POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL I
JAARVERSLAG
Apeldoorn, 20 maart 2012
JAARVERSLAG 2011
Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301 BB Apeldoorn T F E W
055 - 539 20 00 055 - 539 26 25
[email protected] www.politieacademie.nl
INHOUDSOPGAVE VOORWOORD COLLEGE VAN BESTUUR ......................................................................................................................... 5 HOOFDSTUK 1 ........................................................................................................................................................................................... 7 1.1 Inleiding ........................................................................................................................................ 7 HOOFDSTUK 2 Werving & Selectie ............................................................................................................................................. 8 2.1 Werving......................................................................................................................................... 8 2.2 Selectie.......................................................................................................................................... 9 HOOFDSTUK 3 Onderwijs ................................................................................................................................................................10 3.1 Inleiding ...................................................................................................................................... 10 3.2 Onderwijs.................................................................................................................................... 10 3.3 Uitvoer van het onderwijs ........................................................................................................... 10 3.4 Examinering en EVC’s ............................................................................................................... 12 3.5 Kwaliteitszorg onderwijs ............................................................................................................ 13 3.6 Verbeterinitiatieven..................................................................................................................... 15 3.7 Internationalisering ..................................................................................................................... 16 HOOFDSTUK 4 Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling ....................................................................................................17 4.1 Inleiding ...................................................................................................................................... 17 4.2 Afdeling Onderzoek.................................................................................................................... 18 4.3 Afdeling Kennis .......................................................................................................................... 19 4.4 Afdeling Ontwikkeling ............................................................................................................... 22 HOOFDSTUK 5 Bestuur en toezicht ..........................................................................................................................................23 5.1 College van Bestuur 2011 ........................................................................................................... 23 5.2 Raad van Toezicht 2011.............................................................................................................. 24 HOOFDSTUK 6 Beheer en Bedrijfsvoering .............................................................................................................................30 6.1 Financial & Operational Audit.................................................................................................... 30 6.2 Planning & Control ..................................................................................................................... 30 6.3 Bedrijfsvoeringissues 2011 ......................................................................................................... 31 6.4 Informatievoorziening (ICM) ..................................................................................................... 32 6.5 Huisvesting en middelen............................................................................................................. 33 HOOFDSTUK 7 Personeel & Organisatie ................................................................................................................................34 7.1 Organisatie .................................................................................................................................. 34 7.2 Veranderingen binnen P&O........................................................................................................ 34 7.3 Personele bezetting ..................................................................................................................... 35 7.4 Mobiliteit..................................................................................................................................... 35 7.5 Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP) .............................................................. 35 7.6 Inrichten P-beheer en P-processen .............................................................................................. 36 7.7 Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie....................................................................................... 36 7.8 Ziekteverzuim ............................................................................................................................. 36 7.9 Sociale zekerheid ........................................................................................................................ 37 7.10 Professionalisering .................................................................................................................... 38 7.11 Welzijn...................................................................................................................................... 39 7.12 Diversiteit.................................................................................................................................. 39 7.13 Veiligheid.................................................................................................................................. 40 7.14 Medezeggenschap ..................................................................................................................... 41 HOOFDSTUK 8 Financiën..................................................................................................................................................................42 8.1 Hoofdlijnen van de jaarrekening................................................................................................. 42 8.2 Treasury ...................................................................................................................................... 43 8.3 Ontwikkelingen en financiële risico’s......................................................................................... 45
VOORWOORD COLLEGE VAN BESTUUR De Nationale Politie in zicht: versterking blauw vakmanschap centraal In 2011 stond de vorming van de Nationale Politie volop in belangstelling; in 2012 zal dat niet anders zijn. Het in 2011 verschenen ontwerpplan laat zien dat de kwartiermakers het politievakmanschap en de medewerkers hoog in het vaandel hebben. De nationale politie vertrouwt op haar professionals, die leren en innoveren. De politie is een ”lerende organisatie die permanent reflecteert op relevante maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor het politievak. Op basis daarvan werkt de politie aan verbeteren en innoveren van werkwijzen” volgens het plan. De Politieacademie draagt graag volop bij om deze voornemens te ondersteunen, waar te maken en te prikkelen; professionalisering van de politie is immers de kernopdracht van de Politieacademie. Het vormt tevens de verbinding tussen de Nationale Politie en de Politieacademie. Professionalisering van de politie is ook het uitgangspunt geweest van de ingrijpende omvorming van het politieonderwijs van bedrijfsopleidingen tot volwaardig beroepsonderwijs met diploma’s die gelijkwaardig zijn aan het reguliere onderwijs. De Politieacademie is een door OCW erkende instelling voor hoger onderwijs. Beroepsonderwijs maakt politiemedewerkers breder inzetbaar en vindt op een zekere afstand van de praktijk plaats. De diplomagelijkwaardigheid wordt voor wat betreft het hoger onderwijs getoetst en erkend via accreditaties, waarbij het politieonderwijs aan dezelfde maatstaven wordt getoetst als het reguliere onderwijs. In 2011 hebben drie opleidingen deze procedure met positief resultaat doorlopen. Diplomagelijkwaardigheid betekent erkenning van de politieprofessie. Het maakt het politievak toegankelijk voor zij-instromers en maakt door- en uitstroom vanuit de politie naar andere beroepen mogelijk. Uitdagingen zoals cybercrime waar de politie voor staat, laten zien dat deze zij-instroom meer dan noodzakelijk is. Een voorbeeld van de samenwerking met het reguliere onderwijs is de doorstroom vanuit de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid naar de niveaus 3 en 4 van het politieonderwijs. Samen met vertegenwoordigers van het Korpsbeheerdersberaad, de MBO-Raad en het Kenniscentrum ECABO en de Politieacademie, heeft de minister van Veiligheid en Justitie in 2011 het “Onderwijsarrangement HTV-Politie” ondertekend. Dat maakt voor een jonge doelgroep – we praten hier over 16-17 jarigen een nieuw doorstroomprogramma mogelijk. Wie, na een positieve selectie, doorstroomt, kan één jaar verkorting krijgen van de politieopleiding. Op 1 september 2011 zijn enkele ROC’s al met dit speciale programma van start gegaan. De Politieacademie ondersteunt de professionalisering van de politie ook door de kennis- en onderzoeksfunctie. De afgelopen jaren heeft de Politieacademie een hoogwaardige onderzoeks- en kennisfunctie binnen de politie tot ontwikkeling gebracht. Door middel van onderzoek, bijvoorbeeld het uitgebrachte onderzoeksrapport Veilig Politiewerk, en bijdragen aan initiatieven als FoBo (Frontoffice, Backoffice) en Professionele Weerbaarheid draagt de academie bij aan de verdere professionalisering van de politie. Uiteraard is er een nadrukkelijke wisselwerking met het onderwijs, zodat nieuwe inzichten direct worden overgebracht naar het onderwijs. Er liggen kansen om de kwaliteit van de informatieorganisatie, die de Nationale Politie is, te versterken door de nauwe verbinding tussen de Nationale Politie en de kennisfunctie. Het is van belang dat de informatieorganisatie en de kennisfunctie complementair zijn. De verbinding biedt uitgelezen mogelijkheden voor de doorwerking van kennis en onderzoek in de haarvaten van de operatie. De professionaliteit van de politiemedewerker en de politieorganisatie als geheel zijn hiermee gediend. Het is zaak dat de komende tijd deze intensieve samenwerking verder wordt uitgewerkt en vormgegeven. Met de ontwikkelde Strategische Onderzoeksagenda Politie wil de Politieacademie nadrukkelijk de strategische agenda van de politie voeden. Over de inrichting van de kennisinfrastructuur voor de politie vindt met het ministerie en de toekomstige nationale korpsleiding intensief overleg plaats. De professionalisering van de politie(organisatie) is gebaat bij een kennis- en onderzoeksfunctie die een zekere eigenstandigheid ten opzichte van de politieorganisatie heeft, maar tegelijkertijd nauw verbonden is met de beroepspraktijk. Met de vorming van de Nationale Politie krijgt de Politieacademie te maken met één landelijke organisatie. De landelijke korpsleiding bepaalt de kaders van het HRM-beleid binnen de Nationale 5
Politie en stemt met de Politieacademie snel en eenduidig af. De mogelijkheid tot sturing op instroom, de samenstelling naar niveaus en dergelijke, wordt daardoor groter en de koppeling personeelsplanning, werving en selectie en onderwijs sterker. De uniformering en standaardisering waarmee de Nationale Politie gepaard zal gaan heeft voordelen voor de taakuitvoering van de Politieacademie. Door een nauwere samenwerking tussen de korpsen/de Nationale Politie en de Politieacademie is de afspraak die de minister Veiligheid en Justitie met de Tweede Kamer had gemaakt om in 2011 1.850 aspiranten te werven en te selecteren gezamenlijk gerealiseerd. Eind 2011 zijn deze aspiranten met hun opleiding gestart met een oriëntatie op het vak. Eind vorig jaar heeft de minister de kwartiermaker Nationale Politie en de voorzitter College van Bestuur Politieacademie ook de opdracht gegeven om voorstellen te doen voor de optimalisatie van het werving- en selectieproces en de financiering hiervan. Dit geoptimaliseerde proces moet in werking treden op het moment dat de Nationale Politie een feit wordt tot aan het moment dat de Wet op het LSOP en het politieonderwijs (‘de oprichtingswet van de Politieacademie’) is herzien en in werking treedt. De Politieacademie zal deel gaan uitmaken van de Nationale Politie. Zij blijft een zelfstandige rechtspersoon om de onafhankelijke kwaliteit van het politieonderwijs, de kennis en onderzoek te kunnen blijven waarborgen. De uitwerking vindt plaats door herziening van de Wet op het LSOP. Zoals het er nu naar uitziet treedt per 1 januari 2014 de nieuwe wet in werking. Als onderdeel van de Nationale Politie zal de Politieacademie beheerstaken overdragen aan de Nationale Politie, zodat de Politieacademie zich vooral kan richten op de kerntaken die zij voor de Nationale Politie verzorgt. De verdere uitwerking vindt momenteel o.a. plaats door participatie in de verschillende business cases en deelname aan de ontwerpdagen. De overdracht van beheerstaken aan de Nationale Politie betekent ook dat het personeel van de Politieacademie dat de beheerstaken verzorgt wordt overgedragen aan de Nationale Politie. Het komende jaar zal de samenwerking met de Nationale Politie verder invulling krijgen. 2012 wordt door het ministerie van Veiligheid en Justitie als overgangsjaar aangemerkt waarin allerlei zaken nader vorm krijgen. Naast de voorziene inwerkingtreding van de nieuwe Politiewet en de start van de Nationale Politie, zal er ook duidelijkheid komen over de financiering van de kerntaken (werving en selectie, onderwijs, onderzoek, kennis en ontwikkeling) van de Politieacademie. De evaluatie van de huidige bekostiging van de Politieacademie heeft in 2011 plaatsgevonden, de business case Onderwijs, Kennis en Onderzoek zal naar verwachting begin 2012 worden afgerond. Het ministerie wil begin 2012 over beide zaken een besluit nemen dat opgenomen zal worden in de Junicirculaire 2012. Goede financiering van de kerntaken van de Politieacademie is en blijft noodzakelijk om de kerntaken goed uit te kunnen voeren ten behoeve van de versterking van blauw vakmanschap, ook in een tijd waarin iedereen begrijpt dat het met minder moet en de bomen niet tot in de hemel groeien. Het College van Bestuur,
A.P.P.M. van Baal Hoofdcommissaris van Politieacademie Voorzitter College van Bestuur
6
HOOFDSTUK 1 1.1 Inleiding De missie van de Politieacademie is: “De Politieacademie biedt de politie en haar partners in veiligheid een inspirerende leeromgeving en wil een maatschappelijk topinstituut zijn voor veiligheid.” In “De nieuwe koers; Burgers eisen Beter Blauw” geeft de Politieacademie de nieuwe koers aan die zij sinds reorganisatie 2009 heeft ingezet: alles is erop gericht om de individuele student te vormen tot een volwaardige politiefunctionaris. Daarmee draagt de Politieacademie bij aan de versterking van het professioneel optreden en gezag van de politie en uiteindelijk bij aan een veiligere samenleving. De student staat centraal en de politiepraktijk is uitgangspunt voor kennis, opleiding en groei. Door de nieuwe koers, inrichting en besturing van de Politieacademie kan de academie haar kerntaken nog beter uit te voeren: Werving & Selectie, Onderwijs, Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling. De Politieacademie wil: meer functioneren als één organisatie: korpsen, studenten en andere afnemers van onze diensten moeten de weg beter weten te vinden; haar relatie met de politie verder versterken: onze organisatie moet een nog betere herkenbaarheid van de primaire politietaken bewerkstelligen; terug naar de kerntaken: een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit en professionaliteit van de Nederlandse politie. Ook waren er interne beweegreden om te veranderen: het verder op orde brengen van de bedrijfsvoering; het verbeteren en inzichtelijk maken van de besturing en besluitvorming; meer samenhang aanbrengen. In de volgende hoofdstukken wordt achtereenvolgens een toelichting gegeven op de bereikte resultaten op de kerntaken Werving & Selectie (hoofdstuk 2), Onderwijs (hoofdstuk 3), Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling (hoofdstuk 4). Vervolgens wordt een toelichting gegeven op bestuur en toezicht (hoofdstuk 5), beheer & bedrijfsvoering (hoofdstuk 6), personeel & organisatie (hoofdstuk 7) en de financiën (hoofdstuk 8).
7
HOOFDSTUK 2 Werving & Selectie 2.1 Werving De Politieacademie ondersteunt de personeelsvoorziening van de Nederlandse politie door de uitvoering van de landelijke werving van potentiële politiemedewerkers. Hiervoor ontwikkelt en lanceert de Politieacademie de landelijke arbeidsmarktcampagne van en voor de politie. In samenwerking met het onderwijs werd vastgesteld dat er een relatief hoge uitval van aspiranten ontstond als gevolg van een onjuist beroepsbeeld. In 2011 is daarom het accent gelegd op meer reële beeldvorming van het politiewerk wat tot uiting is gebracht in de campagne “Screen jezelf” (gestart in juni 2011). De site kende 350.000 bezoekers, waarvan 260.000 uniek (geschat). 30% van het nieuwe personeel wordt aangebracht door eigen medewerkers. Dit was aanleiding om in 2011 de online sociale netwerken van de politie actief in te zetten om nieuwe talenten te werven. Daarnaast is de politie ook als opleider gepositioneerd, om betere aansluiting te krijgen met de meer ‘opleidingszoekende’ scholier en hun ‘beïnvloeders’. In 2011 is de politie in de categorie hoger opgeleiden wederom uitgeroepen tot de meest favoriete werkgever in de non-profit sector1. Als landelijke organisatie ondersteunt de Politieacademie alle 26 politiekorpsen bij de werving van personeel en bij de vervulling van hun personeelsbehoefte. In 2011 is intensief campagne gevoerd; de mediadruk werd opgehoogd om de politie als werkgever te positioneren (‘employer branding’). De directe werving is geïntensiveerd om te voldoen aan de opdracht van de minister van Veiligheid en Justitie om 1.850 nieuw aangestelde politiemedewerkers te realiseren. Begin van het jaar leek nog sprake te zijn van een instroombehoefte van 750 nieuwe politiemedewerkers, maar in de maartcirculaire werd duidelijk dat een aanzienlijk hoger aantal gerealiseerd moest worden. Om dit te realiseren zijn diverse regionale wervingsuitingen gelanceerd en 82 algemene en 25 doelgroepspecifieke bijeenkomsten Beroepenoriëntatie Politie georganiseerd, bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten voor Defensie voor de zij-instroom van defensiepersoneel richting de politie. Eind 2011 is ook naar aanleiding van de oproep van minister Opstelten tevens de campagne “Word vrijwilliger” gestart, om in de komende jaren het aantal vrijwilligers (vrijwillige politie en volontairs) toe te laten nemen tot bijna 5.000 in 2015. Alle extra inspanningen hebben er toe geleid dat de volgende resultaten zijn geboekt op het gebied van werving: Wervingsresultaten Aantal unieke bezoekers website www.kombijdepolitie.nl Aantal sollicitaties Aantal toegewezen sollicitanten
2008
2009
2010
2011
645.231 16.864
774.407 21.635 12.724
1.282.673 23.076 14.229
1.854.210 27.524 18.073
Het in 2009 ingerichte landelijk Contactcenter verwerkt de binnenkomende sollicitaties van alle belangstellenden voor een functie bij de politie en beantwoordt vragen van belangstellenden, beïnvloeders en sollicitanten, inclusief vragen die via de social media worden ontvangen. Het Contactcenter is ook het centrale loket van de politie voor aanmeldingen voor voorlichtingsbijeenkomsten. Zo profileert de Nederlandse politie zich meer en meer als één gezicht naar de arbeidsmarkt toe. Voor de sollicitant verzorgt het Contactcenter sinds 2011 ook de communicatie en afstemming met betrekking tot het eerste onderdeel van de wettelijke selectie. Minister Opstelten heeft de regie voor voorlichting en intake ten behoeve van de realisatie van een instroom van 1.850 aspiranten bij de Politieacademie neergelegd. Dit resulteerde in samenwerkingsverbanden in de diverse politieregio’s. Nadat kandidaten als aspirant bij een politiekorps zijn aangesteld gaan zij de opleiding volgen. Doordat lopende het jaar toch 1.850 aspiranten binnengehaald moesten worden, kwam voor Werving & Selectie de druk in de tweede helft van het jaar te liggen. De druk op Onderwijs kwam uiteraard na het moment van selectie, eind 2011/2012. Om deze operatie zo goed mogelijk te laten verlopen is er een intensief samengewerkt tussen werving, selectie en onderwijs. 1
8
Barometer Meest Favoriete Werkgevers en Intermediair Imago onderzoek
2.2 Selectie De Politieacademie verzorgt ook de wettelijke selectie van aankomende aspiranten en vrijwilligers-inopleiding voor een baan bij de politie. De selectie geeft een uitkomst over de geschiktheid van de kandidaat voor de uitoefening van het politievak, waarna het korps besluit tot het al dan niet aanstellen van de kandidaat. De nieuw aangestelde politiefunctionaris start vervolgens als student met een van de politieopleidingen aan de Politieacademie. Eind 2010 is, vanwege de geprognosticeerde aanstelling van 750 nieuwe politiefunctionarissen in 2011, de bezetting van de afdeling Selectie in eerste instantie afgebouwd. Na de brieven in februari en de opdracht in de Maartcirculaire 2011 van het ministerie Veiligheid en Justitie om 1.850 personen aan te stellen is in hoog tempo opgeschaald qua personeelsbezetting (ophogen bezetting en inhuur derden) en faciliteiten (meerdere locaties). Medio 2011 heeft het Onderzoekscluster een prognosemodel ontwikkeld voor de instroomaantallen op basis van gegevens van processtappen en tijdlijnen. Dit model heeft gezorgd voor input naar de Taskforce Instroom Personeel en het ministerie Veiligheid en Justitie, op basis waarvan verdere aanscherpende maatregelen door het ministerie zijn voorgesteld. Na de zomer van 2011 werden naast de reeds toegekende regie aan de Politieacademie ook meer en meer de bijbehorende bevoegdheden toegewezen aan de Politieacademie, waaronder de landelijke selectiestandaard deel B. De totale aspiranteninstroom is eind december 2011 uitgekomen op 1.953. 22 aangestelde aspiranten zijn voortijdig gestopt met de opleiding. De opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie is behaald: door de korpsen zijn in 2011 uiteindelijk 1.890 kandidaten aangesteld, waaronder 100 recherchekundigen. Gedurende 2011 zijn de doorgevoerde wijzigingen met betrekking tot het geschiktheidonderzoek (Fysiek Motorisch Onderzoek leeftijdsgerelateerde eisen en selectienorm deel B) ook verwerkt in de Regeling aanstellingseisen Politie 2002. Het uiteindelijke aantal kandidaten dat een reguliere selectie heeft doorlopen (deel A, gevolgd door deel B) bedroeg in 2011 6.262 kandidaten. Er zijn 9.177 selecties mbo-opleidingenniveau 2 t/m 4 en 1.217 selecties voor het opleidingenniveau bachelor en master uitgevoerd. Aantal reguliere selecties Deel A Deel B
2008 4.998 4.198
2009 5.387 4.140
2010 5.015 2.929
2011 10.394 6.262
De Politieacademie voerde ook nog bijzondere selecties uit voor 2.705 kandidaten (waarvan 1.402 meerdaagse selecties). Dit betreffen speciale trajecten voor politie (onder meer arrestantenverzorgers, recherchekundigen en persoonsbeveiligers) en partners in de veiligheidsketen (FIOD, douane, brandweer, gemeenten). Door accountmanagement en deze contractactiviteiten heeft Werving en Selectie 2011 kunnen afsluiten met een positief resultaat. Naar aanleiding van het proces van het afgelopen jaar heeft minister Opstelten de Politieacademie en de kwartiermaker Nationale Politie eind november de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar een fundamentele verbetering van het proces werven en selecteren, rekeninghoudend met de opgedane ervaring in 2011. De uitkomst van dit onderzoek moet eind februari 2012 worden opgeleverd.
9
HOOFDSTUK 3 Onderwijs 3.1 Inleiding In het jaar 2011 werd in het onderwijs onder andere ingezet op een betere aansluiting op de politiële werkprocessen, een introductie van een systeem van permanente om-, her- en bijscholing ter professionalisering van ‘zittende’ politiemensen en de doorontwikkeling van de Virtuele Politieacademie.
3.2 Onderwijs De Politieacademie biedt initieel en postinitieel politieonderwijs aan. Initieel onderwijs is bestemd voor beginnende beroepsbeoefenaren, postinitieel onderwijs sluit hierop aan en betreft onderwijs op het gebied van de specialistische politietaken als op het gebied van politieleiderschap. Het onderwijs is gebaseerd op een aantal uitgangspunten: complementair (duale opleidingen worden uitgevoerd samen met de korpsen); competentiegericht: gestructureerd onderwijs gericht op de ontwikkeling van competenties aansluitend op de praktijk; contextgebonden: het geleerde staat ten dienste van het politievak. In het jaar 2011 heeft de noodzaak van verbinding, het zogenaamde ‘school maken’, tussen de organisatieonderdelen van de Politieacademie en de onderdelen binnen de Politieacademie en de directie Onderwijs zich steeds nadrukkelijker afgetekend. Vanuit dit bewustzijn is een nieuwe “Visie op Politieonderwijs” ontwikkeld. In opdracht van de minister en aansluitend op de uitgangspunten van deze nieuwe visie is het Project “Vernieuwde Kwalificatiestructuur PO 2012” opgestart. De nieuwe kwalificatiestructuur bouwt voort op de bovengenoemde uitgangspunten, maar zorgt er ook voor dat het onderwijs meer responsief is, meer kennis wordt geïntegreerd in dit onderwijs, de relatie tussen docent en student centraal staat en de kwaliteit van het politieonderwijs wordt geborgd, zodat erkende diploma’s worden afgegeven.
3.3 Uitvoer van het onderwijs Initieel: Instroom De laatste jaren werden gekenmerkt door een daling van de instroom. De instroom van aspiranten uit de korpsen in 2011 bleef aanvankelijk achter. Halverwege 2011 heeft dit geleid tot een aanwijzing van de minister om alsnog een instroom te realiseren van 1.850 aspiranten, zodat de sterkte van politiemedewerkers binnen Politie Nederland op peil blijft. Ook binnen Onderwijs zijn alle zeilen bijgezet om deze doelstelling te realiseren. Hieronder volgt een instroom overzicht uitgesplitst naar de verschillende leergangen. Instroom initieel Assistent Politiemedewerker Politiemedewerker Allround Politiemedewerker Politiekundige Bachelor Politiekundige Master Vrijwillige Politie
2008
Totaal
167 1.069 1.026 303 6 35 2.606
Tabel 1: Overzicht instroom initieel 2011 *De opleiding Politiekundige Master is in 2010 en 2011 niet aangeboden. ** Incl. Recherchekundigen.
10
2009 162 856 791 247 18 140 2.214
2010 244 592 545 199 0* 61 1.641
2011 188 778 737 206** 0* 100 2.009
Initieel: door- en uitstroom De gemiddelde studieduur van de geslaagden is bij de meeste opleidingsniveaus iets korter dan de nominale studieduur; voor de politiekundige bachelors zelfs flink korter, namelijk 3 jaar in plaats van 4 jaar. Dit is het effect van de verkorte onderwijstrajecten en het vrijstellingenbeleid. Daar staat tegenover dat de gemiddelde student die uitvalt relatief laat de initiële opleiding verlaat, gemiddeld pas in de tweede helft van de studie. Onderstaande cijfers geven de uitval aan van alle sinds 2009 gestarte studenten. Vervolgens een overzicht van het aantal studenten dat per opleiding in 2011 is uitgestroomd met een diploma.
Uitval initieel Assistent Politiemedewerker Politiemedewerker Allround Politiemedewerker Politiekundige Bachelor Politiekundige Master Vrijwillige Politie Totaal
Uitval gestart 2011 5 5 9 0 0 1 20
Uitval gestart 2010
Uitval gestart 2009 13 67 31 1 0 0 112
Uitval gestart eerder nvt 25 17
nvt nvt 31
0 42
31
2011
Uitstroom met diploma Assistent Politiemedewerker Politiemedewerker Allround Politiemedewerker Politiekundige Bachelor Politiekundige Master Vrijwillige Politie Totaal
167 964 883 71 0 52 2.137
Postinitieel onderwijs De verschillende scholen die postinitieel onderwijs verzorgen, verzorgen onderwijs op gebied van de specialistische politietaken alsook op het gebied van politieleiderschap. Studenten kunnen zowel leergangen als ‘losse’ kernopgaven volgen. Dit onderwijs wordt bekostigd deels vanuit het loopbaanbudget dat vanuit het ministerie ter beschikking wordt gesteld en deels vanuit het eigen budget van de korpsen of andere afnemers (contractactiviteiten). Hieronder volgt een overzicht van de instroom van het aantal studenten, onderverdeeld naar het loopbaanbudget en contractactiviteiten. Tevens is daarbij het aantal annuleringen aangegeven. Het aantal annuleringen wordt beïnvloed door verschuivingen van contractplaatsen naar bekostigde plaatsen (loopbaanbudget), het samenvoegen van groepen en onderlinge overname van opleidingsplaatsen door de korpsen.
Uitvoerend per school 2011 School voor Gevaar- & Crisisbeheersing School voor Handhaving School voor Politie Leiderschap School voor Recherche Totaal
Aantal geplaatst LoopbaanContract en budget VOV 1.022 6.386 310 10.972 779 4.918 1.957 4.335* 4.068 26.611
Aantal geannuleerd Loopbaan- Contract en budget VOV 226 185 60 1.770 99 199 210** 394 595 2.548
* waarvan 291 VOV ** waarvan 52 VOV
11
Totaal Postinitieel 2011 Taakonderwijs Contractonderwijs en VOV Totaal
Inschrijvingen 4.068 26.611 30.679
Ingevuld 3.473 24.063 27.536
Annuleringen 595 (15%) 2.548 (10%) 3.143 (10%)
Overzicht geplaatste en geannuleerde opleidingsplaatsen naar school en het totaal.
Aantal studenten per domein School voor Gevaar- & Crisisbeheersing School voor Handhaving School voor Politie Leiderschap School voor Recherche Totaal
2008 1.523 929 3.604 4.023 10.079
2009 4.822 5.821 4.958 5.593 21.194
2010 5.733 5.468 2.994 5.674 19.869
2011 6.997 9.452 5.399 5.688 27.536
De toename in de aantallen in 2011 wordt veroorzaakt door veel kortere specials (o.a. hercertificeringen).
3.4 Examinering en EVC’s Examinering en Eerder Verworven Competenties (EVC’s) Examinering In 2011 is de uitvoer van examinering door het bureau Examinering aan de scholen overgedragen. Bureau Examinering is na de reorganisatie opgenomen in het onderdeel Onderwijs. Met deze wijziging is bepaald dat de inhoudelijke en uitvoerende verantwoordelijkheid in het onderwijs wordt vervlecht. De rol van bureau Examinering is verschoven naar kaderstellend en het monitoren van de kwaliteit. Aantal examens per jaar Aantal examens Aantal examens 2011
2008 53.676
2009 56.775
Aantal examens realisatie
Initieel Postinitieel Relevante derden
2010 50.715
2011 41621
Aantal gebudgetteerd
30034 7081 4506
32700 7225 7870
Beroepscommissie examens De Politieacademie kent een onafhankelijke Commissie van Beroep voor de Examens op basis van de “Wet op het LSOP en het politieonderwijs”, waar studenten beroep kunnen aantekenen tegen de uitslag van examens. Hieronder een overzicht van het aantal door de commissie behandelde beroepschriften. Uitspraak Niet ontvankelijk Ongegrond Gegrond met vernietiging besluit Gegrond met herkansing Voorziening Totaal
2008
2009 29 438 203 113 0 783
10 411 128 106 0 655
2010
2011 18 332 97 110 0 557
22 210 80 83 2 397
Kennistoetsen De invoering van de kennistoetsen leidde in de maanden april t/m juni 2011 tot de indiening van 122 beroepschriften. De beroepsschriften en klachten waren voor de Politieacademie reden om de uitslag van de kennistoetsen als gevolg van uitvoeringsproblemen ongeldig te verklaren voor die studenten die de kennistoets met onvoldoende resultaat hadden afgelegd. Nadat de commissie bij de indieners van de beroepsschriften nagegaan was of zij zich in het besluit van de Politieacademie kon vinden, is 12
het bij deze 122 beroepschriften niet tot een individuele en inhoudelijke behandeling gekomen. Alle 122 appellanten hebben hiervan individueel van de commissie een schriftelijke bevestiging ontvangen. Voorziening In twee dossiers heeft de commissie ervoor gekozen geen inhoudelijke uitspraak te doen, maar is een aanwijzing tot oplossing van de klacht gegegeven. Beide klachten hadden betrekking op een onvoldoende motivering van de uitslag, waarbij de commissie het bureau Examinering heeft verzocht de uitslag in een gesprek nader toe te lichten. In beide gevallen heeft dit ertoe geleid dat de student in kwestie zich alsnog met de uitslag kon verenigen. EVC’s Dat het politieonderwijs competentiegericht is, houdt ook in dat rekening wordt gehouden met de competenties die de student eerder verworven heeft, door opleiding, werkervaring of op een andere manier. Een erkenning van verworven competenties (EVC) Ieidt tot vrijstellingen van examenonderdelen of proeven van bekwaamheid, tot vermindering van de studiebelasting en veelal tot verkorting van de totale studieduur. Aantal EVC-procedures Initieel Postinitieel Relevante derden
2008 610 642 1252
2009 252 454 706
2010 274 465 739
2011 274 299 573
De terugloop voor wat betreft het postinitieel onderwijs wordt verklaard doordat er minder mogelijkheden zijn om vrijstellingsverzoeken in te dienen. Dit komt door de gewijzigde opzet van met name de opleidingen Operationeel Leidinggevende Leergang (OLL) en Tactisch Leidinggevende Leergang (TLL). Hiervoor konden in het verleden aanvragen voor vrijstellingen worden gedaan, deze zijn nu niet meer mogelijk (vanaf 2011).
3.5 Kwaliteitszorg onderwijs Kwaliteitszorg onderwijs De Politieacademie heeft een aantal onderzoeksinstrumenten voor het meten van de kwaliteit van en de tevredenheid over het onderwijs. De opzet, doelgroep en frequentie van deze onderzoeken is afhankelijk van de opzet van het onderwijs. Initieel onderwijs De StudentTevredenheidsMeter (STEM) geeft inzicht in de waardering van studenten van de initiële opleidingen voor de verschillende aspecten van het onderwijs. In onderstaande tabel zijn het gemiddelde rapportcijfer voor de opleiding en de totaalindruk weergegeven in vergelijking met 2010. De totaalindruk bestaat uit de gemiddelde score van de antwoorden op drie vragen, namelijk met betrekking tot de mate waarin de student de opleiding zou aanraden aan iemand, de mate waarin de opleiding voldoet aan de verwachtingen en de mate waarin de student trots is op de politieopleiding die hij volgt.
Initieel onderwijs Assistent politiemedewerker Politiemedewerker Allround politiemedewerker Politiekundige bachelor Politiekundige master Voortraject Recherchekundige master * Hier was een te lage respons om te rapporteren.
2 3
Rapportcijfer2 2010 2011 6,6 6,4 6,8 7,1 6,8 6,7 6,3 6,1 6,7 6,2 * 6,8 6,7 6,6
Totaalindruk3 2010 2011 3,5 3,4 3,6 3,7 3,7 3,7 3,3 3,2 3,6 3,3 * 3,9 3,7 3,6
Gemeten op een schaal van 1 t/m 10. Gemeten op een schaal van 1 (helemaal mee oneens) t/m 5 (helemaal mee eens).
13
Onderstaande tabel laat de gemiddelde tevredenheid zien van de studenten van de School voor Politiekunde over de gevolgde kernopgaven in kwartiel 1, weergegeven in een gemiddeld rapportcijfer en vergeleken met 2010. Kwartiel 1 Assistent politiemedewerker Politiemedewerker
jan 7,5 7,8
Allround politiemedewerker
7,2
2010 april juli 7,7 7,6 7,3 7,4 7,3
7,6
okt 7,5 7,4
jan 7,1 7,5
7,1
6,8
2011 april juli * 7,5 * 7,6 *
okt 7,8 7,4
7,7
7,2
* Hier is geen evaluatie uitgevoerd, in verband met de afname van de StudentTevredenheidsMeter. In 2011 zijn binnen de School voor Hogere Politiekunde geen digitale onderwijsevaluaties afgenomen. Postinitieel onderwijs In 2011 is een aantal postinitiële opleidingen geaccrediteerd: - de Master of Crisis and Public Order Management van de School voor Gevaar- en Crisisbeheersing; - de Executive Master of Tactical Policing (TLL), een hbo-master van de School voor Politie Leiderschap. Deze hbo-master is hiermee gelijkwaardig aan een hbo-masterdiploma van het reguliere hbo; - de hbo-Bachelor of Policing van de School voor Hogere Politiekunde: in september heeft de visitatie (door de NQA) plaatsgevonden met goed gevolg. De school is in afwachting van de definitieve rapportage, die voorgelegd zal worden aan de NVAO ten behoeve van de accreditatie. De tevredenheid van studenten over de gevolgde kernopgaven binnen het postinitieel onderwijs per school is in de volgende tabel te zien, uitgesplitst in een gemiddelde score4 op een aantal aspecten en een gemiddeld rapportcijfer. De resultaten zijn vergeleken met die van 2010. 2010
2011
School voor Gevaar- en Crisisbeheersing
4,2
Rapport cijfer 8,0
4,2
8,0
School voor Politieleiderschap
4,0
7,4
4,1
7,4
School voor Recherche
3,9
7,4
4,0
7,4
School voor Handhaving
3,8
7,0
4,2
8,2
Gem. score
Gem. score
Rapportcijfer
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) Op basis van de aanbevelingen in het IOOV-rapport augustus 2010 hebben in 2011 de volgende onderwijsverbeteringen plaatsgevonden: - de leeropdrachten zijn verplicht gesteld; - de kernopgaven zijn gescreend op dekkendheid; - examens zijn aangepast op dekkendheid; - de leeropdrachten zijn aangepast; - inventarisatie van competenties met behulp van competentiematrix. De inspectie heeft in het najaar van 2011 de Operationeel Leidinggevende Leergang binnen de School voor Politie Leiderschap beoordeeld. De inspectie heeft aangegeven dat deze leergang zowel wat betreft de uitvoering van het onderwijs, als de examinering goed is en daarmee voldoet aan de norm van voldoende kwaliteit. De inspectie acht de opleiding tot operationeel leidinggevende van cruciaal belang, aangezien deze functionarissen de dagelijkse leiding hebben over de uitvoering van de politietaak.
4
Gemeten op een schaal van 1 (helemaal mee oneens) t/m 5 (helemaal mee eens).
14
3.6 Verbeterinitiatieven Flexibiliteit In lijn met de nieuwe “Visie op Politieonderwijs” is in de loop van 2011 is het project “Herijking Beroepsprofielen”, het latere project “Vernieuwde Kwalificatiestructuur PO 2012” gestart. Het doel van dit project is om middels een andere structuur - modulair onderwijs - een flexibeler aanbod te realiseren. Het onderwijs zal gebaseerd worden op de herijkte beroepsprofielen en aansluiten op de ontwikkelingen binnen het Landelijk Functiehuis Nederlandse Politie (LFNP). Anticiperend hierop is de leerlijn van Allround Politiemedewerker (initieel onderwijs) ontwikkeld. De studieduur is van 4 naar 3 jaar gegaan en beantwoordt hiermee onder andere aan de wens om het onderwijs efficiënter uit te voeren. Inhoudelijk is het onderwijs ingedeeld naar de bedrijfsprocessen van Politie Nederland en is het duale ritme aangepast. Begin 2012 zal dit onderwijs van start gaan. Ook de School voor Hogere Politiekunde heeft in 2011 de nieuwe hbo Bachelor of Policing ontwikkeld. De laatste fasen van deze opleiding worden begin 2012 opgeleverd. Tevens is in 2011 een nieuwe visie op het begeleiden van studenten ontwikkeld, implementatie vindt plaats in 2012. In het verlengde hiervan is de samenwerking met ROC’s en hbo’s door de verschillende scholen gerealiseerd. Er heeft een brainstormdag plaatsgevonden met ROC’s om de aansluiting op het nieuwe initiële onderwijs af te stemmen. Diverse oriënterende gesprekken hebben plaatsgevonden, in sommige gevallen zijn contracten afgesloten en in het licht van de samenwerking zijn studenten bij de ROC’s gestart. De ROC’s kennen een traject “Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV)”. Hier worden mbo-studenten opgeleid tot handhaver/toezichthouder. Na de HTV-opleiding zijn de ROC-studenten Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) en inzetbaar in de publieke/private veiligheidssector. De studenten kunnen tijdens hun studie de richting ‘politie’ kiezen. Studenten die de selectieprocedure van de Politieacademie met positief resultaat doorlopen kunnen via een verkort traject, met een EVC voor het eerste jaar, de “Allround Politiemedewerker” te volgen. Dierenpolitie In het regeerakkoord is afgesproken om dierenmishandeling harder aan te pakken. Om dit te effectueren is besloten 500 ‘animal cops’ (dierenpolitie) tot 2014 op te leiden en in te zetten. In 2011 is de opleiding hiervoor ontwikkeld en uitgevoerd. Begin december zijn de eerste certificaten uitgereikt aan ruim 30 studenten. In totaal zijn er 138 studenten in 2011 met de opleiding gestart. Vrijwillige Politie Er is een nieuwe opleiding Vrijwillige Politiemedewerker ontwikkeld bestaande uit drie kernopgaven. De opleiding kent een doorlooptijd van 1 jaar. Met deze opleiding is een loskoppeling van de functie assistent politiemedewerker is gerealiseerd. Deze vrijwillige politiemedewerker krijgt na 1 jaar opleiding de beschikking over beperkte geweldsmiddelen, maar is wel algemeen opsporingsambtenaar. Virtuele Politieacademie De Virtuele Politieacademie speelt een belangrijke rol in de flexibilisering van het onderwijs. Doel is het in samenhang brengen en doorontwikkelen van mogelijkheden op het gebied van e-learning. Na de eerste oriëntatiefase is de tweede fase in de vorm van het Project e-lab in 2011 afgerond. De tweede fase heeft de waarde aangetoond van afstandsleren en andere virtuele leerexperimenten. De adviezen van fase 2 zijn vervat in het plan van aanpak fase 3. De belangrijkste adviezen omvatten: ‘blended learning’, implementatie van de Virtuele Academie via de scholen en integratie van leersystemen. Projectfase 3 is eind 2011 opgestart en kent een vervolg in 2012. Een leven lang leren Dit betreft het realiseren van een aanbod voor zittend personeel binnen het veiligheidsdomein om te kunnen om-/her- of bijscholen: deze ‘derde leerweg’ is volop in ontwikkeling. In 2011 zijn drie pilots uitgevoerd. De samenwerking met de korpsen is geïntensiveerd. Specifieke opleidingsvragen zijn in behandeling genomen om de verschillende doelgroepen te kunnen bedienen. Al gaandeweg is het project Derde Weg vervloeid in het project “Vernieuwde Kwalificatiestructuur PO2012”.
15
Gastdocenten en gastexaminatoren Voor de inhuur van gastdocenten en examinatoren uit de korpsen zijn nieuwe afspraken gemaakt: betaling vindt plaats aan het korps in plaats van persoonlijk aan de docent of examinator. Het veranderen van de systematiek is in nauw overleg met de RKC en het werkveld voorbereid en (na twee keer uitstel) per 1 november ingevoerd. Implementatie van dit beleid is niet zonder slag of stoot verlopen met de nodige gevolgen voor de beschikbare capaciteit voor de uitvoering van onderwijs en examens. Met name in de laatste twee maanden van 2011 zijn forse inspanningen gepleegd om de negatieve effecten voor studenten zoveel mogelijk te beperken. Samenwerking met de korpsen is noodzakelijk en daarom is in 2011 veelvuldig overleg gevoerd met de contactpersonen in de korpsen. Het traject van intensieve begeleiding loopt door tot tenminste 1 augustus 2012. Professionaliseren (De docent z'n vak terug) In 2011 zijn in samenwerking met de Ondernemingsraad dialoogbijeenkomsten georganiseerd, bedoeld om het begrip ‘de docent z’n vak terug’ met de betreffende doelgroep nader te duiden. Een vervolg is gepland in 2012. PDA: de Politieacademie wil 100% van de docenten die langer dan twee jaar in dienst zijn geprofessionaliseerd hebben middels een Pedagogisch Didactische Aantekening (PDA). Van de 647 docenten hebben 452 docenten de PDA behaald. Van de totale groep docenten hebben 65 mensen ontheffing gekregen en zijn 28 docenten met de opleiding bezig. Daarmee rest een groep van 102 docenten die de PDA nog moeten volgen. Van die groep zijn 53 mensen langer dan twee jaar in dienst. Onderwijs streeft naar een hbo-diplomering voor 70% van de docenten. Eind december was dit 40%. In 2011 is het niet gelukt om volledig op dit doel in te zetten: de inzet van docenten op het onderwijs was enerzijds vereist om het capaciteitsprobleem veroorzaakt door het traject inhuur gastdocenten en gastexaminatoren op te vangen, anderzijds om voldoende omzet te genereren om zo tekorten te voorkomen. Gedurende het jaar zijn op alle scholen docenten geprofessionaliseerd in het afnemen van examens. Hoewel de professionalisering voor een groot deel is geslaagd, blijft de beschikbare capaciteit voor het afnemen van examens beperkt vanwege de inzet in het onderwijs, evenals de problematische overgang naar inhuur van gastdocenten en examinatoren direct vanuit de korpsen. Deelname aan onderzoek door docenten en het lopen van stage in de praktijk is zoveel mogelijk gestimuleerd en uitgevoerd, maar werd beperkt door bovengenoemde oorzaken.
3.7 Internationalisering In 2010 is het referentiekader internationalisering ontwikkeld en implementatie was gepland, middels een pilot die in 2011 plaatsvond. Aansluitend aan de pilot wordt het totale onderwijsaanbod doorgelicht op de toepassing van het referentiekader in 2012. Onderwijs op het gebied van grensoverschrijdend politieoptreden (e-learning module, niveau 4 initieel) is ontwikkeld. De technische afronding en de professionalisering van docenten wordt uitgevoerd in 2012. Daarnaast heeft de Staf Internationale Relaties en Internationalisering (SIRI) de scholen ondersteund bij de internationalisering van de curricula. De kaders voor de leeropdrachten voor de internationale beroepsoriëntatie (IBO) voor het initiële onderwijs zijn opgeleverd. Dit betekent dat naast een stage er alternatieve routes zijn om internationale beroepsoriëntatie binnen het onderwijs te kunnen volgen. Afstemming met de korpsen van de IBO op het internationale betrekkingsbeleid van de korpsen wordt opgepakt na de komst van de Nationale Politie. Binnen de scholen zijn diverse uitwisselingsprogramma’s gerealiseerd. Twee CEPOL-opleidingen zijn naar tevredenheid verzorgd.
16
HOOFDSTUK 4 Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling 4.1 Inleiding Kennis is belangrijk voor de professionaliteit van medewerkers, de doorontwikkeling van het politievak en het vakmanschap. Het belang om de afstand te overbruggen tussen kennis en onderwijs is één van de belangrijkste speerpunten voor zowel de directie Onderwijs als de directie Onderzoek, Kennis en Onderzoek (OK&O) in 2011. De zichtbare aanwezigheid in het onderwijs, zowel bij de ontwikkeling van curricula als bij de uitvoering van het onderwijs is belangrijk. De ondersteuning van het onderwijs met state of the art kennis, toegang tot kennisbronnen en het informatievaardig maken van studenten en docenten is een ander aspect. Aan de andere kant is het vanuit het onderwijs ook belangrijk om bij te dragen aan de opbouw van een body of knowledge door middel van onderzoek dat door docenten en studenten wordt uitgevoerd. Het is verheugend te constateren dat die samenwerking steeds breder, intensiever en gaandeweg een natuurlijk onderdeel wordt van het proces, maar er kunnen, en zullen nog wel degelijk verbeteringen worden gerealiseerd. Een grote wens van OK&O blijft het versterken van de inzet van docenten en studenten in onderzoek. Een inzet die de productie van nieuwe kennis nog verder kan doen toenemen. Het afgelopen jaar heeft aangetoond dat nauw samenwerken helpt om afstanden te verkleinen en dus bijdraagt aan de doorwerking. Het programma Politie & Wetenschap (P&W) is geëvalueerd. De uitkomst was dat P&W, in haar huidige vorm, niet terugkeert binnen de Nationale Politie. Dat geldt niet voor de opdracht van P&W: er blijven middelen beschikbaar voor het uitzetten van onderzoeksopdrachten voor de politie. P&W heeft deze zomer de “Call” voor 2012 uitgezet en deze is in het najaar 2011 beoordeeld. Door de lectoraten zijn meerdere onderzoeksvoorstellen ingediend waarvan er enkele zijn gehonoreerd. De evaluatie van P&W was aanleiding tot gesprekken met onder andere het ministerie over de positionering van de kennisfunctie binnen het nieuwe politiebestel en de inrichting van een kennisinfrastructuur voor de politie. Goede input voor deze discussie was de concept strategische onderzoeksagenda die het afgelopen jaar tot stand gekomen is door nauwe samenwerking tussen de lectoraten en externe partijen. In deze onderzoeksagenda zijn vier onderliggende state of the art studies opgenomen over de thema's prestaties, positie, gezag en professionalisering. Eind 2011 kon de opdracht worden gegeven om tot het drukken van de strategische onderzoeksagenda over te gaan. Tevens is het afgelopen jaar de consultatieronde voorbereid, die begin 2012 van start gaat in de vorm van een drietal ronde tafelsessies met belangrijke partners afkomstig uit de politie, de wetenschap en het beleid. OK&O is sterk op de externe omgeving georiënteerd ook waar het gaat om samenwerking met andere partijen. Het jaar 2011 is gebruikt om de belangrijkste spelers in het externe netwerk in beeld te brengen om vervolgens de banden daarmee aan te halen. Belangrijk resultaat daarvan is geweest dat de samenwerking met TNO, het NFI en de technische universiteiten is geïntensiveerd. Met die samenwerking beoogt OK&O invulling te geven aan de grotere focus op het thema technologie in relatie tot de politie. Een ander terrein waarop samenwerking feitelijk gestalte heeft gekregen betreft het project Virtuele Veiligheidsacademie (VVA). Nadat einde 2010 door het ministerie van Veiligheid en Justitie een subsidie was toegekend om de haalbaarheid van een VVA te onderzoeken, heeft de directie OK&O een belangrijke rol vervuld bij de inrichting van het project en vervolgens bij de aansturing ervan. Het doel van het project is het versterken van de samenwerking tussen de Politieacademie, het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV), de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) op het gebied van kennis en onderwijs. Mede aan de hand van het stakeholderonderzoek dat in 2011 is opgeleverd, wordt sinds kort gewerkt aan de realisatie van drie prototypes voor e-learning, serious gaming en de virtuele integratie van kennisomgevingen binnen het domein crisisbeheersing. Het succes van OK&O wordt voor een belangrijk deel bepaald door de doorwerking van kennis. Daarom is het van belang onze omgeving goed te informeren. Daarbij is ook de vorm van belang. Om die reden is in 2011 een nieuw concept ontwikkeld waarbij op een heel interactieve manier kan worden gecommuniceerd met onze doelgroepen. Het resultaat is K@nnismag geworden dat in juni 2011 voor het eerst is uitgekomen. Dit digitale magazine, gericht op een groot aantal doelgroepen, maakt laagdrempelig inzichtelijk wat de bijdrage van OK&O-activiteiten is geweest in de richting van de praktijk en het onderwijs en vanuit het perspectief van de gebruikers. Een eerste uitgave leverde, 17
getuige de reacties, een mooi nieuw product op dat echter aanliep tegen technische belemmeringen binnen de korpsen, waardoor deze niet voor iedereen te bekijken was. In 2012 zal dit product worden doorontwikkeld, waarbij lessen getrokken worden uit de eerste ervaring. Hierin wordt meegenomen in hoeverre met de komst van de Nationale Politie, de (technische) belemmeringen worden weggenomen. Ook het publicatiebeleid heeft in 2011 tot resultaat geleid. De Politieacademie en Boom Lemma uitgevers hebben een contract gesloten om gezamenlijk de Onderzoeksreeks Politieacademie uit te geven. De reeks verschijnt binnen het fonds Criminologie & Veiligheid van Boom Lemma uitgevers. Voor de Politieacademie is het belangrijk dat haar onderzoeksresultaten niet alleen bij de politiepraktijk en het –onderwijs bekend worden, maar ook breder. De Politieacademie staat immers midden in de maatschappij en heeft een eigenstandige positie en verantwoordelijkheid ten opzichte van de politie. Daarnaast ontwikkelen ook andere kennisinstituten en partners in het veiligheidsdomein kennis die relevant is voor de versterking van de politieprofessie. Alleen door op basis van complementariteit samen te werken binnen die zogenaamde kennisinfrastructuur ontstaat een optimale ontwikkeling van het politievak. Die samenwerking veronderstelt het breed publiceren van onderzoeksresultaten. De samenwerking met Boom Lemma uitgevers voorziet in die behoefte.
4.2 Afdeling Onderzoek De onderzoeksfunctie is binnen de afdeling gegroepeerd rond de lectoraten. In 2011 functioneerden in totaal 12 lectoraten. Aan ieder van de lectoraten zijn naast een vaste kern bestaande uit een lector, een programmamanager en ondersteuning, onderzoekers en een kenniskring verbonden. Versterken van de onderlinge samenwerking is het uitgangspunt van het lectoratenplan dat vorig jaar is afgerond. Eén van de voornaamste zaken in het lectoratenplan is dan ook de clustervorming. Op natuurlijke manier krijgt die steeds meer gestalte. Dat blijkt onder meer uit de recent gehouden conferentie Recherchestrategieën en de vakdag Veilige Evenementen. Ook een project als Monitoring Evenementen waar een aantal lectoraten in samenwerkt, is een goed voorbeeld, evenals gezamenlijke onderzoeksvoorstellen. De internationale dimensie van de onderzoeksfunctie krijgt onder andere gestalte in EPIC (European Police Research Institutes Collaboration). EPIC heeft tot nu toe verschillende samenwerkingsprojecten en subsidieaanvragen opgeleverd. Er loopt ook een subsidieaanvraag voor het netwerk zelf (bij COST). Inmiddels is er een internationale cursus “Policing the global neighbourhood” ontwikkeld, die binnen de Politieacademie als minor wordt aangeboden. Een tweede resultaat rond internationale samenwerking is het “Matra-project” in Turkije. Het project “A research based policy approach for the juvenile criminal justice system'” wordt gefinancierd door de Europese Unie. Het onderzoek naar het Juvenal Justice System is een project waarbij wetenschappers van de Turkse politieacademie onderzoek doen naar de gang van zaken voor, tijdens en na de terechtzitting van jeugdige delinquenten. Het onderzoek moet leiden tot adviezen naar ministeries om beter in te spelen op de aanpak van vermiste kinderen in Turkije. Ook wordt er een elearningmodule ontwikkeld over de procedure rondom vermiste kinderen. Het project wordt in het voorjaar van 2012 afgerond. Voorafgaand daaraan is in december 2011 een voorlichting verzorgd voor trainers Jeugd en Vermiste Kinderen in Turkije en bezoeken in januari en februari 2012 twee delegaties vanuit Turkije diverse regio’s om mee te draaien met jeugdrechercheurs. In maart is een afsluitend congres gepland. De doorwerking van kennis is de kritische succesfactor van de directie OK&O. De afdeling Onderzoek is daarom niet alleen actief op het gebied van kennisontwikkeling en de publicatie ervan, de lectoraten investeren sterk in de doorwerking via presentaties op en deelname aan congressen, seminars en andere bijeenkomsten. De doorwerking van kennis binnen het onderwijs is voor de lectoraten een speerpunt in het besef dat de betrokkenheid van lectoraten bij het onderwijs en vice versa de kwaliteit van kennistransfer en de professionalisering van student en docent vergroot. In 2011 zijn op dit punt de nodige stappen gezet, maar de samenwerking kan en moet verder worden uitgebouwd. De lectoraten hebben in 2011 onder andere onderwijs verzorgd in bacheloropleiding op het thema politiële ethiek, (gast)colleges zijn verzorgd bij de School voor Politieleiderschap, de School voor
18
Recherche en de School voor Hogere Politiekunde. Daarnaast zijn studenten van diverse leergangen begeleid en hebben de lectoraten een rol gespeeld bij examinering. Enkele in 2011 afgeronde en gepubliceerde onderzoeken van de lectoraten zijn: Ordeverstoringen en groepsgeweld bij evenementen en grootschalige gebeurtenissen; Managing collective violence around public events; an international comparison; Leerpunten en ervaringen naar aanleiding van praktische handreikingen voor een veiliger openbaar vervoer in bus, tram en metro; Politiewerk aan de basis: stevig en nuchter; Inrichting van de informatiefabriek; Nieuwe impuls voor veiligheidsaanpak, Het beste van drie werelden; Blauw Relaas; Verhalen over het vakmanschap van politiebazen; Aandacht politie financieel-economische criminaliteit; Lectorale rede lectoraat Financieel Economische Criminaliteit; Lectorale rede lectoraat Gebiedsgebonden Politie; Lectorale rede lectoraat Crisisbeheersing; Lectorale rede lectoraat Forensisch Onderzoek; Lectorale rede lectoraat Politieleiderschap; Slim Vakmanschap; Docent zijn vak terug, PA-Magazine Special; Opsporing Belicht; over strategieën in de opsporingspraktijk; Een wereld te winnen; politie en sociale media, een eerste verkenning; De groep IJzerman; Inrichting Regionale Informatie Organisaties Politiekorpsen Real-Time Intelligence Center; Opsporing van zware en georganiseerde misdaad vanuit macroperspectief Bundelen van kracht, over presterend vermogen, professionaliteit en vermogen tot samenwerking CIE (beperkt verspreid); Inzet van joint investigation teams bij Duits-Nederlandse opsporingssamenwerking; Grensoverschrijdende informatie-uitwisseling tussen Duitse en Nederlandse opsporingsinstanties. In het bovenstaande overzicht van publicaties zijn de lectorale redes vermeld van vijf lectoraten die in 2011 zijn gehouden. De lectorale rede is een belangrijke bijeenkomst voor het lectoraat. Lectoraten betreden vaak het podium. Enkele voorbeelden:
studiedag voor docenten GVK van de Politieacademie; themamiddag voor wijkagenten van de politieregio’s Midden- en West-Brabant en Zeeland; Vakdag Openbare Orde en Gevaarbeheersing; Recherchevakdag; slotcongres Gebiedsgebonden Politie; seminar Community of Intelligence; seminar Real-time Intelligence Ontrafeld; themadag Nationale Politie-Intelligence; themadag TNO Bestuurlijke Drukte en Informatiemanagement; congres Recherchestrategieën; expeditie Plankzaken Opgeruimd!; Professionele Vastgoedfraude.
4.3 Afdeling Kennis Ontsluiting van kennisproducten en –diensten is één van de kerntaken van OK&O. De belangrijkste diensten die worden geleverd zijn PolitieKennisNet (PKN), Mediatheek, Landelijke Deskundigheidsmakelaar en Externe Bronnen. Daarmee wil de afdeling uitgroeien tot de kennisprovider van de Nederlandse politie. In 2011 is een aantal belangrijke stappen gezet. Omdat de politie een 24-uurs bedrijf is, is PKN continue beschikbaar op het PolitieIntraNet. Sinds februari 2011 is PKN ook via internet bereikbaar en daarmee wordt tegemoet gekomen aan de 19
wensen van de gebruikers. Dit betekent dat vanaf elke locatie, of thuis, kennis is te raadplegen is ter ondersteuning van de politiepraktijk en het onderwijs. De positionering op internet zorgt er tevens voor dat kennispartners eenvoudiger toegang hebben gekregen. De politie is blij met het op internet beschikbaar komen van PKN. De heer L. Kuijs, voorzitter van de Raad van Korpschefs, zei daarover: “Informatie en kennis zijn onontbeerlijk voor goed politiewerk. Met deze online voorziening steunt de kennisfunctie van de Politieacademie de ambitie van de Raad van Korpschefs om informatie en kennis zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij de praktijk van onze mensen.” De opening van PKN op internet markeerde de komst van een nieuwe Kennispagina. Die pagina moet uitgroeien tot dé vind- en ontmoetingsplaats voor politiekundige kennis op internet. Behalve informatie over de diverse producten en diensten van PKN, is er nieuws te vinden dat altijd een link heeft met politiekennis, met de politiekundige werkprocessen en politiekundig handelen. Niet alles is eigen content: er zijn rss-feeds van andere websites en er is een twitterstream te zien. De mediatheek ontwikkelt zich steeds nadrukkelijker als landelijke voorziening. Een belangrijk resultaat in 2011 is de overdracht van de collectie Fijnaut aan de mediatheek geweest. De bibliotheken van de regio’s zijn inmiddels bijna allemaal opgegaan in de mediatheek. Met de regio’s Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden lopen de gesprekken nog. Recentelijk is afgesproken dat ook de collectie van de bibliotheek van de dienst IPOL wordt overgedragen aan de mediatheek. Met andere diensten, met name de attenderingservice en informatiebemiddeling, zal intensief worden samengewerkt. Tegelijkertijd loopt een experiment in Noord- & Oost-Gelderland en Utrecht met als doel de betekenis en meerwaarde van de mediatheek voor de het uitvoerend werk in de korpsen in beeld te brengen. Daarbij wordt helder wat de dienstverlening van de mediatheek daadwerkelijk bijdraagt aan de resultaten van het korps. Het succesvol zijn van onze mediatheek wordt onder andere bepaald door de prestaties die hieraan worden ontleend. De eerste bevindingen zijn positief en hebben ertoe geleid dat het experiment is uitgebreid over een groter aantal doelgroepen binnen de korpsen. Het project Informatievaardigheid Student Politieacademie (ISP) is in 2011 in de afrondende fase gekomen. Eind februari 2012 wordt het eindverslag opgeleverd aan de stuurgroep met daarin aanbevelingen om verder te gaan. Resultaten uit 2011 zijn dat in het initiële onderwijs de pilots zijn opgeleverd. In nauwe samenwerking met de docenten is het curriculum voor drie verdiepingstrainingen ontwikkeld. De uitvoering ligt bij de mediatheek, op vaste momenten, waarbij waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van opdrachten die aansluiten op de lesstof die de studenten op dat momenten krijgen. In het postinitiële onderwijs is in het eerste jaar van de OLL (Operationeel Leidinggevende Leergang) de leerlijn informatievaardigheid in de lesstof ingebed. De volgende stap wordt de uitwerking ervan in de leeropdrachten. De dienstverlening is in 2011 verder uitgebreid met het beschikbaar komen van de database waarin alle onderzoeken van de lectoraten eenvoudig te raadplegen zijn. Het belang van Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM) voor de opsporing wordt geboekstaafd in onderstaande tabel die een overzicht biedt van de bemiddelingen en advisering door LDM. Zeker het afgelopen jaar wordt steeds duidelijker dat de onderzoeksvragen complexer worden. Dat past in lijn van ook steeds complexer wordende rechercheonderzoeken en een toenemend beroep op externe deskundigheid. Ook het ministerie van Veiligheid en Justitie onderkent deze ontwikkeling en heeft daarvoor de pilot ‘marktwerking’ gestart die vanuit LDM wordt ondersteund en begeleid. Productie LDM Bemiddelingen
2008 279
2009 363
2010 383
2011 381*
* In 32 gevallen betrof dit ondersteuning met algemene expertise en kennis.
Bij het ondersteunen van de opsporing met algemene expertise en kennis maakt LDM in toenemende mate gebruik van de diensten van PKN en de landelijke mediatheek. Op die manier wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de operationele advisering richting de korpsen vanuit interne deskundigheid. Daarnaast heeft de landelijke mediatheek in 2011 de rol opgepakt om deskresearch op kennis te verzorgen ten behoeve van operationele onderzoeken. Ten slotte verdient de pilot die LDM samen met Zaanstreek-Waterland heeft opgezet over vroegtijdige inzet van externe expertise vermelding. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat de inzet van deskundigen bij TGO-zaken verbetert als zij eerder bij het onderzoek betrokken worden. Vroegtijdige inzet levert sturingsinformatie op die gebruikt kan worden om de tactiek en de strategie van het onderzoek te bepalen. Deze pilot die in 20
2011 zou eindigen is succesvol verlopen en kortgeleden voor een periode van drie maanden verlengd. Na afloop worden de resultaten en de effecten in de doorlooptijd van de onderzoeken geëvalueerd. Dit zal leiden tot een advies om deze werkwijze al dan niet structureel en breder te implementeren. Naast PKN en de mediatheek is het van belang alle andere relevante kennisbronnen te ontsluiten voor de gebruikers in het onderwijs en de praktijk. Dat vergt een doorontwikkeling van de huidige kennisdiensten. Begin 2011 is samen met partner Logica b.v. met succes een subsidieaanvraag ingediend voor de ontwikkeling van oplossingen die gepersonaliseerd kennis op maat beschikbaar moet maken. In september is een overeenkomst getekend met de Bijzondere Opsporingdiensten (BOD-en) waarmee op PKN een platform kennisdeling beschikbaar is gekomen. Het platform voorziet in een ruimte op PKN waarop de BOD-en hun generieke kennis en informatie beschikbaar stellen. Alle BODrechercheurs hadden al toegang tot PKN; op de werkplek én via internet. Nu is daar een BODgenerieke schil bijgekomen. Hiermee helpt OK&O invulling te geven aan de BOD-en brede behoefte aan verdere uniformering en standaardisering van opsporingskennis die eerder werd geborgd in het recherchehandboek. Bovendien wordt hiermee de kwaliteit, beschikbaarheid en uniformiteit van kennis verder vergroot. De aansluiting van PKN op de primaire systemen van de politie is belangrijk voor de doorwerking van kennis. Het jaar 2011 heeft in het teken gestaan van het onderzoek naar de mogelijkheden om een koppeling tot stand te brengen tussen PKN en Summ-I.T., het landelijke programma waarmee opsporingsdossiers kunnen worden samengesteld. Gebruikers van Summ-IT krijgen vanuit de formulierenfunctie van die applicatie relevante kennis aangeboden, die is opgeslagen in de Politie Kennis Bank. Bovendien kunnen ze direct vanuit Summ-I.T. zoeken naar kennis, die van belang is voor dat deel van het opsporingsproces waarmee zij zich op dat moment bezig houden. Dit zonder dat gebruikers daarvoor eerst zelf naar PKN hoeven te gaan. Als de koppeling eenmaal een feit is en in productie wordt genomen, dan wordt er voldaan aan een van de doelstellingen van het OK&O jaarplan, namelijk het invullen van de rol als landelijke kennisprovider, naast de reeds bestaande functie van Kennisbank. Het aanbieden van kennis als integraal onderdeel van het operationele proces. Aangezien de proef tot op heden goed is verlopen, is de verwachting dat er begin 2012 kan worden begonnen met de daadwerkelijke realisatie van de koppeling tussen PKN en Summ-IT. Op vrijdag 13 mei 2011 werd op de Concernlocatie van de Politieacademie het congres Social media en Ervaringsverhalen gehouden. Ruim 200 belangstellenden volgden enthousiast (of namen deel aan) de live twitterstream op hashtag #pasm11 en de interessante ervaringen van de sprekers. Via twitter en anderszins getuigen deelnemers enthousiast van een interessant congres. Het congres eindigde met de opening van PolitieKennisNet op internet en de vernieuwde, geïntegreerde kennispagina op de site van de Politieacademie. In 2011 heeft het Programma Versterking Professionele Weerbaarheid vorm gekregen. OK&O ondersteunt het programma met kennis onder andere in de vorm van een kennisdossier. Dit kennisdossier is het eerste kennisdossier van een reeks kennisdossiers die ontwikkeld gaan worden. Het is een omgeving waar kennis, media, literatuur en nieuws over een specifiek onderwerp samenkomen. Het kennisdossier is zowel op intranet, als op internet te raadplegen en is een gezamenlijk product van de Mediatheek en PKN. Om bekendheid te geven aan de bijdragen van PKN wordt er regelmatig geëxposeerd op beurzen en bijeenkomsten. Zo is in 2011 deelgenomen aan de Recherchevakdag, de vakdag Openbare Orde en Gevaarsbeheersing, de Veilige publieke taak en vakdag voor sociale rechercheurs. In samenwerking met het onderwijs is in oktober het Seminar “Toezicht en handhaving, grenzen vervagen” gehouden met als doelgroep de hoofden Handhaving bij lagere overheden (provincies, gemeenten en waterschappen). Doel was om contacten te leggen met deze groep die mogelijk een parallelmarkt voor de Politieacademie kan worden.
21
4.4 Afdeling Ontwikkeling Naast onderzoek en kennisoverdracht heeft de Politieacademie ook een ontwikkelfunctie. De ontwikkelfunctie is de jongste ‘tak’ van de kennisfunctie van de academie. Met deze functie ondersteunt de Politieacademie de korpsen bij nieuw beleid en innovatieve ontwikkelingen. Door het signaleren van succesvolle innovaties op regionaal niveau is de Politieacademie, als landelijke kennisinstelling, in staat deze te vertalen naar andere korpsen (landelijk niveau) en naar het onderwijs. De ontwikkelfunctie legt hiermee de verbinding tussen de behoeften van korpsen en de diensten van de Politieacademie. Het afgelopen jaar is vanuit de afdeling Ontwikkeling een trendnota geschreven. Hierin staan belangrijke trends en ontwikkelingen gesignaleerd vanuit de ervaringen binnen de politie en de wetenschappelijke praktijk. Deze trendnota is tot stand gekomen om te voorzien in de behoefte om maatschappelijke ontwikkelingen te koppelen aan de behoeften van de politiekorpsen: wat betekenen huidige ontwikkelingen voor de werkzaamheden van de politie?; wat zijn tendensen binnen de eigen organisatie?; in hoeverre kan de politie meebewegen met de maatschappelijke ontwikkelingen en waar is nog extra aandacht nodig? en wat betekenen deze ontwikkelingen voor de Politieacademie? Het doel van de trendnota is om in grote lijnen deze ontwikkelingen en bewegingen te schetsen in relatie tot diverse beleidsdoelen, teneinde handvatten te bieden voor werkzaamheden op academiebreed vlak: Werving & Selectie, Onderwijs en Onderzoek, Kennis en Ontwikkeling. De trendnota is inmiddels binnen de verschillende onderdelen van de Politieacademie verspreid en besproken. Naast de trendnota hebben de strategische ontwikkelaars ieder hun bijdrage geleverd aan de strategische thema’s van de Politieacademie. Zo is vanuit de afdeling het thema professionele weerbaarheid op de agenda gezet, wat er toe heeft geleid dat er geld beschikbaar is gekomen voor een landelijk programma. Daarnaast is het concept FoBo (Front Office Back Office) gevolgd en ondersteund en heeft een plek gekregen in het programma “Meer blauw, minder regels” van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Op dit moment ondersteunt de afdeling bij het verder ontwikkelen van dit concept. Daarnaast is het thema “Sterker Blauw” in diverse korpsen stevig op de agenda gezet. Verder heeft de afdeling ook een bijdrage geleverd aan het thema ‘de onaantastbaren’ (intimiderende jongeren die zich boven de wet voelen staan, waartegen een buurt niets durft te doen en waarvoor de overheid geen oplossing voor lijkt te hebben). Door onderzoek in samenwerking met de ontwikkelaars komt er landelijk aandacht voor deze thematiek. Op dit moment wordt gekeken op welke wijze deze thematiek een plek kan krijgen binnen de korpsen. Ook is er vanuit de afdeling Ontwikkeling een bijdrage geleverd aan een aantal snelle kennismobilisaties. Deze kwamen steeds voort uit de vraag van een politiekorps of een gemeente. Zo is de regio Drenthe in januari geadviseerd hoe de TT Assen het beste gemanaged kon worden. Daarnaast adviseerden enkele ontwikkelaars eind januari de regio Flevoland over het hardcore festival Defqon in Biddinghuizen. De ontwikkelaars gaven in juli op verzoek van de burgemeester van Tilburg de gemeente een aantal handvatten mee hoe het lokaal veiligheidsbeleid vorm te geven. Verder ondersteunden enkele ontwikkelaars en een paar lectoren districtschef Martine Vis, regio RotterdamRijnmond, bij het formuleren van een visie op informatieprocessen. Daarnaast werden met chefs van de regio Haaglanden gesprekken gevoerd over hoe de gemeenschappelijke veiligheidsaanpak het beste operationeel kon worden gemaakt. In Midden- & West-Brabant is de districtschef van Oosterhout ondersteund bij de vormgeving van de positie en de ontwikkeling van de ‘wijkagent+’. Verder brachten enkele ontwikkelaars in november 2011 voor de regio Noord Holland Noord in kaart wat de werkende mechanismen zijn van de methodiek Veiligheidsmatrix, een methode om lokale veiligheidspartners op een goede manier met elkaar te laten samenwerken. Ten slotte werd medio december een seminar georganiseerd waarbij de lessen tot nu toe rondom plankzaken in beeld zijn gebracht.
22
HOOFDSTUK 5 Bestuur en toezicht 5.1 College van Bestuur 2011 Sinds 1 november 2009 bestaat het College van Bestuur uit de volgende drie leden: de heer A. van Baal, voorzitter mevrouw drs. A. Vellinga EMPM, plv. voorzitter de heer prof. dr. P.W.E.M. Tops, lid. Taakstelling en portefeuilleverdeling De minister van Veiligheid en Justitie is eigenaar en opdrachtgever van de Politieacademie. Het College van Bestuur is belast met het bestuur en beheer van de Politieacademie. Er is sprake van collegiaal bestuur. Het College van Bestuur komt als bestuursorgaan (twee)wekelijks bijeen en neemt daarbij de aan de orde zijnde besluiten. Het College van Bestuur stuurt de directeuren van de organisatie-eenheden van de Politieacademie aan; de directeuren rapporteren aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur en de directeuren komen tweewekelijks in Managementteamverband bijeen. Het College van Bestuur heeft de verschillende bestuurlijke portefeuilles onderling verdeeld. Een aantal zaken behoort uit hun aard tot de portefeuille van de voorzitter, zoals het onderhouden van de bestuurlijke relatie met (intern) de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht, en (extern) met het departement/de minister, inclusief de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de Raad van Korpschefs. Ook de uitoefening van het werkgeverschap ten opzichte van de directeuren (functioneringsgesprekken etc.) en management-development behoren tot de voorzittersportefeuille. De verdeling van overige portefeuilles is in onderling overleg tussen de collegeleden tot stand gekomen. Er is geen sprake van een formele verdeling van taken, verantwoordelijkheden of bevoegdheden. Sinds eind 2009 geldt de volgende indeling in portefeuilles binnen het College van Bestuur: portefeuilles Werving & Selectie, Beleid, Personeel, Beheer, - de heer Van Baal Bedrijfsvoering en Communicatie portefeuille Onderwijs - mevrouw Vellinga portefeuille Onderzoek, Kennis en Ontwikkeling - de heer Tops Nevenfuncties 2011 Per 31 december 2011 vervulden de leden van het College van Bestuur in het verlengde van hun functie de onderstaande nevenfuncties. De heer Van Baal - Voorzitter Stichting Nationale Taptoe - Lid War Trauma Foundation (adviesraad) - Lid leerstoel Krijgsmacht en samenleving Benelux Universitair Centrum - Bestuurslid Veiligheidsexpo (samenvoeging Het Nederlands Politiemuseum en Het Nationaal Brandweermuseum per 16 december 2011) - Lid Comité van Aanbeveling Koninklijke Nederlandse Vereniging “Ons Leger” - Bestuurslid Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort - Ambassadeur Servant Leadership - Lid Comité van Aanbeveling Stichting Kathedrale basiliek Sint BAVO Haarlem - Lid Visser Comité II - Pool Pia Media (geen activiteiten uitgevoerd in 2011) Deze nevenfuncties zijn alle onbetaald, met uitzondering van de laatste.
23
Mevrouw A. Vellinga - Lid Raad van Advies Faculteit Onderwijs van de Open Universiteit - Lid klankbordgroep tweetalig onderwijs Vincent van Gogh College - Lid redactieraad tijdschrift Blauw - Mentor leidinggevenden politie kandidatenprogramma - Secretaris Buurtvereniging Oosteinde – de Noesten Deze functies zijn onbezoldigd, met uitzondering van de eerste: daarvoor wordt vacatiegeld betaald, ten bate van de Politieacademie. De heer Tops - Lid bestuur Politiemuseum (tot 16 december 2011) - Lid Raad van Toezicht Handhavingsacademie Amsterdam - Lid Raad van Advies van het Heerenhuys Veiligheidsoverleg - Lid Kennissenaat BZK - Lid redactieraad Tijdschrift voor de Politie - Lid wetenschappelijke commissie Taskforce B5 - Lid Taskforce Landelijk Platform Woonoverlast - Lid begeleidingscommissie Nationaal Dreigingsbeeld 2012 - Lid stuurgroep kennisprogramma Veilig Digitaal Betalingsverkeer Deze functies zijn onbetaald. Eén dag in de week is de heer Tops hoogleraar aan de Universiteit Tilburg voor de leerstoel Theorie en Praktijk van de Frontlijnsturing.
5.2 Raad van Toezicht 2011 De Politieacademie kent als zelfstandig bestuursorgaan een (wettelijk vastgelegde) functiescheiding tussen bestuur (uitgeoefend door het College van Bestuur) en toezicht (uitgeoefend door de Raad van Toezicht). De Raad van Toezicht is belast met het bewaken van de doelstelling en de strategie van de Politieacademie en het toezien op de taakuitoefening door het College van Bestuur. Dit toezicht heeft betrekking op zowel de bedrijfsvoering als op de kwaliteit van de primaire taken van de Politieacademie, en wordt uitgeoefend vanuit een brede maatschappelijke optiek. In 2011 bestond de Raad van Toezicht uit: - de heer R.J.G. Bandell (voorzitter sinds 1 september 2011) - de heer mr. E.M. d’Hondt* (waarnemend voorzitter tot het aantreden van dhr. Bandell) - de heer prof. dr. H.G. van de Bunt - mevrouw mr. S.J.E. Horstink-von Meyenfeldt - mevrouw drs. L.V. Jonkers-Kuiper** - de heer D. van de Meeberg*,** * tevens lid Auditcommittee ** tevens lid Remuneratiecommissie Werkwijze & vergoeding In het Bestuursreglement en in het Reglement Werkwijze Raad van Toezicht zijn, op basis van de “Wet op het LSOP en het politieonderwijs”, nadere regels geformuleerd voor het functioneren van de Raad van Toezicht. Op grond van dezelfde wet heeft de minister een vergoedingenregeling vastgesteld voor de leden van de Raad van Toezicht van de Politieacademie (ministeriële regeling van 20 maart 2006). De Raad kwam in 2011 vijf keer bijeen, het Auditcommittee drie keer en de Remuneratiecommissie kwam twee bijeen. Tot de jaarlijks terugkerende agendapunten van de Raad van Toezicht behoren de begroting en de jaarrekening, die beide de instemming van de Raad van Toezicht behoeven. De jaarlijkse boardletter van de accountant en de jaarrekening komen in die cyclus aan de orde binnen het auditcommittee van de Raad van Toezicht, in beide gevallen in aanwezigheid van de accountant.
24
Deze paragraaf beschrijft waar de Raad van Toezicht in 2011 toezicht op hield en waaruit dat toezicht bestond. Hierbij zijn de onderwerpen verdeeld over de volgende thema’s: 1. het werkgeverschap van de Raad van Toezicht; 2. toezicht op de besturing; 3. toezicht op het (intern) beheer en de bedrijfsvoering; 4. toezicht op de uitoefening van de primaire taken; 5. de Politieacademie in relatie tot de vorming van de Nationale Politie.
1.
Het werkgeverschap van de Raad van Toezicht in 2011
Begin 2011 is de Remuneratiecommissie opnieuw samengesteld, nadat op 1 oktober 2010 het lidmaatschap van de voorzitter van de Raad van Toezicht (tevens voorzitter van de remuneratiecommissie), de heer Opstelten, werd beëindigd, als gevolg van diens aantreden als minister op die datum. In juli heeft de Raad van Toezicht managementafspraken met elk van de drie leden van het College van Bestuur gemaakt, na de jaargesprekken van de Remuneratiecommissie met de collegeleden in het voorjaar. De afspraken hebben betrekking op de periode juli 2011 - juli 2012. In december 2011 heeft de remuneratiecommissie (mevrouw Jonkers en de heer Van de Meeberg) tussentijdse gesprekken met elk van de collegeleden gevoerd over de uitvoering van de met hen gemaakte afspraken.
2.
Toezicht op de besturing
INK-audit en Medewerkersonderzoek Het College van Bestuur heeft met de Raad van Toezicht indringend gesproken over de uitkomsten van het Medewerkersonderzoek (MO) en van de INK-audit, beide medio 2011 uitgevoerd, in onderlinge samenhang. De Raad van Toezicht heeft daarbij aangegeven veel belang te hechten aan een deugdelijke en doordachte follow-up van beide, gekoppeld aan een verdieping in de analyse van wat binnen de organisatie speelt, gezien beide onderzoeken. Daarbij stelde de Raad van Toezicht vragen naar bijvoorbeeld de eventuele relatie met het vrij grote aantal langdurig zieken in de Politieacademie en naar de bekendheid van de vertrouwenspersonen binnen de Politieacademie met de geluiden, zoals die in het Medewerkeronderzoek weerklonken. Raad van Toezicht en College van Bestuur zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat een doordacht vervolg op beide van belang is, in plaats van een mogelijk overhaaste afkondiging van acties. Personele aangelegenheden directies Het College van Bestuur is de directe werkgever van de directeuren van de vijf organisatie-eenheden van de Politieacademie. Vandaar dat het College van Bestuur de Raad van Toezicht de personele aangelegenheden voorlegt, die op enig moment aan de orde zijn. In 2011 heeft bijvoorbeeld het College van Bestuur de directeur Bestuurs- & Concernstaf aangewezen als waarnemend directeur Concernondersteunende Dienst (COD). In de Raad van Toezicht heeft het College uiteengezet welke andere opties het college daarvoor gewogen heeft maar niet gekozen. Ook is in dit kader enkele keren aan de orde geweest welke herplaatsingskandidaten/voormalig directeuren nog verbonden zijn aan de Politieacademie en hun perspectief. De Raad van Toezicht heeft in de eerste helft van 2011 met het College van Bestuur stil gestaan bij de vraag of er mogelijk een patroon aanwezig is in de personele aangelegenheden, waarin een aantal leidinggevenden om welke reden ook ‘in de problemen’ kwamen. De Raad van Toezicht heeft aandacht gevraagd voor de beeldvorming die daarvan kan uitgaan. De functie van directeur Werving & Selectie is in de loop van 2011 opengesteld. Los van de directe aansturing van de directeuren heeft het College van Bestuur in de vergadering van de Raad van Toezicht aangegeven waarom het - in 2011 - maandelijks rechtstreeks overleg had met de projectleiders van de cruciale projecten van de Politieacademie (zoals de Virtuele Politieacademie en de directe inhuur van gastdocenten), in aanwezigheid van de betreffende directeur. Bij die projecten wenste het College van Bestuur direct sturing te hebben op de realisatie van de speerpunten. Jaarlijks overleg Raad van Toezicht – Ondernemingsraad (OR) Op 12 mei 2011 heeft de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht het jaarlijkse gesprek gevoerd met de OR. Aan de orde kwamen dit jaar onder meer het functioneren van het College van 25
Bestuur en de invulling van de werkgeversrol van de Raad van Toezicht, de toekomst van de Politieacademie in de Nationale Politie, de vorming van het landelijk Politiedienstencentrum en de positie van het personeel van de Politieacademie daarbij, het ziekteverzuim onder het personeel en het vervolg op het IOOV-rapport over de examens en leeropdrachten.
3.
Toezicht op het (intern) beheer en de bedrijfsvoering
Jaarrekening & jaarverslag 2010 In het Auditcommittee zijn de jaarrekening en het jaarverslag zoals te doen gebruikelijk uitvoerig aan de orde geweest, in aanwezigheid van de accountant. De plenaire Raad van Toezicht neemt zijn besluiten over de jaarstukken op advies van het Auditcommittee. Die heeft in zijn rapportage van bevindingen aangegeven dat er in 2010 duidelijk vooruitgang geboekt is op het gebied van beheer en bedrijfsvoering (‘in control zijn’). Wel moet er volgens de accountant meer aandacht komen voor het beheer van ICT-applicaties. Het auditcommittee heeft, in eerste instantie naar aanleiding van de inhoud van de jaarrekening 2010 en later in 2011 bij de totstandkoming van de begroting 2012, geconstateerd dat in de loop van 2011 de instabiliteit rond de bedrijfsvoering van de Politieacademie toenam als gevolg van een groeiend aantal onzekere externe factoren. Te noemen zijn het vervolg op de evaluatie van de bekostiging van de diverse taken van de Politieacademie, de consequenties van financiële taakstellingen uit het Regeerakkoord, de onzekere inkomsten uit contractonderwijs en de Business Case Onderwijs. Ook de financiële consequenties van de vorming van de Nationale Politie waren in 2011 in de meeste opzichten nog erg onzeker; die consequenties konden dan ook nog niet in de begroting 2012 worden verwerkt. De risicoparagraaf van zowel de jaarrekening 2011 als de begroting 2012 bracht dit dan ook in beeld. Uitvoering begroting 2011/herziene begroting 2011 In elke vergadering van de Raad van Toezicht rapporteert het College van Bestuur over de uitvoering/ uitputting van de begroting. Eind 2011 verbeterde de prognose over 2011 sterk onder meer door stijgende baten uit speciale trainingen en opleidingen, rond thema’s als professionele weerbaarheid. Het departement heeft in 2011 verzocht om een herziene begroting 2011, per 1 juni 2011, die ook meerjarig sluitend is, anders dan de in december 2010 voorgelegde begroting. Ook deze herziene begroting is eerst voorgelegd aan het Auditcommittee, zoals gebruikelijk, en daarna aan de Raad van Toezicht, in de vergadering van mei, zodat het College van Bestuur nog voor 1 juni de begroting kon indienen. Begroting 2012 Bij de behandeling van de begroting 2012 in de Raad van Toezicht (in november) bleek dat er zich in 2012 naar verhouding veel bekostigingsvraagstukken aandienen: taken of activiteiten waar nog geen bekostiging tegenover staat c.q. waarvan het departement de bekostiging afbouwt of direct stopt. Dit betekent dat de begroting op dat moment ongewisse baten bevatte voor een bedrag van in totaal 12 miljoen euro. De inschatting is dat ook in 2012 het opstellen van een bijgestelde begroting vrijwel zeker in de loop van het jaar aan de orde zijn. De conclusie en het advies van het Auditcommittee was niettemin dat de begroting een reële begroting is, met alle onderzekerheden en risico’s die er op dit moment zijn. Op verzoek van de Raad van Toezicht heeft het College van Bestuur aan de begroting 2012 (die eind november is ingediend bij het departement) wel een uitvoerig eerste hoofdstuk toegevoegd, dat de bekostigingsvraagstukken in kaart brengt, zodat het departement ook de risico’s, deels ontstaan door eigen ontoereikende Rijksbijdragen, kan overzien. Mocht het departement deze vraagstukken onbeantwoord laten, dan is een heroverweging nodig, aldus de Raad van Toezicht. Dat bleek begin 2012 overigens ook het geval, waarna de Raad van Toezicht zijn instemming alsnog heeft moeten onthouden, welk besluit is gemotiveerd in een brief aan het departement (eind januari 2012). Evaluatie bekostiging door departement In 2011 voerde het departement onder de noemer ‘herziening Politieonderwijs’ vier deelprojecten uit, alle gericht op de vergroting van de efficiency en effectiviteit van het Politieonderwijs. Eén van die vier deelprojecten was de evaluatie van de bekostigingssystematiek, in opdracht van het departement uitgevoerd door Capgemini. De risico’s die dit onderzoek brengt, zijn uitvoerig aan de orde geweest in de Raad van Toezicht, gezien de gevolgen voor de bekostiging van met name het initieel onderwijs en dus voor de meerjarige begroting en de vooruitzichten. 26
Vermogenspositie Het Auditcommittee heeft zich samen met het College van Bestuur uitvoerig gebogen over de ontwikkeling van de vermogenspositie van de Politieacademie. Het in 2010 bepaalde leenplafond blijkt toereikend en de Politieacademie heeft in 2011 minder hoeven lenen dan in 2010 voorzien. De investeringsbegroting is begin 2012 behandeld in een extra auditcommittee, nadat die in november nog niet was afgerond. Managementletter accountant Het Auditcommittee van de Raad van Toezicht heeft zoals gebruikelijk in zijn novembervergadering de managementletter besproken met de accountant, in aanwezigheid van het College van Bestuur. Het auditcommittee volgt de vervolgacties op de managementletter nauwlettend, door een overzicht van die acties elke vergadering te agenderen, met - op verzoek van het auditcommittee - speciale aandacht voor het versneld wegwerken van openstaande acties op de adviezen uit eerdere managementletters. Nieuw Onderwijs Administratie Systeem (NOAS) NOAS is een systeem dat essentieel is voor verbetering van de informatiehuishouding van de Politieacademie. Vandaar dat de invoering ervan een vast agenda- en aandachtspunt is op met name de vergaderingen van het auditcommittee. In 2011 heeft het College van Bestuur NOAS niet kunnen ‘accepteren’ en komen uit de tussentijdse acceptatietesten nog teveel fouten. De afronding en oplevering van NOAS, een bestaand systeem dat in de praktijk in het regulier onderwijs functioneert, vond daardoor in 2011 niet plaats, met alle gevolgen voor de informatiehuishouding van de Politieacademie, maar ook voor de personele bezetting (omdat de geplande reductie van onderwijsadministratief personeel niet tot stand kan komen). De plenaire Raad van Toezicht beziet de gang van zaken rond NOAS van enige afstand, maar met enige zorg, reden waarom het heeft gevraagd om een evaluatie door het College van Bestuur. Huisvesting Huisvesting was in 2011 minder dan in voorgaande jaren object van toezicht. Er waren immers geen investeringen in nieuwe huisvesting aan de orde. Wel heeft het College van Bestuur met de Raad van Toezicht de studies gedeeld naar één nieuwe locatie waarin de locaties Den Haag en Rotterdam kunnen worden ondergebracht. De Raad van Toezicht wacht voorstellen voor het vervolg af.
4.
Toezicht op de uitoefening van de primaire taken van de Politieacademie
Werving & Selectie 2011 was een jaar waarin het tot in de maand december onzeker bleef of de minister de landelijke instroomdoelstelling van 1.850 aspiranten zou realiseren. Mede daardoor kwam de Werving- & Selectietaak van de Politieacademie in 2011 vaker aan de orde in de Raad van Toezicht dan in voorgaande jaren. Aan het halen van de sterktedoelstelling zijn immers altijd afbreukrisico’s verbonden, ook voor de Politieacademie. Eerst bleek een extra instroom van ca. 1.100 aspiranten nodig om eind 2011 op het aantal van 1.850 uit te komen, aldus de minister, die met korpsen afsprak hoeveel en welk niveau aspiranten ze aannemen. Het instroommoment april werd nauwelijks benut, waardoor het overgrote deel van de instroom later dat jaar moest plaatsvinden. Uiteindelijk heeft de Politieacademie op verzoek van de minister eind 2011 een extra instroommoment gehouden. Als gevolg van een en ander is de minister in 2011 centraler gaan sturen sturing op de instroom van aspiranten, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. Onderwijs De uitvoering van maatregelen na het IOOV-rapport “Politieonderwijs op niveau” (augustus 2010) is in de eerste helft van 2011 onderwerp geweest van toezicht door de Raad van Toezicht, die in augustus 2010 ook aanwezig was bij het gesprek met de minister over de te treffen maatregelen. De Raad van Toezicht gaf in 2011 aan belangstelling te hebben om de ontwikkelingen in het onderwijs wat nauwer te volgen, vergelijkbaar met de manier waarop het auditcommittee toeziet op de bedrijfsvoering van de Politieacademie en daarin het College van Bestuur ondersteunt, spiegelt, waar nodig kritisch beschouwt en adviseert. Het College van Bestuur gaf desgevraagd aan daar ook wel behoefte aan te hebben. Dat heeft geleid tot de instelling van een onderwijscommissie onder de Raad van Toezicht, al dan niet van tijdelijke aard en van minder formele aard dan de beide andere 27
bestaande commissies van de Raad van Toezicht (het Auditcommittee en de Remuneratiecommissie). Op verzoek van de Raad van Toezicht heeft het College van Bestuur in één van de vergaderingen van de Raad in 2011 de diverse ontwikkelingen rond het politieonderwijs in inhoudelijke samenhang besproken, zoals de herijking van de beroepsprofielen, de verkorting van de nominale studieduur van de allround opleiding van 4 naar 3 jaar, de doorstroomprogramma’s MBO HTV-politieonderwijs, de verhouding van met name de Bachelor- en Masteropleiding tot het reguliere hoger onderwijs (op basis van de WHW), en ook de randvoorwaardelijke ontwikkelingen. In 2011 stonden ook meerdere accreditaties op de rol: van de Strategische Leergang Leidinggevenden (de SLL) (nog niet afgerond), van de Master of Public Crisis Management (MCPM), van de Tactische Leergang Leidinggevenden (TLL) en van de Recherchekundige Master (Reku). In 2011 werd binnen de politie duidelijk dat de versterking van professionele weerbaarheid een belangrijk thema is om zittende mensen op te scholen. Een landelijk programma professionele weerbaarheid is tot stand gekomen met betrokkenheid van zowel de RKC, de Politieacademie als de politievakbonden. Het programma bundelt alle activiteiten die bijdragen aan de versterking van de veerkracht van politieambtenaren, zowel fysiek, mentaal als moreel. Inzet is het voorkomen, vroegtijdig signaleren en aanpakken van mentale problemen bij politieambtenaren. Ook wordt in het kader van dit programma meer fundamenteel onderzoek gedaan naar de omvang en aard van de problematiek en wat er nodig is om dit op korte en langere termijn effectief aan te pakken. De kennis uit onderzoek en praktijk komt ten goede van de praktijk en van het politieonderwijs. Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling In 2011 heeft het College van Bestuur diverse keren met de Raad van Toezicht van gedachten gewisseld over de (totstandkoming van de) strategische onderzoeksagenda Politie (SOAP), waarbij de Raad van Toezicht als klankbord en ‘sparring partner’ fungeerde. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur hebben afgesproken dat het College van Bestuur periodiek rapporteert over de doorwerking en uitvoering van de SOAP. Soms zijn ook bijzondere of opvallende onderzoeken aan de orde geweest in de Raad van Toezicht. Dat gold bijvoorbeeld voor het onderzoek “Veilig Politiewerk”, gestart in gezamenlijke opdracht van de RKC-portefeuillehouder, het landelijk programma Veilige Publieke Taak en de politievakbonden. Het onderwerp van onderzoek is de veronderstelde ‘handelingsverlegenheid’ van agenten in gevaarsituaties. De Politieacademie voerde dit onderzoek uit met de Vrije Universiteit. Het deelrapport Veilig Politiewerk is eind oktober jl. aangeboden aan de voorzitter van de RKC. De doorwerking van kennis in het onderwijs is, naast de directe doorwerking in de politiepraktijk, is één van de speerpunten in het beleid en daarmee object van toezicht. In dat licht heeft het College van Bestuur op verzoek van de Raad van Toezicht meer informatie gegeven over de betekenis van lectoren en hun onderzoeken voor en in de diverse opleidingen, aan de hand van een reeks concrete voorbeelden. Een ander onderwerp dat de speciale aandacht van de Raad van Toezicht had in 2011 was de (her)inrichting van de kennisfunctie van de politie door het departement, in samenspraak met onder meer het WODC, de Politieacademie en de programmacommissie Politie & Wetenschap. College van Bestuur en Raad van Toezicht hebben daarover enkele keren van gedachten gewisseld, uiteraard met speciale aandacht voor de rol en positie van de Politieacademie in de toekomstige kennisinfrastructuur van de politie, in relatie tot die van de andere actoren zoals het WODC.
5.
Nationale Politie (NP) & de Politieacademie
De Politieacademie gaat volgens het Regeerakkoord 2010 op in de Nationale Politie, maar wordt in 2011 nog niet meegenomen in het wetsvoorstel. Dat schreef de minister in zijn “hoofdlijnenbrief” over de vorming van de Nationale Politie aan de Tweede Kamer, van december 2010. In de eerste helft van 2011 heeft het College van Bestuur met de Raad van Toezicht de gewenste inhoudelijke positionering van de Politieacademie besproken. Het resultaat was een ‘position paper’ dat de inhoudelijke positionering van de Politieacademie binnen de Nationale Politie beschrijft, in de aanloop naar standpuntbepaling door de minister later in 2011 (in juni, in de MvT bij de Politiewet). 28
In oktober 2011 hebben Raad van Toezicht en College van Bestuur gezamenlijk gesproken met het departement over de manier van (beheersmatige) inbedding van de Politieacademie in de Nationale Politie. De Politieacademie blijft volgens de minister een aparte rechtspersoon om de onafhankelijke kwaliteit van onderwijs en onderzoek te waarborgen, maar de Politieacademie maar gaat wel ‘beheersmatig op in de Nationale Politie’. De invulling van het begrip beheer is opvallend breed; de eigenstandigheid van de Politieacademie (eigen budget/geldstroom, eigen personeel, de minister als opdrachtgever) is daarbij de inzet. In 2012 zal een voorstel tot wijziging van de “Wet op het Politieonderwijs” door het departement worden uitgewerkt. Dat wil niet zeggen dat de vorming van de Nationale Politie de Politieacademie niet ook al in 2011 direct aanging. Het College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht periodiek een overzicht gegeven van de diverse ontwikkelingen in het kader van de vorming van de Nationale Politie, die een directie relatie tot de Politieacademie hebben, hetzij tot de taken van de Politieacademie hetzij tot de organisatie van de Politieacademie. Het gaat met name om: de Business Cases (BC’ses) Onderwijs en Kennis & Onderzoek; de verdere inrichting van de kennis- en onderzoeksfunctie Politie; de overdracht van bedrijfsvoeringstaken van de Politieacademie aan het korps (het PDC); (her)inrichting van de sturing op de werving & selectie; de vorming van de Nationale Politie in personele zin in relatie tot de Politieacademie.
29
HOOFDSTUK 6 Beheer en Bedrijfsvoering In dit hoofdstuk staan de aspecten op het gebied van beheer en bedrijfsvoering centraal die in 2011 een directe bijdrage hebben geleverd aan de realisatie van de doelstellingen van de Politieacademie. De rode draad hierin is dat de Politieacademie erop gericht is om de informatiehuishouding zodanig op orde te krijgen, dat de Politieacademie in staat is om te gaan doen wat is afgesproken. Een adequate informatiepositie is noodzakelijk om te kunnen sturen en bijsturen. Daarom moeten bij afnemende budgetten en gelijkblijvende of soms een groeiende vraag de benodigde randvoorwaarden met voldoende kwaliteit gerealiseerd worden om de gemaakte afspraken optimaal na te komen en te monitoren. Elders in dit jaarverslag komt het personeelsbeleid (hoofdstuk 7) en het financiële beleid in enge zin (hoofdstuk 8) aan bod. Dit hoofdstuk onderscheidt de volgende onderdelen van beheer en bedrijfsvoering: 6.1. Financial & Operational Audit; 6.2. Planning & Control; 6.3. Bedrijfsvoeringissues 2011; 6.4. Informatievoorziening (ICM); 6.5. Huisvesting en middelen.
6.1 Financial & Operational Audit Financial audits De interne controlefunctie is in 2011 verder vormgegeven. Door het aantrekken van twee interne accountants is er meer focus komen te liggen op het uitvoeren van financial audits in de meest brede zin van het woord. De extern accountant geeft in zijn managementletter aan dat er op het gebied van interne controleactiviteiten, belangrijke verbeterpunten zichtbaar zijn. Dit heeft tot gevolg dat de extern accountant bij zijn werkzaamheden meer steunt op de intern uitgevoerde financial audits en in zijn rapportage geen andere punten heeft gerapporteerd dan intern reeds waren geconstateerd. De aandachtspunten die in 2011 naar voren kwamen hebben betrekking op de mandaatregeling, inrichting geautomatiseerde systemen, autorisatieprocedures en de naleving van wet- en regelgeving. Intern worden alle aandachtspunten en verbeterpunten geanalyseerd. De interne accountants coördineren de follow-up van de punten genoemd in de managementletter en bewaken de voortgang van verbeteracties. Operational audits Operational audit ondersteunt het management in het realiseren van de strategische doelstellingen door inzicht te geven in de mate waarin de realisatie van deze doelstellingen is geborgd. Het management is hiermee in staat tijdig verbeteringen te treffen. Daartoe is in 2011 een operationele risicoanalyse uitgevoerd om de verwachte risico’s in beeld te brengen en prioriteit (planning) te geven aan de uit te voeren audits. Vanuit deze audit planning zijn inmiddels de eerste audits uitgevoerd en zijn daarnaast op verzoek en pro-actief ook specifieke consultancyopdrachten uitgevoerd. In 2011 heeft vooral de nazorg IOOV, veiligheid, projectmanagement, proceseigenaarschap en de implementatie van NOAS bijzondere aandacht gehad. Op basis van de bevindingen vanuit audits en de hierbij gegeven adviezen heeft het management passende maatregelen genomen. Steeds meer ‘in control’ Mede door de inzet van zowel de operational als de financial auditors is de Politieacademie ten opzichte van voorgaande jaren steeds meer ‘in control’ gekomen, waardoor zij effectiever kan inspelen op potentiële risico’s. Bij het toezicht en de bewaking hierop spelen de auditors een belangrijke rol.
6.2 Planning & Control De in 2010 doorgevoerde verbeteringen in de planning- & controlecyclus en de ontwikkeling van de controllers naar ‘bedrijfsvoeringpartner’ voor het management hebben in 2011 een vervolg gekregen. Buiten de reguliere Planning- & Control-werkzaamheden is er dit jaar vooral aandacht geweest voor perfectionering van de maandrapportage en meer klantgerichte managementinformatie, waarbij het 30
accent lag op operationele stuurinformatie. Daarnaast heeft de afdeling Controlling zich vooral gericht op de ontwikkeling richting de nieuwe rol van ‘bedrijfsvoeringspartner’ voor het management. In dat kader zijn er (on)gevraagd bij diverse scholen bedrijfseconomische analyses uitgevoerd, die verbeteren ‘verwonder’punten voor het management opleverden. Ook is er integrale ondersteuning geboden aan afdelingen en scholen die met bedrijfsvoeringissues worstelden. Tevens is er in gezet op het overdragen van operationele werkzaamheden naar de administrateurs van de financiële administratie zodat de controllers zich volledig op hun zuivere taak van business control kunnen richten. Technische tools voor het aantonen van de volledigheid van opbrengsten, oproepen van debiteurensaldi en het berekenen van personele budgetten helpen daarbij. De ontwikkelingen uit 2010 en 2011 hebben er bij de jaarrekeningcontrole 2010 toe geleid dat er voor het eerst in de financiële geschiedenis van de Politieacademie geen financiële correcties noodzakelijk waren in de boekhouding. Dit sterkt Controlling en de medewerkers van de financiële administratie en geeft aan dat beide afdelingen op de goede weg zijn. Dit bood ook ruimte om met andere onderwerpen aan de slag te gaan. Zo is er intensief geïnvesteerd in het subsidiebeleid en zijn alle lopende subsidiestromen in beeld gebracht. Veel aandacht is ook uitgegaan naar de samenwerking met de Belastingdienst om te komen tot horizontaal toezicht. Het proces hiertoe zal in 2012 in gang worden gezet. Ook is er meer aandacht voor de (financiële) relatie met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zo wordt er voor het eerst een impactanalyse opgesteld voor het plannings- en begrotingsproces en de financiële consequenties voor de Politieacademie gezien de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
6.3 Bedrijfsvoeringissues 2011 In 2011 hebben heel wat issues invloed gehad op de bedrijfsvoering van de Politieacademie. Naast overkoepelende thema’s als NOAS, de voorbereiding van overdracht van bedrijfsvoeringstaken naar de Nationale Politie (PDC) en het terugdringen van bureaucratie (inventarisatie efficiëncymaatregelen) hebben er per directie ook de nodige zaken een rol gespeeld. Hieronder zijn de punten aangegeven die in 2011 het meeste invloed op de bedrijfsvoering hebben gehad. Financiering kerntaken Evaluatie bekostiging Business case Onderwijs, Kennis en Onderzoek Nationale politie Positionering Politieacademie Voorbereiding overdracht beheerstaken en personeel Politieacademie richting de PDC-eenheden van de Nationale Politie Ondersteuning uitvoering kerntaken Instroom 1.850: extra inzet om taken uitgevoerd te krijgen en inspanningen voor de bekostiging hiervan Programma Versterking Professionele Weerbaarheid: het programma wordt tijdelijk bij de Politieacademie ondergebracht Nieuwe werkwijze inhuur gastdocenten en examinatoren vanuit de korpsen Betalingstermijnen ZZP-ers: door afwijkende workflow Ondersteuning Contractactiviteiten Businessplan School voor Handhaving t.b.v. het Centrum voor Handhaving en Mobiliteit Presentatiewijze offertes Overdracht exploitatieverantwoordelijkheid locaties naar de verantwoordelijke scholen Bedrijfsvoering Politieacademie-breed INK-audit NOAS (Nieuw Onderwijs en Administratie Systeem): oplevering uitgesteld tot 1e kwartaal 2012, 31
blijvende onzekerheid over het behalen van termijnen en efficiency Op Koers: actieve voorbereiding en afstemming planning en proces op implementatie NOAS. ISO-certificering Staf Bedrijfsvoering Onderwijs (2e maal) Verbetering managementinformatie Facturatie: financiële problemen en achterstand in (credit)facturatie door bugs in systemen Prioritering projecten 2012
Facilitair Huisvesting & Middelen Start uitrol FMIS (Facilitair Management Informatie Systeem) Herijking Strategisch Huisvestingsplan Problematiek schietbanen en munitie: problemen met schadelijke stoffen, juiste gebruik munitie en aanpassing schietbanen aan de geldende norm Continuering digitalisering post- en archief en bezoeken Erfgoedinspectie Personeel & Organisatie Aandacht personeelsontwikkeling: MD-huis, personeelsschouw, professionalisering leidinggevenden Personeelsreductie, ontwikkeling flexibele personele schil, mobiliteitsbevordering, herplaatsing herplaatsingskandidaten Nieuwe aanpak ziekteverzuimbeheersing, verzuimanalyse, expertteams en het preventief terugdringen van ziekteverzuim Voorbereiding implementatie LFNP Medewerkersonderzoek
6.4 Informatievoorziening (ICM) De afdeling Informatie- & Changemanagement (ICM) richt zich primair op functies die gericht zijn op het begeleiden, adviseren en in samenhang brengen van academiebrede ontwikkelingen op het gebied van processen, projecten en verandering. Ook het eigenaarschap van de academiebrede systemen die de primaire processen ondersteunen, is belegd bij ICM. ICM heeft in 2011 twee belangrijke activiteiten uitgevoerd die representatief zijn voor de totale werkzaamheden. Dit zijn het volledig in beheer nemen van het applicatie portfolio van het organisatieonderdeel Werving & Selectie (W&S) en het project NOAS. Volledige dienstverlening applicatieportfolio W&S Bij de reorganisatie van 2010 is bepaald dat alle taken en functies op ICT-gebied centraal georganiseerd moesten worden. Dit is in 2011 ook voor het organisatieonderdeel W&S geëffectueerd. ICM ondersteunt W&S met applicatiebeheer, functioneel beheer en technisch beheer voor alle applicaties die W&S nodig heeft voor het primaire proces. Dit gebeurt op een afgesproken en gestructureerde wijze waardoor ook W&S kan vertrouwen op een geborgde dienstverlening. Project NOAS In 2011 is door ICM op vele gebieden gewerkt aan het ter beschikking stellen van een nieuw onderwijsadministratie systeem (NOAS) voor het organisatieonderdeel Onderwijs. NOAS bestaat uit zoveel mogelijk gestandaardiseerde applicaties aangevuld met een maatwerkcomponent die de Politieacademie specifieke functionaliteit biedt. In navolging van 2010 zijn in 2011 additionele onderdelen voor het totale ‘NOAS-pakket’ de onderwijsorganisatie ter beschikking gesteld om het bedrijfsproces verder te ondersteunen. Daarnaast zijn concrete activiteiten uitgevoerd en voorbereidingen getroffen, om de resterende onderdelen in de totaaloplossing in 2012 in exploitatie te kunnen nemen. Gedurende 2011 is de oplevering van NOAS een aantal malen uitgesteld en uiteindelijk niet gerealiseerd. Inmiddels heeft dit geleid tot grote performance problemen, verminderde dienstverlening van met name binnen de afdeling Planning en het Loket worden risico’s gelopen op het gebied van de rapportage. De leverancier is vanwege het uitblijven van de overdracht van een integraal functionerend NOAS per 1 juli 2011 in verzuim gesteld. Op grond hiervan is een eenmalige boete van € 50.000 opgelegd en per maand een boetebeding van € 200.000 (max. € 1M per jaar).
32
6.5 Huisvesting en middelen Strategisch Huisvestingsplan In 2011 is het Strategisch Huisvestingsplan geactualiseerd. Het is de bedoeling om gezien de kosten op termijn de locaties Rotterdam en Den Haag te vervangen door één locatie. In dat kader heeft een verkenning van de diverse mogelijkheden plaatsgevonden. Begin 2012 vindt besluitvorming plaats in overleg met de kwartiermaker Nationale Politie. Met betrekking tot de locatie Ossendrecht is onderzocht of het voor de huidige en eventuele toekomstige activiteiten van de Politieacademie in Ossendrecht wenselijk c.q. noodzakelijk is om het naastgelegen KWK-terrein van Defensie aan te kopen, evenals het terrein van de Parnassia Bavo Groep ter voorkoming van mogelijke problemen in de toekomst in verband met de milieuvergunning. Het ministerie heeft het College van Bestuur laten weten dat de Politieacademie niet zelfstandig over het strategisch huisvestingbeleid Politieacademie kan beslissen, omdat het ministerie de huisvesting van de Politieacademie onder andere wil bezien in relatie tot de huisvesting van de Nationale Politie (i.o.). In dat licht heeft Deloitte eind 2011 de huidige huisvesting van de korpsen en de Politieacademie in kaart gebracht. Om deze redenen heeft in 2011 geen besluitvorming over het strategisch huisvestingsbeleid van de Politieacademie plaatsgevonden. Nieuwe munitie met Gadolinium In 2011 is nieuwe munitie met de tracerstof Gadolinium landelijk in gebruik genomen. Na ingebruikname werden er gezondheidsklachten gemeld, die aanleiding waren om een aantal onderzoeken in gang te zetten naar onder andere de munitie zelf, de tracerstof die in de munitie is opgenomen en de (ventilatie van de) schietbanen. Deze rapporten zijn ondermeer besproken in het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (overleg minister met de vakbonden). De situatie leidde tot onzekerheid bij docenten, studenten en schietbaanbeheerders en had de nodige consequenties voor (de organisatie van) het schietonderwijs. Een deel van het jaar moest op last van de minister het schietonderwijs beperkt blijven tot het hoogst noodzakelijke schietonderwijs om de certificering te behalen/te behouden. Om het schietonderwijs toch zoveel mogelijk door te laten gaan en studenten tijdig te kunnen certificeren is toen deels uitgeweken naar buitenschietbanen van Defensie. Er werd door het departement een werkgroep in het leven geroepen om de problematiek het hoofd te bieden. De Politieacademie participeert in deze werkgroep. Vanuit deze werkgroep is ook de tijdelijke levering van munitie zonder de tracerstof in gang gezet. De Politieacademie heeft werkinstructies ontwikkeld voor onder andere het onderhoud van de schietbanen en de te nemen hygiënemaatregelen. Verder zijn naar aanleiding van het onderzoek naar de schietbanen de nodige aanpassingen gedaan om de schietbanen ten minste te laten voldoen aan de daarvoor gestelde normen. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat de tracerstof geen extra gezondheidsrisico’s tot gevolg heeft. Het schietonderwijs is genormaliseerd. Wel moeten hygiënemaatregelen in acht worden genomen omdat bij het schieten altijd schadelijke stoffen vrijkomen. Overige projecten In het jaar 2011 hebben naast het regulier onderhoud en de kleine projecten op het gebied van huisvesting de volgende grote projecten plaatsgevonden: * locatie Amsterdam: vervanging klimaatinstallatie en verwarmingsketels, aanbrengen ‘balvast’plafond in de sportzaal; * Concernlocatie Apeldoorn: aanbrengen bevochtiging testzaal en aanbrengen aparte ingang voor de toegang tijdens de nachtritten; * locatie Apeldoorn Seminarielaan: aanleg buitenfaciliteiten op het voorplein en aanpassing van de op het terrein aanwezige boerderij tot een volwaardige oefenlocatie die past binnen het nieuwe curriculum; * locatie Den Haag: voorbereidingen om deze locatie een moderne en frisse uitstraling te geven middels nieuwe vloerbedekking en schilderwerk; * locatie Drachten: vervanging klimaatinstallatie; * locatie Warnsveld: upgrading restaurant (o.a. voorzien van nieuw uitgiftemeubel en meubilair) en renovatie toiletten; * toegangsbeveiliging: plaatsen toegangspoorten locaties IBT-centra Drachten en Rotterdam; * schietbanen: aanpassen schietbanen zodat zij voldoen aan de richtlijnen voor luchtstromen en onderdruk, met de maximale capaciteit waardoor beperkt dynamisch schieten mogelijk is.
33
HOOFDSTUK 7 Personeel & Organisatie 7.1 Organisatie De koers die in 2008/2009 is bepaald en verwoord is in het boekje “Burgers eisen Beter Blauw” is nader ingevuld door verder invulling te geven aan de gestelde doelen (zie ook hoofdstuk 1). Naast de externe doelen die de aanzet gaven tot de reorganisatie heeft de Politieacademie zich intern ervoor ingezet om de bedrijfsvoering verder op orde te brengen door het standaardiseren en concentreren van de interne ondersteunende processen, een sterkere regie op de informatiehuishouding en verbetering van de besturing en besluitvorming. INK-audit en Medewerkeronderzoek In 2011 is onder de medewerkers een Medewerkeronderzoek gehouden. Tevens heeft een INK-audit plaatsgevonden. Weliswaar verschillen de uitkomsten van het Medewerkersonderzoek per directie/afdeling, maar grosso modo is de opdrachten vanuit zowel het Medewerkersonderzoek als ook vanuit de INK-audit helder. De meest in het oogspringende uitkomsten zijn: focus aanbrengen, duidelijkheid verschaffen waar we voor staan: het blauwe vakmanschap staat centraal; medewerkers ervaren nog te weinig echte steun door en empathie van leidinggevenden vanuit de principes van dienend en verbindend leiderschap; het ‘in gesprek zijn’ is cruciaal; er is nog onvoldoende sprake van een veilige werkomgeving; het tegengaan van verspilling (onnodige uitgaven, overtollige bureaucratie en regelgeving) vergt prioriteit. Er is meer specifieke aandacht noodzakelijk voor de ervaren knelpunten samenwerking, werkdruk, loopbaanontwikkeling en psychische druk (lees intimidatie). Naar aanleiding van de uitkomsten hebben verschillende bijeenkomsten tussen het College van Bestuur, de directeuren en de hoofden in aanwezigheid van o.a. de centrale vertrouwenspersoon en de voorzitter van de Ondernemingsraad plaatsgevonden. De achtergronden met betrekking tot intimidatie, de behoefte aan meer focus en de positie en rol van leidinggevenden zijn besproken. Leidinggevenden hebben de resultaten met hun medewerkers besproken en in samenspraak met de medewerkers zijn per directie/afdeling de drie meest in het oog springende zaken als actiepunt benoemd. In overleg met de medewerkers en de medezeggenschap worden deze punten opgepakt. Tevens zijn afspraken voor 2012 gemaakt.
7.2 Veranderingen binnen P&O De afdeling P&O is door de ingezette reorganisatie in 2009 in een sterke ontwikkeling en verandering gekomen. Daar zijn verschillende taakgebieden en expertteams uit voortgekomen: HRM Servicedesk en Administratie; Expertteam Verzuimmanagement en Arbo; Expertteam Arbeidsvoorwaarden en Juridische Zaken; Expertteam Mobiliteit en Ontwikkeling; Algemeen P-advieswerk.
34
7.3 Personele bezetting De cijfers die worden gebruikt zijn afkomstig van PolBis, dit zijn de gegevens die ook aan het ministerie van Veiligheid en Justitie worden verstrekt. Eind van het boekjaar is de sterkte 1.587,44 fte. (tijdelijk en vaste dienst) Instroom is 57,86 fte Uitstroom is 81,30 fte Samenstelling personeel Aantal medewerkers eind 2011 % Mannen % Vrouwen % Arbeidsgehandicapten % Medewerkers niet-westerse achtergrond
2008 1901 55,9% 44,1% 1,6% 6,0%
2009 1827 56,2% 43,9% 1,5% 5,7%
2010 1709 57% 43% 1,9% 5,7%
2011 1667 57,29% 42,71% 1,8% 5,41%
7.4 Mobiliteit Eind 2009 is gestart met een mobiliteitsprogramma om de herplaatsingkandidaten (hpk-en) uit de reorganisatie te begeleiden naar ander werk. Uitgangspunten voor het programma zijn het ‘van werk naar passend werk helpen’ en een individuele benadering, passend binnen de wettelijke kaders met betrekking tot de rechtspositie. Om de hpk-en maximale mogelijkheden te geven om intern een andere baan te vinden is een VacatureVervulCommissie (VVC) in het leven geroepen en zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop vacatures intern al dan niet door hpk-en worden vervuld, wie vaststelt of een herplaatsingskandidaat geschikt of geschikt te maken is en hoe dat gebeurt. In 2011 is er een voorstel gemaakt om tot een aangepaste rol van de VVC te komen en een nieuw werving- en selectiebeleid te hanteren. Beide voorstellen worden begin 2012 met de Ondernemingsraad besproken. Verder heeft P&O geparticipeerd in politienetwerken en externe loopbaannetwerken en zijn er sollicitatietrainingen (gesprek/brief en gebruik sociale media bij solliciteren) gegeven. Het aantal hpk-en is in 2011 gedaald van 27,5 naar 12. Een daling van 15,5 (13,5 intern andere (vaste of tijdelijke) functie, 1 ontslag en 1 vertrekregeling). Het Employability Center (EC) is van start gegaan in 2010. In totaal hebben in 2011 82 medewerkers één of meerdere loopbaangesprekken gehad. Dit heeft tot 14 baanveranderingen geleid: 9 interne functiewijzigingen, 3 medewerkers hebben extern een baan gevonden en 2 zijn gedetacheerd. Eind 2011 is het voorstel gedaan een ‘klussenbank’ te starten. De ‘klussenbank’ is voor alle tijdelijke werkzaamheden (met de maximale duur van 6 maanden), maar ook voor medewerkers die tijdelijk of structureel ander werk zoeken. Half januari 2012 is dit voorstel aangenomen.
7.5 Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP) Voor de werkzaamheden die voorvloeien uit het doorvoeren van een Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP) is een projectteam geformeerd en een uitvoerend projectplan opgesteld waarin de stappen van het LFNP-project staan beschreven. In april 2011 is het voorgenomen besluit Uitgangspositie aan de medewerkers verzonden nadat in de daaraan voorafgaande periode alle noodzakelijke informatie was verzameld. Een aantal collegae maakte gebruik om een bedenkingenproces te starten en anderen reageerden door een verzoek tot functieonderhoud in te dienen. Voor de behandeling van bedenkingen is een bedenkingencommissie in het leven geroepen. De aanvragen functieonderhoud zijn behandeld en hebben in sommige gevallen geleid tot een voor de betrokkene positief resultaat. De resultaten zijn administratief verwerkt. De besluiten functieonderhoud hebben voor een aantal medewerkers geleid tot het indienen van een bezwaar. Er is door het College van Bestuur een aparte Bezwarenadviescommissie ingesteld die deze LFNP-bezwaren begin 2012 in behandeling zal nemen. 35
Omdat in het kader van LFNP ook nog een aanvullend proces rondom het vaststellen van taakaccenten diende te worden doorlopen heeft het projectteam in zeer nauwe samenwerking met de afdeling P&O hier de voorbereiding voor getroffen. De moeizame besluitvorming op het niveau van het CGOP (Centraal Georganiseerd Overleg Politie: overleg van de minister met de vakbonden) over diverse ingrediënten van het LFNP - het functiehuis zelf en de uitvoering - leidde in 2011 tot steeds verschuivende 'deadlines'. Het volledig omzetten van het organieke matchingsproces naar het landelijk niveau heeft veel energie (capaciteit) vereist. Collegae zijn getraind, maar een enkeling wordt nog maar ingezet in het vervolgtraject. De invoering van het LFNP betreft voornamelijk een rechtspositionele kwesties met inmiddels een aanzienlijke uitlooptijd gezien alle rechtspositionele ‘hobbels’ die genomen moeten worden.
7.6 Inrichten P-beheer en P-processen Met de verbetering van het P-beheer en de P-processen is verder ingezet op de harmonisatie van de werkwijze en daarmee het efficiënter inrichten van de processen en het beheer. In het 2e kwartaal van 2011 is gestart met een HRM -Servicedesk en een HRM-Administratie. Het onderdeel Servicedesk van het team HRM Servicedesk en Administratie is verantwoordelijk voor de afhandeling van vragen die worden gesteld door het management en de medewerkers. De vragen kunnen betrekking hebben op het volledige P&O -terrein en worden zo veel mogelijk direct en eenduidig afgehandeld. Het onderdeel Administratie van bovengenoemd team is verantwoordelijk voor alle administratieve en beheersmatige processen. Ook zorgt men voor valide personeelsdata (onderhouden van de diverse P-systemen) en het genereren van kern-/stuurgetallen en andere managementinformatie. Begin 2012 wordt, intern binnen de afdeling P&O, een evaluatie uitgevoerd over het Team HRM Servicedesk en Administratie. Een belangrijk onderdeel voor het P -beheer is het personeelsinformatiesysteem YouPP (een self service module binnen PIMS). Het invoeren van de modules binnen YouPP loopt achter op schema, in 2012 wordt hier verder op ingezet.
7.7 Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie In 2011 is het team Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie opgericht. Er zijn diverse adviezen/ voorstellen gemaakt vanuit dit team. Zoals een analyse, plan van aanpak en juridische kaders m.b.t. toegekende toelagen/beloningsdifferentiatie binnen de Politieacademie, de 40- (39,6-)urige werkweek, doorwerken na het 65ste levensjaar, hoe om te gaan met de decorumregeling en een advies m.b.t. het benoemen van commissies binnen de Politieacademie. Daarnaast is binnen het team het totale proces inclusief communicatie opgepakt van de wijzigingen van regelgeving op het gebied van de spaarloonregeling, de WAO en levensloop. Een aantal P-processen is geanalyseerd, anders ingericht en gestandaardiseerd zoals (I)TBF, dienstreizen buitenland en dienstongevallen. In 2011 is de eerste opzet gemaakt, met input van alle directies, voor een tweedaagse cursus Rechtspositie voor het management. In 2012 zal dit gestalte krijgen. In 2011 zijn er 23 bezwaarschriften ingediend door medewerkers. De Bezwarenadviescommissie (BAC) brengt over de bezwaren advies uit aan het College van Bestuur die een besluit neemt. De BAC hoort de medewerker en de werkgever. De vakgroep, en in complexe zaken de arbeidsjurist, vertegenwoordigt de werkgever. Een zevental bezwaarschriften kon nog voordat deze voor de BAC behandeld zouden worden onderling door de medewerker en de werkgever naar tevredenheid van de medewerker worden afgewikkeld. In 2011 zijn 8 bezwaarschriften door de BAC behandeld, waarvan er één is teruggetrokken. Een achttal zaken wordt begin 2012 behandeld.
7.8 Ziekteverzuim Het voortschrijdende verzuim is nagenoeg stabiel gebleven ten opzichte van 2010: van 6,57% in 2010 naar 6,49% in 2011. De meldingsfrequentie is gedaald naar 1,04 (was 1,26 eind 2010). 4,25% van het verzuim betreft langdurig verzuim, daarmee vormt langdurig verzuim het grootste probleem. De loonkosten ziekteverzuim in 2011 zijn berekend op 6,6 miljoen euro.
36
Verzuimpercentage
Verzuim Politieacademie 2011 8,00
7,96 7,57
7,00
6,66
7,34
6,58
6,83 6,51
6,53
6,49
6,00
6,55 6,26
5,78
6,59
6,68
5,77
5,63
6,87 6,65
6,76 6,72
6,56 6,43
6,58 6,49
Verzuim % Voortschrijdend verzuim %
5,00
Streefcijfer PA Totaal 2011
4,00 3,00 Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Maanden
In 2011 is het expertteam Verzuimmanagement en Arbo opgericht. De focus van dit expertteam lag in eerste instantie op het terugdringen van het aantal medewerkers dat langdurig verzuimt (> 42 dagen verzuim). Hier is een grote stap in gezet: in het laatste kwartaal is het aantal medewerkers dat langdurig verzuimt met ruim 20% teruggebracht. Er is een start gemaakt met een taskforce die zich buigt over de dossiers van langdurig arbeidsongeschikten. Ook is een nieuw format kwartaalrapportage ziekteverzuim ontwikkeld met een directe, uitgebreide, verzuimanalyse en advies. De eerste resultaten van de extra inzet op het verzuim, beginnen nu voorzichtig zichtbaar te worden in de daling van het werkelijke verzuim (blauwe lijn). Als deze lijn door gaat zetten, is de verwachting dat het verzuim in 2012 verder zal dalen. Alle leidinggevenden hebben een tweedaagse verzuimtraining gevolgd. Ook alle medewerkers krijgen nu een verzuimworkshop aangeboden. Iedereen is hiermee dan op de hoogte van alle relevante weten regelgeving, maar ook van de verwachtingen in elkaars richting (leidinggevende en medewerker) tijdens een verzuimperiode. Het nieuwe verzuim- en re-integratiebeleid ligt op dit moment klaar om uitgerold te gaan worden. Het psychische verzuim is één van de belangrijkste oorzaken van het verzuim binnen de Politieacademie. Dit zal extra aandacht zal krijgen.
7.9 Sociale zekerheid In 2011 zijn 15 medewerkers gekeurd voor de WIA (Wet Werk & Inkomen naar Arbeidsvermogen). Dit heeft opgeleverd dat drie medewerkers voor 80-100% zijn afgekeurd, vijf medewerkers tussen de 3580% en vier medewerkers voor minder dan 35%. Arbo Er zijn een adviesgroep Fit en Vitaal en enkele werkgroepen gestart. In eerste instantie heeft de adviesgroep een adviserende functie. De werkgroepen houden zich bezig met het specifiek realiseren van een van de onderdelen van het overall advies Fit en Vitaal, bijvoorbeeld de organisatie van de sportdag en de workshops. In 2011 is het beleid voor het inrichten van arbocommissies op alle tien locaties van de Politieacademie tot stand gekomen. Tevens is het beleid voor het instellen van preventiemedewerkers geaccordeerd. Eind 2011 is de aanzet gegeven voor implementatie van dit beleid. Verder zijn er Risico-inventarisaties & Evaluaties (RI&E’s) uitgevoerd voor de locaties Concernlocatie, de Seminarielaan en Rotterdam. De uitkomsten zullen in een plan van aanpak worden uitgewerkt door de arbocommissies. Vanwege de implementatie van de Landelijke Arbocatalogus in 2012 is door de Politieacademie een quick-scan uitgevoerd om de 0-meting vast te stellen. Verder zijn in 2011 kwaliteitsafspraken gemaakt met de Arbodienst Achmea Vitale en met het GIMD. Tot slot zijn er voorbereidingen getroffen voor het in 2012 aanbesteden van een nieuwe arbodienst en een nieuwe dienst bedrijfsmaatschappelijk werk. Binnen enkele onderdelen hebben onderzoeken plaatsgevonden gericht op het gehoor van docenten en ondersteuners die vanuit hun functie vaak werden blootgesteld aan lawaai. Het tweede onderzoek was een FMO voor de medewerker met een afwijkende uitslag naar aanleiding van de vragenlijst. In Ossendrecht is een specifieke aanpak (met taak- risicoanalyse) opgezet voor onder andere ‘Werken op Hoogte’ en deze wordt nu verder bij andere vakgroepen uitgezet.
37
7.10 Professionalisering Professionaliseringsactiviteit
Pedagogisch Didactische Aantekening (PDA) PDA PLUS-programma Training Solliciteren Training Social Media
2008
Aantal deelnemers Politieacademie
2
13
Aantal deelnemers certificaat behaald 2011 13
0 2 1
0 14 11
Nvt Nvt Nvt
Vanuit P&O zijn bovenstaande trainingen georganiseerd met bovenstaande resultaten. Virtueel loopbaanbudget Evenals de korpsen kan de Politieacademie ook beschikken over een deel van het virtuele loopbaanbudget (€ 1.1413.376 bruto; € 944.081 netto in 2011). Van het netto beschikbaar budget is € 482.811 besteed (59,7%). Met behulp van dit budget kunnen medewerkers van de Politieacademie opleidingen volgen aan de eigen Politieacademie. Jaargesprekken Het jaargesprek heeft in 2011 vaste voet aan de grond gekregen binnen de Politieacademie. Het aantal gesprekken neemt toe. P-adviseurs hebben een workshop gevolgd over het wat, waarom en de mindset van het jaargesprek. Daarbij is ook de interactieve DVD ‘een goed gesprek’ (vanuit het landelijk HRM-programma) gebruikt. Vervolgens hebben de adviseurs binnen hun ‘eigen’ directie-/ managementteam de boodschap verder gebracht. De afspraak om op 1-11-2011 de 100%-norm te realiseren is niet gehaald. Desalniettemin is er een duidelijke kwantitatieve groei merkbaar In het kader van het proces ‘talent spotten’ (het vernieuwde MD-huis Nederlandse Politie) neemt de MDcoördinator kennis van de afspraken die worden vastgelegd in de verslagen van de jaargesprekken van leidinggevenden. Dit zal onder andere resulteren in een kwalitatieve analyse van de jaargesprekken (oplevering rapportage begin 2012). Management Development In 2011 heeft de Politieacademie haar bijdrage aan de landelijke ontwikkeling van het vernieuwde MDhuis Nationale Politie stevig voortgezet. Leidinggevenden en medewerkers participeerden volop in ontwikkelgroepen en andere landelijke commissies. Het College van Bestuur en de directeuren hebben op 21 september 2011 de aftrap gegeven voor de ‘regionale’ MD-schouw. In een drietal sessies zijn nagenoeg alle hoofden die de Politieacademie rijk is, geschouwd. Dit heeft geresulteerd in een eenduidig beeld van het aanwezig, leidinggevend potentieel en een ontwikkelrichting voor iedere geschouwde medewerker. Andere MD-activiteiten die op stapel staan zijn beschreven in het MDimplementatieplan van de Politieacademie. Daarnaast is de coördinatie op het verspreiden van internationale leer- en werkplekken gecontinueerd. Er is meer coördinatie gekomen op de voordracht van potentiële kandidaten voor de landelijke talentprogramma’s, zodat beschikbare plaatsen optimaal benut zijn. Eind december 2011 telde de Politieacademie, naast de leden van het College van Bestuur, 101 leidinggevenden met een ‘vast publiekrechtelijke’ arbeidsrelatie. Hieronder een overzicht naar functiegroep en geslacht: Functies Directeur ABC Hoofd AB Manager A t/m E Totaal
Aantal Functionarissen 4* 25 67 101
Man %
Vrouw %
78% 68% 72% 71%
22% 32% 28% 29%
Peildatum: 31-12-2011 * : het aantal van 4 betreft de zittende directeuren. Naast de 4 huidige directeuren zijn er 5 voormalige directeuren die herplaatsingkandidaat zijn en/of elders te werk zijn gesteld.
38
7.11 Welzijn Vertrouwenspersoon Eind 2011 heeft de Politieacademie de beschikking over één centrale vertrouwenspersoon (fulltime functie) en 17 decentrale vertrouwenspersonen (nevenfunctie). Alle vertrouwenspersonen geven regelmatig voorlichting over (on)gewenste omgangsvormen en over hun werk als vertrouwenspersoon aan medewerkers en studenten van de Politieacademie. Dit heeft als doel dat medewerkers en studenten bewust nadenken over gewenste omgangsvormen, diversiteit en integriteit. Leidinggevenden nemen ook vaker zelf initiatief om advies te vragen. In samenwerking met de onderwijskundigen en de regio’s is er dit jaar veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het Politie Onderwijs 2012. In Drachten is een pilot gestart om de leerlijn Integriteit, Diversiteit en Omgangsvormen in samenwerking met de regio’s op te pakken. De centrale vertrouwenspersoon brengt jaarlijks een eigen jaarverslag uit waar dieper op de problematiek en het aantal meldingen (126) en dergelijke wordt ingegaan. De uitslag op de onderdelen omgangsvormen en sociale zekerheid van het Medewerkersonderzoek 2011 gaf reden tot bezorgdheid en extra aandacht. Conform het landelijke beeld kwam het aantal meldingen bij de vertrouwenspersonen niet overeen met de beleving van ongewenste omgangsvormen zoals dat naar voren kwam uit het onderzoek. Er is een convenant gesloten met het KLPD over een klachtencommissie KLPD/Politieacademie ongewenste omgangsvormen. In 2011 zijn drie klachten ingediend bij de klachtencommissie. De Centrale Vertrouwenspersoon participeert in het Landelijk Overleg Vertrouwenspersonen (LOV), onder auspiciën van het Landelijk Expertise Centrum Diversiteit (LECD). Hier wordt vooral aandacht besteed aan de eenheid van advisering en de verbinding met integriteit en diversiteit. Eind 2011 is een stuurgroep en een projectgroep opgericht die zich bezig gaat houden met de integrale implementatie van landelijk beleid op de gebieden integriteit, diversiteit en omgangsvormen. De centrale vertrouwenspersoon zal hierin participeren. Geestelijke verzorging De geestelijke verzorger biedt begeleiding en zorg in de richting van medewerkers en studenten die gericht is levensbeschouwelijke aspecten, identiteitsproblematiek, existentiële crisis of spirituele vraagstukken en ‘life-events’ (scheiding, suïcide of ernstige levensvragen) alsmede bij ziekte en rond sterfgevallen. Daarnaast blijft de geestelijke verzorger een eigen bijdrage bij veranderingen en reorganisaties binnen de organisatie en in de richting van verschillende doelgroepen binnen de Politieacademie leveren. Ten slotte participeert de geestelijke verzorger in verschillende gremia zoals “Veerkracht en Vitaliteit”, de Denktank Diversiteit, het Opvangteam Politieacademie, het Strategische Verzuim- en Preventieoverleg (SVPO), employability, de expertgroep Veteranen bij de Politie en de “Tuin van Bezinning”.
7.12 Diversiteit De Stuurgroep Diversiteit is veranderd in Expertteam Diversiteit. Deze naam dekt meer de lading van het doel van de bijeenkomsten. Het op de kaart zetten van diversiteit en er voortdurend aandacht voor vragen binnen de Politieacademie is één van de belangrijkste doelen van deze expertgroep. Daaronder ligt het verlangen om een omgeving te creëren waarin ieder zich erkend en gewaardeerd voelt. Vanuit elk onderdeel van de Politieacademie is iemand vertegenwoordigd in het expertteam. Onderstaand een kort overzicht van de activiteiten: - workshop “Bitch en Engel” (gaat over Vrouwelijk Leiderschap), georganiseerd door Vrouwen voor Vrouwen. Gezien de grote opkomst en enthousiasme zullen verdere themabijeenkomsten zoveel als mogelijk voortgezet worden in 2012; - het Homonetwerk Politieacademie is in 2011 enkele keren bijeengekomen. Er is een vaste voorzitter aangesteld en er wordt gewerkt aan een Terugblik 2009-2011 en Vooruitblik 2012-2013. Het Homonetwerk Politieacademie zal vanaf januari 2012 ‘Roze in Blauw, Politieacademie’ heten; - de workshop Levensfasen en Werk van het LECD is gepresenteerd aan de Ondernemingsraad, het Expertteam Diversiteit, de Concernondersteunde Dienst (COD) en de afdeling Integriteit & Veiligheid. De workshop gaat in op de verschillende levensfasen en generaties en op de 39
-
-
-
-
-
-
verschillende drijfveren, kwaliteiten en valkuilen van elke fase. Het roept o.a. op tot regie nemen op eigen loopbaan; een ééndaagse training van het LECD aan de School voor Handhaving betreffende de volgende onderwerpen: diversiteit, multicultureel vakmanschap, omgangsvormen en integriteit. Deze training ging in op de verschillende aspecten van diversiteit en multicultureel vakmanschap zowel intern als extern gericht. De dag genereerde kennis en bewustwording; het programma Undercover is ontwikkeld, welke vanuit Taskforce Diversiteit en het LECD is gefinancierd. De School voor Politie Leiderschap is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. In 2011 hebben naast collega’s vanuit Politie Nederland ook leidinggevenden van de Politieacademie aan dit programma deelgenomen. Het LECD heeft inmiddels aangegeven dit programma ook in 2012 te financieren; het COD heeft samen met de leden van het Expertteam Diversiteit een ronde door de Concernlocatie gedaan. Met een ‘diversiteitsbril’ werd de locatie bekeken. Er moet nog actie ondernomen worden naar aanleiding van de uitkomsten; Werving & Selectie heeft in samenwerking met Onderwijs het project Blauw Talent geïnitieerd. Met dit project wordt enerzijds beoogd het imago van de politie bij de doelgroep te verbeteren en anderzijds de hoge uitval bij de selectie van deelnemers vanuit de doelgroep te verminderen. De officiële start van dit project zal plaatsvinden in week 5 van 2012; sinds 1 juli 2010 was de functie beleidsmedewerker Diversiteit vacant. In 2011 is er een tijdelijke medewerkster aangesteld met de opdracht om het profiel van een beleidsmedewerker Diversiteit onder de loep te nemen; de plv. voorzitter College van Bestuur heeft het initiatief genomen tot een gezamenlijk overleg voor alle vrouwelijke leidinggevenden om te spreken over leiding geven door vrouwen.
7.13 Veiligheid In het jaar 2011 heeft de afdeling Integriteit & Veiligheid (AIV) nog meer dan in voorgaande jaren haar beleid- en adviestaak op het gebied van Integriteit en Veiligheid opgepakt. Meer initiatieven werden ontplooid en ook vaker werd hierin een leidende rol genomen. Mede als gevolg van stroomlijning van processen en opgebouwde deskundigheid van de medewerkers werden naast de vaste stroom van meldingen, daaruit voortvloeiende vervolgmeldingen, interne onderzoeken en de Betrouwbaarheidsen Geschiktheidsonderzoeken (B&G-onderzoeken), in samenspraak met andere organisatieonderdelen, ongeveer 13 advies- en preventieprojecten van verschillende aard en omvang opgepakt. Hierbij valt te denken aan projecten op het gebied van wapens en munitie, beveiliging van panden, bedrijfshulpverlening (BHV), Arbo (veilig werken) en informatiebeveiliging. Voor het merendeel van deze producten werd een advies, een handleiding en/of protocol geschreven, waarmee in de primaire processen een aanvang met het implementatietraject gemaakt kan worden. Helaas heeft dat laatste nog onvoldoende vorm gekregen. De AIV is hier afhankelijk van de medewerking van directeuren en andere leidinggevenden van de onderscheiden organisatieonderdelen. In het aankomende jaar zal opnieuw bezien worden hoe dit proces verbeterd kan worden. Tevens werd aan het einde van het jaar in nauwe samenwerking met de afdeling P&O en vertegenwoordigers uit de verschillende andere directies, een aanvang gemaakt met het project Implementatie Integriteit, Omgangsvormen en Sociale Veiligheid. Dit project, waarvoor de afdeling de projectleider heeft geleverd, zal in 2012 verder worden uitgerold. Met name zal hierbij de aandacht uitgaan naar bewustwording. Ook een aantal eerdere projecten zal in 2012 een doorloop krijgen. Enkele interne (disciplinaire) onderzoeken hebben tot strafoplegging geleid. In twee gevallen werd een medewerker door het bevoegde gezag ontslagen. Meerdere medewerkers werden in de "lijn" gecorrigeerd. Onderzoeken Interne onderzoeken (meldingen) Interne onderzoeken (daadwerkelijke onderzoeken) Aantal A-onderzoeken Aantal B&G-onderzoeken
2008 230 51
2009 300 48
2010 300 48
2011 316 24
445
40 347
75 1580
37 1057
De stijging in het aantal B&G-onderzoeken in 2010 en 2011 wordt veroorzaakt door het toenemende aantal Europese aanbestedingen als gevolg waarvan nieuwe leveranciers gescreend moeten worden. In 2010 wordt de stijging ook veroorzaakt door het screenen van de gasten die aanwezig wilden zijn 40
bij de feestelijke opening van de Concernlocatie. In 2011 was ook sprake van een groot aantal acteurs dat gescreend moest worden. Als de capaciteit van de AIV onvoldoende is, wordt gebruik gemaakt het KLPD. Door het jaar heen werd ook geïnvesteerd in de coördinatie, uitvoering en afhandeling van de zgn. Aen P-veiligheidsonderzoeken. De Politieacademie kent ongeveer 120 door het ministerie vastgestelde vertrouwensfuncties binnen de Politieacademie. Vanwege de vorming van de nationale politie en de onderbrenging van de ondersteunende diensten/de overdracht van beheersdiensten binnen de nationale politie werd deze lijst opnieuw door het ministerie onder de loep genomen. Op verschillende punten werd de lijst bijgesteld. Nog openstaande onderzoeken werden door de AIVD uitgevoerd.
7.14 Medezeggenschap De Ondernemingsraad (OR) overlegt met het College van Bestuur over Politieacademie brede zaken en de Onderdeelcommissies (OC’s, totaal vijf) met de directeur van het onderdeel over zaken die betrekking hebben op het organisatieonderdeel (‘medezeggenschap volgt zeggenschap’). Daarnaast is er regelmatig overleg tussen de voorzitter OR en de voorzitter College van Bestuur. Ook vergadert het dagelijks bestuur OR met enige regelmaat met de voorzitter College van Bestuur. De OR kent een aantal commissies (bv. de P-commissie, de Financiële Commissie en de commissie VGWM) die met het hoofd overlegt dat verantwoordelijk is voor het terrein waarop de commissie acteert (de P-commissie overlegt bijvoorbeeld met het hoofd P&O). Elke maand is er voor de medezeggenschap een eigen vergadering (OR- of OC-vergadering) en twee weken later is er een Overlegvergadering met het College van Bestuur/de directeur. Op deze manier kunnen de punten goed voorbereid worden voordat in de Overlegvergadering een punt afgerond wordt. Van alle vergaderingen, zowel de eigen vergadering als de Overlegvergadering, worden verslagen gemaakt. De goedgekeurde verslagen worden op het intranet gepubliceerd. De OR publiceert zo spoedig mogelijk na de Overlegvergadering de zgn. Highlights op het intranet. Enkele OC's publiceren een eigen bulletin voor de achterban, sommige OC’s houden spreekuur. Voor vragen over de verslagen kunnen de medewerkers terecht bij de leden van de medezeggenschap of de secretarissen. De deur van kamer van de OR (B 1.25) is altijd open voor een gesprek. Uiteraard zijn alle leden van de medezeggenschap mobiel of via de mail bereikbaar. Naast een aantal vaste onderwerpen zoals mededelingen, verslagbespreking en de rondvraag komen altijd de volgende punten aan de orde: huisvesting, organisatieontwikkeling, financiële zaken, personeels- en onderwijszaken, veiligheid en diversiteit. Onderwerpen die veel aandacht krijgen zijn huisvesting en organisatieontwikkeling. Dit jaar ging veel aandacht naar de tracerstof Gadolinium in de nieuwe munitie, NOAS (Nieuw Onderwijs- en Administratie Systeem) (zowel technisch als personeelstechnisch met het oog op de reorganisatie) en de verwachte instroompiek in het initiële onderwijs in de weken 5 en 21 van 2012. Op het gebied van personeel worden er soms landelijke notities besproken i.v.m. met het ‘HAP-beleid’ (Herziening algemene regelingen Politie). Bijv. de landelijke Klachtenregeling Politie is daar een voorbeeld van. De COR (Centrale Ondernemingsraad) i.o. komt steeds meer op stoom nu de komst van de Nationale Politie aanstaande is. De COR i.o. wil graag advies geven over de inrichtings- en realisatieplannen. Wel zal ze daarvoor het mandaat van de diverse Ondernemingsraden moeten krijgen. Om goed op de hoogte te blijven van de samenhang/afstemming van de medezeggenschap zijn er uitwisselingen tussen de OR en de OC’s georganiseerd in de vorm van het voorzittersoverleg (7x p.j.), OR-leden die zitting hebben in een OC (‘linking pins’) en een drietal gezamenlijke scholingsmomenten per jaar.
41
HOOFDSTUK 8 Financiën 8.1 Hoofdlijnen van de jaarrekening Bedragen * € 1.000 EXPLOITATIEREKENING Algemene bijdrage Bijzondere bijdrage Contractbaten Totaal baten
2006 102.459 17.882 52.667 173.008
2007 109.717 18.227 65.787 193.731
2008 124.707 15.134 78.389 218.230
2009 132.465 13.302 85.912 231.679
2010 131.473 16.093 61.138 208.704
2011 133.009 16.440 60.446 209.895
Eigen personeel Personeel derden Totaal personeelslasten
82.842 29.514 112.356
100.271 33.691 133.962
118.114 37.842 155.956
118.273 37.681 155.954
114.734 28.697 143.431
111.154 31.871 143.025
Materiele lasten Totaal lasten
66.219 178.575
63.375 197.337
77.945 233.901
68.873 224.827
65.247 208.678
64.282 207.307
Bedrijfsresultaat
-5.567
-3.606
-15.671
6.852
26
2.588
Buitengewone baten Buitengewone lasten Exploitatieresultaat
0 0 -5.567
0 0 -3.606
1.560 11.522 -25.633
0 -11.522 18.374
0 0 26
0 0 2.588
1.470
1.748
1.798
1.729
1.620
1.583
BALANS Vaste activa Vlottende activa Totaal activa
2006 83.891 75.854 159.745
2007 94.889 59.740 154.629
2008 136.761 37.165 173.926
2009 178.340 34.031 212.371
2010 194.133 13.791 207.924
2011 193.263 12.308 205.571
Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva
103.465 19.601 0
99.859 11.072 2.484
74.226 19.584 32.126
92.600 6.063 61.739
62.626 5.674 81.323
36.919 4.246 111.873
36.676 159.742
41.214 154.629
47.990 173.926
51.969 212.371
58.301 207.924
52.533 205.571
65% 145%
43% 77%
44% 65%
30% 24%
18% 23%
25.120 398%
30.319 47%
35.949 85%
41.017 75%
40.888 87%
KASSTROOM 2006 2007 2008 Kasstroom operationeel *) 7.213 -7.351 936 Kasstroom investeringen -6.776 -20.714 -52.070 Kasstroom financieringen 0 2.126 29.642 Liquide middelen einde boekjaar 51.712 25.773 4.281 *) incl. afroming eigen vermogen 30.000 in 2010 en 30.000 in 2011.
2009 22.748 -52.494 29.614 4.149
2010 2.875 -26.574 19.584 34
2011 -18.044 -11.844 30.551 697
Eigen personeel per 31/12 in fte
Ratio’s Solvabiliteitsratio 65% Liquiditeitsratio 207% Weerstandsvermogen (algemene reserve) Norm (€) 22.638 Dekkingsgraad 457%
42
8.2 Treasury De treasuryfunctie is onder te verdelen in drie deelfuncties: Kasbeheer; Financiering; Risicobeheer; Algemene ontwikkelingen Met ingang van 1 januari 2011 is een nieuw treasurystatuut Politieacademie in werking getreden. Kasbeheer Tijdelijke overtollige financiële middelen zijn in 2011, conform de voorschriften van het Geïntegreerd Middelen Beheer (GMB) en het ‘Schatkistbankieren’, in rekening-courant of deposito aangehouden bij het ministerie van Financiën. Hieronder wordt de liquiditeitsontwikkeling over 2011 weergegeven. Ontwikkeling 2011 : Liquide middelen, leningen en materiële vaste activa [boeksaldo] € 210.000.000 € 190.000.000 € 170.000.000
* Maximaal leenplafond = 100% MVA huisvesting
€ 150.000.000 € 130.000.000 € 110.000.000 € 90.000.000 € 70.000.000
Opname € 15,0 mln. per 17-06-2011
€ 50.000.000
Opname € 8,0 mln. per 20-12-2011
Opname € 8,0 mln. per 28-09-2011
€ 30.000.000 € 10.000.000 jan-11 € 10.000.000-
feb-11
mrt-11
apr-11
mei-11
jun-11
jul-11
aug-11
sep-11
okt-11
nov-11
dec-11
€ 30.000.000Pro-resto hoofdsom leningen - realisatie
Pro-resto hoofdsom leningen - begroting
LM - begroting
MVA huisvesting - begroting [=leenplafond]
MVA totaal - begroting
LM - realisatie
MVA huisvesting - realisatie [=leenplafond]
MVA totaal - realisatie
Limiet RC krediet [€ -18,5 mln.]
Financiering Ten einde de renteresultaten te optimaliseren heeft het financieringsbeleid van de Politieacademie zich gericht op een maximaal toelaatbare financiering van investeringen in vaste activa met de intern beschikbare financieringsmiddelen. Tijdelijke financieringstekorten zijn voornamelijk opgevangen door gebruik te maken van het rekening-courantkrediet bij het ministerie van Financiën. Ter afdekking van structurele financieringstekorten zijn in 2011, onder garantstelling van het ministerie van Veiligheid en Justitie, bij het ministerie van Financiën drie nieuwe leningen afgesloten en opgenomen met een totale hoofdsom van 31 mln.
43
Hieronder wordt de staat van opgenomen en op te nemen leningen weergegeven. Aflossing
Looptijd
Rente
Omschr.
Ingang
Storting
Afloop
Mnd.
Type
Aantal
Eerste termijn
Laatste termijn
Percentage
Herziening
Conventie
Betaling
BUKO MVF 1019 MVF 1317 MVF 1020 MVF 1021 MVF 1022 MVF 1580 MVF 1649 MVF 1817 MVF 1852 MVF 1873
17-07-07 26-07-07 16-12-08 26-07-07 26-07-07 26-07-07 18-01-10 15-07-10 14-06-11 20-09-11 12-12-11
01-07-07 02-06-08 19-12-08 02-01-09 02-03-09 02-03-09 23-12-09 28-06-10 17-06-11 28-09-11 20-12-11
01-09-13 01-06-38 21-12-37 02-01-29 01-03-24 01-03-19 23-12-19 30-06-25 19-06-17 30-09-19 20-12-16
75 360 348 240 180 120 120 180 72 96 60
Annuïteit Bullet Bullet Bullet Lineair Lineair Bullet Lineair Lineair Lineair Lineair
75 1 1 1 20 20 1 20 22 31 20
01-07-07 01-06-38 21-12-37 02-01-29 03-06-19 02-06-14 23-12-19 28-09-20 17-03-12 28-03-12 20-03-12
01-09-13 01-06-38 21-12-37 02-01-29 01-03-24 01-03-19 23-12-19 30-06-25 19-06-17 30-09-19 21-12-15
7,8672 4,5500 3,7100 4,5700 4,5100 4,4300 3,4600 3,0800 2,3800 1,4800 1,1600
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
act/act act/act act/act act/act act/act act/act act/act act/act act/act act/act
per mnd. vooraf per 12 mnd. achteraf per 12 mnd. achteraf per 12 mnd. achteraf per 12 mnd. achteraf per 12 mnd. achteraf per 12 mnd. achteraf per 12 mnd. achteraf per 12 mnd. achteraf per 12 mnd. achteraf per 12 mnd. achteraf
Hoofdsom Hoofdsom initiëel gestort Pro-resto per 31-12-2010
Omschrijving BUKO MVF 1019 MVF 1317 MVF 1020 MVF 1021 MVF 1022 MVF 1580 MVF 1649 MVF 1817 MVF 1852 MVF 1873 Totaal opgenomen leningen n.v.t. Totaal op te nemen leningen TOTAAL LENINGEN
Storting
Aflossing
in 2011
Hoofdsom Hoofdsom Hoofdsom gestort gestort gestort Pro-resto per 31-12-2011
in 2011
Looptijd KT [ < 1 jr ]
Rente
Rente
Nog te betalen per 01-01-2011
Looptijd LT [ > 1 jr ]
Rekening in 2011
Rente
Rente
Betaald in 2011
Nog te betalen per 31-12-2011
2.653 15.000 15.000 10.000 10.000 5.000 5.000 20.000 15.000 8.000 8.000
1.323 15.000 15.000 10.000 10.000 5.000 5.000 20.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 8.000 8.000
-449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
873 15.000 15.000 10.000 10.000 5.000 5.000 20.000 15.000 8.000 8.000
485 0 0 0 0 0 0 0 2.727 1.032 2.000
388 15.000 15.000 10.000 10.000 5.000 5.000 20.000 12.273 6.968 6.000
0 400 18 453 377 185 4 316 0 0 0
85 681 556 457 450 221 173 615 193 31 3
85 683 555 456 451 222 173 616 0 0 0
0 399 20 454 376 185 4 315 193 31 3
113.653
81.323
31.000
-449
111.873
6.244
105.629
1.754
3.466
3.240
1.980
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113.653
81.323
31.000
-449
111.873
6.244
105.629
1.754
3.466
3.240
1.980
Risicobeheer Het beleid van de Politieacademie was in 2011 gericht op het inperken van renterisico’s op langlopende financiering. Differentiatie in rentetypische looptijden en hoofdsommen van de langlopende leningen zijn hierbij zo goed mogelijk afgestemd op de financiële positie, de liquiditeitsplanning, actuele rentestand en de rentevisie. Hieronder wordt het renterisicoprofiel van de Politieacademie per 31 december 2011 weergegeven.
1 2 3 4
Overzicht renterisicoprofiel Kortlopend (<1 jaar) Afgegeven garantiestelling ministerie V&J voor RC krediet Rekening courant limiet : (zoals vastgesteld door ministerie V&J) Rekening courant limiet op balansdatum : 83% Stand liquide middelen of rekening courant krediet Saldo kredietruimte (3+4)
Langlopend (> 1 jaar) 5 Afgegeven of af te geven garantiestellingen ministerie V&J voor leningen 6 Leenplafond (zoals vastgesteld door ministerie V&J) 7 Opgenomen en op te nemen leningen Saldo leenruimte (6-7) 8 Renterisiconorm : 20% van het begrotingstotaal (totaal lasten) 9 Aflossingen en renteherzieningen leningen Renterisico ruimte leningen (8-9)
Begroting 2011
JR 2011
18.500 18.500 15.355 411 15.766
18.500 18.500 15.355 697 16.052
18.500 18.500 15.355 -5.107 10.248
175.000 182.130 128.872 53.258
175.000 181.217 111.873 69.343
175.000 180.328 81.323 99.006
39.574 449 39.124
41.461 449 41.012
41.735 417 41.319
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de Politieacademie voldoet aan de gestelde renterisiconorm.
44
JR 2010
8.3 Ontwikkelingen en financiële risico’s De financiële positie en de continuïteit van de Politieacademie staan de komende jaren onder zware druk. Vooralsnog is het nog onduidelijkheid wat exact de gevolgen zullen zijn van de huidige rijksbrede bezuinigingen voor de bekostiging van de kerntaken van de Politieacademie. Daarbij komt het feit dat het kabinet extra zal gaan bezuinigingen als gevolg van de economische crisis. Ook hiervoor geldt dat de eventuele gevolgen voor de bekostiging van de kerntaken van de Politieacademie onzeker zijn. Tevens is het nog onduidelijk hoe de geldstromen zullen lopen als het gevolg van de vorming van de Nationale Politie. Deze ontwikkelingen zorgen de komende jaren voor onzekerheid in de financiering van de Politieacademie. Duidelijk is wel dat de financiering van het initiële onderwijs de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid zal afnemen als gevolg van de evaluatie van de bekostiging. Het risico voor de Politieacademie zit voornamelijk in de wijze waarop de geldstromen van het postinitiële onderwijs en contractonderwijs zullen gaan lopen. Dit kan overigens ook een kans zijn indien men kiest om deze geldstromen rechtstreeks aan de Politieacademie toe te kennen. Daarnaast zijn er onduidelijkheden over de bekostiging van de kerntaken Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling. Dit alles wordt meegenomen in de Business Case Onderwijs, Kennis en Onderzoek (BC OKO) die naar verwachting begin 2012 wordt afgerond. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil in het voorjaar 2012 een besluit nemen over de evaluatie van de bekostiging en de BC OKO, zodat het besluit verwerkt kan worden in de Junicirculaire 2012. Tot slot is de bekostiging van Werving & Selectie nog niet aangepast op de nieuwe werkwijze die op grond van de business case Werving & Selectie al wel is doorgevoerd.
Omschrijving Risico Bekostiging werving & selectie De bekostiging van de business case werving & selectie is nog niet geregeld. De junicirculaire 2011 gaat nog uit van de oude bekostigingssystematiek.
Gevolg(en)
Indien de financiering niet geregeld is komen de lasten voor rekening van de Politieacademie of de geplande wervingsactiviteiten De meerjarige budgettaire worden niet conform kaders van het het jaarplan departement bevatten uitgevoerd. De nog geen bijzondere gewenste instroom bijdrage voor het van nieuwe wervingsprogramma studenten kan Politie 2011. mogelijk niet gerealiseerd De bekostiging van de worden. landelijke (voor)selectie, Er is onvoldoende vanaf 1 januari 2009 financiële dekking uitbesteed aan de voor de Politieacademie, is nog voorselecties. niet vastgesteld.
Oorzaak
Het bekostigingsmodel is nog niet aangepast aan de nieuwe vastgestelde werkwijze.
Kans
Schade
M
Ontevreden korpsen als de wervingsactiviteiten niet uitgevoerd kunnen worden. Afgesproken kan niet worden behaald.
Mogelijke maatregelen
Bespreken met departement. Zonodig stopzetten van activiteiten Departement heeft PA en kwartiermaker opdracht gegeven tot het doen van voorstellen m.b.t. de optimalisatie van het W&Sproces en de bekostiging hiervan. In werking treding geoptimaliseerd proces op Dag 1 van de Nationale Politie tot in werking treding van de herziene Wet op het politieonderwijs.
45
Omschrijving Risico Bekostiging instroom vanaf 2012 De bekostiging vanuit rijksweg is tot en met 2011 gebaseerd op een instroom van 2300 nieuwe aspiranten. Vanaf 2012 wordt dit bijgesteld naar 2000 nieuwe aspiranten. De instroom tot en met 2015 is niet stabiel. De minister heeft de Taskforce Instroom om advies gevraagd om tot een goed advies te komen, rekening houdend met o.a. de bedrijfsvoering PA. De PA heeft in de meerjarenbegroting 20122015 vooralsnog rekening gehouden met een instroom van 2200 conform de door V&J vastgestelde begroting 2012-2015. Evaluatie bekostiging politieonderwijs Het risico bestaat dat de bekostiging van de Politieacademie wordt verlaagd.
Gevolg(en)
Oorzaak
Kans
Schade
Bij een afnemende bekostiging en een verhoogde instroom ontstaat een exploitatietekort voor de Politieacademie.
Afname van de bekostiging en een groeiend aantal aspiranten.
H
Het exploitatietekort van de Politieacademie zal oplopen met een bedrag van tussen de € 5 – 6 mln.
Bespreken met departement, omdat het departement vasthoudt aan het aantal van 2000. Extra instroom komen voor rekening van de korpsen. Met het departement wordt overlegd of dit door middel van afroming van de korpsen gebeurd of dat de PA de korpsen een factuur moet zenden. De Taskforce Instroom heeft begin 2012 een eerste advies uitgebracht. Specificatie van de benodigde in- en doorstroom is, behalve voor het domein Opsporing, nog niet te geven. Meerjarig: het wachten is op nadere cijfers vanuit het ECPV begin volgend jaar.
Minder geld ter beschikking voor de uitvoering van de kerntaak. Keuzes zijn dan noodzakelijk.
De normen en H uitgangspunten van de huidige bekostiging worden dusdanig aangepast dat dit een financieel nadelig effect zal hebben op de financiering van de Politieacademie en gevolgen zal hebben voor de uitvoering van de taken.
De Politieacademie zal verder moeten saneren of binnen haar kerntaken moeten prioriteren. Mogelijk kwaliteitsverlies.
De Politieacademie is maximaal betrokken (geweest) bij het evaluatieonderzoek.
Fluctuerend aantal aspiranten.
Mogelijke maatregelen
De PA heeft richting V&J de kosten van de taakuitvoering duidelijk gemaakt (o.a. middels de begroting). De PA is maximaal betrokken bij de business case Onderwijs, Kennis en Onderzoek. De PA beraadt zich op de mogelijk bedrijfsvoeringsmaatregelen, afhankelijk van het besluit van door V&J. In stelling brengen van de Raad van Toezicht. Nauwe samenwerking met de Nationale Politie i.o.
46
Omschrijving Risico (Sterk) verlaagde contractactiviteiten In de herziene begroting 2011 werd rekening gehouden met een sterk teruglopende contractomzet in de komende jaren. Nu is deze omzet stabieler begroot. Het risico bestaat dat de omzet toch lager zal zijn.
Bekostiging trainingen Mentale Weerbaarheid De PA verzorgt in het kader van het landelijk programma Versterking Professionele Waarbaarheid trainingen op het gebied van Mentale Weerbaarheid. Er is onduidelijkheid over de bekostiging van het programma en daarmee de trainingen. Financiering PolitieKennisNet (PKN) De RKC bouwt in 2011 en 2012 de jarenlange bijdrage aan PKN af, ondanks dat de Kwartiermaker NP PKN ziet als opvolger voor de korpsintranetten en PKN als communicatiemiddel richting de (politie)medewerkers gebruikt. Gezocht wordt naar alternatieve financiering. Het risico is dat dit niet of in onvoldoende mate wordt gevonden.
Gevolg(en)
Oorzaak
Kans
Schade
Mogelijke maatregelen
Hier geldt dat een groot deel van het personeel in vaste dienst is. Een lagere omzet leidt direct tot overcapaciteit aan personeel en tot een even zo groot verlies.
Financiële situatie korpsen en vast personeel PA. Gevolgen van de Business Case Onderwijs, Kennis en Onderzoek zijn nog niet bekend.
M
Afhankelijk van de mate waarin de omzet daalt.
In de begroting zijn reeds ingrijpende maatregelen genomen o.a. op personeelsgebied. Meerjarig wordt het personeelsbestand verder teruggebracht en zal er meer gewerkt worden met het flexibel organiseren van contractactiviteiten.
Geen vergoeding voor de inspanningen van de PA op het gebied van mentale weerbaarheid
Er is nog onduidelijkheid over de financiering van het landelijk programma Versterking Professionele Weerbaarheid.
M
Afhankelijk van de kosten die de PA maakt in het kader van dit programma.
Onder de aandacht brengen bij V&J, de kwartiermaker NP, de korpsen e.d.
De PA kan haar doelstellingen voor de korte en/of lange termijn t.a.v. PKN niet realiseren.
Bezuinigingen en andere prioriteiten bij de korpsen.
H
€ 400k minder inkomsten 2011, € 750k minder inkomsten in 2012 en geen inkomsten meer vanaf 2012 (dus € 1.100 minder).
De PA heeft dit ingebracht in de business case Onderwijs, Kennis en Onderzoek. De PA is in gesprek met (andere) afnemers. M.b.t. de begroting 2012 heeft het ministerie de PA gevraagd de maatregelen en de hieruit voortvloeiende risico’s in beeld te brengen, nu het V&J aangegeven heeft geen extra financiële middelen ter beschikking te hebben voor o.a. PKN. De Raad van Toezicht heeft inmiddels geen goedkeuring aan de ingediende begroting gegeven gezien het standpunt van V&J.
Bekostiging Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling De bekostiging van OK&O is niet structureel geregeld op het benodigde niveau.
De continuïteit van de activiteiten is niet gewaarborgd, terwijl er wel behoefte is aan de diensten die worden geleverd.
Een aantal bijdragen is onzeker, wordt afgebouwd of stopt (o.a. PKN (zie boven), LDM, Blauw etc.
H
Oplopend van ongeveer 3 mln. in 2012 tot ruim 4 mln. in 2013 en verder.
Zie onder “Financiering PolitieKennisNet”.
47
Omschrijving Risico Strategische personeelsplanning Vertraging reductie personeelbezetting enerzijds en het niet tijdig kunnen opvangen van een onverwachte grotere instroom van studenten.
Gevolg(en)
Oorzaak
Het niet goed kunnen sturen op het tot stand komen van een “vaste” formatie en een flexibele schil om fluctuaties in de vraag op te kunnen vangen.
Rechtspositie medewerkers; fluctuaties in de vraag; ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Kans
Schade
M
Het onvoldoende snel kunnen inspelen op fluctuaties in de vraag bv. in het kader van ‘De Derde Weg; dure organisatie omdat personeel niet tijdig afgestoten kan worden.
Mogelijke maatregelen
Er zijn contacten gelegd met het ECPV om de strategische personeelsplanning vorm te geven. Het verder invoeren van strategische personeelsplanning als onderdeel van de Planning- & Controlcyclus. Duidelijkheid krijgen van V&J over de hoogte van de (meerjarige) instroom (bekostiging). Met medewerkers in gesprek gaan over hun mogelijkheden en wensen en hen hierin steunen, opdat de gewenste plaatsen in de organisatie mobiliteit ontstaat.
Strategisch huisvesting Vooralsnog is planmatig geen rekening gehouden met het afstoten van nieuwe huisvesting, gezien o.a. de ontwikkelingen rond de instroom en piek die veroorzaakt wordt doordat eind 2011 er veel nieuwe aspiranten instroomden.
Te hoge huisvestingslasten in verhouding tot de omzet.
De betaalbaarheid van de huidige huisvesting wordt de komende jaren een probleem door de dalende inkomsten.
Politiebestel Nog niet alles rondom de vorming van de Nationale Politie is uitgekristalliseerd.
48
Nog onduidelijk aangezien er nog politieke besluitvorming moet plaatsvinden.
Onduidelijkheid over het huisvestingsbel eid van de Nationale Politie. Huisvestingspro blematiek bij andere overheidsinstan ties o.a. Defensie. V&J wil als gevolg daarvan integraal besluiten over de huisvesting PA. Eind 2011 zijn er veel aspiranten met de opleiding gestart, omdat de vereiste instroom voor 2011 pas laat in het jaar gerealiseerd werd. Politieke besluitvorming wordt v.w.b. de vorming van de NP medio 2012 verwacht.
H
Tekorten als gevolg van te hoge huisvestingslasten.
De PA neemt deel aan de landelijk inventarisatie huisvesting NP. De PA houdt bestuurlijk aansluiting en probeert besluitvorming zo spoedig mogelijk te bewerkstelligen. De PA laat de consequenties zien in de begroting en bespreek die met het departement.
H
Nog onduidelijk
Maximaal ambtelijk en bestuurlijk aangesloten blijven bij de ontwikkelingen.
Omschrijving Risico Beursstudenten Stagnatie in de instroom van aspiranten zonder salaris. Instroom mogelijk per 2013, afhankelijk van de CAOonderhandelingen
Gevolg(en)
Oorzaak
Kans
De landelijke bezuinigingen die hieraan gekoppeld zijn worden niet gehaald. Bezuiniging moet elders worden gezocht door V&J; (mogelijk ) consequenties voor de PA
Stagnerend overleg met de vakbonden.
M
Schade
Mogelijke maatregelen
Bezuiniging vanuit het Regeerakkoord worden niet of niet tijdig gehaald.
Maximaal ambtelijk en bestuurlijk aangesloten blijven bij de ontwikkelingen
In aanvulling op de Decembercirculaire 2011 (kenmerk 2011-2000440624), heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie aanvullende richtlijnen aangegeven voor de jaarrekening 2011. Als gevolg daarvan worden de volgende risico’s verplicht integraal opgenomen in het jaarverslag.
Risico
Omschrijving
Dekkingsgraad pensioenfonds
Het pensioenfonds ABP kent momenteel een dekkingsgraad van rond 90% en is daarmee onder het gewenste dekkingsniveau gekomen. Als besloten wordt de totale pensioenpremie met 2% te verhogen, zoals feitelijk al de bedoeling was, dan is het aandeel van de werkgever hierin 1,4%.
Effect CAO doorstroming schaal 6/7 en 7/8
Op basis van HAP-II hebben medewerkers bij gebleken geschiktheid recht op automatische doorgroei van schaal 6 naar schaal 7 en in mindere mate naar 8. Dit leidt op termijn tot het feitelijke risico van hogere personeelslasten. ITBF Binnenkort wordt een uitspraak verwacht van de Centrale Raad van Beroep over het wel of niet meetellen van de toelage ITBF (gedurende verlofperioden) voor loon. Mogelijk leidt dit tot een nabetaling. Begrotingsuitgangspunt bij de invoering van het LFNP is budgetneutraliteit op termijn. Eerst is sprake van een kostenverhoging. Deze verhoging wordt in vier jaar afgebouwd. In het rapport wordt hierover aangegeven: "Ervaringen in het verleden laten echter zien dat dergelijke operaties door plaatsingsen indelingsbesluiten veelal leiden tot kostenverhoging". Na de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden Politie I en II resteert nog een groot aantal korpsspecifieke regelingen. Harmonisatie van de regelingen geeft mogelijk (tijdelijk) een opwaartse druk op de exploitatielasten.
ITBF
Invoering Landelijk functiehuis (LFNP)
Harmonisatie korpsspecifieke regelingen
Maatregelen
Resterend risico (geld/bandbreedte) na getroffen maatregelen Dit is inmiddels een feit. De n.v.t. extra kosten komen voor rekening van de PA.
Dit risico is niet van toepassing op de PA.
-
Dit risico is niet van toepassing op de PA aangezien de PA de ITBF al volledig uitbetaalt.
-
In de begroting wordt in Nog onduidelijk. opdracht van het ministerie (enigszins) rekening gehouden met dit risico.
Dit risico is niet van toepassing op de PA.
-
49
Risico
Omschrijving
Maatregelen
Voorzieningen onderhoud huisvesting
Enkele politiekorpsen beschikken niet over actuele (meerjarige) onderhoudsplannen. Het risico bestaat dat in de begroting inclusief meerjarenraming onvoldoende rekening is gehouden met de toekomstige onderhoudslasten.
De PA beschikt over een tienjarig onderhoudsplan, waarvoor ook een voorziening is getroffen.
Personeelsontwikkeling
De personeelsontwikkeling kent een groot aantal variabelen en als gevolg daarvan ook financiële risico's. De onzekerheid over deze variabelen is bij een aantal korpsen relatief groot. Zo blijft de voorzienbare en onvoorzienbare uitstroom achter bij de verwachtingen. Deze wordt mede veroorzaakt door de ontwikkelingen rond de pensioenleeftijd, omdat medewerkers steeds flexibeler kunnen omgaan met het moment van leeftijdsuitstroom. Dit terwijl wat de instroom betreft al tot drie jaar voorafgaand aan de uitstroom een instroommoment voor vervanging (aspirantenniveau 4) moet worden gekozen. De sterkteontwikkeling kan daarmee in belangrijke mate afwijken van de te hanteren sterktemodellen. Door vertraagde uitstroom kan de operationele sterkte boven de 49.500 fte uitkomen en blijven de kosten hoog. De besparingen door jonger personeel in de korpsen wordt hierdoor niet behaald. Om die reden wordt de sterkteontwikkeling jaarlijks gemonitord en indien noodzakelijk worden de meerjarige prognoses op basis van nieuwe inzichten en aannames aangepast. De risicoparagraaf geeft hiervoor input. De volgende fiscale onderwerpen kunnen mogelijk een naheffing loonbelasting tot gevolg hebben: • Inhaaltoelage bezwarende functies • Privégebruik onopvallende dienstvoertuigen • BTW-claims in het kader van dienstverlening (inclusief uitleen personeel) aan derden.
Dit risico is niet van toepassing op de PA.
-
De PA is in overleg met de Belastingdienst om horizontaal toezicht te bewerkstelligen. Diverse onderwerpen worden in dit overleg meegenomen.
Niet bekend.
De werkkostenregeling moet op 1 januari 2014 zijn ingevoerd. Op dit moment is één korps hiermee actief bezig. De eerste ervaring bij dit korps is dat de invoering kostenneutraal kan. Deze ervaring wordt gedeeld door organisaties buiten de politie. Het vergt wel een zorgvuldige inregeling.
Er is overleg tussen LOSA en V&J en de Belastingsdienst over de invoering.
Niet bekend, maar de eerste ervaringen van een korps laten zien dat invoering kostenneutraal kan.
Mogelijk fiscale claims
Toepassing werkkostenregeling
50
Resterend risico (geld/bandbreedte) na getroffen maatregelen N.v.t.
Risico
Omschrijving
Maatregelen
Licenties
Licenties Software-leveranciers steken in toenemende mate tijd en energie in het onderzoek naar het licentiebeheer bij organisaties in relatie tot het feitelijke gebruik van applicaties waarop de licenties betrekking hebben. Dit leidt soms in eerste aanleg tot grote claims van softwareleveranciers richting de onderzochte organisaties. Ook voor de korpsen en straks voor de Nationale Politie vormen de licentiedossiers een financieel (claim)risico. Er speelt een aantal kwesties aangaande inkoop: • door de overgang van de korpsen naar de NP wordt op een aantal dossiers het inkoop volume groter en gaat dan onder de Europese aanbestedingsregels vallen • door de overgang van contracten van individuele korpsen naar de NP ontstaat potentieel problematiek rondom het afkopen van contracten en het claimen door derden dat inkoopdomeinen verschuiven, met mogelijke claims tot gevolg. • door schaalvergroting neemt de complexiteit van de inkoopfunctie toe. • de inkoopfunctie zal onder regie van de NP worden ingericht.
De PA doet aan licentiebeheer.
EUaanbestedingen en contractbeheer
Resterend risico (geld/bandbreedte) na getroffen maatregelen Nihil.
De PA sluit zoveel mogelijk aan bij EU-aanbestedingen die vanuit de VtS PN, de NP plaatsvinden. Op termijn vindt hoogstwaarschijnlijk overdracht van de inkoopfunctie richting de NP plaats.
51
