CONCEPT NOTULEN d.d. 18 juli 2011 Conform artikel IV.3.8 van de Nederlandse Corporate Governance Code hebben aandeelhouders gedurende de komende drie maanden (tot en met 18 oktober 2011) de gelegenheid om op onderstaande concept notulen te reageren. Per e-mail:
[email protected]
Per post:
Corio N.V. T.a.v. Juridische Zaken Corio N.V. P.O. Box 8243 3503RE UTRECHT
CONCEPT NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN CORIO N.V. GEHOUDEN OP 21 APRIL 2011 TE UTRECHT (goedgekeurd op ##)
Aanwezig: de heer drs. B. Vos de heer prof. dr. R.A.H. van der Meer de heer ir. drs. W. Borgdorff de heer ir. G.A. Beijer de heer D.C. Doijer
voorzitter Raad van Commissarissen vice-voorzitter Raad van Commissarissen commissaris commissaris commissaris
de heer ing. G.H.W. Groener de heer B.A. van der Klift de heer F.Y.M.M. Fontaine mevrouw F. Zijlstra
Chief Executive Officer Chief Financial Officer Chief Development Officer COO
mevrouw mr. M.C. de Vries
secretaris van de vennootschap
Aandeelhouders respectievelijk vertegenwoordigers of gemachtigden daarvan, vertegenwoordigend ruim 61 miljoen aandelen dat overeenkomt met 67,22 % van de uitstaande aandelen. Agendapunt 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat tijdens de vergadering in principe bij acclamatie zal worden gestemd. De heer Stevense (Stichting Rechtsbescherming Beleggers) geeft aan dat de voorkeur uitgaat naar elektronisch stemmen. De heer Vos legt uit dat bij voorkeur bij acclamatie wordt gestemd omdat bij elektronisch stemmen vaak zonder motivatie wordt gestemd, je mist op deze manier een stuk van de discussie. Iets waar Corio veel prijs op stelt. Echter, het staat de vergadering 1
vrij om voor elk agendapunt elektronisch te stemmen. De heer Koedam (Vereniging van Effectenbezitters) sluit zich aan bij de heer Stevense. Agendapunt 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2010 (ter bespreking) De heer Groener geeft aan de hand van een sheetpresentatie een toelichting op de gang van zaken van het afgelopen boekjaar, de strategie en de vooruitzichten. Naar aanleiding van de presentatie van de heer Groener worden een aantal vragen gesteld door de aanwezige aandeelhouders. De heer Koedam wil graag een reactie van de heer Groener op een persbericht waarin melding werd gemaakt van een mogelijk verkoop van de Portugese portefeuille en een mogelijke uitbreiding naar Polen. Daarnaast vraagt de heer Koedam of een uitbreiding in Spanje wel realistisch is. De heer Groener geeft aan dat dit geen persbericht was van Corio. Voor wat betreft aankoop van het winkelcentrum Guimares in Portugal: dit was onderdeel van de Multi transactie. Er is een uitvoerige studie gedaan om te bezien hoe centrum gemanaged zou moeten worden. De analyse wijst er in eerste instantie op dat Portugal niet op de favorietenlijst staat. Er is geen verkoop besluit voor winkelcentrum Guimares. Maar als naar Portugal als land wordt gekeken dan is de kans klein dat Corio daar op de korte termijn stevig gaat investeren. Voor wat betreft Polen is er geen enkel plan. Wel houdt Corio voortdurend de markten in de gaten. Spanje is een land in nood, dit geldt ook voor ondernemingen in Spanje. Soms is het opportuun om dan toch te kopen. Een voorbeeld is winkelcentrum Principe Pio, de waardering zoals vermeld in het persbericht destijds was EUR 130 miljoen, dit is nu EUR 160 miljoen. Dit in anderhalf jaar tijd. De heer Koedam geeft aan dat in Groningen winkelcentrum Leeuwenborg te koop heeft gestaan en of Corio hiervan op de hoogte was. De heer Groener geeft aan dat Corio dit winkelcentrum niet heeft gekocht. Corio kijkt in alle gevallen of ze waarde kan toevoegen. De heer Koedam vraagt naar het aankoopprogramma van Corio, als niks word aangekocht en wel word verkocht dan zal het resultaat minder dividend zijn. De heer Groener geeft aan dat er voldoende projecten in de pijplijn zitten. De heer Koedam vraagt of de pijplijn een van de grootste risico’s vormt of de bezettingsgraad. De heer Groener geeft aan dat de pijplijn voor een deel bestaat uit turnkey projecten die voor een vooraf vastgesteld rendement in de portefeuille komen en daarnaast een gedeelte eigen ontwikkelingen met prijsvorming die past bij het risicoprofiel wat er bij hoort. De bezettingsgraad is nog nooit onder 96% geweest, zelfs niet in crisistijden. De heer Koedam doet een suggestie om een expiratiekalender m.b.t. de pijplijn op te nemen per land. De heer Groener vind dit een goed idee en geeft aan dat dit zal worden overwogen. De heer Koedam vraagt of meer informatie kan worden verschaft over de inhoud van de management letter. De heer Vos geeft aan dat de informatie in de management letter geen enkele aanleiding geeft het management in twijfel te trekken. De heer Stevense vraagt of er een strategisch team is om te onderzoeken of buurlanden, zoals Polen, wellicht interessant zijn. De heer Groener geeft aan dat Corio zorgvuldige studies uitvoert naar landen in Europa. Zaken zoals de politieke situatie, demografie en de vastgoedmarkt kunnen aanleiding zijn om verder onderzoek te doen. Daarnaast moet er ook een gelegenheid zijn om acquisitie te doen. Mocht Corio besluiten een nieuw land toe te voegen dan zitten daar voorwaarden aan, onder andere 2
een uitzicht op een behoorlijke portefeuille omdat we werken met lokaal management. Dit betekent een portefeuille van minimaal EUR 500-750 miljoen. De heer Stevense vraagt of er sprake was van een cultuurverschil in de onderhandelingen met de verkoper in Duitsland. De heer Groener geeft aan dat iedere onderneming een eigen cultuur heeft, de onderhandelingen waren af en toe scherp, dit heeft niet zozeer te maken met cultuur alswel professionaliteit. De heer Stevense vraagt hoe het staat met de kantoren in Frankrijk. De heer Groener antwoordt dat een aantal kantoren zijn verkocht in 2009, na de verkoop van de Nederlandse kantorenportefeuille in 2008. De kantorenportefeuille in Frankrijk is divers en leent zich niet voor een verkoop in 1 keer. Er zijn reeds een aantal verkopen gedaan en dat zal worden doorgezet. De heer Stevense vraagt waarom Corio actief is op sociale media, naast voordelen kleven hier ook nadelen aan. Hoe wordt dit gemanaged. De heer Groener geeft aan dat wat iemand anders over Corio of haar winkelcentra meldt niet gemanaged kan worden door Corio. Sociale media is voor Corio een instrument om contact op te bouwen met de consument, en terug te horen wat consumenten van de Corio centra vinden. De heer Stevense vraagt of Corio kennisdeling en overdracht stimuleert. De heer Groener geeft aan dat binnen de organisatie sprake is van allerlei horizontale verbanden tussen Business Units. Er vindt horizontaal overleg plaats bij o.a. Verhuur, Centermanagement, Marketing, Onderzoek en CSR. Het gaat om een open uitwisseling van kennis en kunde onderling en dit wordt gefaciliteerd door de holding. Als we wat leren in Parijs en denken dat we dit zouden kunnen toepassen in Berlijn dan is dit snel gedaan. De heer Stevense vraagt of de heer Groener wat meer uitleg kan geven over de status van de verbouwing van het Le Gru winkelcentrum in Italië. De heer Groener geeft aan dat winkelcentrum Le Gru Corio’s meest succesvolle winkelcentrum in Italië is. Tegenover het winkelcentrum kwam de IKEA vestiging beschikbaar. Die is gekocht en herontwikkeld. Inmiddels alles verhuurd. Op de verdieping is Virgin bezig met de afbouw van een Spa, die deze zomer open gaat. De heer Van Praag vraagt of er overnames zijn gepland. De voorzitter geeft aan dat er geen plannen zijn. Uiteraard wordt de markt continu bekeken. Daarnaast kijkt de Raad voor Commissarissen of een mogelijke overname ook bijdraagt aan winst per aandeel. De heer Vlek vraagt of winkelcentrum Villa Arena is afgewaardeerd en of er in het winkelcentrum ook winkeliers zijn met eigen panden. Mevrouw Zijlstra geeft aan dat verkoop van duurzame goederen onder druk staat, inmiddels is Villa Arena weer in stabiel vaarwater en zijn er verder geen afwaarderingen. Er zijn een aantal winkeliers met eigen panden, zij dragen mee in de VVE. Corio beheert het winkelcentrum. De heer Van der Voorst (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling) complimenteert Corio op haar duurzaamheidbeleid en haar resultaten. Er zijn duidelijke stappen vooruit gemaakt. Hij vraagt zich af voor hoeveel winkelcentra energielabels zijn opgesteld en of Corio ook een stresstest gebruikt ten aanzien van nieuwe projecten. Mevrouw Zijlstra geeft aan dat er tot voor kort geen energielabels waren voor winkelcentra. Corio heeft gekozen voor het BREEAM label. Een label zal voor een zestal winkelcentra worden aangevraagd in Nederland. Voor wat betreft de minimale rate of return, in de investeringsvoorstellen gaan we uit van een base case en een aantal scenarios en wat het effect is op deze investeringen. De stresstest zit in de overwegingen van de investeringen
3
De heer Koppel vraagt wat Corio doet aan integriteit- en risicomanagement. De heer Groener geeft aan dat in eerste instantie de procedures zoals de gedragscode op orde moeten zijn. Daarnaast moet de mogelijkheid worden geboden bij vermoedens van een misstand anoniem te kunnen melden. Heel belangrijk is de selectie van mensen in de onderneming. De voorzitter geeft aan dat Corio bezig is een anoniem meldingsysteem op te zetten. De heer Koedam vraagt of het systeem er ook in voorziet dat als het de Raad van Bestuur zelf zou betrekken de Raad van Bestuur dit niet zelf beoordeelt. De voorzitter geeft aan dat hier uiteraard rekening mee wordt gehouden. De heer Veldman vraagt of Corio ook aandacht heeft voor stadsvogels bij herontwikkelingen. Mevrouw Zijlstra geeft aan dat biodiversiteit een onderdeel is van de targets. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt een environmental impact onderzoek gedaan. In principe heeft Corio een voorkeur voor brownfield ontwikkelingen, dit zijn plekken waar al gebouwen hebben gestaan. Over het algemeen is er geen impact op het milieu en is vaak juist sprake van een verbetering van de situatie. De heer Stevense vraagt naar de veiligheid binnen Corio’s winkelcentra. De heer Groener geeft aan dat alle winkelcentra zijn beveiligd door veiligheidssystemen. Er zijn veiligheidsdiensten aangesteld en er zijn calimiteitenplannen voor zaken als bijvoorbeeld een evacuatie. Afgelopen jaar was er sprake van één evacuatie. Deze bleek achteraf onnodig en is rustig verlopen. Het recente voorval in Alphen aan den Rijn leidde tot een tijdelijk sluiting van Winkelcentrum Aarhof. Het winkelcentrum was snel geëvacueerd, maar later bleek het loos alarm. Geen vragen of opmerkingen meer aan de orde zijnde, gaat de voorzitter over naar de bespreking van agendapunt 3. Agendapunt 3. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2010 (besluit) De voorzitter stelt aan de orde het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2010, pagina 103 t/m 144 van het jaarverslag, conform artikel 101 lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Op pagina 145 van het jaarverslag staat de goedkeurende verklaring van de accountant. De Raad van Commissarissen adviseert de Algemene Vergadering de voorliggende jaarrekening vast te stellen in lijn met het op pagina 8 van het jaarverslag vermelde preadvies van de Raad van Commissarissen. Geen andere zaken aan de orde zijnde constateert de voorzitter dat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2010 is aangenomen. Het besluit is genomen bij acclamatie. Geen verdere vragen of opmerkingen meer aan de orde zijnde, gaat de voorzitter over naar de bespreking van agendapunt 4. Agendapunt 4. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2010 (besluiten) De voorzitter stelt het dividendvoorstel aan de orde, conform het preadvies van de Raad van Commissarissen zoals vermeld op pagina 8 van het jaarverslag. Het voorstel luidt om het uit te keren dividend per aandeel vast te stellen op EUR 2,69. Daarnaast is aan de orde het voorstel om aandeelhouders een keuze te bieden het dividend in contanten te ontvangen danwel in aandelen of een combinatie daarvan. De voorzitter constateert dat de vergadering akkoord gaat met het voorstel tot vaststelling van het dividend en het voorstel om aandeelhouders een keuze te bieden het dividend in contanten te ontvangen danwel in aandelen of een combinatie daarvan. De besluiten zijn genomen bij acclamatie.
4
Geen verdere vragen of opmerkingen meer aan de orde zijnde, gaat de voorzitter over naar de bespreking van agendapunt 5. Agendapunt 5. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2010 (besluit) De voorzitter stelt de behandeling van het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2010 aan de orde. De vergadering wordt gevraagd om, in overeenstemming met het in artikel 29 lid 2 van de Statuten bepaalde, decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor de handelingen in het afgelopen boekjaar, voor zover dit uit de jaarrekening blijkt of aan de Algemene Vergadering bekend is gemaakt, onverminderd hetgeen in de wet is bepaald. Geen andere zaken aan de orde zijnde, constateert de voorzitter dat de vergadering decharge verleent aan de leden van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2010. Het besluit is genomen bij acclamatie. Geen verdere vragen of opmerkingen meer aan de orde zijnde, gaat de voorzitter over naar de bespreking van agendapunt 6. Agendapunt 6. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2010 (besluit) De voorzitter stelt de behandeling van het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2010 aan de orde. De vergadering wordt gevraagd om, in overeenstemming met het in artikel 29 lid 2 van de Statuten bepaalde, decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht, voor zover dit uit de jaarrekening blijkt of aan de Algemene Vergadering bekend is gemaakt, onverminderd hetgeen in de wet is bepaald. Geen andere zaken aan de orde zijnde, constateert de voorzitter dat de vergadering decharge verleent aan de leden van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2010. Het besluit is genomen bij acclamatie. Geen verdere vragen of opmerkingen meer aan de orde zijnde, gaat de voorzitter over naar de bespreking van agendapunt 7. Agendapunt 7. Benoeming van de externe accountant (besluit) De voorzitter deelt mee dat de Algemene Vergadering bevoegd is tot het verlenen van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant. Overeenkomstig de agenda wordt aan de vergadering voorgesteld om de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2011 te verlenen aan Pricewaterhouse Coopers Accountants N.V. De voorzitter geeft aan dat Corio uitermate tevreden is met de deskundigheid van KPMG en vooral de inzet van de heer Hans Gronloh en zijn expertise op vastgoedgebied. De aflopende maximum termijn van de heer Gronloh werd gezien als een goed moment om te beoordelen of een rotatie van accountantskantoor gewenst is. Uit de selectie is gebleken dat Price Waterhouse Coopers Accountants N.V. de partij was met de beste mix van kwalificaties, cultuur, persoonlijke match en prijs. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen bedanken KPMG voor hun werk de afgelopen 10 jaar. De voorzitter geeft aan dat vorig jaar de heer Stevense had voorgesteld de accountant voor een langere periode te benoemen. In principe was Corio geneigd dit te doen, maar gaande de interne discussie kwamen een paar problemen naar boven. Het grootste bezwaar is dat we te maken hebben met de benoeming van een nieuw accountantskantoor en we graag na één jaar willen evalueren. Er is ook 5
nagedacht over het voorstel in volgende jaren. Op gegeven moment doet een situatie zich voor dat een accountant niet zal worden herbenoemd, in deze situatie weet de accountant een jaar van tevoren dat hij niet zal worden herbenoemd, dit kan nadelige gevolgen hebben voor de scherpte van de accountant. De heer Stevense geeft aan zich erbij neer te leggen maar de discussie graag nog een keer te voeren. De heer Koedam vraagt of er extra kosten in rekening zullen worden gebracht voor wat betreft de inwerking van de accountant en of er sprake is van een overgangsregeling met de oude accountant. Daarnaast vraagt de heer Koedam aan de heer Gronloh of de situatie was zoals door de voorzitter is geschetst. De voorzitter geeft aan dat als gevolg van de onderhandelingen er geen sprake zal zijn van extra kosten. De ontvangen offertes zijn lager dan voorheen en Corio gaat er op kosten vooruit zonder kwaliteitsverlies. De heer Van der Klift geeft aan dat is overlegt hoe deze overdracht zal verlopen. De heer Gronloh geeft aan dat hij niet was betrokken bij de besluitvorming maar dat hij het belangrijk vindt om te melden dat KPMG niet heeft opgezegd. De heer Hogeslag vraagt zich af gezien de lage offerte of er waarborgen zijn dat de factuur uiteindelijk niet gaat afwijken. De heer Van der Klift geeft aan dat in de gesprekken met Pricewaterhouse Coopers N.V. een fixed fee is afgesproken voor de jaarrekeningcontrole, het moet raar lopen als hier van wordt afgeweken. De heer Koedam en de heer Stevense geven aan de voorkeur te geven elektronisch te stemmen over dit agendapunt. De voorzitter besluit over te gaan tot elektronische stemming (zie de Bijlage voor de stemresultaten). Geen andere zaken aan de orde zijnde, constateert de voorzitter dat de vergadering akkoord gaat met het verstrekken van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2011 aan Price Waterhouse Coopers Accounts N.V. Geen verdere vragen of opmerkingen meer aan de orde zijnde, gaat de voorzitter over naar de bespreking van agendapunt 8 Agendapunt 8. Bespreking uitbreiding en profiel Raad van Commissarissen (ter bespreking) De voorzitter geeft aan dat gezien de toenemende omvang en complexiteit van de Vennootschap de Raad van Commissarissen heeft besloten de Raad van Commissarissen uit te breiden met één lid, te benoemen in deze Algemene Vergadering. Tevens heeft de Raad van Commissarissen het profiel van de Raad van Commissarissen herzien in lijn met de vereisten van de Nederlandse Corporate Governance Code. De voorzitter nodigt de Algemene Vergadering uit de uitbreiding van de Raad van Commissarissen en wijziging van het profiel van de Raad van Commissarissen te bespreken. De heer Stevense merkt op dat hij het rooster van aftreden graag ziet aangepast zodat elk jaar één of twee leden van de Raad van Commissarissen aftreden. De voorzitter geeft aan dat dit de reden is dat de heer Van der Meer dit jaar zal worden herbenoemd. Geen verdere vragen of opmerkingen meer aan de orde zijnde, gaat de voorzitter over naar de bespreking van agendapunt 9. Agendapunt 9. (Her)benoeming van twee leden van de Raad van Commissarissen (besluiten) De voorzitter geeft aan dat de heer Van der Meer vervroegd aftreedt omwille van de spreiding van het aftreden van de commissarissen. De heer Van den Berg wordt voorgedragen om de Raad van Commissarissen te versterken op conceptuele en creatieve vlak.
6
Overeenkomstig artikel 19 van de Statuten heeft de Raad van Commissarissen een tweetal voordrachten opgemaakt, zoals die zijn vermeld en gemotiveerd in de toelichting op de agenda. Met betrekking tot de twee vacatures heeft de Ondernemingsraad van Corio laten weten geen gebruik te maken van het recht om personen aan te bevelen om ter benoeming als commissaris te worden voorgedragen. De Raad van Commissarissen biedt de vergadering de gelegenheid aanbevelingen te doen aan de Raad van Commissarissen. Geen andere zaken aan de orde zijnde, constateert de voorzitter dat de vergadering geen gebruik maakt van het aanbevelingsrecht en akkoord gaat met het voorstel om in overeenstemming met de voordrachten de heer Van der Meer te herbenoemen en het voorstel de heer Van den Berg te benoemen. De besluiten zijn genomen door middel van elektronisch stemmen (zie de Bijlage voor de stemresultaten). Geen verdere vragen of opmerkingen meer aan de orde zijnde, gaat de voorzitter over naar de bespreking van agendapunt 10. Agendapunt 10. Wijziging remuneratie Raad van Commissarissen (ter bespreking) De voorzitter geeft aan dat de aanzienlijke groei van Corio in de afgelopen jaren en de verhoogde betrokkenheid van commissarissen in het kader van de ontwikkelingen op governance gebied de verantwoordelijkheden en het tijdsbeslag van de Raad van Commissarissen hebben doen toenemen. Op basis van een benchmark onderzoek en advies van Hay Group wordt in lijn daarmee voorgesteld de remuneratie van de Raad van Commissarissen te wijzigen conform het voorstel. Geen andere zaken aan de orde zijnde, constateert de voorzitter dat de vergadering akkoord gaat met het voorstel om de remuneratie van de Raad van Commissarissen te wijzigen. Het besluit is genomen door middel van elektronisch stemmen (zie de Bijlage voor de stemresultaten). Agendapunt 11. Rondvraag De voorzitter geeft de Algemene Vergadering de gelegenheid vragen te stellen. De heer Stevense vraagt of in de toekomst bij de Algemene Vergadering de datum van de volgende Algemene Vergadering bekend kan worden gemaakt. De voorzitter geeft aan dat dit zal worden gedaan. De heer Beguin geeft aan dat hij bij ontvangst van het jaarverslag niet de agenda en circulaire heeft ontvangen. De voorzitter geeft aan dat hier aandacht aan zal worden geschonken. Agendapunt 12. Sluiting De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor de bijdrage aan de discussie en licht toe dat het verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uiterlijk drie maanden na afloop van deze vergadering op de website van Corio zal worden geplaatst, waarna de aanwezige aandeelhouders gedurende de daarop volgende drie maanden de gelegenheid wordt gegeven om op het verslag te reageren. Het verslag zal vervolgens worden vastgesteld, conform artikel 27 lid 5 van de Statuten. Hierna sluit hij de vergadering. __________________________________
__________________________________
Bas Vos, Voorzitter
Sebastian Alexander (notulen)
7
Bijlage Resultaten AVA 2011 Corio NV Utrecht, 21 april 2011 Resultaat agendapunten
Voor
%
Tegen
%
Totaal
% Voor + Tegen Onthoudingen Totaal V/T/O
Voor+Tegen t.o.v. geplaatst kapitaal
en niet -
Geplaatst
Aanwezigheids %
kapitaal
per besluit
Agendapunt 3.*
61,156,433 99.97% 19,253 0.03%
61,175,686
67.22%
uitgebrachte stemmen 49
Agendapunt 4.a*
61,156,482 99.97% 19,253 0.03%
61,175,735
67.22%
0
61,175,735
91,002,947
67.22%
Agendapunt 4.b*
61,156,433 99.97% 19,253 0.03%
61,175,686
67.22%
49
61,175,735
91,002,947
67.22%
Agendapunt 5*
61,141,932 99.94% 33,700 0.06%
61,175,632
67.22%
103
61,175,735
91,002,947
67.22%
Agendapunt 6*
61,141,932 99.94% 33,700 0.06%
61,175,632
67.22%
103
61,175,735
91,002,947
67.22%
Agendapunt 7
61,126,724 99.95% 32,513 0.05%
61,159,237
67.21%
16,498
61,175,735
91,002,947
67.22%
Agendapunt 9.a
61,116,832 99.92% 47,937 0.08%
61,164,769
67.21%
10,966
61,175,735
91,002,947
67.22%
Agendapunt 9.b
61,116,832 99.92% 47,937 0.08%
61,164,769
67.21%
10,966
61,175,735
91,002,947
67.22%
Agendapunt 10
61,117,559 99.92% 47,161 0.08%
61,164,720
67.21%
11,015
61,175,735
91,002,947
67.22%
61,175,735
91,002,947
67.22%
* gestemd d.m.v acclamatie
8
Onderwerp Agendapunten Agendapunt 3
Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2010
Agendapunt 4.a
Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2010
Agendapunt 4.b
Bieden van een keuzedividend
Agendapunt 5
Decharge van leden van de raad van bestuur over het boekjaar 2010
Agendapunt 6
Decharge van leden van de raad van commissarissen over het boekjaar 2010
Agendapunt 7
Benoeming van de externe accountant
Agendapunt 9.a
Herbenoeming voor 4 jaar van de heer Robert van der Meer als lid van de Raad van Commisarissen
Agendapunt 9.b
Benoeming voor 4 jaar van de heer Roel van den Berg als lid van de Raad van Commisarissen
Agendapunt 10
Wijziging remuneratie Raad van Commisarissen
9
