Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen 2013

Huis ter Leede Leerdam April 2014

Inhoudsopgave 1 2

Uitgangspunten van de verslaggeving ....................................................................... 4 Profiel van de organisatie .......................................................................................... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens ......................................................................... 4 2.2 Structuur van het concern ................................................................................... 4 2.3 Kerngegevens .................................................................................................... 7 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering.............................................................. 7 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten ........................... 7 2.3.3 Werkgebieden ............................................................................................. 8 2.4 Samenwerkingsrelaties ....................................................................................... 8 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap ..........................................10 3.1 Normen voor goed bestuur ................................................................................10 3.2 Raad van Bestuur ..............................................................................................10 3.3 Toezichthouders ................................................................................................10 3.4 Bedrijfsvoering ...................................................................................................14 3.4.1 Directiereglement .......................................................................................15 3.4.2 Beheer ........................................................................................................15 3.4.3 Ontwikkelingen en risico’s...........................................................................15 3.5 Cliëntenraad ......................................................................................................19 3.6 Ondernemingsraad ............................................................................................20 3.7 Identiteitscommissie ..........................................................................................21 4 Beleid, inspanningen en prestaties ...........................................................................23 4.1 Missie / visie ......................................................................................................23 4.2 Vooruitblik 2014 .................................................................................................23 4.3 Samenleving ......................................................................................................26 4.4 Financieel beleid ................................................................................................27 5 Toekomst ..................................................................................................................30

Jaardocument 2013 Maatschappelijk verslag

Jaardocument HtL definitieve versie april 2014.3

3

1 Uitgangspunten van de verslaggeving Dit document doet verslag van de activiteiten van de Stichting Huis ter Leede te Leerdam, die hebben plaatsgevonden in 2013. Het verslag heeft betrekking op de gehele stichting; er heeft geen segmentatie plaatsgevonden. De samenstellers hebben getracht u een volledig beeld te schetsen van het reilen en zeilen van de organisatie. Een jaar dat met name in het teken heeft gestaan van de directiewissel, en de nieuwe koers die is ingezet, met reorganisatie tot gevolg. Het verslagjaar stond tevens in het teken van voorbereiding op de overgang van de functie begeleiding van AWBZ naar WMO per 2015 en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen bij gemeenten, en de voorgenomen wijziging in opnamebeleid rondom de lage ZZP’s. Namens de samenstellers wens ik u veel leesplezier toe. C.J.M. Schetters, directeur

2 Profiel van de organisatie 2.1

Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

2.2

Stichting Huis ter Leede Eiland 1 4143 EN Leerdam 0345 – 614241 41121600 [email protected] www.huisterleede.nl

Structuur van het concern

Huis ter Leede is een protestants interkerkelijke stichting, die gebruik maakt van het Raad van Toezicht-model waarbij de directeur benoemd is als bestuurder. De organisatorische structuur aan het begin van het verslagjaar is weergegeven in het organogram op de volgende pagina. Gevolgd door het organogram zoals dat aan het eind van het verslagjaar is vormgegeven. Onderdeeluitmakend van de organisatie zijn tevens een cliëntenraad, een ondernemingsraad en een identiteitscommissie. De samenstelling en werkwijze van deze raden wordt in hoofdstuk 3 nog verder beschreven.


4

Raad van Toezicht

Bestuurder / directie

Identiteitscommissie

Stafbureau Cliëntenraad

Ondernemingsraad

Facilitair manager

Administratie

Coördinator verzorging- en verpleeghuiszorg

Coördinator thuiszorg

Coördinator huishouding

Hoofd voedingsdienst

Geestelijk verzorger

Hoofd restauratieve dienst

Coördinator SCW

Hoofd technische dienst

Team Mast

Linnenkamer Team ‘t Anker

Team Reling

Huishoudelijke dienst

Voedingsdienst

Restauratieve dienst

Technische dienst

Receptie

Toko

Team Meerpaal

Vrijwilligers Team Driemaster

Team thuiszorg

Team WMO

Team verpleeghuis

Team thuiszorg

Jaardocument HtL versie maart 2014

6

Huis ter Leede beschikt sinds 1 januari 2007 over toelatingen voor zowel verzorgingshuis, verpleeghuis- als thuiszorg.

2.3 2.3.1

Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering

De publieke kernactiviteiten van de stichting zijn intramuraal: Het bieden van huisvesting, verzorging en begeleiding aan bewoners met een verzorgings- of verpleeghuisindicatie. Extramuraal bieden wij zorg aan huis, bestaande uit huishoudelijke- en persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding. Huis ter Leede biedt de volgende AWBZ-functies: o Huishoudelijke verzorging o Persoonlijke verzorging o Ondersteunende begeleiding o Verpleging o Verblijf De organisatie biedt zorg aan de volgende doelgroepen: o Psychiatrische aandoening o Psychosociale problemen o Lichamelijke handicap (functiestoornis) o Somatische aandoening of beperking o Psychogeriatrische aandoening of beperking Privaat heeft de stichting zich in 2013 beziggehouden met het verstrekken van zowel warme als koelverse maaltijden aan inwoners van Acquoy, Asperen, Beesd, Deil, Enspijk, Everdingen, Hei- en Boeicop, Geldermalsen, Heukelum, Kedichem, Leerbroek, Leerdam (locatie Bethelkerk, Lingehof en Westeind), Meeteren, Nieuwland, Rhenoy en Schoonrewoerd. Via de Stichting Rondas & Beukelaar werden woningen verhuurd aan 55-plussers. Dit is gedurende het verslagjaar overgedragen aan Habion; die dit uitbesteed aan MVGM. 2.3.2

Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegeven Cliënten Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten (exclusief cliënten dagactiviteiten en Wmo-zorg) per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten en Wmo-zorg) Personeel


Aantal/bedrag Aantal 90 90 15 167

91 Aantal 33381 33381 5003 48.974 Aantal

7

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel en zelfstandigen w.o. verpleeghuisarts e.d. Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

527 314 373.672 Bedrag in euro's 12.645.372 9.221.904 3.423.468

Werkgebieden

2.3.3

Het werkgebied van Huis ter Leede is zeer divers; de diensten worden geleverd in de volgende gemeenten: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Giessenlanden, Gorinchem, Leerdam, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, Vianen, Zaltbommel en Zederik. Samen te vatten als de Oostelijke Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Rivierenland. Huis ter Leede is zowel werkzaam in zorgkantoorregio Waardenlanden als Nijmegen.

2.4

Samenwerkingsrelaties

De Stichting stelt zich ten doel huisvesting en zorg en welzijn te bieden aan ouderen met het behoud van zoveel mogelijk zelfstandigheid. Om haar doelstelling te realiseren werkt Huis ter Leede nauw samen met diverse organisaties. Hieronder worden de belangrijkste samenwerkingsrelaties kort beschreven: Habion Habion verhuurt het woonzorgcomplex aan Huis ter Leede, en draagt zorg voor het onderhoud van het gebouw. Vestia Vestia is een landelijk werkende corporatie, gespecialiseerd in wonen met meerwaarde voor senioren. Zij beheert het complex Lingehof aan het Voorwaartsveld in Leerdam. Huis ter Leede levert hier thuiszorg en WMO HH. Eleos Met Eleos wordt samengewerkt om plannen uit te werken voor het project Leerbroek. Te denken valt hierbij aan o.a. arbeidstraining, zinvolle dagbesteding voor cliënten uit de nabije omgeving van Leerbroek. Eleos is een stichting voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. JC Zorgplan Sinds 2009 bestond tussen JC Zorgplan en Huis ter Leede een overeenkomst inzake de uitleen van zorghulpmiddelen. Vanwege de wijziging in weten regelgeving behoort de uitleen van hulpmiddelen niet meer tot de productie van Huis ter Leede, maar is de samenwerking met JC Zorgplan nog wel intensief. Rivas Zorggroep Voor de inzet van peri- en paramedische diensten en de inhuur van Specialisten Ouderen Geneeskunde (SOG) bij cliënten van de verpleegunits, heeft Huis ter Leede een contract met Rivas Zorggroep. Op deze wijze kan ook binnen de zorginstelling verpleeghuiszorg geleverd worden, zonder daarvoor eigen peri- en paramedici in dienst te hebben.


8

Zorggroep Alblasserwaard Voor thuiszorgorganisatie Present, onderdeel van Zorggroep Alblasserwaard, worden de nachtelijke alarmeringen uitgevoerd door de medewerkers van Zorg aan Huis. Stichting Welzijn Huis ter Leede werkt samen met deze welzijnsinstelling(en) met als doel het aanbieden van onder meer maaltijden (Tafeltje Dekje), diensten en activiteiten. Buurtzorg Huis ter Leede werkt samen met Buurtzorg inzake het leveren van avond- en nachtzorg ten behoeve van deze organisatie. Novocare Huis ter Leede werkt samen met Novocare inzake het leveren van avond- en nachtzorg ten behoeve van deze organisatie. Laco Berenschot Voor medewerkers en hun familie biedt Huis ter Leede de mogelijkheid tegen een gereduceerd tarief gebruik te maken van bedrijfsfitness-faciliteiten van Laco Berenschot in Leerdam. Partners in Care & Pharmacy Met de firma PC-P uit ’s-Hertogenbosch, heeft Huis ter Leede een overeenkomst voor het geblisterd aanleveren van medicatie voor het merendeel van de cliënten. Intensief overleg heeft plaatsgevonden m.b.t. het invoeren van een EVS, dat zowel voor SOG / huisarts als apotheek en Huis ter Leede werkbaar is. Patiënten/Cliëntenorganisaties. In 2013 is faciliterend opgetreden voor zowel de P.C.O.B. als voor de N.P.V. Overheid In 2013 zijn gesprekken gevoerd met diverse gemeenten inzake de uitvoering van de WMO nu en in de toekomst. In de gemeente Leerdam heeft dit onder meer geleid tot deelname aan een pilot om te bezien hoe, vooruitlopend op de te verwachten kabinetsplannen, het beste kan worden geanticipeerd om de pijn van de bezuinigingen bij zowel medewerkers als cliënten zo beperkt mogelijk te houden. In de regio Rivierenland is eveneens actief geparticipeerd in meetings, waarbij in samenspraak met diverse partijen gezocht wordt naar creatieve en praktische oplossingen voor de bezuinigingen die verwacht worden voor de WMO vanaf 2015. Intergemeentelijk wordt geparticipeerd in het Pact van Bleskensgraaf waarin gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en woningcorporaties samenwerken om te komen tot een samenhang van aanbod in de regio. Toezichthouder In 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg geen bezoek gebracht aan Huis ter Leede. Zorgverzekeraars In 2013 is regelmatig contact geweest met Zorgkantoor Waardenlanden inzake productieafspraken. Vanwege de groei buiten de regio zijn ook met Zorgkantoor Nijmegen productieafspraken gemaakt; deze afspraken verlopen via de zorginkoper van zorgkantoor Waardenlanden.


9

3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1

Normen voor goed bestuur

Huis ter Leede hanteert de Zorgbrede Governance Code.

3.2

Raad van Bestuur

Samenstelling Raad van Bestuur

Naam D.J. van Hemert Drs. C.J.M. Schetters

3.3

Bestuursfunctie directeur Directeur

01-01-2013 tot 30-06-2013 Vanaf 01-07-2013

Toezichthouders

Samenstelling Raad van Toezicht per 31-12-2013:

Naam Dhr. A.B. van Doorn Dhr. M. Vermeulen Dhr. D.E. van Bodegraven Dhr. F. Kool Mw. ir. J.B. Sanders Dhr. E. Vink

Aandachtsgebied Voorzitter Vice-voorzitter/ secretaris Lid Lid Lid Lid

Benoemd per 23 apr 2013 1 mrt 2013 1 jan 2011 1 jan 2006 1 jan 2011 1 jan 2009

Naam, functie; nevenfunctie Dhr. A.B. van Doorn, plastisch chirurg; geen nevenfunctie Dhr. M. Vermeulen, manager UWV; geen nevenfunctie Dhr. D.E. van Bodegraven, clustermanager Eleos; lid kerkenraad Dhr. F. Kool, shiftleader kaasproductiebedrijf; geen nevenfunctie Mw. ir. J.B. Sanders, eigenaar Projectmanagement in onroerend goed; diverse commissariaten Dhr. E. Vink, eigenaar schildersbedrijf, geen nevenfunctie Leden worden voor maximaal twee termijnen van vier jaar benoemd. Toezicht wordt gehouden aan de hand van productie– en exploitatieoverzichten, (ad hoc-) rapportages met betrekking tot strategische plannen en beleidsvoornemens. Het beleidsplan vormt het uitgangspunt voor de vorming en realisatie van de plannen en activiteiten. Bijzondere aandacht is dit verslagjaar besteed aan de aanstelling van een nieuwe bestuurder. De wijze van benoeming van de leden van de Raad is in artikel 10 van de statuten vastgelegd. Statutair is vastgelegd dat de Raad van Toezicht aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften in concept een procedure opstelt voor de werving, selectie, voordracht en benoeming, en gaat niet tot vaststelling van de procedure over dan nadat


10

de bestuurder, de ondernemingsraad en de cliëntenraad over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht, dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen. De vacatures die aanvang van het verslagjaar zijn ontstaan door het aftreden van de heren Govers en Speijer, zijn opgevuld door de heren van Doorn en Vermeulen. Dhr. Vermeulen is op voordracht van de Cliëntenraad benoemd. Eind 2013 hebben voorzitter dhr. de Jong en lid dhr. Vink aangegeven wegens medische gronden hun zittingstermijn niet af te maken, en de functie per einde verslagjaar neer te leggen. De hierdoor ontstane vacatures worden in beginsel niet ingevuld, vooruitlopend op een verkleining van de Raad. De zittingstermijn van dhr. Kool is aflopend per 1 januari 2014. De vacaturevervulling is nog niet voltooid, en zal naar verwachting aanvang 2014 worden afgerond. Dhr. Kool zal tot die tijd zitting houden in de Raad. In het verslagjaar is geen specifieke actie ondernomen in het kader van deskundigheidsbevordering. Waar mogelijk en noodzakelijk wordt – individueel - gebruik gemaakt van het aanbod van de NVTZ. De Raad van Toezicht heeft in 2013 goedkeuring verleend aan de volgende besluiten van het bestuur:

Datum: Onderwerp:

Besluit: definitieve profielschets 29-01-13 profielschets goedgekeurd Movimento gecontracteerd voor werving, selectie en aanstellingsprocedure nieuwe 29-01-13 aftreden directeur directeur maandelijks rapportage directie aan 29-01-13 bestuurdersactiviteiten RvT benoeming dhr. Benoemd, mits IC, CR en OR toe29-01-13 Vermeulen en instemmen Budget Movimento is vastgesteld op 2-04-13 aftreden directeur € 25.000 benoeming dhr. V. Benoemd, mits IC, CR en OR toe2-04-13 Doorn en instemmen benoeming dhr. benoemd per 01-07-2013 als 23-04-13 Schetters directeur / bestuurder vaststelling takenpakket / 23-04-13 takenpakket RvT portefeuille RvT accountantsverslag 21-05-13 2012 vastgesteld jaarrekening 2012 21-05-13 Huis ter Leede vastgesteld jaarrekening 2012 21-05-13 Rondas & Beukelaar vastgesteld


Ingangsdatum: jan-13

jan-13 jan-13 jan-13 apr-13 apr-13 apr-13 apr-13 mei-13 mei-13 mei-13

11

jaarrekening 2012 De 21-05-13 Vijfheerenlanden 21-05-13 jaardocument 2012 inwerkplan nieuwe 21-05-13 bestuurder Rapport " Een gezonde toekomst?; Inventarisatie en analyse risico's" van de bestuurder versie 3-09-13 1, augustus 2013

3-09-13

3-09-13

3-09-13 3-09-13

vastgesteld vastgesteld

mei-13 mei-13

vastgesteld

mei-13

De RvT stemt in met het analyserapport van dhr. Schetters. Zij stemmen ermee in dat dit rapport als basis dient voor het plan van aanpak. De strategie is akkoord, maar de RvT ontvangt graag nog een uitwerking van het plan alvorens Strategie HV mandaat te geven voor het bedrag. De bestuurder geeft advies over de kandidaten voor de RvT-vacature; aanstelling RvT-leden de Raad besluit. digitaal verzenden van RvTvergaderstukken, bij een notitie van meer dan 10 pagina's ook op papier vergaderstukken RvT aanleveren. agendapunt "NVTZ" wordt van agenda RvT standaardagenda verwijderd

sep-13

sep-13

sep-13 sep-13

10-09-13 Compliance Officer

De Raad vindt het van groot belang dat de Compliance Officer onafhankelijk is en wil daarom dat de CO rechtstreeks onder haar valt. De RvB stelt een notitie hierover op ter bespreking in de volgende RvT vergadering.

sep-13 Herzien okt.-13

10-09-13 PvA

Raad gaat akkoord met "De weg naar een gezonde toekomst" versie 2.1.: Hfts. 1 t/m 2.5.5., behoudens het laten vervallen van de functie geestelijk verzorger op dit moment

sep-13

Raad gaat akkoord met "De weg naar een gezonde toekomst" versie 2.1.: paragraaf 6.2 bezuiniging

sep-13

10-09-13 PvA Schikkingsvoorstel 10-09-13 R&B 29-10-13 Rapportage


geaccordeerd Kwartaalrapportage directie op strategisch niveau

sep-13 okt-13

12

29-10-13 Compliance Officer

29-10-13 PvA 29-10-13 2-sporenbeleid 29-10-13 zittingstermijn 17-12-13 functieverdeling 17-12-13 benoeming 17-12-13 17-12-13 17-12-13 17-12-13

benoeming jaarplan 2014 begroting 2014 informatieprotocol Voorstel Compliance 17-12-13 Officer

C.O. wordt samengevoegd met controller, valt onder RvB, maar ontslag kan slechts plaatsvinden na goedkeuring door RvT, en vanuit RvT wordt vertrouwenspersoon aangewezen voor C.O.; tevens vindt structureel evaluatiemoment plaats. RvT gaat akkoord met voorgestelde plannen voor SCW, WMO, (keuken, Matroosjes en MMV behouden) RvT verkleinen en contact met kerken intensiveren aanpassen naar 1 april tot 1 april Functies vice-voorzitter en secretaris worden samengevoegd Dhr. Van Doorn wordt benoemd tot voorzitter Dhr. Vermeulen wordt benoemd tot vice-voorzitter / secretaris vastgesteld vastgesteld vastgesteld

okt-13

okt-13 okt-13 okt-13 dec-13 dec-13 dec-13 dec-13 dec-13 dec-13

vastgesteld

dec-13

17-12-13 vergaderschema 2014 vastgesteld

dec-13

De Raad van Toezicht heeft zich beziggehouden met haar statutaire taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, welke zijn: a) Toezichthoudende verantwoordelijkheid; b) Adviserende bevoegdheid; c) Verantwoordelijkheid als werkgever van het Bestuur; d) Goedkeuringsbevoegdheden van de Raad; e) Verantwoordelijkheid inzake de eigen werkzaamheden van de Raad; f) Verantwoordingsplicht van de Raad. Teneinde: a) Toezicht op het Bestuur uit te oefenen; b) Het Bestuur met advies terzijde te staan; c) Het werkgeverschap van het Bestuur te vervullen; d) Zorg te dragen voor de regelgeving van de Raad zelf en toe te zien op de regelgeving voor het Bestuur. De Raad of een delegatie van de Raad heeft formeel een bijeenkomst met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Identiteitscommissie bijgewoond; daarnaast vindt, incidenteel en zo nodig, informeel contact plaats. De Raad hanteert de volgende taakverdeling: o Identiteitszaken; o Juridische zaken/ Samenwerking;


13

o Bouwkundige zaken/ Huisvesting; o Economische zaken/ Financiën; o Personele zaken; o Zorg; o Externe zaken/ Samenwerking. De leden van de Raad hebben een of meerdere taken in portefeuille. Door het jaar heen vindt formeel en informeel overleg plaats waarbij de verschillende aandachtsgebieden centraal staan. In de vergaderingen vindt terugkoppeling plaats. De Raad houdt zich in het bijzonder ook bezig met het inventariseren, analyseren en interpreteren van strategische, operationele, regeltechnische en financiële risico’s, het zogenaamde risicomanagement. Hierin wordt in commissies veel aandacht besteed In artikel 11.1 van de statuten is vastgelegd aan welke voorwaarden de leden van de Raad moeten voldoen teneinde belangen verstrengeling te voorkomen en hun onafhankelijkheid te waarborgen. De honorering van de Raad is in het reglement vastgelegd; in het verslagjaar is besloten de honorering van de leden stapsgewijs aan te passen aan vergelijkbare organisaties. De Raad van Bestuur wordt gevormd door de directeur met een dienstverband van 100%. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn, naast de statuten, vastgelegd in een directiereglement. Jaarlijks vindt een evaluatie c.q. beoordeling plaats met twee leden van de Raad van Toezicht, waaronder de voorzitter. De voorzitter fungeert als aanspreekpunt voor de directeur inzake werkgeverschap. De Raad evalueert eenmaal per jaar, door middel van een gesprek met elkaar, het eigen functioneren, dat van zijn functionarissen en zijn relatie tot het Bestuur. Conform de statuten gebeurt dit in afwezigheid van de Bestuurder. Statutair vinden vijf maal per jaar vergaderingen plaats met zowel een planning- als controledoel, alsmede een theoretische inhoud. Eén van deze vergaderingen bestaat deels uit de evaluatie van de Raad van Toezicht, in afwezigheid van de Bestuurder. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht bespreekt elk jaar met de externe accountant, onderling en in aanwezigheid van de bestuurder, het accountantsverslag en de jaarrekening betreffende het voorgaande jaar. De raad heeft zijn informatie ingewonnen bij de bestuurder, de controller en de accountant. Daarnaast onderhoudt de Raad een regelmatig contact met de Identiteitscommissie, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

3.4

Bedrijfsvoering

Afspraken over de werkverdeling en werkwijze van de Raad van Toezicht, in het bijzonder over de functie en positie van de voorzitter, de omgang met het Bestuur en de informatievoorziening zijn vastgelegd in een reglement, dat is opgesteld volgens de Zorgbrede Governance Code. Dit reglement is openbaar.


14

3.4.1

Directiereglement Afspraken over de taken van de Directie, de omgang met de Raad van Toezicht, het Managementteam, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad zijn vastgelegd in een reglement.

3.4.2

Beheer Huis ter Leede structureert en ondersteunt de interne bedrijfsvoering en beheersing met verschillende instrumenten: -

Planning & Control-cyclus

-

Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

-

HKZ-kwaliteitssysteem

Toetsing vindt plaats aan de hand van de vastgestelde normen in de Regeling AO/IC AWBZ-zorgaanbieders van de NZa. Deze wordt jaarlijks door de accountant gecontroleerd. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht bespreekt elk jaar met de externe accountant, onderling en in aanwezigheid van de bestuurder, het accountantsverslag en de jaarrekening betreffende het voorgaande jaar. 3.4.3

Ontwikkelingen en risico’s In het verslagjaar heeft Huis ter Leede te maken (gehad) met diverse ontwikkelingen en risico’s. Intern 3.4.3.1

Zorg- en dienstverlening

3.4.3.1.1 Kwaliteit We verlenen diensten en zorg aan cliënten, die van ons afhankelijk zijn. De kwaliteit van de zorgverlening staat centraal in ons handelen. Daarom vormen metingen van kwaliteit mede input voor onze plannen. Onderzoek en rapportage van de Inspectie voor de Volksgezondheid en tevredenheidsonderzoek van cliënten (Consumers questionaire index, CQI) en de zorginhoudelijke metingen worden gebruikt om de activiteiten in 2014 te kiezen. We vinden het belangrijk om onze zorg en diensten te leveren vanuit onze protestants christelijke overtuiging; naastenliefde en barmhartigheid vormen de basis van ons relatie met de cliënt. 3.4.3.1.2 HKZ Huis ter Leede is gecertificeerd volgens de HKZ-normen. Het schema waaraan getoetst werd, is veranderd: eerst schema 2006, nu (per 4 november 2013) schema 2010. Huis ter Leede was op 10 september 2013 niet gereed om te voldoen aan dat nieuwe schema. We hebben ons hard ingespannen om de ontbrekende onderdelen te ontwikkelen. Dat is gelukt: op 28 oktober 2013 kregen we het HKZ-certificaat schema 2010. 3.4.3.1.3 AWBZ Intramuraal loopt de productie van lichte zorg terug en van zware zorg op. Hierbij betreft het toename van de zorgzwaarte. De capaciteit is immers beperkt door het fysiek aantal plaatsen, waardoor het aantal cliënten niet toe kan nemen.


15

Extramuraal is sprake van toename van zorgzwaarte én het aantal cliënten. De extramurale groei zien we in het hele werkgebied, maar vooral in de zorgkantoorregio Nijmegen. Door de ingebruikname van “Hof van Leerbroek” in 2013 neemt ook daar de productie toe. De productie dagactiviteit is stabiel. Hierbij valt op dat we ook veel activiteiten aanbieden aan cliënten die geen indicatie hebben en tegen een zeer geringe vergoeding aan activiteiten deelnemen. 3.4.3.1.4 WMO De productie huishoudelijke zorg neemt toe; vooral in Vianen, waar Huis ter Leede een deel van de productie van Do Care heeft overgenomen. Over het risico dat deze groei met zich meebrengt, wordt onder “Plan van aanpak in gegaan. “ 3.4.3.1.5 Particulier Hoewel de omvang gering is, zien we een toename aan particuliere diensten. 3.4.3.1.6 Bijzondere producten Er zijn verschillende bijzondere producten die Huis ter Leede aanbiedt: kinderopvang, pedicure-behandeling, maaltijden en de toko. Bij de kinderopvang “de Matroosjes”, die sinds begin van het verslagjaar onder eigen beheer is gekomen, is sprake van een verlieslatende activiteit. In de loop van 2013 zien we een toename in het aantal kinderen dat op de Matroosjes wordt ondergebracht. Besloten is het tarief voor 2014 te verhogen en dat er dagdelen moeten worden afgenomen . Ook bij de pedicure-behandeling zien we dat verlies geleden wordt. Ook hier zijn maatregelen genomen om het resultaat te verbeteren, zoals tariefverhoging en stopzetten van onrendabele behandelingen. Maaltijdvoorziening is erg belangrijk in de ouderenzorg. In Huis ter Leede wordt nog voornamelijk gekoppeld gekookt en hebben de cliënten keuze juist voorafgaand aan de maaltijd uit verschillende componenten. De cliënten zijn tevreden over de maaltijd. Er is in 2010 fors geïnvesteerd in de keuken. De toko voorziet in het gemak voor de cliënten om binnenshuis boodschappen te kunnen doen. Ook hier is het exploitatieresultaat negatief. 3.4.3.2 Wet- en regelgeving 3.4.3.2.1 Capaciteit geformaliseerd De intramurale capaciteit van Huis ter Leede is gewijzigd. Dit was nog niet geformaliseerd. Intussen is de aanvraag bij het CIBG ingediend en gehonoreerd. De officiële capaciteit is nu 43 plaatsen lichte zorg en 48 plaatsen zwaar. 3.4.3.2.2 Krediet Onze liquide middelen zijn gering. Oorzaak daarvan is dat de investeringen in het gebouw voor een groot deel met eigen geld zijn gefinancierd. De hoogte van de krediet faciliteit op onze rekening courant is verhoogd van € 300.000,- naar € 500.000,- . 3.4.3.3 Plan van aanpak 2013 De directie is gewisseld op 1 juli 2013. Na een oriëntatiefase, heeft de nieuwe directeur een analyserapport geschreven. Na informatierondes met het management, Raad van Toezicht, ondernemingsraad, cliëntenraad en identiteitscommissie, heeft hij vervolgens een plan van aanpak geschreven en dat besproken met het management.


16

Vervolgens heeft hij dat besproken met dezelfde gremia als hiervoor genoemd en met werknemers, cliënten en externe stakeholders. Daarna is gestart met uitvoering van het plan. Dat betekent, dat er een Management Overleg ingesteld is (het Managementteam - MT- in oprichting) en een kwaliteitscommissie. Tevens zijn staffuncties gewijzigd (samengevoegd of vervallen) en zijn werknemers benoemd of boventallig verklaard. Ook zijn per direct bezuinigingen doorgevoerd. Het dierenpark is opgeheven, ongelijkheid in vrijwilligersvergoedingen is opgeheven en de uitgaven voor advertenties en sponsoring zijn verlaagd. De onzekerheid omtrent de WMO-huishoudelijke zorg, betekent een risico. Het is waarschijnlijk dat de omzet met 40 % zal dalen. Om te voorkomen dat die omzetdaling zal leiden tot een ontslag van een groot aantal werknemers (ongeveer 100), is de regel ingesteld dat tijdelijke arbeidscontracten niet omgezet worden naar onbepaalde tijd. Het Sociaal Cultureel Werk zal beïnvloed worden door de wijzigingen in de functie begeleiding. Om hier al op in te spelen wordt onderzocht of begeleiding en dagactiviteiten efficiënter kunnen worden georganiseerd en aangeboden. 3.4.3.4 Impairment De combinatie van de hoge huur die Huis ter Leede aan Habion betaalt, en het afbouwen van het deel van de huurvergoeding via de nacalculatie, leidt vanaf 2015 tot een negatief verschil tussen huurinkomsten en –uitgaven. Huis ter Leede heeft bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van het besluit van het NZa om de hardheidsclausule niet van toepassing te verklaren voor deze situatie. Op 30 september is hierover een hoorzitting gehouden. Hier is nog geen uitspraak in gedaan. Daarnaast verzoekt Huis ter Leede Habion de huur te verlagen. Zowel de uitspraak van het NZa als het besluit van Habion is onbekend. Daarnaast kan leegstand ontstaan, waardoor de huurinkomsten voor Huis ter Leede dalen. Dat alles leidt tot verlies op de kapitaalslasten. Dat verlies moeten we in één keer nemen, de zogenaamde impairment. Dit bedraagt afgerond € 875.000,- en is in de jaarrekening over 2013 opgenomen. Mochten de besluiten van het NZa en/of Habion positief uitvallen dan kan de voorziening of een deel daarvan weer vrijvallen in 2014. 3.4.3.5 Conflict huurdersvereniging Het overleg met de huurdersvereniging is voorspoedig en constructief verlopen. Op het eind van 2013 is na een jarenlang conflict, een vaststellingsovereenkomst getekend door beide partijen. Onderdeel daarvan is dat de service afgestemd zal zijn op de behoefte van de huurders. Zeer waarschijnlijk betekent dat minder afname van diensten van schoonmaak, technische dienst (huismeester) en tuinonderhoud. Men betaalt voortaan meer op individuele basis, dan in gezamenlijkheid voor afgenomen diensten en services. Extern Behalve interne ontwikkelingen, zijn er ook externe veranderingen die effect hebben op Huis ter Leede, die acties in 2014 noodzakelijk maken. De belangrijkste worden hier genoemd. Bij de ontwikkeling van het strategisch beleid in de loop van 2014 zal hier dieper op worden ingegaan.


17

3.4.3.6 Landelijk De nieuwe regering die in november 2012 aantrad, zet het overheidsbeleid voort, hoewel er enkele kleine aspecten werden aangepast. De verandering van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving zet onverminderd voort. De hoofdzaken voor de zorg in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) zijn de volgende: o Scheiden wonen en zorg Wonen en zorg wordt financieel gescheiden. Dat betekent dat nieuwe bewoners/cliënten in het verzorgingshuis zelf huur en verblijfskosten moeten betalen en de zorg extramuraal geleverd en bekostigd wordt. Gevolg hiervan is, dat er minder bewoners instromen in het verzorgingshuis en er leegstand ontstaat. Leegstand leidt tot nog minder (huur)inkomsten en verhoogt het tekort op de huur. Dat maakt de noodzaak tot impairment groter en de hoogte van de voorziening neemt toe. In de berekening is hier rekening mee gehouden. o Overheveling functies Begeleiding wordt in 2015 overgeheveld van de AWBZ (Zorgkantoor) naar de WMO (Gemeente), persoonlijke verzorging en verpleging naar de Zorgverzekeringswet (ZVW, Zorgverzekeraar). Op begeleiding moet 25 % en op persoonlijke verzorging moet 15 % worden bezuinigd. o Huishoudelijke zorg Op huishoudelijke zorg moet 40 % bezuinigd worden vanaf 2015 i.p.v. 75 %. Er wordt gezocht naar manieren om de risico’s die hier mee samen hangen, te verkleinen. Dit kan door een flexibele personele schil, onderbrengen in een aparte entiteit of payroll constructies. o Kern AWBZ Wat resteert in de AWBZ in de VVT is de intramurale zware zorg: de zorgzwaartepakketten 5 en hoger en een deel van ZZP 4. Deze kern AWBZ zal Wet Langdurige Zorg gaan heten (WLZ). In het Plan van aanpak waren deze wijzigingen opgenomen. Dat wil niet zeggen dat het beleid van Huis ter Leede al voldoende rekening houdt met deze veranderingen. Dat wordt in de ontwikkeling van het strategisch beleid in 2014 meegenomen. 3.4.3.7 Gemeentelijk De gemeente gaat veel beleidsterreinen van de centrale overheid overnemen. De overheveling van functies en de bezuinigingen die in de vorige paragraaf zijn genoemd (Overheveling functies en Huishoudelijke zorg), zijn hier onderdeel van. Veel gemeenten weten nog niet precies hoe zij vorm gaan geven aan deze decentralisatie. Dat maakt het onzeker hoe wij deze functies moeten inrichten; er zal naar verwachting een verschil gaan ontstaan per gemeente / per regio. 3.4.3.8 Zorgkantoor VGZ Het zorgkantoor heeft in 2013 middelen uit de andere regio’s die niet gebruikt werden door onderproductie, overgeheveld naar de regio Waardenlanden. Daarmee kon een groot deel van de overproductie in deze regio alsnog vergoed worden. Dat betekende voor Huis ter Leede, dat in de zogenaamde herschikking ongeveer 80 % van de overproductie alsnog vergoed werd. Het zorgkantoor heeft bepaald dat er een intramurale overcapaciteit in deze regio bestaat, en maakt jaarlijks lagere productieafspraken om de capaciteit af te bouwen. Voor Huis ter


18

Leede betekent dat jaarlijks een afbouw met 6 bedden; voor de komende 5 jaar in totaal 30 bedden. Het plan van Huis ter Leede om extra plaatsen in te leveren in ruil voor plaatsen zwaar is afgewezen, omdat er teveel zware capaciteit is in de regio.

3.5

Cliëntenraad

Samenstelling (per 31-12-2013) Naam Mevr. E. Jansen – Pesch Mevr. N. de Rijk – Slagboom Dhr. Mr. E.A. Ledoux Dhr. F. Godfroid Mw. G. Hoos – de Graaf Mw. A. Sleeuwenhoek – de Jong Mw. C.A.M. Müller Mw. M. Gerits – Holweg

Rol Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Nieuw lid Aspirant lid

De Cliëntenraad heeft de dhr. M. Vermeulen als nieuw lid voor de Raad van Toezicht voorgedragen. Hij is benoemd per 1 jan. 2013. Een lid van de Raad van Toezicht bezoekt de CR vergaderingen 2x per jaar. Dhr. Th.K.F. Müller verliet de Cliëntenraad in de loop van 2013. Als nieuw lid in de Cliëntenraad werd benoemd: Mevr. C.A.M. Müller. Mevr. M. Gerits -Holweg aspirant lid. Secretariële ondersteuning werd verleend door Mevr. Lidia den Braven. De Cliëntenraad wordt financieel ondersteund door Huis ter Leede. De werk wijze is vastgelegd in een huishoudelijk reglement voor de Cliëntenraad. De CR is aangesloten bij de LOC/LPR.(Landelijke Organisatie Cliëntenraden) De leden hebben regelmatig contact met andere Cliëntenraden. Vanuit de WMCZ heeft de Cliëntenraad een wettelijke status. De Cliëntenraad heeft adviesrecht (ongevraagd, gevraagd en verzwaard advies) op het gebied van zorg, wonen, dienstverlening, ontspanning en alle dingen die voor het dagelijks welzijn van bewoners van belang zijn. De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle bewoners in het verzorgings- en verpleeghuis en alle cliënten die extramuraal zorg ontvangen van Huis ter Leede. Thema’s In het verslagjaar 2013 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest: o Plan van aanpak medicatie beleid o Sollicitatieprocedure nieuwe bestuurder o Smile-cijfers o Wastarieven o Klachtenreglement o Begroting o Jaarrekening o Voorjaarsoverleg zorgkantoor o Bijeenkomsten LOC o Jaarvergadering C.R. o Herdenkingsbijeenkomst o Notitie “Zorg rond het levenseinde” (niet goedgekeurd)


19

o o o o o o

Advies aanvraag: “De weg naar een gezonde toekomst” (1ste fase goedgekeurd) Collecterooster Pedicure tarieven CQ onderzoek 2013 Opvolging nieuw lid Raad van Toezicht Bijwonen van de WMO voorlichting (gem. Culemborg)

Als klachtenfunctionaris is mevr. S. Blom – Huysmans werkzaam in Huis ter Leede.

3.6 Ondernemingsraad In Huis ter Leede is een Ondernemingsraad aangesteld, waarbij de taakverdeling en werkwijze is vastgelegd in een reglement. Samenstelling per 31-12-2013: Naam Karolyne Heikoop Simone Blom Corina de Graaf Trudy Hol Jan Kros Yvonne Kazen Els Steemers Mariska Veen Annelies van de Werken

Rol Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid

De ondernemingsraad (OR) heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met verschillende zaken; ze: o is betrokken geweest bij de sollicitatieprocedure voor de nieuwe bestuurder. o Heeft een OR gedeelte ontwikkeld op de website van Huis ter Leede. Tevens ook een missie en visie opgesteld. o Heeft feeling gehouden met de achterban door het verkorte jaarverslag 2012 onder alle medewerkers te verspreiden, door maandelijks een OR bijdrage te leveren aan personeelsbijlage Het Koeriertje en door de geanonimiseerde notulen van de OR binnen de teams te verspreiden. o Heeft de kabinetsplannen voor 2013 gevolgd en hier een adviserende rol in gespeeld. o Heeft de voortgang van de CAO gevolgd. o Heeft een OR handboek opgesteld en tevens het OR reglement herzien en aangepast. o Heeft kennisgemaakt met de nieuwe bestuurder en heeft advies gegeven rondom de Risico Inventarisatie en het bijbehorende Plan van Aanpak als ook de plaatsingsprocedure. o Is betrokken geweest bij de herstructurering van de overhead, en heeft hierover aan de bestuurder advies gegeven. o heeft haar kennis uitgebreid door het lezen van vakbladen en het volgen van themabijeenkomsten. o is aanwezig geweest bij interne sollicitaties. o heeft het wel en wee gevolgd binnen Huis ter Leede door het sturen van kaartjes aan betreffende medewerkers. Er is in het afgelopen jaar veertien keer vergaderd; waarvan vijfmaal met de directie aan tafel om de gang van zaken door te spreken.


20

Er heeft dit jaar geen overleg plaatsgevonden met de afgevaardigde van de Raad van Toezicht door het vertrek van Kees Govers, lid van de Raad van Toezicht (portefeuille personeelszaken) in de loop van het verslagjaar. Wel heeft de OR in december 2013 kennis gemaakt met de opvolger Max Vermeulen. Mw. van Hemert en dhr. Foppen zijn in de loop van het verslagjaar afgetreden. De hierdoor ontstane vacatures worden bij de eerstvolgende verkiezingen opgevuld. Speerpunten voor het komend jaar zijn: o Betrokkenheid bij de sollicitatieprocedure voor de nieuwe HEAD; o Feeling houden met de achterban; o Betrokken blijven en advies geven t.a.v. het integreren SCW en veiligstellen WMO o Uitschrijven verkiezingen n.a.v. de ontstane vacatures o Volgen van kabinetsplannen voor 2014 en een adviserende rol hierin spelen; o Realiseren jaarverslag 2013.

3.7 Identiteitscommissie Samenstelling per 01-01-2013 Naam Dhr. M.G. (Rien) Bogert Dhr. J. (Jan) Jumelet Dhr. A.A. (Ton) van Meeuwen Mw. mr. J.P. (Paulina) van Dam-Maaijen Dhr. C.W. (Cees) den Otter

Rol Voorzitter Penningmeester Lid Secretaris

Kiesgroep 3 Kiesgroep 2 Kiesgroep 1 Kiesgroep 5

Lid

Kiesgroep 4

Positie van de leden o Rien Bogert (Kiesgroep 3) is per 1-01-2014 aftredend: 1e periode en herkiesbaar. o Jan Jumelet (Kiesgroep 2) is per 1-01-2016 aftredend: 1e periode en herkiesbaar. o Cees den Otter (Kiesgroep 4) is per 01-01-2017 aftredend: 1e periode en herkiesbaar. o Ton van Meeuwen (Kiesgroep 1) is per 1-01-2017 aftredend: 2e periode en nietherkiesbaar. o Paulina van Dam (kiesgroep 5) is per 1-01-2015 aftredend: 1e periode en herkiesbaar. Vergaderingen In het verslagjaar is viermaal vergaderd, waarbij een vergadering werd bijgewoond door de heer D.J. van Hemert (bestuurder), twee door de heer C.J.M. Schetters (bestuurder) en één door de heer F. Kool namens de Raad van Toezicht. Bij alle vergaderingen was ds. J. Markus (geestelijk verzorger) aanwezig. Notuliste tijdens de vergaderingen is mevrouw M.J. Veen – de Bruijn. Agendapunten a) Herdenkingsbijeenkomst; b) Aanstelling directeur / bestuurder; c) Notitie “Zorg rondom het levenseinde”; d) Toerustingsavond; e) Financiële zaken; f) Betrokkenheid participerende kerken.


21

Activiteiten De Identiteitscommissie c.q. Huis ter Leede ontvangt regelmatig uitnodigingen vanuit de participeren kerken voor bevestiging en intrede van een predikant. Hieraan wordt, voor zover mogelijk, gehoor aan gegeven. Eén of twee leden van de commissie bezoeken de diensten en brengen verslag uit in de vergadering. Volgens artikel 7.3 van het Reglement dient de Identiteitscommissie erop toe te zien dat er regelmatig geestelijke bijeenkomsten belegd worden in Huis ter Leede. De leden van de Identiteitscommissie zijn bij toerbeurt aanwezig geweest bij: Biddag voor gewas en arbeid, Goede Vrijdag, Eerste Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag, Dankdag voor gewas en arbeid, Eerste Kerstdag en Oudjaarsdag. In navolging van art. 7.4 van voornoemd Reglement zijn de weeksluitingen volgens het daartoe opgestelde protocol in goede orde verzorgd.


22

4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1

Missie / visie

Huis ter Leede wil zich als brede zorginstelling er voor inzetten, dat mensen die met lichamelijke beperkingen en/of beperkingen in de zelfredzaamheid te maken hebben, de door hen gewenste levensstijl, zo goed mogelijk kunnen voortzetten, thuis of in een beschermde woonomgeving van Huis ter Leede; - wij zien iedere cliënt als een uniek persoon; - wij sluiten aan bij diens individuele gewoonten, wensen, behoeften; - wij maken echt contact en bouwen een vertrouwensvolle relatie op; - wij zetten ons in voor een goede samenwerking met de naasten. Onze gezamenlijke uitgangspunten zijn: - Wij zijn geïnteresseerd in hoe onze cliënten geleefd hebben, hoe ze hun leven van nu ervaren, wat hun wensen en behoeften zijn en wat wij daarbij voor hen kunnen betekenen. - Wij luisteren en kijken actief, staan stil bij gevoelens, verplaatsen ons, stemmen onze communicatie af op het individu. - Wij zoeken met iedere cliënt naar een eigen passende daginvulling die hij/zij zinvol en plezierig vindt. - Wij passen de zorg en ondersteuning aan, aan het individuele dagritme. - Wij zorgen voor gezellige woonruimten, waar cliënten zich thuis kunnen voelen. - Wij zorgen voor een gezellige ambiance tijdens eten en koffiedrinken. - Wij streven ernaar dat cliënten zich vrij kunnen bewegen. Als collega’s, stimuleren wij elkaar om deze uitgangspunten dagelijks tot uitvoering te brengen, zo nodig spreken wij elkaar daar op een positieve manier op aan.

4.2

Vooruitblik 2014

Wanneer we terugblikken op 2013 blijkt, dat de gevolgen van het ingezette overheidsbeleid duidelijk zijn geworden (o.a. contracteerbeleid Zorgkantoor, afwijzing hardheidsclausule, WMO, ed.) Om de exploitatie van Huis ter Leede financieel gezond en toekomstbestendig te maken, is in 2013 een plan van aanpak opgesteld. Voor 2014 worden als belangrijkste risico’s gezien: 1. Omzetdaling 2. Verlies HKZ-certificaat 3. Niet uitvoeren van het plan van aanpak 4.2.1 Omzet De risico’s die hier spelen zijn: onderproductie en overproductie. Onderproductie is een risico, omdat de indirecte kosten niet voldoende mee fluctueren met de afname van de productie. Ook de personeelskosten zijn relatief vast, omdat er geen flexibele schil is. Overproductie is een risico, omdat het nooit zeker is of productie hoger dan afgesproken met het zorgkantoor wel vergoed wordt. 4.2.1.1 Intramuraal Capaciteitsreductie


23

Er moeten 6 plaatsen jaarlijks worden ingeleverd, totdat een capaciteitsreductie van 30 plaatsen is gerealiseerd. Dit risico is voor Huis ter Leede groot, omdat het niet gecompenseerd kan worden met andere locaties. Mogelijkheden om dit risico te verkleinen is afstoten, verzwaren of verhuren. Afstoten heeft alleen zin indien dat leidt tot huurverlaging en dat is onbespreekbaar met Habion. Verzwaren, dus het omzetten van lichte naar zware capaciteit wordt niet gehonoreerd door het zorgkantoor, dus deze optie valt ook af. De enige optie is dan verhuren. Hierover wordt overlegd met Habion (onderverhuur), gemeente (aanpassing bestemmingsplan) en het College Sanering Zorg (“afstoten” intramurale capaciteit). Structuur verpleegafdelingen De structuur op de verpleegafdelingen zal worden bestudeerd. Hierbij wordt in overweging genomen dat de werknemers op deze afdelingen beter tot hun recht kunnen komen indien zij werken in een duidelijk kader. Dit betekent dat de structuur wellicht wordt aangepast. Structuur De Mast Samenvoeging van teams zal leiden tot een andere structuur op de Mast. Telefonie Mobiele telefoons zullen intramuraal worden afgeschaft. CQI De verpleegafdelingen en de Mast kiezen samen met de cliëntenraad 5 items, aan de hand van de CQI, welke zij willen verbeteren. Hiervoor ontwikkelen zij gezamenlijk een plan van aanpak, die in de loop van het jaar wordt uitgevoerd. Zij bespreken de vorderingen per kwartaal. 4.2.1.2 Dagactiviteit Het risico bestaat, dat de gemeente vanaf 2015 dagactiviteiten niet wil vergoeden tegen een acceptabel tarief. Derhalve zal gezocht worden naar alternatieven voor de huidige vorm van dagactiviteiten met lagere kosten en overleg met gemeente over overnemen van de vergoeding. 4.2.1.3 Extramuraal Productie De afgesproken productie moet worden gehaald. Het zorgkantoor geeft medio juni een indicatie over het vergoeden van de overproductie. Dit zal bepalend zijn voor het eventueel bijstellen van de productie-doelstelling. Vacaturestop Indien een verdere substantiële groei zichtbaar is eind eerste kwartaal, dan zal de vacaturestop worden opgeheven. Telefonie Vanuit het oogpunt van efficiënte inzet van middelen, zal het telefoongebruik van de werknemers in de thuiszorg onderzocht worden en zal nagegaan worden of er met minder of goedkopere toestellen en/of met goedkopere abonnementen kan worden gewerkt. CQI De teamcoaches kiezen samen met de cliëntenraad 5 items uit, aan de hand van de CQI, welke zij willen verbeteren. Hiervoor ontwikkelen zij gezamenlijk een plan van aanpak, dat in de loop van het jaar wordt uitgevoerd. Zij bespreken de vorderingen per kwartaal.


24

Steunpunten Bezien zal worden of voor de huidige steunpunten alternatieve locaties gehuurd kunnen worden. Daarmee wordt een betere uitstraling beoogd en een nette ontvangstmogelijkheid gecreëerd. 4.2.1.4 Huishoudelijke zorg Het gevaar is dat gemeenten de bezuiniging door vertalen in een omzetdaling van 40 % of besluiten geheel te stoppen met het vergoeden van huishoudelijke zorg. Het risico is dat Huis ter Leede het personeel moet ontslaan, en mogelijk zullen alternatieve vormen worden gevraagd. Hierop zal beleid worden ontwikkeld. 4.2.1.5 Particuliere zorg Particuliere zorgverlening wordt niet gezien als risico; dit wordt naar verwachting een groeimarkt. 4.2.1.6 Bijzondere productgroepen Voor deze productgroepen geldt het risico dat er verlies op geleden wordt. Hierin verwachten we dat er een stijgende lijn in het resultaat zal zijn in 2014; zo niet dan zal dit aanbod worden heroverwogen. 4.2.2 HKZ Het verliezen van het certificaat van HKZ heeft verschillende risico’s. Zo kan het zorgkantoor hier consequenties aan verbinden, evenals andere stakeholders, zoals gemeente en de bank. Ook is het een teken, dat wij onze zaken niet op orde hebben. De HKZ-normen zullen worden gevolgd om het beleid van Huis ter Leede vorm te geven, met als doel eind 2014 opnieuw het HKZ-certificaat te mogen ontvangen. 4.2.3 Vervolg plan van aanpak 4.2.3.1 Staf De wijzingen in staf en overhead, zullen in het eerste kwartaal doorgevoerd zijn. De benoemde functionarissen zullen in hun nieuwe functie begeleid worden. Voor de leden van het Management Overleg (MO) zal een Management-Development programma worden opgesteld. De opleidingen en trainingen zijn zowel collectief als individueel. 4.2.3.2 Sociaal Cultureel Werk Het Sociaal Cultureel Werk (SCW) voert de functie begeleiding intern en extern uit, inclusief dagactiviteit. Hoe SCW efficiënter ingezet kan worden, wordt nu onderzocht. Dit moet leiden tot een beter evenwicht tussen kosten en opbrengsten en tot een goed aanbod op de behoefte van gemeenten aan begeleiding en dagactiviteit. 4.2.4 Bezuinigingen In 2014 zullen we kritisch blijven op de uitgaven; met name zullen de volgende onderwerpen onder de loep worden genomen: o Wagenpark o Wasvergoeding o Uniformregeling o Maaltijdprijzen o Huishoudelijke zorg o Servicediensten bewoners Rondas & Beukelaar


25

4.2.5 Beleid De directie zal zorgdragen voor de ontwikkeling van het meerjarenbeleid. Zij zal dit doen conform rubriek 4 van HKZ. Bijzondere aandacht zal er zijn voor het beleid geestelijke verzorging. Hiervoor geldt: schriftelijk vast te leggen, te bespreken in het MO, vast te stellen en uit te voeren. 4.2.6 Personeel en Opleiding In 2015 zal als vervolg op het strategisch beleid, personeelsbeleid ontwikkeld worden. Dit omvat een plan om in 2 jaar de beschrijvingen conform rubriek 5 van HKZ schriftelijk vast te leggen, te bespreken in het MO, vast te stellen en uit te voeren. Vooruitlopend daarop worden in 2014 reeds onderdelen opgesteld, zoals een werving- en selectiebeleid. 4.2.7 Zorg Intra- en extramuraal worden plannen opgesteld om binnen 2 jaar de rubrieken 1, 2 en 3 van HKZ schriftelijk vast te leggen, te bespreken in het MO, vast te stellen en uit te voeren. Hierbij dient ook aandacht te zijn voor beleid met betrekking tot de pedicures. 4.2.8 Facilitair De facilitair manager zal conform rubriek 7 invulling geven aan de beheersing van ondersteunende processen, en conform rubriek 8 aan het inkoopproces. Hierbij in het bijzonder aandacht voor maaltijdvoorziening, was- en linnenverzorging, de Toko, kinderopvang, receptie en telefonie. Voor schoonmaak zal eerst besloten worden door de directie hoe de organisatorische inbedding zal zijn. Bijzondere aandacht zal hierbij zijn voor de werkplekken van de staf. Deze werkplekken zullen opnieuw worden ingedeeld en toegewezen. 4.2.9 Financieel beleid De HEAD zal zorgdragen voor uitvoering van de Planning en Control cyclus, d.w.z. adequate management informatie, begroting, jaarrekening, financiële projectbewaking en ondersteuning op financieel gebied aan de managers. Daarnaast stelt hij samen met de directie het ICT-beleid op voor de periode 2015-2018, en voert deze na goedkeuring door de directie uit.

4.3

Samenleving

Binnen de gemeente Leerdam is Huis ter Leede actief binnen het platform waarin het maatschappelijk middenveld actief beleid voert ten dienste van de gemeenschap. Daarnaast is er een jaarlijks overleg met de achterban (de participerende kerken) waarin we een maatschappelijk probleem aan de orde stellen. In samenwerking met het Heerenlandencollege is het project “Jong ontmoet oud” ook in 2013 voortgezet. De leerlingen van de school gaan in gesprek met bewoners van het zorgcentrum en leren zo elkaars wereld wat beter begrijpen. Regionaal is er samengewerkt met diverse scholen in het kader van de VMBO-carrousel. Leerlingen bezoeken Huis ter Leede en kunnen op die manier kennis maken met het werken in de zorg. De Speel-o-theek van Leerdam is gevestigd in Huis ter Leede, waardoor wekelijks vele kinderen met hun ouders het woonzorgcentrum bezoeken voor de uitleen van speelgoed.


26

De vrijwilligers die werkzaam zijn binnen Huis ter Leede vormen een Johanniterhulpgroep. Met elkaar maken zij zich sterk om de leefsfeer binnen de organisatie te optimaliseren. Mantelzorgers worden niet vergeten en krijgen naast de waardering in de vorm van een attentie, ook de mogelijkheid om scholing te volgen. De PCOB is maandelijks gast in huis en brengt op die manier ouderen van binnen en buiten bij elkaar. Sedert enige jaren beschikt het huis over een aaihondenproject. Niet alleen op de verpleegetages maar ook bij individuele bewoners van de zorgetages biedt het contact met honden een therapeutische werking. In het steunpunt “Dugout” in de Lingehof in Leerdam worden diverse activiteiten georganiseerd voor de daar wonende senioren, zoals kaarten, sjoelen, bingo, creatieve activiteiten, kaarten maken. Met de wijkvereniging Leerdam-Noord wordt regelmatig samengewerkt, met name op het facilitaire (voeding) gebied. Tijdens de weeksluiting wordt iedere week gecollecteerd voor een goed doel, op geleide van de collectekalender van CBF. De vrije weken worden door de Cliëntenraad ingevuld, waarna het rooster wordt goedgekeurd in de vergadering. Het afval in Huis ter Leede wordt zoveel mogelijk gescheiden verwerkt; glas, papier, incontinentieafval en groenafval zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. Het jaarlijkse kerstpakket voor alle medewerkers, vrijwilligers en overige betrokkenen is sinds 2009 veranderd van vorm. Gekozen is voor waardebonnen die te besteden zijn bij verschillende lokale en regionale middenstanders. Dagelijks zijn in Huis ter Leede mensen werkzaam die via speciale projecten aan de slag zijn. Zo zijn er contacten met GGZ Bouman Rotterdam (verslavingszorg), Reclassering Nederland regio Rotterdam, Dordrecht (werkstraf-unit), Raad van Kinderbescherming regio Zuid-Holland – Zeeland locatie Dordrecht en Raad van Kinderbescherming Ministerie van Justitie regio Arnhem. “Pluspunt loopbaancentrum” bemiddelt jaarlijks verschillende mensen met een vastgestelde arbeidsbeperking, zodat zij via een re-integratietraject binnen Huis ter Leede geholpen worden aan werkervaring. Via Lander en USG Restart worden arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen aan (aangepast) werk en werkervaringsplaatsen geholpen.

4.4

Financieel beleid

Resultaat en toelichting verzorgingshuis Het jaar 2013 kenmerkt zich door grote veranderingen binnen Huis ter Leede, niet alleen op organisatorische vlak maar vooral ook in financiële zin. Op basis van een plan van aanpak zijn er een aantal personeelsleden in de overhead boventallig verklaard en zijn er maatregelen aangekondigd in de sector Sociaal Cultureel Werk. Deze maatregelen maakten het noodzakelijke eind 2013 een reorganisatievoorziening van € 215.000 te


27

treffen en tevens voor het Sociaal Cultureel Werk een bestemmingsreserve van € 200.000 te vormen. Naast deze bijzondere lasten werd er eind 2013 een voorziening voor het verlieslatende huurcontract van € 490.000 getroffen en werden boekwaarden van vaste activa ten bedrage van € 439.000 afgewaardeerd. Dit was verplicht, omdat uit een bedrijfswaardeberekening is gebleken, dat de toekomstige inkomsten uit de normatieve huisvestingscomponent (NHC’s) en verhuur van appartementen vanwege de door het zorgkantoor opgelegde afbouw van intramurale capaciteit, het onmogelijk is de hoge huursom van de woningcorporatie en resterende afschrijvingen op de vaste activa op termijn binnen de exploitatie te bekostigen. Over 2014 heeft het zorgkantoor aangegeven dat 6 verzorgingsplaatsen moeten worden afgebouwd, de jaren daarna zal eenzelfde aantal per jaar naar verwachting gaan volgen. Naast een aantal andere incidentele lasten sloot de resultatenrekening 2013 met een tekort van ruim € 1.400.000, dat tot gevolg had dat de vermogenspositie van Huis ter Leede daalde van € 1.041.000 positief naar € 390.000 negatief. In het negatieve resultaat 2013 is een overschot op het segment WMO van € 27.721 begrepen. De omzet van de WMO steeg in 2013 van € 2,5 naar € 2,8 miljoen, een stijging van 14%. Wanneer de bijzondere en een aantal incidentele lasten worden geëlimineerd zou er over 2013 sprake zijn geweest van een (genormaliseerd) resultaat van ruim € 200.000. Het resultaat over 2012 bedroeg nog € 456.000 positief. In 2013 zijn maatregelen voorbereid die in 2013 zijn en 2014 zullen worden uitgevoerd. Dit betreft bezuinigingen zoals de reeds genoemde sanering van de overhead en van Sociaal Cultureel Werk, maar ook vermindering van het aantal mobiele telefoons en auto’s en aanpassing van lease contracten voor printers. Daarnaast worden ook opbrengsten verhoogd door tariefstijgingen, bijvoorbeeld in het restaurant, of door betere bezetting, zoals op de kinderopvang “De Matroosjes”. Daardoor sluit debegroting 2014 ook weer met een positief resultaat en ook de jaren daarna zullen wij positief afsluiten zodat het eigen vermogen in de komende jaren weer een stijgende lijn zal vertonen. Ondanks de verslechtering van de solvabiliteit zullen we toch op gepaste wijze investeren, met name in de huisvesting. Enerzijds in het onderhoud van installaties en anderzijds in het kleine onderhoud, zoals opknappen van kantoren en algemene ruimtes. Daardoor blijft Huis ter Leede er fris en netjes uitzien, waardoor het aantrekkelijk blijft voor bewoners, medewerkers en bezoekers. Daarnaast zullen wij een plan ontwikkelen voor onze ICT-infrastructuur. Ook dat zal tot investeringen leiden. Resultaatratio Resultaatratio Resultaatratio: AWBZ- gefinancierde resultaten Resultaat boekjaar Totale opbrengsten boekjaar Resultaatratio: niet Zvw- en niet-AWBZ gefinancierde resultaten (WMO) Resultaat boekjaar Totale opbrengsten boekjaar


Vorig jaar 4,12 387.158 9398595

Verslagjaar -12,6 -1.227.851 9.741.251

2,68 68.585 2.559.764

0,95 27.721 2.904.121

28

Liquiditeit Liquiditeit Liquiditeit Vlottende activa (inclusief liquide middelen) Vlottende activa (exclusief liquide middelen) Totaal kortlopende schulden

Vorig jaar 1,07 1.509.702 1.460.571 1.408.973

Verslagjaar 0,93 1.424.439 1.382.289 1.531.955

Vorig jaar 37,18 1.041.537 2.801.671 8,00 1.041.537 13.011.909

Verslagjaar -17,97 -381.604 2.123.161 -3,01 -381.604 12.669.354

Solvabiliteit Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) Totaal eigen vermogen Balanstotaal Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten)

Totaal eigen vermogen Totaal opbrengsten

Resultaat en toelichting woningen Stichting Rondas & Beukelaar Vanaf 2013 is het beheer en verhuur van de woningen Rondas & Beukelaar overgedragen aan de woningcorporatie Habion, de eigenaar van het complex. De stichting heeft daarom geen activiteiten meer. Na afwikkeling van enige vorderingen en schulden in 2014 zal de stichting worden geliquideerd. Het verzorgingshuis verleende in 2013 nog wel service, zoals bv. de huismeester en schoonmaakdiensten en zijn er gemeenschappelijke kosten zoals de energievoorziening. In 2014 zal deze service worden afgebouwd. Resultaat en toelichting woningen Stichting Vijfheerenlanden De Stichting Vijfheerenlanden sluit met een overschot van € 6.810, terwijl over 2012 een overschot van € 4.827 werd gerealiseerd. Het eigen vermogen bedraagt eind 2013 € 7.338.


29

5 Toekomst Enerzijds staan er veel plannen op stapel voor Huis ter Leede, anderzijds zijn er ook nog bezuinigingsmaatregelen, die in 2014 starten of doorlopen van 2013 naar 2014. In het eerste kwartaal zal dat nog zeker de nodige aandacht vragen. Verwacht mag worden, dat vanaf het tweede kwartaal de blik weer naar voren kan worden gericht in plaats van naar binnen. We zullen ons dan gaan richten op de ontwikkeling van het strategisch beleid, waarmee we gaan bouwen aan een toekomstbestendig Huis ter Leede, waar ook in de toekomst nog zorg en diensten verleend zullen worden en waar werkgelegenheid wordt geboden aan een grote groep werknemers. Huis ter Leede zal ook zijn plaats blijven innemen in het maatschappelijk middenveld, vanuit een gezonde organisatie en een wenkend toekomstperspectief. Na het sombere, laatste kwartaal 2013, gaan we na opleving in het eerste kwartaal in 2014, naar een schitterende toekomst voor Huis ter Leede, waar het goed wonen en werken is, een organisatie waar goede zorg wordt geleverd en waar vrijwilligers en mantelzorgers welkom zijn om die zorg te verlenen waar mensen behoefte aan hebben, vanuit een christelijk hart en een professionele deskundigheid.


30

Jaarverantwoording zorginstellingen

Recommend Documents