231E ZITTING
MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED
RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG
ZITTING VAN WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014 OM 08.30 U. 1
Beknopt verslag van de 231e bijeenkomst van de Raad van Bestuur van de Maatschappij voor het Haven, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied in haar kantoren te Kallo op woensdag 26 februari 2014 om 08u30.
Aanwezig/vertegenwoordigd: •
• • • •
Namens het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: dhr. Eddy Bruyninckx; dhr. Koen Kennis (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Eddy Bruyninckx); dhr. Rob Van de Velde (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Björn Verhoeven); dhr. Björn Verhoeven. Namens de gemeente Beveren: dhr. Guy Tindemans. Namens de gemeente Zwijndrecht: dhr. Kris Herremans. Namens Interwaas: dhr. Peter Deckers, dhr. Julien Van Geertsom, dhr. Boudewijn Vlegels. Namens het Vlaams Gewest: dhr. Freddy Aerts, mw. Miet Deckers.
Bijgestaan door: •
•
Technische raadgevers: Greet Bernaers en Toon Tessier, GHA; Bart Casier en Bruno Machiels, Interwaas; Evelyn Fiers en Jan Noppe, gem. Beveren; Kristof Devos, Afd. Maritieme Toegang (in tijdelijke vervanging van mw. Eveline Schippers); dhr. Jean-Pierre Van Campenhout (2e Aankoopcomité Gent), Paul Nelen, Peter Van de Putte, Maatschappij Linkerscheldeoever; Machteld Bats namens studiebureau Gate bvba (enkel m.b.t. agendapunt 2). Waarnemers: dhr. André Van de Vyver, gem. Zwijndrecht.
Verontschuldigd: •
•
Namens het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: dhr. Koen Kennis (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Eddy Bruyninckx); dhr. Rob Van de Velde (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Björn Verhoeven): bestuurders; dhr. Marc Van Peel, waarnemer. Namens de gemeente Beveren: mw. Kristien Hulstaert: bestuurder met raadgevende stem; dhr. Marc Van de Vijver, waarnemer.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° AGENDA Verslag 1. Goedkeuring verslag van de zitting d.d. 29 januari 2014 Beleidspunten Presentatie resultaten archeologisch onderzoek westelijke zone LPW Presentatie havenontwikkelingen door dhr. Eddy Bruyninckx Ontwerp van bijkomende statutenwijziging Vaststelling agenda Jaarvergadering Juridische evaluatie: enkele concrete vragen n.a.v. gedeeltelijke schorsing GRUP 7. NV W@S: voorbereiding kapitaalsverhoging 8. Linkeroeverpendel: stand van zaken en gunning 2. 3. 4. 5. 6.
Beheerpunten 9. Aktename en opvolging ingediende klachten 10.Opvolging juridische procedure VZW De Vrijbuiter (De Doolen) 11.Opvolging juridische procedure krakers Derde Generatie (Oud Arenberg) 12.Gunning HALO-jaarverslag 13.Gunning strategisch beleidsplan 2
14.Aanleg rugstreeppadpoelen in Haasop 15.Bekrachtiging beslissing uitbreiding zandstock LPW fase West 16.Varia °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
3
Dhr. Bruyninckx neemt in zijn hoedanigheid van ondervoorzitter en conform de statuten van de Maatschappij Linkerscheldeoever het voorzitterschap waar. 1. Goedkeuring verslag van de zitting d.d. 29 januari 2014 Het verslag van de zitting d.d. 29 januari 2014 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Beleidspunten 2.
Presentatie resultaten archeologisch onderzoek westelijke zone LPW
Mw. Bats van het studiebureau Gate bvba licht de methodiek en resultaten van de archeologische prospectie toe a.d.h.v. een presentatie. Daarna besluit de Raad van Bestuur: -
-
De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de resultaten van de archeologische prospectie en vraagt dat overlegd wordt met de werkgroep ‘Erfgoed & Landschappen’ aangaande de aanbevelingen van het finale verslag en de eventuele inschakeling van een wetenschappelijk expert die met kennis van zaken in overleg kan gaan met Onroerend Erfgoed; Met diezelfde werkgroep zal nagegaan worden of en hoe een proactieve aanpak kan opgezet worden op basis van historisch onderzoek en zonder dat terreinverstorende werken worden gevoerd. 3.
Presentatie havenontwikkelingen door dhr. Eddy Bruyninckx
Dhr. Bruyninckx verwijst naar de brief van 26.11.2013 waarmee MSC te kennen geeft: -
dat de capaciteit aan het Delwaidedok onvoldoende zal zijn voor haar toekomstige ontwikkelingen; met grotere schepen te zullen opereren; dat MSC bij voorkeur haar hub in de Antwerpse haven verder wenst uit te bouwen.
Hierna geeft de heer Bruyninckx een uiteenzetting over de stand van zaken in dit dossier. 4.
Ontwerp van bijkomende statutenwijziging
Ingevolge de vraag van de Raad van Bestuur in zitting van 29 januari 2014 om één en ander te onderzoeken i.v.m. de mogelijkheden tot: -
het verkiezen van een bestuurder van Interwaas tot ondervoorzitter; het stemgerechtigd karakter van een voorlopig mandaat van bestuurder
en ingevolge de overige in diezelfde zitting genomen beslissingen m.b.t. een wijziging van de statuten wordt aan de Raad van Bestuur het ontwerp van statutenwijziging voorgelegd. . Na verdere bespreking besluit de voorzitter dit punt als volgt: -
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van de Maatschappij Linkerscheldeoever op 29 januari 2014 om het ontwerp van statutenwijziging goed te keuren;
4
-
Gelet op de bijkomende vragen om aanvullingen op dit ontwerp van statutenwijziging te onderzoeken en desgevallend te voorzien;
-
Gelet op de brief van Interwaas van 18 februari 2014; Beslist de raad van bestuur tot het goedkeuren van het ontwerp van wijziging aan artikel 12 §1, artikel 14 §1, artikel 18 §2 en artikel 22 §1 van de statuten, en beslist de raad van bestuur dat dit ontwerp van wijziging zal voorgelegd worden aan de eerstkomende algemene vergadering. Het ontwerp van statutenwijziging zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van 29 januari 2014 wordt in die zin dan ook aangepast naar het ontwerp zoals is opgenomen in deze notulen. 5.
Vaststelling agenda Jaarvergadering
De Raad van Bestuur keurt volgende agenda voor de Algemene Vergadering van 11 juni 2014 goed: • • • • • • •
Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Verslag van de commissaris-revisor Goedkeuring jaarverslag 2013 inclusief de jaarrekening en bestemming van het resultaat Kwijting aan de bestuurders Kwijting aan de commissaris-revisor Aanpassing van de statuten
6. Juridische evaluatie: enkele concrete vragen n.a.v. gedeeltelijke schorsing GRUP De Raad van Bestuur neemt kennis van de toelichting betreffende de juridische evaluatie van enkele concrete vragen die naar aanleiding van de gedeeltelijke schorsing van het GRUP Zeehavengebied Antwerpen werden gesteld. Gezien het voorgaande en gezien ook nog geen standpunt van de Vlaamse regering is gekend m.b.t. verdere actie omtrent het GRUP besluit dhr. Bruyninckx dit agendapunt en vraagt om dit in zitting van 02 april a.s. verder te bespreken. 7. NV W@S: voorbereiding kapitaalsverhoging De Raad van Bestuur neemt kennis van de financieringsbehoeften van de projectvennootschap NV ‘Wind aan de Stroom 2013’ die voor 99.9 % eigendom is van de NV W@S en 0.1% van NV Geha. Voorgesteld wordt om deze te dekken: -
25 % via kapitaal in te brengen door beide aandeelhouders, 75 % via een achtergestelde lening te verstrekken door de aandeelhouders van NV W@S
Daarop beslist de Raad van Bestuur als volgt: -
-
Gelet op het feit dat de ontwikkeling van het windmolenpark op Linkerscheldeoever gefaseerd zal gebeuren door NV Wind aan de Stroom, en dat er daarom zal gewerkt worden met een holdingstructuur, waarbij telkens specifieke projectvennootschappen gecreëerd worden onder de koepel van NV W@S; Gelet op de oprichting van een eerste dochtervennootschap (NV Wind aan de Stroom 2013) bij de NV Wind aan de Stroom op 22 november 2013; 5
-
Gelet op de geraamde projectkost en de bijhorende financieringsstructuur die werd uitgewerkt; Beslist de Raad van Bestuur zich te engageren tot de inbreng van 980.000 € aan kapitaal in NV Wind aan de Stroom (zijnde 28% van het totaal kapitaal van NV Wind aan de Stroom van 3.500.000 €); Hieromtrent beslist de Raad van Bestuur aan de directie van Maatschappij Linkerscheldeoever de machtiging te geven om op verzoek vanwege NV Wind aan de Stroom over te gaan tot verdere (gedeeltelijke) volstorting van haar openstaand aandeel in het maatschappelijk kapitaal van de NV Wind aan de Stroom. De Raad van Bestuur van de Maatschappij Linkerscheldeoever bevestigt verder het principiële engagement om aan NV Wind aan de Stroom 2013 een achtergestelde lening te voorzien van max. 2.110.500 €. Hieromtrent dient een contract tussen de diverse partijen uitgewerkt te worden.
Op verzoek van de Raad van Bestuur zal in zitting van 02 april e.k. een overzicht gegeven worden van de financiële middelen die beschikbaar zijn bij Maatschappij Linkerscheldeoever. 8. Linkeroeverpendel: stand van zaken en gunning De Raad van Bestuur neemt kennis van het financieel verslag over de werking van het project, en stelt vast dat, na de evaluatie van het vierde werkingsjaar en van het project in zijn totaliteit over de voorbije 4 jaren, blijkt dat het verwachte financiële tekort 7.490,94 euro bedraagt (totale projectkost min subsidie en min inkomsten). De Raad van Bestuur van 18 december 2013 besliste de opdracht op basis van bestek 2013-06 niet te gunnen en verleende in zelfde zitting goedkeuring voor het versturen van een nieuw bestek aan de hand van een open offerteaanvraag. Naar aanleiding daarvan werden 4 offertes ontvangen. Het betrokken gunningsverslag dd. 18 februari 2014 wordt toegelicht waarop de Raad van Bestuur als volgt beslist: -
De Raad van Bestuur Linkeroeverpendel;
neemt
kennis
van
de
evoluties
in
het
project
-
De Raad van Bestuur neemt kennis van het financieel tekort voor de eerste vier werkingsjaren ten belope van 7.490,94 euro en bevestigt dat MLSO dit zal dragen;
-
Gelet op de goedkeuring door de Raad van Bestuur van het bestek 2013-10 ‘Uitvoering van collectief werknemersvervoer: Linkeroeverpendel’ op 18 december 2013;
-
Gelet op de offertes die op basis van bestek 2013-10 werden ontvangen en de beoordeling van deze offertes volgens de bepalingen van genoemd bestek;
-
Gelet op het gunningsverslag dd. 18 februari 2014, waaraan goedkeuring wordt verleend; Beslist de Raad van Bestuur de opdracht ‘Uitvoering van collectief werknemersvervoer: Linkeroeverpendel’ volgens bestek 2013-10 te gunnen aan Zwijndrecht Cars bvba, Schaarbeekstraat 26 te 9120 Melsele, als zijnde de economisch meest voordelige regelmatige bieder (rekening houdend met de gunningscriteria). Deze opdracht wordt gegund tegen de prijzen zoals door Zwijndrecht Cars opgegeven in de inventaris die deel uitmaakte van de offerte. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr. 2013-10. De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd 6
van 1 mei 2014 tot en met 31 december 2014. Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de raamovereenkomst drie maal verlengd worden door de Raad van Bestuur, telkens met een periode van één jaar, op basis van artikel 37 § 2 van de Wet Overheidsopdrachten.
Beheerpunten 9. Aktename en opvolging ingediende klachten De Raad van Bestuur neemt kennis van en bekrachtigt de verscheidene ingediende klachten die ertoe dienen de belangen van de Maatschappij Linkerscheldeoever zoveel als mogelijk te vrijwaren. Verder beslist de Raad van Bestuur tot het aanstellen van Meester De Bock om ten gevolge van de bovenstaande ingediende klachten, een verklaring af te leggen op het secretariaat van het openbaar ministerie. Op deze manier kan de Maatschappij het statuut van benadeelde verkrijgen en zo de procedures verder opvolgen ter verdediging van de eigen belangen. 10.Opvolging juridische procedure VZW De Vrijbuiter (De Doolen) De Raad van Bestuur neemt kennis van de evolutie in de juridische procedure tegen VZW De Vrijbuiter. De rechtbank heeft vonnis in het vooruitzicht gesteld tegen 6 maart 2014. 11.Opvolging Arenberg)
juridische
procedure
krakers
Derde
Generatie
(Oud
De Raad van Bestuur neemt kennis van de evolutie in de juridische procedure tegen de krakers van de Derde Generatie, dewelke de woningen te Oud Arenberg 114, 116, 118, 120 en 122 innamen. De rechtbank heeft vonnis in het vooruitzicht gesteld tegen 6 maart 2014. 12.Gunning HALO-jaarverslag Op het bestek 2013-08 zoals goedgekeurd in zitting van 18.12.2013 werden 8 inschrijvingen ontvangen voor de percelen 1 t.e.m. 4, en 5 inschrijvingen voor de percelen 5 en 6. De Raad van Bestuur neemt kennis van het gunningsverslag en beslist als volgt: Voor perceel 1: ontwerp Halo -
gelet op de goedkeuring van bestek 2013-08 – ontwerp, uitvoering en druk jaarverslag en nieuwsbrief MLSO door de raad van bestuur van 18 december 2013, gelet op het feit dat we in totaal 8 inschrijvingen voor perceel 1 ontvingen, gelet op het feit dat geen van de ingediende ontwerpen echter geschikt wordt geacht om onze huidige format te vervangen,
beslist de Raad van Bestuur perceel 1 niet te gunnen. Voor perceel 2: uitvoeren Halo -
gelet op de goedkeuring van bestek 2013-08 – ontwerp, uitvoering en druk jaarverslag en nieuwsbrief MLSO door de raad van bestuur van 18 december 2013, gelet op het feit dat we in totaal 8 inschrijvingen voor perceel 2 ontvingen, 7
-
gelet op het feit dat na beoordeling van criteria prijs, referenties, werkwijze en timing de hoogste score werd behaald door AVdb Design,
beslist de Raad van Bestuur perceel 2 te gunnen aan AVdb design. Voor perceel 3: ontwerp jaarverslag -
gelet op de goedkeuring van bestek 2013-08 – ontwerp, uitvoering en druk jaarverslag en nieuwsbrief MLSO door de raad van bestuur van 18 december 2013, gelet op het feit dat we in totaal 8 inschrijvingen voor perceel 3 ontvingen, gelet of het feit dat na beoordeling van criteria prijs, referenties, en ontwerp de hoogste score werd behaald door Outline Graphics,
beslist de Raad van Bestuur perceel 3 te gunnen aan Outline Graphics. Voor perceel 4: uitvoeren jaarverslag -
gelet op de goedkeuring van bestek 2013-08 – ontwerp, uitvoering en druk jaarverslag en nieuwsbrief MLSO door de raad van bestuur van 18 december 2013, gelet op het feit dat we in totaal 8 inschrijvingen voor perceel 4 ontvingen, Gelet op het feit dat na beoordeling van criteria prijs, referenties, werkwijze en timing de hoogste score werd behaald door Outline Graphics,
beslist de Raad van Bestuur perceel 4 te gunnen aan Outline Graphics. Voor perceel 5: drukken Halo -
gelet op de goedkeuring van bestek 2013-08 – ontwerp, uitvoering en druk jaarverslag en nieuwsbrief MLSO door de raad van bestuur van 18 december 2013, gelet op het feit dat we in totaal 5 inschrijvingen voor perceel 5 ontvingen, gelet op het feit dat na beoordeling van criteria prijs, referenties, duurzaamheid, werkwijze en timing de hoogste score werd behaald door Artoos,
beslist de Raad van Bestuur perceel 5 te gunnen aan Artoos. Voor perceel 6: drukken jaarverslag -
gelet op de goedkeuring van bestek 2013-08 – ontwerp, uitvoering en druk jaarverslag en nieuwsbrief MLSO door de raad van bestuur van 18 december 2013, gelet op het feit dat we in totaal 5 inschrijvingen voor perceel 6 ontvingen, gelet op het feit dat na beoordeling van criteria prijs, referenties, duurzaamheid, werkwijze en timing werd de hoogste score werd behaald door drukkerij Antilope,
beslist de Raad van Bestuur perceel 6 te gunnen aan drukkerij Antilope.
13.Gunning strategisch beleidsplan Meerdere bestuurders hebben bijkomende vragen op verschillende aspecten van het gunningsverslag. De voorzitter besluit daarop dit punt te verdagen naar de volgende zitting en vraagt dat het volledige dossier voorafgaandelijk ter inzage wordt gehouden van geïnteresseerde bestuurders.
8
14.Aanleg rugstreeppadpoelen in Haasop De Raad van Bestuur bekrachtigt de toewijzing der werken voor de werken aan de rugstreeppadpoelen in het natuurgebied Haasop i.k.v. de mitigerende maatregelen voor de concessie van ADPO gelegen aan het Geslecht aan Smet Aannemingen voor een bedrag van 20.355,31 € (excl. B.T.W.). 15.Bekrachtiging beslissing uitbreiding zandstock LPW fase West Gezien op termijn het Logistiek Park Waasland fase West in functie van de ontwikkeling als bedrijfsterrein zand kan gebruiken neemt de Raad van Bestuur volgend standpunt in: -
Gelet op het feit dat de Vlaamse Milieumaatschappij de zandafvoer kan starten vanaf 19 februari 2014; Gelet op het feit dat de Maatschappij Linkerscheldeoever deze zandstock als een directe opportuniteit beschouwt; Bekrachtigt de Raad van Bestuur de afname van zand afkomstig van de NoordZuidverbinding waarbij de Maatschappij Linkerscheldeoever instaat voor een financiële bijdrage van 25.440 € (excl. B.T.W.). 16.Varia
Er worden geen verdere variapunten aangebracht waarop de voorzitter de vergadering sluit. Daarmee eindigt de 231e zitting van de Raad van Bestuur. ----------------------
9
