TOELICHTING AGENDA DISTRICTSVERGADERING AGENDAPUNTEN 4 EN 7

TOELICHTING AGENDA DISTRICTSVERGADERING AGENDAPUNTEN 4 EN 7

4.

FINANCIËN

4.1 Verantwoordingsbrief 2011/’12

De cirkel rond Het seizoen 2011/‟12 stond opnieuw in het teken van de vier kernthema‟s van het beleidsplan voetbal 20092014. In de beleidsbrief amateurvoetbal, die april vorig jaar de begroting begeleidde, werd een doorkijk gegeven in de voorgenomen beleidsactiviteiten en beoogde resultaten. Voor het eerst maken we de cirkel rond met het aanbieden van een verantwoordingsbrief, ter begeleiding van de jaarrekening 2011/‟12. Daarin vertellen we wat van onze plannen daadwerkelijk terecht is gekomen. 2011/‟12. Een turbulent seizoen met een aantal belangrijke wapenfeiten in de ontwikkeling van het amateurvoetbal. De komende pagina‟s – opnieuw onderverdeeld naar de kernthema‟s uit het beleidsplan getuigen hiervan. In de zes districten en op landelijk niveau bruiste het van de energie, met mooie resultaten voor onze verenigingen, leden en officials tot gevolg. Bestaande producten en diensten voor onze traditionele doelgroepen werden verbeterd. Nieuwe doelgroepen bereikten we met nieuwe voetbalconcepten. En met splinternieuwe beleidsactiviteiten werden eerste ervaringen opgedaan: een lik op stuk beleid bij excessen in het voetbal en baanbrekend werk in de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, zaalvoetbal en het beach soccer. Min of meer nieuwe onderdelen van beleid, waarvan - in deze pioniersfase - de ontwikkeling van baten en lasten niet geheel voorzienbaar was en al gaande de rit pas kon worden „gemanaged‟. Deze verantwoordingsbrief is geen samenvatting van het KNVB jaarverslag, maar streeft ernaar een verband te leggen met de jaarrekening amateurvoetbal 2011/‟12. Een jaarrekening die, op een totaalomzet van ongeveer € 52 miljoen, sluit met een negatief exploitatieresultaat van € 289.406. Op het eerste oog ontstaat de verleiding enkel te constateren, dat we niet rond kwamen met het geld dat beschikbaar was. Het is juist dan van belang deze verantwoordingsbrief en de jaarrekening samen goed te bekijken. Deze diepere blik zal tot de conclusie kunnen leiden, dat de begroting – na een decennium stabiliseren van lasten voor onze verenigingen terwijl de kosten al die jaren autonoom bleven stijgen - op voorhand al op scherp stond, dat desondanks ambitieuze plannen succesvol werden gerealiseerd en vanuit kostenbewustzijn baten en lasten actief werden beïnvloed, met een uiteindelijk relatief gering exploitatietekort. We maken met deze verantwoordingsbrief de cirkel voor dit seizoen rond. Dit neemt niet weg dat wij voor de komende seizoenen nadenken over de structurele kostenbeheersing in het amateurvoetbal en werken aan een sluitende exploitatie. Bestuur en directie amateurvoetbal nemen daarin hun verantwoordelijkheid: op de korte termijn met concrete inspanningsverplichtingen voor een gezonde financiële huishouding (2012/‟13) en op de langere termijn het realiseren van de financiële effecten van de focusdiscussie. Een discussie die voor het einde van het kalenderjaar 2012 inzicht moet verschaffen in de keuzes, de organisatie hiervan en de (financiële) inverdien effecten.

Samen voetballen en samen leven Als KNVB zetten we onze eigen kracht in om sportiviteit en respect uit te dragen. Iedereen die betrokken is bij voetbal moet zich bewust zijn van deze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hieraan werken we voetbalbreed. Om onze inspanningen zichtbaar te maken wordt een speciaal beeldmerk geïntroduceerd dat wordt geïntegreerd in alle activiteiten van de KNVB op het gebied van sportiviteit en respect. In 2011/‟12 gaan we van start met het programma „Naar een veiliger sportklimaat‟ (VSK). Een sportbreed programma waarin de KNVB een belangrijke rol vervult. Vanuit VWS is tot en met 2016 in totaal sportbreed € 35 miljoen hiervoor beschikbaar. Het programma kent verschillende onderdelen die lopen van bewustwording en communicatie tot en met excessen en tuchtrecht. Er zal worden gewerkt met drie doelgroepen: trainers/coaches/begeleiders, bestuurders en scheidsrechters. Dit seizoen wordt gewerkt aan de voorbereidingen van een menukaart. In het najaar van 2012 zal voorzichtig worden gestart met Agenda districtsvergadering najaar 2012

2

introductie bij 10 verenigingen per district. Onderdelen van deze menukaart vormen ondermeer een module Sportief Besturen en de toolbox Sportiviteit & Respect. Via de module Sportief Besturen helpen we 80 verenigingen in het voeren van een integraal en consistent sportief beleid. Een sportgenerieke module wordt doorontwikkeld tot een voetbalspecifiek product. Ook werken we aan de ontwikkeling van een toolbox Sportiviteit & Respect, een verzameling van alle activiteiten die de KNVB op het gebied van sportiviteit en respect aan verenigingen aanbiedt. Medio oktober 2012 zullen de eerste 100 verenigingen zelfstandig met de toolbox aan de slag kunnen. Sinds enkele seizoenen werken we met een monitorcommissie die in een district na iedere wedstrijddag volgt hoe het staat met de sportiviteit op en rond de voetbalvelden. Verenigingen en teams die zich schuldig maken aan onsportief gedrag zijn zodoende voortdurend in beeld. Deze methode is vrij nieuw en we werken aan verfijning. Zo streven we naar een zekere uniformiteit. In het district Oost gaan we met een verbeterde aanpak, ondermeer met het centraal genereren van monitorgegevens uit de geautomatiseerde systemen, eerst aan de slag. Daarna rollen we dat uit in de overige districten. Inspanningen als het inzetten van een monitorcommissie moeten uiteindelijk leiden tot meer spelvreugde in het amateurvoetbal. Het beleidsplan vermeldt als ambitie: “75 % van de KNVB-leden ervaart meer sportiviteit en respect op en rond de Nederlandse voetbalvelden”. Dit moeten we kunnen staven door periodiek onderzoek naar de beleving van sportiviteit en respect. Hiermee zijn we gestart. Het KNVB Ledenpanel moet inzicht geven in de scores op de beleving van sportiviteit en respect en leiden tot aanbevelingen aan welke factoren gewerkt moet worden. De eerste meting heeft in juli 2012 plaatsgevonden. Werken aan sportiviteit en respect betekent ook harder optreden tegen wanordelijkheden in het voetbal. Vanaf het seizoen 2011/‟12 starten we met de aanpak van excessen. Onderdeel hiervan is een snelle afhandeling (verkorte procedure) en mondelinge behandeling. De organisatie van de tuchtrechtspraak wordt flink hervormd: het aantal leden van de tuchtorganen wordt fors uitgebreid en de formatie in de districten op de gewenste sterkte gebracht. Naast een versnelde procedure en verbeterde waarheidsvinding worden de straffen voor excessieve overtredingen verhoogd en minimumstraffen ingevoerd. Resultaat over 2011/‟12: 74 leden zijn ontzet uit het lidmaatschap en 105 elftallen/teams uit de competitie genomen. Halverwege het seizoen 2011/‟12 kijken we terug en formuleren we verbetervoorstellen zoals een aparte strafmaat voor jeugdspelers, concrete omschrijving excessieve overtredingen en individuele bestraffing van daders van collectieve excessieve overtredingen, die met ingang van het seizoen 2012/‟13 van kracht zullen zijn.

Ontwikkelen en winnen In het meisjesvoetbal is sprake van groei, zowel in kwaliteit als kwantiteit. Dit is te danken aan het realiseren van het Jeugd Plan Nederland voor meisjes en de toegenomen samenwerking met het onderwijs in het organiseren van ontwikkelingstrajecten voor talentvolle speelsters: regionale talentencentra die samen met de regionale jeugdopleidingen worden ingericht en gezamenlijke activiteiten op scholen in het voortgezet onderwijs. Getalenteerde speelsters worden uitgedaagd om naast hun activiteiten bij de club ook deel te nemen aan activiteiten van het Jeugd Plan Nederland voor meisjes, al dan niet in samenwerking met het onderwijs. Promotie- en kennismakingsinitiatieven, onder andere rondom interlands van de Oranje vrouwen, slaan dankzij de inzet van verenigingen en BVO‟s goed aan bij deze doelgroep. Voor scheidsrechters geen conditietesten en spelregeltoetsen meer, maar voor het eerst themabijeenkomsten voor (assistent-)scheidsrechters in heel Nederland. Met een gemiddeld opkomstpercentage van 55% wordt een grotere groep (assistent-)scheidsrechters bereikt. De introductie van deze eigentijdse, competentiegerichte methode van zelfontwikkeling van onze (assistent-)scheidsrechters draagt bij aan het continu verbeteren van de kwaliteit van de arbitrage. De begeleiding van (assistent-)scheidsrechters wordt in 2012 gewaardeerd met gemiddeld een 5,7. Hiermee zijn we niet tevreden. We zetten in op een betere inhoudelijke en persoonlijke coaching, waarmee we vanaf 2010 al ervaring opgedaan hebben bij onze (assistent-)scheidsrechters op de landelijke lijst. Een opleiding scheidsrechterscoach wordt ontwikkeld, die we gaan introduceren vanaf het seizoen 2012/‟13.

Agenda districtsvergadering najaar 2012

3

De spelregelavonden voor meiden en vrouwen zijn een groot succes. Onze promotiemedewerksters slagen erin 500 meiden en vrouwen te bereiken. Een eerste stap wordt gezet in de bewustwording van verenigingen dat ook vrouwen geworven kunnen worden voor de rol van scheidsrechter. Deze bewustwording vergt nog wel wat tijd en het aantal vrouwelijke KNVB-scheidsrechters blijft stabiel. Positief is dat onder deze groep de gemiddelde leeftijd beduidend lager is, wat een stabiele basis legt om te gaan stijgen in het aantal vrouwelijke scheidsrechters. Over het algemeen blijken we in 2011/‟12 in staat om neergaande spiraal van het aantal scheidsrechters te doorbreken en is sprake van een groei en een gewijzigde leeftijdsopbouw. Ook hier biedt een lagere gemiddelde leeftijd perspectief voor de toekomst.

Beleven en binden Voetbal moet voor iedereen aantrekkelijk zijn. Zo moeten we plezier beleven aan het voetbal en ons veilig voelen. Op die manier blijven we deelnemers en toeschouwers binden aan het voetbal. Van groot belang is de veiligheid rond amateurwedstrijden. Tegen die achtergrond wordt besloten clubs uit de top- en hoofdklassen met ingang van het seizoen 2012/‟13 te verplichten een veiligheidscoördinator aan te stellen, verantwoordelijk voor de totale veiligheid rond de wedstrijden en de aansturing van ordehandhavers c.q. stewardorganisatie. Clubs uit de topklasse moeten met ingang van het seizoen 2014/‟15 bovendien beschikken over opgeleide en gecertificeerde stewards. Natuurlijk willen we graag dat steeds meer mensen kiezen voor voetbal. Daarom werken we aan een nieuw aanbod en aan werving van leden. Het seizoen 2011/‟12 staat in het teken van ondersteuning van voetbalverenigingen bij het introduceren van zo‟n nieuw voetbalaanbod en het uitvoeren van gerichte wervingsacties voor nieuwe leden. Een VWS subsidie voor de uitrol van succesvol voetbalaanbod in het kader van Sport en Bewegen in de Buurt 2011 is daarbij een belangrijke impuls. We stoppen veel energie in de segmenten 7x7 35/45+ voetbal. Een starterskit wordt uitgerold, clusters van verenigingen worden ondersteund en (promotie)toernooien en 35/45+ competities opgestart. In het meisjesen vrouwenvoetbal organiseren we vriendinnendagen, clinics met BVO‟s, werken we aan de promotie van Oranje vrouweninterlands en organiseren we themabijeenkomsten voor amateurverenigingen. Het jeugdzaalvoetbalaanbod breiden we uit met nieuwe producten: de zaalvoetbalacademie, zaalvoetbalscholencompetities basisonderwijs en voortgezet onderwijs en zaalvoetbal op het MBO. Ook positioneren we het KNVB straatvoetbal en worden binnen het beleidskader Sport & Onderwijs lesmappen „Wij krijgen voetballes‟ ontwikkeld, die in het seizoen 2012/‟13 aan het KNVB schoolvoetbal zullen worden gekoppeld voor kennismaking met zaalvoetbal en ledenwerving. Graag hebben we de wensen en behoeften van voetbalverenigingen en KNVB leden nog beter in beeld. We werken aan de voorbereiding van een drietal grote (jaarlijkse) KNVB onderzoeken: de verenigingsmonitor, individueel ledenonderzoek en onderzoek naar in- en uitstroom van voetballers.

Organiseren en faciliteren Een belangrijke doelstelling waaraan we veel aandacht besteden is het organiseren van ongestoorde, evenwichtige en spannende competities. De in 2010/‟11 ingestelde topklasse beoogt aan deze doelstelling bij te dragen en te leiden tot een open piramide tussen amateur- en betaald voetbal. Het seizoen 2011/‟12 staat in het teken van een evaluatie van deze topklasse. Enkele knelpunten vormen vervolgens de rode draad in het overleg tussen amateur- en betaald voetbal en de clubs uit de topklasse: de promotie en degradatie tussen topklasse en Jupiler League, een aantal daarmee samenhangende zaken zoals speeldag en verschillen in regelgeving en het verplicht registreren van spelerscontracten in het amateurvoetbal. De resultaten van een nadere verkenning en mogelijke oplossingen voor deze knelpunten zullen in 2012/‟13 aan de orde komen. Besloten wordt om met ingang van het seizoen 2012/‟13 een prijs te e koppelen aan het behalen van een periodetitel in de topklasse: plaatsing voor de 2 ronde van de KNVB beker. De kwaliteit van onze competitie richt zich ook op het verhogen van de spanning in de overige competities. Zo onderzoeken we de knelpunten bij de mannen senioren en stemt de algemene vergadering amateurvoetbal op 2 juni 2012 in met een aantal verbetervoorstellen voor deze competitie. Over Agenda districtsvergadering najaar 2012

4

verbeteringen in de competitiestructuur van de categorie A reservevoetbal mannen gaan we binnenkort met de betrokken clubs in overleg. De keuze valt niet op integratie van het standaardvoetbal met het reservevoetbal maar wel voor verbeteringen in de categorie B. In het seizoen 2011/‟12 spelen de vrouwen en meisjes junioren voor het eerst in de nieuwe competitiestructuur. Benieuwd naar de ervaringen van clubs, speelsters en trainers, onderzoeken we de elementen die moeten zorgen voor een spannende en evenwichtige competitie. We scoren weliswaar voldoende maar het kan beter. Zo zal, als voorbeeld, bij de competitie-indeling 2012/‟13 beter gekeken worden naar de reisafstanden. Veel inzet wordt gepleegd in de top van het vrouwenvoetbal. Vanuit het besef dat de eredivisie vrouwen sec niet het beoogde aantrekkelijke en volwaardige product blijkt te gaan worden, zijn nieuwe initiatieven ontwikkeld. In lijn met het beleidsplan voetbal is een volwaardige competitie op het hoogste niveau essentieel voor zowel de internationale ambities van het Nederlands vrouwenteam als voor de positionering en ontwikkeling van het meisjesen vrouwenvoetbal. Extra inspanningen worden geleverd om tot die, op termijn selfsupporting, volwaardige competitie te komen en om meer top BVO clubs te binden aan de hoogste vrouwenvoetbal competitie. Samen met de Belgische voetbalbond en betrokken clubs wordt de BeNe League ontwikkeld, een grensoverschrijdende competitie met acht Nederlandse en acht Belgische clubs. Een Europese primeur waaraan de UEFA in de vorm van een pilot voor 3 seizoenen haar goedkeuring verleent. Topclubs met sterke merknamen als Ajax en PSV melden zich vanaf het voetbalseizoen 2012/‟13 aan voor de hoogste vrouwencompetitie. Een grote stap voorwaarts in aantrekkelijkheid en media- en marketingexposure. Een van de ingrediënten voor het succesvol organiseren van voetbal, zijn voetbalaccommodaties. We investeren in 2011/‟12 in een Module accommodatiezaken, die ons gaat ondersteunen in de accommodatieontwikkeling. In deze module wordt van verenigingen zichtbaar hoeveel velden zij hebben en wat voor velden: natuurgras, kunstgras of WeTra, een wedstrijd- of trainingsveld. Verlichting, veldafrastering en dug-outs, van belang voor het spelen van wedstrijden, kunnen we zien. Daarnaast toont de module alle verenigingen en accommodaties in een gemeente: de spreiding maar ook of de accommodatie aan de rand van een dorp/stad ligt of in de wijk. We kunnen aflezen waar leden wonen, per geslacht en per leeftijdscategorie, hetgeen beleidsinformatie biedt voor beslissingen over fusies, verplaatsingen, samenwerking en onderzoek naar spreiding en de relatie met sportparticipatie. De service aan verenigingen krijgt belangrijke impulsen. Zo helpen we verenigingen om te gaan met veranderingen die op hen af komen. Het bepalen en uitstralen van ambitie is hiervoor een belangrijk begin. We helpen verenigingen te gaan voldoen aan de verwachtingen van hun leden en aan de eisen van een moderne voetbalvereniging. We lanceren hiervoor de online omgeving Bepaal je Ambitie. Deze tool wordt gepromoot tijdens de KNVB kennisdagen 2012. Op zeven plaatsen in het land, verspreid over de zes districten, vervult een BVO uit de eredivisie de rol van gastheer. Verenigingsbestuurders vergaren en delen kennis en worden na afloop óók welkom geheten bij de thuiscompetitiewedstrijd van die avond. In totaal bezoeken 800 bestuurders deze dagen. We scoren veel waardering met het KNVB Bestuurderscongres, met KNVB-partner UNIT4 als e medeorganisator. Tijdens de 2 editie van dit congres in 2011 wordt de focus volledig gelegd op de vereniging. Het centrale thema van dit congres is: “Iedereen heeft ambitie”. Maar liefst 550 bezoekers komen hiervoor naar de RAI in Amsterdam. Daarnaast volgen ruim 250 clubbestuurders het congres achteraf via internet. Het rapport Voetballen in Nederland is leidend voor de voetbaltechnische structuur en organisatie in 2011/‟12. In alle districten heeft de KNVB overeenkomsten met regionale jeugdopleidingen, ondermeer over de ondersteuning van het voetbaltechnisch kader van amateurvoetbalverenigingen. De 27 KNVB clubcoaches ondersteunen ieder gemiddeld 40 amateurverenigingen. Daarnaast organiseren we samen met verenigingen tal van KNVB voetbaldagen en worden voetbalscholen in de club opgericht, als tegenhanger van de zogenoemde commerciële voetbalscholen. Het pallet aan voetbalactiviteiten voor verenigingen wordt daarmee verbreed. De nieuw ingerichte afdeling zaalvoetbal boekt in het eerste seizoen een aantal resultaten, voortvloeiend uit het Masterplan zaalvoetbal. Na een succesvol eerste pilotjaar besluit de bestuurscommissie zaalvoetbal de vrouweneredivisie als officieel te bestempelen. Vijftien zaalvoetbalscholen hebben ieder twaalf Agenda districtsvergadering najaar 2012

5

kennismakingsactiviteiten voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar, waaraan 200 voetballers deelnemen. Het door de KNVB ontwikkelde concept van de scholencompetities wordt opgenomen in de zogenaamde Menukaart Sportimpuls van het Ministerie van VWS. Een door de bestuurscommissie benoemde taskforce gaat aan de slag met de kwalitatieve ambitie in het zaalvoetbal en houdt zich bezig met de top competitiestructuur, talentontwikkeling, vertegenwoordigende teams en professionalisering van kader en opleidingen. Naast bijscholingen en clinics worden opleidingen Trainer-Coach zaalvoetbal II en III gegeven en een cursus Jeugdzaalvoetballeider. Onze doelstellingen op het gebied vaneen kwantitatieve groei in het zaalvoetbal blijven helder voor ogen. Ondanks alle inspanningen van het seizoen 2011/‟12 blijft een groei vooralsnog uit Met het oog op serviceverbetering aan onze verenigingen en officials wordt op het vlak van het meerjarenprogramma AV Digitaal veel voortgang geboekt. Een tweede seizoen werken de verenigingen met het digitale wedstrijdformulier (DWF). Eerst alle teams in de vijfde en zesde klasse, daarna het restant van de teams in de A-categorie, zowel senioren als jeugd. Een pilot met het digitaal wedstrijdformulier vindt plaats in het zaalvoetbal. De KNVB uitslagen- en programma-widget blijkt een succes en wordt door ruim 1.400 verenigingen afgenomen. Met de widget heeft een webmaster vrijwel geen werk meer om eigen programma‟s en uitslagen op de verenigingswebsite te tonen. Eerder geïmplementeerde modules zoals het KNVB besloten e-mailsysteem, de teaminschrijvings- module en het inschrijfportaal worden verbeterd. De KNVB verstuurt meer en meer post via deze e-mailmodule. Alle teaminschrijvingen in velden zaalvoetbal gaan tegenwoordig digitaal en vrijwel alle cursusinschrijvingen voor de KNVB Academie lopen nu via het inschrijfportaal. Het Official Portaal voor onze eigen vrijwilligers is verbeterd en er wordt gewerkt aan het vernieuwen van het Downloadcentrum. Veel gebruikers zullen hiervan in het nieuwe seizoen bij het downloaden van een document gaan profiteren. Tenslotte is er gewerkt aan de digitalisering van het KNVB adresboek. Vanaf komend seizoen zullen de digitale contactgegevens digitaal ontsloten zijn en altijd actueel zijn in de KNVB Sportlink Clubapplicatie, in het Official Portaal en op www.knvb.nl. Om verenigingsvrijwilligers en (wedstrijd-)officials te leren deze digitale toepassingen te gebruiken, werden instructiebijeenkomsten door de hiervoor zelf opgeleide IT-docenten verzorgd, die erg goed bezocht en gewaardeerd werden. Naar de organisatie achter het amateurvoetbal gaat veel aandacht uit. In de arbeidsorganisatie worden door directie en management stappen gezet naar een verbeterde serviceverlening, dicht bij de verenigingen en officials. Het proces naar bestuurlijke vernieuwing, waarvoor de contouren worden bepaald, richt zich op veranderingen in de verenigingsorganisatie per 1 januari 2014.

4.2 Jaarrekening 2011/’12 Voorstel Het bestuur amateurvoetbal stelt voor het resultaat na reserves € -289.406 als volgt te bestemmen: 1. een bedrag van € 108.000 doteren aan het project “waardering vrijwilligers"; 2. een bedrag van € 397.406 te onttrekken uit de algemene reserves. Toelichting De exploitatierekening amateurvoetbal kent een negatief resultaat van € 289.406. Het boekjaar 2011/‟12 is het eerste jaar van de financiële beleidsperiode 2011-2014. De belangrijkste doelstelling in deze beleidsperiode is “het voetbal betaalbaar houden”. Daarnaast geldt als belangrijk uitgangspunt dat de toewijzing van middelen op basis van inhoudelijke keuzes plaatsvindt en is sprake van beheersbaarheid van KNVB lasten voor verenigingen. Ten opzichte van de goedgekeurde begroting daalt het resultaat met € 289.406. Het eigen vermogen ultimo 30 juni 2012 bedraagt € 11.188.000. In vergelijking met het vorig boekjaar is het eigen vermogen gedaald met € 1.851.000. Deze daling, conform begroting en eerdere besluitvorming, wordt verklaard doordat:  € 600.000 is onttrokken aan het bestemmingsfonds convenant jeugdvoetbal;  € 392.000 kosten zijn gemaakt, welke ten laste komen van het project “Strategisch Marketing Plan”;  € 59.000 kosten zijn gemaakt, welke ten laste komen van het project “waardering vrijwilligers”; Agenda districtsvergadering najaar 2012

6

 € 410.000 kosten zijn gemaakt, welke ten laste komen van het project “vrouwenvoetbal”;  € 100.000 kosten zijn gemaakt, welke ten laste komen van het project “transformatie zaalvoetbal”. In totaal zijn voor een bedrag van € 1.561.000 kosten gemaakt welke (extra) ten laste komen van de bestemmingsreserves en het bestemmingsfonds “Convenant jeugdvoetbal”. Naast het feit dat voor een bedrag van € 1.561.000 uit de bestemmingsreserves respectievelijk – fonds wordt “gehaald”, wordt een bedrag van € 289.406 onttrokken aan het eigen vermogen (zie toelichting voorstel). Opvallende zaken uit de jaarrekening 2011/‟12 zijn:  Het ledenaantal ten opzichte van de vorige begroting met 0,8% is gestegen;  Het aantal gele en rode kaarten ten opzichte van het voetbalseizoen 2010/‟11 een lichte stijging vertoont (3,2%);  Het aantal fte‟s in het boekjaar 2011/‟12 een stijging van 18,4 fte vertoont. In deze stijging zijn ook medewerkers begrepen, die ingezet zijn op het project Sport en Bewegen in de Buurt alsmede gefinancierd zijn uit bijdragen van gemeenten (per saldo 5,3 fte). De ontwikkeling van de personeelsformatie (en de daarbij horende loonsom) heeft ten tijde van het tot stand komen van de begroting 2012/‟13 nadrukkelijk de aandacht gekregen. Ook in een interne focusdiscussie “kerntaken KNVB” komt de ontwikkeling van de personeelsformatie nadrukkelijk aan de orde. Specifiek verwerkte posten zijn onder andere:  Het treffen van een reservering ad € 250.000 vanuit inkomsten NOC*NSF gekwalificeerd sportkader (voorheen VWS omslag sportkader) voor de opzet academie “nieuwe vorm”. De verwerking van deze post is in lijn met de vorige jaarrekeningen;  De onttrekking uit de bovengenoemde reservering ad € 35.000. In het afgelopen seizoen zijn deze kosten gemaakt voor ontwikkeling docentenbeleid en communicatie & leermiddelen (o.a. kwaliteit management systeem). Na onttrekking resteert een reservering ad € 215.000.


7

4.2.1 Ledenaantallen:

Ledenverloop Amateurvoetbal aantal leden

750.000

500.000

250.000

566.643

556.788

555.690

563.815

575.179

585.181

594.685

593.887

318.121

344.377

353.634

363.242

361.243

368.103

371.472

302.824 207.282

214.518

225.024

235.225

240.854

242.449

243.009

244.057

2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

0

Senioren

Junioren

Pupillen

Toelichting: Het totaal aantal leden komt in het seizoen 2011/‟12 uit op 1.209.416. Dit is 0,3% hoger ten opzichte van vorig boekjaar. Ten opzichte van de begroting is dit 0,8% hoger.

aantal teams:

Ontwikkeling aantal teams 120.000

80.000

40.000

107.275

108.019

108.043

111.054

60.990

60.929

60.812

60.836

61.607

39.605

39.895

40.918

40.918

43.246

97.367 86.599

56.617

59.029 32.999

0

105.985

24.713 5.269

5.339

5.390

6.451

6.289

6.289

6.202

2005/'06

2006/'07

2007/'08

2008/'09

2009/'10

2010/'11

2011/'12

Jrrk.

Jrrk.

Jrrk.

Jrrk.

Jrrk.

Jrrk.

Jrrk.

Totaal veld Totaal bekervoetbal

Totaal zaalvoetbal Totaal aantal teams

Toelichting: De stijging van het totaal aantal ingeschreven teams wordt voornamelijk verklaard door de stijging van het aantal teams in het bekervoetbal. Naast de stijging in het bekervoetbal en veldvoetbal is sprake van een daling in het zaalvoetbal.


8

4.2. 2 Exploitatierekening businessunit amateurvoetbal 2011/’12

Jaarrekening

Rolling forecast

Begroting

Jaarrekening

2011/'12 x € 1.000

mei 2012 x € 1.000

2011/'12 x € 1.000

2010/'11 x € 1.000

Bedrijfsbaten Algemene middelen Baten activiteiten Kassiersgelden Projectbaten

29.575 4.238 14.022 2.287

29.418 3.844 14.572 2.286

28.787 4.424 14.251 544

30.407 3.872 13.967 6.572

Som der bedrijfsbaten

50.122

50.120

48.005

54.818

Bedrijfslasten Personeelskosten Afschrijvingskosten Bedrijfslasten Lasten activiteiten Kassiersgelden Projectlasten Lasten bestemmingsprojecten

15.110 425 6.764 13.359 14.022 2.288 392

14.949 436 6.158 13.191 14.572 2.286 432

14.450 445 6.063 13.168 14.251 544 454

14.073 466 6.405 13.825 13.967 6.563 469

Som der bedrijfslasten

52.361

52.024

49.375

55.767

Bedrijfsresultaat

-2.238

-1.904

-1.370

-949

345

299

468

415

-1.893

-1.605

-902

-534

0

0

0

0

42

-164

-153

83

-1.851

-1.769

-1.054

-451

Buitengewone baten Buitengewone lasten

0 0

0 0

0 0

0 0

Buitengewoon resultaat

0

0

0

0

-1.851

-1.769

-1.054

-451

1.562

1.532

1.054

825

-289

-237

0

374

Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (voor belastingen) Belastingen Resultaat deelnemingen/ gezamenlijke bedrijfsonderdelen Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (na belastingen)

Resultaat Mutatie bestemmingsreserves Resultaat na reserves Agenda districtsvergadering najaar 2012

4.2.3 Verloopoverzicht Reserves Verloopoverzicht reserves

1 juli 2011

Bestemming

Amateurvoetbal € 1.000 Wettelijke reserve Wettelijke reserve Algemene reserve - Weerstandsvermogen - Vrije algemene reserve Bestemmingsreserves - Project Strategisch Marketing Plan - Vrouwenvoetbal - Zaalvoetbal op de kaart - Organisatieontwikkeling KNVB - Project "waardering vrijwilligers" Bestemmingsfonds - Convenant jeugdvoetbal Resultaat boekjaar Totaal

Exploitatiesaldo 2011/'12

Dotatie aan bestemmingsfonds

Dotatie aan bestemmingsreserve Bestemming algemene reserve Vrijval bestemmingsreserve Uitgaven u.h.v. bestemmingsfonds Uitgaven u.h.v. bestemmingsreserve Nog te bestemmen exploitatiesaldo 2011/'12


Mutatie Bestemmings

Exploitatie saldo 2010/'11

reserve/fonds

Vrijval bestemming sreserve/fon ds

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

0

reserve

2011/'12

x € 1.000

x € 1.000

saldo

8.500 1.858

0

0

0 1.562

9.355

-559

0

0

1.562

0

-392 -410 -100 0

188

108

-60

108

-962

720 451

13.040

0

-1.562

-1.851

0

0 0 0 600 962 -289

/ / + + + +

10.358 56 990 300 981 236

0

2.563

-600

-451

x € 1.000 0

-559

3.416

30 juni 2012

0

8.500 855

448 1.400 400 981

Exploitati e-

Mutatie algemen e-

120

0

1.561

-1.851

-1.851

-1.851

11.188

4.2.4Toelichting op de bedrijfslasten BU AV

Kostenplaats

District

Noord

Rolling forecast mei 2012

Jaarrekening 2011/'12

Begroting 2011/'12


Loonsom Sociale lasten en pensioenen Diverse personeelskosten Doorberekeningen (Bij) Doorberekeningen (Af)

1.228.734 263.022 189.806 0 -99.631

1.252.381 289.151 192.022

1.154.200 258.500 158.500

1.179.292 252.060 178.743

-69.313

-37.800

-35.621

Lonen, salarissen en sociale lasten

1.581.931

1.664.241

1.533.400

1.574.474

Afschrijving districtskantoren Afschrijving inventarissen e.a.

19.175 25.766

19.000 26.000

16.000 15.500

17.062 29.860

Afschrijvingen op materiële vaste activa

44.941

45.000

31.500

46.922

Huisvestingskosten Bureaukosten Bestuurs- en commissiekosten Grote stedenbeleid Lasten voetbaltechnische zaken Lasten cursussen Lasten wedstrijdzaken Lasten communicatie Lasten overige activiteiten Lasten project Strategisch Marketing Plan

155.978 85.809 109.723

161.100 83.000 89.700

161.100 68.000 89.700

188.983 107.122 125.026

545.611 213.451 201.067 33.163 621 40.718

602.500 196.500 182.800 28.000 1.000

637.500 336.500 182.800 34.000 1.800

701.310 193.606 205.359 46.461 1.772 21.755

Overige bedrijfslasten

1.386.140

1.344.600

1.511.400

1.591.394

Lasten kassiersgelden

1.640.115

1.646.600

1.646.600

1.599.757

Som der bedrijfslasten

4.653.127

4.700.441

4.722.900

4.812.547

Financiële baten en lasten

0

0

0

0

Buitengewone baten Buitengewone lasten

0 0

0 0

0 0

0 0

Buitengewoon resultaat

0

0

0

0

Resultaat kostenplaats

4.653.127

4.700.441

4.722.900

4.812.547

Eliminatie lasten kassiersgelden

1.640.115

1.646.600

1.646.600

1.599.757

Resultaat kostenplaats na eliminatie

3.013.013

3.053.841

3.076.300

3.212.790

Financiële baten Financiële lasten


11

Overige relevante gegevens

Kostenplaats

District

Noord



Begroting 2011/'12


Aantal leden Senioren Junioren Pupillen

75.781 31.113 47.112

75.300 31.200 46.800

77.600 31.400 45.700

76.398 30.937 46.917

154.006

153.300

154.700

154.252

528

528

535

537

Senioren veld Junioren veld Pupillen veld Meisjes veld Vrouwen veld G-voetbal veld Veteranen veld 45+ en 35+ voetbal

2.030 1.529 3.914 302 334 16 0 23

2.041 1.545 3.923 200 334 16

2.000 1.500 4.000 200 360 16

2.034 1.476 3.979 183 360 16

Totaal veld

8.147

8.059

8.076

8.048

Senioren zaalvoetbal Junioren zaalvoetbal Vrouwen zaalvoetbal Meisjes zaalvoetbal Pupillen zaalvoetbal

548 19 48 47 1.148

548 19 48 0 1.148

530 20 45 0 1.150

534 15 43 0 1.176

Totaal zaalvoetbal

1.810

1.763

1.745

1.768

Bekervoetbal veld Bekervoetbal zaalvoetbal

4.188 314

4.188 361

4.850 300

4.837 299

Totaal bekervoetbal

4.502

4.549

5.150

5.136

Totaal

Aantal verenigingen Totaal (zaalvoetbal en veldvoetbal)

Aantal teams

Overige teams

0

Totaal overige teams

0

0

0

0

14.459

14.371

14.971

14.952

Totaal aantal teams


0

12

Overige relevante gegevens

Kostenplaats


District

Noord


Begroting 2011/'12


Aantal FTE's

29,0

29,0

25,5

25,9

Aantal cursussen Vrijwilligersopleidingen Technische opleidingen Arbitrageopleidingen

29,0 6,0 79,0

29,0 6,0 79,0

58,0 8,0 109,0

30,0 5,0 72,0

114,0

114,0

175,0

107,0

590.000 3.000

590.000 3.000

11.300

11.300

155.000 500 92.800 155.000 41.600 48.900 548.500

155.000 500 92.800 155.000 41.600 48.900 548.500

1.646.600

1.646.600

Totaal aantal cursussen

Specificatie kassiersgelden Scheidsrechterskosten Scheidsrechtersdeclaraties veldvoetbal Rapportagekosten veldvoetbal Bijdrage technische dag scheidsrechters Overige scheidsrechterskosten Zaalhuur zaalvoetbal Scheidsrechtersdeclaraties zaalvoetbal Rapportagekosten zaalvoetbal Verzekeringspremie leden Buma heffingen Sena heffing Videma Ecotax verenigingen Uitbetaalde kassiersgelden

7.

-847 597.843 2.935 7.657 2.266 0 150.461 0 83.298 134.171 36.351 34.591 591.388 1.640.115

-66 589.103 1.201 602 2.221 1.175 151.466 93.070 142.026 36.094 34.184 548.681 1.599.757

LANDELIJKE VOETBALONDERWERPEN

7.1 ALGEMEEN 7.1.1 Jaarverslag 2011/’12 Alle betrokkenen hebben op 2 oktober jl. voor de tweede keer via de digitale post het jaarverslag ontvangen waarin de KNVB - voor de eigen organisatie maar ook voor het brede publiek – inhoudelijk verslag doet over het seizoen 2011/‟12. Een verslaglegging met een inrichting die aansluit op de vanaf 2009 gehanteerde indeling van het voetbalbeleid KNVB, aan de hand van een viertal kernthema‟s. Er bestaat evenmin nog een onderscheid tussen betaald voetbal en amateurvoetbal. Het jaarverslag beoogt de lezer inzicht te geven waarvoor we als KNVB staan en gaan. Voor de kwaliteit van het voetbal maar ook het vervullen van een sociaal-maatschappelijke functie. Vandaar dat uitgebreid aandacht wordt besteed aan de maatschappelijke boodschap van onze voetbalbond en het effect daarvan op de resultaten van de uiteenlopende beleidsactiviteiten (onder de vier kernthema‟s). Kortom: een jaarverslag als „visitekaartje‟, dat het voetbal in de breedste zin van het woord positioneert, en als verantwoording wat er van onze plannen terecht is gekomen. De bondsvergadering wordt gevraagd het jaarverslag vast te stellen. De daaraan voorafgaande vergaderingen in de secties c.q. districten en regio‟s/clusters krijgen de gelegenheid ervan kennis te nemen. Agenda districtsvergadering najaar 2012

13

7.1.2

Bestuurlijke vernieuwing

Voorstel 1. In te stemmen met de blauwdruk vernieuwde structuur 2. Akkoord te gaan met de uitgangspunten en geformuleerde eisen voor communicatie in de vernieuwde structuur per 1 januari 2014 3. Kennis te nemen van de start van een pilot verenigingspanel in de districten Zuid II en Oost Toelichting In december 2012 werd de contourennota bestuurlijke vernieuwing vastgesteld. Een projectorganisatie ging van start met de verdere voorbereiding van een nieuwe structuur per 1 januari 2014. 1. Blauwdruk vernieuwde structuur Deze blauwdruk spreekt eigenlijk voor zich. In korte bewoordingen is geprobeerd om aan te geven welk organen we hebben, wat die doen, hoe ze worden samengesteld, enz. Een concretisering binnen de contourennota, mede dankzij de inbreng van de vier hiervoor ingestelde focusgroepen, waarin vertegenwoordigers van het bestuur amateurvoetbal en afgevaardigden amateurvoetbal zitting hebben. Voor de goede orde wordt erop gewezen dat de blauwdruk zich qua reikwijdte beperkt tot de organen die binnen het vernieuwde amateurvoetbal een positie hebben. Dit laat onverlet de samenspraak en samenwerking met stakeholders. Zo zijn afspraken met de belangenorganisaties LBA/BZV, COVS en VVON over een toekomstige samenspraak en samenwerking momenteel in een afrondende fase. Namens doelgroepen

‘Transactionele’ omgeving

Scheidsrechters

Clubs

Trainers

KNVB

2. Communicatie Communicatie is in de nieuwe situatie per 2014 van essentieel belang. Zo zal de in te stellen verenigingsraad alsdan rechtstreeks standpunten innemen namens de verenigingen. Beleidskeuzes en standpunten moeten dan gevoed worden vanuit die verenigingen zelf. Ook op dit onderdeel wordt gewerkt aan een blauwdruk communicatie: een beschrijving hoe de communicatie per 2014 tussen KNVB en verenigingen zal verlopen. In bijgaande Notitie communicatie worden alvast de uitgangspunten van communicatie verwoord. Het zet de lezer de juiste bril op bij het nadenken over communicatie voor de toekomst. Eveneens zijn de eisen geformuleerd waaraan een toekomstige, succesvolle communicatie tussen clubs en KNVB moet voldoen. In de afgelopen vergaderreeks en in de komende maanden gaan we alle wensen en verwachtingen van onze vereniging goed op een rijtje zetten. Het gaat dan om reële wensen, die voor de KNVB maar ook voor de gemiddelde clubbestuurder haalbaar en uitvoerbaar zijn. Dit alles komt dan tot uiting in de blauwdruk communicatie vernieuwde structuur, die in het voorjaar 2013 zal worden geagendeerd. 3. Verenigingspanel In het najaar 2011 werd van de zijde van ADV Market Research een uitgebreide toelichting gegeven op dit Agenda districtsvergadering najaar 2012

14

nieuwe digitale instrument van communicatie. Aangedrongen werd op een snelle invoering van het verenigingspanel. Elke vereniging krijgt voortaan 1 plek in een digitaal verenigingspanel. Een panel waarin we voortaan verenigingen vragen naar inbreng, hun mening, voorkeuren, reacties, enz. Laagdrempelig en permanent benaderbaar. In november 2012 gaat in de districten Zuid II en Oost een pilot van start. Per 1 januari 2014 staat een landelijke uitrol gepland, waarin de ervaringen van de pilot worden meegenomen. 7.1.2.1 Blauwdruk vernieuwde structuur amateurvoetbal; zie bijlagen separaat 7.1.2.2 Notitie communicatie verenigingen KNVB 2014; zie bijlagen separaat

7.2 VELDVOETBAL 7.2.1 Wijzigingsvoorstel West II; uitkomen in een lager elftal Voorstel Niet instemmen met het voorstel van de districtsvergadering West II om artikel 21 lid 1 van het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal zodanig aan te passen dat het aantal wedstrijden waarna men niet meer voor een lager elftal mag uitkomen wordt gewijzigd van 15 naar 19. Toelichting Voorstel West II De districtsvergadering West II heeft voorgesteld artikel 21 lid 1 van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal Veldvoetbal (RWAV) als volgt aan te passen: Een speler die 19 (in plaats van 15) of meer competitiewedstrijden voor één of meer hogere elftallen heeft gespeeld in enig seizoen, mag niet meer voor een lager elftal in competitiewedstrijden spelen, behoudens dispensatie van het desbetreffende bestuur. Toelichting voorstel Doordat de competities met 4 wedstrijden per poule zijn verlengd, waardoor er 26 wedstrijden worden gespeeld, is de regel uit artikel 21 lid 1 van het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal geen reële maatregel meer. Advies bestuur amateurvoetbal Doel van artikel 21 lid 1 RWAV e Het doel van dit reglementsartikel is dat spelers vanuit een hoger elftal in de 2 helft van de competitie niet meer in een lager elftal mogen uitkomen om dit elftal zodoende te versterken. Kortom het waarborgen van een zo eerlijk e mogelijk verloop van de 2 competitiehelft. Historie In het verleden werd deze bepaling gebruikt in samenhang met de elftalopgave. De elftalopgave is vijf jaar geleden afgeschaft. Dit artikel is nog het enige houvast om te voorkomen dat goede spelers in een lager elftal worden ingezet louter en alleen om dit elftal te versterken. Voorheen gold de bepaling “de helft plus 1 van het aantal gespeelde wedstrijden”. Dit werd echter als te krap ervaren. Immers hierdoor was je ruim voor de winterstop al “vastgespeeld” (speeldag 13 valt begin december). Huidig aantal van 15 De wijziging van “de helft plus 1” naar het aantal van 15 wedstrijden heeft dus te maken met het feit dat speeldag 15 in alle speeldagenkalenders ruim na de winterstop valt (eind januari/begin februari). Omdat alleen de speeldagenkalender van de topklasse hieraan niet voldoet (speeldag 15 valt eind november) is met ingang van dit seizoen besloten het aantal op 18 te brengen. Immers speeldag 18 van de topklasse staat in de planning op eind januari. Voor iedereen geldt dus: het “vastspelen” op basis waarvan je niet meer in een lager elftal mag uitkomen ligt in de periode eind januari/begin februari van enig seizoen. Conclusie Op basis van het bovenstaande voldoet het aantal van 15 wedstrijden voor poules van 12 en 14 teams en 18 wedstrijden voor de topklasse (16 teams) dus het meest in relatie tot het doel van dit artikel: het voorkomen dat spelers in de laatste maanden van competitie lager gaan spelen om zodoende een lager elftal te versterken. Voor Agenda districtsvergadering najaar 2012

15

alle speeldagenkalenders is dit nu de periode eind januari/begin februari van het betreffende seizoen. Daarom adviseert het bestuur de algemene vergadering ook om het voorstel van de districtsvergadering West II niet over te nemen.

7.2.2

Evaluatie opzet districtsbekers

Voorstel Instemmen met het rapport “Evaluatie en aanbevelingen opzet districtsbekervoetbal”, versie 4. Toelichting Sinds 2006 is de aard en opzet van het districtsbekervoetbal ingrijpend gewijzigd. Het spelen van de eerste ronde in poulevorm (bij voorkeur voorafgaand aan de competitie) is een van de belangrijkste wijzigingen geweest. Het was nodig de opzet opnieuw te evalueren en te bezien of aanvullende maatregelen nodig zijn. In bijgaand evaluatierapport worden knelpunten belicht en aanbevelingen ter verbetering voorgesteld. Zie bijlage separaat.


TOELICHTING AGENDA DISTRICTSVERGADERING AGENDAPUNTEN 4 EN 7

Recommend Documents