Stichting De Navigators Hoofdstraat KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

accountants in non-profit

Stichting De Navigators Hoofdstraat 53 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG

JAARVERSLAG 2014

RAPPORT Inzake jaarverslag 2014

25-11-2015 - 1 Correspondentie-adres Postbus 2150 - 2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 | www.withaccountants.nl | [email protected] | Twitter: @withaccountants IBAN: NL71 INGB 0667 8301 62 | KVK: 28112484


Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG

JAARVERSLAG 2014 INHOUD 1.

pagina

Bestuur- en directieverslag

Inleiding In memoriam Jelle Jongsma (1958 – 2014) Stichting de Navigators Bedieningen & Activiteiten Ontwikkeling & Samenwerking Landelijk bureau 2.

Jaarrekening 2014

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten Resultaatbestemming Overzicht lastenverdeling Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat Toelichting op de balans Toelichting op de baten Toelichting op de lasten

3.

Overige gegevens

3.1

Controleverklaring

5 6 7 11 18 19

25 27 28 29 31 33 40 41

46

25-11-2015 - 2



1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG

25-11-2015 - 3

JAARVERSLAG 2014

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt het Jaarverslag van De Navigators over het jaar 2014. Een jaar waarin we als organisatie mochten groeien op allerlei terreinen. Meer studenten raakten betrokken bij onze studentenverenigingen en –Netwerken en we mochten onze LEF Learning Community in samenwerking met Nederland Zoekt en 3DM verder uitbouwen. Met die mooie groei is ook het aantal medewerkers toegenomen. Als organisatie zijn we dankbaar voor hoe God ons heeft geleid in het afgelopen kalenderjaar. Maar het is ook een jaar met veel moeite en strijd geweest. Zo overleed Jelle Jongsma, onze directeur Ontwikkeling, op 23 december 2014. Het gemis van Jelle is voor niemand zo intens als voor zijn vrouw Joke, hun gezin, familie en vrienden. Maar ook binnen Navigators valt het afscheid van Jelle zwaar. Zijn scherpe visie, warme persoonlijkheid, gedreven werkhouding en toewijding aan God en Zijn Koninkrijk zullen wij intens missen. We weten ons door Jelle aangemoedigd om door te gaan met de roeping die wij als Navigators van God denken te verstaan in het bereiken met mensen die Jezus nog niet kennen. In dit jaarverslag geven we een weergave van en een toelichting op de bereikte resultaten in de verschillende onderdelen van Navigators. Daarnaast beschrijven we de ondernomen activiteiten, nemen we u mee in de ontwikkeling van nieuwe onderdelen binnen de organisatie en geven wij een overzicht van onze samenwerkingen met andere organisaties. Ik wens u veel leesplezier! Het bestuur van De Navigators, Namens deze, Cees Hordijk Voorzitter van het bestuur

25-11-2015 - 5

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG In memoriam Jelle Jongsma (1958 – 2014) Wat we er verder ook van zeggen: het is vreselijk en onbegrijpelijk dat Jelle Jongsma is gestorven. Hij had zoveel plannen, hij was nog te jong. Jelle's ziekte ontwikkelde zich in ruim een jaar door allerlei fases heen. Er is van alles geprobeerd: chemotherapie en bijbehorende behandelingen, nieuwe medicijnen direct uit Amerika. Uiteraard hebben we intensief gebeden of God hem wilde genezen. En toch moesten wij hem op 30 december begraven. Het is onwerkelijk en verdrietig. Maar wat wij er verder ook van zeggen: wij houden ons eraan vast dat God dezelfde is die Hij was. Omdat wij geloven dat Jezus werkelijk is opgestaan uit de dood, kijken we in dat geloof naar dit onbegrijpelijke gebeuren. We geloven dat God die Jezus heeft opgewekt ook Jelle vasthoudt, door de dood heen. We hebben verdriet, maar als mensen die ook hoop hebben. De hoop om Jelle eenmaal weer te zien. Want hij leeft niet slechts in onze herinnering, maar ook werkelijk - bij God, in de eeuwigheid! Jelle wilde dat er bij zijn begrafenis gepreekt zou worden over 'de gelijkenis van het verloren schaap' (Lukas 15:1-7). Jezus vertelt die gelijkenis als de kerkleiders van die tijd zich geïrriteerd afvragen of Jezus wel met de goede dingen bezig is. Als reactie vertelt Jezus over de herder die merkt dat een van zijn schapen niet meer bij de kudde is. En hij stelt deze vraag: 'Dan ga je toch zoeken?' Daarbij scherpt hij het contrast aan met de houding van de kerkleiders door er fijntjes aan toe te voegen 'en dan laat die herder toch de 99 andere achter - in de woestijn?'. Jelle was met dezelfde 'ontferming bewogen' en werd gedreven om te zoeken naar de mensen die zonder God en zonder richting over deze wereld zwerven. Maar zo vanzelfsprekend als het klinkt – 'dan ga je toch zoeken?' – zo weinig blijkt dat te gebeuren. Ondertussen is veel meer dan 1% van de schapen zoek. De statistieken (uitgezocht door Jelle voor zijn project Geloven 2050) geven aan dat onder jongeren het percentage dat bij geloof en kerk betrokken is, verbijsterend is gedaald. In 50 jaar van 75% (in 1960) tot slechts 10% (in 2010). Dat ene schaap dat zoek is, is ondertussen een halve kudde geworden! Jelle probeerde in bijna dertig jaar Navigatorwerk steeds weer hetzelfde te doen: hij probeerde christenen te bemoedigen om op zoek te gaan naar mensen die Jezus nog niet kennen. Want het mag vanzelfsprekend zijn – 'dan ga je toch zoeken' – maar velen zijn ontmoedigd of weten niet hoe ze over God en Jezus kunnen spreken. Zelfs tijdens zijn begrafenisdienst wilde Jelle dat er gezegd werd 'Het kan wel! Als we het samen proberen - met vertrouwen op God - dan kan het schaap gevonden worden, dan kunnen de muren herbouwd worden. Dan kan het een geweldig feest worden.' Naar dat feest is Jelle ons voorgegaan. Hij laat ons achter met een enorme lege plek en met de vraag: 'Dan ga je toch zoeken?'

25-11-2015 - 6

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Stichting de Navigators Stichting De Navigators bestaat in Nederland sinds 1958. De Stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Driebergen-Rijsenburg ingeschreven onder nummer 41178021 en is statutair gevestigd te Driebergen-Rijsenburg. De statutaire naam van de Stichting luidt: Stichting De Navigators. Doelstelling De Stichting De Navigators heeft als doelstelling om mee te werken aan het vervullen van de Bijbelse zendingsopdracht, zoals o.a. te vinden in Mattheüs 28:19,20. Daarbij is haar specifieke roeping het bekend maken van Christus, mensen die Hem willen volgen tot discipelen van Jezus maken en hen helpen om arbeider te zijn in Zijn oogst. De Navigators vormt een interkerkelijke beweging, die wil meehelpen om op een eigentijdse manier Christus zichtbaar te maken aan mensen binnen het eigene van hun leefwereld, zodat zij kunnen kiezen om met Hem te gaan leven. Visie voor de wereld Het motto is 'Christus kennen en bekendmaken'. Want we geloven, dat leven pas écht leven wordt, wanneer je God leert kennen. God leer je het beste kennen door met Jezus Christus te leven.

Matt. 28:19,20 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Door de jaren heen is veel van de vorm veranderd, maar de boodschap en de visie zijn nog steeds hetzelfde: door persoonlijke relaties anderen helpen groeien in hun leven met Christus, zodat ook zij weer anderen kunnen helpen. De Navigators is in Nederland actief onder jongeren (LEF - voor training van jongerenwerkers in kerken en christelijke gemeentes) en onder studenten (Navigator Studenten Verenigingen). Andere Navigator activiteiten zijn o.a. het organiseren en begeleiden van zgn. ‘Stilteweekenden’, contacten leggen met moslims onder de naam Beyt en het jaarlijks uitgeven van een aantal boeken onder de verantwoordelijkheid van Novapres. De Navigators werken in veel gevallen nauw samen met diverse landelijke en plaatselijke kerken en christelijke gemeentes en anderen christelijke organisaties.

25-11-2015 - 7

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Navigators wereldwijd De Navigators is een wereldwijde geloofsbeweging met een heldere en specifieke roeping om mensen Christus te doen kennen en hen tot discipelen te vormen. Het doel van de stichting is niet gebonden aan enig kerkgenootschap. De Navigators onderscheidt zich van een gemeente door haar kernwaarden die voortvloeien uit haar typische bediening. Tezamen met de visie en missie zijn deze kernwaarden vastgesteld na een internationaal beleidsproces en beschreven in de ‘Calling ... Core values …Vision’ van 10 mei 2002. Voor het uitvoeren van haar internationale bediening heeft zij een eigen leiderschapsmodel met: – – – –

een internationale president; een aantal regionale directeuren (Europa, Azië etc.) die de verantwoordelijkheid draagt voor een aantal landen; een landelijke directie die een leidersteam (NLT) vormt met leiders van bedieningsonderdelen; bedieningsleiders die verantwoordelijk zijn voor een aantal stafmedewerkers.

Het landelijk bestuur in Nederland opereert binnen dit internationale beleidskader. Stichtingsbestuur en landelijke leiding weten zich geroepen de genoemde “calling” naar Nederland te vertalen1 en voor de Nederlandse situatie verder te ontwikkelen. De landelijke leiding wordt gevormd door één of meer landelijke coördinatoren die worden benoemd en gedechargeerd door het stichtingsbestuur. Stichtingsbestuur en landelijke leiding stellen in overleg de reglementen vast die zij wenselijk en nodig achten.

Het goede nieuws van Jezus en zijn Koninkrijk te verspreiden onder alle volken, door geestelijke generaties van arbeiders, die leven en discipelen maken temidden van mensen die Jezus niet kennen.

1

In 2010 is ten behoeve van het PersoneelsHandBoek en Medewerkersprofiel een Nederlandse vertaling gemaakt van de oorspronkelijk Engelstalige visie en roeping (bekend als de ‘Core’).

25-11-2015 - 8

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Bestuur en Directie van Stichting De Navigators Nederland De samenstelling van stichtingsbestuur en directie in 2014 was als volgt: Stichtingsbestuur Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Lid: Lid: Lid: Lid:

Dhr. C. (Cees) Hordijk (tweede termijn 2014 – 2019) Mevr. C. J. (Cathalien) Op 't Land – de Visser (eerste termijn 2011 – 2015) Dhr. L. (Lewalt) Eland (eerste termijn 2011 – 2015) Mevr. C. (Cobi) Wattez (tweede termijn 2011 - 2015) Mevr. S. (Seline) Hamstra (eerste termijn 2013 - 2017) Dhr. D. (Don) de Mello (eerste termijn 2010 – 2014) Mevr. M. (Marleen) Ottenhof – de Jonge (eerste termijn 2012 – 2016)

Directie Na een periode met een tweetal directeuren is op 1 januari 2013 deze structuur gewijzigd. Sinds dit moment is dhr. Bernard Terlouw aangesteld als algemeen directeur waaraan zowel dhr. Jelle Jongsma als directeur Ontwikkeling als de diverse leiders van de bedieningsonderdelen rapporteren. Jelle Jongsma is eind 2013 ernstig ziek geworden en in december 2014 overleden (zie ook de inleiding van dit Jaarverslag). Navigators Nederland beschikt niet over een afzonderlijk toezichthoudend orgaan. Rol en functie van het stichtingsbestuur De primaire taak van het stichtingsbestuur bestaat uit het vervullen van een aantal wettelijke verplichtingen (zoals die gesteld worden aan een non-profit organisatie) en het dragen van de eindverantwoordelijkheid voor het beleid. Doel van het stichtingsbestuur.   

Aanzetten tot en bewaken van beleid en strategie binnen het kader. Accorderen van beleid, beleidsprocessen en budget. Adviseren van het landelijk leidersteam.

Het stichtingsbestuur richt zich op het vaststellen en toetsen van het beleidsplan, terwijl het landelijk leidersteam dit beleidsplan voorbereidt en uitvoert.

25-11-2015 - 9

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Hoofdfuncties van het stichtingsbestuur:            

Verschaft de juridische legitimiteit van de stichting in Nederland. Bewaakt de continuïteit van de stichting. Verzorgt contacten met Europees en internationaal bestuur middels de Voorzitter. Toetst de relevantie van De Navigators in tijd, cultuur en geestelijke omgeving in Nederland. Toetst en cultiveert de Navigator “core values”. Bij het besturen van De Navigators wordt rekening gehouden met visie, Gods woord en persoonlijke leiding. De richting van een geloofsbeweging wordt mede bepaald door het verstaan van Gods openbaring (door Zijn woord of door een persoonlijke visie). Zo’n openbaring (of visie) dient getoetst te worden voordat zij een richting in de geloofsbeweging bepaalt. Goed management of bestuur is niet tegengesteld aan handelen in geloof; vaardigheden en ervaring ingebracht door bestuursleden zijn waardevol voor de geloofsbeweging. De geloofsbeweging is niet het eigendom van de bestuurders of leidinggevenden; zij vervullen de rol van rentmeester. De focus in het leiderschap is gericht op het ontwikkelen en realiseren van de visie en de missie van De Navigators en op de continuïteit als organisatie. De stijl van leiderschap is vooreerst dienend.

Bezoldigings- en vergoedingenbeleid Het stichtingsbestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. De directie is volledig in loondienst, maar heeft een inspanningsverplichting om te fondswerven. Wijze benoemen en zittingsduur stichtingsbestuur De leden van het stichtingsbestuur worden benoemd door het stichtingsbestuur. Tenminste 2 maanden voor de vergadering waarop het stichtingsbestuur tot de benoeming van een nieuw bestuurslid wenst over te gaan, wordt dit voornemen schriftelijk medegedeeld aan alle stafmedewerkers van De Navigators. Zij hebben gezamenlijk het recht om tot een maand voor de voorgenomen benoeming een andere persoon voor te dragen, alsmede een veto uit te spreken over het benoemingsvoorstel van het stichtingsbestuur. Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van 4 jaar, en zijn één maal herkiesbaar. Na een zittingsperiode van 8 jaar is herverkiezing gedurende een jaar niet mogelijk. Het stichtingsbestuur kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Personen die in een arbeidsverhouding staan tot de stichting kunnen geen deel uitmaken van het stichtingsbestuur. Statuten De staturen zijn gedurende het verslagjaar 2014 niet gewijzigd.

25-11-2015 - 10

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Bedieningen & Activiteiten

Doelen 2014

Wanneer

Rapportage

1.

Continueren van de 1e LEF Learning Community Starten van de 2e LEF Learning Community

2014

2.

Aanpassing personeelsbeleid, door effectieve en efficiënte functieverdeling gecombineerd met inzet van vrijwilligers

2014

Eind 2014 is met succes de tweede LLC gestart met totaal 8 teams en ongeveer 40 nieuwe leiders. Naast de start van de nieuwe LLC was er de continuering van de eerste LLC. We zien de teams duidelijk groeien en zijn erg blij met de ontwikkelingen! Het personeelsbeleid is flink aangepast. Door te gaan van taakscheiding naar functiescheiding wordt er effectiever en efficiënter gewerkt. Gevolg is dat er op dit moment in het team een duidelijke onderverdeling is van verantwoordelijkheden die veel helderheid brengen. Daarnaast helpt het erg om vooruit te kijken naar functies die we in de toekomst nodig hebben. Naast de functiescheiding zijn er een aantal vrijwilligers aan het team toegevoegd die met name op de LLC betrokken zijn.

Algemene beschrijving bediening Studenten krijgen veel vrijheid en ruimte om te ontdekken wie ze zijn, en op zoek te gaan naar het doel en de betekenis van hun leven. Bovendien worden ze door studie en omgeving gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen en keuzes te maken die veel gevolgen hebben voor hun verdere leven. Dit maakt dat de studententijd voor veel jongeren een cruciale levensfase is, waarin de basis wordt gelegd voor de jaren erna. Daarom geloven we dat het juist in deze periode zo belangrijk is dat ze Jezus leren kennen, en geholpen worden om met Hem te leven. Daarom heeft de studentenbeweging van Navigators (NSV) ervoor gekozen om studentenverenigingen en -Netwerken op te richten in verschillende steden in Nederland. We zijn als NSV een sterk merk in de studentenwereld. Onze verenigingen, Netwerken en internationale studentengroepen hebben een grote aantrekkingskracht op studenten. Studenten krijgen binnen NSV de kans om te groeien in hun relatie met God, te ontdekken wie ze zelf zijn en hoe ze hun talenten en kwaliteiten kunnen inzetten in kerk en maatschappij. In het bereiken van onze visie werken we samen met allerlei andere organisaties zoals IFES, Agapè, 247 Prayer, Alpha Nederland, Open Doors en Compassion.

25-11-2015 - 11

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Financieel In 2014 hebben we verder gebouwd aan een gezonde financiële basis onder NSV. Dit heeft de volgende resultaten opgeleverd: – –

–

de totale inkomsten vanuit acquisitie en partnerships bedroegen in 2014 € 25.529; de buffers van de projecten zijn verder aangevuld. Bijna alle projecten hebben de vanuit stichtingsbestuur en directie verplichte reserve opgebouwd. De reserve van NSV is in 2014 uitgebouwd naar € 205.143; er is hard gewerkt aan de fondswerving. Steeds meer stafleden komen op budget en de hoeveelheid tijd die onvrijwillig onbetaald wordt gewerkt is verder teruggedrongen.

Statistieken kerncijfers – –

– –

Er is studentenwerk in 19 steden. In het najaar van 2000 waren 665 studenten lid. In december 2014 zijn er 3226 studenten betrokken bij NSV. Daarvan zijn er 2924 studenten lid van een vereniging en 302 studenten lid van een Netwerk. Er zijn in december 2014 49 lokale stafleden en 10 landelijke stafleden (in totaal betaald en onbetaald 41,3 fte). Er zijn 22 trainees en 7 trainers betrokken in het Naventure programma.

Landelijke activiteiten – – – –

Het Focusweekend op de Betteld in januari 2014 werd bezocht door zo’n 1150 studenten. In de zomer van 2014 was er voor de 13e keer het NSV zomerkamp met zo’n 220 studenten. Zo’n 350 studenten bezochten het kringleiders – en nestorenweekend. In 2014 zijn er 15 Happenings georganiseerd in 10 steden. De voorstellingen trokken 1782 bezoekers, een mix tussen leden van NSV en hun gasten.

NSV Kernteam Het leidersteam van NSV bestond op 31 december 2014 uit de volgende medewerkers: – – – – – – – –

Joost van Heusden Laurence Koo Gert-Paul van der Vlies Tim Breugem Anna Schippers Reinier Kuijsten Esther Westerkamp Wouter Verbree

– Directeur NSV – Adjunct & Naventure – de getuigende kracht van de middelgrote groep – Netwerk Getuigen, Katholieke studenten – Sociale gerechtigheid – Ministry – Beleidsmedewerker, Alpha-Students

25-11-2015 - 12


Doelen 2014

Wanneer

Rapportage

1.

Met staf en besturen van NSX in gesprek over de vraag “welk huis bouwen wij?”

2014

In het Meerjarenbeleid van NSV hebben we hier aandacht aan besteedt door een korte studie voor stafmedewerkers en studentenleiders op te nemen. De centrale vraag is: bouwen wij aan ons eigen huis of aan Gods huis? Is de studentenvereniging nog steeds een middel om onze visie en doelen te bereiken, of is het een doel in zichzelf geworden? Waar gaat onze beste tijd, geld en energie naar toe? Andere momenten waarop we hierover gesproken hebben met studenten(leiders) zijn het praesidesoverleg en de NSVO’s (trainingsmomenten voor bestuursleden).

2.

Studenten onderwijzen over concreet bidden en hen aanmoedigen om hier persoonlijk en in teamverband mee aan de slag te gaan.

2014

Het bouwen van een cultuur van gebed vergt tijd en gaat geleidelijk. In 2014 zijn vooral plannen gevormd die in 2015 worden uitgevoerd. In de zomer van 2014 is de Prayercourse geïntroduceerd tijdens het Zomerkamp. Door vertraging in de vertaling is het nog niet gelukt om deze cursus breder aan te bieden aan studenten. In het najaar zijn alle voorbereidingen getroffen voor het 4 maanden durende landelijke gebedsproject 2 Kron7:14.

3.

Het inhoudelijk doordenken van de plek van de Bijbel binnen NSV/NSX samen met onze medewerkers (staf, besturen, nestoren).

2014

Het inhoudelijk doordenken van de plek van de Bijbel moet nog verder gestalte krijgen. Wel is het zo dat we nieuwe initiatieven hebben ontwikkeld om de Bijbel onder de aandacht van studenten te brengen. In de zomer van 2014 zijn er twee nieuwe ‘tools’ geïntroduceerd op het kringleiders-nestorenweekend (KNW), te weten ‘Woordvreten’ en ‘7 minuten met God’. Het eerste is een ‘tool’ die ondersteunt in memorisatie van bijbelteksten, het tweede is een format om in een korte tijd te reflecteren op een specifiek Bijbelgedeelte.

4.

Het ondersteunen van de nieuwe vormen van studentenwerk (Netwerk, theologie studenten, internationale studenten)

2014

In 2014 is de bediening Netwerk flink gegroeid. Zowel in het aantal steden als in het aantal betrokken studenten. In 2014 zijn we gestart met Netwerk groepen in Haarlem en Middelburg en voeren we tevens gesprekken met studenten in andere steden die graag met Netwerk zouden willen starten. Daarnaast is er in 2014 ook een landelijk team gestart dat helpt in de ondersteuning van lokale Netwerken. Het werk onder internationale studenten in Amsterdam en Rotterdam krijgt steeds verder vorm en wordt ondersteund door Nederlandse en Amerikaanse stafleden. We horen prachtige verhalen van mensen uit allerlei landen die meer over God ontdekken.

25-11-2015 - 13

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Waarom Beyt Wij geloven dat, als volgelingen van Jezus, Hij van ons vraagt, om de vreemdeling in ons midden tegemoet te komen en te verwelkomen, omdat ook wij vreemdelingen waren en door God de Vader welkom zijn onthaald. Vanuit de eigen ervaring van thuiskomen bij God de Vader willen wij ook anderen, namens de Vader, welkom leren heten. Dit willen wij praktisch handen en voeten geven door ons leven, ons huis en ons hart open te stellen voor de ander en, daar waar afstand is, vredestichters te zijn. Door verschillende geluiden en invloeden vanuit de media en de politiek zien wij dat dit niet vanzelfsprekend is. Ons verlangen is bruggen te bouwen waarlangs moslims en christenen elkaars harten kunnen vinden. Op deze manier willen wij een fris geluid laten horen te midden van de wij-zij polarisatie van deze tijd en geloven we dat wij een verschil kunnen maken die zijn weerklank zal vinden in het sociale klimaat van Nederland en West-Europa. Beyt is het Arabische woord voor thuis. Beyt (www.beyt.nl) staat voor een beweging van volgelingen van Jezus die bereid zijn hun leven te leren delen met moslims. Ze functioneren als bruggenbouwers en helpen zowel moslims als christenen elkaar beter te begrijpen en te leren kennen. Wat doet Beyt Beyt kent twee trajecten. Een traject om moslims te leren kennen en begrijpen (materiaal, workshop, ontmoeting), en een traject om te leren je leven te delen met moslims (intervisie & training in een leergemeenschap, de Beyt Bruggenbouwers).

25-11-2015 - 14

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Doelen 2014

1. Learning commu-

nity/trainingsjaar voor bruggenbouwers

Wanneer

Rapportage

2014

–

–

–

2. Stimuleren van

initiatieven rondom ontmoeting tussen christen en moslimstudenten.

2014

–

–

–

Van juni 2013 tot juni 2014 heeft de eerste landelijke leergemeenschap van Beyt bruggenbouwers gedraaid met maandelijkse ontmoetingen. In de zomer 2014 is de tweede leergemeenschap gestart. Dit gaat om een lokale groep waarbij we elkaar regelmatiger, maar korter zien, met daarnaast een 3tal diepte weekenden, waarin we een aantal relevante thema’s uitwerken. De nadruk is door deze hogere regelmaat sterker komen liggen op discipelschap, in verbondenheid met onze moslim vrienden. We hebben het format van een leergemeenschap van bruggenbouwers met Britse collega’s kunnen delen, die een vergelijkbare groep zijn gestart onder de naam ‘Xenia’. Het volgende initiatief is een aantal jaar geleden opgezet en heeft ook in 2014 gedraaid: gastvrije groep christenstudenten die studenten uit het Midden Oosten opvangen en het een en ander voor en met hen organiseren in hun eerste jaar. Tot verdere initiatieven is het niet gekomen: dit komt deels doordat de organisatie van ontmoeting moeizaam van de grond komt, deels door minder beschikbare uren i.v.m. zwangerschapsverlof en deels door focus op de opzet van de leergemeenschap. Door gebruik te gaan maken van het gezamenlijke netwerk van de leergemeenschap hopen we in de toekomst een platform te kunnen bieden waarbij we zowel christen- als moslimstudenten makkelijker bij uit kunnen nodigen.

NavMissions Met als belofte Filippenzen 2:9 en 10 bestaat NavMissions uit een klein team geleid door Ernst Haagsman. Naast Monica Haagsman en Bernard Terlouw worden eventuele oud-Navigators zendelingen gevraagd voor ondersteuning. Doelen 2014

Wanneer

Rapportage

1.

Uitzending begeleiden van Mark & Hanneke Liefhebber naar Peru

2014

Na een lastig jaar in verband met de medische problemen met hun zoontje Ruben zijn Mark & Hanneke Liefhebber in oktober 2014 weer naar Peru teruggekeerd om daar een studentenbediening te starten.

2.

Het begeleiden/contact houden met onze 6 zendelingen in het buitenland. Het begeleiden/contact houden met Marnix Witteveen met zijn bootproject in Dronten

2014

Ook Jaap en Lauri Korving vertrokken na een Sabbatical in januari 2014 naar Tours in Frankrijk voor hun tweede periode om met Franse studenten te werken.

3.

2014

Marnix Witteveen heeft zin bootproject in Dronten om jongeren op te vangen en te bereiken gecontinueerd.

25-11-2015 - 15

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Stilteactiviteiten Belangrijkste beloften 1. Johannes 15:16 2. Lucas 10:41,42 3. Exodus 34:23,24

‘uitgestroomde Navigators vruchtbaar blijven’ ‘kiezen voor het belangrijkste’ ‘echt tijd apart zetten voor God zelf’

Personeelsdoelen Naast Ernst Haagsman werkt Lucas Boersma mee als vrijwilliger voor de mannenweekends. Voor de vrouwenweekends werkt Ernst samen met Elizabeth de Smaele. Activiteiten Voorgenomen landelijke activiteiten in 2014  25 – 27 jan. - Klein Sion  12-14 april - Koningshoeven  September  Oktober  November - Klein Sion

- Vrouwen Stilteweekend - Mannen Stilteweekend - Vrouwen Stilteweekend - Mannen Stilteweekend - Mannen verdiepings Stilteweekend

Lucas Boersma wil zelfstandig ook een aantal Stilteweekends opzetten.

Doelen 2014

Wanneer

Rapportage

1.

Mannen helpen om een intieme en diepere relatie met God en Jezus te ontwikkelen. Met name door Hem te zoeken in de stilte en daar ook jezelf te onderzoeken. Zie onze Core Value 1 “the passion to know, love and become like Jesus Christ”.

2014

In totaal zijn er drie Stilteweekenden voor mannen georganiseerd.

2.

Verder meewerken om de vrouwenweekends te ontwikkelen.

2014

Er zijn ook drie Stilteweekends voor vrouwen georganiseerd

3.

Breder stilteplatform ontwikkelen (o.a. Met CBMC).

2014

In het najaar van 2014 een Stilte platformavond gehouden met 4 organisaties.

4.

Beschikbaar zijn om binnen en buiten Navigatorverband Stilte Workshops te geven en dergelijke (zoals Workshop Benedictijns timemanagement).

2014

In het voorjaar van 2014 een Stilteworkshop gehouden op een regionale bijeenkomst in Hardinxveld-Giessendam

25-11-2015 - 16

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Navigatorboeken

1

Doelen 2014

Wanneer

Rapportage

Tegen het eind van 2014 zal de RvU een gezonde samenstelling hebben en tenminste twee boeken hebben uitgegeven.

2014

De RvU bestond eind 2014 uit 9 mensen. Er zijn 2 boeken uitgegeven: Ontdek Lectio Divina en het werkboek behorend bij Discipelschap met Impact, wat veel in de kringen van NSV gebruikt wordt. In 2014 is de manier van beoordeling van boeken veranderd waardoor de RvU in staat is om meer boeken te beoordelen en uit te geven volgend jaar. Naar verwachting verschijnen er in 2015 dan ook 4 boeken.

Ski-vakanties en weekend-activiteiten

1

Doelen 2014

Wanneer

Rapportage

Eind 2014 zal voor de verschillende ‘weekenden’ en de ‘skivakanties’ die onder de naam ‘Navigators’ opereren, overleg zijn gevoerd dat zal leiden tot een voor alle partijen bevredigende beschrijving van de relatie.

Eind 2014

De doelstelling voor 2014 is niet behaald in verband met het ziekte en het overlijden van Jelle Jongsma en de afwezigheid van Bernard Terlouw.

25-11-2015 - 17

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Ontwikkeling & Samenwerking 3DM Doelen 2014

Wanneer

Rapportage

1.

Het uitwerken en ontwikkelen van de partner relatie met 3DM.

Voorjaar 2014

2.

Diverse werkonderdelen participeren zelf in een learning community om zich het gedachtegoed van 3DM eigen te maken.

2014

LEF heeft in 2014 het 2-jarig leertraject bij 3DM afgerond. Na overleg heeft LEF besloten om zelf door te gaan met de inhoud van de learning communities. LEF werkt nu in praktijk meer samen met Nederland Zoekt, de Nederlandse equivalent van 3DM. NSV heeft in 2014 geparticipeerd met staf en studenten in de leergemeenschap van Nederland Zoekt. Deze leergemeenschap wordt in het najaar van 2015 afgerond. LEF heeft in 2014 de learning community die zij gezamenlijk met 3DM vormgaven, afgerond en is tevens gestart met een geheel zelfstandige learning community voor jeugdleiders waarin het ‘beste van LEF en 3DM’ samen zijn gevoegd in de inhoud van het programma.

Geloven 2050 Het project “Geloven 2050” werd gedragen en ontwikkeld door Jelle Jongsma. In verband met zijn ziekte en overlijden eind 2014, is dit project niet verder ontwikkeld. Jelle heeft dit project in de laatste weken van zijn leven officieel overgedragen aan Rudolf Setz, leider van Nederland Zoekt. De visie van Geloven 2050 is inspirerend eenvoudig en confronterend uitdagend: Als Nederland in 40 jaar kan seculariseren, dan kan het ook in 40 jaar weer worden omgedraaid. Jelle vond in 3DM en Nederland Zoekt een beweging die het DNA van discipelschap en missionair leven wilde vermenigvuldigen en hij was daar razend enthousiast over. Jelle zag in de ‘missional communities’ of ‘missionaire gemeenschappen’ een concretisering van zijn verlangen en droom. Geloven 2050 was de visie, missionaire gemeenschappen het middel om de visie te verwezenlijken. Het project Geloven 2050 gaat nu verder onder de vlag van Nederland Zoekt. Als Navigators zijn wij dankbaar dat Rudolf dit project van Jelle wil omarmen. Wij staan als Navigators naast hem in het verwezenlijk van Jelle’s droom die ons blijvend zal inspireren en aanmoedigen om het verlorene te zoeken. RK-Studenten In 2014 is besloten dat Navigators zich terugtrekt uit het overleg met meerdere partijen die investeerden in het werk onder katholieke studenten. De website rkstudent.nl is overgedragen aan de werkgroep met verschillende katholieke organisaties. Vanuit Navigators hopen en bidden we dat God het werk van deze werkgroep zegent in onze gezamenlijke visie om studenten te helpen om God steeds beter te leren kennen en daar anderen in mee te nemen.

25-11-2015 - 18

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Lifenet & IMPACT In 2014 is het niet gelukt om de visie en strategie van bediening Lifenet opnieuw tegen het licht te houden en te doordenken. Dit heeft met name te maken met de ziekte en overlijden van Jelle die deze projecten opnieuw zou doordenken. In 2014 is het niet mogelijk gebleken om iemand anders vrij te maken om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. In 2015 zal hier toe besloten worden. Landelijk bureau Directie Doelen 2014

Wanneer

Rapportage

1.

De nieuwe managementstructuur van de landelijke leiding (d.i.: MT/NLT en FOT/Dodo) werkt efficiënt, effectief en prettig en wordt als bevredigend en haalbaar ervaren.

Zomer 2014

Door de afwezigheid van de directie voor een groot gedeelte van 2014 is het niet gelukt om in de bedachte nieuwe managementstructuur te functioneren. Het NLT is in een alternatieve samenstelling 2 keer bij elkaar gekomen, het MT bestond voor een periode enkel uit Jan van der Meer, interim Hoofd Landelijk Bureau en Joost van Heusden, interim Directeur. Zij hebben samen met het bestuur in de zomer van 2014 een plan opgesteld en daarna uitgevoerd om de centrale organisatie gezond te krijgen en daarmee de re-integratie van Bernard voor te bereiden.

2.

De betrokkenheid bij Europa van Bernard Terlouw is ingevuld wat betreft taken en begrensd wat betreft de omvang van tijdsinvestering.

Zomer 2014

In het plan omtrent de verantwoordelijkheden van Bernard na zijn re-integratie zijn over dit thema specifieke afspraken gemaakt.

25-11-2015 - 19

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Ondersteunende diensten Doelen 2014

Wanneer

Rapportage

1.

“Deliverables” helder, oftewel: welke ondersteuning leveren wij?

2014

2.

Er is een plan opgesteld voor de interne IT + start met uitvoering

2014

Een Denktank, samengesteld uit medewerkers van Kantoor, bestuurslid en een extern adviseur heeft een Toekomstvisie voor de Financiële Administratie afgeleverd met een 10-tal aanbevelingen. Een inventarisatie van wensen t.a.v. de terugkerende financiële rapportages door de Denktank heeft geleid tot advies van een herinrichting van het Boekhoudpakket. Deze herinrichting is direct in het verslagjaar ter hand genomen en in 2015 gerealiseerd zodat in 2015 verbeteringen mogelijk zijn in de Financiële rapportages op verschillende niveaus. Verschillende niveaus van rapporteren bestuur/bedieningsleiders/teamleiders/projecten zijn vastgelegd in de registratieboom. De projectadministratie is omgebouwd. Het advies van de Denktank over de personele bezetting van het nieuwe Landelijk Bureau is als beleidsvoornemen in de Begroting 2015 opgenomen. De salarisadministratie is uitbesteed per 1 januari 2015. Ten behoeve van ICT ondersteuning is een externe partner gevonden. In het verslagjaar is ICT-deskundigheid ingehuurd bij CNZ. De WiFi verbinding op het kantoor is verbeterd en een start gemaakt met het ontsluiten van de centrale databestand. Het plan voorziet in een uitbreiding van centrale data opslag en toegang verlenen aan alle stafleden en teamleiders.

3.

Er is een onderhoudsplan voor Hoofdstraat 53 opgesteld + start met uitvoering

2014

Nieuwe afspraken met de Beheerder URCO leiden ertoe dat Groot Onderhoud door URCO wordt gepland en gerealiseerd.

4.

De gevolgen van SEPA (gezamenlijke Europese betaalmarkt) zijn omgezet in nieuw beleid Er is een nieuwe website, met nieuwe webfunctionaliteit, die de algemene ondersteuning verbetert (giftinformatie, webshop, etc.)

2014

Is gerealiseerd.

2014

In 2014 zijn de voorbereidingen voor de nieuwe website getroffen, welke in 2015 zal worden gelanceerd. De nieuwe website wordt gekoppeld aan de administratie waardoor er veel werk bespaard wordt.

Planning & invoering werkkostenregeling

2014

Een eerste inventarisatie leidt tot voorstellen tot aanpassing van het grootboek. In 2015, na de herinrichting van het Boekhoudpakket, zal deze nieuwe grootboekrekeningen worden geïmplementeerd.

5.

6.

25-11-2015 - 20

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Financiën

1.

2

Doelen 2014

Wanneer

Rapportage

We verwachten een groei van bijna 10% in giftinkomsten door nieuwe gevers te winnen. Groei giftinkomsten van € 1.720.000 naar € 1.890.000. Dit betekent een groei aan kantoorafdracht van € 18.000. Bezuinigingen in het Navigator Fonds op directie secretariaat (€ 5500), algemene fondswerving (€ 3000) en bijdragen aan EA en EZA (€ 5600) leveren in totaal € 14.100 op.

2014

Het uiteindelijke giftentotaal over heel 2014 kwam uit op € 2.054.142 . Daarmee is de doelstelling gehaald. Bezuinigingen zoals gepland zijn gerealiseerd.

Inkomsten vergroten door met name groei van giften Jelle van 80k naar 103k zodat het project Jelle in 2014 budget neutraal zal worden. Verder een plan om Major Donors te winnen. Hiermee hopen we € 10.000 op te halen.

2014

In 2014 werd het Stefanus fondswerfproject opgestart wat resulteerde in € 7.228 aan inkomsten.

In totaal rekent het Navigatorfonds op een positief resultaat in 2014 van € 35.600.

Het eindresultaat van het Navigatorfonds in 2014 is geworden € 55.699.

Hierdoor levert het Navigatorfonds een positieve bijdrage aan de opbouw van de continuïteitsreserve. De doelstelling van een continuïteitsreserve van 54k wordt gehaald in 2014.

Stand continuïteitsreserve eind 2014 komt uit op € 60.108, daarmee is de doelstelling behaald.

Communicatie & Fondswerving

1.

Doelen 2014

Wanneer

Rapportage

Het professionaliseren van onze PR, o.a. door het aanstellen van een medewerker communicatie.

Mei 2014

In het voorjaar van 2014 is er een team samengesteld dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor Communicatie & Fondswerving. Dit team bestaat uit Djurre Verschoor (2 dagen), Deodaat Boer (1 dag), Marieke Boersma - Lensen (2,5 dag) en Wouter Verbree (1 dag).

25-11-2015 - 21

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Afhankelijk van doel 1 zal meer of minder gewerkt kunnen worden aan: 2.

Het ontwikkelen van een geïntegreerd meerjarenplan t.a.v. fondswerving en communicatie voor de komende jaren

2014

Het team C&F heeft een visie ontwikkeld voor de lange termijn en prioriteiten voor het eerste jaar gesteld. De volgende prioriteiten zijn gekozen voor 2014: 1. vernieuwing van de huisstijl van Navigators, LEF en NSV; 2. ontwikkelen van een magazine als vervanging van Raster; 3. het ontwikkelen van een nieuwe website voor Navigators algemeen, LEF en NSV.

3.

Het opnemen van Raster in het ontwikkelde integraal beleid van fondswerving en communicatie

2014

In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen voor het nieuwe magazine dat voor het eerst moet verschijnen in mei 2015.

4.

Het ontwikkelen van een adequate, functionele en eigentijdse website in aanpassing van de huidige website

2014

In 2014 zijn er gesprekken gevoerd met verschillende ontwikkelaars en is uiteindelijk gekozen voor GoPublic. In 2014 is geïnventariseerd welke functionaliteiten gewenst zijn en zijn er voorbereidingen getroffen voor de bouw en het design van de website. In het voorjaar van 2015 moet de nieuwe websites gelanceerd worden.

5.

Doordenken en implementeren van beleid m.b.t. legaten en schenkingen

2014

De benodigde informatie met betrekking tot legaten en schenkingen is in 2014 verzameld. In 2015 zullen informatiebrochures ontwikkeld worden voor zowel legaten als schenkingen.

6.

Doordenken en implementeren van beleid met betrekking tot zgn. 'grote gevers' bij de Navigators

2014

In 2014 zijn er verschillende gesprekken en ontmoetingen geweest met mensen die Navigators ondersteunen. In 2015 zal dit verder worden uitgebouwd en doordacht.

7.

Doordenken en implementeren van beleid waardoor de oudere generatie Navigators weer betrokken raakt

2014

Deze doelstelling is nog niet behaald.

25-11-2015 - 22

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Personeelszaken Doelen 2014

Wanneer

Rapportage

1.

Stand van zaken van de afdeling personeelszaken is geïnteresseerd en geëvalueerd. Waar mogelijk worden taken in samenhang uitgevoerd door de nieuw te benoemen Management Assistent.

1 juni 2014

In de begroting voor 2015 is een PZfunctie voor 50% dienstverband opgenomen vanaf 1 juli.

2.

De PersoneelsVerTegenwoordiging (PVT) ontwikkelt haar rol en komt in 2014 tenminste driemaal bijeen met vervolgens duidelijke communicatie naar de medewerkers. Er is overleg om de PVT op termijn te evolueren naar een ondernemingsraad (zoals wettelijk verplicht bij meer dan 50 personeelsleden).

2014

De PVT is in 2014 minder bij elkaar gekomen dan beoogd. Wel zijn de voorbereidingen getroffen voor de oprichting van de ondernemingsraad, wat in 2015 moet worden afgerond.

3.

Het PersoneelsHandBoek (PHB) is waar nodig aangepast (inclusief distributie).

1 mei 2014

Een evaluatie heeft geleid tot een plan van aanpak voor elementen die nog niet of onvoldoende geïnterpreteerd zijn.

1 oktober 2014

De implementatie van nieuwe beleidsterreinen is opgeschort totdat de nieuwe PZ-functionaris in dienst treedt.

Een Medewerkers-Tevredenheids-Onderzoek is rond de jaarwisseling 2012-2014 uitgevoerd; de resultaten besproken met PVT en leidinggevenden (MT en Bestuur); er is een plan van aanpak opgesteld om de geleerde lessen toe te passen.

1 mei 2014

4.

1 juni 2014

Deze doelstelling is niet behaald. Het MTO wordt uitgevoerd voor de zomer van 2015. De resultaten van het MTO zullen na de zomer van 2015 worden besproken met de PVT, het MT en het Bestuur.

25-11-2015 - 23



2. JAARREKENING 2014

25-11-2015 - 24



2.1

Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2014

31-12-2013

€

€

15.875 ----------------

18.522 --------------

2.780 ---------------

2.624 --------------

248 ---------------

368 --------------

49.019 179.510

54.682 141.676

228.529 ---------------

196.358 --------------

516.937 ---------------

440.245 --------------

764.369

658.117

Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris

2.6.1

Financiële vaste activa Vorderingen

2.6.2

Vlottende activa Voorraden

2.6.3

Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen en activa

2.6.4

Liquide middelen

Totaal activa

2.6.5

25-11-2015 - 25



PASSIVA

Reserves en fondsen

31-12-2013

€

€

60.108 ---------------

7.014 ---------------

232.277 ---------------

230.503 ---------------

5.775 ---------------

4.278 ---------------

128.131 31.492 306.586

70.107 27.616 318.599

466.209 ---------------

416.322 ---------------

764.369

658.117

2.6.6

Reserves Continuïteitsreserve

Fondsen Bestemmingsfondsen

Voorzieningen Voorziening afscheid/jubilea

2.6.7

Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en sociale lasten Overige kortlopende schulden

2.6.8

Totaal passiva

31-12-2014

25-11-2015 - 26


Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG 2.2

Staat van baten en lasten Realisatie 2014 €

Begroting 2014 €

Realisatie 2013 €

BATEN Eigen fondsenwerving Overige baten

2.7.1 2.7.2

Totaal baten

2.065.194 220.750

2.046.497 201.579

1.977.717 220.974

2.285.944

2.248.076

2.198.691

1.327.006 191.787 353.132 52.356 30.706

1.342.000 190.000 335.542 50.000 30.000

1.173.179 185.756 418.268 62.371 10.089

1.954.987 ----------------

1.947.542 ----------------

1.849.663 ---------------

LASTEN Besteed aan doelstellingen NSV LEF Stafleden en zendelingen Buitenlandse staf Overige activiteiten

2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

Kosten werving baten Kosten eigen fondsenwerving

2.4

43.838 ----------------

41.000 ----------------

45.617 ---------------

Beheer en administratie Kosten van beheer en administratie

2.4

232.251 ---------------2.231.076

227.577 -------------2.216.119

245.054 --------------2.140.334

54.868

31.957

58.357

Totaal lasten

Overschot

25-11-2015 - 27



Resultaatbestemming Realisatie 2014

Realisatie 2013

€

€

53.094 ---------------

14.808 ----------------

1.774 ---------------54.868

43.926 ---------------58.357

Resultaatbestemming reserves Continuïteitsreserve

Resultaatbestemming fondsen Bestemmingsfondsen Totaal

25-11-2015 - 28



Overzicht lastenverdeling 2014

Bestemming

NSV

LEF

Stafleden en zendelingen

€

€

€

-2.576 16.013 1.125.133 11.599 41.526 128.251 7.060

11.050 1.397 128.831 2.391 25.118 22.376 624

312.605 28.040 2.092 4.276 5.720 399

32.966 14.020 1.046 2.138 1.987 199

Totaal lasten

1.327.006

191.787

353.132

52.356

Werkelijk 2013

1.173.179

185.756

418.268

62.371

Lasten

Afdrachten Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene kosten Afschrijvingen

2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4

Buitenlandse staf €

De ontvangen giften die zijn doorbetaald aan stafwerkers, zendelingen en bedieningsmedewerkers alsmede de giften die nog aan hen toekomen zijn verantwoord als ‘afdracht’.

25-11-2015 - 29



Overige activiteiten

Eigen fondsenwerving

Beheer en administratie

€

€

€

385 45.434 1.146 2.915 -19.615 441

666 28.205 2.092 8.383 4.093 399

22.816 15.530 140.201 10.459 21.378 19.875 1.992

376.861 33.991 1.509.864 30.825 105.734 162.687 11.114

332.900 25.220 1.630.622 21.600 66.116 135.761 3.900

454.627 29.333 1.358.294 24.028 90.428 172.848 10.776

30.706

43.838

232.251

2.231.076

2.216.119

2.140.334

10.089

45.617

245.054

2.140.334

Totaal 2014 €

Begroot 2014 €

Totaal 2013 €

Doelbestedingspercentage van de baten Bestedingen aan doelstellingen/totale baten

85,5%

86,6%

84,1%

Doelbestedingspercentage van de lasten Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten

88,2%

87,3%

86,4%

2,1%

2,0%

2,3%

Fondsenwervingspercentage Kosten eigen fondsenwerving/ baten eigen fondsenwerving

25-11-2015 - 30



Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

2.5.1 Algemene grondslagen De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn 650 voor “Richtlijn Fondsenwervende Instellingen” van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in Euro’s. 2.5.2 Vergelijkende cijfers De cijfers over 2013 zijn waar nodig aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar mogelijk te maken. Grondslagen van waardering 2.5.3 Algemene grondslagen van waardering Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. 2.5.4 Materiële vaste activa De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs. 2.5.5 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 2.5.6 Reserves en fondsen Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen en gelden die vastliggen in vaste activa. 2.5.7 Voorzieningen Voorzieningen worden opgenomen als waarschijnlijk of vaststaand is dat een verplichting zich gaat voordoen, maar waarvan de omvang of het tijdstip van ontstaan niet bekend is.

25-11-2015 - 31


Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Grondslagen van resultaatbepaling 2.5.8 Algemene grondslagen van resultaatbepaling Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 2.5.9 Baten De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld, derhalve indien de betaling is aangekondigd. Voorschotten worden verantwoord in het boekjaar waarin zij worden ontvangen. Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde. 2.5.10 Lasten Financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en –lasten. 2.5.11 Personeelsbeloning Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten. De Stichting hanteert een toegezegde bijdrage pensioenregeling. De toegezegde bijdragen worden afgedragen aan de pensioenverzekeraar op basis van het pensioencontract. 2.5.12 Kostentoerekening Elke medewerker behoort tot een kostendrager. De personeelskosten worden zo rechtstreeks toegerekend aan deze bestedingscategorieën. De huisvestingskosten en de kantoor- en algemene kosten worden voor 50% toegerekend aan beheer en administratie. Het restant wordt evenredig verdeeld over de bedieningen. De kosten voor ‘Publiciteit en communicatie’ kwamen in 2014 voor 51% voor rekening van NSV, voor 41% voor rekening van Beheer en Administratie en voor de overige 8% aan de overige bedieningen.

25-11-2015 - 32



Toelichting op de balans

ACTIVA VASTE ACTIVA 2.6.1 Materiële vaste activa De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hierna volgende schema samengevat:

Stand per 1 januari Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen

Mutaties boekjaar Investeringen Afschrijvingen

Stand per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen

2014

2013

€

€

86.916 -68.394

75.128 -58.330

18.522

16.798

8.467 -11.114

11.788 -10.064

-2.647

1.724

95.383 -79.508

86.916 -68.394

15.875

18.522

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages: Inventaris

33 - 20%

25-11-2015 - 33



Toelichting op de balans (vervolg) 2014

2013

€

€

2.6.2 Financiële vaste activa Vorderingen Saldo per 1 januari Bijgeschreven rente Ontvangen aflossingen 2.067

3.104 156

2.790 238 -

-

Af: kortlopend

3.260 -480

3.104 -480

Saldo per 31 december

2.780

2.624

747 -499

914 -556

248

368

49.019

54.682

VLOTTENDE ACTIVA 2.6.3 Voorraden Doelstelling Af: voorziening voor incourantheid Saldo per 31 december

2.6.4 Vorderingen Debiteuren Debiteuren

Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

25-11-2015 - 34


Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG 2.6 Toelichting op de balans (vervolg) 2014

2013

€

€

Vooruitbetaalde kosten Waarborgsommen Rekening-courant Zwitserleven Rekening-courant Aegon Rekening-courant International Headquarter Kortlopend deel leningen u/g Nog te ontvangen ziekengeld Overige vorderingen

106.353 11.226 1.395 26.662 480 14.295 19.099

54.572 200 46.325 7.286 480 8.884 23.929


179.510

141.676

ING Bank N.V. 29.340 ING Bank N.V. 29.340 (spaarrekening) Rabobank 10.17.655.847 (telerekening) Rabobank 38.52.06.720 Rabobank 16.21.86.606 Robeco 27.32.98.186 Buckaroo Kas Kruisposten

92.464 200.000 100.000 47.572 1.605 53.361 104 1.831 20.000

118.174 90.000 100.000 72.800 1.234 52.521 2.355 3.112 49


516.937

440.245

Overige vorderingen

2.6.5 Liquide middelen

De liquide middelen zijn vrij opneembaar. Op het Rabobank rekeningnummer 38.52.06.720 bestaat een kredietfaciliteit ter grootte van € 45.378. Er zijn geen zekerheden gesteld.

25-11-2015 - 35



2013

€

€

Saldo per 1 januari Mutatie volgens resultaatbestemming

7.014 53.094

-7.417 14.431


60.108

7.014

PASSIVA 2.6.6 Reserves en fondsen Reserves Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. De noodzakelijk geachte omvang van de continuïteitsreserve bedraagt € 50.000. De grondslag hiervoor bedraagt circa 50% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.

25-11-2015 - 36



2013

€

€

Saldo per 1 januari Mutatie volgens resultaatbestemming

230.503 1.774

186.577 43.926


232.277

230.503

Fondsen Bestemmingsfondsen

Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt weer te geven: Saldo 01-01-2014 €

Ontvangen fondsen €

Bestede fondsen

Saldo 31-12-2014

€

€

Studentenwerk (NSV) * LEF Lifenet Beyt Mission

191.018 8.099 8.005 17.464 5.917

1.249.731 136.200 2.539 30.834 87

1.235.606 144.299 241 36.471 1.000

205.143 10.303 11.827 5.004


230.503

1.419.391

1.417.617

232.277

*) Giften ten behoeve van de financiering van salarissen van medewerkers worden hoofdzakelijk in dit fonds verantwoord. Ontvangen giften worden gedoteerd na aftrek voor een vergoeding voor kosten van fondsenwerving en kosten voor beheer en administratie. Giften die binnenkomen voor medewerkers die niet in vaste loondienst zijn, worden verwerkt in een rekening-courant met de betreffende medewerker.

25-11-2015 - 37



2013

€

€

4.278 4.267 -2.770

5.771 -1.493 -

5.775

4.278

Af te dragen loonheffing en premies

31.492

27.616


31.492

27.616

Reservering vakantiegeld inclusief sociale lasten Rekening-courant International Headquarter Rekening-courant stafwerkers en zendelingen Rekening-courant buitenlandse staf en overigen Vooruit ontvangen bedragen Focus Overige kortlopende schulden

56.744 110.138 32.403 63.355 43.946

46.533 18.076 128.749 28.055 68.431 28.755


306.586

318.599

Voorziening afscheid/jubilea Saldo per 1 januari Dotatie Onttrekkingen Saldo per 31 december

De voorziening afscheid/jubilea bestaat om verwachte kosten te dekken bij afscheid/jubilea. De dotatie is gebaseerd op een maandelijkse bijdrage per werknemer. 2.6.8 Kortlopende schulden Belastingen en sociale lasten

Overige kortlopende schulden

25-11-2015 - 38


Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG 2.6.9 Niet in de balans opgenomen verplichtingen Meerjarige financiële verplichtingen Met Stichting “URCO” is een huurovereenkomst afgesloten voor de bedrijfsruimte het “Koetshuis”, plaatselijk bekend Hoofdstraat 53 te Driebergen-Rijsenburg. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van twee jaar, ingaande op 1 januari 1998 en lopende tot en met 31 december 1999. Deze overeenkomst is verlengd met een aansluitende periode van vijf jaar tot 31 december 2004. Deze overeenkomst wordt vervolgens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens vijf jaar en loopt nu tot 31 december 2014. De huurprijs bedraagt op jaarbasis € 9.762. De vergoeding van verhuurder aan huurder voor onderhoud, herstel en vernieuwingen bedraagt op jaarbasis € 4.881. Met Nico Tel Makelaars is een huurovereenkomst afgesloten voor het perceel Olympiaplein 174-3 te Amsterdam. De huurovereenkomst heeft de duur van 1 jaar. De huurprijs bedraagt € 961 per maand. De bijkomende kosten bedragen € 190 per maand. Vanaf 1 juli 2013 bedraagt de huurprijs € 984 en de bijkomende kosten € 191 per maand. Voor het kopieerapparaat is een servicecontract afgesloten met de duur van 5 jaar. De servicekosten bedragen € 660 per jaar.

25-11-2015 - 39



Toelichting op de baten Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

€

€

€

BATEN 2.7.1 Baten uit eigen fondsenwerving Donaties en giften Nalatenschappen Verkoop goederen

2.054.142 11.052

2.024.297 22.200

1.968.998 8.719

2.065.194

2.046.497

1.977.717

Verkoop goederen Netto-omzet verkoop artikelen Kostprijs verkochte artikelen

38.870 -27.818

42.522 -33.803

Bruto winst verkoop artikelen

11.052

8.719

1.243.421 115.108 29.551 351.391 35.832 278.839

927.282 111.612 8.002 377.113 41.795 503.194

2.054.142

1.968.998

Aan de navolgende baten is door de gever een bijzondere bestemming gegeven: NSV LEF Beyt, Lifenet Stafleden en zendelingen Buitenlandse staf Overig Navigatorwerk

2.7.2 Overige baten NSV-activiteiten LEF Overige Rente baten en lasten

175.599 33.495 5.715 5.941

126.700 66.879 3.000 5.000

178.350 30.463 7.053 5.108

220.750

201.579

220.974

25-11-2015 - 40



Toelichting op de lasten Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

€

€

€

2.8.1 Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten

1.062.546 187.118 50.536 209.664 1.509.864

973.846 142.410 58.111 183.927 1.630.622

1.358.294

Lonen en salarissen Lonen en salarissen Ziekteverzuimverzekering Uitkering ziekteverzuimverzekering

1.148.265 34.243 -119.962 1.062.546

975.651 30.168 -31.973 p.m.

973.846

Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar 2014 bedroeg 39,0 FTE (2013: 32,0).

25-11-2015 - 41



Toelichting op de lasten (vervolg)

Directiebeloning 2014 Naam Functie Dienstverband Aard (looptijd) Parttime percentage Periode

B. Terlouw

J. Jongsma

Directeur

Directeur

onbepaald 100 01/01–31/12

onbepaald 100 01/01–31/12

€

€

Jaarbezoldiging Brutosalaris/vergoeding Vakantiegeld Sociale lasten Pensioenlasten

57.130 4.570 8.473 10.966

57.130 4.570 8.473 11.634

Totaal bezoldiging

81.140

81.807

Totaal bezoldiging 2013

81.996

82.756

Het overgrote deel van de directiebeloning wordt gedekt door een persoonlijke vriendenkring. Het bestuur ontvangt geen bezoldiging.

25-11-2015 - 42


Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG 2.8 Toelichting op de lasten (vervolg) Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

€

€

€

2.8.2 Huisvestingslasten Huur- en servicekosten Onderhoudskosten Energiekosten en zakelijke lasten Overige huisvestingskosten

20.924 5.066 3.097 1.738 30.825

16.486 1.501 4.309 1.732 21.600

24.028

2.8.3 Kantoorkosten Onderhoud hard- en software Kantoorbenodigdheden Drukwerk/kopieerkosten Porti Telefoonkosten Overige

21.373 6.397 12.866 20.601 18.085 26.412 105.734

13.325 4.502 12.591 18.803 16.461 24.746 66.116

90.428

2.8.4 Algemene kosten Activiteiten en conferenties Contributies en abonnementen Verzekeringen Accountant Bankkosten Kas- en koersverschillen Overige

139.721 447 3.402 12.462 6.375 -4 -285 162.687

147.179 403 3.077 16.059 5.205 -26 951 135.761

172.848

25-11-2015 - 43

Stichting De Navigators DRIEBERGEN-RIJSENBURG Vastgesteld en goedgekeurd te Driebergen-Rijsenburg op 17 december 2015.

De heer C. Hordijk Voorzitter

De heer L. Eland Penningmeester

25-11-2015 - 44



3. OVERIGE GEGEVENS

25-11-2015 - 45



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting De Navigators te DriebergenRijssenburg gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beiden in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting De Navigators per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Verklaring betreffende andere voorschiften Wij melden dat het bestuur- en directieverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Was getekend, Sliedrecht, 17 december 2015. WITh accountants B.V. P. Alblas RA

25-11-2015 - 46

Stichting De Navigators Hoofdstraat KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Recommend Documents