13. Landelijke toelichtingen agendapunten 4 en 7

Landelijke toelichtingen agendapunten 4 en 7

4 Financiën 4.1 Begroting amateurvoetbal 2012/’13 Voorstel Instemmen met de begroting amateurvoetbal 2012/‟13. Toelichting Het opstellen van de begroting amateurvoetbal is ieder jaar een stevige klus. De ambities zijn hoog, maar de financiële mogelijkheden bij de KNVB en onze leden beperkt. Ofwel, er moeten voortdurend keuzes worden gemaakt. Op zich niets bijzonders, want dat geldt voor ons allemaal. Voetbal betaalbaar houden voor verenigingen en leden is het uitgangspunt van het financieel beleid 2011-2014. Weliswaar veroorzaakten de hoge ambities in de afgelopen jaren een financieel tekort, maar dat werd opgevangen door het benutten van bestemmingsreserves, digitalisering van producten en diensten, hogere (deels externe) baten, het minder uitgeven dan de vastgestelde budgetten en andere keuzes in budgetten en bezuinigingen. Vanuit het motto „Nieuw voor oud‟ bleken we tot dusver goed in staat nieuwe beleidsinitiatieven een kans te geven en de ontwikkelkosten en structurele gevolgen hiervan in de reguliere begrotingen amateurvoetbal te verwerken. Maar met ingang van het seizoen 2012/‟13 is dit niet meer mogelijk. Overbruggingsjaar In het voorjaar van 2011 is de financiële ontwikkeling van 2012/‟13 en verder al onder de aandacht gebracht. Wij hebben destijds aangegeven, dat er sprake is van een overbruggingsjaar waarin aanpassingen noodzakelijk zijn. Dit traject is inmiddels ingezet, maar de kostenreductie is nog onvoldoende zichtbaar. Dit komt deels, omdat dit traject weloverwogen en met zorg dient te worden doorlopen. Daarnaast hebben we te maken met minder opbrengsten uit sponsoring en lottogelden. Bovendien is de afvlakking van de groei van het ledenaantal zichtbaar. Anderzijds zijn de bureau-, huisvestings- en ICT kosten te hoog. Genoemde zaken nopen nu tot een versnelling in concrete aanpassingen. Tijdens het opstellen van de begroting 2012/‟13 bleek dat er meer tijd nodig is om de beoogde efficiencyvoordelen te behalen. Met als leidraad het Voetbalbeleidsplan „Samen Scoren‟ neemt de directie amateurvoetbal de komende maanden alle activiteiten onder de loep, waarbij aanpassingen plaatsvinden die enerzijds recht doen aan de ambities en anderzijds rekening houden met de begrenzing van de uitgaven. Belangrijk is dat KNVB hierbij oog heeft voor haar kerntaken (“core business”). Tekorten bij ongewijzigd beleid Tot en met het seizoen 2010/‟11 zijn de KNVB lasten, met uitzondering van tuchtgelden, stabiel gebleven, terwijl het dienstenpakket van de KNVB fors is uitgebreid. De kosten voor verenigingen zijn echter nagenoeg gelijk bleven. Het gaat hierbij onder meer om de (gratis) KNVB Standen- en uitslagenwidget, IT docenten die verenigingen ondersteunen, verbeteringen van de KNVB Sportlink Clubapplicatie en de uitrol van de cultuurtechnische en accommodatiechecks. Daarnaast wordt op initiatief van de KNVB het bestuurderscongres georganiseerd en is het programma “Bepaal je Ambitie” voor de verenigingen uitgerold. De wereld om ons heen wordt duurder, terwijl onze inkomsten op een stabiel niveau blijven. Dit kan uiteraard niet zo doorgaan. Ofwel, in de seizoenen 2012/‟13 en 2013/‟14 kampt de KNVB bij ongewijzigd beleid met tekorten. Bestuur en directie zijn ervan overtuigd dat daarom voor de langere termijn fundamentele veranderingen op het terrein van organisatie en bedrijfsvoering nodig zijn. Deze veranderingen bestaan enerzijds uit verhoging van de opbrengsten en anderzijds uit kostenbesparingen. Dit mag niet ten koste gaan van het serviceniveau. Bestuur en directie zien daartoe voldoende mogelijkheden.

Toelichting op landelijke onderwerpen regio-/clustervergaderingen voorjaar 2012

1

Uitwerking nieuwe koers Bij het opstellen van de begroting amateurvoetbal 2012/‟13 is een begin gemaakt met de uitwerking van de nieuwe koers. Een aantal voorgenomen beleidsactiviteiten werden geschrapt en door een aantal (beïnvloedbare) kosten ging een streep. Ook is gekeken naar de mogelijkheid van verruiming van de opbrengsten in het amateurvoetbal. Tevens zijn mogelijkheden onderzocht van verantwoorde bezuinigingen op personele kosten. Dit kan deels door een efficiencyslag te maken. Andere maatregelen betreffen met onmiddellijke ingang een vacaturestop en het niet verlengen van tijdelijke contracten, uitzonderingen daargelaten. De inzet is om gedwongen ontslagen te voorkomen, al is dit op voorhand niet uit te sluiten. In een eerder stadium stemde de algemene vergadering in met een reserve om ingrijpende wijzigingen op het terrein van organisatie-ontwikkeling mogelijk te maken. Om een sluitende begroting 2012/‟13 te krijgen is daarom rekening gehouden met: Opbrengsten:  Indexering van tarieven. Dit betekent dat de tarieven van ledencontributies, verenigingscontributies en wedstrijdgelden met 2,3% worden verhoogd ten opzichte van het huidige tarief;  Verhoging inkomsten wedstrijdgelden door uniformering participatiegraad bekercompetitie op districtsniveau;  Een beperkte verhoging van de cursusprijzen. Kosten:  Taakstellende bezuinigingen op personeelskosten;  Bezuinigingen op het terrein van voetbaltechnische zaken, zowel in de districten als in Zeist;  Taakstellende bezuinigingen op huisvestings- bureaukosten en bestuur- en commissiekosten;  Aanpassing van het aantal cursussen. Gelet op het effect hiervan op de KNVB kosten voor verenigingen blijft er sprake van de door de algemene vergadering gewenste voorspelbaarheid in kostenontwikkeling. Tot slot De te nemen maatregelen zijn absoluut noodzakelijk om het amateurvoetbal op termijn gezond te houden. Dat is niet alleen in het belang van onze 1.2 miljoen leden, maar ook van onze medewerkers en vrijwilligers.


2

4.1.1 Analyse van de begroting 2012/'13 -€ 205

Resultaat Rolling Forecast februari 2011/'12 Baten:

Meer x € 1.000

Sponsoring

Minder x € 1.000 21

Tuchtzaken en heffingen

127

Wedstrijdgelden

244

Overige inkomsten en uitgaven

11

Contributiegelden Subsidies VWS, NOC*NSF e.a.

208 12

Bijdragen UEFA. FIFA, Euro 2000 en BU BV

244

Lottogelden NOC*NSF

237

Financiële baten en lasten

8 601

Lasten:

510 Meer

Saldo

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

135

Bestuurs- en commissiekosten

164

Bijdrage NOC*NSF Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige activiteiten Huisvestings-, bureau-, afschrijvingen-, en ICT kosten

189

Tussentelling

540

Projecten: Lasten project Strategisch marketing plan

152

Tussentelling

152

0

692

55

Cursussen Communicatie Voetbaltechnische zaken Wedstrijdzaken

91 meer baten

Minder

Personeelskosten

Resultaat op activiteiten en project:

Saldo x € 1.000

10 45 52

55

638 minder lasten

Positief

Negatief

Saldo

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

210 65 251 42

526

42

x € 1.000

x € 1.000 69

Resultaat op deelnemingen Bestemmingsreserves


positief 485 resultaat x € 1.000

939

3

Totaal

0

1.008

1.819

1.615

Resultaat begroting 2012/'13

minder -1.008 resultaat 205 €0

Verloop van de reserves Het eigen vermogen van de business unit amateurvoetbal neemt in de begrotingsjaar 2012/‟13 met € 700.000 af. Deze onttrekkingen uit het eigen vermogen bestaan uit:  € 450.000 uit het bestemmingsreserve vrouwenvoetbal;  € 150.000 uit de bestemmingsreserve transformatie zaalvoetbal;  € 100.000 uit het bestemmingsfonds convenant jeugdvoetbal. Rekening houdend met een verwacht verlies over het boekjaar 2011/‟12 van € 205.000 en de onttrekking in het begrotingsjaar 2012/‟13 komt het eigen vermogen van de business unit amateurvoetbal uit op € 12.134.000 per ultimo 30 juni 2013.


4

4.1.2 Exploitatiebegroting 2012/’13

Begroting

Rolling Forecast febr.

Begroting

Jaarrekening

2012/'13 x € 1.000

2011/'12 x € 1.000

2011/'12 x € 1.000

2010/'11 x € 1.000

Bedrijfsbaten Algemene middelen Baten activiteiten Kassiersgelden Projectbaten

29.450 4.447 14.603 1.480

29.351 4.083 14.537 2.141

28.787 4.424 14.252 544

30.407 3.872 13.967 6.572

Som der bedrijfsbaten

49.980

50.111

48.006

54.818

Bedrijfslasten Personeelskosten Afschrijvingskosten Bedrijfslasten Lasten activiteiten Kassiersgelden Projectlasten Lasten bestemmingsprojecten

14.868 486 5.737 13.283 14.603 1.480 262

15.003 441 6.132 13.403 14.537 2.141 414

14.450 445 6.063 13.168 14.251 544 454

14.073 466 6.405 13.825 13.967 6.563 469

Som der bedrijfslasten

50.718

52.071

49.374

55.767

-738

-1.959

-1.368

-949

275

283

468

415

-463

-1.676

-900

-534

Resultaat deelnemingen/ gezamenlijke bedrijfsonderdelen

-237

-168

-153

83

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (na belastingen)

-700

-1.844

-1.054

-451

Buitengewone baten Buitengewone lasten

0 0

0 0

0 0

0 0

Buitengewoon resultaat

0

0

0

0

-700

-1.844

-1.054

-451

700

1.639

1.054

825

0

-205

0

374

Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (voor belastingen)

Resultaat Mutatie reserves Resultaat na reserves


5

4.1.3Toelichting op de bedrijfslasten BU AV

Kostenplaats Begroting 2012/'13

District

Noord

RF febr. 2012 2011/'12

Begroting 2011/'12

Jaarrekening 2010/'11

Loonsom Sociale lasten en pensioenen Diverse personeelskosten Doorberekeningen (Bij) Doorberekeningen (Af)

1.183.600 287.200 152.800

1.252.400 289.200 192.000

1.154.200 258.500 158.500

1.179.292 252.060 178.743

-60.400

-69.400

-37.800

-35.621

Lonen, salarissen en sociale lasten

1.563.200

1.664.200

1.533.400

1.574.474

Afschrijving districtskantoren Afschrijving inventarissen e.a.

18.500 25.300

19.000 26.000

16.000 15.500

17.062 29.860

Afschrijvingen op materiële vaste activa

43.800

45.000

31.500

46.922

Huisvestingskosten Bureaukosten Bestuurs- en commissiekosten Lasten voetbaltechnische zaken Lasten cursussen Lasten wedstrijdzaken Lasten communicatie Lasten overige activiteiten Lasten project Strategisch Marketing Plan Lasten project Services

165.000 94.800 89.100 573.300 339.300 191.000 17.500 1.800

161.100 83.000 89.700 612.500 211.500 182.800 24.000 1.800

161.100 68.000 89.700 637.500 336.500 182.800 34.000 1.800

188.983 107.122 125.026 701.310 193.606 205.359 46.461 1.772 21.755

Overige bedrijfslasten

1.471.800

1.366.400

1.511.400

1.591.394

Lasten kassiersgelden

1.745.100

1.646.600

1.646.600

1.599.757

Som der bedrijfslasten

4.823.900

4.722.200

4.722.900

4.812.547

Eliminatie lasten kassiersgelden

1.745.100

1.646.600

1.646.600

1.599.757

Resultaat kostenplaats na eliminatie

3.078.800

3.075.600

3.076.300

3.212.790


6

Overige relevante gegevens

Kostenplaats

District

Begroting 2012/'13

Aantal leden Senioren Junioren Pupillen

Noord

RF febr. 2012 2011/'12

Begroting 2011/'12


75.500 31.400 47.000

75.300 31.200 46.800

77.600 31.400 45.700

76.398 30.937 46.917

153.900

153.300

154.700

154.252

520

528

535

537

Senioren veld Junioren veld Pupillen veld Meisjes veld Vrouwen veld G-voetbal veld

2.000 1.550 4.200 220 360 16

2.012 1.487 4.065 208 344 16

2.000 1.500 4.000 200 360 16

2.034 1.476 3.979 183 360 16

Totaal veld

8.346

8.132

8.076

8.048

Senioren zaalvoetbal Junioren zaalvoetbal Vrouwen zaalvoetbal Pupillen zaalvoetbal

530 20 45 1.150

530 20 45 1.150

530 20 45 1.150

534 15 43 1.176

Totaal zaalvoetbal

1.745

1.745

1.745

1.768

Bekervoetbal veld Bekervoetbal zaalvoetbal

4.986 324

4.190 288

4.850 300

4.837 299

Totaal bekervoetbal

5.310

4.478

5.150

5.136

0

0

0

0

15.401

14.355

14.971

14.952

Totaal

Aantal verenigingen Totaal (zaalvoetbal en veldvoetbal)

Aantal teams

Overige teams Totaal overige teams

Totaal aantal teams


7

Overige relevante gegevens

Kostenplaats Begroting 2012/'13

Aantal FTE's

District

Noord

RF febr. 2012 2011/'12

Begroting 2011/'12


26,4

27,4

25,5

25,9

Aantal cursussen Vrijwilligersopleidingen Technische opleidingen Arbitrageopleidingen

57,0 9,0 106,0

25,0 7,0 87,0

58,0 8,0 109,0

30,0 5,0 72,0

Totaal aantal cursussen

172,0

119,0

175,0

107,0

678.500 2.000

590.000 3.000

590.000 3.000

1.500

11.300

11.300

155.000 500 92.300 148.600 36.900 34.800

155.000 500 92.800 155.000 41.600 48.900

155.000 500 92.800 155.000 41.600 48.900

595.000

548.500

548.500

548.681

1.745.100

1.646.600

1.646.600

1.599.757

Specificatie kassiersgelden Scheidsrechterskosten Scheidsrechtersdeclaraties veldvoetbal Rapportagekosten veldvoetbal Bijdrage technische dag scheidsrechters Overige scheidsrechterskosten Zaalhuur Scheidsrechtersdeclaraties zaalvoetbal Rapportagekosten zaalvoetbal Verzekeringspremie leden Buma heffingen Sena heffing Videma Doorberekening abonnementen sportlink Ecotax verenigingen Uitbetaalde kassiersgelden


-66 589.103 1.201 602 2.221 1.175 151.466 93.070 142.026 36.094 34.181

8

4.2 Beleidsbrief amateurvoetbal 2012/’13 Intro Beleidsontwikkeling is een continue proces. Vanuit de kaders van het beleidsplan voetbal 2009-2014 wordt telkens op de doelstellingen van beleid ingezoomd in tweejaarlijkse seizoenenplannen. Actualiteit en ontwikkelingen worden daarin meegenomen en doordachte beleidsactiviteiten moeten leiden tot concrete resultaten. En met elk resultaat leveren we dan een bijdrage aan de toekomstvisie van de KNVB en het amateurvoetbal. Om dit succesvol te doen, moeten beschikbare middelen gericht worden ingezet. Niet alleen de financiën, maar ook middelen als menskracht en informatietechnologie zijn nodig om alle beoogde beleidsactiviteiten te realiseren. In deze beleidsbrief geven we een doorkijk naar de beleidsintenties die zijn verwerkt in de begroting amateurvoetbal 2012/‟13. Aan de ene kant zijn we een voetbalbond die wil ontwikkelen en innoveren en zodoende ondermeer een bijdrage wil leveren aan de ambities om de Olympische Spelen 2028 naar ons land te halen. Aan de andere kant blijft ons streven om het voetbal betaalbaar te houden voor verenigingen en leden. In de algemene toelichting op de begroting amateurvoetbal 2012/‟13 hebben we al uitgelegd dat het presenteren van een sluitende begroting een krachttoer was. Kritisch werd gekeken naar bestaande uitgaven maar ook naar nieuw geraamde lasten. In lijn met het eerder gekozen beleid krijgt een aantal beleidsactiviteiten een kans. Hiervan zijn de ontwikkelkosten en structurele effecten in de begroting amateurvoetbal opgenomen.

1.

Samen voetballen en samen leven

De basis voor alle ambities van de KNVB vormt een veilige, plezierige en sportieve voetbalomgeving, waarin alle actieve en passieve betrokkenen op hun eigen wijze invulling geven aan hun rol en zich verder ontwikkelen. De inspanningen op het gebied van Sportiviteit en Respect zullen dan ook worden voortgezet. Zo zal de aanpak van excessen worden aangescherpt en is de ambitie om de monitorcommissies binnen de districten te optimaliseren. Ook zal er een pakket worden geïntroduceerd waarmee verenigingen zelfstandig aan de slag kunnen gaan met dit thema. Het uitdragen van sportiviteit en respect met een nieuw logo moet dit alles ondersteunen. Deze inspanningen worden versterkt door het landelijk actieplan „Naar een veiliger sportklimaat‟, kortweg VSK, dat geïnitieerd is door de minister van VWS en loopt van 2011 tot 2016. De KNVB zet samen met NOC*NSF en de KNHB in op dit sportbrede programma met activiteiten richting de verenigingen op drie niveaus. Het doel is om verenigingen nog beter in staat te stellen een bijdrage te leveren aan het bevorderen van gewenst gedrag en het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag. We streven ernaar hiermee tenminste 1.500 verenigingen te bereiken, die daadwerkelijk deelnemen aan het programma. Na een gedegen intake werken we eraan om bestuurders, trainers, coaches, begeleiders en scheidsrechters binnen de verenigingen bewust te maken van het belang van een veilig sportklimaat en vaardigheden bij te brengen die hier aan bijdragen. Een impuls voor het voetbal maar ook een belangrijke bijdrage aan onze samenleving.

2.

Ontwikkelen en winnen

Geen enkel talent mag verloren gaan!. Vanuit die gedachte worden vanaf het seizoen 2012/‟13 accenten gelegd in het voetbaltechnisch beleid. In het vertegenwoordigend voetbal bij de jongens, vrouwen en meisjes worden opleidingslijnen van regionale selecties tot en met de nationale teams geoptimaliseerd. Programmering, inhoud en randvoorwaardelijke zaken moeten ertoe leiden dat talenten en topsporters zich optimaal kunnen ontwikkelen. Talenten bevinden zich op elk niveau. Het overgrote deel voetbalt en traint bij amateurverenigingen. Naar begeleiding en ontwikkeling van verenigingen gaat dan ook veel aandacht uit. Het nieuw ontwikkelde hulpmiddel “Bepaal je ambitie” is het vertrekpunt voor deze ondersteuning en begeleiding. Op voetbaltechnisch gebied zal de KNVB clubcoach ondersteuning bieden en zullen KNVB docenten technisch kader van clubs opleiden.


9

Vanuit het rapport “Voetballen in Nederland” wordt samen met de regionale jeugdopleidingen ingespeeld op wensen van clubs, individuele voetballers en kaderleden. Coach to Coach trajecten binnen voetbaltechnische zaken zullen KNVB medewerkers nog competenter maken in het herkennen en ontwikkelen van talenten (op alle niveaus) om daarmee nog meer rendement te halen uit onze inspanningen. Het vrouwenvoetbal vormt een belangrijke doelgroep, die gerichte aandacht krijgt. De mogelijke vorming van een BeNeLiga zal een impuls moeten kunnen geven aan het hoogste segment van deze voetbaltak. Doelgerichte vragen vanuit de voetbalmarkt zullen de basis vormen voor een marktgericht opleidingsaanbod waarbij competente docenten als leercoaches trainers-coaches en scheidsrechters in de voetbalpraktijk zullen bijstaan. We hebben de ambitie om arbitrage een herkenbare positie binnen het beleid en de structuur van 80% van de verenigingen te laten hebben in 2016. Voor de 1.700 scheidsrechterscoördinatoren in Nederland zal een opleiding ontwikkeld worden. Hierdoor kan de kwaliteit van de scheidsrechterscoördinatoren verhoogd worden om zodoende kwalitatief en kwantitatief betere scheidsrechters te krijgen. Daarnaast zal de KNVB aan de slag gaan om voor iedere club ondersteuning op het gebied van arbitrage mogelijk te maken. Als iemand begint met voetballen in de jeugd is het normaal dat hij een coach heeft. Iemand die begint als scheidsrechter heeft dat niet. Onze begeleiding op dat punt laat te wensen over. Dat blijkt ook uit het tevredenheidsonderzoek arbitrage ( 2011) waarin scheidsrechters de begeleiding waarderen met een 5,7. Onze ambitie is om kwalitatief betere scheidsrechters te krijgen en de waardering van deze begeleiding in 2016 op een niveau van een 7 te krijgen. Zo gaan we de rol van een scheidsrechterscoach vorm geven, allereerst door het ontwikkelen van een profiel en een opleiding. Uiteindelijk willen we dat iedere scheidsrechter kan rekenen op een opgeleide en bekwame coach. Door middel van een pilot gaan we trachten het niveau van de schriftelijke verklaringen van onze scheidsrechters te verbeteren. We willen ervaring op doen met de inzet van een kwaliteitscoach hierbij. En als die positief is, gaan we voor landelijke introductie. Kennis delen en verhogen bij de uiteenlopende doelgroepen in het voetbal is een ambitie die voor een belangrijk deel vorm krijgt via de KNVB Academie, ons eigen instituut voor deskundigheidsbevordering.

3.

Beleven en binden

Ledengroei blijft een speerpunt. Na een aantal seizoenen van innovatie en ontwikkeling richten we ons nu wat meer op aanscherping en implementatie van ontwikkelde concepten. We zetten in op verdere groei van het meisjes- en vrouwenvoetbal, de uitrol van het succesvolle 7x7 35/45+ voetbal, de organisatie van straatvoetbal in wijken van steden en het realiseren van schoolactieve (zaal)voetbalverenigingen door de uitvoering School & Voetbal trajecten in samenhang met het traditionele schoolvoetbal toernooi en het opstarten van naschoolse zaalvoetbalcompetities. Dit beleid sluit naadloos aan op de beleidsbrief Sport van het ministerie van VWS, meer specifiek Sport en Bewegen in de Buurt, alsmede op de nieuwe Sportagenda 2016 van sportkoepel NOC*NSF Daarnaast gaan we voor verdere ontwikkeling en ontsluiting van kennis over (de wensen en behoeften van) onze leden. Die kennis willen we vervolgens inzetten om beleidsinitiatieven te ondersteunen, die ertoe bijdragen dat voetballers, scheidsrechters, bestuurders en alle overige in voetbal geïnteresseerden zich een leven lang aan de voetbalsport binden. In het kader van de aanpak van excessen is ons streven om het aantal excessen met 40% te reduceren en zo bij te dragen aan een veiliger sportklimaat. Door het blijvend monitoren en evalueren kunnen we noodzakelijke verbeteringen doorvoeren. Ook wordt gewerkt aan het uitbouwen van het veiligheidsbeleid.


10

4.

Organiseren en faciliteren

Met het oog op evenwichtige en spannende competities zullen we alle relevante aspecten rondom de topklasse verder bespreken, evalueren en uiteindelijk reglementeren. Ook gaan we de mogelijkheden voor het optimaliseren van de competities onderzoeken bij de jeugd in de categorie B alsmede bij de Een F-pupillen. Accommodaties (velden en kleedkamers) vormen mede de basis voor het kunnen organiseren van een goede competitie. Op kwalitatief hoogwaardige accommodaties vinden relatief weinig afgelastingen plaats en hebben deze ook een aantrekkingskracht op de bespeling. Een schone en “veilige” accommodatie zorgt voor meer speelplezier. In het seizoen 2012/‟13 werken we aan een langetermijnvisie accommodatiezaken. Daarin houden we rekening met bezuinigingen die bijvoorbeeld andere beheervormen zoals privatisering in de hand werken. Ook de krimp zal worden meegenomen: wat betekent de bevolkingsdaling in bepaalde gebieden en de vergrijzing voor heel Nederland voor het voetbal en de accommodaties. Tenslotte zal onderzocht worden of de aanwezigheid van een accommodatie leidt tot meer voetbalparticipatie. Zoals kunstgrasvelden onderworpen worden aan normen en sporttechnische eigenschappen, zal ook getracht worden een norm te ontwikkelen voor natuurgrasvelden. Deze norm kan ervoor zorgen dat de kwaliteit van de natuurgrasvelden hoog blijft en de bespeelbaarheid gewaarborgd blijft. Op het vlak van de tuchtrechtspraak zetten we vervolgstappen in het verbeteren van inhoud en proces. Vanuit een goede taakverdeling tussen verenigings- en arbeidsorganisatie moet dit lukken. Op onderdelen werken we aan deskundigheidsbevordering. Het schikkingsvoorstel willen we uitbreiden met andere overtredingen naast de directe rode kaart, zodat het voor betrokken spelers en verenigingen in eerste instantie niet meer noodzakelijk is om een verklaring aan te leveren. Vanuit het motto „Meer gemak, meer mogelijk‟ gaan we door met het ontwikkelen van de digitale communicatie. Naast de Sportlink Clubapplicatie kennen de verenigingen sinds 2011/‟12 ook het digitale wedstrijdformulier. Het gebruik hiervan willen we intensiveren. Na de stapsgewijze invoering in de Acategorie van het veldvoetbal volgt stap voor stap de B-categorie veldvoetbal en het zaalvoetbal. Door de KNVB opgeleide docenten gaan op pad om verenigingen en wedstrijdofficials te helpen hiermee. Bestaande modules zoals het downloadcentrum, official portal, de uitslagen- en programmawidget en de KNVB-emailmodule zullen worden verbeterd en uitgebreid. Nieuw zijn tenslotte het digitale aanbod van (altijd actuele) adresboekgegevens en het starten met een voor de clubs gemakkelijker digitaal overschrijvingsproces. In het verlenen van service aan onze clubbesturen gaan we ons vooral richten op het helpen van clubs bij hun ontwikkeling. Als KNVB hebben we dan een coachende rol om clubbesturen te leren het zélf te doen. Onze kennis over besturen in de sport en inzichten vanuit de praktijk en de wetenschap moeten clubbesturen helpen om de toegevoegde waarde en kwaliteit van hun waardevolle werk te vergroten. Bestuurders worden via deze weg geholpen om de toekomst naar zich toe te halen en hiermee te voldoen aan de eisen van een moderne voetbalvereniging. Het inspireren, stimuleren en faciliteren van kennisdeling typeert de wijze waarop we clubs verder helpen in hun ontwikkeling. Het landelijke KNVB Bestuurderscongres wordt elk seizoen georganiseerd voor alle bestuurders in Nederland en heeft als doel hen te inspireren en van inzichten te voorzien. De regionale KNVB Kennisdagen blijken een gouden formule om clubs kennis te laten delen, kennis te laten opdoen en kennis te maken met elkaar. De eerste inhoudelijke focus ligt op het inspireren, stimuleren en coachen van clubs om met hun leden de ambitie van de vereniging te bepalen. Wie is de club en wie wil de club zijn? Draagvlak en energie en betrokkenheid bij mensen in de club is van belang. Een belangrijk inzicht dat aan de basis staat van de (door)ontwikkeling van het programma „Bepaal je Ambitie‟. Dit digitale ondersteunende platform wordt


11

gefaseerd uitgerold en geïmplementeerd en jaarlijks bijgesteld naar de behoeften van de deelnemende clubs. Verder wordt gefocust op het ondersteunen van clubs bij het vrijwilligersbeleid. We volgen landelijke trends en kijken wat dat betekent voor de clubs en de KNVB. Krimp, de enorme toename van het gebruik van social media en een aantal maatschappelijke trends zijn voorbeelden van ontwikkelingen die in toenemende mate hun beslag krijgen op clubs. In de service richting clubs wordt hierop actief ingespeeld. De organisatie van het amateurvoetbal is volop in ontwikkeling. In de verenigingsorganisatie zetten we komende seizoen belangrijke voorbereidingsstappen in het traject van bestuurlijke vernieuwing met als doel om per 1 januari 2014 een nieuwe structuur te hebben. Binnen de arbeidsorganisatie zullen we vanuit een focus op service inzoomen op verbeteringen van kwaliteit. Het succesvol realiseren van inhoudelijk beleid stelt eisen aan de medewerkers en het management van de KNVB. De afdeling P&O faciliteert hierin door management en medewerkers optimaal in staat te stellen om uit te blinken in verantwoordelijkheid, professionaliteit, toonaangevendheid, passie en servicegerichtheid. Daarmee wordt een bijdrage aan de ontwikkeling van het voetbal en het verwezenlijken van de ambities van het amateurvoetbal geleverd. Een tactisch en operationeel P&O beleid moet voorzien in doelstellingen als vlootschouw, beschikbare managementinformatie. Ook is het van belang strategische thema‟s aan de orde te stellen als landelijke demografische, economische en sociaal- maatschappelijke ontwikkelingen die de KNVB dwingen te investeren in het huidige en toekomstige personeelsbestand.

Zaalvoetbal De ontwikkeling van het zaalvoetbal krijgt vorm via de uitvoering van het Masterplan Zaalvoetbal. De kernthema‟s van het algemene beleidsplan voetbal 2009-2014 en de daarover geformuleerde doelstellingen van beleid lopen als een rode draad door dit plan. Groei van het ledental, internationaal presteren van het Nederlands team en de bekendheid van het zaalvoetbal verder vergroten zijn de drie pijlers waarop de uitvoering wordt gericht. Een hiertoe ingerichte verenigingsorganisatie én arbeidsorganisatie zijn de middelen die hiervoor worden ingezet. Cruciaal in de uitvoering zijn uiteraard onze aangesloten verenigingen. Zij zijn het verlengstuk van de KNVB in de realisatie van alle beleidsvoornemens. Specifiek zal in het seizoen 2012/13 de zaalvoetbal focus gericht zijn op:  Relatie met andere organisaties zaalvoetbal verstevigen  Uitbouwen scholencompetitie voor basis- en voortgezet onderwijs  Uitbreiden aantal zaalvoetbalscholen  Samenwerken met partners o.a. woningbouwcorporaties in het kader van MVO  Ontwikkelen nieuw competitie aanbod  Herijken winterjeugdzaalvoetbal  Doorontwikkelen van de regionale zaalvoetbal centra  Topsport plan ontwikkelen met en voor verenigingen uit ere-divisie  Platform vrouwen zaalvoetbal ontwikkelen Ook gaat aandacht uit naar de kwaliteit en kwantiteit van de arbitrage. Aanbevelingen tot verbetering zullen worden geformuleerd. Om nog meer de specifieke zaalvoetbal eigenschappen in alle opleidingen te borgen zal tenslotte een op het zaalvoetbal gericht opleidingsplan voor docenten, coaches en scheidrechters worden opgesteld.

Financiële prioriteiten 2012/'13 

Ontwikkelen communicatie S&R (€15.000) Communicatiemiddelen ontwikkelen waarmee zowel de KNVB als verenigingen het thema Sportiviteit & Respect bespreekbaar kunnen maken en actief kunnen uitdragen.


12

  





 





Werkvorm monitorcommissies optimaliseren (€15.000) De werkvorm „monitorcommissie‟ doorontwikkelen op gebied van uniformiteit, onderliggende interventies en aanlevering van monitorgegevens, Versterken relatie technisch kader en arbitrage (€10.000) Ontwikkelen van interventies gericht technisch kader en arbitrage om het wederzijds respect en de kennis van elkaars vakgebieden te vergroten. Accommodatieontwikkeling centraal ondersteunen met onderzoek, kennis en middelen (€ 72.000) Gestart is met het verkrijgen van accommodatiedata (hoeveelheden velden, kleedkamers, afstand leden ten opzichte van vereniging, etc.) en het visualiseren van deze data per vereniging waardoor betere relaties getrokken kunnen worden op lokaal en regionaal niveau. Deze ontwikkeling zal doorgezet worden. Eveneens zullen demografische ontwikkelingen beschreven en gevisualiseerd worden waardoor inzicht ontstaat in verenigingsontwikkelingen (hoe ontwikkelt de vereniging zich in de toekomst zonder gewijzigd doelgroepenbeleid). Door koppeling van ledengegevens en demografische gegevens kunnen betrouwbaardere uitspraken gedaan worden over het verzorgingsgebied van de vereniging en de voetbalparticipatie per gebied. Tevens kunnen onderbouwde uitspraken gedaan worden over de relatie tussen de aanwezigheid van een voetbalaccommodatie en de participatiegraad (bijvoorbeeld: wat betekent het als een voetbalvereniging verdwijnt). De kwaliteit van het natuurgras verbeteren (€ 9.000) Door de huidige bezuinigingen en de verandering in beheervormen (privatisering) is er behoefte aan heldere normen voor natuurgrasvelden (voor kunstgrasvelden zijn deze er al) zodat de wedstrijdwaardigheid van de natuurgrasvelden gewaarborgd blijft. Eveneens is er vanuit de FIFA en UEFA behoefte aan normen voor natuurgrasvelden. Onderzocht gaat worden of de vrijwilliger (consul) met behulp van de normen een meer verantwoordelijke rol kan spelen bij het keuren van de velden. Uitrol en doorontwikkeling KNVB tool “Bepaal je ambitie” onder veldvoetbalverenigingen(€22.500) De volgende fase is gericht op verder uitrol van het programma in Nederland en doorontwikkeling van het programma: het aanpassen van het programma naar de behoeften van de doelgroep en het uitbouwen van de superpromoters van Bepaal je Ambitie.. Faciliteren en stimuleren kennisuitwisseling binnen doelgroepen (€ 18.000) Het uitbouwen van de KNVB als netwerkorganisatie, waarbij clubs worden gestimuleerd verbindingen met elkaar aan te gaan, door de KNVB gefaciliteerd. Structurele bediening doelgroepen via online communicatie (€ 0) Structureel invulling geven aan de informatie- en educatieonderdelen in het programma Bepaal je Ambitie en op Voetbal.nl: het platform dat door de KNVB wordt gefaciliteerd. De invulling is erop gericht eerstelijns ondersteuning aan doelgroepen zoveel mogelijk via dit platform aan te bieden. Kapstokbeleid vrijwilligers in de club (€ 13.500) Uit onderzoek (augustus 2011) is gebleken dat 46% van de bestuurders van amateurverenigingen behoefte heeft aan ondersteuning van de KNVB op het gebied van vrijwilligerswerk bij voetbalverenigingen. Met de ontwikkeling en uitrol van het kapstokprogramma 'aantrekkelijk vrijwilligerswerk bij de amateurvereniging' wordt in een concrete behoefte van bestuurders van amateurverenigingen voorzien. Het kapstokprogramma wordt een verzameling van reeds ontwikkelde en nieuwe interventies op het gebied van vrijwilligers werk en gaat bestuurders helpen vrijwilligers te werven en te binden aan hun verenigingen. Zakelijk dienstverleningsplatform (€ 4.500) Door middel van het creëren van een platform met aangeboden diensten van partners van de KNVB, de amateurverenigingen voorzien in ondersteuning bij complexe zakelijke dienstverleningsvraagstukken op vakgebieden die de kennis & kunde van de KNVB ontstijgen.


13

7.1 Algemeen 7.1.1 Bestuurlijke vernieuwing In december 2011 werd de contourennota bestuurlijke vernieuwing vastgesteld. De bouwstenen voor een nieuwe structuur in het amateurvoetbal werden daarmee bepaald. Een structuur waarin verenigingen zich moeten herkennen, invloed kunnen hebben en inbreng kunnen leveren. Als alles volgens het stappenplan verloopt is deze nieuwe structuur per 1 januari 2014 een feit. Gefaseerd wordt hieraan gewerkt. De eerste fase is een gedetailleerde uitwerking van de contouren. Het grove beeld dat in de contourennota over de nieuwe structuur is geschetst wordt zodoende scherp gesteld en helder. Als die fase gereed is, kan worden gewerkt aan het opnieuw formuleren van reglementen, het voorbereiden van de nieuwe en afbouwen van de bestaande structuur. De afgelopen maanden heeft een viertal focusgroepen bijeen gezeten. Elke focusgroep bestond uit leden van het bestuur amateurvoetbal en leden van de algemene vergadering amateurvoetbal, vanuit het professioneel apparaat ondersteund. Ingezoomd werd op veel vragen, over de samenstelling van de organen, posities, rollen, verantwoordelijkheden, wijze van werving en verkiezing, enz. Belangrijk onderwerp was natuurlijk ook de communicatie met de verenigingen. Het is nog te vroeg om inhoudelijk hierover meer te vertellen. Maar het bestuur amateurvoetbal is er, in samenspraak met uw afgevaardigden, volop mee bezig. In het najaar komen we erop terug, met meer informatie en voorstellen.

7.1.2 Naar een Veiliger Sportklimaat Minister Schipper van VWS lanceerde in november 2011 het landelijk Actieplan “Naar een Veiliger Sportklimaat”, kortweg VSK, een sportbreed programma dat loopt tot en met 2016. Doel van dit plan is om sportverenigingen nog beter in staat te stellen een bijdrage te leveren aan het bevorderen van gewenst sociaal gedrag en het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag, en langs die weg een bijdrage te leveren aan een betere samenleving. Achterliggende gedachte hierbij is dat sporten bij een goede sportvereniging deze kracht zeer nadrukkelijk in zich heeft. En dat geldt zeker ook voor het voetbal: voetballen bij een club kan voor alle betrokkenen zoveel veiliger en plezieriger gemaakt worden. De KNVB pakt dit op en werkt momenteel aan een traject dat erop gericht is binnen de voetbalvereniging een structureel veiliger en plezieriger sportklimaat te ontwikkelen. Daartoe worden trainingen, workshops, themabijeenkomsten, spelvormen en andere hulpmiddelen ontwikkeld. Hulpmiddelen voor maatwerk. Niet elke vereniging immers is hetzelfde en wat bij de ene vereniging werkt kan bij een andere geen effect hebben. En op die manier sluiten we ook zoveel mogelijk aan op de kernwaarden, ambities, mogelijkheden en onmogelijkheden van de club. Het is onze bedoeling om tot en met 2016 via deze trajecten ongeveer 1500 verenigingen sociaal veiliger en plezieriger te maken. Ook worden er opleidings- en bijscholingsmodules voor trainer-coaches, bestuurders en (verenigings-) scheidsrechters ontwikkeld. Deze gaan in de meeste gevallen deel uitmaken van het reguliere opleidingsaanbod van de KNVB Academie. Tenslotte wordt naast deze activiteiten vanuit het VSK-project ook geïnvesteerd in de aanpak van excessen.


14

7.2 Veldvoetbal/Zaalvoetbal 7.2.1 Wijzigingsvoorstel West II inzake teruggave sportartikelen bij overschrijving Voorstel Niet instemmen met het voorstel van de districtsvergadering West II om een overeenkomst tussen speler en club aangaande het gebruik van sportartikelen op te nemen in het Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal. Toelichting Voorstel West II De districtsvergadering West II heeft voorgesteld artikel 4 lid 1 van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal als volgt uit te breiden: c: teruggave aan de vereniging van de aan de speler verstrekte sportartikelen, genoemd in een tweevoudig ondertekende overeenkomst tussen vereniging en speler. Enerzijds door een daartoe gerechtigd bestuurslid van de vereniging, anderzijds door de speler (of wettige ouders/verzorgers indien nog geen 18 jaar) voor ontvangst ondertekende overeenkomst, welke overeenkomst maximaal 3 jaar oud gedateerd mag zijn. Reden voorstel: in het huidige reglement is het voor een vereniging alleen mogelijk aan te geven dat een lid al dan niet aan zijn contributieverplichting (incl. boetes) heeft voldaan. Veel spelers ontvangen van de vereniging sportartikelen die, als zij de vereniging verlaten, weer moeten worden ingeleverd. Advies bestuur amateurvoetbal Enige jaren geleden is er bewust voor gekozen om bij overschrijving alleen objectieve financiële criteria aan te houden. Wanneer het voorstel van de districtsvergadering West II wordt overgenomen wordt bij een geschil over het teruggeven van bijvoorbeeld een sporttenue, de KNVB tot een beslissing gedwongen. De club zal aangeven dat de speler het sporttenue nog tot zijn beschikking heeft, terwijl de speler verklaart dit reeds te hebben teruggegeven. Een onmogelijke opgave voor de KNVB. Het bestuur is van mening dat dergelijke aangelegenheden een zaak is van de club en de speler, waar de KNVB geen partij in is. Om die reden moet dit voorstel worden afgewezen.

7.3 Zaalvoetbal 7.3.1 Naamgeving competities De hoogste competitieklassen van het zaalvoetbal krijgen vanaf het seizoen 2012/‟13 een andere naamsduiding. Dit heeft de bestuurscommissie zaalvoetbal woensdag besloten. Vanaf 1 juli 2012 zijn de eredivisie, eerste divisie en topklasse de drie hoogste klassen (van hoog naar laag) in het zaalvoetbal. Belangrijkste reden voor de naamswijziging is herkenbaarheid. De huidige naamgeving van de topdivisie als hoogste niveau en de eredivisie als tweede niveau wordt door velen als onlogisch beschouwd. Het spelen in de eredivisie veronderstelt namelijk dat dit het hoogste niveau is. Vanaf het seizoen 2012/‟13 is dit ook daadwerkelijk het geval. Met de eerste divisie en topklasse als het tweede en derde niveau is de eenduidigheid met het veldvoetbal gerealiseerd. Voor de duidelijkheid de naamswijziging van dezecompetities zaalvoetbal: - topdivisie → wordt: eredivisie - eredivisie → wordt: eerste divisie - eerste divisie → wordt: topklasse Eerder is het onderwerp besproken tijdens bijeenkomsten met de verenigingen uit de topdivisie en eredivisie, waar het niet op bezwaren stuitte. De wijziging heeft geen gevolgen voor de reglementen en geldt per 1 juli 2012.


15

7.3.2 Voortgang uitvoering Masterplan Zaalvoetbal Tijdens de vergadering wordt u door middel van een presentatie geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het Masterplan Zaalvoetbal.

7.4 Sportiviteit & Respect 7.4.1 Aanpak excessen Voorstel 1. Kennis nemen van de conclusies en aanbevelingen in het evaluatierapport aanpak excessen. 2. Met elkaar van gedachte wisselen over onderstaande dilemma‟s:  Dienen de excessieve overtredingen in de „richtlijnen ontzetting uit het lidmaatschap‟ in beginsel te worden bestraft met de maximale straf?  Verdienen pupillen en junioren na het begaan van een excessieve overtreding een tweede kans door hen niet gelijk uit het lidmaatschap te ontzetten, maar te bestraffen met een schorsing van 36 maanden?  Dienen verenigingsstraffen te worden gematigd, wanneer de verantwoordelijken voor collectief excessief gedrag individueel kunnen worden bestraft? Toelichting Met ingang van het seizoen 2011/‟12 hanteert de KNVB een nieuwe aanpak van excessen op en rond de voetbalvelden. Nadat de algemene vergadering amateurvoetbal in juni 2011 instemde met het voorstel “aanpak excessen”, is binnen de KNVB hard gewerkt om de werkprocessen aan te passen, het aantal leden van de tuchtorganen uit te breiden en ook op professioneel vlak een kwaliteitsslag te maken. In het voorstel “aanpak excessen” werd opgenomen dat de nieuwe werkwijze zou worden geregistreerd, gemonitord en geëvalueerd. De eerste seizoenshelft is inmiddels voorbij en de resultaten van deze periode zijn opgenomen in het evaluatierapport aanpak excessen, waarvan een samenvatting als bijlage bij de agenda is gevoegd. In het laatste deel van dit rapport zijn aanbevelingen te lezen. Aanbevelingen die moeten leiden tot een verbetering van het proces, de richtlijnen, de kwaliteit en daarmee de rechtvaardigheid van de tuchtrechtspraak binnen de KNVB. Ter vergadering worden de resultaten van de evaluatie toegelicht aan de hand van een presentatie.


16

13. Landelijke toelichtingen agendapunten 4 en 7

Recommend Documents