Jaarverantwoording Zorginstellingen. Stichting IJsselmeerziekenhuizen

Jaarverantwoording Zorginstellingen Stichting IJsselmeerziekenhuizen

2 0 1 1

Leeswijzer Vooraan dit jaardocument vindt u het voorwoord van de Raad van Bestuur en het voorwoord van de Raad van Toezicht. In het eerste hoofdstuk staan de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de verantwoording over het verslagjaar. Vervolgens hebben we het jaardocument voor 2011 opgesteld volgens het format ‘Jaarverantwoording zorginstellingen 2011’ van de minister van VWS. En tenslotte hebben we, verdeeld over de pagina’s, verschillende onderwerpen uitgelicht die opvallend waren voor 2011. Het jaardocument 2011, evenals die van de twee voorgaande verslagjaren, wordt gepubliceerd op onze website www.mcgroep.com De digitale bijlagen bij dit verslag zijn aangeleverd via de webenquête DigiMV. Deze gegevens zijn openbaar gemaakt via www.jaarverslagenzorg.nl. Wij nodigen u van harte uit om uw opmerkingen over dit jaardocument met ons te delen. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling PR & Communicatie, e-mail: [email protected].

Stichting IJsselmeerziekenhuizen en MC Groep B.V. Na de bestuurlijke overname in februari 2009 van de IJsselmeerziekenhuizen door MC Groep B.V., bleef de rechtspersoon Stichting IJsselmeerziekenhuizen bestaan. Dit blijft zo gedurende de periode van de balanssteun. Hoewel we intern en naar de buitenwereld onze organisatie presenteren als MC Groep, met de locaties MC Zuiderzee (Lelystad), MC Emmeloord en MC Dronten, wordt formeel nog de naam ‘Stichting IJsselmeerziekenhuizen’ gehanteerd. In dit jaardocument over 2011 hanteren we de term ‘Stichting’ waar we Stichting IJsselmeerziekenhuizen bedoelen.

2

Inhoudsopgave Leeswijzer

2

Voorwoord Raad van Bestuur

5

Voorwoord Raad van Toezicht

7

1 Resultaatontwikkeling 2011

9

2 Profiel van de organisatie

11

2.1

Algemene identificatiegegevens

11

2.2

Structuur van het concern

11

2.2.1 Organogram van de organisatie per eind 2011

13

2.3

14

Kerngegevens

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering

14

2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

14

2.3.3 Werkgebieden

18

2.4

19

Samenwerkingsrelaties

3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

21

3.1

Normen voor goed bestuur

21

3.2

Raad van Bestuur

21

3.3

Toezichthouders

22

3.4

Bedrijfsvoering

25

3.5

Cliëntenraad

27

3.6

Ondernemingraad

32

4 Beleid, inspanningen en prestaties

35

4.1

Meerjarenbeleid

35

4.2

Algemeen beleid verslagjaar

37

4.3

Algemeen kwaliteitsbeleid

37

4.4

Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten

38

4.4.3 Klachtenregeling

45

4.5

Kwaliteit ten aanzien van medewerkers

47

Personeelsbeleid

44

Scholing

47

Kwaliteit van het werk

48

Samenleving

51

4.6

4.6.1 Milieubeleid

53

4.7

59

Financieel beleid

5 Jaarrekening

63

3

4

Voorwoord Raad van Bestuur 2011, Het derde jaar na de overname van de IJsselmeerziekenhuizen door MC Groep in februari 2009. Een jaar waarin het beleid verder werd geëffectueerd, samenwerkingen op diverse vlakken werden aangegaan en we veel nieuwe artsen wisten aan te trekken mede dankzij het imago van een ondernemend ziekenhuis. Ook werd de basis gelegd voor het verder vormgeven van onze ziekenhuisorganisatie vanuit onze visie, missie en beleidsdoelstellingen. Onze missie is het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg als zelfstandig basisziekenhuis in goede samenwerking met de eerste- en de derdelijns zorgaanbieders. Hiermee willen we een aantrekkelijke zorgomgeving bieden voor zowel patiënten als medewerkers en hebben we als uitgangspunt een levensvatbare exploitatie te realiseren door efficiënt en doelmatig te werken. Onze verantwoordelijkheid en onze drijfveer ligt in het bereikbaar houden van veilige en kwalitatief goede basiszorg voor de inwoners van ons verzorgingsgebied. Daarbij is ons principe ‘Wat we doen, doen we veel en doen we (dus) goed’ steeds uitgangspunt voor onze keuzes. Zo verschuift onze rol steeds meer van een traditioneel ziekenhuis naar dat van een netwerkorganisatie dat met samenwerkingen en partners het aanbod aan zorg op een verantwoorde manier levert. In onze visie behelsen onze taken dan ook het verzorgen van systeemfuncties, het bieden van planbare zorg in de vorm van samenwerkingsverbanden met partijen die een aanwijsbare meerwaarde kunnen bieden, centrale rol in de ketenzorg (samenwerking tussen met name 1e en 2e lijn) en het aanbieden van ondersteunende diensten, zoals bedrijfsvoering, apotheek, diagnostiek e.d. Daarnaast hebben we in 2011 de focus gelegd op het beter benutten van onze capaciteit en infrastructuur en het verhogen van de productie tegen een verlaging van de kosten. Op die manier verwachten wij goed te kunnen inspelen op de landelijke ontwikkelingen en eisen die aan de bedrijfsvoering binnen de zorg worden gesteld. Veilige zorg Veiligheid stond ook in 2011 centraal. Zo was er ziekenhuisbreed aandacht voor het werken volgens de NEN 7510, de VMS-thema’s, VIM en het continu verbeteren van patiëntveiligheid. Ook in 2012 ligt hier het accent op en worden de voorbereidingen getroffen voor de audits op 30 en 31 oktober 2012 waarbij ons veiligheidsmanagementsysteem getoetst wordt door het NIAZ. Veilige zorg wordt ook gewaarborgd door het goed en zorgvuldig functioneren van medisch specialisten, zowel op medisch gebied als in samenwerking met anderen binnen het ziekenhuis. We hebben in 2011 daarom het protocol ‘Mogelijk disfunctionerend specialist’ opgesteld en geïmplementeerd. Dit protocol is gestoeld op een model van de Orde van Medisch Specialisten. Van DBC naar DOT Het proces rond de overgang van de DBC naar DOT verliep goed. Een projectgroep hield zich bezig met de implementatie van DOT. Daarbinnen waren werkgroepen actief voor de realisatie van de implementatie. Medisch specialisten in loondienst Om de kosten in de zorg beheersbaar te houden, hebben we ingezet op het in loondienst nemen van de vrijgevestigde medisch specialisten. Deze verandering is begin 2012 in goed overleg tussen de vrijgevestigde medisch specialisten en de Raad van Bestuur tot stand gekomen.

5

Dankwoord Geen ziekenhuis kan goed functioneren zonder de inzet van haar medewerkers. Voor onze organisatie geldt dat als geen ander. De gedrevenheid en betrokkenheid van onze medewerkers en vrijwilligers en de initiatieven die zij ontplooiden, hebben ervoor gezorgd dat onze ziekenhuisorganisatie succesvol kon ondernemen. Wij zijn blij met het vertrouwen dat onze patiënten, verwijzers, zorgverzekeraars en overige relaties –waaronder de publieke overheden en de banken- opnieuw in ons stelden. De Raad van Bestuur bedankt de Raad van Toezicht voor de goede en deskundige samenwerking. Onze dank gaat tenslotte uit naar de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Stafbestuur voor de waardevolle samenwerking. Lelystad, 1 juni 2012 Raad van Bestuur Prof. Dr. drs. L.H.L. Winter W.F.H. de Boer F.J. Visser

6

Voorwoord Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. Behalve als toezichthouder fungeert de Raad vanuit de maatschappelijke betrokkenheid en kundigheid van de leden tevens als klankbord en adviesorgaan van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een aantal formele taken, zoals goedkeuring van besluiten conform de statuten. De Raad van Toezicht doet verslag van het toezicht voor wat betreft de financiën en kwaliteit & veiligheid. Corporate Governance Gezien de bestuurlijke overname van de Stichting in 2009 door een private marktpartij (MC Groep B.V.) en de daaraan gekoppelde balanssteun, besteedt de Raad van Toezicht ook aandacht aan het onafhankelijke functioneren van de Raad van Toezicht en het identificeren en bij voorkeur voorkomen van elke vorm of schijn van belangenverstrengeling tussen de Stichting en MC Groep en de aan haar gelieerde partijen. Ter zake zijn de geldende zorgbrede governance code en vigerende wet- en regelgeving van toepassing. Overleg Met de Raad van Bestuur is onder andere gesproken over de financiële rapportage, het Reglement Raad van Toezicht, de balanssteun, management development en de herschikking taken RvB, de toekomstige management structuur en compositie van de RvB, het ziekenhuisprofiel, het protocol ‘mogelijk disfuntionerend specialist’, de verschillende samenwerkingsverbanden, waaronder de Tele IC met het OLVG, het honorarium specialisten, het ICT beleidsplan, het kwaliteit & veiligheid beleid, het verslag van IGZ, de relaties en overeenkomsten met de belangrijkste zorgverzekeraars, en het Ondernemingsplan 2012. In aanwezigheid van de accountant zijn het accountantsverslag 2010 en de managementletter besproken. Leden van de Raad van Toezicht zijn aanwezig geweest bij overlegvergaderingen met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Het lid van de Raad van Toezicht dat belast is met kwaliteit heeft met de voorzitter Medische Staf en met de Kwaliteitsfunctionaris overleg gevoerd. De Auditcommissie is 6 keer bijeen geweest met één lid van de Raad van Bestuur en het Hoofd FPC en de AOIC functionaris. Tevens heeft de accountant tweemaal een vergadering bijgewoond (betreffende de interim-controle en het jaarverslag). Hierbij werden onder meer de maandrapportages, de begroting, de accountantsverslagen, de AOIC, de belangrijkste risico’s, het treasury beleid, het contractbeheer en de begroting besproken. De toezichthouder die benoemd is op voordracht van de overheidspartijen, heeft in 2011 eenmaal per kwartaal overleg gevoerd met de betrokken overheden. Werkbezoek Op verzoek van het Koningin Beatrix Ziekenhuis (Winterswijk) hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van dit ziekenhuis een bezoek gebracht aan de RvB en RvT van MC Groep. Onderwerpen van gesprek waren ‘ketenvorming’ en ‘focus maal volume leidt tot hogere kwaliteit’, hetgeen onderdeel is van de visie van beide ziekenhuizen. Doel van het bezoek was het uitwisselen van ervaringen. Wijziging samenstelling RvT Op voordracht van de Ondernemingsraad is mevrouw J. Tadema-Koomen als nieuw lid van de Raad van Toezicht benoemd per 1 september 2011. Met ingang van 1 juli 2011 is mevrouw ir. J.M. Leemhuis-Stout teruggetreden als lid van de RvT i.v.m. haar benoeming per gelijke datum tot burgemeester van Schiedam. In 2012 is per januari de heer J. Ploeg teruggetreden uit de RvT i.v.m. de fusie van De Friesland Zorgverzekeraar, waar hij President-Commissaris is, met Achmea en de

7

mogelijke conflicterende belangen die daardoor kunnen ontstaan. Mevrouw ir. J.M. Leemhuis-Stout heeft per 10 maart 2012 haar werkzaamheden als lid van de RvT hervat en is per 10 mei benoemd tot waarnemend voorzitter. Dankwoord Terugkijkend is 2011 een jaar geweest waarin het fundament van het nieuwe ziekenhuis verder is verankerd. De Raad van Bestuur en alle medewerkers hebben zich daar met energie en toewijding voor ingezet, waarvoor wij veel waardering hebben. Onze dank gaat ook uit naar het bestuur van de Medische Staf, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad met wie regulier constructief overleg is geweest, en naar de heer Ploeg voor zijn inzet en waardevolle bijdragen aan de Raad van Toezicht vanaf maart 2009 tot zijn aftreden begin 2012.

Lelystad, 1 juni 2012

Raad van Toezicht J.M. Leemhuis-Stout (Voorzitter) F.H. Barneveld Binkhuysen (Vice Voorzitter) D.M. Brouwer R. Spriensma J. Tadema-Koomen

8

1 Resultaatontwikkeling 2011

9

10

2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

Stichting IJsselmeerziekenhuizen Ziekenhuisweg 100 8233 AA Lelystad 0320 271911 41246350 [email protected] www.mcgroep.com

2.2 Structuur van het concern Juridische structuur IJsselmeerziekenhuizen is een stichting. Verhoudingen aangaande zeggenschap liggen vast in de statuten met daarbij behorende reglementen. De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De Raad van Bestuur is de feitelijke bestuurder van de organisatie. Op 13 februari 2009 is de bestuurlijke zeggenschap van het ziekenhuis overgedragen aan MC Groep. Besturingsmodel De Stichting gebruikt een management besturingsmodel, met resultaatverantwoordelijke afdelingshoofden en zakelijk leiders (medisch specialisten). Ieder afdelingshoofd en/of zakelijk leider sluit jaarlijks een managementcontract af met de Raad van Bestuur. Dit betekent dat het hoofd c.q. leider resultaatverantwoordelijk is voor het behalen van de daarin afgesproken doelstellingen, zoals het inhoudelijke zorgbeleid, de omzet, het kwaliteits- en veiligheidsbeleid, het personeelsbeleid, de productie en kosten van de afdeling. De managementcontracten worden jaarlijks geëvalueerd. Dit besturingsmodel is geïmplementeerd in 2009 en in de jaren erna verder verankerd. Organisatiestructuur De Stichting heeft een driehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur stuurt de afdelingen en vakgroepen aan, waarbij ieder lid van Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor het aansturen van een deel van de afdelingen en vakgroepen. Medezeggenschapsstructuur Op grond van de Wet op Ondernemingsraden (WOR) is er een Ondernemingsraad dat wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris die integraal onderdeel uitmaakt van het directiesecretariaat. Op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is er een centrale Cliëntenraad dat wordt ondersteund vanuit het directiesecretariaat. De Ondernemingsraad en Cliëntenraad hebben formeel medezeggenschap. Deze organen worden periodiek geraadpleegd. Een lid van de Raad van Bestuur heeft eenmaal per week informeel overleg met de Ondernemingsraad. Dit bestuurslid heeft eenmaal per 6 weken formeel overleg met de Ondernemingsraad. Daarnaast heeft dit bestuurslid eenmaal per drie weken informeel overleg met de Cliëntenraad en raadpleegt de Raad van Bestuur de Cliëntenraad waar de WMCZ dit vereist.

11

Opvallend in 2011 Succesvolle aanpak verzuim Om het verzuim structureel terug te brengen, is de Verzuimpoli opgericht. Doel is om kortdurend verzuim te voorkómen en bij langdurige ziekte het herstel te helpen bespoedigen. Dit gebeurt doordat we binnen het ziekenhuis de juiste zorg direct voorhanden hebben en door samen met de werknemer, de leidinggevende en de verzuimcoach te kijken naar mogelijkheden om aan het arbeidsproces te blijven deelnemen. Ook andere werkgevers in Flevoland kunnen gebruikmaken van de Verzuimpoli. Via www.verzuimpoli.nl kunnen zij informatie vinden over de werkwijze en de diensten.

12

2.2.1 Organogram van de organisatie per eind 2011

Raad van Toezicht

Ondernemingsraad Cliëntenraad

Raad van Bestuur

Medische Staf

Primair zorgproces

Medische ondersteuning

Bedrijfsvoering

Vakgroepen

Intensive Care, CCU

Apotheek

Bestuursbureau

Verloskunde Gynaecologie

OK

Radiologie

Facilitair bedrijf

Interne Geneeskunde

Kliniek MC Zuiderzee

Klinische chemie en Trombosedienst

Financiën, planning & control

Neurologie Neurochirurgie

Functie- en scopiekamers

Pathologie

Personeel & organisatie

Anaesthesiologie

ICT

Chirurgie

Psychiatrie (PAAZ)

Revalidatie en Paramedische zorg

MC Dronten

Longgeneeskunde

MC Emmeloord

Cardiologie

Poliklinieken

Urologie

Spoedeisende hulp

Plastische Chirurgie

Dermatologie

Reumatologie

Kaakchirurgie

Keel, Neus, en Oorheelkunde Orthopedie

Allergologie

Kindergeneeskunde

13

2.3 Kerngegevens

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering De Stichting is een algemeen basisziekenhuis dat zich met name richt op patiënten uit haar verzorgingsgebied. Het levert medisch specialistische zorg vanuit drie locaties: MC Zuiderzee (in Lelystad), MC Dronten en MC Emmeloord. De Stichting beschikt over een Ziekenhuisapotheek, een Klinisch Chemisch Laboratorium (samen met het OLVG en Flevoziekenhuis), een afdeling Diagnostiek en een Pathologisch Laboratorium en een Psychiatrische Afdeling Algemene Ziekenhuizen (PAAZ). Patiënten kunnen op de drie locaties terecht voor 26 specialismen, te weten: Anesthesiologie, Allergologie, Cardiologie, Chirurgie, Dermatologie, Farmacie, Interne Geneeskunde, Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Kindergeneeskunde, Klinische Chemie, Longziekten, Maag- Darm en Leverziekten, Medische Microbiologie, Mondziekten, Kaaken Aangezichtschirurgie, Neurochirurgie, Neurologie, Orthopedie, Pathologie, Plastische Chirurgie, Psychiatrie, Psychologie, Radiodiagnostiek, Reumatologie, Urologie en Verloskunde/Gynaecologie. Daarnaast worden via andere aanbieders Revalidatie, Dialysebehandeling, een Poliklinische Apotheek, Oogheelkundige zorg, Fysiotherapie en Diëtetiek aangeboden. De meeste vakgroepen hebben spreekuur op de drie locaties, een aantal ook in Gezondheidscentrum Het Dok op Urk. Het OK-complex op de locatie MC Emmeloord is bedoeld voor ASA1-2 patiënten, op de Dagverpleging worden de patiënten na een operatie of ingreep of voor een infuuskuur tot uiterlijk 22.00 uur opgenomen. In het ultramoderne Behandelcentrum wordt een diversiteit aan ingrepen onder lokale verdoving verricht. De Kinderafdeling verpleegt de kinderen die KNO-ingrepen op de OK hebben ondergaan.

2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten MC Zuiderzee/MC Emmeloord De Stichting heeft een erkenning van 413 bedden voor de locaties MC Zuiderzee en MC Emmeloord. 262 bedden zijn daadwerkelijk in gebruik. Op de locatie MC Zuiderzee zijn dit er 230 voor dagbehandeling, kort verblijf en verblijf voor een langere periode. Op de locatie MC Emmeloord zijn dit er 32 voor dagbehandeling. Op de poliklinieken hebben 71.794 eerste polikliniekbezoeken plaatsgevonden en 134.326 herhaalbezoeken. 17.825 Patiënten hebben een bezoek gebracht aan de SEH. Tevens hebben er 13.754 OK-verrichtingen plaatsgevonden en zijn er 13.599 patiënten klinisch opgenomen met in totaal 61.310 verpleegdagen. Dit heeft geresulteerd in een gemiddelde ligduur van 4,5.

Ligduur kliniek Ligduur kliniek + dagverpleging

2007 5,6 3,3

2008 5,6 3,3

2009 5,3 3,1

2010 5,0 3,0

2011 4,5 2,8

De focus heeft de afgelopen jaren gelegen op het verlagen van de ligduur. Dit heeft een zichtbaar positieve uitwerking gehad, want in de periode 2007 t/m 2011 is de ligduur aanzienlijk gedaald.

14

Psychiatrie (op de locatie MC Zuiderzee) Op de locatie MC Zuiderzee in Lelystad zijn 18 bedden beschikbaar voor psychiatrie. In 2011 hebben er 728 eerste en 15.823 overige poliklinische contacten plaatsgevonden. 241 Patiënten zijn klinisch opgenomen met in totaal 5.391 verpleegdagen. Dit heeft geresulteerd in een gemiddelde ligduur van 22,3.

Ligduur PAAZ Ligduur PAAZ + dagverpleging

2007 24,9 2,1

2008 26,2 1,9

2009 23,9 2,0

2010 20,6 3,1

2011 22,3 2,8

15

Kerngegevens

Jaar

Jaar

Jaar

Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische capaciteit en dag/deeltijdbehandeling per einde verslagjaar Waarvan plaatsen voor psychiatrische deeltijdbehandeling

2009 275

2010 280

2011 280

12

12

12

18

18

18

Aantal 90.094

Aantal 93.626

Aantal 97.203

1.610

1.341

1.107

Waarvan medisch specialistische zorg, uitgesplitst in: Aantal in A-segment (tarieven Nza)

66.672

70.443

73.140

Aantal in B-segment (vrije prijzen)

21.812

21.842

22.956

Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s (ontleend aan ziekenhuisinformatiesysteem, niet uit DIS) Waarvan DBC-GGZ in PAAZ en PUK

90.635

86.522

99.370

1.277

1.119

1.294

Waarvan medisch-specialistische zorg, uitgesplitst in: Aantal in A-segment (tarieven Nza)

70.055

64.376

74.207

Aantal in B-segment (vrije prijzen)

19.303

21.027

23.869

979.672

841.822

828.826

9.598

11.921

13.754

10.641

12.932

13.840

208

270

241

Aantal ontslagen patiënten in verslagjaar

10.541

12.827

14.001

Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar Waarvan eerste poliklinische contacten in PAAZ en PUK Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar Waarvan overige poliklinische contacten in PAAZ en PUK Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) of deeltijdbehandelingen in verslagjaar Waarvan psychiatrische deeltijdbehandelingen in PAAZ en PUK

71.045

70.025

72.522

521

611

728

139.110

147.837

150.149

13.483

16.882

15.823

16.003

16.262

15.845

4.706

3.831

2.597

Waarvan PAAZ- en PUK-bedden Productie Aantal in verslagjaar geopende DBC’s (ontleend aan ziekenhuisinformatiesysteem, niet uit DIS) Waarvan DBC-GGZ in PAAZ en PUK

Aantal in verslagjaar aan verzekeraar in rekening gebrachte overige en ondersteunende producten – O(V)P’s –, waaronder verrichtingen op verzoek van de eerste lijn Aantal in verslagjaar uitgevoerde operatieve verrichtingen in curatieve zorg exclusief GGZDBC’s in PAAZ en PUK (= som van zorgactiviteiten in DBC-zorgactiviteitentabel behorend tot zorgprofielklasse operatieve verrichtingen; ontleend aan ziekenhuisinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal klinische opnamen exclusief interne overnamen in verslagjaar Waarvan opnamen in PAAZ en PUK

16

Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar (inclusief verkeerde bed) Waarvan klinische verpleegdagen in PAAZ en PUK Waarvan verkeerde-bed-dagen Personeel Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar Aantal medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar Aantal FTE medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan B-segment Waarvan niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment)

60.594

68.711

66.701

4.967

5.572

5.391

1.412 Aantal 1063

1.721 Aantal 1227

1.193 Aantal 1108

738,77

780,93

713,81

81

86,5

99

73,47

68,02

68,98

Bedrag in euro’s € 77.746.493 € 53.223.902

Bedrag in euro’s € 96.318.711 € 55.575.784

Bedrag in euro’s € 103.825.089 € 51.371.724

€ 18.949.211 € 3.034.123

€ 21.470.915 € 3.099.486

€ 26.516.587 € 3.532.836

17

2.3.3 Werkgebieden

De Stichting is een regionaal basisziekenhuis op drie locaties. Ons traditionele adherentiegebied bestaat uit twee delen, namelijk • deelgebied 1: Noordoostpolder en Urk • deelgebied 2: Lelystad, Dronten en Zeewolde.

Opvallend in 2011 Nieuw: Internettoegang in de kliniek en centrale hal Op alle verpleegafdelingen en in de centrale hal bieden we met de Wifi verbinding gratis toegang tot internet voor patiënten en bezoekers.

Ook van buiten ons verzorgingsgebied maken mensen gebruik van ons zorgaanbod. Bijvoorbeeld van de specifieke zorg die elders in Nederland minder voorhanden is, zoals voor obese patiënten met een kinderwens (geïntegreerde zorg vanuit de Vruchtbaarheidspoli en Obesitaspoli), allergologie, het vitamine B-12 spreekuur (Interne Geneeskunde) of waar elders lange wachttijden voor zijn, zoals orthopedie (met name knie-aandoeningen).

18

2.4 Samenwerkingsrelaties Het deelnemen in samenwerkingsverbanden sluit aan bij onze visie op hoe we onze rol zien; een netwerkorganisatie die de kwalitatief goede zorg organiseert maar niet noodzakelijkerwijs volledig zelf verzorgt. Als ondernemend ziekenhuis zoeken we doorlopend naar kansen voor verdere participaties waarmee we het zorgaanbod kunnen verbeteren of die meehelpen het bedrijf gezond te houden. In 2011 is de Stichting de volgende samenwerkingsrelaties aangegaan: • Zorgteam MC (49%) • Dietheek Flevoland BV (49%) Met het OLVG is samengewerkt op het gebied van Tele-IC, waarbij een intensivist van het OLVG middels een televerbinding buiten kantoortijden de behandeling van patiënten op de IC van MC Zuiderzee overneemt van de intensivist van MC Groep. Met betrekking tot de chronische ketenzorg, heeft de Stichting een tweejarig contract afgesloten met de Huisartsen Coöperatie Flevoland (HCF) voor het verzorgen van een gedeelte van de diabeteszorg. Dit betreft zorg voor een groep van ongeveer 5.000 patiënten.

Opvallend in 2011 Kennismaken met… Ook in 2011 informeerden we op meerdere manieren onze klanten over ons zorgaanbod en lieten we hen kennismaken met onze medewerkers. Zo hielden we op al onze locaties open huis tijdens de Landelijke Open Dag van de Zorg. En begin april ging onze nieuwe website live. Onderdeel is de digitale nieuwsbrief voor verwijzers en andere geïnteresseerden die zich hebben aangemeld.

Deelnemingen die in 2009 en 2010 al waren opgericht, zijn: • BV Polikliniek Dronten (33%) • Zonnestraal Flevoland BV (40%) • Poliklinische Apotheek Lelystad (25%) • South Sea Investments BV (25%) • MC Facilitair Bedrijf BV (51%) • Onderlinge Waarborgmaatschappij Medirisk B.A. (<5%)

Thema’s 2012 De Stichting wil in 2012 de Klinische Chemie, Medische Microbiologie/Pathologie en de Ziekenhuisapotheek optimaliseren door centralisatie en standaardisatie. Op welke manier dat precies zal gebeuren, is nog niet duidelijk, maar samenwerkingsverbanden lijken bij uitstek de oplossing om dit tot stand te brengen. Structureel overleg De Raad van Bestuur voert regelmatig en constructief overleg met: • De drie bij de verstrekking van de balanssteun betrokken overheden (gemeente Lelystad, provincie Flevoland en rijksoverheid). Dit overleg wordt voorbereid door een ambtelijk overleg, hetgeen ook eens per kwartaal plaatsvindt. • Inspectie voor de Gezondheidszorg. • De Cliëntenraad. • Vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars Achmea en UVIT over de afspraken voor het A-segment. • Alle zorgverzekeraars over de producten uit het B-segment. • Huisartsen en tandartsen via het overleg in de 1e en 2e lijnscommissie tussen verwijzers en specialisten en het ziekenhuis. In deze commissie hebben een vertegenwoordiging van de huisartsen en vanuit de Stichting een vertegenwoordiging van de Medisch Staf en een lid van de Raad van Bestuur zitting. • Medisch Coördinatie Centrum Flevoland in Lelystad (MCC). Een lid van de Raad van Bestuur zit in het bestuur van het MCC.

19

•

Thuiszorg en verpleeghuizen (overleg op bestuurlijk niveau en op het niveau van individuele hulpverleners). • Onze partners: Dialysecentrum Flevoziekenhuis, Diëtheek, OLVG, Poliklinische Apotheek, Trappenberg, Zonnestraal en Zorgteam. • Overige belanghebbenden, onder andere de GGD en vertegenwoordigers van patiëntenbelangenorganisaties. En intern met: • vertegenwoordigers van de Medische Staf • leden van de Ondernemingsraad • leden van de Cliëntenraad

Opvallend in 2011 Prestatiecontract met Achmea Eind 2011 bereikten we met Achmea overeenstemming over het prestatiecontract voor 2012. Dankzij de wederzijdse inspanningen kunnen de 65.000 verzekerden in de regio dichtbij huis blijven rekenen op de kwalitatief goede zorg van ons ziekenhuis. In het contract voldoen we samen aan de landelijk gemaakte afspraken voor een beperkte stijging van de zorgkosten en blijft de toegankelijkheid tot de zorg bij al onze locaties voor de patiënten gegarandeerd, alsook het maken specifieke kwaliteits- en service afspraken in 2012.

20

3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur De Stichting onderschrijft het belang van corporate governance en hanteert de Zorgbrede Governance Code, de zogenoemde Zorgcode, hierbij als leidraad. Deze code kan worden gezien als een samenbundeling van moderne en inmiddels breed gedragen algemene opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Ten behoeve van een goed functionerende Raad van Bestuur worden de leden van de Raad van Bestuur periodiek beoordeeld door de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben in aanvulling op de reeds bestaande gedragsregels binnen de Stichting, een regeling voor meldingen van misstanden (klokkenluiderregeling) opgesteld. Gedurende de balanssteun periode delen de heer Winter en de heer de Boer conform de afspraken met de betrokken overheden een Balkenende Norm. De heer Visser wordt beloond conform de Beloningscode Bestuurders Zorg zoals opgesteld door de NVZD en de NVTZ.

3.2 Raad van Bestuur De Stichting heeft een driehoofdig Raad van Bestuur, bestaande uit een voorzitter en twee leden. De Raad van Bestuur draagt een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er zijn concrete afspraken gemaakt over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de drie leden van de Raad van Bestuur. Naam L.H.L. Winter

Bestuursfunctie Voorzitter RvB

W.F.H. de Boer

Lid RvB

F.J. Visser

Lid RvB

Nevenfunctie Directeur/ Aandeelhouder DC Groep B.V. Directeur Jan van Goyen Kliniek Hoogleraar Healthcare Entrepreneurship Nyenrode Business Universiteit Bestuurslid Pasman Stichting Commissaris en aandeelhouder De Seizoenen B.V. Directeur Sequoia Lid Raad van Commissarissen De Seizoenen B.V. Directeur KaDeTe Investment B.V. Directeur BaseCamp Consultancy Group B.V.

Taken en verantwoordelijkheden per mei 2011 Raad van Bestuur is collectief verantwoordelijk voor het gevoerde beleid.

21

3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/ Raad van Beheer) Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestond in 2011 uit zes leden; drie leden zijn benoemd op voordracht van MC Groep, één op voordracht van de ondernemingsraad, één op voordracht van de Cliëntenraad en één op voordracht van de betrokken overheden (ministerie van VWS, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad). De Raad van Toezicht heeft uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter benoemd. Twee leden van de Raad van Toezicht vormen de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie bestaat uit twee toezichthouders en er is één toezichthouder specifiek belast met de portefeuille kwaliteit. Naam D.M. Brouwer

F.H. Barneveld Binkhuysen

J.M. Leemhuis-Stout

J. Ploeg

R. Spriensma

J. Tadema-Koomen

Hoofd- en Nevenfuncties Directeur Sequoia Directeur Catalyst Microfinance Investors Directeur ASA International Holding Supervisor radiologie Diagnostiek voor U Lid Provinciale Staten Utrecht, fractievoorzitter VVD Lid partijcommissie volksgezondheid VVD Lid van verscheidene scientific and editorial boards Burgemeester van Schiedam (vanaf 1 juli) Voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Spelderholt Lid Raad van Commissarissen Brabant Water Voorzitter Stichting Week van de Chronisch Zieken Erelid European Dealer Council VW/Audi te Hannover Commissaris VDB Groep b.v. te Drachten (2004 – heden) Commissaris Friesland Lease b.v. (2004 – heden) Commissaris Bovemij Holding (januari 2008 – heden) Lid Stichting Vrienden TT Assen (januari 2008 – heden) Lid stichting NEPAF (Nuon Energy Public Assurance Fund) (2009 – heden) Voorzitter bestuur Friesche Compagnie (2010 – heden) Lid Platform Defensie / Bedrijfsleven (VNO) (2009 – heden) Voorzitter raad van commissarissen De Friesland Zorgverzekeraar Tussenholding N.V. Lid RvT Stichting Wooncentra Flevoland Senior Adviseur BMC Voorzitter MR Bonifatius school voor VMBO Lid RvT Viattence, Stichting voor verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorg Bestuurslid Basisschool De Lichtwachter

In totaal heeft de Raad van Toezicht acht keer vergaderd in 2011. Mevrouw J. TademaKoomen is per 1 september 2011 toegetreden tot de Raad. Voor de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht wordt verwezen naar het Voorwoord van de Raad van Toezicht op pagina 7 en 8.

22

Besluiten Raad van Toezicht 2011 De Raad van Toezicht heeft overlegd met de Raad van Bestuur, en waar nodig besluiten genomen en toezicht gehouden op de implementatie van de besluiten, over een breed scala van onderwerpen, waaronder: • Vaststelling van het Reglement Raad van Toezicht. • Besluit tot benoeming van mevrouw J. Tadema-Koomen als lid Raad van Toezicht. • Akkoord met deelname in een Plastische Chirurgie B.V. (Van Linschoten Kliniek) • Beloningsstructuur vrij gevestigden. • Bezoek Raad van Toezicht Streekziekenhuis Koningin Beatrix. • Protocol ‘Mogelijk disfunctionerend specialist’. • Samenwerkingsrelaties (zoals met het OLVG, het St. Jansdal en Flevoziekenhuis). • De taakverdeling binnen de Raad van Bestuur. • ICT Beleidsplan 2011-2013. • Bezoek IGZ. • Ondernemingsplan 2012. Ook voerde de Raad van Toezicht regulier overleg met de Raad van Bestuur over de financiële resultaten, de operationele, sociale en personele ontwikkelingen en Kwaliteit & Veiligheid en werd de jaarrekening voor 2010 goedgekeurd. Corporate Governance De Raad van Toezicht streeft ernaar en houdt er toezicht op dat de Stichting in compliance is met de geldende zorgbrede governance code en vigerende wet- en regelgeving. Leden van de Raad van Toezicht zijn aanwezig geweest bij overlegvergaderingen met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Het lid van de Raad van Toezicht dat belast is met kwaliteit heeft met de voorzitter Medische Staf en met de Kwaliteitsfunctionaris overleg gevoerd. De Benoemings- en Remuneratiecommissie is twee keer bijeen geweest. De Auditcommissie is zes keer bijeen geweest met één lid van de Raad van Bestuur en het Hoofd FP&C en de AOIC functionaris. Tevens heeft de accountant tweemaal een vergadering bijgewoond (betreffende de interim-controle en het jaarverslag). Hierbij werden onder meer de maandrapportages, de begroting, de accountantsverslagen, de AOIC, de belangrijkste risico’s, het treasury beleid, het contractbeheer en de begroting besproken. Ook heeft de toezichthouder die benoemd is op voordracht van de overheidspartijen, eenmaal per kwartaal overleg gevoerd met de betrokken overheden. Honorering De Toezichthouders ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Stichting een jaarlijks vast te stellen vergoeding en een vergoeding voor de gemaakte onkosten. Conform de Zorgcode wordt deze vergoeding openbaar gemaakt in de jaarverantwoording.

23

24

3.4 Bedrijfsvoering Goede productieafspraken, een productiegroei van 7% en de effectievere inzet van mensen, middelen en kapitaal hebben 2011 tot een financieel goed jaar gemaakt. De productiegroei is in 2011 gestabiliseerd, de zorgvraag en het zorgaanbod waren in evenwicht. Het was een uitdaging om de productiegroei te realiseren met een beperkte groei aan fte’s. In het Ondernemingsplan 2011 was ingezet op maximaal 811 fte, in 2011 werd echter gemiddeld 835 fte ingezet, een stijging van 3%. Ook de materiële kosten werden iets overschreden, dit werd met name veroorzaakt door de laboratoriumkosten.

Opvallend in 2011 Positief oordeel over SEH door IGZ Uit het bezoek dat de IGZ bracht in het kader van het Jaargesprek, kwam naar voren de SEH van MC Zuiderzee voldoet aan alle gestelde eisen; het is de eerste SEH in Nederland die alle artsen en verpleegkundigen met de juiste opleiding in huis heeft. Ook zijn alle protocollen op orde en geborgd door middel van cyclus monitoring zodat steeds tijdige updates gemaakt worden. Een resultaat om trots op te zijn.

De Stichting werkt volgens een effectieve Planning & Control cyclus waardoor er een betere grip is op de aansturing van de organisatie. De verantwoordelijkheden van de afdelingshoofden en zakelijk leiders zijn helder verwoord, en ook voor 2011 zijn met hen management contracten gesloten en maand/kwartaalreviews gevoerd. Daarnaast werd gestuurd op de kwaliteit van de dienstverlening en het doorvoeren van procesverbeteringen die moeten leiden tot operational excellence. Planning & Control cyclus De Planning & Control cyclus start met het zonodig bijstellen van het ziekenhuis- en medisch beleidsplan en het vaststellen van de speerpunten voor het komende jaar. Deze uitkomsten voor het komende jaar zijn de basis voor de kaderbrief en de bijstelling van de meerjarenraming. In de kaderbrief stelt de Raad van Bestuur de doelen van de organisatie voor het komende jaar vast, evenals de kaders waarbinnen de doelen moeten worden gerealiseerd. Met ondersteuning vanuit de afdeling Planning & Control vertalen de afdelingshoofden en zakelijk leiders de kaderbrief in afdelings- en vakgroepondernemingsplannen. Deze plannen beschrijven volgens de SMART-methodiek de beoogde resultaten voor het nieuwe begrotingsjaar en geven aan welke middelen (capaciteit, financiën, formatie, investeringen) daarvoor nodig zijn. Tegelijkertijd wordt weergegeven in hoeverre de doelen van het lopende jaar worden gerealiseerd met de zogenoemde prognose. Het ondernemingsplan van de Stichting is de optelsom van alle afdelings- en vakgroepondernemingsplannen nadat de Raad van Bestuur deze heeft vastgesteld. In december 2010 is het Ondernemingsplan 2011 vastgesteld. Het managementcontract per afdeling/specialisme vormt het uitgangspunt voor de maandelijkse management informatie. De Raad van Bestuur bespreekt de ondernemingsplannen met het management en de voortgang in het lopende jaar (maand/kwartaalreviews). De afdelingshoofden en zakelijk leiders leggen verantwoording af door het geven van een toelichting op de maandelijkse- en de kwartaalresultaten in vergelijking met het vastgestelde managementcontract en in vergelijking met het voorgaande jaar in de vergelijkbare periode. Zonodig stelt de manager aanvullend beleid/maatregelen op en bespreekt dit met Raad van Bestuur die dit vervolgens vaststelt.

25

In 2011 hebben we beleid ingezet op het maken van keuzes voor het basisprofiel, de doelgroepbenadering en specialisatie, het voldoen aan de servicelevels, het verhogen van de productiviteit per fte, het verbeteren van de benutting van de poliklinieken, kliniek en OK en het verlagen van de materiële en personele kosten. Ten behoeve van met name dat laatste punt is de inhuur van externen flink teruggebracht. Het ondernemingsplan is door de Raad van Bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht en besproken met de Cliëntenraad (adviesrecht) en de Ondernemingsraad. Ook de kwartaalrapportages zijn besproken met de Raad van Toezicht, Cliëntenraad en Ondernemingsraad. Risicobeheersing Het (financieel) risicobeheersingsysteem vormt de basis voor het periodieke overleg van de Auditcommissie van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur, het hoofd Financiën, Planning & Control en de Internal Auditor. In 2012 zal het risicobeheersingsysteem verder ontwikkeld worden waardoor er per kwartaal een risicoparagraaf kan worden toegevoegd aan de standaard management informatie op concernniveau. Per risico wordt daarbij een inschatting gemaakt van het risico (hoog, middel of laag) en worden de beheersingsmaatregelen weergegeven. In 2011 lag de focus op de risico’s van informatiebeveiliging en het realiseren van de financiële en operationele doelstellingen (goed operationaliseren van de planning & control cyclus) en het Veiligheidsmanagementsysteem. Thema’s voor 2012 In 2012 ligt de focus op medische speerpunten (profielkeuze, kwaliteit & veiligheid, servicegraad), betere benutting van de capaciteiten (kliniek, OK, poliklinieken) en kostenbeheersing. 2012 Wordt een overgangsjaar: we verwachten geen grote productiegroei en extra middelen van de zorgverzekeraars, en concentreren ons op het borgen van de bereikte resultaten en het verder verbeteren van de zorg tegen lagere kosten.

Opvallend in 2011 Project hartpatiënten: primeur in Nederland Dankzij het initiatief van onze medisch maatschappelijk werker, start MC Groep als eerste ziekenhuis in Nederland met het project ‘Hart voor uw Hart’, bedoeld om mensen met een hartaandoening te begeleiden en te ondersteunen in het leren omgaan met de aandoening. Doel is om psychosociale problemen (angst, stress, depressie) te voorkómen, hetgeen gezondheidswinst voor de patiënt oplevert. Het project is opgezet door de Hartstichting, de afdeling gezondheidspsychologie van het UMCG ontwikkelde de screeningsmethode. De afdelingen gezondheidspsychologie van de Universiteit Leiden en de Metamedica VUmc ontwikkelden de onderdelen ‘ontwikkeling gepaste zorg’ en ‘evaluatie’.

26

3.5 Cliëntenraad Zorgaanbieders zijn verplicht volgens de huidige Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (wet d.d. 29 februari 1996 WMCZ) een Cliëntenraad in te stellen. Het doel van deze wet is de positie van de patiënt te versterken. De patiënt krijgt op deze wijze een stem bij het vaststellen van beleid dat de belangen van de patiënt raakt. Dit is het jaarverslag 2011 van de Cliëntenraad stichting IJsselmeerziekenhuizen, hierna te noemen Cliëntenraad. In dit jaarverslag informeert de Cliëntenraad u over haar activiteiten in het jaar 2011 en in het bijzonder over de belangrijkste onderwerpen welke dit jaar besproken zijn met de Raad van Bestuur en andere functionarissen binnen de stichting IJsselmeerziekenhuizen. De Stichting IJsselmeerziekenhuizen opereert sinds 2009 onder de naam MC Groep. Hierna wordt de naam MC Groep gebruikt. MC Groep is actief op de volgende locaties: • Dronten (MC Dronten) • Emmeloord (MC Emmeloord) • Lelystad (MC Zuiderzee) • Urk (Het Dok)

Samenstelling Cliëntenraad per 31 december 2011 Leden

Gemeente

Dhr. C. Verweij, voorzitter

Lelystad

Dhr. A.J. Dillerop, penningmeester/vicevoorzitter

Dronten

Dhr. A. de Vries, secretaris

Lelystad

Mevr. H. Bouwman – Meijer, lid

Dronten

Mevr. E. Ehlhardt – v.d. Woude, lid

Lelystad

Mevr. H. Hage – Wansink, lid

Dronten

Mevr. C.M.L Luijk – Backx, lid

Noordoostpolder

Mevr. W. Sinnema, lid

Noordoostpolder

Mevr. A. de Vries – Kramer, lid

Urk

Er wordt met betrekking tot de leden van de Cliëntenraad gestreefd naar een evenredige verdeling over de betreffende gemeenten. De voorzitter en de secretaris vormen samen het dagelijks bestuur. De Cliëntenraad wordt vanuit het directiesecretariaat ondersteund door mevrouw T. Rol.

27

Doelstelling en visie De Cliëntenraad heeft de volgende doelstelling geformuleerd: De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Zij doet dit door: • actief informatie bij cliënten te verzamelen • zo optimaal mogelijk toegankelijk te zijn • eigen onderzoek • overleg in werkgroepen • ledenvergaderingen • driewekelijks overleg met de RvB • overleg met betreffende functionarissen De visie van de Cliëntenraad is dat de Cliëntenraad niet uitsluitend adviseert, maar ook meepraat over ontwikkelingen in de ziekenhuisorganisatie. Een optimale zorg voor de cliënten staat centraal, aandachtspunten zijn onder andere kwaliteit en communicatie. De Cliëntenraad wil een actieve rol spelen en een goede relatie onderhouden met de Raad van Bestuur, het management van de diverse afdelingen en de cliënten van MC Groep. Werkwijze Het bestuur van de Cliëntenraad is in 2011 achtmaal bijeengekomen voor een algemene ledenvergadering. De Cliëntenraad heeft eenmaal vergaderd met afgevaardigden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur en eenmaal met alleen een afgevaardigde van de Raad van Bestuur. Er was driewekelijks informeel overleg de heer W. de Boer (lid van de RvB) en mevrouw F. Rientsma (cluster directeur). Het informeel overleg is namens de Cliëntenraad bijgewoond door het dagelijks bestuur aangevuld met een roulerend lid van de Cliëntenraad. De werkgroepen onderhielden rechtstreeks contact met diverse functionarissen binnen MC Groep. De Cliëntenraad onderhield contacten met diverse Cliëntenraden uit de omgeving.

De Cliëntenraad heeft in 2011 vier werkgroepen geformeerd: Public Relations:

Mevr. E. Ehlhardt, Mevr. H. Hage*, Mevr. W. Sinnema

Raadplegen Achterban/Patiëntenzorg: Mevr. H. Bouwman, Mevr. C.M.L. Luijk, Dhr. C. Verweij* Veiligheid en Kwaliteit:

Dhr. A.J. Dillerop*, Mevr. H. Hage, Mevr. A. de Vries

Financiën:

Mevr. H. Bouwman, Dhr. A.J. Dillerop, Dhr. A. de Vries*

* Woordvoerder werkgroep

28

Doelstellingen van de diverse werkgroepen Werkgroep PR Doel De Cliëntenraad onder de aandacht van alle gebruikers van MC Groep brengen Resultaat Gebruikers van MC Groep bewegen ervaringen en reacties met ons te delen Doelgroep Gebruikers van diensten en medewerkers van MC Groep Werkgroep Raadplegen Achterban/Patiëntenzorg Doel Bereiken van cliënten /patiënten c.q. toekomstige cliënten/patiënten Resultaat Voldoende reacties en informatie verzamelen om de Cliëntenraad optimaal te laten functioneren Doelgroep Gebruikers en toekomstige gebruikers van het ziekenhuis/poliklinieken Werkgroep Veiligheid en Kwaliteit Doel Controle van alle genomen veiligheid en kwaliteit maatregelen inclusief het calamiteitenplan

Resultaat Doelgroep

Er op toezien dat afspraken nagekomen worden t.o.v. klanten en bezoekers Creëren van een veilige verblijfsomgeving voor cliënten en bezoekers Klanten en bezoekers MC Groep

Werkgroep Financiën Doel Beoordeling van de door de financiële controller van MC Groep beschikbaar gestelde overzichten (jaarplan en maandelijks resultaat t.o.v. plan). De invloed van financiën op de kwaliteit en tevredenheid van de cliënten bepalen, alsook de invloed van financiën op de continuïteit van medische zorg in de regio Resultaat Gezonde financiële structuur MC Groep

Doelgroep Evaluatie

Optimale kwaliteit en tevredenheid cliënten en continuïteit van hoogwaardige medische zorg. Alle gebruikers van diensten van MC Groep Schriftelijke rapportage aan Cliëntenraad. Het controleren van de juistheid van de aangeboden financiële rapportages behoort niet tot de taak van de commissie

29

Aantal thema’s uit het driewekelijks overleg RvB - CR Onderwerpen welke tijdens het informeel overleg aan de orde zijn gesteld, zijn: Het rookbeleid Het rookbeleid voor cliënten. Er zijn vanuit de cliënten heel veel klachten over het roken rond de ingang van de ziekenhuizen, vooral over de ingang van MC Zuiderzee in Lelystad. Er zijn diverse opties besproken met het bestuur, waarbij een oplossing voor de rokers gezocht werd. Heel veel opties blijken echter ook weer nadelen te hebben of niet goed uitvoerbaar te zijn. De Cliëntenraad heeft van het bestuur nog geen adviesaanvraag ontvangen met een uitgewerkt plan. Geestelijke verzorging Door een grote diversiteit aan geloofsovertuigingen bij de cliënten is in onderling overleg het volgende besloten: indien er bij een patiënt behoefte bestaat aan geestelijke verzorging wordt de patiënt of één van zijn naasten gevraagd contact op te nemen met zijn eigen geloofsgemeenschap. Voertaal De CR heeft aangegeven van mening te zijn dat alle personeelsleden die omgaan met cliënten in ieder geval duidelijk in de Nederlandse taal moeten kunnen communiceren. WiFi De CR heeft aangegeven dat een groeiend aantal cliënten het op prijs zou stellen om over een WiFi verbinding te kunnen beschikken (was al in voorbereiding en is uitgevoerd). Wachttijden in de poliklinieken Bij enkele specialismen is de wachttijd in de polikliniek, tussen tijdstip van afspraak en behandeling, vrij lang. De CR heeft het bestuur geadviseerd wachtende cliënten bij een uitloop van meer dan 15 minuten ter plaatse hierover te informeren. Het bestuur heeft aangegeven in ieder geval d.m.v. beter gecoördineerde afspraken uitloop zo veel mogelijk te voorkomen. Diversen Verder is er onder andere overleg geweest over: de financiën, de horeca voorziening in de centrale hallen van Lelystad en Emmeloord, het verstrekken van overzichten door de klachtenfunctionaris, de voorzieningen voor lichamelijk gehandicapten in de ziekenhuizen en de polikliniek in Dronten en de parkeervoorzieningen voor lichamelijk gehandicapten bij MC Zuiderzee. Adviesaanvragen en adviezen Bij ons ingediende adviesaanvragen: • Opzetten MC Groep Facilitair Bedrijf BV • Opzetten MC Groep Bedrijfsvoering BV • Opzetten Diëtheek Flevoland BV • Samenwerking Vermoeidheidscentrum Bij het behandelen van adviesaanvragen ligt de focus van de Cliëntenraad op het handhaven van de kwaliteit van zorg en het handhaven van continuïteit binnen de patiëntenzorg. Voor alle bovenstaande adviesaanvragen is een positief advies uitgebracht. Lidmaatschappen en externe bijeenkomsten De Cliëntenraad is lid van LSR (Landelijke Stichting Cliëntenraden) en van NCZ (Stichting Netwerk Cliëntenraden Ziekenhuizen). Beide stichtingen organiseren bijeenkomsten en ondersteunen Cliëntenraden.

30

Open dagen en andere bijeenkomsten De Cliëntenraad heeft 19 maart 2011 met een stand op de landelijke open dag ziekenhuizen gestaan in MC Zuiderzee, MC Emmeloord en MC Dronten. De Cliëntenraad heeft deelgenomen aan een open dag van de stichting Onder Dak in Dronten. De Cliëntenraad was vertegenwoordigd bij: • Nieuwjaarsbijeenkomst van MC Groep • 2-jarig bestaan van MC Groep • Inauguratierede van Loek Winter bij universiteit Nijenrode • Themabijeenkomst patiëntveiligheid in het Diaconessenziekenhuis in Meppel • Open Ziekenhuisdag 19 maart in Emmeloord, Dronten en Lelystad • Open dag van ‘Onder Dak’ in Dronten op 28 mei • Toelichting over Cliëntenraad MC Groep in woonzorgcentra Uiterton en Hanzeborg in Lelystad • Regio overleg met cliëntenraden van ziekenhuizen in de omgeving • Studiedag van NCZ over kwaliteitscriteria vanuit het cliëntenperspectief • Overleg en contacten met ‘Breed Overleg WMO’ (Breed Overleg Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in de NOP en het CMO (Centrum Matschappelijke Ontwikkeling) en GOL (Georganiseerd Overleg Lelystad voorheen Gehandicapten Overleg Lelystad) in Lelystad. Overige activiteiten • Er zijn in Emmeloord, Dronten en Lelystad gesprekken gevoerd met cliënten in de wachtkamers (minimaal 5 gesprekken per maand per locatie). • Leden van de werkgroep Veiligheid en Kwaliteit hebben samen met de manager Kwaliteit en Veiligheid van MC Groep een kwaliteitsronde meegelopen. Bezocht zijn operatiekamers, spoedeisende hulp, en de interne afdeling. De kwaliteitsronde was hier gericht op houdbaarheidsdata van hulpmiddelen en medicijnen en op de veiligheid. De CR leden hebben hiervan een zeer goede indruk gekregen. • De werkgroep Financiën heeft maandelijks de financiële situatie gevolgd d.m.v. verstrekte rapportages (maand t.o.v. begrotingsjaar) en heeft overleg gevoerd met de controller. • Er is regelmatig overleg geweest met de facilitair manager. Besproken zijn o.a. suggesties die binnengekomen zijn van cliënten en instellingen waarmee de CR contacten onderhoudt. Regelmatig terugkerende onderwerpen waren o.a. hygiëne, veiligheid (gebouwen en omgeving) en toegankelijkheid. Speerpunten voor 2012 • Overleg met de volgende afdelingen te continueren dan wel optimaliseren: Kwaliteit & Veiligheid, Public Relations, Klachten, Facilitair & Bedrijfsveiligheid en Financiën. Afsluiting Tot slot maakt de Cliëntenraad hiermee van de gelegenheid gebruik om de Raad van Bestuur en alle andere betrokken ziekenhuisfunctionarissen van MC Groep als ook externe partijen te bedanken voor de samenwerking in het afgelopen jaar.

31

3.6 Ondernemingsraad Samenstelling Op 18 januari 2011 heeft de Ondernemingsraad tussentijdse verkiezingen gehouden. Als nieuw lid is Marjan Jansen (mammacareverpleegkundige/verpleegkundige op afdeling 2.0) binnengekomen. In juni heeft Jessy Hummel om persoonlijke redenen haar voorzitterschap neergelegd. Daarna zijn de functies binnen het dagelijks bestuur en de commissies opnieuw verdeeld. Het nieuwe dagelijks bestuur bestaat sinds juni uit: • Meriam Ponsen, voorzitter • Janny Vos, vice-voorzitter • Marjan Jansen, secretaris • Jeannette van Geenen, ambtelijk secretaris De commissies zijn op de volgende manier ingedeeld: • Human resource (HR): Irene Smit (voorzitter), Marjan Jansen, Jessy Hummel, Yolanda Boskaljon, Janny Vos (tot november) en Maureen Hartman • Financiën: Janny Vos (vanaf november), Anton Waegemakers (tot november 2011) en Fia Dijksman • PR: Ida Roovers en Jeannette van Geenen In november heeft Anton Waegemakers afscheid genomen van de Ondernemingsraad. Scholing In 2011 heeft de ambtelijk secretaris de tweede leergang van de opleiding voor ambtelijk secretarissen Beleid en beleidsondersteuning met succes afgerond. Op 19 mei 2011 heeft de Ondernemingsraad een studiedag voor ondernemingsraden uit de regio gevolgd. Onderwerp van de studiedag was Arbeidsmarkt en functiedifferentiatie. In mei heeft de Ondernemingsraad een tweedaagse training gevolgd met als onderwerpen: het functioneren van de Ondernemingsraad, interne werkwijze, de Ondernemingsraad als gelijkwaardige gesprekspartner en gevolgen van de organisatieverandering op de ondernemingsraadstructuur. Het nieuwe dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad heeft op 23 juni een training gevolgd gericht op taak, rol en functie van de verschillende leden van het dagelijks bestuur. Op 3 en 4 november 2011 heeft de gehele Ondernemingsraad nogmaals een training gevolgd. Onderwerpen die daarbij aan de orde kwamen, waren: omgaan met (nieuwe) informatie, vergaderetiquette, kwaliteiten van OR-leden en de functie, rol en taken van de ambtelijk secretaris. Advies en instemming De Ondernemingsraad is in 2011 met een veelheid aan adviesaanvragen en instemmingverzoeken bezig geweest. Dit waren onder meer: • De adviesaanvraag over het overgaan van bepaalde groepen werknemers naar de BV MC Facilitair. In 2011 heeft de Ondernemingsraad positief geadviseerd op het overgaan van de groep Hotelzorgmedewerkers naar MC Facilitair BV. In oktober 2011 heeft de Ondernemingsraad een adviesaanvraag ontvangen over de overgang van andere groepen • medewerkers naar MC Facilitair BV. Het gaat om: o receptie en bewaking; o contactcentrum/ afsprakenbureau o medisch archief o magazijn en logistiek o linnenkamer/ services

32

Voor de medewerkers die al in dienst waren van het ziekenhuis, wordt het behoud van hun arbeidsvoorwaarden gegarandeerd. Eventuele compensatie van mogelijke verschillen tussen de opvolgende werkgevers staat beschreven in een convenant. Deze compensaties blijven van kracht voor de duur van het dienstverband van de werknemer. Mede op basis van deze toezeggingen heeft de Ondernemingsraad positief geadviseerd. •

• • • • • • •

Het instemmingverzoek over het ziekteverzuimbeleid. De Ondernemingsraad heeft zich hard gemaakt voor een verandering in de procedure binnen het ziekteverzuimbeleid, namelijk: niet de werknemer hoeft contact op te nemen met de verzuimcoach. In plaats daarvan neemt het hoofd van de afdeling waar de werknemer werkzaam is, indien nodig, contact op met de verzuimcoach. Dit bespaart de zieke werknemer een extra telefoontje. Ook heeft de Ondernemingsraad ervoor gezorgd dat de zieke werknemer zich niet altijd lijfelijk hoeft te melden bij de verzuimcoach, zoals oorspronkelijk in de plannen stond. Instemmingverzoek arbeidsmarktkraptetoeslag Adviesaanvraag overgang diëtistes naar Diëtheek Adviesaanvraag samenwerking met VermoeidheidCentrum Adviesaanvraag overgang fysiotherapeuten naar Zorgbelang Instemmingverzoek invoeren bereikbaarheidsdiensten op de scopieafdeling (MDL) Instemmingverzoek Gedragscode voor het gebruik van internet, e-mail en (mobiele) telefonie. Instemmingverzoek regeling van voorbehouden handelingen en risicovolle handelingen.

Een aantal adviesaanvragen vergt veel tijd en loopt nog steeds. Zoals de adviesaanvraag over: • het overgaan van groepen werknemers naar de BV MC Facilitair; • de adviesaanvraag over de samenwerking op het gebied van pathologie met het OLVG, het Flevoziekenhuis en het Lucas Andreasziekenhuis. Deze is aan het eind van het jaar binnengekomen en is in 2012 in behandeling genomen door de Ondernemingsraad. Naar aanleiding van het instemmingverzoek betreffende de verschillende (klachten)reglementen, dat de Ondernemingsraad in 2010 heeft behandeld, heeft de Ondernemingsraad een vertrouwenspersoon voorgedragen, namelijk Paul van der Sande (creatief therapeut op de PAAZ). Hij is in december 2011 officieel aangesteld in deze functie. Jetty Bangma blijft, naast Paul, vertrouwenspersoon. Bij het instemmingverzoek over het ziekteverzuimbeleid heeft de Ondernemingsraad een folder ontwikkeld waarin aan de medewerkers uitleg wordt gegeven over het ziekteverzuimbeleid. Voordracht lid van Raad van Toezicht In 2011 heeft de Ondernemingsraad een nieuw lid voor de Raad van Toezicht voorgedragen: mevrouw J. Tadema-Koomen. Zij is door de Raad van Toezicht benoemd. Professionaliteit Als aandachtspunt bij de scholing kwam naar voren dat een aantal zaken geregeld moeten zijn binnen een professionele Ondernemingsraad. Zo is het belangrijk om met de bestuurder af te spreken welke faciliteiten de Ondernemingsraad heeft en deze in een zogenoemde faciliteitenregeling vast te leggen. Ook wil de Ondernemingsraad een convenant opstellen over de te volgen procedure rond adviesaanvragen en instemmingverzoeken. Hierbij hoort ook het opstellen van instellingbesluiten van de verschillende commissies. Met deze taken is de Ondernemingsraad in 2011 gestart, hopelijk zal dit in 2012 afgerond kunnen worden.

33

34

4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid De missie van de Stichting is het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg als zelfstandig basisziekenhuis in goede samenwerking met eerste en derde lijn. Daarbij willen we een aantrekkelijke zorgomgeving bieden voor zowel patiënten als medewerkers en hebben we als uitgangspunt een levensvatbare exploitatie bereiken door efficiënt en doelmatig werken. De Stichting staat voor een transparante manier van zorgverlening waarbij de klanten ervaren goed en snel geholpen te zijn. De Stichting heeft als visie dat er bestaansrecht is voor kleine zelfstandige regionale ziekenhuizen die een verantwoord pakket van zorg op een kwalitatief hoogstaande manier dichtbij de patiënt leveren. De zorg die we leveren moet kwalitatief verantwoord en veilig zijn. De Stichting stelt daarom grenzen aan de zorg. Concreet betekent dit dat het volume van de zorg die we leveren een belangrijke bepalende factor is onder de noemer ‘wat je veel doet, doe je goed’. Ook de complexiteit van de geleverde zorg moet passen bij dit ambitieniveau.


Visie MC Groep
Profiel ziekenhuis 1. Systeemfuncties

2. Focus (poli)klinieken

3. Ketenzorg


Interne Geneeskunde
Chirurgie


Longgeneeskunde
Neurologie


Orthopedie
MDL & scopiecentrum


Diabetes
CVR


Gynaecologie/verloskunde
Anesthesiologie


Urologie
Psychiatrie


Dermatologie
Kaakchirurgie


COPD
Hartfalen


Cardiologie


Reumatologie


CVA


Kindergeneeskunde


KNO


Palliatie


SEH
Verloskamers


Allergologie
Oogheelkunde


Preventie
Transferpunt


OK & CSA


Revalidatie


Ouderengeneeskunde


IC/CCU


Paramedische vakken 4. Zorgondersteuning


Bedrijfsvoering
Klinische chemie


Apotheek
Pathologie


Radiologie & beeldvormende infrastructuur
Gipsverbandmeesters


Microbiologie
Radiotherapie-consultaties

Thema’s voor de toekomst blijven kostenbeheersing, samenwerkingen aangaan en het doorlopend verbeteren van kwaliteit en veiligheid door specialisatie en vergroting van volumes van ingrepen. Dit komt zowel voort uit onze eigen streven naar doelmatigheid in de bedrijfsvoering en het realiseren van veilige zorg als uit de eisen die zorgverzekeraars en overheid stellen aan de ziekenhuiszorg.

35

Thema Goede toegankelijkheid en Service

Kwaliteit en Veiligheid

Beoogd Resultaat
Geen wachtlijsten
Korte toegangstijden, verruiming openingstijden
Snelle en adequate telefonische respons
Benutting mogelijkheden ICT op het gebied van het maken van afspraken en patiëntcommunicatie
Uitgebreide voorlichting over mogelijke behandeling
Invoeren integraal kwaliteitssysteem
Verantwoordelijkheid in de lijnorganisatie, verankering kwaliteit en veiligheid in P&C cyclus
Aantoonbare verbetercultuur met focus op borgen
Continu verbeteren en monitoren (m.b.v. kwaliteitsindicatoren) van processen
Structurele stuurinformatie door transparantie en meetbaarheid
Invoeren veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

Focus in zorgaanbod




Basiszorg; veel en goed doen

Gezonde exploitatie







Sturen op kengetallen voor personele inzet (benchmarken) Professionele inkooporganisatie  verlaging materiële kosten Benutten beschikbare capaciteit  verlagen kapitaalslasten Benutten synergie voordeel bedrijfsvoering  samenwerken/keten vormen Chronische zorg voor vergrijzende bevolking – Hier is een stijging te verwachten tot 2025 van meer dan 40% Producten die hier onder vallen zijn onder meer diabetes, hartfalen, dementie, beroerte en ziekte van Parkinson Snelle en efficiënte levering van zorg volgens ‘one-stop-shop’ principe (voorbeeld is de Mammapoli) Dialyse, poliklinische apotheek Sportgeneeskunde, gericht op (oudere) jongeren Vermoeidheidscentrum Allergiepoli Obesitaspoli Via samenwerking met partners met uitstekende reputatie kan snel marktaandeel opgebouwd worden op nieuwe doelmarkten, zoals plastische chirurgie Goede scores in enquêtes, zoals Elsevier en AD Versterken relatie met huisartsen Communicatie over en verbetering van kwaliteitsindicatoren

Aanbod afstemmen op vraag Ontwikkeling zorgpaden Aanbod nieuwe producten

Samenwerking met zorgpartners Verbetering imago

















36

4.2 Algemeen beleid verslagjaar Voor 2011 hebben we de volgende thema’s benoemd: keuzes maken voor basisprofiel ziekenhuis, keuzes maken voor doelgroepenbenadering en specialisatie, voldoen aan servicelevels, verhogen van de productiviteit per fte, verbeteren van de operationele parameters poliklinieken en verpleegafdelingen, benutting OK’s verbeteren, verlagen van materiële kosten en personeelskosten. Op de langere termijn willen we een jaarlijks bedrijfsresultaat uit de gewone bedrijfsvoering van ongeveer 3% realiseren. In hoofdstuk 3 (paragraaf 3.4. Bedrijfsvoering) geven we een weergave van de resultaten. Medisch zakelijk leiders en zakelijk leiders worden maandelijks geïnformeerd over de tot dan behaalde resultaten en de sturingsindicatoren op de benoemde thema’s. Elk kwartaal houdt de Raad van Bestuur reviewgesprekken met de zakelijk leiders. De stakeholders ontvangen per kwartaal de kwartaalrapportages. Voor 2012 zijn voor 2011 benoemde thema’s verder uitgewerkt.

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Vanaf begin 2010 is op structurele wijze gebouwd aan het kwaliteitssysteem en het veiligheidsmanagementsysteem. Kwaliteit & Veiligheid vormt een expliciet onderdeel van de ondernemingsplannen van vakgroepen en afdelingen en is daarmee ook iedere maand onderwerp van gesprek tussen de Raad van Bestuur en de zakelijk leiders en teamleiders. De focus ligt in de periode 2010-2012 op het bereiken van: • Samenhang in elementen kwaliteitssysteem • Verankering kwaliteit in Planning & Control cyclus • Borging van de bereikte resultaten • Structurele stuurinformatie uit kwaliteitssysteem • Vergroten deskundigheid specialisten en medewerkers op gebied van kwaliteit en • veiligheid • Transparantie De Raad van Bestuur heeft besloten om het kwaliteitssysteem van de Stichting in het laatste kwartaal van 2013 extern te laten toetsen door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) zal, vooruitlopend op de ziekenhuisbrede accreditatie, in het derde kwartaal van 2012 worden getoetst, zodat de Stichting kan voldoen aan de eis van de overheid om voor 31 december 2012 te beschikken over een geaccrediteerd VMS. Deze toetsing zal ook worden uitgevoerd door het NIAZ. Na overleg met het NIAZ is afgesproken dat de accreditatie van het VMS zodanig plaatsvindt, dat er in 2012 ook een goed beeld ontstaat van de status van het kwaliteitssysteem op de risicovolle afdelingen. In 2011 waren de voorbereidingen op beide accreditaties in volle gang. De nadruk lag op het evalueren en borgen van de verbeterpunten.

Opvallend in 2011 Eenduidig beleid bij SSRI/SNRI in zwangerschap In het samenwerkingsverband tussen verloskundigen 1e lijn, 2e lijn, verloskundig actieve huisartsen, kinderartsen en gynaecologen is het protocol ‘SSRI/SNRI gebruik in zwangerschap’ vastgesteld. Via een beveiligd deel van de website is deze voor alle betrokkenen toegankelijk.

37

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Pijlers van het kwaliteitssysteem Om de uitkomsten van de zorg- en dienstverlening voor patiënten en cliënten te verbeteren, is in 2011 verder gewerkt aan een aantal pijlers van het kwaliteitssysteem: documentbeheer, het interne auditsysteem en patiëntenparticipatie. Het vernieuwde documentbeheerssysteem Mavim is in 2011 volledig uitgerold en alle afdelingen en vakgroepen zijn aan de slag gegaan met het vullen van het systeem volgens vaste formats. Het beheer van actuele versies kan hiermee beter worden geborgd. In 2011 heeft het auditsysteem volledig gefunctioneerd. Conform auditplanning hebben 17 kwaliteitsaudits plaatsgevonden en daarnaast nog tien hygiëne audits. Tijdens de kwaliteitsaudits wordt onder andere getoetst aan de Kwaliteitsnorm Zorginstellingen van het NIAZ. Bij de hygiëne audits, uitgevoerd door de afdeling Infectiepreventie, worden de richtlijnen van de WIP gebruikt. De resultaten van de audits zijn vastgelegd in een rapportage waarbij aangegeven is welke punten onvoldoende, voldoende en goed scoren. De afdeling maakt naar aanleiding van de audit een verbeterplan die wordt gemonitord door de afdeling Kwaliteit en Veiligheid en via de kwartaalgesprekken met de RvB. In het kader van patiëntenparticipatie hebben in 2011 op 8 afdelingen (poliklinieken en klinische afdelingen) patiëntenraadplegingen plaatsgevonden. Met behulp van vragenlijsten, die gebaseerd zijn op meetinstrumenten van het Centrum Klantervaringen Zorg (CQ Index), zijn de ervaringen van patiënten met de dienst- en zorgverlening in kaart gebracht. Observaties en diepte-interviews zijn gebruikt om de uitkomsten te verfijnen. Na presentatie van de resultaten zijn door de betrokken afdelingen verbeterplannen geschreven en uitgevoerd. Na 6 maanden worden deze plannen geëvalueerd en zonodig vindt een nameting plaats. De belangrijkste verbeterpunten in 2011 lagen op het terrein van wachttijden, informatievoorziening over wachttijden, telefonische bereikbaarheid, privacy aan de balie en voorlichtingsmateriaal. Een greep uit de kwaliteitsprojecten in 2011 24-uurs IC-bewaking op afstand In 2011 is formeel gestart met de Tele-IC. Het OLVG in Amsterdam en MC Zuiderzee in Lelystad werken als eersten in Europa met deze 24-uurs IC-bewaking op afstand. Een intensivist van het OLVG neemt ’s avonds, ‘s nachts en in het weekend de behandeling over van de patiënten op de Intensive Care (IC). Door Tele-IC kan bij kleine IC’s de kwaliteit van de intensieve zorg 24/7 worden geborgd. Pijnbeleid kinderen ziekenhuisbreed MC Groep heeft in 2011 een ziekenhuisbreed pijnbeleid voor kinderen geïntroduceerd. Dit betekent dat alle specialisten en zorgverleners die bij de behandeling van kinderen betrokken zijn, volgens dezelfde aanpak van signalering en bestrijding van pijn werken. Al deze medische disciplines hebben hiervoor een interne training gehad. Uitgangspunt van het nieuwe pijnbeleid is dat objectief wordt gemeten hoe het kind de pijn beleeft. Hiervoor wordt een speciaal lineaaltje gebruikt waarop kinderen door middel van gezichtjes kunnen aangeven hoeveel pijn ze hebben.

Opvallend in 2011 Poliklinische apotheek in huis Op zowel de locatie MC Zuiderzee als de locatie MC Emmeloord is een poliklinische apotheek gevestigd. Handig voor patiënten die in het ziekenhuis een recept meekrijgen, maar ook bedoeld voor inwoners uit Lelystad en Emmeloord. Er zijn korte lijnen met de artsen in het ziekenhuis; bij vragen kan gelijk contact opgenomen worden met de medisch specialist.

38

Verbeteren decubituszorg Uit verschillende metingen en uit een onderzoeksproject van een aantal studenten Verpleegkunde bleek dat er meer aandacht nodig was voor het voorkomen van decubitus in de kliniek. Het beleid is in 2011 op verschillende manieren aangepast. Het protocol ‘voorkomen van decubitus’ is geactualiseerd en tijdens een themabijeenkomst Decubitus onder de aandacht gebracht. Patiënten worden voortaan bij opname gescreend op risicofactoren voor ‘doorliggen’ en een team van wondverpleegkundigen gebruikt deze scores om preventief patiënten te bezoeken en optimale zorg aan te bieden. Voorheen werd jaarlijks op één dag een meting door de hele kliniek gedaan naar het voorkomen van decubitus. Vanaf 2011 wordt elk kwartaal een meting gedaan. Op deze manier kunnen resultaten sneller leiden tot verbetermaatregelen. Verder is in 2011 geïnvesteerd in de vervanging en aanschaf van nieuwe materialen. De matrassen in de kliniek zijn bijvoorbeeld vervangen en nieuwe anti-decubitusmaterialen zijn aangeschaft. Direct poli’s In 2011 is een aantal ‘one-stop-shop’ poli’s ingevoerd. Dit houdt in dat patiënten zoveel mogelijk onderzoeken en uitslagen in één bezoek krijgen. De speciale sportpoli is hiervan een goed voorbeeld. Patienten met knieletsel krijgen in één afspraak een MRI, een gesprek met de orthopeed waarin de resultaten van de MRI worden besproken en het behandelplan wordt bepaald en, indien de patient een ingreep moet ondergaan, de preoperatieve screening door de anesthesist en het verpleegkundig preoperatieve spreekuur. Voor de cardiologie worden diagnostiek op de functieafdeling standaard gecombineerd met een bezoek aan de cardioloog, zodat patiënten in één bezoek worden geholpen. Stoomlijnen preoperatief proces In 2011 is het project stroomlijnen preoperatief proces uitgerold over meerdere specialismen. Hierdoor wordt de preoperatieve zorgverlening en informatievoorziening tussen poli-assistentes, specialisten, preoperatieve anesthesiepoli, apotheek en verpleegafdeling beter op elkaar afgestemd. Met betrokkenen is een checklist ontwikkeld waarin per fase van het preoperatieve traject de activiteiten worden benoemd en afgevinkt kunnen worden. De heldere toebedeling van taken moet leiden tot een efficiëntere doorstroom in dit proces, maar ook tot meer klantvriendelijkheid door een reductie van de ziekenhuisbezoeken voor onderdelen van het preoperatieve traject. De checklist is in 2011 digitaal gemaakt, zodat alle hulpverleners die met de patiënt te maken hebben hun ‘checks’ in één systeem kunnen registreren. Psycho-sociale zorg Veel mensen met hart- en vaatziekten krijgen last van gevoelens van angst, stress en depressie. Eenmaal thuis zijn zij angstig of hebben moeite om hun gewone leven op te pakken, vaak zijn zij het vertrouwen kwijt in hun eigen lichaam. Deze psychosociale klachten hebben ook een negatief effect op de gezondheid van de patiënt en veroorzaken vaak opnieuw hartklachten en her-opnames in het ziekenhuis. In 2011 is MC Zuiderzee gestart met een screening van patienten op deze klachten en het bieden van zorg op maat. Dit project is opgezet vanuit een model dat de Hartstichting heeft ontwikkeld en is in samenwerking met de afdeling gezondheidspsychologie van het UMCG ingevoerd. Ook patiënten met kanker hebben vaak last van angst en depressie. Voor de borstkankerpatiënten is in 2011 de ‘psycho-sociale welbevinden meter’ (de Lastmeter) ingevoerd. Op basis van de ervaringen met deze groep, wordt in een later stadium ook voor andere oncologische patiënten de Lastmeter ingevoerd. De Lastmeter houdt in dat hulpverleners op vaste momenten in het behandelproces de patiënt vragen naar zijn/har welbevinden en op basis daarvan psycho-sociale ondersteuning kunnen bieden.

39

Zorg voor patiënten met Opvallend in 2011 overgewicht Overgewicht vormt in Nederland een Start Nazorgbureau voor prematuren steeds groter maatschappelijk probleem. Ruim 13% van de MC Groep en thuiszorginstelling Icare JGZ volwassenen in Flevoland heeft ernstig overgewicht. De Stichting heeft in 2011 hebben een Nazorgbureau opgericht voor een aantal nieuwe initiatieven genomen prematuren, baby’s met een te laag geboortegewicht en baby’s die door om zorg voor deze mensen te bieden. complicaties rondom bevalling en geboorte een Er is een speciaal programma gestart groter risico lopen op problemen in groei en speciaal voor patiënten met diabetes ontwikkeling. Behandeling en advies vanuit en overgewicht. Verschillende meerdere zorgverleners worden tijdens één behandelaars, zoals de internist, spreekuur aangeboden en goed op elkaar gespecialiseerd verpleegkundige, afgestemd. Doel van de aanpak is een betere fysiotherapeut en diëtiste begeleiden hechting tussen ouders en kind te patiënten bij het veranderen van hun bewerkstelligen, hetgeen een positief effect eet- en beweeggedrag en levensstijl. Daarnaast is voor patiënten met ernstig heeft op de ontwikkeling van het kind. overgewicht de Obesitaspoli opgericht waar vanuit een multidisciplinaire aanpak zorg op maat wordt geboden. De deelname in deze Obesitaspoli door de Stichting is in 2012 geformaliseerd. De Stichting bood altijd al de mogelijkheid voor chirurgisch ingrijpen (‘maagbandjes’) en deze zorg is in 2012 uitgebreid met de komst van een tweede bariatrisch chirurg. Beiden hebben ervaring opgedaan bij ZNA Stuivenberg in Antwerpen, één van de beste ziekenhuizen op het gebied van obesitas-zorg. Daardoor kan nu ook de obesitaszorg bij MC Groep op topniveau aangeboden worden. Kwaliteitsindicatoren We willen op een transparante manier zorg verlenen, waarbij klanten ervaren dat ze goed en snel geholpen zijn. Jaarlijks vraagt de IGZ de ziekenhuizen kwaliteitsindicatoren aan te leveren. Deze data worden openbaar gemaakt via de Dutch Hospital Database op de website www.ziekenhuizentransparant.nl. Daarnaast leveren we aan het landelijke programma Zichtbare Zorg gegevens aan met betrekking tot de behandeling van verschillende aandoeningen (www.zichtbarezorg.nl). Naast deze indicatoren hebben we zelf indicatoren geformuleerd die niet verplicht zijn om aan te leveren, maar die wel belangrijk zijn om onze zorg mee te kunnen sturen. Een deel van de kwaliteitsindicatoren is opgenomen in de ondernemingsplannen van de afdelingen en vakgroepen. Indien mogelijk worden de indicatoren maandelijks gerapporteerd en besproken in de maand- of kwartaalgesprekken tussen leidinggevenden en de Raad van Bestuur. Hierdoor is het mogelijk om kwaliteit te monitoren en zo nodig op korte termijn bij te sturen. De resultaten op deze set indicatoren gebruiken we om de zorg voor onze patiënten te verbeteren. De Stichting voldoet aan de kwaliteitsnormen van de diverse belangengroepen en heeft ook in 2011 weer keurmerken behaald of gecontinueerd. Zoals: • Roze lintje (keurmerk van de landelijke Borstkanker Vereniging Nederland voor borstkankerzorg op kwalitatief hoog niveau) • Smiley (kwaliteits keurmerk van de stichting Kind en Ziekenhuis voor ziekenhuizen die zich positief onderscheiden met voorzieningen voor kind en ouders) • Keurmerk Vaatzorg (van De Hart&Vaatgroep voor ziekenhuizen die aan de kwaliteitscriteria voldoen ten aanzien van onder andere een minimaal aantal behandelingen, gecertificeerde vaatchirurgen en andere medisch specialismen die betrokken zijn bij de behandeling, een breed behandelaanbod en verschillende onderzoeksmogelijkheden)

40

•

Haematologie keurmerk (van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties voor ziekenhuizen die voldoen aan de criteria van de Patiëntenwijzer lymfeklier- en bloedkanker)

Punt van aandacht is de ‘volumediscussie’. Diverse beroepsverenigingen hebben normen vastgesteld voor het minimaal aantal ingrepen dat specialismen en individuele specialisten zouden moeten uitvoeren om de kwaliteit en vaardigheid te kunnen behouden. MC Groep heeft daarom besloten ingrepen die weinig werden uitgevoerd (blaasverwijdering, longchirurgie), niet meer te verrichten. Beide ingrepen worden voortaan gezamenlijk met het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk uitgevoerd. Dit past ook goed binnen onze visie ‘wat je veel doet, doe je goed’, en het, waar nodig, aangaan van samenwerkingen om de zorg op hoog niveau aan te kunnen bieden. Zorgverzekeraars baseren hun inkoop deels op beschikbare kwaliteitsgegevens. Achmea/Agis selecteerde de Stichting al als preferente aanbieder van herniazorg (2009). Menzis selecteerde de Stichting als TopZorgziekenhuis voor wat betreft spataderzorg (2011-2012). Dit betekent dat het ziekenhuis voldoet aan de criteria van Menzis (onder andere snelle toegang tot de zorg) en dat de zorgverzekeraar haar klanten adviseert om naar dit ziekenhuis te gaan. Uit de test van de Consumentenbond naar de beste ziekenhuizen op het gebied van liesbreukoperaties kwam MC Groep als één van de 5 beste ziekenhuizen naar voren.

Algemeen Veiligheidsbeleid In 2006 en 2007 heeft de Stichting als één van de tien pilotziekenhuizen bijgedragen aan de ontwikkeling van het landelijke VMS programma. In het kader van deze pilot en in de daaropvolgende periode zijn diverse initiatieven op het gebied van patiëntveiligheid ontwikkeld. De Stichting ziet veiligheid als een onmisbaar en integraal onderdeel van kwaliteitszorg. Het aspect is wel te onderscheiden, maar niet te scheiden van de overige bedrijfsvoering. In de voorliggende beleidsperiode zullen we nadrukkelijker aandacht geven aan patiëntveiligheid en specifieke organisatorische maatregelen treffen ter bevordering van de patiëntveiligheid. Dit is uitgewerkt in het Veiligheidsplan 2010-2012. Patiëntveiligheid is terug te vinden in verschillende Opvallend in 2011 activiteiten. Er bestaat onder andere een ziekenhuisbreed Primeur in Europa registratiesysteem voor MIP MC Zuiderzee is het eerste ziekenhuis dat Tele-IC van meldingen en er is een het OLVG in gebruik neemt. Het systeem waarbij via procedure voor het melden en een televerbinding buiten kantoortijden een intensivist afhandelen van van het OLVG de behandeling overneemt van de veiligheidsincidenten, er zijn patiënten op de IC. Maandenlang is er intensief procedures voor het werken met overleg en samenwerking tussen de betrokkenen van straling en gevaarlijke stoffen, beide ziekenhuizen, binnen de zorg en de ICT, om de er worden audits uitgevoerd, techniek en procedures op elkaar af te stemmen. etc. De communicatieafdelingen maken samen een In 2011 is hard gewerkt aan het informatiefilm over Tele-IC. Deze is te bekijken via de aanbrengen van samenhang websites van MC Groep (www.mcgroep.com) en het tussen elementen en activiteiten OLVG. van patiëntveiligheid. In het landelijk VMS-programma In de Verenigde Staten wordt Tele-IC al jaren zijn 10 thema’s benoemd succesvol toegepast met bewezen resultaten: kortere waarop veiligheidwinst te opnameduur, betere uitkomsten van de behandeling behalen is door een aantal en minder kosten. interventies door te voeren. Voor al deze thema’s, inclusief

41

de thema’s op de kinderafdeling, zijn projectgroepen gevormd. In 2011 zijn voor de thema’s projectplannen geschreven en activiteiten opgepakt. Voor alle thema’s is geactualiseerd beleid beschreven en zijn protocollen en procedures vastgesteld. Nog niet alle thema’s waren in 2011 volledig ingevoerd, daar wordt in 2012 verder aan gewerkt. Om de infrastructuur op het gebied van patiëntveiligheid verder vorm te geven, is in 2010 de Veiligheidscommissie opgericht. Deze commissie heeft tot taak het implementeren van het veiligheidsmanagementsysteem. Signalen over (patiënt)veiligheid, resultaten op de VMS thema’s en de VMS elementen worden vanuit deze centrale commissie gestuurd en gemonitord opdat de samenhang verder gestalte krijgt. In 2011 is de Veiligheidscommissie uitgebreid met een groter aantal specialisten en is de vergaderfrequentie toegenomen naar tweewekelijks. De Stichting heeft het streven om eind 2012 te beschikken over een geaccrediteerd veiligheidsmanagementsysteem als onderdeel van een geaccrediteerd instellingsbreed kwaliteitssysteem. Meldingen incidenten patiëntenzorg (MIP) en veilig incident melden (VIM) Het revitaliseringtraject voor MIP en VIM heeft in 2011 met succes de resterende vijf, van de in totaal 17, VIM teams op de rails gezet. Gemiddeld komen de leden van ieder VIM team om de twee weken bij elkaar. Tijdens dit overleg worden alle afdelingsgebonden meldingen besproken en worden er verbeterpunten opgesteld en vastgelegd in het digitale systeem. De afdeling Kwaliteit en Veiligheid monitort dagelijks de MIP meldingen en de afhandeling hiervan. In geval het een (oranje) ernstige of (rode) zeer ernstige melding betreft, wordt deze door het meldingssysteem direct naar de manager Kwaliteit en Veiligheid verzonden. Op deze manier kan er snel een interventie worden ingezet. De ernstige en/of zeer ernstige meldingen worden vervolgens om de twee weken besproken in de Veiligheidscommissie. In 2011 zijn er in totaal 1278 MIP meldingen gedaan, een stijging 36% ten opzichte van 2010. Deze toename is te danken aan een verbeterde meldingscultuur en een grotere meldingsbereidheid. Eenmaal per kwartaal is er een VIM lunch georganiseerd waarin de VIM teams niet alleen kennisoverdracht krijgen vanuit de afdeling Kwaliteit en Veiligheid, maar ook kennis met elkaar delen. Tijdens de laatste VIM lunch in 2011 is er een introductie gegeven over de PRISMA analyse; een analyse waarbij de benadering van een incident niet op de mens wordt gericht (traditionele methode) maar op het systeem. In 2012 zal de focus liggen op de volgende punten: • Instructie en begeleiding rondom de PRISMA analyse; • Implementatie van een nieuw registratiesysteem (VMOS), de vervanging MIP expert; • Het terugkoppelen van de incidentbesprekingen vanuit de veiligheidcommissie aan de melder; • Het aanleveren van kwartaalrapportages met verbeteractiviteiten door de VIM teams aan de Veiligheidscommissie; • Een actievere rol van de specialist in

Opvallend in 2011 Sportpoli: directe zorg op maat bij knieletsel Op de locatie MC Emmeloord gaat de speciale Sportpoli van start voor patiënten met een knieblessure of knieletsel. Op één ochtend krijgt de patiënt onderzoek, diagnose en behandelplan en, als een operatie nodig is, het preoperatief consult bij de anesthesist en de datum voor de kijkoperatie.

het VIM team.

42

Informatieveiligheidsbeleid In 2011 hebben we gewerkt aan het Opvallend in 2011 intern informeren over en vergroten van de bewustwording rond de Uitbreiding Vruchtbaarheidspoli informatieveiligheid. Met name de eisen MC Zuiderzee breidt de Vruchtbaarheidvanuit de NEN 7510 kwamen aan de polikliniek uit met het aandachtsgebied orde. Er is aandacht besteed aan clear ‘Kinderwens & Overgewicht’. Verschillende screen, clean desk, beveiligd printen, disciplines werken er samen om de vrouwen wachtwoordenbeleid, digitale te helpen bij het zwanger worden en tijdens informatiedragers, wijzigingen aan ICT de zwangerschap. De aanpak is inmiddels systemen en applicaties en Melden ondergebracht bij de Obesitaspoli waar MC Incidenten Informatiebeveiliging (MII). Groep een deelneming in heeft. Ook zijn nieuwe personeelsbadges geïntroduceerd en is het verplicht dragen hiervan ingesteld. Op de personeelsingang en andere toegangen binnen het ziekenhuis zijn veiligheidssloten geplaatst die met de personeelsbadges geopend kunnen worden. Andere beveiligingsmaatregelen die we troffen, waren onder andere het digitaliseren en beveiligen van de personeelsdossiers, het aanstellen van een coördinator Wet Bescherming Persoonsgegevens en het terugbrengen van het aantal e-mail groepsaccounts. Uit de externe audit die in december 2010 plaatsvond op basis van de NEN 7510, kwamen enkele verbeterpunten. Deze zijn in 2011 opgepakt. Aan het eind van de zomer zijn gedurende 3 dagen onze procedures en werkwijzen met betrekking tot informatiebeveiliging door een externe auditcommissie getoetst. In het eindrapport is aangegeven dat wij voldoen aan de norm voor alle 25 getoetste onderdelen. Week van de patiëntveiligheid 2011 In het kader van de landelijke Week van de patiëntveiligheid in november 2011 zijn diverse activiteiten op al onze locaties georganiseerd waarbij elke dag een thema van Veiligheid werd belicht. Hiervoor zijn onder andere ziekenhuisbreed placemats voor de dienbladen in het personeelsrestaurant ontwikkeld die een hoge attentiewaarde hadden bij het personeel. Tijdens de Dag van het onderhoud liet de technische dienst zien hoe melding gemaakt moet worden van defecte apparatuur en hoe het risico voor patiënten en gebruikers afneemt wanneer er tijdig onderhoud plaatsvindt. Tijdens de Dag van de handhygiëne ondervonden medewerkers dat het desinfecteren van handen, hoewel in hun eigen beleving voldoende, nog beter kan. Met de uitgereikte informatie konden medewerkers het optimale effect van handdesinfectie bereiken in het dagelijks gebruik. Tijdens de Dag van de calamiteit werd geïnformeerd over de procedure voor het melden en afhandelen van een calamiteit. Op de Dag van MIP en VIM is de film DURF 1 vertoond in het personeelsrestaurant over een incident in de patiëntenzorg waarmee het belang van doorvragen en mondig zijn in acute situaties wordt benadrukt.

Opvallend in 2011 Opleidingen officieel erkend MC Groep is door het College Zorg Opleidingen opnieuw erkend als opleidingsziekenhuis voor Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen en Radiodiagnostisch Laboranten. MC Groep verzorgt de opleiding tot Spoedeisende Hulp Verpleegkundige in samenwerking met Opleidingscentrum UMC Utrecht en de opleiding tot Radiodiagnostisch Laborant met de Amstel Academie VUmc.

Op de Dag van de check op Veiligheid werden persoonlijke veiligheidschecks uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat bijna alle medewerkers de vluchtroutes en alarmnummers kennen. Ook werd aandacht besteed aan kledingvoorschriften.

43

4.4.3 Klachtenregeling De behandeling van klachten wordt uitgevoerd conform de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector en is vastgelegd in het Klachtenreglement MC Groep. Daarmee wordt patiënten de mogelijkheid aangeboden hun klachten voor te leggen aan de klachtenfunctionaris of aan de Klachtencommissie. De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie onder voorzitterschap van een arts/jurist van buiten het ziekenhuis. Daarnaast hebben een extern lid, jurist, die benoemd is op voordracht van de Cliëntenraad, een radioloog en een verpleegkundige zitting in de Klachtencommissie. Een adequate opvang en behandeling van klachten is een belangrijk kwaliteitsinstrument voor het verbeteren van de dienstverlening binnen MC Groep. Uitgangspunt is dat klachten, claims, tuchtzaken en calamiteiten vanuit een geïntegreerde visie worden benaderd, waarbij borging in de lijn verzekerd is. De klachtenbehandeling heeft een belangrijke signaalfunctie voor mogelijk structurele knelpunten in de zorgverlening. De mogelijkheden voor klachtenbehandeling wordt onder de aandacht gebracht via de website en de patiëntenfolder ‘Als u klachten heeft’ die op veel plaatsen in het ziekenhuis voorhanden is. Daarnaast wordt ook op de website van het ziekenhuis de klachtenregeling toegelicht en de mogelijkheid geboden om digitaal een klacht in te dienen. Klachtenfunctionaris De klachtenfunctionaris biedt de klagers ondersteuning en bemiddelt desgewenst daarbij. Het serieus en snel oppakken, zorgt ervoor dat escalatie, en daarmee vaak ook een schadeclaim of een tuchtprocedure, wordt voorkomen. Een klager die zijn verhaal kwijt kan en voelt dat hij serieus wordt genomen, verliest niet snel het vertrouwen in het ziekenhuis of de hulpverlener. Klachten geven vaak ook inzicht in mogelijke tekortkomingen in de geboden zorg. Van de ingediende klachten worden periodiek klachtenrapportages opgesteld en besproken met de zakelijk leider van de vakgroepen, het hoofd van de afdeling en een lid van de Raad van Bestuur. Ook worden de overzichten van de klachten besproken in de Veiligheidscommissie. Deze commissie is in 2009 ingesteld en heeft de taak de kwaliteit en veiligheid van de zorg te bewaken. In 2011 zijn bij de klachtenfunctionaris 683 klachten ingediend. Onderstaande tabel laat het verloop van het aantal klachten van de laatste 3 jaar zien. Door een aantal patiënten is meer dan één klacht ingediend. Aantal Klagers Klachten

2009 289 364

2010 391 554

2011 427 683

Het aantal ontvangen klachtmeldingen laat in verhouding tot 2009 een sterke stijging zien. Dit heeft te maken met de laagdrempelige klachtenopvang en de mogelijkheid voor het digitaal indienen van een klacht via een formulier op de website. Ook constateren we dat de klager met het indienen van een klacht een duidelijk doel heeft. De klager is over het algemeen goed geïnformeerd over zijn rechten. In de klachtbrieven en tijdens de telefonische en persoonlijke contacten zien we een toename van assertiviteit en scherpte.

44

Klachten onderverdeeld naar het soort klachten 2009 2010 Aantal Percentage Aantal Percentage Informatie 30 8% 48 9% Behandeling 111 30 % 159 29 % Relationeel 76 21 % 112 20 % Organisatie 107 29 % 178 32 % Voorzieningen 16 5% 31 5 % Financieel 21 7% 26 5%

Aantal 244 261 120 41 5 12

2011 Percentage 36 % 38 % 17 % 6% 2% 1%

De aard van de klachten wordt bij registratie onderverdeeld in klachtaspecten. De top tien klachtaspecten: 1. Behandeling/verpleging 2. Nakomen afspraken 3. Wachttijden 4. Bejegening 5. Communicatie 6. Onderzoek/behandeling 7. Medicatie 8. Bereikbaarheid/beschikbaarheid 9. Declaraties 10. Privacy

138 96 61 55 40 25 20 20 18 16

Naast de klachtopvang komen ook suggesties en complimenten binnen bij de klachtenfunctionaris. Verder worden verzoeken om inzage of kopie van een medisch dossier door de klachtenfunctionaris afgehandeld. Klachtencommissie Klachten bij de Klachtencommissie worden schriftelijk ingediend. Na ontvangst stelt de Klachtencommissie een onderzoek in. Een hoorzitting waarin klager en aangeklaagde gehoord worden of het raadplegen van een extern deskundige kan deel uitmaken van het onderzoek door de Klachtencommissie. Op basis van de schriftelijke informatie van partijen, hoorzittingen en de gegevens in het medisch- en verpleegkundig dossier komt de Klachtencommissie tot een oordeel over de gegrondheid van de klacht. Dit oordeel bevat een uitspraak per klachtonderdeel en eventuele aanbevelingen. Klager, aangeklaagde en de Raad van Bestuur ontvangen dit oordeel schriftelijk. De Raad van Bestuur laat vervolgens binnen een maand aan klager, aangeklaagde en Klachtencommissie weten of zij naar aanleiding van het oordeel of de aanbevelingen maatregelen treft en welke. In het verslagjaar is er door de Klachtencommissie één klacht ontvangen. De klacht bevatte twee klachtonderdelen, namelijk de gang van zaken tijdens de opname en een bezwaar tegen een maatregel in het kader van Veilige Zorg. Door de Klachtencommissie zijn de klachtonderdelen gegrond verklaard en is een aanbeveling aan de Raad van Bestuur uitgebracht om de maatregel in heroverweging te nemen. De Raad van Bestuur heeft de aanbeveling overgenomen en de maatregel aangepast.

Opvallend in 2011 Nieuw: objectief pijnbeleid voor kinderen Ziekenhuisbreed werd het nieuwe pijnbeleid voor kinderen geïntroduceerd, waarbij pijn objectief wordt gemeten en eenduidig behandeld. Alle zorgverleners hanteren voortaan dezelfde methode voor signalering en bestrijding van pijn. Voor zover bekend is MC Groep het eerste ziekenhuis in Nederland dat pijnbeleid bij kinderen op uniforme wijze heeft opgezet.

45

Klachtenregeling BOPZ Naast de klachtenregeling op grond van de WKCZ is er een klachtenregeling voor patiënten die gedwongen zijn opgenomen op grond van de wet BOPZ (Wet Bijzondere Opname in Psychiatrische Ziekenhuizen). Voor de behandeling van klachten van deze patiënten gelden andere regels voor ondermeer de samenstelling van de commissie en de termijn van afhandeling. De klachtencommissie behandelt dergelijke klachten in aangepaste samenstelling. De klachtencommissie is een regionale commissie waarbij zijn aangesloten Coloriet, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Woonzorgcentra Flevoland, Stichting Alzheimer Nederland afdeling Flevoland en MC Groep. De klachtencommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers uit deze organisaties. De extern voorzitter is werkzaam als rechter. In 2011 heeft de klachtencommissie geen klachten ontvangen. Calamiteiten Na het melden van een (mogelijke) calamiteit wordt een onderzoekscommissie samengesteld uit leden van de Veiligheidscommissie, aangevuld met een specialist of een hoofd van een afdeling, die onderzoek verricht volgens de SIRE methode. Door deze onderzoekscommissie wordt kritisch gekeken naar het procesmatig handelen van de verschillende zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van de patiënten. Na afronding van het onderzoek en bespreking binnen de Veiligheidscommissie worden de SIRE-rapportages naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg gestuurd. In 2011 is de regeling melden calamiteiten geactualiseerd. In de regeling is de werkwijze bij calamiteiten vastgelegd en via intranet inzichtelijk voor alle medewerkers. In het verslagjaar zijn vier calamiteiten gemeld. Eén melding betrof het beleid rondom de dosering van medicatie. De andere meldingen betroffen niet direct ingrijpen bij een urologische patiënt, een patiënt die overleden is met een verdenking van nefrotisch syndroom en een patiënt met een suïcidepoging. Deze calamiteiten zijn gemeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en onderzocht door een onderzoekscommissie. Naar aanleiding van de verrichte onderzoeken heeft de Inspectie de SIRE-rapportages ontvangen. Deze rapportages resulteren in inzicht en verbeterpunten. De Inspectie heeft naar aanleiding van de SIRE-rapportages in de twee gevallen nog nader onderzoek ingesteld. Schadeclaims In 2011 zijn 12 claims ingediend waarvan er twee in behandeling zijn genomen door onze verzekeraar Centramed en tien claims afgehandeld zijn door de klachtenfunctionaris. Eén klacht die door de verzekeraar in behandeling is genomen, betrof een bedrijfsongeval, de tweede claim is door de patiënt tussentijds gestaakt. Door de klachtenfunctionaris zijn 10 claims in behandeling genomen. Eén claim die door de klachtenfunctionaris is afgehandeld, betrof een behandeling in 2006. De andere claims hadden betrekking op behandelingen, operaties, diagnose en medicatie. Deze claims waren gericht tegen KNO (1), Interne Geneeskunde (2), Orthopedie (2), (Plastische) Chirurgie (3), Cardiologie (1) en Verpleging (1). Van de totale claims zijn er 10 afgewezen en 2 erkend. MC Groep gebruikt de afhandeling van de schadeclaims om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Tuchtzaken In 2011 zijn er drie tuchtzaken gemeld. Schriftelijk verweer heeft plaatsgevonden. Bij één tuchtzaak viel de arts niets te verwijten en is de zaak afgewezen. De andere twee tuchtzaken lopen nog, daarvan is het ziekenhuis in afwachting van het vervolg.

46

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid In 2011 zijn de organisatiebrede kerncompetenties kwaliteit, ondernemerschap en integriteit vastgesteld en vervolgens ook als uitgangspunt gekozen voor het te voeren personeelsbeleid. Kwaliteit is gedefinieerd als: Is gericht op het leveren van hoogwaardige kwaliteit. Evalueren van eigen gedrag, producten en processen gericht op kwaliteitsverbetering. Ondernemerschap is gedefinieerd als: Kansen signaleren en deze omzetten in verbetering- of vernieuwingsacties die bijdragen aan betere resultaten; daarbij verantwoorde risico's durven nemen. Integriteit is gedefinieerd als: Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen en zich gedragen in lijn met gemaakte afspraken en algemeen aanvaarde sociale en ethische normen die met de functie te Opvallend in 2011 maken hebben. Compleet behandelplan voor patiënten met diabetes en obesitas MC Zuiderzee is gestart met een gericht programma voor patiënten met diabetes en obesitas. Verschillende behandelaars, zoals de internist, gespecialiseerd verpleegkundige, fysiotherapeut, diëtiste en indien nodig een psycholoog, begeleiden patiënten bij het veranderen van hun eet- en beweeggedrag en levensstijl. Binnen het programma worden haalbare doelen gesteld zodat de patiënt meer kans van slagen heeft. In de invoering van deze methodiek is voorzien voor de start van de cyclus 2012/2013. Na de vaststelling van het salaris- en functiegebouw is de invoering van competenties als basis voor evaluatie en beoordeling een logische stap in het meetbaar en stuurbaar maken van de kwaliteit van medewerkers en de organisatie. De vaststelling van deze kerncompetenties zijn onderdeel van het grootscheeps vaststellen van competenties voor alle functiegroepen en afdelingen. Aan deze kerncompetenties worden meetbare gedragsindicatoren gekoppeld op basis waarvan alle medewerkers kunnen worden beoordeeld in een 180 of 360 graden feedback.

Scholing De organisatieontwikkeling die in 2009 door de Stichting is gestart, heeft in 2010 en 2011 zijn vervolg gekregen met onder andere de invulling van het opleidingsplan. Er is budget vastgesteld op basis van de onderstaande criteria en volgorde in prioriteit. • Absoluut noodzakelijke opleidingen inzake wet- en regelgeving; • Wenselijke opleidingen voor de organisatie waarin door de Raad van Bestuur prioriteit is gegeven voor wat betreft voorbehouden handelingen en de rekentoets; • Opleidingen specialistisch verpleegkundigen; • Opleidingen per afdeling; • Opleidingen per medewerker. De opleidingsplannen zijn in overleg tussen het hoofd Opleiding, Vorming en Training (OVT) en de leidinggevenden in concept opgesteld en na prioritering door de Raad van Bestuur in overleg met het hoofd P&O vastgesteld.

47

In- en uitstroom In 2011 bedroeg het aantal ingestroomde werknemers in loondienst 154 tegen een aantal van 102 uitgestroomde werknemers. In vergelijking met 2010 bedroeg het aantal ingestroomde werknemers in loondienst 220 tegen 165 uitgestroomde werknemers. De managementinformatie van de Stichting levert maandelijks bruikbare ken- en stuurgetallen ten behoeve van sturing door het management. Vacatures In het jaar 2011 zijn 76 vacatures uitgeschreven tegen een aantal van 125 vacatures in 2010. Loopbaanontwikkeling en mobiliteit De organisatieontwikkeling van de Stichting is vanaf 2010 doelstelling van activiteiten inzake loopbaanontwikkeling en mobiliteit. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waarin reorganisatie inzet was voor loopbaanontwikkeling en mobiliteit. Verzuim In 2010 is de Stichting gestart met de voorbereidingen van ‘Verzuim nieuwe stijl’. Een nieuw beleid met betrekking tot verzuim. Doel is om de regie van verzuim volledig zelf te voeren en daarmee de bijbehorende kosten te reduceren en het concept uiteindelijk op de markt te brengen. In 2011 is uitvoering gegeven aan het ‘Verzuim nieuwe stijl’. De verzuimaanpak is na instemming door de OR geïmplementeerd. Deze gaat uit van een quick respons aanpak waarbij de leidinggevende ondersteund wordt door de verzuimcoach met specifieke expertise op het gebied van verzuimbegeleiding. Het model wordt onder eigen regie uitgevoerd, dat wil zeggen dat er geen tussenpersonen van een arbo-dienstverlener in voorkomen. Behalve de quick-respons is een adequate benutting van het eigen medisch apparaat kenmerkend voor deze aanpak. In augustus 2011 is de verzuimbonus uitgekeerd aan de medewerkers die daar vanuit de gelijknamige regeling recht op hadden. De verzuimbonus wordt niet gecontinueerd in 2012. Reden hiervoor is dat in de twee achterliggende jaren onvoldoende effect is aangetoond van het werken met de bonus. Er is geen daling van kort verzuim of frequentie te zien en er is sprake van een zeer grote overlap in de groep personen die beide jaren achtereen in aanmerking kwamen voor uitkering van de bonus. Aan 449 personen is de maximale bonus uitgekeerd. In totaal is aan 774 een gedeeltelijke of gehele bonus uitgekeerd. Kwaliteit van het werk Tevredenheid van de medewerkers In navolging op de eerder gehouden medewerkerstevredenheidsonderzoeken en de bijbehorende wijze van implementatie heeft de Raad van Bestuur besloten om via een andere dan een top-down methode de tevredenheid van de medewerker bij de Stichting te meten. De Stichting hanteert een managementfilosofie waarin de kwaliteit van het te leveren werk inzet is voor het management om de tevredenheid van de medewerkers te bewaken en actie te ondernemen ten behoeve van het welzijn en de ontwikkeling van de individuele medewerker.

Opvallend in 2011 Consumentenbond: MC Groep is topper Liesbreukoperaties Volgens de Consumentenbond behoort MC Groep bij de top 5 ziekenhuizen voor liesbreukoperaties. Op onze beide ziekenhuislocaties worden liesbreukoperaties via een kijkoperatie gedaan; dat is veiliger en minder belastend voor de patiënt. Een gespecialiseerd team van chirurgen en OK-assistenten verricht de operaties en zijn daardoor zeer ervaren en goed op elkaar ingespeeld.

48

Onderdeel van de managementfilosofie is dat de individuele medewerker zelf ook verantwoordelijkheid draagt voor het eigen welzijn en ontwikkeling en daarmee voor de kwaliteit van het te leveren werk. De voorbereiding van het onderzoek is in 2011 gestart. Uitvoering vindt plaats in het tweede kwartaal van 2012. Communicatie De managementfilosofie van de Stichting wordt ondersteund door een goede communicatie. Maandelijks wordt het management van actuele informatie voorzien door middel van de Nieuwsbrief HR. Het management en leidinggevend kader en de OR wordt op deze wijze op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Automatisering In 2010 is de voorbereiding gestart van de implementatie van Employee Self Service (ESS) en Manager Self Service (MSS). De informatie die met ESS en MSS via internet wordt ontsloten, wordt gegenereerd vanuit het nieuwe personeelsinformatiesysteem Profit. In 2011 lag daarmee de verantwoordelijkheid voor aanlevering van informatie en ontsluiting van informatie in toenemende mate bij het management en de leidinggevende. De implementatie van Profit vond plaats in 2010, de implementatie van ESS en MSS in 2011. Als voorbereiding op de genoemde implementatie zijn de administratieve processen geoptimaliseerd, vereenvoudigd en aangepast aan de digitale werkwijze. De kwaliteit van managementinformatie is met deze werkwijze toegenomen.

Opvallend in 2011 Vernieuwde chemo-afdeling De vernieuwde chemo-afdeling biedt meer comfort aan de patiënten en er is extra ruimte om meer patiënten uit Flevoland te kunnen behandelen. Ook is er de mogelijkheid voor rooming-in. MC Groep werkt bij de behandeling van kanker nauw samen met oncologische centra, zodat patiënten uit Flevoland altijd de meest optimale zorg krijgen volgens de nieuwste inzichten en op het niveau van deze oncologische centra.

De implementatie van een nieuw planning- en roostersysteem in 2010, is in 2011 verbeterd. Doel van deze implementatie was de verdergaande automatisering van het planningsproces en het digitaal aanleveren en ontsluiten van planning- en roosterinformatie via internet. In de praktijk moest een deel van de implementatie worden gecorrigeerd en vereenvoudigd. De invoering van een eenduidige planningswerkwijze heeft daaraan bijgedragen.

Arbo Agressie (Arbo) meldingen In 2011 zijn er in totaal 18 agressiemeldingen binnengekomen, dat waren 10 meldingen minder dan vorig jaar. Echter door de toename van het aantal detox GHB patiënten is er een stijging te zien in het aantal agressiemeldingen vanaf de afdeling Psychiatrie. De agressiemeldingen lopen uiteen van verbaal geweld, dreigende houding, seksuele intimidatie, verbale dreiging tot (licht)fysiek geweld. De meldingen hebben 4 keer geleid tot een officiële waarschuwing en 4 keer tot een toegangsontzegging. Bij één van deze toegangsontzeggingen was de oorzaak een verbale bedreiging naar het personeel. Er is 1 melding binnengekomen met betrekking tot arbeidsomstandigheden en er zijn 3 bedrijfsongevallen gemeld. De meldingen betroffen het klimaatbeheerssysteem op het OK complex in de winter, flauwvallen tijden een ingreep op de POK, vallen over een waszak en een ongeluk met een dienstauto. Bij geen van de ongevallen is sprake van blijvend letsel.

49

Innovatief project met Intespring Begin 2011 is er een intentieverklaring tot samenwerken met Intespring in het ‘X-arm project’ getekend. Het project heeft als doelstelling om door een uitstekende interactie met de uiteindelijke gebruiker tot drie functionele demonstratiemodellen te komen. Die geven helder inzicht in hoe rugproblemen en arbeidsuitval in de toekomst daadwerkelijk voorkomen kunnen worden. De X-Arm is een soort jas met veer-elementen aan de achterkant. Bij het naar voren buigen van de X-Arm komen de veren op spanning te staan. Hierdoor vermindert de spierspanning in de rug die vervolgens minder belast wordt. Zo helpt de X-Arm rugklachten bij zorgmedewerkers voorkomen. Met de intentieverklaring willen we het project ondersteunen in de vorm van een klankbordgroep en onderzoeksmogelijkheden ter beschikking stellen aan Intespring. Het project loopt tot juli 2013. Het X-arm project werkt met belangrijke partners zoals TU Delft, Agentschap NL, VUMC, Flevoziekenhuis, MC Haaglanden, Pieter van Foreest zorginstellingen, Rijndam revalidatiecentrum, Zorggroep Crabbehoff, United Care en stichting Agis. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft Agentschap NL een promotiefilm laten maken over het X-Arm project. Deze is op You Tube te bekijken. Risicoinventarisatie en Evaluatie MC Dronten In 2011 heeft er een uitgebreide Risicoinventarisatie plaatsgevonden in de locatie MC Dronten. Hier bestaat een unieke situatie; twee ziekenhuizen zijn gevestigd in één gebouw dat wordt beheerd door een BV. De Risicoinventarisatie & -evaluatie (RI&E) is daarom in twee vormen uitgevoerd: een RI&E voor het primaire proces en een RI&E over de facilitaire zaken. In het plan van aanpak stonden knelpunten op het gebied van onder andere het noodplan, BHV, registratie/meldingen agressie & geweld en het ventilatiesysteem. Zowel de technische als de algemene punten zijn gezamenlijk opgepakt. Tot slot heeft een externe Arbo kern deskundige een succesvolle toetsing verricht op locatie. In opvolging van de risicoinventarisatie zijn er in samenwerking met het St. Jansdal voorbereidingen getroffen voor het convenant Preventie Agressie & Geweld. In dit convenant staan afspraken voor een eenduidige handelswijzen tussen medewerkers van de polikliniek, politie, gemeente en Justitie.

Werkplekonderzoek Werkplekonderzoeken worden uitgevoerd door de afdeling Themabijeenkomsten en -dagen Fysiotherapie door middel van het Onze artsen en verpleegkundigen werken Bedrijfszorgpakket van de regelmatig mee aan themabijeenkomsten en themadagen. Op een toegankelijke manier kunnen Frieslandverzekeringen. Vanuit dit geïnteresseerden informatie krijgen over bepaalde pakket krijgt de medewerker, naast de behandeling door een aandoeningen of behandelingen. Voorbeelden fysiotherapeut binnen MC Groep, waren onze activiteiten in 2011 tijdens de Wereld ook een werkplekonderzoek. Vanuit Diabetes Dag (diabeteszorgmarkt op al onze de deskundigheid van de locaties met informatie en gratis glucosetesten), fysiotherapeut kan de werkplek nog en de Europese Dag van de beroerte (informatie specifieker bekeken worden. en een gratis test) en de informatiebijeenkomsten Voorafgaand aan dit traject is de over diverse onderwerpen, zoals hoofdpijn en medewerker via zijn of haar spataderen. leidinggevende aangemeld via het casemanagement bij het Bedrijfszorgpakket. In 2011 hebben tien medewerkers via het Bedrijfszorgpakket een werkplekonderzoek, al dan niet in combinatie met een fysiotherapeutische behandelingen, gekregen.

Opvallend in 2011

50

4.6 Samenleving TraumaNet De Stichting maakt deel uit van het TraumaNet AMC. Dit is een samenwerkingsnetwerk van ziekenhuizen waarin traumazorg aan ongevalslachtoffers is geregeld in het gebied ten oosten en noordoosten van Amsterdam. Het TraumaNet AMC geeft uitvoering aan het 'Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen (OTO)' . De Stichting neemt elk kwartaal deel aan bijeenkomsten die georganiseerd zijn door het TraumaNet AMC waarbij rampenopvang centraal staat. Hieraan nemen vertegenwoordigers van de ziekenhuizen en de GHOR deel. Belangrijk onderwerp van dit overleg is OTO en de ontwikkeling van een regionaal meerjarenplan. Voor OTO zijn jaarlijks subsidiegelden beschikbaar. In 2011 heeft de Stichting in totaal 22.000 euro aangevraagd en ontvangen. Zirop en OTO-traject Ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht zich voor te bereiden op de opvang van slachtoffers wanneer zich een ramp voordoet. De organisatie van deze opvang is beschreven in het ZiROP (ZiekenhuisRampenOpvangPlan). Naast het ZiROP beschikt de Stichting over een OTO-plan waarin beschreven staat op welke manier medewerkers worden opgeleid in het rampenopvang, getraind worden en oefenen. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die in dit kader in 2011 zijn uitgevoerd.

2011

Activiteit

Doelgroepen

Resultaat

Behaald?

Kosten

Q1

Workshop voor Spoedeisende Hulp

Artsen + leiding en verpleegkundigen van betreffende afdelingen

Vergroten van kennis en vaardigheden in rampenhandling binnen eigen afdeling Test van eigen afdelingsplan/ taakbladen en relatie ZiROP

√

3.750

Q1

Workshop voor Facilitair Bedrijf Opleiding Hospital Major Incident Management and Support (HMIMMS) sleutelfiguren Workshop voor voorwacht Workshop voor Crisis Beleidsteam (CBT)

Q1

Q2 Q2

Q2

Test systeem van registratie en identificatie met betrokkenen

-

√

11 medewerkers van IC, SEH, OK en specialisten

6.000

Leden CBT

Alle betrokken afdelingen die een rol spelen in de opvang en behandeling van slachtoffers en ondersteunende diensten

Vergroten van kennis en vaardigheden in crisismanagement Gebruik van ondersteunende faciliteiten Testen en daar waar nodig aanpassen van het slachtoffer volgsysteem en registratie en identificatie procedure

√

4.500

-

51

Q3

Table top oefening

Crisisteam + alle afdelingen die een directe rol spelen bij de opvang en behandeling slachtoffers

Q4

Opleiding sleutelfiguren Opleiding HMIMMS sleutelfiguren

1 medewerker Advanced HAZMAT 12 medewerkers van IC, SEH, OK en specialisten Ziekenhuisbreed en ZiROP bepaald

Q4

Q4

Alarmeringsoefening

Q4

Evaluatie en verwerkingsperiode Planningsperiode volgende cyclus

Totaal begroot Totaal kosten

ZiROP beheerder en ZiROP commissie

Testen van kennis en vaardigheden, faciliteiten zoals die in de voorgaande trainingen (workshops) aan bod zijn gekomen

Testen communicatielijnen + bepalen respons Actueel ZiROP

-

√

575

√

6.600

√

575

√

30.000 22.000

Eind 2010 is in één grote bijeenkomst voor alle sleutelfiguren aandacht besteed aan het ZiROP en de rampenopvang in het algemeen. Hieruit voortvloeiend was de oefening met alleen de medewerkers van de SEH en in juli 2011 de oefening voor het Crisis Beleidsteam. In februari 2011 en november 2011 zijn in totaal 23 medewerkers naar de cursus HMIMMS gegaan. Eind 2011 is een alarmeringsoefening uitgevoerd waarbij de bereikbaarheid en inzetbaarheid van de sleutelfiguren is getoetst. In 2010 zijn de OTO-activiteiten 4.000 euro Opvallend in 2011 onder de begroting gebleven. Dit werd veroorzaakt doordat de eerste maanden Compleet behandelplan voor patiënten nodig waren om de ZiROP-organisatie op met diabetes en obesitas orde te krijgen. Een aantal geplande MC Zuiderzee is gestart met een gericht oefeningen van 2010 is doorgeschoven naar programma voor patiënten met diabetes en 2011. In 2011 zijn de kosten voor OTOobesitas. Verschillende behandelaars, zoals de activiteiten 8.000 euro onder de begroting internist, gespecialiseerd verpleegkundige, gebleven. Dit had te maken met een aantal fysiotherapeut, diëtiste en indien nodig een oefeningen dat niet is uitgevoerd, zoals de psycholoog, begeleiden patiënten bij het ziekenhuisbrede Table Top en de workshops veranderen van hun eet- en beweeggedrag en voor de Facilitaire dienst en de voorwacht. levensstijl. Binnen het programma worden Deze oefeningen konden door een tekort aan haalbare doelen gesteld zodat de patiënt meer personeel niet goed worden voorbereid. kans van slagen heeft. Bovendien leverden de voorgaande oefeningen al veel verbeterpunten op die nog doorgevoerd moesten worden. De kosten voor de alarmeringsoefening zijn lager uitgevallen dan verwacht, omdat het bestaande alarmeringssysteem is aangepast en geen nieuw systeem hoefde te worden ingericht.

52

4.6.1 Milieubeleid Milieubeleid maakt integraal onderdeel uit van het ondernemingsbeleid. De Stichting heeft als doelstelling minimaal te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving en streeft ernaar om de milieubelasting die het gevolg is van de activiteiten, te voorkómen dan wel te verminderen. Dit wordt bereikt met passende methoden, door optimaal gebruik van voorzieningen en door verantwoord grondstoffengebruik en verwerking van afval.

Opvallend in 2011 Beste ziekenhuis in Flevoland Zorggids Dr. Yep riep eind 2011 MC Zuiderzee uit tot beste ziekenhuis in Flevoland 2012.

Vergunningen en periodieke controles Voor de locaties MC Zuiderzee en MC Emmeloord Stichting gelden de Vergunning Wet Milieubeheer (Wm) en de Vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewater (WvO). MC Zuiderzee beschikt over beide vergunningen, de huidige milieuvergunningen voor MC Emmeloord zijn niet meer actueel. De landelijke besluitvorming over het niet meer vergunningplichtig laten zijn van ziekenhuizen loopt nog. Als de plannen doorgaan, vallen ziekenhuizen voortaan onder het activiteitenbesluit. Vooruitlopend hierop is in 2010 in overleg met de gemeente de melding gedaan in het kader van het activiteitenbesluit. De aanvraag hiervoor is in 2011 afgerond. Naar verwachting ontvangen we in 2012 hiervoor de goedkeuring. In het kader van bovengenoemde vergunningen hebben in 2011 op de locaties MC Zuiderzee en MC Emmeloord geen periodieke controle plaatsgevonden door de controlerende instanties. Melding Wet milieubeheer Formele meldingen volgens de 8.19 procedure waren in 2011 niet nodig. Informeel is er met de milieuambtenaar van de Gemeente Lelystad overleg geweest over de vervanging NSA, de tijdelijke plaatsing van extra NSA, de vervanging van de 4.000 liter zuurstoftank voor een 6.300 liter zuurstoftank en het eventueel vervangen van de huidige ondergrondse 25.000 liter olietank voor een kleinere tank. Gevaarlijke (afval)stoffen Vervoer Tussen de drie locaties van de Stichting worden incidenteel gevaarlijke goederen vervoerd. Tijdens het handhavingsbezoek van 17 februari 2011 door de Inspectie Verkeer en Waterstaat werd vastgesteld dat de Stichting niet over een gediplomeerd Veiligheidsadviseur beschikt en dat niet alle bij het vervoer van gevaarlijke stoffen betrokken medewerkers de hiervoor benodigde opleiding hebben gevolgd. Weliswaar is bij de Stichting een Milieuadviseur in dienst die beschikt over de benodigde kennis, maar deze is niet geaccrediteerd als Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen. Verder is de instructie ‘hoe omgaan met gevaarlijke stoffen’ aanwezig, maar ontbreekt er een jaarlijkse audit. Het is de bedoeling om e.e.a. onder te brengen bij ons afvalverwerkingsbedrijf dat over een gediplomeerd Veiligheidsadviseur beschikt. Het tweede punt uit het handhavingsbezoek is ook opgelost: in 2011 zijn de medewerkers van het magazijn en andere relevante medewerkers opgeleid. Apotheek In verband met de accreditering van de Apotheek heeft in het eerste kwartaal 2011 een opschoning plaatsgevonden van de aanwezige gevaarlijke stoffen. Alle overbodige chemicaliën zijn geïnventariseerd, gecompartimenteerd en volgens de regelgeving afgevoerd naar onze afvalverwerker.

53

Informatie gevaarlijke stoffen Alle medewerkers hebben via het Documentbeheersysteem op intranet toegang tot de procedure ‘Beheer gevaarlijke stoffen’, de database met uitgebreide informatie en het Elearningsprogramma ‘Omgaan met gevaarlijke stoffen’. De database is in 2009 in samenwerking met andere ziekenhuizen tot stand gekomen en in 2011 verder uitgebreid en bevat nu bijna alle aanwezige gevaarlijke stoffen binnen onze ziekenhuizen. Afval Hoeveelheden/kosten MC Zuiderzee

9%

5% 2% Hoeveelheid 2%

15% 67% restafval

papier/karton

SZA

Ijzer/ferro

sloop/bouw afval

gevaarlijk afval

Kosten afval 0% 8%

3% 42%

47%

0%

Het gevaarlijk afval is in 2011 ten opzichte van 2010 verdubbeld tot 5.359 kg. Echter als hier de afgevoerde ICT apparatuur buiten beschouwing wordt gelaten, is in 2011 de hoeveelheid gevaarlijk afval gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Zie voor details de afvaltabel verderop in dit jaardocument Specifiek ziekenhuisafval (SZA) is per gewicht veruit de duurste afvalstroom. Vanuit de OK kwam het verzoek om, binnen de regelgeving, te kijken of er hierop kostenbesparing mogelijk was. Samen met de OK werd vervolgens een analyse gemaakt van specifiek ziekenhuisafval en alternatieve mogelijkheden. Dit resulteerde in nieuwe instructies voor de OK en aanpassing van de afvalwijzer, die moeten leiden tot kostenreductie.

54

Arbeidshygiëne Pathologie Naar aanleiding van de meting in de snijkamer eind 2010 waaruit bleek dat de grenswaarde voor formaldehyde (0,15 mg/m³, over een meetperiode van 8 uur) met een factor 2 werd overschreden, zijn in 2011 verschillende verbeteracties ondernomen. Diverse technische aanpassingen, verbeteringen in de interne procesgang en de toepassing van hulpmiddelen zijn gerealiseerd. Ook is een meetmiddel aangebracht dat een akoestisch signaal afgeeft als de concentratie formaldehyde te hoog is. Bij een her-meting in november 2011 bleek echter dat de situatie weliswaar verbeterd was, maar dat de gestelde norm van 0,15 mg/m³ niet werd gehaald. Er was een overschrijding van de concentratie formaldehyde met de factor 1,3. Daarbij moet aangetekend worden dat er niet gedurende een aaneengesloten periode van 8 uur in de snijkamer wordt gewerkt, zodat de beroepsblootstelling in de praktijk lager is. Behalve de 8 uurs-meetmethode is er ook een piekmeting verricht van 15 minuten tijdens de meest kritische werkzaamheden. Deze uitslag liet een meetwaarde zien van 2,9 mg/m³. Dat betekent dat deze incidentele werkzaamheden alleen met het juiste persoonlijke beschermingsmiddel uitgevoerd mogen worden. Poli Dermatologie Op de poli Dermatologie zijn tekortkomingen gesignaleerd aan (het gebruik van) het vat met vloeibare stikstof, zoals de locatie van het vat, de informatievoorziening en het ontbreken van de juiste persoonlijke bescherming. Eind 2011 is er een advies opgesteld met aanbevelingen. Afvalwater Het water, dat onder andere afkomstig is van onze laboratoria, apotheek, stoominstallaties, koelwater, luchtbevochtiging en sanitair, wordt geloosd op het plaatselijke riool en moet voldoen aan wettelijke lozingsvoorwaarden. Bij één steekproef (monster) die in het kader van de vergunningscontrole is uitgevoerd, was een overschrijding van VOX (vluchtige organische halogeenverbindingen) te zien bij MC Zuiderzee. Gezien de aard van de aangetroffen stof en de locatie van het monsterpunt is dit afkomstig van het Pathologisch laboratorium. De overschrijding is gemeld aan de leiding van het PA-laboratorium. Energie Verbruik & kosten MC Zuiderzee Het gasverbruik was in 2011 weer terug op het niveau van 2007/08 en 2009. Vanaf eind 2010 worden de meterstanden van water wekelijks genoteerd zodat er een reëel beeld is ontstaan van het waterverbruik. Van de in totaal 45.303 mW is 2.300 mW door de Dialyse verbruikt. Verbruik & kosten MC Emmeloord Het elektra- en waterverbruik is met circa 10% gestegen. Door het ontbreken van tussenmeters is hier geen duidelijk aanwijsbare oorzaak voor. Waarschijnlijk is de verhuur van de bovenverdieping aan Pi- Zorg de oorzaak van deze stijging.

55

Energiebesparingsonderzoek MC Zuiderzee en MC Emmeloord Gezien de leeftijd van de energievoorziening voor de locatie MC Zuiderzee en de melding volgens het activiteitenbesluit voor de locatie MC Emmeloord, hebben we de firma Cofely een energieonderzoek laten uitvoeren op beide locaties naar de energetisch meest optimale en rendabele mogelijkheden. Doel was het vaststellen van de totale energiebesparingpotentie en het maken van een plan van aanpak voor de uitvoering van de voorgestelde maatregelen. Voor 2012 wordt een tender voor de totale energievoorziening voorbereid met als doel om in 2013 met een geschikte partij de vervanging/verbeteringen in te zetten.

Opvallend in 2011 Start Obesitaspoli in MC Zuiderzee De kracht van de Obesitaspoli is de persoonlijke aanpak door verschillende samenwerkende zorgverleners (multidisciplinaire zorg) vanuit ons ziekenhuis. Het persoonlijke behandelplan is ontwikkeld op basis van de uitgebreide analyse die van elke patiënt wordt gemaakt. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van wetenschappelijk bewezen vragenlijsten en metingen die de oorzaak van de obesitas bij de patiënt in kaart brengen. De obesitaszorg is verder uitgebreid met bariatrische chirurgie. Hiervoor hebben twee van onze bariatrisch chirurgen ervaring opgedaan bij ZNA Stuivenberg in Antwerpen, één van de beste ziekenhuizen op het gebied van obesitas-zorg. Daardoor kan nu ook de obesitaszorg bij MC Groep op topniveau aangeboden worden.

56

Afval MC Zuiderzee in kg. restafval papier/karton SZA ijzer/ferro sloop/bouw afval gevaarlijk afval totaal

2008 199.300 34.810 23.650 3.140 29.960 2.496 293.356

2009 172.680 35.830 22.985 1.840 9.340 1.359 244.034

2010 204.840 43.940 26.505 2.480 9.740 2.427 289.932

2011 199.480 42.895 26.395 5.623 15.980 5.359 295.732

2008 100 100 100 100 100 100 100

2009 87 103 97 59 31 54 83

2010 103 126 112 79 33 97 99

2011 100 123 112 179 53 214 101

2008 30.476 4.799 37.584 734 8.804 2.827 2.275 1.553 2.271 3.764 95.087

2009 26.645 4.610 33.234 488 4.880 959 2.228 1.128 0 854 75.026

2010 30.226 201 32.760 321 4.942 1.378 2.200 981 0 6.443 79.452

2011 29.425 321 32.394 290 5.918 2.207 574 900 0 2.763 * 74.802

2008 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2009 87 96 88 66 55 34 98 73 23 79

2010 99 4 87 44 56 49 97 63 171 84

2011 97 7 86 40 67 78 25 58 73 79

2008 100 100 100

2009 101 83 79

2010 116 85 71

2011 92 110 86

Kosten (incl.BTW) restafval papier/karton SZA ijzer/ferro sloop/bouw afval gevaarlijk afval archief/confident. swill knowaste diverse Totaal kosten in €

* inclusief opbrengst ( € 1.498) door inlevering koper en kabel Prestatie indicatoren Gew.Patienteenh. Afval kg./pat.eenh. Afvalkost./pat.eenh

2008 226.684 1,294 € 0,42

2009 228.510 1,068 € 0,33

2010 263.811 1,099 € 0,30

2011 208.066 1,421 € 0,36

Energie MC Zuiderzee (kosten in € incl. BTW) Elektra kWh Kosten

2008 1.813.623 203.426

2009 1.766.594 249.901

2010 3.220.572 387.313

2011 5.507.438 625.356

2008 100 100

2009 97 123

2010 178 190

2011 304 307

Gas m³ Kosten

2008 825.144 358.921

2009 819.238 355.794

2010 974.108 332.178

2011 819.588 300.702

2008 100 100

2009 99 99

2010 118 93

2011 99 84

Water m³ Kosten

2008 33.036 25.859

2009 40.000** 45.000**

2010 40.000** 45.000**

2011 45.403 48.270

2008 100 100

2009 -

2010 -

2011 137 187

** waterverbruik en kosten 2009 en 2010 op basis van schatting

57

Afval MC Emmeloord in kg. restafval SZA sloop/bouw afval totaal

2008 59.800 3.860 7.080 70.740

2009 50.220 3.275 0 53.495

2010 40.860 3.585 0 44.445

2011 42.730 3.440 1.820 47.990

2008 100 100 100

2009 84 85 76

2010 68 93 63

2011 71 89 68

Kosten incl.BTW restafval SZA sloop/bouw afval diverse Totaal kosten in €

2008 12.920 3.434 2.058 196 18.608

2009 10.655 3.238 0 -436 13.458

2010 6.030 2.261 0 865 9.226

2011 6.406 2.170 514 777 9.867

2008 100 100 100

2009 82 94 72

2010 47 66 50

2011 50 63 53

Prestatie indicatoren Gew. Patienteenh Afval kg./pat.eenh. Afvalkost/pat.eenh.

2008 41.178 1,718 € 0,45

2009 31.554 1,695 € 0,43

2010 33.291 1,335 € 0,28

2011 32.672 1,469 € 0,30

2008 100 100 100

2009 77 99 96

2010 81 78 62

2011 79 86 67

Energie MC Emmeloord (kosten in € incl. BTW) Elektra kWh Kosten

2008 1.455.320 160.649

2009 1.380.472 200.592

2010 1.410.214 186.539

2011 1.569.884 200.639

2008 100 100

2009 95 125

2010 97 116

2011 108 125

Gas m³ Kosten

2008 332.481 170.061

2009 369.754 200.375

2010 378.523 171.929

2011 338.797 150.790

2008 100 100

2009 111 118

2010 114 101

2011 102 89

Water m³ Kosten

2008 8.188 9.635

2009 7.289 8.673

2010 6.238 6.067

2011 8.052 7.377

2008 100 100

2009 89 90

2010 76 63

2011 98 77

58

4.7 Financieel beleid Financieel beleid Net zoals in 2009 en 2010 is in 2011 opnieuw een positief resultaat behaald. Daarmee ligt de Stichting op koers om in 2013 een positief eigen vermogen te realiseren. Het opbouwen van een weerstandsvermogen is de belangrijkste financiële doelstelling voor de Stichting. Het opgestelde saneringsplan van januari 2009 is voor de Stichting het belangrijkste uitgangspunt voor het financiële beleid. Ook voor 2012 is een positieve bijdrage aan het eigen vermogen opgenomen in het Ondernemingsplan 2012. In 2011 is een positief resultaat uit gewone bedrijfsvoering behaald van 11,5 miljoen. Het operationeel resultaat uit gewone bedrijfsvoering is 2,1 miljoen, 2% van de omzet 2011:

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Opbouw resultaat uit gewone bedrijfsvoering Operationeel resultaat uit gewone bedrijfsvoering Incidentele resultaten uit gewone bedrijfsvoering - De 2e tranche van de balanssteun - Herwaardering locatie MC Emmeloord - Afwaardering activa Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

€ €

2011 14.596.315 € -3.068.197 €

2010 4.656.917 -3.037.563

€

11.528.118 €

1.619.354

€

2011 2.094.633 €

2010 1.619.354

€ € €

6.000.000 € 4.808.485 € -1.375.000 €

€

11.528.118 €

1.619.354

Er zijn in 2011 twee bijzondere posten in het resultaat van de jaarrekening verwerkt: de 2e tranche van de balanssteun (€ 6,0 miljoen) en een bijzondere herwaardering van de activa. Dit laatste betreft een correctie van de afwaardering van locatie MC Emmeloord die in 2009 heeft plaatsgevonden. De economische omstandigheden rond MC Emmeloord zijn veranderd. Op basis daarvan constateren we nu dat de afwaardering in 2009 niet nodig is gebleken. Deze correctie betreft een bate van € 4,8 miljoen. Tevens heeft er een incidentele afwaardering activa van € 1,4 miljoen plaatsgevonden In 2012 is de ambitie om een positief operationeel bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsvoering te realiseren van 1%. Op de langere termijn willen we een jaarlijks bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsvoering realiseren van ongeveer 3%. Financieel resultaat 2011 De omzet is in 2011 gestegen met € 7,7 miljoen (7,9%) ten opzichte van 2010. Deze stijging wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de € 6 miljoen balanssteun die in 2011 is uitgekeerd. Het wettelijk aanvaardbaar budget is in 2011 gestegen met € 0,5 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door de volgende elementen: - Stijging gerealiseerde productie + € 1,2 miljoen - Prijscompensatie 2011 + € 1,6 miljoen - Generieke kortingen - € 2,3 miljoen

59

De omzet voor het B-segment is in 2011 gestegen met € 2,3 miljoen (9,8%) ten opzichte van 2010. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de productie en een inflatiecorrectie. De honorariumomzet van de specialisten is in 2011 gestegen met € 0,23 miljoen (1,4%). Dit betreft een stijging van het gefactureerde volume en tegelijkertijd een daling van de landelijke tarieven. De bedrijfslasten zijn in 2011 gedaald met 2,5% ten opzichte van de kosten over 2010. Dit wordt veroorzaakt door incidentele posten in 2010 en 2011. In 2010 betreft het de eenmalige afschrijving van de immateriële vaste activa (€ 3,4 miljoen). In 2011 betreft het de eenmalige herwaardering van de activa (- € 3,4 miljoen). De personele lasten zijn gestegen met € 3,2 miljoen (5,7%) ten opzichte van de kosten over 2010. Deze stijging bestaat deels uit het inzetten van meer fte’s van 810 in 2010 naar 835 in 2011 (3%), Voor het jaar 2011 is er opnieuw een productiviteitsstijging gerealiseerd doordat de productie met 7% is gestegen. De kosten voor externe inhuur zijn in 2011 gedaald ten opzichte van het jaar 2010 met € 0,5 miljoen (14%). De afschrijvingskosten zijn in 2011 € 6,6 miljoen. Dit is iets lager dan in 2010. In 2011 heeft er een afwaardering activa plaatsgevonden van € 1,4 miljoen en is er een herwaardering van de boekwaarde van MC Emmeloord doorgevoerd van € 4,8 miljoen (corrigeren van afwaardering in 2009). De overige bedrijfskosten zijn met € 1,7 miljoen (6,3%) gestegen in 2011 ten opzichte van 2010. De belangrijkste oorzaken zijn een toename van de energiekosten en patiëntgebonden kosten (8,2%). De rentelasten zijn in 2011 gelijk gebleven aan 2010 (€ 3 miljoen).

Balansposten Vaste activa De vaste activa zijn in 2011 gedaald door reguliere afschrijvingen en de afwaardering activa (€ 7,9 miljoen). Deze afwaardering is deels teniet gedaan door de opwaardering van de boekwaarde van de locatie MC Emmeloord (€ 4,8 miljoen). In 2011 is er voor € 7,0 miljoen geïnvesteerd in verbouwing, medische apparatuur en ICT. Vlottende activa De vlottende activa is gedaald met € 4,2 miljoen door: • Daling van de onderhanden werk positie met € 5,0 miljoen (hogere bevoorschotting); • Stijging van het debiteurensaldo met € 1,1 miljoen (hoge facturatie aan het einde van het jaar); • Daling van de liquide middelen met € 2,8 miljoen (gebruikt om investeringen te financieren); • Stijging van € 1,8 miljoen overlopende activa (stijging rekening courantposities). Eigen vermogen Resultaatbestemming, het positieve resultaat uit gewone bedrijfsvoering van € 11,5 miljoen wordt volledig toegevoegd aan de Reserve aanvaardbare kosten.

60

Het eigen vermogen is gestegen met het operationeel resultaat uit gewone bedrijfsvoering van € 2,1 miljoen en het incidentele resultaat uit gewone bedrijfsvoering van € 9,4 miljoen. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2011 -/- € 12,8 miljoen. Het eigen vermogen zal de komende jaren weer positief worden dankzij een jaarlijks positief resultaat uit gewone bedrijfsvoering van minimaal 1% en de vrijval van achtergestelde leningen. Per ultimo 2013 verwacht de Stichting weer een beperkt positief eigen vermogen te hebben. We hebben de NZa verzocht het balanssteundossier te sluiten. Voorzieningen In het jaar 2011 is een bedrag van € 1,3 miljoen ten laste van de voorziening reorganisatie gebracht. In 2011 zijn de volgende afboekingen op de reorganisatievoorzieningen gedaan: • Afvloeiingskosten medisch specialisten € 0,3 miljoen; • Afvloeiingskosten personeel € 0,8 miljoen; • Transactiekosten € 0,2 miljoen. De resterende voorziening heeft een omvang van € 2,3 miljoen. Deze voorziening is voldoende voor het verder realiseren van het saneringsplan. Vanaf het jaar 2012 worden er nog kosten gemaakt in verband met de afstoting van bedrijfsonderdelen, het herstructureren van de organisatie en het afwikkelen van de sociale plannen van 2003 en 2009. Het afstoten of anders organiseren van bedrijfsonderdelen betreft Maatschappelijk werk, Fysiotherapie, Diëtetiek, Facilitaire Diensten en Bedrijfsvoering. Langlopende schulden De langlopende schulden zijn in 2011 aanzienlijk gedaald (van € 64,4 miljoen naar € 54,4 miljoen). Er is in 2011 voor € 10 miljoen afgelost, waarvan de belangrijkste de aflossing aan VWS betreft (€ 6,25 miljoen). De aflossing voor het jaar 2012 is opgenomen onder de kortlopende schulden. Dit betreft een bedrag van € 3 miljoen. Kortlopende schulden De kortlopende schulden zijn in 2011 aanzienlijk gedaald met € 8 miljoen. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door een verlaging van de aflossingsverplichting op de langlopende lening (€ 7,5 miljoen). Daarnaast is de post NITV gestegen met € 4,5 miljoen. Het bankkrediet bij de ING is gestegen met € 0,5 miljoen. Het crediteurensaldo is ten opzichte van vorig jaar weer genormaliseerd (daling met € 4,3 miljoen).

61

Opvallend in 2011 Succesvol zorgmodel vermindert sterfgevallen Onze speciale poli voor patiënten met Atriumfibrilleren (AFpoli) werkt al twee jaar volgens een succesvol zorgmodel en gaat ook andere ziekenhuizen ondersteunen bij het opzetten van een AF-poli. Uit onderzoek van het UMC in Maastricht blijkt dat dankzij de geïntegreerde aanpak van een AF-poli er minder mensen sterven aan een CVA (bij 30-40% van de patiënten met een CVA was het atriumfibrilleren de oorzaak). Door onze kennis te delen, ontstaat er een netwerk aan ziekenhuizen waar patiënten de juiste zorg krijgen die de kans op complicaties en sterfte verkleinen. De gespecialiseerd verpleegkundige van onze AF-poli nam ook deel aan de landelijke Werkgroep Atriumfibrilleren van de Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaat Verpleegkundigen en is vanuit die rol co-auteur van het Zorgmodel Atriumfibrilleren.

Kasstroom De totale kasstroom is in 2011 uitgekomen op € 2,8 miljoen negatief. Daarnaast is ook de rekening courant krediet verhoogd met € 0,5 miljoen. Per saldo is er sprake van een negatieve kasstroom van € 3,3 miljoen. De cash flow (bedrijfsresultaat + afschrijvingen) bedraagt € 17,8 miljoen positief. Deze positieve cashflow is deels gebruikt ten behoeve van uitgaven ten laste van de voorzieningen € 1,0 miljoen.

Het werkkapitaal is met € 0,4 miljoen gedaald, er is voor € 3,1 miljoen aan rente betaald en voor € 7,3 miljoen geïnvesteerd. Daarnaast is er voor € 10 miljoen aan langlopende schulden afgelost. Deze uitgaven zijn gefinancierd door de operationele cashflow, het verlagen van de liquiditeitspositie en een hogere rekening courant positie bij de ING.

Vooruitblik 2012 In december 2011 heeft de Raad van Bestuur het ondernemingsplan 2012 voor de Stichting IJsselmeerziekenhuizen vastgesteld. Dit ondernemingsplan laat een positief resultaat zien van 1,0% (€ 1,0 miljoen). In het ondernemingsplan is rekening gehouden met een dalend aantal personeelsleden, aangezien de Stichting slechts een beperkte productiegroei verwacht. De eerste maanden van 2012 laten een goede beheersing zien van het productievolume, terwijl tegelijkertijd de kosten binnen de gestelde kaders blijven. Belangrijkste risico in 2012 is het gefinancierd krijgen van het stijgende werkkapitaal als gevolg van de invoering van de DOT systematiek. Het zorgen voor voldoende liquiditeit wordt gerealiseerd door afspraken te maken met de zorgverzekeraars over bevoorschotting en het verlagen van het werkkapitaal waar mogelijk. Indien noodzakelijk worden de beoogde investeringen over een langere tijd uitgesmeerd.

62

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.1 JAARREKENING

Pagina 63

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9

Jaarrekening 2011 Balans per 31 december 2011 Resultatenrekening over 2011 Kasstroomoverzicht over 2011 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2011 Mutatieoverzicht materiële vaste activa/ financiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 Toelichting op de resultatenrekening over 2011

65 66 67 68 75 86 90 91 92

5.2 5.2.1 5.2.2

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Controleverklaring

101 102

Pagina 64

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-11 €

31-dec-10 €

1 2 3

0 46.813.430 612.720 47.426.150

0 42.735.390 469.747 43.205.137

4 5 6 7 9

1.674.190 2.022.448 15.749.567 0 132.187 19.578.392

1.119.316 7.048.003 12.764.207 0 2.925.562 23.857.088

67.004.541

67.062.225

31-dec-11 €

31-dec-10 €

45 -12.904.246 43.845 -12.860.356

45 -24.432.364 43.845 -24.388.474

ACTIVA

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

10

Voorzieningen

11

3.835.730

4.842.808

Langlopende schulden

12

51.352.081

53.932.667

Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva

7 13

4.924.252 19.752.835

377.550 32.297.674

67.004.541

67.062.225

Totaal passiva

Pagina 65

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2011

Ref.

2011 €

2010 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

15

51.371.724

55.425.784

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment)

16

3.532.836

3.099.486

Omzet DBC B-segment

17

26.516.587

21.470.915

Subsidies

18

0

0

Overige bedrijfsopbrengsten

19

22.403.942

16.172.527

103.825.089

96.168.712

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

20

59.148.675

55.982.355

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

21

6.560.366

6.786.807

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

22

-3.433.485

3.478.020

Overige bedrijfskosten

23

26.939.178

25.264.613

Som der bedrijfslasten

89.214.734

91.511.795

BEDRIJFSRESULTAAT

14.610.355

4.656.917

-3.082.237

-3.037.563

11.528.118

1.619.354

0

0

11.528.118

1.619.354

2011 €

2010 €

11.528.118

11.519.727 -9.839.432 -60.941

11.528.118

1.619.354

Financiële baten en lasten

24

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten

25

RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen

p Pagina 66

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref. €

31-12-2011 €

€

31-12-2010 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - Waardevermindering - afwaardering activa - terugneming bijzondere waardevermindering - mutaties voorzieningen

14.610.354

6.560.366 0 1.375.000 -4.808.485 -1.007.078

4.656.915

6.786.807 3.478.020 0 0 -2.820.724 2.119.803

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - mutatie onderhanden projecten DBC's - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

-554.874 5.025.555 -2.985.360

-7.362 -4.404.311 1.151.166

4.546.702

1.646.705

-5.662.693

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat

7.444.103

2.759.282 369.330

1.145.480

17.099.487

13.246.498

173.662 -3.255.899

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

326.494 -3.405.078 -3.082.237

-3.078.584

14.017.250

10.167.914

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa

-7.018.033 0 0 0

-7.573.775 195.154 0 0

-76.146 -203.042 0

-272.359 0 0 -7.297.221

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-7.650.980

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing bankkrediet Aflossing langlopende schulden

497.854 0 -10.011.256

0 -5.926.306 -414.758

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-9.513.404

-6.341.064

Mutatie geldmiddelen

-2.793.375

-3.824.130

Beginstand: Eindstand

2.925.562 132.187

2.793.375

6.749.690 2.925.562

3.824.128

Toelichting: Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

p

Pagina 67

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de relevante stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van het volgende: Honorarium vrijgevestigde medisch specialisten In de jaarrekening 2011 zijn ook dit jaar de honoraria voor de vrijgevestigde medisch specialisten meegenomen in de jaarrekening van de Stichting IJsselmeerziekenhuizen. Dit betreft een bedrag van € 7,2 miljoen. Een zelfde bedrag is opgenomen onder de personele kosten betreffende de uitbetaling van de honoraria aan de vrijgevestigde medisch specialisten. De vergelijkende cijfers voor het jaar 2010 zijn ook opgenomen in de resultatenrekening. Dit betreft een bedrag van € 7,0 miljoen. De honoraria van de vrijgevestigde medisch specialisten zijn opgenomen aangezien op deze manier beter inzicht wordt verschaft in de opbrengsten en kosten van de Stichting IJsselmeerziekenhuizen en lopen vooruit op wijzigingen in de verhouding tussen ziekenhuis en specialisten vanaf 2012. Deze wijziging heeft geen effect op het vermogen en resultaat. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. In de loop van 2008 is, als gevolg van meerdere oorzaken, ernstige onzekerheid ontstaan over het voortbestaan van de Stichting IJsselmeerziekenhuizen. Als gevolg hiervan is een reddingsoperatie op gang gekomen, waarbij meerdere stakeholders hebben bijgedragen om het voortbestaan van de ziekenhuisactiviteiten door de Stichting mogelijk te maken. Onderdeel van deze reddingsoperatie is ook een succesvolle balanssteunaanvraag bij de NZa geweest. De operatie houdt enerzijds in dat de Stichting voldoende aanvullende financiering heeft gekregen om niet in liquiditeitsproblemen te komen, anderzijds is met de aanvullende financiering en de balanssteun een omvangrijke en noodzakelijke reorganisatie in gang gezet. In het verslagjaar 2011 heeft het ziekenhuis een positief resultaat behaald van € 11,5 miljoen. Het Eigen Vermogen komt hierdoor uit op € 12,8 miljoen negatief. De Raad van Bestuur heeft reeds in 2009, naast de reorganisatie een herstructureringsplan inclusief verbetermaatregelen opgesteld. Dit plan, samen met de bijbehorende financiering, heeft de Raad van Toezicht in 2009 goedgekeurd. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd en vormt de onderbouwing onder de nog resterende reorganisatievoorziening. De te treffen voorzieningen van circa € 20,0 miljoen voor deze reorganisatie zijn ten laste van het resultaat 2008 gekomen. De uitvoering van het reorganisatieplan is in 2011 conform planning verlopen. Van de gevormde voorziening is € 1,2 miljoen gebruikt in 2011. Er resteert nog een bedrag van € 2,3 miljoen. Deze € 2,3 miljoen is naar verwachting voldoende om de reorganisatie af te ronden. Na het doorvoeren van de reorganisatie verwacht de Raad van Bestuur dat de operationele resultaten de komende jaren positief zijn en de vermogenspositie verbetert. Daarnaast bevindt de ziekenhuissector zich momenteel in een overgangsfase naar volledige prestatiebekostiging. Per 1 januari 2012 is hierdoor sprake van veel systeemwijzigingen met als gevolg dat de contractonderhandelingen 2012 langer op zich laten wachten. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening is voor een groot deel overeenstemming bereikt met de zorgverzekeraars (80% van marktaandeel) over de contractering 2012 en de bevoorschotting 2012. Er zijn nog geen DBC-Zorgproducten gefactureerd. Het verkrijgen van contracten en tijdige en toereikende bevoorschotting is essentieel ter voorkoming van liquiditeitstekorten gedurende 2012. De Raad van Bestuur verwacht dat de contractonderhandelingen en afspraken over toereikende bevoorschotting tijdig worden afgerond en indien niet tijdig er andere maatregelen getroffen worden. p

Pagina 68

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

Een belangrijke financiële voorwaarde voor de doorstart was de goedkeuring door de NZa van de balanssteun ter grootte van € 18,0 miljoen over een periode van 5 jaar en uit te keren in 3 gelijke tranches. Dit was noodzakelijk voor de versterking van het Eigen Vermogen van het ziekenhuis. De financiële versterking is als volgt opgebouwd: • € 5,0 miljoen inbreng MC Groep BV; • € 6,0 miljoen inbreng lagere overheden; • € 12,5 miljoen inbreng centrale overheid, en • € 18,0 miljoen balanssteun NZa. Van de balanssteun NZa is tot dusver € 12 miljoen ontvangen. Met betrekking tot de inbreng centrale overheid wil de Raad van Bestuur in overleg met VWS over de mogelijkheid om de aflossing van het tweede deel ad € 6,25 miljoen per 1 juli 2013 op een later tijdstip, dan wel gefaseerd te doen. De Raad van Bestuur is van mening dat door bovengenoemde maatregelen en met de eerder genoemde financieringen inclusief de toegekende balanssteun, de continuïteit van het ziekenhuis is gewaarborgd.

Verbonden rechtspersonen

Partij Aard van de betrokkenheid Betreft Bedrag 2011 MCGroep BV Verstrekker achtergestelde lening € 5 miljoen Niets afgelost in 2011 MCGroep BV Rente op achtergestelde lening Rente op lening € 350.000 Health Care Ventures Aandeelhouder MC Groep BV Leveren bestuur € 180.559 Sequoia Aandeelhouder MC Groep BV Leveren bestuur € 193.895 Het uitbetaalde bedrag aan Health Care Ventures en Sequoia betreft deels een nabetaling over de jaren 2009 en 2010 (respectievelijk € 68.699 en € 82.034)

l

Pagina 69

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings-/ vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen, de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Het vervallen van het stelsel van bekostiging waarbij een integrale vergoeding voor werkelijke afschrijvingskosten van vaste activa was opgenomen, kan ook gevolgen hebben voor de waardering van de materiële vaste activa. Het vervallen van het stelsel van bekostiging kan worden aangemerkt als een aanwijzing voor de aanwezigheid van een bijzondere waardevermindering overeenkomstig Richtlijn 121 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa. De inschatting op basis van een uitgevoerde impairmenttest heeft aangetoond dat er ultimo 2011 geen sprake is van een bijzondere waardevermindering. Belangrijke veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de kasstromen zijn: • Uit meerjaren begrotingen afgeleide kasstromen voor de jaren 2012 t/m 2015 en kasstromen vanaf 2018 tot einde levensduur; • Vervangingsinvesteringen tot het niveau welke noodzakelijk worden geacht om het betreffende vastgoed tot aan einde levensduur in gebruik te houden; • Een disconteringsvoet van 5%, hetgeen overeenkomt met de gemiddelde externe vermogenskosten van de Stichting IJsselmeerziekenhuizen. De terugneming van een bijzondere waardevermindering 2009 heeft te maken met de gewijzigde economische omstandigheden van MC Emmeloord en het voornemen van de Raad van Bestuur om de (zorg)activiteiten duurzaam voort te zetten. Als gevolg van de wijziging in bekostiging heeft de Stichting IJsselmeerziekenhuizen een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte economische levensduur en de eventuele restwaarde van het vastgoed. De Raad van Bestuur is van mening dat de huidige afschrijvingstermijnen overeenkomen met de economische levensduur van het vastgoed.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: • Bedrijfsgebouwen: 2% - 5%; • Machines en installaties: 10%; • Andere vaste bedrijfsmiddelen: 10%. Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. Groot onderhoud aan de verschillende locaties van Stichting IJsselmeerziekenhuizen wordt volgens de geldende richtlijnen geactiveerd. Pagina 70

Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd, tenzij er spake is van garantstellingen voor een eventueel negatief resultaat. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening. De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële Instrumenten. Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekeninghoudend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende post. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder de financiële baten en lasten.

Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. De voorziening die in aftrek op de voorraden is gebracht, bedraagt 5% van de waarde van de voorraden.

p

Pagina 71

h Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's De onderhanden projecten uit hoofde van DBC's worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de DBC indien deze lager is. De productie van de onderhanden projecten is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's die ultimo boekjaar openstonden. Op de onderhanden projecten worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.De POC (percentage of completion) methode wordt niet toegepast (tussentijdse winstbepaling), aangezien er geen tussentijdse resultaten betrouwbaar zijn vast te stellen.

Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Per indiduele voorziening dient een toelichting van de grondslagen voor waardering te worden opgenomen, bijvoorbeeld: Voorziening persoonlijk budget levensfase (toerekening aan jaren) De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBLuren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot het bereiken van de 55-jarige leeftijd.

p

Pagina 72

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Deze worden door de instelling gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Verstrekte leningen en overige vorderingen Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingverliezen. Overige financiële verplichtingen Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieve rentemethode.

p

Pagina 73

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Schulden Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen Stichting IJsselmeerziekenhuizen heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij de Stichting IJsselmeerziekenhuizen. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting IJsselmeerziekenhuizen betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2011 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 97%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting IJsselmeerziekenhuizen heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting IJsselmeerziekenhuizen heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

p

Pagina 74

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 1. Immateriële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Kosten oprichting en uitgifte van aandelen Kosten van onderzoek en ontwikkeling Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom Kosten van goodwill die van derden is verkregen Vooruitbetalingen op immateriële activa

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Totaal immateriële vaste activa

0

0

2011 €

2010 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Boekwaarde per 31 december

0

0

Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

32.850.572 13.962.858 0 0 0

27.774.685 14.960.705 0 0 0

Totaal materiële vaste activa

46.813.430

42.735.390

2011 €

2010 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: terugneming waardevermindering Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: afwaardering activa

42.735.390 7.018.034 4.808.485 6.373.479 0 0 1.375.000

41.693.635 7.573.775

Boekwaarde per 31 december

46.813.430

42.735.390

Aanschafwaarde

46.813.430

42.735.390

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting:

2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

6.336.866 195.154 0 0

Pagina 75

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA Toelichting: In 2011 is er op de locatie Emmeloord het terugnemen van een bijzonder waardeverminderingsverlies toegepast. Hierbij is voldaan aan de voorwaarde van de RJ 121.602 en RJ 121.603. Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de DHAZ-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. In de materiële vaste activa is een post van € 1,1 miljoen geactiveerde bouwrente opgenomen. De verzekerde waarde van de opstallen en inventarissen bedraagt per 1 januari 2012 € 136 miljoen. De afwaardering activa betreft in het verleden geactiveerde bijkomende kosten.

3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Vorderingen uit hoofde van Immateriële vaste activa PoliApotheek Lelystad PoliKliniek Dronten 33% Oogzkhs Zonnestraal 40% South Sea Investment bv 25% Medi-Risk 5% MC groep Facilitairbedrijf bv 51% Zorgteam MC 49% Oogzkhs Zonnestraal Lening U/G

0 0 6.000 134.427 13.690 109.727 9.180 12.230 327.466

186.888 4.500 6.000 0 4.500 107.435 18.000 18.000 124.424

Totaal financiële vaste activa

612.720

469.747

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € Boekwaarde per 1 januari 2011

469.747

Bij: kapitaalstorting Bij: resultaat deelnemingen Af: verkoop aandelen Af: dividend uitkering Bij: verstrekte lening Af: ontvangen aflossing leningen Af: Afschrijving IVA

98.646 90.672 -22.500 -40.000 203.042 -186.888

Boekwaarde per 31 december 2011

612.720

Toelichting: Ultimo 2007 zijn de immateriële vaste activa geherrubriceerd onder de financiële vaste activa. Voor een nadere toelichting zie paragraaf 5.1.1. Aan Oogziekenhuis Zonnestraal heeft Stichting IJsselmeerziekenhuizen in 2010 twee leningen verstrekt ter waarde van € 124.424 (looptijd 10 jr met 5,49% en 5,43%). Tevens is aan het Oogziekenhuis Zonnestraal in 2011 een lening verstrekt ter waarde van € 203.042 (looptijd 10 jr met 5,38%). Het meerderheidsbelang in de MC Groep Facilitairbedrijf BV is niet meegenomen in de consolidatie gezien de beperkte omvang en start van de activiteiten. In 2011 zijn door de Stichting aandelenbelangen genomen in Zorgteam MC BV. Deze worden gewaardeerd tegen de kostprijs. In 2011 zijn de deelnemingen (Polikliniek Dronten BV, Oogzkhs Zonnestraal BV, South Sea Investment BV, MC Groep Facilitairbedrijf BV) van de Stichting gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde. Pagina 76

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 4. Voorraden De specificatie is als volgt:

Apotheek Lelystad CSA Lelystad Magazijn Lelystad Overige voorraden: Voorziening incourante voorraden

Totaal voorraden

31-dec-11 €

31-dec-10 €

531.968 888.841 320.393 18.553 -85.565

483.514 392.435 288.654 13.623 -58.910

1.674.190

1.119.316

Toelichting: De voorziening die in aftrek op de voorraden is gebracht, bedraagt 5% van de waarde van de voorraden. De voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde. Deze opbrengstwaarde is benaderd door de opgenomen voorziening van 5% van de boekwaarde.

5. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's De specificatie is als volgt:

Onderhanden projecten DBC's A-segment Onderhanden projecten DBC's B-segment Af: ontvangen voorschotten Af: voorziening onderhanden projecten

Totaal onderhanden projecten

De specificatie per onderhanden project is als volgt weer te geven: Stroom DBC's en zorgverzekeraar

Menzis GGZ Achmea GGZ Achmea CZ ONVZ Totaal (onderhanden projecten)

31-dec-11

31-dec-11

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Paaz 1.519.471 -596.964

Zkhs 7.697.874 3.600.992 -10.198.925

9.217.345 3.600.992 -10.795.889 0

11.073.292 3.702.664 -7.727.953

922.507

1.099.941

2.022.448

7.048.003

Saldo per 31-dec-2011

€

Af: ontvangen voorschotten €

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

102.000 494.964 9.100.000 918.320 180.605

-102.000 -494.964 -9.100.000 -918.320 -180.605

0

0

10.795.889

-10.795.889

Gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst €

Af: verwerkte verliezen

€

Toelichting: Voor de berekening van het onderhanden werk (OHW) wordt gebruik gemaakt van het datawarehouse. De onderhanden werk module hanteert als basis de handleiding “Handleiding ketencontrole en verantwoording DBC’s". De zorgverzekeraars hebben uitgaven voor het OHW voorgeschoten om de Stichting werkkapitaal te verschaffen.

Pagina 77

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 6. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen Nog te factureren omzet DBC's Overige vorderingen:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

12.321.783 0 0 0

11.162.506 0 0 0

3.427.783

1.601.701

0

0

0

0

15.749.566

12.764.207

Vooruitbetaalde bedragen:

Nog te ontvangen bedragen:

Overige overlopende activa:

Totaal vorderingen en overlopende activa Toelichting: De voorziening die in aftrek op de dubieuze debiteuren is gebracht, bedraagt € 688.504.

Ten behoeve van kortlopende schulden aan kredietinstellingen is € 13 miljoen van de vorderingen verpand.

Pagina 78

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

7. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Saldo per 1 januari

t/m 2008 €

2009 €

2010 €

-6.058.971

5.157.952

326.677

0

-2.509.258

8.204.650

0

-2.509.258

-6.058.971

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december ZKHS Stadium van vaststelling (per erkenning): Nza Zorgverzekeraar

Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december PAAZ Stadium van vaststelling (per erkenning): Nza Zorgverzekeraar

2011 €

-4.924.252 totaal € -574.342

8.204.650

-5.668.251 574.342 -5.695.392 -10.789.301

-5.668.251 6.269.734 -5.695.392 -5.093.909

2.648.694

8.531.327

-10.789.301

-5.668.251

c b

c b

a a

a a

t/m 2008 €

2009 €

2010 €

2011 €

2.151.310

1.069.762

-3.024.280

totaal € 196.792

0

0

0

744.000 -11.796 -184.997 547.207

744.000 -11.796 -184.997 547.207

2.151.310

1.069.762

-3.024.280

547.207

743.999

c c

c c

c c

a a

2011

2011

2011 €

2010 €

ZKHS 47.867.114

PAAZ 3.504.608

51.371.722 0

54.366.884 0

49.616.428

2.840.544

-804.456

-79.936

147.243 1.010.791 3.565.359 53.535.365 -5.668.251

44.156.546 0 0 0 0 0 2.077.236 0 0 -848.673 909.898 5.940.167

2.760.608 744.000

52.456.972 0 0 0 0 0 -884.392 0 0 147.243 1.010.791 3.565.359 56.295.973 -4.924.251

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget aanvaardbare kosten

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget: Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen Hon.-opbr. voor spec. in loondnst Mut. OHW hon. voor spec. in loondienst Kapitaalslasten DBC B-segment Overige opbrengsten Nog te factureren DBC A-segment Mutatie onderhanden werk DBC A-segment Afrekening overfinanciering Afrekening lumpsum Overige mutaties VerplegingVerzorgingsgelden Verg. Poliklinische Verr Totaal financieringsverschil

2.131.710

Pagina 79

5 Toelichting: Bovenstaand worden de financieringsresultaten over 2011 en voorgaande jaren verantwoord. Deze financieringsresultaten worden bepaald door op het budget aanvaardbare kosten de financieringsmiddelen, zoals DBC's en de vergoedingen voor medische verrichtingen in mindering te brengen. Na de definitieve vaststelling van het budget voor aanvaardbare kosten over deze jaren door de NZa vindt verrekening van deze cumulatieve financieringsresultaten plaats.

De NZa heeft een balansteun toegekend aan de Stichting IJsselmeerziekenhuizen van in totaal € 18 miljoen. De eerste tranche ter grootte van € 6 miljoen is in 2008 ten gunste van het financieringsoverschot gebracht en versterkt het Eigen Vermogen. De tweede tranche is per 1 april 2011 aangevraagd en door de Nza toegekend. Deze tranche versterkt het Eigen Vermogen en is in 2010 ten gunste van het financieringsoverschot gebracht.

Pagina 80

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA

9. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Bankrekeningen Kassen

132.187 0

2.925.562 0

Totaal liquide middelen

132.187

2.925.562

Toelichting:

Pagina 81

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 10. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

45 -12.904.246 43.845

45 -24.432.364 43.845

Totaal eigen vermogen

-12.860.356

-24.388.474

Kapitaal Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Saldo per 1-jan-2011 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2011 €

45

0

0

45

45

0

0

45

Saldo per 1-jan-2011 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2011 €

-24.432.364 0

11.528.118 0

0 0

-12.904.246 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

-24.432.364

11.528.118

0

-12.904.246

Saldo per 1-jan-2011 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2011 €

43.845

0

0

43.845

0

0

0

0

0

0

0

0

43.845

0

0

43.845

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten:

Bestemmingsreserves: Egalisatieafschrijvingen

Bestemmingsfondsen:

Herwaarderingsreserve:

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Algemene reserves:

Bestemmingsreserves:

Herwaarderingsreserve:

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

Toelichting: De NZa heeft een balansteun toegekend aan de Stichting IJsselmeerziekenhuizen van in totaal € 18 miljoen. De eerste tranche ter grootte van € 6 mln is in 2008 ten gunste van het financieringsoverschot en het collectief gefinancieerd gebonden vermogen gebracht. De tweede tranche is in 2011 ontvangen en verwerkt in de jaarrekening 2011, conform de eerste tranche. De egalisatie afschrijvingen is per 2008 gerubriceerd onder het collectief gefinancieerd vermogen. In voorgaande jaren was deze als afzonderlijke schuld opgenomen. De reserve afschrijving inventarissen betreft een bestemmingsreserve, waarop vanaf 1992 de reserve wordt verantwoord die ontstaat door het verschil tussen de afschrijvingsnorm conform NZa en de werkelijke afschrijvingskosten. In het boekjaar 2011 is de mutatie van deze reserve toegevoegd aan de Reserve aanvaardbare kosten. Pagina 82

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 11. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2011 €

Dotatie

Onttrekking

€

€

Saldo per 31-dec-2011 €

Reorganisatie Langdurig zieken Jubilea PLB voorziening

3.584.086 150.876 160.198 947.648

0 0 107.277 254.859

1.288.106 21.496 25.594 34.018

2.295.980 129.380 241.881 1.168.489

Totaal voorzieningen

4.842.808

362.136

1.369.214

3.835.730

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2011 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

1.643.298 2.192.432 0

Toelichting per categorie voorziening: Algemeen De Stichting IJsselmeerziekenhuizen verkeerde in grote financiële en organisatorische moeilijkheden vanaf de tweede helft 2008. De Raad van Bestuuur heeft haar voorgenomen besluiten tot algehele reorganisatie (vastgelegd in de goedgekeurde balanssteun aanvraag NZa) in 2008 kenbaar gemaakt aan alle medewerkers. De uitputting van de voorziening en de bestemming voor het resterende deel van de voorziening is toegelicht in het jaarverslag. Tevens is in het jaarverslag een toelichting opgenomen met betrekking tot het voldoen aan de vereisten van de balanssteunaanvraag. Reorganisatie De reorganisatievoorziening is getroffen voor de financiële compensatie aan medisch specialisten en overige medewerkers bij gedwongen ontslag. De personele reorganisatie maakt deel uit van de algehele balanssteun die de NZa heeft toegekend. De reorganisatie is uitgewerkt per bedrijfsonderdeel en vastgelegd in de steunaanvraag. In 2011 is een bedrag van € 1,29 miljoen ten laste gebracht van de voorziening reorganisatie. Dit betrof personele reorganisatiekosten. In 2011 is het reorganisatieplan geactualiseerd, waaruit is gebleken dat de voorziening voor reorganisatie noodzakelijk is. De resterende voorziening van € 2,3 miljoen wordt in de komende jaren ingezet voor de verdere reorganisatie van de Stichting IJsselmeerziekenhuizen. Langdurig zieken Bij bepaling van deze voorziening is rekening gehouden met doorbelasting van de eerste twee ziektejaren tegen 100% in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar. Jubilea Deze voorziening is bepaald op basis van richtlijn 271 personeelsbeloningen. Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) Deze voorziening is bepaald op basis van nieuwe CAO-richtlijnen, ter vervanging van de oude systematiek met betrekking tot opbouw van leeftijdgebonden uren. Deze voorziening is bepaald op basis van richtlijn 271 personeelsbeloningen.

Pagina 83

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

12. Langlopende schulden De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden

51.352.081 0

53.932.667 0

Totaal langlopende schulden

51.352.081

53.932.667

2011 €

2010 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

64.443.920 0 10.011.256

64.798.645 0 354.725

Stand per 31 december

54.432.664

64.443.920

3.080.583

10.511.253

51.352.081

53.932.667

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

3.080.583 51.352.081 20.714.870

10.511.253 53.932.667 28.823.569

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Toelichting: De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij ING Bank N.V. luiden als volgt: • hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen; • pandrecht op de vorderingen; • pandrecht op de machines en installaties. Achtergestelde lening De Gemeente Lelystad doet afstand van haar achtergestelde lening per 31 december 2012 in het kader van de balanssteun. De Gemeente NOP heeft de voorwaarden van de achtergestelde lening niet aangepast in het kader van de balanssteun. De achtergestelde lening NOP zal pas opeisbaar zijn en worden voldaan, waaronder de aflossingsverplichten, wanneer de debiteur hetgeen hij uit hoofde ook aan de bank mocht schuldig zijn, al of niet in rekening-courant en al of niet in het gewone bankverkeer, zal hebben voldaan. Met dien verstande dat vanaf 1 maart 2010 aflossingen zijn toegestaan voor zover wordt voldaan aan de minimum ING Budgetratio van 8% en de aflossingen worden voldaan uit de vrije cashflow. Afgesloten leningen in het kader van de balanssteun In 2009 zijn er conform de gemaakte afspraken in de balanssteunaanvraag nieuwe leningen afgesloten. Dit betreft voor € 6 miljoen achtergestelde leningen van VWS, Gemeente Lelstad, Provincie Flevoland. Deze leningen worden alleen afgelost indien er voor 31 december 2014 een budgetratio van 15% wordt gerealiseerd. In 2009 is er een lening afgesloten met de MC Groep BV in het kader van de balanssteunaanvraag. Dit betreft een lening van € 5 miljoen. In 2009 is er een lening afgesloten met VWS in het kader van de balanssteunaanvraag. Dit betreft een lening van € 12,5 miljoen (die in 2 tranches wordt afgelost, gelijk met de balanssteun per 1-7-2011 en 1-7-2013).

Pagina 84

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 13. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: Nog te betalen kosten:

4.166.535 4.608.051 3.080.583 1.908.456 652.361 0 1.493.510 431.581

3.668.681 8.929.118 10.511.253 1.853.622 763.383 0 1.551.570 566.819

3.411.760

4.453.228

0

0

0

0

19.752.837

32.297.674

Vooruitontvangen opbrengsten: Overige passiva:

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

Toelichting: De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. bedraagt per 31 december 2011 EUR 11,0 miljoen (2010: EUR 11,0 miljoen) en de rente EURIBOR plus 1,6% per jaar over het gemiddelde valutaire debetsaldo per kwartaal, 360 dagen. De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. en luiden als volgt: • hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen; • pandrecht op de vorderingen; • pandrecht op de machines en installaties. Tevens is de aflossingsverplichting 2012 voor langlopende leningen opgenomen onder de kortlopende schulden. 14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:

2011 €

2010 €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar

23.085.565 -842.383 1.381.611 1.869.697

21.347.908 1.609.331 1.354.550 1.226.224

Beschikbare investeringsruimte 31 december

21.755.096

23.085.565

Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte:

4.000.000

Toelichting: Bestemmingsreserve: egalisatierekening instandhouding Op de egalisatierekening wordt het verschil geboekt tussen het in het budget opgenomen bedrag voor afschrijvingen instandhoudinginvesteringen en de werkelijke afschrijvingen instandhoudinginvesteringen. Ledenrekening Medi-Risk Ten behoeve van beroepsaansprakelijkheid is het ziekenhuis aangesloten bij de onderlinge waarborgmaatschappij Medi-Risk. Iedere aangesloten instelling kent een ledenrekening. Ultimo 2011 bedraagt de stand van de ledenrekening € 27.252 Obligo verplichting Waarborgfonds Gezondheidszorg Bij het aangaan van een viertal leningen ad € 9.704.601. loopt de Stichting IJsselmeerziekenhuizen een financieel risico van 3%. Ultimo 2011 van het jaar bedraagt de stand € 291.138. Verplichtingen uit lease- en huurovereenkomsten Kortlopende verplichtingen (< 1jaar) € Langlopende verplichtingen (>1 jaar) € Hiervan langlopend (.5 jaar) € €

181.190 66.780 00 Pagina 85

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2011 Mutaties in het boekjaar - investeringen - terugneming waardevermindering - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

NZa-IVA

Grond

Gebouwen

Bouwrente

€

Terreinvoorzieningen €

€

€

Verbouwingen €

€

16.813.206

1.699.433

242.847

4.190.781

5.336.156

8.596.788

175.145

33.060.774 0 21.914.034

2.977.208

4.556.561

6.594.652

67.702

11.146.740

1.213.573

779.595

2.002.136

12.137

4.808.485 661.216

16.626.318 186.888

1.699.433

186.888

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2011 Afschrijvingspercentage

104.770

Installaties Onderhanden Projecten € €

0

Subtotaal vergunning €

Totaal

69.939.985 0 52.843.918

114.102.095 0 71.179.817

17.096.067

42.922.278

0 4.808.485 1.661.610 0

7.018.033 4.808.485 6.560.366 0

€

266.817

429.782

41.175

2.669.215

2.314.865

41.175

2.669.215

2.314.865

5.025.255 0 5.025.255

10.099.632 0 10.099.632

1.375.000 0 0 1.375.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

-186.888

0

-12.137

4.147.269

-104.770

-266.817

-429.782

0

3.146.875

3.891.152

16.813.206 0 16.813.206

1.699.433 0 0

201.672 0 146.107

33.060.774 4.808.485 22.575.250

4.190.781 0 3.081.978

2.666.941 0 2.154.163

6.281.923 0 4.709.569

0 0 0

64.914.730 4.808.485 49.480.273

109.645.496 4.808.485 67.640.551

0

1.699.433

55.565

15.294.009

1.108.803

512.778

1.572.354

0

20.242.942

46.813.430

2,5%

0,0%

5,0%

2,0%

2,5%

5,0%

5,0%

nvt

Pagina 86

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings rechten

Onderhanden Projecten

Subtotaal

Instandhouding

Onderhanden Projecten

€

€

€

€

€

12.422.406 0 3.636.827

5.537.981

8.785.579

3.037.679

1.869.697 0 714.605

648.342

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

477.740

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2011 Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2011 Afschrijvingspercentage

12.422.406 3.636.827 8.785.579

0

1.869.697 714.605

Subtotaal

Subtotaal meldingsplichtige activa € €

5.537.981 0 2.500.302

17.960.387 0 6.137.129

3.037.679

11.823.258

648.342 0 618.633

2.518.039 0 1.333.238

477.740

477.740 0 477.740

477.740 0 477.740

0 0 0 0

2.500.302 0

618.633

0

0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

1.155.092

0

1.155.092

29.709

0

29.709

1.184.801

14.292.103 0 4.351.432

0 0 0

14.292.103 0 4.351.432

5.708.583 0 2.641.195

0 0 0

5.708.583 0 2.641.195

20.000.686 0 6.992.627

9.940.671

0

9.940.671

3.067.388

0

3.067.388

13.008.059

5,0%

nvt

10,0%

nvt

Pagina 87

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris

Automatisering €

Subtotaal WMG €

4.722.604 2.357.674

24.548.752 0 11.590.183

2.364.930

12.958.569

3.707.635

792.359

2.392.711

1.102.994

4.499.994 0 3.495.705

3.048.840

1.547.797

3.048.840

1.547.797

4.596.637 0 4.596.637

€ Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2011 Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

Vervoermiddelen €

19.826.148 9.232.509 10.593.639

0

1.375.000

0

0

1.375.000 0 0 1.375.000

-60.076

0

-310.635

-370.711

Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

19.109.943 0 8.576.380

0 0 0

3.967.166 0 1.912.871

23.077.109 0 10.489.251

Boekwaarde per 31 december 2011

10.533.563

0

2.054.295

12.587.858

10,0%

nvt

20,0%

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

1.375.000

Pagina 88

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.6.4 DHAZ-gefinancierde vaste activa (Universitair medische centra)

Nieuwbouw gebouwen € Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2011 Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

Nieuwbouw installaties €

1.435.813

Kleine werken/ LTO €

Onderhanden projecten €

217.158

510.165 925.648

Verbouwingen/ renovaties €

1.652.971 0 608.587

98.422 0

58.956

118.736

Subtotaal DHAZ €

0

0

1.044.384

0 0 69.813

10.857

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2011 Afschrijvingspercentage

0

0

0

0

0

0 0 0 0

-58.956

0

-10.857

0

0

-69.813

1.435.813 0 569.121

0 0 0

217.158 0 109.279

0 0 0

0 0 0

1.652.971 0 678.400

866.692

0

107.879

0

0

974.571

5,0%

5,0%

Pagina 89

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Briefnummer

Datum

Omschrijving

Investeringen

WTZi-type

t/m 2010 €

Goedkeuringen Nominaal bedrag WTZi €

t/m 2011 ondergereed handen € €

2011 €

Indexering WTZi €

Aangepaste goedkeuring €

Jaar van oplevering

0 0 0 0 0 Totaal

0

0

0

0

0

0

0

5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Briefnummer

Datum

Omschrijving

Investeringen WTZi-type

Activapost

WTZi €

WMG €

Overige €

Toekomstige lasten Afschrijving WTZi Rentekosten € €

Totaal € 0 0 0 0 0

Totaal

0

0

0

0

0

0 Pagina 90

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

BIJLAGE 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

€ BNG BNG BNG NMW ING ING ING ING ING ING ING Gem. Lelystad Gem. NOP Prov Flevoland Min. VWS Min. VWS Gem. Lelystad MC Groep

Totaal

5-jan-00 5-jan-00 1-feb-00 16-feb-02 1-mrt-06 1-mrt-06 1-mrt-06 1-mrt-06 1-mrt-06 1-mrt-06 1-aug-08 1-mrt-06 1-mrt-06 25-feb-09 5-mrt-09 18-mrt-09 9-apr-09 24-dec-09

10.323.500 2.042.011 6.806.703 5.500.000 4.791.915 1.089.073 2.042.012 10.542.850 2.998.491 1.886.817 6.000.000 3.600.000 2.400.000 2.000.000 2.000.000 12.500.000 2.000.000 5.000.000

Soort lening

Werke- Restschuld Nieuwe lijke- 31 december leningen in rente 2010 2011 %

36 16 11 12 13 8 8 18 9 10 12 15 15 5 5 4 5 10

liniair 3,70% liniair 3,40% liniair 5,54% liniair 5,17% liniair 4,02% liniair 3,95% liniair 3,95% liniair 4,21% liniair 3,99% liniair 3,99% liniair 4,99% liniair,achtergesteld4,42% liniair,achtergesteld4,42% liniair,achtergesteld5,50% liniair,achtergesteld5,50% liniair 6,20% liniair,achtergesteld5,50% liniair,achtergesteld7,00%

€ 7.668.887 816.805 680.673 2.200.000 3.593.927 589.915 1.106.088 8.837.399 2.082.290 1.367.936 6.000.000 3.600.000 2.400.000 2.000.000 2.000.000 12.500.000 2.000.000 5.000.000

64.443.920

€

Restschuld Aflossing Restschuld 31 december in 2011 over 5 jaar 2011 € 294.957 136.134 680.673 550.000 435.632 181.512 340.336 620.164 333.164 188.684

6.250.000

0 10.011.256

€ 7.373.930 680.671 0 1.650.000 3.158.295 408.403 765.752 8.217.235 1.749.126 1.179.252 6.000.000 3.600.000 2.400.000 2.000.000 2.000.000 6.250.000 2.000.000 5.000.000 0 0 0 0 54.432.664

Resterende looptijd in jaren eind 2011

Aflossingswijze

€ 5.899.145 0 0 0 980.172 0 0 5.116.415 83.306 235.832 6.000.000 0 2.400.000 0 0 0 0 0

20.714.870

Aflos-sing 2012

Gestelde zekerheden

€ 25 5 0 3 7 3 2 13 4 5 8 10 10 3 3 2 3 8

jaar jaar jaar jaar kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar kwartaal

294.957 136.134 0 550.000 435.632 181.512 340.336 620.164 333.164 188.684

waarborgfonds waarborgfonds waarborgfonds waarborgfonds hypothecaire hypothecaire hypothecaire hypothecaire hypothecaire hypothecaire hypothecaire hypothecaire hypothecaire hypothecaire hypothecaire zonder onderpand hypothecaire hypothecaire

3.080.583

Pagina 91

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

15. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

2011 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten

€

2010 €

54.366.884

47.180.207

1.178.000

1.100.000

0 279.538 0

927.273 1.036.364 0 279.538

Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten

1.317.750 0 0

1.963.637 0 0 0

1.317.750 Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen - fzo korting

-1.773.826 -518.602

0 0 0

-2.292.428 Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige

0 0 0

0 388.000 0 0

0 Overige mutaties: Verlaging FB budget A segm naar B segm. IVA extra afschrijving 2010/2011

€

0 -3.478.020

388.000 257.020 3.478.020

-3.478.020

3.735.040

51.371.724

54.366.884

0

1.058.900

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t

51.371.724

55.425.784

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ZKHS Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten paaz

47.867.116 3.504.608

51.975.784 3.450.000

Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren

Toelichting: Op het moment van opstellen van de jaarrekening 2011 is er nog geen ondertekende nacalculatie beschikbaar In de jaarrekening is de budgetbepaling meegenomen conform de verwachting van de uitkomst over de uiteindelijke nacalculatie. Het definitieve budget van 2011 kan daardoor maximaal € 0,2 miljoen lager uitvallen dan in jaarrekening is meegenomen.

Pagina 92

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.1.9. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 16. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment) De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Zorgprestaties tussen instellingen Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering Persoonsgebonden en -volgende budgetten Opbrengsten uit hoofde van niet-gebudgetteerde Zvw/AWBZ-zorg (waaronder kraamzorg) Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming) Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties

2.876.519 0 0 0 0 0 656.317

2.312.448 0 0 0 0 0 787.038

Totaal

3.532.836

3.099.486

2011 €

2010 €

Gefactureerde omzet DBC B-segment Mutatie onderhanden projecten DBC B-segment

26.618.259 -101.672

21.015.495 455.420

Totaal

26.516.587

21.470.915

2011 €

2010 €

Subsidies AWBZ/Zvw-zorg Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van OC&W (waaronder werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's) Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Justitie Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds, academische component voor UMC's) Overige Rijkssubsidies Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

Totaal

0

0

Toelichting:

17. Toelichting omzet DBC B-segment De specificatie is als volgt:

Toelichting: De vergoeding B-segment DBC 2011 is exclusief het honorarium voor specialisten in loondienst.

18. Subsidies De specificatie is als volgt:

Toelichting:

Pagina 93

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.1.9. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 19. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Honoraria Specialisten Honoraria specialisten in loondienst Honoraria specialisten in vrije vestiging Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): 2e Tranche Nza

Totaal

2011 €

2010 €

9.195.845 7.208.097

9.146.527 7.026.000

6.000.000

0

22.403.942

16.172.527

Toelichting: Toekenning van de 2e tranche NZA heeft plaatsgevonden in 2010, in 2011 heeft de verrekening plaatsgevonden.

Pagina 94

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.1.9. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 20. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten:

38.511.948 5.044.299 3.363.079 1.778.587

36.112.275 4.398.644 3.259.656 1.411.742

Subtotaal Personeel niet in loondienst Honoraria Vrij gevestigde specialisten Totaal personeelskosten

48.697.913 3.242.665 7.208.097 59.148.675

45.182.317 3.774.038 7.026.000 55.982.355

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Ziekenhuis (incl ort etc.) Paaz

793 37

776 34

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

830

810

Toelichting: In het jaar 2011 zijn er voor € 1,1 miljoen aan onttrekkingen geweest vanuit de voorziening ten gunste van de lonen en salarissen. In het jaar 2010 betrof dit een onttrekking van € 1,3 miljoen.

21. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:

Nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa - financiële vaste activa Overige afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa Totaal afschrijvingen

2011 €

2010 €

186.888 6.373.478 0

449.940 6.336.867 0

0 0

0 0

6.560.366

6.786.807

Toelichting:

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2011 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

6.560.366 6.560.366

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - DHAZ-gefinancierde vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

1.661.610 1.333.238 3.495.705 69.813 6.560.366

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

109.645.496 67.640.551 0

Pagina 95

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.1.9. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 22. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

0 1.375.000

3.478.020 0

Terugnemen bijzondere waardevermindering - materiële vaste activa

0 -4.808.485

0 0

Totaal

-3.433.485

3.478.020

Bijzondere waardevermindering - immateriële vaste activa - materiële vaste activa

Toelichting: In 2009 heeft een bijzondere waardevermindering plaatsgevonden van € 4,8 miljoen van de locatie Emmeloord. Door het uitvoeren van goed ondernemersschap zijn de resultaten van de productie en financiële resultaten van de afgelopen jaren sterk verbeterd. Tevens zijn er meerdere huurders gecontracteerd. Op basis van deze opzichten is er besloten over te gaan tot het terugnemen van een bijzonder waardeverminderingsverlies. Middels deze toepassing wordt er voldaan aan de voorwaarde van de RJ 121.602 en RJ 121.603. In 2010 heeft er een afwaardering plaats gevonden met betrekking tot de immateriële vaste activa, van € 3,5 miljoen conform Nza richtlijn.

23. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energie gas - Energie stroom - Energie transport en overig Subtotaal Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Totaal overige bedrijfskosten

2011 €

2010 €

3.366.163 4.749.370 15.849.309

3.244.703 4.743.549 14.620.226

809.938 453.825 824.155 52.354 2.140.272

883.332 514.552 583.684 55.738 2.037.306

834.064 0

618.829 0

26.939.178

25.264.613

Toelichting:

Pagina 96

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.1.9. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 24. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Rentebaten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten Subtotaal financiële baten

82.990 90.672 0 0 173.662

326.494 41.021 0 0 367.515

Rentelasten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige financiële lasten Subtotaal financiële lasten

-3.255.899 0 0 0 -3.255.899

-3.405.078 0 0 0 -3.405.078

Totaal financiële baten en lasten

-3.082.237

-3.037.563

Toelichting: In 2011 zijn de deelnemingen (Polikliniek Dronten BV, Oogzkhs Zonnestraal BV, South Sea Investment BV, MC Groep Facilitairbedrijf BV, Zorgteam MC BV) van de Stichting gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde.

25. Buitengewone baten en lasten De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Buitengewone baten Buitengewone lasten

0 0

0 0

Totaal buitengewone baten en lasten

0

0

Toelichting:

Pagina 97

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.1.9. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 26. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Drie-of meerhoofdig met voorzitter

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt: Naam

L. Winter

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 7 Welke salarisregeling is toegepast? 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 10 Bruto-onkostenvergoeding 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 17 Eigen bijdrage auto van de zaak

W.de Boer

F. Visser

13-2-2009

13-2-2009

3-12-2009

ja

ja

ja

ja

nee

nee

12

0

0

onbepaald

onbepaald

100%

100%

bepaald NVZD 100%

176.376

188.238

144.000

4.183

5.657

14.999 3.835 20.405

180.559

193.895

183.239

10-mei-12

Toelichting: In 2011 is over het bruto-inkomen van de bestuurders dhr L. Winter en dhr W. de Boer een nabetaling verwerkt van respectievelijk € 68.699 en € 82.034, over de jaren 2009 en 2010.

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:

Naam

Functie

Mw. ir. J.M. Leemhuis-Stout Dhr. dr. F.H. Barneveld Binkhuysen Dhr. Drs. D. Brouwer Dhr. ir. R. Spriensma Mw. J. Tadema-koomen Dhr. J. Ploeg

voorzitter vice-voorzitter lid lid lid

Bezoldiging € 3.155 8.565 0 8.008 2.675 11.603

(v.a. 1 maart 2012)

(v.a. 1 september 2011) (tot januari 2012)

Toelichting:

Pagina 98

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.1.9. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 27. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) De bezoldiging van de functionarissen die over 2011 in het kader van de Wopt verantwoord worden, is als volgt:

1 2 3 4 5

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Belastbaar loon (in €) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

6

Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6) 7

0

0

0

0

2011 €

2010 €

75.565 13.685 0 0

55.000 23.000 0 0

89.250

78.000

Beloning 2010

Toelichting:

28. Honoraria accountant De honoraria van de accountant over 2011 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

29. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan met niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 26.

Pagina 99

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.2 OVERIGE GEGEVENS

Pagina 100

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De Raad van Bestuur van Stichting Ijsselmeerziekenhuizen heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld in de vergadering van 22 mei 2012. De Raad van Toezicht van de Stichting IJsselmeerziekenhuizen heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd in de vergadering van 24 mei 2012. 5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten zijn geen bijzondere bepalingen opgenomen omtrent de resultaatbestemming.

5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening. 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden. 5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Bestuurders Dhr. prof. dr. drs. H.L. Winter Voorzitter

Raad van Toezicht Mw. ir. J.M. Leemhuis-Stout (v.a. 1 maart 2012) Voorzitter

'WG'

'WG'

Dhr. W.F.H. de Boer Lid

Dhr. dr. F.H. Barneveld Binkhuysen vice-voorzitter

'WG'

'WG'

Dhr. F.J. Visser Lid

Dhr. drs. D. Brouwer lid

'WG'

'WG' Dhr. ir. R. Spriensma lid 'WG' Mw. J. Tadema-koomen (v.a. 1 september 2011) lid 'WG'

5.2.6 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Pagina 101

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Pagina 102