Inhoud. Aanbieding...5. Voorwoord...6

JAARVERSLAG

2012

2

Jaarverslag SPOOR 2012

Inhoud Aanbieding................................................................................................................................................ 5 Voorwoord................................................................................................................................................. 6 Bestuursverslag.....................................................................................................................................11 1. Organisatie......................................................................................................................................11 2. Missie en visie................................................................................................................................16 3. Onderwijs en ICT...........................................................................................................................18 4. Personeel en formatie.................................................................................................................24 5. Huisvesting......................................................................................................................................29 6. Financiën..........................................................................................................................................32 7. Risicoparagraaf..............................................................................................................................35 8. De bereikte en nieuwe doelen.................................................................................................35 Jaarrekening 2012................................................................................................................................39 9.1 Grondslagen...................................................................................................................................39 9.2 Financiële kengetallen.................................................................................................................42 9.3 Balans per 31 december 2012 (na resultaat bestemming)............................................44 9.4 Staat van baten en lasten 2012...............................................................................................46 9.5 Kasstroomoverzicht 2012..........................................................................................................47 9.6 Toelichting op balans per 31 december 2012 (na resultaat bestemming)................48 9.7 Toelichting op staat van baten en lasten..............................................................................55 9.8 Voorstel bestemming van het saldo van baten en lasten...............................................60 9.9 Treasury verslag.............................................................................................................................61 Controleverklaring...............................................................................................................................63 Overige gegevens................................................................................................................................67 10.1 Overzicht verbonden partijen...................................................................................................67 10.2 Gebeurtenissen na balansdatum.............................................................................................67 10.3 Bezoldiging bestuurders.............................................................................................................67 10.4 Kosten accountantscontrole.....................................................................................................68 10.5 Gegevens over de rechtspersoon............................................................................................68 Bijlagen......................................................................................................................................................71 1. Overzicht geledingen SPOOR...................................................................................................71 2. Overzicht scholen..........................................................................................................................73 3. Ontwikkelingen Leerlingenaantallen......................................................................................74 4. Personele ontwikkelingen..........................................................................................................74 5. Verklaring gebruikte afkortingen............................................................................................77


3

4


Aanbieding Met genoegen presenteren wij u het jaarverslag 2012 van de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland en Oostzaan (SPOOR). Hiermee legt het College van Bestuur van de stichting SPOOR publiekelijk verantwoording af over de belangrijkste ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan, welke keuzes zijn gemaakt en welke resultaten zijn behaald. Dit jaarverslag is het verantwoordingsdocument van het bevoegd gezag aan de gemeenteraden van de 7 SPOOR-gemeenten, die hun taken met betrekking tot het openbaar onderwijs gecoördineerd uitvoeren middels een gemeenschappelijke regeling: De SPOOR-raad. Tevens dient dit jaarverslag als verantwoording naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, onze partners en overige stakeholders. Binnen de filosofie van de stichting neemt de verantwoordingsplicht over het al dan niet behalen van de doelstellingen met de ons ter beschikking staande publieke middelen een belangrijke plaats in. Vanuit bovenvermelde opvatting ten aanzien van onze horizontale verantwoordings plicht en het willen bieden van een zo groot mogelijke transparantie is dit jaarverslag ook te lezen op onze website, www.stichtingspoor.nl. Wij leggen deze verantwoording eveneens in verkorte vorm af aan het personeel en ouders van de leerlingen op onze scholen. Het jaarverslag omvat het bestuursverslag met betrekking tot het instellings- en het financieel beleid en de jaarrekening over het boekjaar 2012. De jaarrekening bestaat uit een balans per 31 december 2012 en een staat van baten en lasten 2012, welke beide zijn voorzien van specificaties en toelichtingen.


5

Voorwoord

Transparantie en het afleggen van verantwoording

door maatschappelijke organisaties is steeds meer een maatschappelijke noodzakelijkheid geworden.

Dit geldt in versterkte mate voor organisaties die met publieke middelen worden gefinancierd. Wij zien het als een voorrecht ons publiekelijk te mogen

verantwoorden over het al dan niet behalen van de doelstellingen met de publieke middelen.

Om deze publieke verantwoordingsplicht verder vorm te geven is de internetsite www.opspoor.nl voor iedere geïnteresseerde te lezen. Op deze site vindt u alle openbare documenten van de samenwerkende stichtingen SPOOR en OPSO. Het openbaar primair onderwijs bevindt zich in een fase van krimp en bezuinigingen. Daarop vormt onze regio geen uitzondering. Gelukkig zijn de aangekondigde bezuinigingen op Passend Onderwijs in beginsel van de baan, maar de zogenoemde “stille bezuinigingen” zijn een feit en in wezen structureel van aard. Het gaat hierbij om de niet toereikende vergoeding voor energie, het weghalen van de bijdrage voor Bestuur en Managementondersteuning, het feitelijk afschaffen van de groeiregeling, het onvoldoende indexeren van de bekostiging door het ministerie van OCW (in feite is er vanaf 2010 sprake van een nullijn), de onvoldoende bekostiging van de functiemix. Daarnaast wordt het onderwijs als werkgever geconfronteerd met voortdurend stijgende werkgeverslasten door premieverhogingen zoals de pensioenpremie, de premie voor ZVW en ziektekosten en de arbeidsongeschiktheid. Deze werkgevers lasten worden maar ten dele gecompenseerd in de rijksvergoeding. Bovenop deze dalende inkomsten komt de krimp van het aantal leerlingen die voor zowel SPOOR, als OPSO rond de 2% per jaar voor de komende jaren wordt geraamd. Deze gegevens brengen met zich mee dat voor beide stichtingen een Sociaal Plan is overeengekomen met de vakcentrales om tot een verantwoorde personeelsreductie te komen over de periode 2012 - 2014. Een zwaarwegende maar noodzakelijke maatregel om financieel in balans te komen en de primaire taak het verzorgen van goed openbaar onderwijs te kunnen waarborgen. Voor de bestuurders van beide stichtingen is deze ontwikkeling met name aanleiding geweest om de samenwerking in 2012 verder te intensiveren. Ook op het bovenschools niveau moet met minder middelen een kwalitatief goede

6


dienstverlening gegarandeerd blijven. Door te werken met één Sevice Bureau en de aanwezige kennis en kunde voor beide organisaties aan te wenden kan een kostenreductie worden gerealiseerd, immers veel werkzaamheden en de beleids ontwikkeling kunnen voor beide stichtingen identiek worden uitgevoerd. Onder het motto: Samen waar het kan en apart als het moet, wordt zo een structurele bijdrage geleverd aan de financiële taakstelling en blijft de kwaliteit in stand. Vanuit dezelfde gedachte hebben zowel de Raden van Toezicht, als de beide Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden zich ontwikkeld naar samenwerkende raden die in staat zijn de gezamenlijke belangen te behartigen, maar ook de te onderscheiden zaken afzonderlijk te behandelen. Gezamenlijk is het afgelopen jaar gewerkt aan de bestuursfilosofie waarin beschreven wordt hoe het College van Bestuur werkt en welke verantwoordelijkheden op bestuursniveau liggen en welke bij de schooldirecteuren. De Missie en Visie van beide organisaties is beschreven en met input van de verschillende geledingen, schooldirecties, Sevice Bureau, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en bestuur is gewerkt aan het strategisch beleid 2013 - 2016. We prijzen ons gelukkig met de niet aflatende inzet van de scholen om te blijven werken aan onderwijsontwikkeling. Vanuit de gezamenlijke studiedagen is het “Rijnlands denken” verkend, waarna het systeemdenken door Jan Jutten is geïntroduceerd. Binnen OPSO is het excellentieproject als project afgerond en wordt gewerkt aan de implementatie binnen beide organisaties, ten behoeve van de meerbegaafde en hoogbegaafde leerlingen. Binnen SPOOR zijn 2 scholen in een pilot begonnen aan de introductie van het werken met de Ipad in het onderwijs. De ontwikkeling van de brede school heeft in de meeste gemeenten volop de aandacht met uiteraard de lokale accenten die in de regio anders zijn dan bijvoorbeeld in Purmerend. Er heeft een oriëntatie plaatsgevonden op het realiseren van Integrale Kindcentra (IKC) zoals dat in het regeerakkoord genoemd werd. Financiële randvoorwaarden maken echter dat we dit voorlopig hebben stopgezet. Het opbrengstgericht werken is binnen de beide organisaties geïmplementeerd en begint zijn vruchten af te werpen. Daarnaast wordt gezocht naar de verbinding met Passend Onderwijs vanuit de gedachte dat er geen stapeling van initiatieven plaats vindt maar synergie moet zijn tussen de verschillende beleidsontwikkelingen. Alle scholen zijn bezig met de visie op Passend Onderwijs, het schoolondersteunings profiel en het borgen van handelingsgericht werken. Bestuurlijk zijn beide organi saties actief met het oprichten van de nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in Waterland en de Zaanstreek. Het bovenschoolse cursusaanbod wordt ook meer en meer afgestemd op de schoolontwikkeling en Passend Onderwijs. In 2012 hebben ruim 200 medewerkers hier dankbaar gebruik van gemaakt. Naast scholing en begeleiding, wordt binnen het personeelsbeleid onverkort gewerkt aan het terugdringen van het ziekteverzuim en het begeleiden van medewerkers naar ander werk. Naar verwachting zal het lage ziekteverzuim percentage binnen SPOOR, de komende jaren ook binnen OPSO gerealiseerd worden. Samenvattend concluderen we dat binnen de onderscheiden organisaties sprake is van een continue ontwikkeling die een wezenlijke bijdrage levert aan het gezamenlijke “statement”


7

Samen voor het beste onderwijs Dwars tegen de negatieve stroom in blijven alle niveaus binnen de organisaties werken aan het realiseren van dit hogere doel. We verwachten dat dit jaarverslag de lezer hierover meer inzicht en kennis zal geven. Dat we hiermee onze belanghebbenden, ouders en het lokaal bestuur, niet alleen laten zien dat het ons ernst is met de kwaliteit van het onderwijs, maar ook dat de samenwerking daartoe een middel is om het uiteindelijke doel te realiseren. Dat doel zal altijd kindgericht zijn, dát is onze core-bussiness, het beste onderwijs voor al onze leerlingen. Wij verwachten daarbij dan ook de steun van alle betrokkenen.

Jan Hus, College van Bestuur Stichting SPOOR

8



9

10


BESTUURSVERSLAG

1 Organisatie Algemeen

De stichting SPOOR is het bevoegd gezag van 24 openbare basisscholen en één speciale basisschool in de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zeevang. De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor de school en geven leiding aan de medewerkers. SPOOR ondersteunt en stuurt, daar waar nodig, de directeuren van de betrokken scholen aan en geeft hen tegelijkertijd de vrijheid om de eigen naam en het eigen gezicht (identiteit) van de school te behouden en een eigen verantwoordelijkheid te nemen in de dagelijkse gang van zaken. SPOOR is er in de eerste plaats voor de leerlingen, de medewerkers en de directies en hecht veel waarde aan het contact met ouders. SPOOR streeft naar kwaliteitsverbetering, continuïteit en professionalisering van het primair openbaar onderwijs in de gehele regio door de bundeling van kennis en ervaring en door bewaking en regulering van financiën. Duidelijke en korte communicatielijnen tussen het bestuur en de directeuren zijn cruciaal bij het realiseren van de genoemde doelstellingen, evenals gerichte scholingsactiviteiten met een ontwikkelend karakter.

Juridische structuur De Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland en Oostzaan is op 1 januari 2004 in het leven geroepen door de gemeenteraden van de 7 SPOORgemeenten. Er is onder andere voor deze constructie gekozen om te kunnen voldoen aan de stijgende kwaliteitseisen aan bestuur en toezicht. Bovendien werd daarmee een einde gemaakt aan de bestuurlijke spagaat van de gemeenten. Sinds de komst van de stichting SPOOR resteert voor de gemeentebesturen een beperkt aantal verantwoordelijkheden zoals die voor de continuering van openbaar onderwijs en de verplichtingen ten aanzien van de onderwijshuisvesting. Deze verantwoordelijkheden worden gecoördineerd uitgevoerd door een gemeenschappelijk orgaan, de zogenoemde SPOOR-raad. Deze raad voert de gemeentelijke bevoegdheden uit op grond van een Gemeenschappelijke Regeling die de 7 Spoor-gemeenten zijn overeengekomen. SPOOR heeft in 2011 onderzocht of het realiseren van haar doelstellingen door een intensieve samenwerking met OPSO een extra, kwalitatieve, impuls zal krijgen. De leidende gedachte daarbij is dat bundeling van kennis, deskundigheid en menskracht op het toezichthoudend, bestuurlijk en ondersteunend niveau, naast een nog sterkere profilering van het openbaar onderwijs in de gehele regio, voor alle medewerkers, maar ook voor de leerlingen en de ouders een meerwaarde oplevert. Een en ander heeft een aantal samenwerkingsvormen voortgebracht die in 2012 geformaliseerd zijn. Het uitgangspunt voor de samenwerking is dat beide organisaties juridisch gezien als zelfstandige entiteiten zullen voortbestaan en samenwerken waar dit mogelijk is en waar dit een meerwaarde oplevert.


11

Onverminderd blijven de kernwaarden van de beide stichtingen van kracht. Hiermee worden ook binnen de stichting SPOOR uitgangspunten als grote verantwoordelijk heid voor de integraal verantwoordelijk schoolleider, korte lijnen met de bestuurder, allen werkend binnen heldere beleidskaders, gehandhaafd.

Organigram De stichtingen OPSO en SPOOR werken intensief samen op grond van een samenwerkings-overeenkomst. Juridisch is er sprake van twee stichtingen. Echter de Raden van Toezicht, de beide Colleges van Bestuur en de twee GMR’en werken functioneel zodanig samen als waren zij één. Dit geldt ook voor de beide Sevice Bureaus. De organisatie van de twee stichtingen hebben een identieke structuur. Ze wordt gekenmerkt door eenvoud en efficiëntie. Dankzij korte communicatielijnen kan adequaat en snel beleid worden ontwikkeld en, waar gewenst, gereageerd worden op externe ontwikkelingen. De organisatiestructuur SPOOR wordt zichtbaar in het volgende organigram: Organigram

SPOORRAAD Gemeente Zeevang, Wormerland, Waterland, Oostzaan, Landsmeer, Edam-Volendam, Beemster

Gemeente Purmerend

Raad van Toezicht

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad

College van Bestuur

Service Bureau FZ OW/ICT

PAZ

HV Secr.

3 projectgroepen

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

OPSO Purmerend 13 basisscholen 1 school voor speciaal basisonderwijs 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs

12


Cluster 4

Cluster 5

Cluster 6

SPOOR 23 basisscholen 1 school voor speciaal basisonderwijs

In beginsel onderscheiden we drie vormen van regelmatig directie overleg: • Clusteroverleg: De term clusteroverleg staat voor het regelmatig (maandelijks) overleg van een dagdeel, tussen directies van 5 scholen die samen een cluster vormen. Zij bespreken actuele en gezamenlijke zaken die spelen in hun cluster en hebben een vorm van intervisie (wellicht uitmondend in visitatie). • Projectgroep overleg; Doel van de projectgroepen is in ieder geval het voorbereiden van gezamenlijk beleid. De projectgroepen worden samengesteld uit een aantal directeuren en een beleidsmedewerker. • Gezamenlijk overleg; De term gezamenlijk overleg staat voor het plenaire overleg tussen de directies van alle scholen en in voorkomende gevallen CvB en beleidsmedewerkers. Tijdens deze bijeenkomsten waarvan er minimaal 3 per jaar (hele dag) worden gehouden, worden vooral thema’s en beleidsstukken met elkaar besproken.

Raad van Toezicht De stichting SPOOR is op grond van de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ (2010) zo ingericht dat er sprake is van een functionele scheiding tussen toezicht en bestuur. De functie van het intern toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de SPOOR-raad.. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden (zie voor bezetting bijlage 1). De Raad van Toezicht is in het verslagjaar zes keer bij elkaar gekomen. De volgende beleidsstukken zijn door de Raad van Toezicht goedgekeurd: • Gemeenschappelijke Regeling • Regeling vacatiegelden leden Raad van Toezicht. • Samenwerkingsovereenkomst • Reglement Raad van Toezicht • Bestuursfilosofie • Jaarverslag 2011 OPSO / Jaarverslag 2011 SPOOR • Beloningssystematiek Colleges van Bestuur • Werving & Selectieprocedure Colleges van Bestuur. • Reglement Renumeratiecommissie • Reglement Auditcommissie • Begroting 2013 OPSO / Begroting 2013 SPOOR

De leden van de Raad van Toezicht hebben een belangstellingbezoek gebracht aan drie scholen van OPSO en SPOOR, t.w. : OBS De Fuik te Den Ilp, OBS Wheermolen en SBO Het Tangram te Purmerend Het volgende thema / aandachtspunt is behandeld: - Kwaliteit van het Onderwijs

College van Bestuur. Het College van Bestuur (CvB) draagt de eindverantwoordelijkheid voor de stichting en de afzonderlijke scholen die onder haar bevoegd gezag staan. Het College acht het dan ook haar verantwoordelijkheid om ten behoeve van leerlingen, ouders, personeelsleden en andere belanghebbenden de doelstellingen van de organisatie te bepalen, erop toe te zien dat die bereikt worden en dat dit op een verantwoorde wijze gebeurt. Het College hanteert als leidraad voor haar handelen de code ‘Goed Bestuur in het primair onderwijs (PO raad 2010) en de ‘Bestuursfilosofie SPOOR’.


13

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de openbare scholen voor primair onderwijs in de Spoor-gemeenten en stuurt de totale organisatie aan. Zij bepaalt na advisering van het directieberaad en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad het strategisch beleid van de organisatie. Het College is eindverantwoordelijk voor de bewaking van de identiteit van de scholen, de vaststelling van het strategisch beleid en de financiële verantwoording op bestuurlijk niveau. Aan de hand van managementrapportages wordt de voortgang op de beleidsterreinen financiën, huisvesting, onderwijs, ICT, personeel en Brede School gemonitord. Het college wordt direct ondersteund door de beleidsmedewerkers van het Service Bureau en de directies van de scholen. Zij volgen, toetsen en beoordelen de resultaten van uitvoering van beleid. Waar nodig bieden zij ondersteuning. De beleidsvoorbereiding wordt in overleg met en ondersteund door het Service Bureau gedaan door projectgroepen. Wanneer een voorstel is afgerond, wordt het aan alle directeuren voorgelegd en vervolgens tijdens het directieoverleg besproken. Afhankelijk van de aard van het stuk wordt het ook door het bestuur vastgesteld en zo nodig ingebracht in een bijeenkomst van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Wanneer het volledige traject is doorlopen, wordt het vastgestelde beleidsstuk verspreid onder de belanghebbenden. Uiteraard zijn veel beheersmatige zaken aan de orde geweest, maar daarnaast zijn ook beleidsaanzetten gedaan op verschillende terreinen, zoals kwaliteitszorg, de zorgstructuur en buitenschoolse opvang. Naast deze ontwikkelingen is ook een aantal onderwerpen in de sfeer van voorwaarden gerealiseerd. De volgende beleidsstukken zijn door het College van Bestuur vastgesteld: Verzuim Beleidsplan 20 februari 2012 GMR Regeling Faciliteiten 20 februari 2012 Meerjaren onderhoudsbeleidsplan 19 maart 2012 Reglement MR – Service Bureau 19 maart 2012 Bestuur Formatie Plan 2012/2013 11 juni 2012 Jaarverslag/jaarrekening 2011 18 juni 2012 Aansluitingsovereenkomst SWV Waterland PO 15 oktober 2012 Begroting 2013 26 november 2012 Faciliteiten BHV 17 september 2012 Samenwerkingsovereenkomst OPSO – SPOOR 1 mei 2012 Regeling Opleiding BHV 16 juli 2012 Sociaal Plan 2012-2014 13 december 2012 Stratechischbeleidsplan 2012-2016 13 december 2012

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt de ouders en leerkrachten van de scholen. In 2011 hebben de stichtingen OPSO en SPOOR ingezet op een verregaande samenwerking. Parallel aan deze ontwikkeling hebben ook de GMR’en van beide stichtingen een traject in gang gezet om de mogelijkheden van een intensievere samenwerking te verkennen. Na diverse gezamenlijke bijeenkomsten heeft een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers uit beide GMR’en een voorstel gedaan tot het (praktisch) samenvoegen van de GMR’en. Eind 2011 is in beide afzonderlijke GMR’en besloten een samenwerkende GMR nieuwe stijl te vormen. Formeel (juridisch gezien) kan er geen sprake zijn van één GMR, omdat OPSO en SPOOR zelfstandige organisaties (aparte rechtspersonen) blijven. Sinds april 2012 is deze GMR nieuwe stijl actief.

14


De samenwerkende GMR bestaat uit zestien personen. Acht personen per stichting met een evenwichtige verdeling van ouders en leerkrachten (4/4). Daarnaast zijn twee kwaliteitszetels (een per stichting) beschikbaar voor een afvaardiging van het speciaal (basis)onderwijs. De huidige samenstelling van de GMR, alsmede de werkwijze zoals die jaarlijks wordt verwoord in het activiteitenplan, zijn te vinden in de bijlage(n). In 2012 zijn de volgende beleidsstukken voor instemming, advies of ter informatie aan de GMR aangeboden: Faciliteitenregeling GMR 15 mei-2012 Sociaal Plannen OPSO en SPOOR 15 mei-2012 Bestuur Formatie Plan 2013-2014 OPSO en SPOOR 26 -jun-2012 Communicatieplan GMR 29 september 2012 Activiteitenplan / scholing GMR 29 september 2012 (besproken) BHV-opleiding OPSO en SPOOR 29 september 2012 BHV-facilitering OPSO en SPOOR 29 september 2012 Sociaal Statuut 29 september 2012 Statuten SWV 27-06 25 november 2012 Mandaatbesluit SWV 27-06 Waterland 25 november 2012 Aansluitingsovereenkomst SWV 27-06 Waterland 25 november 2012 Mandaatbesluit SWV 27-05 Zaanstreek 25 november 2012 Aansluitingsovereenkomst SWV 27-05 Zaanstreek 25 november 2012 WMS statuut 25 november 2012 GMR reglement 25 november 2012 Passend onderwijs, wijziging Samenwerkingsverband 25 november 2012 Een vertegenwoordiging van de OGMR is betrokken geweest bij het samenstellen van het concept strategisch beleidsplan 2013- 2016. Een vertegenwoordiger van de OGMR – SPOOR en één van de OGMR-OPSO hebben zitting gehad in de adviescommissie ten behoeve van de werving & selectieprocedure bestuurder SPOOR.

Service Bureau Het Service Bureau van SPOOR heeft als taak het terzijde staan van het College van Bestuur en de schooldirecteuren bij de uitoefening van hun taken en hun bevoegd heden op het terrein van onderwijskwaliteit & innovatie, personeel en organisatie, ICT, huisvesting en financiën. Het bureau werkt samen met stichting OPSO als één ondersteunend bureau voor beide organisaties. Hiermee worden de volgende doelen nagestreefd: • Hogere kwaliteit van dienstverlening • Hogere efficiency • Een grotere doorzettingsmacht • Een grotere draagkracht Het gezamenlijk bureau wordt aangestuurd door een directeur bedrijfsvoering/ controller. Die stuurt aan op de realisatie van de doelstellingen, de ontwikkeling van de kwaliteit van de onderscheiden scholen en draagt zorg voor een goede samen werking binnen het Service Bureau. Hij onderhoudt hiervoor intensief contact met de directies van de scholen in de vorm van schoolbezoeken en gestructureerd overleg. Medewerkers van het Service Bureau ondersteunen het College van Bestuur voor de beleidsvorming en -uitvoering. SPOOR heeft niet alle deskundigheid in huis, indien nodig wordt expertise ingehuurd.


15

Scholen Onder de verantwoordelijkheid van SPOOR vallen 24 scholen voor primair openbaar onderwijs en één school voor speciaal basisonderwijs. Het merendeel van de leerlingen is woonachtig in de SPOOR-gemeenten. De schooldirectie heeft integrale verantwoordelijkheid en is belast met de algehele leiding van de school en de medewerkers. Zij legt met betrekking tot het totale functioneren van de school verantwoording af aan het College van Bestuur. De schooldirecties adviseren het College van Bestuur bij de totstandkoming en uitvoering van het strategisch beleid.

2 Missie en visie Openbaar onderwijs

Openbare scholen zijn in beginsel ontmoetingsscholen met ruimte voor verschillen. Het ontmoetingskarakter komt tot uiting in diverse wettelijke bepalingen en krijgt daadwerkelijk vorm door de uitwerking van bestuur en medewerkers van de aangesloten scholen. OPSO en SPOOR hanteren de zes kernwaarden waarop openbare scholen kunnen bouwen: Iedereen welkom - Openbare scholen staan open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Iedereen benoembaar - Benoembaarheid op openbare school staat open voor iedereen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Wederzijds respect - Openbare scholen houden rekening met en gaan uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en personeelsleden. Waarden en normen - Openbare scholen besteden actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden. Van en voor de samenleving - Openbare scholen zijn van en voor de samenleving en betrekken leerlingen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming over doelstellingen en werkomstandigheden en stemmen af met externe betrokkenen en belanghebbenden. Levensbeschouwing en godsdienst - Openbare scholen bieden de gelegenheid om levensbeschouwelijk vormings- en godsdienstonderwijs te volgen. Werkend vanuit bovenstaande uitgangspunten luidt de gezamenlijke MISSIE van SPOOR en OPSO :

SPOOR/OPSO, SAMEN STERKER VOOR HET BESTE ONDERWIJS De openbare onderwijsorganisaties OPSO en SPOOR staan midden in de samenleving die voortdurend aan verandering onderhevig is. Onze openbare scholen nemen actief deel aan allerlei ontwikkelingen door initiatieven te ontplooien en verbeteringen in gang te zetten om het beste onderwijs aan ieder kind te realiseren. Wij gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind. Wij zijn er op gericht om samen met het kind en de ouders alle creatieve, cognitieve, sociaal-emotionele en fysieke talenten te ontplooien. OPSO en SPOOR werken vanuit deze missie intensief samen. Samenwerken betekent voor ons kennis en inzichten delen met en tussen onze scholen, binnen bestuur en toezicht, op het Service Bureau, met de inspectie, wetenschappers en andere

16


partners. Op deze wijze creëren wij het beste onderwijs voor onze kinderen, gaan we efficiënter met de middelen om en vullen wij onze ondersteuningsplicht nog beter in. Vanuit de uitganspunten openbaar onderwijs en onze gezamenlijke missie hebben we onze VISIE als volgt omschreven en verankerd in een drietal kernwaarden. Wij staan bekend als de beste onderwijsorganisatie in Openbaar Onderwijs. Een onderwijsorganisatie voor primair en speciaal onderwijs waarin woorden hand in hand gaan met daden. Wij staan bekend als goede werkgevers die oog hebben voor het individu en veel investeren in de ontwikkeling van de medewerkers. Al onze werknemers hebben een grote verantwoordelijkheid voor het bepalen en uitvoeren van het beleid. Onze scholen zijn organisaties waarin voor kinderen ruimte is om permanent aan hun ontwikkeling te werken. Onze medewerkers zijn meesters in hun vak, weten zich erkend en zetten zich voor de volle 100% in voor de brede ontwikkeling van het kind. Wij bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarin talenten van alle leerlingen worden ontplooid. We gaan daarbij uit van de mogelijkheden van elk kind. Nieuwe wetenschappelijke inzichten worden en zijn vertaald naar ons onderwijsaanbod waarin verschillende vormen van leren en social media als middel, ten volle worden benut. Ontwikkeling van de leerkracht en de samenwerking met de ouders zijn daarbij belangrijke factoren. Er is op onze scholen ruimte voor diversiteit en professionalisering hetgeen goede resultaten en opbrengsten genereert. Onze leerkrachten halen alles uit een kind door een veilige en inspirerende omgeving te creëren en door intensief te communiceren en samen te werken met ouders waardoor thuis en school zo veel mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Samen met andere partners zoals onderwijsorganisaties, ondersteuningsinstanties, gemeenten en bedrijfsleven, dragen wij bij aan de brede ontwikkeling van onze kinderen. Onze inspiratie is het verschil te maken door samen het beste onderwijs te bieden voor uw kind. Dit doen we vanuit onze kernwaarden. Van onze medewerkers verwachten wij, dat zij handelen vanuit deze DRIE KERNWAARDEN en elkaar daarop aanspreken.

Vertrouwen We gaan uit van de mogelijkheden van ieder mens en stimuleren iedere betrokkene zichzelf verder te ontwikkelen. Wij zijn van nature nieuwsgierig naar de ander en heten iedereen welkom.

Verbinden Iedereen binnen en buiten de organisatie: kind, medewerkers en andere betrokkenen weten zich erkend en geaccepteerd ongeacht geloof, ras, huidskleur, geslacht, taal en afkomst. Iedereen is in staat om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en op een constructieve wijze samen te werken. Verschillen in visie en geloofs overtuigingen zien en ervaren we als een bron van inspiratie. Samen komen we verder.


17

Meesterschap Elke medewerker is op zijn/haar vakgebied een professional die kritisch naar zichzelf kijkt, die zich openstelt voor anderen en nieuwe opvattingen op waarde weet te schatten. Elke medewerker is eigenaar van het vak dat hij uitoefent en laat iedereen profiteren van eigen ervaringen en nieuwe inzichten. Elke medewerker is in staat de verschillen te overbruggen, betrokkenen te verbinden en echt vertrouwen te geven aan kinderen, ouders en collega’s. Elke medewerker ontwikkelt zich permanent om het vakmanschap te onderhouden en te verbeteren.

Strategische beleidsplan Waar leiden die missie en uitgangspunten toe? Het bestuur heeft een strategisch beleidsplan vastgesteld dat door alle scholen als basis wordt gebruikt voor de eigen beleidsontwikkeling. Het bestuur wil dat leerlingen na afronding van het basisonderwijs beschikken over kennis en vaardigheden die hen toegang geven tot het vervolgonderwijs. De leerlingen moeten minimaal het landelijk gemiddelde halen. De kennis en vaardigheden moeten in lijn zijn met de eisen van de tijd, ook als het gaat om ICT-vaardigheden. De leerlingen moeten een basis bezitten voor verdere ontwikkeling van hun talenten en met respect en bewustzijn omgaan met de grote maatschap pelijke verscheidenheid. Tenslotte moeten leerlingen, als gevolg van het verschil in aanbod per school, zich op onderdelen extra hebben kunnen profileren. Voor de bekostiging van dit beleid zijn wij afhankelijk van de financiële middelen van de overheid, toevallige baten, sponsorgelden, ouderbijdragen en andere vrijwillige bijdragen. Waar mogelijk initieert het bestuur pilotprojecten op onderscheidende scholen. Het gaat dan met name om projecten die de eigen identiteit benadrukken, dan wel projecten die scholen een extra kwaliteit geven of leerzaam zijn voor andere scholen in het kader van toekomstige ontwikkelingen.

3. Onderwijs en ICT

In de samenwerking tussen SPOOR en OPSO staat de kerngedachte “Samen voor het beste onderwijs in de regio” centraal. Om hieraan verder vorm en inhoud te geven, wordt als vertrekpunt voor al ons denken en werken op de scholen, het Service Bureau, en aansluitend bij de vastgestelde bestuursfilosofie, steeds meer het Rijnlands model gehanteerd. In ons geval wordt met ‘Rijnlands denken’ bedoeld dat de scholen en het bureau, en meer in het bijzonder onze medewerkers, zelf verantwoordelijk worden voor het behalen van strategische doelen. Het- “oude denken” - het van bovenaf doelen vaststellen en daaraan meteen koppelen hoe die gehaald moeten worden – zal, gezien de tijd waarin wij leven en de daarbij horende maatschappelijke context, ook binnen alle geledingen van OPSO en SPOOR, geleidelijk aan gaan verdwijnen. Zelf de verantwoordelijkheid kunnen en mogen dragen motiveert meer dan de oude werkwijze! Het is voor iedereen wel duidelijk dat de vraag niet meer is of we daartoe moeten veranderen, maar wanneer we daar mee starten. Daarom is het (beleids-) overleg binnen- en de inrichting van het directieoverleg inmiddels gewijzigd in een werkwijze die is gebaseerd op de Rijnlandse denkwijze. De directeuren hebben (overleg) clusters van ongeveer 5 personen gevormd rondom ontwikkelthema’s en ze hebben zich op basis van belangstelling dan wel

18


deskundigheid in projectgroepen georganiseerd die de verschillende doelen binnen het strategisch beleidsplan 2012-2016 verder uitwerken. Tijdens de jaarlijkse studie tweedaagse (dit jaar verdeeld over 2 losse studiedagen) voor directies, is bij dit gedachtegoed aangesloten door Jan Jutten waarbij aandacht is gegeven aan de volgende inhouden: • Werken aan een nieuwe cultuur die nodig is in deze tijd, vanuit een ander soort denken en handelen, een ander soort medewerkers en bovenal: een ander soort leiderschap. Niet de externe omstandigheden bepalen de koers die gevaren wordt, maar de intrinsieke motivatie, de innerlijke stem en de passie. Kortom er moet meer worden gevaren op het innerlijke kompas. • Een duurzame ontwikkeling van het onderwijs vanuit systeemdenken Gebleken is dat incidentele verbeteringen en projecten onvoldoende werken, het systeem als geheel verandert daardoor niet. Goed onderwijs wordt gegeven door goede leerkrachten. Goede leerkrachten ontwikkelen zich binnen een systeem dat daartoe optimale condities schept: systeemleiderschap. Schoolleiders creëren deze systemen! Naast de dagen met Jan Jutten is er één school die, samen met de beleids medewerker onderwijs, aan de tweejarige CBE leergang “High Performance schools” deelneemt. Inhoud en uitgangspunten sluiten nauw aan bij het hierboven beschreven gedachtegoed. Binnen veel scholen is t.b.v. professionalisering gestart met de zogenaamde flitsbezoeken, soms uitgevoerd door de directeur en soms door leerkrachten bij elkaar. De flitsbezoeken zijn gericht op het leren van en met elkaar.

Onderwijsontwikkelingen Opbrengstgericht werken In 2010-2011 en 2011-2012 zijn de extra middelen die vanuit het Rijk beschikbaar waren gesteld voor het opbrengstgericht werken, vooral binnen de vakgebieden taal en rekenen ingezet. Per school is een plan van inzet gemaakt waarbij de middelen zijn verdeeld aan de hand van een vast bedrag per school en een bedrag per leerling. De in 2011 gestarte stuurgroep die de ontwikkelingen op de SPOOR-scholen volgde en gezamenlijke acties initieerde en coördineerde. i.s.m. met Nico Beugeling van de schoolbegeleidingsdienst SBZW, is in 2012 door de samenwerking met OPSO en de vorming van directieclusters op basis van onderwijskundige thema’s, opgeheven. Het in de periode september-december 2011 opgestarte ambassadeurstraject heeft in het voorjaar van 2012 nog een klein vervolg gehad. Er is verslag gedaan van de bevindingen van de gesprekken met collega’s tijdens de schoolbezoeken met als thema opbrengstgericht werken. De daaruit voorkomende ideeën m.b.t. intervisie e.d. kunnen worden gebruikt binnen de clusters van directeuren die in oktober 2012 gevormd zijn.

Cultuureducatie Voor cultuureducatie is als gezamenlijk beleid afgesproken dat elke school de middelen zelf inzet, een cultuurcoördinator aanwijst en activiteiten organiseert vanuit de beschikbare cultuurmiddelen, aansluitend bij het onderwijs van de school.

Netwerken IB en adviesgroep voor het Samenwerkingsverband In het SWV Waterland waaronder alle scholen van OPSO en het merendeel van de SPOOR-scholen valt, zijn goed functionerende netwerken aanwezig, waarbij de IB’ers over de diverse groepen zijn verdeeld. Het SPOOR netwerk IB is in 2012 uitgebreid met de IB-ers van OPSO en ontwikkelt zich onder verantwoordelijkheid van de


19

beleidsmedewerker onderwijs en de IB’ers zelf tot een waardevolle plek voor uitwisseling van kennis en “good practices”. Dit netwerk komt drie maal per cursusjaar bijeen. Naast intervisie worden ontwikkelingen besproken en toegelicht op het vlak van onder andere dyslexie en Passend Onderwijs. De directies van de SPOOR en OPSO scholen komen minimaal 3 keer per jaar als een soort adviesgroep bijeen met als doel informatie te geven over de ontwikkelingen binnen het Samenwerkingsverband. Daarbij is ook de coördinator van het SWV aanwezig. Naast de OPSO en SPOOR scholen schuiven de CPOW-scholen en de Volendamse scholen hier bij aan als er over de ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs wordt gesproken.

Kwaliteitsontwikkeling opbrengsten en oordeel van de inspectie Jaarlijks wordt elke school minimaal een keer door het bestuur (CvB en beleidsmedewerker) bezocht voor een gesprek over onderwijskwaliteit, specifieke schoolontwikkelingen, zorgbeleid en kwaliteitscyclus. Er is een vaste agenda en het jaarverslag van de school vormt de leidraad voor het bezoek. Tijdens het gesprek is er veel aandacht voor trends en analyses van de tussen- en eindopbrengsten , afgezet tegen landelijke gemiddelden, eigen geformuleerde schoolnormen en de inspectienormen. Vanaf eind 2012 heeft het bestuur naast het Meta Managementsysteem van Dot Com School tevens digitaal toegang tot de Cito LOVS gegevens van alle scholen zodat tijdig kan worden geanticipeerd op waargenomen signalen. Tijdens het schoolbezoek wordt meestal ook gesproken met (een afvaardiging van) het team. In het kader van het kwaliteitsonderzoek werden in 2012 diverse SPOOR scholen door de inspectie bezocht. Voor de beoordeling van de eindopbrengsten door de inspectie is in 2012 voor het eerst op bijna alle scholen gebruik gemaakt van de M8 scores. Op een klein aantal SPOOR scholen is daarvoor de CITO-Eindtoets gebruikt. De scholen scoren op Begrijpend Lezen te laag. Reken/Wiskunde is in het algemeen wel voldoende. Daar waar scores te laag zijn, zijn er acties en verbeterplannen opgesteld om in de toekomst de resultaten te verhogen. Eind 2012 hadden 17 basisscholen en de SBO school een basisarrangement (lichtste vorm van toezicht) en 7 basisscholen een basisarrangement met attendering (de resultaten van deze scholen liggen in twee van de schooljaren tussen 2009 -2012 onder de ondergrens die de inspectie hanteert; aandacht is gewenst.)

Passend Onderwijs Ontwikkeling ‘zorgprofielen’ Alle scholen van SPOOR hebben een voorlopige versie van hun ondersteuningsprofiel. Er zijn of worden eindrapportages op school-, bestuurs- en Samenwerkingsverbandniveau gemaakt om te komen tot gezamenlijke conclusies. Op basis van de conclusies op Samenwerkingsverband-niveau zullen er afspraken komen over een gezamenlijk basisondersteuningsprofiel. SPOOR streeft er naar dat voor elke leerling een passend aanbod geboden kan worden. Dit vraagt van de scholen actief beleid gericht op gedifferentieerde werkwijzen en het ontwikkelen van het hierboven genoemd ondersteuningsprofiel. Daaruit komt in ieder geval naar voren dat de scholen ook onderwijsaanpassingen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen tot doel stellen. HGPD en klassenmanagement zijn i.h.k.v. Passend Onderwijs ook belangrijke pijlers waar alle scholen aan werken met als uitgangspunt dat het binnen Passend Onderwijs vooral gaat om de handelingsbekwaamheid van de leerkracht. Daarom vindt er op alle SPOOR scholen, al dan niet in samenwerking met de schoolbegeleiding Zaanstreek-Waterland en gefaciliteerd vanuit het

20


samenwerkingsverband Waterland of Zaanstreek, een verdere implementatie plaats van het handelingsgericht werken. De onderwijsbehoefte van elk kind staat daarbij centraal, gekoppeld aan het werken met groepsplannen. Dat deze werkwijze vruchten begint af werpen blijkt o.a. uit het aantal verwijzingen naar de SBO en SO scholen. Het schooljaar 2011-2012 laat een laag aantal verwijzingen zien (ook in vergelijking met het schooljaar ervoor). Het percentage van verwijzing is ongeveer 0,5 %

Kinderen met een leerlinggebonden financiering In 2012 bleef het aantal leerlingen met een LGF min of meer stabiel 46 versus 45 in 2011. Om zoveel mogelijk kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces te laten doorlopen is een hechte samenwerking tussen het regulier basisonderwijs en speciale scholen noodzakelijk. Sinds de invoering van die samenwerking i.h.k.v. Weer Samen Naar School (WSNS) heeft SPOOR zitting in het bestuur van het Samenwerkings verband Waterland en Zaanstreek, en draagt op deze wijze bij aan de ondersteuning van scholen.

80 70 60 50 40 30

Met andere besturen is in 2012 verder gewerkt aan de (inhoudelijke) vormgeving van de organisatie van een nieuw Samenwerkingsverband. Alle ideeën en uitwerkingen worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. Dit plan dient in 2014 gereed te zijn.

20 10

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0

Schoolcontactpersonen, klachten, schorsingen en verwijderingen Verdere professionalisering van de schoolcontactpersonen heeft in 2012 plaatsgevonden binnen de netwerkbijeenkomsten van OPSO en SPOOR samen. In het kader van de klachtenregeling onderwijs is de externe vertrouwenspersoon in 2012 bij 6 klachten betrokken geweest.

Tussen- en naschoolse opvang Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor diverse opvang mogelijkheden. Daar schoolgebouwen primair ingericht zijn voor het geven van onderwijs, heeft het management sinds die tijd veel tijd en energie gestoken in de organisatie van de tussen- en naschoolse opvang en ervoer het personeel (vooral bij de start) in sommige gevallen een grote werkdruk met betrekking tot de organisatie van de opvang. Door OPSO en SPOOR is besloten dat de scholen de organisatie van de tussenschoolse opvang (TSO) in eigen beheer moeten vormgeven. Om enige uniformiteit binnen de organisatie op het gebied van TSO te bevorderen, is een kader stellend beleidsplan vastgesteld. Ook dit verslagjaar is de basistraining ‘Liefdevol grenzen stellen’ aangeboden. Deze cursus is door SPOOR en OPSO georganiseerd en wordt afgesloten met een certificaat. Inmiddels hebben ruim tweehonderd overblijfkrachten en ongeveer twintig coördinatoren de trainingen gevolgd. Aan de eis van het ministerie, dat in 2011 minstens de helft van het aantal overblijfkrachten een scholing op het gebied van overblijven moet hebben gevolgd, was door beide besturen al ruimschoots voldaan. Bovendien is er op elke locatie elke dag een vrijwilliger aanwezig die de EHBO cursus heeft gevolgd. Op een enkele school is door de ouders een stichting opgericht om de TSO te organiseren. Op enkele scholen wordt de TSO verzorgd door een professionele instelling voor kinderopvang. Het vinden van voldoende vrijwilligers blijkt soms nog een probleem. Op scholen waar dit zo is, eten de kinderen samen met de leerkrachten, waardoor de onderwijsgevenden een groot deel van hun niet-gebonden lesuren aan de TSO besteden. De opzet van de buitenschoolse opvang (BSO) sluit aan bij de infrastructuur zoals die


21

reeds in de kernen aanwezig is. Dit houdt in dat voor de voor- en naschoolse opvang veelal een convenant is gesloten. Door de verlaging van de rijksbijdrage aan de ouders, is er voor de kinderopvang en de buitenschoolse opvang in het bijzonder steeds minder sprake van wachtlijsten.

Samenwerken binnen de Brede School Vanaf 2008 tot 2011 was er binnen SPOOR, gesubsidieerd vanuit verschillende gemeenten, een coördinator Brede School aan het werk. Gedurende deze jaren moest deze coördinator de start van de ontwikkelingen van de Brede School in de diverse kernen mogelijk maken en verder uitbouwen. In alle gemeenten is sinds 2011 een startnotitie en het werkplan gereed. De mate van uitvoering verschilt echter per gemeente. Zo zijn in de gemeenten Beemster, Edam/Volendam, Landsmeer, Oostzaan en Waterland, Brede Schoolvoorzieningen van start gegaan waarbij SPOOR-scholen betrokken zijn. In de gemeente Wormerland zullen de activiteiten daadwerkelijk medio 2013 starten. De gemeente Waterland heeft in samenwerking met de Brede Schoolcoördinator van SPOOR een eigen kadernotitie opgesteld. Met alle scholen uit de kern Monnicken dam is een start gemaakt met de Brede Schoolactiviteiten en is een uitvoerend Brede Schoolcoördinator aangesteld. Deze medewerker wordt “verloond” bij SPOOR en aangestuurd door de stuurgroep Brede School Monnickendam. Tegelijkertijd zijn er oriënterende besprekingen gestart met de scholen van het scholeneiland: OBS De Fuut, De Kennedyschool (CPOW) en Willem de Zwijgerschool (CPOW) en de beoogde partners: SKW, Welzijn, Sport en Bibliotheek. De eigenlijk al in 2013 verwachte nieuwbouw laat nog even op zich wachten, maar met deze partijen is de Brede School visie in 2012 verder uitgediept vanuit het gegeven dat ze allen in één accommodatie gehuisvest worden. Voor OBS De Gouwzee geldt dat de nieuwbouw eind 2012 is betrokken. SKW verzorgt hier de kinderopvang en verder participeert de school in de Brede Schoolactiviteiten van de kern Monnickendam. OBS De Havenrakkers kent een geheel eigen traject waarbij er ook in 2012 besprekingen hebben plaats gevonden op initiatief van de groep “Visie op Broek”, die alle betrokkenen in deze kern heeft gemobiliseerd om mee te denken over de ontwikkeling van de nieuwbouw (2015) en de verbreding van de school. Deelnemers zijn o.a. woningbouwcorporaties, de Zorgcirkel en SKW. OBS H.M. van Randwijkschool geeft sinds 2011 samen met de St. Sebastianusschool (CPOW), Tinteltuin en de bibliotheek de Brede School vorm binnen de gezamenlijke nieuwbouw. Alle scholen in de kern van Landsmeer hebben ervoor gekozen elkaar meer op te zoeken en gezamenlijke belangen te bespreken. Zo heeft men een activiteiten programma ontwikkeld, waarover ook met de gemeente is overlegd. Inmiddels is een combinatiefunctionaris aangetrokken die “verloond” wordt bij SPOOR en aan gestuurd wordt door een stuurgroep van schooldirecties en de gemeente. Partners die worden betrokken zijn Tinteltuin en Partou. OBS De Fuik heeft voor een eigen groeimodel gekozen en werkt nauw samen met Berend Botje die alle opvang en BSO verzorgt. In de gemeente Beemster werken alle scholen samen vanuit de startnotitie en het werkplan aan een scala van Brede Schoolactiviteiten. Een combinatiefunctionaris regelt het programma. Deze medewerker wordt “verloond” door SPOOR en aangestuurd door de stuurgroep. De deelname aan activiteiten is groot. Diverse

22


partners zijn betrokken, zoals: de Muziekschool Waterland, Natuur- en Milieu educatie, Cultureel erfgoed, etc. Door de voorgenomen sluiting van OBS De Bonte Klaver zal er een andere verdeling van de activiteiten gaan ontstaan In Edam-Volendam is ruim twee jaar geleden gestart met Brede Schoolactiviteiten bij OBS De Piramide, ook hier werken alle scholen uit de kern Edam samen en levert het Welzijnswerk de coördinatie en een groot aantal activiteiten. De Brede Schoolactiviteiten in Wormerland hebben in voorbereidende zin in 2012 een verdere ontwikkeling doorgemaakt. Medio 2013 zal gestart worden, na het aantrekken van een combinatiefunctionaris die de rol van Brede Schoolcoördinator zal vervullen. In Oostzaan zijn in 2012 de activiteiten daadwerkelijk van start gegaan, dankzij de inzet van een combinatiefunctionaris, die eveneens “verloond” wordt door SPOOR. De gemeente Zeevang, waar de startnotitie en het werkplan aan de gemeente is aangeboden, blijft nog achter. Het streven om in 2012 alle SPOOR-scholen, binnen een netwerk van andere scholen waarmee men samenwerkt, als Brede School te laten functioneren, is daarmee net niet gehaald

ICT 2012 is het eerste jaar dat OPSO en SPOOR volledig de techniek hebben uitbesteed. De overgang is probleemloos verlopen en de eerste reacties van de scholen zijn bijzonder positief. 2012 kenmerkt zich verder door de invoering van digitale schoolborden. Alle groepen 3 t/m 8 zijn van deze borden voorzien en ook al veel groepen 1 en 2. Alle leerkrachten hebben de gelegenheid gehad zich te scholen in het technische gebruik van de borden. (De zogenaamde knoppencursus) Om te controleren of alle leerkrachten deze vaardigheid ook werkelijk beheersen zal er in 2013 een online onderzoek worden gedaan bij alle leerkrachten van OPSO en SPOOR. Hiaten in de kennis zullen door middel van een cursusaanbod worden opgevuld. De werkzaamheden van de coördinatoren zijn in 2012 niet gewijzigd. De nadruk ligt nog steeds op de onderwijskundige ondersteuning van de leerkrachten bij het gebruik van ICT en niet op techniek. De positie van de ICT coördinatoren is in 2012 echter wel behoorlijk onder druk komen te staan. Vanwege de bezuiniging en andere overwegingen is er nagenoeg geen vrijstelling van les gebonden tijden meer voor het vervullen van hun taak. Gezien het grote belang van ICT voor het onderwijs is dit een zorgelijke ontwikkeling.

Pilot “Werken met een Ipad” In het laatste kwartaal van 2012 is op twee scholen van SPOOR een pilot werken met een Ipad gestart. Tijdens de pilotperiode krijgen de kinderen van groep 5/6 van OBS Middelie en groep 6 van de OBS H.M. van Randwijkschool de beschikking over een Ipad . Het doel van deze pilot is: • De kinderen leren omgaan met moderne manieren van kennis vergaren en kennis delen. • Het verhogen van de taal- en rekenvaardigheden. • De mogelijkheden van de tablet gebruiken om taal- en rekenvaardigheden op eigen niveau te oefenen. • Het benutten van de specifieke mogelijkheden, die een tablet biedt. • Het bevorderen van samenwerkend leren.


23

De programma’s waarmee gewerkt wordt zijn: • Rekentuin: adaptief rekenonderwijs, waarbij ieder kind op eigen niveau kan werken. • Taalzee: adaptief taalonderwijs, waarbij ieder kind allerlei taalopdrachten kan doen op eigen niveau. • Google: werken met een googleaccount (leren zoeken en mailen met gmail account). • Werken in de cloud (documenten, presentaties enz, die ook gedeeld kunnen worden). Van te voren leggen we vast wanneer de pilot geslaagd genoemd mag worden. Er zal een nulmeting worden gehouden. Hierin wordt het niveau aan het begin en aan het eind van de pilot vastgesteld. Met name de rekenresultaten worden gevolgd. De resultaten van deze pilot worden aan de ouders gepresenteerd. Beide scholen hebben de intentie na de proefperiode de I-Pad structureel als middel in te zetten in het onderwijs. Het project wordt ondersteund door stichting SPOOR en netwerkbedrijf QLICT en begeleid door ICT-trainer Kees Pruis.

4 Personeel en Formatie

Goed personeel en goed leiderschap is cruciaal voor goed onderwijs. Een goede organisatie staat of valt met goed personeel in alle geledingen. Dat vergt een hoogwaardig personeelsbeleid. SPOOR heeft het begrip “goed werkgeverschap” hoog in het vaandel staan. SPOOR hanteert voor alle werknemers in vaste dienst het principe van werkgelegen heidsbeleid. SPOOR wil zich op de arbeidsmarkt profileren als een aantrekkelijke werkgever die het personeel kansen biedt en stimuleert in een prettige werkomgeving te werken aan de eigen ontwikkeling en die van de organisatie. De werkzaamheden van de afdeling personeelszaken richten zich vooral op de personeelszorg, personeelsplanning, mobiliteit, integraal personeelsbeleid en de ontwikkeling van strategisch personeelsbeleid.

Ziekteverzuim In het kader van de samenwerking met OPSO heeft SPOOR per 1 januari 2012 gekozen voor een gezamenlijk contract met een Arbodienst. De belangrijkste redenen voor SPOOR om het reeds bestaande contract met Tredin te verlengen zijn: • De kosten verbonden aan het maatwerkcontract te beperken. • Het demedicaliseren van verzuim. • Het hebben van een eenduidige efficiënte werkwijze en communicatie voor al onze scholen. • Anticiperen op de veranderingen bij het Vervangingsfonds. In 2012 is het gemiddeld percentage ziekteverzuim 4,96% terwijl het landelijk percentage in het primair onderwijs 6.0% bedraagt. De meldingsfrequentie bedraagt 0,96. Deze frequentie is lager dan het landelijk gemiddelde (1,2). Het lage verzuimpercentage in 2012 is voor een groot deel te verklaren uit de ingezette lijn om strikter om te gaan met verzuimverlof vanaf 2009. Hierin wordt de directeur in zijn taken ondersteund door de arbeidsdeskundige, het webbased systeem en de afdeling personeelszaken De vergrijzing van het personeelsbestand speelt nog een grote rol omdat verzuim wordt veroorzaakt door chronische ziekten. Slechts een klein gedeelte is werk gerelateerd.

24


Overzicht ziekteverzuim SPOOR Jaar

Percentage

Landelijk

2010

5,25%

6,10%

2011

5,79%

6,70%

2012

4,96%

6,00%

Formatieve ontwikkelingen Het primair onderwijs heeft al enige jaren te maken met krimp. Ook dit verslagjaar is er sprake van daling van het aantal leerlingen op de scholen van SPOOR. Op de reguliere teldatum (1-10-2012) daalde het aantal leerlingen op de reguliere basisscholen met 108 leerlingen naar 4576 leerlingen ten opzichte van 2011. Dit is een daling van 2,36 %. Het speciaal basisonderwijs daalde met 4 leerlingen in 2012 naar 68 leerlingen.

Personele ontwikkelingen Op 1 augustus 2012 waren er 419 personeelsleden in dienst met een totale omvang in fte’s van 315,05. Ten opzichte van 1 augustus 2011 is er een daling van 15 personeelsleden en een daling in fte’s van 10,87. Dit is een daling van 3,45%. Deze uitstroom is tot stand gekomen door het niet verlengen van tijdelijke aanstellingen, afkeuringen, ontslag op eigen verzoek en ontslag i.v.m. FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden) of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De komende schooljaren verwachten we een verdere pensioenuitstroom. Tevens moeten er in de organisatie inspanningen verricht worden om het personeelsbestand in overeenstemming te brengen met de teruglopende inkomsten. In de bijlage zijn alle overzichten ten aanzien van de personele ontwikkelingen terug te vinden. Al enige jaren ondervinden de besturen in het primair onderwijs de gevolgen van de slechte economische situatie en de daaruit voortvloeiende maatschappelijke ontwikkelingen. Dit betekent voor SPOOR dat de laatste jaren de inkomsten substantieel teruggelopen zijn door: • structurele stille bezuinigingen; • verhoging van de werkgeverslasten; • teruglopende leerlingaantallen; • verschuivingen in het natuurlijk verloop.

Voor SPOOR betekent dit onder andere dat er de laatste jaren sprake is van een te ruim personeelsbestand. De omvang van de personele verplichtingen dient teruggedrongen te worden om de financiële huishouding weer in balans te brengen. Het College van Bestuur heeft zich genoodzaakt gezien om na overleg met de vakcentrales een Sociaal Plan (2012-2014) vast te stellen. Dit om het financiële tekort voor de toekomst aan te pakken. SPOOR hanteert voor alle werknemers in vaste dienst het principe van werkgelegenheidsbeleid. Het College van Bestuur richt zich met het Sociaal Plan voornamelijk op activiteiten/maatregelen die vrijwillig ontslag en/of mobiliteit stimuleren om medewerkers van en naar werk te begeleiden. Dit kan zowel binnen als buiten SPOOR zijn. Hiermee wil het College trachten gedwongen ontslag aan het eind van de planperiode te voorkomen. Zij kan hiervoor echter geen garantie geven.


25

Ten opzichte van 2011 is de personele formatie gedaald met 10,87 fte (3,45%). Procentueel heeft de grootste reductie plaatsgevonden in de categorie Op (3,87%). Voor de categorie OOp is dat 1,89% en voor de categorie Directie 1,89%.

Functiegebouw per fte 2011 Functieschaal 1

2012

Dir

Oop

Op

Totaal

Dir

Oop

Op

Totaal

-

4,59

-

4,59

-

3,26

-

3,26

2

-

0,25

-

0,25

-

0,25

-

0,25

3

-

2,80

-

2,80

-

2,80

-

2,80

4

-

14,12

-

14,12

-

13,92

-

13,92

5

-

0,65

-

0,65

-

0,65

-

0,65

7

-

1,80

-

1,80

-

1,75

-

1,75

8

-

0,96

-

0,96

-

0,96

-

0,96

9

-

1,85

-

1,85

-

2,85

-

2,85

10

-

1,70

-

1,70

-

1,70

-

1,70

11

-

2,70

-

2,70

-

2,70

-

2,70

AA

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

AB

9,70

-

-

9,70

8,22

-

-

8,22

DA

2,72

-

-

2,72

2,72

-

-

2,72

DB

12,23

-

-

12,23

13,23

-

-

13,23

DB U

1,00

-

-

1,00

1,00

-

-

1,00

DC

4,00

-

-

4,00

4,00

-

-

4,00

DC U

1,80

-

-

1,80

1,80

-

-

1,80

-

-

214,22

214,22

-

-

203,88

203,88

LA LB

-

-

47,89

47,89

-

-

49,36

49,36

LC

-

-

0,9273

0,93

-

-

-

-

31,45

31,42

263,04

325,91

30,97

30,84

253,24

315,05

Totaal

Functiemix De functiemix is een afspraak vanuit de CAO-PO en verplicht elk schoolbestuur vanaf 2010 tot 2014 functies uit te reiken aan personeelsleden gekoppeld aan een LB-schaal. Alle besturen dienen in 2014 aan het doelpercentage van 40% LB te voldoen. De invoering van de functiemix moet nog doordringen tot de werkvloer. De leidinggevenden moeten zorgen voor een gedeelde visie met het team over welke functies binnen de school van belang zijn voor de lange termijn. Voor een zorgvuldige planning en nadere scholing van de leidinggevenden moet tijd worden geboden tot uiterlijk 1 augustus 2014 om de functiemix binnen school te implementeren. De directies moeten uiteindelijk beoordelen wie in aanmerking komt voor een nieuwe leraarsfunctie op basis van geformuleerde functie-eisen en promotiecriteria. SPOOR heeft beleid ontwikkeld om de invoering van de functiemix ondersteunend te laten zijn aan een schoolorganisatie die toegerust is voor de veranderingen die op ons afkomen. Scholen moeten samen met hun medewerkers vormgeven aan de onderwijsontwikkeling en die laten aansluiten bij de maatschap pelijke ontwikkelingen. Men moet zich ervan bewust zijn dat verandering van de organisatie nodig is om de leerlingen optimaal onderwijs te bieden met de beschikbare middelen.

26


Functiemix SPOOR WTF op 1-8-2012

27% te realiseren LB 1-8-2012

gerealiseerd per 1-8-2012

nog te realiseren 1-8-2012

6,6379

1,7922

1,0000

0,7922

De Wagemaker

12,3187

3,3260

0,2384

3,0876

09ES

De Piramide

13,8406

3,7370

2,4500

1,2870

09IQ

De Bloeiende Perelaar

9,5645

2,5824

2,5216

0,0608

09ZP

De Stap

13,1970

3,5632

4,4056

-0,8424

10VP

De Blauwe Morgenster

17,2316

4,6525

3,7839

0,8686

11GT

H.M. van Randwijk

6,3205

1,7065

1,0000

0,7065

11JO

De Bonte Klaver

1,6660

0,4498

1,0000

-0,5502

11SO

De Fuik

4,6174

1,2467

1,0000

0,2467

18EP

De Harpoen

5,6111

1,5150

1,3806

0,1344

18JD

De Fuut

9,9068

2,6748

1,3373

1,3375

18JE

De Havenrakkers

15,1323

4,0857

3,8535

0,2322

18KJ

De Kweekvijver

15,5772

4,2058

2,4648

1,7410

18KX

De Overhaal

4,8551

1,3109

0,7176

0,5933

18LU

De Rietkraag

12,9306

3,4913

1,5490

1,9423

18MH

De Gouwzee

8,1460

2,1994

1,4774

0,7220

18MN

De Eendragt

19,7654

5,3367

4,0000

1,3367

18NH

De Noorderschool

4,6537

1,2565

0,9462

0,3103

18NU

Weremere

19,3192

5,2162

3,3645

1,8517

18OZ

t Tilletje

4,8463

1,3085

0,6322

0,6763

18QD

Het Kraaiennest

15,0378

4,0602

2,6184

1,4418

18SF

Middelie

5,8651

1,5836

1,2161

0,3675

18TA

Prinses Beatrix

3,4755

0,9384

1,0000

-0,0616

18UD

Meester Haye

3,2299

0,8721

0,0000

0,8721

233,7462

63,1115

43,9571

19,1544

WTF op 1-8-2012

8% te realiseren LB 1-8-2012

gerealiseerd per 1-8-2012

nog te realiseren 1-8-2012

6,3286

0,5063

0,0000

0,5063

6,3286

0,5063

0,0000

0,5063

Brinnr.

School

04IA

Wijdewormer

09DS

Totaal

Functiemix SPOOR Brinnr.

School

18GL

De Botter

Totaal

et te behalen percentage voor 2012 is gebaseerd op het bezettingsoverzicht H d.d.12-03-13. Dit is exclusief personeelsleden t.l.v. het vervangingsfonds!!!


27

Scholing In het kader van de gesprekkencyclus vinden POP-gesprekken plaats tussen de leerkracht en de directeur. Op basis van het convenant leerkracht ontstaat meer ruimte voor loopbaanmogelijkheden in het onderwijs (de zgn. functiemix). Er zijn minimum eisen gesteld aan de nieuwe functies. Een belangrijke is de opleidingseis. Personeelsleden kunnen een studie volgen die overeenkomt met de doelstellingen van de eigen school of kiezen voor opleidingen die nieuwe loopbaan mogelijkheden scheppen. De lerarenbeurs vanuit de overheid biedt al een aantal jaren faciliteiten voor studie. Deze lerarenbeurs maakt deel uit van het convenant ‘Leerkracht van Nederland’. In dit convenant zijn onder andere afspraken opgenomen over verbetering van de beloning, de loopbaanmogelijkheden en de verdere professionalisering van leraren. Onze leerkrachten zijn de belangrijkste succesfactor voor goed onderwijs. SPOOR heeft dan ook in 2011-2012 extra geïnvesteerd in hun scholing. Onze leerkrachten maakten maar liefst 205 keer gebruik van de cursussen uit het bovenschoolse aanbod. Dit scholingsaanbod wordt samengesteld op basis van de input van directeuren. Cursussen sluiten daardoor direct aan bij de gewenste school ontwikkeling. Naast individuele scholing wordt op iedere school fors ingezet op teamscholing ten behoeve van schoolbrede ontwikkelen verbeterplannen. Totaal is aan de scholen € 148.500,- toegekend op basis van het scholingsplan voor het jaar 2012 en is € 211.273,- uitgegeven. Binnen SPOOR worden specifieke doelgroepen intern geschoold om de kwaliteit binnen bepaalde taken in de functie-uitoefening te waarborgen. Voorbeelden zijn de schoolcontactpersonen, de BHV’ers en de preventiemedewerkers.

Beleidsontwikkelingen Preventiemedewerkers Elke school van SPOOR heeft inmiddels een preventiemedewerker aangesteld. De preventiemedewerker heeft soms meer globale en soms meer specifieke kennis en vaardigheden nodig. Om dit deskundigheidsniveau te behalen zijn alle preventie medewerkers in 2012 geschoold. Om het niveau te behouden en te verbeteren wordt er vanaf 2013 jaarlijks een scholing rondom een thema aangeboden. Ook uitwis seling van ervaringen is hier onderdeel van. Een van de taken van deze medewerker is het uitvoeren van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie en het opstellen van het bijbehorende Plan van Aanpak in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schooldirecteur. Het instrument dat hiervoor gebruikt wordt is de Arbo Meester van het Vervangingsfonds. In 2012 zijn RI&E ’s uitgevoerd op alle scholen. In 2013 wordt gestart met de acties vanuit het Plan van Aanpak op school- en bestuursniveau.

Facilitering Bedrijfshulpverlening BHV is een wettelijk verplicht onderdeel van het arbobeleid, waarvoor het bevoegd gezag verantwoordelijk is. Soms wordt in de scholen het nut en de noodzaak van het aanstellen van BHV’ers niet als erg belangrijk ervaren, vergeleken met taken die direct met het onderwijs en de kinderen te maken hebben. Er zijn bij SPOOR directieleden, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel die BHV in hun takenpakket hebben. De meeste BHV’ers zijn leerkracht. De school directeur bepaalt, in overleg met zijn team, wie BHV in zijn takenpakket krijgt. Alle kosten voor de verplichte BHV-opleiding worden door SPOOR betaald. Dit zijn de basisopleiding en de herhalingsopleidingen. In het kader van de bezuinigingen en samenwerking zijn de faciliteiten voor de BHV’ers, die na 1 januari 2012 BHV’er worden, gesynchroniseerd.

28


Vervangingsfonds Op basis van het hoofdlijnenakkoord Vervangingsbekostiging is het mogelijk volledig eigen risicodrager te worden voor alle vervangingskosten (vanwege ziekteverzuim, rechtspositioneel verlof, schorsing), uitgezonderd de vervanging bij het zogenaamde vakbondsverlof. Instemming van de desbetreffende (G)MR met het eigen risicodragerschap is noodzakelijk. In 2012 is een projectgroep gestart met het anticiperen op risico’s en kansen bij de keuze voor Eigen Risicodragerschap voor het Vervangingsfonds. Onderwijsinstellingen met een hoog verzuim krijgen te maken met extra vervangings kosten en deze kosten veroorzaken een aanslag op de personele lasten. Er liggen duidelijke kansen om een organisatie- en cultuurontwikkeling in te zetten waarbij de focus ligt om het sturend vermogen van directeuren te vergroten. De kans ligt er om o.a. een nieuw vervangingssysteem te introduceren, om preventieve maatregelen te ontwikkelen om verzuim te voorkomen. Alle maatregelen zijn er op gericht om afwezigheid in te dammen en de vervanging zo te organiseren dat de kosten beheersbaar blijven binnen de vrijkomende middelen. In 2013 wordt duidelijk of SPOOR niet langer behoeft te zijn aangesloten bij het Vervangingsfonds.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad In het kader van de samenwerking met OPSO is per 1 januari 2012 een eenduidige en uniforme regeling vastgesteld voor de faciliteiten voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden. De regeling is gebaseerd op de bepalingen van de CAO-PO. De PGMR stelt voorafgaande aan elk schooljaar ten behoeve van de werkgever een activiteitenplan op, waarin wordt aangegeven op welke wijze de faciliteiten zullen worden ingezet. De PGMR geeft na afloop van elk schooljaar aan de werkgever een verantwoording van de wijze waarop deze faciliteiten daad werkelijk zijn besteed. Deze systematiek en toekenning van faciliteiten geldt ook voor de medezeggenschapsraden op de scholen van OPSO en SPOOR.

5 Huisvesting

Kwalitatief goed onderwijs geven vraagt om goed geoutilleerde en goed onderhouden gebouwen. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid te zorgen voor een adequate onderhoudsstaat van de gebouwen. Om die verantwoordelijkheid goed uit te kunnen voeren wordt er gewerkt met een meerjarenonderhoudsplan (MOP). Het groot onderhoud kan hierbij verdeeld worden in kosten voor rekening van het bestuur en kosten voor rekening van gemeente waarvoor er huisvestings-aanvragen ingediend zijn.

Beleidsvoornemens 2012 Samenwerking Service Bureau Door het insourcen van het dagelijks onderhoud en het gezamenlijk aanschaffen van een meerjarenonderhoudsplanning zijn belangrijke stappen gezet voor het samenvoegen van de huisvestingstaken van SPOOR en OPSO. Uitvoeren onderhoud In de 2012 is een eigen meerjarenonderhoudsplanning aangeschaft. De planning van het bedrijf OCS is uit drie offertes als meest geschikt bevonden. OCS verzorgt ook de schouw van alle schoolgebouwen. De uitkomsten van deze schouw vormen de basis van de meerjarenonderhoudsplanning. De schouw van alle OPSO en SPOOR schoolgebouwen wordt in januari 2013 afgerond.

Huisvestingsprojecten OBS De Gouwzee te Monnickendam Het pand is eind december 2012 opgeleverd en in de kerstvakantie heeft de verhuizing plaats gevonden. De officiële opening is gepland in 2013. Jaarverslag SPOOR 2012

29

OBS Wijdewormer te Neck In Neck wordt volop gebouwd aan het multifunctionele gebouw waarin de school, kinderopvang, het Dorpshuis en enkele appartementen worden gevestigd. De planning is dat dit eind april 2013 zal worden opgeleverd. Ontwikkelingen 2012 en volgende jaren In Oostzaan is er door de gemeente budget beschikbaar gesteld voor nieuwbouw van de OBS Noorderschool. Het ontwerp van Piet Boon ligt reeds op tafel en er zal ook getracht worden zaken middels sponsoring voor elkaar te krijgen. In de gemeente Zeevang is besloten geen nieuwbouw te realiseren voor OBS Meester Haye. Uiteindelijk is door de gemeente een budget van € 250.000,- beschikbaar gesteld voor renovatie, SPOOR voegt een bedrag toe van gelden die de laatste jaren niet zijn uitgegeven aan onderhoud. In de gemeente Waterland zal het komend jaar de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie voor “het scholeneiland” starten. Hierin is ook nieuwbouw voor OBS De Fuut voorzien.

Schoolbezoeken sectie Huisvesting BMO In 2012 zijn geen schoolbezoeken uitgevoerd. Dit in verband met het invlechten van de afdeling huisvesting van OPSO en SPOOR. De intentie is om dit in 2013 weer in te plannen.

Onderwijshuisvestingsaanvragen 2012 De volgende aanvragen zijn gedaan in het kader van de onderwijshuisvesting:

School

Aangevraagd bij de gemeente

Resultaat

De Blauwe Morgenster

vervangen dakbedekking

De Stap

vervangen vandalisme glaslatten

De Rietkraag

herstellen voegwerk en scheurvorming

De Fuik

vervangen berging schoolplein

toegewezen

De Piramide

aanbrengen terreinverlichting

afgewezen

plaatsen hek ter plaatse van de ingang Weremere

in principe toegewezen afgewezen deels toegewezen

afgewezen

vervangen glaslatten

toegewezen

vervangen dakoverstek

toegewezen

herstellen raamdorpelstenen vervangen bankje schoolplein

afgewezen afgewezen

Weremere

vervangen vloerbedekking

De Fuut

herstraten patio

deels toegewezen

De Kweekvijver

vervangen vlaggenmast

deels toegewezen

De Harpoen

vervangen zonwering aanbrengen grondkering en isolatie

nog in behandeling

afgewezen deels toegewezen

Het Kraaiennest

vervangen houten buitentrap

Middelie

vervangen lichtkoepels

nog in behandeling

vervangen zinken goot

nog in behandeling

plaatsen dubbel glas

nog in behandeling

De Havenrakkers

30


vervangen zonwering

afgewezen

afgewezen

Uitvoering onderwijshuisvestingsaanvragen 2011 In 2012 zijn de in 2011 aangevraagde en toegewezen huisvestingsaanvragen uitgevoerd.

Onderhoud Dagelijks onderhoud Naast het planmatig-, en dagelijks onderhoud, vergen ook de werkzaamheden van op handen zijnde nieuwbouwplannen, overleggen met gemeentes en een behoorlijk aantal randzaken veel inzet van de medewerker huisvesting. Het komende jaar zal beleid ontwikkeld worden om de schooldirecties meer handelingsruimte te geven teneinde zelfstandig, binnen vastgestelde budgettaire kaders, klein onderhoud te doen uitvoeren bij een geselecteerd aantal lokale bedrijven. Planmatig Onderhoud Het afgelopen jaar is divers schilderwerk uitgevoerd. Op een aantal scholen is een nieuwe cv-installatie geïnstalleerd en is er veel onderhoud aan de cv-installaties van de overige scholen gedaan. Tuinonderhoud blijft een probleem om binnen het beschikbare budget uit te besteden. Er is getracht om dit met een commerciële partij op te lossen, waar helaas veel klachten uit voort kwamen. Er wordt gezocht naar een oplossing. Contractonderhoud Voor contractonderhoud, zoals onderhoud aan installaties, brandblussers, alarm opvolging, cv-ketels, noodverlichting, tuinonderhoud, zonwering, vervoeren zand voor zandbakken en dergelijke wordt jaarlijks een bedrag begroot.

Speeltoestellen Een apart hoofdstuk vormen de speeltoestellen die op de schoolpleinen staan opgesteld. Veelal zijn deze speeltoestellen met inspanningen van ouders, subsidies en bijdragen van gemeenten geplaatst. Feitelijk en formeel is het schoolbestuur verantwoordelijk voor het onderhoud en het veilige gebruik van deze toestellen. Alle speeltoestellen zijn geïnventariseerd en geïnspecteerd. Bij veel toestellen is het achterstallig onderhoud ingelopen, waar noodzakelijk zijn ze verwijderd. De toestellen voldoen weer aan alle eisen die daaraan gesteld worden. In het beleid is vastgelegd dat de school nieuwe kan aanschaffen als het zelf actie voert om geld bijeen te brengen. SPOOR verdubbelt eenmalig dit bedrag. Onderhoud komt ten laste van de exploitatie van de school.

Speelterreinen Bij alle SPOOR-scholen is sprake van meer, dan wel minder overlast. Met de des betreffende gemeenten wordt onderhandeld over het plaatsen van hekwerken, het aanbrengen van aanduidingen waardoor de politie kan handhaven, het aangeven dat het terrein tot een bepaalde tijd voor een bepaalde leeftijd openbaar is, tot en met het afsluitbaar maken van het terrein.

Klimaatverbetering/energiebesparing De gemeenten Wormerland en Edam-Volendam hebben gebruik gemaakt van deze regeling. Hiertoe zijn door SPOOR plannen ingediend bij alle gemeenten. Helaas hebben 5 gemeenten hierop geen actie ondernomen vanwege de financiële consequenties. De regeling is gebaseerd op co-financiering: rijk, gemeente en schoolbestuur. In Wormerland betreft het OBS De Harpoen en in Edam-Volendam OBS De Piramide. De gemeente Waterland heeft activiteiten ontplooid om zonnecollectoren op de daken van scholen te plaatsen, dat wil zeggen, scholen die niet binnen nu en 5 jaar


31

nieuwbouw krijgen. Er kwam hiervoor 1 school in aanmerking, namelijk OBS De Overhaal, waar inmiddels zonnepanelen zijn aangebracht.

Aanpassingen gebouwen aan de Brede School ontwikkeling Voor alle scholen zijn bij de SPOOR–gemeenten plannen ingediend (voor zover er geen sprake was van (recente) nieuwbouw). Helaas is geen enkele gemeente in aanmerking gekomen voor deze subsidie. De gemeente Edam-Volendam heeft hierop geen actie ondernomen.

6 Financiën

De afdeling financiën heeft in 2012 met de directeuren verder gewerkt aan het invullen van de meerjarige investeringsplanningen. Steeds meer wordt voor de directeuren, mede via digitale toegang tot de financiën van de school, duidelijk hoe de financiën op de school er voor staan. Tevens is er voor het vergroten van de kennis een cursus financiën geweest die op hoofdlijnen de gehele planning en control cyclus heeft behandeld. Doel is de administratieve last bij de scholen te verminderen. In 2012 is het pilot digitaal scannen van facturen opnieuw opgestart om zo te zorgen dat de scholen uiteindelijk alleen nog maar digitaal de facturen hoeven te accorderen. De complexe weten regelgeving, evenals het goed automatiseren van de autorisaties, zorgen er voor dat het traject langer duurt dan gepland. Voor de afdeling financiën heeft het daarom veel aandacht om te zorgen dat dit goed gaat lopen. In 2012 heeft het in ieder geval veel tijd gevraagd. De analyse van het jaarresultaat laat een tekort zien ten opzichte van de begroting. Dit resultaat bevestigt de taak om de bezuinigingsdoelstellingen te realiseren, zoals deze in 2010 zijn vastgesteld. Zeker met de wetenschap dat de komende jaren de leerlingaantallen in de gemeenten structureel blijven dalen. De formatie blijft daardoor het komende jaar het aandachtspunt om conform planning in 2013 weer de begroting te realiseren. Het tekort ad € 78k ten opzichte van de begroting wordt met name gevormd door hogere werkgeverslasten dan in de begroting is opgenomen en het toevoegen van extra formatie op bepaalde scholen. Verdere analyse van de verschillen volgen bij de jaarrekening in hoofdstuk 9. Zeker met de wetenschap dat de komende jaren de leerlingaantallen in de regio structureel blijven dalen zal SPOOR elk jaar met minder inkomsten moeten zorgen dat de kosten in gelijke mate dalen. Tevens zal het vermogen moeten worden versterkt. Dit omdat na de negatieve resultaten van de afgelopen jaren het weerstandsvermogen nu te laag is.

Prestatiebox Via de regeling prestatiebox primair onderwijs zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de volgende middelen beschikbaar gesteld: • Bestemmingbox taal en rekenen (BAO) periode 1-1-2012 t/m 31-8-2012 • Regeling versterking cultuureducatie 1-1-2012 t/m 31-8-2012 • Opbrengstgericht werken (2012) • Professionalisering (2012) • Cultuureducatie (2012)

32


Overzicht ontvangen middelen per school

€

18EP OBS De Harpoen 04IA OBS Wijdewormer 09IQ OBS De Bloeiende Perelaar 18MH OBS De Gouwzee 10VP OBS De Blauwe Morgenster 09ES OBS De Piramide 11JO OBS De Bonte Klaver 11SO OBS De Fuik 18GL OBS De Botter 18JD OBS De Fuut 18JE OBS De Havenrakkers 18KX OBS De Overhaal 18KJ OBS De Kweekvijver 18LU OBS De Rietkraag 11GT OBS H.M. van Randwijk 18MN OBS De Eendragt 18NH OBS Noorderschool 18NU OBS Weremere 18OZ OBS ‘t Tilletje 18UD OBS Meester Haye 18QD OBS Het Kraaiennest 18TA OBS Prinses Beatrix 09ZP OBS De Stap 18SF OBS Middelie 09DS OBS Ds. J.L. de Wagemaker

8.879 11.300 15.483 11.829 26.132 20.311 4.357 6.595 6.353 14.903 20.561 6.145 21.570 17.557 9.234 27.570 6.794 25.165 7.519 4.902 21.166 5.792 19.246 6.363 14.405

340.131

Het totale bedrag € 340.131 is ten gunste gebracht van de exploitatie en is o.a. uitgegeven aan nascholing € 211.271, opbrengst gericht werken € 53.459 en cultuureducatie € 70.338.


33

Meerjarenbegroting 2013 - 2016

2013 €

2014 €

2015 €

2016 €

leerlingaantal 1 oktober jaar voorafgaand (T-1) 4.648 4.555 4.464 4.375 Baten: Rijksvergoedingen 20.762.528 20.347.099 19.940.603 19.543.042 Overige overheidsbijdragen 455.241 448.895 442.770 436.869 Overige baten 822.285 820.668 819.543 818.920 Totaal: Baten 22.040.054 21.616.661 21.202.917 20.798.832 Lasten: Personele lasten 18.313.397 17981.029 17.656.737 17.340.538 Afschrijvingen 593.953 611.772 630.125 649.028 Huisvestingslasten 1.534.872 1.580.918 1.628.346 1.677.196 Administratie- en beheerskosten 424.681 437.421 450.544 464.060 ICT 210.600 206.386 202.263 198.230 Overige instellingslasten 510.027 525.328 541.088 557.320 Leermiddelen 365.100 357.795 350.647 343.656 Totaal: Lasten 21.952.630 21.700.649 Financiële baten 20.000 20.000

Verlies (-/-) / Winst (+)

21.459.749

20.230.030

20.000

20.000

-548.802

107.424

-63.988

-236.833

SPOOR heeft conform de lijn van het bezuinigingstraject dat in 2010 is ingezet in 2012 een kleine positieve begroting. Om deze begroting te realiseren zijn verdere personele besparingen voor het schooljaar 2013- 2014 noodzakelijk. De volgende materiele zaken zijn in de begroting opgenomen. • De opbrengsten uit verhuur en medegebruik zijn meegenomen. • Op het BMO zijn voor 2014 een huurverlaging en lagere kantoorkosten ingepland. • Er een extra bedrag voor het Sociaal Plan opgenomen. • Er is een bedrag voor innovatie gereserveerd. In de toekomst zullen de besparingen de geplande daling in het leerlingaantal volgen. SPOOR stuurt derhalve conform het beleid van 2010 aan op een sluitende begroting in 2013 waarna in 2014 een positief saldo gebruikt kan gaan worden voor het herstellen van het vermogen. Goed, kwalitatief onderwijs in een uitdagende leeromgeving is de ultieme doelstelling die we voor al onze kinderen willen bereiken. Dit is uitgangspunt van ons strategisch beleidsplan. Ondanks de huidige financiële situatie zijn we van mening dat de doelstellingen die we in het strategisch beleidsplan hebben geformuleerd haalbaar zijn. SPOOR gaat door met de investeringen, zoals in het beleidsplan besloten, toe te passen. Tevens zal de samenwerking met OPSO steeds beter vorm krijgen. Ook zijn hier de eerste personele besparingen gerealiseerd. Deze besparingen worden in 2013 en 2014 verder ingevuld. De verhuizing van het kantoor naar de Gedempte Singel zal hier in 2014 een flinke impuls aangeven.

34


7 Risicoparagraaf Financiële risico’s

Boventalligheid in de personele bezetting vormt een financieel risico voor de organisatie. Een weloverwogen aanstellingsbeleid (vacaturestop) beperkt dit risico. Inperking van de financiële risico’s als gevolg van salarismaatregelen die niet of onvolledig gecompenseerd worden door de rijksoverheid, kunnen alleen gerealiseerd worden door aanpassing van het formatiebeleid.

Personele risico’s Naast een financieel risico als gevolg van boventalligheid bestaat ook een sociaal risico. Boventalligheid op bepaalde scholen leidt tot herplaatsing van personeel. Een grote mate van zorgvuldigheid bij deze herplaatsing is vereist om ongewenste neveneffecten te voorkomen.

Materiële instandhouding De werkgeversorganisaties in het onderwijs hebben het Ministerie reeds meerdere malen gewezen op de ontoereikendheid van de middelen voor de materiële instandhouding. Vergoedingen voor onder meer energie, onderhoud van gebouwen en schoonmaak zijn onvoldoende om de werkelijke kosten te dekken. Verschuiving in de beschikbare middelen en verschraling van de investeringsmogelijkheden van de scholen moeten tekorten voorkomen.

8 De bereikte en nieuwe doelen

Het verslagjaar 2012 stond SPOOR voor een belangrijk deel in het teken van het realiseren van het strategisch beleidsplan 2010 - 2014. Het ambitieniveau lag onveranderd hoog. Niet vanuit de gedachte dat alles binnen de gestelde tijd gerealiseerd moest worden, maar veeleer vanuit de wetenschap dat van overheids wege en door maatschappelijke druk de verwachtingen ten aanzien van het onderwijs immer hoger worden. Dankzij de inzet van de directies is een aantal doelen gerealiseerd en een aantal processen in gang gezet om doelen te realiseren. Doelen die niet gerealiseerd werden, staan voor 2013 e.v. op het programma, tenzij vastgesteld werd dat een voorgenomen doel niet realiseerbaar is. Onderstaand een opsomming van de bereikte doelen in 2012: Algemeen • Verdere profilering van SPOOR-scholen. Personeel • Invoering van de eerste fase van de functiemix op de scholen conform de CAO-PO. • Elke leerkracht heeft een goed (zelf) bijgehouden bekwaamheidsdossier. Onderwijs • Verdere, gezamenlijke implementatie van opbrengstgericht werken. • Vanuit een gedeelde visie wordt op alle scholen (verder) gewerkt aan de invoering van Passend Onderwijs. ICT • Minimaal 80% van de SPOOR-scholen heeft een deskundige ICT coördinator. • Alle klassen zijn ingericht met een digitaal schoolbord. • In die visie is ook vastgelegd hoe ICT het onderwijs proces en inhoud op de school versterkt.


35

De nieuwe doelen Ook in 2013 geven doelen ons de richting en het houvast in ons dagelijkse werk. De doelen hebben wij in het strategisch beleidsplan geformuleerd en zijn een vervolg op hetgeen we in 2012 en de jaren daarvoor hebben bereikt. Het gaat dan voor 2013 onder meer om de volgende doelen:

Bestuurlijk Het bestendigen van de samenwerking van SPOOR en OPSO op het niveau van bestuur en toezicht door middel van de samenwerkingsovereenkomst. • Vormgeving aan de bestuurlijke samenwerkingsverbanden PO en VO binnen wetgeving Passend Onderwijs.

Organisatie • Implementatie van een gezamenlijke bestuursfilosofie. • Verdere intensivering van de samenwerking met OPSO op het niveau van BMO, directies en GMR. • Verdere profilering van de SPOOR/OPSO scholen. • Aanpassing van de klachtenregeling aan actuele inzichten.

Onderwijs • Ontwikkelen en opstellen van schoolgebonden zorgprofielen. • Borging van de zelfevaluatie binnen de interne kwaliteitscyclus. • Opstellen van een bestuurlijke monitor. • Verdere ontwikkeling opbrengstgericht werken in de school.

Personeel De interne ontwikkelingen worden verder geïmplementeerd. Dit betekent onder andere: • Invoering van de tweede fase van de functiemix op de scholen conform de CAO-PO. • Verdere implementatie van de gesprekkencyclus, gekoppeld aan de competenties die belangrijk zijn voor het opbrengstgericht werken. • Verder werken aan de kwalitatieve ontwikkeling van de medewerkers, door o.a. scholing, intervisie, coaching en begeleiding. • Opstellen van een klokkenluidersregeling. • Uitvoering van de ICT beleidsplannen op de scholen. In die visie is ook vastgelegd hoe ICT het onderwijsproces en inhoud op de school versterkt.

Huisvesting • Uitvoering planmatig meerjarenonderhoud. • Mandateren dagelijks onderhoud naar directies. • Bestuurlijk en op uitvoeringsniveau partner in diverse nieuwbouwprojecten voor: OBS Noorderschool, OBS Mr. Haye, OBS Wijdewormer, OBS De Fuut en OBS De Havenrakkers.

Financieel • Uitvoering van de taakstelling van de begroting. • Terugdringen van de tekorten op de personele lasten. • Vergroten efficiëncy in de financiële en personele administratie.

36



37

38


JAARREKENING Inleiding

De jaarrekening 2012 geeft een negatief resultaat van € 58.701. De overschrijding ad € 78.608 ten opzichte van de begroting ad € 19.907 is hoofdzakelijk toe te wijzen aan hogere werkgeverslasten dan begroot, waardoor de personele kosten hoger uit zijn gevallen. Het geschil met de gemeente Edam-Volendam betreffende de overdracht van financiën bij het ontstaan van SPOOR, is afgehandeld. Wel staan er nog een aantal kleinere posten open met de gemeente over de beginperiode. SPOOR is in overleg met de gemeente en verwacht deze posten in 2013 geheel te kunnen afronden.

9.1 Grondslagen Algemeen

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële Richtlijn Jaarverslaggeving Onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.

Waardering van de activa en de passiva De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen aanschafprijs verminderd met de afschrijvingen. Op de materiële vaste activa wordt afgeschreven in gelijke percentages van de aanschafwaarde met als restwaarde € 0. De eerste afschrijving vindt plaats in het jaar van aanschaf. Als ondergrens van de te activeren zaken wordt € 500 gehanteerd. De indeling in activagroepen en afschrijvingstermijnen is als volgt: • Meubilair • Inventaris, speeltoestellen, TFT schermen • Onderwijsleerpakketten • ICT werkstations, printers • ICT hard- en software, servers laptops, Ipad • ICT Digiborden, beamers

20 jaar 10 jaar 9 jaar 5 jaar 4 jaar 9 jaar

Algemene reserve De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van SPOOR en is opgebouwd uit reserves, waaronder de weerstandsreserve materiële instandhouding, die meegekomen is van de gemeenten. Vanaf 2004 wordt de algemene reserve tevens gevuld met de resultaatbestemming van overschotten in het boekjaar. Bij een tekort wordt er onttrokken aan de algemene reserve.


39

Gezien het risicoprofiel van SPOOR (tussen laag en gemiddeld) moet er ongeveer een weerstands-vermogen van 10% (Algemene Reserve) bij SPOOR aanwezig zijn. Het weerstandsvermogen bedraagt 2,07 % op basis van de jaarcijfers 2012. Om een goed zicht op de risico’s te hebben heeft SPOOR in februari 2010 de bestaande risicoanalyse opnieuw uitgevoerd. Samen met het Due Diligence onderzoek dat is gemaakt in het kader van de inmiddels afgeblazen fusie met OPSO, heeft SPOOR een goed zicht op de risico’s die gelopen worden. Uit de onderzoeken blijkt dat er geen risico’s zijn die meer dan laag en gemiddeld genoemd kunnen worden. In 2013 wordt er een geheel nieuwe risicoanalyse gemaakt. Dit gebeurt op basis van nieuwe hulpmiddelen die aangereikt worden door de PO raad. Door de verliezen van de afgelopen jaren is het vermogen van SPOOR te laag geworden. Het is daarom zaak om aan de hand van de nieuwe risicoanalyse te bepalen wat een gezond vermogenspeil is. Dit niveau zal dan de komende jaren opgebouwd moeten worden.

Bestemmingsreserve 1e waardering Deze bestemmingsreserve is gevormd door de activering van het op 1 januari 2004 aanwezige meubilair, de onderwijsleerpakketten en de ICT hardware. Jaarlijks wordt deze bestemmingsreserve 1e waardering verminderd met de afschrijvingslast van de activa en gemuteerd in de Algemene Reserve.

Voorzieningen Onderhoudsvoorziening De onderhoudsvoorziening dient ter egalisatie van de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan onroerende zaken die door de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de meerjarenonderhouds planning die een periode kent van 10 jaar. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse dotaties, toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de periode waarvoor de meerjarenonderhoudsbegroting strekt. Elke 3 jaar wordt er tevens een grondige schouw voor alle scholen uitgevoerd. Deze schouw is eind 2012 afgenomen, waarna de resultaten in 2013 worden verwerkt in de meerjarenonderhoudsplanning. Voorziening spaarverlof De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer de personeelsleden, die voor verlof gespaard hebben, het verlof ook daadwerkelijk opnemen. Dotaties aan deze voorziening vinden plaats ten laste van de exploitatie Voorziening jubilea De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de CAO dienen te worden betaald. In 2008 heeft de werkgeversorganisatie VOSABB berekend dat voor besturen met meer dan 50 FTE aan medewerkers, een voorziening van € 550,- per FTE toereikend is. Deze berekeningssystematiek vormt de grondslag voor de voorziening voor jubilea.

Overige activa en passiva De overige activa en passiva betreffen: • vorderingen; • liquide middelen; • kortlopende schulden. De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

40


Resultaatbepaling Bij de bepaling van het exploitatiesaldo zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. Voor de baten en lasten is het baten- en lastenstelsel (ook wel matchingsbeginsel) van toepassing. De kenmerken van dit stelsel zijn dat baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De ouderbijdragen zijn, voor het deel van het schooljaar waarop ze betrekking hebben, ten gunste van de rekening gebracht. Hier tegenover is een verplichting ter grootte van de inkomsten opgenomen omdat dit gelden zijn die buiten het bevoegd gezag om uitgegeven worden. De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro’s.

Vergelijkende cijfers Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar.

Topinkomens Op grond van art. 6 van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) is er voor SPOOR geen verplichting tot publicatie en melding.

Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord. Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen is opgenomen onder de operationele activiteiten.


41

9.2 Financiële kengetallen Aantal leerlingen 1 oktober

4.644

4.756

4.901

Omschrijving

Omschrijving

Formule

Norm

2012

2011

2010

1

Solvabiliteit

Geeft de mogelijkheid aan om alle schulden op lange termijn te voldoen

Eigen vermogen gedeeld door balanstotaal

50,00%

53,23%

51,63%

50,81%

2

Liquiditeit

Geeft de mogelijkheid aan om alle schulden op korte termijn te voldoen

Vlottende activa gedeeld door kort lopende schulden

2,00

1,38

1,38

1,41

3

Rentabiliteit

Geeft aan hoe de bedrijfsuitvoering is verlopen

Exploitatieresultaat gedeeld door alle baten

0% tot 5%

-0,26%

-1,91%

-2,36%

4

Weerstands vermogen

De hoogte van de reserves, onder aftrek van de vaste activa, in relatie tot de totale exploitatie

Eigen vermogen verminderd met de vaste activa gedeeld door de totale baten

10,00%

2,07%

2,01%

3,73%

5

Rijksbijdrage per leerling

Gemiddelde Baten gedeeld door rijksbijdrage per leerling het aantal leerlingen per 1 oktober

4.718

4.571

4.482

6

Personele last per leerling

Gemiddelde personeelslast per leerling

Personeelslasten gedeeld door het aantal leerlingen per 1 oktober

4.207

4.127

4.043

7

Verhouding lasten

Aandeel van de personeelskosten t.o.v. de inkomsten

Personeelskosten gedeeld door totale inkomsten

85,00%

85,53%

86,63%

86,80%

Aandeel van de huisvestingskosten t.o.v. de inkomsten

Huisvestingskosten gedeeld door totale inkomsten

5,00%

6,57%

6,87%

6,61%

Aandeel van de overige kosten t.o.v. de inkomsten

Overige kostengedeeld door totale inkomsten

10,00%

8,16%

6,39%

9,16%

Deel van het vermogen dat niet (efficiënt) wordt gebruikt

<35% Balanstotaal (exclusief gebouwen en terreinen) gedeeld door totale inkomsten

28,00%

29,47%

33,45%

8

42

Kapitalisatie factor



43

9.3 Balans per 31 december 2012 (na resultaat bestemming)

31-12-2012 €

31-12-2011 €

1 Activa

Vaste activa 1.2 Materiële vaste activa: • leermiddelen 775.926 • ICT 840.539 • meubilair 1.189.950 • overige inventaris en apparatuur 74.476 • vervoermiddelen 30.757 • verbouwing 8.296 Totale vaste activa 2.919.944 Vlottende activa 1.5 Vorderingen: • debiteuren 294.529 • kortlopende vorderingen 1.109.898 • overige vorderingen 365.689 • overlopende activa 45.557

789.912 944.017 1.142.597 71.503 40.060 9.412 2.997.501

503.732 1.132.621 399.166 205.835

1.815.673 2.241.354 1.7 Liquide middelen 1.639.252 1.447.573 Totale vlottende activa

Totale Activa

44


3.454.925

3.688.927

6.374.869

6.686.428

31-12-2012 €

31-12-2011 €

2 Passiva 2.1 Eigen vermogen: • Algemene reserve 3.136.693 • Reserve personeel • Bestemmingsreserve • 1e waardering 256.506

3.149.054

302.846

3.393.199 2.2 Voorzieningen: • personeelsvoorzieningen 188.904 • overige voorzieningen 292.155

3.451.900

200.575 361.087

481.059 561.662 2.4 Kortlopende schulden: • Crediteuren 561.490 161.298 • kortlopende schulden OCW 74.585 145.790 • belastingen en premies SV 773.392 745.108 • schulden terzake pensioenen 270.711 256.189 • overige kortlopende schulden 122.381 227.818 • overlopende passiva 698.052 1.136.663

2.500.611

2.672.866

Totale Passiva

6.374.869

6.686.428


45

9.4 Staat van baten en lasten over 2012

Rekening 2012 €

Begroting 2012 €

Rekening 2011 €

3. Baten: 3.1 Rijksbijdragen 21.908.989 21.218.755 21.739.597 3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 50.972 70.957 93.898 3.5 Overige baten 884.357 536.866 824.507 Totaal baten 22.844.318 21.826.578

22.658.002

4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten

19.629.728 494.612 1.555.697 1.447.204

4. Lasten: 19.538.835 520.631 1.501.039 1.351.065

18.382.269 528.887 1.548.023 1.397.492

Totale lasten 22.911.570 21.856.671 Saldo baten en lasten -67.252 -30.093 5 Financiële baten en lasten 8.551 50.000

Resultaat

-58.701

23.127.241 -469.239 36.056

19.907 -433.183

Resultaat analyse SPOOR De totale baten zijn E 1.017k hoger dan begroot. Dit verschil wordt veroorzaakt door extra inkomsten personele lumpsum ad E 109k, materiele lumpsum ad E 48k, de prestatiebox ad E 464k, voor rugzakleerlingen ad E 48k, verrekening kosten met OPSO ad E 74k, extra zorgmiddelen via het Samen werkingsverband ad E 105k en overige personele vergoedingen ad E 154k die niet zijn begroot en bestaan uit loonsubsidies, belasting en premie terugbetalingen en een aantal kleinere extra personele vergoedingen. De totale lasten zijn E 1.054k hoger dan begroot. Dit komt vooral door hogere uitgaven in de personele sfeer bestaande uit hogere werkgeverslasten dan begroot ad E 936k, hogere BAPO kosten ad E 185k en voor de rest een heel aantal kleinere positieve en negatieve afwijkingen. Totaal verzorgt dit het tekort ten opzichte van de begroting ad E 78k. Voor verder toelichting en uitwerking van dit resultaat zie paragraaf 9.7 toelichting op de staat van baten en lasten.

46


9.5 Kasstroomoverzicht 2012

2012 2011 € €

Saldo Baten en Lasten -67.256 -469.239 Aanpassing voor: Afschrijvingen 520.631 494.612 Mutaties voorzieningen -80.603 81.082 Mutaties in vlottende middelen: - vorderingen 425.682 -252.022 - schulden -172.255 -607.479 Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties 626.199 -753.046 Mutaties in interest en buitengewoon resultaat 8.555 36.056 Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 634.754 -716.990 mutaties in investeringsactiviteiten: Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa 443.075 464.243 -6.573 Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -443.075 -457.670 Mutaties liquide middelen 191.679 -1.174.660 Beginstand liquide middelen 1.447.571 2.622.231 Mutaties liquide middelen 191.679 -1.174.660

Eindstand liquide middelen

1.639.250 1.447.571


47

48


1.2.1 Gebouwen en terreinen: Verbouwingen 1.2.2 inventaris en apparatuur: Leermiddelen ICT Meubilair Overige inventaris en apparatuur: 1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen: Vervoermiddelen 2.930.362 1.730.281 1.352.502 19.713

11.703

3.720.274 2.674.298 2.495.098 91.216

51.762

40.059

789.912 944.017 1.142.596 71.503

9.411

0

135.430 145.737 149.290 12.618

0

0

0 0 0 0

0

9.302

149.415 249.215 101.937 9.646

1.116

51.762

3.855.704 2.820.035 2.644.388 103.834

11.160

21.005

3.079.777 1.979.496 1.454.439 29.359

2.865

Des-investe- Afschrijvingen Aanschafprijs Afschrijvingen ringen 2012 2012 31 december cumulatief 2012 31 december 2012

Bij de start van SPOOR zijn in de scholen op 1 januari 2004 aanwezige activa gewaardeerd. De boekwaarde van deze activa bedroeg per 1 januari 2004 € 2.041.228,00. Tegenover deze activering is een bestemmingsreserve 1e waardering gevormd. De boekwaarde van de startactiva bedraagt per ultimo 2012 € 256.506,00 dit betreft alleen nog meubilair. Over deze activa is in het boekjaar 2012 een bedrag afgeschreven van € 46.340,00 dit bedrag is ten laste van deze reserve gebracht. De bestemmingsreserve voor meubilair loopt tot en met 2021.

1.749

11.160

Aanschafprijs 1 januari 2012

Afschrijving Boekwaarde Investeringen 2012 cumulatief 1 januari 2012 1 januari 2012

9.6 Toelichting op de balans

1.2 Materiële vaste activa

Activa

30.757

775.927 840.539 1.189.949 74.475

8.295

Boekwaarde 31 december 2012

31-12-2012 €

31-12-2011 €

1.5 Vorderingen 1.5.1 Debiteuren 1.5.2 OCW/LNV 1.5.6 Overige overheden 1.5.7 Overige vorderingen 1.5.8 Overlopende activa 1.5.9 Af: voorziening wegens oninbaarheid

Totaal vorderingen

325.279 1.109.898 72.770 292.920 45.557 1.846.424 -30.750

1.815.674

Voorziening wegens oninbaarheid 1.5.9.1 Stand per 1-1 30.750 1.5.9.2 Onttrekking 0 Af: voorziening wegens oninbaarheid 30.750

30.750

534.483 1.132.621 46.430 352.736 205.835 2.272.105 -30.750

2.241.355

30.750 0 30.750 30.750

Debiteuren Door continu alle openstaande debiteuren goed te monitoren is het aantal debiteuren in 2012 niet toegenomen. Het bedrag aan debiteuren is afgenomen door onder andere de afhandeling van het geschil met de gemeente Edam, Volendam. De voorziening oninbare debiteuren wordt als voldoende ervaren als we de openstaande debiteuren bezien.

OCW/LNV Deze kortlopende vordering betreft de nog te ontvangen bedragen van het Ministerie die betrekking hebben op 2012.

Vordering overige overheden Deze post heeft betrekking op wederzijdse declaraties van kosten, gemaakt in het boekjaar 2012 welke nog niet zijn afgerekend met de diverse gemeentes.

Overige vorderingen Begin 2013 zijn diverse kosten doorbelast die nog betrekking hadden op 2012, deze posten zijn opgenomen onder de overige vorderingen per 31 december 2012.


49

31-12-2012 €

31-12-2011 €

1.7 Liquide middelen 1.7.1 Kasmiddelen 1.7.2 Tegoeden op banken girorekeningen

Totaal liquide middelen

1.606 1.637.646

1.880 1.445.693

1.639.252

1.447.573

Banken Het saldo bestaat uit het totaal van de gelden die het bestuur in een rekeningcourant verhouding aanhoudt bij de banken alsmede de gelden die scholen op ‘schoolbankrekeningen’ aanhouden ter dekking van kleine, lopende uitgaven. Voor een verdere toelichting zie het treasuryverslag (hoofdstuk 10.3).

Spaarrekeningen Zie voor een toelichting het treasuryverslag (hoofdstuk 10.3). In 2012 is SPOOR gaan schatkistbankieren. Dat betekent dat alle banksaldi gestald zijn bij het ministerie van Financiën. SPOOR loopt dus geen enkel risico meer op het verlies van deposito’s door bijvoorbeeld de kredietcrisis

Passiva 2.1 Eigen vermogen Stand 1-1-2012 Resultaat Overige mutaties Stand 31-12-2012 € € € € 2.1.1 Algemene reserve 3.149.054 -12.361 0 3.136.693 2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 302.846 -46.340 0 256.506 Totaal eigen vermogen

3.451.900

-58.701

0

3.393.199

Bestemmingsreserve 1e waardering Deze bestemmingsreserve is gevormd door de activering van de aanwezige activa op 1 januari 2004. Jaarlijks vermindert deze bestemmingsreserve middels resultaatbepaling met de afschrijvingslast over deze activa.

50


2.2 Voorzieningen

Saldo Dotaties Ont- Vrijval Saldo Kortlopend Langlopend 1-1-2012 2012 trekkingen 2012 31-12- deel deel 2012 2012 < 1 jaar > 1 jaar € € € € € € € 2.2.1 Personeelsvoorzieningen: Jubilea 173.342 50.000 46.563 11.900 164.879 26.147 138.732 Spaarverlof 27.234 0 1.070 2.138 24.026 3.208 20.818 Totaal 200.576 50.000 47.633 14.038 188.905 29.355 159.550 2.2.3 Overige voorzieningen: Onderhoud 361.086 283.361 352.292 0 292.155 116.500 175.655

Totaal voorzieningen 561.662 333.361

399.925

14.038

481.060

145.855 335.205

Onderhoud De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan scholen die over de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De planning voor het groot planmatig onderhoud loopt tot 2021 en wordt jaarlijks geactualiseerd en met een jaar verlengd. Het kortlopend deel is het saldo van dotatie en planmatig onderhoud 2013.

Jubilea De hoogte van de voorziening is berekend conform het PO-model => € 550,-- per FTE. Het kortlopend deel is gelijk aan de begroting 2013.

Spaarverlof De voorziening spaarverlof dient ter dekking van de kosten voor vervanging van personeelsleden die hun aanspraken op spaarverlof opnemen. Deze voorziening is toegenomen door opname van spaarverlof door de deelnemers en nieuwe dotaties om de voorziening op peil te houden. Het kortlopend deel betreft de geschatte onttrekking in 2013. De geschatte onttrekking in 2013 is gelijk aan de onttrekkingen in 2012 + de vrijval 2012.


51

2.4 Kortlopende schulden: 2.4.3 Crediteuren 2.4.4 OCW 2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.4.8 Schulden terzake pensioenen 2.4.9 Overige kortlopende schulden 2.4.10 Overlopende passiva Totaal kortlopende schulden

31-12-2012 €

31-12-2011 €

561.490 74.585 773.392 270.711 122.381 698.052

161.298 145.790 745.108 256.189 227.818 1.136.663

2.500.611

2.672.866

Uitsplitsing: Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.4.7.1 Loonheffing 773.392 745.108

Overlopende passiva 2.4.10.2 Vooruit ontvangen subsidies OCW geoormerkt 26.442 2.4.10.4 Vooruit ontvangen termijnen 0 2.4.10.5 Vakantiegeld 629.254 2.4.10.6 Accountants- en administratiekosten 20.000 2.4.10.8 Overige 22.357

52


698.052

78.421 377.950 644.264 16.000 20.028 1.136.663


53

Totaal geoormerkt

Geoormerkt en aflopend 31 december 2012 Versterking cultuureducatie Scholing overblijf Scholing overblijf Kenmerk

diversen diversen diversen

Jaar

2008-2009

2010-2011 2011-2012

Model G geoormerkte posten OCW

155.895

75.000 25.000

55.895

Bedrag van toewijzing E

99.585

64.513 25.000

Saldo 1-1-2012 E 10.072

0

0 0

0

Ontvangen E

25.000

0 25.000

0

Lasten E

0

0 0

0

Investering

74.585

64.513 0

Saldo 31-12- 2012 E 10.072

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Huur • De huurovereenkomst voor de kantoorruimte aan de Stationsweg 23 te Purmerend op de 2e etage waar het BMO (Bureau Managementondersteuning) is gehuisvest. Deze overeenkomst is per 1 januari 2006 aangegaan voor de duur van 5 jaar. • De huurovereenkomst voor de kantoorruimte aan de Stationsweg 26 te Purmerend op de 5e etage, gezamenlijk met OPSO. Deze overeenkomst is per 1 september 2007 aangegaan voor de duur van 3 jaar en 6 maanden. De huurprijs voor beide contracten samen bedraagt € 101.655 per jaar inclusief servicekosten. SPOOR heeft beide contracten opengebroken en per 1 maart 2010 een nieuwe overeenkomst voor 5 jaar afgesloten waarbij zonder kosten jaarlijks kan worden ontbonden. SPOOR heeft van deze clausule gebruik gemaakt en heeft de huur per 1 juli 2013 opgezegd. Het nieuwe contract zal een forse besparing van de huurlasten vanaf 2014 betekenen.

Bankgarantie Als garantie voor de huurbetalingen heeft SPOOR een bankgarantie afgegeven aan Coren Vastgoed B.V. ter waarde van € 19.887,50. Deze bankgarantie komt per 1-7-2013 te vervallen.

Gas en elektriciteit SPOOR beheert met ingang van 1 januari 2010 haar gas- en electriciteitscontracten zelf. Beide contracten zijn afgesloten voor periodes van een jaar met automatische verlenging. De contracten zijn tussentijds opzegbaar.

Kopieercontract Per 1 maart 2010 is SPOOR een nieuwe samenwerking aangegaan met Veenman. Dit contract loopt 74 maanden tot medio 2016.

Personele verplichtingen De rechten op uitkeringen voor de personeelsleden na afloop van het dienstverband zijn ondergebracht bij het pensioenfonds ABP. Ten behoeve van deze uitkeringen worden door SPOOR maandelijks premieafdrachten ten behoeve van de personeelsleden gedaan.

Schoonmaak Het schoonmaakcontract wordt jaarlijks gereviseerd met de schoonmaakbedrijven. SPOOR kan daarmee jaarlijks de contracten opzeggen. In 2012 is er wederom geen aanleiding geweest de contracten te veranderen. De schoonmaakcontroles op de scholen geven, behoudens wat kleine incidenten, een goed kwaliteitsniveau aan. Daar waar er zaken moesten worden aangepast gebeurde dat direct.

Overzicht verbonden partijen De ouderraden van de 24 scholen zijn organisatorisch verbonden met SPOOR. Geen enkele partij heeft een balanstotaal dat groter is dan 5% van het balanstotaal van SPOOR, hierdoor heeft geen consolidatie plaatsgevonden.

54


9.7 Toelichting op de staat van baten en lasten

Rekening 2012 €

Begroting 2012 €

Rekening 2011 €

Overheidsbijdragen

3.1 Rijksbijdragen 3.1.1 Rijksbijdragen OCW/LNV 3.1.2 Overige subsidies OCW/LNV

20.994.435 914.554

20.777.458 441.297

21.184.454 555.143

21.908.989

21.218.755

21.739.597

Uitsplitsing: Overige subsidies OCW/LNV 3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies 78.421 126.811 64.748 3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies 836.133 314.486 490.395

914.554

441.297

555.143

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies 50.972 70.957 93.898 Uitsplitsing: 3.2.1.2 Overige gemeentelijke bijdragen: • vakonderwijs 12.145 12.204 20.820 • overige 38.827 58.753 73.078

50.972

70.957

93.898

Rijksbijdrage De rijksbijdrage sector PO bestaat voor het grootste deel uit vergoeding voor salarissen. Het verschil tussen de werkelijke vergoeding en de begroting bestaat uit loonsverhogingen voortvloeiend uit de CAO.

Geoormerkte subsidies Subsidies die aan het doel besteed moeten worden waarvoor ze verstrekt worden. Het gaat hier om gelden bestemd voor de opleiding van de medewerkers tussenschoolse opvang en stimuleringsgelden cultuureducatie. SPOOR stimuleert het aanvragen en ook werkelijk gebruiken van deze gelden.

Overige gemeentelijke bijdragen De vergoeding vakonderwijs betreft een aantal vakleerkrachten die door de gemeente Landsmeer worden vergoed. De overige bijdragen bestaan uit de jaarlijkse onderwijssubsidies van de gemeenten Oostzaan en Wormerland.


55

Andere baten

Rekening 2012 €

Begroting 2012 €

Rekening 2011 €

3.5 Overige baten 3.5.1 Verhuur 186.635 175.080 3.5.2 Detachering personeel 73.245 0 3.5.5 Ouderbijdragen 0 0 3.5.6 Overige 624.476 361.786 Totaal overige baten

884.357

536.866

130.524 11.879 45.730 636.374

824.507

Uitsplitsing: Overige 3.5.6 Zorgmiddelen via SWV 446.453 340.564 373.798 Overige personele vergoedingen 157.623 2.671 116.158 Overige 20.400 18.551 146.418

624.476

361.786

636.374

Detachering personeel Er is een detacheringsovereenkomst met de Schoolbegeleiding Dienst voor de dyslexiebehandelaars gedurende een aantal uren per week.

Overige De post overige baten bevat Ziektewetgelden ten behoeve van de eigen rekening, een bijdrage van de gemeenten voor de ontwikkeling van de Brede School en de subsidie “Stimuleringsbijdrage SBO opleiding directeuren”.

56


Lasten

Rekening 2012 €

Begroting 2012 €

Rekening 2011 €

4.1 Personeelslasten 4.1.1. Lonen en salarissen 4.1.2 Overige personele lasten

19.777.200 675.047

18.446.291 839.501

19.740.615 844.026

20.452.247 19.285.792 4.1.3 Af: Uitkeringen 913.412 966.120

20.584.641 954.914

19.538.835 18.382.269 19.629.727

Uitsplitsing: Lonen en salarissen 4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 16.169.839 18.446.291 16.139.763 4.1.1.2 Sociale lasten 1.710.728 0 1.706.984 4.1.1.3 Pensioenpremies 1.896.633 0 1.893.868

19.777.200

18.446.291

19.740.615

Overige personele lasten 4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 35.962 50.000 4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 362.277 439.904 4.1.2.3 Overig 276.808 349.597

675.047

839.501

9.611 388.235 446.181 844.027

Lonen en salarissen Het verschil tussen de werkelijke uitgaven lonen en salarissen en de begroting wordt veroorzaakt door de CAO loonstijging, en een aantal toekenningen aan scholen om personele knelpunten op te lossen. De CAO loonstijging wordt gecompenseerd in een verhoging van de inkomsten. Ook is er een verhoging van de pensioenpremies toegepast die nog niet bekend was op het moment dat de begroting is vastgesteld.

Uitkeringen De post uitkeringen betreft de loonkosten die via het Vervangingsfonds terugkomen.

Overige personele lasten De overige personele lasten betreffen vooral kosten betreffende de Arbodienst en nascholing.


57

Rekening 2012 €

Begroting 2012 €

Rekening 2011 €

520.631

528.887

494.612

4.2 Afschrijvingen 4.2.2. Materiële vaste activa

Uitsplitsing: 4.2.2 Verbouwingen 1.116 0 1.116 4.2.2 Leermiddelen 149.415 197.409 137.377 4.2.2 ICT 249.215 202.285 239.086 4.2.2 Meubilair 101.937 109.163 99.928 4.2.2 Overige inventaris en apparatuur 9.646 10.530 7.803 4.2.2 Vervoermiddelen 9.302 9.500 9.302

520.631

528.887

494.612

4.3 Huisvestingslasten 4.3.3 Onderhoud 4.3.4 Energie en water 4.3.5 Schoonmaakkosten 4.3.6 Heffingen 4.3.7 Overige huisvestingslasten 4.3.8 Dotatie onderhoudsvoorziening

146.470 394.261 559.376 70.680 54.486 275.766 1.501.039

130.422 447.571 612.151 72.580 10.000 275.299 1.548.023

154.691 416.620 607.191 65.661 27.026 284.508 1.555.697

4.4 Overige lasten 4.4.1 Administratie en beheerlasten 382.668 4.4.2 Inventaris apparatuur en leermiddelen 968.401 4.4.3 Dotatie overige voorzieningen

400.925 1.024.492 0

409.080 1.038.124 0

1.425.417

1.447.204

1.351.069

Uitsplitsing: 4.4.1 Administratie- en beheerlasten: • administratie en beheer 63.199 56.000 58.918 • accountantskosten 20.000 20.000 14.171 • kantoorkosten BMO 47.508 62.500 52.003 • huisvestingskosten BMO 117.579 110.000 108.944 • bestuurskosten 18.750 6.000 6.000 • advieskosten 66.468 60.000 77.136 • overige 49.164 86.425 91.908

382.668

400.925

409.080

Accountantslasten 4.4.1.1 Honorarium Onderzoek jaarrekening 4.4.1.4 Andere niet- controledienst accountantslasten

20.000

20.000

58


20.000

14.171

0 0 0 20.000

14.171

Rekening 2012 €

Begroting 2012 €

4.4.2 Inventaris apparatuur en leermiddelen: • leermiddelen 379.891 373.000 • apparatuur 196.554 231.665 • reproductie 130.909 127.452 • overig 261.047 264.450

968.401

996.567

Rekening 2011 €

408.408 207.954 123.285 298.477 1.038.124

Huisvestingslasten De huisvestingslasten zijn ten opzichte van vorig jaar ligt gedaald. Met name de energiekosten zijn binnen de perken gebleven. De normvergoeding van het Ministerie voor de energiekosten is nog steeds niet voldoende voor de dekking van deze kosten. De schoonmaakkosten zijn ook behoorlijk lager door daar waar mogelijk lokalen af te sluiten en zo de schoonmaakkosten te reduceren in gelijke mate met de daling van het aantal leerlingen.

Advieskosten De advieskosten bestaan in 2012 voor een deel uit (juridische-) advieskosten van onze werkgeversorganisatie ten behoeve van de samenwerking met OPSO, onderzoekskosten en advisering inzake nieuwbouw en onderwijskwaliteit advisering.

Rekening 2012 €

Begroting 2012 €

Rekening 2011 €

5.1 Rentebaten 5.5 Rentelasten

8.555 4

50.000 0

36.056 0

Saldo financiële baten & lasten

8.551

50.000

36.056

5 Financiële baten en lasten

Baten en lasten De in de loop van 2012 aflopende deposito’s en rekening courant posities hebben per saldo nog € 8.555 aan renteresultaat opgeleverd. Verder wordt verwezen naar het treasuryverslag (hoofdstuk 9.9).


59

9.8 Voorstel bestemming van het saldo van baten en lasten

Het exploitatiesaldo wordt naar gelang het resultaat toegevoegd of onttrokken aan het eigen vermogen. Voor 2012 betekent dat, dat wordt voorgesteld om het resultaat ten laste van het eigen vermogen te brengen. Het exploitatieresultaat volgens de exploitatierekening over 2012 bedraagt € 58.701 negatief.

Hiervan is te bestemmen voor: Eigen vermogen -12.361 Bestemmingsreserve 1e waardering -46.340

60


-58.701

9.9 Treasury verslag

Treasury ontwikkelingen over de periode 1 januari tot en met 31 december 2012 Algemeen

Het treasury beleid vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de Wet financiering decentrale overheden (FIDO d.d. 1 juli 2009) en de bijbehorende uitvoeringsregeling Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (RUDDO). Conform deze regeling en richtlijnen heeft SPOOR een treasury statuut opgesteld (bestuursbesluit d.d. maart 2011). In dit statuut wordt het treasurybeleid uiteengezet en een beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de treasuryfunctie.

Ontwikkelingen 1 januari tot en met 31 december 2012 SPOOR is 1 januari 2012 begonnen met onderstaande (spaar)rekeningen € 95.863 op spaarrekening ING bank (vrij opneembaar, variabele rente). € 69.266 op spaarrekening Rabobank (vrij opneembaar, variabele rente). € 795.360 op spaarrekening ABN AMRO (vrij opneembaar, variabele rente). € 960.489 € 226.999

op de Rekening Courant

Op 1 maart 2012 is SPOOR overgegaan op schatkistbankieren bij het ministerie van Financiën. Saldo Schatkistbankieren per 31-12-2012: Saldo Rekening Courant per 31-12-2012:

€ €

1.419.578,218.068,-

De opgebouwde rente over 2012 bedraagt € 8.555,-. In de begroting 2012 is een bedrag van € 50.000,- opgenomen.


61

62


Controle verklaring

van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting SPOOR

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2012 van Stichting SPOOR te Purmerend gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslag geving onderwijs. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële recht matigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 171, vierde lid van de Wet op het primair onderwijs. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het onderwijs controleprotocol OCW/EZ 2012. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeels vorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante weten regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat


63

tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing van ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting SPOOR per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2012 voldoen in alle van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW melden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Tenslotte vermelden wij dat het jaarverslag voldoet aan de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.2.4 Jaarverslag van het onderwijscontrole-protocol OCW/EZ 2012. Alphen aan den Rijn, 24 mei 2013 Van Ree Accountants BV Was getekend: drs. J. Bergman RA

64



65

66


OVERIGE GEGEVENS 10.1 Overzicht verbonden partijen

De ouderraden van de 25 scholen zijn organisatorisch verbonden met SPOOR. Geen enkele partij heeft een balanstotaal dat groter is dan 5% van het balanstotaal van SPOOR, hierdoor heeft geen consolidatie plaatsgevonden.

10.2 Gebeurtenissen na balansdatum

10.3 Bezoldiging bestuurders

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.

Model H Bezoldiging van bestuurders

Rekening 2012 €

Begroting 2012 €

Rekening 2011 €

Bestuur Toezichthouders

119.054 119.054 0 18.750 6.000 6.000

Totaal

137.804 125.804 6.000

Uitsplitsing Bestuur: De heer J. Hus 119.054 Totaal bestuur 119.054 Uitsplitsing Raad van Toezicht: Voorzitter S.J.P. van Geldorp 4.750 Secretaris P.J. Huisman 3.500 H. van Netten 3.500 G.R. Zaal 3.500 F. Erkens 3.500 Totaal Raad van Toezicht

18.750


67

10.4 Kosten accountantscontrole Realisatie 2012 €

Begroting 2012 €

Realisatie 2011 €

Controle jaarrekening

20.000

20.000

15.321

Totaal

20.000 20.000 15.321

68

10.5 Gegevens over de rechtspersoon Bestuursnummer 41434 Naam instelling Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland en Oostzaan Postadres Postbus 200 Postcode / Plaats 1440 AE Purmerend Telefoon 0299-820 900 E-mail [email protected] Internetsite www.opspoor.nl Contactpersoon G.J. Albers Telefoon 0299-820 900 E-mail [email protected]



69

70


Bijlage 1

BIJLAGEN

Overzicht geledingen per 31 december 2012 SPOOR-raad De heer E. Taams Mevrouw J.M.E. de Groot De heer J.C. Klaver De heer M.J. Prins Mevrouw G.H.M. Kroon De heer M.W.F. Habold De heer B.G. Schalkwijk

Gemeente Oostzaan, voorzitter Gemeente Wormerland Gemeente Beemster Gemeente Landsmeer Gemeente Edam-Volendam Gemeente Zeevang Gemeente Waterland

Raad van Toezicht De heer mr. S.J.P. van Geldorp (voorzitter) De heer drs. P.J. Huisman Mevrouw H. van Netten De heer F.J. Erkens De heer drs. R. Zaal College van Bestuur De heer J.K. Hus Bureau Management Ondersteuning De heer G.J. Albers Directeur Bedrijfsvoering/Controller De heer W. Schuur Beleidsmedewerker onderwijs De heer H. Oudega Beleidsmedewerker ICT Mevrouw G. Stavenuiter Beleidsmedewerker personeel Mevrouw L. van de Wouw Beleidsmedewerker huisvesting en algemene zaken De heer J. Wiggerink Personeels- en salarisadministrateur Mevrouw I. Voorn Salarisadministrateur Mevrouw M. Bregman Assistent Controller Mevrouw M. Mol Financieel administratief medewerker Mevrouw A. van Mourik Financieel administratief medewerker De heer P. Swart Beleidsmedewerker huisvesting Mevrouw C.J.A.M. Grol Management assistent Mevrouw K. van Hoof Coördinator vervangingspool en medewerker personeelszaken Mevrouw W. Krieger Administratief medewerker Mevrouw C. Wierenga Receptioniste Mevrouw J. Meinema Medewerker facilitaire zaken


71

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Voorzitter: de heer N. Bonenkamp Lid dagelijks bestuur: de heer W. Wesseling (penningmeester) Ambtelijk secretaris: de heer R. de Groot.

Overzicht GMR leden per 31 december 2012 De Stap De heer N. Bonenkamp (vz) ouder SPOOR De Bloeiende Perelaar Mevrouw J. de Ruijter ouder SPOOR De Rietkraag Mevrouw M. van Hemert ouder SPOOR De Gouwzee Mevrouw A. van de Weijenberg ouder SPOOR De Eendragt Mevrouw M. Cornelissen personeel SPOOR ‘t Tilletje Mevrouw M. Lansink personeel SPOOR De Fuut Mevrouw I. Wilharm personeel SPOOR De Rietkraag Mevrouw C. Kohlmeijer personeel SPOOR Willem Eggertschool Mevrouw A. Laverman ouder OPSO De Boemerang Mevrouw E. Dinkla ouder OPSO De Weidevogels Mevrouw M. Peroti ouder OPSO ‘t Pierement De heer W. Wesseling ouder OPSO M.L. Kingschool Mevrouw L. Wessels personeel OPSO De Akker De heer P. van Vuure personeel OPSO De Dijk Mevrouw M. de Herder personeel OPSO Wheermolen Mevrouw E. Offringa personeel OPSO M.L. Kingschool Mevrouw M. Huitema Kwaliteitszetel S(B)O OPSO De Botter De heer M. Spruijt Kwaliteitszetel SBO SPOOR

72


Bijlage 2 Scholen

School Brin Naam directeur Adres OBS De Harpoen 18EP De heer K. van Waaijen Weiver 2 OBS Wijdewormer 04IA De heer K. van Waaijen Noorderweg 162 OBS De Bloeiende Perelaar 09IQ De heer A. van der Lee Middenpad 1 OBS De Gouwzee 18MH Mevrouw J.C. van der Lippe Wilhelminalaan 58 OBS De Blauwe Morgenster 10VP De heer H. Lonnee Nic. Cromhoutlaan 2 OBS De Piramide 09ES De heer J. Beugel Langemeerstraat 14A OBS De Bonte Klaver 11JO Mevrouw C. van den Berg Middenweg 49A OBS De Fuik 11SO Mevrouw A. ter Brake Den Ilp 88 SBO De Botter 18GL Mevrouw M. Bakker H. Dirkszstraat 27 OBS De Fuut 18JD Mevrouw C. Steur Avegaar 85 OBS De Havenrakkers 18JE Mevrouw L. Meijer Nieuwland 32 OBS De Overhaal 18KX De heer R. Rozeboom Dorpsstraat 41 OBS De Kweekvijver 18KJ De heer H.H. Straatmijer Paling 2 OBS De Rietkraag 18LU Mevrouw M. Selij Rietschoot 342 OBS H.M. van Randwijk 11GT De heer H. Oudega Gruttostraat 3 OBS De Eendragt 18MN Mevrouw E.G. Heistek Zandweg 15 OBS Noorderschool 18NH Mevrouw J.C. v.d. Lippe De Haal 44 OBS Weremere 18NU Mevrouw C. van den Berg Kameelstraat 15 OBS ‘t Tilletje 18OZ De heer D. Knip Warder 126/128 OBS Meester Haye 18UD De heer D. Knip Beets 52 OBS Het Kraaiennest 18QD De heer C. Rijken Tunnelpad 7 OBS Prinses Beatrix 18TA De heer R. Rozeboom Kwadijk 92 OBS Middelie 18SF De heer H. Oonk Middelie 92 OBS Ds. J.L. de Wagemaker 09DS De heer P.J.M. Kuijs Poortwachtersweg 3 OBS De Stap 09ZP De heer E. Engbrenghof Ds.M.L.Kingstraat 2d

Postcode Plaats 1546 LB Jisp 1456 NP Wijdewormer 1461 BW Zuidoostbeemster 1141 CW Monnickendam 1462 JL Middenbeemster 1135 JE Edam 1463 HC Noordbeemster 1127 PH Den Ilp 1135 HL Volendam 1141 JL Monnickendam 1151 BA Broek in Waterland 1153 PD Zuiderwoude 1511 LK Oostzaan 1511 WV Oostzaan 1452 XH Ilpendam 1531 AJ Wormer 1511 AS Oostzaan 1531 EK Wormer 1473 PH Warder 1475 JD Beets 1474 MZ Oosthuizen 1471 CE Kwadijk 1472 GT Middelie 1121 JX Landsmeer 1121 CP Landsmeer


73

Bijlage 3

Ontwikkelingen leerlingenaantallen (peildatum 1 oktober) School De Blauwe Morgenster De Bloeiende Perelaar De Bonte Klaver De Piramide De Botter De Stap Ds. J.L. de Wagemaker De Fuik De Rietkraag Noorderschool De Kweekvijver De Fuut De Gouwzee De Havenrakkers De Overhaal H.M. van Randwijk Wijdewormer De Harpoen De Eendragt Weremere ‘t Tilletje Het Kraaiennest Middelie Prinses Beatrix Meester Haye Totaal

74


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 407 394 409 367 376 378 367 222 225 219 254 275 293 323 45 36 8 0 0 0 0 308 300 293 286 283 268 254 74 72 68 72 70 67 64 287 285 279 286 279 272 269 211 202 208 195 190 185 183 78 76 89 66 64 56 52 271 248 224 213 195 181 176 83 78 70 65 61 61 58 326 323 304 299 288 283 273 213 215 207 208 199 192 191 169 159 151 149 143 138 148 311 305 317 321 323 307 285 70 69 71 67 58 49 48 125 117 117 120 120 115 112 158 153 139 150 139 128 129 118 112 113 122 113 104 100 420 426 422 432 430 425 413 395 375 379 380 380 373 387 91 95 90 90 83 82 71 321 315 293 297 279 275 272 77 70 78 64 62 57 53 67 61 54 59 55 56 55 54 45 42 46 43 43 47 4.901 4.756 4.644 4.608 4.508 4.388 4.330

Bijlage 4

Personele ontwikkelingen Personeelssterkte per functiegroep Peildatum

Dir

OOP

OP

Totaal

1-8-2006

37

53

373

463

1-1-2007

37

51

363

451

1-1-2008

37

51

375

463

1-1-2009

33

54

371

458

1-8-2010

33

59

354

446

1-8-2011

33

56

345

434

1-8-2012

32

54

333

419

Niet in fte. Het aantal personeelsleden neemt in totaal evenredig af bij een daling van het aantal leerlingen. De daling van het aantal directieleden heeft te maken met een keuze om de leiding anders te organiseren binnen een school. Deze daling zal zich in de toekomst voortzetten.

Personeelssterkte per geslacht Peildatum

Man

%

Vrouw

%

Totaal

1-8-2006

94

20,30%

369

79,70%

463

1-1-2007

90

19,96%

361

80,04%

451

1-1-2008

86

18,57%

377

81,43%

463

1-1-2009

76

16,59%

382

83,41%

458

1-8-2010

82

18,39%

364

81,61%

446

1-8-2011

78

17,97%

356

82,03%

434

1-8-2012

74

17,66%

345

82,34%

419

Net als de landelijke trend is ook bij SPOOR te merken dat het aantal mannen in het onderwijs afneemt.

Personeelssterkte per leeftijdscategorie 15-24

25-34

35-45

45-54

55-65

Totaal

1-8-2006

Peildatum

19

77

93

184

90

463

1-1-2007

11

76

86

169

109

451

1-1-2008

15

88

107

155

98

463

1-1-2009

19

85

102

151

101

458

1-8-2010

19

74

74

159

120

446

1-8-2011

6

83

66

144

135

434

1-8-2012

2

88

57

134

138

419

Er is weinig instroom van jonge personeelsleden vanwege enerzijds de daling van het aantal leerlingen en anderzijds het verhogen van de leeftijd om gebruik te maken van de FPU-regeling.


75

Natuurlijk verloop in FTE Schooljaar

Natuurlijk verloop in fte natuurlijk verloop in percentage

2013-2014

2,5174

0,86%

2014-2015

3,7858

1,31%

2015-2016

10,2605

3,60%

2016-2017

11,2561

4,09%

76


Bijlage 5

Verklaring gebruikte afkortingen ABB Administratie, Beheer en Bestuur ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds BIO Beroepen in het onderwijs BMO Bureau Management Ondersteuning CAO Collectieve arbeidsovereenkomst CFI Centrale Financiële Instellingen CITO Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling FTE Fulltime eenheid GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OGMR Ouderlid GMR PGMR Personeelslid GMR MR Medezeggenschapsraad NIO Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau OBS Openbare basisschool OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap OPSO Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend PABO Pedagogische Academie Basisonderwijs PZ Personeelszaken SBO School voor speciaal basisonderwijs SPOOR Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan SV Sociale Verzekeringen SWV Samenwerkingsverband UWV Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen VOS/ABB Vereniging van Openbare Scholen/Algemeen Bijzondere Besturen WAO Wet Arbeidsongeschiktheid WND Waarnemend directeur WOT Wet Onderwijs Toezicht WSNS Weer Samen Naar School ZW Ziektewet


77

78


Colofon

Datum publicatie 1 juli 2013 Het jaarverslag is vastgesteld door het bestuur op 17-6-2013 Teksten: Alina Kuiper Gerrit Jan Albers Marjo Zandvliet René Zweet Jan Hus Hans Oudega Wim Schuur Gré Stavenuiter Pelle Swart Vormgeving en druk: Rijser Grafische Communicatie www.rijser.nl


79


Inhoud. Aanbieding...5. Voorwoord...6

Recommend Documents