Stichting deBreedonk
Jaarverantwoording zorginstellingen 2011 Maatschappelijk verslag
Inhoudsopgave Voorwoord
3
1.
Uitgangspunten van de verslaglegging
4
2.
Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van het concern 2.3. Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteit en nadere typering 2.3.2 Cliënten, capaciteiten, productie, personeel en opbrengsten 2.3.3 Werkgebied 2.4 Samenwerkingsrelaties
4 4 5 6 6 7 7 7
3.
Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur 3.2 Raad van Bestuur 3.3 Raad van Toezicht 3.4. Bedrijfsvoering 3.5 Cliëntenraad 3.6 Ondernemingsraad
9 9 9 9 11 13 16
4.
Beleid, inspanningen en prestaties 4.1. Missie en zorgvisie 4.2 Algemeen beleid 4.3. Algemeen kwaliteitsbeleid 4.4. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 4.4.1. Kwaliteit van zorg 4.4.2. Klachten 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1. Personeelsbeleid 4.5.2. Kwaliteit van het werk 4.6. Samenleving en belanghebbenden 4.7. Financieel beleid 4.7.2 Toelichting op het financieel resultaat 2011 4.7.3 De financiële positie
18 18 19 21 22 22 23 23 23 24 24 25 26 26
Pagina 2 van 27
Geachte lezer, Het is ons een genoegen om u hierbij ons jaarverslag over 2011 aan te bieden. De aandacht in dit jaar is met name uitgegaan naar het verder ontwikkelen van de nieuwe locatie Molenstaete, waarbij scholing van het personeel en het aanscherpen van procedures veel aandacht heeft gekregen. Ook de onvolkomenheden van de gebouwen, die van invloed zijn op het zorgproces, hebben de nodige aandacht gevraagd en zijn inmiddels grotendeels opgelost. Het ging hierbij bijvoorbeeld om slecht functionerende sloten en het verwarmingssysteem gekoppeld aan de luchtbehandeling. Uiteraard zijn de andere locaties niet uit het oog verloren. Ook hier is de nodige aandacht voor geweest. De extramurale zorg blijft gestaag groeien. Dit als gevolg van het ingezette beleid om cliënten met een lichte zorgvraag zo lang mogelijk thuis te blijven verzorgen. De komende jaren zal dit beleid bestendigen en de organisatie zal zich dienovereenkomstig moeten ontwikkelen. Voor het overige wil ik u graag verwijzen naar de inhoud van het jaarverslag. Mocht u opmerkingen of vragen hebben dan horen wij die graag van u.
Met vriendelijke groet,
W. Groenewold Raad van Bestuur
Pagina 3 van 27
1. Uitgangspunten van de verslaglegging
In het jaardocument care 2011 legt deBreedonk verantwoording af over het door haar gevoerde beleid en de activiteiten in 2011. De jonge woon- zorgvoorziening Molenstaete ontwikkelde zich in 2011 verder in de goede richting. De BOPZ-erkenning werd verkregen en op 12 mei 2011 vond de officiële opening van de nieuwe locatie plaats. Een grote uitdaging in de verdere ontwikkeling van Molenstaete was (en is) het vinden en behouden van voldoende gekwalificeerd personeel. Extramurale zorg groeide en kromp. Voortvarend ontwikkelde zich de thuiszorg in de omgeving van Molenstaete, ook werd de thuiszorg in de omgeving van locatie Mastbos uitgebreid. De krimp was in de WMO-zorg. In de loop van het verslagjaar werd duidelijk dat de gemeente Breda na aanbesteding van hulp bij huishouden activiteiten ging gunnen aan andere zorgaanbieders. Dit bericht kwam hard aan in alle lagen van de organisatie. Veel energie is er dan ook ingestoken om de WMO-zorg voor cliënten goed af te ronden en voor de betrokken medewerkers ander werk te vinden. Locatie Mastbos ontwikkelde zich gestaag verder. Belangrijke aandachtspunten voor deze verzorgingshuislocatie waren in het verslagjaar deskundigheidsbevordering van medewerkers, verder ontwikkelen van de interne bedrijfsvoering en verfijnen van de zzp-systematiek.
2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina
Stichting deBreedonk Willem van Oranjelaan 17 4837 AJ Breda 076 565 42 50 41103052
[email protected] www.breedonk.nl
Pagina 4 van 27
2.2 Structuur van het concern
Raad van Toezicht Vertrouwenspersoon + klachtenfunctionaris BOPZ, cliënten
Vertrouwenspersoon / klachtenfunctionaris medewerkers
Raad van Bestuur
Ondernemingsraad
Cliëntenraad
Directie secretariaat
Personeel en Opleiding
Beleid en Kwaliteit
Administratie
Manager Zorg
Manager Zorg
en Wonen
en Wonen
Cliënt
Management-
Service Bureau
assistent
Teammanager(s) Molenstaete
Team Breedeley Teammanager(s) Mastbos
Zorgteam
Zorgondersteuning/huishouding
Coördinator facilitaire ondersteuning Catering en winkel Inkoop en magazijn
Teammanager(s) Extramurale zorg Coördinator Welzijn
Zorgteam kleinschalige verpleeghuiszorg Zorgondersteuning/huishouding
Zorgteam
Zorgondersteuning/huishouding
Welzijn en vrijwilligers
Huismeester
Receptie receptie
Huishoudelijk medewerker
Grand Café
Pagina 5 van 27
De organisatie kent als rechtsvorm de stichting met als juridische aanduiding: Stichting deBreedonk. Stichting deBreedonk is statutair gevestigd te Breda en maakt geen deel uit van een groter geheel. Binnen de stichting wordt sinds 2003 het Raad van Toezichtmodel gehanteerd. De Raad van Toezicht wordt gevormd door vier personen. De organisatie kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken en fungeert daarbij tevens als klankbord van de Raad van Bestuur. De dagelijkse leiding is in handen van de eenhoofdige Raad van Bestuur. Leidraad bij de taakverdeling betreffende het interne toezicht is de zorgbrede Governance code Daarnaast zijn de verantwoordelijkheden van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht vastgelegd. Stichting deBreedonk heeft zowel een ondernemingsraad als cliëntenraden. In het onderstaande zullen deze raden nader aan bod komen. 2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteit en nadere typering Stichting deBreedonk leverde in 2011 de volgende WMO- en AWBZ-functies: Hulp bij Huishouden Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf Het merendeel van de cliënten van deBreedonk is door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geïndiceerd voor AWBZ-zorg. Daarnaast wordt ook WMO-zorg geleverd aan zelfstandig wonende mensen in Breda met een vraag op het gebied van hulp bij huishouden De kernactiviteit van deBreedonk is het leveren van intra- en extramurale zorg, begeleiding individueel en in groepsverband. Dit wordt geleverd aan mensen met een somatische aandoening of beperking, een psychogeriatrische aandoening en psychosociale problemen.
Pagina 6 van 27
2.3.2 Cliënten, capaciteiten, productie, personeel en opbrengsten verpleging en verzorging Kerngegevens per 31 december 2011 Aantal intramurale cliënten Mastbos
91
Aantal toegelaten intramurale plaatsen Mastbos
93
Aantal intramurale cliënten Molestaete
70
Aantal toegelaten intramurale plaatsen Molenstaete
72
Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten
165
Aantal uren extramurale productie (hele verslagjaar)
32622
Aantal personeelsleden in loondienst
292
Aantal FTE in loondienst
139.86
Totaal bedrijfsopbrengsten
€ 11.112.952
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in euro‟s
€ 10.045.522
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten
€ 1.067.430
2.3.3 Werkgebied deBreedonk biedt zorg- en dienstverlening in de regio Breda. 2.4 Samenwerkingsrelaties Om haar zorg- en dienstverlening goed te kunnen samenwerking aangegaan met de onderstaande partijen:
uitvoeren
is
deBreedonk
Thebe-Breda Thebe levert diensten op het gebied van behandeling en activerende begeleiding op locatie Molenstaete; kleinschalige verpleeghuiszorg. Woningcorporatie Laurentius Eigenaar onroerend goed locatie Molenstaete. Woningcorporatie Singelveste AlleeWonen Eigenaar onroerend goed Heksenwiel. Inkoopcollectief West-Brabant (ICWB) Samenwerkingsverband zorgorganisaties op het gebied van inkoop van goederen en diensten. CZ-zorgkantoor West-Brabant Als AWBZorganisatie houdt deBreedonk contact met dit zorgkantoor. Pagina 7 van 27
Gemeente Breda Samenwerking in het kader van de WMO en de bouw van woonzorgvoorzieningen. Project “Geschikt wonen voor iedereen” In dit projectkader samenwerking in verschillende wijken met “WIJ” (ouderenwerk Breda), gemeente Breda, collegazorgaanbieders en wijkraden. Om voor alle bewoners van de wijk Heksenwiel het optimale aanbod te realiseren, werkt deBreedonk verder samen met vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals zorgbelang, WIJ, Amarant, MEE, NSwac, wijkraden, huurderscommissies. NHTV Leerlingen van de hogeschool voeren stage-opdrachten uit in deBreedonk, locatie Mastbos. Tevens bieden zij ondersteuning bij activiteiten en organiseren zij activiteiten gebaseerd op speciale thema‟s. Annevillegroep deBreedonk is lid van de Annevillegroep. De Annevillegroep is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de regio Breda. De samenwerking is gericht op verbetering van kwaliteit van zorg en het bevorderen van ketenzorg. In 2011 was het belangrijkste project informatieoverdracht in de keten. Dit is afgerond. Aan het einde van het verslagjaar hebben de leden van de Annevillegroep besloten de Annevillegroep op te heffen. De activiteiten van de Annevillegroep zijn overgeheveld naar het West-Brabants Overleg Zorg (WOZ). Stichting Breedeley Samenwerking met ouders/verzorgers van cliënten met een verstandelijke beperking. Deze cliënten worden door medewerkers van deBreedonk begeleid op locatie Molenstaete. Unie van Vrijwilligers Activiteiten die betrekking hebben op vrijwilligers worden uitbesteed aan de UVV. Calibris/Welslagen Samenwerking vindt beroepsbeoefenaren.
plaats
in
het
kader
van
opleiden
van
toekomstige
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Samenwerking waarin gezamenlijk met andere zorgaanbieders vorm en inhoud wordt gegeven aan de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.
Pagina 8 van 27
3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur deBreedonk hanteert de principes van de Zorgbrede Governancecode 2010. In 2011 is de klokkenluidersregeling opgesteld. Er is geen sprake van belangenverstrengelingen. De taken en bevoegdheden van respectievelijk de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten van de stichting. Daarnaast zijn voor zowel de Raad van Bestuur als voor de Raad van Toezicht reglementen van kracht. 3.2 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van deBreedonk bestaat uit één directeur/bestuurder. De taken van de bestuurder zijn vastgelegd in de statuten en het reglement van de Raad van Bestuur. Kernelement in het betreffende reglement is de bestuurstaak: “Onder toezicht van de Raad van Toezicht bestuurt de Raad van Bestuur de stichting. Hierbij dient hij primair het belang van deBreedonk, waarbij de Raad van Bestuur de maatschappelijke functie van deBreedonk niet uit het oog verliest en waarbij hij een evenwichtige afweging van de belangen van alle betrokkenen bij deBreedonk maakt. Bij alle handelen is de bestuurder zich bewust van de reputatie van de stichting.” Verdere elementen in het reglement zoals besluitvorming, vergadering en waarneming zijn een nadere invulling van de bestuurstaak. De Raad van Toezicht heeft de arbeidsvoorwaarden (inclusief de bezoldiging) van de bestuurder op 9 mei 2001 voor een aantal jaren vastgesteld. De bestuurder valt volledig onder de CAO VVT. De afspraken over informatieverschaffing aan de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een protocol. Hierin is weergegeven welke informatie op welk moment aan de Raad van Toezicht wordt verschaft. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht informatie op de volgende gebieden: Beleid Financiën Kwaliteit van zorg en wonen Cliënten Medewerkers 3.3 Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht De heer C.D. Geschiere, voorzitter Hoofdfunctie: Hoofd financiële administratie Beurs Rotterdam N.V. Nevenfuncties: Lid verenigingsraad NCRV Lid bestuur Stichting Johanneskerk Lid redactie PR & Communicatie commissie Protestantse Gemeente Breda en redactielid kerkblad S‟amen Pagina 9 van 27
Mevrouw mr. A.F.M.Q. Beukers- van Dooren, vice-voorzitter Hoofdfunctie: Rechter rechtbank Breda Nevenfuncties: Medewerker Tijdschrift voor formeel belastingrecht Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Amsterdam Mevrouw A. Thijs- van Nies: Hoofdfunctie: Longarts Nevenfuncties: Lid bestuur KNMG district West-Brabant De heer G.J. van Dooren: Gepensioneerd Voorzitter Raad van Kerken Breda Voorzitter Vereniging Oud medewerkers Avans Voorzitter Milieu en natuurvereniging Markkant Voorzitter Wijkraad Markuskerk Lid algemeen bestuur Volksuniversiteit Brede Aa Lid kerkenraad PKN midden zuid Breda Lid redactie S'Amen kerkblad PKN Breda Met de zorgbrede Governancecode, de statuten van de stichting en het reglement van de Raad van Toezicht als kader voert de Raad van Toezicht haar toezichthoudende taak uit. De raad van Toezicht ontvangt voorafgaande aan en tijdens haar vergaderingen informatie op grond waarvan zij haar taken als toezichthouder en sparringpartner van de Raad van Bestuur kan uit oefenen. Deze informatie kan zowel mondeling als schriftelijk zijn. De schriftelijke informatie omvat onder andere het meerjarenbeleidsplan, de jaarplannen, de jaarbegroting, per kwartaal interne financiële rapportages, de jaarrekening en de jaarverantwoording van de Stichting deBreedonk. De leden van de Raad van Toezicht worden voorzien van (achtergrond)informatie omtrent de zorg door toezending van de digitale nieuwsbrief Zorgvisie en andere relevante artikelen uit pers en vakbladen. Voor andere informatie omtrent specifieke onderwerpen en ontwikkelingen doet de Raad van Toezicht, in goed overleg met de Raad van Bestuur, een beroep op de staf/MTleden van de stichting dan wel andere deskundigen. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gewerkt met profielschetsen. Naast algemene kennis en vaardigheden worden leden geselecteerd op specifieke profielen zoals een medische, sociaal-maatschappelijke, juridische dan wel financieel-economische achtergrond. De Raad van Toezicht waakt ervoor dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. Concreet wordt getoetst of bij nieuwe aantredende leden sprake is van hoofd- en/of nevenfuncties bij collega-zorginstellingen dan wel bij organisaties waarmeer de stichting een zakelijke relatie onderhoudt. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging. Pagina 10 van 27
In 2011 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de Raad van Toezicht. In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht zes keer met de Raad van bestuur vergaderd. Tijdens één van deze vergaderingen is de accountant van de stichting aanwezig geweest voor de bespreking van de jaarrekening en om te rapporteren omtrent zijn controle bevindingen. Naast de reguliere vergaderingen vindt er periodiek overleg plaats tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Daarnaast is in 2011, telkens door een afvaardiging van de Raad van Toezicht, een vergadering bijgewoond van de Ondernemingsraad en de Cliëntenraden van respectievelijk de locaties Mastbos en Heksenwiel, alsmede de nieuw opgerichte Familieraad van de locatie Molenstaete. De Raad van Toezicht beoordeelt het functioneren van de Raad van Bestuur primair aan de hand van de informatie die tijdens de reguliere vergaderingen wordt uitgewisseld. Periodiek vinden functioneringsgesprekken plaats met de Raad van Bestuur. Voor zover hieruit op te volgen punten naar voren komen, bewaken de voorzitter van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur de opvolging. In 2011 was geen sprake van nog af te werken punten. Voor 2012 staat een volgend gesprek gepland. De Raad van Toezicht evalueert en bespreekt periodiek het eigen functioneren. Ook hierbij was geen sprake van nog af te werken punten en staat voor 2012 een volgende bespreking gepland. De Raad van Toezicht kent geen commissies. In het afgelopen jaar zijn de jaarlijks terugkerende zaken zoals het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening en de jaarverantwoording door de Raad van Toezicht aan de orde geweest. Ook in 2011 is nog relatief veel aandacht besteed aan de gang van zaken in en rond de in 2010 in gebruik genomen nieuwe locatie Molenstaete. Een ander onderwerp wat in belangrijke mate aandacht heeft gevraagd betreft de aanbesteding van de huishoudelijke zorg in het kader van de WMO en de daaruit voortvloeiende consequenties ten aanzien van cliënten en personeelsformatie. 3.4 Bedrijfsvoering Het belang van voortdurend bedrijfsmatig “in control” zijn is zonneklaar. De optimalisering van de werking van de planning- en controlcyclus duurde voort in 2011. Planning – en control cyclus In het strategisch meerjarenbeleidsplan 2009-2013 getiteld “deBreedonk groot in kleinschaligheid” is de strategische koers voor een aantal jaren vastgelegd. Deze meerjarenvisie wordt jaarlijks opnieuw vertaald in een jaarplan voor de hele organisatie: De kaderbrief: de bestuurder neemt hierin de uitgangspunten op die gelden voor het opstellen van de jaarplannen en de begroting van het komende jaar. De afdelingsplannen: de afdelingsmanagers vertalen de strategische doelstellingen uit de kaderbrief naar realistische doelstellingen voor het komende jaar.
Pagina 11 van 27
Het jaarplan: in het jaarplan van deBreedonk worden op evenwichtige wijze de doelstellingen vanuit de afdelingsplannen opgenomen. Evenwichtig houdt in dat de doelstellingen worden geformuleerd op alle als belangrijk aangemerkte beleidsonderdelen. Het jaarplan en de afdelingsplannen zijn vervolgens een belangrijk uitgangspunt voor het samenstellen van de afdelingsbegrotingen en de organisatiebegroting. Ten behoeve van het jaarplan en de begroting zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen deBreedonk intern opgedeeld in afdelingen. Een afdeling kan worden beschouwd als een af te bakenen logisch onderdeel van het totale bedrijfsproces waarvoor één functionaris (manager/hoofd) integrale verantwoordelijkheid draagt. In het jaarplan en de begroting is per onderdeel vastgelegd wie daarvoor de directe verantwoordelijkheid draagt. De bevoegdheden van de managers/hoofden zijn expliciet gelimiteerd tot de in de begroting genoemde bedragen. De monitoring van zowel de begroting als het jaarplan vindt maandelijks plaats. Eenmaal per maand wordt in een gezamenlijk overleg met de managers/hoofden de voortgang van de activiteiten besproken. Tevens wordt maandelijks een managementrapportage opgesteld bestaande uit financiële gegevens (exploitatiegegevens, balans en liquiditeitsverloop), productiegegevens alsmede personele informatie (inzet medewerkers en PNIL en overzicht ziekteverzuim). Ook deze managementinformatie is maandelijks onderwerp van gezamenlijk overleg tussen alle managers/hoofden. Administratieve organisatie en interne controle In toenemende mate is het bewustzijn gegroeid dat het eenduidig structureren van bedrijfsprocessen in belangrijke mate bijdraagt aan het beheersen van die processen en daarmee aan het beheersen van de bedrijfsrisico‟s. In 2010 is de zorgregistratie geautomatiseerd. Caress is een AO/IC gecertificeerde applicatie waarmee volledig kan worden voldaan aan de externe eisen die gesteld worden in het kader van het elektronisch berichtenverkeer (AZR), de declaratie van de zorgproductie en het aanleveren van gegevens ten behoeve van het innen van de eigen bijdragen door het CAK. Op het gebied van de productieregistratie worden op basis van een vastgesteld intern controleprogramma periodieke controlewaarnemingen uitgevoerd. Op basis van deze controles wordt een juiste werking van de administratieve organisatie vastgesteld. Met de introductie van de financiering op basis van de zogenaamde ZZP‟s zijn normen ontstaan met betrekking tot de kostenstructuur van de intramurale zorgactiviteiten. Naast normen op het gebied van overhead zijn met name de normen op het gebied van de verblijfsfunctie en de directe zorgverlening uitgangspunt geworden voor het samenstellen van de jaarlijkse exploitatiebegroting van deBreedonk. Hierdoor is optimaal gewaarborgd dat de zorg van de individuele cliënt zoals door het CIZ is geïndiceerd en vervolgens intern is vertaald naar een met de cliënt individueel overeengekomen zorgplan ook daadwerkelijk kan worden geboden.
Pagina 12 van 27
Risico’s ten aanzien van de bedrijfsvoering - Exploitatie nieuwe locatie In 2010 is de geheel nieuwe locatie Molenstaete in exploitatie genomen. Hiermee is de exploitatieomvang van deBreedonk verdubbeld. Het opstarten van een nieuwe locatie met nieuwe zorgvormen ging gepaard met een groot aantal onzekerheden. In 2011 moesten de exploitatiekosten van de locatie Molenstaete volledig worden gedekt vanuit de omzet op basis van de werkelijk gerealiseerde productie. Ook in het verslagjaar vroeg de verdere ontwikkeling van Molenstaete veel aandacht van de organisatie. De risico‟s lagen niet alleen op het financiële terrein; het hebben en houden van voldoende en deskundige medewerkers deed een groot beroep op de creativiteit van de verschillende functionarissen. - Management Het kleinschalige karakter van de organisatie heeft ook invloed op de omvang van het management. Een relatief klein management betekent lagere overheadkosten. Daarnaast kan flexibeler en sneller worden ingespeeld op zich voordoende situaties. - Medewerkers deBreedonk volgt nauwlettend de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De behoefte aan voldoende gekwalificeerde medewerkers was in het verslagjaar groot. Verschillende maatregelen zijn dan ook genomen om in deze behoefte te voorzien. Er wordt steeds meer geïnvesteerd in het verhogen en behouden van de deskundigheid van de huidige medewerkers Instrumenten ten aanzien van het in kaart brengen van cliëntrisico’s Zorgleefplan, inclusief individuele risicosignalering Multi Disciplinair Overleg Cliënttevredenheidsonderzoeken Overleg met de cliëntenraad Melding en onderzoek incidenten cliënten Klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon Instrumenten ten aanzien van het in kaart brengen van risico’s medewerkers: Melding incidenten, ongevallen en bijna-ongevallen Beleid fysieke belasting Arbeidsomstandigheden-, veiligheid-, welzijn-, en milieu (AVWM)-commissie Risico Inventarisatie en Evaluatie Medewerkerstevredenheidsonderzoek Ondernemingsraad 3.5 Cliëntenraad deBreedonk kent in het verslagjaar 2 cliëntenraden en een cliëntenraad/familieraad in oprichting. Pagina 13 van 27
Cliëntenraad locatie Mastbos Deze cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van locatie Mastbos. De cliëntenraad bestaat uit cliënten woonachtig op de locatie Mastbos. Samenstelling van de cliëntenraad locatie Mastbos: Naam
Functie
De heer A. Huybregts
Voorzitter
De heer A. Holthuizen
Secretaris
Mevrouw H. van Haaren
Lid
Mevrouw H. Ringelberg
Lid
Mevrouw J. van de Broek
Lid tot maart 2011
De heer J. Vinke
Lid
In het verslagjaar is de cliëntenraad 13 maal bijeen geweest, waarvan 6 keer in een overlegvergadering met de zorgaanbieder, vertegenwoordigd door de manager zorg en wonen. Door een medewerker van deBreedonk werden alle overleggen genotuleerd, ook die overleggen zonder de manager zorg en wonen. De onderstaande onderwerpen zijn de revue gepasseerd: Afspraken werkwijze cliëntenraad en samenwerking tussen cliëntenraad en deBreedonk zijn geactualiseerd en opnieuw vastgelegd Voeding, met name de warme maaltijd, was meerdere keren onderwerp van gesprek. Een delegatie van de cliëntenraad is op bezoek geweest bij de leverancier van de maaltijdcomponenten. Gedragscodes Reanimatiebeleid Euthanasiebeleid Kwaliteitsbeleid Palliatieve zorg Valpreventie Zorgovereenkomsten Inzet medewerkers Wasvoorziening Zorgweigering De Raad van Bestuur en staffunctionaris Beleid & Kwaliteit hebben facultatief het overleg bijgewoond; dit betrof de onderwerpen kwaliteitsbeleid en werkwijze cliëntenraad. Zoals Pagina 14 van 27
ieder jaar nam ook dit jaar één keer een lid van de Raad van Toezicht deel aan een overleg van de cliëntenraad. Daarnaast is de voltallige cliëntenraad 12 mei 2011 naar de officiële opening van de locatie Molenstaete geweest. Cliëntenraad locatie Heksenwiel Extramurale zorg breidde uit in 2011. Dit had ook consequenties voor de belangenbehartiging cliënten extramurale zorg van deBreedonk. deBreedonk heeft in het verslagjaar het besluit genomen om de cliëntenraad locatie Heksenwiel om te vormen tot een cliëntenraad extramurale zorg; een cliëntenraad die de belangen van alle extramurale cliënten behartigt. Dit was en is een intensief proces, met name ook omdat de cliënten extramurale zorg Heksenwiel jarenlang werden vertegenwoordigd door hun eigen cliëntenraad. Eén en ander betekent dan ook dat het verslagjaar met name in de 2e helft vooral in het teken stond van die omvorming. Aan het einde van het verslagjaar was dit proces nog niet afgerond. Samenstelling cliëntenraad locatie Heksenwiel: Naam
Functie
Mevrouw A. Kruger
Voorzitter
Mevrouw A. van ‟t Leengoed
Secretaris tot september 2011
De heer B. Rommens
Penningmeester
Mevrouw H. Hopman
Lid
Mevrouw A. van Veen
Lid
Mevrouw A. van de Wal
Lid
Mevrouw Som de Cerff
Lid
Mevrouw G. Gelton
Lid
In het verslagjaar is de cliëntenraad 6 keer bij elkaar geweest waarvan 3 maal in een overlegvergadering met de zorgaanbieder, die werd vertegenwoordigd door de manager zorg en wonen en teammanagers.
Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen: WMO, hulp bij huishouden Werkwijze EVV-ers Informatie Cliëntenservicebureau. Kwaliteit van zorg Archivering documenten cliëntenraad Heksenwiel Alarmopvolging Mobiel nachtteam
Pagina 15 van 27
Cliëntenraad/Familieraad locatie Molenstaete De cliëntenraad/familieraad bestaat uit 1e contactpersonen van de bewoners en overige personen uit het sociaal netwerk van de bewoners met een duurzame betrokkenheid bij de bewoners van locatie Molenstaete. De familieraad is formeel op 29 november 2011 opgericht middels het instellingsbesluit. De raad bestaat uit 4 leden, gestreefd wordt naar 5 leden. De familieraad heeft dezelfde status als de cliëntenraad in de zin van de WMCZ. De huidige leden van de familieraad zijn niet officieel gekozen, zij kunnen gekenschetst worden als kwartiermakers. 2011 Stond in het teken van het oprichten van de familieraad. De huidige leden van de cliëntenraad/familieraad hebben nog geen vastgestelde taak- c.q. functieverdeling. Voorlopige samenstelling cliëntenraad/familieraad: Naam
functie
Mevrouw O. Rombouts Mevrouw P. Depman Mevrouw E. van den Corput De heer W. van Riel
3.6 Ondernemingsraad De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van de medewerkers van deBreedonk. De samenstelling van de ondernemingsraad: Naam
functie
Functie OR
Mevrouw J.C. Nieuwlaat
Verzorgende IG, locatie Mastbos
Voorzitter
Mevrouw M.J.M. Wahlen
EVV-er extramurale zorg Heksenwiel
Vice-voorzitter
Mevrouw C.M.A.C. van Riel
Verzorgende IG, locatie Mastbos
Secretaris
Mevrouw M.J.P. Schrauwen
Planner locatie Molenstaete
Lid
Mevrouw M.R.S. Proost
Gastvrouw locatie Mastbos
Lid
Mevrouw P.J.A. van Gils
EVV-er locatie Molenstaete
Lid vanaf 2011
Mevrouw A.J.A. Kustermans
Salarisadministrateur
Lid vanaf 2011
De ondernemingsraad vergadert gemiddeld twee keer per maand, 6 keer per jaar is er een overlegvergadering met de bestuurder. Eén keer per jaar is er een lid van de Raad van Toezicht aanwezig bij een overlegvergadering van de Ondernemingsraad. In het verslagjaar heeft de ondernemingsraad ook deelgenomen aan overleg met meerdere ondernemingsraden uit de regio. De ondernemingsraad heeft de volgende onderwerpen behandeld en waar nodig advies gegeven: Aanpassing ziekteverzuimreglement Wijziging diensten Pagina 16 van 27
Vakantiereglement Jaarverslag 2010 Begroting en jaarplan 2011 Gedragscode Nota fysieke belasting Verlies van aanbesteding WMO Achtervangdienst Molenstaete Reiskostenregeling Klokkenluidersregeling Protocol opvang schokkende gebeurtenissen Sanctiebeleid ongewenst gedrag Jaarlijks uitbetalen vakantiebijslag oproepkrachten Begroting en jaarplan 2012 Kledingreglement
Pagina 17 van 27
4. Beleid, inspanningen en prestaties
4.1 Missie en zorgvisie Missie Stichting deBreedonk wil het welzijn en de autonomie van zelfstandig wonende cliënten bevorderen door het bieden van een breed pakket aan wonen, zorg en welzijn. deBreedonk biedt tijdelijke of permanente huisvesting, zorg en behandeling aan zorgbehoevende cliënten. Huisvesting, zorg, behandeling en welzijn worden aangeboden in een sociale en levendige woonomgeving. De begrippen zorg op maat, zelfredzaamheid, privacy, individuele vrijheid en zelfbeschikking van de cliënt staan hierbij centraal. deBreedonk wil het werkgeverschap vormgeven door het bieden van een werkklimaat waarin mogelijkheden worden geboden tot het nemen van verantwoordelijkheid en zelfontplooiing. De begrippen openheid, collegialiteit, betrokkenheid, professionaliteit en doelmatigheid staan hierbij centraal. Zorgvisie Stichting deBreedonk gaat ervan uit dat ieder mens uniek is. Daarom wordt zelfbeschikking en zelfstandigheid van cliënten sterk bevorderd. De medewerkers van deBreedonk dienen de persoonlijke levenssfeer van alle cliënten te beschermen. Bewoners, familie en bezoekers worden op respectvolle wijze bejegend. Mensen kunnen met hun zorgvraag bij deBreedonk terecht zonder dat er onderscheid wordt gemaakt in cultuur, afkomst of geloof. deBreedonk garandeert dat iedereen zijn of haar levensovertuiging geheel naar eigen inzicht in de praktijk kan brengen. deBreedonk levert zoveel mogelijk maatwerk. De organisatie heeft vraaggestuurde zorg hoog in het vaandel staan. Er wordt geluisterd naar de wensen en behoeften van iedere afzonderlijke cliënt. Binnen de professionele opvattingen en mogelijkheden wordt er alles aan gedaan om daaraan tegemoet te komen. Het persoonlijke levensverhaal van de cliënt speelt een cruciale rol in de manier waarop het zorg- en dienstenpakket wordt samengesteld en waarop medewerkers zorg en ondersteuning bieden. Een ander belangrijk aandachtspunt van deBreedonk is dat de zorg- en dienstverlening zoveel mogelijk geïntegreerd en samenhangend wordt aangeboden. Dat betekent dat alle aspecten van wonen, zorg en welzijn door de medewerkers in de dagelijkse praktijk met elkaar worden verbonden. Via een multi- en interdisciplinaire aanpak wordt zodoende bereikt dat het geheel meer is dan de delen. De naasten, veelal mantelzorgers, en vrijwilligers worden hierbij betrokken. Er wordt door deBreedonk gestreefd naar zoveel mogelijk continuïteit in tijd en persoon binnen de zorg- en dienstverlening. Veel aandacht wordt geschonken aan het creëren en consequent vasthouden aan de huiselijke sfeer, waarbij wonen en welzijn een even prominente plaats innemen als zorgverlening.
Pagina 18 van 27
4.2 Algemeen beleid Het strategisch referentiekader is beschreven in het meerjarenbeleidsplan: “deBreedonk groot in kleinschaligheid, strategisch beleidsplan 2009-2013”. Pijlers van dit beleid zijn het optimaal organiseren van de zorg- en dienstverlening in de bestaande en nieuwe woon- zorgvoorzieningen. Hierbij werd en wordt proactief ingespeeld op in- en externe ontwikkelingen. Alles staat in het teken van de het optimaal ten dienste kunnen staan van de cliënten van deBreedonk. Hiertoe heeft de organisatiestructuur zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld. Als maatschappelijke onderneming levert deBreedonk voortdurend een bijdrage aan de realisatie van voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor ouderen en mensen met een beperking in de regio Breda die een zorgvraag hebben. De strategie van de organisatie is hierop afgestemd. deBreedonk maakte de bewuste keuze om zich te richten op het organiseren van nieuwe woon- zorgvoorzieningen, waarbij uiteraard ook continue aandacht blijft voor de reeds bestaande zorg- en dienstverlening. In het kader van te leveren diensten is het voor onze stichting waardevol dat de PKN pastorale zorg levert op de locatie Mastbos. Deze zorg bestaat uit het organiseren van gespreksgroepen onder leiding van de vaste predikant Martin Wagenvoorde en het organiseren van kerkdiensten op de vrijdag waar diverse predikanten voorgaan. Ook de Rooms Katholieke parochie levert een bijdrage aan deze kerkdiensten. Per maand zijn er drie protestantse diensten en één RK-viering. De jaarlijkse kerstviering heeft een eucomenisch karakter en wordt in de regel voorgegaan door Ds. Wagenvoorde en Pastor Van Gorp. In het strategisch beleidsplan 2009-2013 heeft deBreedonk de ambitie uitgesproken om een leidende rol te nemen in wijkgerichte projecten als „Geschikt wonen voor iedereen‟. deBreedonk speelt een actieve rol in deze projecten. Door actief te zijn in verschillende platforms en overleggen heeft deBreedonk een actieve bijdrage geleverd aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Jaarlijks worden in het jaarplan de doelstellingen voor het komende jaar beschreven. In onderstaand schema worden de doelstellingen genoemd en wordt aangegeven of en in hoeverre de doelstelling is behaald. Doelstelling
Stand van zaken/realisatie
Het opzetten van een kwalitatief goed dagbestedingsprogramma voor cliënten met een LG-indicatie op locatie Mastbos
Opgeschort
Het concept kleinschalig wonen is volledig geïmplementeerd en geëvalueerd op locatie Molenstaete
Implementatie afgerond, evaluatie vindt plaats in 2012
Locatie Molenstaete heeft de BOPZ aanmerking van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
BOPZ aanmerking is ontvangen in juni 2011
Implementatie van het elektronisch zorgdossier is gestart
Doorgeschoven naar 2012
Pagina 19 van 27
Het verbeteren van de efficiency en bezettingsgraad van de dienstverlening in de extramurale zorg en de huishoudelijke activiteiten op alle locaties.
Doelstelling behaald
Het herformuleren van de doelstelling van de locatie Heksenwiel zodat deze locatie weer aansluiting heeft bij de zorg- en dienstverleningswens van de bewoners van het complex.
Vervallen
Het verbeteren van de efficiency, bezettingsgraad en het niveau van de dienstverlening/activiteiten Grand Café en winkel locatie Molenstaete.
Verbetervoorstel is geschreven, uitvoering in 2012
Het uitvoeren van het, op basis van de planning voorgestelde, groot onderhoud op locatie Mastbos
Doelstelling behaald
Het laten uitvoeren van energiebesparende onderzoeken op locatie Mastbos
Doelstelling behaald, uitvoering in 2012
deBreedonk heeft een duidelijk visie en beleid ten aanzien van de arbeidsmarkt.
Doorgeschoven naar 2012
Duidelijke kaders wegzetten wat de organisatie doet ten aanzien van ongewenst gedrag. Hierin wordt het ook het trainen van medewerkers meegenomen
Doelstelling behaald
Duidelijke richtlijnen ten aanzien van de inleen van flexkrachten
Doelstelling behaald
deBreedonk levert zorg- en dienstverlening die voldoet aan de inzichten, normen en regels die in het kader van verantwoorde zorg zijn geformuleerd
Beleid verantwoorde zorg herzien, implementatie structurele risicosignalering wordt voortgezet in 2012
deBreedonk meet de kwaliteit van zorg- en dienstverlening aan de hand van prestatie-indicatoren
Nieuwe prestatie-indicatoren zijn opgesteld gemeten wordt in 2012
deBreedonk behoudt voor locatie Mastbos het HKZ-certificaat en behaalt dit certificaat voor locatie Molenstaete, kleinschalig wonen en extramurale zorg.
Doelstelling behaald
Een toegankelijke ICT-datastructuur en systeem van rechtenbeheer dat waarborgt dat een medewerker op functieniveau uitsluitend toegang heeft tot die gegevens die nodig zijn om zijn werkzaamheden uit te kunnen voeren.
Gestart eind 2011, loopt door in 2012
Pagina 20 van 27
De (administratieve) processen cliëntenen productieregistratie zijn beschreven en vastgelegd.
Concept procesbeschrijvingen zijn opgesteld
4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Het kwaliteitsmanagementsysteem dat binnen deBreedonk wordt gehanteerd is gebaseerd op HKZ-principes. deBreedonk streeft naar een cultuur waar kwaliteit van zorg- en dienstverlening en voortdurende aandacht voor verbetering hoog in het vaandel staan. Om dit intern en extern zichtbaar te maken heeft deBreedonk haar managementsysteem laten certificeren. In het najaar van 2011 is het HKZ certificaat verlengd voor locatie Mastbos en behaald voor locatie Molenstaete en extramurale zorg. Door de auditoren is een aantal tekortkomingen geconstateerd; deze onderwerpen vragen extra aandacht van de organisatie. deBreedonk kiest ervoor waar mogelijk dergelijke onderwerpen op te nemen in het jaarplan en zo in de planning- en controlcyclus van de organisatie. Verbetermaatregelen zijn opgesteld naar aanleiding van de rapportage van de auditoren van DNV. De (her)certificering heeft er mede toe bijgedragen dat er door medewerkers in de hele organisatie meer procesmatig wordt gedacht. Een start hiermee is gemaakt, dit is terug te zien in de manier waarop processen worden beschreven en afspraken waar nodig worden vastgelegd. deBreedonk maakt gebruik van een digitaal documentensysteem. Dit is sinds enkele jaren in gebruik. In 2012 wordt de opvolger van dit digitaal systeem in gebruik genomen. Hiermee wordt met name een verbetering in het zoeken en vinden van documenten én het beheer van die documenten nagestreefd. Interne audits Middels interne audits vindt toetsing van het kwaliteitsmanagementsysteem van deBreedonk plaats. In 2011 zijn de volgende onderwerpen geaudit: voeding; vrijwilligersbeleid; kwaliteitsdocumenten en nachtzorg. Bij het onderwerp voeding zijn verbetermaatregelen uitgevoerd, onder andere op het gebied van inspraak van bewoners in de keuze van menu en vergroten van kennis van medewerkers op het gebied van haccp. Ook zijn beheersplannen opgesteld. Naar aanleiding van de interne audit vrijwilligers is het vrijwilligersbeleid onderwerp in het jaarplan 2012 geworden. Uit de interne audit documentatie bleek dat een deel van de medewerkers niet (voldoende) op de hoogte is van de documentatie relevant voor hun werk. Door in 2012 de opvolger van het huidige systeem in gebruik te nemen moet een aantal verbeteringen worden bereikt. Uit de interne audit nachtzorg kwam met name naar voren dat afspraken niet waren vastgelegd en risico‟s in dit proces onvoldoende waren benoemd. Opvolging hiervan vindt in 2012 plaats.
Pagina 21 van 27
4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 4.4.1 Kwaliteit van zorg De ervaringen van de cliënten van locatie Mastbos en extramurale zorg zijn in 2010 gemeten. Informatie en communicatie kwam uit deze meting naar voren als onderwerp dat nadere (meer) aandacht behoeft. Dit is onder andere vormgegeven door het herzien van alle cliëntinformatie. Ook is gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de EVV-ers en hun coördinerende rol in de zorg rondom een cliënt. Communicatie en informatie was daarbij een voortdurend aandachtspunt. Een ander aandachtspunt was medicatie. Op locatie Mastbos is in 2010 een pilot Beheer Eigen Medicatie (BEM) uitgevoerd. Eind van het jaar is dit geëvalueerd met als resultaat voortzetting in afgeslankte vorm. Hoogstwaarschijnlijk heeft de invoering van de BEM een positieve invloed gehad op het aantal medicatie-incidenten: op locatie Mastbos is dit sterk gedaald. Op locatie Molenstaete zullen in 2012 voor het eerst de ervaringen van de cliënten worden gemeten. Ook bij extramurale zorg was communicatie een aandachtspunt. Nadrukkelijke aandacht voor de rol van de EVV-er heeft geleid tot verbetering van de communicatie. In hoeverre dit daadwerkelijk ook door de cliënten zo ervaren wordt zal de meting van 2012 moeten uitwijzen. In 2011 zijn de zorginhoudelijke indicatoren gemeten. Voor het eerst zijn deze ook gemeten op locatie Molenstaete. Het prestatieoverzicht laat echter een totaal overzicht van de beide intramurale locaties zien. Een goede vergelijking is dus niet mogelijk. Ten aanzien van de risicosignalering kan worden geconstateerd dat deze nog niet volledig vanzelfsprekend onderdeel is van de zorgverlening. Locatie Mastbos is hiermee verder dan locatie Molenstaete. Een waarschijnlijke reden hiervoor is de nog onvoldoende stabiele situatie op locatie Molenstaete. Huidletsel, het risico op ondervoeding, medicatie-incidenten en incontinentiediagnose laten in het algemeen een duidelijke verbetering zien ten opzichte van het vorige verslagjaar. De structurele risicosignalering blijft onder het landelijk gemiddelde (43,6% versus 56,3%). De prestatie op de zorginhoudelijke indicator valincidenten laat zien dat deBreedonk meer incidenten registreert dan het landelijk gemiddelde. Relatief gezien laat de indicator valincidenten binnen deBreedonk een stijging zien van 1,7% (van 13,7% in 2010 naar 15,4% in 2011) terwijl dit landelijk een stijging betreft van 0,4 % (van 10,2% in 2010 naar 10,6 in 2011). Naast de frequentie nam ook de ernst van de valincidenten toe. In 2011 zijn er zeven valcalamiteiten bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg gemeld. Alle ernstige valincidenten zijn intern onderzocht, waarbij gebruik is gemaakt van de PRISMA-methodiek. Met medewerkers zijn deze interne onderzoeken besproken en verbetermaatregelen zijn geïmplementeerd.
Pagina 22 van 27
De gemeten indicatoren bij extramurale zorg laten zien dat in vergelijking met 2010 een minder goede prestatie wordt geleverd. De uitvoering van de risicosignalering blijft sterk achter bij het landelijk gemiddelde (5,3% t.o.v. 53,6%). De opvolging van de risicosignalering laat echter een stijgende lijn zien van 83,9% in 2010 naar 90,1% in 2011 (landelijk van 94,8% in 2010 naar 93,3% in 2011). Het percentage valincidenten laat een absolute stijging zien van 3,0% (van 11,5% in 2010 naar 14,5% in 2011) terwijl de landelijke cijfers een omgekeerd beweging aangeven (van 10 1% in 2010 naar 9,2% in 2011). In het verslagjaar is veel aandacht besteed aan het beschrijven van processen en vastleggen van afspraken; de organisatie van de zorgverlening dus. 4.4.2 Klachten deBreedonk staat een zorgvuldige behandeling van signalen en klachten voor. Voor opvang, registratie en behandeling van klachten kent deBreedonk één systeem. Voor locatie Mastbos en extramurale zorg was in het verslagjaar een vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris actief. Voor de locatie Molenstaete was ook een vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris met deskundigheid BOPZ actief. In het verslagjaar zijn 11 klachten geregistreerd. Twee klachten betroffen de dienstverlening van het Grand Café van locatie Molenstaete. Deze zijn naar tevredenheid afgehandeld. Vijf klachten handelden over de zorgverlening op locatie Molenstaete, de wisselende personeelsbezetting kwam bij alle klachten ter sprake. Vier van deze klachten zijn in gesprekken met teammanagers, EVV-ers en een enkele maal de klachtenfunctionaris afgehandeld. Eén klacht ligt ter behandeling bij de regionale klachtencommissie. Begin 2012 zal deze klacht verder worden behandeld. Één klacht betrof het terrein van locatie Molenstaete, deze klacht is ter verdere afhandeling doorgegeven aan woningbouwvereniging Laurentius. Twee klachten hadden betrekking op facturen betreffende verleende dienstverlening. Beiden klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld. Een klacht betrof het zoekraken van een waszak met kleding van een cliënt van de locatie Mastbos. 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1. Personeelsbeleid In 2011 zijn de laatste woningen van de nieuwe locatie Molenstaete in gebruik genomen. Tevens is een nieuwe manager zorg en wonen in 2011 gestart. Helaas bleef het personeelsverloop hoog. Redenen hiervoor kunnen zijn: De krappe arbeidsmarkt voor met name voor 3-IG en het geringe aantal medewerkers op de arbeidsmarkt die ervaring hebben in het kleinschalig wonen. Om de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoefte op peil te krijgen is naast verzorgende 3-IG tevens ingezet op de wat breder opgeleide niveau 2. Helaas is ook in deze functiecategorie de vraag groter dan het aanbod.
Pagina 23 van 27
Bovenstaande heeft er toe geleid dat er in 2011 onevenredig veel inzet is geweest van derden zoals uitzendkrachten en ZZP‟ers. In 2011 zijn er diverse contacten gelegd met andere organisaties omtrent de mogelijkheden tot scholing en indiensttreding van buitenlandse werknemers. Naar de eventuele inzet van buitenlandse werknemers binnen deBreedonk zal nog nader onderzoek moeten plaatsvinden. Tevens zal een visie worden ontwikkeld ten aanzien van het werven en selecteren van medewerkers voor de langere termijn. Om aan de toenemende behoefte aan opleiding en ontwikkeling het hoofd te bieden is de afdeling P&O halverwege 2011 uitgebreid met een opleidingscoördinator. Op de locatie Molenstaete is de opleiding GVP (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie) van start gegaan welke een kwaliteitsimpuls moet geven aan de EVV-ers van deze locatie. De opleiding GVP wordt gevolgd door enkele EVV modules zodat de EVV-ers op Molenstaete breed geschoold zijn. Daarnaast zijn kaders opgesteld voor de wijze waarop het behoud van de vaardigheden waarin medewerkers de laatste jaren geschoold zijn te monitoren. Om op termijn aan de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar personeel te kunnen blijven voldoen worden meer medewerkers dan voorheen intern opgeleid naar een hoger kwalificatieniveau en zijn meer BOL-stagiaires en BBL-leerlingen aangenomen. Het ziekteverzuim is in 2011 met 2,08% gedaald van 8,75% in 2010 naar 6.67% in 2011. De komst van een andere bedrijfsarts en de verbeterde communicatie met de ARBO-dienst en de intensivering van een gezamenlijke verzuimaanpak hebben hier stevig aan bijgedragen. De gemeente Breda heeft, na een openbare aanbesteding in 2011, besloten in het kader van de WMO geen huishoudelijke werk meer van deBreedonk af te nemen. Dit betekende dat van circa 40 medewerkers afscheid is genomen. Door een vooruitstrevende handelwijze van het management zijn deze medewerkers zo goed als allemaal in dienst getreden bij een van de bedrijven aan wie het werk, na aanbesteding, was gegund. Ondanks de vooruitstrevende en geslaagde aanpak heeft deze heraanbesteding van werkzaamheden in het kader van de WMO door de gemeente Breda tot veel onrust geleid bij de medewerkers en is veel energie gestoken in de begeleiding van betrokken medewerkers naar de nieuwe werkgever. 4.5.2. Kwaliteit van het werk Eind 2010 is er een medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. Aan de aspecten waarop minder goed werd gescoord, werd door medewerkers geen hoge prioriteit toegekend. In een aantal gevallen waren de medewerkers zelf van mening dat de relatief lagere score op bepaalde aspecten inherent is aan het werk en werd geen directe noodzaak gezien om een verbeterplan op te stellen. Ten aanzien van het onderwerp communicatie is in verband met de groei van de onderneming en de daaraan inherente communicatieproblematiek op dat moment door het managementteam geen prioriteit gegeven. In 2011 is beleid ontwikkeld met betrekking tot ongewenst gedrag hetgeen in 2012 geïmplementeerd kan worden. Tevens is in 2011 een beleidsnotitie fysieke belasting vastgesteld. In dit kader worden in 2012 de eerste ergo coaches opgeleid. 4.6 Samenleving en belanghebbenden deBreedonk ziet zichzelf als maatschappelijke onderneming. Dit is in het voorgaande al nader uitgewerkt. Door de uitbreiding van de organisatie met de locatie Molenstaete en Pagina 24 van 27
de uitbreiding extramurale zorg is de blik van deBreedonk meer naar buiten gericht. De deuren van deBreedonk staan verder open. Dit blijkt onder andere uit de toename van het aantal stagiaires van diverse opleidingen en de actieve wijze waarop contacten worden onderhouden met (groepen) mensen die niet werkzaam zijn bij deBreedonk. Waar mogelijk en relevant zullen onderwerpen in het kader van maatschappelijk ondernemen op de (beleids)agenda worden geplaatst. Een voorbeeld hiervan is onderzoek laten doen naar mogelijkheden van energiebesparing. 4.7 Financieel beleid Het hebben van een gezonde vermogenspositie is van belang om de steeds grotere risico‟s die verbonden zijn aan de exploitatie van een AWBZ gefinancierde zorginstelling te kunnen dekken. Met het geleidelijk in exploitatie nemen van de locatie Molenstaete heeft er over de jaren 2010 en 2011 een „verwatering‟ van het eigen vermogen plaatsgevonden omdat de bedrijfsopbrengsten ten opzichte van voorgaande jaren meer dan zijn verdubbeld. Het weerstandsvermogen uitgedrukt in een percentage van de jaarlijkse bedrijfsopbrengsten is daarmee gedaald van 36% naar uiteindelijk 19% per ultimo 2011. Daarmee is de huidige vermogenspositie nog steeds gezond en biedt het nog steeds een goede uitgangspositie voor toekomstige ontwikkelingen. Versterking van het eigen vermogen was uitdrukkelijk geen doelstelling voor 2011; meer belang werd gehecht aan het benutten van de reguliere exploitatiegelden voor het verder versterken en borgen van de eigen organisatie en dan met name het ontwikkelen van meer expertise en kwaliteit op het gebied van de zwaardere PG-zorg met behandeling. Voor de komende jaren wordt wel een verdere versterking van het eigen vermogen naar ten minste 25% beoogd via het realiseren van positieve exploitatieresultaten. Bij het bepalen van dit streefgetal is ook nadrukkelijk rekening gehouden met de risico‟s die verbonden zijn aan de gebouwen die in exploitatie zijn. Onder andere om te beoordelen of de toekomstige kasstromen voldoende zullen zijn ter dekking van de boekwaarden c.q. aangegane huurverplichtingen zijn uitgebreide bedrijfswaardeberekeningen opgesteld. Voor alle locaties kon worden geconstateerd dat de bedrijfswaarde ruim uitstijgt boven de boekwaarde van de gebouwen en dat er voor deBreedonk geen directe nadelen verbonden zijn aan de gewijzigde regelgeving rondom de financiering van het zorgvastgoed (op basis van NHC-tarieven met een overgangsregeling tot 2018). Ook de liquiditeitspositie van deBreedonk is als gezond te kwalificeren. In 2011 is er sprake geweest van een positieve kasstroom. Ook voor 2012 en 2013 geldt dat er een positieve kasstoom zal worden gerealiseerd. In paragraaf 3.4 is aangegeven op welke wijze deBreedonk de risico‟s verbonden aan de reguliere exploitatie tracht te beheersen. Budgetdiscipline wordt daarbij gezien als kernwaarde. Binnen de exploitatiebegroting worden middelen gereserveerd ter dekking van incidentele tegenvallers in de met de budgethouders afgesproken kostenontwikkeling. Deze gereserveerde middelen worden enkel beleidsmatig ingezet.
Pagina 25 van 27
4.7.2 Toelichting op het financieel resultaat 2011 Voor 2011 was een nihil exploitatieresultaat begroot. Wel werd een bedrag van € 403.000 vrijgehouden om tussentijds te kunnen inspelen op onvoorziene omstandigheden. Gedurende het hele jaar is duidelijk geweest dat er druk lag op de exploitatieontwikkeling van het nieuwe verpleeghuis op de locatie Molenstaete. Kon er in 2010 nog worden teruggevallen op een afspraak met het zorgkantoor inzake de financiering van aanloopverliezen, in 2011 was de exploitatie geheel voor eigen risico. In de eerste maanden van 2011 werden er nog onderbezettingverliezen geleden omdat nog niet alle plaatsen bezet waren en er daarnaast sprake was van een gemiddelde cliëntenpopulatie met een relatief lage zorgvraag. Gedurende het hele jaar 2011 was er daarnaast nog het gegeven dat het personeelsteam van het verpleeghuis zich nog moest vormen. Het bleek lastig te zijn om voldoende gekwalificeerd verzorgend- en verpleegkundig personeel (niveau 3 en 4) te werven. In financieel opzicht betekende dit dat meerkosten moesten worden gemaakt in verband met de inzet van personeel niet in loondienst. Het resultaat 2011 uit de reguliere exploitatie bedroeg uiteindelijk € 4.000 positief. Ten laste van het resultaat 2011 zijn echter ook een tweetal bijzondere posten gebracht. Op de eerste plaats werd besloten om de afschrijvingstermijn van de gebouwen te verkorten van 50 naar 40 jaar. Dit besluit leidde tot een extra afschrijvingslast van ca. € 32.000. Daarnaast is over 2011 een correctie op het resultaat over het boekjaar 2010 van € 153.000 verwerkt. Dit was het gevolg van het feit dat het in de jaarrekening en de concept nacalculatie 2010 opgenomen bedrag aan aanloopkosten voor de locatie Molenstaete door het zorgkantoor werd gereduceerd met dit bedrag. Per saldo bedroeg het resultaat 2011 € 181.000 negatief. 4.7.3 De financiële positie Door middel van de volgende ratio‟s wordt hierna de financiële positie van deBreedonk weergegeven:
Resultaatratio
2011
2010
Resultaatratio: AWBZ gefinancierde resultaten
-/- 1,63%
4,33%
Definitie: resultaatratio = exploitatieresultaat : som der bedrijfsopbrengsten
Liquiditeit
2011
2010
Ratio vlottende activa / totale activa
22,87%
26,82%
Ratio vlottende activa / vlottende passiva
118,55%
136,68%
Werkkapitaal in euro‟s
271k
585k
Pagina 26 van 27
Solvabiliteit
2011
2010
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal)
27,24%
27,64%
Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten)
18,60%
25,30%
Pagina 27 van 27
