Jaarverslag 2012 PV Radboud
Vastgesteld door de Verenigingsraad van de PV Radboud op 30 mei 2013.
1
Inhoud 1 2
Voorwoord ...................................................................................................................... 3 Ontwikkeling activiteiten PV Radboud in 2012................................................................ 5 2.1 Algemene gegevens en centrale ondersteuning activiteiten ................................... 5 2.1.1 Lidmaatschap van de PV Radboud .................................................................. 5 2.1.2 Vrijwilligerswerk als basis van de organisatie van activiteiten ........................... 5 2.1.3 Huisvesting ...................................................................................................... 5 2.1.4 Communicatie .................................................................................................. 6 2.1.5 Administratie .................................................................................................... 6 2.2 Ontwikkeling activiteiten .......................................................................................... 7 2.2.1 Leverancierskortingen ...................................................................................... 7 2.2.2 Cultuur ............................................................................................................. 7 2.2.3 Sport en beweging ........................................................................................... 8 2.2.4 Cursussen en hobby ........................................................................................ 8 2.2.5 Evenementen en reizen ................................................................................... 9 2.2.6 Doelgroep Postactieven ................................................................................... 9 2.2.7 Overige doelgroepen ........................................................................................ 9 3. Financieel jaarverslag 2012 ...........................................................................................11 3.1 Inleiding..................................................................................................................12 3.2. Balans per 31-12-2012 ...........................................................................................13 3.3. Staat van Baten en Lasten 2012 ............................................................................14 3.4. Waarderingsgrondslagen .......................................................................................15 3.5. Toelichting balansposten ........................................................................................16 3.6. Toelichting baten- en lastenposten ........................................................................19 3.7. Overige gegevens ..................................................................................................23
2
1
Voorwoord
Dit eerste jaarverslag van de Personeelsvereniging (PV) Radboud is hopelijk het begin van een reeks van toekomstige jaarverslagen. Met dit jaarverslag beoogt het bestuur om de vele activiteiten van de PV te verantwoorden en beter zichtbaar te maken, zowel binnen de vereniging als daarbuiten. Het past ook bij de professionalisering van de bedrijfsvoering waarmee recent een begin werd gemaakt. Het afgelopen jaar kenmerkte zich vooral door de totstandkoming van de eerste fase van de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur van de PV en door de wisseling van de wacht van de voorzitter van het bestuur. De reeds door het zittende bestuur ingezette structuurverandering bestaat uit een bestuur op enige afstand, een part-time directeur die een management team (MT) en een enkele stafmedewerkers aanstuurt, en een tiental MT-leden die activiteitsgroepen vertegenwoordigen of een functioneel belangrijke portefeuille behartigen, zoals financiën, beheer en automatisering. Onder leiding van de interim directeur is in goede samenwerking met de MT-leden en de stafmedewerkers de functionaliteit van de PV duidelijk verbeterd, waarmee het bestuur hen graag wil complimenteren. Na ruim tien jaar actief geweest te zijn als (waarnemend) voorzitter van de PV trad Arjen Peters in september terug uit deze functie. Hij werd opgevolgd door Dirk Ruiter, die in mei met emeritaat was gegaan. Tijdens de oktobervergadering van de vergadering van de Verenigingsraad werd Arjen Peters uitvoerig bedankt voor zijn vele verdiensten voor de PV. Als blijk van grote waardering werd hij tot ere (waarnemend) voorzitter benoemd. Het bestuur bestaat nu uit Dirk Ruiter (voorzitter), Reijer Goettsch (vice-voorzitter) en Peter van Eerde (lid). Er zijn nog twee vacatures die in de loop van 2013 zullen worden ingevuld. Onder leiding van het nieuwe bestuur konden in het najaar een aantal concrete resultaten worden gerealiseerd: a. De nieuwe statuten, met onder meer het kiesreglement voor de Verenigingsraad, werden tijdens de novembervergadering van de raad goedgekeurd. b. Er werden afspraken gemaakt met het College van Bestuur van de Radboud Universiteit en de Raad van Bestuur van het UMC St. Radboud over de jaarlijkse financiele bijdrage aan de PV en over de jaarlijkse bestuurlijke afstemming. c. De begroting voor 2013 werd tijdens de novembervergadering van de Verenigingsraad goedgekeurd en er werd afgesproken om een vaste begrotings- en verantwoordingscyclus in te stellen. d. Er werd een selectiecommissie ingesteld met het oog op het vervullen van de functie van 0,6 directeur, ter opvolging van de zittende interim directeur, Arie Mens, die te kennen had gegeven in de loop van 2013 te willen stoppen. In 2012 werd de eind 2011 betrokken Villa Oud Heijendaal voor de eerste maal gebruikt voor vergaderingen, cursussen en andere activiteiten van de PV. In de loop van het jaar werd een beheerder voor het pand aangesteld (Anton Swaneveld). Voor het reserveren van de diverse ruimten werd een agenderingssysteem in gebruik genomen. Eind 2012 werd het bericht ontvangen van de Reinier Poststichting dat het eigendom van de villa Oud-Heyendael per 1 januari 2013 wordt overgedragen aan de Radboud Universiteit. Het bestuur van de PV hoopt dat hiermee de reeds voorziene verbouwingen in het pand snel hun beslag zullen krijgen. In oktober gaf Wil Hartskeerl aan zich te willen terugtrekken als MT-lid financiën. Het bestuur respecteert deze beslissing van Wil en is hem zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet voor de PV. Tot ons genoegen is Sjef van Grootel inmiddels bereid gevonden om het MT-lidmaatschap financiën over te nemen. Eind december nam Jan Medendorp afscheid als stafmedewerker bij het PV-bureau wegens pensionering. Het bestuur is Jan heel dankbaar voor zijn betrokken en deskundige ondersteuning van de communicatie voor de PV. Het financieel resultaat ad - € 16.444 is gunstiger dan waarvan in de begroting 2012 werd uitgegaan. In de begroting werd uitgegaan van een incidenteel negatief resultaat van – k€ 46. De oorzaken daarvan lagen in de vele veranderingen en daarmee gepaard gaande kosten die de PV in 2011 en 2012 onderging. Van een huisvesting om niet in het Gymnasion werd overgegaan tot het betalen van
3
een fors huurbedrag voor huisvesting in Villa Oud-Heijendaal. Een aantal activiteiten moesten elders worden ondergebracht hetgeen ook kosten met zich meebracht. Terwijl aan de kostenkant van alles veranderde, waren goede afspraken over de dekking hiervan tot in december 2012 nog onzeker. De vooruitzichten voor 2013 en verder zijn door de gemaakte afspraken met het UMC en de RU positief te noemen. Daarnaast heeft het bestuur besloten om het viswater in de Ooij af te waarderen i.v.m. afgenomen bruikbaarheid van opstallen en overige faciliteiten. Het bestuur maakt graag van de gelegenheid gebruik om alle PV-leden te bedanken voor hun inzet aan de vele aansprekende activiteiten, waardoor de PV haar functie van sociaal kapitaal van de Radboudcampus meer dan waar heeft gemaakt. Wij hopen op een verdere voorspoedige ontwikkeling van de functionaliteit en organisatiestructuur van de PV. Arie Mens
Dirk Ruiter
Interim-directeur
Voorzitter
4
2
Ontwikkeling activiteiten PV Radboud in 2012
2.1 2.1.1
Algemene gegevens en centrale ondersteuning activiteiten Lidmaatschap van de PV Radboud
De doelgroep van de PV Radboud wordt gevormd door de actuele en (vervroegd) gepensioneerde personeelsleden van beide werkgevers en hun partners. De PV Radboud telde in 2012 ca. 6.250 geregistreerde leden. Daarvan zijn er 5.250 personeelslid van een van beide werkgevers, 800 gepensioneerde personeelsleden en 200 zijn lid als partner. Het ledenbestand van de PV Radboud behoort een goede afspiegeling te vormen van deze doelgroep. In het verslagjaar is een begin gemaakt van systematische aandacht voor de behoeften van jonge/nieuwe medewerkers, van Engelstalige medewerkers en van gezinnen met kleine kinderen. Tot nu toe waren deze categorieën ondervertegenwoordigd. Het lidmaatschap is vrijwillig: de leden kiezen daar zelf voor op grond van de voordelen die zij daarin zien. In 2012 hebben zij nog steeds de bescheiden contributie betaald van € 12. Ook niet-leden van de doelgroep kunnen onder bepaalde voorwaarden als gast deelnemen aan de meeste activiteiten van de PV Radboud. Het aandeel van deze “externen” bij zo’n activiteit is dan als regel echter beperkt, terwijl zij ook een hogere bijdrage moeten betalen voor deelname. Ca. 500 personen namen in het verslagjaar als gast deel aan activiteiten van de PV Radboud. 2.1.2
Vrijwilligerswerk als basis van de organisatie van activiteiten
Het enorme activiteitenpakket van de PV Radboud wordt gedragen door de leden zelf die in groten getale optreden als vrijwilliger bij het organiseren van de vele activiteiten die onder de vlag van de PV Radboud worden ondernomen. Er zijn vele tientallen bestuursleden van clubs, leden van commissies, coördinatoren, programmeurs, inkopers, contactpersonen, mensen voor hand en spandiensten en voor administratieve klussen, etc. etc. Vrijwilligers zijn de kern van de organisatie van de PV Radboud. Dat gold in het verleden, dat blijft ook zo in de toekomst. En het aantal vrijwilligers neemt toe. Vrijwilligers ontvangen geen salaris. Daardoor zijn de kosten van de activiteiten en de organisatie van de PV Radboud zeer laag in vergelijking met professionele organisaties die een in omvang vergelijkbaar activiteitenpakket aanbieden. Het takenpakket van de vrijwilligers ondergaat in veel gevallen een verandering. Voorheen was het zo dat de vrijwilligers die verantwoordelijk waren voor een activiteit ook het beheer en de uitvoering voor hun rekening namen. Zij gaven bijvoorbeeld zelf cursussen, etc. Tegenwoordig worden veel van de nieuwe activiteiten van de PV niet in eigen beheer uitgevoerd; zij worden ingekocht bij externe aanbieders. De vrijwilligers van de PV houden daarbij de regie: zij ontwikkelen het aanbod, zij maken de afspraken met de in te huren krachten, zij zijn verantwoordelijk voor de contacten met communicatie en administratie binnen de PV, zij evalueren de activiteit en hebben een zware stem bij het al dan niet voortzetten. Doordat in het geval van inkopen de last van de uitvoering niet meer rust op de vrijwilligers zijn zij in staat om per persoon meer activiteiten te organiseren dan voorheen het geval was. De door vrijwilligers decentraal georganiseerde activiteiten maken gebruik van centrale ondersteuning, namelijk van het PV-bureau, van de faciliteiten voor communicatie, leden- en deelnemersadministratie en financiële administratie en van huisvesting. 2.1.3
Huisvesting
De huisvestingssituatie van de PV Radboud is de laatste tijd sterk veranderd. Aan het eind van 2010 werd de PV “verdreven” uit de algemene ruimte onder het gymnasion. Na een tussenliggende periode van ca. een jaar (waarin geïmproviseerd moest worden om de activiteiten doorgang te laten vinden) kon de PV Radboud aan het eind van 2011 haar intrek nemen in Villa Oud Heijendaal, een zeer gunstig gelegen en goed bereikbaar pand, dat aan alle eerder
5
geformuleerde PV-eisen kan voldoen onder de voorwaarde van een nog door te voeren verbouwing (o.a. een lift). De Raad van Bestuur van het UMC St Radboud en het College van Bestuur van de Radboud Universiteit hebben ingestemd mits zoveel mogelijk van de activiteiten van de PV zouden worden georganiseerd in het nieuwe pand. De beoogde verbouwing is in 2012 niet gerealiseerd in afwachting van de afloop van de onderhandelingen tussen de toenmalige eigenaar, de Stichting Reinier Post, en de Radboud Universiteit. De huisvesting wordt niet alleen gebruikt voor activiteiten van de PV. Ook externe partijen kunnen ruimte in VOH huren. De prioriteit daarbij is: eerst de PV Radboud, dan partijen op de campus en dan partijen daarbuiten. 2.1.4
Communicatie
In het verslagjaar zijn de vernieuwde tools voor communicatie van de PV Radboud volledig geïmplementeerd. De basis daarvoor werd gevormd door een communicatiebeleidsplan dat is geschreven door de dienst communicatie van de RU. In 2012 is de toepassing van de nieuwe huisstijl afgerond, de informatie op en systematiek van de website zijn verbeterd, met een grote regelmaat ontvangen leden van de PV voortaan nieuwsbrieven, terwijl actuele berichten aan direct belangstellenden voortaan worden gestuurd via “nieuws op maat”. In het verslagjaar zijn ook experimenten gestart met het gebruik van social media. De leden van de PV Radboud worden inmiddels in voldoende mate bereikt, al is het voor sommige gepensioneerden lastig om gebruik te maken van de digitale communicatiemiddelen die door de PV worden ingezet . De niet-leden op de campus, die ook behoren tot de doelgroep, zijn in 2012 in onvoldoende mate bereikt. Daardoor is er campusbreed te weinig kennis van de PV en van haar activiteiten. Tevens is minder dan verwachte voortgang geboekt met Engelstalige berichtgeving over de PV Radboud en haar activiteiten. Een laatste wens heeft betrekking op het verkrijgen van effectieve aandacht voor de PV bij het binnenkomen van nieuwe medewerkers, resp. bij het vertrek als gepensioneerde. Beter informatiemateriaal en een goede afstemming met de P-diensten zijn daarvoor in ontwikkeling genomen. Die is in 2012 helaas nog niet gerealiseerd. 2.1.5 Administratie In het verslagjaar is ook de nieuwe leden- en deelnemersadministratie volledig doorgevoerd, die is gebaseerd op het RBS, het relatiebeheersysteem van de RU. Inschrijvingen en eventueel daaraan gekoppelde betalingen kunnen met ingang van 2012 volledig plaatsvinden via elektronische formulieren en communicatie. Daardoor is het vermogen van de administratie van de PV Radboud zeer sterk toegenomen om veel activiteiten tegelijk te administreren. De ICT-tools hiervoor zijn geleverd door medewerkers van UCI, die nog steeds ingezet kunnen worden voor eventuele verbeteringen en verdere vernieuwingen. In 2012 is de beoogde vernieuwing van de financiële administratie uitgebleven. Weliswaar was het nieuwe Exactpakket al in 2011 aangeschaft, de implementatie daarvan bleef sterk achter. Aan het eind van het verslagjaar zijn forse veranderingen doorgevoerd in de financiële organisatie van de PV Radboud. Die moeten in 2013 resulteren in een integrale financiële administratie voor de gehele PV, waarin alle activiteiten zijn opgenomen, incl. budgettering en kostenplaatsenadministratie. Het achterblijven van de beoogde vernieuwing van de financiële administratie heeft tot gevolg gehad dat er over 2012 conform de oude, bestaande methodiek salderingen hebben plaatsgevonden in de verantwoording van inkomsten en uitgaven bij de activiteitengroepen. Hier bestaat de grootste afwijking tussen begroting enerzijds en werkelijke uitgaven anderzijds. Begroting Jaarrekening Kosten activiteiten € 268.527 € 135.414 Opbrengst deelnemersgelden/advertenties € 215.535 € 97.183 Tekort-saldo € 52.992 € 38.231
6
2.2 2.2.1
Ontwikkeling activiteiten Leverancierskortingen
Het onderdeel Leverancierskortingen is in 2012 voortgezet op basis van het reeds langer bestaande stramien, waarbij zo’n 140 (vooral) lokale en regionale leveranciers kortingen aanbieden aan houders van het PV-pasje. De leveranciers leveren een breed scala van diensten, nl. huishoudelijke apparatuur en inrichting, vervoer en vervoermiddelen, onderhoud woning, persoonlijke verzorging en kleding, financiële dienstverlening e.d., uitgaan en recreatie, cultuur, sport en bewegen, en levensmiddelen. Met ingang van het verslagjaar bestaat bij tijdelijke acties van deelnemende leveranciers voortaan ook de mogelijkheid van onmiddellijke attenderingen via een mailbericht (“Nieuws op maat”) aan alle leden die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in nieuws over het betreffende onderwerp. In Leverancierskortingen participeren ook gelieerde instanties. Het betreft de volgende instellingen: het ROC Nijmegen, de Scholengroep Rijk van Nijmegen, de Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal en Oeverwal. In de portefeuille “Leverancierskortingen” wordt gewerkt met relatiebeheerders. Deze vrijwilligers treden elk op als contactpersoon voor een aantal leveranciers. Zij zijn o.a. aanspreekbaar bij klachten. 2.2.2
Cultuur
Tot de portefeuille cultuur behoren allereerst de klassieke concerten die al een aantal jaren ca. acht keer per jaar onder de noemer “Muziek in de Pauze” door de PV worden aangeboden aan de campusbevolking. Het gaat om openbare en kosteloze optredens die in het algemeen worden verzorgd door professionele gezelschappen. De concerten vinden plaats in de Asselbergszaal van de Aula en worden door een steeds groter bezoekersaantal bezocht (in 2012 meer dan 40 gemiddeld). In 2012 zijn 7 concerten gegeven, verzorgd door Joris Boon en Kees Paasen, Oleg Lysenko en Francine van der Heyden, een trio uit het Nijmeegs studentenorkest, Anastasia Anufrieva en Viktoriya Anastasova, het Galleta Kwintet, Viktoriya Anastasova en Niels Pol en Nasha Galperina. Een tweede, belangrijke en reeds langer bestaande activiteit in de sfeer van cultuur wordt gevormd door de literaire lezingen annex discussieavonden die onder de titel “Radboud Reppen en Roeren” (RRR) vier tot zes keer per jaar worden georganiseerd. Zij zijn bedoeld voor leden van de PV Radboud. In 2012 zijn ongeveer 100 personen geregistreerd als deelnemer aan deze discussie avonden. De discussieavonden beginnen in het algemeen met een maaltijd die de sfeer van het onderwerp van de avond weerspiegelt. In de loop van het jaar is de locatie veranderd. Voorheen werd RRR georganiseerd in Huize Heijendaal (het kasteeltje). In de loop van 2012 is besloten om e.e.a. voortaan te organiseren in de eigen huisvesting van de PV, Villa Oud-Heijendaal. De derde groep reeds langer bestaande activiteiten zijn de leeskringen. Deelname is bedoeld voor PV-leden. De belangstelling hiervoor voor deze activiteit neemt steeds meer toe. Deze leeskringen komen ’s avonds bij elkaar. Er zijn inmiddels drie parallelgroepen die elk zes boeken onder begeleiding en ondersteund door uitgebreide informatie in een half jaar doorwerken. Inmiddels bestaat er ook een Engelstalige leeskring. Een groep bestaat uit ca. 12 personen. Daarnaast is er nog een kleinere en meer informele leeskring die is voortgekomen uit de Radboud senioren. Hieraan nemen zeven personen deel. Sinds het najaar van 2012 wordt veel aandacht besteed aan een relatief nieuwe activiteit, nl. het aanbieden aan de leden van de PV Radboud tegen gunstige voorwaarden van externe concerten en voorstellingen. De formule is dat leden van de PV Radboud een aanzienlijke korting krijgen op de normale prijs. Structurele contacten zijn gelegd met de Keizer Karel Podia in Nijmegen en met het Gelders Orkest. De administratie van de inschrijvingen verloopt via het systeem van de PV. Met ingang van november 2012 zijn in het verslagjaar er voor de Keizer Karel Podia reeds 335 tickets via de PV verkocht. Toppers zijn kindervoorstellingen in de stadsschouwburg (Pinokkio en Nijntje). De verwachting is dat een dergelijk aanbod met forse korting voor PV-leden sterk zal groeien.
7
Tot de portefeuille Cultuur behoort ook het koor, dat vanouds viel onder de Radboud Senioren. Het is voortaan toegankelijk voor alle leden van de PV Radboud. In de praktijk zal het echter vooral postactieven blijven trekken, omdat de repetities door de week overdag plaatsvinden onder leiding van een professionele dirigent. Daarnaast worden regelmatig optredens verzorgd. Het koor bestaat uit 35 leden.
2.2.3
Sport en beweging
Binnen de portefeuille Sport en Beweging konden leden van PV Radboud in 2012 intekenen op introductieabonnementen/-kaarten (o.a. Goffertbad, Triavium, sportcentrum) en op een veelheid van beginnerscursussen (o.a. duiken, nordic-walking, fithockey, schaatsen, dansen, skiën, klimmen en golfen) en op bezoeken aan accommodaties/sportclubs (o.a. voor de jeugd: de Goffert / NEC). Het beleid bij deze acties was er vooral op gericht om mensen te stimuleren om te gaan bewegen, resp. sporten. In totaal namen 200 mensen via de PV Radboud deel aan dergelijke activiteiten. Kwantitatieve toppers zijn het bezoek door kinderen aan NEC en het Goffertstadion en eenmalige stimuleringskortingen op abonnementen van het Goffertbad. De traditionele sportactiviteiten in clubverband zijn gecontinueerd, soms in een nieuwe vorm (zoals deelname aan bedrijfshockey vanuit de PV Radboud). Binnen de PV Radboud zijn sportclubs actief op het terrein van badminton, basketbal, biljarten, conditietraining, hengelsport, hardlopen, hockey, tennis, tafeltennis, zaalvoetbal en zeilen. De sportclubs trainen veelal wekelijks en nemen soms ook deel aan officiële competities. De sportclubs van de PV Radboud hebben in het algemeen hun basis in het universitair sportcentrum. Sommige sportclubs verzorgen ook cursussen. Dat geldt bij voorbeeld voor de tennisclub en de zeilclub. De sportclubs hadden in 2012 in totaal 450 leden. Toppers zijn de tennisclub en de zeilclub. Tot de portefeuille sport en beweging behoren ook de reeds langer bestaande cursussen Yoga en T’ai-chi. Beide cursussen vinden sinds kort plaats in Oud-Heijendaal. In 2012 waren er 90 deelnemers aan deze cursussen, waarvan 2/3 yoga. Specifiek voor oudere leden van de PV Radboud werden er ook activiteiten in de sfeer van sport en beweging georganiseerd door de Radboud senioren. In 2012 ging het onder meer om de volgende activiteiten: bridge, fietstochten, sportief wandelen, jeu de boules, conditietraining en gymnastiek. De binnenactiviteiten vinden grotendeels plaats in het sportcentrum. De bridgeclub komt bijeen in OudHeijendaal. In 2012 trokken deze activiteiten in totaal 125 deelnemers. 2.2.4
Cursussen en hobby
Op het terrein van “Cursussen en hobby” waren in 2012 binnen de PV Radboud twee verenigingen actief, de ICT-club “IGR” en de Fotografieclub “Flash”. Flash heeft een clubruimte in de kelder van het Kasteeltje. Flash gaat verhuizen naar Oud-Heijendaal zodra de daar geplande verbouwing gereed is. Flash kende in 2012 een goede ontwikkeling. De vereniging organiseert clubavonden, workshops en lezingen voor de eigen leden. Daarnaast organiseert Flash ook cursussen fotografie voor beginners en voor gevorderden . Het aantal leden van Flash bedroeg in 2013: 35 . Er waren 20 deelnemers aan cursussen van Flash. De samenwerking met de IGR, een afzonderlijke rechtspersoon, is door de PV Radboud in 2012 beëindigd. De organisatie van de PV-cursussen door de IGR kwam nauwelijks van de grond. In 2013 wordt op dit terrein een nieuwe start gemaakt. Traditioneel organiseert de PV ook cursussen op het terrein van creatieve handvaardigheid, nl. pottenbakken, boetseren en tekenen en schilderen. De eerste twee cursussen vonden in 2012 nog
8
steeds plaats in het eigen atelier aan de Kapittelweg. Tekenen en Schilderen zijn verhuisd naar OudHeijendaal. De cursussen zijn wekelijks gegeven. Het aantal deelnemers was in 2012: 125, ruim 50 voor zowel boetseren als voor tekenen en schilderen en 20 voor pottenbakken. 2.2.5
Evenementen en reizen
Een van de belangrijkste activiteiten van de PV Radboud in de sfeer van evenementen en reizen wordt gevormd door de Sinterklaasviering. Jaarlijks zijn kinderen én hun begeleiders welkom op een groots Sinterklaasfeest. De kinderen ontvangen van de Sint allemaal een passend cadeau. De deelname is gratis en alleen toegankelijk voor leden van de PV Radboud en hun kinderen tot /m 8 jaar. Het gaat daarbij om ca. 750 kinderen per jaar die vergezeld worden door zo’n 1000 begeleiders. De rol van de PV Radboud bij de 7-Heuvelenloop is vooral ondersteunend aan de deelname vanuit UMC en RU. Inschrijvingen, teamvorming, e.d. zijn geregeld vanuit de PV Radboud. Bij de Vierdaagse heeft de PV Radboud in samenwerking met de stichting SEN verzorgingsposten georganiseerd voor deelnemers aan de wandelmars. Leden van de PV Radboud kunnen gratis gebruik maken van deze diensten. Deelnemende kinderen van ook deelnemende PV-leden en nietleden moeten een beperkte vergoeding betalen. De verzorgingsposten zijn bemenst door vrijwilligers vanuit de PV en de stichting SEN. In 2012 is deze activiteit voor het eerst uitgevoerd op eigen kracht, dus zonder ondersteuning vanuit het UMC. Het is een groot succes geworden. Er waren 160 lopers die via de PV Radboud gebruik maakten van de verzorgingsposten. Voor komende jaren kan een groter aantal verzorgingsabonnementen worden geregeld. Tot deze portefeuille behoort ook de zorg voor de organisatie van reizen en excursies. Tot op heden zijn de reizen en excursies vooral georganiseerd door en vanuit de Radboud senioren. De deelname aan de reizen is open gesteld aan alle leden van de PV Radboud. In 2012 is een begin gemaakt met de organisatie van rond leidingen op de campus. De rondleidingen worden georganiseerd en verzorgd door vrijwilligers van de PV Radboud. Er zijn in 2012 vier verschillende rondleidingen georganiseerd, met in totaal 50 deelnemers. Naar verwachting zal het aantal rondleidingen toenemen. 2.2.6
Doelgroep Postactieven
Vanouds speelde de vereniging Radboud senioren een belangrijke rol binnen de PV Radboud. Het was in het verslagjaar een grote vereniging met 560 leden (twee derde van het aantal gepensioneerden onder de PV-leden). In het kader van de vernieuwing van de PV Radboud zijn stappen gezet om te komen tot een commissie voor postactieven onder gelijktijdige opheffing van de vereniging Radboudsenioren. Deze omvorming is voorbereid in 2012 en zal worden afgerond begin 2013. Alle activiteiten van de Radboudsenioren worden overigens gewoon voortgezet voor alle gepensioneerde PV-leden . In 2012 organiseerde de vereniging Radboud senioren een zeer groot aantal activiteiten. Veel van die activiteiten zijn in de loop van het verslagjaar ondergebracht bij andere onderdelen van de PV, zoals Cultuur en Sport en Beweging. Maar specifiek voor de postactieven zijn de maandelijkse soos (met een lezing, ca. 40 deelnemers per keer)), de kerstviering (ca. 100 deelnemers), de Nieuwjaars soos (idem), de jaarvergadering (idem), de periodiek uit te brengen eigen nieuwsbrief (4 keer per jaar), de computerondersteuning (voor leden die minder vaardig zijn in het gebruik van ICT) en de welzijnscommissie (o.a. ziekenbezoek). 2.2.7
Overige doelgroepen
Sinds 2012 wordt gericht aandacht besteed aan specifieke doelgroepen binnen de PV Radboud. Het betreft: - Jonge en nieuwe medewerkers
9
-
Engelstalige medewerkers Medewerkers met jonge kinderen
Bij de jonge en nieuwe medewerkers is een voorzichtig begin gemaakt met de volgende punten: - de werving van leden onder nieuwe medewerkers, in samenwerking met de P-diensten - het vergroten van de bekendheid van de PV onder jonge medewerkers, - het zorgen voor nieuwe activiteiten, resp. voor het aantrekkelijker maken van bestaande activiteiten Om deze doelgroep te bereiken worden ook social media ingezet. Daarnaast wordt er samenwerking gezocht met organisaties en groepen voor jonge medewerkers van RU en UMCN. Dat heeft in het verslagjaar geleid tot structurele samenwerking met het PON, waarin de promovendi van de Radboud Universiteit verenigd zijn. In het kader van de samenwerking is het PON inmiddels gehuisvest in Oud Heijendaal. Over en weer wordt gebruik gemaakt van elkaars netwerken, terwijl er ook samen activiteiten worden georganiseerd. In 2012 is er nog weinig terecht gekomen van specifieke aandacht voor de ca. 500 Engelstalige medewerkers op de campus. Daarbij moet bedacht worden dat het om een zeer diverse groep gaat met zeer uiteenlopende behoeften aan speciale activiteiten van de PV Radboud. Een extra punt is de communicatie: de PV is in 2012 met mondjesmaat begonnen om zijn communicatie-uitingen ook in het Engels laten verschijnen. Er is begonnen met speciale aandacht voor gezinnen met kleine kinderen. Voor hen bood de PV Radboud in 2012 meer dan alleen de Sinterklaasviering. Zo waren er kindervoorstellingen via de KKpodia en enkele sportacties die speciaal op deze doelgroep waren gericht.
10
3.
Financieel jaarverslag 2012
PERSONEELSVERENIGING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN EN UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST. RADBOUD
Balans per 31 december 2012 en Staat van baten en lasten over 2012
11
3.1
Inleiding
PERSONEELSVERENIGING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN EN UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST. RADBOUD I INLEIDING
ALGEMEEN De Personeelsvereniging Radboud ('de PV') is opgericht op 1 januari 1969 en is statutair gevestigd te Nijmegen. De doelstellingen van de PV zijn: a - het kweken van gemeenschapszin en saamhorigheidsgevoel onder het hele personeel van de Radboud Universiteit Nijmegen en het Universitair Medisch Centrum St. Radboud daaronder mede begrepen de voormalige personeelsleden die direct voorafgaan aan hun (vervroegde) pensionering werkzaam zijn geweest bij de Radboud Universiteit Nijmegen en het Universitair Medisch Centrum St. Radboud; b - het scheppen van mogelijkheden tot ontspanning en veelzijdige ontplooiing van de belangstelling van de leden op het gebied van cultuur, techniek en sport; c -het versterken van het onderling contact tussen de leden van de PV. BESTUUR Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: P.H. van Eerde, lid R.J. Goettsch, lid D.J. Ruiter, voorzitter
Directie: A.J. Mens
12
3.2.
Balans per 31-12-2012
PERSONEELSVERENIGING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN EN UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST. RADBOUD II Balans per 31 december 2012 (voor winstbestemming) 2012
2011
ACTIVA VASTE ACTIVA €
36.431
€
47.478
Vorderingen en overlopende activa
€
18.045
€
12.962
Liquide middelen
€
312.937
€
324.122
Totaal vlottende activa
€
330.982
€
337.084
€
367.413
€
384.562
Kapitaal
€
318.037
€
373.441
Resultaat boekjaar
€
-16.445
€
-37.447
Totaal eigen vermogen
€
301.592
€
335.994
€
10.241
€
10.239
€
55.578
€
38.328
€
367.412
€
384.562
Materiële vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
TOTAAL ACTIVA
PASSIVA EIGEN VERMOGEN
VOORZIENINGEN VLOTTENDE PASSIVA Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA
13
3.3. Staat van Baten en Lasten 2012 PERSONEELSVERENIGING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN EN UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST. RADBOUD III Staat van baten en lasten over 2012
Begroting 2012
Rekening 2012
Rekening 2011
Begroting 2013
€
€
281.689
€
199.342
€
4.756
€
-1.262
BATEN Subsidies en bijdragen
454.213
Resultaat voorgaand boekjaar
286.445
€
198.080
445.601
€
445.601
€
454.213
KOSTEN ACTIVITEITEN
€
268.527
€
135.414
€
114.681
€
226.404
OVERIGE LASTEN Kosten voeren van het management Kosten gebruik Villa Oud Heyendaal
€
76.852
€
79.001
€
79.458
€
84.506
€
84.700
€
59.197
€
19.637
€
95.700
Bureaukosten
€
38.000
€
16.352
€
24.702
€
38.000
€
16.025
€
-
€
123.797
€
218.206
€
444.610
€
990
Totale baten
€
€
LASTEN
Overige kosten €
199.552
€
170.575
Totale lasten
€
468.079
€
305.989
Financieel resultaat
€
-
€
3.100
Resultaat
€
-13.866
Totale Overige lasten
14
€
-16.445
€ € €
238.478 2.951 -37.447
3.4. Waarderingsgrondslagen
PERSONEELSVERENIGING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN EN UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST. RADBOUD IV WAARDERINGSGRONDSLAGEN
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN WAARDEBEPALING Algemeen Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en opassiva opgenomen tegen nominale bedragen.
Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale bedragen, rekening houdend met eventuele oninbaarheid.
Resultaatbepaling De opbrengsten en de kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
15
3.5.
Toelichting balansposten PERSONEELSVERENIGING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN EN UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST. RADBOUD V TOELICHTING BALANSPOSTEN 31-12-2012
31-12-2011
BALANS ACTIVA A. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Viswater Leuth
€
-
€
16.025
Inventaris
€
2.843
€
1.936
Automatisering
€
18.606
€
11.051
Boten Watersport
€
14.982
€
18.466
Totaal materiële vaste activa
€
36.431
€
47.478
Het verloop van de investering in materiële vaste activa is als volgt weer te geven: €
47.478
€
39.627
Bij: Investering in inventaris 2012
€
3.554
€
14.740
Bij: Investering in automatisering 2012
€
12.207
Af: Des-investering viswater Leuth 2012
€
16.025
Af: Afschrijvingsbedragen 2012
€
10.783
€
6.889
€
36.431
€
47.478
Boekwaarde per 1 januari
Boekwaarde per 31 december
In de Bestuursvergadering van 21 maart 2013 is besloten tot herwaardering van de aanschafwaarde van het viswater in de Ooypolder inclusief de grond eromheen. Besloten is de waarde tot € 0,00 terug te brengen.
B. VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa Debiteuren
€
1.813
€
2.597
Te ontvangen bedragen
€
11.585
€
9.566
Vooruit betaalde kosten van 2013
€
2.047
€
-
Leningen
€
2.600
€
800
€
18.045
€
12.963
Totaal vorderingen en overlopende activa
Met uitzondering van de post Leningen hebben de vorderingen een kortere looptijd dan 1 jaar. De posten zullen in 2013 worden ontvangen c.q. worden verrekend. De lening aan de activiteitengroep Biljarten loopt nog 3 jaren, er wordt per jaar € 200 afgelost. De lening aan de activiteitengroep Lawntennis is een in 2012 verstrekt voorschot en zal in 2013 worden terugbetaald.
16
VERVOLG TOELICHTING BALANSPOSTEN 31-12-2012 Liquide middelen Kassen
31-12-2011
€
310
€
3
ABN AMRO Deposito
€
441
€
42.711
ABN AMRO Bestuursrekening
€
-
€
6.389
ABN AMRO Bonusspaarrekening
€
89.859
€
112.350
ABN AMRO Incassorekening
€
12.539
€
7.759
ING/Postbank
€
126.599
€
41.066
ING/Postbank Kapitaalrekening
€
30.742
€
30.501
Roparco beleggingsfonds
€
€
15.230
Banksaldi
Banksaldi bij de activiteitengroepen Totaal liquide middelen
-
€
260.180
€
256.006
€
52.447
€
68.112
€
312.937
€
324.122
Een gericht cashmanagement wordt nog niet gevoerd. Tijdelijk overtollige kasmiddelen worden belegd op kortlopende spaarrekeningen. In 2013 is het beleid er op gericht het aantal bankrekeningen te minimaliseren. PASSIVA A. EIGEN VERMOGEN Kapitaal Algemeen vrij beschikbaar eigen vermogen Resultaat lopend boekjaar
€
213.585
€
251.032
€
-16.445
€
-37.447
€
197.140
€
213.585
Beklemde reserve (voorheen: Personeelsfaciliteiten)
€
54.297
€
54.297
Beklemde reserve (bij activiteitengroepen)
€
50.155
€
68.112
€
301.592
€
335.994
Totaal kapitaal
Het resultaat van boekjaar 2011 is ten laste van det Algemeen vrij beschikbaar eigen vermogen gebracht. Wegens ontvlechting is het banksaldo per 1-1-2012 ad € 17.956,69 uit de balans genomen. Met het zelfde bedrag is de Beklemde reserve (bij activiteitengroepen) verminderd.
B. VOORZIENINGEN Voorziening Afschrijving Boten Deze voorziening wordt gevormd door een jaarlijkse dotatie gelijk aan opbrengsten van verhuur van boten. Aan de voorziening wordt de jaarlijkse afschrijvingslast onttrokkken. Het verloop van de voorziening is als volgt weer te geven: €
10.239
€
9.897
Bij: huuropbrengst
€
3.486
€
3.835
Af: Afschrijving
€
3.484
€
-3.493
€
10.241
€
10.239
Boekwaarde per 1 januari
Boekwaarde per 31 december
17
VERVOLG TOELICHTING BALANSPOSTEN 31-12-2012
31-12-2011
Crediteuren
€
€
32.811
Rekening-courant diversen
€
-
€
106
Overlopende passiva
€
7.846
€
5.411
€
55.578
€
38.328
C. VLOTTENDE PASSIVA 47.732
De schulden hebben een looptijd van maximaal 1 jaar. In 2013 zullen de verschuldigde bedragen worden overgemaakt aan de rechthebbenden.
18
3.6.
Toelichting baten- en lastenposten PERSONEELSVERENIGING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN EN UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST. RADBOUD VI TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN POSTEN
STAAT VAN B A T E N EN L A S T E N Het exploitatieresultaat is als volgt gespecificeerd: 2012
2011
Activiteitengroep Evenementen
€
-12.373
Activiteitengroep Cultuur
€
-6.813
Activiteitengroep Sport en Bewegen
€
-30.409
Activiteitengroep Cursussen / hobby
€
-256
Activiteitengroep Leverancierskortingen
€
-16.639
Activiteitengroep Post actieven
€
-3.948
Activiteitengroep Jongeren
€
-119
Activiteitengroep Buitenland
€
-
Samen
€
-70.558
Algemeen
€
54.114
€
-16.444
Saldo (tekort) jaarrekening
€
-37.447
Het tekort van € 70.588 is ontstaan door de volgende exploitatie posten: Kleine aanschaffingen
€
2.356
Kosten uitvoering activiteiten
€
135.414
€
137.770
€
73.414
€
70.558
Bijdragen van deelnemers
€
70.313
Overige opbrengsten
€
3.101
Resultaat
Speciaal met betrekking tot de activiteitengroep Leverancierskortingen is te vermelden, dat diverse inkomsten (€ 26.870) in de algemene middelen van de vereniging zijn opgenomen. Hierdoor is het negatieve saldo ontstaan. De specificaties van de totstandkoming van de saldi van 2012 zijn in de bijlagen bij deze jaarrekening opgenomen.
19
VERVOLG TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN POSTEN 2012
BATEN Bijdragen en contributies Vaste bijdrage Radboud Universiteit en UMC St.Radboud Huur bijdrage VOH Radboud Universiteit en UMC St.Radboud Opbrengst contributies
€
60.000
€
43.625
2011
€
121.750
€
68.904
€
73.767
Opbrengst verhuur boten
€
3.485
€
3.825
Opbrengst bijdrage activiteiten
€
70.313
Verkoop advertenties
€
26.870
(Onder-)verhuur VOH aan derden
€
8.492
Totaal €
281.689
€
199.342
Tot 2011 is de huisvesting elders op het universitair campusterrein 'om niet' beschikbaar gesteld door de Radboud Universiteit. Na verhuizing naar Villa Oud Heijendaal per 1 december 2011 werd het pand VOH gehuurd van Stichting Reinier Post de toenmalige eigenaar. Na overdracht van het eigendom aan de Radboud Universiteit is vanaf 2012 het z.g. GEM-tarief in rekening gebracht. Deze huur ad € 43.625 is 50-50 als huurbijdrage bij de RU en het UMC in rekening gebracht.
In het verslagjaar is de financiële systematiek van de PV veranderd, o.a. door de invoering van een nieuw administratiesysteem. De geinde contributie over 2012 komt lager uit, omdat bij deze transformatie een beperkt deel van de lidmaatschapsgelden over 2012 nog niet is geincasseerd
Rentebaten
€
3.100
€
2.951
Resultaat voorgaande boekjaren
€
4.756
€
-1.262
20
VERVOLG TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN POSTEN
STAAT VAN B A T E N EN L A S T E N LASTEN
2012 €
135.414
Personeelskosten
€
75.671
Vergoeding vrijwilliger
€
1.200
Reis- en verblijfkosten
€
300
Overige bestuurskosten
€
1.831
Totaal €
79.001
Kosten uitvoering activiteiten
2011 €
114.681
€
79.458
€
19.637
Kosten voeren van het management
Personeelskosten De personele bezetting in 2012 was als volgt: De direktie had geen dienstbetrekking maar was werkzaam o.b.v. urendeclaratie
933 uren
Twee part-time administratief medewerkers
1,1 FTE
Kosten gebruik Villa Oud Heyendaal Huur
€
43.625
Klein onderhoud en reparaties
€
2.072
Gasheerschap (304 uren)
€
8.412
Afschrijving inventaris
€
5.088
Totaal €
59.197
Tot 2011 is de huisvesting 'om niet' beschikbaar gesteld door RU en UMC. Vanaf 2012 wordt door de RU het z.g. GEM-tarief in rekening gebracht voor het gebruik van VOH. In 2012 zijn nog betalingen verricht aan Stichting Reinier Post, de toenmalige eigenaar van het pand VOH. Deze betalingen en diverse andere betaalde 'eigenaarslasten' zijn op een neutrale rekening verantwoord waardoor de exploitatie in 2012 er niet mee is belast. Na eigendomsoverdracht aan de RU heeft de RU de betaalde huurpenningen en de diverse andere 'eigenaarslasten' aan ons gerestitueerd waardoor netto de GEM-huur betaling ten laste van de exploitatie is gekomen.
21
VERVOLG TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN POSTEN
STAAT VAN B A T E N EN L A S T E N LASTEN
2012
2011
Bureaukosten Kosten automatisering, licentiekosten
€
1.212
Kosten automatisering, afschrijvingen
€
2.211
Kosten automatisering, dienstverlening
€
514
Communicatiekosten
€
7.668
Kantoormaterialen
€
1.586
Porti
€
91
Representatiekosten
€
184
Vergaderkosten
€
1.512
Overige algemene kosten
€
98
Bankkosten
€
1.275
€
16.352
€
16.025
Totaal Overige kosten Kosten des-investering Viswater Leuth (AB 21/03/2013) Zie voor toelichting VII Overige gegevens
22
€
24.702
3.7.
Overige gegevens PERSONEELSVERENIGING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN EN UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST. RADBOUD VII OVERIGE GEGEVENS
OVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA
Viswater Leuth
Automatisering
Inventaris
Boten Watersport
TOTAAL
Stand per 1-1-2012 - Aanschafwaarde
€
- Cumulatieve afschrijvingen
€ €
Boekwaarde 1-1-2012
€ 16.025 11.840 € € 16.025 11.051 -
€ 789
€ €
€ 11.915 34.834 € 9.979 16.368 € 1.936 18.466
€
74.614
€
27.136
€
47.478
€
15.761
€
10.783
€
16.025
€
-
Multaties in 2012 - Investeringen
€ 12.207
- Afschrijvingen
€ (%)
2.211
€
3.554
€
5.088
20%
€
3.484
20%
10%
- Des-investeringen aanschafwaarde
€
16.025
cumulatieve afschrijvingen
Mutatie 2012 in boekwaarde
€ 16.025
€
€ 9.996 1.534
€
€ -3.484 11.047
Stand per 31-12-2012 - Aanschafwaarde
€
€ - 24.047
- Cumulatieve afschrijvingen
€
-
Boekwaarde 31-12-2012
€
€ 3.000 € - 21.047
€ € €
€ 15.469 34.834 € 15.067 19.852 € 402 14.982
€
74.350
€
37.919
€
36.431
Viswater Leuth In de Bestuursvergadering van 21 maart 2013 is besloten tot herwaardering van de aanschafwaarde van het viswater in de Ooypolder inclusief de grond eromheen. Besloten is de waarde tot € 0,00 terug te brengen.
23
24
