Stichting De Navigators Hoofdstraat KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

accountants in non-profit

Stichting De Navigators Hoofdstraat 53 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG

JAARVERSLAG 2012

RAPPORT Inzake jaarverslag 2012

22-1-2014 - 1 Correspondentie-adres Postbus 2150 - 2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 | www.withaccountants.nl | [email protected] | Twitter: @withaccountants IBAN: NL71 INGB 0667 8301 62 | KVK: 28112484


Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2012 INHOUD 1.

Bestuur- en directieverslag

1.1 1.2 1.3

Algemeen Activiteiten en financiële positie Blik op 2012

2.

Jaarrekening 2012

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten Resultaatbestemming Overzicht lastenverdeling Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat Toelichting op de balans Toelichting op de baten Toelichting op de lasten

3.

Overige gegevens

3.1

Controleverklaring

pagina

5 9 22

32 35 36 37 39 43 51 52

57

22-1-2014 - 2

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG

1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG

22-1-2014 - 3


JAARVERSLAG 2012

De Navigators Nederland

22-1-2014 - 4


1.1 ALGEMEEN Stichting de Navigators Stichting De Navigators bestaat in Nederland sinds 1958. De Stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Driebergen-Rijsenburg ingeschreven onder nummer 41178021 en is statutair gevestigd te Driebergen-Rijsenburg. De statutaire naam van de Stichting luidt: Stichting De Navigators.

Doelstelling De Stichting De Navigators heeft als doelstelling om mee te werken aan het vervullen van de Bijbelse zendingsopdracht, zoals o.a. te vinden in Matteüs 28:19,20. Daarbij is haar specifieke roeping het bekend maken van Christus, mensen die Hem willen volgen tot discipelen van Christus maken en tot arbeiders in de oogst van Zijn Koninkrijk. Visie voor de wereld De Navigators vormt een interkerkelijke beweging, die wil meehelpen om op een eigentijdse manier Christus Matt. 28:19,20 zichtbaar te maken aan mensen binnen het eigene van hun leefwereld, zodat zij kunnen kiezen om met Hem te Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en gaan leven. Het motto is 'Christus kennen en bekendmade Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze ken'. Want we geloven, dat leven pas écht leven wordt, zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen wanneer je God leert kennen. God leer je het beste kenheb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle nen door met Jezus Christus te gaan leven. dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Matt. 28:19,20

Door de jaren heen is veel van de vorm veranderd, maar de boodschap en de visie zijn nog steeds hetzelfde: door persoonlijke relaties anderen helpen groeien in hun leven met Christus, zodat ook zij weer anderen kunnen helpen. De Navigators is in Nederland actief onder jongeren van 14-19 jaar (LEF - voor training van jongerenwerkers in kerken en christelijke gemeentes) en onder studenten (Navigator Studenten Verenigingen). Andere Navigator activiteiten zijn o.a. het organiseren en begeleiden van zgn. ‘Stilteweekenden’, contacten leggen met moslims onder de naam Beyt en het jaarlijks uitgeven van een aantal boeken onder de verantwoordelijkheid van Novapres. De Navigators werken in veel gevallen nauw samen met diverse landelijke en plaatselijke kerken en christelijke gemeentes en anderen christelijke organisaties.

22-1-2014 - 5


Navigators wereldwijd De Navigators is een wereldwijde geloofsbeweging met een heldere en specifieke roeping om mensen Christus te doen kennen en hen tot discipelen te vormen. Het doel van de stichting is niet gebonden aan enig kerkgenootschap. De Navigators onderscheidt zich van een gemeente door haar kernwaarden die voortvloeien uit haar typische bediening. Tezamen met de visie en missie zijn deze kernwaarden vastgesteld na een internationaal beleidsproces en beschreven in de ‘Calling ... Core values …Vision’ van 10 mei 2002. Voor het uitvoeren van haar internationale bediening heeft zij een eigen leiderschapsmodel met: ─ ─ ─ ─

een internationale president; een aantal regionale directeuren (Europa, Azië etc.) die de verantwoordelijkheid heeft voor een aantal landen; een landelijke directie die een leidersteam (NLT) vormt met leiders van bedieningsonderdelen; bedieningsleiders die verantwoordelijk zijn voor een aantal stafmedewerkers.

Het landelijk bestuur in Nederland opereert binnen dit internationale beleidskader. Stichtingsbestuur en landelijke leiding weten zich geroepen de genoemHet goede nieuws van Jezus en zijn Koninkde “calling” naar Nederland te vertalen1 en voor de rijk te verspreiden onder alle volken, door Nederlandse situatie verder te ontwikkelen. geestelijke generaties van arbeiders, die De landelijke leiding wordt gevormd door één of meer leven en discipelen maken temidden van landelijke coördinatoren die worden benoemd en gemensen die Jezus niet kennen. dechargeerd door het stichtingsbestuur. Stichtingsbestuur en landelijke leiding stellen in overleg de reglementen vast die zij wenselijk en nodig achten.

1

In 2010 is ten behoeve van het PersoneelsHandBoek en Medewerkersprofiel een Nederlandse vertaling gemaakt van de oorspronkelijk Engelstalige visie en roeping (bekend als de ‘Core’). 22-1-2014 - 6


Bestuur en directie van Stichting De Navigators Nederland De samenstelling van bestuur en directie in 2012 was als volgt:

Stichtingsbestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid Lid Lid Lid

: de heer J.H.A. (Jeroen) Goudt (tweede termijn 2011-2015). : mevrouw C. J. (Cathalien) Op 't Land – de Visser (eerste termijn 2011 – 2015) : de heer L. (Lewalt) Eland (eerste termijn 2011 – 2015) : mevrouw C. (Cobi) Wattez (tweede termijn 2011-2015) : de heer J. (Jan) van der Meulen (tweede termijn 2009-2013) : de heer C. (Cees) Hordijk (eerste termijn 2009 – 2013) : de heer D. (Don) de Mello (eerste termijn 2010 – 2014) : mevrouw M. (Marleen) Ottenhof-de Jonge (eerste termijn 2012-2016)

Directie Najaar 2009 is een tweehoofdige directie aangetreden: de heer Bernard Terlouw en de heer Jelle Jongsma, die sindsdien de landelijke leiding van De Navigators vormen. In de loop van 2012 is de noodzaak ontstaan de leidinggevende structuur enigszins aan te passen. Navigators Nederland beschikt niet over een afzonderlijk toezichthoudend orgaan.

Rol en functie van het stichtingsbestuur De rol van het stichtingsbestuur is niet om aan de operationele sturing van de bediening deel te nemen. Haar primaire taak bestaat uit het vervullen van een aantal wettelijke verplichtingen (zoals die gesteld worden aan een non-profit organisatie) en het dragen van de eindverantwoordelijkheid voor het beleid. Doel van het stichtingsbestuur: ─ ─ ─

aanzetten tot en bewaken van beleid en strategie binnen het kader; accorderen van beleid, beleidsprocessen en budget; adviseren van het landelijk leidersteam.

Het stichtingsbestuur richt zich op het vaststellen en toetsen van het beleidsplan, terwijl het landelijk leidersteam dit beleidsplan voorbereidt en uitvoert.

22-1-2014 - 7


Hoofdfuncties van het stichtingsbestuur ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Verschaft de juridische legitimiteit van de stichting in Nederland. Bewaakt de continuïteit van de stichting. Verzorgt contacten met Europees en internationaal bestuur middels de Voorzitter. Toetst de relevantie van De Navigators in tijd, cultuur en geestelijke omgeving in Nederland. Toetst en cultiveert de Navigator “core values”. Bij het besturen van De Navigators wordt rekening gehouden met visie, Gods woord en persoonlijke leiding. De richting van een geloofsbeweging wordt mede bepaald door het verstaan van Gods openbaring (door Zijn woord of door een persoonlijke visie). Zo’n openbaring (of visie) dient getoetst te worden voordat zij een richting in de geloofsbeweging bepaalt. Goed management of bestuur is niet tegengesteld aan handelen in geloof; vaardigheden en ervaring ingebracht door bestuursleden zijn waardevol voor de geloofsbeweging. De geloofsbeweging is niet het eigendom van de bestuurders of leidinggevenden; zij vervullen de rol van rentmeester. De focus in het leiderschap is gericht op het ontwikkelen en realiseren van de visie en de missie van De Navigators en op de continuïteit als organisatie. De stijl van leiderschap is vooreerst dienend.

Bezoldigings- en vergoedingenbeleid Het stichtingsbestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. De tweehoofdige directie is volledig in loondienst, maar beide directeuren hebben een inspanningsverplichting voor fondswerving.

Wijze benoemen en zittingsduur stichtingsbestuur De leden van het stichtingsbestuur worden benoemd door het stichtingsbestuur. Tenminste 2 maanden voor de vergadering waarop het stichtingsbestuur tot de benoeming van een nieuw bestuurslid wenst over te gaan, wordt dit voornemen schriftelijk medegedeeld aan alle stafmedewerkers van De Navigators. Zij hebben gezamenlijk het recht om tot een maand voor de voorgenomen benoeming een andere persoon voor te dragen, alsmede een veto uit te spreken over het benoemingsvoorstel van het stichtingsbestuur. Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van hooguit 4 jaar, en zijn één maal herkiesbaar. Na een zittingsperiode van 8 jaar is herverkiezing gedurende een jaar niet mogelijk. Het stichtingsbestuur kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Personen die in een arbeidsverhouding staan tot de stichting kunnen geen deel uitmaken van het stichtingsbestuur.

Statuten De staturen zijn gedurende het verslagjaar 2012 niet gewijzigd.

22-1-2014 - 8


1.2 ACTIVITEITEN EN FINANCIËLE POSITIE Verslag 2012 algemeen De voortgaande groei van het werk van De Navigators in 2012 kan beschreven worden met de bekende tweeslag 'gave' en 'opgave'. De groeitrend van de afgelopen jaren werd voortgezet bij het studentenwerk van de Navigators Studenten Verenigingen (NSV) en meer en meer studenten raakten betrokken. Maar ook bij LEF zien wij dat steeds meer kerken en christelijke gemeentes zich ondersteund voelen door de inhoudelijke coaching en begeleiding die wordt geboden. Een nieuwe ontwikkeling is de verzelfstandiging van 'BEYT' waardoor De Navigators in 2012 een bediening is gestart die probeert om volgelingen van Jezus te helpen hun leven te delen met moslims, zodat zowel moslims als christenen elkaar beter leren kennen en begrijpen. Omdat deze bediening nieuw is zal er in dit jaarverslag uitvoerig aandacht aan gegeven worden. Al deze goede ontwikkelingen ervaren we als een gave van God, die de vrucht geeft van zorgvuldig en toegewijd werken. Tegelijk is de snelle ontwikkeling waarmee we te maken hebben een 'opgave' die ons behoorlijk zwaar valt. Diverse stafleden, een aantal van hen leidinggevend, hadden in 2012 te maken met burn-out, waarschijnlijk veroorzaakt door een optelsom van de grote persoonlijke toewijding waarmee de stafleden werken, de grote persoonlijke betrokkenheid waarin ze tijdens het werk een eigen leven delen met de mensen om hen heen en de noodzaak door persoonlijke fondswerving de benodigde financiën voor hun salaris te verwerven. Aan het eind van 2012 heeft de ingewikkelde situatie gedurende het jaar geleid tot een aantal veranderingen in de manier van leidinggeven: vanaf 1 januari 2013 zal een kleiner managementteam de organisatie leiden onder leiding van één Algemeen Directeur, Bernard Terlouw. Een aantal ontwikkelingsgebieden die we als cruciaal voor de toekomst beschouwen krijgen extra aandacht door de nieuw gecreëerde positie Directeur Ontwikkeling die door Jelle Jongsma zal worden vervuld. Ondersteunende Diensten zal na een jaar met veel ziekte en afwezigheid van medewerkers weer op volle kracht gaan draaien. Daarbij zal veel op ons afkomen: afdelingen als publiciteit, fondswerving, personeelszaken en juridische zaken zijn nog niet berekend op de huidige omvang van de organisatie of lopen achter in ontwikkeling doordat er de afgelopen jaren onvoldoende aandacht mogelijk was. Dat betekent praktisch dat van iedereen in een leidende positie extra hand- en spandiensten op deze gebieden zal worden verwacht, soms buiten de eigen comfort-zone. Voor de algehele richting van de organisatie was het motiverend dat vier van onze leiders aanwezig waren op de internationale consultatie van De Navigators, in het najaar van 2012 in Nairobi, Kenia. Tijdens die bijeenkomst hebben we als Navigators wereldwijd de missie, en de visie van de organisatie op een frisse manier besproken. 22-1-2014 - 9


Verslag directie Doelen 2012 1. Evaluatie van de directiestructuur & werkzaamheden van beide directeuren (vastgesteld in 2010) heeft geleid tot een taakverdeling die door alle betrokkenen (bestuur, directie, NLT) als bevredigend en haalbaar wordt ervaren.

Wanneer

Rapportage

eind 2012

De afwezigheid van Jelle Jongsma in 2011 en tot het najaar van 2012 hebben geleid tot een herstructurering van de directie en het leiderschap. Deze nieuwe aanpak zal per 1 januari 2013 ingaan.

eind 2012

De aanstelling van een nieuwe Europese leider, Rusty Stephens, heeft ook geleid tot een nieuw Europees leidersteam. Bernard is als lid van dat leidersteam gekozen, maar onduidelijk is wat dit qua praktische investering in tijd en aandacht zal gaan betekenen

2. De betrokkenheid bij Europa van Bernard is ingevuld wat betreft taken en begrensd wat betreft de omvang van tijdsinvestering.

3. De verschillende bijeenkomsten van de landelijke leiding (d.i.: NLT/Delta en FOT/Dodo) zijn en worden ervaren als efficiënt, effectief en prettig. 4. Het voorbereiden en bijwonen van het International Forum 2012, in Nairobi Kenia, door Jelle Jongsma, Bernard Terlouw, Cobi Wattez en Joost van Heusden, heeft geleid tot een inhoudelijk gesprek van de leiders van de Navigators in Nederland over onze vertaling in de praktijk van de visie en missie van de Navigators.

eind 2012

eind 2012

De ervaringen in 2012 hebben geleid tot een overeenstemming over een nieuwe managementstructuur.

In 2013 zal moeten blijken wat de uitwerking is van de consultatie in Nairobi. Wel is nu al te zeggen dat de bijeenkomst motiverend was en veel onderlinge relaties met Navigators wereldwijd zijn gelegd of versterkt.

22-1-2014 - 10


Verslag staf en personeel Doelen 2012 1. De PersoneelsVerTegenwoordiging (PVT) blijft een duidelijke rol spelen en komt in 2012 tenminste 3 maal bijeen met vervolgens duidelijke communicatie naar de medewerkers. In 2012 zal de PVT een visie ontwikkelen op de ontwikkeling naar een OR bij voortgaande groei. 2. Voor het einde van 2011 heeft er een eerste evaluatie plaatsgevonden van het PersoneelsHandBoek (PHB), inclusief gedragscodes, loongebouw (plus inschalingsystematiek), arbeidsvoorwaarden en medewerkersprofiel. 3. Volgens afspraak zal aan het eind van 2012 het tweejaarlijks Medewerkers Tevredenheids Onderzoek worden uitgevoerd. 4. Samen met de bedieningsleiders zal het protocol dat is ontwikkeld als handreiking om in situaties van ongewenst gedrag adequaat te kunnen reageren een functionele plaats krijgen in de organisatie.

Wanneer

Rapportage De PVT is in 2012 meerdere malen bijeen gekomen, waaronder ook diverse malen samen met de directeur.

eind 2012

eind 2012

Een besluit over ontwikkeling naar een OR is uitgesteld tot 2013.

Een 1e interne evaluatie van het PHB heeft plaatsgevonden. Een overzicht van kleine veranderingen die gemaakt moeten worden is besproken met het PVT.

eind 2012

Het MTO is uitgevoerd. De samenvatting van de resultaten staat hieronder.

eind 2012

Het protocol is ontwikkeld, maar zal verder moeten worden uitgerold in de organisatie.

Medewerkers-Tevredenheids-Onderzoek 2012 Inleiding Met het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 2010 is binnen Navigators Nederland een begin gemaakt met het monitoren van de tevredenheid en het welzijn van haar medewerkers, te weten stafleden, lokale bestuursleden (van de NSV-verenigingen) en ondersteunend personeel. De directie heeft eind 2012 dit onderzoek herhaald om te zien wat de gezamenlijke inspanningen om het welzijn en de tevredenheid te verbeteren hebben opgeleverd. Het eerste doel is dan ook de vergelijking met 2010. De vragenlijst heeft voldaan aan de eis dat vergelijking op de belangrijkste bevindingen uit 2010 mogelijk is. De respons in 2010 was 56,1% van de staf, 76,4% van de bestuursleden en is eind 2012 69,5% van de staf en 83,1% van de bestuursleden. Dit is een gemiddelde stijging van 15,1%. De respons kan als representatief worden beschouwd. Verder valt over de respons op te merken dat de respons vanuit de besturen van Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Wageningen opvallend sterk is gestegen.

22-1-2014 - 11

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Belangrijkste resultaten Voor de stafleden geldt dat de energiebronnen in het werk een lichte daling (is ongunstig) laten zien, terwijl de werkdruk en de financiële druk, twee werkstressoren, licht gedaald zijn (is gunstig). Deze werkkenmerken leveren een licht gedaalde bevlogenheid, betrokkenheid en tevredenheid op. Voor de bestuursleden van de verenigingen geldt eenzelfde patroon voor de energiebronnen, terwijl de werkstressoren een wisselend beeld laten zien: een gestegen werkdruk (ongunstig) en een gedaalde financiële en werk-privé druk (gunstig). Deze werkkenmerken leveren een iets gedaalde organisatiebetrokkenheid en verminderde bevlogenheid op, echter een toegenomen tevredenheid. Bij de vergelijking van de bestuursleden moet men zich realiseren dat het om totaal andere personen gaat, vanwege de jaarlijkse bestuurswisseling. Bekijken we de verbanden, correlaties tussen de werkkenmerken en de uitkomstmaten (gevolgen voor de beleving) dan zien we dat ontwikkelingsmogelijkheden de sterkste relatie hebben met tevredenheid (in kwadraat: 39,1%). De hoge kwaliteit van de trainingen op de stafdagen zou hieraan ten grondslag kunnen liggen. Verder valt op dat de financiële druk significante ongunstige relaties heeft met organisatiebetrokkenheid, werkmotivatie, herstelbehoefte en verloopintentie. Wat betreft de correlaties van de werkkenmerken met de uitkomstmaten voor de bestuursleden. De autonomie en de ontplooiingsmogelijkheden dragen gunstig en significant bij aan de werkmotivatie. Opvallend is de ongunstige, significante, zij het kleine, relatie van leiderschap met de herstelbehoefte van bestuursleden. Dit zou kunnen wijzen op een leiderschap dat een enigszins uitputtende invloed uitoefent. Verder blijkt dat het aantal uitgevoerde POP-gesprekken evenals de waardering daarvoor gedaald is. Deze relatie lijkt logisch. De vraag naar het functioneren van de stuurgroepen wordt zowel door de stafleden als de bestuursleden positiever gewaardeerd dan in 2010. Staf van 50% naar 54% en bestuursleden van 76% naar 85%. Hierbij valt het verschil tussen de waardering van de stafleden en bestuursleden op (verschil van ruim 30%). Bij de open vraag naar suggesties ter verbetering van de fondswerving worden de volgende suggesties gedaan: ─ ─ ─ ─ ─ ─

algemene fondswerving aanboren, naast de persoonlijke (3x) instellen werkgroep fondswerving (3x) financiële lasten duidelijker neerleggen bij leden (3x) verdere professionalisering (communicatie) fondswerving (3x) tevredenheid toegenomen professionalisering tot nu toe (3x) stand giften real time en online

22-1-2014 - 12


Bij de open vraag voor suggesties in het algemeen worden de volgende antwoorden gegeven: ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

toerusting grenzen stellen in dit type (onbegrensd) werk (2x) alternatieve opzet NSVO: niet in eigen team (1x) opzet vragenlijst: splitsen vragen bestuursleden en staf (9x) toevoegen neutrale antwoordoptie (6x) duidelijkheid over definitie leidinggevende (1x) specificeren ondersteunende diensten (1x)

Prioriteitenanalyse In deze prioriteitenmatrix zijn de mogelijke actiepunten opgenomen die als uitgangspunt voor een plan van aanpak naar aanleiding van dit MTO kunnen dienen. Deze prioriteitmatrix is gebaseerd op de hoogte van de score in combinatie met het (empirisch aangetoonde) belang van het betreffende werkkenmerk op de overall tevredenheid.

 

Sociale steun Leiderschap

 

Verbeteren lage prioriteit Ongunstig

SCORE

Gunstig

Prioriteitenmatrix MTO STAF Bewaken



Samenwerking tussen teams

Benutten

Ontwikkelingsmogelijkheden Ontplooiingsmogelijkheden Verbeteren hoge prioriteit



Financiële druk

Laag

Hoog Belang

Ongunstig

SCORE

Gunstig

Prioriteitenmatrix MTO BESTUUR Bewaken  

Autonomie Leiderschap



Verbeteren lage prioriteit 

Leiderschap

Benutten

Ontplooiingsmogelijkheden Verbeteren hoge prioriteit

 

Laag

Werkdruk + email Werkdruk Hoog

Belang 22-1-2014 - 13

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Aanbevelingen 1. Allereerst het vieren van de verbeteringen op de verschillende werkkenmerken en uitkomstmaten, bijvoorbeeld door het uitwisselen van voorbeelden. 2. Bij het terugkoppelen van de uitkomsten aan de medewerkers toetsen of de uitkomsten herkenbaar zijn en suggesties ophalen hoe aan de nu geconstateerde verbetermogelijkheden gezamenlijk te gaan werken. 3. Belangrijkste aandachtspunt staf: de financiële druk. Hierbij is het monitoren in team en bilateraal overleg een eerste aanbeveling. Verder zouden de suggesties zoals gedaan in de beantwoording van de vragenlijst op bruikbaarheid worden onderzocht. Belangrijkste aandachtspunt bij bestuursleden: de werkdruk en het leiderschap. Ook hier is monitoring in team en bilateraal overleg als eerste van belang, daarnaast het geven van een training stressherkenning en stressmanagement voor bestuursleden op een NSVO.

Verslag financiën Doelstellingen voor het financiële beleid op langere termijn De strategische doelstellingen voor het financiële beleid voor de komende periode zijn (in volgorde van belangrijkheid): a) b) c) d) e) f)

mensen leren systematisch en conform Gods richtlijnen te geven; het afmaken van een goede financiële kantoororganisatie; verdere opbouw goede algemene reserve (met voldoende buffers voor de bedieningen); organiseren van achterban activiteiten om betrokkenheid te versterken (40 plussers); gericht oud leden beleid opzetten (NSV, Lifenet en LEF); extra inkomsten verwerven door fondsen, instituten en zgn. 'grote gevers' te betrekken bij onze projecten.

Financieel beleid op korte termijn; acties en besluiten Voor komend jaar 2012 nemen we het volgende besluit: a)

de kantoorafdracht blijft 11% voor de bedieningsgiften en 9% voor de vriendenkringstaf. Doelen 2012

We streven naar een lichte groei van 5% in giftinkomsten door nieuwe gevers te 1. winnen voor Algemeen, NSV en LEF. Totale groei giftinkomsten van € 1.620.000 naar € 1.700.000

Wanneer

Rapportage De totaal giften zijn uitgekomen op € 1.806.650 voor 2012.

eind 2012

22-1-2014 - 14


Verslag publiciteit, relatiebeheer en fondswerving Doelen

Wanneer

Rapportage

Het professionaliseren van onze PR, o.a. 1. door het aanstellen van een medewerker zomer 2012 relatiebeheer/communicatie. Het ontwikkelen van een meerjarenplan t.a.v. publiciteit en fondsenwerving (inclu2. sief Raster, huisstijl, websites van Navigators algemeen en bedieningen en het betrekken van de oudere generatie Navigators) Voldoende aandacht voor het coachen van nieuwe en bestaande staf in hun persoonlijke 3. fondswerving, zodat zij op 100% van hun budget blijven.

Door gebrek aan capaciteit en aan personele & financiële middelen niet uitgevoerd. 2012

2012

De fondswerfcoach Deodaat Boer is (in samenwerking met internationale adviseurs) succesvol geweest in het begeleiden van de staf van NSV en de trainees van Naventure.

Verslag ondersteunende diensten (v/h ‘kantoor’) Doelen

Wanneer

Lopende financiële administratie 1. (11 giftenoverzichten, 4 kwartaalrapportage, Hele jaar fine-tune GRB schema, etc.)

2.

3.

Rapportage Giftenoverzichten waren stipt op tijd; kwartaalrapportages: Q1 laat, Q2 stipt, Q3 stipt, Q4 OK - afronding jaarrekening door ziekte zeer vertraagd

Er is een plan opgesteld voor de interne IT + September start met uitvoering 2012

Door gebrek aan capaciteit en aan personele & financiële middelen is er een stabiele status quo en zijn we aan ontwikkeling niet toegekomen.

Er is een onderhoudsplan voor Hoofdstraat 53 Zomer 2012 opgesteld + start met uitvoering

Een start is gemaakt met het opstellen van een onderhoudsplan en diverse noodzakelijke activiteiten zijn uitgevoerd; meer samenhang en de doordenking is nodig.

22-1-2014 - 15


Verslag LEF Algemene beschrijving bediening LEF is het jongerenwerk van Navigators. LEF heeft het verlangen dat er steeds meer jonge toegewijde leerlingen van Jezus zichtbaar worden die doorgeven wat zij zelf geleerd en gezien hebben. Ook de kerk ziet graag toewijding van jongeren aan Jezus. Toch geven veel kerken en gemeenten aan dat deskundigheid welkom is wanneer ze hun jongeren doelgericht en doordacht willen begeleiden in hun geloofsgroei en toewijding aan Jezus. Daarom ondersteunt LEF in jongerenwerk; door heel Nederland, binnen en buiten de kerk. LEF traint, coacht en begeleidt jongerenwerkers zodat zij binnen een lange termijn relatie jongeren tot toegewijde leerlingen van Jezus maken. Door persoonlijke coaching, training in de principes van discipelschap en materiaal dat aansluit bij “hun” jongeren. LEF groeit langzaam maar zeker. Steeds meer kerken weten de weg te vinden naar LEF. Dit is een mooie ontwikkeling die de meerwaarde van LEF duidelijk zichtbaar maakt in het landschap van jeugdwerkorganisaties. Met name de persoonlijke begeleiding van jongerenwerkers is duidelijk onderscheidend.

Producten LEF Wat LEF in den lande doet, wordt steeds concreter in producten. Zo zijn er op dit moment 3 producten. LEF SCHERP, LEF DIEP en LEF VAARDIG. LEF SCHERP is een kort trainingstraject voor jeugdleiders om opnieuw na te denken over de visie, missie en strategie in het jongerenwerk. LEF DIEP heeft een persoonlijke inslag waarbij de jeugdleiders geholpen worden in hun eigen geloofsontwikkeling. LEF VAARDIG richt zich op de toerusting in vaardigheden om het uitvoerende jongerenwerk naar een hoger plan te trekken.

22-1-2014 - 16

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Communicatie achterban Vanuit het verlangen om de achterban meer te betrekken bij de nieuwe richting van LEF, is er gekozen om bewuster en meer te communiceren met de achterban. Daarnaast wordt er in 2013 een feest georganiseerd voor iedereen die de afgelopen 40 jaar betrokken is geweest!

Financiële positie Naar de toekomst toe hoopt LEF meer inkomsten te genereren uit kerken. De kosten voor training en coaching zullen hoger worden, waardoor een groter deel van de kosten van staf gedekt worden. De persoonlijke fondswerving blijft belangrijk voor staf, maar zal een minder grote plek innemen. Doelen

Wanneer

Rapportage

1.

Producten LEF verder doordenken, ontwikkelen en professionaliseren

Eind 2012

Producten ‘staan’. Elk met een helder doel en inhoud (te vinden op de website)

2.

Communicatie achterban en contacten verbeteren

Eind 2012

Deels in geslaagd. Proces kost meer tijd dan gedacht.

3.

Nieuwe financiële structuur LEF voor staf en persoonlijke budgetten

Eind 2012

In ontwikkeling.

22-1-2014 - 17


Verslag: Beyt Wat is Beyt? Beyt is Arabisch voor thuis en is een beweging van volgelingen van Jezus die hun leven willen leren delen met moslims. We functioneren als bruggenbouwers en helpen zowel moslims als christenen elkaar beter te begrijpen en te leren kennen. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat er contact is tussen moslims en niet-moslims, tussen moslims en christenen. Vanuit de samenleving, maar ook vanuit onszelf, leven er bepaalde vooroordelen die barrières kunnen opwerpen. We leven eerder naast elkaar dan met elkaar. Uit recent onderzoek van het SCP blijkt zelfs dat tweederde van de autochtone Nederlanders nooit een migrant over de vloer heeft. Het ontstaan van Beyt Beyt is begonnen als onderdeel van NSV met als doel Nederlandse studenten afkomstig uit Islamitische culturen te leren kennen en ‘namens Jezus’ welkom te heten en hen te helpen zich thuis te voelen. Al in de pilotfase van dit project, waarbinnen veel verkennend onderzoek is gedaan, kwamen we tot de conclusie dat het belangrijk was dat deze bediening breder zou worden dan alleen studenten. Het leven onder moslims vraagt een lange adem, langer dan de gemiddelde studententijd. Daarnaast is de studententijd voor de meeste moslimstudenten minder vormend dan voor de meeste autochtone studenten. Ondanks dat er verschuivingen zijn blijft de familie en het gezin het belangrijkste netwerk voor een moslim student. Het delen van je leven met moslimstudenten vraagt dus dat je ook oog hebt voor zijn/haar bredere context. Vandaar dat we in de afgelopen jaren er naartoe zijn gaan werken om van dit NSV-project een afzonderlijke bediening van Navigators te maken. In juni 2012 is Beyt als nieuwe bediening met Mariël de Vos als bedieningsleider officieel gestart en ingezegend. Daarnaast was er een werkgroep actief met 2 leden die met name in het beleidsmatige en visionaire gedeelte meedachten. Eind zomer 2012 is er daarnaast contact ontstaan met Mirjam den Dekker die ook in het uitvoerende deel van Beyt mee is gaan helpen en vanaf 1 januari 2013 voor Beyt aan de slag gaat.

22-1-2014 - 18

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Als onderdeel van De Navigators hopen we onze ervaringen in de ontmoeting met moslims o.a. te kunnen delen met de andere bedieningen van De Navigators. Als De Navigators zijn we een discipelschapsvormende beweging. Steeds vaker zijn de mensen van wie te midden leven moslims, of leven de mensen met wie wij optrekken te midden van moslims. Want… ‘the face of Holland is changing’, zoals christen-Arabier en Navigator Nabeel Jabbour opmerkte toen hij in 2012 in Nederland was. Wat doet Beyt Beyt kent twee trajecten. Een traject om moslims te leren kennen en begrijpen: materiaal, workshop, ontmoeting. En een traject om te leren je leven te delen met moslims, het Beyt Bruggenbouwersjaar: intervisie & coaching binnen een leergemeenschap. Het Beyt Bruggenbouwersjaar gaat in juni 2013 van start met een multiculturele “kick-off week” in Birmingham, Amsterdam en Rotterdam. Samenwerking We hebben contact en werken samen met verschillende organisaties. Het lichaam van Christus in Nederland dat moslims liefheeft is divers. Dat is maar goed ook, want de moslimgemeenschap in Nederland is ook divers. Zo vullen we elkaar aan. Met name met Frontiers en Evangelie & Moslims hebben we veel contact. Maar daarnaast ook met anderen. Zo hebben we bijvoorbeeld in 2012 samen met een heel aantal zendingsorganisaties de ‘loving and serving muslims’ dag georganiseerd. Ook met Navigators in Engeland en met Navigators buiten Europa hebben we contact.

Doelen

Wanneer

Rapportage

Verder opzetten en uitbouwen van het project. 1.

Definitieve keuze naam + hoe we dat in gaan zetten. Ontwerp en gebruik logo.

jan 2012

Definitieve keuze voor de naam “Beyt” en de transcriptie vanuit het Arabisch. Het logo is uiteindelijk begin juni klaar en werd meteen ingezet voor de officiële start van Beyt als bediening.

2.

Financiële administratie voor bediening starten

eind 2012

Beyt startte in juni als officiële bediening, maar zal vanaf boekjaar 2013 financieel los van NSV komen te staan. In de aanloop naar 2013 zijn hiervoor afspraken gemaakt en is een begroting voor 2013 ingediend.

22-1-2014 - 19


4.

Visie ontwikkelen teams

over

Jan - juni 2012

Eind augustus is op basis van een strategievoorstel het plan voor het Beyt Bruggenbouwersjaar ontwikkeld. David de Vos en Annelies Borgmeijer draaiden mee als NSVcollega’s in een visiewerkgroep van Beyt. Annelies Borgmeijer moest i.v.m. ziekteverzuim helaas afzeggen. Mirjam den Dekker zal vanaf 1 januari 2013 ook werkzaam zal zijn voor Beyt. Daarmee is een enorme kwalitatieve en kwantitatieve investering gedaan in het team van Beyt.

Bezoek Nabeel Jabbour aan Nederland en daarmee promotie van zijn boek ‘Anders leren kijken. Moslims leren kennen, begrijpen en bereiken’ (dat net was uitgegeven door Navigators boeken) en gelegenheid om het eigen Nederlandse netwerk uit te breiden en in te investeren. 1.

Netwerken andere organi- Nov 2011 – saties rondom bezoek Najuni 2012 beel Jabbour

Het bezoek van Nabeel Jabbour aan Nederland en de aanloop daar naartoe bleken een uitstekende gelegenheid om te netwerken met verschillende sleutelpersonen en organisaties. Bernhard Reitsma (Islamnota PKN en docent/professor Islam op verschillende hogescholen en faculteiten) heeft met ons meegedacht over geschikte mogelijkheden. Uiteindelijk zijn de volgende personen/organisaties bezocht: Anne vd Bijl (Open Doors), lokale bruggenbouwers (Tim Breugem, ds Martijn van Laar, Leen la Riviere), NZR (Nederlandse Zendings Raad), EZA, OM, ChristenUnie (Gert-Jan Segers & senior beleidsmedewerker), lezing Rotterdamse studenten, lezing alle Navigators staf, open lezing (rond 100 aanwezigen), in-depth weekend met meer dan 30 deelnemers uit Nederland & Engeland.

2.

Organiseren van Nabeel Jabbour

Naast de verschillende ontmoetingen is er ook nog media aandacht geweest via het ND. De week is mede georganiseerd met de inzet van een Naventure trainee.

bezoek

Jan 2012 – juli 2012

22-1-2014 - 20

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Verder gaan met en ontwikkelen van bestaande activiteiten. Workshops + verspreiden brochure op deze workshops.

Jan 2012 Juli 2012

2.

Ontmoetingsavonden en bruggenbouwen met moslimverenigingen

Geheel 2012

3.

Bijbelstudie over de vreemdeling verder uitwerken (evt. samen met theologie studenten/IFES)

1.

Jan 2012

Diverse workshops hebben plaatsgevonden

Diverse avond hebben plaatsgevonden, o.a. in Groningen, Amsterdam, maar ontmoetingsavonden organiseren blijkt moeizamer te gaan dan gedacht. Dit blijkt ook de ervaring te zijn van IFES-collega Willem vd Deijl. Wanneer er al onderling contact is komt er makkelijker iets van de grond. Er is een korte studie gemaakt over omgaan met de vreemdeling. Een uitgebreidere studie op basis van gevonden teksten moet nog worden gemaakt.

22-1-2014 - 21


1.3 BLIK OP 2012 Verslag NSV Algemene beschrijving bediening Studenten krijgen veel vrijheid en ruimte om te ontdekken wie ze zijn, en op zoek te gaan naar het doel en de betekenis van hun leven. Bovendien worden ze door studie en omgeving gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen en keuzes te maken die veel gevolgen hebben voor hun verdere leven. Dit maakt dat de studententijd voor veel jongeren een cruciale levensfase is, waarin de basis wordt gelegd voor de jaren erna. Daarom geloven we dat het juist in deze periode zo belangrijk is dat ze Jezus leren kennen, en geholpen worden om met Hem te leven. Daarom heeft De Navigators ervoor gekozen verenigingen op te richten in de studentensteden, de Navigators Studentenverenigingen (NSV). We zijn als NSV een sterk merk in de studentenwereld. Onze verenigingen hebben een grote aantrekkingskracht op studenten. Nieuwe studenten willen graag lid worden van één van onze verenigingen. Als ze eenmaal lid zijn, hebben ze tal van mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen, in zowel hun gaven als talenten.

Financieel In het jaar 2012 hebben we verder gebouwd aan een gezonde financiële basis onder NSV. Dit heeft de volgende resultaten opgeleverd: ─

─

─

─

─

Er is hard gewerkt aan de fondswerving. Steeds meer stafleden komen op budget en de hoeveelheid tijd die onvrijwillig onbetaald wordt gewerkt is verder teruggedrongen. De buffers van de projecten zijn verder aangevuld. Alle projecten, op NSV Algemeen na, hebben de vanuit bestuur en directie verplichte reserve opgebouwd. NSV Algemeen is via het PO een proces gestart en afgerond om de verenigingen te vragen de ledenbijdrage te verhogen van € 5 naar € 10 per jaar. Op NSG na hebben alle verenigingen hierin toegestemd, wat vanaf het collegejaar 2012-2013 zal leiden tot extra inkomsten van +/- € 11.000,NSV Algemeen is bezig de acquisitie verder te professionaliseren door partnerships op te bouwen met diverse organisaties en door een WIJN-actie te organiseren in aanloop naar de kerst. De totale inkomsten vanuit acquisitie en partnerships bedragen in 2012 € 13.176. NSV heeft de aanstelling van de fondswerver overgenomen van de directie.

22-1-2014 - 22

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Statistieken kerncijfers ─ ─ ─ ─ ─ ─

We zijn de afgelopen jaren gegroeid van 9 naar 15 steden. In het najaar van 2000 waren 665 studenten lid. In december 2012 zijn er 2713 studenten lid van NSV. Verder waren er in 2012 443 (oud)studenten betrokken als senior- c.q. sociëteitslid. Er zijn in december 2012 32 lokale stafleden en 10 landelijke stafleden (in totaal betaald en onbetaald 29,9 fte). Er zijn 25 trainees en 6 trainers betrokken in het Naventure programma. We zijn het afgelopen jaar gegroeid met 196 leden.

Landelijke activiteiten ─ ─ ─

Het Focusweekend op de Betteld in januari 2012 werd bezocht door zo’n 1200 mensen. In de zomer van 2012 was er voor de 12e keer het NSV zomerkamp met zo’n 250 mensen. Zo’n 350 studenten zijn naar de kringleiders – en nestorenconferentie geweest.

NSV stafteam

─

─ ─

Tot zomer 2005 heeft de NSV-staf gefunctioneerd als één groot stafteam. Gezien de groei van het aantal NSV-staf werd het team te groot. Vanaf dat moment zijn we begonnen met een NSVkernteam en dat is nu uitgegroeid tot de volgende samenstelling per 1 januari 2013 (naam + portefeuille): o Joost van Heusden – directeur o Laurence Koo – adjunct-directeur, Naventure o Gert-Paul van der Vlies – Middel Grote Groepen o Cobi Wattez – HRM, ontwikkelen vrouwelijk leiderschap o Tim Breugem – regioleider, NETWERK o Anna Schippers o Reinier Kuijsten – sociale gerechtigheid o Wouter Verbree – beleid & backoffice o Esther Westerkamp – ministry Sinds september 2006 hebben we een maandelijkse NSV-stafdag met accenten op ontmoeting, training en toerusting. De zorg van alle stafleden valt onder de verantwoordelijkheid van een stafcoach. De stafcoaches komen ongeveer maandelijks bij elkaar.

NSV werkt met een Jaarplan per seizoen. Hieronder vindt u dan ook de plannen van NSV die zowel 2012 als ook een deel van 2013 zullen beslaan.

22-1-2014 - 23


Het NSV Jaarplan is opgebouwd uit prioriteiten en beleidspunten. Onze prioriteit geeft weer wat onze belangrijkste focus is, die we terug willen laten komen in ons leiderschap, onze communicatie en events. De beleidspunten geven inzicht in de belangrijkste projecten/thema’s waar we aan werken. Deze dragen bij aan het behalen van onze doelen. Als laatste geven we in het NSV Jaarplan een overzicht van andere belangrijke lopende processen binnen NSV. Deze doelen zijn terug te vinden onder het kopje ‘overig’. Doelen

Wanneer

Rapportage

NSV Prioriteit – God persoonlijk ontmoeten Onderdeel A) Vertrouwdheid met Gods Vaderhart Mark Stibbe Leadership School: komend seizoen zullen 2 kleine teams van stafleden deelnemen. Laurence zal met een delegatie in de zomer van 2012 gaan. Vervolgens zal dit Zomer 2012 geëvalueerd worden en op basis daarvan besloten hoe we deze kennis en ervaring kunnen toepassen binnen NSV.

Laurence Koo en Erik Riet zijn samen naar deze conferentie geweest. Zij kijken terug op een zeer goede tijd waar ze veel hebben geleerd over het Vaderhart van God. Deze ervaring is gebruikt in het ontwikkelen

Samenstelling handleiding die ondersteunt in het ontmoeten van God en het verstaan van Zijn stem. De handleiding is voor 1 januari 2013 beschikbaar. Reeds ontwikkelde oefeNajaar 2012 ningen worden gebruikt op het KNW, stafdagen en PO’s en geïntegreerd in het programma van Naventure. Deze handleiding wordt besproken in het Kernteam.

De handleiding God als Vader is bedoeld als instructie voor stafleden die groepsprocessen rondom het verstaan van Gods stem willen vormgeven. De handleiding ligt ter goedkeuring bij het Kernteam en kan daarna verspreid worden onder stafleden.

22-1-2014 - 24


Gebedsruimtes zijn een onderdeel van de NSV events Op Zomerkamp 2012, KNW 2012 en Focus 2013 wordt een gebedsruimte ingericht voor 24-7 gebed.

Ervaring mbt gebedsruimtes wordt geborgd in de handboeken van de events.

Doelen

Diverse momenten

Diverse momenten

Wanneer

Tijdens zowel Focus 2012, Zomerkamp 2012 als KNW 2012 zijn er gebedsruimtes ingericht om studenten hebben geholpen om God persoonlijk te ontmoeten. Daarnaast zijn er in meerdere steden gebedsruimtes ingericht tijdens gebedsweken van verenigingen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een handboek voor de inrichting van gebedsruimtes. In de handboeken van de Events wordt hier naar verwezen. Rapportage

NSV Prioriteit – God persoonlijk ontmoeten Onderdeel B) Ontzag voor Zijn Heiligheid Begripsvorming m.b.t. dit onderdeel van onze prioriteit. In het kernteam merken we dat vooral dit subpunt van de prioriteit verdere begripsverkenning nodig heeft. Deze gesprekken worden ingepland waarin deze thematiek (wat verstaan we onder apart gezet zijn van & voor) verder wordt verkend.

Diverse momenten

Tijdens gesprekken in het kernteam, onder andere op de meerjarenbeleidsdagen is hier aan gewerkt.

Onderdeel van heiligheid is ‘apart gezet zijn voor..’, hierbinnen willen we zoeken naar vormen, manieren en projecten die studenten inspireert en uitdaagt hier mee bezig te gaan. Hierbij zoeken we voornamelijk naar moge- Najaar 2012 lijkheden voor de middelgrote groepen binnen nsx. Zie ook beleidspunt 1: de getuigende middelgrote groep.

Er is voor het verenigingsjaar 2013-2014 een jaarplan MiddelGroteGroepen (MGG’s) geschreven. Onderdeel van dit jaarplan is een traject met Nederland Zoekt waarin we met een aantal stafleden participeren. Hierin zoeken we hoe we discipelschap kunnen verdiepen en we middelgrote groepen een missionaire focus kunnen meegeven.

Daarnaast ondersteunen we de teamleiders en regioleiders om het ‘Passion Matching’ concept onder de aandacht te blijven brengen. Zie ook beleidspunt 3: andere vormen van studentenwerk ontwikkelen.

Tijdens Focus 2012 hebben we studenten laten nadenken over hun persoonlijke passie en geprobeerd om hen kennis te laten maken met andere studenten met een gelijke passie.

Januari 2012

22-1-2014 - 25

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG ABC gebruiken (Accountabillity, Bible, Confession) De medewerkers op Zomerkamp en KNW stimuleren en ondersteunen de ‘ABC’ Zomer 2012 methode te gebruiken en een ‘buddy’ (iemand waarmee je kan doorpraten en bidden) te hebben/zoeken.

Tijdens het Zomerkamp en KNW zijn studenten aangemoedigd in het zoeken van een ‘buddy’ en het bouwen aan relaties waarin accountability een plek heeft.

Aandacht voor verslavingsproblematiek binnen NSV: NSV maakt gebruik van de NSV nieuwsmail om Najaar 2012 problematiek rond verslavingen aan te stippen.

In het najaar van 2012 zijn er verhalen verzameld van studenten die worstelen met verslavingen. Tevens zijn er plannen ontwikkeld om in 2013 meer aandacht te genereren met betrekking tot dit thema

Elke stad heeft een duidelijk beleid omtrent pastoraat. Lokale staf zal ondersteund worden om hier vorm aan te geven en op weg geholpen worden om hier met staf uit andere steden over uit te kunnen wisselen.

Tijdens een 2-tal stafdagen is er aandacht geweest voor pastoraat en gesprekstechnieken die in pastorale gesprekken kunnen worden gebruikt.

Doelen

Meerdere momenten

Wanneer

Rapportage

NSV Prioriteit – God persoonlijk ontmoeten Onderdeel C) Gebed Taakgroep 24-7: De initiatieven die lokaal ontsproten zijn op dit gebied ondersteunen middels een taakgroep (bestaande uit mensen van verschillende betrokken organisaties als Alpha, 24-7 Nederland, NSV, kerken etc.) die nadenkt over verdere mogelijkheden en continuering. We zoeken dus nadrukkelijk naar mogelijkheden om 24-7 gebed in eenheid en samenwerking met andere christelijke studenten(groepen) en evt. Kerken te doen.

Meerdere momenten

Zoeken en aanstellen van een gebedscoördinator/innovator die op landelijk niveau gebed kan initiëren en innoveren.

September 2012

Eind april (2012) komt er een landelijke toerustingsdag voor alle studenten die betrokken willen zijn bij lokale initiatieven rond gebed.

Eind april 2012

Samen met Alpha Nederland, Open Doors, Soul Survivor, het Leger des Heils, IFES en Agapè werken we samen om gebed een grotere plek in het studenten- en verenigingsleven te geven. In 2012 zijn plannen gemaakt voor een gebedstour langs meerdere studentensteden in het voorjaar van 2013.

Edwin Hamelink is aangesteld als 24/7 gebedscoördinator.

Deze dag is georganiseerd. Er waren uit verschillende steden studenten aanwezig.

22-1-2014 - 26

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG NSV Beleidspunten In 2012 is er een team gaan participeren in de learning community van Nederland ontdekken hoe we de kracht van de middelgrote groep Zoekt. Er is een jaarplan geschreven dat (kringhuis/dispuut) kunnen gebruiken. We bouwen hierbij in het Kernteam is geaccordeerd. In de aan cultuur en relaties die passen bij het Koninkrijk van komende 2 jaar volgen er documenten God vanuit de learning community die verenigingen moeten helpen bij het gebruik maken van MGG’s. De getuigende middelgrote groep

NSVO’s (trainingen voor Minder = Meer Tijdens bestuursleden leren werken vanuit duidelijke prioriteiten bestuursleden) en een aantal PO’s (praesidesoverleg, is er aandacht en heldere verantwoordelijkheden besteedt aan dit beleidspunt Andere vormen van studentenwerk ontwikkelen Het (door)ontwikkelen van nieuwe vormen van studentenwerk naast de vereniging (zoals bijv. NETWERK), om zodoende de studenten(groepen) te bereiken die geen affiniteit hebben met studentenverenigingen.

Overige NSV plannen

Wanneer

In 2012 hebben we geïnvesteerd in verschillende vormen van studentenwerk in onder andere de volgende projecten: Netwerk, theologen, internationale studenten, moslimstudenten en katholieke studenten.

Rapportage

Inmiddels zijn er weer een aantal nieuwe studies ontwikkeld die allemaal op de website zijn terug te vinden In het voorjaar van 2013 is er in het Kernteam akkoord gegeven op een te Mentoraat – trainingstrajecten ontwikkelen Seizoen ontwikkelen verdiepingscursus mentovoor mentoren die zich willen doorontwikkelen 2012-2013 raat. Deze zal in 2013-2014 voor het eerst worden gegeven. Sociale gerechtigheid – pioniersgroep gebruiken De pioniersgroep heeft in meerdere om mogelijkheden binnen NSV te onderzoeken Seizoen steden groepen samengesteld van stuen op te zetten & roering brengen omtrent dit 2012-2013 denten die zich verder willen verdiepen thema binnen NSV in dit onderwerp. Het bleek erg ingewikkeld om deze verStudentAlpha – document met optimaliseringsantwoordelijkheid aan iemand te bestemogelijkheden voor Alpha binnen NSV maken Juni 2012 den. In het voorjaar van 2013 zijn deze en verspreiden gesprekken hervat. Ontwikkeling NSV Bijbelstudiematerialen

2012 e.v.

22-1-2014 - 27

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Bestuursdruk – oplossingsrichtingen formuleren en communiceren richting stuurgroepen

Oktober 2012

Acquisitie – nieuwe mogelijkheden verkennen Seizoen en bestaande uitbouwen 2012-2013

Netwerk – zoeken naar nieuwe mogelijkheden Seizoen om Netwerk te starten in steden 2012-2013

Internationale studenten – pionieren en zoeken Seizoen naar nieuwe mogelijkheden 2012-2013

Ministry – in alle grote steden een ministrycur- Seizoen sus faciliteren 2012-2013

De aanbevelingen uit de werkgroep “Bestuursdruk” zijn vertaald naar de praktijk van de verenigingen. Er is tijdens de training van besturen aandacht voor deze problematiek In 2012 heeft de wijnactie weer plaatsgevonden, is de samenwerking met ProLife gecontinueerd en is er een nieuwe deal met Gospel.nl gesloten. Daarnaast lopen er verkennende gesprekken met o.a. Compassion en Willow Creek In Rotterdam, Utrecht, Zwolle en Groningen is Netwerk actief. In 2013 zoeken we naar een landelijk coördinator die ook nieuwe Netwerk verenigingen kan ondersteunen. In het voorjaar van 2013 werd duidelijk dat er per december 2013 een 3-tal Amerikaanse studenten naar Nederland komen om het Internationaal studentenwerk verder uit te bouwen. De Focus zal in eerste instantie liggen op Amsterdam Er is in 7 steden een ministry cursus gegeven.

22-1-2014 - 28


Verslag LIFENET LifeNet stond in 2012 op een keerpunt, waarin alles voorbereid was voor verdere uitbouw, met een jong team van landelijke vrijwilligers. Er bestonden een aantal groepen in Nederland en die draaiden redelijk goed. Er is duidelijk meer mogelijk qua aantallen kringen en onze ambitie is nog steeds om young professionals te helpen volgeling van Jezus te zijn in de volle breedte van het leven. Het blijkt echter niet zo makkelijk en de vraag die we onszelf stellen is: ‘hoe kunnen we op een natuurlij-ke manier aansluiten bij de behoeften van de young professional?’ Het beantwoorden van deze vraag leidde tot het evalueren van onze programma’s van de afgelopen jaren. Het is nog te vroeg om al te grote plannen te presenteren. Het lijkt erop dat het wenselijk is om op een nieuwe aanpak “LifeNet 2.0” in te zetten. Er is het nodige extra onderzoek noodzakelijk om de nieuwe aanpak te kunnen uitrollen. In 2012 was Jelle Jongsma niet beschikbaar in verband met ziekteverlof. Dat ondermijnde de continuïteit van het jonge LifeNet team aanzienlijk. Het leidde ertoe dat er landelijk weinig vorderingen konden worden gemaakt met de plannen. In de begroting voor 2012 waren de uitgaven niet bijzonder veel gewijzigd ten opzichte van 2011. Aan de inkomstenkant was gehoopt op een lichte groei van het aantal donateurs, maar daar is geen tijd in geïnvesteerd en was het resultaat daarmee in lijn. We hoopten 2000 euro aan opbrengsten binnen brengen met het organiseren van twee grote events in 2012. Deze hebben echter niet plaatsgevonden. De inkomsten zijn dus ook niet gegenereerd.

Doelen 2012 Onderzoeken hoe er gewerkt wordt met jong 1. professionals in andere landen en organisaties.

Wanneer

Rapportage

2012

Vooral tijdens de internationale Navigators conferentie in Nairobi (oktober 2012) is fors geïnvesteerd om informatie en inzicht uit andere landen boven water te krijgen.

In november 2012 is het stuk - De toekomst van LifeNet 2.0 – “Op de tekentafel” verschenen. Hierin wordt de context Afronden LifeNet meerjarenbeleidsplan 2012- november en een aantal lijnen naar de toekomst 2. 2015 2012 geschetst, maar er wordt geen expliciet beleid voor de komende jaren geformuleerd. Ontwikkelen van nieuwe initiatieven (incl. niewe staf, uitbouwen van het landelijk Life3. Net-Team, ontwikkelen relatie met kerken, materiaal beschikbaar maken)

Najaar 2012

Doordat er geen staf voor LifeNet beschikbaar was, heeft dit niet plaatsgevonden.

22-1-2014 - 29

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Onderzoeken hoe we coaching en triades na 5. de studententijd kunnen faciliteren en stimuleren.

8.

Het initiëren, faciliteren en stimuleren van Navigators Alumniverenigingen.

Samenwerking met IMPACT en IFES bijstelle9. nen vernieuwen. Een strategische investering in het beleid van IMPACT.

2012

De werkgroep coaching en triades is in haar startfase blijven steken, omdat er in 2012 geen landelijke ondersteuning vanuit LifeNet beschikbaar was vanwege ziekteverlof.

Najaar 2012

Gezien de geringe capaciteit is deze doelstelling doorgeschoven naar 2013.

2012

Jelle Jongsma zit namens de Navigators in het bestuur van IMPACT en levert op deze wijze een strategische bijdrage. De afspraken over de samenwerking tussen Navigators en IMPACT bleken in de praktijk moeilijk te werken, vanwege de beperkingen die dat opleverde. We hebben geopperd dat IMPACT een onderdeel van Navigators (LifeNet) zou gaan worden. Uiteindelijk is gekozen om de formele samenwerking te stoppen in het voorjaar van 2012.

Verslag NAV Missions Doelen 2012

Wanneer

Rapportage Dit traject is in 2012 afgerond. Nu wordt het van belang dat dit document officieel wordt erkend in het Europese Navigatorwerk

1. Een adequate beschrijving van het volledige traject van Navigator-zendelingen (begeleiding, selectie, uitzending, ondersteuning en terugkeer, inclusief de bijbehorende overeenkomsten) is ontwikkeld, waardoor duidelijkheid ontstaat over verwachtingen en verantwoordelijkheden bij alle betrokkenen.

najaar 2012

2. Mark en Hanneke Liefhebber zijn uitgezonden naar Peru

najaar 2012

Mark & Hanneke Liefhebber zijn in januari 2013 uitgezonden naar Peru.

najaar 2012

Frank en Eline van Geerenstein zijn in zomer 2012 voor een jaar als kortverbanders uitgezonden naar Straatsburg, Frankrijk

3.

Frank en Eline van Geerenstein zijn uitgezonden naar Straatsburg, als kortverbanders voor een jaar

22-1-2014 - 30


Verslag Stilteactiviteiten

Doelen 2012

Wanneer

Rapportage

2012

In 2012 hebben Lucas Boersma en Ernst Haagsman drie Stilteweekenden voor mannen georganiseerd. Elizabeth de Smaele organiseerde in samenwerking met Ernst ook drie Stilteweekenden voor vrouwen.

1. Het organiseren van drie stilteweekenden voor mannen en twee stilteweekenden voor vrouwen

In september 2012 was er een Stilte platform bijeenkomst in Driebergen georganiseerd door Ernst met meerdere organisaties die bezig zijn op het terrein van Stilteaktiviteiten.

Verslag Navigatorboeken Doelen 2012

Wanneer

Rapportage

Midden 2012 is Krina Huisman, toen al lid 1. Tegen het eind van 2012 zal de vacature van de Raad voor de Uitgeverij, in samenFondsredacteur zijn vervuld en de RvU een eind 2011 spraak met De Navigators aangesteld door gezonde samenstelling hebben. Novapres als Fondsredacteur. Uitgegeven zijn: 2. De RvU/Navigatorboeken zal twee boeken eind 2012 Tom Yeakly, Koninklijk Karakter hebben uitgegeven. Paula Rinehart, Seks zonder spijt

22-1-2014 - 31



2. JAARREKENING 2012

22-1-2014 - 32


Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG 2.1

Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2012

31-12-2011

€

€

16.798 ----------------

21.626 --------------

2.790 ---------------

4.766 --------------

884 ---------------

1.591 --------------

23.135 104.244

13.954 102.386

127.379 ---------------

116.340 --------------

497.165 ---------------

369.840 --------------

645.016

514.163

Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris

2.6.1

Financiële vaste activa Vorderingen

2.6.2

Vlottende activa Voorraden

2.6.3

Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen en activa

2.6.4

Liquide middelen

Totaal activa

2.6.5

22-1-2014 - 33



PASSIVA

Reserves en fondsen

Fondsen Bestemmingsfondsen

Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en sociale lasten Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

31-12-2011

€

€

2.6.6

Reserves Continuïteitsreserve Reserve financiering activa

Voorzieningen Voorziening groot onderhoud Voorziening klein onderhoud Voorziening afscheid/jubilea

31-12-2012

-24.215 16.798

-29.881 21.626

-7.417 ---------------

-8.255 ---------------

186.577 ---------------

171.753 ---------------

15.301 1.659 5.771

19.754 1.000 4.320

22.731 ---------------

25.074 ---------------

127.408 45.871 269.846

55.523 18.556 251.512

443.125 ---------------

325.591 ---------------

645.016

514.163

2.6.7

2.6.8

22-1-2014 - 34



Staat van baten en lasten Realisatie 2012 €

Begroting 2012 €

Realisatie 2011 €

BATEN Eigen fondsenwerving Overige baten

2.7.1 2.7.2

Totaal baten

1.806.650 194.801

1.755.916 226.346

1.668.703 148.993

2.001.451

1.982.262

1.817.696

1.022.657 167.025 406.439 58.884 28.923

840.231 187.685 458.538 65.037 27.577

824.017 167.871 375.767 61.600 54.673

1.683.929 --------------

1.579.068 --------------

1.483.928 ---------------

55.256 ----------------

72.061 ----------------

78.710 ---------------

246.605 ---------------1.985.789

229.385 -------------1.880.514

244.579 --------------1.807.217

15.662

101.748

10.479

LASTEN Besteed aan doelstellingen NSV LEF Stafleden en zendelingen Buitenlandse staf Overige activiteiten

Kosten werving baten Kosten eigen fondsenwerving

2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

2.4

Beheer en administratie Kosten van beheer en administratie 2.4 Totaal lasten

Overschot

22-1-2014 - 35



Resultaatbestemming Realisatie 2012 €

Realisatie 2011 €

Resultaatbestemming reserves Continuïteitsreserve Bestemmingsreserves Reserve financiering activa

5.666 -4.828

-43.961 6.211

838 ---------------

-37.750 ----------------

14.824 --------------15.662

48.229 ---------------10.479

Resultaatbestemming fondsen Bestemmingsfondsen Totaal

22-1-2014 - 36



Overzicht lastenverdeling 2012

Bestemming

Lasten

Afdrachten Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene kosten Afschrijvingen Totaal lasten

Werkelijk 2011

2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4

NSV

LEF

Stafleden en zendelingen

€

€

€

44.866 16.643 787.832 7.135 35.855 119.917 10.409

-1.362 1.117 138.868 4.412 7.850 15.476 664

366.112 122 34.349 1.809 7.462 -4.079 664

39.167 15.482 904 1.958 1.041 332

1.022.657

167.025

406.439

58.884

824.017

167.871

375.767

61.600

Buitenlandse staf €

De ontvangen giften die zijn doorbetaald aan stafwerkers, zendelingen en bedieningsmedewerkers alsmede de giften die nog aan hen toekomen zijn verantwoord als ‘afdracht’.

22-1-2014 - 37



Overige activiteiten

Eigen fondsenwerving

Beheer en administratie

€

€

€

8.263 237 16.121 904 2.025 1.041 332

801 50.013 1.809 7.531 -6.105 1.207

20.934 23.801 151.562 9.043 19.579 18.364 3.322

477.979 42.721 1.194.228 26.016 82.260 145.656 16.929

459.503 26.520 1.120.238 33.355 113.388 123.750 3.760

415.492 34.899 1.113.420 23.515 83.283 130.719 5.889

28.923

55.256

246.605

1.985.789

1.880.514

1.807.217

54.673

78.710

244.579

1.807.217

Totaal 2012 €

Begroot 2012 €

Totaal 2011 €

Doelbestedingspercentage van de baten Bestedingen aan doelstellingen/totale baten

84,1%

79,7%

81,6%

Doelbestedingspercentage van de lasten Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten

84,8%

84,0%

82,1%

3,1%

4,1%

4,7%

Fondsenwervingspercentage Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving

22-1-2014 - 38



Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

2.5.1 Algemene grondslagen De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn 650 voor “Richtlijn Fondsenwervende Instellingen” van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in Euro’s. 2.5.2 Vergelijkende cijfers De cijfers over 2011 zijn waar nodig aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar mogelijk te maken. Grondslagen van waardering 2.5.3 Algemene grondslagen van waardering Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. 2.5.4 Materiële vaste activa De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs. 2.5.5 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 2.5.6 Reserves en fondsen Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen en gelden die vastliggen in vaste activa.

22-1-2014 - 39


Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG 2.5.7 Voorzieningen Voorzieningen worden opgenomen als waarschijnlijk of vaststaand is dat een verplichting zich gaat voordoen maar waarvan de omvang of het tijdstip van ontstaan niet bekend is. Grondslagen van resultaatbepaling 2.5.8 Algemene grondslagen van resultaatbepaling Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 2.5.9 Baten De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld, derhalve indien de betaling is aangekondigd. Voorschotten worden verantwoord in het boekjaar waarin zij worden ontvangen. Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde. 2.5.10 Lasten Financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteop-brengsten en –lasten. 2.5.11 Personeelsbeloning Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten. De Stichting hanteert een toegezegde bijdrage pensioenregeling. De toegezegde bijdragen worden afgedragen aan de pensioenverzekeraar op basis van het pensioencontract.

22-1-2014 - 40


Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG 2.5.12 Kostentoerekening Elke medewerker behoort tot een kostendrager. De personeelskosten worden zo rechtstreeks toegerekend aan deze bestedingscategorieën. De huisvestingskosten en de kantoor- en algemene kosten worden toegerekend zoals onderstaand is weergegeven: De volgende kostensoorten worden als volgt nader verdeeld over de bestedingscategorieën: Kostensoort

Toerekening

Bestuur Secretariaat ICT Financiële administratie Huisvesting

100% aan beheer en administratie 100% aan beheer en administratie 100% aan beheer en administratie 100% aan beheer en administratie 50% aan beheer en administratie, restant evenredig verdeeld over de kosten van fondsenwerving en besteed aan doelstellingen 50% aan beheer en administratie, restant evenredig verdeeld over de kosten van fondsenwerving en besteed aan doelstellingen

Kantoor- en algemene kosten

2.5.13 Visie op continuïteit De inzet van Bestuur, Directie en NLT zal voor 2013 gericht zijn op het tenminste halen van een positief financieel resultaat, waarbij vervolgens in 2013 en2014 op samenhangende manier gewerkt zal worden aan herstel van de algemene reserve. Bestuur en Directie hebben de kaders waarin dit moet gebeuren op 25 september 2012 vastgesteld: de begrotingen moeten doelstellend een positief resultaat laten zien, ze gaan niet uit van ongedekte giftenstijgingen om de begroting sluitend te krijgen en het gewenste niveau van de reserve is in een stappenplan uiterlijk in 2015 bereikt. Hierover rapporteert de directie per kwartaal aan het Bestuur. Daartoe is in 2012 een meerjarenherstelplan gestart dat de grootste problemen adequaat adresseert. Praktisch heeft dit ingehouden: in overleg met de PVT is er in 2012 geen inflatiecorrectie of andere aanpassing aan de salarisniveaus toegepast (dus: 'nullijn'), behalve de toekenning van de gewone periodieken. Daarnaast voorzien wij personele aanpassingen in 2013 (o.a. afvloeien directie/NSV-secretaresse, vervanging algemene secretaresse met kostenreductie) aanpassing van het financiële resultaat van Raster (door verlaging van de frequentie en de oplage) en expliciete benadering van huidige en nieuwe 'major donors' door Bestuur en Directie. Met de beide directeuren zijn goede afspraken gemaakt over hun fondswerfverplichting in 2013 en periodieke monitoring daarvan vanuit het bestuur. Ook een lichte herstructurering van de financiële organisatie (door betere allocatie van kosten, adequate afweging over de haalbaarheid van begrote uitgaven bij Ondersteunende Diensten) zal de balans tussen de algemene reserves en de bestemmingsfondsen gunstig beïnvloeden.

22-1-2014 - 41



Uiteindelijk is door de geplande gestage groei van het aantal NSV medewerkers te verwachten dat door intensieve persoonlijke begeleiding van de persoonlijke fondswerving de inkomsten zullen stijgen zodat niet alleen de salarissen uitgaven voor die nieuwe medewerkers gedekt zijn, maar ook het volume aan kantoorafdracht (11% van de inkomsten) zal groeien.2 Tevens is de directie in 2013 van plan te laten onderzoeken waar nog onbenut besparingspotentieel in de organisatie aanwezig is, evenals mogelijke eenmalige (fiscale) baten. Het geheel overziende en op basis van de ontwikkelingen in 2012 is Directie en Bestuur van mening dat de ingezette koers binnen de gestelde kaders en tijdpaden tot het gewenste resultaat zal komen, waarmee een gezonde financiële basis voor de toekomst gelegd wordt.

2

Omdat door omstandigheden de publicatie van dit jaarverslag enigszins laat is kan op basis van voorlopige gegevens over 2013 worden bevestigd dat het totaal van alle giften met 9,4% is gestegen in 2013, waardoor de kantoorafdracht met € 17.500 is toegenomen. 22-1-2014 - 42



Toelichting op de balans

ACTIVA VASTE ACTIVA 2.6.1 Materiële vaste activa De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hierna volgende schema samengevat:

Stand per 1 januari Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen

Mutaties boekjaar Investeringen Afschrijvingen

Stand per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen

2012

2011

€

€

63.027 -41.401

50.927 -35.512

21.626

15.415

12.101 -16.929

12.100 -5.889

-4.828

6.211

75.128 -58.330

63.027 -41.401

16.798

21.626

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages: Inventaris

33 - 20%

22-1-2014 - 43



Toelichting op de balans (vervolg) 2012

2011

€

€

2.6.2 Financiële vaste activa Vorderingen Saldo per 1 januari Bijgeschreven rente Ontvangen aflossingen

6.832 167 2.066

8.914 189 -2.271

Af: kortlopend

4.933 2.143

6.832 -2.066

Saldo per 31 december

2.790

4.766

1.229 -345

2.072 -481

884

1.591

23.135

13.954

VLOTTENDE ACTIVA 2.6.3 Voorraden Doelstelling Af: voorziening voor incourantheid Saldo per 31 december

2.6.4 Vorderingen Debiteuren Debiteuren

Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

22-1-2014 - 44




2011

€

€

54.261 25.099 200 8.741 2.143 13.800

40.353 27.619 200 11.376 584 2.066 20.188

104.244

102.386

Postbank 29.340 Postbank 29.340 (spaarrekening) Rabobank 10.17.655.847 (telerekening) Rabobank 38.52.06.720 Rabobank 16.21.86.606 Robeco 27.32.98.186 Buckaroo Kas

140.610 28.121 84.409 134.652 5.681 101.727 1.594 371

27.706 100.000 185.218 50.195 3.180 1.697 1.844


497.165

369.840

Overige vorderingen Vooruitbetaalde kosten Vooruitbetaalde pensioenkosten Waarborgsommen Rekening-courant Zwitserleven Rekening-courant International Headquarter Kortlopend deel leningen u/g Overige vorderingen Saldo per 31 december

2.6.5 Liquide middelen

De liquide middelen zijn vrij opneembaar. Op het Rabobank rekeningnummer 38.52.06.720 bestaat een kredietfaciliteit ter grootte van € 45.378. Er zijn geen zekerheden gesteld.

22-1-2014 - 45




2011

€

€

Saldo per 1 januari Toevoeging Mutatie volgens resultaatbestemming

-29.881 5.666

580 13.500 -43.961


-24.215

-29.881

PASSIVA 2.6.6 Reserves en fondsen Reserves Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. De noodzakelijk geachte omvang van de continuïteitsreserve bedraagt € 50.000. De grondslag hiervoor bedraagt circa 50% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. De continuïteitsreserve is gedaald tot onder nihil. In 2012 worden maatregelen getroffen om deze reserve op de noodzakelijk geachte omvang te brengen. Zie voor een nadere toelichting op de visie op de continuïteit onder 2.5.13. 2012

2011

€

€

Bestemmingsreserves Saldo per 1 januari Onttrekking

-

13.500 -13.500


-

-

De bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geld dat is bestemd voor ontwikkeling van nieuwe initiatieven.

22-1-2014 - 46




2011

€

€

Saldo per 1 januari Mutatie volgens resultaatbestemming

21.626 -4.828

15.415 6.211


16.798

21.626

Saldo per 1 januari Mutatie volgens resultaatbestemming

171.753 14.824

123.524 48.229


186.577

171.753

Reserve financiering activa

Fondsen Bestemmingsfondsen

Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt weer te geven: Saldo 01-01-2012

Ontvangen fondsen

Bestede fondsen

Saldo 31-12-2012

€

€

€

€

Studentenwerk (NSV) * LEF Lifenet

153.875 9.525 8.353

987.479 124.431 367.006

969.508 127.578 367.006

171.846 6.378 8.353


171.753

1.478.916

1.464.092

186.577

*) Giften ten behoeve van de financiering van salarissen van medewerkers worden hoofdzakelijk in dit fonds verantwoord. Ontvangen giften worden gedoteerd na aftrek voor een vergoeding voor kosten van fondsenwerving en kosten voor beheer- en administratie. Giften die binnenkomen voor medewerkers die niet in vaste loondienst zijn, worden verwerkt in een rekening-courant met de betreffende medewerker.

22-1-2014 - 47




2011

€

€

Saldo per 1 januari Dotatie Onttrekkingen

19.754 5.088 -9.541

22.298 5.088 -7.632


15.301

19.754

1.000 1.100 441

1.000 -

1.659

1.000

2.6.7 Voorzieningen Voorziening onderhoud

De voorziening onderhoud is begroot op € 40.000 over een periode van 10 jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. De Stichting dient volgens het huurcontract de onderhoudskosten voor eigen rekening te nemen. De dotatie is gebaseerd op de bijdrage van de verhuurder voor onderhoud, herstel en vernieuwingen. Voorziening klein onderhoud Saldo per 1 januari Dotatie Onttrekkingen

De voorziening klein onderhoud is begroot op € 5.000 over een periode van 10 jaar. De dotatie is gebaseerd op de jaarlijks verwachte uitgaven voor klein binnenshuis onderhoud.

22-1-2014 - 48



2.6


2011

€

€

Voorziening afscheid/jubilea Saldo per 1 januari Dotatie

4.320 1.451

4.320


5.771

4.320

Af te dragen loonheffing en premies

45.871

18.556


45.871

18.556

40.140 13.551 126.501 12.386 63.130 14.138

37.708 104.299 37.165 61.213 11.127

269.846

251.512

De voorziening afscheid/jubilea bestaat om verwachte kosten te dekken bij afscheid/jubilea. De dotatie is gebaseerd op een maandelijkse bijdrage per werknemer. 2.6.8 Kortlopende schulden Belastingen en sociale lasten

Overige kortlopende schulden Reservering vakantiegeld inclusief sociale lasten Rekening-courant International Headquarter Rekening-courant stafwerkers en zendelingen Rekening-courant buitenlandse staf en overigen Vooruitontvangen bedragen Focus Overige kortlopende schulden

22-1-2014 - 49


Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG 2.6.9 Niet in de balans opgenomen verplichtingen Meerjarige financiële verplichtingen Met Stichting “URCO” is een huurovereenkomst afgesloten voor de bedrijfsruimte het “Koetshuis”, plaatselijk bekend Hoofdstraat 53 te Driebergen-Rijsenburg. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van twee jaar, ingaande op 1 januari 1998 en lopende tot en met 31 december 1999. Deze overeenkomst is verlengd met een aansluitende periode van vijf jaar tot 31 december 2004. Deze overeenkomst wordt vervolgens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens vijf jaar en loopt nu tot 31 december 2013. De huurprijs bedraagt op jaarbasis € 9.762. De vergoeding van verhuurder aan huurder voor onderhoud, herstel en vernieuwingen bedraagt op jaarbasis € 4.881. Met Nico Tel Makelaars is een huurovereenkomst afgesloten voor het perceel Olympiaplein 174-3 te Amsterdam. De huurovereenkomst heeft de duur van 1 jaar. De huurprijs bedraagt € 961 per maand. De bijkomende kosten bedragen € 190 per maand. Vanaf 1 juli 2012 bedraagt de huurprijs € 984 en de bijkomende kosten € 191 per maand. Voor het kopieerapparaat is een servicecontract afgesloten met de duur van 5 jaar. De servicekosten bedragen € 660 per jaar.

22-1-2014 - 50



Toelichting op de baten Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

€

€

€

BATEN 2.7.1 Baten uit eigen fondsenwerving Donaties en giften Nalatenschappen Verkoop goederen

1.790.223 6.148 10.279 1.806.650

1.649.983 6.798 11.922 1.755.916

1.668.703

Verkoop goederen Netto-omzet verkoop artikelen Kostprijs verkochte artikelen

37.150 -26.871

37.139 -25.217

Bruto winst verkoop artikelen

10.279

11.922

841.610 97.030 367.006 39.167 304.104

716.846 98.643 361.756 44.140 111.805

1.656.799

1.333.190

145.869 27.401 11.381 10.150

100.737 28.906 14.333 5.017

Aan de navolgende baten is door de gever een bijzondere bestemming gegeven: NSV LEF Stafleden en zendelingen Buitenlandse staf Overig Navigatorwerk

2.7.2 Overige baten NSV-activiteiten LEF Overige Rente baten en lasten

194.801

226.346

148.993

22-1-2014 - 51



Toelichting op de lasten Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

€

€

€

2.8.1 Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten

861.640 119.559 50.247 162.782 1.194.228

816.088 107.180 50.097 140.055 1.120.238

1.113.420

Lonen en salarissen Lonen en salarissen Ziekteverzuimverzekering Uitkering ziekteverzuimverzekering

879.406 26.022 -43.788

813.850 22.532 -20.294

861.640

816.088

Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar 2012 bedroeg 32,2 FTE (2011: 29,3).

22-1-2014 - 52



Toelichting op de lasten (vervolg)

Directiebeloning Naam

B. Terlouw

Functie

Directeur

Dienstverband Aard (looptijd) Parttime percentage Periode

J. Jongsma Directeur

onbepaald 100 01/01–31/12

onbepaald 100 01/01–31/12

€

€

Jaarbezoldiging Brutosalaris/vergoeding Vakantiegeld Sociale lasten Pensioenlasten

55.260 4.421 8.453 11.434

55.260 4.421 8.453 12.440

Totaal bezoldiging

79.568

80.574

Totaal bezoldiging 2011

77.856

78.738

Het overgrote deel van de directiebeloning wordt gedekt door een persoonlijke vriendenkring. Het bestuur ontvangt geen bezoldiging.

22-1-2014 - 53



Toelichting op de lasten (vervolg) Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

€

€

€

2.8.2 Huisvestingslasten Huur- en servicekosten Onderhoudskosten Energiekosten en zakelijke lasten Overige huisvestingskosten

18.705 1.185 3.934 2.192 26.016

16.788 1.213 4.111 1.403 33.355

23.515

2.8.3 Kantoorkosten Onderhoud hard- en software Kantoorbenodigdheden Drukwerk/kopieerkosten Porti Telefoonkosten Overige

12.025 7.944 15.680 19.324 19.539 7.748 82.260

10.980 8.418 17.643 18.993 16.626 10.623 113.388

83.283

2.8.4 Algemene kosten Activiteiten en conferenties Contributies en abonnementen Verzekeringen Accountant Bankkosten Kas- en koersverschillen Overige

126.090 392 1.980 10.997 5.471 76 650 145.656

109.636 680 3.200 11.082 5.796 -12 337 123.750

130.719

22-1-2014 - 54


Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Vastgesteld en goedgekeurd te Driebergen-Rijsenburg op 22 januari 2014.

De heer J.H.A. Goudt Voorzitter

De heer L. Eland Penningmeester

De heer J. Jongsma Directeur

De heer B. Terlouw Directeur

22-1-2014 - 55



3. OVERIGE GEGEVENS

22-1-2014 - 56


Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG 3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting De Navigators te Driebergen-Rijssenburg gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beiden in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting De Navigators per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Verklaring betreffende andere voorschiften Wij melden dat het bestuur- en directieverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit Wij vestigen de aandacht op paragraaf 2.5.13 “visie op de continuïteit” in de toelichting op de jaarrekening betreffende de situatie van de negatieve reserves per 31 december 2012. Deze situatie duidt op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel. Was getekend, Sliedrecht, 22 januari 2014. WITh accountants B.V. P. Alblas RA

22-1-2014 - 57

Stichting De Navigators Hoofdstraat KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Recommend Documents