BIJLAGE BIJ AGENDAPUNTEN 4, 5, 8 EN 9; LANDELIJKE TOELICHTINGEN 4. ALGEMEEN 4.1. Ontwikkeling Sportcentrum Zeist Ter kennisneming.
Hierbij ontvangt u de notitie KNVB Campus. Wij zijn benieuwd wat u van deze plannen vindt. 5. BESTUURLIJKE VERNIEUWING 5.1. Introductie verenigingspanel Ter kennisneming. Per 1 januari 2014 kent de KNVB een vernieuwde structuur amateurvoetbal. De kern van de bestuurlijke vernieuwing is efficiëntere besluitvorming. Besluitvorming die voortkomt uit de wensen, behoeften en ideeën van verenigingen. Met het verdwijnen van de regio- en clustervergaderingen is het verenigingspanel een belangrijk middel om alle verenigingen de mogelijkheid te bieden snel, direct en op betrouwbare wijze invloed uit te oefenen op de besluitvorming van de KNVB. Van november 2012 tot mei 2013 hebben we ervaring opgedaan met het verenigingspanel onder de veldvoetbalverenigingen in de districten Oost en Zuid II. Op basis van een evaluatie is ingestemd met een landelijke uitrol van dit nieuwe middel. Een samenvatting van deze evaluatie treft u aan bij de vergaderstukken. Per 1 januari 2014 heeft elke vereniging de mogelijkheid zich aan te melden voor het verenigingspanel. De belangrijkste uitkomsten op een rij: Verenigingen, vrijwilligers en medewerkers zien een grote potentie in het gebruik van het verenigingspanel. Het panel biedt de mogelijkheid om snel en betrouwbaar inzicht te krijgen in de mate van draagvlak voor veranderingen. 60% van de veldvoetbalverenigingen uit Oost en Zuid II heeft zich gedurende de pilot aangemeld voor het verenigingspanel. 76% van de verenigingen vindt het oprichten van het verenigingspanel een goed idee, slechts 4% vindt het geen goed idee. Ook het belang van het verenigingspanel is duidelijk voor bijna vier op de vijf panelleden. De verenigingen die hebben deelgenomen aan het evaluatieonderzoek, beoordelen het verenigingspanel op dit moment met een 6,7. Ook zijn er terughoudende/kritische geluiden te horen. Een deel van de verenigingen dat mee heeft gedaan met de pilot vraagt zich af of zij met het verenigingspanel daadwerkelijk invloed hebben op en betrokken worden bij het beleid van de KNVB. Er is veel ruimte voor verbetering in de terugkoppeling van de resultaten. Ook is niet altijd duidelijk wat de KNVB met de resultaten doet. Tijdens de pilot is alleen de secretaris van de vereniging aan geschreven. Verenigingen geven aan dat er behoefte is om de onderzoeken en resultaten meer te delen met andere bestuursleden. Wat doen we met de evaluatie? Een rapportcijfer van een 6,7 is een ruime voldoende, maar er is ruimte voor verbetering. Op basis van bovenstaande uitkomsten is allereerst heldere informatie en communicatie over het panel van essentieel belang. We verbeteren de terugkoppeling van de resultaten en wat er vervolgens door de KNVB mee wordt gedaan. We stellen de onderzoeken van tevoren beschikbaar. Ook verkennen we op dit moment de mogelijkheden om het verenigingspanel aan te laten sluiten op het abonnementsysteem in Sportlink. Zo kunnen verenigingen zelf al meerdere bestuurders als contactpersoon aangeven. Het blijft natuurlijk wel zo dat er één keer per vereniging aan elk onderzoek deelgenomen kan worden.
knvb.nl
Landelijke introductie Het verenigingspanel is voor alle verenigingen. We zorgen dat zaalvoetbal specifieke aandacht krijgt, door aparte onderzoeken of aanpassingen in de vragen of antwoordcategorieën. De rol van de leden van het bestuur amateurvoetbal, de districtscolleges en de verenigingsraad zal worden geformuleerd in aanloop naar de landelijke uitrol. Zodra u de vereniging aan kunt melden ontvangt u informatie. Een introductiefilmpje geeft op de regio- en clustervergadering een eerste inkijk. Blijven leren Tot slot benadrukken we dat er met de pilot en de evaluatie een goede start is gemaakt met het verenigingspanel, maar dat we blijven leren. Ook met zes actieve districten is het van belang verbeteringen door te voeren, vanuit de input van verenigingen, vrijwilligers en medewerkers.
5.2. Voortgang bestuurlijke vernieuwing Ter kennisneming. Elk halfjaar benutten we de bijeenkomsten van de regio‟s en clusters om de verenigingen en hun vertegenwoordigers via een korte update op de hoogte te stellen van de vordering op het gebied van bestuurlijke vernieuwing. Nog even in herinnering In december 2011 werd ingestemd met een contourennota bestuurlijke vernieuwing, waarin in grote lijnen de toekomst in structuur en proces werd geschetst. Die werd in december 2012 opgevolgd door een Blauwdruk vernieuwde structuur waarin exact staat geformuleerd hoe het amateurvoetbal er vanaf 2014 gaat uitzien qua organen, posities en rollen. Toen daarmee was ingestemd kon dit worden vertaald in statuten en algemeen reglementen. Die stukken werden afgelopen voorjaarsreeks 2013 afgetikt door de algemene vergadering amateurvoetbal. Daarnaast werd uitgebreid aandacht besteed aan de toekomstige communicatie. In een Blauwdruk communicatie in de vernieuwde structuur hebben we onze ambitie en voornemens uitgeschreven. Die blauwdruk hebben we ook aan de verenigingen voorgelegd in het voorjaar 2013. Tegelijk liep een pilot aan het eind van 2012 en het begin van 2013 in de districten Zuid II en Oost met een verenigingspanel; een digitaal platform waar we direct kunnen peilen hoe verenigingen over beleidsthema‟s denken en wat zij graag verbeterd willen zien. Wat gebeurde daarna? Verenigingspanel De Pilot verenigingspanel is inmiddels geëvalueerd en we hebben ervoor gekozen om het instrument verenigingspanel landelijk uit te rollen. Hierover worden alle betrokkenen apart geïnformeerd. Het is nog veel werk maar we willen dit per januari 2014 bij alle verenigingen hebben geïntroduceerd en ermee gaan werken. Regelgeving Op basis van de statuten en reglementen is gewerkt aan de zogenoemde werkreglementen. Die zullen we uw vertegenwoordigers in de algemene vergadering binnenkort ter behandeling en uiteindelijke vaststelling voorleggen. Qua regelgeving zijn we er dan nog niet. We gaan dan aan de slag met de bestuursbesluiten. Uiteindelijk willen we een voor de verenigingen overzichtelijke set van regelgeving hebben waarin u gemakkelijk de weg vindt. Een nieuwe structuur Daaraan bouwen we op dit moment. Met de verkiezing van de leden van een nieuwe verenigingsraad om te beginnen. Daarna zal het bestuur amateurvoetbal in december 2013 de districtscolleges benoemen, alle commissies benoemen en zorgen dat iedereen per 1 januari 2014 aan de slag kan. Afscheid van de huidige mensen Vanzelfsprekend vinden we een correct afscheid van mensen die ons gaan verlaten, van groot belang. Er zijn straks geen regio- en clusterafgevaardigden meer en ook de districtscommissies in de districten vervallen. Misschien verandert er verder in de districten nog het een en ander aan het commissiestelsel. Dit kan verschuivingen tot gevolg hebben, maar kan ook betekenen dat we van mensen afscheid nemen. Dat doen we met grote zorg. Agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013
2
De Blauwdruk communicatie in de praktijk Communicatie over beleid tussen verenigingen en KNVB vindt veelvuldig plaats. Digitaal en in ontmoeting, via medewerkers en vrijwilligers, gevraagd en ongevraagd. In de districten gaan we met elkaar kijken hoe we onze voornemens in de praktijk brengen.
8. FINANCIËN 8.1. Verantwoordingsbrief 2012/’13 Ter kennisneming.
Separaat ontvangt u de verantwoordingsbrief 2012/‟13. Hierin kunt u zien welke plannen wij daadwerkelijk hebben gerealiseerd in het seizoen 2012/‟13. 8.2. Jaarrekening amateurvoetbal 2012/’13 Ter instemming. Toelichting algemeen De jaarrekening 2012/‟13 laat een positief resultaat zien van € 11.839. Voorgesteld wordt het bedrag van € 11.839 toe te voegen aan de algemene reserve. De bestemmingsreserve “waardering vrijwilligers” blijft op hetzelfde niveau als per 30 juni 2012. Cijfermatige aanpassing In de jaarrekening 2012/‟13 komt het resultaat voor bestemmingsreserve uit op een bedrag van € 1.339.000 (negatief). Het definitieve resultaat na bestemmingsreserve komt uit op € 11.839 (positief). Directe consequentie van het resultaat voor bestemmingsreserve is een daling van de liquiditeitspositie met € 1,3 mio. Bovendien wordt het weerstandsvermogen met € 0,1 mio aangetast. Ook de begroting 2013/‟14 laat, voor bestemmingreserve, een negatief resultaat zien van€ 250.000. Hierbij is nog geen rekening gehouden met recente ontwikkelingen zoals daling van de inkomsten uit lottogelden, convenant jeugdvoetbal en een negatieve impact op tuchtzaken als gevolg van de pilot tijdstraffen. Bijsturing is, gelet op de ontwikkelingen en impact op de liquiditeit- en vermogenspositie, noodzakelijk. Specificatie personeelskosten De personeelskosten vertonen een stijging van € 611.000 ten opzichte van de rolling forecast van mei 2013. De totale beëindigingvergoedingen voor dit boekjaar komen uit op een bedrag van € 367.000. De stijging van de personeelskosten wordt naast de afvloeiingskosten personeel verklaard door onder andere meer kosten als gevolg van toevoeging aan de voorziening reservering jubilea ad € 93.000 en meer kosten voor opleidingen en studie ad. € 100.000. De kosten voor opleidingen en studie stijgen doordat de bezuinigingsmaatregel op personeelskosten op deze rubriek niet volledig is gerealiseerd. In de begroting 2012/‟13 werd destijds een bezuiniging opgenomen voor opleiding- en studiekosten. Financiële baten De financiële baten stijgen ten opzichte van de begroting 2012/‟13. De financiële baten bestaan uit: De rente inkomsten uit de lening u/g inzake uitbreiding bondsbureau; De rente inkomsten uit de lening u/g KNVB beach soccer; De rente inkomsten uit het afbouwdeposito bij ING; De rente inkomsten uit de uitstaande deposito bij ABN-Amro bank; Daarnaast heeft de KNVB binnen een compensabel rentestelsel een deposito rente afgesproken op basis van uitstaande banksaldi. Binnen dit compensabel rentestelsel krijgt de KNVB business unit amateurvoetbal haar rentevergoeding. De in deze jaarrekening 2012/‟13 opgenomen rente is niet goed verwerkt. De consequentie hiervan zal, in overeenstemming met de accountant, in het boekjaar 2013/‟14 worden verwerkt. Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling De onttrekking uit de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling bedraagt € 537.000. De afvloeiingsvergoeding personeel voor dit boekjaar 2012/‟13 bedraagt € 367.000. Agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013
3
8.2.1 Verloopoverzicht reserves
1 juli 2012
Bestemming exploitatiesaldo saldo 2011/'12
Mutatie bestemmingsreserve/fonds
Vrijval bestemmingsreserve/fonds
Mutatie algemenereserve
Exploitatiesaldo 2012/'13
30 juni 2013
x € 1.000
x € 1.000
x € 1.000
x € 1.000
x € 1.000
x € 1.000
x € 1.000
Amateurvoetbal Wettelijke reserve Wettelijke reserve Algemene reserve - Weerstandsvermogen - Vrije algemene reserve Bestemmingsreserves - Project Strategisch Marketing Plan - Vrouwenvoetbal - Zaalvoetbal op de kaart - Organisatieontwikkeling KNVB - Project "waardering vrijwilligers" Bestemmingsfonds - Convenant jeugdvoetbal
0
8.500 1.858 10.358
-1.959 -1.959
0 0
55 990 300 981 236
108
-55 -535 -105 -537 0
2.562
108
-1.232
120 -1.851
1.851
Totaal
11.188
0
Agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013
0
0 1.352 1.352
8.500 1.251 9.751
0
0 455 195 444 344 0
1.438
-120
Resultaat boekjaar
Exploitatiesaldo 2012/'13 Dotatie aan bestemmingsfonds Dotatie aan bestemmingsreserve Bestemming algemene reserve Vrijval bestemmingsreserve Uitgaven u.h.v. bestemmingsfonds Uitgaven u.h.v. bestemmingsreserve Nog te bestemmen exploitatiesaldo 2012/'13
0 0
0
-1.339 0 0 0 0 120 1.232 12
-1.352
0
0
1.352
-/-/+ + + +
4
-1.339
-1.339
-1.339
9.849
8.2.2 EXPLOITATIEREKENING BUSINESSUNIT AMATEURVOETBAL 2012/’13 Jaarrekening
Rolling forecast
Begroting
Jaarrekening
2012/'13 x € 1.000
mei 2013 x € 1.000
2012/'13 x € 1.000
2011/'12 x € 1.000
Bedrijfsbaten Algemene middelen Baten activiteiten Kassiersgelden Projectbaten
30.911 3.760 14.192 3.162
30.019 3.646 14.571 2.985
29.600 4.447 14.603 1.280
29.575 4.238 14.022 2.287
Som der bedrijfsbaten
52.026
51.221
49.930
50.122
Bedrijfslasten Personeelskosten Afschrijvingskosten Bedrijfslasten Lasten activiteiten Kassiersgelden Projectlasten Lasten bestemmingsprojecten
15.476 373 6.892 13.204 14.192 3.173 0
14.865 371 6.557 12.355 14.571 2.985 0
15.068 412 6.123 13.283 14.603 1.280 0
15.110 425 6.707 13.417 14.022 2.288 392
Som der bedrijfslasten
53.311
51.704
50.768
52.361
Bedrijfsresultaat
-1.285
-483
-838
-2.238
372
275
275
345
-912
-208
-563
-1.893
0
0
0
0
-28
-61
-137
42
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (na belastingen)
-940
-269
-700
-1.851
Buitengewone baten Buitengewone lasten
0 -400
0 -400
0 0
0 0
Buitengewoon resultaat
-400
-400
0
0
-1.339
-669
-700
-1.851
1.351
700
700
1.562
12
31
0
-289
Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (voor belastingen) Belastingen Resultaat deelnemingen/ gezamenlijke bedrijfsonderdelen
Resultaat Mutatie bestemmingsreserves
Resultaat na reserves
concept agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013
5
8.2.3 STATISTISCHE GEGEVENS AMATEURVOETBAL 2012/’13 Ontwikkeling ledenaantallen
Jaarrekening 2012/'13
Districten Noord Oost West I West II Zuid I Zuid II Totaal
Begroting 2012/'13
153.870 260.379 254.273 189.524 202.047 153.947 1.214.040
Jaarrekening 2011/'12
153.900 260.500 254.500 190.400 200.400 152.700 1.212.400
% wijziging tov begroting 2012/'13
154.006 259.432 252.432 188.805 200.753 153.988 1.209.416
0,0% 0,0% -0,1% -0,5% 0,8% 0,8% 0,1%
Ontwikkeling aantal leden De ontwikkeling van het aantal leden in de afgelopen 9 jaar, verdeeld in senioren, junioren en pupillen.
Ledenverloop Amateurvoetbal 700.000 600.000
aantal leden
500.000
566.643
556.788
302.824
318.121
207.282
214.518
563.815
575.179
585.181
594.685
593.887
594.578
555.690
344.377
353.634
363.242
361.243
368.103
371.472
369.764
225.024
235.225
240.854
242.449
243.009
244.057
249.698
400.000 300.000 200.000 100.000 0 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
Senioren
Indeling
Ontwikkeling ledenbestand (jaren 2004/'05 t/m 2012/'13) afgerond op 100tallen
senioren junioren pupillen totaal
27.900 42.400 66.900 137.200
2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
Junioren
Pupillen
meer meer meer meer
concept agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013
6
STATISTISCHE GEGEVENS AMATEURVOETBAL 2012/’13 (VERVOLG)
Trendontwikkeling mannen/jongens Aantal Bondsleden
600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Man 01. Senior
536.638
544.264
542.504
542.687
Man 02. Junioren
202.254
201.628
202.319
207.468
Man 03. Pupillen
327.946
334.372
335.972
331.937
Aantal bondsleden
Trendontwikkeling vrouwen/meisjes 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Vrouw 01. Senior
48.543
50.421
51.383
51.891
Vrouw 02. Junioren
40.195
41.381
41.738
42.230
Vrouw 03. Pupillen
33.297
33.731
35.500
37.827
concept agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013
7
STATISTISCHE GEGEVENS AMATEURVOETBAL 2012/’13 (VERVOLG) Ontwikkeling aantal ingeschreven teams
Totaal veld
Jrrk.
Jrrk.
Jrrk.
Jrrk.
Jrrk.
Jrrk.
Jrrk.
2006/'07
2007/'08
2008/'09
2009/'10
2010/'11
2011/'12
2012/'13
59.029
60.990
60.929
60.812
60.836
61.607
5.339
5.390
6.451
6.289
6.289
6.202
6.074
Totaal bekervoetbal
32.999
39.605
39.895
40.918
40.918
43.246
46.593
Totaal aantal teams
97.367
105.985
107.275
108.019
108.043
111.054
114.565
Totaal zaalvoetbal
61.899
Ontwikkeling aantal teams
140.000 120.000 114.565
105.985
107.275
108.019
108.043
111.054
60.990
60.929
60.812
60.836
61.607
39.605
39.895
40.918
40.918
43.246
5.339
5.390
6.451
6.289
6.289
6.202
6.074
2006/'07
2007/'08
2008/'09
2009/'10
2010/'11
2011/'12
2012/'13
Jrrk.
Jrrk.
Jrrk.
Jrrk.
Jrrk.
Jrrk.
Jrrk.
100.000 97.367 80.000 60.000 59.029 40.000 20.000
61.899 46.593
32.999
0
Totaal veld
Totaal zaalvoetbal
Totaal bekervoetbal
Totaal aantal teams
concept agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013
8
8.2.4Toelichting op de bedrijfslasten BU AV
Kostenplaats
District
Noord
Rolling forecast mei 2013
Jaarrekening 2012/'13
Begroting 2012/'13
Jaarrekening 2011/'12
Loonsom Sociale lasten en pensioenen Diverse personeelskosten Doorberekeningen (Bij) Doorberekeningen (Af)
1.300.523 307.307 144.395 0 -356.095
1.209.900 277.900 123.600
1.183.600 287.200 152.800
1.228.734 263.022 189.806
-154.400
-60.400
-99.631
Lonen, salarissen en sociale lasten
1.396.130
1.457.000
1.563.200
1.581.931
Afschrijving districtskantoren Afschrijving inventarissen e.a.
20.066 24.756
20.100 24.800
18.500 25.300
19.175 25.766
Afschrijvingen op materiële vaste activa
44.822
44.900
43.800
44.941
Huisvestingskosten Bureaukosten Bestuurs- en commissiekosten Lasten voetbaltechnische zaken Lasten cursussen Lasten wedstrijdzaken Lasten communicatie Lasten overige activiteiten Lasten project Strategisch Marketing Plan
136.689 65.948 76.741 431.565 207.647 200.868 39.097 557
138.600 66.700 79.200 533.300 162.500 191.000 20.000 300
165.000 94.800 89.100 573.300 339.300 191.000 17.500 1.800
155.978 85.809 109.723 545.611 213.451 201.067 33.163 621 40.718
Overige bedrijfslasten
1.159.111
1.191.600
1.471.800
1.386.140
Lasten kassiersgelden
1.618.257
1.725.100
1.745.100
1.640.115
Som der bedrijfslasten
4.218.320
4.418.600
4.823.900
4.653.127
Financiële baten en lasten
0
0
0
0
Buitengewone baten Buitengewone lasten
0 0
0 0
0 0
0 0
Buitengewoon resultaat
0
0
0
0
Resultaat kostenplaats
4.218.320
4.418.600
4.823.900
4.653.127
Eliminatie lasten kassiersgelden
1.618.257
1.725.100
1.745.100
1.640.115
Resultaat kostenplaats na eliminatie
2.600.063
2.693.500
3.078.800
3.013.013
Financiële baten Financiële lasten
concept agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013
9
Overige relevante gegevens
Kostenplaats
District
Noord
Rolling forecast mei 2013
Jaarrekening 2012/'13
Begroting 2012/'13
Jaarrekening 2011/'12
Aantal leden Senioren Junioren Pupillen
75.391 31.823 46.656
75.400 31.800 46.700
75.500 31.400 47.000
75.781 31.113 47.112
153.870
153.900
153.900
154.006
522
522
520
528
Senioren veld Junioren veld Pupillen veld Meisjes veld Vrouwen veld G-voetbal veld Veteranen veld 45+ en 35+ voetbal
2.021 1.567 3.716 411 339 14 0 77
2.016 1.557 4.072 225 337 15
2.000 1.550 4.200 220 360 16
2.030 1.529 3.914 302 334 16 0 23
Totaal veld
8.145
8.321
8.346
8.147
Senioren zaalvoetbal Junioren zaalvoetbal Vrouwen zaalvoetbal Meisjes zaalvoetbal Pupillen zaalvoetbal
519 19 39 36 1.134
531 19 48 36 1.197
530 20 45 0 1.150
548 19 48 47 1.148
Totaal zaalvoetbal
1.747
1.831
1.745
1.810
Bekervoetbal veld Bekervoetbal zaalvoetbal
4.188 271
5.212 284
4.986 324
4.188 314
Totaal bekervoetbal
4.459
5.496
5.310
4.502
Totaal
Aantal verenigingen Totaal (zaalvoetbal en veldvoetbal)
Aantal teams
99
Overige teams
0
Totaal overige teams
0
0
0
0
14.351
15.648
15.401
14.459
Totaal aantal teams
concept agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013
0
10
Overige relevante gegevens
Kostenplaats
District
Jaarrekening 2012/'13
Noord
Rolling forecast mei 2013
Begroting 2012/'13
Jaarrekening 2011/'12
Aantal FTE's
27,4
27,4
26,9
29,0
Aantal cursussen Vrijwilligersopleidingen Technische opleidingen Arbitrageopleidingen
19,0 6,0 72,0
19,0 6,0 72,0
57,0 9,0 106,0
29,0 6,0 79,0
Totaal aantal cursussen
97,0
97,0
172,0
114,0
628.793 0
658.500 2.000
678.500 2.000
1.500
1.500
92.801 138.805 38.033 35.290 533.736
155.000 500 92.300 148.600 36.900 34.800 595.000
155.000 500 92.300 148.600 36.900 34.800 595.000
-847 597.843 2.935 7.657 2.266 0 150.461 0 83.298 134.171 36.351 34.591 591.388
1.618.257
1.725.100
1.745.100
1.640.115
Specificatie kassiersgelden Scheidsrechterskosten Scheidsrechtersdeclaraties veldvoetbal Rapportagekosten veldvoetbal Bijdrage technische dag scheidsrechters Overige scheidsrechterskosten Zaalhuur zaalvoetbal Scheidsrechtersdeclaraties zaalvoetbal Rapportagekosten zaalvoetbal Verzekeringspremie leden Buma heffingen Sena heffing Videma Ecotax verenigingen Uitbetaalde kassiersgelden
736 150.064
9. ZAALVOETBAL 9.1. Evaluatie zaalvoetbal en notitie “positie zaalvoetbal binnen de KNVB” Ter kennisneming. Het bestuur amateurvoetbal is – mede op basis van bijgevoegd evaluatierapport – van plan om (na afloop van de pilot tot en met 30 juni 2014) de zelfstandige unit zaalvoetbal (Zeist en districten) voort te zetten en definitief in te bedden in de structuur van het amateurvoetbal onder de in de toelichting verwoorde afspraken. Toelichting 1. Inleiding Vanaf seizoen 2011/‟12 wordt gewerkt met een verzelfstandigde afdeling zaalvoetbal. De afgelopen maanden werd deze verzelfstandiging en de effecten daarvan over de periode 2011-2013 geëvalueerd. Het evaluatierapport zit bij de vergaderstukken. 2. Wat leert ons het evaluatierapport In het hoofdstuk kwalitatieve resultaten worden de interviews met uiteenlopende betrokkenen samengevat. De keuze van verzelfstandiging blijkt goed te zijn geweest, al kwamen in de praktijk wel enkele dilemma‟s boven water op organisatorisch vlak die aandacht vragen naar de toekomst en zodoende ook doorklinken in concept agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013
11
de latere aanbevelingen in het rapport. Werken in en met deze verzelfstandigde structuur lijkt een impuls te hebben gegeven aan de ontwikkeling van het zaalvoetbal maar heeft ook het beeld bijgesteld over de realiteitswaarde van de beoogde inhoudelijke (hoofd-) doelstellingen imago, prestatie en participatie. Het rapport spiegelt vervolgens per doelstelling wat in de periode 2011-2013 is geïnvesteerd en wat dat heeft opgeleverd. De conclusie is gerechtvaardigd dat in deze fase van ontwikkeling van het zaalvoetbal veel inspanningen zijn geleverd in het opzetten van organisatie, structuur, processen evenals het inzetten van een eigen stijl met het oog op een eigen zaalvoetbal imago. De quick wins zaten vooral op dat laatste aspect: het zaalvoetbal staat op de kaart met een herkenbaar gezicht, vooral via website en social media. Er is veel voorbereid, ontwikkeld en klaar om te gebruiken en te oogsten, maar successen in ledengroei en prestaties leiden nog niet tot het uiteindelijk gewenste beeld. Het zaalvoetbal werkt binnen een in 2010/‟11 structureel bepaald budget en formatieplaatsenplan. Daarnaast is voorzien in een reserve voor de dekking van incidentele (transformatie-)kosten. Eenmalige investeringen leiden uiteindelijk ook weer tot structurele lasten, die kantelen in de structurele begroting. Volgens het rapport een aandachtspunt. 3. Naar de toekomst een ‘go’ Het evaluatierapport geeft aan dat met de verzelfstandiging en het als zelfstandige unit werken voor het zaalvoetbal een basis is gelegd. Vanuit dat fundament moet nu geoogst worden. Het zaalvoetbal heeft een eigen gezicht gekregen. Op essentiële onderdelen als competitie, accommodatie, kader liggen nieuwe bedieningsconcepten klaar om uitgerold te worden en/of om successen te boeken. Maar voor het waarnemen van deze effecten is het nog te vroeg en zo kan het rapport nog geen melding maken van een toename van het aantal leden of geschikte hallen of het nadrukkelijker binden van kwalitatief goed opgeleide vrijwilligers aan het zaalvoetbal.
Er is gekozen, in aansluiting op het laatste hoofdstuk van het evaluatierapport, voor structurele voortzetting van de huidige situatie waarin het zaalvoetbal apart is gepositioneerd met een zelfstandig opererende bestuurscommissie. Deze „go‟ biedt de unit zaalvoetbal de gelegenheid om de investeringen en inspanningen van de afgelopen twee seizoenen om te zetten tot gewenste effecten. 4. Een ‘go’ onder voorwaarden De keuze om na afloop van de pilotfase tot en met 30 juni 2014, de zelfstandige unit zaalvoetbal (Zeist en districten) voort te zetten en definitief in te bedden in de structuur van het amateurvoetbal, wordt gemaakt onder een aantal voorwaarden voor de toekomst:
1. Handhaaf een bestuurscommissie zaalvoetbal a. met vanuit het bestuur amateurvoetbal telkens voor vier seizoenen overgedragen bevoegdheden (dit vraagt om aanpassing van artikel 4 lid 7 van het nieuwe reglement amateurvoetbal per 2014), op te nemen in een delegatie/mandaatbesluit, inclusief (met het oog op herkenbaarheid) de volledige representatieve verplichtingen voor zaalvoetbal. b. Onder voorzitterschap door een lid vanuit het bestuur amateurvoetbal, dat belast is met het aandachtsveld zaalvoetbal. c. Met (her)benoeming in 2014 van een aantal leden van de bestuurscommissie voor periodes van telkens vier jaren (met een maximale zittingstermijn van 12 jaar) en met gebruikmaking van een rooster van aftreden. 2. Koppel de keuzes voor inhoudelijk zaalvoetbalbeleid aan de reguliere KNVB beleidscyclus a. Met een koppeling aan de algemene doelstellingen van het voetbal c.q. de KNVB 2014-2018. b. En daarbinnen specifieke, herkenbare doelstellingen en beleidsactiviteiten in het bedrijfsplan amateurvoetbal 2014-2016 (onderdeel zaalvoetbal) vanuit een bijgestelde ambitie op het vlak van kwaliteit en groei. c. Waarbij vaststelling van het beleidsplan door verenigingsraad en bedrijfsplan door bestuur amateurvoetbal tevens strekt tot opdracht en mandaat aan de bestuurscommissie c.q. afdeling zaalvoetbal om te werken aan de realisatie hiervan
concept agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013
12
3. Bepaal jaarlijks de begrotingsruimte voor het zaalvoetbal, als onderdeel van de door de verenigingsraad vast te stellen begroting amateurvoetbal 4. Geef de directeur amateurvoetbal c.q. de manager zaalvoetbal de opdracht te blijven binnen de voor het zaalvoetbal bepaalde formatie van 23,0 fte. 5. Hanteer een cyclus waarin de bestuurscommissie zorg draagt voor tijdige informatieverstrekking en afstemming a. Halfjaarlijks naar de verenigingsraad. b. Jaarlijks tevens ter verantwoording naar het bestuur amateurvoetbal. c. Tussentijds aan bestuur amateurvoetbal, hoofdcommissie zaalvoetbal en districten. Met deze elementen voor de toekomst wordt ingegaan op de aanbevelingen van het evaluatierapport en is de verzelfstandigde unit gelinkt aan (de systematiek binnen) de staande KNVB AV-organisatie, zonder overigens geweld te doen aan het principe van verzelfstandiging. Tevens wordt aangesloten bij de principes van goed sportbestuur (maximale zittingstermijn, transparantie en verantwoording) en de bestuurlijke vernieuwing (verantwoording via bestuur amateurvoetbal naar verenigingsraad). De pilot zaalvoetbal loopt nog een seizoen, tot en met 30 juni 2014. Daarna wordt deze keuze doorgevoerd.
concept agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013
13