ABFII PERBANAS V19 Vice Rector Strategic Goals and Related Strategic Management System (SMS)

1

ABFII PERBANAS V19 Vice Rector Strategic Goals and Related Strategic Management System (SMS) Asian Banking Finance and Informatics Institute Perbanas

Vice Rector Strategic Goals & Strategic Management System 



Vice Rector’s Strategic Management System (SMS) is higher level strategic goals and its related management system to ensure that each strategic goals can be implemented effectively; The strategic management system (SMS) is designed to ensure that there is systemic (vertical and horizontal) alignment between: 

 

Higher level strategic objectives and Middle or lower level strategic goals; Inter and intra-departmental working units within the organization

SMS will then be followed by the full implementation of aspiration based Performance Management System (PMS)

Why SMS? No.

Expected Benefit

Remarks

1

Balanced

2

Closing the Gap

1. Between financial and non-financial perspectives; 2. between internal and external factors; 3. between short-term and long-term goals; 4. between enablers, performance drivers and performance Bridge the gap between higher level strategy and implementation outcomes; or 5. execution between lead and lag indicators;

3

Encourage Execution

Help the organization to allocate resources and to focus on implementation based on expected performance;

4

Alignment

1.

5

Focus

6

Transformational Change Purposes

Vertically between overall organization goals, working units and individual goals; 2. Vertically between enablers , performance drivers and performance outcomes; Help the organization to focus on strategy and the strategy 3. Horizontally between working units within entire value achievements chain; Help the organization to change transformationally and purposely

VISION 2019 Asian Most reputable Education Institute

Goals Asian top 5 Bankers Center of Excellence   80% alumni employed within 6 months after graduation

Value added Research Activities

Banking & Finance Based Curriculum & Program Study Redesigning curriculum and study programs including syariah. Various Degree programs Develop I nnovative course delivery e-Library & Learning 



Applied Banking / Finance Researches & Case Studies

Based

line Researches

Continuous Professional Education & Certification Executive/

Continue Development International Educational Capability

Initial stage into Professional internationaliDevelopment zat ion Programs &  Inter-University certification Including Syariah Collaboration. Customize in house International training & certification exchange program program.

Creation of Business Development Organization & Taskforce Development of focus organization unit Development of marketing communication & Sales task force. Brand Image Improvement 

Active participation in Community Services & Industrial Linkage Innovative community assistant Services 

Banking/Finance

field orientation for teachers & students

Physical Infrastructure & Technology System Development # Future Oriented & Integrated Campus. # On demand technology architecture

Creative Fund Raising Development # Donation Based Funding Scheme # Multi Option on Financing Scheme Value & Goals Based Human Capital Development #Mission Based Organization Structure # Performance & Career Management System

Struktur dan Agenda Kerja Pimpinan 5

REKTOR

Warek 1 Mengembangkan program studi dan kurikulum yang bersifat inovatif

Warek 2

Warek 3

Warek 4

Warek 5

Warek 6

Mengembangkan modal manusia secara sistemik

Mengembangkan potensi kreatif mahasiswa dan keterkaitan dengan industri

Mengembangkan program konsultasi dan pendidikan profesi dan

Mengembangkan sistem anggaran, pengelolaan keuangan dan manajemen aset

Mengembangkan program Magister dan Doktoral

AGENDA KERJA 1.

Mempersiapkan agenda kerja strategis: a. b. c. d.

2. 3. 4.

Sasaran Kerja 2009 dan 2010 (sesuai visi ABFII Perbanas 2019); Ukuran dan target kinerja 2009 dan 2010; Program kerja 2009 dan 2010; Anggaran yang dibutuhkan.

Mengkomunikasikan agenda kerja kepada stakeholders dan unit-unit kerja yang ada di bawah koordinasinya; Menajamkan dan mengimplementasikan agenda kerja; Evaluasi dan umpan baik (dari yayasan, pimpinan dan stakeholders)

Agenda Kerja Strategis per Jajaran Based on Employee Coffee Morning 6

Jajaran

Sasaran Kerja

Ukuran Kinerja

Warek 1 Mengembangkan program (Core studi dan kurikulum secara Initiative 1, 2 inovatif; and 4)

    

Warek 2 (Supporting Initiatives 9)

 Sistem Pengembangan Modal Manusia ABFII Perbanas;  Sistem Pengembangan Kesejahteraan Karyawan;  Peraturan Karyawan yang bersifat menyeluruh;  Program pengembangan kesehatan, keselamatan dan kenyamanan kerja.

1. Program pengembangan arsitektur program studi, program studi dan kurikulum; 2. Mengembangkan sistem pengembangan modal manusia ; 3. Mengembangkan sistem kesejahteraan karyawan

Program Kerja

Arsitektur program studi; 1. Program pengembangan arsitektur Karakteristik kualitatif lulusan; program studi, program studi dan Level kompetensi lulusan; kurikulum; Konsep pengembangan kurikulum; 2. Program pengembangan Konsep pengembangan pendekatan pembelajaran dan pendekatan pembelajaran; Administrasi akademik;  Konsep pengembangan dosen dan 3. Program Pengembangan dosen karyawan akademik; dan karyawan akademik. 1. Program Pengembangan Modal Manusia lembaga secara menyeluruh; 2. Program Pengembangan Peraturan Karyawan; 3. Program Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja (Remunerasi berbasiskan kinerja) ; 4. Program pengembangan keselamatan, kesehatan dan

Agenda Kerja Strategis per Jajaran Based on Employee Coffee Morning 7

Jajaran

Sasaran Kerja

Ukuran Kinerja

Program Kerja

Warek 3 (core initiative 6)

Mengembangkan potensi  Sistem Pengembangan Potensi kreatif mahasiswa dan Kreatif dan Karakteristik Kualitatif hubungan strategis dengan Lulusan; industri;  Sistem Kerjasama Industrial yang bersifat saling menguntungkan.

1. Program Pengembangan Cetak Biru Potensi Kreatif mahasiswa; 2. Program Pengembangan Kerjasama industrial;

Warek 4 (Core Initiative 3 and 5 and supporting initiative 7.2)

Mengembangkan potensipotensi usaha baru dan pendidikan profesi; serta strategi pemasarannya

1. Program pengembangan arsitektur jasa konsultasi dan pelatihan ABFII Perbanas; 2. Program Pengembangan Pendidikan Profesi (Akuntansi, Pajak dsbnya) 3. Program pengembangan strategi

 Pengembangan in-house training;  Pengembangan Modul Pelatihan Perbankan;  Pengembangan Unit Konsultasi Bisnis dan Pusat Kajian; Mengembangkan arsitektur  Pengembangan Program ICT guna menunjang Pendidikan Profesi;

Agenda Kerja per Jajaran 8

Jajaran

Warek 5 (supporting initiative 8 and 9)

Warek 6 (Core Initiative 1 & 2)

Sasaran Kerja

Ukuran Kinerja

Program Kerja

Mengembangkan Sistem  Sistem Anggaran yang efefktif dan 1. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Anggaran dan mendukung pencapaian kinerja; Pelaporan Akuntansi Keuangan Sistem Anggaran yang dan Manajemen secara terpadu;  Sistem pengelolaan keuangan efektif; yang fleksibel dan efektif; 2. Program pengembangan sistem anggaran yang bersifat simple,  Sistem perencanan pembangunan, Mengembangkan sistem pengadaan, dan pengelolaan aset mudah dimengerti, fleksibel dan pembagunan, pengadaan, mendukung pencapaian sasaran dan pengelolaan Aset. kinerja; 3. Program perencanaan dan Mengembangkan program  Arsitektur program studi; 1. Program pengembangan arsitektur pengedalian Aset studi dan kurikulum program studi, program studi dan  Karakteristik kualitatif lulusan; pascasarjana secara kurikulum S2 dan S3;  Level kompetensi lulusan; inovatif;  Konsep pengembangan kurikulum; 2. Program pengembangan pendekatan pembelajaran dan  Konsep pengembangan Mengembangkan strategi pendekatan pembelajaran; Administrasi akademik; pemasaran yang  Konsep pengembangan dosen dan 3. Program pemasaran yang progressive karyawan akademik; progressive.  Peningkatan jumlah mahasiswa program pascasarjana yang

SMS Cycle from Mission to Implementation Framework 9 ABFII Perbanas V19

Underlying Framework

Strategy Map, Initiative Definition & Dimensions

Mission & V19 Core Values Key Competencies

Core Initiatives Supporting Initiatives Organizational Structure

SMS & PMS framework Strategic Goals

Financial Customers Internal Process Learning & Growth

Perf. Meassures

Targets

Programs

Budget

Strategic Goals (Warek Level)

Warek SMS GM & M Goals SMS Staff SMS

Cascading SMS from Rectorate to GM to Individual – Planning Process Rector and Warek No

Major Steps

Remarks

Propose & Discuss

2

GM & M Working units No

Major Steps

Remarks

Propose & Discuss 1

Communicate & Share

Individuals No

1

Communicate & Share

Major Steps

Remarks

2

SMS Rectorate – Individual Implementation and Feedback System Rector and Warek No

Major Steps

Remarks

Feedback And Learning

2

GM & M Working units No

1

Major Steps

Remarks

Feedback And Learning

Monitor, Empower , Coach and Evaluate

Individuals No

1

Monitor, Empower , Coach and Evaluate

Major Steps

Remarks

2

WAREK 1 ACADEMIC AFFAIRS AND RESEARCH

12

Vice Rector for Academic Affairs (1) Related Core or Supporting Initiatives

Core Initiatives 1.1 (innovative program of studies) Core Initiatives 1.2 (innovative Curriculum) PERFORMANCE DRIVERS

Proposed Organizational Structure Warek 1

Academic Administration E-Library Quality Assurance

1.1

Program of Studies

& Core Initiatives 1.3 (Creative learning Delivery) Core Initiatives 1.4 (E-Learning and E-Library) (ENABLERS) &

1.2

Laboratory Quality Learning Enhancement

ICP

Base line

Intensive & Executive Program

Applied

International

Core Initiatives 2.1 (Base Line Research) Core Initiatives 2.2 (Applied Research) (ENABLERS)

Research & Community

IDP

Community

SMS Vice Rector 1: Academic Affairsand Research Activities Jajaran: 1 (satu)

Academic Affairs & Research Activities

Related Strategic Initiatives:

Core Initiative 1: Innovative Program of Studies and Curriculum; Core Initiative 2: Innovative Base Line and Applied Research Activities

Strategic Theme:

Mengembangkan program studi, kurikulum dan program-program penelitian yang bersifat inovatif

Working Period:

July – December 2009

No.

Strategic Goals

Performance Meassures

1

FINANCIAL PERSPECTIVE

1.1

Meningkatkan Jumlah Mahasiswa peserta semester Meningkatkan jumlah pendek 2009 penerimaan mahasiswa baru 2009

1.2

Performance Programs Target

Budget

PIC

Notes (CoA)

Control & Feedback System

Prodi & Admik PMB Team

N/A

Laporan & Evaluasi SP

N/A

Laporan harian; Laporan mingguan & bulanan PMB

WEIGHT 15%

Jumlah pendapatan Jumlah mahasiswa yg diterima Jumlah pendapatan operasional Jumlah Pendapatan investasi

10 % lebih tinggi dari tahun lalu 1200 mahasiswa TBA TBA

1. Sosialisasi program semester 1. Penajaman pendek; PMB; program Program 2. Pengembangan penyempurnaan program semester kolaborasi pendek panitia dengan PMB; 3. Marketing effort Reinforcement

TBA TBA

SMS Vice Rector 1: Academic Affairs and Research Activities – Continued Jajaran: 1 (satu)




Strategic Theme:


Working Period:


No.

Strategic Goals


2

CUSTOMERS’ PERSPECTIVE

2.1

Mengembangkan kompetensi dan karakteristik lulusan Mempertahankan secara sistemik; peringkat akreditasi;

2.2

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)


WEIGHT 30%

Arsitektur program studi dan karakteristik Peringkat lulusan; akreditasi

Tersusunnya draft arsitektur program A for S1 studi, Akt & kompetensi dan Mnj karakteristik lulusan (akhir B for DA & DM 2009);

1. Workshop s TBA pengembangan arsitektur program TBA 1. Mengembangkan studi; sistem akreditasi 2. Menyusun draft internal (sistem arsitektiur program evaluasi diri dan studi base) dan data karakteristik terpadu;

Team & N/A Prodi Prodi & N/A Unit Administra si Akademik;

1. Laporan penyelenggar an workshop; 1. Laporan 2. Draft peringkat kompetensi akreditasi; 2. dan Periodic karakteristik& evaluation lulusan; SMS report;





Strategic Theme:


Working Period:


No.

Strategic Goals


2


2.1

Mengembangkan kompetensi dan karakteristik lulusan

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)

Team & Prodi

N/A


WEIGHT 30%

Arsitektur program studi dan karakteristik

Tersusunnya draft arsitektur program studi,

1. Workshop s pengembangan arsitektur program

TBA

1. Laporan penyelenggar an workshop;





Strategic Theme:


Working Period:


No.

Strategic Goals


2


2.2

Mempertahankan peringkat akreditasi;

Performance Target

Mengembangkan indeks kepuasan mahasiswa dan lulusan;

Budget

PIC

Notes (CoA)


WEIGHT 30%

Peringkat akreditasi

A for S1 Akt & Mnj B for DA & DM

2.3

Programs

Indeks Kepuasan Mahasiswa Lulusan (Net Promoter Score)

Submitted Borang akreditasi S1 SI >3 dan D3 Komp. Akt. Net Promoter Score (NPS) positive

1. Mengembangkan sistem akreditasi internal (sistem evaluasi diri dan data base) terpadu; 2. Mengembangkan sistem 1. Mengembangkan pengendalian sistem pelayanan mutu; mahasiswa terpadu; 2. Mengembangkan instrumen kepuasan mahasiswa dan lulusan

TBA

Prodi & N/A Unit Administra si Akademik;

TBA

P3M

N/A

1. Laporan peringkat akreditasi; 2. Periodic evaluation & SMS report; 3. Periodic Meeting; 1. Laporan evaluasi akhir tahun; 2. Meeting evaluasi.





Strategic Theme:


Working Period:


No.

Strategic Goals


3

INTERNAL PROCESS

3.1

Mereformasi kurikulum; Mengembangkan sistem operasi dealing room

3.3

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)

TBA

Prodi

N/A

TBA

Penanggu ngjawab Lab dan prodi;

N/A


WEIGHT 30%

Tersusunnya draft metode Operasionalisasi pengembangan dealing room kurikulum seluruh prodi

Draft arsitektur pengembangan Operasionaliasi kurikulum (akhir (2009) 2009) Sistem operasi (2009)

1. Mengembangkan arsitektur Mengembangkan pengembangan sistem operasi kurikulum secara dealing sistemik;room sistemik; 2. secara Menentukan tim terkait;

1. Laporan penyusunan 1. Laporan darft periodik arsitektur operasionalis kurikulum asi dealing seluruh prodi; room; 2. Meeting 2. Rapat jajaran periodik jajaran;





Strategic Theme:


Working Period:


No.

Strategic Goals


3

INTERNAL PROCESS

3.2

Mengembangkan efektivitas sistem administrasi akademik;

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)


WEIGHT 30%

Sistem layanan administrasi akademik terpadu

Draft sistem administrasi akademik terpadu

1. Mendefinisikan TBA kembali proses bisnis ABFII secara menyeluruh; 2. Mengembangkan sistem administrasi akademik terpadu berbasiskan teknologi

Seluruh N/A jajaran, prodi dan unit kerja administra si akademik.

1. Laporan hasil kerja pengembang an sistem administasi akademik terpadu; 2. Diskusi dan meeting



Related Strategic Initiatives: Strategic Theme:

Core Initiative 1: Innovative Program of Studies and Curriculum; Core Initiative 2: Innovative Base Line and Applied Research Activities Mengembangkan program studi, kurikulum dan program-program penelitian yang bersifat inovatif

Working Period:


No.

Strategic Goals


4

LEARNING & GROWTH

4.1

Mengembangkan kompetensi dosen

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)


1. PMO & Prodi; 2. Prodi & P3M; 3. PMO

N/A

1. Laporan workshop; 2. Meeting periodic jajaran & antar jajaran kerja;

WEIGHT 30% Workshop kurikulum

70 % dosen

Pelatihan penulisan bahan Pelatihan dan buku ajar; penulisan karya ilmiah (base line dan aplikatif)

70 % dosen 35 % ilmiah; 35 % Aplikatif;

Pelatihan SPSS

30 % dosen trampil menggunakan SPSS

Pelatihan 8 habits

70 % dosen

1. Mengembangkan workshop kurikulum; 2. Workshop penulisan bahan dan buku ajar; 3. Workshop base line and applied studies; 4. Workshop aplikasi SPSS; 5. Program pelatihan 8 habits dosen

TBA





Strategic Theme:


Working Period:


No.

Strategic Goals


4

LEARNING & GROWTH

4.2

Mengembangkan motivasi dosen

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)


Prodi & P3M & Jajaran 2

N/A

Prodi, P3M & Jajaran 2.

N/A

1. Laporan program call for paper dan penulisan buku ajar; 2. Diskusi dan meeting periodik jajaran dan

WEIGHT 30%

Jumlah dosen berpartisipasi dlm call for papers

5

Jumlah dosen 4 mulai menulis buku ajar

1. Mengembangkan TBA sistem rewards yang kompetitif bagi peserta call for papers; 1. Mengembangkan TBA 2. Program partisipasi sistem rewards yg call for paper; kompetitif bagi penulis buku ajar; 2. Program penulisan




Core Initiative 1: Innovative Program of Studies and Curriculum; Core Initiative 2: Innovative Base Line and Applied Research Activities Mengembangkan program studi, kurikulum dan program-program penelitian yang bersifat inovatif

Working Period:


No.

Strategic Goals


4

LEARNING & GROWTH

4.3

Mengembangkan struktur organisasi yang lebih dinamis;

Struktur organisasi Struktur baru organisasi baru

Mengembangkan struktur organisasi baru yg dinamis berbasiskan V19

4.4

Membangun budaya kompetensi;

Map kompetensi dosen & staf jajaran 1

Mengembangkan peta kompetensi dosen dan staf jajaran 1

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)


TBA

Warek, PMO & unit kerja terkait

N/A

1. SMS based structure; 2. Diskusi dan meeting periodic intra dan antar jajaran

TBA

Warek, N/A PMO, Prodi, Unit kerja terkait &

WEIGHT 30%

Map Kompetensi jajaran 1

1. Peta kompetensi dosen; 2. Diskusi dan meeting





Strategic Theme:


Working Period:


No.

Strategic Goals


4

LEARNING & GROWTH

4.5

Mengembangkan kepemimpinan dan pendekatan pengambilan keputusan;

Pelatihan kepemimpinan & 8 habits jajaran 1 Pendekatan pengambilan keputusan;

4.6

Mengembangkan sistem pengelompokan dosen

Dikeluarkannya SK pengelompokka n dosen

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)


N/A

1. Laporan program pelatihan; 2. Diskusi dan meeting internal jajaran 1;

N/A

1. SK pengelompoka n dosen; 2. Diskusi dan meeting

WEIGHT 30%

1. Mengembangkan program pelatihan 8 habits; 2. Mengembangkan sistem pengambilan keputusan jajaran 1 Menyusun draft SK pengelompokan dosen ;

TBA

None

Warek, Prodi dan jajaran SDM





Strategic Theme:


Working Period:


No.

Strategic Goals


4

LEARNING & GROWTH

4.7

Mengembangkan kapabilitas modal manusia jajaran 1

Program Studi

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)

PMO, Prodi dan Warek PMO, Prodi dan Warek

N/A

Warek & Team

N/A


WEIGHT 30%

Workshop V19 for lecturers Pelatihan Staf Administrasi

4.8

Performance Target

100% of lecturers participate in V19 % programs 100 V19 & SMS training 70 % 8 habits

Program studi baru Terbentuknya tim (2009) & Draft program (2009)

1. V19 communication programs; 2. Mengembangkan 8 habits for 1. lecturers SMS program training; 2. Mengembangkan program 8 habits Mengembangkan workshop; design awal arsitektur program studi syariah

TBA TBA

TBA

N/A

1. Laporan hasil training; 2. Diskusi dan meeting periodik;

Laporan awal tim, meeting & diskusi





Strategic Theme:


Working Period:


No.

Strategic Goals


4

LEARNING & GROWTH

4.9

Mengembangkan sistem administrasi akademik

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)

Warek, Unit kerja terkait,

N/A


WEIGHT 30%

Sistem administrasi akademik terpadu

Menurunnya Mengembangkan tingkat komplain sistem layanan administrasi akademik terpadu. Indeks kepuasan mhswa > 3

TBA

1. Laporan operasionalis asi sistem; 2. Diskusi dan meeting periodik


Akademik

Core Initiative:

Innovative Program of Studies and Curriculum

Strategic Theme:

Mengembangkan program studi dan kurikulum yang bersifat inovatif

Working Unit: Working Period: Self Development Goals

July – December 2009 1. 2. 3. Proposed by Warek 1

Signature Dr. Steph. Subanidja

Notes Approved and signed by rector:

Dr. Fatchudin

Notes: Agreed and Approved by BPH Notes:

A. Moh. Hatta

WAREK 2 HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

27

Vice Rector for Human Capital Development - 2 Related Core or Supporting Initiatives

Proposed Organizational Structure Warek 2

Legal & GA

9.1 MBOS Structure; 9.2 Stakeholders Based SMS; 9.3 Performance & Career Management System

legal

Adm. Records

Complain Services

Internal Communication

Occupational Health and

Employee Relations

Human Capital. Mgt

PMC Remuneration & Employee welfare Capability Development

Lecturer Admin.

SMS Vice Rector 2: Human Capital Development Jajaran: 2 (dua)

Human Capital Development


Supporting Initiative 9: (MBOS and Value Based PMS);

Strategic Theme:

Mengembangkan modal manusia ABFII Perbanas secara sistemik berdasarkan visi, misi, nilai-nilai inti dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

Working Period:


No.

Strategic Goals


1

FINANCIAL

1.1

Mengembangkan produktivitas finansial staf perbanas

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)

TBA

Human Capital Managem ent & PMO

N/A


5%

Peningkatan produktivitas finansial staf (by 5 % by the end or year 2009)

1. Curent situation analysis (total productivity factor TPF and Financial Productivity Factor per employee); 2. Program pelatihan financial prudence pegawai (nonpeople factor)

1. Laporan situation analysis & pengembang an program pengembang an produktivitas karyawan; 2. Diskusi dan meeting internal;





Strategic Theme:


Working Period:


No.

Strategic Goals


2

CUSTOMER

2.1

Meningkatkan % karyawan efektivitas pelayanan jajaran human capital terhadap internal dan eksternal stakeholders lembaga

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)

TBA

Human Capital Division & Legal Division & PMO

N/A

TBA

Human capital division & PMO


25%

Sosialisasi Program sosialisasi peraturan peraturan pegawai pegawai yang baru baru kpd segenap (100%) karyawan by the end of 2009

% kepuasan dan Indeks persepsi persepsi karyawan dan kepuasan karyawan thd kinerja div. Human capital

1. Program survey persepsi dan kepuasan pegawai; 2. Program pengembangan pedoman dasar

1. Laporan sosialisasi; 2. Diskusi dan meeting periodik

1. Laporan survey; 2. Laporan Program tindak lanjut; 3. Diskusi dan meeting





Strategic Theme:


Working Period:


No.


Strategic Goals

Performance Target

CUSTOMER

3

Mengembangkan efektivitas proses internal divisi human capital dalam rangka pencapaian sasaran strategis organisasi berbasiskan V19

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)


30%

1. Tandatangan YPP; 2. 80 % sosialisasi peraturan pegawai

1. Persetujuan YPP atas peraturan pegawai; Struktur 2. Min 80 % organisasi sosialisasi jajaran 2; peraturan pemetaan pegawai

1. Persetujuan YPP None 2. Mengembangkan program sosialisasi peraturan pegawai; 1. Melakukan TBA finalisasi struktur organisasi yg baru; 2. Mengembangkan

Warek dan N/A Div. Human Capital Warek, N/A Div. Human Capital,

1. Laporan sosialisasi perturan pegawai; Diskusi dan dan 2. Diskusi meeting periodik; internal secara





Strategic Theme:


Working Period:


No.


Strategic Goals

CUSTOMER 3


Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)

Warek, Div. Human Capital, Warek 2 Legal dan dan PMO4

N/A


30% Penyelesaian 1. Melakukan TBA KHL (by the end strategic needs of 2009) analysis; 2. Mengembangkan Tindak Lanjut Menindaklanjuti program pelepasan TBA STIE Press pengembangan STIE kerja, extensifikasi, Press menjadi dan kapitalisasi lembaga publikasi pengembangan ABFII berkoordinasi SDM;

N/A

1. Laporan program penyelesaian KHL; Diskusi dan dan 2. Diskusi meeting antar jajaran periodik;





Strategic Theme:


Working Period:


No.


3

Strategic Goals CUSTOMER Mengembangkan efektivitas proses internal divisi human capital dalam rangka

Performance Target

Programs

Penyelesaian SK tunjangan Penyelesaian fungsional SK Perjalanan dosen dinas

1. 2. 1. 2.

Budget

30% Pembentukan tim; TBA Mengembangkan Pembentukan pedoman dasartim; TBA Market dan tunjangan competitive

PIC

Notes (CoA)

Tim Warek N/A 2 dan 5 Tim, warek N/A 2 dan 5

Control & Feedback System 1. SK pedoman dasar 1. SK tunjangan Perjalanan fungsional dinas;





Strategic Theme:

Mengembangkan modal manusia ABFII Perbanas secara sistemik berdasarkan visi, misi, nilainilai inti dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

Working Period:


No.


Strategic Goals

CUSTOMER 3


Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)

Tim Warek 2 dan 5

N/A

Tim, warek 2 dan 5

N/A


30% 1. Pembentukan tim; TBA 2. Mengembangkan pedoman dasar tunjangan fungsional 1. Pembentukan tim; TBA dosen; 2. dan draft 3. Market Penyusunan competitive analysis; tunjangan fungsional 3. Pengembangan dosen; pedoman dasar biaya

1. SK pedoman dasar tunjangan fungsional 1. SK Perjalanan dosen; 2. dinas; Diskusi dan 2. Diskusi meetingdan antar meeting jajaran pimpinan





Strategic Theme:


Working Period:


No.


Strategic Goals

CUSTOMER 3


Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)


30% 1. Penyusunan draft SK TBA pengangkatan karyawan ABFII; 2. Persetujuan draft dan distribusi draft (simbolik pada saat kick off) ; 1. Pembentukan tim TBA bersama PMO; 2. Penyusunan pedoman dasar penempatan dan pengangkatan pegawai 1. Program pengalihan TBA dana pensiun; 2. Program identifikasi pegawai peserta dana pensiun

Tim, warek2 N/A dan divisi human capital

1. Laporan evaluasi; 2. Diskusi dan meeting

Rektor, Warek 2 & PMO

1. Laporan pelaksanaan pengangkatan dan penempatan pegawai; 2. Diskusi dan meeting Laporan periodik penyelenggara n transisi

N/A

Rektor, N/A Warek 2 & 5





Strategic Theme:


Working Period:


No.


Strategic Goals

Programs

PIC

Notes (CoA)

Warek 2 dan 3

N/A

Laporan pelaksanaan pemberian beasiswa

Pengembangan program TBA pengelolaan security personel terpadu;

Human capital

N/A

1. Mengembangkan pedoman dasar sistem manajemen kinerja secara terpadu; 2. Mengembangkan sistem administrasi dasar centralized personel fillings system)

Human capital & PMO

N/A

1. Laporan pengembangan security personel; 2. Diskusi dan meeting periodik; 1. Laporan sistem; 2. Diskusi dan meeting periodik

CUSTOMER 3


Budget


30% 1. Program penyelesaian beasiswa mahasiswa; 2. Penyusunan dan distribusi SK beasiswa mahasiswa;

TBA

TBA





Working Period:


No.


Strategic Goals


Performance Target

LEARNING & GROWTH 4.1

Pengembangan SDM

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)

TBA

Divisi Human Capital & PMO

N/A


40% Min 80 % pegawai memperoleh pelatihan 7 habits & SMS

1. Program pengembangan SDM; 2. Mengembangkan pedoman dasar pengembangan staf unit kerja; 3. Mengembangkan program pengembangan kompetensi pegawai

1. Laporan evaluasi program pelatihan; 2. Diskusi dan meeting periodik





Working Period:


No.


Strategic Goals LEARNING & GROWTH

4.2

Mengembangkan Sistem Remunerasi dan Kompensasi berbasiskan PMS (performance mgt system)


Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)

TBA

Divisi N/A human capital dan PMO & SRW


40% Pedoman dasar 1. Startegy analysis sistem kompensasi (with SRW); dan remunerasi yg 2. Mengembangkan kompetitif pedoman dasar PMS based remuneration and rewards system;

1. Laporan pengembang an sistem remunerasi dan kompensasi; 2. Diskusi dan meeting periodik





Working Period:


No.


Strategic Goals


Performance Target

LEARNING & GROWTH 4.3

Mengembangkan aset strategis berbasis IT dalam rangka implementasi PMS

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)


40% Pedoman dasar arsitektur sistem apresiasi kinerja berbasisikan IT

1. Mengembangkan TBA arsitektur dasar sistem apresiasi kinerja; 2. Menyusun blue print dan pedoman dasar manajemen kinerja 3. Melakukan penjajagan vendor sistem aplikasi manajemen kinerja

IT division, N/A Human Capital, PMO dan SRW

1. Laporan program pengembang an manajemen kinerja berbasiskan IT; 2. Diskusi dan meeting periodik

SMS Vice Rector 2: Human Capital Development Jajaran: 1 (satu)

Akademik

Core Initiative:


Strategic Theme:


Working Period: Self Development Goals

July – December 2009 1. Strategic HRM Course (3-5 days); 2. Management Rules and Regulation Course (1 day); 3. Performance Evaluation and Management Course (1 – 2 days); 4. Business Process Course (1-2 days) Proposed by Warek 2 Dr. Wilson L. Tobing Notes Approved and signed by rector:

Dr. Fatchudin


A. Moh. Hatta

Signature

WAREK 3 STUDENTS AND ALUMNI AFFAIRS

41

Vice Rector for Student Affairs - 3 Related Core or Supporting Initiatives

Proposed Organizational Structure Warek 3 Student GM Student, Alumni & Community Participation

6.1 Innovative Community Assistance; 6.2 Innovative Student Activities (Banking and Finance Orientation for the Students)

Student Development Services

Creativity Development Scholarship Student Activity Student Accomodation Services

Career dev & Industrial Linkage

Job Placement & Career Dev Services Talent Scouting MDP (Graduate Preparation Programs) Counselling Services

Community Participation

Creative Community Government Funded Project & Financing for civitas academica

SMS Vice Rector 3: Students and Alumni Affairs Jajaran: 2 (dua)

Student and Alumni Affairs


Core Initiatives 6: Mengembangkan potensi kreatif mahasiswa dan hubungan strategis dengan industri;

Working Period: No. Strategic Goals

July – December 2009 Performance Performance Meassures Target

1

FINANCIAL

1.1

Mengembangkan alternatif pendanaan mahasiswa

Jumlah proyek DIKTI Jumlah dana yg diterima

1

1.2

Mengembangkan sumber dana alternatif dari kegiatan hub. Industrial strategis

Investasi pengembangan MDP

1 paket modul MDP Bank

Job placement

> 20 recruited

Meningkatkan efektivitas pengelolaan dana kegiatan kemahasiswaan

Cost income ratio

80%

1.3

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)


TBA

Penjab MDP

N/A

TBA

Penjab career planning

N/A

1. Laporan pemenang hibah DIKTI; 2. Diskusi dan meeting 1. Laporan hasil periodik jajaran; penyelenggara an MDP and job day; 2. Meeting evaluasi.

10%

1. Menyusun proposal proyek dana hibah DIKTI; 2. Mempersiapkan pengajuan dana 1. Menyusun hibah DIKTIpaket 2010 pelatihan MDP bagi fresh graduate; 2. Melakukan pendekatan pasar secara proaktif; 3. Career and job fair

1. Mengembangkan TBA data base sponsorship bagi aktivitas UKM; 2. Training (lihat aspek learning and

Student activity unit

1. Laporan hasil training; 2. Diskusi dan meeting periodik.




Core Initiatives 6:

Strategic Theme:

Mengembangkan potensi kreatif mahasiswa dan hubungan strategis dengan industri;

Working Period:


No.

Strategic Goals


2

STAKEHOLDERS

2.1

Unit Kegiatan Mahasiswa

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)

TBA

Penjab. Pembinaa n mhsw

N/A

TBA

Penjab. N/A Pembinaa n kegiatan mhsw, marketing & brand.


30%

Koordinasi dan 80 % efektivitas kegiatan terselenggara mhsw dgn memenuhi kriteria Publikasi kegiatan Sedang – tinggi mahasiswa

1. Mengembangkan mekanisme presentasi UKM pra-acara; Mengembangkan 2. Mengembangkan kolaborasi kapabilitas dengan humas dan manajemen marketing penyelenggaraan event;

1. Laporan penyenggara an acara; 2. Meeting evaluasi




Core Initiatives 6:

Strategic Theme:


Working Period:


No.

Strategic Goals


2

STAKEHOLDERS

2.2

Industri

Penjajakan kerjasama

10 penjajakan kerjasama rekrutmen & MDP

2.3

Alumni

% alumni mengikuti data base job dan MDP

40 % alumni mengikuti job data base

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)

Penjab MDP dan campus hiring

N/A


30%

40 alumni ikut MDP

1. Mengembangkan TBA program kerjasama rekrutment (campus hiring) dan MDP dengan berbagai bank; 2. Mengembangkan kapasitas Mengembangkan TBA pendekatan program campus industrial yg& MDP recruitment bersifat strategis

Penjab N/A career dev and MDP

1. Probing report; 2. Laporan penyelenggar aan campus hiring dan MDP; 3. Laporan, diskusi dan meeting periodik




Core Initiatives 6: Student Orientation and Strategic Link with industry

Strategic Theme:


Working Period:


No.

Strategic Goals


3

INTERNAL PROCESS

3.1

Mengembangkan karakter dan potensi kreatif mahasiswa

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)

TBA

Penjab N/A kemahasi waan & team Penjab N/A ORDIK kemahasis waan


30%

Ordik Mahasiswa baru

Oktober 2009

% kegiatan rutin > 80 % yg terselenggara

1. Menyusun kepanitiaan ORDIK; 2. Mempersiapkan materi dan strategi 1. Program BEM; penyelenggaraan 2. Program ORDIK; MPM; 3. Kesenian; Menyusun program 4. Kerohanian; ORDIK 2009; 5. Pers. Mahasiswa; 6. Pencinta Alam;

TBA

1. Laporan penyelenggar aan kegiatan; 2. Laporan evaluasi, diskusi dan meeting periodik;





Strategic Theme:


Working Period: No. Strategic Goals

July – December 2009 Performance Performance Meassures Target

3

INTERNAL PROCESS Mengembangkan karakter dan potensi kreatif mahasiswa

Mengembangkan kesehatan mental mahasiswa

Budget

PIC

Notes (CoA)


TBA

Penjab. Kemahasi swaan Penjab kemahasis waan & Penjab Treasury kemahasis waan & Penjab Treasury kemahasis waan & Treasury

N/A

1. Laporan penyelenggara an program; 2. Diskusi dan meeting periodik;

30% Keikutsertaan event Beasiswa ABFII Beasiswa DIKTI

3.2

Programs

Aktivitas konseling mhswa

> 80 %

1. Liga bola basket nasional; 2. Pomnas; Program beasiswa regular 3. Kompetisi PS Persija; 4. ABFII Kompetisi Asmaja; 5. Kejuaran Futsal Program beasiswa DIKTI Nevia; 6. Kompetisi paduan suara Italia Program konsultasi dan pembinaan mahasiswa

TBA TBA TBA

N/A N/A N/A

1. Laporan penyelenggara an program; 2. Diskusi dan meeting





Strategic Theme:


Working Period:


No.

Strategic Goals


4

LEARNING & GROWTH

4.1

Mengembangkan kapasitas jajaran

Jmlh Pelatihan

4 X SMS; 2 X capacity building training

4.2

Transformasi kepengurusan IKABANAS

Susunan Kepengurusan IKABANAS baru

Kepengurusan IKABANS baru

4.3

Mengembangkan konsolidasi dgn ormawa dan LKM

Konsolidasi Ormawa; LKM

Terselenggarany 1. Program a pelatihan LKM konsolidasi berkualitas ORMAWA; 2. Program LKM

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)


1. Program pelatihan SMS; 2. Workshop capacity building

TBA

Penjab student activities

N/A

1. Laporan hasil training/ workshop; 2. Diskusi dan meeting jajaran

Program trasnformasi kepengurusan IKABANAS;

TBA

Penjab Alumni

N/A

1. Laporan hasil kegiatan; 2. Diskusi dan meeting jajaran;

TBA

Penjab student activities

N/A

30%

SMS Vice Rector 3: Student & Alumni Affairs Jajaran: 1 (satu)

Akademik

Core Initiative: Strategic Theme: Working Period:


Self Development Goals

1. SMS 2. 8 Habits 3. Leadership Development Proposed by Warek 2

Signature Dr. David Situmorang


Dr. Fatchudin


A. Moh. Hatta

WAREK 4 ICT, MARKETING & COOPERATION

50

Vice Rector for ICT, Marketing & Co - 4 Related Core or Supporting Initiatives

Proposed Organizational Structure Warek 4 ICT, Marketing & Cooperation

5.1 Development of Focus Organizational Unit; 5.2 Development of Marketing Communication and Sales; 5.3 Brand Image Improvement

ICT Services

IT Architecture Support Application Dev & Support

Marketing

Sales Promotion & Student Admission

Branding & Public Relations

Infrastructure Dev & Support

Data Processing & MIS

Industrial Linkage Marketing

Costumer Care

SMS Vice Rector 4: ICT, Marketing & Co No.

Strategic Goals

Performance Meassures Performance Target

Programs

Budget

3

Berlangganan media cetak, proquest dan bandwidth

Akses informasi dapat berjalan dengan baik

1.

Rp. 364.260.000 Rincian terlampir (APachment )

Stakeholder terpuaskan dalam layanan kecepatan akses untuk mendapatkan informasi khususnya mahasiswa dan administrasi akademik

2. 3. 4.

Memilih media dan provider yang tepat Melaksanakan kerjasama Monitoring kehandalan produk Evaluasi dan perawatan media agar tetap baik dalam memberikan pelayanan

Notes (CoA)

Control and Feedback System

1. 2. 3.

Dokumen yang ada Kuitansi/invoice tagihan Bandwidth traffic management

Aspek Pengembangan untuk peningkatan pelayanan 4

Mengembangkan jaringan 1. komputer yang terintegrasi di seluruh area gedung ABFII 2.

3.

4.

Seluruh gedung terhubung secara online Akses komputer melalui jaringan lancar Pelayanan informasi di Vngkat manajemen cepat Memiliki arsitektur jaringan

1. 2.

3. 4.

100% terhubung dengan baik Lalulintas data dan Informasi antar gedung lancar Kecepatan data sesuai dengan spesifikasinya Dokumentasi exisVng dan pengembangan

1.

2.

3.

Memasang kabel Fibel Rp. 20.000.000 OpVc (FO) yang Rincian terlampir menghubungkan seluruh (APachment ) gedung ABFII kerjasama dengan Primanet Menyiapkan dan Memasang hub (port) yang dapat digunakan oleh seluruh komputer yang ada, merapikan jalur dan inventarisasi penomoran Melakukan verifikasi spek jaringan agar bekerja sesuai dengan standardisasi dan dokumentasi peta jaringan

1.

2.

3.

Data Jumlah keluhan dan kepuasan Evaluasi dan solusi pencapaian Peta Jaringan yang terintegrasi


Strategic Goals


Performance Target

Programs

Memiliki Inventarisasi seluruh h/w, s/w, database, jaringan yang ada dan pengembangannya

Memiliki dokumen 1. yang lengap dari ICT yang terintegrasi untuk 2. saat ini dan yang 3. datang (2009 – 2012)

Budget

Notes (CoA)


Aspek Pengembangan untuk peningkatan pelayanan

5

Membuat Cetak Biru (blue print) Arsitektur IT di ABFII

4. 6

7

MengikuV berbagai event yang berelasi dengan markeVng ABFII (pameran, seminar, pagelaran, talkshow,,dsb) dan kerjasama dengan lingkungan sekitar

Masyarakat dan calon mahasiswa mengetahui dan tertarik dengan ABFII

Membuat iklan di media yang inovaVf (media cetak dan elektronik)

Calon mahasiswa dan industri mengetahui keberadaan ABFII dengan baik

Kerjasama dengan Industri meningkat 10% dari sebelumnya dan Kepercayaan Publik meningkat

1.

2.

3. Penerimanan calon mahasiswa baru meningkat 10% dari tahun sebelumnya

1. 2.

3.

4.

Membuat Vm Rp.25.000.000 Rincian terlampir pengembangan Inventarisasi data yang ada (APachment ) Mengetahui GAP antara kebutuhan dan ketersediaan Rencana pengembangan sistem berdasarkan analisa cost benefit Menjadwalkan rencana Rp. keikutsertaan dalam 50.000.000 berbagai event menuju Menyiapkan perangkat perubahan Rincian terlampir yang dibutuhkan untuk (APachment ) event Membuat market survey

1.

Merencanakan jenis media yang akan digunakan Menentukan dan merancang isi iklan yang akan disampaikan Mengkonumikasikan dengan pihak penyedia media Membuat evaluasi dampak

Rp. 250.000.000 menuju perubahan

1.

Rincian terlampir (APachment )

3.

2.

1. 2.

3.

2.

Tabel Vngkat pencapaian Peta arsitektur updated

Undangan keikutsertaan Kesiapan dokumen kerjasama Dokumen market survey Desain yang inovaVf Jadwal iklan dan talkshow Agenda rapat untuk memutuskan model dan konten


Strategic Goals


Performance Target

Programs

Budget

Notes (CoA)


Kebutuhan administrasi akademik dan pendukungnya berbasis TI

Seluruh administrasi akademik dan PMB dilaksanakan dengan online system

1. Invetarisasi sistem yang ada Rp. 2. Membuat skala prioritas 25.000.000 Rincian terlampir pengembangan (APachment ) berdasarkan Vngkat kebutuhan 3. Melaksanakan 1. pengembangan Mengadakan pertemuan Rp. pemprograman dengan tenaga ahli dari luar 50.000.000

1.


2.

Aspek internal proses

8

9

10

Pengembangan program aplikasi front office dan back office

UVlisasi IBM I‐Series

Mampu Digunakan sebagai mengoperasikan dan media (server) untuk menggunakan (sistem database transaksional 2. Melaksanakan pelaVhan operasi dan DBMS) pada Vngkat mahir 3. Menggunakan sebagai server database secara Memiliki dokumen Tahap pertama dicetak 1. bertahap Membuat dokumen

Membuat Company profile terbaru dalam company profile dalam masing‐masing 250 dua bahasa (Indonesia dua bahasa yang buku dan tahap dan Inggris) terbaru berikutnya menyesuaikan kebutuhan

2.

terbaru, khususnya struktur pimpinan (photo dan arah pengembangan) Menyusun dokumen yang lengkap sampai pada pengesahan

2.

1.

3. 4. Rp. 50.000.000 menuju perubahan Rincian terlampir (APachment )

1.

2.

Laporan penggunaan aplikasi Evaluasi pencapaian dan arah pengembanga Jadwal n pelaVhan Jadwal simulasi BukV uji coba Tahapan pencapaian Drad rancangan dan konten Rapat pimpinan untuk Pengesahan


Strategic Goals

Performance Meassures Performance Target

Programs

Budget

Notes (CoA)



11

12

Memiliki kerjasama yang baik dengan guru BK SMU dan sederajat (SEJABODETABEK)

Membuat bahan untuk media promosi (brocure kit, calender, cinderamata) (aspek internal proses)

Guru BK SMU dan sederajat menjadi marketer eksternal

Memiliki bahan promosi yang menarik dan diterima dengan baik oleh stakeholders

75% SMU dan 1. sederajat bekerjasama dengan baik ABFII dikenal dengan 2. baik diseluruh SMU dan sederajat 3. PosiVoning ABFII 1. menjadi pilihan kedua 4. calon mahasiswa dan 2. industri membuka diri bekerjasama dengan ABFII 3.

Menyiapkan surat kerjasama dan mengirimkannya Merencanakan kerjasama dengan pola saling menguntungkan Melaksanakan pertemuan untuk membahan berbagai Menyiapkan kebutuhan langkah kerjasama untuk bahan promosi Mengundang ke lembaga Mencari partner yang untuk perjanjian mampu memproduksi kerjasama bahan promosi dengan baik dan harga ekonomis Menyiapkan paket promosi dengan target

Rp. 55.000.000 Rincian terlampir (APachment )

1.

2. 3.

Rp. 256.000.000 menuju perubahan

1.


2.

3.

Surat undangan pertemuan Rapat dengan guru BK Dokumen Kesepakatan Kerja sama Evaluasi keefekVfan dokumen yang ada Evaluasi market needed Desain media


Strategic Goals


Performance Target

Programs

Melaksanakan peneliVan terhadap calon mahasiswa, mahasiswa dan lulusan

Memiliki ukuran kepuasan calon mahasiswa, mahasiswa dan pengguna lulusan dan strategi ke depan

Jumlah pendaptar mahasiswa baru dan kerjasama industri meningkat 10% dari sebelumnya

1.

Pengembangan prosedur proses internal menuju efekVf dan efisien

Melaksanakan berbagai pelaVhan untuk peningkatan kemampuan kerja (hardskill & sodskill)

Memiliki sumber daya 1. 4. manusia yang berkemampuan dan 2. perilaku baik 3.

Budget

Notes (CoA)



13

14

Memperbaiki SOP unit kerja

Kemudahan administraVf dan birokrasi pelayanan kepada stakeholders

2. 3.

1. 2. 3.

Mengumpulkan data Vga Rp. ‐‐‐ (3) tahun yang lalu Melaksanakan peneliVan evaluasi data Mendapatkan solusi arah perbaikan IndenVfikasi kemampuan Rp. ‐‐‐ Memetakan langkah dan kelemahan perbaikan yang harus Penempatan sesuai fungsi dilaksanakan kerja (jobdesc) Melaksanakan PelaVhan sesuai kebutuhan Evaluasi sisdur yang ada Perbaiki sisdur agar lebih efekVf dan efisien Dokumentasi

1.

2. 1.

3. 2. 1. 2.

Mengumpulka n dokumen internal dan eksternal (pesaing) Evaluasi dan Dokumen solusi peta kekuatan perbaikan dan (research) kelemahan Dokumen personal langkah Perencanaan Dokumen SOP strategis jadwal yang ada pelaVhan Rapat untuk solusi perbaikan


Strategic Goals


Performance Target

Programs

Strategic Asset

1. Penambahan 1. Mengumpulkan yang media terkait dengan media penyimpanan data, penyimpanan database baik untuk (server dan PC) transaksi maupun 2. Evaluasi kekurangan, baik backup data jumlah maupun tempat 2. Penambahan rak penyimpanan untuk penempatan 3. Rencana pengembangan Server pemetaan media 3. Batery UPS penyimpanan dan 4. Penambahan penempatannya display untuk media informasi mahasiswa dan dosen 5. Cluster Infastruktur

Budget

Storage device Rp. 2.000.000 Rincian terlampir (APachment )

Rak Server Rp. 12.000.000 Rincian terlampir (APachment ) Mesin Wang Rp. 27.000.000

Notes (CoA)


1. Inventarisasi media penyimpanan database yang ada 2. Data perhitungan kebutuhan ke depan 3. Peta alokasi letak media yang ditempatkan


Strategic Goals


Performance Target

Programs

Adanya kerjasama dalam berbagai bentuk dengan InsVtusi, pemerintah maupun swasta

Terbentuknya 1. kerjasama : Dengan InsVtusi : 2 ; Dengan Pemerintah : 2 ; dan dengan Industri 4 2.

Budget

Notes (CoA) Control and Feedback System

Aspek Financial

15

Melaksanakan kerjasama dengan industri dalam negeri (aspek internal proses dan pengembangan)

16

Melaksanakan Membuat kerjasama baru kerjasama dengan dan melanjutkan industri luar kerjasama yang pernah ada negeri (aspek internal proses dan pengembangan)

Terbentuknya / melanjtkan kerjasama : 1. Technical University Deld, Nederland 2.Cambridge University, UK 3.University Of

1. 3.

4. 2.

Menyiapkan informasi pendukung yang akan ditawarkan dalam kerjasama ( sumber data diambil dari berbagai divisi yang ada yang siginifikan) Rapat pengesahan Dokumen pendukung kerjasama Evaluasi dokumen yang Menghubungi pihak ‐pihak pernah ada untuk yang akan diajak perVmbangan dalam kerjasama melalui surat menyiapkan rencana maupun pertemuan kerjasama Menyiapkan dokumen Bila kerjasama baru, untuk kerjasama mempelajari jenis dan sifat

1. Dokumen persiapan kerjasama 2. Mengirimka n surat rencana kerjasama 3. Jadwal 1. pertemuan Dokumen untuk persiapan diskusi kerjasama 4. 2. Dokumen Mengirimka kesepakatan n surat kerjasama rencana kerjasama

SMS Vice Rector 4: ICT, Marketing & Co Jajaran: 4 (empat)

ICT, MarkeAng and CooperaAon

Core IniVaVve:

Development ICT, MarkeAng and CooperaAon

Strategic Theme:

Meningkatkan jumlah PMB, kepuasan pelanggan dan kerjasama eksternal

Working Units:

WAREK IV

Working Period:


Signature Proposed by Warek IV

Deden Prayitno

Notes by Warek IV : Approved and signed by Rektor: Notes Rektor:

Dr. Fatchudin

WAREK 5 TREASURY & ASSETS MANAGEMENT

60

Vice Rector for Treasury and Assets Management Related Core or Supporting Initiatives

Proposed Organizational Structure

Warek 5 Treasury & Assets

5.1 Development of Focus Organizational Unit; 5.2 Development of Marketing Communication and Sales; 5.3 Brand Image Improvement

Asset Management

Physical Infrastructure Development

Treasury Management

Corp. Planning & Budgeting

Accounting System Procurement

Maintenance

Cash Keeping & Payment

Comptroller

SMS Vice Rector 5: Treasury and Asset Management Jajaran: 2 (dua)



Supporting Initiatives 7.1 (Future Oriented Campus) & 8 (creative fund raising development)

Strategic Theme: Working Period: No. Strategic Goals

Mengembangkan sistem anggaran, pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan secara sistemik dan efektif July – December 2009 Performance Performance Programs Budget PIC Notes Control & Feedback Meassures Target (CoA) System

1

FINANCIAL

1.1

Mengembangkan pedoman umum sistem identifikasi efektivitas alokasi biaya

10%

MBCA

Mission based 1. Menhubungi provider TBA Chart of Account software akuntansi (by the end of dalam rangka 2009) pengembangan mission based chart

PMO & treasury

N/A

1. Laporan kinerja unit kerja berbasis mission





Strategic Theme:

Mengembangkan sistem anggaran, pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan secara sistemik dan efektif

Working Period:


No.

Strategic Goals


2

STAKEHOLDERS

2.1

Mengembangkan pedoman dasar pelayanan keuangan yang dapat memenuhi needs and

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)

PMO; Asset Managem ent & Treasury

N/A


30%

Persepsi unit kerja terhadap efektivitas dan fleksibilitas layanan keuangan

Jumlah keluhan layanan sistem anggaran dan keuangan < 30 %

1. Needs Analysis; TBA 2. Mengembangkan arsitektur program; 3. Mengembangkan sistem manajemen

1. Hasil survey persepsi unit kerja atas efektivitas sistem





Strategic Theme:


Working Period:


No.

Strategic Goals


2

STAKEHOLDERS

2.2

Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yang memenuhi aspek

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)

TBA

PMO, Asset Managem ent &

N/A


30%

Alat ukur kinerja Efektivitas finansial organisasi pengelolaan pendidikan mandiri keuangan anggaran dan

1. Business Process and logical framework analysis;

1. Analysis dan evaluasi bisnis proses dalam rangka





Strategic Theme:


Working Period:


No.

Strategic Goals


3

INTERNAL PROCESS

3.1

Mengembangkan pedoman dasar sistem pengendalian internal dan governance berbasis COSO dan Beyond Budgeting System

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)


30%

Sistem 1. Mengembangkan TBA Pengendalian framework sistem Internal & IC berbasiskan 5 governance pilar COSO dan berbasis COSO beyond budgeting dan beyond principles; budgeting 2. Draft pedoman concepts (80 % terealisasi; by December

Treasury N/A Managem ent, Asset Managem ent & PMO

1. Laporan





Strategic Theme:


Working Period:


No.

Strategic Goals


3

INTERNAL PROCESS

3.2

Mengembangkan sistem anggaran yang efektif dan mendukung efektivitas pencapaian V19

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)

TBA

Anggaran & PMO

N/A


30%

Pedoman Sistem Anggaran

Pedoman Umum Sistem Anggaran Terpadu (by December 2009)

1. 2.

Mengembangkan sistem anggaran berbasiskan SMS; Mengembangkan pedoman dasar sistem anggaran: prosedur pengajuan; format dan standar pelaporan

1.

2.

Laporan evaluasi sistem anggaran baru; Diskusi dan meeting internal periodik;





Strategic Theme:


Working Period:


No.

Strategic Goals


3

INTERNAL PROCESS

3.3

Mengembangkan pedoman dasar penyimpanan cash, pengeluaran cash dan sistem pencatatan berbasiskan IT

Pedoman dasar pengelolaan dan pencatatan kas (by December 2009);

1.

Mengembangkan pedoman dasar pengadaan; penyimpanan, pemeliharaan dan pelepasan aset organisasi (fisik dan non-fisik) secara terpadu dan efektif:

Pedoman dasar sistem pengadaan, penyimpanan, pemeiliharaan dan pelepasan terpadu (by December 2009)

1. 2.

3.4

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)


TBA

Treasury

N/A

1.

TBA

Asset N/A Manageme nt & PMO

1. 2.

30%

2.

Mengembangkan pedoman dasar pengelolaan dan pencatatan kas; Melakukan pengadaan sistem pencatatan kas berbasis IT; Needs Analysis;

Mengembangkan pedoman dasar sistem pengelolaan asset fisik dan nonfisik organisasi;

2.

Laporan periodik efektivitas sistem pengelolaan dan pencatatan kas; Laporan Diskusi penyusunan periodik draft

pengelolaan assets fisik dan non-fisik organisasi; Diskusi dan meeting





Strategic Theme:


Working Period:


No.

Strategic Goals


3

INTERNAL PROCESS

3.4

Mengembangkan Pedoman dasar sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

3.5

Mengembangkan pedoman dasar proteksi aset fisik dan non-fisik organisasi

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)


30%

1. Pedoman 1. Mengembangkan TBA sistem dan pedoman dasar kebijakan sistem akuntansi akuntansi (80 % organisasi; by December 2. Integrasi Mission Pedoman dasar 1. Mengembangkan TBA 2009); Based Chart of proteksi aset fisik pedoman dasar 2. Penyajian Account dan Sistem dan non-fisik sistem proteksi Laporan Konsolidasi organisasi asset terpadu (legal, keuangan tepat Laporan; treasury & asset waktu;

Asset N/A Manageme nt Asset N/A Manageme nt, Legal dan PMO

1.

2. 1. 2.

Evaluasi sistem dan kebijakan akuntansi; Diskusi dan Evaluasi meeting pelaksanaan periodik: sistem; Diskusi dan meeting

SMS Vice Rector 5: Treasury & Asset Management Jajaran: 2 (dua)




Strategic Theme:


Working Period:


No.

Strategic Goals


4

LEARNING & GROWTH

4.1

Mengembangkan program pelatihan terpadu bagi jajaran 5 (people related)

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)

Treasury, Asset Managem ent & PMO

N/A


30%

70 % staf memperoleh pelatihan: 1. SMS based budgeting (minimal 2 X); 2. Beyond budgeting

1. Mengembangkan TBA program pelatihan terpadu untuk staf jajaran 5 yg meliputi: 2. Mengembangkan sistem evaluasi efektivitas program pelatihan;

1. Laporan evaluasi program pelatihan; 2. Meeting dan diskusi internal

SMS Vice Rector 5: Treasury & Asset Management Jajaran: 2 (dua)




Strategic Theme:


Working Period:


No.

Strategic Goals


4

LEARNING & GROWTH

4.2

Mengembangkan mekanisme koordinasi antar jajaran bagi efektivitas pencapaian V19;

4.3

Mengembangkan asset strategis bagi efektivitas strategic initiatives warek 5 berbasisikan IT

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)

TBA

Warek, N/A Treasury Mgr, Asset Mgt. manager & PMO

TBA

Warek, Treasury, Asset Managem ent & PMO


30%

Meeting antar jajaran level warek (min 1 minggu sekali); Meeting antar unit kerja antar jajaran min 1 X per semester Program aplikasi akuntansi terpadu (bweb based dan erbasiskan CRM)

1. Mengembangkan mekanisme koordinasi dan pendekatan alignment horisontal dan vertikal; 2. Melakukan Mengembangkan 1. program sistem monitoring pengadaan efektivitas program apllikasi komunikasi akuntansi antar jajaran berbasiskan web dan CRM)

N/A

1. Laporan evaluasi koordinasi alignment antar jajaran; 2. Meeting dan diskusi internal; 1. Laporan evluasi dan pengadaan program aplikasi akuntansi; 2. Meeting dan diskusi periodik;

SMS Vice Rector 5: Treasury & Asset Management Jajaran: 1 (satu)

Akademik

Core Initiative:


Strategic Theme:


Working Period:



1. SMS training; 2. 8 Habits 3. Leadership Development

Signature

Proposed by Warek 2

Prof. Sudarsono

Notes

Approved and signed by rector:

Dr. Fatchudin

Notes:

Agreed and Approved by BPH Notes:

A. Moh. Hatta

WAREK 6 GRADUATE PROGRAMS

72

Vice Rector for Student Affairs - 6 Related Core or Supporting Initiatives

Proposed Organizational Structure

Warek 6 Staf Ahli

GM

Doctoral Program

Graduate Management

Regular Program

Professional Program

Executive Dev. Prog

Management Advisory Services

SMS Vice Rector 6: Graduate Programs Jajaran: 2 (dua)



Core Initiatives 1 & 2

Strategic Theme: Working Period:


No.

Strategic Goals


1

FINANCIAL

1.1

Menjaring dan merekrut mahasiswa baru

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)


GM and GP’s business units

N/A

1. Laporan PMB; 2. Meeting dan diskusi periodik;

10% Mhsw reguler

> 10

Mhsw reguler pg

> 10

Mhsw reguler sabtu Mhsw Banking

10

Mhsw Risk

6

Mhsw PKN

10

>6

1. Program promosi TBA sistemik (perusahaan besar, bank-bank, sekolah, radio & TV); 2. Program kapitalisasi jaringan; 3. Iklan di media masa




Core Initiatives 1 & 2

Strategic Theme:

Working Period:


No.

Strategic Goals


1

FINANCIAL

1.2

Program Pendapatan alternatif

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)


GM and Graduate Program Business Unit

N/A

1. Laporan Program; 2. Meeting dan diskusi periodik tentang proposal program.

10%

Sumbangan iklan

Min 1 X iklan bersama;

Sumbangan Lembaga internasional Hibah DIKTI

N/A

Various seminar & workshop

2 X (20 juta)

N/A

1. Mengembangkan TBA program persiapan proposal proyek dana hibah DIKTI; 2. Mengembangkan berbagai program seminar (CEO Talks, How to be a Bankers, Bankers’ Award, Economy Outlook 2010, tarining EDP):




Core Initiatives 6:

Strategic Theme:


Working Period:


No.

Strategic Goals


2

CUSTOMERS

2.1

Kepuasan Mahasiswa Indeks Kepuasan mahasiswa

Performance Target

Kepuasan Lulusan

Budget

PIC

Notes (CoA)

TBA

GM

N/A

1. Data base TBA graduates job career development (career days); 2. EDP for Graduates and broader market

GM

N/A


30%

IPK dosen IPK Layanan Adm IPK layanan mgt

2.2

Programs

Indeks kepuasan lulusan (Net promoter score)

1. Program database penelitian mahasiswa; 2. Profile dan brosur program;

1. Laporan program peningkatan kepuasan mhswa; 2. Diskusi dan meeting periodik; 1. Laporan program peningkatan kepuasan lulusan; 2. Diskusi dan meeting periodik.




Strategic Theme:

Working Period:


No.

Strategic Goals


3

INTERNAL PROCESS

3.1

Mengembangkan berbagai program seminar dan workshop eksternal;

Number of events

3.2

Mengembangkan sistem penjadwalan dan layanan perpustakaan;

Jam layanan perpustakaan

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)


1. Pembentukan panitia untuk masing-masing kegiatan; 2. Mempersipakan proposal kegiatan;

TBA

GM & Team

N/A

1. Laporan hasil kegiatan; 2. On-going & periodic meeting

Program pengembangan sistem dan jadwal layanan perpustakaan S2

TBA

GM & Team

N/A

1. Laporan evaluasi sistem; 2. Dikusi dan meeting periodic;

30%

1. CEO Talks 1 X; 2. Indonesian Economy Outlook 2010 1 X; 3. How to become a Sistem Bankers 1 X; penjadwalan 4. Bankers dan layanan Award perpustakaan pasca terpadu




Strategic Theme:

Working Period:


No.

Strategic Goals


3

INTERNAL PROCESS

3.3

Mengembangkan program penerbitan

JFB

Terbitnya jurnal keuangan perbankan

3.4

Mengembangkan riset untuk akreditasi

Terbitnya hasil penelitian baru

3.5

Menyusun Kurikulum baru sesuai pasar

Kurikulum baru

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)

Program penerbitan JFB edisi terbaru;

TBA

Head of regular program & Team

N/A

Base-line and or applied research

Crash program penelitian

TBA

Tersusunnya kurikulum baru

1. Menyusun tim kurikulum; 2. Menyusun proposal pengembangan

TBA

Head of N/A regular program & Team Head of N/A Program & GM


30%

1. 1. Laporan hasil kegiatan; 2. On-going & periodic meeting 1. Laporan hasil kegiatan; 2. On-going & periodic meeting hasil 1. Laporan kegiatan; 2. On-going & periodic meeting




Strategic Theme:

Working Period:


No.

Strategic Goals


3

INTERNAL PROCESS

3.6

Mengembangkan sistem kehadiran dosen

Sistem absensi

Sistem absensi komputerisasi

3.7

Mengembangkan status mahasiswa MM

Status mahasiswa MM

3.8

Merancang dan Mengembangkan jurnal bisnis

Draft

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)

Program pengembangan layanan

TBA

GM

N/A

Terdaftarnya seluruh mahasiswa MM

Program pendaftaran mahasiswa MM

TBA

GM

N/A

Tersusunnya draft jurnal bisnis

Program dan proposal pengembangan bisnis

TBA

Head of Regular Program

N/A


30%

1. Laporan hasil kegiatan; 2. On-going & periodic meeting 1. Laporan hasil kegiatan; 2. On-going & periodic meeting 1. Laporan hasil kegiatan; 2. On-going & periodic meeting




Working Period:


No.

Strategic Goals


4

LEARNING & GROWTH

4.1

Mengembangkan Struktur organisasi Struktur struktur organisasi organisasi baru pasca sejalan dengan V19;

4.2

Mengembangkan 2 Modul training EDP

Jumlah pelatihan

4.3

Mengembangkan sistem remunerasi staf pengajar;

Sistem remunerasi Draft sistem staf pengajar remunerasi pasca

Program pengembangan sistem remunerasi dosen pasca

4.4

Mengembangkan Sistem rekrutment dosen;

Sistem rekrutment

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)


GM

N/A

Diskusi & meeting periodik;

TBA

EDP Manager

N/A

TBA

GM & HoP N/A

1. Laporan program EDP; 2. Diskusi dan meeting periodik; Diskusi dan meeting periodik

SoP rekruitment dosen TBA

GM & HoP N/A

30%

Program TBA pengembangan struktur organisasi;

2 pelatihan EDP Program pengembangan dan pemasaran EDP

Draft sistem

Diskusi dan meeting periodik




Strategic Theme:

Working Period:


No.

Strategic Goals


4

LEARNING & GROWTH

4.5

Mengembangkan program baru

Program-program baru

4.6

Mengembangkan SDM di jajaran pascasarjana

Pelatihan the 8 habits & SMS

Performance Target

Programs

Budget

PIC

Notes (CoA)

Doktor, Syariah, Program informatika pengembangan program baru pasca

TBA

Direktur & GM

N/A

Seluruh pegawai pasca mengikuti pelatihan the 8 habits

TBA

GM

N/A


30%

Program pelatihan SDM pasca

1. Laporan hasil perancangan program; 2. Diskusi dan 1. meeting Laporan periodik pengembang an SDM pasca; 2. Evaluasi

SMS Vice Rector 6: Graduate Programs Jajaran: 1 (satu)

Akademik

Core Initiative: Strategic Theme: Working Period:



1. Pelatihan SMS; 2. Pelatihan the 8 habits 3. Proposed by Warek 2

Signature Prof. Addler Manurung


Dr. Fatchudin


A. Moh. Hatta

ABFII PERBANAS V19 Vice Rector Strategic Goals and Related Strategic Management System (SMS)

Recommend Documents