Stichting Libra Zorggroep

JAARDOCUMENT 2009

Stichting Libra Zorggroep

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1 t/m 4 1 2 3 4

Maatschappelijk verslag Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de Organisatie Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Beleid, inspanningen en prestaties Vaststelling en goedkeuring Maatschappelijk Verslag 2009

3 4 23 32 57

5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9

Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 Resultatenrekening over 2009 Kasstroomoverzicht over 2009 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2009 Mutatieoverzicht materiële vaste activa/(financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2009 Toelichting op de resultatenrekening over 2009

58 59 60 61 62 66 72 76 77 78

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Accountantsverklaring

88 89 89 89 89 89 90

2

Jaardocument 2009 Libra Zorggroep Maatschappelijk verslag

Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Met dit Jaardocument legt de Libra Zorggroep verantwoording af aan haar belanghebbenden. Het Jaardocument 2009 van de Libra Zorggroep is evenals de twee voorgaande jaren geschreven volgens de voorschriften van de Jaarverslaggeving binnen de Wet Toelating Zorginstellingen. Het format dat door het ministerie van VWS is vormgegeven, is gevolgd. Het maatschappelijk verslag betreft de Stichting Libra Zorggroep. Tot de Libra Zorggroep behoren Audiologisch Centrum Brabant - met locaties in Breda, Eindhoven en Tilburg Gemini zorg en dienstverlening in Tilburg en omstreken, Revalidatiecentrum Blixembosch in Eindhoven en Revalidatiecentrum Leijpark in Tilburg. Het eerste deel van het Jaardocument bestaat uit het maatschappelijk verslag. Vervolgens treft u over 2009 de jaarrekening van de Libra Zorggroep aan waarin de financiële verantwoording over de stichtingen wordt afgelegd. De Jaarplanbrief 2009 en het Jaarplan 2009, waarin het voorgenomen beleid van de organisatie is beschreven, vormen de basis voor het maatschappelijk verslag. Ook het Strategisch Beleidsplan 2008 – 2010 is een belangrijke vindplaats. Tot slot is informatie gegenereerd bij de verantwoordelijken voor bepaalde resultaatgebieden. Het concept Jaardocument is door de Raad van Bestuur besproken met de accountant. Hierna is het concept door de Raad van Bestuur vastgesteld. Het Jaardocument is vervolgens door de Raad van Toezicht goedgekeurd op 31 mei 2009.

3

Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie

2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Nummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

Stichting Libra Zorggroep Toledolaan 2 5629 CC Eindhoven 040 – 2642 766 (secr. Raad van Bestuur) 18065595 [email protected] www.librazorggroep.nl

Per 1 januari 2009 is de Stichting Libra Zorggroep juridisch gefuseerd met onderstaande stichtingen. Deze zijn allen opgegaan in de Libra Zorggroep. Stichting Revalidatiecentrum Leijpark1 www.rcleijpark.nl Stichting Revalidatie Zuidoost Brabant www.blixembosch.nl Stichting Gemini zorg en dienstverlening www.geminizorg.nl Stichting Audiologisch Centrum Eindhoven www.ac-eindhoven.nl De drie Audiologische centra van de Libra Zorggroep – Breda, Eindhoven en Tilburg vormen per 1 januari 2009 Audiologisch Centrum Brabant (ACB). www.acbrabant.nl

2.2 Structuur van de Libra Zorggroep Juridische structuur De Libra Zorggroep is 12 december 2005 opgericht en is het resultaat van een bestuurlijke fusie tussen de Stichting Revalidatie en Voorzieningen voor mensen met een Lichamelijke beperking Midden Brabant (RVL-groep) te Tilburg en de Stichting Revalidatie Zuidoost Brabant te Eindhoven. De Raad van Toezicht heeft 29 december 2008, met in acht name van alle wettelijke- en statutaire bepalingen hieromtrent, besloten tot het aangaan van een juridische fusie met de stichtingen: Stichting Revalidatiecentrum Leijpark te Tilburg, Stichting Revalidatie Zuidoost Brabant te Eindhoven, Stichting Gemini zorg en dienstverlening te Tilburg en Stichting Audiologisch Centrum Eindhoven te Eindhoven per 1 januari 2009. Met dit fusiebesluit heeft de Libra Zorggroep alle rechten en plichten overgenomen van de Stichting revalidatie Zuidoost Brabant (Blixembosch), de Stichting Revalidatiecentrum Leijpark (RCL en de audiologische centra Tilburg en Breda), de stichting Gemini zorg en dienstverlening en de Stichting Audiologisch Centrum Eindhoven, en zijn deze stichtingen allen opgeheven.

1

Revalidatiecentrum Leijpark te Tilburg en Audiologisch Centrum Tilburg/Breda vormen de Stichting Revalidatiecentrum Leijpark.

4

Organisatorische structuur De Libra Zorggroep werkt volgens het Raad van Toezicht – Raad van Bestuur model. De Raad van Bestuur staat aan het hoofd van de organisatie. Zij is eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is eenhoofdig. De structuur onder de Raad van Bestuur wordt gekenmerkt door een opdeling van de organisatie in sectoren met ieder een eigen werkgebied. De Libra Zorggroep bestaat uit zes verschillende sectoren, te weten
de sector Revalidatiecentrum Leijpark in Tilburg;
de sector Revalidatiecentrum Blixembosch in Eindhoven;
de sector Audiologisch Centrum Brabant, bestaande uit drie audiologische centra, respectievelijk in Breda, Eindoven en Tilburg;
de sector Gemini zorg en dienstverlening, bestaande uit woonvormen, dagbesteding en ambulante zorg en dienstverlening voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking;
de sector Facilitair Bedrijf;
de sector Financiën Control en ICT (FCI). De sectoren Leijpark en Blixembosch worden geleid door een duaal sectormanagement, bestaande uit een algemeen manager en een revalidatiearts/manager. De overige sectoren worden allen geleid door een algemeen manager. De sectoren Facilitair Bedrijf en FCI ondersteunen de organisatie in haar geheel. De overige vier sectoren vormen samen het primaire proces van de organisatie. Managementteam Het Managementteam (MT) is een adviesorgaan van de Raad van Bestuur. In het Reglement MT zijn de verantwoordelijkheden, rol, samenstelling en werkwijze van het MT vastgelegd2. Binnen het MT worden de ontwikkelingen rond productie en bedrijfsvoering besproken en wordt het beleid voor de nieuwe organisatie geformuleerd. Dit geschiedt bij voorkeur in resultaatstermen. Besluiten worden door de Raad van Bestuur genomen, gehoord hebbende en bij voorkeur in consensus met het managementteam. De Raad van Bestuur neemt de besluiten in de vergadering van de Raad van Bestuur. Binnen de MTvergadering nemen de deelnemers het gemeenschappelijke belang van de organisatie als uitgangspunt. De verantwoordelijkheid voor de eigen sector is binnen deze vergadering daarvan een afgeleide. De vergaderingen van het MT worden voorgezeten door de Raad van Bestuur. Het MT vergadert tweewekelijks. Tabel: Samenstelling Managementteam per 31 december 2009 Naam Functie Dhr. V.O.M. Buitendijk Raad van Bestuur Mw. E.C.J.M. Brouwers Secretaris Raad van Bestuur Dhr. drs. E.P.M. van den Brand Sectormanager revalidatiecentrum Blixembosch Dhr. drs. L.E.G. Roijen Revalidatiearts/duaal manager revalidatiecentrum Blixembosch Dhr. drs. R.J. Everaars Sectormanager revalidatiecentrum Leijpark Dhr. drs. E.J. Schouten Revalidatiearts/duaal manager revalidatiecentrum Leijpark Dhr. P.F. Brouwers Sectormanager Gemini zorg en dienstverlening Mw. J.F.M. Dorjee- Albersen MBA Sectormanager audiologie Dhr. J.H.C. de Groot Sectormanager Facilitair Bedrijf Dhr. F.C.P.M. van Ginneken Sectormanager Financiën Control & ICT Dhr. H.H. Faber Hoofd PO&O

2

Reglement MT d.d. 08.12.2009 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

5

Schematisch is de organisatie weergegeven in onderstaand organogram:

Organigram Libra Zorggroep

Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

Secretaris RvB

Medische Staven

PR/Communicatie

Ondernemingsraad

PO & O

Cliëntenraden

Kenniscentrum Onderzoek, Innovatie & Kwaliteit

Revalidatiecentrum Blixembosch

Revalidatiecentrum Leijpark

Audiologisch Centrum Brabant

6

Gemini zorg en dienstverlening

Financiën, Control en ICT

Facilitair Bedrijf

Besturingsmodel van de organisatie De organisatie werkt resultaatgericht in een prettig werkklimaat dat gekenmerkt wordt door korte lijnen en een coachende leiderschapsstijl. Binnen de centrale kaders van het strategisch beleid en de vastgestelde beleidscyclus geven de medewerkers zo zelfstandig mogelijk invulling aan het beleid. Op basis van integraal management werken de organisatieonderdelen als resultaatverantwoordelijke eenheden, waarbij de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie liggen volgens het principe ‘decentraal waar mogelijk, centraal waar nodig’. Missie De Libra Zorggroep biedt mensen met een lichamelijke, auditieve en/of cognitieve beperking in alle levensfasen gespecialiseerde diagnostiek, behandeling, zorg, ondersteuning en advisering, gericht op kwaliteit van leven. Visie De vraag van de cliënt staat centraal. Doelstelling van de behandeling en de zorg is dat de cliënt zo volwaardig mogelijk kan deelnemen aan de samenleving en zo zelfstandig mogelijk kan leven.
De zorg is gericht op de hulpvraag van de cliënt en zijn/haar systeem, is op maat en interdisciplinair (samen met de cliënt naar het einddoel werkend);
De zorg is dicht bij huis beschikbaar: het decentrale aanbod van de specialistische zorg blijft in stand en wordt uitgebreid;
Voor zowel de revalidatie, audiologie als de zorg bieden wij het totale pakket van producten en diensten aan de cliënt;
De Libra Zorggroep speelt een regierol binnen de keten, werkt intensief met haar externe relaties samen en stemt met de partners in het zorgcircuit af om te komen tot goede integratie van de totale zorg;
De Libra Zorggroep reageert alert op haar omgeving en neemt een proactieve houding aan t.a.v. nieuwe behoeften, nieuwe mogelijkheden, nieuw beleid en landelijke en regionale ontwikkelingen;
De Libra Zorggroep streeft naar een goede interne afstemming van het zorgaanbod en bundelt haar krachten gericht op gezamenlijke doelen;
De zorg is van kwalitatief hoog niveau. Het kwaliteitsbeleid is gericht op het garanderen van die constante kwaliteit;
De Libra Zorggroep legt de nadruk op ondernemerschap: de kracht en de groei van medewerkers geeft hen verantwoordelijkheid en invloed om gebeurtenissen en situaties te verbeteren;
De Libra Zorggroep levert een bijdrage aan de ontwikkeling en innovatie van revalidatie, audiologie en zorg door wetenschappelijk onderzoek en toegepast onderzoek te doen en door de resultaten ervan naar de praktijk te vertalen. Toelatingen De Libra Zorggroep beschikt over de volgende toelatingen:




Revalidatiecentrum Leijpark (instellingsnr. 6344) Klinische en niet klinische revalidatie Revalidatiecentrum Blixembosch (instellingsnr. 1359) Klinische en niet klinische revalidatie Gemini zorg en dienstverlening (instellingsnr. 8021) Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Verblijf Behandeling (m.i.v. 24.12.2008)

7





Audiologisch Centrum Tilburg/ Breda (instellingsnr. 558) Audiologisch centrum Audiologisch Centrum Eindhoven (instellingsnr. 585) Audiologisch centrum

Medezeggenschapstructuur Medewerkers De medezeggenschap van de medewerkers is binnen de Libra Zorggroep vormgegeven in de vorm van een Ondernemingsraad (OR). De ondernemingsraad bestaat uit 13 leden, die worden gekozen uit verschillende kiesgroepen, te weten sector Revalidatiecentrum Leijpark (4 leden), sector Revalidatiecentrum Blixembosch (4 leden), sector Gemini Zorg en Dienstverlening (3 leden), sectoren Audiologisch Centrum Brabant, Facilitair Bedrijf, Financiën Control & ICT en staffuncties (2 leden). De werkwijze van de OR is vastgelegd in een reglement. Daarnaast is door de Raad van Bestuur en de OR een faciliteitenregeling opgesteld. De OR beschikt over een ambtelijk secretaris en een eigen budget. De OR heeft in 2009 6 keer vergaderd met de Raad van Bestuur. Naast de formele overlegvergaderingen vindt er 8 a 9 keer per jaar een informeel overleg plaats tussen de OR en de Raad van Bestuur. Van dit overleg worden geen notulen gemaakt. Het overleg biedt bestuurder en OR de gelegenheid zaken die (gaan) spelen te sonderen en af te stemmen. Daarnaast komt de OR wekelijks in eigen kring bijeen. De OR maakt jaarlijks een verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar. De OR








heeft in 2009 advies uitgebracht over de volgende onderwerpen: Parkeerbeleid RCL en Gemini zorg en dienstverlening (uit 2008) Communicatiebeleid Libra Zorggroep (uit 2008) Wijziging organisatiestructuur sector audiologie Voorgenomen besluit oprichting Kenniscentrum Onderzoek Innovatie en Kwaliteit (uit 2008) Zorgconcept kleinschalig wonen Gemini zorg en dienstverlening Voorgenomen besluit aanpassing leidinggevende structuur Facilitair Bedrijf Benoeming leden Raad van Toezicht (juni 2009 en januari 2010 positief advies ontvangen).

Onderstaande onderwerpen zijn ter instemming voorgelegd aan de OR.
Levensloopregeling Libra Zorggroep (uit 2008)
Fietsregeling Libra Zorggroep
Regeling Werving en selectie Libra Zorggroep
Regeling Aandacht voor jubilea Libra Zorggroep
Vaccinatiebeleid hepatitis B
Beleid en regeling stages Libra Zorggroep
Regeling Jaargesprekken (loopt door in 2010)
Regeling Exitgesprekken (loopt door in 2010). Overige onderwerpen die ter informatie, ter bespreking of ter kennisneming zijn voorgelegd in het verslagjaar zijn: Resultaten Samen Beter; Toelichting bij de begroting 2009 (in 2008 ontvangen); FormatiePlaatsenPlan (FPP); Privacyreglement cliënten en medewerkers; Correspondentie aan medewerkers m.b.t. detacheringen fysiotherapie en ergotherapie; Geactualiseerde informatie over zwangerschap en rechtspositie; Geactualiseerde informatie over ouderschapsverlof; Geconsolideerd overzicht voorlopige jaarcijfers; Verzuimcijfers met toelichting; Definitieve overeenkomst en bijlage gevolgen inleveren brutoloon behorend bij levensloopregeling; Plan van aanpak ontwikkelingen

8

Kwaliteitsmanagementsysteem HKZ; Nieuwsbrief RvB april 2009; Antwoord op vragen bij jaarplanbrief en jaarplan; Notitie Vernieuwen en concurreren – organisatiestructuur AC Brabant; Informatie aan medewerkers betreffende detachering naar EZ; Exploitatieoverzicht t/m april 2009; Praatpapier MedewerkerTevredenheidsonderzoek; Adviesnota academisering; Benoeming lid Raad van Toezicht; Stroomschema doelgroepen hepatitis B; Jaardocument en jaarrekeningen 2008; Bijlage bij wijziging zorgverleningconcept kleinschalig wonen Gemini; exploitatiecijfers t/m mei 2009; Evaluatie klachtencommissie; Vastgestelde regelingen Werving en selectie, Hepatitis B, Aandacht voor jubilea en regeling stages; Notitie ZIC’s RCL en Blixembosch; Notitie Zorglogistiek Blixembosch team VI; Verzuimcijfers augustus 2008 t/m juli 2009; Functiebeschrijvingen medewerkers Facilitair Bedrijf; Regeling Introductie nieuwe medewerkers; Productie Gemini t/m augustus 2009; Exploitatiecijfers t/m augustus 2009; Jaarplanbrief Raad van Bestuur 2010; Memo herplaatsing Facilitair Bedrijf; Exploitatiecijfers t/m oktober 2009; Begroting 2010; Jaarplan 2010. Kernstaf en medische staven Beide revalidatiecentra hebben een medische staf, die wordt gevormd door de revalidatieartsen die in dienst zijn van de organisatie. De medische staven vergaderen beide met de Raad van Bestuur. Daarnaast nemen vanuit beide medische staven drie leden deel aan het overleg met de Raad van Bestuur in de Kernstaf. Kernstaf In de Kernstaf worden zaken afgestemd die de eigen instelling overstijgen, waarbij moet worden gedacht aan zaken die het strategisch niveau van de organisatie als geheel of delen van het tactisch niveau van de eigen instelling overstijgen. Daarnaast is de Kernstaf ingesteld om één aanspreekpunt namens de beide medische staven te hebben ten behoeve van overleg met het Bestuur, Besluitvorming over locatieoverstijgende zaken op strategisch niveau vindt in beginsel plaats binnen de Kernstaf, en de Kernstaf kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het Bestuur. De werkwijze van de Kernstaf is vastgelegd in een reglement. De Kernstaf beschikt over secretariële ondersteuning. De Kernstaf heeft in het verslagjaar 5 keer vergaderd met de Raad van Bestuur. De volgende notities zijn ter informatie aan de Kernstaf voorgelegd:
Startnotitie Academisering in de Libra Zorggroep
Jaarplan 2010Libra Zorggroep Daarnaast zijn in de vergaderingen met de Kernstaf de volgende onderwerpen besproken:
Juridische fusie en de gevolgen voor de medische staven;
Notitie HKZ in de revalidatie
Notitie Cliënttevredenheid in de Libra Zorggroep
Opstarten Kenniscentrum Onderzoek Innovatie en Kwaliteit
Professionele ondersteuning voor behandelaars op het gebied van PR/ ICT en bij projecten
Integratieproces medische staven
HKZ certificatie in de Libra Zorggroep In het verslagjaar is een beleidsdag georganiseerd voor de leden van de medische staven van beide revalidatiecentra, het sectormanagement en de Raad van Bestuur. Deze beleidsdag stond in het teken van kennismaken en kennis delen. Met deze dag is de aanzet gemaakt om te komen tot één gezamenlijke medische staf. Een proces dat in 2010 verder voortgezet wordt.

9

Medische staf Revalidatiecentrum Leijpark De medische staf van RCL heeft in het verslagjaar 5 keer vergaderd met de Raad van Bestuur. De medische staf vergadert daarnaast maandelijks in eigen kring. De werkwijze van de medische staf is vastgelegd in een reglement. De medische staf beschikt over secretariële ondersteuning. De volgende onderwerpen zijn aan de medische staf RCL voorgelegd:
Advies OR juridische fusie, ter informatie;
Privacyreglementen cliënten en medewerkers, ter informatie;
Overzicht productieafspraken 2009, ter informatie;
Document ‘Vernietigen dossier op verzoek van cliënt’, ter informatie;
Zorg Innovatie Centra, ter informatie;
Plan van aanpak Ontwikkeling kwaliteitsmanagementsysteem HKZ, ter informatie;
Adviesnota Academisering, ter informatie;
Reactie op brief Basis medische zorg kliniek k/j, ter informatie. Daarnaast zijn in de vergaderingen met de medische staf van RCL de volgende onderwerpen besproken:
Medisch beleidsplan RCL 2008 – 2011
Academisering
Certificering HKZ in de revalidatie
Colloquium VRA
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Integratiedag medische staven
Beleidsdag RCL
Vervreemding medische staf van de ondersteunende diensten/ stafdiensten
Jaarplan RCL 2009 –Jaarplan Libra Zorggroep 2009
Jaarplanbrief 2010 Libra Zorggroep
VIN volwassenen
Startbijeenkomst nieuwe strategisch beleidsplan
Wachtlijsten Medische staf Revalidatiecentrum Blixembosch De medische staf van Blixembosch heeft in het verslagjaar 5 keer met de Raad van Bestuur vergaderd. De medische staf vergadert daarnaast maandelijks in eigen kring. De werkwijze van de medische staf is vastgelegd in een reglement. De medische staf beschikt over secretariële ondersteuning. De volgende onderwerpen zijn aan de medische staf Blixembosch voorgelegd:
Advies OR juridische fusie, ter informatie;
Privacyreglementen cliënten en medewerkers, ter informatie;
Overzicht productieafspraken 2009, ter informatie;
Document ‘Vernietigen dossier op verzoek van cliënt’, ter informatie;
Zorg Innovatie Centra, ter informatie;
Plan van aanpak Ontwikkeling kwaliteitsmanagementsysteem HKZ, ter informatie;
Adviesnota Academisering, ter informatie; Daarnaast zijn in de vergaderingen met de medische staf van Blixembosch de volgende onderwerpen besproken:
Academisering
DBC
Visitatie opleiding Blixembosch en RCL
Certificering HKZ in de revalidatie
Herinrichting opleiding
Wachtlijstregistratie
Website Blixembosch

10

Cliënten De invulling van de medezeggenschap van cliënten binnen de Libra Zorggroep is beschreven in Hoofdstuk 3.3.

11

2.3 Kerngegevens 2.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering Revalidatiecentrum Blixembosch en Revalidatiecentrum Leijpark (RCL) De belangrijkste functie van Blixembosch en RCL is het aanbieden van gespecialiseerde revalidatiezorg in Zuidoost- en Midden-Brabant en Noord-Limburg. Blixembosch biedt zowel klinische en poliklinische revalidatie aan volwassenen als poliklinische revalidatie aan kinderen. RCL biedt zowel klinische als poliklinische revalidatie aan volwassenen als aan kinderen in Tilburg. In Waalwijk heeft RCL een dependance waar poliklinische revalidatie aan volwassenen geboden wordt. De klinische kinderrevalidatie van RCL heeft een bovenregionale functie en een landelijke functie voor kinderen en jongeren (tot 25 jaar) in vegetatief laagbewuste toestand (vroeger coma genoemd) met het behandelprogramma Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN). Ook bieden beide revalidatiecentra:
diagnostiek;
het beschikbaar stellen van het specialisme revalidatiegeneeskunde aan de regionale ziekenhuizen door middel van consultatie en medebehandeling;
het verzorgen van consulentschappen door revalidatieartsen en gespecialiseerde behandelaars in verpleeghuizen en andere gezondheidszorginstellingen;
het behandelen van meervoudig gehandicapte kinderen respectievelijk binnen Zonhove i.s.m. de Emiliuschool (Tyltylschool) in Zuidoost-Brabant en in de Mytylschool Tilburg in Midden-Brabant. Beide revalidatiecentra en de locaties waar de revalidatieartsen polikliniek voeren, zijn in 2009 gevisiteerd door de wetenschappelijke vereniging, de VRA. Dit betreft het Máxima Medische Centrum en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond/Deurne, het Anna Ziekenhuis is Geldrop, Het St. Elisabeth Ziekenhuis en TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg/Waalwijk . Het doel van de VRA kwaliteitsvisitatie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de revalidatiegeneeskundige zorgverlening. De vakgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. De kwaliteitsvisitatie legt daarom veel nadruk op zelfevaluatie. De visitatiecommissie spreekt haar oordeel primair uit over ‘de zorg voor kwaliteit’: in welke mate is deze vakgroep aantoonbaar systematisch en gestructureerd bezig met het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de patiëntenzorg in haar praktijk? Waar mogelijk zal de commissie ook een uitspraak doen over de ‘kwaliteit van zorg’: levert deze vakgroep patiëntenzorg van een verantwoord niveau? De kwaliteitsvisitatie richt zich op vier professionele kwaliteitsdomeinen, te weten: 1) de evaluatie van zorg; 2) het patiëntenperspectief; 3) het vakgroep functioneren; 4) de professionele ontwikkeling. De resultaten van de visitatie waren positief. Op basis van de aanbevelingen van de VRA kwaliteitsvisitatie zijn verbeterplannen opgesteld.

Opleiding In consortiumverband met Adelante geeft de Libra Zorggroep (Blixembosch en RCL) (i.c.m. het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg) de opleiding revalidatiegeneeskunde vorm. In 2005 is de erkenning van Blixembosch als opleidingsinstituut voor de komende vijf jaar ontvangen. In het eerste kwartaal van 2006 is ook voor RCL van de Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) erkenning tot 2010 ontvangen.

12

In januari 2010 heeft de visitatie van de opleiding in Blixembosch en RCL door de MSRC plaatsgevonden. Bij positieve bevindingen zullen de erkenningen van beide revalidatiecentra voor 5 jaar worden verlengd. Beide revalidatiecentra geven daarnaast vorm aan de opleiding voor GZ-psycholoog in consortiumverband met de GGZ en andere zorgaanbieders. De Libra Zorggroep heeft een affiliatieovereenkomst met de Universiteit van Maastricht voor stageplaatsen voor de arts-assistenten en coschappen in het kader van de opleiding sociale geneeskunde (Blixembosch) en met de Erasmus Universiteit in Rotterdam voor de coschappen in het kader van de opleiding geneeskunde (RCL). Daarnaast heeft de Libra Zorggroep erkenningen als stage-inrichting voor de stage revalidatiegeneeskunde, afgegeven door de Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie (HVRC). Dit vindt in beide revalidatiecentra plaats. Deze erkenning is in 2010 verlengd voor 5 jaar. Academisering In het verslagjaar is overeenstemming bereikt met het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en Rijndam Revalidatiecentrum over academisering. Doel van deze samenwerking is meerledig: - een grotere betrokkenheid van de Libra Zorggroep bij wetenschappelijk onderzoek; - op termijn groei naar meer ‘eigen’ projecten; - ondersteuning academisering met andere activiteiten dan wetenschappelijk onderzoek (zoals onderwijs); - bieden van faciliteiten (bijvoorbeeld het ontsluiten van wetenschappelijke literatuur, METC, statistische software). Voor het Erasmus/Rijndam ligt de meerwaarde van de samenwerking o.a. in : - het vergroten van de onderzoeksmogelijkheden, m.n. door grotere en nieuwe onderzoekspopulaties; - het vergroten van het netwerk - het uitbreiden van de mogelijkheden van implementatie onderzoeksresultaten en de klinische meerwaarde vervolgens weer kunnen evalueren. In 2010 zal een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld tussen betrokken partijen en wordt een senior onderzoeker van het Erasmus gedetacheerd bij de Libra Zorggroep om als onderzoekscoördinator de academisering handen en voeten te geven. Onderzoek en innovatie Onderzoek en innovatie, nodig om continu de meest effectieve zorgverlening te kunnen uitvoeren, vinden binnen de Libra Zorggroep plaats in een gewaarborgde wetenschappelijke structuur. Het creëren van een wetenschappelijke structuur houdt in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen de speerpunten van de zorg, het publiceren van artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en het zorg dragen voor een wetenschappelijke onderbouwing bij de opgestelde behandeldocumenten. De Libra Zorggroep beschikt over een onderzoekscommissie ter ondersteuning van de wetenschappelijke structuur in de organisatie. De onderzoekscommissie heeft als taak om wetenschappelijke activiteiten te bevorderen, een wetenschappelijk structuur te waarborgen en wetenschappelijk onderzoek te beoordelen op inhoud, kwaliteit en voortgang. De onderzoekscommissie is adviserend naar de Raad van Bestuur en heeft in 2009 11 keer vergaderd. In de onderzoekscommissie is in 2009 aandacht geweest voor:
Voorbereiding VRA colloquium in 2009: In overleg met Revalidatiecentrum Blixembosch en Revalidatiecentrum Leijpark is een inhoudelijk programma georganiseerd met presentaties uit beide centra.
Jaarverslag 2008: een verantwoording van de activiteiten die hebben plaatsgevonden vanuit de onderzoekscommissie in 2008.

13


Wetenschapscafé en wetenschapslunch: het wetenschapscafé is in 2009 3 keer georganiseerd. Voor 2010 is deze format aangepast naar een wetenschapslunch, die 4x per jaar georganiseerd zal worden en een jaarlijks wetenschapscafé. Hiermee beogen we een grotere deelname vanuit de medewerkers van de revalidatiecentra te realiseren.
Samenstelling onderzoekscommissie: door het vertrek van de twee opvolgende voorzitters (beiden zijn benoemd tot hoogleraar) zijn nieuwe leden van de onderzoekscommissie aangetrokken. Alle vacatures zijn ingevuld.
Overzicht lopend onderzoek: het overzicht lopende onderzoeken is kritisch bekeken en moet meer aandacht krijgen in de commissie. Na goedkeuring van het onderzoek is onvoldoende zicht op de voortgang van de projecten. Vanaf 2010 start de commissie met een contactpersoon per onderzoek om zodoende de voortgang beter te monitoren en eventuele resultaten te verspreiden.
Procedures en formulieren onderzoekscommissie: de formulieren en procedures zijn geactualiseerd in het kader van het verstrijken van de geldigheidstermijnen. Er zijn geen grote wijzigingen doorgevoerd, de huidige procedures voldoen nog steeds.

Nieuwe onderzoeksaanvragen Afgewezen onderzoeksaanvragen Onderzoeken nog in aanvraag Onderzoeken goedgekeurd Aantal afgeronde onderzoeken Aantal afgebroken onderzoeken Lopende onderzoeken op 31 december 2009

2009 5 0 1 4 9 0 16

2008 16 (2 intern) 4 9 3 6 2 12

Diagnosegroepen en aandoeningen3 van Revalidatiecentrum Blixembosch en Revalidatiecentrum Leijpark
Aangeboren hersenletsel
Aangeboren afwijkingen aan houding- en bewegingsapparaat
Amputatie (aangeboren en verworven)
Chronische pijn in houding- en bewegingsapparaat
Cognitieve stoornissen ten gevolge van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Dwarslaesie
Gevolgen van hartziekten
Gevolgen van longziekten
Kinderen met sensomotore functiestoornissen
Klachten aan houding- en bewegingsapparaat
Mensen met een meervoudige handicap
Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
Neuromusculaire aandoeningen
Onverklaarde lichamelijke klachten
Perifeer zenuwletsel
Progressief neuromusculaire aandoeningen
Reumatische aandoeningen
Spasticiteit
Trauma

3

De opsomming van diagnosegroepen en aandoeningen is niet limitatief. De meest voorkomende diagnosegroepen en aandoeningen zijn opgenomen.

14

Audiologisch Centrum Brabant (ACB) AC Brabant is gespecialiseerd in onderzoek en advies bij auditieve en communicatieve problemen. ACB biedt gehooronderzoek, de aanpassing en controle van hoortoestellen en begeleiding van volwassenen en kinderen met hoorproblemen. Daarnaast biedt zij diagnostiek aan jonge kinderen met problemen in de spraak-taalontwikkeling. Audiologisch Centrum Brabant, locatie Eindhoven participeert in de stichting Gezinsbegeleiding Zuidoost Nederland. Deze stichting biedt zowel diagnostiek als behandeling aan kinderen met auditieve en communicatieve beperkingen. ACB beschikt over een gehoorinformatiecentrum waar informatie en advies verkregen kan worden over hulpmiddelen, diagnostiek en begeleiding. AC Brabant behandelt cliënten uit Midden, West en Zuidoost Brabant. Doelgroepen sector audiologie
Jonge kinderen met spraak-taal problemen
Jonge kinderen met meertaligheidsproblemen
Kinderen met hoorproblemen
Volwassenen met hoorproblemen en daaraan gerelateerde problematiek zoals tinnitus en problemen in de werksituatie
Plots en laatdoven volwassenen, die in aanmerking komen voor een cochleair implantaat
Prelinguaal dove kinderen. Gemini zorg en dienstverlening Gemini zorg en dienstverlening heeft een woonvorm (Koordeleij) voor kinderen en jongeren tot 20 jaar. Naast wonen of logeren zijn ook naschoolse opvang en zelfstandigheidtraining mogelijk. Voor volwassenen zijn er verschillende woonvormen. Met behulp van meer of minder intensieve zorg en begeleiding kunnen volwassenen hier zo zelfstandig mogelijk wonen. Ambulante zorg en dienstverlening biedt ondersteuning aan gezinnen (pedagogische ondersteuning en begeleiding; ontwikkelingsstimulering en persoonlijke verzorging), begeleid zelfstandig wonen voor volwassenen en individuele trajectbegeleiding bij het vinden van alternatieve vormen van dagbesteding. Daarnaast krijgen met name cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) behandeling (extramuraal) aangeboden. Tot slot kunnen volwassenen op diverse locaties terecht voor ondersteuning in de vorm van dagbesteding op maat, gericht op de hulpvraag. Gemini zorg en dienstverlening werkt vanuit verschillende locaties in de regio Midden Brabant. Doelgroep Gemini zorg en dienstverlening
Kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke/meervoudige beperking met complexe hulpvragen AWBZ








functies Gemini zorg en dienstverlening huishoudelijke verzorging persoonlijke verzorging verpleging begeleiding individueel begeleiding groep verblijf behandeling

15

2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

Revalidatie (Blixembosch en Leijpark) Capaciteit: Aantal beschikbare klinische bedden per einde verslagjaar waarvan voor kinderen tot 17 jaar waarvan voor volwassenen

78 16 62

Aantal beschikbare poliklinische behandelplaatsen per einde verslagjaar

98

Productie: Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar waarvan voor kinderen tot 17 jaar waarvan voor volwassenen Aantal 1e consulten in verslagjaar waarvan voor kinderen tot 17 jaar waarvan voor volwassenen

26.351 3.746 22.605 3.417 647 2.770

Aantal klinische revalidatiebehandeluren in verslagjaar waarvan voor kinderen tot 17 jaar waarvan voor volwassenen

51.878 8.770 43.108

Aantal poliklinische revalidatiebehandeluren in verslagjaar waarvan voor kinderen tot 17 jaar waarvan voor volwassenen Aantal klinische opnames in verslagjaar waarvan voor kinderen tot 17 jaar waarvan voor volwassenen

140.868 56.905 83.963 361 36 325

Gehandicaptenzorg (Gemini zorg en dienstverlening) Cliënten: Aantal semimurale cliënten per einde verslagjaar Aantal cliënten dagbesteding per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagbesteding per einde verslagjaar Capaciteit: Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar inclusief GVT Productie: Aantal verpleegdagen en GVT-bezettingsdagen in verslagjaar Aantal dagdelen dagbesteding in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagbesteding)

16

111 257 150

85

24.440 40.207 14.536

Audiologie (AC Brabant)

Productie: Aantal in verslagjaar geopende DBC's waarvan in A-segment (tarieven Nza)

8.070 8.070

Aantal in verslagjaar gesloten DBC's waarvan in A-segment (tarieven Nza)

7.259 7.259

Libra Zorggroep

Personeel: Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar (excl. medisch specialisten) Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar (excl. medisch specialisten)

899 576,63

Aantal medisch specialisten in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE medisch specialisten in loondienst per einde verslagjaar

Bedrijfsopbrengsten: Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten waarvan overige bedrijfsopbrengsten

25 19,93

46.752.852 41.516.654 5.236.198

2.3.3 Werkgebieden Het werkgebied van de Libra Zorggroep is Zuidoost-, Midden- en West Brabant en Noord Limburg (zie paragraaf 2.3.1).

2.4 Belanghebbenden De belanghebbenden van de Libra Zorggroep zijn zeer divers vanwege de samenstelling van de organisatie (revalidatie, audiologie en gehandicaptenzorg). Onderstaand volgt allereerst een overzicht van externe belanghebbenden op Libra Zorggroep niveau (2.4.1), gevolgd door een opsomming van de belangrijkste externe samenwerkingsverbanden (2.4.2). De interne samenwerking met de Ondernemingsraad en Medische Staven is beschreven in paragraaf 2.2. De interne samenwerking met de Cliëntenraad wordt beschreven in paragraaf 3.3.

17

2.4.1 Belanghebbenden Libra Zorggroep Patiëntenorganisaties Cerebraal Samen Verder Dwarslaesie Organisatie Vereniging Spierziekten Nederland Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (NVVS) Federatie voor Ouders van hoor spraak en taalproblemen (FOSS) Federatie voor Ouders van Dove Kinderen (FODOK) Zorgverzekeraars CZ Actief in gezondheid Zorgverzekeraar VGZ (UVIT) Zorgkantoor Midden-Brabant Zorgkantoor Nijmegen Zorgverzekeraars Nederland (ZN) Overheid en toezichthouders Ministerie van VWS Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) College voor Zorgverzekeringen (CvZ) Provincie Noord Brabant Gemeente Tilburg, Eindhoven, Breda en omliggende gemeenten Brancheorganisaties Revalidatie Nederland (RN) Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (Fenac) Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

2.4.2 Samenwerkingsverbanden Libra Zorggroep Revalidatie (Blixembosch en Leijpark) Ziekenhuizen De revalidatieartsen van Revalidatiecentrum Blixembosch verzorgen op basis van detacheringovereenkomsten consulentschappen en medebehandeling en een polikliniek revalidatiegeneeskunde in het Máxima Medisch Centrum, locaties Eindhoven en Veldhoven; het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop; het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond; het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het St. Jans Gasthuis in Weert. In het Elkerliek Ziekenhuis in Deurne wordt vanuit Blixembosch revalidatiedagbehandeling en een polikliniek revalidatiegeneeskunde volwassenen aangeboden. De revalidatieartsen van Revalidatiecentrum Leijpark verzorgen de consulten en medebehandeling in het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. In het TweeSteden Ziekenhuis, locatie Tilburg verzorgt RCL naast consulten en medebehandeling ook de polikliniek. In het TweeSteden Ziekenhuis Locatie Waalwijk wordt vanuit RCL revalidatiedagbehandeling en een polikliniek revalidatiegeneeskunde volwassenen aangeboden.

18

De revalidatiecentra zorgen ervoor dat specialistische revalidatie beschikbaar en toegankelijk is in alle ziekenhuizen van hun werkgebied, bestaande uit Zuidoost- en Midden Brabant en Noord Limburg RCL onderhoudt daarnaast nauwe betrekkingen met het naastgelegen St. Elisabeth Ziekenhuis, waar diverse specialismen consulten en medebehandeling verzorgen t.b.v. de klinisch opgenomen cliënten. Ook bestaan er op verschillende terreinen, zoals facilitaire zaken en de medische bibliotheek, dienstverleningsovereenkomsten tussen RCL en het St. Elisabeth Ziekenhuis. Andere zorgaanbieders in de regio In de regio Zuidoost Brabant en Midden Brabant onderhouden Blixembosch en RCL goede relaties met de verpleeg- en verzorgingshuizen, de huisartsen, de thuiszorg en andere eerstelijnszorgaanbieders. Mytylschool Eindhoven en Tilburg Beide revalidatiecentra kennen een intensieve samenwerkingsrelatie met de naastgelegen Mytylscholen. Meervoudig gehandicapte kinderen worden respectievelijk binnen Zonhove i.s.m. de Tyltylschool “Emilius Hoeve” in Zuidoost-Brabant en in de Mytylschool Tilburg in Midden-Brabant behandeld. Voor de kinderrevalidatie blijft een samenhangende benadering met het speciaal onderwijs vanuit de filosofie ‘één kind – één plan’ het richtinggevend uitgangspunt. HEADwerk De revalidatiecentra Blixembosch en RCL werken samen met SWZ en Gemini zorg en dienstverlening op het gebied van arbeidstoeleiding van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel in opdracht van het UWV. Expertisecentrum NAH Revalidatiecentrum Leijpark en Gemini zorg en dienstverlening werken samen met het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg en Stichting de Wever, een organisatie met verpleegen verzorgingshuizen in Tilburg in het expertisecentrum NAH, met als doel hulpvraagverduidelijking en toeleiding van cliënten naar een inhoudelijk goed afgestemd aanbod van (zorg)diagnostiek, behandeling, begeleiding, advisering en ondersteuning voor mensen met NAH problematiek in de regio Midden Brabant te realiseren. NAH netwerk Zuid-Oost Brabant en bestuurdersoverleg NAH Midden-Brabant Beide revalidatiecentra participeren in samenwerkingsverbanden in beide regio’s met verschillende zorgaanbieders om de zorg en dienstverlening aan cliënten met NAH zo naadloos mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Zorgnetwerk Midden Brabant Het Zorgnetwerk Midden Brabant is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders op het gebied van transmurale zorg en ketenzorg. De Raad van Bestuur participeert hierin namens RCL samen met de bestuurders van 12 collega zorgaanbieders uit de regio. Medewerkers van de deelnemende instellingen werken samen aan verschillende ketenprojecten en ketenprogramma’s. Een voorbeeld hiervan is het CVA behandelprogramma. Richtlijnen en protocollen worden opgesteld. Het Zorgnetwerk Midden Brabant investeert in wetenschappelijk onderzoek naar transmurale zorgketens en is hiervoor een samenwerking aangegaan met de Universiteit van Tilburg (UvT). Zorgoverleg Eindhoven Het Zorgoverleg Eindhoven is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de regio Eindhoven onder voorzitterschap van de Raad van Bestuur van de Libra Zorggroep.

19

Zorgverzekeraars De Libra Zorggroep overlegt met Zorgverzekeraar VGZ en CZ Actief in gezondheid voor beide revalidatiecentra. Het garanderen van de toegankelijkheid tot een kwalitatief voorzieningenaanbod - samen met het streven naar kostenbeheersing en -effectiviteit – is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de revalidatiecentra en de zorgverzekeraars. In het jaarlijks voorjaar- en najaarsoverleg komen deze onderwerpen nadrukkelijk aan bod en geven inhoud aan de afgesproken transparantie. In januari heeft overleg plaatsgehad met de zorgverzekeraars over de productieafspraak 2009 van beide revalidatiecentra van de Libra Zorggroep. Het overleg is constructief verlopen en de zorgverzekeraars hebben een productieverhoging van 5.67% voor 2009 gehonoreerd. Voor het opzetten van een dependance in Deurne is een voorlopige afspraak gemaakt, die opgehoogd zal worden als blijkt dat de productie hoger uitvalt dan nu voorzien. Voor Audiologisch Centrum Brabant wordt separaat met de zorgverzekeraars over de begroting 2009 gesproken. In juni van het verslagjaar heeft een beleidsmatig overleg met de zorgverzekeraars plaatsgevonden. Dit overleg is georganiseerd om de zorgverzekeraars te informeren over de projecten, die zij (co)financieren in het kader van de Lokale Productiegebonden Component (LPC). Daarnaast wil de Libra Zorggroep de zorgverzekeraars betrekken bij de inhoudelijke ontwikkelingen binnen de organisatie, hen informeren over nieuwe initiatieven en over landelijke ontwikkelingen. De zorgverzekeraars zijn geïnformeerd over:
Het inhoudelijk herontwerp van het behandelprogramma Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Uitbreidingsverzoek aan College voor zorgverzekeringen (CVZ) erkenning VIN behandelprogramma naar volwassenen
Stand van zaken rond financiering VIN kinderen/jongeren i.v.m. het uitblijven van een reactie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Het inhoudelijk herontwerp van het pijnprogramma
Revalidatie en sport
Voorbereiding start dependances in Deurne en Weert
Het toegroeien naar één erkenning
Voorbereiding op HKZ certificaat per eind 2009
De ontwikkelingen op het terrein van Arbeid en Revalidatie
Participatie als Zorg Innovatie Centra i.s.m. Fontys Hogeschool Als landelijke ontwikkelingen zijn besproken:
Het DBC traject
Revalidatie in Beweging
HKZ toetsingskader revalidatie
Elektronisch Patiënten Dossier revalidatie
Academisering; voorgenomen samenwerking tussen de Libra Zorggroep en het Erasmus Medisch Centrum en Rijndam Revalidatiecentrum Voor de Libra Zorggroep is met de zorgverzekeraars een productieafspraak gemaakt van 194.600 RBU’s (poliklinisch en klinisch, inclusief de productie bij Zonhove). Dit is een stijging van 5.67 % t.o.v. 2008. De verpleegdagen zijn gelijk gebleven, te weten 27.311 dagen. De zorgverzekeraars hebben een bedrag van € 92.250 beschikbaar gesteld van gelden in het kader van de locale productiegebonden component voor het project “herontwerp behandelprogramma’s” (voor 2008 en 2009 is de helft van dit bedrag toegekend). Voor het project “Meten is weten”, dat overigens 3 jaar bestrijkt en in samenwerking met 3 collega-instellingen wordt uitgevoerd, hebben zij voor 2009 € 36.000 beschikbaar

20

gesteld. Dit is tevens het laatste jaar dat voor dit project gelden zijn toegekend door de zorgverzekeraars. Voor het project "van Ouders voor Ouders" is een bedrag van € 20.000 toegezegd voor de aanschaf van hard- en software. Daarnaast continueren de zorgverzekeraars de financiering van het VIN behandelprogramma zolang er geen alternatieve financiering beschikbaar is. De financiering van dit programma bedraagt in 2009 € 250.000. Samenwerking in het kader van opleiding Zie hiervoor paragraaf 2.3.1. Samenwerking met MEE In Blixembosch wordt op het terrein van integrale vroeghulp samengewerkt met MEE Zuid-Oost Brabant naast samenwerking op het terrein van patiëntenvoorlichting met het Informatie en Documentatie Centrum (IDC). MEE Tilburg houdt in Revalidatiecentrum Leijpark wekelijks een spreekuur waar cliënten met hun vragen terecht kunnen.

Audiologie (AC Brabant) AC Brabant werkt nauw samen met de kno-artsen van de ziekenhuizen uit de regio’s. Daarnaast werkt zij samen met de audiciens in het werkgebied. De kno-artsen van Ziekenhuis Bernhoven hebben gevraagd om, in aanloop naar het nieuw te bouwen ziekenhuis in Uden, te starten met audiologische activiteiten in Uden. Zij willen meer audiologische activiteiten, d.w.z. hoortoestelaanpassing, tinnitus en kinderaudiometrie In Uden bestaat al een spreekuur voor kinderen met spraak-, en taalproblemen. De psycholoog werkt hierbij samen met een logopedist uit Nijmegen. Eenmaal per maand vindt het inloopspreekuur plaats, dat wordt gedaan door een HBO audioloog. Kinderen met spraak, - en taalproblemen worden behandeld in de diagnose Behandelgroepen “t Kwetternest. In het kader van de gezinsbegeleiding Zuidoost Nederland bestaat er een nauwe samenwerking met Audiologisch Centrum Hoensbroek en het Audiologisch Centrum van het Universitair Medisch Centrum Nijmegen St. Radboud. In het kader van de gezinsbegeleiding is gestart met een diagnosebehandelgroep voor jonge kinderen met spraak- en taalproblemen in Uden. Gezien de grote behoefte aan specifieke begeleiding van jonge kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen heeft het Zorgkantoor Nijmegen toestemming gegeven om in 2010 een tweede groep te starten. Samen met het Audiologisch Centrum van het St. Radboud Ziekenhuis vindt een spraaken taalspreekuur plaats in Uden. AC Brabant heeft een nauwe samenwerking met het Cochleair Implantteam van het Universitair Medisch Centrum Maastricht. De audiologische centra doen veel onderzoek op locatie bij huisartsen, bij audiciens, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking en verpleeg- en verzorgingshuizen, Er is een intensief samenwerkingsverband met thuiszorginstellingen. In de regio Zuidoost Brabant levert AC Brabant de regiocoördinator voor de neonatale gehoorscreening. De audiologische centra verzorgen een inloopspreekuur voor kinderen van 0 – 3 jaar met een vermoeden van auditief disfunctioneren. AC Brabant werkt samen met het Audiologisch Centrum Hoensbroek. Doel van de samenwerking is een gezamenlijke productontwikkeling en uitbreiding van de dienstverlening aan de cliënt. Daarnaast wordt samengewerkt met andere audiologische

21

centra in Fenac-verband (de branchevereniging van Audiologische Centra in Nederland) om de positie als branche te versterken en eenduidig beleid te ontwikkelen (bijvoorbeeld op het gebied van uniformiteit van Audiologische producten in DBC verband en op het gebied van ICT). AC Brabant verzorgt de audiologische zorg op de Spreekhoorn, school voor kinderen met hoor, spraak- en taalproblemen in Tilburg en Breda. Met de dienst Ambulante Begeleiding van de Taalbrug, school voor kinderen met hoorspraak- en taalproblemen in Eindhoven, bestaat een samenwerkingsverband voor de kinderen met auditieve verwerkingsproblemen en wordt een sociale vaardigheidscursus verzorgd voor slechthorende kinderen. Zorgverzekeraars De Libra Zorggroep overlegt met Zorgverzekeraar VGZ en CZ Actief in Gezondheid over de audiologische centra. Met Zorgkantoor Nijmegen wordt overlegd over de zorg en dienstverlening aan kinderen met hoor-, spraak- en taalproblemen, die behandeld worden door de Stichting Gezinsbegeleiding Zuidoost Nederland, waar AC Brabant samen met het Audiologische Centrum Hoensbroek en het Universitair Medisch Centrum Nijmegen St. Radboud in participeert. Gehandicaptenzorg (Gemini zorg en dienstverlening) Gemini zorg en dienstverlening kent verschillende samenwerkingsverbanden met andere zorgaanbieders. Vanuit de integrale maatschappelijke verantwoordelijkheid als instelling met als doel ontschotting in de zorg worden gezamenlijk (nieuwe) producten ontwikkeld en aangeboden Samenwerking met MEE MEE vervult een consultfunctie op het gebied van inzicht krijgen in ontbrekende zorgproducten binnen de sector zorg. Tevens biedt MEE ondersteuning bij het verkrijgen van indicaties ten behoeve van cliënten. Daarnaast vindt gezamenlijke afstemming plaats over de ambulante dienstverlening aan cliënten. Samenwerking met Stichting de Runne en stichting Prisma Gemini zorg en dienstverlening werkt zowel met Stichting de Runne als met Stichting Prisma samen met betrekking tot wooninitiatieven voor mensen met een lichamelijke beperking met complexe zorgvragen. Samenwerking met het RIBW (een organisatie die wonen, activiteiten en begeleiding aan huis biedt voor mensen met een psychiatrische achtergrond). Cliënten van het RIBW nemen deel aan de dagbestedingactiviteiten die Gemini zorg en dienstverlening biedt binnen de Zorgboerderij. Samenwerking met de stichting Contour ( informele zorg) In 2009 heeft Gemini een samenwerkingsconvenant afgesloten met de Contour voor een buddyproject voor cliënten met NAH. Contour zorgt voor de vrijwilligers, Gemini zorgt voor de toeleiding van cliënten en deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers. Zorgkantoor De Libra Zorggroep overlegt met het Zorgkantoor Midden-Brabant over Gemini zorg en dienstverlening. In het verslagjaar is evenals in 2008 gewerkt met het indienen van een offerte bij het Zorgkantoor in aansluiting op het door het Zorgkantoor opgestelde beleidsplan, waarbij zeer uitgebreid aangegeven is wat de bedoeling is met de vertaling naar zorgprestaties. Het Zorgkantoor heeft haar waardering uitgesproken voor deze wijze van aanlevering.

22

Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Bestuur en toezicht 3.1.1 Zorgbrede Governance code De Libra Zorggroep hanteert de Zorgbrede Governance Code van de Brancheorganisaties Zorg (BOZ) in haar bedrijfsvoering. Dit betekent dat de organisatie zich houdt aan de uitgangspunten die in de code staan verwoord of, wanneer dit niet het geval is, uitlegt waarom dit niet gebeurt (volgens het principe pas toe of leg uit). De aanbevelingen van genoemde Code zijn zoveel mogelijk doorgevoerd. 3.1.2 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de gehele organisatie en vergadert wekelijks met de secretaris Raad van Bestuur. Van dit overleg wordt formele verslaglegging gedaan door de secretaris Raad van Bestuur. In dit overleg worden formele besluiten genomen. De besluiten worden vastgelegd in een besluitenlijst. In het reglement Raad van Bestuur4 zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur vastgelegd. In december 2009 heeft de Raad van Toezicht het functioneren van de Raad van Bestuur beoordeeld op het gebied van de uitvoering van de taken, de wijze van besluitvorming, de wijze van invullen van medezeggenschap en inspraak, de samenwerking met de Raad van Toezicht) en het functioneren. Tabel: Samenstelling Raad van Bestuur per 31 december 2009 Naam Dhr. V.O.M. Buitendijk

4

Bestuursfunctie Raad van bestuur

Reglement Raad van Bestuur Libra Zorggroep, 2005

23

nevenfuncties
Penningmeester Revalidatie Nederland te Utrecht;
Lid commissie Cure Nederlandse Zorgautoriteit te Utrecht;
Bestuurslid Administratiekantoor VIR-E-care solutions te Arnhem;
Voorzitter Zorgoverleg Eindhoven;
Voorzitter NAH netwerk Zuidoost Brabant te Eindhoven;
Voorzitter stuurgroep NAH Noord-Brabant te Den Bosch.

Beleid bezoldiging Raad van Bestuur Het beleid inzake bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht bepaald. De Raad van Bestuur heeft eind 2008 afspraken gemaakt over de bezoldiging met de Raad van Toezicht conform de richtlijnen van de Nederlandse vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg (NVZD). Zoals besloten zal de RvT de bezoldiging van de bestuurder eind 2011 opnieuw agenderen.

3.1.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht was tot juli 2009 vijfhoofdig en bestond vanaf juli 2009 met de benoeming van mevrouw Kamp uit zes personen. Deze leden vervullen vier rollen naar de organisatie en de Raad van Bestuur; de rollen van adviseur, klankbord, toetser en toezichthouder.

Tabel: Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2009 Naam en hoofdfunctie

nevenfuncties

Eerste benoeming/ moment van aftreden

Dhr. Prof. Dr. L.F.W. de Klerk (voorzitter)

Voorzitter van de Programmaraad Educom te Hilversum;

01.01.2006/ 01.01.2011

6 (6)

01.01.2006/ 31.12.2009

5 (6)

01.01.2006/ 31.12.2009

5 (6)

Emeritus Hoogleraar Universiteit van Tilburg te Tilburg

Aantal bijgewoonde vergaderingen (totaal aantal vergaderingen)

Voorzitter van het Presidium van de Programmaraad Educom te Hilversum; Voorzitter van de Kamer Jeugdeducatie van Teleac/NOT te Hilversum; Voorzitter van het bestuur van de Stichting P.M. Slager te ’s Hertogenbosch; Voorzitter van de Stichting Sierk Schröder te Boskoop.

Mw. J.W.M. van Doremalen (lid)

Voorzitter Stichting Consortium Beroepsonderwijs te Nijkerk;

Directeur ROC, School voor de zorgsector, te Eindhoven

Commissaris Recreatiecentra Nederland te Maarn.

Dhr. Drs. C.G.H.J. Janssen (lid)

Bestuurslid van de Stichting Medische Hulp aan Ghana te Goirle.

Gepensioneerd

24

Dhr. P.F.V.M. Boeren (lid)

Voorzitter Pellikaan Wheels te Goirle;

Ondernemer

Vice-voorzitter stichting Tilburg Wijnstad.

Dhr. Drs. B.A.S. Pollmann (lid)

Lid Raad van Toezicht Stichting Kempenhaeghe te Heeze en Oosterhout;

Algemeen Directeur van de Kamer van Koophandel Brabant te Eindhoven

Secretaris/penningmeester van de Eindhovensche Fabrikantenkring;

01.01.2008/ 31.12.2012

4 (6)

01.01.2008/ 31.12.2012

4 (6)

16.07.2009/ 16.07.2014

4 (4)

Lid Rotary-club Eindhoven/ Soeterbeek; Secretaris stichting Sports & Technology te Eindhoven; Lid Raad van Toezicht Lunet zorg in Eindhoven; Voorzitter Raad van Commissarissen Wooinc. te Eindhoven.

Mw. Mr. J.G.J. Kamp

Voorzitter Mezzo (landelijke vereniging van mantelzorgers en zorgvrijwilligers) te Bunnik;

Adviseur Lid Raad van Toezicht Integraal Kankercentrum Midden Nederland te Utrecht; Lid Raad van Toezicht Ziekenhuisgroep Twente te Almelo; Lid Raad van Toezicht J.P. van de Bent Stichting te Deventer; Lid Landelijke toetsingscommissie CDA; Milieuambassadeur Provincie Utrecht; Lid Stuurgroep Vecht en Venen; Voorzitter Rotary Maarssen te Breukelen.

25

De Raad van Toezicht van de Libra Zorggroep heeft in het verslagjaar vijf keer vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft daarnaast een keer vergaderd in eigen kring. De Raad van Toezicht heeft een jaaragenda opgesteld in overleg met de Raad van Bestuur, waarbij zij een verdeling heeft aangebracht in haar vergaderingen. Gekozen is voor een opzet met reguliere vergaderingen en zgn. themavergaderingen. Tijdens de themavergaderingen in februari en oktober van het verslagjaar zijn de onderwerpen ‘Effectory’; medewerkertevredenheidsonderzoek en sociaal beleid besproken. Het onderwerp sociaal beleid is gepresenteerd door de heer H. Faber, hoofd PO&O. De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar ter informatie de kwartaalcijfers op het gebied van productie, financiën en formatie ontvangen. Per vergadering is door de Raad van Bestuur in de vorm van een voortgangsrapportage de stand van zaken gemeld over de exploitatie en de productie. Daarnaast is de raad regelmatig geïnformeerd over de grieppandemie het certificatietraject HKZ, de voortgang rond de wijziging van het zorgconcept kleinschalig wonen van Gemini en de oprichting van het Kenniscentrum Onderzoek Innovatie en Kwaliteit. De overige onderwerpen uit genoemde voortgangsrapportages waren:
Benoeming hoofd PO&O
Risicomanagement
Benoeming klachtenbemiddelaar
de beleidsdagen van het MT
de overleggen met zorgverzekeraars en zorgkantoor
academisering in de Libra Zorggroep
benoeming hoogleraar
meldingen aan de Inspectie voor de gezondheidszorg
rookbeleid
campagne informatiebeveiliging
medewerkertevredenheidsonderzoek Het Jaardocument 2008 van de Libra Zorggroep, bestaande uit het maatschappelijk verslag en de geconsolideerde jaarrekening, is goedgekeurd en de Raad van Bestuur is decharge verleend. De managementletter 2008 van de Libra Zorggroep is besproken door de Raad van Toezicht in aanwezigheid van de accountant. De Raad heeft een voorstel tot reiskostenvergoeding aangenomen en het jaarplan 2009 geëvalueerd. Besloten is medewerking te verlenen aan het promotieonderzoek ‘Dynamische toezicht in zorgorganisaties’ van de heer drs. M. van Ooijen. Dit onderzoek heeft ten doel om meer inzicht te krijgen in het feitelijk functioneren van Raden van Toezicht in de Nederlandse gezondheidszorg. De verschillende onderzoeksvragen uit het onderzoek worden met behulp van verschillende instrumenten onderzocht. Naast literatuurstudie, documentenonderzoek, interviews en een enquête gebeurt dit door het volgen – observeren- van een aantal Raden van Toezicht gedurende de periode van ruim een jaar. De heer van Ooijen is vanaf 1 oktober 2009 als toehoorder bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht aanwezig geweest, inclusief de interne vergadering en de bijeenkomst van de Raad met de OR. De Raad heeft een nieuwe accountant benoemd voor de periode van vier jaar na beoordeling van het advies van de bestuurder en de sectormanager FCI. Het jaarplan en de begroting voor 2010 Libra Zorggroep zijn door de Raad goedgekeurd evenals het reglement Managementteam. Het advies van de NVTZ op het gebied van honorering van de Raad van Toezicht is overgenomen. Besloten is de gewijzigde honorering met ingang van 1 januari 2010 in te voeren.

26

Werving en selectie In maart 2009 heeft er een openbare werving en selectie plaatsgevonden voor twee vacatures binnen de Raad van Toezicht. Voor de eerste vacature is een kandidaat gezocht met kennis van en ervaring met het maatschappelijk ondernemerschap op het terrein van cure en care en daarnaast ruime ervaring in een eindverantwoordelijke/bestuurlijke rol in het publieke domein (bijvoorbeeld openbaar bestuur). Voor de tweede vacature is een kandidaat gezocht met kennis van en ervaring met de gebieden ondernemerschap, zakelijke dienstverlening, risicomanagement (financieel en organisatorisch), veiligheidsmanagement en leiderschapsontwikkeling. Daarnaast was ervaring met privatisering van bedrijven/bedrijfsonderdelen gewenst. De selectie van de nieuwe leden is door een commissie, bestaande uit een delegatie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur uitgevoerd. De raad heeft voor de eerste vacature mevrouw A. Kamp benoemd als lid van de Raad van Toezicht, na positieve advisering door de Ondernemingsraad en heeft op 16 juli 2009 deelgenomen aan de eerste vergadering. Voor de tweede vacature is geen geschikte kandidaat gevonden en de raad heeft besloten deze vacature aan te houden. Volgens het rooster van aftreden waren mevrouw van Doremalen en de heer Janssen aftredend en herbenoembaar eind 2009. De heer Janssen heeft in 2008 al aangegeven niet herbenoemd te willen worden. Met mevrouw van Doremalen is, volgens procedure, een functioneringsgesprek gevoerd door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Mevrouw van Doremalen heeft daarin aangegeven geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot herbenoeming. Hiermee ontstond de situatie van twee vacatures met ingang van 1 januari 2010. Besloten is deze vacatures niet in te vullen maar te starten met een werving en selectieprocedure middels openbare werving voor de invulling van de aangehouden zetel. Hiertoe is besloten omdat bij de start van de Libra Zorggroep de wens is uitgesproken om toe te groeien naar een Raad van Toezicht bestaande uit 5 personen. Met de invulling van de aangehouden zetel zou de gewenste omvang van 5 leden gerealiseerd kunnen worden. Bij dit besluit heeft de raad uitgesproken de omvang na een jaar te evalueren en afhankelijk van het resultaat de omvang eventueel uit te breiden. Voor de aangehouden vacature van medio juli is eind 2009 een kandidaat gezocht, met financiële en economische expertise bij voorkeur in de zakelijke dienstverlening, met kennis van en ervaring met (maatschappelijk) ondernemerschap, marktwerking in de zorg en risicomanagement (financieel en organisatorisch). Tot slot bestond de wens naar ervaring met privatisering van bedrijven/bedrijfsonderdelen. De raad heeft in haar vergadering van 8 december het voorgenomen besluit genomen om een kandidaat te benoemen en de OR hierover advies gevraagd. Interne vergadering Raad van Toezicht In navolging van de principes van de Zorgbrede Governance Code heeft de Raad van Toezicht haar eigen functioneren en dat van de Raad van Bestuur in eigen kring besproken. De zelfevaluatie van de Raad is aan de hand van een notitie gevoerd, waarbij de samenstelling van de Raad, de verschillende profielen van de leden, de vier functies naar de organisatie en de Raad van Bestuur en de onderlinge relatie en die met de Raad van Bestuur zijn geëvalueerd naast het verloop van de vergaderingen en de gevoerde werving- en selectieprocedure. De voorzitter heeft een functioneringsgesprek gevoerd met de Raad van Bestuur en heeft hiervan verslag gedaan. Raad van Toezicht en Ondernemingsraad De Raad van Toezicht heeft samen met de Raad van Bestuur in het verslagjaar een bijeenkomst gehad met de Ondernemingsraad van de Libra Zorggroep. De bijeenkomst stond in het teken van een discussie over de zorgbrede Governance code.

27

3.2 Bedrijfsvoering

3.2.1 Begrotingscyclus De sectorjaarplannen vormen input voor de begrotingsbesprekingen en de daaruit voortvloeiende begroting en budgettering. De financiële kaders worden in belangrijke mate bepaald door de productieafspraken die worden gemaakt met zorgverzekeraars en het Zorgkantoor. De begrotingscyclus kent een eigen vastgestelde cyclus en verloopt in samenhang met de beleidscyclus. De begroting wordt vervolgens vertaald naar een intern budget per sector/team/unit/cluster. Maandelijks ontvangen de verantwoordelijke managers managementinformatie over de productie, personele inzet, ziekteverzuim en de budgetbesteding. Op basis van deze informatie worden zonodig bijsturende maatregelen genomen. De vormgeving en de inhoud van de door de sector Financiën, Control & ICT aan de verantwoordelijke managers aan te leveren managementinformatie is het verslagjaar verder ontwikkeld zodat deze informatie zo optimaal mogelijk aansluit op de behoeften van het management. 3.2.2 Monitoring van het beleid Na de vaststelling en goedkeuring van de jaarplannen door de Raad van Toezicht, vindt aan de hand van een vaste structuur en systematiek monitoring van het beleid en de bedrijfsvoering plaats door de Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht over de stand van zaken aan de hand van voortgangsrapportages en actuele bedrijfscijfers bij de Raad van Toezichtvergaderingen; De Raad van Bestuur stelt halverwege het jaar een evaluatie op van het Jaarplan van de Libra Zorggroep ter bespreking met de Raad van Toezicht; De Raad van Bestuur bespreekt een keer per kwartaal de voortgang van het organisatiebrede Jaarplan in haar Raad van Bestuur overleg; De Raad van Bestuur houdt een keer per kwartaal monitoringsgesprekken met het sectormanagement van de verschillende sectoren over het sectorbeleid en de bedrijfsvoering. De Raad van bestuur heeft de notitie Kwartaalrapportage sectoren Libra Zorggroep vastgesteld, waarmee vanaf 2010 volgens een vast format verslag gedaan wordt van productie, formatie, exploitatie en een analyse wordt opgesteld van het voorgaande kwartaal. Daarnaast zijn hierin o.a. opgenomen de prestatie-indicatoren, stand van zaken Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en Klanttevredenheidsonderzoek (KTO), de Melding Incidenten Patiënten (MIP)/Melding Incidenten Cliënten (MIC) en klachten. Een tweede onderdeel van de kwartaalrapportage vormt de voortgang van het sectorjaarplan. Onderdeel van de beleidscyclus is een bespreking van het beleid in de beleidsdag van het Managementteam tweemaal per jaar. De eerste keer in april met daarin een terugblik op het voorgaande jaar, de stand van zaken van het lopende jaar en een vooruitblik op het komende jaar aan de hand van de respectievelijke jaarplannen. De tweede keer in oktober met het doel het strategisch beleid te evalueren. Tot slot vindt volgens de beleidscyclus, volgend uit de normen van het HKZ certificaat, in april de directiebeoordeling plaats. De directiebeoordeling richt zich op de resultaten van het kwaliteitssysteem en op de mogelijkheden om de resultaten te verbeteren. De Raad van Bestuur beoordeelt de doeltreffendheid en doelmatigheid van alle inspanningen voortvloeiend uit het kwaliteit managementsysteem. De resultaten van de

28

directiebeoordeling leveren input voor het kwaliteitsbeleid en de beleidscyclus voor komend jaar en worden besproken met het MT. De directiebeoordeling vindt plaats op het niveau van de Libra Zorggroep, aangezien kwaliteit een integraal onderdeel is van alle sectoren in de organisatie. De Raad van Toezicht en het MT ontvangen de directiebeoordeling ter informatie.

3.2.3 Risico’s Zicht hebben op de risico’s die zich in de organisatie kunnen voordoen is van toenemend belang. De veranderende wet- en regelgeving van de overheid, de vraag naar transparantie van cliënten en omgeving, de toenemende financiële risico’s zijn slechts een aantal factoren die directe aanleiding geven informatie actueel en betrouwbaar voorhanden te hebben en ‘in controll’ te zijn. In 2009 is een organisatiebrede risico-inventarisatieanalyse gehouden op de terreinen financiën, medewerkers, cliënten en middelen. Aan de hand van de resultaten hiervan wordt in 2010 een risicomanagementsysteem opgezet. Op 28 januari 2009 heeft Medifire een RiskManagement Onderzoek gehouden in beide revalidatiecentra en Gemini zorg en dienstverlening (m.u.v. de locaties in huurpanden). De gebouw- en installatiegebonden risico’s zijn hierbij geïnventariseerd. De rapportages hiervan zijn in maart 2010 ontvangen. De conclusie voor beide revalidatiecentra is dat het preventieniveau goed te noemen is. Voor de locaties van Gemini is overal de BHV goed georganiseerd. Daarnaast zijn een aantal aanbevelingen opgenomen voor de drie sectoren, die in 2010 uitgewerkt zullen worden. De verantwoordelijkheid voor risico’s die zich op concernniveau zouden kunnen voordoen op het gebied van facilitaire zaken (o.m. BHV, legionella, e.d.) ligt bij de sectormanager Facilitair Bedrijf. Risico’s op het gebied van Financiën en ICT behoren tot het verantwoordelijkheidsterrein van de sectormanager Financiën, Control & ICT (FCI). Voor alle overige risico’s die binnen een sector van het primaire proces worden gelopen is de desbetreffende sectormanager verantwoordelijk. Een aantal van de risico’s die zich hebben voorgedaan dan wel voorzienbaar zijn, worden hieronder genoemd:






•

Veranderende wet- en regelgeving van het ministerie van VWS: Wijzigende financiering, wijziging in het zorgstelsel van zowel care als cure (invoering ZZP’s, AP’s en DBC’s); Eisen die gesteld worden aan de organisatie Vraag naar transparantie Financiers stellen eisen aan de organisatie bij het verstrekken van kredieten en het aangaan van leningen Rentelasten Verharding en cultuurverandering op het gebied van schadeclaims en veiligheid (letselschade, medische fouten) Kortingsmaatregelen De in 2009 aan de revalidatiecentra opgelegde kortingsmaatregel bedroeg € 29.363. Met de kortingen die reeds over de jaren 2005 tot en met 2008 in de budgetten waren verwerkt zijn de cumulatieve kortingen tot en met 2009 opgelopen tot een bedrag van € 1.156.244. Deze kortingen zijn niet te beïnvloeden en vormen voor de exploitatie van beide revalidatiecentra een toenemend probleem, zeker gezien het feit dat ook in 2010 nog een budgetkorting zal worden opgelegd en verdere kortingen, gelet op de door de rijksoverheid aangekondigde ombuigingen vanwege de economische crisis, aannemelijk zijn.

29

•

Verblijfsfunctie AWBZ De bezetting van de functie verblijf is in 2009 opnieuw een aandachtspunt geweest. Met name bij de woonvorm voor Kinderen/Jongeren is in het verslagjaar een aanzienlijke onderbezetting geweest, hetgeen een structureel karakter begint te krijgen. Binnen Gemini zorg en dienstverlening is reeds in 2008 gestart met de ontwikkeling van nieuwe producten om deze trend te doorbreken. In 2009 is daarom, in overleg met het Zorgkantoor, een gedeelte van de verblijfscapaciteit voor Kinderen/Jongeren omgebouwd tot capaciteit voor volwassenen met Nietaangeboren hersenletsel (NAH).

•

Kapitaallasten Audiologisch Centrum Brabant heeft in 2009 nieuwe huisvesting betrokken voor de locaties Eindhoven en Breda. Hiervoor zijn huurcontracten afgesloten met een looptijd van 5 jaar met de mogelijkheid van verlenging. Voor Gemini zorg en dienstverlening wordt momenteel de mogelijkheid van herhuisvesting onderzocht waarbij een aantal locaties zullen worden opgeheven en nieuwbouw zal plaatsvinden op de locatie Mahlerstraat. Op deze locatie zal alsdan zowel verblijf als dagbesteding worden aangeboden. Met betrekking tot revalidatiecentrum Leijpark wordt een plan uitgewerkt dat voorziet in een gedeeltelijke nieuwbouw en renovatie op de huidige locatie. De overeenkomst met het St. Elisabeth Ziekenhuis inzake de huur van de behandelruimten zal dan mogelijk worden opgezegd.

•

Liquiditeitspositie De financiering van de audiologische centra vindt sinds 1 januari 2007 achteraf plaats na afsluiting van de Audiologische Producten (AP’s). Voor de revalidatie geldt sedert 1 januari 2009 dat ook voor deze sector de DBC’s eerst worden betaald na afsluiting daarvan. Gelet op de langdurige trajecten in deze beide sectoren is er sprake van een aanzienlijke kredietbehoefte. Dit heeft in het eerste halfjaar van 2009 tot een problematische liquiditeitssituatie geleid. Enerzijds werd dit veroorzaakt door het feit dat de huisbankier eerdere toezeggingen over ongestoorde financiering van het werkkapitaal niet waarmaakte en anderzijds door de omstandigheid dat één van de grote zorgverzekeraars aanvankelijk geen voorschotten wilde verstrekken hoewel dit was overeengekomen met Zorgverzekeraars Nederland. Inmiddels is er sprake van een stabielere situatie aangezien de liquiditeitsstroom via de facturering van de DBC’s en AP’s goed op gang is gekomen. Desondanks blijft monitoring van de liquiditeitspositie een belangrijk punt van aandacht.

30

3.3 Cliëntenraad Voor de medezeggenschap van cliënten bestaat op Raad van Bestuur niveau een centraal adviesorgaan, het CliëntenMedezeggenschapOrgaan (CMO). Het CMO en de onderliggende locatie cliëntenraden functioneren op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Het CMO is opgericht met een aantal doelen:
het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de Libra Zorggroep;
een aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur;
de betrokkenheid bij de beleidsvorming van de Libra Zorggroep te borgen. Het CMO wordt gevormd door een vertegenwoordiging, bestaande uit twee personen, van de verschillende locatie-cliëntenraden van de Libra Zorggroep. Het streven is uitgesproken om te komen tot een vaste afvaardiging in het CMO die deelneemt aan de vergaderingen met de Raad van Bestuur. Dit is door de wisselende samenstelling en de persoonlijke omstandigheden van de leden niet mogelijk gebleken voor de raden van Blixembosch en Gemini. De verschillende locatie-cliëntenraden beschikken allen over een geoormerkt budget binnen de diverse begrotingen. De cliëntenraden maken jaarlijks op eigen wijze een verslag van hun activiteiten. De locatie-cliëntenraden maken ieder op eigen wijze gebruik van ondersteuning van de LSR, het landelijk steunpunt medezeggenschap en worden daarnaast door de secretariaten van het sectormanagement ondersteund. De locatie-cliëntenraden vergaderen ieder met het eigen sectormanagement en bespreken in deze vergaderingen locatie-specifieke onderwerpen. De Libra Zorggroep heeft geen eigen commissie van vertrouwenslieden in het kader van de WMCZ, maar zal, indien de situatie zich mocht voordoen, zich wenden tot de Landelijke Vertrouwenscommissie cliëntenraden Zorg. In geval van twijfel over het beleid en de gang van zaken in de organisatie hebben de Cliëntenraden de mogelijkheid om via het zogenaamd enquêterecht een onderzoek te laten instellen door de ondernemingskamer van het gerechtshof. Instellingen moeten het enquêterecht statutair toekennen aan een vertegenwoordiging van cliënten. De Libra Zorggroep heeft dat recht toegekend aan de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) te Utrecht. Adviezen CMO Overlegvergaderingen van het CMO en de Raad van Bestuur vinden minimaal 2 keer en maximaal 4 keer per jaar plaats. Het CMO heeft in 2009 in maart met de Raad van Bestuur vergaderd over de onderwerpen: - het jaarplan 2009 Libra Zorggroep - de begroting 2009 Libra Zorggroep - HKZ in de revalidatie - Rookbeleid Libra Zorggroep. De Raad van Bestuur heeft in juni een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd met de 3 cliëntenraden ter kennismaking met de klachtenbemiddelaar van de Libra Zorggroep. Daarnaast heeft de sectormanager van Audiologisch Centrum Brabant een presentatie gehouden en is gesproken over de vertegenwoordiging van de sector audiologie in het CMO. De samenwerking tussen de Raad van Bestuur en het CMO is geëvalueerd, waarbij de Raad van Bestuur de cliëntenraden heeft gevraagd na te denken over de vorming van een Centrale Cliëntenraad (CCR).

31

In oktober is een gezamenlijke bijeenkomst met de cliëntenraden georganiseerd met als thema de vorming van een CCR. De inzichten van de verschillende cliëntenraden over de vorming van een CCR liepen uiteen. Hierover is uitgebreid gediscussieerd aan de hand van vragen van de raden. Na de bijeenkomst bleek sprake van miscommunicatie en onduidelijkheid. De Raad van Bestuur heeft in reactie hierop 14 december een vervolgbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst, waaraan ook de heer Boeren, lid Raad van Toezicht (kwaliteitszetel cliëntenraden) heeft deelgenomen, zijn de verschillende standpunten uitgewisseld, is toelichting gegeven en zijn vragen beantwoord. De raden hebben zich in eigen kring beraad over hun standpunt m.b.t. het instellen van een CCR. Begin 2010 hebben de raden zich allemaal positief uitgelaten over de vorming hiervan. In 2010 zal de vorming van een CCR verder uitgewerkt worden. Het CMO heeft in het verslagjaar het Privacyreglement cliënten en het vastgesteld beleid terminale zorg RCL en Blixembosch ter informatie ontvangen. Er zijn geen onderwerpen ter advisering aan het CMO voorgelegd. Hoofdstuk 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid In oktober 2009 is door het MT het Strategisch Beleidsplan 2008 – 2010 van de Libra Zorggroep geëvalueerd. Daarbij is geconcludeerd dat de missie en de visie van de organisatie ongewijzigd zijn. Deze blijven richtinggevend voor de nieuwe beleidsperiode 2011 -2013. Het MT heeft enkele nuanceringen aangebracht in de kernthema’s en kernwaarden. De organisatie heeft een proces doorlopen na de bestuurlijke fusie in 2006 en de juridische fusie in 2009 met daarbij horende ‘procesdoelen’. De nadruk lag op het behalen van de meerwaarde van de bundeling. In het nieuw op te stellen beleid zullen de doelen scherper worden geformuleerd en zal de nadruk liggen op het invullen van de meerwaarde. Het proces voor de totstandkoming van het nieuwe meerjarenbeleid is geaccordeerd, met als uitgangspunt een brede interne en externe betrokkenheid bij de totstandkoming (vooraf meedenken, proactief en niet reactief). In een bijeenkomst begin 2010 met een brede vertegenwoordiging vanuit de organisatie is inmiddels de ‘start’ voor het nieuwe beleid gemaakt. Hierbij is het aantal kernthema’s van 8 naar 4 teruggebracht, te weten
Cliënt centraal
Samenwerking/schaalvergroting
Vakinhoudelijke en technologische ontwikkelingen
Bedrijfsvoering In de loop van 2010 wordt het traject om te komen tot een nieuw strategisch beleidsplan verder doorlopen.

4.2 Algemeen beleid Libra Zorggroep Het aanbod van de Libra Zorggroep is geconcentreerd rondom het zoveel mogelijk voorkomen van, dan wel het leren omgaan met handicaps als gevolg van een ziekte of ongeval. Het is daarmee gericht op de verhoging van de kwaliteit van leven, gemeten naar maatstaven als participatie, integratie en normalisatie. Dit aanbod geldt zowel de direct betrokkene als zijn/haar directe relaties. Dit aanbod geldt voor alle leeftijden en alle stadia van acuut tot chronisch, elk met een eigen karakter maar achtereenvolgens goed op elkaar afgestemd. Doel is de Libra Zorggroep te profileren voor het brede imago, zoals hierboven aangegeven, en de verschillende sectoren te profileren voor de onderliggende specialisaties.

32

Juridische fusie Per 1 januari 2009 is de Libra Zorggroep één juridische entiteit. Hiermee is een eind gekomen aan problemen zoals het maken van afspraken met derden, het maken van afzonderlijke productieafspraken en het niet optimaal benutten van de meerwaarde van de fusie. De medewerkers hebben allen een arbeidsovereenkomst ontvangen van de Libra Zorggroep. Eenheid in beleid en bestuur was feitelijk al gerealiseerd en is nu ook juridisch een feit. Toekomst Gemini zorg en dienstverlening Binnen de care is Gemini als LG aanbieder een relatief kleine zorgaanbieder. De maatregelen van de overheid maken echter geen onderscheid in grootte van een instelling. De afkondiging van drie gelijktijdige maatregelen heeft bij Gemini voor extra impact gezorgd:
harmonisatie dag-bestedingtarieven (resulteert in - € 4 ton budget)
invoering ZZP’s (resulteert in - € 1 miljoen budget)
pakketmaatregel (resulteert in - € 6 ton budget) Er is zowel individueel, als samen met collega-zorgaanbieders en door de branchevereniging VGN gestart met een politieke lobby naar VWS t.b.v. ophoging van het budget en verlaging van de opgelegde kortingen en naar de NZa i.v.m. de nieuwe beleidsregels. Het management en middenkader van Gemini is gestart met het opstellen van een masterplan; een inhoudelijke, gebouwelijke en materiële wijziging van het totale concept van zorg- en dienstverlening. Tijdens de beleidsdag van het MT in oktober is hier uitgebreid aandacht aan besteedt en zijn verschillende scenario’s besproken. De afspraak is gemaakt dat er voor juni 2010 duidelijkheid moet bestaan over de scenario’s en het traject dat gevolgd gaat worden. Ook het zorgverleningsconcept kleinschalig wonen is door de Raad van Bestuur en het management van gemini tegen het licht gehouden. De Raad van Bestuur heeft medio 2009 een adviesverzoek voorgelegd aan de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad van Gemini zorg en dienstverlening over de wijziging van het zorgverleningsconcept kleinschalig wonen bij Gemini. Vanaf 1 januari 2009 is vanuit Gemini zorg en dienstverlening zorg geleverd conform de indicaties van de zogenaamde Zorg-Zwaarte-Pakketten (ZZP), die afgegeven worden aan cliënten met indicatie verblijf, bij zowel de clusters wonen volwassenen 1 en 2 als het cluster wonen kinderen / jongeren. De financieringsstructuur is veranderd en de hoogte van de vergoeding is lager geworden, waardoor de zorg noodzakelijkerwijs in omvang vermindert. In de kleinschalige voorzieningen waar cliënten verblijven met relatief lichte indicaties is het effect dat er minder uren zorg kan worden geleverd. Waar voorheen meestal een medewerker beschikbaar was in de directe omgeving om zorg te verlenen, is de permanente aanwezigheid van medewerkers omgezet in aanwezigheid van een omschreven, beperkter aantal uren per dag. Een gevolg hiervan is dat er voortaan vooral ‘zorg op afspraak’ geleverd wordt, waarbij er op andere uren van de dag bereikbaarheid is op afstand van de voorziening. Dit betekent dat de omvang van de formatie op de kleine locaties is ingekrompen. De invoering van de ZZP-financiering bood de instelling geen andere mogelijkheid dan om de zorg in uren anders te verdelen. Deze vermindering van formatie is gecompenseerd door inzet van betrokken medewerkers op andere plaatsen in de organisatie. Voordat de wijziging van het zorgverleningsconcept is doorgevoerd is i.o.m. de OR een proef uitgevoerd met verminderde aanwezigheid van medewerkers op de kleine locaties Prins Willem Alexanderhof in Kaatsheuvel en de Willebrordstraat in Tilburg.

33

Zowel de Cliëntenraad als de Ondernemingsraad hebben een positief advies uitgebracht over de wijziging van het zorgverleningsconcept kleinschalig wonen. Dit is in 2009 doorgevoerd. HKZ certificering revalidatiecentra Na het behalen van het HKZ certificaat eind 2008 door Gemini zorg en dienstverlening is in het verslagjaar gestart met de voorbereidingen voor het behalen van het HKZ certificaat door de revalidatiecentra Leijpark en Blixembosch eind 2009. Door het invoeren van het HKZ model kunnen inhoudelijk, logistiek en organisatorisch zaken op elkaar afgestemd worden, wordt de aanwezige expertise maximaal benut en wordt de onderlinge samenwerking bevorderd. Op basis van een 0-meting is een plan van aanpak opgesteld dat in het MT is besproken. De proefaudits van de revalidatiecentra Blixembosch en Leijpark, de sectoren FCI en Facilitair Bedrijf en de afdeling PO&O zijn positief afgesloten. Ook de documentbeoordeling die 23 oktober 2009 plaatsvond kende een positieve uitslag. In de week van 30 november t/m 3 december zijn de revalidatiecentra geaudit. Vooralsnog is het HKZ certificaat geen voorwaarde die door de zorgverzekeraars aan contractering wordt gesteld. Mocht dit in de toekomst in navolging van de verplichting door de zorgkantoren in de AWBZ zorg het geval zijn, is de Libra Zorggroep daarop voorbereid want het positieve nieuws is eind december ontvangen dat de Libra Zorggroep de trotse eigenaar is van de eerste HKZ gecertificeerde revalidatiecentra in het land!

Mexicaanse griep Het afgelopen jaar is het Mexicaanse griepvirus actief geweest. De Libra Zorggroep heeft een projectgroep ingesteld, om het beleid binnen de organisatie te bepalen en maatregelen te nemen indien aan de orde. Er is niet voor gekozen om de medewerkers profylactisch of bij griepverschijnselen Tamiflu of andere middelen aan bieden. Het personeel is gevraagd alert te zijn en blijven op verschijnselen en daarop passende actie te nemen. Aan het eind van het jaar is het beleid van de minister van VWS binnen de Libra Zorggroep uitgevoerd. De medewerkers, die in verband met cliëntcontact, in aanmerking kwamen voor vaccinatie hebben allen een oproep ontvangen. 60% procent van het totaal aantal opgeroepen medewerkers is gevaccineerd. Cliënten zijn geïnformeerd en hebben de gedragscode Griep ontvangen. Kenniscentrum Onderzoek Innovatie en Kwaliteit Libra Zorggroep De Libra Zorggroep kent veel waarde toe aan de thema’s kwaliteit, onderzoek en innovatie. Het streven van de organisatie is proactief te kunnen participeren binnen de zorgmarkt op het gebied van deze thema’s. De huidige ontwikkelingen vragen om een positionering van de Libra Zorggroep binnen de zorgmarkt. De organisatie wordt steeds meer beoordeeld op basis van volume en prijs van productie, maar ook de inhoud en de kwaliteit van de zorg vormen basis voor onderhandelingen. Kennis en expertise is verspreid binnen de Libra Zorggroep voor handen. Een van de kerndoelen van de fusie van de Libra Zorggroep was het bundelen van kennis en expertise bij de ondersteunende activiteiten van de organisatie. In het verslagjaar is de oprichting van het Kenniscentrum Onderzoek Innovatie en Kwaliteit verder vormgegeven.

34

De doelstellingen van het Kenniscentrum zijn het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening; het stimuleren van innovaties in de zorg en dienstverlening en het verzamelen en verspreiden van (wetenschappelijke) kennis voor best practices. De betrokken adviesorganen hebben positief geadviseerd over de oprichting van het Kenniscentrum. Het Kenniscentrum is in september 2009 door de Raad van Bestuur geïnstalleerd en is vanaf januari 2010 actief binnen de organisatie. Financiële crisis De invoering van de DBC’s in de revalidatiesector per 1 januari 2009 heeft tot een forse toename van de kredietbehoefte in de branche geleid. Werden verrichtingen en verpleegdagen tot dat moment maandelijks betaald, na invoering van de DBC’s mogen de facturen pas na afloop van de behandeling worden verzonden. Gelet op het feit dat revalidatiebehandelingen vaak langlopende trajecten zijn (die maanden en soms wel jaren duren) is er continu een grotere kredietbehoefte dan voorheen het geval was. Hoewel er met Zorgverzekeraars Nederland afspraken waren gemaakt dat zorgverzekeraars met een bepaald marktaandeel een permanent voorschot zouden verstrekken, gerelateerd aan de omzet van het voorgaande jaar, werd door één van de grote verzekeraars desondanks slechts na lang aandringen een voorschot verstrekt. Hierdoor ontstonden er liquiditeitsproblemen waarbij soms betalingstermijnen moesten worden opgerekt omdat de bank aanvankelijk niet bereid was een hogere kredietlimiet toe te staan De Libra Zorggroep werkt met een sluitende begroting en voldoet ruim aan de hoogste norm van het Waarborgfonds ten aanzien van de eigen vermogenspositie. Uitgangspunt bij de bedrijfsvoering is dat de organisatie zowel kwalitatief als kwantitatief van een gezonde bedrijfsvoering is verzekerd.

35

Sectoren De jaarplannen van de sectoren zijn direct afgeleid van de jaarplanbrief van de Raad van Bestuur. De jaarplanbrief beschrijft doelen en resultaten op organisatie- en sectorniveau. Daar waar in de jaarplanbrief doelen en resultaten op organisatie niveau staan, worden deze in de jaarplannen vertaald naar sector/unit/cluster/team niveau De jaarplannen van de sectoren worden opgesteld door de sectormanagers, geïntegreerd in een Libra Zorggroep-breed jaarplan en vastgesteld door de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht keurt de jaarplannen goed. Om invulling te geven aan de doelstellingen van de Libra Zorggroep - enerzijds concentratie en specialisatie binnen de revalidatie, audiologie en de gehandicaptenzorg en anderzijds een vernieuwende kruisbestuiving tussen revalidatie, audiologie en gehandicaptenzorg realiseren - zijn de eigenstandige trajecten die in de verschillende sectoren plaatsvinden ook in 2009 op elkaar afgestemd en in Libra Zorggroep verband ontwikkeld. Transmurale samenwerking/ketenzorg loopt als een rode draad door de activiteiten van de primaire sectoren. De sectoren staan niet op zichzelf maar maken met vrijwel alle onderdelen van haar dienstverlening deel uit van de keten van zorgvoorzieningen. Met deze keten wordt zowel de interne keten binnen de Libra Zorggroep bedoeld als de externe keten van zorgaanbieders om de Libra Zorggroep heen. De organisatie blijft de opdracht houden werkzaamheden slimmer te organiseren. In alle sectoren is daar ook dit verslagjaar aan gewerkt. De kwaliteit van zorg blijft hierbij van het zelfde niveau of moet worden verbeterd. Het herontwerp van de organisatie betreft het ombuigen en efficiënter organiseren zodat er ruimte ontstaat om vernieuwing en innovatie te kunnen realiseren.

Het Facilitair Bedrijf heeft in 2009 het plan Voeding volledig doorgevoerd. Het nieuwe restaurant van RCL is in gebruik genomen en er is een nieuw maaltijdensysteem ingevoerd. In april 2009 is een beleidsdag Facilitair Bedrijf gehouden. Op de beleidsdag is het bestaande bedrijfsplan geëvalueerd en zijn de contouren geschetst voor de komende periode (2009-2011). Er is een bedrijfsplan 2009-2011 opgesteld wat, na advies van OR en MT, is vastgesteld door de Raad van Bestuur. De basis van het bedrijfsplan is een doorontwikkeling van het Facilitair Bedrijf, waarbij inkoop wordt gecentraliseerd en de regionale teamleider worden vervangen door een clustermanager op Libra Zorggroep niveau. Alle medewerkers zijn geïnformeerd evenals het middenkader van alle sectoren. De nieuwe organisatiestructuur is ingevuld door middel van herplaatsing van medewerkers op basis van belangstelling en competenties. De nieuwe organisatiestructuur is per 1-1-2010 operationeel. De vacature van vastgoedmanager is per 1-6-2009 ingevuld. Er zijn diverse procesbeschrijvingen, procedures en werkinstructies opgesteld en vastgesteld. Hiermee is bijgedragen aan de HKZ certificering voor de revalidatiesector. Zo is er o.a. een procedure opgesteld waarmee structureel onderhoud aan (on)roerende zaken wordt geregeld. Door middel van het aanstellen van beheerders en het introduceren van logboeken zijn verantwoordelijkheden vastgelegd en is inzicht ontstaan in de onderhoudstaat. De Libra Zorggroep gaat een vastgoedbeleid ontwikkelen waarbij vastgoed een productiefactor wordt en de financiële gevolgen op de exploitatie een belangrijk onderdeel in de besluitvorming met betrekking tot de in gebruik name van vastgoed zullen worden. In verband daarmee is in 2009 een vastgoedmanager aangetrokken die met de manager Facilitair Bedrijf dit vastgoedbeleid moet vormgeven

36

Huisvesting Naast diverse instandhoudingsprojecten zijn de volgende huisvestingsprojecten gerealiseerd of in uitvoering: - Herhuisvesting AC Brabant, locaties Breda en Eindhoven, is afgerond. - Herontwikkeling Mahlerstraat Gemini zorg en dienstverlening is opgestart. Er is een principeverzoek ingediend bij de gemeente Tilburg m.b.t. de haalbaarheid van het plan. Ten behoeve van het principeverzoek is een architect ingeschakeld voor het in overleg met de gemeente opstellen van een massastudie. Er is een start gemaakt met het opstellen van een businesscase. Afronding van de initiatieffase door middel van een haalbaarheidstudie staat gepland voor juni 2010. - Ten behoeve van NAH cliënten is de eerste verdieping van woonvorm Koordeleij verbouwd om deze geschikt te maken voor deze doelgroep. - De dependance van revalidatiecentrum Blixembosch in Deurne is vanaf 1-1-2009 operationeel. - Voor het opstarten van een dependance in Weert is nog geen geschikte ruimte gevonden. De verwachting is dat de dependance in Weert in 2010 gerealiseerd kan worden. - Ontwikkeling bestemmingsplan Leijpark in overleg met gemeente Tilburg, de Mytylschool Tilburg en het St. Elisabeth Ziekenhuis. Uitbreidingsmogelijkheden en parkeren zijn hierbij van belang. - De eindafrekening van de nieuwbouw Blixembosch is ingediend bij het College Bouw Zorginstellingen.

Financiën Control & ICT heeft in het kader van de juridische fusie de verzekeringsportefeuilles doorgelicht van de diverse stichtingen die tot 1 januari 2009 onderdeel uitmaakten van de Libra Zorggroep. Per 1 januari 2009 is de volledige verzekeringsportefeuille ondergebracht bij één assuradeur. Met ingang van 1 januari 2009 wordt gebruik gemaakt van een nieuw financieel systeem voor de gehele Libra Zorggroep. In de loop van het verslagjaar werd een tool geïmplementeerd waarmee budgethouders on-line financiële informatie kunnen opvragen. Het 2e halfjaar van 2009 heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de integratie van de databases van het productie-informatiesysteem Ecaris van de revalidatiecentra Blixembosch en Leijpark. Deze integratie is een complex en tijdrovend proces dat met ondersteuning van een externe consultant wordt uitgevoerd. Medio 2010 zal deze integratie zijn voltooid. Doelstelling van dit project is bevordering van een uniforme werkwijze in beide revalidatiecentra en een betere vergelijkbaarheid van de uit Ecaris gegenereerde informatie. De salarisadministratie en de financiële administratie van de Audiologisch Centrum Brabant waren uitbesteed aan externe dienstverleners. De salarisadministratie wordt met ingang van 1 januari 2009 uitgevoerd door de Personeels- en Salarisadministratie van de Libra Zorggroep. Het contract met het administratiekantoor dat de financiële administratie verzorgde is per 1 oktober 2009 beëindigd en vanaf dat moment wordt ook de financiële administratie in eigen beheer verzorgd. In verband met de invoering van de DBC’s in de sector revalidatie per 1 januari 2009 zijn vanaf dat moment een aantal administratieve procedures aangepast op het gebied van de registratie en facturering van DBC’s. De beschrijving AO/IC voor de AWBZ activiteiten van de Stichting Gezinsbegeleiding Zuidoost Nederland is in het verslagjaar afgerond.

37

Voor Revalidatiecentrum Blixembosch heeft 2009 voor een belangrijk gedeelte in het teken gestaan van de voorbereidingen voor het behalen van het HKZ certificaat. Samen met RCL en de ondersteunende sectoren is hard gewerkt om aan alle eisen van HKZ te voldoen. Het resultaat van alle inspanningen mag er zijn want eind 2009 heeft de Libra Zorggroep het positieve nieuws mogen ontvangen dat zij voorgedragen zijn voor het HKZ certificaat! Inmiddels is het certificaat ontvangen, wat inhoudt dat beide revalidatiecentra tot en met 2012 gecertificeerd zijn. Het transitieproces vanuit de kinderrevalidatie naar de volwassenheid is met relevante netwerkpartners (SWZ, Gemini, Mytylschool) in 2008 opgezet. Met name de levensdomeinen, wonen, werken, vervolgonderwijs en relatievorming, komen hierbij aan de orde. Dit proces staat inmiddels goed in de steigers. Deelname van Blixembosch aan een landelijke pilot het “Doorbraakproject” is gecontinueerd. De activiteiten op het gebied van arbeid en revalidatie door HEADwerk (samenwerkingsverband SWZ en de Libra Zorggroep) zijn in het verslagjaar verder uitgebouwd. De voorbereidingen voor de oprichting van een BV i.o. zijn afgerond. Voor het aandachtsgebied arbeid en revalidatie is een Marketingbeleid Arbeid en Revalidatie opgesteld door studenten van Avans Hogeschool, richting Management Economie en Recht (MER). Dit aanbevelingsrapport wordt in 2010 samen met het management van RCL nader bestudeerd. Het project Arbeidsrevalidatie, dat in 2008 is gestart loopt verder door in 2010. Zorglogistiek blijft een belangrijk thema door de externe ontwikkelingen binnen de zorg. Na verbeterprojecten op het gebied van zorglogistiek te hebben uitgevoerd de afgelopen jaren binnen het pijnteam is in het verslagjaar i.s.m. RCL gestart met een groot project voor de zorglogistiek voor cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (zie RCL). Blixembosch sport (aangepast sporten voor cliënten met beperkingen en chronische aandoeningen) is in het verslagjaar verder uitgebouwd en kent een stabiele ontwikkeling. Blixembosch heeft de samenwerking met gehandicaptensport Nederland geïntensiveerd, met name op het gebied van het bieden van faciliteiten voor training van de Nederlandse goalball selectie. Voorbereiding voor contractafspraken in 2010 zijn gestart. De oprichting van het SportMedisch Adviescentrum (SMA) voor mensen met een beperking, in samenwerking met het Máxima Medisch Centrum, is verder voorbereid. De officiële opening staat medio 2010 gepland. Daarnaast is gestart met de ontwikkeling van een Fieldlab Blixembosch heeft in samenwerking met andere partners, te weten de gemeente Eindhoven, Sports and technology en TNO, een expertmeeting georganiseerd ter bevordering van de oprichting van een Fieldlab. In 2009 heeft Blixembosch een dependance geopend in het Elkerliek Ziekenhuis in Deurne. Hier vindt poliklinische revalidatiegeneeskundige behandeling plaats in een multidisciplinair team. De voorbereidingen voor het starten van een dependance in het St. Jans Gasthuis in Weert lopen door in 2010. De samenwerking met de regionale ziekenhuizen is in 2009 door de revalidatiearts/duaal manager met alle betrokkenen geëvalueerd. De aandachtspunten die hierbij naar voren zijn gekomen, zijn met de vakgroep revalidatieartsen en de Raad van Bestuur besproken.

38

Revalidatiecentrum Leijpark heeft in oktober 2008 via de Raad van Bestuur een verzoek gericht aan het College van Zorgverzekeringen (CvZ) om de doelgroep van het VIN behandelprogramma voor kinderen en jong volwassenen tot 25 jaar uit te breiden naar volwassenen en eveneens aan te merken als een te verzekeren prestatie onder de Zorgverzekeringswet. Het CvZ heeft dit verzoek negatief beantwoord. Zij is van mening dat hier (nog) onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing voor beschikbaar is. RCL is voornemens in samenwerking met anderen een evaluatieonderzoek hiernaar te verrichten. Dit om alsnog een positief antwoord van het CvZ te verkrijgen. Behandelprogramma’s vormen de basis van het revalidatieproces. In het verslagjaar is RCL samen met Blixembosch gestart met het project Zorglogistiek voor cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) (programma’s zowel logistiek als inhoudelijk aanpassen ten gunste van een snellere toegang tot de zorg en een optimalere en meer tijdcontingente doorstroming in de behandelfase). Doel van het project is om tegemoet te komen aan de toenemende zorgvraag en de hogere eisen aan de kwaliteit van de zorgverlening en dienstverlening vanuit de cliënten. Daarnaast is het doel een transparantere en doelmatiger organisatie van de behandelprogramma’s realiseren. Om de activiteiten op het gebied van arbeid en revalidatie te structureren en uit te breiden is het productaanbod verder geprofessionaliseerd. De administratieve structuur is verder ingevuld en afgestemd met sector FCI. Binnen de Libra Zorggroep is afgesproken door de managers van de verschillende primaire processen om arbeid en revalidatie gezamenlijk als Libra Zorggroep product in de markt te zetten. Intussen zijn er verschillende gesprekken gehouden met en presentaties gegeven aan potentiële verwijzers. Samen met Blixembosch en Fontys Hogescholen heeft RCL het ZorgInnovatieCentrum (ZIC) vormgegeven. Hierbij wordt een leeromgeving voor (studenten) verpleegkundigen gecreëerd waarin permanent leren centraal staat. Daarnaast wordt hierin ruimte gemaakt voor zorginnovatie en ontwikkeling. Met een tweetal zorgorganisaties (de Runne en Prisma) is een model van een zogenaamde ‘warme overdracht’ vormgegeven. Hiermee wil RCL de overgang van de klinische revalidatieperiode naadloos aan laten sluiten op de vervolgsetting (respectievelijk verpleeghuis dan wel VG sector).

Gemini zorg en dienstverlening In 2009 is de zorgzwaarte bekostiging ingevoerd in de AWBZ-gefinancierde zorg voor de functie verblijf, intra en semimuraal. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bekijkt de cliëntenpopulaties en deelt de cliënten in volgens de nieuwe systematiek. Voor mensen met een lichamelijke beperking zijn er 7 zogenaamde zorgzwaartepakketten (ZZP’s), variërend van enige tot zeer intensieve begeleidings- en verzorgingsbehoefte van een cliënt. In 2009 is de eerste fase ingegaan van het landelijke herallocatie traject binnen de gehandicaptenzorg. Doelstelling is dat in 2012 alle budgetten van de functie verblijf geheralloceerd zijn. Voor Gemini zorg en dienstverlening betekent deze nieuwe vorm van financiering een onzekere situatie. De uitkomsten van de ZZP indeling voor de cliëntenpopulatie van Gemini laten veel “lichte” zorgzwaarte cliënten zien met name in de kleinschalige woonvoorzieningen. De budgettaire teruggang van de functie verblijf voor Gemini bedraagt meer dan 14 %, waardoor in 2009 met de NZA een maatwerkregeling overeen is gekomen m.b.t. de afbouw van het budget.

In 2010 zijn de tarieven intra- en extramurale dagbesteding landelijk geharmoniseerd. Gemini kent de functie extramurale dagbesteding.

39

Het effect van deze harmonisatie voor het extramuraal tarief dagbesteding is een neerwaartse bijstelling van het budget. De overheid heeft haar beleid gericht op het scheiden van wonen en zorg. Enerzijds vanuit het financiële oogpunt dat wonen teveel kost. De overheid wil de woonkosten van cliënten niet op het zorgbudget hebben, iets dat in de AWBZ veel gebeurt. Anderzijds vanuit het inhoudelijk oogpunt dat wonen en zorg andere takken van sport zijn. Het huidige zorgconcept van de functie verblijf is voor Gemini niet langer houdbaar. De invoering van de zorgzwaartebekostiging heeft, zoals verwacht, geleid tot een lager budget. Het gewijzigde indicatiebeleid leidt en heeft geleid tot een daling van het aantal cliënten. Daarnaast sluit de huisvesting voor zowel de functie verblijf als ook voor de functie dagbesteding niet langer aan op de huidige eisen. De huisvesting voor de kleinschalige woonvoorzieningen staat een doeltreffende en doelmatige bedrijfsvoering in de weg. Een fundamenteel herontwerp zowel m.b.t. de hulpverleningsconcepten als m.b.t. de huisvesting is aan de orde. In 2009 is er daarom een reorganisatie doorgevoerd voor kleinschalige woonvoorzieningen. Hier verblijven cliënten met relatief lage ZZP’s. Het zorgconcept is geherformuleerd van 24 uurs aanwezigheid naar zorg op afroep.

Met de realisatie van een fundamenteel herontwerp in de vorm van een grootschalige woonvorm - 85 capaciteit plaatsen voor volwassenen, kinderen jongeren - met een kleinschalig gedifferentieerd zorgaanbod afgestemd op verschillende doelgroepen waaronder voor cliënten met NAH kan Gemini een stevigere positie op de markt innemen. In het licht van het gewijzigde bouwbeleid is het echter onwaarschijnlijk dat Gemini een dergelijk herontwerp alleen kan uitvoeren. Samenwerking met een woningbouworganisatie is hierbij een optie. Gemini heeft 10 tot 15 plaatsen van woonvorm Koordeleij omgebouwd naar plaatsen voor producten waar vraag naar is en die niet in de verblijfssfeer zijn gelegen (o.a. zelfstandigheidtraining, de EMCG groep (begeleiding groep en begeleiding individueel) en intensivering van NaSchoolse Opvang (NSO) en BuitenSchoolse Opvang (BSO)). De verblijfscapaciteit is hiermee omgebouwd naar capaciteit voor ambulante zorg en begeleiding groep en begeleiding individueel voor kinderen/jongeren. De zorg voor kinderen en jongeren met een ernstig meervoudig complexe handicap (EMCG) wordt op dit moment aangeboden als extramuraal zorgproduct. In toenemende mate vragen ouders om een uitbreiding van dit zorgpakket naar weekend en kortverblijf opvang. In 2009 heeft Gemini het zorgproduct vakantieopvang voor EMCG ontwikkeld en aangeboden. Van dit zorgproduct wordt in de verschillende vakantieperioden veel gebruik gemaakt. Gemini participeert samen met Revalidatiecentrum Leijpark, het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg en Stichting de Wever in het expertisecentrum NAH. Binnen het expertisecentrum NAH vindt hulpvraag verduidelijking, aanvullende diagnostiek en toeleiding plaats van cliënten met hulpvragen van stoornissen op het gebied van emotie, cognitie en gedrag welke gerelateerd zijn aan het NAH ziektebeeld. Het expertisecentrum NAH functioneert daarmee als een vangnet voor cliënten die de eerste acute en subacute zorg achter zich hebben liggen.

Binnen de sterk groeiende doelgroep NAH is een toenemende vraag naar een adequaat aanbod ontstaan binnen de verblijfsfunctie voor cliënten met NAH. Gemini zorg en dienstverlening heeft in 2009 een gespecialiseerde woonvorm geopend voor cliënten met NAH. Hier zijn 8 capaciteitsplaatsen beschikbaar. Deze intramurale zorg richt zich op het creëren van voorwaarden voor cliënten waardoor zij kansrijk kunnen re-integreren. De

40

training van vaardigheden staat centraal in dit zorgconcept. De gemiddelde verblijfduur wordt geschat op 1 tot maximaal 2 jaar Gemini zorg en dienstverlening heeft in 2009 de periodieke audit van het HKZ certificaat met goed gevolg afgelegd Het HKZ certificaat is tot aan de periodieke audit in 2010 verlengd.

Audiologisch Centrum Brabant In het verslagjaar is gestart met de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur, waarover de OR een positief advies heeft uitgebracht. In de tweede helft van 2009 zijn twee unitmanagers benoemd, respectievelijk voor de locaties Eindhoven en Tilburg/Breda. Met de benoeming van de twee unitmanagers is het middenkader ingevuld. AC Brabant is gestart met functiedifferentiatie in de vakgroep audiologie. De bachelor of audiology heeft een plaats gekregen binnen ACB. In 2009 is een convenant getekend door alle partijen binnen nationaal overleg auditieve hulpmiddelen (NOAH). In dit convenant is de rol van alle partijen gedefinieerd als deregulering een feit wordt. Deregulering houdt in dat cliënten in de toekomst rechtstreeks naar een audicien kunnen zonder tussenkomst van de verwijzer. Binnen NOAH wordt met alle gremia, inclusief de patiënten consumenten organisaties, het verwijsbeleid voor de diverse patiëntengroepen besproken. Het doel is om specifieke vragen zo snel mogelijk op de goede plek te krijgen. De audiologische centra werken met een speciaal voor de audiologie ontwikkelde software, het Open AC. Dit programma bevat op cliëntniveau de instroom- doorstroom en uitstroomgegevens en tevens de facturering. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit verder ontwikkeld wordt naar een Electronisch Patiëntendossier. Als equivalent van de DiagnoseBehandelCombinatie (DBC) kent de audiologische sector het Audiologische Product. Dit is een zorgzwaarteproduct in tijd en het aantal disciplines dat bij een behandeling is betrokken. Deze worden in Fenac verband verfijnd. In 2009 is een start gemaakt met het maken van afspraken per beroepsgroep over cliënt- en niet cliëntgebonden werkzaamheden. Het uiteindelijke doel hiervan is om professionals tools te geven, waarmee zij zelf hun werkzaamheden kunnen indelen, vanzelfsprekend binnen de kaders van de organisatie. 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Binnen de Libra Zorggroep is werken aan kwaliteit gericht op vraaggericht, transparant en resultaatgericht werken. Dit loopt als een rode draad door het strategisch beleidsplan. Kwaliteitsdoelstellingen zijn geïntegreerd in het strategisch beleidplan en de daarvan afgeleide jaarplannen. De Raad van Bestuur en de managers dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de (waar)borging en verbetering van de kwaliteit van zorg en dienstverlening, op organisatorisch en randvoorwaardelijk gebied. Op individueel inhoudelijk gebied, dragen de medewerkers verantwoordelijkheid voor een goede kwaliteit van de zorg en dienstverlening. De inbedding van de kwaliteitsprincipes in de organisatie vindt o.a. plaats door projectmatig werken. Binnen alle sectoren worden, afgeleid van de jaarplannen, verbeterprojecten uitgevoerd. Per project zijn concrete doelstellingen aanwezig en de uitvoering vindt plaats door medewerkers die betrokken zijn bij het onderwerp. In 2009 zijn tevens twee trainingen “projectmatig werken in de Libra Zorggroep” georganiseerd. Met een gemiddelde beoordeling van de deelnemers van 7.8 in de vorm van een rapportcijfer geeft de training een goede handreiking voor het uitvoeren van projecten.

41

Kwaliteitssysteem De invoering van een kwaliteitssysteem is van belang om de interne kwaliteit van de zorg en dienstverlening van de Libra Zorggroep te borgen en te verbeteren. Een kwaliteitssysteem geeft een interne kwaliteitsimpuls aan de medewerkers. Binnen de Libra Zorggroep is expliciet gekozen voor de integratie van het INK managementmodel en het HZK certificatieschema. Het INK model legt de nadruk op continu verbeteren, resultaatgericht werken en gebruik maken van prestatie-indicatoren. Zodoende streeft de Libra Zorggroep ook naar een bredere inbedding van kwaliteit in de organisatie. Gemini zorg en dienstverlening is in bezit van het HKZ certificaat sinds 2008. In 2009 hebben de revalidatiecentra van de Libra Zorggroep het HKZ certificaat behaald. Audiologisch Centrum Brabant, locatie Eindhoven, heeft in 2008 het ISO 9001-2008 certificaat verlengd. 4.4. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten / cliënten Het kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten / cliënten uit zich in de waardering over de kwaliteit van de zorg, klachten, toegankelijkheid en veiligheid. 4.4.1 Kwaliteit van zorg Kwaliteit van zorg – waardering door cliënten Het doel van de Libra Zorggroep is het structureel in kaart brengen van de waardering van cliënten over de kwaliteit van zorg om van daaruit verbetermogelijkheden op te sporen. Waar mogelijk participeert de organisatie in branchebrede benchmarkonderzoeken. De gegevens worden ook gepubliceerd in de landelijke onderzoeksrapporten en prestatie indicatoren. Het doel van de Libra Zorggroep is bij het benchmark onderzoek op alle onderdelen minimaal dezelfde scores te behalen als de voorgaande meting(en) en structureel aandacht te besteden aan het evalueren en waar nodig verbeteren van de producten en dienstverlening aan de cliënt. De branchevereniging Revalidatie Nederland is gestart met de ontwikkeling van een algemene CQ index (Consumer Quality Index). Deze CQ-index is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. De systematiek is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC, met financiering door Agis, de Stichting Miletus (een samenwerkingsverband van verzekeraars) en ZonMw. Met de CQ-index wordt op gestandaardiseerde wijze de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief in kaart gebracht. De vragenlijsten geven inzicht in twee zaken: wat patiënten belangrijk vinden én wat hun ervaringen zijn met de zorg. De ontwikkeling van de CQ index moet leiden tot een gestandaardiseerde (CQ)vragenlijst voor de revalidatie. In 2009 is deze methode in een pilot fase opgestart, waaraan de Libra Zorggroep heeft geparticipeerd. De resultaten hiervan zijn in 2010 bekend. In het Audiologisch Centrum Brabant is in 2009 het tevredenheidsonderzoek bij cliënten herhaald. De resultaten hiervan zijn in 2010 bekend. Gemini zorg en dienstverlening heeft in 2007 geparticipeerd in het benchmarkonderzoek geïnitieerd door de VGN, wat betreft cliënten- en medewerkerraadpleging. In 2009 heeft bij Gemini de nadruk gelegen op het invoeren van verbeterpunten naar aanleiding van dit onderzoek.

42

Kwaliteit van zorg – revalidatie De Libra Zorggroep streeft naar transparante en betrouwbare resultaten over de prestaties van de organisatie ten behoeve van interne kwaliteitsverbetering en externe verantwoording aan betrokkenen en belanghebbenden. Revalidatiecentrum Leijpark en revalidatiecentrum Blixembosch stellen jaarlijks gegevens beschikbaar aan de hand van de basisset prestatie-indicatoren van Revalidatie Nederland. In 2009 zijn vergelijkbare gegevens aangeleverd als over verslagjaar 2008. Door de ontwikkeling op brancheniveau zal de set prestatie-indicatoren groeien naar een meer uitkomstgerichte set. Allereerst wordt gestreefd naar uitkomstmaten voor de revalidatie. De Libra Zorggroep onderschrijft deze visie. In 2009 heeft de Libra Zorggroep geparticipeerd in het project meten=weten 2. Dit project heeft als doel een basisset meetinstrumenten te bepalen waarmee bij 80% van de volwassen revalidanten het effect van de poliklinische revalidatie op het niveau van participatie gemeten kan worden en wordt in samenwerking met revalidatiecentrum de Hoogstraat en Sophia Revalidatie uitgevoerd. In 2010 worden de resultaten van het onderzoek verwacht. In 2009 heeft het HKZ certificatietraject een grote kwaliteitsimpuls gegeven binnen revalidatiecentrum Leijpark en Blixembosch. Het transparant en toetsbaar zijn, heeft geleid tot heldere procesbeschrijvingen en meer aandacht voor efficiënt en doelgericht werken. De nauwe samenhang met de zorglogistieke projecten is een meerwaarde geweest bij de ontwikkeling.

Kwaliteit van zorg – Gemini zorg en dienstverlening Het continu verbeteren van de zorg en dienstverlening in het kader van de kwaliteits verbetercyclus heeft in 2009 o.a. geleid tot verdere implementatie van het ondersteuningsplan, de ontwikkeling van prestatie-indicatoren en het verder doorvoeren van de kwaliteitsverbetercyclus. In 2009 is landelijk door de VGN een indicatorenset ontwikkeld. In 2010 zal Gemini in het kader hiervan participeren in het verzamelen van gegevens op individueel cliëntniveau en het uitvoeren van het CE (Cliënt Ervarings) onderzoek. Kwaliteit van zorg – Audiologisch Centrum Brabant Audiologisch Centrum Eindhoven beschikt over het ISO 9001 – 2008 KEMA certificaat. In mei en juli hebben externe audits wederom tot een bevredigend resultaat geleid en is het certificaat verlengd voor een periode van drie jaar. In Fenac verband is een kwaliteitskader ontwikkeld voor audiologische centra. Prismant heeft in december 2009 en januari 2010 audits uitgevoerd op alle locaties. De resultaten hiervan zijn inmiddels bekend. Naar aanleiding van de rapportage is een plan van aanpak opgesteld. Voor de audiologische centra geldt dat bekeken is hoe de certificering aan kan sluiten bij het HKZ certificatietraject dat binnen de Libra Zorggroep in gang gezet is. Komend jaar wordt hierover een besluit genomen. 4.4.2 Klachten De Libra Zorggroep beschikt over een klachtenbeleid, waarin de aanbevelingen uit de “klachtenrichtlijn Gezondheidszorg” opgenomen. Uitgangspunt van het klachtenbeleid is dat klachten op een zo laag mogelijk niveau in de organisatie besproken en opgepakt worden. In die gevallen dat de behandeling van klacht tot onvoldoende tevredenheid van de cliënt leidt, kan gebruik gemaakt worden van een klachtenbemiddelaar en/of de externe klachtencommissie. Daarnaast is de Libra Zorggroep aangesloten bij de Geschillencommissie Zorginstellingen. De interne klachtenprocedure wordt uitgevoerd door de medewerkers of de leidinggevenden zelf. De klachtenopvang is gericht op het horen en erkennen van klachten en het samen met de cliënt zoeken naar oplossingen en verbeteringen.

43

De werkwijze van de klachtenbemiddelaar en de klachtencommissie zijn vastgelegd in een reglement. De klachtenbemiddelaar van de Libra Zorggroep heeft in 2009 2 klachten in behandeling genomen Aard van de klachten:
Bejegening en communicatie door veel elkaar opvolgende behandelaars waardoor cliënt zich niet serieus genomen voelde. In deze klacht is succesvol bemiddeld.
Naar de mening van de cliënt op grond van onjuiste diagnose stoppen van revalidatieproces. Deze klacht is doorverwezen naar de klachtencommissie. Er zijn ook cliënten die hun klachten rechtstreeks aan de Raad van Bestuur of het sectormanagement richten om hun moverende redenen. Raad van Bestuur en sectormanagement treden hetzij schriftelijk hetzij mondeling in contact met betreffende cliënten en (ver)wijzen hen naar/op de bestaande klachtenregeling. Een aantal cliënten heeft hun klacht daarop aan de klachtenbemiddelaar gericht. Met cliënten die geen beroep willen doen op de procedure maar wel hun onvrede willen uiten worden door de Raad van Bestuur en/of het sectormanagement contact opgenomen. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de aard en de aantallen van deze klachten. 2009 2008 Bij de raad van bestuur ontvangen klachten m.b.t. RCL 3 Een klacht, overlopend uit 2008, is gedurende 2009 actueel gebleven en loopt door in 2010. Rondom deze klacht lopen verschillende procedures bij verschillende instanties, gericht tegen verschillende bij cliënte betrokken zorginstellingen en zorgverleners. Bij het sectormanagement ontvangen klachten m.b.t. RCL
stress door familie cliënten
niet vergoeden opname
afzeggen van consult door revalidatiearts i.v.m. ziekte
onduidelijkheid over behandelingen en locatie/bejegening
lange wachttijd (6) en communicatie daarover (1)
ongewenst gedrag
teveel persoonsgegevens gevraagd
escalatie revalidatieproces
ontslag en doorplaatsing uit kliniek
onjuiste informatie in dossier
niet terugbellen door revalidatiearts
parkeren taxibussen
toestemming foto.

19

7

Bij de raad van bestuur ontvangen klachten m.b.t. Blixembosch
ontbreken dossier
verschuiven einddatum behandeling

2

5

Bij het sectormanagement ontvangen klachten m.b.t. Blixembosch
planning behandelingen rondom vakanties
behandelfrequentie
aandoening niet tijdig onderkend, waardoor blijvende schade
vertrek behandelaar.

4

4

44

Bij de raad van bestuur ontvangen klachten m.b.t. Gemini 1
communicatie/problemen met ondersteuningsplan/ vernietiging dossier

1

Bij het sectormanagement ontvangen klachten m.b.t. Gemini 7
ongenuanceerde informatieverstrekking
ontbreken overdracht bij aankomst
afspraken intake niet bij alle medewerkers bekend
niet verkeersveilige cliënt buiten opvang niet begeleid
geen rondleiding aan cliënt gegeven/te laat op de wachtlijst geplaatst
doucheafspraak niet nagekomen
niet gewekt t.b.v. afspraak

-

Bij de raad van bestuur ontvangen klachten m.b.t. AC Brabant

-

-

Bij het sectormanagement ontvangen klachten m.b.t. AC Brabant
Hoge kosten audiologisch onderzoek (2x)
Lange wachttijd
Niet uitgevoerd hebben van mutatie in cliëntbestand
Wijze van uitvoering van gehoortest
Inkomstenderving doordat een afspraak was geannuleerd.

6

7

De Libra Zorggroep heeft in 2009 geen klachten ontvangen ter behandeling door de klachtencommissie. In de klacht uit 2008, betreffende met name het door de revalidatiearts namens het team aan klagers medegedeelde verklaringsmodel en het daarop gebaseerde behandelaanbod voor hun dochter, die ter observatie opgenomen was in RCL met het doel daarna in RCL behandeld te worden, is het bezwaar dat klagers hadden ingediend tegen de uitspraak ongegrond verklaard. De klachtencommissie is in juli 2009 bijeengekomen. De commissie heeft kennis gemaakt met de klachtenbemiddelaar. De afhandeling van de klacht uit 2008 is geëvalueerd evenals het reglement van de klachtencommissie. Er is afgesproken minimaal een keer per jaar i.a.v. de klachtenbemiddelaar bijeen te komen. Daarnaast zijn werkafspraken gemaakt. De klachtenbemiddelaar en de klachtencommissie stellen jaarlijks een verslag op van hun activiteiten ten behoeve van de Raad van Bestuur. Werknemersklachtencommissie In het verslagjaar 2009 is geen enkele klacht aan een van de commissies voorgelegd evenals in het voorgaande jaar. Het voornemen om in 2009 een Libra Zorggroep brede werknemersklachtencommissie in te stellen is niet gerealiseerd. De commissie voor RCL, ACT/B en Gemini zorg en dienstverlening en de commissie voor Blixembosch zijn gehandhaafd. Voor 2010 is de samenvoeging van beide commissies ingang gezet. Vertrouwenspersonen Binnen de Libra Zorggroep zijn twee vertrouwenspersonen voor medewerkers aangesteld. De vertrouwenspersoon die in Tilburg werkzaam is, is in het verslagjaar door 18 medewerkers benaderd. Met alle medewerkers zijn een of meerdere gesprekken gevoerd. Het betrof 12 medewerkers van Gemini zorg en dienstverlening. Naar aanleiding van deze gesprekken is een signaal afgegeven aan de sectormanager en het hoofd PO&O. Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon 6 medewerkers van Leijpark gesproken. Deze meldingen zijn naar tevredenheid afgerond. 66.5% van de meldingen die de vertrouwenspersoon heeft gekregen, hadden een relatie met het werk. 33.5% van de meldingen had een andere oorsprong.

45

De vertrouwenspersoon die in Eindhoven werkzaam is, is in het verslagjaar door 9 medewerkers benaderd. Het betrof 6 medewerkers van Revalidatiecentrum Blixembosch. Naar aanleiding van deze gesprekken is een signaal afgegeven aan de sectormanager. Er zijn daarnaast gesprekken gevoerd met 3 medewerkers van Audiologisch Centrum Brabant, locatie Eindhoven. Deze meldingen zijn naar tevredenheid afgerond. Alle meldingen hadden te maken met slechte communicatie.

Inspectie voor de Gezondheidszorg; meldingsplicht bij calamiteiten De inspectie ziet toe op naleving van de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Op grond van artikel 4a (geldig sinds 17 juni 2005), van de Kwaliteitswet Zorginstellingen heeft de organisatie de plicht als het vermoeden bestaat of bekend is dat sprake is van seksueel misbruik (tussen cliënten onderling of tussen een cliënt en een medewerker) of bijvoorbeeld een misdrijf (zogenaamde calamiteiten), dit vermoeden of deze feiten te melden aan de Inspectie voor de Gezondheidzorg. Een melding van een calamiteit kan aanleiding zijn voor een onderzoek naar de kwaliteit van de zorgverlening. In het verslagjaar heeft de Raad van Bestuur 2 keer een melding gedaan bij de Inspectie. De meldingen hadden alle betrekking op Gemini zorg en dienstverlening. In augustus 2009 is melding gedaan van een calamiteit. In september 2009 is melding gedaan van seksueel overschrijdend gedrag. Beide meldingen zijn nog in behandeling bij de Inspectie. Een melding uit 2008 betreffende een calamiteit, lag nog ter behandeling bij de Inspectie voor. De Inspectie heeft het dossier van deze melding in oktober 2009 gesloten.

46

4.4.3 Toegankelijkheid Revalidatiecentrum Blixembosch en Revalidatiecentrum Leijpark (RCL) Blixembosch volwassenen

kinderen

Leijpark volwassenen

kinderen

Aantal 2009 Aantal 2008

97 80

16 25

94 61

28 29

Wachttijd 2009 Wachttijd 2008

2 weken 3 weken

3 weken

4 weken 4 weken

3 weken 5 weken

Blixembosch volwassenen

kinderen

Leijpark volwassenen

kinderen

Wachttijd 2009 Wachttijd 2008

2 weken 2 weken

nvt nvt

2 weken 2 weken

2 weken 2 weken

Polikliniek revalidatiearts Wachttijd 2009 Wachttijd 2008

7 weken 3 weken

3 weken 2 weken

6 weken 6 weken

4 weken 4 weken

Poliklinische revalidatie

Klinische revalidatie

Bereikbaarheid De diverse locaties van de Libra Zorggroep zijn over het algemeen goed bereikbaar per auto, fiets of openbaar vervoer. I.v.m. de parkeeroverlast bij revalidatiecentrum Leijpark is parkeerbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. Hiermee wordt aan cliënten voldoende parkeergelegenheden geboden en is betaald parkeren voor bezoekers ingevoerd. Om de overlast in de wijk te verminderen is de Libra Zorggroep, samen met het St. Elisabeth Ziekenhuis, de Mytylschool Tilburg met de Gemeente Tilburg in gesprek over alternatieve parkeermogelijkheden (zie ook 4.2 sectoren).

47

4.4.4 Veiligheid Melden Incidenten Patiënten/Cliënten en medicatieveiligheid Veilige zorg bieden en het waar mogelijk voorkomen van incidenten komt bij de Libra Zorggroep tot uiting in het structureel melden en bespreken van incidenten of ongewenste situaties. Afhankelijk van de melding wordt er direct actie ondernomen of volgen er adviezen om het te voorkomen in de toekomst. In 2009 zijn bij Revalidatiecentrum Leijpark 115 meldingen geregistreerd, bij Gemini zorg en dienstverlening 304 meldingen en bij revalidatiecentrum Blixembosch 195 meldingen.

Revalidatiecentrum Leijpark Soort incident Aantal 2009 Vallen 34 Medicatie 67 Overige 14 Totaal 115

% 29.6 58.3 12.1 100

Aantal 2008 34 100 23 157

% 21.66 63.69 14.65 100

Acties die naar aanleiding van de meldingen in RCL zijn ondernomen zijn o.a.
Advies over de samenwerking tussen de MIP commissies RCL en BB op niveau van voorzitter
Keuze voor een nieuw medicatiesysteem
Vastlegging van registratie en controlesysteem voor onderhoud van rolstoelen
Advies over structurele controle van materiaal en voorzieningen die door patiënten gebruikt worden
Er zijn vragen gesteld over onderhoud van het piepersysteem en de zusteroproep ter voorkoming van uitval van het systeem
Er is aandacht gevraagd voor: o bereikbaarheidsdiensten o valincidenten door natte vloeren na reiniging

Gemini zorg en Soort incident Vallen AVV (ADL, Verpleging en Verzorging Medicatie Rijgedrag met rolstoel Ongewenst gedrag Prikaccidenten Overige Totaal aantal meldingen

dienstverlening Aantal 2009 % 54 17.76

Aantal 2008 39

% 17.76

6

1.98

9

3.98

140

46.06

87

38.50

6

1.98

5

2.21

50 2 46

16.44 0.65 15.13

31 5

13.72 24.34

304

100

226

100

48

Acties die naar aanleiding van de meldingen in Gemini zorg en dienstverlening zijn ondernomen zijn o.a.
MIC formulier en routing aangepast. Concept voorgelegd aan sectormanager Gemini
Nieuwe categorie ‘prikaccidenten’ aan MIC formulier toegevoegd
De meeste meldingen hebben, evenals in 2008, te maken met medicatie. Er is een werkgroep opgericht vanuit alle locaties cluster wonen volwassenen 1 en 2 om het medicatiebeleid structureel onder de aandacht te brengen, o.a. in de vorm van klinische lessen, het aanpassen van medicatiesystemen en het bespreken van geanonimiseerde MIC meldingen in het werkoverleg.

Revalidatiecentrum Blixembosch Soort incident 2009 % Vallen 70 35.9 Medicatie 120 61.5 Overige 5 2.6 Totaal 195 100

2008 83 79 8 170

% 48.82 46.47 4.71 100

Acties die naar aanleiding van de meldingen in Blixembosch zijn ondernomen zijn o.a.
Aanpassing meldingsformulier
Onderscheid aangebracht in registratie medicatiefouten: aanleverfout, uitzetfout en innamefout
Opname overzicht MIP meldingen in status cliënt
i.s.m. Zorginnovatiecentrum start onderzoeksproject naar medicatiefouten (rapportage juli 2010)
Begin gemaakt met protocol inperkende maatregelen
Project ontwikkelen protocollen gestart.

Melding Incidenten Medewerkers In het verslagjaar zijn in Gemini zorg en dienstverlening, Revalidatiecentrum Blixembosch en Revalidatiecentrum Leijpark de meldingen geregistreerd. Dit levert het volgende beeld op: Gemini zorg en dienstverlening Revalidatiecentrum Leijpark Revalidatiecentrum Blixembosch

45 meldingen 8 meldingen 1 melding

Van de sectoren Audiologisch Centrum Brabant, FCI en Facilitair Bedrijf zijn geen meldingen ontvangen. Aard incident Agressie/intimidatie verbaal Waarvan discriminatie Waarvan seksueel getint Agressie/intimidatie verbaal en fysiek met letsel Agressieve/intimiderende handeling zonder letsel Fysieke belasting Gevaarlijke situatie Prikaccidenten Ongeval Overige Totaal

Aantal 2009 19 2 14

Aantal 2008 19 1 2 14

1

10

2 6 2 3 7 54

0 4 3 0 50

49

Infectiepreventie Organisatiebreed zijn er binnen Revalidatiecentrum Leijpark en Revalidatiecentrum Blixembosch infectiepreventiecommissies (IPC) actief. Activiteiten IPC RCL
Actualiseren en toevoegen “Richtlijnen Infectiepreventie Revalidatiecentra” (opgenomen in DBS)
Eerste aanzet tot samenwerking met IPC Blixembosch
Advisering t.a.v. opstellen maatregelen preventie H1N1 pandemie (Mexicaanse griep) i.s.m. IPC Blixembosch
Controle zwembad
Audit hygiëne kliniek volwassenen en kinderen + opstellen plan van aanpak
Aanleveren informatie voor HKZ-certificering

Activiteiten IPC Blixembosch
Beantwoording verzoeken om advies uit de organisatie: hoe om te gaan met patiënten met een infectieuze aandoening vragen m.b.t. MRSA besmetting, BRMO infecties en isolatiemaatregelen
Eerste aanzet tot samenwerking met IPC RCL
Advisering t.a.v. opstellen maatregelen preventie H1N1 pandemie (Mexicaanse griep) i.s.m. IPC RCL
Overleg over aanpassing richtlijnen isolatie met medisch microbiologen
Richtlijnen isolatiemaatregelen voorgelegd aan sectormanagement. Beide commissies stellen jaarlijks een verslag op van hun activiteiten ten behoeve van de Raad van Bestuur. Bedrijfshulpverlening In 2009 is bedrijfshulpverlening verder doorontwikkeld er zijn diverse oefeningen gehouden en scholingen georganiseerd. Voor revalidatiecentrum Leijpark is een nieuw calamiteitenplan opgesteld waarvoor medewerkers zijn opgeleid. Op de verschillende locaties van Gemini zorg en dienstverlening hebben medewerkers een volledige scholing BHV met certificaat Brand en ontruiming (B&O) en EHBO gevolgd: Woonvorm Koordeleij algemeen: 22 medewerkers Woonvorm Koordeleij afdeling NAH: 3 medewerkers Karmijnstraat 18 medewerkers Mahlerstraat 17 medewerkers Werkcentrum 4 medewerkers Er zijn in het verslagjaar verschillende oefeningen gehouden: Woonvorm Koordeleij: 2 oefeningen met begeleiding en 1 oefening met nachtdienstmedewerkers. Mahlerstraat: 2 oefeningen Karmijnstraat: 2 oefeningen Werkcentrum: 2 oefeningen Scholing kleine brandblusmiddelen: Verdiplein: 9 medewerkers Willebrordstraat: 7 medewerkers Zorgboerderij: 4 medewerkers Creativiteitscentrum: 2 medewerkers Computercentrum: 3 medewerkers PWA hof: 4 medewerkers

50

Binnen Revalidatiecentrum Leijpark hebben 8 medewerkers de opleiding voor ploegleider gevolgd. Daarnaast hebben 55 medewerkers van RCL, werkzaam in de klinieken, binnen de technische dienst, de receptie en medewerkers van de ondersteunende diensten de opleiding BHV brand en ontruiming met certificaat gevolgd. Op het gebied van de brandveiligheid zijn de revalidatiecentra Blixembosch en Leijpark en woonvorm Koordeleij getoetst door de gemeente Eindhoven en Tilburg getoetst en daar waar gevraagd zijn aanpassingen aangebracht. In het verslagjaar is een inventarisatie gehouden van de kritische apparatuur en installaties binnen de totale organisatie. Een onderhoudsplan is opgesteld zodat in 2010 gestart kan worden met structurele controle en onderhoud.

Informatieveiligheid De revalidatiecentra Blixembosch en Leijpark en Gemini zorg en dienstverlening maken gebruik van een gezamenlijk netwerk middels een beveiligd VPN-netwerk (Virtual Private Network). Voor medewerkers die vanuit huis werken is het eveneens mogelijk om op een veilige manier in te loggen op het netwerk met behulp van een token en het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord. Met meerdere collega zorginstellingen zijn in 2009 gesprekken gevoerd om na te gaan of het mogelijk was om de ICT gezamenlijk te organiseren vanwege de toenemende eisen die worden gesteld aan de ICT en de vereiste investeringen in hard- en software, infrastructuur en kennis. Deze gesprekken hebben geen positief resultaat opgeleverd. Daarom is het besluit genomen om de vormgeving van één netwerk voor de gehele Libra Zorggroep in 2010 zelfstandig uit te voeren.

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid en kwaliteit van werk Per 1 januari 2009 is de vacature van Hoofd PO&O ingevuld. Met de komst van het nieuwe hoofd is gestart met de verdere harmonisatie van de verschillende personele regelingen. Afdeling PO&O De afdeling PO&O heeft in het verslagjaar een duidelijke positie binnen de Libra Zorggroep ingenomen. In afstemming met de RvB en het managementteam is vastgesteld dat de afdeling PO&O ondersteunend en adviserend is voor het management op het terrein van de HR processen binnen de organisatie. Daarmee hangt ook nauw samen het verder ontwikkelen van het sociaal beleid inclusief de benodigde instrumenten en middelen. Harmonisatie personele regelingen De harmonisatie van personele regelingen is o.a. gekoppeld aan het proces van in-, dooren uitstroom van medewerkers. In 2009 is er een nieuwe procedure werving en selectie ontworpen en ingevoerd. Voor nieuwe medewerkers is een introductie regeling opgesteld, waarbij voor het eerst in het bestaan van de Libra Zorggroep een centrale introductie wordt gehouden. De RvB en de afdeling PO&O, de Personeelsvereniging en de Ondernemingsraad hebben hierbij een actieve rol. De introductie binnen de sectoren wordt in de sectoren zelf ter hand genomen

51

De Libra Zorggroep heeft aandacht voor stagiaires als potentiële werknemers. Om die reden zijn de stageregelingen geharmoniseerd. In deze regeling worden o.a. de taken en verantwoordelijkheden duidelijk weergegeven van stagebegeleiders, leidinggevenden en stagiaires. Aan de uitstroom kant is aandacht besteed door het voeren van exit interviews met medewerkers. Dit wordt gedaan door de personeelsconsulenten per 2010. Dit is vastgelegd in de regeling exitgesprekken, waarmee de OR heeft ingestemd. Op het terrein van ontwikkeling is betreffende het functioneren van medewerkers de regeling jaargesprekken geüniformeerd en eind 2009 ingevoerd. Samenhangend met het onderwerp ontwikkeling is in het kader van Management Development een leergang HRM voor het middenkader ontwikkeld en uitgevoerd in de laatste twee kwartalen van 2009. Deze leergang speelt een rol in het verder doorontwikkelen van het Integraal management. Dit onderwerp heeft regelmatig op de agenda van het managementteam gestaan. Hierover zijn meerdere presentaties gegeven o.a. in de beleidsmiddag van MT en middenkader op 17 juni 2009. In november 2009 is vastgesteld dat de Libra Zorggroep de doorontwikkeling van dit model conform de notitie Integraal Management verder zal effectueren. Op het terrein van Arbo is het vaccinatiebeleid Hepatitis B geharmoniseerd en geactualiseerd. In 2009 is een nieuwe CAO Ziekenhuizen tot stand gekomen. Aangezien deze CAO voor een groot deel van de Libra Zorggroep geldt, heeft de afdeling PO&O het management en medewerkers geïnformeerd over de belangrijkste wijzigingen. De invoering van het Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) is het meest in het oogspringende onderwerp. Aanvullend op beide CAO’s (zowel de CAO ziekenhuizen als de CAO gehandicaptenzorg) is de regeling Jubilea ingevoerd. De CAO ziekenhuizen kent ook een artikel meerkeuze. Medewerkers kunnen geldbronnen inzetten voor bepaalde doelen. In dat kader heeft de afdeling PO&O de levensloopregelingen geharmoniseerd evenals de fietsregelingen. Beide regelingen zijn in 2009 ingevoerd.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) In september 2008 heeft een MTO plaatsgevonden binnen de sectoren revalidatie, audiologie, Facilitair Bedrijf en FCI. Gemini zorg en dienstverlening heeft eerder in 2007 deelgenomen aan het MTO dat in VGN verband is uitgevoerd. De resultaten van dit MTO zijn in december 2008 ontvangen. In het eerste kwartaal heeft een eerste analyse hiervan plaatsgevonden. Deze is besproken door het MT met de OR en de werkgroep die de analyse heeft uitgevoerd. De belangrijkste aandachtspunten die uit het MTO naar voren gekomen zijn: 1. Ontwikkelingsmogelijkheden (loopbaanbeleid) 2. Arbeidsomstandigheden (arbobeleid) 3. Leidinggevende (management development traject) 4. Werkdruk 5. Instelling De aandachtspunten 1,2 en 3 maken onderdeel uit van het sociaal beleid. Deze punten zijn opgenomen in het jaarplan PO&O. De punten werkdruk en instelling zijn door de sectoren zelf opgepakt. Alle sectoren hebben de resultaten besproken en verbeterplannen opgesteld.

52

De Raad van Bestuur heeft in zijn overleg met de OR de voortgang van het MTO regelmatig besproken. Naar aanleiding van het thema ontwikkeling en loopbaan is geconstateerd dat hier van enige onduidelijkheid sprake is. Op initiatief van de afdeling PO&O is een pilot project gestart om voor de verschillende beroepsgroepen duidelijke ontwikkelpaden te benoemen. Daaraan verbonden is het benodigde opleidingstraject om een loopbaanontwikkeling door te kunnen maken. Onderscheiden wordt de fase van junior op een vakgebied en de ontwikkeling naar senior. De beroepsgroep logopedie vormt de eerste groep die als pilotgroep in het verslagjaar is gestart met het in kaart brengen van het loopbaantraject. Op die wijze wordt vorm gegeven aan het inzicht voor de medewerkers hoe het ontwikkelbeleid is inclusief het opleidingsbeleid. Werkomstandigheden De Libra Zorggroep voert beleid om een veilige en gezonde werkomgeving aan zijn medewerkers aan te bieden. In 2009 is geïnvesteerd in preventie, onder andere door een training omgaan met agressie aan medewerkers van Gemini zorg en dienstverlening. Op individuele basis zijn werkplekadviezen gegeven en aanpassingen gedaan. Het ziekteverzuim Libra Zorggroep-breed bedraagt 5.23%, ten opzichte van 5.50% in 2008.

Sociaal plan Begin 2009 is in overleg met de vakbonden de verlenging van het sociaal plan met 2 jaar geaccordeerd.

53

4.6 Samenleving 4.6.1 Milieu en energie De Libra Zorggroep neemt, waar mogelijk, energiebesparende maatregelen. Bij alle initiatieven tot nieuwbouw binnen de Libra Zorggroep worden duurzaamheid en energiezuinigheid als uitgangspunten gehanteerd.

4.6.2 Communicatie en informatie De Libra Zorggroep communiceert open en actief met haar omgeving en zet verschillende middelen in ten behoeve van communicatie met haar cliënten en omgeving. De Raad van Bestuur heeft in mei van het verslagjaar het Communicatiebeleid van de Libra Zorggroep vastgesteld. Internet/ intranet Alle instellingen van de Libra Zorggroep beschikken over een website en intranet. In 2009 is een Libra Zorggroep-brede werkgroep gestart met als doel de inhoud van de websites en intranet te actualiseren en de vormgeving te uniformeren en te vernieuwen. Eind 2009 is hiervan verslag gedaan aan de RvB en het MT. In 2010 wordt het project afgerond met het ‘live’ gaan van nieuwe websites en intranetten voor RCL, Blixembosch, AC Brabant, Gemini en de Libra Zorggroep. Voorwaarden hiervoor zijn dat de organisatie aangesloten is op één netwerk en de reeds bestaande applicaties, waaronder het DocumentBeheerSysteem, inpasbaar zijn in de nieuwe structuur. Persbeleid De Libra Zorggroep stelt haar omgeving op de hoogte van de ontwikkelingen in de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn:
Advertentie in ‘In Balans, Zorgkrant voor Brabant en Zeeland’, voorjaar 2009
Interview met de Raad van Bestuur in ledenmagazine Brabant Zeeuwse Werkgevers, jaargang 7, nummer 2 – 2009
Advertenties in huis aan huisblad van het TweeSteden Ziekenhuis Tilburg, juni en december 2009 en Per Saldo
Artikel in Jaarbeeld RN 2008; de Libra Zorggroep als voorbeeld van een samenwerking tussen revalidatiecentra en een portret van een cliënte van Blixembosch
Artikel in Seniorenwijzer voorjaar 2009 “Audiologisch Centrum Brabant volop in beweging
Artikel in Mee Magazine Regio Tilburg, februari 2009; ‘Spreekuur MEE in RCL’
Artikel in het blad Egotherapie, special thema samenwerking juni 2009, “Samenwerken voor cliënten met NAH”
Artikel in het blad Ergotherapie juli 2009 “Intercollegiaal overleg, een manier voor kwaliteitsverbetering”
Artikel in Revalidatie Magazine 3 2009 over project Ouders voor ouders
Artikel in Revalidatie Magazine 4 2009; ‘Creatief omgaan met procedures; werkwijze in RCL tav aanvragen rolstoelen en scootmobielen’ en ‘Ketenzorg Perfectioneren; een revalidatiecentrum in het centrum van de aandacht’
Communicatie rondom het behalen van het HKZ certificaat van RCL en Blixembosch: O.a. nieuwsberichten in NVZ nieuws 49 revalidatienieuwsbericht 49
Er zijn persberichten uitgegeven voor AC Brabant; de verhuizing locatie Eindhoven, open dag locatie Tilburg/ Breda, open dag locatie Eindhoven, Symposium AC Brabant en t.g.v. het eenjarig bestaan van het Kwetternest)
Bericht in Eindhovens Dagblad mei 2009 over de Sportief Tour i.s.m. PSV voetbal
Bericht over de Opening van de locatie Deurne in oktober 2009
Uitzending van EO TV programma ‘Hebjijdatnou.nl’ in november 2009

54









Advertentie op Eindhoven TV; aanbieding sportrolstoelen Welzorg in november 2009 Artikel in Eindhovens Dagblad d.d. 24.11.09 ‘Laat je kind niet vastlopen’ n.a.v. afscheid de heer C. Rutten bij AC Brabant, Eindhoven Artikel in Algemeen Dagblad d.d. 25.11.09 , interview E. Schouten, revalidatiearts, n.a.v. ontwaken comapatiënt in België Interview H. Eilander, neuropsycholoog, in Pauw en Witteman d.d. 25.11.09 n.a.v. ontwaken comapatiënt in België Artikel in de Volkskrant d.d. 18.12.09 over stamceltherapie m.m.v. E. Schouten, revalidatiearts Artikel in het blad Mening december 2009: i.s.m. Blixembosch opzetten handbike club voor de regio Helmond

Informatie voor verwijzers
Leijpark bericht maart en november 2009, inclusief artsenkaart
Blixembosch bericht twee uitgaven in 2009 Waardering door medewerkers
Er zijn 4 uitgaven verschenen van het personeelsblad Pulsar*
Op de dag van de medewerker 12 mei 2009 hebben alle medewerkers en vrijwilligers een cadeau ontvangen
TV aflevering voor BrabantTV10, gericht op werving nieuwe medewerkers
De Libra Zorggroep sponsort hardlopende collega’s , die deelnemen aan de Tilburg Ten Miles en de Eindhoven halve marathon Waardering door de maatschappij
Libra Zorggroep, locatie Blixembosch gastheer op 17 april 2009 van het Colloquium VRA. RCL en Blixembosch hebben dit gezamenlijk georganiseerd.
Blixembosch heeft twee symposia georganiseerd op het gebied van zitproblematiek bij mensen met beperkingen.
Open dag AC Brabant locatie Eindhoven april 2009
De maatschappelijk werkenden van Audiologisch Centrum Brabant verzorgen tweemaal per jaar informatieavonden over Tinnitus (oorsuizen) op de verschillende locaties.
Open dag zorgboerderij De Moerderij 6 juni 2009
Open dag AC Brabant locatie Breda juni 2009
Diverse bijeenkomsten voor paramedici in RCL en Blixembosch
European Seating studiedag 2 april 2009
Expert Meeting ‘Fieldlab aangepast sporten’ Vrijdag 15 mei bij Blixembosch Georganiseerd door stichting Sports and Technology, de gemeente Eindhoven, TNO en Revalidatiecentrum Blixembosch
Symposium auditieve verwerkingsproblemen 9 november 2009
Symposium “Van wieg tot wasdom”, georganiseerd door RCL op 26 november 2009
De Libra Zorggroep ondersteunt de Cliëntenraden bij de organisatie van bijeenkomsten voor diverse doelgroepen en bij het opstellen en uitbrengen van een nieuwsbrief.

55

Patiënteninformatie
Voorbereiding van het opzetten van een Informatiepunt in RCL i.s.m. de Mytylschool Tilburg
Europese dag van de beroerte, 12 mei 2009, Infopunt MEE i.s.m. Blixembosch en Samen Verder (infomateriaal)
In 2009 is de nieuwe folderlijn voor AC Brabant ontworpen en zijn uniforme brochures voor AC Brabant opgesteld
Alle interne folders van de locatie Tilburg/Breda zijn in de nieuwe lay-out geplaatst. Voor de locatie Eindhoven is dit voor het grootste deel gebeurd. Dit wordt begin 2010 afgerond
De interne folders van RCL zijn geactualiseerd.

4.7 Financieel beleid Ook voor de zorgsector waren in 2009 de gevolgen van de kredietcrisis en de economische crisis duidelijk voelbaar. Kredietverstrekkking door banken en andere geldverstrekkers verliep vaak moeizaam. Het voordelig exploitatiesaldo over het boekjaar 2009 leidt tot een verdere versterking van het weerstandsvermogen. Mede gelet op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg (gereguleerde marktwerking, afschaffen nacalculeerbaarheid kapitaalslasten e.d.) is een toereikend eigen vermogen steeds belangrijker om verzekerd te zijn van deelname aan het Waarborgfonds voor de Zorgsector en daarmee de mogelijkheid te behouden om langlopende geldleningen te kunnen borgen om zodoende rentevoordelen te kunnen behalen. Het voordelig exploitatieresultaat over 2009 bedraagt € 1.151.212 op een totale omzet van € 46.752.852. De resultaatratio bedraagt daarmee 2.46%. Voor de AWBZ-gefinancierde activiteiten is dit – 3.47% en voor de Zvw-gefinancierde activiteiten 3.83%. Het feit dat in de sector audiologie geen resultaat kan worden behaald, aangezien er sprake is van begrotingsfinanciering, verlaagt laatstgenoemde ratio. Exclusief audiologie zou de resultaatratio voor de Zvw-gefinancierde activiteiten 4.45% hebben bedragen. De liquiditeitsratio is toegenomen van 97.23% in 2008 naar 103.47% in 2009. Het weerstandsvermogen (eigen vermogen exclusief voorzieningen) als een percentage van de bedrijfsopbrengsten bedraagt ultimo 2009 16.9%. Per 31 december 2008 was dit nog 14.99%.

56

Vaststelling en goedkeuring Maatschappelijk Verslag 2009 De Raad van 2009 in haar De Raad van 2009 in haar

Bestuur van de Stichting Libra Zorggroep heeft het maatschappelijk verslag vergadering van 17 mei 2010 vastgesteld. Toezicht van de Stichting Libra Zorggroep heeft het maatschappelijk verslag vergadering van 31 mei 2010 goedgekeurd.

Ondertekening Raad van Bestuur

w.g. V.O.M. Buitendijk

Ondertekening Raad van Toezicht

w.g. Prof. Dr. L.F.W. de Klerk, voorzitter

w.g. P.F.V.M. Boeren

w.g. Drs. B.A.S. Pollmann

w.g. mw. Mr. J.G.J. Kamp

w.g. Drs. F. Penninx

57

Stichting Libra Zorggroep

5.1 JAARREKENING

58

Stichting Libra Zorggroep

5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2009 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-09 €

31-dec-08 €

1 2

32.641.172 67.839 32.709.011

32.219.679 76.036 32.295.715

3 4 5 6

1.377.342 12.804.866 0 105.914 14.288.122

1.632.792 9.054.423 499.655 1.226.268 12.413.138

46.997.133

44.708.853

31-dec-09 €

31-dec-08 €

180 7.012.637 888.282 7.901.099

180 5.861.425 888.282 6.749.887

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Onderhanden werk uit hoofde van DBC's Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

7

Voorzieningen

8

1.070.205

1.061.683

Langlopende schulden

9

24.216.338

24.130.291

5 10

539.656 13.269.835

0 12.766.992

46.997.133

44.708.853

Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

59

Stichting Libra Zorggroep

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2009

Ref.

2009 €

2008 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie

12

36.940.501

35.625.868

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

13

7.621.097

6.863.402

Overige bedrijfsopbrengsten

14

2.191.254

2.527.491

46.752.852

45.016.761

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

15

34.333.579

32.541.320

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

16

2.399.272

2.344.228

Overige bedrijfskosten

17

7.533.328

7.270.957

Som der bedrijfslasten

44.266.179

42.156.505

BEDRIJFSRESULTAAT

2.486.673

2.860.256

-1.335.461

-1.447.451

1.151.212

1.412.805

2009 €

2008 €

982.605 5.553 163.054

1.377.453 35.352 0

1.151.212

1.412.805

Financiële baten en lasten

18

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen Bestemmingsreserve afschrijving inventarissen

60

Stichting Libra Zorggroep

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

€

2009 €

€

2008 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat

2.486.673 c

Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

2.399.272 8.522

2.860.256

2.352.546 190.867 2.407.794 c

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - mutatie onderhanden werk DBC's - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

255.450 -3.750.443

c c

-311.096 -2.977.943

1.039.311

d

284.308

d

101.379

-25.434

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-2.481.116

-2.903.352

2.413.351

2.500.317

0 -1.335.461

Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat

2.543.413

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

24.386 -1.471.837 -1.335.461 d

-1.447.451

1.077.890

1.052.866

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Instandhoudings investeringen Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa

-2.820.765 0 0

d d

-2.826.706 188.152 -1.154.914

8.197

c

-24.386

-2.812.568

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-3.817.854

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 1.700.000 -1.500.618

Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen

61

c d

2.100.000 -1.500.616

199.382

599.384

-1.535.296

-2.165.604

Stichting Libra Zorggroep

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van het volgende: Invoering DBC's in de revalidatiesector Met ingang van 1 januari 2009 is in de revalidatiesector de DBC-systematiek ingevoerd. Het budget wordt nog bepaald op basis van de oude budgetparameters en de gefactureerde DBC's dienen ter dekking van het wettelijk budget. Per 31 december 2009 is het onderhanden werk bepaald op basis van de factuurwaarde van de geregistreerde patiëntgebonden tijd. Juridische fusie per 1 januari 2009 Per 1 januari 2009 is er een juridische fusie tot stand gebracht waarbij zijn opgeheven de Stichting Revalidatie Zuidoost Brabant, Stichting revalidatiecentrum Leijpark, Stichting Gemini zorg en dienstverlening en de Stichting Audiologisch Centrum Eindhoven. Deze stichtingen zijn allemaal opgegaan in de Stichting Libra Zorggroep. De vermelde vergelijkende cijfers over 2008 zijn overgenomen uit de geconsolideerde jaarrekening 2008.

Consolidatie Op grond van artikel 7, lid 6 van Regeling verslaggeving WTZi zijn de volgende stichtingen niet in deze jaarrekening opgenomen: • Stichting Vrienden van Revalidatiecentrum Blixembosch te Eindhoven

Verbonden rechtspersonen De deelnemingen toegelicht onder de toelichting op de financiële vaste activa worden aangemerkt als verbonden partij.

62

Stichting Libra Zorggroep

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Toelichting gevolgen wijziging bekostiging kapitaallasten en aanpassing Regeling verslaggeving WTZi en Richtlijn 655 Zorginstellingen op waardering van vaste activa In 2008 is duidelijk geworden dat de bekostiging van kapitaallasten van het vastgoed van zorginstellingen sterk wordt aangepast. Het bouwregime is vervallen en meer en meer is sprake van integrale tarieven voor geleverde prestaties. Richtlijn 655 Zorginstellingen is aangepast aan het vervallen van het bouwregime en de wijzigingen in de bekostiging van de kapitaallasten van het vastgoed. Ook is sprake van aanpassingen in de regeling verslaggeving WTZi. De wijzigingen van de bekostiging (in samenhang met al geldende bepalingen in BW 2 titel 9 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving) leiden ertoe, dat er een einde komt aan de verwerking en waardering van vaste activa (met name het vastgoed) op grond van de bekostigingsvoorschriften. Dit hield ondermeer in waardering tegen historische kosten, een relatief lange voorgeschreven afschrijvingsduur, een eventuele restwaarde werd niet in aanmerking genomen. De verwerking en waardering van vaste activa dient daarmee mede volgens de algemene verslaggevingregels van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving plaats te vinden.

Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire jaarlijkse afschrijvingen. WTZi-vergunningsplichtige vaste activa worden gewaardeerd tegen de laagste van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en het goedgekeurde investeringsbedrag. Het meerdere boven het goedgekeurde investeringsbedrag wordt ten laste van de resultatenrekening gebracht. Voor WTZi-vergunnings- en meldingsplichtige vaste activa en WMG-gefinancierde vaste activa waarvoor in de bekostigingssystematiek geen substitutievrijheid bestaat binnen het verkregen budget, is de afschrijvingsperiode gelijk aan de in de bekostigingssystematiek voorgeschreven afschrijvingstermijnen. Voor die vaste activa waarvoor binnen de bekostigingssystematiek of de verkregen subsidie substitutievrijheid bestaat, zijn de afschrijvingstermijnen gebaseerd op de economische levensduur. Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen intrinsieke waarde. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

63

Stichting Libra Zorggroep

Onderhanden werk AP's en DBC's Het onderhanden werk uit hoofde van AP's (Audiologische Producten) wordt gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds bestede verrichtingen of tegen de opbrengstwaarde van de AP indien deze lager is. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de AP's die ultimo boekjaar openstonden. Voor het onderhanden werk uit hoofde van DBC's in de revalidatie geldt hetzelfde.

Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

64

Stichting Libra Zorggroep

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen De Libra Zorggroep heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PGGM. De Libra Zorggroep heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PGGM, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De Libra Zorggroep heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten: Revalidatie, Audiologie en Gehandicaptenzorg. Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de financieringssystematiek van het bedrijfsproces. Voor de verdeling van de centrale kosten zijn met betrekking tot de revalidatie en gehandicaptenzorg verdeelsleutels gehanteerd. De doorbelasting van centrale kosten naar het segment audiologie is gebaseerd op afspraken daaromtrent met zorgverzekeraars.

65

Stichting Libra Zorggroep

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa 31-dec-09 €

31-dec-08 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

19.526.416 3.267.686 9.404.608 183.223 259.239

19.587.369 3.321.703 8.791.714 241.744 277.149

Totaal materiële vaste activa

32.641.172

32.219.679

2009 €

2008 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: desinvesteringen

32.219.679 2.820.765 2.399.272

30.778.757 3.981.620 2.352.546 188.152

Boekwaarde per 31 december

32.641.172

32.219.679

Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen

49.015.640 16.374.468

47.271.004 15.051.325

32.641.172

32.219.679

De specificatie is als volgt:

204 206 208 210 212

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa en de WMG-gefinancierde vaste activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

302 Deelnemingen Overige vorderingen Totaal financiële vaste activa

31-dec-09 €

31-dec-08 €

67.839

75.496 540

67.839

76.036

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € Boekwaarde per 1 januari 2009 Af: waardeverminderingen

76.036 -8.197

Boekwaarde per 31 december 2009

67.839

Toelichting: Dit betreft een deelneming in VIR E-care Solutions.

66

Stichting Libra Zorggroep

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 3. Onderhanden werk 31-dec-09 €

31-dec-08 €

7.847.178 2.679.269 -9.149.105 0

0 1.632.792 0 0

1.377.342

1.632.792

De specificatie is als volgt:

31-dec-09 €

31-dec-08 €

Vorderingen op debiteuren Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen Nog te factureren omzet DBC's Overige vorderingen: Vooruitbetaalde bedragen: Nog te ontvangen bedragen:

3.327.234 326.343 7.755.017 174.533 314.840 906.899

8.167.898 0 0 218.419 214.621 453.485

12.804.866

9.054.423

De specificatie is als volgt:

503 Onderhanden werk DBC's B segment 503 Onderhanden werk audiologische producten 1314 Af: ontvangen voorschotten Af: voorziening onderhanden werk Totaal onderhanden werk

4. Vorderingen en overlopende activa

602 604 610 606 607 608

Totaal vorderingen en overlopende activa Toelichting: ##### De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 197.777.

67

Stichting Libra Zorggroep

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot

701 702 703 1400 1401

Saldo per 1 januari

t/m 2006 €

2007 €

2008 €

2009 €

-261.166

875.827

-115.006

150.307 150.307

-815.665 -815.665

0 -217.786 -217.786

-86.782

-86.782 0 -883.144 -969.926

-110.859

60.162

-332.792

-86.782

-470.271

499.655 -86.782

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Af: voorziening wettelijk budget

Stadium van vaststelling (per erkenning): Revalidatiecentrum Leijpark Stichting Rev. Z.O.-Brabant (Blixembosch) Stichting Gemini

totaal €

-69.385 -539.656

c c b/c

c c b/c

c c b

a a a

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget aanvaardbare kosten Onderdekking boekjaar ACT/B Overdekking boekjaar AC Eindhoven

2009 €

2008 €

36.930.685 297.684 -179.948

35.628.786 228.724 906.544

37.048.421

36.764.054

0 0 0 0 0 0 7.755.017 7.847.178 0 8.528.484 0 13.004.524

11.938.699 4.998.340 11.795.153 29.327 180.477 97.833

37.135.203

36.879.060

-86.782

-115.006

31-dec-09 €

31-dec-08 €

94.702 11.212

1.218.753 7.515

105.914

1.226.268

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget: RBU polikliniek RBU Kliniek Verpleeg en verzorgings gelden Enkelvoudige ergo en fysio 1e opname Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst Overige opbrengsten dure geneesmiddelen Nog te factureren DBC A-segment Mutatie onderhanden werk DBC A-segment Afrekening overfinanciering Voorschotten awbz Overige mutaties Gefactureerde dbc's

Totaal financieringsverschil

7.662.626 176.605

6. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

802 Bankrekeningen 803 Kassen Totaal liquide middelen

68

Stichting Libra Zorggroep

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 7. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-09 €

31-dec-08 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

180 7.012.637 888.282

180 5.861.425 888.282

Totaal eigen vermogen

7.901.099

6.749.887

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2009 €

Kapitaal Saldo per 1-jan-2009 €

Het verloop is als volgt weer te geven:

1002 Kapitaal

Resultaatbestemming €

180

180

180

0

0

180

Saldo per 1-jan-2009 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2009 €

3.461.819

982.605

4.444.424

188.103 1.367.589

163.054 5.553

0 351.157 1.373.142

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten: 1003 - Reserve aanvaardbare kosten: Bestemmingsreserves: Egalisatie afschrijvingen 1007 inventarissen 1008 instandhoudingsinvesteringen Bestemmingsfondsen: prebudgettaire resultaten 1010 projecten 1011 boekwinst verkoop pand 1012 Herwaarderingsreserve: Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

7.046 282.617 544.100

7.046 282.617 544.100

10.151

10.151

5.861.425

1.151.212

0

7.012.637

Saldo per 1-jan-2009 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2009 €

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Algemene reserves: 1009 Algemene reserve uitkering gasthuis

174.658 713.624

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

888.282

69

174.658 713.624 0

0

888.282

Stichting Libra Zorggroep

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 8. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2009 €

Het verloop is als volgt weer te geven:

1101 Voorziening groot onderhoud 1102 Voorziening kosten jubilea Totaal voorzieningen

Dotatie

Onttrekking

€

€

642.705 418.978

8.522

1.061.683

8.522

Saldo per 31-dec-2009 € 642.705 427.500

0

1.070.205

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2009 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

1.070.205

9. Langlopende schulden De specificatie is als volgt:

Schulden aan kredietinstellingen Totaal langlopende schulden

31-dec-09 €

31-dec-08 €

24.216.338 24.216.338

24.130.291 24.130.291

2009 €

2008 €

25.630.907 1.700.000 1.500.618

24.899.857 2.100.000 1.368.950

25.830.289

25.630.907

1.613.951

1.500.616

24.216.338

24.130.291

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen 1202 Stand per 31 december Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

1.613.951 24.216.338 18.081.826

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

70

1.500.616 24.130.291 18.295.415

Stichting Libra Zorggroep

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 10. Kortlopende schulden en overlopende passiva 31-dec-09 €

31-dec-08 €

5.124.341 1.106.816 1.613.951 1.430.811 135.895 21.572 1.027.000 626.000

4.709.399 1.513.076 1.500.616 1.129.632 217.708 18.668 1.042.172 684.806

538.796 897.218 30.795 716.640

586.682 968.718 174.614 220.901

13.269.835

12.766.992

2009 €

2008 €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar

6.742.431 185.198 417.788 0

5.975.282 301.752 465.397 0

Beschikbare investeringsruimte 31 december

7.345.417

6.742.431

De specificatie is als volgt:

802,1 Schulden aan kredietinstellingen 1303 Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 1305 Belastingen en sociale premies 1306 Schulden terzake pensioenen 1307 Nog te betalen salarissen 1308 Vakantiegeld 1309 Vakantiedagen Overige schulden: Rente langlopende leningen 1311 Nog te betalen kosten 1312 Vooruitontvangen opbrengsten: 1313 Overige passiva: Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

11. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:

71

Stichting Libra Zorggroep 9 5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa 101 1.019 Grond

103 1.039 Gebouwen

€

102 1.029 Terreinen voorzieningen €

105 1.059 Verbouwingen €

106 1.069 Installaties

€

104 1.049 Semi perm. gebouwen €

€

107 1.079 Onderhanden Projecten €

Sub-totaal vergunning €

Totaal Incl. niet vergpl. enz €

Stand per 1 januari 2009 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

2.443.584 0

820.030 169.366

19.354.830 6.246.243

0 0

4.321.421 1.063.771

5.637.751 2.395.383

162.561 0

32.740.177 9.874.763

47.271.004 15.051.325

Boekwaarde per 1 januari 2009

2.443.584

650.664

13.108.587

0

3.257.650

3.242.368

162.561

22.865.414

32.219.679

Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen

0 0

0 40.686

0 423.590

0 0

625.988 272.507

259.380 307.222

-58.521 0

826.847 1.044.005

2.820.765 2.399.272

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen

0 0

0 0

208.395 208.395

0 0

0 0

48.373 48.373

0 0

256.768 256.768

1.076.129 1.076.129

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

-40.686

-423.590

0

353.481

-47.842

-58.521

-217.158

421.493

Stand per 31 december 2009 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

2.443.584 0

820.030 210.052

19.146.435 6.461.438

0 0

4.947.409 1.336.278

5.848.758 2.654.232

104.040 0

33.310.256 10.662.000

49.015.640 16.374.468

Boekwaarde per 31 december 2009

2.443.584

609.978

12.684.997

0

3.611.131

3.194.526

104.040

22.648.256

32.641.172

0,0%

5,0%

2,0% / 2,5%

5,0%

10,0% / 5,0%

5,0%

0,0%

Afschrijvingspercentage

72

47.271.007 15.051.325

Stichting Libra Zorggroep 9 5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.2 WTZi - instandhoudings materiële vaste activa 201 2.019 Trekkings rechten €

202 2.029 Onderhanden Projecten €

204 2.049 Onderhanden Projecten €

Sub-totaal

€

203 2.039 Instandhoudingen €

Sub-totaal

€

Sub-totaal instandhoudings activa €

Stand per 1 januari 2009 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

4.808.157 572.338

0 0

4.808.157 572.338

2.619.300 940.194

79.183 0

2.698.483 940.194

7.506.640 1.512.532

Boekwaarde per 1 januari 2009

4.235.819

0

4.235.819

1.679.106

79.183

1.758.289

5.994.108

0 240.408

0 0

0 240.408

442.576 298.610

0 0

442.576 298.610

442.576 539.018

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-240.408

0

-240.408

143.966

0

143.966

-96.442

Stand per 31 december 2009 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

4.808.157 812.746

0 0

4.808.157 812.746

3.061.876 1.238.804

79.183 0

3.141.059 1.238.804

7.949.216 2.051.550

Boekwaarde per 31 december 2009

3.995.411

0

3.995.411

1.823.072

79.183

1.902.255

5.897.666

5,0%

0,0%

10,0%

0,0%

Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

73

Stichting Libra Zorggroep 9 5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.3 WMG gefinancierde materiële vaste activa 301 3.019 Grond

303 3.039 Gebouwen

€

302 3.029 Terreinen voorzieningen €

305 3.059 Verbouwingen €

306 3.069 Installaties

307 3.079 Inventaris

€

304 3.049 Semi perm. gebouwen €

€

€

308 3.089 Vervoer middelen €

Stand per 1 januari 2009 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

0 0

Boekwaarde per 1 januari 2009

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5.049.043 2.834.323

102.913 75.858

1.230.034 595.009

0 0

6.381.990 3.505.190

0

0

0

0

0

0

2.214.720

27.055

635.025

0

2.876.800

Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.256.105 523.736

28.000 9.563

200.517 241.996

0 0

1.484.622 775.295

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

568.347 568.347

0 0

251.014 251.014

0 0

819.361 819.361

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

0

0

0

0

0

732.369

18.437

-41.479

0

709.327

Stand per 31 december 2009 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5.736.801 2.789.712

130.913 85.421

1.179.537 585.991

0 0

7.047.251 3.461.124

Boekwaarde per 31 december 2009

0

0

0

0

0

0

2.947.089

45.492

593.546

0

3.586.127

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

20,0%

20,0%

0,0%

Afschrijvingspercentage

74

0,0% 10,0% / 20,0%

309 310 3.099 3.109 Automati- Onderhanden sering Projecten € €

Sub-totaal WMG €

Stichting Libra Zorggroep 9 5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.4 Niet WTZi/WMG gefinancierde materiële vaste activa 401 4.019 Grond

403 4.039 Gebouwen

€

402 4.029 Terreinen voorzieningen €

Stand per 1 januari 2009 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

0 0

Boekwaarde per 1 januari 2009

406 4.069 Installaties

407 4.079 Inventaris

€

405 4.059 Verbouwingen €

€

€

408 4.089 Vervoer middelen €

555 278

190.384 76.152

0 0

337.970 48.450

113.288 33.960

0 0

0 0

0 0

0 0

642.197 158.840

0

277

114.232

0

289.520

79.328

0

0

0

0

483.357

Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen

0 0

0 28

0 9.519

0 0

66.720 25.239

0 6.168

0 0

0 0

0 0

0 0

66.720 40.954

- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

-28

-9.519

0

41.481

-6.168

0

0

0

0

25.766

Stand per 31 december 2009 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

0 0

555 306

190.384 85.671

0 0

404.690 73.689

113.288 40.128

0 0

0 0

0 0

0 0

708.917 199.794

Boekwaarde per 31 december 2009

0

249

104.713

0

331.001

73.160

0

0

0

0

509.123

0,0%

5,0%

5,0%

0,0%

5,0%

5,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Afschrijvingspercentage

75

409 410 4.099 4.109 Automati- Onderhanden sering Projecten € €

Sub-totaal

404 4.049 Semi perm. gebouwen €

niet WTZi/ WMG €

Stichting Libra Zorggroep

5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Briefnummer

Datum

Omschrijving

Investeringen

WTZi-type

t/m 2008 €

Goedkeuringen Nominaal bedrag WTZi €

t/m 2009 ondergereed handen € €

2009 €

Indexering WTZi €

Jaar van oplevering

Aangepaste goedkeuring €

▬ RCL 1

-

Aanloopkosten inzake te realiseren renovatie revalidatiecentrum Leijpark

79.183

0

0

79.183

104.040

0

0

104.040

183.223

0

0

183.223

0 0 0 0 0

▬ Gemini 2

-

Aanloopkosten inzake te realiseren nieuwbouw van de woonvorm en het activiteitencentrum

Totaal

0

0

0

5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Briefnummer

Datum

Omschrijving

Investeringen WTZi-type

Activapost

WTZi €

WMG €

Overige €

Toekomstige lasten Afschrijving WTZi Rentekosten € €

Totaal € 0 0 0 0 0

Totaal

0

76

0

0

0

0

0

Stichting Libra Zorggroep

BIJLAGE 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2009

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

€ NWB NWB BNG AGP (was ABP) Fortis NWB SNS (was ASN) ING BNG NWB BNG BNG BNG NWB BNG NWB NWB NWB Amstel lease Amstel lease BNG Totaal

22-dec-04 22-dec-04 22-dec-04 14-okt-85 1-jan-87 22-dec-04 2-jun-98 13-dec-00 1-sep-03 1-okt-03 15-mrt-04 1-jun-06 14-jul-06 16-jul-07 16-jul-07 17-dec-07 1-feb-08 1-jul-08 13-jul-06 24-apr-07 21-sep-09

4.275.222 1.900.000 1.100.000 1.341.828 559.965 400.000 1.474.786 226.890 827.150 1.000.000 952.938 3.000.000 3.000.000 1.000.000 2.000.000 5.500.000 500.000 1.600.000 276.197 62.602 1.700.000 32.697.578

Resteren-de Nieuwe Werke- Restschuld Restschuld Aflossing in Rest-schuld looptijd in lijke- 31 december leningen in 31 december 2009 over 5 jaar jaren eind rente 2008 2009 2009 2009 %

17 17 33 40 40 17 20 25 17 20 14 26 30 30 20 20 20 15 5 5 15

onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands Fin. pandlease Fin. pandlease onderhands

5,125% 5,125% 4,660% 7,750% 7,250% 5,125% 5,250% 6,870% 4,040% 4,435% 4,110% 4,375% 4,530% 5,025% 4,929% 4,528% 4,580% 4,495% 6,330% 6,330% 3,880%

€ 3.269.288 1.452.941 966.668 570.277 265.981 305.883 737.393 72.607 583.871 750.000 680.670 2.711.538 2.880.000 980.000 1.900.000 5.225.000 500.000 1.600.000 138.099 40.691 0 25.630.907

€

€

€

€

1.700.000

251.484 111.765 33.333 33.546 13.999 23.529 73.739 22.689 48.656 50.000 68.067 115.385 60.000 20.000 100.000 275.000 25.000 106.667 55.239 12.520 0

3.017.804 1.341.176 933.335 536.731 251.982 282.354 663.654 49.918 535.215 700.000 612.603 2.596.153 2.820.000 960.000 1.800.000 4.950.000 475.000 1.493.333 82.860 28.171 1.700.000

1.760.386 782.353 766.667 369.003 181.986 164.706 294.958 0 291.935 450.000 272.268 2.019.231 2.550.000 860.000 1.300.000 3.575.000 350.000 960.000 0 0 1.133.333

1.700.000

1.500.618

25.830.289

18.081.826

(*) Dit betreft een geldlening voor de financiering van een bedrijfsgebouw dat wordt verhuurd aan Livit Orthopedie.

77

Aflossingswijze

Aflossing 2010

Gestelde zekerheden

€ 12 12 28 16 18 12 9 2 11 14 9 22 47 48 18 18 19 14 2 2 15

lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair

251.484 111.765 33.333 33.546 13.999 23.529 73.739 22.689 48.656 50.000 68.067 115.385 60.000 20.000 100.000 275.000 25.000 106.667 55.239 12.520 113.333 1.613.951

Wf Z Wf Z Wf Z

Wf Z rijksgarantie zie noot (*) rijksgarantie Wf Z rijksgarantie Wf Z Wf Z Wf Z Wf Z Wf Z Wf Z Wf Z Pandrecht vordering Pandrecht vordering Wf Z

Stichting Libra Zorggroep

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2009 SEGMENT 1 ▬ Revalidatie Ref.

2009 €

2008 €

28.629.020

27.466.803

Niet gebudgetteerde zorgprestaties

1.916.223

1.746.223

Overige bedrijfsopbrengsten

2.140.091

2.496.792

32.685.334

31.709.818

24.274.418

23.665.913

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

1.881.850

1.788.312

Overige bedrijfskosten

4.088.856

4.024.846

Som der bedrijfslasten

30.245.124

29.479.071

BEDRIJFSRESULTAAT

2.440.210

2.230.747

Financiële baten en lasten

-985.508

-1.103.464

RESULTAAT BOEKJAAR

1.454.702

1.127.283

2009 €

2008 €

1.287.713 3.935 0 163.054 0

542.503 30.806 544.100 0 9.874

1.454.702

1.127.283

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen Bestemmingsreserve boekwinst verkoop pand Bestemmingsreserve afschrijving inventarissen Algemene reserve

78

Stichting Libra Zorggroep

5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2009 SEGMENT 2 ▬ Gehandicaptenzorg Ref.

2009 €

2008 €

8.311.481

8.159.065

374.915

321.575

51.163

30.699

8.737.559

8.511.339

6.441.359

5.692.044

221.630

297.847

Overige bedrijfskosten

2.161.970

2.131.989

Som der bedrijfslasten

8.824.959

8.121.880

BEDRIJFSRESULTAAT

-87.400

389.459

Financiële baten en lasten

-216.090

-103.937

RESULTAAT BOEKJAAR

-303.490

285.522

2009 €

2008 €

-305.108 1.618 0

296.545 4.546 -15.569

-303.490

285.522

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie Niet gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen Bestemmingsreserve projecten

79

Stichting Libra Zorggroep

5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2009 SEGMENT 3 ▬ Audiologie Ref.

2009 €

2008 €

5.329.959

4.795.604

0

0

5.329.959

4.795.604

3.617.797

3.183.363

295.795

266.387

Overige bedrijfskosten

1.282.503

1.105.804

Som der bedrijfslasten

5.196.095

4.555.554

BEDRIJFSRESULTAAT

133.864

240.050

Financiële baten en lasten

-133.864

-240.050

0

0

2009 €

2008 €

0

0

0

0

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie Niet gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten

80

Stichting Libra Zorggroep

5.1.9.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2009 €

2008 €

1.454.702 -303.490 0

1.127.283 285.522 0

1.151.212

1.412.805

1.151.212

1.412.805

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT 1 ▬ Revalidatie SEGMENT 2 ▬ Gehandicaptenzorg SEGMENT 3 ▬ Audiologie

Resultaat volgens resultatenrekening

81

Stichting Libra Zorggroep

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 12. Wettelijk budget aanvaardbare kosten €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Mutatie naar aanleiding van nacalculatie Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten

2009 €

€

35.628.786 9.816 666.791 1.060.182 48.132 21.393

33.517.797 7.463 1.030.841 955.692 110.575 49.511

1.129.707 Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten

0 0 0

1.115.778 0 0 0

0 Beleidsmaatregelen overheid: Kortingsmaatregel 2008 Kortingsmaatregel 2009 Indexering kortingen Huisvestingskosten van RKW Zorgvernieuwing

0 -15.291 -16.514 5.981 5.000

0 -158.494 -23.349 15.236 8.562

-20.824 Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - huur revalidatieruimtes - overige

-93.793 -17.686 3.350 0

-158.045 229.258 133.283

-108.129 Overige mutaties: -

-375.462

Subtotaal wettelijk budget boekjaar 1605 Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t 1602 1605

82

2008 €

362.541 -247.589

-375.462

-247.589

36.930.685

35.628.786

9.816

-2.918

36.940.501

35.625.868

Stichting Libra Zorggroep

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 13. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties 2009 €

2008 €

Bedrijfsopbrengsten Zorgprestaties tussen instellingen Zorgprestaties derde compartiment Persoonsgebonden- en volgende budgetten Overige zorgprestaties

5.329.959 1.734.973 156.720 374.915 24.530

4.795.604 1.482.631 224.260 321.575 39.332

Totaal

7.621.097

6.863.402

2009 €

2008 €

445.399 292.765 1.453.090

883.142 275.926 1.368.423

2.191.254

2.527.491

De specificatie is als volgt:

1603 1702 1704 1705 1706

Toelichting: De bedrijfsopbrengsten hebben uitsluitend betrekking op de Audiologische Centra.

14. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

1802 Overige dienstverlening 1803 Overige subsidies 1804 Overige opbrengsten Totaal

83

Stichting Libra Zorggroep

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 15. Personeelskosten

1901 1906 1907 1908

De specificatie is als volgt:

2009 €

2008 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten:

26.041.149 3.274.133 2.154.556 1.258.700

24.383.617 3.467.398 1.935.058 1.126.001

32.728.538 1.605.041

30.912.074 1.629.246

34.333.579

32.541.320

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Segment 1 ▬ Revalidatie Segment 2 ▬ Gehandicaptenzorg Segment 3 ▬ Audiologie

433,8 118,7 58,7

415,6 117,6 52,6

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

611,2

585,8

2009 €

2008 €

0 1.044.005

0 1.139.874 0

Subtotaal 1909 Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten

16. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:

Nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa - financiële vaste activa Overige afschrijvingen: - immateriële vaste activa 2009 - materiële vaste activa Sub-totaal afschrijvingen 2012 Doorberekende kapitaalslasten Totaal afschrijvingen

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

1.355.267

0 1.212.672

2.399.272

2.352.546

0

-8.318

2.399.272

2.344.228

2009 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

2.399.272 1.044.005

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - Niet WTZi / WMG vergunningplichtige vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

1.044.005 539.018 775.295 40.954 2.399.272

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

84

49.015.640 16.374.468 32.641.172

Stichting Libra Zorggroep

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 17. Overige bedrijfskosten 2009 €

2008 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen

1.873.159 2.625.589 795.747 1.063.834 1.134.876 40.123

1.522.897 2.628.439 767.952 1.019.838 1.059.205 272.626

Totaal overige bedrijfskosten

7.533.328

7.270.957

2009 €

2008 €

De specificatie is als volgt:

2102 2103 2104 2105 2106 2107

18. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

Rentebaten Resultaat deelnemingen

24.386

Subtotaal financiële baten

0

24.386

-1.327.804 -7.657

-1.471.837

Subtotaal financiële lasten

-1.335.461

-1.471.837

Totaal financiële baten en lasten

-1.335.461

-1.447.451

2113 Rentelasten 2109 Resultaat deelnemingen

85

Stichting Libra Zorggroep

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 19. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Eenhoofdig

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2009 is als volgt: V.O.M. Buitendijk

Naam 1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5 Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 7 Welke salarisregeling is toegepast? 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkeringsalaris en andere vaste toelagen a. Waarvan verkoop verlofuren b. Waarvan nabetalingen voorgaande jaren 10 Bruto-onkostenvergoeding 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 17 Eigen bijdrage auto van de zaak

01-01-2000 ja

ja 12 1 NVZD 100% 160.480 n.v.t. n.v.t. 1.309 6.895 16.913 0 0 185.597 36.895 1.361

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2009 is als volgt:

Naam

Functie

Drs. C.G.H.J. Janssen mw. J.W.M. van Doremalen P.F.V.M. Boeren Drs. B.A.S. Pollmann mw. Mr. J.G.J. Kamp Prof. Dr. L.F.W. de Klerk

Toezichthouder Toezichthouder Toezichthouder Toezichthouder Toezichthouder Toezichthouder

Bezoldiging € 4.090 4.090 4.090 4.090 1.873 8.175 26.408

20. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) In 2009 zijn er geen functionarissen in dienst geweest die vallen onder de WOPT.

86

Stichting Libra Zorggroep

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 21. Honoraria accountant

2009 €

De honoraria van de accountant over 2009 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

453110 453110 453190 453190

41.193 4.577 0 0 45.770

87

Stichting Libra Zorggroep

5.2 OVERIGE GEGEVENS

88

Libra Zorggroep

5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Libra Zorggroep heeft de jaarrekening 2009 vastgesteld in de vergadering van 17 mei 2010. De raad van toezicht van de Stichting Libra Zorggroep heeft de jaarrekening 2009 goedgekeurd in de vergadering van 31 mei 2010. 5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van de Stichting. 5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening. 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

w.g. V.O.M. Buitendijk, Raad van Bestuur

w.g. Prof. Dr. L.F.W. de Klerk, Voorzitter Raad van Toezicht

w.g. mevrouw mr. J.G.J. Kamp Raad van Toezicht

w.g. Drs. F. Penninx Raad van Toezicht

w.g. P.F.V.M. Boeren Raad van Toezicht

w.g. Drs. B.A.S. Pollmann Raad van Toezicht

89

90

91