agendapunt 3.b.2 852497
Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANGSRAPPORTAGE TA PROJECT / SAWA Portefeuillehouder Datum Aard bespreking Afstemming Bijlagen Zaaknummer
Berg, A. van den 11 mei 2010 Informatief WSM/PEB 0 18691
Gremia
Datum
PFO Ber D&H cie WS
26-4-2010 11-5-2010 15-6-2010
Aard
Advies/ besluit Conform -
Parafering Geparafeerd -
Gevraagd besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden 11-5-2010 De commissie Watersysteem - kwaliteit en kwantiteit te informeren over de voortgang van het project TA / SAWA. Besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden 11-5-2010
Voortgangsrapportage TA project / SAWA
1.
Probleemstelling - context
Toezegging Cie Watersystemen - Kwaliteit en kwaliteit d.d. 06-11-07. Rapportage over voortgang project Technische Automatisering Operationeel Waterbeheer. 2.
Beoogd effect
De Commissie c.q. de Verenigde Vergadering (VV) op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het project Technische Automatisering van de waterbeheersing (TA project) en Strategic Alliance for integrated Water management Actions (SAWA). 3.
Kernboodschap
Het periodiek rapporteren op inhoudelijke en financiële voortgang van het TA project en SAWA. Het TA project beslaat een realisatiefase van ongeveer drie jaar met als realisatiedatum eind 2011. SAWA loopt tot en met 2012. Om inzicht te verkrijgen in de voortgang, knelpunten en risico’s van beide trajecten is het wenselijk dat minimaal één keer per jaar richting de commissie Watersysteem een rapportage plaats vindt. 4.
Historie - eerdere besluitvorming
De VV van Delfland heeft in haar vergadering van 30 juli 2005 het Visierapport Technische Automatisering van het Operationeel Waterbeheer geaccordeerd. Aansluitend hierop is in 2006 het Plan van Aanpak van het TA project door de VV goedgekeurd. Vervolgens heeft de VV het startsein gegeven om in 2008 met het TA project aan te vangen. Dit startsein ontstond toen de VV op 22 november 2007 op twee zaken een besluit nam. Dit betreft de aanpassing van het investeringsplan naar € 14.800.000,00 en het beschikbaar stellen van een krediet van € 14.800.000,00 voor de implementatie en realisatie van het TA project. Van dit krediet is € 800.000,00 gereserveerd voor SAWA in de vorm van een Cofinancieringsconstructie waarbij het Hoogheemraadschap Delfland €400.000,00 investeert en het meerdere met een maximum van eveneens € 400.000,00 declareert bij de Europese Commissie. TA project Het gaat bij het TA project om de ontwikkeling van een integraal systeem, waarbij via een -gedeeltelijk draadloos- netwerk, waterpeilen worden gemonitord en gestuurd. Dit geschiedt door bewaking en bediening van gemalen, stuwen en andere kunstwerken. Onderdelen van de ontwikkeling van het integrale systeem zijn: De ombouw van de huidige automatisering in ca. 140 bestaande kunstwerken en de automatisering van de nieuw te bouwen kunstwerken door levering, plaatsing en implementatie van ca. 80 nieuwe sturingsunits. De levering van losse meetpunten (ca.110 stuks) en de aansluiting ervan aan werkende communicatieverbindingen. De ontwikkeling, levering en implementatie van een nieuw Visualisatie en Besturingssysteem (VBS). De ontwikkeling en implementatie van een database voor de opslag van gevalideerde gegevens. De communicatieverbindingen (vast en draadloos). De benodigde ICT hard- en software voor de gebruikers. De bouw van nieuwe kunstwerken. De levering van een GEO-applicatie.
Contractuele status TA project Op 4 juli 2008 is officieel gestart met de 1e fase van het TA project. In deze 1e fase lag de focus op het innoverend ontwikkelen, installeren, proefdraaien en in gebruikneming van twee proefpolders t.w. Oude Lierpolder en Oude en Nieuwe Broekpolder. Zonder noemenswaardige vertraging heeft op 28 september 2009 de officiële acceptatie vanuit Delfland naar de TA aannemer plaatsgevonden. Hierbij zijn vijf kunstwerken omgebouwd en zijn twee losse meetpunten aangesloten als pilot voor de totale uitrol in de 2e fase. Na accordering van de 1e fase, via een iteratief proces tussen de marktpartij ICT Procos* (TA aannemer) en het Hoogheemraadschap van Delfland, is op 2 november 2009 het geïntegreerde contract voor de 2e fase TA project (totale uitrol over het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland) afgewikkeld. SAWA Het hoofddoel van SAWA is om een gezamenlijke en adaptieve strategie te ontwikkelen voor de implementatie van de Hoogwaterrichtlijn (Flood Directive) waarbij rekening wordt gehouden met de Kaderrichtlijn Water (Waterframework Directive). De rol van SAWA is het bevorderen van overstromingsbeheer met nieuwe en innovatieve adaptieve beschermingsmaatregelen en daarnaast het voorzien in de middelen om deze kennis over te dragen aan de volgende generatie. SAWA komt voort uit het Interreg IVB programma waarbij de samenwerking tussen de landen gelegen aan de Noordzee bevorderd wordt. SAWA wordt gesubsidieerd. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft binnen het TA project gelden gereserveerd voor SAWA. Door deelname aan SAWA wordt de subsidie uiteindelijk uitgekeerd. De bijdrage van het Hoogheemraadschap van Delfland aan de drie onderdelen van SAWA betreft: WP1: Het beleidsonderdeel. Aan dit onderdeel neemt het Hoogheemraadschap van Delfland wel deel in de vorm van advies vanuit sector Beleid&Onderzoek (B&O) aan de sector Watersysteem (WS). WS neemt dit advies mee naar het onderdeel WP2. WP2: Het productdeel. Aan dit onderdeel levert vanuit WS het Hoogheemraadschap van Delfland een wezenlijke bijdrage op het gebied van ons Decision Support System (DSS) zijnde het Beslissing Ondersteuning Systeem (BOS) en VBS. Het Hoogheemraadschap van Delfland is voor Nederland de trekker voor dit onderdeel. WP3: Het educatiedeel. Met het opleveren van de Mobile Exhibit is dit onderdeel afgerond en binnen het gestelde budget gebleven. * ICT Procos heeft door een fusie van drie bedrijven een naamsverandering ondergaan, vanaf 1 januari 2010 gaan zij verder onder de naam HUMIQ B.V. 5.
Beleid
N.v.t. 6.
Financiën
Het totale projectkrediet van € 14.800.000,00 is functioneel verdeeld over de verschillende onderdelen, te weten WS, PIB, ICT Services, GEO, Vodafone (verbindingen) en HUMIQ B.V. (voorheen ICT Procos). De eerste financiële tegenvaller vanuit de aangespannen rechtszaak door de firma Kanters is in mindering gebracht op de beschikbare middelen en betreft een bedrag van € 186.165,00. Vooralsnog zal getracht worden dit binnen het huidige projectkrediet van het TA project op te vangen. De aanbesteding in 2007/2008 heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, zoals gemeld de rechtzaak firma Kanters. Het resultaat, vanuit de uitspraak van de rechter, was tweeledig: 1. er was een half jaar vertraging opgetreden
2
2. deze aanvullende operatie kostte extra € 186.165,00 (uiteraard niet opgenomen in het totale projectkrediet van € 14.800.000,00 voor het TA project). Met betrekking tot het halfjaar vertraging is later, bij de aanpak van de 1e fase TA project via een zogenaamde “inhaalplanning”, grotendeels ingelopen. Bij de mijlpaalrapportages van het TA project is duidelijk gesteld dat getracht zal worden de extra (aanbestedings)kosten binnen het project op te vangen. Een en ander is dan ook opgenomen bij de verantwoording voorbereidingskosten 1e fase TA project. Tot op heden wordt de ingenomen inspanningsverplichting gehandhaafd. De financiële afwikkeling van de facturen van de telecomleverancier gaf en geeft nog enige problemen. Door late en/of slecht gespecificeerde facturen is enige achterstand op dit onderdeel ontstaan. Te concluderen valt dat de financiën in orde zijn. De financiële betalingsachterstanden met de telecom leverancier zijn nu adequaat opgepakt en op dit terrein wordt ook in het verdere traject van dit project geen problemen verwacht. In het kader van verwerking gegevens GIDS vindt momenteel koppeling plaats met de financiële projectrapportage vanuit dit project. Voor SAWA is € 800.000,00 door Delfland gereserveerd binnen de begroting van het TA project in de vorm van een cofinancieringsconstructie waarbij het Hoogheemraadschap Delfland €400.000,00 investeert en het meerdere met een maximum van eveneens € 400.000,00 declareert bij de Europese Commissie. Begin 2010 is een periodiek overleg ingericht om toekomstige uitvragen zo vroeg mogelijk te signaliseren en om vast te stellen of er vroegtijdig ingespeeld kan worden op een subsidieclaim. Binnen SAWA zijn ten tijde van deze rapportage geen knelpunten op het gebied van de financiën. 7.
Organisatorische en personele consequenties
Tot 1 maart 2010 zijn van de automatisering van het geplande totaal 140 bestaande + 80 nieuwe kunstwerken + 110 losse meetpunten, rond de 56 kunstwerken geautomatiseerd. In grote lijnen wikkelt zich e.e.a. af conform het gestelde in de breed geaccordeerde integrale planning. Hierbij is vermeldenswaard dat via de toepassing van een “inhaalplanning” het halve jaar uitloop, veroorzaakt door de gunningproblematiek m.b.t. de firma Kanters, momenteel geruisloos ingelopen is! Voor het meest recente vertragingsaspect, duidelijk veroorzaakt door het vorstverlet van afgelopen winter, zal alles op alles gezet worden om dit ook via de zogenaamde “inhaalplanning” te neutraliseren. Voor de afwikkeling van het totale TA project is geprognosticeerd dat het TA project eind september 2011 gereed zal zijn. Dit uiteraard zonder rekening te houden met de impact van mogelijke onvoorziene overmachtsituaties die zich tijdens het totale uitrolproces van het langlopende TA project altijd zouden kunnen manifesteren. 8.
OR/GO
N.v.t. 9.
Risico- en beheersmaatregelen
TA project Zoals het zich laat aanzien zijn er momenteel een aantal structurele punten van zorg en aandacht binnen het TA project, die eventueel op ieder moment kunnen leiden tot financiële consequenties. Vandaar dat daartoe ook continue extra alertheid geldt vanuit het projectmanagement TA project (extra focus op risicomanagement).
3
Structurele punten van zorg: Een “optimale en op tijd” aanlevering van de verbindingen door de telecomleverancier. Ook het goed aanleveren van het financiële statusdeel door ICT Services richting het TA projectmanagement valt onder een zorgpunt voor dit TA project.
Bij het ingezette proces van de grote uitrol (2e fase) er steeds voor zorgdragen, dat op overzichtelijke wijze helder is èn blijft, welke onderdelen nu echt goed opgeleverd zijn en wat daarbij het statusniveau is.
Punten van continue aandacht De ombouw en bouw van de kunstwerken gaat in een continu tempo. Hierdoor moet er steeds actief, gestuurd en bijgestuurd te worden. Kritische factoren Adressenlijst kunstwerken/ kwaliteit basisgegevens kunstwerken. Er gaat relatief veel tijd verloren bij het verzamelen van de benodigde gegevens over de kunstwerken omdat er verschillende gegevens bronnen in omloop zijn. Dit zou later eventueel kunnen leiden tot het verkeerd verschaffen van gegevens. E-schema’s aanlevering. Van veel oude installaties waren geen E–schema’s aanwezig en dienen dus gemaakt te worden om de automatisering van de installaties mogelijk te maken. En positief punt van deze “inhaalslag” is dat het beheer– en onderhoud van de installaties beter geborgd kan worden. Faalaspect levering van goed werkende verbindingen. Zowel in draadloze als in vaste vorm zijn er leveringsproblemen. Langzaam maar zeker is er sprake van een minder pregnante aanwezigheid van dit probleem. SAWA Op het gebied van synergie-effecten tussen de verschillende bijdragen is het beeld nog niet scherp. Wanneer dit wel duidelijk gaat worden, kan dit betekenen dat van onze organisatie meer input gevraagd gaat worden. 10.
Communicatie (in- en extern)
Delfland communiceert periodiek intern en extern over het TA project en SAWA. 11.
Bevoegd orgaan
N.v.t. 12.
Toelichting
N.v.t.
4
Alleen in te vullen indien het een VV-voorstel betreft Kenmerk VV:
... (in te vullen door team Bestuur)
Vergaderdatum:
Beleidsveld:
...
Agendapunt:
... ... (in te vullen door team Bestuur)
De Verenigde Vergadering van Delfland, gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van (datum van de VV-vergadering), kenmerk ... (kenmerk van het voorliggend VV-voorstel; dit betreft een voorstel van D&H aan VV); gelezen het positieve/negatieve (bij ondertekening doorstrepen wat niet van toepassing is) advies van de commissie(s) ... (commissie noemen); overwegende dat ... ... (motiveer het besluit, waarom wordt dit besluit genomen). Gelet op: artikel 84 van de Waterschapswet (bij D&H-voostellen); artikel 77 van de Waterschapswet (bij VV-voorstellen); alle andere wetgeving (zoals KRW, NBW, verordening Zuid-Holland, delegatiebesluit etc.; Besluit: Dit moet in overeenstemming zijn met het ontwerpbesluit (ontwerpbesluit kopiëren).
Aldus besloten in de openbare vergadering van (datum) De Verenigde Vergadering voornoemd, de Secretaris,
de Voorzitter,
...
mr. M.A.P. van Haersma Buma
