Jaarplan Libra Zorggroep Inleiding

Jaarplan Libra Zorggroep 2011

Inleiding In 2010 is een start gemaakt met het opstellen van een nieuw strategisch beleidsplan. De informatie die hierbij is verkregen, maar ook het jaarplan 2010 en de voortgang daarvan, de directiebeoordeling, beleidsdagen van MT en middenkader en de kwartaalrapportages van het management zijn ingrediënten voor de kaders van het nieuwe beleidsjaar. De beleidscyclus van de Libra Zorggroep dient hierbij als onderlegger. Het jaarplan is een verdieping van de in de jaarplanbrief door de Raad van Bestuur aangegeven ontwikkelingen en analyses, dat voor de Libra Zorggroep en de sectoren uitgewerkt is volgens de negen aandachtsvelden van het INK managementmodel. De doelen op Libra Zorggroep niveau gelden voor alle sectoren. Daarnaast zijn sectorspecifieke doelen geformuleerd. In de sectorjaarplannen worden de Libra Zorggroep- en sectorspecifieke doelen verder uitgewerkt. In het traject van het komen tot een nieuw strategisch beleid hebben medewerkers, cliënten en relaties van de organisatie laten weten wat zij belangrijk vinden voor de komende jaren. Beleidsmatig komt dat neer op heldere keuzes met tastbare doelen en een realistisch perspectief. In het jaarplan is een voorschot genomen op het nieuwe strategische beleidskader en zijn een aantal beleidsmatige voorstellen en suggesties die zijn gedaan verwerkt. In 2010 is wederom veel werk verzet om te voldoen aan de eisen van het HKZ certificaat bij de voorbereiding van de periodieke audits voor de sectoren revalidatie en gehandicaptenzorg. Daarnaast heeft voor Audiologisch Centrum Brabant de initiële audit voor het ISO certificaat centraal gestaan. Inmiddels is bekend dat zowel de periodieke audits bij de revalidatiecentra Blixembosch en Leijpark en bij Gemini zorg en dienstverlening als de initiële audit bij AC Brabant goed zijn verlopen. De profilering van de Libra Zorggroep als zorgaanbieder waar kwaliteit hoog in het vaandel staat, is daarmee zeker gerechtvaardigd. De taakstellende ombuiging die de totale organisatie de afgelopen jaren heeft gerealiseerd, heeft binnen de Libra Zorggroep tot een grote efficiencyslag geleid en een gewijzigde bedrijfsvoering in de verschillende sectoren. De opgelegde taakstelling van de Minister van VWS en de veranderingen in de AWBZ zorgen voor een onverminderde druk op efficiënte bedrijfsvoering. Het opvangen van en anticiperen op de uitgevoerde en aangekondigde wijzigingen in de financiering van zowel cure als care, hebben een vaste plek gekregen in het werken in de gezondheidszorg. De ontwikkelingen om ons heen staan niet stil en vragen een continue monitoring van beleid, plannen en financiering.

1, LB RvB / Jaarplan Libra Zorggroep 2011/ vastgesteld RvB 01.12.10

De Libra Zorggroep wil een stabiele organisatie zijn en blijven met zo optimaal mogelijk georganiseerde primaire- en secundaire processen. Het jaarplan 2011 is tegen bovenstaande achtergrond opgesteld door raad van bestuur en management. De sectoren hebben allemaal hun verantwoordelijkheid genomen en verwerkt in de sectorale plannen. Raad van Bestuur, management en middenkader werken samen met alle medewerkers aan de realisatie van de voor 2011 opgenomen doelen.

2, LB RvB / Jaarplan Libra Zorggroep 2011/ vastgesteld RvB 01.12.10

Doelen op Libra Zorggroep niveau

Missie De Libra Zorggroep biedt mensen met een lichamelijke, auditieve en/of cognitieve beperking in alle levensfasen gespecialiseerde behandeling, diagnostiek, zorg, ondersteuning en advisering, gericht op kwaliteit van leven.

Het aanbod van de Libra Zorggroep is geconcentreerd rondom het zoveel mogelijk voorkomen van, dan wel het leren omgaan met handicaps als gevolg van een ziekte of ongeval. Het is daarmee gericht op de verhoging van de kwaliteit van leven, gemeten naar maatstaven als participatie, integratie en normalisatie. Dit aanbod geldt zowel de direct betrokkene als zijn/haar directe relaties. Dit aanbod geldt voor alle leeftijden en alle stadia van acuut tot chronisch, elk met een eigen karakter maar achtereenvolgens goed op elkaar afgestemd.

1. Leiderschap
de raad van bestuur en het management van Gemini zorg en dienstverlening realiseren een toekomstbestendige organisatie in samenwerking met de Gemeente Tilburg en/of andere samenwerkingspartners;
de raad van bestuur en het management geven invulling aan resultaatverantwoordelijk integraal management als besturingsmodel voor de organisatie. Integraal management betekent dat een afdeling of bedrijfsonderdeel volledig verantwoordelijk en bevoegd is voor zijn eigen taakgebied, doelstellingen, werkproces, medewerkers en middelen binnen de kaders van de Libra Zorggroep en de gemeenschappelijke doelen. 2. Strategie en beleid
de Libra Zorggroep speelt beleidsmatig in op de ontwikkelingen binnen de AWBZ (wijziging financiering, veranderende wensen) en biedt zorgconcepten aan waarbij de behoeften van de cliënt uitgangspunt zijn;
de Libra Zorggroep beschikt over betrouwbare, actuele en adequate managementinformatie;
de raad van bestuur en het management realiseren met behulp van het Kenniscentrum Onderzoek Innovatie en Kwaliteit een academische structuur binnen de Libra Zorggroep in samenwerking met het Erasmus MC en Rijndam Revalidatiecentrum;
de Libra Zorggroep staat open voor samenwerking met partners, die een aanvulling bieden op haar eigen producten – en dienstenpakket en gaat hiervoor in gesprek met thuiszorgorganisaties, de V&V sector, zorgaanbieders uit de cure en care sectoren en organisaties in het speciale onderwijs;
de raad van bestuur en het management sluiten aan bij de inhoudelijke ontwikkelingen van ziekenhuizen en verpleeghuizen in beide regio’s;
de raad van bestuur en het management gaan in gesprek met gemeenten in het kader van samenwerking en ketenzorg op het terrein van het producten- en dienstenpakket van de WMO.

3, LB RvB / Jaarplan Libra Zorggroep 2011/ vastgesteld RvB 01.12.10

3. Management van medewerkers
de Libra Zorggroep profileert zich als een aantrekkelijke werkgever;
de Libra Zorggroep beschikt over een eigentijds, leeftijdsbewust HRM beleid;
de Libra Zorggroep ontwikkelt beleid t.a.v. een junior / medior / senior / master structuur voor de professionals en de ontwikkeling van zelfsturingmogelijkheden voor de medewerkers op diverse gebieden van het werkdomein, in combinatie met het nemen van meer verantwoordelijkheid voor de eigen productiviteit en kwaliteit;
de Libra Zorggroep realiseert een scholingsbeleid, dat medewerkers de mogelijkheid biedt hun professionele kennis te ontwikkelen binnen de kaders van het beleid van de organisatie. 4. Management van middelen
de Libra Zorggroep beschikt over een betrouwbare, veilige en adequate ICT infrastructuur, met bijpassende organisatie. Hiermee is een toekomstbestendige basis gecreëerd voor systeem- en netwerkbeheer;
de Libra Zorggroep onderzoekt n.a.v. het advies van de RVZ ‘Gezondheid 2.0’ de mogelijkheden om de cliënt centraal te zetten in het zorgproces en mogelijkheden te geven voor zelfmanagement;
de Libra Zorggroep implementeert een EPD voor cliënten van de sectoren revalidatie.
het Facilitair Bedrijf ontwikkelt een strategisch vastgoedbeleid op basis van de in 2010 vastgestelde visie;
de Libra Zorggroep maakt middelen vrij voor onderzoek en innovatie;
de Libra Zorggroep implementeert het in 2010 vastgestelde risicomanagementsysteem;
FCI implementeert het in 2010 vastgestelde treasurybeleid en stelt liquiditeitsprognoses op;
in de organisatie is een centraal projectenoverzicht beschikbaar, dat digitaal te raadplegen is door alle medewerkers;
de Libra Zorggroep voert het in 2010 vastgestelde VeiligheidsManagementSysteem (VMS) in en beschikt over een Libra Zorggroep brede VIM commissie;
beide revalidatiecentra beschikken over één Infectie Preventie Commissie (IPC);
de raad van bestuur en het management implementeren een set zorginhoudelijke prestatie-indicatoren binnen de organisatie;
Alle sectoren werken met een set prestatie-indicatoren voor de bedrijfskritische processen, waarover zij verantwoording afleggen aan de raad van bestuur in de kwartaalrapportages;
de Libra Zorggroep beschikt over een Libra Zorggroep breed systeem voor het registreren, analyseren en implementeren van resultaten van tevredenheidsonderzoeken;
de organisatie beschikt over een systematiek om te komen tot kostprijsberekeningen voor alle producten van de Libra Zorggroep;
de Libra Zorggroep ontwikkelt een beleid voor thuiswerken voor die medewerkers waarbij dit goed is in te passen binnen het bestaande takenpakket. Dit maakt deel uit van het beleid om tot meer zelfregie en regelruimte voor medewerkers te komen.

4, LB RvB / Jaarplan Libra Zorggroep 2011/ vastgesteld RvB 01.12.10

5. Management van processen
Iedere sector heeft 1 sectoroverstijgend project opgenomen in zijn jaarplan;
de afdeling PR/communicatie implementeert een nieuwe organisatiestructuur;
beide revalidatiesectoren zetten de logistieke herinrichting door;
AC Brabant breidt haar dienstverlening uit in de ziekenhuizen in de regio Zuidoost Brabant (Ziekenhuis Bernhoven, Catharina Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis);
het Sport Medisch Adviescentrum heeft een regierol op het gebied van sport en revalidatie in de regio Zuidoost Brabant;
het management van de revalidatiesectoren zoekt samenwerkingspartners om nieuwe producten te ontwikkelen, aansluitend bij de wensen van de cliënt;
binnen de Libra Zorggroep is Arbeid en revalidatie een apart onderdeel, waar bestaande en nieuwe activiteiten op dit gebied onderdeel van uitmaken;
Gemini zorg en dienstverlening past haar dienstverlening per cluster aan, aan de wensen van de cliënt en de veranderende ontwikkelingen. De resultaatsgebieden 6. Waardering door klanten
de Libra Zorggroep heeft de medezeggenschap van cliënten verankerd in een Centrale Cliëntenraad en instellingscliëntenraden voor de revalidatiecentra en Gemini zorg en dienstverlening;
de verschillende instellingen van de Libra Zorggroep betrekken hun cliënten actief bij zowel de ontwikkeling als de evaluatie van hun zorg- en dienstverlening;
iedere sector implementeert een vorm van kwalitatieve kwaliteitsmeting met medewerking van cliënten voor de ontwikkeling, monitoring en evaluatie van hun beleid;
de verschillende instellingen van de Libra Zorggroep betrekken de cliënt actief bij het bijstellen en evalueren van informatie en voorlichting (zowel schriftelijke informatie als informatie via de websites). 7. Waardering door medewerkers
de raad van bestuur en de Ondernemingsraad geven gezamenlijk invulling aan het sociaal beleid van de Libra Zorggroep;
de Libra Zorggroep geeft de inbreng van medewerkers een platform, uitgewerkt in de vorm van ideeënmanagement;
de Libra Zorggroep voert een Medewerkers Tevredenheidsonderzoek uit binnen de ondersteunende sectoren, de sectoren revalidatie en de sector audiologie. Gemini zorg en dienstverlening sluit hiervoor aan bij door de VGN gehouden onderzoeken. 8. Waardering door de maatschappij
de Libra Zorggroep ontwikkelt beleid voor de dialoog met belanghebbenden;
onder regie van de raad van bestuur werkt de Libra Zorggroep aan een herkenbare positie in de zorgketen van de Libra Zorggroep en de tot de Libra Zorggroep behorende instellingen. De zorg en dienstverlening van de organisatie is bekend bij verwijzers, partners in de zorg en cliënten;
de Libra Zorggroep beschikt over een persbeleid en een crisiscommunicatiebeleid, om de verschillende stakeholders actueel, juist, tijdig en betrouwbaar te informeren;
onder verantwoordelijkheid van het sectormanagement zijn de producten en diensten (zorg- en dienstverlening) van alle tot de Libra Zorggroep behorende instellingen bekend bij verwijzers en partners in de zorg;
de Libra Zorggroep onderzoekt de mogelijkheden om de openingstijden in de verschillende instellingen te verruimen.

5, LB RvB / Jaarplan Libra Zorggroep 2011/ vastgesteld RvB 01.12.10

9. Eindresultaten
de Libra Zorggroep voldoet aan bestaande en eventueel nog te stellen normen van het Waarborgfonds m.b.t. de solvabiliteit;
de Libra Zorggroep implementeert de bezuinigingstaakstelling die door het ministerie van VWS is opgelegd voor 2011;
de Libra Zorggroep legt door middel van het Jaardocument en aan de hand van prestatie-indicatoren, die vanuit verschillende organisaties opgelegd cq. gevraagd worden (o.a. Inspectie voor de Gezondheidszorg, de brancheorganisaties, Zorgverzekeraars en Zorgkantoor) verantwoording af over haar prestaties;
de sectoren revalidatie en Gemini zorg en dienstverlening borgen het HKZ certificaat;
AC Brabant borgt het ISO certificaat voor alle locaties.

6, LB RvB / Jaarplan Libra Zorggroep 2011/ vastgesteld RvB 01.12.10

Sectorspecifieke doelen Revalidatiecentrum Blixembosch 1. Leiderschap  Blixembosch zet in op verdere uitbouw van het integraal management met de daartoe noodzakelijke competenties vanuit de in 2010 gezamenlijk ontwikkelde visie binnen de Libra Zorggroep (activiteit in samenwerking binnen de Libra Zorggroep);  Samenwerking binnen het middenkader wordt versterkt ter behoud van samenhang binnen de organisatie en ter versterking van ondersteuning en loyaliteit binnen het middenkader. 2. Strategie en beleid  Blixembosch zet extra in op de ontwikkeling van Ecaris en de Syncope applicaties. Dit ter verbetering van de algemene managementinformatie en ter ontwikkeling van managementinformatie voor de DBC (activiteit in samenwerking binnen de Libra Zorggroep/met Leijpark);  De samenwerking met diverse opleidingen van Fontys Hogeschool wordt geïntensiveerd zodat doorontwikkeling naar een multidisciplinair Zorg Innovatie Centrum plaats kan vinden (activiteit in samenwerking met Leijpark);  De dependance in Deurne wordt verder ontwikkeld ten aanzien van aansturing en positionering binnen het organogram, de outillage en de noodzakelijke kennis binnen het team;  De dependance in Weert wordt opgestart, inclusief poli kinderrevalidatie door de revalidatiearts;  Blixembosch onderzoekt de mogelijkheden om een centrale rol richting verpleegtehuizen te spelen bij de ontwikkeling van de geriatrische revalidatie. Dit in relatie tot het kenniscentrum en de op te zetten academische structuur;  Met het speciaal onderwijs stelt Blixembosch een samenwerkingsvisie op in het kader van de ontwikkelingen rondom het passend onderwijs;  De samenwerking met Zonhove op het gebied van de kinderrevalidatie zal kwalitatief moeten gaan aansluiten bij de ontwikkelingen t.a.v. de zorg, zoals wij die binnen de Libra Zorggroep wenselijk achten;  In het kader van de transitie van kinderen naar de volwassenheid zal er samen met netwerkpartners een loketfunctie ontwikkeld worden. Binnen Blixembosch zal een transitieteam gevormd worden dat, in samenwerking met de mytylschool, sturing kan geven aan de transitiefase binnen het centrum. 3. Management van medewerkers  Blixembosch gaat door met de ontwikkeling van het ingezette traject E-learning, ook als onderdeel van zelfmanagement van medewerkers (in samenwerking met Leijpark);  Blixembosch implementeert de functies Nurse Practitioner en Physician Assistant (in samenwerking met Leijpark);  Binnen de afdeling planning/secretariaat/IAB zal er de komende jaren een sterke inhoudelijke verandering plaatsvinden op het gebied van taken en verantwoordelijkheden. Denk hierbij aan de invoering van het EPD, de zorglogistiek, het toenemen van het belang van stuurinformatie, etc. Er zal planvorming plaatsvinden t.a.v. de wijze waarop we deze organisatieonderdelen het beste op de aankomende veranderingen kunnen voorbereiden (in samenwerking met Leijpark).

7, LB RvB / Jaarplan Libra Zorggroep 2011/ vastgesteld RvB 01.12.10

4. Management van middelen  Blixembosch maakt middelen vrij voor de ontwikkelingen onder de rubriek “management van medewerkers” (de nieuwe functies Nurse Practitioner en Physician Assistent en de verdere ontwikkeling van de junior/senior/masterstructuur);  Blixembosch participeert actief in de ontwikkeling van een academische structuur binnen de Libra Zorggroep, in samenwerking met het Erasmus MC en Rijndam Revalidatiecentrum (activiteit in samenwerking binnen de Libra Zorggroep);  In 2011 begint Blixembosch met de implementatie van het EPD. Naar verwachting zal de implementatie een looptijd van 2 jaar hebben (in samenwerking met Leijpark);  Blixembosch sluit aan bij het hanteren en ontwikkelen van prestatie-indicatoren. Hierbij wordt gezocht naar aansluiting bij de daadwerkelijke output van de revalidatieprocessen (in samenwerking met Leijpark). 5. Management van processen  Blixembosch werkt de cliëntencommunicatie voor alle zorglogistieke processen uit;  Blixembosch ontwikkelt en implementeert een format voor de nazorg van revalidanten, eventueel in samenwerking met andere partijen in de markt;  Blixembosch geeft sturing aan de toestroom richting polikliniek door voor selectieve doelgroepen adequate verwijsafspraken te maken;  Blixembosch onderzoekt de mogelijkheden om participatie van lotgenoten in te zetten bij voorlichtingsactiviteiten en ‘empowerment’ van revalidanten;  Het SMA wordt verder ontwikkeld en zijn regionale regierol verder uitgebouwd; Daarnaast streeft Blixembosch naar realisatie van een Fieldlab aangepast sporten in 2011;  De zorglogistiek wordt verder ontwikkeld op basis van eerdere ervaringen en (nog te ontwikkelen) managementinformatie;  Met de ondersteunende diensten worden goede afspraken gemaakt over daadwerkelijke regelruimte voor het middenkader (activiteit in samenwerking binnen de Libra Zorggroep);  Blixembosch werkt in afstemming met Leijpark, een voorstel uit voor de inbedding van sexualiteitsproblemen binnen het revalidatieproces. 6. Waardering door klanten  Blixembosch brengt samenhang in zijn kwaliteitsonderzoek naar de zorg en kiest in samenwerking met het kenniscentrum voor een methodiek;  Blixembosch doet kwalitatief onderzoek naar een gang door het revalidatieproces van begin tot einde;  Blixembosch geeft uitvoering aan verbeteractiviteiten vanuit de CQ-index;  Geplande activiteiten vinden in nauwe samenhang met de cliëntenraad plaats;  Blixembosch ontwikkelt een standaardenquête voor onze ziekenhuis poliklinieken voor een tevredenheidsmeting onder verwijzers naar deze poliklinieken.

7. Waardering door medewerkers  Blixembosch zet vooral in op het creëren van ontwikkelmogelijkheden, mogelijkheden tot zelfregie en persoonlijke regelruimte, in het verlengde van de discussie zoals die in 2010 is opgestart. In diverse rubrieken van dit jaarplan wordt hiermee begonnen (in samenwerking binnen de Libra Zorggroep);  Blixembosch onderzoekt de mogelijkheid van verbeteracties op basis van de medewerkerstevredenheidsrapportage vanuit de effectory-enquête die in 2011 weer plaats zal vinden (in samenwerking binnen de Libra Zorggroep).

8, LB RvB / Jaarplan Libra Zorggroep 2011/ vastgesteld RvB 01.12.10

8. Waardering door de maatschappij
Blixembosch brengt het netwerk van verwijzers en samenwerkingspartners in beeld en zet een gericht PR-beleid uit naar deze te onderscheiden doelgroepen. 9. Eindresultaten  Blixembosch houdt de ingezette route van organisatieontwikkeling, o.a. voor de managementinformatie en het management van medewerkers, ook in moeilijke tijden vast;  Blixembosch stelt de klant steeds meer centraal in zijn beleidskeuzes;  Blixembosch voldoet aan zijn productieverplichtingen;  Blixembosch is financieel gezond.

9, LB RvB / Jaarplan Libra Zorggroep 2011/ vastgesteld RvB 01.12.10

Facilitair Bedrijf 1. Leiderschap Vanaf 1 januari 2010 bestaat het middenkader van het Facilitair Bedrijf uit drie clustermanagers, een inkoper en manager vastgoed. Met uitzondering van de manager vastgoed zijn het nieuwe functies die in 2010 op basis van de functieomschrijving verder vorm en inhoud hebben gekregen. De functieomschrijvingen van de clustermanagers zijn gebaseerd op het toepassen van resultaatverantwoordelijk integraal management. In 2010 hebben de clustermanagers door scholing en ervaring, kennis gemaakt met alle aspecten van integraal management. Voor 2011 is de doelstelling dat zij doorgroeien naar volledig resultaatverantwoordelijke clusters.
Integraal management is doorgevoerd tot resultaatverantwoordelijke clusters.

2. Strategie en beleid Bedrijfsplan Belangrijk speerpunt uit het bedrijfsplan Facilitair Bedrijf 2009-2011 is het transparant en eenduidig maken van de werkprocessen binnen het Facilitair Bedrijf. Door gebruik te maken van intranet (producten en diensten) gekoppeld aan digitale systemen (FMIS en Inkoop) wordt dit vorm en inhoud gegeven. Vanuit de digitale systemen wordt betrouwbare, actuele en adequate managementinformatie opgebouwd.
Het Facilitair Bedrijf beschikt over betrouwbare, actuele en adequate managementinformatie. ICT informatiebeleid Er wordt voor de Libra Zorggroep strategisch informatiebeleid ontwikkeld voor de komende vijf jaar. Op basis van het vastgestelde informatiebeleid worden dan de meerjaren investeringen in beeld gebracht en kan de ICT organisatie worden ingericht.
Informatiebeleid opstellen 1e kwartaal 2011
Meerjaren investeringen 4e kwartaal 2011
Herinrichten ICT organisatie 4e kwartaal 2011 Vastgoed Er is in 2010 een start gemaakt met het opstellen van een strategische nota Vastgoed. In de zomer van 2010 is besloten herhuisvesting voor de sector Gemini en RCL te realiseren. Daarmee wordt een belangrijke basis waarop de nota gebaseerd is (huidige portefeuille en financiële situatie) zodanig gewijzigd dat het niet zinvol is daar nu mee verder te gaan. Voor financiering van de bouwprojecten Gemini en RCL is een door het waarborgfonds goedgekeurde Business case noodzakelijk.
Financiering voor de bouwprojecten Gemini en RCL is voor start bouw geregeld. 3. Management van medewerkers Verandermanagement Het bedrijfsplan Facilitair Bedrijf 2009-2011 is gericht op het omvormen van een organisatie met een ad hoc werkwijze naar een organisatie met een procesmatig gerichte werkwijze. In 2010 heeft de focus vooral gelegen op de meer tastbare aspecten zoals harmoniseren van procedures, organisatie inrichten en het digitaliseren van werkprocessen. Van medewerkers vraagt dit veranderingsproces een andere manier van denken en werken. Veranderingen beklijven pas echt goed als ze worden “gehecht” in de staande organisatie.

10, LB RvB / Jaarplan Libra Zorggroep 2011/ vastgesteld RvB 01.12.10

De focus in 2011 zal daarom vooral gericht zijn op het, in samenwerking met PO&O, opstellen en uitvoeren van de juiste veranderstrategie op clusterniveau. Medewerkers willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Er dient opleidingsbudget beschikbaar te zijn voor het op onderdelen ontwikkelen van professionele kennis.
Veranderingen in werkwijze zijn doorgevoerd, beklijven en zijn gehecht in de staande organisatie. 4. Management van middelen ICT infrastructuur In 2010 is voor de duur van het project ICT-infrastructuur de afdeling ICT ondergebracht bij het Facilitair Bedrijf. Afhankelijk van de termijn waarbinnen beleidsmatig keuzes gemaakt worden over de toekomstige ICT organisatie kan deze situatie nog doorlopen in 2011. Wanneer de technische implementatie gerealiseerd is, wordt gestart met het implementeren van een werkwijze volgens een procesmatig ISM model. Hiermee wordt geborgd dat serviceverlening en systeembeheer op een betrouwbare, veilige adequate wijze plaatsvindt
Er is een procesmatige werkwijze ingevoerd. Nieuwbouw Gemini Er is in 2010 een structuurplan opgesteld waarmee de procedure voor het aanvragen van een wijziging in het bestemmingsplan in gang is gezet. Tevens is een concept Business case opgesteld. In 2011 zal de doelstelling zijn het structuurplan verder uit te werken tot een definitief plan, financiering te verkrijgen en bouwvoorbereiding gereed te krijgen zodat in het laatste kwartaal 2011 gestart kan worden met de bouw. Voor de nieuwbouw zal een innovatieve wijze van aanbesteding worden toegepast waarbij de uitvoerende partijen betrokken worden bij het ontwerpproces en de aannemer ook de regie voert over dit proces. Het voordeel is tijdwinst doordat fases in elkaar schuiven en minder financieel risico door fouten in het bestek. De planning is om in 2012 de nieuwbouw te hebben afgerond.
Het nieuwbouwproject Gemini is in uitvoering. Nieuwbouw/renovatie RCL In 2010 is een structuurplan opgesteld, dat mede als basis dient voor het opstellen van een intentieverklaring met het St. Elisabeth ziekenhuis. Daarnaast is er een concept Business case opgesteld voor het verkrijgen van financiering. Naast het verkrijgen van financiering dient het gehele ontwerptraject te zijn afgerond voor het derde kwartaal 2011. Er kan in het derde kwartaal 2011 gestart worden met de eerste fase van de nieuwbouw die eind tweede kwartaal 2012 gereed dient te zijn.
In het derde kwartaal 2011 is gestart met de nieuwbouw eerste fase. Dependance Weert Er wordt in samenwerking met het St. Jans Gasthuis onderzocht wat de mogelijkheden zijn tot het vormen van een dependance in Weert.
Bij de bestaande bouw is een dependance gerealiseerd. Risicomanagement systeem Het Facilitair Bedrijf is verantwoordelijk voor alle facilitaire risico’s van gebouwen, materialen en middelen. Bij het implementeren van risicomanagement is een algemene werkwijze opgesteld. Dit omvat een vijftal stappen die op alle drie de niveaus (organisatieniveau, procesniveau, cliëntniveau) van risicomanagement van toepassing.
Het Facilitair Bedrijf heeft facilitaire risico’s geïnventariseerd en een plan van aanpak opgesteld.

11, LB RvB / Jaarplan Libra Zorggroep 2011/ vastgesteld RvB 01.12.10

5. Management van processen Inkoop Er is een beleidsnotitie Inkoop opgesteld, welke de absolute basis van een inkoopafdeling beschrijft. Nog nergens wordt ingegaan op inkoopontwikkeling. Dit is bewust gedaan, omdat een separate inkoopafdeling die op gestructureerde wijze werkt al een grote omslag is voor de organisatie en de mensen die het betreft. Voor 2010 waren de kernwoorden: transparantie en eenduidigheid. Hiervoor zijn o.a. inkoopprocedures ontwikkeld en de inkooporganisatie en inkoopsystemen zijn ingericht. Voor 2011 geldt dat de Libra Zorggroep op één manier moet gaan werken met één inkoopsysteem waardoor er inzicht komt in inkoopgegevens.
Er is een nota Strategisch Inkoopbeleid opgesteld. De resultaatsgebieden 6. Waardering door klanten Invoeren accountmanagement Door omstandigheden is accountmanagement in 2010 nog onvoldoende ingevoerd. Deze rol zal vervult worden door de clustermanager Servicebalie en vertegenwoordigt daarmee het Facilitair Bedrijf richting de klanten. De algemene producten en diensten van het Facilitair Bedrijf zijn via intranet beschikbaar. Het gaat hierbij voornamelijk over de aanvullende specifieke afspraken op afdelingsniveau. Het principe van Front- en Backoffice wordt hiermee tevens verder vormgegeven.
Accountmanagement is volledig ingevoerd. 7. Waardering door medewerkers Veranderende werkwijze Door de huidige werkwijze, die veelal nog op ad hoc basis georiënteerd is, om te vormen naar een meer gestructureerde procesmatige werkwijze zal op termijn ook een positieve bijdrage leveren aan de werkgerelateerde tevredenheid van de medewerkers. Het biedt overzicht en rust.
De nieuwe manier van werken is inmiddels geïntegreerd in het werkproces. 8. Waardering door de maatschappij Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen wordt er gestreefd naar winst voor zowel de organisatie als de maatschappij. MVO is toe te passen in alle activiteiten van de organisatie, van inkoop en productie tot personeelsbeleid en marketing. Vanuit het facilitair bedrijf worden op ad-hoc basis op onderdelen al de MVO principes toegepast. Om MVO te integreren in de organisatie dient het te worden opgenomen in het beleid. Daarnaast zal er een scan worden uitgevoerd om te bepalen in hoeverre we al werken volgens de MVO principes. Op basis van de scan kunnen de MVO-aandachtsgebieden worden geprioriteerd en geïmplementeerd.
Duurzaam inkopen en bouwen opnemen in het nog op te stellen strategisch inkoop en vastgoed beleid;
MVO scan maken van het Facilitair Bedrijf en de daaruit voortvloeiende acties prioriteren. 9. Eindresultaten



Facilitair Bedrijf blijft binnen de begrotingsafspraken; Het ziekteverzuim van Facilitair Bedrijf is in 2011 gemiddeld kleiner dan 5%.

12, LB RvB / Jaarplan Libra Zorggroep 2011/ vastgesteld RvB 01.12.10

Revalidatiecentrum Leijpark 1. Leiderschap
Leijpark concretiseert en geeft verder invulling aan resultaatverantwoordelijk integraal management als besturingsmodel voor de organisatie. Met de ondersteunende diensten worden goede afspraken gemaakt over daadwerkelijke regelruimte voor het middenkader; 2. Strategie en beleid
Leijpark levert een actieve bijdrage aan het realiseren van betrouwbare, actuele en adequate managementinformatie. Dit doen we samen met Blixembosch door in te zetten op ontwikkeling van de applicaties Ecaris en syncope en door individuele behandelaren inzicht te geven in hun gerealiseerd productie;
Leijpark zal samen met Blixembosch de samenwerking met diverse opleidingen van Fontys Hogeschool intensiveren zodat doorontwikkeling naar een multidisciplinair Zorg Innovatie Centrum plaats kan vinden;
Leijpark staat open voor en neemt actief initiatieven in de samenwerking met partners, die een aanvulling bieden op ons eigen producten- en dienstenpakket en gaat hiervoor in gesprek met thuiszorgorganisaties, de V&V sector, zorgaanbieders uit de cure en care sectoren en organisaties in het speciale onderwijs;
Leijpark onderzoekt de mogelijkheden tot aansluiten bij de inhoudelijke ontwikkelingen bij de twee ziekenhuizen en verpleeghuizen in de regio Tilburg. Concreet rondom de thema’s NAH en traumatologie;
Leijpark neemt deel aan het project proeftuinen waar, onder de regie van de Wever, onderzocht wordt op welke wijze herstelgerichte revalidatie kan worden ontwikkeld. 3. Management van medewerkers
Leijpark levert een actieve bijdrage bij het realiseren van een academische structuur binnen de Libra Zorggroep die betekenisvol is voor de medewerkers in het primaire proces. Strevend naar innovatie en ontwikkeling op weg naar zelfregie van de medewerkers. De samenwerking met Fontys Hogeschool t.a.v. een multidisciplinair Zorg Innovatie Centra zal hier uitdrukkelijk in meegenomen worden;
Leijpark geeft verdere invulling aan het ingezette traject t.a.v. E-learning / deskundigheidsbevordering samen met Blixembosch; 4. Management van middelen
Leijpark bereidt de implementatie van het EPD voor samen met Blixembosch;
Leijpark realiseert in nauwe samenwerking met het Facilitair Bedrijf plannen voor nieuwbouw en verbouw van Leijpark, welke passend zijn in de visie op strategisch vastgoed. De basis hierbij is een geaccordeerde businesscase welke leidt tot financiering;
Leijpark maakt middelen vrij voor onderzoek en innovatie met betrekking tot VIN volwassenen (samenwerking binnen de academische structuur Rotterdam – Libra Zorggroep);
Leijpark ontwikkelt de huidige kwartaalrapportage door. Deze wordt aangevuld met een set Libra brede prestatie-indicatoren voor de bedrijfskritische processen. 5. Management van processen
Leijpark zet in nauwe samenwerking met Blixembosch de logistieke herinrichting door. Hier zal voor 2011 het focus liggen op informatie en cliëntcommunicatie;
Leijpark onderzoekt samen met Blixembosch de mogelijkheden om de afdeling planning en medisch secretariaat “bovenlokaal” te organiseren. Hierbij zal de organisatieontwikkeling gericht zijn op het juist bedienen van de externe klant (revalidant) en de interne klant (primaire proces);

13, LB RvB / Jaarplan Libra Zorggroep 2011/ vastgesteld RvB 01.12.10








Leijpark onderzoekt de mogelijkheden van samenwerking met het St. Elisabeth Ziekenhuis met betrekking tot een expertisecentrum Sport en Bewegen; Bij de voorbereiding tot implementatie van het EPD zal het primair proces op belangrijke onderdelen worden geautomatiseerd. Hierin zal standaardisatie met Blixembosch een uitgangspunt zijn; Leijpark gaat door met de ingezette weg t.a.v. transitie in samenwerking met regionale partners (o.a. Mytylschool Tilburg).

DE RESULTAATGEBIEDEN 6. Waardering door klanten
Leijpark betrekt haar cliëntenraad actief bij de totstandkoming van sectorale ontwikkelingen. In navolging van de veranderde rol van de locale cliëntenraad zal op de daarvoor bedoelde dossiers inhoud gegeven worden aan het advies- / instemmingsrecht van de cliëntenraad;
Leijpark zet in nauwe samenwerking met haar cliëntenraad de klankbordgesprekken met (ex)revalidanten door;
Leijpark betrekt de cliënt actief bij het bijstellen en evalueren van informatie en voorlichting (zowel schriftelijke informatie als informatie via de websites);
Leijpark geeft uitvoering aan verbeteractiviteiten vanuit de CQ-index. Deze zullen gericht zijn op informatievoorziening. 7. Waardering door medewerkers
Leijpark organiseert voor de medewerkers forumbijeenkomsten rondom belangrijke actuele beleidsmatige thema’s;
Leijpark zet vooral in op het creëren van ontwikkelmogelijkheden, mogelijkheden tot zelfregie en persoonlijke regelruimte, in het verlengde van de discussie zoals die in 2010 is opgestart;
In 2011 wordt voor de tweede maal door Effectory een Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO) gedaan. Leijpark zal n.a.v. de uitkomsten van dit MTO een verbeterplan opstellen en hieraan uitvoering geven. 8. Waardering door de maatschappij
Leijpark informeert zijn netwerk(en) actief over de producten en diensten (zorgen dienstverlening);
Leijpark is zich bewust van de verschillende media waarin vergelijking van zorg & kwaliteit worden weergegeven van zorginstellingen. Leijpark zal in 2011 nagaan of en zo ja op welke wijze wij hier aansluiting in kunnen vinden. 9. Eindresultaten
Leijpark blijft beneden het ziekteverzuim van 4,5%;
Leijpark voldoet aan zijn productieverplichtingen;
Leijpark blijft financieel binnen de gestelde begroting;

14, LB RvB / Jaarplan Libra Zorggroep 2011/ vastgesteld RvB 01.12.10

Financiën, Control & ICT

1. Leiderschap
De sector FCI implementeert het besturingsmodel Integraal management in haar sector. 2. Strategie en beleid Tot op heden wordt de managementinformatie in belangrijke mate vervaardigd door het team Planning en Control op basis van de in de financiële administratie vastgelegde gegevens, extrapolatie van deze gegevens en eigen inschattingen van nog te verwachten mutaties.
FCI realiseert een omslag met betrekking tot de totstandkoming van de managementinformatie;
De sector FCI dient ervoor te zorgen dat vastleggingen in de bronsystemen (productie, financieel en personeel) actueel en betrouwbaar zijn. Managers moeten dan op een gebruiksvriendelijke manier deze gegevens kunnen ontsluiten en deze kunnen bewerken tot managementinformatie. De bewerking van gegevens tot managementinformatie en het analyseren daarvan komt tot stand in samenwerking met medewerkers van Planning en Control. Gemini zorg en dienstverlening beschikt over een Electronisch Cliënten Dossier (ECD) en de sector audiologie over OpenAc. Ten behoeve van de productie-informatie voor de revalidatiecentra is in overleg met de sectormanagers een systeem van Syncope geselecteerd. Dit systeem moet middenkaderfunctionarissen in staat stellen zelfstandig informatie te kunnen ontsluiten en analyseren.
M.b.v. Syncope kan het middenkader van de sector revalidatie zelfstandig managementinformatie ontsluiten en analyseren;
FCI onderzoekt hoe ook op de terreinen financiële informatie en personeelsinzet een systeem als Syncope beschikbaar kan worden gesteld aan managers;
In het 4e kwartaal 2011 is een managementinformatiesysteem geselecteerd waarmee managers zelf financiële informatie en informatie m.b.t. personeelsinzet kunnen genereren. 3. Management van medewerkers
FCI besteedt aandacht aan scholing, onder meer ten aanzien van het gebruik van managementinformatiesystemen;
Binnen FCI wordt aandacht besteed aan leeftijdsbewust personeelsbeleid gezien de hogere leeftijdsopbouw bij het team Planning en Control; 4. Management van middelen
In het 1e kwartaal 2011 wordt het treasurybeleid geïmplementeerd en stelt minimaal 1 keer per kwartaal een liquiditeitsprognose op; In samenwerking met KPMG is een kostprijsmodel ontwikkeld. Voor de revalidatiecentra zijn de kostprijzen 2009 aangeleverd aan DBC Onderhoud. Nadat de kostprijzen 2010 zijn berekend voor Leijpark en Blixembosch zullen daarop nadere analyses worden uitgevoerd. Tevens zullen in 2011 in samenwerking met Audiologisch Centrum Brabant kostprijzen worden berekend.


In het 2e kwartaal 2011 worden de kostprijzen over 2010 voor de revalidatiecentra berekend en vindt een analyse daarvan plaats in overleg met KPMG. Kostprijsberekeningen voor Audiologisch Centrum Brabant vinden plaats in het 3e kwartaal 2011

15, LB RvB / Jaarplan Libra Zorggroep 2011/ vastgesteld RvB 01.12.10

De sector FCI ontwikkelt beleid voor wat betreft de beheersing van de financiële risico’s en andere risico’s waarvoor de sector verantwoordelijk is (informatiebeheer, managementinformatie, salarisadministratie, treasury, liquiditeit en solvabiliteit).
In het 2e kwartaal 2011 is beleid ontwikkeld voor beheersing van de financiële risico’s Ten behoeve van de dienstroosterplanning is een planningspakket (Square) geselecteerd dat ultimo 2010 in een proefopstelling zal draaien bij Blixembosch. Mocht dit pakket voldoen dan zal implementatie Libra Zorggroep breed plaatsvinden, waarbij gefaseerde uitrol zal plaatsvinden over de andere onderdelen waar geroosterd wordt (RCL, Facilitair Bedrijf en Gemini) en waar ook gestart wordt door middel van een proefopstelling.
Ultimo 2011 is Libra Zorggroep breed een roosterplanningspakket geïmplementeerd 5. Management van processen De beschrijving van de AO/IC ten behoeve van Gemini wordt geactualiseerd. Ook in 2011 zal een bijdrage worden geleverd aan de digitalisering van de aanlevering van productie AWBZ-zorg.
In het 2e kwartaal 2011 wordt de AO/IC beschrijving van Gemini geactualiseerd. In het 1e kwartaal 2011 wordt gestart met een beschrijving van de AO/IC DBC’s ten behoeve van de revalidatie. Deze beschrijving dient in het 3e kwartaal van 2011 te zijn afgerond. In het verlengde daarvan zal ook een opzet worden gemaakt van de controle op de registratie van de productie.
De AO/IC beschrijving van de DBC’s ten behoeve van de revalidatiecentra wordt afgerond in het 3e kwartaal 2011. Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is salarismutaties digitaal aan te laten leveren door leidinggevenden via een HR Portal. Indien daartoe wordt besloten zal de implementatie daarvan door P.O.& O. en de PSA in het 1e kwartaal 2011 kunnen geschieden.
Bij een positieve beoordeling van de HR Portal vindt implementatie van de digitale aanlevering van salarismutaties plaats met ingang van het 1e kwartaal 2011.
FCI onderzoekt in samenwerking met het Facilitair Bedrijf de mogelijkheden van digitalisering van het inkoopproces via het financieel pakket Exact onderzocht. 6. Waardering door klanten
Het team Planning en Control geeft inhoud aan account management t.b.v. de andere sectoren;
FCI adviseert het management proactief op de diverse beleidsterreinen. 7. Waardering door medewerkers FCI besteedt voldoende aandacht aan de ontwikkelingsmogelijkheden van alle medewerkers. Ten aanzien van doorgroei binnen de sector FCI zijn de mogelijkheden beperkt en daar moet dan ook duidelijkheid over worden gegeven.
In de jaargesprekken wordt ingegaan op de ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden van de medewerkers. 9. Eindresultaat
De Libra Zorggroep voldoet aan bestaande en eventueel nog te stellen solvabiliteitsnormen van het Waarborgfonds. De sector levert hieraan een belangrijke bijdrage door het aanleveren van betrouwbare, tijdige en juiste managementinformatie.
De sector FCI anticipeert op stelselwijzigingen en dient de Raad van Bestuur en de managers gevraagd en ongevraagd van advies.
Het jaardocument 2010 is voor 1 juni 2011 gedeponeerd.

16, LB RvB / Jaarplan Libra Zorggroep 2011/ vastgesteld RvB 01.12.10

Gemini zorg en dienstverlening 1. Leiderschap
Gemini gaat met de gemeente Tilburg een samenwerkingverband aan gelet op de komende overgang van de functie begeleiding en de functie dagbesteding in 2014;
Gemini implementeert integraal management naar het niveau van de clustermanagers. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden zijn opnieuw beschreven in de functiebeschrijving. In overleg met de sector Facilitair Bedrijf en de sector FCI beschikken de clustermanagers over de noodzakelijke stuur/management informatie. 2. Strategie en beleid
Gemini werkt onder leiding van de Raad van Bestuur de nieuwe inbedding in een branche eigen organisatie verder uit. In 2011 is definitief bekend met welke nieuwe organisatie Gemini samen gaat werken;
Gemini bereidt zich voor op de herziening van het concept van de AWBZ gefinancierde zorg en positioneert zich in dit kader bij de gemeente als zorgaanbieder LG, speerpunt NAH;
Gemini werkt de samenwerkingsrelatie met de Mytylschool Tilburg verder uit, vooral dagopvang en kort verblijf voor EMCG kinderen, met als resultaat een gemeenschappelijk zorgproduct aanbod naar leerlingen Mytylschool;
Gemini werkt de samenwerkingsrelatie verder uit met MEE, Exfam ( expertise centrum familiezorg) en Contour (informele zorg). 3. Management van medewerkers
Alle medewerkers binnen Gemini hebben in 2011 een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP);
Gemini werkt het scholingsplan 2010 verder uit naar een meerjaren scholingsplan. 4. Management van middelen
Gemini zorg en dienstverlening herijkt het service niveau naar de cliënt vanuit de aanspraken AWBZ bijvoorbeeld waskosten, kosten van vergoedingen maaltijden, vervoer etc. 5. Management van processen
Gemini geeft samen met het RCL het project overbruggingszorg inhoud. In 2011 wordt de intramurale productie voor dit zorgproduct gerealiseerd;
Gemini zorg en dienstverlening heeft in 2011 een heldere en eenduidige werkwijze omschreven voor de inzet van invalkrachten van Gemini, inzet van uitzendbureaus en ZZP-ers;
Gemini implementeert een systeem van centrale geautomatiseerde dienstrooster planning.

De resultaatsgebieden

6. Waardering door klanten
Gemini werkt samen met de LSR aan de verdere ontwikkeling van de cliëntenraad van Gemini;
in 2011 gaat Gemini door met het implementeren van 1 ondersteuningsplan voor 1 cliënt voor de huidige cliënten van Gemini zorg en dienstverlening;
Gemini werkt met de ontwikkelde CE index met betrekking tot het onderwerp klanttevredenheid.

17, LB RvB / Jaarplan Libra Zorggroep 2011/ vastgesteld RvB 01.12.10

7. Waardering door medewerkers
Gemini zorg en dienstverlening sluit voor het MedewerkersTevredenheidsonderzoek aan bij door de VGN gehouden onderzoeken. 8. Waardering door de maatschappij
Gemini brengt zijn de producten en diensten (zorg- en dienstverlening) onder de aandacht bij verwijzers en partners in de zorg. 9. Eindresultaten
Gemini borgt het certificaat HKZ d.m.v. de initiële audit gebaseerd op de nieuwe certificeringsnormen;
Gemini behaalt zijn productie afspraak 2010;
Gemini realiseert in 2011 een ziekteverzuim percentage van < 7 %.

18, LB RvB / Jaarplan Libra Zorggroep 2011/ vastgesteld RvB 01.12.10

Audiologisch Centrum Brabant

1. Leiderschap De Raad van Bestuur geeft samen met de sectormanagement invulling aan integraal management ten behoeve Het sectormanagement is integraal verantwoordelijk en bevoegd voor de sector.
Vanuit de afgeleide doelen van de Libra Zorggroep wordt invulling gegeven aan doelstellingen, werkprocessen, medewerkers en middelen. De sector audiologie heeft conform het goedgekeurde organisatiemodel overleg met de klinisch fysicus audioloog en de GZ psycholoog over de specifiek tot de sectorgerelateerde zaken. 2.







3.



4.










5.




Strategie en beleid Maandelijks benutten van stuurinformatie, m.n. betrouwbare en actuele managementinformatie; Maandelijks benutten van stuurinformatie over patiëntenstromen; AC Brabant zoekt nadrukkelijk samenwerking met partijen waar de specifieke audiologische kennis meerwaarde kan bieden; KNO-praktijken, huisartsen en audiciens; Het aanbieden van zorgconcepten (Customer-intimacy en operational excellence blijven daarbij de primaire focus die AC-Brabant onderscheidt van de concurrenten); De audiologische sector zoekt samenwerking met academische huizen op gebied van onderzoek patiëntenzorg en innovatie; AC Brabant onderzoekt samen met de andere sectoren binnen de Libra Zorggroep sectoroverstijgende diensten. Management van medewerkers Het sectormanagement levert een actieve bijdrage aan de profilering van de Libra Zorggroep als aantrekkelijke werkgever; Het sectormanagement zorgt voor verdieping en uniformering van het audiologische beleid; Het sectormanagement levert een actieve bijdrage aan het realiseren van de samenwerking met academische huizen; Het sectormanagement zorgt voor de versteviging van de positie van AC Brabant. Management van middelen Het management van AC Brabant implementeert het EPD in Open AC; Het management van AC Brabant draagt zorg voor de invoering en evaluatie van de door de branche en de Libra Zorggroep vastgestelde prestatie-indicatoren; In nauwe samenwerking met het Facilitair Bedrijf wordt de huisvesting onderhouden en aan buiten locaties vorm gegeven; In nauwe samenwerking met FCI worden kosten en opbrengsten gemonitord en wordt de controling van de AC/IC voor AWBZ en Open AC vorm gegeven; In nauwe samenwerking met het kenniscentrum wordt kwaliteit vormgegeven volgens het door de Libra Zorggroep ontwikkelde model; In nauwe samenwerking met PO&O wordt vorm gegeven aan het PO&O beleid; monitoring van zieke medewerkers, de aanname van nieuwe medewerkers en advisering op gebied van toepassing CAO; Het management van AC Brabant implementeert nieuwe diensten als risicospreiding en ontwikkelkansen voor medewerkers. Management van processen Binnen de sector AC Brabant wordt de uniformering van inzet van mensen en middelen verder ontwikkeld; AC Brabant rolt nieuwe ontwikkelingen uit over de drie vestigingen; AC Brabant ontwikkelt, mede in het kader van kwaliteit een Brabant breed proces audiologie;

19, LB RvB / Jaarplan Libra Zorggroep 2011/ vastgesteld RvB 01.12.10






AC Brabant ontwikkelt binnen vakgroepen functiedifferentiatie, waardoor het primaire proces kosteneffectief wordt; AC Brabant ontwikkelt een dyslexie werkverband; AC Brabant ontwikkelt op gebied van audiometrische apparatuur een Brabant brede ondersteuning.

6. Waardering door klanten
De medezeggenschap van cliënten wordt geborgd in de Centrale Cliëntenraad. AC Brabant zal hierin zetels gaan bekleden;
Informatie aan en voor cliënten wordt transparant, toegankelijk en interactief via de centrale website van AC Brabant;
Tevredenheidonderzoek onder stakeholders wordt ontwikkeld. 7. Waardering door medewerkers
Het management van AC Brabant ontwikkelt een interactief communicatiemodel met medewerkers;
AC Brabant heeft als permanent aandachtsgebeid de ontwikkelkansen van medewerkers;
AC Brabant neemt deel aan het Medewerkers Tevredenheid Onderzoek dat wordt gehouden. 8. Waardering door de maatschappij
De Libra Zorggroep is een gewaardeerde en herkenbare partner in de zorgketen voor cliënten. Het management van AC Brabant levert hierin een bijdrage;
AC Brabant onderhoudt contacten met stakeholders, zoals patiënten,consumentenorganisaties, zorgverzekeraars en verwijzers; 9. Eindresultaten
Het AC Brabant is een gezond financieel onderdeel van de Libra Zorggroep;
AC Brabant anticipeert op effectieve wijze op de veranderende vormen van financiering;
AC Brabant zorgt voor een goede inbedding in de diverse zorgketens en draagt hiermee bij aan de bekendheid van de Libra Zorggroep.

20, LB RvB / Jaarplan Libra Zorggroep 2011/ vastgesteld RvB 01.12.10

PO&O 1. Leiderschap
PO&O ondersteunt de raad van bestuur en het management van Gemini zorg en dienstverlening bij het realiseren van een toekomstbestendige organisatie in samenwerking met de Gemeente Tilburg en/of andere samenwerkingspartners;


PO&O ondersteunt en adviseert management van de sector bij de uitvoering van het resultaatverantwoordelijk integraal managementmodel. Duidelijk zal ook moeten worden n.a.v. effectuering van het besturingsmodel integraal management binnen de sectoren welke ontwikkelbehoefte er is voor leidinggevenden van zowel hoger- als middenkadermanagement (individueel en/of groep). Deze behoefte is de input voor een MD programma op maat. PO& stelt samen met RvB en sectormanagers, op basis van individuele benodigde ontwikkeling, een individueel ontwikkelprogramma op.

2. Strategie en beleid
PO&O levert een actieve bijdrage aan het realiseren van betrouwbare, actuele en adequate managementinformatie inzake personeelsformaties ten behoeve van de hernieuwde personele administratieve proces. Binnen dit proces vervullen leidinggevenden een niet onbelangrijke rol. De basis voor optimale uitvoering is het beschikken over de juiste gegevens. Deze moeten actueel en betrouwbaar zijn;


PO&O verzorgt in samenspraak met sectormanagement de ESF subsidie voor de Libra Zorggroep inzake sociale innovatie zoals arbeidstijden, ontkoppeling werk en werkplek. Voorwaarde hiervoor is dat met RvB en sectormanagement doelstellingen worden geformuleerd omtrent deze materie en dat een plan van aanpak moet worden opgesteld. Beiden zijn een coproductie van RvB, sectormanagers en PO&O. Tevens wordt in kaart gebracht welke consequenties dit heeft voor medewerkers indien werkprocessen ten gevolge van het bovenstaande wijzigen.

3. Management van medewerkers
PO&O waakt ervoor dat de Libra Zorggroep als een degelijke en betrouwbare werkgever bekend blijft staan. PO&O ziet er op toe dat afspraken tussen werkgever en werknemer(s) worden nagekomen; dat de CAO op de juiste wijze wordt nageleefd en dat er een werkklimaat is wat ruimte geeft voor ontplooiing voor medewerkers. Het inzichtelijk maken van ontwikkeltrajecten binnen de diverse functiegroepen maakt daar onderdeel vanuit;


PO&O ondersteunt leidinggevenden bij de implementatie van scholingsbeleid waar het persoonlijk ontwikkelplan een prominente plaats inneemt;




Het plan hoe te komen tot uitvoering van leeftijdsbewust HRM beleid wordt door PO&O begeleid. PO&O vervult in deze de rol van programmamanager en de “lijn” zal een belangrijke rol vervullen bij de uitvoering daarvan.

4. Management van middelen


PO&O doet onderzoek naar invoering van een elektronisch personeelsdossier in 2011 en komt met voorstellen;




De RI&E wordt uitgevoerd door te starten met de locatie Toledolaan en daarna volgen de overige locaties. Dit houdt direct verband met het risicomanagement.

21, LB RvB / Jaarplan Libra Zorggroep 2011/ vastgesteld RvB 01.12.10




PO&O harmoniseert het functiegebouw: het “indikken” van de hoeveelheid functies naar een beheersbaar niveau met aanpassing van functiebeschrijvingen. Bij dit laatste gaat het veel meer om het realiseren van functiekarakteristieken i.p.v. de huidige gedetailleerde omschrijvingen. De weg hierna toe gaat via opschoning van het huidige bestand in samenspraak met sectormanagers. Het herformuleren door hen welke functies zij in hen sector daadwerkelijk nodig hebben is de stap daarna. Functiebeschrijvingen worden getoetst op inhoud waarbij zoveel mogelijk de kern van de functie wordt beschreven en zo weinig mogelijk het vermelden van details. Dit proces loopt door het gehele jaar 2011. Doelstelling is het terugbrengen van het totaal aan functies tot ca. 100.

5. Management van processen Wat voor de gehele Libra Zorggroep geldt, is de implementatie van het vernieuwde personele administratieve proces. Hierbij wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de gegevens uit de pilot fase. En natuurlijk ligt de nadruk op de begeleiding van de leidinggevenden. Implementatie van Ziek- en herstelmeldingsproces is tevens van groot belang i.v.m. een andere werkwijze die verband houdt met de nieuwe Arbodienst.


Naar verwachting zullen beide processen een ingrijpende verandering zijn in de organisatie. Hiermee wordt per 1 januari 2011 gestart.

6. Waardering door klanten
PO&O wil tevreden klanten. Te bereiken door adequate en goede ondersteuning van de “klant”. Goed advies, proactief optreden, vroegtijdig signalerend en probleemoplossend vermogen, zijn hiervoor “ingrediënten”;


PO&O streeft ernaar om meer business partner te zijn. Een gelijkwaardige gesprekpartner voor hoger management en middenkader (voorwaarde is wel dat PO&O in een vroegtijdig stadium wordt betrokken bij beleidsvoorbereiding, meningsvorming en besluitvorming e.d.);




PO&O wil via een eigen homepage binnen het intranet de informatievoorziening voor leidinggevenden en medewerkers verbeteren.

7. Waardering door medewerkers In 2011 wordt via Effectory een MTO uitgevoerd binnen de revalidatie, audiologie en centrale diensten.
PO&O ondersteunt leidinggevenden van de sector bij de invoering van het verbeterplan van de sector aan de hand van de uitkomsten van het MTO. 9. Eindresultaten
In 2011 is de hernieuwde administratieve werkwijze ingevoerd;
In 2011 is de nieuwe werkwijze rond ziek- en herstelmeldingen ingevoerd;
Het functiegebouw is teruggebracht naar 100 functies;
De RI&E is uitgevoerd en aan de hand daarvan zijn per sector door management met ondersteuning van PO&O verbeterplannen opgesteld;
Leeftijdsbewust personeelsbeleid is in 2011 vastgesteld;
Het MTO heeft plaatsgevonden;
Er is een besluit genomen over het wel/niet invoeren van een elektronisch personeelsdossier.

22, LB RvB / Jaarplan Libra Zorggroep 2011/ vastgesteld RvB 01.12.10

Beheer Auteur Verifieerder

Functie Secretaris Raad van Bestuur Management Team

Naam L. Brouwers

Verantwoordelijke Beheerder

Raad van Bestuur Secretariaat Raad van Bestuur

V. Buitendijk E. Visser

Ingangsdatum Vervaldatum Versienummer

01.12.2010 01.12.2012 Versie 1

23, LB RvB / Jaarplan Libra Zorggroep 2011/ vastgesteld RvB 01.12.10