Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2013

Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Opening en mededelingen Vaststelling Agenda Notulen Algemene Ledenvergadering 23 juni 2013 Jaarrekening 2012-2013 Jaarverslag 2012 - 2013 De verbouwing en (renovatie) velden Alcoholbeleid Hockeyzaken, ontwikkeling speelsterkte Wvttk Bestuurssamenstelling Rondvraag en sluiting

ALV Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2013

2

4. Jaarrekening 2012-2013 (realisatie vs begroting)

•

Exploitatiesaldo 2012/2013: € 52.641


3

4. Jaarrekening 2012-2013 (toelichting) • •

• • •

• •

Baten € 18.706 hoger dan begroot Omzet bar/keuken ontwikkelt zich goed, met positief resultaat. Lasten € 20.844 lager dan begroot (incl. saldo zaalhockey) Inkoop bar/keuken gedaald; directe hockeylasten niet gestegen. Verwerkte eenmalige huisvestingslasten : • Versnelde afschrijving clubhuis (o.a. verlichting, cv) : € 10.408 • Kosten verbouwing fase 0 en fase 1 verwerkt : € 14.066 Eigen vermogen gestegen van Liquide middelen gestegen van

€ 54.694 naar € 107.389 € 53.711 naar € 140.351


4

4. Jaarrekening 2012-2013 (exploitatiesaldo)

Baten Lasten Exploitatiesaldo Resultaatbestemming Na resultaat bestemming

€ € € € €

Begroting

Realisatie

Realisatie

absoluut

2012/2013

2012/2013

2011/2012

verschil

362.000 -339.125 22.875 -22.500 375

€ € € € €

369.420 -316.779 52.641 -52.641 -

€ € € € €

350.714 -295.935 54.779 -54.779 -


€ € € € €

18.706 -20.844 -2.138 2.138 -

5

4. Jaarrekening 2012-2013 (baten) Begroting

Realisatie

Realisatie

absoluut

2012/2013

2012/2013

2011/2012

verschil

Specificatie baten Contributies en inschrijfgelden Sponsorbijdragen Opbrengsten bar en keuken Verhuuropbrengsten Opbrengsten evenementen/feesten/overige baten Rentebaten

€ € € € € € €

241.000 25.000 85.500 9.000 1.500 362.000

€ € € € € € €

235.377 23.654 95.520 12.404 2.465 369.420

€ € € € € € €

224.896 29.538 91.319 -2.158 6.771 348 350.714

€ € € € € € €


10.481 -5.884 4.201 2.158 5.633 2.117 18.706

6

4. Jaarrekening 2011-2012 (lasten) Begroting

Realisatie

Realisatie

absoluut

2012/2013

2012/2013

2011/2012

verschil

Specificatie lasten Bestuurskosten Communicatie & PR Algemene lasten Huisvestinglasten Directe hockeylasten Zaalhockey (saldo baten en lasten) Activiteiten Bar en keuken Sponsorlasten Overige lasten Financiële lasten

€ € € € € € € € € € € €

1.000 2.125 27.650 97.650 122.450 5.000 72.750 3.200 2.000 5.300 339.125

€ € € € € € € € € € € €

1.419 700 24.283 114.956 96.277 74 5.777 64.064 4.008 2.364 2.857 316.779

€ € € € € € € € € € € €

436 527 25.569 78.710 94.817 -160 7.143 77.119 8.280 101 3.393 295.935


€ € € € € € € € € € € €

983 173 -1.286 36.246 1.460 234 -1.366 -13.055 -4.272 2.263 -536 20.844

7

4. Jaarrekening 2012-2013 (5)

Gevraagd besluit: • in te stemmen met de jaarrekening 2012-2013 en het bestuur decharge te verlenen Gevraagd: • nieuw lid voor de kascontrolecommissie


8

5. Jaarverslag 2012-2013

Gevraagd besluit: • in te stemmen met het jaarverslag 2012 – 2013


9

6. De Verbouwing (1) ALV 23 juni 2013: •

•

Presentatie Voorlopig Ontwerp Besluit: In te stemmen met de verdere voorbereiding van de verbouw en de kosten van het definitief ontwerp + voorbereiding indien nodig ten laste te brengen van de resultaatsbestemming huisvesting in eigen vermogen

Stand van zaken: • • •

Aanvraag financiering kleedkamers naar de gemeente Aanvraag omgevingsvergunning Aanscherpen ontwerp i.o.m. gebruikers clubhuis


10

6. De Verbouwing (2) Fasering: •

•

Fase 1 Beneden: kleedkamers, toiletten, tribune, materiaalberging Fase 2 Boven: uitbreiden clubruimte met 3 meter en groot onderhoud

Kosten: • •

Fase 1: €478.259,= excl. BTW Fase 2: €194.990,= excl. BTW

Financiering: • •

Fase 1: Gem: €425.000,= en GMHC: €53.259,= Fase 2: Sponsoring, (team)acties, begroting groot onderhoud

Fase 1 Huurprijs per jaar: obv 40 jaar ca. €25.700 incl. 6% BTW, geen inflatiecorrectie, past binnen begroting


11

6. De Velden (3) Renovatie velden 1 en 2 en nieuw veld 4 • Informatie ALV 23 juni 2013 - in de zomer van 2014 - besluitvorming in het najaar van 2013 • Nieuw voorstel - in de zomer van 2015 - besluitvorming in het najaar van 2014 • Waarom? - Velden 1 en 2 zijn weer goed uit de keuring gekomen - SKG kan nog een jaar extra sparen - Tijd voor discussie over waterveld - Besluit veld 4 op basis van extra WK-leden


12

6. De Verbouwing (4) Gevraagd besluit: • In te stemmen met de start van de verbouwing (afhankelijk van accorderen financieringsaanvraag gemeente Gouda) • Besluitvorming renovatie velden 1 en 2 en nieuw veld 4 najaar 2014.


13

7. Nieuw Alcoholbeleid (1) Aanpassen document alcoholbeleid + Convenant met gemeente Aanleiding: • •

Verhoging van de minimum leeftijd naar 18 jaar per 1-1-2014 Wijziging van de Drank en Horecawet per 1-1-2013

Wat betekent dit?: • Tijdstip alcohol blijft zaterdag 16:00 uur en zondag 12:00 uur • Voor de barhulp o.l.v. Thijs: niets, werken in de horeca mag • Geen prijsacties meer (meter bier en kratje) • 17+ feest (proef met strenge regels voor 18-min én 18+) • Met elkaar handhaven! Geen alcohol doorgeven aan 18-min


14

7. Nieuw Alcoholbeleid (2) Bierprijs • Uitgangspunt Alcohol mag niet goedkoper zijn dat fris

Bestuur zal voorstel uitwerken over gratis verstrekking aan scheidsrechters en teams (géén alcohol) op zondag vanwege verschil met zaterdag. ALV Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2013

15

8. Ontwikkeling speelsterkte dames


16

8. Ontwikkeling speelsterkte heren


17

9. WVttk en Clubagenda •

WK van 31 mei t/m 15 juni 2014 – – – –

•

World Cup Tour doet GMHC aan op 5 april 2014 Kikker in je Bil toernooi in april in teken van WK en ledenwerving WK Clubdag op Hemelvaartsdag 29 mei Programma op de club afhankelijk van programma verbouwing

7e Lustrum seizoen 2014-2015 – –

Gaan we vieren met leden en oud leden Brainstorm in januari 2014


18

9. Bestuursamenstelling

Aangetreden

Verlenging

Aftredend

Karen Raap

23-01-2008

30-03-2011

27-11-2013

Erwin v. Loenen

21-01-2010

30-11-2012

30-11-2015

Yvonne de Gruijl

30-03-2011

30-03-2014

Peter v. Adrichem

12-04-2013

12-04-2016

Irene van de Leur

12-04-2013

12-04-2016


19

11. Rondvraag en Sluiting Verenigingsagenda:

• • • • • • • • • •

29 november 30 november 7 december 20 december 31 januari 28 februari 1 maart 6 maart 8 maart 8 maart

Klaverjassen Zaalhockeytoernooi B en A jeugd Start zaalhockey Klaverjassen Klaverjassen Klaverjassen Apres ski toernooi D en C jeugd Coach Avond Teamindeling 2014 - 2015 Start veldcompetitie Huldiging Zaalkampioenen


20

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013

Recommend Documents