CONCEPT NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. GEHOUDEN OP 30 APRIL 2015 TE NIEUWEGEIN
1. Opening en mededelingen De voorzitter, de heer Van der Werf, opent de vergadering om 13:30 uur en heet de aanwezigen, waaronder de aandeelhouders, de leden van de Raad van Commissarissen en de leden van de Raad van Bestuur, van harte welkom. De voorzitter stelt vast dat de volledige agenda en bijbehorende stukken tijdig op de website zijn gepubliceerd en dat aan alle statutaire en wettelijke formaliteiten voor de bijeenroeping van deze vergadering is voldaan, zodat de vergadering rechtsgeldige besluiten kan nemen. De voorzitter vervolgt met een aantal mededelingen. Er zijn 37 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd, die tezamen 27.379.197 aandelen, zijnde circa 29% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Het geplaatst kapitaal beloopt negen miljoen tweehonderdvijfennegentigduizend achthonderdzevenenzestig euro en twintig cent (EUR 9.295.867, 20), verdeeld in tweeënnegentig miljoen negenhonderd achtenvijftigduizend en zeshonderdachtenzestig (92.958.668) aandelen per woensdag 29 april 2015. De voorzitter wijst mevrouw Mulder aan als secretaris van deze vergadering. De voorzitter deelt mee dat de vergadering zal worden vastgelegd op een geluidsband en verzoekt de aanwezigen vriendelijk ingeval van vragen eerst de naam en organisatie te vermelden en zich te beperken tot maximaal 3 vragen per spreekbeurt zodat er voor ieder voldoende gelegenheid is vragen te stellen dan wel opmerkingen te maken. 2. Terugblik op 2014 2a. Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2014 De voorzitter merkt op dat hij namens de Raad van Commissarissen een toelichting zal geven op het verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2014. Na de toelichting zullen zowel de Raad van Bestuur als de controlerend accountant, de heer Izeboud van PriceWaterhouseCoopers, een toelichting geven op de activiteiten in en de resultaten over het boekjaar 2014. Hij verzoekt de vragen voor de accountant zoveel mogelijk tijdens agendapunt 2d te stellen. De voorzitter merkt op dat, zoals in het jaarverslag is toegelicht, Ordina in 2014 een stap voorwaarts heeft gezet. De conditie van het bedrijf is verder verbeterd, zowel financieel en operationeel als op het gebied van duurzaamheid en integriteit. De voorzitter vervolgt dat de financiële positie van Ordina is verbeterd. De nettoschuldpositie is per ultimo 2014 omgezet in een nettocashpositie waardoor het boekjaar 2014 schuldenvrij is afgesloten. Hij merkt verder op dat het ondanks de uitdagende markt is gelukt het marktaandeel op onderdelen te laten groeien. Margeverbetering en terugkeer naar structurele omzetgroei blijven aandachtspunten. 2014 was ook een jaar waarin Ordina werd geconfronteerd met berichtgeving over mogelijke onregelmatigheden uit het verleden en de publiciteit daaromheen. Een kwestie die serieus is opgepakt en waarover de Raad van Commissarissen uitgebreid en frequent heeft gesproken met de Raad van Bestuur. Hierbij is stilgestaan bij de signalen zelf, de geïnitieerde onderzoeken en de (voorlopige) uitkomsten daarvan. De Raad van Commissarissen heeft geconstateerd dat de Raad van Bestuur alert is opgetreden en goed sturing heeft gegeven aan de onderzoeken en aan het aanscherpen van het compliance en integriteitsprogramma. De aantijgingen en de berichtgeving daarover in de media hebben veel turbulentie veroorzaakt. Het is wat dat betreft geen gemakkelijk jaar geweest voor de onderneming en al haar stakeholders. De Raad van Commissarissen realiseert zich dat deze kwestie ook impact heeft gehad op Ordina’s aandeelhouders en dankt de aanwezige aandeelhouders voor hun vertrouwen en aanwezigheid.
1
De Raad van Commissarissen heeft ook regelmatig aandacht geschonken aan het humanresourcesbeleid, waaronder medewerkersbetrokkenheid en opvolgingsmanagement. Tevens is het in 2013 herijkte duurzaamheidsbeleid besproken en is gekeken naar de voortgang op de geformuleerde doelstellingen. In het Verslag van de Raad van Commissarissen staat meer informatie over de wijze waarop het toezicht in het verslagjaar is uitgeoefend. De voorzitter stelt de aanwezigen in de gelegenheid tot het stellen van vragen of plaatsen van opmerkingen naar aanleiding van het verslag van de Raad van Commissarissen. Hiervan wordt door de aanwezigen geen gebruik gemaakt en de voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 2b. Toelichting uitvoering bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur De voorzitter merkt op dat de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur over 2014 uitgebreid beschreven is in het jaarverslag over het boekjaar 2014 en het remuneratierapport over het boekjaar 2014, zoals gepubliceerd op de website van Ordina. De voorzitter verwijst de aanwezigen naar beide documenten, waarin zowel het beleid als de toepassing nader is uitgewerkt. De voorzitter vraagt of de vergadering vragen of opmerkingen heeft omtrent bovenstaande. De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn en gaat over tot het volgende agendapunt, het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014. 2c.
Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014
De voorzitter stelt het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 aan de orde en geeft het woord aan de heer Breedveld en mevrouw Poots-Bijl. De heer Breedveld dankt de voorzitter en merkt op dat hij in zijn presentatie als eerste aandacht zal schenken aan het door De Brauw Blackstone Westbroek uitgevoerde interne onderzoek, naar aanleiding van berichtgeving over mogelijke onregelmatigheden bij aanbestedingen in de periode 2004-2010. De heer Breedveld vervolgt dat hij aansluitend een toelichting zal geven op de ontwikkelingen in het boekjaar 2014. Mevrouw Poots-Bijl zal vervolgens een financiële toelichting en een toelichting op het duurzaamheidsbeleid geven waarna kort stilgestaan zal worden bij de vandaag gepresenteerde resultaten over het eerste kwartaal van 2015 en de management agenda. De heer Breedveld merkt op dat Ordina naar aanleiding van berichtgeving over mogelijke onregelmatigheden bij aanbestedingen in de periode 2004-2010 uitgebreid onderzoek heeft laten doen door De Brauw Blackstone Westbroek. Naar aanleiding hiervan is een gedetailleerd rapport (‘Aandeelhouderscirculaire’) verschenen met de bevindingen van de Raad van Bestuur van Ordina. Uit het onderzoek is één case naar voren gekomen met een duidelijke aanwijzing van een mogelijke onregelmatigheid. Er zijn geen aanwijzingen vastgesteld van structurele onregelmatigheden. De heer Breedveld deelt verder mee dat het integriteitbeleid van Ordina geïntensiveerd is en dat een integriteitsprogramma is ingericht. Dit houdt onder meer in het verder aanscherpen van gedragsrichtlijnen en het vergroten van de bewustwording op het gebied van compliance, integriteit en transparantie. Dit laatste wordt onder meer vormgegeven door trainingen en bijeenkomsten om in dialoog een open cultuur te blijven stimuleren. De heer Breedveld vervolgt met een toelichting op de resultaten over het boekjaar 2014. De krimp in omzet in 2014 ten opzichte van 2013 is mede te wijten aan de afbouw van de generieke activiteiten van de business unit Ordina Consulting Public. Verder was er sprake van verminderde omzet vanwege reorganisaties bij een specifiek aantal grotere klanten uit de telecom- en energiesector. In het verslagjaar konden de vruchten van het in 2013 gestarte kostenreductieprogramma niet ten volle worden geplukt. Door een bewogen en tegenvallend vierde kwartaal vertaalde de gerealiseerde kostenreductie zich minder dan verwacht in een stijging van de recurring EBITDA over het boekjaar. Over het boekjaar 2014 werd desalniettemin een positief netto resultaat van EUR 1 miljoen gerealiseerd, dat werd beïnvloed door de kosten van het interne onderzoek en de reorganisatie. In de marktsegmenten Overheid en Zorg was sprake van een omzetdaling. Dit werd onder meer veroorzaakt door de eerdergenoemde afbouw van activiteiten van de business unit Ordina Consulting Public en door langdurige besluitvormingstrajecten rondom investeringsbeslissingen van de overheid, naar aanleiding van onder meer de publieke discussie over de ICT-projecten bij de overheid. Ook speelden ontwikkelingen als decentralisatie van de zorg en reorganisaties bij grote zorgdienstverleners in het verslagjaar een rol.
2
Het marktsegment Industrie vertoonde een gemengd beeld. Terwijl enerzijds sprake was van een afnemende vraag bij een aantal grote klanten uit de energie- en telecomsector die momenteel kostenreducties doorvoeren, werd anderzijds op onderdelen een sterke groei gerealiseerd. Voorbeelden van opdrachten zijn nieuwe security poorten bij Schiphol, een innovatief project in de haven van Rotterdam en het ontwikkelen van een wervingsstrategie voor Stibbe advocaten. De totale omzet in het marktsegment Financiële Dienstverlening bleef relatief stabiel. Het aantal directe FTE is licht gestegen en het aantal indirecte FTE is afgenomen in 2014. De medewerkersbetrokkenheid is vorig jaar iets gedaald. De reorganisatie in Nederland heeft hierop weerslag gehad. De heer Breedveld behandelt een aantal vragen die voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering zijn gesteld. 1) Hoe gaat Ordina weer groeien? Ordina staat een autonome groeistrategie voor. Dat willen wij doen door extra aandacht te besteden aan innovatie en aan een aantal groeidiamanten, zoals Security en Smart Technologies. 2) Wat is de status van het innovatieprogramma? Wat is de rol van Clockwork? Clockwork heeft twee jaar geleden een nieuwe strategie ontwikkeld waarbij zij zich richt op innovatieve vraagstukken op het gebied van digitale producten en diensten. Deze wordt vermarkt in combinatie met ICT dienstverlening. 3) Wat is de rol van Ordina met betrekking tot ‘grote ICT projecten’? Ordina is de afgelopen jaren selectiever geworden met betrekking tot het aannemen van grote projecten. Kleine tot middelgrote projecten hebben Ordina’s voorkeur vanwege de betere beheersbaarheid daarvan. 4) Hoe zit het met de relatie tussen Nederland en België? Wat zijn de cross-sell mogelijkheden? Ordina heeft gekozen om de dienstverlening in België dichter bij de Nederlandse organisatie te brengen en de samenwerking te intensiveren, ook op het gebied van Beheer. In Zuid Nederland worden klanten gezamenlijk bezocht. De heer Breedveld geeft het woord aan mevrouw Poots-Bijl. Mevrouw Poots-Bijl merkt op dat Ordina een kostenstructuur heeft waarbij een groot deel van de kosten personeel-gerelateerd en derhalve op korte termijn moeilijk beïnvloedbaar is, met als gevolg dat de omzetontwikkeling een groot effect op de winstgevendheid van de onderneming heeft. Mevrouw Poots-Bijl vervolgt met het geven van een toelichting op het omzetverloop in het boekjaar 2014 en geeft een toelichting per divisie. Wat de Winst- en Verliesrekening betreft is het boekjaar afgesloten met een positief resultaat van EUR 1 miljoen. De nettoschuldpositie is per ultimo 2014 omgezet in een nettocashpositie en de ratio’s zijn ruim binnen de bankconvenanten. Het koersverloop in 2014 laat gedurende de afgelopen maanden een redelijk herstel zien. Tot slot staat mevrouw Poots-Bijl stil bij de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Zoals tijdens de vorige Algemene Vergadering van Aandeelhouders reeds aangekondigd is het duurzaamheidsbeleid het afgelopen verslagjaar verder ingekleurd. Zoals vermeld in het jaarverslag over het boekjaar 2014 wil Ordina een geëngageerde en duurzame ICT-partij zijn in de Benelux. Deze ambitie is vertaald in een driejarig duurzaamheidsplan waarin ten aanzien van maatschappelijke projecten, bedrijfsvoering en dienstverlening concrete doelstellingen zijn geformuleerd. De doelstellingen op het gebied van maatschappelijke projecten en dienstverlening zijn gerealiseerd, evenals de milieu-gerelateerde doelstellingen op het gebied van bedrijfsvoering. Op de HRMgerelateerde doelstelling (diversiteit) op het gebied van bedrijfsvoering is voortgang geboekt. Aansluitend neemt de heer Breedveld het woord en geeft een toelichting op de management agenda en de resultaten over het eerste kwartaal van 2015. Ordina heeft als missie om, samen met haar klanten, duurzaam te innoveren door innovatieve business en IT-toepassingen voor de klant te creëren die waarde toevoegen en tastbare resultaten geven. De heer Breedveld meldt dat deze missie is uitgewerkt in de management agenda voor 2015. Een onderdeel daarvan is een versterking van de focus in Ordina’s commerciële benadering, onder andere door kleinere salesteams samen te stellen waarin een duidelijke specialisatie naar levermodel is doorgevoerd. Een tweede initiatief is ketenverkorting door het Sourcing model toe te passen als verbijzonderd levermodel en zo operational excellence en productiviteit te vergroten. Een derde initiatief, Project Newton, omvat onder andere het InnoVIP concept. In een workshop wordt met medewerkers die beschikbaar komen een innovatief idee uitgewerkt voor de klant waar de betreffende medewerker het laatst was ingezet. De medewerker benadert vervolgens deze klant met het idee en bekijkt samen met de klant of hier een vervolg aan gegeven kan worden.
3
Bij het laatste initiatief, continue aanpassing van medewerkerscompetenties, wordt erop gestuurd dat medewerkers breed inzetbaar blijven en indien nodig worden om- en bijgeschoold. Kijkend naar het eerste kwartaal van 2015 kan worden geconstateerd dat de ontwikkelingen in Q4 2014 zich hebben voorgezet in Q1 2015. De omzet van de grootste divisie T&C is gedaald terwijl de overige divisies in moeilijke marktomstandigheden (genormaliseerd) groei hebben gerealiseerd. Het effect op de marge is gedempt door continue sturing op kosten en selectievere aanname van projecten. De heer Breedveld besluit zijn toelichting met de mededeling dat de 2014 Ordina Open Innovatiedagen een groot succes waren. Voor de komende Ordina Open Innovatiedagen, in het najaar van 2015, zullen ook aandeelhouders worden uitgenodigd. De voorzitter dankt de heer Breedveld en mevrouw Poots-Bijl voor hun presentatie en nodigt vervolgens de aanwezigen uit om vragen te stellen. De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Hanekroot, sprekend namens de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Zij complimenteert Ordina met de genomen stappen op het gebied van duurzaamheid, en dan met name waar het gaat om het transparant maken van de targets op het gebied van duurzaamheid. Naar aanleiding van de aantijgingen in de televisie uitzending van Zembla complimenteert mevrouw Hanekroot het bestuur van Ordina met de genomen maatregelen en activiteiten zoals het instellen van een anonieme meldlijn. De VBDO zou graag meer vernemen over het aantal en de aard van de meldingen en de wijze waarop Ordina hiermee is omgegaan. De tweede vraag betreft de invoering van een Social and Environmental Profit & Loss (SEPL) Account. Een SEPL Account biedt bedrijven de mogelijkheid om de milieu-impact en sociale en verborgen kosten in kaart te brengen. De VBDO is benieuwd of Ordina plannen heeft om een SEPL Account in te voeren. De heer Breedveld beantwoordt de eerste vraag waarna mevrouw Poots-Bijl de tweede vraag behandelt. Het aantal binnengekomen meldingen op grond van de ingevoerde meldregelingen is beperkt. Binnen Ordina is een proces ingericht om dergelijke meldingen te beoordelen. Een team van senior management beoordeelt een binnengekomen melding en informeert en adviseert de Raad van Bestuur ten aanzien van mogelijke vervolgacties. Waar nodig wordt een onderzoek uitgevoerd. Overwogen zal worden of in de toekomst een integriteitsparagraaf in het jaarverslag zal worden opgenomen. Mevrouw Poots- Bijl antwoordt op de tweede vraag dat wordt onderzocht hoe de milieu-impact en sociale kosten verder inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Ordina heeft geen voornemen om komend jaar een SEPL Account uit te brengen, maar is wel voornemens verdere stappen te zetten in het kader van het duurzaamheidsbeleid. De heer Bruijn krijgt het woord en spreekt zijn zorg uit over de behartiging van de belangen van de aandeelhouder. Hij vervolgt dat bij uitgifte van nieuwe aandelen de bestaande aandelen minder waard worden. Verder vindt de heer Bruijn het onbegrijpelijk dat er bij dit winstniveau bonussen worden verstrekt en salarisverhogingen worden toegekend, onder andere aan een lid van het bestuur die relatief kort in dienst is bij Ordina. De heer Bruijn vraagt of deze salarisverhogingen in stemming kunnen worden gebracht in de vergadering. De voorzitter geeft aan de waardevermindering van de aandelen te betreuren. Ten aanzien van de salarisverhogingen merkt de voorzitter het volgende op. In het kader van de herbenoeming van de heer Breedveld zijn de salarissen van de leden van de Raad van Bestuur geëvalueerd, onder meer op basis van een uitgevoerd onderzoek. De salarisverhogingen passen binnen de kaders en richtlijnen zoals vastgelegd in het bezoldigingsbeleid van Ordina. De voorzitter merkt op dat hij bij agendapunt 5 nader op de salarisverhogingen van de leden van de Raad van Bestuur zal ingaan. De voorzitter geeft het woord aan de heer Smits, sprekend namens de Vereniging Effecten Bezitters (VEB). De heer Smits stelt een aantal vragen en plaatst een opmerking. 1) De vorig jaar gestelde doelstelling van 10% winstmarge is niet behaald. De omzet is zelfs licht afgenomen. Wanneer gaat Ordina de genoemde 10% winstmarge ter discussie stellen? 2) Aangegeven is dat Ordina autonome omzetgroei voorstaat, maar is zij krachtig genoeg om dit zelfstandig te bewerkstelligen en zou het wellicht verstandig zijn op zoek te gaan naar een strategische partner? Is er op dat vlak activiteit geweest het afgelopen jaar?
4
3) 4)
5)
De heer Smits vindt een salarisverhoging van 14% voor de heer Breedveld fors, mede gezien de salarisontwikkeling van de andere medewerkers van Ordina. De heer Smits merkt op dat enerzijds grote opdrachten uitblijven en dat er anderzijds een voorzichtige benadering ten aanzien van grote opdrachten is. Kan het bestuur aangeven welke invloed die voorzichtige benadering heeft op de recurring revenue en wat een voor Ordina ideale omvang van een opdracht is? Wat baart Ordina het meeste zorgen: omzetdaling of een lage klant- en werknemerstevredenheid?
De vragen worden als volgt beantwoord: 1) De heer Breedveld geeft aan dat de ambitie van 10% EBITDA marge nog niet gerealiseerd is. Er zijn bedrijfsonderdelen die ruim boven de 10% EBITDA marge presteren. Mede gelet daarop blijft de Raad van Bestuur wel vasthouden aan eerdergenoemde (lange termijn) doelstelling. Omdat de meeste kosten op korte termijn relatief vast zijn, is de impact van een lagere omzet op de winstmarge groot. Het omgekeerde geldt ook. De marktprognoses zijn gecompliceerd en een doorbraak laat op zich wachten. 2) De heer Breedveld geeft aan dat Ordina een leidende ICT-speler wenst te zijn in de Benelux. De focus ligt op applicatieve dienstverlening en consulting voor bedrijfsprocessen. Strategisch gezien heeft Ordina voldoende schaalgrootte in de Benelux. Over activiteiten op het gebied van consolidatie en eventuele overnames voegt de heer Breedveld toe dat Ordina in beginsel vasthoudt aan de strategie van autonome groei. 3) De voorzitter geeft aan dat dit punt later op de agenda terugkomt. 4) Mevrouw Poots-Bijl legt uit dat is gebleken dat grote complexe projecten vaak verlieslatend zijn. Door het uitvoeren van kleinere projecten, dichtbij de klant, neemt de kans op een succesvolle afronding van een project toe. Ordina is derhalve strenger aan de poort. Ook zijn er minder grote projecten op de markt. 5) Mevrouw Poots-Bijl geeft aan dat, ondanks dat er een samenhang tussen deze zaken kan zijn, enige nuancering op zijn plaats is. De verminderde werknemerstevredenheid hing voor een groot deel samen met de doorgevoerde reorganisatie die de organisatie heeft geraakt. Betreffende klanttevredenheid zijn meer en nieuwe klanten betrokken in het onderzoek hetgeen het beeld beïnvloed heeft. De heer Kitzen krijgt het woord en vraagt hoe het percentage van 12% ‘bankzitters’ bij Ordina zich verhoudt ten opzichte van de in 2014 aangetrokken Young Professionals. De heer Breedveld verklaart dat het percentage ‘bankzitters’ in beperkte mate wordt beïnvloed door de instroom van Young Professionals. Het streven is het percentage ‘bankzitters’ terug te brengen tot ca. 10% of lager. De heer Van Breusegem vraagt het woord en stelt dat het personeelsverloop 16% bedraagt. Ligt het initiatief voor dit verloop bij de werkgever of de werknemer, heeft het bestuur een mening over dit percentage en hoe zorgt Ordina ervoor dat de beste mensen bij Ordina in dienst treden? De heer Breedveld antwoordt dat de verhouding gewenst versus ongewenst verloop circa 50/50 bedraagt. Het percentage is in lijn met het gemiddelde in de branche en houdt in dat een werknemer gemiddeld zes jaar in dienst is. Bij één op de 4 à 5 gewenste uitdiensttreders is er sprake van een afvloeiingsregeling. De heer Hartog (Todlin) krijgt het woord en stelt twee vragen. Hoe denkt Ordina de omzet weer te laten groeien met positieve ontwikkelingen, zoals een ‘lege bank’ en een positief netto bedrijfsresultaat, als gevolg. Welke maatregelen worden getroffen om de krimp van de omzet te stoppen? De heer Hartog vervolgt dat aandeelhouders beloond zouden moeten worden middels koersstijgingen dan wel dividend. Ondanks de belofte van vorig jaar om bij winst weer dividend uit te keren, wordt dit nu niet gedaan. Hij stelt voor om het beloningsbeleid van de bestuurders volgend jaar in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter sprake te brengen en in dit beloningsbeleid een nadrukkelijke koppeling aan te brengen tussen waarde creatie voor aandeelhouders op de lange termijn en beloning van bestuurders, bijvoorbeeld door meer te sturen op winstgevende omzetgroei in het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur. De heer Breedveld antwoordt dat het bestuur niet tevreden is over de omzetontwikkeling. Tevens is er aandacht voor de inzetbaarheid van werknemers. Daarom maken initiatieven zoals het aanscherpen van de salesforce en zorgen dat de werknemers juist zijn opgeleid onderdeel uit van de managementagenda van 2015. Ten aanzien van de tweede opmerking geeft de voorzitter aan dat deze vraag later in de vergadering aan bod komt. De heer Van Garderen krijgt het woord en geeft aan, als nieuwe belegger, het op te prijs stellen als de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen gezeten aan de tafel, zichzelf zouden willen voorstellen aan de aanwezigen in de zaal.
5
De voorzitter stelt hierop de bestuursleden en leden van de Raad van Commissarissen voor en voegt toe dat alle leden tevens met naam genoemd staan in het jaarverslag over het boekjaar 2014. De heer Smits (VEB) wordt in de gelegenheid gesteld om een aantal aanvullende vragen te stellen. De uitzending van Zembla en de daarin naar voren gebrachte zaken vorig jaar oktober hadden een behoorlijk effect op de aandelenkoers van Ordina. Kan daarmee gezegd worden dat de door Zembla gepresenteerde informatie koersgevoelig was? Het eerste contact met de producenten van het programma vond reeds maanden voor de uitzending plaats. Waarom is de belegger pas maanden na dit eerste contact geïnformeerd? De heer Smits (VEB) vervolgt met de vraag welke repercussies de lopende onderzoeken bij het ACM en het OM voor Ordina kunnen hebben. De heer Breedveld antwoordt dat de ACM in Q4 2014 publiekelijk heeft aangekondigd dat het een kliklijn heeft opengesteld. Verder voert de ACM voor zover Ordina bekend een sector breed verkennend onderzoek uit. Ordina zal meewerken aan een eventueel onderzoek van het OM naar de kwestie inzake de raamovereenkomst met het OM, zoals beschreven in de eind januari 2015 gepubliceerde aandeelhouderscirculaire. Ten aanzien van de eerste vraag wordt het volgende opgemerkt, onder verwijzing naar de aandeelhouderscirculaire voor een meer uitgebreide uiteenzetting van de gang van zaken. Voorafgaande aan de uitzending van Zembla hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen uitgebreid en frequent overleg gehad over de kwestie. Hierbij is regelmatig de afweging gemaakt of sprake was van koersgevoelige informatie en zijn de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen telkens tot het oordeel gekomen dat dit niet het geval was op basis van de informatie en kennis die zij toen hadden. In aanvulling op het voorgaande wordt opgemerkt dat een aantal gevallen door Zembla zijn aangedragen waarvan uit onderzoek niet is gebleken dat sprake was van incidenten. Een voorbeeld daarvan is de kwestie van de reservist van Defensie. 2d. Toelichting Pricewaterhouse Coopers Accountants N.V. op accountantscontrole 2014 De voorzitter geeft het woord aan de heer Izeboud voor het geven van een toelichting op de accountantscontrole 2014. De heer Izeboud geeft zijn toelichting aan de hand van de door PwC bij de jaarrekening uitgebrachte controleverklaring, die dit jaar voor het eerst in de nieuwe, uitgebreide vorm is. In die nieuwe verklaring staan onder andere een toelichting op de diepgang (scope) van de controle, de bij de controle gehanteerde materialiteit, en de vier kernpunten bij de controle, namelijk de waardering van de goodwill, waardering van de latente belastingvorderingen, waardering van onderhanden projecten met een vaste aanneemsom en tenslotte de naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot aanbestedingen. De heer Izeboud licht het begrip materialiteit toe. Gebaseerd op ervaring en in overleg met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, is de materialiteit in de jaarrekening van Ordina bepaald op EUR 900.000,00. Die materialiteit is gebaseerd op een combinatie van twee benchmarks, namelijk 0,5% van de omzet en 2,5% van EBITDA (Resultaat vóór rente, afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa en belastingen). De overwegingen voor het kiezen van deze benchmarks worden toegelicht in de controleverklaring: het resultaat voor belastingen kende de afgelopen jaren een grote volatiliteit en is daarom geen geschikte benchmark. Omzet en EBITDA zijn beiden belangrijke prestatie indicatoren voor de vennootschap en laten een meer stabiel beeld zien. De heer Izeboud geeft een korte toelichting op de vier kernpunten van de accountantscontrole zoals in de controleverklaring zijn opgenomen. De jaarlijkse impairmenttoets op de goodwill is in grote mate afhankelijk van managementschattingen over de toekomstige ontwikkelingen in de kasstromen. Met behulp van specialisten besteedt de accountant er veel aandacht aan tijdens de controle; niet alleen de technische toetsing van de onderliggende modellen maar ook toetsing op de schattingen door het management aan de hand van beschikbare marktinformatie. Hierbij wordt ook overwogen hoe de aandeelhouders de onderneming waarderen, hetgeen zich vertaalt in de beurskoers. Zowel de koersval als herstel van de koers na publicatie van de uitkomsten van de onderzoeken vormden een belangrijk onderdeel van de toetsing. De realiseerbaarheid van de latente belastingen is afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende toekomstige fiscale winsten om de verliezen mee te kunnen compenseren. Ter toetsing hiervan hanteert de onderneming dezelfde modellen als bij de toets op de waardering van de goodwill. Dit heeft geleid tot een afwaardering van een deel van de latente belastingvorderingen met betrekking tot verliescompensatie.
6
Voor de waardering van de projecten met een vaste aanneemsom worden door het management schattingen gemaakt inzake de mate van voortgang van het werk en de inschatting van de verwachte toekomstige kosten om het project af te ronden. Deze schattingen worden getoetst door de accountant en grote risicovolle projecten worden individueel besproken met de projectleiders, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Naar aanleiding van de berichtgeving over mogelijke onregelmatigheden bij aanbestedingen zijn door de accountant aanvullende werkzaamheden uitgevoerd. Hierbij heeft de accountant specifiek aandacht besteed aan de stappen die door de onderneming zijn genomen en zijn nadere controlewerkzaamheden verricht met betrekking tot de opzet en uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken. Hierbij heeft de accountant onder meer beoordeeld of de uitkomsten van het onderzoek aanleiding gaven te twijfelen aan de integriteit van de leden van de Raad van Bestuur. De voorzitter stelt de aanwezigen in staat om de heer Izeboud vragen te stellen. De heer Smit (VEB) krijgt als eerste het woord en stelt twee vragen: 1) Hoeveel uur zou het schelen wanneer u de materialiteit naar beneden zou brengen met een zeker percentage en zou u de nieuwe accountant aanraden om dit opnieuw te beschouwen? 2) Hadden de incidenten die hebben geleid tot de aantijgingen in het televisieprogramma in eerdere jaren onderkend kunnen worden door de accountant? De heer Izeboud antwoordt dat deze mate van materialiteit als passend wordt beschouwd. De materialiteit wordt bepaald in samenspraak met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Dit kan altijd worden heroverwogen. Ten aanzien van de tweede vraag merkt de heer Izeboud op dat ook PwC was verrast door de inhoud van het televisieprogramma. PwC heeft daarna uiteraard werkzaamheden uitgevoerd om vast te stellen dat de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur voldoende diepgaand en onafhankelijk onderzoek hebben uitgevoerd, en ook eigen aanvullende werkzaamheden uitgevoerd. Hierbij heeft PwC dit met name bekeken vanuit het oogpunt van de (potentiële) impact op de jaarrekening, in lijn met de rol van de accountant. Uit het onderzoek volgde dat die impact beperkt was, zowel op de jaarrekening 2014 als op eerdere jaren. Ook volgde uit het onderzoek geen twijfel over de integriteit van het management. De heer Kitzen vraagt wat de reden is van het verschil tussen de aanpassing van de disconteringsvoet in België en Nederland. Mevrouw Poots-Bijl geeft aan dat het risicoprofiel in de Nederlandse omstandigheden afwijkend is ingeschat dan in de Belgische omstandigheden. De voorzitter dankt de accountant voor zijn bijdrage en gaat over tot het volgende agendapunt. 2e. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2014 De voorzitter stelt het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2014 aan de orde en vraagt aan de aanwezigen of er nog vragen of opmerkingen zijn omtrent dit agendapunt. De voorzitter constateert dat dit niet het geval is en gaat over tot stemming om de jaarrekening zonder voorbehoud vast te stellen. De voorzitter constateert dat de jaarrekening 2014 van Ordina N.V. met algemene stemmen is vastgesteld. 2f. 1.
Toelichting reserverings- en dividendbeleid
De voorzitter verwijst naar het dividendbeleid zoals vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 mei 2014, wat is opgenomen in het jaarverslag 2014 op pagina 86 en vraagt aan de aanwezigen of er nog vragen of opmerkingen zijn omtrent dit agendapunt. De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn en gaat over tot behandeling van agendapunt 2f. 2. 2f. 2.
Voorstel winstbestemming
De voorzitter stelt het voorstel winstbestemming aan de orde en meldt dat het nettoresultaat over 2014 EUR 1,0 miljoen groot was. De nettowinst per aandeel bedroeg EUR 0,01. Toepassing van het geldende dividendbeleid zou leiden tot een dividend van 0,37 eurocent per aandeel. Er wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld om geen dividend uit te keren en het nettoresultaat 2014 geheel toe te voegen aan de reserves van Ordina. Daarbij is in aanmerking genomen dat de omvang van het dividend per aandeel (0,37 eurocent) op grond van het geldende dividendbeleid beperkt is en, minstens zo belangrijk, de
7
onzekerheid op dat moment ten aanzien van onder andere de mogelijke impact van een eventuele enquêteprocedure en de hiermee gepaard gaande (juridische) kosten. Zoals vorig jaar in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besproken, realiseert de Raad van Bestuur van Ordina zich dat dividend belangrijk is voor aandeelhouders. De Raad van Bestuur hoopt dan ook dat de resultaatontwikkeling toestaat om in de nabije toekomst het dividendbeleid onverkort te volgen en dividend uit te keren. Mocht daar voldoende aanleiding toe zijn, dan kan worden overwogen om tussentijds een eenmalige uitkering te doen. Het is nu nog te vroeg om daar een uitspraak over te doen. Overigens is de besluitvorming daartoe in voorkomend geval aan de aandeelhouders. De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit voorstel en vraagt of de vergadering instemt met het voorstel tot winstbestemming. De voorzitter constateert dat de vergadering met een meerderheid van 99% van de stemmen heeft ingestemd met het gedane voorstel tot winstbestemming en gaat over tot het volgende agendapunt. 3. Decharge 3a. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid De voorzitter stelt voor de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor het in het boekjaar gevoerde beleid en vraagt de aanwezige aandeelhouders hiermee in te stemmen. De voorzitter constateert dat de vergadering met een meerderheid van 99% van de stemmen heeft ingestemd met het voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid. 3b.
Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het gevoerde beleid
De voorzitter stelt voor de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het in het boekjaar uitgeoefende toezicht op het gevoerde beleid. Hij vraagt aan de aanwezigen hiermee in te stemmen. De voorzitter constateert dat de vergadering met een meerderheid van 99% van de stemmen heeft ingestemd met het voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht op het gevoerde beleid. 4. Raad van Commissarissen 4a. Voorstel tot herbenoeming van de heer A. Kregting tot lid van de Raad van Commissarissen De voorzitter deelt mee dat, conform het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen, en zoals reeds medegedeeld bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2014, de heer A. Kregting per 30 april 2015 aftreedt als commissaris van Ordina N.V. De heer Kregting is herbenoembaar en stelt zich daartoe beschikbaar. De voorzitter meldt dat de heer Kregting voldoet aan door wet- en regelgeving gestelde kaders zoals de Wet Bestuur en Toezicht. De heer Kregting wordt voorgedragen vanwege zijn duidelijke bijdrage aan de ontwikkeling van Ordina in de afgelopen vier jaar. De heer Kregting heeft inhoudelijke kennis en bestuurlijke- en lijnmanagementervaring op het gebied van informatie en communicatie technologie. Daarnaast draagt de benoeming van de heer Kregting bij aan het streven van de Raad van Commissarissen naar een diverse samenstelling in de vorm van een adequate spreiding van kennis, ervaring en (maatschappelijke) achtergrond onder zijn leden. De gegevens als bedoeld in artikel 142 lid 3 boek 2 van het BW hebben ter inzage gelegen bij de vennootschap. Daarnaast zijn deze gegevens opgenomen in de toelichting op de agenda. De voorzitter vraagt of de Algemene Vergadering van Aandeelhouders iemand wenst aan te bevelen, met inachtneming van de geldende profielschets, om als commissaris te worden voorgedragen en stelt vast dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen gebruikt maakt van het aanbevelingsrecht. De voorzitter vraagt aansluitend of de aanwezigen instemmen met de herbenoeming van de heer Kregting en stelt vast dat vergadering met een meerderheid van 99% van de stemmen heeft ingestemd met het voorstel om de heer Kregting voor een periode van vier jaar te benoemen als commissaris van Ordina N.V. De voorzitter feliciteert de heer Kregting met zijn herbenoeming. De heer Van Breusegem vraagt het woord voor het stellen van een tweetal vragen. 1) In het jaarverslag 2014 staat vermeld dat rotatie van de Commissarissen van Ordina belangrijk is vanwege de snel evoluerende ICT omgeving. Hoe past de herbenoeming van de keer Kregting hierin? 2) In het jaarverslag 2014 wordt gesteld dat gestreefd wordt naar diversiteit onder andere in leeftijdsopbouw van de Raad van Commissarissen. Hoe ziet de leeftijdsopbouw eruit in verband met deze doelstellingen?
8
De voorzitter beantwoordt de vragen als volgt: 1) Binnen de Raad van Commissarissen is aandacht voor kennisontwikkeling, ook in het kader van herbenoemingen, en de heer Kregting voldoet aan de gevraagde competenties. De aanpassing van de maximale zittingstermijn van commissarissen komt aan de orde onder agendapunt 4c. 2) De leeftijden van de verschillende commissarissen worden vermeld in het jaarverslag en zijn daarin terug te lezen. Ook staan deze vermeld op de website van Ordina. De voorzitter meldt dat, na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2016, de heer Anbeek zal terugtreden als commissaris. De heer Anbeek is conform het rooster van aftreden herbenoembaar. 4b. Voorstel bezoldiging commissies Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen heeft – om de beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Commissarissen nog gerichter voor te kunnen bereiden – twee commissies binnen haar gelederen ingesteld zijnde een auditcommissie en een remuneratie, nominatie en HR commissie. De taken en verantwoordelijkheden van de commissies betekenen een intensivering van de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen stelt voor dat aan de leden van elk van de commissies per 1 mei 2015 een jaarlijkse vergoeding wordt toegekend ten bedrage van EUR 5.000,00 (commissieleden) respectievelijk EUR 7.500,00 (commissievoorzitter), zulks in aanvulling op de bestaande bezoldiging van de Raad van Commissarissen. De instelling van deze commissies past binnen de kaders van de Nederlandse Corporate Governance Code. Naast het instellen van commissies om beter toezicht uit te kunnen oefenen, zal de komende periode worden onderzocht of een verdere versterking van het commissariaat gewenst is. De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn en brengt het voorstel tot aanpassing van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen in verband met de instelling van commissies in stemming. De voorzitter constateert dat de vergadering met algemene stemmen heeft ingestemd met het voorstel tot aanpassing van de bezoldiging van Raad van Commissarissen. 4c.
Kennisgeving van aanpassing profielschets en reglement Raad van Commissarissen
De voorzitter deelt mee dat de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in kennis stelt van het feit dat zowel de profielschets als het reglement van de Raad van Commissarissen zijn aangepast. In lijn met best practice bepaling III.3.5. van de Nederlandse Corporate Governance Code is de maximale periode die een commissaris zitting kan hebben in de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. gewijzigd van tweemaal vier jaar naar driemaal vier jaar. Deze aanpassing draagt bij aan de continuïteit binnen de Raad van Commissarissen. Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit agendapunt. 5. Raad van Bestuur Kennisgeving van de herbenoeming door de Raad van Commissarissen van de heer S. (Stépan) Breedveld tot CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur per 11 mei 2015 De voorzitter merkt op dat, in overeenstemming met artikel 14 lid 3 van de statuten, de Raad van Commissarissen van Ordina hierbij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kennis geeft van de herbenoeming van de heer Breedveld tot statutair bestuurder, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Ordina N.V. per 11 mei 2015. De voorzitter licht toe dat in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 mei 2014 reeds de intentie is uitgesproken om de heer Breedveld te herbenoemen voor een tweede termijn, waarna de Raad van Commissarissen met de heer Breedveld in gesprek is gegaan. Zoals aangekondigd in het persbericht van 26 augustus 2014, zijn de gesprekken met positief gevolg afgerond. De reden voor de herbenoeming is dat de heer Breedveld een materiële bijdrage heeft geleverd aan het solide fundament dat de afgelopen jaren is gelegd voor een gezonde en winstgevende toekomst van Ordina. Bovendien sluit het profiel van de heer Breedveld aan bij de uitdagingen en ambities van de vennootschap in de komende jaren.
9
De Ondernemingsraad ondersteunt de herbenoeming van de heer Breedveld. In overeenstemming met de Wet Bestuur en Toezicht is met de heer Breedveld een overeenkomst van opdracht gesloten voor een periode van vier jaar, te rekenen vanaf het moment van zijn herbenoeming. Het beloningspakket is conform het bezoldigingsbeleid, zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De voorzitter deelt mee dat gedurende de afgelopen vier jaar de heer Breedveld geen salarisverhoging heeft ontvangen. Gelet hierop, en een in het kader van de herbenoeming uitgevoerd onderzoek, heeft de Raad van Commissarissen besloten om het vaste inkomen van de heer Breedveld te verhogen van EUR 385.000 naar EUR 440.000. Daarnaast komt de heer Breedveld zoals vastgelegd in het bezoldigingsbeleid van Ordina in aanmerking voor de reguliere korte en een langetermijn variabele beloning in cash en in aandelen. Conform gemaakte afspraken met de CFO heeft de Raad van Commissarissen tevens besloten om het vaste inkomen van mevrouw Poots-Bijl per 11 mei 2015 te verhogen van EUR 346.500 naar EUR 396.000. De voorzitter geeft de gelegenheid tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen en constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn. De voorzitter refereert aan het eerder in deze vergadering genoemde punt om waardecreatie voor aandeelhouders op de lange termijn te koppelen aan het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur. Hij zegt toe de suggestie mee te nemen ter overweging. 6. Aandelen 6a. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop door Ordina N.V. van eigen aandelen De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om de Raad van Bestuur machtiging te verlenen tot het verkrijgen – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – van eigen aandelen. De gevraagde verlenging van de lopende machtiging geldt voor een periode van 18 maanden en omvat maximaal 10% van het geplaatste kapitaal zoals dat luidt per 30 april 2015. De machtiging vervangt, indien dit voorstel wordt aangenomen, de huidige machtiging die aan de Raad van Bestuur werd verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 mei 2014. De verwervingsprijs van de aandelen dient te liggen tussen: 1. De nominale waarde (EUR 0,10); en 2. De beurskoers van het aandeel vermeerderd met 10%. Onder beurskoers wordt verstaan de gemiddelde slotkoers van het aandeel gedurende vijf (beurs)dagen voor de dag van inkoop. De voorzitter brengt het voorstel in stemming en constateert dat dit met algemene stemmen is aangenomen. 6b. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen Krachtens artikel 5 lid 4 van de statuten, kan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de Raad van Bestuur als het tot uitgifte van aandelen bevoegd orgaan aanwijzen. De voorzitter stelt voor de Raad van Bestuur aan te wijzen als het tot uitgifte van aandelen bevoegde orgaan voor 18 maanden, te rekenen vanaf 30 april 2015. De aanwijzing wordt beperkt tot een maximum van 5% van het aantal geplaatste aandelen op 30 april 2015 en de machtiging vervangt, indien dit voorstel wordt aangenomen, de huidige machtiging die aan de Raad van Bestuur werd verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 mei 2014. De voorzitter brengt het voorstel in stemming en constateert dat dit met een meerderheid van 97% van de stemmen is aangenomen. 6c. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid aan de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Krachtens de statuten, kan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de Raad van Bestuur als het tot beperking en uitsluiting van het voorkeursrecht bevoegd orgaan aanwijzen. De voorzitter stelt het voorstel aan de orde om de Raad van Bestuur aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen voor 18 maanden, te rekenen vanaf 30 april 2015. De machtiging vervangt, indien dit voorstel wordt aangenomen, de huidige machtiging die aan de Raad van Bestuur werd verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 mei 2014. De voorzitter brengt het voorstel in stemming en constateert dat dit met een meerderheid van 97% van de stemmen is aangenomen.
10
7. Overige vennootschappelijke zaken Voorstel tot benoeming van Ernst en Young Accountants LLP tot externe accountant voor het boekjaar 2015 en 2016 De voorzitter meldt dat het voornemen om Ernst en Young (‘EY’) Accountants te benoemen als externe accountant van de vennootschap voor het boekjaar 2015 en 2016 reeds in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 mei 2014 is besproken. Zoals toen aangegeven, benoemt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders jaarlijks de externe accountant van de vennootschap en wordt de benoeming in principe altijd een jaar vooruit geagendeerd. Als gevolg van de gewijzigde accountantswetgeving is een vennootschap verplicht na 8 jaar een ander accountantskantoor voor de controlewerkzaamheden in te schakelen. Dit hield voor de vennootschap in dat uiterlijk de controle over het boekjaar 2016 door een ander accountantskantoor dan PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. zou moeten worden uitgevoerd. De vennootschap heeft het proces inzake de keuze van een ander accountantskantoor tijdig willen initiëren met als doelstelling om vanaf boekjaar 2015 reeds een andere externe accountant in te schakelen. De voorzitter deelt mee dat het keuzeproces in het tweede kwartaal van 2014 is afgerond. De aanwezigen krijgen de gelegenheid tot het stellen van vragen. De heer Smits (VEB) vraagt of er behalve de ruime keuzemogelijkheid nog andere redenen waren om tijdig een nieuwe accountant te kiezen. De voorzitter antwoordt dat de lagere tariefsbepaling ook een rol heeft gespeeld in de keuze. De nieuwe jaarlijkse vergoeding bedraagt EUR 210.000 in plaats van EUR 290.000. Er wordt gevraagd of er ook een accountantskantoor dan de 'Big Four' is benaderd. Mevrouw Poots-Bijl geeft aan dat dit inderdaad het geval is, maar dat de keuze niet op dit kantoor is gevallen. De voorzitter brengt het voorstel tot benoeming van EY Accountants als externe accountant van Ordina N.V. voor de boekjaren 2015 en 2016 in stemming en constateert dat dit met algemene stemmen is aangenomen. De voorzitter stelt vast dat EY Accountants is benoemd als externe accountant van Ordina N.V., voor de boekjaren 2015 en 2016. De voorzitter bedankt PWC voor alle voor Ordina verrichte werkzaamheden. 8. Rondvraag Mevrouw Hanekroot (VBDO) krijgt het woord en stelt een tweetal vragen. 1) Heeft het bestuur van Ordina de intentie zich aan te sluiten bij de OECD richtlijnen voor internationale ondernemingen op het gebied van milieu, sociale aspecten en governance zoals die bij multinationale ondernemingen worden toegepast? 2) Mevrouw Hanekroot refereert aan het vorig jaar aangestipte gedachtengoed van de circulaire economie waarbij materialen zo langdurig mogelijk in gebruik blijven. Dit zou bewerkstelligd kunnen worden door als organisatie bewust te kiezen om duurzame producten in te kopen en/of te huren. De antwoorden luiden: 1) Mevrouw Poots-Bijl verklaart dat Ordina de business principles van Ordina als een mooie kapstok ziet voor dit gedachtengoed, maar niet de intentie heeft zich aan te sluiten bij de OECD richtlijnen. 2) De heer Breedveld antwoordt dat dit principe wordt toegepast op gebied van hardware door het huren van materiaal bij bedrijven met programma’s voor hergebruik. Hergebruik van software is binnen Ordina een integraal onderdeel van de propositie dat in het gesprek met klanten ter sprake wordt gebracht. Mevrouw Poots-Bijl voegt toe dat business principles worden geborgd in het inkoopbeleid. Mocht het van toepassing zijn, dan wordt het gedachtengoed meegenomen. De heer Smits (VEB) heeft een tweetal vragen. 1) Heeft Ordina overwogen om juridische stappen jegens Zembla te ondernemen gezien de door de uitzending veroorzaakte schade en zo niet, wat waren hiervoor de redenen? 2) Wat is de reactie van Ordina op het intrekken van het enquêteverzoek bij de Ondernemerskamer door Mont Cervin? De antwoorden luiden: 1) De voorzitter antwoordt dat er niet is overwogen om een juridische procedure aan te spannen.
11
2)
De voorzitter deelt mee dat het Ordina kennis heeft genomen van het feit dat Mont Cervin haar enquêteverzoek heeft ingetrokken.
9. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 16.20 uur. Hij dankt de aanwezigen voor hun komst en nodigt hen uit om aansluitend een drankje te drinken. Aldus vastgesteld door ondertekening door de voorzitter en de secretaris van de vergadering.
Voorzitter J. van der Werf
Secretaris H. Mulder
12
