AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. te houden op vrijdag 16 april 2010 om 13.30 uur in de Seringenzaal van het zalencentrum van het Groot Handelsgebouw, gelegen op de entresol verdieping van ingang A aan het Stationsplein 45 te Rotterdam
1.
Opening door de voorzitter
2.
Mededelingen en ingekomen stukken
3.
Vaststellen van de notulen van de op 17 april 2009 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders*
4.
Jaarrekening 2009* a. verslag van de directie over het boekjaar 2009; b. vaststelling jaarrekening
5.
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2009 en vaststelling uitkering ten laste van de winst* De directie stelt met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor uit het resultaat over het boekjaar 2009 een bedrag van € 1,-- per (certificaat van) gewoon aandeel van nominaal € 1,--, derhalve in totaal € 1.480.318,--, uit te keren. Het resterende deel van het resultaat na belastingen groot € 300.682,-- wordt toegevoegd aan de reserves.
6.
Decharge directie* Decharge van de leden van de directie voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2009
7.
Decharge Raad van Commissarissen* Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het in het boekjaar 2009 gehouden toezicht op de directie.
8.
Corporate Governance
9.
Voorstel tot wijziging van de statuten* In een bijlage is een toelichting op dit agendapunt opgenomen.
10. Benoeming leden van de Raad van Commissarissen* a. Benoeming van de heer J. Th. Blok b. Benoeming van de heer E.A. de Mol van Otterloo In een bijlage is een toelichting op dit agendapunt opgenomen. 11. Benoeming accountant 2010* Voorgesteld wordt om BDO & Assurance B.V. te benoemen als accountant voor het boekjaar 2010. 12. Machtiging van de directie tot inkoop aandelen* Voorgesteld wordt om de directie met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:98 Burgerlijk Wetboek voor de periode van 18 maanden te machtigen om, hetzij ter beurze
hetzij onderhands, gewone aandelen en certificaten van aandelen in te kopen tot maximaal 10% van het alsdan geplaatste kapitaal. Gewone aandelen en certificaten van aandelen kunnen worden ingekocht tegen een prijs van ten minste een euro (€1,-) en ten hoogste tegen een prijs die maximaal 7,5% boven de gemiddelde beurskoers van de certificaten van aandelen van de laatste 30 beursdagen voorafgaand aan de inkoop ligt. 13. Rondvraag 14. Sluiting * Onderwerpen geagendeerd ter stemming. De overige onderwerpen staan op de agenda ter bespreking
Bijlagen:
agendapunt 9 : Voorstel wijziging statuten en “Drieluik” agendapunt 10: Benoeming leden Raad Van Commissarissen
Bijlage bij agendapunt 9 – Voorstel tot wijziging van de statuten De Raad van Commissarissen van de vennootschap stelt voor om het huidige artikel 23.3 van de statuten te schrappen. Dit artikel houdt in dat een commissaris ophoudt commissaris te zijn op het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering, die wordt gehouden in het boekjaar waarin de betreffende commissaris de leeftijd van 70 jaar bereikt. Personen van 70 jaar of ouder kunnen op basis van de huidige statuten niet worden benoemd tot commissaris. Het voorstel wordt door de raad gedaan om hiermee de benoeming van de heer De Mol van Otterloo als lid van de raad mogelijk te maken (zie ook bij agendapunt 10) Als bijlage bij deze agenda is een zogenoemd “drieluik” opgenomen, waarin de voorgestelde wijziging in de statuten is opgenomen. Het drieluik ligt ter inzage ten kantore van de vennootschap en bij Fortis Bank (Nederland) N.V. te Amsterdam.. Voorts wordt voorgesteld om machtiging te verlenen aan de directie van de vennootschap, alsmede aan iedere (kandidaat-)notaris en notariële paralegal van Stibbe te Amsterdam, om de ministeriële verklaring van geen bezwaar aan te vragen, alsmede de akte van statutenwijziging te ondertekenen en om voorts alles meer te doen dat naar het oordeel van de gemachtigde nuttig of nodig is.
Bijlage bij agendapunt 10 – Benoeming leden van de Raad van Commissarissen
Agendapunt 10a: Benoeming van de heer J.Th. Blok Volgens het rooster van aftreden eindigt het lidmaatschap van de raad van de heer S. Kolthek na de op 16 april 2010 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De raad heeft besloten om overeenkomstig artikel 23.2 van de statuten van de vennootschap een bindende voordracht te doen ter voorziening in de vacature, die zal ontstaan als gevolg van het aftreden van de heer Kolthek. Deze bindende voordracht zal bestaan uit twee kandidaten. Als eerste kandidaat zal worden voorgedragen de heer J.(Ko) Th. Blok (1949) en als tweede kandidaat de heer mr. J.(Hans) W. van der Made (1945). In deze bijlage en op de website van de vennootschap (www.groothandelsgebouw.nl) treft u de curricula vitae van beide kandidaten aan. Deze benoeming zal overeenkomstig het rooster van aftreden geschieden voor de duur van 4 jaar (verlengd tot de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die wordt gehouden na afloop van deze periode). De heer Blok heeft aanzienlijke leidinggevende ervaring in de bouw- en vastgoedsector. Naast zijn algemene managementervaring en zijn bouw- en vastgoedkennis is hij ook goed ingevoerd in de politiek bestuurlijke verhoudingen in de vastgoedsector en is hij goed bekend met de Rotterdamse (vastgoed)verhoudingen. De heer Kolthek bracht ook soortgelijke kennis en ervaring in de raad van commissarissen in. Om deze reden acht de Raad van Commissarissen de heer Blok een uitstekende kandidaat om in de vacature van de heer Kolthek te voorzien.
CURRICULUM VITAE J. Th. Blok
Persoonlijke gegevens Naam:
Blok
Voornaam:
Ko (Jakobus Theodoor)
Geboortedatum:
23 maart 1949
Geboorteplaats:
Loenen aan de Vecht
Burgelijke staat:
gehuwd, 3 kinderen
Nationaliteit:
Nederlandse
Opleiding HBS-B
Werkplaats Kindergemeenschap Bilthoven 1969
HTS-Bouwkunde
HTS voor de Bouwkunde Utrecht 1973
CT opleiding Nijenrode Nijenrode Instituut voor Bedrijfskunde Breukelen 1974
Loopbaan 1974-1975
Trainee Van der Vliet-Wernink N.V. Amsterdam
1975-1976
Marketing coördinator Ballast Nedam Groep N.V. Amstelveen
1976-1980
Hoofd Marketing en Planontwikkeling J.P. van Eesteren BV Rotterdam
1980-1986
Hoofd afdeling Gronduitgifte Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Rotterdam
1986-1988
Adjunct directeur ERA Contour B.V. te Zoetermeer
1988-1996
Directeur ERA Contour B.V.
1996-2009
Directievoorzitter ERA Contour B.V.
Werkgerelateerde nevenfuncties: 1979-1984
Bestuurslid Bouw en Vastgoed Groep Nima (Nederlands Instituut voor Marketing)
1984-1992
Voorzitter Bouw en Vastgoed Groep Nima
1985
Lid initiatiefcomité oprichting Nijenrode Vastgoed Groep
1986-2008
Vice-voorzitter Nijenrode Vastgoed Groep
1991-1993
Bestuurslid Nederlandse Vereniging Bouwondernemers NVB
1993-1996
Voorzitter Nederlandse Vereniging van Projectontwikkelingmaatschappijen Neprom
1993-1997
Bestuurslid Stichting Van Na De Oorlog
1996-2009
Bestuurslid Forum voor Stedelijke Vernieuwing
1996-2001
Lid Expidemo Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV)
1997-2001
Lid adviesraad Stichting Bouwresearch (SBR)
1998-2003
Bestuurslid Stichting Habitat Platform
1999-2001
Lid initiatiefcomité KEI - Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing
2000-
Gastdocent OTB/TU Delft, Masterclass, Hogeschool Utrecht en Neprom
2000-2004
Bestuurslid KEI - Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing
2003-2007
Lid initiatiefcomité Le Medi Rotterdam Bospolder (mediterrane buurt)
2004-2006
Raad van Advies Stadshavens Gemeente Rotterdam
2004-2009
Vice-voorzitter KEI Kennis Centrum Stedelijke Vernieuwing
2009-
Interim-voorzitter KEI Kennis Centrum Stedelijke Vernieuwing
2004-2006
Lid commissie woningbouw Regieraad Bouw I
2007-2009
Lid commissie B&U Regieraad Bouw II
2004-2006
Lid Initiatiefcomité “De Kopgroep” (maatschappelijk vastgoed)
Overige functies 1980-1981
Lid initiatiefcomité bouw historische Scheepswerf De Koningspoort Oude Haven Rotterdam
1981-1986
Bestuurslid Stichting Openlucht Binnenvaart Museum Rotterdam
1983-1984
Lid initiatiefcomité herbouw Café de Unie Westersingel Rotterdam
1996-2002
Bestuurslid Stichting Floravontuur Zoetermeer (city marketing en evenementen)
1996-2001
Bestuurslid Stichting Lenta Zoetermeer (startende ondernemers)
1999-2002
Bestuurslid Stichting Dudok Centrum Hilversum
2003-2009
Voorzitter Bestuur Haven- en Scheepvaartmuseum Rotterdam
2003-
Initiatiefnemer en bestuurslid Arie Kreuk Stichting (mobiel erfgoed)
2007-
Vice-voorzitter Stichting Pierre Bayle Monument Rotterdam
2009-
Lid Algemeen Bestuur Forum Stedelijke Vernieuwing
2009-
Bestuursadviseur Haven- en Scheepvaartmuseum Rotterdam
2009-
Lid Raad van Commissarissen Stichting Mitros Woningcorporatie Utrecht
2009-
Lid Raad van Commissarissen Stichting Trudo Eindhoven
2009-
Lid Raad van Commissarissen Nijestee Groningen
De heer Blok houdt geen (certificaten van) van aandelen in de vennootschap
CURRICULUM VITAE mr. J.W. van der Made Persoonlijke gegevens Naam:
van der Made
Voornaam:
Johan Willem
Geboortedatum:
25 maart 1945
Geboorteplaats:
Rotterdam
Burgerlijke staat:
gehuwd, 3 kinderen
Nationaliteit:
Nederlandse
Opleiding Nederlands Recht
Utrecht
Bedrijfskunde
Delft
Loopbaan 1969 - 1971
Utrechts Nieuwsblad redacteur
1973 - 1984
AGO Verzekeringen/Aegon o.m. secretaris Individueel Levenbedrijf, stafmedewerker/hoofd Beleggingen en Niet-verzekeringsactiviteiten, assistant-treasurer Aegon
1985 - 1994
Wereldhave N.V. Corporate treasurer en directeur Financiën o.m. vertegenwoordiger onroerend goedmaatschappijen in beleidsoverleg met De Nederlandsche Bank; kader: de Wet Toezicht Beleggingsinstellingen
1994 - 2000
NIB Capital N.V. directeur Treasury en Capital Markets
2001 - heden
Zelfstandig gevestigd voor Ondernemingsfinanciering o.m. als adviseur reconstructie Nederlands Omroepproductiebedrijf (NOB), Hilversum (interim)director corporate finance Achmea Groep, Zeist (interim)directeur vastgoed van de Uitvoeringsorganisatie van het Bedrijfspensioenfonds Bouwnijverheid, Amsterdam co-auteur FINEM-publicatie over corporate governance
De heer Van der Made houdt geen (certificaten van) aandelen in de vennootschap Agendapunt 10b: Benoeming van de heer E.A. de Mol van Otterloo In de op 17 april 2009 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders is gesproken over een mogelijke uitbreiding - van vier naar vijf leden - van de raad van commissarissen. Dit punt was geagendeerd, omdat twee grote aandeelhouders/certificaathouders van de vennootschap, de heer E.A. de Mol van Otterloo en Heren 2 Participations l B.V., hadden medegedeeld dat zij samen een “eigen” vertegenwoordiger wensen in de Raad van Commissarissen. Naar aanleiding van de discussie over dit onderwerp in de bovengenoemde Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de raad zich beraden en heeft zij verder overleg gevoerd met beide grootaandeelhouders. De raad heeft op grond daarvan besloten het aantal leden uit te breiden tot vijf en de heer E.(Eyk) A. de Mol van Otterloo (1937) in de op 16 april 2010 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te dragen als lid van de raad. Hierbij zal sprake zijn van een enkelvoudige voordracht die geen bindend karakter heeft. Omdat de heer De Mol van Otterloo thans 72 jaar is, voldoet hij daarmee momenteel niet aan de statutaire leeftijdsvereiste voor leden van de raad. De raad doet om zijn benoeming mogelijk te maken in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 april 2010 (onder agendapunt 9) een voorstel tot wijziging van de statuten.
De benoeming van de heer De Mol van Otterloo zal overeenkomstig het rooster van aftreden geschieden voor de duur van 4 jaar (verlengd tot de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die wordt gehouden na afloop van deze periode) en onder de opschortende voorwaarde van het van kracht worden van de onder punt 9 van deze agenda aan de orde gestelde wijziging van de statuten. De noodzakelijke verklaring van geen bezwaar van de Autoriteit Financiële Markten/De Nederlandsche Bank ter zake de benoeming is inmiddels ontvangen. Het hieronder opgenomen curriculum vitae van de heer De Mol van Otterloo is eveneens opgenomen op de website van de vennootschap (www.groothandelsgebouw.nl).
CURRICULUM VITAE E.A. de Mol van Otterloo Persoonlijke gegevens Naam:
de Mol van Otterloo
Voornaam:
Eijk Alexander
Geboortedatum:
27 februari 1937
Geboorteplaats:
Amsterdam
Burgerlijke staat:
gehuwd, 4 kinderen
Nationaliteit:
Amerikaans sinds 1992
Opleiding 1954
HBS b diploma Montessori Lyceum in Amsterdam
1956 - 1958
1st Luitenant Cavalerie Huzaren Alexander
1958 - 1961
Gem. Universiteit - Economie Amsterdam
1961 - 1963
Harvard Business School, Cambridge, Mass, MBA
Loopbaan 1963 - 1970
Keystone Funds, Boston , Analyst and Portfolio Manager
1970 - 1973
Phoenix Mutual Life Insurance ,Hartford, Ct. Director of Equity Research
1973 - 1975
Society for Savings, Hartford, Ct., Director Investments
1977 - heden
Grantham, Mayo, Van Otterloo LLC, Boston, Mass., Founder and International Division, Director
2006 - heden
Chemonics International, Washington, DC, Chairman of the Board of Directors
De heer De Mol van Otterloo houdt 467.400 (certificaten van) aandelen in de vennootschap
