Technische raadsvragen jaarrekening 2011

Technische raadsvragen jaarrekening 2011 # 1

Partij PvdA

Blz 99/100

Beleidsveld Werk en inkomen

Sector WRK

Wethouder List

2

PvdA

104

Werk en inkomen

WRK

List

Vraag Antwoord Hoeveel ZZPers hebben in 2009, 2010 en 2011 gebruik gemaakt van De realisatie van het aantal BBZ uitkeringen levensonderhoud bedroeg per 1 januari: de BBZ regeling, en hoeveel was begroot voor 2011? 2009: 130 2010: 157 2011: 76 2012: 78 De registratie van BBZ-uitkeringen vindt plaats aan de hand van het aantal keer dat een beroep wordt gedaan op de regeling. Hierbij is de aard van de onderneming geen criterium, zodat niet wordt vastgelegd of er sprake is van een ZZPer. Derhalve kunnen wij geen specifiek antwoord geven op deze vraag. Betreft ‘aanbod gericht op werk en activering in de 3 krachtwijken”: De resultaten van de 17 in 2008 gestarte trajecten zijn als volgt: 1. welke resultaten zijn behaald met groep gestart in 2008 en zijn er - plaatsing op reguliere arbeid: 3x in 2011 nog nieuwe trajecten opgestart in de krachtwijken? - participatie: 3x - voortijdig afgebroken (uitval): 3x - voortijdig afgebroken omdat de binnen het contract afgesproken dienstverlening niet aansluit bij de problematiek van de klant: 8x In 2011 zijn nog 7 trajecten gestart.

3

PvdA

105/106

Werk en inkomen

WRK

List

4

PvdA

103

Werk en inkomen

WRK

List

5a

PvdA

150

Sport

S&B

Helms

‘actieplan sport en bewegen” worden aantal projecten stop gezet: wat gebeurd er met het project ‘wijksportvereniging” en wat waren de resultaten (sportparticipatie) tot heden cq tov van voordat werd gestart met dit project?

5b

PvdA

150

Sport

S&B

Helms

Vervolg 5a

bladzijde 1 van 15

Betreft a “. regionale samenwerking in aanpak arbeidsmarktbeleid’ 1. hoeveel concrete banen heeft dit opgeleverd? 2. zijn afspraken gemaakt in 2011 over baangaranties met werkgevers, mn. in de techniek? b. “stimuleren en faciliteren voldoende werkgelegenheid aan de onderkant”: 1. hoeveel concrete banen heeft dit opgeleverd? 2. zijn afspraken gemaakt in 2011 over baangaranties met werkgevers, mn. in de techniek? “meer middelen worden ingezet op preventie”. Oa met werkloosheid bedreigde personen van werk naar werk” Kunt u hier concrete voorbeelden van noemen cq. hoeveel middelen van het participatiebudget worden hiervoor ingezet?

Het merendeel van de in de Krachtwijk trajecten (324) is gestart in de jaren 2009 en 2010. Deze trajecten leverden 47 plaatsingen op reguliere arbeid, 18 plaatsingen op gesubsidieerd werk en 32 keer duurzame participatie op. Wethouder Fiers heeft schriftelijk de rondvraag commissie inzake krachtwijken beantwoord. Dit memo wordt momenteel aan de commissie verzonden. Zie de afzonderlijke bijlage 3.

Met name tijdens de aanvang van de crisis is een mobiliteitscentrum ingericht om met werkloosheid bedreigde werknemers te begeleiden van werk naar werk. In 2011 is hiervan niet langer sprake. Preventie krijgt vorm door werkwijze aan de poort waar door middel van het geven van voorlichting en het inzetten van een workshop al aan de kop van het proces een start wordt gemaakt met het uitfilteren van personen die daadwerkelijk zijn aangewezen op de dienstverlening van de gemeente en het in kaart brengen van de mogelijkheden van deze personen. De inrichting van het proces in het Werkleerbedrijf zorgt daarnaast in een vroegtijdig stadium voor het bieden van dagstructuur en ondersteuning. In het uitvoeringsprogramma is niet specifiek een bedrag opgenomen voor 'werk naar werk'. Derhalve is deze vraag niet te beantwoorden. Echter, begeleiding van werk naar werk maakt onderdeel uit van de uitgaven 'korte afstand tot de arbeidsbeidsmarkt' aangezien voor een cliënt in eerste instantie naar werk wordt gekeken (werk voor uitkering). Op korte termijn wordt het dossier 'uitvoeringsprogramma participatiebudget 2012' in routing gebracht. Hierin is tevens een evaluatie opgenomen van de geplande en gerealiseerde uitgaven van het Participatiebudget 2011. U wordt middels een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht. Deze wordt medio mei in routing gebracht. De Wijksportvereniging is vanaf de zomer 2012 naar alle waarschijnlijkheid een officiële vereniging (inclusief inschrijfgeld). Het bestuur wordt gevormd door enthousiaste bewoners uit WoenselWest, de club wordt grotendeels gedraaid door vrijwilligers uit de wijk. Sportformule ondersteunt de overgang naar een reguliere vereniging om de club in de wijk te borgen. Afhankelijk van de behoefte van de vrijwilligers en het bestuur zal Sportformule een ondersteunende/deels coördinerende rol houden. Gemeente Eindhoven, Trudo en andere partijen zijn of worden benaderd om via sponsoring (in cash of in kind) het lidmaatschap voor de deelnemers laag(drempelig) te kunnen houden. Het verhogen van de sportparticipatie is niet het enige doel, sport wordt hier duidelijk als middel ingezet. Toch kunnen we al zeggen dat er direct inmiddels zo'n 200 leden structureel actief zijn geworden. Naar schatting was ongeveer de helft tot driekwart van deze groep hiervoor niet actief. Net voor de zomer vindt het nieuwe onderzoek naar sportparticipatie in Eindhoven plaats zodat dan de schatting onderbouwd kan worden. Belangrijke andere doelen van de wijksportclub zijn het zorgen van sociale ontmoeting/cohesie en het stimuleren/ondersteunen van initiatieven vanuit buurtbewoners. Direct (leden) en indirect (ouders/vrijwilligers) zijn er wekelijks zeker 350 mensen die dankzij de club met elkaar worden verbonden. Ook heeft de wijksportclub in de afgelopen periode diverse initiatieven van buurtbewoners getoetst (animo), gefaciliteerd en versterkt.

Technische raadsvragen jaarrekening 2011 # 6

Partij PvdA

Blz 150

Beleidsveld Sport

Sector S&B

Wethouder Helms

7

PvdA

156

Sport

S&B

Helms

8

PvdA

194

Stedelijke ontwikkeling

GBO

Fiers

9a

PvdA

aanbieding

9b

PvdA

aanbieding

Stedelijke ontwikkeling

GBO/MM Fiers

vervolg vraag 9a

10

PvdA

31 Sociaal Jaarverslag

Sport

S&B

Helms

11

PvdA

9 ‘Doen’ / PWC

Financiën, afschrijvingspercentages

CTRL

Depla

12a

PvdA

9 ‘Doen’ / PWC

Financiën, waardering grondposities

GV

Schreurs

12b

PvdA

9 ‘Doen’ / PWC

Financiën, waardering grondposities

GV

Schreurs

Wat doet het Physical Activity Center (PAC)? Is dit aanvullend op het Het PAC (Beweegwinkel) is een project wat tot doel heeft om ouderen meer aan het bewegen te Sport leerbedrijf? krijgen (oa fietsen, wandelen, gymen, Wii-en,yoga). Het project is een samenwerking tussen Gemeente, Fontys en Woonic, met gemeentelijke financiering uit NASB-middelen en is gesitueerd in het P. Eiffhuis. De projectleider is een beweegconsulent, met begeleiding van Fontys Sporthogeschool studenten (als onderdeel van Sport Leerbedrijf). De studenten begeleiden de ouderen vaak 1:1 bij activiteiten. De studenten hebben een belangrijke rol in het begeleiden en organiseren van activiteiten. Wat worden de afschrijvingstermijnen en wat is het effect voor 2012. Afschrijvingstermijnen zijn conform de nieuwe vast gestelde verordening. Voordeel afschrijvingen 2012 is ongeveer 1,6 miljoen euro. (inclusief onderwijs -voor vmbo scholen). De stelpost voor 2012 van 0,6 miljoen euro dient hierop nog in mindering te worden gebracht. Compenseert de voorzichtige waardering (blauw) de optimistische De “waardering” waar de accountant over spreekt is een feite een toegestane maximumgrens voor waardering (oranje) of is er sprake van een substantieel risico? te activeren kosten (die dus niet ook daadwerkelijk feitelijk als geactiveerde waarde aanwezig hoeft te zijn). Het toepassen van WOZ-waardes per 1-1-2010 levert nauwelijks een optimistische waardering op, aangezien er over het algemeen nog aanzienlijke marges zitten tussen de boekwaardes en de WOZ-waardes. De voorzichtige (blauwe) waardering compenseert hierdoor dan ook ruimschoots de door de accountant geconstateerde optimistische (oranje) waardering. Op welk pand heeft de optimistische waardering betrekking? Dit heeft betrekking op de locatie Grote Berg/Don Boscostraat

bladzijde 2 van 15

GBO/MM Fiers

Vraag Antwoord De in 2010 aangebrachte LED verlichting op Dommeldal Zuid en Eindhoven Noord is in 2011 “oog voor duurzaamheid” Wat is er concreet gerealiseerd in 2011 op dit gebeid (LED verlichting, ontdaan van kinderziekten en is verder in overleg met de gebruikers doorontwikkeld. Reële zonneboilers, slimme meters etc.) effectmeting kan daardoor pas vanaf 2012 plaats vinden. Voor het renderen van zonneboilers is Zowel wat betreft vervangingsinvestering als extra investeringen? een omvangrijke minimale warmwatervraag noodzakelijk. Daardoor is het plaatsen van zonneboilers slechts op een beperkt aantal accommodaties zinvol. In voorgaande jaren is een zonneboiler geplaatst op de kleedaccommodatie van het speel en beweegplein op Eindhoven Noord. In 2011 zijn zonneboilers geplaatst op de nieuwe accommodatie van Wodan en in 2012 worden nog zonneboilers geplaatst bij VV Nieuw Woensel en VV Acht. Het vervangen van alle, vaak zeer verouderde meters door slimme meters zit in de aanbestedingsfase en zal naar verwachting in 2012 worden gerealiseerd. “wat zijn de risico’s?” Met de afname van culturele evenementen moet u onder andere denken aan kleinere en grotere concerten die voorheen plaatsvonden (b.v. K3, Jan Smit, Nick & Simon) en diverse evenementen - Genneperparken: “afname culturele evenementen, “ Waaraan moeten we dan denken? van de KNFM (muziekverenigingen). De laatste jaren vinden deze niet of nauwelijks nog plaats in -CTO, besluit over continuering, wat is hiervan het financiële risico vd het Indoor Sportcentrum. Het financieel risico voor de gemeente bij beëindiging van CTO is klein. gemeente wanneer dit niet wordt gecontinueerd? Het grootste verlies lijdt de gemeente op derving van huurinkomsten in de sportaccommodaties bij het vertrek van bonden. Dat geldt overigens ook voor de eigenaren van sportaccommodaties in de stad. Bij beëindiging van financiering door het Rijk en uit hoofde van de AWB artikel 4:51 is altijd sprake van een afbouwscenario. Hiermee wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld om aangegane overeenkomsten/contracten (bv huuroverkomsten, personeel) op een ordentelijke manier af te wikkelen, zonder dat de gemeente opdraait voor de financiële consequenties. Wijkeconomie: De projecten zijn uitgevoerd in het kader van de Integrale wijkvernieuwing / Krachtwijken. De 1. Wat maakt dat de projecten van dit programma zijn onder middelen zijn ook gekoppeld aan de financielefinanciële middelen Integrale Wijkvernieuwing. gebracht bij stedelijke ontwikkeling ipv bij economische ontwikkeling? Public 4 business: # In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 040 (MVO-040) heeft de gemeente Eindhoven i.s.m. de lage landen een bijeenkomst georganiseerd tussen maatschappelijke Ingezet in 2011 cq afspraken gemaakt met bedrijfsleven: Wat zijn hiervan de resultaten in 2011 geweest? organisaties en het bedrijfsleven. Hier namen 16 bedrijven aan deel en 16 Maatschappelijke organisaties. Dit heeft geleid tot 55 matches. Van deze matches zijn er 30 uitgevoerd, 17 zijn er vervallen, 8 worden uitgevoerd voor 21 mei 2012. # Het vrijwilligerspunt heeft een Beursvloer georganiseerd op 6 oktober 2011om vraag en aanbod van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen. Hier deden 39 bedrijven aan mee en 44 maatschappelijke organisaties. (in totaal deden 135 peronen mee aan de beursvloer) Het leidde tot 66 matches. De waarde van de matches staat ongeveer gelijk aan € 106.000,-. Er zijn er 56 reeds uitgevoerd. De overige 10 worden voor de komende beursvloer (november 2012) nog uitgevoerd. De match tussen het project Campus Internationale School Eindhoven en het regionale bedrijfsleven is in 2011 bezegeld met een bijdrage aan de realisatie van € 4 miljoen. voorbeelden van matches zijn: - Een plaatselijke architect heeft de afspraak gemaakt met een VTA over het adviseren over de renovatie van de bovenverdieping. In ruil daarvoor kan hij een paar keer per jaar in één van de ruimtes van de VTA mensen ontvangen en een presentatie geven; - Jongerencentrum Dynamo kan gedurende het komende jaar regelmatig gebruik maken van één van de voetbalvelden van Voetbalvereniging Woensel. In ruil daarvoor geeft Dynamo 2 workshops aan het kader van de voetbalvereniging over omgaan met ongewenst gedrag (o.a. vandalisme); - Een bedrijf in licht en lichtornamenten vraagt haar personeel op 3 momenten in het jaar haar gedragen kleding in te zamelen. Deze kleding wordt geschonken aan dress for success. Afgelopen jaar zijn er al twee volle vrachtwagens opgehaald. In ruil hiervoor heeft het personeel van dress for succes twee workshops gegeven over styling.

Technische raadsvragen jaarrekening 2011 # 13a

Partij PvdA

Blz 11 ‘Doen’ / PWC

Beleidsveld Financiën

Sector CTRL

Wethouder Depla

13b

PvdA

11 ‘Doen’ / PWC

Financiën

CTRL

Depla

14

PvdA

12 ‘Doen’ / PWC

Financiën

CTRL

Depla

15

PvdA

13 ‘Doen’ / PWC

Financiën

CTRL

Depla

16

PvdA

14 ‘Doen’ / PWC

Sport

S&B

Helms

17

PvdA

15 ‘Doen’ / PWC

Financiën

CTRL

Depla

18

PvdA

22 & 23 ‘Doen’ / PWC

Financiën, grondbedrijf

GV

Schreurs

19

PvdA

23 ‘Doen’ / PWC

Financiën, PSV

GV

Schreurs

20

PvdA

23 ‘Doen’ / PSV

Financiën

GV

Schreurs

21

PvdA

6 H1 Concernverslag

Milieu

ORVM

Helms

22

PvdA

13 H1 Concernverslag

OV

ZI

Scholten

23

PvdA

15 H1 Concernverslag

Vastgoed

GV

Schreurs

24

PvdA

22 H1 Concernverslag

Financiën

CTRL

Depla

25a

PvdA

- 26 Concernverslag HRM - 4 Bijlage 1 kerncijfers - 8 Sociaal Jaarverslag 2011

P&O

Depla

25b

PvdA

HRM

P&O

Depla

26

PvdA

26 Concernverslag

HRM

P&O

Depla

27

PvdA

26 Concernverslag

HRM

P&O

Depla

bladzijde 3 van 15

Vraag De solvabiliteit is onder het landelijke gemiddelde gedaald. Is dit ook het geval als we alleen vergelijkbare gemeentes meenemen (bijv. ≥ 200.000 inwoners)? Wat is het solvabiliteit % als we de PSV deal buiten beschouwing laten? Liquiditeitspositie staat onder druk, maar dit is een momentopname. Wat is de positie per 30 april? Zien we een positieve of negatieve trend? De mutaties reserves fluctueren van -3.525 (begroting voor wijzigingen), naar +24.625 (begroting na wijzigingen) naar +3.621 (realisatie). Is hier een verklaring voor?

Antwoord Deze info is niet beschikbaar Zonder de PSV deal daalt het totaal vermogen; de solvabiliteitsratio is dan 34,7% In het eerste kwartaal waren de inkomsten en uitgaven redelijk in balans. De liquiditeitenpositie is daarmee ongewijzigd tov ultimo 2011.

Lopende het boekjaar worden veel begrotingswijzigingen mbt reserves goedgekeurd. Deze begrotingswijzigingen gaan door alle programma-onderdelen heen. Het verschil is niet toe te wijzen aan enkele dossiers of enkele programma-onderdelen. Het verschil tussen gewijzigde begroting en realisatie is wel toe te wijzen aan enkele besluiten. Op 27 maart 2012 is het raadsvoorstel Stortingen in/omzetten naar reserves jaarrekening 2011 (12R4789) goedgekeurd. Hierbij zijn enkele voorzieningen omgezet naar reserves. Dit houdt in dat een bedrag van € 12,2 miljoen gestort is in reserves zonder begrotingswijziging. Verder is een bedrag van€ 4,1 miljoen algemene uitkering gestort in de reserve circulaires gemeentefonds zonder begrotingswijziging. Besluit 20 december 2011 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de reserveringen 2011 en aanvullende wijzigingen reserves en voorzieningen (11R4638). Omdat nu beter geraamd wordt bij de begroting zal in 2012 lopende het jaar minder begrotingswijzigingen reserves optreden. Sport laat wederom een negatief resultaat tov de begroting zien (Het totale energiebudget voor de Sector Sport en Bewegen vertoonde al jaren een toenemend 2.2 mio). Is er een reden waarom de energielasten jaar na jaar tekort, met name ten gevolg van de discrepantie tussen de gemeentelijke indexering op de ‘optimistisch’ begroot worden? budgetten versus de stijging van de energieprijzen. Dit tekort is middels de kadernota vanaf 2012 structureel aangevuld met € 1.038.000,--. De mogelijke discrepantie vanaf 2012 wordt verdisconteerd in de sporttarieven. Hierdoor zijn de energiebudgetten vanaf 2012 taakstellend en worden resultaten hierop onderdeel van het sportcontract en het daaruit voortvloeiend bedrijfsresultaat. HOF wordt genoemd als een van de 3 grote risicofactoren. Is het Als het saldo uitgaven en inkomsten negatief is lopen we het risico op boetes. Bij de berekening mogelijk om hier een nadere toelichting op te krijgen? hiervan wordt niet uitgegaan van de normale wettelijk vastgelegde begrotingspelregels voor gemeenten (baten/lasten stelstel) maar van kasbasis. Inzet van gespaard geld door onttrekking uit reserves kan zo tot boetes leiden volgens systematiek van de wet HOP terwijl het volgens de systematiek vaan de BBV er sprake is van een sluitende begroting. Het Stationsgebied heeft een hoog risicoprofiel, waarom dan voor Realisering van verliesgevend onderdelen (ic de stationstunnelverbreding) is essentieel om de verliesgevende deelprojecten accepteren en deze afdekken met functionaliteit van het station te verbeteren en de kwaliteitsslag te maken die past bij een winstgevende deelprojecten? centrumentree van de stad. Dit project kon niet worden gefinancierd zonder de plussen van een deel van de andere stationsprojecten. Om die reden is gekozen voor één grondexploitatie voor een aantal deelgebieden in het Stationsgebied. Deze is in juni 2011 door de raad vastgesteld. Waar wordt het positieve resultaat (verschil erfpachtcanon en Dit positief resultaat wordt verantwoord via de reserve PSV en heeft geen invloed op het resultaat rentekosten) van de PSV-deal verantwoord? van het grondbedrijf. Lopen er nog meer projecten waar de gemeente eventueel woningen Nee. moet kopen en zo ja, is er zicht op de implicaties hiervan? Wat is de actuele status van het ‘bedrijf voor duurzame energie’? Plan van aanpak duurzaam energiebedrijf wordt thans uitgewerkt. De wereld staat echter niet stil; buiten de gemeente zijn veel ontwikkelingen gaande op dit gebied. Deze ontwikkelingen worden betrokken in het plan van aanpak. Binnenkort wordt hierover nadere informatie naar de raad verstuurd. Voordeel op Taxbus van 0,5 mio veroorzaakt door minder reizigers. Er is een stijging van het aantal pashouders. We zien gelijktijdig een terugloop in het aantal actieve Wat is de oorzaak van dit laatste? pashouders. De voorziening lijkt dus wel steeds beter bekend bij de doelgroep, de doelgroep maakt echter minder gebruik. Wat hiervan de reden is is niet bekend. In 2011 zijn geen verkopen gerealiseerd, wat is de oorzaak? In 2011 zijn geen verkopen gerealiseerd die gerelateerd zijn aan deze bezuinigingsdoelstelling. Wel zijn in 2011 de volgende panden verkocht en geleverd in het kader van een voorgaande bezuinigingsdoelstelling: Keizersgracht 2, Blaarthemseweg 41 en Tuinstraat 28. De totale opbrengst bedroeg € 1,52 miljoen en is ingeboekt als bezuiniging. De uitgaven ‘Bedrijfsvoering en organisatie’ zijn tov 2010 met € 10 De hogere lasten in 2011 ten opzichte van 2010 worden voornamelijk veroorzaakt door hogere mio gestegen. Wat is de oorzaak? uitgaven voor projecten vastgoed (o.a. realisatie spilcentra, sportaccommodaties Botenlaan en renovatie Steentjeskerk). De uitgaven worden doorbelast waardoor ook de inkomsten in 2011 met het zelfde bedrag hoger zijn dan in 2010. Verklaring afwijking cijfers personeelsbestand: Het betreft geen afwijking maar onhandig gepresenteerd. Momenteel is er nog verschil in de Concernverslag (formatie in FTE): 2011 2.069, 2010 2.044, 2009 2.013. informatieverstrekking bij de verschillende verslagen. Het concernverslag wordt gesproken over Het sociaal jaarverslag: 2011 2.180, 2010 2.170. 2009 2.122. de formatie in FTE's, het sociaal jaarverslag over aantal medewerkers. Bij de kerncijfers betreft het En Kerncijfers bijlage 1 (fte): 201 2.066,22 (t.ov begroting 1.933,60 ook de formatie in FTE's, maar daar is het moment van bepalen niet gelijk genomen. Door het verschik +132.62). samenbrengen van deze verslagen mag dit in 2012 niet meer voorkomen. Wordt toename fte’s volledig veroorzaakt door verschuiving van Nee. De formatie toename wordt deels veroorzaakt door het omzetten van inhuur in formatie en inhuur naar vast? deels als gevolg van het op papier op orde brengen van de formatie voortvloeiend uit de reorganisatie, waarbij de bezetting (aantal medewerkers in fts) ongewijzigd is gebleven. Waar zijn nieuwe medewerkers geplaatst die in 2011 van buiten de Zie de bijlage 26 organisatie kwamen en op welke functies? Wat is het ziekteverzuimpercentage totaal en per afdeling? Zie de bijlage 27

Technische raadsvragen jaarrekening 2011 # 28

Partij PvdA

Blz 33 Concernverslag

Beleidsveld Rekenkamer

Sector CTRL

Wethouder Depla

29

PvdA

49 Concernverslag

Cultuur

EC

Schreurs

30

PvdA

63 & 64 Concernverslag Gemeentelijk vastgoed

GV

Schreurs

31

PvdA

64 Concernverslag

Gemeentelijk vastgoed

GV

Schreurs

32a

PvdA

194 Concernverslag

Stedelijke ontwikkeling

GBO

Fiers

32b

PvdA

194 Concernverslag

Stedelijke ontwikkeling

GBO

Fiers

Vervolg vraag 32a

2. Eindhoven als proeftuin voor nieuwe technologie: innovaties die in onze regio bedacht worden, uittesten en toepassen in de bestaande woningvoorraad/ publieke ruimte, zodat: - deze nieuwe technologie (eerder dan elders) binnen het bereik van bewoners komt en het effect daarvan voor hen (eerder dan elders) zichtbaar wordt; - bedrijven en onderzoeksinstellingen in de regio toegang krijgen tot een testmarkt (woningvoorraad en publieke ruimte) die open staat voor vernieuwing, waardoor innovaties versneld worden en bijdragen aan de economische potentie van deze regio. 3. Intensivering van de operationele samenwerking en kennisdeling tussen kennisinstellingen, bedrijven, corporaties en gemeente, zodat; ambitie 1 en 2 een vliegende start krijgen en structureel goed verankerd raken in de betrokken organisaties Dit jaar wordt ieders bijdrage hieraan verder geconcretiseerd. Trainingen volgens The Natural Stepmethodiek (onder andere door alle corporatiedirecteuren en wethouder) ondersteunen dit proces.

33

PvdA

219 Concernverslag

Milieu

ORVM

Helms

34

PvdA

254 Concernverslag

Financiën

CTRL

Depla

De kgs restafval zijn weer op het niveau van 2009 en de doelstelling voor 2011 is niet gehaald. Wordt er nog onderzoek gedaan naar de oorzaak? Welke actie wordt ondernomen? De balans is in 2011 flink verlengd. Oorzaak is een toename van de vaste activa met een bedrag van € 84 mio. In de toelichting wordt een bedrag van € 89 mio aan investeringen verklaard, maar een substantieel bedrag, € 33 mio, wordt niet toegelicht? Zitten hier nog bijzondere zaken in?

35a

VVD

19

€Bedrijfsvoering / ICT

IB

Depla

Wat is de reden waarom de ingeboekte bezuiniging op licentieplichtige applicaties vervangen door “free ware” niet is gehaald?

35b

VVD

19

€Bedrijfsvoering / ICT

IB

Depla

Welke acties worden ondernomen om besparingen alsnog te realiseren?

35c

VVD

19

€Bedrijfsvoering / ICT

IB

Depla

Wordt er nog steeds gestreefd om het nadeel op besparingen van 171.000 te realiseren? (staat de doelstelling nog?)

De hoeveelheid restafval per inwoner is weliswaar even groot als in 2009, maar de hoeveelheid restafval t.o.v. de totale hoeveelheid afval is t.o.v. 2009 gedaald van 46% naar 43%. We zijn pilots aan het voorbereiden om andere inzamelconcepten te testen. De investeringen minus bijdragen bedragen ongeveer 106 miljoen euro. Daarvan is ongeveer 89 miljoen euro verklaard. Dit betreffen de investeringen van boven 1 miljoen euro. Erzijn nog ongeveer 200 overige investingen geweest van onder 1 miljoen euro. Dat betreffen o.a. scholen, gymzalen,spil centra, BIO-mas centrale Ottenbad, aanleg Hondsheuvels en diverse grondaankopen van meer dan 500.000, maar ook een bestelauto van 30.000, maar geen bijzondere zaken die vermeld hadden moeten worden. Door het niet compliant zijn van bepaalde software pakketten heeft IB extra licenties aan moeten schaffen in 2011. Daarnaast worden licenties contractueel voor een langere tijd afgesloten waardoor deze niet direct opzegbaar zijn. Tevens zijn niet alle applicaties te vervangen door freeware toepassing. De interne procedures mbt besluitvorming voor aanschaf cq verlenging van applicaties en licenties zijn aangescherpt. Vervolgens is er extra capacitiet gezet op het opschonen van het applicatie landschap. Binnen het lopende reorganisatieproces van de sector I&B is het aanscherpen van procedures omtrent licentiebeheer een van de onderdelen van onderzoek van een extern bedrijf (HEC). Ja.

bladzijde 4 van 15

Vraag Antwoord Is het Rekenkamerrapport ‘Droom, Wens en Werkelijkheid’ volledig in Ja, in 2009 is besloten om het rekenkameronderzoek als afgedaan te beschouwen en de de gemeentelijk bedrijfsvoering geïmplementeerd omdat het in het aanbevelingen onderdeel te laten zijn van de reguliere bedrijfsvoering. concernverslag ontbreekt? Muziekgebouw heeft een tekort over 2011 en geen sluitende Het tekort van het Muziekgebouw 2011 bedraagt € 125.000. Het eigen vermogen ultimo 2011 is begroting over 2012. Wat is de stand van zaken tav de 4 scenario’s die nog voldoende om dit tekort op te vangen. Stand van zaken tav de 4 scenario's en de voortgang uitgewerkt worden en kan in dit kader ook inzicht gegeven worden van de bezuiniging ad € 550.000 in de sector betreft het kalenderjaar 2012. in de vooruitgang mbt de ingeboekte bezuiniging van € 550.000 in de sector? Uit het concernverslag kan opgemaakt worden dat de pilot Sinds 2010 is de systematiek voor het Parktheater operationeel. In navolging hiervan zijn ook ‘Beheerssystematiek Cultuur vastgoed’ positief is afgerond, immers afspraken gemaakt met de Effenaar en PopEi. Ook voor het Muziekgebouw zijn de gesprekken eea wordt doorgetrokken naar andere instellingen. Wat zijn de inmiddels opgestart. De effecten zullen worden meegenomen in de evaluatie medio 2012. effecten voor de Effenaar, Pop-Ei en het Muziekgebouw? Onderhoudsvoorziening PT stijgt met € 1.000.000. Waar is deze PT: In 2011 en voorgaande jaren zijn ten onrechte kosten als onderhoud gelabeld terwijl het voorziening voor als het beheer cf de nieuwe systematiek gebeurd. investeringen betreft en geactiveerd diende te worden. Correctie heeft in 2011 plaatsgevonden. Van Abbe heeft een negatieve en dalende onderhouds-voorziening? Ook voor de nieuwe beheerssystematiek is een onderhoudsvoorziening nodig. Kenmerk van een Muziekgebouw heeft geen voorziening? voorziening is de egaliserende werking van de onderhoudskosten in de exploitatie. Van Abbe: de onderhoudsinstructie geeft tevens aan dat eens in de vijf jaren een beoordeling dient plaats te vinden van de gemeentelijke onderhoudsvoorzieningen waarbij de begrote stortingen en de beoogde onttrekkingen met elkaar in overeenstemming moeten worden gebracht, dit uiteraard afhankelijk van beschikbare middelen. Hiertoe wordt in 2012 een dossier in roulatie gebracht. Muziekgebouw: hierover zijn aparte afspraken gemaakt overeenkomstig raadsbesluit van 5 november 2001. Is er een beeld van de vorderingen die de woningbouwcorporaties de De corporaties investeren€bij renovatieprojecten en planmatig onderhoud in verbeteringen€van de afgelopen jaren hebben gemaakt tav de verduurzaming van de woningen, onder andere ten aanzien van de energiehuishouding (dubbel glas, isolatie, HR-ketels). bestaande woningvoorraad? En hoe verhoudt dit zich tot de Iedere corporatie hanteert hierbij haar eigen aanpak en ambities. In het kader van de gemaakte afspraken? Prestatieafspraken 2012€is afgesproken om gezamenlijk een proces€te doorlopen dat moet leiden tot concrete en meetbare afspraken.€We hebben samen met de corporaties daarom het thema 'duurzaam in Brainport' opgepakt en drie gezamenlijke ambities benoemd (deze ambietes worden in 2013 verder geconcretiseerd): 1. Aantoonbare toename van de duurzaamheid van de bestaande woningvoorraad. Niet alleen een (theoretische) besparing leveren in de vorm van gunstigere energielabels. Onze ambitie is om tot daadwerkelijk lager gebruik te komen, zodat de energiecomponent in de woonkosten effectief daalt. Elementen hierbij zijn: verlenging van de levensduur van gebruikte materialen, alternatieve energieopwekking, beperking van het energiegebruik (aanpassing woningen en gedrag).

Technische raadsvragen jaarrekening 2011 # 36

Partij VVD

Blz Beleidsveld Accountantsverklaring €Grondbedrijf bouwgronden pagina 9,12,13 van 33

Sector GV

Wethouder Depla

37

VVD

pagina 11 van 33 Financiën accountantsverklaring

CTRL

Depla

38

VVD

pagina 11 van 33 Financiën accountantsverklaring

CTRL

Depla

39

VVD

pagina 11 van 33 Inkoop accountantsverklaring

AIHD

Depla

40

VVD

5

Openbare ruimte

ORVM

Schreurs

41

VVD

10

Stroomlijning gemeentelijke organisatie

VTH

Fiers

42

VVD

11

Schuldhulpverlening

ZI

Scholten

Wat heeft de schuldhulpverlening concreet opgeleverd (bvb geholpen mensen die geen schulden meer hebben)?

43

VVD

13

Spil

GV

Schreurs

44

VVD

6

Milieu

ORVM

Helms

Huurinkomsten Spil: in 2011 zijn incidentele vorderingen gedaan De incidentele vorderingen gaan terug, tot het moment van ingebruik name van het betreffende voor huur uit het verleden. Hoe ver gaat dit verleden terug? Hebben vastgoed. Alle verplichtingen zijn hiermee voldaan. alle instanties het geld op tafel kunnen leggen? En zijn er ook rekeningen uitgegaan naar voormalige Spil-partners, die nu geen of anderszins gebruik maken van het Spil-concept? Wat is de rol van de gemeente bij AiREAS en wat heeft dit gekost? Er wordt door een aantal partners (bedrijven, onderzoeksinstellingen, overheden) een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van een gezamenlijk op te zetten innovatief luchtmeetsysteem. Dat gebeurt onder regie van AiREAS. De gemeente is daarbij co-maker vanuit de doelen en bestaande middelen van het raadsprogramma Milieu/Lucht. In 2011 is een bijdrage geleverd aan de verkenning in de vorm van ingezette uren (indicatie: 60 uur) en zijn er geen kosten gemaakt.

bladzijde 5 van 15

Vraag €Het grondbedrijf laat nog steeds aanzienlijke tekorten zien. Welk risico lopen wij maximaal en wat is het verschil tussen het gecalculeerde risico en het maximale. ( de accountant geeft aan dat u te optimistisch opbrengsten incalculeert, of verliezen te laag inschat

Antwoord Wij kunnen dan ook de niet de stelling dat de accountant aangeeft dat opbrengsten te optimistisch worden ingecalculeerd of verliezen te laag worden ingeschat, terug vinden in de accountantsletter. De vraag over een maximum risico is niet eenvoudig te beantwoorden. Theoretisch gezien zijn daar verschillende mogelijkheden voor, die nog een behoorlijke bandbreedte vertonen. bovendien zijn dit dan scenario's gebaseerd op theoretische worst-case benaderingen die in de praktijk nooit in die omvang zullen optreden. Wij zijn van mening dat de gecalculeerde risico's een goed beeld geven van risico's waar nog rekening mee gehouden moet worden. Dit wordt ook door de accountant onderschreven. De dynamiek van de invloedfactoren op grondexploitaties zorgt er echter voor dat deze risico's in omvang kunnen wijzigen; zowel ten goede als ten slechte. dit wordt dan ook bij iedere herijking van grondexploitaties opnieuw beoordeeld en geeft daarom ook een up-tot-date beeld. €De current ratio is nog redelijk onder controle, de quick ratio is Kasgeldleningen zijn altijd korte termijn schulden en vallen onder de vlottende passiva. De current negatief. Welke acties heeft het college genomen om het kasgeld te ratio dient minimaal 1 te zijn: de kortlopende schulden moeten altijd afgelost kunnen worden met verhogen en geen korte termijn schulden meer aan te gaan en kortlopende passiva. wanneer denkt het college om minimaal weer boven het Door het omzetten van € 100 miljoen kasgeldleningen in lange financiering zijn de current en quick ratio verbeterd. “gemiddelde” te komen Welke gevolgen heeft het “vallen van het kabinet” op de Voorbereidingen gaan door. De wet zal vertraging oplopen, maar van uitstel komt geen afstel voorbereidingen van de gemeente bij het invoeren van de wet HOF. omdat het uitvoering is van Brusselse regelgeving. Wel doen we actief mee aan de lobby om de wet beter uitvoerbaar te maken en minder remmend te laten werken op de investeringen. Hoe kan het dat er nog steeds niet wordt voldaan aan de wettelijke In maar liefst 98% van de gevallen wordt inmiddels voldaan aan deze eis. Gezien de prestaties van eis van Europese aanbesteding. Is een centrale contractadministratie de afgelopen jaren, mag dit % als zeer hoog worden beschowd. Streven blijft uiteraard 100% en contractonderhoud centraal georganiseerd? rechtmatigheid. Voor diensten en leveringen is een contractenregister ingericht. Voor Werken wordt gezien de aard van de contracten een eigen systeem gehanteerd. Wat is er gedaan met de 3000 meldingen via de Buitenbeter Op bladzijde 5 staat aangegeven dat de helft nieuwe melders is. Geen nieuwe items. Vraag klopt dus niet met de tekst. applicatie? De helft gaat over nieuwe items, maar er is enkel ingegrepen op herhaalde items. Hoeveel items zijn dus aangepakt? Hoeveel procent van de in 2011 in kaart gebrachte bezuinigingen bij In 2011 zijn alle in kaart gebrachte bezuinigingen / maatregelen verwerkt in de tarieven (100%). VTH-processen zijn in 2011 doorgevoerd? Het gaat dan om: A) Personele bezuinigingen als gevolg van: - het omzetten van vergunningsplicht (o.a. venten, bouwplaats) naar algemene regels; - het schrappen van vergunningsplicht (exploitatie voor harde horeca); - het overlaten van processtappen aan de horecabranche; - MIP; - het realiseren van 1 loket voor de intake van plannen; B) Bezuinigingen op advertentiekosten door overgang naar digitale publicatie; C) Het realiseren van legesdekking voor de kosten voor brandweer, Bibob, leefbaarheidstoets en bomenwacht. Naar aanleiding van toezeggingen aan de raad is de innovatie op gebied van vergunningverlening en toezicht in 2012 in volle gang gezet. Inmiddels zijn in 2012 aanvullende personele kosten bezuinigd als gevolg van het schrappen van de bestemmingsplantoets bij de, nog resterende, horecavergunningen. De eerste resultaten van de proeftuinen rondom de technische toetsing bij de omgevingsvergunningen zijn zeer veelbelovend. De kostenbesparende resultaten hiervan, zullen worden meegenomen bij de voorstellen voor de tarieven 2013. Schuldhulpverlening omvat een veelheid aan activiteiten. De volgende gegevens zijn beschikbaar over het jaar 2011: - aantal adviesgesprekken: 1909 - aantal aanmeldingen cursus rondkomen met inkomen: 234, waarvan 47% deze ook daadwerkelijk heeft afgerond - aantal mensen in budgetbeheer op 31 dec. 2011: 900 personen - aantal individuele schuldhulpverleningstrajecten bij Lumens: 169 volwassenen (vaak ter voorbereiding op een 3-jarige minnelijke schuldregeling) en 39 jongeren - aantal aanvragen minnelijke schuldregeling: 337, een kwart hiervan is afgewezen / ingetrokken. Een groot deel van de mensen met een afwijzing doet een aanvraag voor toelating tot de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zal ook nazorg een belangrijk onderdeel zijn binnen de schuldhulpverlening.

Technische raadsvragen jaarrekening 2011 # 45

Partij VVD

Blz 6

Beleidsveld Milieu

Sector ORVM

Wethouder Helms

Vraag Wat zijn de doelen van AiREAS?

46

VVD

6

Milieu

ORVM

Helms

Wat precies moet AiREAS kunnen meten/bepalen?

47

VVD

6

Sport

S&B

Helms

Wat heeft de biomassacentrale gekost?

48

VVD

6

Sport

S&B

Helms

Heeft de gemeente getracht een exploitant hiervoor te vinden? Zo ja, wat is er gedaan en wat heeft dit opgeleverd?

49

VVD

6

Sport

S&B

Helms

Is de centrale operationeel? Zo nee, wat moet er gebeuren om hem operationeel te maken?

50

VVD

6

Sport

S&B

Helms

51

VVD

15

Gemeentelijk vastgoed

GV

Schreurs

52

VVD

14

Sport

S&B

Helms

53

VVD

15

Financiën

P&O

Depla

54

VVD

19

Financiën

CTRL

Depla

Inhaalafschrijving op infrastructuur KBC: Waarom is deze post nu al genomen? Zijn er binnen het gemeentelijk vastgoed nog meer van dit soort inhaalafschrijvingen in kaart gebracht?

55

VVD

29

Inkoop

AIHD

Depla

56

VVD

53/202

Openbare ruimte

ORVM

Schreurs

Tests met nieuwe aanbestedingstool: maakt deze tool het ook mogelijk voor kleinere ondernemers om gezamenlijk te bieden op een aanbesteding? Onderhoudsachterstanden: In 2010 is er een inventarisatie gemaakt Er kunnen geen exacte gegevens aangeleverd worden voor 2011 omdat de kapitaalgoederen 1x omtrent onderhoudsachterstanden. In 2011 is minder geinvesteerd per 2 jaar worden geinspecteerd. In 2012 vindt inspectie plaats en kan aangegeven worden hoe groot de achterstanden zijn. Op blz 202 hadden bij wegen en verlichting eigenlijk een streepje dan in 2010. Kan er dus een overzicht komen van de verwachte onderhoudsachterstanden eind 2011? Pagina 202 laat dezelfde cijfers moeten staan (zoals bij de kuntswerken). De cijfers voor 2010 zijn gebruikt omdat er geen cijfers voor 2010 en 2011 zien. voor 2011 beschikbaar zijn.

bladzijde 6 van 15

Antwoord AiREAS (www.aireas.com) is een coöperatieve vereniging die zich richt op de duurzame verbetering van de gezondheid en veiligheid van woon- en werkomgevingen door de inzet van hightech oplossingen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen stedelijke gebieden, platteland en zogenaamde ‘mainports’ (lucht- en zeehavens). AiREAS regisseert (resultaatgedreven vanuit duurzame vooruitgang in gebiedsontwikkeling) de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid, wetenschap en gezondheidszorg. AiREAS zelf wil niets meten. Het innovatieve luchtmeetsysteem bestaat uit (door Philips en ECN) ontwikkelde low cost sensoren die continue meer stoffen en fijnere fracties (NO2, MP10, PM 2,5, PM1, O3, temperatuur, vochtigheid) kunnen meten dan nu (met het bestaande (m.n. handmatige) meetsysteem) het geval is. Daarmee wordt geanticipeerd op aanscherping van de Europeese norm voor fijnstof vanaf 2014. Met het systeem wordt het mogelijk de luchtkwaliteit op straatniveau veel beter inzichtelijk te maken, (mogelijke) gevolgen voor gezondheid in kaart te brengen en betere maatregelen te treffen voor behoud van goede luchtkwaliteit in de stad (in perioden van mindere omstandigheden). De totale kosten van de op hout gestookte biomassa centrale bij het Ottenbad bedragen bruto ±€ 2,1 miljoen. Onder aftrek van een provinciaal subsidie ad ± 4 ton bedraagt de netto investering alsdan € 1,7 miljoen. Nee, biocentrale Ottenbad is in eerste instantie en vooralsnog enkel ter voorziening in de eigen energiebehoefte. De centrale is gerealiseerd in combinatie met de vervanging van de luchtbehandelingssystemen en in de eigen accommodatie aanwezige warmtekrachtcentrales en ketels. Deze voorzieningen vervangen en completeren elkaar, afhankelijk van de energiebehoefte en de energieprijsontwikkelingen en de inkoopprijs van het hout. Voorzieningen maken, grotendeels ook fysiek, onderdeel uit van de sportaccommodatie het Ir. Ottenbad.

De op hout gestookte biomassacentrale Ir. Ottenbad heeft enkele weken naar volle tevredenheid gefunctioneerd echter daarbij is ook gebleken dat nog enkele kleinschalige aanvullende voorzieningen moeten worden gerealiseerd. Het betreft de rookafvoer (die overlast voor de omgeving veroorzaakte), een noodzakelijk overkapping op de houttoevoer en het inregelen van de asafvoer. De verwachting is dat dit uiterlijk medio 2012 volledig zal zijn geëffectueerd. Daarnaast dient de houtinkoop nog te worden gereguleerd middels inkoopcontract(en). Op welke manier is de Biomassacentrale rendabel te maken (bvb Zowel de op bioline gestookte biomassacentrale in de Tongelreep als ook de op hout gestookte andere brandstof)? biocentrale bij het Ir. Ottenbad zijn dermate specifiek dat deze zonder zeer ingrijpende aanpassingen en dus investeringen niet omgebouwd kunnen worden. Afstoten gemeentelijk vastgoed: Hoe is dit in 2011 aangepakt? In de 2de helft van 2011 is gestart met opstellen van het Plan van Aanpak verkoop panden. Plan Hebben zich gegadigden gemeld? Indien ja: waarom zijn de van aanpak verkoop panden is door college d.d. 3 april 2012 geaccordeerd, er vindt nu uitvraag verkopen alsnog afgeketst? plaats voor begeleiding van het verkoopproces. Er zijn nog geen concrete belanghebbenden aangezien het plan nog niet extern gecommuniceerd is. Wat was het energieverbruik van de sportgebieden en hoe verhoudt De aard van het energieverbruik wordt sterk bepaald door de grootverbruikers Ottenbad en zich dit met voorgaande jaren? Tongelreep en de aldaar wisselend operationele biocentrales. Een vergelijk van het energieverbruik (in eenheden) over de voorgaande jaren wordt daardoor ernstig bemoeilijkt. In financiële zin was er de voorbije jaren sprake van een stijgend tekort op de budegetten, met name veroorzaakt door de energieprijsontwikkelingen. Kunt u een overzicht verschaffen van de specialismen/bedrijfstakken Volgens procedure vindt na een aanvraag voor inhuur toetsing plaats door een P-adviseur (juist waarvoor u personeel heeft ingehuurd (inclusief percentages tov tarief etc) en vervolgens door de C-adviseur (budget). Wij kunnen alleen een overzicht verschaffen totale inhuur)? met een verdeling in functiecategorieen. Bovendien start een inhuurkracht vaak ergens in een jaar en dat contract kan langer doorlopen dan dat jaar. Daardoor ontstaat regelmatig overlap in jaren. Om een zo goed mogelijk beeld te geven van de inhuur in 2011 ikv de jaarrekening voegden wij de startdatum in 2011en de einddatum in kolommen toe. Zie voor het overzicht bijlage 53. Zodra bekend is dat de levensduur van het actief langer is dan het gebruik dient de afschrijvingstermijn te worden aangepast en een inhaalafschrijving gemaakt te worden. Binnen het KBC is dit gedaan voor het netwerk en het meubilair omdat inmiddels besloten is het huurcontract op te zeggen. Inhaal afschrijvingen dienen zich aan bij beleidswijzigingen. Als voorbeeld kan worden aangehaald het Stadskantoor, de afschrijvingsduur van de aanpassen van de begane grond is langer dan momenteel het huurcontract. Indien besloten wordt om het pand per 1-1-2020 te verlaten zal er een inhaal afschrijving noodzakenijk zijn van ongeveer 1,0 miljoen euro. Dit voornemen is er wel maar de huur is nog niet officieel opgezegt, dus is de inhaal afschrijving nog niet gerealiseerd. Gezamenlijk inschrijven op een aanbesteding is bij vrijwel alle aanbestedingen al mogelijk. Het gebruik maken van deze tool verandert daar niets aan.

Technische raadsvragen jaarrekening 2011 # 57

Partij VVD

Blz 61

Beleidsveld Spil

Sector GV

Wethouder Schreurs

58

VVD

87

Projecten maatschappelijk nut

PM

Schreurs

59

VVD

91

Projecten vastgoed

GV

Schreurs

60

VVD

91

Projecten vastgoed

GV

Schreurs

61

VVD

94

dienstverlening

PUZA

Gijzel

62

VVD

175

algemeen

VJB

Gijzel

63

VVD

218

milieu

ORVM

Helms

64

VVD

--

algemeen

CTRL

Depla

65a

SP

7

Gebiedsontwikkeling

GBO

Fiers

bladzijde 7 van 15

Vraag Hier wordt genoemd dat er geen reserveringen voor onderhoud voor Spil centra kunnen worden gemaakt, zolang er geen huurovereenomsten zijn. Waarom? En aangezien er in 2011 wel rekeningen zijn gestuurd, wil dit dus niet zeggen dat er dan ook reserveringen gemaakt konden worden? Herinrichting 18 septemberplein: waarom is dit een PM post? Wat moet er nog gedaan worden, dat niet in 2011 is gedaan?

Antwoord Op moment dat de huurcontracten ondertekend zijn, is er een formele verantwoordelijkheidsverdeling bekend. Dan kunnen ook de voorzieningen van onderhoud worden ingesteld.

PM-post: Er loopt een procedure bij de raad van arbitrage over een geschil met de BAM. De hoorzittingen zijn in mei 2012, uitspraak verwacht in 2013. Het geschil heeft betrekking op de kwaliteit en de meerwerkkosten. BAM heeft kosten bij ons geclaimd bij de raad van Arbitrage. De gemeente Eindhoven heeft een tegenclaim ingediend voor de geleden schade. Vanwege de geleden schade is er een ongedekt tekort op het project. Vanwege de juridische procedure (o.a. juridische ondersteuning) en de herinrichting van de omgeving van de Bubble (realisatie 2012) komen er nog kosten. De zaak loopt nu bij de raad van Arbitrage. De (financiële) uitkomst van dit geschil is nu onduidelijk, reden dat sprake is van een PM-post. Naar verwachting zal eind 2012/begin 2013 uitspraak worden gedaan. Wat moet er nog gedaan worden: De werkzaamheden zijn najaar 2011 gereed gekomen, er is alleen nog sprake van garantiewerkzaamheden. 1 miljoen aan investeringen gedaan bij Genneperweg 142, 169 en Op dit moment zijn er gesprekken gaande met een partij die bij een doorstart mogelijk het 171. Beoogde huurder is failliet, zijn deze investeringen nog terug te huurcontract van de Genneperweg 142,169 en 171 zal overnemen. Vordering is bij de curator verdienen bij een andere huurder? ingediend. Herontwikkeling Karregat: hoeveel procent van het totaal te Op dit moment vinden er gesprekken plaats met de zittende huurder van de supermarkt in 't verhuren oppervlak na renovatie is inmiddels verhuurd? Hoe groot Karregat, deze zitten momenteel in een finale fase. Ook voor enkele andere commerciële ruimtes waren de financiele risico's aan het eind van 2011? hebben zich gegadigden gemeld. T.a.v. het overig commercieel ruimte, voor het restant moeten nog huurders gevonden. T.a.v. het Spil-gedeelte is de dekking geregeld (onderwijshuisvesting). Met de start van de bouw wordt pas begonnen als het financieel risico aanvaardbaar is. Welke acties zijn er in 2011 ondernomen om geschreven post sneller Uit “De dienstverleningsmonitor” blijkt dat door actieve sturing van alle afgehandelde brieven te behandelen, gezien het lage percentage van tijdige behandeling? 88% tijdig is beantwoord. Dit ligt boven de norm van 80%. Voor wat betreft de ontvangstbevestigingen zijn de sectoren Werk en Zorg en Inkomen van mening dat niet in alle gevallen (initiële aanvragen) een ontvangsbevestiging verstuurd hoeft te worden. Hiermee is in het percentage geen rekening gehouden. Er zal een analyse worden verricht naar de definiëring in welke gevallen een ontvangstbevestiging verstuurd dient te worden. Het aantal inzetten repressieve brandweerzorg is niet planbaar. Repressieve brandweerzorg, wil zeggen de daadwerkelijke uitrukken van de brandweer naar Waarom niet? Is het beoogde aantal niet haalbaar, of is het branden en andere ad-hoc acties waarbij de brandweer wordt ingezet. Hiervan is wel een schatting onmogelijk om tijdig hier afspsraken over te maken? te maken, maar kan men pas achteraf aangeven hoeveel daadwerkelijke inzetten er zijn geweest. Verduurzamen energiegebruik: hoeveel FTE is hier in 2011 mee bezig De capaciteit is tot nu toe versnipperd geweest over verschillende sectoren (sport, vastgoed, geweest en kan dit proces kostendekkend versneld worden milieu). Doelstelling is om dit samen te brengen via het duurzaam energiebedrijf met daarin een uitgevoerd? overkoepelend energiemanager. Vooruitlopend daarop worden op dit moment alle gebouwen van de gemeente geïnventariseerd op energiegebruik, besparingsmogelijkheden en mogelijkheden voor duurzame opwekking. Kunt u, om de leesbaarheid te verbeteren, in vervolg de koppen van Dit zullen we meenemen bij de volgende jaarrekening/jaarverslag. tabellen overnemen naar de volgende pagina (bij gesplitste tabellen over meerdere pagina’s)? Gebiedsontwikkeling en kantorenaanbod: waar is/ was sprake van Momenteel wordt gewerkt aan een kantorennota. Voor de zomervakantie kunt u deze nota overaanbod en onderlinge concurrentie, wat is er gedaan om dat te verwachten. In deze nota zullen wij, naast de analyse van de Eindhovense kantorenmarkt, ook onze voorkomen? Eindhovense aanpak uitgebreid beschrijven. Vooruitlopend daarop is al wel het volgende te melden: een dreigend overaanbod aan kantoorontwikkeling in Eindhoven kwam enkele jaren terug al aan het licht. Met name dreigen concurrentie tussen enerzijds Flight Forum en Land Forum en anderzijds tussen stationsgebied en Stijp-S/Stadionkwartier. Het college heeft dit dreigende overaanbod onderkend en de volgende maatregelen genomen: - kantoorintwkkeling op Land Forum (100.000m2) is langdurig uitgesteld ( in beginsel tot 2020) waardoor nog geplande ontwikkelingen op Flight Forum niet wordt gefrusteerd. -de prioriteitennota is geactualiseerd ( u bent hierover via een RIB geinformeerd); hierbij zijn, nog gerichter dan voorheen, duidelijke keuzes gemaakt voor gebieden waar nog wel (Meerhoven, Strijp's, stationsgebied) en waar geen kantoorontwikkeling kan plaatsvinden.

Technische raadsvragen jaarrekening 2011 # 65b

Partij SP

Blz 7

Beleidsveld Gebiedsontwikkeling

Sector GBO

Wethouder Fiers

Vraag Vervolg 65a

66

SP

57

Gemeentelijk vastgoed

GV

Schreurs

afwijking uitgevoerd onderhoud: € 3 milj. voor de GGD-toren niet uitgevoerd, maar was het ooit de bedoeling/plan die toren te slopen?

67

SP

61/ 144

Spil

GV

Schreurs

68

SP

142

onderwijshuisvesting

GV

Schreurs

69

SP

144

onderwijshuisvesting

GV

Schreurs

70

SP

192

BOR

GV

Schreurs

71

SP

196

Starterslening

GBO

Fiers

72

SP

5

Openbare ruimte

ORVM

Schreurs

73

SP

5

Cultuur

EC

Schreurs

geen reservering/ middelen onderhoud Spilcentra: waarom nog Op moment dat de huurcontracten ondertekend zijn, is er een formele steeds geen huurcontracten en waarom toch geen verantwoordelijkheidsverdeling bekend. Dan kunnen ook de voorzieningen van onderhoud onderhoudsmiddelen gereserveerd, desnoods globale worden ingesteld. normbedragen? Risico’s onderhoud reguliere onderwijshuisvesting: Wie draait op De gemeente draait vanwege wettelijke zorgplicht op voor de kosten onderhoud buitenkant, en voor de extra onderhoudskosten en (gevolg-)schades agv. de daarmee samenhangende schades. achterstallig onderhoud? Is met deze kosten rekening gehouden in de reserves voor het onderhoud? Voorfinanciering bovennormatieve kosten onderwijshuisvesting: Wat Boven normatieve kosten zijn kosten waarbij in de verordening onderwijs geen rekening wordt zijn bovennormatieve kosten, waarom is er geen rekening mee gehouden en geen rekening is gehouden bij de voeding van de reserve. gehouden en van welke (bestuurlijke) keuzes zijn ze afhankelijk? van welke Buurtontmoetingsruimtes is de exploitatie nog niet Van de volgende BOR's is de exploitatie nog niet ingeregeld: De Hangar (hier vinden verregaande geregeld, waarom niet, wat zijn de risico’s? gesprekken plaats welke zich in de afrondende fase bevinden), Spil Boschdijk (de gesprekken bevinden zich in de afrondende fase), Barrier (er wordt momenteel gezocht naar inhoudelijke invulling). Onderzoek starterlening: Wat zijn de andere resultaten van het De vier conclusies/resultaten die in de jaarrekening worden genoemd komen uit de RIB inzake de onderzoek? Kan de commissie/raad deze inzien? Hoe moeten de evaluatie starterslening (d.d. 20 september 2011). Deze conclusies/resultaten zijn (o.a.) gebaseerd uitkomsten gezien worden nu de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe op de evaluatie van de Startersregeling (augustus 2011) en het onderzoek dat Companen heeft hypotheken/ starters fors beperkt worden (Kunduz-akkoord) uitgevoerd in opdracht van het SRE: 'Daadwerkelijk verhuisgedrag 2008 en 2009 Gemeente Eindhoven' (23 mei 2011). Zowel de evaluatie als het doorstroomonderzoek hebben ook ter inzage gelegen. De exacte uitwerking en consequenties van het Kunduz-akkoord zijn nog niet bekend en geven nu geen aanleiding tot aanpassing van het beleid. BuitenBeterApp: Hoeveel meldingen moeten er binnenkomen al Op elke melding wordt actie ondernomen: bij elke melding wordt gekeken of actie noodzakelijk is. Actie vindt plaats indien de situatie afwijkt van de vastgestelde beeldkwaliteit of als er sprake is van wordt er fysiek gekeken en gehandeld? onveilige situaties. Op p. 5 wordt verwezen naar een project waarbij op locaties met de meeste meldingen de meldingen geanalyseerd zijn en naast de normale acties projecten op zijn gestart om meldingen te voorkomen (preventief). Cultuursponsoring door bedrijven: Wat is er in 2011 gedaan om dit te Op dit moment loopt er onderzoek, uitgevoerd door UNO, naar de culturele invulling Zuid-Oost stimuleren? Welke bedrijven hebben er wat gesponsord? Brabant. In hoeverre het bedrijfsleven bij deze ontwikkeling betrokken kan worden staat hierbij centraal, dit in relatie tot financierings- en/of faciliteringsmogelijkheden. Naar verwachting is dit onderzoek in juli 2012 afgerond. De sponsorinkomsten van bedrijven in 2011 zijn door de culturele instellingen zelf verworven. Uiteraard wordt dit door de gemeente ook sterk gestimuleerd.

74

SP

6

Milieu

ORVM

Helms

75

SP

8

Burgerparticipatie

GBO

Fiers

bladzijde 8 van 15

Afspraken omtrent duurzame luchthaven mbv alderstafel. Welke afspraken werden niet nagekomen in 2011?

Antwoord - stringentere prioritering van projecten; hierbij zijn, voor zover mogelijk op basis van contractuele afspraken met private partijen, overbodig geachte (kantoor) projecten stopgezet. - terughouden bij het honoreren van plannen voor nieuwe kantoren (zie prioriteitennota) - stimulering van functionele transformatie van kansloos geachte kantoorgebouwen en facilitering daarvan als dit vanuit het perspectief van het algemeen belang / beleidsmatig gewenst is. Hierdoor wordt enerzijds leegstand beperkt en anderzijds ruimte gegevens voor realisatie van gewenste maatschappelijke functies in deze gebouwen. Goede voorbeelden daarvan zijn enkele leegstaande kantoren die getransformeerd worden naar studentenhuisvesting. - intensivering van samenwerking met relevante partners (w.o. Brainport Development) in het uitvoeren van economische ambities zoals opgenomen in het rapport Brainport 2020. Dit moet leiden tot meer bedrijfsvestigingen in Einhoven, hetgeen naar verwachting de vraag naar kantoren zal stimuleren. De € 3 milj onderhoud voor de GGD toren is voor grootschalig onderhoud (renovatie), welke is meegenomen in de ambtelijke huisvesting. Het dossier 'Dossier voor de korte termijn ambtelijke huisvesting middels een integrale (op basis van Total Cost of Ownership) opgestelde business case. Dit is inclusief een doorkijk en een procesvoorstel voor de lange termijn ambtelijke huisvesting.' is op 24 april 2012 door het college geaccordeerd. De sloop GGD-toren is daarin niet van toepassing.

Gemaakte afspraken zijn gekoppeld aan verschillende “eigenaren”: rijk, SRE, EA, gemeente. Aan alle afspraken is en wordt door alle partijen voortvarend gewerkt. Uitwerking van een aantal onderwerpen vergt meer tijd dan aanvankelijk gedacht (Luchthavenbesluit vanwege onduidelijkheid bezuinigingen Defensie; start gezondheid-belevingsonderzoek vanwege te verkrijgen instemming tot medefinanciering omliggende gemeenten), echter zonder dat termijnen/doelen van het Aldersakkoord worden geschonden. Gerealiseerd is de SRE afspraak over geen grootschalige woningbouw binnen de 20Ke contour, en de opzet Gezondheidbelevingsonderzoek. Participatie en Zeggenschap: Er worden positieve resultaten als Er zijn de laatste jaren op vele fronten projecten gestart en experimenten uitgevoerd rond voorbeelden genoemd. Welke zijn de negatieve resultaten? En welke participatie en zeggenschap. Deze projecten worden regelmatig onderzocht en geëvalueerd. hebben geresulteerd in noch positieve, noch negatieve effecten? (twee jaarlijks onderzoek door de universiteit van Tilburg naar samenspraakprojecten in de stad, onderzoek van het bureau SOAB naar zeggenschapsprojecten). De onderzoeksrapporten met betrekking tot zeggenschapsprojecten zijn onlangs aan de raadsleden beschikbaar gesteld. Overigens is het streven gericht om participatie en zeggenschap te introduceren in omgevingen die daar voor open staan. De praktijk wijst uit dat daarop met de juiste facilitering vanuit de gemeente maar ook professionele partners positieve resultaten bereikt worden.

Technische raadsvragen jaarrekening 2011 # 76

Partij SP

Blz 49

Beleidsveld Verbonden partijen

Sector CTRL

Wethouder Depla

Vraag Hoeveel geld is er vrijgekomen uit de verkoop van de aandelen van Bedrijvencentra Regio Eindhoven BV? Vervolgvraag: De gemeente wil met bedrijven, onderwijsinstellingen en buurgemeenten een synergie bereiken, om vanuit Brainport te werken aan gezamenlijke bedrijventerreinen. Wat is de reden geweest om de aandelen van de BRE op te geven, terwijl men de Brainport-doelstellingen willen behalen? Dezelfde vraag geld voor Ekkersrijt.

Antwoord De verkoop is in de afrondende fase.

77

SP

49 en 51

Verbonden partijen

CTRL

Depla

78

SP

45

Verbonden partijen

CTRL

Depla

79

SP

46

Milieu

ORVM

Helms

Wat betekent : ‘Verduurzaming van de luchthaven’ en ‘beperking van hinder’ (rgl. 9). Hoe kan dit, naast wat er in de Aldersoverleggen is vastgesteld, het beste worden bewerkstelligd? Komen de vakantievluchten overeen met de doelstelling om bedrijvigheid te realiseren?

CTRL

Depla

De ambulance-dienst en de politie maken ook deel uit van veiligheidsregio Brabant Zuid Oost. Kan worden uitgelegd wat de veranderingen waren in het jaar 2011 voor beide partijen? Heeft dit tot het gewenste resultaat geleid? Waar zijn de knelpunten? Wat wordt er verwacht in het jaar 2012?

In het door Kabinet en Tweede Kamer vastgestelde Werkprogramma uitvoering Aldersadvies Eindhoven is vastgelegd hoe groei van burgerluchtvaart op luchthaven Eindhoven, in twee fasen, mogelijk kan worden gemaakt. Dit is de agenda waaraan door alle betrokken partners wordt gewerkt. Er is dus geen sprake van “naast wat er in de Aldersoverleggen is vastgesteld”. In het werkprogramma is duurzame groei uitgangspunt. Er zijn in dat kader heldere afspraken vastgelegd over doelen en te realiseren mijlpalen; die zijn gericht op het beperken van hinder, verduurzaming van Eindhoven Airport, leefbaarheid, regionaal ruimtelijk-economische structuur, innovatie, de businesscase, luchthavenbesluit, verplaatsen militaire functies en zweefvliegen en monitoring en evaluatie. Op het evaluatiemoment (uiterlijk op basis van 2015) zal worden bezien in hoeverre de mijlpalen zijn gerealiseerd. Voor een concretisering van de doelstellingen / afspraken op gebied van beperken van hinder en verduurzamen van de luchthaven, zie het werkprogramma dat is opgenomen bij de raadsinformatiebrief d.d. 28 februari 2012 over Eindhoven Airport. Wat betreft de vraag over de vakantievluchten: uit een in 2011 uitgevoerde meting blijkt dat het aandeel zakelijke brainportbestemmingen, regionale marktaandeel en combi-vluchten (zakelijk-recreatief) in de gewenste richting groeien. De doelstelling is echter nog niet bereikt. De politie valt niet onder de gemeenschappelijke regeling van de VRBZO. Dit betreft alleen de brandweer, Gemeenschappelijke Meldkamer, de GHOR en RAV. De politie is eigenstandig en de reguliere ambulancezorg maakt fysiek onderdeel uit van de GGD Brabant Zuidoost. De vergunninghouder van de Regionale Ambulancevoorziening is de VRBZO. Zowel organisatorisch als bestuurlijk hebben er geen veranderingen plaatsgevonden voor deze dienst en zijn er ook geen veranderingen te verwachten voor het jaar 2012.

80

SP

50

Verbonden partijen

81

SP

54

Openbare ruimte

ORVM

Schreurs

Wanneer kunnen de uitkomsten van Slim City worden verwacht?

82

SP

54 en 204

Openbare ruimte

ORVM

Schreurs

SP

56

Openbare ruimte

ORVM

Schreurs

84

SP

78

Lokale heffingen

PUZA

Depla

85a

SP

89

Projecten maatschappelijk nut

ORVM

Schreurs

In welke termijn worden de risico-analyses van de 75 oude civieltechnische kunstwerken verricht? Over welke kunstwerken praten we? Welke data zijn bekend? Graag resultaten en maatregelen naar de raad, wanneer kunnen we deze verwachten? Hoe kan ‘geen acuut risico’ worden gezien als de schadekans ingedeeld wordt bij de categorie ‘mogelijk tot waarschijnlijk’? Onderhoudsachterstanden: Wat betekent ‘groeiplaatsruimte’ in deze Het gaat hier met name om ondergrondse ruimte. Eindhoven wordt bezien vanuit de periode zin? waarin de bomen geplant zijn steeds meer een grote stad. De ondergrondse (doorwortelbare) ruimte moet in toenemende mate gedeeld worden met kabels, leidingen, wegfunderingen, vuilopslag etc. In het raadsvoorstel m.b.t. het tarievendossier 2011 is in 1e instantie een tariefdifferentiatie voor de Waarom is de toeristenbelasting niet geïndexeerd? toeristenbelasting voorgesteld. N.a.v. een ingediend amendement, is€besloten de voorgestelde€tariefdifferentiatie€niet in te voeren€en het tarief voor 2011 op €3,50 per overnachting vast te stellen.€ Wat wordt er bedoeld bij nummer 117: Europe Plus project? 1. Onder leiding van de gemeente Eindhoven dienden 11 Europese steden begin 2010 de PLUS Wat houdt het in? (‘Public Lighting Strategies for Sustainable Urban Spaces’) projectaanvraag in. De Wat zijn knelpunten hierin? gemeentesecretaris a.i. heeft hiertoe op 2 maart 2010 het “Co-financing Statement for Lead Partners and Partners of an INTERREG IVC project” voor het PLUS project ondertekend. Een van de hoogtepunten in het kader van ‘City of Light 2010’ is de definitieve goedkeuring van het project door de Interreg IVC “Deputy Programma Director” in het najaar. Vanaf het moment van aanvang middels een startbijeenkomst in januari 2011 in Eindhoven ligt hiervoor een looptijd van 27 maanden in het vooruitzicht. Het project eindigt in maart 2013.

83

bladzijde 9 van 15

BRE: Directe aanleiding voor dit besluit om de overheidsaandelen te verkopen is dat de private (50%) aandeelhouders in de AvA van 21 december 2011 hebben aangegeven niet langer in PPSverband te willen doorgaan, gelet op de verwachte oplopende exploitatietekorten in de komende jaren en veranderende marktsituatie. Ekkersrijt: betreft een grondexploitatie samen met de gemeente Son en Breugel, waarvan het merendeel van de activiteiten in een afrondende fase verkeren, waardoor doel van de GR is bereikt en voorbereidingen voor liquidatie van de GR ingang gezet kan worden. Flight Forum is ontwikkelend als een hoogwaardig bedrijventerrein met dito beeldkwaliteit. Het Flight Forum: Doelstelling is er om een luchtvaart-gerelateerd bedrijventerrein te stichten. Wat is het percentage aan bedrijven in plangebied van het bestemmingsplan vastgesteld door de raad van 6 maart 2007 voorziet in een de buurt van Eindhoven Airport (Flight-/Park-/LandForum) die aan de bedrijvigheid van ongeveer 63 hectare, ondermeer, luchthavengebonden bedrijvigheid. In de criteria voor deze doelstelling voldoen? Wat zijn de criteria? Hoeveel voorschriften staat dat minimaal 50% van de bedrijven luchthavengebonden cq. gerelateerd en/of van deze luchtvaartgerelateerde bedrijven maken gebruik van luchtvaart genererend dient te zijn. Dit criterium is dermate ruim dat we dagelijkse praktijk niet Eindhoven Airport? meer hierop getoetst wordt omdat alle bedrijven passen binnen de gestelde definitie in het bestemmingsplan. Park Forum kent geen luchtvaart-gerelateerd criterium in het bestemmingsplan. Land Forum is uit markt genomen, er zijn geen bedrijven gevestigd.

Begin 2013. De pilot loopt. In september gaat de pilot 'buiten' van start. Begin 2013 wordt de pilot geevalueerd en kunnen conclusies getrokken worden. Binnen een termijn van 10 jaar. Op deze wijze kunnen de benodigde finaciele middelen voor de onderzoeken/inspecties zonder extra financiele middelen worden uitgevoerd. Resulaten van de onderzoeken zullen via de planning en control cyclus aan de raad worden verstrekt. De risico's worden beperkt door prioritering aan te brengen in de risico-analyses.

Technische raadsvragen jaarrekening 2011 # 85b

Partij SP

Blz 89

Beleidsveld Projecten maatschappelijk nut

Sector ORVM

Wethouder Schreurs

Vraag Vervolg vraag 85a

86

SP

95

Burgerparticipatie

GBO

Fiers

Thema’s Samenspraak en Zeggenschap: Hoe worden alle bewoners betrokken wanneer zich een taalbarrière opwerpt? Hoe wordt rekening gehouden met verschillende culturen/etniciteiten?

87

SP

95

Burgerparticipatie

GBO

Fiers

88a

SP

179

Veiligheid

VJB

Gijzel

Thema’s Samenspraak en Zeggenschap: Als een meerderheid aan bewoners niet wil meedenken en meepraten om de buurt te verbeteren, hoe wordt verbetering dan tot stand gebracht? Wat is het idee achter ‘Stratumseind 2.0’? Wat wordt er precies ‘doorontwikkeld’?

88b

SP

179

Veiligheid

VJB

Gijzel

Vervolg 88a

89

SP

179

Veiligheid

VJB

Gijzel

Effectief 50 agenten extra plus 40 agenten bovenformationeel geeft De nadere toelichting op investeringen/realisatie 2011 moet worden gewijzigd in verband met de 90 agenten. Waar zijn de andere 7 van de 97 gebleven? vorming van de nationale politie. De politie is nu georganiseerd in 26 korpsen, elk met een eigen Wat betekent ‘bovenformationeel’ in dit verband? korpschef. Die korpsen verdwijnen en daarvoor in de plaats komt 1 nationale politie, bestaand uit 10 regionale eenheden. De politieregio’s Brabant Zuid-Oost en Noord worden samengevoegd tot de regionale eenheid Oost-Brabant. Het budget voor de huidige politieregio Brabant Zuid-Oost is na de minister de noodzaak hiertoe te hebben aangetoond- verhoogd van € 144,3 miljoen in 2011 tot € 152,3 miljoen in 2015. Het budget van de politieregio Brabant Noord (dat eveneens is toegenomen) wordt daar straks bij opgeteld om te komen tot het budget van de nieuwe regionale eenheid Oost-Brabant. De vorming van de nationale politie heeft eveneens gevolgen voor de operationele sterkte. De minister heeft de Tweede Kamer toegezegd in 2015 een landelijke operationele sterkte van 49.500 fte te halen. Voor Brabant Zuid-Oost en Brabant-Noord gezamenlijk betekent dit 3058 fte operationele sterkte in 2015. Bij de conceptinrichting van de nieuwe regionale eenheid Oost-Brabant is uitgegaan van deze sterkte.

89

SP

216

Milieu

ORVM

Helms

‘modal shift kan worden bereikt met reductie van emissies van 30% autoverkeer’. Wat staat hier nu eigenlijk?

90

Dit is een lege regel, ontstaan bij de verwerking.

bladzijde 10 van 15

Antwoord 2. Dankzij PLUS en de financiële steun die de Europese Unie via het Interreg IVC programma hieraan verleent zullen de lichtstrategieën van deze Europese steden gedurende twee jaren onderling “tegen het licht worden gehouden”, als leergeld voor structurele verbeteringen in de eigen regio. Iedere ‘peer review’ sessie moet resulteren in aanbevelingen, adviezen en referenties die van nut zijn voor de PLUS partnersteden maar zeker ook voor betrokken marktpartijen en kennisinstellingen. PLUS draagt de doelstelling in zich betekenis te blijven houden voor een langere periode dan het project duurt. Het PLUS project is één van de activiteiten die bijdragen aan het bereiken van klimaatneutraliteit en dus aan het actieplan van dit convenant. 3. Op papier heeft het PLUS project een vertraging van 3 maanden opgelopen. In de projectplanning is hiermee rekening gehouden waarmee de verwachting bestaat dat het project Het gemeentelijk beleid kent momenteel alleen communicatie in het Nederlands. Bij communicatie in buurten wordt vaak gezocht naar maatwerkoplossingen. Daarbij zijn goede evaringen opgedaan, bijvoorbeeld door dit soort barrières te slechten door personen uit die culturen/etniniciteiten, die tweetalig zijn in te schakelen om moeilijk bereikbare groepen te laten participeren. Ook bewonersorganisaties worden geactiveerd zich te richten op dit soort groepen. In veel gevallen gebeurt dit al omdat dit soort organisaties zich richten op alle bewoners. De professionele partners initiëren dit overigens ook. De gemeente neemt in die gevallen haar verantwoordelijkheid, waarbij de aspecten veilig, schoon en heel maar ook noodzakelijke sociale voorzieningen van doorslaggevende betekenis zijn om verbeteringen door te voeren. Het Stratumseind is voor onze stad erg belangrijk, het is een uniek uitgaansgebied en een prachtige omgeving waar jongeren uit (de regio van) Eindhoven elkaar kunnen ontmoeten. De hoge concentratie van horecabedrijven, de homogeniteit van het horeca-aanbod en een veranderend uitgaansgedrag van bezoekers, hebben er echter toe geleid dat de straat zich op dit moment in een neerwaartse ontwikkeling bevindt. Dat heeft consequenties voor de leefbaarheid, veiligheid en economische levensvatbaarheid van het gebied: de straat heeft aan uitstraling, kwaliteit en veiligheid ingeboet. De noodzaak om hier iets aan te doen is dan ook groot. Met het project Stratumseind 2.0 gaan we met alle betrokken partijen hard aan de slag om Stratumseind op te knappen. Zowel ten aanzien van veiligheid, diversiteit als (economische) aantrekkelijkheid zal er de komende tijd veel gaan veranderen. De samenwerking tussen gemeente, politie, horeca en beveiliging is in gang gezet middels de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan en de portiersoverleggen. Door de horeca-ondernemers is in samenwerking met de gemeente een straatmanager aangesteld die zich zowel strategisch als operationeel in gaat zetten voor het verbeteren van de veiligheid, leefbaarheid en economische aantrekkelijkheid van het gebied. Door de straatmanager en de gemeente worden gesprekken gevoerd met alle pandeigenaren om hen ook bij dit traject te betrekken. In de toekomst kan er ook gedacht worden aan inbreng vanuit Brainport, DITSS, TU/e etc..Stratumseind 2.0 beoogt om het gebied aantrekkelijk te houden voor een jong en dynamisch publiek, het huidige aanbod zal daartoe moeten veranderen. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er gekeken wordt naar de leegstand in de straat, de aantrekkelijkheid van de panden en het vergroten van de functiemix en levendigheid overdag.

Bedoeld wordt dat uit€oogpunt van luchtkwaliteit wordt gestreefd naar een reductie€van emissie. Nadere uitwerking en besluitvorning maakt onderdeel uit van de Strategische MobiliiteitsAgenda (besluitvorming wordt verwacht in 2012).

Technische raadsvragen jaarrekening 2011 # 91

Partij D66

Blz 10

Beleidsveld Bestuur

Sector VJB

Wethouder Gijzel

Vraag Wat zijn de Dijkstragelden?

92

D66

202

Openbare ruimte

ORVM

Schreurs

Waarvan zijn deze percentages? Wat betekent 0,2% hondenpoep?

93

D66

208

Openbare ruimte

ORVM

Schreurs

94a

CDA

7 Raadsvoorstel

Veiligheid

VJB

Gijzel

94b

CDA

7 Raadsvoorstel

Veiligheid

VJB

Gijzel

95

CDA

20 Concernverslag

Reserve positie

CTRL

Depla

Er is een enorme reserve opgebouwd (€333,7 mio) . Is het niet mogelijk de reserve af te romen. Zo neen waarom niet. Zo ja voor welk bedrag.

96

CDA

Route 2014

Organisatie

P&O

Depla

97

CDA

7 Raadsvoorstel

Veiligheid

OOV

Gijzel

98

CDA

12

Bedrijfsvoering

CTRL

Depla

Geldt t.a.v. de personele bezuiniging/vermindering fte’s nog steeds dat er geen gedwongen ontslagen vallen Kunt u ons uitleg geven over de inhoud van het programma Sportief Reeds meerdere jaren subsidiëren we de stichting Sport & sociale begeleiding die de gevechtsport Wegwijs. en de sociale begeleiding voor haar rekening neemt. Primaire doelgroep is risicojongeren (harde kern, preventie en zorggroep) uit Eindhoven. Het bedrag aan mutaties in de reserves is veel lager dan begroot en Door gericht met jongeren te werken aan structurering en gedragsinterventies komen tot een dan gebruikelijk in de voorgaande jaren. gaat het hier om een totaal vermindering van het aandeel, dat overlast veroorzaakt dan wel verantwoordelijk gehouden kan van de plussen en de minnen of is er een andere verklaring? worden voor verloedering in hun woon- en leefomgeving door hun wijze van optreden in de openbare ruimte.

bladzijde 11 van 15

Antwoord In het adviesrapport ‘Normeren en Waarderen’ doet de commissie Dijkstal voorstellen voor afbakening van de semipublieke sector en voor normering van de topbeloningen van bestuurders binnen die sector. Bij die afbakening zijn drie criteria van belang: rechtspersoon met een wettelijke taak, vervullen van een taak van publiek belang en mate van publieke financiering. Daarnaast is van belang in hoeverre sprake is van commerciële marktwerking. In het advies zijn de volgende deelsectoren gedefinieerd die volgens de commissie binnen de semipublieke sector vallen; onderwijs, cultuur, media, water, woningcorporaties, zorg- en welzijn, openbaar vervoer, infrastructuur, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, en medefinancieringsorganisaties. In 2011 waren hiervoor middelen bij de griffie opgenomen.De Dijkstalgelden waren bedoeld om de vergoeding voor het raadswerk als raadslid te verhogen. Hieraan is gevolg gegeven. In Eindhoven is niet het hele bedrag hiervoor besteed behoeven te worden.

Zoals bovenaan in de tabel aangegeven staat betreft het getal het percentage dat afwijkt van de basiskwaliteit. Dit is per onderwerp verschillend. Bijvoorbeeld hondenpoep: betreft het percentage dat er meer hondenpoep wordt aangetroffen dan volgens de beeldkwaliteit is vastgesteld. Bij hondenpoep is het hierbij wel van belang te vermelden dat de gemeente geen hondenpoep ruimt. Dit zou betekenen dat de achterstanden en overschrijdingen de komende jaren verder oplopen. Om dat te voorkomen hebben wij vanaf 2013 een andere werkwijze. Zodat er middelen beschikbaar zijn en het effect hetzelfde is. Dit betekent dat 93% van de geinspecteerde vakken voldoet aan de gestelde ambitie. Dat is boven Wederom wat betekent het percentage? Wat is 93% zwerfvuil in het streefpercentagevan 90% en daarmee wordt aan de doelstellingen voldaan. Een significante groen? afwijking is reden om in te grijpen. Er staat dat wij in een RIB en in de commissie FenB geïnformeerd zijn Door het College is op 20 december 2011 het actieplan integrale veiligheid 2012 goedgekeurd over het bestemmen van het rekeningresultaat voor actieplannen alsmede de subsidiering van Sportief Wegwijs. Door rijskbezuinigingen op veiligheidsmiddelen zijn er binnen de afdeling veiligheid financiele tekorten ontstaan om projecten te kunnen uitvoeren Integrale Veiligheid en Sportief Wegwijs. Kan het college concreet aangeven wanneer dat door haar (dan wel door de raad) besloten is reden waarom een beroep gedaan dient te worden op het rekeningresultaat 2011. Hierover is uw raad geinformeerd middels een RIB (RA11042652). Door het college is in dezelfde vergadering en wat er precies besloten is. aanvullend besloten dat in afwijking op de begrotingsspelregels € 830.000 uit het rekeningresultaat gehaald dient te worden voor dekking van het veiligheidsplan 2012 en 2013. In 2011 is namelijk besloten dat € 830.000 veiligheidsgeld vrij kon vallen. Op dat moment waren de gevolgenn van rijksbezuinigingen nog niet bekend. Als die bekend waren geweest was niet besloten de middelen te laten vrijvallen en waren deze beschikbaar geweest de tekorten voor 2012 en 2013 te dekken. Besluit van 20 december: Vervolg vraag 94a 1. instemmen met het Actieplan Integrale Veiligheid 2012 2. instemmen met de tijdelijke formatieuitbreiding 2012 van 0,6 FTE projectleider RCF en 0,6 FTE assistent projectleider voor het actieplan woonoverlast. 3. ten behoeve van de uitvoering van het actieplan € 523.000 aanvullend beschikbaar te stellen voor de uitvoering van activiteiten in 2012 4. de kosten voor de bijdrage taskforce B5 groot € 100.000 te dekken uit intensiveringsmiddelen veiligheid 5. met betrekking tot de overioge aanvullende kosten actieplan 2012 groot € 423.000 de raad voor te stellen deze ten laste van het positieve resultaat uit de jaarrekening 2011 te laten komen. 6. de raad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief De reserves worden reeds ieder jaar doorgelicht om te kijken of er bedragen vrij kunnen vallen. In 2011 zijn twee raadsdossier hiervoor geweest. Raadsvoorstel Reserves en voorzieningen, doorlichting en opschoning 2011 (goedgekeurd 22 november 2011 nummer R4554) en raadsvoorstel tot het vaststellen van de reserveringen 2011 en aanvullende wijzigingen reserves en voorzieningen (goedgekeurd 20 december 2011 nummer 11R4638). Ten behoeve van de begroting 2013 wordt gekeken in hoeverre de reserves bijdragen aan de speerpunten van het college. Indien de reserves niet gekoppeld kunnen worden aan de speerpunten zal voorgesteld gaan worden om de bestemmingsreserves op te heffen en de middelen toe te voegen aan het eigen kapitaal. Ja, de werkgarantie geldt tot 1 januari 2016.

Technische raadsvragen jaarrekening 2011 # 99

Partij CDA

Blz 13

Beleidsveld Vastgoed

Sector GV

Wethouder Schreurs

100

CDA

11 concernverslag

Bezuinigingen

CTRL

Depla

101

SP

Verschillende, Raadsvoorstel, Hoofdstuk 1 en vanaf blz. 99

Inkomensondersteuning

ZI

Scholten

102

SP

2

werk

WRK

List

103

SP

2, 109 en verschillende werk paragrafen

WRK

List

Vraag waar gaat het bij de huurinkomsten SPIL om? wat was het totaal aan uitstaande achterstallige huurinkomsten? over welke jaren ging dit en hoeveel daarvan verwacht u binnen te krijgen? Op blz 11 van het concernverslag staat te lezen dat 1,9 mio vd bezuinigingen bij leren en werken te maken hebben met het arbeidsmarktbeleid. Ik wil graag meer uitleg over hoe dit bedrag tot stand is gekomen (specificatie vh bedrag). Er is minder gebruik gemaakt van inkomensondersteunende maatregelen (reductieregeling en bijzondere bijstand). Graag duidelijkheid over wat hier de oorzaak van is. Hoeveel burgers hebben er recht op en maken er gebruik van? Hoe staat het met de bekendheid onder burgers? Welke invloed heeft de taakverandering van het PIT op de bekendheid?

Antwoord In 2011 zijn de huurnota’s verzonden naar alle spilpartners en met terugwerkende kracht zijn de huren ingevorderd t/m december 2011. In voorgaande jaren zijn deze inkomsten niet gereserveerd, waardoor in 2011 een positief resultaat is ontstaan van 1,8 miljoen. In het werkprogramma 'Samen werkend aan morgen!' is een uitgebreide onderbouwing van de 1,9 mio bezuiniging opgenomen. Deze toelichting treft u aan op bladzijde 15 t/m 18 van het werkprogramm. Graag verwijs ik naar deze toelichting.

Per saldo is niet minder gebruik gemaakt van de inkomensondersteunde maatregelen. Wanneer we de realisatie cijfers van 2009, 2010 en 2011 bekijken zien we ongeveer een vlakke lijn in het aantal aanvragen en toekenningen. V.w.b. bijzondere bijstand is er een daling omdat de regeling voor chronisch zieken en gehandicapeten is afgeschaft. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 10.000 gezinnen op 110% van sociaal minimum wonen in Eindhoven. Het bereik van de Meedoenregeling is zeer hoog: 90%. Dit percentage is in de loop der jaren opgelopen mede door inzet van het PIT. Omdat de doelgroep in kaart is gebracht is, is er ook geen afname van bekendheid onstaan door afschaffing van het PIT. 2011, met een lager budget bijna evenveel uitstroom naar werk. Kan Dat betere resultaat heeft te maken met: de wethouder dit uitleggen? -veranderde politieke focus: van ‘zo veel mogelijk mensen op traject om het budget zeker te stellen’ naar ‘het effectief en bewust omgaan van beschiikbare middelen om zo veel mogelijk uitstroom te realiseren’ (vanaf alle treden van de participatieladder, met als uitgangspunt het individuele arbeidsmarkt perspectief); - als gevolg hiervan is een omslag gemaakt van het inkopen van (dure) individuele trajecten (zoals Trabajo en Arbeidspool hetgeen overigens inclusief looncomponent was) naar het zelf uitvoeren van groepsgerichte activiteiten (waarbij het looncomponent uit is gehaald); -betere afstemming tussen re-integratie, handhaving en dienstverlening hetgeen fysiek vorm heeft gekregen in het Werkleerbedrijf; -andere methodieken, met name de groepsgerichte aanpak blijkt doeltreffend/efficiënt. Niet alleen wordt het aantal contacten met de klant aanzienlijk verhoogd, maar tevens is de insteek verlegd naar het in de eigen kracht zetten van de werkzoekende burger (die meer zelf aan zet is). Er is in Eindhoven al een voorsprong op de Wet Werken Naar Het uitstel heeft geen invloed op de jaarrekening 2011. Vermogen, maar deze is door de Tweede Kamer uitgesteld. Welke 29 mei a.s. wordt door de Tweede Kamer bepaald of deze wet 'controversieel' wordt beschouwd. invloed heeft dit op de jaarrekening en vervolgstukken? Zo ja, dan wordt de wet 'bevroren' tot er een nieuw kabinet is (en wordt de eventueel aangepaste Dit wordt ook als risico benoemd op blz. 109. wet niet eerder dan 1 juli 2013 ingevoerd). Zo nee, dan volgt er een Kamerbehandeling, waarin het demissionaire kabinet gaat kijken of de wet met enkele aanpassingen toch nog door het parlement kan worden aangenomen. De voornaamste intenties van de wet (mensen gaan werken naar vermogen en verschillende wetten/regelingen worden samengevoegd) worden Kamerbreed gedeeld. Sector Werk handelt op de hoofdlijn in de geest van het wetsontwerp. De voorsprong die sector Werk het afgelopen jaar heeft genomen ligt in het feit dat sector werk bezig is de rechten en plichten van de cliënt meer in evenwicht te brengen. DIt gegeven blijft onveranderd van kracht in 2012. Naar verwachting zal de huishoudtoets worden afgeschaft. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was onbekend wat de kwalitatieve, kwantitatieve en financiële gevolgen van het in werking treden van de Wet Werken naar Vermogen zijn.

104

SP

5

Schuldhulpverlening

ZI

Scholten

105

SP

6

Milieu

ORVM

Helms

106

SP

13

WMO

ZI

Scholten

bladzijde 12 van 15

Bij armoede en schuldhulpverlening worden andere vormen van efficiënter werken, zoals digitale dienstverlening, onderzocht. Uit eigen onderzoek weet de SP dat juist onder deze groep een groot aantal zgn digibeten zitten. Wordt hier rekening mee gehouden bijv. door intensieve begeleiding voor deze groep? Is er inmiddels meer bekent over het luchtmeetsysteem dat ontwikkeld wordt op initiatief van AiREAS? En worden deze gegevens openbaar? Kunt u een overzicht geven, van het aantal pashouders en daadwerkelijke gebruikers van Taxbus over de afgelopen 3 jaar?

Deze onduidelijkheid is - ook met de huidige politieke situatie - nog onbekend. Digitale hulpverlening is inderdaad een optie die onderzocht en getest wordt. Wanneer iemand niet/onvoldoende over digitale de vaardigheden beschikt, kan men ook terecht bij de balie of via de telefoon. De ontwikkeling van het innovatieve luchmeetsysteem (AiREAS) ziet er kansrijk uit. Inhoudelijk is er overeenstemming over de meerwaarde voor alle betrokkenen. Financieel is het nog niet sluitend. Er wordt (april 2012) gezicht naar een beperkt budget om het systeem financieel dond te krijgen (indicatie: er is nog 100K van de bendodigde 650K te regelen). Het is zeker de bedoeling de meetdata online te ontsluiten.

Technische raadsvragen jaarrekening 2011 # 107

Partij SP

Blz 47

Beleidsveld Verbonden partijen

Sector CTRL

Wethouder Depla

108

SP

52

Openbare ruimte

ORVM

Schreurs

109

SP

218

Milieu

ORVM

Helms

110

SP

accountantsverslag 8

Inkoop

AIHD

Depla

111

OAE

accountantsverslag algemeen

CTRL

Depla

112

OAE

accountantsverslag blz 2

CTRL

Depla

113

OAE

accountantsverslag blz 3

CTRL

Depla

114

OAE

accountantsverslag blz 6

CTRL

Depla

bladzijde 13 van 15

Vraag Conform BBV-voorschriften (en aanbeveling accountant PWC) heeft voor de duurzame waardevermindering van Breedband een afwaardering van € 137.000 plaatsgevonden. Graag uitleg wat men bedoeld met duurzame waardevermindering en hoe men tot dit bedrag is gekomen? En over welk bedrag praten we als heel Eindhoven van breedband is voorzien? Er is 69% overschrijding voor onderhoud van kapitaalgoederen. Dit komt door een koude winter. Echter, een jaar eerder speelde dit ook. Hoe groot is de buffer voor onvoorziene situaties?

Antwoord Het Eigen Vermogen van Breedband is zodanig gedaald dat de waarde van het aandelenpakket van Eindhoven lager is dan de betaalde verkrijgingsprijs van het aandelenpakket in Breedband. Duurzame waardevermindering betekent dat de waardevermindering naar verwachting niet van tijdelijke aard is, maar meer een permanent karakter heeft. Een bedrag als heel eindhoven voorzien is van breedband kan op dit moment niet worden bepaald.

Er is geen buffer voor dit soort situaties, daarom is er sprake van een overschrijding. Voor 2012 is bepaald dat de overschrijdingen binnen het programma moeten worden opgevangen. Dit betekent dat er substantieel minder uitgegeven kan worden aan groot onderhoud. Dit betekent dat de achterstanden verder op zullen lopen en de overschrijding van curatieve middelen verder op zal lopen. Er is nog te weinig deskundige capaciteit voor de aanpak De capaciteit is tot nu toe versnipperd geweest over verschillende sectoren (sport, vastgoed, verduurzamen energieverbruik. Wat heeft dit voor consequenties milieu). Doelstelling is om dit samen te brengen via het duurzaam energiebedrijf met daarin een voor de toekomst en waar komt de prioriteit te liggen? Kan er geen overkoepelend energiemanager. Vooruitlopend daarop worden op dit moment alle gebouwen van samenwerking met bijvoorbeeld 'Stad van morgen' worden gezocht? de gemeente geïnventariseerd op energiegebruik, besparingsmogelijkheden en mogelijkheden voor duurzame opwekking. Hierbij wordt waar nodig / mogelijk samengewerkt met externe partijen. PwC constateert dat “Gemeente Eindhoven dient nog transparanter Ja, sterker nog we zijn daar al mee begonnen. Middels een op aanbestedingen gerichte interne vast te leggen waarom bepaalde keuzes gemaakt worden ten controle en een nauwe samenwerking tussen inkoop en VBIC wordt betere dossiervorming in de aanzien van de aanbesteding.' Gaat de gemeente dit doen? Zo ja, hand gewerkt. Op deze wijze kunnen gemaakte keuzes getraceerd worden. hoe? In het verslag wordt herhaalde malen verwezen naar de De managementletter is met de reactie van het college van B&W aangeboden aan en besproken in managementletter van PWC, waarin aanbeveling worden gedaan? de accountantscommissie. Waarom is dit stuk niet toegezonden aan de raad? Helaas hebben we dit document niet mee kunnen wegen in de vraagstelling. We behouden ons het recht voor hier in een later stadium op terug te komen. Brief PWC aan raad Via een presentatie in de accountantscommissie op 21 mei zal PWC een antwoord geven op deze Is het juist dat een accountant objectiviteit moet nastreven en dat de vraag. controle integer, deskundig en onafhankelijk moet zijn? Hoe verhoudt zich dat met de uitspraak dat PMC een “prikkelende, stimulerende en ondersteunende rol willen spelen”? Op welk moment raken de onafhankelijke controlefunctie en de ondersteunende – de consultancy – rol met elkaar verstrengeld? Kunnen hiervan voorbeelden gegeven worden uit de controlepraktijk over het jaar 2011? Of is hier sprake van een poging tot opdrachtverwerving? Brief PWC aan raad Goedkeurende controleverklaring. Via een presentatie in de accountantscommissie op 21 mei zal PWC een antwoord geven op deze Gesteld wordt dat de interne beheersing van de gemeente van vraag. voldoende niveau is voor de jaarrekeningcontrole. Aanscherping en verbetering zijn mogelijk om de organisatie robuuster en weerbaar te maken. Naar onze mening zijn dit vage termen. Wat wordt hier concreet mee bedoeld? Nu blijven het vage algemeenheden, die blijven steken in het stadium van gratuite. Inleiding Via een presentatie in de accountantscommissie op 21 mei zal PWC een antwoord geven op deze vraag. In de inleiding geeft PWC derde partijen niet het recht om op het rapport te mogen vertrouwen, dan wel het rapport voor enig doel te gebruiken? Beseffen de opstellers wel dat een gemeente een publiekrechtelijk lichaam is met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Kan PWC toelichten wat de waarde is van een goedkeurende verklaring als met betrekking tot de controleverantwoordelijkheid aansprakelijkheid ten aanzien van de gemeenschap wordt afgewezen. In hoeverre geldt deze afstand voor gemeenteraadsfracties en gemeenteraadsleden, die op zichzelf niet de gemeenteraad vormen, maar er slechts deel van uit maken?

Technische raadsvragen jaarrekening 2011 # 115

Partij OAE

Blz accountantsverslag blz 7 en blz 17

Beleidsveld Accountantsverslag

Sector CTRL

Wethouder Depla

116

OAE

accountantsverslag blz 9

Accountantsverslag

CTRL

Depla

117

OAE

accountantsverslag blz 11

Accountantsverslag

CTRL

Depla

118

OAE

accountantsverslag blz 17

Accountantsverslag

CTRL

Depla

119

OAE

accountantsverslag blz 18

Accountantsverslag

IB

Depla

120

OAE

accountantsverslag

Accountantsverslag

CTRL

Depla

bladzijde 14 van 15

Vraag Antwoord Hoofdstuk 2.2. De reikwijdte van de controle Vraag A PWC geeft geen accountantsverklaring betreffende de kwaliteit van Via een presentatie in de accountantscommissie op 21 mei zal PWC een antwoord geven op het de interne organisatie. PWC doet echter wel kwalitatieve uitspraken eerste gedeelte van deze vraag. (zie o.m. vraag 3 en hoofdstuk 4 rapport pagina 17) Vraag B Wat is de waarde van deze uitspraken? Op pagina 17 wordt De aanbevelingen van PWC worden meegenomen in de reguliere VBIC cyclus. Bij de jaarlijkse gesproken over een aantal aanbevelingen en de kwalificatie update van de VBIC rapportages worden de aanbevelingen besproken met de betreffende “voldoende”. sectormedewerkers en sectorhoofden. De resultaten van deze update worden jaarlijks Kan PWC en de wethouder aangeven wat de belangrijke gerapporteerd aan de Directieraad. Afhankelijk van de urgentie van de aanbevelingen worden via aanbevelingen zijn, gerangschikt in hoofdzaken en bijzaken? de Directieraad en Concerncontroller acties ondernomen om de aanbevelingen op te lossen. Wanneer zijn deze aanbevelingen gedaan? In welk kader van In de accountantscommissie van november 2011 is door de sector Control een notitie ingebracht bevoegdheden van PWC zijn deze aanbevelingen gedaan en wat is er met daarin een samenvatting van de stand van zaken van de actiepunten van de concreet met de aanbevelingen gedaan? managementletters van 2010. In hoofdstuk 4.1. wordt ook gesteld dat er voldoende initiatieven zijn genomen maar dat de resultaten nog niet meetbaar zijn. Hoe kan PWC stellen dat er voldoende initiatieven zijn genomen? Hoofdstuk 2.6. Via een presentatie in de accountantscommissie op 21 mei zal PWC een antwoord geven op deze Door PWC wordt aangegeven dat de schattingen van het college (we vraag. spreken over tientallen miljoenen) subjectief van aard zijn. Toch geeft PWC een kwalificatie. Waarom wordt in 2011 ten opzichte van 2010 een optimistische kwalificatie geïntroduceerd met betrekking tot Waardering strategische grondposities en de waardering van gebieden in Meerhoven? Wat is effect t.o.v. de kwalificatie evenwichtige inschatting en een voorzichtige inschatting? Wat is de “bandbreedte”van de inschattingen, uitgedrukt in miljoenen? Is al het mogelijke “resultaat”op schattingen in 2011 opgesoupeerd of is er nog enig zicht op een “evenwichtig-appeltje voor de dorstresultaat” in 2012? Recentelijk is gestart om de liquiditeitsbeheersing, ook in het kader van de wet HOF, te verbeteren Hoofdstuk 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. De solvabiliteit van de gemeente is sinds 2006 van 58% naar 33,1% in in de organisatie. Een liquiditeitsbegroting voor de komende jaren is daarom nu nog niet beschikbaar. 2011 gedaald. Het weerstandvermogen vertoont eind 2011 een tekort? Hoe is op dit moment de stand van zaken ervan uitgaande dat De gemeente loopt geen enkel risico (vanwege de liquiditeitspositie) dat zij haar verplichtingen het college de vinger aan de pols houdt? niet kan betalen (salarissen etc). De gemeente kan te allen tijde geld lenen op de geld- en Daarnaast blijkt uit de balans en het rapport van PWC dat de kapitaalmarkt. Dit leidt echter wel tot extra rentekosten. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat inkomsten en uitgaven meer met elkaar in de pas gaan lopen. Dit is ook een eis vanuit de wet HOF. gemeente bijna geen liquiditeit heeft waardoor de reserves niet kunnen worden ingezet. Kan het college de raad een liquiditeitsbegroting doen toekomen voor de komende jaren? Uit de voorlaatste alinea op pagina 14 maken wij op dat het college daartoe, althans de suggestie wordt door PWC gewekt, in staat moet zijn? Hoe ernstig is de liquiditeitspositie van de gemeente? Is er een kritisch moment waarop de salarissen en de uitkeringen niet meer betaald kunnen worden? Hoofdstuk 4.1.1. Risicomanagement en prestatiemanagement De pilot wordt uitgevoerd bij de sector ORVM en start in het tweede kwartaal van 2012 en heeft Een interessant punt maar toch de vraag om dit toe te lichten en een doorlooptijd van ongeveer 4 maanden. SMART te maken. Risico- en prestatiemanagement gaan uit van een leercyclus: op basis van ervaringen uit het Kan het college en PWC concreet aangeven welke onderdelen van de verleden worden verbeteringen voor de toekomst gerealiseerd. organisatie momenteel onderwerp van onderzoek zijn, waar en op welke termijn gestart wordt met de genoemde pilot? Is in de pilot ook aandacht voor het afrekenen op prestatie, positief of negatief sanctioneringen van het management? Hoofdstuk 4.2.1. Sturing en beheersing IT-infrastructuur Op dit moment worden door het HEC een aantal aanpassingen doorgevoerd inclusief Zijn de aanbevelingen al opgepakt. Wordt hier ook prestatiemanagement en financieel beheer. In beginsel zijn er 4 categorien opdrachtgevers: 1-- de prestatiemanagement toegepast en hoe gaat dat in zijn werk? Wij business/sectoren, 2-- wetgeving en landelijke voorzieningen, 3-- instandhouding (IB), 4-verwijzen onder meer naar de liquiditeitspositie en het bestuurlijke of concern-programma's. In beginsel wordt getracht opdrachten binnen de eigen weerstandsprobleem. formatie uit te werken/op te lossen. Pieken in capacitaire vraag of behoefte aan specifieke kennis, Kan aan de hand van een IT-casus aangegeven worden hoe de maken inhuur onvemijdelijk. Vertraging van de oplevering betekent meer en meer dat managementrelaties zijn? Bijvoorbeeld – interne opdrachten – besparingen bij andere sectoren niet worden gehaald of dat we niet tijdig kunnen aansluiten op interne verwerking? landelijke voorzieningen die o.a. nodig zijn voor ketensamenwerking. Qua verwerking wordt meer Relatie interne opdrachten naar externe inhuur – externe en meer gezocht naar samenwerking, zowel qua administratie (bijv. leerplicht), qua applicaties opdrachtnemers – interne verwerking? (bijv. jeugdzorg) als mbt storage/hosting (TUe). Onderdeel/relatie met de genoemde pilot bij vraag 118. Hoofdstuk 4 Prikkelende vraag. Staat het college van B en W en staan de leden van het college ook open voor prestatiemanagement? Zo ja op welke wijze kan dat in het vat gegoten worden? Wat ons betreft een uitdaging aan B en W om met voorstellen of zienswijzen te komen.

Technische raadsvragen jaarrekening 2011 # 121

Partij OAE

Blz accountantsverslag

bladzijde 15 van 15

Beleidsveld Accountantsverslag

Sector CTRL

Wethouder Depla

Vraag Slotvraag Vraag A Is het juist dat wat vooral concreet is in het rapport van PWC en waarschijnlijk ook het belangrijkste uit de jaarrekening grond en gebouwen zijn? Betekent dit dat er sprake is van grote bedragen aan waarderingen en voorzieningen? Maar wat is de werkelijke waarde? Is er al iets bekend over de heroverweging rond Waterrijk? Waarom een heroverweging? Wat is de omvang van de verschillen die verwacht worden? Is het juist als wij veronderstellen dat de kapitaalrente en overhead niet leiden tot een hogere waarde van de grond en gebouwen? Wat zijn de consequenties van de heroverwegingen? Wat zullen de effecten zijn voor 2012 en verder. Geheugensteun: • geen liquiditeit • geen weerstandsvermogen • een dalende solvabiliteit • ontbrekend prestatiemanagement Vraag B Hoe reëel is het te veronderstellen dat de gemeente Eindhoven inde gevarenzone verkeert van onder curatele stelling (art.12)?

Antwoord Vraag A Zie bijlage 121 voor het antwoord. Vraag B Onder curatele stelling is absoluut niet aan de orde. De begroting van de gemeente Eindhoven is meerjarig sluitend. Zolang dit het geval is speelt art 12 niet.