Jaarverslag en Jaarrekening 2012

Jaarverslag en Jaarrekening 2012

Inhoudsopgave 1. Algemeen Voorwoord CvB Verslag van de RvT Missie, visie en beleid De organisatie in 2012 Governance 2. Onderwijs Speerpunten en uitdagingen Resultaten onderwijs Faciliteiten voor studenten Prijzen 3. Praktijkgericht onderzoek Onderzoeksopzet en -inzet Kwaliteit Kennisvalorisatie 4. Contractactiviteiten Strategie Resultaten Kwaliteitszorg 5. Bedrijfsvoering Financieel beleid Personeel Huisvesting Duurzaamheid 6. Jaarrekening Toelichting algemeen Balans met vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar Staat van baten en lasten met vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar Kasstroomoverzicht Toelichting op de onderscheiden posten van de balans Niet uit de balans blijkende vorderingen Niet uit de balans blijkende verplichtingen Gebeurtenissen na de balansdatum Toelichting staat van baten en lasten 7. Overige gegevens Controle verklaring Voorstel bestemming resultaat 8. Bijlagen Gegevens van de rechtspersoon, RvT en CvB (bijlage 1) Overzicht verbonden partijen (model E) Vermelding op basis van WOPT (model F) Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders (model H) Financiële specificaties rijkssubsidies (model G) 1

1. ALGEMEEN

    

Voorwoord CvB Verslag van de RvT Missie, visie en beleid De organisatie in 2012 Governance

2

VOORWOORD VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR 2012 heeft in teken gestaan van het continueren en waar mogelijk verbeteren van de geboden kwaliteit. Kwaliteit in het initieel onderwijs, post initieel onderwijs en in het onderzoekscentrum. Kwaliteit is pas kwaliteit als de klant het als zodanig ervaart en in 2012 mogen wij wederom concluderen dat dit het geval is zoals blijkt uit de NSE (Nationale Studenten Enquête), de goedgekeurde prestatieafspraken en ook de validatie van het kwaliteitzorgsysteem van onderzoek (VKO). Kwaliteit ook die centraal staat in het in 2012 vastgestelde instellingsplan Verschil mak en dat tot 2017 loopt en drie speerpunten kent, te weten: breed opleiden met een herkenbaar profiel, proactief in onderwijsinnovatie en verbonden met regio en wereld. De kwaliteit die de De Kempel biedt is alleen te realiseren met de juiste medewerkers. Medewerkers, die kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan en ook een bijdrage leveren aan De Kempel community. Kortom, medewerkers waar wij trots op zijn en die het verschil maken! Het College van Bestuur dankt dan ook eenieder van harte voor de inzet, sfeer en behaalde resultaten.

Helmond, mei 2013

College van Bestuur

Drs. Taeke van den Akker, voorzitter Drs. Robert Verbruggen

3

VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT De Raad van Toezicht heeft in 2012 vier maal vergaderd. Tussen de vergaderingen door ontvangt de RvT een schriftelijk verslag met als titel „Berichten aan de Raad van Toezicht‟. Dit verslag, waarin lopende zaken en verwachte ontwikkelingen staan beschreven, wordt opgesteld door het CvB. De samenstelling van de Raad van Toezicht is zodanig dat de toezichtstaak adequaat ingevuld kan worden. De leden nemen allen een onafhankelijke positie in ten opzichte van Hogeschool de Kempel. Op geen van de leden is „de melding van strijdige belangen‟ van toepassing. Ook zijn naar het oordeel van de Raad geen transacties verricht waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het College van Bestuur hebben gespeeld. De gegevens over de samenstelling van de Raad van Toezicht en de bezoldiging van de leden zijn in de bijlagen terug te vinden. Als opvolger van de per 31 december 2011 afgetreden heer Van Ewijk is op basis van een opgesteld profiel en in overleg met de selectie- en remuneratiecommissie een kandidaat voorgedragen door de Hogeschoolraad. Deze kandidaat, de heer Ermers, is na een gesprek met de selectie- en remuneratiecommissie per 1 juli 2012 benoemd voor een periode van vier jaar. In de vier vergaderingen van de Raad van Toezicht stonden onderwerpen op de agenda zoals ; de met het ministerie van OCW gemaakte prestatie afspraken, de goedkeuring van de jaarrekening 2011, de begroting 2013, de beoogde renovatie van het kloostergebouw, de branchecode governance, de inrichting en opzet van de opleiding, samenwerkingsverbanden, het instellingsplan 2012-2017 en het eigen rooster van aftreden. Ook is een start gemaakt met een gestructureerde monitoring van een aantal ess entiële prestatie indicatoren. Het komend jaar zal dit verder worden vormgegeven door in het instellingsplan benoemde doelen en afgesproken prestatie indicatoren te voorzien van streefcijfers. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd om -bij afwijkingen van de streefcijfers- cyclisch het (inhoudelijke) gesprek te voeren over de essentiële items. Feitelijk wordt hiermee de planning- & controlcyclus, die in de organisatie wordt toegepast ook in de relatie RvT-CvB geïntroduceerd. Eind 2012 heeft de voorzitter RvT te kennen gegeven om persoonlijke redenen per 1 januari 2013 af te treden. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft periodiek overleg met de voorzitter van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht kent twee commissies: de selectie- en remuneratiecommissie en de auditcommissie. De auditcommissie is in 2012 drie maal bij elkaar geweest. De jaarrek ening 2011 is in het bijzijn van de externe accountant besproken en vervolgens voor de aprilvergadering van de RvT ter goedkeuring geagendeerd. In december heeft de auditcommissie de begroting 2013 besproken en met een positief advies aan de RvT voorgelegd. De auditcommissie heeft zich ook gebogen over de financiële consequenties van de voorgenomen renovatie van het kloostergebouw. In 2013 zal de auditcommissie de externe accountant vragen om een toelichting bij de controle van de jaarrekening 2012. Voor zover nu te overzien zijn de begroting 2014, de uit te voeren renovatie van het kloostergebouw, de meerjarenbegroting en de daaruit volgende consequenties de overige agendapunten voor 2013. De selectie- en remuneratiecommissie is in 2012 drie keer bij elkaar geweest. Eind 2011 is de selectie- en remuneratiecommissie de procedure voor werving lid RvT gestart en na onder meer twee overleggen met de hogeschoolraad is op 1 juli 2012 deze vacature ingevuld. Eind 2012 is een nieuwe wervingsronde gestart en wel voor de vacature voorzitter van de Raad van Toezicht. De in 2006 mede op basis van externe adviezen vastgestelde bezoldigingen van leden van het College van Bestuur bevatten geen variabele componenten, geen regelingen inzake een versnelde 4

pensioenopbouw, geen regelingen inzake dichting van eventuele pensioengaten en geen financiële dekkingen voor afvloeiingsregelingen. De selectie- en remuneratiecommissie heeft sindsdien en dus ook in 2012 geen aanleiding gezien hierin wijzigingen aan te brengen. De ontwikk eling van de salarissen van de leden van het CvB lopen parallel met hetgeen daaromtrent in de cao-hbo is vastgesteld. De Raad van Toezicht heeft in 2012 eenmaal vergaderd met de Hogeschoolraad. Helmond, april 2013 Namens de Raad van Toezicht, Mr. L. Ritzema, plaatsvervangend voorzitter

5

MISSIE, VISIE EN BELEID Mensen verbinden die leren een warm hart toedragen. Dat mission statement is het centrale uitgangspunt van Hogeschool de Kempel. Het mission statement vloeit voort uit de missie van De Kempel: het opleiden van studenten tot startbekwame leraren. De toerusting van de leraar eindigt wat De Kempel betreft echter niet bij het met goed gevolg afronden van de bachelor, maar zet zich voort in een loopbaanlang leren. De Kempel verzorgt hiervoor postinitiële trajecten via Kenniscenter de Kempel. De lerende mens, van klein tot groot, staat centraal. De Kempel is een opleiding voor onderwijsberoepen die verbindt, dat wil zeggen de interactie bevordert tussen en met lerenden: leerlingen, studenten, docenten, mentoren en bestuurders. Opleiden is immers geen eenrichtingsverkeer. Verbinden betekent ook verbondenheid scheppen tussen mensen onderling en tussen mens en wereld, geïnspireerd door de christelijke traditie. De Kempel duidt leren als betekenisvol, vanuit het sociaal constructivistisch paradigma: het is doelgericht, onderzoekend, constructief, cumulatief, actief, waardevol, sociaal en context gebonden. De lerende is de actor in de onderwijsprocessen. De Kempel is een organisatie die een warm hart vraagt van betrokkenen en daarmee een beroep doet op echte betrokkenheid en interesse bij leerprocessen, op persoonlijk meesterschap. De Kempel wil de student opleiden tot een gekwalificeerd, geïnspireerd leraar die: • nieuwsgierig is naar het leren van kinderen en van zichzelf; • leerlingen weet te inspireren door zijn kennis, luisterend vermogen en vaardigheid hen te bevragen; • bewust in het leven staat als cultuurdrager; • niet alleen uitvoert, maar ook onderzoekt en ontwerpt; • samen met collega‟s de ontwikkeling van de school vorm geeft; • met ouders een professionele relatie weet op te bouwen en te onderhouden. Van cruciaal belang bij het realiseren van zowel de korte als lang termijn doelstellingen is het personeel. Passie, plezier en prestatie zijn hierbij de uitgangspunten en leiden tot continue (aandacht voor) professionalisering en verbinding. De voortgang van de gekozen doelen is onderdeel van de planning- & controlcyclus zodat voor deze doelen de volledige cyclus van plan-do-check-act wordt doorlopen.

DE ORGANISATIE IN 2012 Kerngegevens Hogeschool de Kempel 2012

2011

2010

786 238 153

866 261 163

920 315 150

82 62,3 3,1%

85 64,6 2,1%

81 63,8 3,7%

313 544

242 372

280 387

Studenten Inschrijvingen Instroom Afgestudeerden Medewerkers Aantallen FTE Ziekteverzuim Financieel resultaat (bedragen *1000€) Operationeel resultaat Totaal resultaat

6

Prestatie indicatoren Realisatie 220 4,1% 37,8% 70,0% 70,2%

Doel 225 ≥ 10% ≤ 30% ≥ 70% ≥ 80%

Instroom cohort 2012-2013 Uitvalpercentage jaar 1, cohort 2011-2012 Propedeuserendement cohort 2010-2011 Rendement na 5 jaar, DT cohort 2007-2008*

18 50,0% 35,7% 47,4%

25 ≤ 40% ≥45% ≥ 60%

Percentage docenten met mastergraad, PhD of gelijkwaardig Nationale studenten enquête, % score in categorie 4 en 5

70,0% 83,0%

≥ 75% ≥ 80%

Voltijd

Instroom cohort 2012-2013 Percentage studenten Challenge Program Uitvalpercentage jaar 1, cohort 2011-2012 Propedeuserendement cohort 2010-2011 Rendement na 5 jaar, cohort 2007-2008*

Deeltijd

Kw aliteit

e

* Dit betreft het rendement na 5 jaar na herinschrijving na 1 studiejaar

Kerngegevens praktijkgericht onderzoek, studiejaar 2011-2012 Kem pelOnderzoeksCentrum Kengetallen Lectoren Prom ovendi Publicaties Participerende docenten Lectoraten

2 4 32 11 Betekenisvol leren onderw ijzen Eigentijds beoordelen in het onderw ijs

Organogram Raad van Toezicht

Voorzitters (externe) raden, advies commissies en examencommissie

College van Bestuur

Lectoren (Onderzoekscentrum)

Beleidsmedewerker kwaliteitszorg

Manager financiële en facilitaire diensten

Manager initieel

Manager postinitieel

Stagecoördinator

Coördinator ICT

Coördinator personeelszaken

Overige diensten Teamleider fase 1

Teamleider fase 2

Coördinator P & Coördinator K1

Coördinator K2 & Coördinator K3

7

GOVERNANCE Hogeschool de Kempel staat als onderwijsinstelling midden in de maatschappij en wil zich naar belanghebbenden op transparante wijze presenteren op zowel het vlak van dialoog als het vlak van verantwoording. Hiermee is De Kempel in staat haar betekenis voor de ontwikkeling van de samenleving te behouden en verder te versterken. Het toezicht op en bestuur van De Kempel is ingericht conform de Branchecode Governance Hogescholen. In 2012 zijn geen wijzigingen aangebracht in het vigerende beleid. 1. College van Bestuur Het College van Bestuur van Hogeschool de Kempel bestaat uit twee personen. Zij is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstelling van de stichting uitgewerkt in missie, visie, strategisch beleid en doelstellingen en alles wat hiermee samenhangt. De taken en bevoegdheden van de leden van het College van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten en een bestuursreglement. De samenstelling en taakverdeling van het College van Bestuur per 31 december 2012 is als volgt; De heer drs. T.H. van den Ak k er Voorzitter College van Bestuur Portefeuilles; onderwijs, onderzoek, medezeggenschap, kwaliteitszorg, externe contacten en public relations De heer drs. R.J.G.M. Verbruggen Lid College van Bestuur Portefeuilles: financiën, huisvesting, facilitaire zaken, personeel, ICT en informatievoorziening 2. Raad van Toezicht De taak van de Raad van Toezicht is het houden van toezicht op het College van Bes tuur van De Kempel en de algemene gang van zaken betreffende De Kempel. De taken, bevoegdheden en profielkenmerken zijn vastgelegd in de statuten en het reglement bestuursraad. 3. Medezeggenschap De medezeggenschap is vastgelegd in een reglement, dat voldoet aan de wettelijke eisen hieromtrent. De Hogeschoolraad bestaat uit vier personeelsleden en vier studenten. Gegeven de grootte van de organisatie is ervoor gekozen de opleidingscommissie samen te laten vallen met de Hogeschoolraad. De Hogeschoolraad heeft zich in 2012 met name beziggehouden met de instemming op het instellingsplan (2012-2017), de geformuleerde en ingediende prestatieafspraken, werving lid RvT, toetsing, nieuw te ontwikkelen curriculum, OER, begroting 2013, jaarrekening 2011, sociaal jaarverslag 2011, studentenstatuut en een eerste doorkijk in de meerjarenbegroting. 4. Horizontale verantwoording De Kempel kent vele vormen van dialoog en verantwoording. Horizontale verantwoording vindt met name plaats via de veldcommissie schoolbesturen, de werkveldevaluatiecommissie en uiteraard ook via individuele contacten en bijvoorbeeld de Kempelkrant. 5. Klachten en beroep Onderdeel van de governance is de mogelijkheid tot indienen van klachten, melding van misstanden en contact met vertrouwenspersonen. In 2012 heeft geen enkele student contact gezocht met de vertrouwenspersoon en is geen melding van misstanden gemaakt. Wel is een klacht ontvangen inzake een opgelegde langstudeerdersboete.

8

Risicomanagement In 2011 zijn de belangrijke en mogelijke risico´s in kaart gebracht en zijn hiervoor beheersmaatregelen genomen en verantwoordelijkheden benoemd. Jaarlijks wordt de stand van zaken hieromtrent doorgenomen. Hieronder worden de drie belangrijkste weergegeven. Verder wordt stilgestaan bij de planning & control cyclus. Risico’s Risico 1: Ontwikkeling studentenaantallen De monosectoraliteit is een kracht, maar tegelijkertijd ook een zwakte van De Kempel. De zwakte zit met name in het gebrek aan diversificatiemogelijkheden. Een substantiële daling dan wel sti jging van het aantal studenten zou dan ook kunnen leiden tot onvoldoende aanpassingsvermogen. Naar boven toe door het niet tijdig kunnen aantrekken van het kwalitatief gewenste personeel, naar beneden toe door onvoldoende flexibiliteit in het personeelsbestand. Het primair onderwijs in de regio zit in een fase van krimp van leerlingaantallen. Uitbreidingsvraag is niet aan de orde en vervangings vraag mondjesmaat. Hiermee is het arbeidsmarktperspectief van afgestudeerden in 2012 beperkt. De komende jaren zal dit zo blijven waarbij de verwachting is dat vanaf 2015 een vervangings vraag gaat ontstaan die in de jaren daarna alleen maar zal toenemen. Vanuit deze prognose is het nu starten met een opleiding tot leraar basisonderwijs aantrekkelijk, het lijkt echter dat de varkenscyclus ook hier opgeld doet en potentiële studenten huiverig zijn om te kiezen voor de opleiding tot leraar basisonderwijs. Door de opgetreden daling in studentenaantallen is in de zomer van 2012 afscheid genomen van de aanwezige flexibele schil. De natuurlijke uitstroom tot en met 2018 bedraagt zo‟n 7½% van het personeelsbestand en vindt met name plaats vanaf 2016. Risico 2: Curriculum en toetsing Risico‟s rond curriculum en toetsing raken de kwaliteit van de opleiding. Kwaliteit die essentieel is vanuit maatschappelijk oogpunt en bij gebrek hieraan leidt tot reputatieschade. Via accreditatie en het in gebruik zijnde kwaliteitszorgsysteem, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van externe deskundigen, bewaakt De Kempel de kwaliteit van haar diensten op dit vlak. Een andere ontwikkeling betreft de invoering van een groot aantal centrale toetsen. Centrale toetsen vòòr inschrijving en centrale toetsing in de opleiding. Los van de vraag of deze centrale toetsing leidt tot betere beroepsbeoefenaren is een gevolg van de invoering van centrale toetsing dat eigen docenten niet langer toetsen maken (en dus werkzaamheden vervallen) en dat centrale toetsing aan de andere kant leidt tot out of the pocket kosten. Risico 3: Ontwikkeling Rijksbijdrage Een onzekere factor in tijden van economisch zwaar weer is de ontwikkeling van de rijksbijdrage. Deze ontwikkeling is in de laatste jaren negatief geweest en deze trend lijkt zich voort te zetten. Het gevolg is een daling van de rijksbijdrage per student. Hieraan ten grondslag liggende redenen zijn de groei van het totaal aantal studenten bij gelijkblijvend macrobudget en het achterwege blijven van indexering. Daarnaast hangen nog in te voeren maatregelen zoals invoering sociaal leenstelsel en OV-kortingskaart als een donkere wolk boven de markt. Private activiteiten Hogeschool de Kempel heeft in 2012 geen gelden aan de rijksbijdrage onttrokken voor het opzetten en/of uitvoeren van private activiteiten. De hogeschool voert zelf alle onderwijsprogramma‟s uit. Er is derhalve geen sprake van uitbesteding van onderwijs. De Kempel biedt cursussen aan voor leerkrachten primair onderwijs. Soms zijn deze cursussen gericht op een geheel schoolteam, in andere gevallen kunnen cursisten individueel inschrijven.

9

Cursisten worden in geen enkel geval ingeschreven als student. Zij betalen een kostendekkend cursusgeld. Indien eigen personeelsleden deelnemen aan (delen van) het door de hogeschool aangeboden onderwijsprogramma of aan door de hogeschool verzorgde cursussen dan worden deze personeelsleden in geen geval ingeschreven als student. Uitwisseling van studenten komt in beperkte mate voor. Buitenlandse studenten die in het kader van uitwisseling deelnemen aan het onderwijsprogramma of aan een deel daarvan, worden niet voor bekostiging in aanmerking genomen. Planning- & controlcyclus De Kempel streeft naar optimalisatie van de bedrijfsprocessen en risicobeheersing. Dit vindt structureel plaats met behulp van de pdca-cyclus. Deze cyclus start met het meerjarige instellingsplan. Het instellingsplan staat in het teken van het borgen en verder verbeteren van de kwaliteit (in ruime zin) van de opleiding binnen de aanwezige randvoorwaarden. Vanuit het instellingsplan wordt een jaarlijks activiteitenplan opgesteld. Halfjaarlijks vindt op basis van smart-doelstellingen hieromtrent verslaglegging plaats en wordt daar waar nodig bijgestuurd. Financiële en personele kwartaalrapportages worden ter beschikking gesteld teneinde betrokkenen op structurele basis eigen verantwoordelijkhei d te kunnen laten nemen. De kwaliteit van onderwijs en onderzoek wordt periodiek onderzocht door een team bestaande uit interne en externe deskundigen. De uitkomsten van zo‟n onderzoek zijn de input voor de planning- & controlcyclus. 6. In control statement De geringe omvang van De Kempel begrenst de mogelijkheden tot het volledig beheersen van alle onderscheiden risico‟s. Een zorgvuldige vormgeving en uitvoering van governance biedt een goede basis voor risicomanagement en het College van Bestuur is dan ook van mening dat Hogeschool de Kempel een afdoende effectief systeem van risicobeheersing tot stand heeft gebracht in relatie tot de doelstellingen van de hogeschool. 7. Toekomstverwachting Daar waar, mede op basis van het verleden, redelijk kon worden vastgesteld wat de nabije toekomst zou brengen is dit met de vele, elkaar snel opvolgende ontwikkelingen haast niet meer mogelijk. De huidige economische situatie lijkt te leiden tot vergaande bezuinigingen, die waarschijnlijk ook het hoger onderwijs raken. Daarnaast is het regionale primair onderwijs meerdere keren in het nieuws geweest met een geschetst negatief arbeidsmarktperspectief. Ook de mogelijke integrale invoering van het rapport Meijerink, „een goede basis‟, zal gevolgen hebben voor de opleiding tot leraar basisonderwijs. Gevolgen in de zin van hogere eisen aan de instroom en het moeten verwerven van een stevige kennisbasis tijdens de opleiding. Of per saldo de gevolgen hiervan positief dan wel negatief zijn is moeilijk in te schatten. Waar vorig jaar nog werd uitgegaan van een daling van studentenaantallen naar zo‟n 750 in 2017, lijkt een verdere bijstelling op basis van de eerste instroomgegevens voor het studiejaar 2013-2014 nodig. Vooralsnog leidt dit tot een scenario waarin in 2015 sprake is van ruim 700 studenten. Kon in 2012 de daling van studentenaantallen nog worden opgevangen door afscheid te nemen van de flexibele schil, de inschatting nu is dat vanaf 2014 afscheid zal moeten worden genomen van medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd. Dit tenzij het tij kan worden gekeerd door kansen te zien en te benutten. 2013 wordt gebruikt om mogelijke kansen te inventariseren en de meest kansrijke uit te werken tot projecten. De toekomst laat zich moeilijk voorspellen dus ook andere scenario‟s zijn gemaakt waarbij de meest vergaande uitgaat van een teruggang naar 650 studenten in 2017. Scenario‟s die vooral zijn bedoeld 10

om voorbereid te zijn op mogelijke ontwikkelingen en bij daadwerkelijk plaatsvinden snel en daadkrachtig te kunnen optreden.

11

2. ONDERWIJS

   

Speerpunten en uitdagingen Resultaten onderwijs Faciliteiten voor studenten Prijzen

12

SPEERPUNTEN EN UITDAGINGE N Met de vaststelling van het instellingsplan Verschil mak en (2012-2017) bouwt De Kempel voort op het instellingsplan „Verankeren, veranderen‟ dat liep tot en met 2011. In het instellingsplan Verschil mak en worden drie speerpunten benoemd die verder worden uitgewerkt in zeven uitdagingen. De speerpunten 1. Breed opleiden met een herkenbaar profiel In de discussie over de breedte en diepgang van de opleiding tot leraar basisonderwijs kiest De Kempel voor breed opleiden. Deze keuze komt tegemoet aan het standpunt van de PO-raad en de wens van het werkveld in de regio. De landelijk vastgestelde startbekwaamheidsniveaus voor de kennisbases en de in de wet Beroepen in het Onderwijs (wet BIO) opgenomen competenties zijn maatgevend voor het opleidingsprogramma. Als generalist beschikt iedere afgestudeerde Kempelstudent, naast pedagogische kwaliteiten, over een breed vakinhoudelijk en didactisch basisrepertoire op niveau. Daarnaast heeft hij zich gespecialiseerd op een of meer vakgebieden in combinatie met een specialisatie jonge dan wel oudere kind. Deze breedte en diepgang vragen een hoog studieniveau van de student. Studenten die desondanks meer aankunnen worden uitgedaagd over grenzen heen te gaan en te excelleren. Afgestudeerde Kempelstudenten beschikken daarmee over een uitstekende startpositie en prima basis om zich verder te professionaliseren in het beroep. Om hen in de verdere professionalisering te ondersteunen, biedt Kenniscenter de Kempel in samenwerking met het werkveld in de regio verschillende mogelijkheden. 2. Proactief in onderwijsinnovatie De Kempel leidt studenten op in een onderwijspraktijk die mede onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen voortdurend aan veranderingen onderhevig is. Voor onderwijsgevenden vraagt het anticiperen op deze ontwikkeling om een bepaalde mate van flexibiliteit en innoverend vermogen. Naast inhoud is dit een kwestie van attitude en de mate van zelfbewustzijn, gedrevenheid. Dit uit zich onder andere in een onderzoekende houding, initiatief nemen en reflecterend vermogen. Om aanstaande leraren toe te kunnen rusten hun bijdrage te leveren aan het onderwijs van morgen vormt De Kempel een ontmoetingsplaats waar kennisdeling en onderzoek over leren onderwijzen en het ontwikkelen van de eigen onderwijspraktijk bij elkaar komen. Aanstaande leraren, leraren in het basisonderwijs en medewerkers van aan educatie verwante organisaties worden uitgenodigd om leerwerkgemeenschappen te vormen en daarin samen te leren en te werken aan nieuwe programma‟s en/of het uitwisselen van inhoud. Kenmerk van dat leren is dat de deelnemers het willen en niet omdat het hen verteld wordt. Contacten met kennisintensieve instellingen worden aangehaald, al dan niet in de vorm van gastdocentschappen en of deelname aan onderzoeksprogramma‟s van universiteiten. Door middel van onderzoek leveren studenten, leraren en opleidingsdocenten een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs zowel in de opleiding als in de praktijk. Het Kempelonderzoekscentrum en Kenniscenter de Kempel spelen hierin een belangrijke rol en ondersteunen hiermee het vergroten van de innovatieve slagkracht van studenten, leraren en opleidingsdocenten. Opleiden, onderzoek en een loopbaanlang leren beïnvloeden en versterken elkaar. 3. Verbonden met de regio en de wereld Het grootste deel van de alumni heeft in de regio stage gelopen en is nu in de regio werkzaam. De regio is ten opzichte van de afgelopen jaren groter geworden. Dit is veroorzaakt doordat studenten vanuit een groter gebied naar De Kempel komen. Hierdoor is in de regio een verscheidenheid aan problematieken terug te vinden. Enerzijds wordt de regio Eindhoven, Helmond gekenschetst als een innovatie- en technologiegedreven regio („slimste regio ter wereld‟), anderzijds spelen grote stads maar ook plattelandsproblematieken een rol. Het onderwijs van De Kempel sluit aan bij de uitdagingen die spelen in de regionale praktijk. Samenwerking in en met de regio is hiervoor van belang. De Kempel is van mening dat haar studenten binnen de regio, maar ook daar buiten, moeten functioneren als wereldburger. Zij hebben kennis van en betrokkenheid bij de wereld in hun regio, en daarbuiten. 13

Met respect voor algemeen geldende waarden en normen kunnen zij hun leerlingen voorbereiden op deelname aan een veelzijdige maatschappij en hen helpen zich te verhouden tot een wereld waarmee ze dagelijks via televisie en internet in contact komen. Om aan deze pedagogische opdracht uitvoering te kunnen geven, worden aanstaande leraren ondermeer uitgedaagd hun horizon te verbreden, op pad te gaan en kennis te krijgen van andere vormen van onderwijs, culturen en gewoontes in de wereld. Na afronding van zijn studie heeft hij mede daardoor een „verhaal‟ te vertellen aan zijn leerlingen. Een „verhaal‟ dat nooit af is. Breed opleiden met een herkenbaar profiel Curriculum De programmering van het onderwijs aan de voltijd- en deeltijdopleiding heeft in 2012 volledig in het teken gestaan van de implementatie van het zogenoemde „leerlijnenmodel‟. In „Opleiden tot goed leraarschap‟ (maart 2011) heeft De Kempel de contouren geschetst van een nieuw opleidingsprogramma. Beschreven wordt hoe externe en interne ontwikkelingen een plek krijgen in het curriculum. De invoering van de landelijk ontwikkelde kennisbases met bijbehorende centrale toetsing, aandacht voor leeftijdsspecialisatie, onderwijs en onderzoek, diversiteit en differentiatie hebben op deze wijze -naast de interne ontwikkelingen zoals weergegeven in het nieuwe Instellingsplan „Verschil maken‟- een plek gekregen.

Schematische w eergave van de opbouw van het programma

Binnen de conceptuele leerlijn verzorgen de vakgebieden onderwijs, gericht op het voldoen aan de eisen van de kennisbases. Binnen de integrale leerlijn is de sectie Onderwijskunde de „kartrekker‟. Deze sectie geeft tot en met het eerste semester van de K1-fase (jaar 2) invulling aan de integratieve, betekenisvolle, onderwerpen/thema‟s (beroepsaspecten). De vakgebieden die onderwijs verzorgen binnen de conceptuele lijn geven dan (beperkt) exemplarische voorbeelden van de verschijning van het onderwerp/thema in de beroepspraktijk. In het schema is zichtbaar dat de integrale l eerlijn vanaf het tweede semester van de K1-fase breder wordt. Dit doet recht aan de vraag naar een toenemende complexiteit in denken en handelen van studenten in de loop van deze leerlijn. Vakgebieden en Onderwijskunde geven dan gezamenlijk invulling aan betekenisvolle onderwerpen/thema‟s. Het schema laat tevens zien dat vanaf het tweede semester van de K1-fase de stagelijn en integratieve leerlijn „in elkaar over gaan‟. Onder bijzondere activiteiten vallen projecten, persoonsvormende activiteiten en internationalisering.

14

Realisatie Voltijd Voor de P-fase is in het studiejaar 2011-2012 het herziene curriculum ingevoerd. Voor (te) veel studenten bleek de lat die was gelegd (te) hoog (zie rendementen). Intensivering van onder andere de studiebegeleiding in de tutorgroepen lijkt halverwege het studiejaar 2012-2013 vruchten af te werpen. Voor de K1-fase is de invoering van het herziene curriculum van start gegaan in het studiejaar 20122013. Aan de herinrichting van het curriculum van K2-fase (jaar 3) wordt hard gewerkt. Net als in de andere fases blijven het verhogen van de betrokkenheid van studenten, studeerbaarheid en studiebelasting belangrijke uitgangspunten bij het ontwerpen. Bij de start van het studiejaar 2012-2013 konden de K3-studenten (jaar 4) kennismaken met een vernieuwd curriculum waarin profilering en het werken aan een „Meesterstuk‟ centraal staan. Halverwege dit studiejaar kan worden geconstateerd dat 90% van de studenten z‟n zaken op orde heeft. In alle fase van de opleiding is met succes uitvoering gegeven aan de leerlijn bijzondere activiteiten. Deeltijd Het programma van de voltijd is ook leidend voor de programmering in de deeltijd. Uit de Nationale StudentenEnquête 2012 blijkt dat De Kempel een kwalitatief goed programma biedt, maar dat het qua studeerbaarheid zwaar is. Docenten hebben in 2012 pilots uitgevoerd gericht op het verbeteren van de studeerbaarheid van de deeltijdopleiding door het maken van ondersteunende applicaties in de vorm van instructievideo‟s en digitale colleges. Als onderdeel van het actieplan deeltijd wordt onder meer gewerkt aan een verkortingsvariant voor excellente studenten. Stagelijn In verband met voorziene daling in studentenaantallen is afscheid genomen van de externe stagebegeleiders. Door de stage opzet te wijzigen kunnen alle studenten begeleid worden door opleidingsdocenten van De Kempel. Een eerste evaluatie onder mentoren op de basisscholen wijst uit dat men over het algemeen zeer tevreden is over de opzet. Wel vraagt men meer continuïteit tussen de stageweken door. Deze wens kan in het komend studiejaar gehonoreerd worden. Voor de beoordeling van de stage is een nieuwe Kempelscan ontwikkeld. De ICT-afdeling heeft de technische kant van het proces opgepakt en de teamleiders en jaarcoördinat oren zijn aan de slag gegaan met de inhoudelijke update. Oriëntatie op Engels In het instellingsplan wordt aangegeven dat Engels meer aandacht moet krijgen. In het verslagjaar is een benchmark en een behoeftepeiling in het werkveld uitgevoerd. De uitk omsten zijn beschreven in een document „Engels in de Pabo en in het basisonderwijs‟. Toetsing Op de De Kempel wordt veel energie besteed aan het voldoen aan de criteria van toetsing volgens het NVAO accreditatiekader. De Universiteit van Utrecht is gecontracteerd om voorafgaand en na afloop checks uit te voeren op af te nemen/afgenomen toetsen. Tijdens een van de studieochtenden voor docenten is aandacht besteed aan het schrijven van toetsdoelen en prestatie-indicatoren. De toetscommissie werkt aan een procedure voor archivering van toetsmaterialen. De presentatie van „toetsinformatie‟ (toetsdoelen, toetsvorm en toelichting op toetsing) voor studenten krijgt aandacht van de commissie ICT & Media zodat dit in een nieuwe vormgeving van Studieroutes vorm kan krijgen. Binnen Interactum is afgesproken dat in het voorjaar van 2013 een collegiale audit plaats zal vinden.

15

Cum Laude regeling Studenten die met de opleiding gestart zijn in het studiejaar 2011-2012 wordt de mogelijkheid geboden om Cum Laude af te studeren. Brede Intak e 2012 en aanmeldingen In 2012 hebben 219 studenten deelgenomen aan de Brede Intake. Op basis van de behaalde resultaten zijn de volgende adviezen gegeven: niet starten met de opleiding (8 studenten), starten met de opleiding plus informatieve bijeenkomst (169 studenten) en gesprek over mogelijke deelname aan Challenge Program (42 studenten). 49% van de deelnemers heeft de instapnorm voor Rekenvaardigheid behaald en 50% de instapnorm voor taalvaardigheid. Proactief in onderwijsinnovatie Studiemiddag vernieuwingen in bewegingsonderwijs In het voorjaar 2012 heeft de Kempel een studiemiddag georganiseerd rondom vernieuwingen in het bewegingsonderwijs. De studiemiddag was georganiseerd voor alle blok 3 cursisten en alumni van de leergang bewegingsonderwijs. De studenten maakten kennis met nieuwe werkvormen zoals free running, het dierenparadijs (stoeivormen geënt op dierbewegingen) en energieke dansvormen speciaal voor jongens. De studiemiddag was tevens de start van een nauwere samenwerking met firma Janssen-Fritsen (producent van speel-, gym- en turntoestellen). Zij demonstreerden de nieuwste innovaties op materiaalgebied en lieten deze ook achter voor de studenten om mee te experimenteren. Centre of expertise Persoonlijk Meesterschap De door de overheid in het leven geroepen Reviewcommissie heeft positief geoordeeld over de beoogde aanvraag voor het Centre of Expertise Persoonlijk Meesterschap. De Kempel wordt hierdoor in staat gesteld, samen met de partners in het Centre of Expertise, het thema Persoonlijk Meesterschap innoverend vorm te geven. Master Leren & Innoveren In september 2012 startte voor het eerst een Brabantse ploeg „teacher leaders‟ met de HBO-master Leren & Innoveren van Interactum. Teacher leaders zijn professionals die vernieuwingen initiëren, inspireren en begeleiden. Zij zijn de kartrekkers bij onderwijsvernieuwingen. De Brabantse ploeg bestaat uit drie Kempel alumni uit het Challenge Program en vier ervaren leraren, die allen werkzaam zijn op een basisschool van Stichting De Eenbes. Gebruik ICT & Media Tijdens een studieochtend hebben docenten elkaar laten zien welke nieuwe toepassingen op het gebied van ICT & Media worden toegepast binnen De Kempel. Mooie voorbeelden die kansen bieden om de studeerbaarheid van het programma te verhogen en om studenten actiever te betrekken bij het onderwijs (nieuwsgierigheid bevorderen). ‘De Leerk racht in Krachtig Onderwijs’ In het najaar 2012 hebben de K1-studenten deelgenomen aan de conferentie „De Leerkracht in Krachtig Onderwijs‟. De dag mag bestempeld worden als een enorm succes. De conferentie deed volledig recht aan de speerpunten uit het instellingsplan Verschil mak en; • Breed opleiden met een herkenbaar profiel: Een mooiere manier om de breedte van het primair onderwijs en de wijze waarop scholen zich in die breedte profileren, is wellicht niet te bedenken! • Pro-actief in onderwijsinnovatie: Workshops verzorgd door een school (IKC) als Mondomijn, workshops van Pro-Wise, een afsluitende lezing verzorgd door Pedro de Bruijckere. • Verbonden met de regio en de wereld: Docenten en experts uit onze regio die vol trots vertellen over hun onderwijs en genieten van de geïnteresseerde houding en passie van onze studenten. 16

Verbonden met de regio en de wereld Inspiratiedag Primair Onderwijs Helmond Meer dan negenhonderd onderwijsmensen (voornamelijk leraren en directies van scholen voor primair onderwijs uit Helmond) hebben deelgenomen aan de inspiratiedag die op 10 oktober 2012 is georganiseerd. De Kempel heeft een waarde(n)volle bijdrage geleverd aan het succes van deze dag door het verzorgen van workshops over „Waardevol coachend leiderschap‟, „Kinderen de wereld laten waarderen‟, „Beoordelen om te Leren‟ en „Co-operation in the cloud‟. ‘Ik versta hier niemand’ De columns van de in 2012 afgestudeerde deeltijdstudente Marieke van Roesel over haar ervaringen als juf in opleiding zijn gebundeld in een boekje „Ik versta hier niemand‟. Dit boekje is als cadeautje (en opsteker) uitgereikt aan de huidige K3-studenten en is, ter inspiratie, overhandigd door onze studenten op de stagescholen. Reactie van een directeur van een basisschool op dit boekje: Beste collega van de Kempel, Vanmorgen ontving ik van een stagiaire, Jordy, het boekje: „Ik versta hier niemand.‟ Na mijn rondgang door en bij de klassen bladerde ik het boekje door en viel mijn oog op een van de verhaaltjes. Wat een prachtige verhaaltjes, concludeerde ik toen ik er een aantal na elkaar gelezen had. Werkelijk fantastisch. Realistisch, inlevingsvol, betrokken, humoristisch, met groot gevoel voor eigenheid. Mijn realiteit is dat ik nu moet stoppen met lezen omdat de ambtenaar van de gemeente binnenstapt om met mij het gebouw te inspecteren. Maar het boekje lees ik vandaag, anders zeker morgen helemaal door. Fantastisch; groot compliment aan de auteur en aan jullie om die „stagiaire-verhalen‟ op deze manier uit te delen en uit te geven. PS Straks laat ik in de teamvergadering alle leerkrachten delen in mijn leesvreugde.

Projecten In het kader van de leerlijn bijzondere activiteiten zijn er in alle fasen van de opleiding projecten uitgevoerd. Zo was er voor de K1-fase een projectdag georganiseerd met als thema politiek. Na een college door en vraaggesprek met Emiel Roemer hebben de studenten zich verder verdiept in de standpunten van verschillende partijen. Een slotdebat met afgevaardigden per klas markeerde het einde van deze dag. Wetenschap en techniek In 2012 zijn in het kader van de impulsscholing “Ruimte voor talent: ruimte voor wetenschap en techniek” diverse inspiratietrajecten afgerond. Voor de Trudo school en Jorisschool bestond de inspiratie uit begeleiding op de gebieden toetsing (onder andere door EBO lectoraat), talentontwikkeling en visieontwikkeling. Interactumsymposium Inquiry based science education Samen met de Hogeschool van Brussel (HUB) heeft De Kempel een geslaagd symposium georganiseerd over science. De HUB en De Kempel hebben afgesproken een vervolg te geven aan dit symposium in de vorm van een pilot. Kwaliteit- en resultaatgerichtheid In 2012 heeft Hogeschool de Kempel gebruikgemaakt van verschillende evaluatie-instrumenten: Peiling afstudeerders In dit onderzoek is de mening gepeild van de afstudeerders die hun studie hebben afgerond in het studiejaar 2011-2012. Centraal in het onderzoek staat de vraag in hoeverre het onderwijs op De Kempel afgestudeerden heeft voorbereid op het functioneren in de beroepspraktijk en in hoeverre de 8 afstudeerders tevreden zijn over het onderwijs bij De Kempel. Het gemiddelde cijfer is een 7 . 17

Een groot deel van de ondervraagden roemt de sfeer, begeleiding, betrokkenheid en kwaliteit van docenten, de kleinschaligheid, de korte communicatielijnen en de gestelde hoge eisen. 8 Het cijfer 7 is overigens 0,3 lager dan in het studiejaar 2010-2011. Nationale Studenten Enquête 8 De Kempel scoorde in de Nationale Studenten Enquête een 3 op een vijfpuntschaal. Dit is een fractie lager dan in 2011. Op bijna alle vragen wordt hoger gescoord dan het landelijk gemiddelde. Alleen op die van huisvesting studenten scoort De Kempel lager. Dit is een herkenbaar punt; Helmond is geen studentenstad. Neemt niet weg dat wel overleg wordt gevoerd met de gemeente Helmond inzake het bekend(er) maken met en (daarmee) aantrekkelijker maken van de stad Helmond. 2012 Inhoud Algem ene vaardigheden Wetenschappelijke vaardigheden Voorbereiding beroepsloopbaan Docenten Informatievoorziening Studiefaciliteiten Informatiepunt Toetsing en beoordeling Studierooster Studielast Studiebegeleiding Studieomgeving Huisvesting Betrokkenheid Totaal

De Kem pel 3,8 4,0 3,8 4,2 3,9 3,8 4,1 3,9 3,6 3,7 3,3 4,0 3,5 3,0 3,6 3,8

Landelijk 3,5 3,7 3,5 3,5 3,6 3,3 3,4 3,6 3,3 3,2 3,3 3,5 3,8 2,9 3,1 3,4

Elsevier Het Elsevieronderzoek is mede gebaseerd op de Nationale Studenten Enquête en geeft weer hoe studenten zich uitspreken over de docenten, het onderwijsprogramma, de toetsing, de organisatie, de communicatie en de faciliteiten. De Kempel scoorde in 2012 in dit onderzoek een 72+ en behaalde daarmee landelijk een vijfde plaats in de pabo-ranking. HBO-Monitor 2010 In het najaar van 2012 is een onderzoek gehouden onder de afgestudeerden van het studiejaar 20092010. Op bijna alle fronten scoort De Kempel hoger dan het landelijk gemiddelde behalve bij de categorie „werkloosheid‟. De oorzaak hiervan is een verminderd regionaal arbeidsmarktperspectief dat naar verwachting tot 2015 zal aanhouden. Vanaf 2015 zal de vervangings vraag snel toenemen en daarmee het arbeidsmarktperspectief rooskleuriger worden.

Tevreden over studie Inhoud Docenten Voorbereiding op actuele beroepspraktijk Voldoende/goede aansluiting opleiding-werk Werkloosheid

De Kem pel

Landelijk

77% 7,2 7,8 7,9 90% 15%

46% 6,7 7,1 7,1 87% 7%

Keuzegids hoger onderwijs In de keuzegids hoger onderwijs 2013 behaalde De Kempel met een score van 84++ een vijfde plaats voor de voltijd variant. Hiermee is De Kempel wederom de beste pabo van Zuid-Nederland. Voor de deeltijdopleiding mag De Kempel zich met een score van 92+++ de beste van Nederland noemen.

18

Rendement De ontwikkeling van het rendement laat een wisselend beeld zien (de jaartallen geven het moment van meten weer en betreffen dus eerdere cohorten. Cijfers zijn conform de definities zoals gebruikt in de prestatieafspraken). Dit wisselende beeld hangt voor een deel samen met de invoering van belangrijke wijzigingen in het curriculum en/of toetsing. Kwaliteit en rendement beïnvloeden elkaar op zowel positieve als negatieve wijze. Dit vraagt continue aandacht en alertheid.

Voltijd

Doel 2015

2012

2011

2010

Uitval na 1 jaar Rendement propedeuse na 2 jaar Rendement na 5 jaar, na herinschrijving na jaar 1

< 30% > 65% > 80%

37,8% 70,0% 70,2%

28,1% 64,3% 76,3%

26,0% 68,9% 70,1%

Deeltijd

Doel 2015

2012

2011

2010

< 40% > 55% > 80%

50,0% 35,7% 47,4%

69,0% 41,7% 61,3%

47,2% 50,0% 45,2%

(meetmoment tot en met studiejaar (2011-2012)

Uitval na 1 jaar Rendement propedeuse na 2 jaar Rendement na 5 jaar, na herinschrijving na jaar 1

VOOROPLEIDING STUDENTEN De vooropleiding van de in jaar 1 instromende studenten laat het hieronder weergegeven beeld zien. Alhoewel de instroom per vooropleiding wat fluctueert is de HAVO verreweg de grootste leverancier en is het moeilijk, ook met een excellent programma, studenten vanuit het VWO binnen te krijgen. VT

2012

2011

2010

HAVO MBO HBO VWO Anders

61,1% 29,8% 0,5% 8,1% 0,5%

61,5% 27,5% 0,0% 8,9% 1,1%

65,0% 28,6% 0,0% 4,9% 1,5%

DT

2012

2011

2010

27,8% 50,0% 5,6% 11,1% 5,6%

12,5% 62,5% 12,5% 0,0% 12,5%

20,9% 39,5% 16,3% 14,0% 9,3%

HAVO MBO HBO VWO Anders

FACILITEITE N VOOR STUDENTEN De Kempel doet veel aan ondersteuning en begeleiding van studenten. Uiteraard via de tutor maar daarnaast ook via de inzet van decanen. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Uit enquêtes blijkt dat de student zeer tevreden is over de invulling van het tutorschap. De zichtbaarheid van decanen scoort relatief laag en dat is op zich geen probleem zolang de student die de decaan nodig heeft deze weet te vinden. De Kempel biedt, onder voorwaarden, de mogelijkheid om studenten financieel te ondersteunen en geeft daarmee invulling aan het wettelijk verplichte profileringsfonds. In 2012 heeft een student hiervan gebruik gemaakt. 19

De mediatheek biedt in allerlei vormen informatie aan voor studenten en medewerkers. Ook in 2012 is de dienstverlening op een hoog niveau gebleven door het continu actualiseren van het aanbod. De hogeschool is gehuisvest in twee op korte afstand van elkaar gelegen gebouwen; het hoofdgebouw en het kloostergebouw. In het hoofdgebouw, dat dateert uit 2006, vindt het merendeel van de onderwijsactiviteiten plaats en zijn de werkkamers van de docenten gelegen. Dit gebouw voldoet ruimschoots aan de eisen van de moderne tijd. Het kloostergebouw dateert uit 1953. Dit gebouw wordt gebruikt als opvang voor onderwijs (vier grote leslokalen) en voor ondersteunende diensten. Met name de onderwijsfaciliteiten voldoen niet in alle gevallen aan de eisen van de moderne tijd en behoeven aanpassingen. Eind 2012 is besloten tot volledige renovatie van het kloostergebouw. Een renovatie die medio 2014 moet zijn afgerond.

PRIJZEN Ook in 2012 is de jaarlijkse onderwijsprijs van het Inspecteur Hermansfonds uitgereikt. De winnaar dit jaar was Fleur Deenen. Met haar onderwerp “Doelgericht technisch lezen” legt Fleur een mooie link tussen lezen en opbrengstgericht werken. Zij mocht de eerste prijs uit handen van oud-inspecteur Hermans (92) zelf ontvangen. Ellen Emonds, oud-student van Hogeschool de Kempel, is leerkracht primair onderwijs van het jaar geworden. Ellen heeft dit mede te danken aan de wijze waarop zij met leerlingen, ouders en collega‟s omgaat en ook voor ontwikkeling buiten school.

20

3. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

 Onderzoeksopzet en -inzet  Kwaliteit  Kennisvalorisatie

21

ONDERZOEKSOPZE T EN -INZET Goed onderwijs is geen vaststaand gegeven. Nieuwe inzichten vragen om een continu proces van ontwikkeling. Het Kempelonderzoekscentrum (KOC) is daarin een belangrijke schakel. Door het onderzoeken van de dagelijkse onderwijspraktijk worden nieuwe inzichten verworven, gedeeld en toegepast. Bij dit praktijkgericht onderzoek worden lerarenopleiders, leraren en aanstaande leraren (studenten) nauw betrokken. Het onderzoek van het KOC heeft als doel onderwijs te ontwikkelen door onderzoek. Er is een lector met een algemene ontwikkel- en onderzoeksopdracht rond het thema „Betekenisvol leren onderwijzen in de werkplekleeromgeving‟ (BLO) en een lector met een specifieke ontwikkel- en onderzoeksopdracht „Eigentijds beoordelen in het onderwijs‟ (EBO). BLO geeft richting aan onderzoek naar diverse een- en meerjarige onderwerpen zoals Onderzoek in de opleiding, Kwaliteitsindicatoren van Samen (academisch) Opleiden en Teachers as change agents. De onderzoeken dragen bij aan het ontwikkelen van betekenisvol onderwijs voor de lerarenopleiding en de basisscholen. EBO richt zich op het toepassen van Beoordelen om te Leren (Assessment for Learning) in de dagelijkse praktijk van de basisschool. Deze toepassing wordt ondersteund door het opleiden van studenten, het professionaliseren van leraren en het ontwikkelen van een praktische procedure voor leraren en leerlingen. In het onderzoeksbeleid is sprake van een herkenbare en samenhangende visie en m issie op onderwijs en onderzoek. Deze visie en missie is herkenbaar gerelateerd aan de visie en missie van de hogeschool en is terug te vinden in de onderzoeksplannen. In de uitwerking van de missie, visie, en uitgangspunten ligt de primaire doelstelling van het onderzoekscentrum besloten. Deze doelstelling is geformuleerd als: het initiëren, stimuleren, coördineren en ondersteunen van onderwijsontwikkeling via (praktijkgericht) onderzoek op en vanuit Hogeschool de Kempel. In het studiejaar 2011-2012 was de inzet voor onderzoek als volgt;

Lectoren Docenten en andere onderzoekers Prom ovendi Studenten

Totaal aantal

Totaal fte’s

Aantal gepromoveerden

2 11 4 16

1,50 1,41 0,20 -

2 -

Van de in de kenniskringonderzoek participerende studenten ontvingen negen van hen (één student cum laude) het Getuigschrift Kenniskringonderzoeker van het KOC. Ook participeerden een hbo-student, zes universitaire studenten en vier promovendi (waarvan één intern) actief in kenniskringonderzoek. Betek enisvol Leren Onderwijzen in de werk plek leeromgeving (BLO) Vanuit de algemene opdracht lag, in samenwerking met verschillende partners, de focus op; onderzoek in het curriculum, aansluiting HBO-WO partnerschappen, leraren als change agents, de stem van het jonge kind, academisch opleiden tot leraar basisonderwijs, begeleiding van startende leraren en samen opleiden. In 2012 is bijgedragen aan de verdere implementatie van de onderzoekslijn in de reguliere opleiding en in het Challenge Program en is bijgedragen aan de professionalisering en in het bijzonder aan de onderzoeksvaardigheden van docenten en aanstaande leraren van de hogeschool. Twee WO-masterstudenten hebben hun stage en onderzoek succesvol uitgevoerd op De Kempel en bij het KOC. Ten behoeve van de doorwerking van de onderzoeksresultaten in het Kempelcurriculum,

22

is met de stakeholders hieraan betekenis verleend en is de opgedane kennis verder verspreid door inen externe presentaties en publicaties. In 2012 zijn voor het studie- en onderzoeksjaar 2012-2013 drie door De Kempel geprioriteerde onderzoeksonderwerpen opgenomen in de onderzoekgidsen van de diverse universiteiten. Dit heeft geleid tot de start van onderzoek, dat bijdraagt aan betekenisvol onderwijs voor de opleiding en haar scholen, door twee studenten. Een literatuuronderzoeks verslag en interviewstudie van het project „begeleiding van startende leraren‟ zijn in 2012 nagenoeg afgerond en in het PO en VO is ten behoeve van een diepgaande casestudy geëxperimenteerd met reflectiegesprekken op basis van filmopnamen. Een voorstel voor het VELON congres 2013 is, naast twee andere voorstellen, ingediend en goedgekeurd. Het afgelopen jaar zijn inspanningen verricht voor het verwerven van een promotiebeurs voor leraren voor het onderzoek „leraren als change agents‟. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 92 van de 154 kandidaten uitgenodigd om een uitgewerkte aanvraag in te dienen en hiervan zijn 46 kandidaten uitgenodigd deze te presenteren. Eind 2012 heeft de NWO bekend gemaakt het ingediende voorstel voor het onderzoek „leraren als change agents‟ als zeer goed te kwalificeren en de promotiebeurs als 1 van de 33 toe te kennen. Hiermee is De Kempel een promovendus rijker. In het kader van „Samen opleiden‟ zijn ook in 2012 weer diverse verzoeken geweest om het zelfevaluatiekader voor samen opleiden te mogen benutten.Voortgezette internationale samenwerking vond plaats met Vlaanderen met betrekking tot „samen opleiden‟ en „onderzoek in de opleiding‟. Naast het begeleiden van de diverse projecten heeft de lector gefungeerd als lid van de commissie die de minister adviseert over de verankering van de Academische Opleidingsscholen, als commissielid bij een BKO-audit van een lectoraat en als kerndocent van de, door Interactum geïnitieerde, master Leren & Innoveren. De erelector fungeerde het afgelopen jaar als lid van de Vlaamse Commissie HBO5. Eigentijds Beoordelen in het Onderwijs (EBO) In 2012 heeft het lectoraat EBO zich beziggehouden met de verdere ontwikkeling van een pabocurriculum voor zowel het tweede studiejaar van het Challenge Program (8 studenten) als voor de K1fase in het reguliere programma (150 studenten). In beide curricula staat het thema eigentijds beoordelen in het basisonderwijs centraal. Daarbij wordt een focus gelegd op Beoordelen om te Leren (Assessment for Learning). In beide curricula wordt gestreefd naar een nauwe koppeling tussen theorie en praktijkervaringen van studenten. De evaluaties van beide curricula leveren bouwstenen voor de ontwikkeling van de definitieve versies van beide curricula. De implementatie en de effecten ervan zullen in het studiejaar 2013-2014 worden onderzocht. In 2012 heeft het lectoraat EBO zich samen met zes basisscholen in het werkgebied van de Kempel en daarbuiten en in samenwerking met Maastricht University en de Open Universiteit Heerlen gericht op de ontwikkeling van een praktische aanpak voor de implementatie van Beoordelen om te Leren in de dagelijkse praktijk in basisscholen. Deze praktische aanpak wordt ondersteund door een (digitaal) portfolio en door in het lectoraat ontwikkelde materialen, Naast 39 leraren werken op dit moment ruim 500 leerlingen met deze aanpak. De implementatie en effecten van deze aanpak worden momenteel onderzocht in het kader van een promotietraject waarin het lectoraat EBO met genoemde universiteiten samenwerkt. Om basisscholen te ondersteunen bij het implementeren van deze praktische aanpak voor „Beoordelen om te Leren‟ wordt ook dit jaar vanuit het lectoraat een professionaliseringstraject aangeboden en geëvalueerd. In dit traject worden leraren van de deelnemende scholen momenteel geschoold in het toepassen van de aanpak in hun dagelijkse praktijk, met name bij het voeren van reflectiegesprekken met leerlingen, naar aanleiding van hun portfolio‟s. Aan dit professionaliseringstraject hebben experts van zowel binnen- als buitenland bijdragen geleverd. Als onderdeel van dit traject organiseerde het lectoraat EBO ook dit jaar weer een studiereis rondom het thema „assessment met portfolio‟s‟ naar Boston (USA). Het reisgezelschap bestond uit 10 23

personen: drie basisschoolleerkrachten, drie studenten, twee opleidingsdocenten en twee leden van de kenniskring van het lectoraat.

KWALITEIT Op 5 april 2012 heeft de validatiecommissie kwaliteitszorg onderzoek (VKO) positief geoordeeld over het kwaliteitszorgsysteem voor onderzoek op De Kempel. De VKO heeft bij Hogeschool De Kempel een sterk kwaliteitsbewustzijn aangetroffen. De externe evaluatie is gedegen uitgevoerd en de rapportage heeft geresulteerd in een beter inzicht in de sterktes en zwaktes en duidelijke aanknopingspunten geboden voor verdere verbetering van onderzoek en randvoorwaarden. Zo blijkt er zowel veel waardering te zijn voor de kwaliteit en kwantiteit van de publicaties, als ook voor de impact op onderwijs en beroepspraktijk. In het rapport staat een aantal aanbevelingen zoals het ontwikkelen en uitvoeren van een strategie die gericht is op het genereren van meer externe financiering, het versterken van de gerichtheid en vooral ook duurzaamheid van de samenwerkingsrelaties in het onderzoek en het ontwikkelen van een meer expliciet beleid op de kwaliteitsontwikkeling van het KOC in personele zin, onder meer via promotieen selectiebeleid.

KENNISVALORISATIE Kennisvalorisatie betreft het proces van waardecreatie uit kennis. Kennis wordt waardevol als ze geschikt en beschikbaar wordt voor benutting en als de kennis zich vertaalt in concurrerende diensten en producten. Bij De Kempel is kennisvalorisatie het vanzelfsprekende resultaat van het praktijkgerichte onderzoek. Praktijkgericht onderzoek heeft een binding met het primair onderwijs in de regio en is gebaseerd op concrete vragen uit de praktijk. Binnen De Kempel vindt kennisvalorisatie plaats door, op basis van onderzoek, doorgevoerde aanpassingen in de initiële opleiding en door aanpassingen in het aanbod in de post-initiële opleiding. De aanpassingen in het aanbod van de postinitiële opleiding leidt op haar beurt tot kennisvalorisatie in de beroepspraktijk. De kennis die de onderzoekers uit hun onderzoeken opdoen, wordt gedeeld in het beroepenveld door presentaties en publicaties. In 2012 is een concept-publicatiebeleid geschreven waarin streefgetallen worden genoemd voor het nationaal en internationaal publiceren en presenteren voor de eigen hogeschool, werkveld en externen. De gestelde norm „jaarlijks tenminste 1 publicatie en presentatie van de (deel)onderzoeksresultaten van elk onderzoek‟ is ruimschoots behaald. Er zijn 14 publicaties geschreven, als begeleider of adviseur is aan 6 publicaties van derden bijgedragen en 18 lezingen, workshops of presentaties zijn zelf verzorgd dan wel is aan bijgedragen. Tenslotte zijn 12 digitale publicaties verschenen en is een start gemaakt om de inhouden van de webpagina van KOC (zowel BLO als EBO) te vernieuwen.

24

4. CONTRACTACTIVITEITEN

 Strategie  Resultaten  Kwaliteitszorg

25

STRATEGIE Vanuit het mission statement mensen verbinden die leren een warm hart toedragen wil Hogeschool de Kempel zich sterk maken voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en het werkveld in de regio. Met behulp van Kenniscenter de Kempel wil Hogeschool de Kempel leraren en scholen inspireren tot blijvende professionalisering en onderwijsvernieuwing in een loopbaanlang leren. Kenniscenter de Kempel biedt opleidingen, trainingen, coaching en dienstverlening aan passend binnen de onderwijsdoelstellingen van De Kempel. Hiermee is Kenniscenter de Kempel één van de pijlers in de driehoek initieel - postinitieel - onderzoek. De kwaliteitsverbeteringen die voortkomen uit kennisdeling en samenwerking krijgen gestalte doordat docenten van Kenniscenter de Kempel daar waar mogelijk ook docenten in de initiële opleiding zijn en/of deelnemen in een kenniskring.

RESULTATEN Via intern vastgestelde tarieven wordt geborgd dat contractactiviteiten minimaal kostendekkend worden uitgevoerd. Aandachtspunt hierbij zijn de voorinves teringen die in het kader van onderwijsvernieuwing en professionalisering worden gemaakt. Om voorbereid te zijn op nieuwe vragen en ontwikkelingen in het werkveld, zijn er in 2012 diverse ontwikkelingen afgerond die in de komende jaren benut kunnen worden voor professionalisering van leerkrachten en vernieuwing van het onderwijs van De Kempel en daarbuiten. Hierbij kan gedacht worden aan ontwikkelingen rondom de inductieperiode, science (wetenschap, techniek en excellentie), de referentieniveaus taal&rekenen PO/VO, passend onderwijs, inpassing nieuwe master Onderwijswetenschappen en uitbreiding post HBO opleidingen.

KWALITEITSZORG De Kempel hecht ook bij contractonderwijs aan kwaliteit. Het imago van de hogeschool is uitstekend en moet dat ook blijven. Teneinde dit te realiseren werkt Kenniscenter de Kempel samen met externe legitimerende partijen en houdt zij klanttevredenheids onderzoeken. De klanttevredenheidsenquête bij 1 de Post HBO opleidingen laat in 2012 een score zien van 8 .

26

5. BEDRIJFSVOERING

   

Financiën Personeel Huisvesting Duurzaamheid

27

FINANCIEN Het operationeel resultaat bedraagt ca. € 313.000,- en is daarmee € 422.000,- hoger dan begroot. Het resultaat “financiële baten en lasten” is € 77.000,- hoger dan begroot. Hierdoor komt het totaal resultaat uit op € 544.000,- terwijl dit begroot was op € 45.000,-. De oorzaak voor het positieve verschil in het operationeel resultaat ten opzichte van de begroting ligt voornamelijk in de lagere lasten. De baten wijken namelijk in negatieve zin af ten opzichte van de begroting met een bedrag van € 52.000,-. De posten collegegelden en baten werk in opdracht van derden zijn hiervan de veroorzakers. Het lager dan begrote aantal collegegeld betalende studenten en de invoering van de langstudeer maatregel vanaf het studiejaar 2012-2013 zijn als oorzaken aan te wijzen voor de aanzienlijke daling van de post collegegelden. Het lagere begrote aantal studenten was het gevolg van een beduidend hogere uitval in het studiejaar 2011-2012. De langstudeer maatregel -alhoewel enkele maanden later al weer ingetrokken- bleek voor studenten een reden eerder dan voorgaande jaren te stoppen met de opleiding en daarmee recht te hebben op meer restitutie van collegegeld. Binnen de post werk in opdracht van derden is de verlaagde omzet voornamelijk toe te schrijven aan slechter dan ingeschatte marktomstandigheden. De personele lasten zijn € 222.000,- lager dan begroot onder meer als gevolg van het afscheid van de externe begeleiders en externe surveillance, het niet vervangen van twee medewerkers die op eigen initiatief ontslag hebben genomen en van het niet hoeven werven van personeel. De overige instellingslasten zijn € 237.000,- lager dan begroot. De kosten van administratie en beheer dragen hieraan € 133.000,- bij en wel door lagere uitgaven voor drukwerk en porto (meer digitaal verspreid), accountantskosten (geen aanvullende advieswerkzaamheden), software (onder meer uitstel aanschaf), bijdrage aan Interactum, werving, leermiddelen en diversen (met name internationalisering). De financiële baten en lasten vallen per saldo € 77.000,- hoger uit dan begroot. Redenen hiervoor zijn het uitzetten van meer liquide middelen dan begroot, een hogere renteopbrengst dan begroot en lagere rentelasten door een extra, boetevrije aflossing op de langlopende lening. Ook de waardeverandering effecten draagt hier met een kleine € 10.000,- aan bij. De balans Het balanstotaal is in 2012 toegenomen met ruim € 400.000,- ten opzichte van het boekjaar 2011. De investeringen in het gebouw betreffen aanpassingen in de keuken van de personeelskamer. De investeringen in de inventaris en apparatuur zijn voor het overgrote deel gedaan in de ICT-omgeving. Hierbij kan worden gedacht aan de aankoop van een firewall, de uitbreiding van de opslagcapaciteit en de vervanging van de in gebruik zijnde PC‟s. Ook is in 2012 een vleugel aangeschaft. In het boekjaar zijn onder de post financiële vaste activa voor € 100.000,- (nominaal) waardepapieren aangekocht van het EFSF (AA-status), de obligaties SNS (€ 100.000 nominaal) zijn verkocht. De tegenwaarde van de effecten welke in 2013 worden afgelost zijn overgeheveld naar de vlottende activa. Het Eigen Vermogen is door het resultaat toegenomen naar € 12.127.000,-. Van dit bedrag behoort € 157.000,- tot de bestemmingsreserve privaat en € 40.000,- tot de herwaarderingsreserve effecten. De omvang van de voorzieningen is toegenomen. Op basis van een geactualiseerde rapportage is de onderhoudsvoorziening op peil gebracht met een extra dotatie ten laste van de exploitatie ter grootte van € 225.000,-. De werkelijke uitgaven in 2012 lopen achter op deze geactualiseerde rapportage als gevolg van de geplande renovatie van het kloostergebouw. Binnen de voorzieningen personeel is de wachtgeldvoorziening afgenomen door onttrekkingen wegens gedane uitkeringen en door vrijval op grond van verminderde toekomstige verplichtingen. Door een boetevrije aflossing van € 250.000,- zijn de langlopende schulden extra afgenomen.

28

Financiële k engetallen De solvabiliteit geeft een indicatie van de mate waarin De Kempel aan haar lange termijn verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteit wordt uitgedrukt als kengetal in de verhouding van het Eigen Vermogen ten opzichte van het Totale Vermogen. Doordat De Kempel een monosectorale hogeschool is, kan aangenomen worden dat er sprake is van een verhoogde kwetsbaarheid en daarom acht de Raad van Toezicht een minimale waarde van 40% noodzakelijk. Op grond van de balanscijfers per 31 december 2012 wordt ruimschoots voldaan aan de gestelde norm. De liquiditeitsratio geeft de mate weer waarin de instelling aan haar korte termijn verplichtingen kan voldoen. Als kengetal wordt de current-ratio gehanteerd. Hierin wordt de verhouding weergegeven tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden. Een liquiditeit groter dan 1 wordt doorgaans als voldoende gekwalificeerd.

Solvabiliteit Current-ratio

2012

2011

2010

71% 5,5

70% 4,9

67% 4,1

Treasury De Raad van Toezicht heeft een treasury-statuut vastgesteld waarin onder andere de navolgende doelstellingen zijn opgenomen:  Het verzekeren van duurzame toegang tot de financiële markten tegen defensieve en risicomijdende condities;  Het beheersen van financiële risico‟s;  Het realiseren van adequate informatiestromen ter ondersteuning van het beleid. De overtollige liquide middelen worden risicomijdend belegd. De regeling “Beleggen en Belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010” wordt gevolgd. De beleggingen in rentedragende leningen, obligaties en aandelen met hoofdsomgarantie worden via een hierin gespecialiseerde tussenpersoon gedaan. Financieel perspectief De cijfers 2012 geven een solide positie weer zowel balans-technisch als op het gebied van de staat van baten en lasten. De begroting 2013 toont een klein positief operationeel resultaat. Hierin is niet meegenomen de verbouwing van het kloostergebouw. Deze verbouwing zal plaatsvinden in het studiejaar 2013-2014 en heeft beperkte gevolgen voor de financiële cijfers 2013. De studentenprognose voor komende jaren behelst een daling van de populatie tot zo‟n 700 in 2016 waarna -mede door het dan aanwezige positieve arbeidsmarktperspectief- dit aantal weer langzaam zal toenemen. De daling tot 2016 heeft consequenties voor de omvang van het personeelsbestand. Consequenties, die beduidend verder gaan dan het natuurlijk verloop en daarmee gepaard gaan met een verkleining van het personeelsbestand.

PERSONEEL Het onderwijspersoneel bestaat uit medewerkers die de functie van docent (niveau schaal 10, 11 en 12) of lector (niveau schaal 13, 14 of 15) vervullen. Zo goed als alle andere medewerkers worden tot het onderwijsondersteunend personeel gerekend waarbij de definities worden gehanteerd zoals in de prestatieafspraken zijn vastgesteld.

29

Convenant Leerkracht Conform het Convenant Leerkracht streeft De Kempel naar een voortdurende scholing van medewerkers, een betere beloning voor docenten en vergroting van de professionele ruimte. Continue scholing leidt tot een vergroting van kennis, kunde en betrokkenheid van de medewerkers en is daarmee een belangrijke pijler voor de kwaliteit van het onderwijs. Scholing wordt gestimuleerd en indien nodig verplicht gesteld. Het streven van De Kempel is dat 75% (per 31-12-2012 betreft dit 70%) van haar onderwijspersoneel in 2016 een masteropleiding of gelijkwaardig (1e graad bevoegdheid of MO-B) heeft behaald. Een masteropleiding op een vakgebied dan wel op het gebied van didactiek of pedagogiek. In 2012 hebben vele professionaliseringsactiviteiten plaatsgevonden: individueel dan wel gezamenlijk. Professionaliseringsactiviteiten variërend van het bijwonen van netwerkdagen en conferenties , het organiseren van studieochtenden (waaronder een gericht op het construeren van valide en betrouwbare toetsen) en het behalen van masteropleidingen. De hieraan uitgegeven scholingsgelden in 2012 zijn € 94.000,-. In 2012 hebben twee medewerkers een lerarenbeurs aangevraagd en ook toegekend gekregen. Een medewerker heeft een promotiebeurs aangevraagd en toegekend gekregen. Kengetallen personeel

2012

2011

2010

82

85

81

Mannen

36

37

35

Vrouwen

46

48

46

Onderwijspersoneel

50

53

52

Ondersteunend personeel

32

32

29

60,3

64,6

63,8

Mannen

31,6

31,5

31,1

Vrouwen

30,7

33,1

32,7

Onderwijspersoneel

40,3

42,8

42,3

Ondersteunend personeel

22,0

21,8

21,5

Ratio OP-OBP

1,83

1,96

1,97

24 jaar en jonger

5

4

2

25 - 34 jaar

9

10

9

35 - 44 jaar

21

22

21

45 - 54 jaar

24

25

22

55 jaar en ouder

23

24

27

Totaal aantal m edewerkers

Totaal aantal arbeidsplaatsen (fte)

Leeftijdsopbouw

Functiemix Een betere beloning voor docenten vindt zijn uitwerking in de gemaakte afspraken tussen het ministerie van OCW en de sociale partners. Deze zogenaamde „functiemix‟ is de verdeling van

30

docenten (in voltijdbanen, fte‟s) over de verschillende salarisschalen. De Kempel heeft de afgesproken doelen voor 2012 niet bereikt. De reden hiervan is de krimp in de personele organisatie. Per saldo leidt de gerealiseerde functiemix tot extra werkgeverslasten van € 52.285,-. Deze lasten worden gedekt door de convenantsbijdrage. De volgende tabel geeft een overzicht van de wijzigingen in verdeling van docenten over de verschillende salarisschalen. Schaal 10 11 12 13 14 15

Stand 1-10-2008

Mutaties per saldo

Stand 31-12-2012

Afspraak 21-12-2012

6,70 18,30 16,10 0,00 0,00 0,00

-3,60 -1,20 2,60 1,00 0,00 0,50

3,10 17,10 18,70 1,00 0,00 0,50

4,30 17,90 17,90 1,00 0,00 0,00

In 2012 heeft continuering van het beleid inzake het vormgeven van de professionele ruimte plaatsgevonden. Belangrijk onderdeel van dit beleid is het op gezette tijden bevragen van elkaar over het inrichten van een organisatie waarin ruimte geboden en gevraagd wordt om als professional te kunnen functioneren. Met name de studieochtenden spelen hierin een belangrijke rol. Arbeidsomstandigheden De Kempel voert eigen regie over de verzuimpreventie en re-integratie. De leidinggevenden en medewerkers zijn verantwoordelijk voor het verminderen van het verzuim en worden hierbij voor ziekte- en verzuimbegeleiding ondersteund door een externe partij. Het verzuim in 2012 is beduidend hoger dan in 2011. De verzuimfrequentie is juist verder gedaald. De reden hiervoor is gelegen in een aantal langdurig, niet werk gerelateerde, zieke medewerkers.

Verzuimpercentage Verzuimfrequentie

2012

2011

2010

3,1% 0,78

2,1% 0,96

3,7% 1,03

Uit het in 2011 gehouden medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt een grote tevredenheid. Het 9 rapportcijfer bedroeg een 7. en dat is een stijging ten opzichte van de vorige keer. Het volgende medewerkerstevredenheidsonderzoek vindt plaats in het voorjaar van 2013. In 2012 is verder wederom veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het luchtklimaat.

HUISVESTING In 2012 is gepland onderhoud uitgevoerd aan het hoofdgebouw. Het onderhoud aan het kloostergebouw is uitgesteld, vooruitlopend op de in december 2012 goedgekeurde verbouwing van dit gebouw. Het verbouwde kloostergebouw wordt naar verwachting in de zomer van 2014 opgeleverd en zal dan onderdak bieden aan twee aan het onderwijs gelieerde organisaties en aan Meet 2 Create (M2C). M2C is een laagdrempelige fysieke en virtuele ontmoetingsplaats waar mensen van binnen en buiten De Kempel met een passie voor leren elkaar weten te vinden en te inspireren om onderwijspraktijken te creëren die er toe doen. M2C faciliteert dat door onder andere ICT en moderne media beschikbaar te stellen, en een podium te bieden voor ontwerpers, ontwikkelaars, onderzoekers, denkers, ondernemers en visonairs. Kortom; een marktplaats, laboratorium, denktank en inspiratiebron voor educatieve dienstverlening in één.

31

DUURZAAMHEID De Kempel streeft naar 30 procent energie-efficiency verbetering in de periode 2005-2020. De energiewerkgroep heeft kritisch gekeken naar de energie verbruikende onderdelen van de installaties. Aanpassingen in instellingen en tijden zijn doorgevoerd. De brandduur van de buitenverlichting en het aantal lampen voor de nachtverlichting zijn verminderd. Bij de aanbesteding van printers en kopieermachines is duurzaamheid een van de beoordelingscriteria geweest. Ook de aanwezige schoonmaakorganisatie hanteert een beleidsplan waarin een milieubesparend schoonmaaksysteem bewerkstelligd wordt. Men streeft er naar om die producten te gebruiken die naast de vereiste kwaliteit en effectiviteit ook het minst belastend zijn voor het milieu. In 2012 is veel werk gemaakt van het opstellen van het EnergieEfficiencyPlan voor de periode 20132016. Op 12 december is het rapport in definitieve vorm opgeleverd. De maatregelen die genomen gaan worden zijn onder meer: het terugbrengen van het aantal kilometers dat gemaakt wordt voor de stage door een gewijzigde opzet van de stage-bezoeken en het benadrukken van het inleveren van werkstukken in digitale vorm. Door plaatsing van zonnepanelen zal de inkoop van energie aanzienlijk worden teruggebracht.

32

6. JAARREKENING

        

Toelichting algemeen Balans met vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar Staat van baten en lasten met vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar Kasstroomoverzicht Toelichting op de onderscheiden posten van de balans Niet uit de balans blijkende vorderingen Niet uit de balans blijkende verplichtingen Gebeurtenissen na de balansdatum Toelichting staat van baten en lasten

7. overige gegevens  

Controle verklaring Voorstel bestemming resultaat

33

Jaarrekening 2012 STICHTING DE KEMPEL

34

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012 VAN STICHTING DE KEMPEL ALGEMENE TOELICHTING De jaarrekening 2012 is opgesteld met inachtneming van de richtlijnen voor de jaarverslaglegging zoals opgenomen in de RJ-bundel. Voor het onderwijs is de sectorspecifieke aanvulling en bepaling (RJ660) mede van toepassing. Alle bedragen zijn in € x 1.000 (tenzij anders vermeld)

Waardering Tenzij anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgprijs onder aftrek van afschrijvingen. Op de materiële vaste activa wordt lineair afgeschreven op basis van de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar rato afgeschreven. Op grond wordt niet afgeschreven. afschrijving afschrijving gebouw < 2000 : 30 jaar Inventaris/meubilair : 10 jaar gebouw > 2000 Infrastructuur ICT/AV : 07 jaar .- Casco : 30 jaar Overige apparatuur : 05 jaar .- installaties : 15 jaar Hardware : 03 jaar .- afbouw : 15 jaar vervoermiddelen jr 1t/m4 25-20-15-10%

Verbouwingen worden afgeschreven tot het moment waarop de oorspronkelijke bouw is afgeschreven. Uitbreidingen worden overeenkomstig de bovenvermelde termijnen afgeschreven. Inventaris met een geringe aanschafwaarde ( < 2,3) wordt direct ten laste van de exploitatie gebracht.

Financiële vaste activa De aandelen met beperkt risico (hoofdsomgarantie) worden gewaardeerd tegen reële waarde. Bij stijging van de reële waarde boven de nominale waarde zal de waardestijging via het vormen van een herwaarderingsreserve tot uitdrukking worden gebracht. De obligaties worden opgenomen tegen de gearmortiseerde kostprijs.

Grondslagen van resultaatbepaling Kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het boekjaar waarin de prestatie is geleverd c.q. waarop de prestatie betrekking heeft. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

35

TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS 1.2. Materiële vaste activa (bedragen in € x 1.000)

schoolgebouw Aanschafwaarde op 1 januari 2012

terrein/ voorziening

6.900

gebouw in aanbouw

867

inventaris/ apparatuur

totaal

1.967

9.734

154

154

-507

-507

Investeringen Desinvesteringen

-

-

Aanschafwaarde op 31 december 2012

6.900

867

1.614

9.381

Afschrijvingen t/m 1 januari 2012 Afschrijvingen boekjaar Afschrijving desinvestering

2.259 330 -

32 7 -

1.264 353 -507

3.555 690 -507

Cum.afschrijving 31 december 2012

2.589

39

1.110

3.738

Boekwaarde 31 december 2012

4.311

827

505

5.643

De afschrijvingspercentages zijn vermeld onder de toelichting algemeen onder de noemer grondslagen en waardering.

1.3. Financiële vaste activa (bedragen in € x 1.000) Boekwaarde

investeringen

1-1-2012 en verstrekte leningen Overige effecten

Financiele vaste activa uitsplitsing

desinvestering resultaat en afgeloste

boekwaarde

deelnemingen

31-12-2012

leningen

1.600

109

296

1.413

1.600

109

296

1.413

Boekwaarde

investering

1-1-2012

Aandelen (met beperkt risico)

+

desinvesteringen

Boekwaarde -

31-12-2012

238

2

Obligaties

1362

107

296

1.173

Effecten

1.600

109

296

1.413

39

240

De looptijd van de obligaties varieert van 2014 tot 2023. De waardepapieren worden als volgt gewaardeerd: De aandelen met beperkt risico (hoofdsomgarantie) worden aangehouden tot de expiratiedatum. De waardering geschiedt tegen reële waarde. Bij stijging van de reële waarde boven de nominale waarde zal de waardestijging via het vormen van een herwaarderingsreserve tot uitdrukking worden gebracht. Deze herwaardering is verwerkt onder "investering". De obligaties worden opgenomen tegen de gearmortiseerde kostprijs.

Vlottende activa (bedragen in € x 1.000)

31-12-2012 69 391 271 -

1.5. Vorderingen: Debiteuren Studenten (termijnen collegegeld) Overlopende activa Af: voorziening wegens oninbaarheid

31-12-2011 39 409 266 -

Vorderingen

731

714

Vooruitbetaalde kosten Verstrekte voorschotten Overige overlopende activa Overlopende activa

79 192 271

79 187 266

1.6 Effecten

Boekwaarde

Aandelen (met beperkt risico) Obligaties Overig

investeringen

1-1-2012

/herrubricering

198 198

195 195

desinvestering Boekwaarde 31-12-2012

198 198

195 195

De effecten worden in maart en september afgelost.

1.7 Liquide middelen: - Kasmiddelen - Tegoeden bank en girorekeningen - Saldi depositorekeningen

31-12-2012

31-12-2011

2 8.995

2 4.649 3.200 7.851

8.997 De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.

40

2.1. Eigen vermogen (bedragen in € x 1.000)

Algemene reserve: Bestemmingsreserve publiek Herwaarderingsreserve effecten

stand per bestemming 1-1-2012

resultaat

11.372 41

559

172

-15

11.585

544

Bestemmingsreserve privaat:

Totaal

overige

stand per

mutaties

31-12-2012

-1

11.931 40 157

-1

Resultaat boekjaar Het exploitatieresultaat 2012 is als volgt bestemd en verwerkt: - toevoeging aan de algemene reserve De Kempel - toevoeging private deel algemene reserve

12.128

€ €

559 15-

2.3. Voorzieningen (bedragen in € x 1.000)

stand per

dotaties

onttrekking

vrijval

stand per

1-1-2012

31-12-2012

PersoneelsVoorzieningen

128

9

17

7

113

Overige Voorzieningen

1.448

227

7

-

1.668

totaal

1.576

236

24

7

1.781

kortlopende deel < 1jr

langlopende deel > 1 jr

PersoneelsVoorzieningen

8

105

Overige Voorzieningen

80

1.588

totaal

88

1.693

Specificatie Voorzieningen personeel

41

stand per

dotaties

onttrekking

vrijval

stand per

1-1-2012

31-12-2012

Wachtgeld Jubileumverplichtingen

10 118

9

17

7 -

3 110

Totaal pers.voorz.

128

9

17

7

113

kortlopende

langlopende

deel < 1jr

deel > 1 jr

Wachtgeld Jubileumverplichtingen

3 5

105

Totaal pers.voorz.

8

105

Voorziening wachtgeldverplichtingen personeel Betreft voorzienbare uitkeringsverplichtingen o.g.v. de WRHBO Voorziening Jubileumverplichtingen De voorziening jubileumverplichtingen geeft de verplichtingen op de balansdatum weer van de lasten voor de eenmalige jubileumuitkeringen van het personeel in vaste dienst. Bij de bepaling wordt rekening gehouden met de navolgende variabelen:jubileumdiensttijd - leeftijd - salaris - jubileumdatum jubileumuitkering pensioendatum en de leefkans en uitdienstkans. Gerekend wordt met een jubileumuitkering van 50% bij een diensttijd van 25 jaar en 100% bij een diensttijd van 40 jaar. Daarnaast wordt gerekend met een jaarlijkse CAO-stijging van 3% en een rekenrente van 2,33%. De uitstroomkans wordt gesteld op 5%.

Specificatie overige voorzieningen stand per

dotaties

onttrekking

vrijval

1-1-2012

Onderhoud Profileringsfonds Waarborgfonds Totaal

1.403 30 15 1.448

stand per 31-12-2012

225 2

5 2

227

7

1.623 30 15 1.668

kortlopende

langlopende

deel < 1jr

deel > 1 jr

80

1.543 30 15 1.588

80

Egalisatie voorziening onderhoud gebouw De voorziening is bestemd voor de onderhoudswerkzaamheden van de gebouwen Deurneseweg 11 en D13 Het onderhoudsplan 2012-2021 dd. 08 augustus 2011 is voorzien van een gesplitste onderhoudsrapportage en geeft zowel de gemiddelde jaarlijkse dotatie per onderdeel als ook de reeds benodigde gereserveerde middelen per 31 december 2012. Als gevolg van de BTW-stijging van 19 naar 21% is de benodigde voorziening herberekend en is de jaarlijkse dotatie aangepast. Conform de rapportage is het preventief-en technischonderhoud opgenomen als dotatie aan de voorziening. De jaarlijkse dotatie bedraagt (met herrekening nr. 21%) : 201.000 Om de voorziening naar het benodigde niveau te brengen vanwege de BTW-stijging is in 2012 extra gedoteerd. Per 31 december 2012 bedraagt de theoretisch benodigde voorziening : De afwikkeling naar tijdsduur is: <1 jaar 80 Profileringsfonds/ Voorziening afstudeerregeling studenten

42

€ 1.623 >1jr en 5jr< 930

€

>5 jaar 613

Door wijziging in de WHW is de regeling (voorziening) financiele ondersteuning studenten gewijzigd in de regeling profileringsfonds. De regeling profileringsfonds vervangt vanaf 1 sept. 2010 de regeling financiele ondersteuning studenten. De voorziening is overeenkomstig omgezet. De gronden waarop een student aanspraak kan maken op ondersteuning is in de nieuwe regeling uitgebreid. Het betreft een langlopende voorziening waaruit studenten, die om bepaalde nader omschreven omstandigheden de studie niet tijdig kunnen afsluiten danwel niet kunnen voldoen aan eisen betreffende de studievoortgang, een tegemoetkoming kunnen krijgen om zodoende de studie te voltooien. De voorziening is conform besluit College van Bestuur gemaximeerd op een bedrag van € 30.000.

Waarborgfondsvoorziening Het betreft een langlopende voorziening welke de hogeschool verplicht is om aan te houden overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de Stichting Waarborgfonds HBO, waarbij de hogeschool krachtens art.2.15 van de WHW is aangesloten. De omvang van de voorziening is bepaald op 1% van de normatieve rijksbijdrage 1993. Op 31 december 1993 zijn de onderwijsgebouwen in het HBO door de instellingen gekocht van de overheid. De leningen welke voor de financiering zijn afgesloten worden geborgd door bovenvermeld waarborgfonds, welk haar benodigde geldmiddelen, naast het reeds bij oprichting gevormde waarborgdepot van € 26,2 miljoen kan claimen bij de aangesloten instituten. Ten behoeve van de Stichting Waarborgfonds HBO is een bankgarantie afgegeven voor een bedrag van € 15.065,-.

2.4. Langlopende schulden (bedragen in € x 1.000) stand per

aangegane

1-1-2012

leningen

aflossingen

stand per

looptijd > 1jr

looptijd > 5 jr

rentevoet

31-12-2012

Kredietinstellingen Rabobank lening o/g

937,5 687,5 1.625

50 300 350

887,5 387,5 1.275

200 200 400

687,5 187,5 875

Totaal

1.625

350

1.275

400

875

Rabobank lening o/g

3,7 4,1

Per juli 2012 heeft een boetevrije aflossing plaatsgevonden ter grootte van € 250.000 Gestelde zekerheden. Ter zekerheidstelling van de leningen o/g is aan de financier, Cooperatieve Rabobank Helmond u.a., een hypotheek verleend met als onderpand het schoolgebouw met bijgebouwen staande en gelegen aan de Deurneseweg 11 te Helmond.

2.5. Kortlopende schulden

31-12-2012

31-12-2011

100 53 223 71 26 1.323 1.796

100 120 205 29

(bedragen in € x 1.000)

Kredietinstellingen Crediteuren Belastingen en premies soc.verzekeringen Schulden inz.pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva Kortlopende schulden

43

1.302 1.756

Uitsplitsing Loonheffing Belastingen en premies soc.verzekeringen

Vooruitontvangen collegegelden/cursusgelden Vooruitontvangen subsidies OCW Vooruitontvangen investeringssubsidies Vooruitontvangen termijnen vakantiegeld/vak.dagen accountants- en administratiekosten vooruitontv.subsidie Nuffic/Europees platform Overige Overlopende passiva

223 223

205 205

1.017 9

1.026 9

46 211 16 7 17 1.323

28 209 15 7 8 1.302

Niet uit de balans blijkende vorderingen Op het ministerie van OCW staat een vordering open uit het jaar 1986 betreffende sociale lasten tot een bedrag van € 23.559. Het betreft een eeuwigdurende vordering welke eerst bij opheffing van de instelling met OCW zal worden verrekend.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Van het ministerie van OCW is een liquiditeitsbijdrage ontvangen ter grootte van € 48.492. Deze schuld wordt eerst bij opheffing van de instelling met het ministerie verrekend. Leasecontract inzake printers en copiers met een termijn van 60 maanden en een waarde van ca. € 89.000,-

Samengewerkt wordt in de federatie Interactum. Op basis van een begroting wordt een jaarlijkse bijdrage vastgesteld. Dit bedrag fluctueert.

Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich na balansdatum geen relevante gebeurtenissen voorgedaan welke nadere informatie geven over de feitelijke situatie per deze datum.

44

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2012 BATEN Rijks-en overige bijdragen reëel 2012

begroot 2012

reëel 2011

5.592 203 5.795

5.530 202 5.732

5.896

36

14

68

36

14

68

5.831

5.746

5.964

Werkelijke opbrengst/ontvangen Gerestitueerde collegegelden

1.454 130

1.484 100

1.518 154

TE VERANTWOORDEN GELDEN

1.324

1.384

1.364

429

512

388

6 60 5 75 146

6 55 6 73 140

6 55 6 95 162

(bedragen in € x 1.000)

NORMATIEVE RIJKSBIJDRAGE Exploitatiekosten Huisvestingskosten OVERIGE SUBSIDIES OCW Overige bijdragen Afrekening andere jaren

TOTALE RIJKSBIJDRAGEN

5.896

College-cursus en examengelden

Baten werk in opdracht van derden Post-HBO/nascholing

Overige baten Medegebruik Studentenbijdrage en bijdrage aktiviteiten Kopieerwerk Diversen OVERIGE TOTAAL

45

Personeelslasten reëel 2012

begroot 2012

reëel 2011

Lonen en salarissen Overige personele lasten Af: uitkeringen Personeelslasten

4.669 652 -29 5.292

4.789 750 -25 5.514

4.626 844 -50 5.420

Uitsplitsing: Bruto lonen en Salarissen Sociale lasten/ Pensioenpremie Lonen en salarissen

3.744 440 485 4.669

3.947 392 450 4.789

3.778 408 440 4.626

-15 433 234 652

509 241 750

5 565 274 844

(bedragen in € x 1.000)

Dotaties/mutaties personele voorzieningen Personeel niet in eigen dienst Overig Overige personele lasten

Het personeelsbestand op 31 december is als volgt samengesteld:

2012

2011

aantal

fte.

aantal

fte.

• Docerend personeel

50

40,3

53

42,8

• Onderwijsbeheer personeel ( incl. CvB) • totaal excl. tijdelijke uitbreiding

32

22,0

32

21,8

82

62,3

85

64,6

46

Specificatie Afschrijvingen - Huisvestingslasten - Overige lasten (bedragen in € x 1.000)

Afschrijvingen Immateriële vaste activa Materiële vaste activa - Gebouwen - Apparatuur en inventaris

Huisvestingslasten Onderhoud en exploitatie Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen/Wettelijke lasten Dotatie onderhoudsvoorziening

reëel 2012

begroot 2012

reëel 2011

337 353

333 363

334 369

690

696

703

69 112 73 24 225 503

78 125 87 24 198 512

70 121 79 22 225 517

385 49 222 25 62 2 29 158 932

518 50 300 24 69 1 53 154 1.169

457 48 229 24 35

17

19

15 4

Overige instellingslasten Administratie en beheer Reiskosten Leermiddelen Studentenvoorzieningen Apparatuur en inventariskosten Dotatie/vrijval afstudeerfonds Overige beheerslasten Diverse materiële lasten Totaal overige instellingslasten

66 137 996

Specificatie accountantskosten Honorarium onderzoek jaarrekening/bekostiging Honorarium fiscale adviezen Honorarium andere niet-controledienst

5

47

Financiele baten en lasten (bedragen in € x 1.000)

Rentebaten Rente lasten Waardeveranderingen effecten

Saldo financiele baten-lasten

48

reëel 2012

begroot 2012

reëel 2011

282 61 10 231

220 66

214 75 -9 130

154

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  Aan: het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting de Kempel

Verklaring betreffende de jaarrekening  Wij hebben de jaarrekening 2012 van Stichting de Kempel te Helmond gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling Jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 2.9, lid 3 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting De Kempel per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2012 voldoen in alle van materieel belang zijn de aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in

overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde  eisen  Ingevolge artikel 2:393, lid 5 onder e en f van het BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 van het BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392, lid 1 onder b tot en met h van het BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391, lid 4 van het BW. Tenslotte vermelden wij dat het jaarverslag voldoet aan de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.2.4 Jaarverslag van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012. Eindhoven, 11 april 2013

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. N.A.J. Silverentand RA

 

Voorstel bestemming resultaat

Het exploitatieresultaat 2012 is als volgt bestemd en verwerkt: - toevoeging aan de algemene reserve De Kempel - ten laste van private deel algemene reserve

€ €

559 15-

Bijlage 1 Gegevens van de rechtspersoon Naam instelling: Adres: Postcode: Plaats: Brin-nummer: telefoon: Fax: email: internetsite:

Stichting de Kempel Deurneseweg 11 5709 AH Helmond 08-OK 0492-514400 0492-516360 [email protected] www.kempel.nl

bevoegd gezagnummer: naam contactpersoon: telefoon: email:

50338-08OK A.H.M. Schweren 0492-514400 [email protected]

Samenstelling College van bestuur: Dhr. drs. T.H. v.d. Akker voorzitter College van Bestuur De heer v.d. Akker is als voorzitter verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek kwaliteitszorg, medezeggenschap,externe contacten en pr. De heer van de Akker heeft een contract voor onbepaalde tijd. maatschappelijke functies Voorzitter bestuur regionaal ExpertiseCentrum REC diRECt, cluster 4 voor Noord- en Midden-Limburg. Bestuurslid Stichting Remedial Teaching Helmond Bestuurslid Stichting LZK SO De Wijnberg Venlo Dhr. drs. R.J.G.M. Verbruggen Mlid College van Bestuur De heer Verbruggen is verantwoordelijk voor organisatie, financiën & beheer, HRM en ICT. De heer Verbruggen is is benoemd voor een periode van 4 jaar. Herbenoeming voor eenzelfde termijn is mogelijk. maatschappelijke functies geen

Samenstelling Raad van Toezicht per 31-12-2012 Dhr. mr. J.Berkers voorzitter Mevr. Mr. L.Ritzema plaatsvervangend voorzitter, tevens voorzitter selectie-en remuneratiecommissie Dhr. Ch. Ermers secretaris, tevens lid auditcommissie Dhr. W. van Roosmalen lid, tevens voorzitter auditcommissie Dhr. N.v.d.Zanden lid, tevens lid selectie- en remuneratiecommissie

Hoofd- en nevenfuncties mr. J.Berkers Hoofdfunctie: Relevante nevenfuncties: Herbenoeming: Benoemingstermijn tot:

Hoofd Bestuurszaken/Secretaris Raad van Bestuur Stichting Atrium Medisch Centrum geen 1 januari 2012 1 januari 2014

Ch. Ermers Hoofdfunctie: Relevante nevenfuncties:

Benoeming: Benoemingstermijn tot:

geen Voorzitter Raad van Toezicht Jeugdzorginstelling Oosterpoort Noordoost Brabant, Voorzitter Raad van Toezicht Mondriaan College Oss Lid Commissie van Beroep ROC De Leijgraaf 1 juli 2012 1 juli 2016

mr. L. Ritzema Hoofdfunctie: Relevante nevenfuncties: Benoeming: Benoemingstermijn tot:

Advocaat Permanent lid van het Hof van Discipline voor de advocatuur 1 januari 2009 1 januari 2013

W. v. Roosmalen Hoofdfuncties: Relevante nevenfuncties:

Benoeming: Benoemingstermijn tot: N. v.d. Zanden Hoofdfuncties: Relevante nevenfuncties:

Herbenoeming: Benoemingstermijn tot:

Directeur Beleggingsmij. Neilkaro BV Directeur Belegging en Beheersmij. Wijnen BV Directeur OCB (Opleidingscentrum Bouw) beheer BV Voorzitter Stichting Bevordering Opleiding bouw regio Helmond Voorzitter Stichting Stimulering Bouwopleiding Regio Helmond Voorzitter Coöperatiefonds Rabobank Peelland Zuid afd. Someren Penningmeester Hartstichting afd. Someren Secretaris Stichting Beleggingsfonds Wijlaars 1 januari 2010 1 januari 2014

Voorzitter College van Bestuur Stichting de Eenbes Lid raad van belanghouders Woningcorporatie Wooninc Masterclass docent Magistrum Adviseur digitale onderwijsuitgaven Kluwer 18 april 2011 18 april 2015

Bijlage E Overzicht verbonden partijen Meerderheidsdeelnemingen (BV of NV) niet van toepassing

Beslissende zeggenschap (stichting of vereniging)

niet van toepassing

Overige verbonden partijen (minderheidsdeelnemingen en geen beslissende zeggenschap) Naam

Juridische vorm

Statutaire zetel

Interactum

Vereniging

Utrecht

code Eigen resultaat Deelname Consolidatie activiteit Vermogen jaar % % 31-12-2011 2011 4 47.863 47.861

Model F Vermelding op basis van WOPT Stichting de Kempel

Er hebben zich bij Stichting de Kempel in het boekjaar 2012 geen situaties voorgedaan waarbij melding moet worden gemaakt van verdiensten van bestuurders die boven de (Balkenende) norm liggen.

Model G: Verantwoording van subsidies van Stichting de Kempel

Omschrijving

Toewijzing kenmerk en

datum

Bedrag v.d. toewijzing €

Saldo per 01-01-2012

ontvangen lasten in t/m verslagjr verslagjaar

€

totale kosten 31-12-2012

€

€

€

saldo nog te besteden ultimo verslagjaar €

Studieverlof HBO2011

2011/2/235628

21-11-2011

13.270

8.846

13.270

8.846

13.270

0

Studieverlof HBO2012

2012/2/282825

20-9-2012

13.361

0

13.361

4.454

4.454

8.907

26.630

8.846

26.630

13.300

17.723

8.907

Totaal

Model: G

Model H Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders Stichting de Kempel Duur arbeidsovereenkomst/w erkzaamheden

Duur arbeidsovereenkomst/ werkzaamheden

vanaf

tot

Ingangsdatum dienstverband

taakomvang

Dienstbetrekking (D) of op Interimbasis (I)

fte

D of I

Periodiek betaalde beloningen/ gratificatie 2012

Bonus betalingen/ gratificatie

ontv. Pensioen bijdragen/ bel.betaalbaar op term.

Uitkering wegens beëindiging v.h. dienstverband

2012

2012

2012

Bestuurders T.A. v.d. Akker R.J.G.M. Verbruggen Totaal bestuurders

1-1 1-1

31-12 31-12

1-1 1-7 1-1 1-1 1-1

31-12 31-12 31-12 31-12 31-12

1 1

D D

123 100 223

18 16 34

Toezichthouders Mr. J.G.J.M. Berkers drs.Ch. Ermers Mr. L. Ritzema W.M.G.C. van Roosmalen N. van de Zanden Totaal Toezichthouders

1,5 0,8 1,5 1,5 1,5 6,8

Overzicht declaraties bestuursleden verslagjaar 2012 Representatiekosten Reiskosten binnenland Reiskosten buitenland Overige kosten

T.A. v.d. Akker

R.J.G.M. Verbruggen

1.282

3.480 2.025