Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon KBBI

Feiten en cijfers

Jaarverslag 2012

stichting Fundeon KBBI

Jaarverslag 2012 Stichting Fundeon Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bouw & Infra (KBBI)

Stichting Fundeon KBBI Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 28 mei 2013 door het bestuur van Stichting Fundeon KBBI

Inhoudsopgave 1. Inleiding

3

2. Directieverslag Stichting Fundeon Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bouw & Infra 2.1 Doelstelling en strategische positionering 2.1.1 Algemeen 2.1.2 Samenwerking tussen Stichting Fundeon KBBI en Stichting Fundeon 2.1.3 Missie en visie 2.1.4 Ontwikkelingen 2.2 Activiteiten en resultaten 2.2.1 Inhoudelijke activiteiten c.q. ontwikkelingen 2.2.2 Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten 2.2.3 Overige (financiële) resultaten 2.3 Organisatie 2.3.1 Algemeen 2.3.2 Organisatorische ontwikkelingen 2.3.3 Ondersteunde diensten en stafafdelingen 2.3.4 Kwaliteitszorg 2.4 Bestuur 2.4.1 Samenstelling bestuur Stichting Fundeon KBBI en PAC in 2012 2.4.2 Evaluatie besturen in het kader van Good Governance 2.5 Toestand op balansdatum 2.6 Begroting 2013 Stichting Fundeon KBBI 2.7 Ondertekening directie 2.8 Bijlage 1: Verantwoording indicatoren geïntegreerd jaardocument kenniscentra

4 4 4 4 5 6 6 8 10 11 11 12 12 15 17 18 18 22 25 26 27

3. Jaarrekening 2012 Stichting Fundeon Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bouw & Infra Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Grondslagen voor waardering activa en passiva en bepaling van het resultaat Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten per 31 december

30 31 32 33 37 41

4. Overige gegevens: x Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming x Resultaatbestemming x Gebeurtenissen na balansdatum x Bestedingsdoelen subsidie O&O-fonds x Controleverklaring van de onafhankelijke accountant x Ondertekening bestuur Stichting Fundeon KBBI

43 43 43 43 44 46



1. Inleiding In dit jaarverslag treft u aan het directieverslag en de (financiële) jaarrekening over het jaar 2012 van Stichting Fundeon KBBI. Stichting Fundeon KBBI is opgericht per 1 januari 2006 en heeft haar statutaire zetel in de Gemeente Harderwijk.



2. Directieverslag Stichting Fundeon KBBI 2.1

Doelstelling en strategische positionering

2.1.1 Algemeen Fundeon is het Kenniscentrum Beroepsonderwijs voor de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. Stichting Fundeon is de naam van een rechtspersoon van de organisatie Fundeon gevestigd te Harderwijk. De Stichting Fundeon is opgericht om ten dienste van de sectoren B&U, Infra en GA een goede aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk te bewerkstelligen. Meer in het bijzonder is de Stichting Fundeon belast met de bedrijfstaktaken op dit terrein. De Stichting Fundeon Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bouw en Infra (KBBI) is opgericht ter uitvoering van de wettelijke taken van Fundeon, zoals vastgelegd in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). De wettelijke taken zijn nauw verbonden met de bedrijfstaktaken van de Stichting Fundeon. Stichting Fundeon Fonds is specifiek opgericht om een sectorale tegemoetkomingregeling uit te voeren voor de beroepsbegeleidende leerweg en om een aantal subsidieregelingen te coördineren. 2.1.2 Samenwerking tussen Stichting Fundeon KBBI en Stichting Fundeon De Stichting Fundeon KBBI is opgericht ter uitvoering van de wettelijke taken van Fundeon, zoals vastgelegd in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. De bedrijfstaktaken van de Stichting Fundeon sluiten grotendeels aan op de taken van de Stichting Fundeon KBBI. Zo wordt naast de erkenning (wettelijke taak) ook inhoudelijke ondersteuning geboden aan de leerbedrijven (bedrijfstaktaak). Verder heeft de bedrijfstak eigen kwaliteitseisen vastgesteld ter borging van de kwaliteit van de leermeesters in de bedrijven, onder meer door de scholing en nascholing van de leermeesters (bedrijfstaktaak). Naast het opzetten en onderhouden van de kwalificatiestructuur (wettelijke taak) worden ook leermiddelen en toetsproducten gemaakt voor de opleidingen die gebaseerd zijn op de kwalificatiestructuur (bedrijfstaktaak). Op deze wijze is de organisatie Fundeon in staat om meer kwaliteit te bieden dan bij de uitvoering van de wettelijke taken. Bij al deze taken worden medewerkers ingezet zowel voor de uitvoering van wettelijke taken als van bedrijfstaktaken. De Stichting Fundeon heeft vanuit dit uitgangspunt dan ook een structurele samenwerkingsrelatie met de Stichting Fundeon KBBI. Zo worden door de Stichting Fundeon KBBI ondersteunende back office activiteiten en ontwikkelcapaciteit ingekocht bij de Stichting Fundeon. Vanuit de Stichting Fundeon KBBI wordt het (bovenwettelijke) deel van de kosten van de adviseurs opleidingsbeleid bedrijven en van de adviseurs opleidingsbeleid scholen en opleidingsbedrijven doorbelast aan de Stichting Fundeon. Vanaf 2011 is de hierboven beschreven samenwerking in een andere context komen te staan als gevolg van het rapport ‘Gedeelde Ambities’. 2.1.3 Missie en visie Aan de basis van de diensten van Fundeon staat de vraag uit de bedrijfstak bouw en infra. De bedrijfstak verlangt een brede en hoogwaardige dienstverlening op het gebied van werving, scholing en behoud van personeel. Fundeon biedt uiteenlopende producten en diensten voor de branches gericht op arbeidsmarkt en scholing. Bovenstaande is als volgt verwoord in de missie van Fundeon: "Het in opdracht van de sectoren bouw & infra regisseren, ontwikkelen en leveren van producten en diensten op het terrein van scholing en loopbaanbeleid, met als doel een goede aansluiting tussen arbeidsmarkt en beroepsonderwijs te bewerkstelligen met inbegrip van voldoende loopbaanperspectief.



Hiermee realiseren we toegevoegde waarde voor de bedrijfstak om haar onmisbare positie in de samenleving met succes te kunnen vervullen." Dat doet Fundeon niet alleen, maar samen met het onderwijs en de opleidings- en leerbedrijven. Fundeon is namelijk van, voor en door de bedrijfstak en het onderwijs. De missie definieert de plaats van Fundeon binnen bouwend Nederland en de maatschappij. Deze missie laat zich eenvoudig vertalen in de begrippen: Beter Onderwijs. Betere werknemers. Betere bedrijven. Betere sector. 2.1.4 Ontwikkelingen De bouw en infra hebben en krijgen te maken met een toenemende verschraling van het arbeidsaanbod. Fors minder jongeren kiezen voor een opleiding en loopbaan in de bouw en infra, waardoor zij-instroom steeds belangrijker gaat worden, die veelal een lager aanvangsniveau heeft. Daarnaast worden vanuit zowel het onderwijs als bedrijfstak hogere kwaliteitseisen gesteld aan kennis en basis- en vakvaardigheden. Hiervoor zijn tegelijkertijd minder financiële middelen beschikbaar. Het draagvlak voor collectieve financiering neemt steeds verder af. Werkgevers en werknemers worden steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun verdere ontwikkeling en loopbaan. De budgetten staan onder druk. Het moet goedloper, maar wel met behoud van kwaliteit. Dit heeft in 2012 geleid tot een bezuinigingstaakstelling van 3,2 miljoen euro, oplopend tot 2014. De personele en organisatorische aanpassingen die dit tot gevolg had, hadden nog geen gevolgen voor de (kern)taken, voortkomend uit Gedeelde Ambities (2010). De kerntaken van de Stichting Fundeon KBBI bestaan uit (2 kerntaken, 4 wettelijke taken): Kerntaak 1: Afstemming onderwijs en bouwarbeidsmarkt. Kerntaak 2: Advisering leerbedrijven. De kerntaken van de Stichting Fundeon en de Stichting Fundeon Fonds bestaan uit (4 kerntaken, 16 bedrijfstaktaken): Kerntaak 1: Afstemming onderwijs en bouwarbeidsmarkt. Kerntaak 2: Advisering leerbedrijven en werknemers. Kerntaak 3: Promotie en bevordering instroom en behoud personeel. Kerntaak 4: Uitvoering subsidiebeleid. In het regeerakkoord van eind oktober 2012 is wederom een forse bezuinigingstaakstelling opgenomen voor de kenniscentra. Kenniscentra worden samengevoegd tot één kenniscentrum en “waar mogelijk” worden de wettelijke taken ofwel ondergebracht bij de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) ofwel bij de mbo-instellingen. Wat precies de impact van dit regeerakkoord voor Fundeon is in de komende periode, is nu nog niet te overzien. Maar dat het grote invloed zal hebben is wel duidelijk. Voor 2013 en later vraagt dat om een brede herbezinning op de taken en kerntaken van Fundeon. Ambities 2012 Evenals in 2011 hebben de besturen van de Stichting Fundeon en de Stichting Fundeon KBBI op basis van het rapport ‘Gedeelde Ambities’ de doelstellingen en aanwending van de middelen voor het bereiken van de doelen (het beleid) voor 2012 vastgesteld. Die doelstellingen zijn helder vastgelegd in te behalen targets in de vorm van eenduidig meetbare Key Performance Indicatoren. Daarmee is het voor de uitvoeringsorganisatie Fundeon duidelijk geworden welke prestaties zij dient te leveren en aan welke kwaliteitseisen zij moet voldoen. Het kwalitatieve deel van de KPI’s is gebaseerd op onafhankelijk marktonderzoek (tevredenheidmeting), waarbij de geformuleerde targets tenminste op en in vrijwel alle



gevallen boven het niveau van 2011 zijn gesteld (rapportcijfers). Dit ambitieniveau voor 2012 was hoog, maar wel realistisch. Op basis van de prestaties van 2011 lag voor 2012 de belangrijkste verbeterslag op het gebied van: x x x x x

Voldoende audits afleggen bij leerbedrijven (wettelijke taak); Beter scoren bij de sectorplatforms (bedrijfstaktaak); Beter scoren met de leermiddelen en examenproducten (bedrijfstaktaak); De waardering onder de opleidingsbedrijven moet omhoog (bedrijfstaktaak); Meer bedrijfsopleidingsplannen maken (bedrijfstaktaak).

In paragraaf 2.2. wordt het resultaat hiervan inzichtelijk gemaakt.

2.2

Activiteiten en resultaten

De activiteiten van Fundeon zijn in het beleidsplan 2011 ingedeeld op basis van de in de vorige paragraaf genoemde wettelijke - en bedrijfstaktaken. Allereerst wordt ingegaan op de inhoudelijke activiteiten en ontwikkelingen en vervolgens op de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten (voor zover het de wettelijke taken betreft).

2.2.1 Inhoudelijke activiteiten c.q. ontwikkelingen Verbetering partnership onderwijs en bedrijfsleven (SBB) Nadat in 2011 de voorbereidingen waren getroffen, is in 2012 formeel de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven van start gegaan (SBB). De basis hiervoor was een gezamenlijk ondertekende intentieverklaring van sociale partners, MBO Raad en Colo en heeft als belangrijkste doel het verbeteren van de samenwerking. De huidige structuur kende als belangrijkste knelpunt dat afspraken nog te veel op basis van vrijwilligheid en daardoor onvoldoende nagekomen werden. De nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling moet het mogelijk maken meer regio- en sector overstijgend te sturen. Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van het inrichten van de nieuwe de overleg- en verantwoordelijkheidsstructuren en het benoemen van een aantal thema’s die in 2013 acties zouden vragen. Dit ging niet zonder slag of stoot. Inmiddels hebben de eerder genoemde plannen uit het regeerakkoord deze koers gewijzigd. SBB is nu gevraagd door de Minister om samen met het onderwijs en bedrijfsleven een plan op te stellen hoe hieraan invulling te geven. De intentieverklaring is daarbij nu weer de basis om dit vorm te geven. Samenwerking technische kenniscentra Mede op initiatief van Fundeon zijn in 2011 de acht technische kenniscentra gestart met een verkenning van de mogelijkheden tot (nadere) samenwerking. Naast Fundeon gaat het daarbij om de volgende kenniscentra: Kenteq, Innovam, VOC, PMLF/VAPRO, SVGB, SH&M en Savantis. In 2012 zijn verdere stappen gezet. Doel van deze samenwerking is om gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring. De directe aanleiding hiervoor - de maatregelen vanuit het actieplan mbo, de komst van Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en de bezuinigingen op de overheidsbekostiging - zijn nog onverminderd van kracht. Het regeerakkoord stuurt nu aan op fusie tussen alle kenniscentra en fors minder middelen. We verwachten belangrijke meerwaarde te realiseren met de inhoudelijke samenwerking. In het kader van deze samenwerking zijn acht onderwerpen benoemd om verder te verkennen:



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Indikken kwalificatiestructuur Ontwikkelafdelingen Digitalisering van leermiddelen Kwaliteitsbevordering Examinering Subsidies Nieuwe beroepen Employability (eigen medewerkers)

Op het gebied van de kwalificatiestructuur zijn al concrete stappen gezet. Vanaf het najaar van 2012 werken de ontwikkelaars van de kwalificatiestructuur nauwer samen. Een dag per week is een gezamenlijke werkdag, waarop werkgroepen thema’s onderzoeken, vergelijken en met gezamenlijke uitwerkingen komen. Het gaat om thema’s als gezamenlijke kwalificaties, gezamenlijke keuzedelen, formulering van vakkennis en vaardigheden, verschil tussen algemene en specifieke kwalificaties en typerende beroepssituaties. Op het gebied van bpv is onder alle kenniscentra een eerste inventarisatie opgemaakt, resulterend in een actieplan bpv. Er zijn al veel overeenkomsten. Een techniekbrede samenwerking op het gebied van bpv is niet alleen inhoudelijk wenselijk maar ook noodzakelijk, gezien de plannen in het regeerakkoord. Wel zullen we de huidige, sterke sectorale verankering met het bedrijfsleven goed moeten blijven borgen. Herziening kwalificatiestructuur 2012 In het kader van Focus op vakmanschap heeft Fundeon in 2012 de herziening van de kwalificatiestructuur opgepakt. Opdracht hiertoe komt van de minister van OCW. De regie over deze herziening ligt in handen van SBB (Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). De kenniscentra krijgen de opdracht tot herziening van SBB. De acht technische kenniscentra hebben in dit proces gezamenlijk ideeën ontwikkeld en adviezen geformuleerd aan het procesmanagement van SBB. Hoewel in januari de intentie van OCW nog was om de hele kwalificatiestructuur in 2012 te herzien, is dit in gesprek tussen SBB en OCW in de loop van het jaar teruggebracht naar 35% van de dossiers. In het voorjaar van 2012 heeft SBB de contouren van het nieuwe format geschetst, waarin een kwalificatie wordt opgebouwd uit een basisdeel en profieldeel, aangevuld met keuzedelen. Op grond van dit format heeft Fundeon in april structuurschetsen opgesteld en in een kick off bijeenkomst voorgelegd aan geïnteresseerden uit onderwijs en bedrijfsleven. In mei en augustus is de structuurschets ingediend bij SBB. Tegelijk is Fundeon in het voorjaar gestart met de ontwikkeling van de in de structuurschets bepaalde kwalificatiedossiers. In 2012 zijn twaalf van de achttien kwalificatiedossiers ontwikkeld, voorgelegd in een valideringsbijeenkomst en daarna van advies voorzien door de paritaire commissie. Aan de valideringsbijeenkomsten namen telkens deskundige vertegenwoordigers namens onderwijs en sociale partners deel. Het bestuur van Fundeon KBBI heeft in november het advies van de paritaire commissie overgenomen om deze twaalf kwalificatiedossiers in te dienen. Advisering bedrijven In 2010 had het bestuur een nieuwe visie op verdere professionalisering van de praktijkopleider vastgesteld. Kern daarvan is dat alleen daarvoor opgeleide leermeesters leerlingen mogen begeleiden en beoordelen. Dus was het niet meer mogelijk begeleidend vakmannen in te zetten. De ervaringen sindsdien hebben tot het inzicht geleid dat de eisen vastgelegd in de erkenningsregeling voor veel bedrijven niet haalbaar waren. Dat heeft het bestuur doen besluiten de erkenningsregeling op onderdelen aan te passen. De vernieuwde erkenningsregeling is medio 2012 van kracht en wordt nu geïmplementeerd. Uitgangspunt is dat strikte begeleiding door de leermeester vooral in het begin van de opleiding van cruciaal belang is. Als de leerling langer met de opleiding bezig is, kan de begeleiding geleidelijk meer op afstand plaatsvinden. Voor 1 juli 2014 moeten alle bedrijven aan de vernieuwde erkenningsregeling voldoen.



Een ander discussiepunt betrof de erkenning van intermediaire organisaties. In de visie van de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) was en is het niet meer mogelijk intermediaire organisaties in aanmerking te laten komen voor erkenning als leerbedrijf. Dat betekende ook dat de opleidingsbedrijven buiten de boot zouden vallen. Het bestuur van Fundeon was het, gelet op de belangrijke positie van de opleidingsbedrijven in het (bouw)opleidingsproces, met dit laatste niet eens en heeft intensief overlegd met SBB om voor opleidingsbedrijven een uitzondering te maken. Dit is uiteindelijk ook gelukt. Andere intermediairs dan opleidingsbedrijven, zoals uitzendorganisaties en detacheringsbureaus, komen vanaf 1 januari 2013 niet meer voor erkenning in aanmerking. De erkenningsregeling wordt hierop aangepast. Financiële ontwikkelingen Fundeon KBBI wacht een onzekere toekomst. In het nieuwe regeerakkoord wordt een bezuiniging op de kenniscentra aangekondigd van uiteindelijk 80 miljoen euro in het jaar 2016. Dit is 80% van het beschikbare macrobudget. Deze bezuiniging zal echter ook consequenties hebben voor de Stichting Fundeon. Een aanzienlijk deel van onze infrastructuur (backoffice) wordt mede gefinancierd door de Stichting Fundeon KBBI. Inmiddels zijn bestuur en directie in overleg over de ontstane situatie en beziet op welke wijze zij kan anticiperen op deze ontwikkeling.

2.2.2 Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten In het beleidsplan 2012 zijn de onderstaande meetbare targets opgenomen. Bij iedere target is (voor zover mogelijk) nader uitgewerkt per kpi de ambitie voor 2012. Tenslotte worden de bereikte resultaten in 2012 weergegeven. Met een - worden targets weergegeven die gehaald zijn. Met een / worden targets weergegeven die (ruimschoots) niet gehaald zijn. Met een . worden targets weergegeven die niet gehaald zijn, maar wel bijna. Als criterium daarbij wordt een marge van 15% op de kwantitatieve targets en een marge van 0,2% punt op de kwalitatieve targets gehanteerd. Overall conclusie Het algemene beeld is dat de prestaties van de organisatie in 2012 aanzienlijk beter zijn dan de prestaties in 2011. Bij de afsluiting van 2011 werd geconstateerd dat de prestaties bij vijf prestatiegebieden verbeterd moesten worden: x Het aantal audits bij leerbedrijven (wettelijke taak); x Waardering van de sectorplatforms (bedrijfstaktaak, zie jaarverslag Fundeon); x Waardering van de leermiddelen en examenproducten (bedrijfstaktaak, zie jaarverslag Fundeon); x Waardering van de kwaliteit van advisering aan opleidingsbedrijven (bedrijfstaktaak, zie jaarverslag Fundeon); x Het aantal bedrijfsopleidingsplannen en het aantal bedrijfsbezoeken in dit kader (bedrijfstaktaak, zie jaarverslag Fundeon). In 2012 is de doelstelling van 5500 audits van leerbedrijven gehaald. De organisatie had voor zichzelf de lat nog hoger gelegd, namelijk het inlopen van de in 2011 opgelopen achterstand. Dit laatste is niet gelukt, maar met het behalen van het resultaat over 2012 kan de organisatie tevreden zijn. Zeker afgezet tegen de stand van de (bouw)economie, die Fundeon parten heeft gespeeld. Op basis van alle behaalde resultaten kan geconcludeerd worden dat ondanks alle onzekerheid in 2012 de organisatie zich positief ontwikkeld heeft.



Wettelijke taken 1. Afstemming onderwijs en bouwarbeidsmarkt

Taak 1. Opzet en onderhoud kwalificatiestructuur (inclusief PAC) 2. Verstrekken van actuele feiten en cijfers

Key Performance Indicator Doelstelling/targets

Realisatie

Alle 21 kwalificatiedossiers en 72 uitstroomrichtingen zijn actueel en voldoen aan de wettelijke eisen. Alle barometers zijn actueel en gereed in gevolge van afspraken SBB, alle benodigde cijfers ten behoeve van kwalificatiedossiers zijn conform afspraken SBB actueel en opgeleverd.

-

-

In het kader van het cyclisch onderhoud van de kwalificatiestructuur zijn alle voor 2012 gemaakte afspraken gerealiseerd. Tevens zijn in 2012 alle door SBB gevraagde data met betrekking tot de barometers, ratiocijfers, de websites Kans Op Werk, Kans op Stage en de informatie ten behoeve van de kwalificatiestructuur tijdig opgeleverd. 2. Advisering leerbedrijven

Taak 3. Het erkennen van leerbedrijven

4. Het werven van voldoende en kwalitatief hoogwaardige BPV-plaatsen

Key Performance Indicator Doelstelling/targets - 11.000 bedrijven zijn erkend voor kwalificaties waarvoor zij leerlingen willen opleiden. - In het kader van erkenning zijn 12.000 bedrijven bezocht. - De helft van het aantal erkende bedrijven is geauditeerd. - Er zijn 11.000 geschoolde leermeesters in de erkende leerbedrijven, voor elk bedrijf minimaal 1. - Bij steekproef voldoet elk erkend bedrijf volledig aan de erkenningcriteria. - De waardering voor het werk van de adviseur binnen de erkenningsregeling in bedrijven is • 7,3. - Voor alle kwalificaties zijn in totaal 21.000 BPV-plaatsen beschikbaar, voor elke kwalificatie minimaal voldoende BPV-plaatsen om aan de vraag van leerlingen te voldoen. - De waardering van leerlingen voor

.

Realisatie 10.179

13.320 bezoeken 5.565 audits

-

-

17.428

.



89%

-

7,8

.



de kwaliteit van de BPV-plaats is • 7,0.

-

8,2

Het aantal leerbedrijven is met ca. 8% ten opzichte van 2011 afgenomen en is inmiddels onder de doelstelling van 11.000 gezakt. Het aantal nieuw erkende leerbedrijven is vergelijkbaar met 2011 maar kan de afname niet compenseren. De redenen voor het afnemen van het aantal erkende leerbedrijven zijn onder andere: x economische redenen, bedrijven hebben nu onvoldoende mogelijkheden om leerlingen op te leiden; x verscherpte erkenningsregeling, bedrijven haken hierdoor af of kunnen/willen niet voldoen aan de criteria; x versoberde subsidieregeling. Op basis van het potentieel aan BPV-plaatsen is de kpi gerealiseerd. Echter op basis van het aantal beschikbare BPV-plaatsen was de beschikbarheid aan het eind van 2012 zorgelijk te noemen, vandaar dat deze kpi oranje is geworden. Zeker voor niveau 4, maar ook voor timmeren niveau 2/3, infra en machinisten is er een tekort aan goede BPV-plaatsen. Het aantal bedrijfsbezoeken in het kader van erkenningen en de audits is ten opzichte van 2011 sterk verbeterd (belangrijk verbeterpunt voor 2012). Ten slotte is ook de waardering van het werk van de Fundeon-adviseur gestegen en voldoet ruimschoots aan de target. Leerlingen waarderen de kwaliteit van de bpv-plaats evenals in 2011 met een hoge score van 8,2.

2.2.3

Overige (financiële) resultaten

Stagebox 2006 - 2013 Het Ministerie van OCW stelt met de regeling Stagebox Beroepsonderwijs 2006 - 2011 subsidie beschikbaar voor de Kenniscentra. Daarmee kunnen de Kenniscentra leerlingen intensief begeleiden, extra stageplaatsen werven en praktijkbegeleiders bij leerbedrijven op leiden. Het gaat uitsluitend om moeilijk plaatsbare leerlingen, op niveau 1 en 2. De formele doelstellingen voor de Kenniscentra richten zich op het opleiden van praktijkbegeleiders en de inhoud en de inrichting van de opleidingsactiviteiten. Er is echter een grote mate van vrijheid in de besteding van de middelen. De regeling verliep oorspronkelijk per 1 januari 2011, maar het kabinet heeft besloten de Stageboxregeling te verlengen tot en met 2012. De besteding van de Stageboxmiddelen blijft mogelijk tot en met 2013. SBB speelt een coördinerende rol richting OCW. Het verwacht van alle Kenniscentra een meerjarenplan voor de inzet van de Stageboxmiddelen tot en met 2013 en jaarlijks een verantwoording van de ingezette middelen en behaalde resultaten. In het Zorgplan praktijkleren 2012, Niveau 1 en 2, inclusief Projectplan Stageboxregeling zijn de plannen voor de hele periode beschreven en begroot. In 2012 besteedde Fundeon de middelen voor het grootste gedeelte aan het ontwikkelen van digitale leermiddelen. Ook investeerde Fundeon in ondersteuning van de leermeesters, leerlingbouwplaatsen in Krachtwijken, de trajectmap en beroepenfilmpjes, allemaal voor niveau 1 en 2.



Fundeon ontving van 2006 t/m 2012 € 3.956.141 waarvan per 31 december 2012 nog € 149.345 resteert. Dit bedrag zal in 2013 besteed worden aan ondersteuning leermeester en in leermiddelen, allemaal voor niveau 1 en 2.

2.3

Organisatie

2.3.1

Algemeen

Juridische structuur De drie stichtingen Fundeon zijn per 1 januari 2006 opgericht. Het bestuur van de drie stichtingen wordt gevormd door vijf vertegenwoordigers namens de werkgeversorganisatie Bouwend Nederland en vijf vertegenwoordigers namens de werknemersorganisaties FNV Bouw en CNV Vakmensen. Namens de MBO Raad zijn daarnaast vijf bestuurders lid van het bestuur van de Stichting Fundeon KBBI. Organisatiestructuur Fundeon heeft haar centrale kantoor in Harderwijk en daarnaast beschikt Fundeon over regiokantoren in Woerden, Zwolle en Helmond, van waaruit adviseurs opereren en worden ondersteund. Directievoering en verdere ondersteuning (personeelszaken, boekhouding, automatisering, etc.) worden verleend vanuit het centrale kantoor. Ultimo 2012 telde de gehele organisatie Fundeon 272 fte. Hiervan waren juridisch gezien 211 fte werkzaam voor Stichting Fundeon, onder te verdelen in 198 fte in vaste dienst en 13 fte in detachering en uitzendkrachten. Van het totaal aantal wordt 228 fte financieel verantwoord in Stichting Fundeon. Dit is inclusief 17 fte gedetacheerde medewerkers vanuit Stichting Fundeon KBBI. Tegenover 37 fte staat dekking vanuit projecten of detachering. Voor Stichting Fundeon KBBI waren werkzaam 61 fte, allen in vaste dienst. Hiervan wordt 44 fte financieel verantwoord in Stichting Fundeon KBBI en 17 fte in Stichting Fundeon. Stichting Fundeon Fonds heeft geen personeel in dienst. Samenstelling Directie Naam Functie Aard Dienstverband Omvang dienstverband Beloning (totale lasten) Toegerekend aan KBBI

S. van Bodegraven algemeen directeur

F.W.C.M. Kokke directeur Markt & Ontwikkeling

A. Kreulen directeur Financiën en Operaties

Statutair Vast 1,0fte € 173.168 € 62.947

Titulair Vast 1,0fte € 150.127 € 54.571

Titulair Vast 1,0fte € 151.542 € 55.086

De directie is in dienst van Stichting Fundeon. De directiebeloning is toegerekend aan Stichting Fundeon KBBI op basis van de verhouding lumpsum O&O-fonds / Rijksbijdrage OCW.



2.3.2 Organisatorische ontwikkelingen Fundeon is een organisatie in beweging. In de eerste plaats bewegen we voor de klant: de medewerkers zijn intrinsiek zeer gedreven om kwaliteit te leveren voor de klant (zowel de branches en de bedrijven, als de werknemers en leerlingen). Men stáát voor de waarde die men heeft voor de bedrijfstak. In de tweede plaats bewegen we ook intern. Logischerwijs is dat weer zichtbaar geworden in de recente reorganisatie die formeel op 1 januari 2013 in werking treedt, maar informeel al in de laatste maanden van 2012 was gestart. Maar het is ook waar te nemen in de manier waarop verbeteringen zijn en worden gesignaleerd en aangepakt: zoekend naar de meest effectieve (en dus soms ingrijpende) mogelijkheden. Sterke werkwijzen worden behouden en uitgebouwd. Al eerder is er op gewezen dat de maatregelen uit het regeerakkoord nu weliswaar nog niet te overzien zijn, maar fors zullen ingrijpen in de organisatie. Dat zal veel wederom veel vragen van de weerbaarheid en wendbaarheid van de organisatie. De uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat in 2012 is uitgevoerd, bieden hiervoor belangrijke handvatten. Dit onderzoek is uitgevoerd door een extern bureau dat jaarlijks veel onderzoek doet bij een scala van bedrijven en instellingen. Uit dit onderzoek bleek een grote betrokkenheid bij het e werk. Met een tevredenheidscore van 7,8 werd Fundeon beloond met een eervolle 19 plek in de top 50. Met het oog op de onzekerheden in verband met de bezuinigingen een prima prestatie. Met het vormgeven van de in het rapport gedane aanbevelingen is in 2012 een start gemaakt. Er zijn vier kernthema’s benoemd: 1. We gaan meer gebruik maken van de kennis en expertise van de medewerkers. 2. We gaan meer ruimte geven aan en verantwoordelijkheid leggen bij de medewerkers. 3. We zetten ons in om het werkproces over minder schijven laten lopen en daarmee de werkorganisatie meer efficiënt te maken. 4. We gaan ons richten op het versterken van het integraal samenwerken op alle niveaus.

2.3.3

Ondersteunende diensten en stafafdelingen

Financiën en Operaties Automatisering, een stabiele partner Sinds het jaar 2009 hebben zich binnen de afdeling automatisering grote veranderingen voorgedaan. Er is gekozen om zelf aan het roer te staan en de afdeling automatisering sterk te professionaliseren. We verwachten een pro actieve houding van mensen die gericht is op de koers van Fundeon. Dit past heel goed bij de kernwaarden van Fundeon. In 2012 heeft dit geleidt tot een moderne, stabiele goed functionerende infrastructuur. Dit is tevens een goede basis om onze dienstverlening aan collega instituten in de bouw te handhaven en/of uit te breiden om zo voldoende schaalgrootte te behouden. Binnen de afdeling automatisering is Informatiemanagement goed betrokken bij de ontwikkelingen rond de samenwerking tussen de kenniscentra onderling. De afdeling automatisering werkt gestaag door aan de ICT projecten vastgelegd in onze “roadmap ICT” Dit jaar is een belangrijke fase van het grote project digitalisering leermiddelen samen met de afdeling ontwikkeling afgerond. Een goed voorbeeld van integrale samenwerking! Fundeon vindt het belangrijk om een goed CRM pakket te hebben. Dit project (onderdeel van onze roadmap) is vorig jaar gestart en zal begin 2013 opgeleverd worden. De afdeling Financiën een stevig fundament In het roerige 2012 heeft de afdeling laten zien dat zij over een zeer goede basis beschikt. Er wordt veel flexibiliteit van hen gevergd. Het jaar 2012 stond in het teken van de grote bezuinigingsoperatie die binnen Fundeon doorgevoerd is. Dit heeft een behoorlijk tijdsbeslag gelegd op de afdeling. In het jaar 2012 zijn de maand-, kwartaal- en jaarcyclus verder verbeterd. Door kort op afdelingen te zitten en met



hen mee te denken is het financieel beheer van Fundeon solide. Onze succesvolle administratieve bijdrage aan de sectorale ESF projecten is daar een goed voorbeeld van. Dit jaar mochten we Stichting Arbouw als nieuwe klant verwelkomen. Ook voor de afdeling Financiën is het belangrijk dat zij voldoende schaalgrootte kan behouden in economisch mindere tijden. Alleen op die manier kan de nodige kwaliteit voor sector geborgd blijven. Subsidieadviseur is netwerker Het accent van de werkzaamheden van de subsidieadviseur lag in het afgelopen jaar op het verkennen en versterken van het netwerk van subsidieverstrekkende organisaties op het gebied van de arbeidsmarkt, onderwijs(-innovatie), sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid / vitaliteit en op het verkennen en eventueel inzetten van de subsidieregelingen op die gebieden, met name het Europees Sociaal Fonds (ESF). In 2102 heeft Fundeon met name gelden ontvangen in het kader van de Stageboxregeling en ESF. Fundeon is partner in het project Build Up Skills Netherlands. In 2012 heeft het bijgedragen aan de communicatie, de analyse van de stand van zake en een workshop georganiseerd in BUS NL. Dat is een Europees project voor een analyse inzake de innovaties vanuit duurzaamheid in de brede bouw, de daarvoor benodigde vaardigheden en de mogelijkheden tot opleiding daartoe. Subsidiebeheer en efficiency Naast het subsidieadvies kennen we ook de afdeling subsidiebeheer. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de diverse subsidieregelingen van de bedrijfstak. Fundeon vindt efficiënte afhandeling van subsidies en goede informatieverstrekking hierover belangrijk. In het afgelopen jaar is met name gekeken naar verbeteringen op dit punt. Onnodige schakels zijn er tussen uit gehaald en de schriftelijke informatieverstrekking aan onze klanten is aangepakt. Intussen hebben bedrijven ook rechtstreeks inzicht in hun subsidietegoeden via de subsidiemodule van Fundeon. Deze module is dit jaar in samenwerking met ICT gebouwd. Ook in het komende jaar zullen we de administratieve lastendruk zowel intern als extern zoveel mogelijk terugdringen. De nieuwe subsidieregeling in de bedrijfstak roept veel vragen op. Door het Bestuur van Fundeon is een adviescommissie tegemoetkomingen ingesteld. De commissie bestaat onder andere uit de secretaris van het O&O fonds, bestuurders van Fundeon en DB Cao partijen. De commissie behandelt klachten over de regeling. Fundeon zakelijk en modern gehuisvest In 2012 is de intensieve verbouwing van ons hoofdkantoor afgerond. Fundeon wilde een gebouw met een goede kwaliteit en een uitstraling die zakelijk, maar toch warm genoemd mag worden. De open uitstraling en de nieuwe ingang hebben zeker bijgedragen aan de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het gebouw op het Bouw en Infra park. De medewerkers van Fundeon zijn eveneens blij met het resultaat. De werkplekken zijn flexibel en de sfeer van het interieur wordt als heel prettig ervaren. De mensen zijn zichtbaar en de indeling van het gebouw is logischer dan voorheen. Dit komt de interne samenwerking ten goede. Door de flexibiliteit is het gebouw weer geschikt voor de toekomst en klaar voor alle veranderingen. De verbouwing is binnen de financiële kaders en binnen de planning opgeleverd. Communicatie Algemeen De wereld van de communicatie verandert snel. Social media zorgen ervoor dat iedereen voortdurend communiceert, vragen stelt en meningen uitwisselt. Organisaties moeten hier hun weg in zien te vinden, en dat geldt ook voor Fundeon. In het verslagjaar zijn de inspanningen van Fundeon op de social media en met digitale communicatiemiddelen verder toegenomen. Wij leren steeds beter gebruik te maken van



deze moderne communicatiemiddelen. Alleen informatie verspreiden en ‘zenden’ is uit, het gaat om dialoog en interactie. Via Twitter wordt extra aandacht gegenereerd voor pers- en nieuwsberichten die Fundeon verspreidt, of voor berichten die wij weer opvangen op dit openbare ‘mini-blog’. Met grote regelmaat plaatst Fundeon ook ‘stories’ op Facebook van medewerkers die via een video- of fotoverslag laten zien wat hun werk inhoudt. Zo proberen wij op een andere manier te laten zien aan onze relaties en onze omgeving wat wij doen en hoe wij dat doen. Het bereik hiervan is misschien nog niet altijd even groot, maar dat gaat de komende tijd zeker verder groeien. Met digitale nieuwsbrieven houden wij de diverse doelgroepen (leermeesters, opleiders en werkgevers) op de hoogte van voor hen relevante ontwikkelingen en informatie. Papier maakt steeds meer plaats voor digitale middelen. In 2012 verscheen ons relatiemagazine Fundament nog, in 2013 moet het plaatsmaken voor uitsluitend de digitale nieuwsbrieven waarmee we in dat jaar ook al waren begonnen. Voor leermeesters is er het blad Vakkracht dat in 2012 vijf keer verscheen. Hier is ook een digitale versie van die naast het papieren exemplaar wordt toegestuurd aan hen die zich daarop hebben geabonneerd (gratis). Het idee is dat ook Vakkracht op termijn alleen nog als digitale nieuwsbrief uitkomt. De afdeling Communicatie van Fundeon maakt verder het blad Bouwen, dat beoogt werknemers te stimuleren na te denken over hun loopbaan. Er staan verhalen in over mensen die een loopbaanstap maken, of een evc-traject volgen. Tevens bevat het magazine verhalen over projecten en bouwtechniek, want het doel is ook om trots uit te stralen over wat de bouw vermag en zo mensen aan de sector te binden. Het magazine wordt verspreid onder alle werknemers (en hun werkgever) die onder de bouw-cao vallen. Onderwijsprijzen Op de jaarlijkse Relatiedag van Fundeon, dit keer in Studio Ce te Almere gehouden tijdens een gezamenlijk diner met alle gasten, werden de Onderwijsprijzen Bouw & Infra 2012 uitgereikt. De prijswinnaars van 2012 waren: Beste Leerlingbouwplaats 2012 Jurriëns Monumenten Onderhoud uit Utrecht Beste Leermeester Bouw & Infra 2012 Remco van Westerveld werkzaam bij Bouwbedrijf Van Norel uit Epe Beste Leerbedrijf Bouw 2012 Vink Bouw Nieuwkoop B.V. uit Nieuwkoop Beste Leerbedrijf Infra 2012 Roelofs Wegenbouw B.V. uit Den Ham Beste Leerbedrijf Gespecialiseerde Aannemerij 2012 Voegersbedrijf Jans Wildvank B.V. uit Vriezenveen Beste Leerbedrijf Middenkader 2012 Frencken Scholl Architecten uit Maastricht Beste Leerbedrijf Bouw & Infra 2012 Vink Bouw Nieuwkoop B.V. uit Nieuwkoop Aan het eind van het jaar werd bekend dat het overall Beste Leerbedrijf Vink Bouw tevens is genomineerd voor de landelijke verkiezing van het Beste Leerbedrijf, die in opdracht van het ministerie van OCW door de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) wordt georganiseerd. De prijsuitreiking daarvan is op 8 april 2013.



Eerder waren nominaties uit de bouw- en infrasector al succesvol. In 2010 werd infra-leermeester Bert Sluiman uitgeroepen tot Leermeester van het Jaar en in 2011 was de prijs voor het Beste Leerbedrijf van Nederland voor Burgy Bouw uit Leiden. Personeel en Organisatie Algemeen Het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding en realisatie van de reorganisatie die heeft geresulteerd in onder meer een reductie van circa 28 fte per 1 januari 2013. Bij deze afslanking is het aantal gedwongen ontslagen beperkt gebleven, mede door de in 2011 ingezette kritische koers ten aanzien van het al dan niet invullen van openstaande vacatures. De uitvoering van het met de vakorganisaties overeengekomen sociaal plan is in goed overleg en binnen de gestelde budgetten gerealiseerd. De in 2011 ingezette koers ten aanzien van het optimaliseren van de kwaliteit van functioneren door de medewerkers van Fundeon is voortgezet, waarbij periodiek overleg plaatsvond tussen directie, management, personeelsadviseurs en de Fundeon Academie. Ook is in 2012 weer overleg gevoerd met de vakorganisaties t.b.v. de aanpassing van de cao Fundeon. Aan het einde van het jaar is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de pensioenregeling 2014 en de invoering van de Werkkostenregeling 2014. Tevens is de implementatie van een nieuw personeelsinformatie- en salarissysteem eind december met succes afgerond. Fundeon Academie Certiked onderzocht in 2012 het kwaliteitsmanagementsysteem en bestempelde de academie als zeer positief: ‘De Fundeon Academie levert een grote bijdrage aan de professionalisering van de medewerkers.’ In 2012 nam 78% van het totale personeel van Fundeon deel aan een vorm van training/opleiding. Per medewerker werd gemiddeld 1,6 aan interne scholingsdagen geïnvesteerd. Er was een forse stijging in het volgen van externe opleidingen. Op het gebied van interne training verzorgde de Fundeon Academie scholingsprogramma’s voor leidinggevenden, adviseurs en projectleiders Ontwikkeling. Focus bij de leidinggevenden lag bij het professionaliseren in de uitvoering van de beoordelings- en ontwikkelcyclus. Adviseurs volgden enthousiast fit trainingen: een opleidingsvorm die deelnemers in staat stelt hun eigen trainingsprogramma samen te stellen. Twaalf adviseurs behaalden de post hbo-opleiding Competentieontwikkelings- en Performance adviseur. De afdeling ontwikkeling rondde een driejarig opleidingsprogramma af. De Fundeon Academie reikte twintig certificaten uit tijdens de slotbijeenkomst met eindpresentaties, externe sprekers en gasten. Het cursusaanbod voor alle medewerkers op basis van open inschrijving werd uitgebreid met ‘Assertieve technieken’, ‘Brieven en e-mails schrijven’, ‘Het effect veranderen’ en ‘Roos van Leary’. Verder deed de Fundeon Academie met een ESF-subsidie onderzoek naar verbeteringen op het gebied van afdelingsoverstijgend projectmatig werken. Daarnaast werd er een onderzoek gedaan het leerrendement van de academie waarbij twee cursussen onder de loep werden genomen. De Fundeon Academie stelde het eigen cursusaanbod open voor de samenwerkende kenniscentra in de techniek. Dit was het begin van de T8 Academie. Een initiatief dat zeer werd gewaardeerd door de deelnemers van de verschillende technische kenniscentra. De Fundeon Academie publiceerde hierover in Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties (TVOO, nr. 4 dec. 2012) ‘T8 Academie: Samenwerken stimuleert inzetbaarheid’.

2.3.4 Kwaliteitszorg Algemeen Eind 2007 werd aan Fundeon voor alle organisatieonderdelen het ISO-certificaat toegekend. In september 2012 heeft een externe audit door Certiked plaatsgevonden bij diverse onderdelen van de organisatie (controlebeoordeling).



Door Certiked is opgemerkt dat Fundeon een organisatie in beweging is. In de eerste plaats is het een organisatie die beweegt voor de klant: de medewerkers zijn intrinsiek zeer gedreven om kwaliteit te leveren voor de klant (zowel de branches, als de bedrijven, als de leerlingen). Men stáát voor de waarde die men heeft voor de bedrijfstak. In de tweede plaats beweegt de organisatie ook intern. Logischerwijs is dat zeer zichtbaar rond de aankomende reorganisatie. Maar het is ook waar te nemen in de manier waarop verbeteringen worden gesignaleerd en aangepakt: zoekend naar de meest effectieve (en dus soms ingrijpende) mogelijkheden. Sterke werkwijzen worden behouden en uitgebouwd – iets waarvan het resultaatgericht observeren een goed voorbeeld is. De slag naar een organisatie met oog voor gerealiseerde resultaten is ingezet met Gedeelde Ambities. Anno september 2012 constateerde Certiked dat deze slag in elk geval in zoverre effectief is gemaakt dat de kpi’s naar alle organisatiedelen zijn door vertaald en dat iedereen in de organisatie zijn bijdrage daaraan kent. Bovendien is er een verbeterplan opgesteld voor alle “rode” scores uit de rapportage over 2011. Certiked onderstreept overigens de reeds door de organisatie vastgestelde noodzaak om daarnaast sterker in te zetten op doelstellingen die op persoonlijke en organisatieontwikkeling zijn gericht. Tijdens dit onderzoek heeft het beoordelend team vastgesteld dat voor de twee aanmerkingen uit 2011 wel verbetermaatregelen zijn geformuleerd, maar dat deze nog niet afdoende in werking zijn. Beide komen dan ook terug als aanmerking. Daarnaast zijn drie nieuwe aanmerkingen geformuleerd. Deze aanmerkingen worden bij het eerstvolgende onderzoek getoetst op de ondernomen activiteiten en op het effect van deze activiteiten. In samenspraak met het management is door het beoordelend team afgesproken dat, naast de reguliere onderwerpen, bij het eerstvolgende onderzoek in het bijzonder aandacht besteed zal worden aan: x de manier waarop ‘people’ een belangrijker element is geworden van de doelstellingen op de verschillende niveaus, bijvoorbeeld in kwalitatieve en verbeterdoelstellingen; x de afronding van innovatietrajecten; x leveranciersbeoordeling bij ondersteunende afdelingen zoals Communicatie; x hoe vorm is gegeven aan kennismanagement vanuit strategisch perspectief (welke (branche)kennis en vaardigheden zijn op (middel)lange termijn nodig, hoe wordt dit omgezet in plannen en gemonitord). Klachten Door middel van een jaarlijkse rapportage over binnengekomen en afgehandelde klachten, krijgt Fundeon inzicht in de aard en omvang van deze klachten waardoor zij zich als organisatie kan verbeteren. De feiten en cijfers zeggen iets over de omvang en snelheid waarmee klachten worden verwerkt binnen Fundeon. In 2012 zijn er in totaal 24 klachten geregistreerd. Dit is hetzelfde aantal als 2011. De ontvangen klachten in 2012 zijn als volgt gerubriceerd: soort klacht EXI EXU ACO SUB OV

totaal examen inhoudelijk examen uitvoering anticyclisch opleiden Subsidies Overig

gereed 1 3 4 10 6

1 3 4 10 6

openstaand 0 0 0 0 0

Alle geregistreerde klachten zijn in 2012 afgehandeld.



Indien noodzakelijk zijn naar aanleiding van een klacht preventieve en/of corrigerende maatregelen getroffen, die moeten voorkomen dat dezelfde klacht zich nogmaals voordoet. Wat dat betreft is de conclusie gerechtvaardigd dat de procedure voor behandeling van klachten effectief is. Het verdient overigens wel aanbeveling om (blijvend) hoge prioriteit te geven aan het afhandelen van klachten en oorzaak/maatregel terug te koppelen naar de direct betrokkenen.

2.4

Bestuur

2.4.1

Samenstelling bestuur Fundeon KBBI en PAC in 2012

Bestuur Stichting Fundeon Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bouw & Infra Namens Bouwend Nederland: x H.W.J. Bol (werkgeversvoorzitter,) x G.A. Reus x Mw. A.W.M. Scholten x A.F.J. de Vries x A. Voogt (penningmeester) Namens FNV Bouw: x Mw. M.B. van Veldhuizen (werknemersvoorzitter) x J.W.M. Kerstens (tot 30 september 2012) x Mw. S.H. ter Maat (vanaf 20 november 2012) x Ch. R. Ramdas Namens CNV Vakmensen: x G. Lokhorst (secretaris) x A.A. van Wijngaarden Namens de MBO Raad: x E. van den Berg x O.S. Helder (overleden op 30 oktober 2012) x J.H.G. van de Langenberg x Mw. C.G.W.G. Oirbons x Sj. Tuinier (onderwijsvoorzitter, fungerend voorzitter 2012) Rooster van aftreden Alle bestuursleden zijn per 1 januari 2012 (her)benoemd tot en met 31 december 2014. Indien bestuursleden tussentijds worden benoemd nemen zij in het rooster van aftreden de plaats in van diegene die zij opvolgen. Van mevrouw Ter Maat en de heer Reus is het de eerste termijn, die op 31 december 2014 afloopt. Van alle overige bestuursleden is het de tweede of derde termijn, die eveneens op 31 december 2014 afloopt. Paritaire Adviescommissie (PAC) De Paritaire commissie heeft als voornaamste taak onder verantwoordelijkheid van het bestuur te adviseren over de ontwikkeling van de kwalificatiestructuur van de bouw- en infrasector.



De samenstelling in 2012 was als volgt: x

G. Deelman, onafhankelijk voorzitter

Namens Bouwend Nederland: x A.F.J. de Vries x A. van der Wiel Namens CNV Vakmensen: x G.K. Wildeman Namens FNV Bouw: x Mw. H. de Boer Namens de MBO-Raad: x K. de Leest (tot 1 juli 2012) x Mw. M.H.C.F. Michielsen x M. Ris x J. Ooms x Vacature (vanaf 1 juli 2012) Adviseur namens Platform vmbo Bouwtechniek: x W. Verhoog Adviseur namens Hoger Onderwijs Groep Bouwen Ruimte: x A.J. Huisman Bestuursbeloning In 2012 heeft de volgende honorering plaatsgevonden van bestuurders: Vacatiegelden / reiskostenvergoeding leden bestuur: x x x x x x x x x x x x x x x x

H.W.J. Bol (werkgeversvoorzitter) A. Voogt (penningmeester) Mw. A.W.M. Scholten G.A. Reus A.F.J. de Vries Mw. M.B. van Veldhuizen (werknemersvoorzitter) J.W.M. Kerstens Mw. S.H. ter Maat Ch. R. Ramdas A.A van Wijngaarden G. Lokhorst (secretaris) O.S. Helder Sj. Tuinier (onderwijsvoorzitter) J.H.G. van de Langenberg E. van den Berg Mw. C.G.W.G. Oirbons

Getotaliseerd voor de 3 stichtingen

Totaal Stichting Fundeon KBBI

€ € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € €

4.015 7.720 3.317 2.384 3.012 4.973 459 468 2.355 1.699 5.339 2.956 7.781 4.960 1.860 4.713

1.325 2.548 1.095 787 994 1.641 151 154 777 561 1.762 975 2.567 1.637 614 1.555



De honorering is toegerekend aan Stichting Fundeon KBBI op basis van de bestuursverhouding (5:10)

2.4.2

Evaluatie besturen in het kader van Good Governance

Al vanaf 2008 voldoet Fundeon aan alle belangrijke eisen van de Governance Code van de Kenniscentra. Deze code gaat over het besturen van kenniscentra, het interne toezicht daarop en de verantwoording daarover aan de overheid en stakeholders. Criteria die aan de code ten grondslag liggen zijn: checks and balances, transparantie, professionaliteit, onafhankelijkheid en onbevangenheid en tenslotte betrokkenheid van organisaties van werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen. Op basis van deze code is in het Fundeon bestuurs- en directiereglement, hoofdstuk 2, artikel 6.1 lid 13, opgenomen dat het bestuur periodiek de eigen inrichting en het eigen functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden evalueert. Zoals bestuurlijk vastgelegd heeft deze evaluatie betrekking op de besturen en de bestuursleden van de drie Fundeon Stichtingen: Fundeon, Fundeon Fonds en Fundeon KBBI. Waar in dit hoofdstuk gesproken wordt van 'het bestuur', heeft dit aldus telkens betrekking op alle drie de genoemde besturen, tenzij dat anders wordt vermeld. Bestuursmodel Bij Fundeon is gekozen voor het zogenaamde Bestuursmodel (optie II) uit de Govenance Code (GC) voor de Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Dit betekent het volgende: ”Het bestuur is eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor het besturen van het kenniscentrum, maar heeft de bestuurlijke taken vergaand gedelegeerd aan de directie. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van de gedelegeerde taken door de directie. Het bestuur blijft de bestuurder in de zin van het stichting- en verenigingenrecht (boek 2 BW)”. Fundeon en zijn rechtsvoorgangers worden al tientallen jaren op deze manier bestuurd door de sociale partners in de bouwnijverheid en het mbo-onderwijsveld. Partijen zijn dienaangaande zeer nauw inhoudelijk en financieel betrokken bij het beroepsonderwijs bouw en infra. Door deze betrokkenheid vanuit het collectieve beleid van de bedrijfstak inzake beroepsonderwijs, arbeidsmarkt en scholing vastgelegd in de cao Bouw - kan kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs en scholing voor de bedrijfstak gerealiseerd worden, waarmee tevens zo optimaal mogelijk de kwantitatieve behoefte van de bedrijfstak aan personeel beantwoord wordt. Bestuursevaluatie In Hoofdstuk III Bestuur en Toezicht van de GC is in artikel 3.3 i het volgende opgenomen: “Periodiek evalueert het bestuur de eigen inrichting en het eigen functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden. De conclusies en afspraken worden vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens het bestuur”. De evaluatie over 2012 heeft plaatsgevonden aan de hand van een (nieuwe) vragenlijst, die was uitgesplitst in de volgende vier subthema’s: 1. Functioneren bestuur als geheel; 2. Functioneren individueel bestuurslid; 3. Functioneren van de voorzitter(s) van het bestuur; 4. Samenspel tussen bestuur en directie. De belangrijkste uitkomsten van de collectieve evaluatie zijn:



Ad 1 functioneren bestuur als geheel Er is sprake van een open vergadercultuur, waarbij alle leden van het bestuur zich vrij voelen hun opvattingen en gevoelens uit te spreken. Er manifesteert zich thans geen schadelijke rivaliteit tussen de leden van het bestuur onderling, maar gelet op huidige tijdgeest en belangentegenstellingen moet het bestuur blijvend investeren in onderlinge relaties en betrokkenheid. Het bestuur is van mening dat de samenstelling van het bestuur evenwichtig en in overeenstemming met de behoeften van de organisatie is, waarbij door de onderwijsbestuursleden werd aangetekend dat zij een voorkeur hebben voor een paritair Fundeon KBBI-bestuur. Ad 2 functioneren individueel bestuurslid Het functioneren van de individuele bestuursleden werd als goed beoordeeld, evenals de aanwezigheid alsmede de inzet ook buiten de vergaderingen voor de Fundeon-organisatie. Gepleit werd wel, vanwege het feit dat nieuwe bestuursleden lange tijd nodig hebben om de complexe Fundeon-organisatie te leren kennen, voor een (inhoudelijk) inwerkprogramma voor bestuursleden. Ad 3 functioneren van de voorzitter(s) van het bestuur In het algemeen was het bestuur van mening dat de voorzitter ervoor zorgt dat de belangrijke onderwerpen op het juiste moment en op de juiste wijze worden geagendeerd. Ook ziet de voorzitter er op toe dat de vergaderingen op een adequate wijze worden voorbereid (n.b. beide punten via agendacommissie samen met algemeen directeur en ambtelijk secretaris). Ook zorgt de voorzitter ervoor dat alle leden worden uitgedaagd tot het leveren van een actieve bijdrage aan oordeelsvorming en besluitvorming. Ad 4 samenspel tussen bestuur en directie Het samenspel tussen bestuur en directie werd als positief beoordeeld. Dit betreft onder andere de informatievoorziening, de heldere rolverdeling en wederzijds respect en waardering. In het uitzonderlijke geval dat de directie niet constructief en defensief op positief-kritische vragen en suggesties van het bestuur reageert wordt daarop meteen actie ondernomen. Agendacommissie De agendacommissie is belast met het beheer van de agenda van de bestuursvergaderingen en is bevoegd onderwerpen te agenderen en stukken bij de agendapunten te voegen. De agendacommissie is echter niet bevoegd om de aangeleverde stukken inhoudelijk te bewerken. De agendacommissie komt gewoonlijk twee weken voorafgaand aan de besturenvergadering bijeen, waarbij de conceptagenda en de schriftelijke mededelingen worden besproken. De agendacommissie is in 2012 vijf maal bijeen geweest. In deze vergaderingen is de agenda voor de besturenvergadering vastgesteld. In het bestuurs- en directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de agendacommissie van het bestuur nader omschreven. Auditcommissie In 2012 is de auditcommissie twee keer bijeen geweest waarbij, in aanwezigheid van de accountant en de directeur F&O, overleg is gevoerd over onder andere de jaarrekeningen 2011, accountantsverslag 2011, halfjaarcijfers 2012, begrotingen 2013, pensioenen en diverse projectadministraties. Over de inhoud en de resultaten van deze overleggen zijn in de bestuursvergaderingen door de penningmeester (= voorzitter auditcommissie) gerapporteerd. De taken en bevoegdheden van de auditcommissie zijn in het bestuursen directiereglement nader omschreven. N.B. Met betrekking tot zowel de agendacommissie als de auditcommissie is er in formele zin sprake van twee commissies (Fundeon/Fundeon Fonds en Fundeon KBBI). In de praktijk vinden door een personele



unie in zowel de agendacommissies als de auditcommissies de vergaderingen gezamenlijk plaats, waarbij wel de formele verantwoordelijkheden in acht genomen worden.

Bestuursvergaderingen (structuur, frequentie en besproken onderwerpen) Als gevolg van ‘Gedeelde Ambities’ is er besloten om ook de bestuursvergaderingen te splitsen. Vanaf 2011 vinden er derhalve gescheiden bestuursvergaderingen plaats. De vergaderfrequentie is daarbij bepaald op Fundeon en Fundeon Fonds 5 x per jaar en Fundeon KBBI 3 x per jaar, waarbij de vergaderingen op dezelfde dag plaatsvinden. Eind 2011 is besloten om vanaf 2012 voor beide besturenvergaderingen een frequentie van vier keer per jaar te hanteren. Achtergrond hiervan is dat op deze manier beter aangesloten kan worden bij de kwartaalrapportages (financiële en kwantitatieve/kwalitatieve over KPI’s). In 2012 zijn vier besturenvergaderingen Fundeon en Fundeon Fonds, vier bestuursvergaderingen Fundeon KBBI, twee extra gecombineerde besturenvergadering (businessplan digitaal leren; bezuinigingen) en één studiebijeenkomst gehouden. In de bestuursvergaderingen zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest en heeft besluitvorming plaatsgevonden. Voorbeelden van behandelde onderwerpen zijn: (financiële) kwartaalrapportages, jaarrekeningen 2011 van de drie Stichtingen Fundeon, beleidsplan 2013, sectorplannen 2013 opgesteld door de drie zogenaamde sectorplatforms (B&U, Infra, GA) en het activiteitenplan 2013 van het Onderwijsplatform, begrotingen 2013 van de drie Stichtingen Fundeon, driejarenplan leerlingbouwplaatsen 2013-2014-2015, (aanpassingen van de) erkenningsregeling, (aanpassingen van de) kwalificatiestructuur/kwalificatiedossiers, onderwijsprijzen, ontwikkelingen met betrekking tot de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) (transitieplan), project Kwalificerend Modulair Opleiden en erkenningsaanvragen van opleidingsbedrijven. Belangrijke onderwerpen waren verder de evc-centra Bouw en Infra en het Loopbaantraject Bouw en Infra. De extra vergaderingen hebben in het teken gestaan van het businessplan digitaal leren en de bezuinigingen. Paritaire Adviescommissie De paritaire commissie is ingesteld door het bestuur van Fundeon op 26 september 2006. De zittingstermijn van leden eindigt na drie jaar, herbenoeming is twee maal mogelijk. De paritaire commissie heeft in 2012 zes keer vergaderd. Het belangrijkste onderwerp voor de paritaire commissie in 2012 was de herziening van de kwalificatiestructuur in het kader van Focus op Vakmanschap. De paritaire commissie heeft het bestuur in dit verband geadviseerd over de voorstellen, vragen en conceptadviezen van SBB, de themaadviescommissie Kwalificeren en Examineren van SBB en van het procesmanagement. Daarnaast heeft de paritaire commissie advies uitgebracht over de structuurschets van de kwalificatiestructuur voor de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij en over de eerste twaalf herziene kwalificatiedossiers. Verder heeft de paritaire commissie zich gebogen over de onderhoudscyclus. Begin 2012 heeft de commissie gesproken over de onderzoeksopzet voor deze onderhoudscyclus voor de kwalificatiedossiers Infratechniek, Middenkaderfunctionaris bouw en infra en Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. In het najaar heeft de paritaire commissie het bestuur van advies voorzien over de betekenis van de uitkomsten van dit onderzoek voor onderhoud van deze dossiers in 2013. Eind 2012 heeft de commissie geadviseerd om in 2013 voor een aantal kwalificatiedossiers wel onderzoek te doen naar de actualiteit van de beroepscompetentieprofielen, maar niet naar de kwalificatiedossiers zelf; de dossiers worden immers in opdracht van OCW al herschreven. Het onderzoek van het voorgaande



jaar heeft in 2012 geleid tot herziene beroepscompetentieprofielen. De paritaire commissie heeft daarbij geadviseerd over opname van deze herziene beroepscompetentieprofielen bij bestaande kwalificatiedossiers.

2.5

Toestand op balansdatum

Financieel De stand van het eigen vermogen per 31 december 2012 bedraagt € 167.000 (2011: € 95.000). Het balanstotaal per 31 december 2012 bedraagt € 1.295.000 (2011: € 1.755.000). Het resultaat over het boekjaar 2012 bedraagt € 72.000 positief (2011: € 31.000). Analyse financieel beleid De rijksbijdrage is in 2012 hoger uitgevallen dan begroot (+ € 121.000). De Stagebox is niet volledig benut. De personele lasten vallen als gevolg van hogere doorbelaste pensioenlasten enigszins hoger uit dan begroot. Eveneens als gevolg van hogere doorbelaste huisvestingslasten vallen ook deze hoger uit dan begroot. Daarentegen blijven de algemene lasten aanzienlijk achter bij de begroting, ondanks de fors hogere bijdrage aan SBB. Per saldo resteert een positief resultaat van € 72.000, welke toegevoegd zal worden aan de algemene reserve. Ten aanzien van mogelijke wachtgeldverplichtingen die gaan ontstaan wanneer de plannen uit het regeerakkoord van Rutte II uitgevoerd worden is nog geen voorziening getroffen. De ontwikkelingen worden uiteraard nauwlettend gevolgd.

Kengetallen

2012

2011

Solvabiliteit Current Ratio Liquiditeit Werkkapitaal

12,90% 1,17 0,31 184

5,41% 1,07 0,15 114

De financiële positie van Stichting Fundeon KBBI is in 2012 ten opzichte van 2011 verbeterd. De solvabiliteit, een graadmeter voor met name kredietverstrekkers (waaronder bijvoorbeeld ook leasemaatschappijen), is ten opzichte van vorig jaar gestegen als gevolg van bestemming van het positieve resultaat van € 72.000 aan de algemene reserve en een afname van het balanstotaal. De liquiditeitspositie is in 2012 ten opzichte van 2011 ook licht verbeterd. De kengetallen (current ratio, liquiditeit en het positieve werkkapitaal) tonen dat Stichting Fundeon KBBI in staat is om aan haar kortlopende verplichtingen te voldoen. Organisatorisch Op de balansdatum zijn er geen belangrijke organisatorische wijzigingen ten opzichte van hetgeen in het voorgaande is beschreven. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen gebeurtenissen na de balansdatum voorgedaan die van invloed zijn op de financiële positie van Stichting Fundeon KBBI per 31 december 2012.



Belangrijkste risico’s en onzekerheden Het belangrijkste risico bestaat uit de consequenties die het regeerakkoord van het kabinet Rutte II zal hebben voor de kenniscentra in het algemeen. In het akkoord worden drastische maatregelen getroffen, zowel in de bekostiging als ook in de wettelijke taken. Als de maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd, dan is het voortbestaan van de stichting in de huidige vorm hoogst onzeker. Wachtgeldverplichting als gevolg van Regeerakkoord Rutte II Het akkoord zal vermoedelijk verregaande consequenties hebben, waarbij in ieder geval een aanzienlijk deel van de personeelsformatie van KBBI zal moeten afvloeien. Voor zover medewerkers vallen onder de CAO Kenniscentra kunnen zij terugvallen op een wachtgelduitkering, eventueel aangevuld met een bovenwettelijke uitkering. Voor de wachtgeldverplichtingen die kunnen ontstaan wordt in 2012 nog geen voorziening gevormd. De reden hiervoor is dat er slechts sprake is van een akkoord en feitelijke wet- en regelgeving derhalve nog niet bestaan. Ook is het gezien de lange periode tot aan 1 januari 2015 hoogst onzeker hoe hoog de werkelijke wachtgeldlasten kunnen gaan bedragen. De mate van natuurlijk verloop van medewerkers kan daarop van grote invloed zijn.

Treasuryverslag Algemeen Het treasurybeleid betreft het vermogens- en liquiditeitenbeheer en is gericht op de realisatie van de doelstellingen van de organisatie. Daarbij speelt de verantwoording over de bedrijfstakmiddelen een grote rol. De drie pijlers van dit beleid zijn: 1. Financieringsbeleid. Dit beleid is hierna opgenomen en is te onderscheiden in regels rond interne resp. externe geldstromen. 2. De bevoegdheden neergelegd in het treasurystatuut alsmede de procuratieregeling (separaat in het bestuur bekrachtigd) 3. Informatievoorziening. Middels de jaarrekening is reeds sprake van informatievoorziening. Vanuit het treasurybeleid wordt daar – jaarlijks aan het bestuur aan te bieden – financieringsinformatie aan toegevoegd. In 2009 is door het bestuur van Fundeon een treasurystatuut vastgesteld, waarin de kaders en de verantwoordelijkheid zijn voorgeschreven. Tijdens het boekjaar zijn de liquide middelen uitsluitend aangehouden op de rekening-courant van de huisbankier. Er zijn geen nieuwe leningen u/g verstrekt. Financieringsbeleid Het financieringsbeleid onderkent enerzijds de interne geldstromen binnen de juridische entiteiten en anderzijds de externe geldstromen. Externe geldstromen Voor externe geldstromen gelden de normen zoals die zijn vastgelegd in het treasurystatuut. Opgenomen gelden Kapitaalrekening O&O. Deze financiering van investeringen door het O&O-fonds wordt gebruikt binnen de daartoe door O&O gestelde kaders. Uitgezette gelden



Beleggingen moeten immer hoofdsom gegarandeerd zijn. Tevens worden beleggingen met een looptijd langer dan één jaar eerst aangegaan nadat het dagelijks bestuur is ingelicht. Prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s Fundeon tracht de risico’s uiteraard zoveel mogelijk af te dekken. Daar waar mogelijke prijsrisico’s bestaan wordt waar mogelijk gewerkt met langlopende overeenkomsten (bijvoorbeeld leasecontracten voor machines) of vastgestelde tarieven. Het kredietrisico wordt beperkt door het voeren van actief debiteurenbeheer, welke wordt uitgevoerd door Stichting Fundeon. Ten aanzien van het liquiditeits- en kasstroomrisico wordt geen actief beleid gevoerd daar de liquiditeitspositie daar vooralsnog geen aanleiding toe geeft.



2.6

Begroting 2013 Stichting Fundeon KBBI

Staat van Baten en Lasten

(bedragen x € 1.000)

LASTEN Lasten personeel Lasten reis- en verblijf Lasten huisvesting Lasten algemeen Lasten leerstofontwikkeling Lasten projecten

2.997 332 381 291 32 24 4.057

Doorberekende lasten van: Stichting Fundeon Doorberekend aan: Stichting Fundeon Saldo doorberekeningen

4.564 -232 4.332

Totaal lasten

8.389

BATEN Subsidie O&O fonds vast Subsidie OCW Subsidie OCW overige subsidies Diverse overige bijdragen

7.729 45 234

Totaal baten

8.008

EXPLOITATIERESULTAAT VRIJVAL VOORZIENING SOCIAAL PLAN 2012 RESULTAAT

-381 381 -

Financiële vooruitblik 2013 In het jaarverslag van 2011 is reeds melding gemaakt van dreigende structurele tekorten op de exploitatie als gevolg van teruglopende opbrengsten op projecten en een bezuiniging op de rijksbijdrage. De aangekondigde reorganisatie is in 2012 uitgevoerd. Voor het jaar 2013 betekent dit dat er met een sluitende begroting kan worden gewerkt. Voor 2014 resteert echter nog wel een bezuinigingsdoelstelling.



2.7

Ondertekening directie

Opgesteld te Harderwijk op 28 mei 2013.

S. van Bodegraven Algemeen directeur

F.W.C.M. Kokke Directeur Markt en Ontwikkeling

A. Kreulen Directeur Financiën en Operaties



Bijlage 1 Verantwoording indicatoren geïntegreerd jaardocument kenniscentra Nummer 1

Naam indicator uit GJ Kwaliteitsmanagementsysteem voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificatiedossiers is aanwezig. Tevredenheid paritaire commissie over de aangeleverde input en bruikbaarheid van de kwalificaties. Verantwoording van het beleid t.a.v. de ontwikkeling en onderhoud van kwalificatiedossiers. Tevredenheid onderwijsinstellingen over bruikbaarheid kwalificatiedossiers. Signalen van bedrijven en onderwijsinstellingen worden toe geleid naar de paritaire commissies voor eventuele aanpassing van kwalificatiedossiers.

Resultaat Ja, kwaliteitszorgsysteem Fundeon (onderhoudscyclus).

6

Aantal erkende leerbedrijven.

7

Aantal beschikbare praktijkleerplaatsen t.o.v. het aantal voor de branches en de arbeidsmarkt benodigde praktijkleerplaatsen uitgesplitst naar kwalificatie, niveau en leerweg. Kenniscentra verantwoorden het beleid voor de verhouding tussen het aantal praktijkleerplaatsen, de wens van de arbeidsmarkt en het aanbod van leerlingen.

10.179 (zie paragraaf 2.2.2 van directieverslag activiteiten). Aantal potentiële praktijkleerplaatsen is bekend (zie paragraaf 2.2.2. van directieverslag en opgenomen in Qlikview).

2

3

4 5

8

8B

9 10 11 12

13 14 15 16 17

18

Tevredenheid deelnemers over beschikbaarheid praktijkleerplaats (JobOdin). Tijdige (her)accreditatie van bedrijven. Mutatiegraad nieuwe en verwijderde leerbedrijven (met reden). Gepubliceerde erkenningsregeling. Tevredenheid leerbedrijven over de accreditatie en beoordeling door de kenniscentra van deze leerbedrijven. Tevredenheid deelnemer over de kwaliteit van de praktijkleerplaats (Job-Odin). Tevredenheid onderwijsinstellingen over de kwaliteit van de praktijkleerplaatsen. Aantal contacten met leerbedrijf (w.o. bezoek, e-mail, schriftelijk, telefonisch). Tevredenheid van het leerbedrijf over ondersteuning kenniscentrum. Aanpassingen na suggesties over verbeteringen (leerbedrijven). Frequentie waarmee arbeidsmarktinformatie wordt geactualiseerd en ter beschikking wordt gesteld.

Zie verslagen van vergaderingen Paritaire Commissie en Bestuur (advisering PAC). Zie paragrafen 2.2.1, 2.2.2 en 2.4.2 van het directieverslag activiteiten. Via onderhoudscyclus (validering). Zie ook paragraaf 2.2.1. Via Onderhoudscyclus en via Sectorplatforms.

Ja, zie rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2012.

Zie Job Odin 2012 en eigen klanttevredenheidsonderzoek onder deelnemers. Via kwaliteitszorgsysteem (werkprocedure erkennen leerbedrijven) en Qlikview. Opgenomen in Qlikview. Ja, zowel op website www.fundeon.nl als in de Staatscourant. Eigen klanttevredenheidsonderzoek onder aannemers. Zie Job-Odin 2012 en eigen klanttevredenheidsonderzoek. Eigen klanttevredenheidsonderzoek. Opgenomen in Qlikview. Eigen klanttevredenheidsonderzoek onder aannemers. Via kwaliteitszorgsysteem (PDCA). Aanpassing erkenningsregeling en strengere handhaving criteria. Jaarlijks, via rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie.



19

Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2012. Ja, komt aan de orde in onderhoudscyclus.

C

Arbeidsmarktinformatie: informatie is zowel landelijk als regionaal beschikbaar. Arbeidsmarktinformatie: paritaire commissie is tevreden over actualiteit, bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de informatie (zowel kwalificatiedossiers en onderhoud als regionale en landelijke arbeidsmarktinformatie). Suggesties ter verbetering worden aantoonbaar meegenomen. Solvabiliteit.

D

Liquiditeit.

Zie 2.5

E

Rentabiliteit (resultaat voor belasting/totale baten).

(72.000/8.814.000) * 100% = 0,82%

23

De accountantscontrole doet uitspraak over de duidelijkheid in scheiding van publieke en private middelen.

Ja.

F

Op basis van het jaarverslag wordt informatie aangeleverd over het aantal fte opleidingsadviseurs ten behoeve van publieke taken.

32 fte.

G

Op basis van het jaarverslag wordt informatie aangeleverd over het aantal fte ontwikkelaars van de kwalificatiedossiers.

1,5 fte.

H

Op basis van het jaarverslag wordt informatie aangeleverd over het aantal fte arbeidsmarktonderzoekers.

1,5 fte.

I

Op basis van het jaarverslag wordt informatie aangeleverd over het aantal fte overig personeel (ondersteunend en indirect).

9 fte.

J

Het jaarverslag levert informatie over ziekteverzuim.

Totaal Fundeon 3,5%.

K

Het jaarverslag levert informatie over medewerkerstevredenheid.

Ja, zie paragraaf 2.3.2. van directieverslag activiteiten.

L

Het jaarverslag levert informatie over scholing.

Het totale scholingsbudget voor geheel Fundeon bedroeg 321.000 euro.

20

21

Via kwaliteitszorgsysteem (PDCA). Zie 2.5



Jaarrekening 2012 Stichting Fundeon Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bouw & Infra

Stichting Fundeon KBBI Statutair gevestigd te Harderwijk





2

3

Liquide middelen

1

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa - Vorderingen op verbonden partijen - Overige vorderingen en overlopende activa

ACTIVA

(bedragen x € 1.000)

1.466 46 1.512 243

1.755

349

1.295

2011

901 45 946

2012

KORTLOPENDE SCHULDEN - Crediteuren - Belastingen en premies sociale verzekeringen - Overige schulden en overlopende passiva

VOORZIENINGEN - Voorziening inzake jubilea

EIGEN VERMOGEN - Algemene reserve - Bestemmingsreserve OCW

PASSIVA

Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

Stichting Fundeon, Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bouw & Infra

9

8

7

6

5

4

1.295

5 348 758 1.111

17 17

-308 475 167

2012

1.755

5 336 1.300 1.641

19 19

-380 475 95

2011



Resultaatbestemming Dotatie algemene reserve

Exploitatieresultaat

Financieringsresultaat

Totaal lasten

LASTEN Personele lasten Huisvestingslasten Overige bedrijfslasten

Totaal baten

BATEN Subsidie O&O-fonds Subsidie OCW Overige baten

(bedragen x € 1.000)

10

16

15

14

13

12

11

5.864 706 2.171

8.481 333

Realisatie 2012

Staat van baten en lasten

-

-1

-72

-

-

-

73

72

9.051

5.783 450 2.818

9.051

8.741

8.814

8.720 331

Begroting 2012

Stichting Fundeon, Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bouw & Infra

6.058 574 2.055

8.354 360

Realisatie 2011

-31

31

4

27

8.687

8.714



565 1 12 -542

Controle: Liquide middelen per 31 december Liquide middelen per 1 januari

3 3

349 243 106

106

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

-

Kaststroom uit investeringsactiviteiten

36 106

9

8

7

2

1

Kasstroom uit operationele activiteiten

Aanpassingen voor veranderingen in het werkkapitaal: - Toename / (Afname) vorderingen op verbonden partijen - Toename / (Afname) overige vorderingen en overlopende activa - (Toename) / (Afname) crediteuren - Toename / (Afname) belastingen en premies sociale verzekeringen - (Toename) / Afname overige schulden en overlopende passiva

-2

Aanpassingen voor: - Mutatie voorzieningen 6

72

2012

Exploitatieresultaat

Kasstroom uit operationele activiteiten

(bedragen x € 1.000)

Kasstroomoverzicht

Stichting Fundeon, Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bouw & Infra

760 75 -36 -177 -591

2011

243 182 61

61

-

-

61

31

-1

31

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA EN PASSIVA EN BEPALING VAN HET RESULTAAT GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA EN PASSIVA Algemeen De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving, alsmede specifieke bepalingen in de Leidraad Administratieve Voorwaarden van het O&Ofonds. Activiteiten van de stichting De activiteiten van stichting Fundeon KBBI betreffen voornamelijk de wettelijke taken met betrekking tot het bewerkstelligen van een goede aansluiting tussen het onderwijs en de beroepspraktijk in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerijsectoren. Één en ander te realiseren in het kader van ideële doelstellingen van de stichting (zie statuten). Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Uitzondering hierop is de Subsidie OCW in de staat van baten en lasten. De vooruitontvangen middelen herschikking restgelden LWT zijn nu afzonderlijk gepresenteerd. De vergelijkende cijfers zijn voor de vergelijkbaarheid ook aangepast. Wettelijk / Bovenwettelijk: doorbelastingen Fundeon en Fundeon KBBI De bedrijfstaktaken van Fundeon sluiten voor een groot deel nauw aan op de wettelijke taken van KBBI. Fundeon heeft in dit kader dan ook een structurele samenwerkingsrelatie met KBBI. De scheiding tussen wettelijke taken en bedrijfstaktaken is nadrukkelijk vorm gegeven in de duidelijke toewijzing van arbeid en kapitaal aan de taken waarbij gemeenschappelijke lasten zijn doorberekend. De systematiek die is gehanteerd voor de doorberekeningen komt er op neer dat binnen de entiteiten per afdeling is bepaald of er sprake is van wettelijke en/of bovenwettelijke taken of overhead. Ingeval er sprake is van pure bovenwettelijke taken zijn lasten direct verantwoord binnen Fundeon. Ingeval er sprake is van pure wettelijke taken zijn deze voor 100% verantwoord binnen KBBI. De overige gezamenlijke lasten zijn op basis van goedgekeurde verdeelsleutels onderling doorbelast. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van aanpassingen voor afschrijvingen en mutaties van de voorzieningen en verplichtingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Mutaties voor kapitaal investeringen, pensioenen en financiering wagenpark zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Verbonden partijen Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de stichting Fundeon KBBI en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. Consolidatie Op grond van de Leidraad Administratieve Voorwaarden van het O&O-fonds vindt in afwijking van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving geen consolidatie plaats met Stichting Fundeon KBBI en Stichting Fundeon Fonds.



Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Fundeon KBBI zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost. Feitelijke vestigingsadres Het feitelijke vestigingsadres van Stichting Fundeon KBBI is : Ceintuurbaan 2, 3847 LG te Harderwijk.

VLOTTENDE ACTIVA 1-2. Vorderingen en overlopende activa Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 3. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

EIGEN VERMOGEN Het eigen vermogen van de stichting is ingedeeld in algemene en bestemmingsreserves. 4. Algemene reserve Dit betreft dat deel van het eigen vermogen waar geen specifieke besteding aan is gegeven door derden of het bestuur. 5. Bestemmingsreserve OCW Het bestuur van de stichting instelling heeft een deel van de reserves afgezonderd voor een speciaal doel. Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves worden eveneens in de staat van baten en lasten verantwoord.

VOORZIENINGEN 6. Algemeen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.



KORTLOPENDE SCHULDEN 7-9. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT Algemeen Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen in de desbetreffende bestemmingsreserve resp. bestemmingsfonds. Een onttrekking aan bestemmingsreserve resp. fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. 10-11. Subsidies Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde lasten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de stichting de condities voor ontvangst kan aantonen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten. 12. Overige baten De overige baten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 13. Personeelsbeloningen Periodiek betaalbarebeloningen - Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Pensioenen - Fundeon heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 14-15. Overige lasten De overige lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 16. Financieringsresultaat (rentebaten en rentelasten) Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactielasten op ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.



Doorbelastingen aan en van Stichting Fundeon Bij het opstellen van de jaarcijfers is nadrukkelijk gekeken naar de herverdeling van de lasten (en baten) op basis van de wettelijke c.q. bovenwettelijke taken. Deze herverdeling leidt tot onderstaande doorbelastingen tussen Stichting Fundeon en Stichting Fundoen KBBI. Conform de voorschriften worden de doorbelasting niet afzonderlijk gepresenteerd, maar verwerkt in de van toepassing zijnde kostensoorten. Doorbelasting Stichting Fundeon aan Stichting Fundeon KBBI per kostensoort (x € 1000)

Realisatie

Begroting

2012

2012

Realisatie 2011

Lonen en salarissen

€

1.446

€

1.513

€

Sociale lasten

€

200

€

220

€

1.457 192

Pensioenlasten

€

541

€

189

€

328

Inhuur derden

€

213

€

220

€

275

Reis- en verblijflasten

€

169

€

220

€

176

Opleidingslasten

€

54

€

52

€

66

Overige personeelslasten

€

95

€

72

€

45-

Afschrijvingslasten

€

338

€

381

€

285

Huisvestingslasten (en facilitaire lasten)

€

591

€

374

€

473

Lasten computerverwerking

€

115

€

218

€

360

Communicatie/voorlichtingslasten

€

82

€

106

€

188

Overige algemene lasten

€

566

€

814

€

412

€

4.410

€

4.379

€

4.167

Doorbelasting Stichting Fundeon KBBI aan Stichting Fundeon per kostensoort Huisvestingslasten

Saldo doorbelasting Fundeon / KBB

€

201

€

243

€

216

€

201

€

243

€

216

€

4.209

€

4.136

€

3.951



TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER (bedragen x € 1.000)

ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA 31 december 2012

31 december 2011

901 901

1.466 1.466

1. Vorderingen op verbonden partijen Stichting Fundeon

RJ 660 schrijft voor dat een toelichting op de vorderingen op verbonden partijen gegeven dient te worden conform Model E. Model E. Verbonden partijen Naam Juridische vorm

Statutaire zetel

C

Eigen vermogen per 31 december 2012

Fundeon

Harderwijk

4

246

Stichting

C= Code activiteiten

Resultaat 2012

-330

Art 2:403 BW

Deelname

Consolidatie

Nee

0%

0%

31 december 2012

31 december 2011

8 37 45

12 8 26 46

349

243

1. contractonderwijs; 2. contractonderzoek; 3. onroerende zaken; 4. overige

2. Overige vorderingen en overlopende activa Vordering subsidies OCW Vorderingen op personeel Overige te vorderen posten

3. Liquide middelen ABN AMRO

PASSIVA EIGEN VERMOGEN 2012

2011

4. Algemene reserve Saldo per 1 januari Mutaties boekjaar

-380 72

-411 31

Saldo per 31 december

-308

-380



2012

2011

5. Bestemmingsreserve OCW Saldo per 1 januari Mutaties boekjaar

475 -

475 -

Saldo per 31 december

475

475

Stichting Fundeon, kenniscentrum beroepsonderwijs bouw & infra wordt op lumpsum basis gefinancieerd door het Ministerie van OCW. De bestemmingsreserve is bedoeld om significante wijzigingen in de financiering van OCW op te vangen. De bestemmingsreserve zal niet hoger zijn dan maximaal 50% van de jaarlijkse OCW financiering.

RJ660 schrijft voor dat een toelichting op het eigen vermogen gegeven dient te worden conform Model D. Volgens dit model ziet het verloop van het eigen vermogen er als volgt uit: Model D. Toelichting op het eigen vermogen Stand per 1 januari 2012

Resultaat boekjaar

Stand per 31 december 2012

Overige mutaties

2.1.1. Algemene reserve Algemene reserve

-380

72

-

-308

475

-

-

475

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95

72

-

167

2.1.2. Bestemmingsreserve (publiek) Bestemmingsreserve 2.1.3. Bestemmingsreserve (privaat) Bestemmingsreserve 2.1.4. Bestemmingsfonds (publiek) Bestemmingsfonds OCW 2.1.5. Bestemmingsreserve (privaat) Bestemmingsreserve 2.1.6. Herwaarderingsreserve Herwaarderingsreserve 2.1.7. Andere wettelijke reserves Andere wettelijke reserves 2.1.8. Statutaire reserves Statutaire reserves

-

VOORZIENINGEN 2012

2011

6. Voorziening inzake jubilea Saldo per 1 januari Mutaties boekjaar

19 -2

20 -1

Saldo per 31 december

17

19



KORTLOPENDE SCHULDEN

7. Crediteuren Conform subadministratie

8. Belastingen en premies sociale verzekeringen Te betalen loonheffing Te betalen pensioenpremies

9. Overige schulden en overlopende passiva Geoormerkte subsidies OCW * Vooruitontvangen projectgelden Te betalen vakantiegeld en vakantiedagen Overige te betalen posten

31 december 2012

31 december 2011

5

5

272 76 348

263 73 336

240 172 344 2 758

545 283 462 10 1.300

* RJ660 schrijft voor dat een toelichting op de geoormerkte subsidies gegeven dient te worden conform Model G2B. Het verloop van de geoormerkte doelsubsidies ziet er als volgt uit: Model G2-B Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (doorlopend tot in een volgend verslagjaar) Omschrijving / toewijzing Bedrag van de Saldo Ontvangen in Lasten in Totale kosten toewijzing 1 januari 2012 verslagjaar verslagjaar 31 december 2012

Regeling stagebox

Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar

573

545

573

-878

-878

240

573

545

573

-878

-878

240

Kenmerk: BEK-2012/10939M Datum: 13-03-2012 Totaal

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Leaseverplichtingen Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen wegens lease aanwezig bij Stichting Fundeon KBBI per 31 december 2012. Wachtgelden Bij gehele of gedeeltelijke werkloosheid kunnen (gewezen) werknemers aanspraak maken op een uitkering ingevolge de WW indien zij voldoen aan de bepalingen van de WW, alsmede kunnen zij aanspraak maken op een bovenwettelijke uitkering ingevolge de BWR-kenniscentra indien en voor zover zij voldoen aan de bepalingen van de BWR-kenniscentra. Voor verplichtingen die in het kader van de regelingen na 2004 zijn ontstaan, is Stichting Fundeon KBBI eigen risicodrager. De administratieve afwikkeling van de regeling is in handen van Loyalis, die de lasten periodiek in rekening brengt. De verplichting stopt wanneer de maximale duur is bereikt of zoveel eerder wanneer een (gewezen) werknemer het recht op WW verliest. Aangezien niet is vast te stellen hoe lang de uitkering zal duren bestaat grote onzekerheid over de totale omvang van de verplichtingen. Een voorziening voor de toekomstig uit te keren verplichtingen wordt derhalve niet gevormd. De werkelijk betaalde verplichtingen worden ieder jaar als periodelast ten laste van de exploitatie gebracht.



Reorganisatie 2010 (Gedeelde Ambities) Voortvloeiend uit de reorganisatie die in 2010 is doorgevoerd bestaan nog wachtgeldverplichtingen. De maximale omvang van de verplichting bedraagt ultimo 2012 ongeveer € 157.000 en heeft betrekking op drie (gewezen) werknemers. Sociaal Plan 2012 Met 12 medewerkers die vallen onder de cao KBB zijn afspraken gemaakt in het kader van het sociaal plan 2012. Hier vloeien geen wachtgeldverplichtingen uit voort. Twee medewerkers zijn in 2012 vertrokken en hebben een andere dienstbetrekking gevonden. Met de overige tien medewerkers is afgesproken dat zij vrijgesteld worden van arbeid met doorbetaling van salaris tot het eerstmogelijke moment dat zij gebruik kunnen maken van (vroeg)pensionering. Omzetbelasting Stichting Fundeon KBBI vormt een fiscale eenheid voor de omzetbelasting met Stichting Fundeon. Beide stichtingen zijn hoofdelijk aansprakelijk inzake de omzetbelasting. Overige Er zijn geen overige niet uit de balans blijkende overige verplichtingen aanwezig bij Stichting Fundeon KBBI per 31 december 2012.



TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER (bedragen x € 1.000)

BATEN 10. Subsidie O&O-fonds Organisatiesubsidie O&O-fonds

11. Subsidie OCW Reguliere subsidie Doelsubsidies Overige subsidie OCW Bekostiging leer-werkovereenkomsten VMBO

Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

-

-

-

7.471 878 111 21 8.481

7.350 1.119 210 41 8.720

7.381 675 204 94 8.354

Toelichting bekostiging leer-werkovereenkomsten VMBO (in hele euro's) Aantal

Tarief

Schooljaar 2009/2010

120

410

49.200

Schooljaar 2010/2011

110

410

45.100

50

410

Schooljaar 2011/2012 Totaal

12. Overige baten Overige baten

LASTEN

13. Personele lasten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Inhuur derden Reis- en verblijfslasten Opleidingslasten Reorganisatielasten (wachtgeld e.d.) Overige personele lasten

20.500

41.000

20.500

41.000

94.300

Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

333

Realisatie 2012

3.450 449 829 213 597 55 288 -17 5.864

331

Begroting 2012

3.485 466 538 220 657 52 269 96 5.783

360

Realisatie 2011

3.377 473 587 275 573 66 730 -23 6.058

Bij de stichting waren juridisch over 2012 gemiddeld 61 fte in vaste dienst (2011 62 fte). De personele lasten zijn inclusief de lasten van gedetacheerde medewerkers vanuit Fundeon en exclusief de lasten van gedetacheerde medewerkers naar Fundeon. Dit betrof gemiddeld over 2012 17 fte (2011: 18 fte). Totaal waren derhalve voor de stichting over 2012 gemiddeld 44 fte werkzaam (2011: 44 fte).

Bestuurdersbeloning De honorering van bestuurders was als volgt:

Getotaliseerd

Totaal bestuurders

voor de 3 stichtingen

Stichting Fundeon KBBI

Realisatie

(in hele euro's) 2012 Vacatiegelden / reislastenvergoeding leden Bestuur:

Realisatie 2011

58.010

2012

36.797

2011

19.143

11562

Directiebeloning De honorering van de directie was als volgt:

Getotaliseerd

Totaal directie

voor de 3 stichtingen

Stichting Fundeon KBBI

(in hele euro's)

Realisatie 2012

Realisatie 2011

2012

2011

Salarislasten (inclusief pensioenlasten) directie: - Algemeen directeur

173.168

159.673

62.947

57.482

- Directeur Markt en Ontwikkeling

150.127

148.709

54.571

53.535

- Directeur Financiën en Operaties

151.542

148.905

55.086

53.606

Realisatie 2012 14. Huisvestingslasten Huisvestingslasten

15. Overige bedrijfslasten Lasten kwalificatiedossiers Projectlasten Algemene lasten & voorlichtinglasten

16. Financieringsresultaat Rentelasten

Begroting 2012

Realisatie 2011

706 706

450 450

574 574

52 740 1.379 2.171

60 1.006 1.752 2.818

20 600 1.435 2.055

-1

-

4

4. OVERIGE GEGEVENS (bedragen x € 1.000)

STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE RESULTAATBESTEMMING In de statuten zijn geen specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat.

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat over het boekjaar wordt als volgt bestemd: 2012

Toevoeging aan de algemene reserves

2011

72

31

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Er zijn verder geen gebeurtenissen na balansdatum die hier nader toegelicht dienen te worden. BESTEDINGSDOELEN SUBSIDIE O&O-FONDS totaal kosten

bijdragen derden

Subsidie t.b.v.:

O&O organisatiesubsidie

O&O bestedings doelen

Organisatielasten 2012

8.742

8.742

-

-

Totaal

8.742

8.742

-

-

Datum opstelling jaarrekening De jaarrekening is opgesteld d.d. 28 mei 2013



4. OVERIGE GEGEVENS Controleverklaring van de onafhankelijke accountant





4. OVERIGE GEGEVENS Ondertekening bestuur Stichting Fundeon KBBI Namens Bouwend Nederland De heer H.W.J. Bol (werkgeversvoorzitter) De heer G.A. Reus Mevrouw A.W.M. Scholten De heer A.F.J. de Vries De heer A. Voogt (penningmeester) Namens FNV Bouw Mevrouw M.B. van Veldhuizen (werknemersvoorzitter) Mevrouw S.H. ter Maat De heer Ch. R. Ramdas Namens CNV Vakmensen De heer G. Lokhorst (secretaris) Vacature Namens de MBO Raad De heer E. van den Berg De heer J.H.G. van de Langenberg Mevrouw C.G.W.G. Oirbons De heer Sj. Tuinier (onderwijsvoorzitter, fungerend voorzitter 2012) Vacature



Fundeon Fundeon is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw- en infrasector. Vanuit het centraal kantoor in Harderwijk en de drie regiokantoren werkt Fundeon aan vier kerntaken: › › › ›

Afstemming onderwijs en bouwarbeidsmarkt Promotie en bevordering instroom en behoud personeel Advisering leerbedrijven en werknemers Uitvoering subsidiebeleid

Zwolle Harderwijk

Woerden

C0303-201307

Helmond

CENTRAAL KANTOOR Postbus 440 3840 AK Harderwijk T (0341) 499 499 E [email protected]

REGIO ZUID Postbus 455 5700 AL Helmond T (0492) 507 107 E [email protected]

REGIO NOORDOOST Postbus 30150 8003 CD Zwolle T (038) 426 83 68 E [email protected]

REGIO WEST Korenmolenlaan 1G 3447 GG Woerden T (0348) 490 234 E [email protected]

LOOPBAANTRAJECT BOUW & INFRA Postbus 440 3840 AK Harderwijk T (0341) 499 378 E [email protected]

EVC-CENTRA BOUW & INFRA Postbus 440 3840 AK Harderwijk T (0341) 499 211 E [email protected]

www.fundeon.nl