GEMEENTE LEEUWARDERADEEL
12 Stiens, 5 juni 2013
Raadsvergadering:
4 juli 2013
Voorstelnummer:
2013/ 37
Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail:
[email protected] Telefoonnr. : 058 – 257 66 68 Onderwerp:
Begroting 2013 Onderwijsgroep Fier
Te nemen besluit: Instemmen met de begroting 2013 van Onderwijsgroep Fier.
Korte inhoud: Van het bestuur van de Stichting Onderwijsgroep Fier is in november 2012 voor de raden van de Middelseegemeenten ter goedkeuring ontvangen de ontwerpbegroting 2013.
Inleiding Van het bestuur van de Stichting Onderwijsgroep Fier is in november 2012 voor de raden van de Middelseegemeenten ter goedkeuring ontvangen de ontwerpbegroting 2013.
Algemeen In 2009 is door de raden van de Middelseegemeenten ingestemd met het “Convenant uitoefening toezicht voor openbaar onderwijs Ferwerderadiel, het Bildt, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel”. Daarbij werd tevens een Commissie van Toezicht ingesteld, bestaande uit de portefeuillehouders Onderwijszaken van de Middelseegemeenten. De Commissie van Toezicht brengt advies uit over de uitvoering van de toezichthoudende taken en voert overleg met de directie en het bestuur van Onderwijsgroep Fier.
Uitgangspunten toezicht Bij de uitvoering van het toezicht gaat het om een marginale toetsing. Criterium hierbij is een sluitende begroting.
Meerjarenperspectief 2014/2015/2016 aangehouden De begroting 2013 is tijdig aan de gemeenten aangeboden. Bij deze begroting is ook een meerjarenperspectief geschetst. In het betreffende meerjarenperspectief is echter nog geen rekening gehouden met besparingen die voortvloeien uit bestuursmaatregelen. Op het moment dat de begroting werd aangeboden, liepen nog verschillende onderzoeken naar energiekosten, directie en flexibel personeel, aanbesteding van schoonmaakwerk, bezuinigingstaakstelling
met betrekking tot leermiddelen en cyclisch onderhoud en doorlichting van overhead en bedrijfsvoering. Daarnaast zijn ook de standpunten van gemeenten ten aanzien van leegstand en het transitieplan van invloed op de meerjarenbegroting. Op het moment dat de begroting werd aangeboden waren nog niet alle toekomstvisies van de gemeenten met betrekking tot onderwijs en –huisvesting bekend. Deze onzekerheden tezamen heeft het bestuur van Onderwijsgroep Fier doen besluiten om de meerjarenbegroting aan te houden. De Commissie van Toezicht heeft in de vergadering van 17 december 2012 Onderwijsgroep Fier, in afwachting van de resultaten van de diverse onderzoeken, tot 1 april 2013 de tijd gegeven om een realistische meerjarenraming aan te leveren. Uw raad is hierover middels memo nummer vier geïnformeerd. Tevens werd besloten de begroting 2013 aan te houden.
Behandeling begroting 2013 Ondanks doorvoering van een aantal bezuinigingsmaatregelen uit het bezuinigingsplan 20122016 komt Onderwijsgroep Fier in 2013 uit op een geraamd tekort van € 150.000,00. Dit tekort kan door de reserves van Onderwijsgroep Fier worden opgevangen en is op zich acceptabel, mits de tekorten in de komende jaren niet verder oplopen. Reden voor de Commissie van Toezicht om de begroting nog niet ter instemming aan de raden voor te leggen, maar een meer realistische meerjarenraming van Onderwijsgroep Fier af te wachten, tezamen met de in januari 2013 geplande voorlichtingsbijeenkomst van Onderwijsgroep Fier. De gemeenten hebben de meerjarenraming inmiddels ontvangen. Hoewel pas in 2017 een evenwichtige begroting wordt verwacht, laat de nieuwe meerjarenraming een positiever beeld zien. In het vervolg van deze notitie wordt hierop nader ingegaan.
Begroting 2013 inhoudelijk De personele lasten over 2013 worden als gevolg van ingrijpende bezuinigingen en reorganisatie en door inzet van het sociaal plan circa € 550.000,00 lager geraamd dan in 2012. De verschuiving van de lasten van vast personeel naar tijdelijk personeel zijn hierin meegenomen. Door een grotere flexibele schil aan te houden kan Onderwijsgroep Fier gemakkelijker inspelen op fluctuaties in leerlingen-aantallen. Onderwijsgroep Fier is door een dalend aantal leerlingen en het wegvallen van de bruidschat ad € 456.000,00 genoodzaakt bezuinigingen door te voeren. Desondanks is het bestuur er nog niet in geslaagd een sluitende begroting te presenteren. Het geraamde tekort in 2013 bedraagt € 150.000,00. Onderwijsgroep Fier geeft aan dat het relatief hoge aantal lokalen en scholen een begrotingsevenwicht in de weg staat. Het bestuur beschikt over 108 lokalen, terwijl het Rijk er slechts 91 bekostigt. De kosten van leegstand worden geschat op € 150.000,00 tot € 200.000,00. Onderwijsgroep Fier doet het dringende verzoek om in gezamenlijkheid te streven naar een oplossing voor dit probleem.
Toekomstvisie 2012-2016 Onderwijsgroep Fier heeft een visie ontwikkeld, om de alsmaar stijgende kosten per leerling in te dammen. Daarnaast is op basis van de gemeentelijke toekomstvisies een transitieplan opgesteld. In de begroting is hiermee rekening gehouden. In Vrouwenparochie is inmiddels de eerste samenwerkingsschool gerealiseerd, terwijl voor 2013 samenvoeging van de openbare en bijzondere school voor primair onderwijs op de agenda staat. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de scholen die de komende jaren voor samenvoeging in aanmerking komen (brief Fier transitieplan 16 november 2012).
2
Meerjarenraming 2014/2015/2016 Zoals hiervoor al is aangegeven heeft het bestuur van Onderwijsgroep Fier besloten om de, met de begroting 2013 aangeboden, meerjarenperspectief 2014/2015/2016 aan te houden, omdat er op dat moment nog teveel onduidelijkheden waren. De gemeenten beschikken inmiddels over een herziene versie. Deze schetst een positiever beeld, maar voldoet nog niet aan de opdracht om in 2016 te komen met een sluitende begroting. Het begrotingsevenwicht wordt in 2017 verwacht. Hoewel de tekorten aanmerkelijk zijn teruggebracht, zijn er nog vraagtekens bij de haalbaarheid daarvan. Bovendien is het slagen van het transitieplan en daarmee het realiseren van een begrotingsevenwicht bij Onderwijsgroep Fier, mede afhankelijk van de bereidheid van de schoolbesturen van het bijzonder primair onderwijs om mee te werken aan de totstandkoming van samenwerkingsscholen. Het meerjarenperspectief en het transitieplan worden daarom ter toetsing voorgelegd aan het accountantsbureau Ernst en Young. Dit bureau heeft ook het onderzoek naar de haalbaarheid van de Toekomstvisie van Onderwijsgroep Fier uitgevoerd. Aan Ernst en Young zullen in ieder geval de volgende vragen worden voorgelegd: 1. Is de meerjarenraming een reële weergave van de situatie? 2. Zijn alle opmerkingen die door Ernst en Young bij een eerder onderzoek zijn benoemd in voldoende mate verwerkt in de meerjarenraming? 3. Kan Ernst en Young aangeven wat de consequenties zijn als het bijzonder onderwijs niet meewerkt aan samenwerkingsscholen? Over de resultaten van het onderzoek zal we u te zijner tijd nader worden geïnformeerd.
Oordeel Commissie van Toezicht begroting 2013 De Commissie van Toezicht is van mening dat de begroting 2013, ondanks het negatieve resultaat, kan worden goedgekeurd. Onderwijsgroep Fier heeft op dit moment nog voldoende financiële buffer om de tekorten op te vangen. Na beschikking over de reserve, ter dekking van het tekort, kan gesproken worden van een sluitende begroting. Dit oordeel laat echter onverlet dat bij onderwijsgroep Fier op dit moment nog geen sprake is van een stabiele financiële situatie. Ook andere schoolbesturen kampen met exploitatietekorten. Deze besturen zijn vanwege hun vermogenspositie over het algemeen beter in staat om de tekorten op te vangen en hebben daardoor vaak een langere adem. Schoolbesturen dienen adequaat te reageren op de terugloop van het aantal leerlingen en vermindering van rijksvergoedingen, door tijdige reductie op het personeel, lagere huisvestingslasten en vermindering van de materiële kosten. Fusie van kleine scholen kan daarbij niet worden uitgesloten. Belangrijk is dat zowel gemeenten als schoolbesturen op Middelsee niveau met elkaar in gesprek gaan over kwaliteit, kindnabij onderwijs en identiteit en gezamenlijk streven naar een toekomstvast onderwijsaanbod.
3
Financiële toelichting: n.v.t.
Bijlagen: - Geen Ter inzage gelegde stukken: - B&W advies 11 juni 2013 - B&W advies 18 december 2012 - Memo 1 (maart 2012) - Memo 2 (september 2012) - Memo 3 (november 2012) - Memo 4 (5 juni 2013) - Brief Fier over transitieplan d.d.16 november 2012 - Begroting Fier 2013
Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de secretaris de burgemeester
HARRIE SIEGERSMA
DRS. JOOP.R.A. BOERTJENS
4
GEMEENTE LEEUWARDERADEEL
12
Nr. 2013 / 37
De raad van de gemeente Leeuwarderadeel;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel d.d. 11 juni 2013;
B E S L U I T: In te stemmen met de begroting 2013 van Onderwijsgroep Fier.
Aldus besloten door de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 4 juli 2013 de griffier,
de voorzitter,
(mw.mr. G.J. Olthof)
(drs. J.R.A. Boertjens)
