Inhoud. Aanbieding. Voorwoord

JAARVERSLAG

2012

2

Jaarverslag OPSO 2012

Inhoud Aanbieding Voorwoord Bestuursverslag 1. Organisatie .................................................................................................................................12 2. Missie en visie 3. Onderwijs en ICT 4. Personeel en formatie 5. Huisvesting 6. Financiën 7. Risicoparagraaf 8. Vooruitblik Jaarrekening 2012 9.1 Grondslagen 9.2 Financiële kengetallen 9.3 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 9.4 Staat van baten en lasten 2012 9.5 Kasstroomoverzicht 2012 9.6 Toelichting op balans (na resultaatbestemming) 9.7 Toelichting op staat van baten en lasten 9.8 Voorstel bestemming van het saldo van baten en lasten 9.9 Treasury verslag 9.10 Verantwoording bruidsschat Controleverklaring Overige gegevens 10.1 Overzicht verbonden partijen 10.2 Gebeurtenissen na balansdatum 10.3 Bezoldiging bestuurders 10.4 Kosten accountantscontrole 10.5 Gegevens over de rechtspersoon Bijlagen 1. Overzicht geledingen OPSO 2. Overzicht scholen 3. Ontwikkeling leerlingenaantallen + verwijzingen S(B)O 4. Personele ontwikkelingen 5. Verklaring gebruikte afkortingen


3

4


Aanbieding Met genoegen presenteren wij u het jaarverslag 2012 van de stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend. Hiermee legt het College van Bestuur van de stichting OPSO publiekelijk verantwoording af over de belangrijkste ontwik kelingen die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan, welke keuzes zijn gemaakt en welke resultaten zijn behaald. Dit jaarverslag is het verantwoordingsdocument van het bevoegd gezag aan de gemeenteraad van Purmerend, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten schappen, onze partners en overige stakeholders. Binnen de filosofie van de stichting neemt de verantwoordingsplicht over het al dan niet behalen van de doelstellingen met de ons ter beschikking staande publieke middelen een belangrijke plaats in. Vanuit bovenvermelde opvatting ten aanzien van onze horizontale verantwoordings plicht en het willen bieden van een zo groot mogelijke transparantie is dit jaarverslag ook te lezen op onze website,www.opspoor.nl. Wij leggen deze verantwoording eveneens in verkorte vorm af aan het personeel en ouders van de leerlingen op onze scholen. Het jaarverslag omvat het bestuursverslag met betrekking tot het instellings- en het financieel beleid en de jaarrekening over het boekjaar 2012. De jaarrekening bestaat uit een balans per 31 december 2012 en een staat van baten en lasten 2012, welke beide zijn voorzien van specificaties en toelichtingen.


5

Voorwoord

Transparantie en het afleggen van verantwoording

door maatschappelijke organisaties is steeds meer een maatschappelijke noodzakelijkheid geworden. Dit

geldt in versterkte mate voor organisaties die met

publieke middelen worden gefinancierd. Wij zien het als een voorrecht ons publiekelijk te mogen

verantwoorden over het al dan niet behalen van de doelstellingen met de publieke middelen.

Om deze publieke verantwoordingsplicht verder vorm

te geven is de internetsite www.opspoor.nl voor iedere geïnteresseerde te lezen. Op deze site vindt u alle openbare documenten van de samenwerkende stichtingen SPOOR en OPSO.

Het openbaar primair onderwijs bevindt zich in een fase van krimp en bezuinigingen. Daarop vormt onze regio geen uitzondering. Gelukkig zijn de aangekondigde bezuinigingen op Passend Onderwijs in beginsel van de baan, maar de zogenoemde “stille bezuinigingen” zijn een feit en in wezen structureel van aard. Het gaat hierbij om de niet toereikende vergoeding voor energie, het weghalen van de bijdrage voor Bestuur en Managementondersteuning, het feitelijk afschaffen van de groeiregeling, het onvoldoende indexeren van de bekostiging door het ministerie van OCW (in feite is er vanaf 2010 sprake van een nullijn), de onvoldoende bekostiging van de functiemix. Daarnaast wordt het onderwijs als werkgever geconfronteerd met voortdurend stijgende werkgeverslasten door premieverhogingen zoals de pensioenpremie, de premie voor ZVW en ziektekosten en de arbeidsongeschiktheid. Deze werkgevers lasten worden maar ten dele gecompenseerd in de rijksvergoeding. Bovenop deze dalende inkomsten komt de krimp van het aantal leerlingen die voor zowel SPOOR, als OPSO rond de 2% per jaar voor de komende jaren wordt geraamd. Deze gegevens brengen met zich mee dat voor beide stichtingen een Sociaal Plan is overeengekomen met de vakcentrales om tot een verantwoorde personeelsreductie te komen over de periode 2012 - 2014. Een zwaarwegende maar noodzakelijke

6


maatregel om financieel in balans te komen en de primaire taak het verzorgen van goed openbaar onderwijs te kunnen waarborgen. Voor de bestuurders van beide stichtingen is deze ontwikkeling met name aanleiding geweest om de samenwerking in 2012 verder te intensiveren. Ook op het boven schools niveau moet met minder middelen een kwalitatief goede dienstverlening gegarandeerd blijven. Door te werken met één servicebureau en de aanwezige kennis en kunde voor beide organisaties aan te wenden kan een kostenreductie worden gerealiseerd, immers veel werkzaamheden en de beleidsontwikkeling kunnen voor beide stichtingen identiek worden uitgevoerd. Onder het motto: Samen waar het kan en apart als het moet, wordt zo een structurele bijdrage geleverd aan de financiële taakstelling en blijft de kwaliteit in stand. Vanuit dezelfde gedachte hebben zowel de Raden van Toezicht, de College van Bestuur als de beide Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden zich ontwikkeld naar samenwerkende raden die in staat zijn de gezamenlijke belangen te behartigen, maar ook de te onderscheiden zaken afzonderlijk te behandelen. Gezamenlijk is het afgelopen jaar gewerkt aan de bestuursfilosofie waarin beschreven wordt hoe het samenwerkend College van Bestuur werkt en welke verantwoordelijk heden op bestuursniveau liggen en welke bij de schooldirecteuren. De Missie en Visie van beide organisaties is beschreven en met input van de verschil lende geledingen, schooldirecties, servicebureau, gemeenschappelijke medezeggen schapsraad en bestuur is gewerkt aan het strategisch beleid 2013 - 2016. We prijzen ons gelukkig met de niet aflatende inzet van de scholen om te blijven werken aan onderwijsontwikkeling. Vanuit de gezamenlijke studiedagen is het “Rijnlands denken” verkend, waarna het systeemdenken door Jan Jutten is geïntroduceerd. Binnen OPSO is het excellentieproject als project afgerond en wordt gewerkt aan de implementatie binnen beide organisaties, ten behoeve van de meer begaafde en hoogbegaafde leerlingen. Binnen SPOOR zijn 2 scholen in een pilot begonnen aan de introductie van het werken met de I-pad in het onderwijs. De ontwikkeling van de brede school heeft in de meeste gemeenten volop de aandacht met uiteraard de lokale accenten die in de regio anders zijn dan bijvoor beeld in Purmerend. Er heeft binnen Purmerend een oriëntatie plaats gevonden op het realiseren van Integrale Kindcentra (IKC). De financiële randvoorwaarden maken dat we dit project voorlopig hebben stopgezet. Het opbrengstgericht werken is binnen de beide organisaties geïmplementeerd en begint zijn vruchten af te werpen. Daarnaast wordt gezocht naar de verbinding met Passend Onderwijs vanuit de gedachte dat er geen stapeling van initiatieven plaatsvindt maar synergie moet zijn tussen de verschillende beleidsontwikkelingen. Alle scholen zijn bezig met de visie op Passend Onderwijs, het school ondersteunings profiel en het borgen van handelingsgericht werken. Bestuurlijk zijn beide organisaties actief met het oprichten van de nieuwe samenwerkingsverband Passend Onderwijs in Waterland en de Zaanstreek. Het bovenschoolse cursusaanbod wordt meer en meer afgestemd op de school ontwikkeling en Passend Onderwijs. In 2012 hebben ruim 200 medewerkers hier dankbaar gebruik van gemaakt. Naast scholing en begeleiding, wordt binnen het personeelsbeleid onverkort gewerkt aan het terugdringen van het ziekteverzuim en het begeleiden van medewerkers naar ander werk. Naar verwachting zal het lage ziekteverzuim percentage binnen SPOOR, de komende jaren ook binnen OPSO gerealiseerd worden.


7

Samenvattend concluderen we dat binnen de onderscheiden organisaties sprake is van een continue ontwikkeling die een wezenlijke bijdrage levert aan het gezamenlijke “statement”.

Samen voor het beste onderwijs Dwars tegen de negatieve stroom in blijven alle niveaus binnen de organisaties werken aan het realiseren van dit hogere doel. We verwachten dat dit jaarverslag de lezer hierover meer inzicht en kennis zal geven. Dat we hiermee onze belanghebbenden, ouders en lokale bestuurders, niet alleen laten zien dat het ons ernst is met de kwaliteit van het onderwijs, maar ook dat de samenwerking daartoe een middel is om het uiteindelijke doel te realiseren. Dat doel zal altijd kindgericht zijn, dát is onze core-bussiness, het beste onderwijs voor al onze leerlingen. Wij verwachten daarbij dan ook de steun van alle betrokkenen.

Jelte de Graaf College van Bestuur Stichting OPSO

8



9

10


BESTUURSVERSLAG

1 Organisatie Algemeen

De stichting OPSO is het bevoegd gezag van dertien openbare basisscholen, één speciale basisschool en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de gemeente Purmerend. De schooldirecteuren hebben integrale verantwoordelijkheid voor de school en geven leiding aan de professionals in de scholen. OPSO ondersteunt en stuurt, daar waar nodig, de directeuren van de betrokken basisscholen aan en geeft hen tegelijkertijd de vrijheid om de eigen naam en het eigen gezicht (identiteit) van de school te behouden en een eigen verantwoordelijkheid te nemen in de dagelijkse gang van zaken. OPSO is er in de eerste plaats voor de leerlingen, de medewerkers en de directies en hecht veel waarde aan het contact met ouders. OPSO en SPOOR streven samen naar kwaliteitsverbetering, continuïteit en professionalisering van het primair openbaar onderwijs in de gehele regio door de bundeling van kennis en ervaring en door bewaking en regulering van financiën. Duidelijke en korte communicatielijnen tussen het bestuur en de directeuren zijn cruciaal bij het realiseren van de genoemde doelstellingen, evenals gerichte scholingsactiviteiten met een ontwikkelend karakter.

Juridische structuur Het openbaar primair en speciaal onderwijs in Purmerend is op 1 augustus 2005 door de gemeenteraad van Purmerend op afstand gezet door de verzelfstandiging van de afdeling openbaar onderwijs in de vorm van een bestuurscommissie (ex artikel 83 gemeentewet). Sinds 31 december 2010 is het openbaar primair onderwijs in Purmerend verder verzelfstandigd naar de stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend. Er is onder andere voor deze constructie gekozen om te kunnen voldoen aan de stijgende kwaliteitseisen aan bestuur en toezicht. Bovendien werd daarmee een einde gemaakt aan de bestuurlijke spagaat van de gemeente. Sinds de komst van de stichting OPSO Purmerend resteert voor het gemeentebestuur de verantwoordelijk heid voor de continuering van openbaar onderwijs en de verplichtingen ten aanzien van de onderwijshuisvesting. OPSO heeft in 2011 onderzocht of het realiseren van haar doelstellingen door een intensieve samenwerking met SPOOR een extra, kwalitatieve, impuls zou kunnen krijgen. De leidende gedachte daarbij is dat bundeling van kennis, deskundigheid en menskracht op het toezichthoudend, bestuurlijk en ondersteunend niveau, naast een nog sterkere profilering van het openbaar onderwijs in de gehele regio, voor alle medewerkers, maar ook voor de leerlingen en de ouders een meerwaarde oplevert. Een en ander heeft een aantal samenwerkingsvormen voortgebracht die in 2012 geformaliseerd zijn. Het uitgangspunt voor de samenwerking is dat beide organisaties juridisch gezien als zelfstandige entiteiten zullen voortbestaan en samenwerken waar dit mogelijk is en waar dit een meerwaarde oplevert.


11

Onverminderd blijven de kernwaarden van de stichtingen van kracht. Hiermee worden ook binnen de stichting uitgangspunten als grote verantwoordelijkheid voor de integraal verantwoordelijk schoolleider, korte lijnen met de bestuurder, allen werkend binnen heldere beleidskaders, gehandhaafd.

Organigram De stichtingen SPOOR en OPSO werken intensief samen op grond van een samen werkingsovereenkomst Juridisch is er sprake van twee stichtingen. Echter de Raden van Toezicht, de beide Colleges van Bestuur en de twee GMR’en werken functioneel zodanig samen als waren zij één. Dit geldt ook voor de beide Service Bureaus. De organisatie van de twee stichtingen hebben een identieke structuur. Ze wordt gekenmerkt door eenvoud en efficiëntie. Dankzij korte communicatielijnen kan adequaat en snel beleid worden ontwikkeld en, waar gewenst, gereageerd worden op externe ontwikkelingen. De organisatiestructuur wordt zichtbaar in het volgende organigram: Organigram

SPOORRAAD Gemeente Zeevang, Wormerland, Waterland, Oostzaan, Landsmeer, Edam-Volendam, Beemster

Gemeente Purmerend

Raad van Toezicht

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad

College van Bestuur

Service Bureau FZ OW/ICT

PAZ

HV Secr.

3 projectgroepen

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

OPSO Purmerend 13 basisscholen 1 school voor speciaal basisonderwijs 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs

12


Cluster 4

Cluster 5

Cluster 6

SPOOR 23 basisscholen 1 school voor speciaal basisonderwijs

In principe zouden we drie vormen van regelmatig directie overleg kunnen onderscheiden: • Clusteroverleg: De term clusteroverleg staat voor het regelmatig (maandelijks) overleg van een dagdeel, tussen directies van 5 scholen die samen een cluster vormen. Zij bespreken actuele zaken die spelen in hun cluster, hebben een vorm van intervisie (wellicht uitmondend in visitatie). • Projectgroep overleg: Doel van de projectgroepen is in ieder geval het voorbereiden van gezamenlijk beleid. De samenstelling van een projectgroep bestaat uit directeuren en een beleidsmedewerker. • Gezamenlijk overleg: De term gezamenlijk overleg staat voor het plenaire overleg tussen de directies van alle scholen en in voorkomende gevallen CvB en beleidsmedewerkers. Tijdens deze bijeenkomsten waarvan er ongeveer 3 per jaar( hele dag) worden gehouden, worden vooral thema’s met elkaar besproken.

Raad van Toezicht De stichting OPSO Purmerend is op grond van de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ (2010) zo ingericht dat er sprake is van een functionele scheiding tussen toezicht en bestuur. De functie van het intern toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de gemeenteraad van Purmerend. De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden (zie bezetting bijlage 1). De Raad van Toezicht is in het verslagjaar zes keer bij elkaar gekomen. De volgende beleidsstukken zijn door de Raad van Toezicht goedgekeurd: • Gemeenschappelijke Regeling • Regeling vacatiegelden leden Raad van Toezicht. • Samenwerkingsovereenkomst • Reglement Raad van Toezicht • Bestuursfilosofie • Jaarverslag 2011 OPSO / Jaarverslag 2011 SPOOR • Beloningssystematiek Colleges van Bestuur • Werving & Selectieprocedure Colleges van Bestuur. • Reglement Renumeratiecommissie • Reglement Auditcommissie • Begroting 2013 OPSO / Begroting 2013 SPOOR

De leden van de Raad van Toezicht hebben een belangstellingbezoek gebracht aan drie scholen van OPSO en SPOOR, t.w. : OBS De Fuik te Den Ilp, OBS Wheermolen en SBO Het Tangram te Purmerend Het volgende thema / aandachtspunt is behandeld: - Kwaliteit van het Onderwijs

College van Bestuur Het College van Bestuur (CvB) draagt de verantwoordelijkheid voor de stichting en de afzonderlijke scholen die onder haar bevoegd gezag staan. Het College acht het dan ook haar verantwoordelijkheid om ten behoeve van de leerlingen, ouders, perso neelsleden en andere belanghebbenden de doelstellingen van de organisatie te bepalen, erop toe te zien dat die bereikt worden en dat dit op een verantwoorde wijze gebeurt. Het College hanteert als leidraad voor haar handelen de code ‘Goed Bestuur in het primair onderwijs (PO raad 2010) en de ‘Bestuursfilosofie’. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de openbare scholen voor primair


13

onderwijs in de gemeente Purmerend en stuurt de totale organisatie aan. Zij bepaalt na advisering van het directieberaad en de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps raad het strategisch beleid van de organisatie. Het College is eindverantwoordelijk voor de bewaking van de identiteit van de scholen, de vaststelling van het strategisch beleid en de financiële verantwoording op bestuurlijk niveau. Aan de hand van managementrapportages wordt de voortgang op de beleidsterreinen financiën, huisvesting, onderwijs, ICT, personeel en brede school gemonitord. Het college wordt direct ondersteund door de beleidsmedewerkers van het Bureau Management Ondersteuning (BMO) en de directies van de scholen. Zij volgen, toetsen en beoordelen de resultaten van uitvoering van beleid. Waar nodig bieden zij ondersteuning. De beleidsvoorbereiding wordt in overleg met en ondersteund door BMO gedaan door werkgroepen. Wanneer een voorstel is vastgesteld, wordt het aan alle directeuren voorgelegd en vervolgens tijdens het directieoverleg besproken. Afhankelijk van de aard van het stuk wordt het ook door het bestuur vastgesteld en zo nodig ingebracht in een bijeenkomst van de Gemeenschappelijke Medezeggen schapsraad. Wanneer het volledige traject is doorlopen, wordt het definitieve beleidsstuk verspreid onder de belanghebbenden. Uiteraard zijn veel beheersmatige zaken aan de orde geweest, maar daarnaast zijn ook beleidsaanzetten gedaan op verschillende terreinen, zoals kwaliteitszorg, de zorgstructuur en buitenschoolse opvang. Naast deze ontwikkelingen is ook een aantal onderwerpen in de sfeer van voorwaarden gerealiseerd. De volgende beleidsstukken zijn door het College van Bestuur vastgesteld: Verzuim Beleidsplan 20 februari 2012 GMR Regeling Faciliteiten 20 februari 2012 Meer jaren onderhoudsbeleidsplan 19 maart 2012 Reglement MR – Servicebureau 19 maart 2012 Bestuur Formatie Plan 2012/2013 11 juni 2012 Jaarverslag/jaarrekening 2011 18 juni 2012 Aansluitingsovereenkomst SWV Waterland PO 15 oktober 2012 Begroting 2013 26 november 2012 Faciliteiten BHV 17 september 2012 Samenwerkingsovereenkomst OPSO – SPOOR 1 mei 2012 Regeling Opleiding BHV 16 juli 2012 Sociaal plan 2012-2014 13 december 2012 Strategisch beleidsplan 2012-2016 13 december 2012

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt de ouders en leerkrachten van de scholen. In 2011 hebben de stichtingen OPSO en SPOOR ingezet op een verregaande samenwerking. Parallel aan deze ontwikkeling hebben ook de GMR’en van beide stichtingen een traject in gang gezet om de mogelijkheden van een intensievere samenwerking te verkennen. Na diverse gezamenlijke bijeenkomsten heeft een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers uit beide GMR’en een voorstel gedaan tot het (praktisch) samenvoegen van de GMR’en. Eind 2011 is in beide afzonderlijke GMR’en besloten een samenwerkende GMR nieuwe stijl te vormen. Formeel (juridisch gezien) kan er geen sprake zijn van één GMR, omdat OPSO en SPOOR zelfstandige organisaties (aparte rechtspersonen) blijven. Sinds april 2012 is deze GMR nieuwe stijl actief. De samenwerkende GMR bestaat uit zestien personen. Acht personen per stichting met een evenwichtige verdeling van ouders en leerkrachten (4/4). Daarnaast zijn

14


twee kwaliteitszetels (een per stichting) beschikbaar voor een afvaardiging van het speciaal (basis)onderwijs. De huidige samenstelling van de GMR, alsmede de werkwijze zoals die jaarlijks wordt verwoord in het activiteitenplan, zijn te vinden in de bijlage(n). In 2012 zijn de volgende beleidsstukken voor instemming, advies of ter informatie aan de GMR aangeboden: Faciliteitenregeling GMR 15 mei 2012 Sociaal Plannen OPSO en SPOOR 15 mei 2012 Bestuur Formatie Plan 2013-2014 OPSO en SPOOR 26 juni12 Communicatieplan GMR 29 september 2012 Activiteitenplan / scholing GMR 29 september 2012 (besproken) BHV-opleiding OPSO en SPOOR 29 september 2012 BHV-facilitering OPSO en SPOOR 29 september 2012 Sociaal Statuut 29 september 2012 Statuten SWV 27-06 Waterland 25 november 2012 Mandaatbesluit SWV 27-06 Waterland 25 november 2012 Aansluitingsovereenkomst SWV 27-06 Waterland 25 november 2012 WMS statuut 25 november2012 GMR reglement 25 november 2012 Passend Onderwijs, wijziging Samenwerkingsverband 25 november 2012 Een vertegenwoordiging van de OGMR is betrokken geweest bij het samenstellen van het concept strategisch beleidsplan 2013- 2016. Een vertegenwoordiger van de OGMR – SPOOR en één van de OGMR-OPSO hebben zitting gehad in de adviescommissie ten behoeve van de werving & selectieprocedure bestuurder SPOOR.

Het Service Bureau Het Service Bureau van OPSO heeft als taak het terzijde staan van het College van Bestuur en de schooldirecteuren bij de uitoefening van hun taken en hun bevoegdheden op het terrein van onderwijskwaliteit & innovatie, personeel en organisatie, ICT, huisvesting en financiën. Het bureau werkt samen met stichting SPOOR als één ondersteunend bureau voor beide organisaties. Hiermee worden de volgende doelen nagestreefd: • Hogere kwaliteit van dienstverlening • Hogere efficiency • Een grotere doorzettingsmacht • Een grotere draagkracht Het gezamenlijk bureau wordt aangestuurd door een directeur bedrijfsvoering controller. Die stuurt aan op de realisatie van de doelstellingen, de ontwikkeling van de kwaliteit van de onderscheiden scholen en draagt zorg voor een goede samenwerking binnen het Service Bureau. Hij onderhoudt hiervoor intensief contact met de directies van de scholen in de vorm van schoolbezoeken en gestructureerd overleg. Medewerkers van het Service Bureau ondersteunen het College van Bestuur voor de beleidsvorming en -uitvoering. OPSO heeft niet alle deskundigheid in huis, indien nodig wordt expertise ingehuurd.

Scholen Onder de verantwoordelijkheid van OPSO vallen vijftien scholen voor primair openbaar onderwijs, waaronder dertien basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor speciaal (voortgezet) onderwijs. Het merendeel van de leerlingen is woonachtig in de gemeente Purmerend. De school voor (voortgezet)


15

speciaal onderwijs heeft een meer regionale functie. De schooldirectie heeft integrale verantwoordelijkheid en is belast met de algehele leiding van de school en de medewerkers. Zij legt met betrekking tot het totale functioneren van de school verantwoording af aan het College van Bestuur. De schooldirecties adviseren het College van Bestuur bij de totstandkoming en uitvoering van het strategisch beleid.

16


2 Missie en visie Openbaar onderwijs

Openbare scholen zijn in beginsel ontmoetingsscholen met ruimte voor verschillen. Het ontmoetingskarakter komt tot uiting in diverse wettelijke bepalingen en krijgt daadwerkelijk vorm door de uitwerking van bestuur en medewerkers van de aangesloten scholen. OPSO en SPOOR hanteren de zes kernwaarden waarop openbare scholen kunnen bouwen: Iedereen welkom – Openbare scholen staan open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Iedereen benoembaar - Benoembaarheid op openbare school staat open voor iedereen, ongeacht de levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Wederzijds respect - Openbare scholen houden rekening met en gaan uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en personeelsleden. Waarden en normen - Openbare scholen besteden actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden. Van en voor de samenleving - Openbare scholen zijn van en voor de samenleving en betrekken leerlingen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming, over doelstellingen en werkomstandigheden en stemmen af met externe betrokkenen en belanghebbenden. Levensbeschouwing en godsdienst - Openbare scholen bieden de gelegenheid om levensbeschouwelijk vormings- en godsdienstonderwijs te volgen.

Werkend vanuit bovenstaande uitgangspunten luidt de gezamenlijke MISSIE van SPOOR en OPSO:

SPOOR/OPSO, SAMEN STERKER VOOR HET BESTE ONDERWIJS De openbare onderwijsorganisaties OPSO en SPOOR staan midden in de samenleving die voortdurend aan verandering onderhevig is. Onze openbare scholen nemen actief deel aan allerlei ontwikkelingen door initiatieven te ontplooien en verbeteringen in gang te zetten om het beste onderwijs aan ieder kind te realiseren. Wij gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind. Wij zijn er op gericht om samen met het kind en de ouders alle creatieve, cognitieve, sociaal-emotionele en fysieke talenten te ontplooien. OPSO en SPOOR werken vanuit deze missie intensief samen. Samenwerken betekent voor ons kennis en inzichten delen met en tussen onze scholen, binnen bestuur en toezicht, op het servicebureau, met de inspectie, wetenschappers en andere partners. Op deze wijze creëren wij het beste onderwijs voor onze kinderen, gaan we efficiënter met de middelen om en vullen wij onze ondersteuningsplicht nog beter in. Vanuit de uitgangspunten openbaar onderwijs en onze gezamenlijke missie hebben we onze VISIE als volgt omschreven en verankerd in een drietal kernwaarden. Wij staan bekend als de beste onderwijsorganisatie in Openbaar Onderwijs. Een onderwijsorganisatie voor primair en speciaal onderwijs waarin woorden hand in hand gaan met daden. Wij staan bekend als goede werkgevers die oog hebben voor het individu en veel investeren in de ontwikkeling van de medewerkers. Al onze


17

werknemers hebben een grote verantwoordelijkheid voor het bepalen en uitvoeren van het beleid. Onze scholen zijn organisaties waarin voor kinderen ruimte is om permanent aan hun ontwikkeling te werken. Onze medewerkers zijn meesters in hun vak, weten zich erkend en zetten zich voor de volle 100% in voor de brede ontwikkeling van het kind. Wij bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarin de talenten van alle leerlingen worden ontplooid. We gaan daarbij uit van de mogelijkheden van elk kind. Nieuwe wetenschappelijke inzichten worden en zijn vertaald naar ons onderwijsaanbod waarin verschillende vormen van leren en sociale media als middel, ten volle worden benut. Ontwikkeling van de leerkracht en de samenwerking met de ouders zijn daarbij belangrijke factoren. Er is op onze scholen ruimte voor diversiteit en professionalisering hetgeen goede resultaten en opbrengsten genereert. Onze leerkrachten halen alles uit een kind door een veilige en inspirerende omgeving te creëren en door intensief te communiceren en samen te werken met ouders waardoor thuis en school zo veel mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Samen met andere partners zoals onderwijsorganisaties, ondersteuningsinstanties, gemeenten en bedrijfsleven, dragen wij bij aan de brede ontwikkeling van onze kinderen. Onze inspiratie is het verschil te maken door samen het beste onderwijs te bieden voor uw kind. Dit doen we vanuit onze kernwaarden. Van onze medewerkers verwachten wij, dat zij handelen vanuit deze DRIE KERNWAARDEN en elkaar daarop aanspreken.

Vertrouwen We gaan uit van de mogelijkheden van ieder mens en stimuleren iedere betrokkene zichzelf verder te ontwikkelen. Wij zijn van nature nieuwsgierig naar de ander en heten iedereen welkom.

Verbinden Iedereen binnen en buiten de organisatie: kind, medewerkers en andere betrokkenen weten zich erkend en geaccepteerd ongeacht geloof, ras, huidskleur, geslacht, taal en afkomst. Iedereen is in staat is om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en op een constructieve wijze samen te werken. Verschillen in visie en geloofs overtuigingen zien we en ervaren we als een bron van inspiratie. Samen komen we verder.

Meesterschap Elke medewerker is op zijn/haar vakgebied een professional die kritisch naar zichzelf kijkt, die zich openstelt voor anderen en nieuwe opvattingen op waarde weet te schatten. Elke medewerker is eigenaar van het vak dat hij uitoefent en laat iedereen profiteren van eigen ervaringen en nieuwe inzichten. Elke medewerker is in staat de verschillen te overbruggen, betrokkenen te verbinden en echt vertrouwen te geven aan kinderen, ouders en collega’s. Elke medewerker ontwikkelt zich permanent om het vakmanschap te onderhouden en te verbeteren.

18


Strategisch beleidsplan Waar leiden die missie en uitgangspunten toe? Het bestuur heeft een strategisch beleidsplan vastgesteld dat door alle scholen als basis wordt gebruikt voor de eigen beleidsontwikkeling. Het bestuur wil dat leerlingen na afronding van het basisonderwijs beschikken over kennis en vaardigheden die hen toegang geven tot het vervolgonderwijs. De leerlingen moeten minimaal het landelijk gemiddelde halen. De kennis en vaardigheden moeten in lijn zijn met de eisen van de tijd, ook als het gaat om ICT-vaardigheden. De leerlingen moeten een basis bezitten voor verdere ontwikkeling van hun talenten en met respect en bewust zijn omgaan met de grote maatschappelijke verscheidenheid. Tenslotte moeten leerlingen, als gevolg van het verschil in aanbod per school, zich op onderdelen extra hebben kunnen profileren. Voor de bekostiging van dit beleid zijn wij afhankelijk van de financiële middelen van de overheid, toevallige baten, sponsorgelden, ouderbijdragen en andere vrijwillige bijdragen. Waar mogelijk initieert het bestuur pilotprojecten op onderscheidende scholen. Het gaat dan met name om projecten die de eigen identiteit benadrukken, dan wel projecten die scholen een extra kwaliteit geven of leerzaam zijn voor andere scholen in het kader van toekomstige ontwikkelingen.

3 Onderwijs en ICT

In de samenwerking tussen OPSO en SPOOR staat de kerngedachte “Samen voor het beste onderwijs in de regio” centraal. Om hieraan verder vorm en inhoud te geven, wordt als vertrekpunt voor al het denken en werken op de scholen, het service bureau en aansluitend bij de vastgestelde bestuursfilosofie, steeds meer het Rijnlands model gehanteerd. Binnen OPSO wordt met ‘Rijnlands denken’ bedoeld dat alle medewerkers verant woordelijkheid dragen voor het behalen van de strategische doelen. Het “oude denken”, het van bovenaf doelen vaststellen en daaraan meteen koppelen hoe die gehaald moeten worden , zal, gezien de tijd waarin wij leven en de daarbij horende maatschappelijke context, ook binnen alle geledingen van OPSO en SPOOR, geleidelijk aan gaan verdwijnen. Zelf de verantwoordelijkheid kunnen en mogen dragen motiveert meer! Het is duidelijk dat de vraag niet is of we moeten veranderen maar wanneer we starten. Daarom is het (beleids-) overleg binnen- en de inrichting van het directie overleg inmiddels gewijzigd in een werkwijze die is gebaseerd op deze denkwijze. Er zijn zes (overleg)clusters van ongeveer vijf scholen gevormd rondom ontwikkel thema’s (zoals : digitalisering, excellentie, team in beweging). Tevens zijn er op basis van belangstelling dan wel deskundigheid drie projectgroepen georganiseerd die de verschillende doelen binnen het strategisch beleidsplan 2012-2016 verder uitwerken. Tijdens de jaarlijkse professionaliseringsbijeenkomsten voor directies, is bij dit gedachtegoed aangesloten door Jan Jutten waarbij aandacht is gegeven aan de volgende inhouden: • Werken aan een nieuwe cultuur die nodig is in deze tijd, vanuit een ander soort denken en handelen, een ander soort medewerkers en bovenal: een ander soort leiderschap. Niet de externe omstandigheden bepalen de koers die gevaren wordt, maar de intrinsieke motivatie, de innerlijke stem en de passie. • Een duurzame ontwikkeling van het onderwijs vanuit systeemdenken Gebleken is dat incidentele verbeteringen en projecten onvoldoende werken, het


19

systeem als geheel verandert daardoor niet. Goed onderwijs wordt gegeven door goede leerkrachten. Goede leerkrachten ontwikkelen zich binnen een systeem dat daartoe optimale condities schept: systeemleiderschap. Schoolleiders creëren samen met het team deze systemen. Eén school werkt samen met de beleidsmedewerker onderwijs aan de tweejarige CBE cursus “High Performance schools”. Uitgangspunten en inhoud sluiten nauw aan bij het hier boven beschreven gedachtegoed. Binnen veel scholen is t.b.v. professionalisering gestart met flitsbezoeken; soms uitgevoerd door de directeur/IB en soms door leerkrachten bij elkaar. De flitsbezoeken zijn gericht op het leren van en met elkaar, een proces waarop steeds meer de focus gaat liggen.

Onderwijsontwikkelingen Excellentieproject continuering en uitbreiding bij OPSO, verbreding naar SPOOR De werkwijze van 2011 is in dit verslagjaar voortgezet en direct na de zomervakantie werd een afrondende miniconferentie rond dit onderwerp georganiseerd met als doelen: een doorstart van het dan afgesloten 3 jarig project en een verbreding naar de SPOOR scholen. In september/oktober werd het formele evaluatie-verslag afgerond en daarbij het meerjarige verbeterplan op bestuursniveau. Vanuit projectleiding en –werkgroep zijn drie ontwikkelingen vastgesteld als eerste vervolgfase: 1. In het kader van strategisch beleid wordt ‘excellentie’ een onderwerp dat elke (OPSO) school over twee jaar (2014) planmatig moet hebben vormgegeven. 2. Elke projectschool wordt ‘adoptiepartner’ voor twee of drie scholen. In dit model worden de ervaringen en concrete verworvenheden met elkaar gedeeld. De ‘nieuwe’ scholen maken zelf een plan van aanpak voor de eigen schoolsituatie dat ook inpasbaar is bij andere veranderingsonderwerpen. De clustergroep van directeuren m.b.t. dit onderwerp zorgt tevens voor verbreding van de verworvenheden naar verschillende SPOOR scholen. 3. De bovenschoolse projectonderdelen worden gecontinueerd en ook ingezet voor de overige scholen van OPSO en voor scholen van SPOOR ; vooralsnog voor een jaar. Het gaat dan om: - Het ‘plusaanbod Vostok’ voor hoogbegaafde leerlingen uit groepen 5 t/m 8 (twee parttime leerkrachten en materiële instandhouding). Dit gebeurt met behoud van de onderwijsinhoudelijke samenwerking met het v.o. - De werkwijze d.m.v. ‘Laika’, waarbij een gespecialiseerde leerkracht in de groepen 1 t/m 4 de groepsleerkrachten schoolt en begeleidt, wordt uitgebreid naar alle scholen en naar leerkrachten van de groepen 1-8. - Het ontwikkelde ‘signaleringsprotocol’ is geëvalueerd. Het gewijzigde protocol is beschikbaar voor alle scholen en zal onder collegiale begeleiding vanuit Laika vanaf 2012-2013 ingevoerd kunnen worden in combinatie met scholing, in eerste instantie aan de Intern Begeleiders. Met het Samenwerkingsverband Waterland en CPOW zijn er gesprekken waarin informatie wordt uitgewisseld over de excellentieprojecten en het vervolg. Er wordt daarbij ook gekeken naar welke verworvenheden mede door het Samenwerkings verband in het kader van Passend Onderwijs kunnen worden gedeeld en verspreid.

VVE Nadat de gesubsidieerde VVEprojecten (onderwijsachterstandenbeleid) zijn beëindigd en de vijf projectscholen de verworvenheden hebben ingevoerd heeft het bestuur

20


zich als doel gesteld dat alle basisscholen de onderwijskwaliteit in de onderbouw zullen gaan versterken a.h.v. de planmatige inzet van de gewichtenen stimulerings middelen. Het daartoe, door de directiewerkgroep Onderwijs, gemaakte planvoorstel voor ‘woordenschatversterking’ is in 2012 binnen de scholen verder ontwikkeld en uitgewerkt

Cultuureducatie Voor cultuureducatie is als gezamenlijk beleid afgesproken dat elke school de middelen zelf inzet, een cultuurcoördinator heeft opgeleid en activiteiten inplant vanuit de beschikbare cultuurmiddelen, aansluitend bij het onderwijs van de school.

Netwerken IB en adviesgroep voor het Samenwerkingsverband In het SWV Waterland zijn goed functionerende netwerken aanwezig, waarbij de IB’ers over de diverse groepen zijn verdeeld. Daarnaast hebben zij aansluiting bij het SPOOR netwerk IB dat zich onder verantwoordelijkheid van de beleidsmedewerker onderwijs en de IB’ers zelf ontwikkelt tot een waardevolle plek voor uitwisseling van kennis en “good practices”. Dit netwerk komt drie maal per cursusjaar bijeen. Naast intervisie worden ontwikkelingen besproken en toegelicht op het vlak van onder andere dyslexie en Passend Onderwijs. De directies van de OPSO en SPOOR scholen komen minimaal 3 keer per jaar als een soort adviesgroep bijeen met als doel informatie te geven over de ontwikkelingen binnen het Samenwerkingsverband. Daarbij is ook de coördinator van het SWV aanwezig. Als er over de ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs wordt gesproken, sluiten de CPOW-scholen en de Volendamse scholen aan.

Kwaliteitsontwikkeling opbrengsten en oordeel van de inspectie Jaarlijks wordt elke school minimaal een keer door het bestuur (CvB en beleids medewerker) bezocht voor een gesprek over onderwijskwaliteit, specifieke school ontwikkelingen, zorgbeleid en kwaliteitscyclus. Er is een vaste agenda en het jaarverslag van de school vormt de leidraad voor het bezoek. Tijdens het gesprek is er veel aandacht voor trends en analyses van de tussen- en eindopbrengsten, afgezet tegen landelijke gemiddelden, eigen geformuleerde schoolnormen en de inspectie normen. Vanaf eind 2012 heeft het bestuur digitaal toegang tot de Cito LOVS gegevens van alle scholen, zodat tijdig kan worden geanticipeerd op waargenomen signalen. Tijdens het schoolbezoek wordt meestal ook gesproken met (een afvaardiging van) het team. In het kader van het kwaliteitsonderzoek werden in 2012 diverse OPSO scholen, regulier en naar aanleiding van lopende verbeterplannen door de inspectie bezocht. Voor de beoordeling van de eindopbrengsten door de inspectie is in 2012 voor het eerst op alle scholen gebruik gemaakt van de M8 scores. De scholen scoren op Begrijpend Lezen te laag. Reken/Wiskunde is in het algemeen wel voldoende. Daar waar scores te laag zijn, zijn er acties en verbeterplannen opgesteld om in de toekomst de resultaten te verhogen. Eind 2012 hadden 7 basisscholen, de SBO school en de SO/VSO een basisarrangement (lichtste vorm van toezicht), vier basisscholen een basisarrangement met attendering (de resultaten van deze scholen liggen in twee van de schooljaren tussen 2009 -2012 onder de ondergrens die de inspectie hanteert- aandacht is gewenst). Twee basisscholen zijn op basis van hun tussen- en eindopbrengsten bestempeld als zwak. Deze scholen werken aan verbeterplannen om binnen twee jaar tijd weer te voldoen aan de noodzakelijke kwaliteitseisen en de normen van de inspectie.

Passend Onderwijs OPSO streeft er naar dat elke leerling een passend aanbod geboden kan worden. Dit vraagt van de scholen actief beleid gericht op gedifferentieerde werkwijzen en het


21

ontwikkelen van een ondersteuningsprofiel. Op veel scholen is inmiddels a.h.v. een “meet” instrument een dergelijk ondersteuningsprofiel vastgesteld op basis waarvan een verdere invoering van meer Passend Onderwijs voor alle leerlingen vorm kan krijgen. Er zal nog een verdiepte analyse van alle profielen plaatsvinden, waardoor er een nog scherper beeld van de mogelijkheden op elke school ontstaat. Duidelijk is al dat de scholen ook onderwijsaanpassingen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen tot doel stellen. HGPD en klassenmanagement zijn i.h.k.v. Passend Onderwijs ook belangrijke pijlers waar alle scholen aan werken met als uitgangspunt dat het binnen Passend Onder wijs vooral gaat om de handelingsbekwaamheid van de leerkracht. Daarom vindt er op alle OPSO scholen, al dan niet in samenwerking met de school begeleidingsdienst Zaanstreek-Waterland en gefaciliteerd vanuit het Samenwerkings verband Waterland, een verdere implementatie plaats van het handelingsgericht werken. De onderwijsbehoefte van elk kind staat daarbij centraal, gekoppeld aan het werken met groepsplannen. Dat deze werkwijze vruchten begint af te werpen moge o.a. blijken uit het aantal verwijzingen naar de SBO en SO scholen . Het schooljaar 2011-2012 laat een forse daling zien in het aantal verwijzingen in vergelijking met het schooljaar ervoor: van 61 naar 46. Het verwijzingspercentage is daar mee gezakt van ongeveer 1,65% naar ongeveer 1,1%. (zie ook overzicht).

80 70 60 50 40 30 20 10

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0

OPSO participeert in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid in de Schakel klas Nieuwkomers in Purmerend. Vanuit de 13 basisscholen kunnen doelgroep leerlingen verwezen worden. De klas biedt één jaar fulltimeonderwijs aan niet Nederlandstalige leerlingen van 612 jaar die nog géén jaar in Nederland wonen. De Schakelklas biedt plaats aan maximaal 30 leerlingen. Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Na circa één jaar wordt de leerling “doorgeplaatst” naar de oorspronkelijke school van aanmelding of indien nodig naar ander onderwijs. Uitvoering ligt organisatorisch, inhoudelijk en financieel bij het bestuur CPOW. OPSO loopt hierbij geen financieel risico. Bij vacatureruimte wordt geworven binnen beide besturen. De verantwoording van de Schakelklas gebeurt in een eigen jaarverslag. Inhoudelijk en bestuurlijk neemt OPSO deel aan het stedelijk overleg.

Kinderen met een leerlinggebonden financiering In 2012 nam het aantal leerlingen met een LGF voor de tweede keer op rij af. Het aantal daalde van 61 naar 56. Om zoveel mogelijk kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces te laten doorlopen is een hechte samenwerking tussen het regulier basisonderwijs en speciale scholen noodzakelijk. Sinds de invoering van die samenwerking i.h.k.v. Weer Samen Naar School (WSNS) heeft OPSO zitting in het bestuur van het Samenwerkings verband Waterland, en draagt op deze wijze bij aan de ondersteuning van scholen. Daaronder valt ook de ambulante begeleiding die vanuit de M.L. Kingschool wordt verzorgd en door het Samenwerkingsverband wordt bekostigd. Met andere besturen is er in 2012 gestart met de vormgeving van de organisatie van een nieuw Samenwerkingsverband. Alle ideeën en uitwerkingen worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. Dit plan dient in mei 2014 gereed te zijn. Er is een voorlopige ondersteuningsplanraad waarin ok deelnemers vanuit OPSO geledingen participeren.

Schoolcontactpersonen, klachten schorsingen en verwijderingen Verdere professionalisering van de schoolcontactpersonen heeft in 2012 plaatsgevonden binnen de netwerkbijeenkomsten van OPSO en SPOOR samen. In het kader van de klachtenregeling onderwijs is de externe vertrouwenspersoon in 2012 bij drie kwesties betrokken geweest. Bij alle drie kwesties was de aard van de klacht: ‘Verstoring van de vertrouwensrelatie met directie/teamleider”.

22


Verder is eenmaal gebruik gemaakt van advisering door de externe vertrouwens persoon bij een klacht. Verder is er twaalf maal gebruik gemaakt van de telefonische helpdesk. In het kader van professionalisering van de werkpraktijk is er een netwerkbijeenkomst geweest rond de aankomende meldcode kindermishandeling.

Tussen- en naschoolse opvang Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor diverse opvang mogelijkheden. Daar schoolgebouwen primair ingericht zijn voor het geven van onderwijs, heeft het management sinds die tijd veel tijd en energie gestoken in de organisatie van de tussen- en naschoolse opvang en ervoer het personeel (vooral bij de start) in sommige gevallen een grote werkdruk met betrekking tot de organisatie van de opvang. Door OPSO en SPOOR is besloten dat de scholen de organisatie van de Tussen Schoolse Opvang (TSO) in eigen beheer moeten vormgeven. Om enige uniformiteit binnen de organisatie op het gebied van TSO te bevorderen, is een kader stellend beleidsplan vastgesteld. Ook dit verslagjaar is de basistraining ‘Liefdevol grenzen stellen’ aangeboden. Deze cursus is door SPOOR en OPSO georganiseerd en wordt afgesloten met een certificaat. Inmiddels hebben ruim tweehonderd overblijfkrachten en ongeveer twintig coördinatoren de trainingen gevolgd. Aan de eis van het ministerie, dat in 2011 minstens de helft van het aantal overblijfkrachten een scholing op het gebied van overblijven moet hebben gevolgd, was door beide besturen al ruimschoots voldaan. Bovendien is er op elke locatie elke dag een vrijwilliger aanwezig die de EHBO cursus heeft gevolgd. Op een enkele school is door de ouders een stichting opgericht om de TSO te organiseren. Op enkele scholen wordt de TSO verzorgd door een professionele instelling voor kinderopvang. Het vinden van voldoende vrijwilligers blijkt soms nog een probleem. Op scholen waar dit zo is eten de kinderen samen met de leerkrachten, waardoor de onderwijsgevenden een groot deel van hun niet-gebonden lesuren aan de TSO besteden. De opzet van de buitenschoolse opvang (BSO) sluit aan bij de infrastructuur zoals die reeds in Purmerend aanwezig is. Dit houdt in dat voor de voor- en naschoolse opvang veelal een convenant is gesloten. Door de verlaging van de rijksbijdrage aan de ouders, is er voor de kinderopvang en de buitenschoolse opvang in het bijzonder steeds minder sprake van wachtlijsten.

Brede School In het kader van Passend Onderwijs, de zorgplicht van besturen en de ontwikkelingen zoals die vanuit de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling worden gestimuleerd, hechten het bestuur van het openbaar onderwijs en de gemeente Purmerend veel waarde aan de ontwikkeling van Brede Scholen/brede ontwikkeling. In de Weide venne participeert het openbaar onderwijs met OBS Oeboentoe in de stichting Brede School De Kraal en met OBS Weidevogels in de stichting Brede School De Weide.

ICT 2012 is het eerste jaar dat OPSO en SPOOR volledig de techniek hebben uitbesteed. De overgang is probleemloos verlopen en de eerste reacties van de scholen zijn bijzonder positief. 2012 kenmerkt zich verder door de invoering van digitale schoolborden. Alle groepen 3 t/m 8 zijn van deze borden voorzien en ook al veel groepen 1 en 2. Alle leerkrachten hebben de gelegenheid gehad zich te scholen in het technische


23

gebruik van de borden(De zogenaamde knoppencursus). Om te controleren of alle leerkrachten deze vaardigheid ook werkelijk beheersen zal er in 2013 een online onderzoek worden gedaan bij alle leerkrachten van OPSO en SPOOR. Hiaten in de kennis zullen door middel van een cursusaanbod worden opgevuld. De werkzaamheden van de coördinatoren zijn in 2012 niet gewijzigd. De nadruk ligt nog steeds op de onderwijskundige ondersteuning van de leerkrachten bij het gebruik van ICT en niet op techniek. De positie van de ICT coördinatoren is in 2012 echter wel behoorlijk onder druk komen te staan. Vanwege de bezuiniging en andere overwegingen is er nagenoeg geen vrijstelling van les gebonden tijden meer voor het vervullen van hun taak. Gezien het grote belang van ICT voor het onderwijs is dit een zorgelijke ontwikkeling.

4 Personeel en Formatie

Goed personeel en goed leiderschap is cruciaal voor goed onderwijs. Een goede organisatie valt of staat met goed personeel in alle geledingen. Dat vergt een hoogwaardig personeelsbeleid. OPSO heeft het begrip “goed werkgeverschap” hoog in het vaandel staan. OPSO hanteert voor alle werknemers in vaste dienst het principe van werkgelegen heidsbeleid. OPSO wil zich op de arbeidsmarkt profileren als een aantrekkelijke werkgever die het personeel kansen biedt en stimuleert in een prettige werk omgeving te werken aan de eigen ontwikkeling en die van de organisatie. De werkzaamheden van de afdeling personeelszaken richten zich vooral op de personeelszorg, personeelsplanning, mobiliteit, integraal personeelsbeleid en de ontwikkeling van strategisch personeelsbeleid.

Ziekteverzuim In het kader van de samenwerking met SPOOR is OPSO per 1 januari 2012 veranderd van Arbodienst . De belangrijkste redenen voor een gezamenlijk contract met Tredin zijn: • de kosten verbonden aan het maatwerkcontract te beperken; • het de-medicaliseren van verzuim; • het hebben van een eenduidige efficiënte werkwijze en communicatie voor al onze scholen; • anticiperen op de veranderingen bij het Vervangingsfonds. Vanwege de nieuwe verzuimaanpak zijn alle directeuren in 2012 geschoold om op te treden als casemanager. Hierin wordt de directeur in zijn taken ondersteund door de arbeidsdeskundige, het webbased systeem en de afdeling personeelszaken. In 2012 is het gemiddeld percentage ziekteverzuim 9,31% terwijl het landelijk percentage in het primair onderwijs 6.0% bedraagt. De meldingsfrequentie bedraagt 1,01. Deze frequentie is lager dan het landelijk gemiddelde (1,2). Ondanks de nieuwe Arbodienst is het verzuimpercentage in 2012 voor een groot deel te verklaren door langdurig verzuim vanuit medische factoren. Dit langdurig verzuim is grotendeels al in 2011 ontstaan en heeft een doorwerking in het gemiddelde percentage van 2012. De vergrijzing van het personeelsbestand speelt hierbij een grote rol, omdat verzuim steeds meer wordt veroorzaakt door chronische ziekten. Slechts een klein gedeelte is werk gerelateerd.

24


Overzicht ziekteverzuim OPSO Jaar

Percentage

Landelijk

2010

6,90%

6,10%

2011

8,30%

6,70%

2012

9,31%

6,00%

Formatieve ontwikkelingen Het primair onderwijs heeft al enige jaren te maken met krimp. Ook dit verslagjaar is er sprake van daling van het aantal leerlingen op de scholen van OPSO. Op de reguliere teldatum (1-10-2012) daalde het aantal leerlingen op de reguliere basis scholen met 76 leerlingen naar 3723leerlingen ten opzichte van 2011. Dit is een daling van 1,99%. Het speciaal basisonderwijs stijgt van 164 leerlingen in 2011 naar 174 leerlingen in 2012 (+6,09%) Het speciaal onderwijs daalde in 2012 ten opzichte van 2011 met 7 leerlingen naar 59 leerlingen (-11,86%).Het voortgezet speciaal onderwijs is in leerlingaantal gelijk gebleven (75). Naast een daling van het absolute aantal leerlingen is er ook sprake van een daling van het aantal gewichtenleerlingen. Was op 1 oktober 2011 het totaal van het schoolgewicht nog 84, op 1 oktober 2012 was dat 72. Dit is een daling van 12 (16,21%). Per saldo heeft dit geleid tot een forse daling van de inkomsten (zie bijlage 3: Ontwikkeling leerlingenaantallen).

Personele ontwikkelingen Op 1 augustus 2012 waren er 424 personeelsleden in dienst met een totale omvang in fte’s van 323,23. Ten opzichte van 1 augustus 2011 is er een daling van 21 personeelsleden en een daling in fte’s van 18,12. Dit is een daling van 5,61%. Deze uitstroom is tot stand gekomen door het niet verlengen van tijdelijke aanstellingen, afkeuringen, ontslag op eigen verzoek en ontslag i.v.m. FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden) of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De komende schooljaren verwachten we een verdere pensioenuitstroom. Tevens moeten er in de organisatie inspanningen verricht worden om het personeelsbestand in overeenstemming te brengen met de teruglopende inkomsten. In de bijlage zijn alle overzichten ten aanzien van de personele ontwikkelingen terug te vinden. Al enige jaren ondervinden de besturen in het primair onderwijs de gevolgen van de slechte economische situatie en de daaruit voortvloeiend maatschappelijke ontwik kelingen. Dit betekent voor OPSO dat de laatste jaren de inkomsten substantieel teruggelopen zijn door: • structurele stille bezuinigingen; • verhoging van de werkgeverslasten; • teruglopende leerlingaantallen; • verschuivingen in het natuurlijk verloop. Voor OPSO betekent dit onder andere dat er de laatste jaren sprake is van een te ruim personeelsbestand. De omvang van de personele verplichtingen dient terug gedrongen te worden om de financiële huishouding weer in balans te brengen. Het College van Bestuur heeft zich genoodzaakt gezien om na overleg met de vakcentrales een het Sociaal Plan (2012-2014) vast te stellen. Dit om het financiële tekort voor de toekomst aan te pakken. OPSO hanteert voor alle werknemers in vaste dienst het principe van werkgelegenheidsbeleid. Het College van Bestuur richt zich met het Sociaal Plan voornamelijk op activiteiten/maatregelen die vrijwillig ontslag en/of mobiliteit stimuleren om medewerkers van en naar werk te begeleiden. Dit kan zowel binnen als buiten OPSO zijn. Hiermee wil het College trachten gedwongen


25

ontslag aan het eind van de planperiode te voorkomen. Zij kan hiervoor echter geen garantie geven. Ten opzichte van 2011 is de personele formatie gedaald met 18,12 fte (5,61%). Procentueel heeft de grootste reductie plaatsgevonden in de categorie directiefuncties (16,97%). Voor de categorie OOP is dat 5,99% en voor de categorie OP 4,35%. Voor de directiefuncties geeft dit een vertekend beeld, omdat een aantal vacatures niet binnen de verslagperiode is ingevuld. De komende schooljaren wordt een verdere pensioenuitstroom verwacht. Tevens moeten er in de organisatie inspanningen verricht worden om het personeelsbestand in overeenstemming te brengen met de teruglopende inkomsten via de maatregelen van het Sociaal Plan 2012-2014. In de bijlage zijn alle overzichten ten aanzien van de personele ontwikkelingen terug te vinden.

Functiegebouw per fte 2011 Functieschaal

2012 Dir

OOP

OP

Totaal

Dir

OOP

OP

Totaal

2

-

0,54

-

0,54

-

0,54

-

0,54

3

-

6,86

-

6,86

-

5,76

-

5,76

4

-

28,96

-

28,96

-

28,54

-

28,54

5

-

1,10

-

1,10

-

1,10

-

1,10

6

-

1,63

-

1,63

-

1,63

-

1,63

7

-

13,13

-

13,13

-

12,23

-

12,23

8

-

3,37

-

3,37

-

2,37

-

2,37

9

-

1,68

-

1,68

-

1,06

-

1,06

10

-

2,22

-

2,22

-

2,84

-

2,84

12

-

1,00

-

1,00

-

1,00

-

1,00

AB

12,96

-

-

12,96

10,95

-

-

10,95

AC

1,00

-

-

1,00

1,00

-

-

1,00

DA

-

-

-

-

-

-

-

-

DB

6,78

-

-

6,78

4,78

-

-

4,78

-

-

-

-

-

-

-

-

DC

7,26

-

-

7,26

7,07

-

-

7,07

DC U

DB C

1,00

-

-

1,00

1,00

-

-

1,00

LA

-

-

196,77

196,77

-

-

184,06

184,06

LB

-

-

55,10

55,10

-

-

56,31

56,31

LC

-

-

-

-

-

-

1,00

1,00

30,00

60,49

251,87

342,36

24,80

57,07

241,37

323,23

Totaal

26


Functiemix De functiemix is een afspraak vanuit de CAO-PO en verplicht elk schoolbestuur vanaf 2010 tot 2014 functies uit te reiken aan personeelsleden gekoppeld aan een LB-schaal. Alle besturen dienen in 2014 aan het doelpercentage van 40% LB te voldoen. De invoering van de functiemix moet nog doordringen op de werkvloer. De leidinggevenden moeten zorgen voor een gedeelde visie met het team over welke functies binnen de school van belang zijn voor de lange termijn. Voor een zorg vuldige planning en nadere scholing van de leidinggevenden moet tijd worden geboden tot uiterlijk 1 augustus 2014 om de functiemix binnen school te implemen teren. De directies moeten uiteindelijk beoordelen wie in aanmerking komt voor een nieuwe leraarsfunctie op basis van geformuleerde functie-eisen en promotiecriteria. OPSO heeft beleid ontwikkeld om de invoering van de functiemix ondersteunend te laten zijn aan de schoolorganisatie die gereed is voor de veranderingen die op ons afkomen. Scholen moeten samen met hun medewerkers vormgeven aan de onderwijsontwikkeling en die laten aansluiten bij de maatschappelijke ontwik kelingen. Men moet zich ervan bewust zijn dat verandering van de organisatie nodig is om de leerlingen optimaal onderwijs te bieden met de beschikbare middelen.

Functiemix OPSO Basisonderwijs

WTF op 1-8-2012

27% te realiseren gerealiseerd LB 1-8-2012 1-8-2012

nog te realiseren 1-8-2012

Totaal

184,4427

49,7995

19,8891

29,9104

Speciaal Onderwijs

WTF op 1-8-2012

8% te realiseren LB 1-8-2012

gerealiseerd 1-8-2012

nog te realiseren 1-8-2012

M.L. Kingschool

16,2819

1,3026

0,0000

1,3026

Het Tangram

17,5923

1,4074

1,0000

0,4074

Totaal

33,8742

2,7099

1,0000

1,7099

Scholing In het kader van de gesprekkencyclus vinden POP-gesprekken plaats met de directeur. Op basis van het convenant leerkracht ontstaat meer ruimte voor loopbaan mogelijkheden in het onderwijs (de zgn. functiemix). Er zijn minimum eisen gesteld aan de nieuwe functies. Een belangrijke is de opleidingseis. Personeelsleden kunnen een studie volgen die overeenkomt met de doelstellingen van de eigen school of kiezen voor opleidingen die nieuwe loopbaan mogelijkheden scheppen. De lerarenbeurs vanuit de overheid biedt al een aantal jaren faciliteiten voor studie. Deze lerarenbeurs maakt deel uit van het convenant ‘Leerkracht van Nederland’. In dit convenant zijn onder andere afspraken opgenomen over verbetering van de beloning, de loopbaanmogelijkheden en de verdere professionalisering van leraren. Onze leerkrachten zijn de belangrijkste succesfactor voor goed onderwijs. OPSO heeft dan ook in 2011-2012 extra geïnvesteerd in hun scholing. Onze leerkrachten maakten maar liefst 75 keer gebruik van de cursussen uit het bovenschools aanbod. Dit scholingsaanbod wordt samengesteld op basis van de input van directeuren. Cursussen sluiten daardoor direct aan bij de gewenste schoolontwikkeling. Naast individuele scholen wordt op iedere school fors ingezet op teamscholing ten behoeve van schoolbrede ontwikkelen verbeterplannen. Totaal is aan de scholen € 149.650,- toegekend op basis van het scholingsplan voor het jaar 2012 en is € 173.810,- uitgegeven. Binnen OPSO worden specifieke doelgroepen intern geschoold om de kwaliteit


27

binnen bepaalde taken in de functie-uitoefening te waarborgen. Voorbeelden zijn de schoolcontactpersonen, de BHV’ers en de preventiemedewerkers.

Beleidsontwikkelingen Preventiemedewerkers Elke school van OPSO heeft inmiddels een preventiemedewerker aangesteld. De preventiemedewerker heeft soms meer globale en soms meer specifieke kennis en vaardigheden nodig. Om dit deskundigheidsniveau te behalen zijn alle preventie medewerkers in 2012 geschoold . Om het niveau te behouden en te verbeteren wordt er vanaf 2013 jaarlijks een scholing rondom een thema aangeboden. Ook uitwisseling van ervaringen is hier onderdeel van. Een van de taken van deze medewerker is het uitvoeren van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie en het opstellen van het bijbehorende Plan van Aanpak in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schooldirecteur. Het instrument dat hiervoor gebruikt wordt is de Arbo Meester van het Vervangingsfonds. In 2012 zijn RI&E ’s uitgevoerd op alle scholen. In 2013 wordt gestart met de acties vanuit het Plan van Aanpak op school- en bestuursniveau.

Facilitering Bedrijfshulpverlening BHV is een wettelijk verplicht onderdeel van het arbobeleid, waarvoor het bevoegd gezag verantwoordelijk is. Soms wordt in de scholen het nut en de noodzaak van het aanstellen van BHV’ers niet als erg belangrijk ervaren, vergeleken met taken die direct met het onderwijs en de kinderen te maken hebben. Er zijn bij OPSO directieleden, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel die BHV in hun takenpakket hebben. De meeste BHV’ers zijn leerkracht. De school directeur bepaalt, in overleg met zijn team, wie BHV in zijn takenpakket krijgt. Alle kosten voor de verplichte BHV-opleiding worden door OPSO betaald. Dit zijn de basisopleiding en de herhalingsopleidingen. In het kader van de bezuinigingen en samenwerking zijn de faciliteiten voor de BHV-ers, die na 1 januari 2012 BHV-er worden, gesynchroniseerd.

Vervangingsfonds Op basis van het hoofdlijnenakkoord Vervangingsbekostiging is het mogelijk volledig eigen risicodrager te worden voor alle vervangingskosten (vanwege ziekteverzuim, rechtspositioneel verlof, schorsing), uitgezonderd de vervanging bij het zogenaamde vakbondsverlof. Instemming van de desbetreffende (G)MR met het eigen risicodragerschap is noodzakelijk. In 2012 is een projectgroep gestart met het anticiperen op risico’s en kansen bij de keuze voor Eigen Risicodragerschap voor het Vervangingsfonds. Onderwijsinstellingen met een hoog verzuim krijgen te maken met extra vervangingskosten en deze kosten veroorzaken een aanslag op de personele lasten. Er liggen duidelijke kansen om een organisatie- en cultuurontwikkeling in te zetten die er op gericht is het sturend vermogen van directeuren te vergroten. De kans ligt er om o.a. een nieuw vervangingssysteem te introduceren, om preventieve maat regelen te ontwikkelen teneinde verzuim te voorkomen. Alle maatregelen zijn gericht om afwezigheid in te dammen en de vervanging zo te organiseren dat de kosten beheersbaar blijven binnen de vrijkomende middelen. In 2013 wordt het duidelijk of OPSO niet langer behoeft te zijn aangesloten bij het Vervangingsfonds.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad In het kader van wijze van samenwerken met SPOOR is per 1 januari 2012 een eenduidige en uniforme regeling vastgesteld voor de faciliteiten voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden. De regeling is gebaseerd op de bepalingen van de CAO-PO. De PGMR stelt voorafgaande aan elk schooljaar ten behoeve van de werkgever een activiteitenplan op, waarin wordt aangegeven op

28


welke wijze de faciliteiten zullen worden ingezet. De PGMR geeft na afloop van elk schooljaar aan de werkgever een verantwoording van de wijze waarop deze faciliteiten daadwerkelijk zijn besteed. Ook deze systematiek en toekenning van faciliteiten geldt voor de medezeggenschapsraden op de scholen van OPSO en SPOOR.

5 Huisvesting

Kwalitatief goed onderwijs geven vraagt om goed geoutilleerde en onderhouden gebouwen. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid te zorgen voor een adequate onderhoudsstaat van de gebouwen. Om die verantwoordelijkheid goed uit te kunnen voeren wordt er gewerkt met een meerjaren-onderhoudsplan (MOP) Het groot onderhoud kan hierbij verdeeld worden in kosten voor rekening van het bestuur en kosten voor rekening van de gemeente.

Beleidsvoornemens 2012 Samenwerking Service Bureau Door het insourcen van het dagelijks onderhoud en het gezamenlijk aanschaffen van een meerjarenonderhoudsplanning zijn belangrijke stappen gezet voor het samen voegen van de huisvesting van SPOOR en OPSO. Insourcen dagelijks onderhoud Voor het zelf uitvoeren van het dagelijks onderhoud zijn in 2012 voorbereidende gesprekken gevoerd met de gemeente Purmerend. Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente en de planning is om dit per 1 april 2013 operationeel te hebben. Uitvoeren onderhoud In de zomer van 2012 is een eigen meerjarenonderhoudsplanning aangeschaft. De planning van het bedrijf OCS is uit drie offertes als meest geschikt bevonden. OCS verzorgt ook de schouw van alle schoolgebouwen. De uitkomsten van deze schouw vormen de basis van de meerjarenonderhoudsplanning. De schouw van alle OPSO en SPOOR schoolgebouwen wordt in januari 2013 afgerond. Integraal Kind Centrum Het idee voor een Integraal Kindcentrum leeft nog steeds binnen OPSO. Echter, gezien het huidige politieke en economische klimaat zijn de voorbereidingen hiervoor op een laag pitje gezet.

Huisvestingsprojecten SBO Het Tangram Medio april 2012 is het gerenoveerde gebouw aan de Slenkstraat door Het Tangram in gebruik genomen. De school is – ondanks wat opstartproblemen - heel blij met het gebouw. Nieuwbouw Martin Luther Kingschool Na een selectieronde is eind april 2012 gekozen voor het plan van de firma Vaessen uit Raamsdonksveer. Vervolgens is een realisatiecontract opgesteld met deze firma dat op 31 mei 2012 is getekend. Op 1 oktober 2012 is gestart met de bouw van de school. De noodzakelijke bestemmingsplanwijziging is per 13 september 2012 onherroepelijk verklaard. Het contract met Arec als begeleider van de bouw namens OPSO en de Prinsenstichting is in februari verlengd.


29

Verbouwing OBS De Dijk De geplande uitbreiding van OBS De Dijk aan het Hoefsmidhof van 60 m2 is in 2012 uitgevoerd en afgerond. Tijdens de asbestinventarisatie voorafgaande aan de verbouwing zijn sporen van asbest gevonden boven de plafondplaten. Als gevolg hiervan heeft de school van mei tot het einde van het schooljaar geen gebruik kunnen maken van haar gebouw. De onderbouw van de school is opgevangen in OBS De Ranonkel, de bovenbouw heeft onderdak gevonden in de dependance van OBS De Delta aan het Koggenland.

Schoolbezoeken sectie Huisvesting BMO In 2012 zijn geen schoolbezoeken uitgevoerd. Dit in verband met het invlechten van de afdeling huisvesting van OPSO en SPOOR. De intentie is om dit in 2013 weer in te plannen.

Onderwijshuisvestingsaanvragen 2012 De volgende aanvragen zijn gedaan in het kader van de onderwijshuisvesting: Realiseren containerberging/fietsenstalling OBS De Delta

Afgewezen

Plaatsen zonwering en aanbrengen veiligheidsfolie Martin Luther Kingschool

Toegekend

Vervangen hekwerk OBS De Akker

Afgewezen

De zonwering is in 2012 al geplaatst bij het SO. Ook het veiligheidsfolie is in 2012 al bij het VSO aangebracht.

Uitvoering onderwijshuisvestingsaanvragen 2011 In 2012 is er binnen- en buitenzonwering aangebracht in het piekgebouw van OBS Oeboentoe. Verder zijn er brandmeldinstallaties geplaatst bij OBS De Akker en OBS ’t Carrousel.

Onderhoud Dagelijks onderhoud Het dagelijks onderhoud is ook in 2012 door OPSO uitbesteed bij de afdeling KCC (Klanten Contact Centrum) van de gemeente Purmerend. Ook de kosten van beveiliging, verhuiskosten en onderhoudscontracten vallen onder deze post. De verhuizing van SBO Het Tangram is een grote uitgave geweest vanuit het budget dagelijks onderhoud. Planmatig Onderhoud In 2012 zijn de volgende werkzaamheden door OPSO zelf uitgevoerd: • verlichtingsarmaturen vervangen; • gietvloer in sanitaire ruimtes en sanitair laten vervangen; • binnen- en buiten schilderwerk; • verbouwing directiekamer; • alarminstallatie laten plaatsen. Vandalisme Vandalismeschade is er vooral bij scholen waar geen hek om de school is geplaatst. Bij OBS Weidevogels is veel vandalisme m.b.t. de bestrating, regelmatig worden hier stoeptegels ontvreemd. Bij OBS Wheermolen was het afgelopen jaar veel glasschade.

30


6 Financiën

De afdeling financiën heeft in 2012 met de directeuren verder gewerkt aan het invullen van de meerjarige investeringsplanningen. Steeds meer wordt voor de directeuren, mede via digitale toegang tot de financiën van de school, duidelijk hoe de financiën op de school er voor staan. Tevens is er voor het vergroten van de kennis een cursus financiën geweest die op hoofdlijnen de gehele planning en control cyclus heeft behandeld. Doel is de administratieve last bij de scholen te verminderen. In 2012 is het pilot digitaal scannen van facturen opnieuw opgestart om zo te zorgen dat de scholen uiteindelijk alleen nog maar digitaal de facturen hoeven te accorderen. De complexe weten regelgeving, evenals het goed automatiseren van de autorisaties, zorgen er voor dat het traject langer duurt dan gepland. Voor de afdeling financiën heeft het daarom veel aandacht om te zorgen dat dit goed gaat lopen. In 2012 heeft het in ieder geval veel tijd gevraagd. De analyse van het jaarresultaat laat een overschot zien ten opzichte van de begroting. Zeer verheugend is het dat het resultaat ten opzichte van de begroting maar ook in absolute zin positief is. Ondanks het resultaat van 2012 blijft het een taak om de bezuinigingsdoelstellingen te realiseren, zoals deze in 2010 zijn vast gesteld. Zeker met de wetenschap dat de komende jaren de leerlingaantallen in Purmerend structureel blijven dalen. Tevens daalt de bruidsschat de twee komende jaren naar € 0,00. De formatie blijft daardoor het komende jaar het aandachtspunt om conform planning in 2013 weer de begroting te realiseren. Natuurlijk wordt er hier naast waar mogelijk ook bespaard op de materiële kosten.

Prestatiebox Via de regeling prestatiebox primair onderwijs zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de volgende middelen beschikbaar gesteld: • Bestemmingsbox taal en rekenen (BAO) periode 1-1-2012 t/m 31-8-2012 • Regeling versterking cultuureducatie 1-1-2012 t/m 31-8-2012 • Opbrengstgericht werken (2012) • Professionalisering (2012) • Cultuureducatie (2012) Overzicht ontvangen middelen per school

E

15WJ

OBS Willem Eggert

18.410

16BZ

OBS ’t Carrousel

15.515

16AJ

OBS Wheermolen

23.862

16HK

OBS De Ranonkel

22.218

16LA

OBS De Dijk

13.439

16MC

OBS De Akker

13.634

16UC

OBS De Boemerang

14.490

21NH

OBS De Delta

14.174

23EA

OBS Weidevogels

10.947

24BL

OBS ’t Pierement

21.406

26AP

OBS De Koempoelan

29.392

27 CJ

OBS De Nieuwe Wereld

35.564

27NZ

OBS Oeboentoe

26.251

19UM

SBO Het Tangram

11.659

15DZ

(V)SO M.L. Kingschool

15.100 286.061 Jaarverslag OPSO 2012

31

Het totale bedrag € 286.061 is ten gunste gebracht van de exploitatie en is o.a. uitgegeven aan nascholing € 171.354, afronding excellentie project € 69.159 en cultuureducatie € 46.241.

Meerjarenbegroting 2013- 2016 2013 2014 2015 2016 leerlingaantal 1 oktober jaar voorafgaand (T-1) 4.028 3.947 3.868 3.791 Baten: Rijksvergoedingen 19.405.163 19.014.940 18.634.352 18.263.399 Overige overheidsbijdragen 784.000 705.479 359.144 351.995 Overige baten 798.336 822.286 846.955 872.363 Totaal: Baten 20.987.449 20.909.184 20.199.595 19.839.752 Lasten: Personele lasten 17.842.093 17.530.569 17.228.152 16.934.467 Afschrijvingen 578.230 595.577 613.444 631.848 Huisvestingslasten 1.263.010 1.300.900 1.339.927 1.380.125 Administratie- en beheerskosten 489.905 504.602 519.740 535.332 ICT 142.450 139.585 136.792 134.069 Overige instellingslasten 462.230 476.097 490.380 505.091 Leermiddelen 270.185 264.752 259.453 254.288 Totaal: Lasten 21.048.103 20.812.082 20.587.888 Financiële baten 20.000 20.000 20.000

Verlies (-/-) / Winst (+)

-40.604

117.102

-368.293

20.375.619 20.000

-515.868

Toelichting op de meerjarenbegroting 2013-2016 De meerjarenbegroting is een financiële planning die een prognose geeft van de kosten en opbrengsten over meerdere jaren (2012-2016), bij ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen het vastgestelde en voorgenomen beleid is in de cijfers verwerkt. De begroting is, in een groter verband, op bestuursniveau opgesteld. Alle uitgaven en inkomsten van elke afzonderlijke school, het bovenschoolse personeelsgedeelte en de bovenschoolse uitgaven voor het Bureau Managementondersteuning (BMO) zijn in totaal tot een begroting verwerkt. Zonder beleidswijzigingen en besparingen heeft OPSO in 2013 een begrotingstekort. Dit tekort zal buiten extra besparingen op de materiële kosten bezuinigd moeten worden door besparingen op de formatie voor het schooljaar 2013-2014. De besparingen zullen in de jaren daarna kunnen afnemen. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de geplande daling van het leerlingaantal. OPSO stuurt daarom conform het beleid van 2011 aan op een sluitende begroting in 2013, waarna in 2014 een positief saldo gebruikt kan worden voor het herstellen van het weerstandsvermogen en stijging van de nu geldende kapitalisatiefactor. In 2015 en 2016 moeten de besparingen nog verder worden ingevuld omdat anders de tekorten weer zullen oplopen.

32


7 Risicoparagraaf Financiële risico’s

Boventalligheid in de personele bezetting vormt een financieel risico voor de organisatie. Een weloverwogen aanstellingsbeleid beperkt dit risico. Alleen door aanpassing van het formatiebeleid kunnen de financiële risico’s als gevolg van salarismaatregelen, die niet of onvolledig gecompenseerd worden door de rijksoverheid worden beperkt.

Personele risico’s Naast een financieel risico als gevolg van boventalligheid bestaat ook een sociaal risico. Boventalligheid op bepaalde scholen kan leiden tot gedwongen herplaatsing van personeel. Een grote mate van zorgvuldigheid bij deze herplaatsing is vereist om een ongewenst neveneffect in de vorm van ziekmeldingen en daarmee extra kosten te voorkomen.

Materiële instandhouding De werkgeversorganisaties in het onderwijs hebben het Ministerie al vaak gewezen op de ontoereikendheid van de middelen voor de materiële instandhouding. Vergoedingen voor onder meer energie, onderhoud van gebouwen en schoonmaak zijn onvoldoende om de werkelijke kosten te dekken. Verschuiving in de beschikbare middelen en verschraling van de investeringsmogelijkheden van de scholen moeten tekorten voorkomen.

Bouwheerschap Een mogelijk financieel risico wordt bewust genomen bij de aanvaarding van het bouwheerschap van nieuwe schoolgebouwen. In eerste instantie blijft dit risico beperkt tot de bouw van een nieuw gebouw van de school voor speciaal onderwijs, de Martin Luther Kingschool.

8 Vooruitblik

Het jaar 2013 is het derde jaar waarin het OPSO als stichting opereert. Het jaar zal evenals 2012 vooral in het teken staan van intensivering van de samenwerking met SPOOR. Hierbij heeft het verder integreren van de werkzaamheden op het BMO prioriteit. Verder zal er veel energie gestoken moeten worden in de voorbereidingen op de stelselwijziging Passend Onderwijs en gevolgen daarvan. De volgende ontwikkelingen en doelstellingen binnen de organisatie staan in 2013 centraal:

Bestuurlijk • Bestendigen van de samenwerking van OPSO met SPOOR op het niveau van bestuur en toezicht op grond van de samenwerkingsovereenkomst. • Vormgeven aan de bestuurlijke vormgeving samenwerkingsverbanden PO en VO binnen de wetgeving Passend Onderwijs.


33

Organisatie • Opstellen van een strategisch meerjarenbeleidsplan voor OPSO/SPOOR. • Verdere intensivering van de samenwerking OPSO/SPOOR op het niveau van BMO, directies en GMR. • Verdere profilering van de OPSO/SPOOR-scholen. • Aanpassing van de klachtenregeling aan actuele inzichten.

Onderwijs Op het gebied van onderwijs spelen in 2013 de volgende zaken: • Ontwikkelen en opstellen van school gebonden zorgprofielen. • Afronding van de invoering HGPD. • Borging van de zelfevaluatie binnen de interne kwaliteitscyclus. • Opstellen van een bestuurlijke monitor. • Verdere uitvoering van het Excellentieproject. • Verdere ontwikkeling opbrengstgericht werken in de school.

Personeel Voor de implementatie van de interne ontwikkelingen betekent dit onder andere: • Invoering van de tweede fase van de functiemix op de scholen conform de CAO-PO. • Verdere implementatie van de gesprekkencyclus, gekoppeld aan de competenties die belangrijk zijn voor het opbrengstgericht werken. • Opstellen van een klokkenluidersregeling.

Huisvesting • Uitvoering planmatig meerjarenonderhoud. • Insourcen dagelijks onderhoud. • Afronding nieuwbouw Maarten Luther Kingschool. • Bestuurlijk en op uitvoeringsniveau partner in diverse renovatieprojecten voor: OBS De Dijk, OBS De Akker en OBS De Boemerang.

ICT • Uitvoering van de ICT-beleidsplannen op de scholen. • In die beleidsplannen is ook vastgelegd hoe ICT het onderwijs - proces en inhoud - op de school versterkt.

Financieel • Uitvoering van de taakstelling op de begroting. • Terugdringen van de tekorten op de personele lasten. • Digitalisering facturen administratie.

34



35

36


JAARREKENING Inleiding

De jaarrekening 2012 geeft een positief resultaat van € 43.032. Het terugdringen van de personeelslasten en overhead verlopen in overeenstemming met de taakstelling de jaarrekening 2013 te kunnen realiseren.

9.1 Grondslagen Algemeen

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële Richtlijn Jaarverslaggeving Onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.

Waardering van de activa en de passiva De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen aanschafprijs verminderd met de afschrijvingen. Op de materiële vaste activa wordt afgeschreven in gelijke percentages van de aanschafwaarde met als restwaarde € 0. De eerste afschrijving vindt plaats in het jaar van aanschaf. Als ondergrens van de te activeren zaken wordt € 500 gehanteerd. De indeling in activagroepen en afschrijvingstermijnen is als volgt: • Meubilair • Inventaris, speeltoestellen, TFT schermen • Onderwijsleerpakketten • ICT werkstations, printers • ICT hard- en software, servers, laptops, Ipad • ICT Digiborden, beamers

20 jaar 10 jaar 9 jaar 5 jaar 4 jaar 9 jaar

Algemene reserve De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van OPSO en is opgebouwd uit reserves. De algemene reserve wordt tevens gevuld met de resultaatbestemming van overschotten in het boekjaar. Bij een tekort wordt er onttrokken aan de algemene reserve. Gezien het risicoprofiel van OPSO (tussen laag en gemiddeld) moet er ongeveer een weerstandsvermogen van 10% (Algemene Reserve) aanwezig zijn. Het weerstandsvermogen bedraagt 4,04% op basis van de jaarcijfers 2012. Om een goed zicht op de risico’s te hebben herijkt OPSO in 2013 de risicoanalyse. De nieuwe hulmiddelen die door de PO raad zijn ontwikkeld worden daarbij gehanteerd. Uit


37

bestaande onderzoeken blijkt tot nu toe dat er geen risico’s zijn die meer dan laag en gemiddeld genoemd kunnen worden. Indien de standaard normen van OCW worden gehanteerd, voldoet OPSO aan de vereiste kapitaalseisen en is het gezien de nu bekende risico’s niet noodzakelijk om te streven naar groei van het weerstandsvermogen. Wel is een sluitende begroting na 2012 een voorwaarde om stabiliteit te garanderen. Er is dan geen ruimte in het vermogen om bijvoorbeeld extra investeringen in verdere digitalisering van het onderwijs te realiseren.

Bestemmingsreserve 1e waardering Deze bestemmingsreserve is gevormd door de activering van het op 1 augustus 2006 aanwezige meubilair. Jaarlijks wordt deze bestemmingsreserve 1e waardering verminderd met de afschrijvingslast van de startactiva en gemuteerd in de Algemene Reserve.

Voorzieningen Onderhoudsvoorziening De onderhoudsvoorziening dient ter egalisatie van de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan onroerende zaken die door de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de meerjaren onderhoudsplanning die een periode kent van 10 jaar. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse dotaties, toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de periode waarvoor de meerjaren onderhoudsbegroting strekt. In 2013 wordt een schouw afgerond waarbij de hele 10 jaar onderhoudscyclus opnieuw wordt onderzocht. Het beleid is dat elke 3 jaar een dergelijke schouw wordt uitgevoerd. Voorziening spaarverlof De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer de personeelsleden, die voor verlof gespaard hebben, het verlof ook daadwerkelijk opnemen. Dotaties aan deze voorziening vinden plaats ten laste van de exploitatie. In 2012 heeft er een onttrekking plaatsgevonden. Er wordt beperkt gebruik gemaakt van de verlofregeling. De omvang van de voorziening is herberekend op basis van het aantal gespaarde uren per 31-12-2012. Voorziening jubilea De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de CAO dienen te worden betaald. In 2008 heeft de werkgeversorganisatie VOSABB berekend dat voor besturen met meer dan 50 fte aan medewerkers, een voorziening van € 550,- per fte toereikend is. Deze berekeningssystematiek vormt voor OPSO vanaf 2011 de grondslag voor de voorziening voor jubilea.

Overige activa en passiva De overige activa en passiva betreffen: • vorderingen; • liquide middelen; • kortlopende schulden. De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

38


Resultaatbepaling Bij de bepaling van het exploitatiesaldo zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. Voor de baten en lasten is het baten- en lastenstelsel (ook wel matchingsbeginsel) van toepassing. De kenmerken van dit stelsel zijn dat baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De ouderbijdragen zijn, voor het deel van het schooljaar waarop ze betrekking hebben, ten gunste van de rekening gebracht. Hier tegenover is een verplichting ter grootte van de inkomsten opgenomen omdat dit gelden zijn die buiten het bevoegd gezag om uitgegeven worden. De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro’s.

Vergelijkende cijfers Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar.

Topinkomens Op grond van art. 6 van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) is er voor OPSO geen verplichting tot publicatie en melding.

Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord. Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen is opgenomen onder de operationele activiteiten.


39

9.2 Financiële kengetallen Aantal leerlingen 1 oktober

4.031

4.114

4.242

2012

2011

2010

Omschrijving Omschrijving

Formule

Norm

1

Solvabiliteit

Geeft de mogelijkheid aan om alle schulden op lange termijn te voldoen

Eigen vermogen gedeeld door balanstotaal

50,00% 47,61% 45,33% 47,07%

2

Liquiditeit

Geeft de mogelijkheid aan om alle schulden op korte termijn te voldoen

Vlottende activa gedeeld door kort lopende schulden

2,00

1,52

1,57

1,79

3

Rentabiliteit

Geeft aan hoe de bedrijfsuitvoering is verlopen

Exploitatieresultaat gedeeld door alle baten

0% tot 5%

0,19%

-1,77%

-3,54%

4

Weerstandsvermogen

De hoogte van de reserves, onder aftrek van de vaste activa, in relatie tot de totale exploitatie

Eigen vermogen verminderd met de vaste activa gedeeld door de totale baten

10,00% 4,04%

4,85%

7,63%

5

Rijksbijdrage per leerling

Gemiddelde rijksbijdrage per leerling

Baten gedeeld door het aantal leerlingen per 1 oktober

5.124

5.112

5.157

6

Personele last per leerling

Gemiddelde personeelslast per leerling

Personeelslasten gedeeld door het aantal leerlingen per 1 oktober

4.805

4.892

4.880

7

Verhouding lasten

Aandeel van de personeelskosten t.o.v. de inkomsten

Personeelskosten gedeeld door totale inkomsten

85,00%

85,81%

87,71%

90,12%

Aandeel van de huisvestingskosten t.o.v. de inkomsten

Huisvestingskosten gedeeld door totale inkomsten

5,00%

5,95%

6,74%

5,47%

Aandeel van de overige kosten t.o.v. de inkomsten

Overige kosten gedeeld door 10,00% totale inkomsten

8,05%

5,87%

6,36%

Balanstotaal (excl. gebouwen <35% en terreinen) gedeeld door totale inkomsten

28,28%

28,82%

31,47%

8

40

Kapitalisatie- Deel van het vermogen dat niet (efficiënt) wordt factor gebruikt



41

9.3 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)

31-12-2012 €

31-12-2011 €

1 Activa

Vaste activa 1.2 Materiële vaste activa: • gebouwen en terreinen 19.146 20.125 • leermiddelen 709.582 653.392 • ICT 791.103 560.730 • meubilair 513.364 528.932 • overige inventaris en apparatuur 58.001 74.634 • speeltoestellen 11.144 10.329 • vervoermiddelen 35.941 46.461 Totale vaste activa 2.138.281 1.894.603 Vlottende activa 1.5 Vorderingen: • debiteuren 0 2.145 • kortlopende vorderingen 1.066.973 1.092.327 • overige vorderingen 264.710 459.254 • overlopende activa -9.827 -7.520 1.321.856 1.546.206 1.7 Liquide middelen 2.944.435 3.191.100 Totale vlottende activa 4.266.291 4.737.306

Totale Activa

42


6.404.572

6.631.909

31-12-2012 €

31-12-2011 €

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen: • algemene reserve 2.922.160 2.832.789 • reserve personeel • bestemmingsreserve • 1e waardering 127.064 173.404

3.049.224 3.006.193 2.2 Voorzieningen: • personeelsvoorzieningen 265.753 302.355 • overige voorzieningen 275.287 301.513

541.040 603.868 2.4 Kortlopende schulden: • crediteuren 793.596 383.490 • kortlopende schulden OCW 30.643 30.643 • belastingen en premies SV 811.504 824.390 • schulden terzake pensioenen 263.207 259.788 • overige kortlopende schulden 222.965 445.751 • overlopende passiva 692.393 1.077.786

Totale Passiva

2.814.308

6.404.572

3.021.848

6.631.909


43

9.4 Staat van baten en lasten over 2012

Rekening 2012 €

Begroting 2012 €

Rekening 2011 €

Baten: 3.1 Rijksbijdragen 20.655.631 20.141.791 21.025.557 3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 813.000 800.000 992.000 3.5 Overige baten 1.104.417 589.868 925.328 Totaal baten 22.573.048 21.531.659

22.942.885

4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten

20.122.362 404.153 1.545.229 1.345.631

Lasten: 19.369.104 467.358 1.343.942 1.366.997

18.518.283 527.178 1.341.436 1.292.871

Totale lasten 22.547.401 21.679.768 23.417.375 Saldo baten en lasten 25.647 -148.109 -474.490 5 Financiële baten en lasten 17.385 50.000 68.391

Resultaat

43.032 -98.109 -406.099 Resultaat analyse OPSO De totale baten zijn 1.041k hoger dan begroot. Dit verschil wordt veroorzaakt door inkomsten van de prestatie box ad 385k, extra inkomsten voor rugzakleerlingen ad 133k, extra zorgmiddelen via het Samenwerkingsverband ad 225k en overige personele vergoedingen ad 190k die niet zijn begroot en bestaan uit loonsubsidies, belasting en premieterugbetalingen en een aantal kleinere personele vergoedingen.

De totale lasten zijn 867k hoger dan begroot. Deze komen vooral door hogere werkgeverslasten dan begroot ad 850k en voor de rest een heel aantal kleinere afwijkingen. Totaal leidt dit tot een positief resultaat ten opzichte van de begroting van 98k. Voor verder toelichting en uitwerking van dit resultaat zie paragraaf 9.7 toelichting op de staat van baten en lasten.

44


9.5 Kasstroomoverzicht 2012

2012 2011 € €

Saldo Baten en Lasten 25.647 -474.490 Aanpassing voor: Afschrijvingen 467.357 404.153 Mutaties voorzieningen -62.827 -107.657 Mutaties in vlottende middelen: • vorderingen 224.349 45.775 • schulden -207.542 -104.123 Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties 446.984 -327.892 Mutaties in interest en buitengewoon resultaat 17.385 68.391 Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 464.369 -259.501 mutaties in investeringsactiviteiten: Investeringen in materiële vaste activa -711.035 -639.451 Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -711.035 -639.451 Mutaties liquide middelen -246.666 -898.952 Beginstand liquide middelen 3.191.100 4.090.052 Mutaties liquide middelen -246.666 -898.952

Eindstand liquide middelen

2.944.435 3.191.100


45

46


1.2.1 Gebouwen en terreinen: Verbouwingen 1.2.2 inventaris en apparatuur: Leermiddelen Ict Meubilair overige inventaris en apparatuur 1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen: Vervoermiddelen 1.343.480 868.734 1.610.101 149.994

6.136

1.996.872 1.429.463 2.139.034 234.957

52.597

46.461

653.391 560.730 528.933 84.963

20.125

0

170.705 405.060 127.053 8.217

0

0

0 0 0 0

0

10.519

114.514 174.686 142.622 24.037

979

52.597

2.167.577 1.834.523 2.266.087 243.174

24.472

16.655

1.457.994 1.043.420 1.752.723 174.031

5.326

Desinveste Afschrijvingen Aanschafprijs Afschrijvingen ringen 2012 2012 cumulatief cumulatief 31 december 31 december 2012 2012

Bij de start van OPSO zijn de in de scholen op 1 augustus 2006 aanwezige activa gewaardeerd. Tegenover deze activering is een bestemmingsreserve 1e waardering gevormd. De boekwaarde van de startactiva bedraagt per ultimo 2012 € 173.404. Dit betreft alleen nog meubilair. Over deze activa is in het boekjaar 2012 een bedrag afgeschreven van € 46.340. Dit bedrag is ten laste van deze reserve gebracht.

4.347

Afschrijving Boekwaarde Investeringen cumulatief 1 januari 2012 2012 1 januari 2012

24.472

Aanschafprijs 1 januari 2012

(na resultaat bestemming)

9.6 Toelichting op de balans

1.2 Materiële vaste activa

Activa

35.942

709.583 791.103 513.364 69.143

19.146

Boekwaarde 31 december 2012

31-12-2012 €

31-12-2011 €

1.5 Vorderingen 1.5.1 Debiteuren 0 2.145 1.5.2 OCW/LNV 1.066.973 1.092.327 1.5.6 Overige overheden 97.356 87.723 1.5.7 Overige vorderingen 167.354 371.530 1.5.8 Overlopende activa -9.827 -7.520 1.321.856 1.546.205 1.5.9 Af: voorzieningen wegens oninbaarheid 0 0

Totaal vorderingen

1.321.856

1.546.205

Uitsplitsing 1.5.7 Overige vorderingen 1.5.7.1 Personeel overige 1.5.7.2 Overige vorderingen

31-12-2012 31-12-2011 € € 0 0 167.354 371.530 167.354

371.530

1.5.8 Overlopende activa 31-12-2012 31-12-2011 € € 1.5.8.1 Vooruitbetaald kosten -10.467 -44.856 1.5.8.2 Verstrekte voorschotten 0 0 1.5.8.3 Overige overlopende activa 640 37.336

-9.827

-7.520


47

Voorziening wegens oninbaarheid 1.5.9.1 Stand per 1-1 0 0 1.5.9.2 Onttrekking 0 0

Af: voorziening wegens oninbaarheid

0

0

Debiteuren: OCW/LNV: Deze kortlopende vordering betreft de nog te ontvangen bedragen van het Ministerie die betrekking hebben op 2012. Vordering overige overheden: Deze post heeft betrekking op wederzijdse declaraties van kosten gemaakt in het boekjaar 2012 welke nog niet zijn afgerekend met de gemeente Purmerend. Overige vorderingen: Begin 2013 zijn diverse kosten doorbelast die nog betrekking hadden op 2012, deze posten zijn opgenomen onder de overige vorderingen per 31 december 2012.

1.7 Liquide middelen

31-12-2012 31-12-2011 € € 1.677 1.933 2.942.758 3.189.168

1.7.1 Kasmiddelen 1.7.2 Tegoeden op banken girorekeningen

Totaal liquide middelen

2.944.435

3.191.100

Banken: Het saldo bestaat uit het totaal van de gelden die het bestuur in een rekeningcourant verhouding aanhoudt bij de banken alsmede de gelden die scholen op ‘schoolbankrekeningen’ aanhouden ter dekking van kleine, lopende uitgaven. Voor een verdere toelichting zie het treasuryverslag (hoofdstuk 9.9).

Spaarrekeningen: Zie voor een toelichting het treasuryverslag (hoofdstuk 9.9).

Passiva 2.1 Eigen vermogen Stand 1-1-2012 Resultaat Overige mutaties Stand 31-12-2012 € € € € 2.1.1 Algemene reserve 2.832.788 144.041 0 2.976.829 2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 173.404 -101.009 0 72.395 Totaal eigen vermogen

3.006.192

43.032

0

3.049.224

Bestemmingsreserve 1e waardering: Deze bestemmingsreserve is gevormd door de activering van de aanwezige activa op 1 augustus 2006. Jaarlijks vermindert deze bestemmingsreserve middels resultaatbepaling met de afschrijvingslast over deze activa.

48


2.2 Voorzieningen

Saldo Dotaties Ont- Vrijval 1-1-2012 2012 trekkingen 2012 2012 € € € €

Saldo Kortlopend Langlopend 31-12- deel deel 2012 < 1 jaar > 1 jaar € € €

2.2.1 Personeelsvoorzieningen: Jubilea 175.628 27.944 38.035 0 165.537 31.632 133.905 Spaarverlof 126.727 20.668 5.843 100.215 35.441 64.775 Totaal 302.355 27.944 58.703 5.843 265.752 67.073 198.680 2.2.3 Overige voorzieningen: Onderhoud 301.513 225.413 251.638 0 275.288 29.875 245.413

Totaal voorzieningen 603.868 253.357

310.341

5.843

541.041

96.948 444.093

Onderhoud: De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan scholen die over de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De planning voor het groot planmatig onderhoud loopt tot 2021 en wordt jaarlijks geactualiseerd en met een jaar verlengd. Het kortlopend deel is het saldo van dotatie en planmatig onderhoud 2013.

Jubilea: De hoogte van de voorziening is in 2011 op een andere manier (€ 550,-- per FTE => PO-model ) berekend dan in voorgaande jaren (schattingswijziging). Het kortlopend deel is gelijk aan de begroting 2013.

Spaarverlof: De voorziening spaarverlof dient ter dekking van de kosten voor vervanging van personeelsleden die hun aanspraken op spaarverlof opnemen. Deze voorziening is afgenomen door opname van spaarverlof door de deelnemers en nieuwe dotaties om de voorziening op peil te houden. Het kortlopend deel betreft de geschatte onttrekking 2013. De geschatte onttrekking 2013 is gelijk aan de onttrekkingen 2012 + de vrijval 2012.


49

2.4 Kortlopende schulden: 2.4.3 Crediteuren 2.4.4 OCW 2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.4.8 Schulden terzake pensioenen 2.4.9 Overige kortlopende schulden 2.4.10 Overlopende passiva Totaal kortlopende schulden

31-12-2012 31-12-2011 € € 793.596 30.643 811.504 263.207 222.965 692.392

383.490 30.643 824.390 259.788 445.752 1.077.786

2.814.307

3.021.849

Uitsplitsing: Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.4.7.1Loonheffing 811.504 824.390 Overlopende passiva 2.4.10.2 Vooruit ontvangen subsidies OCW geoormerkt 0 52.727 2.4.10.4 Vooruit ontvangen termijnen 45.913 345.424 2.4.10.5 Vakantiegeld 626.503 659.311 2.4.10.6 Accountants- en administratiekosten 14.108 11.775 2.4.10.8 Overige 5.868 8.549

50


692.392

1.077.786


51

Totaal geoormerkt en aflopend 31-12-2012

Geoormerkt en aflopend 31 december 2012 Scholing overblijf Scholing overblijf Versterking cultuureducatie Kenmerk

Diversen Diversen Diversen

Jaar

2010-2011 2011-2012 2011-2012

Model G geoormerkte posten OCW

94.727

Bedrag van toewijzing E 42.000 6.500 46.227

83.370

Saldo 1-1-2012 E 30.643 6.500 46.227

94.727

Ontvangen t/m 2012 E 42.000 6.500 46.227

64.084

11.357 6.500 46.227

Lasten E

0

0 0 0

Investering E

30.643

Saldo 31-12-2012 E 30.643 0 0

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Huur • De huurovereenkomst voor de kantoorruimte aan de Stationsweg 22 te Purmerend op de 1e etage waar het BMO (Bureau Managementondersteuning) is gehuisvest. Deze overeenkomst is per 1 augustus 2006 aangegaan voor de duur van 5 jaar. • De huurovereenkomst voor de kantoorruimte aan de Stationsweg 26 te Purmerend op de 5e etage, gezamenlijk met SPOOR. Deze overeenkomst is per 1 september 2007 aangegaan voor de duur van 3 jaar en 6 maanden. De huurprijs voor beide contracten samen bedraagt € 101.655 per jaar inclusief servicekosten. OPSO heeft beide contracten opengebroken en per 1 maart 2010 een nieuwe overeenkomst voor 5 jaar afgesloten waarbij zonder kosten jaarlijks kan worden ontbonden OPSO heeft de huurovereenkomst per 1 juli 2013 opgezegd. Hiermee wordt een forse besparing van de helft van de huurlast gerealiseerd die vanaf 2014 ingaat.

Bankgarantie Als garantie voor de huurbetalingen heeft OPSO een bankgarantie afgegeven aan Coren Vastgoed B.V. ter waarde van € 19.888. Deze komt in 2013 te vervallen.

Kopieercontract Met Rex Rotary is een overeenkomst afgesloten betreffende de huur van kopieermachines op diverse locaties. Het betreft een overeenkomst voor een periode van 78 maanden vanaf 1 oktober 2007 voor een bedrag van € 19.700,- per kwartaal.

Personele verplichtingen De rechten op uitkeringen voor de personeelsleden na afloop van het dienstverband zijn ondergebracht bij het pensioenfonds ABP. Ten behoeve van deze uitkeringen worden door OPSO Purmerend maandelijks premieafdrachten ten behoeve van de personeelsleden gedaan.

Rechten In 2010 is aan de gemeente de vraag voorgelegd of de kosten ten behoeve van de verzelfstandiging betrokken mogen worden bij de verantwoording van de bruidsschat bij deze verzelfstandiging. De gemeente heeft toegezegd dat deze kosten inderdaad opgenomen mogen worden als kosten administratie, beheer en bestuur in het eerste jaar van de bruidsschatregeling.

Overzicht verbonden partijen De ouderraden van de 15 scholen zijn organisatorisch verbonden met OPSO. Geen enkele partij heeft een balanstotaal dat groter is dan 5% van het balanstotaal van OPSO, hierdoor heeft geen consolidatie plaatsgevonden.

52


9.7 Toelichting op de staat van baten en lasten

Rekening 2012 €

Begroting 2012 €

Rekening 2011 €

Overheidsbijdragen

3.1 Rijksbijdragen 3.1.1 Rijksbijdragen OCW/LNV 3.1.2 Overige subsidies OCW/LNV

19.851.779 803.852

19.822.243 319.548

20.429.833 595.724

20.655.631

20.141.791

21.025.557

Uitsplitsing: Overige subsidies OCW/LNV 3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies 52.727 85.294 55.595 3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies 751.125 234.254 540.129

803.852

319.548

595.724

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 3.2.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 813.000 800.000 992.000 Uitsplitsing: 3.2.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies: • Bruidsschat 800.000 800.000 992.000 • overige 13.000 0 0

813.000

800.000

992.000

Rijksbijdrage:

De rijksbijdrage sector PO bestaat voor het grootste deel uit vergoeding voor salarissen. Het verschil tussen de werkelijke vergoeding en de begroting bestaat uit loonsverhogingen voortvloeiend uit de CAO.

Geoormerkte subsidies: Subsidies die aan het doel besteed moeten worden waarvoor ze verstrekt worden. Het gaat hier onder andere om gelden die bestemd zijn voor de opleiding van de medewerkers tussenschoolse opvang. OPSO stimuleert het aanvragen en ook werkelijk gebruiken van deze gelden.

Overige overheidsbijdragen en subsidies: Bij de verzelfstandiging van OPSO is met de gemeente Purmerend een bruidsschatregeling overeengekomen.


53

Andere baten

Rekening 2012 €

Begroting 2012 €

Rekening 2011 €

3.5 Overige baten 3.5.1 Verhuur 114.131 114.131 3.5.2 Detachering personeel 49.299 0 3.5.5 Ouderbijdragen 0 0 3.5.6 Overige 940.987 475.737 Totaal overige baten

1.104.417

589.868

171.168 60.975 11.188 681.997

925.328

Uitsplitsing: 3.5.6 Overige 18.754 Zorgmiddelen via SWV 608.829 383.737 416.178 Zorgmiddelen via ouders 82.400 92.000 98.000 Overige personele vergoedingen 190.255 0 135.130 Overige 40.749 0 32.689

54


940.987

475.737

681.997

Lasten

Rekening 2012 €

Begroting 2012 €

Rekening 2011 €

19.930.066 1.078.454

18.776.655 933.731

20.786.627 773.304

4.1 Personeelslasten 4.1.1. Lonen en salarissen 4.1.2 Overige personele lasten

20.959.563 21.166.510 4.1.3 Af: uitkeringen 1.639.416 1.192.103

19.369.104

18.518.283

21.559.931 1.437.569

20.122.362

Uitsplitsing: Lonen en salarissen 4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 16.235.032 18.776.655 16.933.094 4.1.1.2 Sociale lasten 1.833.566 1.913.215 4.1.1.3 Pensioenpremies 1.861.468 1.940.318

19.930.066

18.776.655

Overige personele lasten 4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 22.101 25.000 4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 465.594 271.800 4.1.2.3 Overig 590.759 636.931

1.078.454

933.731

20.786.627 15.638 301.271 456.395

773.304

Lonen en salarissen: Het verschil tussen de werkelijke uitgaven lonen en salarissen en de begroting wordt veroorzaakt door de CAO loonstijging en een aantal toekenningen aan scholen om personele knelpunten op te lossen. De CAO loonstijging wordt gedeeltelijk gecompenseerd in een verhoging van de inkomsten. Ook is er een verhoging van de pensioenpremies toegepast, die nog niet bekend was op het moment dat de begroting is vastgesteld.

Uitkeringen: De post uitkeringen betreft de loonkosten die via het Vervangingsfonds terugkomen en de vergoedingen UWV zwangerschapsverlof.

Overige personele lasten: De overige personeelslasten betreffen vooral kosten betreffende de arbodienst en nascholing.


55

4.2 Afschrijvingen

Rekening 2012 €

Begroting 2012 €

Rekening 2011 €

4.2.2. Materiële vaste activa 467.358 527.178 404.153 Uitsplitsing: 4.2.2 Verbouwingen 979 0 979 4.2.2 Leermiddelen 114.515 140.379 100.781 4.2.2 ICT 174.686 235.413 124.508 4.2.2 Meubilair 142.622 105.135 141.203 4.2.2 Overige inventaris en apparatuur 24.037 34.731 30.546 4.2.2 Vervoermiddelen 10.519 11.520 6.136

467.358

527.178

404.153

4.3 Huisvestingslasten 4.3.3 Onderhoud 4.3.4 Energie en water 4.3.5 Schoonmaakkosten 4.3.6 Heffingen 4.3.7 Overige huisvestingslasten 4.3.8 Dotatie onderhoudsvoorziening

155.542 310.334 476.029 51.936 125.088 225.013 1.343.942

178.403 303.500 452.770 54.750 127.000 225.013 1.341.436

214.765 381.529 520.658 54.038 149.227 225.012 1.545.229

4.4 Overige lasten 4.4.1 Administratie en beheerslasten 4.4.2 Inventaris apparatuur en leermiddelen 4.4.3 Dotatie overige voorzieningen

510.421 856.576 0

506.284 786.587 0

463.365 882.266 0

1.366.997

1.292.871

1.345.631

510.421

506.284

463.365

Uitsplitsing: 4.4.1 Administratie- en beheerslasten: • administratie en beheer 57.948 55.000 54.250 • accountantskosten 26.069 20.000 15.321 • kantoorkosten BMO 90.187 133.644 68.474 • huisvestingskosten BMO 101.851 110.000 104.923 • bestuurskosten 18.086 7.500 16.800 • advieskosten 89.242 120.000 130.773 • overige 127.038 60.140 72.824

56


Rekening 2012 €

Begroting 2012 €

Rekening 2011 €

20.000

15.321

Accountantslasten 4.4.1.1Honorarium Onderzoek jaarrekening 4.4.1.4 Andere niet- controledienst accountantslasten

20.000

26.069

6.069 0 0

Rekening 2012 €

20.000

Begroting 2012 €

15.321

Rekening 2011 €

4.4.2 Inventaris apparatuur en leermiddelen: • leermiddelen • apparatuur • reproductie • overig

318.352 137.381 155.516 245.326

265.250 93.050 142.265 286.022

328.290 100.394 150.309 303.273

856.575

786.587

882.266

Rekening 2012 €

Begroting 2012 €

Rekening 2011 €

5 Financiële baten en lasten 5.1 Rentebaten 5.5 Rentelasten

Saldo financiële baten & lasten

17.385 0

50.000 0

68.391 0

17.385

50.000

68.391


57

9.8 Voorstel bestemming van het saldo van baten en lasten

Het exploitatiesaldo wordt naar gelang het resultaat toegevoegd of onttrokken aan het eigen vermogen. Voor 2012 betekent het dat wordt voorgesteld om het resultaat ten laste van het eigen vermogen te brengen. Het exploitatieresultaat volgens de exploitatierekening over 2012 bedraagt € 43.032.

Hiervan is te bestemmen voor: Eigen vermogen 144.041 Bestemmingsreserve 1e waardering -101.009 43.032

58


9.9 Treasury verslag

Treasury ontwikkelingen over de periode 1 januari tot en met 31 december 2012 Algemeen

Het treasury beleid vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de Wet financiering decentrale overheden (FIDO d.d. 1 juli 2009) en de bijbehorende uitvoeringsregeling Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (RUDDO). Conform deze regeling en richtlijnen heeft OPSO een treasury statuut opgesteld (bestuursbesluit d.d. maart 2011). In dit statuut wordt het treasury beleid uiteengezet en een beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de treasury functie.

Ontwikkelingen 1 januari tot en met 31 december 2012 OPSO is 1 januari 2012 begonnen met onderstaande (spaar)rekeningen € 2.046.798,- op Top Bonus spaarrekening ING (vrij opneembaar, variabele rente). € 797.482,- op Zakelijke spaarrekening ING (vrij opneembaar, variabele rente). € 2.844.280, € 211.202,- op de Rekening Courant.

Op 1 maart 2012 is OPSO overgegaan op schatkistbankieren bij het ministerie van Financiën. Saldo schatkistbankieren per 31-12-2012: € 2.810.089,Saldo Rekening Courant per 31-12-2012: € 132.669, De opgebouwde rente over 2012 bedraagt € 17.385,-. In de begroting 2012 is een bedrag van € 50.000,- opgenomen.


59

9.10 Verantwoording bruidsschat 2012

De bruidsschat vanuit de gemeente (een in 5 jaar aflopende bijdrage) bedraagt over 2012 – het tweede jaar – € 800.000,OPSO gebruikt deze gelden voor een efficiënt en betaalbaar BMO.

Baten 2012 € Rijksbijdragen ABB Administratie 144.610 Onderhoudsbeheer 23.887 Beheer/bestuur overig 116.578 Totaal Baten Lasten BMO Personeel bureau 821.857 Afschrijvingskosten 37.565 Administratie 57.948 Adviseurskosten 3.273 Accountantskosten 26.069 Bestuursvergoedingen 18.086 Huisvestingskosten BMO 101.851 Kantoorkosten BMO 90.127 Contributies en verzekeringen 22.815 Overige kosten BMO 11.713

285.075

1.191.304 Gemeentelijke bijdrage bruidsschat Gemeente Purmerend 800.000

- 906.229

Totaal 800.000

Te bekostigen uit eigen inkomsten/reserves

106.299

60



61

62


Controle verklaring

van de onafhankelijke accountant

Aan: het College van Bestuur van Stichting openbaar en speciaal onderwijs Purmerend

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2012 van Stichting openbaar en speciaal onderwijs Purmerend te Purmerend gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 171, vierde lid van de Wet op het primair onderwijs. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante weten regelgeving, gericht op het opzetten van controle werkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatig


63

heidcriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing van ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting openbaar en speciaal onderwijs Purmerend per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2012 voldoen in alle van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW melden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Tenslotte vermelden wij dat het jaarverslag voldoet aan de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.2.4 Jaarverslag van het onderwijscontrole-protocol OCW/EZ 2012. Alphen aan den Rijn, 24 mei 2013 Van Ree Accountants BV Was getekend: drs. J. Bergman RA

64



65

66


OVERIGE GEGEVENS 10.1 Overzicht verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen.

10.2 Gebeurtenissen na balansdatum

10.3 Bezoldiging bestuurders

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.

Model H Bezoldiging van bestuurders

Rekening 2012 €

Begroting 2012 €

Rekening 2011 €

Bestuur Toezichthouders

116.032 116.032 111.472 16.800 7.500 16.800

Totaal

132.832 123.532 128.272

Uitsplitsing bestuur: De heer J. de Graaf 116.032 Totaal bestuur Uitsplitsing Raad van Toezicht: Voorzitter De heer P.C. Tange Secretaris De heer D.J. van ’t Veer Penningmeester De heer E. du Bois Totaal Raad van Toezicht

116.032

7.200 4.800 4.800 16.800


67

10.4 Kosten accountantscontrole Realisatie Begroting 2012 €

Realisatie 2011 €

Controle van de jaarrekening Andere controlewerkzaamheden Andere niet controlediensten

18.002 20.000 3.209 4.858

15.321

Totaal

26.069 20.000 15.321

68

Realisatie 2012 €

10.5 Gegevens over de rechtspersoon Bestuursnummer 42558 Naam instelling Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend Postadres Postbus 200 Postcode/Plaats 1440 AE Purmerend Telefoon 0299-820.900 E-mail [email protected] Internetsite www.opspoor.nl Contactpersoon G.J. Albers Telefoon 0299-820.900 E-mail [email protected]



69

70


BIJLAGEN

Bijlage 1

Overzicht geledingen per 31 december 2012 Raad van Toezicht De heer P.C. Tange (voorzitter) De heer D.J. van ’t Veer De heer E. du Bois College van Bestuur De heer J. de Graaf

Bureau Management Ondersteuning Mevrouw L. Koek Management Assistent Mevrouw M. de Graaf Medewerker personeelszaken Mevrouw B. van Teeffelen Medewerker personeelszaken Mevrouw M. Warffemius Hoofd personeelszaken Mevrouw M. Hubelmeijer Beleidsmedewerker huisvesting Mevrouw A. van Vliet Medewerker gebouwenbeheer Mevrouw W. Kragtwijk Medewerker facilitair De heer R.J.A. Zweet Beleidsmedewerker financiën Mevrouw J. Timmerman Medewerker financiën De heer H. Plaatsman Beleidsmedewerker ICT


71

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Voorzitter: de heer N. Bonenkamp Lid dagelijks bestuur: de heer W. Wesseling (penningmeester) Ambtelijk secretaris: de heer R. de Groot. Overzicht GMR leden per 31 december 2012 De Stap De heer N. Bonenkamp (vz) De Bloeiende Perelaar Mevrouw J. de Ruijter De Rietkraag Mevrouw M. van Hemert De Gouwzee Mevrouw A. van de Weijenberg De Eendragt Mevrouw M. Cornelissen ‘t Tilletje Mevrouw M. Lansink De Fuut Mevrouw I. Wilharm De Rietkraag Mevrouw C. Kohlmeijer Willem Eggertschool Mevrouw A. Laverman De Boemerang Mevrouw E. Dinkla De Weidevogels Mevrouw M. Peroti ‘t Pierement De heer W. Wesseling M.L. Kingschool Mevrouw L. Wessels De Akker De heer P. van Vuure De Dijk Mevrouw M. de Herder Wheermolen Mevrouw E. Offringa M.L. Kingschool Mevrouw M. Huitema De Botter De heer M. Spruijt

72


ouder ouder ouder ouder personeel personeel personeel personeel

SPOOR SPOOR SPOOR SPOOR SPOOR SPOOR SPOOR SPOOR

ouder ouder ouder ouder personeel personeel personeel personeel

OPSO OPSO OPSO OPSO OPSO OPSO OPSO OPSO

Kwaliteitszetel S(B)O Kwaliteitszetel SBO

OPSO SPOOR

Bijlage 2

Aan het eind van het verslagjaar vielen de volgende scholen met de volgende directeuren onder OPSO: School Brin Naam directeur OBS Willem Eggert 15WJ Mevr. J. Sibie OBS ’t Carrousel 16BZ Dhr. J.B.G. Scholte OBS Wheermolen 16AJ Dhr. A. Peet OBS De Ranonkel 16HK Dhr. W. Mensinga OBS De Dijk 16LA Mevr. F. Serné OBS De Akker 16MC Mevr. F. Serné OBS De Boemerang 16UC Mevr. M. Grin OBS De Delta 21NH Dhr. M. Tiepel OBS Weidevogels 23EA Mevr. C.A. Spaan OBS ’t Pierement 24BL Dhr. J.B.G. Scholte OBS De Koempoelan 26AP Mevr. F.W. Mantel-de Boer Pieklocatie OBS De Nieuwe Wereld 27CJ Dhr. W. Roos Pieklocatie OBS Oeboentoe 27NZ Dhr. C.M. van den Berg SBO Het Tangram 19UM Dhr. R. Narold SO M.L. Kingschool 15DZ Dhr. W. Harting (i.m.) VSO M.L. Kingschool Dhr. P. Klein (i.m.)

Adres Jan van Egmondstraat 14 Flevostraat 2 Dr. A. Schweitzerlaan 32a Boterbloem 3 Hoefsmidhof 4 Graanstraat 30 Zichthof 11 Delfland 2 Karpaten 22 Beethovenstraat 62-64 Gangeslaan 59 Gangeslaan 57 Yellowstone 11 Yellowstone 1-7 Zambezilaan 284 Karekietpark 4-14 Aletta Jacobslaan 7 Mercuriusweg 2

Postcode 1441 HM 1442 PZ 1443 WT 1441 TT 1441 KD 1446 CX 1445 HC 1447 AV 1448 JA 1447 RS 1448 BV 1448 BV 1448 XW 1448 XW 1448 PN 1444 HV 1442 AG 1443 VB

Plaats Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend

ICT coördinatoren Naam School mevr. S. Muis OBS Willem Eggert dhr. M. Pieters OBS De Dijk dhr. C. Schans OBS De Koempoelan mevr. L. Vlaar OBS De Boemerang mevr. P. Borgers OBS De Delta mevr. M. Balm OBS Weidevogels dhr. E. Kok OBS De Akker mevr. C. Ton OBS De Nieuwe Wereld dhr. G. Maas OBS Oeboentoe dhr. R. Hartog OBS ‘t Pierement dhr. P. Prins OBS De Ranonkel dhr. G. Wegman OBS Wheermolen dhr. M. Kniestedt (V)SO M.L. Kingschool dhr. R. Devilee SBO Het Tangram mevr. P. Koolmeijer OBS ‘t Carrousel


73

Bijlage 3

Ontwikkeling leerlingenaantallen (peildatum 1 oktober) School

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Willem Eggert

280

266

275

261

253

242

241

Wheermolen

378

350

378

349

347

339

330

‘t Carrousel

218

229

198

225

225

223

222

De Ranonkel

347

325

310

318

304

293

285

De Dijk

199

182

175

177

172

169

166

De Akker

196

191

199

185

181

178

175

De Boemerang

209

206

203

201

196

193

190

De Delta

210

196

192

191

189

190

191

De Weidevogels

121

170

216

187

223

257

265

‘t Pierement

339

309

268

284

265

252

239

De Koempoelan

462

447

404

409

373

349

321

De Nieuwe Wereld

577

539

515

512

491

464

440

Oeboentoe

406

399

390

394

386

373

359

Martin Luther Kingschool SO

69

66

59

63

61

60

58

Martin Luther Kingschool VSO

75

75

75

75

75

75

75

4.086

3.950

3.857

3.831

3.741

3.657

3.557

Subtotaal SBO Het Tangram Totaal

74


156

164

174

4.242

4.114

4.031

geen gegevens beschikbaar

Aantal LGF-leerlingen per school Brinnr

School

Cluster4

ESM

LG

LZ

SH

DOVN

ZMLK ZMLK/ ZMLK Totaal SVD 3t/m8

15DZ VO

Martin Luther King

17

15DZ PO

Martin Luther King

18

15WJ

Willem Eggert

16AJ

Wheermolen

16BZ

‘t Carrousel

16HK

Ranonkel

16LA

De Dijk

16MC

De Akker

17 2

20

1

1 1

1 0

1

2

3 1

1

1

2 1

16UC

De Boemerang

19UM

Het Tangram

21NH

De Delta

0

23EA

Weidevogels

0

24BL

‘t Pierement

26AP

De Koempoelan

27CJ

De Nieuwe Wereld

27NZ

Oeboentoe

Subtotaal

0 1

1

2

0 1 1

1

2

1

1

1

1

4

5

3

2

2 1

0

36

1

1

5

3

2

56

Aantal verwijzingen naar het S(B)O Schooljaar Akker

2009-2010

2010-2011

2011-2012

0

1

2

Boemerang

1

5

2

Carrousel

0

2

7

Dijk

3

4

1

12

18

18

Kleine Karekiet Koempoelan

2

1

0

Nieuwe Wereld

0

4

2

Oeboentoe

5

5

2

Pierement

1

1

0

Ranonkel

2

2

1

Tangram

12

2

3

Weidevogels

1

1

3

Wheermolen

1

7

3

Willem Eggert

3

8

0

Delta

0

0

0

43

61

44

TOTAAL


75

Bijlage 4

Personele ontwikkelingen Personeelssterkte per functiegroep Peildatum

Dir

OOP

OP

Totaal

1-8-2006

30

85

384

499

1-8-2007

30

90

390

510

1-8-2008

33

88

363

484

1-8-2009

35

92

348

475

1-8-2010

33

86

347

466

1-8-2011

32

85

328

445

1-8-2012

29

79

316

424

Niet in fte. Het aantal personeelsleden neemt in totaal evenredig af bij een daling van het aantal leerlingen. De daling van het aantal directieleden heeft te maken met een keuze om de leiding anders te organiseren binnen een school. Deze daling zal zich in de toekomst voortzetten.

Personeelssterkte per geslacht Peildatum

Man

%

Vrouw

%

Totaal

1-8-2006

82

16,43%

417

83,57%

463

1-1-2007

83

16,27%

427

83,73%

451

1-1-2008

80

16,53%

404

83,47%

463

1-1-2009

83

17,47%

392

82,53%

458

1-8-2010

72

15,45%

394

84,55%

446

1-8-2011

71

15,96%

374

84,04%

434

1-8-2012

66

15,57%

358

84,43%

424

Net als de landelijke trend is ook bij OPSO te merken dat het aantal mannen in het onderwijs afneemt.

Personeelssterkte per leeftijdscategorie Peildatum

15-24

25-34

35-45

45-54

55-65

Totaal

1-8-2006

28

99

111

169

92

499

1-8-2007

29

97

105

166

113

510

1-8-2008

9

99

80

168

128

484

1-8-2009

11

93

86

164

121

475

1-8-2010

16

97

79

154

120

466

1-8-2011

13

83

75

152

122

445

1-8-2012

12

70

73

141

128

424

Er is weinig instroom van jonge personeelsleden vanwege enerzijds de daling van het aantal leerlingen en anderzijds vanwege het verhogen van de leeftijd om gebruik te maken van de FPU-regeling.

Uitstroom FTE Schooljaar

natuurlijk verloop in fte Natuurlijk verloop in perc.

2013-2014

1,6642

0,56%

2014-2015

6,2753

2,13%

2015-2016

11,6903

4,05%

2016-2017

10,6142

3,84%

76


Bijlage 5

Verklaring gebruikte afkortingen ABB Administratie, Beheer en Bestuur ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds AO Administratieve Organisatie BIO Beroepen in het onderwijs BMO Bureau Management Ondersteuning CAO Collectieve arbeidsovereenkomst CFI Centrale Financiële Instellingen CITO Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling DIR Directeur ELO Elektronische Leeromgeving ESD Elektronisch School Dossier FIN/HV Werkgroep Financiën & Huisvesting FTE Fulltime eenheid GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OGMR Ouderlid GMR PGMR Personeelslid GMR HGPD Handelingsgerichte Proces Diagnostiek IPB Integraal personeelsbeleid MR Medezeggenschapsraad NIO Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau OAB Onderwijs Achterstanden Beleid OBS Openbare basisschool OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap OOP Onderwijs ondersteunend personeel OP Onderwijs Personeel OPSO Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend OZ Werkgroep Onderwijskundige Zaken PABO Pedagogische Academie Basisonderwijs PAZ Werkgroep Personele en Algemene Zaken PMTK Prestatie Motovatie Test voor Kinderen PZ Personeelszaken SBD Schoolbegeleidingsdienst SBO School voor speciaal basisonderwijs SPOOR Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan SO Speciaal Onderwijs SV Sociale Verzekeringen SVO Speciaal Voortgezet Onderwijs SWV Samenwerkingsverband UWV Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen VVE Voor en Vroegschoolse Educatie WAO Wet Arbeidsongeschiktheid WND Waarnemend directeur WOT Wet Onderwijs Toezicht WSNS Weer Samen Naar School ZW Ziektewet


77

78


Colofon

Datum publicatie 1 juli 2013 Het jaarverslag is vastgesteld door het bestuur op 17-6-2013

Teksten: Jelte de Graaf Gerrit Jan Albers Marjo Zandvliet René Zweet Harry Plaatsman Wim Schuur Gré Stavenuiter Marleen Hubelmeijer Vormgeving en druk: Rijser Grafische Communicatie, www.rijser.nl


79

Jaarverslag SPOOR 2011

Inhoud. Aanbieding. Voorwoord

Recommend Documents