Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs Jaarplan 2012 ‘verbinden op resultaat’….!
December 2011
Voorwoord
Middels het werken met jaarplannen en jaarverslagen wordt door lecso vorm gegeven aan een eenvoudige cyclus van planning en control. Door het vastleggen van voorgenomen activiteiten en het evalueren van behaalde resultaten kunnen we intern meten en extern verantwoorden wat we hebben gedaan en of dat effect heeft gehad. Het jaarplan geeft antwoord op de volgende vragen: Wat gaan we het komende jaar doen? Hoe gaan we dat aanpakken? Voorliggend jaarplan is gebaseerd op de missie en visie, verwoord in het strategisch bedrijfsplan cluster3 en cluster4 en goedgekeurd door de ALV in april 2011. Daarnaast heeft dit jaarplan nadrukkelijk verbinding met de door het veld geformuleerde 7 kernwaarden van het speciaal onderwijs dat we als ordenend kader zien voor onze activiteiten. Uiteraard wordt in dit activiteitenplan, waar relevant, ook vervolg gegeven aan niet afgeronde activiteiten uit 2011 (zie marap juli-december 2011). In hoofdstuk 1 wordt de missie en visie van de vereniging kort weergegeven en de strategische keuzes die daarbinnen zijn gemaakt. In hoofdstuk 2 staan de thema’s voor 2012 verder uitgewerkt in strategische doelen, beleidskeuzes en activiteiten. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de diverse activiteiten en contacten, gekoppeld aan de kernwaarden en thema’s en de hiervoor verantwoordelijke beleidsmedewerkers. Zij zijn ook degene die in principe de reguliere taken op beschreven gebieden invullen. De tweede bijlage brengt de koppeling van activiteiten aan de thema’s en de verbinding met de 7 kernwaarden in beeld. Tenslotte is de begroting en de toelichting daarop toegevoegd.
Corine van Helvoirt Marc Cantrijn Albert Boelen Marten Schaafsma Wilma Slaats
Hoofdstuk 1
Onze visie: positie Speciaal Onderwijs Als speciaal onderwijs willen wij ons volledig blijven inzetten om het oorspronkelijke gedachtegoed van Passend Onderwijs te ondersteunen. Alle leerlingen moet een passend onderwijsarrangement worden geboden. Daar waar nodig in nauwe samenwerking met relevante partners uit onderwijs en zorg. Passend onderwijs kan diverse varianten hebben. De besturen van scholen voor speciaal onderwijs zijn samen met de besturen en scholen binnen de participerende samenwerkingsverbanden en REC’s collectief verantwoordelijk voor de binnen hun werkgebied aanwezige leerlingen. Daarbij bieden ze een onderwijsaanbod dat gericht is op een toekomst- en ontwikkelingsperspectief voor alle leerlingen. Van deze gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen regulier en speciaal onderwijs is sprake op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau. Het speciaal en regulier onderwijs zijn partners; gezamenlijk geven we invulling aan de gevraagde onderwijszorg. Om optimaal in te spelen op de (veranderende) behoeften van het regulier onderwijs moet het speciaal onderwijs toe groeien naar een hulpstructuur voor het regulier onderwijs. Een hulpstructuur met specialistische kennis en expertise voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die buiten de basiszorg van de eigen school valt. Deze hulpstructuur kan verschillende vormen aannemen. Voor het speciaal onderwijs is het steeds nadrukkelijker een uitdaging om te laten zien wat het speciale is van het speciaal onderwijs. Wat kenmerkt ons, wat hebben we te bieden, wat zijn onze kwaliteitskenmerken? Waar willen en kunnen we, maatschappelijk gezien, op afgerekend worden? Het ‘merk speciaal onderwijs’ geeft kenmerken weer die wij in al onze organisaties terug willen zien. Het ‘merk speciaal onderwijs’ moet voor leerlingen, leerkrachten en relevante partners leiden tot een helder beeld van speciale scholen (SO en VSO) en externe dienstverlening in welke vorm dan ook. Onze kernwaarden zijn: Een organisatie in het speciaal onderwijs 1. is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie en visie aan innovatie en het meten, verbeteren en borgen van kwaliteit; 2. realiseert voor elke leerling op basis van het ontwikkelingsperspectief een passende en duurzame deelname aan onderwijs en samenleving; 3. werkt vanuit gedeelde verantwoordelijkheid, op basis van actieve betrokkenheid en heldere communicatie met ouders/opvoeders en jongeren aan de realisatie van onderwijs (-zorg) arrangementen; 4. wordt gekenmerkt door orthodidactisch en orthopedagogisch handelen binnen een veilig, uitdagend en respectvol leerklimaat; 5. heeft medewerkers in dienst met specifieke competenties die samenwerken in een multidisciplinaire omgeving; 6. zet aangepaste voorzieningen in op het gebied van de fysieke omgeving, vervoer, ICT, leer- en hulpmiddelen en materialen; 7. werkt nauw samen in de keten van (regulier) onderwijs, zorg en arbeid en is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitwisselen van kennis en expertise.
Onze missie: belangenbehartiging, service en kennis Het landelijk expertisecentrum wil een stuwende, vernieuwende, professionele en betrokken kracht voor het Speciaal Onderwijs zijn. Als vereniging richten wij ons op onze leden die onderwijsarrangementen bieden aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Lecso is een vereniging voor besturen met hun scholen in het speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs. Vanuit
een proactieve houding ondersteunen wij onze leden bij het streven naar een passende plek in het onderwijs voor alle kinderen/jongeren met een specifieke onderwijsbehoefte en het realiseren van een duurzame maatschappelijke positie voor deze kinderen/jongeren. In ons handelen vormt de positie van ouders van de leerlingen een belangrijk referentiepunt. Als lecso staan wij voor de belangen van onze leden en hun leerlingen, ouders en medewerkers. Onze belangrijkste pijlers daarbij zijn: belangenbehartiging, service en kennis. Deze pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; gezamenlijk vormen zij een meerwaarde voor onze leden. Belangenbehartiging Onze belangenbehartiging en vertegenwoordiging hebben wij in de (vernieuwde) PO-Raad belegd. Wij zijn ook PO-Raad. Wij geloven in de vorming van één krachtige sectororganisatie die expertise heeft van zowel het regulier als speciaal onderwijs en die als enige vertegenwoordiger van de sector zal optreden voor overheid en maatschappelijke organisaties. De PO-Raad richt zich daarbij op: Onderwijs, Personeel en Financiën. Onze rol op het gebied van belangenbehartiging concentreert zich op de beleidsontwikkeling en -beïnvloeding in de richting van de PO-Raad. Service en kennis Voor onze leden zijn wij de ultieme service- en kennisorganisatie. Wij werken vraaggericht maar ook pro-actief. Kennis wordt door ons verzameld, uitgewisseld, ontwikkeld en verspreid. Het borgen van de zo ontwikkelde kennis zorgt er voor dat we op een efficiënte wijze de functie van helpdesk invullen. Primair richten wij ons op: Goed onderwijs (SO en VSO), Kwaliteitszorg en Ketens & partners. Wij geven ledeninvloed en –betrokkenheid zodanig vorm, dat onze leden de toegevoegde waarde van het lidmaatschap van onze vereniging direct beleven. Vanuit het belang van onze leden stimuleren en faciliteren we samenwerking in (regionale) expertgroepen en projecten tussen scholen, maatschappelijke organisaties, wetenschap en zorg. In ons bedrijfsplan staan de volgende strategische thema’s benoemd: 1. Goed onderwijs (inhoud) 2. Kwaliteitszorg (verantwoording) 3. Ketens en partners Om succesvol te kunnen zijn, moeten we samenwerken binnen en tussen de clusters en met alle partners in de keten. Bij ieder thema hebben we de belangrijkste speerpunten opgenomen. Prioriteit krijgen de volgende 11 speerpunten: 1. Thema 1 Goed onderwijs (inhoud) a. Ontwikkelingsperspectief (SO en VSO) b. Implementatie leerlijnen (SO en VSO) c. Onderwijsaanbod (VSO) d. Examinering en diplomering (VSO) e. Specifieke doelgroepen (SO en VSO) 2. Thema 2 Kwaliteitszorg (verantwoording) a. Certificering en auditing (oa. merk speciaal onderwijs) b. Horizontale en verticale verantwoording (inclusief code goed bestuur) 3. Thema 3 Ketens en partners a. Integraliteit: één kind, één plan (één budget) b. Ketensamenwerking c. Onderwijszorgarrangementen d. Structurele contacten ouders/opvoeders en uitwisseling met ouderplatforms
Hoofdstuk 2 De activiteiten zijn uitgewerkt voor de belangrijkste thema’s voor het speciaal onderwijsveld. Deze thema’s zijn benoemd in het bedrijfsplan (zie boven) en nog aangescherpt op basis van een enquête in september-oktober 2011 rond wensen en behoeften van onze leden: De focus ligt daarmee bij de volgende thema’s: 1. 2. 3. 4. 5.
passend onderwijs onderwijs en zorg onderwijskwaliteit VSO en arbeidstoeleiding scholing/onderzoek
Prioriteiten zijn dus gelegd bij de kernwaarden 1, 2, 7: ambitie/kwaliteit; duurzame participatie en samen in de keten. Reguliere c.q. dagelijkse taken worden niet in dit activiteitenplan opgenomen. Het betreft hier o.a. :
communicatie (w.o. nieuwsbrief/website) faciliteren van expertgroepen op landelijk en regionaal niveau. participeren in voor het veld relevante projecten. externe vertegenwoordiging helpdeskfunctie
De verantwoordelijke personen voor de thema’s zijn tevens uitvoerder van de reguliere taken die betrekking hebben op dit thema. Daarnaast worden activiteiten uitgevoerd die niet specifiek zijn gekoppeld aan een van de thema’s maar uiteraard wel verbinding hebben met resultaatgebieden c.q. kernwaarden voor het speciaal onderwijs. Ook de belangenbehartiging als beleidsadviseur voor de PO-Raad is voor dat thema bij de betreffende VP belegd Een overzicht daarvan is te vinden in bijlage 1. Daarin zijn ook belangrijke partners benoemd. Samenwerking PO-Raad Zowel op het gebied van de belangenbehartiging als met betrekking tot het behalen van de doelstellingen uit ons activiteitenplan vindt een steeds nauwere samenwerking plaats tussen lecso en PO-Raad. Over en weer wordt gebruikt gemaakt van elkaars expertise en kennis. Zo zal de helpdeskfunctie langzaam verschuiven naar de algemene helpdesk zoals ingericht door PO- en VORaad. Bij de taak- en expertisegroepen worden waar mogelijk experts betrokken vanuit de PO-Raad en bij de werkgroepen van de PO-Raad worden specifiek leden uit het speciaal onderwijs betrokken. De PO-Raad heeft tijdens haar ALV van juni 2011 besloten tot het inrichten van een kamer “speciale leerlingzorg”. Gedurende het kalenderjaar 2012 moet deze kamer een nadere invulling krijgen. Gezien de overeenkomstige doelstelling van lecso en deze kamer “speciale leerlingzorg” zal het speciaal onderwijs een cruciale rol zijn toebedeeld in de inrichting hiervan. Binnen de onderstaande thema’s en het overzicht in bijlage 1 zijn de verbindingen met de PO-Raad expliciet benoemd.
Thema 1.
Passend Onderwijs
Strategisch doel
Optimale positionering van het speciaal onderwijs binnen de nieuwe samenwerkingsverbanden passend onderwijs po + vo, met behoud van expertise en innovatiekracht én met aandacht voor de relatie met het mbo
Beleid 1:
Deelname aan ontwikkelgroepen passend onderwijs op landelijk niveau
Stuurgroep passend onderwijs po-raad Kernteam vo vso ten behoeve van referentiekader en instrumentarium vo Kernteam po so ten behoeve van referentiekader en instrumentarium po Implementatieteam (v)so Deelname en ondersteuning regionale bijeenkomsten
2:
Verspreiden en borgen van gezamenlijk ontwikkelde expertise en samenwerkingsvormen en stimuleren van samenwerken in de regio’s, met speciale aandacht voor het creëren van specifieke arrangementen Expertgroep dienstverlening Het gesprek (training rond commerciële dienstverlening) Platform gehandicapten MBO
3:
Gerichte regionale en subregionale ondersteuning bij de vormgeving van ZAT ‘s (v)so en aansluiting gemeentelijke vraagstukken ( CJG / WMO / Jeugdzorg) In samenwerking met NJI worden (v)so scholen ondersteund bij de inrichtingsvraagstukken CvB /ZAT
4:
Transitie van de rec expertise op indicatiestelling naar handelingsgerichte expertise. Inrichten van expertteam dat regionaal aanbod kan verzorgen
Geraamde financiën
1.Expertgroep dienstverlening € 5000,2.Expertteam van indiceren naar arrangeren 3000,3.ZAT ‘s (v)so – CvB 35.000,4 expertteam: 3000,Totaal: 46.000,-
Thema 2.
Onderwijs en Zorg
Strategisch doel Ontwikkeling en borging van expertise t.b.v. diverse specifieke doelgroepen i.s.m. ketens van specialisten en organisaties die werkzaam zijn t.b.v. die doelgroepen. Beleid 1.
2.
3.
4:
Geraamde financiën
Aansluiten bij bestaande ketens van specialisten en samenwerkende organisaties. Ernstig Meervoudig gehandicapten: Aansluiten bij het EMG platform, zowel bestuurlijk (stichtingsvorm) en als donor. (Zie organisatie). Het Platform EMG is een kennisnetwerk en informatiepunt voor en door ieder die professioneel of persoonlijk betrokken is bij mensen met een ernstige meervoudige handicap. Het Landelijk Platform EMG is een stichting. In het bestuur zijn onder meer vertegenwoordigd: de BOSK, Platform VG en twee VGN lidinstellingen. Het Platform EMG wordt momenteel gefinancierd door een twintigtal instellingen uit de zorg voor mensen met beperkingen en gefaciliteerd door de VGN. Ernstig lichamelijk gehandicapten: Aansluiten bij LOOK: landelijk overleg onderwijs en kinderrevalidatie. Autisme: Er wordt een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om de verworvenheden van het LNA (landelijk netwerk autisme) onder het LECSO te brengen. Verspreiden en borgen van gezamenlijk ontwikkelde expertise en samenwerkingsvormen en stimuleren van samenwerken in de regio’s . Taakgroep residentiële instellingen: Taakgroep onderwijs in gesloten jeugdinrichtingen Gerichte regionale ondersteuning in het vormgeven van oplossingen voor ZMOLKERS In meerdere regio’s wordt samenwerkingsoverleg gestart om tot oplossingen te komen. Er wordt een koppeling gemaakt tussen onderwijs en zorg. Good practices worden ontsloten middels praktische beschrijvingen. Op landelijk niveau kenniskring starten. Tevens kennis ontsluiten door aansluiting en overleg op landelijk niveau met VOBC / LVG – kenniscentrum en overige organisaties, zoals MEE – VGN – GGD Nederland – Platform VG - MO Groep en de wetenschap (bv UvA en Gouverneur Cremers Instituut ). Productontwikkeling: Ontwikkelen onderwijsprotocol NAH Protocollering medisch handelen: In overleg met Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en Inspectie (jeugd)Volksgezondheid het bewaken van protocollering medisch handelen op scholen en het adviseren van scholen inzake verantwoord medisch handelen. 1. 2. 3. 4. 5.
EMG Platform - AWBZ: platform 10.000,= LOOK: 10.000 ZMOLKERS: 25.000,= Taakgroep residentiële instellingen: € 1000,Taakgroep JJI en jeugdzorg plus € 4000,-
Totaal: 50.000
Thema 3.
Kwaliteit
Strategisch doel Beleid 1.
Verbeteren van de onderwijskwaliteit (V)SO
2:
Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs verspreiden n promoten Verspreiding kernwaarden zoals ontwikkeld door clusteroverstijgende taakgroep kwaliteit Website inrichten met systeemdocumenten t.b.v. start en verdere opbouw KwaliteitsManagementSysteem c.q. handreikingen bij de kwaliteitsnorm (toegankelijk voor leden (i.s.m. cmkz)) Landelijk aanbod opleiding auditoren Initieren regionale kwaliteitsnetwerken ( zo mogelijk inclusief auditpools) Thema kwaliteit inbrengen in Het congres 2012 (gecertificeerde school aan het woord?) Afstemming kwaliteitsnorm met toetsingskader inspectie PI-7 betrekken bij ontwikkeling prestatie-indicatoren bij 7 kernwaarden (meenemen in Vensters PO) I.s.m. PI-7 betrekken bij ontwikkeling/verzameling instrumentarium toolbox bij de kwaliteitsnorm leerkrachtgedrag Organiseren van bijeenkomst Certificerende Instellingen t.b.v. accreditatie. Inrichten klankbordgroep t.b.v. C.I.’s om norm te evalueren ( clusteroverstijgende taakgroep kwaliteit zijn). Taakgroep kwaliteit: rol in regionale organisatie/Congres 2012/landelijke kennisuitwisseling. Beoordeling kwaliteitswetgeving (V)SO Ronde tafel Schriftelijke reactie (PO-Raad) Bespreking in de Kamer
5:
Aansluiting bij ontwikkeling Vensters PO Afstemming met werkgroep PO-Raad Inbreng agenda adviesraad (V)SO Leden betrekken bij regionale bijenkomsten rond de ontwikkeling rond prestatieindicatoren. Afstemming met PI-7 rond ontwikkeling van indicatoren. I.s.m Actys en cluster 1 en 2: Ontwikkeling uitstroommonitor (V)SO (opgenomen in implementatieplan Passend Onderwijs) Bijdragen aan ontwikkeling handreiking ontwikkelingsperspectief voor (V)SO i.s.m. SPSO en PO-Raad
6:
Bijdragen aan toetsontwikkeling VSO door Cito
Geraamde financiën
Kennis kwaliteitsnorm ontsluiten via website: 6500Trainingen: 37.500 (kleine eigen bijdrage door deelnemers) Toetsen en uitstroommonitor: 4000 Taakgroep kwaliteit: 6000 Vensters PO: 2000 Totaal: 52.800
3:
4:
Thema 4. Strategisch doel
VSO en Arbeidstoeleiding Ontwikkeling en borging van inhoudelijke expertise tbv implementatie van VSO ontwikkelingen in het algemeen en arbeidstoeleiding (inclusief uitstroomprofiel dagbesteding) en diplomering in het bijzonder. Idem mbt implementatie kwaliteitswetgeving (V)SO, door aansluiting bij ketens van netwerken , ontwikkelings- en uitvoeringsorganisaties
Beleid 1:
2.
Verspreiden en borgen van gezamenlijk ontwikkelde expertise en samenwerkingsvormen en stimuleren van samenwerken in de regio’s . Taakgroep Arbeidstoeleiding; Deelnemers VSO arbeidstoeleiding breed. Verzamelen - bespreken - - implementeren – borgen van expertise en praktijkvoorbeelden arbeidstoeleiding / adviserend naar bestuur LECSO en PO-Raad. Volgen en bespreken van implementatie nieuwe wetgeving – uitstroommonitor – leerlijnen – VSO methodieken – toetsontwikkeling. Geven van aanzetten tot nieuwe ontwikkelingen, signaleren van problemen .
KAN 2.0. Website www.hetkan.info (Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland) is de website waar alle relevante, toepasbare informatie op het gebied van wet- en regelgeving, succesvolle methodieken, netwerkvorming e,.d, gevonden kan worden. De website is een kennisbank en een netwerk tbv scholen. De website valt onder verantwoordelijkheid van LECSO. (miv 1-1-2012)
Organiseren van 10 regionale LIESA-bijeenkomsten (informatievoorziening/kennisdeling/leren van elkaar/bij elkaar in de keuken kijken)
Participeren in stuurgroepen – klankbordgroepen en ontwikkelgroepen, organisatie van landelijke studiedagen e.d. BORIS: Voor LECSO op dit moment geen actieve bemoeienis, in de loop van 2012 mogelijk wel bij implementatie en verspreiding van resultaten. BORIS is een samenwerkingsproject tussen WEC-Raad en COLO. Alle 17 kenniscentra nemen deel, vanuit het VSO nemen 13 pilotscholen deel. Doel: 400 leerlingen volgens een stappenplan in gezamenlijkheid naar een baan brengen. Korte lijnen in de regio, alles binnen het bestaande stelsel. (De Werkschool tuigt veel meer op, gaat zelfs bijna over stelselwijziging, wat ons betreft zou het volgens de BORIS methode ook goed moeten kunnen.) Voor onze VSO jongeren: Meer uitzicht op duurzame participatie en het voorkomen van sociale uitsuiting. Doel voor OCW: Een doelmatige route creëren van VSO naar arbeidsmarkt. Voor SZW: Meer economisch zelfstandige jongeren en een beperking van het aantal jongeren met een uitkering. bedrijven krijgen meer toestroom van jongeren en zijn beter ontsloten voor deze groep jongeren.
3.
Volgen van en actief participeren in ontwikkelingen rond Werkschool. -Adviseren van PO-Raad inzake toetreding landelijke Stichting de Werkschool. -Ism leden en medewerkers landelijke stg Werkschool verdere ontwikkelingen begeleiden en monitoren , knelpunten signaleren en oplossingen bespreken. - Regionale ontwikkelingen monitoren en leden adviseren op basis van ervaringen
4. Geraamde financiën
Ondersteuning bieden bij mogelijkheden examineren / diplomeren 1. Taakgroep: 3000 euro KAN: 35.000 euro Landelijke bijeenkomsten: 10.000 2. BORIS: 1000 euro 3. Werkgroep duurzame Arbeidstoeleiding: 2000 euro 4. Examineren / diplomeren: pm Totaal: 51.000 euro
Thema 5.
Scholing en onderzoek
Strategisch doel
Kwaliteitsontwikkeling en borging door professionalisering en gebruik maken van de wetenschap c.q. onderzoeksmogelijkheden t.b.v. het speciaal onderwijs
Beleid 1: Vinden, aansluiten bij, c.q. ontwikkelen van maatwerk-professionalisering
Inventariseren en bekend maken (site, nieuwsbrief, helpdesk etc.) van bestaand aanbod, dat ‘passend’ genoemd kan worden Initiëren en/of aansluiten bij, c.q. ondersteunen van eigen initiatieven in het veld, om te komen tot passende professionalisering (w.o. aanbod managers SOVSO ikv Passend Onderwijs) Gericht overleg voeren met professionele scholers: WOSO, APS, CPS, KPC, ADEF, LOBO. Ondersteunen eigen scholingsontwikkelingen binnen het veld tot en met certificering en kwaliteitsbewaking Ondersteunen leden bij maken van afspraken met professionele scholers (b.v. inkoop, afstemming, inbreng deskundigheid, scholing op locatie etc.) Uitwerken plan voor inrichten ‘SOcademy’ – centrale regie over specifieke scholing voor speciaal onderwijs Organiseren ‘meet the expert’- bijeenkomsten met externe deskundigen, onderzoekers, ontwikkelaars v.w.b. actuele thema’s (wellicht binnen de ‘SOcademy’- opzet) Stimuleren, initiëren projecten in regio en/of land v.w.b. uitwisseling medewerkers, stages, werkbezoeken etc. binnen het kader van ‘passend onderwijs’ Via sociale media (‘jespecialecollega’ – webblog) medewerkers in het SO stimuleren tot nadenken over mogelijkheden voor professionalisering
2: Vinden, aansluiten bij, c.q. formuleren van maatwerk-onderzoeksvragen
Inventariseren bij Universiteiten/Hogescholen van ‘linken’ v.w.b. leerstoel, lectoraat inzake ontwikkelingen speciaal onderwijs en verspreiden van deze informatie via web, Nieuwsbrief, helpdesk etc. Ondersteunen specifieke inzet wetenschappers (hoogleraar, lector) op specifieke voor het SO relevante thema’s (b.v. Radbouduniversiteit Nijmegen, Fontys-Heliomare, RUG Groningen, Universiteit Twente) = bijdrage aan inzet leerstoel/lectoraat, PI7: onderzoeksafspraken Organiseren van onderzoeksvragen vanuit het veld via expertgroep(en), inclusief begeleiding van de vraagverwerking in onderzoeken Zorg dragen voor overdracht c.q. implementatie van onderzoeksresultaten bij scholen via b.v. ‘expertise-makelaars’ Ondersteunen scholen, regio’s bij het inrichten van een kennis-infrastructuur: adviezen, regievoering, inzet projecten, verbinden initiatieven, aanvragen subsidies. Vanuit ‘verbindings-‘taak, verspreiden van informatie rond inrichting kennis-infra-structuur over scholen/regio’s c.q. organiseren van ‘expertmeetings’ om e.e.a. uit te wisselen Zorg dragen voor verspreiding van concrete onderzoeksresultaten via druk, website, Nieuwsbrieven, helpdesk etc.
3: Stimuleren tot ‘lerend vermogen’ en ‘onderzoekende houding’ bij medewerkers in het SO
Geraamde financiën
.organiseren interactieve sessies/bijeenkomsten voor het land c.q. voor regio’s om medewerkers te confronteren met ‘mogelijkheden van en resultaten van leren’ .organiseren interactieve sessie/bijeenkomsten voor het land c.q. voor regio’s om medewerkers te helpen bij het ontwikkelen van een onderzoekende houding b.v. ‘meet the survey-bijeenkomsten’ voor IB-ers, AB-ers, Gedragswetenschappers op een Universiteit hanteren van de ‘SOcademy’ infra-structuur, sociale media, eigen website, eigen Nieuwsbrieven, om leden snel en kort kennis te laten maken met ‘nieuws’ uit de wetenschap/ondersteuning, die men snel kan gebruiken in de klas. 1.
Personeel (0,2 fte): materialen/middelen/media: 2.000 – inzet projecten/bijeenkomsten etc.: 5.000 – organiseren scholing: 8.000 2. Personeel (0,1 fte): materialen/middelen/media: 2.000 – inzet projecten/bijeenkomsten etc.: 2000 – ondersteuning wetenschappers: 15.000 – coördinatie infrastructuur: 15.000 3. Personeel (0,1 fte): materialen/middelen/media: 1000 – inzet bijeenkomsten: 2000 – beheer media: 5.000 Totaal: 57.000 (exclusief personele inzet LECSO)
Bijlage 1: resultaatgebieden, verantwoordelijke medewerkers en externe relaties (i.r.t. de 7 kernwaarden) Centrale resultaatsgebied ( en)
Thema’s/onderwerpen
LECSO lid 1e vp
LECSO lid 2e vp
Branche code
Corine
Albert
Certificering /auditing
Corine
Vensters voor verantwoording
Albert
Activiteiten
Overleg PObelangRaad hebben-den
Clusteroverstijgende taakgroep kwaliteit: Corine
Cluster 1 en 2
APO Agenda
Kernwaarde 1: Ambitie en kwaliteit Kwaliteit
Stuurgroep kwaliteitsnorm: Corine
Ontwikkelingen vso-arbeid
Marktgericht optreden
Marc
kwaliteitswetgeving
Corine
X X
Corine
X
Netwerk Onderwijs kwaliteit
Corine Afstemming inspectie
Cmkz, inspectie
Ring 2a/2b X
Corine/ Albert
Taakgroep LIESA bijeenkomsten WIO KAN BORIS
arbeidstoeleiding
Marc
werkschool
Marc
Examineren/diplomer en
Corine
Website
Marten
Nieuwsbrief
Marc
Gerda
Streven uitgave: 2 maal per maand
Corine
Marten
Kernteam po/vo: Marten Werkgroep PO : Corine
Corine
Marc
Projectteam c.q. regieoverleg:Corine
PRO/SBO VO-raad VILANS Edunova Cross Over COLOtra X
Expertgroep inkooprelatie
X inrichting
Budelinc
Kernwaarde 2: duurzame deelname Passend Onderwijs Referentiekader Implementatieplan
Regio- ondersteuning (planning opnemen in implementatieplan)
Allen Corine
Ontwikkelingsperspectief Leerlijnen/opbrengsten
Marten
Marten
REC-beraad
Albert
Netwerk Passend onderwijs PO-Raad
Wilma
Corine
X EvB
NOB-profiel/ Q-fit/E-planner Ontwikkeling handreiking
X X
Wilma Netwerk Passend onderwijs Po-Raad Met so-leden)
Albert Speciale doelgroepen
Platform rec-managers
Zmolkers
Marc
Marten
Emg incl awbz
Marc
Wilma
Autisme
Wilma
Corine
Medicatie
Marc
Initiatief oost Nederland: Marc
Afhandeling LNA: Corine Handreiking toediening medicatie
XEvB VOBC LVG EMG pl.form VNG Convenant Autisme
NAH
Marc
onderwijsprotocol
Marten Scholing en onderzoek
onderzoek
Albert
kennisdeling
Albert
Taakgroep S en O: Albert Onderzoek Cathy van Tuijl: Corine Marten
Corine Lerarenopleidingen
Albert
Management tweedaagse (3)
ALbert
Hét Congres
Corine
Kernwaarde 3: gedeelde verantwoordelijkh eid Indicatiestelling/zo rg CVI’s toewijzing gedragsdeskundigen
Kennismakelaars : Albert / Marten
Platform gehandic MBO Lectoraten Leerstoelen SLO Cito LPC’s
Afstemming en overleg PI-7 Marten
Velonwerkgroep pao: Marten
Marc/ Marten
Overleg Arnhem Coordinatie thema’s
ADEF, LOBO, WOSO
Inspectie Wilma Wilma
Taakgroep indicatiestelling Corine
Taakgroep gedragsdeskundigen Afstemming NVO/NIP
BOSK Ouderplatforms
Kernwaarde 4: ortho-didactisch/pedagogisch/veilig Taakgroep schrijfonderwijs? Corine Sociale veiligheid
incidentenregistratie
Corine
Meldcode KMHG
Wilma
Vervoer
Marc
Inclusief huisvesting
Albert
Functiebouwhuis
Albert
Vakgroep bewegingsonderwijs Vo/mbo raad
X
Kernwaarde 5: multidisciplinaire competenties Personeel/Financi ën (v)so
Expertgroep financiën Overleg en afstemming afdeling PenO(?) POraad
Relatie zorg /onderwijs
X
Functiebeschrijving/profiel??
Kernwaarde 6: aange-paste voorzieningen Informatietechnol ogie Kernwaarde 7: Samen in de keten Externe dienst verlening
X
Netwerk krimp PO-Raad
X GJM
Netwerk huisvesting PO-Raad
X GJM
Netwerk bekostiging
X GJM
Adviesraad arbeidsvoorwaarden Po-Raad
X HS
Taakgroep ict: ??
Ambulante begeleiding
Marten
Marc
Taakgroep ¾ Breed ab overleg
Zios Zat CJG
Corine
Marten
Projecten rec’s thuiszittersoverleg
NJI Ingrado LPOJ
X
Jeugdzorg+ JJI’s
Corine
Residentiële instellingen
Corine/ Marc
Marten
Taakgroep: Corine
Marten
Taakgroep 4: Corine Expertmeeting: Marten Taakgroep 3: Marc
GGZnederland Jeugdzorgnederland KDC’s
Onderwijszorg/opbrengsten??? Organisatie LECSO Jaarplan/verslag
Corine
Financiën / personeel LECSO
Corine
Bestuursvergadering
Corine
Gerda
Adviesraad
Corine
Marc
Hillstreetoverleg
Allen
Gerda
Helpdesk
Allen
facilitair
Gerda /Heidi
X
BEGROTING 2012
BEGROTING 2011
REALISATIE 2011 30-09-2011
769.884,00 468.727,00 16.755,00 121.931,00 65.808,00 76.663,00 20.000,00
532.900,00 518.000,00
755.736,06 470.287,00
14.900,00
121.931,00 65.808,00 76.663,00 21.047,06
769.884,00
532.900,00
755.736,06
100.350,00
110.800,00
48.077,38
50.600,00 3.000,00 3.750,00 2.500,00 4.500,00 6.000,00 30.000,00
29.500,00 5.000,00 16.800,00 10.000,00 19.500,00 7.000,00 23.000,00
29.141,95
BATEN
LECSO leden Bijdrage projecten Werkverband VMT Werkverband ZML Werkverband ZMOK Rente baten TOTAAL BATEN
LASTEN 1
BUREAUKOSTEN Huisvestingskosten Inrichting bureau Bureaukosten Communicatiekosten Reiskosten PR & Voorlichting Website
5.053,77 1.034,87 2.793,95 252,00 9.800,84
2
3
THEMA'S
529.402,00
39.500,00
Passend Onderwijs Zorg - Onderwijs Onderwijskwaliteit Arbeidstoeleiding/uitstroomprofiel Scholing/Onderzoek werkverband VMT werkverband ZML werkverband ZMOK
53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 121.931,00 65.808,00 76.663,00
7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00
PERSONEELSLASTEN
247.200,00
245.000,00
172.545,67
Verenigingsmanager Administratief personeel Beleidsmedewerkers Medewerkers extern Lobbyist Passend Onderwijs
56.700,00 41.400,00 149.100,00 0,00 0,00
55.000,00 35.000,00 125.000,00
43.706,97 30.884,75 86.856,95 11.097,00
30.000,00
273.270,07
5.856,48 650,40 410,51 1.950,99 121.931,00 65.808,00 76.662,69
BEGROTING 2012
BEGROTING 2011
REALISATIE 2011 30-09-2011
33.150,00
85.900,00
54.140,33
4.000,00 750,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 7.900,00 5.000,00 2.000,00
5.500,00 500,00 9.400,00 25.000,00 13.500,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00
5.200,00 183,10 6.000,00 3.918,50 3.217,00 11.225,00 24.396,72 0,01
PROJECTEN
16.755,00
56.848,00
14.249,43
Onderwijsprotocol NAH Partnership (VETWHIC) Pittigste project
10.924,00 5.831,00
10.924,00 10.924,00 35.000,00
14.249,43
538.048,00
562.282,88
LASTEN 4
OVERIGE KOSTEN Accountantskosten Lidmaatschappen Onkostenvergoeding DB Vergaderkosten Conferenties/Scholing Financiele administratie Onvoorzien Diverse baten en lasten
5
TOTAAL LASTEN RESULTAAT
926.857,00 -156.973,00
Aan: Van: Datum: Betreft:
bestuur Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs Corine van Helvoirt 11 januari 2012 LECSO, begroting 2012
Voor u ligt de begroting 2012 (bijlage 1). De begroting toont een beeld van financiële effecten van het bedrijfsplan. De voormalige verenigingen LVC3 en LVC4 zullen binnenkort het jaarverslag 2011 afronden met een accountantsverslag. Hieronder geven wij een toelichting over de in te zetten investeringen binnen LECSO.
BATEN LECSO leden: Uitgaand van de geheven contributie 2011 door de voormalige verenigingen LVC3 en LVC4 (respectievelijk € 243.534,00 en € 225.193,00) is hiervoor in de begroting rekening gehouden dat alle aangesloten scholen/leden hun lidmaatschap zullen voortzetten. Bijdrage projecten: Er zijn een aantal lopende projecten die in 2012 afgerond zullen worden. Omdat LECSO rechtspersoon wordt zullen deze projecten afgehandeld worden door deze vereniging. Onderwijsprotocol NAH: Dit project liep binnen LVC3. De uitvoerder is de Stichting Vilans die dit project ook zal afronden. Door de beschikkingen die door de partijen zijn toegezegd zal dit project geen financiële consequenties hebben. VETWIHC: Dit partnership liep binnen LVC3 en zal afgewikkeld worden binnen LECSO. De beschikking van Leonardo da Vinci bedraagt € 25.000,00. Tot op heden is een voorschot van 80% ontvangen. Bij de eindafrekening zal de eindtermijn van 20% ontvangen worden. Dit project zal, mits er een positieve eindrapportage wordt vastgesteld, geen financiële consequenties hebben.
Werkverband VMT/LZK: Na de opheffing van de VMT/LZ is het batige saldo ad. € 121.931,55 binnengekomen bij LVC3. Omdat er nog een betalingsverplichting is voor het project Leerstoel zal dit binnen LECSO geoormerkt worden voor het werkverband VMT/LZ. Werkverband LVZML: In 2011 is de Landelijke Vereniging ZML opgeheven. Het saldo ad. € 65.807,23 wordt binnen LECSO geoormerkt voor het werkverband ZML. Rente baten: De liquide middelen zullen per 01-01-2012 ± € 1.300,000,00 bedragen. Door het wegzetten van het eigen vermogen van de vereniging in een spaarvorm per kwartaal is de inschatting in 2012 aan rentebaten € 20.000,00 te kunnen behalen.
LASTEN BUREAUKOSTEN Huisvestingskosten: De vereniging LECSO is gevestigd in de Varrolaan bij de PO-raad. De huurkosten, volgens opgave PO-raad, bedragen € 45.672,00. Wanneer achteraf blijkt dat BTW moet worden geheven zullen de huurkosten € 8.678,00 hoger uitvallen (bijlage2). Inrichting bureau: Voor deze post is een bedrag opgenomen ’klein meubilair’ dat niet op de werkplek aanwezig is. Bureaukosten: Onder bureaukosten vallen onder andere de volgende kosten: - porti - toners - kantoorartikelen - e.d. Communicatiekosten: Deze post is opgevoerd voor telefoonkosten (vast en mobiel) van het bureau-personeel. Reiskosten: Dit zijn de reiskosten die gemaakt worden door het bureau-personeel van LECSO. PR & Voorlichting: Omdat LECSO een nieuwe vereniging is een post opgenomen om naamsbekendheid te geven door middel van gadgets en promotiemateriaal. Website:
Met Budelinc Solutions wordt gewerkt aan de website. De kosten die dit project met zich meebrengt worden begroot op € 30.000,00. Dit is een totaal aan kosten voor ontwerp van de website. STRATEGISCHE THEMA’S In een eerste overleg met de penningmeester is afgesproken een investering uit eigen middelen op te nemen van € 150.000,00. Deze zijn in de begroting gelijkelijk toebedeeld aan activiteiten rond de 5 strategische thema’s, maar kunnen, afhankelijk van in te zetten activiteiten flexibel worden ingezet binnen de marge van € 150.000. Voor activiteiten wordt verwezen naar het activiteitenplan. Voorgesteld wordt in ieder geval een deel van de € 150.000,00 te onttrekken aan de geoormerkte middelen vanuit het ZMOK werkverband. PERSONEELSLASTEN (bijlage 2)
Verenigingsmanager: Deze kosten zijn conform de nog op te stellen “kosten van gemene rekening” PO-raad – LECSO. Administratief personeel: Deze kosten zijn conform de nog op te stellen “kosten van gemene rekening” PO-raad – LECSO. Beleidsmedewerkers: Deze kosten zijn conform de nog op te stellen “kosten van gemene rekening” PO-raad – LECSO. OVERIGE KOSTEN Accountantskosten: Binnenkort zal een offerte uitgebracht worden door KPMG. De verwachte kosten voor 2012 zijn opgenomen. Lidmaatschappen: Dit is begroot voor vakliteratuur en lidmaatschappen t.b.v. bureau. Onkostenvergoeding bestuursleden: Binnen het bestuur van LECSO is vastgesteld om vacatiegelden/onkostenvergoeding jaarlijks uit te keren aan bestuursleden. Vergaderkosten: Dit zijn kosten van huur vergaderruimte omdat hiervoor op bureau LECSO geen mogelijkheden zijn. Dit is inclusief benodigde faciliteiten.
Conferenties/scholing: Dit zijn kosten die gemaakt worden voor het bijwonen van congressen en benodigde scholing van bureaumedewerkers. Financiële administratie: De financiële ondersteuning van de verenigingsmanager is extern ingehuurd. Deze kosten zijn op basis van offerte en zal indien nodig bijgesteld worden. Onvoorzien: Deze post is normaal gesproken niet gebruikelijk. Omdat het een nieuwe vereniging is kunnen er onverwachte kosten komen die niet begroot zijn. De bedoeling is om in 2013 deze post te laten vervallen. Diverse baten en lasten: Dit is begroot voor betalingsverschillen. PROJECTEN Onderwijsprotocol NAH: Dit is een lopend project van de voormalige LVC3 dat uitgevoerd wordt door Stichting Vilans. De beschikkingen zullen gelijk zijn aan de kosten. Het resultaat van LECSO zal hier geen negatief effect van krijgen. Partnership VETWHIC: Dit is een lopend project van de voormalige LVC3. De beschikking is gelijk aan begroting. Inmiddels is door een amendement het contract omgezet van LVC3 naar LECSO. Het resultaat van LECSO zal hier geen negatief effect van krijgen. RESULTAAT De begroting 2012 geeft een negatief resultaat van € 156.973,00. Op 7 december 2011 is door het bestuur het besluit genomen om dit tekort uit de reserves te halen.
