Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
Minkema College 2014 Jaarverslag / Jaarrekening
1 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
Inhoudsopgave 1.
Inleiding
2. Algemene informatie 2.1 Missie 2.2 Meerjarenbeleidsplan 2.3 Onderscheidende factoren 2.4 Juridische structuur 2.5 Governancestructuur 2.5.1 Raad van Toezicht 2.5.2 Verslag Raad van Toezicht 2.5.3 College van Bestuur 2.6 Organisatiestructuur 2.7 Onderwijs 2.7.1 Sfeer en omgang 2.7.2 Onderwijsaanbod 3. Resultaten 3.1 Afnemers 3.1.1 Leerlingen 3.1.2 Ouders 3.1.3 Partners 3.2 Medewerkers 4. Organisatie 4.1 Algemeen 4.2 Personeelsbeleid 4.2.1 Medewerkers 4.2.2 Scholing en opleiding 4.2.3 Cyclus van personeelsgesprekken 4.2.4 Begeleiding 4.3 Medezeggenschap 4.4 Middelen 4.4.1 Financiën 4.4.2 Financiële kengetallen 4.4.3 Reserves 4.4.4 Treasury-verslag 4.4.5 Toekomst- en continuïteitsparagraaf 5.
Jaarrekening
2 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
1. Inleiding
In het jaarverslag 2014 legt het bevoegd gezag van het Minkema College te Woerden rekenschap en verantwoording af over het gevoerde beleid, de inhoudelijke ontwikkelingen, de financiële positie en de bestedingen van de middelen en de behaalde resultaten. Na vaststelling wordt het verslag op de website van het Minkema College gepubliceerd. Voor het Minkema College was 2014 een jaar met diverse gezichten. Positief was dat de aanmelding van nieuwe leerlingen in 2014 voor zowel het havo/vwo als het vmbo een stijgende lijn liet zien. De groei gaat in tegen de voorspelde meerjarentrend. Met ingang van 2014 heeft de brugklas vmbo-t/havo aan de Minkemalaan plaats gemaakt voor mavo-plus aan de Steinhagenseweg, met een op doorstroom naar havo afgestemde lessentabel. We konden met twee brugklassen mavo-plus van start worden gaan; een goed begin. Onderwijs is gebaat bij een goede leeromgeving. In 2014 zijn de laatste investeringen gedaan in het nieuwe schoolgebouw voor havo/vwo aan de Minkemalaan. Om ook de vmbo-locatie aan de Steinhagenseweg toekomstbestendig te maken, heeft de vmbo-directie een veranderplan opgesteld, waarvan aanpassing van het gebouw deel uitmaakt. In 2015 wordt met de aanpak begonnen. Met uitzondering van de rentabiliteit vallen de financiële kengetallen van het Minkema College binnen de door het ministerie van OCW gestelde normen. Het begrote negatieve resultaat kon door een aantal meevallers en incidentele baten met tweederde worden teruggebracht tot € 160.000,=. Met ingang van 2015 laten de begrotingen weer een positief beeld zien. Het aantal leerlingen groeit en bestedingsbeperkingen uit het verleden werpen hun vruchten af. Die bezuinigingen waren noodzakelijk, aangezien verschillende kostenverhogingen niet door de overheid gecompenseerd werden. Na de zomervakantie verliet de rector van de havo/vwo-vestiging mw. A. Timmermans het Minkema College. Per 1 december werd de heer R. Grillis als nieuwe rector benoemd. Voor het Minkema College stond 2014 ook in het teken van vlucht MH17 van Malaysia Airlines. De tijd stond even stil toen vlak aan het begin van de zomervakantie bekend werd dat bij de vliegtuigramp drie van onze havo/vwo-leerlingen om het leven waren gekomen. In november zijn op het schoolterrein tijdens een speciale bijeenkomst drie bomen geplant. Te midden van het leven van alledag houden ze de herinnering aan de drie omgekomen leerlingen levend.
Henk Heethuis, directeur-bestuurder
Woerden, april 2015
3 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
2. Algemene informatie Het Minkema College is een openbare scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs met twee vestigingen in Woerden. Wij bieden een breed en aantrekkelijk aanbod van leerwegondersteunend onderwijs tot en met voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Onze havo/vwo-school (Mink) is gehuisvest aan de Minkemalaan 1. Onze vmbo-school (Stein) bevindt zich aan de Steinhagenseweg 3a te Woerden. 2.1. Missie In ons meerjarenbeleidsplan geven we aan waar het Minkema College voor staat en vanuit welke waarden en identiteit wij invulling geven aan onderwijs: ‘Het Minkema College biedt openbaar voortgezet onderwijs aan in de stad Woerden en haar directe omgeving. Vanuit het openbare karakter bouwen we voort op de humanistische grondgedachte: we gaan niet uit van via autoriteiten overgedragen overtuigingen, maar van de rede en het onderzoek voor het vormen van ‘eigen’ overtuigingen. Hierbij scherpen we elkaar in voortdurende interactie. De scholen organiseren hun onderwijs op grond van dit beginsel.’ Mensen die zelf denken, kunnen hun eigen pad bewandelen en anderen inspireren. Een belangrijk doel is leerlingen het belang van zelf denken bij te brengen. Leren is een sociaal proces, een proces door en tussen mensen. Jonge mensen scherpen hun intellect aan elkaar en aan hun docenten én leren het belang van samenwerken. Dit leidt tot de volgende missie: We leiden leerlingen duurzaam op: voor de samenleving van morgen. Daartoe leren ze zelfstandig te denken, leergierig te blijven en constructief met anderen samen te werken. Deze missie is de basis voor het reilen en zeilen van het Minkema College en dus ook voor de beleidsagenda op lange termijn. 2.2. Meerjarenbeleidsplan Het meerjarenbeleidsplan geeft op basis van een analyse van externe en interne factoren de koers aan voor de komende jaren. Daarmee vormt het meerjarenbeleidsplan de basis van de plannen voor de kortere termijn: de jaarplannen en activiteitenplannen van de scholen en het bestuursbureau. In 2014 hebben we gewerkt aan de voorbereiding van een nieuw strategisch beleidsplan 2015 – 2019. Het meerjarenbeleidsplan is geëvalueerd met de directie van beide scholen en de staf, onder externe begeleiding is een SWOT-analyse gemaakt en er hebben diverse gesprekken plaatsgehad met stakeholders zoals de gemeente en besturen van toeleverend en afnemend onderwijs. Binnen de organisatie is het Sectorakkoord VO 2015 – 2019 uitgebreid aan de orde geweest. De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van de resultaten en het onderwerp positiebepaling is in bespreking. Alle ingrediënten geven input voor het strategisch beleidsplan dat in de eerste helft van 2015 het licht zal zien.
4 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
2.3. Onderscheidende factoren Het Minkema College streeft conform het meerjarenbeleidsplan 2010-2014 naar een optimaal resultaat op zeven aspecten. 1. Het uitdragen van de openbare identiteit (burgerschapsvorming, maatschappelijke stage). 2. Het inzicht dat leren samenwerken op alle mogelijke terreinen een basis is voor de toekomst. Wij leiden leerlingen op voor de vragen, kansen en bedreigingen van de samenleving van morgen. 3. Individuele ontplooiing (belangstellingsonderwijs en talentontwikkeling, zowel bij leerlingen als medewerkers). 4. In de organisatie verankerde verantwoordelijkheden. 5. Maatschappelijke verankering (opleiden binnen de school, mastertraject). 6. Externe oriëntatie (de school inzetten als schakel in een keten van doorlopende leerlijnen). 7. Communicatieve interactie met en over de samenleving (debat, bezoek rechtbank, et cetera). 2.4. Juridische structuur Sinds 1 januari 2001 is het Minkema College een stichting : Stichting Minkema College voor openbaar voortgezet onderwijs in Woerden en omstreken. De scholengemeenschap is in 1994 ontstaan uit een fusie van drie scholen: de Minkema Scholengemeenschap, scholengemeenschap St. Jozef en Technische School Woerden en omstreken. 2.5. Governancestructuur Het in een open dialoog met alle betrokkenen inhoud geven aan het onderwijs wordt binnen het Minkema College beschouwd als een belangrijke maatschappelijke taak. De benadering vergt een zorgvuldige verdeling van verantwoordelijkheden binnen onze onderwijsinstelling en transparantie in de inrichting van bestuur en toezicht. Het Minkema College onderschrijft de Code Goed Onderwijsbestuur VO. De functiescheiding van bestuur en intern toezicht, zoals die in de Wet goed onderwijs, goed bestuur wordt voorgeschreven, is voor de Stichting Minkema College uitgewerkt in het Raad van Toezichtmodel: de formele bestuursbevoegdheid is neergelegd bij het College van Bestuur, het intern toezicht bij de Raad van Toezicht. De Statuten van de Stichting, het Bestuursreglement, het Reglement Raad van Toezicht en het Managementstatuut omschrijven het takenpakket en de werkwijze van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. 2.5.1. Raad van Toezicht Samenstelling De samenstelling van de Raad van Toezicht heeft haar basis in functieprofielen voor zowel de Raad als geheel als voor zijn individuele leden. Er wordt onderscheid gemaakt in een algemeen competentieprofiel, dat voor alle leden inclusief de voorzitter van toepassing is, en een specifiek profiel voor de individuele leden met een aanvullend profiel voor de voorzitter. Voor ieder lid van de Raad van Toezicht gelden onder meer de volgende profielen: - aantoonbare affiniteit met het voortgezet onderwijs, in het bijzonder het openbaar voortgezet onderwijs; - onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit en een kritische, constructieve opstelling; - visie en strategisch inzicht; 5 2015.140
Minkema College -
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
leidinggevende en bij voorkeur bestuurlijke en toezichtervaring; bereidheid tot reflectie en (zelf)evaluatie.
Ieder lid voldoet voorts aan een of meer specifieke portefeuille-eisen, zoals: - deskundigheid op het gebied van (de kwaliteit van) het onderwijs; - deskundigheid op het gebied van HRM en/of organisatie en organisatieontwikkeling; - deskundigheid op terrein van veiligheid en risicomanagement; - financieel-economische en fiscale deskundigheid; - deskundigheid op juridisch en bestuurlijk terrein; - een voor het specifieke profiel aantoonbaar actueel en relevant netwerk. In de Raad ontstond per 1 september 2014 een vacature. Mevr. K.E. van den Bosch heeft per die datum haar zetel in de Raad van Toezicht beschikbaar gesteld als gevolg van de raakvlakken tussen het Minkema College en haar nieuwe functie. Voor twee leden van de Raad van Toezicht heeft de Raad unaniem besloten over te gaan tot herbenoeming per 1 januari 2015. Samenstelling Raad van Toezicht in het verslagjaar 2014
Naam
Functie Raad van Toezicht
Commissie s
Mevr. mr. G.M.M. Blokdijk
Voorzitter
Mevr. K.E. van den Bosch-van Knotsenburg MFM
Lid, op voordracht van de Oudergeleding MR
Aangetreden per
Hoofdfunctie
Nevenfuncties
Remunerati 1-1ecommissie 2012 -Selectiecommissie
Adviseur, docent en onderzoeker Bestuur en Toezicht
- Lid Kiesraad, Den Haag 1-1-2016 - Voorzitter Adviescommissie SkanFonds, Hilversum - Lid Raad van Toezicht KPC Groep, Raad van Commissarissen KPC Holding BV en Raad van Commissarissen KPC Advies BV, Den Bosch - Lid Landelijke Adviesraad Philadelphia Zorg, Nunspeet - Lid Bestuur Stichting Socires, Den Haag - Lid Redactie Tijdschrift voor Public Governance, Audit en Control, SDU, Den Haag
Kwaliteitscommissie
Adjunctdirecteur Facilitair bedrijf Haagse Hogeschool, Den Haag
- De Haagse Hogeschool, examinator Academie voor Facility Management - Hogeschool Utrecht, werkveldexaminator Facility Management
1-12012
Eerste termijn eindigt op
1-1-2014 Na Herbenoeming afgetreden per 1-9-2014
vacature
6 2015.140
Minkema College
Mevr. drs. S. Kramer
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
Lid en plv. voorzitter
Kwaliteitscommissie -Auditcommissie
1-12012
De heer mr. drs. K. Werkhorst
Lid, Op voordracht van de oudergeleding MR
Auditcommissie
1-12012
De heer M.B. Frijlink
Lid, op voordracht van de oudergeleding MR
Kwaliteits- 17-12commissie - 2013 Auditcommissie
Senior Voorzitter Cultuurplatform programmaWoerden (onbezoldigd) manager Centrum Arbeidsverhoudingen (CAOP), Den Haag
1-1-2015 Herbenoeming tot 1-12019
Hoofd afdeling Plv. voorzitter Commissie 1-1-2016 Bestuurlijke en Bezwaarschriften gemeente Internationaal Woerden rechtelijke aangelegenheden Ministerie SZW, Den Haag
Ondernemer, eigenaar Budeco te Woerden
1-1-2015 Herbenoeming tot 1-12019
Commissies De Raad van Toezicht heeft uit zijn midden drie specifieke commissies vastgesteld: de Kwaliteitscommissie, de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. Elk lid van de Raad maakt deel uit van een of meer van deze commissies. Bezoldiging toezichthouders Als uitgangspunt voor de vaststelling van het honorarium van de leden van de Raad van Toezicht is opnieuw gekozen voor de desbetreffende adviesregeling van de Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Daarin is de bandbreedte voor de honorering aan schoolgrootte gebonden. Van de bij het Minkema College passende bandbreedte is in dit verband het laagst aangegeven honorarium gekozen. De verschillen in de honoraria van de leden van de Raad worden veroorzaakt door het verschil tussen de normbedragen voor voorzitter respectievelijk lid en de normcomponent die rechtstreeks gekoppeld is aan het lidmaatschap van een commissie binnen de Raad van Toezicht (tot een maximum van twee commissies per persoon). Een overzicht van de beloningen staat vermeld in hoofdstuk 5 van dit jaarverslag. 2.5.2 Verslag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft zich ook in het verslagjaar 2014 nauwgezet en met enthousiasme gewijd aan zijn taken ten behoeve van het Minkema College. De Raad heeft zich daarbij gelijkelijk gericht op de drie onderdelen van zijn taak: controle, advies en werkgeverschap. Binnen zijn algemene verantwoordelijkheden heeft de Raad besloten zich vooral te richten op twee speerpunten in het 7 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
toezicht: de kwaliteit van het onderwijs en de financiële positie van het Minkema College. Op beide onderdelen is een commissie actief. De Raad als geheel vergaderde in 2014 in totaal zeven keer. Daarnaast had frequent overleg plaats per telefoon en e-mail en vond tussentijds formeel overleg plaats tussen de voorzitter van de Raad en de directeur-bestuurder. Tegen de achtergrond van de governancecode en de huidige visie op effectief toezicht heeft de Raad van Toezicht onder leiding van een extern deskundige een zelfevaluatie uitgevoerd. De Raad van Toezicht was tevens in wisselende samenstelling aanwezig bij verschillende activiteiten op de scholen. De directeur-bestuurder was aanwezig bij alle reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht en alle commissievergaderingen. In het najaar heeft de Raad van Toezicht enkele malen met de directeur-bestuurder van gedachten gewisseld over zowel het proces als de inhoud van het in 2015 vast te stellen nieuwe Strategisch Beleidsplan. In drie verschillende vergaderingen heeft de Raad overlegd met respectievelijk de directie van het havo/vwo, de directie van het vmbo en de stafhoofden. De directies gaven een presentatie van hun scholen; de stafhoofden P&O, Financiën, ICT en de medewerker Planning & Control lichtten de werkzaamheden en de beleidsmatige ontwikkeling van hun afdeling toe. Ook heeft in 2014 twee maal regulier overleg plaatsgehad met de Medezeggenschapsraad en zijn er verschillende tussentijdse contacten geweest. Met instemming van de directies en de Medezeggenschapsraad heeft de Raad in 2014 besloten de aanstelling van de heer Heethuis als directeur-bestuurder te continueren. In de junivergadering hebben de accountants van Deloitte verslag gedaan over hun bevindingen inzake het jaarverslag en de jaarrekening 2013. Het is goed gebruik om na enkele jaren van accountant te wisselen. Als nieuwe accountant per 1 januari 2015 is Mazars aangetrokken. Commissies In 2014 heeft de Auditcommissie zes keer vergaderd met de directeur-bestuurder, het stafhoofd Financiën en de medewerker Planning & Control. In de vergaderingen zijn de financiële kwartaal- en halfjaarrapportages besproken en kwam het meest actuele beeld van de stand van zaken betreffende de formatie en de financiën uitvoerig aan de orde. Voor de begrotingscyclus 2015 zijn de risicoanalyse en de kadernotitie toegelicht en besproken. Deze zijn richtinggevend voor de begroting van de drie onderdelen van het Minkema College: het bestuursbureau en de twee scholen. De planning van de werkzaamheden van de accountant, een primaire verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht, was geagendeerd, evenals de planning voor de totstandkoming van het jaarverslag en de jaarrekening 2013. De Commissie besprak tevens de jaarstukken met de accountant. Op financieel terrein zijn verdere stappen afgesproken om te komen tot een adequate meerjarenbegroting en oriëntatie op een bijbehorende personeelsplanning, gelet op het grote (en stijgende) beslag dat personeelsuitgaven op de begroting leggen. De financieel krappe kaders en de beperkte regelruimte binnen het voortgezet onderwijs maken scherpe sturing noodzakelijk en met de nieuwe afspraken op zichzelf ook goed mogelijk. Als doel is geformuleerd dat naar aanleiding van de jaarlijkse risicoanalyse afgesproken beheersmaatregelen expliciet gemonitord gaan worden. De Kwaliteitscommissie heeft in 2014 vier keer vergaderd. Gesproken is over het implementatieplan van het in overleg met de commissie 2014 ontwikkelde kwaliteitssysteem, dat rekening houdt met verschillen in informatiebehoefte, afhankelijk van de functionele positie binnen de organisatie. 8 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
Tijdens het schooljaar 2014 - 2015 zijn en worden diverse pilots uitgevoerd met het doel in het schooljaar 2015 – 2016 de kwaliteitscyclus in zijn geheel in te voeren. Verder is onder meer gesproken over de koppeling van de kwaliteitscyclus aan de beleidscyclus, de verwerking van de opbrengsten van de tevredenheidsonderzoeken, de vergelijking van de onderwijskwaliteit op de scholen en het beleid ten aanzien van het reken- en taalonderwijs. De commissie heeft zich over verschillende kwaliteitsaspecten ook laten informeren door verschillende medewerkers van het College. Er is met de afdelingsleider onderbouw havo/vwo en de teamleider brugklassen vmbo gesproken over de wijze waarop onderdelen van het kwaliteitsbeleid op afdelings- en teamniveau worden uitgewerkt. De medewerker Planning & Control en de directeur-bestuurder waren bij alle vergaderingen aanwezig. Dit alles in ogenschouw nemend kan worden vastgesteld dat de Raad van Toezicht gefundeerd kan instemmen met de in het verslagjaar ingezette ontwikkelingen, en de toekomst van het Minkema College met vertrouwen tegemoet ziet.
Mr. G.M.M. Blokdijk Voorzitter Raad van Toezicht
9 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
2.5.3 College van Bestuur Sinds de wijziging van de bestuursstructuur per 1 januari 2012 heeft het Minkema College een eenhoofdig College van Bestuur. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het functioneren van het gehele Minkema College. Hij bepaalt het bestuurlijke beleid en vertaalt dit in concreet schoolbeleid. Hij coördineert de uitvoering van het beleid en rapporteert aan de Raad van Toezicht over de voortgang en de resultaten. In het verslagjaar was de heer H. Heethuis voorzitter en enig lid van het College van Bestuur. Bezoldiging directeur-bestuurder De beloning van de huidige directeur-bestuurder, de heer H. Heethuis, bestaat uit een vast bedrag en is gebaseerd op de door de Onderwijsbestuurdersvereniging en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) vastgestelde CAO bestuurders VO. Het totale inkomen van de directeur-bestuurder en de overige leden van het directieteam, wier beloning is gebaseerd op de CAO VO , gaat niet het maximum te boven dat is vastgesteld in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector en in de nadere regelgeving van het ministerie van OCW. Het postadres van het College van Bestuur is: Postbus 2120 3440 DC Woerden. 2.6 Organisatiestructuur Minkema College (breed) Het Minkema College bestaat uit twee scholen, een havo/vwo- en een vmbo-vestiging. Sinds 1 augustus 2013 wordt de functie van directeur-bestuurder bekleed door de heer H. Heethuis. Mevrouw D. van den Beemt is directeur van de vmbo-vestiging (Stein). Mevrouw A. Timmermans MEd. was tot 1 oktober 2014 rector van de havo/vwo-vestiging (Mink). Bij haar vertrek is de heer R. Westrik aangesteld als rector ad interim. Met ingang van 1 december 2014 is de heer R. Grillis aangetreden als rector. Mink Onze havo/vwo-school heeft een tweehoofdige directie, die bestaat uit de rector en een plaatsvervangend rector, de heer drs. F. van Woudenberg. De schoolleiding bestaat uit de directie en vijf afdelingsleiders, die ieder een team van docenten aansturen. De afdelingen zijn:
brugklassen leerjaar 1 havo en atheneum leerjaar 2 en 3 havo leerjaar 4 en 5 atheneum leerjaar 4 t/m 6 gymnasium leerjaar 2 t/m 6.
Stein Onze vmbo-school heeft een tweehoofdige directie. Mevrouw D. van den Beemt is directeur en de heer H. Visser plaatsvervangend directeur. De schoolleiding bestaat uit de directie en zes teamleiders. Op het vmbo kennen wij een teamstructuur.
10 2015.140
Minkema College Leerjaar Brugjaar Middenbouw (leerjaar 2 en 3)
Examenjaar
Jaarverslag / Jaarrekening 2014 Team basis/kader/mavo/mavoplus basis/kader zorg & welzijn basis/kader techniek basis/kader handel & administratie mavo basis/kader/mavo
Directieoverleg De directeur-bestuurder, de rector, de directeur, de plaatsvervangend rector en de plaatsvervangend directeur vormen samen het directieoverleg (DO), dat het collegebrede beleid bepaalt. De directeur-bestuurder draagt de verantwoordelijkheid voor zaken die het Minkema College als geheel aangaan. Hij is verantwoordelijk voor het onderwijskwaliteits-, financiële en personeelsbeleid van het college, voor het functioneren van de planning & control-cyclus en voor de toedeling en afrekening van de locatiegebonden budgetten. De directeur-bestuurder heeft delen van taken gemandateerd aan de schooldirecties. Met hen is een managementcontract afgesloten in de vorm van jaarplannen. De rector en directeur zijn ieder eindverantwoordelijk voor de onderwijskundige en bedrijfseconomische resultaten van hun eigen school en voor de budgetten die hun ter beschikking staan. De rector en directeur kunnen binnen het vastgestelde beleidskader naar eigen inzicht invulling geven aan het beleid, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, personeel, financiën, organisatie, huisvesting en communicatie. In 2013 is naast het directieoverleg een breder overleg opgenomen in de jaaragenda. De directie, de stafhoofden en de stafmedewerker Planning & Control ontmoeten elkaar in een collegebrede en beleidsvoorbereidende werkgroep (DO-plus). Staf De directeur-bestuurder wordt ondersteund door het bestuursbureau. Dit bestaat uit de afdeling Financiën, de afdeling P&O, de afdeling ICT en de afdeling Planning & Control. Daarnaast is binnen het bestuursbureau het directiesecretariaat vertegenwoordigd. In de vacature hoofd P&O is per 1 september 2014 voorzien. 2.7 Onderwijs 2.7.1 Sfeer en omgang Het Minkema College streeft ernaar iedere leerling een opleiding te geven die optimaal aansluit bij zijn of haar capaciteiten en vervolgopleiding. De leerlingen worden begeleid op intellectueel, sociaal, cultureel en beroepsgericht gebied. Wij stellen de gelijkwaardigheid van mensen voorop, ongeacht afkomst, godsdienst, ras of nationaliteit. Ieders opvatting en manier van leven wordt gerespecteerd, zolang die niet bedreigend of discriminerend is voor anderen. Op het Minkema College worden leerlingen serieus genomen. In zowel de leerlingenraad als de medezeggenschapsraad praten zij mee over beslissingen die belangrijk voor hen zijn. Wij willen dat alle leerlingen het gevoel hebben erbij te horen. Een goed pedagogisch klimaat zien wij als een
11 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
voorwaarde voor succesvol leren. Zowel binnen de vakles als de mentorles schenken we daar aandacht aan. Als leerlingen problemen hebben, kunnen ze naar de mentor, afdelings- of teamleider of een vertrouwenspersoon gaan. Iedereen kan mondeling of schriftelijk zijn of haar mening geven. Wij respecteren elkaar ook bij het geven van kritiek. Discriminatie en geweld worden - in welke vorm dan ook – niet toegestaan. Alcohol en andere middelen die de werking van de geest beïnvloeden, horen op en rond school niet thuis. Onze schoolfeesten zijn sinds jaar en dag alcoholvrij. Op het Minkema College zijn de rechten voor iedereen duidelijk. Dat geldt ook voor de regels die in en buiten onze school gebruikelijk en vanzelfsprekend zijn. Zij maken en houden het (school)leven van iedereen leefbaar en aangenaam. Van leerlingen wordt verwacht dat hun spullen in orde zijn, dat ze hun huiswerk verzorgen, rommel opruimen en netjes met het klaslokaal en het schoolgebouw omgaan. Dit alles draagt bij aan een goede, gezellige en ook veilige school, waarin alle leerlingen hun sterke kanten kunnen ontwikkelen. 2.7.2 Onderwijsaanbod Mink Brugklassen Op de locatie Mink kennen wij havo/vwo-, atheneum- en gymnasium-brugklassen. Leerlingen met een havoadvies worden geplaatst in een havo/vwo-brugklas. Leerlingen met een vwo-advies kunnen worden geplaatst in een havo/vwo-, een atheneum- of een gymnasiumklas. Havo/atheneum/gymnasium In aansluiting op de brugklassen biedt Mink drie onderwijstypen aan: • havo (vijf jaar) Het havo telt na de brugklas vier leerjaren. Het havo-diploma geeft toegang tot hbo-opleidingen. • atheneum (zes jaar) Het atheneum telt na de brugklas vijf leerjaren en leidt onder meer op voor studies aan instellingen van hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. • gymnasium (zes jaar) Het gymnasium telt zes leerjaren en leidt op voor wetenschappelijk onderwijs. Een gymnasiumleerling kan met elk profiel Latijn en/of Grieks in de vrije ruimte kiezen, indien het rooster in de bovenbouw hiervoor in het betreffende cursusjaar mogelijkheden biedt. Aan het eind van het eerste leerjaar worden de leerlingen bevorderd naar 2 havo, 2 atheneum of 2 gymnasium. Bevorderen naar 2 mavo of 2 mavo-plus op Stein kan ook. Het is eveneens mogelijk een leerling uit de havo/vwo-brugklas te bevorderen naar 2 gymnasium. Hiervoor wordt vanaf februari van het eerste leerjaar een instroomprogramma geboden. Aan het eind van het derde leerjaar havo en vwo kiezen de leerlingen een profiel. Zo’n profiel bestaat uit een combinatie van verplichte vakken, profielvakken en keuzevakken. Leerlingen kunnen hun profiel helemaal vrij samenstellen uit het beschikbare aanbod.
12 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
Er zijn vier profielen: • cultuur en maatschappij • economie en maatschappij • natuur en gezondheid • natuur en techniek. Talentonderwijs Ook buiten de reguliere lessen om zijn veel leerlingen actief in de school. Het Minkema College wil stimuleren dat kinderen hun grenzen verleggen, talenten ontwikkelen, in buitenlesactiviteiten ontdekken wat hun mogelijkheden zijn en waar hun speciale belangstelling naar uitgaat. Op Mink vindt talentonderwijs plaats in diverse klassen. In de onderbouw kennen we een kunstklas, een sportklas en de Cambridge English Masterclass. In deze laatste klas volgen leerlingen die voldoende startniveau hebben, een opleiding die kan leiden tot het behalen van internationaal erkende certificaten. Hiermee krijgen leerlingen gemakkelijker toegang tot buitenlandse universiteiten. Voor een deel van deze talentactiviteiten worden extra kosten in rekening gebracht. Verdere activiteiten (die zich vaak meer in de bovenbouw afspelen) zijn deelname aan het debatteam, de Minkema Scienceclub of het licht- en geluidteam. Stein Brugjaar Leerlingen worden door de toelatingscommissie geplaatst in een klas die zoveel mogelijk recht doet aan het advies van hun basisschool, hun scores op de Cito-toetsen en hun talenten en mogelijkheden. In de schooljaren 2012-2013 en 2013-2014 kende Stein brugklassen basis, kader en mavo. Met ingang van 2014-2015 is daar een mavo-plusklas bijgekomen. Inzet is leerlingen te voorzien van datgene wat ze nodig hebben om in een latere fase de overstap naar het havoonderwijs mogelijk te maken. Die overstap kan plaatsvinden na het behalen van het mavodiploma, maar bij goede resultaten, werkhouding en motivatie, ook tussentijds. De verschillende typen brugklassen verschillen in onderwijsaanbod, lessentabel en onderwijskundige aanpak. In het brugjaar worden de leerlingen begeleid naar een bij hen passende loopbaan in de middenbouw. Middenbouw Na de brugklas stromen de leerlingen door naar de middenbouw. Stein biedt de volgende mogelijkheden: middenbouw zorg & welzijn (klas 2 en 3 basis/kader) middenbouw handel & administratie (klas 2 en 3 basis/kader) middenbouw techniek (klas 2 en 3 basis/kader) middenbouw mavo (klas 2 en 3 mavo). De middenbouw bereidt de leerlingen voor op het examenjaar. In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg volgen de leerlingen een van de volgende sectoren/afdelingen: zorg & welzijn breed handel & administratie, inclusief recreatie en toerisme metaaltechniek voertuigentechniek. De afdeling metaaltechniek geeft de leerlingen de mogelijkheid een officieel diploma van het Nederlands Instituut voor het Laswezen (NIL) te behalen. Leerlingen vergroten op deze wijze hun marktwaarde op de vervolgopleiding, maar ook in het bedrijfsleven. Voor deze extra opleiding worden wel de kosten apart in rekening gebracht. 13 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
In de derde klas mavo kiezen de leerlingen een sector: techniek en maatschappij economie en maatschappij of natuur, gezondheid en maatschappij. Examenjaar Op de middenbouw volgt het examenjaar. Leerlingen doen examen in: vmbo basisberoepsgerichte leerweg vmbo kaderberoepsgerichte leerweg of mavo. De basisberoepsgerichte leerweg leidt naar mbo niveau 2, de kaderberoepsgerichte leerweg naar mbo niveau 3 of 4. Een mavodiploma sluit prima aan op mbo niveau 4. Na afronding van de mavo hoort ook een overstap naar havo tot de mogelijkheden.
14 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
3 Resultaten 3.1 Afnemers De cijfers, tabellen en grafieken in deze paragraaf zijn voor het merendeel afkomstig uit Vensters VO. Meer informatie is daar te vinden: www.scholenopdekaart.nl (zoek op Minkema College). De gepresenteerde gegevens zijn de meest recente gegevens die in Vensters VO beschikbaar zijn. Per onderwerp volgt eerst de informatie over Mink (havo/vwo) en dan over Stein (vmbo). 3.1.1 Leerlingen Aantal leerlingen Mink (havo/vwo) Aantal leerlingen in 2014-2015
Trend totaal aantal leerlingen
In 2012-2013 werden we geconfronteerd met een significante daling ten gevolge van de slechte behuizing (bilocatie wegens nieuwbouw). In gebruik name van de nieuwbouw in mei 2013 heeft tot gunstige aanmelding geleid. Ondanks het feit dat wij in het schooljaar 2014-2015 op de havo/vwo locatie geen vmbo-t/havo-brugklas meer aanbieden blijft het aantal leerlingen groeien. Het aandeel gymnasiumleerlingen groeide aanvankelijk en lijkt nu te stabiliseren. Op verzoek van ouders en leerlingen zijn in het schooljaar 2013-2014 ook twee aparte atheneumklassen van start gegaan. Ook voor het schooljaar 2014-2015 is de animo voor deze klassen groot. 15 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
Stein (vmbo)
Op Stein laat de ontwikkeling van de leerlingaantallen in het schooljaar 2014-2015 een stijging zien. De groei vindt met name plaats in de kaderberoepsgerichte leerweg en de mavo. De basisberoepsgerichte leerweg stabiliseert zich. De groei voor de mavo is voor een belangrijk deel te verklaren door het openen van een mavo plus opleiding in het brugjaar 1415. Deze opleiding wil voor leerlingen met doorstroomperspectief naar de havo een goede basis leggen en zal de komende jaren worden uitgebouwd naar de volgende leerjaren.
Voedingsgebied Mink (havo/vwo) 2014-2015 Gemeente top 3
Voedingsgebied
Woerden
54,7%
Montfoort
15,1%
Utrecht
15,6%
16 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
Mink is een havo/vwo-school met een regionale functie: dit schooljaar komt bijna 55% van de leerlingen uit Woerden. De overige kinderen komen uit de directe omgeving: Montfoort, Oudewater, Waarder, Nieuwerbrug, Linschoten, Harmelen, Kamerik, Noorden, Woerdense Verlaat, Zegveld, Bodegraven, Kockengen en Vleuten/De Meern. Stein (vmbo) 2014-2015
Stein heeft als vmbo-school een regionale functie. De grootste groep leerlingen komt uit de gemeente Utrecht (inbegrepen de kernen Vleuten en De Meern die vanouds tot het voedingsgebied behoren). De gemeente Woerden staat op de tweede plaats, de gemeente Montfoort is goede derde. Daarnaast komen leerlingen uit de gemeentes Oudewater en Stichtse Vecht naar Stein. Slaagpercentage Mink (havo/vwo) Slaagpercentage 2013-2014
De slaagpercentages van het Minkema College zijn voor havo goed en voor vwo zeer goed. Het slaagpercentage voor havo ligt de laatste jaren afwisselend iets boven of iets onder het landelijk gemiddelde; het slaagpercentage van het vwo ligt ieder jaar ruim boven het landelijk gemiddelde (dit jaar 3% hoger).
17 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
Gemiddelde examencijfers 2013-2014
Voor havo en vwo is het gemiddelde eindcijfer in 2013-2014 gelijk aan het landelijke examencijfer. De gemiddelde schoolexamencijfers zijn iets lager of gelijk aan die van het centraal examen. In 20132014 is het gemiddelde schoolexamencijfer op het vwo voor het eerst iets (0,2) hoger dan het cijfer voor het centraal examen. Wij streven ernaar de verschillen klein te houden. Stein (vmbo) Slaagpercentage 2013-2014
Het slaagpercentage 2013-2014 is in de mavo en basisberoepsgerichte leerweg net onder het landelijk gemiddelde uitgekomen. In de kaderberoepsgerichte leerweg daarentegen zijn alle leerlingen geslaagd. Examencijfers 2013-2014
18 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
In de mavo zijn de gemiddelde eindcijfers voor 2013-2014 gelijk aan het landelijk gemiddelde. Duits, wiskunde, maatschappijleer 2, tekenen en handvaardigheid behalen bovengemiddelde resultaten. De overige vakken scoren op of net onder het landelijk gemiddelde. In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg scoren de afdelingsvakken net iets onder het landelijk gemiddelde. Van de theoretische vakken laten in de basisberoepsgerichte leerweg de vakken wiskunde, natuurkunde, biologie en maatschappijleer prima resultaten zien. In de kaderberoepsgerichte leerweg scoren alle theoretische vakken boven het landelijk gemiddelde. Doorstroom en uitstroom Mink (havo/vwo) Zowel in de onderbouw als de bovenbouw scoren havo en vwo redelijk op het gebied van doorstroom en uitstroom. Als wij letten op de samenstelling van de derde klassen in verhouding tot het advies vanuit het primair onderwijs, dan valt op dat in de havo 23% van de leerlingen een geheel andere plaats binnen de school inneemt dan vanuit het primair onderwijs werd verwacht. Er is zowel sprake van opstroom (10% van de leerlingen heeft een vmbo-advies) als afstroom (13% van de leerlingen heeft een vwo-advies). Daarnaast heeft 36% van de leerlingen een havo/vwo-advies. In het vwo heeft 8% van de leerlingen oorspronkelijk een lager advies (havo) gekregen. 12% van de leerlingen die in vwo 3 geplaatst zijn kreeg van de basisschool een havo/vwo-advies. Er is in het vwo alleen sprake van opstroom. Stein (vmbo) Het totale onderbouwrendement op Stein ligt op het landelijk gemiddelde. De opbrengstenkaart 2014 van de inspectie laat zien dat 98% van de leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en 100% van de mavoleerlingen zonder zittenblijven het derde leerjaar bereiken. Het rendement van de bovenbouw ligt in de basisberoepsgerichte leerweg met 87% iets onder het landelijk gemiddelde. Dit geldt ook voor de 72% van de kaderberoepsgerichte leerweg. Het totale bovenbouwrendement is met 85% gelijk aan het landelijk gemiddelde. Onderwijstijd De onderwijstijd bestaat uit het aantal gerealiseerde lessen én de gerealiseerde overige onderwijsactiviteiten. Mink (havo/vwo) Onderwijstijd eerste leerjaar 2013-2014
19 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
N.B.: De kolom vmbo verwijst naar de brugklas vmbo-t/havo, die in het schooljaar 2013-2014 nog bestond. In vrijwel alle leerjaren is de onderwijstijdnorm ruim gehaald. Soms is zelfs meer onderwijstijd gerealiseerd dan geprognosticeerd. Minder uitval door ziekte speelt hierin een rol. Er wordt actief gestuurd op het halen van de onderwijstijdnorm van 700 (examenklassen) respectievelijk 1000 klokuren (voor overige jaarlagen). Minder uitval, meer begeleide activiteiten buiten de les en meer inhoudelijke opvang bij lesuitval, dragen hiertoe bij. Stein (vmbo) Onderwijstijd eerste leerjaar 2013-2014
Ook Stein is er in 2013-2014 in geslaagd te voldoen aan de norm voor de onderwijstijd. Dit onderwerp wordt jaarlijks met de oudergeleding op school besproken.
Tevredenheid leerlingen Het Minkema College doet uitgebreid tevredenheidsonderzoek onder leerlingen van diverse jaarlagen. De hier gepubliceerde gegevens geven de mening weer van leerlingen die in het schooljaar 2013-2014 in de derde klas zaten. Mink (havo/vwo) Tevredenheid leerlingen 2013-2014
20 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
Hoewel het gemiddelde cijfer van de leerlingtevredenheid op het havo/vwo iets is afgenomen, blijft het toch hoger dan het landelijk gemiddelde. Opvallend is dat de school hoog scoort op de thema's veiligheid en sfeer, duidelijk hoger dan het landelijk gemiddelde. Leerlingen voelen zich gehoord in de school. Daarnaast zijn ook de beoordelingen van het mentoraat (vooral in het vwo), de leerlingenzorg en de keuzebegeleiding (op de havo) hoger dan de landelijke benchmark. Stein (vmbo) Tevredenheid leerlingen 2013-2014
Ook op Stein is de tevredenheid gepeild onder leerlingen die in het schooljaar 2013-2014 in de derde klas zaten. Het mentoraat wordt door de leerlingen als heel positief ervaren. Minder tevreden zijn de leerlingen over activiteiten die op school georganiseerd worden en over de didactiek van de docenten. Om deze reden zijn gerichte verbeteracties ingezet. De school organiseert themaweken met activiteiten voor leerlingen en voor docenten zijn er training- en begeleidingsprogramma’s over activerende didactiek op basis van het model ‘5 rollen van de docent’. Uit de ontwikkeling van de tevredenheidscijfers is af te leiden dat dit zijn vruchten begint af te werpen.
21 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
3.1.2 Ouders Tevredenheid ouders Het Minkema College doet jaarlijks onderzoek naar de oudertevredenheid. De hier gepubliceerde resultaten hebben betrekking op ouders van leerlingen die in het schooljaar 2013-2014 in de derde klas zaten. Mink (havo/vwo) Tevredenheid ouders
Op Mink is de tevredenheid bij ouders iets hoger dan de benchmark. Er is intensief contact met een vertegenwoordiging van ouders via de ouderraad en de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad. Stein (vmbo) Tevredenheid ouders
Ouders van derdeklassers op Stein geven de school een ruime voldoende; de score is echter lager dan de benchmark. Door ouders meest genoemde pluspunten zijn de begeleiding door de mentoren en de informatieverschaffing. In de tevredenheid is een stijgende lijn zichtbaar: de score is substantieel hoger dan in eerdere jaren.
22 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
Ouderparticipatie Mink (havo/vwo) Op Mink zijn ouders via de ouderraad, de oudergeleding in de MR en de Buitenschoolse Activiteitencommissie betrokken bij activiteiten van de school. Daarnaast worden zij doorlopend via de website geïnformeerd en ontvangen zij zevenmaal per jaar het Minkema Nieuws. De voortgang van individuele leerlingen staat centraal op diverse contactavonden. Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar informatiebijeenkomsten over specifieke onderwerpen zoals pakketkeuze. Stein (vmbo) Op Stein is de ouderraad een zeer belangrijke schakel tussen ouders en school. Deze raad overlegt regelmatig met de directie en heeft een belangrijke adviserende rol. Bovendien biedt de ouderraad op velerlei manieren ondersteuning bij schoolactiviteiten en feestelijke gebeurtenissen en worden de ouders via de oudergeleding vertegenwoordigd is de MR. De voortgang van individuele leerlingen staat centraal tijdens diverse contactmomenten. Voor elke klas zijn er vier van dergelijke momenten: één direct bij de start van het schooljaar en twee gespreksavonden tussen ouders en mentoren na de eerste twee rapporten. Het laatste contactmoment is bedoeld voor leerlingen die voor hun bevordering extra begeleiding nodig hebben, en hun ouders. Dit contactmoment vindt ruim voor het laatste rapport plaats. Er is buiten de geplande momenten ook regelmatig contact tussen ouders/verzorgers en mentor. Klachtenafhandeling Hoewel de school alles zo goed mogelijk tracht te doen, kunnen zich situaties voordoen waarin een klacht wordt ingediend. Het Minkema College hanteert de klachtenregeling vanuit het scholenverband 5=1. Dit is een verband van vijf scholen voor voortgezet onderwijs in de regio die op het gebied van kennisdeling nauw samenwerken. Mink (havo/vwo) De klachten die de school in 2014 heeft gekregen, waren zeer gering in aantal en konden steeds in overleg tussen afdelingsleider en plaatsvervangend rector/rector met ouders worden afgewikkeld. Stein (vmbo) Schriftelijke klachten worden geregistreerd. In incidentele gevallen is advies ingewonnen bij een vertrouwenspersoon of bij de directie. Klachten over de afname of correctie van examentoetsen worden door de examencommissie behandeld. In het schooljaar 2013-2014 zijn geen schriftelijke klachten bij het examensecretariaat ingediend. 3.1.3 Partners Toeleverend en afnemend onderwijs Mink (havo/vwo) Om nieuwe havo/vwo-leerlingen goed te kunnen opvangen, is een goede afstemming met de basisscholen van groot belang. Het helpt als we veel weten van een leerling. De informatie die de basisscholen verschaffen, is niet alleen een nuttige, maar ook een noodzakelijke aanvulling op de kennismaking met het kind en de ouders. Tegelijkertijd willen we ook zelf ons oordeel kunnen vormen en is het zeker niet de bedoeling dat een leerling meteen wordt voorzien van kenmerken die op ervaringen vanuit de basisschool zijn gebaseerd. Voor kinderen van twaalf jaar vormt de overstap naar het voortgezet onderwijs de kans om zich in een nieuwe omgeving ook weer ‘nieuw’ te presenteren. Deze kans moeten we leerlingen gunnen. Daarom is de informatie die we van de 23 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
basisschool ontvangen slechts een eerste onderlegger voor wat de leerling zelf aan ontwikkeling toevoegt. Een meerwaarde van een goede werkrelatie met het toeleverend onderwijs is dat we samen met het basisonderwijs na verloop van tijd soms heel verrassende en mooie dingen constateren. De relatie met het afnemend onderwijs is wat diffuser dan bij het vmbo, waar vaak een hecht netwerk met het mbo en de arbeidsmarkt bestaat. Voor de talloze vervolgopleidingen vormt onze havo/vwo-school slechts een van de zeer vele toeleveranciers van leerlingen. Dat verklaart waarom er geen reguliere informatiestroom bestaat tussen het havo/vwo en het vervolgonderwijs. Niettemin worden wij door diverse opleidingen op de hoogte gebracht van de vorderingen en soms resultaten van onze oud-leerlingen. Aangezien we een opleidingsschool1 zijn, is de relatie met de vervolgopleidingen aan de Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht wat intensiever. Uit de gegevens die we van deze instellingen krijgen, blijkt dat onze leerlingen over het algemeen bij hun keuze voor een opleiding blijven en dat de meerderheid met gemak door de propedeusefase heen komt. Stein (vmbo) Vertegenwoordigers van Stein hebben op een aantal momenten in het schooljaar contact met de toeleverende basisscholen uit de regio. In januari worden alle basisscholen uitgenodigd voor een ontmoeting tussen leerkrachten van groep 8 en de mentoren van het brugjaar. Ze gaan dan aan de hand van een door de leerling geschreven brief in gesprek met elkaar. Er vindt uitwisseling plaats over de plaatsing van de leerling en de resultaten tot nu toe, alsmede de wijze waarop de overstap voor de leerling is verlopen. Aansluitend wordt er een presentatie gehouden. De leerkrachten van de basisscholen krijgen informatie over nieuwe ontwikkelingen op onderwijsgebied, nieuwe profielen en de aanmeldprocedure. Ook worden in januari alle basisscholen uitgenodigd voor een bezoek aan Stein, samen met de leerlingen van groep 8. Leerlingen kunnen zelf een keuze maken voor een aantal voorbeeldlessen en de groepsleerkrachten mogen zich hierbij aansluiten. In april/mei vindt de ‘warme overdracht’ plaats en worden de leerlingen die bij ons zijn aangemeld, besproken met de groepsleerkracht. Dit gesprek wordt gevoerd door iemand van de plaatsingscommissie Stein. Met de roc’s, waar de grootste groep leerlingen van Stein naartoe gaat (ROC Midden Nederland en ID College), hebben wij intensieve contacten over doorlopende leerwegen en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. De roc’s presenteren zich jaarlijks op een door Stein georganiseerde avond, zodat examenleerlingen gemakkelijk informatie van alle roc’s uit de regio kunnen vergaren. Op deze avond kunnen zij ook kiezen over welke opleidingen zij een voorlichtingsbijeenkomst bijwonen. In 2014 hebben zich in totaal 9 roc’s gepresenteerd en zijn er 25 goede bezochte voorlichtingsbijeenkomsten geweest. Daarnaast zijn er contacten tussen docenten van onze afdelingen/sectoren en collega's van dezelfde sectoren op het mbo. Hierdoor zijn sectorgebonden voorlichtingen snel geregeld, eventueel verzorgd door oud-leerlingen. Ruim 120 leerlingen uit 4 mavo hebben dit schooljaar een bezoek gebracht aan het ID College. Hier kregen ze voorlichting over het mbo in het algemeen en het ID College in het bijzonder. Het Minkema College werkt in goed overleg met de roc's en leerplicht aan een systeem dat voortijdige schooluitval kan voorkomen. De mentoren en het decanaat vervullen hierbij een 1
Een opleidingsschool werkt samen met een lerarenopleiding en wordt geaccrediteerd.
24 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
sleutelrol. Bij het decanaat zijn contactpersonen van de mbo's bekend, waardoor korte lijnen mogelijk zijn. Hogeschool Utrecht Als gevolg van de toenemende vergrijzing in het onderwijs zal de komende jaren een groot aantal docenten afscheid nemen. Als academische opleidingsschool is Stein een leerzame omgeving voor docenten in opleiding. Het Minkema College telt inmiddels een aanzienlijk aantal docenten die na het behalen van de onderwijsbevoegdheid gekozen hebben voor een dienstverband bij de school. Het Minkema College participeert in projecten met de Hogeschool Utrecht. Woerdens Techniek talent Het aantal leerlingen dat kiest voor techniek loopt terug, terwijl dit toch een kansrijke en belangrijke sector is. Ondernemers in de regio Woerden reageren proactief op het verwachte tekort in de sector. Er wordt zowel op het gebied van inhoud, financiën, public relations als scholing samengewerkt om leerlingen al vroeg te interesseren voor techniek. Het Minkema College werkt nauw samen met het Woerdens Techniek Talent bij het geven van gastlessen in het basisonderwijs, de techniekdriedaagse (manifestatie voor alle leerlingen uit groep 7 en 8), docentstages en door het bedrijfsleven gesponsorde activiteiten voor leerlingen. 5=1 In het samenwerkingsverband 5=1 werkt het Minkema College samen met het Scala College (Alphen aan de Rijn), het Schoonhovens College (Schoonhoven), VO De Vechtstreek (Rientjes mavo) (Breukelen) en het Anna van Rijn College (Nieuwegein). In het kader van kwaliteitsbewaking is een cyclus opgesteld waarbij iedere deelnemer jaarlijks gevisiteerd wordt. De visitatie wordt voorafgegaan door onderzoek in de school en het schrijven van een zelfevaluatie. De visitatiecommissie komt met een evaluatierapport met hierin een terugkoppeling naar de school. 3.2 Medewerkers Algemene kengetallen 2014 In het jaar 2014 zijn bij het Minkema College (gedurende het hele jaar of een deel daarvan) in totaal 289 werknemers werkzaam (structureel en ingehuurd) geweest. Van die medewerkers waren er 218 structureel in dienst en 71 tijdelijk in dienst. Op 1 januari 2014 had het Minkema College 252 medewerkers, op 31 december 2014 waren dat er 250. Van de 289 medewerkers werkten er 82 voltijds (wtf = 1,0) en namen er 89 deel aan de Baporegeling. Dit is een stijging van 2 medewerkers ten opzichte van 2013. De regeling is afgeschaft en vervangen door een regeling duurzame inzetbaarheid. Alle medewerkers die op 31-7-2014 van de bapo-regeling gebruik maakten hebben deze in de vorm van een overgangsregeling gehouden. Van de 71 medewerkers met een tijdelijke aanstelling had er 1 een voltijds aanstelling, de rest werkte in deeltijd. De school beschikt over veel ervaren medewerkers; bijna 2 op de 3 personeelsleden zijn ouder dan 45 jaar. Functie-overzicht Mink Administratief medewerkster Afdelingsassistent Beheerder mediatheek havo/vwo Conciërge Coördinator vestigingsadministratie Huismeester
Som van fte 0,575 2,75 0,575 2 0,8 1 25
2015.140
Minkema College Leraar LB Leraar LC Leraar LD Medewerker decanaat Medewerker mediatheek Onderwijsassistent Plaatsvervangend rector Praktijkinstructeur Receptioniste/telefoniste Rector lyceum Reproductiemedewerkster Technisch onderwijsassistent Eindtotaal
Jaarverslag / Jaarrekening 2014 13,7309 24,2129 45,0318 0,9 0,7 0,8 1 3,6 0,875 1 0,375 2 101,9256
Mink (havo/vwo) telt 18 verschillende functies met een totale bezetting van 101,9256 fte.
Functie-overzicht Stein Afdelingsassistent Beheerder mediatheek vmbo Conciërge Coördinator vestigingsadministratie Directeur vmbo Huismeester Leraar in opleiding Leraar LB Leraar LC Leraar LD Medewerker secretariaat & administratie Onderwijsassistent B Plaatsvervangend directeur Praktijkinstructeur Receptioniste/telefoniste Roostermaker Theorie- en praktijkinstructeur Eindtotaal
Som van fte 2,2 0,7547 2 0,525 1 0,7782 0,8725 24,5271 40,4937 1 1,6647 2,3703 1 0,6 1,1546 0,6 3,0668 84,6076
Stein (vmbo) telt 17 verschillende functies met een totale bezetting van 84,6076 fte. Functie-overzicht bestuursbureau Administratief medewerkster Applicatiebeheerder Directiesecretaresse Financieel-administratief medewerkster Hoofd afdeling ICT
Som van fte 0,2 0,9 0,35 0,8 1 26
2015.140
Minkema College Hoofd financiën Hoofd P&O Kansklascoördinator Medewerker personeelszaken Medewerker financiële administratie Medewerker psa Salarisadministrateur Secretaresse CvB Stafmedewerker planning en control Systeem- en netwerkbeheerder Systeem- en netwerkbeheerder II Eindtotaal
Jaarverslag / Jaarrekening 2014 0,8434 1 0,8 1 0,631 0,6 0,8 0,7 1 1 1 12,6244
Het bestuursbureau telt 17 verschillende functies met een totale bezetting van 12,6244 fte. Inhuur van personeel In totaal zijn in 2014 7 personen ingehuurd. In-, door- en uitstroom In 2014 werden 37 nieuwe aanstellingen gerealiseerd, waarvan 2 aanstellingen tot leraar in opleiding (LIO).Wij namen van 39 collega’s afscheid. Wij zijn in staat gebleken alle vacatures te vervullen. Gezondheidsbeleid Het Minkema College had voor het jaar 2014 een overeenkomst met arbodienst Tredin. Ziekteverzuim In 2013 is het ziekteverzuim (exclusief zwangerschapsverlof) gedaald van 4.6% naar 4,5 %. In 2014 is het ziekteverzuim weer gestegen naar 4,6%. De verzuimfrequentie daalde in 2012 van 1,5 naar 1,4. In 2013 was de verzuimfrequentie 1,4 en in 2014 1,2. De gemiddelde ziekteduur steeg in 2012 van 8.8 dagen naar 9.3 dagen. De stijgende trend heeft zich in 2014 voortgezet: de ziekteduur is bijna verdubbeld, naar 18,4 dagen. Deze stijging wordt veroorzaakt door toename van het aantal langdurig zieken. De leeftijdscategorie van 35 tot 44 jaar heeft het minste verzuim, 7,3%. Werkomstandigheden en schoolveiligheid We houden jaarlijks geplande en onaangekondigde ontruimingsoefeningen. Jaarlijks zijn er collectieve herhalingsoefeningen. De docenten lichamelijke opvoeding krijgen jaarlijks een EHBO-bijscholing. Zij worden gericht getraind in preventie en behandeling van sportblessures en kennis van de specifieke risico’s van lichamelijke opvoeding.
27 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
4. Organisatie 4.1 Algemeen In 2014 is een goede slag gemaakt in de ontwikkeling van het Minkema College. Veel onderwerpen waren in bespreking en op velerlei gebied is beleid ontwikkeld. De lijst van onderwerpen die in de MR en de PMR aan de orde kwamen, geeft een goed overzicht. Onderstaand een toelichting op enkele onderwerpen. Meerjarenbeleidsplan Bij de uitvoering van onderdelen van het meerjarenbeleidsplan 2010-2014, zoals het schoolplan en het jaarplan, lag de nadruk op de kwaliteitsagenda voortgezet onderwijs. Er is een begin gemaakt met de voorbereiding van het meerjarenplan voor de nieuwe beleidsperiode 2015-2019. In de tweede helft van 2014 is het vigerende strategisch beleidsplan geëvalueerd met de leden van de schoolleidingen, de stafhoofden, de medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht. Daarna is een strategische analyse gemaakt op basis van een SWOT-analyse, die in oktober werd uitgevoerd met twintig medewerkers uit alle geledingen van het college: vertegenwoordigers van de directies, schoolleiders, onderwijzend personeel, onderwijsondersteunend personeel en de stafhoofden. Vervolgens is in de Medezeggenschapsraad, de Raad van Toezicht en met stakeholders over de inhoud van het nieuwe strategisch plan gesproken. Ook het Sectorakkoord VO, gesloten tussen het ministerie van OCW en de VO-raad, is uitgebreid aan de orde geweest. In de eerste helft van 2015 zal met de verzamelde input het nieuwe plan worden geschreven door een schrijfgroep met vertegenwoordigers van diverse geledingen. Kwaliteitsbeleid In 2014 is ingezet op een samenhangend systeem, dat voor alle sturingslagen binnen een zelfde raamwerk gestalte krijgt (zie ook het onderdeel kwaliteit bij de Raad van Toezicht). Dat kan voorkomen dat outputpercentages moeilijk te vergelijken zijn en er telkens een grote hoeveelheid werk moet worden verzet om betrokken geledingen van gegevens te voorzien. Het kwaliteitssysteem dat vanaf september 2015 gaandeweg in de scholen wordt geïmplementeerd maakt deel uit van de planning & control-cyclus. Die beoogt: het formuleren van doelen die de organisatie nastreeft (planning); het controleren en het beheersen van het proces door middel waarvan de doelen gerealiseerd worden; het borgen van ontwikkelde kwaliteit en zo nodig het bijstellen van dit beleid; verantwoording naar intern en extern betrokkenen. Het Minkema College begeleidt in samenwerking met de Hogeschool en de Universiteit van Utrecht jonge docenten in opleiding. In 2014 werd het keurmerk Opleidingsschool verlengd. CAO 2014 De CAO VO 2014 is ingevoerd. De uitwerking van onderdelen ervan is afgestemd met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR). In het kader van levensfasebewust personeelsbeleid zijn afspraken over arbeidsvoorwaarden gemaakt, waarbij de werknemer keuzes kan maken, afhankelijk van de eigen situatie. Daartoe zijn de Bapo, het trekkingsrecht en de leeftijdsdagen OOP afgeschaft. Per 1 augustus 2014 is ook de mogelijkheid vervallen om gebruik te maken van de eigen Bapo-regeling van het Minkema College. Met een overgangsregeling werd daarover overeenstemming bereikt met de PMR. MaS In 2014 hebben beide scholen uitvoering gegeven aan de Maatschappelijke stage (MaS). Vanaf 2015 eindigt de verplichting voor het uitvoeren van de MaS en daarmee de financiering door de 28 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
rijksoverheid. Ook de financiële bijdrage van de gemeente Woerden eindigt dan. De schooldirecties hebben in november 2014 aangegeven het stageconvenant met de gemeente voor gezamenlijke rekening te willen continueren. Naar verwachting wordt een besluit hierover in 2015 genomen. ARBO Voor het nieuw opgeleverde havo/vwo-gebouw moesten er een risico- en evaluatierapport (RI&E) en een veiligheidsplan/ontruimingsplan/schoolnoodplan komen. Het bevoegd gezag heeft een gespecialiseerd bureau hiervoor de opdracht gegeven, alsook voor een actualisatie van het veiligheidsplan/ontruimingsplan/schoolnoodplan voor het vmbo-gebouw. Met het uit de RI&E voortvloeiende plan van aanpak worden verbeteringen doorgevoerd om te komen tot een veiliger en gezonder werkklimaat. Gebouw havo/vwo Na de oplevering van het nieuwe gebouw havo/vwo en de inhuizing in 2013 is het buitenterrein in 2014 verder ontwikkeld. Er is een educatieve tuin, bedoeld als leerplaats voor biologie en aardrijkskunde en bestaande uit vijf landschappen aan de westzijde van het gebouw en grote borders aan de zuidzijde. Deze tuin werd bekroond met de bronzen prijs voor de meest duurzame tuin van Nederland. Het bouwbudget ten behoeve van de gebruikersvoorzieningen is afgesloten. De ontvangen subsidie van de provincie Utrecht in het kader van duurzame investeringen in het gebouw kon met een inhoudelijk en financieel eindverslag met accountantswaarmerk ook worden afgesloten. 4.2 Personeelsbeleid De afdeling Personeel & Organisatie heeft in 2014 een aantal belangrijke dossiers afgerond. Zo zijn er aanpassingen doorgevoerd in het format bij de functionerings- en beoordelingsgesprekken, is het privacyreglement in het kader van de Wet op de persoonsgegevens scherper toegepast, is een pilot voor het digitaliseren van de personeelsdossiers uitgevoerd, zagen notities het licht over mobiliteitsen werkgelegenheidsbeleid en doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd, en is uitvoering gegeven aan de nieuwe cao. Ook de regelmatige evaluatie van onze arbodienst had in 2014 de aandacht van de afdeling P&O. Per 1 oktober is mevrouw mr. M. Pieters aangesteld als hoofd P&O en hebben wij afscheid genomen van interim-personeelsadviseur mevrouw S. Kroon. 4.2.1. Medewerkers Functiemix In 2014 zijn in het kader van de functiemix vijf docenten bevorderd naar LC en negen naar LD. Werving & selectie De groeiende werkloosheid in Nederland leidt tot steeds meer sollicitanten, zowel van binnen als buiten het onderwijs. Het gaat hier vooral om de vakken waar minder vraag naar is. Door de grotere instroom van leerlingen waren er in het schooljaar 2013-2014 iets meer vacatures dan voorheen. Arbeidsvoorwaarden Ook dit jaar is de cafetariaregeling EJU-WW toegepast. Het aantal deelnemers was 170. Circa 68% van het personeel maakt gebruik van de regeling.
29 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
4.2.2 Scholing en opleiding
Ook dit jaar zijn er weer collega’s die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheden van de Lerarenbeurs. Het gaat om 5 medewerkers die hun lesbevoegdheid willen verhogen of verbreden. 1 docent maakt gebruik van de Promotiebeurs. Het Minkema College draagt het keurmerk Academische opleidingsschool. In dat kader hebben wij studenten ontvangen en binnen hun stage begeleid. Het keurmerk geeft aan dat de begeleiding van studenten veel aandacht krijgt binnen de school en van hoge kwaliteit is. Het Minkema College ziet deelname aan dit traject als mogelijkheid jonge, veelbelovende studenten aan de school te binden. Een aantal docenten heeft een training activerende didactiek gevolgd. De kennis die deze groep heeft opgedaan, wordt uitgerold naar de teams en de vakgroepen. Verschillende vakgroepen hebben zich met ondersteuning van VO-content geschoold in digitale didactiek. Docenten van het vierde leerjaar vmbo hebben een examentraining gevolgd. De kennis daarvan is uitgerold naar de vakgroepen. Alle vmbo-teams werken met startkwalificaties en groepsplannen in het kader van het passend onderwijs. Verder hebben de praktijkdocenten techniek begeleiding gekregen bij het opstellen van een projectplan voor de overgang naar de nieuwe eindexamenprogramma’s.
4.2.3. Cyclus van personeelsgesprekken In 2014 zijn functioneringsgesprekken met leden van het onderwijzend personeel gevoerd. Er is gekeken of de gestelde doelen uit het vorige functioneringsgesprek zijn behaald en er zijn nieuwe doelen voor komend schooljaar geformuleerd. De cyclus voorziet in 2015 in zowel een functionerings- als een beoordelingsgesprek. 4.2.4 Begeleiding Traditioneel verleent het Minkema College jaarlijks onderdak en begeleiding aan stagiairs van uiteenlopende opleidingen in de regio. In 2014 ging het om 18 studenten.
4.3 Medezeggenschap MR-jaarverslag 2014 Samenstelling MR Mink Leerlingen:
Myrthe Hagemans Anne van der Weele
Ouders:
Marleen Schultz Mark van Zaale (vanaf september 2014) Mariska de Wilde (tot september 2014)
OOP:
Geert Kuitenbrouwer (secretaris deelraad Mink)
Docenten:
Nanda Streng (voorzitter MR en deelraad Mink) Tomasz Radecki Hugo Harmsen 30
2015.140
Minkema College Stein Leerlingen:
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
Kaithlyn van Harskamp Shinou Vogels (vanaf november 2014)
Ouders:
Nils Stoof Mathilde van Bentum
OOP:
John Boegheim
Docenten:
Ben Peijnenburg (secretaris MR en voorzitter deelraad Stein) Alex den Hartog (secretaris deelraad Stein) Pieter Vermeulen
Organisatie MR De MR bestaat uit 8 personeelsleden, 4 ouders en 4 leerlingen, die in een overlegstructuur met de directeur-bestuurder bijeen komen. De MR vergadert daarnaast twee maal per jaar met de Raad van Toezicht. Voorts vergaderen de leden van beide locaties apart met de directies van beide scholen. De personeelsgeleding vergadert met de directeur-bestuurder en directies over zaken die alleen het personeel aangaan: denk aan taakbeleid, cao etc. In 2014 is het Technisch Overleg ingevoerd, waarin ideeën werden uitgewisseld en besproken zonder besluitvorming. Het personeel stelt dit erg op prijs. In de financiële commissie van de MR worden de financiële zaken besproken. Aan deze commissie nemen deel Tomasz Radecki, Marleen Schultz, Pieter Vermeulen en Nils Stoof. Vergaderingen Het directiesecretariaat zorgt in overleg met de directie en voorzitter en secretaris van de MR voor het opstellen van de agenda en het versturen van de stukken, nadat de agendacommissie de agenda heeft vastgesteld. Om te zorgen dat de stukken op tijd bij de MR-leden zijn, komt de agendacommissie vier weken voor de betreffende vergadering bijeen om de agenda vast te stellen. De vergaderingen vinden altijd op woensdag plaats. Onderwerpen In het schooljaar 2014 zijn besluiten genomen over de gebruikelijke onderwerpen als schoolgids, excursieplannen vmbo en havo/vwo, jaaragenda’s, normenboekjes/overgangsregeling, vakantieregeling, ouderbijdrage, PTA’s en wijzigingen lessentabel. Nieuwe ontwikkelingen in het vmbo (brugjaar, middenbouw ,examenjaar en mavo-plus) en havo/vwo (onder- en bovenbouw) werden op de voet gevolgd. Voorts kwamen in de MR-vergaderingen de volgende onderwerpen aan de orde. Onderwijstijd. Bezuinigingen op de lessentabel. De gevolgen van het feit dat het advies van de basisschool nu wettelijk bindend is en wat dat betekent voor het aannamebeleid in klas 1, met name de 1-atheneumklas en de verdeling van de havoklassen en de mavo-plus-klassen. Overgang 4 vmbo naar 4 havo.
31 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
Veranderingsplan Stein; de veranderpunten waarmee de directie bezig is, implementatie nieuwe koers, evaluatie teams, veranderingen exameneisen, het creëren van een techniekplein, andere taken en aandacht voor pedagogisch klimaat. Toepassingen gebruik Magister. Discussie over het kwaliteitssysteem Vensters VO. Tevredenheidsonderzoek onder personeel, ouders en leerlingen. De financiële situatie van de school, vooraf in de financiële commissie voorbereid. Over de bezuinigingen, maar ook over de gelukkig iets verbeterde financiële situatie is overleg gepleegd binnen de financiële commissie van de MR. Personeelsbeleid, met name leeftijdsgebonden personeelsbeleid en het afschaffen van de schooleigen Bapo. Het aanpassen van de werkkostenregeling. Functiemix. De totstandkoming van de zogenaamde Minkema Code. De uitvoering van de nieuwe cao, die net voor de vakantie tot stand kwam, is met de personeelsgeleding uitgebreid besproken. Formatie bestuursbureau en het onderzoek naar de teamstructuur van beide locaties. Formatieplan. Scholingsbudget. De directie garandeert dat elk scholingsverzoek in principe wordt toegekend. Rol van directie en MR bij onderling overleg. Verhouding tussen de rollen van MR, College van Bestuur, directie en Raad van Toezicht. De verlenging van het contract van de directeur-bestuurder. In december is een nieuwe rector havo/vwo benoemd. In het traject van benoemen heeft de MR een grote rol gespeeld. De omgang met social media. Het functioneren van de MR en de reflectie op communicatie naar achterban(nen). De procedure voor opvolging van de catering. Aanwezigheidsplicht van het personeel op (les)vrije dagen en dagdelen. Invoering van een 45-minutenrooster op de dinsdagen en donderdagen op de Steinhagenseweg. Taakbeleid. Sluitingstijd school in verband met aanwezigheid BHV’ers. Aanpassing format voor functionerings- en beoordelingsgesprekken. Afspraken over de in-, door- ,op- en zij-instroom. Zorgen die we hebben over de beveiliging van de salaris- en personeelsadministratie in Profit/Insite. Toepassing privacyreglement in het kader van de Wet op de persoonsgegevens. Voortdurende evaluatie TREDIN. Samenwerkingsverband in het kader van het passend onderwijs. Het strategisch beleidsplan.
Voornemens Een belangrijk aandachtspunt voor het komende jaar blijft de financiële situatie van de school. De onderwijskundige ontwikkelingen binnen het vmbo en het havo/vwo zullen gevolgd blijven worden, met speciale aandacht voor mavo-plus. Ook volgen we de aanpassing van het vmbo-gebouw en de ontwikkelingen rond de komst van een nieuwe vmbo-school in het voedingsgebied van het Minkema College. Voor de MR staan ook scholing en werkdruk van de personeelsleden en de communicatie binnen de school hoog op de agenda. 32 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
4.4. Middelen 4.4.1 Financiën De jaarrekening bevat de gegevens van het Minkema College. Hieronder wordt de financiële positie van de stichting op hoofdlijnen toegelicht. In de jaarrekening (hoofdstuk 5) worden de afzonderlijke posten uitvoeriger besproken. Algemene conclusie: wanneer we de financiële positie van het Minkema College afzetten tegen de signaleringsgrenzen van de inspectie, valt het Minkema College met de kengetallen voor solvabiliteit en liquiditeit binnen de grenzen. Het kengetal voor de kapitalisatiefactor is hoger dan de signaleringsgrens en dat voor de rentabiliteit lager. In paragraaf 4.4.2 gaan we hier verder op in. Er was een begroot resultaat van -/- € 475.000,=. Zonder een aantal meevallers en incidentele baten ter waarde van € 225.000,= uit voorgaande jaren zouden we binnen deze begroting gebleven zijn. Door die meevallers is het werkelijk resultaat -/- € 158.640,=. Staat van baten en lasten
Toelichting Overige baten De overige baten zijn € 549.709,= hoger dan begroot. Verklaring Zoals hiervoor genoemd wordt het resultaat positief beïnvloed door een aantal incidentele baten en lasten uit het verleden. Het gaat onder ander om een verrekening van energielasten van € 76.500,=, een verrekening van € 57.500,= van de Belastingdienst en een correctie op de nog te betalen vakantiegelden van € 73.802,=. Bij de overige baten zitten onder andere ook de ontvangen gelden voor vervanging bij zwangerschapsverlof (€ 22.500,=, niet begroot). Deze ‘bate’ is uitgegeven aan vervangingskosten.
33 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
De ontvangsten van het samenwerkingsverband en de opbrengsten van detachering van een personeelslid aan het samenwerkingsverband waren hoger dan begroot.
Personele lasten De personele lasten zijn overschreden met € 151.821,=. Verklaring De dotatie aan de jubileumvoorziening was hoger dan vorig jaar. Dit is niet begroot. Kosten: € 45.000,=. Volgens de nieuwe cao mogen de uren van het persoonsgebonden budget worden gespaard. De uren die in 2014 niet zijn opgenomen of anderszins zijn ingezet, worden gedoteerd in een nieuw in te stellen voorziening. De dotatie dit jaar was ca. € 40.500,=. Een hogere dotatie aan de voorziening spaarverlof verklaart een overschrijding van € 10.000,=. De post werving en selectie is met € 30.000 overschreden ten gevolge van de werving van een nieuwe rector voor havo/vwo. De overschrijding als gevolg van voorfinanciering in verband met het leerlingenaantal komt op ca. € 116.000,=. Dit wordt enigszins gecompenseerd door een lichte onderschrijding op de reguliere loonkosten. Afschrijvingen De afschrijvingskosten zijn onderschreden met € 81.530,=. Verklaring De vervanging van werkstations is uitgesteld in afwachting van beleidsvoornemens op de scholen voor de inzet van ICT-middelen. Inmiddels is bekend dat in 2015 een inhaalslag wordt gemaakt met de vervangingen. Financiële baten en lasten Er is een positief resultaat van € 23.669,=. Verklaring Dankzij positievere resultaten dan verwacht en uitgestelde (vervangings)investeringen is er een bedrag aan rentebaten gerealiseerd. 4.4.2. Financiële kengetallen Hieronder staan de kengetallen zoals de commissie-Don die voorstelt. Don maakt een onderscheid tussen vermogensbeheer (solvabiliteit en kapitalisatiefactor) en budgetbeheer (liquiditeit en rentabiliteit). Om redenen van vergelijkbaarheid worden bij de Don-kengetallen de voorzieningen tot het eigen vermogen gerekend. Wij proberen aan de hand van risicoanalyses de afwijkingen van de signaleringsgrenzen te onderbouwen.
34 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
Conclusie Met de kengetallen voor solvabiliteit en liquiditeit valt het Minkema College binnen de grenzen. Het kengetal voor de kapitalisatiefactor is hoger dan de signaleringsgrens en dat voor de rentabiliteit lager. De kapitalisatiefactor is in een dalende lijn. Na de oplevering van het nieuwe gebouw in 2013 is de factor behoorlijk afgenomen. In 2014 is de eeuwigdurende vordering afgeboekt. Ook dat heeft een dalende invloed op de kapitalisatiefactor. Het Minkema College stuurt bewust op ruimte om noodzakelijke investeringen in het vmbo-gebouw te kunnen doen. De rentabiliteit ligt onder de norm vanwege het negatieve exploitatieresultaat in 2014. Gekeken naar het driejaarsgemiddelde zitten wij net onder de norm. 4.4.3. Reserves Het private eigen vermogen (bestemmingsfonds) Dit fonds is ontstaan uit het (voormalige) boekenfonds en dient om de risico's op te vangen die de school loopt als gevolg van de regeling rond gratis lesmateriaal en de invoering van nieuwe lesmethoden als gevolg van wet- en regelgeving en gewijzigde inzichten. De middelen mogen uitsluitend besteed worden aan lesmateriaal en activiteiten waarvoor de school geen overheidssubsidies ontvangt. Het private vermogen bedraagt op balansdatum € 390.353,=. Stichting Minkema College, het publieke eigen vermogen De jaarlijkse risicoanalyse voor de kaderbrief 2015 heeft geresulteerd in de volgende verdeling van de publieke bestemmingsreserves. Bufferreserve Deze bufferreserve is het genormeerde weerstandsvermogen van een school en bedraagt 5% van de totale baten. De hoogte op balansdatum is € 906.444,=. Personeel De bestemmingsreserve personeel dient voor de opvang van spaarbapo (€ 170.558,=), WIA/WGA (€ 51.800,=) en mobiliteitskosten (€ 450.000,=). Totaal € 672.388,=. Nieuwbouw Minkemalaan Na het gereedkomen van de nieuwbouw was een budget van € 150.000,= beschikbaar binnen de reserve voor onvoorziene lasten en restpunten van de bouw. In 2014 is dit bedrag dienovereenkomstig besteed en vervalt de bestemmingsreserve. Bestemmingsreserve onderhoud nieuwbouw Eerder is vermeld dat een deel van de onderhoudsvoorziening, bestemd voor het af te stoten gebouw, is vrijgevallen. Het bedrag wordt gefaseerd toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening Minkemalaan. Na onttrekking van het deel 2014 is de stand € 186.800,=. Algemene reserve In 2014 is de eeuwigdurende vordering van het ministerie ad. € 954.111,= afgeboekt ten laste van het eigen vermogen. Het overige deel van de algemene reserve bestaat uit het deel van het eigen vermogen dat niet aan een bestemmingsreserve is toegewezen. 4.4.4 Treasury-verslag Het treasury-statuut is vastgesteld door het bestuur. In het kader van dit statuut wordt treasury omschreven als het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen en de hieraan verbonden risico's. Het treasury-statuut van het Minkema College voldoet aan de normen van de overheid. De Stichting Minkema College heeft geen beleggingen.
35 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
In april 2005 is bij de BNG een langlopende lening afgesloten van € 1,5 mln. De lening heeft een looptijd van 40 jaar. In 2006 is er voor het eerst een bedrag van € 37.500,= afgelost. De rente bedraagt 3,95%. In 2007 is de school overgegaan op schatkistbankieren bij het ministerie van Financiën. Conform de Regeling Beleggen en Belenen voor de onderwijsinstellingen wordt uitsluitend gewerkt met financiële instellingen die voldoen aan de eisen (rating). 4.4.5 Toekomst- en continuïteitsparagraaf Begroting 2015 en verder De begrotingscijfers zijn allemaal weergegeven volgens het prijspeil van 2014.
Zowel aan de inkomsten- als de uitgavenkant is rekening gehouden met de meerjaren leerlingenprognose. De begrotingen vanaf 2015 laten een positief beeld zien na een aantal jaren van negatieve resultaten. De verwachtingen voor het leerlingaantal zijn positief. Positieve resultaten zijn nodig om gelden beschikbaar te hebben om in de toekomst investeringen te kunnen doen die nodig zijn voor het onderwijs. Allereerst maakt de invoering van nieuwe examenprogramma’s techniek binnen het vmbo investeringen noodzakelijk. Daarnaast vragen de ambities van het Sectorakkoord VO aandacht. Hieraan zal invulling gegeven worden na totstandkoming van het strategisch beleidsplan dat in de eerste helft van 2015 gereed zal zijn. Op basis daarvan zal een bijstelling van de meerjarenplannen plaatshebben en zullen we de resultaten van de komende jaren een bestemming geven. 36 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
Meerjarenbalans
In de meerjarenbalans is rekening gehouden met de resultaten uit de meerjarenbegroting en de beoogde investering van € 820.000,= in de jaren 2015 tot en met 2017. Risicoparagraaf In de kadernota van 2015 is, op basis van een risicoanalyse en een SWOT-analyse, een aantal aspecten als bedreigingen en risico’s geïdentificeerd. Er is een onderscheid gemaakt tussen externe bedreigingen en interne risico’s. In de eerste categorie worden als meest bedreigend genoemd: - Toenemend lerarentekort (voor bepaalde vakken) - Toenemend aantal leerlingen met ondersteuningsbehoefte - Toenemend aantal deeltijdwerkers - De kosten van passend onderwijs en de zorgplicht. In de tweede categorie kwamen met name punten naar voren op het gebied van missie, visie, doelen, cohesie tussen vakgebieden en personeelsopbouw. Voor alle genoemde bedreigingen en risico’s zijn vervolgens, voor zover ze binnen de invloedssfeer van de school vallen, beheersmaatregelen samengesteld die in de loop der jaren worden gemonitord en geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
H. Heethuis Directeur-bestuurder Minkema College.
37 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
MINKEMA COLLEGE Jaarrekening 2014
38 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
Grondslagen Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening. De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bepalingen uit de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs, de bepalingen van boek 2, Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en algemeen aanvaarde richtlijnen in Nederland (Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving), specifiek RJ 660 voor Onderwijsinstellingen. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het exploitatieresultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. In de toelichting op de balans zijn de balanswaarden per 31 december 2014 vergeleken met de balanswaarden van 31 december 2013. In de toelichting op de exploitatierekening is de realisatie van 2014 vergeleken met de realisatie van 2013 en de begroting 2014. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Algemeen Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen op materiële vaste activa geschieden lineair ten laste van de exploitatierekening op basis van de verwachte economische levensduur van de materiële vaste activa. Bij de verwerving gedurende het verslagjaar is naar tijdsgelang afgeschreven. In de regel worden investeringen vanaf € 1.000,= geactiveerd. Afschrijvingstermijnen: gebouwen meubilair inventaris audio-visuele apparatuur computer-en randapparatuur machines-installaties boeken
40 15 10/15 5 3, 4 10/ 8 4
Ter egalisatie van de kosten van groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, zo nodig onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. 39 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
Kortlopende vorderingen en overlopende activa De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, zo nodig onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Eigen Vermogen De algemene reserve dient als dekking voor toekomstige uitgaven c.q. kosten die uit de huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden, gelet op het feit dat toekomstige middelen daartoe tekort (kunnen) schieten. De reserves en fondsen zijn gesplitst in private en publieke onderdelen. Het bestemmingsfonds (privaat) is gevormd met gelden die rechtstreeks van de ouders komen. De publieke reserves zijn opgebouwd uit publieke middelen. Voorzieningen Voorzieningen zijn gevormd voor verplichtingen en verliezen die op balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is, maar op betrouwbare wijze is in te schatten. De omvang van de voorzieningen is bepaald door middel van schattingen van bedragen die noodzakelijk zijn om desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen zijn gesplitst naar de aard der verplichting, verliezen en kosten, waartegen zij worden getroffen. De personele voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde en de overige voorzieningen worden tegen nominale waarde gewaardeerd. Langlopende schulden De langlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Bij de schulden zijn, indien van toepassing, de zakelijke zekerheden vermeld. Kortlopende schulden Onder de overlopende passiva is het saldo van de nog te besteden subsidies van OCW en projectsubsidies vermeld. Van deze laatste is het Minkema College alleen penvoerder en heeft als zodanig geen zeggenschap over de besteding.
Grondslagen voor de bepaling van de staat van baten en lasten Algemeen Alle in de staat van baten en lasten vermelde bedragen zijn opgenomen tegen historische kosten. Resultaat bepaling Baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. De baten zijn verantwoord voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd en worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar zijn verwerkt indien en voor zover deze voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De opbrengsten van bijzondere bijdragen zijn verantwoord in het jaar dat de besteding is gerealiseerd. Buitengewone baten en lasten zijn afzonderlijk in de staat van baten en lasten verantwoord.
40 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
De vergelijkende begroting is door het bestuur vastgesteld. Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Betaalde en ontvangen interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Stelselwijziging De grondslag voor de waardering van de eeuwigdurende vordering onder de financiële vaste activa is gewijzigd. Tot en met 2013 werd de eeuwigdurende vordering zichtbaar gemaakt door activering in de balans. De eeuwigdurende vordering betreft een langlopende vordering op het OCW en is in het verleden ontstaan vanwege de overgang van declaratiebekostiging op het baten- en lastenstelsel. Het eeuwigdurende karakter van deze vordering komt doordat de uitkering ervan alleen zal plaatsvinden bij liquidatie en leidt op basis van discontering tot een nul-waardering. Door de afwaardering van de eeuwigdurende vordering, wordt beoogd een beter inzicht in het vermogen van de stichting te geven. De stelselwijziging is retrospectief verwerkt en leidt tot een afname van het eigen vermogen per 1 januari 2014 van € 954.111. Het resultaat blijft als gevolg van deze stelselwijziging onveranderd. De vergelijkende cijfers als gevolg van deze stelselwijziging zijn aangepast. Het cumulatieve effect van de stelselwijziging is afzonderlijk opgenomen in het mutatieoverzicht van het eigen vermogen in de overige reserves. Aanvullend is onder de ‘niet in de balans opgenomen verplichtingen’ vermelding gedaan van het recht op de eeuwigdurende vordering.
41 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
Balans na resultaatbestemming
42 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
Staat van baten en lasten
.
43 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
Kasstroomoverzicht
Het grote verschil tussen de afschrijvingslasten 2013 en 2014 is dat er in 2013 een investering in duurzaamheid is geweest die geheel gedekt werd door een subsidie en daarmee in een keer is afgeschreven. Dit bedroeg ruimt € 600.000,=. Het verschil in de voorzieningen- mutatie is dat er in 2014 een nieuwe voorziening is gevormd i.v.m. de Persoonlijke Budgetten. In de liquide middelen zitten o.a. gelden die zijn bestemd voor projecten waarvan het Minkema College penvoerder is en die dus ten goede komen aan meerdere partners ( € 725.000,=). In 2013 was dat € 425.000,=.
44 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
Vaste Activa
1.2.1: Gebouwen en terreinen De post gebouwen betreft de eigen bijdrage aan het VMBO-gebouw aan de Steinhagenseweg. Dit pand is begin 2003 in gebruik genomen en wordt in 40 jaar afgeschreven. 1.2.2: Inventaris en apparatuur Deze post omvat de inventarissen van zowel de Minkemalaan als de Steinhagenseweg, computerapparatuur, ict-infrastructuur en boekenfonds. De investeringen hebben betrekking op € 13.000,= verbouwingen, € 83.500,= inventaris onderwijs en organisatie,, € 175.000,= voor digitale schoolborden en overige ICT apparatuur,, € 254.000,= op inkoop van boeken die worden afgeschreven. De afschrijvingslasten zijn lager dan begroot. Een deel van de afschrijvingen van ICT apparatuur is gebruikt t.b.v. laptops in het VMBO. Hierdoor zijn minder vaste werkstations noodzakelijk. Een groot deel van de rest van de werkstations is niet tijdig vervangen in afwachting van verder ontwikkelingen in het ICT gebruik. Desinvesteringen De desinvesteringen hebben betrekking op het afboeken van alle afschreven en niet meer in gebruik zijnde inventaris.
45 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
1.3.5 Financiële vaste activa De vordering op OCW ad € 954.111,= in 2013 is per 31 december 2013 afgewaardeerd ten laste van het Eigen Vermogen.
Voorraden en Vorderingen
1.4.1 Voorraden De voorraden schoolfondsproducten (proefwerkblokken, l.o. shirts) zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs. 1.5.1 Debiteuren Het grootste deel van de debiteuren bestaat uit vorderingen op ouders in verband met schoolfondsproducten. Een deel van de vorderingen is afgeboekt. Dit gaat om een onderdeel van de vrijwillige bijdrage dat niet is geïnd. 1.5.7.1 Personeel Tot 2014 werden er door de school NS abonnementen voor het personeel voorgeschoten. Door een wijziging in het abonnementenbeleid bij de NS is deze service niet meer mogelijk. 1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 46 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
Deze activa hebben betrekking op rekeningen die in 2014 zijn ontvangen maar die ten laste komen van de exploitatie of de materiele vaste activa in 2015. Het betreft onderhouds-en huurcontracten, licenties, brochures t.b.v. volgend schooljaar, vooruitbetaalde excursies, nog te ontvangen bedragen van derden e.d.. 1.5.8.3 Overige overlopende activa: Betreft nog te ontvangen bedragen, o.a. rente ( € 25.000,=), afrekening facilitaire voorzieningen voor de sporthal Steinhagenseweg (€ 28.000,=), een deel van de tegoeden van het samenwerkingsverband en dergelijke. Het bedrag in 2013 was relatief hoog omdat er nog investeringen m.b.t. nieuwbouwinrichting bij zaten, vnl. de smartboards.
Liquide middelen
In de liquide middelen zitten o.a. gelden die zijn bestemd voor projecten waarvan het Minkema College penvoerder is en die dus ten goede komen aan meerdere partners ( € 725.000,=). In 2013 was dat € 425.000,=.
47 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
Eigen vermogen
De jaarlijkse risicoanalyse voor de kaderbrief 2015 heeft geresulteerd in de volgende verdeling van de publieke bestemmingsreserves. Mutaties 1-1-2014 Als gevolg van de nihil-waardering van de eeuwigdurende vordering van OCW is de Algemene Reserve per 1-1- 2014 afgenomen met € 954.111,=. 2.1.2: Reserve personeel De bestemmingsreserve personeel dient voor de opvang van: Spaarbapo: omdat er wettelijk geen voorziening meer mag worden opgenomen dient het schooleigen deel van de bapo te worden afgedekt in de reserve. Bedrag: € 170.558,=. Wia-wga: Het Minkema College is eigen risicodrager Wia/wga. Voor de eerste opvang van kosten van nieuwe gevallen is er een bedrag gereserveerd van € 51.800,=. De jaren daaropvolgend worden de kosten in de exploitatie meegenomen. Mobiliteitskosten: ten gevolge van de scherpe daling in leerlingenaantal in het schooljaar 12-13 houdt het Minkema College binnen de reserve een buffer aan óf ten bate van de opvang van leerlingengroei óf ter dekking van kosten in het kader van mobiliteitsbeleid . Bedrag: € 450.000,=. Totaal € 672.388,=. 2.1.2: Reserve bedrijfsvoering/ overig/ restrisico's, de zgn bufferreserve Deze bufferreserve is het genormeerde weerstandsvermogen van een school en bedraagt 5% van de totale baten. De hoogte op balansdatum is € 906.444,=. 2.1.2: Nieuwbouw Minkemalaan Met het gereedkomen van de nieuwbouw in 2013 en het verhelpen van restpunten en noodzakelijke aanpassingen in 2014 kan deze bestemmingsreserve vervallen. Het totale budget is wel ingezet voor het genoemde doel. 2.1.2: Onderhoud nieuwe gebouw
48 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
In 2011 is een bedrag van € 233.457,= vrijgevallen uit de onderhoudsvoorziening pand Minkemalaan en vormt nu de bestemmingsreserve onderhoud. In de komende jaren wordt dit bedrag ingezet voor onderhoud aan het gebouw aan de Minkemalaan. Na onttrekking van het deel 2014 is de stand € 186.800,=. 2.1.1: Algemene reserve Hier dat deel van het eigen vermogen ondergebracht dat niet aan een bestemmingsreserve is toegewezen. 2.1.3: Privaat bestemmingsfonds Deze reserve is ontstaan uit het (voormalige) boekenfonds en dient om de risico's op te vangen die de school loopt als gevolg van de regeling rond gratis lesmateriaal en de invoering van nieuwe lesmethoden als gevolg van wet-en regelgeving en gewijzigde inzichten. Het bestuur heeft besloten om de SBMC per 31-12-2012 op te heffen en de activiteiten bij de Stichting Minkema College te betrekken. Uiteraard blijft het onderscheid ‘Publiek’ en ‘Privaat’ vermogen gehandhaafd en bewaakt.
Voorzieningen
2.2.1: Personeelsvoorziening Het totaal van de personele voorzieningen is als volgt verdeeld: 31/12/14 spaarverlof € 235.190 jubileumuitkeringen € 241.822 persoonsgebonden budget € 40.499 totaal € 517.511 Spaarverlof: een aantal, door het bevoegd gezag geaccordeerde, docenten spaart voor spaarverlof. Door middel van jaarlijkse dotaties wordt de voorziening op peil gebracht/gehouden, zodat t.z.t. aan de verplichtingen kan worden voldaan. De onttrekking betreft het bedrag dat correspondeert met het aantal opgenomen uren spaarverlof in 2014. Toekomstige jubileumuitkeringen: de mutatie betreft de wijzigingen die zijn opgetreden gedurende verslagjaar 2014. Tevens is rekening gehouden met de verhoogde pensioenleeftijd. Persoonsgebonden budget: deze voorziening is nieuw en resulteert uit de nieuwe cao waarin de mogelijkheid tot sparen van het persoonsgebonden budget is geregeld. De personele voorzieningen worden tegen contante waarde gewaardeerd. De periodieke mutatie wordt jaarlijks verwerkt in de exploitatierekening. 2.2.3: Overige voorzieningen De post overige voorzieningen bestaat uit de Onderhoudsvoorziening. De stand per 31-12-2014 is als volgt: 49 2015.140
Minkema College Minkemalaan Steinhagenseweg
Jaarverslag / Jaarrekening 2014 € 271.387,= € 592.167,=
Er ligt een MJOP voor de Steinhagenseweg. Totaal dient er voor € 1,1 mln. in 10 jaar aan onderhoud te worden gepleegd. Jaarlijks moet er nog € 60.000 gedoteerd worden. Voor het nieuwe gebouw aan de Minkemalaan is een MJOP gereedgekomen in 2014. De jaarlijkse dotaties bedragen ca, € 190.000,=
Langlopende schulden
2.3.3: Langlopende schulden In 2005 is er een langlopende lening aangegaan met de Bank Nederlandse Gemeenten. In 2006 is daarop voor het eerst afgelost. Het aflossingsdeel voor 2015 is verantwoord onder de kortlopende schulden. 2.3.5: Overige langlopende schulden Dit betreft borg voor kluisjes.
50 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
Kortlopende schulden
2.4.1: Kredietinstellingen Dit betreft het aflossingsdeel 2015 van de langlopende schuld bij de BNG. 2.4.3: Crediteuren Op peildatum 2013 was het crediteurenbedrag vrij hoog. Dit kwam onder andere omdat de Gemeente erg laat was met de factuur voor de sportzaal Steinhagenseweg (€ 85.000). Verder waren er hoge verplichtingen voor Vavo en energierekeningen. Het saldo 2014 is een momentopname per 31-12-2014 en kent geen bijzonderheden. 2.4.9.2 Overige In 2014 zijn hier o.a. in verwerkt: de reeds ontvangen ouderbijdragen die ten gunste van 2014 komen, te betalen rente voor de lening bij de BNG, saldo verlofuren, huur Snellerpoort 2e helft 2014. 2.4.10.2 (tevens model G): Vooruitontvangen subsidies geoormerkt De subsidies die hier zijn opgenomen zijn verstrekt onder voorwaarde van terugbetaling bij niet (rechtmatige) besteding. Het betreft hier de prestatie subsidie voor Voortijdig School Verlaters. Vooruitontvangen subsidies als penvoerder Het Minkema College is penvoerder van een aantal samenwerkingsverbanden: Academische Opleidingsschool en Profeed. 51 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
2.4.10.3 Vooruitontvangen investeringssubsidies In het kader van Stimuleringsregeling Duurzaam Bouwen heeft de provincie Utrecht t.b.v. de nieuwbouw aan de Minkemalaan een subsidie toegezegd van € 937.500,=, waarvan € 147.000,= nog niet is ontvangen. Een bedrag van € 18.800 is nog te besteden aan promotieactiviteiten van de duurzame maatregelen. De subsidieafrekening is separaat van een accountantsverklaring voorzien. De definitieve beschikking wordt in het voorjaar 2015 verwacht. Het andere deel van de post, € 26.911,= is een subsidie van de Vereniging Minkema College voor de aanschaf van beamers in het nieuwe gebouw. 2.4.10.4: Vooruitontvangen termijnen De post vooruitontvangen termijnen bestaat uit nog te besteden subsidiebedragen van het ministerie. Aan de besteding van deze middelen ligt een bestedingsplan ten grondslag. De post bestaat nu alleen nog uit nog te besteden gelden voor LGF en subsidies in het kader van de lerarenbeurs. 2.4.10.5: Vakantiegeld-en dagen Het bedrag voor vakantiegeld is aan het personeel verschuldigd over de maanden juni tot en met december 2014. Een deel van de verplichting heeft betrekking op nog op te nemen verlofuren uit het verleden. 2.4.10.8: Overige Deze gelden zijn ten behoeve van wat kleinere projecten. Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten: Er is een aantal grote contracten die doorlopen na de balansdatum. Het gaat met name om:
Ultimo 2014 heeft het Minkema College een vordering op het Ministerie van OCW ten bedrage van € 997.265,=. Deze vordering is in de jaarrekening gewaardeerd op nihil. Het betreft een vordering uit hoofde van de “Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs”. Deze vordering heeft betrekking op de op balansdatum nog te ontvangen bekostiging voor de betaling van pensioenpremie en de loonheffing over de maand december en de opgebouwde vakantie-uitkering over de periode juni tot en met december. Uitbetaling is voorwaardelijk en zou slechts plaatsvinden indien de school op een andere datum dan 1 augustus van een jaar zou ophouden te bestaan. 52 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
G2B subsidies doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Baten
3.1.1 Rijksbijdragen OCW De Rijksbijdragen betreffen de ontvangen gelden conform de personele en materiele bekostigingsbeschikkingen. 3.1.2.2.1 Geoormerkte subsidies De geoormerkte subsidie bestaan uit de subsidies voor Voortijdig Schoolverlaters. 3.1.2 Overige subsidies OCW De overige subsidies betreffen: LGF, functiemix, gratis lesmateriaal, maatschappelijke stage, lerarenbeurs en de academische opleidingsschool. Van een deel van deze subsidies is de definitieve hoogte en toekenning pas gedurende het verslagjaar bekend.
53 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
3.5.6 Overige baten De gerealiseerde overige baten bestaan uit ouderbijdragen (€ 435.000), ontvangen gelden i.h.k.v. zwangerschapsverloven (€ 22.500), die overigens ook bij de loonkosten staan en bijdrage uit het Samenwerkingsverband (€ 95.000). Er is een aantal incidentele voordelen uit voorgaande jaren: - een energieverrekening geweest voor de Minkemalaan van € 76.000,=. Dit heeft te maken met een te hoog ingeschatte voorschotpremie voor het nieuwe gebouw. - een verrekening gedaan van € 57.500,= van de belastingdienst i.h.k.v. onterecht betaalde WGA premies. - Naar nu blijkt is er in voorgaande jaren op advies van de accountant een te hoog bedrag opgenomen voor te betalen vakantiegeld in voor de periode juni tot en met december. Het herstel levert een toevoeging aan de reserve op van € 73.800,=.
Lasten
Overzicht van het aantal fte.: Per 31-12-2013 194,42 Per 31-12-2014 199,16 Gemiddeld in 2013: 196,79 4.1.2.2 personeel niet in loondienst Dit betreft vervangingen van personeelsleden wegens ziekte of gedurende een vacatureperiode. 4.1.2.3 overige personele lasten In deze post zijn onder andere de volgende kosten opgenomen: Premie IPAP (€ 41.820,=), vergoedingen voor Vavo-leerlingen € 109.500,=), een overschrijding van € 30.000,= voor werving en selectie in verband met de werving van een nieuwe rector voor havo/vwo, kosten voor personeelscatering, arbodienst en de door CFI ingehouden uitkeringslasten van € 140.000,=. Verder is er nog een bedrag van € 67.000,= ingehouden voor de wettelijke bijdrage aan de WW-uitkeringen van voormalige personeelsleden. Hierin was in de begroting voorzien. 54 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
De dotatie aan de jubileumvoorziening was hoger dan vorig jaar. Dit is niet begroot. Kosten: € 45.000,=. De nieuwe cao kan men biedt de mogelijkheid tot sparen van het persoonsgebonden budget. Dit leidt tot een nieuwe voorziening waarin de toekl0mstige verplichtingen zijn opgenomen. De dotatie dit jaar was ca. € 47.000,=.
De afschrijvingslasten zijn lager dan begroot. Een deel van de afschrijvingslasten van ICT is ingezet t.b.v. het laptoponderwijs op het vmbo. De vervangingen van werkstations is uitgesteld in afwachting van beleidsvoornemens op de scholen i.h.k.v. inzet van ict middelen. Inmiddels is bekend dat in 2015 een inhaalslag wordt gemaakt met de vervangingen.
4.3: Huisvestingslasten Incidentele lasten nieuwbouw: Met het gereedkomen van de nieuwbouw in 2013 en het verhelpen van restpunten en noodzakelijke aanpassingen in 2014 zijn de laatste kosten gemaakt. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de reserve nieuwbouw, waarmee deze vervalt. 4.3.5 Schoonmaakkosten De nieuwe aanbesteding voor de schoonmaakkosten in 2013 heeft zijn vruchten afgeworpen. 4.3.8 Dotatie onderhoudsvoorziening Conform de begroting is er voor beide locaties een bedrag toegevoegd aan de voorziening. Ten tijde van het opstellen van de begroting was de MJOP voor de Minkemalaan nog niet gereed. Inmiddels is er voor beide locaties een MJOP en worden de toekomstige begrotingen daaraan aangepast.
55 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
4.4.1 Administratie en beheerslasten Onder deze post vallen de lasten van telefonie, repro, vergaderkosten, ICT lasten, drukwerk, PR, contributies en lidmaatschappen, externe adviseurs en dergelijke..
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen Alle kosten die onder deze verzameling vallen zijn overschreden: exploitatiekosten voor ICT (meer onderhoud, steeds meer licenties) € 20.000,= , kosten voor gratis lesmateriaal: € 80.000,=. Hierin zijn ook de kosten begrepen die gemoeid zijn met de ‘op maat pakketten’ voor dyslectische leerlingen. De vergoeding per leerling wordt lager, scholen hebben moeite om de boekenpakketten daarop aan te passen. Op de post leermiddelen is meer uitgegeven dan begroot onder ander vanwege een extra impuls voor digitale leermiddelen. Een deel van deze lasten wordt gedekt uit lagere afschrijvingskosten voor werkstations. 4.4.4 Overige Deze post bestaat o.a. uit kosten voor werkweken. De kosten worden gedekt door de ouderbijdrage.
Financiële baten en lasten
5.1: Rentebaten Dankzij positievere resultaten dan verwacht en uitgestelde (vervangings) investeringen is er toch nog een bedrag aan rentebaten gerealiseerd. De rentelasten hebben betrekking op de langlopende lening bij de BNG.
56 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
Verplichte toelichting Model E: verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen.
WNT
Wet Normering Bezoldiging topfunctionarissen
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen n.v.t. Bezoldiging of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen n.v.t. 57 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen te melden die een effect hebben op de gepresenteerde resultaten.
Winstbestemming Het resultaat ad. -/- € 158.164,= is verdeeld over de bestemmingsreserves conform de kaders die gesteld zijn in de kaderbrief van 2015. Hierbij is rekening gehouden met de actuele risicoanalyse en inzichten. Voor een uitgebreidere toelichting: zie bestuursverslag en het hoofdstuk Eigen Vermogen in de jaarrekening.
58 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
Controleverklaring van de onafhankelijk accountant
59 2015.140
Minkema College
Jaarverslag / Jaarrekening 2014
Gegevens over de rechtspersoon Bestuursnummer Brinnummer Sector
13360 17AN VO
Naam instelling Adres Postadres Postcode / Plaats Telefoon Fax e-mail Internetsite
Stichting Minkema College Minkemalaan 1 Postbus 2120 3440 DC Woerden 0348 484100 0348 484199
[email protected] www.minkema.nl
Contactpersoon Telefoon e-mail
Mw. M.M. Tienhooven 0348 484140
[email protected]
60 2015.140