Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 13 september 2011 Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten 1
Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Opening Mededelingen en ingekomen stukken Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 juni 2011 Financiële informatieverstrekking SSRHC - Balans & Staat van baten en lasten - Begroting Balans & Staat van baten en lasten RHC Verslag en benoeming Kascontrolecommissie (KCC) Bestuursverkiezing Jubilea
PAUZE 9. 10. 11. 12.
Begroting 2011-2012 RHC en contributievoorstel seizoen 2011-2012 ‘Cashless’ betalen Beleid en toekomstvisie: update speerpunten Rondvraag en sluiting
2
Agendapunt 5. Balans & Staat van baten en lasten RHC
RHC missie: ‘Hockeyprestatie & -ambitie onder voorwaarde van hockeyplezier’
3
RHC stand van zaken • Leden ontwikkeling: Per september 2011 circa 870 leden t.o.v. september 2010 825: groei heden ruim 5% • Positieve ontwikkelingen: – Jeugd ledengroei; met name Kabouterhockey – Vele evenementen oa. lustrum – Barmarge positief gekeerd
200 173 162
180 160 140
123
120
100 103 9490 87
100
122 101 09-10
80 62 60
48
40 20
1918
62 52
10-11 37
2530 1012
0
44
0
900 800 700 600 500 400 300 200 100
0 97-98
98-99
99-00
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
10-11
11-12 4
Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten
Conclusie seizoen 2010-2011: • Resultatenrekening: solide resultaat • Liquide middelen (30 juni 2011): ruim en liquide, per saldo een verbetering over 30 juni 2010 • Balans: sterk en solvabel
Decharge voor het gevoerde financiële beleid: • De kascontrolecommissie stelt daarom de Algemene Ledenvergadering van de Rijswijksche Hockey Club, bijeen op 14 september 2011, voor om de penningmeester te dechargeren voor het door hem gevoerde beleid in de periode (1 juli 2010 – 30 juni 2011), hetgeen voor de ALV wordt gehonoreerd. 5
Agendapunt 9. Begroting en contributievoorstel seizoen 2011-2012
6
Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten
KNHB BDO onderzoek (gedat. 2010): inkomsten Onderzoek1 vs RHC2
RHC 2011/2012
Contributie 55%1 vs 67%2
71%
Sponsor 13% vs 9%
7%
Baromzet 28% vs 21%
20%
=
Overig 4% vs 3%
2%
=
Observatie: contributie bedrag per type lid in lijn met regioclubs, echter obv onderzoek dienen andere bronnen meer te renderen 7
Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten
Contributie in de regio Contributie regio RHC
450
Ring-Pass
400 HDS
350 300
HDM
250
Pijnacker
200 Wateringseveld
150 100
Westland
in euro
50 Ypenburg
0 Sen.
A
F
Trim
Ins chrijf
cat. Cartouche
Observatie: RHC gemiddeld, zeker gezien haar klasse in senioren, jeugd klasse aan de onderkant Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten
KNHB BDO onderzoek (gedat. 2010): uitgaven Onderzoek1 vs RHC2
RHC 2011/2012
Trainers 24% vs 16%
= Jeugd & Senioren hockey
19%
Overig loon 5% vs 3%
= Administratie kosten
3%
=
Clubhuis & veld & energie 49% vs 52%
= SSRHC
53%
=
Alg. kosten ‘22% *’ vs 28%
= ‘De rest’
25%
Observatie: kostenpatroon redelijk in lijn met onderzoek * Onderzoek percentages telt niet op naar 100%; rest in alg. kosten
9
Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten
Contributievoorstel 2011-2012 Het bestuur stelt voor de contributies t.o.v. het seizoen 2010-2011 contributies ongewijzigd vast te stellen (nu 4de jaar voor de jeugd ongewijzigd, senioren 7 jaar ongewijzigd). Wel ziet het bestuur zich genoodzaakt om administratie kosten in rekening te brengen bij te late betaling te weten €15,- per nota. Voorstel contributies 2010-2011:
Senioren Senioren parttime Senioren zaalhockey Senioren zaalhockey externen Trim- en trainingsleden Buitengewone leden U-leden
215,161,55,90,141,120,50,-
Jeugd A t/m C (incl. zaalhockey) Jeugd D (incl. zaalhockey) Jeugd E (incl. zaal cq. midwinter) Jeugd F Jeugd FF (Benjamins) Kabouters Inschrijfgeld (eenmalig)
235,230,193,157,141,125,50,-
De veld en zaal contributienota's zullen spoedig na de ALV verstuurd worden, een snelle betaling wordt gewaardeerd!
RHC heeft een solide financiële basis om de toekomstige ambitie, groei, en investeringen in hockey op zowel korte als lange termijn te ondersteunen 10
Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten
Financiële lange termijn visie (2009-2012) Update per sept. 2011
Positief +850-900 Matig
+in lijn
+10%
in lijn
Stijging >25k
• Opbrengsten – Ledengroei 5%; mede relevant voor 3KG (in 2012 circa 800 leden) – Sponsoring +5%; niet alles is (nog) gedekt met nieuwe contracten, huidige turbulentie van de markt
– Baromzet +5%: mede afhankelijkheid van ledengroei en toernooien • Kosten – SSRHC +0-5%; extra onderhoud, keuken (jaarlijks circa €2k), 3KG, ledengroei, professioneel onderhoud, verdere investeringen – Hockey +10%; door kwantiteit en inkoop van kwaliteit
• Baten en lasten nemen jaarlijks met ruim €10k, zonder de implicatie van het 3KG.
11
Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten
RHC samenvattend
Relevante financiële zaken voor de komende jaar: -
De ALV stemt in met het contributievoorstel voor het seizoen 2011-2012 De ALV keurt de begroting goed voor het seizoen 20112012
Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten 12
Agendapunt 10. ‘Cash less’ betalen
13
Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten
‘Cash less’ betalen Voordelen: van team kaart of individuaal – – – – – – –
–
Snel en makkelijk Geen geld pinnen Saldo check en geld overboeken via sms Werkt met elk type telefoon, provider en bij elke bank Automatisch opladen met Ideal, zodat er altijd saldo is Bij verlies direct blokkeren Mobiel betalen maakt de club veiliger Wordt ingevoerd naast contant betalen dus niet ter vervanging
– Planning: invoering 2012
Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten
Agendapunt 11. Update speerpunten
15
Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten
Speerpunten (1) • Trainers – Eerste twee clinics door hdm ingepland 22 of 29/10, 5-11 – Jongste Jeugd trainingen onder leiding van ervaren trainer opgestart en een succes. – Frans de Jong (trainer JA1) trainer A diploma • Jeugdhockey – 30 jeugdleden doorgestroomd naar senioren – Vol activiteitenprogramma voor alle categorieën – Selectie breedte-elftallen 16 Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten
Speerpunten (2) • Senioren – Extra dames veterinnenteam – Vrijdagavond clubavond – Alle teams zijn vol en bijna allemaal bestaft – 1e Thé dansant en kerstgala zijn ingepland • Vrijwilligers – Informatieavond ouders nieuwe leden – RR weer opgestart – Communicatiecommissie gestart met campagne 17 Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten
Ontwikkelingen • Scorebord oplevering september • Vergaderdata bestuur op site • Voorwoord in RR met bestuursbesluiten indien van toepassing • Nieuwe kledingsponsor/nieuw shirt levertijd max 3mnd
18 Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten
Lopende zaken • • • • •
Meubilair Wachtlijstbeleid Bestuurslid Organisatie Geluidsinstallatie Website
19 Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten
Overig & rondvraag
Verhoging van de barprijzen ingaande per direct, en tevens verkleining van assortiment Non-food verhoging: Fristi, chocomel
€1,30
(+0,30)
Food verhoging: o.a. Rook worst Tosti Chips Bittergarnituur
€2,50 €1,50 €1,00 €6,00
(+0,50) (+0,20) (+0,20) (+1,00)
20
Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten
