Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG
JAARVERSLAG 2013
RAPPORT Inzake jaarverslag 2013
24-04-2014 - 1 Stichting EA-EZA| Hoofdstraat 51| 3971 KB Driebergen |
K.v.K.S41188580
JAARVERSLAG 2013 INHOUD 1.
Bestuurs- en directieverslag
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Algemeen Inleiding Activiteiten 2013 Fusie/werkorganisatie Financiën
2.
Jaarrekening 2013
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
Balans per 31 december Staat van baten en lasten Resultaatbestemming Overzicht lastenverdeling Kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten
3.
Overige gegevens
3.1
Controleverklaring
Paginanummer
4 8 9 19 21
27 29 30 31 33 34 36 41
54
Bijlage Begroting 2014
56
24-04-2014 - 2
1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG
24-04-2014 - 3
Bestuursverslag 2013 1.1
Algemeen
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm De Stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41188580. De statutaire naam van de Stichting luidt: ‘Stichting EA-EZA’ en is statutair gevestigd te Driebergen-Rijsenburg. De rechtsvorm is de vorm van een stichting. Integratie EA en EZA tot Stichting EA-EZA Op 17 juni 2013 heeft het bestuur van de Stichting Evangelische Alliantie besloten om te integreren met de Stichting Evangelische Zendingsalliantie tot Stichting EA-EZA. Praktisch gezien is het een fusie. Juridisch gezien zijn alle activiteiten, rechten en plichten, schulden en bezittingen van stichting EZA – behalve het belang in EZA-Verzekeringen B.V. – overgegaan in de Stichting Evangelische Alliantie en middels een statutenwijziging op 1 juli 2013 verdergegaan in Stichting EA-EZA. De Stichting Evangelische Zendingsalliantie heeft op 1 juli 2013 een statutenwijziging en een naamsverandering ondergaan in Stichting Vrienden van EA-EZA en is certificaathouder binnen Stichting Administratiekantoor (StAK), het bestuur van EZA Verzekeringen B.V. Dit jaarverslag bestaat, voor zover relevant, uit twee gedeelten: ‒ ‒
Stichting Evangelische Alliantie, voor de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Stichting EA-EZA, voor de periode 1 juli 2013 t/m 31 december 2013
De Stichting Evangelische Zendingsalliantie heeft een eigen jaarverslag over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013. De Stichting Vrienden van de EA-EZA heeft een eigen jaarverslag over de periode 1 juli 2013 t/m 31 december 2013. Omschrijving van de doelstelling EA-EZA wil dienstbaar zijn aan de opbouw en de eenheid van de universele gemeente van Jezus Christus met het oog op haar missionaire roeping om in woord en daad getuige van Hem te zijn in deze wereld en om discipelen te maken van alle volken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. EA-EZA wil deze missie realiseren door: ‒
‒
het bijeenbrengen van plaatselijke gemeenten, kerkgenootschappen, christelijke organisaties en individuele christenen in een netwerk voor ontmoeting, inspiratie en onderlinge opbouw en samenwerking en het geven van stem aan haar deelnemers in kerk, media en samenleving; het zoeken van, zowel in Nederland als daarbuiten, gemeenschap en samenwerking met allen die zich herkennen in haar grondslag en doelstelling.
24-04-2014 - 4
Juridische structuur EA-EZA is een zelfstandig opererende stichting. De aangesloten deelnemers hebben geen formele bevoegdheden. De EA-EZA is aangesloten bij de European Evangelical Alliance (EEA), European Evangelical Missionary Alliance (EEMA) en de World Evangelical Alliance (WEA), maar is daaraan geen verantwoording verschuldigd. Statutenwijziging Gedurende het verslagjaar zijn de statuten van de Stichting EA op 1 juli 2013 gewijzigd en tegelijkertijd is de naam veranderd in Stichting EA-EZA. Samenstelling bestuur Stichting EA (periode 01-01-2013 t/m 30-06-2013) De samenstelling van het bestuur zag er in deze periode als volgt uit: Voorzitter
De heer Ds. W. (Willem) Smouter
Predikant NGK Tabernakelkerk Apeldoorn Preses Landelijke Vergadering NGK Secretaris Mevrouw K. (Karin) Somhorst-Smit Bestuurslid St. Gedragscode Leidinggevenden Lid netwerk Vredestichters Oudste in Crossroads International Church Amstelveen Vicevoorzitter De heer Drs. L. (Leendert) de Jong Hoofdredacteur Uitdaging Lid De heer A. (Bert) de Jong Directeur ProjectPerfect Lid Mevrouw E.M. (Els) van Weelie-Nijman Trainer/coach Wholistic Transformational Community Development (WTCD) Bestuurslid Operatie Mobilisatie Lid beleidswerkgroep voor de VPE Zending Lid De heer Drs. Ing. J. (Jaap) van de Poll Pastor VEZ Zwolle Lid De heer Drs. B. (Bertus) Tichelaar Hoofdredacteur/manager EO Lid De heer Drs. L. (Louis) Wüllschleger Directeur IZB In deze periode waren er geen bestuursmutaties. Vergaderingen bestuur Stichting EA (periode 01-01-2013 t/m 30-06-2013) In deze periode vergaderde het bestuur drie keer, namelijk op 25 februari, 15 april en 17 juni. De Agendacommissie, die wordt gevormd door voorzitter, vicevoorzitter en secretaris, bereidt de vergaderingen voor. Zij stelt in nauw overleg met de directie de agenda voor de bestuursvergadering vast en bereidt (zo nodig) de stukken voor. De directie levert de overige vergaderstukken aan.
24-04-2014 - 5
Samenstelling bestuur Stichting EA-EZA (periode 01-07-2013 t/m 31-12-2013) De samenstelling van het bestuur zag er per 1 juli 2013 als volgt uit: Voorzitter
De heer Ds. W. (Willem) Smouter
Predikant NGK Tabernakelkerk Apeldoorn Preses Landelijke Vergadering NGK Secretaris De heer J.R. (Rolf) Sloots Manager directiestaf/concern controller Gemeente Emmen Volwassenenpastor Vrije Baptistengemeente Emmen Lid bestuur Stichting Vrienden van EA-EZA Vicevoorzitter Mevrouw W.S. (Helma) Rem HR Consulent Wycliffe Global Alliance Lid bestuur Stichting Vrienden van EA-EZA Lid Mevrouw K. (Karin) Somhorst-Smit Bestuurslid St. Gedragscode Leidinggevenden Lid netwerk Vredestichters Oudste in Crossroads International Church Amstelveen Lid De heer Drs. L. (Leendert) de Jong Hoofdredacteur Uitdaging Lid De heer A. (Bert) de Jong Directeur ProjectPerfect Lid Mevrouw E.M. (Els) van Weelie-Nijman Trainer/coach Wholistic Transformational Community Development (WTCD) Bestuurslid Operatie Mobilisatie Lid beleidswerkgroep voor de VPE Zending Lid De heer Drs. Ing. J. (Jaap) van de Poll Pastor VEZ Zwolle Lid bestuur Stichting Vrienden van EA-EZA Lid De heer Drs. B. (Bertus) Tichelaar Hoofdredacteur/manager EO Lid De heer Drs. L. (Louis) Wüllschleger Directeur IZB Lid bestuur Evangelie & Moslims Lid De heer Ir. D.A.M. (Dick) Jaspers Focks Docent Natuurkunde VO Lid De heer A. (Lex) Klein Haneveld Secretaris Stichting Filadelfia Zending Lid bestuur Stichting Vrienden van EA-EZA Lid Mevrouw I. (Inge) Verhoef-Postma Directeur Arab Vision Nederland en internationaal Lid Ledenraad Evangelische Omroep Op 3 september 2013 heeft de heer Leendert de Jong afscheid genomen van het bestuur. Het bestuur heeft besloten om, gezien de omvang van het bestuur, geen vervanging te zoeken. Bovenstaande bestuurssamenstelling is ook de samenstelling van het bestuur op 31 december 2013 m.u.v. de heer Leendert de Jong.
24-04-2014 - 6
Vergaderingen bestuur Stichting EA-EZA (periode 01-07-2013 t/m 31-12-2013) In deze periode vergaderde het bestuur drie keer, namelijk op 3 september, 17 oktober en 12 december. De Agendacommissie, die wordt gevormd door voorzitter, vicevoorzitter en secretaris, bereidt de vergaderingen voor. Zij stelt in nauw overleg met de directie de agenda voor de bestuursvergadering vast en bereidt (zo nodig) de stukken voor. De directie levert de overige vergaderstukken aan. Vergoeding bestuursleden Behalve een vergoeding voor gemaakte (reis)kosten ontvangen de bestuursleden geen bezoldiging.
24-04-2014 - 7
Directieverslag 2013 1.2
Inleiding
Voor u ligt een bijzonder jaarverslag. 2013 was namelijk het jaar dat de Evangelische Alliantie (EA) en de Evangelische Zendingsalliantie (EZA) gefuseerd zijn. Na ruim een jaar voorbereiding werd op 1 juli de handtekening gezet onder de fusieakte. Een nieuwe organisatie, die voorlopig verdergaat onder de naam EA-EZA, was een feit. Aan de fusie ligt een gezamenlijk verlangen ten grondslag om de Kerk in de volle breedte te ondersteunen in haar missionaire roeping in binnen- en buitenland. Bij de EZA ligt de focus van oudsher op zending in het buitenland maar steeds meer ontstaat het besef dat ook Nederland steeds meer een zendingsland is (geworden) en dat zendingsorganisaties de kerk in Nederland nodig hebben en kunnen ondersteunen bij hun missie. De EA richtte zich de laatste jaren steeds nadrukkelijker op ‘missionaire gemeenschapsvorming’ en besefte dat kerken veel kunnen leren van het missionaire elan van de zendingsbeweging. Beide koepelorganisaties vullen elkaar daarin prima aan en kwamen beleidsmatig dan ook steeds dichter bij elkaar. Samen willen we dienstbaar zijn aan de opbouw en de eenheid van de universele gemeente van Jezus Christus met het oog op haar missionaire identiteit en roeping om in woord en daad getuige van Hem te zijn in deze wereld en om discipelen te maken van alle volken. EA-EZA wil deze missie realiseren door: ‒
‒
het bijeenbrengen van plaatselijke gemeenten, kerkgenootschappen, christelijke organisaties en individuele christenen in een netwerk voor ontmoeting, inspiratie en onderlinge opbouw en samenwerking en het geven van stem aan haar deelnemers in kerk, media en samenleving; het zoeken van, zowel in Nederland als daarbuiten, gemeenschap en samenwerking met allen die zich herkennen in haar grondslag en doelstelling.
Deze missie valt in 5 doelstellingen uiteen: missionaire bezinning, missionaire levensstijl, missionaire gemeente, missionaire presentie en missionaire eenheid. Waarbij de middelste 3 ook een bepaalde spits hebben gekregen: resp. discipelschap, missionaire gemeenschapsvorming en ‘Integral Missions’. De beleidsmatige ‘eenwording’ verloopt op een natuurlijke manier en zal steeds verder vorm krijgen in een toekomstig gezamenlijk beleidsplan. Vanaf het begin zoeken we al zoveel mogelijk naar synergie. De praktische en organisatorische veranderingen hebben in 2013 veel tijd gevergd en zullen in 2014 grotendeels afgerond worden. Praktisch gezien betekent de fusie dat wij in dit jaarverslag rapporteren over het eerste halfjaar van 2013 voor wat betreft de EA en voor de tweede helft van het jaar voor wat betreft EA-EZA. 24-04-2014 - 8
1.3
Activiteiten 2013
In dit hoofdstuk beschrijven we een aantal van onze activiteiten in het jaar 2013 onder de vijf doelstellingen van ons beleid: missionaire bezinning, missionaire levensstijl, missionaire gemeente, missionaire presentie en missionaire eenheid. De bedoeling is niet om een volledig beeld te geven van alle activiteiten, maar meer om een goede algemene indruk te geven van waar we als team mee bezig zijn geweest. Missionaire bezinning Congres Op 8 juni vond in Harderwijk het jaarlijkse congres voor EA-deelnemers en relaties plaats. Prof. dr. Herman Paul (universitair docent historiografie en geschiedfilosofie aan de Universiteit Leiden en bijzonder hoogleraar secularisatiestudies aan de Rijksuniversiteit Groningen) sprak over het thema ‘De kerk als oefenplaats’. Joop Gankema nam tijdens het congres de jaarlijkse EA-Helixprijs in ontvangst. Het EA-bestuur kende deze prijs toe voor de visionaire wijze waarop hij al ruim vijftien jaar leiding geeft aan stichting Opwekking. Naast visie op geestelijke vernieuwing in de Kerk als geheel, en de rol van leiders in de kerk daarbij, gaat zijn hart ook uit naar kinderen en hun opvoeding in het geloof. Circa vijfenzeventig deelnemers en relaties bezochten het congres. Werkconferentie Jeugd Op 19 november waren bijna alle deelnemende organisaties op het gebied van kinder- en jeugdwerk en deelnemende kerkgenootschappen bij elkaar voor een ‘off-the-record-werkconferentie’ om: ‒ ‒
te ontdekken waar het kinder/jeugdbeleid anno 2013 in Nederland staat, wat de kansen en bedreigingen zijn; samen te spreken over onze agenda voor de komende jaren: hoe helpen we kerken om kerk te zijn (of worden) voor alle generaties binnen en buiten haar grenzen.
Onderwerpen die daarbij aan de orde kwamen waren: Het ‘Orange’ gedachtegoed (verbinden van generaties), visie/beleid voor jeugd in evangelisch/charismatische kring (naar aanleiding van het onderzoek Mind the Gap), de kerk helpen in missionair zijn. De EA-EZA werkgroep Jeugd heeft in december een eerste aanzet gemaakt om de conclusies en aanbevelingen van de werkconferentie te vertalen naar concrete projecten.
24-04-2014 - 9
IDEA en Zending Nu worden IDEAZ In 2013 kregen de nummers van IDEA de volgende titels mee: Het huwelijk onder de loep, Contact met ‘de rand’, Integral Mission en Vechten voor je jeugdwerk. Vooral de uitgave over ‘randkerkelijken’ leverde veel gesprek en discussie op. We zijn blij met de groei van het aantal abonnees van 2.650 naar 2.799 (5,6%). Zending Nu is in de tweede helft van het jaar twee keer verschenen. De thema’s van deze nummers waren: Oost Europa en Brazilië. Het aantal abonnees bleef stabiel op 1.830. Nadat de fusie tussen EA en EZA in juli officieel werd, ontstond de droom om wat ons als splinternieuwe organisatie voor ogen staat, concreet zichtbaar te maken in een nieuw magazine, dat begin 2014 uitkomt. De naam van het nieuwe magazine wordt IDEAZ. Missionaire levensstijl Week van Gebed De Week van Gebed in januari is meteen een hoogtepunt omdat christenen uit allerlei kerken met elkaar het jaar aan God opdragen. De lokale coördinatoren waren unaniem in hun enthousiasme voor het thema ‘Wandelen met God’. Het materiaal dat de EA ontwikkelde om mee te bidden, promotie te maken en gebedsbijeenkomsten/-diensten voor te bereiden, kreeg gemiddeld een cijfer 4 (op een schaal van 0-5). Voor het tiener- en kindermateriaal werkten we samen met HGJB, NGJ, TEAR en IBB, Compassion en Kinderwerk Timotheus. Op de zaterdag voorafgaand aan de Week van Gebed is in tenminste 32 plaatsen een Prayer Night georganiseerd voor en door jongeren. De rest van het jaar stond in het teken van de samenwerking met de Raad van Kerken. We hebben het als bijzonder ervaren dat we voor de Week van Gebed in 2014 voor het eerst gezamenlijk materiaal konden uitbrengen. Zo is het voor lokale kerken een stuk makkelijker geworden om samen te werken. Studiedag discipelschap In samenwerking met uitgeverij Boekencentrum, het Evangelisch Werkverband en het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie organiseerde EA-EZA de studiedag ‘Oefening baart Kerk’ over discipelschap. De aanleiding was het boek Oefenruimte van universitair docent en schrijver Sake Stoppels. De dag werd bezocht door 100 deelnemers en was twee weken voor de datum (7 november) volgeboekt. Het was niet alleen inspirerend voor de deelnemers, maar heeft door media-aandacht en verschillende weblogs ook het thema discipelschap breder op de kaart gezet. Om aan de grote belangstelling tegemoet te komen en nog meer mensen over discipelschap te informeren/inspireren, organiseert EAEZA een tweede studiedag met hetzelfde thema. Deze vindt plaats op 14 februari 2014.
24-04-2014 - 10
Micha Zondag Door de Micha Zondag worden kerken aangespoord en ondersteund om tijdens een kerkdienst aandacht te geven aan het thema ‘recht en gerechtigheid’. In 2013 hebben 700 mensen het materiaal voor een kerkdienst gedownload (600 in 2012). Voor de Micha Zondag werkten onder andere vertegenwoordigers van de CGK, GKv/NGK, Unie van Baptisten en TEAR samen. EA-EZA heeft bijgedragen door haar netwerk ter beschikking te stellen, het werk aan de handleiding voor de tiener- en kinderwerkers te coördineren en de vormgeving van het kerkenpakket en promotiemateriaal te verzorgen. Afstudeeronderzoek ‘Bouwen aan een fundament voor effectief discipelschap’ In 2013 studeerden drie GPW-studenten (CHE) - in opdracht van de EA-werkgroep Jeugd - af op het ‘geheim’ van succesvol discipelschap onder jongeren in een aantal kerken. De studenten hebben voor dit onderzoek in vijf kerken in Nederland en één in Engeland diverse interviews afgenomen over de wijze waarop zij aan de slag gaan met het thema discipelschap en jongeren. Hieruit kwam een aantal aanbevelingen naar voren die kunnen bijdragen aan een succesvolle start. Bouwstenen hiervoor blijken te zijn: effectief discipelschap, gezamenlijke visie, dienend leiderschap, duurzame relaties, op maat gemaakte methode. De resultaten zullen onder meer aan de orde komen tijdens een studiedag over onderzoeken in jeugdwerk (Re-search en Re-act) in 2014. Geloven 2050 Namens EA-EZA was Coördinator discipelschap Steven Mudde voor acht uur per week betrokken bij het missionaire project ‘Geloven 2050’. De precieze loop van dit nieuwe project moest nog bepaald worden. Omdat er een grote mate van overlap was met Nederland Zoekt…, besloot voortrekker Jelle Jongsma in het voorjaar van 2013 dat hij zijn tijd wilde inzetten voor Nederland Zoekt… en dat hij de door hem opgestarte beweging onder de naam Geloven 2050 voor nu liet rusten. Dit betekende dat de activiteiten van Coördinator Steven Mudde verder gingen onder de vlag van EA-EZA en niet meer onder die van Geloven 2050. Missionaire gemeente Campagne We Love Our Youth worker Op 8 februari 2013 was de aftrap van de campagne ‘We Love Our Youth worker’ (in aansluiting op het gelijknamige initiatief in de UK). Hiermee wil de EA kerken handvatten bieden voor goed werkgeverschap voor hun jeugdwerker. De basis van de campagne is een brochure die zeven beloften bevat van de kerk aan de jeugdwerker op het gebied van werkstructuur, professionaliteit, geestelijk leven, werkgeverschap, scholing en training, vrije tijd en waardering. De EA heeft de (vernieuwde) brochure inclusief website gelanceerd tijdens een INNOV8-ontmoeting in samenwerking met de Wittenberg. Hier waren 45 jeugdwerkers aanwezig. De geplande zaterdagmiddag in juni waarin kerkleiders en jeugdwerkers samen uitgenodigd waren om met de campagne aan de slag te gaan, ging niet door wegens gebrek aan belangstelling. 24-04-2014 - 11
Vanaf de zomer van 2013 kunnen kerken/gemeenten laten weten dat ze meedoen met de campagne ‘We love our youth worker’. Een kerk belooft dan officieel dat ze het komende seizoen aan minimaal twee van de zeven beloften gaat werken en geeft ook aan hoe ze dat gaat doen. LAMP: Loopbaanadvies voor missionaire pioniers In 2013 hebben we dertien mensen voorzien van een gedegen advies tijdens de loopbaanadviesdagen voor missionaris pioniers (LAMP). Aan de hand van diverse tests en opdrachten krijgen kandidaten inzicht in hun (on)mogelijkheden om als gemeentestichters c.q. kerkplanters aan de slag te gaan. Ook de Protestantse Kerk Nederland heeft diverse kandidaten aangeleverd. De PKN is met hun honderd pioniersplekken een belangrijke ‘speler’ geworden op het gebied van kerkplanting. Dat de PKN uitdrukkelijk heeft gekozen hun kandidaten naar de LAMP-dag te sturen is een verdere vorm van erkenning. Tot nu toe is de LAMP-dag de enige tool om te onderzoeken of iemand geschikt is om als pionier een gemeente te gaan stichten/leiden. EA-EZA vervult een belangrijke rol in de opzet en organisatie van de dag. Kerklab De Werkgemeenschap Missionaire gemeenschapsvorming is in 2013 Kerklab geworden. Het is niet alleen een nieuwe naam, maar de alliantie van ‘doeners, duwers en denkers’ voor kerkplanting in Nederland is daarmee ook in een volgende fase gekomen. Kerklab stimuleert een beweging van meer missionaire gemeenschapsvorming en verbindt organisaties en kerkgenootschappen (momenteel 26) en personen die verlangen naar meer nieuwe en vernieuwende kerken in Nederland. De partners van Kerklab delen de overtuiging dat kerkplanting een belangrijk element is in de groei van het Koninkrijk van God en bij het maken van nieuwe discipelen. EA-EZA heeft een centrale rol gekregen binnen het speelveld en is de spil als het gaat om organisatie en visievorming. Martin de Jong maakt deel uit van het driehoofdige kernteam van Kerklab. Symposium Multiculturele Kerkplanting Op 5 oktober was er een symposium dat tot stand kwam door een samenwerking tussen Kerklab, het ICP-Network en EA-EZA. Met 170 bezoekers werd nagedacht over de kansen en mogelijkheden die kerken hebben in een samenleving die steeds diverser en multicultureler wordt. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop we een gemeenschap vorm geven en op welke wijze we kerk-zijn. Naast verkondiging van het evangelie krijgen multiculturele gemeenten ook te maken met bijzondere vormen van diaconale hulpvragen. Dat vraagt nadere doordenking. Tijdens het symposium werd ook gevierd dat er inmiddels 25 gemeenten zijn in Nederland die bij ICP-Network zijn aangesloten en zich nadrukkelijk richten op mensen van een niet-Nederlandse afkomst.
24-04-2014 - 12
Zendtijd voor kerken Vanwege de ontwikkelingen in het publieke omroepbestel is het voor Zendtijd voor Kerk (ZvK) niet meer mogelijk om als zelfstandige omroep verder te gaan. In 2013 is ZVK ondergebracht bij de EO. Daarmee draagt de EO nu zorg voor de continuïteit van uitzendingen van kerkdiensten. EA-EZA was en is betrokken bij het (toekomstige) scenario om zoveel mogelijk de uitzendingen te behouden. Centraal staat daarbij de vraag hoe het aanbod op de zondagochtend zo herkenbaar mogelijk kan blijven en een zo groot mogelijke doelgroep zal aanspreken, waarin ZvK een eigen plek dient te krijgen en behouden. Daarnaast neemt EA-EZA de planning van TV-uitzendingen van kerkdiensten van gemeenten uit de achterban van EA-EZA voor haar rekening. Lessen uit Amerika In november heeft EA-EZA in samenwerking met Zendtijd voor Kerken een reis gecoördineerd naar de Redeemer Presbyterian Church van Tim Keller uit New York. Ondanks de culturele en maatschappelijke verschillen tussen Europa en de Verenigde Staten, kunnen we veel van elkaar leren met name als het gaat om de kansen en uitdagingen in grote steden als New York, Chicago of Los Angeles. De reis heeft geresulteerd in een documentaire van een uur die begin 2014 is uitgezonden. De documentaire laat zien hoe het is om een kerk te starten in een grote stad als New York en op welke wijze het een kerk lukt om het woord van God op een eigentijdse wijze te communiceren. Met dit verslag willen we kerken helpen om op hun eigen situatie te reflecteren en kennis te nemen van een bredere ontwikkeling die gaande is wereldwijd. Naast het TV-interview heeft EA-EZA diverse artikelen geschreven en gepubliceerd (o.a. in IDEAZ). De geplande studiedag rondom de publicatie van de Nederlandse vertaling van het boek Center Church van Tim Keller is uitgesteld. De vertaling en het toevoegen van de reflecties van Nederlandse theologen op ieder hoofdstuk heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Inmiddels is het boek gereed en is er op 7 maart 2014 een speciaal symposium waar het boek wordt gepresenteerd. Missionaire presentie Missionair Adviescentrum Het voormalige mission center, dat sinds 2012 bij de EZA is ondergebracht, gaat binnen EA-EZA verder als Missionair AdviesCentrum (MAC). De doelstelling is het helpen van potentiële missionaire werkers in de oriëntatie binnen het missionaire werkveld.
24-04-2014 - 13
Het nieuwe concept bestaat uit drie delen: ‒
‒ ‒
‘Missionaire oriëntatie klassen’ - potentiële werkers gaan onder leiding van deskundigen aan de slag met de vragen als: o Moet ik een roeping hebben om missionair te werken? o Wat is het plan van God met deze wereld? o Beschik ik over de juiste kwaliteiten en ben ik geschikt voor missionair werk? Potentiële kandidaten kunnen een traject starten met een coach die hen verder meeneemt op de weg van missionair werk. Begin 2014 starten we met een digitale vacaturebank, waar aangesloten organisaties hun vacatures en kandidaten hun CV kunnen plaatsen.
Op 10 december zijn de plannen voor het MAC gepresenteerd. Vanuit de vijftien organisaties die aanwezig waren, hebben vier mensen zich beschikbaar gesteld om deel te nemen aan de werkgroep. Contextualisatie Een belangrijk thema in 2013 was contextualisatie (hoe maak ik het evangelie relevant voor mijn omgeving?). Dit was voornamelijk toegespitst op vragen rondom de Muslim Idom Translation (MIT) en de zogenaamde ‘insider movements’ die binnen de Islam voorkomen. In september heeft Arjan Schoemaker (beleidsmedewerker toerusting) over dat laatste thema een conferentie bezocht van de EEMA op Mallorca. Hier kwamen naast de insider movements uit Indonesië en Oost-Afrika ook contextualisatie in West-Europa aan de orde. Op 11 oktober heeft EA-EZA in samenwerking met NZR een studiemiddag gehouden over contextualisatie en insider movements. Samen met twintig deelnemers hebben we onder andere het rapport besproken dat de WEA geschreven heeft naar aanleiding van de wijze waarop Wycliffe de terminologie ‘zoon van God’ vertaalde. De meeting heeft bijgedragen aan de bewustwording en reflectie op het belang van contextualisatie. MissionNet Tussen kerst en oud & nieuw vond in het Duitse Offenburg het Europese missionaire jongerencongres MissionNet plaats. Het thema van de conferentie was ‘Work in Process’. EA-EZA heeft zich verbonden om het congres in Nederland in samenspraak met NZR onder de aandacht te brengen. Uiteindelijk hebben zeventig mensen vanuit Nederland het congres bezocht. Hiervan zijn de meeste met een positief gevoel teruggekomen naar Nederland. Velen zijn geraakt en aangespoord om missionair actief te zijn op de plek waar ze zijn. Tevens willen enkelen zich graag inzetten voor een eventueel nieuw congres in 2015.
24-04-2014 - 14
Projectfinanciering Onder de naam EO Metterdaad besteedt de Evangelische Omroep al ruim veertig 40 jaar aandacht aan christelijke hulpverlenings- en zendingsprojecten. Doel is ondersteuning van deze projecten door middel van fondsenwerving en aandacht vragen voor onrecht, armoede en ongelijkheid in de wereld. De drie partners EA-EZA, Prisma en Kerk in Actie vertegenwoordigen samen een groot deel van de EO achterban. EO Metterdaad is verantwoordelijk voor de selectie, productie en uitzending van de mediaprojecten. Als partners zijn wij primair verantwoordelijk voor de inhoudelijke toetsing van de projecten, toewijzing van fondsen en verantwoording daarover. We adviseren, begeleiden en ondersteunen onze deelnemers om fondsen te werven voor hun projecten bij EO Metterdaad. Voor EO Metterdaad zijn we continue en proactief op zoek naar projecten die geschikt zijn voor uitzending op radio en TV. In 2013 bedroeg de totale bijdrage aan projecten van EA-EZA-deelnemers (25) circa € 1.500.000,00. Op maandag 11 november werd de Filippijnen getroffen door Hayan, één van de zwaarste stormen ooit. Binnen enkele dagen was een camerateam van EO Metterdaad ter plekke en binnen één week ontvingen de eerste organisaties een voorschot voor noodhulp. Acthope Op 17 december is de website van Acthope gelanceerd. Acthope is een crowdfundingplatform voor christelijke goede doelen. Op initiatief van EA-EZA is er ruim een jaar gewerkt aan de realisatie van een online platform waar organisaties zowel kleine als grote projecten in binnen- en buitenland onder de aandacht kunnen brengen. Voor organisaties biedt Acthope de mogelijkheid met minimale inzet van tijd en middelen giften voor hun projecten te werven. In de eerste helft van 2013 is het functioneel ontwerp van de website gereed gekomen. In de tweede helft van het jaar stonden de inrichting van de backoffice, en de introductie van de website centraal. Voor Acthope is samenwerking gezocht met Family7. De website is live geïntroduceerd in het programma Café Tinto en de tien organisaties die vanaf het begin participeren, mogen hun project live op de zender presenteren. De eerste giften zijn binnengekomen en voor 2014 verwachten we verdere groei. Inmiddels hebben zich al organisaties aangemeld die op projectbasis mee willen participeren in Acthope. Omdat Acthope donaties ontvangt voor haar deelnemers is besloten om deze financieringsstroom gescheiden te houden van de financiën van de EA-EZA. Daarom zijn de activiteiten van Acthope ondergebracht in Stichting Acthope.
24-04-2014 - 15
Nationale Gebedsdag Normaliter zou in het najaar van 2013 een Nationale Gebedsdag hebben plaatsgevonden. Maar als deelnemende organisaties hebben we in het voorjaar bepaald dat we niet op de oude manier verder wilden. De belangrijkste reden is dat betrokkenheid bij de NGD al jarenlang afneemt. Daarop zijn we een zoektocht begonnen naar een ander platform (waar wij ook deel van zijn) om een nationale dag van gebed voor Nederland uit te roepen. We hebben een brief geschreven naar het Nederlands Christelijk Forum. De stuurgroep van het NCF zal deze brief bespreken op een overleg begin januari 2014. Missionaire eenheid Deelnemersbijeenkomsten Ook in 2013 hebben we onze deelnemers in verschillende gremia bij elkaar gebracht voor uitwisseling, beleidsconsultaties en netwerken met het oog op samenwerking op allerlei gebied: ‒
‒
‒
‒
In mei vond een bijeenkomst met de deelnemende kerkgenootschappen plaats. De leiders van de kerkgenootschappen die deelnemer zijn, worden uitgenodigd voor uitwisseling en consultatie. Ook het Evangelisch Werkverband was, als één van de deelnemende organisaties uit de PKN, vertegenwoordigd. De vergadering stond vooral in het teken van de fusie en de voortgang daarvan. En verder is gesproken over leiderschapsoverdracht naar volgende generaties als een belangrijk thema in verschillende gemeenschappen. De jaarlijkse vergadering van deelnemende organisaties en kerkgenootschappen vond dit jaar plaats op 29 november in Doorn. Gert Hutten, predikant van de koepelkerk in Arnhem (GKv), prikkelde de deelnemers met de vraag: Hoe geef je vorm en inhoud aan het evangelie in een netwerksamenleving en is daarbij nog een rol weggelegd voor christelijke organisaties? Tevens hebben we het jaarplan en begroting voor 2014 gepresenteerd en hebben we het nieuwe stelsel van deelnemersbijdragen toegelicht. Bij de vergadering waren circa 50 personen aanwezig. In 2013 heeft de EA een aantal keer een sectoraal overleg georganiseerd voor haar deelnemende organisaties en kerkgenootschappen. Op het gebied van jeugd kwamen diverse christelijke (kinder)kamporganisaties bijeen. Verder was er overleg over de thema’s bijbelgebruik, formele en informele zorg en Integral Mission. De opkomst is heel wisselend: 20 tot 30 deelnemers. In 2013 hebben we een netwerkbijeenkomst voor fondsenwervers georganiseerd. In september kwamen ruim honderd (!) belangstellenden bij elkaar voor een lezing van Vera Peerdeman over het thema Friendraising, bouwen aan duurzame relaties met je donateurs.
24-04-2014 - 16
Koepels en andere netwerken Naast ons eigen netwerk, zijn we ook deel van andere netwerken en samenwerkingsverbanden, zowel in Nederland als internationaal. We noemen er een aantal met een aantal activiteiten die in dat kader plaatsvonden. Nederlandse netwerken ‒
‒
‒
‒
Sinds 2011 is er een strategische samenwerkingsovereenkomst met de Raad van Kerken. De groei van de samenwerking is vooral zichtbaar in de Week van Gebed, waarvoor we samen het materiaal hebben gemaakt. Ook de openingsdienst in Oosterhout bij Chemin Neuf was een samenwerking tussen de Raad en de EA. Voor het eerst werd deze dienst ook opgenomen en uitgezonden op TV door Zendtijd voor Kerken. Eén keer per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats. Voor de rest ligt de verantwoordelijkheid voor de samenwerking in de handen van het secretariaat van de Raad en de directie van de EA, c.q. EA-EZA. Eén van de hoogtepunten in 2013 was de gezamenlijke betrokkenheid bij de viering van 150 jaar afschaffing van de slavernij in Nederland. Deze viering was georganiseerd door en met de Evangelische Broeder Gemeentes in Nederland en vond plaats op 1 juli in de Koningskerk in Amsterdam. EA-EZA is samen met SKIN, Raad van Kerken en NZR betrokken bij de coalitie Veelkleurig Getuigen. De directeuren van deze koepelorganisaties komen drie tot vier keer per jaar bij elkaar om mogelijke vormen van samenwerking te verkennen. Een belangrijke jaarlijkse activiteit is de multiculturele viering tijdens de pinksterconferentie van St. Opwekking. In 2013 stond die viering in het teken van de afschaffing van de slavernij en was de blik vooral gericht op het Caribisch gebied met een wervelende show vol drama en muziek vanuit de Antillen. Het is een unieke gelegenheid om de veelkleurigheid van het lichaam van Christus in Nederland te laten zien aan een overwegend Nederlands publiek. Wij Kiezen voor Eenheid (WKvE): de stuurgroep heeft tijdens de laatste retraite in Helvoirt, eind januari het stokje overgedragen aan het Nederlands Christelijk Forum (NCF) dat breed gedragen wordt door een coalitie van kerkelijke vertegenwoordigers, waarin ook WKvE en de Nationale Synode vertegenwoordigd zijn. Het NCF heeft in juni een tweede bijeenkomst belegd waar de contouren van deze beweging zijn getekend en goedgekeurd. In 2014 zullen zij activiteiten gaan organiseren. EA-EZA is samen met de Raad van Kerken de Raad van Advies voor de werkgroep van het NCF. Samen met Prisma, NZR en KiA was EA-EZA initiator van de platformbijeenkomst over Syrië met als thema hoe we de kerk in Syrië het beste kunnen helpen.
24-04-2014 - 17
Internationale netwerken: ‒
‒
‒
‒
EA-EZA is deel van het netwerk van de Europese Evangelische Alliantie (EEA) samen met andere nationale EA’s. Tijdens de Algemene Vergadering van de EEA in Barcelona (2012) heeft Adri Veldwijk het stokje van penningmeester van Joeke van der Mei overgenomen. Er is en blijft dus een bestuurlijke band met de EEA. In 2013 werd Thomas Bucher uit Zwitserland door het bestuur benoemd tot opvolger van ds. Niek Tramper als Algemeen Secretaris. Bovendien is besloten het kantoor van de EEA voorlopig in Nederland te laten. Dit is gevestigd in het kantoor van EA-EZA en wordt gerund door Hester Zoutkamp. Van 7 tot 10 oktober vond in conferentiecentrum Pagedal in Stadskanaal de jaarlijkse Algemene Vergadering van de EEA plaats. Het thema was: ‘Europe: Work in Progress or Doomsday?’ Jan Wessels leidde de dagelijkse bijbelstudies over Nehemia en verder spraken o.a. Jim Memory and Jeff Fountain over de crises in Europa en het antwoord van de Kerk daarop. De European Evangelical Missionary Association kwam in het najaar bijeen op Mallorca om te spreken over de samenwerking op missionair gebied in Europa en de toekomst van de EEMA, juist ook in verhouding met de EEA. Daarnaast vond een miniconferentie plaats over het thema ‘Contextualisatie’. Willem Smouter, Arjan Schoemaker en Jan Wessels woonden deze bijeenkomst bij samen met Wilbert van Saane van de NZR. Met de EA Tsjechië bestaan al jaren goede partnerschapsrelaties. Het werk van president Jiri Unger wordt deels ondersteund met hulp van één van de deelnemende organisaties van EA-EZA. De EA Tsjechië brengt regelmatig verslag uit van wat zij doen. Zo zijn zij bijvoorbeeld ook bezig met missionaire gemeenschapsvorming en gemeentestichting. Er bestaan dan ook goede contacten met Martin de Jong, onze coördinator op dat gebied.
Er zou nog veel meer te vertellen zijn over de activiteiten in en door het netwerk van EA-EZA. We hebben daaruit een keuze gemaakt. Daar zit altijd iets willekeurigs in, maar we geloven dat met deze activiteiten een goed beeld geschetst wordt van de verschillende taakvelden en wat we daarin mogen en kunnen doen.
24-04-2014 - 18
1.4
Fusie/werkorganisatie
Directie en staf Stichting EA (periode 01-01-2013 t/m 30-06-2013) Voor de kerngebieden hebben we coördinatoren aangesteld, die de verantwoordelijkheid hebben voor alle activiteiten binnen het betreffende kerngebied. Maandelijks spreekt de directie met iedere coördinator afzonderlijk over de voortgang. Daarnaast vindt iedere zes weken een breed overleg van alle coördinatoren met de directie plaats. Het managementteam (MT) bestaat uit de directeur, aangevuld met de Financieel Manager a.i., de Coördinator Communicatie & Fondsenwerving en de Office manager. Vermeld moet worden dat met het oog op de fusie in april een verhuizing plaatsvond naar een ander en groter gebouw op hetzelfde terrein in Driebergen. Voor deze verhuizing werd een extra projectleider aangetrokken. Dit was ook deels nodig vanwege het zwangerschapsverlof in diezelfde periode van zowel Geertruida Otten en Corina Nsengimana die allebei een gezonde dochter kregen. Naast de EZA vestigde ook het bureau van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten zich in het bovengenoemde gebouw. En in december voegde tenslotte de Nederlandse Zendingsraad zich daarbij. Samenstelling staf per 1 januari 2013: Jan Wessels Goos van Steinvoorn
Directeur Financieel manager a.i.
Steven Mudde Vincenza La Porta Martin de Jong Jantine Smits
Coördinator discipelschap Coördinator jeugd Coördinator missionaire gemeenteopbouw Coördinator Communicatie & Fondsenwerving
Peter de Leeuw Corina Nsengimana Geertruida Otten Suzanna Blackmore Hester Zoutkamp Loes Hiensch
Boekhouder Projectleider Office manager Eindredacteur IDEA Projectleider Verhuizing Diaconaal medewerker
Directie en staf Stichting EA-EZA (periode 01-07-2013 t/m 31-12-2013) Door de fusie en integratie van EA-EZA is de organisatie uitgebreid en zijn er veranderingen doorgevoerd.
24-04-2014 - 19
Jan Wessels en Adri Veldwijk vormen een tweehoofdige collegiale directie. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het gehele beleid van EA-EZA. In overleg met het bestuur zijn de taken en verantwoordelijkheden onderling verdeeld en vastgelegd in het directiereglement en functiebeschrijving. De beleidsmedewerkers, voorheen ook wel coördinatoren genoemd, zijn verantwoordelijk voor de kerngebieden en de bijbehorende activiteiten. Samenstelling staf per 1 juli 2013: Jan Wessels Adri Veldwijk
Directeur Directeur
Steven Mudde Vincenza La Porta Martin de Jong Arjan Schoemaker Egbert Bramer
Beleidsmedewerker disicipelschap Beleidsmedewerker jeugd Beleidsmedewerker missionaire gemeenteopbouw Beleidsmedewerker integral mission Beleidsmedewerker fondsenwerving en relatiebeheer
Jantine Smits Peter de Leeuw Corina Nsengimana Geertruida Otten Suzanna Blackmore Tina de Vries Thea van de Hengel
Coördinator communicatie Financieel medewerker Senior projectmedewerker Office manager Eindredacteur Ideaz Projectmedewerker Administratief medewerker
Nevenfuncties directie Jan Wessels: ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
predikant en moderamenlid Getuigen van de Christelijke Gereformeerde BethelKerk in Veenendaal adviseur van Deputaten Evangelisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bestuurslid Stichting Leerstoel ‘De kerk in de context van de Islam’ (en namens die stichting ook lid van het Curatorium van de voornoemde leerstoel aan de Vrije Universiteit te Amsterdam) bestuurslid Raad van Toezicht van het Christelijk Sociaal Congres lid van de Ledenraad van de Evangelische Omroeplid Raad van Toezicht van Veritas
Adri Veldwijk: ‒ ‒ ‒
lid Raad van Advies Motivo B.V. bestuurslid Stichting MemberCare Nederland adviseur voor de Stichting Vrienden van EA-EZA
Het betreft in alle gevallen onbezoldigde functies.
24-04-2014 - 20
1.5
Financiën
De jaarrekening 2013 is de samenvoeging van de administratie Stichting Evangelische Alliantie over de periode 1 januari 2013 t/m 31 juni 2013 met administratie van de Stichting EA-EZA over de periode 1 juli 2013 t/m 31 december 2013 n.a.v. de fusie. Deze paragraaf geeft een toelichting op het gehele jaar 2013 en niet op de afzonderlijke administraties. Baten en lasten Het exploitatieresultaat is € 24.287 negatief en de belangrijkste oorzaken daarvoor zijn: Eenmalige posten: 1. 2.
3.
Er was een bijdrage van € 17.500 van de Vrienden van EA-EZA begroot (bijzondere baten; dividend EZA verzekeringen). Deze is niet ontvangen. De fusiekosten (éénmalig) bedragen € 27.000 en er was € 14.000 begroot. Een gedeelte van de personeelskosten (inhuur externe krachten) is aangewend voor de fusie. Mede hierdoor zijn de personeelskosten onder begroting gebleven. Er heeft een correctie plaatsgevonden op de passiva/activa overeenkomst van € 6.000 ten nadele van de exploitatie maar ten gunste van de vermogenspositie.
Exploitatie posten: 1.
2. 3.
De fondsenwerving heeft minder opgebracht dan begroot. De belangrijkste reden lijkt de economische crisis te zijn omdat alle categorieën giftgevers onder begroting zijn gebleven. Door gerichter te werven (mailing afstemmen op de doelgroep) zijn de kosten in PR en communicatie ruim onder de begroting gebleven. De personeelskosten zijn ruim € 15.000 beneden de begroting gebleven. Op huisvestingskosten (EA en EZA sinds 1 april in één pand) zijn ruim € 4.000 lager uitgevallen dan de begroting.
Het ‘doelstellingsoverzicht’ laat zien hoe de inkomsten en kosten over de aandachtsgebieden zijn verdeeld. Dit overzicht geeft een vertekend beeld. De periode 1 januari t/m 30 juni van de EZA is niet meegenomen en in die periode hebben twee belangrijke activiteiten (TFC-dag en Zendingsbeurs Opwekking) plaatsgevonden. Beide organisaties EA en EZA hadden afzonderlijk “Missionaire Samenwerking en eenheid” in hun beleidsplannen staan. Met de fusie EA-EZA is een belangrijke doelstelling van deze organisaties bereikt. Om deze reden zijn de eenmalige fusiekosten van 2013 als “bijzondere lasten” verantwoord onder de doelstelling “Missionaire Eenheid”. De beheer- en administratiekosten bedragen € 86.460 en is 13,7% van de totale lasten t.o.v. 14,5% in de begroting. De kosten voor eigen fondsenwerving bedraagt € 28.904 en dat is 6,5% van de opbrengsten fondsenwerving t.o.v. 7,2% in de begroting.
24-04-2014 - 21
Balans 1. 2.
3.
4.
5.
Door de fusie zijn de liquide middelen toegenomen naar een totaal van € 348.160. De bestemmingsreserve is aangewend voor de bestemming: nieuw CRM en fondsenwerving systeem dat in het 2e kwartaal van 2014 in gebruik wordt genomen. Hierdoor is de bestemmingsreserve op € 0 gekomen. De continuïteitsreserve is samengesteld uit de bestaande continuïteitsreserve van EA en EZA afzonderlijk, tot een totaal van € 275.000. Dit is 50% (6 maanden) van de personeelskosten van de begroting 2014. Instandhoudingsreserve is afgenomen tot een bedrag van € 31.302. Deze reserve is bedoeld om fluctuaties in de exploitatie en in de investeringen in activa bedrijfsvoering op lange termijn op te vangen. De reserve activa bedrijfsvoering is toegenomen tot een bedrag van € 64.758.
Deelnemersbijdragen De inkomsten uit bijdragen die deelnemers aan de EA betalen zijn in 2013 gegroeid tot € 225.311 en vormden 47% procent van onze inkomsten. Mailingacties In 2013 zijn de giften op onze fondsenwervende mailingen gedaald ten opzichte van 2012. Bij de laatste mailing hebben we de gratis abonnees op ons magazine IDEA gevraagd om een vrijwillige bijdrage. Dit heeft ruim € 2.500 opgeleverd. Sinds 2013 sturen we relaties die nog nooit een gift hebben gegeven, geen post meer (behalve relaties die recent in ons bestand zijn gekomen). Daarnaast hebben we verder gesegmenteerd zodat we meer inzicht hebben in de herkomst van onze giften op mailingen. Daaruit blijkt dat tenminste driekwart van de giften afkomstig is van mensen die al financieel bij ons werk betrokken zijn/waren. Het totale bedrag aan giften op de mailingen bedroeg € 36.382 (begroot € 40.000). Vaste Vrienden en persoonlijke deelnemers Al een aantal jaren is een trend waarneembaar dat steeds minder mensen zich structureel willen binden. Dat vertaalt zich in een afname van het aantal structurele donateurs (‘vaste vrienden’). In 2013 is dit aantal gedaald van 1.590 tot 1.530. De inkomsten uit deze groep donateurs is gedaald van € 66.515 (2012) naar € 64.785 (2013). In tegenstelling tot voorgaande jaren is ook het aantal persoonlijke deelnemers licht gedaald.
24-04-2014 - 22
De telemarketingactie onder deelnemers aan de Week van Gebed heeft in totaal 18 nieuwe vaste vrienden opgeleverd. Een actie onder relaties die twee jaar of langer niet gegeven hebben heeft 22 nieuwe vaste vrienden opgeleverd. In 2013 hebben we opnieuw vaste vrienden benaderd die de EA drie jaar of langer structureel gesteund hebben. De telecedenten hebben hen bedankt en gevraagd of ze hun bijdrage wilden verhogen. Ruim twintig procent van de benaderden (ruim zeshonderd) heeft daar positief op gereageerd. Fondsen, particulieren en bedrijven In 2013 ontvingen we uit fondsen een bedrag van € 13.650 (begroot € 15.000). De ‘losse’ (veelal grotere) donaties van particulieren en bedrijven bleven met € 30.095 ruim achter bij het begrote bedrag van € 39.300. Zowel bij de inkomsten uit mailingen als de giften van particulieren en bedrijven hebben we in 2013 een duidelijk merkbare invloed van de crisis ervaren. Zowel het aantal giften als de giftbedragen zijn (nog verder) gedaald ten opzichte van 2012. Bestemmingsgiften/bijdragen Van de begrote drieduizend euro aan bestemmingsgiften voor de Week van Gebed hebben we ruim de helft gerealiseerd. We ontvingen een bedrag van € 1.636 van gemeenten die gecollecteerd hebben voor de Week van Gebed. In ruil daarvoor konden zij gratis de materialen gratis krijgen. Wij hebben vanwege onze partnerrelatie de EA in Tsjechië in 2013 ondersteund met een bedrag van € 4.000. We hebben de EA in Turkije gesteund met een bedrag van € 750 vanuit een daarvoor ontvangen gift. Voor het werk van de EEA hebben we diverse giften ontvangen in totaal € 6.950. Deze giften zijn doorgestort naar de EEA. Overige baten en lasten In 2013 hebben we de administratie verzorgd voor de Stichting Gedragscode Leidinggevenden en de Europese EA (EEA). Daarnaast huisvesten wij ook de EEA. Daarvoor ontvingen we in totaal een vergoeding € 5.500. Dienstverlening aan deelnemers zorgt ook voor extra inkomsten ten gunste van onze doelstelling. Adressenverhuur en bijsluiters van deelnemende organisaties bij EA-mailingen aan (protestantse) kerken leverde in 2013 in totaal een bedrag op van € 12.330. We ontvingen in 2013 een bedrag aan rente (€ 5.173).
24-04-2014 - 23
Werving Deelnemers Het meerjarenbeleidsplan voorziet in een gestage groei van het aantal deelnemers. De ontwikkelingen in 2013 zijn als volgt: ‒ ‒
‒ ‒
Het aantal deelnemende kerkgenootschappen is gelijk gebleven (zes). In 2013 zijn er vier nieuwe organisaties deelnemer van de EA geworden. Tegelijk hebben vier organisaties hun deelnemerschap opgezegd. Het aantal deelnemende organisaties is daarmee gelijk gebleven (118). Er zijn geen nieuwe gemeenten bijgekomen. Drie gemeenten hebben opgezegd en een gemeente is opgeheven. Daarmee eindigen we in 2013 met 213 deelnemende gemeenten. Het aantal persoonlijke deelnemers is in 2013 (netto) gedaald van 337 naar 325 aan het einde van het jaar.
24-04-2014 - 24
Toekomst Vooruitkijkend naar 2014 zetten we allereerst alles op alles om de integratie van de verschillende taakvelden ook verder vorm te geven en de synergie te zoeken die juist het doel is van de visionaire en strategische fusie van EA en EZA. Daarbij zal het van het grootste belang zijn om het vertrouwen van de verschillende deelnemers en deelnemersgroepen te krijgen en te houden. Juist om hen nog meer te kunnen dienen zijn we de fusie aangegaan. Door middel van het (uit)bouwen en onderhouden van relaties hopen we dat het netwerk nog sterker wordt en nog meer missionaire focus krijgt. Zowel het meerjarenbeleidsplan van de EA (2012-2015) als van de EZA (2013-2016) vormen hiervoor de basis en het uitgangspunt. Beide hebben dezelfde visie: dat de Kerk in Nederland haar identiteit als getuige van Jezus Christus in heel de wereld verstaat en vorm geeft - en vullen elkaar dus prachtig aan. Maar door nog meer in te zetten op samenwerking en synergie hopen en vertrouwen we dat we dat met elkaar nog beter en nog efficiënter kunnen doen. Wel zullen we in 2014 ook nadenken over wat de rol is van de nieuwe organisatie die door de fusie is ontstaan. Samen met twee adviseurs hebben we daar al een begin mee gemaakt. Uiteindelijk zal dit leiden tot een nieuwe naam (2014) en tot een nieuw meerjarenbeleidsplan (2015).
Driebergen, 24 april 2014.
______________ Ds. W. Smouter Voorzitter
_______________ J.R. Sloots Secretaris
______________ Ds. J.C. Wessels Directeur
_______________ A. Veldwijk Directeur
24-04-2014 - 25
2. JAARREKENING 2013
24-04-2014 - 26
2.1
Balans per 31 december (na resultaatbestemming)
ACTIVA
31-12-2013
31-12-2012
€
€
64.757 ----------------
12.537 ---------------
1.000 ----------------
---------------
60.878 25.434
5.583 14.478
86.312 ----------------
20.061 ---------------
348.159 ----------------
263.275 ---------------
500.228
295.873
Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris
2.7.1
Vlottende activa Voorraden Voorraden
Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen en activa
Liquide middelen
Totaal activa
2.7.2 2.7.3
2.7.4
24-04-2014 - 27
PASSIVA
31-12-2013
31-12-2012
€
€
Reserves en fondsen Reserves Continuïteitsreserve Instandhoudingsreserve Reserve activa bedrijfsvoering Bestemmingsreserve
Fondsen Bestemmingsfondsen
2.7.5
2.7.6
275.000 31.303 64.757 -
170.000 41.833 12.537 21.565
371.060 ----------------
245.935 ---------------
750 ----------------
1.000 ---------------
45.868 11.558 70.992
4.713 6.930 38.295
128.418 ---------------
49.938 ---------------
500.228
295.873
Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en sociale lasten Overige kortlopende schulden
Totaal passiva
2.7.7 2.7.8
24-04-2014 - 28
2.2
Staat van baten en lasten Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
€
€
€
BATEN Baten uit eigen fondsenwerving Mailingacties Bijdragen en giften Bestemmingsgiften/bijdragen
2.8.1 2.8.2 2.8.3
36.407 396.967 9.311
40.000 409.146 3.000
43.540 340.941 13.564
Totaal baten eigen fondsenwerving Inkomsten aandachtsgebieden Baten uit acties derden Financiële baten Overige baten
2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7
442.685 142.887 5.173 18.289
452.146 129.212 6.000 33.000
398.045 102.090 77.515 8.148 15.386
609.034
620.358
601.184
83.151 80.345 59.002 134.092 151.033
85.645 80.888 85.482 89.025 136.449
85.406 78.932 87.189 31.601 123.647
507.623 -------------------------------
477.489 -------------------------------
406.775 --------------77.515 ---------------
28.904 10.334
32.435 14.816
30.662 15.914
39.238 ---------------86.460 ---------------633.321
47.251 ---------------89.060 ---------------613.800
46.576 --------------69.717 --------------600.583
-24.287
6.558
601
Som der baten LASTEN Besteed aan de doelstelling Missionaire bezinning Missionaire levensstijl Missionaire gemeente Missionaire presentie Missionaire eenheid
2.8.8 2.8.9 2.8.10 2.8.11 2.8.12
Totaal besteed aan de doelstelling Project ‘Wij kiezen voor eenheid’ Kosten werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten werving overige baten
Beheer en administratie
Resultaat
2.8.13
2.8.20
24-04-2014 - 29
2.3
Resultaatbestemming Realisatie 2013
Realisatie 2012
€
€
Resultaatbestemming reserves Continuïteitsreserve Instandhoudingsreserve Reserve activa doelstelling Bestemmingsreserve
105.000 -158.628 51.156 -21.565
-2.182 6.565
-24.037 ---------------
3.383 ---------------
-250 ----------------24.287
-2.782 --------------601
Resultaatbestemming fondsen Bestemmingsfondsen Totaal
24-04-2014 - 30
2.4
Overzicht lastenverdeling
Missionaire Missionaire Missionaire Missionaire bezinning levensstijl gemeente presentie €
€
€
12,6%
14,1%
11,4%
20,4%
23.968 1.171 50.873 2.847 3.319 973 -
14.115 1.310 56.930 3.186 3.715 1.089 -
5.456 1.059 46.028 2.576 3.003 880 -
38.272 1.895 82.366 4.610 5.374 1.575 -
83.151
80.345
59.002
134.092
Werkelijk 2012
16,3% 85.406
15,1% 78.932
16,7% 87.189
6,1% 31.601
Begroting 2013
11,2%
8,7%
16,6%
4,7%
Aankopen en verwerving Publicatie en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijvingen Kosten fusie Project 'Wij kiezen voor de eenheid'
€
24-04-2014 - 31
Missionaire eenheid
Fondsenwerving
€
€
Werving overige baten
Kosten beheer en Totaal adminiwerkelijk stratie 2013
€
€
€
Totaal begroting 2013
Totaal werkelijk 2012
€
€
19,9%
3,9%
2,2%
15,5%
100,0%
30.794 1.849 80.347 4.497 5.242 1.536 26.768 -
10.585 362 15.746 881 1.027 301 -
204 8.883 497 580 170 -
13.655 1.440 62.582 3.503 4.083 1.197 -
136.845 9.291 403.756 22.597 26.344 7.720 26.768 -
104.900 16.600 418.900 26.950 23.950 8.500 14.000 -
113.957 14.050 361.044 17.508 9.487 7.022 77.515
151.033
28.904
10.334
86.460
633.321
613.800
600.583
23,6% 123.647
5,9% 30.662
3,0% 15.914
13,3% 69.717
0,0% -
100,0% 600.583
26,9%
7,7%
3,8%
20,4%
0,0%
100,0%
Doelbestedingspercentage van de baten: Bestedingen aan doelstellingen/totale baten
83,3%
77,0%
80,6%
Doelbestedingspercentage van de lasten: Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten
80,2%
77,8%
80,6%
6,5%
7,2%
7,7%
13,7%
14,5%
11,6%
Fondsenwervingspercentage: Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving Norm kosten beheer en administratie: Kosten beheer en administratie/totale baten
24-04-2014 - 32
2.5
Kasstroomoverzicht 2013
2012
€ 1.000
€ 1.000
Kasstroom uit activiteiten Resultaat Afschrijvingen
-24 8
1 7
-16 ----------------
8 ---------------
-55 -11 41 4 32
1 -2 -12 -1 6
11 ----------------5
-8 ---------------
-60 1
-4 -
-59
-4
Totale kasstroom
-64
-4
Saldo liquide middelen begin Overname vermogen Stichting EZA Totale kasstroom
263 149 -64
267 -4
Saldo liquide middelen eind
348
263
Cash-flow
Mutaties in: Debiteuren Overige vorderingen en activa Crediteuren Belastingen en sociale lasten Overige kortlopende schulden
Totaal kasstroom uit activiteiten
Kasstroom uit investeringen Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa
24-04-2014 - 33
2.6
Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat
2.6.1 Algemene grondslagen De jaarrekening is opgesteld op basis Richtlijn 650 voor “Richtlijn Fondsenwervende Instellingen” van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in Euro’s. 2.6.2 Vergelijkende cijfers De cijfers over 2012 zijn waar relevant aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar 2013 mogelijk te maken. Grondslagen van waardering 2.6.3 Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs. 2.6.4 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. Subsidieverplichtingen zijn opgenomen op basis van een besluit terzake, welke schriftelijk is kenbaar gemaakt aan de ontvanger van de subsidie. 2.6.5 Reserves en fondsen Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen en gelden die vastliggen in vaste activa. 2.6.6 Voorzieningen Voorzieningen worden opgenomen als waarschijnlijk of vaststaand is dat een verplichting zich gaat voordoen maar waarvan de omvang of het tijdstip van ontstaan niet bekend is.
24-04-2014 - 34
Grondslagen van resultaatbepaling 2.6.7 Algemene grondslagen van resultaatbepaling Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 2.6.8 Baten De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld, derhalve indien de betaling is aangekondigd. Voorschotten worden verantwoord in het boekjaar waarin zij worden ontvangen. 2.6.9 Lasten Financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en –lasten. 2.6.10 Personeelsbeloning Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten. 2.6.11 Kostentoerekening De kosten worden toegerekend aan kostendragers op basis van daadwerkelijk bestede tijd.
24-04-2014 - 35
2.7
Toelichting op de balans
ACTIVA VASTE ACTIVA 2.7.1 Materiële vaste activa De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hierna volgende schema samengevat:
€ Stand per 1 januari 2013 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen
49.433 -36.895 12.537
Mutaties boekjaar 2013 Aanschafwaarde investeringen, verkregen uit fusie Cumulatieve afschrijvingen investeringen, verkregen uit fusie Investeringen Afschrijvingen Aanschafwaarde desinvesteringen Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen
46.016 -44.953 59.876 -7.720 -3.668 2.668 52.219
Stand per 31 december 2013 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen
151.657 86.900 64.757
De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages: Inventaris
20% - 33%
24-04-2014 - 36
2.7
Toelichting op de balans 2013
2012
€
€
VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen 2.7.2 Debiteuren Debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren
62.878 -2.000
5.583 -
Saldo per 31 december
60.878
5.583
Vooruitbetaalde kosten Waarborgsommen Rekening courant Stichting Vrienden van EA-EZA Overige vorderingen
7.276 460 6.718 10.980
7.625 460 6.393
Saldo per 31 december
25.434
14.478
Postbank Rabobank Rabobank Spaarrekening ASN Ideaalsparen Rabobank Deposito Leaseplanbank Deposito Kas
56.131 31.253 156.153 54.483 50.000 139 -
46.188 656 113.598 51.982 50.000 139 712
Saldo per 31 december
348.159
263.275
De voorziening voor dubieuze debiteuren is statisch bepaald. 2.7.3 Overige vorderingen
2.7.4 Liquide middelen
De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
24-04-2014 - 37
2.7
Toelichting op de balans 2013
2012
€
€
PASSIVA 2.7.5 Reserves Continuïteitsreserve Saldo per 1 januari Mutatie volgens resultaatbestemming
170.000 105.000
170.000 -
Saldo per 31 december
275.000
170.000
41.833 148.098 -158.628
41.833 -
31.303
41.833
Saldo per 1 januari Bij: vermogen welk is verkregen uit fusie Resultaatbestemming
12.537 1.064 51.156
14.719 -2.182
Saldo per 31 december
64.757
12.537
De basis voor de hoogte van de continuïteitsreserve bedraagt 50% van de personeelkosten. Instandhoudingsreserve Saldo per 1 januari Bij: vermogen welk is verkregen uit fusie Mutatie volgens resultaatbestemming Saldo per 31 december
Deze reserve is bedoeld om fluctuaties in de exploitatie en in de investeringen in activa bedrijfsvoering op lange termijn op te vangen. Reserve activa bedrijfsvoering
24-04-2014 - 38
2.7
Toelichting op de balans 2013
2012
€
€
Bestemmingsreserve Saldo per 1 januari Resultaatbestemming
21.565 -21.565
15.000 6.565
-
21.565
Saldo per 31 december
Deze bestemmingsreserve is gevormd in 2011 voor de financiering van een nieuw Relatie Management Systeem. In 2013 is gestart met de ontwikkeling. Implementatie en ingebruikneming zal in 2014 plaatsvinden. 2.7.6 Bestemmingsfondsen Saldo 01-01-2013 €
Ontvangen fondsen €
Bestede fondsen
Saldo 31-12-2013
€
€
Week van gebed EA Turkije
1.000
1.636 750
1.636 1.000
750
Saldo per 31 december
1.000
2.386
2.636
750
24-04-2014 - 39
2.7
Toelichting op de balans 2013
2012
€
€
Kortlopende schulden 2.7.7 Belastingen en sociale lasten Af te dragen sociale lasten Af te dragen pensioenpremie Af te dragen loonheffing
262 11.296
2.754 4.176
Saldo per 31 december
11.558
6.930
Reservering vakantiegeld inclusief sociale lasten Reservering vakantiedagen Accountantskosten Door te storten giften Reserve onderhoud Overlopende passiva
17.335 12.025 4.701 1.805 2.003 33.123
10.773 3.877 4.750 18.895
Saldo per 31 december
70.992
38.295
2.7.8 Overige kortlopende schulden
2.7.9 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Voor de huur van het kantoor is een huurovereenkomst aangegaan voor 5 jaar, ingaande per 1 april 2013. De overeenkomst heeft betrekking tot een kantoorpand welk is gevestigd aan de Hoofdstraat 51 te Driebergen-Rijsenburg. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. De huurvergoeding bedraagt circa € 18.000 per jaar.
24-04-2014 - 40
2.8
Toelichting op de staat van baten en lasten Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
€
€
€
36.407
40.000
43.540
158.770 42.480 21.661 2.400 64.785 760 13.650 29.336 61.089 2.036
157.500 42.500 21.500 2.750 67.500 15.000 39.300 62.096 1.000
155.959 42.260 20.218 2.670 66.515 1.690 14.250 37.379 -
396.967
409.146
340.941
2.8.1 Mailingacties Direct mail
2.8.2 Bijdragen en giften Deelnemersbijdrage organisaties Deelnemersbijdrage gemeenten Bijdrage persoonlijke deelnemers Bijdragen ZEG gemeenten Vaste Vrienden Personal Support Fondsen Particulieren/bedrijven FTE-bijdragen (EZA) Giften algemeen (EZA)
24-04-2014 - 41
2.7
Toelichting op de staat van baten en lasten Realisatie 2013
Begroting 2013
€
Realisatie 2012
€
€
2.8.3 Bestemmingsgiften/bijdragen Gebedswerk Missionaire Bezinning Schuldhulpmaatje Jeugdwerk EA Tsjechië EA Turkije Europese EA
1.611 750 6.950
3.000 -
1.976 250 5.000 1.320 2.500 1.000 1.518
9.311
3.000
13.564
31.803 38.567 5.035 65.247 2.235
32.462 41.650 16.900 37.600 600
29.739 39.412 24.332 4.937 3.670
142.887
129.212
102.090
-
-
77.503
5.173
6.000
8.148
2.8.4 Inkomsten aandachtsgebieden Missionaire bezinning Missionaire levensstijl Missionaire gemeente Missionaire presentie (EO Metterdaad en ActHope) Missionaire eenheid
2.8.5 Baten acties derden Project ‘Wij kiezen voor eenheid’
2.8.6 Financiële baten Rente
24-04-2014 - 42
2.8
Toelichting op de staat van baten en lasten Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
€
€
€
4.525 12.330 1.434
4.000 10.000 17.500 1.500
4.000 9.750 1.637
18.289
33.000
15.386
2.8.7 Overige baten Diensten aan derden Adressenverhuur Bijdrage stichting vrienden EA-EZA Overige inkomsten
24-04-2014 - 43
2.8
Toelichting op de staat van baten en lasten Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
€
€
€
750 14.533 7.638 662 375 10 59.183
1.000 19.600 300 350 64.395
946 14.054 524 6 69.876
83.151
85.645
85.406
10.219 363 864 2.652 17 66.230
10.000 1.000 875 2.500 150 200 66.163
10.485 120 934 2.294 91 65.008
80.345
80.888
78.932
488 3.487 970 511 53.546
9.100 3.450 300 200 300 72.132
929 6.171 2.819 10.831 66.439
59.002
85.482
87.189
2.8.8 Missionaire bezinning EA-congres IDEA Zending.nu (EZA) Jeugdwerk onderzoek Lausanne Overig Uitvoeringskosten
2.8.9 Missionaire levensstijl Gebedsmateriaal Micha Zondag Prayernight Vastenretraite Activiteiten en materialen Overig Uitvoeringskosten
2.8.10 Missionaire gemeente Activiteiten en materialen Missionaire gemeenschapsvorming Jeugdwerk Innov8 Overig Uitvoeringskosten
24-04-2014 - 44
2.8
Toelichting op de staat van baten en lasten Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
€
€
€
67 76 57 78 52 27 786 24 1.355 77 2.000 1.173 32.500 95.820
900 100 200 200 1.500 200 200 1.250 84.475
316 91 20 63 406 35 846 29.824
134.092
89.025
31.601
2.850 3.684 81 2.217 50 172 1.941 7.849 6.950
3.000 4.500 500 2.300 250 500 2.000 7.500 -
3.462 3.765 651 2.094 127 156 980 1.627 6.698 1.878
25.794
20.550
21.438
2.8.11 Missionaire presentie Activiteiten en materialen Zendtijd Evangelische Gemeenten Schuldhulpmaatje Kroonbede Nationale gebedsdag Godsdienstvrijheid Lokale samenwerking Diaconale netwerken TFC-dag (EZA MK-Focus (EZA) Opwekking WEB (EZA) MemberCare NL (EZA) Mission-net (eur) (EZA) ActHope Uitvoeringskosten
2.8.12 Missionaire eenheid Kosten Deelnemende Organisaties Kosten Deelnemende Gemeenten Kosten Deelnemende Kerkgenootschappen Kosten persoonlijke deelnemers Migrantenkerken Koepels Fusie onderzoek Diverse netwerken binnenland Netwerken buitenland: EEA, WEA Doorstorten giften EEA Te transporteren
24-04-2014 - 45
2.8
Toelichting op de staat van baten en lasten Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
€
€
€
25.794 1.000 4.000 93.471
20.550 4.000 97.899
21.438 2.500 5.000 94.709
124.265
122.449
123.647
13.000 6.836 5.651 1.281
9.000 5.000 -
-
26.768
14.000
-
Mailingacties (50%) Algemene kosten Uitvoeringskosten
5.913 4.672 18.319
6.400 6.000 20.035
11.057 3.690 15.915
Totaal kosten eigen fondsenwerving
28.904
32.435
30.662
Uitvoeringskosten
10.334
14.816
15.914
Totaal kosten eigen fondsenwerving
10.334
14.816
15.914
Transport van vorige pagina EA Turkije EA Tsjechië Uitvoeringskosten
Kosten fusie Inhuur externen Kosten onderzoek positionering Juridische kosten Overige kosten fusie
2.8.13 Kosten eigen fondsenwerving
2.8.14 Kosten werving overige baten
24-04-2014 - 46
2.8
Toelichting op de staat van baten en lasten Realisatie 2013 €
Begroting 2013 €
Realisatie 2012 €
Uitvoeringskosten Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Afschrijvingen Kantoor- en algemene kosten
2.8.15 2.8.16 2.8.17 2.8.18 2.8.19
9.291 403.756 22.597 7.720 26.344
16.600 418.900 26.950 8.500 23.950
14.050 361.042 17.508 7.022 9.487
469.708
494.900
409.109
5.914 3.060 317
9.600 4.000 3.000
11.058 2.034 958
9.291
16.600
14.050
299.229 43.010 15.247 46.270
310.500 60.000 15.000 33.400
264.459 49.738 10.096 36.751
403.756
418.900
361.044
2.8.15 Publiciteit en communicatie Mailingen (50%) Internet/website PR-presentatie/advertenties
2.8.16 Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten
24-04-2014 - 47
2.8
Toelichting op de staat van baten en lasten Realisatie 2013 €
Begroting 2013 €
Realisatie 2012 €
Lonen en salarissen Lonen en salarissen Af: ziekteverzuimvergoedingen
317.619 -18.390
328.000 -18.000
272.432 -7.973
299.229
310.000
264.459
Bedrijfsvereniging Bijdrage ziektekostenverzekering Verzuimverzekering WAO-gat verzekering
34.984 2.641 4.614 1.271
51.000 3.500 5.000 500
39.826 2.998 6.123 791
Af: vermindering afdracht onderwijs
43.510 -500
60.000 -
49.738 -
43.010
60.000
49.738
Het gemiddeld aantal werknemers gedurende 2013 bedroeg 7,9 (2012: 7,7 alleen EA). Het bestuur is onbezoldigd, de personeelskosten van de directie bedragen: J.C. Wessels € 47.001 (12 maanden, 100%) A. Veldwijk € 20.971 (6 maanden, 80%) Sociale lasten
24-04-2014 - 48
2.8
Toelichting op de staat van baten en lasten Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
€
€
€
1.602 18.834 1.387 1.912 19.111 1.195 2.229
1.000 11.000 1.200 3.400 9.000 2.000 200 5.600
992 11.096 1.086 2.302 15.382 360 5.533
46.270
33.400
36.751
14.626 3.733 4.153 85
4.250 8.200 4.500 5.000 5.000
4.445 8.016 3.987 1.060
22.597
26.950
17.508
7.720
8.500
7.022
Overige personeelskosten Arbo Reis- en verblijfkosten Kantinekosten Kosten vrijwilligers Inhuur externen Trainingskosten Wervingskosten Overige personeelskosten
2.8.17 Huisvestingskosten Huur- en servicekosten Onderhoudskosten Energiekosten en zakelijke lasten Verhuiskosten Overige huisvestingskosten
2.8.18 Afschrijvingen Inventaris
24-04-2014 - 49
2.8
Toelichting op de staat van baten en lasten Realisatie 2013 €
Begroting 2013 €
Realisatie 2012 €
2.8.19 Kantoor en algemene kosten Kantoorbenodigdheden Drukwerk/kopieerkosten Porti Telefoonkosten Contributies en abonnementen Verzekeringen ICT Overige
3.008 2.468 1.713 3.814 3.908 557 9.820 1.056
1.000 2.000 1.000 3.250 800 900 8.000 7.000
1.061 2.217 1.009 3.700 995 505 -
26.344
23.950
9.487
4.716 8.939 72.805
4.000 10.076 74.984
2.688 7.322 8.282 51.425
86.460
89.060
69.717
235 1.665 2.816
200 1.300 2.500
155 441 2.092
4.716
4.000
2.688
2.8.20 Beheer en administratie Bestuurskosten ICT Administratiekosten Uitvoeringskosten
Bestuurskosten Vergaderkosten Reiskosten Overige bestuurskosten
24-04-2014 - 50
2.8
Toelichting op de staat van baten en lasten Realisatie 2013 €
Begroting 2013 €
Realisatie 2012 €
Administratiekosten Accountant Administratie en advies Bankkosten Kas- en koersverschillen
5.412 1.701 1.819 7
5.000 2.000 3.075 -
5.167 1.607 1.510 -2
8.939
10.075
8.282
24-04-2014 - 51
Vastgesteld en goedgekeurd te Driebergen-Rijsenburg op 24 april 2014.
De heer Ds. W. Smouter Voorzitter
De heer J.R. Sloots Secretaris
De heer Ds. J.C. Wessels Directeur
De heer A. Veldwijk Directeur
24-04-2014 - 52
4. OVERIGE GEGEVENS
24-04-2014 - 53
accountants in non-profit
Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG
4.1
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting EA-EZA te Driebergen-Rijsenburg gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beiden in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting EA-EZA per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Verklaring betreffende andere voorschiften Wij melden dat het bestuur- en directieverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Was getekend, Sliedrecht, 24 april 2014. WITh accountants B.V. P. Alblas RA
Correspondentie-adres Postbus 2150 - 2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 | www.withaccountants.nl |
[email protected] | Twitter: @withaccountants IBAN: NL71 INGB 0667 8301 62 | KVK: 28112484
BIJLAGE
24-04-2014 - 55
Begroting 2014 Begroting 2014 €
Realisatie 2013 €
Begroting 2013 €
BATEN Baten uit eigen fondsenwerving Mailingacties Contributies, donaties, giften Bestemmingsgiften/bijdragen
48.510 478.550 2.000
36.407 396.967 9.311
40.000 409.146 3.000
Totaal baten eigen fondsenwerving Inkomsten aandachtsgebieden Baten uit acties derden Financiële baten Overige baten en lasten
529.050 286.500 18.000 7.000 18.000
442.685 142.887 5.173 18.289
452.146 129.212 6.000 33.000
Som der baten
858.550
609.034
620.358
35.529 94.900 172.904 217.905 209.330
83.151 80.345 59.002 134.092 151.033
85.645 80.888 85.482 89.025 136.449
730.568 ----------------
507.623 ----------------
477.489 ---------------
52.773 9.417
28.904 10.334
32.435 14.816
62.190 ---------------61.202 ---------------853.960
39.238 ---------------86.460 ---------------633.321
47.251 --------------89.060 --------------613.800
4.590
-24.287
6.558
LASTEN Besteed aan de doelstelling Missionaire bezinning Missionaire levensstijl Missionaire gemeente Missionaire presentatie Missionaire eenheid Totaal besteed aan de doelstelling Kosten werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten werving overige baten Totaal kosten werving baten Beheer en administratie
Resultaat
24-04-2014 - 56
