Landschapsbeheer Groningen

Landschapsbeheer Groningen

Jaarverslag 2014

Wat 2014 kleurde Voor Landschapsbeheer Groningen stond 2014 in het teken van het uitvoeren van de toekomstvisie 2014 – 2021 die we eind 2013 vaststelden. In deze visie neemt samenwerken een centrale plaats in. Dit kwam terug in onze werkzaamheden in het verslagjaar. Zo was 2014 het eerste jaar van het Routebureau Groningen, waarvoor wij de uitvoeringsorganisatie zijn. Ook hebben we weer nauw samengewerkt met de Stichting Iepenwacht Groningen. Maar samenwerking was ook de rode draad in projecten als Levend Landschap en in ons werk in gebieden, waaronder de deelname aan de gebiedscoöperatie Westerkwartier, die eind 2013 van start ging.

Inhoud Inleiding 3 Balans 6

Eind 2013 liep een groot aantal projecten af. Daarmee was 2014 voor Landschapsbeheer Groningen ook een jaar van nieuwe plannen, ideeën en initiatieven. We hebben onder meer een start gemaakt met een aantal nieuwe projecten, waaronder de twee door het Waddenfonds gehonoreerde pro‐ jecten ‘Kongsi van de Kooi‐eend’ en ‘Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’ en de projecten ‘Herstel molenbiotopen’ en ‘Samen actief in het Groen’.

Exploitatierekening 7 Begroting 2015 9 Continuïteit 10

Veel energie is gestoken in overleg met veertien (groene) maatschappelijke organisaties en de pro‐ vincie Groningen om tot het in maart van dit jaar getekende landschapsconvenant ‘Landschap goed voor elkaar’ te komen. In dit convenant hebben alle partijen afspraken vastgelegd over de samen‐ werking voor behoud, herstel en ontwikkeling van het landschap in de provincie. We zijn er trots op dat dit is gelukt. Het is van grote betekenis voor de kwaliteit van het cultuurlandschap, zeker nu het ook prominent is opgenomen in het nieuwe collegeprogramma van Gedeputeerde Staten. We houden de vinger aan de pols om ervoor te zorgen dat het convenant ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Realisatie projecten 11 Sociaal en Arbojaarverslag 14 Vrijwilligersbeleid 16 Bestuurssamenstelling 17 Controleverklaring 18

In de ondersteuning van vrijwilligers en burgerparticipatie liet 2014 een verschuiving zien. Door het afronden van projecten als B(l)oeiende Bosranden en Waddenwandelen werkten de ruim honderd vrijwilligers van deze projecten zelfstandiger verder, door ons ondersteund met kennis en, waar ge‐ wenst, met gereedschap. Alle vrijwilligers samen hebben in 2014 meer uren werk verzet dan in 2013. Dit resultaat kan onder meer worden toegeschreven aan de recorddeelname aan de Natuur‐ werkdag.

Verantwoording CBF Keur 19

Colofon Redactie: Joke Schaapman Jacqueline de Milliano Eindredactie: Joke Schaapman Vormgeving en DTP: Heleen ten Kate He!leen, www.hehallohoi.com Foto’s: archief Landschapsbeheer Groningen, tenzij anders vermeld.

Landschapsbeheer Groningen Roderwolderdijk 60 9744 TH Groningen (Hoogkerk) tel. 050 534 51 99, fax 050 534 01 37 email: [email protected] website: www.landschapsbeheergroningen.nl

Voor overname van tekst en beeldmateriaal is toestemming vereist van de uitgever. Aan de informatie in dit jaarverslag kunnen geen rechten worden ontleend. Landschapsbeheer Groningen is erkend als kansspel begunstigde door het Centraal Bureau Fondsenwerving.

2 2 3

Vooral dankzij het programma Groen en Doen van het ministerie van EZ, hebben daarnaast in 2014 veel vrijwilligers en betrokken burgers cursussen, lezingen en workshop van Landschapsbeheer Gro‐ ningen gevolgd. Uit de scholing van vrijwilligers kwam een aantal nieuwe brigades voort die zelf‐ standig werken aan onderhoud en beheer van bepaalde landschapselementen, zoals de zeisen de fruitboombrigade. Uiteraard hebben we in 2014 ook weer veel gewerkt op en aan cultuurhistorische waardevolle (particuliere) terreinen, waarmee we niet alleen de kwaliteit van het landschap versterken, maar ook een groot aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen en buitengewoon zinvol bezig te zijn.

RESULTATEN 2014 LANDSCHAPSBEHEER GRONINGEN PROJECTEN OP DE KAART

VRIJWILLIGERSINZET

RE-INTEGRATIE Aantal medewerkers

fte’s 1,42

Actieve vrijwilligers 571

1025

In uren

14

In geld

2400

Aantal uur

€297.572,-

13.526

,9

kinderen t/m 12 jaar

2 fte’s 1

fte’s 8,06

12 jaar en ouder

32 uur per week 37 uur per week

VORMEN VAN VRIJWILLIGERSWERK Vrijwilligersgroepen

24

organisatievrijwilligers

188

GEREALISEERD PARTICULIER WERK (inrichting, herstel en beheer)

281 Basisschoolleerlingen

UP Reitdiepgebied

Groene Knopen Rode Draden

Herstel hagen en houtwallen Haren

Levend Landschap

Boerenervenprojecten incl. slingertuinen

Samen Actief in het Groen

Groene Linten

Stadsweg

Ommetjes

Damsterdiepproject

Wierdenherstel

Natte landschapselementen

Molenbiotoop

2 Terreinen van

10 Kleinschalige natuur-

Overige vrijwilligers

gemeenten

ontwikkeling op eigen initiatief met Postcodeloterijmiddelen.

33

Kerken in het Groen

19.500 uur werkinzet

Landschapsonderhouds-vrijwilligers

80

Soortenvrijwilligers-beheer

55 groepen

170 Middelbare

scholieren (MAS ea)

35 Onderhoud Landschappelijke beplanting op eigen initiatief met Postcodeloterijmiddelen.

182 locaties

2 Schansen

Groningen zoemt

Waddenfondsprojecten

50

Particuliere projecten

Boerderijen langs de Waddenkust,

Borgen

Herplant Iepen, Waddenwandelen controles,

Vleermuizenbunkers

Wandelpadvrijwilligers

770 Vrijwilligers Natuurwerkdag 7 Borgen

Kongsi van de Kooi-eend, Terpen en wierdenland

ELEMENTAIR WERK 1275 Bomen

3

Eendenkooien in voorbereiding voor herstel

13 Kerkterreinen hersteld 4 In beheer 6 In voorbereiding

3 Wierden herstel in voorbereiding 2 Wierden hersteld

573 Vruchtbomen 95 Locaties beheerd

126 Boerenerven

625 Meter houtwal hersteld, 5 stuks 944 Meter houtwal in voorbereiding, 12 stuks

aangepland (incl. iepen)

443 Meter meidoornhagen hersteld, 4 stuks 7.234 Meter beheerd 819 Meter in voorbereiding, 9 stuks

1 Groen lint hersteld

2 Natte landschapselementen hersteld

52.367 Meter jaarlijks beheer 10.566 Meter grootonderhoud

8.486 Meter Houtsingels hersteld

5 Molenbiotopen in voorbereiding

5 Ha boselementen omgevormd

Een volledige jaarrekening is op verzoek opvraagbaar bij Landschapsbeheer Groningen.

Balans per 31 december 2014 in euro Activa Vaste activa Gebouwen en terreinen Machines en transportmiddelen Andere vaste bedrijfsmiddelen Vlottende activa Debiteuren Subsidiepositie Overige vorderingen

Exploitatierekening 2014 in euro, categorale weergave

31 december 2014 435.848 334.520 65.707

31 december 2013 468.779 231.645 80.605

836.075 265.780 424.370 202.247

Liquide middelen Totaal activa

781.029 301.742 1.153.354 148.914

892.397

1.604.010

44.700 1.773.172

10.797 2.395.836

384.437

473.038 384.437

Voorzieningen Onderhoud gebouwen

38.997

462.400 193.705

Totaal passiva

99.085 200.000 268.136 178.632

656.105 93.241 518.325 395.858 226.319

745.853 1.773.172

Realisatie 2013 4.317.796 1.890.184 2.427.612 152.159 2.579.771

431.509 164.510

2.175.038 447.500 154.074

2.035.835 452.330 153.511

2.672.688

2.776.612

2.641.676

92.453 8.551 83.902 -

Overige lasten Resultaat boekjaar

4.699 88.601 -

16.198 16.198 16.198

61.905 4.651 57.254 12.974 70.228 -

32.950

603.885 Kortlopende schulden Belastingen en premies Bankier Crediteuren Overige schulden

Begroting 2014 4.005.265 1.360.348 2.644.917 147.893 2.792.810

Resultaat geplande activiteiten Overige baten

32.950

435.200 168.685

3.702.726 1.269.598 2.433.128 147.107 2.580.235

Organisatie Kapitaalslasten

473.038

38.997 Langlopende schulden Hypothecaire lening Middellange lening

Subsidies en bijdrages projecten Af: directe projectkosten Dekkingsbijdrage uit projecten Subsidies maatwerkbanen

Realisatie 2014

Kosten 2.076.669 Personeel

Passiva Eigen vermogen Continuïteitsreserve

Baten

Exploitatierekening 2014 in euro, functionele weergave Baten

1.233.743 2.395.836

Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Overige baten

Realisatie 2014 187.500 2.382.467 1.279.866 3.849.833

Begroting 2014

Realisatie 2013

187.500 2.379.138 1.586.520 4.153.158

187.500 2.933.425 1.349.030 4.469.955

3.626.897 92.404 417.659 4.136.960

3.892.207 108.419 539.557 4.540.183

Lasten Besteed aan landschapselementen Werving baten Administratie en beheer

Resultaat boekjaar

LANDSCHAPSBEHEER GRONINGEN 6

7

3.350.549 110.682 477.203 3.938.434

88.601 -

16.198

70.228 -

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2015 Baten Het totaal van de baten is het saldo van de individuele projectbudgetten en de budgetten bestemd voor werving baten en administratie en beheer. De baten uit acties van derden betreft de Nationale Postcode Loterij gelden.

Begroting 2015 in euro

Toelichting tabel lastenverdeling

Baten

Directe projectkosten: Hieronder worden de direct aan de projecten toe te rekenen kosten van inzet derden, plantmateriaal en overige kosten verantwoord.

187.500 3.665.662 1.560.175 5.413.337

3,46 67,72 28,82 100,00

Besteed aan landschapselementen Werving baten Administratie en beheer Totaal lasten

4.761.778 88.000 558.753 5.408.531

88,04 1,62 10,33 99,99

RESULTAAT

4.806

0,01 100,00

Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Overige baten Totaal baten

De kosten van de stichting bestaan uit personeelskosten, kapitaalslasten en organisatiekosten en worden aan de projecten toegerekend op basis van de inzet van personeel en materieel tegen tarieven voorvloeiend uit het kostprijssysteem van de stichting.

Lasten

Personeelskosten: deze zijn berekend op basis van de voor 2015 te verwachten salarissen en de op het moment van opstellen van de begroting geldende percentages voor werk‐ geverslasten. De salariskosten worden bepaald conform de CAO Bos en Natuur, onderne‐ mingsdeel De Landschappen. De bezoldiging van de directeur is bepaald volgens schaal 12. Kapitaalslasten: dit betreft de kosten van het vermogens beslag in vaste activa (rente + afschrijving) en het werkkapitaal (rente). Organisatiekosten: deze zijn geraamd op basis van enerzijds de werkelijke kosten 2013 en de werkelijke kosten 2014 t/m juni en anderzijds de begrote kosten over 2014 en de hierin te verwachten kostenstijgingen.

Voorlopige norm administratie en beheer + werving baten: maximaal 12,5% van totaal baten.

Toelichting lastenverdeling Lasten Directe projectkosten Personeelskosten Organisatiekosten Kapitaalslasten Totaal

Landschapselementen

Werving baten

Administratie en beheer

Totaal

2.560.815 1.695.605 361.835 143.523 3.626.897

7.208 70.184 6.748 3.860 92.404

134.784 313.282 86.417 24.270 558.753

2.702.807 2.079.071 455.000 171.653 5.408.531

Doelstelling: herstel, onderhoud en beheer van cultuurhistorische landschapselementen.


9

Realisatie projecten Waddenfonds

Continuïteit Voor het borgen van de continuïteit van de stichting is door het bestuur het volgende beleid vastgesteld voor de gewenste omvang van de continuïteitsreserve en het bereiken van deze gewenste omvang: 1. De continuïteitsreserve is een vrije reserve en dient als buffer voor eventuele exploitatieverliezen in enig boekjaar, alsmede ter financiering van de vaste activa en het werkkapitaal van de stichting. 2. De huidige kredietfaciliteit in rekening-courant, ad € 250.000, moet geheel benut worden voor het opvangen van schommelingen in de omvang van het werkkapitaal. 3. De genormeerde omvang van het werkkapitaal bestaat uit een subsidiepositie van maximaal 20% van de invloed van de subsidies op de exploitatie van enig boekjaar. Het saldo van de overige componenten van het werkkapitaal wordt hierbij gesteld op nihil. 4. Het onderhoudsfonds voor het gebouw moet in principe in liquide middelen beschikbaar zijn en kan dus slechts tijdelijk als financieringsbron dienen.

Aan de hand van de jaarcijfers 2014 en de hiervoor geformuleerde uitgangspunten kan de gewenste minimale omvang van de continuïteitsreserve als volgt worden berekend:

Waddenfondsprojecten

Resultaat

Boerderijen langs de waddenkust Herplant Iepen in de waddenregio Waddenwandelen

... erven 1.275 geplant 2 controles

Uitvoering in het veld Activiteit Aantal projecten

Aantal

Element

Wandel- en fietspaden/elementen tbv recreatie (lijn)

5

43.500 meter

Ommetjes

Boselementen

3

5 ha

NAM-bosjes

Houtwallen en –singels herstel

8.486 meter

Elzensingels

Houtwallen en –singels onderhoud

10.566

Elzensingels

Knotbomen

45

Knotbomen, leibomen

Fruitbomen

1

69

Vruchtbomen op erven

Fruitbomen

95

573

Vruchtbomenwacht

Solitaire bomen

30

Onderhoud

Solitaire bomen

1.275

Aanplant 1 brug en 3 grachten

Overige cultuurhistorische

Minimale continuïteitsreserve Vaste activa: boekwaarde per 31 december 2014 Subsidiepositie: 20% van €2.569.967 Totaal te financieren Af: langlopende schulden Benodigde minimale continuïteitsreserve Beschikbare continuïteitsreserve per 31 december 2014 Nog te realiseren toevoeging

elementen (natte elementen)

4

gebaggerd

2

Wierdenherstel

Overige cultuurhistorische en aardkundige elementen 836.075 513.993 1.350.068 603.885 746.183 384.437 361.746

Uit dit overzicht en de begroting 2015 blijkt dat de nog te realiseren toevoeging slechts beperkt in het komend boekjaar gerealiseerd kan worden, voor zover het totaal te financieren bedrag niet in belangrijke mate toeneemt in 2015. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de jaarlijkse aflossing op de langlopende schulden van € 52.220 uit de afschrijvingen op vaste activa gefinancierd wordt.

Advies en onderzoek

Aantal

Resultaat

MAC inventarisaties

1

747 ha

Onderzoek/inspecties/controles (Flora en faunascans)

10

27.957

Iepziekte (excl. veldiep) Controle routes

1

15 deelnemers

Controle bewegwijzering

1

15 deelnemers

Advies landschapselementen (singelherstel)

18


11

Realisatie projecten Participatie en beleving Burgerparticipatieprojecten

Aantal projecten

Deelnemers

Kerken in het Groen

6

85

6

24

Samen actief in het groen Westerkwartier

Aantal uren t/m 12 jaar

2

7

Evenementen zelf georganiseerd Aantal Bezoekers

Lekker Landschap

4

...

1

10

Aantal uren ouder dan 12

170

120

6

Natuurwerkdag

277

1.662

493

2.958

24


13

39

37

553


80

870


33

1700

Organisatievrijwilligers

24

6.309


188

1.016

1.025

13.526

571

2.400

15

Afsluiting Damsterdiepproject in Garrelsweer

Evenementen meegedaan

Aantal Bezoekers

Gronings Groen

1

300

Natuurwerkdag

1

770

Cursussen en lezingen Cursussen en lezingen

Aantal

Cursisten

snoeien

1

18

Lezing biodiversiteit

1

22

Lezing over bijen

1

35

het Groen

4

55

Presentaties over kerkhofterreinen

4

67

Cursus Arbo en veiligheid

1

23

Cursus boerenerven

1

9

Lezing amfibieën

1

26

Workshops zeisen

13

162

Totaal

29

462

Aantal Groepen

699

Totaal

Aantal personen ouder dan 12

281

Basisschoolleerlingen Middelbare scholieren (MAS e.a.)

Routebureau (ondersteuning burgerinitiatieven)

Vrijwilligersinzet

Aantal personen t/m 12 jaar

Waarde vrijwilligersinzet

Waarde uren <12 uren x 0€

Waarde uren >12 uren x €22

Aantal fte’s ≤ 12 jaar

Aantal fte’s >12 jaar

Basisschoolleerlingen

0

0

0,41

0,00

Middelbare scholieren (MAS e.a.)

0

2.640,-

0,00

0,07

Natuurwerkdag

0

65.076,-

0,99

1,76


0

12.166,-

0,02

0,33


0

19.140,-

0,00

0,52


0

37.400,-

0,00

1,01

Organisatievrijwilligers

0

138.798,-

0,00

3,76


0

22.352,-

0,00

0,631

Totaal

0

297.572,-

1,42

8,06

Cursus Hoogstamvruchtbomen

Cursussen/lezingen Kerken in


13

4

55

Sociaal en Arbojaarverslag In 2014 heeft het managementteam een Strategische Personeelsplanning opgesteld waarin o.a. inzichtelijk is gemaakt welke personele bezetting en behoefte noodzakelijk is bij Landschapsbeheer Groningen op zowel korte als op langer termijn. Landschapsbeheer vindt het belangrijk dat haar medewerkers goed zijn toegerust voor hun functie en dat zij hun werk met plezier doen. Daaraan is ook in 2014 op verschillende manieren gewerkt.

Personeelssamenstelling totale organisatie

Inzetbaarheid

In 2014 heeft de inzetbaarheid van de medewerkers bij Landschapsbeheer Groningen prioriteit gekregen. Voor het bevorderen van de inzetbaarheid zijn diverse HR instrumenten ingezet, waar‐ onder het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), Planning-, Functionerings- en Beoordelingsgesprek‐ ken en een Scholingsplan.

Re-integratie

Landschapsbeheer Groningen biedt medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, leer- en werkplekken aan. Deze medewerkers, 28% van het medewerkersbestand, hebben overwegend een WAJONG of WSW-indicatie. Zij worden veelal begeleid door een jobcoach of re-integratieconsulent. Bij Landschapsbeheer Groningen kunnen zij zich in een beschermde werkomgeving ontwikkelen tot vakkrachten. Hiermee vergroten zij hun kansen op (re-)integratie in de reguliere arbeidsmarkt.

Opbouw naar leeftijd

Verzuim

Medewerkers gezond en vitaal te laten en blijven werken was ook in 2014 een aandachtspunt voor Landschapsbeheer Groningen. Het gemiddelde verzuimpercentage daalde van 9,44 in 2013 naar 7,09 in 2014. In 2014 heeft de organisatie zich onder andere gefocust op de verzuimd‐ uur van de medewerkers. De organisatie heeft geprobeerd te voorkomen dat kort verzuim (1 tot 8 dagen) overging in middellang verzuim (8 tot 42 dagen). Hier is echter toch een lichte stijging op‐ getreden. Bij middellang verzuim wordt een re-integratietraject ingezet. In 2014 liet het langdurig verzuimpercentage een daling zien ten opzichte van voorgaande jaren.

Risicoinventarisatie & -evaluatie (RI&E)

Aan de hand van de RI&E van 2013 heeft Landschapsbeheer Groningen in 2014 verder gewerkt aan acties op het gebied van arbo en veiligheid. Er is een start gemaakt om aan de hand van instructie‐ bladen medewerkers te informeren over het gebruik van machines. De instructies zijn met name gericht op de veiligheid.

Samenstelling arbeidsovereenkomsten per jaar

Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

De PVT is het medezeggenschapsorgaan dat medewerkers van Landschapsbeheer Groningen ver‐ tegenwoordigt in het overleg met de directeur. De PVT heeft in 2014 2 keer vergaderd met de direc‐ teur en 1 keer met de voorzitter van het bestuur van Landschapsbeheer Groningen. De PVT bestaat uit drie leden en heeft zowel adviesrecht als instemmingsrecht op bepaalde onderwerpen.

Aantal medewerkers

Dienstjaren per jaar


15

Vrijwilligersbeleid In 2014 heeft Landschapsbeheer Groningen haar vrijwilligersbeleid op papier gezet. Eerder had zij haar ambitie op dit gebied al geformuleerd. Het beleidsplan zorgt ervoor dat ook echt stappen worden genomen om die ambitie te realiseren. Daarmee draagt het bij aan de professionalisering die Landschapsbeheer nastreeft in de begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers en burgeriniti‐ atieven. Een aantal punten uit het plan is direct opgepakt. Vrijwilligers zijn ingedeeld in een aantal cate‐ gorieën waaraan vergoedingen zijn gekoppeld. Sommige vrijwilligers krijgen een dagvergoeding, andere alleen een kilometervergoeding. Ook is getoetst of alle vrijwilligers goed zijn verzekerd.

Veiligheid

Bestuurssamenstelling -Albert Rodenboog -Henk Menninga -Gert Machiels -Johannes Lindenbergh -Frank Broersma -Annet van Velde -Harm Evert Waalkens –Jack Bosgraaf

voorzitter bestuurslid bestuurslid bestuurslid bestuurslid bestuurslid bestuurslid adviseur

Landschapsbeheer heeft in 2014 veel aandacht besteed aan veilig werken door vrijwilligers. Er zijn instructieformulieren gemaakt voor verschillende werkzaamheden die vrijwilligers overzichtelijk laten zien hoe ze veilig werken en welke beschermingsmiddelen ze daarvoor nodig hebben. Groep‐ en kunnen geen gereedschappen meer lenen, zonder dat ze kennis hebben genomen van deze formulieren.

*Het bestuur bestaat uit leden die op persoonlijke titel en vanuit persoonlijke affiniteit, in relatie met hun maatschappelijke positie een bijdrage leveren aan de stichtingsdoelen. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen maximaal twee keer worden herbenoemd.

Ook in de kennis van vrijwilligers is veel geïnvesteerd. Landschapsbeheer vindt het belangrijk dat vrijwilligers hun werk met kennis van zaken kunnen doen, zodat ze echt bijdragen aan de kwaliteit van het landschap.

Relevante nevenfuncties bestuursleden -Albert Rodenboog Lid Comité van Aanbevelingen Kronkels door Fivelingo, Plv. vz. CDA Bestuur Provincie Groningen, Lid Programmaraad RTV Noord, Lid Comité van Aanbevelingen Vliegende Hollander, Bestuurslid Veilig‐ heidszorg Groningen. -Henk Menninga Voorzitter Kunstcircuit, Secretaris Stichting Landgoed Fraeylemaborg. -Johannes Lindenbergh Voorzitter Raad van Toezicht OHM Agriver, Voorzitter bestuur vereniging HZPC, DB-lid waterschap Noorderzijlvest. -Frank Broersma Bestuurslid Stichting Vrienden van de luchthaven Eelde, Voorzitter Nederlandse Bijenhoudersve‐ reniging afd. Groningen. -Annet van Velde Bestuurslid LTO-Noord provincie Groningen, Penningmeester European Dairy Farmers, lid RvC Abiant. -Harm Evert Waalkens Lid Raad van Toezicht Wageningen University & Research centre, Voorzitter St. Getijdenatelier, Voorzitter St. Waddengroep, Voorzitter St. Muziektheater Oost-Groningen, Voorzitter St. Mansholt‐ prijs, Voorzitter jury Streektaalprijs Dagblad van het Noorden, Bestuurslid Vlinderstichting, Lid van de Worldconnectors, Penningmeester Stichting vrienden van Dignis, Lid van Raad van Advies St. Streekproducten Nederland.


17

Verantwoordingsverklaring CBF-Keur

Controleverklaring

Het opstellen van een verantwoordingsverklaring vloeit voort uit de vervlechting van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen met het Centraal Bureau Fondsenwerving-Keur. Deze vervlech‐ ting heeft geleid tot een nieuw Reglement CBF-Keur met drie hoofdprincipes waarover verant‐ woording moet worden afgelegd. Deze drie hoofdprincipes zijn: -Het onderscheiden van de functies toezichthouden, besturen en uitvoeren. -Het optimaliseren van de effectiviteit en efficiency en de bestedingen. -Het optimaliseren van de omgang met belanghebbenden. Van belang hierbij is dat Stichting Landschapsbeheer Groningen geen fondsenwervende instelling is, maar een kansspelbegunstigde van de Nationale Postcode Loterij. Door laatsgenoemde is het verkrijgen en behouden van het CBF-Keur als voorwaarde gesteld voor de jaarlijkse bijdrage aan het samenwerkingsverband van de provinciale zusterinstellingen voor landschapsbeheer en land‐ schapsbeheer Nederland. Het aandeel van de stichting in de jaarlijkse bijdrage van de Nationale Postcode Loterij bedraagt € 187.500 en dat is circa 4,5% van de totale baten. De overige baten hebben betrekking op subsi‐ dies en de bijdrages inzake projecten voor het behoud, beheer en herstel van de landschappelijke en natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de provincie Groningen. In een aantal van deze projecten worden de middelen van de Nationale Postcode Loterij ingezet als cofinanciering. In deze context kan het volgende worden vermeld over de hiervoor genoemde hoofdprincipes: De functies toezichthouden, besturen en uitvoeren zijn bij de stichting belegd bij respectievelijk het bestuur, de directeur en de werkorganisatie onder leiding van de hoofden van dienst. Basis voor de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen bestuur en directeur is het directiestatuur. Hierin is ondermeer geregeld dat de dagelijkse leiding van de organisatie berust op de directeur, binnen het taakstellende kader van de door het bestuur vastgestelde jaarlijkse begroting. Over de begrotingsuitvoering wordt verslag gedaan via de kwartaalrapportages. Door middel van het aan de begroting gekoppelde kostprijssysteem wordt de inzet van eigen personeel door het MT (directeur en hoofden van dienst) gepland op de onderscheiden projecten. Uitvoering van de projecten geschiedt onder leiding van de hoofden van dienst, geassisteerd door seniorprojectleiders, projectleiders, voorlieden en assistent-voorlieden, door de werkorganisatie. De bestede tijd van alle personeelsleden wordt tegen de kostprijstarieven geregistreerd in de projectenadministratie. Het functioneren van het bestuur en directie wordt jaarlijks geëvalueerd aan de hand van de jaarverslaggeving van het afgelopen boekjaar. Hierbij wordt tevens gekeken naar het rooster van aftre‐ den van de bestuursleden, de samenstelling van het bestuur en termen van competenties en rele‐ vante netwerken en worden eventuele manco’s in beeld gebracht en van eventuele acties voorzien. Het merendeel van de projecten is gebaseerd op een door subsidieverstrekkers goedgekeurd projectplan en projectbegroting en worden, voorzien van een controleverklaring, afgerekend op basis van door subsidieverstrekkers goedgekeurde kostprijstarieven voor de inzet van eigen per‐ soneel en gefactureerde kosten van derden. Veelal zijn bij de projecten meetbare, kwantitatieve prestatie-indicatoren van toepassing. Bestedingen in het kader van de projecten zijn derhalve ingekaderd in de beschikbare budgetten, waarbij overbesteding voor rekening is van de stichting en onderbesteding leidt tot terugbetaling van niet benutte budgetten, evenals het niet (volledig) voldoen aan de overeengekomen prestatie-indicatoren. Bij alle projecten zijn en worden de belanghebbenden al in de planfase betrokken en waar nodig bij de uitvoering, omdat dit essentieel is voor het welslagen van de projecten en daarmee voor de continuiteit van de stichting. Belanghebbenden zijn naast subsidieverstrekkers en afhankelijk van aard van de projecten, ondermeer eigenaren en omwonenden, vrijwilligers, terreinbeheren‐ de organisaties, belangenorganisaties, sociale werkvoorzieningsorganisaties en organisaties met aanpalende werkvelden en taken.


19

Het werk van Landschapsbeheer is mogelijk gemaakt door: EU, rijk, provincie, gemeenten, particulieren, vrijwilligers, Nationale Postcode Loterij en diverse fondsen.

Landschapsbeheer Groningen

Recommend Documents