JAARREKENING

13.0002611

JAARREKENING 2012

INHOUDSOPGAVE AANBIEDINGSBRIEF ....................................................................................................................................................................... 1 1. FINANCIËLE BESCHOUWING .....................................................................................................................................................3 2. BALANS GEWEST GOOI EN VECHTSTREEK 2012 .................................................................................................................. 13 3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ...................................................................................................... 14 4. PROGRAMMA’S ......................................................................................................................................................................... 17 4.1 Algemene Dienst ...................................................................................................................................................................... 17 4.1.1 Bestuursorganen................................................................................................................................................................. 18 4.1.2 Verkeer en Vervoer ............................................................................................................................................................. 20 4.1.3 Economie en Werk en Toerisme ......................................................................................................................................... 22 4.1.3a Innovatieve Verbindingen .................................................................................................................................................. 24 4.1.4 Natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie ................................................................................................................... 26 4.1.5 Milieubeheer ....................................................................................................................................................................... 28 4.1.5a Externe Veiligheid ............................................................................................................................................................. 30 4.1.6 Ruimtelijke Ordening ........................................................................................................................................................... 32 4.1.7 Wonen, Welzijn en Zorg ...................................................................................................................................................... 34 4.1.7a Wonen, Welzijn en Zorg projecten .................................................................................................................................... 40 4.1.7b Volkshuisvesting ............................................................................................................................................................... 41 4.1.8 Regionaal Urgentie Bureau (RUB) ...................................................................................................................................... 42 4.1.9 Inkoopsamenwerking .......................................................................................................................................................... 44 4.1.10 Regionaal P&O ................................................................................................................................................................. 46 4.1.11 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................................................. 48 4.1.12 Totaal Algemene Dienst .................................................................................................................................................... 50 4.2 Regionale Ambulance Voorziening ......................................................................................................................................... 51 4.2.1 Ambulancezorg ................................................................................................................................................................... 52 4.2.2 Meldkamer Ambulancezorg................................................................................................................................................. 54 4.2.3 Totaal Regionale Ambulance Voorziening ........................................................................................................................... 56 4.3 Gewestelijke Gezondheids Dienst........................................................................................................................................... 57 4.3.1 Gezondheidsbevordering, beleid en onderzoek (GBBO) ..................................................................................................... 58 4.3.2 Algemene Gezondheidszorg (AGZ) .................................................................................................................................... 60 4.3.3 Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) .................................................................................................... 62 4.3.4 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) .................................................................................... 64 4.3.5 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ............................................................................................................................................. 66 4.3.6 Logopedie ........................................................................................................................................................................... 68 4.3.7 Directie en ICT .................................................................................................................................................................... 70 4.3.8 Totaal Gewestelijke Gezondheids Dienst (GGD) ................................................................................................................. 72 4.4 Gewestelijke Afvalstoffen Dienst ............................................................................................................................................ 73 4.4.1 Handhaving......................................................................................................................................................................... 74 4.4.2 GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval en restafval ................................................................................................................. 76 4.4.3 Recyclingcomponenten ....................................................................................................................................................... 78 4.4.4 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................................................... 80 4.4.5 Totaal Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) ................................................................................................................... 82 5. PARAGRAFEN ............................................................................................................................................................................ 83 5.1 Paragraaf bedrijfsvoering ....................................................................................................................................................... 83 5.2 Treasury ................................................................................................................................................................................ 84 5.3 Weerstandsvermogen ............................................................................................................................................................ 86 5.4 Verbonden partijen................................................................................................................................................................. 87 6. BIJLAGEN ................................................................................................................................................................................... 88 6.1 Jaarrekening in een oogopslag .............................................................................................................................................. 89 6.2 Afschrijvingsoverzicht ............................................................................................................................................................ 90 6.3 Staat van reserves en voorzieningen ..................................................................................................................................... 91 6.4 Liquiditeitsoverzicht................................................................................................................................................................ 93 6.5 Renterisiconorm vaste schuld ................................................................................................................................................ 94 6.6 Overzicht langlopende leningen ............................................................................................................................................. 95 6.7 Gemeentelijke bijdrage .......................................................................................................................................................... 96 6.8 Staat van kapitaallasten, financieringsoverschot en rente-omslag ........................................................................................ 100 6.9 Kengetallen .......................................................................................................................................................................... 101 6.10 SISA verantwoording ......................................................................................................................................................... 104 6.11 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ......................................................................................................... 105

Aanbiedingsbrief Aan het algemeen bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur, Voor u ligt de jaarrekening 2012 van het gewest Gooi en Vechtstreek die volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) is opgesteld. Door het vaststellen van de begroting 2012 in het algemeen bestuur van 5 juli 2010 zijn de afspraken die gemaakt zijn met de deelnemende gemeenten over wat het gewest in 2012 wil bereiken, wat voor diensten er geleverd worden en wat het mag kosten, definitief geworden. In de jaarrekening 2012 zal verantwoording worden afgelegd of de doelstellingen gerealiseerd zijn, of de diensten geleverd zijn en wat het gekost heeft. In de jaarrekening van het gewest Gooi en Vechtstreek zijn de activiteiten van de Algemene Dienst (AD), de Regionale Ambulance Voorziening (RAV), de Gewestelijke Gezondheids Dienst (GGD) en de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) verwerkt, waarbij de aandacht is uitgegaan naar de activiteiten binnen de verschillende programma onderdelen, de doelstellingen per programma onderdeel en de financiële onderbouwing daarvan. De jaarrekening 2012 kent de volgende onderdelen. 1. 2. 3. 4. 5.

Financiële beschouwingen; Balanspositie per 31 december 2012 en balanstoelichting; Programma’s per dienst; Paragrafen; Bijlagen.

In de jaarrekening 2012 zijn de paragrafen, de financiële positie, en het verloop van reserves en voorzieningen van het gewest als geheel opgenomen.

Het dagelijks bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,

de voorzitter,

E.J. Bodar

P.I. Broertjes

1

2

1. Financiële beschouwing Onderstaand geven wij een beknopte financiële beschouwing over het jaar 2012 van het gewest. Algemeen Overleg wethouders financiën Met de wethouders financiën hebben wij de afgelopen jaren een aantal malen overleg gevoerd over het te voeren financiële beleid bij het samenwerkingsverband. Voor de begroting 2012 hebben wij besloten om verdere bezuinigingen door te voeren. Bij de financiële beschouwingen per dienst zullen wij daar nader op ingaan. Ontwikkeling lonen en prijzen Ontwikkeling lonen Op 28 juni 2012 heeft het bestuur van de VNG de Cao gemeenten definitief vastgesteld. De Cao 2011-2012 heeft een looptijd van 1 juni 2011 tot en met 31 december 2012. Overeengekomen is een salarisstijging van 1% per 1 januari 2012 en nogmaals een salarisstijging van 1% per 1 april 2012. Daarnaast een eenmalige uitkering van € 400 voor medewerkers in salarisschaal 6 en lager en een eenmalige uitkering van € 200 voor medewerkers in salarisschaal 7 en hoger. De eenmalige uitkeringen hebben slechts effect voor 2012 en zijn niet structureel. Voorts hebben partijen afgesproken dat met ingang van 1 januari 2013 voor werknemers een individueel loopbaanbudget beschikbaar komt van € 500 per jaar voor de komende drie jaar. Ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Bij de begroting voor 2012 berichtten wij u dat de situatie bij het ABP zorgelijk was. De dekkingsgraad was eind 2011 fors gedaald. Bij het opmaken van de begroting 2012 was nog niet duidelijk wanneer het ABP een premiestijging zou doorvoeren. Om die reden hebben we toen voor de begroting 2012 geen rekening gehouden met de verhoging van de premie. Inmiddels heeft het ABP de premie met 2%-punt met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 verhoogd en dat duurt vooralsnog tot en met december 2013. De premieverhoging ging in per 1 april 2012. De extra premie van de eerste maanden van 2012 heeft het ABP verdeeld over de resterende maanden. Ontwikkeling prijzen De inflatie over 2011 bedroeg 2,3%. De inflatie 2011 heeft gevolgen voor lopende contracten zoals de huisvesting van het hoofdgebouw in Bussum. De huur is per 1 januari 2012 verhoogd met het inflatiepercentage over 2011. In 2012 is dit percentage vrijwel gelijk gebleven. In de maand september 2012 was de inflatie ook 2,3%, terwijl de inflatie in oktober 2012 steeg naar 2,9%. De stijging werd grotendeels veroorzaakt door de stijging van de BTW per 1 oktober 2012 van 19% naar 21%. In de begroting 2012 was rekening gehouden met een inflatie van 1%. Begrotingswijzigingen 2012 In 2011 zijn de volgende begrotingswijzigingen voor het begrotingsjaar 2012 door uw bestuur vastgesteld. Begrotingswijziging nummer 1 (nr.11.0001153), Gewestelijke Afvalstoffen Dienst, Inzameling en Verwerking, ten behoeve van het overlaadstation Crailoo, verhoging met € 33.000,--. Vastgesteld op 7 april 2011. Begrotingswijziging nummer 2 (nr.11.0001152), Gewestelijke Afvalstoffen Dienst, Inzameling en Verwerking, ten behoeve van Recyclingcomponenten, verlaging met € 33.000,--. Vastgesteld op 7 april 2011. Begrotingswijziging nummer 3 (nr.11.0004070), Algemene Dienst, Intergemeentelijk Bureau, ten behoeve van Wonnen, Welzijn Zorg, verhoging met € 45.000,--. Vastgesteld op 8 september 2011. Begrotingswijziging nummer 4 (nr.11.0005011), Algemene Dienst, Intergemeentelijk Bureau, ten behoeve van Innovatieve Verbindingen, verlaging met € 293.500,--. Vastgesteld op 8 september 2011.

3

Begrotingswijziging nummer 5 (nr.11.0008906), Gewestelijke Gezondheids Dienst, Jeugd Gezondheids Zorg, ten behoeve van Logopedie, verlaging met € 244.777,--. Vastgesteld op 22 december 2011. Begrotingswijziging nummer 6 (nr.11.0008907), Gewestelijke Gezondheids Dienst, Jeugd Gezondheids Zorg, ten behoeve het Planbureau, verlaging met € 165.223,--. Vastgesteld op 22 december 2011. Resultaat 2012 Het afgelopen boekjaar heeft het gewest positief kunnen afsluiten. - Algemene Dienst € 322,-- negatief - Regionale Ambulance Voorziening € 411.077,-- positief - Gewestelijke Gezondheids Dienst € 5.645,-- positief - Gewestelijke Afvalstoffen Dienst € 2.854.720,-- positief -------------------€ 3.271.120,-- positief =========== Wij zullen een voorstel in procedure brengen om de volgende bestemming aan het resultaat te geven. Algemene Dienst Het negatieve saldo te onttrekken uit de algemene reserve Regionale Ambulance Voorziening Op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit het overschot toe te voegen aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK fonds) Gewestelijk Gezondheids Dienst Het positieve saldo te reserveren voor Op weg naar Het Nieuwe Werken. Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Het positieve saldo te restitueren aan de deelnemende gemeenten

Centrale Huisvesting Algemene Dienst en Gewestelijke Gezondheids Dienst Op 1 augustus 2011 is de nieuwbouw aan de Burgemeester de Bordesstraat in Bussum opgeleverd. Met de gemeente Bussum is een huurovereenkomst voor 15 jaar afgesloten waarin overeengekomen is dat het gewest een deel van het gebouw huurt voor € 622.500,-- op jaarbasis. Op basis van het programma van eisen is het gebouw door de gemeente Bussum Turnkey opgeleverd. Om het pand te kunnen betrekken zijn door het gewest kosten gemaakt voor onder andere; - ontwikkeling van de inrichting - bouwkundige aanpassingen - inrichtingskosten Op 8 september 2011 heeft uw bestuur besloten hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 520.000,--. Dit krediet wordt in 15 jaar afgeschreven. Tussen de gemeente Bussum en het gewest zijn nog een aantal financiële geschilpunten. Het betreft hier de kosten voor het inrichten van het gebouw en de kosten voor leegstand van de tijdelijke huisvesting aan de Heuvellaan 50 te Hilversum. Totaal gaat het om een bedrag van € 392.000,--. Het gewest baseert zich op het besluit van 14 januari 2009 van het Algemeen Bestuur. Onderstaand geven wij een beknopte financiële beschouwing per dienst.

Algemene Dienst Bij het opstellen van de begroting 2012 is het uitgangspunt geweest dat er 5% bezuinigd moest worden. Daarnaast hebben wij rekening gehouden met 2% voor loonontwikkeling ad € 56.000,-waarvan € 12.000,-- ten laste van de algemene bijdrage en 1% inflatie voor materiële kosten ad € 27.000,-- waarvan € 8.000,-- ten laste van de algemene bijdrage komt. Ondanks de hogere loonkosten en materiële kosten is het gelukt om de begroting terug te brengen van € 5,15 voor 2011 naar € 4,88 voor 2012. Deze verlaging van de gemeentelijke bijdrage van € 65.400,-- en de dekking

4

van de hogere loon- en materiële kosten is tot stand gebracht door de volgende bezuinigingen door te voeren. - schrappen initiële projecten € 30.000,-- bezuiniging materiële kosten € 19.000,-- besparing op huisvesting € 20.000,-- taakstelling € 16.400,---------------€ 85.400,-======== Bij het realiseren van deze bezuinigingen is de gemeentelijke bijdrage in twee jaar met 12,15% teruggebracht. In de begroting was een tekort geraamd van € 5.748,-- te dekken door een beschikking over de algemene reserve.

Innovatieve Verbindingen in de Noordvleugel Het programma ‘Innovatieve Verbinding in de Noordvleugel’ geeft de ambities van de regio weer om de belangrijkste economische sectoren in de regio - media, toerisme en zorg - te stimuleren. Als vierde pijler wordt de samenwerking op het gebied van werklocaties, onder de noemer ‘Werklandschappen’ beschreven. Doel is om door middel van innovatie een economisch bestendige groei van 1,5% te behalen voor de periode tot en met 2015. In 2012 zijn de volgende bijdragen aan de stichtingen verstrekt. - Izovator € 165.000,-- Itrovator € 210.000,-- Ilocator € 185.000,-De financiering van de Innovatieve Verbindingen is als volgt geregeld. De deelnemende gemeenten hebben in 2012 € 1,50 per inwoner bijgedragen, de Kamer van Koophandel heeft € 50.000,-bijgedragen, de provincie Noord-Holland heeft het restant opgebracht.. Hiermee kwam het totale budget voor 2012 op € 560.000,--. Natuur, Landschap en Openluchtrecreatie In de begroting was rekening gehouden met een bijdrage aan het onderhoud tot een bedrag van € 10.000,--. Op dit moment zijn de werkelijke onderhoudskosten over 2012 nog niet bekend. Hiervoor is een stelpost van € 10.000,-- opgenomen. De gemeente Wijdemeren en het gewest dragen ieder voor 50% bij in de kosten. Voorland Hollandse Brug In de begroting was rekening gehouden met een bijdrage aan het onderhoud tot een bedrag van € 5.000,--. Op dit moment zijn de werkelijke onderhoudskosten over 2012 nog niet bekend. Hiervoor is een stelpost van € 5.000,-- opgenomen. Woerdens Beraad Het gewest heeft aan het Woerdens Beraad een bijdrage verstrekt van € 6.500,--. Servicepunt Milieuhandhaving Externe veiligheid. Met ingang van 2005 is in samenwerking met de deelnemende gemeenten en de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek het project externe veiligheid gestart. Het gewest is verantwoordelijk voor de risico inventarisatie. Een deel van de werkzaamheden is door de deelnemende gemeenten en de veiligheidsregio uitgevoerd en het restant is uitgevoerd door een extern bureau. Door het rijk worden middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de externe veiligheid. Deze middelen worden beschikbaar gesteld via de provincie Noord-Holland. In 2012 is door de provincie Noord-Holland een subsidie beschikbaar gesteld van € 147.000,--. De regeling externe veiligheid loopt tot en met 2014. Volkshuisvesting Per 1 januari 2001 is de BWS regeling beëindigd. Door het rijk zijn er tot en met 2015 BWS verplichtingen aangegaan. Deze verplichtingen werden maandelijks door SenterNovem aan het gewest uitgekeerd. Het gewest betaalde deze bedragen door aan de woningcorporaties. Om tot een betere beheersing van de financiën en een vermindering van de administratieve lasten te komen, is door het rijk besloten diverse langlopende subsidieregelingen af te kopen. In dat kader is in

5

2008 besloten tot afkoop van de BWS verplichtingen. Het Koninklijk Besluit van 26 juni 2009 regelt de afkoop op grond van het Besluit verplichte afkoop woning gebonden subsidies op toegekende geldelijke steun aan budget beherende gemeenten en samenwerkingsverbanden. Voor onze regio zijn de verplichtingen per 31 december 2012 vastgesteld op € 1.283.197,25. Deze verplichtingen zullen tot en met 2017 aan de woningcorporaties worden doorbetaald. Wonen, Welzijn en Zorg Vanaf 2009 is op verzoek van de deelnemende gemeenten het programma Wonen, Welzijn en Zorg opgenomen. Het gewest heeft voor de uitvoering van dit programma een regisseur, een senior beleidsadviseur en een management assistente in dienst genomen. Dit programma wordt via een aparte bijdrage door de gemeenten betaald. Van de provincie Noord-Holland is in 2012 een bedrag van € 672.704 ontvangen voor de financiering van diverse meerjarige projecten binnen het Sociaal Domein. Voor deze projecten zijn medewerkers van de deelnemende gemeenten gedetacheerd bij het gewest. Naast de reguliere geraamde gemeentelijke bijdrage hebben de gemeenten voor € 523.850,bijgedragen aan de projecten Regionale Inkoopsamenwerking en AWBZ begeleiding fase 2. De verantwoorde projecten lopen door in 2013 en volgende jaren. Regionaal Urgentie Bureau Het aantal aanvragen schommelt de afgelopen jaren tussen de 335 en 350 aanvragen (337 aanvragen in 2010 en in 2011 348 aanvragen). Voor 2012 was rekening gehouden met 340 aanvragen. Het aantal aanvragen is in 2012 uitgekomen op 333 stuks. Het begrotingsjaar 2012 laat voor het eerst sinds jaren een lichte daling zien. Wij zullen het aantal aanvragen kritisch volgen.

Regionale Ambulance Voorziening Ambulancehulpverlening Zoals wij in de begroting 2012 hebben gemeld is het ministerie van VWS voornemens om op de ambulancezorg te bezuinigen. Tussen het ministerie van VWS en Ambulancezorg Nederland is in 2011 een convenant gesloten dat voorziet in een bezuiniging vanaf 2011. Het budget 2010 is bevroren tot en met 2013. Vanaf 2014 zal de financiering van de ambulancezorg opnieuw worden bezien. De voorgenomen prestatiebekostiging, die effectieve prikkel bevat voor kwaliteitsverbetering, doelmatigheidsbevordering en innovatie, is onderdeel van de nieuwe financieringsstructuur. Het adviesbureau KPMG heeft inmiddels in opdracht van NZa een uitgebreid onderzoek naar de ambulancezorg uitgevoerd. Het voorlopige rapport is op dit moment in bespreking binnen AZN. In de begroting hebben wij aangekondigd dat eventuele tekorten die zouden ontstaan door de genomen maatregelen door VWS in mindering zouden worden ingebracht op de in het verleden opgebouwde reserves. De Reserve Aanvaardbare Kosten Ambulancezorg (RAKfonds) laat vanaf 2011 het volgende beeld zien. Saldo per 1 januari 2011 € 399.641,-Onttrekking 2011 € - 13.913,-Toevoeging 2012 € 540.462,-- (resultaat 2011) ----------------€ 926.190,-========== In 2012 is het aantal ritten met 2,7% toegenomen ten opzichte van 2010. Dit is niet voldoende om de budgetverlaging van maximaal 7,5% te ontlopen. Indien het aantal ritten in de periode 2011 tm 2013 niet met 7,5% is gestegen, zal een korting op het budget plaatsvinden van het verschil tussen het werkelijk stijgingspercentage en 7,5%. Daarnaast komen de extra kosten met betrekking tot de extra ritten volledig ten laste van de RAV. Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) Tot en met 2010 werden deze kosten voor het FLO volledig door de zorgverzekeraars vergoed. Vanaf 2011 is de financiering van de FLO gewijzigd. Deze kosten zijn overgenomen door het ministerie van VWS. Het ministerie vergoedt de werkelijke kosten voor 95%. De resterende 5% komt voor rekening van de RAV. Voor onze regio betekent dit over 2012 een bijdrage van € 32.320,--. Deze kosten

6

komen in principe voor rekening van de deelnemende gemeenten. Gelet op de financiële positie van de RAV per 1 januari 2012 zijn deze kosten binnen het budget opgevangen.

Meldkamer Ambulancezorg Om een 24 uurs bezetting te realiseren, dragen de gemeenten bij in de verpleegkundige bezetting van de meldkamer. Voor 2012 is de bijdrage van de gemeenten vastgesteld op € 269.122,-- wat neerkomt op een bijdrage van 3,5 verpleegkundig centralist. Uit het door de NZa beschikbaar gestelde budget voor 2012 is een tekort van € 28.098,-- ontstaan. Op basis van de richtlijnen van de NZa zal worden voor gesteld dit te onttrekken aan het RAKfonds meldkamer. De Reserve Aanvaardbare Kosten Meldkamer (RAKfonds) laat vanaf 2011 het volgende beeld zien. Saldo per 1 januari 2011 € 407.229,-Onttrekking 2011 € 0,-Onttrekking 2012 € - 27.374,-----------------€ 379.855 ==========

Gewestelijke Gezondheids Dienst In deze jaarrekening is weergegeven in hoeverre de in de begroting 2012 voorgenomen werkzaamheden zijn uitgevoerd en de financiële vertaling daarvan. Voor de GGD was 2012 het jaar waarin het resultaat van de bestuurlijke werkgroep voorgestelde bezuinigingen is gerealiseerd. De gemeentelijke bijdrage aan de GGD begroting is met 10% verlaagd. Om deze bezuiniging te realiseren zijn er binnen de GGD een aantal taken geschrapt. Voor een deel van de personele consequenties hiervan is dit opgevangen door natuurlijk verloop. Deze bezuinigingen brengen echter ook frictiekosten met zich mee. De frictiekosten zijn voor de periode 2012 tot en met 2019 voorlopig geraamd op € 1.247.000,-. Op basis van de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording zijn de frictiekosten direct ten laste van de exploitatie 2011 geboekt. Ten laste van Logopedie is € 756.655,- en ten laste van het planbureau is € 490.345,- in de exploitatie geboekt. Deze bedragen zijn gedoteerd aan een voorziening. Hier staat een vordering op de deelnemende gemeenten tegenover. Jaarlijks zullen de werkelijke frictiekosten aan het einde van het boekjaar bij de gemeenten in rekening worden gebracht. Hiervan is 2012 het eerste jaar. De inkomsten en uitgaven van projecten zijn bij de betreffende afdelingen in de jaarrekening opgenomen. De inkomsten en uitgaven van projecten zijn sterk verminderd ten opzichte van voorgaande jaren, omdat de gemeenten in 2011 besloten dat de GGD geen projecten meer uitvoert. In de jaarrekening is daar waar mogelijk een verklaring opgenomen waarom in 2012 is afgeweken van het voorgenomen beleid en wat de financiële consequenties daarvan zijn.(zie algemene financiële toelichting). Algemene financiële toelichting In 2012 is de opzet van de begroting op een aantal punten gewijzigd waardoor het moeilijk is om de begroting 2012 één op één te vergelijken met de werkelijkheid 2012. In de vastgestelde begroting 2012 is een taakstelling voor de bezuiniging van 5% opgenomen. Omdat de taakstelling van 5% op het laatste moment is doorgevoerd is destijds gekozen voor de oplossing om de gemeentelijke bijdrage per product met 5% te verlagen. In de begroting is de bezuiniging van 5% opgenomen als ‘taakstelling’ bij personeel en materiële kosten. In 2011 is door het portefeuillehoudersoverleg een bestuurlijke werkgroep ingesteld, bestaande uit vier wethouders, om aanvullende bezuinigingsvoorstellen te realiseren voor 2012. Op basis van de adviezen van de werkgroep heeft het algemeen bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreek op 8 juli 2011 besloten om naast de in de begroting 2012 opgenomen bezuiniging een aanvullende bezuiniging van € 410.000,- te realiseren. Dit is de bezuiniging op logopedie van € 244.777,- en het planbureau van € 165.223,- (zie ook financiële beschouwing deel begrotingswijzingen). Om deze bezuiniging te realiseren zijn er binnen de GGD een aantal taken geschrapt.

7

Begin 2012 zijn de bezuinigingen op de juiste wijze toegerekend aan de producten en heeft de GGD de begroting intern aangepast. De bijdrage gemeenten is volgens vastgestelde begroting 2012 en aanvullende begrotingswijzing gefactureerd. De financiële toelichting die bij de producten gegeven wordt sluit niet aan met de kolom afwijking 2012 realisatie/raming in de jaarrekening.

De gemeentelijke bijdrage voor 2012: Verlaging gemeentelijke bijdrage met 10% t.o.v. 2011

bedrag

Gemeentelijke bijdrage 2011 bezuiniging 5% (opgenomen in vastgestelde begroting

8.094.375 -404.800 -410.000 7.279.575 113.203 8.000 7.400.778

2012)

bezuiniging 5% (begrotingswijziging) OVA 2010 en 2011 Euthanasieverklaringen Totale gemeentelijke bijdrage 2012

Stand van zaken bezuinigingen 2012 en 2013 De opdracht om in 2012 10% te besparen op de gemeentelijke bijdrage is gerealiseerd. Binnen de afdeling JGZ is de sector preventieve logopedie opgeheven, is de formatie van het planbureau aangepast en worden een aantal maatwerk activiteiten niet meer door JGZ uitgevoerd. In de bedrijfsvoering zijn meerdere efficiency maatregelen gerealiseerd. De hierdoor ontstane frictiekosten zijn in kaart gebracht, (zie toelichting eindafrekening frictiekosten). Sinds 2012 wordt aanvullend door de GGD verrekenbare BTW inzichtelijk gemaakt. Voor 2012 bedraagt deze ongeveer € 30.000,-. Gemeenten kunnen aangifte doen van deze compensabele BTW. Voorstellen om in 2013 nogmaals 5% te bezuinigingen zijn besproken in het portefeuillehoudersoverleg. Een deel van de realisatie hiervan is afhankelijk van de invulling door de stuurgroep sociaal domein en de voorgenomen fusie met de GGD Flevoland. Daarnaast kan implementatie van het nieuwe werken een besparing op gaan leveren. Toelichting eindafrekening frictiekosten Frictiekosten

Raming

Realisatie

2012

2012

Lasten Personeelskosten

280.000

187.615

70.000

61.162

350.000

250.279

350.000

244.592

350.000

250.279

Materiële kosten

1.502

Verrekeningen Totaal lasten Baten Bijdrage derden

5.686

Overige baten Totale Baten

Toelichting eindafrekening frictiekosten Jeugdgezondheidszorg 2012. Personeelskosten Planbureau Bij de reorganisatie van het planbureau was een reductie van 3,5 fte voorzien. De frictiekosten voor deze medewerkers zijn lager uitgevallen doordat zij allemaal voor 1 september 2012 zijn herplaatst.

8

De frictiekosten voor deze medewerkers zijn beperkt gebleven tot de kosten voor opleiding en herscholing. Logopedie In de begroting was rekening gehouden met frictiekosten voor 5 logopedisten. Daarnaast is in het sociaal pan afgesproken dat er kosten voor outplacement en opleiding in de frictiekosten opgenomen moet worden. Het gaat hier om een bedrag van € 7.500,-- per medewerker. In 2012 hebben de medewerkers een outplacement traject en opleidingen gevolgd. Eind 2012 heeft de gemeente Hilversum besloten preventieve logopedie op de basisscholen van Hilversum uit te voeren. Hiervoor zijn eind 2012 2 logopedisten van de GGD gedetacheerd bij de gemeente Hilversum. De inkomsten die de GGD hiervoor ontvangt worden in mindering gebracht op het aandeel van de gemeente Hilversum in de frictiekosten. De overige 3 logopedisten hebben nog geen passend werk kunnen vinden. Om passend werk te kunnen vinden worden zij begeleid met. 1. Omscholing naar de functie van doktersassistente. 2. Omscholing om ouderen met afasie te behandelen. 3. Ondersteunen bij het opstarten van een eigen preventieve logopedische praktijk. Per 1 februari 2012 zijn de overeenkomsten van 4 logopedisten beëindigd. De laatste overeenkomst wordt per 1 mei 2013 beëindigd. Verrekeningen Hieronder zijn de kosten verantwoord van ondersteuning en overhead zoals Personeel & Organisatie, Financiën, Facilitaire Zaken en een aandeel in het management van de afdeling, huisvesting, ICT, representatie, kopieerkosten en Arbodienst. Bijdrage derden Hier zijn de inkomsten van de gemeente Hilversum voor de detachering van logopedisten opgenomen. Overige baten De werkelijke frictiekosten worden gedekt uit de voorziening frictiekosten die in 2011 in de jaarrekening is opgenomen. Voorzien waren de frictiekosten voor totaal € 350.000,--. Doordat de frictiekosten voor het planbureau lager zijn uitgevallen dan was voorzien is de gemeentelijke bijdrage met ongeveer € 105.000,-- teruggebracht. De bijdrage voor de frictiekosten van de gemeenten wordt geboekt op de vordering die de GGD per 31 december 2011 op de deelnemende gemeenten heeft. Huisvesting Burgemeester de Bordesstraat Een van de consequenties van de bezuinigingen door overheden voor de GGD is dat er minder m2 nodig zijn voor de uitvoering van GGD taken. Mogelijkheden werden onderzocht of de vrijgekomen m2 extern verhuurd kunnen worden. In 2012 heeft dit nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Het DB van het gewest is verzocht, toestemming te vragen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bussum om een onderhuurovereenkomst aan te kunnen gaan. Directie Het project intensivering samenwerking met Flevoland is in 2012 voortvarend opgepakt. Om dit proces te begeleiden is een stuurgroep ingesteld. Bestuurders besloten het traject intensivering samenwerking te formaliseren. Voorjaar 2012 is een extern begeleider aangesteld. De hiervoor benodigde middelen zijn in de exploitatie 2012 geboekt. In juli 2012 besloten bestuurders een mogelijke fusie te onderzoeken per 1-1 2014. Dit vanwege de grotere efficiency winst die dit kan opleveren. Besluitvorming hierover in 2013 wordt voorbereid. Een van de nieuwe wettelijke taken die de GGD voor de gemeenten uitvoert, is het opschalen van de organisatie bij calamiteiten. De middelen hiervoor zijn van vanuit de GHOR begroting per 2012 overgeheveld naar de GGD begroting. In juli 2012 is het GROB geactiveerd voor een zedenzaak in de Gemeente Huizen. Begin 2013 wordt de evaluatie hiervan afgerond. De kosten die hiervoor zijn gemaakt zijn binnen de exploitatie op gevangen. Afdeling gezondheidsbevordering, beleid en onderzoek

9

Het project Triple P is per 1 april 2012 afgesloten. In 2012 zijn de verstrekte subsidies met de Provincie Noord Holland op verzoek van de gemeente Bussum nog niet afgerekend. Het saldo van Triple P 2012 is hiervoor overgeboekt naar 2013. De projecten Alcohol Preventie, Ouderparticipatie Alcohol Jeugd, I&A professionals, Ketensamenwerking Provincie Noord-Holland en Coördinator website CJG zijn in 2012 voortgezet. Het restant van de budgetten is overgeboekt naar 2013.

Afdeling Algemene Gezondheidszorg Door een toename van het aantal lijkschouwingen zijn de inkomsten gestegen. Hier staan hogere loonkosten tegenover. De externe Forensische artsen hebben eind 2011 een aanstelling bij het Gewest gekregen. Eind 2012 is de (aangepaste) aanstelling met 6 maanden verlengd. Om de kostenstijging ( door BTW verplichtingen) van de forensische diensten voor het gemeentelijk deel in 2011 op te vangen, was een reservering van € 33.000,- opgenomen. Inmiddels is het niet meer waarschijnlijk dat de belastingdienst dit nog zal innen en kan dit terugbetaald worden aan de gemeenten en Politie. Ook in 2012 waren de gevolgen van de economische crisis zichtbaar. De inkomsten voor de reizigers vaccinaties bleven ook in 2012 achter bij de geraamde inkomsten, zoals in de begroting 2012 opgenomen. Het aantal bezoekers van de Reizigersvaccinatie is in 2012 met 5% afgenomen ten opzichte van 2011. De inkomsten BIAK, het Bureau Inspectie en Advisering Kinderopvang zijn in 2012 hoger uitgekomen dan begroot. Door verscherpt handhavingsbeleid hebben er ook in 2012 meer her inspecties plaatsgevonden. Hiervoor is extra personele capaciteit ingehuurd.

Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg De huisvestings- en ICT kosten van de sector OGGZ worden niet meer volledig gedekt door de hier tegenoverstaande inkomsten. De komende jaren zal dit verder afnemen. IN 2013 wordt voor de GGD een plan uitgewerkt om het Nieuwe Werken te introduceren. Voor OGGZ zal dit leiden tot lagere huisvestings- en ICT kosten. Afdeling GHOR De verantwoordelijkheid voor de inkomsten en uitgaven van de GHOR ligt bij het bestuur van de Veiligheidsregio. Afdeling Jeugdgezondheidszorg Voorbereiding worden getroffen voor de ontwikkeling en implementatie van een digitaal klantportaal. Dit om meer vraag gestuurd te werken en de no show te verlagen. In 2011 is hiervoor een Business Case gemaakt. De gemeenten hebben hiervoor een krediet beschikbaar gesteld. In 2012 zijn de beoogde efficiency voordelen nog niet behaald, doordat de leverancier de toezeggingen niet voldoende na is gekomen. Het project heeft hierdoor vertraging opgelopen. Waar mogelijk is het projectbudget hierop aangepast. Ook in 2012 moest bij de afdeling JGZ gebruik gemaakt worden van de diensten van uitzend- en detacheringbureaus. Het tekort aan artsen en verpleegkundigen bestaat nog steeds. Daarbij worden voor tijdelijke vacatures (zwangerschapsverlof en ziekte) geen medewerkers meer in (tijdelijke) dienst genomen omdat de financiële risico’s te groot worden na afronding van de contracten.

Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Personeelskosten Voor de gehele dienst sluiten de personeelskosten met een negatief saldo van € 133.318. In het bedrag van de salariskosten zijn de kosten voor het inhuren van personeel ten behoeve van het invullen van vacatures verrekend. Dit jaar kan worden gemeld, dat het ingezette beleid van de afgelopen jaren zich heeft vertaald. De directe uren van de afdeling inzameling, vervoer en verwerking is nagenoeg in lijn met de begrote directe uren voor 2012. Door langdurige ziekte is extra personeel ingehuurd. De overschrijding is deels binnen de totale overige personeelskosten opgelost, waaronder voormalig personeel en studiekosten.

10

Kapitaallasten Er is dit jaar vertraging opgelopen in de levering van inzamelvoertuigen en in het nieuwe weegsysteem op het overlaadstation Crailoo. Ook het op een later moment aangaan van ondergrondse investeringen heeft bijgedragen aan het verschil met de begroting in zowel de rente als de afschrijving van € 479.435. Het achterblijven van investeringen heeft blijvend de aandacht van het MT. Materiële kosten De totale materiële kosten van de GAD blijven € 898.992 onder het begrotingsniveau. Allereerst zijn er binnen bedrijfsvoering overschrijdingen op de kosten van vervoermiddelen (inhuur-, onderhouden brandstofkosten) en het apart verwerken van matrassen, samen € 395.000. Vanaf 2012 is het hoofdstuk dotaties en onttrekkingen van reserves en voorzieningen bij het hoofdstuk bedrijfsvoering gevoegd. Uit de bestemde reserves GIHA III en innovatieve ontwikkelingen is € 270.000 onttrokken, deze zijn bij de baten voor hetzelfde bedrag verantwoord. De totale materiële kosten van GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval en Restafval blijven totaal € 393.416 binnen de raming. Vooral een lagere hoeveelheid restafval (3.280 ton) en minder grof huishoudelijk afval (1.069 ton) geeft een positief resultaat van € 545.000, extra advieskosten door de vervroegde aanbesteding van het nieuwe afval verwerkingscontract verlagen dit resultaat met € 58.000. De nieuwe structuur van inzamelen van groene afvalstromen geeft door gescheiden verantwoording van kosten en opbrengsten een negatief resultaat van €87.000 in de materiële kosten, welke in de baten voor €72.000 worden gedekt. De component GFT-afval is in lijn met de begroting. Een klein negatief saldo van € 10.000 betreft incidentele extra inzamelacties. Het onderdeel Recyclingcomponenten is met een positief resultaat van € 1.178.741 afgesloten. Op scheidingsstations is 2.766 ton minder huishoudelijk afval aangenomen wat een voordeel heeft opgeleverd van € 340.000 op de verwerking- en transportkosten. Het gecombineerde contract voor verwerking en opbrengst van oud papier en karton (OPK) heeft een besparing opgeleverd van € 541.000. Daarnaast is 786 ton minder ingezameld en zijn er geen overige kosten, totaal lagere kosten van € 233.000. Er is een voordelig resultaat (€100.000) op kunststof verpakkingen behaald. Leverde hout-b in 2011 nog inkomsten op, in 2012 moet betaald worden voor de verwerking wat resulteert in € 35.000 overschrijding. Voor de overige recyclingcomponenten (24 stuks) zijn kleine verschillen t.o.v. de begroting behaald van totaal € 110.000, voornamelijk door minder aangenomen tonnen tegen of ‘bevroren’ dan wel lagere tarieven. Het apart inzamelen en verwerken van matrassen voortvloeiend uit LAP2 heeft geleid tot € 111.000 niet begrote kosten. Er is nog geen uitspraak met betrekking tot de aansprakelijkheidsstelling door de belastingdienst inzake het niet voldoen aan de fiscale afdracht verplichtingen door de firma Recto Multidiensten. De voorziening die hiervoor in 2011 is gevormd (€ 645.051) is daardoor in 2012 nog niet aangesproken. Indien later blijkt dat de kosten lager uitvallen zal vanuit het realiteitsbeginsel dit voordeel ten gunste van de betreffende jaarrekening komen. Verrekeningen Het deel dat aan centrale bestuurskosten door de algemene dienst is doorgerekend komt overeen met de raming.

Milieuprogramma De GAD taken en uitvoering daarvan vloeien voort uit de Wet Milieubeheer en de Gewestelijke Afvalstoffenverordening. De GAD volgt in haar beleid de landelijke doelstellingen, opgesteld in het Landelijk Afvalbeheerplan LAP2 (2009 – 2015). Preventie, meer grondstoffen hergebruiken, minder restafval en minder C02 uitstoot zijn speerpunten binnen het LAP. In 2012 is in het portefeuillehouderoverleg milieu de visie vastgesteld en is aan de GAD de opdracht gegeven duurzaam grondstoffen beheer in de regio nader uit te werken. Daarbij is de doelstelling voor hergebruik van huishoudelijk afval verhoogd van 60% naar 70% in 2019. Om deze doelstelling te realiseren is een trendbreuk met de huidige inzamelstructuur nodig. De GAD heeft eind 2012 de opdracht gekregen de trendbreuk samen met de gemeenten voor te bereiden. ‘Afval scheiden aan de

11

bron’, met ‘de keuken centraal’ blijft het uitgangspunt. Het belang van goede samenwerking met de inwoners van de regio wordt hiermee onderstreept. Vanuit haar visie zoekt de GAD naar verbinding met de gemeenten op het gebied van beleid, handhaving, inkoop en communicatie naar de inwoners. De regionale samenwerking leidt tot een hogere beeldkwaliteit in de openbare ruimte, een hoger milieurendement, efficiënter afvalen grondstoffenbeheer en meer draagvlak bij de inwoners. Het recyclingpercentage is in 2012 met 55,1% licht gestegen ten opzichte van 2011 (54,7%). De totale hoeveelheid huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek is in 2012 met 2,3% afgenomen ten opzichte van 2011 (3.100 ton). Zowel de hoeveelheid gescheiden ingezamelde afvalstoffen als de hoeveelheid restafval is afgenomen. In 2011 is een traject gestart, waarbij de inzet van gemeentelijke groenstromen uit de regio samen met het GFT-afval en Grof Tuinafval van de GAD ten behoeve van het opwekken van duurzame energie in de periode na 2014 wordt onderzocht. Afval scheiden leidt ook tot het terugdringen van de CO2 uitstoot en levert daarmee een bijdrage aan het klimaatbeleid in de regio. In 2012 is door het gescheiden inzamelen en verwerken van grondstoffen 42,7 Kton CO2 uitstoot vermeden, vergelijkbaar met 2011 (42,8 Kton). De jaarlijks in opdracht van Agentschap.NL uitgevoerde benchmark toont aan dat de GAD marktconform opereert, de dienstverlening op peil is en bovengemiddelde milieuprestaties levert. De GAD voldoet aan de kwaliteitsnorm ISO 14001. De baten Hoge marktprijzen geven een hogere bijdrage. Metalen (ferro/non ferro) zorgen hierdoor voor een extra opbrengst van €310.000. Ondanks minder ingezamelde tonnen OPK, is alsnog een voordelig resultaat behaald van € 450.000 door hogere vergoedingen. Door onduidelijkheid omtrent de vergoeding van glas uit het afvalfonds is geen bedrag in de begroting opgenomen, de ontvangsten uit het afvalfonds bedragen €330.00. Verder heeft de GAD voor glas een hogere marktprijs bedongen, wat een extra opbrengst opleverde van €170.000. Door afrekeningen van het afvalfonds over de jaren 2010 en 2011 is €100.000 hogere opbrengst voor kunststof verpakkingen geboekt. De verkoop van enkele afgeschreven voertuigen, de levering van ondergrondse inzamelmiddelen aan derden samen met extra inkomsten uit hondencontrole heeft € 145.000 gegenereerd. Een lage rentestand heeft echter €40.000 minder rente opgeleverd. Een gewijzigde inzamelstructuur voor de groene afvalstromen draagt bij aan een extra opbrengst van €72.00 bij de baten. Het positieve verschil van € 65.000 komt voort uit toevoegen van het oude hoofdstuk dotaties en onttrekkingen van reserves en voorzieningen aan bedrijfsvoering. De jaarrekening 2012 van de GAD sluit met een positief saldo van totaal € 2.854.720. In 2011 heeft de GAD opdracht gekregen een aantal efficiency maatregelen te treffen. Daarbij was het uitgangspunt dat deze geen negatief effect zouden hebben op de dienstverlening. De eerste resultaten hiervan komen tot uiting in het positieve resultaat van € 541.000 op de component OPK. Vanaf 2013 zullen de gevolgen van deze maatregelen zichtbaar worden in de begrotingen.

12

2. Balans Gewest Gooi en Vechtstreek 2012 ACTIVA

PASSIVA Balans 31-12-2011

Balans 31-12-2012

Balans 31-12-2011

Balans 31-12-2012

VASTE ACTIVA

VASTE PASSIVA

Materiële activa: Investeringen met economisch nut Gronden Bedrijfsgebouwen Grond,water & wegenwerken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overig Totaal materiële activa

Eigen vermogen : Algemene reserve Bestemmingsreserve Nog te bestemmen resultaat Totaal eigen vermogen:

201.244 3.523.366 487.482 4.212.092

175.639 3.874.052 416.401 4.466.092

Voorzieningen

5.937.087

5.621.740

Vaste schuld: Onderhandse leningen; binnenlandse banken en overige financiële instellingen Totaal vaste schuld :

6.017.308 6.017.308

5.261.257 5.261.257

16.166.487

15.349.089

Vlottende passiva: Overige vlottende schulden Totaal vlottende passiva:

12.951.034 12.951.034

12.971.710 12.971.710

1.714.035 2.883.531 2.126.296 2.229.770 721.146 7.084.412 16.759.190

1.714.035 2.751.038 1.952.885 2.434.607 726.428 6.657.328 16.236.321

FinanciëIe activa: Langlopende vorderingen

1.247.000

897.000

Totaal financiële activa :

1.247.000

897.000

18.006.190

17.133.321

Totaal vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Voorraden: Gereed product en handelsgoederen Totaal voorraden :

Totaal vaste passiva VLOTTENDE PASSIVA

26.840 26.840

36.206 36.206

Uitzettingen korter dan één jaar: Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Totaal uitzettingen korter dan één jaar:

2.857.762 2.351.196 5.208.958

2.256.092 3.446.669 5.702.761

Liquide middelen: Kas, bank Totaal liquide middelen:

5.875.533 5.875.533

5.448.511 5.448.511

Totaal vlottende activa

11.111.331

11.187.478

Totaal vlottende passiva

12.951.034

12.971.710

Totaal generaal:

29.117.521

28.320.799

Totaal generaal:

29.117.521

28.320.799

13

3. Toelichting op de balans per 31 december 2012 Materiële vaste activa: Investeringen met economisch nut Gronden Boekwaarde 1-1-2012 Afschrijving 2012 Desinvestering 2012 Investering 2012 Boekwaarde 31-12-2012

1.714.035 0 0 0

Grond,water- en wegenwerken Boekwaarde 1-1-2012 Afschrijving 2012 Investering 2012 Boekwaarde 31-12-2012

2.126.296 197.253 23.843

Bedrijfsgebouwen Boekwaarde 1-1-2012 Afschrijving 2012 Investering 2012 Boekwaarde 31-12-2012

2.883.531 157.494 25.000

Vervoermiddelen Boekwaarde 1-1-2012 Afschrijving 2012 Investering 2012 Boekwaarde 31-12-2012

2.229.769 601.633 806.471

Machines apparaten en installaties Boekwaarde 1-1-2012 Afschrijving 2012 Investering 2012 Boekwaarde 31-12-2012 Overig Boekwaarde 1-1-2012 Afschrijving 2012 Investering 2012 Boekwaarde 31-12-2012

1.714.035

1.952.886

2.751.037

2.434.606

721.146 132.007 137.289 726.428

7.084.412 1.237.656 810.572 6.657.328

Totaal materiële activa: Financiële activa: Langlopende vorderingen Boekwaarde 1-1-2012 Afschrijving 2012 Investering 2012 Boekwaarde 31-12-2011

16.236.320

1.247.000 350.000 0 897.000

Totaal financiële activa:

897.000

Totaal vaste activa

17.133.320

Vlottende activa

2011

Voorraden Gereed product en handelsgoederen

2012

26.840

Totaal voorraden:

26.840

Uitzettingen korter dan één jaar: Debiteuren per 31-12 Nog te ontvangen posten Kapitaalverstrekking diensten Afrekeningen Personeelsvorderingen Overige

36.206 36.206

1.977.626

3.163.836

2.940.618 32.218 258.496

2.082.330 27.218 429.377 3.231.332

Totaal uitzettingen korter dan één jaar: Liquide middelen Bank Nederlandse Gemeenten INGbank Rabobank Kasgeld

2.538.925 5.208.958

5.703.147 54.560 116.438 1.388

5.702.761

5.208.890 104.674 133.805 1.142 5.875.533

5.448.511

Totaal liquide middelen:

5.875.533

5.448.511

Totaal vlottende activa

11.111.331

11.187.478

14

Passiva Vaste passiva

2011

'2012

Eigen vermogen Algemene reserve Saldo 1 januari Vermeerdering Vermindering Saldo 31 december

Bestemmingsreserve Saldo 1 januari Vermeerdering Vermindering Saldo 31 december

388.901 1.984 -189.641 201.244

201.244 2.174 -27.779 175.639

3.367.715 946.020 -790.370 3.523.365

3.523.365 661.896 -311.209 3.874.052

Te bestemmen resultaat 2012 AD Te bestemmen resultaat 2012 GGD Te bestemmen resultaat 2012 RAV Te bestemmen resultaat 20112

-322 5.645 411.077 416.400

Totaal eigen vermogen

3.724.609

4.466.091

Verwezen wordt naar de staat van reserves en voorzieningen. Voorzieningen Saldo 1 januari Vermeerdering Vermindering Saldo 31 december

4.041.118 1.931.938 -35.968 5.937.088

Totaal voorzieningen

5.937.088 40.585 -355.932 5.621.741 5.937.088

5.621.741

6.017.308

5.261.258

15.679.005

15.349.090

Verwezen wordt naar de staat van reserves en voorzieningen. Vaste langlopende schuld Binnenlandse banken en overige financiele instellingen Opgenomen langlopende geldleningen Verwezen wordt naar de staat van opgenomen langlopende geldleningen. De aflossingverplichting voor 2012 bedraagt € 756.050,-en voor 2013 € 756.050,-- en zijn verantwoord onder de kortlopende schulden

Totaal vaste passiva

2011

Vlottende passiva Crediteuren Betalingen onderweg Crediteuren per 31 december, conform subadministratie

2012

2.802.051 112.260

2.688.377 138.460 2.914.311

Transitoria Diverse contracten Overige transitoria

339.641 5.955.605

2.826.837 446.396 6.087.710

6.295.246 Specifiek Resultaat boekjaar GAD Aflossingsverplichtingen

2.985.427 756.050

Totaal vlottende passiva

15

6.534.106 2.854.720 756.050

3.741.477

3.610.770

12.951.034

12.971.713

Waarderingsgrondslagen Activa De vaste activa bestaan uit de immateriële en materiële vaste activa. Onder de immateriële vaste activa staan de kosten van onderzoek en ontwikkeling opgenomen voor een bepaald actief. Dit wordt in 5 jaar afgeschreven. De materiële vaste activa bestaan uit investeringen met een economisch nut. Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Na een besluit van het Algemeen Bestuur een investeringskrediet te verstrekken wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere, door het Algemeen Bestuur aan te geven, tijdsduur. De waardering van de materiële vaste activa vindt plaats op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De materiële vaste activa met een economisch nut worden lineair afgeschreven in maximaal: 40 jaar 15 jaar 10 jaar 5 tot 8 jaar 10 jaar 10 jaar 3 jaar niet Divers

: : : : : : : : :

kantoren, bedrijfsgebouwen, grond-, water- en wegenwerken; technische installaties en bouwkundige aanpassingen in bedrijfsgebouwen; machines, installaties en apparaten; voertuigen; vloeistofdichte vloeren en inzamelmiddelen; telefooninstallaties en kantoormeubilair; kantoorautomatisering (hard en software); gronden en terreinen; overige materiële vaste activa.

Activa die voldoen aan één van de volgende eisen worden niet geactiveerd uitgezonderd gronden en terreinen: Een verkrijgingsprijs van € 10.000 of minder Een jaarlijkse vervanging van het materieel De vlottende activa bestaan uit de voorraden, de uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar, de liquide middelen en de overlopende activa. De voorraden worden tegen marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of de vervaardigingsprijs. Vorderingen worden, onder aftrek van eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid, tegen de nominale waarde gewaardeerd. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De toelichting op de balans geeft een verdere onderverdeling van de activa en passiva op de balans. Passiva De passiva (financieringsmiddelen) worden onderscheiden in de vaste passiva en de vlottende passiva. De vaste passiva bestaan uit het eigen vermogen (reserves), de voorzieningen en de langlopende schulden. Informatie over de aard en de reden van de reserves en de voorzieningen staat opgenomen in de staat van reserves en voorzieningen (bijlagen). Voorzieningen worden, met uitzondering in geval de voorziening tegen de contante waarde is opgenomen, gewaardeerd tegen de nominale waarde. Vaste schulden worden tegen de nominale waarde gewaardeerd. De langlopende schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer. De vlottende passiva bestaan uit de kortlopende schulden en de overlopende passiva. Programmarekening De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Lasten en verliezen worden genomen zodra ze bekend zijn, baten worden verantwoord als ze daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

16

4. Programma’s 4.1 Algemene Dienst Missie en visie In 2012 is de herijking van de regionale samenwerking afgerond met als resultaat een voorstel tot een lichtere en plattere samenwerkingsvorm, waarbij de positie van het algemeen bestuur is verduidelijkt. De portefeuillehouders gaan in de samenwerking over ‘beleid’ en het algemeen bestuur over ‘uitvoering’’. In december 2012 is aan Pieter Winsemius opdracht gegeven om advies te geven over de speerpunten in de samenwerking en de organisatie daarvan. Inmiddels is bekend geworden uit onderzoek van gemeenten dat er onvoldoende draagvlak aanwezig is voor de oprichting van een regionaal servicecentrum. Afgelopen jaar werd door de gewestgemeenten de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek opgericht en is de coördinatie van de handhavingssamenwerking overgedragen aan deze omgevingsdienst.

17

4.1.1 Bestuursorganen Visie Het gewest kent als bestuursorganen een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en verschillende portefeuillehoudersoverleggen. De gemeenschappelijke regeling die in 2012 in procedure is gebracht zal leiden tot een compact algemeen bestuur dat teruggaat van 31 naar 9 leden. De verwachting is dat met de gewijzigde regeling de bestuurlijke drukte vermindert. Wat hebben we daarvoor gedaan ? Aan het regionale programma wordt op verschillende manieren inhoud gegeven, te weten: - gemeenten, op initiatief van colleges of gemeenteraden zetten een punt op de regionale bestuurlijke agenda; - een derde partij, bijvoorbeeld de provincie brengt een onderwerp onder de aandacht; - een portefeuillehouder of een adviseur signaleert een nieuwe ontwikkeling en informeert de gemeenten hierover; - gemeenten beslissen vervolgens in het portefeuillehoudersoverleg of en zo ja welke verdere activiteiten gezamenlijk ondernomen worden. Na bespreking in het portefeuillehoudersoverleg kunnen de volgende conclusies getrokken worden: - een onderwerp wordt al of niet verder gezamenlijk opgepakt; - de regio en/of een gemeente ondersteunt en/of draagt zorg voor verdere uitwisseling van kennis en informatie; - de regio en/of een gemeente levert de benodigde expertise of huren dit gezamenlijk in.

Vergaderingen in 2012 Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Pfho Ruimtelijke Ordening/Verkeer en Vervoer Pfho Milieubeheer/GAD en Duurzaamheid Pfho Algemene Zaken Pfho Gezondheidszorg/GGD/RAV Pfho Economie en Werk Pfho Sociaal Domein

4 10 6 8 4 7 7 6

18

4.1.1 Bestuursorganen

Wat heeft het gekost? Realisatie 2011

Raming 2012 voor wijziging

Raming 2012 na wijziging

Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten

155.874 0 43.165 -104.000 95.039

174.009

174.009 0 4.000 -70.052 107.957

156.682 0 22.646 -55.309 124.019

17.327 0 -18.646 -14.743 -16.062

Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Totaal baten Saldo

74.576 0 0 20.463 95.039 0

104.847

104.847 0 0 3.110 107.957 0

96.426

8.421 0 0 -24.483 -16.062 0

4.000 -70.052 107.957

3.110 107.957 0

Realisatie 2012

Afwijking 2012 realisatie/raming

27.593 124.019 0

Financiële toelichting Personeelskosten Onder de post personeelskosten zijn opgenomen: - pensioenkosten van oud gedelegeerden en voorzitters van het gewest Gooi en Vechtstreek - de salariskosten van de gewestsecretaris voor 2 dagen per week. De secretaris is tevens directeur van de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst; - de salariskosten van het secretariaat voor 10 uur per week en 8 uur voor communicatie. Materiële kosten De materiële kosten hebben betrekking op de representatiekosten van het algemeen- en dagelijks bestuur. Verrekening De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten: - Huisvesting - ICT - Administratie-, algemene- en overige personeelskosten - Archiefbeheer - Facilitaire Zaken waaronder bodediensten - Personeel en Organisatie In het verleden is door het algemeen bestuur vastgesteld dat de drie diensten ieder 1/3 bijdrage in de bestuurskosten van het gewest bijdragen. De RAV is hiervan vrijgesteld omdat de NZa niet toestaat dat de RAV bestuurskosten in de calculatie opneemt. De GAD en de GGD hebben in 2012 voor € 104.000,-- bijgedragen in de bestuurskosten. Bijdrage gemeenten De totale lasten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage en de overige baten. Overige baten De overige baten hebben betrekking op onttrekking uit de algemene reserve, interne doorbelastingen aan projecten en rente inkomsten.

19

4.1.2 Verkeer en Vervoer

Wat hebben we daarvoor gedaan ? Op het terrein van het mobiliteitsbeleid hebben in 2012 diverse opgaven de aandacht opgeëist. In periodiek ambtelijk en bestuurlijk overleg, deels ook met de provincie Noord-Holland, zijn deze opgepakt. Centraal daarbij staat de gemeenschappelijke belangenbehartiging richting Rijk (i.c. de MIRT-procedures) met of via de provincie N-Holland. Het hoofddoel van de samenwerking is het bereikbaar houden van onze regio en het bewaken van de kwaliteit van het openbaar vervoer. De sterke groei van de stedelijke gebieden rond onze regio – vooral die van Almere – voegt daar een extra dimensie aan toe. Voor de weg- en spoorverbindingen tussen Amsterdam en Almere bestaan forse uitbreidingsplannen. Voor de A1 in het Gooi en de verbindingen aan de oostzijde van onze regio naar Almere (‘AGU’) ontbreken concrete plannen. Vanuit onze regio is hiervoor voortdurend aandacht gevraagd. Wat hebben we bereikt? Binnen de regio vormt het doorgaande auto- en vrachtverkeer een belangrijke gemeenschappelijke opgave. Afstemming tussen de gemeenten en het gemeenschappelijk overleg met vervoerders en provincie is hierop gericht. Omdat een deel van deze opgaven slechts bereikt kunnen worden via afstemming met de provincie N-Holland, zijn in 2012 op ambtelijk en bestuurlijk niveau periodieke overleggen gehouden; het ‘Provinciale Verkeer en Vervoer Beraad’. Concreet heeft dat geleid tot de volgende activiteiten en resultaten: - Onderlinge uitwisseling van informatie en expertise over verkeerstellingen en –onderzoek (regionaal verkeersmodel en VENOM/Noordvleugelmodel). - Behartiging van gemeenschappelijke belangen bij: a. Monitoren (verfijning) streekvervoer in overleg met provincie b. Verdeling (provinciale) BDU-gelden (kleine infrastructuur) c. Rijksplannen hoofdwegennet en spoor (MIRT-overleg) d. Vrachtverkeer (goederendistributie en doorgaand vrachtverkeer)

20

4.1.2 Verkeer en Vervoer Wat heeft het gekost?

Realisatie Raming 2012 2011 voor wijziging Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten

54.140 0 256 63.479 117.875


92.496 0 0 25.379 117.875 0


58.395 0

Realisatie 2012


47.150 105.545

58.395 0 0 47.150 105.545

56.610

67.615 124.225

1.785 0 0 -20.465 -18.680

102.505 0 0 3.040 105.545 0

102.505 0 0 3.040 105.545 0

96.586 0 0 27.639 124.225 0

5.919 0 0 -24.599 -18.680 0

Financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten hebben betrekking op 22 uur senior beleidsadviseur en 3 uur secretariële ondersteuning. De realisatie in uren is gelijk aan de begroting. Verrekening De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten: - Huisvesting - ICT - Administratie-, algemene- en overige personeelskosten - Archiefbeheer - Facilitaire Zaken waaronder bodediensten - Personeel en Organisatie Bijdrage gemeenten De totale lasten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage en de overige baten. Overige baten De overige baten hebben betrekking op onttrekking uit reserves, bijdrage van vorig dienstjaar, interne doorbelasting aan projecten en rente-inkomsten.

21

4.1.3 Economie en Werk en Toerisme Visie Nadat in 2011 was gebleken dat er onvoldoende synergie bestond tussen Economie en Werk, is in 2012 besloten om het bestuurlijk overleg Economie en Werk op te splitsen in resp. Economische Zaken en Sociale Zaken. Wat hebben we daarvoor gedaan ? Economische Zaken Met het gezamenlijk programma ‘Innovatieve Verbindingen’ is de afgelopen jaren een goede start gemaakt voor een hechte samenwerking op economisch gebied binnen de regio. De innovatieplatforms hebben ook in 2012 laten zien van grote meerwaarde te zijn voor de regio en moeten zich nu verder wortelen in markt en maatschappij (zie verder 2.1.3a).Voortbouwend op dit succes is er in 2012 een aanzet gemaakt met de opzet voor een Economic Board (REO) Gooi en Vechtstreek. Doel hiervan is met een gezamenlijk committment uit alle negen regiogemeenten en een gezamenlijk optreden naar buiten toe, van Gooi en Vechtstreek een economisch en maatschappelijk sterke partner te maken in de wereld om ons heen. Hierbij faciliteert de overheid en realiseren ondernemers en kennisinstellingen. Binnen de Economic Board Gooi en Vechtstreek wordt met ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheid (Triple Helix) de belangenbehartiging van de regio voorbereid. De relaties met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de provincies Utrecht en Flevoland zijn hierbij van groot belang. Sociale Zaken De gemeenten worden verantwoordelijk voor zowel jeugdzorg en begeleiding vanuit de AWBZ, als voor de implementatie van de Participatiewet. Met name bij de overlap van deze drie transities biedt een regionale benadering kansen voor een efficiëntere aanpak. Binnen de kolom van de Participatiewet zijn er kansrijke thema’s voor regionale samenwerking. Wat hebben we bereikt? Economische Zaken In 2012 is: - er afstemming geweest over o.m. de Uitvoeringsstrategie Plabeka, waarin plancapaciteit voor bedrijventerreinen en kantorenlocaties wordt afgestemd. - heeft het gewest gezorgd voor bestuurlijk regievorming voor de REO. - een regionale retailvisie tot stand gekomen. - de regionale economie versterkt, met als speerpunten media, zorg, toerisme en recreatie. - door iLocator het ruimtegebruik van werklocaties beter in beeld gebracht. - cofinanciering gecontinueerd, als noodzakelijke voorwaarde om duurzaam te innoveren en de regionale economie op peil te houden. Sociale Zaken - er gezamenlijk afgesproken een beleidskoers te bepalen naar aanleiding van kabinetsplannen (o.a. Participatiewet). - een eerste aanzet geleverd tot het opzetten van een regionaal Werkgeversservicepunt. De verwachting is dat in de eerste helft van 2013 dit nieuwe werkgeversservicepunt operationeel wordt. - overeenstemming bereikt over de methode voor de invulling van Social Return bij regionale aanbestedingen. Naar verwachting wordt in de eerste helft van 2013 deze methode door alle lokale colleges goedgekeurd. - er afstemming geweest over dienstverleningsconcepten met het oog op uniforme cliëntenbenadering vanuit het perspectief eigen kracht. - een regionaal transitieteam sociale zaken gestart. Dit leidt tot korte lijnen en snelle afstemming m.b.t. o.a. de regionale werkgeversbenadering. - het Bestuursakkoord en een transformatie-agenda (op hoofdlijnen) vastgesteld v.w.b. de 3 transities. Uitgangspunt is dat op de middellange termijn wordt gestreefd naar één uniform dienstverleningsconcept en een wijze van toegang en aansturing voor de drie transities.

22

4.1.3 Economie en Werk en Toerisme

Wat heeft het gekost?

Realisatie Raming 2012 2011 voor wijziging Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten

230.229 0 0 304.697 534.926

235.544


376.677 0 29.132 129.117 534.926 0

472.370


250.836 486.380

14.010 486.380 0

Realisatie Afwijking 2012 2012 realisatie/raming

235.544 0 0 250.836 486.380

230.017

472.370 0 0 14.010 486.380 0

456.365

359.713 589.730

2.773 130.592 589.730 0

5.527 0 0 -108.877 -103.350

16.005 0 -2.773 -116.582 -103.350 0

Financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten hebben betrekking op 20 uur projectcoördinator, 65 uur senior beleidsadviseur, 36 uur beleidsadviseur en 12 uur secretariële ondersteuning. Materiële kosten N.v.t. Verrekening De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten: - Huisvesting - ICT - Administratie-, algemene- en overige personeelskosten - Archiefbeheer - Facilitaire Zaken waaronder bodediensten - Personeel en Organisatie Bijdrage gemeenten De totale lasten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage en de overige baten. Bijdrage derden Personeelskosten Innovatieve Verbindingen Overige baten De overige baten hebben betrekking op onttrekking uit reserves, bijdrage uit vorig dienstjaar, interne doorbelasting aan projecten en rente-inkomsten.

23

4.1.3a Innovatieve Verbindingen Visie Doel van Innovatieve Verbindingen is om de regionale economie te stimuleren binnen en tussen de regionaal economische speerpuntsectoren. Het accent wordt gelegd op de regionale speerpuntsectoren media, zorg en toerisme en recreatie. Daarnaast wordt ook aandacht gevraagd voor het versterken van de samenwerking betreffende werklocaties. In dit kader zijn de innovatieplatforms iZovator (zorg), iTRovator (toerisme/recreatie) en iLocator (werklocaties) opgericht. In deze platforms zijn bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden vertegenwoordigd. Dit heeft in 2012 geresulteerd in innovatieve producten en diensten. De innovatieplatforms iZovator en iTRovator en de ontwikkelingsmaatschappij iLocator opereren zelfstandig - maar met blijvende aandacht voor cross-sectorale mogelijkheden - en werden in 2012 nog slechts voor een deel financieel ondersteund door de regiogemeenten en de Kamer van Koophandel. De beoogde toename van private financiering in deze platforms is in gang gezet, maar moet de komende jaren nog verder versterkt worden. Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Gooi & Vecht draagt zorg voor de ontvangstfunctie en informatieverstrekking binnen de regio. Voor meer informatie over de platforms en hun specifieke projecten zie www.izovator.nl, www.itrovator.nl, www.ilocator-gooienvechtstreek.com en www.gooivecht.nl. Wat hebben we daarvoor gedaan ? In 2012: - heeft het gewest de portefeuillehouders ondersteund, die een adviserende rol vanuit het pfho Economische Zaken hadden richting participantenraden van de platforms. Op deze wijze vervult de overheid haar rol in de triple helix samenwerking. - is de regionale economie gestimuleerd, doordat de platforms cross-sectoraal samenwerken. Dit resulteert in innovatieve producten en diensten en voldoende kwalitatieve en kwantitatieve ruimte voor bedrijven. - is de aanzet gedaan om de innovatieplatforms intensiever te laten samenwerken met de Economic Board (REO) Gooi en Vechtstreek i.o.

24

4.1.3a Innovatieve Verbindingen

Wat heeft het gekost ? Realisatie Raming 2012 2011 voor wijziging Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Totaal baten Saldo


33.660

49.795

1.047.540

1.024.205

1.081.200

1.074.000

486.850

487.000

594.350

587.000

1.081.200 0

1.074.000 0

49.795 0 730.705 0 780.500

365.250 0 415.250 0 780.500 0

Realisatie 2012


415.250 415.250

365.250 50.000 415.250 0

49.795 0 315.455 0 365.250

0 0 365.250 0 365.250 0

Financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten voor Innovatieve Verbindingen zijn verantwoord onder Economie en Werk en Toerisme. Materiële kosten In 2012 is € 415.250 aan projectbudgetten verstrekt aan de stichtingen Izovator, Itrovator en Ilocator verstrekt. Financiering 2012 De financiering van de Innovatieve Verbindingen is als volgt geregeld. De deelnemende gemeenten hebben in 2012 € 1,50 per inwoner bijgedragen, de Kamer van Koophandel heeft € 50.000,-- bijgedragen, De provincie Noord-Holland heeft zich in het kader van de bezuinigingen teruggetrokken uit de Innovatieve Verbindingen.

25

4.1.4 Natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie Wat hebben we daarvoor gedaan ? Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg In 2012 heeft de commissie Investeringsbudget Landelijk Gebied Amstel Gooi en Vecht (ILG-AGV) gerapporteerd over de voortgang van het project “Veilige binnendoor- Vaarverbinding Vecht-Gooimeer” en o.a. geadviseerd dit project als onderdeel van een integrale gebiedsontwikkeling “Naarden buiten de Vesting” uit te voeren. In 2012 heeft de provincie het gewest opdracht gegeven, met de Dienst Landelijk Gebied als ondersteuning, alle voorbereidingen te treffen om tot een uitvoeringsconvenant tussen betrokken partijen te komen en een Europese subsidieaanvraag voor te bereiden. Onderzoek wordt uitgevoerd op welke wijze private partijen aan het project deel kunnen nemen. Adviesbureau Arcadis en KNWV hebben met een bijdrage van het Koninklijke Heidemaatschappij-fonds opdracht gekregen een financieringsonderzoek te doen. Medio 2013 wordt een voorstel aan de portefeuillehouders RO voorgelegd met een concept- uitvoeringsconvenant. Natuurboulevard De Natuurboulevard is vorig jaar zomer grotendeels opgeleverd (inrichting van natuur en recreatie langs de kust vanaf de Baai van Ballast tot aan de Hollandse brug). Gelijktijdig heeft daarmee een herinrichting plaatsgevonden van het zuidwestelijk voorland van de Hollandse Brug, dat door het gewest ecologisch wordt beheerd als natuurrecreatiegebied (in opdracht van Muiden en Naarden). In 2012 is opdracht gegeven aan het bureau Lopende zaken om te komen tot een Wandel QuickScan in de regio met als doel de ontbrekende schakels in beeld te krijgen. Medio 2013 wordt het resultaat verwacht. Groene Uitweg Het Groene Uitweg project “financiering ruimtelijke kwaliteiten landelijk gebied” heeft geresulteerd in 5 pilots, die nu verder worden uitgewerkt in nauwe samenwerking met de regiogemeenten. Uitvoeringsprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) In 2012 is het geactualiseerde programma NHW gepresenteerd aan de betrokken raden. Doelstellingen zijn duurzaam behoud, versterking en toegankelijk maken van dit cultuurhistorisch erfgoed. Zo zijn de voorbereidingen voor de “restauratie” van Werk 2 in Hilversum (op grondgebied van het GNR) uitgevoerd en is/wordt zeer binnenkort de subsidieaanvraag gehonoreerd. Ook aan de Schansen in Weesp wordt hard gewerkt. Groene Hart/ Woerdens Beraad Kortheidshalve wordt voor deze activiteiten verwezen naar het Jaarverslag van het Woerdens Beraad. (zie website bij natuur en landschap). In het Metropolitaan Landschap Regio Amsterdam Afgelopen periode is op initiatief van een bestuurlijke kerngroep gewerkt aan een document de “Kracht van het Landschap” voor het behouden en versterken van het groen in de metropool, Het gaat ook over efficiënt inzetten van financiële middelen en het verminderen van de bestuurlijke drukte. Volgens de prognoses groeit de bevolking in de metropoolregio tot 2040 met zo’n half miljoen inwoners. Door de forse ruimtelijke dynamiek in de MRA komen de groenblauwe kwaliteiten (evenwicht tussen stad en land) onder druk te staan. Geopark Nieuwe ontwikkeling in 2012 vloeit voort uit het verzoek van de Vrienden van het Gooi om mee te denken en mee te onderzoeken de opzet van een Geopark Gooi en Vechtstreek conform de UNESCO criteria. Er is intensief overleg met universiteiten, gemeenten, diverse belangenorganisaties, terreinbeheerders en grootgrondbezitters geweest. Dit overleg heeft geleid tot een Plan van Aanpak dat onlangs gepresenteerd is. De kansen en de meerwaarde voor de regio zijn groot. Voor dit Plan van Aanpak evenals voor alle andere genoemd documenten/rapporten/programma’s zie de website Natuur en Landschap en Cultuurhistorie.

26

4.1.4 Natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie Wat heeft het gekost? Realisatie Raming 2012 2011 voor wijziging Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Totaal baten Saldo


52.539

41.340

32.121 55.861 140.521

18.000 32.062 91.402

114.038

88.769

26.483 140.521 0

2.633 91.402 0

41.340 0 18.000 32.062 91.402

88.769 0 0 2.922 91.691 -289

Realisatie 2012


41.999 24.959 45.978 112.936

80.147 9.854 22.935 112.936 0

-659 0 -6.959 -13.916 -21.534

8.622 0 -9.854 -20.013 -21.245 -289

Financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten hebben betrekking op 15 uur senior beleidsadviseur en 2 uur secretariële ondersteuning. Materiële kosten De materiële kosten hebben betrekking op: Spiegel- en Blijkpolderplas € 5.623,-Voorland Hollandse Brug € 3.000,-- (stelpost) Onderhoud fietsknooppunten € 9.854,-Bijdrage Woerdens Beraad € 6.500,-Overige kosten € 19,-- -/De kosten voor het onderhoud van het fietsknooppunten netwerk waren niet geraamd. De inkomsten voor dit onderdeel zijn verantwoord onder bijdrage derden. Verrekening De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten: - Huisvesting - ICT - Administratie-, algemene- en overige personeelskosten - Archiefbeheer - Facilitaire Zaken waaronder bodediensten - Personeel en Organisatie Bijdrage gemeenten De totale lasten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage en de overige baten.

Bijdrage derden Betreft de bijdrage van de participanten in het onderhoud van het fietsknooppunten netwerk. Overige baten De overige baten hebben betrekking op onttrekking uit onttrekking uit reserves, bijdragen uit vorig dienstjaar, interne doorberekeningen en rente-inkomsten.

27

4.1.5 Milieubeheer Visie In 2012 is de ‘Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek’ tot stand gekomen en per 1 januari 2013 van start gegaan. De formatie (SEPH) is per 1 januari 2013 overgeheveld naar de omgevingsdienst. Het regionale portefeuillehoudersoverleg milieu in Gooi en Vechtstreek wordt desgevraagd in stand gehouden voor bestuurlijke afstemming binnen G&V gelet op GAD taakstelling en de afstemming op overige milieu/duurzaamheidstaakstellingen die niet zijn ondergebracht bij de omgevingsdienst.

28

4.1.5 Milieubeheer

Wat heeft het gekost? Realisatie Raming 2012 2011 voor wijziging Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Totaal baten Saldo


72.188

106.092

23.261 119.340 214.789

88.642 194.734

154.991

147.363

59.798 214.789 0

43.000 4.371 194.734 0

106.092 0 0 88.642 194.734

147.363 0 43.000 4.371 194.734 0

Realisatie 2012


72.387 717 127.117 200.221

149.454 8.000 42.767 200.221 0

33.705 0 -717 -38.475 -5.487

-2.091 0 35.000 -38.396 -5.487 0

Financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten hebben betrekking op 44 uur beleidsadviseur en 3 uur secretariële ondersteuning. De personeelskosten zijn € 33.705,-- lager uitgevallen omdat een beleidsadviseur tijdelijk is gedetacheerd bij de GAD. Materiele kosten Betreft de bijdrage voor het extern onderzoek naar de Regionale Uitvoering Dienst € 717,--. Verrekening De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten: - Huisvesting - ICT - Administratie-, algemene- en overige personeelskosten - Archiefbeheer - Facilitaire Zaken waaronder bodediensten - Personeel en Organisatie Bijdrage gemeenten De totale lasten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage en de overige baten. Bijdrage derden Door Waternet is in 2012 een bijdrage verstrekt voor de coördinatie van de milieuhandhaving van € 8.000,--. De overige geraamde bijdrage derden van € 35.000,-- betreft de vergoeding voor de gedetacheerde beleidsadviseur bij de GAD. De kosten voor deze beleidsadviseur zijn echter rechtstreeks bij de GAD verantwoord. De bijdrage komt derhalve te vervallen. Overige baten De overige baten hebben betrekking op onttrekking uit onttrekking uit reserves, bijdragen uit vorig dienstjaar, interne doorberekeningen en rente inkomsten.

29

4.1.5a Externe Veiligheid Visie Eind 2014 eindigt het programma externe veiligheid en de programmafinanciering. De gemeenten moeten dan zelf in staat zijn deze taken uit te voeren. Het geld van de programmafinanciering blijft dan via het gemeentefonds beschikbaar. Doelstelling is dat eind 2014 is de uitvoering van externe veiligheid bij alle gemeenten en de veiligheidsregio in de regio op een adequaat niveau is gebracht. Er is geïnventariseerd welke risicobronnen er zijn en hoe groot de risico’s zijn van die bronnen; Vergunningen van bedrijven met gevaarlijke stoffen zijn geactualiseerd. De routing vervoer gevaarlijke stoffen is geactualiseerd. Er is door de gemeenteraden inmiddels een beleidsvisie vastgesteld. Er is gewerkt aan een goede methodiek voor het beoordelen en verantwoorden van risico’s. Daarvoor zijn inmiddels kwaliteitscriteria ontwikkeld. De implementatie en inzet vraagt in 2013 e.v. nog de nodige aandacht. Afstemming tussen de omgevingsdienst en de gemeenten vindt in 2013 plaats over de toepassing van de kwaliteitscriteria. Er zal voldoende deskundige capaciteit aanwezig moet zijn voor de uitvoering van de EV-taken. Op het punt van risicocommunicatie zal in 2013 nog nader afstemming plaatsvinden met gemeenten uit Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Voor de ondersteuning en ontwikkeling is gezamenlijk externe expertise ingehuurd. De aanvankelijke gedachte was om vanaf 2013 deze activiteiten bij de Omgevingsdienst onder te brengen. Daarvan is vooralsnog door de gemeenten afgezien. Eind 2014 zullen de kwaliteitscriteria van externe veiligheid ook bij de Omgevingsdienst volledig geïntegreerd moeten zijn in de reguliere taakstelling.

Wat hebben we daarvoor gedaan ? Voor de ondersteuning en ontwikkeling is gezamenlijk externe expertise ingehuurd.

30

4.1.5a Externe Veiligheid Wat heeft het gekost ? Realisatie Raming 2012 2011 voor wijziging Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Totaal baten Saldo

147.000

125.000

147.000

125.000

147.000

125.000

147.000 0

125.000 0

Raming 2012 na wijziging 0 0 125.000 0 125.000

0 0 125.000 0 125.000 0


147.000 147.000

147.000 147.000 0

0 0 -22.000 0 -22.000

0 0 -22.000 0 -22.000 0

Financiële toelichting Materiële kosten Betreft de inzet van een externe programmacoördinator en de inzet van de deelnemende gemeenten aan het project. - Externe programma coördinator € 22.400,-- Gemeenten € 124.038,-- Accountantscontrole € 500,-- Overige kosten € 62,-Bijdrage derden Betreft de bijdrage van de provincie Noord-Holland.

31

4.1.6 Ruimtelijke Ordening

Visie Alle gemeenten ontwikkelen deze periode Structuurvisies tot 2030 (wettelijke verplichting nieuwe Wro). Een goede onderlinge samenhang tussen de visies is vereist om tot een effectieve en evenwichtige uitvoering te komen. Opgaven voor de binnenstedelijke herstructurering en de spoorzone vragen daarbij extra aandacht. De provinciale structuurvisies voor N-Holland, Utrecht en Flevoland worden onderling verknoopt door een ‘Gebiedsagenda’ voor het jaarlijks MIRT-overleg met het ministerie. De belangen van de gemeenten in Gooi en Vechtstreek dienen daarbinnen een volwaardige plaats te verkrijgen. Het Rijk zal voor de regio Amsterdam – Almere (‘RRAAM’) een structuurvisie opstellen. De ontwikkeling van Almere is van belang voor onze regio; nu al heeft dit effecten op onze regio. Het biedt ook kansen. Een goede onderlinge afstemming met Almere – ook via de provincie N-Holland - is dan ook van belang. Al deze ruimtelijke opgaven vergen enerzijds een (vooral ambtelijk) doelmatige beleidsontwikkeling en anderzijds een (bestuurlijk) sterke afstemming en lobby. De ambtelijke afstemming kreeg afgelopen periode vorm via periodiek managementoverleg. Ad hoc is breder ambtelijk overleg over de structuurvisies, de Gebiedsagenda en de nieuwe weten regelgeving. De bestuurlijke samenwerking verloopt via het portefeuillehoudersoverleg. Extra aandacht ging daarbij uit naar het bestuurlijk overleg met de Gedeputeerde voor ruimtelijke ordening en de inbreng in MRAverband. Wat hebben we bereikt? Concreet heeft dit het volgende opgeleverd:  Onderlinge uitwisseling van informatie en expertise bij: - het opstellen van gemeentelijke structuurvisies; - het beïnvloeden van beleidsontwikkelingen van andere overheden en belangenorganisaties in de regio (corporaties, bedrijfsleven, milieuorganisatie e.d.). 

Behartiging van gemeenschappelijke ruimtelijke belangen met betrekking tot: - tracékeuze 380 kV (rijksplanprocedure); - Rijks Structuurvisie RRAAM (schaalsprong Almere); - beleidsontwikkeling en afstemming binnen de Metropoolregio Amsterdam; - gebiedsagenda van de provincies N-H, Utrecht en Flevoland ; - binnenstedelijke herstructurering en aanpak spoorzone.

32

4.1.6 Ruimtelijke Ordening Wat heeft het gekost? Realisatie Raming 2012 2011 voor wijziging Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten

54.196 0 0 60.939 115.135


90.346 0 0 24.789 115.135 0


57.059

45.264 102.323

99.376

2.947 102.323 0

Realisatie 2012

57.059 0 0 45.264 102.323

99.376 0 0 2.947 102.323 0


55.274

64.911 120.185

93.445

26.740 120.185 0

Financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten hebben betrekking op 22 uur senior beleidsadviseur en 2 uur secretariële ondersteuning. Materiële kosten n.v.t. Verrekening De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten: - Huisvesting - ICT - Administratie-, algemene- en overige personeelskosten - Archiefbeheer - Facilitaire Zaken waaronder bodediensten - Personeel en Organisatie Bijdrage gemeenten De totale lasten worden gedekt door de algemene bijdrage en overige baten. Overige baten De overige baten hebben betrekking op onttrekking uit onttrekking uit reserves, bijdragen uit vorig dienstjaar, interne doorberekeningen en rente inkomsten.

33

1.785 0 0 -19.647 -17.862

5.931 0 0 -23.793 -17.862 0

4.1.7 Wonen, Welzijn en Zorg In 2012 is er samen met de gemeenten hard gewerkt aan alle ontwikkelingen op het sociaal domein. Het veld is verbreed en verdiept. Op het gebied van Wonen, Welzijn & Zorg zijn er veel resultaten geboekt. In dit overzicht worden deze resultaten toegelicht. Een aantal van deze resultaten is financieel mogelijk gemaakt met (extra) inzet van gemeenten en provincie. In de jaarrekening 2012 zijn deze financiële geldstromen opgenomen en verantwoord. De uitdagingen waarvoor gemeenten binnen het sociaal domein staan zijn groot. Kort gezegd moeten gemeenten de komende jaren ‘meer met minder’ bereiken. Daarvoor is in 2012 in de programmabegroting 2012 een aantal resultaten verwoord: Gezamenlijke koers en uitvoering binnen het sociaal domein, ontwikkeling van vraagsturing, beleidsvoorbereiding maatschappelijke zorg, regionale inkoop, Wmo-monitor, de herijking van het ondersteuningsnetwerk en experimenten rond beleidsvoorbereiding. In deze verantwoording wordt kort ingegaan op de resultaten die in 2012 zijn geboekt. Wonen Op het gebied van Wonen is in 2012 gewerkt aan vele onderwerpen: de evaluatie van het nieuwe woonruimtedeelsysteem, het bepalen van de toegankelijkheid van de woningmarkt, het aanbieden zelfstandige zorgwoningen van woningcorporaties via WoningNet, het verkennen van het scheiden wonen – zorg, de huisvesting taakstelling statushouders, het bestrijden van woonfraude, het onderzoeken van het thema betaalbaarheid, een verkenning naar een ‘corporatiehotel’, het maken van een inventarisatie naar woonkostentoeslag. In samenwerking is ingezet op het project duurzaamheid en met de provincie NH is gewerkt aan het thema vraaggestuurd bouwen. Bij de projectonderbouwing wordt een aantal resultaten nader onderbouwd. Voorbereidingen van de decentralisatie: gezamenlijke koers en uitvoering Het uitgangspunt van de wetgever is dat de klant op lokaal niveau beter geholpen kan worden doordat er meer samenhang komt tussen verschillende overheidstaken. Met de komst van het kabinet Rutte wordt deze lijn in 2012 doorgezet. Het kabinet hanteert hiervoor in het regeerakkoord het uitgangspunt van ‘één gezin, één plan en één regisseur’. Dit vergt volgens het kabinet ook één budget en één verantwoordelijke van overheidszijde. Dit is de (nieuwe) rol van de gemeente in het sociaal domein. In 2012 is hiervoor binnen onze regio veel aandacht geweest. Zo is in februari 2012 gestart met een bestuurlijke verkenning en is er een start gemaakt met de inhoudelijke voorbereidingen. Het (eind)resultaat van al deze inhoudelijke voorbereidingen is aan het eind van het jaar ( 20 december 2012) vastgelegd in de bestuursopdracht om te komen tot een transformatieagenda voor het sociaal domein. Verder zijn er per decentralisatie belangrijke stappen gezet. In het werkveld Jeugd kan worden vermeld de startnotitie decentralisatie Jeugdzorg en het plan van aanpak Jeugdzorg waarbij expliciet is gekozen voor het regiemodel: een door gemeente(n) gestuurde organisatie als het gaat om het ontwikkelen van een krachtige toegang in het sociaal domein. Het gezamenlijk voorbereiden van nieuwe lokale beleidsplannen In 2012 is er door de gemeenten gewerkt aan gezamenlijke beleidsvoorbereiding. Zo heeft een aantal gemeenten op basis van de regionale visie de lokale Wmo beleidsplannen vastgesteld. Daarnaast is er in 2012 samengewerkt aan de voorbereidingen voor het beleidsplan maatschappelijke zorg. Bijzonder aan de maatschappelijke zorg is de functie van de centrumgemeente. De centrumgemeenten in Nederland ontvangen middelen van het Rijk voor vrouwenopvang en maatschappelijke opvang, OGGz en verslavingsbeleid (artikel 20 Wmo). Voor de gemeenten in Gooi en Vechtstreek is de gemeente Hilversum de centrumgemeente. Hilversum beheert deze middelen namens de regio en is verplicht te overleggen met omringende regiogemeenten over de besteding ervan. De Wmo beleidsplannen 2012 – 2015 van de gemeenten geven op hoofdlijnen invulling aan de taken op het terrein van de maatschappelijke zorg. Deze beleidsplannen zijn op hun beurt gebaseerd op de regionale Wmo visie Gooi en Vechtstreek. In 2012 is gewerkt aan het opstellen van het beleidsplan maatschappelijke zorg dat de hoofdlijnen van de lokale Wmo-beleidsplannen verder uitwerkt. Op deze manier is een breed gedragen beleidsplan voor 2013-2015 voor deze regio ontwikkeld.

34

De start van de Wmo-monitor In 2012 is gestart met het uitvoeren van de Wmo-monitor. Deze monitor kent meer doelen als het gaat om het meten van de tevredenheid van de klant:  De waardering van de klant (tevredenheid) over het bereikte resultaat  Het proces en ondersteuning vanuit het Wmo loket naar dit resultaat (kanteling)  De tevredenheid van de klant over de ondersteuning (CHT, Wmo-taxi) In 2012 is begonnen met het verkrijgen van deze gegevens door telefonisch of via e-mail klanten te benaderen. Dit wordt uitgevoerd door externe medewerkers. De vragen zijn vastgesteld i.o.m. onder andere de Wmo raden. In zijn algemeenheid valt in de reacties van de klanten op:  De klant waardeert enorm dat er persoonlijk contact gezocht wordt  De klant de tijd krijgt om zijn verhaal te doen met zowel complimenten als verbeterpunten. De functie van de monitor is ook gekoppeld aan het contractbeheer. In het Wmo taxi vervoercontract is een bonus/malus voor klanttevredenheid opgenomen. Dit betekent dat de vervoerder via de monitor wordt ‘afgerekend’ op de geleverde prestaties. Aanbestedingen en contractbeheer De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hebben afgesproken om intensief samen te werken op het terrein van de inkoop. De afzonderlijke colleges hebben in 2011 al bepaald dat er op het terrein van de Wmo volgens een aantal inhoudelijke principes moet worden ingekocht. Deze uitgangspunten zijn in een Wmo-inkoopvisie opgenomen. De klant staat centraal bij het inkoopproces. De wensen van de klant zijn belangrijk voor het bepalen van de kwaliteit van de Wmo voorziening en de wijze waarop het bestek wordt opgesteld. Klanten worden ook nauwer betrokken bij het contractbeheer.  De markt wordt nadrukkelijk betrokken bij de innovatie en verbetering van Wmo voorzieningen.  De gemeenten kopen zoveel mogelijk regionaal in en zorgen voor een eenvoudige en transparante inkoopwijze. Wmo contracten worden, afhankelijk van de schaalgrootte van de inkoop, regionaal beheerd. Bij de projectverantwoording rond inkoop wordt nader ingegaan op de specifieke WMO-producten die zijn ingekocht. Herijking ondersteuningsnetwerk Gelet op alle ontwikkelingen in het sociaal domein hebben de gemeenten de wens om een brede visie op te stellen op de inhoudelijke herpositionering van het welzijnswerk in relatie tot de maatschappelijke ondersteuning. Deze visie leidt tot een regionaal model voor het geheel van de functies van maatschappelijke ondersteuning door de instellingen, waarbij er een maximale ruimte is voor lokale invulling. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen ondersteuning ‘vóór het (Wmo)loket’, zijnde het ondersteunen en versterken van sociale netwerken en de zelfredzaamheid van burgers, en ondersteuning ‘ná het (Wmo)loket’, te weten individuele maatwerkondersteuning met een daarbij passende vorm van financiering. Gezamenlijk met de gemeenten maar ook met de welzijnsinstelling Versa is afgelopen periode gewerkt aan deze visie. Het gaat om het helder krijgen van rollen, taken, mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de overheid, de (welzijns) instellingen en de burger. In 2012 zijn er verschillende bijeenkomsten geweest en is gewerkt aan de inhoudelijke verkenning. In dergelijke processen is het van belang dat de beelden en richtingen worden gedeeld en (h)erkend. Vanuit deze gezamenlijke heroriëntatie kunnen dan gerichte vervolgstappen worden gezet. Experimenten rond beleidsvoorbereiding In 2012 is er verder geexperimenteerd om ambtelijke capaciteit te bundelen in een regionaal samenwerkingsverband, zodat het lokale (uitvoerings)beleid op een hoger niveau kan komen. Naast de beleidsintensivering op de Wmo is er ook begonnen met het toepassen van het detacheringsmodel op de terreinen Jeugd en Sociale Zaken. Het blijkt een succesvol model van regionale samenwerking dat verder wordt ingezet binnen het sociaal domein.

35

De projecten Voor alle projecten geldt het uitgangspunt dat het eerste streven is om gebruik te maken van het regionale detacheringsmodel. Ambtenaren van gemeenten worden ingezet voor de regionale samenwerking. Zo wordt lokale kennis en kunde optimaal voor de gehele regio ingezet. Met de financiële middelen die daartegenover staan kunnen gemeenten de uren die voor de regio worden ingezet lokaal vervangen. Het biedt daarmee ook aan gemeenten (tijdelijke) mogelijkheden op het gebied van personeelsontwikkeling. Uiteraard zijn er ook vraagstukken waar expertise van ‘buiten’ nodig is maar de inzet van lokale ambtenaren heeft de samenwerking in 2012 aantoonbaar versterkt. Wonen: Toegankelijkheid Woningvoorraad In 2011 is begonnen met het gedetailleerd in kaart brengen van de sociale woningenvoorraad op grond van toe- en doorgankelijkheid. De mate waarin hieraan wordt voldaan wordt bij de woningadvertentie weergegeven met stippen op een dobbelsteen. Hoe meer stippen hoe toe- en doorgankelijker de woning is: van ‘zonder hulpmiddelen toegankelijk’ tot en met ‘voor uitgebreide zorg en rolstoelgeschikte’ woning. Deze woningen worden vanaf 1 juli 2012 aangeboden in Woningnet. In 2012 zijn zo zo’n 200 woningen op deze manier in Woningnet aangeboden. Verder is in 2012 gewerkt aan het in kaart brengen van de particuliere voorraad als het gaat om toe- en doorgankelijkheid. Met behulp van een quickscan is een beeld geschetst van de toe- en doorgankelijkheid van de particuliere voorraad. Op deze wijze is er een zo’n goed mogelijke totaal beeld van de toe en doorgankelijkheid van de gehele voorraad gewerkt. In 2012 is afstemming met corporaties, zorgaanbieders en gemeenten bereikt over de manier waarop de zorgwoningen van de woningcorporaties - die tot nog toe door zorgaanbieders afzonderlijk worden verhuurd en toegewezen - kunnen worden beschikbaar gesteld via Woningnet. Op deze manier is er één loket voor een sociale huurwoning voor iedereen. Vanaf 1 juli 2013 zullen zorgwoningen van woningcorporaties op transparante wijze via WoningNet worden aangeboden. Er is voorrang voor woningzoekenden die een zorgwoning nodig hebben met indicatie voor zorg en/of begeleiding. Wonen: Project de Staat van Betaalbaarheid In Gooi en Vechtstreek is sprake van een krappe woningmarkt. De nieuwbouwproductie is beperkt en de dynamiek gering. De koopsector wordt gekenmerkt door hoge WOZ-waarden. Prijzen van koopwoningen zijn – in vergelijking met andere regio’s – hoog. De schaarste heeft aanzienlijke gevolgen voor de betaalbaarheid van het wonen in de regio. In de regionale woonvisie (2007) is in dit verband al gewezen op de positie van lage inkomens en (lagere) middeninkomens op de woningmarkt. Binnen de regio is op dit moment onvoldoende zicht op de betaalbaarheid van het wonen in de regio en de lokale verschillen. Daarmee ontbreekt inzicht in de relatieve slaagkansen van de verschillende inkomensgroepen op de woningmarkt. Deze situatie wordt pregnanter nu diverse factoren die de betaalbaarheid (mede) bepalen volop in beweging zijn: de economische crisis, het rijkshuurbeleid etc. Onderzoeksbureau Rigo heeft in 2012 de opdracht gekregen de betaalbaarheid van de vrijkomende (sociale) huur- en koopvoorraad en de inkomensontwikkeling in de regio in kaart te brengen. Procesbegeleidingsgelden Met de uitvoering van de RAP Wonen heeft de regionale samenwerking tussen gemeenten, corporaties en zorginstellingen een nieuwe impuls gekregen. Om de uitvoering van de projectvoorstellen goed en gecoördineerd te laten verlopen is ook op dit onderdeel gewerkt met het detacheringsmodel. Met het aanstellen van een procesleider RAP Gooi en Vechtstreek (8 uur per week) is in 2012 gewerkt aan een voortvarende en gecoördineerde uitwerking van het actieprogramma. Inkoop Na het gezamenlijk inkopen van de Wmo taxi is in 2012 is een begin gemaakt met het inkopen van:  Huishoudelijke Hulp (Compensatie Huishoudelijke Taken) (afgerond)  Hulpmiddelen(nu onder de rechter door een geschil tussen twee partijen )  Trapliften (afgerond)  Indicaties (afhankelijk van startnotitie: volumebepaling en wenselijkheid)  Begeleiding (afhankelijk van Rijksbeleid)

36

Het budget dat hiervoor beschikbaar is gesteld, is gekoppeld aan de verschillende inkooptrajecten en niet gekoppeld aan (boek)jaren. De kosten die hier worden gemaakt hebben betrekking op de projectleider, inkoopondersteuning en juridische advisering. Het overgebleven budget is begroot voor de trajecten indicaties en begeleiding. De projectkosten voor de inkooptrajecten ‘indicaties’ en ‘begeleiding’ zijn reeds geïnd, maar (nog) niet uitgegeven. Door het uitblijven van Rijksbeleid (de val van Kabinet Rutte 1) is nog niet gestart met het inkooptraject AWBZ. Als de inkooptrajecten daadwerkelijk ten uitvoering worden gebracht, wordt uit de geïnde budgetten geput. Via tussentijdse rapportages zijn de bestuurders geïnformeerd over de voortgang van de inkooptrajecten. De gemeenten hebben deze budgetten gefinancierd uit de huidige uitvoeringskosten per voorziening. AWBZ begeleiding fase 2 In Gooi en Vechtstreek zijn de gemeenten samen met hun inwoners, de klanten en aanbieders sinds november 2011 hard aan de slag met de voorbereidingen voor de overgang van de begeleiding naar de Wmo. Na een eerste verkenning (fase 1) zijn de voorbereidingen voor deze decentralisatie in Gooi en Vechtstreek opgedeeld in drie fases. 1. Oriëntatiefase 2. Ontwikkelfase 3. Implementatiefase Het eerste resultaat van deze intensieve voorbereiding is gerealiseerd in 2012: het rapport analyse begeleiding Gooi en Vechtstreek. Met dit rapport ronden de gemeenten met inwoners, klanten en aanbieders de oriëntatiefase af. In deze verantwoording is het goed om de betrokkenheid van alle partijen te laten zien. Het rapport geeft weer hoe de begeleiding in de Gooi en Vechtstreek op dit moment is georganiseerd (kwalitatief en kwantitatief). De uitkomst is richtinggevend voor de opzet en uitwerking van de ontwikkelen implementatiefase. e

In de 2 helft van 2012 is gewerkt aan de ontwikkelfase. De resultaten van dit denkwerk zijn o.a. meegenomen in de transformatieagenda van 20 december 2012 en het voorstel voor regionale samenwerking, zoals dat op 28 maart 2013 door de wethouders Sociaal Domein is vastgesteld. De eindrapportage is bestuurlijk vastgesteld in het wethoudersoverleg WWZ. Alle Wmo raden uit de regio hebben positief over dit rapport geadviseerd en hebben aanbevelingen gedaan gericht op de toekomstige samenwerking bij de overgang van de begeleiding. In mei 2013 zullen de wethouders gezamenlijk bepalen hoe zij verder gaan met de voorbereidingen voor de decentralisatie Awbz. De gemeenten hebben deze budgetten gefinancierd uit de voorbereidingsgelden die zij hebben ontvangen van het Rijk. Decentralisatie Jeugd, verandermanagement Door de Provincie NH zijn gelden beschikbaar gesteld voor het voorbereiden van de decentralisatie van de Jeugdzorg. Het resultaat van al deze voorbereidingen is vastgelegd in de startnotitie decentralisatie Jeugdzorg en het plan van aanpak Jeugdzorg. Beide documenten zijn in 2012 bestuurlijk vastgesteld. Met de gelden van de provincie NH zijn de coördinatie en ondersteuningskosten voor 2012 gefinancierd. Door deze financiering hebben de gemeenten in 2012 voor deze taak geen beroep behoeven te doen op eigen financiële middelen. Voor 2013 heeft er een verschuiving plaatsgevonden van het verandermanagement naar de financiering van projecten in de uitvoering (wrap-aroundcare). Dit was mogelijk omdat de gemeenten voor 2013 en 2014 de gezamenlijke middelen beschikbaar stellen uit de door het Rijk beschikbaar gestelde invoeringsbudgetten. Wrap Around Care is een werkwijze die gezinnen met meervoudige problemen helpt hun eigen doelen te realiseren. In de Wrap Around Care staat de eigen regie op de hulpverlening centraal. Gezinnen met zware/meervoudige problemen worden een langere periode ondersteund door een gezinsmanager, die met het gezin een plan ontwikkelt en bijhoudt. Wrap around care impliceert een nieuwe vorm van sturing op de inzet en samenwerking van partijen ten behoeve van multi-probleem gezinnen. Vaak wordt nu de inzet vanuit de betrokken organisaties wel samengebracht in één plan (‘taart’). Echter de sturing op deze inzet vindt onvoldoende plaats vanuit de gezinssituatie en vanuit eenzelfde visie. Ook wordt de zorgcoördinatie nog te vaak uitgevoerd los van de hulpverlening in het gezin. De gezinswerker in het gezin combineert casemanagement (totstandkoming van één plan), hulpverlening (uitvoering) én zorgcoördinatie (gezinscoaching en regie). De gezinswerker

37

en het gezin vormen de kern (het hart van de bloem) en de betrokken partijen (bloemblaadjes) worden ingeschakeld of zijn kaderstellend. Decentralisatie Jeugd, meer preventie, minder jeugdzorg In 2012 is niet alleen gewerkt aan de beleidsvoorbereiding maar ook gewerkt aan betere uitvoering. De gemeenten willen bereiken dat aan kinderen/gezinnen met problemen in een zo vroeg mogelijk stadium een passend zorgaanbod kan worden geboden. Doel is vroeg efficiënt en effectief zorg te bieden, zodat de eigen kracht van het kind en de ouder worden versterkt om daarmee een later beroep op duurdere vormen van zorg te voorkomen. De pilot biedt hierdoor kansen om de relatie met en tussen de partners in het maatschappelijk veld te verbeteren en te ontschotten. Deelnemers van de pilot doen ervaringen op met een nieuwe vorm van sturing die veranderingen in cultuur en werkwijze bij organisaties impliceert alsook aanpassingen in financiering, organisatie en bedrijfsvoering. De gemeenten hebben voor deze pilot geen eigen financiële middelen hoeven inzetten. De Regionale Sociale Agenda De regionale Sociale Agenda vormt in samenwerking met de provincie Noord Holland de motor achter veel van de ontwikkelingen in het sociale domein. In deze agenda is een aantal projecten benoemd. Deze agenda is formeel in oktober 2012 door de provincie NH vastgesteld. In 2012 is met een aantal projecten gestart. Ontwikkeling integraal vraagsturingsconcept De basis voor alle ontwikkeling in het sociale domein is het integrale vraagsturingsconcept. Dit concept is leidend bij de transformatie van beleid en praktijk in het brede sociale domein de decentralisaties van rijk en provincie naar gemeenten. Deze doorontwikkeling verdient niet alleen beleidsmatige voorbereiding maar zal ook naar buiten moeten worden gecommuniceerd. Daarnaast gaat een groot gedeelte van het budget naar de loketontwikkeling van de gemeenten. Door middel van trainingen en intervisie wordt gewerkt aan de voorbereiding op de nieuwe taken. Verder is gewerkt aan de tweede fase ontwikkeling Wmo-monitor. Zoals gesteld is de Wmo-monitor nu operationeel. Tegelijkertijd is er in 2012 ook gewerkt aan de doorontwikkeling. Dezelfde relatie is er met de herijking van het ondersteuningsnetwerk. Met behulp van het toegekend innovatiebudget is Versa nu bezig aan een interne transformatieagenda. Praktische inzet. In dit verband is een kleinschalige pilot gestart in de gemeente Bussum met LFB. Het gaat hierbij om projecten die meerdere financieringen kennen en uitgaan van de inzet van de ervaringsdeskundigheid. In dit kader loopt nog het programma Eenzaamheid & Ouderen.

38

4.1.7 Wonen, Welzijn en Zorg Wat heeft het gekost? Realisatie Raming 2012 2011 voor wijziging Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Totaal baten Saldo


298.140 0 239.070 0 537.210

115.770

140.770

244.710

140.770

25.000

292.500 537.210 0

140.770 0

160.770 0 25.000 0 185.770

185.770 0 0 0 185.770 0

Realisatie 2012


200.036 41.223 241.259

226.661 14.053 545 241.259 0

Financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten hebben betrekking op 36 uur senior beleidsadviseur en 20 uur management assistente, personeel derden beleidsadviseur 28 uur per week en inhuur van medewerkers via een adviesbureau. Salarissen € 179.568,-Personeel derden € 15.906,-- (gefinancierd door provincie Noord-Holland) Overige personeelskosten € 4.562,-Materiële kosten Betreft diverse onderzoeken ad € 16.107,-- die uitgevoerd zijn uit bijdrage van de provincie NoordHolland. Daarnaast zijn de kosten voor Huisvesting € 10.000,-Apparaatskosten € 15.116,-Bijdrage gemeenten De gemeenten hebben € 226.661,-- aan WWZ bijgedragen. Bijdrage derden Betreft bijdrage van de provincie Noord-Holland voor diverse projecten. Overige baten Betreft bijdrage van het vorig dienstjaar.

39

-39.266 0 -16.223 0 -55.489

-40.891 0 -14.053 -545 -55.489 0

4.1.7a Wonen, Welzijn en Zorg projecten Wat heeft het gekost ? Realisatie Raming 2012 2011 voor wijziging Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Totaal baten Saldo

0

0 0


Realisatie Afwijking 2012 2012 realisatie/raming 1.196.554

0

0 0 0 0 0

523.850

0 0

0 0 0 0 0 0

1.196.554

672.704 1.196.554 0

-1.196.554 0 0 0 -1.196.554

-523.850 0 -672.704 0 -1.196.554 0

Financiële toelichting Personeelskosten In 2012 zijn binnen het Sociaal Domein diverse meerjarenprojecten opgestart. Voor deze projecten zijn detacheringsovereenkomsten gesloten met de deelnemende gemeenten. Deze kosten zijn onder deze post verantwoord. Daarnaast zijn medewerkers in dienst van het Gewest voor een beperkt aantal uren ingezet.

Bijdrage gemeenten Dit betreft de gemeentelijke bijdrage voor de Regionale Inkoopsamenwerking € 317.750,-- en de gemeentelijke bijdrage voor de AWBZ begeleiding fase 2 € 206.100,-Bijdrage derden Hieronder zijn de project-inkomsten van de provincie Noord-Holland verantwoord voor: - Decentralisatie Jeugd, verandermanagement € 117.704,- Decentralisatie Jeugd, meer preventie, minder jeugdzorg € 40.000,- Toegankelijkheid Woningvoorraad € 19.000,- Staat van Betaalbaarheid € 40.000,- Procesbegeleiding € 220.000,-- Regionaal Sociale Agenda € 236.000,--

40

4.1.7b Volkshuisvesting Wat heeft het gekost ? Realisatie Raming 2012 2011 voor wijziging Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten

54.444 0 67.637 63.477 185.558


92.532 0 0 93.026 185.558 0


55.057

47.150 102.207

99.263

2.944 102.207 0

55.057 0 0 47.150 102.207

99.263 0 0 2.944 102.207 0

Realisatie Afwijking 2012 2012 realisatie/raming 56.483 68.335 67.615 192.433

96.488

95.945 192.433 0

Financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten hebben betrekking op 22 uur senior beleidsadviseur en 3 uur secretariële ondersteuning. Materiële kosten De materiële kosten hebben betrekking op het beheer van de BWS-middelen. Apparaatskosten Besluit Woninggebonden Subsidies € 27.750,-Toevoeging reserve Besluit Woninggebonden Subsidie € 40.585,-Verrekening De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten: - Huisvesting - ICT - Administratie-, algemene- en overige personeelskosten - Archiefbeheer - Facilitaire Zaken waaronder bodediensten - Personeel en Organisatie Bijdrage gemeenten De totale lasten worden gedekt door de algemene bijdrage en overige baten.

Overige baten De overige baten hebben betrekking op onttrekking uit onttrekking uit reserves, bijdragen uit vorig dienstjaar, interne doorberekeningen en rente-inkomsten.

41

-1.426 0 -68.335 -20.465 -90.226

2.775 0 0 -93.001 -90.226 0

4.1.8 Regionaal Urgentie Bureau (RUB) Visie Een eenduidige toepassing van urgentiecriteria en de één loketgedachte in de regionale woningmarkt, is uitgangspunt bij het indienen van aanvragen en verlenen van urgenties voor huisvesting. Er is één regionale urgentiecommissie in deze regio werkzaam. Het regionale urgentiebureau met maatschappelijk werkenden adviseert de onafhankelijke regionale urgentiecommissie bij de beoordeling van de urgentieaanvragen. Daarnaast worden klachten van burgers behandeld over de toepassing van toewijzingsafspraken door de corporaties.

Wat hebben we daarvoor gedaan ? Jaarlijks worden gemiddeld meer dan 300 aanvragen voor urgentie huisvesting afgehandeld. In ca. 50% van de gevallen leidt dit tot een urgentieverklaring. Dit jaar waren dit 333 aanvragen. De ervaring is dat onder invloed van beleidsveranderingen en onzekerheid over de verdeelsystematiek het aantal urgentieaanvragen toeneemt. Ook economische neergang is een factor. Met oog op de urgentie en uiterlijke beschikkingstermijnen, wordt een minimale frequentie van ca. 25 vergaderingen per jaar aangehouden voor de toetsing door de regionale urgentiecommissie. Het aantal klachten over toepassing van toewijzingsafspraken dat jaarlijks wordt ontvangen is beperkt tot enkele. Het regionale urgentiebureau en de betrokken onafhankelijke commissie dragen er zorg voor dat voorlichting plaatsvindt aan de uitvoerende sectoren van gemeenten en corporaties. Knelpunten in de uitvoeringspraktijk worden tijdig teruggekoppeld naar de sector en het betrokken portefeuillehoudersoverleg Wonen, Welzijn en Zorg. Wat hebben we bereikt? Uitgangspunt voor de werkzaamheden is een zorgvuldige, eenduidige en evenwichtige behandeling van urgentieaanvragen huisvesting en klachten. Het Regionale Urgentie Bureau en de betrokken onafhankelijke commissie dragen er tevens zorg voor dat voorlichting plaatsvindt binnen de uitvoerende sectoren. Knelpunten in de uitvoeringspraktijk worden tijdig teruggekoppeld met de beleidssector en het portefeuillehoudersoverleg Wonen, Welzijn en Zorg.

42

4.1.8 Regionaal Urgentie Bureau (RUB) Wat heeft het gekost? Realisatie Raming 2012 2011 voor wijziging Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Totaal baten Saldo


Realisatie 2012

157.450

148.295

148.295

148.282

49.206

95.500

90.582

206.656

243.795

95.500 0 243.795

180.481

218.295

26.175

25.500

206.656 0

243.795 0

218.295 0 25.500 0 243.795 0


238.864

213.440 24.975 449 238.864 -

13 0 4.918 0 4.931

4.855 0 525 -449 4.931 0

Financiële toelichting Personeelskosten De formatie bestaat uit 48 uur maatschappelijk werkende en 25 uur ondersteuning. De werkelijke uitgaven zijn conform de begroting. Materiële kosten De werkelijke kosten zijn € 4.918,-- lager uitgekomen dan geraamd. De materiële kosten bestaan uit de volgende onderdelen; Reiskosten € 3.764,-Presentiekosten € 9.837,-Medische adviezen € 46.128,-Aandeel apparaatskosten € 17.500,-Huisvesting € 8.000,-Drukwerk € 5.353,-Bijdrage gemeenten De totale uitgaven over 2012 zijn ongeveer € 4.918,-- lager uitgekomen dan geraamd. De lagere uitgaven worden verrekend in de eindafrekening met de gemeenten. Bijdrage derden In 2012 zijn er 333 betaalde aanvragen ad € 75,-- binnengekomen. Overige baten Dit betreft ziektewetuitkering.

43

4.1.9 Inkoopsamenwerking Visie Steeds meer gemeenten organiseren de professionalisering van inkoopactiviteiten binnen samenwerkingsverbanden. Ook de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hebben hier medio 2010, na een proefperiode van 3 jaar, toe besloten. Gaandeweg zijn het nut en de noodzaak van gestructureerd inkopen duidelijk geworden. Doordat de organisaties niet alleen op operationeel gebied maar ook op beleidsmatig gebied met elkaar kennis en kunde delen, is op lokaal en regionaal niveau een belangrijke aanzet tot professionalisering van de inkoopfunctie ontstaan. In juli 2010 is de inkoopsamenwerking als ‘netwerk+ model’ formeel van start gegaan. Daarbij is overeengekomen dat vanuit het gewest het inkoopnetwerk wordt gecoördineerd. De deelnemende gemeenten maken via een al dan niet lokaal aangestelde inkoopadviseur deel uit van dit netwerk. Gezamenlijk vormen de programmacoördinator en inkoopadviseurs de regionale inkoopgroep, verantwoordelijk voor de regionale inkoopondersteuning. In 2011 is door de bestuurlijke regiegroep geconstateerd dat de afspraken neergelegd in de bestaande samenwerkingsovereenkomst iSGV niet optimaal werken en niet (volledig) door alle deelnemende gemeenten worden nageleefd. Geconstateerd werd dat weliswaar inkoopprojecten worden uitgevoerd, maar dat ongewis is welke basis (inzet capaciteit en procesgang) ten grondslag zou liggen aan het in de verdere toekomst oppakken van meerdere regionale inkoopprojecten. Gemeenten willen dit in 2012 e.v. daarom beter gaan organiseren. Wat willen we bereiken ? Dat er naast een belangrijke kwaliteitsimpuls ook gezamenlijke substantiële besparingen zijn te behalen blijkt uit in 2012 gezamenlijk uitgevoerde inkoopprojecten. Ook de inkoopanalyse uit 2011 laat zien dat gemeenten en regionale brandweer gezamenlijk een beïnvloedbaar inkoopvolume hebben van 244 miljoen euro verdeeld over ruim 8000 leveranciers. Gemeenten hebben dan ook de wens uit gesproken via een duidelijk inkoopactieplan én nauwere inkoopsamenwerking verder voordeel te behalen door het stellen van de volgende gezamenlijke doelen: A. B. C. D.

Het gezamenlijk opstellen van inkoopstrategieën en het daar waar mogelijk en zinvol afsluiten van contracten of raamcontracten op inkooppakketten die nu nog niet gecoördineerd worden. Huidige contractsituaties worden daardoor sterk verbeterd (rechtmatigheid). Het toepassen van leveranciersmanagement en het continu optimaliseren daarvan. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is het zorgen van concrete factuurreducties door met leveranciers in gesprek te gaan. Dit kan zonder veel inzet leiden tot directe besparingen. De organisatieonderdelen regelmatig inzicht te bieden in hun inkoopprestaties en daarover in gesprek te gaan. De uitgevoerde inkoopanalyse is daar een voorbeeld van. Tenslotte, door middel van het goed organiseren van het contract beheerproces zorgen voor continuering en optimalisering van het inkoopproces (inkopen is een voortdurende cyclus), waardoor het leveranciersmanagement wordt gewaarborgd.

Mits deze vier doelstellingen in samenhang worden ingevuld en behaald, zal er naast verhoging van de kwaliteit, minimaal gezamenlijk een besparingspotentieel te behalen zijn van rond de 2%, in casu tussen de 4 tot 5 miljoen euro. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de genoemde bedragen uit het onderzoek ons richting geven aan daar waar we ons in eerste instantie op moeten richten. De cijfers uit de eerste inkoopanalyse zijn op hoofdlijnen gevalideerd. Het onderzoek geeft daarom een verwachtingspatroon weer waaraan kan worden voldaan als getracht wordt de gezamenlijke doelstellingen te behalen. Wat doen we daarvoor ? Op basis van de gezamenlijke doelstellingen is op verschillende inkoopterreinen de samenwerking geïntensiveerd. - In 2012 is besloten tot het instellen van een stuurgroep inkoop. De leden van deze stuurgroep zijn daarvoor vanuit de eigen gemeentelijke organisaties mede verantwoordelijk voor het gezamenlijk samenstellen van de regionale inkoopkalender. - Binnen de WMO worden een aantal contracten gezamenlijk regionaal beheerd. Ook zijn gezamenlijk inkoopprojecten uitgevoerd. Al deze activiteiten hebben naast een kwalitatieve opbrengst door kennisdeling ook een financieel voordeel over 2012 in zich van in totaal 760.000. - Het huidige netwerk van de iSGV bevindt zich – ook door de nieuwe aanbestedingswet - in een transitiefase die vraagt om een verdere doorontwikkeling van intensieve inkoopprofessionalisering. Om te komen tot deze ‘brede inkoopsamenwerking’ wordt – naast het uitvoeren van inkoop projecten - hard gewerkt aan een gezamenlijk efficiëntere en effectievere wijze van samenwerken op meerdere uitvoeringsgebieden. Daarnaast vindt een intensivering van regionaal contractbeheer plaats door de implementatie van een regionaal contractbeheersysteem..

44

4.1.9 Inkoopsamenwerking Wat heeft het gekost? Realisatie 2.011




101.310 0 40.809 13.961 156.080

120.605 0 0 15.000 135.605

120.605 0 0 15.000 135.605


156.080 0 0 0 156.080 0

135.605 0 0 0 135.605 0

135.605 0 0 0 135.605 0

Realisatie 2012


116.988 24.966 141.954

129.790 12.164 0 141.954 0

3.617 0 -24.966 15.000 -6.349

5.815 0 -12.164 0 -6.349 0

Financiële toelichting Personeelskosten Bij dit onderdeel zijn de personeelskosten verantwoord van de Regionale Inkoop Coördinator voor 36 uur en een ondersteuner voor 8 uur per week. Materiële kosten Ontwikkeling website Apparaatskosten Huisvesting

€ 11.058,-€ 5.908,-€ 8.000,--

Bijdrage gemeenten Door de bijdrage van derden zijn de gemeentelijke bijdrage lager uitgekomen dan geraamd.

45

4.1.10 Regionaal P&O Visie De deelnemende gemeenten presenteren zich naar de arbeidsmarkt (en naar de eigen medewerkers) als één virtuele arbeidsorganisatie waarbinnen loopbaanlijnen mogelijk zijn die door verschillende gemeenten lopen.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?  regionale vacaturesite “Werk mee voor GVE”  wekelijkse uitgave vacatureflits  deelname aan banenbeurs UWV  opzet mobiliteitsplatform  regionale (besloten) pagina “Gluren bij de Buren” exclusief voor medewerkers  trainee- en stageprojecten  ‘in huis’ opleidingen/trainingen openstellen voor medewerkers van aangesloten organisaties  Gezamenlijke inhuur tijdelijk personeel  Onderzoeken o.a. strategisch personeelsbeleid, samenwerking salarisadministratie Wat hebben we bereikt?  verbetering arbeidsmarktpositie  verbetering regionale doorstroom  verbetering instroom en binding van jongeren  delen van kennis en ervaring

46

4.1.10 Regionaal P&O Wat heeft het gekost? Realisatie Raming 2012 2011 voor wijziging Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Totaal baten Saldo


75.526

76.420

12.604 11.698 99.828

13.000 89.420

99.828

89.420

99.828 0

89.420 0

76.420 0 0 13.000 89.420

0 0 89.420 0 89.420 0

Realisatie 2012


77.690 25.554 103.244

103.244 103.244 -

Financiële toelichting Personeelskosten Bij dit onderdeel zijn de personeelskosten verantwoord van de regionale beleidsadviseur personeel & organisatie voor 32 uur en een ondersteuner voor 4 uur per week. Materiële kosten Kosten website Overige kosten Apparaatskosten Huisvesting

€ 11.215,-€ 1.339,-€ 5.000,-€ 8.000,--

Bijdrage derden De inkomsten van de Regionale beleidsadviseur Personeel & Organisatie zijn onder dit onderdeel verantwoord omdat er naast de regionale gemeenten ook gemeenten buiten de regio en de veiligheidsregio deelnemen aan deze taak.

47

-1.270 0 -25.554 13.000 -13.824

0 0 -13.824 0 -13.824 0

4.1.11 Bedrijfsvoering Visie Binnen de Algemene Dienst zijn alle ondersteunende diensten van het gewest ondergebracht. Deze beheersen ondersteunde diensten worden aan de takken van dienst als externen geleverd. Daarnaast worden deze diensten aan het Regionaal Bureau Leerlingzaken geleverd. Onder bedrijfsvoering zijn de volgende activiteiten ondergebracht: - Directie, communicatie en secretariaat 26 uur - Financieel Beheer 341 uur - Archiefbeheer 154 uur - Gebouwenbeheer en Bodediensten 131 uur - Personeel & Organisatie 218 uur - Juridische Zaken 60 uur Per 1 mei 2013 zijn wij voornemens om de afdeling ICT bij de Algemene Dienst onder te brengen.

48

4.1.11 Bedrijfsvoering Wat heeft het gekost? Realisatie Raming 2012 2011 voor wijziging




1.804.707 3.060 1.305.663 -693.452 2.419.978

1.677.627 4.957 1.429.420 -573.050 2.538.954

1.677.627 4.957 1.429.420 -573.050 2.538.954

1.863.040 41.336 1.437.052 -781.632 2.559.796

-185.413 -36.379 -7.632 208.582 -20.842


303.266 0 1.978.960 109.973 2.392.199 -27.779

-44.774

-44.774 0 2.581.034 2.694 2.538.954 0

126.894

-171.668 0 184.765 -33.616 -20.519 -323

2.581.034 2.694 2.538.954 0

2.396.269 36.310 2.559.473 -323

Financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten zijn € 185.413,-- hoger uitgekomen dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een verschuiving van verrekeningen naar personeelskosten. Kapitaallasten De kapitaallasten hebben betrekking op het hoofdkantoor in Bussum en de dienstauto. Verwezen wordt naar de bijlage 6.2 staat van afschrijvingen. Materiële kosten De materiële kosten hebben betrekking op administratiekosten, algemene kosten en de exploitatie van het hoofdkantoor in Bussum. Verrekening Betreft de interne doorberekening binnen het totale gewest. Het betreft huisvesting, ICT, Archiefbeheer, Personeel & Organisatie, Facilitaire Zaken, overige personeelskosten, administratie kosten en overige algemene kosten. Bijdrage gemeenten De niet gedekte lasten worden gedekt door de algemene bijdrage en overige baten. Bijdrage derden Betreft de bijdrage van de takken van dienst en derden aan de bedrijfsvoering. Deze inkomsten zijn lager dan geraamd omdat diverse kosten binnen de verrekeningen zijn verantwoord. Overige baten De overige baten hebben betrekking op onttrekking uit de algemene reserve, interne doorrekeningen aan projecten en rente inkomsten. Saldo In de begroting 2012 was een tekort voorzien van € 5.748,--. Het tekort over 2012 is uitgekomen op € 322,--.

49

4.1.12 Totaal Algemene Dienst Wat heeft het gekost ? Realisatie Raming 2012 2011 voor wijziging




3.144.403 3.060 3.008.332 -104.000 6.051.795

2.901.010 4.957 2.736.125 -104.000 5.538.092

2.946.010 4.957 2.442.625 -104.000 5.289.592

4.308.288 41.336 2.262.038 -103.992 6.507.670

-1.362.278 -36.379 180.587 -8 -1.218.078


2.367.043 0 3.167.945 489.028 6.024.016 -27.779

2.051.389 0 3.450.954 35.749 5.538.092 0

1.974.639 0 3.279.204 35.749 5.289.592 0

2.654.796

-680.157 0 -161.832 -375.766 -1.217.755 -323

50

3.441.036 411.515 6.507.347 -323

4.2 Regionale Ambulance Voorziening Missie en visie De Regionale Ambulance Voorziening Gooi- en Vechtstreek levert in opdracht van de meldkamer ambulancezorg verantwoorde ambulancezorg aan één ieder die woont in het verzorgingsgebied en hier een beroep op doet. Voor de RAV staat de te leveren zorg aan de patiënt centraal. De RAV onderstreept de beschrijving van het begrip verantwoorde zorg, zoals omschreven in de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de uitwerking ervan door Ambulancezorg Nederland: “De ambulancezorg die de RAV Gooi en Vechtstreek levert dient van een goed niveau te zijn; doeltreffend en doelmatig en gericht op de reële behoefte van de patiënt”. Deze visie op ambulancezorg vertaalt zich voor onze organisatie in de onderstaande uitgangspunten: Onze bereikbaarheid en beschikbaarheid voor de bevolking van Gooi en Vechtstreek proberen wij zo goed mogelijk te organiseren; in acute situaties streven wij er naar dat maximaal 5% van het spoedvervoer de landelijke norm van 15 minuten overschrijdt. De zorg die wij leveren is transparant en van een kwalitatief hoog niveau; de RAV en haar medewerkers voldoen aan de gestelde interne- en externe eisen van kwaliteit, veiligheid en medisch handelen. Ambulancezorg is onderdeel van een groter, onderling samenhangend systeem van acute zorg. De RAV vormt hierin een belangrijke schakel. De samenhang van deze ketenzorg dient transparant en toetsbaar te zijn. De RAV vindt het belangrijk te participeren in ontwikkelingen in het kader van zorginnovatie zodat onze ambulancezorg optimaal is afgestemd op de behoefte van onze patiënten; Onze bedrijfsvoering is transparant, efficiënt en financieel verantwoord.

51

4.2.1 Ambulancezorg

Visie De RAV onderstreept de beschrijving van het begrip verantwoorde zorg, zoals omschreven in de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de uitwerking ervan door Ambulancezorg Nederland.

Wat hebben we daarvoor gedaan ? De strategische koers is weergegeven in het Het Regionaal Ambulance Plan 2010-2012. Vanuit dit meerjarenbeleid zijn concrete doelstellingen in het jaarplan 2012 geformuleerd.

Wat hebben we bereikt? Prestaties Het totaal aantal ritten in 2012 bedroeg 16.051 ritten, een kleine daling van een 0,5% ten opzichte van 2012. Met een overschrijdingspercentage van 2,9% verbeteren we ons weer ten opzichte van 2011 (3,6%). Deze daling is vooral het resultaat van de positieve effecten van de verhuizing (in 2010) van post Noord naar de Rijksstraatweg in Blaricum, in combinatie met de toepassing van het zogenaamde ‘Dynamisch Ambulancemanagement’. Vanuit het landelijk perspectief scoort de regio Gooi en Vechtstreek hiermee zeer goed.

Overige ontwikkelingen Samenwerking met RAV Flevoland Nadat de RAV’en van Flevoland en Gooi en Vechtstreek in 2011 het besluit hadden genomen de samenwerking tussen de beide regio’s te formaliseren is op een aantal terreinen de samenwerking geïntensiveerd. Dit heeft geresulteerd in een aantal concrete gezamenlijk uitvoeringstrajecten. Het aanbestedingstraject van nieuwe ambulances is gezamenlijk opgepakt en uitgevoerd, het gezamenlijk roosterbureau heeft concreet vorm gekregen evenals het educatiebureau. Ambite Al in 2010 was Ambite aangeschaft. Ambite is de opvolger van Ravis, een patiëntenregistratiesysteem voor de ambulancezorg. De implementatie van Ambite werd afgerond in 2012 ging gepaard met de implementatie van het elektronisch ritformulier van Citygis. Kwaliteit De RAV ging in 2012 op voor een hercertificering van het HKZ schema ambulancezorg. Deze certificeringsronde werd goed afgesloten en de RAV is voor een periode van drie jaar gecertificeerd.

Ook het thema Patiëntveiligheid staat de komende jaren binnen de ambulancesector centraal. Hiertoe is met Flevoland een gezamenlijk beleid Patiëntveiligheid geformuleerd. De uitvoering van dit beleid wordt uitgewerkt door een gezamenlijke commissie Patiëntveiligheid.

52

4.2.1 Ambulancezorg

Wat heeft het gekost? Realisatie Raming 2012 2011 voor wijziging Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Totaal baten Saldo

4.582.864 299.588 970.565 -138.348 5.714.669

636.451 5.575.902 42.777 6.255.130 540.461


4.281.243 307.726 909.803 60.932 5.559.704

616.431 4.943.273 5.559.704 0


4.281.243 307.726 909.803 60.932 5.559.704

0 616.431 4.943.273 0 5.559.704 0

4.450.675 280.180 971.449 68.627 5.770.931

-169.432 27.546 -61.646 -7.695 -211.227

614.079 5.656.027 -60.000 6.210.106 439.175

0 2.352 -712.754 60.000 -650.402 439.175

Financiële toelichting Personeelskosten In 2012 zijn een aantal nieuwe ambulanceverpleegkundigen in dienst gekomen. Dit leidt tot tijdelijk hogere loonkosten in verband met de inwerkperiode, waarbij de verpleegkundige nog niet direct inzetbaar is. Kapitaallasten De in 2012 begrote beademingsmachines worden in 2013 aangeschaft. Materiële kosten De vergoeding van de autoschades zijn niet begroot en in de jaarrekening vermeld bij de bijdrage derden. De brandstofprijzen, welke door de NZa volledig worden geïndexeerd, zijn in 2012 sterk gestegen. Ook in 2012 heeft de RAV gebruik kunnen maken van de Vrije Marge regeling van de NZa. Een deel hiervan is besteed aan nieuwe hard- en software. Verrekeningen In 2012 waren er minder OvdG inzetten (GHOR) dan begroot. Het bedrag van de doorbelasting van de personeelskosten door de RAV is gebaseerd op de vergoeding in de rekenstaat (NZa). Deze is hoger dan begroot Bijdrage rijk Betreft 95% vergoeding van de FLO overgangsregeling door het Ministerie van VWS. Bijdrage derden De bijdrage van de NZa is in 2012 afhankelijk van het aantal ritten (productie) in 2010. Overige baten € 60.000 wordt conform de rekenstaat toegevoegd aan de reserve dubieuze debiteuren.

53

4.2.2 Meldkamer Ambulancezorg

Wat hebben we daarvoor gedaan ? De strategische koers is weergegeven in Het Regionaal Ambulance Plan 2010-2012. Vanuit dit meerjarenbeleid zijn concrete doelstellingen in het jaarplan 2012 geformuleerd.

OCMNL Nadat het project OCMNL (Operationeel Centrum Midden Nederland) zich in 2010 had verzekerd van deelname van de provincie Utrecht, liepen de landelijke ontwikkelingen in lijn met die in Midden Nederland. In 2012 maakte minister Opstelten bekend dat één nieuwe meldkamerorganisatie komt die verantwoordelijk wordt voor de meldkamers in Nederland die in 2017 volledig operationeel moet zijn. De huidige 25 meldkamers de komende drie jaar teruggebracht worden naar maximaal tien meldkamers, die opereren onder de vlag van één landelijke meldkamerorganisatie. Versnelde samenvoeging meldkamers Al vanaf 2010 is sprake van een versnelde samenvoeging van de meldkamers uit Flevoland en Gooi en Vechtstreek om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen zoals gesteld in de tijdelijke wet ambulancezorg Met de komst van de nieuwe landelijke meldkamerorganisatie, waarbij de meldkamers van Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek worden samengevoegd, is het maar de vraag of deze tijdelijke, versnelde samenvoeging nog door zal gaan. AED burgerhulpverlening In 2012 is het project AED burgerhulpverlening voorbereid. De implementatie volgt in 2013 in de gemeente Huizen. Op de meldkamer is het systeem HartslagNu aangeschaft, een reanimatieoproepsysteem voor burgerhulpverlening bij een acute hartstilstand. De meldkamer ambulancezorg draagt via dit systeem zorg voor de alarmering van burgerhulpverleners. De Regionale Brandweer treedt op als first responder bij een acute hartstilstand in de gemeenten Wijdemeren en Hilversum.

54

4.2.2 Meldkamer Ambulancezorg Wat heeft het gekost? Realisatie Raming 2012 Raming 2012 Realisatie 2011 voor wijziging na wijziging 2012 Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Totaal baten Saldo


862.855 81.882 344.338 138.348 1.427.423

755.703 95.672 345.116 191.491 1.387.982

755.703 95.672 345.116 191.491 1.387.982

858.546 81.616 323.853 202.012 1.466.027

-102.843 14.056 21.263 -10.521 -78.045

269.122

269.122

269.122

269.121

1.132.117 -1.190 1.400.049 -27.374

1.118.860

1.118.860 0 1.387.982 0

1.168.552 256 1.437.929 -28.098

1 0 -49.692 -256 -49.947 -28.098

1.387.982 0

Financiële toelichting Personeelskosten De meldkamer heeft in de eerste helft van 2012 te maken gehad met veel ziekteverzuim. De Vrije Marge is ingezet om personeel in te huren ten behoeve diverse projecten. Tevens was de meldkamer genoodzaakt een externe leidinggevende meldkamer in te huren. Kapitaallasten De rentelasten welke door de Politie worden doorbelast, zijn begroot bij de kapitaallasten, maar verantwoord bij de materiële kosten. Materiële kosten Vanaf 2002 heeft de Politie een hoger percentage afschrijvingskosten in rekening gebracht dan door de NZa vergoed werd. Vanaf 2012 tm 2015 worden deze niet vergoede kosten via de nacalculatie verrekend. Verrekening Het bedrag van de doorbelasting van de personeelskosten door de RAV is gebaseerd op de vergoeding in de rekenstaat (NZa). Deze is hoger dan begroot. Bijdrage derden De bijdrage van de NZa is in 2012 afhankelijk van het aantal ritten (productie) in 2010.

55

4.2.3 Totaal Regionale Ambulance Voorziening Wat heeft het gekost ? Realisatie Raming 2012 2011 voor wijziging


Realisatie 2012



5.445.719 381.470 1.314.903 0 7.142.092

5.036.946 403.398 1.254.919 252.423 6.947.686

5.036.946 403.398 1.254.919 252.423 6.947.686

5.309.221 361.796 1.295.302 270.639 7.236.958

-272.275 41.602 -40.383 -18.216 -289.272


269.122 636.451 6.708.019 41.587 7.655.179 513.087

269.122 616.431 6.062.133 0 6.947.686 0

269.122 616.431 6.062.133 0 6.947.686 0

269.121 614.079 6.824.579 -59.744 7.648.035 411.077

1 2.352 -762.446 59.744 -700.349 411.077

56

4.3 Gewestelijke Gezondheids Dienst Missie en visie Evenals voor voorgaande jaren was ook voor 2012 de missie van de GGD Gooi en Vechtstreek de richtlijn voor de keuzes die wij maakten: de GGD werkt samen met de regiogemeenten en haar inwoners aan gezondheid en een gezonde en veilige leefomgeving. De visie van onze GGD op de onderlinge samenhang tussen onze taken, en daarmee kenmerkend voor de uitvoering van ons werk, is dat we een GGD willen zijn die met beide benen op de grond staat en doen waar we goed in zijn en wat we waar kunnen maken. We willen ons werk op een efficiënte manier uitvoeren, dus werken met de juiste mensen aan de juiste taken met de passende middelen. Daar waar mogelijk wordt geanticipeerd op de kracht en eigen verantwoordelijkheid van de inwoners. De jaarrekening in een breder kader De GGD werkzaamheden vloeien voort uit meerdere wettelijke kaders, de wet Publieke Gezondheid en Wet op de Rampenbestrijding. De jaarrekening 2012 is één van de manieren, waarop de GGD inzichtelijk maakt op welke manier er gewerkt is aan gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Voor 2012 is de jaarrekening samengesteld op basis van de producten van de GGD, waardoor de cyclus van planning, uitvoering en verantwoording volgens eenzelfde systematiek verloopt. In nauw overleg tussen gemeenten en GGD zijn in 2011 de taken opnieuw in kaart gebracht. In dit pakket is vastgesteld welke producten tot het basispakket behoren en welke producten de gemeenten naar keuze af kunnen nemen (‘plusproducten’). De cijfermatige verslaglegging in deze jaarrekening geeft daar waar mogelijk inzicht in het resultaat van het GGD werk. In 2012 zijn de bezuiniging van 2 maal 5% gerealiseerd. In het kader van relatiemanagement bezocht de GGD ook in 2012 één of tweemaal alle portefeuillehouders gezondheidszorg en jeugd van de gemeenten in de regio. Tijdens deze bezoeken zijn wij ingegaan op de aard, omvang en kwaliteit van de geleverde of gewenste producten van de betreffende gemeenten. Ook in 2012 werd in alle gemeenten stil gestaan bij de lokale invulling van de Centra voor Jeugd en Gezin. In 2012 werd in alle gemeenten de voortgang van de bezuinigingen besproken. Algemene financiële toelichting In 2012 is de opzet van de begroting op een aantal punten gewijzigd waardoor het moeilijk is om de begroting 2012 één op één te vergelijken met de werkelijkheid 2012. In de vastgestelde begroting 2012 is een taakstelling voor de bezuiniging van 5% opgenomen. Omdat de taakstelling van 5% op het laatste moment is doorgevoerd is destijds gekozen voor de oplossing om de gemeentelijke bijdrage per product met 5% te verlagen. In de begroting is de bezuiniging van 5% opgenomen als ‘taakstelling’ bij personeel en materiële kosten. 8 juli 2011 is besloten om naast de in de begroting 2012 opgenomen bezuiniging een aanvullende bezuiniging van € 410.000,- te realiseren. Dit is de bezuiniging op logopedie van € 244.777,- en het planbureau van € 165.223,- (zie ook financiële beschouwing deel begrotingswijzingen). Om deze bezuiniging te realiseren zijn er binnen de GGD een aantal taken geschrapt. Begin 2012 zijn de bezuinigingen op de juiste wijze toegerekend aan de producten en heeft de GGD de begroting intern aangepast. In de kolom Raming 2012 na wijziging zijn de bedragen van de vastgestelde begroting 2012 opgenomen. De kolom realisatie 2012 is vergeleken met de interne aangepaste begroting van de GGD. De financiële toelichting wijkt af van de kolom afwijking/raming 2012.

57

4.3.1 Gezondheidsbevordering, beleid en onderzoek (GBBO) Visie De disciplines Gezondheidsbevordering, Beleid, Onderzoek en Bedrijfsvoering (GBBO) leveren een bijdrage aan het bevorderen van gezondheidswinst voor en met de inwoners van onze regio. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de kwetsbare burgers. Daarbij wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de regionale/lokale behoeften; de interventie vindt zo dicht mogelijk bij de burger plaats . De unit bedrijfsvoering (B) levert haar bijdrage aan het genereren van en adviseren over GGD-brede management-informatie, het monitoren van grote projecten, het onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem van de GGD en het adviseren aan het MT GGD over de prestaties van de organisatie. Wat hebben we daarvoor gedaan ? 1.Inzicht in gezondheidssituatie en monitoring  Gegevens van de jeugdgezondheidszorg m.b.t. overgewicht zijn geanalyseerd  Bijdrage aan monitoring projecten gezondheidsbevordering is geleverd.  Voor een aantal gemeenten zijn cijfers uit de gezondheidspeilingen aangeleverd ten bate van de nota’s Lokaal Gezondheidsbeleid (schriftelijk, presentatie)  Medewerkersraadpleging 2012 is uitgevoerd  Jaarverslag Vangnet en Advies is geschreven en gepubliceerd  Vragenlijst cliënt-tevredenheid ASHG is ontwikkeld en pilot is afgenomen  Gezondheidspeiling volwassenen/ouderen is afgenomen 2. Beleidsadvisering en ondersteuning in- en extern  Uitvoering speerpunten Regionaal Gezondheidsbeleid is vervolgd  Advisering 9 individuele gemeenten over nota’s Lokaal gezondheidsbeleid heeft plaatsgevonden.  Relatiegesprekken gevoerd met 9 gemeenten.  Advies/ondersteuning gegeven bij vragen van gemeenten en schriftelijk advies gegeven bij bestuurlijke beslissingen  Beleidsnotities geschreven t.b.v. het management en afzonderlijke sectoren  Programma’s “Samen aan de Slag” en “Gooi in Beweging” beleidsmatig ondersteuning geboden  Continueringsnotitie geschreven succesvolle onderdelen programma Alcohol Jeugd en opzet nieuwe activiteiten  Secretariaat gevoerd van het portefeuillehouders overleg en het ambtelijk werkverband 3. Gezondheidsbevordering  Uitvoering programma Gooi in Beweging: adviseren en faciliteren van gemeenten en instellingen; uitdragen BOFT boodschap gezonde voeding en bewegen. Pilot bevorderen ketensamenwerking m.b.v. provinciale subsidie  Uitvoeringsprogramma Alcohol Jeugd o.a. intensivering doelgroep 16/17-jarigen en ouderparticipatie m.b.v. provinciale subsidie  Voorbereiden jongeren campagne 4. Externe communicatie en interne communicatie  Informatie op de website/binnenband van de GGD is actueel gehouden  (Digitale) nieuwsbrieven (in- en extern) zijn gemaakt en verzonden  Documentatiemateriaal is geactualiseerd, waar mogelijk gedigitaliseerd en op aanvraag verspreid.  Klanttevredenheidsonderzeken (in- en extern) hebben plaatsgevonden  Adviezen uitgebracht op gebied van social media en gebruik toegepast  Competentiemanagement is geïmplementeerd 5. Kwaliteitszorg/bedrijfsvoering  HKZ opvolgingsaudits/hercertificeringen voor de betreffende werkvelden/afdelingen van de GGD zijn uitgevoerd. Klachten zijn conform procedure afgehandeld en managementrapportages zijn opgeleverd aan het MT. Kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken hebben plaatsgevonden. 6. Voorgenomen fusie GGD Gooi&Vechtstreek/GGD Flevoland  Intern projectleiderschap gevoerd, deelgenomen aan werkgroepen en producten volgens opdracht opgeleverd . Wat hebben we bereikt? Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 10; kengetallen.

58

4.3.1 Gezondheidsbevordering, beleid en onderzoek (GBBO) Wat heeft het gekost?

Realisatie Raming 2012 Raming 2012 Realisatie 2011 voor wijziging na wijziging 2012 Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Totaal baten Saldo

971.335

695.669

695.669

788.973

54.028 32.886 1.058.249

32.401 97.322 825.392

32.401 97.322 825.392

33.217 127.296 949.486

733.236

782.817

782.817

799.320

325.013

42.575

42.575

150.166

1.058.249 0

825.392 0

825.392 0

949.486 0

Afwijking 2012 realisatie/raming -93.304 0 -816 -29.974 -124.094

-16.503 0 -107.591 0 -124.094 0

Financiële toelichting Zie 4.3 algemene financiële toelichting. Personeelskosten Personeelskosten zijn met € 73.000,- overschreden. Dit wordt veroorzaakt door inzet personeel voor projecten. In 2012 is er voor projecten niets begroot. Deze uitgaven worden gedekt uit inkomsten projecten. Materiële kosten In 2012 waren er meer projecten dan begroot. Dit geeft een overschrijding op materiële kosten. Verrekening De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten: - Huisvesting - ICT - Administratie-, algemene- en overige personeelskosten - Archiefbeheer - Facilitaire Zaken waaronder bodediensten - Personeel en Organisatie Bijdrage derden Meer inkomsten binnengekregen voor projecten dan begroot.

59

4.3.2 Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Visie De sector Infectieziekten, Milieu en Toezicht Kinderopvang van de afdeling Algemene Gezondheidszorg zet zich in voor optimale leef- en woonomstandigheden, met name de vermijding van blootstelling aan schadelijke factoren in de directe leefomgeving (infectieziekten, milieuverontreiniging), en het herstellen van een zorgkader voor mensen die zichzelf en hun omgeving dusdanig verwaarlozen dat van vervuiling en verkommering sprake is. Daarnaast wordt er zorg gedragen voor een veilig en pedagogisch verantwoord klimaat in kindercentra en gastouderopvang. Wat hebben we daarvoor gedaan ? Infectieziektebestrijding Er vond registratie plaats van patiënten met infectieziekten die op grond van de Wet P8ublieke gezondheid (WPG) verplicht moeten worden aangegeven, de zogenaamde meldingsplichtige infectieziekten. Daarnaast wordt er een registratie bijgehouden van meldingen, signalen en telefoontjes met betrekking tot overige infectieziekten. De maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat ziekten zich (verder) verspreiden en epidemieën ontstaan (bron- en contactonderzoek; voorlichting) zijn waar dat aangewezen was genomen. Er werden algemene adviezen verstrekt over het voorkomen van infectieziekten aan specifieke doelgroepen, instellingen en particulieren. Als het gaat om infectieziekten die mogelijk veel mensen kunnen treffen, de grootschalige outbreaks, wordt bij de voorbereiding daarop samengewerkt met de afdeling Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR). Instellingen waar door een onvoldoende hygiënische werkwijze mogelijk een verhoogd risico bestaat op het optreden van infectieziekten werden bezocht en kregen praktische adviezen aangereikt. Ons reizigersspreekuur ontvangt jaarlijks zo’n 6000-7000 reizigers, overwegend uit Gooi en Vechtstreek. Op grond van reisbestemming, reisomstandigheden, reisduur en individuele medische omstandigheden krijgen deze mensen een advies op maat ( dit advies omvat vaccinaties, malariaprofylaxe en gedragsadviezen). Een collectief aspect van dit werk is dat met een goede bescherming van en gedragsadviezen aan reizigers wordt voorkomen dat ziekten uit andere landen in de Gooi en Vechtstreek worden binnengebracht (importziekten). Team Toezicht Kinderopvang (TTK) We hebben inspecties uitgevoerd bij de kindercentra in de regio. Er was extra aandacht, en veel extra tijd, voor het handhavingsbeleid van de gemeenten en er werd landelijk gewerkt aan een nieuwe wijze van inspecteren (risico-gestuurd toezicht). In het kader van dit risiscogestuurd toezicht werd van een groot deel (N = 230) van de kindercentra in de regio een risicoprofiel opgesteld. Medische Milieukunde De afdeling is aanspreekpunt voor burgers, overheidsinstellingen en andere organisaties die vragen en problemen aandragen op het terrein van milieu(verontreiniging) en gezondheid. Enerzijds kan het daarbij gaan om situaties van verontreiniging waarbij de vraag rijst of daardoor risico’s bestaan. Anderzijds komt het voor dat het mensen opvalt dat zich een concentratie van ziekte (meestal kanker) voordoet en men zich afvraagt of dat misschien komt door verontreiniging van het milieu. Deze vragen worden schriftelijk (brief, evt. rapport) of mondeling afgehandeld; zo nodig worden adviezen gegeven over eventueel te nemen maatregelen. In het kader van het landelijke project Binnenmilieu Basisscholen werden een aantal scholen bezocht. Forensische zorg In opdracht van de politie en de gemeenten is de klok rond een gekwalificeerde arts beschikbaar voor het verlenen van medische hulp aan arrestanten, het beschrijven van letsels en het afnemen van lichaamsmateriaal (wangslijmvlies voor DNA-onderzoek, bloed bij alcoholcontrole als mensen niet kunnen blazen, sporenonderzoek na zedendelicten). Daarnaast verricht deze arts, op grond van de Wet op de lijkbezorging, de lijkschouw als mensen dood in huis worden aangetroffen, als zij door een nietnatuurlijke doodsoorzaak om het leven komen (ongeval, zelfmoord, moord) en in gevallen van euthanasie. Wat hebben we bereikt? De problematiek van infectieziekten bleef beheersbaar, epidemieën zijn niet uitgebroken, Wel was er in 2012 sprake van een (landelijke) kinkhoestverheffing, wat ook in de regionale cijfers is terug te zien. Voor zover dat in ons vermogen lag, hebben mensen geen gezondheidsschade opgelopen door milieuverontreiniging. We hebben ertoe bijgedragen dat kinderen in een schone, veilige en pedagogisch verantwoorde omgeving verblijven. Politie en gemeenten werden voorzien van forensische zorg.

60

4.3.2 Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

Wat heeft het gekost ?



1.131.317 21.840 273.450 272.184 1.698.791

1.073.814 11.025 297.338 198.296 1.580.473

1.073.814 11.025 297.338 198.296 1.580.473

1.330.196 0 263.205 187.512 1.780.913

-256.382 11.025 34.133 10.784 -200.440

699.027 60.451 939.313

650.246

650.246

930.227

930.227

614.415 86.894 1.079.604

1.698.791 0

1.580.473 0

1.580.473 0

1.780.913 0

35.831 -86.894 -149.377 0 -200.440 0

Financiële toelichting Zie 4.3 algemene financiële toelichting Personeelskosten Personeelskosten zijn overschreden. Dit wordt veroorzaakt door meer inzet Forensisch artsen en inhuur personeel voor BIAK. De extra inhuur voor BIAK is gedekt door hogere inkomsten BIAK. Er zijn extra inkomsten voor lijkschouw en euthanasieverklaring binnengekomen. Kapitaallasten Het röntgenapparaat is niet meegenomen naar het nieuwe pand. De kapitaallasten voor röntgenapparaat zijn in 2011 geheel afgeschreven. In 2012 is er een mobiele röntgenunit gehuurd voor screening TBC. De kosten voor de mobiele röntgenunit worden verantwoord onder materiële kosten. Materiële kosten De materiële kosten zijn lager uitgevallen door minder inkoop vaccins/pillen reizigers. De inkomsten reizigers zijn ook lager dan begroot. Verrekening De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten: - Huisvesting - ICT - Administratie-, algemene- en overige personeelskosten - Archiefbeheer - Facilitaire Zaken waaronder bodediensten Personeel en Organisatie Bijdrage gemeenten Er zijn meer inkomsten voor lijkschouw en euthanasieverklaring binnengekomen. Bijdrage rijk De inkomsten Arts in Opleiding zijn hier geboekt maar niet begroot. Bijdrage derden De inkomsten BIAK zijn hoger dan begroot door uitvoering van meer inspecties. Inkomsten reizigers zijn lager dan begroot.

61

4.3.3 Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) De sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg is onderdeel van de afdeling AGZ. Medewerkers van Vangnet & Advies, Vangnet Jeugd, het Tweede kansbeleid en het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld zijn hier gezamenlijk gehuisvest. Deze gezamenlijke huisvesting, en hierdoor de zeer korte lijntjes zorgen voor een gezond klimaat om, daar waar nodig, integraal samen te werken. Deskundigheid en competenties worden hierdoor binnen de gehele sector optimaal benut. Visie De sector OGGZ, te weten Vangnet & Advies, Vangnet jeugd, Tweede kansbeleid en het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld, is van mening dat iedereen in onze ingewikkelde en snelle samenleving erbij hoort. Reagerend op signalen vanuit diezelfde samenleving wil de sector OGGZ meer en eerder bereikbaar en beschikbaar zijn voor mensen die het door de vaak complexe meervoudige problematiek niet redden. Wat hebben we daarvoor gedaan ? We (Vangnet & Advies en Vangnet jeugd) hebben mensen, jong en oud die in moeilijke, onveilige en vaak onder kommervolle of moeilijke omstandigheden leven, middels een actieve en soms onconventionele manier (outreachend) benaderd en hen uiteindelijk gemotiveerd tot hulpverlening of we hebben vastgesteld dat de problematiek dusdanig is verminderd dat verdere hulpverlening niet (meer) nodig is. De consulenten bij het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld zijn een laagdrempelige, deskundige toegangspoort met functies als eerste vraag, toeleiding/geleiding naar hulpverlening, signalering en voortgangsbewaking, coördinatiepunt en voorlichting. De Wet tijdelijk huisverbod wordt ook uitgevoerd door het ASHG. Deze maatregel biedt mogelijkheden om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de benodigde hulpverlening op gang kan worden gebracht voor uithuisgeplaatste en thuisblijvers, waaronder met regelmaat kinderen. Door de inzet van het Tweede kansbeleid is het een aantal inwoners van Gooi en Vechtstreek gelukt om in hun eigen of andere woning te kunnen blijven wonen, door zich te houden aan verplicht opgelegde hulp- en of dienstverlening van ongeveer 2-3 jaar. Wat hebben we bereikt? Vangnet & Advies In 2012 zijn er bij Vangnet & Advies 352 nieuwe aanmeldingen binnen gekomen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2011 (341). In 2012 zijn er vanuit voorgaande jaren 366 trajecten afgesloten met als reden dat zij zijn doorverwezen naar diverse hulp- zorg en- dienstverlenende organisaties of dat door interventie vanuit Vangnet & Advies de gemelde problematiek is gestabiliseerd. In 142 situaties werd om advies en/of consult gevraagd. Vangnet jeugd In 2012 zijn er 101nieuwe trajecten gestart, waarbij in totaal 390 cliënten zijn betrokken; dit zijn in de meeste situaties ouders en/of andere gezinsleden. Uit vorige jaren liepen er nog 96 door. In 2012 is 108 maal een traject afgesloten. Redenen zijn doorverwijzing naar reguliere hulpverlening of is er stabilisatie gerealiseerd door actie vanuit Vangnet Jeugd. Er is 39 maal om een advies of een consult gevraagd. Tweede kansbeleid In 2012 zijn er 22 nieuwe aanmeldingen binnengekomen. Er zijn uit voorgaande jaren 7 trajecten positief afgesloten, met als effect dat zij hun woning hebben kunnen behouden én zij na het tweede kanstraject gekozen hebben voor vrijwillige hulpverlening. Advies en Steunpunt huiselijk Geweld In 2012 zijn er 734 meldingen van huiselijk geweld binnen gekomen, waarbij 2020 mensen betrokken waren, welke contact gehad hebben met het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld. Zij waren slachtoffer, dader of getuigen van huiselijk geweld. Uitvoering Wet tijdelijk huisverbod In 2012 is er 53 maal een huisverbod opgelegd.

62

4.3.3 Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Wat heeft het gekost?


595.605

620.433

620.433

561.609

36.093 102.612 734.310

25.991 131.523 777.947

25.991 131.523 777.947

51.570 128.448 741.627

314.256 22.500 397.554

298.536 30.000 449.411

298.536 30.000 449.411

281.652 30.000 429.975

734.310 0

777.947 0

777.947 0

741.627 0

Afwijking 2012 realisatie/raming 58.824 0 -25.579 3.075 36.320

16.884 0 19.436 0 36.320 0

Financiële toelichting Zie 4.3 algemene financiële toelichting Personeelskosten De piketmedewerkers zijn als 1-uurs contractant opgenomen in begroting. Piketmedewerkers worden uitbetaald naar werkelijk aantal gewerkte uren. Deze (meer)uitgaven worden gedekt door inkomsten Beschermd en Weerbaar. In 2012 is er 1 fte bezuinigd op vangnet jeugd. Materiële kosten De materiële kosten wijken af door hogere telefoonkosten en algemene kosten. Verrekening Verrekeningen zijn conform begroting. Bijdrage gemeenten Dit is de bijdrage voor Vangnet & Advies en Huiselijk Geweld. Bijdrage rijk Dit is de bijdrage van VWS (ontvangsten via centrumgemeente) voor Huiselijk Geweld. Bijdrage derden Hieronder vallen: - inkomsten Een Vangnet Jeugd: CMP gelden, bijdrage Provincie en bijdrage gemeenten e - inkomsten 2 kansbeleid van de wooncorporatie - inkomsten Wet Tijdelijke Huisverbod, Regipro en consulent ASHG - inkomsten meewerken aan pilot AMK.

63

4.3.4 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Visie De directeur Publieke Gezondheid (DPG) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening, en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening (GHOR). Daarnaast is de directeur PG belast met de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening ten tijde van een ramp of crisis. De DPG heeft schriftelijke afspraken met de verschillende instellingen in de gezondheidszorg over de verschillende maatregelen, die worden getroffen met het oog op hun taak in de geneeskundige hulpverlening en de voorbereiding hierop. Dit zijn de instellingen die de geneeskundige hulpverlening uitvoeren: GGD, Regionale Ambulancevoorziening, huisartsen en ziekenhuizen. De GHOR regisseert, ondersteunt en faciliteert. Voor de uitvoering van zijn taken heeft de directeur PG sinds begin dit jaar een samengevoegd bureau GHOR tot zijn beschikking: de medewerkers van de afdelingen GHOR van de GGD’en in Flevoland en Gooi en Vechtstreek voeren gezamenlijk voor beide regio’s de hierboven genoemde taken uit; dit op basis van een bestuurlijk vastgesteld Diensten- en productenboek GHOR.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?  De functie van directeur PG is geformaliseerd (was tot 1 januari 2012 directeur GHOR);  In Gooi en Vechtstreek waren er 17 GRIP-inzetten: één maal GRIP 3, 16 maal GRIP 1. Bijzonder in 2012 waren de ervaringen in Huizen begin 2012 met de twee aan koolstofmonoxide overleden kinderen en in de zomer de zedenzaak, dit in goede samenwerking met de GGD;  De GHOR Flevoland en Gooi en Vechtstreek hebben in 2012 gewerkt ‘als waren zij één’ en verleenden hun diensten voor beide Veiligheidsregio’s, onder aansturing van twee directeuren PG;  De 24-uurs paraatheid van opgeleide en beoefende sleutelfunctionarissen en inzet bij GRIP is gerealiseerd;  Het Diensten- en Productenboek, gebaseerd op een gezamenlijke visie op de GHOR is grotendeels geïmplementeerd;  Tien van de achttien operationele jaardoelstellingen zijn gerealiseerd en vijf doelstellingen zijn ten dele gerealiseerd of bevinden zich in de afrondende fase. Drie doelstellingen zijn niet gerealiseerd;  Het speerpunt ‘versterking van de witte keten’ heeft onder andere geleid tot visieontwikkeling op ketenzorg;  De convenanten tussen de Veiligheidsregio en de ketenpartners zijn geactualiseerd en aangepast aan de eisen van de Wet Veiligheidsregio’s;  De advisering vanuit gezondheidsperspectief bij de vergunningverlening voor evenementen is gerealiseerd;  De GHOR heeft conform planning bijgedragen aan activiteiten binnen de multidisciplinaire structuur en (de uitvoering van) regionale planfiguren van de veiligheidsregio;  Het HKZ certificaat is in beide regio’s behouden;  Het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) is in Gooi en Vechtstreek geactualiseerd door de GHOR.

Wat hebben we bereikt? Vanaf 2008 is deze dienstverleningstaak van de GGD HKZ-gecertificeerd.

64

4.3.4 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Wat heeft het gekost?

Realisatie 2011



Realisatie 2012



582.083 14.700 260.318 87.972 945.073

680.341 20.094 257.597 91.650 1.049.682

680.341 20.094 257.597 91.650 1.049.682

561.941 14.188 333.988 162.020 1.072.137

118.400 5.906 -76.391 -70.370 -22.455


39.924 1.103.223 25.702 -223.776 945.073 0

37.925

37.925 0 1.065.460 -53.703 1.049.682 0

28.740 1.082.310 22.521 -61.434 1.072.137 0

9.185 -1.082.310 1.042.939 7.731 -22.455 0

1.065.460 -53.703 1.049.682 0

Financiële toelichting Zie 4.3 algemene financiële toelichting Algemeen De (financiële) verantwoordelijkheid voor de taken van de GHOR ligt bij het veiligheidsbestuur. Personeelskosten Er is een onderschrijding op personeelskosten.. Er is minder uitgegeven aan wachtdiensten door het samenvoegen van piketpoules met Flevoland en minder uitgegeven aan personeel derden. Aandeel voor paraatheid is in 2012 begroot bij personeel derden. Deze dienst wordt in rekening gebracht door de RAV, deze kosten worden bij verrekeningen geboekt. Kapitaallasten Betreft 1 GHOR auto. Verrekening Bij verrekeningen zijn de kosten geboekt voor aandeel paraatheid die door de RAV in rekening wordt gebracht. Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenten inclusief bezuiniging. Bijdrage rijk Dit is de bijdrage BDUR 2012. Bijdrage derden Betreffen inkomsten voor detachering. Overige baten Er is € 61.434,- toegevoegd aan de reserve. Tot eind 2012 leek het erop dat de reserve GHOR ingezet zou kunnen worden voor de exploitatie van de ‘nieuwe’ meldkamer OCMNL in Zeewolde. In verband met landelijke besluitvorming is nu duidelijk dat de gezamenlijke meldkamer Midden-Nederland in Zeist zal komen. Op dit moment is nog niet helder welke investeringen en kosten hiervoor gerekend gaan worden. Ook komen er nog kosten voor multidisciplinaire functies uit de Wet veiligheidsregio en RCP als Calamiteitencoördinator, Informatiemanager en Operationeel Leider.

65

4.3.5 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Visie Gebaseerd op de universele rechten van het kind hebben alle kinderen het recht op een gezonde groei en ontwikkeling. De overheid heeft daarbij de plicht om een gezonde en veilige leefomgeving te creëren en zorg te dragen voor voldoende voorzieningen die dit mogelijke te maken. Publieke zorg voor de jeugd, waaronder jeugdgezondheidszorg (JGZ), is een van de voorzieningen die de overheid aanbiedt aan kinderen en ouders. In opdracht van de lokale overheid is de GGD als publieke voorziening uitvoerder van de JGZ in de Gooi en Vechtstreek. Binnen de publieke verantwoordelijkheid van gemeenten voor de JGZ is het van belang dat de GGD als uitvoeringspraktijk zelf actief inspeelt op de (maatschappelijke) vraag van de jeugd en de veranderingen daarin. Om haar taak goed uit te oefenen en haar verantwoordelijkheid te kunnen nemen wil de JGZ alle kinderen in beeld hebben (risicosignalering) en op tijd zijn voor het kind (risicomanagement). Vanuit deze verantwoordelijkheid heeft de JGZ een aanbod aan alle ouders en kinderen, en zoekt daarbij steeds de balans tussen vraaggericht werken (wat vraagt deze ouder) en een aanbodgerichte/outreachende werkwijze (wat heeft dit kind/gezin nodig). Wat hebben we daarvoor gedaan ? Het uniforme deel van het Basistakenpakket (BTP) kreeg vorm door uitvoering te geven aan de richtlijn contactmomenten. Hiermee zag de JGZ kinderen tijdens de reguliere landelijk vastgestelde momenten. Tijdens die contactmomenten werden de producten uit het BTP aangeboden. De contactmomenten werden vastgelegd in het digitaal dossier JGZ (DD JGZ). Op indicatie is extra zorg geboden aan ouders, kinderen en jongeren die dat nodig hadden. Het maatwerk deel van het BTP (o.a. opvoedcursussen) is in overleg met de gemeenten vormgegeven. Daarnaast leverde de JGZ een aantal “plusproducten” (bijvoorbeeld sociaal medische advisering en CJG jeugdconsulenten). De JGZ was partner in de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG).

Wat hebben we bereikt? In het bijgevoegd overzicht is terug te vinden hoeveel kinderen gezien zijn en op welk moment zij bij de JGZ een onderzoek hebben gehad. Ouders en jongeren moeten regelmatig meer dan eens opgeroepen worden voordat ze gehoor geven aan de uitnodiging. Door deze zogenaamde “no show” omlaag te brengen moet in de bedrijfsvoering efficiency worden geboekt. Daartoe startte de JGZ in 2011 met de voorbereiding van een digitaal klantportaal waarmee ouders, op een tijdstip dat het hen uitkomt, een afspraak kunnen maken of verzetten. Het was de bedoeling deze voorziening in 2012 te implementeren, Het proces heeft helaas meer tijd gevraagd waardoor het portaal in de loop van 2013 operationeel wordt. Naast de genoemde contactmomenten was elke ochtend het centraal inhoudelijk telefonisch spreekuur bereikbaar voor ouders met vragen over opvoeden en opgroeien, en werden overal in de regio inloopspreekuren gehouden. Vanaf 2011 worden de activiteiten in het kader van opvoedondersteuning conform de evidence based methodiek Triple P aangeboden. Jeugdverpleegkundigen participeerden in de CJG-casusoverleggen en waar nodig nam de JGZ verantwoordelijkheid voor de zorgcoördinatie. Steeds vaker werd tijdens zogenaamde ronde tafel overleggen samen met ouders bij complexe situaties een zorgplan gemaakt. In 2010 is de verwijsindex in de regio geïmplementeerd. Helaas worden nog weinig kinderen in het casusoverleg ingebracht en in de verwijsindex gesignaleerd. Het management en de staf blijven sturen en coachen op het delen van informatie en op samenwerking met andere instellingen bij de begeleiding van (problematische) gezinssituaties. De JGZ blijft alert op het bijtijds herkennen van risicosignalen en het analyseren van de zorgbehoefte om waar nodig aanvullende expertise bij andere instellingen te zoeken en daarmee kinderen en gezinnen zo snel en goed mogelijk verder te helpen. Er is binnen de JGZ veel aandacht voor het signaleren en bespreekbaar maken van kindermishandeling. Registratie in het DD JGZ maakt ook dat er gestructureerder gewerkt en geregistreerd wordt waardoor risicosituaties effectiever gemonitord en opgepakt worden. De JGZ heeft de opdracht gekregen met een voorstel te komen tot een verdere bezuiniging van vijf procent. In de overtuiging dat ‘de kaasschaafmethode’ hiertoe geen oplossing biedt, en er al veel geïnvesteerd is in een efficiëntere werkwijze, is na de zomer een tiental medewerkers gestart met het zogenaamde project ‘omdenken’. Dit traject wordt ondersteund door Alares, een organisatie die veel expertise heeft op het gebied van innovatie en specifiek op het terrein van de jeugd. Het meer vraaggericht werken, taakherschikking, samenwerking binnen JGZ en CJG en het verbeteren van communicatie worden als deelprojecten uitgewerkt.

66

4.3.5 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Wat heeft het gekost ?

Realisatie 2011 Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Totaal baten Saldo



Realisatie 2012

4.165.481 6.500 563.082 935.696 5.670.759

4.000.258 6.500 563.082 935.696 5.505.536

4.580.129 12.895 759.604 905.488 6.258.116

-579.871 -6.395 -196.522 30.208 -752.580

6.038.915 184.616 821.346

5.117.609

4.952.386

553.150

553.150

5.181.885 215.651 860.580

7.044.877 0

5.670.759 0

5.505.536 0

6.258.116 0

-229.499 -215.651 -307.430 0 -752.580 0

5.319.921 765.592 959.364 7.044.877


Financiële toelichting Zie 4.3 algemene financiële toelichting Personeelskosten De overschrijding op personeelskosten bestaat uit de volgende posten: - kosten AIOS (wordt gedekt door inkomsten) - verpleegkundigen 0-4 van schaal 8 naar schaal 9 - meer inzet jeugdconsulent CJG (gedekt door inkomsten) Kapitaallasten Dit betreft een deel van het krediet Care Ware. Rest van het krediet wordt in 2013 ingezet. Materiële kosten De overschrijding op materiële kosten wordt veroorzaakt door hogere huisvestingskosten. Het CJG op de C.J. van Houtenlaan in Weesp is verbouwd. Gemeente Weesp heeft het WMO loket ondergebracht in het CJG Weesp. Er worden meer m2 gehuurd dan begroot. De verbouwingskosten en de huur van het WMO loket zijn in rekening gebracht bij Gemeente Weesp, zie bijdrage derden. De schoonmaakkosten zijn ook hoger dan begroot. Verrekening De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten: - Huisvesting - ICT - Administratie-, algemene- en overige personeelskosten - Archiefbeheer - Facilitaire Zaken waaronder bodediensten - Personeel en Organisatie Bijdrage gemeenten De meer inkomsten bestaan uit OVA BDU 2010 en 2011 Bijdrage rijk Dit is de bijdrage AIOS van Ministerie VWS. Bijdrage derden Inkomsten bestaan uit CJG Naarden Bussum en detachering personeel CJG, huur- en verbouwingskosten WMO loket Weesp en entgelden.

67

4.3.6 Logopedie Zie financiële beschouwing.

68

4.3.6 Logopedie Wat heeft het gekost ? Realisatie Raming 2012 Raming 2012 2011 voor wijziging na wijziging Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Totaal baten Saldo

950.740

202.357

0

15.939 47.616 1.014.295

9.665 32.755 244.777

0 0 0

1.014.295

244.777

0

1.014.295 0

244.777 0

0 0

Financiële toelichting

69

Realisatie 2012


0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

4.3.7 Directie en ICT Directie en ICT zijn onder één noemer gebracht. In jaar 2012 is de afdeling Financiën hiervan losgekoppeld. De gegevens van Financiën zijn in dit boekjaar overgeheveld naar de Algemene Dienst. Medio 2013 zal de afdeling ICT ook overgeheveld worden naar de Algemene Dienst. Visie De GGD, dus ook directie en ICT, werkt samen met de regiogemeenten en haar inwoners aan gezondheid en een gezonde en veilige leefomgeving. Wat hebben we daarvoor gedaan ? Op directie niveau is veel aandacht besteed aan: - de intensivering van de samenwerking met de GGD Flevoland. In juli 2012 besloten de wethouders de mogelijkheden voor fusie te laten onderzoeken. Voorjaar 2013 zal hiervoor en go/no go besluit genomen worden - Het realiseren van de bezuinigingen 10% voor 2012 in vervolg op het AB besluit van 20 december 2011. - De begeleiding van de uitvoering van het sociaalplan voor de afbouw van personeel als gevolg van de hierboven genoemde bezuinigingen. - Onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden om maatregelen te treffen voor aanvullende bezuinigingsmogelijkheden van 5%. In 2013 moet hier meer zicht op komen. Hieronder een opsomming van belangrijkste ICT projecten: ˉ Het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van ICT-audits, drie in totaal. Deze audits hebben onder andere geleid tot de aanstelling van een manager ICT a.i. en de aanstelling van een Informatiemanager. Daarnaast er zijn een drietal verbeterprojecten opgestart en zijn met alle medewerkers van de afdeling concrete opleidingsafspraken gemaakt. ˉ In 2012 is de regionale aanbesteding multifunctionals afgerond en zijn conform de aanbesteding de printers vervangen. ˉ Het samenwerken van GHOR-Gooi & vechtstreek en –Flevoland heeft meer gestalte gekregen door het Sharepointproject, een omgeving waarin de betrokkenen documenten kunnen delen en bewerken. ˉ Voor de RAV is Ambite, de nieuwe backofficeapplicatie in productie genomen. ˉ Voor de GAD is een bijdrage geleverd aan het project “Handhelds”, voor de afdeling Toezicht en handhaving; ˉ Op de CB’s van de JGZ zijn alle pc’s vervangen door thin clients, is de telefonie gedigitaliseerd en zijn de koelkastalarmen, met de waardevolle vaccins, gemoderniseerd; Ook is gestart met de implementatie van een nieuw planningssysteem; ˉ De implementatie van Office 2010 is voorbereid en wordt in 2013 afgerond. Wat hebben we bereikt? Naast de bovengenoemd project heeft de ICT-service in 2012 5206 meldingen gekregen. Soorten Call's per dienst - 2012 Dienst AD

Infovraag

Klacht

Storing

Wijziging

Totaal

%

159

4

710

403

1276

25%

GAD

54

4

231

155

444

9%

GGD

406

10

1667

855

2938

56%

RAV

26

95

66

187

4%

RBL

45

3

250

63

361

7%

690

21

2953

1542

5206

100

Eindtotaal

Ook is er onderzoek gedaan naar de klanttevredenheid onder alle medewerkers van de diensten. De overall beoordeling staat nog steeds op een respectabel gemiddeld cijfer van 7,4. Tevens is er een nieuwe kostenverdeling afgesproken tussen de diensten en de afdeling ICT. Belangrijk gegeven hierin is de hoeveelheid meldingen die vanuit de diensten wordt gedaan bij ICT. Dit gegeven wordt vanaf 2013 periodiek gerapporteerd.

70

4.3.7 Directie en ICT

Wat heeft dit gekost?




Realisatie 2012


1.211.309 112.422 1.026.163 -1.450.634 899.260

915.889 110.500 275.953 -254.335 1.048.007

915.889 110.500 275.953 -254.335 1.048.007

1.425.818 110.096 885.656 -1.458.764 962.806

-509.929 404 -609.703 1.204.429 85.201

686.448

565.690

565.690

540.492

205.882 9.103 901.433 2.173

482.317

482.317

427.958

1.048.007 0

1.048.007 0

968.450 5.644

25.198 0 54.359 0 79.557 5.644

Financiële toelichting Zie 4.3 algemene financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten Directie zijn lager dan begroot. In maart 2012 is het asielzoekerscentrum Crailo gesloten. De begrote kosten PGA komen te vervallen. De medewerkers PGA hebben binnen de GGD een baan gevonden. Bij ICT is er een overschrijding op personeel derden. Deze uitgaven worden gecompenseerd door inkomsten van de diensten. Kapitaallasten De investering telefooncentrale valt onder het huisvestingskrediet en wordt geboekt bij de Algemene Dienst. In 2012 was dit krediet nog begroot bij ICT. Dit bedrag wordt bij ICT in de verrekeningen geboekt. Materiële kosten De materiële kosten zijn overschreden. Door verdere digitalisering en Het Nieuwe werken bij de Algemene Dienst moest in 2012 het externe geheugen van de servers worden uitgebreid. Verrekening Voor ICT worden hier de afschrijvingskosten van de telefooncentrale geboekt. Tevens zijn hier de doorbelasting geboekt van uitbreiding extern geheugen en licenties (G/on) voor HNW. Verder wordt hier de doorbelasting geboekt van P&O, Financiën, IGB, DIV, huisvestingskosten en ICT. Bijdrage gemeenten Hieronder valt de bijdrage Directie 2012 en de afrekening aantal inwoners 2012 van € 19.576,-, zie bijlage Bijdrage derden Bijdrage is lager dan begroting vanwege sluiting AZC Crailo. Bijdrage PGA voor 3 maanden, zie personeelskosten. Bijdrage ICT van RAV, AD, GAD en RBL.

71

4.3.8 Totaal Gewestelijke Gezondheids Dienst (GGD) Wat heeft het gekost ?

Realisatie 2011



Realisatie 2012


Lasten Personeelskosten 10.762.310 Kapitaallasten 148.962 Materiële kosten 2.431.583 Verrekening 52.000 Totaal lasten 13.394.855

8.353.984 148.119 1.462.027 1.232.907 11.197.037

7.986.404 148.119 1.452.362 1.200.152 10.787.037

9.248.666 137.179 2.327.240 52.000 11.765.085

-1.262.262 10.940 -874.878 1.148.152 -978.048

Baten Bijdrage gemeenten 9.526.101 Bijdrage rijk 1.370.790 Bijdrage derden 2.714.810 Overige baten -214.673 Totaal baten 13.397.028 Saldo 2.173

7.697.600 30.000 3.523.140 -53.703 11.197.037 0

7.287.600 30.000 3.523.140 -53.703 10.787.037 0

7.446.504 1.414.855 2.970.804 -61.434 11.770.729 5.644

-158.904 -1.384.855 552.336 7.731 -983.692 5.644

72

4.4 Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Missie en visie Samen duurzaam sterker. Via de uitvoering van haar werkzaamheden en beleid draagt de GAD zichtbaar bij aan de verduurzaming van Gooi en Vechtstreek. Klantgerichtheid en samenwerking met de inwoners en gemeenten staat daarbij voorop. Vanuit haar visie zoekt de GAD naar verbinding met de gemeenten op het gebied van beleid, handhaving, inkoop en communicatie naar de inwoners. De regionale samenwerking leidt tot een hogere beeldkwaliteit in de openbare ruimte, een hoger milieurendement, efficiënter afvalen grondstoffenbeheer en meer draagvlak bij de inwoners. De ambtelijke samenwerking in de regio op het gebied van afval en grondstoffen, duurzaamheid en milieu is in 2012 verder geïntensiveerd. De GAD taken en de uitvoering daarvan vloeien direct voort uit de Wet Milieubeheer en de Gewestelijke Afvalstoffenverordening. De taken en werkzaamheden samenhangend met de inzameling, verwerking en het vervoer van huishoudelijk afval zijn door de negen regiogemeenten overgedragen aan de GAD. De GAD volgt in haar beleid de landelijke doelstellingen, opgesteld in het Landelijk Afvalbeheerplan LAP2 (2009 – 2015). In 2012 is in het portefeuillehoudersoverleg milieu de visie vastgesteld ten aanzien van duurzaam grondstoffen beheer en is de doelstelling voor hergebruik van huishoudelijk afval verhoogd van 60% naar minimaal 70% in 2019. Om deze nieuwe stip aan de horizon te realiseren is een trendbreuk met de huidige inzamelstructuur en het beleid nodig. In 2011 is het programma ‘GIHA III: naar 60% hergebruik in 2015’ vastgesteld. Het lopende programma GIHA III zal de komende periode overgaan in een nieuw programma. ‘Afval scheiden aan de bron’ blijft het uitgangspunt, hetgeen tot uiting komt in de in 2012 ontwikkelde campagne ‘In de keuken gebeurt het’. Het belang van goede samenwerking met de inwoners van de regio wordt hiermee onderstreept. Sinds 2008 zijn alle GAD medewerkers nauw betrokken geweest bij het visietraject. In 2012 is dit traject geëvalueerd en afgerond. Het ingezette traject zal zijn weerslag hebben op de hele organisatie en het GAD programma vanaf 2012.

73

4.4.1 Handhaving Visie Het geven van deskundige voorlichting gecombineerd met een oplossingsgerichte aanpak in samenspraak met de gemeentelijke BOA’s en samen met de inwoners van de gemeenten, heeft een positieve invloed op het aanbieden afvalscheiding gedrag van de inwoners. Motivatie om afval gescheiden aan te bieden vormt naast voldoende kennis en het bieden van gelegenheid de basis voor goede scheidingsresultaten. Naast scheiding van het afval en het beheersbaar houden van de ‘hot spots’, is voorlichting het begin van handhaving.

Wat hebben we daarvoor gedaan ? De afdeling T&H voert haar toezicht- en handhavingstaken projectmatig uit. Speerpunten binnen de werkzaamheden zijn het onjuist aanbieden van afval, het onterecht aanbieden van bedrijfsafval en het niet gescheiden aanbieden van huishoudelijke afvalstromen. In 2012 vergden de ingevoerde digitale strafbeschikking, de implementatie van het CJIB en de invoering van handheld pc’s de nodige aandacht. Het grootste deel van deze werkzaamheden is zelfstandig uitgevoerd door de mensen van de sector T&H en geïmplementeerd. De sector T&H biedt regelmatig stageplaatsen aan BOA’s in opleiding, afkomstig van de verschillende diensten uit de regio en in den lande. In 2012 is een analyse gemaakt van de illegale inzameling van o.a. textiel. Hiervoor is in afstemming met het recherche milieuteam en het openbaar ministerie een protocol gemaakt. In 2013 en 2014 zal hiermee gewerkt gaan worden.

Wat hebben we bereikt? Via gerichte voorlichtingsacties levert de sector T&H van de GAD een directe bijdrage aan de scheidingsresultaten van de regio, de schoonbeleving in de regio en het milieubewustzijn in algemene zin. In 2012 is het aantal behandelde meldingen met 11% gestegen, ondanks een aanzienlijk ziekteverzuim (langdurig zieken). De invoering van de handheld pc’s vergroot de efficiency van de medewerkers, verkleint de kans op fouten en heeft er toe geleid dat er intern veel kennis is aangevuld en uitgediept. De BOA’s van de GAD zijn allemaal werkzaam in het domein II en zijn hierdoor breed inzetbaar (indien nodig landelijk). Integraal handhaven en samenwerking tussen BOA’s in de regio (en daarbuiten) wordt steeds belangrijker. Op tal van gebieden vindt inmiddels afstemming tussen BOA’s in de regio plaats. Het regionale BOA overleg is een zeer belangrijk platform in dit kader.

74

4.4.1 Handhaving Wat heeft het gekost ?


Raming 2012 Raming 2012 Realisatie voor wijziging na wijziging 2012


327.720 11.536 46.581 124.122 509.959

294.852 19.064 25.250 164.500 503.666

294.852 19.064 25.250 164.500 503.666

318.943 6.920 33.701 108.696 468.260

-24.091 12.144 -8.451 55.804 35.406

496.214

503.666

503.666 0 0 0 503.666 0

503.666

0 0 -21.465 0 -21.465 56.871

18.840 515.054 5.095

503.666 0

21.465 525.131 56.871

Financiële toelichting Personeelskosten De invulling van de vacature is op hoger niveau ingeschaald voor meer kwaliteit en de verbinding tussen het sectorhoofd en de afdeling. Door ziekte zijn extra uren ingevuld door het eigen personeel. Kapitaallasten De lagere kapitaallasten is het gevolg van het uitstellen van 3 nieuwe voertuigen, de technische staat van de voertuigen maakt dit mogelijk. Materiële kosten Door onder andere de aanschaf van 6 portofoons worden de materiële kosten overschreden. Deze zijn nodig voor aansluiting op het C-2000 net. Verrekening Het saldo van de verrekeningen komt lager uit door een herziening van de verdeelsleutels voor centrale personele kosten en kosten van Beheer en Informatie. Bijdrage derden Deze inkomsten uit hondencontroles uitgevoerd in de gemeente Weesp waren niet begroot. Jaarlijks wordt opnieuw bekeken of de uitvoering van hondencontrole binnen de deelnemende gewestgemeenten aan de GAD wordt verleend.

75

4.4.2 GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval en restafval Visie De GAD blijft continu inspelen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten teneinde een efficiënt en duurzaam haalsysteem voor Grof Huishoudelijk Afval (GHA), GFT-afval en restafval te waarborgen. Vanuit de visie ‘samen duurzaam sterker en duurzaam grondstoffenbeheer’ wordt de verbinding gelegd met gemeenten, Tomin, natuurbeheerorganisaties, kringloopbedrijven en andere partijen in de regio.

Wat hebben we daarvoor gedaan? De ontwikkeling van een nieuw inzamelmodel is eind 2012 in gang gezet. De ‘groene’ stromen, het GHA en de restafvalstroom zijn onderdeel van de aanpak. Een pilot gericht op integrale inzameling van (rest)afvalstromen is in voorbereiding. In 2012 zijn de mogelijkheden voor het verwerken van het GFT-afval, Grof Tuinafval en groene afvalstromen van gemeenten voor de periode na 2014 onderzocht. Een oriëntatie op samenwerking met ‘buren’ en een marktconsultatie maakten hiervan onderdeel uit. Op basis hiervan wordt in 2013 de koers voor genoemde stromen bepaald. In 2012 is met kringloopbedrijven in de regio een verkenning gestart met als doel meer samenhang en synergie tussen de behandeling van Grof Huishoudelijk Afval en kringloopgoederen. In 2013 krijgt deze verkenning een vervolg.

Wat hebben we bereikt? De GAD en de gemeenten werken samen op het gebied van groene afvalstromen. Deze zijn interessant voor het opwekken van warmte of de productie van groene en schone brandstof. In 2014 worden het GFT-afval, het Grof Tuinafval en de gemeentelijke groenstromen (samen ruim 40.000 ton biomassa) uit de regio gezamenlijk Europees aanbesteed. In 2012 is de verwerking van het restafval uit de regio Europees aanbesteed. Eind 2012 is een overeenkomst gesloten tussen de GAD en de nieuwe verwerker. De nieuwe overeenkomst treedt medio 2016 in werking.

76

4.4.2 GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval en restafval Wat heeft het gekost ?

Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Totaal baten Saldo

Realisatie Raming 2012 Raming 2012 2011 voor wijziging na wijziging

Realisatie 2012

647.373 8.888.060 7.185.177 16.720.610

8.855.000 8.182.505 17.037.505

8.855.000 8.182.505 17.037.505

675.668 8.461.584 7.640.723 16.777.975

16.709.574

16.865.505

212.927

172.000

16.922.501 201.891

17.037.505 0

16.865.505 0 172.000 0 17.037.505 0

16.865.505 247.632 17.113.137 335.162

Afwijking 2012 realisatie/raming 0 -675.668 393.416 541.782 259.530

0 0 -75.632 0 -75.632 335.162

Financiële toelichting Kapitaallasten Door invoering van een centrale financiële afdeling in 2010 zijn een aantal kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd. Hierdoor wordt een deel van de kapitaallasten rechtstreeks toegewezen aan de betreffende taak, waar deze lasten (€ 675.668) voorheen binnen bedrijfsvoering werden verantwoord. Vanaf de begroting 2013 is hier rekening mee gehouden. Materiële kosten Binnen het voordelig saldo van €3 93.000 op de materiële kosten is € 455.000 te verklaren door 3.280 ton minder ingezameld restafval. Verder is 1.069 ton minder grof huishoudelijk afval opgehaald wat € 90.000 heeft opgeleverd. Het voordelig resultaat wordt met € 58.000 verlaagd. Dit betreft advieskosten als gevolg van de vervroegde aanbesteding van het nieuwe contract voor het transport en de verwerking van restafval. Door de veranderde inzamelstructuur van groene afvalstromen in samenwerking met diverse gemeenten worden verwerkingskosten en inkomsten apart verantwoord. Het nadelige resultaat op verwerkingskosten (€ 87.000) geeft aan de batenkant een dekking van € 72.000. De component GFT-afval ligt in lijn met de begroting. Een klein negatief saldo van € 10.000 betreft incidentele extra inzamelacties door derden. Verrekening Het herzien van de verdeelsleutels van bovengrondse inzamelmiddelen heeft geleid tot een lagere doorrekening naar met name het product restafval. Vanuit bedrijfsvoering wordt een lager bedrag doorgerekend door de in de begroting nog vastgelegde kapitaallasten (zie bovenstaand Kapitaallasten). Bijdrage derden Zoals bij de materiële kosten vermeld, door de veranderde inzamelstructuur van groene afvalstromen worden verwerkingskosten en opbrengsten apart verantwoord.

77

4.4.3 Recyclingcomponenten Visie Samen duurzaam sterker en duurzaam grondstoffen beheer. Via recycling van gescheiden aangeboden afvalcomponenten (grondstoffen) draagt de GAD direct bij aan de verduurzaming van de regio. Grondstoffen komen niet alleen thuis vrij, maar ook in de openbare ruimte. Een efficiënte werkwijze, een laagdrempelige aanbiedstructuur, voorlichting en communicatie zorgen voor de benodigde kennis en motivatie bij zowel de inwoners als de GAD medewerkers. Dit vormt de basis voor goede resultaten van gescheiden inzameling. Wat hebben we daarvoor gedaan ? In 2012 is samen met de gemeenten een nieuwe visie ten aanzien van afvalen grondstoffen ontwikkeld. De GAD heeft opdracht gekregen vanuit deze visie een nieuw inzamelmodel voor de regio te ontwikkelen. Ter voorbereiding van het nieuwe model zijn in 2012 een aantal pilots gestart en voorbereid. In Hilversum en Bussum is een pilot uitgevoerd met zogenaamde kroonringen. Dit is een ophangsysteem aan de lichtmast voor de plastic hero zak (kunststof verpakkingen). De waardering voor het systeem is dusdanig positief, dat de proef in 2013 een vervolg krijgt in de regio. In Naarden, Weesp en Muiden is gestart met de aanpak van de centrumgebieden. Samen met de gemeenten, inwoners en bedrijven wordt gezocht naar de optimale inzamelvorm met de nadruk op meer hergebruik. De mogelijkheid van integrale inzameling wordt daarbij onderzocht. De opgedane ervaringen worden meegenomen in de ontwikkeling van het nieuwe inzamelmodel voor de regio. In Hilversum is een pilot gericht op hoogbouw (Entrada) in 2012 voorbereid. In Huizen en Weesp is in samenwerking met Agentschap.NL een proef gedaan met het gescheiden inzamelen via de prullenbak op straat. Gelet op acceptatie en hergebruik is de proef een groot succes. In 2013 wordt samen met Agentschap.NL nader onderzocht hoe dit systeem verder kan ontwikkelen. Samen met de Apothekers is een nieuwe inzamelstructuur voor medicijnenafval tot stand gebracht. Het aanbieden van medicijnenafval via Apothekers blijft daarmee geborgd. Wat hebben we bereikt? Een nieuwe visie ten aanzien van duurzaam grondstoffen beheer is ontwikkeld en vastgesteld. Verschillende pilots in dit kader zijn in voorbereiding of gestart. De transitie naar een nieuw grondstoffen model voor de regio is op dit moment prioriteit. De resultaten ten opzichte van 2012 zijn dientengevolge min of meer gelijk aan die van 2011. Met 55,1% bronscheiding doet de GAD het iets beter dan gemiddeld in de benchmark (53%). In 2011 was het percentage bronscheiding 54,7%. Het percentage gescheiden inzameling van grof huishoudelijk afval is in 2012 ten opzichte van 2011 met 3,2% gestegen naar 81,1%. De vier scheidingsstations inde regio spelen hierin een belangrijke rol. In 2012 is door afvalscheiding en hergebruik 42,7 Kton CO2 reductie gerealiseerd (42,8 Kton in 2011). Dit komt overeen met de CO2 uitstoot als gevolg van het elektriciteitsverbruik van ruim 20.000 huishoudens.

78

4.4.3 Recyclingcomponenten Wat heeft het gekost ? Realisatie 2011 Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Totaal baten Saldo

Raming 2012 Raming 2012 voor wijziging na wijziging

Realisatie 2012

421.026 2.869.330 3.184.451 6.474.807

489.424 4.115.250 2.992.485 7.597.159

489.424 4.082.250 2.992.485 7.564.159

428.658 2.936.509 3.099.534 6.464.701

5.935.659

5.748.159

5.715.159

5.715.159

3.301.091

1.849.000

1.849.000

3.207.952

9.236.750 2.761.943

7.597.159 0

7.564.159 0

8.923.111 2.458.410

Afwijking 2012 realisatie/raming 0 60.766 1.145.741 -107.049 1.099.458

0 0 -1.358.952 0 -1.358.952 2.458.410

Financiële toelichting Kapitaallasten Het glas project is in 2012 nog niet geheel afgerond. Het laatste deel van het krediet (€ 600.000) wordt in 2013 gerealiseerd. Dit geeft voor 2012 ruim € 40.000 minder kapitaallasten. Van het container vervangingsplan 2011 is € 60.000 in 2012 gerealiseerd waardoor de helft van de kapitaallasten worden gerekend. Nieuwe rioolpompen op Crailoo zijn 30% goedkoper dan verwacht en het weegsysteem op Crailoo (€ 100.000) heeft vertraging opgelopen en wordt in 2013 gerealiseerd. Materiële kosten Op de scheidingsstations is 2.766 ton minder huishoudelijk afval aangenomen dan begroot. Dit geeft een voordeel van bijna € 310.000 op de verwerkingskosten. Het aantal vervoersbewegingen is hierdoor ook afgenomen, wat € 30.000 heeft opgeleverd. Het apart inzamelen en verwerken van matrassen voortvloeiend uit LAP2 heeft geleid tot € 111.000 niet begrote kosten. Het gecombineerde contract voor de verwerking en opbrengst van oud papier en karton (OPK) heeft een besparing opgeleverd van € 541.000. Daarnaast is 786 ton minder ingezameld en zijn er geen overige kosten, totaal lagere kosten van € 233.000. Op de component kunststof verpakkingen behalen wij een voordelig resultaat van € 100.000. Leverde hout-b in 2011 nog inkomsten op, in 2012 is dit omgeslagen in het betalen voor verwerking wat resulteert in een overschrijding van € 36.000. Voor het overige deel (€ 80.000) zijn op diverse componenten (totaal 24 stuks) voordelen behaald door minder aangenomen tonnen tegen of “bevroren” dan wel lagere tarieven. Verrekening De verklaring op het tekort in de verrekeningen is voor een groot deel toe te rekenen aan de nieuwe component kunststof verpakkingen en de herziening van verschillende verdeelsleutels waaronder OPK en het ondergronds inzamelen van glas. Bijdrage derden De marktprijs van metalen is gunstig, hierdoor € 310.000 extra opbrengst. Ondanks minder ingezamelde tonnen OPK, is alsnog een voordelig resultaat behaald van € 450.000 door hogere vergoedingen. Door onduidelijkheid omtrent de vergoeding van glas uit het afvalfonds is hiervoor geen bedrag opgenomen, de ontvangsten uit het afvalfonds bedragen € 330.000. Verder is er voor glas een hogere marktprijs bedongen, wat resulteert in een extra opbrengst van € 170.000. De hogere opbrengst van kunststof verpakkingen van € 100.000 is veroorzaakt door afrekeningen van het afvalfonds over de jaren 2010 en 2011.

79

4.4.4 Bedrijfsvoering Visie Marktconformiteit, milieu, dienstverlening en maatschappelijke betrokkenheid staan centraal binnen de GAD bedrijfsvoering. De werkwijze van de GAD wordt gekenmerkt door ‘de drie d’s’: het creëren van draagvlak, het zorgen voor duidelijkheid en het delen van kennis en ervaring. Tijdens de werkzaamheden staan arbeidsomstandigheden en de veiligheid op de werkplek, rondom het voertuig en in het verkeer centraal. Onder het motto ‘samen duurzaam sterker’ draagt de GAD de komende jaren via haar beleid en de uitvoering van haar werkzaamheden zichtbaar bij aan de verduurzaming van Gooi en Vechtstreek. Wat hebben we daarvoor gedaan? In samenwerking met de regiogemeenten is in 2012 een nieuwe visie ten aanzien van duurzaam afvalen grondstoffenbeheer ontwikkeld. De GAD heeft de opdracht gekregen een nieuw model voor duurzaam afval-en grondstoffen beheer voor de regio uit te werken. Daarbij is de lat voor hergebruik van huishoudelijk afval op minimaal 70% in 2019 gelegd. Om 70% hergebruik van huishoudelijk afval te realiseren is een trendbreuk nodig. In 2012 is de GAD samen met de gemeenten begonnen aan de voorbereiding van dit omvangrijke project. De GAD speelt continu in op nieuwe ontwikkelingen en inzichten met als doel een efficiënt en doelmatig inzamelsysteem te waarborgen. In 2012 is de verwerking van het restafval afkomstig van de huishoudens vervroegd Europees aanbesteed. Marktontwikkelingen waren hiervoor de aanleiding. Eind 2012 is het contract met de nieuwe verwerker ondertekend. De overeenkomst zal medio 2016 in werking treden. Met ingang van 2013 wordt de inzameling van Kunststof Verpakkingen door de GAD zelf uitgevoerd. In 2012 is dit voorbereid. Ontwikkelingen in het landelijke beleid (zoals de nadere uitwerking van het Raamakkoord verpakkingen) en de nog te ontwikkelen contouren van het ‘nieuwe inzamelmodel voor de regio’, vormen de basis voor de invulling van de inzameling van Kunststof Verpakkingen in de komende jaren. In 2012 is gestart met een intern verbetertraject gericht op het verminderen van de Co2 uitstoot samenhangend met de GAD werkzaamheden. Daartoe is eerst een Co2 footprint gemaakt. Speerpunten binnen de aanpak zijn de verduurzaming van het wagenpark, het opwekken van energie via zonnepanelen en het scheiden van kantoorafval. In dit kader is er in 2012 een proef gedaan met elektrische minicontainer belading en is een nieuw gasvoertuig aangeschaft. Het milieuzorgsysteem van de GAD voldoet sinds 2002 aan de kwaliteitsnorm ISO 14001. De regionale samenwerking op het gebied van het beheer van groene stromen, gemeentelijke (afval-) grondstoffen en zwerfafval wordt door de GAD gecoördineerd. Wat hebben we bereikt? De jaarlijks in opdracht van Agentschap.NL uitgevoerde benchmark toont aan dat de GAD goed scoort en in balans is als het gaat om de prestatie-indicatoren kosten, dienstverlening, regie en milieu. Het afvalbeleid gericht op preventie, meer grondstoffen hergebruik en minder restafval heeft een positief effect op de afvalverwerkingskosten en het milieu. De benchmark geeft aan dat de kosten voor het afvalbeheer in Gooi en Vechtstreek met € 184,- per aansluiting lager liggen dan het landelijke gemiddelde. Op het gebied van milieu scoort de GAD met 55,1% hergebruik van grondstoffen bovengemiddeld. Door afvalscheiding wordt jaarlijks ca. 43 Kton CO 2 uitstoot vermeden. Met ingang van 2013 worden de gemeenten jaarlijks via een aanvullende rapportage door de GAD over genoemde prestatie-indicatoren geïnformeerd.

80

4.4.4 Bedrijfsvoering




Realisatie 2012


6.212.139 1.317.952 2.980.026 -10.441.750 68.367

6.254.540 2.368.664 2.764.286 -11.286.490 101.000

6.254.540 2.377.564 2.788.386 -11.286.490 134.000

6.363.767 1.286.471 3.429.001 -10.796.952 282.287

-109.227 1.091.093 -640.615 -489.538 -148.287

-182.500

-157.971

-124.971

89.077 178.289 84.866 16.499

52.000 206.971 101.000 0

-124.971 0 52.000 206.971 134.000 0

0 0 -86.944 -65.619 -152.563 4.276

138.944 272.590 286.563 4.276

Financiële toelichting Personeelskosten De raming van de directe uren van de afdeling inzameling, vervoer en verwerking komt nagenoeg overeen met de werkelijk benodigde uren voor 2012. Door langdurige ziekte is echter extra personeel ingehuurd, waardoor de personeelskosten van deze afdeling met € 200.000 is overschreden. Een voordeel van €100.000 binnen de totale overige personeelskosten, waaronder voormalig personeel en studiekosten, maakt de overschrijding van extra ingehuurd personeel deels goed. Kapitaallasten Zoals vermeld bij programma 2.4.2 wordt een deel van de kapitaallasten rechtstreeks toegewezen aan de betreffende taak, waar deze lasten voorheen binnen bedrijfsvoering werden verantwoord. De late levering van inzamelvoertuigen en de nog deels openstaande kredieten van ondergronds inzamelen maken samen het positief saldo compleet. Materiële kosten Van de overschrijding van € 640.000 is € 370.000 toe te rekenen aan de kosten van vervoermiddelen, voornamelijk inhuur, brandstof en onderhoud. Een deel (€ 65.000) van extra inhuur en onderhoud wordt gedekt door schade uitkeringen bij bijdrage derden. In de begroting 2014 is rekening gehouden met de sterk gestegen prijzen. Uit de bestemde reserves GIHA III en innovatieve ontwikkelingen is € 270.000 onttrokken, deze zijn bij de baten voor hetzelfde bedrag verantwoord. Verrekening Herziening van een aantal verdeelsleutels en het rechtstreeks toerekenen van kosten heeft tot een lagere verrekening geleid. Bijdrage derden Het positieve resultaat op inkomsten derden bestaat uit schade uitkeringen, verkoop van enkele afgeschreven voertuigen en de verkoop van ondergrondse containers aan derden, totaal € 125.000. Door de huidige rentestand is echter € 40.000 minder rente ontvangen.

81

4.4.5 Totaal Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) Wat heeft het gekost ? Realisatie 2011 Lasten Personeelskosten 6.539.859 Kapitaallasten 2.397.887 Materiële kosten 14.783.997 Verrekening 52.000 Totaal lasten 23.773.743 Baten Bijdrage gemeenten 22.958.947 Bijdrage rijk Bijdrage derden 3.621.935 Overige baten 178.289 Totaal baten 26.759.171 Saldo 2.985.428



Realisatie 2012


6.549.392 2.877.152 15.759.786 53.000 25.239.330

6.549.392 6.682.710 2.886.052 2.397.717 15.750.886 14.860.796 53.000 52.000 25.239.330 23.993.223

-133.318 488.335 890.090 1.000 1.246.107

22.959.359

22.959.359 22.959.359 0 2.073.000 3.615.993 206.971 272.590 25.239.330 26.847.942 0 2.854.719

0 0 -1.542.993 -65.619 -1.608.612 2.854.719

2.073.000 206.971 25.239.330 0

82

5. Paragrafen 5.1 Paragraaf bedrijfsvoering Inleiding De bedrijfsvoering bestaat uit het leveren van ondersteunende diensten aan de primaire afdelingen binnen het gewest. Deze ondersteuning wordt hoofdzakelijk verleend door de afdelingen Facilitaire Zaken, Personeel & Organisatie, Informatisering en Financiële Zaken. Het Nieuwe Werken. In oktober 2011 is de Algemene Dienst gestart met de invoering van het nieuwe werken. Het aantal werkplekken is met 40% teruggebracht. Voor iedere tien medewerkers zijn 6 werkplekken beschikbaar. Om het nieuwe werken in te voeren zijn alle medewerkers die daarvoor in aanmerking komen van de nodige ict faciliteiten voorzien. Uit recent onderzoek is gebleken dat het merendeel van de medewerkers tevreden is met het nieuwe werken. De GGD is inmiddels met een onderzoek gestart of het nieuwe werken past binnen de organisatie van de GGD. Mogelijk dat in de zomer van 2013 gestart kan worden met de implementatie van het nieuwe werken. Beleids- en organisatieontwikkeling Personeel & Organisatie In 2012 heeft de afdeling P&O veel aandacht besteed aan diverse trajecten. Zo heeft het onderzoek naar een fusie tussen de GGD Gooi & Vechtstreek en de GGD Flevoland binnen het deelproject P&O geleid tot een arbeidsvoorwaardenvergelijking van beide organisaties en ook een concept sociaal plan is tot stand gekomen. Begin 2012 heeft de afdeling P&O tevens geparticipeerd in het project om te komen tot een versnelde samenvoeging van de meldkamers Gooi en Vecht en Flevoland. Na de uitspraak van de ondernemingskamer is er een (tijdelijke) stop ingelast met betrekking tot de versnelde samenvoeging. In 2012 is naast bovenstaande zaken hard gewerkt aan het ontwikkelen van nieuw beleid en het evalueren van bestaand beleid. Zo hebben alle voorbereidingen in 2011 van competentiemanagement in 2012 geleid tot de daadwerkelijke implementatie. De nieuwe gesprekscyclus is vastgesteld met behulp van een nieuw gespreksformulier. Vanaf 2012 worden de competentieprofielen ingezet bij werving en selectie, opleiding en ontwikkeling van medewerkers en het is een onderdeel bij de jaar- en beoordelingsgesprekken. In 2013 zal een evaluatie van competentiemanagement, de gesprekscyclus en het formulier plaatsvinden. De projectgroep competentiemanagement, waarin alle diensten zijn vertegenwoordigd, blijft bestaan tot de evaluatie is afgerond. De overgang naar het nieuwe, meer geavanceerde personeelsinformatiesysteem Workforce, heeft in 2012 verder vorm gekregen. Vanaf 1 januari 2012 kunnen alle medewerkers en managers digitaal verlof aanvragen, overzichten bekijken en overwerk, spaaruren en declaraties indienen. Verder heeft de invoering plaatsgevonden van de digitale loonstrook en jaaropgave, waar bijna alle medewerkers van het gewest zich voor hebben opgegeven. Met de komst van de nieuwe arbodienst in 2012 is bewerkstelligd dat zowel de arbodienst als het gewest samen de verzuimmodule binnen het personeelsinformatiesysteem gebruiken, zodat alle informatie beschikbaar is binnen één systeem. Het nieuwe personeelsinformatiesysteem Workforce zal in 2013 gewestbreed geëvalueerd worden. In mei 2012 is een mannelijke vertrouwenspersoon in dienst getreden. Hij is vanaf dat moment samen met de reeds sinds jaren bekende vrouwelijke vertrouwenspersoon aanspreekpunt voor ongewenste intimiteiten en integriteit. Uit het oogpunt van goed werkgeverschap, maar ook om andere redenen, is het goed dat medewerkers kunnen kiezen uit zowel een mannelijke als een vrouwelijke vertrouwenspersoon. Naast bovenstaande zaken is in 2012 door de afdeling P&O onder andere gewerkt aan de evaluatie van de regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid, invulling gegeven aan de rollen van Arbo coördinator en preventiemedewerker, uitvoering gegeven aan de RI&E met onder andere aandacht voor het nieuwbouwpand, uitvoering van het PMO, vaststellen regeling vergoeding consignatiediensten bij de RAV en het afronden van de digitalisering van de personeelsdossiers.

83

De afdeling P&O vindt het belangrijk dat een heldere en juiste communicatie over nieuw in te voeren beleid, maar ook over de ontwikkelingen o.h.g.v. personeelsbeleid, alle medewerkers bereikt. Zo besteedt de afdeling veel aandacht aan de P&O nieuwsbrief. Het gewest participeert in de regiokring P&O, waarbij 13 gemeenten zijn aangesloten. Na de vaststelling van het jaarplan worden er verschillende onderwerpen uitgewerkt, zoals regionale mobiliteit met de wekelijkse vacatureflits, gezamenlijke inhuur tijdelijk personeel o.a. door middel van een pilot met gemeentemarktplaats en gezamenlijke salarisadministratie.

ICT-Beleid Het belang van de automatisering is in de afgelopen jaren nog verder toegenomen. Het ICT-beleid staat voor het verlenen van optimale service binnen een acceptabele prijs/kwaliteitverhouding. Dit wordt bereikt door een goed kennisniveau en het vereenvoudigen of optimaliseren van het beheer van (informatie-) systemen. Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de ICT waren: - de voorbereidingen voor het concern breed implementeren van office 2010 - de voorbereidingen voor de implementatie van de ICT-kant van het nieuwe werken (HNW), dat de GGD in 2013 wil uitrollen; - nieuwe versies van Corsa, Corse-workflow en Exact; - de overgang naar een nieuw elektronisch ritformulier voor de RAV. Financiële concernadministratie Binnen het gewest Gooi en Vechtstreek hebben de diensten een belangrijke financiële verantwoordelijkheid. De begroting van het gewest is opgebouwd uit programma’s die overeenkomen met de diensten. De directeuren van de diensten zijn verantwoordelijk voor hun eigen dienstbegroting. Op basis van intern onderzoek heeft uw bestuur besloten om de financiële afdelingen van de vier diensten per 1 januari 2010 samen te voegen. De opzet van de nieuwe afdeling was om de kwetsbaarheid bij de diensten op te heffen en de kennis te bundelen. Hierdoor zou de kwaliteit van de dienstverlening omhoog gaan. De afdeling is gesplitst in een sector financiële bedrijfsadministratie en een sector planning en control. In de laatste sector zijn de dienstcontrollers ondergebracht. De medewerkers van de nieuwe afdeling zijn in 2010 voortvarend aan de slag gegaan. De eerste resultaten van de nieuwe afdeling zijn veelbelovend. Speerpunt voor 2012 en volgende jaren is, in samenspraak met de medewerkers, de kwaliteit naar een hoger niveau te brengen. Belangrijke onderwerpen zijn: - het verder optimaliseren en automatiseren van de bedrijfsadministratie; - het ontwikkelen van de vaardigheden van de medewerkers - het beschrijven van de administratieve organisatie. - het optimaliseren van de planning en control.

5.2 Treasury Inleiding Met betrekking tot de treasuryfunctie onderscheidt het gewest de volgende doelstellingen: Het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde middelen tegen marktconforme condities. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet fido en de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut. Het beschermen van de resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, kredietrisico’s, koersrisico’s, liquiditeitsrisico’s en valutarisico’s. Algemene ontwikkelingen

84

Externe ontwikkelingen Een belangrijke factor bij het uitvoeren van het treasurybeleid is het (verwachte en werkelijke) verloop van de rente. Het gewest Gooi- en Vechtstreek stelt haar rentevisie op aan de hand van gegevens van de Bank Nederlandse Gemeenten. Treasurybeheer Risicobeheer Alle activiteiten die zich richten op het beheersen van financiële risico’s, te weten renterisico’s, kredietrisico’s, koersrisico’s en interne liquiditeitsrisico’s. Renterisicobeheer Dit is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat in de toekomst de rentelasten van het vreemd vermogen hoger resp. dat de renteopbrengsten van de activa lager zullen zijn dan een bestuurlijk wenselijk geacht niveau. Het gewest streeft er naar de negatieve invloed van toekomstige rentewijzigingen op het resultaat te beperken en de rentebaten te optimaliseren. (zie bijlage 5) Kredietrisicobeheer (debiteurenrisico) Het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid op een waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit. Bij de RAV zijn in 2011 hernieuwde richtlijnen opgesteld teneinde het debiteurenrisico tot een minimum te beperken. Koersrisicobeheer Risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van het gewest in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen.

Intern liquiditeitsbeheer Het beheersen van de risico’s van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitsplanning en meerjaren investeringsplanning waardoor als gevolg daarvan de financieringskosten hoger kunnen uitvallen. (zie bijlage 4)

Financiering De financiering omvat de activiteiten die gericht zijn op het beheersen van de liquiditeitsposities en het voorzien in de benodigde liquiditeiten voor een periode langer dan één jaar. Financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair het beschikbare eigen vermogen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren. Doelstellingen financiering: Het voorzien in de toekomstige behoefte aan vreemd vermogen tegen zo laag mogelijke kosten, gegeven de kredietwaardigheid van de organisatie; Het aantrekken van vreemd vermogen voor een periode van minimaal één jaar tegen aanvaardbare risico’s; Het veiligstellen van de financierbaarheid van het gewest in die zin dat op elk gewenst moment middelen kunnen worden aangetrokken. Uitzettingen Onder ‘uitzettingen’ wordt verstaan; het uitzetten van financiële middelen bij een externe partij voor een periode langer dan één jaar. Doelstelling uitzettingen: Het optimaliseren van het renteresultaat op bestaande en geprognosticeerde liquiditeitsoverschotten tegen aanvaardbare condities en risico’s; Het optimaliseren van het renteresultaat bij het intern en extern uitzetten van het eigen vermogen tegen aanvaardbare condities en risico’s;

85

Relatiebeheer Relatiebeheer omvat het onderhouden van relaties met financiële instellingen. Doelstelling relatiebeheer: Het zorgdragen van een permanente beschikbaarheid van bancaire en financiële diensten tegen vooraf overeengekomen kwaliteit en prijs. Kasbeheer Het kasbeheer omvat het beheer van de geldstromen en daaruit voortvloeiende saldi en liquiditeitsposities tot één jaar. (zie “renterisiconorm vaste schuld”). Geldstromenbeheer Dit zijn al die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten te transfereren zowel binnen de organisatie zelf als tussen de organisatie en derden. Doelstellingen geldstromenbeheer zijn: Het liquiditeitsgebruik beperken; Het betalingsverkeer zodanig inrichten dat externe bankkosten worden geminimaliseerd; De interne handlingkosten minimaliseren. Saldo- en liquiditeitenbeheer (zie “ liquiditeitsoverzicht”) Het saldobeheer is het beheren van de dagelijkse saldi en het liquiditeitenbeheer is het financieren en uitzetten van middelen voor een periode tot één jaar. Doelstellingen saldo- en liquiditeitenbeheer: Het voorzien in de huidige en toekomstige financieringsbehoefte tegen zo laag mogelijke kosten; Het aantrekken van vreemd vermogen tegen aanvaardbare condities; Het zorgdragen voor voldoende dispositieruimte om te garanderen dat het gewest haar korte termijn verplichtingen structureel kan nakomen. Voor het saldo- en liquiditeitenbeheer gelden de volgende richtlijnen: Overtollige liquiditeiten worden zoveel mogelijk geconcentreerd binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities; Het gewest streeft zoveel mogelijk naar de nulpositie op de rekening courant; Bij het aantrekken van liquiditeiten wordt de kasgeldlimiet niet overschreden; De toegestane korte termijn financieringsinstrumenten zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op de rekening courant; Bij het extern uitzetten van gelden (rekening courant, spaarrekening, daggelden en deposito’s) zijn de volgende tegenpartijen toegestaan: financiële instellingen met ten minste een A-rating en overheden met een solvabiliteitsvrije status conform de wet fido.

Administratieve organisatie Ten aanzien van de treasuryfunctie zijn de volgende zaken administratief organisatorisch vastgelegd: Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in bij de uitvoering van financiële processen; Autorisatie rond het betalingsproces; Tekenmandaat bij het aanbestedingsproces; Wanneer alle financiële processen zijn beschreven zal er een opzet worden gemaakt voor risicobeheersing. Dit betekent dat er per (financieel) proces een risico-analyse wordt uitgevoerd met de daar bij behorende maatregelen om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. Het gewest voert periodiek controles uit op: de juiste uitvoering van de treasuryprocessen (accountant); juistheid, tijdigheid en volledigheid van relevante informatie; juistheid, tijdigheid en volledigheid van de administratieve verwerking;

5.3 Weerstandsvermogen

86

Inleiding Weerstandsvermogen is het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma’s. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico’s waarvoor geen voorziening en/of verzekering aanwezig is. Binnen het gewest wordt het weerstandsvermogen onderscheiden in een statisch en dynamisch weerstandsvermogen. Het statisch weerstandsvermogen geldt voor financiële tegenvallers in het begrotingsjaar en het dynamisch weerstandsvermogen geldt voor financiële tegenvallers over meerdere begrotingsjaren. Algemene ontwikkelingen In de vorig jaar gepresenteerde jaarrekening hebben wij aangegeven dat het gewest t.a.v. het weerstandsvermogen voor de komende jaren een beleidsnota “risicomanagement” opstellen waarin staat aangegeven hoe het gewest wil omgaan met risico’s, wat het risicoprofiel is en wat het gewenste niveau van weerstandscapaciteit zou moeten zijn. Ook zullen andere elementen in de nota worden opgenomen zoals een risico-analyse, weging van risico’s (= kans x schade) en risicobeheersing. Doordat veel tijd en aandacht in de integratie van de afdeling financiën is gestoken heeft de bedoelde beleidsnota nog geen vorm gekregen. Risico’s De richtlijnen t.a.v. het risicoprofiel:  Renterisico’s op de vaste schuld bedragen maximaal de risiconorm;  De renterisico’s op de vlottende schuld worden beperkt door de netto vlottende schuld te beperken tot maximaal de kasgeldlimiet;  Kredietrisico’s worden beperkt door uitsluitend gelden uit te zetten bij kredietwaardig geachte partijen.

Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit is het geheel van geldmiddelen waaruit tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. Hierbij worden een onderscheid gemaakt tussen incidentele (eenmalige tegenvallers) en structurele (permanente tegenvallers) weerstandscapaciteit. Binnen het gewest is de weerstandscapaciteit opgebouwd uit: Post onvoorzien; Vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve; Stille reserves. Daarnaast is er een weerstandscapaciteit exploitatie: Opbrengsten derden zijn hoger dan de gemaakte kosten 5.4 Verbonden partijen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

87

6. BIJLAGEN

88

6.1 Jaarrekening in een oogopslag Afgerond op € 1.000

Omschrijving AD Bestuursorganen Verkeer en Vervoer Economische Zaken Nat, Landsch en openl.recr. Mileubeheer SEPH Ruimtelijke Ordening Volkshuisvesting Wonen, Welzijn en Zorg Wonen, Welzijn en Zorg projecten Regionaal Urgentie Bureau ISGV Regio P&O Bedrijfsvoering Resultaat voor bestemming AD

Lasten

Lasten

Realisatie 2011

Realisatie 2012

95 118 1.616 141 215 155 115 186 537

Omschrijving

Baten Realisatie 2012

AD Bijdrage gemeenten Bijdrage Rijk Bijdrage derden Overige baten

2.367 3.168 497

2.654

Totaal AD

6.032

6.506

269 636 6.708 42 7.655

269 614 6.825 607.648

9.526 1.366 2.720 215-

7.446 1.415 2.971 61-

206 156 100 2.420 28-

124 124 1.005 113 200 147 120 192 241 1.197 239 142 103 2.560 1-

Totaal AD

6.032

6.506

RAV Ambulancehulpverlening Meldkamer Resultaat voor bestemming RAV

5.715 1.427 513

Totaal RAV

7.655

RAV 5.771 Bijdrage gemeenten 1.466 Bijdrage Rijk 411 Bijdrage derden Overige baten 7.648 Totaal RAV

GGD GBO Algemene Gezondheidszorg OGGZ GHOR Jeugdgezondheidszorg Logopedie Bedrijfsvoering Resultaat voor bestemming GGD

1.058 1.699 735 945 7.045 1.014 899 2

949 1.781 742 1.072 6.258 963 6

Totaal GGD

13.397

11.771

GAD Handhaving GFT, Grof-, Huish.- en restafval Recycling- en Restafval Bedrijfsvoering Resultaat voor bestemming GAD

510 16.721 6.475 68 2.985

468 16.778 6.465 282 2.855

Totaal GAD

26.759

26.848

Totaal Gewest

53.843

52.773

89

Baten Realisatie 2011

GGD Bijdrage gemeenten Bijdrage Rijk Bijdrage derden Overige baten

Totaal GGD

3.441 411

13.397

11.771

22.959 3.622 178

22.959 3.616 273

Totaal GAD

26.759

26.848

Totaal Gewest

53.843

52.773

GAD Bijdrage gemeenten Bijdrage Rijk Bijdrage derden Overige baten

6.2 Afschrijvingsoverzicht Aanschafwaarde 1-1 Gronden: AD GAD GGD RAV Totaal

1.714.035 1.714.035

Bedrijfsgebouwen: AD 1.288.642 GAD 4.283.522 GGD Totaal

Looptijd in jaren

Soort afschrijving

Afschr. %

Rente %

Cumulatieve afschrijving

Boekwaarde 1-1-2012

Investeringen 2012

div -

-

div. -

div. -

0 0 0 0 0

0 1.714.035 0 0 1.714.035

0 0 0 0 0

143.856 2.544.777 0

1.144.787 1.738.745 0

0 25.000 0

2.688.632

2.883.531

25.000

0 1.198.348 0 0 1.198.348

0 2.126.296 0 0 2.126.296

div. div. -

div. lineair -

div. div. -

div. div. -

5.572.164

Desinvestering Aanschaf 2012

Afschrijving boekjaar

0

0 0 0 0 0

Desinvestering Afschr 2012

Aanschafwaarde 31-12

Interest

Boekwaarde 31-12-2012

0

0 1.714.035 0 0 1.714.035

0 75.086 0 0 75.086

0 1.714.035 0 0 1.714.035

1.288.642 4.308.522 0

45.791 85.967 0

1.106.683 1.644.355 0

0

5.597.164

131.759

2.751.038

0 87.838 0 0 87.838

0 1.952.886 0 0 1.952.886

38.103 119.390 0 0

157.494

0 23.843 0 0 23.843

0

0 197.253 0 0 197.253

0

0 3.348.486 0 0 3.348.486

Grond, water- en wegenwerken AD GAD 3.324.643 GGD RAV Totaal 3.324.643

div. -

Vervoermiddelen: AD 37.666 GAD 4.629.212 GGD 76.800 RAV 1.242.246 Totaal 5.985.925

6 div. 6 6

lineair lineair lineair lineair

17 div. 17 17

4 4 4 4

25.060 3.144.531 42.099 544.465 3.756.155

12.606 1.484.681 34.701 697.781 2.229.769

0 806.471 0 0 806.471

0 -836.578 0 0 -836.578

2.292 379.500 12.800 207.041 601.633

0 -836.578 0 0 -836.578

37.666 4.599.105 76.800 1.242.246 5.955.817

504 75.517 1.388 27.911 105.320

10.314 1.911.653 21.901 490.740 2.434.607

Mach. app en install AD 88.706 GAD 802.305 GGD 0 RAV 408.517 Totaal 1.299.527

div. div. div. 6

div. lineair lineair lineair

div. div. div. div.

div. 4 4 4

0 253.270 0 325.112 578.382

88.706 549.035 0 83.405 721.146

0 137.289 0 0 137.289

0 0 0 0 0

4.430 89.585 0 37.992 132.007

0 0 0 0 0

88.706 939.594 0 408.517 1.436.817

3.548 24.707 0 3.336 31.592

84.276 596.739 0 45.413 726.428

Overig: AD GAD GGD RAV Totaal

319.502 16.456.597 454.000 211.175 17.441.274

5 div. div. div.

lineair lineair lineair lineair

20 div. div. div.

4 4 4 4

77.600 9.936.607 151.547 191.108 10.356.862

241.902 6.519.990 302.453 20.067 7.084.412

112.892 546.664 107.462 43.554 810.572

0 0 0 0 0

47.654 1.071.668 108.744 9.590 1.237.656

0 0 0 0 0

432.394 17.003.261 561.462 254.729 18.251.846

11.934 271.733 14.247 1.674 299.588

307.140 5.994.987 301.170 54.031 6.657.328

Totaal genera

35.337.568

18.578.379

16.759.189

1.803.175

-836.578

2.326.043

-836.578

36.304.165

731.182

16.236.320

lineair -

div. -

div. -

90

6.3 Staat van reserves en voorzieningen Saldo aan het begin van het dienstjaar

Vermeerderingen wegens bijboeking van rente

Overige vermeerderingen

Verminde- Saldo aan ring het einde van het dienstjaar

Algemene reserve Reserve algemeen Reserve algemeen Reserve algemeen

AD GGD RAV

Totaal algemene reserve

27.779

108.753 34.088 32.798

27.779

175.639

16.043

16.043

0

78.000

832.785 52.418 2.705 67.607 274.544 59.972 385.986

136.532

2.174

31.914

32.798 201.244

0

2.174

Bestemmingsreserve Reserve volkshuisvesting

AD

Nieuwbouw centrale huisvesting GFT contract voorbereiding Milieusamenwerking Roemenië Projecten Rs. Innov ontwikkelingen Rs. BTW Compensatiefonds Rs. GIHA 3

GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD

910.785 52.418 3.414 87.837 300.000 119.943 466.264

Reserve Algemeen Vangnet Reserve Gorbatsjov Vangnet AGZ; TBC explosie Reserve GHOR

GGD GGD GGD GGD

4.000 5.627 20.000 646.040

Reserve AVLS/GIS Reserve RAK - Meldkamer Reserve RAK - Ambulancedienst Reserve afschrijving debiteuren

RAV RAV RAV RAV

18.157 407.229 385.728 79.880

709 20.230 25.456 59.971 80.278

4.000 5.627 20.000 707.474

61.434

540.462 60.000

3.148

18.157 379.855 926.190 136.732

27.374

Totaal bestemmingsreserve

3.523.365

0

661.896

311.209

3.874.052

TOTAAL GENERAAL RESERVES

3.724.609

0

664.070

338.988

4.049.691

Saldo aan het begin van het dienstjaar

Vermeerderingen wegens bijboeking van rente

Overige vermeerderingen

Verminde- Saldo aan ring het einde van het dienstjaar

Voorzieningen Beheer en onderhoud Spiegel- en Blijkpolderplas Beheer en onderhoud voorland Hollandse brug Besluit Woninggebonden Subsidies Bestuursondersteuning Reserve verlof spaarcontract

AD AD AD AD

Schilderwerk Hooftlaan Opleidingen/competentiemanagement Recto aansprakelijkheid

GAD GAD GAD

35.766 34.002 645.051

Logopedie (Fricsiekosten JGZ) Totaal voorzieningen

GGD

1.247.000 5.937.087

40.585

5.937.087

40.585

TOTAAL GENERAAL VOORZIENINGEN

39.545 1.066 3.904.857 29.800

91

39.545 1.066 3.945.442 29.800

40.585

3.155 2.777

32.611 31.225 645.051

0

350.000 355.932

897.000 5.621.740

0

355.932

5.621.740

Toelichting op de staat van reserves en voorzieningen.

Algemene reserves Deze reserve is bij de diensten gevormd om incidentele tegenvallers in een boekjaar op te vangen. Overschotten worden ten gunste van de reserve geboekt. Bestemmingsreserve Volkshuisvesting Nieuwbouw Centrale Huisvesting – GAD GFT contract – voorbereiding Milieusamenwerking Roemenie

Projecten – GAD Innovatieve ontwikkelingen BTW compensatiefonds

GIHA-3

De reserve is gevormd uit de post initiële projecten ten behoeve van de sector volkshuisvesting. Lopende projecten worden uit deze reserve voldaan. Bij de oplevering van de nieuwbouw van de GAD is een reserve gevormd om afschrijvingen uit te financieren. Jaarlijks wordt een bedrag aan de reserve onttrokken. In het kader van de beëindiging van het GFT-contract (1 januari 2009) is er een bedrag van € 100.000 gereserveerd voor de voorbereiding en verdere uitwerking van “de regio op groen”. Ten behoeve van de milieusamenwerking met Roemenie is een reserve ingesteld. In 2010 is een kennisuitwisselingsproject gestart

met Macedonië op het gebied van het inzamelen en verwerken van GFT-afval en andere groenstromen. Ten behoeve van de financiering van bijzondere projecten heeft het algemeen bestuur besloten een reserve in te stellen. Ten behoeve van innovatieve pilots op het gebied van verduurzaming en verbetering van de inzameling van huishoudelijk afval. Bij de invoering van het BTW compensatiefonds is door de belastingdienst een deel van de betaalde btw op investeringen terugbetaald. Jaarlijks wordt aan deze reserve onttrokken.

Plan Gescheiden Inzameling Huishoudelijk Afval 2012 - 2014 (naar 60% hergebruik).

TBC explosie

Door het algemeen bestuur is besloten een bestemde reserve TBC in te stellen. Zodra er sprake is van een TBC explosie worden de meerkosten aan de reserve onttrokken. G.H.O.R. De reserve is gevormd op basis van richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Overschotten komen ten gunste van de reserve. Tekorten worden onttrokken aan de reserve. Ambulance Volg Systeem – AVLS/GIS Deze reserve is gevormd uit de budgetten die beschikbaar zijn gesteld door de NZA. De reserve zal worden aangewend voor verdergaande automatisering in de ambulances. Reserve Aanvaardbare kstn – meldkamer De reserve is gevormd op basis van richtlijnen van de NZA. Overschotten komen ten gunste van de reserve. Tekorten worden onttrokken aan de reserve. Reserve Aanvaardbare kstn – ambulance De reserve is gevormd op basis van richtlijnen van de NZA. Overschotten komen ten gunste van de reserve. Tekorten worden onttrokken aan de reserve. Afschrijving dubieuze debiteuren De dotaties vinden plaats uit de budgetten van de NZA. De afschrijvingen worden ten laste van deze reserve gebracht.

Voorzieningen Frictiekosten logopedie/planbureau

Op basis van de richtlijnen van het BBV is voor frictiekosten 2012 t/m 2019 een voorziening opgenomen. Jaarlijks zullen de werkelijke frictiekosten aan het einde van het boekjaar bij de gemeenten in rekening worden gebracht.

92

6.4 Liquiditeitsoverzicht

Beginsaldo €

1

2010 5.940.552

€

2011 5.516.032

€

2012 5.875.533

€ €

1.783.168 1.247.000

€ €

1.803.175 -

Mutaties financieringssaldo Materiele vaste activa Vervangingsinvesteringen Financiële activa Uitbreidingsinvesteringen Afschrijvingen -/2 3

6

€

2.141.407- € 563.907

Mutatie nog te bestemmen exploitatiesaldo

€ € €

Saldo mutatie reserves/voorzieningen € Mutaties langlopende schulden Nieuwe leningen o/g Aflossingen o/g -/-

5

2.705.314

Saldo mutaties vaste activa €

Mutaties reserves en voorzieningen Rentebijschrijving Storting in reserves/voorzieningen Ontrekking aan reserves/voorzieningen -/4

€

2.327.957-

€

816.905

€

524.782-

€

487.482

€

866.734

72.217 € 120.070 € 1.154.925- € 117.362

2.213.263- €

€

67.637 € 2.830.328 € 1.034.002- € 1.863.963

€

40.585 661.896 311.209391.272

€

€ 886.050- €

- € 756.050- €

756.050-

Saldo mutaties langlopende schulden €

756.050- €

756.050- €

756.050-

(2-3-4-5) €

1.202.595

€

778.490- €

1.026.738-

€ €

4.722 126.692

€ €

5.451 163.464

€ €

9.366167.857

Saldo mutaties vlottende activa €

131.414

€

168.915

€

158.491

€

646.661

€

587.896- €

1.793.126-

€

646.661

€

587.896- €

1.793.126-

€

418.981- €

1.634.635-

427.022-

Mutatie financieringssaldo

Mutaties netto werkkapitaal Mutaties vlottende activa Voorraden Vorderingen 7

Mutaties vlottende passiva Crediteuren Kortlopende schulden 8

Saldo mutaties vlottende passiva

9

Mutaties netto werkkapitaal

(7+8) €

778.075

10

Mutaties liquide middelen

(9-6) €

424.520- €

359.509

€

€

5.875.533

€

11

Eindsaldo

(1+10) €

93

5.516.032

5.448.511

6.5 Renterisiconorm vaste schuld

omschrijving 1a 1b 2 3a 3b 4 5 6 7

2012

Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) Nieuwe aangetrokken vaste schuld Nieuwe verstrekte lange leningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) Betaalde aflossingen Herfinanciering (laagste van 4 en 5) Renterisico op vaste schuld (2+6)

Renterisiconorm 8 Stand vaste schuld per 1 januari 9 Percentage 10 Renterisiconorm

2011

2010

2009

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ € € €

756.050 -

€ € € €

756.050 -

€ € € €

886.050 -

€ € € €

1.006.050 -

€ €

6.773.359 € 20,0% 2.500.000 €

7.529.409 € 20,0% 2.500.000 €

8.415.459 € 20,0% 2.500.000 €

Toets renterisiconorm 10 Renterisiconorm 7 Renterisico op vaste schuld

€ €

2.500.000 -

€ €

2.500.000 -

€ €

2.500.000 -

€ €

2.500.000 -

11 Ruimte (+) / Overschrijding (-); (10-7)

€

2.500.000

€

2.500.000

€

2.500.000

€

2.500.000

9.421.509 20,0% 2.500.000

Mutaties in leningenportefeuille Bedrag Stand per 1 januari Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen Rentepercentage oud Rentepercentage nieuw

€ € €

6.773.359 756.050

Stand per 31 december

€

6.017.309

94

Gem. Rente 4,18% 4,17%

6.6 Overzicht langlopende leningen

Nummer

1-1998 1-2005 3-2005 1-2006 1-2007 1-2008

Datum besluit

Nummer besluit

04-03-98 18-09-02 18-09-02 03-03-06 09-10-07 25-02-08

5/98/717 fin/02/1144 fin/02/1144 2006100091 2005101092

Jaar laatste aflossing 2038 2030 2015 2046 2017 2018

Bedrag

€ € € € € €

2.042.011 1.100.000 1.860.000 1.000.000 2.100.000 2.400.000

€

10.502.011

Rente

4,74% 3,80% 3,25% 4,05% 4,71% 4,36%

Stand per 1 januari 2012 € 1.378.359 € 836.000 € 744.000 € 875.000 € 1.260.000 € 1.680.000

Nieuwe leningen 2012

€

€

6.773.359

95

-

Aflossing in Te betalen rente 2012 € 51.050 € 65.334 € 44.000 € 31.768 € 186.000 € 24.180 € 25.000 € 35.438 € 210.000 € 59.346 € 240.000 € 73.248

Stand per 31 december 2012 € 1.327.309 € 792.000 € 558.000 € 850.000 € 1.050.000 € 1.440.000

€ € € € € €

116.384 75.768 210.180 60.438 269.346 313.248

€

€

€

1.045.364

756.050

€ 289.314

6.017.309

Lasten 2012

6.7 Gemeentelijke bijdrage Blaricum

Eenheid

Algemene Dienst Algemene Bijdrage (AD) Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) Regionaal Urgentiebureau (RUB)

inwoner inwoners verklaring

Totaal

Per eenheid

9.038 € 9.038 € 2 €

4,88 € 0,58 € 640,96 €

Bijdrage 2012

44.105,44 5.224,97 1.281,92

Voorschot

€ € €

43.920,00 € 5.119,99 € 4.494,28 €

185,44 104,98 3.212,36-

€

2.921,94-

Totaal Algemene Dienst Gewestelijke Gezondheids Dienst Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Algemene bijdrage

kind inwoner

1.671 € 9.038 €

35,58 € 10,39 €

59.459,50 93.929,80

€ €

58.871,46 € 93.688,00 €

588,04 241,80

€

829,84

Totaal GGD Regionale Ambulancevoorziening Meldkamer ambulancezorg

inwoner

9.038 €

1,10 €

9.926,12

€

Te verrekenen

9.947,00 €

Totaal RAV Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Totale bijdrage

20,8820,88-

851.398,00 €

109.869,09-

Totaal GAD

€

109.869,09-

Totaal bijdrage

€

111.982,07-

Bussum

inwoner

Eenheid



9.038 €

Totaal

82,05 €

Per eenheid

32.585 € 32.585 € 38 €

4,88 € 0,58 € 640,96 €

741.528,91

€

Bijdrage 2012

159.014,80 18.837,74 24.356,49

Voorschot

€ € €

157.136,00 € 18.356,99 € 31.459,96 €

1.878,80 480,75 7.103,47-

€

4.743,92-


kind inwoner

6.341 € 32.585 €

35,58 €

10,39 €

225.632,96 338.648,21

€ €

218.343,90 € 334.223,00 €

7.289,06 4.425,21

€

11.714,27

35.588,00 €

198,96


inwoner

32.585 €

1,10 €

35.786,96

€

Te verrekenen


198,96

3.046.112,00 €

372.653,32-

Totaal GAD

€

372.653,32-

Totaal bijdrage

€

365.484,01-

Hilversum

inwoner

Eenheid



32.585 €

Totaal

82,05 €

Per eenheid

85.537 € 85.537 € 167 €

4,88 € 0,58 € 640,96 €

2.673.458,68

€

Bijdrage 2012

417.420,56 49.449,87 107.040,37

Voorschot

€ € €


kind inwoner

14.546 € 85.537 €

35,58 €

10,39 €

517.592,97 888.965,84

€ €


inwoner

85.537 €

1,10 €

93.942,28

€

Te verrekenen

412.360,00 € 48.071,00 € 102.084,36 €

5.060,56 1.378,87 4.956,01

€

11.395,44

508.981,04 € 877.723,00 €

8.611,93 11.242,84

€

19.854,77

93.391,00 €

551,28


551,28

7.993.679,00 €

975.737,15-

Totaal GAD

€

975.737,15-

Totaal bijdrage

€

943.935,66-

inwoner

85.537 €

82,05 €

96

7.017.941,85

€

Huizen

Eenheid

Totaal

Per eenheid

Bijdrage 2012

Voorschot

Te verrekenen

Algemene Dienst Algemene Bijdrage (AD) inwoner Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) inwoners Regionaal Urgentiebureau (RUB) verklaring Totaal Algemene Dienst

41.574 € 41.574 € 60 €

4,88 € 0,58 € 640,96 €

202.881,12 24.034,38 38.457,62

€ € €

204.472,00 € 23.816,98 € 35.312,20 € €

1.590,88217,40 3.145,42 1.771,94

Gewestelijke Gezondheids Dienst Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen kind Algemene bijdrage inwoner Totaal GGD

7.645 € 41.574 €

35,58 €

10,39 €

272.033,43 432.068,76

€ €

283.004,49 € 435.727,00 €

10.971,063.658,2414.629,30-

Regionale Ambulancevoorziening Meldkamer ambulancezorg inwoner Totaal RAV

41.574 €

1,10 €

45.659,26

€

46.309,00 €

649,74649,74-

Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Totale bijdrage inwoner Totaal GAD

41.574 €

82,05 €

3.410.967,35

€

3.963.729,00 € €

552.761,65552.761,65-

€

566.268,74-

€

Totaal bijdrage Laren

Eenheid



Totaal

Per eenheid

11.360 € 11.360 € 9 €

4,88 € 0,58 € 640,96 €

Bijdrage 2012

55.436,80 6.567,34 5.768,64

Voorschot

€ € €

55.144,00 € 8.620,95 € 7.062,44 €

292,80 2.053,611.293,80-

€

3.054,61-

69.317,53 € 117.622,00 €

143,82439,80


kind inwoner

1.944 € 11.360 €

35,58 € 10,39 €

69.173,71 118.061,80

€ €

€


Te verrekenen

inwoner

11.360 €

1,10 €

12.476,29

€

12.489,00 €


295,97

12,7112,71-

993.297,00 €

61.258,01-

Totaal GAD

€

61.258,01-

Totaal bijdrage

€

64.029,35-

Muiden

inwoner

Eenheid



11.360 €

Totaal

82,05 €

Per eenheid

6.466 € 6.466 € 6 €

4,88 € 0,58 € 640,96 €

932.038,99

€

Bijdrage 2012

31.554,08 3.738,06 3.845,76

Voorschot

€ € €

kind inwoner

1.279 € 6.466 €

35,58 € 10,39 €

45.510,89 67.199,61

€ €


31.720,00 € 3.688,07 € 3.210,20 € €


Te verrekenen

inwoner

6.466 €

1,10 €

7.101,38

€

519,63

46.237,78 € 67.619,00 €

726,89419,39-

€

1.146,28-

7.184,00 €

82,62-


165,9249,99 635,56

82,62-

614.898,00 €

84.390,59-

Totaal GAD

€

84.390,59-

Totaal bijdrage

€

85.099,86-

inwoner

6.466 €

82,05 €

97

530.507,41

€

Naarden

Eenheid



Totaal

17.163 € 17.163 € 14 €

Per eenheid

4,88 € 0,58 € 640,96 €

Bijdrage 2012

83.755,44 9.922,12 8.973,44

Voorschot

€ € €

83.448,00 € 9.747,38 € 7.062,44 €

307,44 174,74 1.911,00

€

2.393,18

131.984,20 € 177.694,00 €

705,49 677,01

€

1.382,49


kind inwoner

3.729 € 17.163 €

35,58 € 10,39 €

132.689,69 178.371,01

€ €


inwoner

17.163 €

1,10 €

18.849,52

€

Te verrekenen

18.899,00 €


49,4849,48-

1.617.656,00 €

209.505,89-

Totaal GAD

€

209.505,89-

Totaal bijdrage

€

205.779,70-

Weesp

inwoner

Eenheid

17.163 €

Totaal

82,05 €

Per eenheid

1.408.150,11

€

Bijdrage 2012

Voorschot

Te verrekenen

Algemene Dienst Algemene bijdrage inwoner Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) inwoners Regionaal Urgentiebureau (RUB) verklaring Totaal Algemene Dienst

18.022 € 18.022 € 20 €

4,88 € 0,58 € 640,96 €

87.947,36 10.418,71 12.819,21

€ € €

86.376,00 € 10.098,41 € 16.051,00 € €


2.869 € 18.022 €

35,58 € 10,39 €

102.088,15 187.298,39

€ €

100.037,73 € 184.140,00 €


18.022 €

1,10 €

19.792,93

€

19.562,00 €


18.022 €

82,05 €

1.478.627,35

€

1.674.416,00 € €

195.788,65195.788,65-

€

191.689,04-

€

Totaal bijdrage Wijdemeren

Eenheid

Totaal

Per eenheid

Bijdrage 2012

Voorschot

1.571,36 320,30 3.231,791.340,13-

2.050,42 3.158,39 5.208,81

230,93 230,93

Te verrekenen

Algemene Dienst Algemene Bijdrage (AD) inwoner Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) inwoners Regionaal Urgentiebureau (RUB) verklaring Totaal Algemene Dienst

23.297 € 23.297 € 17 €

4,88 € 0,58 € 640,96 €

113.689,36 13.468,25 10.896,32

€ € €

113.704,00 € 13.250,23 € 11.556,72 € €

14,64218,02 660,40457,02-


4.256 € 23.297 €

35,58 € 10,39 €

151.442,02 242.120,22

€ €

155.286,87 € 242.202,00 €

3.844,8581,783.926,63-


23.297 €

1,10 €

25.586,27

€

25.752,00 €

165,73165,73-


23.297 €

82,05 €

1.911.418,35

€

2.204.174,00 € €

292.755,65292.755,65-

€

297.305,03-

€

Totaal bijdrage

98

Totaal gemeentelijke bijdrage Algemene Dienst Algemene Bijdrage (AD) Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) Regionaal Urgentiebureau (RUB)

Eenheid


Totaal

Per eenheid

245.042 € 245.042 € 333 €

4,88 € 0,58 € 640,96 €

Bijdrage 2012

1.195.804,96 141.661,45 213.439,77

Voorschot

€ € €


kind inwoner

44.280 € 245.042 €

35,58 € 10,39 €

1.575.623,32 2.546.663,64

€ €


inwoner

245.042 €

1,10 €

269.121,00

€

Te verrekenen

1.188.280,00 € 140.770,00 € 218.293,60 € €

3.562,58

1.572.065,00 € 2.530.638,00 €

3.558,32 16.025,64

€

19.583,96

269.121,00 €


7.524,96 891,45 4.853,83-

-

22.959.359,00 €

2.854.720,00-

Totaal GAD

€

2.854.720,00-

Totaal bijdrage

€

2.831.573,46-

inwoner

245.042 €

82,05 €

99

20.104.639,00

€

6.8 Staat van kapitaallasten, financieringsoverschot en rente-omslag

Omschrijving Financiering Boekwaarde investeringen per 1 januari vlgs. activastaat

€

16.759.188

€

16.922.538

Vaste financieringsmiddelen per 1 januari € € €

Algemene reserve Bestemmingsreserves Voorzieningen

688.726 3.523.366 5.937.087

€ 10.149.179 €

Geldleningen met een looptijd > 1 jaar

6.773.359

€

Financieringstekort

163.350-

Afschrijvingen €

Afschrijvingen Toerekening afschrijvingen aan kostenplaatsen en functies

2.327.957

Saldo afschrijvingen

€

2.327.957

€

2.327.957

€

289.314

€

289.314

€

731.182

€

441.868-

Rentelasten en -baten Bespaarde rente (in %) Bespaarde rente reserve (in %) Betaalde rente op geldleningen Totaal rentelasten Af: Toegerekende rente aan investeringen volgens activastaat over de gemiddelde boekwaarde. Rentesaldo

Belegging financieringsoverschot Financieringstekort Rentesaldo Minimaal te realiseren gemiddeld beleggingspercentage om het risico te kunnen compenseren

100

€ €

163.350 441.868-

6.9 Kengetallen

AD- Urgentiebureau Werkelijk 2011

Raming 2012

348

340

Urgentie-aanvragen

Realisatie 2012 333

Afwijking 2012 realisatie/raming 7

RAV Aantal A1, A2 en B-ritten Ritten 2010 2011 2012

A1 7.830 7.970 8.092

A2 2.181 2.171 2.152

B 5.685 5.998 5.846

Totaal 15.696 16.139 16.090

Aantal ritten 2012, gesplitst naar soort vervoer Aantal ritten 2012 gesplist naar

A1

EHTP-rit

2.675

416

181

3.272

75

19

398

492

69

74

1.084

1.227

347

98

301

746

809

809 527

Interklinische rit tbv de zorgverzekeraar Interklinische rit tbv het ziekenhuis Loze rit

A2

B

Ontslagrit

Totaal

Opnamerit

172

62

293

Overplaatsingsrit

100

29

464

593

4.414

1.408

1.976

7.798

55

6

5

76

Poliklinische rit Stand-by rit Voorwaardescheppende rit Totaal

5

4

7

16

8.092

2.152

5.846

16.090

GGD- AGZ Realisatie 2011 Infectieziektebestrijding algemeen Meldingen Telfonische vragen Huisbezoeken Groepsvoorlichting SOA/HIV bestrijding Telefonische vragen Spreekuurbezoeken HB-risicogroepen HIV-testen Voorlichtingsbijeenkomsten Aanvullende Seksuele Hulpverlening (Sense) Consulten Tuberculosebestrijding Meldingen TBC Meldingen LBTI Consulten arts Telefonische vragen Huisbezoeken X-foto’s Mantoux-testen BCG-vaccinaties Technische hygiënezorg Inspectiebezoeken Telefonische vragen

101

Realisatie 2012

141 1.060 4 2

331 852 3 2

230 42 30 39 48

131 0 64 0 82

13

5

15 10 54 268 186 770 347 348

8 6 54 342 165 655 411 229

25 26

19 7

Bureau Inspectie en Advisering Kinderdagverblijven Inspecties Risicoprofielen Reizigersadvisering en –vaccinatie Spreekuurbezoeken Verstrekte vaccins

387 0

535 230

6.976 9.231

6.470 8.534

Realisatie 2011 Medische milieukunde Telefonische vragen Inspecties binnenmilieu scholen Huisbezoeken

Realisatie 2012

23 12 6 Realisatie 2011

Forensische geneeskunde Forensische zorg lijkschouw Consult forensische zorg arrestantenzorg en overig Letselbeschrijvingen Bloedafnames Zedenzaken sporenafname

40 10 10 Realisatie 2012

229 768 360 35 4

247 671 292 43 8

GGD- OGGZ Realisatie 2011 Meldingen Vangnet & Advies Meldingen Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Vangnet Jeugd Tweede Kans-beleid Wet tijdelijk huisverbod

Realisatie 2012

341 603 94 15 41

347 734 101 22 53

GGD- JGZ

Realisatie 2011

Realisatie 2012

1. Contactmomenten (regulier + extra zorg) a) zuigelingen en peuters Hielprikken Neonatale gehoorscreeningen Intake huisbezoeken Zuigelingen consulten (t/m 14 maanden) * Peuterconsulten Extra zorg: onderzoeken o.i. + huisbezoeken o.i. (2340 + 916) Extra zorg: contacten tijdens Inloopspreekuren 0-4 Extra zorg: tel. contacten in Centraal Inhoudelijk spreekuur Extra zorg: overige contacten ouder/cliënt (telefoon / email) Extra zorg: overleg professionals (in- en extern) b) basisonderwijs (PO) obv realisatie 2011-2012 Preventief gezondheidsonderzoek groep 2 PO Triage onderzoek groep 7 PO Extra zorg: onderzoeken o.i. + huisbezoeken o.i. (2106 + 261) Extra zorg: overige contacten ouder/cliënt (telefoon / email) Extra zorg: overleg professionals (in- en extern) c) voortgezet onderwijs (VO) obv realisatie 2011-2012 Klas 2: Preventief gezondheidsonderzoek + Triage Onderzoeken SO incl. ZMLK en Visio Trappenberg Extra zorg: onderzoeken o.i. + huisbezoeken o.i. (909 + 31) Extra zorg: overige contacten ouder/cliënt (telefoon / email) Extra zorg: overleg professionals (in- en extern) 2. Rijksvaccinaties (obv cijfers RIVM, voorgaand jaar) Vaccinaties tijdens zuigelingenconsulten Vaccinatiegraad 4/5 jarigen in 2011 3. Netwerk/overleg en samenwerking Overleggen van ZAT op PO (106 scholen)

102

2.041 2.231 2.262 16.741 10.795 1.828 3.764

1.978 2.213 2.280 18.325 9.802 3.256 1.654 3.665 4.730 976

3.25 2.730 1.949

2.631 2.625 2.367 2.516 1.079

2.885 614

2.958 Circa 738 940 1.357 762

94,7 – 97,2% 97,4%

95,3-96,4% 95,1%

63

265

Overleggen van ZAT op VO (24 scholen incl. ROC) Overleggen bovenschoolse ZAT Overleggen Vroeghulp het Gooi Overleggen Regionaal Diagnostisch team Casusoverleggen (casusoverleg CJG + rondetafelgesprek) Overige zorgcoördinerende activ. (buiten casusoverleg om) Casusoverleg ASHG

116 8 16 8 45 794 41

8 16 8 60

4. Opvoedondersteuning Cursussen + bijeenkomsten Marokkaanse moeders Begeleiding gezinnen via Video Home Training

6 29

4+6 27

5. Collectieve preventie Hoofdluis instructie (dagdeel): aantal scholen **

18

Circa 18

1

100 uur 295 uur

6. Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen Beschikbare verpleekundige uren Regionaal opvangteam jeugd Inzet ivm zedenzaak Huizen

GAD Werkelijk 2011

Raming 2012

Realisatie 2012


Grof huishoudelijk afval Grof groenafval

ton ton

2.029 263

2.500 300

1.431 305

1.069 -5

Huishoudelijk restafval Huishoudelijk GFT afval

ton ton

53.624 23.112

56.450 23.000

52.830 23.265

3.620 -265

Inzet personeel Inzet voertuigen

uur uur

145.965 55.952

146.305 54.882

144.864 54.282

1.441 600

Werkelijk 2011

Snoei-afval Hout B Hout C Aarde Metalen Ferro Metalen Non-Ferro Rest aanname Rest uit hergebruik KCA Asbest Matrassen Vet Gasflessen Puin Gips/gasbeton OPK Glas Kunststof mix Kunststofverpakkingen AEEA apparaten Textiel Tapijt

ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton

3.655 6.025 495 2.313 1.819 54 4.731 360 389 70 310 40 7 6.536 544 15.505 7.215 426 1.136 1.539 1.370 461

totaal

55.000

Raming 2012


35 5 5.500 1.000 15.500 6.800 300 1.100 1.000 1.300 500

3.841 5.963 477 2.313 1.667 46 4.234 341 377 57 408 40 5 5.968 520 14.714 7.135 450 1.185 1.469 1.331 542

459 37 123 687 363 -46 2.766 109 -2 43 -408 -5 0 -468 480 786 -335 -150 -85 -469 -31 -42

56.895

53.083

3.812

4.300 6.000 600 3.000 2.030 7.000 450 375 100

103

Realisatie 2012

I&M

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement

6.10 SISA verantwoording

E5 Verzameluitkering I&M Regeling verzameluitkering Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) (en eventueel besteding van voorgaande jaren voor zover nog niet eerder verantwoord) Aard controle R Indicatornummer: E5 / 01

€ 57.500

104

6.11 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

105

106

JAARREKENING

Recommend Documents