monumentenwacht Overijssel en Flevoland jaarverslag met jaarrekening 2010

monumentenwacht Overijssel en Flevoland jaarverslag met jaarrekening 2010

Stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland www.monumentenwacht-ovfl.nl

monumentenwacht Overijssel en Flevoland jaarverslag 2010

voorwoord

Monumentenwacht Overijssel en Flevoland heeft in de bijna 30 jaar sinds haar oprichting bewezen er te zijn en te staan voor de eigenaren van monumenten en monumentale panden in Overijssel en Flevoland. We reiken de helpende hand om verval te voorkomen. We inspecteren, rapporteren en adviseren. We verrichten noodherstel.

Wij en onze abonnees zijn er van overtuigd dat: -

effectief en efficiënt onderhoud per saldo veel goedkoper is dan dure restauraties,

-

bij goed onderhoud de monumentale waarden beter in tact blijven,

-

monumenten die er goed bij staan een hogere gebruiks- en belevingswaarde hebben.

Dankzij subsidie van de provincie kunnen we voor onze abonnees laagdrempelige tarieven hanteren die in lijn liggen met de andere provincies.

Het monument of monumentale pand staat voor ons centraal, het uitvoeren van periodieke bouwkundige inspecties blijft onze kerntaak en met de adviesdiensten willen we meerwaarde creëren.

Ook in het afgelopen jaar is door onze medewerkers goed gewerkt om zowel de aanwas van nieuwe abonnees als ook de stijgende behoefte aan aanvullende dienstverlening op een verantwoorde wijze af te wikkelen. Een woord van dank, namens het bestuur, is op zijn plaats voor de inzet van alle medewerkers. Als een hecht team hebben ze weer een uitstekend resultaat weten te bereiken.

ir F.J. Koffrie, voorzitter

-2-


inhoud

1. algemeen

4

2. bestuur

5

3. organisatie

6

4. inspecties in Overijssel

8

5. MonumentenMonitor Overijssel

10

6. inspecties in Flevoland

10

7. MonumentenMonitor Flevoland

10

8. aanvullende dienstverlening

16

9. rieten daken projecten

17

10. project Maarkelse Schöppes

20

11. project vrijwilligers voor religieus erfgoed

21

12. project meer inzicht meer preventie

23

13. jaarrekening met accountantsverklaring en bijlages

27

-3-


1. algemeen

Op 26 juni 1981 is de stichting monumentenwacht Overijssel opgericht en gevestigd te Zwolle en op 12 augustus 1997 is de naam gewijzigd in stichting monumentenwacht Overijssel en Flevoland. Uit de statuten, artikel 2: De stichting stelt zich ten doel het verval van cultuurhistorische bouwwerken in de provincies Overijssel en Flevoland te voorkomen door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen. De stichting tracht dit doel te bereiken door: -

het doen uitvoeren van regelmatige bouwkundige inspectie van een zo groot mogelijk aantal historische bouwwerken en het eventueel doen verrichten van kleine herstelwerkzaamheden

-

het adviseren en begeleiden van eigenaren van cultuurhistorische bouwwerken

-

het in dienst nemen van personeel ten behoeve van de uitoefening van de hierboven omschreven taken

-

het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen van algemene aard aan het provinciaal bestuur en derde(n) en het leveren van bijdragen aan de voorbereiding en uitvoering van het provinciaal monumentenbeleid

-

het verzorgen van publiciteit en “public relations” met betrekking tot de monumentenwacht in de provincies

-

alle overige wettige middelen, welke dienstig worden geacht voor het goed functioneren van de onderhavige stichting.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 41022979.

De stichting is lid van de vereniging monumentenwacht Nederland en hanteert in dit verband de op 15 januari 1995 bij de Kamer en koophandel en Fabrieken te Amersfoort gedeponeerde algemene voorwaarden.

Het vrije besteedbare vermogen van de stichting fungeert als weerstandvermogen. Dit houdt in dat de stichting in minder goede tijden de activiteiten welke zij ten doel heeft gesteld, kan blijven voortzetten. Voorts kan hieruit worden geput wanneer zich situaties voordoen die nu niet voorzien kunnen worden.

-4-


2. bestuur De samenstelling van het bestuur van monumentenwacht Overijssel en Flevoland is in 2010 niet gewijzigd. Per 31 december 2010 is het bestuur als volgt samengesteld: ir F.J. Koffrie, voorzitter (2013) A. van Toorn, penningmeester (2014) mr A.C. Nysingh, vice voorzitter en secretaris (2013) J. Bosch, namens de Protestantse Kerk in Nederland (2011) ing H.J.P. Hulsman (2013) W.H. Jansen, namens het Aartsbisdom Utrecht (2011) F.D. van Kuik (2014) (tussen haakjes het jaar waarin de termijn eindigt)

Het bestuur vergaderde in 2010 respectievelijk op 13 januari, 14 april, 23 augustus, 4 oktober en 22 november. In deze vergaderingen vond onder meer besluitvorming plaats over: -

jaarverslag, jaarrekening en verdeelstaat 2009

-

verbetering relatiebeheer

-

rooster van aftreden

-

begroting 2011

-

aanvullende meerjarenbegroting 2010-2013

-

opvolging gesprekken Gedeputeerde Overijssel

-

MonumentenMonitor m.b.t. overheden als eigenaar van monumenten

-

afwikkeling pseudo premies

-

afwikkeling samenwerkingsovereenkomst Monumentenwacht Drenthe

-

samenwerking Het Oversticht

-

convenant SBKGOF

-

nieuwe huisvesting

-

functiewaardering directeur

-

wijziging tekenbevoegdheid

-5-


3. organisatie Per 31 december 2010 is de formatie als volgt samengesteld: Gerard Bastiaan

monumentenwachter (0,9 fte)

Henk de Bruin

adviseur

Afke Draijer

directeur (0,4 fte)

Gerald Getkate

monumentenwachter

Martijn Haitink

monumentenwachter

Roald Hans

monumentenwachter

Jan Jongbloed

adviseur

Wouter Keizers

monumentenwachter

Roel Kosse

teamleider/adviseur (1,1 fte)

Josien Kosse

algemeen medewerker (0,1 fte)

Jacqueline Pelgröm-Wolf

huishoudelijk medewerker (0,1 fte)

Eric Pieper

monumentenwachter (1,1 fte)

Lenie Roolvink-Mooij

administrateur/dagelijkse leiding kantoor (0,9 fte)

Bertine Ruitenberg-Schutte

administrateur (0,3 fte)

Jacob Russcher

monumentenwachter

Arie Schuilenburg

adviseur (0,6 fte)

Grietje Snijder-van Aarle

bureausecretaresse (0,7 fte)

Ronny Verwoolde

adviseur (1,1 fte)

Piet van der Weij

monumentenwachter

Peter Zuidberg

monumentenwachter

Rigina Zuidema

adviseur (0,9 fte)

Het team beschikt over 6 grote inspectiebussen en 3 kleine. In de grote bussen kan tevens (een gedeelte van) het rapportagewerk worden verricht. de kleine busjes zijn beschikbaar voor soloinspecties en advieswerkzaamheden. De hoofdvestiging is gevestigd in Zwolle en in Hengelo (op Erve Woldhuis) is een nevenvestiging. In beide vestigingen is een stallingsruimte voor inspectiebussen en een opslagruimte voor een kleine werkvoorraad bouwmaterialen beschikbaar is.

Per 31 december 2010 zijn er in totaal 21 medewerkers in dienst (2009: 19) met een gemiddelde leeftijd van 41,3 jaar (2009: 40,8), een gemiddelde diensttijd van 8,8 jaar (2008: 10,6) in een formatie van 17,5 fte (2009: 15,1).

Gedurende het jaar 2010 hebben zich de volgende mutaties voorgedaan: - Jacob Russcher is per 1 februari in dienst getreden als monumentenwachter - David Vugteveen is per 15 maart uit dienst getreden als monumentenwachter - Rigina Zuidema is per 1 april in dienst getreden als adviseur - Martijn Haitink is per 1 december in dienst getreden als monumentenwachter

In 2010 zijn de volgende opleidingen gevolgd: - Roald Hans heeft de MBO-opleiding restauratiemedewerker bij ROC Twente afgerond met een diploma - Roald Hans en Jacob Russcher hebben de nieuwe uitgebreide basiscursus monumentenwachter bij de Federatie afgerond met een diploma

-6-


Naast deze opleidingen waren er 40 scholingsdagen (gemiddeld 2,3 dag per fte): 16x Technische Dag Federatie (Enkhuizen) 9x herhaling valbeveiliging/EHBO (Ascent) 5x hoogwerker (Federatie) 5x houtbescherming (Federatie) 3x koper (Federatie) 1x rietbedekking (Federatie) 1x kapconstructies (RIBO)

Op de werplekken hebben zich geen incidenten met of zonder verzuim voorgedaan. Het ziekteverzuimpercentage is uitgekomen op 5,6% (2009: 1,4%), voornamelijk veroorzaakt door één langdurig ziektegeval (nekhernia).

Ook in 2010 is weer gebruik gemaakt van de externe veiligheidskundige Jaap Schipper. Naast algemene ondersteuning op het gebied van arbo coördinatie werkt hij volgens een plan van aanpak dat voortdurend wordt geactualiseerd. Door de deelname van Jaap aan het landelijke arbo beraad van de Vereniging Monumentenwacht Nederland wordt beoogd optimaal aan te sluiten op en gebruik te maken van het landelijke arbo beleid. De teamleider voert arbo-werkplekbezoeken uit om de werkwijze van de monumentenwachters te toetsen aan de afgesproken procedures (vastgelegd in het inspectie handboek). Waar nodig zijn verbeteracties in gang gezet. Op deze wijze wordt voortdurend gewerkt aan bewustwording van de noodzaak om veilig te werken.

-7-


4. inspecties in Overijssel Eigenaren van een monumentaal pand in Overijssel kunnen een abonnement afsluiten. Dat geeft recht op een regelmatige inspectie met rapportage en noodherstel. De inspecties worden tegen een gesubsidieerd uurtarief van € 29 en een voorrijtarief van € 58 uitgevoerd.

In 2010 zijn 934 inspecties uitgevoerd, veel meer dan de 542 in 2009. Het afgesproken aantal van 880 is hiermee ruimschoots gehaald en de 18 resterende inspecties van 2009 zijn ook ingehaald.

Door het grote aantal inspecties heeft de gemiddelde interval tussen twee inspecties zich heel positief ontwikkeld van 3,1 naar 1,8 jaar (ideaal gezien ligt deze tussen de 1,5 à 2 jaar). Hiermee is voldaan aan de afspraak dat de inspectiefrequentie wordt verhoogd naar maximaal 2 jaar. Wij hebben er veel waardering voor dat de provincie Overijssel het beschikbare subsidiebedrag in 2010 en enkele jaren daarna heeft verhoogd, zodat het aantal inspecties voorlopig op ditzelfde niveau kan blijven.

Het aantal abonnementen nam in 2010 toe met 5,64% (2009: 3,5%). Momenteel worden de eigenaren van 1768 monumentale panden (2009: 1674) regelmatig voorzien van deskundige adviezen over het onderhoud:

totaal aantal

aantal aangesloten

percentage aangesloten

3954

977

25%

rijksmonumenten

2745

316

12%

gemeentelijke monumenten

475

monumentaal overig

als volgt verdeeld over de categorieën:

agrarisch; 442; 25%

molens; 63; 4%

liefdadig; 9; 1%

weg en water; 9; 1% horeca; 13; 1% kastelen; 75; 4% losse objecten; 53; 3% openbaar; 60; 3% verdediging; 10; 1%

wonen/overig; 727; 41% religieus; 283; 16%

-8-


en als volgt verdeeld over de gemeentes:

Almelo; 60 Borne; 51 Dalf sen; 43 Devent er ; 257 Dinkelland; 78 Enschede; 106 Haaksber gen; 39 Har denber g; 59 Hellendoor n; 26 Hengelo; 56 Hof van Twent e; 204 Kampen; 137 Losser ; 23 Oldenzaal; 23 Olst - Wijhe; 73 Ommen; 57 Raalt e; 54 Rijssen- Holt en; 16 St aphor st ; 34 St eenwijker land; 91 Tubber gen; 46 Twent er and; 13 Wier den; 16 Zwar t ewat er land; 31 Zwolle; 151

-9-


5. MonumentenMonitor Overijssel

De monumentenmonitor biedt overheden (rijk, provincie en gemeentes) en belangenorganisaties beleidsinformatie door: -

een jaarlijks geactualiseerd beeld van de restauratiebehoefte en het achterstallig onderhoud en

-

de verdeling hiervan over gemeentes en categorieën.

Deze monitor is in 2009 in opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor het eerst landelijk gevuld met gegevens van de rijksmonumenten die abonnee van Monumentenwacht zijn. In 2010 zijn deze gegevens landelijk bijgewerkt en aangevuld met gegevens uit een steekproef onder niet-abonnees. Het is de bedoeling om vanaf 2010 de gegevens van álle Overijsselse rijksmonumenten op te nemen, zodat ook inzicht ontstaat in de restauratiebehoefte en het achterstallig onderhoud bij niet-abonnees.

Restauratiebehoefte

Het rijksbeleid was in de afgelopen jaren gericht op het terugdringen van de restauratiebehoefte tot een aanvaardbare werkvoorraad van 10%. In Overijssel is de restauratiebehoefte in 2010 iets opgelopen van 4,3% naar 4,7%, dat is fors lager dan het landelijk gemiddelde van 8,0%. Dit laat zien dat het Overijsselse beleid van de afgelopen jaren best succesvol is geweest, maar nog steeds blijvende aandacht vraagt.

Nader bekeken ziet de Overijsselse situatie er medio 2010 als volgt uit:

Restauratiebehoefte medio 2010 Almelo Borne

Restauratiebehoefte medio 2010

8%

openbare gebouwen

-

-

verdedigingswerken

-

Dalfsen

4%

kerken

2%

Deventer

1%

gebouwen/woningen

5%

Dinkelland

3%

liefdadige instellingen

Enschede Haaksbergen

10% 21%

boerderijen

6%

molens

6%

Hardenberg

4%

Hellendoorn

-

horeca

Hengelo

-

kastelen/landhuizen

Hof van Twente Kampen

-

Oldenzaal

-

Ommen Raalte

losse objecten e.d.

5%

Losser

Olst-Wijhe

wegen waterwerken

10%

3% 4%

Rijssen-Holten

-

Staphorst

-

Steenwijkerland

3%

Tubbergen

9% - 10 -

-

17% 3% 14%


Twenterand

13%

Wierden

10%

Zwartewaterland

11%

Zwolle

1%

Hieruit blijkt dat zich nog knelpunten voor doen in Haaksbergen, Twenterand en Zwartewaterland en bij wegen waterwerken en losse objecten. Dit verdient beleidsmatig extra aandacht. Daarbij kan het antwoord op de volgende vragen de meest effectieve aanpak bepalen: -

Bieden de landelijke restauratieregeling voldoende mogelijkheden?

-

Worden ze vanuit Overijssel wel goed benut?

-

Kan het eigen aandeel wel worden opgebracht?

Achterstallig onderhoud

Achterstallig onderhoud is een belangrijk voorteken voor het ontstaan van nieuwe restauratiebehoefte. De preventieve gedachte is dan ook leidend in het huidige rijksbeleid.

In Overijssel is het achterstallig onderhoud in 2010 teruggelopen van 26,1% naar 25,2%, dit ontwikkelt zich weliswaar positief, maar het percentage ligt nog wel fors boven het landelijk gemiddelde van 19,6%. Het laat de noodzaak zien om het Overijsselse beleid bij te stellen van het wegwerken van restauratiebehoefte naar het voorkomen van nieuwe restauratiebehoefte. Een preventieve aanpak dus.

Nader bekeken ziet de Overijsselse situatie er medio 2010 als volgt uit:

Achterstallig onderhoud medio 2010


Almelo

16%

openbare gebouwen

38%

Borne

22%

verdedigingswerken

22%

Dalfsen

24%

kerken

16%

Deventer

32%

gebouwen/woningen

29%

Dinkelland

34%

liefdadige instellingen

17%

Enschede

36%

boerderijen

Haaksbergen

37%

molens

Hardenberg

25%

wegen waterwerken

Hellendoorn

11%

horeca

Hengelo

42%

Hof van Twente

26%

Kampen

19%

Losser

25%

Oldenzaal

27%

Olst-Wijhe

20%

Ommen

41%

Raalte

13%

Rijssen-Holten Staphorst Steenwijkerland

kastelen/landhuizen losse objecten e.d.

6% 11% - 11 -

22% 42% 33% 19% 36 %


Tubbergen

35%

Twenterand

25%

Wierden

20%

Zwartewaterland

32%

Zwolle

21%

Hieruit blijkt dat het achterstallig onderhoud in bijna alle gemeenten, maar vooral in Hengelo, en bij alle categorieën, maar vooral bij molens, beleidsmatig extra aandacht verdient. Daarbij kan het antwoord op de volgende vragen de meest effectieve aanpak bepalen: -

Bieden de landelijke instandhoudingsregeling, de laagrentende lening en de fiscale aftrek voldoende mogelijkheden?

-

Worden ze vanuit Overijssel wel goed benut?

-


- 12 -


6. inspecties in Flevoland Eigenaren van een monumentaal pand in Flevoland kunnen een abonnement afsluiten. Dat geeft recht op een regelmatige inspectie met rapportage en noodherstel. De inspecties worden tegen een gesubsidieerd uurtarief van € 29 en een voorrijtarief van € 58 uitgevoerd.

In 2010 zijn 18 inspecties uitgevoerd, vel meer dan de 10 in 2009. De gemiddelde inspectieduur bedroeg 10,3 uur (tegen 14,2 uur gemiddeld in 2009). Bij een vrij klein aantal abonnementen is variatie in de jaarlijkse aantallen niet te voorkomen. Dit blijkt duidelijk uit onderstaande grafiek, waarin het verloop over de afgelopen 7 jaar is weergegeven:

30 25

24 21

20

18

18

15,5 13

15 10

9,3

7

5

14,2

gemiddelde inspectieduur 10,3

10

9

aantal inspecties

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Het aantal abonnementen nam in 2010 toe met 6% (2009: 2%). Momenteel worden de eigenaren van 55 monumentale panden (2008: 52) regelmatig voorzien van deskundige adviezen over het onderhoud:

totaal aantal

aantal aangesloten

percentage aangesloten

75

27

36%

rijksmonumenten

41

6

15%

gemeentelijke monumenten

-

22

-

als volgt verdeeld over de categorieën en gemeentes:

agrarisch; 2; 4%

wonen/diversen; 31; 56%

weg en water; 5; 9%

openbaar; 2; 4%

religieus; 15; 27%

Noordoostpolder; 39

Noordoostpolder

Urk

Urk; 16

- 13 -

monumentaal overig


7. MonumentenMonitor Flevoland

De monumentenmonitor biedt overheden (rijk, provincie en gemeentes) en belangenorganisaties beleidsinformatie door: -

een jaarlijks geactualiseerd beeld van de restauratiebehoefte en het achterstallig onderhoud en

-

de verdeling hiervan over gemeentes en categorieën.

Deze monitor is in 2009 in opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor het eerst landelijk gevuld met gegevens van de rijksmonumenten die abonnee van Monumentenwacht zijn. In 2010 zijn deze gegevens landelijk bijgewerkt en aangevuld met gegevens uit een steekproef onder niet-abonnees. Het is de bedoeling om vanaf 2010 de gegevens van álle Flevolandse rijksmonumenten op te nemen, zodat ook inzicht ontstaat in de restauratiebehoefte en het achterstallig onderhoud bij niet-abonnees.

Restauratiebehoefte

Het rijksbeleid was in de afgelopen jaren gericht op het terugdringen van de restauratiebehoefte tot een aanvaardbare werkvoorraad van 10%. In Flevoland is deze in 2010 teriggelopen van 5,0% naar 3,8%, fors onder het landelijk gemiddelde van 8,0%. Dit laat zien dat het Flevolandse beleid van de afgelopen jaren is succesvol is geweest.

Nader bekeken ziet de Flevolandse situatie er medio 2010 als volgt uit:

Restauratiebehoefte medio 2010 Noordoostpolder Urk

Restauratiebehoefte medio 2010

-

openbare gebouwen

-

kerken

-

8%

gebouwen/woningen

8%

boerderijen

-

wegen waterwerken

-

Hieruit blijkt dat er geen specifieke gemeentes of categorieën zijn waar extra beleidsmatige aandacht nodig is.

Achterstallig onderhoud

Achterstallig onderhoud is een belangrijk voorteken voor het ontstaan van nieuwe restauratiebehoefte. De preventieve gedachte is dan ook leidend in het huidige rijksbeleid.

In Flevoland is dit in 2010 iets opgelopen van 11,1% in 2009 naar 11,5% in 2010, ook dit percentage ligt fors onder het landelijk gemiddelde van 19,6%.

Nader bekeken ziet de Flevolandse situatie er medio 2010 als volgt uit:

- 14 -


Achterstallig onderhoud medio 2010 Noordoostpolder Urk


-

openbare gebouwen

23%

kerken gebouwen/woningen

40% 8%

boerderijen

-

wegen waterwerken

-

Hieruit blijkt dat het achterstallig onderhoud in Urk en vooral bij kerken extra aandacht verdient. Daarbij kan het antwoord op de volgende vragen de meest effectieve aanpak bepalen: -

Bieden de landelijke instandhoudingsregeling, de laagrentende lening en de fiscale aftrek voldoende mogelijkheden?

-

Worden ze vanuit Flevoland wel goed benut?

-


- 15 -


8. aanvullende dienstverlening

Steeds vaker maken abonnees in het verlengde van de inspecties gebruik van aanvullende dienstverlening in de vorm van assistentie bij de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden. Ook voor projecten en een enkele cursus wordt er steeds vaker een beroep op ons gedaan. Het maakt duidelijk dat er behoefte aan is. Deze aanvullende dienstverlening wordt tegen een kostendekkend tarief uitgevoerd, waardoor de reguliere budgetsubsidies helemaal ten gunste komen van de inspecties. Het beleid is er op gericht dat de inspecties duidelijk de kerntaak blijven en het karakter van de organisatie blijven bepalen en dat de aanvullende dienstverlening tot maximaal een derde van de totale inzet mag uitgroeien. In 2010 is het aandeel aanvullende dienstverlening uitgekomen op 32%.

Voor 166 rijksmonumenten in Overijssel en 4 in Flevoland zijn instandhoudingsplannen opgesteld. Deze plannen dienen samen met een inspectierapport als basis voor een subsidieaanvraag voor de BRIM.

Verder hebben diverse particuliere eigenaren op andere wijze gebruik gemaakt van de aanvullende dienstverlening. De adviseurs zijn ook betrokken bij de voorbereiding en begeleiding van de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden voor Rijksgebouwendienst, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel en enkele gemeenten en kerken.

Met veel voldoening was Monumentenwacht ook in 2010 weer de praktische ‘rode’ partner in diverse gebiedsgerichte uitvoeringsprojecten waarin behoud en ontwikkeling van de karakteristieke kenmerken van dat gebied centraal stond: -

Nationaal Landschap Noordoost Twente,

-

Wierden (spakenplan plus),

-

Hof van Twente,

-

Haaksbergen.

In al deze projecten is nauw samengewerkt met Landschap Overijssel (meestal projectleider in de uitvoeringsfase) en Het Oversticht (meestal in de opstartfase van de projecten).

Gerard Bastiaan is gediplomeerd voor het genormeerde onderhoudsprogramma van de Rijksgebouwendienst en heeft in 2010 samen met een collega uit Drenthe een flink begin gemaakt met de landelijke opdracht die over 5 jaar afgerond moet zijn (5 panden in Fryslân, 3 in Drenthe en 11 in Overijssel).

Henk de Bruin was actief betrokken bij het professionelere scholingsprogramma dat de Federatie in 2010 opgestart heeft.

- 16 -


9. rieten daken projecten

In het kader van het Provinciaal Meer Jaren Plan Overijssel organiseren wij projecten om de waardevolle cultuurhistorische kwaliteit van het landschap te behouden en beschermen door middel van het opknappen van rieten daken.

Het initiatief voor deze projecten komt vanuit bewoners die zich sterk maken voor een gebundelde aanpak en daarbij ook groene activiteiten op het gebied van erf en landschap ontwikkelen. Deze aanpak is een voorwaarde om voor subsidie vanuit het Provinciaal Meer Jaren Plan in aanmerking te komen. De subsidie kan worden aangewend voor een bijdrage in de uitvoeringskosten en voor organisatiekosten.

Het eerste rieten daken project is in 2008 opgestart in de Marke Arrien als vervolg op “Kern met Kwaliteit”. Er zijn 11 rieten daken opgeknapt en het project is in 2009 afgerond.

In de voormalige gemeente Markelo is het project in 2008 samen met de stichting Maarkels Landschap opgezet. De eerste fase van het project is in 2009 afgerond met het opknappen van 49 rieten daken, de tweede fase is in 2010 afgerond met het opknappen van 56 rieten daken. Aanvullend op de provinciale subsidie heeft gemeente Hof van Twente de overhead van dit project mede gesubsidieerd.

- 17 -


Eind 2008 is samen met de stichting IJsselhoeven in het gebied waar de stichting IJsselhoeven actief is (IJsselvallei) een project opgestart. Dit project is nagenoeg afgerond, er zijn al 44 daken opgeknapt en de laatste 4 zullen begin 2011 worden uitgevoerd. Vanwege de grote belangstelling is een volgende fase alsmede een soortgelijk project voor voegwerk in voorbereiding.

Samen met de stichting Sallands Erfgoed zijn begin 2009 twee projecten opgezet, een klein project in Gentevoort en een veel breder project in de Sallandse gemeenten Raalte, Olst-Wijhe, Deventer, de voormalige gemeente Holten (nu onderdeel van de gemeente Rijssen-Holten) en Hellendoorn. Het project in Gentevoort is nagenoeg afgerond, er zijn al 3 rieten daken opgeknapt ende laatste zal begin 2001 worden uitgevoerd. Van het bredere project is de eerste fase eind 2010 afgerond met het opknappen van 44 rieten daken. Vanwege de grote belangstelling loopt er inmiddels ook al een tweede en derde fase, waarin ook al 9 rieten daken zijn opgeknapt en 43 in voorbereiding. De belangstelling blijft groot, waarvoor een aanvraag voor een vierde fase voorbereid.

Ook in 2009 is samen met een groepje enthousiaste particulieren een project opgestart in het ruilverkavelings-gebied Marshoek/Hoonhorst en het aangrenzende landelijk gebied Berkum/Wijthmen. Eind 2010 waren er al 12 rieten daken opgeknapt, terwijl er voor 2011 nog 13 in voorbereiding zijn.

- 18 -


Begin 2010 tenslotte is samen met de gemeente Steenwijkerland een project opgestart. De gemeente vult de provinciale subsidie aan indien riet uit Weerribben en Wieden wordt gebruikt. Voor dit project was enorm veel belangstelling, waardoor het project eind 2010 al kon worden afgerond met het herstel van 60 rieten daken. Voor 2011 is er een vervolg project waarvoor in al 73 belangstellenden op de wachtlijst staan.

Samenvattend kan worden gezegd dat eind 2010 in het kader van de rieten daken projecten al 279 rieten zijn opgeknapt en dat er 142 in voorbereiding zijn.

- 19 -


10. project Maarkelse schöppes Het project heeft als doel om de streekeigen bebouwing in Markelo voor een lange tijd te behouden en te versterken door middel van het herstellen en documenteren van tenminste 12 Maarkelse schöppes en het betrekken van leerlingen bij herstelwerkzaamheden. In dit project werken wij nauw samen met stichting Maarkels Erfgoed, met name voor de informatie en voorlichting, en met stichting RIBO voor de uitvoering met leerlingen.

In 2009 zijn voor dit project de volgende werkzaamheden uitgevoerd: - bijdrage aan de voorlichtingsavond op 30 september 2009 - rapportage en grove inventarisatie met kostenindicatie van 28 aanmeldingen - gesprekken met de eigenaren van 28 aanmeldingen - afstemming van de prioriteiten - voorbereiding van de voorwaarden en overeenkomsten - opzet van het bestek - gesprekken met 4 eigenaren voor de eerste uitvoeringscluster

en in 2010: - bijdrage aan open monumentendag op 11/12 september 2010 - rapportage en grove inventarisatie met kostenindicatie van nog eens 8 aangemelde schuren - gesprekken met de eigenaren van 8 aanmeldingen - afstemming van de prioriteiten - gesprekken met 24 eigenaren over daadwerkelijke uitvoering van herstelwerkzaamheden - de eerste 3 schuren zijn hersteld - de volgende 7 schuren zijn aanbesteed

- voor 4 schuren is een aanvraag voor alternatieve/aanvullende subsidiering opgesteld (voor 3 schuren rijksmonumentensubsidie en voor 1 schuur de rood-voor-rood regeling).

- 20 -


11. project vrijwilligers voor religieus erfgoed

In het kader van het Jaar voor het Religieus Erfgoed is een project opgestart over de inzet van vrijwilligers voor de instandhouding van het religieus erfgoed.

Dit project is in 2008 in Flevoland gestart met een inventarisatie en een ronde interviews.

Uit de conclusies:

De monumentale kerken staan er vrij goed bij.

Er is nauwelijks sprake van leegstand en herbestemming lukt best goed.

Er zijn meestal wel genoeg vrijwilligers te vinden die ook voldoende vakkundig zijn.

Alle beschermde kerken zijn aangesloten bij Monumentenwacht of kunnen rekenen op deskundige begeleiding door het Bisdom. In het kader van het “project Flevoland” biedt Monumentenwacht alle eigenaren een aanpak-op-maat om de instandhouding zo goed mogelijk te plannen én zo goed mogelijk gebruik te maken van de subsidieregelingen. Aanbeveling: de preventieve aanpak van het “project Flevoland” continueren.

De vrijwilligers van de toekomst wegen steeds bewuster af hoeveel tijd ze besteden en waaraan. Ze zetten zich liever incidenteel in dan structureel en ze doen liever een praktische klus dan een bestuurlijke functie. Ze hebben behoefte aan: -

hulp bij meer gerichte werving voor met name bestuursfuncties (36%)

-

ondersteuning bij het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan en het aanvragen van subsidies (23%)

-

ondersteuning voor bestuursfuncties (7%)

Aanbeveling: de werving voor en ondersteuning van met name bestuursfuncties nader uitwerken door een daarin gespecialiseerde organisatie. Aanbeveling: de dienstverlening van Monumentenwacht beschikbaar stellen voor alle Flevolandse kerken.

Omdat er voor dit project minder subsidie werd toegezegd dan voorzien, hebben wij ons moeten bezinnen op bezuinigingen. Ons uitgangspunt was om de beoogde resultaten toch zoveel mogelijk te behalen. Op grond van de uitkomsten van de inventarisatie en de interviews in Flevoland hebben we voor het vervolg in Overijssel voor een preventieve aanpak gekozen: optimaliseren de inspecties en advisering en ontwikkeling van een onderhoudswijzer met cursusprogramma voor vrijwillligers.

- 21 -


In 2009 en 2010 is de planning en uitvoering van de inspecties van kerken zo goed mogelijk afgestemd op de aanvraagprocedure voor BRIM-subsidies.

Onze adviseurs hebben per instroomjaar ca. 100 uur besteed aan individuele voorlichting van de vrijwilligers die betrokken zijn bij het onderhoud van religieus erfgoed.

Verder is in 2009 en 2010 een onderhoudswijzer ontwikkeld en een cursusprogramma dat vanaf 2011 zal worden aangeboden.

- 22 -


12. project meer inzicht meer preventie

hoe staat het er voor met de Overijsselse monumenten?

Op basis van de inspectiegegevens van Monumentenwacht heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed eind 2009 een landelijke monitor gepresenteerd inzake de staat van het gebouwd erfgoed. Deze monitor geeft een eerste inzicht in de technische staat van alle rijksmonumenten die door Monumentenwacht worden geïnspecteerd (19%), onderverdeeld naar categorie en naar provincie. Voor een representatiever beeld is het de bedoeling dat de monitor in de komende jaren in samenwerking met Monumentenwacht wordt uitgebreid met gegevens van rijksmonumenten die niet door Monumentenwacht worden geïnspecteerd. Vergeleken met de landelijke cijfers kan voor de provincie Overijssel worden afgeleid dat: -

de staat van het casco in het algemeen (94,4% redelijk tot goed) boven het landelijk gemiddelde ligt (92,4%), maar in de categorieën boerderijen en wegen waterwerken eronder

-

het percentage slecht casco (0,9%) onder het landelijk gemiddelde ligt (1,4%), maar in de categorie boerderijen erboven

-

de onderhoudsstaat in het algemeen (72,2% redelijk tot goed) onder het landelijk gemiddelde ligt (81,0%), maar in de categorieën verdedigingswerken en horeca erboven

-

het percentage slecht onderhoud (6,6%) boven het landelijk gemiddelde ligt (3,9%), maar in de categorieën verdedigingswerken, liefdadige instellingen, horeca en losse objecten eronder

-

het percentage bij Monumentenwacht aangesloten (22,8%) onder het landelijk gemiddelde ligt (23,4%), maar informatie over de verdeling per categorie ontbreekt.

Hieruit kunnen wij de conclusie trekken dat er in de provincie Overijssel extra aandacht nodig is voor de onderhoudsstaat in de meeste categorieën, voor de staat van het casco in de categorieën boerderijen en wegen waterwerken en voor het percentage bij Monumentenwacht aangesloten. Maar met deze monitor is niet nader te analyseren of de knelpunten zich in bepaalde gemeentes of bij bepaald typen eigenaren voordoen en hoe het zit met de aansluiting bij Monumentenwacht. Ook is niet uit de monitor - 23 -


af te leiden hoe dit beeld van rijksmonumenten zich verhoudt tot de gemeentelijke monumenten en andere monumentale panden.

wat is het effect van de bezuinigingen op het onderhoud van monumenten in eigendom van overheden? Om deze vraag te beantwoorden moet de huidige situatie kunnen worden vergeleken met een eerdere situatie. De hierna volgende analyse is gebaseerd op de monitorgegevens uit 2009 en 2010 van Overijssels rijksmonumenten die bij Monumentenwacht zijn aangesloten. restauratiebehoefte In 2009 is van alle rijksmonumenten in Nederland, die bij Monumentenwacht zijn aangesloten, de staat van het casco gemeten. Als de staat van het casco matig of slecht scoort is er sprake van restauratiebehoefte. Landelijke kwam de restauratiebehoefte uit op 7,5%, maar in Overijssel was deze met 4,4% beduidend lager. De Overijsselse monumenten in eigendom van overheden waren er relatief beter aan toe met 3,8%, terwijl de overige monumenten op 4,5% uitkwamen. In 2010 is deze meting herhaald, maar vooralsnog zijn alleen de Overijsselse uitkomsten beschikbaar. De restauratiebehoefte is met 10% toegenomen van 4,4% naar 4,8 %. Bij de monumenten in eigendom van overheden was deze toename ruim 40%, van 3,8% naar 5,4%, daarentegen daalde de restauratiebehoefte bij de overige monumenten van 4,5% naar 4,2%. achterstallig onderhoud In 2009 is van alle rijksmonumenten in Nederland, die bij Monumentenwacht zijn aangesloten, ook de technische staat gemeten. Als de technische staat matig of slecht scoort is er sprake van achterstallig onderhoud. Achterstallig onderhoud is een voorteken voor komende restauratiebehoefte. Landelijk kwam het achterstallig onderhoud uit op 18,9%, maar in Overijssel was dit met 26,0% beduidend hoger. De Overijsselse monumenten in eigendom van overheden waren er nog minder aan toe met 31,5%, terwijl de overige monumenten op 25,0% uitkwamen. In 2010 is ook deze meting herhaald, maar vooralsnog zijn ook hiervan alleen de Overijsselse uitkomsten beschikbaar. Het achterstallig onderhoud is licht gedaald van 26,0% naar 25,7%. Bij de monumenten in eigendom van overheden is sprake van een toename van 31,5% naar 34,0%, terwijl het achterstallig onderhoud bij de overige monumenten daalde van 25,0% naar 24,2%.

- 24 -


samengevat totaal

restauratiebehoefte achterstallig onderhoud

2009 4,4% 26,0%

2010 4,8% 25,7%

eigendom van overheden 2009 2010 3,8% 5,4% 31,5% 34,0%

van overige eigenaren 2009 4,5% 25,0%

2010 4,2% 24,2%

om welke monumenten gaat het? Van de 3949 rijksmonumenten in Overijssel zijn er 999 (25,3%) aangesloten bij Monumentenwacht. Hiervan is 14,8% (148) in eigendom van overheden, verdeeld over de volgende categorieën:

openbare gebouwen samengevat totaal


2009 0% 32,1%

2010 0% 38,2%

eigendom van overheden 2009 2010 0% 0% 26,7% 38,9%

van overige eigenaren 2009 0% 38,5%

2010 0% 37,5%

religieus erfgoed samengevat totaal


2009 1,9% 19,0%

2010 1,7% 15,5%

- 25 -



2010 1,5% 16,4%


wonen/werken samengevat totaal


2009 3,8% 27,6%

2010 5,2% 28,8%



2010 5,0% 26,2%

molens samengevat totaal


2009 7,2% 38,2%

2010 7,0% 40,4%



2010 2,7% 32,4%

conclusie Bij de molens is de situatie het meest zorgwekkend. De restauratiebehoefte van molens in eigendom van overheden is in een jaar tijd anderhalf keer zo groot geworden, terwijl deze bij de overige eigenaren daalde. Ook het achterstallig onderhoud is toegenomen en komt nu zelfs boven de 50% uit, hetgeen de toekomstverwachting nog somberder maakt! In de categorie wonen/werken is de restauratiebehoefte van monumenten in eigendom van overheden in een jaar tijd met een kwart gestegen, iets minder dan bij de overige eigenaren. Maar het achterstallig onderhoud is bijna dubbel zo hoog dan bij de overige eigenaren en komt nu zelfs boven de 50% uit, hetgeen ook hier de toekomstverwachting somber maakt! Voor de openbare gebouwen zijn de cijfers minder somber, het achterstallig onderhoud neemt wel toe, maar er is (nog) geen restauratiebehoefte. En voor het religieus erfgoed tenslotte geldt voor alle eigenaren een daling van de restauratiebehoefte en van het achterstallig onderhoud. Een verheugende ontwikkeling!

- 26 -


13. jaarrekening met accountantsverklaring en bijlages

- 27 -

monumentenwacht Overijssel en Flevoland jaarrekening 2010

BALANS PER 31-12-10 (na verwerking resultaatbestemming)

31-12-10 €

€

31-12-09 €

€

ACTIVA

vaste activa vervoermiddelen

153.224

140.205

inventaris

13.884

14.871

automatiseringsapparatuur

39.788

29.360

materieel

1.374

1.680 208.270

186.116

vlottende activa debiteuren overige vorderingen en overlopende activa

liquide middelen

- 28 -

7.567

32.928

189.078

112.116 196.645

145.044

519.379

615.537

716.024

760.581

924.294

946.697


BALANS PER 31-12-10 (na verwerking resultaatbestemming)

31-12-10 €

€

31-12-09 €

€

PASSIVA

eigen vermogen overige reserve

136.234

bestemmingsreserve

321.614

187.108 143.668 457.848

330.776

-

-

voorzieningen investeringsfonds inspectiebussen

kortlopende schulden crediteuren

33.876

23.815

projecten

307.670

484.643

overige schulden en overlopende passiva

124.900

107.463

- 29 -

466.446

615.921

924.294

946.697


STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010

werkelijk 2010

begroot 2010

werkelijk 2009

€

€

€

EIGEN BATEN

876.420

743.408

749.748

PROJECT BATEN

369.927

78.120

-

11.205

-

9.325

BATEN

FINANCIËLE BATEN SUBSIDIEBATEN

454.580

461.060

335.996

1.712.132

1.282.588

1.095.069

974.800

982.663

819.614

42.347

33.549

34.657

363.890

78.120

335.996

LASTEN PERSONEELSLASTEN AFSCHRIJVINGEN OP VASTE ACTIVA PROJECT LASTEN OVERIGE LASTEN

RESULTAAT

204.023

188.256

163.255

1.585.060

1.282.588

1.353.522

-

(258.453)

127.072

- 30 -


KASSTROOMOVERZICHT

kasstroom uit operationele activiteiten

exploitatieresultaat

127.072

afschrijvingen

42.347

mutatie voorziening investeringsfonds

42.347

veranderingen in het werkkapitaal: mutatie vorderingen

(51.601)

mutatie kortlopende schulden

(149.475) (201.076)

(31.657)

kasstroom uit investeringsactiviteiten investeringen in materiele vaste activa

mutatie geldmiddelen

(64.501)

(96.158)

- 31 -


TOELICHTING OP DE BALANS

algemeen - de waarderingsgrondslagen zijn tenzij anders is vermeld, voor de nominale waarde opgenomen - de materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs (na aftrek van investeringssubsidies), verminderd met lineaireafschrijvingen gebaseerd op de geschatte levensduur - de pensioentoezeggingen zijn ondergebracht bij ABP; de pensioenregeling is van dien aard dat de stichting risico's verbonden aan de pensioenregeling draagt; in de jaarrekening worden slechts de verschuldigde premies als last in de staat van baten en lasten opgenomen, zodat niet alle risico's verbonden aan de pensioenregeling in de jaarrekening tot uitdrukking zijn gebracht; voor zover verschuldigde premies nog niet zijn voldaan, worden zij als verplichting op de balans opgenomen - de subsidies van de provincies Overijssel en Flevoland zijn bepaald aan de hand van de subsidiebeschikkingen - de kosten worden bepaald met inachtneming van de vorenvermelde grondslagen van waardering - de kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben - projecten die in het boekjaar zijn afgerekend worden in dat boekjaar verantwoord in de staat van baten en lasten - projecten die in het boekjaar niet zijn afgerond worden in dat boekjaar verwerkt in de balans en de uren door Monumentenwacht Overijssel en Flevoland zijn verantwoord onder doorberekende lasten - baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht - lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op (des)investeringen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven

stelselwijziging - vanaf 2010 volgt Stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland Richtlijn 640 voor haar jaarverslaggeving - Richtlijn 640 heeft primair betrekking op organisaties zonder winststreven - deze richtlijn heeft tot gevolg dat de voorziening investeringsfonds inspectiebussen komt te vervallen en dat de ten laste van deze voorziening gebrachte investeringen geactiveerd worden - het effect van deze stelselwijziging op het vermogen per 1 januari 2010 bedraagt € 241.830

vervoermiddelen

31-12-10

31-12-09

- de afschrijving bedraagt 10%-20% per jaar van de aanschaffingswaarde

boekwaarde per 1-1 investeringen boekjaar

€

€

140.205

11.874

80.013

13.873

ontvangen investeringssubsidie

(44.000)

-

afschrijvingen boekjaar

(22.994)

(13.666)

bij: correctie stelselwijziging boekwaarde per 31-12

153.224

12.081

-

128.124

153.224

140.205

aanschaffingswaarde 31-12

204.907

168.893

cumulatieve afschrijvingen per 31-12

(51.683)

(28.688)

153.224

140.205

- 32 -



inventaris

31-12-10

31-12-09

- de afschrijving bedraagt 10%-33,33% per jaar van de aanschaffingswaarde

boekwaarde per 1-1 investeringen in boekjaar

€

€

14.871

18.983

3.231

-


(4.218)

(4.112)

boekwaarde per 31-12

13.884

14.871

aanschaffingswaarde 31-12

44.961

41.731

desinvestering in boekjaar

(1.369)

-

(29.708)

(26.860)

13.884

14.871

cumulatieve afschrijvingen per 31-12

automatiseringsapparatuur - de afschrijving bedraagt 20-33% per jaar van de aanschaffingswaarde

boekwaarde per 1-1 investeringen in boekjaar afschrijvingen boekjaar boekwaarde per 31-12

aanschaffingswaarde 31-12 cumulatieve afschrijvingen per 31-12

€

€

29.360

26.126

25.257

14.203

(14.829)

(10.969)

39.788

29.360

77.680

74.485

(37.892)

(45.125)

39.788

29.360

materieel - de afschrijving bedraagt 10% per jaar van de aanschaffingswaarde

boekwaarde per 1-1 investeringen in boekjaar

€

€

1.680

1.986

-

-


(306)

(306)

boekwaarde per 31-12

1.374

1.680

aanschaffingswaarde 31-12 cumulatieve afschrijvingen per 31-12

- 33 -

3.055

3.055

(1.681)

(1.375)

1.374

1.680



31-12-10

debiteuren debiteuren voorziening dubieuze debiteuren debiteurensaldo afsluiting boekjaar

overige vorderingen en overlopende activa nog te factureren onderhanden werk nog door te berekenen zusterorganisaties vooruitbetaalde licenties vrijwilligersproject nog door te berekenen MW Drenthe/Friesland

31-12-09

€

€

9.357

34.718

(1.790)

(1.790)

7.567

32.928

€

€

171.808

57.378

7.418

11.863

-

32.358

1.807

-

-

2.879

35

1.092

791

2.314

vooruitbetaalde verzekeringen en belastingen bussen

2.914

1.797

promotiekosten

1.300

1.956

subsidie provincie flevoland

2.564

-

-

223

MW Drenthe

personeelsvereniging diversen

liquide middelen

441

256

189.078

112.116

€

€

- alle liquide middelen staan ter vrije beschikking

ABN-AMRO te Zwolle, rekening courant ABN-AMRO te Zwolle, deposito's

overige reserve

7.563

19.735

511.816

595.802

519.379

615.537

€

stand per 31-12-2009

18.946

bij: correctie stelselwijziging

168.162

stand per 31-12-2009 (na stelselwijziging)

187.108

bij: uit voorstel verwerking resultaat

(50.874) 136.234

- 34 -



bestemmingsreserve

€

relatiebeheer

70.000

pseudo premies

76.614

nieuwe huisvesting

40.000

vervanging vervoermiddelen

135.000 321.614

bestemmingsreserve relatiebeheer - deze bestemmingsreserve is in 2009 gevormd ten behoeve van relatiebeheer, om prestatieafspraken beter na te komen, en zal naar verwachting medio 2011 doorgevoerd worden € stand per 31-12-2009

70.000

mutaties 2010

70.000

bestemmingsreserve pseudo premies - deze bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van mogelijke aanspraken op de in de cao opgenomen "regeling aanvullende voorziening bij werkloosheid" - als deze reservering ontoereikend is, kan een beroep worden gedaan op een vroegere toezegging van de provincie d.d. 25-3-1987, die per brief van 5-4-06 nogmaals onder de aandacht van de provincie is gebracht - jaarlijks wordt een rekenrente van 4% toegevoegd - voor medewerkers die na 13-1-2010 in dienst zijn gekomen, is deze cao-regeling via de arbeidsovereenkomst uitgesloten € stand per 31-12-2009

-

bij: correctie stelselwijziging

73.668


2.946 76.614

bestemmingsreserve nieuwe huisvesting - deze bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van de kosten van de voorgenomen verhuizing, die in 2011 niet begroot zijn € stand per 31-12-2009

-


40.000 40.000

bestemmingsreserve vervanging vervoermiddelen - deze bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van de extra kosten voor vervanging van inspectiebussen, vanwege subsidiering van de eerste bussen en indexering van de aanschafwaarde € stand per 31-12-2009

-


135.000 135.000

investeringsfonds inspectiebussen stand per 31-12-2009 (jaarrekening)

40.038

af: correctie stelselwijziging

(40.038) -

- 35 -



projecten

project rieten daken IJsselvallei

€

ontvangen voorschot subsidie provincie Overijssel uitbetaalde subsidie aan eigenaren

160.000 (131.492)

kosten monumentenwachters + overhead

(11.727)

saldo per 31-12-2010

16.781

project rieten daken Salland

€

ontvangen voorschot subsidie provincie Overijssel ontvangen voorschot subsidie provincie Overijssel meer rieten daken uitbetaalde subsidie aan eigenaren

160.000 160.000 (211.166)


(18.832)


90.002

project rieten daken Gentevoort

(4.000)

project rieten daken Marshoek/Hoonhorst en Berkum/Wijthmen ontvangen voorschot subsidie provincie Overijssel uitbetaalde subsidie aan eigenaren

€ 80.000 (34.403)


(3.480)


42.117

project rieten daken Steenwijkerland

€

ontvangen voorschot subsidie gemeente Steenwijkerland

216.000

kosten natuuradvies en rietkeuring

(2.214)

uitbetaalde subsidie aan eigenaren

(225.567)


(31.266)


(43.047)

project Maarkels schöppes

€

ontvangen voorschot subsidie gemeente Hof van twente projectborden ed

300.800 (5.230)

uitbetaalde subsidie aan eigenaren

(90.287)


(69.908) 135.375

project Tuindorp Hengelo

€


(2.556) (2.556)

project vrijwilligers voor religieus erfgoed

10.381

project meer inzicht & meer preventie

€

ontvangen voorschot subsidie provincie Overijssel

67.000

kosten ontwikkeling website

(4.383) 62.617

totaal projecten

307.670

- 36 -



31-12-10

overige schulden en vooruitontvangen baten

31-12-09

€

€

-

73.668

af te dragen loonheffing en sociale lasten

50.312

38.721

verlofuren

33.862

36.169

vakantiegeld

31.408

27.279

af te dragen pseudo premies

salarissen

1.307

-

accountantskosten

6.000

4.000

180

105

debiteuren - abonnementen personeelsvereniging

1.561

-

270

1.189

diversen

124.900

181.131

-

(73.668)

124.900

107.463

af: correctie stelselwijziging

niet uit de balans blijkende verplichtingen

huur vestiging Zwolle - met ingang van 01-07-2002 wordt een pand gehuurd aan de Ohmstraat te Zwolle - de huur is aangegaan voor een periode van 5 jaren en bedraagt € 13.148 op jaarbasis - na vijf jaren is de huur stilzwijgend verlengd tot 01-07-2012 met een volgende termijn van vijf jaren

huur vestiging Hengelo - met ingang van 1 november 2006 wordt kantoor- en stallingsruimte gehuurd van MVM - de huur is aangegaan voor een periode van 5 jaren en bedraagt € 7.887 op jaarbasis

aansluiting vereniging monumentenwacht Nederland - de stichting is aangesloten bij de vereniging monumentenwacht Nederland - op grond van deze aansluiting is de stichting samen met de andere provinciale stichtingen verplicht om de continuiteit van de monumentenwacht Nederland te waarborgen

- 37 -


TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

werkelijk 2010

begroot 2010

werkelijk 2009

€

€

€

EIGEN BATEN abonnementen inspecties voorrijtarieven

53.228

53.137

52.193

242.145

252.395

162.231

38.706

52.709

26.238

doorberekend materiaal

6.097

3.787

2.764

doorberekend materieel

5.127

-

425

348.521

381.380

360.729

advies doorberekend aan Fr Dr doorberekende lasten overige opbrengsten

44.982

-

81.066

137.499

-

64.009

115

-

93

876.420

743.408

749.748

PROJECTBATEN rieten daken Markelo en Arriën rieten daken Gentevoort vrijwilligersproject

286.808

40.000

-

20.000

20.000

-

63.119

18.120

-

369.927

78.120

-

rieten daken Markelo en Arriën subsidie provincie Overijssel Arrien

49.500

subsidie provincie Overijssel Markelo

200.000

subsidie gemeente Hof van Twente

13.333

berekende advieskosten

23.975 286.808

rieten daken Gentevoort subsidie provincie Overijssel

20.000

vrijwilligersproject subsidie provincie Overijssel

49.619

bijdrage CIO-K

13.500 63.119

FINANCIËLE BATEN rente

11.205

-

9.325

11.205

-

9.325

provincie Overijssel

329.596

329.789

324.725

provincie Overijssel aanvullend

120.000

120.000

-

11.271

11.271

11.271

460.867

461.060

335.996

(6.287)

-

-

454.580

461.060

335.996

SUBSIDIES

provincie Flevoland

provincie Flevoland 2009 (correctie)

- 38 -


TOELICHTING OP DE STAAT VAN LASTEN

werkelijk 2010

begroot 2010

werkelijk 2009

€

€

€

PERSONEELSLASTEN bruto salaris

562.300

607.561

468.519

recht vakantietoeslag

45.667

48.605

39.503

recht eindejaarsuitkering

46.340

48.605

38.500

793

-

2.039

eindheffing

3.696

7.357

3.777

bijdrage zkv

4.174

4.087

2.573

onkosten vergoedingen

5.592

6.422

4.730

verzuimverzekering

11.784

14.599

11.310

pensioenpremie

71.619

71.814

59.347

9.965

12.611

9.227

zvw premie

37.539

36.563

30.284

sociale lasten

55.791

62.259

40.103

bijdrage levensloop

12.892

13.881

10.715

stagiaires en inleners

53.517

-

27.286

-

-

6.262

2.785

-

15.905

19.878

9.288

14.114

-

7.575

766

25.798

27.405

21.847

recht verlofuren

fpu premie

productiviteitsverbetering arbo scholing toetsing inspectie reis- en verblijf personeel diversen personeel

4.670

4.031

12.807

974.800

982.663

819.614

22.994

19.065

19.270

4.218

4.584

4.112

14.829

9.581

10.969

AFSCHRIJVINGEN OP VASTE ACTIVA vervoermiddelen inventaris automatisering materieel

306

319

306

42.347

33.549

34.657

PROJECTLASTEN rieten daken Markelo en Arriën rieten daken Gentevoort vrijwilligersproject

280.771

40.000

-

20.000

20.000

-

63.119

18.120

-

363.890

78.120

-

project rieten daken Markelo en Arriën uitbetaalde subsidies aan eigenaren

238.376

projecturen monumentenwacht

42.395 280.771

- 39 -



werkelijk 2010

begroot 2010

werkelijk 2009

€

€

€

37.827

project rieten daken Gentevoort uitbetaalde subsidies aan eigenaren

18.000

projecturen monumentenwacht

2.000 20.000

project vrijwilligers voor religieus erfgoed onderhoudswijzer voor kerken

6.271

inventarisatie - voorbereiding

13.165

benadering actieve vrijwillegers

21.889

ontwikkeling lespakket

11.274

projectorganisatie monumentenwacht

10.520 63.119

OVERIGE LASTEN huisvesting

32.644

33.031

administratie

75.545

72.730

58.152

6.622

5.728

11.841

vervoermiddelen

39.949

26.013

24.458

inspectie en advies

38.874

38.754

14.892

projecten

90

-

333

algemeen

10.299

12.000

15.752

204.023

188.256

163.255

24.061

bestuur

huisvesting huur vestigingen

20.907

25.923

verz./gas/water/elektra e.d.

6.878

5.573

4.513

schoonmaak

1.113

396

1.318

kantine

2.272

1.055

1.887

diversen huisvesting

1.474

84

6.048

32.644

33.031

37.827

- 40 -



werkelijk 2010

begroot 2010

werkelijk 2009

€

€

€

administratie kantoorbenodigdheden

8.208

5.083

4.492

accountant

6.867

5.000

5.671

salarisadministratie

4.372

3.953

4.338

verzekeringen

5.634

7.557

6.426

promotie

9.665

13.176

4.909

porti

3.935

4.272

3.144

verzenden telefoon en internet abonnementen en contributies bank vergaderingen drukwerk

583

-

505

11.497

11.765

10.091

1.032

1.728

1.264

324

395

96

1.878

370

879

1.880

1.004

989

18.170

18.206

15.153

1.500

-

195

-

221

-

75.545

72.730

58.152

vergoedingen bestuur

5.410

5.250

5.250

verzekeringen bestuur

-

183

-

reis en verblijf bestuur

212

250

294

Free Prak prijs

-

-

459

samenwerking Fr Dr OvFl

-

-

880

advieskosten

-

-

1.904

automatisering dubieuze debiteuren diversen administratie

bestuur

diversen bestuur

1.000

45

3.054

6.622

5.728

11.841

onderhoud bussen

7.738

4.178

5.071

belasting/verzekering bussen

8.605

9.181

6.910

19.370

12.465

11.079

vervoermiddelen

brandstof voertuigvolgsysteem

1.231

-

212

inrichting bussen

2.345

74

1.920

diversen vervoermiddelen

- 41 -

660

115

(734)

39.949

26.013

24.458



werkelijk 2010

begroot 2010

werkelijk 2009

€

€

€

materialen/gereedschap

8.825

3.788

7.827

huur materieel

4.871

3.788

425

advies kwaliteit

649

7.575

-

advies arbozorg

5.471

7.575

-

bijdrage kda monumentenwacht Nederland

9.700

12.000

-

bedrijfskleding

5.727

3.788

4.787

arbouitrusting

3.091

-

-

540

240

1.853

38.874

38.754

14.892

90

-

333

-

-

-

90

-

333

9.700

12.000

15.000

599

-

752

10.299

12.000

15.752

inspectie en advies

diversen inspectie en advies

projecten eigen projecten algemene projecten

algemeen bijdrage beleid monumentenwacht Nederland diverse algemene kosten

- 42 -


OVERIGE GEGEVENS

voorstel verwerking resultaat 2010 pseudo premies

2.946

nieuwe huisvesting

40.000

vervanging vervoermiddelen

135.000

ontrekking aan overige reserves

(50.874) 127.072

- 43 -


VERKLARING ACCOUNTANT

- 44 -


MATERIELE VASTE ACTIVA

datum aanschaf

waarde aanschaf

afgeschreven t/m 31-12-10

boekwaarde 31-12-10

€

€

€

vervoermiddelen inspectiebus 99-VZ-JD

voor 1-1-2003

25.416

25.416

-

inrichting 99-VZ-JD

voor 1-1-2003

4.085

1.815

2.270

serviceauto 93-BS-NH

14-03-05

2.749

(3.125)

5.874

inrichting 93-BS-NH

20-05-05

3.124

1.770

1.354

serviceauto 89-VDR-1

22-01-07

3.222

(5.429)

8.651

serviceauto 75-BH-RF

1-09-07

7.500

5.000

2.500

inspectiebus 24-VZR-5

5-02-09

27.049

5.184

21.865


5-02-09

27.049

5.184

21.865


5-02-09

27.049

5.184

21.865

bedrijfswageninrichtingen

5-02-09

41.650

7.983

33.667

inspectiebus 1-VHB-53

1-04-10

9.082

681

8.401

inspectiebus 1-VHB-54

1-04-10

9.082

681

8.401

inrichting inspectiebussen

6-04-10

17.850

1.339

16.511

204.907

51.683

153.224

inventaris inventaris vestigingen

1-07-02

26.747

22.735

4.012

3 bureaustoelen zwolle

28-02-03

1.625

1.273

352

koffiemachine borne

22-02-05

1.079

1.079

-

kantoormeubelen hengelo

25-10-06

5.889

2.454

3.435

hangmappenkast zwolle

22-11-06

618

252

366

3 bureaustoelen kampen

20-12-07

1.666

666

1.000

1 roldeurkast hengelo

20-08-07

598

199

399

2 roldeurkasten hengelo

20-08-07

888

296

592

1 dossierkast hengelo

20-08-07

738

246

492

vaatwasser

23-02-08

514

291

223

2 bureaustoelen

2-03-10

1.654

138

1.516

cafitesse

1-10-10

- 45 -

1.576

79

1.497

43.592

29.708

13.884


MATERIELE VASTE ACTIVA

datum aanschaf

waarde aanschaf

afgeschreven t/m 31-12-10

boekwaarde 31-12-10

€

€

€

26-06-01

1.525

1.525

-

7-06-02

967

967

-

31-03-04

1.193

1.193

-

automatisering 2 spottingscope + statief brother printer, fax, scanner computer HZC-PC topcalc/win calculatiesysteem

6-07-05

5.537

5.537

-

24-10-05

725

725

-

5-01-06

848

848

-

hp officejet 7410

30-01-06

549

541

8

computer + 19" scherm

13-02-06

993

979

14

acer travelmate 4062lmi

17-05-06

1.082

999

83

cash s&o

19-05-06

8.764

8.098

666

hz customized +scherm 19"

14-07-06

971

881

90

hz customized +scherm 17"

14-07-06

744

675

69

laptop nc6320

5-03-07

1.250

958

292

laptop nc6320

5-03-07

1.250

958

292

HZ custom systeem

1-10-07

1.272

827

445

10-10-07

2.172

1.412

760

nashuatec MPC2500

14-04-08

8.628

4.745

3.883

adobe professional

26-06-08

726

363

363

9-04-09

854

299

555

hp6735s\RM-70

17-04-09

976

325

651

hp compaq 6830 s

12-06-09

1.125

281

844

hp compaq 6830 s

12-06-09

1.125

356

769

hp compaq 6830 s

17-07-09

1.225

347

878

projector

19-08-09

863

230

633

desktop met beeldscherm acer travelmate 2413lci

cash uitbreiding licenties

acer one AD150 notebook

track & trace system

8-09-09

5.946

1.587

4.359

hp notebook 4710s

3-12-09

1.113

241

872

28-01-10

1.166

214

952

6-04-10

1.696

254

1.442

hp pro 3010s

27-04-10

1.666

222

1.444

hp pro 3010sff

23-08-10

1.095

73

1.022

hp pro 3120sff

23-08-10

1.303

87

1.216

2-09-10

1.529

102

1.427

13-09-10

15.256

1.017

14.239

2-12-10

1.546

26

1.520

77.680

37.892

39.788

hp probook 4710s loqater inbouw 2 nw bussen

hp probook 4720s server met toebehoren hp probook 4720s

materieel ladders

6-07-05

- 46 -

3.055

1.681

1.374

3.055

1.681

1.374


VERDEELSTAAT 2010

declarabele uren

totaal

insp Ov

€

€

17.058

verdeelsleutel

abonnementen

1.777

verdeelsleutel

insp Fl

€

projecten

aanv Ov

€

aanv Fl €

9.825

1.666

5.527

40

58%

10%

32%

0%

2825

1.723

54

97%

3%

BATEN EIGEN BATEN

876.420

337.670

7.633

137.499

390.793

PROJECT BATEN

369.927

-

-

369.927

-

-

11.205

6.454

-

1.094

3.631

26

460.867

449.596

11.271

-

-

-

(6.287)

-

(6.287)

-

-

-

1.712.132

793.720

12.617

508.520

394.424

2.851

974.800

544.400

17.062

95.206

315.847

2.286

42.347

23.650

741

4.136

13.721

99

PROJECTLASTEN

363.890

-

-

363.890

-

-

OVERIGE LASTEN

204.023

98.802

3.097

35.540

66.106

478

1.585.060

666.851

20.900

498.771

395.674

2.864

127.072

126.868

(8.283)

9.749

(1.250)

(12)

FINANCIËLE BATEN SUBSIDIEBATEN VERREKENING FLEVOLAND 2009

LASTEN PERSONEELSLASTEN AFSCHRIJVINGEN OP VASTE ACTIVA

RESULTAAT

- 47 -


BEGROTING 2011 begroot 2011

werkelijk 2010

€

€

BATEN EIGEN BATEN PROJECT BATEN FINANCIËLE BATEN SUBSIDIES

824.068

876.420

81.909

369.927

-

11.205

465.359

454.580

1.371.336

1.712.132

1.023.933

974.800

LASTEN PERSONEELSLASTEN AFSCHRIJVINGEN OP VASTE ACTIVA

36.309

42.347

PROJECT LASTEN

81.909

363.890

OVERIGE LASTEN

RESULTAAT

- 48 -

229.185

204.023

1.371.336

1.585.060

-

127.072

monumentenwacht Overijssel en Flevoland jaarverslag met jaarrekening 2010

Recommend Documents