Stichting De Navigators Hoofdstraat KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Stichting De Navigators Hoofdstraat 53 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG

JAARVERSLAG 2011

RAPPORT Inzake jaarverslag 2011

16-07-2012 - 1

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2011 INHOUD 1.

Bestuur- en directieverslag

1.1 1.2 1.3

Algemeen Activiteiten en financiële positie Blik op 2012

2.

Jaarrekening 2011

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Balans per 31 december 2011 Staat van baten en lasten Resultaatbestemming Overzicht lastenverdeling Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat Toelichting op de balans Toelichting op de baten Toelichting op de lasten

3.

Overige gegevens

3.1

Controleverklaring

pagina

5 9 30

40 42 43 44 46 49 57 58

63

Bijlage Begroting 2012

65

16-07-2012 - 2

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG

1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG

16-07-2012 - 3


JAARVERSLAG VERSLAG 2011

De Navigators Nederland 16-07-2012 - 4


1.1 ALGEMEEN Stichting de Navigators Stichting de Navigators bestaat in Nederland sinds 1958. De Stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Driebergen-Rijsenburg ingeschreven onder nummer 41178021 en is statutair gevestigd te Driebergen-Rijsenburg. De statutaire naam van de Stichting luidt: Stichting De Navigators.

Doelstelling De Stichting de Navigators heeft als doelstelling om Visie voor de wereld mee te werken aan het vervullen van de Bijbelse Matt. 28:19,20 zendingsopdracht, zoals o.a. te vinden in Matteüs 28:19,20. Daarbij is haar specifieke roeping het bekend Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn maken van Christus, mensen die Hem willen volgen tot leerlingen, door hen te dopen in de naam discipelen van Christus maken en tot arbeiders in de van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten oogst van Zijn Koninkrijk. houden aan alles wat ik jullie opgedragen De Navigators vormt een interkerkelijke beweging, die heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, wil meehelpen om op een eigentijdse manier Christus alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ zichtbaar te maken aan mensen binnen het eigene van Matt. 28:19,20 hun leefwereld, zodat zij kunnen kiezen om met Hem te gaan leven. Het motto is 'Christus kennen en bekendmaken'. Want we geloven, dat leven pas écht leven wordt, wanneer je God leert kennen. God leer je het beste kennen door met Jezus Christus te gaan leven. Door de jaren heen is veel van de vorm veranderd, maar de boodschap en de visie zijn nog steeds hetzelfde: door persoonlijke relaties anderen helpen groeien in hun leven met Christus, zodat ook zij weer anderen kunnen helpen. Navigators is in Nederland actief onder jongeren van 14-19 jaar (LEF) en onder studenten (Navigator Studenten Verenigingen). Daarnaast is Navigators onder meer actief onder Young Professionals (LifeNet). Andere Navigator activiteiten zijn o.a. het organiseren en begeleiden van zgn. ‘Stilteweekenden’ en het jaarlijks uitgeven van een aantal boeken onder de verantwoordelijkheid van Novapres.

16-07-2012 - 5


Navigators wereldwijd De Navigators is een wereldwijde geloofsbeweging met een heldere en specifieke roeping om mensen Christus te doen kennen en hen tot discipelen te vormen. Het doel van de stichting, is niet gebonden aan enig kerkgenootschap. Navigators onderscheidt zich van een gemeente door haar kernwaarden die voortvloeien uit haar typische bediening. Tezamen met de visie en missie zijn deze kernwaarden vastgesteld na een internationaal beleidsproces en beschreven in de ‘Çalling ... Core values …Vision’ van 10 mei 2002. Voor het uitvoeren van haar internationale bediening heeft zij een eigen leiderschapsmodel met: -

een internationale president, een aantal regionale directeuren (Europa, Azië etc.) die de verantwoordelijkheid hebben voor een aantal landen, een landelijke directie die een leidersteam (NLT) vormt met leiders van bediening- onderdelen, bedieningsleiders die verantwoordelijk zijn voor een aantal stafmedewerkers.

Het landelijk bestuur in Nederland opereert binnen dit internationale beleidskader. Bestuur en landelijke leiding weten zich geroepen genoemde “calling” naar Nederland te vertalen1 en voor de Nederlandse situatie verder te ontwikkelen.

Het goede nieuws van Jezus en zijn Koninkrijk te verspreiden onder alle volken, door geestelijke generaties van arbeiders, die leven en discipelen maken te midden van mensen die Jezus niet kennen.

De landelijke leiding wordt gevormd door een of meer landelijke coördinatoren die worden benoemd en gedechargeerd door het bestuur. Bestuur en landelijke leiding stellen in overleg de reglementen vast die zij wenselijk en nodig achten.

1 In 2010 is ten behoeve van het PersoneelsHandBoek en Medewerkersprofiel een Nederlandse vertaling gemaakt van de oorspronkelijk Engelstalige visie en roeping (bekend als de ‘Core’).

16-07-2012 - 6


Bestuur en Directie van Stichting De Navigators Nederland De samenstelling van bestuur en directie in 2010 was als volgt:

Bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid Lid Lid

: de heer J.H.A. (Jeroen) Goudt (tweede termijn 2011-2015). : mevrouw C.J. (Cathalien) Op ’t Land-De Visser (eerste termijn 2011-2015). : de heer L. (Lewalt) Eland (eerste termijn 2011-2015). als vervanging van de heer A.J.M. (Antoine) Houben m.i.v. september 2011. : mevrouw C. (Cobi) Wattez (tweede termijn 2011-2015). : de heer J. (Jan) van der Meulen (tweede termijn 2009-2013). : de heer C. (Cees) Hordijk (eerste termijn 2009-2013). : de heer D. (Don) de Mello (eerste termijn 2010-2014).

Directie Najaar 2009 is een tweehoofdige directie aangetreden: de heer Bernard Terlouw en de heer Jelle Jongsma, die gedurende 2010 de landelijke leiding van De Navigators vormen. Navigators Nederland beschikt niet over een afzonderlijk toezichthoudend orgaan.

Rol en functie van het bestuur De rol van het bestuur is niet om aan de operationele sturing van de bediening deel te nemen. Haar primaire taak bestaat uit het vervullen van een aantal wettelijke verplichtingen (zoals die gesteld worden aan een non-profit organisatie) en het dragen van de eindverantwoordelijkheid voor het beleid. Doel van het bestuur: • • •

Aanzetten tot en bewaken van beleid en strategie binnen het kader. Accorderen van beleid, beleidsprocessen en budget. Adviseren van het Landelijk leidersteam.

Het bestuur richt zich op het vaststellen en toetsen van het beleidsplan, terwijl het landelijk leidersteam dit beleidsplan voorbereidt en uitvoert.

16-07-2012 - 7


Hoofdfuncties van het bestuur: • • • • • • • • • • • •

Verschaft de juridische legitimiteit van de stichting in Nederland. Bewaakt de continuïteit van de stichting. Verzorgt contacten met Europees en internationaal bestuur middels de Voorzitter Toetst de relevantie van de Navigators in tijd, cultuur en geestelijke omgeving in Nederland. Toetst en cultiveert de Navigator “core values”. Bij het besturen van de Navigators wordt rekening gehouden met visie, Gods woord en persoonlijke leiding. De richting van een geloofsbeweging wordt mede bepaald door het verstaan van Gods openbaring (door Zijn woord of door een persoonlijke visie). Zo’n openbaring (of visie) dient getoetst te worden voordat zij een richting in de geloofsbeweging bepaalt. Goed management of bestuur is niet tegengesteld aan handelen in geloof; vaardigheden en ervaring ingebracht door bestuursleden zijn waardevol voor de geloofsbeweging. De geloofsbeweging is niet het eigendom van de bestuurders of leidinggevenden; zij vervullen de rol van rentmeester. De focus in het leiderschap is gericht op het ontwikkelen en realiseren van de visie en de missie van de Navigators en op de continuïteit van als organisatie. De stijl van leiderschap is vooreerst dienend.

Bezoldigings- en vergoedingenbeleid Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. De tweehoofdige directie is volledig in loondienst, maar hebben beiden een inspanningsverplichting voor fondswerving.

Wijze benoemen en zittingsduur bestuur De leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur. Tenminste 2 maanden voor de vergadering waarop het bestuur tot de benoeming van een nieuw bestuurslid wenst over te gaan wordt dit voornemen schriftelijk medegedeeld aan alle stafmedewerkers van De Navigators. Zij hebben gezamenlijk het recht om tot een maand voor de voorgenomen benoeming een andere persoon voor te dragen, alsmede een veto uit te spreken over het benoemingsvoorstel van het bestuur. Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van hooguit 4 jaar, en zijn één maal herkiesbaar. Na een zittingsperiode van 8 jaar is herverkiezing gedurende een jaar niet mogelijk. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Personen die in een arbeidsverhouding staan tot de stichting kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.

Statuten De staturen zijn gedurende het verslagjaar 2011 niet gewijzigd.

16-07-2012 - 8


1.2 ACTIVITEITEN EN FINANCIËLE POSITIE Algemene inleiding Al van oudsher hebben de Navigators geprobeerd om een verreikende visie te combineren met de praktijk van het leven van elke dag. Toen de beide directeuren Jelle Jongsma en Bernard Terlouw baden voor het werk van de Navigators in Nederland voelden zij zich bemoedigd door Psalm 126 om een grote visie te hebben voor wat God in Nederland kan en wil doen: "De HEER had voor ons iets groots verricht, wij waren vol vreugde. Keer ook nu ons lot, HEER…" Ps. 126:3,4. Vooral Jelle ervoer dat God hem de uitdaging op het hart legde om te geloven dat de kerkelijke en geestelijke situatie in Nederland die in 50 jaar lijkt te zijn ingezakt, niet een voldongen feit is waarbij we ons moeten neerleggen. Wat in 50 jaar naar beneden gaat, kan - door Gods kracht en genade - ook in 50 jaar weer opgebouwd worden. In de loop van 2011 is deze gedachte uitgegroeid tot het project 'Geloven 2050'. Het is een gedachte die door veel christelijke leiders in Nederland wordt bevestigd. 'Geloven 2050' lijkt in de breedte van het appèl de Navigators langzamerhand zelfs te ontgroeien. Ondertussen is 2011 ook het jaar geweest van veel praktische vooruitgang. In Psalm 126 gaat de grootse visie en verwachting van God naadloos over in dagelijks werk, "dragend de buidel met zaad". Binnen de organisatie is meer orde gebracht op het gebied van financiën, personeelszaken en administratie. De koers die in 2010 was ingezet is verder uitgewerkt. Als Psalm 126 spreekt over 'in tranen zaaien' mag ook eerlijk genoemd worden dat een deel van de plannen om meer fondsen te werven in 2011 niet gelukt is. Hoewel de individuele fondswerving van de meeste stafleden gunstig is verlopen - mede ook door persoonlijke coaching - is in de jaarrekening te zien dat we de reserves danig hebben moeten aanspreken. Vanaf de zomer van 2011 heeft Jelle zich, tot zijn teleurstelling, volledig op persoonlijke fondswerving moeten richten, maar dat heeft helaas onvoldoende resultaat opgeleverd. Bernard heeft samen met het NLT de directietaken van Jelle zoveel mogelijk overgenomen. Maar dit kwam bovenop het ontbreken van voldoende menskracht op het gebied van fondswerving, relatiebeheer, communicatie, publiciteit en Raster. De gevolgen van deze onderbezetting zijn uiteraard merkbaar: niet alleen zijn allerlei voorgenomen plannen slechts gedeeltelijk verwerkelijkt, ook is de samenhangende strategische planning voor de organisatie niet voldoende uitgevoerd.

Medewerkers en ‘personeelszaken’ God heeft ons gezegend met fantastische medewerkers en collega’s. Er werken in 2011 bij De Navigators (peildatum 31-12-2011) 49 medewerkers in loondienst (in voltijd en deeltijd, samen ruim 28 FTE), 6 medewerkers onder het klassieke ‘vriendenkringstaf’-arrangement en 6 Navigators werken in het buitenland (waarvan 2 echtparen). Kenmerkend voor De Navigators zijn de vele vrijwilligers, op elk niveau van de organisatie. Veel (deeltijd-)medewerkers in loondienst zetten zich ook nog in als vrijwilliger in hun eigen tijd. Daarnaast zijn er zeker 10 medewerkers die onbezoldigd tenminste één dag of meer voor De Navigators werken.

16-07-2012 - 9

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG RIJSENBURG

Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en Personeelshandboek (PHB) In 2011 is er grote vooruitgang geboekt op het gebied van personeelszaken. Natuurlijk vreest iedereen ‘management zonder goed leiderschap’ omdat dit kan ontaarden in bureaucratie. OmO gekeerd is het ook waar dat ‘leiderschap zonder zorgvuldig management’ management’ vaak niet effectief en niet efficiënt is. De personeelsvertegenwoordiging heeft de volgende bevoegdheden: 1. instemmingsrecht voor regelingen voor werktijden, veiligheid, gezondheid, welzijn en ziekteverzuim. Zowel de directie als de medewerkers kunnen met agendapunten voor de vergadering komen en tijdens de vergadering hun mening geven. Voor wat betreft de werknemers beperkt dit recht ht zich tot degenen die zes maanden of langer in dienst zijn; 2. adviesrecht over besluiten die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de werknemers; 3. informatierecht.. De werkgever moet de personeelsvertegenwoordiging tijdig informeren en van de juiste gegevens te voorzien. Minimaal één keer per jaar moet de algemene gang van zaken bij de Navigators aan de orde komen. Dat gebeurt met behulp van verve plichte informatie over het verleden, heden en toekomst. De werkgever mag dit schrifteschrift lijk, maar ook mondeling mondeli doen.

Maar het wordt ernstig wanneer de persoonlijke zorg gaat ontbreken ontbreken die een werkgever voor een werknemer behoort te hebben. Waarom zouden wij in onze zorg voor onze medewerkers achterachte blijven bij wat in de meeste eeste seculiere organisaties in Nederland vanzelfsprekend wordt geacht? De grote toewijding van onze medewerkers - de roeping die zij ervaren voor hun taak - mag natuurlijk nooit een vrijbrief worden voor onprofessioneel personeelsbeleid. personeelsbeleid. Net zomin als het feit dat onze organisatie van giften afhankelijk is. In 2010 is een officiële personeelsvertegenwoordipersoneelsvertegenwoord ging ("PVT", onder de WOR) opgericht om structureel goede zorg voor onze medewerkers te waarborgen. In 2011 is de PVT intensief betrokken geweest (in vele vergaderingen!) bij het doordenken en vaststellen van een nieuw personeelshandboek. Dit personeelshandboek bevat de officiële regelingen lingen rond medezeggenschap, een aantal essentiële gedragscodes, een volledig pakket arbeidsvoorwaarden arbeid als bijlage bij onze vernieuwde contracten en het bevat ook de door de wet voorgeschreven geschreven regelingen rond gezondheid gezo en welzijn ('Arbo'). Waarom zouden wij in onze zorg voor onze medewerkers achterblijachterbli ven bij wat in de meeste seculiere organisaties in Nederland and vanzelfvanzel sprekend wordt geacht?

16-07-2012 - 10

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG In juni 2011 is de definitieve 'versie 2011-01' vastgesteld door de directie, het bestuur van de Stichting en de personeelsvertegenwoordiging. Per 1 september 2011 hebben alle medewerkers in loondienst hun contract vernieuwd in lijn met deze afspraken en regelingen. Het is met dankbaarheid dat gezegd kan worden dat dit ingrijpende proces in grote harmonie heeft plaatsgevonden en dat het resultaat met enthousiasme door de medewerkers is aanvaard. Deze nieuwe contracten en bijbehorende afspraken en regelingen vormen de formele onderbouwing van de nieuwe functiestructuur en het bijbehorend loongebouw die met ingang van 1 januari 2011 al waren ingevoerd. Het salarisniveau voor medewerkers van De Navigators in loondienst komt daardoor in januari 2011 overeen met 87% van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Medewerkersprofiel Het zgn. ‘medewerkersprofiel’, dat bij NSV in gebruik was om een inhoudelijk gesprek over de eigen cultuur en waarden en normen van De Navigators te faciliteren is in 2010 herschreven en uitgebreid. Verschillende interne en externe raadgevers hebben er aan meegewerkt. Na vaststelling door het Bestuur heeft is het nu voor alle medewerkers van De Navigators gaan gelden. Het profiel maakt het mogelijk te spreken over de verwachtingen die we als organisatie in principe van al onze medewerkers hebben. Het profiel is intrinsiek onderdeel van het Personeelshandboek.

INHOUD MEDEWERKERSPROFIEL Hoofdstuk 1: Persoonlijke bekering tot Christus Hoofdstuk 2: Groei door de relatie met Christus Hoofdstuk 3: Roeping tot heilig leven: A. B. C. D. E. F. G.

Rust en vrede (over omgaan met tijd, drukte en rust) Nederigheid en dienen (over omgaan met macht, gezag, leiderschap, en conflicten) Reinheid (over je lichaam als tempel: seksualiteit , eten & drinken, alcohol en drugs) Samen met andere christenen (over samenwerken) Gerechtigheid (over omgaan met de schepping, over rentmeesterschap en politiek) Geven (over omgaan met geld, bezit en carrière) Getuigen (over daden en woorden, en een arbeider zijn)

"Op de Hoogte" (personeels-informatiebulletin) en PVT informatiebrief Om de communicatie te bevorderen met onze medewerkers is door de directie, afdeling personeelszaken, een regulier email-informatiebulletin opgezet. Onder de titel 'Op de Hoogte' worden medewerkers geïnformeerd over nieuwe collega's, vertrekkende collega's, wel en wee zoals geboortes en ziekte en aanpassingen in regelgeving of beleid. Vanuit de PVT worden collega's geïnformeerd over lopende zaken op het gebied van personeelszaken en rechtspositie en over het overleg met de directie.

16-07-2012 - 11


Doelen 2011 (voorgenomen)

1.

De PersoneelsVerTegenwoordiging (PVT) gaat een duidelijke rol spelen en komt in 2011 tenminste 3 maal bijeen met vervolgens duidelijke communicatie naar de medewerkers.

Wanneer

31 dec 2011

2. Alle medewerkers in loondienst hebben voor 1 september 2011 een nieuw contract. Het bijbehorende PersoneelsHandBoek (PHB), inclusief gedragscodes, loongebouw (plus inschalingsystematiek), arbeidsvoorwaarden en medewerkersprofiel, is in samenspraak met het PVT en de medewerkers, ingevoerd. Voor het einde van 2011 heeft er een eerste kans evaluatie plaatsgevonden.

3.

4.

De nieuwe vergaderstructuur voor de landelijke leiding (d.i.: NLT/Delta en FOT/Dodo) wordt in 2011 ingevoerd en heeft voor de zomer geleid tot bijeenkomsten die door de betrokkenen als efficiënt, effectief en prettig worden ervaren.

1 sept 2011

31 dec 2011

1 juli 2011

Samen met SGL en de leiding van NSV zal voor het nieuwe studiejaar een protocol worden ontwikkeld dat als handreiking kan dienen om in situaties van ongewenst gedrag vóór 1 sepadequaat te kunnen reageren vanuit degenen die een tember 2011 verantwoordelijke rol hebben binnen de Navigators of de verenigingen.

Rapportage PVT heeft > 3 maal vergaderd rapportage van overleg en besluiten via informatiebulletin naar alle medewerkers uitgevoerd 1-10-2011 (vertraging 1 maand)

nog niet formeel uitgevoerd; PVT is voor opmerkingen, vragen en klachten beschikbaar onderscheiding NLT / FOT is ingevoerd aan de kwaliteit van vergaderingen moet verder worden gewerkt concept is ontwikkeld en besproken met NLT en SGL twee vertrouwenspersonen via SGL en via onze Arbodienst (Perspectief) beschikbaar implementatie/training nog niet afgerond

Financiën Financieel beleid op korte termijn; acties en besluiten Voor het jaar 2011 hadden we de volgende besluiten genomen: a) de kantoorafdracht blijft 11% voor de bedieningsgiften en 9% voor de vriendenkringstaf. b) We blijven jongeren actief wijzen op de mogelijkheid van geven en stimuleren actief het ontwikkelen van geefpatronen.

Doel in 2011 1.

We streven we naar een groei van 7 % in giftinkomsten door nieuwe gevers te winnen, met name in NSV en LEF. Maar ook voor Algemeen. Totale groei giftinkomsten van € 1.500.000 naar € 1.600.000.

Wanneer

2011

Rapportage Ons doel is gehaald gezien het feit dat de totale giftinkomsten € 1.624.000 waren. Een groei van 6,67% is iets om heel dankbaar voor te zijn.

Reserves Wij hebben in ons streven naar verdere opbouw van een goede algemene reserve (met voldoende buffers voor de bedieningen) alleen bereikt dat de NSV reserve is gegroeid. Helaas is de algemene reserve geslonken. Hoewel beide elkaar aardig in balans houden is met name de negatieve algemene reserve zeer onwenselijk en zal in de komende jaren weer positief moeten worden.

16-07-2012 - 12

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Visie op de continuïteit De inzet van Bestuur, Directie en NLT zal voor 2012 gericht zijn op het tenminste halen van een positief financieel resultaat, waarbij vervolgens in 2012, 2013 en 2014 op samenhangende manier gewerkt zal worden aan herstel van de algemene reserve. Daartoe zal in 2012 een meerjarenherstelplan worden begonnen dat de grootste problemen adequaat adresseert. Praktisch zal dit inhouden: in overleg met de PVT zal er geen inflatiecorrectie of andere aanpassing aan de salarisniveaus worden toegepast(dus: 'nullijn'), behalve de toekenning van de gewone periodieken. Daarnaast voorzien wij personele aanpassingen in 2012 en 2013, aanpassing van het financiële resultaat van Raster (door verlaging van de frequentie en de oplage), expliciete benadering van huidige en nieuwe 'major donors' door Bestuur en Directie en mogelijk intensivering van de relatie met betrokken achterban, bijvoorbeeld door presentaties in het land. Ook een lichte herstructurering van de financiële organisatie (door betere allocatie van kosten) zal de balans tussen de algemene reserves en de bestemmingsfondsen gunstig beïnvloeden. Bij dit alles zal de persoonlijke begeleiding van de persoonlijke fondswerving intensief blijven en zal voor het benaderen van 'major donors' vanuit de internationale organisatie coaching worden gegeven.

16-07-2012 - 13


Partnerships en communicatie Fondswerving In 2011 is veel geïnvesteerd in de persoonlijke coaching van staf bij hun fondswerving. Voor NSV heeft de extra aandacht vanuit het leiderschap en de persoonlijke coaching geresulteerd in een gezonde situatie waarbij vrijwel alle stafleden niet alleen hun overeengekomen gebudgetteerd bedrag halen, maar ook de afgesproken buffer. Helaas was de persoonlijke fondswerving van de fondswerf-coach nog niet op tijd op voldoende niveau zodat bij de herziening van diens contract een aanzienlijke afslanking aan uren moest plaatsvinden. Het opgelopen tekort in 2011 komt ten laste van de reserves. Deze reserves voor het algemene werk van de Navigators zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk geslonken. Een plan om een extra € 100.000 te werven is niet succesvol gebleken. Dat Jelle Jongsma daarbij veel van deze last om het 100K plan uit te voeren tamelijk alleen gedragen heeft was achteraf gezien onverstandig en bovendien emotioneel erg zwaar voor hem. Een aantal gewenste initiatieven ter grootte van € 40.000 waarvoor nog geen dekking gevonden was en die daarom in 2011 “on hold” gezet waren, zijn niet uitgevoerd. Door andere tegenvallers is er uiteindelijk meer ingeteerd op de algemene reserves. Publiciteit Als Navigators in NL hebben we een erg goede bijdrage, maar we zijn (met uitzondering van onze periodiek 'Raster') niet heel goed in het vertellen van ons verhaal. Veel van onze PR gaat mondtot-mond en dat is op zich sterk, maar heeft ook z’n beperkingen. We hadden het voornemen om daarom in 2011 gerichter aan de slag met onze PR naar buiten, vooral om ons op de kaart te zetten bij mensen die ons nog niet kennen. De verwachting was dat dit ons mede zou ondersteunen in onze fondswerving. We wilden in 2011 een professionaliseringsslag maken, zowel t.a.v. onze aanpak als onze materialen. We hadden daarom in 2011 graag speciaal iemand voor communicatie aangesteld. Maar door gebrek aan capaciteit van het management en door gebrek aan financiële ondersteuning zijn op het gebied van publiciteit onze plannen niet gelukt. Beleid kosten en methoden fondsenwerving Het beleid t.a.v. fondsenwerving voor algemeen belang gebeurt voornamelijk door DM akties. Tweemaal per jaar sturen we onze achterban een brief met een acceptgiro. De kosten zijn daardoor relatief laag. De opbrengsten van deze algemene DM acties worden besteed aan onze algemene organisatie- en kantoorkosten. Daarnaast gaat er zes keer per jaar een acceptgiro mee bij Raster die in totaal ongeveer € 20.000 op brengt. De staf en een aantal van de medewerkers is verantwoordelijk voor het zelf werven van fondsen uit z.g. vriendenkringen. Beleggingsbeleid Navigators hanteert een terughoudend beleggingsbeleid en er wordt geen geld in aandelen belegd. In de praktijk staat beschikbaar kapitaal verdeeld over een aantal betaalrekeningen en een spaarrekening.

16-07-2012 - 14

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Communicatiebeleid met belanghebbenden Communicatie met de achterban vindt onder andere plaats via Raster, het blad voor de Navigators in Nederland. Zes keer per jaar wordt dit uitgegeven, gevuld met artikelen, interviews, columns en andere informatie over Navigators en hun bediening. Het doel om een zestal Rasters uit te geven in 2011 is gehaald. Ook is de oplage gestegen tot 7.000. Ondanks dit alles is Raster zeer redelijk binnen de begrotingslijnen gebleven. Slechts een kostenoverschrijding van 1.700 euro in totaal op een bedrag van € 48.600. Aan de inkomstenkant blijkt het in huidig economisch klimaat erg lastig om meer inkomsten uit advertenties te verwerven. Toch lukte het nog 4.500 euro te verkrijgen waar we 3.000 euro hadden begroot. Een aantal Raster sponsors liet weten hun bijdrage in 2012 te beëindigen, met name door de moeilijke economische omstandigheden. Hierdoor zijn we genoodzaakt om in 2012 meer inkomsten van de Raster lezers te verwerven. Naast Raster hebben de diverse bedieningen en studentenverenigingen hun eigen websites met achtergronden en actuele informatie.

Doelen

Wanneer

Rapportage

1.

Het professionaliseren van onze PR, o.a. door het aanstellen van een medewerker communicatie.

2011

door gebrek aan capaciteit en aan financiële middelen niet uitgevoerd

2.

Het ontwikkelen van plannen om de Raster meer op te nemen in een integraal beleid van PR en fondswerving.

2011


3.

Het beter benutten van de website om de “vrucht” van ons werk bekend te maken.

2011


4.

Het ontwikkelen van een meerjarenplan t.a.v. fondswerving voor de komende jaren.

mei 2011


5.

Een nadruk op het coachen van staf in hun persoonlijke fondswerving, opdat zij op 100% van hun budget komen.

2011

bij NSV grotendeels geslaagd; bij LEF en directie geen 100% en zorgen

6.

Een specifieke nadruk op het betrekken van meer grote gevers bij de Navigators.

2011

er is veel geïnvesteerd in persoonlijke contacten, maar geen direct onmiddellijk resultaat

7.

Het opnieuw betrekken van de oudere generatie Navigators bij het werk.

2011


8.

Het werven van een extra € 100.000 t.b.v. het werk

1 april 2011

er zijn allerlei dingen geprobeerd, maar geen direct onmiddellijk resultaat

16-07-2012 - 15


Ondersteunende Diensten “Kantoor” Vanuit de kantoorlocatie in Driebergen wordt door de uitvoering van een aantal ondersteunende functies met een dienende houding de effectiviteit van Navigator directie, staf, medewerkers, bedieningen, activiteiten en organisatie als geheel te vergroot. 2011 werd vol goede moed en met mooie plannen begonnen. De realiteit was echter weerbarstiger. Door ziekte ontstond een flinke onderbezetting die het hele jaar voortduurde en grote invloed had. De voornaamste aandacht en energie ging naar het uitvoeren van de meest cruciale taken. Het verwachte negatief saldo (-51.000) viel stukken lager uit (-21.000), dit lijkt positief. Het is echter vooral te danken aan ontvangen ziektegelden en het uitblijven van investeringen. Er was gedurende het jaar weinig tot geen tijd met de toekomst bezig te zijn, de geplande investeringen zijn dan ook niet gedaan. Al met al heeft de meest basale ondersteuning doorgang kunnen vinden. Het plan was met minder medewerkeruren (bezuiniging) hetzelfde werk te doen. Dat is op zeer overtuigende wijze gelukt! Ingrijpend waren ook twee verbouwingen. In de zomer werd de verdiepingsvloer volledig vernieuwd en waterpas gemaakt. Het bleek dat we al jaren leefden met een hoogteverschil van soms wel 7 centimeter op 2 meter! Daarnaast werd de inrichting van de financiële administratie aangepakt. Er is gezocht naar een betere aansluiting bij de opbouw van de organisatie waardoor efficiënter gerapporteerd en gecontroleerd kan worden. De vruchten daarvan worden momenteel geplukt en geproefd.

Europese contacten en ondersteuning Door ons is in de persoon van Ed Haagsman (secretaris Europees Team) en door de afdeling administratie support geboden aan het Europees Team. Jelle Jongsma is als voorzitter betrokken bij het Europese Studentenwerk Team. In de zomer van 2011 is er voor het eerst sinds 25 jaar een Europees Navigators zomerkamp georganiseerd. Hoewel het nog een relatief kleine groep betrof, van 40 studenten, waren de onderlinge contacten en de uitwisseling erg bemoedigend.

16-07-2012 - 16


Activiteiten van financieel belang LEF Algemene beschrijving bediening LEF is het jongerenwerk van Navigators. LEF heeft het verlangen dat er steeds meer jonge toegewijde leerlingen van Jezus zichtbaar worden die doorgeven wat zij zelf geleerd en gezien hebben. Ook de kerk ziet graag toewijding van jongeren aan Jezus. Toch geven veel kerken en gemeenten aan dat deskundigheid welkom is wanneer ze hun jongeren doelgericht en doordacht willen begeleiden in hun geloofsgroei en toewijding aan Jezus. Daarom ondersteunt LEF in jongerenwerk; door heel Nederland, binnen en buiten de kerk. LEF traint, coacht en begeleidt jongerenwerkers zodat zij binnen een lange termijn relatie jongeren tot toegewijde leerlingen van Jezus maken. Door persoonlijke coaching, training in de principes van discipelschap en materiaal wat aansluit bij “hun” jongeren. LEF groei langzaam maar zeker. Steeds meer kerken weten de weg te vinden naar LEF. Dit is een mooie ontwikkeling die de meerwaarde van LEF duidelijk zichtbaar maakt in het landschap van jeugdwerkorganisaties. Met name de persoonlijke begeleiding van jongerenwerkers is duidelijk onderscheidend.

Helixprijs Dit resulteerde eind juni dan ook in de uitreiking van de Helixprijs. Een prijs van de Evangelische Alliantie voor organisaties die op een bijzondere manier bijdragen aan gemeenteopbouw. We voelden ons zeer vereerd! Daarnaast was het een duidelijke bevestiging van de unieke aanvliegroute van LEF voor wat betreft de ondersteuning van jeugd- en jongerenwerk in de kerk.

Kerncijfers Jeugdleider jongerenwerk Betuwe:

Op dit moment zijn er 40 kerken betrokken bij LEF, dat zijn ongeveer 250 jeugdleiders. Afgelopen jaar zijn er door LEF ongeveer 300 trainingsavonden in het land gegeven.

Dankzij de geweldige betrokkenheid van onze LEFcoach konden we een eigen LEFgroep starten na Youth Alpha, waarmee maar weer eens bewezen is, dat relaties en betrokkenheid bij het jongerenwerk ook voor leiders onmisbaar is!’

16-07-2012 - 17


LEF Financieel LEF heeft dit jaar financieel positief afgesloten. De groei in persoonlijke gevers en het resultaat van fondswerf- acties hebben hier voor een groot deel aan bijgedragen. Het negatieve resultaat van vorig jaar is dus omgezet en verdere financiële groei zal ook in 2012 doorzetten.

Stafmedewerkers In 2011 is er een stafmedewerker bijgekomen wat betekent dat er op dit moment een totaal is van 8 stafmedewerkers en 1 freelancer. Dit was ook in de plannen voor 2011 en de begroting opgenomen. Erg mooi dus om te zien dat dit gelukt is.

LEF Samenwerking De samenwerking met andere jongerenorganisaties krijgt steeds meer vorm. Met name in relatie tot Youth Alpha en Operatie Mobilisatie. Youth Alpha’s worden nu standaard doorverwezen naar LEF, waar ze vervolgens onder begeleiding uitgedaagd worden om dieper te gaan met hun jongeren. De jongeren worden op hun beurt uitgedaagd om een Alphacursus te starten onder vrienden. Een goede combinatie dus!

Internationale presentatie van LEF LEF is afgelopen jaar ook internationaal onder de aandacht gekomen. Er is een voorzichtige samenwerking gestart met Exodus (jeugdwerk Ierland) en de Europese Evangelische Alliantie. LEF heeft daardoor het afgelopen jaar jeugdleiders getraind in Bulgarije, Oostenrijk en Duitsland. Er ligt vanuit Europa een groeiende vraag voor de visie en werkwijze van LEF. Richting voor LEF in het nieuwe jaar is om zich primair te richten op het verder verdiepen van het werk in Nederland, om van daaruit tot zegen te zijn voor andere landen.

Mattheus 9:37 “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. De grote uitdaging voor 2011 was om bekwame staf te vinden. Nieuwe staf moet goed zijn in training en coaching en affiniteit hebben met jeugdwerk en uit ervaring weten hoe je iemand verder helpt in zijn geloofsontwikkeling en er niet terugdeinzen om hier een groep jeugdleiders in mee te nemen. We zijn heel blij met de komst van Tirza, maar zouden zo maar een paar nieuwe stafmedewerkers kunnen gebruiken! We willen dus ook in het nieuwe jaar heel bewust God aanroepen voor nieuwe mensen.

16-07-2012 - 18


Navigators Studentenverenigingen (NSV) Studenten krijgen veel vrijheid en ruimte om te ontdekken wie ze zijn, en op zoek te gaan naar het doel en de betekenis van hun leven. Bovendien worden ze door studie en omgeving gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen en keuzes te maken die veel gevolgen hebben voor hun verdere leven. Dit maakt dat de studententijd voor veel jongeren een cruciale levensfase is, waarin de basis wordt gelegd voor de jaren erna. Daarom geloven we dat het juist in deze periode zo belangrijk is dat ze Jezus leren kennen, en geholpen worden om met Hem te leven. Daarom hebben de Navigators ervoor gekozen verenigingen op te richten in de studentensteden, de Navigators Studentenverenigingen (NSV). We zijn als NSV een sterk merk in de studentenwereld. Onze verenigingen hebben een grote aantrekkingskracht op studenten, nieuwe studenten worden graag lid van één van onze verenigingen. Als ze eenmaal lid zijn, hebben ze verschillende mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen, in zowel hun gaven als talenten.

Financieel 2011 is een jaar geweest waarin we verder hebben gebouwd aan een gezonde financiële basis onder NSV en met resultaat. -

-

Er is hard gewerkt aan de fondswerving. Steeds meer stafleden komen op budget en de hoeveelheid tijd die onvrijwillig onbetaald wordt gewerkt is verder teruggelopen. De buffers van de projecten zijn verder aangevuld. Alle projecten op NSV Algemeen hebben de vanuit bestuur en directie verplichte reserve opgebouwd. NSV Algemeen heeft via het PO een proces gestart om de verenigingen te vragen de ledenbijdrage te verhogen van € 5 naar € 10 per jaar. De meeste verenigingen hebben hierin toegestemd, wat vanaf het collegejaar 2012-2013 zal leiden tot extra inkomsten van ± € 11.000. NSV Algemeen is bezig de acquisitie verder te professionaliseren door partnerships op te bouwen met diverse bedrijven en door een WIJNaktie te organiseren in aanloop naar de kerst. Extra inkomsten bedragen ± € 6.000.

Statistieken Kerncijfers -

We zijn de afgelopen jaren gegroeid van 9 naar 15 steden. In het najaar van 2000 waren 665 studenten lid. In december 2011 zijn er 2.517 studenten lid van NSV. Verder waren er in 2011 403 (oud)studenten betrokken als senior cq sociëteitslid. Er zijn in december 2011 34 lokale stafleden en 10 landelijke stafleden (in totaal betaald en onbetaald 28,6 fte). Er zijn 20 trainees betrokken in het Naventure programma. Het afgelopen jaar was de instroom 716 studenten en de uitstroom 578 studenten.

16-07-2012 - 19

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Landelijke activiteiten Het Focusweekend op de Betteld in januari 2011 werd bezocht door zo’n 1.100 mensen. In de zomer van 2011 was er voor de 10e keer het NSV zomerkamp met zo’n 220 mensen. Zo’n 275 studenten zijn naar de kringleiders – en nestorenconferentie geweest. NSV stafteam Tot zomer 2005 heeft de NSV-staf gefunctioneerd als één groot stafteam. Gezien de groei van het aantal NSV-staf werd het team te groot. Vanaf dat moment zijn we begonnen met een NSV-kernteam en dat is nu uitgegroeid tot de volgende samenstelling per 1 januari 2012 (naam + portefeuille): o Joost van Heusden – NSV leider, o Laurence Koo – adjunct leider & Naventure, o Cobi Wattez – HRM, o Tim Breugem – Getuigen, o Mariel de Vos – moslimstudenten, o Reinier Kuijsten – Sociale gerechtigheid, o Frank van Geerenstein – backoffice, o Esther Westerkamp – ministry Sinds september 2006 hebben we een maandelijkse NSV-stafdag met accenten op ontmoeting, training en toerusting. De zorg van alle stafleden vallen onder de verantwoordelijkheid van een stafcoach. De stafcoaches komen ongeveer maandelijks bij elkaar.

Realisering beleid Voor seizoen 2011-2012 had NSV de volgende prioriteiten: 1. Bouwen aan (een) missionaire studenten(cultuur) 2. Studenten stimuleren Jezus actief te zoeken en naar Hem te luisteren 3. Het bouwen aan cultuur en relaties die passen bij het koninkrijk van God 4. Medewerkers leren door te geven wat zij zelf van God hebben ontvangen 5. Minder = Meer (bestuursdruk) 6. Andere vormen van studentenwerk ontwikkelen Terugblik op 2011 per prioriteit: 1. Bouwen aan (een) missionaire studenten(cultuur) Binnen NSV en de lokale studentenverenigingen is er een zoektocht naar hoe we missionair relevant kunnen zijn als studenten in de studentenwereld. In 2011 was één van de belangrijke thema’s hierbinnen de zoektocht naar hoe de kracht van de middelgrote groepen (kringhuizen/disputen) gebruikt kan worden om missionair relevant te zijn. Geïnspireerd door een beweging die in Engeland begonnen is zijn een aantal verenigingen hier mee bezig gegaan. De grootste verandering heeft plaatsgevonden in Utrecht waarde een grote structuur- en cultuurverandering heeft plaatsgevonden en nog plaatsvindt door alle middelgrote groepen een missionair doel te laten ontwikkelen.

16-07-2012 - 20

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG 2. Studenten stimuleren Jezus actief te zoeken en naar Hem te luisteren 3. Het bouwen aan cultuur en relaties die passen bij het koninkrijk van God Prioriteit twee en drie waren als onderdeel van het NSV Meerjarenbeleid geheel nieuw. In 2011 is er vooral gesprek geweest met leiders en studentenleiders. Om zodoende verder te ontdekken wat God en wij wilden met deze speerpunten en ook bewustwording en gesprek te creëren in verschillende lagen van de organisatie (NSV en NSX). 4. Medewerkers leren door te geven wat zij zelf van God hebben ontvangen Binnen de vierde prioriteit is er voornamelijk tijd geïnvesteerd in de werkgroep ‘mentoraat’. Het doel van de werkgroep mentoraat is om een begeleiding- en ontwikkelingstraject en materiaal te ontwikkelen voor de verschillende soorten mentoren die binnen NSV actief zijn (junior-, senior- en stafmentoren). Van april tot december 2011 heeft de eerste werkgroep mentoraat gedraaid. Dit heeft geresulteerd in een werkdocument en in aanbevelingen voor de begeleiding van mentoren die binnen NSV actief zijn. In werkdocument is o.a. opgenomen: begrip, doel, onderscheid junior/seniormentoraat. Verder is er - los van de werkgroep mentoraat - het volgende ondernomen op het gebied van mentoraat binnen NSV: Er is een handboek voor mentormakelaars geschreven in 2011 Er is een start gemaakt met het vormen van een netwerk van de mentormakelaars. 5. Minder = Meer (bestuursdruk) De vijfde prioriteit van NSV heeft betrekking op de geconstateerde werkdruk onder verschillende studentbestuursleden de afgelopen jaren. Middels een grootschalige enquête is er onder de toenmalig huidige bestuursleden en bestuursleden van de jaren daarvoor geïnventariseerd in hoeverre en op welke manier er druk ervaren is en werd in het bestuurswerk. Op basis van deze resultaten is in het najaar van 2011 een werkgroep gestart die verder is gaan nadenken over hoe we de besturen kunnen helpen om op een goede en gezonde manier om te gaan met het bestuurswerk en de druk die daarbij komt kijken. 6. Andere vormen van studentenwerk ontwikkelen Naar aanleiding van de prioriteit ‘andere vormen van studentenwerk ontwikkelen’ is er een werkgroep binnen het praesidesoverleg gestart. Allereerst hebben zij getracht een overzicht te creëren van de verschillende studentenpopulaties (en hun kenmerken) van de verschillende studentensteden in Nederland. Een belangrijk visionair element van de brainstormsessies die zij hebben belegd komt tot uiting in het concept ‘passion matching’. Dit begrip gaat er vanuit dat het ten eerste belangrijk is om bij missionaire verenigingsinitiatieven, deze initiatieven van onderaf te laten ontstaan. Dus niet primair door de leiders, maar door de leden. De taak van de leiders is de passie die er al is goed te begeleiden, zodat de juiste mensen bij elkaar komen op de juiste plekken. Net als vele andere genoemde prioriteiten, wordt ook deze prioriteit een vervolg gegeven in 2012.

16-07-2012 - 21

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Eén van de reeds in sommige steden bestaande 'nieuwe vormen' van studentenwerk binnen NSV heet NETWERK. NETWERK bestaat sinds enkele jaren in Groningen, Rotterdam en Utrecht. NETWERK richt zich op studenten die geen affiniteit hebben met een christelijke studentenvereniging en alles wat daarbij hoort, of die al lid zijn van een andere vereniging of betrokken in een kerk en daardoor enkel met geloofsopbouw bezig willen zijn. Jaarlijks vinden er 1 of 2 landelijke ontmoetingen plaats van de 'learning community' mbt NETWERK. In Zwolle en Ede wordt op dit moment gezocht naar het juiste moment en geschikte leiders om NETWERK te starten naast NSX. In Amsterdam waren plannen, maar die zijn even op de lange baan geschoven. NSV zoekt naar wegen dat op termijn in elke grotere stad naast de verenging deze andere vorm wordt aangeboden, zodat we meer en andere studenten kunnen ondersteunen om Jezus te kennen en bekend te maken. NSV meerjarenbeleidsdagen 2011 Op de NSV Meerjarenbeleidsdagen van 2011, welke in het najaar plaatsvond, is nagedacht en gebeden over de prioriteiten voor 2012 en verder. Een belangrijk uitkomst was dat onze zes prioriteiten teruggebracht zijn naar één topprioriteit (en dat was gek genoeg niet de prioriteit ‘minder = meer’ ☺). We ervoeren veel rust en enthousiasme voor dit idee. De prioriteit heeft betrekking op God’s verlangen dat studenten God persoonlijk gaan ontmoeten, als liefdevolle en Heilige Vader. We krijgen daarbij meer en meer de verwachting dat gebed hierin een belangrijke rol gaat vervullen. NSV events We mogen terugkijken op een bijzonder Focusweekend, Zomerkamp en KNW (Kringleiders Nestoren Week(end)). Focusweekend 2011 stond in het teken van het Vaderhart van God, waar Mark Stibbe als hoofdspreker van het weekend over sprak. Uiteindelijk is dit aspect, het Vaderhart van God, ook een belangrijk onderdeel geworden van de later gevormde topprioriteit ‘God persoonlijk ontmoeten’. Verder is het KNW ook bijzonder goed ontvangen door de deelnemers. Vooral de aanmoediging om zelf God te leren ontmoeten en dit ook praktisch te gaan oefenen op het KNW zelf, is goed ontvangen. Het was bijzonder om te merken dat veel deelnemers hier ook echt een verlangen in hadden en dat God zichzelf heeft laten zien op een persoonlijke manier aan velen van hen.

Overige informatie NSV Bijbelstudiemateriaal Begin 2011 is een werkgroep gestart om binnen NSV visie te vormen over kringmateriaal. Hoewel er de afgelopen jaren veel materialen zijn ontwikkeld, ontbrak het nog aan een gemeenschappelijke visie op basis waarvan we kringmateriaal konden evalueren, selecteren en ontwikkelen. Veel kennis was impliciet in onze hoofden aanwezig, maar was alleen nog niet expliciet op papier gezet. Het doel van deze werkgroep was om de kennis die al beschikbaar is binnen de organisatie te verzamelen en van daaruit een fundament te creëren dat als basis dient om kwalitatief goed materiaal te ontwikkelen dat behulpzaam is voor studenten binnen NSV. We kijken daarbij zowel naar de inhoud (thematiek) van het materiaal als ook de vorm/methodiek die in het materiaal gebruikt wordt. De verdere uitwerking daarvan volgt in 2012 en volgende jaren. 16-07-2012 - 22

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Gerechtigheid In het najaar van 2011 is de ‘pioniersgroep gerechtigheid’ binnen NSV van start gegaan. Een groep die bestaat uit ongeveer 10 leden uit verschillende steden. Deze groep bestaat omdat ‘recht doen’ en ‘omzien naar kwetsbare mensen’ in Gods hart een grote plaats heeft en binnen NSV nog niet. Moslimstudenten In 2011 is onder de vlag van NSV een project gestart met als doel: Nederlanders afkomstig uit Islamitische culturen leren kennen en ‘namens Jezus’ welkom heten en hen helpen zich thuis te voelen. Om dit doel uit te voeren zijn er twee trajecten opgezet: het onderwijzen van studenten over de omgang met onze moslim naaste. met een groep mensen (studenten en breder), die Jezus liefhebben en zich geroepen voelen om moslims namens Hem lief te hebben, leren over het leven met onze moslim naaste. Theologiestudenten Zoals een bioloog niet automatisch van honden houdt, zoals een natuurkundige ondanks zijn kennis toch zijn handen kan branden aan heet water, zó is het leven in de wereld van de theologische wetenschap niet automatisch in harmonie met het persoonlijk geloofsleven van een theologiestudent. Het vraagt moed en is uiterst spannend om in beide werelden tegelijk te leven. In 2011 is een pilotproject gestart, naast een bestaande groep in Utrecht, met theologiestudenten in Leiden, Amsterdam en Groningen. Maandelijks komen we als 'theologen die Jezus willen navolgen' bij elkaar, waarbij we op een avond a) in vertrouwen uitwisselen hoe het met ons persoonlijk gaat, b) voor elkaar bidden en c) een theologische noot kraken. Er zijn contacten met het CERT (aan de VU), het EW en IFES over verdere samenwerking. RKstudent.NL Twee jaar geleden zijn we een project gestart om het aantal katholieke studenten binnen NSV te vergroten. De contacten met de Katholieke Kerk zijn bijzonder goed verlopen. Katholieke studenten zijn niet gewend om zelf een groep op te zoeken waar ze hun geloof kunnen verdiepen. Dat maakt deze groep moeilijk bereikbaar. De Katholieke Kerk worstelt daar zelf ook mee. Er zijn dan ook relatief weinig katholieke studentengroepen waar geloofsopbouw centraal staat. De Katholieke Kerk heeft ons gevraagd of we hen daarin kunnen helpen. Als eerste vrucht van de samenwerking zijn we een nieuwe website gestart, speciaal gericht op katholieke studenten. De bedoeling van deze site is om de vindbaarheid van de bestaande katholieke studentengroepen aanzienlijk te vergroten. Je kunt hem vinden onder www.RKstudent.nl. Een tweede vrucht is dat het netwerken en samenwerken tussen de verschillende initiatieven nu meer vorm gaat krijgen. De grootste uitdaging zal echter zijn om meer katholieke studenten te stimuleren om meer op hun eigen geloofsontwikkeling te investeren. Dat is iets waar we met God een weg in zoeken.

16-07-2012 - 23

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG RIJSENBURG

LifeNet. Algemene beschrijving LifeNet is een landelijk netwerk van jonge professionals die lokaal in groepen samenkomen. Zij helpen elkaar om Jezus na te volgen op alle terreinen van hun leven en daarmee de „geur van Christus” te verspreiden in hun omgeving. Hun verlangen is om „zout en licht” ” te zijn. Door het uitleven van Gods principes in hun werk en leven wordt Gods koninkrijk gebouwd en daarmee de Vader in de Hemel verheerlijkt. Ze zegenen de maatschappij door vanuit de Bijbel relevante antwoorden te bieden op maatschappelijke vraagstukken. n. Deze jong professionals leven in afhankelijkheid a hankelijkheid van God te midden van mensen die Jezus niet kennen. Ze zijn er op uit collega’s te zegenen door voor hen te bidden en in hen te investeren. Door dit alles dragen ze vrucht. Niet-christenen christenen raken overtuigd van de relevantie van Jezus voor hun lel ven, komen tot geloof en worden navolnavo gers van Hem. Op hun beurt geven zij door wat ze geleerd hebben.

Aantallen De nadruk bij LifeNet heeft de afgelopen jaren gelegen op het initiëren van kleiner groepen, waar men zich verdiepte in thema’s als geloof g en werk. Ongeveer 200 Young Professionals maken deel uit van 26 LifeNet groepen. Deze groepen komen maandelijks – soms tweewekelijks - bij elkaar in de steden Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Den Haag, Utrecht, Wageningen, Wageningen, Ede, Nijmegen, Zwolle, Leeuwarden en Groningen.

Realisering In 2010 is Jelle Jongsma meer betrokken geraakt bij LifeNet, door zijn nieuwe rol als Navigators directeur. Met hem hebben Jozua en Hanna Ros en Annemieke Eenhuizen (vrijwillig staflid) veel nagedacht over de koers van LifeNet. Het verlangen is meer capaciteit te hebben om mensen en groepen binnen LifeNet te ondersteunen. Eind 2010 kwamen Merien Fortuijn en Radka Kuijpers in beeld, en per 2011 versterken zij het landelijk landelijk LifeNet team. Merien zal kringleiders gaan onderonde steunen door training en coaching. Radka zal zich bezig houden met de pr en communicatie en een deel van de planning van events op zich nemen. Onze verwachting is dat we door hun bijdrabijdr ge een grote stap kunnen maken in het uitvoeren van onze visie. Een andere manier waarop we als LifeNet onze doelgroep beter willen bereiken is via de oprichopric ting van lokale LifeNet steden teams. Concreet betekent dat deze teams relaties onderhouden met de (toekomstige) alumni alumni en hen in contact brengen met de LifeNet groepen. Hierdoor hopen we dat LifeNet sterker lokaal geworteld zal zijn en een onderdeel zal gaan uitmaken van de christelijke beweging in een stad. Een belangrijke vraag die we binnen LifeNet nog onvoldoende hebben hebben opgelost is, hoe de LifeLif Net-kringen kringen zich verhouden tot locale kerken. Het lijkt erop dat er gedurende het transitieproces van student naar young professional ruimte is voor onafhankelijke LifeNet kringen met vrienden. Op een gegeven moment wordt er de de overstap gemaakt naar meer commitment binnen een localoc le kerk, hetgeen wij toejuichen. Het betekent echter ook vaak het einde van een actieve betrokbetro kenheid bij een LifeNet--groep. 16-07-2012 - 24


Belangrijke activiteiten LifeNet in 2011 Vanuit het landelijk werk vindt ondersteuning en coaching van de lokale LifeNet groepen plaats. Nieuwe groepen worden geïnitieerd en op weg geholpen. De meeste groepen functioneren betrekkelijk autonoom. In 2011 hebben we voor het eerst een landelijke training aangeboden voor de leiders van de diverse LifeNet-groepen. De kwaliteit en reacties van de deelnemers waren goed. De opkomst was echter nog beperkt. Er bestaat nog niet een echt “LifeNet” gevoel. Om Lifenet ook als beweging meer gezicht te geven hebben we begin juli opnieuw een landelijke LifeNet dag gehouden in Houten, met ondermeer Reinier Sonneveld. We waren met zo’n 40 deelnemers. Ook deze dag is positief ervaren, maar we hadden op een grotere opkomst gehoopt. Deze ervaringen tekenen het zoekproces waar LifeNet nog midden in zit. De doelgroep van young professionals heeft het erg druk, is zeer mobiel, bindt zich niet gemakkelijk.

Ondersteuning IMPACT-Netwerk In het voorjaar van 2010 is de stichting IMPACT Netwerk opgericht, door de Navigators, IFES, CBMC, Logos en ForumC. IMPACT Netwerk bestond al ongeveer tien jaar en stond voornamelijk bekend om de congressen en symposia. Via de oprichting van de stichting willen de deelnemende organisaties IMPACT Netwerk versterken en het een bredere basis geven. Het verlangen is dat Navigators- en IFES- studenten en alumni beter hun weg vinden naar de IMPACT events en deel gaan uitmaken van de maandelijkse groepen zoals die van LifeNet en IFES Graduates. In het IMPACT management team is Jozua Ros afgevaardigd namens de Navigators om de verbinding tussen LifeNet en IMPACT te versterken en de deelnemers met de kleine groepen van LifeNet bekend te maken. Jelle Jongsma maakt namens Navigators deel uit van het bestuur van IMPACT in de rol van secretaris. Als LifeNet zijn we in 2010 gestart met het ondersteunen van IFES bij het opzetten van hun eigen bediening voor afgestudeerden (IFES Graduates) via o.a. leiderschapstraining en studiemateriaal. We ervaren dat we dezelfde visie hebben en hetzelfde verlangen hebben om Young Professionals te zien vrucht dragen in Gods koninkrijk.

16-07-2012 - 25


Doelen 2011

Wanneer

Rapportage

1.

Afronden LifeNet meerjarenbeleidsplan 2011-2014

april 2011

Niet afgerond, doordat een aantal vragen in het team nog niet beantwoord konden worden. Doorgeschoven naar volgend jaar.

2.

Verder uitbouwen van een landelijk LifeNet-Team

juli 2011

Het team maakte een groei door met Merien en Radka.

3.

Een pilot starten waarin de cohesie tussen locale LifeNet-kringen wordt versterkt

2011

4.

Het aanstellen van locale coördinatoren voor LifeNet in 5 grote studentensteden

sept 2011

5.

Het concept van LifeNet kringen beschikbaar maken voor derden, zoals IFES en kerken

mei 2011

6.

Een strategische investering in het beleid van IMPACT

2011

De pilot vond plaats in Rotterdam. Het is echter een zoekproces hoe dit te verbeteren. Alleen in Rotterdam was sprake van een coördinator, maar continuïteit is niet vanzelfsprekend. Jozua heeft IFES geholpen om hun eigen “LifeNet” kringen te starten onder de naam IFES-Graduates. Zowel Jozua als Jelle hebben fors geïnvesteerd in IMPACT. IMPACT komt goed op stoom.

16-07-2012 - 26


Overige Activiteiten NavMission De Navigators die naar het buitenland willen gaan om daar in Navigator verband actief te worden, worden begeleid door de afdeling NavMissions NL. Vroeger spraken we altijd over onze zendelingen. Maar nu we een officiële afdeling hebben hanteren we de naam ‘NavMissions NL’. Deze sluit ook aan bij de internationaal gevoerde naam in de Navigators, namelijk NavMissions. In 2009 is Ed Haagsman begonnen met het begeleiden van een aantal jonge stellen die in Navigatorverband uitgezonden willen worden. Zomer 2009 zijn Jaap & Lauri Korving naar Frankrijk vertrokken om taalstudie te gaan doen in Albertville. Medio 2010 zijn ze in Straatsburg studentenwerk gaan doen als teamleden van Gez Perry. Naast het begeleiden van onze Navigator medewerkers in Europa ging dit jaar veel tijd zitten in het begeleiden van Mark & Hanneke Liefhebber, die in 2011 officieel zijn aangenomen als kandidaat-zendelingen. Het plan is dat zij in nauwe samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk van Houten worden uitgezonden naar Peru, in de zomer van 2012. Samen met de directie wordt hard gewerkt aan een goede uitzending- en coaching procedure. Het is ook de bedoeling om vanuit NavMissions contact te houden met de zendelingen die reeds vaak vele jaren in het buitenland actief zijn zoals Rusland, Zweden, Roemenie en Engeland.

Doelen 2011 1.

We ontwikkelen voor de herfst van 2011 een adequate beschrijving van het volledige traject van Navigatorzendelingen (begeleiding, selectie, uitzending, ondersteuning en terugkeer) en we ontwikkelen de bijbehorende overeenkomsten. Hierdoor ontstaat duidelijkheid over verwachtingen en verantwoordelijkheden bij alle betrokkenen.

Wanneer

Rapportage

oktober 2011

We zijn een stuk verder gekomen met overleg en hebben concepten geschreven van deze beschrijving, maar het is nog niet volledig. We hopen deze in 2012 af te ronden.

Stilteweekenden De doelstelling voor 2011 was “Voor de zomer van 2011 wordt bekeken of en in hoeverre een andere aanpak van het concept van Stilteweekenden kan worden toegevoegd aan de huidige weekenden.” In het NLT is er meerdere keren over gesproken. Dit heeft tot nog toe niet geleid tot een andere aanpak. Wel is er na de zomer een nieuwe ontwikkeling ontstaan, doordat er vrouwelijke leiding is gevonden voor het organiseren van Stilteweekenden voor vrouwen. Het eerste vrouwenweekend heeft inmiddels in december 2011 met succes plaatsgevonden en zal in 2012 worden voortgezet. 16-07-2012 - 27

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG In 2011 waren er vier Stilteweekenden voor mannen. Dit zullen er in 2012 drie zijn naast twee Stilteweekenden voor vrouwen.

Navigatorboeken De samenwerking tussen de Navigators en Novapres krijgt vorm in de 'Raad voor de Uitgeverij'. In 2011 is een boek vertaald en uitgegeven van een Navigator van Arabische afkomst, Dr. Nabeel Jabbour. Ook is in 2011 de vertaling afgerond van een boek van Navigator-coach Tom Yeakley dat we binnen de Navigators (bijv. bij Naventure) gebruiken. Het is begin 2012 verschenen onder de titel 'Koninklijk Karakter'. 'Er woedt in onze tijd een strijd om het hart en de ziel van de moslim', schrijft Nabeel Jabbour. 'Het eeuwige welzijn van 1,6 miljard mensen staat op het spel. Zij worden twee kanten op getrokken: enerzijds fanatisme en anderzijds gematigdheid en ruimdenkendheid. Hoe we met deze unieke kans omgaan, zal voor de komende generaties onze relatie met moslims bepalen.' Tegelijkertijd moet de christelijke kerk beseffen dat Jezus voor moslims stierf. In dit boek helpt Nabeel Jabbour westerse christenen een stap verder te gaan dan tolerantie, en een passie voor moslims te ontwikkelen. Hij legt uit hoe je hierin gevoelig kunt zijn voor de islamitische cultuur, en hij biedt suggesties hoe je krachtige relaties met moslims kunt opbouwen. Nabeel Jabbour, Anders Leren Kijken

Doelen 2011 1.

Tegen het eind van 2011 zal de RvU een gezonde samenstelling hebben en tenminste twee boeken hebben uitgegeven.

Wanneer

eind 2011

Rapportage Twee boeken uitgegeven, waarvan de tweede in begin 2012. Twee nieuwe leden toegevoegd aan de RvU.

Andere weekenden & Skivakanties Diverse activiteiten vinden plaats in de periferie van het werk van de Navigators zoals dat vanuit de Stichting De Navigators wordt georganiseerd en gecoördineerd. Er was een voornemen om in 2011 met deze initiatieven beter contact te leggen om onze relatie duidelijker vorm te geven.

Doelen 2011 1.

Tegen het eind van 2011 zal voor de verschillende ‘weekenden’ en de ‘skivakanties’ die onder de naam ‘Navigators’ opereren, overleg zijn gevoerd dat zal leiden tot een voor alle partijen bevredigende beschrijving van de relatie.

Wanneer

eind 2011

Rapportage

Door gebrek aan tijd en capaciteit niet uitgevoerd.

16-07-2012 - 28


Kengetallen Bestedingspercentages Doelbestedingspercentage van de baten Doelbestedingspercentage van de lasten Fondsenwervingspercentage

Totaal 2011

Begroot 2011

Totaal 2010

81,6%

79,4%

80,0%

82,1%

81,1%

80,7%

4,7%

5,2%

6,7%

16-07-2012 - 29


1.3 BLIK OP 2012 Plannen (samenvatting) Onderstaande plannen zijn een samenvatting van de plannen zoals die (met begroting) zijn vastgesteld door het Bestuur van De Navigators, voor het jaar 2012.

Plannen: algemeen Stichting de Navigators is een groeiende organisatie. Wij ontdekken dan ook alle gezonde spanningen die bij groei horen: we zien de noodzaak om op allerlei gebieden onze aanpak aan te passen door professionalisering en door versterking van de structuur, maar hoe voorkomen we dat dit afdoet aan de onderlinge betrokkenheid en de toewijding van stafleden en medewerkers waardoor we als organisatie gekenmerkt willen worden en hoe waarborgen wij kwalitatieve diepgang bij kwantitatieve groei? Daarom stellen wij twee ontwikkelingsdoelen voor de interne organisatie: wij ontwikkelen ons verder als zorgende organisatie wij ontwikkelen ons verder als lerende organisatie Voor de algehele richting van de organisatie is het belangrijk dat 4 van onze leiders zijn uitgenodigd op de internationale consultatie van de Navigators, in het najaar van 2012 in Nairobi, Kenia. Tijdens die bijeenkomst zullen we als Navigators wereldwijd de missie, en de visie van de organisatie evalueren. We verwachten daar inhoudelijke verfrissing en vernieuwing rond vragen van identiteit en doelstelling van de Navigators wereldwijd. Maar het zal ook een uitgelezen kans zijn om deze vragen op te pakken voor de Nederlandse Navigators.

Plannen: algemeen en directie Doelen 2012

Wanneer

1.

Evaluatie van de directiestructuur en werkzaamheden van beide directeuren (zoals aanvankelijk vastgesteld in 2010) heeft geleid tot een taakverdeling die door alle betrokkenen (bestuur, directie, NLT) als bevredigend en haalbaar wordt ervaren.

eind 2012

2.

De betrokkenheid bij Europa van Bernard is ingevuld wat betreft taken en begrensd wat betreft de omvang van tijdsinvestering.

eind 2012

3.

De verschillende bijeenkomsten van de landelijke leiding (d.i.: NLT/Delta en FOT/Dodo) zijn en worden ervaren als efficiënt, effectief en prettig.

eind 2012

4.

Het voorbereiden en bijwonen van het International Forum 2012, in Nairobi Kenia, door Jelle Jongsma, Bernard Terlouw, Cobi Wattez en Joost van Heusden, heeft geleid tot een inhoudelijk gesprek van de leiders van de Navigators in Nederland over onze vertaling in de praktijk van de visie en missie van de Navigators.

eind 2012

16-07-2012 - 30


Plannen: staf en personeel Doelen 2012

Wanneer

De PersoneelsVerTegenwoordiging (PVT) blijft een duidelijke rol spelen en komt in 2012 tenminste 3 maal bijeen met vervolgens duidelijke communica1. tie naar de medewerkers.

eind 2012

In 2012 zal de PVT een visie ontwikkelen op de ontwikkeling naar een OR bij voortgaande groei. Voor het einde van 2011 heeft er een eerste kans evaluatie plaatsgevonden 2. van het PersoneelsHandBoek (PHB), inclusief gedragscodes, loongebouw (plus inschalingsystematiek), arbeidsvoorwaarden en medewerkersprofiel.

eind 2012

Volgens afspraak zal aan het eind van 2012 het tweejaarlijks Medewerkers Tevredenheids Onderzoek worden uitgevoerd.

eind 2012

Samen met de bedieningsleiders zal het protocol dat is ontwikkeld als hand4. reiking om in situaties van ongewenst gedrag adequaat te kunnen reageren een functionele plaats krijgen in de organisatie.

eind 2012

3.

Plannen: financiën Doelstellingen voor het financiële beleid op langere termijn De strategische doelstellingen voor het financiële beleid voor de komende periode zijn (in volgorde van belangrijkheid): a) Mensen leren systematisch en conform Gods richtlijnen te geven; b) Het afmaken van een goede financiële kantoororganisatie; c) Verdere opbouw goede algemene reserve (met voldoende buffers voor de bedieningen); d) Organiseren van achterban activiteiten om betrokkenheid te versterken (40 plussers); e) Gericht oud leden beleid opzetten (NSV, Lifenet en LEF); f) Extra inkomsten verwerven door fondsen, instituten en zgn. 'grote gevers' te betrekken bij onze projecten.

Financieel beleid op korte termijn; acties en besluiten Voor komend jaar 2012 nemen we het volgende besluit: a) de kantoorafdracht blijft 11% voor de bedieningsgiften en 9% voor de vriendenkringstaf. Doelen 2012

1.

Wanneer

We streven naar een lichte groei van 5 % in giftinkomsten door nieuwe gevers te winnen, met name voor Algemeen, maar ook voor NSV en LEF. Totale groei giftinkomsten van € 1.620.000 naar € 1.700.000.

eind 2012

16-07-2012 - 31


Plannen: publiciteit, relatiebeheer en fondswerving Doelen

Wanneer

1.

Het professionaliseren van onze PR, o.a. door het aanstellen van een mede- zomer werker relatiebeheer/communicatie. 2012

2.

Het ontwikkelen van een meerjarenplan t.a.v. publiciteit (inclusief huisstijl, websites van Navigators algemeen en bedieningen)

2012

3.

Het ontwikkelen van plannen om Raster een andere financiële basis te geven en meer op te nemen in een integraal beleid van PR en fondswerving

2012

4.

Het ontwikkelen van een meerjarenplan t.a.v. relatiebeheer/fondswerving voor de komende jaren

2012

5.

Voldoende aandacht voor het coachen van nieuwe en bestaande staf in hun persoonlijke fondswerving, zodat zij op 100% van hun budget blijven.

2012

6.

Een specifieke nadruk op het betrekken van meer grote gevers bij de Navigators

2012

7.

Het opnieuw betrekken van de oudere generatie Navigators bij het werk.

2012

Plannen: Ondersteunende Diensten (v/h ‘kantoor’)

1.

Er is een start gemaakt met het helder communiceren van onze “DeliveraEind 2012 bles”, oftewel: welke ondersteuning leveren wij?

2.

Lopende financiële administratie (11 giftenoverzichten, 4 kwartaalrapportage, Hele jaar fine-tune GRB schema, etc.)

3.

Er is een plan opgesteld voor de interne IT + start met uitvoering

September 2012

4.

Er is een onderhoudsplan voor Hoofdstraat 53 opgesteld + start met uitvoering

Zomer 2012

5.

Onze archieffunctie is uitgeschreven en bekend bij betrokken personen

Eind 2012

Plannen: LEF 1. Producten LEF verder doordenken, ontwikkelen en professionaliseren

Eind 2012

2. Communicatie achterban en contacten verbeteren

Eind 2012

3. Nieuwe financiële structuur LEF voor staf en persoonlijke budgetten

Eind 2012

16-07-2012 - 32


Plannen: NSV NSV werkt met een Jaarplan per seizoen. Hieronder vindt u dan ook de plannen van NSV die zowel 2012 als ook een deel van 2013 zullen beslaan. Het NSV Jaarplan is opgebouwd uit prioriteiten en beleidspunten. Onze prioriteit geeft weer wat onze belangrijkste focus is, die we terug willen laten komen in ons leiderschap, onze communicatie en events. De beleidspunten geven inzicht in de belangrijkste projecten/thema’s waar we aan werken. Deze dragen bij aan het behalen van onze doelen. Als laatste geven we in het NSV Jaarplan een overzicht van andere belangrijke lopende processen binnen NSV. Deze doelen vindt u onder het kopje ‘overig’. Doelen

Wanneer

NSV Prioriteit – God persoonlijk ontmoeten Onderdeel A) Vertrouwdheid met Gods Vaderhart Mark Stibbe Leadership School: komend seizoen zullen 2 kleine teams van stafleden deelnemen. Laurence zal met een delegatie in de zomer van 2012 gaan. Vervolgens zal dit geëvalueerd worden en op basis daarvan besloten hoe we deze kennis en ervaring kunnen toepassen binnen NSV. Samenstelling handleiding die ondersteunt in het ontmoeten van God en het verstaan van Zijn stem. De handleiding is voor 1 januari 2013 beschikbaar. Reeds ontwikkelde oefeningen worden gebruikt op het KNW, stafdagen en PO’s en geïntegreerd in het programma van Naventure. Deze handleiding wordt besproken in het Kernteam.

1 januari 2013

Gebedsruimtes zijn een onderdeel van de NSV events Op Zomerkamp 2012, KNW 2012 en Focus 2013 wordt een gebedsruimte ingericht voor 24-7 gebed. Ervaring m.b.t. gebedsruimtes wordt geborgd in de handboeken van de events.

16-07-2012 - 33


Doelen

Wanneer

NSV Prioriteit – God persoonlijk ontmoeten Onderdeel B) Ontzag voor Zijn Heiligheid Begripsvorming m.b.t. dit onderdeel van onze prioriteit In het kernteam merken we dat vooral dit subpunt van de prioriteit verdere begripsverkenning nodig heeft. Deze gesprekken worden ingepland waarin deze thematiek (wat verstaan we onder apart gezet zijn van & voor) verder wordt verkend. Onderdeel van heiligheid is ‘apart gezet zijn voor..’, hierbinnen willen we zoeken naar vormen, manieren en projecten die studenten inspireert en uitdaagt hier mee bezig te gaan. Hierbij zoeken we voornamelijk naar mogelijkheden voor de middelgrote groepen binnen nsx. Zie ook beleidspunt 1: de getuigende middelgrote groep. Daarnaast ondersteunen we de teamleiders en regioleiders om het ‘Passion Matching’ concept onder de aandacht te blijven brengen. Zie ook beleidspunt 3: andere vormen van studentenwerk ontwikkelen. ABC gebruiken (Accountabillity, Bible, Confession) De medewerkers op Zomerkamp en KNW stimuleren en ondersteunen de ‘ABC’ methode te gebruiken en een ‘buddy’ (iemand waarmee je kan doorpraten en bidden) te hebben/zoeken. Aandacht voor verslavingsproblematiek binnen NSV: NSV maakt gebruik van de NSV nieuwsmail om problematiek rond verslavingen aan te stippen. Elke stad heeft een duidelijk beleid omtrent pastoraat. Lokale staf zal ondersteund worden om hier vorm aan te geven en op weg geholpen worden om hier met staf uit andere steden over uit te kunnen wisselen.

16-07-2012 - 34


Doelen

Wanneer

NSV Prioriteit – God persoonlijk ontmoeten Onderdeel C) Gebed Taakgroep 24-7: De initiatieven die lokaal ontsproten zijn op dit gebied ondersteunen middels een taakgroep (bestaande uit mensen van verschillende betrokken organisaties als Alpha, 24-7 Nederland, NSV, kerken etc.) die nadenkt over verdere mogelijkheden en continuering. We zoeken dus nadrukkelijk naar mogelijkheden om 24-7 gebed in eenheid en samenwerking met andere christelijke studenten(groepen) en evt. Kerken te doen. Zoeken en aanstellen van een gebedscoördinator/innovator die op landelijk niveau gebed kan initiëren en innoveren. Eind april (2012) komt er een landelijke toerustingsdag voor alle studenten die betrokken willen zijn bij lokale initiatieven rond gebed.

Eind april 2012

16-07-2012 - 35


NSV Beleidspunten De getuigende middelgrote groep ontdekken hoe we de kracht van de middelgrote groep (kringhuis/dispuut) kunnen gebruiken we bouwen hierbij aan cultuur en relaties die passen bij het Koninkrijk van God Minder = Meer bestuursleden leren werken vanuit duidelijke prioriteiten en heldere verantwoordelijkheden Andere vormen van studentenwerk ontwikkelen Het (door)ontwikkelen van nieuwe vormen van studentenwerk naast de vereniging (zoals bijv. NETWERK), om zodoende de studenten(groepen) te bereiken die geen affiniteit hebben met studentenverenigingen.

Overige NSV plannen

Wanneer

Ontwikkeling NSV Bijbelstudiematerialen

2012 e.v.

Mentoraat – trainingstrajecten ontwikkelen voor mentoren die zich willen doorontwikkelen Sociale gerechtigheid – pioniersgroep gebruiken om mogelijkheden binnen NSV te onderzoeken en op te zetten & roering brengen omtrent dit thema binnen NSV StudentAlpha – document met optimaliseringsmogelijkheden voor Alpha binnen NSV maken en verspreiden Bestuursdruk – oplossingsrichtingen formuleren en communiceren richting stuurgroepen

Seizoen 2012-2013

Moslimstudenten – uitbouwen project, conferentie en lezingen van Nabeel Jabbour in juni, studenten identificeren die mee willen werken in dit project Acquisitie – nieuwe mogelijkheden verkennen en bestaande uitbouwen Netwerk – zoeken naar nieuwe mogelijkheden om Netwerk te starten in steden Internationale studenten – pionieren en zoeken naar nieuwe mogelijkheden Ministry – in alle grote steden een ministrycursus faciliteren

Seizoen 2012-2013 Juni 2012 Oktober 2012 Seizoen 2012-2013 Seizoen 2012-2013 Seizoen 2012-2013 Seizoen 2012-2013 Seizoen 2012-2013

16-07-2012 - 36


Plannen: LifeNet LifeNet is in 2012 op een keerpunt. Er zijn een aantal groepen in Nederland en die draaien redelijk goed. De vraag is of we meer van deze groepen kunnen starten en hoe ze tot stand zullen komen. Er is duidelijk meer mogelijk qua aantallen kringen en onze ambitie is nog steeds om young professionals te helpen volgeling van Jezus te zijn in de volle breedte van het leven. Het blijkt echter niet zo makkelijk en de vraag die we onszelf stellen is: ‘hoe kunnen we op een natuurlijke manier aansluiten bij de behoeften van de young professional?’ Met het beantwoorden van deze vraag zijn we als LifeNet team op dit moment bezig. Hiermee evalueren we onze programma’s van het afgelopen jaar. Zolang de evaluatie van het beleid van het afgelopen jaar nog niet is afgerond, is het nog te vroeg om al te grote plannen te presenteren. In de begroting voor 2012 zijn daarom de uitgaven niet bijzonder veel gewijzigd ten opzichte van 2011. Aan de inkomstenkant van de begroting willen we een lichte groei zien van het aantal donateurs. We willen 2000 euro aan opbrengsten binnen brengen met het organiseren van twee grote events in 2012. Doelen 2012 1.

Wanneer

Onderzoeken hoe er gewerkt wordt met jong professionals in andere landen en organisaties.

2012 November 2012

2. Afronden LifeNet meerjarenbeleidsplan 2012-2015

3.

Het aantrekken van nieuwe staf en het uitbouwen van het landelijk LifeNetTeam

Najaar 2012

4.

Een pilot starten waarin de cohesie tussen locale LifeNet-kringen en kerken wordt versterkt

Najaar 2012

5.

Onderzoeken hoe we coaching en triades na de studententijd kunnen faciliteren en stimuleren.

2012

6.

Het concept en materiaal van LifeNet kringen beschikbaar maken voor derden, zoals IFES en kerken

Oktober 2012

7.

Een samenbindende dag om LifeNet meer zichtbaar te maken.

Najaar 2012

Mogelijk een studiedag over Discipelschap in de kerk.

Najaar 2012

8. Het initiëren, faciliteren en stimuleren van Navigators Alumniverenigingen.

9.

Samenwerking met IMPACT en IFES bijstellenen vernieuwen. Een strategische investering in het beleid van IMPACT.

2012

16-07-2012 - 37


Plannen: NAV Mission Doelen 2012

Wanneer

Een adequate beschrijving van het volledige traject van Navigatorzendelingen (begeleiding, selectie, uitzending, ondersteuning en terugkeer, 1. inclusief de bijbehorende overeenkomsten) is ontwikkeld, waardoor duidelijk- najaar 2012 heid ontstaat over verwachtingen en verantwoordelijkheden bij alle betrokkenen. 2. Mark en Hanneke Liefhebber zijn uitgezonden naar Peru 3.

najaar 2012

Frank en Eline van Geerenstein zijn uitgezonden naar Straatsburg, als kortvernajaar 2012 banders voor een jaar

Plannen: Stilteactiviteiten Doelen 2012 1.

Wanneer

Het organiseren van drie stilteweekenden voor mannen en twee stilteweekenden voor vrouwen

2012

Plannen: Navigatorboeken

1.

Doelen 2012

Wanneer

Tegen het eind van 2012 zal de vacature Fondsredacteur zijn vervuld en de RvU een gezonde samenstelling hebben.

eind 2011

2. De RvU/Navigatorboeken zal twee boeken hebben uitgegeven.

eind 2012

Driebergen-Rijsenburg, 16 juli 2012.

____________________ J. Jongsma Directeur

____________________ B. Terlouw Directeur

16-07-2012 - 38


2. JAARREKENING 2011

16-07-2012 - 39

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG 2.1

Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2011

31-12-2010

€

€

21.626 ----------------

15.415 ----------------

4.766 ----------------

6.923 ----------------

1.591 ----------------

2.703 ----------------

13.954 102.386

4.519 129.653

116.340 ----------------

134.172 ----------------

369.840 ----------------

316.678 ----------------

514.163

475.891

Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris

2.6.1

Financiële vaste activa Vorderingen

2.6.2

Vlottende activa Voorraden

2.6.3

Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen en activa

2.6.4

Liquide middelen

Totaal activa

2.6.5

16-07-2012 - 40


PASSIVA

Reserves en fondsen

Fondsen Bestemmingsfondsen

Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en sociale lasten Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

31-12-2010

€

€

2.6.6

Reserves Continuïteitsreserve Bestemmingsreserves Reserve financiering activa

Voorzieningen Voorziening groot onderhoud Voorziening klein onderhoud Voorziening afscheid/jubilea

31-12-2011

-29.881 21.626

580 13.500 15.415

-8.255 ----------------

29.495 ----------------

171.753 ----------------

123.524 ----------------

19.754 1.000 4.320

22.298 -

25.074 ----------------

22.298 ----------------

55.523 18.556 251.512

45.066 19.660 235.848

325.591 ----------------

300.574 ----------------

514.163

475.891

2.6.7

2.6.8

16-07-2012 - 41


Staat van baten en lasten Realisatie 2011 €

Realisatie 2010

Begroting 2011

€

€

BATEN Eigen fondsenwerving Overige baten

2.7.1 2.7.2

Totaal baten

1.668.703 148.993

1.636.230 115.086

1.523.248 152.801

1.817.696

1.751.316

1.676.049

824.017 167.871 375.767 61.600 54.673

745.079 160.066 353.011 64.120 67.884

657.782 158.149 368.705 63.921 99.622

1.483.928 ----------------

1.390.160 ----------------

1.348.179 -----------------

78.710 ----------------

85.736 ----------------

103.189 -----------------

244.579 ---------------1.807.217

238.992 ---------------1.714.888

219.092 ----------------1.670.460

10.479

36.428

LASTEN Besteed aan doelstellingen NSV LEF Stafleden en zendelingen Buitenlandse staf Overige activiteiten

Kosten werving baten Kosten eigen fondsenwerving

2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

2.4

Beheer en administratie Kosten van beheer en administratie 2.4 Totaal lasten

Overschot

5.589

16-07-2012 - 42


Resultaatbestemming Realisatie 2011 €

Realisatie 2010 €

Resultaatbestemming reserves Continuïteitsreserve Bestemmingsreserves Reserve financiering activa

-43.961 6.211

-45.501 -4.872

-37.750 ----------------

-50.373 ----------------

48.229 ---------------10.479

55.962 ---------------5.589

Resultaatbestemming fondsen Bestemmingsfondsen Totaal

16-07-2012 - 43


Overzicht lastenverdeling 2011

Bestemming

NSV

LEF

Stafleden en zendelingen

€

€

€

1.212 6.566 687.131 5.087 29.070 91.249 3.702

353 1.794 136.513 3.876 7.651 17.462 222

322.618 4.720 35.325 1.782 7.500 3.600 222

41.207 15.665 891 2.445 1.281 111

Totaal lasten

824.017

167.871

375.767

61.600

Werkelijk 2010

657.782

158.149

368.705

63.921

Lasten

Afdrachten Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene kosten Afschrijvingen

2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4

Buitenlandse staf €

De ontvangen giften die zijn doorbetaald aan stafwerkers, zendelingen en bedieningsmedewerkers alsmede de giften die nog aan hen toekomen zijn verantwoord als ‘afdracht’.

16-07-2012 - 44


Overige activiteiten

Eigen fondsenwerving

Beheer en administratie

€

€

€

30.026 379 18.433 891 3.174 1.659 111

867 63.697 2.082 8.990 2.661 413

20.076 20.573 156.656 8.906 24.453 12.807 1.108

415.492 34.899 1.113.420 23.515 83.283 130.719 5.889

369.550 25.889 1.001.343 18.185 197.241 99.800 2.880

416.763 34.438 895.362 14.596 191.700 108.859 8.742

54.673

78.710

244.579

1.807.217

1.714.888

1.670.460

99.622

103.189

219.092

1.670.460

Totaal 2011 €

Begroot 2011 €

Totaal 2010 €

Doelbestedingspercentage van de baten Bestedingen aan doelstellingen/totale baten

81,6%

79,4%

80,4%

Doelbestedingspercentage van de lasten Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten

82,1%

81,1%

80,7%

4,7%

5,2%

6,7%

Fondsenwervingspercentage Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving

16-07-2012 - 45


Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

2.5.1 Algemene grondslagen De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn 650 voor “Richtlijn Fondsenwervende Instellingen” van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in Euro’s. 2.5.2 Vergelijkende cijfers De cijfers over 2010 zijn waar nodig aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar mogelijk te maken. Daar in 2010 kosten op een andere wijze zijn geadministreerd, was het niet mogelijk de vergelijkbaarheid van de lasten aan te passen. Grondslagen van waardering 2.5.3 Algemene grondslagen van waardering Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. 2.5.4 Materiële vaste activa De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs. 2.5.5 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 2.5.6 Reserves en fondsen Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen en gelden die vastliggen in vaste activa.

16-07-2012 - 46

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG 2.5.7 Voorzieningen Voorzieningen worden opgenomen als waarschijnlijk of vaststaand is dat een verplichting zich gaat voordoen maar waarvan de omvang of het tijdstip van ontstaan niet bekend is. Grondslagen van resultaatbepaling 2.5.8 Algemene grondslagen van resultaatbepaling Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 2.5.9 Baten De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld, derhalve indien de betaling is aangekondigd. Voorschotten worden verantwoord in het boekjaar waarin zij worden ontvangen. Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde. 2.5.10 Lasten Financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en –lasten. 2.5.11 Personeelsbeloning Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten. De Stichting hanteert een toegezegde bijdrage pensioenregeling. De toegezegde bijdragen worden afgedragen aan de pensioenverzekeraar op basis van het pensioencontract.

16-07-2012 - 47

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG 2.5.12 Kostentoerekening Elke medewerker behoort tot een kostendrager. De personeelskosten worden zo rechtstreeks toegerekend aan deze bestedingscategorieën. De huisvestingskosten en de kantoor- en algemene kosten worden toegerekend zoals onderstaand is weergegeven: De volgende kostensoorten worden als volgt nader verdeeld over de bestedingscategorieën: Kostensoort

Toerekening

Bestuur Secretariaat ICT Financiële administratie Huisvesting

100% aan beheer en administratie 100% aan beheer en administratie 100% aan beheer en administratie 100% aan beheer en administratie 50% aan beheer en administratie, restant evenredig over de kosten van fondsenwerving en besteed aan lingen 50% aan beheer en administratie, restant evenredig over de kosten van fondsenwerving en besteed aan lingen

Kantoor- en algemene kosten

verdeeld doelstelverdeeld doelstel-

2.5.13 Visie op de continuïteit De inzet van Bestuur, Directie en NLT zal voor 2012 gericht zijn op het tenminste halen van een positief financieel resultaat, waarbij vervolgens in 2012, 2013 en 2014 op samenhangende manier gewerkt zal worden aan herstel van de algemene reserve. Daartoe zal in 2012 een meerjarenherstelplan worden begonnen dat de grootste problemen adequaat adresseert. Praktisch zal dit inhouden: in overleg met de PVT zal er geen inflatiecorrectie of andere aanpassing aan de salarisniveaus worden toegepast (dus: 'nullijn'), behalve de toekenning van de gewone periodieken. Daarnaast voorzien wij personele aanpassingen in 2012 en 2013, aanpassing van het financiële resultaat van Raster (door verlaging van de frequentie en de oplage), expliciete benadering van huidige en nieuwe 'major donors' door Bestuur en Directie en mogelijk intensivering van de relatie met betrokken achterban, bijvoorbeeld door presentaties in het land. Ook een lichte herstructurering van de financiële organisatie (door betere allocatie van kosten) zal de balans tussen de algemene reserves en de bestemmingsfondsen gunstig beïnvloeden. Bij dit alles zal de persoonlijke begeleiding van de persoonlijke fondswerving intensief blijven en zal voor het benaderen van 'major donors' vanuit de internationale organisatie coaching worden gegeven.

16-07-2012 - 48


Toelichting op de balans

ACTIVA VASTE ACTIVA 2.6.1 Materiële vaste activa De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hierna volgende schema samengevat:

Stand per 1 januari Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen

Mutaties boekjaar Investeringen Afschrijvingen

Stand per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen

2011

2010

€

€

50.927 -35.512

47.057 -26.770

15.415

20.287

12.100 -5.889

3.870 -8.742

6.211

-4.872

63.027 -41.401

50.927 -35.512

21.626

15.415

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages: Inventaris

20%

16-07-2012 - 49


Toelichting op de balans (vervolg) 2011

2010

€

€

2.6.2 Financiële vaste activa Vorderingen Saldo per 1 januari Bijgeschreven rente Ontvangen aflossingen

8.914 189 -2.271

10.624 209 -1.919

Af: kortlopend

6.832 -2.066

8.914 -1.991

4.766

6.923

Doelstelling Af: voorziening voor incourantheid

2.072 -481

6.560 -3.857

Saldo per 31 december

1.591

2.703

13.954

4.519


VLOTTENDE ACTIVA 2.6.3 Voorraden

2.6.4 Vorderingen Debiteuren Debiteuren

Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

16-07-2012 - 50



2010

€

€

40.353 27.619 200 11.376 584 2.066 20.188

86.777 155 10.443 2.109 1.991 28.178

102.386

129.653

Postbank 29.340 Postbank 29.340 (spaarrekening) Rabobank 10.17.655.847 (telerekening) Rabobank 38.52.06.720 Rabobank 16.21.86.606 Rabobank 1258.35.655 (inz. Extra) Robeco 27.32.98.186 Kas

27.706 100.000 185.218 50.195 3.180 1.697 1.844

126.516 105.747 78.589 1.805 1.041 1.669 1.311


369.840

316.678

Overige vorderingen Vooruitbetaalde kosten Vooruitbetaalde pensioenkosten Waarborgsommen Rekening-courant Zwitserleven Rekening-courant International Headquarter Kortlopend deel leningen u/g Overige vorderingen Saldo per 31 december

2.6.5 Liquide middelen

De liquide middelen zijn vrij opneembaar. Op het Rabobank rekeningnummer 38.52.06.720 bestaat een kredietfaciliteit ter grootte van € 45.378. Er zijn geen zekerheden gesteld.

16-07-2012 - 51



2010

€

€

Saldo per 1 januari Toevoeging Mutatie volgens resultaatbestemming

580 13.500 -43.961

46.081 -45.501


-29.881

580

PASSIVA 2.6.6 Reserves en fondsen Reserves Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. De noodzakelijk geachte omvang van de continuïteitsreserve bedraagt € 50.000. De grondslag hiervoor bedraagt circa 50% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. De continuïteitsreserve is gedaald tot onder nihil. In 2012 worden maatregelen getroffen om deze reserve op de noodzakelijk geachte omvang te brengen. Zie voor een nadere toelichting op de visie op de continuïteit onder 2.5.13. 2011

2010

€

€

13.500 -13.500

13.500 -

-

13.500

Bestemmingsreserves Saldo per 1 januari Onttrekking Saldo per 31 december

De bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geld dat is bestemd voor ontwikkeling van nieuwe initiatieven.

16-07-2012 - 52



2010

€

€

Saldo per 1 januari Mutatie volgens resultaatbestemming

15.415 6.211

20.287 -4.872


21.626

15.415

Saldo per 1 januari Mutatie volgens resultaatbestemming

123.524 48.229

67.562 55.962


171.753

123.524

Reserve financiering activa

Fondsen Bestemmingsfondsen

Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt weer te geven: Saldo 01-01-2011

Ontvangen fondsen

Bestede fondsen

Saldo 31-12-2011

€

€

€

€

Studentenwerk (NSV) * LEF Lifenet

106.316 8.767 8.441

817.583 127.549 4.165

770.024 126.791 4.253

153.875 9.525 8.353


123.524

949.297

901.068

171.753

*) Giften ten behoeve van de financiering van salarissen van medewerkers worden hoofdzakelijk in dit fonds verantwoord. Ontvangen giften worden gedoteerd na aftrek voor een vergoeding voor kosten van fondsenwerving en kosten voor beheer- en administratie. Giften die binnenkomen voor medewerkers die niet in vaste loondienst zijn, worden verwerkt in een rekening-courant met de betreffende medewerker.

16-07-2012 - 53



2010

€

€

Saldo per 1 januari Dotatie Onttrekkingen

22.298 5.088 -7.632

19.208 5.017 -1.927


19.754

22.298

1.000

-

1.000

-

2.6.7 Voorzieningen Voorziening onderhoud

De voorziening onderhoud is begroot op € 40.000 over een periode van 10 jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. De Stichting dient volgens het huurcontract de onderhoudskosten voor eigen rekening te nemen. De dotatie is gebaseerd op de bijdrage van de verhuurder voor onderhoud, herstel en vernieuwingen. Voorziening klein onderhoud Saldo per 1 januari Dotatie

De voorziening klein onderhoud is begroot op € 5.000 over een periode van 10 jaar. De dotatie is gebaseerd op de jaarlijks verwachte uitgaven voor klein binnenshuis onderhoud.

16-07-2012 - 54



2010

€

€

Voorziening afscheid/jubilea Saldo per 1 januari Dotatie

4.320

-


4.320

-

Af te dragen loonheffing en premies

18.556

19.660


18.556

19.660

37.708 104.299 37.165 61.213 11.127

33.219 114.187 27.617 51.993 8.832

251.512

235.848

De voorziening afscheid/jubilea bestaat om verwachte kosten te dekken bij afscheid/jubilea. De dotatie is gebaseerd op een maandelijkse bijdrage per werknemer. 2.6.8 Kortlopende schulden Belastingen en sociale lasten

Overige kortlopende schulden Reservering vakantiegeld inclusief sociale lasten Rekening-courant stafwerkers en zendelingen Rekening-courant buitenlandse staf en overigen Vooruitontvangen bedragen Focus Overige kortlopende schulden

16-07-2012 - 55

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG 2.6.9 Niet in de balans opgenomen verplichtingen Meerjarige financiële verplichtingen Met Stichting “URCO” is een huurovereenkomst afgesloten voor de bedrijfsruimte het “Koetshuis”, plaatselijk bekend Hoofdstraat 53 te Driebergen-Rijsenburg. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van twee jaar, ingaande op 1 januari 1998 en lopende tot en met 31 december 1999. Deze overeenkomst is verlengd met een aansluitende periode van vijf jaar tot 31 december 2004. Deze overeenkomst wordt vervolgens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens vijf jaar en loopt nu tot 31 december 2013. De huurprijs bedraagt op jaarbasis € 9.762. De vergoeding van verhuurder aan huurder voor onderhoud, herstel en vernieuwingen bedraagt op jaarbasis € 4.881. Met Nico Tel Makelaars is een huurovereenkomst afgesloten voor het perceel Olympiaplein 174-3 te Amsterdam. De huurovereenkomst heeft de duur van 1 jaar. De huurprijs bedraagt € 961 per maand. De bijkomende kosten bedragen € 190 per maand. Vanaf 1 juli 2012 bedraagt de huurprijs € 984 en de bijkomende kosten € 191 per maand. Voor het kopieerapparaat is een servicecontract afgesloten met de duur van 5 jaar. De servicekosten bedragen € 660 per jaar.

16-07-2012 - 56


Toelichting op de baten Realisatie 2011

Begroting 2011

Realisatie 2010

€

€

€

BATEN 2.7.1 Baten uit eigen fondsenwerving Donaties en giften Nalatenschappen Verkoop goederen

1.649.983 6.798 11.922

1.632.630 3.600

1.497.160 20.000 6.088

1.668.703

1.636.230

1.523.248

Verkoop goederen Netto-omzet verkoop artikelen Kostprijs verkochte artikelen

37.139 -25.217

-

15.150 -9.062

Bruto winst verkoop artikelen

11.922

3.600

6.088

716.846 98.643 361.756 44.140 111.805

663.338 108.882 350.350 56.720

620.587 97.430 362.264 46.701 83.429

1.333.190

1.179.290

1.210.411

100.737 28.906 14.333 5.017

77.200 25.100 5.386 7.400

104.844 26.499 18.500 2.958

148.993

115.086

152.801

Aan de navolgende baten is door de gever een bijzondere bestemming gegeven: NSV LEF Stafleden en zendelingen Buitenlandse staf Overig Navigatorwerk

2.7.2 Overige baten NSV-activiteiten LEF Overige Rente baten en lasten

16-07-2012 - 57


Toelichting op de lasten Realisatie 2011

Begroting 2011

Realisatie 2010

€

€

€

816.088 107.180 50.097 140.055

857.568 43.351 48.773 51.651

721.547 97.091 39.682 37.042

1.113.420

1.001.343

895.362

813.850 22.532 -20.294

-

715.140 22.451 -16.044

816.088

857.568

721.547

2.8.1 Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten

Lonen en salarissen Lonen en salarissen Ziekteverzuimverzekering Uitkering ziekteverzuimverzekering

Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar 2011 bedroeg 29,3 FTE (2010: 26,1).

16-07-2012 - 58


Toelichting op de lasten (vervolg)

Directiebeloning Naam

B. Terlouw

Functie

Directeur

Dienstverband Aard (looptijd) Parttime percentage Periode

J. Jongsma Directeur

onbepaald 100 01/01–31/12

onbepaald 100 01/01–31/12

€

€

Jaarbezoldiging Brutosalaris/vergoeding Vakantiegeld Sociale lasten

66.141 4.421 7.294

67.023 4.421 7.294

Totaal bezoldiging

77.856

78.738

Het overgrote deel van de directiebeloning wordt gedekt door een persoonlijke vriendenkring. De bezoldiging bedroeg in 2010 voor beide heren € 77.839. Het bestuur ontvangt geen bezoldiging.

16-07-2012 - 59


Toelichting op de lasten (vervolg) Realisatie 2011

Begroting 2011

Realisatie 2010

€

€

€

16.788 1.213 4.111 1.403

11.100 500 4.700 1.885

10.867 101 3.277 351

23.515

18.185

14.596

10.980 8.418 17.643 18.993 16.626 10.623

15.655 4.200 11.812 14.010 12.024 139.540

14.432 3.562 1.930 2.393 10.500 32.076 99.002 22.117 5.688

83.283

197.241

191.700

109.636 680 3.200 11.082 5.796 -12 337

81.300 480 2.750 10.000 4.620 650

90.353 977 2.754 9.206 4.682 887

130.719

99.800

108.859

2.8.2 Huisvestingslasten Huur- en servicekosten Onderhoudskosten Energiekosten en zakelijke lasten Overige huisvestingskosten

2.8.3 Kantoorkosten Onderhoud hard- en software Kantoorbenodigdheden Drukwerk/kopieerkosten Porti Telefoonkosten Kosten Raster Werkkosten (NSV/LEF) Landelijk Leider Overige

2.8.4 Algemene kosten Activiteiten en conferenties Contributies en abonnementen Verzekeringen Accountant Bankkosten Kas- en koersverschillen Overige

16-07-2012 - 60

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Vastgesteld en goedgekeurd te Driebergen-Rijsenburg op 16 juli 2012.

De heer J.H.A. Goudt Voorzitter

De heer L. Eland Penningmeester

De heer J. Jongsma Directeur

De heer B. Terlouw Directeur

16-07-2012 - 61


3. OVERIGE GEGEVENS

16-07-2012 - 62

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG 3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting De Navigators te DriebergenRijssenburg gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beiden in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting De Navigators per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Verklaring betreffende andere voorschiften Wij melden dat het bestuur- en directieverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit ïteit Wij vestigen de aandacht op paragraaf 2.5.13 “visie op de continuïteit” in de toelichting op de jaarrekening betreffende de situatie van de negatieve reserves per 31 december 2011. Deze situatie duidt op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel. Sliedrecht, 16 juli 2012. WITh accountants B.V.

P. Alblas RA

16-07-2012 - 63


BIJLAGE

16-07-2012 - 64

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Begroting 2012 Begroting 2012

Realisatie 2011

Begroting 2011

€

€

€

BATEN Eigen fondsenwerving Overige baten

1.755.916 226.346

1.668.703 148.993

1.636.230 115.086

Totaal baten

1.982.262

1.817.696

1.751.316

840.231 187.685 458.538 65.037 27.577

824.017 167.871 375.767 61.600 54.673

745.079 160.066 353.011 64.120 67.884

1.579.068 ----------------

1.483.928 ----------------

1.390.160 ----------------

72.061 ----------------

78.710 ----------------

85.736 ----------------

229.385 ---------------1.880.514

244.579 ---------------1.807.217

238.992 ---------------1.714.888

101.748

10.479

36.428

LASTEN Besteed aan doelstellingen NSV LEF Stafleden en zendelingen Buitenlandse staf Overige activiteiten

Kosten werving baten Kosten eigen fondsenwerving Beheer en administratie Kosten van beheer en administratie Totaal lasten

Overschot/tekort

16-07-2012 - 65

Stichting De Navigators Hoofdstraat KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Recommend Documents