Inhoud. Aanbieding Voorwoord... 7

JAARVERSLAG

2011

2

Jaarverslag OPSO 2011

Inhoud Aanbieding............................................................................................................................ 6 Voorwoord............................................................................................................................ 7 Bestuursverslag 1. De organisatie ............................................................................................................................12 2. De missie en visie ......................................................................................................................17 3. Onderwijs en ICT ......................................................................................................................19 4. Personeel en formatie .............................................................................................................23 5. Huisvesting .................................................................................................................................27 6. Financiën .....................................................................................................................................30 7. Risicoparagraaf ..........................................................................................................................32 8. Vooruitblik .................................................................................................................................32 Jaarrekening 2011 9.1 Grondslagen ...............................................................................................................................36 9.2 Financiële kengetallen..............................................................................................................39 9.3 Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) .........................................40 9.4 Staat van baten en lasten 2011 ..........................................................................................42 9.5 Kasstroomoverzicht 2011 ......................................................................................................43 9.6 Toelichting op balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) .............44 9.7 Toelichting op staat van baten en lasten 2011 ..............................................................51 9.8 Voorstel bestemming van het saldo van baten en lasten ...........................................57 9.9 Treasury verslag .........................................................................................................................58 9.10 Verantwoording bruidsschat ................................................................................................59 Controleverklaring ........................................................................................................... 62 Overige gegevens 10.1 Overzicht verbonden partijen ...............................................................................................66 10.2 Gebeurtenissen na balansdatum ........................................................................................66 10.3 Bezoldiging bestuurders .........................................................................................................66 10.4 Kosten accountantscontrole .................................................................................................67 10.5 Gegevens over de rechtspersoon ........................................................................................67 Bijlagen 1. Overzicht geledingen OPSO ..................................................................................................70 2. Overzicht scholen .....................................................................................................................72 3. Werkgroepen .............................................................................................................................73 4. Personele ontwikkelingen .....................................................................................................75 5. Verklaring gebruikte afkortingen ........................................................................................76


3

4

School:

OBS ’t Pierement in Purmerend Naam:

Raoul Nunes Vas Groep:

7

Beroep later:

Piloot

Vraag:

“Stel, je bent later directeur van je school, wat zou je anders doen?” Antwoord:

“Als ik directeur was? Ik zou een beroemde

voetballer uitnodigen. Uit Brazilië. Om bij gym een voetbalclinic te geven. En voor de meisjes

vragen we dan K3.

”


5

Aanbieding Met plezier presenteren wij u het jaarverslag 2011 van de stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend (OPSO). Het College van Bestuur van de stichting OPSO legt met dit jaarverslag publiekelijk verantwoording af over de belangrijkste ontwikkelingen die zich in 2011 binnen de stichting hebben voorgedaan, welke keuzes zijn gemaakt en welke resultaten zijn behaald. Dit jaarverslag is het verantwoordingsdocument van het bevoegd gezag aan de gemeenteraad van Purmerend, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten schappen, onze partners en overige stakeholders. Binnen de filosofie van de stichting neemt de verantwoordingsplicht over het wel of niet behalen van de doelstellingen met de ons ter beschikking staande publieke middelen een belangrijke plaats in. Omdat wij als OPSO serieus willen omgaan met onze publieke verantwoordingsplicht en transparantie willen bieden, is dit jaarverslag ook te lezen op onze website, www.opso-purmerend.nl. Wij leggen deze verantwoording eveneens in verkorte vorm af aan het personeel en de ouders van leerlingen op onze scholen. Dit jaarverslag omvat het bestuursverslag met betrekking tot het instellingsbeleid en het financieel beleid en de jaarrekening over het boekjaar 2011. De jaarrekening bestaat uit een balans per 31 december 2011 en een staat van baten en lasten 2011, die beide zijn voorzien van specificaties en toelichtingen.

6


Voorwoord

Transparantie en het afleggen van verantwoording door maatschappelijke organisaties is een

maatschappelijke noodzakelijkheid. Dit geldt in

versterkte mate voor organisaties die met publieke

middelen worden gefinancierd. Wij zien het als een

voorrecht ons publiekelijk te verantwoorden over het wel of niet behalen van de doelstellingen met de ons beschikbaar gestelde publieke middelen.

We zitten met het primair onderwijs in een spannende tijd. De sector moet, onder druk van de bezuinigingen, de stelselwijziging Passend Onderwijs invoeren. Dat is een zware klus. Het jaar 2011 was, als het zesde OPSO-jaar en eerste als stichting, een turbulent jaar. Het kenmerkte zich niet alleen door de gebruikelijke beleidsontwikkeling, maar ook door een aantal bezuinigingsmaatregelen van overheidswege en de aangekondigde bezuinigingen bij de stelselwijziging Passend Onderwijs. Daarnaast lopen de vergoedingen voor energie en schoonmaak al jaren niet in de pas met de kosten. Samen met de van rijkswege verplichte reserveringen en het teruglopend aantal leerlingen in Purmerend en de gehele regio, vormen deze gegevens de basis voor de taakstelling waarvoor de stichting zich de komende jaren geplaatst ziet om de inkomsten in evenwicht te brengen met de uitgaven op zowel personeels- als materieel gebied. Wij zijn tevreden over de inzet van zowel de bovenschoolse organisatie als de schooldirecties waar het gaat om de benodigde inspanningen die hiervoor geleverd moeten worden. Alle medewerkers en directeuren hebben uitstekend hun best gedaan om onze leerlingen, binnen hun eigen mogelijkheden, maximale ontwikkelingskansen te bieden. Als bestuur zijn we er trots op aan deze enthousiaste medewerkers leiding te geven. Het jaar 2011 stond in het teken van veel ontwikkelingen op alle beleidsterreinen en de verdere samenwerking met SPOOR (Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland en Oostzaan). Per 31 december 2010 is OPSO Purmerend verzelfstandigd naar een stichting met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.


7

De besturen van beide organisaties hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden, de meerwaarde en aandachtspunten voor een intensivering van de samenwerking tussen de twee stichtingen. Met de besturen, gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en schooldirecties van beide organisaties zijn besprekingen gestart over de uitkomsten van deze onderzoeksvragen. Naar verwachting zal in 2012, wanneer ook de scheiding van bestuur en toezicht binnen SPOOR is afgerond, de samenwerking op alle niveaus geformaliseerd worden. De beide ondersteuningsbureaus zijn begin 2011 al fysiek samengevoegd in een samenwerkingstraject. De GMR’en hebben eind 2011 de contouren van hun samenwerkingsmogelijkheden gepresenteerd op basis waarvan in 2012 gewerkt zal worden. Tijdens de overleggen van de beide directies is in principe een aantal mogelijkheden benoemd om de samenwerking op het niveau van de schooldirecties verder vorm te geven. Alle voorgenomen besluiten zijn via de daartoe geëigende organen uitvoerig besproken. Door de invoering van de lumpsumregeling is de verantwoordelijkheid voor schoolorganisaties enorm toegenomen. Net zoals bij andere “bedrijfstakken” in Nederland is de kwalitatieve ontwikkeling van ons personeel en het ontwikkelen van competenties een wezenlijk onderdeel van het lerende element binnen de totale organisatie. Investeren in ons “menselijk kapitaal” is een krachtig middel om personeel niet alleen te boeien en te binden aan OPSO, maar ook om onze ambities van kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen en daarin onderscheidend willen zijn, waar te kunnen maken. Daarmee is OPSO zoveel meer dan een goede basis. Dat betekent dat er niet alleen voor alle medewerkers uitdagingen liggen. Ook de directies zijn in 2011 verder geschoold in verandermanagement en schoolontwikkeling. Medio 2011 zijn de directies van OPSO en SPOOR in een tweedaagse training in aanraking gekomen met het “Rijnlands denken”. Kern van deze benadering is de verantwoordelijkheden daadwerkelijk laag in de organisatie, bij de leerkrachten, te leggen. Het verder werken aan het eigenaarschap van de gewenste ontwikkelingen, bij leerkrachten, maar ook bij leerlingen. Ook het onderzoeken welke leidinggevende en onderwijsgevende stijl daarbij hoort, vormen belangrijke aandachtspunten voor de komende jaren. Kwalitatief goed onderwijs is meer dan leerresultaten alleen. De OPSO-scholen bieden de leerlingen steeds meer brede ontwikkelingsmogelijkheden. Naast het stimuleren om goede leerresultaten te behalen, worden leerlingen ook uitgedaagd om met techniek, drama, muzikale en creatieve vorming bezig te zijn. Daarnaast worden leerlingen actief betrokken bij het creëren van een veilig schoolklimaat en het goed leren omgaan met elkaar. Het tegengaan van pesten en het leren oplossen van onderlinge ruzies. In toenemende mate wordt met de leerlingen gesproken over de verschillende culturen en levensbeschouwingen die onze maatschappij kenmerken. De scholen zoeken hierbij naar de balans tussen opbrengstgericht werken, een primaire taak van het onderwijs en de brede ontwikkeling van alle leerlingen. Naast het inspelen op de stelselwijziging Passend Onderwijs geeft dit niet alleen een heel breed scala aan verantwoordelijkheden, maar het vergt ook een bovenmatige inzet van alle medewerkers. OPSO is trots op het elan waarmee deze doelstellingen aangepakt worden en er tegen de bezuinigingsstroom in, gewerkt wordt aan een goede toekomst voor alle leerlingen, zodat ieder het onderwijs krijgt dat haar of hem past. Zo leveren de OPSO-scholen een wezenlijke bijdrage aan de vorming van de toekomstige deelnemers aan de maatschappij. Binnen de organisatie proberen we op alle niveaus medewerkers en leerlingen buiten de geëigende kaders te denken om de ruimte te bieden vanuit veranderende perspectieven naar de huidige werkelijkheid, maar ook te toekomst, te kijken.

8


Als voorbeeld stellen we leerlingen de vraag: Wat zou jij doen als je directeur van de school zou zijn? Voorbeelden van spraakmakende reacties van de kinderen leest u in dit jaarverslag. In dit jaarverslag 2011 wil OPSO inzicht geven in de genoemde aspecten van kwalitatief goed onderwijs. Hierbij wordt de focus gericht op de ontwikkelingen die op ons afkomen. Wat betekent dit voor de leerlingen, leerkrachten en directies? Wat moet de meerwaarde zijn van de samenwerking tussen de beide organisaties? Op welke wijze kunnen de beide ondersteunende bureaus een kwaliteitsimpuls geven? Wat doen we op de verschillende beleidsterreinen, zoals onderwijs, personeel, ICT, huisvesting en financiën om “klaar te zijn” voor de toekomst? Zijn we in staat de resultaten verder te verbeteren, de leerlingen een brede ontwikkeling te bieden en passend onderwijs te realiseren? Kortom het onderwijs staat aan de vooravond van een van de grootste onderwijskundige veranderingen sinds de invoering van de Mammoetwet. Dat geeft veel dynamiek en uitdaging, maar ook onrust en een zoektocht naar de juiste antwoorden. Dat vergt tijd. Tijd die de beleidsmakers niet altijd goed ingecalculeerd hebben. Het is aan alle medewerkers van OPSO om daar op een juiste wijze, passend in onze traditie, mee om te gaan en de ontwikkeling gaande te houden. De afgelopen jaren overziend, kunnen we dat met vertrouwen tegemoet zien. Niet afwachtend, maar proactief zoals we gewend zijn. Uiteraard komen onze leerlingen, want om hen gaat het, ook aan het woord, zodat alle niveaus van de organisatie betrokken zijn bij het tot stand komen van dit jaarverslag. Jelte de Graaf College van Bestuur


9

10


School:

OBS De Dijk in Purmerend Naam:

Danielle Thijsse Groep:

7

Beroep later:

Dokter

Vraag:

“Op een dag ben jij directeur van je school, wat zou jij veranderen?” Antwoord:

“Het plein zou ik veel leuker maken.

Meer speeltoestellen. Een trampoline, bijvoorbeeld.


”

11

BESTUURSVERSLAG

1 De organisatie Algemeen

De stichting OPSO is het bevoegd gezag van dertien openbare basisscholen, één speciale basisschool en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de gemeente Purmerend. De schooldirecteuren hebben integrale verantwoordelijkheid voor de school en geven leiding aan de professionals op de aangesloten scholen. OPSO ondersteunt en stuurt, daar waar nodig, de directeuren van de betrokken basisscholen aan en geeft hen tegelijkertijd de vrijheid om de eigen naam en het eigen gezicht (identiteit) van de individuele school te behouden en een eigen verantwoordelijkheid te nemen in de dagelijkse gang van zaken. OPSO is er in de eerste plaats voor de leerlingen, de medewerkers en de directies en hecht veel waarde aan het contact met ouders. OPSO streeft naar kwaliteitsverbetering, continuïteit en professionalisering van het primair openbaar onderwijs in de gehele regio. Door te zorgen voor een bundeling van kennis en ervaring en door bewaking en regulering van financiën. Duidelijke en korte communicatielijnen tussen het bestuur en de directeuren zijn cruciaal bij het realiseren van de genoemde doelstellingen, evenals gerichte scholingsactiviteiten met een ontwikkelend karakter. OPSO heeft in 2011 onderzocht of het realiseren van deze doelstellingen door een intensieve samenwerking met SPOOR een extra, kwalitatieve, impuls zal krijgen. De leidende gedachte daarbij is dat bundeling van kennis, deskundigheid en menskracht op ondersteuningsniveau, naast een nog sterkere profilering van het openbaar onderwijs in de gehele regio, voor alle medewerkers, maar ook voor de leerlingen en de ouders een meerwaarde oplevert. Het onderzoek richtte zich op de samenwerking op het niveau van de besturen, het toezicht, de medezeggenschapsraden en de ondersteunende bureaus. Dit heeft ertoe geleid dat de samenwerking tussen de (toekomstige) bestuurders uitvoerig aan de orde is geweest, evenals de samenwerking tussen de GMR’en en de directieover leggen van beide organisaties. Een en ander heeft een aantal samenwerkingsvormen voortgebracht die in 2012 geformaliseerd worden. Het uitgangspunt voor de samenwerking is dat beide organisaties juridisch als zelfstandige entiteiten blijven voortbestaan en samenwerken waar dit mogelijk is en dit een meerwaarde oplevert. Onverminderd blijven de kernwaarden van de stichting van kracht. Ook binnen de stichting blijven uitgangspunten als, grote verantwoordelijkheid voor de integraal verantwoordelijk schoolleider, korte lijnen met de bestuurder en werken binnen heldere beleidskaders, gehandhaafd.

12


Juridische structuur Het openbaar primair en speciaal onderwijs in Purmerend is op 1 augustus 2005 door de raad van Purmerend op afstand gezet door de verzelfstandiging van de afdeling openbaar onderwijs in de vorm van een bestuurscommissie (ex artikel 83 Gemeentewet). Deze verzelfstandiging werd noodzakelijk geacht in verband met de ‘dubbele pettenproblematiek’. In directe zin was de gemeente niet langer verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs en kon zich zonder de schijn van belangenverstrengeling richten op het lokaal onderwijsbeleid. Sinds 31 december 2010 is het openbaar primair onderwijs in Purmerend verder verzelfstandigd naar de stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend. Er is onder andere voor deze constructie gekozen om te kunnen voldoen aan de steeds maar stijgende kwaliteitseisen. Bovendien werd daarmee een einde gemaakt aan de bestuurlijke spagaat van de gemeente. Sinds de komst van de stichting OPSO Purmerend resteert voor het gemeentebestuur de verantwoordelijkheid voor de continuering van openbaar onderwijs en de verplichtingen ten aanzien van de onderwijshuisvesting.

Organigram De organisatie van OPSO wordt gekenmerkt door een eenvoudige en efficiënte structuur. Dankzij korte communicatielijnen kan, adequaat en snel, beleid worden ontwikkeld en waar gewenst, gereageerd worden op externe ontwikkelingen. De organisatiestructuur van OPSO is zichtbaar gemaakt in het volgende organigram:

Organigram

Raad van Purmerend

Raad van Toezicht

College van bestuur

Directie bedrijfsvoering Best. Man.

Bov. ICT

GMR Werkgroepen

Directeur

Directeur MZR

School

MZR

…… 25 x

MZR

School


13

Raad van Toezicht De stichting OPSO Purmerend is op grond van de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ (2010) zo ingericht dat er sprake is van een functionele scheiding tussen toezicht en bestuur. De functie van het intern toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de gemeenteraad van Purmerend. De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden (zie bezetting bijlage 1). De Raad van Toezicht is in het verslagjaar zes keer bij elkaar gekomen. De volgende beleidsstukken zijn aan de orde geweest: • Bestuurlijk traject OPSO – SPOOR • Bestuursformatieplan 2011-2012 • Regeling vacatiegelden • Jaarverslag 2010 • Financiële kwartaalrapportages • Presentatie Integraal Kindcentrum • Keuzetraject accountant OPSO – SPOOR • Managementletter • Begroting 2012 De leden van de Raad van Toezicht hebben een belangstellingsbezoek gebracht aan: • Integraal Kindcentrum de Sterrenschool in Apeldoorn • Aan de school OBS De Koempoelan (in het kader van het Excellentie-project), OBS Oeboentoe en OBS ’t Pierement In het kader van de overgang van Bestuur naar Raad van Toezicht hebben de leden van de Raad van Toezicht de volgende cursussen/bijeenkomsten bezocht: • VTOI cursus “van Bestuur naar Raad van Toezicht” • VTOI bijeenkomst “Toezicht houden in de Toekomst” • VTOI bijeenkomst “Verandering in besturing” • VTOI bijeenkomst “Juridische aspecten” • VTOI bijeenkomst “De rol van de toezichthouder bij samenwerking in het onderwijs”

College van Bestuur Het College van Bestuur (CvB) draagt de verantwoordelijkheid voor de stichting en de afzonderlijke scholen die onder het bevoegd gezag van het CvB staan. Het college acht het dan ook de verantwoordelijkheid van het CvB om ten behoeve van de leerlingen, ouders, personeelsleden en andere belanghebbenden de doelstellingen van de organisatie te bepalen, erop toe te zien dat die bereikt worden en dat dit op een verantwoorde wijze gebeurt. Het CvB hanteert als leidraad voor het handelen de code ‘Goed Bestuur in het primair onderwijs’ (PO raad 2010) en de ‘Bestuursfilosofie OPSO’. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de openbare scholen voor primair onderwijs in de gemeente Purmerend en stuurt de totale organisatie aan. Het CvB bepaalt na advisering van het directieberaad en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad het strategisch beleid van de organisatie. Het CvB is eindverantwoordelijk voor de bewaking van de identiteit van de scholen, de vaststelling van het strategisch beleid en de financiële verantwoording op bestuurlijk niveau. Aan de hand van managementrapportages wordt de voortgang op de beleidsterreinen financiën, huisvesting, onderwijs, ICT, personeel en Brede School gemonitord.

14


Het CvB wordt direct ondersteund door de beleidsmedewerkers van het Bureau Managementondersteuning (BMO) en de directies van de scholen. Het CvB volgt, toetst en beoordeelt de resultaten van uitvoering van het beleid. Waar nodig biedt het CvB ondersteuning. De beleidsvoorbereiding wordt in overleg met en ondersteund door BMO gedaan door werkgroepen. Wanneer een voorstel is vastgesteld, wordt het aan alle directeuren voorgelegd en vervolgens tijdens het directieoverleg besproken. Afhankelijk van de aard van het stuk wordt het ook door het bestuur vastgesteld en zo nodig ingebracht in een bijeenkomst van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Wanneer het volledige traject is doorlopen, wordt het definitieve beleidsstuk verspreid onder de belanghebbenden. Uiteraard zijn veel beheersmatige zaken aan de orde geweest, daarnaast zijn ook beleidsaanzetten gedaan op verschillende terreinen, zoals kwaliteitszorg, de zorgstructuur en buitenschoolse opvang. Naast deze ontwikkelingen is ook een aantal onderwerpen in de sfeer van voorwaarden gerealiseerd. De volgende beleidsstukken zijn door het College van Bestuur vastgesteld: Regeling Lief & Leed

1 maart 2011

Notitie afschrijvingstermijnen

18 april 2011

Beleid RI&E

3 oktober 2011

Notitie Verklaring omtrent Gedrag

18 juli 2011

Notitie keuzetraject accountant

18 juli 2011

Schatkistbankieren

26 september 2011

Notitie keuze arbodienst

24 oktober 2011

Salderingsregeling

31 oktober 2011

Spaarloonregeling

31 oktober 2011

Verzuim beleidsplan

18 november 2011

Begroting 2012

12 november 2011

Outsourcing ICT naar QLICT Convenant Kinderopvang Begeleiding Excellentieproject Weidevenne/SZW Loyalis eigen-risicodragerschap

1 januari 2011 23 december 2010 3 oktober 2011 9 mei 2011

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt de ouders en leerkrachten van vijftien scholen. Elke medezeggenschapsraad vaardigt twee leden af: een oudervertegenwoordiger en een personeelsvertegenwoordiger. De GMR heeft adviesbevoegdheid of instemmingsrecht op beleid. Dit is afhankelijk van het beleidsterrein en soms ook van de geleding die daarover een besluit neemt. Dit alles wordt geregeld in het GMR-reglement. De GMR kwam in 2011 negen keer bijeen. Als vertegenwoordigers van het bestuur waren zowel het College van Bestuur als het hoofd personeelszaken bij vrijwel alle vergaderingen aanwezig. Tevens kunnen beleidsmedewerkers van het BMO worden uitgenodigd om voorstellen toe te lichten of nadere informatie te verstrekken (samenstelling bijlage 1).


15

In 2011 zijn de volgende beleidsstukken voor instemming, advies of ter informatie aan de GMR aangeboden: Begroting 2011

17 februari 2011

Vakantierooster 2011-2012

5 april 2011

Zorgplan SWV Waterland

19 mei 2011

Samenwerking GMR OPSO-SPOOR

19 mei 2011

RI&E-beleid

10 november 2011

VOG-beleid

10 november 2011

Verzuimbeleid

20 december 2011

(Meerjaren) begroting 2012

20 december 2011

Bureau Managementondersteuning Het Bureau Managementondersteuning van OPSO (BMO) heeft als taak het terzijde staan van het College van Bestuur en de schooldirecteuren bij de uitoefening van hun taken en hun bevoegdheden op het terrein van onderwijskwaliteit & innovatie, personeel en organisatie, ICT, huisvesting en financiën. Het bureau werkt samen met stichting SPOOR als één ondersteunend bureau voor beide organisaties. Hiermee worden de volgende doelen nagestreefd: • Hogere kwaliteit van dienstverlening • Hogere efficiency • Een grotere doorzettingsmacht • Een grotere draagkracht Het gezamenlijk bureau wordt aangestuurd door een directeur bedrijfsvoering/ controller. Die stuurt aan op de realisatie van de doelstellingen, de ontwikkeling van de kwaliteit van de onderscheiden scholen en draagt zorg voor een goede samenwerking binnen het BMO. Hij onderhoudt hiervoor intensief contact met de directies van de scholen in de vorm van schoolbezoeken en gestructureerd overleg. Medewerkers van het Bureau Managementondersteuning zijn het College van Bestuur behulpzaam bij de beleidsvorming en -uitvoering. OPSO heeft niet altijd alle deskundigheid in huis daarom wordt, indien nodig, expertise ingehuurd.

Scholen OPSO is verantwoordelijk voor vijftien scholen voor primair openbaar onderwijs, waaronder dertien basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor speciaal (voortgezet) onderwijs. De leerlingen wonen in de gemeente Purmerend. De schooldirectie heeft integrale verantwoordelijkheid en is belast met de algehele leiding van de school en de medewerkers. Zij legt met betrekking tot het totale functioneren van de school verantwoording af aan het College van Bestuur. De schooldirecties adviseren het College van Bestuur bij de totstandkoming en uitvoering van het strategisch beleid.

16


2 Missie en visie

Kernwaarden, missie, visie en doelstellingen Het openbaar basis- en speciaal onderwijs in Purmerend staat voor ontmoetings onderwijs met ruimte voor verschillen. Het ontmoetingskarakter komt tot uiting in de uitwerking op onze scholen. Daarmee onderschrijft het OPSO de kernwaarden van het openbaar onderwijs in het algemeen (Bos & Huigsloot 2008). Onze inspiratie is het verschil te maken door samen het beste onderwijs te bieden voor de leerlingen. Afstemming, samenwerking en resultaten bereik je eerder als je dezelfde waarden deelt. OPSO laat deze waarden dagelijks zien in de manier waarop we met elkaar en met anderen omgaan. Onze kernwaarden zijn: 1. Betrokkenheid - Alle medewerkers van onze organisatie zijn enthousiast en betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen die ons zijn toevertrouwd 2. Innovatief en dynamisch - Alle medewerkers van onze organisatie leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de scholen en zijn op de hoogte van nieuwe inzichten 3. Vakmanschap, meesterschap, professionaliteit - Omdat het gaat om vakmensen die echt iets kunnen. Onze medewerkers zijn kritisch op hun eigen handelen en kunnen een professionele en kritische dialoog met elkaar voeren, waar verschillen gewaardeerd worden 4. Toegankelijk, open houding - Iedereen op onze scholen heeft een open houding naar ieder mens. Hij/zij is nieuwsgierig naar die ander en geeft de ander het gevoel dat hij/zij welkom is 5. Samenwerken - Ons motto hierbij is “niemand is zo knap als wij samen”. Kern hiervan is dat iedereen van de OPSO-scholengroep ervan overtuigd is dat bij het uitvoeren van je taak je met elkaar moet samenwerken. Alleen ben je sneller, samen kom je verder.

Onze missie De missie van de stichting OPSO is een solide en betrouwbare onderwijsorganisatie te zijn van waaruit openbare kwaliteitsscholen met een herkenbaar eigen gezicht, onderwijs verzorgen voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Als maatstaf voor onze kwaliteit hanteren we het volgend kader: • Onze scholen worden door alle betrokkenen en de inspectie als goede scholen beoordeeld • Ouders/verzorgers en leerlingen vinden ons deskundig en toegankelijk • Ieder kind tussen 4 en 12 jaar bieden wij een passend onderwijs/zorgarrangement • De kwaliteit van het bestuurskantoor wordt door de afnemers en partners als goed beoordeeld • We werken resultaatgericht. We maken afspraken, leggen verantwoording af en borgen resultaten. In onze visie is het onderwijs onlosmakelijk verbonden met onze maatschappij, ons land, gemeente en de buurt waarin wij werken. Wij bieden voor ieder kind van 0–12 jaar in Purmerend e.o. een passend en kwalitatief goede (onderwijs)plek aan. Dit doen wij in (voortdurende) dialoog met de ouders/verzorgers van de kinderen. Het (school)gebouw is veilig en uitdagend voor kinderen en volwassenen. Het personeel van de OPSO-scholengroep geeft in een dialoog met ouders verder


17

vorm aan de ontwikkeling van het kind en de scholen. We nodigen ouders en kinderen uit om mee te praten, te denken en te doen. Dit is voor ons onontbeerlijk voor de verdere ontwikkeling van de scholen. De stichting OPSO staat bekend als een goede en betrouwbare werkgever, waar mensen zich verder kunnen ontwikkelen en professionaliseren. Een organisatie waar het prettig werken is, omdat jij als medewerker er toe doet en waar je gestimuleerd wordt je talenten verder te ontplooien. OPSO is een betrouwbare, innovatieve onderwijspartner die samen met andere partners een (pro)actieve rol speelt op de volgende gebieden: • Onderwijskundig: onze scholen hebben een duidelijk profiel en staan midden in de buurt en samenleving • Sociaal: onze mensen zijn actief in het uitdragen van normen en waarden • Maatschappelijk: onze scholen maken verbinding met partners in de omgeving.

De strategische doelen Voor de beleidsperiode van 2008-2012 heeft de organisatie de volgende strategische hoofddoelstellingen geformuleerd: Ieder kind kan in de eigen woonplaats Purmerend onderwijs volgen dat bij hem of haar past. • We zorgen voor een passende infrastructuur (logistiek, netwerk, opvang, dagarrangement en het samenwerkingsverband) • Onze scholen gaan de komende jaren de zorgbreedte/begeleiding van goed naar BEST brengen • We zorgen voor een veilige en goed uitgeruste leer- en werkomgeving. We geven in dialoog met ouders vorm aan de ontwikkeling van kinderen en van de scholen • We investeren in scholing en training van onze medewerkers op het gebied van communicatie en zorgen ervoor dat onze medewerkers goed (empatisch en duidelijk) communiceren met ouders/verzorgers • We zorgen ervoor dat kinderen, ouders/verzorgers zich welkom voelen in onze scholen • We zorgen ervoor dat er naast zeggenschap een goed functionerende medezeggenschapsraad staat. Onze scholen zijn kwaliteitsscholen: innovatief met enthousiaste en betrokken medewerkers die hun vak kennen • We zijn gericht op ontwikkeling, betrekken succesvolle innovaties bij het onderwijs en geven zelf vorm aan vernieuwingen • Onze scholen hebben een sterk onderwijsprofiel en staan midden in wijk en samenleving • In aanvulling op de inspectie meten wij jaarlijks de kwaliteit van ons onderwijs en leggen daar verticaal en horizontaal verantwoording over af (ouder- en leerlingenenquêtes, medewerkerstevredenheidsonderzoek). We staan als goed werkgever bekend bij ons eigen personeel en op de arbeidsmarkt • We realiseren een professionele cultuur met oog voor professional en mens • Onze medewerkers zijn meester in hun vak en meester in samenwerken om van daaruit doelen te realiseren • We investeren structureel en substantieel in de ontwikkeling van ons personeel • We zijn verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in Purmerend en behartigen actief de belangen van onze scholen en ons onderwijs • We zijn gesprekspartner op landelijk en regionaal niveau en reageren adequaat op maatschappelijke ontwikkelingen • Daar waar het ons onderwijs ten goede komt gaan wij samenwerking aan met anderen • We zetten ons actief in voor de verkeersveiligheid rondom onze scholen.

18


3 Onderwijs en ICT Schoolontwikkeling

De schoolontwikkeling binnen de OPSO-scholen loopt redelijk overzichtelijk langs vier hoofdlijnen: 1. Opbrengstgericht werken 2. Passend Onderwijs 3. Kwaliteitsbeleid 4. Competentiemanagement/professionalisering Voor de komende jaren heeft het ministerie voor deze vier hoofdlijnen middelen beschikbaar gesteld in de zogenoemde prestatiebox.

Opbrengstgericht werken OPSO hanteerde in 2011 het beleid dat middelen uit de prestatiebox taal en rekenen worden toegekend aan de scholen. Onder integrale verantwoordelijkheid van de schoolleiding worden deze ingezet voor onder andere scholing en/of begeleiding van leerkrachtcompetenties en voor de aanschaf van middelen. Voor cultuureducatie is als gezamenlijk beleid afgesproken dat elke school de middelen zelf inzet, een cultuurcoördinator aanwijst en activiteiten inpland vanuit de beschikbare cultuurmiddelen, aansluitend bij het onderwijs van de school. De gesubsidieerde VVE-projecten (onderwijsachterstandenbeleid) zijn beëindigd. De vijf projectscholen hebben de verworvenheden ingevoerd. Het bestuur stelt als doel dat na 2011 alle basisscholen de onderwijskwaliteit in de onderbouw gaan versterken. Hiertoe worden de gewichten- en stimuleringsmiddelen planmatig ingezet. De directiewerkgroep Onderwijs heeft in het najaar 2011 een planvoorstel gedaan voor ‘woordenschat-versterking’. Dit is door het directieoverleg aangenomen. Uitwerking volgt in 2012. Jaarlijks wordt elke school minimaal eenmaal door het bestuur bezocht voor een onderhoud over onderwijskwaliteit, specifieke schoolontwikkelingen, zorgbeleid en kwaliteitscyclus. Focus ligt op actuele en meerjarige analyse van eind- en tussen opbrengsten afgezet tegen de minimumeisen die de inspectie stelt. Bij het SBAO en SO ligt de focus vooral op kwaliteit en mate van realisatie van ontwikkelings perspectieven. Elke school is gevraagd eigen schoolnormen te formuleren passend bij schoolpopulatie en ambities. Het bestuur stelt vooralsnog geen bestuursnormen op. Vanaf 2011 maakt elke OPSO-school een jaarverslag volgens een vast format waarin kengetallen worden weergegeven in een meerjarig beeld. Dit verslag is leidraad tijdens het schoolbezoek. Sinds september 2011 verricht het bestuur ook een kort startbezoek direct aan het begin van het schooljaar. Ook hierin worden de meest recente opbrengstgegevens besproken. Door deze benaderingswijze stimuleert het bestuur nadrukkelijk de schoolleiding tot een proactieve houding bij het stellen van hoge doelen, het monitoren van alle opbrengstgegevens en waar nodig tot verbeteractiviteiten. In alle basisscholen worden inmiddels analyses en zelfevaluatieonderdelen van het Cito-leerlingvolg systeem gebruikt. Bestuurlijk is van belang dat de groep intern begeleiders kwalitatief en kwantitatief op peil blijft. Er is actief scholingsbeleid door middel van een opleidingstraject binnen het samenwerkingsverband.


19

De inspectie onderzocht ook in 2011 de onderwijskwaliteit van alle scholen. Resultaten zijn besproken in het jaarlijkse bestuursgesprek met de coördinerend inspecteur waarin opbrengsten en mogelijke risico’s zijn benoemd. In het kader van kwaliteitsonderzoek werden vier basisscholen bezocht. De SBAO- en de VSO-school werden onderzocht in het kader van beide lopende verbeterplannen. Eind 2011 hadden 10 basisscholen en de (V)SO-school een basisarrangement (= lichtste vorm van toezicht). Twee basisscholen hadden een basisarrangement “met attendering” (= de opbrengsten liggen het laatste schooljaar op één of meer vakgebieden onder de ondergrens van de inspectie, aandacht is gewenst). Eén basisschool is bestempeld als zwak. De SBAO school staat nog onder intensief toezicht. Op de laatst genoemde scholen zijn verbeterplannen in uitvoering om binnen twee jaar tijd weer te voldoen aan de noodzakelijke kwaliteitseisen en de normen van de inspectie.

Passend Onderwijs OPSO streeft ernaar voor elke leerling een passend onderwijsaanbod te realiseren. Dit vraagt van de scholen actief beleid gericht op gedifferentieerde werkwijzen en het ontwikkelen van een ondersteuningsprofiel. Op veel scholen is inmiddels aan de hand van een “meetinstrument” een dergelijk ondersteuningsprofiel vastgesteld op basis waarvan een verdere invoering van meer Passend Onderwijs voor alle leerlingen vorm kan krijgen. Er zal nog een verdiepte analyse van alle profielen plaatsvinden waardoor er een nog scherper beeld van de mogelijkheden op elke school ontstaat. In de scholen bestaat ook duidelijk het bewustzijn dat ook onderwijsaanpassingen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen nodig zijn. Opvallend is dat de vraag om hulp bij het omgaan met gedragsproblematiek en specifieke ondersteuning, door bijvoorbeeld meer handen in de klas of ambulante begeleiding van buiten, blijft bestaan. Dit staat in schril contrast met de aangekondigde bezuinigingen op Passend Onderwijs en verklaart de onvrede daarover binnen de scholen. Handelingsgerichte Proces Diagnostiek (HGPD) en klassenmanagement zijn in het kader van Passend Onderwijs ook belangrijke pijlers waar alle scholen aan werken. Het uitgangspunt is, dat het binnen Passend Onderwijs gaat om de handelings bekwaamheid van de leerkracht. Daarom wordt er op alle OPSO-scholen, in samenwerking met de schoolbegeleiding Zaanstreek-Waterland en vanuit het Samenwerkingsverband Waterland, een implementatietraject uitgevoerd. De focus ligt hierbij op het meer handelingsgericht werken. De onderwijsbehoefte van elk kind staat daarbij centraal, gekoppeld aan het werken met groepsplannen. Elk team volgt een tweejarige scholing waarna borging en uitbouw van de leerkrachtvaardigheden in het team doorgaan. In het schooljaar 2011-2012 is de laatste groep scholen van start gegaan. Om zoveel mogelijk kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces te laten doorlopen is een hechte samenwerking tussen het regulier basisonderwijs en speciale scholen noodzakelijk. In het kader van Weer Samen Naar School (WSNS) heeft OPSO zitting in het bestuur van het Samenwerkingsverband Waterland en draagt op deze wijze bij aan de ondersteuning van scholen. Daaronder valt ook de ambulante begeleiding die vanuit het speciaal onderwijs van OPSO wordt verzorgd en door het samenwerkingsverband wordt bekostigd. Het verwijzingspercentage naar het SBO laat de afgelopen jaren een dalende tendens zien. In 2011 nam het aantal leerlingen met leerlinggebonden financiering (“rugzak”) licht af van 66 in 2010 naar 63 leerlingen in 2011. Deze vorm van speciale zorgfacilitering staat onder druk als gevolg van de naderende wetgeving Passend Onderwijs: de leerlinggebonden financiering gaat verdwijnen en komt terug als deel van het

20


zorgbudget van de schoolbesturen. Tegelijk wordt het budget bevroren op het niveau van enkele jaren terug. Deze bezuiniging zal leiden tot problemen op gebied van de zorgcapaciteit van de scholen. Het Excellentieproject is het laatste projectjaar ingegaan (1-8-2012). De vier projectscholen werkten vooral aan uitwerking en invoering van nieuwe werkwijzen. Deze worden ondersteund door scholings- en begeleidingsactiviteiten en richten zich op het signaleren, ontwikkelen en invoeren van groepsplannen inclusief meer- en hoogbegaafde leerlingen. Evenals het ontwikkelen en invoeren van een structurele(re) werkwijze met meer- en hoogbegaafde leerlingen. Hiertoe worden ook planmatig leermiddelen ingevoerd. Tussen de basisscholen en het gymnasium van de PSG zijn gesprekken over de overdracht van leerlingen en de uitwisseling van werkwijzen. In de “plusgroep” Vostok loopt het aanbod zoals gepland. Inhoudelijk wordt bij het opstarten van thema’s samengewerkt met gymnasiumdocenten en -leerlingen. Er is geconstateerd dat er, ondanks een strikte en zorgvuldige toelatingsprocedure, meer leerlingen (55) geplaatst zijn dan op theoretische gronden werd verwacht. De aanmeldingsprocedure wordt aangescherpt. Zowel projectscholen als bestuur streven naar continuïteit en borging in de hele scholengroep en in de regio Waterland. In diverse geledingen wordt toegewerkt naar besluitvorming over voortgang. OPSO participeert in de Schakelklas Nieuwkomers in Purmerend in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid. Vanuit de 13 basisscholen kunnen doelgroepleerlingen verwezen worden. De klas biedt één jaar fulltime-onderwijs aan niet-Nederlandstalige leerlingen van 6-12 jaar die nog géén jaar in Nederland wonen. De Schakelklas biedt plaats aan maximaal 30 leerlingen. Voor elke leerling wordt een ontwikkelings perspectief opgesteld. Na circa één jaar wordt de leerling “doorgeplaatst” naar de oorspronkelijke school van aanmelding of indien nodig naar ander onderwijs. Uitvoering ligt organisatorisch, inhoudelijk en financieel bij het bestuur CPOW. OPSO loopt hierbij geen financieel risico. Bij vacatureruimte wordt geworven binnen beide besturen. De verantwoording van de Schakelklas gebeurt in een eigen jaarverslag. Inhoudelijk en bestuurlijk neemt OPSO deel aan het stedelijk overleg. In 2011 zijn vanuit OPSO-scholen zeven leerlingen geplaatst en stroomden vier leerlingen terug. Met andere besturen is in 2011 gestart met het ontwikkelen van een visie en vormgeving van de organisatie binnen de (nieuwe) samenwerkingsverbanden. Alle ideeën en uitwerkingen worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. Dit plan moet in mei 2013 klaar zijn.

Tussen- en naschoolse opvang Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor tussen- en naschoolse opvang. Omdat schoolgebouwen primair ingericht zijn voor het geven van onderwijs, heeft het management sinds 2006 veel tijd en energie gestoken in de organisatie van de tussen- en naschoolse opvang en heeft het personeel (vooral bij de start) in enkele gevallen een grote werkdruk ervaren vanwege de organisatie van de opvang. OPSO en SPOOR hebben besloten dat de scholen de organisatie van de tussenschoolse opvang (TSO) in eigen beheer moeten vormgeven. Om de uniformiteit binnen de organisatie op het gebied van TSO te bevorderen, is een kaderstellend beleidsplan vastgesteld en worden TSO-medewerkers centraal opgeleid. Ook dit verslagjaar hebben veel vrijwilligers zich bereid getoond de basistraining ‘Liefdevol grenzen stellen’ te volgen. Deze cursus is door SPOOR en OPSO georganiseerd en wordt afgesloten met een certificaat. Inmiddels hebben ruim tweehonderd overblijfkrachten en ongeveer twintig coördinatoren de trainingen gevolgd. Aan de eis van het Ministerie, dat in 2011 minstens de helft van het aantal overblijfkrachten een scholing op het gebied van overblijven moet hebben gevolgd,


21

wordt door beide besturen ruimschoots voldaan. Om de TSO nog professioneler te maken is er in 2011 aan de vrijwilligers een op maat gemaakte EHBO-cursus aangeboden. Het doel van deze training is dat op elke locatie en op elke dag een vrijwilliger aanwezig is die deze cursus heeft gevolgd. Op een enkele school is door de ouders een stichting opgericht om de TSO te organiseren. Op enkele scholen wordt de TSO verzorgd door een professionele instelling voor kinderopvang. Het vinden van voldoende vrijwilligers blijkt soms nog een probleem. Op scholen waar dit zo is, eten de kinderen samen met de leerkrachten, waardoor de onderwijsgevenden een groot deel van hun nietgebonden lesuren aan de TSO besteden. De opzet van de buitenschoolse opvang (BSO) sluit aan bij de infrastructuur, zoals die reeds in Purmerend en in de kernen aanwezig is. Dit houdt in dat voor de voor- en naschoolse opvang veelal een convenant is gesloten. Het streven is om, door een gezamenlijke inspanning, de wachtlijsten voor deze vorm van opvang zo spoedig mogelijk te laten verdwijnen. De verlaging van de rijksbijdrage aan de ouders helpt ons daarbij.

Brede School OPSO en de gemeente Purmerend hechten veel waarde aan de ontwikkeling van brede scholen. Dit is het gevolg van de behoefte aan Passend Onderwijs, de zorgplicht van besturen en de ontwikkelingen die vanuit de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling worden gestimuleerd. In de Weidevenne participeert OPSO met OBS Oeboentoe in de stichting Brede School De Kraal en met OBS De Weidevogels in de stichting Brede School De Weide. Daarnaast zijn er in 2010 brede scholen in de Purmer-Noord van start gegaan met de volgende scholen: OBS De Dijk/OBS De Smidse en OBS De Boemerang/OBS De Ploegschaar. Beide brede scholen bevinden zich in de fase van de ontwikkeling van het inhoudelijk concept. Tevens loopt er een onderzoek naar de bestuurlijke vormgeving van de diverse brede scholen in Purmerend. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met de gemeente Purmerend en een collega-bestuur.

ICT Alle scholen beschikken over een goed draaiend netwerk. De laatste school is in 2011 overgegaan naar het beheer van QLICT. De scholen zijn tevreden met het werk van QLICT. De helpdesk werkt vlot en biedt goede ondersteuning. We mogen stellen dat er op schoolniveau minder tijd aan beheer en meer tijd aan onderwijs wordt besteed. Alle voorwaarden zijn aanwezig om het gebruik van ICT in de klas verder te ontwikkelen. Het gebruik van computers en digitale schoolborden in de klas hangt nog steeds sterk af van de leerkracht. Op administratief gebied zijn er vaak afspraken gemaakt en vastgelegd over het invoeren van gespreksverslagen en toets- en verzuimgegevens, maar wanneer het over lesgeven gaat, is het nog altijd de leerkracht zelf die de keuze maakt tussen het werken met digitale hulpmiddelen of het werken met werkboekjes.

Klachten, Schorsingen en Verwijderingen In het kader van de klachtenregeling onderwijs is de externe vertrouwenspersoon in 2011 bij twee klachten betrokken, waarvan een klacht uit 2010 is afgehandeld in januari 2011. Bij de eerste klacht voelt de ouder zich gehoord en tevreden gesteld. Bij de tweede klacht heeft dat onafhankelijk onderzoek geen duidelijk resultaat opgeleverd. Verder is een advies verleend bij een klacht van een grootouder en dochter over vermeend onprofessioneel handelen van een intern begeleider.

22


Verder is door de vertrouwenspersoon in januari 2011 op het directieoverleg een inleiding gehouden over de klachtenregeling onderwijs en de rol van de contactpersoon. Om de professionalisering van de werkpraktijk te ontwikkelen zijn in maart en november netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor contactpersonen. De bijeenkomst in november heeft plaatsgevonden met de contactpersonen van OPSO en Stichting SPOOR. Hiervoor was de vertrouwensinspecteur uitgenodigd voor een inleiding. In oktober 2011 hebben twee nieuw aangestelde contactpersonen deelgenomen aan de basistraining. In 2011 is dertien maal gebruikgemaakt van de helpdesk voor advies en informatie door leden van de schoolorganisatie.

4 Personeel en Formatie Algemeen

Goed personeel en goed leiderschap is cruciaal voor goed onderwijs. Een goede organisatie valt of staat met goed personeel in alle geledingen. Dat vergt een hoogwaardig personeelsbeleid. OPSO heeft het begrip “goed werkgeverschap” hoog in het vaandel staan. OPSO hanteert voor alle werknemers in vaste dienst het principe van werkgelegen heidsbeleid. OPSO wil zich op de arbeidsmarkt profileren als een aantrekkelijke werkgever die het personeel kansen biedt en stimuleert in een prettige werkomgeving te werken aan de eigen ontwikkeling en die van de organisatie. De werkzaamheden van de afdeling personeelszaken richten zich vooral op de personeelszorg, personeelsplanning, mobiliteit, integraal personeelsbeleid en de ontwikkeling van strategisch personeelsbeleid.

Ziekteverzuim In 2011 is het ziekteverzuim ten opzichte van 2010 gestegen van 6,9% naar 8% (landelijk 6,7%). De meldingsfrequentie bedraagt 1,53. Er is sprake van een dubbel verzuimprobleem, zowel een hoge meldingsfrequentie als een hoog verzuimpercentage.

Percentage ziekteverzuim Jaar

Percentage

Landelijk

2009

6,90%

6,10%

2010

6,90%

6,70%

2011

8,00%

6,70%

Het verzuimpercentage is voor een groot deel te verklaren vanuit medische factoren. Slechts een klein gedeelte is werkgerelateerd. Per 1 januari 2012 is besloten over te stappen naar een andere arbodienst, namelijk Tredin. Hiermee wordt het pad van medicalisering verlaten en ingestoken op de benadering van ziekteverzuim vanuit de arbeidsdeskundige. Tredin gaat uit van “verzuim is een keuze”. Directies zijn getraind en gecoacht in het voeren van verzuimgesprekken. Het streven is om het ziekteverzuim terug te dringen naar 5%.


23

Formatie Het primair onderwijs heeft al enige jaren te maken met krimp. Ook dit verslagjaar is er sprake van daling van het aantal leerlingen op de scholen van OPSO. Op de reguliere teldatum (1-10-2011) daalde het aantal leerlingen op de reguliere basisscholen met 132 leerlingen naar 3809 leerlingen ten opzichte van 2010. Dit is een daling van 3,35%. Vooral de daling van 64 leerlingen van 4 t/m 7 jaar baart zorgen. Het speciaal basisonderwijs gaat van 156 leerlingen in 2010 naar 164 leerlingen in 2011 (-5,13%) Het speciaal onderwijs daalde in 2011 ten opzichte van 2010 met 3 leerlingen naar 66 leerlingen (-4,35%) Het voortgezet speciaal onderwijs is in leerlingaantal gelijk gebleven (75). Naast een daling van het absolute aantal leerlingen is er ook sprake van een daling van het aantal gewichtenleerlingen. Waren er op 1 oktober 2010 nog 454 gewichtenleerlingen, op 1 oktober 2011 waren dat 407 leerlingen. Dit is een daling van 47 leerlingen (10,35%). Per saldo heeft dit geleid tot een forse daling van de inkomsten.

Aantal leerlingen per 1 oktober en de jaren daarna (prognose) School

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Willem Eggert

279

271

290

280

266

261

253

242

’t Carrousel

226

224

217

218

229

225

225

223

De Wheermolen

404

389

383

377

350

349

347

339

De Ranonkel

436

410

393

347

325

318

304

293

De Dijk

282

260

230

198

182

177

172

169

De Akker

203

202

200

196

191

185

181

178

De Boemerang

240

231

200

210

206

201

196

193

De Delta

223

223

215

210

196

191

189

190

’t Pierement

452

420

362

339

309

187

223

257

De Koempoelan

535

518

492

462

447

284

265

252

De Nieuwe Wereld

512

543

572

577

539

409

373

349

Oeboentoe

371

402

407

406

399

512

491

464

43

77

102

121

170

394

386

373

Totaal

4.206

4.170

4.063

3.941

3.809

3.693

3.605

3.522

School

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

De Weidevogels

210

204

188

156

164

M.L. Kingschool SO

SBO Het Tangram

80

74

74

69

66

M.L. Kingschool VSO

74

84

77

75

75

364

362

339

300

305

Totaal

Geen gegevens bekend

Personele ontwikkelingen Op 1 augustus 2011 waren er 444 personeelsleden in dienst met een totale omvang in fte’s van 342,3560. Ten opzichte van 1 augustus 2010 is er een daling van 20 personeelsleden en een daling in fte’s van 17,8622. Dit is een daling van 4,96%. Deze uitstroom is tot stand gekomen door het niet verlengen van tijdelijke aanstellingen, afkeuringen, ontslag op eigen verzoek en ontslag i.v.m. FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden) of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De komende schooljaren verwachten we een verdere pensioenuitstroom. Tevens moeten er in de organisatie inspanningen verricht worden om het personeelsbestand in overeenstemming te brengen met de teruglopende inkomsten. In de bijlage zijn alle overzichten ten aanzien van de personele ontwikkelingen terug te vinden.

24


Personele ontwikkelingen Functiegebouw per fte 2010 Functieschaal

2011 Dir

OOP

OP

Totaal

Dir

OOP

OP

Totaal

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

0,54

-

0,54

-

0,54

-

0,54

3

-

7,66

-

7,66

-

6,86

-

6,86

4

-

31,78

-

31,78

-

28,96

-

28,96

5

-

1,10

-

1,10

-

1,10

-

1,10

6

-

1,00

-

1,00

-

1,63

-

1,63

7

-

15,14

-

15,14

-

13,13

-

13,13

8

-

1,70

-

1,70

-

3,37

-

3,37

9

-

1,68

-

1,68

-

1,68

-

1,68

10

-

0,33

-

0,33

-

2,22

-

2,22

11

-

-

-

-

-

-

-

-

12

-

-

-

-

-

1,00

-

1,00

AA

-

-

-

-

-

-

-

-

AB

13,86

-

-

13,86

12,96

-

-

12,96

AC

1,00

-

-

1,00

1,00

-

-

1,00

DA

-

-

-

-

-

-

-

-

DB

6,78

-

-

6,78

6,78

-

-

6,78

-

-

-

-

-

-

-

-

DC

7,46

-

-

7,46

7,26

-

-

7,26

DC U

1,00

-

-

1,00

1,00

-

-

1,00

DE

1,20

-

-

1,20

1,00

-

-

1,00

DB C

LA

-

-

215,66

215,66

-

-

196,77

196,77

LB

-

-

52,32

52,32

-

-

55,10

55,10

31,30

60,94

267,98

360,22

30,00

60,49

251,87

342,36

Totaal

De verschillende functies binnen OPSO over 2010 en 2011 Binnen het OOP heeft een verschuiving plaatsgevonden en een daling van het aantal fte’s van ruim 1,0. Het aantal leerkrachten in schaal LA is gedaald wegens leerlingendaling en de plaatsing in LB-functies in het kader van de functiemix.

Functiemix De functiemix is een afspraak vanuit de CAO-PO en verplicht elk schoolbestuur vanaf 2010 tot 2014 functies uit te reiken aan personeelsleden gekoppeld aan een LB-schaal. Alle besturen dienen in 2014 aan het doelpercentage van 40% LB te voldoen. De invoering van de functiemix moet nog doordringen op de werkvloer. De leidinggevenden moeten zorgen voor een gedeelde visie met het team over welke functies binnen de school van belang zijn voor de lange termijn. Voor een zorgvuldige planning en nadere scholing van de leidinggevenden moet tijd worden geboden tot uiterlijk 1 augustus 2014 om de functiemix binnen school te implementeren. De directies moeten uiteindelijk beoordelen wie in aanmerking komt voor een nieuwe leraarsfunctie op basis van geformuleerde functie-eisen en promotiecriteria.


25

OPSO heeft beleid ontwikkeld om de invoering van de functiemix ondersteunend te laten zijn aan de schoolorganisatie die gereed is voor de veranderingen die op ons afkomen. Scholen moeten samen met hun medewerkers vormgeven aan de onderwijsontwikkeling en die laten aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Men moet zich ervan bewust zijn dat verandering van de organisatie nodig is om de leerlingen optimaal onderwijs te bieden met de beschikbare middelen.

Functiemix OPSO Basisonderwijs

WTF op 1 augustus 2011

waarvan LB op 1 augustus 2011

19 % te realiseren LB per 1 augustus 2011

nog te realiseren per 1 augustus 2011

Totaal

197,1099

13,7715

37,4509

23,6794

Speciaal onderwijs

WTF op 1 augustus 2011

waarvan LB op 1 augustus 2011

19 % te realiseren LB per 1 augustus 2011

nog te realiseren per 1 augustus 2011

Totaal

36,2063

1

2,1724

1,1724

Het te behalen percentage voor 2011 is gebaseerd op het bezettingsoverzicht d.d. 20-03-12. Dit is exclusief personeelsleden ten laste van het vervangingsfonds.

Scholing In het kader van de gesprekkencyclus vinden POP-gesprekken plaats met de directeur. Op basis van het convenant leerkracht ontstaat meer ruimte voor loopbaanmogelijk heden in het onderwijs (de zgn. functiemix). Er zijn minimale eisen gesteld aan de nieuwe functies. Een belangrijke is de opleidingseis. Personeelsleden kunnen een studie volgen die overeenkomt met de doelstellingen van de eigen school of kiezen voor opleidingen die nieuwe loopbaan mogelijkheden scheppen. De lerarenbeurs vanuit de overheid biedt al een aantal jaren faciliteiten voor studie. Deze lerarenbeurs maakt deel uit van het convenant ‘Leerkracht van Nederland’. In dit convenant zijn onder andere afspraken opgenomen over verbetering van de beloning, de loopbaanmogelijkheden en de verdere professionalisering van leraren. Naast deze lerarenbeurs kunnen faciliteiten worden geboden vanuit de eigen school. Totaal is aan de scholen € 148.501,- toegekend op basis van het scholingsplan voor het jaar 2011 en is € 194.935,- uitgegeven. De directeur bepaalt uiteindelijk hoe deze schoolgelden worden ingezet op team- of individueel niveau. Binnen OPSO worden specifieke doelgroepen intern geschoold om de kwaliteit binnen bepaalde taken in de functie-uitoefening te waarborgen. Voorbeelden zijn de schoolcontactpersonen, de BHV’ers en de preventiemedewerkers.

Ontwikkelingen personeelsbeleid In 2011 is een nieuw verzuimverlofbeleid opgesteld om de huidige wetgeving en de aangescherpte rol van de schooldirectie als spil in het verzuimbeleid te kunnen realiseren. Het beleidsplan ‘Verzuimverlof’ is gericht op het voorkomen en verminderen van verzuim van personeel. Het beleid verzuimverlof wordt uitgevoerd aan de hand van de regels en maatregelen ter bevordering van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers. Met andere woorden, het beleid verzuimverlof draagt bij

26


aan het scheppen van een optimaal werkklimaat in overeenstemming met de WIA, Arbowet, Wet verbetering poortwachter (Wvp) en overige relevante regelgeving. In 2011 is beleid ontwikkeld en uitvoer gegeven aan de verscherpte controle over het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag. In het onderwijs geldt dat iedere werknemer voor aanvang van de werkzaamheden een geldige VOG moet overleggen. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om hierop toe te zien en de originele VOG in het personeelsdossier te archiveren. Op basis van de Arbowet, het Arbobesluit en andere relevante weten regelgeving is OPSO verantwoordelijk om eenmaal per 4 kalenderjaren een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren op elke basisschool. OPSO wil risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn voor personeelsleden en de leerlingen zoveel mogelijk uitsluiten. Hiertoe is beleid ontwikkeld om op schoolniveau de zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van het personeel door deskundige medewerkers (preventiemedewerkers) te laten ondersteunen. De risico-inventarisatie bestaat uit twee componenten (Welzijn en Fysieke veiligheid). Het grootste gedeelte van de Welzijnscomponent wordt bepaald door het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat 1 x per 4 jaar in het kader van kwaliteitszorg wordt gehouden. Naast deze gegevens wordt de quickscan ingevuld van de RI&E. Beide instrumenten zullen in een cyclus worden gebruikt waardoor om de twee schooljaren inzicht ontstaat in het welzijn van de medewerkers. De preventiemedewerkers verrichten de RI&E en monitoren aan de hand van het plan van aanpak welke voorgestelde verbeteringen binnen de school worden uitgevoerd. De medezeggenschapsraad ontvangt het plan van aanpak en heeft daarover instemmingsrecht. In de lumpsumbekostiging voor het primair onderwijs is alleen een component opgenomen om het ambtsjubileum te bekostigen. OPSO heeft een regeling Lief en Leed ontwikkeld waarin meer wordt bekostigd dan de formele toekenning. De essentie van deze regeling Lief en Leed is naast goed werkgeverschap, betrokkenheid van de werkgever te uiten bij een (emotionele) gebeurtenis in het leven van een personeelslid.

5 Huisvesting Algemeen

Kwalitatief goed onderwijs geven, vraagt om goed geoutilleerde en onderhouden gebouwen. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid te zorgen voor een adequate onderhoudsstaat van de gebouwen. Om die verantwoordelijkheid goed uit te kunnen voeren wordt er gewerkt met een meerjarenonderhoudsplan (MOP). Het groot onderhoud kan hierbij verdeeld worden in kosten voor rekening van het bestuur en kosten voor rekening van de gemeente waarvoor er huisvestingsaanvragen ingediend worden.

Nieuwbouwprojecten SBO Het Tangram In augustus 2011 is gestart met de renovatie van het gebouw aan de Slenkstraat. Door de gemeente Purmerend, bouwheer bij dit project, is flink geïnvesteerd in dit gebouw. Zo maakt het hele gebouw gebruik van het Philips School Vision lichtsysteem. Een systeem waarbij de kleur van het licht kan worden aangepast, wat een positieve bijdrage levert aan welbevinden en leerprestaties in het klaslokaal. Verder heeft de gemeente het complete dak vervangen en met witte dakbedekking


27

uitgevoerd. Dit heeft een positieve invloed op de temperatuur in de school. De leerlingen van deze SBO-school zullen het gebouw vanaf half april 2012 gebruiken. Nieuwbouw V(SO) Martin Luther Kingschool In 2011 is verder gegaan met de voorbereidingen voor de nieuwbouw van de V(SO) Martin Luther Kingschool. Oorspronkelijk was het de bedoeling om mee te liften met het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente Purmerend voor de wijk Overwhere. Dit bleek uiteindelijk niet haalbaar. Hierdoor is in november 2011 een bestemmings planwijziging aangevraagd via een zogenaamd “Postzegelplan”. Het programma van eisen is in november 2011 voltooid, samen met de andere benodigde stukken voor de aanbesteding. De selectieprocedure is in 2011 van start gegaan. In november is het nieuwbouwplan op de aanbestedingskalender geplaatst. Op de sluitingsdatum in december 2011 is door 87 bedrijven de selectieleidraad opgevraagd.

Schoolbezoeken sectie Huisvesting BMO In 2011 zijn geen schoolbezoeken uitgevoerd. Dit in verband met het invlechten van de afdeling huisvesting van OPSO en SPOOR.

Subsidieaanvragen verbetering binnenklimaat In 2011 zijn in het kader van de aangevraagde subsidies bij OBS De Ranonkel en bij OBS ’t Pierement de ramen vervangen door HR++-glas. Tijdens het plaatsen van het glas bij OBS ’t Pierement kwam behoorlijk wat houtrot aan het licht. Dit is op kosten van OPSO verholpen en bijgewerkt (extra schilderwerk). Verder is bij deze scholen de verlichting aangepast doordat traditionele armaturen vervangen zijn door HFspiegelarmaturen. Ook hier werd een extra investering van OPSO gevraagd omdat het plafond van de lokalen in het gebouw in een punt lopen en daardoor de armaturen lastig te plaatsen zijn.

Onderwijshuisvestingsaanvragen 2011 De volgende aanvragen zijn gedaan in het kader van de onderwijshuisvesting: Aanbrengen binnen- en buitenzonwering Nijlstraat 156

Toegekend

Realiseren van uitbreiding t.b.v. een personeelskamer OBS De Delta

Afgewezen

Aanleg brandmeldingsinstallatie OBS De Akker

Toegekend

Aanleg brandmeldingsinstallatie OBS ’t Carrousel

Toegekend

Uitvoering onderwijshuisvestingsaanvragen 2010 In 2011 zijn voor de volgende scholen nieuwe brandmeldingsinstallaties geplaatst: OBS De Delta, OBS ’t Pierement, OBS De Dijk, OBS Wheermolen, OBS De Boemerang, Martin Luther Kingschool SO-afdeling, Martin Luther Kingschool VSO-afdeling, SBO Het Tangram, OBS ’t Carrousel en OBS De Akker. De buitenzonwering is gedeeltelijk vervangen bij OBS De Akker en OBS De Boemerang.

Overig In de zomervakantie van 2011 is door de gemeente Purmerend het dak vervangen van OBS De Boemerang aan het Zichthof 11. Op de eerste schooldag is door een aantal ouders verdachte stukjes dakbedekking aangetroffen op het schoolplein. Deze stukjes zijn onderzocht en bleken asbest te bevatten. Vervolgens is besloten dat zowel OBS De Boemerang als OBS De Ploegschaar geen gebruik van het gebouw konden maken. De leerlingen van de Boemerang zijn daarom tijdelijk ondergebracht bij OBS De Ranonkel (kleuters) en SBO Het Tangram. Na drie weken kon de school weer verhuizen naar zijn eigen gebouw. De kosten die bij deze operatie zijn gemoeid (denk aan verhuiskosten, extra schoonmaakkosten, extra personeelskosten, kosten van busvervoer), zijn door de gemeente Purmerend vergoed.

28


Onderhoud Dagelijks onderhoud Naast de tijdsinvestering die noodzakelijk is ten aanzien van alle nieuwbouwplannen, vergt het klein- dagelijks onderhoud veel inzet van de medewerker huisvesting. Dit type onderhoud is moeilijk te voorzien in tegenstelling tot het planmatig onderhoud en veelal logistiek lastig te organiseren. Het dagelijks onderhoud is ook in 2011 door OPSO uitbesteed bij de afdeling KCC (Klanten Contact Centrum) van de gemeente Purmerend. Ook de kosten van beveiliging, verhuiskosten en onderhoudscontracten vallen onder deze post. Het komende jaar zal beleid ontwikkeld worden om de schooldirecties meer han delingsruimte te geven teneinde zelfstandig, binnen vastgestelde budgettaire kaders, klein onderhoud te laten uitvoeren via een geselecteerd aantal lokale bedrijven. Planmatig Onderhoud Gezien de aanstaande verzelfstandiging van OPSO naar een stichting is besloten om in 2010 een start te maken met het zelf (laten) uitvoeren van het planmatig onderhoud. Het voordeel hiervan is dat we zelf 100% invloed kunnen uitoefenen. In 2011 zijn de volgende werkzaamheden door OPSO uitgevoerd: • Vervangen van wanden en deuren sanitaire ruimtes • Gietvloer in sanitaire ruimtes • Schilderwerk • NEN-keuringen Speeltoestellen In 2011 hebben wij de speeltoestellen bij alle scholen door Speelplan laten keuren. Bij de keuring zijn enkele gebreken geconstateerd. Bovendien voldoet de ondergrond bij een aantal speeltoestellen niet aan de eisen. Verder zijn er veel verouderde toestellen die vervangen moeten worden.

Vandalisme In het verleden zijn er bij OBS De Koempoelan, OBS De Boemerang en OBS De Ranonkel hoge hekken geplaatst. Deze scholen hebben het afgelopen jaar geen last gehad van vandalisme. Bij OBS De Akker was echter sprake van veel vandalisme, zoals ingegooide ramen en vernielde lichtkoepels op het dak. In 2011 is er bij deze school ook een keer ingebroken.

Beleidsvoornemens Invlechting BMO De medewerkers Huisvesting van SPOOR en OPSO werken samen waar het kan en apart waar het moet. Insourcen dagelijks onderhoud Er is een principebesluit genomen om het dagelijks onderhoud voor OPSO, dat nu nog via het gemeentelijk Klant Contact Centrum is geregeld, in te sourcen voor beide organisaties. Uitvoeren onderhoud Naast het zelf laten uitvoeren van het dagelijks onderhoud, is OPSO in 2011 gestart met het zelfstandig uitvoeren van planmatig onderhoud. De volgende stap in dit proces is onze wens om zowel de meerjarenplanning van het planmatig en groot onderhoud als het schouwen van de scholen zelf uit te (laten) voeren. Dit geldt voor zowel de SPOOR- als de OPSO-scholen. Op deze manier houden we zowel regie over de uitvoering als over de financiën. Daarbij komt dat we op deze manier kennis vergaren en vasthouden. In 2012 wordt een programma aangeschaft om de meerjarenonderhoudsplanning op te zetten en bij te houden.


29

Integraal Kind Centrum Binnen OPSO heeft het idee voor een Integraal Kindcentrum (IKC) postgevat. Het idee achter het IKC is in de eerste plaats om ruimer te denken over het onderwijs en tegelijkertijd tegemoet te komen aan maatschappelijke vraagstukken zoals flexibele mogelijkheden van opvang en flexibilisering van schooltijden. Voor deze nieuwe school zullen ook praktische stappen worden gezet: om deze school te huisvesten hebben wij het pand aan de Torenmolen op het oog.

6 Financiën Algemeen

De afdeling financiën is in 2011 verder gegaan met het invoeren van een goede planning- en controlcyclus. Het doel is om vanuit een deugdelijke planning het beleid te maken, uit te voeren, te controleren en bij te stellen. Het werk is echter nog niet af. Het blijkt dat verdere scholing van de betrokkenen noodzakelijk is om verdere afstemming te realiseren. Doel is de administratieve last bij de scholen te verminderen. In 2011 is het niet gelukt om het betalen en fiatteren van facturen te digitaliseren. De complexe weten regelgeving, evenals het goed automatiseren van de autorisaties, werken hierbij belemmerend. In 2012 en 2013 krijgt dit onderdeel een hoge prioriteit. De analyse van het jaarresultaat laat een overschot zien ten opzichte van de begroting. Dit komt vooral door de wijziging van de voorziening voor Jubilea. Dit heeft ervoor gezorgd dat het resultaat met ruim _ 200.000,- binnen de begroting is gebleven. Ondanks het resultaat van 2011 blijft het een taak om de bezuinigings doelstellingen te realiseren, zoals deze in 2010 zijn vastgesteld. Zeker met de wetenschap dat de komende jaren de leerlingaantallen in Purmerend structureel en fors blijven dalen. De formatie blijft de komende jaren het aandachtspunt om conform planning in 2012 een sluitende begroting in 2015 te realiseren.

30


Meerjarenbegroting 2012- 2014 2012 2013 2014 € € € Baten: Rijksvergoedingen 20.055.069 19.650.359 19.255.402 Overige overheidsbijdragen 887.026 499.637 431.326 Overige baten 589.868 512.804 528.188 Totaal baten 21.531.963 20.662.800 20.214.916 Lasten: Personele lasten 18.518.312 17.518.548 16.715.119 Afschrijvingen 527.176 542.991 559.281 Huisvestingslasten 1.341.434 1.381.677 1.423.127 Administratie- en beheerskosten 506.284 521.473 537.117 ICT 93.050 91.172 89.340 Overige instellingslasten 428.287 441.136 454.370 Leermiddelen 265.250 259.897 254.674 Totaal lasten Financiële baten

Verlies (-/-) / Winst (+)

21.679.793

20.756.894

20.033.027

50.000

50.000

50.000

-97.830

-44.093

231.889

Toelichting op de meerjarenbegroting 2012-2014 De meerjarenbegroting is een financiële planning die een prognose geeft van de kosten en opbrengsten over meerdere jaren (2012-2014), bij ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen het vastgesteld en voorgenomen beleid is in de cijfers verwerkt. De begroting is, in een groter verband, op bestuursniveau opgesteld. Alle uitgaven en inkomsten van elke afzonderlijke school, het bovenschoolse personeelsgedeelte en de bovenschoolse uitgaven voor het Bureau Managementondersteuning (BMO) zijn in totaal tot een begroting verwerkt. Zonder beleidswijzigingen en besparingen heeft OPSO in 2012 een begrotingstekort van € 1,5 miljoen. Dit tekort zal buiten extra besparingen op de materiële kosten gerealiseerd moeten worden door besparingen op de formatie voor het schooljaar 2012-2013. In fte’s betekent dit over het gehele jaar een reductie van 24 fte’s. Deze reductie zal grotendeels in het schooljaar 2012-2013 worden gerealiseerd. De besparingen zullen in de jaren daarna kunnen afnemen. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de geplande daling van het leerlingaantal. OPSO stuurt daarom conform het beleid van 2011 aan op een sluitende begroting in 2013, waarna in 2014 een positief saldo gebruikt kan worden voor het herstellen van het weerstandsvermogen en stijging van de nu geldende kapitalisatiefactor.


31

7 Risicoparagraaf Financiële risico’s

Personele boventalligheid en vergoedingen Boventalligheid in de personele bezetting vormt één van de financiële risico’s van de organisatie. Een weloverwogen aanstellingsbeleid beperkt dit risico. Alleen door aanpassing van het formatiebeleid kunnen de financiële risico’s als gevolg van salarismaatregelen, die niet of onvolledig gecompenseerd worden door de rijksoverheid worden beperkt. In 2011 is hierover een beslissing genomen over de aanpassing van het gevoerde beleid. Materiële instandhouding De werkgeversorganisaties in het onderwijs hebben het Ministerie al vaak gewezen op de ontoereikendheid van de middelen voor de materiële instandhouding. Vergoedingen voor onder meer energie, onderhoud van gebouwen en schoonmaak zijn onvoldoende om de werkelijke kosten te dekken. Verschuiving in de beschikbare middelen en verschraling van de investeringsmogelijkheden van de scholen moeten tekorten voorkomen. Bouwheerschap Een mogelijk financieel risico wordt bewust genomen bij de aanvaarding van het bouwheerschap van nieuwe schoolgebouwen. In eerste instantie blijft dit risico beperkt tot de bouw van een nieuw gebouw van de school voor speciaal onderwijs, de Martin Luther Kingschool. Personele risico’s Naast een financieel risico als gevolg van boventalligheid bestaat ook een sociaal risico. Boventalligheid op bepaalde scholen kan leiden tot gedwongen herplaatsing van personeel. Een grote mate van zorgvuldigheid bij deze herplaatsing is vereist om een ongewenst neveneffect in de vorm van ziekmeldingen en daarmee extra kosten te voorkomen.

8 Vooruitblik Algemeen

Het jaar 2012 is het tweede jaar waarin het OPSO als stichting opereert. Het jaar zal vooral in het teken staan van de bestuurlijke vormgeving en intensivering van de samenwerking met SPOOR. Verder zal er veel energie gestoken moeten worden in de voorbereidingen op de stelselwijziging Passend Onderwijs en gevolgen daarvan. De volgende ontwikkelingen en doelstellingen binnen de organisatie staan in 2011 centraal: Bestuurlijk Bestendigen van de samenwerking van de OPSO met SPOOR op het niveau van bestuur en toezicht door middel van een samenwerkingsovereenkomst. • Opstellen van een reglement Raad van Toezicht en auditcommissie • Opstellen van een gezamenlijk toezicht kader voor OPSO/SPOOR • Opstellen en uitvoeren van een werving- en selectieprocedure bestuurder SPOOR • Vormgeven aan de bestuurlijke vormgeving samenwerkingsverbanden PO en VO binnen de wetgeving Passend Onderwijs.

32


Organisatie • Implementatie van een gezamenlijke bestuursfilosofie gebaseerd op de uitspraken van Carver • Opstellen van een strategisch meerjarenbeleidsplan voor OPSO/SPOOR • Verdere intensivering van de samenwerking OPSO/SPOOR op het niveau van BMO, directies en GMR • Verdere profilering van de OPSO/SPOOR-scholen • Aanpassing van de klachtenregeling aan actuele inzichten • Opstellen van een communicatieplan en ontwikkelen gezamenlijke website. Financieel • Uitvoering van de taakstelling op de begroting • Terugdringen van de tekorten op de personele lasten • Digitalisering facturen administratie. Personeel Voor de implementatie van de interne ontwikkelingen betekent dit onder andere: • Gedeeltelijke insourcing van de personele administratie • Afstemmen van de formatietoerekening op grond van het PO-raadmodel • Invoering van de tweede fase van de functiemix op de scholen conform de CAO-PO • Verdere implementatie van de gesprekkencyclus, gekoppeld aan de competenties die belangrijk zijn voor het opbrengstgericht werken • Opstellen van een sociaal statuut • Opstellen van een klokkenluidersregeling • Uitvoering van een RI&E-inventarisatie. Huisvesting • Uitvoering aanbestedingstraject nieuwbouw cluster 3 M.L. Kingschool in samenwerking met de Prinsenstichting • Insourcing dagelijks onderhoud • Ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum. Onderwijs Op het gebied van onderwijs spelen in 2012 de volgende zaken: • Ontwikkelen en opstellen van schoolgebonden zorgprofielen • Afronding van de invoering HGPD • Borging van de zelfevaluatie binnen de interne kwaliteitscyclus • Opstellen van een bestuurlijke monitor • Verdere uitvoering van het Excellentieproject • Verdere ontwikkeling opbrengstgericht werken in de school. ICT • Uitvoering van de ICT-beleidsplannen op de scholen • In die beleidsplannen is ook vastgelegd hoe ICT het onderwijs - proces en inhoud - op de school versterkt.


33

34


School:

OBS De Ranonkel in Purmerend Naam:

Mitchell Colina Groep:

7

Beroep later:

Prof honkballer

Vraag:

“Zie je in de toekomst op school nog meer dingen als digiborden?” Antwoord:

“Een meester of juf vervangen door een robot,

dat zou wel gaaf zijn. Die doen alles heel precies.

”


35

JAARREKENING Algemeen

De jaarrekening 2011 geeft een negatief resultaat van € 406.000,-. Het terugdringen van de personeelslasten en overhead verlopen in overeenstemming met de taakstelling die in de meerjarenbegroting 2011-2015 is vastgelegd. De onderschrijding ad € 213.000,- is hoofdzakelijk ontstaan door het aanpassen van de voorziening voor jubilea. Zonder deze aanpassing had OPSO in 2011 een klein positief resultaat ten opzichte van de begroting gerealiseerd. In 2011 is er zeer voortvarend begonnen om de formatie in evenwicht te brengen met het leerlingaantal. De cijfers ondersteunen het beeld dat OPSO hierin op de goede weg is. De verdere daling van het leerlingaantal, het aflopen van de bruidsschat en het doorvoeren van de stille bezuinigingen stellen ons voor de taak de komende jaren de begroting te realiseren.

9.1 Grondslagen Algemeen

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs (december 2007). Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijs instellingen (oktober 2007).

Waardering van de activa en de passiva De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen aanschafprijs verminderd met de afschrijvingen. Op de materiële vaste activa wordt afgeschreven in gelijke percentages van de aanschafwaarde met als restwaarde 0. De eerste afschrijving vindt plaats in het jaar van aanschaf. Als ondergrens van de te activeren zaken wordt _ 500,- gehanteerd. De indeling in activagroepen en afschrijvingstermijnen is als volgt: • Meubilair • Inventaris, speeltoestellen, TFT-schermen • Onderwijsleerpakketten • ICT-werkstations, printers • ICT-hardware en software, servers, laptops • ICT-digiborden, beamers

36


20 jaar 10 jaar 9 jaar 5 jaar 4 jaar 9 jaar

Algemene reserve De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van OPSO en is opgebouwd uit reserves. Vanaf 2010 wordt de algemene reserve tevens gevuld met de resultaatbestemming van overschotten in het boekjaar. Bij een tekort wordt er onttrokken aan de algemene reserve. Het Due Diligence onderzoek dat is gemaakt ten tijde van de voorgenomen fusie met SPOOR, heeft OPSO een goed zicht gegeven op de risico’s die gelopen worden. Uit het onderzoek blijkt dat er geen risico’s zijn die meer dan laag en gemiddeld genoemd kunnen worden. Gezien het risicoprofiel van OPSO moet er ongeveer een weerstandsvermogen van 10% (Algemene Reserve) bij OPSO aanwezig zijn. Het weerstandsvermogen bedraagt 4,85%, op basis van de jaarcijfers 2011. De overheid heeft in 2009 door de Commissie Don laten onderzoeken wat acceptabele reserves voor schoolbesturen zouden kunnen zijn. De commissie heeft een nieuwe norm voorgesteld, de kapitalisatiefactor, die bij de financiële kengetallen is opgenomen.

Bestemmingsreserve 1e waardering Deze bestemmingsreserve is gevormd door de activering van een deel van de aanwezige inventaris per 1 augustus 2006 bij de invoering van de lumpsum. Jaarlijks valt door middel van resultaatbestemming een deel van deze bestemmingsreserve vrij. Deze komt overeen met de geactiveerde inventaris per 1 augustus 2006.

Voorzieningen Onderhoudsvoorziening De onderhoudsvoorziening dient ter egalisatie van de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan onroerende zaken, die door de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de meerjaren onderhoudsplanning, die een periode kent van 10 jaar. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse dotaties, toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de periode waarvoor de meerjaren onderhoudsbegroting strekt. Voorziening spaarverlof De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer de personeelsleden, die voor verlof gespaard hebben, het verlof ook daadwerkelijk opnemen. Dotaties aan deze voorziening vinden plaats ten laste van de exploitatie. Voorziening jubilea De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de cao dienen te worden betaald. In 2008 heeft de werkgevers organisatie VOS/ABB berekend dat voor besturen met meer dan 50 fte aan medewerkers, een voorziening van € 550,- per fte toereikend is. Deze berekenings systematiek vormt voor OPSO vanaf 2011 de grondslag voor de voorziening voor jubilea.

Overige activa en passiva De overige activa en passiva betreffen: • vorderingen, • liquide middelen, • kortlopende schulden. De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.


37

Resultaatbepaling Bij de bepaling van het exploitatiesaldo zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. Voor de baten en lasten is het baten- en lastenstelsel (ook wel matchingsbeginsel) van toepassing. De kenmerken van dit stelsel zijn dat baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De ouderbijdragen zijn, voor het deel van het schooljaar waarop ze betrekking hebben, ten gunste van de rekening gebracht. Hier tegenover is een verplichting ter grootte van de inkomsten opgenomen, omdat dit gelden zijn die buiten het bevoegd gezag om uitgegeven worden. De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro’s.

Vergelijkende cijfers Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, evenals de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar.

Topinkomens Op grond van art. 6 van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) is er voor OPSO geen verplichting tot publicatie en melding.

Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord. Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvinden, waaronder financiële leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen is opgenomen onder de operationele activiteiten.

38


9.2 Financiële kengetallen

Aantal leerlingen 1 oktober

4.114

4.242

Omschrijving

Omschrijving

Formule

Norm

2011

2010

1

Solvabiliteit

Geeft de mogelijkheid aan om alle schulden op lange termijn te voldoen

Eigen vermogen gedeeld door balanstotaal

50,00%

45,33%

47,07%

2

Liquiditeit

Geeft de mogelijkheid aan om alle schulden op korte termijn te voldoen

Vlottende activa gedeeld door kort lopende schulden

2,00

1,57

1,79

3

Rentabiliteit

Geeft aan hoe de bedrijfsuitvoering is verlopen

Exploitatieresultaat gedeeld door alle baten

0%–5% -1,77%

5

Weerstands vermogen

De hoogte van de reserves, onder aftrek van de vaste activa, in relatie tot de totale exploitatie

Eigen vermogen verminderd 10,00% met de vaste activa gedeeld door de totale baten

4,85%

7,63%

6

Rijksbijdrage per leerling

Gemiddelde rijksbijdrage per leerling

Baten gedeeld door het aantal leerlingen per 1 oktober

5.112

5.157

7

Personele last per leerling

Gemiddelde personeelslast per Personeelslasten gedeeld leerling door het aantal leerlingen per 1 oktober

4.892

4.880

8

Verhouding lasten

Aandeel van de personeelskosten t.o.v. de inkomsten

Personeelskosten gedeeld door totale inkomsten

85,00%

87,71%

90,12%

Aandeel van de huisvestingskosten t.o.v. de inkomsten

Huisvestingskosten gedeeld door totale inkomsten

5,00%

6,74%

5,47%

Aandeel van de overige kosten Afschrijvingen + overige t.o.v. de inkomsten kosten gedeeld door totale inkomsten

10,00%

5,87%

6,36%

Deel van het vermogen dat niet (efficiënt) wordt gebruikt

<35%

28,82%

31,47%

9

Kapitalisatie factor

Balanstotaal (exclusief gebouwen en terreinen) gedeeld door totale inkomsten

-3,54%


39

9.3 Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming)

31-12-2011 €

31-12-2010 €

1 Activa

Vaste activa 1.2 Materiële vaste activa: • gebouwen en terreinen 20.125 21.104 • leermiddelen 653.392 600.216 • ICT 560.730 284.424 • meubilair 528.932 655.293 • overige inventaris en apparatuur 74.634 87.389 • speeltoestellen 10.329 10.880 • vervoermiddelen 46.461 0

Totale vaste activa 1.894.603 1.659.306 Vlottende activa 1.5 Vorderingen • debiteuren 2.145 13.353 • kortlopende vorderingen 1.092.327 1.135.311 • overige vorderingen 459.254 277.274 • overlopende activa -7.520 74.491

1.546.206

1.7 Liquide middelen Totale vlottende activa

3.191.100 4.090.052

Totale activa

40


1.500.429

4.737.306

5.590.481

6.631.909

7.249.787

31-12-2011 €

31-12-2010 €

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen: • algemene reserve 2.832.789 3.129.289 • reserve personeel • bestemmingsreserve 1e waardering 173.404 283.003

3.006.193 3.412.292 2.2 Voorzieningen: • personeelsvoorzieningen 302.355 555.107 • overige voorzieningen 301.513 156.419

603.868

711.526

2.4 Kortlopende schulden: • crediteuren 383.490 446.003 • kortlopende schulden OCW 30.643 93.710 • belastingen en premies SV 824.390 1.198.716 • schulden ter zake pensioenen 259.788 258.962 • overige kortlopende schulden 445.751 793.158 • overlopende passiva 1.077.786 335.420

Totale passiva

3.021.848

3.125.969

6.631.909

7.249.787


41

9.4 Staat van baten en lasten over 2011

Rekening 2011 €

Begroting 2011 €

Rekening 2010 €

Baten: 3.1 Rijksbijdragen 21.025.557 20.666.032 21.877.826 3.2 Overige overheidsbijdragen 992.000 992.000 675.247 en subsidies 3.5 Overige baten 925.328 585.904 416.797 Totaal baten 22.942.885 22.243.936 22.969.870 Lasten: 4.1 Personeelslasten 20.122.362 19.900.860 20.699.858 4.2 Afschrijvingen 404.153 367.000 421.235 4.3 Huisvestingslasten 1.545.229 1.450.998 1.255.608 4.4 Overige lasten 1.345.631 1.293.800 1.461.280 Totale lasten 23.417.375 23.012.658 23.837.981 Saldo baten en lasten -474.490 -768.722 -868.111 5 Financiële baten en lasten

Resultaat

42


68.391

150.000

53.851

-406.099 -618.722 -814.260

9.5 Kasstroomoverzicht 2011

2011 2010 € €

Saldo Baten en Lasten -474.490 -868.111 Aanpassing voor: Afschrijvingen 404.153 421.235 Mutaties voorzieningen -107.657 -234.933 Mutaties in vlottende middelen: • vorderingen -45.775 211.687 • schulden -104.123 242.052 Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties -327.892 -651.444 Mutaties in interest en buitengewoon resultaat 68.391 53.851 Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -259.501 -597.593 Mutaties in investeringsactiviteiten: Investeringen in materiële vaste activa -639.451 -457.261 Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -639.451 -457.261 Mutaties liquide middelen -898.952 -1.054.854 Beginstand liquide middelen 4.090.052 5.144.906 Mutaties liquide middelen -898.952 -1.054.854

Eindstand liquide middelen

3.191.100 4.090.052


43

44


1.2.1 Gebouwen en terreinen: Verbouwingen 1.2.2 inventaris en apparatuur: Leermiddelen ICT Meubilair Overige inventaris en apparatuur: 1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen: Vervoermiddelen 1.242.699 744.226 1.468.898 119.449

0

1.842.915 1.028.650 2.124.191 217.717

0

0

600.215 284.424 655.293 98.269

21.104

52.597

153.958 400.814 14.843 17.240

0

0

0 0 0 0

0

De boekwaarde van de startactiva bedraagt per ultimo 2011 € 151.597,- dit betreft alleen nog meubilair. Over deze activa is in het boekjaar 2011 een bedrag afgeschreven van € 109.600,- dit bedrag is ten laste van deze reserve gebracht. De bestemmingsreserve voor meubilair loopt tot en met 2013.

6.136

100.781 124.508 141.203 30.546

979

52.597

1.996.872 1.429.463 2.139.034 234.957

24.472

6.136

1.343.480 868.734 1.610.101 149.994

4.347

Des-investe- Afschrijvingen Aanschafprijs Afschrijvingen ringen 2011 2011 1 december cumulatief 2011 1 december 2011

Bij de start van OPSO zijn in de scholen op 1 augustus 2006 aanwezige activa gewaardeerd. Tegenover deze activering is een bestemmingsreserve 1e waardering gevormd.

3.368

Afschrijving Boekwaarde Investeringen cumulatief 1 januari 2011 2011 1 januari 2011

24.472

Aanschafprijs 1 januari 2011

(na resultaat bestemming)

9.6 Toelichting op de balans

1.2 Materiële vaste activa

Activa

46.461

653.392 560.730 528.933 84.963

20.125

Boekwaarde 1 december 2011

31-12-2011 €

31-12-2010 €

1.5 Vorderingen 1.5.1 Debiteuren 2.145 1.5.2 OCW/LNV 1.092.327 1.5.6 Overige overheden 87.723 1.5.7 Overige vorderingen 371.530 1.5.8 Overlopende activa -7.520 1.5.9 Af: voorzieningen wegens oninbaarheid

Totaal vorderingen

1.546.205

13.353 1.135.311 72.831 204.443 74.492 1.500.430

0

0

1.546.205

1.500.430

OCW/LNV Deze kortlopende vordering betreft de nog te ontvangen bedragen van het Ministerie die betrekking hebben op 2011.

Vordering overige overheden Deze post heeft betrekking op wederzijdse declaraties van kosten gemaakt in het boekjaar 2011 die nog niet zijn afgerekend met de gemeente.

Overige vorderingen Begin 2012 zijn diverse kosten doorbelast die nog betrekking hadden op 2011. Deze posten zijn opgenomen onder de overige vorderingen per 31 december 2011.


45

31-12-2011 €

31-12-2010 €

1.7 Liquide middelen 1.7.1 Kasmiddelen 1.7.2 Tegoeden op banken girorekeningen

Totaal liquide middelen

1.933 3.189.168

1.493 4.088.560

3.191.100

4.090.053

Banken Het saldo bestaat uit het totaal van de gelden die het bestuur in een rekeningcourantverhouding aanhoudt bij de banken en de gelden die scholen op ‘schoolbankrekeningen’ aanhouden ter dekking van kleine, lopende uitgaven. Voor een verdere toelichting zie het treasuryverslag.

Spaarrekeningen Zie voor een toelichting het treasuryverslag.

Passiva 2.1 Eigen vermogen Stand 1-1-2011 Resultaat Overige mutaties Stand 31-12-2011 € € € € 2.1.1 Algemene reserve 3.129.289 -296.500 0 2.832.789 2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 283.004 -109.600 0 173.404

Totaal eigen vermogen

46


3.412.293

-406.100

0

3.006.193

2.2 Voorzieningen

Saldo Dotaties Ont- Vrijval 1-1-2011 2011 trekkingen 2011 2011 € € € €

Saldo Kortlopend Langlopend 31-12- deel deel 2011 < 1 jaar > 1 jaar € € €

2.2.1 Personeelsvoorzieningen: Jubilea 424.300 0 56.858 191.814 175.628 43.907 131.721 Spaarverlof 130.807 15.638 19.718 0 126.727 31.682 95.045 Totaal 555.107 15.638 76.576 191.814 302.355 2.2.3 Overige voorzieningen: Onderhoud 156.418 251.564 106.469 0 301.513

Totaal voorzieningen 711.525 267.202

183.045 191.814

603.868

75.589 226.766

90.454 211.059

166.043 437.825

Onderhoud De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan scholen die over de jaren heen een onregelmatig verloop in onderhoudskosten hebben. De planning voor het groot planmatig onderhoud loopt tot 2021 en wordt jaarlijks geactualiseerd en met een jaar verlengd.

Jubilea De hoogte van de voorziening is in 2011 op een andere manier berekend dan in voorgaande jaren (schatingswijziging). Hierdoor is in 2011 een bedrag van € 191.814,- ten gunste van het resultaat geboekt.

Spaarverlof De voorziening spaarverlof dient ter dekking van de kosten voor vervanging van personeelsleden die hun aanspraken op spaarverlof opnemen. In 2011 heeft er een onttrekking plaatsgevonden van € 19.718,-. Er wordt beperkt gebruik gemaakt van de verlofregeling. De omvang van de voorziening is herrekend op basis van het aantal gespaarde uren per 31 december 2011, dit heeft geresulteerd in een dotatie aan de voorziening van € 15.638,-.


47

2.4 Kortlopende schulden: 2.4.3 Crediteuren 2.4.4 OCW 2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.4.8 Schulden terzake pensioenen 2.4.9 Overige kortlopende schulden 2.4.10 Overlopende passiva

31-12-2011 €

31-12-2010 €

383.490 30.643 824.390 259.788 445.751 1.077.786

446.004 93.710 1.198.716 258.962 793.158 335.420

3.021.848

3.125.970

Uitsplitsing: Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.4.7.1 Loonheffing

824.390

1.198.716

Overlopende passiva 2.4.10.2 Vooruit ontvangen subsidies OCW-geoormerkt 2.4.10.4 Vooruit ontvangen termijnen 2.4.10.5 Vakantiegeld 2.4.10.6 Accountants- en administratiekosten 2.4.10.8 Overige

52.727 301.252 659.311 11.775 52.721

84.083 64.558 0 19.290 167.489

Totaal kortlopende schulden

48


1.077.786

335.420


49

Totaal geoormerkt

Scholing overblijf Versterking cultuureducatie Totaal aflopend Geoormerkt en doorlopend na 31 december 2011 Scholing overblijf Versterking cultuureducatie Totaal doorlopend

Subsidies zonder verrekeningsclausule Omschrijving Bestemmingsbox Taal en rekenen Geoormerkt en aflopend 31 december 2011 Omschrijving

diversen diversen

Diversen Diversen

2011-2012 2011-2012

Kenmerk

Jaar

2010-2011 2010-2011

Toewijzing datum 20 september 2011

Toewijzing kenmerk Diversen

Model G geoormerkte posten OCW

0

89.982

52.727

142.709

0 0

89.982

89.982

6.500 46.227

42.000 47.982

Saldo 1 januari 2011 EUR

Ontvangen t/m verslagjaar EUR 63.139

42.000 47.982

Bedrag van toewijzing EUR

Bedrag toewijzing EUR 63.139

142.709

52.727

6.500 46.227

89.982

42.000 47.982

Ontvangen EUR

Prestatie afgerond J/N J

59.339

0

0 0

59.339

11.357 47.982

Lasten EUR

0

0

0 0

0

0 0

Investering

83.370

52.727

6.500 46.227

30.643

Saldo 31 december 2011 EUR 30.643 0

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Huur De huurovereenkomst voor de kantoorruimte aan de Stationsweg 22 te Purmerend op de 1e etage waar het BMO (Bureau Managementondersteuning) is gehuisvest. Deze overeenkomst is per 1 augustus 2006 aangegaan voor de duur van 5 jaar. De huurovereenkomst voor de kantoorruimte aan de Stationsweg 26 te Purmerend op de 5e etage, gezamenlijk met SPOOR. Deze overeenkomst is per 1 september 2007 aangegaan voor de duur van 3 jaar en 6 maanden. De huurprijs voor beide contracten samen bedraagt € 101.655,- per jaar inclusief servicekosten. OPSO heeft beide contracten opengebroken en per 1 maart 2010 een nieuwe overeenkomst voor 5 jaar afgesloten waarbij het, zonder kosten, jaarlijks kan worden ontbonden. Indien OPSO de overeenkomst in enig jaar niet ontbindt, krijgt zij per december een maand huur gecompenseerd. Wederzijdse beëindiging van de huurovereenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van de huurperiode met inachtneming van een termijn van minstens een half jaar.

Bankgarantie Als garantie voor de huurbetalingen heeft OPSO een bankgarantie afgegeven aan Coren Vastgoed B.V. ter waarde van € 19.888,-.

Kopieercontract Met Rex Rotary is een overeenkomst afgesloten betreffende de huur van kopieermachines op diverse locaties. Het betreft een overeenkomst voor een periode van 78 maanden vanaf 1 oktober 2007 voor een bedrag van € 19.700,- per kwartaal.

Personele verplichtingen De rechten op uitkeringen voor de personeelsleden na afloop van het dienstverband zijn ondergebracht bij het pensioenfonds ABP. Voor deze uitkeringen worden door OPSO maandelijks premieafdrachten ten behoeve van de personeelsleden gedaan.

Rechten In 2010 is aan de gemeente de vraag voorgelegd of de kosten ten behoeve van de verzelfstandiging betrokken mogen worden bij de verantwoording van de bruidsschat bij deze verzelfstandiging. De gemeente heeft toegezegd dat deze kosten inderdaad opgenomen mogen worden als kosten administratie, beheer en bestuur in het eerste jaar van de bruidsschatregeling.

Gas en elektriciteit OPSO beheert met ingang van 1 januari 2010 haar gas- en elektracontracten zelf. De gascontracten zijn per school afgesloten – over het algemeen vanaf de start van ingebruikname – en zijn doorlopend. Het elektracontract loopt tot 31 december 2013.

Schoonmaak Het schoonmaakcontract voor scholen in de wijken Purmer-Zuid, Overwhere, Wheermolen en Binnenstad liep per 30 april 2011 af. Voor het nieuwe contract heeft een aanbesteding plaatsgevonden en is een nieuw contract afgesloten per 1 mei 2011. Het betreft een jaarcontract dat per jaar kan worden verlengd.

50


9.7 Toelichting op de staat van baten en lasten

Rekening 2011 €

Begroting 2011 €

Rekening 2010 €

Overheidsbijdragen

3.1 Rijksbijdragen 3.1.1 Rijksbijdragen OCW/LNV 3.1.2 Overige subsidies OCW/LNV

20.429.833 595.724

20.263.967 402.065

21.449.781 428.045

21.025.557

20.666.032

21.877.826

Uitsplitsing: Overige subsidies OCW/LNV 3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies 55.595 92.800 59.410 3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies 540.129 309.265 368.635

595.724

402.065

428.045

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies 992.000 992.000 190.403 Uitsplitsing: 3.2.1.2 Overige gemeentelijke bijdragen: • vakonderwijs 992.000 992.000 3.000 • overige 0 0 187.403

992.000

992.000

190.403

Rijksbijdrage De rijksbijdrage sector PO bestaat voor het grootste deel uit een vergoeding voor salarissen. Het verschil tussen de werkelijke vergoeding en de begroting bestaat uit loonsverhogingen voortvloeiend uit de cao.

Geoormerkte subsidies Dit zijn subsidies die aan het doel besteed moeten worden waarvoor ze verstrekt worden. Het gaat hier om gelden bestemd voor de opleiding van de medewerkers, tussenschoolse opvang en stimuleringsgelden cultuureducatie. OPSO stimuleert het aanvragen en ook werkelijk gebruiken van deze gelden.

Overige overheidsbijdragen en subsidies Bij de verzelfstandiging van OPSO is met de gemeente Purmerend een bruidsschatregeling overeengekomen.


51

Andere baten

Rekening 2011 €

Begroting 2011 €

Rekening 2010 €

3.5 Overige baten 3.5.1 Verhuur 171.168 1.400 3.5.2 Detachering personeel 60.975 30.067 3.5.5 Ouderbijdragen 11.188 0 3.5.6 Overige 681.997 554.437 Totaal overige baten

925.328

585.904

105.542 0 0 796.099

901.641

Uitsplitsing: 3.5.6. Overige Zorgmiddelen via SWV 416.178 335.549 484.844 Zorgmiddelen via ouders 98.000 85.000 87.500 Overige personele vergoedingen 135.130 133.888 13.781 Overige 32.689 0 209.974

681.997

554.437

796.099

Overige Niet geraamde inkomsten verhuur en medegebruik. Ouderbijdrage betreffen De Koempoelan en De Boemerang (beide geen ouderraad). Hogere inkomsten detachering personeel en niet geraamde middelen Jonge Risico Leerlingen SWV.

52


Lasten

Rekening 2011 €

Begroting 2011 €

Rekening 2010 €

20.786.627 773.304

20.450.908 715.602

20.804.898 1.264.790

4.1 Personeelslasten 4.1.1 Lonen en salarissen 4.1.2 Overige personele lasten

21.559.931 21.166.510 22.069.688 4.1.3 Af: uitkeringen -1.437.569 -1.265.650 -1.369.830

20.122.362

19.900.860

20.699.858

Uitsplitsing: Lonen en salarissen 4.1.1.1 Brutolonen en -salarissen 16.933.094 16.659.613 15.917.877 4.1.1.2 Sociale lasten 1.913.215 1.882.315 1.964.967 4.1.1.3 Pensioenpremies 1.940.318 1.908.980 1.922.054

20.786.627

20.450.908

Overige personele lasten 4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 15.638 0 4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 301.271 320.003 4.1.2.3 Overig 456.395 395.599

773.304

715.602

20.804.898

24.877 492.377 747.536 1.264.790

Lonen en salarissen Het verschil tussen de werkelijke uitgaven lonen en salarissen en de begroting wordt veroorzaakt door de cao-loonstijging en een aantal toekenningen aan scholen om personele knelpunten op te lossen. De cao-loonstijging wordt gecompenseerd in een verhoging van de inkomsten. Ook is er een verhoging van de pensioenpremies toegepast die nog niet bekend was op het moment dat de begroting is vastgesteld.

Uitkeringen De post uitkeringen betreft de loonkosten die via het Vervangingsfonds terugkomen.

Overige personele lasten De overige personeelslasten betreffen voornamelijk kosten arbodienst en nascholing.


53

Rekening 2011 €

Begroting 2011 €

4.2 Afschrijvingen 4.2.2. Materiële vaste activa 404.153 367.000

Rekening 2010 €

421.235

Uitsplitsing: 4.2.2 Verbouwingen 979 1.000 979 4.2.2 Leermiddelen 100.781 100.000 103.349 4.2.2 ICT 124.508 94.000 144.723 4.2.2 Meubilair 141.203 140.000 138.448 4.2.2 Overige inventaris en apparatuur 30.546 32.000 33.736 4.2.2 Vervoermiddelen 6.136 0 0

404.153

367.000

421.235

ICT In 2011 is het ICT-beheer van alle scholen van OPSO overgegaan naar QLICT. Om dit te kunnen realiseren zijn er extra, niet geraamde, investeringen gedaan.

Rekening 2011 €

Begroting 2011 €

Rekening 2010 €

4.3 Huisvestingslasten 4.3.3 Onderhoud 4.3.4 Energie en water 4.3.5 Schoonmaakkosten 4.3.6 Heffingen 4.3.7 Overige huisvestingslasten 4.3.8 Dotatie onderhoudsvoorziening

214.765 381.529 520.658 54.038 149.227 225.012 1.545.229

264.999 289.999 580.999 50.000 40.000 225.001 1.450.998

197.858 348.756 566.013 53.513 89.468 0 1.255.608

Huisvestingslasten De overschrijding in de energiekosten – € 91.530,- komen voor een groot deel ten laste van de (V)SO M.L. King school en SBO Het Tangram. Beide scholen hebben in het verleden een te laag voorschotbedrag betaald en daardoor is er in 2011 te laag begroot. Het klein onderhoud is in 2011 voor een deel uitgevoerd door de gemeente Purmerend en voor een deel door OPSO. Het klein onderhoud is inclusief beveiliging, verhuiskosten en onderhoudscontracten. In 2011 zijn de schoonmaakcontracten herzien, samen met het afstoten en afsluiten van lokalen in verband met krimp, heeft deze herziening een besparing opgeleverd van € 60.341,-. De post kosten ‘medegebruik accommodaties’ is te laag begroot. Het voorschot beheersvergoeding Brede School De Kraal 2011 € 101.274,- is in de begroting niet meegenomen. De huur € 11.611,- van een kantoorunit voor de (V)SO ZMLK M.L Kingschool is gerealiseerd op overige huisvestingslasten.

54


Rekening 2011 €

Begroting 2011 €

Rekening 2010 €

4.4 Overige lasten 4.4.1 Administratie en beheerslasten 4.4.2 Inventaris apparatuur en leermiddelen 4.4.3 Dotatie overige voorzieningen

463.365 882.266 0 1.345.631

478.800 815.000 0

592.514 868.766 0

1.293.800

1.461.280

Uitsplitsing: 4.4.1 Administratie- en beheerslasten: • administratie en beheer 54.250 75.000 97.347 • accountantskosten 15.321 30.000 33.162 • kantoorkosten BMO 68.474 96.500 96.853 • huisvestingskosten BMO 104.923 110.000 112.838 • bestuurskosten 16.800 7.500 6.500 • advieskosten 130.773 95.000 142.981 • overige 72.824 64.800 102.832

463.365

478.800

592.513

Accountantskosten 4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 15.321 30.000 33.162 4.4.1.4 Andere niet- controledienst accountantslasten 0 0 0

15.321

Rekening 2011 €

30.000

Begroting 2011 €

33.162

Rekening 2010 €

4.4.2 Inventaris apparatuur en leermiddelen • leermiddelen 328.290 275.000 259.626 • apparatuur 100.394 90.000 96.561 • reproductie 150.309 145.000 154.044 • overig 303.273 305.000 358.535

882.266

815.000

868.766


55

Inventaris apparatuur en leermiddelen De overschrijding op inventaris en apparatuur betreffen ICT-overschrijvingen. ICT-kosten niet zijnde investeringen. Door de overgang naar QLICT hebben de scholen meer aanloopkosten gehad dan geraamd. De overschrijding op Leermiddelen komt door een te lage begroting van de V(SO) M.L. Kingschool, dagelijkse boodschappen voor de kooklessen kunnen niet geactiveerd worden, hogere uitgaven (groei) van OBS De Weidevogels, hogere kosten verbruiksmateriaal SBO Het Tangram en niet-geraamde kosten Waterlandse overstap.

Rekening 2011 €

Begroting 2011 €

Rekening 2010 €

5.1 Rentebaten 5.5 Rentelasten

68.391 0

150.000 0

53.904 53

Saldo financiële baten & lasten

68.391

150.000

53.851

5 Financiële baten en lasten

De in de loop van 2011 aflopende deposito’s en rekening courant posities hebben per saldo nog € 36.056,- aan renteresultaat opgeleverd. Verder wordt verwezen naar het treasury verslag.

56


9.8 Voorstel bestemming van het saldo van baten en lasten

Het exploitatiesaldo wordt, naar gelang het resultaat, toegevoegd of onttrokken aan het eigen vermogen. Voor 2011 betekent dit dat wordt voorgesteld om het resultaat ten laste van het eigen vermogen te brengen. Het exploitatieresultaat volgens de exploitatierekening over 2011 bedraagt € 406.099,- negatief.

Hiervan is te bestemmen voor: Algemene reserve -158.655 Reserve eerste waardering materiële vaste activa -247.444 -406.099


57

9.9 Treasury verslag

Treasury ontwikkelingen over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 Algemeen

Het treasury beleid vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de Wet financiering decentrale overheden (FIDO d.d. 1 juli 2009), de bijbehorende uitvoeringsregeling Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (RUDDO). Conform deze regeling en richtlijnen heeft OPSO een treasury statuut opgesteld (bestuursbesluit d.d. maart 2011). In dit statuut wordt het treasury beleid uiteengezet en een beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de treasury functie. De Stichting OPSO heeft in 2011 alleen geld uitgezet op spaarrekeningen en deposito’s.

Ontwikkelingen 1 januari tot en met 31 december 2011 OPSO is op 1 januari 2011 begonnen met onderstaande (spaar)rekeningen: € 2.000.000,- € 1.523.091,- € 3.523.091,-

p TopBonus spaarrekening ING (vrij opneembaar, variabele rente). o op ExtraBonus spaarrekening ING (vrij opneembaar, variabele rente).

€ 414.559,-

op de rekening courant bij de ING.

Door ontwikkelingen met betrekking tot de rentevergoeding op deposito’s is besloten voorlopig nog geen bedragen voor langere termijn vast te zetten. Dit geeft onderstaande situatie per 31 december 2011: € 2.046.798,- op TopBonus spaarrekening ING (vrij opneembaar, variabele rente). € 797.482,- op Zakelijke spaarrekening ING (vrij opneembaar, variabele rente). € 2.844.280, € 211.202,-

op de rekening courant bij de ING.

De opgebouwde rente over 2011 bedraagt € 68.377,-. In de begroting 2011 is een bedrag van € 150.000,- opgenomen. Het huidige tarief van de rekening courant bedraagt momenteel een vergoeding van 0,5%.

58


9.10 Verantwoording bruidsschat 2011

De bruidsschat vanuit de gemeente (een in 5 jaar aflopende bijdrage) bedraagt over 2011 – het eerste jaar – € 992.000,-.

OPSO gebruikt deze gelden voor een efficiënt en betaalbaar BMO. Baten 2011 € Rijksbijdragen ABB Administratie 140.289 Onderhoudsbeheer 24.284 Beheer/bestuur overig 114.117

Totaal Baten Lasten BMO Personeel bureau 863.372 Afschrijvingskosten 35.659 Administratie 54.250 Adviseurskosten 78.842 Accountantskosten 15.321 Bestuursvergoedingen 16.800 Huisvestingskosten BMO 104.923 Kantoorkosten BMO 68.474 Contributies en verzekeringen 28.860 Overige kosten BMO 40.444

278.689

1.306.945 Gemeentelijke bijdrage bruidsschat Gemeente Purmerend 992.000

- 1.028.256

Totaal 992.000

Te bekostigen uit eigen inkomsten/reserves

36.256


59

60


School:

OBS De Akker in Purmerend Naam:

Eva Schurink Groep:

7

Beroep later:

Banketbakker

Vraag:

“Zijn er over tien jaar nog meer computers op je school?” Antwoord:

“Denk van niet. In de toekomst gaan de computers weg en er komt iets véél moderners.”


61

Controle verklaring

van de onafhankelijke accountant

Aan: het College van Bestuur van Stichting openbaar en speciaal onderwijs Purmerend

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2011 van Stichting openbaar en speciaal onderwijs Purmerend te Purmerend gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 171, vierde lid van de Wet op het primair onderwijs. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante weten regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel

62


tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing van ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting openbaar en speciaal onderwijs Purmerend per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2011 voldoen in alle van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW melden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Alphen aan den Rijn, 11 juni 2012 Van Ree Accountants BV Was getekend: drs. J. Bergman RA


63

64


School:

Willem Eggert Naam:

Hugo Schulte Groep:

5

Beroep later:

Prof keeper

Vraag:

“Als we het over de toekomst hebben, zie je dan iets speciaals in je klas?” Antwoord:

“Vrijdag heb ik een presentatie op een digibord.

Een powerpoint over voetbal. Da’s ook toekomst.

”


65

OVERIGE GEGEVENS 10.1 Overzicht verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen.

10.2 Gebeurtenissen na balansdatum

10.3 Bezoldiging bestuurders

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.

Model H Bezoldiging van bestuurders

Bestuur Toezichthouders Totaal

Rekening 2011 €

Begroting 2011 €

Rekening 2010 €

111.472 111.472 100.238 16.800 7.500 6.500 128.272 118.972 106.738

Uitsplitsing bestuur: De heer J. de Graaf € 111.472 Uitsplitsing Raad van Toezicht: De heer P.C. Tange (voorzitter) De heer D.J. van ’t Veer (secretaris) De heer E. du Bois (penningmeester)

66


€ 7.200 € 4.800 € 4.800

10.4 Kosten accountantscontrole Realisatie Realisatie 2011 €

Begroting 2011 €

Realisatie 2010 €

Controle jaarrekening

15.321

30.000

14.679

Totaal

15.321 30.000 14.679

10.5 Gegevens over de rechtspersoon Bestuursnummer 42558 Naam instelling Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend Postadres Postbus 192 Postcode/Plaats 1440 AD Purmerend Telefoon 0299-314910 E-mail [email protected] Internetsite www.opso-purmerend.nl Contactpersoon G.J. Albers Telefoon 0299-411270 E-mail [email protected]


67

68


School:

De Nieuwe Wereld Naam:

Maya Ben Azouz Groep:

7

Beroep later:

Journalist of advocaat

Vraag:

“Jij zou later de manier van lesgeven veranderen?” Antwoord:

“Ik zou leerlingen om hun mening vragen,

zodat de leraren alles nog beter aan de klas

kunnen aanpassen.

”


69

BIJLAGEN

Bijlage 1

Overzicht geledingen per 31 december 2011 Overzicht Raad van Toezicht OPSO per 31 december 2011 De heer P.C. Tange (voorzitter) De heer D.J. van ’t Veer De heer E. du Bois Overzicht dagelijks bestuur GMR per 31 december 2011 Voorzitter: mevrouw J. Kollöffel Lid dagelijks bestuur: dhr. E. Buskens Ambtelijk secretaris: dhr. R. de Groot Notulist: mevrouw L. van den Berg Overzicht GMR leden per 31 december 2011 School Naam GMR-O OBS Willem Eggert Mevrouw A. Laverman OBS ’t Carrousel Mevrouw F. Brouwer OBS Wheermolen De heer H. Rossenaar OBS De Ranonkel vacature OBS De Dijk De heer E. Buskens (lid d.b.) OBS De Akker vacature OBS De Boemerang vacature OBS De Delta De heer P. Meijer OBS Weidevogels vacature OBS ’t Pierement De heer W. Wesseling OBS De Koempoelan De heer R. Galesloot OBS De Nieuwe Wereld Mevrouw R. Heijneman OBS Oeboentoe vacature SBO HetTangram De heer R. Zanoni SO/VSO M.L. Kingschool Mevrouw M. Huitema-Vreeswijk

Naam GMR-P Mevrouw M. Tamboer De heer H. de Graaff Mevrouw E. Offringa Mevrouw R. Brak Mevrouw M. de Herder De heer P. van Vuure Mevrouw T. van der Zee Mevrouw C. van Willigen Mevrouw A. Koperdraat Mevrouw R. Hartog Mevrouw A. Capel Mevrouw J. Kollöffel (voorzitter) vacature Mevrouw M. van den Bos Mevrouw E. den Hartog

Verklaring: P= Personeel O= Ouder

70


Aan het eind van het verslagjaar waren de volgende personeelsleden werkzaam op het Bureau Managementondersteuning Naam Functie De heer J. de Graaf College van Bestuur Mevrouw L. Koek Managementassistent Mevrouw M. de Graaf Medewerker personeelszaken Mevrouw B. van Teeffelen Medewerker personeelszaken Mevrouw M. Warffemius Hoofd personeelszaken Mevrouw M. Hubelmeijer Beleidsmedewerker huisvesting Mevrouw A. van Vliet Medewerker gebouwenbeheer Mevrouw W. Kragtwijk Medewerker facilitair De heer R.J.A. Zweet Beleidsmedewerker financiën Mevrouw J. Timmerman Medewerker financiën Mevrouw A. Emmerich Coach/begeleider directies Mevrouw I. Koenrades Beleidsmedewerker Onderwijs De heer H. Plaatsman Beleidsmedewerker ICT De heer M. Kerkvliet Medewerker ICT


71

Bijlage 2

Aan het eind van het verslagjaar vielen de volgende scholen met de volgende directeuren onder OPSO: School OBS Willem Eggert OBS ’t Carrousel

OBS Wheermolen OBS De Ranonkel OBS De Dijk Dependance OBS De Akker OBS De Boemerang Dependance OBS De Delta Dependance OBS Weidevogels OBS ’t Pierement OBS De Koempoelan Pieklocatie OBS De Nieuwe Wereld Pieklocatie OBS Oeboentoe SBO Het Tangram SO M.L. Kingschool VSO M.L. Kingschool

72

Brin Naam directeur 15WJ Mevr. J. Sibie 16BZ Dhr. J. van der Velde/ Mevr. T. Kemper 16AJ Dhr. A. Peet 16HK Dhr. W. Mensinga 16LA Mevr. M. Koolen 16MC Mevr. F. Serné (vanaf 1-8-2011) 16UC Mevr. M. Grin 21NH Dhr. M. Tiepel 23EA Mevr. C.A. Spaan 24BL Dhr. J.B.G. Scholte 26AP Mevr. F.W. Mantel-de Boer 27CJ

Dhr. W. Roos

27NZ Dhr. C.M. van den Berg 19UM Dhr. R. Narold 15DZ Mevr. W.H.P. Bommels


Adres Postcode Plaats Jan van Egmondstraat 14 1441 HM Purmerend Flevostraat 2 1442 PZ Purmerend Dr. A. Schweitzerlaan Boterbloem 3 Hoefsmidhof 4 Jachtwagenstraat 64 Graanstraat 30 Zichthof 11 De Graeffweg 70 Delfland 2 Koggenland 90 Karpaten 22 Beethovenstraat 62-64 Gangeslaan 59 Gangeslaan 57 Yellowstone 11 Yellowstone 1-7 Zambezilaan 284 Karekietpark 4-14 Aletta Jacobslaan 7 Mercuriusweg 2

1443 WT 1441 TT 1441 KD 1445 NM 1446 CX 1445 HC 1446 BK 1447 AV 1447 CP 1448 JA 1447 RS 1448 BV 1448 BV 1448 XW 1448 XW 1448 PN 1444 HV 1442 AG 1443 VB

Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend

Bijlage 3 Werkgroepen

Wg PAZ – personele en arbozaken Mevr. C. Spaan Mevr. J. Sibie Mevr. M. Koolen Mevr. J. Hinke Dhr. R. Narold Mevr. M. Warffemius

voorzitter lid lid lid lid lid

directeur OBS Weidevogels directeur OBS Willem Eggert directeur OBS De Dijk adjunct directeur OBS Koempoelan directeur SBO Het Tangram BMO hoofd personeelszaken

Wg FHZ – financiële en huisvestingszaken Dhr. M. Tiepel Dhr. J. Scholte Dhr. G.J. Albers Mevr. M. Hubelmeijer Vacature

voorzitter lid lid lid

directeur OBS De Delta directeur OBS ‘t Pierement BMO manager bedrijfsvoering BMO beleidsmedewerker Huisvesting

voorzitter lid lid lid lid

directeur OBS de Koempoelan directeur OBS Wheermolen adjunct directeur OBS Oeboentoe adjunct directeur OBS Boemerang BMO beleidsmedewerker ICT

voorzitter lid lid lid lid lid

directeur OBS De Nieuwe Wereld directeur OBS De Boemerang adjunct directeur OBS ‘t Pierement adjunct directeur OBS Weidevogels adjunct directeur OBS De Delta BMO beleidsmedewerker onderwijs

voorzitter lid lid lid lid

directeur OBS Oeboentoe directeur OBS De Ranonkel directeur OBS M.L. Kingschool directeur OBS De Akker BMO coach / begeleider

coördinator

directeur OBS Wheermolen

Wg ICTZ – ICT-zaken Mevr. N. Mantel Dhr. A. Peet Dhr. T. Bax Mevr. M. Klein Dhr. H. Plaatsman

Wg OZ – onderwijskundige zaken Dhr. W. Roos Mevr. M. Grin Mevr. L. Verkooyen Mevr. M. Reynders Mevr. D. Ayi Mevr. I. Koenrades

Wg KWAZO – kwaliteit en zorg Dhr. C. van den Berg Dhr. W. Mensinga Mevr. H. Bommels Mevr. F. Serné Mevr. A. Emmerich

Cultuurzaken Dhr. A. Peet


73

ICT-coördinatoren Naam School Mevr. S. Muis OBS Willem Eggert Dhr. M. Pieters OBS De Dijk Dhr. C. Schans OBS De Koempoelan Mevr. L. Vlaar OBS De Boemerang Mevr. P. Borgers OBS De Delta Mevr. M. Balm OBS Weidevogels Dhr. E. Kok OBS De Akker Mevr. C. Ton OBS De Nieuwe Wereld Dhr. G. Maas OBS Oeboentoe Dhr. R. Hartog OBS ‘t Pierement Dhr. P. Prins OBS De Ranonkel Dhr. G. Wegman OBS Wheermolen Dhr. M. Kniestedt (V)SO M.L. Kingschool Dhr. R. Devilee SBO Het Tangram Mevr. P. Koolmeijer OBS ’t Carrousel Mevr. P. van Hulst OBS ’t Carrousel

74


Bijlage 4

Personele ontwikkelingen Personeelssterkte per functiegroep Peildatum

Dir

OOP

OP

Totaal

1-8-2006

30

85

384

499

1-8-2007

30

90

390

510

1-8-2008

33

88

363

484

1-8-2009

35

92

348

475

1-8-2010

33

86

347

466

1-8-2011

32

85

328

445

Niet het aantal personeelsleden maar de fte’s nemen in totaal evenredig af bij een daling van het aantal leerlingen. De daling van het aantal directieleden heeft te maken met een keuze om de leiding anders te organiseren binnen een school. Deze daling zal zich in de toekomst voortzetten.

Personeelssterkte per geslacht Peildatum

Man

%

Vrouw

%

Totaal

1-8-2006

82

16,43%

417

83,57%

499

1-8-2007

83

16,27%

427

83,73%

510

1-8-2008

80

16,53%

404

83,47%

484

1-8-2009

83

17,47%

392

82,53%

475

1-8-2010

72

15,45%

394

84,55%

466

1-8-2011

71

15,96%

374

84,04%

445

Net als de landelijke trend is ook bij OPSO te bemerken dat het aantal mannen in het onderwijs afneemt.

Personeelssterkte per leeftijdscategorie Peildatum

15-24

25-34

35-45

45-54

55-65

Totaal

1-8-2006

28

99

111

169

92

499

1-8-2007

29

97

105

166

113

510

1-8-2008

9

99

80

168

128

484

1-8-2009

11

93

86

164

121

475

1-8-2010

16

97

79

154

120

466

1-8-2011

13

83

75

152

122

445

Er is weinig instroom van jonge personeelsleden vanwege de daling van het aantal leerlingen enerzijds en vanwege het verhogen van de leeftijd om gebruik te maken van de FPU-regeling anderzijds.

Uitstroom FTE Schooljaar

natuurlijk verloop in fte

2012-2013

5,0776

2013-2014

6,3077

2014-2015

9,2991

2015-2016

13,7566

De verwachte uitstroom in fte voor de komende jaren in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van het totale personeelsbestand van 342,3560 fte.


75

Bijlage 5

Verklaring gebruikte afkortingen ABB Administratie, beheer en bestuur ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds AO Administratieve organisatie BIO Beroepen in het onderwijs BMO Bureau Managementondersteuning CAO Collectieve arbeidsovereenkomst CFI Centrale financiële instellingen CITO Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling CPOW Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland DIR Directeur ELO Elektronische leeromgeving ESD Elektronisch schooldossier FIN/HV Werkgroep Financiën & Huisvesting FPU Flexibel Pensioen en Uittreden FTE Fulltime-equivalent GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad HGPD Handelingsgerichte procesdiagnostiek IBP Integraal personeelsbeleid IKC Integraal kindercentrum MR Medezeggenschapsraad NIO Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau OAB Onderwijs Achterstanden Beleid OBS Openbare basisschool OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap OOP Onderwijs ondersteunend personeel OP Onderwijspersoneel OPSO Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend OZ Werkgroep Onderwijskundige Zaken PABO Pedagogische academie basisonderwijs PAZ Werkgroep Personele en Algemene Zaken PMTK Prestatie-Motovatie Test voor Kinderen PSG Purmerendse Scholen Groep PZ Personeelszaken SB(A)O School voor speciaal basisonderwijs SBD Schoolbegeleidingsdienst SBO School voor speciaal basisonderwijs SPOOR Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan SO Speciaal onderwijs SV Sociale verzekeringen SVO Speciaal voortgezet onderwijs SWV Samenwerkingsverband UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen VVE Voor- en vroegschoolse educatie WAO Wet arbeidsongeschiktheid WND Waarnemend directeur WOT Wet op het onderwijstoezicht WSNS Weer Samen Naar School ZW Ziektewet

76


Colofon

Datum publicatie 1 juli 2012 Het jaarverslag is vastgesteld door het bestuur op 11 juni 2012

Teksten Jelte de Graaf Gerrit Jan Albers René Zweet Mieke Bregman Wim Schuur Marianne Warffemius Pelle Swart Interviews Arno de Korte www.arnodekorte.nl Fotografie Reinout van Roekel, www.reinoutvanroekel.nl Redigeren teksten Cecile Lammes www.lammes.nl Vormgeving en Druk Rijser Grafische Communicatie, www.rijser.nl


77

Jaarverslag SPOOR 2011

Inhoud. Aanbieding Voorwoord... 7

Recommend Documents