Wij creëren
Jaarverslag 2010 Recreatie Noord-Holland 1
2
Voorwoord
Het jaar 2010 stond voor Recreatie NoordHolland in het teken van de voorbereidingen. Voorbereidingen die nodig waren om enkele organisatiewijzigingen te kunnen doorvoeren om onze opdrachtgevers nog beter van dienst te kunnen zijn. Resultaat hiervan is een meer heldere structuur met volledige duidelijkheid en transparantie in onze taken, rollen en verantwoordelijkheden. Onze voornaamste prioriteit ligt bij onze opdrachtgevers zodat zij weten wat ze van ons kunnen verwachten. Eenduidige communicatie is hiervoor een randvoorwaarde. Deze randvoorwaarde moeten we eerst intern invullen om deze vervolgens extern te kunnen waarmaken. Daarom werken we intern aan klantgerichte communicatie, de cultuur en managementrollen die daarbij horen. De nieuwe missie, visie en kernwaarden vormen daarvoor de uitgangspunten en krijgen inhoud door de werkzaamheden die wij dagelijks voor de vele recreanten in onze provincie uitvoeren. Soms meer en soms minder zichtbaar, maar altijd met als doel de groene omgeving aantrekkelijker te maken voor een steeds grotere groep mensen met verschillende interesses.
3
In 2011 en ook de jaren daarna krijgen wij te maken met bezuinigingen die onze opdrachtgevers moeten doorvoeren. Gemeenten en provincies staan voor behoorlijke bezuinigingsopgaven. Daarnaast heeft het Rijk enkele financieringsstromen stilgezet. Dat vraagt van ons de nodige flexibiliteit. Dit betekent tegelijkertijd dat wij nieuwe opdrachtgevers aan ons moeten weten te binden. Daar ligt een grote uitdaging, die ik graag samen met onze medewerkers aan ga.
Drs. Jan. L. Hylkema Directeur Recreatie Noord-Holland
Wij creëren Wij ontwikkelen en beheren ontspanningsmogelijkheden in een groene omgeving. We zorgen voor een optimale invulling van de recreatiebehoefte, die aansluit bij de wensen van de recreant. Centraal staat een goede balans tussen natuur en recreatie die de totale kwaliteit van de omgeving ten goede komt. Meer informatie over onze organisatie en de recreatiegebieden in Noord-Holland vindt u op www.recreatienoordholland.nl
4
Inhouds opgave Samenstelling van de Raad van Commissarissen
6
Bericht van de Raad van Commissarissen
7
Onze organisatie
8
Wij creëren…
10
… ontspanning … waterpret … vernieuwing … ruimte … overzicht … betrokkenheid
10 12 14 16 18 20
Bericht van de ondernemingsraad
22
Jaarrekening 2010
24
Kerngegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Organogram
32 33 35
Recreatieschappen nader bekeken 36 Landschap Waterland Recreatieschap Spaarnwoude Recreatieschap Alkmaarderen Uitgeestermeer Recreatieschap Geestmerambacht Groengebied Amstelland Recreatieschap Het Twiske Colofon
37 38 39 40 41 42 43
5
Dhr. G.J. Doornbos - president-commissaris Zitting per 1 juli 2004, op voordracht van het provinciaal bestuur provincie Noord-Holland Geboortedatum: 16 februari 1948 Nationaliteit: Nederlandse Functie: Dijkgraaf Hoogheemraadschap van Rijnland Nevenfunctie(s): Geen nevenfuncties welke kunnen conflicteren met de uitvoering van het commissariaat. De heer Doornbos is afgetreden per 4 juni 2010.
Samenstelling van de Raad van Commissarissen Dhr. B.W.M. Koeckhoven - president-commissaris Zitting per 4 juni 2010 op voordracht van het provinciaal bestuur provincie Noord-Holland Geboortedatum: 29 augustus 1958 Nationaliteit: Nederlandse Functie: Manager Agro Achmea Nevenfunctie(s): Lid van de Raad van Commissarissen van LTOGroeiservice, bestuurslid van de stichting Ons Erf. Geen nevenfuncties welke kunnen conflicteren met de uitvoering van het commissariaat.
Mw. G.R. Kroskinski - commissaris Zitting per 1 juli 2004, op voordracht van de besturen van de Noord-Hollandse recreatieschappen Geboortedatum: 5 maart 1939 Nationaliteit: Nederlandse Functie: Gepensioneerd (ex-ondernemer, ex-wethouder) Nevenfunctie(s): Bestuurslid Jeugdsportfonds; bestuurslid stichting Hulpactie Haarlem. Geen nevenfuncties welke kunnen conflicteren met de uitvoering van het commissariaat.
Dhr. J.J.P. Bakker - commissaris Zitting per 1 juli 2004, op voordracht van de ondernemingsraad Geboortedatum: 7 maart 1945 Nationaliteit: Nederlandse Functie: Directeur Holdingmaatschappij P. Bakker Hillegom BV Nevenfunctie(s): Geen nevenfuncties welke kunnen conflicteren met de uitvoering van het commissariaat.
Aftreedrooster Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen hanteert het volgende aftreedrooster: Mevr. Kroskinski december 2011 Dhr. Bakker medio 2012
6
Bericht van de Raad van Commissarissen Velsen-Zuid, 27 mei 2011 Aan de aandeelhouder, Hierbij bieden wij u het door de directie opgestelde financieel verslag aan van Recreatie Noord-Holland. Onze accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring voorzien. De controleverklaring is opgenomen in het financieel verslag. Wij stellen u voor de jaarrekening 2010 vast te stellen en de directie te dechargeren voor het gevoerde beheer en de Raad van Commissarissen voor het gedurende het verslagjaar gehouden toezicht. In het verslagjaar kwam de Raad van Commissarissen viermaal bijeen. Gesproken is over onder meer de begroting, de jaarrekening, de ontwikkeling in opdrachten van derden, de contracten met de besturen van de recreatieschappen en de voorgestelde interne organisatiewijzigingen. De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar verschillende contactmomenten met de ondernemingsraad gehad. Onderwerpen van overleg met de aandeelhouder zijn onder meer geweest de bestemming van het resultaat over 2010 en de omvang van het eigen vermogen van Recreatie Noord-Holland. Conform het reglement Raad van Commissarissen Recreatie Noord-Holland heeft de Raad van Commissarissen naast besprekingen in het bijzijn van het bestuur, buiten aanwezigheid van het bestuur, het volgende besproken: het eigen functioneren en dat van de individuele commissarissen en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden; het functioneren van het bestuur en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden; de strategie en de risico’s verbonden aan de onderneming. De directie heeft bepaald dat het resultaat wordt toegevoegd aan de overige reserve. De Raad van Commissarissen keurt dit goed. De Raad van Commissarissen Recreatie Noord-Holland
7
Onze organisatie
De basis
Organisatiewijzigingen
Het managementteam heeft in mei na een intensief communicatietraject met de medewerkers de nieuwe visie, missie en kernwaarden vastgesteld. Onze missie is geformuleerd als het creëren en beheren van ontspanningsmogelijkheden in een groene omgeving met zorg voor mens, natuur en landschap. Dit doen wij vanuit de visie dat wij willen bijdragen aan een afwisselende en aantrekkelijke groene omgeving voor veel verschillende doelgroepen in alle jaargetijden. Wij werken vanuit de kernwaarden betrokkenheid, duurzaamheid en transparantie. De invulling van de missie, visie en kernwaarden vindt plaats op alle niveaus in onze organisatie. Regelmatig brengen we ze onder de aandacht van onze medewerkers zodat zij zich deze basis eigen kunnen maken en als vanzelfsprekend beschouwen. Voor onze opdrachtgevers worden we hierdoor beter herkenbaar en consistent in onze manier van handelen en gedrag.
In het voorjaar van 2010 is een aantal organisatiewijzigingen aangekondigd met als voornaamste doel het verbeteren van de dienstverlening aan onze opdrachtgevers. Deze verbetering willen we met name bereiken door duidelijkere rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden te formuleren en te implementeren. Een van de voorgestelde wijzigingen is het instellen van programmamanagers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomsten met de recreatieschappen, de bewaking ervan en de resultaten. Een andere wijziging is het oprichten van één centrale afdeling Toezicht onder leiding van een manager Toezicht. Tot de voorstellen behoort ook het oprichten van een bedrijfsbureau dat ondersteunende taken voor de organisatie uitvoert. Onderdeel van de veranderingen is een ontwikkeltraject met de leidinggevenden waarin verschillende stijlen van leidinggeven aandacht krijgen en aan teamvorming wordt gedaan. In
8
2010 zijn voorbereidingen getroffen en is regelmatig overleg gevoerd met de Ondernemingsraad met als streven de wijzigingen in 2011 te kunnen invoeren.
Intensief overleg Wij voerden in 2010 intensief overleg met de recreatieschappen over de bezuinigingen die de gemeenten en de provincie Noord-Holland moeten doorvoeren. Op basis van toegesneden voorstellen van onze organisatie heeft elk recreatieschap keuzes gemaakt voor producten waarop in 2011 en de periode daarna bezuinigd wordt. De komende jaren blijft intensief overleg over de financiële posities van de recreatieschappen nodig om de recreatiegebieden op langere termijn op een aanvaardbaar niveau in stand te kunnen houden. Er komt hiermee een zwaarder accent te liggen op de adviserende rol van onze organisatie, die zich vooral richt op de ontwikkeling van een toekomstbestendige visie van de recreatiegebieden.
Interne communicatie In overleg met de medewerkers van Recreatie Noord-Holland is een intern communicatieplan opgesteld. Acties die hieruit voortkomen zijn ondermeer het samenstellen van een jaarkalender met bijeenkomsten en activiteiten die de interne communicatie verbeteren, het maken van een introductieprogramma voor nieuwe medewerkers en het onderzoeken van de mogelijkheden voor een intranet voor alle medewerkers van Recreatie Noord-Holland. Medewerkers hebben aangegeven dat vooral intranet eraan kan bijdragen dat de informatie-uitwisseling tussen de medewerkers in de verschillende gebieden verbetert. In 2010 heeft een interne werkgroep de informatiebehoefte van de medewerkers in kaart gebracht en is op basis hiervan een eerste opzet voor een intranet gemaakt. In 2011 besluit het managementteam of en op welke manier intranet wordt opgezet en ingevoerd. Intranet kan ertoe bijdragen dat medewerkers betrokken blijven, de juiste taken blijven uitvoeren en van elkaar leren. Ook onze opdrachtgevers profiteren daarvan omdat dit leidt tot beter geïnformeerde en daardoor meer tevreden medewerkers die een betere kwaliteit leveren.
leid is dat medewerkers de mogelijkheid hebben opleidingen te volgen en dat er waar mogelijk loopbaanperspectieven worden geboden. De leidinggevende en de medewerker dragen samen de verantwoordelijkheid voor het loopbaan- en opleidingsbeleid en bespreken dit tijdens de plannings- en voortgangsgesprekken. De afdeling Personeel en Organisatie heeft hierin een faciliterende rol. Het loopbaan- en opleidingsbeleid wordt na de planningsgesprekken van 2011 geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Aandacht voor ontwikkeling blijft nodig om onze organisatie en onze medewerkers goed op elkaar te laten aansluiten, terwijl beiden zich verder ontwikkelen. Op deze manier kunnen wij de afgesproken kwaliteit blijven leveren aan onze opdrachtgevers.
Automatisering Op 1 januari namen wij een nieuw tijdschrijfsysteem in gebruik dat het mogelijk maakt projecten en bijbehorende verantwoordelijkheden toe te delen aan medewerkers. Met dit nieuwe systeem kunnen projectleiders en afdelingshoofden beter sturen op resultaten en eenvoudiger rapporteren aan onze opdrachtgevers. Alle medewerkers zijn vooraf getraind, waarbij met name de projectleiders goed zijn voorbereid op de nieuwe functionaliteiten. Ook de systemen van de financiële administratie zijn verbeterd en sluiten nu beter aan op de uitvoeringsovereenkomsten met bijbehorende offertes. Gedurende het jaar is het systeem verder aangepast aan de specifieke vragen en situatie bij onze organisatie. In 2011 worden nog enkele nieuwe functionaliteiten toegevoegd.
Thema’s 2010 Naast deze interne onderwerpen zijn we in 2010 vooral bezig geweest met het uitvoeren van werkzaamheden en projecten voor onze opdrachtgevers. In dit jaarverslag behandelen we aan de hand van een aantal thema’s verschillende in het oog springende projecten. We willen daarbij met name laten zien hoe recreanten hiervan profiteren. Thema’s als ontspanning, waterpret en ruimte geven aan wat recreatie voor mensen kan betekenen en hoe belangrijk het is dat we deze groene omgeving in stand houden.
Loopbaan- en opleidingsbeleid De directie heeft in 2010 samen met de ondernemingsraad een loopbaan- en opleidingsbeleid opgesteld en ingevoerd. Uitgangspunt van dit be-
9
Wij creëren ontspanning
Evenementen trekken steeds meer bezoekers Jaarlijks weten vele duizenden bezoekers de recreatiegebieden in Noord-Holland te vinden. Het merendeel bezoekt het gebied voor een dagelijks ommetje of een fiets- of wandeltocht in de buitenlucht. Een groeiende groep komt specifiek naar evenementen, vooral de muziekevenementen. In 2010 telden we in totaal ruim tweehonderdduizend mensen die op negen happenings afkwamen. Wij vervullen hierbij, namens de recreatieschappen, een coördinerende rol en verlenen ondersteuning waar dat nodig is. Die ondersteuning heeft met name betrekking op het gebied van veiligheid en de overleggen die daarvoor nodig zijn met de verschillende instanties zoals de gemeente en de politie.
10
Aantal bezoeken In 2010 telden de zes recreatieschappen in Noord-Holland samen ruim tien miljoen bezoeken. Dat zijn bijna een miljoen bezoeken minder dan in 2009. De voornaamste oorzaak van deze daling kan worden gevonden in het weer. Met uitzondering van enkele mooie zonnige dagen in het voorjaar, hadden de zomer en de herfst een beperkt aantal warme dagen waardoor de temperatuur achter bleef bij voorgaande jaren. De recreatiegebieden Park van Luna en Het Twiske lieten als enige een stijging in het aantal bezoeken zien ten opzichte van 2009. Steeds meer recreanten ontdekken het jonge recreatiegebied Park van Luna bij Heerhugowaard. Het Twiske zet de stijgende lijn sinds 2008 door waaruit geconcludeerd kan worden dat de recreanten gewend zijn aan het systeem van betaald parkeren. Daarnaast lijken de ondernemers in Het Twiske de aantrekkingskracht van het gebied te vergroten.
Overzicht van het aantal bezoeken aan recreatiegebieden in Noord-Holland
Geestmerambacht Zomerdel Park van Luna Het Twiske Alkmaarder- en Uitgeestermeer Spaarnwoude Oosterbroek – Buitenhuizen Houtrak Veerplas Groene Weelde Westbroekplas (sinds 2010) Groengebied Amstelland Elsenhove Ouderkerkerplas De Hoge Dijk / Gaasperzoom Gaasperplas Overdiemen
2010
2009
2008
1.034.000 692.000 342.000 1.134.000 372.000 5.331.000 2.291.000 915.000 744.000 629.000 751.000 2.320.000 147.000 443.000 92.000 1.596.000 42.000
1.048.000 769.000 279.000 1.117.000 450.000 5.466.000 2.910.000 1.165.000 761.000 630.000
1.055.000 736.000 319.000 1.097.000 525.000 5.646.000 2.777.000 1.149.000 1.149.000 579.000
2.812.000* 259.000 460.000 120.000 1.929.000* 44.000
2.733.000* 258.000 457.000 122.000 1.842.000* 54.000
10.191.000
10.893.000*
11.056.000*
Recreatiemakelaar In opdracht van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) Amstel Gooi en Vecht vervullen wij de rol van recreatiemakelaar. De recreatiemakelaar heeft als taak het aanjagen en realiseren van recreatieve routenetwerk-projecten in de Amstel- en Diemerscheg. Als speerpunten hiervoor zijn geformuleerd het integraal aanpakken en uitvoeren van de verbindingen in de Bovenkerkerpolder, het ontsluiten van de Diemerscheg en Amstelscheg, het verbeteren van de oost-westverbindingen van het gebied met de aansluitende hoofdwegen vanuit de nabijgelegen wijken, het ontwikkelen van ommetjes voor korte wandelingen vanuit de aanliggende woonwijken en het ontwikkelen van recreatietransferia in Amstelland en in de Diemerscheg. In 2010 organiseerde de recreatiemakelaar onder meer bijeenkomsten met stakeholders over de onderwerpen oost-westverbindingen en het ontwikkelen van ommetjes in Amstelland en in de Diemerscheg. Tijdens deze bijeenkomsten zijn plannen gemaakt voor de realisatie van deze deelprojecten en zijn projectleiders aangewezen. Het is de verwachting dat deze projecten in 2011 worden gerealiseerd.
Totaal
* Aantallen bezoeken wijken af van eerder gepubliceerde aantallen vanwege andere berekeningsmethoden.
Overzicht van het aantal bezoekers van evenementen in recreatiegebieden in Noord-Holland Evenement
Gebied
Ouderkerkerplas, Groengebied Amstelland Indian Summer Geestmerambacht Awakenings Houtrak, Spaarnwoude Latin Village Houtrak, Spaarnwoude Dance Valley Oosterbroek, Spaarnwoude 2 Generations Veerplas, Spaarnwoude Welcome to the Future Hogelkamp, Het Twiske Mysteryland Floriade, Haarlemmermeer Wooferland Houtrak, Spaarnwoude Pleasure Island* Houtrak, Spaarnwoude Gerard Joling* Oosterbroek, Spaarnwoude
Bezoekers 2010
Bezoekers 2009
20.000 24.000 30.500 17.500 34.000 2.000 13.000 61.000 3.000
20.000 22.500 30.000 14.000 40.000
205.000
222.000
ANWB kampeerdagen
Totaal
* Pleasue Island en Gerard Joling vonden in 2010 geen doorgang.
11
9.000 60.000 4.000 9.500 13.000
Wij creëren waterpret
Beheersing zwemwaterlocaties In 2010 stelden wij een plan van aanpak op voor de beheersing van de zwemwaterlocaties in de recreatiegebieden die wij onder onze hoede hebben. De belangrijkste reden hiervoor was dat wij namens de recreatieschappen de beeldvorming bij het publiek over de kwaliteit van de zwemwaterlocaties in de recreatiegebieden meer in overeenstemming wilden brengen met de werkelijkheid. Recreanten hadden geen goed beeld van de taken van de verschillende betrokken partijen en welke acties deze ondernemen om de waterkwaliteit en de zwemvoorzieningen in goede conditie te houden. Wij wilden laten zien dat recreatieschappen, waterschappen en de provincie hun verantwoordelijkheid nemen voor de zwemwatervoorzieningen en waterkwaliteit.
12
vervolg Beheersing zwemwaterlocaties Recreatieschappen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de zwemlocaties, waterschappen voor de waterkwaliteit en de provincie gaat over de communicatie. Niet alleen communicatie over de verantwoordelijkheden maar ook de communicatie tussen de verschillende partijen waren aandachtspunten. Daarnaast wilden de recreatieschappen de waterkwaliteit waar nodig en mogelijk verbeteren, zodat de recreanten in de zomer langer kunnen genieten van de zwemlocaties in de groene omgeving. Resultaat van dit project is dat de contacten tussen de verschillende betrokken organisaties zijn verbeterd en er meer duidelijkheid is ontstaan over elkaars verantwoordelijkheden. Daarnaast heeft onze organisatie besloten een zwemcoördinator aan te stellen die de contacten met de verschillende partijen onderhoudt. Op deze manier dragen wij bij aan heldere communicatie waarvan uiteindelijk ook de recreant profiteert.
Ruimte voor watersportvereniging Ouderkerkerkplas In opdracht van Groengebied Amstelland verleenden wij medewerking aan het realiseren van een plek voor de nieuwe watersportvereniging Ouderkerkerplas. Deze vereniging organiseerde in de zomer en de herfst zeilcursussen op de Ouderkerkerplas. Veel jonge kinderen uit Ouderkerk en omgeving konden hierdoor voor het eerst kennismaken met het zeilen. De vereniging heeft de samenwerking gezocht met de surfvereniging en samen hebben ze de watersportvereniging Ouderkerkerplas opgericht. De vereniging wil in 2011 zeil- en surflessen aanbieden en maakt plannen voor het bouwen van een clubhuis op de oever van de Ouderkerkerplas.
Kanoroutenetwerk In opdracht van de gemeente Wormerland startten wij in 2010 een project voor het realiseren van een kanoroutenetwerk als onderdeel van het recreatieplan Wormer- en Jisperveld. Door het plaatsen van knooppunten- en verwijspalen in het water ontstaat een netwerk waarmee kanovaarders hun eigen route kunnen samenstellen. Het systeem is vergelijkbaar met het fietsknooppuntennetwerk, waarmee fietsers een route kunnen maken. Er worden circa zestig palen en zes drijvende steigers in het water geplaatst. Het project wordt in het voorjaar van 2011 opgeleverd.
13
Varen met elektrische bootjes Namens Landschap Waterland hebben wij bijna € 355.000,- subsidie bij de provincie Noord-Holland aangevraagd en ook toegekend gekregen om het varen met elektrische bootjes te bevorderen. Het geld wordt gebruikt om in Waterland-Oost, het gebied ten oosten van het Noordhollandskanaal, knelpunten in de vaarwegen weg te halen en om extra aanlegsteigers en picknickplaatsen aan te leggen. Zo kunnen verschillende routes aan elkaar worden gekoppeld. De planning is het project in 2012 af te ronden.
Beheer recreatiegebied Hemmeland In opdracht van de gemeente Waterland beheren wij sinds 1 januari 2010 recreatiegebied Hemmeland; een schiereiland van ruim veertig hectare in de Gouwzee bij Monnickendam. Het gebied omvat een jachthaven en een dagrecreatieterrein. In 2010 vond regelmatig overleg plaats met de gemeente om zodoende goed invulling te kunnen geven aan de situatie die is ontstaan nadat de gemeente het gebied in eigendom heeft gekregen van Landschap Waterland.
Wij creëren vernieuwing
Fietsverbinding Abcoude met recreatiegebied In het voorjaar is in Amsterdam Zuidoost het fietspad parallel aan het treinspoor bij Abcoude officieel geopend. Dit fietspad verbindt Abcoude met recreatiegebied De Hoge Dijk. Het is, behalve een belangrijke woon-werk-verbinding naar Amsterdam, ook een recreatieve verbinding tussen de recreatiegebieden van Groengebied Amstelland en het Geingebied, met het station van Abcoude en met het Groene Hart. Wij hebben namens Groengebied Amstelland de voorbereiding en het toezicht op de realisatie van dit fietspad op ons genomen.
14
Welnesscentrum In 2010 onderhandelden we met ondernemers die het Fort aan de Nekkerweg in Beemster willen ontwikkelen tot wellnesscentrum/hotel, over de invulling van een ondererfpachtcontract. Dit deden we namens Landschap Waterland. Hiermee krijgt het fort, onderdeel van de Stelling van Amsterdam en daarmee Nationaal Landschap en Unesco Werelderfgoed, een nieuwe economische functie. De provincie Noord-Holland wil de Stelling, zowel om haar militaire (cultuurhistorische) geschiedenis als om haar waterbouwkundig vernuft én natuurwaarden, behouden voor de toekomst. Dit vraagt om planologische bescherming en stimulering van fysiek onderhoud aan onderdelen van de Stelling. Dit wordt bereikt door het vergroten van publieke bekendheid en het bevorderen van passende economische benutting. De provincie Noord-Holland draagt bij aan de restauratie van het fort met een subsidie van 1,35 miljoen euro.
Sauna van Egmond Wij begeleiden voor Recreatieschap Spaarnwoude de vestiging van Sauna van Egmond in de voormalige boerderij Noord-Akendam. In 2010 heeft de gemeente een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. De plannen worden nu uitgewerkt zodat de procedure voor de wijziging in het bestemmingsplan kan worden gestart. Dit is naar verwachting in de tweede helft van 2011. De realisatie van de sauna in de boerderij begint op zijn vroegst in 2012.
Planuitwerking Fort benoorden Spaarndam Voor Recreatieschap Spaarnwoude hebben wij de uitwerking van het plan voor de ontwikkeling van Fort benoorden Spaarndam begeleid. Na de presentatie van de geselecteerde ondernemer Esbi Bouw is een intensief communicatietraject gestart met omwonenden en andere belanghebbenden. Verschillende gesprekken vonden plaats, waarbij belanghebbenden hun voornaamste bezwaren konden uiten. Op basis hiervan is het oorspronkelijke plan aangepast, waarbij voorop blijft staan dat de natuurwaarden behouden blijven en waar mogelijk versterkt en de overlast voor de omgeving beperkt blijft. De verwachting is dat het bestuur van het recreatieschap in de loop van 2011 een besluit neemt over de aangepaste versie van het plan.
Herstel historische elementen In opdracht van Recreatieschap Spaarnwoude coördineerden wij het herstel van de historische munitiesteiger en de inundatieduiker bij Fort benoorden Spaarndam. De munitiesteiger was
15
alleen nog te herkennen aan de palenrestanten die boven de waterspiegel uitstaken. De munitiesteiger en de inundatieduiker vormen unieke onderdelen van de Stelling van Amsterdam. De provincie wil deze elementen graag behouden en verleent daarom subsidie voor de werkzaamheden. De steiger is voorzien van het smalspoor waarop vroeger treinonderdelen munitie transporteerden naar het fort.
Horeca- en leisureontwikkeling Diemerbos In opdracht van Staatsbosbeheer stelden wij een Nota van uitgangspunten op voor horeca- en leisureontwikkeling in het Diemerbos. Hiervoor vond onder meer overleg plaats met de gemeente en zijn de mogelijkheden en kansen voor de ontwikkeling verkend. De verwachting is dat Staatsbosbeheer in de loop van 2011 de nota vaststelt, waarna gestart kan worden met het werven van een geschikte ondernemer. Deze ondernemer moet een extra impuls geven aan het Diemerbos dat een herinrichting heeft ondergaan.
Dik Trompad Namens Landschap Waterland hebben wij in 2010 het Dik Trompad ontwikkeld en later in beheer en onderhoud genomen. Het Dik Trompad is een wandelpad van drie kilometer over grotendeels onverharde wegen in de gemeente Zeevang. Tijdens de wandeling kunnen jonge wandelaars de avonturen van Dik Trom ‘herbeleven’. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de provincie Noord-Holland en de gemeente Zeevang maakten het project financieel mogelijk.
Opwaardering Uiterdam In opdracht van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer hebben wij meegewerkt aan de herinrichting van de Uiterdam. Op verzoek van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de op- en afrit bij de pont verplaatst zodat er een veiligere situatie is ontstaan. Vervolgens is het halfverharde parkeerterrein verhard. De weg loopt nu rond over het terrein, zodat automobilisten makkelijker hun boot van de trailer bij de boothelling te water kunnen laten gaan en daarna kunnen doorrijden om te parkeren.
Wij creëren ruimte
Recreatiegebied Geestmerambacht wordt tweemaal zo groot In opdracht van Recreatieschap Geestmerambacht coördineren wij al enkele jaren de uitbreiding van het recreatiegebied dat in 2013 twee keer zo groot moet zijn dan het huidige gebied van 220 hectare. In 2010 is de inrichting van de deelgebieden Kleimeer en De Druppels gestart. In deze gebieden is begonnen met het uitgraven van delen waar water en riet moet komen. Met die grond worden weer andere delen van het gebied opgehoogd zodat dijkjes en heuveltjes ontstaan. Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft circa negentig hectare in eigendom overgedragen aan Recreatieschap Geestmerambacht dat het beheer, onderhoud en verdere ontwikkeling op zich neemt.
16
Vervolg uitbreiding Geestmerambacht Ook heeft recreatiebedrijf De Swaan een plek gekregen in deelgebied Diepsmeer. Bovendien zijn voorbereidingen getroffen om de tunnel onder de N504 voor fietsers, wandelaars en ruiters in 2011 aan te leggen. De tunnel vormt een verkeersveilige recreatieve verbinding met buurgemeente Harenkarspel, die in het verslagjaar participant werd van Recreatieschap Geestmerambacht. In deelgebied de Koele Kreken hebben schoolkinderen op de nationale boomplantdag een start gemaakt met de aanplant van groen. De nieuw geplante bomen maken deel uit van twee stroken groen, vooruitlopend op de verdere inrichting in 2011. Afhankelijk van de beslissing van de provincie Noord-Holland, kan de grondverwerving en inrichting voor de deelgebieden Diepsmeer, Koele Kreden en de Groene Loper in 2011 verder gaan.
Voltooiing Groengebied Purmerland In 2010 hebben wij namens Landschap Waterland onderhandeld en uiteindelijk overeenstemming bereikt met de grondeigenaren over de aankoop van gronden voor de aanleg van het vierde en laatste deelgebied van Groengebied Purmerland. Dit gebied ligt midden in het veenweidelandschap. Het nieuwe deelgebied bestaat uit een natuurzone die deel uitmaakt van de ‘robuuste natuurverbinding’ tussen het Wormer- en Jisperveld en het Ilper- en Oostzanerveld. Een nieuw fietspad verbindt het Purmerbos met recreatiegebied Het Twiske. Ook ontstaat hierdoor een prima fietsverbinding tussen Purmerend en Zaanstad. In het voorjaar van 2011 is Groengebied Purmerland klaar, waarmee wij dit project kunnen afronden.
Overdracht Park Zwanenburg Namens Recreatieschap Spaarnwoude hebben wij de overdracht van recreatiegebied Park Zwanenburg naar het recreatieschap in 2010 gerealiseerd. Het betreft circa 25 hectare recreatiegebied dat onderdeel uitmaakt van het Raamplan Haarlemmermeer Groen. Het gebied ligt vlakbij de dorpskern van Zwanenburg en herbergt een sportveld en enkele klimtoestellen. Fietsers en wandelaars kunnen het gebied goed bereiken over de nieuw aangelegde paden. Vernieuwend aan de inrichting is dat fietspaden zijn gemaakt van beton omdat dit zorgt voor een stabiele ondergrond en op langere termijn minder beheerkosten voor het recreatieschap met zich meebrengt. De ontsluiting voor het autoverkeer krijgt in 2011 verder vorm.
17
Uitvoering Groene IJmond In de Groene IJmond coördineren de IJmondgemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en de provincie Noord-Holland het beleid voor de uitvoering van het Groen- en Waterplan. Voor deze opdrachtgevers verzorgen wij de voorbereiding en coördinatie van de deelprojecten. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij het financieelen subsidiemanagement. In 2010 is de uitvoering in gang gezet van onder andere de herinrichting van het Wijkeroogpark in Velsen-Noord met onder meer de aanleg van fiets- en wandelverbindingen, de aanleg en doorverbinding van de Scheybeek vanaf het stationsgebied Beverwijk naar het Noordzeekanaal en de realisatie van een visplek bij het Noordzeekanaal. Daarnaast zijn diverse compenserende en mitigerende maatregelen aan de projectleiding van de Westelijke Randweg Beverwijk (WRB)/N197 opgedragen. Drie ecoduikers en zes wildtunnels zijn inmiddels gerealiseerd. Naar verwachting kunnen zowel de projectgroep als de stuurgroep zichzelf in 2011 opheffen. Vanaf dat moment stemmen de gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk de werkzaamheden met elkaar incidenteel af naar gelang dat nodig is.
Wij creëren overzicht
Vijf hondenlosloopgebieden in Het Twiske Namens Recreatieschap Het Twiske pasten wij in 2010 in overleg met hondenbezitters het hondenbeleid aan in dit recreatiegebied. Resultaat is dat er nu vijf hondenlosloopgebieden zijn, voorheen vier. Hiermee voldoen we aan de wens van hondenbezitters die een groter losloopgebied wilden en de wens van recreanten, met name fietsers, om de overlast van honden te beperken. De hondenlosloopgebieden grenzen in de nieuwe situatie niet meer aan fietspaden en plekken waar veel recreanten passeren. Ook is de afstand vergroot tussen hondenlosloopgebieden en weiden waar vee graast.
18
Uitwerking beheervisie agrarisch gebied
Dienstenrichtlijn
In opdracht van Recreatieschap Spaarnwoude proberen wij plattelandsvernieuwing in het recreatiegebied te versterken. Het initiëren van plattelandsvernieuwing is één van de speerpunten uit de beheervisie agrarisch gebied waaraan wij sinds 2008 invulling geven. Andere speerpunten zijn onder meer het ontwikkelen en implementeren van pacht- en toedelingbeleid, het versterken van weidevogelbeheer en het verbeteren van het waterbeheer. Plattelandsvernieuwing in het agrarisch gebied van Spaarnwoude biedt nieuwe mogelijkheden om het gebied sociaaleconomisch te versterken, het unieke cultuurlandschap te behouden en het recreatief medegebruik te stimuleren. Enkele agrarisch ondernemers hebben zich verenigd in de werkgroep ‘Plattelandsvernieuwing Spaarnwoude’. De werkgroep krijgt één jaar ondersteuning van een coördinator Plattelandsvernieuwing, die het Recreatieschap beschikbaar heeft gesteld. De coördinator ondersteunt de agrarisch ondernemers bij het maken van een gefundeerde keuze voor het inzetten op verbredingsactiviteiten en bij planologische zaken zoals bestemmingsplanvraagstukken en vergunningverlening door gemeenten. Verder zoekt de coördinator naar subsidiemogelijkheden voor verbredingsactiviteiten en helpt hij de ondernemers bij het opzetten en borgen van een structurele plattelandsorganisatie.
Onze organisatie bereidde zich in 2010 voor op de introductie van de dienstenrichtlijn en de gevolgen die deze heeft voor recreatieschappen. In de richtlijn is vastgelegd dat ondernemers vergunningen van de overheid online moeten kunnen aanvragen en krijgen. In Nederland valt dit loket onder de website Antwoord voor bedrijven . Een beperkt aantal vergunningen van de recreatieschappen valt onder de dienstenrichtlijn. Dat zijn het aanvragen van een tijdelijke gebruikersovereenkomst voor het organiseren van feesten, het maken van filmopnamen en het organiseren van markten. Wij hebben de websites van de recreatieschappen aangepast zodat ondernemers deze vergunningen online kunnen aanvragen. Ook zijn de producten opgenomen in de productencatalogus en kunnen ondernemers via de berichtenbox op de website van Antwoord van bedrijven online zaken met de recreatieschappen regelen.
Inventarisatie ondergrondse netwerken In opdracht van de recreatieschappen in NoordHolland hebben wij de ondergrondse netwerken in de recreatiegebieden in kaart gebracht. De overheid heeft regels gemaakt om de schade aan kabels en leidingen te verminderen. Die regels staan in de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) oftewel de Grondroerdersregeling. Ook heeft de overheid veiligheidsafstanden opgesteld voor leidingen met gevaarlijke stoffen (buisleidingen). Nu bekend is waar welke kabels en leidingen liggen, kan hiermee rekening worden gehouden bij toekomstige grondwerkzaamheden.
19
Wij creëren betrokkenheid
Nieuwe voorziening: oplaadpunten voor elektrische fietsen Voor de recreatieschappen in Noord-Holland wisten we in 2010 38 ondernemers te enthousiasmeren voor het aanbieden van oplaadpunten voor elektrische fietsen. Met name voor fietsers die langere afstanden afleggen, is dit een aantrekkelijke voorziening. Bijna de helft van deze ondernemers is te vinden in het werkgebied van Landschap Waterland, dat een echt fietsgebied is. De overige oplaadpunten liggen verspreid in andere recreatiegebieden in Noord-Holland. De oplaadpunten zijn opgenomen op de fietsideeënkaart van de recreatiegebieden in Noord-Holland en toegevoegd aan de digitale plattegronden op de verschillende websites.
20
Windmolens in Geestmerambacht In opdracht van Recreatieschap Geestmerambacht onderzoeken wij de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken met windmolens in het recreatiegebied. In 2010 vonden verschillende gesprekken plaats met de gemeente Langedijk en ondernemers die windmolens in het recreatiegebied willen plaatsen. De gesprekken lijken zich nu te concentreren op het plaatsen van drie of vier windmolens langs de provinciale weg in het bestaande recreatiegebied. Het Recreatieschap heeft hieraan de voorwaarden verbonden dat er met de ondernemer een marktconforme prijs wordt afgesproken en dat aan alle planologische eisen wordt voldaan.
Jongeren en recreatie In opdracht van de provincie Noord-Holland droegen we in 2010 bij aan de realisatie van een tijdelijk cultureel open podium voor creatieve uitingen van jongeren, zoals muziek, theater, culinaire activiteiten en kunst. Recreatieschap Geestmerambacht stelde hiervoor de grond beschikbaar. Ook vrijwilligers, stichting Stad, verschillende sponsors en de provincie NoordHolland leverden een bijdrage. De provincie Noord-Holland wil jongeren meer betrekken bij de inrichting van recreatiegebieden om de gebieden zo aantrekkelijker te maken voor juist deze groep. Uit verschillende workshops bleek dat daarnaast ook behoefte is aan een avonturenspeelplaats, een uitleenwinkel en een ontmoetingsplek. Voor de financiering van de avonturenplaats hebben wij in 2010 een sponsoractie opgezet, die in 2011 vervolg krijgt.
Maatschappelijke stages In 2010 onderzochten wij op welke wijze we maatschappelijke stages kunnen aanbieden aan middelbare scholieren. Een inventarisatie leverde veel mogelijkheden op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zaken als onderhoud, het analyseren van de websites en het controleren van fiets- en wandelroutes in de verschillende recreatiegebieden op toegankelijkheid en de aanwezigheid en duidelijkheid in bewegwijzering. Vervolgens stelden we draaiboeken op die we in 2011 kunnen gebruiken wanneer scholieren besluiten hun maatschappelijke stage bij Recreatie Noord-Holland of de recreatieschappen te lopen.
Veilig voelen in het groen In opdracht van de recreatieschappen in NoordHolland staken we in 2010 veel energie in het vergroten van de zichtbaarheid van toezichthouders en hun voertuigen in de recreatiegebieden. Ook gingen toezichthouders vaak met de mountainbike op pad om zo een gemakkelijker aanspreekpunt
21
te zijn voor het publiek. Regelmatig overlegden we en werkten we samen met de politie en andere instanties. De grote evenementen verliepen succesvol. Er deden zich geen noemenswaardige incidenten voor. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich voortzet in 2011. Mede door de diverse gebiedsuitbreidingen groeit de behoefte aan toezichthouders op het land maar ook op het water.
Padenplan ecoresort Voor de stichting ResoCell stelden wij een wandelpadenplan op voor een ecoresort in Manduar, een dorp in Gambia (West-Afrika). De stichting wil met het resort een impuls geven aan de plaatselijke economie door werkgelegenheid te creëren. Ook wordt de landbouw en waterhuishouding verbeterd. Een wandelnetwerk moet de attractiewaarde van het ecoresort verhogen. Onze expertise hebben wij belangeloos ingezet omdat wij op deze wijze onder andere invulling willen geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Bericht van de ondernemingsraad (or) Ook in 2010 hebben wij goed contact gehad met het managementteam. Dit heeft er mede voor gezorgd dat de in mei van het verslagjaar ingezette procedure om tot een aantal organisatiewijzigingen te komen, goed is verlopen. Het is de bedoeling om in april 2011 deze organisatiewijziging in te voeren. Wij zien erop toe dat deze wijzigingen geen nadelige gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers. De Raad van Commissarissen heeft een nieuwe voorzitter. Een aantal van onze leden heeft inmiddels wat uitgebreider kennis met hem gemaakt. Ook de contacten met de andere leden van de Raad van Commissarissen zijn goed te noemen. Tijdens twee ontmoetingen met de ondernemingsraad van Recreatie Midden-Nederland hebben wij gesproken over de overeenkomsten en verschillen tussen de beide organisaties. Op deze wijze hebben wij elkaar beter leren kennen en kunnen we de contacten in de toekomst eventueel gebruiken. Wij hebben ingestemd met het opleidings- en loopbaanbeleid met als uitgangspunt dat dit beleid wordt geëvalueerd en daar waar nodig wordt aangescherpt. Daarbij kan de koppeling aan de missie en visie van onze organisatie worden verscherpt. De bezuinigingen die over een breed front op onze organisatie afkomen de komende jaren zijn ook voor ons een grote zorg. Zoveel als mogelijk is, zullen wij hierin meedenken en de belangen van een ieder en de onderneming zoveel mogelijk behartigen. Er wachten ons een aantal spannende jaren waarin wij als ondernemingsraad een waardevolle rol willen spelen. Ondernemingsraad Recreatie Noord-Holland
22
23
Jaarrekening 2010
24
Balans (na winstverdeling, in euro's) 31 december 2010
31 december 2009
VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris
93.904
Som der vaste activa
119.258 93.904
119.258
VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa Debiteuren
508.152
196.731
Overige vorderingen
247.631
48.568 755.783
245.299
Liquide middelen
3.223.148
2.903.000
Som der vlottende activa
3.978.931
3.148.300
KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA Crediteuren
162.320
206.962
Belastingen en premies sociale verzekering
387.475
294.312
Pensioenpremie
70.281
68.814
Overige schulden
807.278
724.163 1.427.354
1.294.251
Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden
2.551.577
1.854.048
Uitkomst activa min kortlopende schulden
2.645.481
1.973.306
386.473
187.932
VOORZIENINGEN EIGEN VERMOGEN Gestort en opgevraagd kapitaal Overige Reserve
370.000
370.000
1.889.007
1.415.375
25
2.259.007
1.785.375
2.645.481
1.973.306
Winst- en verliesrekening (in euro's) 2010
2009
NETTO OMZET Omzet Projecten Directe Projectkosten
7.026.840
7.142.354
298.589-
Bruto marge
OVERIGE OPBRENGSTEN
551.0236.728.250
6.591.331
188.800
-
KOSTEN Personeelskosten Lonen en salarissen
3.999.267
3.940.704
Sociale lasten en pensioenlasten
963.074
965.046
Overige personeelslasten
839.338
672.469 5.801.680
5.578.220
46.945
-
Afschrijvingen Materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten
110.031
108.978
Kantoorkosten
428.399
410.919
PR & Marketing
51.100
24.817
Algemene kosten
41.187
41.985
Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
630.717
586.698
6.479.342
6.164.918
437.708
426.413
Rentelasten
102
7
Rentebaten
36.027
34.252
RESULTAAT
26
35.925
34.244
473.633
460.657
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling GRONDSLAGEN VAN WAARDERING Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is vermeld.
Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschaffingswaarde onder aftrek van de afschrijvingen die gebaseerd zijn op de geschatte economische levensduur. De afschrijvingen vinden als volgt plaats: Automatisering: 33,33% per jaar Inventaris: 20% per jaar Investeringen gedaan in de loop van het boekjaar worden voor het gehele jaar afgeschreven.
Debiteuren De debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien er sprake is van mogelijke oninbaarheid wordt een voorziening opgenomen. Dit is in 2010 niet aan de orde.
Reserves Recreatie Noord-Holland is eigen risicodrager voor de uitkering bij werkloosheid. De WW-premie die tot en met 2008 bij de werknemers werd ingehouden, is onderdeel van de overige reserve en bedraagt per saldo € 325,-.
Voorziening jubileumuitkeringen In de rechtspositieregeling welke Recreatie Noord-Holland volgt, zijn regelingen opgenomen voor jubilea werknemers, te weten bij 12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar. Hiervoor dient een voorziening te worden opgenomen. De voorziening jubileumuitkeringen is gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorziening langdurig zieken De loonkosten van langdurig zieke medewerkers worden volledig door Recreatie Noord-Holland doorbetaald. Hiervoor is een voorziening opgenomen. Deze is berekend door een inschatting te maken van de duur van de arbeidsongeschiktheid en de kans op reïntegratie.
Voorziening Hemmeland Per 1 januari 2010 is de eigendom van het recreatiegebied en de jachthaven Hemmeland overgedragen van Landschap Waterland aan de gemeente Waterland. Recreatie Noord-Holland heeft opdracht tot 1 januari 2013 het beheer hiervoor te blijven uitvoeren op beperktere schaal. Als gevolg van de overdracht van de jachthaven en het recreatiegebied Hemmeland van Landschap Waterland naar de gemeente Waterland worden de werkzaamheden door Recreatie Noord-Holland eerst afgebouwd en per 2013 beëindigd. De geraamde kosten die samenhangen met de afbouw van het personeel zijn vergoed door Landschap Waterland en als voorziening opgenomen.
GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING Rekeninghoudend met de grondslagen van waardering wordt het resultaat bepaald als het verschil tussen het totaal van de aan een jaar toe te rekenen baten en het totaal van de, op basis van historische prijzen, aan het jaar toe te rekenen kosten.
VERGELIJKENDE CIJFERS Per 1 januari 2010 heeft een herrubricering en aanpassing van grootboekrekeningen plaatsgevonden. De in de jaarrekening opgenomen cijfers van het vorig boekjaar zijn op dezelfde wijze verantwoord, teneinde het vergelijkende inzicht te bevorderen.
27
Toelichting op de balans (in euro’s) 31 december 2010
31 december 2009
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa in 2010 is als volgt:
Automatisering Aanschafwaarde begin boekjaar Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per begin boekjaar
119.258 119.258
Mutaties in boekjaar Investeringen Desinvestering Afschrijvingen Aanschafwaarde per ultimo boekjaar Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per ultimo boekjaar
-
21.591 46.94525.354-
119.258 119.258
140.849 46.94593.904
119.258 119.258
508.152
196.731
3.571 2.800 241.260 247.631
1.136 3.500 43.932 48.568
700.410 2.522.738 3.223.148
1.203.000 1.700.000 2.903.000
162.320
206.962
245.815 141.660 387.475
215.490 78.822 294.312
70.281
68.814
De investeringen hangen samen met de herimplementatie van Exact. In dit project zijn de aanschaf van de nieuwe server, de software van Exact en het ontwerp, de bouw en de inrichting van het systeem geactiveerd.
VLOTTENDE ACTIVA VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
Debiteuren Per 31 december bedroeg de vordering
Deze post betreft met name de nog te ontvangen bedragen van de recreatieschappen ad € 135.000,-, van de provincie ad € 74.000,- en verder staan nog posten open van projecten derden € 299.000,-.
Overige vorderingen Personeelsleningen Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen bedragen Nog te ontvangen bedragen betreft grotendeels de nog te ontvangen vergoeding van Landschap Waterland inzake de afkoop van de frictiekosten door de overdracht van Hemmeland aan de gemeente Waterland. Tevens is hier opgenomen de nog te ontvangen rente over het voorgaande boekjaar.
LIQUIDE MIDDELEN
ING bank r/c ING bank ExtraBonus Zakenrekening De ING bank r/c is direct opeisbaar. De ING bank ExtraBonus Zakenrekening is op 10 februari 2009 afgesloten en is direct opeisbaar. Recreatie Noord Holland beschikt over een kredietfaciliteit van € 500.000,- bij de ING.
KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA
Crediteuren Verschuldigd per 31 december
Belastingen en premies sociale verzekeringen Belastingdienst Omzetbelasting
Pensioenen Pensioenpremie Pensioenpremie betreft de nog te betalen premie over december.
28
31 december 2010 Overige schulden Reservering vakantiegeld/dagen Netto salaris Overige schulden
363.584 327 443.367 807.278
Vanaf 2010 worden ook de opgebouwde compensatie-uren als verlofschuld opgenomen op de balans.
Onder overige schulden staan verantwoord: Nog te betalen accountantskosten Nog te betalen kosten voor functiebeschrijvingen Creditnota’s mbt personeelsinzet aan de recreatieschappen Nog te betalen tbv project automatisering en inhuur van personeel Vooruitontvangen bedragen tbv projecten waarvan de kosten in 2011 worden gemaakt Diversen
304.705 8.178 411.280 724.1 63
14.000 31.238 92.928 37.666 241.323 26.212 443.367
VOORZIENINGEN
Voorziening jubileumuitkeringen Voorziening langdurig ziek Voorziening Hemmeland Voorziening jubileumuitkeringen Saldo per 1-1-2010: Dotatie Onttrekking Saldo per 31-12-2010:
31 december 2009
53.702 156.971 175.800 386.473
43.732 144.200 187.932
370.000
370.000
1.415.375 473.633 1.889.007
954.717 460.657 1.415.375
43.732 12.142 2.171 53.702
In de rechtspositieregeling welke Recreatie Noord-Holland volgt, zijn regelingen opgenomen voor jubilea werknemers, te weten bij 12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar. Conform regelgeving op het gebied van externe verslaggeving is hiervoor een voorziening opgenomen.
Voorziening langdurig ziek Saldo per 1-1-2010: Dotatie Onttrekking Saldo per 31-12-2010:
144.200 127.145 114.374 156.971
De loonkosten van langdurig zieke medewerkers worden vanaf 2009 volledig door Recreatie Noord-Holland doorbetaald. Hiervoor is een voorziening opgenomen. Deze is berekend door een inschatting te maken van de duur van de arbeidsongeschiktheid en de kans op reïntegratie.
Voorziening Hemmeland Saldo per 1-1-2010: Dotatie Onttrekking Saldo per 31-12-2010:
175.800 175.800
Als gevolg van de overdracht van de jachthaven en het recreatiegebied Hemmeland van Landschap Waterland naar de gemeente Waterland worden de werkzaamheden door Recreatie Noord-Holland eerst afgebouwd en per 2013 beëindigd. De geraamde kosten die samenhangen met de afbouw van het personeel zijn vergoed door Landschap Waterland en als voorziening opgenomen.
EIGEN VERMOGEN
Gestort en opgevraagd kapitaal Het geplaatst en volgestort kapitaal bedraagt € 370,- verdeeld in 370 aandelen van € 1.000,- die geheel zijn volgestort. Overige Reserve Het verloop van de overige reserve is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari Resultaat lopend boekjaar Stand per 31 december De algemene reserve bevat een bedrag van € 325.523,- aan pseudo WW. Recreatie Noord-Holland is eigen risicodrager bij uitkering bij werkeloosheid.
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
Bij overeenkomst is bepaald dat RNH NV het recht heeft een geldlening aan te gaan tot een bedrag van € 880,- met de provincie Noord-Holland. Recreatie Noord-Holland is een leaseverplichting aangegaan tot 2012. De totale jaarlijkse verplichting uit hoofde van de lease-auto bedraagt circa € 10.000,- per jaar, exclusief BTW. Recreatie Noord-Holland is een huurovereenkomst aangegaan met Recreatieschap Spaarnwoude betreffende kantoorruimte aan de Genieweg 46, Velsen-Zuid. De huurkosten bedragen inclusief servicekosten € 110.031,exclusief btw. De overeenkomst is aangegaan voor de periode van 1 jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een aansluitende periode van telkens 1 jaar. Bij beëindiging van de huurovereenkomst moet een opzegtermijn van tenminste 1 jaar in acht worden genomen.
29
Toelichting op de winst-en verliesrekening (in euro’s) 2010
2009
NETTO-OMZET Omzet Projecten Directe Projectkosten
7.026.840 298.589-
Bruto Marge
7.142.354 551.0236.728.250
OVERIGE OPBRENGSTEN Overige opbrengsten
188.800
188.800
6.591.331 -
-
De overige opbrengsten betreffen de vergoeding van Landschap Waterland voor de kosten die samenhangen met de afbouw van het personeel op Hemmeland (jachthaven plus recreatiegebied).
KOSTEN PERSONEELSKOSTEN Lonen en salarissen Bruto lonen Loonheffing spaarloon Vakantiegeld/dagen Eindejaarsuitkering Reservering jubileumuitkering
3.376.566 7.726 323.239 279.594 12.142
3.999.267
3.385.625 7.914 255.799 270.109 21.257
3.940.704
In de rechtspositieregeling welke Recreatie Noord-Holland volgt, zijn regelingen opgenomen voor jubilea werknemers, te weten bij 12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar. Conform regelgeving op het gebied van externe verslaggeving is hiervoor een voorziening opgenomen. De dotatie in 2010 bedraagt per saldo € 12.142,-.
Sociale lasten en pensioenlasten Premies sociale lasten Uitkeringen UWV VUT-fonds Pensioenlasten Werkgeversdeel ZVW
233.010 20.37368.486 457.262 224.690
Overige personeelslasten Inhuur overig personeel Inleenvergoedingen Bijzondere beloningen Reiskosten woon/werk en verblijfskosten Scholing & Opleiding ORT Bereikbaarheidsregeling Diverse personeelskosten
5.972 71.713 31.800 191.838 115.633 57.017 22.847 342.518
Totaal personeelskosten
963.074
839.338
230.626 81.931 439.728 212.761
47.129 57.385 54.627 117.085 59.703 64.166 22.914 249.460
5.801.680
965.046
672.469 5.578.220
Op diverse personeelskosten is een bedrag opgenomen van € 175.800,- voor de vorming van de voorziening voor Hemmeland. Deze voorziening is gevormd ter dekking van de frictiekosten die ontstaan door de afbouw en de beëindiging van de werkzaamheden tussen 2010 en 2013. Gemiddeld waren in het verslagjaar 100 personeelsleden in dienst (88 fte).
Afschrijvingskosten Afschrijvingen automatisering
46.945
Totaal afschrijvingskosten
46.945
30
-
2010
2009
OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN Huisvestingskosten Huur
110.031
Kantoorkosten Kopieer- en drukwerk Porto- en vrachtkosten Telefoon- en dataverkeer Kantoormaterialen Abonnementen Automatiseringskosten Vergaderkosten Representatiekosten Accountantskosten Verwerking salarisadministratie Overige kantoorkosten
42.671 15.539 21.909 8.024 5.699 265.454 2.881 652 19.750 14.684 31.136
110.031
428.399
108.978
32.913 14.676 24.872 9.464 6.569 261.386 2.430 47 18.950 17.472 22.140
108.978
410.919
In 2009 is gestart met de invoering van een nieuw automatiseringssysteem bij Recreatie Noord-Holland. Dit project loopt door tot in 2011. Dit leidt tot een tijdelijke stijging van de automatiseringskosten.
PR & Marketing Promotiemateriaal Reclame en advertentiekosten Website
45.321 4.707 1.072
Algemene kosten Advieskosten Raad van Commissarissen Overige bedrijfskosten
8.060 20.043 13.084
51.100
41.187
21.395 1.421 2.000
13.620 20.043 8.322
24.817
41.985
Onder de post RVC wordt de bezoldiging voor de leden van de RVC verantwoord.
Rentelasten Rente en bankkosten Heffingsrente
5 97
Rentebaten Bankrente
36.027
102
36.027
7
34.252
7
34.252
OVERIGE GEGEVENS STATUTAIRE BEPALINGEN OMTRENT DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT De winstbestemming vindt plaats overeenkomstig artikel 20 van de statuten. Hier is aangegeven dat het bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen bepaalt welk gedeelte van de winst wordt gereserveerd. De overblijvende winst staat ter beschikking aan de algemene vergadering van aandeelhouders. RESULTAATSBESTEMMING Het bestuur heeft, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bepaald dat het onverdeelde resultaat over 2010 wordt toegevoegd aan de overige reserve.
31
Kerngegevens Recreatie Noord-Holland
Medewerkers
Aantal medewerkers in fte Aantal medewerkers Verzuimpercentage Resultaat per fte
Liquiditeitsratio’s
Current ratio = vlottende activa/vlottende passiva
Solvabiliteit
Eigen vermogen/balanstotaal
Rentabiliteit
Rentabiliteit eigen vermogen = resultaat/gemiddeld eigen vermogen x 100% Rentabiliteit totaal vermogen = resultaat/gemiddeld totaal vermogen x 100%
Reguliere dienstverlening
Aantal recreatieschappen volledige dienstverlening Voor recreatieschappen beheerde oppervlakte in hectaren)* waarvan groot water in hectaren Aantal overheden, deelnemers recreatieschappen Totaal kosten recreatieschappen (in € x 1.000) Exploitatie opbrengsten recreatieschappen (in € x 1.000) Financiële baten recreatieschappen (in € x 1.000) Inkomsten uit projecten derden (in € x 1.000)
* inclusief tijdelijk- en overgangsbeheer
32
2010
2009
2008
88 101 4,1% 5.321
88 100 4,8% 5.235
85 98 5,1% 4.148
2,79
2,43
2,35
55%
55%
56%
23%
30%
31%
13%
16%
17%
6 5.649 1.115 29 15.405 5.294 738 1.393
6 5.690 1.152 28 16.659 5.023 787 1.095
6 5.690 1.152 28 16.483 4.678 1.334 928
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Raad van Commissarissen van Recreatie Noord-Holland NV te Haarlem. Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2010 van Recreatie Noord-Holland NV te Haarlem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de winst-en verliesrekening over 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van de directie De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
33
34
Raad van Commissarissen Directie Dhr. J.L. Hylkema
Financiën, I&A Mw. K. Schotvanger
Secretariaat Dhr. J.W. Nieuwenhuis
P&O Dhr. M.A. Wiersema
Advies Dhr. J.W. Nieuwenhuis
Projecten / Voorbereiding Dhr. A.T. Rohof
Alkmaarder- en Uitgeestermeer Geestmerambacht Het Twiske Landschap Waterland Dhr. R.E. Wolterbeek
Beheer Dhr. G.G. de Vries
Gebiedsbeheer
Groengebeid Amstelland Hemmeland Dhr. M. Erfman
Spaarnwoude Dhr. M. Omvlee Organogram per 31 december 2010
35
Ondersteuning Beheer
Recreatieschappen nader bekeken
36
Opvallend in 2010
ontwikkeling uitvoeringsprogramma voor Landschap Waterland; totstandkoming van bezuinigingsvoorstellen voor de jaren 2011 en 2012; voorbereiding voor het samengaan Landschap Waterland met Recreatieschap Het Twiske; uitgifte van Fort aan de Nekkerweg aan een ondernemer die het fort ontwikkelt tot welnesscentrum; meegedacht over de invulling van bezoekers- en informatiecentrum Poort van Waterland; aanleg van Groengebied Purmerland afgerond; subsidie toegekend voor het project ‘Elektrisch varen in Waterland’; uitbreiding website met interactieve fiets- en wandelroutes; ontwikkeling gebiedsfolder voor recreanten; deelname activiteiten Meimaand Fietsmaand, Groene Maand en de Fiets- en wandelbeurs.
Deelnemers gemeenschappelijke regeling Landschap Waterland
Bestuursleden per 31/12/2010
Provincie Noord-Holland Gemeente Amsterdam-Noord
Dhr. R. Meerhof Dhr. K. Diepeveen Dhr. P.C. Eenhoorn Dhr. J.C. Klaver Dhr. T.G.C. Luyckx Mw. H.R. Oosterop van Leussen Dhr. B.J. Mewe Dhr. T. Flens Mw. M.C.G. Keijzer Dhr. P. Kools Dhr. J. Mandjes Dhr. R.J. Linnekamp Mw. H.W. Voermans Dhr. E.F. Jongmans, adviseur
Gemeente Beemster Gemeente Edam/Volendam Gemeente Graft-De Rijp
Noorderlaaik 1 1511 BX Oostzaan T 075 - 684 25 36 E
[email protected] I www.landschapwaterland.nl
Landschap Waterland Waterland is het gebied tussen Amsterdam, Zaandam en Hoorn en is een agrarisch veenweidelandschap met daarin enkele droogmakerijen en natuurreservaten. Het landschap wordt gekenmerkt door weilanden, dijken, vaarten, rietkragen, stolpboerderijen en eeuwenoude Zuiderzeestadjes. Recreatief karakter: routegebonden recreatie zoals wandelen, fietsen en kanoën. Verder natuurbeleving en watersport. Oppervlakte: 30.000 hectare werkingsgebied
Gemeente Landsmeer Gemeente Oostzaan Gemeente Purmerend Gemeente Waterland Gemeente Wormerland Gemeente Zaanstad Gemeente Zeevang I.S.W. (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Waterland)
Totale baten Landschap Waterland (totaal € 2.265.234,-)
Totale lasten Landschap Waterland (totaal € 929.962,-)
Exploitatieopbrengsten (68,2%)** Beheer (39,5%) Financiële baten (0,8%) Financiën (31,5%) Provincie Noord-Holland (15,9%) Bestuuradvisering (16,2%) Gemeente Amsterdam (7,3%) Communicatie (7,3%) Gemeente Purmerend (3,4%) Secretariaat (2,8%) Gemeente Edam-Volendam (1,2%) Projecten (2,7%) Gemeente Beemster (0,7%) Toezicht (0,0%) Gemeente Wormerland (0,7%) Gemeente Waterland (0,7%) Gemeente Landsmeer (0,4%) Gemeente Zeevang (0,3%) Gemeente Graft-de Rijp (0,2%) Gemeente Oostzaan (0,1%) Gemeente Zaanstad (0,1%) ** incl. opbrengsten uit verkoop jachthaven Hemmeland € 1.293.000,-
37
Opvallend in 2010
deelname traject intergemeentelijke structuurvisie bufferzone
Amsterdam - Haarlem; begeleiding traject uitgifte in ondererfpacht van Fort benoorden Spaarndam; voorbereiding mogelijke ontwikkelingen op Schoteroog; aanleg van twee skeelerroutes in Oosterbroek en Buitenhuizen; start aanleg van nieuw sport- en terreinmeubilair; uitgifte van het paintballterrein in ondererfpacht; viering 40-jarig bestaan Recreatieschap Spaarnwoude met diverse activiteiten; restauratie van de steiger bij Fort benoorden Spaarndam; uitbreiding website met interactieve fiets- en wandelroutes; ontwikkeling gebiedsfolder voor recreanten; deelname activiteiten Meimaand Fietsmaand, Groene Maand en de Fiets- en wandelbeurs.
Genieweg 46 1981 LN Velsen-Zuid T 023 – 520 28 20 E
[email protected] I www.spaarnwoude.nl
Deelnemers gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude
Bestuursleden per 31/12/2010
Provincie Noord-Holland Gemeente Amsterdam Gemeente Haarlem Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude Gemeente Haarlemmermeer Gemeente Velsen
Dhr. R. Meerhof Dhr. F. Ossel Dhr. P.R. van Doorn Dhr. H.B. Bruijn
Totale baten Recreatieschap Spaarnwoude incl. SMG en SGP (totaal € 5.543.198,- )
Dhr. J.J. Nobel Mw. A.V. Baerveldt
Totale lasten Recreatieschap Spaarnwoude incl. SMG en SGP (totaal € 6.470.966,-)
Recreatieschap Spaarnwoude Recreatiegebied Spaarnwoude ligt midden in het drukke verstedelijkte deel van Noord-Holland en vormt de buffer tussen Haarlem, Amsterdam en Velsen. Spaarnwoude heeft weidse polders, bos, speelweiden en water. Recreatief karakter: fietsen, wandelen, paardrijden, skeeleren en vissen. Specifieke voorzieningen: informatieboerderij, golfbaan, skibaan, maneges, klimwand, modelspoorbaan, modelvliegterrein, modelbootvijver en horeca. Oppervlakte: 30.060 hectare werkingsgebied, 1.915 beheersgebied en 163 hectare water Aantal bezoeken: 5.331.000
Exploitatieopbrengsten (47,4%) Financiële baten (10,2%) Provincie Noord-Holland (22,0%) Gemeente Amsterdam (7,4%) Gemeente Haarlem (5,8%) Gemeente Haarlemmermeer (5,0%) Gemeente Velsen (2,0%) Gemeente Haarlemmerliede (0,2%)
38
Beheer (71,4%) Toezicht (8,1%) Projecten (6,5%) Bestuuradvisering (4,2%) Communicatie (3,5%) Secretariaat (3,3%) Financiën (3,0%)
Opvallend in 2010
pogingen ondernomen om stichting Erfgoedpark De Hoop draaiende te houden; verkoop perceel water; promotie start buitenzwemseizoen; uitbreiding website met interactieve fiets- en wandelroutes; uitbreiding website met formulieren voor snelvaren; deelname activiteiten Meimaand Fietsmaand, Groene Maand en de Fiets- en wandelbeurs.
Lagendijk 33 1911 MT Uitgeest T 0251 - 31 14 10 E
[email protected] I www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl
Deelnemers gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Bestuursleden per 31/12/2010
Provincie Noord-Holland Gemeente Alkmaar Gemeente Beverwijk Gemeente Castricum Gemeente Heemskerk Gemeente Heiloo Gemeente Uitgeest Gemeente Zaanstad
Dhr. R. Meerhof Mw. R. van Dam Dhr. F.J.A. Frowijn Mw. M. Zonjee - Zoneveld Dhr. C.M. Beentjes Dhr. J. Ouderkerken Dhr. K.H. Boer Dhr. J. Olthof
Totale baten Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer incl. De Buitenlanden (totaal € 1.362.820,-)
Totale lasten Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer incl. De Buitenlanden (totaal € 1.271.363,-)
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Het recreatiegebied ligt tussen Alkmaar en Haarlem en omvat een groot meer met rondom een waterrijk polderlandschap met enkele natuurreservaten. Recreatief karakter: waterrecreatie, jachthavens, wandelen, fietsen, dagkamperen, lig- en speelweiden. Specifieke voorzieningen: informatiecentrum, havens, snelvaargebied, zelfbedieningspontjes. Oppervlakte: 1.760 ha werkgebied, 664 ha beheersgebied Aantal bezoeken: 372.000
Exploitatieopbrengsten (13,5%) Financiële baten (1,0%) Provincie Noord-Holland (43,8%) Gemeente Zaanstad (19,7%) Gemeente Alkmaar (5,6%) Gemeente Uitgeest (4,2%) Gemeente Castricum (4,1%) Gemeente Beverwijk (3,7%) Gemeente Heemskerk (2,5%) Gemeente Heiloo (1,9%)
39
Beheer (47,3%) Financiën (13,5%) Bestuuradvisering (10,3%) Toezicht (9,1%) Projecten (8,9%) Secretariaat (6,7%) Communicatie (4,2%)
Opvallend in 2010
sluiting erfpachtovereenkomst met exploitant De Swaan; ontwikkeling en vaststelling evenementenbeleid, met uitzondering van recreatiegebied Park van Luna; opening van een tijdelijk open podium voor én door jongeren; promotie start buiten zwemseizoen; aanleg laatste gedeelte van 3 kilometer mountainbikeparcours; definitief ontwerp beschikbaar voor alle gebieden uitbreiding; plant eerste bomen in recreatiegebied Koele Kreken op Nationale Boomfeestdag; uitbreiding website met interactieve fiets- en wandelroutes; ontwikkeling gebiedsfolder voor recreanten; deelname activiteiten Meimaand Fietsmaand, Groene Maand en de Fiets- en wandelbeurs.
Deelnemers gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht
Bestuursleden per 31/12/2010
Provincie Noord-Holland Gemeente Alkmaar
Dhr. R. Meerhof, voorzitter Mw. R. van Dam, Dhr. N.M.C. Alsemgeest Dhr. C. Roem Dhr. T. Meedendorp Dhr. L. Dickhoff (DB) Mw. A.M. Valent Dhr. J.F.N. Cornelisse (DB) Dhr. A.J.L. Buis
Gemeente Bergen (adviserend) Gemeente Heerhugowaard Gemeente Langedijk Klaregroetweg 1 1723 PW Noord-Scharwoude T 0226 - 39 19 05 E
[email protected] I www.geestmerambacht.nl
Totale baten Recreatieschap Geestmerambacht incl. uitbreiding GAB en Park van Luna (totaal € 1.238.474,-)
Totale lasten Recreatieschap Geestmerambacht incl. uitbreiding GAB en Park van Luna (totaal € 1.232.567,-)
Recreatieschap Geestmerambacht Geestmerambacht ligt in het gebied Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk en omvat een grote plas met diverse hafjes, rondom opgaand groen en open plekken. Het recreatiegebied wordt flink uitgebreid, met als doel de recreatieve behoefte van zowel huidige als toekomstige bewoners dichtbij de stad op te vangen. Recreatief karakter: waterrecreatie, wandelen en fietsen. Specifieke voorzieningen: camping en horeca. Oppervlakte: huidig recreatiegebied 303 hectare, uitbreidingsgebieden 347 hectare en verbindingen 40 hectare. Aantal bezoeken: 1.034.000
Exploitatieopbrengsten (16,2%) Financiële baten (0,2%) Groenbeheerfonds (HAL) (31,0%) Provincie Noord-Holland (20,0%) Gemeente Alkmaar (17,7%) Gemeente Heerhugowaard (9,4%) Gemeente Langedijk (4,9%) Gemeente Bergen (0,6%)
40
Beheer (53,5%) Bestuuradvisering (12,1%) Toezicht (9,3%) Projecten (8,8%) Financiën (6,5%) Secretariaat (6,2%) Communicatie (3,6%)
Opvallend in 2010
coördinatie ANWB-Kampeerdagen Ouderkerkerplas; zes projecten uit het Uitvoeringsprogramma van Groengebied Amstel-
land hebben goede vooruitgang geboekt en voor zes andere projecten is subsidie aangevraagd; ontwikkeling van recreatiekaarten voor het gebied; ontwikkeling van een bordenplan voor hele recreatiegebied; samenstelling van een meerjarenraming gebiedsonderhoud; realisatie fietspaden Bovenkerkerpolder en Middelpolder; uitbreiding website met interactieve fiets- en wandelroutes; ontwikkeling gebiedsfolder voor recreanten; deelname activiteiten Meimaand Fietsmaand, Groene Maand en de Fiets- en wandelbeurs.
Amsteldijk-Noord 55 1183 TE Amstelveen T 020 - 496 56 56 E
[email protected] I www.groengebied-amstelland.nl
Deelnemers gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland
Bestuursleden per 31/12/2010
Provincie Noord-Holland Gemeente Amstelveen Gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost Gemeente Diemen Gemeente Ouder-Amstel
Dhr. R. Meerhof, voorzitter Dhr. J. Levie Dhr. F. Ossel Mw. N. Ozütok
Totale baten Groengebied Amstelland (totaal € 3.218.177,-)
Dhr. E. Jeansch Dhr. R.P. Grondel Mw. M.T.J. Blankers - Kasbergen
Totale lasten Groengebied Amstelland (totaal € 3.298.288,-)
Groengebied Amstelland Groengebied Amstelland is het landelijk gebied tussen Amstelveen, de provinciegrens en het Amsterdam-Rijnkanaal. Recreatiegebieden worden afgewisseld met door agrariërs beheerde weilanden. Als gevolg van vervening zijn op verschillende plaatsen hoogteverschillen ontstaan in het landschap, ook wel boven- en benedenland genoemd.
Exploitatieopbrengsten (9,8%) Financiële baten (1,8%) Gemeente Amsterdam (43,4%) Provincie Noord-Holland (24,7%) Gemeente Amstelveen (13,8%) Gemeente Diemen (4,2%) Gemeente Ouder-Amstel (2,3%)
Recreatief karakter: fietsen, wandelen, waterrecreatie, golfen en natuurbeleving. Specifieke voorzieningen: pontjes over de Amstel, sluisjescomplex, waterspeelplaats Gaasperplas, Ouderkerkerplas en speelsloot Hoge Dijk. Oppervlakte: 4.000 hectare werkgebied, 712 hectare beheersgebied. Aantal bezoeken: 2.320.000
41
Beheer (54,9%) Bestuuradvisering (12,2%) Projecten (11,0%) Toezicht (10,3%) Financiën (5,7%) Secretariaat (3,6%) Communicatie (2,3%)
Opvallend in 2010
ondertekening overeenkomst met nieuwe ondernemer op de Blauwe
Poort onder de naam Twiske Poort; sloop Kiosk Kure Jan Strand in afwachting van een nieuwe invulling; start wervingstraject voor ontwikkeling van Haven De Roemer en locatie Kure Jan; uitbreiding website met interactieve fiets- en wandelroutes; ontwikkeling gebiedsfolder voor recreanten; deelname activiteiten Meimaand Fietsmaand, Groene Maand en de Fiets- en wandelbeurs.
Deelnemers gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Het Twiske
Bestuursleden per 31/12/2010
Provincie Noord-Holland Gemeente Amsterdam
Dhr. R. Meerhof, voorzitter Dhr. R.E. Flos Dhr. F.M. Molenaar Dhr. B.J. Mewe Dhr. W.H. Smedeman Dhr. J. Van Run Mw. M.H.J. van de Pol - Gase Mw. M.C.G. Keijzer Mw. K. Crom Dhr. J. Olthof Dhr. R. Linnekamp
Gemeente Landsmeer Gemeente Oostzaan Gemeente Purmerend Gemeente Zaanstad
Noorderlaaik 1 1511 BX Oostzaan T 075 - 684 43 38 E
[email protected] I www.hettwiske.nl
Totale baten Recreatieschap Het Twiske (totaal € 2.124.644,-)
Totale lasten Recreatieschap Het Twiske (totaal € 2.201.700,-)
Recreatieschap Het Twiske Het Twiske ligt tussen Amsterdam, Zaandam en Purmerend. Het gebied bestaat voor een derde deel uit water met daaromheen stranden, speel- en ligweiden, dagkampeerterreinen, bos, natuurgebieden en weilanden. Recreatief karakter: waterrecreatie, wandelen, fietsen, paardrijden, natuurbeleving. Oppervlakte: 650 hectare Specifieke voorzieningen: bezoekerscentrum, jachthaven, beheerboerderij, waterspeelplaats, speelsloot, avonturenspeelplaats, horeca. Aantal bezoeken: 1.134.000
Exploitatieopbrengsten (19,6%) Financiële baten (3,9%) Provincie Noord-Holland (44,1%) Gemeente Amsterdam (18,0%) Gemeente Zaanstad (9,0%) Gemeente Purmerend (3,5%) Gemeente Landsmeer (1,3%) Gemeente Oostzaan (0,6%)
42
Beheer (59,4%) Toezicht (9,2%) Financiën (8,9%) Projecten (7,9%) Bestuursadvisering (6,1%) Communicatie (5,2%) Secretariaat (3,3%)
Het Colofon Uitgave Recreatie Noord-Holland Postbus 2571 2002 RB Haarlem Telefoon: 023 – 520 28 20 Fax: 023 – 520 28 38 E-mail:
[email protected] Internet: www.recreatienoordholland.nl
Teksten Recreatie Noord-Holland, Velsen-Zuid en Intervolvement Communicatie, Haarlem
Vormgeving en druk IckeDesign, Haarlem
Fotografie Recreatie Noord-Holland, Velsen-Zuid, Fred Icke, Haarlem en Erik de Koning, Amsterdam
Oplage 1500 exemplaren Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
43
44
