Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen 2012

Huis ter Leede Leerdam Mei 2013

Inhoudsopgave 1 2

Uitgangspunten van de verslaggeving........................................................................... 4 Profiel van de organisatie............................................................................................... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens ............................................................................. 4 2.2 Structuur van het concern....................................................................................... 4 2.3 Kerngegevens ......................................................................................................... 6 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering................................................................. 6 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten............................. 6 2.3.3 Werkgebieden.................................................................................................. 7 2.4 Samenwerkingsrelaties........................................................................................... 7 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap ............................................ 10 3.1 Normen voor goed bestuur ................................................................................... 10 3.2 Raad van Bestuur ................................................................................................. 10 3.3 Toezichthouders.................................................................................................... 10 3.4 Bedrijfsvoering ...................................................................................................... 13 3.4.1 Directiereglement........................................................................................... 13 3.4.2 Beheer............................................................................................................ 13 3.4.3 Ontwikkelingen en risico’s ............................................................................. 13 3.5 Cliëntenraad .......................................................................................................... 14 3.6 Ondernemingsraad ............................................................................................... 15 3.7 Identiteitscommissie.............................................................................................. 16 4 Beleid, inspanningen en prestaties .............................................................................. 19 4.1 Meerjarenbeleid .................................................................................................... 19 4.2 Algemeen beleid verslagjaar ................................................................................ 19 4.3 Samenleving ......................................................................................................... 20 4.4 Financieel beleid ................................................................................................... 22 Financiële toekomst Huis ter Leede ................................................................................ 23

Jaardocument 2012 Maatschappelijk verslag

Jaardocument HtL versie mei 2013

3

1 Uitgangspunten van de verslaggeving Dit document doet verslag van de activiteiten van de Stichting Huis ter Leede te Leerdam, die hebben plaatsgevonden in 2012. Het verslag heeft betrekking op de gehele stichting; er heeft geen segmentatie plaatsgevonden. De samenstellers hebben getracht u een volledig beeld te schetsen van het reilen en zeilen van de organisatie. Een jaar waarin met name de “WMO Huishoudelijke zorg” – tak opnieuw flink uitgebreid is, zowel in cliëntenaantal als in formatie. Het verslagjaar stond tevens in het teken van voorbereiding op de overgang van de functie begeleiding van AWBZ naar WMO per 2014, en de voorgenomen wijziging in opnamebeleid rondom de lage ZZP’s. Ook de mogelijke invulling van de toekomstige organisatie heeft een belangrijk onderdeel gevormd van het afgelopen verslagjaar; evenals de procedure rondom aanstelling van een nieuwe directeur / bestuurder. Namens de samenstellers wens ik u veel leesplezier toe. D.J. van Hemert, directeur

2 Profiel van de organisatie 2.1

Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

2.2

Stichting Huis ter Leede Eiland 1 4143 EN Leerdam 0345 – 614241 41121600 [email protected] www.huisterleede.nl

Structuur van het concern

Huis ter Leede is een protestants interkerkelijke stichting, die gebruik maakt van het Raad van Toezicht-model waarbij de directeur benoemd is als bestuurder. De organisatorische structuur is weergegeven in het organogram op de volgende pagina. Onderdeeluitmakend van de organisatie zijn tevens een cliëntenraad, een ondernemingsraad en een identiteitscommissie. De samenstelling en werkwijze van deze raden wordt in hoofdstuk 3 nog verder beschreven.


4

Raad van Toezicht

Bestuurder / directie

Identiteitscommissie

Stafbureau Cliëntenraad

Ondernemingsraad

Facilitair manager

Administratie

Coördinator v erzorging- en v erpleeghuiszorg

Coördinator thuiszorg

Coördinator huishouding

Hoof d v oedingsdienst

Geestelijk verzorger

Hoof d restauratiev e dienst

Coördinator SCW

Hoof d technische dienst

Linnenkamer

Team Mast

Team ‘t Anker Team Reling

Huishoudelijke dienst

Voedingsdienst

Restauratieve dienst

Technische dienst

Receptie

Toko

Team Meerpaal

Vrijwilligers Team Driemaster

Team thuiszorg

Team WMO

Team verpleeghuis

Team thuiszorg

Huis ter Leede beschikt sinds 1 januari 2007 over toelatingen voor zowel verzorgingshuis, verpleeghuis- als thuiszorg. Sinds 2009 is het pakket uitgebreid met de functie “uitleen hulpmiddelen”.

2.3 2.3.1

Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering

De publieke kernactiviteiten van de stichting zijn intramuraal: Het bieden van huisvesting, verzorging en begeleiding aan bewoners met een verzorgings- of verpleeghuisindicatie. Extramuraal bieden wij zorg aan huis, bestaande uit huishoudelijke- en persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en uitleen van hulpmiddelen. Huis ter Leede biedt de volgende AWBZ-functies: o Huishoudelijke verzorging o Persoonlijke verzorging o Ondersteunende begeleiding o Verpleging o Verblijf De organisatie biedt zorg aan de volgende doelgroepen: o Psychiatrische aandoening o Psychosociale problemen o Lichamelijke handicap (functiestoornis) o Somatische aandoening of beperking o Psychogeriatrische aandoening of beperking Privaat heeft de stichting zich in 2012 beziggehouden met het verstrekken van zowel warme als koelverse maaltijden aan inwoners van Asperen, Beesd, Enspijk, Everdingen, Hei- en Boeicop, Geldermalsen, Heukelum, Kedichem, Leerbroek, Leerdam (locatie Bethelkerk, Lingehof en Westeind), Meteren, Nieuwland en Schoonrewoerd. Acquoy, Deil en Rhenoy zijn tijdens het verslagjaar toegevoegd als locaties waar Open eettafels worden georganiseerd door onze keukenbrigade. Via de Stichting Rondas & Beukelaar worden bovendien woningen verhuurd aan 55plussers. Dit zal met ingang van 2013 worden overgedragen aan Habion; die dit uitbesteed aan MVGM. 2.3.2

Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegeven Cliënten Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten (exclusief cliënten dagactiviteiten en Wmo-zorg) per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar


Aantal/bedrag Aantal 93 93 24 216

91 Aantal 34.878 34.878 4.715

6

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten en Wmo-zorg) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel en zelfstandigen w.o. verpleeghuisarts e.d. Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare k osten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

42.436 Aantal 571 214 399.004 Bedrag in euro's 11.958.359 8.832.666 3.125.693

Werkgebieden

2.3.3

Het werkgebied van Huis ter Leede is zeer divers; de diensten worden inmiddels geleverd in de volgende gemeenten: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Giessenlanden, Gorinchem, Leerdam, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, Vianen, Zaltbommel en Zederik. Samen te vatten als de Oostelijke Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Rivierenland. Huis ter Leede is werkzaam in de zorgkantoorregio’s Nijmegen en Waardenlanden.

2.4

Samenwerkingsrelaties

De Stichting stelt zich ten doel huisvesting en zorg en welzijn te bieden aan ouderen met het behoud van zoveel mogelijk zelfstandigheid. Om haar doelstelling te realiseren werkt Huis ter Leede nauw samen met diverse organisaties. Hieronder worden de belangrijkste samenwerkingsrelaties kort beschreven: Habion Habion verhuurt het woonzorgcomplex aan Huis ter Leede, en draagt zorg voor het onderhoud van het gebouw. Vestia Vestia is een landelijk werkende corporatie, gespecialiseerd in wonen met meerwaarde voor senioren. Zij beheert het complex Lingehof in Leerdam. Huis ter Leede levert hier thuiszorg en WMO HH. Eleos Sinds het verslagjaar wordt met Eleos samengewerkt om plannen uit te werken voor het project Leerbroek. Te denken valt hierbij aan o.a. arbeidstraining, zinvolle dagbesteding voor cliënten uit de nabije omgeving van Leerbroek. Eleos is een stichting voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. JC Zorgplan Sinds 2009 bestaat tussen JC Zorgplan en Huis ter Leede een overeenkomst inzake de uitleen van zorghulpmiddelen. Binnen 24 uur kan nu een hulpmiddel bij de cliënt aan huis worden geleverd, en kleine hulpmiddelen kunnen 24 uur per dag 7 dagen in de week worden afgehaald. Door deze samenwerking is zeker dat de benodigde hulpmiddelen ook daadwerkelijk voor handen zijn en geleverd kunnen worden. Daarnaast heeft JC Zorgplan de deskundigheid in huis om het juiste onderhoud te kunnen plegen, de spullen na te kijken, te reviseren en indien nodig te keuren.


7

Vanwege de wijziging in wet- en regelgeving zal de uitleen vanaf 2013 niet meer tot de productie van Hui ster Leede behoren, maar de samenwerking met JC Zorgplan blijft bestaan. Rivas Zorggroep Voor de cliënten van de verpleegetages “Reling”, “Meerpaal” en “Driemaster” zijn in het verslagjaar nieuwe afspraken gemaakt met de Rivas Zorggroep, m.b.t. de inzet van medische, peri- en paramedische diensten. Dit biedt mensen de gelegenheid in hun sociale omgeving te blijven wonen en daar de nodige zorg van de medewerkers van Huis ter Leede te ontvangen, zodat een verhuizing naar een verpleeghuis wordt voorkomen of uitgesteld. De Wittenberg De reeds in 2009 gestarte voorbereidingen om in de toekomst met de Wittenberg (Haaften) samen te kunnen werken op het gebied van alarmering, inzet verpleegkundige, leveren van ongeplande zorg en uitleen zorghulpmiddelen zijn verder uitgewerkt en geconcretiseerd, bijv. klachtenfunctionaris. In de toekomst zal mogelijk verdergaande samenwerking plaatsvinden op het gebied van administratieve taken, en het implementeren van Residentweb in de Wittenberg. Zorggroep Alblasserwaard Voor thuiszorg Present, onderdeel van Zorggroep Alblasserwaard, worden de nachtelijke alarmeringen uitgevoerd door de medewerkers van Zorg aan Huis. Plan Leerbroek In het kader van het plan Leerbroek, “Hof van Leerbroek”, dat in samenwerking met Habion en aannemersbedrijf P. van Leeuwen wordt gerealiseerd, is de bouw inmiddels gestart en het complete plan zal worden gerealiseerd medio 2013. Uitgangspunt van dit initiatief is behoud van het dorpse en landelijke karakter, woonvoorzieningen te realiseren waaraan een duidelijke behoefte bestaat binnen de gemeenschap en een bijdrage leveren aan de leefbaarheid om te voorkomen dat bewoners moeten vertrekken wegens het ontbreken van de benodigde voorzieningen in Leerbroek. Het gaat hierbij o.a. om levensloopbestendige koopwoningen, appartementen waarbij wonen en zorg gescheiden zijn en mantelzorgwoningen, waarbij 24-uur per dag brede zorgverlening mogelijk is. Stichting Welzijn Huis ter Leede werkt samen met deze welzijnsinstelling(en) met als doel het aanbieden van onder meer maaltijden (Tafeltje Dekje), diensten en activiteiten. Reformatorisch Stichting Thuiszorg (RST) Sinds 2005 heeft Huis ter Leede een overeenkomst met de RST inzake het leveren van avond- en nachtzorg t.b.v. deze Stichting. Stichting Kinderopvang Centraal Nederland Met deze stichting exploiteren we voor gemene rekening het kinderdagverblijf ‘de Matroosjes’. Per 01-01-2013 zal Stichting Kinderopvang Centraal Nederland stoppen met de exploitatie van “de Matroosjes”, en zal deze volledig overgaan naar Huis ter Leede. Laco Berenschot


8

Voor medewerkers en hun familie biedt Huis ter Leede de mogelijkheid tegen een gereduceerd tarief gebruik te maken van bedrijfsfitness-faciliteiten van Laco Berenschot in Leerdam. Partners in Care & Pharmacy Met de firma PC-P uit ’s-Hertogenbosch, heeft Huis ter Leede een overeenkomst voor het geblisterd aanleveren van medicatie voor het merendeel van de cliënten. Landelijk wordt deelgenomen aan een pilot m.b.t. medicatiebeleid. Patiënten/Cliëntenorganisaties. In 2012 is faciliterend opgetreden voor zowel de P.C.O.B. als voor de N.P.V. Overheid In 2012 zijn gesprekken gevoerd met diverse gemeenten inzake de uitvoering van de WMO nu en in de toekomst. In de gemeente Leerdam heeft dit onder meer geleid tot deelname aan een pilot om te bezien hoe, vooruitlopend op de te verwachten kabinetsplannen, het beste kan worden geanticipeerd om de pijn van de bezuinigingen bij zowel medewerkers als cliënten zo beperkt mogelijk te houden. Intergemeentelijk wordt geparticipeerd in het Pact van Bleskensgraaf waarin gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en woningcorporaties samenwerken om te komen tot een samenhang van aanbod in de regio. Met ondersteuning van de gemeente Zederik en de provincie wordt gewerkt aan de realisatie van het Hof van Leerbroek in Leerbroek. Toezichthouder In 2012 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een bezoek gebracht aan de verpleegetages; het bezoek is met positief gevolg afgesloten. Zorgverzekeraars In 2012 is regelmatig contact geweest met Zorgkantoor Waardenlanden inzake productieafspraken. Vanwege de groei buiten de regio zijn ook met Zorgkantoor Nijmegen productieafspraken gemaakt en heeft ook daar een gesprek plaatsgevonden.


9

3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1

Normen voor goed bestuur

Huis ter Leede hanteert de Zorgbrede Governance Code.

3.2

Raad van Bestuur

Samenstelling Raad van Bestuur Naam D.J. van Hemert

3.3

Bestuursfunctie directeur

Toezichthouders

Samenstelling Raad van Toezicht per 31-12-2012:

Naam Dhr. H. de Jong Dhr. C.J. Govers Dhr. D.E. van Bodegraven Dhr. F. Kool Mw. J.B. Sanders Dhr. E. Vink vacature

Aandachtsgebied Voorzitter Vicevoorzitter/secretaris Lid Lid Lid Lid

Benoemd per 1 jan 2010 1 jan 2005 1 jan 2011 1 jan 2006 1 jan 2011 1 jan 2009

Naam Dhr. H. de Jong, interim manager Dhr. C.J. Govers, oud werkvoorbereider aannemersbedrijf Dhr. D.E. van Bodegraven, Dhr. F. Kool, shiftleader kaasproductiebedrijf Mw. J.B. Sanders, eigenaar Projectmanagement in onroerend goed Dhr. E. Vink, oud-directeur schildersbedrijf Leden worden voor maximaal twee termijnen van vier jaar benoemd. Toezicht wordt gehouden aan de hand van productie– en exploitatieoverzichten, (ad hoc-) rapportages met betrekking tot strategische plannen en beleidsvoornemens. Het beleidsplan vormt het uitgangspunt voor de vorming en realisatie van de plannen en activiteiten. Bijzondere aandacht gaat ook in dit verslagjaar uit naar de verkenning van de mogelijkheden om tot een verregaande samenwerking te komen met een andere zorginstelling. De wijze van benoeming van de leden van de Raad is in artikel 10 van de statuten vastgelegd. Statutair is vastgelegd dat de Raad van Toezicht aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften in concept een procedure opstelt voor de werving, selectie, voordracht en benoeming, en gaat niet tot vaststelling van de procedure over dan nadat de bestuurder, de ondernemingsraad en de cliëntenraad over de voorgenomen


10

benoeming advies hebben uitgebracht, dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen. In het verslagjaar is een wervingsprocedure gestart om te voorzien in de vacature van C. Govers per 1 januari 2013. Dit heeft nog niet geresulteerd in een benoeming. Dhr. Govers zal aanblijven tot de vacature vervult is op korte termijn. De heer H.P. Speijer is per 1 januari 2012 benoemd als opvolger van mw. J. v.d. Vlies; hij heeft echter in december besloten voortijdig af te treden, daar zijn werkzaamheden als waarnemend huisarts niet langer naar zijn tevredenheid combineerbaar waren met het Raad van Toezicht-lidmaatschap. De hierdoor ontstane vacature wordt naar verwachting op korte termijn vervult door een door de Cliëntenraad voorgedragen kandidaat. In het verslagjaar is geen specifieke actie ondernomen in het kader van deskundigheidsbevordering. Waar mogelijk en noodzakelijk wordt – individueel - gebruik gemaakt van het aanbod van de NVTZ. De Raad van Toezicht heeft in 2012 goedkeuring verleend aan de volgende besluiten van het bestuur: Datum 28-02-12 29-05-12 29-05-12 29-05-12 29-05-12 29-05-12 29-05-12 29-05-12 29-05-12 29-05-12 29-05-12

Onderwerp Investering keuken Jaarrekening 2011 R&B Jaarrekening 2011 Vijfheerenlanden Jaardocument 2011 Begroting 2012 Accountantsverslag Lange termijn scenario’s

11-09-12 11-09-12 11-09-12

Honorering bestuurder Honorering RvT Toekomstvisie Ontwikkeling SCC met de Wittenberg Aftreden directeur Begroting Profielschets

30-10-12

Jaardocument

30-10-12 11-12-12 11-12-12

Begroting 2013-2017 Memo Haaren 12.5.02 Aftreden KG

Besluit Akkoord investering keuken Vastgesteld Vastgesteld Vastgesteld Vastgesteld Vastgesteld FC stelt scenario’s met onderbouwing incl. verloop van de balans vast Vastgesteld Vastgesteld Wordt aangehouden RvT staat positief t.o.v. deze ontwikkeling Per 01-01-2014 officieel vertrek Scholing opnemen in begroting Profielschets directeur na vaststelling langs CR, OR en MK Opmerkingen accountant en evaluatie opnemen in jaardocument Unaniem goedgekeurd Geaccordeerd KG blijft totdat opvolger is benoemd, en heeft zitting in wervingscie nieuwe bestuurder

Ingangsdatum Mrt-12 Mei-12 Mei-12 Mei-12 Mei-12 Mei-12 Okt-12 Mei-12 Mei-12 Mei-12 Mei-12 Sep-12 Sep-12 Sep-12 Okt-12

Okt-12 Dec-12 Dec-12

De Raad van Toezicht heeft zich beziggehouden met haar statutaire taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, welke zijn: a) Toezichthoudende verantwoordelijkheid; b) Adviserende bevoegdheid; c) Verantwoordelijkheid als werkgever van het Bestuur;


11

d) Goedkeuringsbevoegdheden van de Raad; e) Verantwoordelijkheid inzake de eigen werkzaamheden van de Raad; f) Verantwoordingsplicht van de Raad. Teneinde: a) Toezicht op het Bestuur uit te oefenen; b) Het Bestuur met advies terzijde te staan; c) Het werkgeverschap van het Bestuur te vervullen; d) Zorg te dragen voor de regelgeving van de Raad zelf en toe te zien op de regelgeving voor het Bestuur. De Raad of een delegatie van de Raad heeft tweemaal formeel een bijeenkomst met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Identiteitscommissie bijgewoond; daarnaast vindt, incidenteel en zo nodig, informeel contact plaats. Eenmaal heeft een informeel overleg plaatsgevonden met het Middenkader. De Raad hanteert de volgende taakverdeling: o Identiteitszaken; o Juridische zaken/ Samenwerking; o Bouwkundige zaken/ Huisvesting; o Economische zaken/ Financiën; o Personele zaken; o Zorg; o Externe zaken/ Samenwerking. De leden van de Raad hebben een of meerdere taken in portefeuille. Door het jaar heen vindt formeel en informeel overleg plaats waarbij de verschillende aandachtsgebieden centraal staan. In de vergaderingen vindt terugkoppeling plaats. De Raad houdt zich in het bijzonder ook bezig met het inventariseren, analyseren en interpreteren van strategische, operationele, regeltechnische en financiële risico’s, het zogenaamde risicomanagement. Hierin wordt in commissies veel aandacht besteed In artikel 11.1 van de statuten is vastgelegd aan welke voorwaarden de leden van de Raad moeten voldoen teneinde belangen verstrengeling te voorkomen en hun onafhankelijkheid te waarborgen. De honorering van de Raad is in het reglement vastgelegd. De Raad van Bestuur wordt gevormd door de directeur met een dienstverband van 100%. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn, naast de statuten, vastgelegd in een directiereglement. Jaarlijks vindt een evaluatie c.q. beoordeling plaats met twee leden van de Raad van Toezicht, waaronder de voorzitter. De voorzitter fungeert als aanspreekpunt voor de directeur inzake werkgeverschap. De Raad evalueert eenmaal per jaar, door middel van een gesprek met elkaar, het eigen functioneren, dat van zijn functionarissen en zijn relatie tot het Bestuur. Conform de statuten gebeurt dit in afwezigheid van de Bestuurder. Statutair vinden vijf maal per jaar vergaderingen plaats met zowel een planning- als controledoel, alsmede een theoretische inhoud. Eén van deze vergaderingen bestaat deels uit de evaluatie van de Raad van Toezicht, in afwezigheid van de Bestuurder.


12

Een afvaardiging van de Raad van Toezicht bespreekt elk jaar met de externe accountant, onderling en in aanwezigheid van de bestuurder, het accountantsverslag en de jaarrekening betreffende het voorgaande jaar. De raad heeft zijn informatie ingewonnen bij de bestuurder, de controller, de accountant en middels een jaarlijks gesprek met het middenkader van de instelling. Daarnaast onderhoudt de Raad een regelmatig contact met de Identiteitscommissie, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

3.4

Bedrijfsvoering

Afspraken over de werkverdeling en werkwijze van de Raad van Toezicht, in het bijzonder over de functie en positie van de voorzitter, de omgang met het Bestuur en de informatievoorziening zijn vastgelegd in een reglement, dat is opgesteld volgens de Zorgbrede Governance Code. Dit reglement is openbaar. 3.4.1

Directiereglement Afspraken over de taken van de Directie, de omgang met de Raad van Toezicht, het Managementteam, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad zijn vastgelegd in een reglement.

3.4.2

Beheer Huis ter Leede structureert en ondersteunt de interne bedrijfsvoering en beheersing met verschillende instrumenten: -

Planning & Control-cyclus

-

Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

-

HKZ-kwaliteitssysteem

Toetsing vindt plaats aan de hand van de vastgestelde normen in de Regeling AO/IC AWBZ-zorgaanbieders van de NZa. Deze wordt jaarlijks door de accountant gecontroleerd. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht bespreekt elk jaar met de externe accountant, onderling en in aanwezigheid van de bestuurder, het accountantsverslag en de jaarrekening betreffende het voorgaande jaar. 3.4.3

Ontwikkelingen en risico’s In het verslagjaar heeft Huis ter Leede te maken (gehad) met diverse ontwikkelingen en risico’s: -

veranderende bekostiging in de AWBZ; sinds 2010 is het budget van zorginstellingen afhankelijk van de zorgzwaarte van hun cliënten. Het belang van een juiste indicatie, en een goed op de ZZP afgestemd zorgarrangement is hiermee nog belangrijker geworden.

-

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO); sinds 1 januari 2007 is huishoudelijke hulp in de Thuiszorg overgeheveld van de AWBZ naar de gemeente (WMO). Huis ter Leede heeft in het verslagjaar deze zorg gecontinueerd in de gemeenten waarmee een meerjaren-overeenkomst is afgesloten; en nieuwe contracten gesloten voor de toekomst. De geleverde


13

productie op dit gebied is opnieuw flink toegenomen, wat niet alleen te zien is in de groei van het aantal cliënten maar ook het aantal medewerkers. De contacten met de gemeenten zijn cruciaal gebleken bij het maken van goede afspraken over en weer; hierdoor heeft Huis ter Leede zich in korte tijd tot een van de grootste leveranciers van huishoudelijke zorg in bepaalde gemeenten, met name in het Rivierenland, ontwikkeld.

3.5

-

Huis ter Leede verleent allerlei diensten aan de aangrenzende 139 woningen van de groepsmaatschappij Rondas en Beukelaar. De woningen zijn eigendom van de woningcorporatie Habion, Huis ter Leede verhuurt deze woningen door aan de bewoners en verhoogt de kale huurprijs met servicekosten, zowel woon- als zorgservicekosten. Naar aanleiding van een bezwaarschrift van een bewoner heeft de huurcommissie over 2005 een uitspraak gedaan over de woonservicekosten en de kantonrechter over een aantal zorgservicekosten. Verder is door de controlerend accountant een onderzoek gedaan naar de hoogte van de zorgservicekosten, zoals kosten activiteiten, receptiediensten en alarmering en zijn er recentelijk nog door de huurcommissie uitspraken gedaan over de woonservicekosten 1 juli 2006 tot 1 juli. Naar aanleiding van bezwaren van de betreffende bewoner tegen de uitspraken loopt er nog een hoger beroep bij de rechter en een procedure bij de kantonrechter over o.a. de schoonmaakkosten. In 2010 heeft er verder nog een mediationtraject gelopen onder leiding van de woonbond. Medio 2011 is besloten dat in klein comité verder gesproken werd over de definitieve afspraken rondom de servicekostenafrekeningen. Een afgevaardigde namens de huurdersvereniging, de voorzitter van de Raad van Toezicht, de controller en de beleidsmedewerker, hebben meermaals overleg gehad over de te nemen stappen en het afronden van het traject. Zowel bestuurder als Raad van Toezicht heeft, getuige het mediationtraject en afgeronde onderzoeken grote inspanningen gepleegd om met de huurdersvereniging tot een oplossing te komen; hetgeen met hoge kosten van jurist, accountant, woonbond en eigen personeel gepaard is gegaan. Bestuur en Raad van Toezicht gaan er vanuit dat nu op korte termijn de kwestie met goede afspraken voor de toekomst finaal kan worden afgerond. Zomer 2012 is uiteindelijk een definitieve afrekening opgemaakt voor alle huurders van de aanleunwoningen.

-

De invoering van de NHC (Normatieve Huisvesting Component) heeft voor Huis ter Leede in de toekomst zeer grote negatieve financiële gevolgen. In het verslagjaar is derhalve opnieuw veel werk verricht om samen met Habion en de NZa te zoeken naar een mogelijke oplossing hiervoor. Naar verwachting voorjaar 2013 zal hier een definitief besluit over worden genomen.

-

De overgang van de functie Begeleiding van de AWBZ naar de WMO zal niet per 1 januari 2013 plaatsvinden, maar naar verwachting per 01-01-2015. Dit maakt het van belang dat de contacten met de gemeenten over de (on)mogelijkheden van de te leveren producten door Huis ter Leede verder worden geïntensiveerd. Cliëntenraad

Samenstelling (per 31-12-2012) Naam Mevr. E. Jansen – Pesch Mevr. N. de Rijk – Slagboom Dhr. Mr. E.A. le Doux


Rol Voorzitter Secretaris Lid

14

Dhr. F. Godfroid Mw. G. Hoos – de Graaf Th.K.F. Müller Mw. A. Sleeuwenhoek – de Jong

Lid Lid Lid Lid

De heer H.P. Speijer heeft op voordracht van de cliëntenraad zitting in de Raad van Toezicht; hij bezoekt de vergaderingen van de cliëntenraad tweemaal per jaar. Hij verliet de Raad van Toezicht gedurende het verslagjaar. In de cliëntenraad werd één nieuw lid verwelkomd: Th.K.F. Müller. De werkwijze van de cliëntenraad is vastgelegd in het huishoudelijk reglement voor de Cliëntenraad. De cliëntenraad wordt financieel ondersteund door Huis ter Leede. Secretariële ondersteuning wordt verleend door mevrouw Lidia den Braven, als projectmedewerker in dienst van Huis ter Leede. De leden van de raad volgen regelmatig cursussen en hebben regelmatig contact met andere cliëntenraden. De cliëntenraad is aangesloten bij de L.O.C. / L.P.R. (Landelijke Organisatie Cliëntenraden) en heeft zelf geen commissie van vertrouwenslieden. Vanuit de W.M.C.Z. heeft de cliëntenraad een wettelijke status. De cliëntenraad heeft adviesrecht (ongevraagd / gevraagd en verzwaard advies) op het gebied van zorg, voeding, wonen, dienstverlening aan cliënten, ontspanning en alle dingen die in de W.M.C.Z. benoemd zijn en die voor bewoners van dagelijks belang zijn. De cliëntenraad behartigt de belangen van alle bewoners in het verzorgings- en verpleeghuis en alle cliënten die extramuraal zorg ontvangen van de organisatie. THEMA’S In het verslagjaar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

2012 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest: wasregeling begroting cliënttevredenheidsonderzoek MIC-cijfers huiskameroverleg collecterooster herdenkingsbijeenkomst overleg kleinschalig wonen jaarrekening jaarvergadering bewoners zorginkoop deelname vakantie PG-bewoners document “Visie m.b.t. euthanasie en hulp bij zelfdoding” prestatiecijfers V&VT opvolging nieuw lid Raad van Toezicht procedure rondom aanstelling nieuwe bestuurder.

Binnen Huis ter Leede is mevrouw S. Blom - Huysmans werkzaam als klachtenfunctionaris / vertrouwenspersoon. Huis ter Leede is aangesloten bij de regionale klachtencommissie “Drechtsteden”.

3.6 Ondernemingsraad In Huis ter Leede is een Ondernemingsraad aangesteld, waarbij de taakverdeling en werkwijze is vastgelegd in een reglement.


15

Samenstelling: Naam Karolyne Heikoop Simone Blom Riekie van Hemert Joop Foppen Corina de Graaf Trudy Hol Jan Kros Yvonne Kazen Els Steemers Mariska Veen Annelies van de Werken

Rol Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid

De ondernemingsraad (OR) heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met verschillende zaken: o Om de OR meer bekendheid te geven, heeft de OR alle steunpunten extramuraal bezocht om hier een presentatie te geven over het werk van de OR. o Tevens hebben alle personeelsleden een folder ontvangen over het werk van de OR. o Door het groeiend aantal personeelsleden was er een aantal vacatures binnen de OR. Deze zijn opgevuld door het toetreden tot de OR van: Yvonne Kazen (stafbureau), Corina de Graaf (Zorg aan Huis), Els Steemers en Annelies van de werken (beide huishouding WMO). o Per 2014 wordt er gestart met een nieuwe werkkostenregeling. Binnen de OR is een commissie samengesteld die bezig is met een voorstel hiervoor. o Verder heeft de OR de voortgang van kleinschalig werken intramuraal gevolgd. o De voortgang van de cao stond op de agenda. o De OR heeft haar kennis uitgebreid door het lezen van vakbladen en het volgen van themabijeenkomsten. o De OR is aanwezig geweest bij interne sollicitaties. o De OR is betrokken bij het opstellen van het functieprofiel nieuwe bestuurder. o De OR heeft het wel en wee gevolgd binnen Huis ter Leede door het sturen van kaartjes aan betroffen medewerkers. Er is in het afgelopen jaar dertien keer vergaderd; waarvan driemaal met de directie aan tafel om de gang van zaken door te spreken. Er heeft tevens meermaals overleg plaatsgevonden met Kees Govers, lid van de Raad van Toezicht (portefeuille personeelszaken). Speerpunten voor het komend jaar zijn: o Opstellen van een OR-missie en visie; o Betrokkenheid bij de sollicitatieprocedure voor de nieuwe bestuurder; o Feeling houden met de achterban; o Ontwikkeling OR-gedeelte op de website van Huis ter Leede; o Volgen van kabinetsplannen voor 2013 en een adviserende rol hierin spelen; o Wijzigingen WMO-regels; o Voortgang project Leerbroek.

3.7 Identiteitscommissie Samenstelling per 01-01-2012


16

Naam Dhr. M.G. (Rien) Bogert

Rol Voorzitter

Dhr. J. (Jan) Jumelet Dhr. H. (Henk) Kramer

Penningmeester Secretaris

Dhr. A.A. (Ton) van Meeuwen Mw. mr. J.P. (Paulina) van Dam-Maaijen

Lid Lid

Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek PKN (herv./geref.) Leerdam Nederlands Gereformeerde Kerk Leerdam PKN (Geref.) Asperen PKN (Herv) Hagestein

Positie van de leden o Rien Bogert (Kiesgroep 3) is per 1-01-2014 aftredend: 1e periode en herkiesbaar. o Jan Jumelet (Kiesgroep 2) is per 1-01-2016 aftredend: 1e periode en herkiesbaar. Opvolging per 01-01-2012 vanuit Kiesgroep 2. o Henk Kramer (Kiesgroep 4) is per 1-01-2013 aftredend: 2e periode en nietherkiesbaar. Opvolging per 01-01-2013 vanuit Kiesgroep 4. o Ton van Meeuwen (Kiesgroep 1) is per 1-01-2013 aftredend: 1e periode en herkiesbaar. o Paulina van Dam (kiesgroep 5) is per 1-01-2015 aftredend: 1e periode en herkiesbaar. Vergaderingen In het verslagjaar is viermaal vergaderd, waarbij twee vergaderingen werden bijgewoond door de heer D.J. van Hemert (Bestuurder) en één door de heer F. Kool namens de Raad van Toezicht. Bij alle vergaderingen was ds. J. Markus (Geestelijk verzorger) aanwezig. Notuliste tijdens de vergaderingen is mevrouw L.Y. Kazen - Kortlever. Agendapunten a) Depressiviteit bij ouderen; b) Herdenkingsbijeenkomst; c) Concept-functieprofiel directeur / bestuurder; d) Toerustingsavond; e) Financiële zaken; f) Betrokkenheid participerende kerken. Activiteiten De Identiteitscommissie c.q. Huis ter Leede ontvangt regelmatig uitnodigingen vanuit de participeren kerken voor bevestiging en intrede van een predikant. Hieraan wordt, voor zover mogelijk, gehoor aan gegeven. Eén of twee leden van de commissie bezoeken de diensten en brengen verslag uit in de vergadering. Volgens artikel 7.3 van het Reglement dient de Identiteitscommissie erop toe te zien dat er regelmatig geestelijke bijeenkomsten belegd worden in Huis ter Leede. De leden van de Identiteitscommissie zijn bij toerbeurt aanwezig geweest bij: Biddag voor gewas en arbeid, Goede Vrijdag, Eerste Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag, Dankdag voor gewas en arbeid, Eerste Kerstdag en Oudjaarsdag. In navolging van art. 7.4 van voornoemd Reglement zijn de weeksluitingen volgens het daartoe opgestelde protocol in goede orde verzorgd.


17


18

4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1

Meerjarenbeleid

Huis ter Leede wil zich als brede zorginstelling er voor inzetten, dat mensen die met lichamelijke beperkingen en/of beperkingen in de zelfredzaamheid te maken hebben, de door hen gewenste levensstijl, zo goed mogelijk kunnen voortzetten, thuis of in een beschermde woonomgeving van Huis ter Leede; - wij zien iedere cliënt als een uniek persoon; - wij sluiten aan bij diens individuele gewoonten, wensen, behoeften; - wij maken echt contact en bouwen een vertrouwensvolle relatie op; - wij zetten ons in voor een goede samenwerking met de naasten. Onze gezamenlijke uitgangspunten zijn: - Wij zijn geïnteresseerd in hoe onze cliënten geleefd hebben, hoe ze hun leven van nu ervaren, wat hun wensen en behoeften zijn en wat wij daarbij voor hen kunnen betekenen. - Wij luisteren en kijken actief, staan stil bij gevoelens, verplaatsen ons, stemmen onze communicatie af op het individu. - Wij zoeken met iedere cliënt naar een eigen passende daginvulling die hij/zij zinvol en plezierig vindt. - Wij passen de zorg en ondersteuning aan, aan het individuele dagritme. - Wij zorgen voor gezellige woonruimten, waar cliënten zich thuis kunnen voelen. - Wij zorgen voor een gezellige ambiance tijdens eten en koffiedrinken. - Wij streven ernaar dat cliënten zich vrij kunnen bewegen. Als collega’s, stimuleren wij elkaar om deze uitgangspunten dagelijks tot uitvoering te brengen, zo nodig spreken wij elkaar daar op een positieve manier op aan.

4.2

Algemeen beleid verslagjaar o

o o o o

o

In het kader van de WMO voor huishoudelijke verzorging is regelmatig regionaal overleg met diverse zorgleveranciers en gemeenten over het te voeren beleid. Met name hoe om te gaan met de te verwachten bezuinigingen is met alle betrokkenen regelmatig gesproken. Nieuwe contracten zijn gesloten met regio Rivierenland en gemeente Leerdam. Om voor de steeds groter wordende klantenkring en groep extramurale medewerkers nog beter bereikbaar te zijn is in het verslagjaar naast de steunpunten in Buren en Hedel ook een steunpunt in Vianen opgericht. In 2012 heeft tussentijdse visitatie door LRQA in het kader van HKZ geleid tot een continuering van het certificaat. Continuering en behoud van de kwaliteitseisen van Veilig Voedsel staat hoog op de agenda. In het verslagjaar zijn de intensieve contacten met het Heerenlanden-college gecontinueerd. Het doel hiervan is het versterken van de band tussen jongeren en ouderen, en het kennismaken met elkaars leefwereld. Jaardoelen voor de verschillende sectoren zijn opgesteld voor 2013. Deze doelen zijn opgesteld volgens een Smiley-systeem, waarmee voor een ieder de stand van zaken op dat moment inzichtelijk is. Deze staan vast op de agenda van Middenkader en Raad van Toezicht. Eind 2011 zijn de cliënttevredenheidsonderzoeken volgens de CQ-index uitgevoerd door Van Loveren & Partners. Tevens is toen deelgenomen aan de


19

o o

o o o o

o o

4.3

MedewerkerMonitor. De uitkomsten zijn medio 2012 ontvangen, en zijn meegenomen in de afdelingsdoelen. Met de firma TTS is ook gedurende dit verslagjaar zeer regelmatig overleg geweest over de invulling van de zorgdossiers en benodigde gegevens uit Residentweb. De uitleen in samenwerking met JC Zorgplan groeit nog altijd; inmiddels wordt ook voor andere zorginstellingen de uitleen geregeld via onze organisatie. Vanaf 2013 zal dit, door gewijzigde regelgeving, niet meer binnen de productie van Huis ter Leede vallen. De contacten met JC Zorgplan zullen worden gecontinueerd. Om de eigen keuken financieel aantrekkelijk te houden wordt continu gezocht naar groeimogelijkheden. Dit heeft ook in dit verslagjaar geresulteerd in uitbreiding van het aantal openeettafelprojecten in de regio. De keuken is medio 2012 volledig gerenoveerd. In het verslagjaar is in Leerbroek de bouw van de woonboerderij met diverse faciliteiten en mantelzorgwoningen gecontinueerd. De totale realisatie staat gepland voor zomer 2013. Het onderzoeken van de mogelijkheden tot samenwerking met andere partners is gedurende het verslagjaar niet van de agenda af geweest. Verschillende partijen en opties hebben inmiddels de revue gepasseerd, maar een keus is nog niet gemaakt. Het vorig jaar opgestarte Mobiel medisch voetenteam in de regio blijkt een schot in de roos; de voordelen van korte lijnen tussen de verschillende artsen, deskundigen, pedicure, podoloog, enz. worden zeer gewaardeerd door de klant. Vanwege het vertrek van de huidige directeur per 01-01-2014 is in het verslagjaar gestart met de procedure rondom aanstelling van een nieuwe bestuurder. Voor de professionele begeleiding van dit proces is een contract gesloten met Movimento. Naar verwachting wordt de nieuwe bestuurder per 1 juli 2013 aangesteld.

Samenleving

Binnen de gemeente Leerdam is Huis ter Leede actief binnen het platform waarin het maatschappelijk middenveld actief beleid voert ten dienste van de gemeenschap. Daarnaast is er een jaarlijks overleg met de achterban (de participerende kerken) waarin we een maatschappelijk probleem aan de orde stellen. Samen met de SKCN wordt in Huis ter Leede kinderopvang gerealiseerd waarbij de kinderen ook regelmatig op bezoek gaan bij ouderen die hen voorlezen of met hen spelen. In samenwerking met het Heerenlandencollege is het project “Jong ontmoet oud” ook in 2012 voortgezet. De leerlingen van de school gaan in gesprek met bewoners van het zorgcentrum en leren zo elkaars wereld wat beter begrijpen. Regionaal is er samengewerkt met diverse scholen in het kader van de VMBO-carrousel. Leerlingen bezoeken Huis ter Leede en kunnen op die manier kennis maken met het werken in de zorg. De Speel-o-theek van Leerdam is gevestigd in Huis ter Leede, waardoor wekelijks vele kinderen met hun ouders het woonzorgcentrum bezoeken voor de uitleen van speelgoed.


20

De vrijwilligers die werkzaam zijn binnen Huis ter Leede vormen een Johanniterhulpgroep. Met elkaar maken zij zich sterk om de leefsfeer binnen de organisatie te optimaliseren. Mantelzorgers worden niet vergeten en krijgen naast de waardering in de vorm van een attentie, ook de mogelijkheid om scholing te volgen. De PCOB is maandelijks gast in huis en brengt op die manier ouderen van binnen en buiten bij elkaar. Na een oproep in de lokale media is met succes gestart met een aaihondenproject in huis. Niet alleen op de verpleegetages maar ook bij individuele bewoners van de zorgetages biedt het contact met honden een therapeutische werking. In het steunpunt “Dugout” in de Lingehof in Leerdam worden diverse activiteiten georganiseerd voor de daar wonende senioren, zoals kaarten, sjoelen, bingo, creatieve activiteiten, kaarten maken. Met de wijkvereniging Leerdam-Noord wordt regelmatig samengewerkt, met name op het facilitaire (voeding) gebied. De lokale voetbalclub LRC wordt regelmatig ondersteund door de keukenbrigade van Huis ter Leede bij het verzorgen van maaltijden, buffetten, ed. bij evenementen en festiviteiten. Tijdens de weeksluiting wordt iedere week gecollecteerd voor een goed doel, op geleide van de collectekalender van de gemeente Leerdam. De vrije weken worden door de Cliëntenraad ingevuld. Het afval in Huis ter Leede wordt zoveel mogelijk gescheiden verwerkt; glas, papier, plastic, incontinentieafval, groenafval zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. Het jaarlijkse kerstpakket voor alle medewerkers, vrijwilligers en overige betrokkenen is sinds 2009 veranderd van vorm. Gekozen is voor waardebonnen die te besteden zijn bij verschillende lokale middenstanders. Dit verslagjaar is nog meer samenwerking gezocht met middenstanders in de regio Rivierenland voor de extramurale medewerkers. Uit de gehouden enquête is gebleken dat deze vorm zeer gewaardeerd wordt en ook in de toekomst zal worden gecontinueerd, eventueel met een nog uitgebreider keuzepakket. Dagelijks zijn in Huis ter Leede mensen werkzaam die via speciale projecten aan de slag zijn. Zo zijn er contacten met GGZ Bouman Rotterdam (verslavingszorg), Reclassering Nederland regio Rotterdam, Dordrecht (werkstraf-unit), Raad van Kinderbescherming regio Zuid-Holland – Zeeland locatie Dordrecht en Raad van Kinderbescherming Ministerie van Justitie regio Arnhem. “Pluspunt loopbaancentrum” bemiddelt jaarlijks verschillende mensen met een vastgestelde arbeidsbeperking, zodat zij via een re-integratietraject binnen Huis ter Leede geholpen worden aan werkervaring. Via Lander en Activa worden arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen aan (aangepast) werk en werkervaringsplaatsen geholpen.


21

4.4

Financieel beleid

Resultaten en toelichting verzorgingshuis De vorig jaar ingezette verbetering van het resultaat heeft zich in het verslagjaar voortgezet. Nadat het jaar 2010 nog afsloot met een tekort van € 177.800 sloot de rekening over 2011 met een overschot € 197.436, dat in 2012 opliep naar een overschot van € 455.743, waarvan € 68.585 bij de WMO. Niet alleen de gerealiseerde bezuinigingen in bijvoorbeeld de personele sfeer en de stijgende productie, maar ook de met terugwerkende kracht tot 2011 aangepaste ZZP-tarieven en het bij de herschikking 2012 opgehoogde budget voor zwaardere zorg, hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeterde resultaat. Het in de opgehoogde ZZP-tarieven bestemde bedrag voor intensiveringsmiddelen is ruimschoots besteed voor aanname- en opleiding van personeel. De ZZP-tarieven 2012 zijn nog inclusief de voorlopige index van 1,63%, terwijl deze inmiddels op een definitieve index van 2,82% is vastgesteld. Hiermede is een bedrag van bijna € 60.000 extra budget gemoeid, welk bedrag niet in de jaarrekening 2012 is verwerkt, maar ten gunste van 2013 zal worden gebracht. In feite ligt het behaalde voordelig saldo 2012 € 60.000 hoger. De steeds maar stijgende productie WMO heeft, in 2012 met 16,6%, mede bijgedragen tot een verbetering van het resultaat. Al deze zaken hebben er toe geleid dat het wettelijk AWBZ budget in 2012 met € 924.000 steeg ten opzichte van 2011 (totaal budget € 8,8 miljoen). De totale baten stegen met € 1.135.000 naar € 12 miljoen, terwijl de lasten met € 877.000 stegen, waarvan ruim € 788.000 bij de personeelskosten voor de verplichte inzet van de intensiveringsmiddelen (bijna € 300.000 besteed), hoger aantal fte’s WMO en bijvoorbeeld CAO-aanpassingen. Uit een nadere analyse van de invloed, die de invoering van de normatieve huisvestings component op de huurlast en boekwaarde van het vastgoed naar verwachting heeft, zullen de kapitaallasten niet volledig terugverdiend kunnen worden uit toekomstige inkomsten. Hierover zijn besprekingen met bijvoorbeeld de woningcorporatie gaande. Het positieve resultaat heeft er toe geleid dat het enkelvoudige eigen vermogen steeg tot € 1.041.000 bij een omzetratio van 8,71 % (vorig jaar 5,41%) Alle onderstaande resultaatratio’s zijn sterk verbeterd. Resultaatratio Resultaatratio Resultaatratio: AWBZ- gefinancierde resultaten Resultaat boek jaar Totale opbrengsten boek jaar Resultaatratio: niet Zvw- en niet-AWBZ gefinancierde resultaten (WMO) Resultaat boek jaar Totale opbrengsten boek jaar Liquiditeit Liquiditeit Liquiditeit


Vorig jaar 2,27 194.656 8.575.473

Verslagjaar 4,12 387.158 9.398.595

0,13 2.780 2.126.438

2,68 68.585 2.559.764

Vorig jaar 0,87

Verslagjaar 1,14

22

Vlottende activa (inclusief liquide middelen) Vlottende activa (exclusief liquide middelen) Totaal k ortlopende schulden

1.303.598 845.851 1.506.126

1.527.815 1.484.452 1.340.774

Vorig jaar 23,30 585.266 2.512.538 5,41 585.266 10.823.460

Verslagjaar 38,09 1.041.009 2.732.944 8,71 1.041.009 11.958.359

Solvabiliteit Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) Totaal eigen vermogen Balanstotaal Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten)

Totaal eigen vermogen Totaal opbrengsten

Resultaat en toelichting woningen Stichting Rondas & Beukelaar Vanaf 2013 is het beheer van de woningen Rondas & Beukelaar overgedragen aan Habion, die de verhuuradministratie e.d. weer heeft uitbesteed aan de organisatie MVGM. Het jaar 2012 is dus het laatste exploitatiejaar. Deze verandering houdt in dat Stichting Rondas & Beukelaar zal worden geliquideerd en Huis ter Leede de huurtoewijzing blijft doen en service blijft verlenen, zoals de huismeester, energielevering, schoonmaak, zorgservice e.d. Het resultaat over 2012 is na verrekening van een aantal posten met Huis ter Leede nihil en het negatief eigen vermogen van de Stichting gelijk aan de lening aan Huis ter Leede (€ 173.300). Resultaat en toelichting Stichting Vijfheerenlanden De Stichting Vijfheerenlanden sluit met een overschot van € 4.827, terwijl over 2011 nog een tekort van € 4.300 werd gerealiseerd. De baten stegen, terwijl vooral de lagere afschrijvingen belangrijk hebben bijgedragen tot het verbeterde resultaat. Financiële toekomst Huis ter Leede Het opgebouwde eigen vermogen is zeer belangrijk om de maatregelen uit het zorgakkoord ‘het hoofd te kunnen bieden’. Ook in 2013 zal gewerkt gaan worden aan een betere vermogenspositie. De extramuralisering (voor 2013 nog maar voor 1 plaats), de afbouw van de WMO, de overheveling van functies naar de gemeenten en ook de slechte verhouding tussen de normatieve huisvestingscomponent (NHC) en de werkelijke kapitaallasten, in het bijzonder de huur, onderbouwen de noodzaak daarvan. In de begroting 2013 en de opgestelde lange termijn begroting wordt onderscheid gemaakt tussen het vastgoed en de zorg. De uitkomsten zijn op basis van huidige kennis van zaken vooralsnog per saldo positief.


23

Jaarverantwoording zorginstellingen

Recommend Documents