Adviescommissie Dagelijks bestuur Dagelijks bestuur Algemeen bestuur
17 maart 2009 26 maart 2009 28 mei 2009 (schriftelijk) 18 juni 2009
Aantal bijlagen:
5
Agendapunt: 9
Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland Het algemeen bestuur besluit 1. De ontwikkelingsvisie Groengebied Amstelland als concept vast te stellen, inclusief het aangepaste hoofdstuk 6 (bijlage 1a) en voor reactie toe zenden aan de participanten; 2. Het uitvoeringsprogramma vast te stellen als concept en ter kennisname toe zenden aan de participanten met daarbij de kanttekening dat het uitvoeringsprogramma regelmatig dient te worden geactualiseerd; 3. RNH opdracht te geven de projecten die voor 2009 en 2010 gepland staan op te starten in samenwerking met de betreffende stakeholders en vertegenwoordigers van de participanten om zo de doelen uit de ontwikkelingsvisie concreet vorm te geven; 4. De kosten voor de voorbereiding van de projecten, voor zover niet subsidiabel, in eerste instantie te financieren uit een herschikking van middelen binnen de begroting en pas in tweede instantie door een onttrekking aan de algemene reserve; 5. Ter wille van de voortgang van het programma, de niet in de begroting 2009 opgenomen kosten verbonden aan het uitvoeringsprogramma in 2009 (maximaal ca. € 121.400,-), (voor) te financieren door een onttrekking aan de algemene reserve. Per project worden in 2009 de volgende kredieten vastgesteld: project 3: € 2.000; project 4: € 51.000 (verschuiving binnen de begroting); project 5: € 12.500; project 6: € 22.500; project 7: € 12.000; project 9: € 26.000; project 11: € 10.000; project 15: € 6.400; project 16: € 10.000; project 18: € 20.000. (zie bijlage 4); 6. De niet in de begroting 2010 opgenomen kosten verbonden aan het uitvoeringsprogramma in 2010 (maximaal ca. € 240.000) (voor) te financieren door een onttrekking aan de algemene reserve en te verwerken in de begrotingswijziging 2010. Per project worden in 2010 de volgende kredieten vastgesteld: project 1: € 38.400; project 3: € 16.500; project 4: € 14.400 (verschuiving binnen de begroting); project 5: € 12.500; project 6: € 12.500; project 7: € 10.000; project 9: € 18.000; project 10: € 28.000; project 11: € 10.000; project 13: € 8.000; project 14: € 40.000; project 16: € 15.000; project 17: € 11.100; project 18: € 20.000. (zie bijlage 4) Korte toelichting In 2008 en begin 2009 is in goede samenwerking met de stakeholders en ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers van de participanten in Groengebied Amstelland verder gewerkt aan het opstellen van de ontwikkelingsvisie (bijlage 1) en het bijbehorende uitvoeringsprogramma (bijlage 2). Het uitvoeringsprogramma richt zich zoveel mogelijk op het concreet en zichtbaar realiseren van doelen zoals verwoord in de ontwikkelingsvisie. In het uitvoeringsprogramma is gestreefd naar een goede spreiding van de projecten over de komende jaren en over de verschillende speerpunten en ontwikkelingsthema’s, waarbij rekening is gehouden met de door het bestuur als quick-win-projecten aangemerkte projecten in 2009. De kosten verbonden aan het uitvoeringsprogramma zijn in dit voorstel doorgerekend en er is aangegeven op welke wijze dekking kan worden verkregen voor de kosten in 2009 en 2010. Consequenties Juridisch: Communicatie: Toezending aan de participanten, indien gewenst nadere presentatie raadscommissies Financieel: Zie concept besluit.
Pagina 1 van 5
Financiële toelichting Investering Structurele lasten Incidentele lasten 2009 Incidentele lasten 2010 Structurele baten Incidentele baten Meegezonden stukken
Voorbereid door In overleg met Akkoord verantwoordelijke J.W. Nieuwenhuis
Lasten / Dekking in baten programmabegroting € € € € € 238.000 € 116.600 € 316.400 € 76.400 € € € €
Toelichting afwijking begroting € € € 121.400 € 240.000 € €
1. Visie concept d.d. 16 04 2009 1a. Paragraaf over rol en positie van het Groengebied 2. Meerjaren uitvoeringsprogramma concept mei 2009 3. Vaststellingsprocedure 4. Dekkingsplan voor projecten die in 2009 en 2010 starten 5. Concept aanbiedingsbrief Gerben Houtkamp, N. Janssen, Henny Scholten
Pagina 2 van 5
ONTWIKKELINGSVISIE EN UITVOERINGSPROGRAMMA AMSTELLAND 1. Achtergrond In 2008 en begin 2009 is in goede samenwerking met de stakeholders, ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers van de participanten in Groengebied Amstelland verder gewerkt aan het opstellen van de ontwikkelingsvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Om tot dit resultaat te komen is begin 2008 een conferentie gehouden en zijn verschillende thematafelbijeenkomsten gehouden. In afzonderlijke gesprekken met de belangrijkste stakeholders per project en vertegenwoordigers van de participanten, is het programma verder aangescherpt en is gesproken over een mogelijke rolverdeling. In de bijlage bij dit voorstel treft u de ontwikkelingsvisie (bijlage 1) en het uitvoeringsprogramma (bijlage 2) aan. Op 11 mei 2009 heeft een afsluitende conferentie plaatsgevonden waarin de resultaten van het proces zijn teruggekoppeld aan de betrokken partijen. Het uitvoeringsprogramma is zoveel mogelijk gericht op het concreet en zichtbaar realiseren van de projecten. In het uitvoeringsprogramma is gestreefd naar een goede spreiding van de projecten over de komende jaren. Daarbij is rekening gehouden met de door het bestuur als quick-win-projecten aangemerkte projecten in 2009. Er is een inschatting gemaakt van de kosten die samenhangen met de verschillende projecten. Op 16 april 2009 is door het bestuur aangegeven dat de volgende handelwijze dient worden aangehouden voor het verkrijgen van dekking van de kosten voor het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma. 1. Nadere doorrekening van het programma gericht op het beperken van de kosten; 2. De mogelijkheden onderzoeken of er bereidheid bestaat bij de stakeholders tot een grotere inzet; 3. De subsidiemogelijkheden van de projecten in beeld brengen; 4. De resterende kosten zoveel mogelijk door middel van een herschikking binnen de begroting gedekt zien te krijgen; 5. De resterende kosten ten laste van de algemene reserve te laten komen. 2. Uitwerking Het uitvoeringsprogramma zoals opgenomen in de bijlage 2 (versie mei 2009) is aangepast op de punten 1, 2 en 3. Daar waar mogelijk zijn de kosteninschattingen bijgesteld zowel voor wat betreft de inzet van het Groengebied als de kosten voor externe expertise. Ten aanzien van het tweede punt wordt voorgesteld na het opstarten van de projecten voortdurend de bereidheid tot extra inzet van de stakeholders na te gaan en zo mogelijk de inzet van de eigen organisatie hierop aan te passen. Ten aanzien van het derde punt is een eerste verkenning uitgevoerd en de mogelijkheden zijn opgenomen in de laatste versie van het uitvoeringsprogramma. Daar waar mogelijk zullen de kosten voor planvorming en voorbereiding van de verschillende projecten worden ingediend voor subsidie. Hiervoor zal in juni een overleg worden georganiseerd met de verschillende subsidiënten. De dekking voor de kosten die niet subsidiabel zijn zullen zoveel mogelijk moeten worden verkregen door een herschikking binnen de begroting. Pas in laatste instantie zullen de kosten worden gefinancierd uit een onttrekking aan de algemene reserve. In bijlage 3 bij dit voorstel is voor de projecten die in 2009 starten aangegeven hoe met deze handelwijze is omgegaan en tot welk dekkingsvoorstel dit leidt. De hoofdlijn van het dekkingsvoorstel is hieronder weergegeven. Pagina 3 van 5
De verschillende projecten die uit het proces als belangrijk naar voren zijn gekomen zijn gecategoriseerd naar de drie speerpunten die door het bestuur zijn vastgelegd. De drie speerpunten zijn: - Behoud van het landschap door ontwikkeling staat centraal; - Beter benutten en stimuleren van diensten vanuit het gebied voor de regio; - Versterking van de relatie tussen stad en land. Voor een overzicht van de projecten en een korte toelichting wordt verwezen naar bijlage 2 bij dit voorstel. De projecten die als quick-win zijn aangemerkt zijn inmiddels opgestart en zijn voor 2009 richtinggevend voor de inzet van het Groengebied Amstelland. In de gesprekken die zijn gevoerd met de verschillende stakeholders tot nu toe, komt het beeld naar voren dat voor twee derde deel van de projecten een trekkende rol wordt toebedacht aan de gemeenschappelijke regeling. Voor een derde deel van de projecten wordt een trekkende rol gezien voor een andere partij dan het Groengebied. Voor deze projecten bestaat de rol van het Groengebied uit het initiëren en participeren. De kosten voor het uitvoeringsprogramma zijn ingeschat voor het jaar 2009 en 2010. In de schema’s hieronder is van de projecten die starten in 2009 en 2010 aangegeven welk deel van de kosten binnen de lopende begroting kan worden opgevangen (kolom dekking in begroting 2009/2010). In de laatste kolom (afwijking begroting) is aangegeven welk deel aanvullend dient te worden gefinancierd. Het niet subsidiabele deel zal ten laste worden gebracht van de in de loop van het jaar vrijvallende begrotingsruimte of ten laste van de algemene reserve (afhankelijk van het verkrijgen van eventuele subsidies). 2009 Financiële toelichting
Lasten 2009 Subsidie
Dekking in Begroting 2009
Afwijking begroting
€ 136.000 € 102.000
€ 81.600 € 35.000
€ 54.400 € 67.000
€ 116.600
€ 121.400
Realisatiekosten
€ 238.000 € p.m.
2010 Financiële toelichting
Lasten 2010 Subsidie
Dekking in Begroting 2010
Afwijking begroting
€ 170.400 € 146.000
€ 76.400 -
€ 94.000 € 146.000
€ 76.400
€ 240.000
Voorbereidingskosten Uren inzet GGA 2009 Overige + externe kosten
TOTAAL
p.m. p.m.
Voorbereidingskosten Uren inzet GGA 2010 Overige+ externe kosten
TOTAAL Realisatiekosten
€ 316.400 € p.m.
p.m. p.m.
De totale kosten voor het uitvoeringsprogramma in 2009 bedragen ca. € 238.000. Hiervan is voor een bedrag van ca. € 116.600 dekking binnen de begroting 2009. In de loop van 2009 zal duidelijk worden of er binnen de begroting verschuivingen mogelijk zijn waardoor een Pagina 4 van 5
grotere dekking binnen de begroting kan worden verkregen. De totale kosten voor het uitvoeringsprogramma in 2010 bedragen ca. € 316.400 Hiervan is voor een bedrag van ca. € 76.400 dekking binnen de begroting 2010. 3. Overwegingen Realisatie van het uitvoeringsprogramma leidt tot een evenwichtige inzet op de drie door het bestuur vastgestelde uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van Groengebied Amstelland. Het uitvoeringsprogramma kan rekenen op een breed draagvlak bij de verschillende betrokken stakeholders en medewerking aan de verschillende projecten is toegezegd. Voor de meeste projecten wordt een trekkende en initiërende rol gezien voor Groengebied Amstelland. Voor een aantal projecten wordt een trekkende rol gezien voor de gemeenten of andere stakeholders. 4. Besluit Het algemeen bestuur besluit 1. De ontwikkelingsvisie Groengebied Amstelland als concept vast te stellen, inclusief het aangepaste hoofdstuk 6 (bijlage 1a) en voor reactie toe zenden aan de participanten; 2. Het uitvoeringsprogramma vast te stellen als concept en ter kennisname toe zenden aan de participanten met daarbij de kanttekening dat het uitvoeringsprogramma regelmatig dient te worden geactualiseerd; 3. RNH opdracht te geven de projecten die voor 2009 en 2010 gepland staan op te starten in samenwerking met de betreffende stakeholders en vertegenwoordigers van de participanten om zo de doelen uit de ontwikkelingsvisie concreet vorm te geven; 4. De kosten voor de voorbereiding van de projecten, voor zover niet subsidiabel, in eerste instantie te financieren uit een herschikking van middelen binnen de begroting en pas in tweede instantie door een onttrekking aan de algemene reserve; 5. Ter wille van de voortgang van het programma, de niet in de begroting 2009 opgenomen kosten verbonden aan het uitvoeringsprogramma in 2009 (maximaal ca. € 121.400,-), (voor) te financieren door een onttrekking aan de algemene reserve. Per project worden in 2009 de volgende kredieten vastgesteld: project 3: € 2.000; project 4: € 51.000 (verschuiving binnen de begroting); project 5: € 12.500; project 6: € 22.500; project 7: € 12.000; project 9: € 26.000; project 11: € 10.000; project 15: € 6.400; project 16: € 10.000; project 18: € 20.000 (zie bijlage 4); 6. De niet in de begroting 2010 opgenomen kosten verbonden aan het uitvoeringsprogramma in 2010 (maximaal ca. € 240.000) (voor) te financieren door een onttrekking aan de algemene reserve en te verwerken in de begrotingswijziging 2010. Per project worden in 2010 de volgende kredieten vastgesteld: project 1: € 38.400; project 3: € 16.500; project 4: € 14.400 (verschuiving binnen de begroting); project 5: € 12.500; project 6: € 12.500; project7: € 10.000; project 9: € 18.000; project 10: € 28.000; project 11: € 10.000; project 13: € 8.000; project 14: € 40.000; project 16: € 15.000; project 17: € 11.100; project 18: € 20.000. (zie bijlage 4) 5. Vervolg -
Toezending aan participanten concept visie voor reactie en uitvoeringsprogramma ter kennisname; Starten en voortzetten van de geselecteerde quick-win projecten in 2009; Verder aanscherpen van het uitvoeringsprogramma.
Pagina 5 van 5
