Jaarverslaggeving Stichting Avans

Jaarverslag en jaarrekening 2012

Jaarverslaggeving Stichting Avans

Inhoud jaarverslaggeving Inleiding 7

Huisvesting, ICT en Faciliteiten

Governance

8

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

8 9 10 12 13 15

7.1 Huisvesting 7.2 Informatie en Communicatie Technologie (ICT) 7.3 Faciliteiten

Structuur en organisatie van Avans Hogeschool Integrale kwaliteitszorg Besturing, verantwoording en toezicht Verslag College van Bestuur Verslag Raad van Toezicht Bezoldiging bestuur en toezichthouders

Strategisch beleid 2.1 2.2 2.3 2.4

Missie en visie Strategische doelstellingen Onderscheidend vermogen Ontwikkelingen in de samenleving

16 16 16 18 19

Onderwijs en onderzoek

20

3.1 Onderwijs en kennisontwikkeling 3.2 Onderzoek en kennisontwikkeling

20 20

De student 4.1 4.2 4.2 4.4 4.5 4.6 4.7

Studentaantallen Wervingsbeleid Toelatingsbeleid Hippocampus – studiesucces en binding Doelgroepenbeleid Aansluiting tussen vo, mbo en Avans Hogeschool Internationalisering

Personeel 5.1 HR-beleid 5.2 HR-onderwerpen 5.3 Arbo en vitaliteit

Kwaliteit 6.1 6.2 6.3 6.4

Accreditatie Audits op de lectoraten Nieuw accreditatiestelsel Avans keurmerk

24 24 25 26 27 29 30 30

32 32 33 34

35 35 35 35 35

Financiën 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7

Resultaat Financiële positie en financieringsbehoeften Vermogenspositie Investeringsbeleid Budgetmodel Risico’s Private activiteiten

36 36 37 37

38 38 39 41 42 43 43 45

Kerngegevens

46

Cijfermatige analyse

48

Jaarrekening 2012

51

Geconsolideerde balans 2012 Geconsolideerde staat van baten en lasten 2012 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2012 Algemene toelichting Grondslagen voor waardering van activa en passiva Grondslagen voor resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans Overzicht verbonden partijen Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten Enkelvoudige balans 2012 Enkelvoudige staat van baten en lasten 2012 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening Overige gegevens • Bestemming van het resultaat van Stichting Avans • Totstandkoming resultaatbestemming • Controleverklaring

51 52 53 54 55 57 58 66 68 73 75 76 80 80 80 81

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5.

Overzicht organisatieonderdelen Overzicht sectoren en opleidingen Prestatieafspraken Aanvullende informatie naar aanleiding van de notitie Helderheid FSR tabel

83 84 86 88 92

Inleiding | 7

Inleiding Dit is het jaarverslag 2012 van de Stichting Avans waartoe Avans Hogeschool behoort. Het beschrijft de voornaamste ontwikkelingen die zich in 2012 hebben voorgedaan en de activiteiten die Avans Hogeschool heeft ontplooid.

Verantwoorden in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen Het doel van de jaarverslaggeving is verantwoording afleggen over de maatschappelijke prestaties in relatie tot eigen strategie en doelstellingen. Daarmee voldoen we aan de jaarverslaggevingsrichtlijnen en de eisen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Transparantie en maatschappelijke relevantie zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. In dit jaarverslag gaat daarom specifieke aandacht uit naar thema’s die passen bij maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Avans Hogeschool Avans Hogeschool is een grote hogeschool. Toch zien we onze studenten en medewerkers als individu. Zij mogen rekenen op persoonlijke aandacht. We staan in verbinding met elkaar. Dat vinden we belangrijk. Samen creëren wij kennis en leveren we als volwaardige kennispartner een bijdrage aan een duurzame samenleving. Ons ideaal: Studenten en medewerkers die onze samenleving verder helpen. Die verder kijken, duurzaam denken en een ondernemende houding hebben. Avans Hogeschool draagt hieraan bij door duurzaam, kwalitatief en eigentijds onderwijs te bieden in een optimale leer­ omgeving.

Kerncijfers Avans Hogeschool verzorgt hoger beroepsonderwijs op zeven locaties, waarvan drie in Breda, drie in ’s-Hertogenbosch en één in Tilburg. We hebben ruim 55 hbo-opleidingen, in acht sectoren en vaak in verschil-

lende varianten (zie bijlage 1 en 2). Avans Hogeschool heeft eind 2012 circa 26.500 studenten en 2.250 medewerkers.

Avans200 Het jaar 2012 was een jubileumjaar voor Avans Hogeschool. In 1812 werd het prille begin gelegd van Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch door de start van de kunstacademie aldaar. Tweehonderd jaar later zijn wij uitgegroeid tot de beste brede hogeschool van Nederland1. Daar zijn we trots op en dat hebben we in 2012 dan ook nadrukkelijk gevierd met een gevarieerd programma. Het volledige programma en het jubileumjaar in vogelvlucht zijn te zien op respectievelijk www.avans200.nl en www.youtube.com > avans200.

Leeswijzer De jaarverslaggeving bestaat uit twee delen; het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag geeft in hoofdstuk 1 inzicht in de wijze waarop wij invulling geven aan governance. Hoofdstuk 2 gaat in op de strategische doelstellingen. Deze doelstellingen staan in 2012 volop in de schijnwerper vanwege het overeenkomen van prestatieafspraken tussen hogescholen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze hebben voor Avans Hogeschool geleid tot aanscherpingen van de huidige ambities. Tevens staan in dit hoofdstuk de eerste behaalde resultaten. In de daaropvolgende hoofdstukken komen de resultaten van de overige ambities uit het Meerjarenbeleidsplan 2011-2014 aan bod.

1

Bron: Keuzegids Hoger Onderwijs 2012-2013, CHOI.

8 | Governance

Governance Avans Hogeschool rekent het tot haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om in een open dialoog met stakeholders inhoud te geven aan onderwijs en onderzoek. Met andere woorden: Avans Hogeschool wil graag duurzame waarde creëren voor de samenleving. We doen er dus alles aan om goed bestuur te realiseren. En zijn transparant over de wijze waarop bestuur en toezicht zijn ingericht. Dit sluit aan op de ambitie die is verwoord in de branchecode Governance Hogescholen. In de volgende hoofdstukken beschrijven we: • de structuur en de organisatie van Avans Hogeschool; • hoe we werken aan kwaliteit en het bereiken van onze doelen; • het verslag van het College van Bestuur; • het verslag van de Raad van Toezicht.

1.1 Structuur en organisatie College van Bestuur

Bestuurssecretariaat en Staf

Academies (19)

Diensteenheden (5)

Organisatie De organisatiestructuur van Avans Hogeschool bestaat uit negentien academies (incl. Juridische Hogeschool Avans-Fontys), vijf ondersteunende diensteenheden en het College van Bestuur met zijn kleine staf. Vanwege de forse toename van het aantal studenten heeft het College van Bestuur in 2012 een aantal uitgangspunten uit het besturingsmodel uit 2004 herbevestigd en op grond daarvan een aantal academies gevraagd te splitsen in kleinere eenheden of juist opleidingen samen te voegen. Dit leidt naar verwachting in september 2013 per saldo tot uitbreiding met één academie. De nieuw te vormen academies starten met ingang van collegejaar 2013-2014.

2

Avans Hogeschool B.V. opereert onder de werknaam Avans Plus (Avans+).

Tot 1 januari 2012 behoorden de volgende rechtspersonen tot de Stichting Avans: • Stichting Huisvesting Avans Hogeschool Breda • Stichting Huisvesting Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch • Stichting Huisvesting Kunstacademie Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch Per 1 januari 2012 zijn deze stichtingen gefuseerd met de Stichting Avans. Daarnaast behoren de volgende deelnemingen tot de Stichting Avans: • Avans Contractactiviteiten B.V. (100%) • Avans Hogeschool B.V. (100% deelneming van Avans Contract­ activiteiten B.V.)2 • Avans Hogeschool PRL B.V. (100% deelneming van Avans Hogeschool B.V.) • Avans Hogeschool MB B.V. (100% deelneming van Avans Hogeschool B.V.) • Instituut Scire B.V. (100% deelneming van Avans Hogeschool B.V.) • Stichting Juridische Hogeschool Avans–Fontys (50%).

1.2 Integrale kwaliteitszorg Avans Hogeschool werkt continu aan het optimaliseren van de sturing op de doelstellingen en de beheersing van de daarbij horende risico’s. Dat doen we vanuit ons streven naar Goed Bestuur (Governance). Het bestuur houdt de doelstellingen van het meerjarenbeleidsplan (MJB) in het oog. Hiervoor heeft Avans Hogeschool een control raamwerk ontwikkeld. Het heet Avans Integraal KwaliteitsZorg (AIKZ)3 en ziet er schematisch als volgt uit:

Avans Hogeschool bekijkt control vanuit een geïntegreerde benadering. Om in control te zijn moet de beheersing over alle vijf de kolommen in balans zijn. Risicomanagement speelt daarbij binnen het AIKZ een belangrijke rol. Alle risico’s die voortkomen uit de kolommen Toezicht en verantwoording, P&C en Kwaliteit komen samen in risicoparagrafen. Deze geven vervolgens input aan de kolom Audits.

Control Raamwerk

Integrale KwaliteitsZorg (IKZ)

Toezicht en verantwoording

Risicomanagement

P&C

Audits

Kwaliteit

Governance

Risicobeleid en Risico Control Matrix

MJB/kaderbrief

Audit toezicht en verantwoording

Accreditatie

Compliance

Strategisch

Macon/MARAP

Audit risicomanagement

Kwaliteitssysteem

Bestuursreglement

Bedrijfsvoering

DVO

Audit P&C

Besturingsmodel

Financieel

AO/IC

Audit kwaliteit

Beleidskaders

Juridisch

Projectcontrol

Jaarverslag

3

Avans Integrale KwaliteitsZorg Raamwerk dd. 11 december 2006.

Jaarrekening

10 | Governance

1.3 Besturing, verantwoording en toezicht De besturing en verantwoording zijn beschreven vanuit de Governance, Risk en Compliance (GRC) benadering. Governance Jaarlijks evalueert het College van Bestuur de naleving van de branche­ code Governance Hbo binnen Avans Hogeschool. In 2012 voldoet Avans Hogeschool geheel aan de code. De portefeuilleverdeling en de nevenfuncties van het bestuur zijn conform de branchecode openbaar (www.avans.nl/over-avans/organisatie/bestuur/college-van-bestuur). Het vigerende besturingsmodel van Avans Hogeschool is uitgewerkt in de statuten, het bestuursreglement, de bevoegdheidsregeling, de gedragscodes en andere regelingen. Het besturingsmodel is in 2012 niet noemenswaardig veranderd. Medezeggenschap Avans Hogeschool werkt volgens het in 2010 bekrachtigde medezeggenschapsreglement. Dit is geënt op een gemeenschappelijke visie van het College van Bestuur en de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) op geprofessionaliseerde medezeggenschap. Inmiddels is bewezen dat de hierdoor verbeterde werkwijze positief doorwerkt in een goede werkverhouding tussen de AMR en het College van Bestuur. Risicomanagement Vastleggen koers risicomanagement Avans Hogeschool werkt sinds 2006 aan een systematische implementatie van risicomanagement. Op basis van een kadernotitie, een uitvoeringsplan en verscheidene experimenten en pilots is de huidige werkwijze ontwikkeld. Deze werkwijze is in 2012 vastgelegd in een risicomanagement beleidsplan. Intern risicobeheersings- en controlesysteem Avans Hogeschool wil significante risico’s waaraan de organisatie blootstaat zo optimaal mogelijk beheersen. Daarom zijn sturing en toezicht nadrukkelijk gekoppeld aan de beheersing van gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op het succes van Avans Hogeschool. Relevante onderdelen van dit beheersingssysteem op dit punt zijn: • De managementverklaring inzake ‘internal control’, die is ondertekend door de directeuren van zowel de academies als de diensteenheden. • De Verklaring van het Instellingsbestuur: In 2012 heeft het College van Bestuur een Letter Of Representation (LOR) afgegeven voor het Jaarverslag 2011. De LOR maakt geen deel uit van het jaarverslag, maar is wel verstrekt aan de accountant en aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Periodieke risicorapportages Informatie over de risico’s van Avans Hogeschool is cruciaal bij besluitvorming door College van Bestuur en voor het management van de hogeschool. De ontwikkeling van de strategische en tactische risico’s is in

2012 periodiek besproken met het management van Avans Hogeschool. In het vierde kwartaal is een aanbestedingstraject voor een applicatie ter ondersteuning van het risicomanagementproces gestart. Risk Assessment In 2012 werden verscheidene risk assessments binnen en buiten Avans Hogeschool gehouden. Belangrijke assessments waren bijvoorbeeld die van het programma Hippocampus en van de gezamenlijke bedrijfsvoering van de diensteenheden. In hoofdstuk 8 is nader beschreven welke belangrijke risico’s zijn geïdentificeerd en hoe Avans Hogeschool daarop in 2012 heeft geanticipeerd. Compliance Het onderwerp compliance is in 2012 benaderd vanuit risico oogpunt en vanuit compliance bezien als gedragscomponent. In paragraaf 8.6 is weergegeven hoe compliance is opgepakt aan de hand van het strategisch risicoprofiel 2012. Voor de gedragscomponent sluiten we aan bij de initiatieven van de focusgroep ‘Gezien en (h)erkend worden’. In 2013 maken we het compliance beleid concreter. Publiek/Privaat Publiek/private arrangementen worden binnen Avans Hogeschool continu nauwlettend op risico’s beoordeeld. In 2012 gold dit bijvoorbeeld voor de ontwikkelingen binnen Avans Ventures, waarmee we nieuwe bedrijvigheid op basis van kennisontwikkeling en het vermarkten van innovatieve ideeën willen realiseren (zie www.avans.nl/bedrijven-eninstellingen/ondernemen/avans-ventures/ondernemen-met-avans). Een specifiek risico schuilt in het verrichten van commerciële activiteiten met publieke middelen. Dit risico kan ontstaan als activiteiten (onderwijs, onderzoek en ondernemerschap) elkaar overlappen. Om dit risico zo klein mogelijk te maken verricht Avans Hogeschool geen activiteiten met winstoogmerk. Commerciële activiteiten zijn ondergebracht in Avans Contractactiviteiten B.V. Deze deelneming verzorgt cursussen die niet door het Rijk worden bekostigd en contractonderwijs voor derden. Als er tussen Avans Hogeschool en de B.V. verrekening van kosten en opbrengsten plaatsvindt, gebeurt dit tegen kostprijs en volgens de geldende wetgeving. Waarden en normen Avans Hogeschool hecht grote waarde aan fatsoenlijke omgangsvormen en integer handelen. Daarom heeft Avans Hogeschool een integriteitscode, een klokkenluidersregeling, een regeling ongewenst gedrag en de regeling privacy. In 2012 zijn deze regelingen niet gewijzigd. Klokkenluider Avans Hogeschool kent een klokkenluidersregeling. Er zijn in 2012 geen meldingen geweest. Onderzocht is of de huidige regeling nog voldoet, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen. Dit heeft geleid tot enkele aanbevelingen ter verbetering van de vertrouwelijkheid die in 2013 worden geëffectueerd.

Governance | 11

maatregel door de regering verviel ook de verdere inhoudelijke behandeling van deze dossiers. De verwerking van deze dossiers heeft wel tot een grotere administratieve last geleid. Dit betekent dat er in 2012 slechts 11 reguliere aanvragen zijn ingediend. Bovendien hebben vijf aanvragers op grond van eerder verleende aanspraken een (vervolg)uitkering in 2012 gekregen. Het geoormerkte budget bedroeg € 21.500. Het totaalbedrag aan verstrekte uitkeringen bedroeg in 2012 € 15.978. De uitgaven in 2012 in verband met verstrekte leningen uit het noodfonds van Avans Hogeschool bedragen € 6.800. Per saldo is de noodzakelijke financiële ondersteuning beperkt gebleken en zijn de beschikbare middelen toereikend.

Privacy Avans Hogeschool vindt de privacy van studenten en medewerkers belangrijk. De concerncontroller is in het kader van de Wet op de Privacy de ‘functionaris voor de gegevensbescherming’. College van Beroep Avans Hogeschool heeft een College van Beroep voor de Examens en een Geschillenadviescommissie (GAC) ingesteld. Deze verplichting is vastgelegd in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (Whw). Het GAC brengt aan het College van Bestuur advies uit over bezwaren van studenten op beslissingen die buiten de bevoegdheid van het College van Beroep voor de Examens vallen. In 2012 zijn bij de GAC 6 bezwaarschriften ingediend. Daarvan is 1 gegrond verklaard, 1 is ongegrond verklaard, 1 bezwaar is geschikt, 2 bezwaren zijn niet doorgezet en 1 bezwaar is ingetrokken. In totaal zijn er in 2012 bij het College van Beroep voor de Examens 193 beroepschriften ingediend bij Avans Hogeschool: 82 in Breda en Tilburg en 111 in ’s-Hertogenbosch. In de meeste zaken is er een intrekking of schikking geweest (125). In sommige gevallen was er sprake van een verwijzing (11) of een niet ontvankelijk verklaring (5). De meeste beroepschriften gingen in tegen de beslissing van het zogenaamd bindend negatief studieadvies (69). In 19 zaken is het tot een zitting gekomen. Van de 11 zaken in Breda werden er 2 gegrond en 8 ongegrond verklaard. In 1 geval werd een schikking ter zitting bereikt. Van de 8 zaken in ‘s-Hertogenbosch werd er 1 gegrond, 6 ongegrond verklaard en 1 voorlopige voorziening toegekend, waarna de zaak ingetrokken is. Concluderend is het aantal bezwaren mede gezien de groei van het aantal studenten acceptabel. De afhandeling van de bezwaren geeft geen aanleiding tot verdere actie. Profileringsfonds Het profileringsfonds is bedoeld voor financiële ondersteuning van studenten. De commissie heeft 29 nieuwe aanvragen voor afstudeersteun ontvangen. Daarvan hadden 18 aanvragen betrekking op het verkrijgen van compensatie voor het verhoogd instellingscollegegeld, voortkomend uit de langstudeermaatregel. Met het intrekken van deze

4

Robert Simons. Levers of control: how managers use innovative control systems to drive strategic renewal, Harvard University Press, 1995. 5 PDCA: plan, do, check, act.

Financieel beleid en treasury Met de notities ‘Financieel beleid Stichting Avans’, ‘Richtlijn op het financieel beheer’ en ‘Treasurystatuut’ beschikt Avans Hogeschool over een samenhangend financieel kader. De ‘Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010’ maakt onderdeel uit van het financieel kader. De uitwerking daarvan is beschreven in de ‘richtlijn uitvoering financieel beleid en beheer’ van Avans Hogeschool. In paragraaf 8.2 volgt meer informatie over het financieel beheer en de financiële kengetallen. Planning & Control Een aantal van de bovenstaande GRC-componenten vormt elementen in de P&C-cyclus van Avans Hogeschool. Zowel de interne als externe roep om transparantie en verantwoording kunnen gemakkelijk leiden tot extra controle en beheersingsmaatregelen. We willen dat de toezicht- en verantwoordingsplicht de uitvoering van onze werkzaamheden ondersteunt. Daarom zijn nieuwe initiatieven scherp beoordeeld op hun eventuele bureaucratische gehalte. Ook bekijken we of ze aansluiten op de vraag en behoefte van de student en de strategische doelstellingen uit het MJB. Avans Hogeschool probeert binnen bepaalde grenzen medewerkers vertrouwen te geven. Afstemming en bijsturing vindt zoveel mogelijk plaats door middel van gesprekken in plaats van schriftelijke verantwoording en controle. Dit principe sluit direct aan op het denkmodel de ‘levers of control’ van Robert Simons4. Dit model vormt vanaf 2012 de basis van de PDCA-cyclus5 van Avans Hogeschool. MARAP (management rapportage): de managementinformatie heeft in 2012 door het programma management informatie de mogelijkheid gecreëerd een krachtiger en korter MARAP te realiseren. In 2013 wordt deze nieuwe MARAP methodiek gefaseerd ingevoerd. Projectcontrol: een brede groep Avans medewerkers heeft in 2012 de eerste stappen gezet naar professioneel projectmanagement. Een grote groep lijnmanagers is getraind voor de rol van stuurgroeplid en opdrachtgever van projecten. In 2013 vindt verdere professionalisering van projectmanagement plaats op basis van de methodieken International Project Management Association (IPMA) en Prince2.

12 | Governance

Audits: auditing is het sluitstuk van de kwaliteitszorg. Met de intern uitgevoerde audits is inzicht en aanvullende zekerheid mogelijk over de werking van het Integraal Kwaliteit Zorgsysteem en de effecten van ontwikkeld beleid. In 2012 zijn onder meer audits uitgevoerd en gerapporteerd aan het College van Bestuur met betrekking tot het control framework examencommissies, fraudepreventie, kasgeld, double degree trajecten en stages. In 2013 zullen we onder meer de primaire verantwoordelijkheid van de lijnmanagers en de ondersteunende verantwoordelijkheid van de diensteenheden onderzoeken op mogelijke verbeteringen. Kwaliteit: in 2011 is Avans Hogeschool gestart met de herijking van het kwaliteitssysteem. Dit naar aanleiding van de nieuwe landelijke normen omtrent kwaliteitszorg bij accreditaties, examencommissies en onderzoek. In 2012 is deze discussie voortgezet. Verdere uitwerking komt aan de orde na de instellingstoets kwaliteitszorg in 2013, zodat de resultaten in het perspectief van de herijking opgepakt worden.

1.4 Verslag College van Bestuur Het College van Bestuur van Avans Hogeschool bestaat in 2012 uit de leden: Drs. P.L.A. (Paul) Rüpp, voorzitter; Drs. F.J.M. (Frans) van Kalmthout, vicevoorzitter; Mw. drs. M.M.J. (Marja) Kamsma MBA/MBI, lid. In oktober 2012 heeft de heer Van Kalmthout aangegeven zijn functie als bestuurder in 2013 neer te willen leggen. Hij wil zich gaan toeleggen op de uitwerking van een aantal specifieke strategische onderwerpen, zoals het onderzoeksbeleid en internationalisering. Die wens is geho-

noreerd door de Raad van Toezicht. Zijn opvolger start half 2013. Hij neemt de portefeuilles onderwijs en onderzoek over. Het jaar 2012 stond voor het College van Bestuur in het teken van een aantal belangrijke thema’s: - het vastleggen van prestatieafspraken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; - het vieren van het 200-jarig bestaan van Avans Hogeschool; - de organisatieontwikkeling in het licht van de groei van de studentenaantallen; - het vormgeven van een leven lang leren en de positie van het deeltijdonderwijs; - het opzetten van expertisecentra voor onderzoek en onderwijs (zie paragraaf 2.2). Prestatieafspraken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap In 2012 heeft Avans Hogeschool, net als alle universiteiten en hogescholen, prestatieafspraken gemaakt met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Dit zijn afspraken ten aanzien van studiesucces, kwaliteit van onderwijs, profilering, zwaartepuntvorming en (kennis)valorisatie. Avans Hogeschool ziet het formuleren van deze afspraken als een aanscherping van haar Meerjarenbeleid 2011-2014. Het 200-jarig bestaan van Avans Hogeschool Het jaar 2012 stond in het teken van de viering van het 200-jarig bestaan van de hogeschool en dan met name van haar kunstacademie AKV|St Joost. Het hoogtepunt was de feestweek in oktober. De hogeschool heeft tijdens diverse bijeenkomsten zowel voor intern als extern

Governance | 13

publiek laten zien waar zij voor staat. Daarin heeft Avans Hogeschool vooral de banden met haar omgeving benadrukt. Een van de hoogtepunten was de overzichtstentoonstelling ‘200 jaar kunstonderwijs Point de Vue’ die op 2 oktober door Hare Majesteit de Koningin werd geopend in het Stedelijk Museum van ’s-Hertogenbosch. Ook de slotmanifestatie van ‘Rent a Talent’ op vrijdagavond 5 oktober was een groot succes. Ruim 10.000 studenten vierden het 200-jarig bestaan in de Brabanthallen met een spetterend programma. Organisatieontwikkeling In 2012 is Avans Hogeschool voor de derde achtereenvolgende keer uitgeroepen tot beste brede hogeschool van Nederland. Mede door dit succes blijven de studentenaantallen bij Avans Hogeschool groeien ruim boven het landelijke gemiddelde. Deze groei leidt in 2012 tot de volgende aandachtspunten: - huisvesting; - span of control academiedirecties; - behoud van de kwaliteit van onderwijs. Huisvesting: In 2011 werd in ’s-Hertogenbosch Oost een extra locatie in gebruik genomen: Terraza aan het Hervenplein. In Breda is gekozen voor renovatie van een deel van de locatie Lovensdijkstraat. De plannen hiervoor zijn in 2012 verder uitgewerkt. De renovatie vangt aan in 2013. Span of control academiedirecties: In gesprekken met de academie­ directeuren werd duidelijk dat de span of control te groot werd om op alle fronten professioneel te kunnen blijven handelen. Het College van Bestuur gaat daarom in 2013 op zoek naar mogelijkheden om alle taken beter en duurzamer te kunnen uitvoeren. In aanloop daarop heeft het College in 2012 een aantal uitgangspunten uit het besturingsmodel herbevestigd en op grond daarvan een aantal academies gevraagd te splitsen of opleidingen samen te voegen. De adviezen vanuit deze academies hebben in december geleid tot een voorgenomen besluit. Kwaliteit van het onderwijs: De kwaliteit van het onderwijs blijft een voortdurend punt van aandacht. Dit komt terug in de in 2012 herijkte visie op leren en onderwijs en in de inspanningen richting Avans keurmerk (zie paragraaf 6.4). Een belangrijke rol voor de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs ligt bij de opleidings- en curriculumcommissies en bij de examencommissies. De examencommissies, die in 2011 in nieuwe opzet van start gingen, hebben in 2012 een stap voorwaarts gemaakt. Het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) coördineert de verdere professionalisering. Het centrum begeleidt bij zelfevaluaties, voert audits uit en beoordeelt onderwijsjaarverslagen. Leven Lang Leren en deeltijdonderwijs De mogelijkheid bieden tot ‘leven lang leren’ is voor Avans Hogeschool een belangrijk item. Daarom is Avans Hogeschool ook gerechtigd tot het afgeven van certificering op basis van Eerder Verworven Competenties (EVC). In 2012 heeft Avans het voortouw genomen om het

deeltijdonderwijs opnieuw te bezien. Dit met het oog op de verwachte beëindiging van de bekostiging vanuit de overheid en het specifieke karakter van dit onderwijs. Deeltijdonderwijs is meer dan een afgeleide versie van voltijdonderwijs en vraagt om een flexibele en specifieke onderwijskundige aanpak. Het College van Bestuur heeft besloten een stuurgroep in te richten die dit vernieuwingsproces verder vormgeeft. De voorzitter van het College van Bestuur is zowel voorzitter van deze interne stuurgroep als van de werkgroep die de HBO-raad op dit thema heeft ingesteld. Jaarrekening en jaarverslag De jaarrekening en het jaarverslag 2011 zijn in 2012 vastgesteld door het College van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De jaarrekening en het jaarverslag voldoen aan de eisen die gesteld worden in de branchecode Governance Hogescholen. Het College van Bestuur heeft - in overeenstemming met de branchecode - belangrijke besluiten in 2012 ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Zoals het jaarverslag, de jaarrekening 2011 en de begroting 2013.

1.5 Verslag Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Dr. J.C. Dona, voorzitter Mw. Drs. M.C.C. Bekker, vice-voorzitter L.J.M. Bovée MBA Drs. S.F.A. van Kessel Drs. F.J.M. Croonen (tot 1 januari 2013) Drs. P.M. Langenbach RC (vanaf 1 januari 2013) Prof. dr. ir. C.A.M. Mouwen (vanaf 1 januari 2013) Werkzaamheden Raad van Toezicht Toezicht en bestuur zijn ingericht volgens de principes uit de branchecode Governance Hogescholen. In 2012 is de Raad van Toezicht negen keer in vergadering bijeengekomen. Zes keer in een reguliere vergadering en drie keer om specifieke onderwerpen te bespreken. Zoals het eigen functioneren, het rooster van aftreden, het profiel voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht en de wervingsprocedure en de bezoldiging van het College van Bestuur. Op 27 februari 2012 heeft de Raad van Toezicht: - het reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht vastgesteld; - de voorgenomen aankoop van ongeveer 88 m2 grond van de gemeente ’s-Hertogenbosch goedgekeurd. Op 24 april 2012 heeft de Raad van Toezicht: - de jaarverslaggeving 2011 van de Stichting Avans goedgekeurd; - goedkeuring verleend aan de jaarrekeningen 2011 van de Stichting Huisvesting Avans Hogeschool Breda, de Stichting Huisvesting Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch en de Stichting Huisvesting Kunst­

14 | Governance

academie Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch; - een onttrekking van k€ 166 aan de bestemmingsreserve ‘bestuurdersreserve’ goedgekeurd: de bijdrage van Avans Hogeschool aan stichting MECC over 2011; - besloten dat de dienstverlening van de accountant in 2012 niet wordt aanbesteed en dat de relatie met PWC wordt voortgezet. Op 7 juni heeft de Raad van Toezicht: - het besluit van het College van Bestuur goedgekeurd om het vernieuwingsbudget over 2012 met m€ 3,9 te verhogen tot m€ 8,9; - het door het College van Bestuur voorgestelde besluit tot juridische fusie goedgekeurd. Daarbij fungeert de stichting Avans als verkrijgende rechtspersoon en de Stichting Huisvesting Avans Hogeschool Breda, Stichting Huisvesting Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch, Stichting Huisvesting Kunstacademie Avans Hogeschool ’s-Hertogen­ bosch als verdwijnende rechtspersonen. Dit proces is verlopen conform het gedeponeerde fusievoorstel en de toelichting daarop; - de wijziging van artikel 19, lid 6 van de statuten goedgekeurd. Na wijziging luidt artikel 19, lid 6 als volgt: de vereffening van de Stichting geschiedt door het College van Bestuur met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Een na liquidatie overblijvend saldo wordt bestemd voor een algemeen nut beogend instelling (als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen) met een gelijksoortig doel als dat van de Stichting, aan te wijzen door de Raad van Toezicht. Op 13 december heeft de Raad van Toezicht: - vanwege het aftreden van de heer Croonen per 1 januari 2013, de heer Mouwen en de heer Langenbach, ook per 1 januari 2013, benoemd als nieuwe leden van de Raad van Toezicht; - de profielschets van het nieuw te werven lid van het College van Bestuur als opvolger van de heer Van Kalmthout goedgekeurd; - de meerjarenbegroting van Stichting Avans 2013-2016 goedgekeurd. De Raad van Toezicht heeft tot zijn vreugde geconstateerd dat in de verschillende onderzoeken Avans Hogeschool haar positie als beste brede hogeschool heeft heroverd (Elsevier) of verlengd (Keuzegids). En heeft zijn waardering daarover overgebracht aan het College van Bestuur en alle medewerkers. Commissies van de Raad van Toezicht De door de Raad van Toezicht ingestelde selectie- en remuneratiecommissie, auditcommissie en bouwcommissie ondersteunen de Raad van Toezicht. Selectie- en remuneratiecommissie De selectie- en remuneratiecommissie bestond in 2012 uit dr. J.C Dona en L.J.M. Bovée MBA. De commissie heeft in 2012 meerdere malen vergaderd.

Ook in 2012 was de maatschappelijke discussie rondom het thema ‘bezoldiging voor de selectie- en remuneratiecommissie een belangrijk onderwerp. Daarnaast heeft de selectie- en remuneratiecommissie twee nieuwe leden geselecteerd voor de Raad van Toezicht. Twee nieuwe leden zijn benoemd in de vergadering van de Raad van Toezicht van december 2012. Ook is in 2012 de basis gelegd voor goede selectie­ procedures. Met als doel een goed functionerende Raad van Toezicht. Een ander punt van aandacht was de samenstelling van het College van Bestuur. De heer Van Kalmthout heeft namelijk aangegeven zijn lidmaatschap van het College van Bestuur ín 2013 te willen beëindigen. Eind 2012 heeft de commissie het proces voor de werving van een nieuw lid van het College van Bestuur opgestart. Auditcommissie De auditcommissie bestond in 2012 uit drs. F.J.M. Croonen en drs. S.F.A. van Kessel. De commissie heeft in 2012 twee vergaderingen gehouden. De belangrijkste onderwerpen die aan de orde kwamen zijn: • jaarrekening en jaarverslag 2011 van Avans; • interim managementletter externe accountant; • begroting 2013 van Stichting Avans; • meerjarenbegroting 2013-2016; • evaluatie kwaliteit van dienstverlening van de accountant. Het onderwerp ‘onkostendeclaraties door het College van Bestuur’ is in de auditcommissie aan de orde geweest. De Raad van Toezicht heeft geen bijzonderheden geconstateerd. Bouwcommissie De bouwcommissie bestond in 2012 uit dr. J.C. Dona en drs. M. Bekker. De bouwcommissie heeft in 2012 geen vergadering belegd. De onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht is geborgd volgens de criteria uit de branchecode Governance Hogescholen. Bij de benoeming van de leden van de Raad van toezicht is de borging van onafhankelijkheid in acht genomen. De leden van de Raad van Toezicht en hun familie: - zijn de afgelopen vijf jaar niet in dienst geweest van Avans Hogeschool; - zijn geen bestuurslid van een organisatie waarbij het College van Bestuur lid is van de daarbij behorende Raad van Toezicht; - zijn niet werkzaam bij het ministerie van OCW; - hebben geen aandelen van een aan Avans Hogeschool gelieerde vennootschap.

Governance | 15

1.6 Bezoldiging bestuur en toezichthouders

Op de website van de HBO-raad zijn de beloningen van de bestuurders reeds gepubliceerd volgens de Wet voor Normering Topinkomens in de publieke en semipublieke sector (WNT). Deze wet is van kracht vanaf 1 januari 2013. (www.hbo-raad.nl/hbo-raad/feiten-en-cijfers/ doc_view/1803-bezoldiging-bestuurders-hogescholen-2012).

De beloning van de leden van het College van Bestuur bestaat uit een vast inkomen. De vaste inkomensdelen volgen de adviesregeling zoals die door de Hay groep is ontwikkeld voor de Colleges van Bestuur van hogescholen. Bezoldiging bestuurders Een overzicht van de bezoldiging van de bestuurders is, conform de richtlijnen jaarverslaggeving, opgenomen in deel 2 van de jaarverslaggeving van de Stichting Avans.

Declaraties bestuurders Conform het gestelde in art. 3j van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs geven we vanaf het verslagjaar 2011 inzicht in de declaraties van de leden van het College van Bestuur. Over 2012 betreffen de declaraties van de bestuurders:

Overzicht declaraties bestuursleden verslagjaar 2012 P.L.A. Rüpp

F.J.M. van Kalmthout

M.M.J. Kamsma

Representatiekosten

€

247

€

1.096

€

232

Reiskosten binnenland

€

0

€

331

€

0

Reiskosten buitenland

€

9.675

€

732

€

7.488

Overige kosten

€

0

€

1.445

€

0

Totaal

€ 9.922

€ 3.604

€

7.720

Specificatie per lid van de Raad van Toezicht:

Leeftijd (op 1-1-2013)

Aantreden

Einde benoemings termijn

Dr. J.C. Dona (voorzitter)

65

21-09-2006

21-09-2014

€

11.200

€

11.200

Mw. Drs. M.C.C. Bekker (vice-voorzitter)

58

21-09-2006

21-09-2014

€

9.029

€

9.029

L.J.M. Bovée MBA (lid)

55

07-11-2006

07-11-2014

€

9.029

€

9.029

Drs. F.J.M. Croonen (lid)

65

07-11-2006

01-01-2013

€

9.029

€

9.029

Drs. S.F.A. van Kessel (lid)

51

07-06-2006

07-11-2014

€

9.029

€

9.029

Drs. P.M. Langenbach RC

43

01-01-2013

31-12-2016

€

0

€

0

Prof. dr. ir. C.A.M. Mouwen

68

13-12-2012

13-12-2016

€

0

€

0

€

47.316

€

47.316

Totaal

2012

2011

Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft in juni 2007 de bezoldiging vastgesteld voor de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht. Dat is gebeurd op basis van de adviesregeling bezoldiging toezichthouders hogescholen. Honorering toezichthouders Avans Hogeschool: De onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht wordt gegarandeerd door toepassing van de criteria uit de branchecode Governance Hogescholen. Avans Hogeschool heeft geen leningen, voorschotten of garantstellingen verstrekt aan leden van het College van Bestuur of van de Raad van Toezicht.

16 | Strategisch Hoofdstuk Subhoofdstuk beleid

Strategisch beleid 2.1 Missie en visie Onze missie kent drie invalshoeken. Avans Hogeschool wil: • talenten ontwikkelen door toekomstige beroepsbeoefenaren op te leiden tot hoog gekwalificeerde professionals, die zichzelf en hun beroep voortdurend blijven ontwikkelen en zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook internationaal gezien; • sociaal-culturele en economische ontwikkelingen in de regio mede ontwerpen en realiseren door voor regionale bedrijven, overheden en organisaties een duurzame partner te zijn in het ontwikkelen, delen en creëren van kennis en het doen van praktijkgericht onderzoek; • een sociaal innovatieve organisatie zijn waarin medewerkers hun professionaliteit optimaal inzetten om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de student, het beroep en de regio. Vanuit de missie en visie luidt de ambitie Avans Hogeschool is: • kwalitatief de beste brede hogeschool6 die talentontwikkeling vooropstelt; • kennispartner voor (regionale) bedrijven, overheden en organisaties, waarbij een bijdrage aan een duurzame samenleving centraal staat; • een sociaal innovatieve organisatie, waar de goedlopende processen vanuit de vraag zijn ingericht en betrokkenheid het sleutelwoord is.

2.2 Strategische doelstellingen De staatssecretaris van OCW heeft ons gevraagd om prestatieafspraken te formuleren op specifieke thema’s. Dit is voor ons aanleiding geweest om in 2012 nauwkeurig te kijken naar die onderdelen uit ons meerjarenbeleidsplan, waarover de staatssecretaris uitspraken wil. Op deze punten willen we gelijk aansluiten bij andere ontwikkelingen in de omgeving. Prestatieafspraken7 De prestatieafspraken hebben geleid tot aanscherpingen van de huidige ambities. De belangrijkste zijn: • duurzaamheid als profielkenmerk van de hogeschool; • profilering in Centre of Expertise; • profilering in Expertisecentra. Duurzaamheid Avans Hogeschool wil onderscheidend zijn in de wijze waarop zij zelf, maar ook haar studenten leert omgaan met een onbekende en

6

onzekere toekomst. Dit doen we door expliciet aandacht te schenken aan duurzame ontwikkeling, in ons onderwijs en onderzoek, in onze regionale verankering en in onze organisatie. In 2012 heeft Avans Hogeschool de volgende prestatieafspraak gemaakt met het ministerie van OCW: Avans Hogeschool heeft duurzame ontwikkeling als profielkenmerk. Wij kiezen hierbij voor de volgende indicator: in 2015 heeft Avans Hogeschool voor al haar opleidingen het bijzonder keurmerk ‘duurzaam onderwijs’ op de NVAO accreditatie gehaald (2 sterren DHO)8. Daarom heeft het College van Bestuur besloten een apart Avans breed programma ‘duurzaamheid’ in te richten. Dat stuurt niet alleen op het behalen van de AISHE certificering, maar moet juist ook duurzaamheid in de ‘genen’ versterken. Voor de zomer van 2012 zijn we gestart met een traject van AISHE 0-metingen. Deze zijn aangevuld met een scan op de VESTIA-D competenties bij alle academies en opleidingen, uitgevoerd door HOBEON12. Rent a Talent: Als onderdeel van het programma Avans200 is Avans Hogeschool een vrijwilligersprogramma gestart: Rent a Talent. Doel is het realiseren van vrijwillige inzet van studenten en medewerkers voor Brabantse non-profit organisaties. Door op vrijwillige basis bij te dragen aan de (Brabantse) maatschappij doen onze studenten en mede­ werkers leerzame ervaringen op, dragen zij bij aan diverse goede doelen en geven zij vorm aan duurzaam burgerschap. Zo geeft Avans Hogeschool concreet ‘handen en voeten’ aan haar duurzaamheidstreven. Rent a Talent heeft in 2012 in totaal 1.700 studenten en medewerkers bewogen om zich maatschappelijk in te zetten. Bij een grote variëteit aan zorginstellingen, buurthuizen, clubs en goede doelen, zoals het Lilianefonds. Op basis van de evaluatie wordt in 2013 onderzocht hoe Rent a Talent geïntegreerd kan worden in het onderwijsprogramma. Duurzaam energiegebruik: De convenanten Bossche Energie Convenant (BEC) en MeerJaren energie Afspraken (MJA) zijn beide met een positief resultaat afgesloten. Het convenant MJA beoogt een energie efficiënte verbetering van ruim 25% ten opzicht van 2007 (Avans breed, gemeten per student/medewerker). Het convenant BEC streeft naar een energie efficiency verbetering van ruim 10% ten opzicht van 2009 op de locaties in ‘s-Hertogenbosch. Tevens zijn in de gebouwen energiebesparende maatregelen getroffen. Zo zijn op bijna alle locaties de appendages (pompen, kleppen, e.d.)

De hogeschool met de meeste opleidingen op nummer 1 (Keuzegids HBO voltijd 2013 / Elsevier). Als bijlagen zijn opgenomen: de gemaakte prestatieafspraken alsmede de status en monitoring van de voortgang in het realiseren hiervan. 8 DHO: Stichting Duurzaam Hoger Onderwijs. 7

Strategisch beleid | 17

geïsoleerd en is er op diverse plaatsen LED verlichting gemonteerd. Ook zijn diverse warmte installaties regeltechnisch geoptimaliseerd en zijn er zonnepanelen geplaatst op Lovensdijkstraat 61. In het laatste kwartaal van 2012 is ook een plan opgesteld waarin beschreven is hoe Avans Hogeschool in de komende 4 jaar minimaal 10% energieverbruik gaat reduceren.

Bio­based bezet met een lectoraat en kenniskring, gericht op onderzoeks­opdrachten en projecten in afstemming met externe partijen. In hoeverre het EV zich kan door ontwikkelen tot een Centre of Expertise Public & Social Safety, is afhankelijk van het bereiken van de resultaten op bovenstaande gebieden (zie bijlage prestatieafspraken).

Profilering in Centre of Expertise De profilering in Centre of Expertise (CoE) uit zich in het leggen van een zwaartepunt in onderzoek en valorisatie bij de thema’s Biobased Economy en Veiligheid. Alhoewel het ministerie alleen het CoE Biobased heeft gehonoreerd zal Avans Hogeschool voor beide centra wel werken aan de volgende precisering van de afspraak, welke luidt: In 2015: • werken het bestaande Expertisecentrum Veiligheid (EV) en het Centre of Expertise Biobased Economy met een meerjaren onderzoeks­ agenda op basis van ervaring en inmiddels bewezen formule, inclusief een governancestructuur met andere, relevante partijen; • is vanuit het EV en het CoE Biobased een doorlopende leerlijn gerealiseerd van bachelor/master/PhD, samen met het middelbaar beroeps onderwijs, universitaire partijen en het relevante werkveld; • zijn alle relevante kennisterreinen binnen het EV en het CoE

Profilering van het praktijkgericht onderzoek in Expertisecentra Avans Hogeschool streeft bovendien profilering na door lectoraten te bundelen in expertisecentra. In 2012 waren er 22 operationele lectoraten, waarvan 14 binnen een expertisecentrum functioneerden. Er zijn drie expertisecentra: Duurzame Innovatie, Kunst & Vormgeving en Veiligheid. Expertisecentrum Duurzame Innovatie (EDI) EDI, opgericht in januari 2010, is gericht op integrale aanpak in onderzoek en ontwerpen. Doel: een leefbare omgeving en gezonde bedrijven. In 2012 waren zes lectoraten aangesloten bij EDI: Duurzame Bedrijfsvoering, Innovatie van het Bouwproces, Finance and Sustainability, Biobased Energy, Biobased Productions en sinds kort ook Smart Energy. Het expertisecentrum werkt aan vraagstukken over energie, biobased economy, biobased products, duurzame bedrijfsstrategie en integrale

bouwprocessen. De lectoraten zoeken naar duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen. (www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra/inleiding/duurzame-innovatie). Expertisecentrum Kunst & Vormgeving (EKV) EKV doet onderzoek op het gebied van beeldende kunst en vormgeving. Bijvoorbeeld op het vakgebied fotografie of ruimtelijk ontwerp. (www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra/inleiding/kunst--vormgeving). Expertisecentrum Veiligheid Dit expertisecentrum houdt zich bezig met onderzoek over veiligheid. Het doet onderzoek naar veiligheid vanuit een multidisciplinair pers­ pectief. (www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra/inleiding/veiligheid). Expertisecentrum Ondernemerschap en Leiderschap De economische academies hebben de eerste stappen gezet om te komen tot het Expertisecentrum Ondernemerschap en Leiderschap. De Academie voor de Gezondheidszorg en de twee Academies voor Sociale Studies zijn gestart met de voorbereidingen van een Expertisecentrum Gezondheid & Samenleving. Daarnaast zijn er ook lectoraten die niet onder een overkoepelend expertisecentrum vallen. Zij verrichten onderzoek op een kleiner, afgebakend domein. (www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra). Focusgebieden De aanscherpingen betekenen niet dat we afstand hebben genomen van de overige ambities uit het Meerjarenbeleidsplan 2011-2014. Avans Hogeschool heeft in 2012 vanuit onderstaande aandachtsgebieden verder gewerkt aan het bereiken van haar ambities: - Internationalisering - Eigentijds onderwijs in een up-to-date omgeving - Praktijkgericht onderzoek - Vooruitstrevend HR beleid

- Sociale innovatie - Gezien en (h)erkend worden - Avans keurmerk Een toelichting volgt in de desbetreffende paragrafen.

2.3 Onderscheidend vermogen Avans Hogeschool onderscheidt zich binnen het hoger onderwijs ook in de wijze waarop de hogeschool de ambities uit het Meerjarenbeleid 2011-2014 realiseert: bij veranderen staat de betrokkenheid van medewerkers centraal. Avans Hogeschool wil het verschil maken en inspelen op veranderende eisen uit de buitenwereld. Daarbij is ook de wijze waarop de hogeschool vorm geeft aan onderwijs, onderzoek, relaties met de werkveldpartners en innovaties van belang. We zorgen ervoor dat: • partners en medewerkers betrokken zijn bij de veranderingen. Dit vraagt ruimte voor medewerkers en een vorm van leidinggeven die verder gaat dan ‘situationeel leiderschap’; • we de studentgerichtheid van ons onderwijs aanvullen met duurzame samenwerking met onze partners. Het leren van en met elkaar vindt onder andere plaats in regionale initiatieven zoals de participatie in Biobased economy en Maintenance. In deze samenwerkingsverbanden nemen ook docenten en studenten deel via de lectoraten en het Avans Ondernemerscentrum. Gezien en (h)erkend worden Binnen dit focusgebied is in 2012 aangescherpt hoe Avans Hogeschool gezien wil worden, namelijk als een hogeschool die: • hoge eisen stelt; • kleinschalig is; • midden in de maatschappij staat; • rekenschap aflegt.

Strategisch beleid | 19

Nationale Studenten Enquête Jaarlijks onderzoekt het Centrum Hoger Onderwijs Informatie de kwaliteit van het hoger onderwijs. Voor deze vergelijking is gebruik gemaakt van de landelijke Studiekeuzedatabase van ResearchNed, statistieken over studiesucces van de HBO-raad, accreditatiegegevens en studentenoordelen uit de Nationale Studenten Enquête. De resultaten van de NSE vormen het fundament van de rankings in de Keuzegids en Elsevier. Keuzegids De Keuzegids is bestemd voor scholieren die zich oriënteren op opleidingen. Het is een consumentengids voor scholieren die een studie gaan kiezen, hun decanen en ouders. De meest actuele feiten en kwaliteitsoordelen over alle opleidingen in het hbo staan erin vermeld. De Keuzegids HBO Voltijd 2013 betitelt Avans Hogeschool voor het derde jaar op rij als beste brede hogeschool van Nederland. ‘Groot en solide’ is het oordeel over Avans Hogeschool in de Keuzegids. Vooral de opleidingen in Breda en ’s-Hertogenbosch op het gebied van Economie worden geroemd. En ook de Rechtenopleidingen die samen met Fontys Hogescholen wordt aangeboden. In Breda scoren daarnaast de opleidingen Communicatie en Chemische Technologie goed, in Tilburg de opleiding Technische Bedrijfskunde en in ’s-Hertogenbosch de opleidingen in ICT en Sociale Studies. Topopleidingen: negen opleidingen van Avans Hogeschool behalen in de nieuwe gids een eerste plaats. Acht opleidingen komen als tweede uit de bus. Drie opleidingen staan op de derde plek. Eerste plaatsen zijn er voor Communicatie (Breda), Chemische Technologie (Breda), Technische Bedrijfskunde (Tilburg), Rechten (’s-Hertogenbosch en Tilburg), Chemie (’s-Hertogenbosch), Communication & Multimedia Design (’s-Hertogenbosch), Bedrijfseconomie (’s-Hertogenbosch), Commerciële Economie (‘’s-Hertogenbosch) en Culturele en Maatschappelijke Vorming (’s-Hertogenbosch). Een tweede plaats is er voor Communication & Multimedia Design (Breda), Accountancy (Breda), International Business and Management Studies (Breda), Autonome Beeldende Kunst (’s-Hertogenbosch), Bedrijfskunde MER (’s-Hertogenbosch), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (‘s-Hertogenbosch), Informatica en Technische Informatica (’s-Hertogenbosch). Commerciële Economie (Breda), Accountancy (’s-Hertogenbosch) en Sociaal Pedagogische Hulp­ verlening (’s-Hertogenbosch) krijgen een derde plaats. Elsevier Elsevier en ResearchNed onderzochten 614 bachelor- en master­ opleidingen aan de hand van de Nationale Studenten Enquête. Met kop en schouders steekt Avans Hogeschool boven de andere brede hogescholen uit: ruim 70 procent van de opleidingen wordt boven­gemiddeld gewaardeerd.

2.4 Ontwikkelingen in de samenleving Als kennisinstelling is Avans Hogeschool een partner voor bedrijven, instellingen en overheden. Dit is in 2012 terug te vinden in een groot aantal samenwerkingsverbanden en onderzoeksactiviteiten. Hoger Onderwijsplan Brabant Vanaf het voorjaar 2010 is de samenwerking tot stand gekomen tussen zes Brabantse instellingen voor Hoger Onderwijs - Avans Hogeschool, NHTV, Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University, Fontys Hogescholen en HAS ‘s-Hertogenbosch. Doel is om samen tot een nadere invulling te komen van het lange termijn beleid van de provincie Noord-Brabant. Thema’s zijn: valorisatie van kennis, innovatie, ondernemerschap en arbeidsmarkt. Deze zijn verbonden met de Brabantse topclusters en de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken. Voorbeelden van reeds gestarte initiatieven zijn Starterslift / Valorisatieplan (ondernemerschap), Maintenance en Biobased. Ook de algemene thema’s Duurzame Innovatie en Social Innovation zijn hieraan verbonden. Ondernemen Externe stakeholders - bedrijven, branche- en intermediaire organisaties en de overheid - verwachten dat studenten in hun hogere beroepsopleiding kennismaken met ondernemen en daaraan verbonden vaardigheden opdoen. Vanuit de stichtingen Starterslift (in West- en Midden-Brabant) en Ondernemerslift (Noordoost-Brabant) krijgen studenten en afgestudeerden ondersteuning bij het starten van een onderneming. Het Avans Ondernemerscentrum verbindt ondernemers en vraagstukken uit het werkveld met de opleidingen. Maintenance Avans Hogeschool heeft vanaf de start in 2006 deelgenomen aan World Class Maintenance (zie www.worldclassmaintenance.nl). Samen met Hogeschool Zeeland is Avans Hogeschool als strategisch partner betrokken bij de ontwikkeling van het lectoraat Maintenance en de bachelor opleiding International Maintenance Management. In 2011 is een lector aangesteld en de opleiding is van start gegaan. Expertisecentrum Veiligheid De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft in 2012 het Expertisecentrum Veiligheid (EV) gevraagd om onderzoek te gaan doen naar de effectiviteit van de projecten op het gebied van risicojongeren. Het wordt een bijzondere samenwerking, die zich over enkele jaren uitstrekt. In februari werd een congres gehouden over immigratie van nieuwe MOE-landers, als afsluiting van een tweejarig onderzoek binnen de provincie door het EV. Het project COSA van het EV ontving dit jaar een Europese subsidie van 700.000 euro. Daarmee kan Avans Hogeschool zich als kenniscentrum voor re-integratie van zedendelinquenten opstellen richting andere Europese landen die het COSA-project opstarten.

20 | Onderwijs en onderzoek

Onderwijs en onderzoek 3.1 Onderwijs en kennisontwikkeling Opleidingen Avans Hogeschool verzorgde in 2012 55 hbo-bachelor opleidingen in voltijd, deeltijd of duale vorm. De opleidingen waren verdeeld over 19 academies (inclusief de Avans-Fontys Juridische Hogeschool). De opleidingen leiden op voor beroepen in acht sectoren. Een overzicht van alle opleidingen per vorm, type en vestigingsplaats is opgenomen op de website van Avans onder www.avans.nl/opleidingen. Eigentijds onderwijs in een up-to-date omgeving De ambitie van dit thema is: Avans Hogeschool begeleidt talentontwikkeling en realiseert een leeromgeving waarin de kwaliteit van het onderwijs hoog en studiesucces vanzelfsprekend zijn. Het idee is dat iedere student het onderwijs vindt dat bij hem past en kan werken aan de voor hem juiste studieloopbaan. In 2012 heeft de nadruk gelegen op drie zaken: op de vraag wat een keurmerk zou moeten inhouden, op het integreren van de principes in Brein en Leren binnen dit thema en op de kwaliteit van het toetsen. Vele docenten hebben extra trainingen gevolgd in het toetsbeleid en de praktische toepassing daarvan bij het maken van toetsen. Dit naast de doorlopende aandacht voor studie­ succes, mede door het programma Hippocampus (zie paragraaf H4). Ook de aandacht voor het leven lang leren en de rol van het deeltijd­ onderwijs daarbinnen staat hoog op de agenda bij Avans Hogeschool. Externe validering examenkwaliteit In 2012 werd op initiatief van de HBO-raad door de commissie Externe validering examenkwaliteit HBO het rapport ‘Vreemde ogen dwingen’ opgeleverd. Het rapport bevat aanbevelingen om de kwaliteit van de toetsing in het hbo te verbeteren die Avans Hogeschool onderschrijft. De hogeschool heeft het initiatief genomen om samen met de Zuyd Hogeschool, Fontys Hogescholen en Hogeschool Zeeland experimenten te starten gericht op opleidings- c.q. instellingsoverstijgende samenwerking bij toetsing. Daarnaast werken de academies van Avans Hogeschool actief mee aan de landelijke initiatieven. Avans Hogeschool treedt op als trekker bij het opzetten van een landelijke toetsbank binnen het domein Applied Science. Kwalitatief onderwijs Avans Hogeschool werkt gericht aan het verhogen van de kwaliteit van het hoger onderwijs. Uitgewerkte maatregelen zijn onder andere het programma Hippocampus en het verhogen van de norm voor het Bindend Studieadvies. Avans Hogeschool heeft deze norm gesteld op 52 EC.

Als gevolg van de Wet versterking bestuur zijn in 2010 de taken en bevoegdheden van de examencommissies met betrekking tot toetsing uitgebreid. Dit heeft geleid tot aanpassing van de kaderregeling examencommissies en tot de ontwikkeling van een trainingsprogramma voor leden van examencommissies. Dit proces is in 2012 afgerond met de opzet van een quality framework examencommissies. In 2012 is een start gemaakt met interne audits op het functioneren van de examencommissies. Diversiteit Avans Hogeschool investeert in maatwerkafspraken tussen het toeleverend onderwijs en de hogeschool. Dit heeft onder andere geresulteerd in het aanbieden van deficiëntieprogramma’s tussen mbo en hbo en het afsluiten van convenanten tussen toeleverende scholen en opleidingen van Avans Hogeschool. Avans Hogeschool biedt een groot aantal profilerende minoren (keuzeprogramma’s van een half jaar, 30 EC). Avans Hogeschool participeert in de Stichting ‘Kies Op Maat’ waarin een aantal grote hogescholen samenwerkt. Hierdoor kunnen studenten van de deelnemende hogescholen bij de andere hogeschool inschrijven voor een minor.

3.2 Onderzoek en kennisontwikkeling In 2010 zijn de contouren geschetst voor het onderzoeksbeleid van Avans Hogeschool in het kader van het Meerjarenbeleidsplan 2011-2014. In mei 2012 stemden College van Bestuur, academie­ directeuren en lectoren in met de Strategienota onderzoekbeleid. Twee ambities zijn daarbij onderscheidend: 1. Het verankeren van praktijkgericht onderzoek ten behoeve van het onderwijs en de beroepspraktijk binnen Avans Hogeschool. Naast het onderwijs wordt dit door medewerkers, studenten en externe belanghebbenden erkend als primaire taak. 2. Profilering van Avans Hogeschool op een aantal inhoudelijke terreinen zowel regionaal als nationaal. Vanuit de eigen sterktes en in nauwe samenwerking met het werkveld. Praktijkgericht onderzoek In 2012 is de visie op onderzoeksbeleid uitgebreid besproken. Er is gericht voor gekozen om onderzoek te bundelen op sociaal economische en sociaal-culturele thema’s in Zuid-Nederland. Daarin is een fundamentele transitie gaande. In de prestatieafspraken heeft het ministerie Avans Hogeschool middelen toegekend om een Centre of Expertise

Onderwijs en onderzoek | 21

Biobased Economy op te zetten. Ook is de majoropleiding Biobased in ontwikkeling.

onderwijs en om het professionaliseren van de docenten op dit vlak. De resultaten van praktijkgericht onderzoek worden vervolgens geïmplementeerd in het onderwijs. Ook worden daarin de onderzoeksvragen uit het werkveld behandeld (www.avans.nl/onderzoek). In lijn met de Strategienota onderzoekbeleid is in 2012 besloten om de academies de opdracht te geven hun onderzoekbeleid te ontwikkelen. Diensteenheden kregen de opdracht hun ondersteuning op het gebied van onderzoek te ontwikkelen.

Onderzoek is belangrijk voor Avans Hogeschool. Binnen de expertisecentra en de lectoraten worden kennis en ervaring gebundeld. De aandacht is in 2012 vanuit de focusgroep Praktijkgericht onderzoek met name uitgegaan naar de onderzoeksvaardigheden; onderzoekend leren. Het gaat in het bijzonder om het inbedden van deze competentie in het Overzicht lectoraten Avans Hogeschool Lectoraten

Termijn Tot

Lector

Academie

Biobased Energy

1e

2016

Ing. J. Raap

ATGM

Innovatie Bouwproces en Techniek

1e

2012

Dr. ir. E. Quanjel

AB&I

Duurzame Bedrijfsvoering

3e

2014

Dr. ir. J. Venselaar

AMBM

Biobased Products

1e

2016

Dr. ir. D. Derksen

ATGM

Smart Energy

1e

2016

Ir. D. Geldtmeijer

ATM

Finance and Sustainability

1e

2014

Dr. H. Abbink Spaink

AAFM

Reclassering en Veiligheidsbeleid

1e

2016

Dr. B. Vogelvang

ASB

Jeugd en Veiligheid

2e

2014

Dr. H. Werdmölder

ASH

Veiligheid, Openbare orde en Recht

2e

2014

Prof. dr. E. Kolthoff

JHS

Huiselijk Geweld en Hulpverlening in de Keten

e

2

2014

Dr. S. Dijkstra

ASB

Integrale Veiligheid

2e

2014

Dr. S. Khonraad

AMB

Culturele positie en functie van de beeldend kunstenaar

2e

2012

Dr. C. van Winkel

AKV|St Joost

Fotografie

2e

2012

Drs. F. Bool

AKV|St Joost

Visuele Retorica van het grafisch ontwerpen

e

2

2014

Dr. K. van der Waarde

AKV|St Joost

Diagnostiek

1e

2013

Dr. A. Verhagen

AGZ

Actief Ouder worden

1e

2016

Vacant

AGZ

Jeugd, Gezin & Samenleving

1e

2015

Dr. L. Verharen en Dr. E. Hooghiemstra

ASH

Innovatief Ondernemen

e

2

2015

Mr. P. E. ter Horst

AMBM

Human Resource Management

2e

2014

Dr. W. de Lange

AAFM

Analysetechnieken in de Life Sciences

2e

2014

Prof. dr. A. de Jong

ATGM

De Innovatieve Opleidingsschool

1e

2014

Dr. P. Delnooz

PABO

Mechatronica

1e

2013

Ir. J. Gunsing

ATM

Professionalisering van beleid

e

1

2012

Dr. A. Geul

AMB

Maintenance

1e

2013

Ir. L. Daan

ATM

Expertisecentrum Duurzame Innovatie

Expertisecentrum veiligheid

Expertisecentrum Kunst & Vormgeving

Zelfstandige lectoraten

22 | Onderwijs en onderzoek

Voorbeelden van projecten: • Caring dads Dit project is gericht op het verhelderen van de positie van mannen die hun vrouw of kind mishandelen als vader en als (ex-)partner. Beoogd product is implementatie van deze aanpak in Nederland en transfer naar de opleidingen.

• Het lectoraat reclassering en veiligheidsbeleid haalde het project Circles4EU (EU DG Justice, Daphne III programma) binnen. De toekenning was een grote prestatie, gezien het slagingspercentage van slechts 12%. Van de 480 ingediende voorstellen werden er 59 gehonoreerd.

• Signalering, opvang en begeleiding van risicojongeren Doel is om alle instellingen en organisaties die in budgettair opzicht afhankelijk zijn van gemeentelijke middelen - via lump sum of subsidies - en die werken op het terrein van de risicojongeren, te ondersteunen bij het verbeteren van hun kwaliteit. Dat doen we met behulp van handelingsonderzoek. Het betreft in totaal meer dan 30 organisaties van zeer verschillende samenstelling, omvang en expertise. Het project is inmiddels gestart met twee pilots en zal naar verwachting ongeveer vijf jaar duren, waarin steeds nieuwe instellingen zullen deelnemen. Docenten en studenten van verschillende academies participeren in het project.

• Spectrale conversie folies. RAAK-MKB-project. De centrale vraag was: Kan het rendement van de ‘plaatjes’ in zonnepanelen worden verhoogd via toepassing van spectrale conversie folies? Ter beantwoording van deze vraag worden de ketenpartners voor de ontwikkeling, productie en toepassing van spectrale conversies folies bij elkaar gebracht. In dit project willen we zelf een folie ontwerpen met spectrale conversie werking, die in zonnepanelen kan worden verwerkt. • Functionele stabiliteit van biopolymeren. RAAK-PRO-project. Bio­ polymeren worden steeds vaker toegepast in wegwerpproducten als plantenpotten, trays en verpakkingsmateriaal. Maar in duurzame

Onderwijs en onderzoek | 23

zaken als isolatieschuim, mobiele telefoons en dashboards. Behalve de biostabiliteit zijn ook thermische, UV en chemische stabiliteit bij biopolymeren van belang. De uitdaging van elk bedrijf dat biopolymeren produceert of toepast, is het reguleren van functionele stabiliteit ervan. Dit project levert hieraan een bijdrage. • Business transfer. Avans Hogeschool was penvoerder van dit project, dat onder het Leonardo da Vinci Programma (DG Education & Culture) werd uitgevoerd en in 2012 werd afgesloten. Business transfer heeft tot doel onderwijs te ontwikkelen voor het mbo en het hbo over de materie van bedrijfsoverdracht. Er werd een lespakket ontwikkeld met onder meer een educatief stripverhaal, een dvd met interviews, cases, literatuur, onderzoeksgegevens en een studiegids. Het project werd uitgevoerd in samenwerking met partners uit Nederland, België, Litouwen, Portugal en Duitsland. • Hybridisering van de kunstenaarspraktijk is de majeure erfenis van het lectoraat ‘Beeldende kunst’, waarvan in 2012 de tweede termijn werd afgesloten. Het project omvat een onderzoek naar de beroepspraktijk van drie generaties afgestudeerden van beeldende kunstopleidingen in Nederland en Vlaanderen. Deze blijkt in toenemende mate in het teken te staan van een hybride vermenging van autonome en toegepaste artistieke werkzaamheden. Het onderzoek geeft mede richting aan de ontwikkeling van het kunstonderwijs en is gepresenteerd aan de commissies Dijkgraaf, Brinkman en aan de sector in het Overleg Beeldende Kunst. Externe funding / subsidies Er is een flinke groei te constateren in de middelen vanuit de 2e en 3e geldstroom. In de 2e geldstroom vormen de middelen in het Raakprogramma de belangrijkste bron van externe financiering voor het praktijkgerichte onderzoek door hogescholen. Het aantal ingediende subsidieaanvragen is in het afgelopen jaar toegenomen. In het afgelopen jaar zijn verschillende onderzoeksvoorstellen vanuit een zestal lectoraten ingediend. Daarvan zijn er twee gehonoreerd met Avans Hogeschool als penvoerder. Het gaat daarbij om de onderzoeken: - ‘Levende Kleuren’ (Raak-MKB); - ‘Gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg’ (Raak-PRO). Voorts waren in 2012 de volgende Raak-projecten in uitvoering met Avans als penvoerder: - ‘Functionele stabiliteit van biopolymeren’ (Raak-Pro); - ‘Systems Engineering voor MKB-bedrijven’ (Raak-MKB); - ‘Spectrale Conversie Folies’ (Raak-MKB); - ‘Echodiagnostiek van de schouder in de fysiotherapie praktijk’ (RaakPubliek); - ‘Vision in Mechatronics and Robotics‘ (Raak-MKB); - ‘Innovatie behandeling prostaatkanker’ (Raak-Publiek).

Tot slot wordt door verschillende lectoraten geparticipeerd in de volgende Raak-projecten; - ‘Bronnen van continuïteit: professioneel handelen in het reclasseringsproces (Raak-Publiek); - ‘Fire Bee’ (Raak-MKB); - ‘Talentontwikkeling bij risicojongeren’ (Raak-PRO); - ‘Gebouwschil (IMDEP) (Raak-PRO); - ‘Medische Robotica’ (Raak-PRO); - ‘Toekomst van versdetaillisten’ (Raak-MKB). Europese subsidieprogramma’s spelen een steeds belangrijkere rol in de 3e geldstroom. In het afgelopen jaar zijn onder meer de volgende projecten gehonoreerd: - ‘Circles4EU’ (Expertisecentrum Veiligheid), in het kader van het Daphne III programma van DG Justice - ‘Chemical Regions for Resource Efficiency (R4R): Improving research and cooperation in the areas of resources and energy efficiency in the Chemicals Industry’ (academie ATGM), in het kader van het Zevende Kader Programma; - ‘Best Link Up to Employment (BLUE)’ (LIC), in het kader van het Leven Lang Leren-programma Leonardo; - ‘Flying high with Leonardo (FlyLeo)’ (academie ATGM), in het kader van het Leven Lang Leren-programma Leonardo; - Intensive programmes (academie AGZ, ASB en Pabo), in het kader van Europese uitwisselingsprogramma Erasmus; - ‘Kwaliteit door innovatie secundaire processen’ (academie ATGM), in het kader van ESF-3. Daarnaast was nog een aantal projecten in uitvoering die gefinancierd werden in het kader van de verschillende Interreg-programma’s, zoals de projecten ‘VIVED’, ‘Cross Roads’, ‘Verbonden in Veiligheid (ViV)’, Waterstof regio Vlaanderen-Zuid Nederland’ en ‘EnergieConversiepark (ECP)’. Of het Leven Lang Leren-Programma, zoals de projecten ‘Criminal Justice Social Work (CJSW)’ en ‘Business Transfer’.

24 | De student

De student 4.1 Studentaantallen Het aantal studenten dat is ingeschreven bij Avans Hogeschool groeide in 2012 harder dan het landelijk gemiddelde. Totaal aantal studenten Locatie

2010 (per 1-9)

Breda

2011 (per 1-9)

2012 (per 1-9)

13.184

13.738

14.235

’s-Hertogenbosch

9.543

10.428

11.121

Tilburg

1.352

1.446

1.492

Totaal

24.079

25.612

26.848

Belangrijk bij deze ontwikkeling is dat de groei zich ook voordeed bij de technische opleidingen, maatschappelijk gezien een goede ontwikkeling die Avans Hogeschool ook beoogt. Numerus fixus In november 2012 heeft het College van Bestuur besloten voor de volgende opleidingen een numerus fixus aan te vragen: • Fysiotherapie voltijd: 150 met 100% gewogen loting; • Fysiotherapie deeltijd: 60 met decentrale selectie; • Communicatie & Multimedia Design: 400 met decentrale selectie; • Bedrijfskunde/MER: 400 met gewogen loting; • Commerciële Economie: 500 met gewogen loting. Voor de opleiding Fysiotherapie komt de numerus fixus voort uit het beperkt aantal beschikbare stageplaatsen. Het aanvragen van de numerus fixus voor de overige opleidingen komt voort uit arbeidsmarktperspectief en kwaliteitsoverwegingen.

De student | 25

4.2 Wervingsbeleid

Bij Avans Hogeschool draait alles om kwaliteit. Onze ambitieuze studenten voelen zich thuis in onze open, ambitieuze en inspirerende omgeving. En leggen hier een stevige basis voor hun toekomst. Met hun Avans-diploma op zak vormen zij een aanwinst voor onze samenleving. Ze gaan aan het werk bij bedrijven, overheden of starten een eigen onderneming. Dat is één van de manieren waarop Avans investeert in het versterken van de economische positie van haar studenten én van de regio Brabant. De nieuwe merkstrategie is ook uitgedragen via de nieuwe website van Avans Hogeschool. Deze straalt duidelijk de ‘look and feel’ van de nieuwe positionering van het merk ‘Avans’ uit.

De wervingsstrategie van Avans Hogeschool is met ingang van het Meerjarenbeleid 2011-2014 en de onderwijsvisie gewijzigd. In de afgelopen jaren lag de nadruk op het vergroten van de instroom. Deze is verlegd naar de kwaliteit van instroom en het verminderen van uitval. Avans Hogeschool richt zich meer op de individuele benadering van scholieren. Het accent is komen te liggen op intensievere begeleiding naar de juiste opleiding en op scholieren een bewuste keuze laten maken. In september 2012 is daarom een nieuwe marketingcommunicatiecampagne geïntroduceerd. Deze campagne moet duidelijk maken dat Avans Hogeschool veel biedt maar ook veel vraagt van studenten; staat voor kwaliteit en studenten en medewerkers stimuleert in hun ontwikkeling. Onze ambitieuze studenten starten niet alleen met hun opleiding, maar maken die ook af. Zij stellen daarbij zelf hun ‘menu’ samen en denken vooraf goed na over de juiste opleiding. De opleiding moet passen bij de talenten en bij wie zij willen zijn of worden. Bij Avans Hogeschool zijn zij verzekerd van solide onderwijs en doen zij ervaringen en competenties op die zowel in werk als privé van pas komen. We helpen studenten bij die juiste keuze met onze open dagen, proefstuderen, meelopen en intakegesprekken. Tijdens de opleiding krijgen zij intensieve individuele studieloopbaanbegeleiding. Bijzondere aandacht is er voor de deeltijdstudent, die als een homo universalis werk, privéleven en opleiding combineert.

Open dagen Avans Hogeschool organiseert drie keer per jaar een Open dag of avond. Daarnaast is er in augustus een open avond voor deeltijdstudenten. Met ingang van 2012 is de Open avond in februari omgezet in een open dag. Het bezoekersaantal is ook in 2012 weer gestegen. Vanaf februari 2012 doet de locatie Hervenplein mee tijdens de Open dagen. Een deel van deze bezoekers bezoekt ook de Onderwijsboulevard. In 2011/2012 is in juni een open avond voor deeltijd geweest.

Bezoekersaantallen open dagen Avans Hogeschool 2009-2010

2010-2011

2011-2012

2011-2012 vs 2010-2011

Hogeschoollaan

11.029

12.578

12.124

-454

-3,6%

Lovensdijkstraat

3.017

3.045

3.677

632

20,8%

Beukenlaan

2.042

2.032

1.896

-136

-6,7%

11.495

10.183

10.856

673

6,6%

1.599

1.599

Breda

‘s-Hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 Hervenplein Onderwijsboulevard 256

1.307

955

709

-246

-25,8%

1.257

1.462

1.234

-228

-15,6%

30.147

30.255

32.055

1.800

5,9%

Tilburg Cobbenhagenlaan Totaal

26 | De student

4.3 Toelatingsbeleid Het programma Hippocampus is gericht op het bevorderen van studiesucces en het realiseren van een betere aansluiting door een bewustere studiekeuze. Hippocampus zet ook in op een eerdere herkenning van problemen bij studenten en op versterking van studieloopbaan­ begeleiding (SLB). De ervaringen en inzichten worden door professio­ naliseringstrajecten en onderwijsontwikkeltrajecten verbreed binnen en buiten de eigen organisatie9. Met het programma Hippocampus sluit Avans Hogeschool aan op het maken van een goede studiekeuze door aankomende studenten. Hiertoe worden intakes georganiseerd. Deze bestaan uit een digitale toets, een gesprek en een advies. Op basis van de intakeresultaten is in 2012, in geval van negatieve resultaten, bijscholing aangeboden vanuit het

Hippocampus studiesucces en binding

9

Zie hoofdstuk 5.

Avans Studenten Centrum voor de vakken Nederlandse taal, rekenen (economisch en technisch rekenen) en Engels. Intake Met intakes begint studieloopbaanbegeleiding al voor de poort. In 2012 werken inmiddels 29 opleidingen met een intake. Met een assessment kijken we of de student de gevraagde competenties in huis heeft. Of hij een goed beeld heeft van de opleiding en het beroep. Het laat ook iemands sterke kanten en mogelijke valkuilen zien. De bedoeling is dat in 80 procent van de intakes een motivatieopdracht is opgenomen. Dit is meestal een brief die de student vóór de intake schrijft. Uit de evaluatie van 2011-2012 bleek dat vooral de gesprekken met zittende studenten erg werden gewaardeerd. De doelstelling voor 20122013 is om dit in 80 procent van de intakes op te nemen.

De student | 27

4.4 Hippocampus – studiesucces en binding Avans Hogeschool legt de lat hoog. Ook al in het eerste jaar. De ambitie van Avans Hogeschool is dat de student de propedeuse in één jaar haalt. Doorpakken in leerjaar 1 dus. Met een pakket aan toetsen dat valide meet of de student bij 52 studiepunten kwaliteit genoeg in huis heeft. Elke opleiding van Avans Hogeschool bespreekt in de propedeuse op minstens twee momenten de studievoortgang. Heeft de student nog steeds het gevoel de juiste keuze gemaakt te hebben? Halverwege en aan het einde van het eerste jaar. Deze gesprekken leiden tot een persoonlijk advies. De gesprekken halverwege het eerste jaar resulteren in een richtinggevend advies voor de student. In onderwijstermen: een formatieve toets. De overstap naar leerjaar twee kun je zien als een summatieve toets. In de praktijk zijn er bij veel opleidingen wel drie, vier of meer persoonlijke gesprekken of groepsontmoetingen per jaar. Voor uitvallers in het eerste jaar zijn er studiekeuzeprogramma’s aangeboden ter heroriëntatie. Matching Vanaf 2013 wordt matching expliciet onderdeel van de studieloopbaanbegeleiding. Zo kunnen switchers, studenten die bij nader inzien toch liever willen overstappen op een andere opleiding, vroeg gesignaleerd en geholpen worden. Zodra een student aangeeft te willen stoppen met de opleiding, maar nog twijfelt over de volgende stap, krijgt de student begeleiding in een switchtraject. Een studentendecaan kijkt samen met de student naar een passend vervolg.

Leerbehoefte student Tijdens een intake of een studieloopbaangesprek kan blijken dat de student een aanvullende leerbehoefte heeft. Ouderejaarsstudenten worden getraind om eerstejaars studenten te kunnen begeleiden bij hun leervraag. Zij spijkeren in periode 1 hun medestudenten bij naar het gewenste startniveau. De rest van het jaar bieden zij hulp bij struikelvakken. Het decanaat ondersteunt op individuele aanvraag studenten in het omgaan met plannen en organiseren, topsport of een persoonlijk probleem. Kans op studiesucces en -rendement Avans Hogeschool verbetert de kans op studiesucces door een goede match te maken tussen student en opleiding. Het is de bedoeling dat 75% van de studenten na één jaar een opleiding volgt die goed bij hem of haar past, binnen of buiten Avans Hogeschool. Ook daarna blijft Avans Hogeschool de student begeleiden in het succesvol slagen in deze keuze, waardoor het aantal studenten dat nominaal afstudeert stijgt. Bij de prestatie-indicatoren uit het hoofd­ lijnenakkoord stellen wij de volgende norm: 1. Uitval buiten Avans Hogeschool in het eerste jaar: het aandeel van het totale aantal voltijd bachelorstudenten (eerstejaars ho) dat na één jaar niet meer bij Avans Hogeschool staat ingeschreven bedraagt maximaal 25%. 2. Uitval buiten de opleiding: het aandeel studenten van het totaal aantal voltijd bachelorstudenten (eerstejaars ho) dat na 1 jaar studie bij een andere opleiding bij Avans Hogeschool staat ingeschreven, bedraagt 12%.

Uitval in het eerste jaar (uit de instelling) 3086 (59,5%)

2007

3375 (63,1%)

2008



763 (14,7%)

2009

3629 (61,0%)

2010

3834 (62,8%)

2011

3919 (59,6%) 10%

20%

30%

Doorstroom Uitval buiten de opleiding in het 1e jaar Uitval buiten Avans in het 1e jaar

1335 (25,8%)

796 (14,9%)

1181 (22,1%)

844 (14,2%)

1476 (24,8%) 1468 (24,0%)

805(13,2%) 871 (13,2%) 40%

50%

60%

70%

1789 (27,2%) 80%

90%

100%

In het bovenstaande overzicht zijn de resultaten aangegeven voor de voltijd bachelor naar de aanvangsjaren 2006 tot 2010. Door het gebruik van verschillende bronsystemen (Osiris voor intern gebruik en DUO voor 0-meting prestatieafspraken) ontstaan er kleine verschillen in de monitoring van de uitkomsten. Deze uitkomsten wijken af van de prestatieafspraken omdat de daarin gemaakte uitzonderingen (exclusief deeltijd en de Kunstsector) nog niet uit bovenstaande cijfers zijn gefilterd.

28 | De student

Bindend studieadvies Avans Hogeschool heeft in 2010 besloten de norm voor het Bindend Studie Advies (BSA) te verhogen naar 52 EC, te realiseren vóór 2014. Er is geïnvesteerd in de begeleiding van studenten, waarbij expliciet aandacht is besteed aan intake, studiekeuze en motivatie. Daardoor kunnen studenten en docenten na de eerste studiemaanden bepalen of de juiste studiekeuze is gemaakt. Deze BSA norm voorkomt ook dat studenten met een te grote studieachterstand aan het tweede leerjaar beginnen, maar werkt in eerste instantie wel tegengesteld door op de uitvaldoelstellingen.

Binnen Avans Hogeschool is het al een aantal jaren mogelijk om aan het einde van het eerste studiejaar een bindende afwijzing te verbinden aan het studieadvies. Dit is vastgelegd in de Onderwijs en Examenregeling van elke academie. Voor deze onderwijs- en examenregelingen geldt een hogeschool breed kader waarin voor deze regeling een verplichte tekst is opgenomen. Per academie worden op basis hiervan de studieadviezen verstrekt. De trend is dat studenten wat eerder in het eerste jaar (voor 1 februari) stoppen met de studie.

Negatieve studentenadviezen In de collegejaren:

Negatieve adviezen

Instroom op 1-9

Relatief

2009-2010

1.922

7.658

25,1%

2010-2011

1.704

7.734

22,0%

2011-2012

1.909

8.181

23,3%

Studiestakers In de collegejaren:

Studiestakers

Instroom op 1-9

Relatief

2009-2010

623

7.658

8,1%

2010-2011

902

7.734

11,7%

2011-2012

1.304

8.181

15.9%

De student | 29

Nominaal HO jaren binnen en buiten Avans geteld t/m collegajaar 2011

Met historie HO

Vertrager

0

1

2

3

4

5

6

7

>7

Totaal

Cohort 2012

6.888

1.512

581

215

100

38

14

9

9

9.366

Cohort 2011

658

3.819

985

464

158

68

28

13

15

6.208

Cohort 2010

502

117

2.989

802

287

87

37

19

21

4.861

Cohort 2009

397

3

158

2.529

593

192

77

23

16

3.988

Cohort 2008

141

5

11

89

808

267

83

36

28

1.468

Cohort 2007

36

1

4

15

32

193

77

31

18

407

Cohort 2006

8

2

6

6

20

58

26

18

144

Cohort 2005

3

6

4

1

15

39

20

89

Cohort 2004

3

1

1

1

10

39

56

2

1

1

21

26

2

2

1

1

25

32

1.991

870

392

208

230

26.645

Cohort 2003 Cohort 2002 Totaal

1 1 1

1 8.637

5.459

4.731

4.127

In verband met aanmerking ‘uitzonderingsjaren’ kunnen genoemde aantallen afwijken van het aantal ingeschreven studenten. Langstudeerders De bovenstaande matrix toont een telling van het aantal studenten dat per 1-9-2011 studeert bij één van de opleidingen van Avans Hogeschool. De studenten in het roze gebied behoren tot de categorie langstudeerders, maar hebben geen studievertraging binnen de huidige opleiding. De studenten in het oranje gebied zijn langstudeerders en hebben binnen de opleiding studievertraging opgelopen.

4.5 Doelgroepenbeleid Deeltijd Binnen Avans Hogeschool volgt ruim tien procent van de studenten een deeltijdopleiding. In 2012 heeft Avans Hogeschool door Cinop een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomst van het deeltijdonderwijs bij Avans Hogeschool. Het College van Bestuur van Avans Hogeschool heeft besloten om de positionering en aanpak van het deeltijdonderwijs aan te passen. De aanleiding daarvoor zijn de uitkomsten van het eigen onderzoek, versterkt door de landelijke ontwikkelingen. Avans Hogeschool wil deeltijdonderwijs blijven aanbieden als onderdeel van ‘leven lang leren’ en is ervan overtuigd dat ingrijpende maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen worden in het najaar van 2012 en het voorjaar van 2013 uitgewerkt. Handicap en Studie Eind 2010 is door het College van Bestuur het Beleidsplan 2010-2013 ‘Handicap en Studie’ vastgesteld. Er is ook een protocol ‘studeren met

een functiebeperking’ opgesteld. Het beleidsplan en het protocol zijn ook in 2012 van toepassing. De uitvoering ligt bij de opleidingen. In de bijlage van het protocol ‘studeren met een functiebeperking’ is een overzicht opgenomen van alle voorzieningen die binnen Avans Hogeschool aangeboden worden aan studenten en docenten. Het programma handicap en studie bestaat uit de volgende onder­ delen: • Intake en begeleiding: in september 2011 heeft de Werkgroep Handicap en Studie de notitie ‘doorstroombegeleiding’ geschreven. Hierin staat wat een opleiding kan doen om de student met een functiebeperking een gelijke kans te bieden om een hbo-diploma te behalen. Onderdeel hiervan is een ‘onderwijsovereenkomst’ die bij de opleidingen in gebruik genomen is. • Toegankelijkheid gebouwen: de gebouwen van Avans aan de Hogeschoollaan in Breda en de Cobbenhagenlaan in Tilburg hebben een ITS-certificering (ITS: Internationaal ToegankelijkheidsSymbool). • Aanbod trainingen: elk jaar worden er voor studenten van de opleidingen sociale studies ‘workshops’ dyslexie aangeboden. Zij worden ingezet om studenten met een stoornis in het autistisch spectrum bij de academie ATGM persoonlijk te begeleiden. • Deskundigheidsbevordering: in het studiejaar 2011-2012 is gestart met het organiseren van workshops voor docenten en studieloopbaanbegeleiders op het gebied van dyslexie en autisme.

30 | De student

4.6 Aansluiting tussen vo, mbo en Avans Hogeschool Avans Hogeschool is sterk betrokken bij de netwerken met het voortgezet onderwijs en de samenwerkingsverbanden met het middelbaar beroepsonderwijs. Ook participeren wij in het landelijk project ‘Kies Actief’. Vanuit dit project, gestart in 2010, is een generieke competentiewijzer ontwikkeld. In de regio Breda is het platform vo-hbo actief. Het platform is een regionaal samenwerkingsverband van Avans Hogeschool en regionale scholen voor voortgezet onderwijs ter bevordering van een goede aansluiting. De aansluitingsarrangementen en doorstroommodules tussen het mbo en de opleidingen van Avans Hogeschool zijn in kaart gebracht. VO Om leerlingen van het voortgezet onderwijs te ondersteunen bij een goede studiekeuze verzorgt Avans Hogeschool verschillende algemene aansluitingsactiviteiten. De belangrijkste zijn ondersteuning bij de profielkeuze door middel van een voorlichtingsfilm (44 vo-scholen; 5.400 havo-3 leerlingen), profielevents (3.600 havo-4 leerlingen) en voorlichtingsbijeenkomsten voor oriënterende leerlingen (167 scholen vo en mbo). Avans Hogeschool wisselt frequent informatie uit met scholen in de brede regio. In 2012 zijn vanuit het team ‘aansluiting toeleverend onderwijs’ 50 vo-scholen en mbo’s bezocht. Avans Hogeschool heeft in 2012 de decanenkring ‘s-Hertogenbosch/ Tilburg, de decanenkring Nijmegen en de decanenkring Limburg op bezoek gehad. Tweemaal per jaar brengt Avans Hogeschool een decanenbulletin uit. Ook is in 2012 de digitale nieuwsbrief verstuurd. Deze nieuwsbrief verschijnt viermaal per jaar. In het Netwerk VO-HO West-Brabant participeren 15 vo-scholen en 5 hoger onderwijsinstellingen. In het Netwerk VO-HBO ’s-Hertogenbosch participeren 12 vo-scholen en 3 hoger onderwijsinstellingen. Avans Hogeschool zit in het bestuur van beide netwerken. Vanuit het Netwerk VO-HBO ’s-Hertogenbosch zijn in 2012 zes schakelmodules verzorgd. Deze zijn gericht op oriëntatie en vroegtijdig kennismaken met de onderwijsmethodiek van het hbo. Er hebben ongeveer 200 havo-5 scholieren deelgenomen. Vanuit beide Netwerken zijn ook studie-dagen georganiseerd voor docenten, decanen, mentoren en studieloopbaanbegeleiders. MBO Studenten van het mbo hebben in 2012 op verschillende academies doorstroomprogramma’s kunnen volgen. Deze zijn bedoeld voor oriëntatie, informatie en inhoudelijke voorbereiding op het hbo. Voor mbo-studenten die verder willen studeren in het hbo was er ook een speciale Mbo-middag georganiseerd. De mbo-middag trok ruim 360 bezoekers op de locaties Breda en ’s-Hertogenbosch. Het Netwerk Regionaal mbo-Avans Hogeschool heeft als doel meer kennisdeling en kennisontwikkeling tussen Avans Hogeschool en de

ROC’s. Deze samenwerking leidt tot een kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van de doorstroom van mbo naar hbo. Met dit netwerk is invulling gegeven aan een behoefte van de ROC’s. Schooldossier Het schooldossier - een vernieuwing die in 2010 vorm kreeg - bevat informatie over de studieresultaten van oud-leerlingen van toeleverende instellingen. Per instelling verzorgt Avans Hogeschool een dossier. Dat geeft inzicht in de deelname van oud-leerlingen aan studiekeuzeen voorlichtingsactiviteiten van de hogeschool. En in de instroom, het propedeuserendement en de uitval van oud-leerlingen van een bepaalde school.

4.7 Internationalisering Avans Hogeschool wil met haar internationaliseringbeleid verschillende doelen bereiken: • de internationale leeromgeving benadrukken; • de mogelijkheden voor studenten om internationale beroeps­ competenties te verwerven onder de aandacht brengen; • het internationale profiel en imago van Avans Hogeschool versterken. Het International Office van Avans Hogeschool ondersteunt academies en diensteenheden van Avans Hogeschool bij internationalisering­ activiteiten. De strategische doelstelling van het focusgebied Internationaliseren is het opleiden van studenten tot gekwalificeerde professionals die passen in de internationale context van bedrijven en instellingen. In 2012 heeft de nadruk gelegen op het thema ‘een buitenlandse taal op ERK-2 niveau’. Uit experimenten blijkt dat het verlangde niveau erg hoog is in verhouding tot het niveau bij instroom. De werving van studenten die kiezen voor een studie of stage/afstudeer­ periode in het buitenland is verder geprofessionaliseerd. Datzelfde geldt voor de serviceverlening en de informatieverstrekking. Dit heeft in april 2012 geleid tot het samenstellen van een International Office. Hierdoor zijn de processen beter gestroomlijnd en makkelijker aan te sturen. De internationale concurrentie neemt toe. Onze toelatingseisen ten aanzien van de taalcompetenties Engels zijn verzwaard. Toch is Avans Hogeschool erin geslaagd om het marktaandeel in de werving van buitenlandse studenten stabiel te houden. Informatie over de mogelijkheden voor buitenlandse studenten om bij Avans Hogeschool te studeren is te vinden op de website www.studyatavans.com. Studenten uit Duitsland en China vormden ook in 2012 de grootste groep instromende diploma studenten. We zien een toenemende instroom van Europese studenten, met name uit Oost-Europa. In totaal studeerden er op de peildatum 1 november circa 750 buitenlandse studenten bij Avans Hogeschool. Naast Duitsland en China is ook Rusland voor Avans Hogeschool

een focusland. Daarom is in 2012 gewerkt aan een versterking van strategische samenwerkingen met enkele Russische universiteiten. Ook de samenwerking met de Omaanse Ambassade in Londen is versterkt. Deze heeft geresulteerd in een samenwerkingsvorm met de Study Group organisatie die op Nijenrode een voorbereidende korte Engelse taalcursus aanbiedt. Deze cursus verbetert de instroommogelijkheden van Omaanse studenten in onze Engelstalige curricula. In het kader van het ‘Science without Borders’-programma van de Braziliaanse overheid zijn in 2012 tien Braziliaanse studenten ingestroomd. We verwachten dat in de komende jaren een groeiend aantal Braziliaanse studenten via dit programma de weg naar Avans Hogeschool weet te vinden. Internationale studie en stages In 2012 heeft Avans Hogeschool drie Europese subsidies binnengehaald voor zogenaamde Intensive Programs. Dit zijn korte intensieve onderwijsprojecten waarbij twee academies samenwerken met studenten en medewerkers van hoger onderwijsinstellingen uit onder meer Duitsland, Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk, Slovenië, Turkije en Litouwen. Avans Hogeschool ontving in 2012 vier VSB-beurzen voor afstudeerders voor een vervolgstudie in het buitenland. Erasmus mobiliteit 2012 Avans Hogeschool werkt met circa 170 Europese academische instellingen samen in het kader van het Erasmus internationale mobiliteits-

programma. Daarnaast heeft Avans Hogeschool circa 50 wereldwijde academische samenwerkingsverbanden met een mondiale dekking. In 2011-2012 hebben 188 studenten van Avans Hogeschool gezamenlijk 890 maanden als Erasmus uitwisselingsstudent bij partnerinstellingen in Europa gestudeerd. 103 Studenten hebben gedurende in totaal 528 maanden als Erasmusstudent een stage of afstudeeropdracht elders in Europa uitgevoerd. Al deze studenten hebben voor hun buitenlandervaring via Avans Hogeschool een mobiliteitsbeurs ontvangen uit het Leven Lang Leren/Erasmus programma van de Europese Commissie. We zien een groeiende trend bij onze studenten om ter versterking van hun internationale beroepscompetenties een deel van hun opleiding buiten de Europese regio uit te voeren. Gedragscodes Bij de werving van buitenlandse studenten en de verzorging van onderwijs aan deze doelgroep houdt Avans Hogeschool zich aan de landelijke Gedragscode Internationale Student Hoger Onderwijs (www.internationalstudy.nl/documenten/Herziene_Gedragscode.pdf). Samenwerking met de IND In 2012 heeft Avans meegedraaid in de experimentele proeftuin van de Nederlandse Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). Dit ter voorbereiding van het voorgenomen modern migratiebeleid (MoMi). Dankzij het meedraaien in de proeftuin zijn de bedrijfsprocessen met betrekking tot de instroom van buitenlandse studenten bij Avans Hogeschool nu al voorbereid op implementatie van dit nieuwe IND-beleid.

32 | Personeel

Personeel Avans Hogeschool wil graag een aantrekkelijk werkgever zijn zodat we kwalitatief goede medewerkers kunnen werven en behouden. Dit hoofdstuk beschrijft de hoofdlijnen op het gebied van HR-beleid en de behaalde resultaten.

5.1 HR-beleid Focusgebied Vooruitstrevend HR-beleid Avans Hogeschool is een aantrekkelijk werkgever en zet hier in het reguliere HR beleid ook op in10. Vanuit de strategische ambitie heeft de nadruk het afgelopen jaar gelegen op professionalisering. Docentprofessionaliteit vraagt om het inrichten van een aanpak voor een overwogen en robuuste docentprofessionalisering. Avans Hogeschool focust hierbij op: • vakinhoudelijke kennis, aangevuld met of gerelateerd aan de beroepspraktijk; • didactische/onderwijskundige kennis en vaardigheden; • ICT kennis en vaardigheden; • onderzoekkennis en –vaardigheden; • gedrag. Focusgebied Sociale innovatie Dit focusgebied heeft in 2012 de aandacht gericht op experimenteren met ‘anders organiseren’ binnen organisatie-eenheden. We gebruiken daarbij het gedachtegoed van de sociotechniek, waaraan verschillende lezingen en netwerkbijeenkomsten zijn gewijd. Avans Hogeschool maakt deel uit van het Ulbo de Sitter kennisnetwerk. Dit staat voor ‘het nieuwe organiseren’: samen werken aan onderzoek, kennisontwikkeling en kennisverspreiding over het ontwerpen van organisaties en het doorbreken van het bureaucratisch regime. De volgende vier onderwerpen geven een goed beeld van de resultaten van het brede HR-beleid: Duurzame inzetbaarheid en de formatie Avans Hogeschool streeft naar duurzaam inzetbare medewerkers. Daarom zijn aandacht voor competenties, motivatie en vitaliteit belangrijke speerpunten in ons HR-beleid. In 2011 is er bij drie academies een pilot formatieperspectief gestart. Doel hiervan is de organisatieonderdelen te ondersteunen in de ontwikkeling van een strategische personeelsplanning met als uitgangspunt het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

10

Zie ook hoofdstuk Personeel.

In 2012 zijn deze pilots afgerond. Op basis van de leerresultaten is gewerkt aan een proces om strategische personeelsplanning binnen ieder organisatieonderdeel verder vorm te geven. In 2013 zal deze strate­gische personeelsplanning leiden tot een eigen formatieplanning binnen alle organisatieonderdelen op basis van duurzame inzetbaarheid. Ook is binnen een van de diensteenheden een pilot opgezet. Daarmee wordt getest hoe een duurzame inzetbaarheidsscan het persoonlijk leiderschap van de medewerker kan versterken en de dialoog met de leidinggevende kan verrijken. Deze pilot wordt in 2013 afgerond. Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt in 2012 was gunstig voor Avans Hogeschool. Daarnaast blijkt Avans Hogeschool ook aantrekkelijk te zijn voor potentiële werknemers. Dat heeft onder meer te maken met de goede scores in de verschillende ranglijsten, zoals de Keuzegids Hoger Onderwijs en het onderzoek van Elsevier. De voorspelde krapte op de arbeidsmarkt blijft dus nog even uit. Wel is dit een voortdurend aandachtspunt, ook vanwege het vergrijzende personeelsbestand. Avans Hogeschool heeft in 2012 gekozen voor een andere communi­ catiestrategie. De website is vernieuwd en daarbij ook de pagina ‘werken bij Avans’. Alle actuele vacatures zijn voortaan prominent aanwezig. Professionalisering Vanuit zowel interne als externe drijfveren is de doelstelling om in 2016 een percentage van 70% mastergeschoolde docenten te realiseren. Dit vraagt om gerichte inspanning, sturing en ondersteuning op het gebied van werving en selectie en ontwikkeling. In 2012 zijn dan ook de volgende (beleids-)richtingen ingezet: • Focus op werving en selectie van mastergeschoolde docenten door het beleid ‘100% master, tenzij’. Dit betekent dat we alleen afwijken bij onderbouwde uitzonderingen. • Het aanbieden van ontwikkelingstraject voor het volgen van een masteropleiding voor docenten van Avans Hogeschool. Dit wordt ook de komende jaren financieel ondersteund. Eind 2012 is het percentage mastergeschoolde docenten toegenomen met ruim 5% van 56,8% (0-meting ultimo 2011) naar 62,4%. Professionaliseren@avans Avans Hogeschool richt zich ook op ontwikkeling in de brede zin. Een succesvol middel in de ondersteuning hierbij is het interne opleidingscentrum Professionaliseren@avans. Deze corporate academy faciliteert

Personeel | 33

de permanente ontwikkeling en het leren van de medewerkers. Dit zowel in het kader van de eigen functie en loopbaan als in het kader van de doelstellingen van Avans Hogeschool. In 2012 is vanuit Professionaliseren@avans aanbod georganiseerd op onder meer didactische en ICT-competenties. Ook talentontwikkeling, de Engelse taal en goed voorbereid met pensioen gaan zijn opgenomen in het opleidingsaanbod.

nieuw beleid in de vorm van een protocol. Een belangrijk aspect van de gesprekkencyclus is het stimuleren van de ontwikkeling van de medewerkers en de eigen verantwoordelijkheid daarin. De cyclus is een middel voor leidinggevende en medewerker om een goed gesprek te voeren over de huidige taakuitvoering van de medewerker, maar ook over de wensen en behoeften voor de verdere loopbaan en ontwikkeling van de medewerker.

Aantrekkelijk werkgeverschap In september 2012 is de tweejaarlijkse medewerkers tevredenheids­ onderzoek uitgevoerd. Avans Hogeschool scoorde het rapportcijfer 7,5, terwijl dit in 2010 7,3 was. Het tweede opvallende punt is de enorme betrokkenheid van de medewerkers van Avans Hogeschool bij de organisatie. Deze betrokken­heid is niet alleen gestegen ten opzichte van twee jaar geleden, maar ook significant hoger dan het gemiddelde in de sector hbo-wo en in de Nederlandse beroepsbevolking. Medewerkers van Avans Hogeschool hebben hierdoor veelal moeite met het afstand nemen van hun werk. Dit is een aandachtspunt voor de toekomst met betrekking tot goed en duurzaam werkgeverschap.

Functiemix De met de vakorganisaties in 2009 in het instellingsconvenant gemaakte afspraken zijn ruimschoots behaald. Dit met uitzondering van de procentuele toename van docenten in de functieschalen 13 en hoger die vooralsnog wat achter zijn gebleven.

5.2 HR-onderwerpen In het verslagjaar zijn onder meer de volgende regelingen opgesteld of geactualiseerd: Werving & Selectie In 2012 is een protocol vastgesteld voor het uitvoeren van werving en selectie van alle nieuwe medewerkers, inclusief directiefuncties. Dit protocol is gebaseerd op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het Loopbaan Advies Centrum Het interne Loopbaan Advies Centrum (LAC) binnen Avans Hogeschool helpt medewerkers zich te oriënteren op de eigen loopbaan door middel van testen en advies. Ook bij deze begeleiding is duurzame inzetbaarheid een belangrijk punt. Gesprekkencyclus Wat betreft de gesprekkencyclus van Avans Hogeschool was 2012 het jaar van afstemming tussen alle betrokken partijen om tot gedeelde uitgangspunten te komen. Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in

Arbeidsvoorwaarden Op het gebied van arbeidsvoorwaarden zijn in 2012 verbeteringen doorgevoerd. Zowel inhoudelijk als op het gebied van communicatie en informatievoorziening. In 2012 is de tegemoetkoming voor reiskosten ten behoeve van woon-werkverkeer verbeterd. Er is ook een aanvullende vergoeding geïntroduceerd bij gebruik van openbaar vervoer. Hiermee is een eerste stap gezet richting het stimuleren van duurzame vervoersvormen. Ten slotte is veel aandacht uitgegaan naar informatievoorziening. Dit vertaalt zich in communicatie via digitale media en een informatiebulletin. Specifieke aandacht hierbij had de pensioensituatie rond het ABP en de AOW. Er zijn spreekuren op locatie gehouden door het ABP om aan de behoefte van voornamelijk ouder personeel tegemoet te komen. Deze gesprekken worden in 2013 herhaald. Promoveren Ter verhoging van het aantal gepromoveerde docenten is in 2011 de regeling promotiebekostiging in gebruik genomen. Het college heeft daarvoor in de periode tot 2017 ruim 6 miljoen euro gereserveerd in de begroting. In 2012 hebben 52 medewerkers van Avans Hogeschool gewerkt aan promotieonderzoek. Daarvan hebben 19 medewerkers gebruik gemaakt van de regeling. In 2012 hebben 3 promovendi hun proefschrift met succes verdedigd. 1 promovenda is tussentijds gestopt. Er zijn 22 medewerkers die een aanvraag in voorbereiding hebben en 8 medewerkers die voornemens zijn geen gebruik te maken van de regeling promotiebekostiging.

34 | Hoofdstuk Subhoofdstuk

5.3 Arbo en vitaliteit Avans Hogeschool besteedt veel aandacht aan gezondheid en vitaliteit. De interne Arbodienst, Avans Arbo, voert een programma uit gericht op het stimuleren en faciliteren van de vitaliteit van medewerkers: Avans Vitaal. Avans Hogeschool doet het met een verzuimpercentage van 3,7% in 2012 heel goed vergeleken met het gemiddelde ziekteverzuim van de Nederlandse werknemers (4,3%) over de eerste helft van 2012. Ook is het verzuimcijfer lager dan het gemiddelde van de sector (4,2%), dat zich al op een historisch laag punt bevindt. De speerpunten van de dienstverlening van Avans Arbo zijn: • preventieve activiteiten (werkplekonderzoeken, health checks, risicoinventarisatie en evaluatie); • het ondersteunen van medewerkers en leidinggevenden bij het voorkomen van ziekte en begeleiden bij werkhervatting; • het benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en leidinggevenden in het voorkomen van ziekte en uitval. Avans Arbo vervult hierbij een ondersteunende rol.

Preventieve activiteiten In het kader van preventie zijn er binnen Avans Hogeschool verschillende trainingen aangeboden. Onder meer over stoppen met roken en het herkennen van huiselijk geweld. In het kader van preventie zijn 61 werkplekonderzoeken uitgevoerd. In november heeft de diensteenheid DIF deelgenomen aan de Health Checks. De Health Check werd aangeboden naast de mogelijkheid voor deelname aan de inzetbaarheidscan. Avans Vitaal De activiteiten van de voorgaande jaren zijn ook in 2012 voortgezet. De aandacht richt zich vooral op het prikkelen van de medewerker om te komen tot vitale activiteiten. Middelen om de medewerker te wijzen op een vitale levenswijze waren het regel­matig aanbieden van stoelmassages, aantrekkelijk geprijsde sport­kaarten, diverse workshops en fruit. Vanaf het derde kwartaal is gewerkt aan het verankeren van Avans Vitaal in het reguliere HR-beleid. Doel is een meer integrale en struc­ turele aanpak voor het behouden van vitale en gezonde medewerkers.

Hoofdstuk Subhoofdstuk Toetsing kwaliteit | 35

Toetsing kwaliteit Een regiegroep Avans Integrale Kwaliteitszorg (AIKZ) bewaakt het systeem van kwaliteitszorg. Voor Avansbrede programma’s, waaronder Hippocampus, fungeert de regiegroep als platform waar ontwikkelingen en informatie uitgewisseld worden. De regiegroep let daarbij op ontwikkelingen die relevant zijn voor het systeem van kwaliteitszorg van Avans Hogeschool.

6.1 Accreditatie Het team kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling van het Leer- en Innovatiecentrum van Avans Hogeschool ondersteunt de opleidingen bij het voorbereiden op de opleidingsaccreditatie. Alle accreditatie­ aanvragen die in 2011 aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) zijn voorgelegd, hebben geresulteerd in een positieve accreditatiebeslissing. In 2012 zijn vijf bacheloropleidingen gevisiteerd. In alle gevallen leidde dit tot een positief visitatierapport. Dit betreft de opleidingen: - Culturele en Maatschappelijke vorming; - Small Business & Retail Management; - Verpleegkunde; - International Business en Management Studies; - Gezondheidszorg Technologie.

6.2 Audits op de lectoraten In het kader van kwaliteitszorg wordt een audit uitgevoerd op ieder lectoraat. Op basis van een adviesrapport neemt het College van Bestuur de beslissing tot verlenging. In 2012 zijn het lectoraat Innovatie Bouwproces en Techniek en het lectoraat Diagnostiek verlengd. In 2013 zullen twee visitaties georganiseerd worden over de kwaliteit van onderzoek. Deze visitaties vinden plaats bij het Expertisecentrum Veiligheid en het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving. Het landelijke kwaliteitssysteem voor lectoraten in het hbo heeft zijn beslag gekregen. Iedere hogeschool zal eenmaal per zes jaar bezocht worden door een visitatiecommissie van de landelijk ingestelde

Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO). Deze commissie onderzoekt het systeem van kwaliteitszorg van de hogeschool. Avans Hogeschool wordt in 2014 getoetst op het kwaliteitssysteem van de VKO.

6.3 Nieuw accreditatiestelsel Na de eerste cyclus van zes jaar heeft de NVAO voorstellen ontwikkeld voor een nieuwe opzet van de accreditaties. Een instelling kan een Instellingstoets Kwaliteitszorg aanvragen. Avans Hogeschool heeft besloten om zo’n instellingsaudit aan te vragen. De regiegroep AIKZ monitort de voortgang van dit project. In het kader van de voorbereiding op de Instellingstoets Kwaliteitszorg heeft Avans Hogeschool een kritische reflectie opgesteld. Begin 2013 zal de NVAO de instellingstoets uitvoeren bij Avans Hogeschool.

6.4 Avans keurmerk De NVAO beoordeelt de basiskwaliteit van het onderwijs bij Avans Hogeschool. De kwaliteit van een opleiding moet positief worden beoordeeld door dit accreditatieorgaan. Onderzoek en onderzoeksvaardigheden worden daarin expliciet benoemd als te beoordelen aspecten van een HBO-Bachelor opleiding. De basiskwaliteit van het onderzoek bij Avans Hogeschool ligt in het oordeel van de VKO. Die beoordeelt de kwaliteit van het onderzoek en hierop gebaseerde ontwikkeling, toepassing en circulatie van kennis. In het Meerjarenbeleidsplan 2011-2014 doet Avans Hogeschool een ambitieus schepje bovenop de bovengenoemde basiskwaliteit. Avans gaat studenten een herkenbare toegevoegde waarde bieden met haar onderwijs en onderwijsorganisatie. Dit stukje surplus op de basiskwaliteit komt tot uitdrukking in het ‘Avans waardig’ zijn, een eigen keurmerk dat voor de buitenwereld herkenbaar is. In 2012 is de ontwikkeling van het surplus op de basiskwaliteit verder opgepakt. De ontwikkeling vindt plaats langs de volgende lijnen: • het onderwijs & onderzoek; • de medewerkers; • de relatie met instellingen en bedrijven in de regio; • de organisatie/het organiseren. Op elk van deze gebieden zijn uitspraken gedaan over waar het keurmerk voor moet staan. Die zijn afgestemd met de doelstellingen uit het MJB en met de prestatieafspraken.

36 | Huisvesting, ICT en Faciliteiten

Huisvesting, ICT en Faciliteiten Ook in 2012 heeft de diensteenheid ICT en Facilitaire diensten (DIF) veel activiteiten uitgevoerd om te anticiperen op de groei van het aantal studenten. De verwachte groei heeft invloed op huisvesting, ICT-voorzieningen en facilitaire diensten op alle locaties van Avans Hogeschool.

7.1 Huisvesting In ’s-Hertogenbosch heeft het gebouw aan de Onderwijsboulevard 215 een interne facelift gehad. De werkplekken zijn opnieuw ingericht en geschilderd. In de loop van 2012 is gebleken dat door de enorme groei van studentenaantallen ook in 2013 adequate maatregelen getroffen moeten worden om in de huisvestingsbehoefte te voorzien. Voor de locatie ’s-Hertogenbosch zijn daarom gesprekken met de omwoners en de

gemeente gestart om de noodlokalen voorlopig te laten staan om de groei te kunnen opvangen. In Breda is de renovatie van de gebouwen aan de Lovensdijkstraat voortvarend opgepakt. Ook zijn de bewoners geïnformeerd en de Europese Aanbesteding voor de bouwkundige werkzaamheden is gestart. Mede gezien de groei in Breda en het herschikken van enkele academies is ook in Breda behoefte aan meer ruimte voor de huisvesting. Daarbij is gezocht naar een externe kantooromgeving om de diensteenheden DFS, DP&O en DIF te huisvesten. Als voorbereiding op de renovatie van de Lovensdijkstraat is in 2012 het bewegingsonderwijs verplaatst naar de faciliteiten van Bress (Bredase studenten sport). Bress heeft daarbij, in samenwerking met Avans Hogeschool, de voorzieningen aangepast.

Huisvesting, ICT en Faciliteiten | 37

7.2 I nformatie en Communicatie Technologie (ICT) De ICT werkomgeving In 2012 is de nieuwe ICT werkomgeving opgeleverd. Met deze omgeving kunnen alle medewerkers in 2013 plaats en tijd onafhankelijk de werkomgeving van Avans Hogeschool bereiken. Inkoop informatiesysteem In 2012 is DIF als eerste grote diensteenheid gebruik gaan maken van het Inkoopinformatiesysteem Proquro. Voor DIF zijn de processen rond de verplichtingenadministratie uitgewerkt. Eind 2012 is een begin gemaakt met de uitrol bij DMCS en ATGM. In 2013 zullen alle overige bedrijfsonderdelen volgen. Digitalisering processen Na de afronding van de Europese aanbesteding Corsa-diensten in 2011 zijn de diensteenheden gestart met de processen: Post en Archief (DIF), Studentendossiers (DFS), Bestuurlijke besluitvorming (CvB) en Accreditatie (LIC). In 2012 heeft het College van Bestuur ingestemd met een verzoek van DIF om 8 jonge hbo-trainees aan te stellen om de organisatieonderdelen te ondersteunen bij het gebruik van Corsa. In 2013 zal de brede uitrol van Corsa een feit zijn. Webstrategie DIF en DMCS hebben samengewerkt om in 2012 een nieuwe webomgeving voor Avans Hogeschool te introduceren. De nieuwe webomgeving avans.nl is volgens plan gerealiseerd. In 2013 wordt dit initiatief vervolgd met een totaal nieuwe intranetomgeving. Samen met Surf werkt Avans Hogeschool daarnaast aan de implementatie van een Community of Practice. Doel daarbij is het faciliteren van samenwerking tussen Hoger Onderwijsinstellingen. Management Informatie In het kader van het project Management Informatie Avans Hogeschool (MIA) is in 2012 een projectorganisatie in het leven geroepen. De wens van de organisatieonderdelen is vertaald in 8 zogenaamde zorgpunten. In 2012 is veel energie gestoken in het helder krijgen van de exacte klantvraag. Er is ook een ontwerp gemaakt voor een datawarehouse en de daarbij behorende software. Een verzoek tot aanschaf van deze software is bij het College van Bestuur ingediend. HRM-systeem In 2012 heeft de migratie plaatsgevonden van het salarisverwerkend systeem Edukaat naar Raet-online. Na deze migratie volgt in 2013 een fase waarin nieuwe online RM-functionaliteiten worden toegevoegd. Studentenmail naar Gmail In 2012 is de studentenmail van GroupWise gemigreerd naar Gmail van Google.

Samenwerkingsomgeving In 2012 is een start gemaakt met de implementatie van een omgeving voor werken en samenwerken voor de medewerkers van Avans Hogeschool. Deze implementatie zal in 2013 worden afgerond. Xythos Digital Locker zorgt ervoor dat de medewerkers waar dan ook kunnen samenwerken aan documenten.

7.3 Faciliteiten Inzet en Roosteren In 2012 heeft de Stuurgroep Inzet en Roosteren een voorstel bij het College van Bestuur ingediend om Avansbreed het proces rond de inzet van docenten, het roosteren en de publicatie van roosters te verbeteren. Een van de deelactiviteiten daarbij is de selectie van één inzetsysteem. Het College van Bestuur heeft inmiddels met het voorstel ingestemd. Het inzetsysteem zal vanaf studiejaar 2013/2014 als standaard worden ingezet. De verbetering van de processen is projectmatig opgepakt. Bereikbaarheid medewerkers Ook in 2012 is onderzoek gedaan naar de verbetering van de bereikbaarheid van de medewerkers. In 2013 wordt op basis van dit onderzoek de telefonievoorziening aanbesteed en in de loop van het jaar volledig uit de cloud geleverd. Europese aanbestedingen In 2012 zijn de volgende Europese aanbestedingen gestart en (grotendeels) afgerond: • Adviesdiensten gebouwonderhoud • Catering • Schoonmaak • Boeken en abonnementen • AV-middelen • Meubilair • Websites

38 | Financiën

Financiën 8.1 Resultaat Het exploitatieresultaat van Stichting Avans over 2012 is hoger dan begroot. Dit positieve resultaat wil Avans Hogeschool in de komende jaren verder investeren in het onderwijs en onderzoek om de kwaliteitsambities te realiseren en de hoge kwaliteit van het onderwijs te handhaven en de doorontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek mogelijk te maken. Avans Hogeschool moet voldoende reserves aanhouden om de ambities te realiseren en de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek steeds naar een hoger plan te tillen. Daarnaast is het van belang om reserves aan te houden vanwege de politieke onzekerheden met betrekking tot rijksbijdragen aan het hoger onderwijs, de ontwikkeling van het deeltijdonderwijs en de onzekere financieringstromen uit de tweede en derde geldstroom. Het geconsolideerde exploitatieresultaat van Stichting Avans bedraagt m€ 8,7 ten opzichte van een begroot resultaat van m€ 7,6 (resultaat 2011: m€ 15,6). Een verdere technische analyse van het verschil is hieronder opgenomen. Toelichting baten en lasten Het verschil met het begrote resultaat (m€ 1,1) bestaat uit m€ 0,2 saldo op financiële baten en lasten en voor m€ 0,9 uit saldo baten en lasten bedrijfsvoering. Het resultaat bedrijfsvoering bestaat ten opzichte van de begroting uit m€ 6,6 hogere baten en uit m€ 5,6 hogere lasten.

De afname van de collegegelden is te verklaren doordat de langstudeermaatregel geen doorgang heeft gevonden (collegegelden zijn gerestitueerd). De baten werk in opdracht van derden zijn m€ 0,4 hoger dan de begroting. Deze baten uit contractonderwijs worden bijna geheel gerealiseerd door Avans+ (Avans Hogeschool B.V.) De post overige baten bestaat onder andere uit de baten uit hoofde van subsidies, studentvoorzieningen en overige baten. Met name de overige baten laten zich moeilijk begroten, omdat hierop incidentele en onvoorziene baten worden geboekt. Deze baten zijn m€ 4,8 hoger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. De voornaamste afwijkingen ten opzichte van de begroting zitten in de externe funding / subsidies (+m€ 3,5). Een toelichting daarop is terug te vinden in paragraaf 3.2. Daarnaast wijkt de werkelijkheid af van de begroting op: - Studentvoorziening m€ 0,4 - AAW-uitkeringen ABP m€ 0,5 - Subsidies van derden m€ 0,4 De baten voor studentvoorzieningen nemen toe met m€ 0,4. Dit bestaat uit niet begrote opbrengst boekenfonds en meer excursies dan is begroot (zie ook stijging kosten studentvoorzieningen). Lasten (in m€)

Werkelijk

Begroot

Verschil

Personele lasten

147,8

148,6

- 0,8

13,8

14,1

- 0,3

9,3

9,7

- 0,4

30,6

24,8

5,8

201,5

197,2

4,3

Afschrijvingen Baten (in m€)

Werkelijk

Begroot

Verschil

142,1

140,0

2,1

Collegegelden

41,7

42,4

- 0,7

Baten werk i.o.v. derden

16,5

16,5

0,0

Overige baten

10,8

6,0

4,8

211,0

204,4

6,6

Rijksbijdragen OCW

Totaal

De stijging van de rijksbijdrage OCW is te verklaren door een toename van de normatieve rijksbijdrage door het vervallen van de langstudeermaatregel (m€1,8) en m€ 0,3 niet begrote overige subsidies OCW.

Huisvestingslasten Overige lasten Totaal

De gerealiseerde personele lasten zijn m€ 0,8 lager dan is begroot. Dit komt voornamelijk doordat de lonen op basis van de nieuwe caoafspraken niet zijn gestegen. Ten opzichte van de realisatie 2011 zijn de personele kosten (excl. gastdocenten/declaranten) toegenomen met 7,8%. De bezetting is, als gevolg van de groei van het aantal studenten, gestegen met ruim 7,1%.

Financiën | 39

% mutaties 2011 - 2012

% proces 2012

73

7,5%

60,3%

69

-1

-1,4%

3,9%

620

574

46

8,0%

35,8%

1.731

1.613

118

7,3%

162

155

7

4,5%

1.893

1.768

125

7,1%

Fte’s (stand per 31-12)

Werkelijk 2012

Personeel primair proces

1.043

970

68

Personeel management Personeel bedrijfsvoering Subotaal

Gelieerde ondernemingen Totaal

Naast de toename van het eigen personeel is ook op de inzet van gastdocenten voor het onderwijs een toename te constateren van m€ 1,8. Dat komt door de wens om het onderwijs aantrekkelijker te maken door de inbreng van de ervaringen van externe deskundigen. De kosten uitzendkrachten/declaranten/gastdocenten maakte in 2012 in totaal 7,8% uit van de totale personele lasten (2011: 7,3%, 2010: 7,0%). De post afschrijvingen valt uiteen in afschrijvingen voor inventaris en ICT en afschrijving gebouwen. Als gevolg van een lager investerings­ niveau in 2012 zijn de afschrijvingen voor beide componenten respectievelijk m€ 0,1 en m€ 0,2 lager. De lagere huisvestingslasten komen voornamelijk voort uit lagere onderhoudskosten (m€ 0,3), lagere energiekosten (m€ 0,3) en hogere schoonmaakkosten (m€0,2) dan was voorzien. De overige lasten nemen over de gehele linie toe (m€ 5,8). De grootste verschillen ten opzichte van de begroting zitten in een toename van de administratie- en beheerkosten (m€ 2,6), overige beheerskosten (m€ 1,2) en onderwijskosten en studentvoorzieningen (m€ 1,3). De toename van de administratie- en beheerskosten (m€ 2,6) komt en overige beheerskosten (m€ 1,2) is op hoofdlijnen te verklaren door hogere uitgaven dan voorzien op: - Advieskosten / overig beheerkosten (+m€ 1,5): bij projecten en programma’s zoals; merkenstrategie, Corsa, Nextweb, CRM, Hippo­ campus en HRM. - Dienstverlening derden / overige beheerkosten (m€ 2,2): Aanpassen huisstijl aan merkenstrategie, open dagen, diverse adhoc onderzoeksopdrachten, Avans200 en hoger aantal accreditaties. De onderwijskosten en studentvoorzieningen nemen toe met m€ 1,3. Deze hogere kosten ten opzichte van de begroting bestaan uit hogere lasten cursusgeld minoren (m€ 0,7), hogere licentiekosten (m€ 0,3) en meer beurzen verstrekt aan Erasmus studenten (m0,3). De reis- en verblijfkosten nemen toe met m€ 0,6 door een toenemend aantal medewerkers en daardoor toenemend aantal reisbewegingen.

Werkelijk 2011

Aantal mutaties 2011 - 2012

Deelnemingen De besloten vennootschap Avans Plus heeft over 2012 een positief resultaat na belasting van m€ 0,3 behaald. De resultaten zijn echter conjunctuurgevoelig en de marges zijn klein. Het resultaat over 2012 van de Juridische Hogeschool is positief. De Juridische Hogeschool is gebudgetteerd volgens de systematiek van Avans Hogeschool met instemming van beide moeders: Avans Hogeschool en Fontys Hogescholen. Het positieve resultaat van m€ 0,3 is ontstaan door incidentele meevallers.

8.2 F inanciële positie en financieringsbehoeften Scenario-analyse In de begroting 2013-2016 zijn, gebruikmakend van scenario’s, diverse aannames gehanteerd. Zelfs in een pessimistisch scenario komt de financiële positie niet in gevaar en ontstaat er geen aanvullende financieringsbehoefte voor de reguliere onderwijsexploitatie, onderzoek en innovatieprojecten. De financiële baten en lasten zullen naar verwachting geen grote risico’s met zich meebrengen. De op de geldleningen verschuldigde rente ligt voor een groot aantal jaren vast en de rente op creditgelden is laag ingeschat. Avans Hogeschool brengt haar liquide middelen risicoloos onder bij het ministerie van Financiën. Dit is een uitvloeisel van afspraken die in 2005 zijn gemaakt over zogenoemd ‘schatkistbankieren ‘. Hierdoor heeft Avans Hogeschool een overeenkomst kunnen sluiten, waarbij ter financiering van de (inmiddels voltooide) renovatie en nieuwbouw in voorgaande jaren, een kredietfaciliteit van m€ 35 onder destijds aantrekkelijke condities beschikbaar is gesteld. Dit onder de voorwaarde dat Avans Hogeschool haar overtollige liquide middelen bij het ministerie boekt. Afgaand op de klassieke financiële ratio’s solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit is de financiële positie van Avans Hogeschool goed. Ondanks de economische crisis zijn er vanuit financieringsoogpunt geen aanvullende risico’s.

40 | Financiën

Treasury Met het oog op een zo goed mogelijk rendement van de liquide middelen geldt binnen Avans Hogeschool een procedure cashmanagement. Het uitgangspunt daarbij is de ministeriële regeling ‘beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek‘. In de procedure cashmanagement zijn uitgangspunten, doelen en middelen voor het rendabel omgaan met de liquiditeiten vermeld. De liquiditeitenstroom wordt beheerd door de centrale treasury functie binnen de stichting. Onderstaande tabel geeft, conform deze richtlijnen, inzicht in de soorten, de omvang en de looptijden van de beleggingen en beleningen van Avans Hogeschool: Liquiditeitspositie m€

Stand liquide middelen Rekening courant

m€ 2,4

Deposito’s bij het Ministerie van Financiën < 1 maand < 2 maanden < 3 maanden < 4 maanden < 5 maanden < 6 maanden ≥ 7 maanden

14,0 14,0 12,5 16,5 7,0 0,0 0,0 64,0 66,4

Uitstaande leningen (langlopend) lening aan Bress

0,8

Ontvangen leningen (langlopend) Lening ontvangen van ministerie van Financiën

-15,1

Avans Hogeschool heeft geen derivaten of andere als risicovol te kenmerken financiële producten in portefeuille. financiële kerngetallen

liquiditeit (current ratio) Solvabiliteit rentabiliteit totale vermogen (gewone bedrijfsvoering)

2012

2011

2010

2009

1,40

1,35

1,40

1,18

57,6%

56%

54%

49%

4,5%

7%

10%

6%

De liquiditeit en solvabiliteit komen uit boven de kritische signaleringsgrenzen (1,0 en 40%). Dit is conform de verwachting en in lijn met de begroting 2012. De rentabiliteit (4,5%) valt net binnen de gestelde signaleringszone (<5%), maar vereist qua risico inschatting geen specifieke bijsturingsmaatregel. De daling van de rentabiliteit wordt voornamelijk veroorzaakt door de sterke stijging van de personele lasten in het afgelopen jaar. In de meerjarenbegroting 2013-2016 is het beleid aangegeven en zijn de financiële consequenties hiervan doorvertaald naar de ontwikkeling van deze kengetallen.

Financiën | 41

8.3 Vermogenspositie Het balanstotaal van de Stichting Avans is in 2012 toegenomen met m€ 12,4. Aan de actiefzijde van de balans nemen de vlottende activa toe met m€ 12,8. Deze toename bestaat nagenoeg geheel uit toename van de liquide middelen. De materiële vaste activa nemen als gevolg van een lager investeringsniveau als voorzien af met m€ 0,4. De kortlopende schulden nemen toe met m€ 7,0 met name als gevolg van groei. Onder de toelichting op de geconsolideerde balans zijn de onderliggende posten nader uitgesplitst. De voornaamste toename zit in vooruit ontvangen collegegelden (m€ 2,5), crediteuren (m€ 1,5) en schulden aan verbonden partijen (m€ 1,5). De langlopende schulden nemen af met m€ 4,2. Dit betreft de jaarlijkse aflossingstermijn van de hypotheek op de gebouwen. Eind 2012 is het eigen vermogen toegenomen tot m€ 135,2. Dit is circa 58% van het balanstotaal. Het geconsolideerde resultaat van m€ 10,2 is geheel toegevoegd aan het eigen vermogen. Het eigen vermogen is per 31 december 2012 als volgt opgebouwd:

De algemene reserve privaat is gelijk aan het eigen vermogen van Avans Contractactiviteiten B.V. per 31 december 2012 en het in eerdere jaren door deze BV uitgekeerde dividend. In deze BV zijn de (private) activiteiten van Stichting Avans ondergebracht. De mutatie van de algemene reserve privaat in 2012 is gelijk aan het gerealiseerde resultaat van de BV. De algemene reserve publiek is bedoeld om risico’s op te vangen die inherent zijn aan het hoger onderwijs en dus aan Avans Hogeschool. In het bijzonder zijn dat de fluctuaties in de rijksbijdragen en de (stijging/daling) van de studentenaantallen. Als uitwerking van het principe van de t-2 rijksbekostiging is het feitelijke bekostigingsrisico over de eerstkomende twee jaren afgedekt vanwege de verdere gerealiseerde studentengroei, tenzij bezuinigingen op het hoger onderwijs dramatisch uitpakken. De bestemmingsreserves zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: huisvesting (x € 1.000)

(x € 1.000)

31-12-2012

Mutatie 2012

31-12-2011

Algemene reserve privaat

5.202

325

4.877

Algemene reserve publiek

18.163

1.361

16.802

111.311

8.573

102.738

Bestemmingsreserves Bestemmingsfonds Totaal eigen vermogen

569 135.245

569 10.259

124.986

31-12-2012

Mutatie 2012

31-12-2011

Huisvesting

63.328

2.182

61.146

Onderhoud

7.555

1.135

6.420

70.883

3.217

67.566

Totaal

Deze reserves zijn bedoeld om de onderwijsgebouwen bouwkundig op een kwalitatief hoog peil te houden en economische veroudering tegen te gaan. Het gaat vooral om zogenaamde egalisatiereserves. Dotatie vindt plaats voor zover de rijksbijdrage voor huisvesting hoger is dan

42 | Financiën

de werkelijke huisvestingslasten in enig jaar of voor zover de in het meerjarenonderhoudsplan voorziene jaarlijkse dotatie hoger is dan de werkelijke onderhoudslast. In latere jaren zijn de lasten naar verwachting juist hoger en zal onttrekking plaatsvinden. Onderwijsvernieuwing en onderzoek (x € 1.000)

31-12-2012

Mutatie 2012

31-12-2011

Vernieuwing

15.697

- 510

16.207

Ontwerp & Ontwikkeling

10.055

2.457

7.598

25.752

1.947

23.805

Totaal

Avans Hogeschool bestemt bij de verdeling van de middelen afkomstig van de rijksbijdrage voor onderwijs geld voor vernieuwing (m€ 4,5). Deze middelen komen beschikbaar om de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteunende dienstverlening op een hoog peil te houden en om aan productontwikkeling en onderhoud te doen (nieuwe opleidingen c.q. opleidingen aanpassen aan beroepsontwikkelingen). Onderzoek, lectoraten en promoties worden door Avans Hogeschool momenteel gepositioneerd en geïntegreerd in het reguliere onderwijs. De bestemde reserve voor ontwerp en ontwikkeling zal hiervoor de komende jaren geheel benut worden. Dotaties komen voort uit de rijksbijdrage voor dit doel. strategie (x € 1.000) Meerjarenbeleid (MJB) Bestuurdersreserve Herinirichting catering Totaal

31-12-2012

Mutatie 2012

31-12-2011

11.699

3.659

8.040

2.555

- 402

2.957

422

52

370

14.676

3.309

11.367

Avans Hogeschool bestemt bij de begroting uit de rijksbijdrage voor onderwijs geld voor strategieontwikkeling (MJB). Tot en met 2014 is jaarlijks m€ 7,0 bestemd voor het realiseren van strategische doelstellingen. Het MJB budget is onder te verdelen in m€ 2,0 voor uitvoering experimenten en m€ 5,0 voor implementatie.) De besteding van het budget voor strategieontwikkeling over 2012 is als volgt:

Meerjarenbeleid (MJB) (x € 1.000)

31-12-2012

Mutatie 2012

31-12-2011

Experimenten

2.000

2.215

- 215

Implementatie

5.000

1.126

3.874

7.000

3.341

3.659

Totaal

De uitgaven in het kader van het MJB 2011-2014 hebben in de jaren 2011 en 2012 voornamelijk betrekking op de uitvoering van experimenten. De hieraan verbonden kosten zijn in lijn met de begroting. De implementatiekosten zullen echter naar verwachting niet in de eerste jaren van de MJB periode plaatsvinden, maar zich meer concentreren op de jaren 2013 en 2014. Dit uit zich ook in de realisatie van de kosten. Met de Bestuurdersreserve beschikt het College van Bestuur over een reserve waaruit niet voorziene strategische keuzes bekostigd kunnen worden. In 2012 wordt de hogere onttrekking deels veroorzaakt door frictiekosten (opstartkosten) voor de opleiding mechatronica. Overige (x € 1.000)

31-12-2012

Waarborgfonds

Mutatie 2012

569

0

31-12-2011 569

De HBO-raad heeft besloten om het waarborgfonds op te heffen. Dit houdt in dat daarmee de verplichte aansluiting bij het Waarborgfonds zal worden beëindigd per 1 januari 2013. De effectuering hiervan zal plaatsvinden in het jaar 2013.

8.4 Investeringsbeleid Het investeringsbeleid van Avans Hogeschool kenmerkt zich door onderscheid in reguliere vervangingsinvesteringen en beleidsrijke investeringen. Voor de vervangingsinvesteringen worden jaarlijks aan de bedrijfsonderdelen budgetten ter beschikking gesteld. Voor beleidsrijke investeringen worden gelden gereserveerd, maar toekenning daarvan vindt plaats aan de hand van (goede) businesscases. De overbesteding op investering huisvesting bestaat uit m€ 0,9 investeringen die zijn doorgelopen van 2011 naar 2012. Investeringen (in m€)

Werkelijk

Begroot

Verschil

Inventaris en ICT

7,3

7,2

0,1

Huisvesting

4,2

3,1

1,1

Beleidsrijk

1,1

2,1

-1,0

Subtotaal

12,6

12,4

0,2

Financiën | 43

8.5 Budgetmodel

bestemmen van begrote budgetten tot een hoger positief exploitatieresultaat in 2012 (onderbesteding vernieuwing en MJB totaal m€ 3,1). Het positieve exploitatieresultaat van 2012 ontstaat mede door de academies. Die hebben de budgetten die aan hen beschikbaar waren gesteld, niet in alle gevallen geheel benut. Het budgetmodel van Avans Hogeschool biedt de academies de mogelijkheid om de in 2012 gerealiseerde positieve exploitatieresultaten ‘over te hevelen’ naar 2013. Zo kunnen deze alsnog ten gunste komen van het onderwijsproces.

Het budgetmodel van Avans Hogeschool sluit aan bij de landelijke bekostigingssystematiek waarbij het aantal bekostigde studenten en het aantal behaalde graden bepalend zijn voor de budgettoekenning van academies. Daarnaast vindt budgettoekenning aan bedrijfsonderdelen plaats voor specifieke doeleinden, zoals vernieuwing en onderzoek. De niet bestede resterende budgetten worden aan daartoe geoormerkte bestemmingsreserves toegevoegd. Op de korte termijn leidt het niet Begroting

Werkelijk 2012

Begroting 2012

Mutaties t.o.v. begroting

Begroting 2013

142.116

140.019

2.097

149.774

Collegegelden

41.685

42.412

-727

44.571

Opbrengst werk voor derden

16.382

15.968

414

16.391

Overige baten

10.811

5.963

4.848

9.133

Totaal baten

210.994

204.362

6.632

219.869

147.848

148.599

-751

157.572

13.772

14.090

-318

14.595

9.297

9.688

-391

10.118

30.546

24.777

5.769

29.942

201.463

197.154

4.309

212.227

9.531

7.208

2.323

7.642

618

379

239

24

10.149

7.587

2.562

7.666

2

-25

27

30

10.151

7.562

2.589

7.696

Geconsolideerde staat van baten en lasten Bedragen in k€ Rijksbijdrage OCW

Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Saldo financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering Vennootschapsbelasting Resultaat

8.6 Risico’s Essentieel bij de vraag of de doelen van het Meerjarenbeleidsplan 2011-2014 haalbaar zijn is in welke mate (onverwachte) variaties in de gehanteerde uitgangspunten kunnen worden opgevangen zonder dat de strategie van het meerjarenbeleidsplan moet worden aangepast. Deze paragraaf geeft weer welke externe ontwikkelingen van invloed zijn op het meerjarenbeleid van Avans Hogeschool. Deze ontwikkelingen kunnen risico’s met zich meebrengen voor de focusgebieden in het algemeen en de strategische doelstellingen van Avans Hogeschool in 2012 in het bijzonder. Voor een organisatiebrede focus op die gebeurtenissen die de realisatie van de strategische doelstellingen het meest bedreigen stelt Avans Hogeschool jaarlijks een strategisch risicoprofiel op.

Het strategisch risicoprofiel heeft betrekking op de volgende drie gebieden: I. Borging kwaliteit onderwijs In het streven van Avans Hogeschool naar hogere onderwijskwaliteit is borging van gerealiseerde verbeteringen essentieel. De belangrijkste drie factoren die in 2012 van invloed op dit streven waren: • vastlegging van de processen rondom examencommissie en toetsbeleid; • strikte naleving van alle onderdelen van de Onderwijs- en Examenreglement (OER); • de bijdrage van het praktijkgericht onderzoek aan het onderwijs.

44 | Financiën

II. Borging kwaliteit Personeel Verbetering van onderwijskwaliteit kan enkel gerealiseerd worden via het personeel. Avans Hogeschool investeert hiervoor continu in haar medewerkers. Ook op dit vlak is borging van de kwaliteit essentieel. De belangrijkste factoren die in 2012 van invloed op dit streven waren : • ICT- en didactische vaardigheden van docenten; • de onderzoeksvaardigheden van docenten voor de verdere uitbouw en integratie in het onderwijs van praktijkgericht onderzoek; • de benodigde flexibele inzet van personeel voor het inspelen op veranderende omstandigheden; • de naleving van de doorvertaling van de ARBO wet- en regelgeving. III. Borging kwaliteit organisatie Voor het waarmaken van de onderwijskwaliteit is naast hooggekwalificeerd personeel een efficiënte en effectieve organisatie vereist. Avans Hogeschool werkt continu aan het verder optimaliseren van de bedrijfsvoering in dienst van onderwijs en onderzoek. Dus ook op dit vlak is borging van de kwaliteit essentieel. De belangrijkste factor van invloed op dit streven in 2012 was het volgende onderwerp: • de samenwerking tussen de bedrijfsonderdelen voor het optimaliseren van de ondersteunende processen en onderling dienstverlening. Het afsluiten van prestatieafspraken met het ministerie van OCW In 2012 heeft elke universiteit en hogeschool prestatieafspraken gemaakt met het ministerie van OCW ten aanzien van studiesucces, kwaliteit van onderwijs, profilering, zwaartepuntvorming en valorisatie. Avans Hogeschool heeft het formuleren van deze afspraken gezien als een aanscherping van haar Meerjarenbeleid 2011-2014. Deze afspraken zijn qua beheersing toegevoegd aan het strategisch risicoprofiel. Vanuit de filosofie van ‘Simons’ heeft Avans Hogeschool de ambitie risicomanagement onderdeel te maken van elk gesprek over de sturing en beheersing van de hogeschool. Avans Hogeschool zet in op het signaleren en beheersen van risico’s (via interactive controls). Op deze manier heeft Avans Hogeschool in 2012 gewerkt aan het beheersen van de strategische risico’s. De beheersing van deze risico’s vormt onderdeel van de gesprekken over de sturing en beheersing van de hogeschool (o.a. de gesprekken van de P&C-cyclus). Voorbeelden van acties bij het beheersen van deze risico’s in 2012: Kwaliteit van het onderwijs: Een belangrijke rol voor de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs ligt bij de opleidings- en curriculumcommissies en bij de examencommissies. De examencommissies, die in 2011 in nieuwe opzet van start gingen, hebben in 2012 een stap voorwaarts gemaakt. In 2012 hebben alle examencommissies een zelfevaluatie doorlopen. Tevens is voor aanvullende zekerheid een audit uitgevoerd naar het Control Framework Examencommissies. Het LIC coördineert de verdere professionalisering. Aanvullend op de verster-

king van de examencommissies is (bij het LIC) de toetsdeskundigheid vergroot. Ook op het gebied van praktijkgericht onderzoek heeft Avans Hogeschool in 2012 stappen gemaakt. Het onderzoeksbeleid is nader ingevuld en de ondersteuning van promovendi is uitgebreid. Leven Lang Leren en deeltijdonderwijs: Het afgelopen jaar heeft Avans Hogeschool het voortouw genomen haar deeltijdonderwijs opnieuw te bezien. Dit met het oog op de verwachte maatregelen vanuit de overheid, maar ook vanwege het specifieke karakter van dit onderwijs: het is meer dan ‘een afgeleide versie van het voltijd onderwijs’. Het vraagt om een flexibele, specifieke onderwijskundige aanpak. Het College van Bestuur heeft besloten een stuurgroep in te richten die dit proces verder vormgeeft. Borging kwaliteit personeel: Voor de verdere borging van de kwaliteit van het personeel is in 2012 een start gemaakt met een breed professionaliseringsplan gericht op het verhogen van o.a. didactische, onderzoeks- en ICT-vaardigheden. Het programma is zomer 2013 gereed. Monitoring van de naleving van de Arbo-wetgeving is nadrukkelijk onderdeel geweest van de P&C-cyclus. Daarnaast is in het licht van de prestatieafspraken nieuw beleid ingevoerd bij de aanname van nieuwe docenten. Voor het borgen van de kwaliteit van onderwijs streeft Avans Hogeschool ernaar enkel nog docenten met een afgeronde masteropleiding aan te nemen. Borging kwaliteit organisatie: In 2012 werd Avans Hogeschool voor de 3e achtereenvolgende keer uitgeroepen tot beste brede hogeschool van Nederland. Mede door dit succes, blijven de studentenaantallen bij Avans Hogeschool ruim boven het landelijke gemiddelde groeien. Deze groei heeft de volgende organisatorische consequenties: • Span of control academiedirecties: In gesprekken met de directeuren over de bedrijfsvoering werd in toenemende mate duidelijk dat door de sterke groei van het aantal studenten bij een aantal academies de span of control voor directeuren te groot is om op alle fronten professioneel te kunnen blijven handelen. Het College van Bestuur heeft daarom in 2012 een aantal uitgangspunten uit het vigerende besturingsmodel herbevestigd en op grond daarvan een aantal academies gevraagd te splitsen dan wel opleidingen samen te voegen. De nieuw gevormde academies starten per 1 september 2013. Het

Financiën | 45

College van Bestuur wil in 2013 op zoek of een alternatieve manier van organiseren het mogelijk maakt om de opgaven beter en duurzamer aan te kunnen. Dit onderzoek vindt plaats onder de noemer ‘organiseren 3.0’. • Druk op faciliteiten: De sterke groei van Avans Hogeschool heeft in 2012 ook druk gezet op de beschikbare faciliteiten, zoals ruimtes en roosters. Al in 2011 werd in ’s-Hertogenbosch voorzien in een extra locatie (Hervenplein) en in een renovatie van een deel van de Lovensdijkstraat in Breda. In 2012 zijn de plannen voor een grondige renovatie van de Lovensdijkstraat verder uitgewerkt. Op de korte termijn gaat de groei ‘boven de baat’ uit. Dat betekent dat de komende periode lessen ook in noodlokalen plaatsvinden. • Interne samenwerking: Ook de interne samenwerking staat door de sterke groei onder druk. Door het vormen van nieuwe netwerken en het breed agenderen van dit onderwerp is in 2012 gewerkt aan verdere verbetering van de organisatieonderdeel overstijgende processen.

8.7 Private activiteiten Avans Plus Binnen de Stichting Avans opereert een 100% deelneming met de naam Avans Hogeschool B.V. (bekend onder de naam Avans Plus). Deze verzorgt cursussen en contractonderwijs op commerciële basis voor derden. De deelneming heeft eigen medewerkers in dienst en huurt specifieke kennis op contractbasis in. Als medewerkers van Avans Hogeschool worden ingezet (overigens op beperkte schaal) gebeurt dit op basis van detachering. Andersom kunnen medewerkers van de deelneming op contract- of tijdelijke basis werkzaamheden bij Avans Hogeschool verrichten. In elk van de genoemde situaties vindt facturering plaats van de werkelijke kosten zonder winstoogmerk. In voorkomende gevallen zijn werkzaamheden van Avans Hogeschool uitbesteed. Ook dan is sprake van gespecificeerde offertes en facturering. Avans Plus is niet gevestigd binnen de gebouwen van Avans Hogeschool. Indien Avans Plus gebruik maakt van de faciliteiten van Avans Hogeschool gebeurt dat tegen betaling als ware het een derde. EVC (Erkenning van eerder Verworven Competenties) Het Avans EVC-centrum, vanaf 2008 operationeel, is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle EVC-trajecten binnen Avans Hogeschool. Een EVC-traject wordt afgerond met een EVC-rapportage, ook wel ervaringscertificaat genoemd, waarin is vastgelegd in hoeverre de kandidaat zicht heeft ontwikkeld ten opzichte van een CROHO-standaard of branche-erkende beroepsstandaard. Met de EVC-rapportage versterkt de betrokkenen zijn/haar positie op de arbeidsmarkt of heeft deze daarmee een opstap naar een (vaak verkorte) hbo-opleiding. Het Avans EVC-centrum biedt daarmee dienstverlening aan die een belangrijke schakel vormt in de keten van Leven Lang Leren. Opleidingen die in staat zijn om (vooral in deeltijd) maatwerktrajecten aan te bieden, kunnen via de diensten van het

EVC-centrum hun instroom in het niet-initiële onderwijs een nieuwe impuls geven. Landelijk gezien blijken steeds minder hogescholen EVC-trajecten aan te bieden. Dat vindt vooral zijn oorzaak in blijvende onduidelijkheden in de voorwaarden en relatief hoge kosten om voor erkenning in aanmerking te komen. Voor de betreffende opleidingen is het vaak onmogelijk maatwerktrajecten te kunnen aanbieden. Wel komt er steeds meer belangstelling voor branchestandaarden die worden vertaald via een matrix naar landelijke CROHO standaarden (bv. jeugdzorg). De organisatiestructuur die Avans Hogeschool heeft gekozen met een zelfstandig EVC-centrum heeft ertoe geleid dat de EVC-procedures van het Avans EVC-centrum steeds zijn erkend. In 2012 is bewust gekozen om alleen die standaarden te laten erkennen waarvoor er een duidelijke markt bestaat. Daarmee is het aantal erkende standaarden teruggebracht van 23 in 2010 naar 8 in 2012. Concreet betreft het de volgende beroepscompetentieprofielen: Economie • Commerciële Economie - bachelor • Management, Economie en Recht – bachelor • Personeel en Arbeid - bachelor • Communicatie - bachelor • Small Business & Retail Management - Associate degree en bachelor Welzijn • Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) -bachelor • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) -bachelor • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) –bachelor Beroepenveld en academies Avans Hogeschool heeft zich ten doel gesteld om de contacten en de samenwerking met het beroepenveld sterker vorm te geven. Met het oog daarop hebben academies in 2012 bestaande contacten aangehaald en nieuwe contacten gelegd met bedrijven en instellingen. Dit heeft in een aantal situaties geleid tot samenwerking waarbij medewerkers van Avans Hogeschool (tijdelijk) werkzaamheden - meestal op projectbasis en in de vorm van docentstages - verrichten bij partner­ bedrijven. Afhankelijk van de situatie worden hierbij soms ook studenten betrokken. In het algemeen gaat het om uitwisselen van kennis en ervaring met het beroepenveld en het ‘bijleren’ door de medewerkers van Avans Hogeschool. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor het Avans Ondernemerscentrum. Ook hebben academies enkele convenanten met bedrijven afgesloten waarin de samenwerking is uitgewerkt. Lectoraten en expertisecentra hebben veelvuldig contact met het beroepenveld en zijn in het kader van hun rol actief voor en binnen bedrijven, samen met docenten en studenten. Bij geen van deze activiteiten staat het private belang voorop. Integendeel, het gaat om een wederzijds belang bij een goed opgeleide student en een professionele docent met relevante (werk) ervaring.

46 | Kerngegevens

Kerngegevens



Financiën Kengetallen Hieronder wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit over de jaren 2009 en verder. De liquiditeit wordt uitgedrukt in de current ratio. Deze wordt berekend door de vlottende activa te delen door de schulden op korte termijn. De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen uit te drukken in een percentage van het totale vermogen. De rentabiliteit van het totale vermogen wordt berekend door de som van het resultaat uit gewone bedrijfsvoering en de betaalde rente te delen door het totale vermogen. 2012

2011

2010

liquiditeit (current ratio)

1,40

1,35

1,40

solvabiliteit

58%

56%

54%

5%

7%

10%

rentabiliteit totale vermogen (gewone bedrijfsvoering)

In 2011 daalt de liquiditeit voor het eerst. De verklaring hiervoor is de stijging van de crediteuren en de vooruitgefactureerde termijnen onderhanden werk. Vanaf 2012 is de liquiditeit weer op het niveau van 2010. Het DUO publiceert jaarlijks de Rapportage financiële kengetallen Hoger Beroepsonderwijs. De hierin opgenomen gemiddelde kengetallen zijn berekend op basis van de cijfers van de hogescholen. Voor 2011 heeft het DUO de volgende kengetallen gepubliceerd: gemiddelde liquiditeit 1,04 gemiddelde solvabiliteit 38% gemiddelde rentabiliteit totaal vermogen 2,7%

Geconcludeerd kan worden dat de kengetallen van Stichting Avans aanzienlijk hoger zijn dan die van het HBO gemiddelde. De gerealiseerde kengetallen voor 2012 liggen in lijn met de begroting 2012. In de meerjarenbegroting 2013-2016 zijn het beleid en de ambities door vertaald naar een meerjarige prognose van de kengetallen. Ontwikkeling balanS Hieronder wordt de ontwikkeling van het eigen vermogen en van het balanstotaal weergegeven: (x € 1.000)

2012

2011

2010

eigen vermogen

135.245

124.986

109.347

balanstotaal

234.736

222.314

204.005

De opbouw van het balanstotaal wordt toegelicht op de volgende bladzijde in de paragraaf Balansverhoudingen. Ontwikkeling resultaat Hieronder wordt de ontwikkeling van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, voor belasting, weergegeven: (x € 1.000)

2012

2011

2010

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

10.149

15.732

19.223

Kerngegevens | 47

Balansverhoudingen De balansverhoudingen kunnen ultimo 2012 en 2011 als volgt worden weergegeven: (x € 1.000)

2012

2011

Materiële vaste activa

124.275

125.493

Financiële vaste activa

766

120

125.041

125.613

Materiële vaste activa In 2012 is in totaal voor m€ 4,4 geïnvesteerd in terreinen en gebouwen, voor m€ 0,8 in geactiveerd onderhoud en voor m€ 7,2 in inventaris en apparatuur. Liquiditeitspositie

- eigen vermogen

-13.113

-17.313

-135.245

-124.986

-23.317

-16.686

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat de vaste activa ultimo 2012 gedekt worden door eigen vermogen en langlopende schulden.

2011

Vlottende activa

109.695

96.701

Vlottende passiva

78.527

71.534

Gefinancierd met: - leningen op lange termijn

2012

(x € 1.000)

Vooruitontvangen collegegelden Liquiditeit

31.168

25.167

30.318

27.768

61.486

52.935

48 | Cijfermatige Jaarrekening hoofdstuk en analyse paragraaf 2012 van het geconsolideerde resultaat

Jaarrekening 2011 Cijfermatige analyse | 48

Cijfermatige analyse van het geconsolideerde resultaat Om inzicht te verschaffen in de kwaliteit van het behaalde geconsolideerde jaarresultaat 2012 volgt onderstaand een korte analyse in vergelijking met 2011. (x € 1.000)

werkelijk 2012

begroot 2012

werkelijk 2011

10.151

7.562

15.639

985

799

1.037

1.661

622

1.730

- resultaat Stichting Juridische Hogeschool Avans-Fontys

132

36

172

- resultaat Avans Contractactiviteiten B.V.

325

102

285

3.103

1.559

3.224

7.048

6.003

12.415

Resultaat volgens exploitatierekening Eliminatie toe te wijzen resultaten: Financiële baten en lasten: - saldo rentebaten en -lasten (excl. rentebaten en rentelasten huisvesting) Huisvesting: - genormaliseerd resultaat huisvesting Stichtingen en deelnemingen:

Genormaliseerd exploitatieresultaat hogeschool

Bovenstaande opstelling laat zien dat het genormaliseerde exploitatieresultaat is gedaald van k€ 12.415 in 2011 naar k€ 7.048 in 2012. Dit wordt met name veroorzaakt door de stijging van de personele lasten.

Cijfermatige analyse van het geconsolideerde resultaat | 49

De in de vorige opstelling opgenomen resultaatgegevens huisvesting kunnen als volgt worden gespecificeerd: Resultaat huisvesting (kapitaaldienst) (x € 1.000)

werkelijk 2012

begroot 2012

12.140

12.108

11.839

-

-

149

Afschrijving gebouwen

-7.846

-8.045

-6.692

Huur

-1.119

-1.008

-650

Rentebaten en -lasten

-367

-420

-355

Onderhoudskosten

-129

-394

-244

Advieskosten en dienstverlening derden

-435

-752

-1.500

Overige exploitatiekosten

-583

-867

-668

1.661

622

1.730

Rijksbijdrage huisvesting Overige baten

Resultaat huisvesting

werkelijk 2011

Bespreking van de fiscale positie De te betalen vennootschapsbelasting over 2012 is als volgt berekend (x € 1.000): Resultaat na belastingen volgens geconsolideerde staat van baten en lasten 2012 van Avans Contractactiviteiten B.V.

325

Ten laste van de winst gebrachte vennootschapsbelasting 2012

71

Ten gunste van de winst gebrachte vennootschapsbelasting 2011

-55

Mutatie belastinglatentie

-34

Niet aftrekbare dotatie/vrijval voorziening

35

Eliminatie resultaat Instituut Scire B.V.

-43 299

Fiscaal resultaat 2012 Berekening te betalen vennootschapsbelasting: Over het belastbaar bedrag tot en met k€ 200 is 20% verschuldigd

40

Over het resterende belastbare bedrag is 25,5% verschuldigd

25

Te betalen vennootschapsbelasting 2012

65

De ten laste van de geconsolideerde staat van baten en lasten 2012 gebrachte vennootschapsbelasting over 2012 bedraagt k€ 71. Tilburg, 16 april 2013

Drs. P.L.A. Rüpp, Voorzitter

Drs. F.J.M. van Kalmthout, Vice-voorzitter

Drs. M.M.J. Kamsma MBA/MBI, Lid

Jaarrekening Jaarrekening 20122011 Geconsolideerde Geconsolideerde Jaarrekening balansbalans 2012 2012 | 51



Jaarrekening 2012 Geconsolideerde balans 2012 (na verwerking resultaatbestemming) Activa (x € 1.000)

31-12-2012

31-12-2011

Vaste activa Materiële vaste activa (1)

124.275

125.493

Financiële vaste activa (2)

766

120

Totaal vaste activa

125.041

125.613

Vlottende activa Voorraden (3)

41

40

280

226

Vorderingen (4)

28.799

28.590

Liquide middelen (5)

80.575

67.845

Onderhanden projecten

Totaal vlottende activa

109.695

96.701

Totaal activa

234.736

222.314

Passiva (x € 1.000)

31-12-2012

Eigen vermogen (6) Voorzieningen (7)

31-12-2011 135.245

124.986

7.851

8.481

Langlopende schulden (8)

13.113

17.313

Kortlopende schulden (9)

78.527

71.534

Totaal passiva

99.491

97.328

234.736

222.314

52 | Jaarrekening 2012 Geconsolideerde staat van baten en lasten 2012

Geconsolideerde staat van baten en lasten 2012 (x € 1.000)

Werkelijk 2012

Begroting 2012

Werkelijk 2011

142.116

140.019

135.606

Collegegelden (11)

41.685

42.412

38.060

Baten werk in opdracht van derden (12)

16.382

15.968

16.468

Overige baten (13)

10.811

5.963

8.257

210.994

204.362

198.391

147.848

148.599

135.358

13.772

14.090

12.006

9.297

9.688

7.935

30.546

24.777

28.042

201.463

197.154

183.341

9.531

7.208

15.050

Saldo financiële baten en lasten (18)

618

379

682

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

10.149

7.587

15.732

-2

25

93

10.151

7.562

15.639

Baten Rijksbijdragen OCW (10)

Totaal baten Lasten Personele lasten (14) Afschrijvingen (15) Huisvestingslasten (16) Overige lasten (17) Totaal lasten Saldo baten en lasten

Vennootschapsbelasting Resultaat

Jaarrekening 2012 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2012 | 53

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2012 (x € 1.000)

2012

2011

10.151

15.639

13.772

12.006

-630

1.329

-1

-4

-54

168

-209

-1.070

6.993

5.541

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Afschrijvingen (15) Mutaties voorzieningen (7) Veranderingen in vlottende middelen: - Voorraden (3) - Onderhanden projecten - Vorderingen (4) - Kortlopende schulden (9)

30.022

33.609

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa (1)

-12.554

-26.104

Desinvesteringen materiële vaste activa (1)

-

30

Desinvesteringen immateriële vaste activa

108

-

Investeringen financiële vaste activa (2)

-714

-

68

20

Desinvesteringen financiële vaste activa (2)

-13.092

-26.054

-

-

-4.200

-4.200

12.730

3.355

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen (8) Aflossing langlopende schulden (8) Mutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen

67.845

64.490

Mutaties liquide middelen

12.730

3.355

Eindstand liquide middelen

80.575

67.845

54 | Jaarrekening 2012 Algemene toelichting

Algemene toelichting Activiteiten Stichting Avans heeft ten doel: - het bevorderen en het verzorgen van hoger beroepsonderwijs; - het bevorderen van de persoonlijke en maatschappelijke vorming van de studenten. Continuïteit Bij het opstellen van de jaarrekeing is uitgegaan van de veronderstelling dat de continuïteit van Stichting Avans is gewaarborgd. Groepsverhoudingen Avans Hogeschool, te Tilburg behoort tot Stichting Avans en staat aan het hoofd van de stichting. De jaarrekening van Avans Hogeschool is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Avans, te Tilburg. Consolidatie In de consolidatie zijn de financiële gegevens van Avans Hogeschool opgenomen, samen met haar groepsmaatschappijen waarop Avans Hogeschool een overheersende zeggenschap kan uitoefenen. Avans Hogeschool kan overheersende zeggenschap uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten. De groepsmaatschappijen waarop Avans Hogeschool een overheersende zeggenschap kan uitoefenen, worden voor 100% in de consolidatie betrokken. Consolidatie van de 100% deelnemingen heeft plaatsgevonden volgens de integrale methode onder eliminatie van intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen de groepsmaatschappijen. Avans Hogeschool heeft een 50% belang in Stichting Juridische Hogeschool Avans - Fontys, gevestigd in Tilburg. Dit belang is proportioneel geconsolideerd onder eliminatie van intercompany transacties, intercompany-winsten en onderinge vorderingen en schulden. De in de consolidatie begrepen rechtspersonen zijn - Avans Contractactiviteiten B.V., Tilburg (100% deelneming van Stichting Avans)

100%

- Avans Hogeschool B.V., Tilburg (100% deelneming van Avans Contractactiviteiten B.V.)

100%

- Avans Hogeschool PRL B.V., Breda (100% deelneming van Avans Hogeschool B.V.)

100%

- Avans Hogeschool MB B.V., Breda (100% deelneming van Avans Hogeschool B.V.)

100%

- Instituut Scire B.V, Zeist. (100% deelneming van Avans Hogeschool B.V.)

100%

- Stichting Juridische Hogeschool Avans - Fontys (50% deelneming van Avans Hogeschool B.V.)

50%

Aangezien de staat van baten en lasten over 2012 van Avans Hogeschool in de geconsolideerde jaarrekening is verwerkt, is (in de enkelvoudige jaarrekening) volstaan met weergave van een beknopte staat van baten en lasten in overeenstemming met artikel 2:402 BW. Verbonden partijen Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Avans Hogeschool en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van inzicht. Toelichting op het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirectie methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van rente en ontvangen dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van Avans Hogeschool over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zi+A432jn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Jaarrekening 2012 Grondslagen voor waardering van activa en passiva | 55

Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De hieronder vermelde grondslagen zijn eveneens van toepassing op de enkelvoudige jaarrekening. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Tenzij anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Voor zover omrekening uit vreemde valuta relevant is, geschiedt dit naar de koerswaarde op transactie- c.q. balansdatum. Vergelijking met voorgaand jaar Per 1 januari 2012 zijn de volgende drie huisvestingsstichtingen met Avans Hogeschool gefuseerd: - Stichting Huisvesting Avans Hogeschool Breda; - Stichting Huisvesting Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch; - Stichting Huisvesting Kunstacademie Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch; Bovengenoemde stichtingen werden tot en met 2011 meegeconsolideerd. Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, onder aftrek van afschrijvingen. De verkrijgingsprijs van de door Stichting Avans van het Ministerie verworven gebouwen en terreinen betreft de “brutodeelnamesom OKF” welke aan dit Ministerie is betaald voor het verwerven van het economisch claimrecht op de gebouwen. De afschrijving geschiedt op lineaire basis naar rato van de verwachte economische levensduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. Avans past de componentenbenadering toe. Bij deze methode worden de gebouwen van Stichting Avans opgesplitst in twee componenten, te weten de gebouwen en de installaties. De afschrijvingen voor de beide componenten worden onafhankelijk van elkaar bepaald.

Groot onderhoud aan beide componenten wordt geactiveerd en verhoogd daarmee de boekwaarde van de componenten. Daarbij geldt dat dit onderhoud levensduurverlengend of waardeverhogend is. Op activa in bestelling en nieuwbouw in aanbouw wordt pas afgeschreven, nadat deze in gebruik zijn genomen. Inventaris wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, onder aftrek van afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De afschrijving geschiedt op lineaire basis naar rato van de verwachte economische levensduur. Financiële vaste activa Deelnemingen Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten kan worden uitgebracht, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen van deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Avans Hogeschool in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellig voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen. Vorderingen De onder de financiële vaste activa opgenomen vorderingen betreffen verstrekte leningen en worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Indien daarvoor aanleiding bestaat, wordt een voorziening gevormd.

56 | Jaarrekening 2012 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Door Avans Hogeschool wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardervermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Bij financiële vaste activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en marktwaarde. Indien en voor zover deze marktwaarde in een volgende periode toeneemt, dienen de voorheen opgenomen bijzondere waardeverminderingsverliezen te worden teruggenomen tot maximaal de (geamortiseerde) kostprijs die zou zijn bepaald als geen sprake zou zijn geweest van een bijzondere waardervermindering. Voorraden De opgenomen voorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs en, indien van toepassing, onder aftrek van de waardevermindering wegens incourantheid. Onderhanden projecten Voor de projecten, waarbij de winst op de reeds verrichte prestaties op verantwoorde wijze kan worden bepaald, wordt de winst aan het boekjaar toegerekend naar de mate waarin de verrichte prestaties hun aandeel hebben gehad in het totaal van de voor het project te verrichten prestaties. De voortgang van projecten wordt bepaald op basis van de werkelijke start- en einddatum van projecten. Als de winst niet op verantwoorde wijze kan worden bepaald, wordt deze winst verantwoord in het boekjaar waarin het project wordt opgeleverd. Voorzieningen voor verwachte verliezen worden genomen in de periode waarin komt vast te staan dat er sprake is van verliesgevende projecten en worden in mindering gebracht op de post onderhanden projecten. Verder zijn op de post onderhanden projecten de gedeclareerde termijnen en vooruitontvangen betalingen in mindering gebracht. Gedeclareerde termijnen die de waardering van een individueel project overtreffen, worden als passiefpost onder de kortlopende schulden opgenomen.

Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves, bestemmingsreserves en een bestemmingsfonds. De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het College van Bestuur is aangebracht. Het bestemmingsfonds is een reserve met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking is opgelegd door een derde. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. De onder dit hoofd opgenomen voorzieningen hebben geen betrekking op de specifieke activa; zij worden gevormd voor verplichtingen en risico’s die samenhangen met het bedrijfsgebeuren. Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in de jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderingen en verplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld. Schulden Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Operationele leasing Stichting Avans heeft leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan het eigendom verbonden zijn, niet bij Stichting Avans liggen. De verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd van het contract.

Jaarrekening 2012 Grondslagen voor resultaatbepaling | 57

Grondslagen voor resultaatbepaling Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. Opbrengstverantwoording Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Rijksbijdragen Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.

stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstigde betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. De dekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP per 31 december 2012 is 96%. ABP werd in 2008 zwaar geraakt door de crisis op de financiële markten. Daarom hebben ze toen een herstelplan opgesteld. Hierin staat wat ze doen om de financiële situatie binnen vijf jaar te verbeteren. Dit plan is goedgekeurd door De Nederlandse Bank, de toezichthouder van de Nederlandse pensioenfondsen.

De geoormerkte rijksbijdragen worden in de jaarrekening als baten verantwoord indien ten laste van de betreffende rijksbijdrage lasten zijn verantwoord. Het nog te besteden deel van de toekenning wordt verantwoord onder de kortlopende schulden. Indien er geen lasten verantwoord zijn en er nog sprake is van een nog te besteden geoormerkte rijksbijdrage dan wordt deze rijksbijdrage als kortlopende schuld verantwoord.

De belangrijkste punten uit het herstelplan zijn: - Zolang de dekkingsgraad lager is dan 105% worden de pensioenen niet aangepast aan de loonontwikkeling; - Het beleggingsbeleid is aangepast waardoor het beleggingsrisico lager is; - In het herstelplan is ruimte opgenomen om tegenvallers op te vangen. Als het herstel trager verloopt dan verwacht, kan het ABP bijvoorbeeld korten op de pensioenen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikname afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven.

Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Belastingen De vennootschapsbelasting wordt berekend over het bedrijfseconomische resultaat van de onder de vennootschapsbelastingplicht vallende activiteiten/projecten, met inachtneming van fiscale faciliteiten.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Personeelsbeloningen Periodiek betaalbare belongen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werkemers. Pensioenen Avans Hogeschool heeft een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte of contractuele basis premies betaald door Avans Hogeschool. ABP hanteert het middelloon als pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de gemiddelde

58 | Jaarrekening 2012 Toelichting op de geconsolideerde balans

Toelichting op de geconsolideerde balans 1 MATERIELE VASTE ACTIVA (x € 1.000) De mutaties van de materiële vaste activa zijn in het volgende schema samengevat. Terreinen en terrein- Nieuwbouw in aanbouw en voorzieningen geactiveerd onderhoud Aanschafwaarde 01-01-2012

Gebouwen

Inventaris

Totaal

14.154

2.622

162.729

64.965

244.470

-340

-232

-68.318

-49.156

-118.046

Egalisatierekening subsidies

-

-

-908

-23

-931

Boekwaarde 01-01-2012

13.814

2.390

93.503

15.786

125.493

Overige mutaties

-

-973

973

-

-

Investeringen 2012

-

3.506

1.770

7.277

12.553

Desinvesteringen 2012

-

-

-

-

-

-137

-177

-7.607

-5.946

-13.867

-

-

76

20

96

13.677

4.746

88.715

17.137

124.275

-477

-409

-75.925

-55.102

-131.913

Cum. afschrijvingen t/m 2011

Afschrijvingen 2012* Vrijval egalisatierek. subsidies Boekwaarde 31-12-2012 Cum. afschrijvingen t/m 2012

* De afschrijvingen bij terreinen en terreinvoorzieningen hebben betrekking op de terreinvoorzieningen van het parkeerterrein aan de Hogeschoollaan. Afschrijvingspercentages:

Verstrekte zekerheden Stichting Avans heeft aan het Ministerie van Financiën het recht van hypotheek verleend op de percelen en opstallen aan de Hogeschoollaan 1 te Breda, de Lovensdijkstraat 61/63 te Breda en de Onderwijsboulevard 215 te ‘s-Hertogenbosch.

Terreinen

0,00%

Gebouwen

3,33%

Installaties

6,67%

Verbouwingen

20,00%

Meubilair

10,00%

(x € 1.000)

Bedrag

Peildatum

Xplora meubilair en overige inventaris*

20,00%

77.309

01-01-2011

Onderwijsapparatuur

20,00%

OZB-waarde gebouwen en terreinen

ICT

33,33%

OZB-waarde gebouwen en terreinen

43.098

01-01-2011 ‘s-Hertogenbosch

Overige inventaris

10,00%

OZB-waarde gebouwen en terreinen

17.295

01-10-2011

Verzekerde waarde gebouwen

219.377

01-10-2008 / 30-07-2012

* Vanwege het intensieve gebruik van Xplora slijten het meubilair en overige inventaris sneller dan normaal wordt verondersteld. De gehanteerde afschrijvingstermijn is daarom 5 in plaats van 10 jaar.

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

Breda

Tilburg

Jaarrekening 2012 Toelichting op de geconsolideerde balans | 59

2 Financiele vaste activa Bedrag lening 31-12-2012

Uitgeleend 2012

Aflossingen 2012/2013

Ministerie van OCW

PM

-

-

Lening aan Bress

100

-

Lening aan Bress

666

Totaal leningen u/g

766

Leningen u/g (x € 1.000)

De lening aan Stichting Bredase Studenten Sportvereniging (Bress) betreft een renteloze lening met een hoofdsom van k€ 200 en een looptijd van 10 jaar. Aflossing heeft voor het eerst plaatsgevonden op 1 augustus 2009. De lening is verstrekt vanuit privaat vermogen. De hypothecaire lening aan Stichting Bredase Studenten Sportvereniging (Bress) betreft een lening met een hoofdsom van k€ 713, een looptijd van 20 jaar en een rentepercentage van 2,5%. Aflossing heeft voor het eerst plaatsgevonden op 30 september 2012. De schuldenaar heeft het recht om te allen tijde het bedrag van de lening geheel of gedeeltelijk boetevrij af te lossen. De lening is verstrekt vanuit privaat vermogen. De opgenomen vorderingen hebben een looptijd langer dan een jaar.

Rentepercentage

Resterende looptijd

20

0%

6 jaar

713

48

2,5%

19 jaar

713

68

De vorderingen op het Ministerie van OCW zijn eerst inbaar bij liquidatie van de in problemen verkerende hogeschool. Aangezien het niet waarschijnlijk is dat deze vordering (geheel) zal worden afgewikkeld, is ter zake een voorziening ter grootte van 100% opgenomen, zodat de vordering per saldo op nihil is gesteld. Onderstaand is de vordering exclusief de gevormde voorziening weergegeven: Leningen u/g (x € 1.000)

Bedrag Te vorderen Beschikking 31-12-2012

Loonheffing/premie abp/izk/ vakantieuitkering 1986: Avans Hogeschool Breda-Tilburg

406

406

Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch

572

572

Totaal

978

978

31-12-2012

31-12-2011

3 voorraden (x € 1.000) Gebruiksgoederen

41

40

Totaal voorraad

41

40

De voorraden gebruiksgoederen bestaan hoofdzakelijk uit leermiddelen.

60 | Jaarrekening 2012 Toelichting op de geconsolideerde balans

5 Liquide middelen

4 vorderingen (x € 1.000)

31-12-2012

31-12-2011

Debiteuren

7.773

6.372

17.325

18.506

20

-

184

37

Overige vorderingen

3.497

202

Overlopende activa

3.473

3.473

28.799

28.590

Vorderingen op studenten Vorderingen op verbonden partijen Belastingen en premies sociale verzekeringen

Totaal vorderingen

(x € 1.000)

31-12-2012

31-12-2011

Termijndeposito's

65.667

50.167

Bankrekeningen

14.907

17.636

1

42

80.575

67.845

Kassen Totaal liquide middelen

Onder de post bankrekeningen zijn twee bankgaranties opgenomen voor een totaalbedrag van k€ 800. Over de overige tegoeden op bankrekeningen kan direct worden beschikt.

De post debiteuren is verminderd met de voorziening dubieuze debiteuren, zijnde k€ 25. Onder de post vorderingen op studenten is een voorziening dubieuze studentdebiteuren opgenomen van k€ 168. Onder de kortlopende vorderingen zijn geen vorderingen opgenomen met een looptijd langer dan een jaar. 6 Eigen vermogen Stand 01-01-2012

Bestemming resultaat 2012

Algemene reserve (publiek)

16.802

1.253

108

18.163

Algemene reserve (privaat)

4.877

325

-

5.202

- huisvesting

61.146

2.182

-

63.328

- onderhoud

6.420

1.135

-

7.555

- vernieuwing

16.207

-510

-

15.697

- meerjarenbeleidsplan

8.040

3.659

-

11.699

- bestuurdersreserve

2.957

-402

-

2.555

- Ontwerp & Ontwikkeling

7.598

2.457

-

10.055

370

52

-

422

569

-

-

569

124.986

10.151

108

135.245

Mutaties (x € 1.000)

Overige mutaties 2012

Stand 31-12-2012

Bestemmingsreserves:

- herinrichting catering Bestemmingsfonds: - Stichting Waarborgfonds HBO Totaal vermogen

Jaarrekening 2012 Toelichting op de geconsolideerde balans | 61

Toelichting op de overige mutaties 2012 De overige mutatie in het eigen vermogen is een direct gevolg van de fusie van Avans Hogeschool met Stichting Huisvesting Avans Hogeschool Breda. Toelichting op de bestemmingsreserves In 2012 zijn de bestemmingsreserve exploitatie gebouw OWB 256 (van voormalige Stichting Huisvesting Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch) en de bestemmingsreserve herinvestering gebouwen onder gebracht in de bestemmingsreserve huisvesting. Deze reserve is bestemd voor periodieke herinvestering / renovatie van de onderwijsgebouwen van Avans Hogeschool, het bouwkundig op een kwalitatief hoog peil houden van de onderwijsgebouwen en het tegengaan van economische veroudering. Het resultaat van de kapitaaldienst wordt in de bestemmingsreserve huisvesting ondergebracht. De bestemmingsreserve onderhoud is bestemd voor afwijkingen van de jaarlijkse grens van m€ 3 onderhoudslasten. De bestemmingsreserve vernieuwing is bestemd voor het uitvoeren van vernieuwingsprojecten op het gebied van onderwijs en onderwijsondersteunende activiteiten in de breedste zin van het woord. De bestemmingsreserve meerjarenbeleidsplan is gevormd ter dekking van de kosten die voortkomen uit de implementatie van het Meerjarenbeleidsplan. De bestemmingsreserve bestuurdersreserve is bestemd voor situaties waarbij uit bestuurlijk strategisch oogpunt middelen beschikbaar moeten zijn om adequaat te kunnen reageren op bijzondere kansrijke situaties, zoals Hoger Onderwijsplan Brabant. De bestemmingsreserve Ontwerp & Ontwikkeling is bestemd voor het uitvoeren van lectoraten en wordt gevormd uit de onderuitputting van de jaarlijkse rijksbijdrage Ontwerp & Ontwikkeling. De bestemmingsreserve herinrichting catering is bestemd voor vernieuwen en/of vervangen van cateringfaciliteiten voor studenten en medewerkers. Voor een toelichting op de bestemming van het exploitatiesaldo 2012 wordt verwezen naar de bestemming van het resultaat van Stichting Avans, opgenomen onder de overige gegevens.

Toelichting op het bestemmingsfonds Het bestemmingsfonds Stichting Waarborgfonds HBO betreft een bestemmingsfonds voor eventuele toekomstige claims vanuit de Stichting Waarborgfonds HBO, waarvan op grond van het bepaalde in artikel 6a, lid 2a van de statuten van de Stichting Waarborgfonds HBO, de hoogte is gebaseerd op 1% van de rijksbijdrage 1993. De HBO-Raad heef besloten om het Waarborgfonds op te heffen. Naar verwachting zal dit in 2013 geëffectueerd worden.

62 | Jaarrekening 2012 Toelichting op de geconsolideerde balans

7 Voorzieningen Stand 01-01-2012

Dotatie 2012

Onttrekkingen 2012

Vrijval 2012

Stand 31-12-2012

979

1.362

786

387

1.168

1.591

682

262

462

1.549

Collectief wachtgeld

254

11

66

20

179

Ambtsjubilea

841

158

121

-

878

Langdurig zieken

641

777

80

533

805

POP

2.595

927

443

187

2.892

Promotievouchers

1.127

282

-

1.409

-

164

423

433

-

154

-

1.603

1.603

-

-

90

-

25

9

56

199

26

-

55

170

8.481

6.251

3.819

3.062

7.851

Mutaties (x € 1.000) Wettelijk wachtgeld Bovenwettelijk wachtgeld

Master studies Functiemix* Latente belastingen Overige Totaal voorzieningen

* De voorziening functiemix bestaat in 2012 voor het laatst.

Looptijd voorzieningen (x € 1.000)

Onderverdeling saldo 31-12-2012 < 1 jaar

1 - 5 jaar

> 5 jaar

Wettelijk wachtgeld

796

372

-

Bovenwettelijk wachtgeld

538

672

339

65

104

10

Ambtsjubilea

243

396

239

Langdurig zieken

372

433

-

2.892

-

-

-

-

-

154

-

-

Latente belastingen

30

26

-

Overige

47

123

-

5.137

2.126

588

Collectief wachtgeld

POP Promotievouchers Master studies

Totaal

Voorziening wettelijk wachtgeld Vanaf 2007 worden de wettelijke werkloosheidslasten niet meer via de rijksbijdrage met de hogescholen verrekend. De totale wettelijke werkloosheidslasten, van de medewerkers die na deze tijd werkloos zjn geworden, worden vanaf dat moment op basis van de gegevens in de beslisbrief UVW voorzien, voor de duur van de wettelijke werkloosheid. Naast de wettelijke werkloosheidsuitkering kent het HBO nog een Bovenwettelijke Werkloosheidsuitkering. De verplichting is contant gemaakt tegen 4%. Voorziening bovenwettelijk wachtgeld Deze voorziening is bestemd voor toekomstige lasten uit hoofde van bovenwettelijke wachtgelden. De voorziening wordt berekend als de contante waarde van de maximale verplichting aan personeelsleden die ontslagen zijn. Deze verplichting is contant gemaakt tegen 4%. Voorziening collectief wachtgeld Het collectief wachtgeld bestaat uit uitkeringsgerechtigden van voor 1996. Bij deze groep is het onduidelijk ten laste van welke hogeschool zij moeten komen. De HBO-raad heeft besloten dat de uitkeringslasten van deze groep uitkeringsgerechtigden collectief gedragen worden door alle HBO-instellingen. De uitkeringslasten per hogeschool worden berekend conform een verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel (%) is afhankelijk van het aantal studenten per HBO-instelling en het totaal landelijke studenten. Deze verplichting is contant gemaakt tegen 4%.

Jaarrekening 2012 Toelichting op de geconsolideerde balans | 63

Overschrijdingen van het POP-budget wordt ten laste van de exploi­ tatie gebracht.

Voorziening ambtsjubilea Deze voorziening is bestemd voor toekomstige lasten uit hoofde van ambtsjubilea gedurende het dienstverband van de medewerkers. Deze verplichting is contant gemaakt tegen 4%.

Voorziening promotievouchers De middelen voor promotievouchers zijn aan de voorziening promotievouchers toegevoegd onder aftrek van de uitnutting in 2012. De voorziening promotievouchers is in 2012 vrijgevallen en via de winstbestemming ten gunste van de bestemmingsreserve Ontwerp & Ontwikkeling gebracht.

Voorziening langdurig zieken Deze voorziening is bestemd voor de verwachte loonkosten van personeel dat langdurig ziek is en geen bijdrage levert aan het productieproces. Het bedrag dat genoemd wordt in de kolom vrijval is bij deze voorziening een samenvoeging van onttrekking en vrijval. De hoogte van de onttrekking in het eerste jaar van ziekte is wegens privacy redenen niet afzonderlijk in beeld te brengen.

Voorziening master studies De middelen voor master studies zijn aan de voorziening master studies toegevoegd onder aftrek van de uitnutting in 2012.

Voorziening POP In de CAO HBO 2010-2012 is gesteld dat er per medewerker per jaar een POP-budget gereserveerd moet worden van 0,8% van het jaarsalaris, met een minimum van € 300,00 (na rato gewerkte maanden). Het berekende jaarbedrag wordt toegevoegd aan de voorziening POP. Ingediende declaraties in het kader van persoonlijke ontwikkeling worden ten laste van de voorziening gebracht.

Overige voorzieningen De overige voorzieningen betreffen twee voorzieningen bij Avans Hogeschool B.V. en MB B.V.. Het bertreft een voorziening die gevormd is voor de mogelijke financiële gevolgen van een claim van een derde en een voorziening latente vennootschapsbelasting.

8 LANGLOPENDE schulden Mutaties (x € 1.000)

Stand 01-01-2012

Opgenomen 2012

Aflossingen 2012

Aflossingen 2013

Stand 31-12-2012

2.263

-

-

-

2.263

15.050

-

-

4.200

10.850

17.313

-

-

4.200

13.113

Schulden aan OCW liquiditeitsbijdrage Schuld aan ministerie van Financiën Totaal langlopende schulden

De schuld aan OCW betreft een liquiditeitsbijdrage uit 1988 als gevolg van het besluit dat studenten werd toegestaan om met ingang van het studiejaar 1988/89, het verschuldigde collegegeld in termijnen te voldoen. Om de negatieve effecten van deze regeling op de liquiditeitspositie op te heffen werd door het Ministerie van OCW aan Stichting Avans een bedrag van k€ 2.263 ter beschikking gesteld als ‘liquiditeitscorrectie’. Dit bedrag is gebaseerd op het studentenaantal per 15 september 1987. Ter financiering van de nieuwbouw en renovatie in Breda, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch heeft Stichting Avans in 2005 een lening bij het Ministerie van Financiën afgesloten. Het Ministerie van Financiën heeft hierbij de voorwaarde gesteld dat Stichting Avans haar overtollige liquide middelen ‘stalt’ bij het Ministerie. De lening heeft een hoofdsom

van m€ 35. De aflossing zal plaatsvinden in 100 maandelijkse termijnen, voor het eerst op 30 april 2008. Het rentepercentage bedraagt voor de gehele looptijd 2,82%. De opgenomen gelden zijn voor zover nodig in deposito’s uitgezet. Voor een toelichting op de deposito’s wordt verwezen naar de toelichting op de liquide middelen. Als zekerheid voor de aflossing van de schuld aan het Ministerie van Financiën is een eerste hypotheek verleend op de aan Stichting Avans toebehorende percelen en opstallen aan de Hogeschoollaan 1 te Breda, de Lovensdijkstraat 61/63 te Breda en de Onderwijsboulevard 215 te ‘s-Hertogenobosch. De eerste hypotheek wordt verleend tot een bedrag van m€ 43,7, met rente en kosten begroot op m€ 13,1, tezamen m€ 58,8.

64 | Jaarrekening 2012 Toelichting op de geconsolideerde balans

9 Kortlopende schulden (x € 1.000) Onderhanden projecten

31-12-2012 31-12-2011 12.875

12.177

Crediteuren

6.530

4.963

Schulden aan verbonden partijen

2.001

348

368

5.982

Schulden terzake pensioenen

4.596

1.703

Aflossingsverplichting

4.200

4.200

Overige kortlopende schulden

1.452

1.582

- Vakantiegeld

4.231

3.941

- Vakantiedagen

1.556

1.313

- Vooruitontvangen collegegelden

30.318

27.768

- Overig

10.400

7.557

78.527

71.534

Belastingen en premies sociale verzekeringen

leveren van reprografische diensten. Het contract heeft een looptijd tot 30 juni 2015. De grondslag voor prijzen en tarieven van alle door Océ te verrichten werkzaamheden ter zake van de ter beschikking te stellen afdrukvoorzieningen en uit te voeren Reprografiediensten zijn vastgelegd. Stichting Avans heeft een contract met Staples Nederland B.V. afgesloten voor het leveren van kantoorartikelen. Het contract heeft een looptijd tot 30 juni 2015. Stichting Avans heeft met Nuon een leveringsovereenkomst gas afgesloten tot 1 januari 2014 met een contractprijs voor het gas bedraagt € 0,27 per m3.

Overlopende passiva:

Totaal kortlopende schulden

De schulden hebben allen een looptijd korter dan een jaar. Niet in de balans opgenomen verplichtingen Stichting Avans heeft de volgende huurcontracten afgesloten: - Avans Hogeschool B.V. heeft een huurcontract gesloten voor de locatie Heerbaan 14-40. Deze overeenkomst met een looptijd van 10 jaar is aangegaan per 1 juli 2010. De huurprijs inclusief BTW bedraagt k€ 51 per maand. - Stichting Avans heeft een huurcontract gesloten voor de locatie Hervenplein in ‘s-Hertogenbosch. Deze overeenkomst met een looptijd van 10 jaar en 2 maanden is aangegaan per 1 augustus 2011. In het contract zijn twee mogelijkheden tot tussentijdse beëindiging opgenomen. Het contract kan na 5 jaar en 2 maanden en na 8 jaar en 2 maanden opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van 9 maanden. De huurprijs inclusief BTW bedraagt k€ 899 per jaar. Het betreft een huurcontract met recht tot koop. Stichting Avans heeft de volgende leasecontracten afgesloten: - Door Stichting Avans zijn drie auto leasecontracten aangegaan met een resterende looptijd die varieert tot maximaal oktober 2015. Het jaarlijkse leasebedrag bedraagt k€ 40. - Door Avans Hogeschool B.V. zijn 10 leasecontracten aangegaan met een gemiddelde resterende looptijd van 29 maanden en een gemiddeld jaarlijks leasebedrag van k€ 10 per contract te verhogen met omzetbelasting. Stichting Avans heeft een contract met Océ afgesloten voor het leveren en in stand houden van de afdrukvoorzieningen alsmede het

Stichting Avans heeft met Eneco een leveringsovereenkomst elektriciteit afgesloten tot 1 januari 2014. Prijsvorming vindt plaats door vastklikken. Voor 2013 zijn de prijzen vastgeklikt op € 0,63 /MWh normaaltarief en € 0,45 / MWh voor laag tarief. Stichting Avans heeft (onderhouds)contracten afgesloten met de volgende bedrijven inclusief bijbehorende bedragen: (x € 1.000) CSU

388

Mproof

21

Imtech

817

Squire Kender Thijssen

20

Surfnet

280

Ambius

58

Surf Market

609

BCT BV

95

PSB

387

Blackboard

148

KPN

180

Stoas

67

Maasmond

555

VMWARE

33

Enexis

284

Telindus

103

Hewlett Packard

19

Qi ict

27

Planon

30

EBO Glasvezel BV

26

Vosko

51

Raet

119

Sensus

60

Croon

50

De looptijd van de langdurige verplichtingen kan als volgt verdeeld worden: < 1 jaar

3.772

1-5 jaar

3.140

> 5 jaar

4.381

Jaarrekening 2012 Toelichting op de geconsolideerde balans | 65

Stichting Avans heeft de volgende bankgaranties afgegeven: - De bankgarantie die is afgegeven ten behoeve van Stichting Waarborgfonds HBO te Baarn bedraagt k€ 569. - De bankgarantie die is afgegeven ten behoeve van Bouwfonds Office Value Fund N.V. te Hoevaken bedraagt k€ 234. - Avans Hogeschool B.V. heeft ten gunste van Stichting Heerborgh en Heerborgh Vastgoed C.V. een garantie van k€ 150 afgegeven. Voor de BTW geldt een fiscale eenheid tussen de volgende rechtspersonen: - Stichting Avans - Avans Contractactiviteiten B.V. - Avans Hogeschool B.V. - Avans Hogeschool MB B.V. - Avans Hogeschool PRL B.V. - Instituut Scire B.V. Uit dien hoofde zijn bovenstaande rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars omzetbelastingschulden en voor de omzetbelasting die de fiscale eenheid verschuldigd is.

Niet in de balans opgenomen rechten Stichting Avans is met de belastingdienst in gesprek over de ambtshalve teruggave van de omzetbelasting op de algemene kosten (pro rata) over de jaren 2006 tot en met 2011. Er is overeenstemming over de omvang van de betaalde BTW op algemene kosten voor de genoemde jaren. Er is nog een verschil van mening over de berekening van het te vorderen bedrag. Nadat overeenstemming voor het verleden is bereikt, zal ook het verzoek om teruggave voor 2012 worden gedaan. In het kader van de voorgenomen opheffing van het Waarborgfonds HBO heeft Stichting Avans een schrijven ontvangen, waarin staat dat het aandeel van Avans in het vermogen van het Fonds m€ 3 bedraagt. Begin 2013 zal het Fonds overgaan tot een eerste uitkering, zijnde het overtollige garantievermogen. Voor Avans bedraagt deze eerste uitkering m€ 1,7.

66 | Jaarrekening 2012 Overzicht verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen

Joint venture

1 = contractactiviteiten 2 = contractonderzoek 3 = onroerende zaken 4 = overig Voor de consolidatiecriteria wordt verwezen naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling op bladzijde 55. Meerderheidsdeelnemingen Doelstelling: (x € 1.000)

Eigen Exploitatie Code Omzet saldo activitei- vermogen 2012 2012 ten 31-12-2012

Naam en zetel Avans Contract­ activiteiten B.V., Breda

(x € 1.000)

Eigen Exploitatie Omzet Code saldo vermogen 2012 activiteiten 2012 31-12-2012

Naam en zetel Stichting Juridische Hogeschool Avans Fontys Tilburg (deze cijfers worden voor 50% in de consolidatie betrokken)

4

Totaal 4

Totaal

4.656

325

15.393

4.656

325

15.393

Het verkrijgen, beheren en vervreemden van aandelen, winst­bewijzen, oprichtersbewijzen en dergelijke in Nederlandse en buitenlandse ondernemingen, voorzover deze in verband staan met het onderwijs en onderzoek. Bestuurders / directieleden: Drs. F.J.M. van Kalmthout Drs. M.M.J. Kamsma MBA/MBI

-206

264

6.766

-206

264

6.766

Voor Stichting Juridische Hogeschool Avans - Fontys is de toekomstprognose positief te kenschetsen. Beide moedermaatschappijen staan ieder voor 50% garant voor het negatieve eigen vermogen van Stichting Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Doelstelling: Het exploiteren en verzorgen van de bachelor opleiding HBO-rechten. Bestuurders / directieleden: Drs. F.J.M. van Kalmthout (Avans Hogeschool) Drs. M.M.J. Kamsma MBA/MBI (Avans Hogeschool) Drs. M.J.G. Wintels (Fontys Hogescholen) Drs. E.C. Meijer (Fontys Hogescholen) Mr. S.J.G.N.M. Willard (onafhankelijke externe voorzitter) Gegevens Fontys Hogescholen: Rachelsmolen 1 5611 MA Eindhoven

Jaarrekening 2012 Overzicht verbonden partijen | 67

In het kader van de verslaggevingsrichtlijnen zijn onderstaand de balans en de staat van baten en lasten van onze joint venture opgenomen. Balans stichting juridische hogeschool avans-fontys 2012 (na verwerking resultaatbestemming) Activa (x € 1.000)

31-12-2012

31-12-2011

18

23

18

23

Vorderingen

186

156

Liquide middelen

501

418

Totaal vlottende activa

687

574

Totaal activa

705

597

Passiva (x € 1.000)

31-12-2012

31-12-2011

Eigen vermogen

-207

-470

39

18

873

1.049

705

597

Vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa

Voorzieningen Kortlopende schulden Totaal passiva

Staat van baten en lasten stichting juridische hogeschool avans-fontys 2012 (x € 1.000)

Werkelijk 2012

Begroot 2012

Werkelijk 2011

Baten Bijdragen Avans en Fontys

6.347

6.359

6.076

Collegegelden

319

319

274

Overige baten

100

113

516

6.766

6.791

6.866

6.322

6.284

5.625

5

5

14

175

501

785

6.502

6.790

6.424

264

1

442

-

-

3

264

1

445

Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Saldo financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

68 | Jaarrekening 2012 Overzicht verbonden partijen

Kasstroomoverzicht stichting juridische hogeschool avans-fontys 2012 (x € 1.000)

2012

2011

264

445

5

9

21

4

-26

5.213

-181

-512

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Afschrijvingen Mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: - Vorderingen - Kortlopende schulden

83

5.159

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Desinvesteringen materiële vaste activa

-

5 -

5

-

-4.900

83

264

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden Mutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen Mutaties liquide middelen

418

154

83

264 501

Eindstand liquide middelen

418

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 10 Rijksbijdrage OCW (x € 1.000)

Werkelijk 2012

Begroot 2012

Werkelijk 2011

Avans Hogeschool: Normatieve rijksbijdrage OCW Normatieve rijksbijdrage OCW vergoeding kapitaallasten Rijksbijdrage Ontwerp & Ontwikkeling Overige subsidies OCW Totaal rijksbijdragen OCW

125.923

124.135

119.588

12.140

12.108

11.839

3.791

3.776

3.715

262

-

464

142.116

140.019

135.606

Werkelijk 2012

Begroot 2012

Werkelijk 2011

11 COLLEGEGELDEN (x € 1.000) Collegegelden Avans Hogeschool

44.095

43.868

38.796

159

85

137

Gerestitueerde collegegelden

-2.569

-1.541

-873

Totaal rijksbijdragen OCW

41.685

42.412

38.060

Collegegelden Stichting Juridische Hogeschool Avans-Fontys

Jaarrekening 2012 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten | 69

12 BATEN WERK IN OPDRACHT VAN DERDEN (x € 1.000)

Werkelijk 2012

Begroot 2012

Werkelijk 2011

Contractonderwijs Avans Hogeschool B.V.

4.098

3.805

2.890

Cursusgelden Avans Hogeschool B.V.

9.714

11.424

10.187

Contractonderwijs Instituut Scire B.V.

74

-

219

Cursusgelden Instituut Scire B.V.

669

-

669

Contractonderwijs Avans Hogeschool MB B.V.

776

-

161

2.293

-

1.840

Contractonderwijs Avans Hogeschool PRL B.V.

934

-

-

Contractonderwijs Avans Hogeschool

154

423

337

Cursusgelden Avans Hogeschool

998

320

1.394

-

-

-

-2.723

-195

-53

16.987

15.777

17.644

Overig Avans Hogeschool B.V.

-

-

409

Totaal overig

-

191

409

-287

-

-194

33

-

-170

Mutatie onderhanden werk Avans Hogeschool MB B.V.

-351

-

-1.221

Totaal mutatie onderhanden werk

-605

-

-1.585

16.382

15.968

16.468

Cursusgelden Avans Hogeschool MB B.V.

Contractonderwijs Stichting Juridische Hogeschool Avans - Fontys Eliminatie intercompany opbrengsten Totaal contractonderwijs

Mutatie onderhanden werk Avans Hogeschool B.V. Mutatie onderhanden werk Instituut Scire B.V.

Totaal baten werk in opdracht van derden

13 OVERIGE BATEN (x € 1.000) Verhuur onroerende zaken Detachering personeel Subsidies van derden, schenking en sponsoring

Werkelijk 2012

Begroot 2012

Werkelijk 2011

61

41

62

779

624

741

2.379

2.022

1.792

2.167

1.714

1.864

79

39

45

584

50

561

4.762

1.473

3.192

10.811

5.963

8.257

Overige: - studentenvoorzieningen - restauratieve voorzieningen - AAW-uitkeringen ABP - overige Totaal overige baten

In de overige overige baten is de vrijval van de voorziening promotievouchers (k€ 1.409) opgenomen.

70 | Jaarrekening 2012 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

14 PERSONELE LASTEN (x € 1.000) Lonen en salarissen

Werkelijk 2012

Begroot 2012

Werkelijk 2011

103.258

106.679

96.525

Sociale lasten

10.842

11.077

9.373

Pensioenpremies

14.252

14.724

12.379

- vrijval / dotatie voorziening wettelijk wachtgeld

958

965

831

- vrijval / dotatie voorziening bovenwettelijk wachtgeld

220

-

551

8

-

47

- vrijval / dotatie voorziening ambtsjubilea

158

26

180

- vrijval / dotatie voorziening langdurig zieken

244

-

83

- vrijval / dotatie POP

741

-

714

- vrijval / dotatie voorziening master studies

423

-

353

- vrijval / dotatie voorziening promotievouchers

282

-

279

1.603

-

1.519

11.591

9.857

9.581

3.268

5.271

2.943

147.848

148.599

135.358

Overige personele lasten:

- vrijval / dotatie voorziening collectief wachtgeld

- vrijval / dotatie voorziening functiemix - uitzendkrachten, declaranten, gastdocenten, e.d. - overige Totaal personele lasten

Aantal FTE’s Het aantal FTE’s (allen werkzaam in Nederland) in dienst bij Stichting Avans per jaareinde, laat de volgende ontwikkeling zien: 2012

2011

1.043

970

Personeel management

68

69

Personeel bedrijfsvoering

620

574

22

17

162

155

1.915

1.785

Personeel primair proces

Stagiaires Personeel gelieerde ondernemingen Totaal aantal FTE's (fulltime equivalent)

Jaarrekening 2012 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten | 71

Overzicht bezoldigingen CvB / RvT

(x € 1.000)

Duur dienstverband in verslagjaar

Ingangsdatum

Taakomvang Periodiek / dienstbebet. Belotrekking (D) ningen / of interimgratificaties basis (I)

Ontvangen pensioenbijBonus betalingen / dragen / bel. gratificaties betaalbaar op termijn

FTE en D of I

2012

2012

2012

Vz Bestuur

01-01 / 31-12

01-12-2009

1(D)

191

-

30

Vice vz Bestuur

01-01/31-12

01-03-1995

1(D)

174

-

27

Lid Bestuur

01-01/31-12

01-05-2005

1(D)

171

-

27

536

0

84

Totaal bestuurders

Dr. J.C. Dona (vz)

21-09-06

11

Mw. Drs. M.C.C. Bekker (vice vz)

21-09-06

9

L.J.M. Bovée MBA (lid)

07-11-06

9

Drs. F.J.M. Croonen (lid)

07-11-06

9

Drs. S.F.A. van Kessel (lid)

07-06-06

9

Drs. P.M. Langenbach RC

01-01-13

-

Prof. dr.ir. C.A.M. Mouwen

01-01-13

47

Totaal toezichthouders Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband in 2012.

15 Afschrijvingskosten (x € 1.000)

Werkelijk 2012

Begroot 2012

Werkelijk 2011

Gebouwen

7.922

8.113

6.769

Inventaris

5.945

6.072

5.332

-95

-95

-95

13.772

14.090

12.006

Vrijval egalisatierekening subsidies gebouwen/inventarissen Totaal afschrijvingskosten

72 | Jaarrekening 2012 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

16 Huisvestingslasten (x € 1.000)

Werkelijk 2012

Begroot 2012

Werkelijk 2011

Huur

1.750

1.569

1.245

Onderhoudskosten

1.677

2.009

1.356

Energie en water

1.704

1.950

1.546

Wettelijke lasten

510

499

544

3.194

2.935

2.723

Overige huisvestingskosten

462

726

521

Totaal huisvestingslasten

9.297

9.688

7.935

Werkelijk 2012

Begroot 2012

Werkelijk 2011

1.889

1.788

1.721

13.050

10.496

11.364

Reis- en verblijfkosten

2.281

1.660

2.222

Onderwijskosten

8.454

7.592

7.336

Studentenvoorzieningen

2.689

2.227

2.287

Overige beheerskosten

2.183

1.013

3.112

30.546

24.776

28.042

Schoonmaakkosten

17 Overige instellingslasten (x € 1.000) Inventaris en apparatuur Administratie- en beheerskosten

Totaal instellingslasten

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria en (fiscale) advisering onder de administratie- en beheerskosten verantwoord:

(x € 1.000)

Werkelijk 2012

Werkelijk 2011

151

103

Andere controlewerkzaamheden

9

15

Fiscale advisering en verzorgen van aangiftes

3

10

62

101

225

229

Controle van de jaarrekeningen

Andere niet-controlediensten

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de instelling en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). 18 Financiele baten en lasten (x € 1.000)

Werkelijk 2012

Begroot 2012

Werkelijk 2011

Rentebaten

1.147

907

1.352

Rentelasten

-529

-528

-670

Totaal financiële baten en lasten

618

379

682

Jaarrekening 2012 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten | 73

Enkelvoudige balans 2012 (na verwerking resultaatbestemming) Activa (x € 1.000)

31-12-2012

31-12-2011

Vaste activa Materiële vaste activa Terreinen Nieuwbouw in aanbouw Gebouwen Geactiveerd onderhoud Inventaris

13.677

13.232

1.679

-

88.715

77.851

3.067

2.390

16.516

15.049 123.654

108.522

Financiële vaste activa Deelnemingen (19) Overige lening u/g (20)

4.656

4.331

766

17.954

Totaal vaste activa

5.422

22.285

129.076

130.807

41

40

Vlottende activa Voorraden Vorderingen Debiteuren

1.633

626

205

10.482

17.324

18.506

Overige vorderingen

93

64

Overlopende activa

3.152

3.190

Vorderingen op verbonden partijen (21) Vorderingen op studenten

22.407

32.868

Liquide middelen

67.245

44.468

Totaal vlottende activa

89.693

77.376

218.769

208.183

Totaal activa

74 | Jaarrekening 2012 Enkelvoudige balans 2012

Enkelvoudige balans 2012 (na verwerking resultaatbestemming) Passiva (x 1.000)

31-12-2012

31-12-2011

Eigen vermogen (22) Algemene reserve

23.365

28.791

Bestemmingsreserve

111.311

96.591

569

569

Bestemmingsfonds

135.245

125.951

Voorzieningen Wettelijke wachtgelden

1.163

979

Bovenwettelijke wachtgelden

1.549

1.591

Collectief wachtgeld

179

254

Ambtsjubilea

864

832

Langdurig zieken

805

641

2.892

2.595

-

1.128

154

164

-

-

103

285

POP Promotievouchers Master studies Functiemix Voorziening deelneming Juridische Hogeschool Avans-Fontys (23)

7.709

8.469

Langlopende schulden OCW Overige langlopende schulden

2.263

2.263

10.850

15.050 13.113

17.313

Kortlopende schulden Crediteuren

4.408

4.733

12

3

Schuld aan Avans Contractactiviteiten B.V. Hogeschool Breda

-

3

Schuld aan Juridische Hogeschool Avans-Fontys

2

9

347

348

Belastingen en premies sociale verzekeringen

5.736

5.265

Schulden terzake pensioenen

1.881

1.605

Overige kortlopende schulden

4.663

4.712

45.653

39.772

Schuld aan Avans Hogeschool B.V.

Schulden aan verbonden partijen

Overlopende passiva

Totaal passiva

62.702

56.450

218.769

208.183

Jaarrekening 2012 Enkelvoudige staat van baten en lasten 2012 | 75

Enkelvoudige staat van baten en lasten 2012 (x € 1.000)

Werkelijk 2012

Begroot 2012

Werkelijk 2011

142.116

140.019

135.606

41.526

42.327

37.923

Baten werk in opdracht van derden

1.152

827

1.731

Overige baten

9.340

5.984

7.026

194.134

189.157

182.286

134.332

133.830

122.565

Afschrijvingen

13.600

12.686

10.584

Overige instellingslasten

36.843

37.421

36.568

184.775

183.937

169.717

9.359

5.220

12.569

285

1.076

1.402

9.644

6.296

13.971

507

-

457

10.151

6.296

14.428

Baten Rijksbijdragen OCW Collegegelden

Totaal baten Lasten Personele lasten (24)

Totaal lasten Saldo baten en lasten Saldo financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Resultaat deelnemingen Resultaat

76 | Jaarrekening 2012 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening ALGEMEEN De vergelijkende cijfers 2011 zijn niet aangepast naar de cijfers na fusie van Avans Hogeschool met de Stichting Huisvesting Avans Hogeschool Breda, Stichting Huisvesting Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch en Stichting Huisvesting Kunstacademie Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch. Financiele vaste activa 19 Deelnemingen De mutaties van de deelnemingen zijn in het volgende schema samengevat. (x € 1.000)

Boekwaarde 01-01-2012

Avans Contractactiviteiten B.V., Breda

Investeringen 2012

Overige mutaties 2012

Resultaat 2012

Boekwaarde 31-12-2012

4.331

-

-

325

4.656

4.331

-

-

325

4.656

De negatieve waarde van de deelneming in de Stichting Juridische Hogeschool Avans - Fontys is onder de voorzieningen verantwoord.

20 Leningen u/g Bedrag lening 31-12-2012

Overige mutaties 2012

Aflossingen 2012 - 2013

Ministerie van OCW

PM

-

-

Bress, Breda

100

-

Bress, Breda

666

Totaal leningen u/g

766

(x € 1.000)

Rentepercentage

Resterende looptijd

20

-

6

713

48

2,5%

19

713

68

De vorderingen op het Ministerie van OCW zijn eerst inbaar bij liquidatie van de hogeschool. Als gevolg daarvan zijn deze vorderingen afgewaardeerd tot nihil. De lening aan Stichting Bredase Studenten Sportvereniging (Bress) betreft een renteloze lening met een hoofdsom van k€ 200 en een looptijd van 10 jaar. Aflossing heeft voor het eerst plaatsgevonden op 1 augustus 2009. De lening aan Stichting Bredase Studenten Sportvereniging (Bress) betreft een lening met een hoofdsom van k€ 713, een looptijd van 20 jaar en een rentepercentage van 2,5%. Aflossing heeft voor het eerst plaatsgevonden op 30 september 2012. De schuldenaar heeft het recht om te allen tijde het bedrag van de lening geheel of gedeeltelijk boetevrij af te lossen. De leningen u/g zijn sterk gedaald ten opzichte van 2011 als gevolg van de fusie met de huisvestingsstichtingen. In 2011 bedroeg de lening u/g aan huisvestingsstichtingen k€ 17.834. 21 Vorderingen De vorderingen op verbonden partijen zijn eveneens sterk gedaald ten opzichte van 2011 als gevolg van de fusie met de huisvestingsstichtingen. Door de fusie zijn de r/c verhoudingen en de te vorderen aflossingsverplichtingen komen te vervallen.

Jaarrekening 2012 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening | 77

22 Eigen vermogen Mutaties (x € 1.000)

Stand 31-12-2011

Eigen vermogen huisv.stg.

Stand 01-01-2012

Resultaat 2012

Stand 31-12-2012

Algemene reserve (publiek)

23.914

-7.004

16.802

1.253

18.163

Algemene reserve (privaat)

4.877

-

4.877

325

5.202

- huisvesting

54.999

6.147

61.146

2.182

63.328

- onderhoud

6.420

-

6.420

1.135

7.555

- vernieuwing

16.207

-

16.207

-510

15.697

- meerjarenbeleidsplan

8.040

-

8.040

3.659

11.699

- bestuurdersreserve

2.957

-

2.957

-402

2.555

- Ontwerp & Ontwikkeling

7.598

-

7.598

2.457

10.055

370

-

370

52

422

569

-

569

Bestemmingsreserves:

- herinrichting catering Bestemmingsfonds - waarborgfonds HBO Totaal vermogen

125.951

-857

124.986

-

569

10.151

135.245

23 Voorzieningen De mutaties van de negatieve deelneming is in het volgende schema samengevat. Mutaties (x € 1.000)

Boekwaarde 01-01-2012

Investeringen 2012

Overige mutaties 2012

Resultaat 2012

Boekwaarde 31-12-2012

-285

-

50

132

-103

-285

-

50

132

-103

Stichting Juridische Hogeschool Avans-Fontys

Voor de toelichting op de overige voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

78 | Jaarrekening 2012 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

24 Personele lasten (x € 1.000) Lonen en salarissen (incl. sociale lasten en pensioenlasten) Overige personele lasten

Werkelijk 2012

Begroot 2012

Werkelijk 2011

119.160

123.062

109.669

15.172

10.768

12.896

134.332

133.830

122.565

Aantal FTE’s Het aantal FTE’s (allen werkzaam in Nederland) in dienst bij Stichting Avans per jaareinde, laat de volgende ontwikkeling zien: 2012

2011

1.043

970

Personeel management

68

69

Personeel bedrijfsvoering

620

574

22

17

1.753

1.630

Personeel primair proces

Stagiaires Totaal aantal FTE's (fulltime equivalent)

Niet in de balans opgenomen verplichtingen - Stichting Avans heeft een huurcontract gesloten voor de locatie Hervenplein in ‘s-Hertogenbosch. Deze overeenkomst met een looptijd van 10 jaar en 2 maanden is aangegaan per 1 augustus 2011. In het contract zijn twee mogelijkheden tot tussentijdse beëindiging opgenomen. Het contract kan na 5 jaar en 2 maanden en na 8 jaar en 2 maanden opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van 9 maanden. De huurprijs inclusief BTW bedraagt k€ 899 per jaar. Het betreft een huurcontract met recht tot koop. Stichting Avans heeft de volgende leasecontracten afgesloten: - Door Stichting Avans zijn drie auto leasecontracten aangegaan met een resterende looptijd die varieert tot maximaal oktober 2015. Het jaarlijkse leasebedrag bedraagt k€ 40. Stichting Avans heeft een contract met Océ afgesloten voor het leveren en in stand houden van de afdrukvoorzieningen alsmede het leveren van reprografische diensten. Het contract heeft een looptijd tot 30 juni 2015. De grondslag voor prijzen en tarieven van alle door Océ te verrichten werkzaamheden ter zake van de ter beschikking te stellen afdrukvoorzieningen en uit te voeren Reprografiediensten zijn vastgelegd. Stichting Avans heeft een contract met Staples Nederland B.V. afgesloten voor het leveren van kantoorartikelen. Het contract heeft een looptijd tot 30 juni 2015.

Stichting Avans heeft met Nuon een leveringsovereenkomst gas afgesloten tot 1 januari 2014 met een contractprijs voor het gas bedraagt € 0,27 per m3. Stichting Avans heeft met Eneco een leveringsovereenkomst elektriciteit afgesloten tot 1 januari 2014. Prijsvorming vindt plaats door vastklikken. Voor 2013 zijn de prijzen vastgeklikt op € 0,63 /MWh normaaltarief en € 0,45 / MWh voor laag tarief.

Jaarrekening 2012 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening | 79

Stichting Avans heeft (onderhouds)contracten afgesloten met de volgende bedrijven inclusief bijbehorende bedragen: (x € 1.000) CSU

388

Mproof

21

Imtech

817

Squire Kender Thijssen

20

Surfnet

280

Ambius

58

Surf Market

609

BCT BV

95

PSB

387

Blackboard

148

KPN

180

Stoas

67

Maasmond

555

VMWARE

33

Enexis

284

Telindus

103

Hewlett Packard

19

Qi ict

27

Planon

30

EBO Glasvezel BV

26

Vosko

51

Raet

119

Sensus

60

Croon

50

De looptijd van de langdurige verplichtingen kan als volgt verdeeld worden: < 1 jaar

3.772

1-5 jaar

3.140

> 5 jaar

4.381

Stichting Avans heeft de volgende bankgaranties afgegeven: - De bankgarantie die is afgegeven ten behoeve van Stichting Waarborgfonds HBO te Baarn bedraagt k€ 569. - De bankgarantie die is afgegeven ten behoeve van Bouwfonds Office Value Fund N.V. te Hoevaken bedraagt k€ 234. Voor de BTW geldt een fiscale eenheid tussen de volgende rechtspersonen: - Stichting Avans - Avans Contractactiviteiten B.V. - Avans Hogeschool B.V. - Avans Hogeschool MB B.V. - Avans Hogeschool PRL B.V. - Instituut Scire B.V. Uit dien hoofde zijn bovenstaande rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars omzetbelastingschulden en voor de omzetbelasting die de fiscale eenheid verschuldigd is.

Niet in de balans opgenomen rechten Stichting Avans is met de belastingdienst in gesprek over de ambtshalve teruggave van de omzetbelasting op de algemene kosten (pro rata) over de jaren 2006 tot en met 2011. Er is overeenstemming over de omvang van de betaalde BTW op algemene kosten voor de genoemde jaren. Er is nog een verschil van mening over de berekening van het te vorderen bedrag. Nadat overeenstemming voor het verleden is bereikt, zal ook het verzoek om teruggave voor 2012 worden gedaan. In het kader van de voorgenomen opheffing van het Waarborgfonds HBO heeft Stichting Avans een schrijven ontvangen, waarin staat dat het aandeel van Avans in het vermogen van het Fonds m€ 3 bedraagt. Begin 2013 zal het Fonds overgaan tot een eerste uitkering, zijnde het overtollige garantievermogen. Voor Avans bedraagt deze eerste uitkering m€ 1,7.

80 | Jaarrekening 2012 Overige gegevens

Overige gegevens Bestemming van het resultaat van stichting avans Het College van Bestuur is voornemens om het resultaat ad k€ 10.151 als volgt te bestemmen. (x € 1.000) Toevoeging algemene reserve (publiek)

1.253

Toevoeging algemene reserve (privaat)

325

Toevoeging bestemmingsreserve huisvesting

2.182

Toevoeging bestemmingsreserve exploitatie gebouwen

-

Toevoeging bestemmingsreserve herinvestering gebouwen

-

Toevoeging bestemmingsreserve onderhoud

1.135

Toevoeging bestemmingsreserve vernieuwing

-510

Toevoeging bestemmingsreserve meerjarenbeleidsplan

3.659

Toevoeging bestemmingsreserve bestuurdersreserve

-402

Toevoeging bestemmingsreserve Ontwerp & Ontwikkeling

2.457

Toevoeging bestemmingsreserve herinrichting catering

52

Toevoeging bestemmingsfonds waarborgfonds HBO

10.151

Totstandkoming resultaatbestemming De toevoeging aan de bestemmingsreserve herinvestering gebouwen betreft het resultaat 2012 van k€ 2.182 dat voortvloeit uit de exploitatie van het onroerend goed van de kapitaaldienst.

De toevoeging aan de bestemmingsreserve Ontwerp & Ontwikkeling betreft het nog niet bestede deel van de rijksbijdrage Ontwerp & Ontwikkeling 2012 en de vrijval van de voorziening promotievouchers (k€ 1.409).

De toevoeging aan de bestemmingsreserve onderhoud betreft de onderuitputting van de toegestane m€ 3,3 onderhoudslasten 2012.

De bovenstaande voorgenomen bestemming van het resultaat is als zodanig verwerkt in de balans per 31 december 2012.

De onttrekking aan de bestemmingsreserve vernieuwing bestaat per saldo uit een dotatie van k€ 5.558 en een onttrekking van k€ 6.068. De dotatie van k€ 5.558 bestaat uit: - m€ 5 ontleend aan de begroting 2012; - k€ 558 betreft de middelen Beroepskolom. Dit bedrag is ontleend aan de rijksbijdragebrief 2012.

Stichting Avans (www.avans.nl) Prof. Cobbenhagenlaan 13 5037 DA Tilburg

De onttrekking betreft de werkelijke kosten die gemaakt zijn voor projecten die door deze bestemmingsreserve gedekt worden. De onttrekking aan de bestemmingsreserve meerjarenbeleidsplan bestaat per saldo uit een dotatie ontleend aan de begroting van k€ 7.000 en een onttrekking van k€ 3.341. De onttrekking betreft de werkelijke kosten die gemaakt zijn voor projecten die door deze bestemmingsreserve gedekt worden. De onttrekking aan de bestemmingsreserve bestuurdersreserve kosten die gemaakt zijn voor het project Avans 200.

Avans Hogeschool brinnummer 07GR

Jaarrekening 2012 Overige gegevens | 81

82 | Jaarrekening 2012 Overige gegevens

Bijlage 1 Overzicht organisatieonderdelen | 83

Organisatorische eenheid (NL)

Afkorting (NL)

Standplaatsen

Academie voor Algemeen en Financieel Management

AAFM

Breda

Academie voor Bouw en Infra

AB&I

‘s-Hertogenbosch, Tilburg

Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu

ATGM

Breda, ‘s-Hertogenbosch

Academie voor Deeltijd

ADT

Breda, ‘s-Hertogenbosch

Academie voor Financieel Management

AFM

‘s-Hertogenbosch

Academie voor Gezondheidszorg

AGZ

Breda, ‘s-Hertogenbosch

Academie voor ICT en Business

AIB

Breda

Academie voor Industrie en Informatica

AI&I

‘s-Hertogenbosch

Academie voor Management en Bestuur

AMB

‘s-Hertogenbosch

Academie voor Marketing

AM

‘s-Hertogenbosch

Academie voor Marketing en Business Management

AMBM

Breda

Academie voor Pedagogisch Onderwijs

Pabo

Breda

Academie voor Sociale Studies `s-Hertogenbosch

ASH

‘s-Hertogenbosch

Academie voor Sociale Studies Breda

ASB

Breda, ‘s-Hertogenbosch

Academie voor Technologie en Management

ATM

Breda, Tilburg

Academy of Media & User Experience

AMUX

Breda

Akademie voor Kunst en Vormgeving|St.Joost

AKV|St. Joost

Breda, ‘s-Hertogenbosch

Avans School of International Studies

ASIS

Breda

Juridische Hogeschool Avans-Fontys

JH

‘s-Hertogenbosch, Tilburg

College van Bestuur

CvB

alle locaties

Diensteenheid Financiën & Studentenadministratie

DFS

alle locaties

Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst

DIF

alle locaties

Diensteenheid Personeel & Organisatie

DP&O

alle locaties

Leer- en Innovatiecentrum

LIC

alle locaties

Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken

DMCS

alle locaties

84 | Bijlage 2 Overzicht sectoren en opleidingen

Sector

Opleiding

Economie en Management

Accountancy Accountancy Associate degree Advanced Business Creation Bedrijfseconomie Bedrijfskunde MER Bedrijfskunde MER Associate degree Bestuurskunde/Overheidsmanagement Commerciële Economie Communicatie Financiële Dienstverlening Associate degree Human Resource Management Human Resource Management Associate degree Integrale Veiligheid International Business and Languages International Business and Management Studies Management in de Zorg Management in de Zorg Associate degree Marketing Management Associate degree Small Business en Retail Management Small Business en Retail Management Associate degree

Gezondheid

Fysiotherapie HBO-Verpleegkunde

ICT

Business IT & Management Communication & Multimedia Design Informatica Informatica Associate degree Technische Informatica

Kunst en Vormgeving

Autonome Beeldende Kunst MA Animatie MA Beeldende Kunst MA Fotografie MA Grafisch Ontwerpen MA Interieurarchitectuur Vormgeving

Bijlage 2 Overzicht sectoren en opleidingen | 85

Sector

Opleiding

Onderwijs

Leraar Basisonderwijs

Recht

HBO-Rechten

Techniek

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Bouwtechnische Bedrijfskunde Associate degree Chemie Chemische Technologie Civiele Techniek Elektrotechniek Environmental Science for Sustainable Energy and Technology Gezondheidszorg Technologie International Maintenance Management Mechatronica Milieukunde Technische Bedrijfskunde Werktuigbouwkunde

Welzijn

Culturele en Maatschappelijke Vorming Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening

86 | Bijlage 3 Presentatieafspraken

Avans Hogeschool heeft in 2012 de volgende prestatieafspraken met het ministerie van OCW afgesloten. Voor deze verslaglegging over de resultaten in 2012 hanteert de hogeschool de eerder afgegeven nulmetingen.

Indicator

Definitie RCHO

Voorstel Avans Hogeschool

Studiesucces: Uitval

Het aandeel van het totaal aantal voltijd bachelor studenten (eerstejaars HO) dat na één jaar niet meer bij dezelfde instelling in het hoger onderwijs staat ingeschreven (bron 1 cijfer HO).

Het aandeel van het totale aantal voltijd bachelor studenten (eerstejaars ho) dat na één jaar niet meer bij Avans Hogeschool staat ingeschreven bedraagt maximaal 25%.

Studiesucces: Switch

Studiesucces: Bachelor-rendement

Nulmeting: Het percentage uitval na het eerste jaar bij het cohort 2010 (nulmeting uitgevoerd door DUO), bedraagt 24,7%. Cijfers DUO 2011 zijn nog niet bekend. Uit interne bron (Osiris) blijkt toename uitval in cohort 2011-2012 naar circa 27% Het aandeel studenten van het totaal aantal voltijd bachelor studenten (eerstejaars ho) dat na één jaar studie bij een andere studie bij Avans Hogeschool staat ingeschreven, blijft op vergelijkbaar niveau (12%).

Het aandeel van de voltijd bachelor studenten die zich na het eerste studiejaar opnieuw bij dezelfde instelling inschrijven (her inschrijvers) dat in de nominale studietijd + één jaar (C+1) bij dezelfde instelling het Het ambitiejaar is 2015. (meting % switch na eerste jaar van cohort 2014). Peildatum is bachelorsdiploma behaalt (bron 1 cijfer HO). 31-12-2015, met peilmoment 1-10-2015.

Nulmeting: Het percentage switchers bij het cohort 2010 (nulmeting uitgevoerd door DUO), bedraagt 10%. Interne scores bedragen over de cohorten 2010 en 2011 circa 13%. Het aandeel van de voltijd bachelor studenten die zich na het eerste studiejaar opnieuw bij Avans Hogeschool inschrijven (herschrijvers), dat in de nominale studietijd + één jaar (C+1) bij de hogeschool het bachelorsdiploma behaalt, bedraagt minimaal 75%.

Het aandeel van de voltijd bachelor studenten die zich na het eerste studiejaar opnieuw bij dezelfde instelling inschrijven (her inschrijvers) dat in de nominale studietijd + één jaar (C+1) bij dezelfde instelling het Het ambitiejaar is 2015 (meting van rendement na 5 jaar van cohort 2010). Peildatum bachelorsdiploma behaalt (bron 1 cijfer HO). is 31-12-2015, met peilmoment 1-10-2015.

Kwaliteit/ excellentie: Studentenoordeel over de opleiding in het Studenten-oordeel algemeen (bron over de opleiding in NSE). het algemeen Maatregelen: Docent-kwaliteit

Het ambitiejaar is 2015 (meting uitval na 1 jaar van cohort 2014). Peildatum is 31-12-2015, met peilmoment 1-10-2015.

Het aandeel van de docenten (OP) met een master/ PhD in het totaal aantal docenten (OP)

Nulmeting: Het rendement van cohort 2006 (nulmeting uitgevoerd door DUO), bedraagt 72,5%. Het aandeel van de voltijd studenten, dat tevreden of zeer tevreden is over de opleiding in het algemeen (score 4 en 5) bedraagt minimaal 75%. Het ambitiejaar is 2015. Nulmeting 2011 (bron reviewcommissie): 78,7%. Het streefpercentage masteropgeleide docenten bij Avans Hogeschool is 70% op 1-1- 2016. De data bron is het nieuwe HRM-systeem. De peildatum voor de gestelde ambitie is 31-12-2015. De 0-meting per 1-1-2012 is 56%. In het jaarverslag zijn de beleidsmaatregelen en de vorderingen vermeld.

Bijlage 3 Presentatieafspraken | 87

Maatregelen: Het aandeel van de voltijd bachelor opleidin- In 2015 kent Avans Hogeschool geen enkele voltijd bachelor opleiding die minder dan 12 Onderwijs-intensiteit gen met minder dan 12 geprogrammeerde geprogrammeerde contacturen in het eerste jaar heeft. contacturen (klokuur/week) in het eerste jaar. Avans Hogeschool hanteert de volgende definitie: Het totaal aantal contacturen dat per jaar wordt geprogrammeerd door een opleiding, exclusief de uren geprogrammeerd voor tentamens/examens, die in de afwikkelweken plaatsvinden, welke wij zullen delen door het aantal onderwijsweken. Onderwijsweken: die weken, waarin met name het onderwijs conform volgende onderdelen van de definitie wordt geprogrammeerd: werkcollege, hoorcollege, studiebegeleiding, stage begeleiding, mondelinge en schriftelijke tentamens/examens onder begeleiding van docent), assessments, presentaties, mondelinge verdedigingen, peilingen van presentaties, inzage (formatieve toetsing/feedback). In veel gevallen zijn dit de weken 1 t/m 7 in een blok. Docent: Avans docent plus gastdocenten, maar ook praktijkbegeleiders, studieadviseurs en freelancers in het onderwijsproces. Afwikkelweek is: Weken, waarin met name geprogrammeerde toetsen en tentamens, zonder begeleiding van een docent plaatsvinden. In veel gevallen de weken 8, 9 en 10. De vele individuele begeleidingsgesprekken worden niet vooraf geprogrammeerd via het rooster, daarom nemen we alleen die uren mee, waar de studieadviseur voor de groep staat en welke geprogrammeerd zijn.

Maatregelen: Indirecte kosten

De ratio OP/OOP (fte) eventueel aangevuld met de score op de Berenschot methode

De data bron voor het vaststellen van de 0-meting (peildatum 01-01-2012) in de verhouding OP-OOP. De peildatum voor de gestelde ambitie is 31-12-2015. De functiebenamingen in het HR systeem zijn gebaseerd op de door de HBO-raad gehanteerde indeling voor OP en OOP. De 0-meting is 1,32 (57%-40%). 1. De partners in de regio zijn tevreden over de breedte en de kwaliteit van het portfolio van Avans Hogeschool. Voor de zomer 2013 wordt de nulmeting uitgevoerd. 2. In 2015 geven de studenten als rapportcijfer minimaal een 7 voor de voorbereiding op de actuele beroepspraktijk (HBO-monitor). In 2015 heeft Avans Hogeschool voor al haar opleidingen het bijzonder keurmerk ‘duurzaam onderwijs’ op de NVAO accreditatie gehaald (2 sterren DHO).

Profilering van het onderwijs

Profilerings-kenmerk

Zwaartepunt vorming

Valorisatie

Nulmeting: 12% (7 van de 58) van de voltijd bachelor opleidingen voldoet in het eerste jaar niet aan de norm van minimaal 12 contacturen per week. Bij de indicator die in het hoofdlijnenakkoord is afgegeven, stellen wij de volgende norm: 1. Verhouding OP/OOP is 60%-40%. (1,50) 2. Zuivere overhead volgens Berenschot is 23%.

Alleen Biobased is toegekend.

In 2012 is de hogeschool gestart met een traject van AISHE 0-metingen, aangevuld door een scan op de VESTIA-D competenties bij alle academies en opleidingen, uitgevoerd door HOBEON. Op basis van de nulmetingen krijgt elke academie aan­ bevelingen tot acties. Op voorwaarde van toekenning van het investeringsbudget bouwt Avans Hogeschool, samen met haar partners: - de bestaande activiteit van Biobased Ecnomy uit tot een Centre of Expertise Biobased Economy. In 2012 heeft de hogeschool Biobased toegewezen gekregen. Voor de zomer 2013 is het businessplan gereed (eerste review). Avans Hogeschool groeit uit tot het kenniscentrum voor praktijkgericht en toegepast onderzoek voor de regio in 2020. Nog geen nulmeting (ijkpunt) beschikbaar i.v.m. ontbreken representatieve en meetbare indicator (wordt landelijk onderzocht)

88 | Bijlage 4 Aanvullende informatie naar aanleiding van de notitie Helderheid

Investeren van publieke middelen in private activiteiten [2]

Nr

Naam academie/ dienst

Uitbesteding [1]

11

AKV

n.v.t.

Bij AKV loopt het project Starterslift Creatief, onderdeel uitmakend van het project bij AMBM. AKV betaalt 25% van de kosten die vervolgens bekostigd worden vanuit de MJB-gelden. Het betreft een bedrag van € 18.391. De cursussen gegeven op de zaterdagacademie zijn financieel ondergebracht bij Avans+. De bij AKV gemaakte onkosten worden gefactureerd aan Avans+ (personele lasten € 48.033 en € 4.952 materiële lasten)

12

APO

n.v.t.

n.v.t.

13

AIB

n.v.t.

n.v.t.

14

AB&I

n.v.t.

n.v.t.

16

ATM

n.v.t.

n.v.t.

17

AII

n.v.t.

n.v.t.

18

ATGM

n.v.t.

n.v.t.

19

AGZ

n.v.t.

n.v.t.

20

ASB

n.v.t.

n.v.t.

21

AMBM

n.v.t.

Bij AMBM loopt het project Starterslift. AMBM betaalt 25% van de kosten.

22

AM

n.v.t.

n.v.t.

Bijlage 4 Aanvullende informatie naar aanleiding van de notitie Helderheid | 89

Uitwisselingsovereenkomsten [3]

Bekostiging van maatwerktrajecten [4]

Inschrijving eigen personeel [5]

n.v.t.

n.v.t.

1 medewerker volgt een bachelor of communication bij de ADT en 1 medewerker volgt de Master Animatie bij de AKV

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Evenals in voorgaande jaren wordt maatwerk verzorgd voor de Koninklijke Landmacht. 12 studenten, waarvan inmiddels 3 afgestudeerd, volgen een driejarige HBO-opleiding Informatica. De Koninklijke Landmacht betaalt een hoger collegegeld voor deze studenten.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1 medewerker volgt de opleiding Elektrotechniek binnen Avans

Voor het internationaal project zijn: 4 studenten van Czech Technical University in Praag 2 weken bij AI&I geweest en zijn 5 AI&I studenten 2 weken naar Trier University of Applied Sciences en 6 AI&I studenten zijn 2 weken naar Kristianstad University Sweden geweest. Daarnaast zijn 3 Nederlandse studenten voor 2 weken naar Hogskolan Kristianstad in Zweden geweest. Aan het EPS project hebben 4 Avans studenten en 15 buitenalndse studenten deelgenomen: 1 Hongaar, 1 Duitser, 4 Spanjaarden, 3 Finnen, 4 Fransen en 2 Engelsen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

51 studenten ontvangen van en 32 studenten uitgezonden naar Faculty of Medicine, School of Physiotherapy of Airlangga University Surabaya Indonesia., Faculty of Nursing of Airlangga University, Surabaya, Indonesia, Kellebeek College (Kenia Project), Universitas Gadjah Mada at Yogyakarta, Indonesia.

n.v.t.

n.v.t.

ASB heeft in 2009 een samenwerkingsconvenant gesloten met de Maltepe Universiteit in Istanbul dat onder andere voorziet in een uitwisseling van studenten voor stage of afstuderen. In 2012 hebben 5 studenten van Avans stage gelopen in Instanbul en hebben 3 studenten van Mattepe stage gelopen in Nederland.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Met gesloten beurzen hebben de volgende uitwisselingen plaatsgevonden: Frankrijk Unisersité de La Rochelle (inkomend 3)- Sup de Co La Rochelle (inkomend 5 , uitgaand 3) Cergy Pontoise (inkomend 2, uitgaand 1)-ESC Troyes (inkomend 1, uitgaand 2) Auch (uitgaand 2) - Université de Savoie Annecy (inkomend 7) - IPAC Annecy (inkomend 2, uitgaand 1)- Espeme Lille (uitgaand 2) Espeme Nice (inkomend 4, uitgaand 1) - Université de Nantes (uitgaand 2) - Université du Maine, Le Mans (inkomend 2, uitgaand 2) - Pole universitaire Léonard de Vinci (uitgaand 1) - Université de Montpellier IUT (inkomend 2, uitgaand 4) Spanje Universidad de Huelva (inkomend 3, uitgaand 3) - Universidad La Laguna (inkomend 1, uitgaand 3) - Universidad de Leon (inkomend 1) Universidad de Murcia (uitgaand 5) - Universidad de Sevilla (uitgaand 4)- Universidad de Cadiz (uitgaand 3) - Universidad de Huesca (uitgaand 2) - Universidad de Valladolid (uitgaand 3) Universidad de Barcelona (uitgaand 4) - Universidad de San Sebastiaan (uitgaand 4) - Universidad Rey Juan Carlos (inkomend 1, uitgaand 5) Portugal Escola Superior de Gestao de Santarem Portugal (uitgaand 3) Duitsland Fachhochschule Hof (inkomend 4, uitgaand 3) Fachhochschule Heilbronn (inkomend 2, uitgaand 3) FOM Essen (inkomend 1) - Fachhochschule Fulda (inkomend 5, uitgaand 2) - Fachhochschule Trier (uitgaand 3) - Fachhochschule Worms (inkomend 2, uitgaand 2) Finland SEAM Senajoki Business School (uitgaand 2) - Malmi Business School Helsinki (inkomend 3) Zweden Kristianstad University (uitgaand 3) - University of Boras (uitgaand 1) - University of Karlstad (uitgaand 1) Denemarken Niels Brock Copenhagen Business School (uitgaand 2) Ierland Dundalk University (uitgaand 6) -Tallaght (uitgaand 2) - Institute of Technology Tralee (uitgaand 4) - Institute of Technology Sligo (uitgaand 2) - Institute of Technology Tallaght (uitgaand 2) Polen Cracow University of economics (inkomend 2) - Technical University of Lodz (inkomend 1) Groot Brittanië University of East London (uitgaand 1) Roemenië Bucharest university of economics (uitgaand 3) Griekenland TEI Thessaloniki (inkomend 1) Turkije Ege university Izmir (inkomend 1) Australië Ballarat University (uitgaand 2)- University of Technology Sydney (uitgaand 1) Verenigde Staten Bently University (uitgaand 1) Panama La Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnologia (uitgaand 1) Argentinië Universidad de Buenos Aires (uitgaand 1) Costa Rica Universidad internacional de Las Americas San Jose (uitgaand 3) Mexico Universidad de Guadelajara (uitgaand 2)

In het kader van de AD SBRM duaal verzorgt het team, via Avans+, extra, buiten het curriculum om, activiteiten voor de bedrijven waar de duale studenten werkzaam zijn. Het gaat hier om bedrijfsbezoeken en coaching op de werkplek, introductiedag en opleiding van de bedrijfsbegeleiders. Deze activiteiten zijn op aanvraag en niet verplicht. De SBRM docenten worden hiertoe uitgeleend aan Avans+. De facturering is voor de AM kostendekkend.

n.v.t.

90 | Bijlage 4 Aanvullende informatie naar aanleiding van de notitie Helderheid

Nr

Naam academie/ dienst

Uitbesteding [1]

Investeren van publieke middelen in private activiteiten [2]

23

AAFM

n.v.t.

n.v.t.

24

AMB

n.v.t.

n.v.t.

25

AFM

n.v.t.

n.v.t.

26

ADT

n.v.t.

n.v.t.

28

ASIS

n.v.t.

n.v.t.

29

AMUX

n.v.t.

n.v.t.

30

ASH

n.v.t.

n.v.t.

50

LIC

n.v.t.

n.v.t.

60

DIF

n.v.t.

n.v.t.

70

DFS

n.v.t.

n.v.t.

75

DP&O

n.v.t.

n.v.t.

80

DMCS

n.v.t.

Bijdrage van k€ 198 voor studenten sportfaciliteiten. Aan Wonen Breburg € 23.631 betaald inzake leegstandskosten.

90

CvB

n.v.t.

n.v.t.

[1] Vermelden aard en omvang van uitbesteding van één of meer delen van één of meer onderwijsprogramma’s van in het CROHO geregistreerde opleidingen aan een bekostigde dan wel een private organisatie, onder vermelding van het totaal daaraan verbonden kosten. [2] Aandacht besteden aan de wijze waarop de hogeschool gelden uit de rijksbijdrage aanwendt voor private activiteiten. [3] Vermelden de uitwisselingsovereenkomst(en) die de hogeschool heeft met één of meerdere buitenlandse instellingen met opgave van het aantal Nederlandse en buitenlandse studenten dat hier gebruik van maakte. [4] Vermelden voor welke bedrijven of organisaties door de hogeschool maatwerktrajecten zijn georganiseerd en hoeveel studenten daarbij betrokken zijn. [5] Vermelden of en in hoeverre eigen personeel is ingeschreven voor initiële opleidingen.

Bijlage 4 Aanvullende informatie naar aanleiding van de notitie Helderheid | 91

Uitwisselingsovereenkomsten [3]

Bekostiging van maatwerktrajecten [4]

Inschrijving eigen personeel [5]

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Dubbeldiploma programma met: Frankrijk, studenten studeren eerste 2 jaar aan thuisinstelling en laatste 2 jaar aan buitenlandse partnerinstelling. Aan het eind van de 4 jaar krijgen de studenten van beide instellingen een diploma: NL studenten in Frankrijk 14; Franse studenten in NL 103 (Reims Management School) Duitsland, studenten studeren eerste 2 jaar aan thuisinstelling en laatste 2 jaar aan buitenlandse partnerinstelling. Aan het eind van de 4 jaar krijgen de studenten van beide instellingen een diploma: NL studenten in Duitsland 32; Duitse studenten in NL 34 (Fachhochshule Reutlingen) Verenigd Koninkrijk, studenten studeren eerste 2,5 jaar aan thuisinstelling en laatste 1,5 jaar aan buitenlandse partnerinstelling. Aan het eind van de 4 jaar krijgen de studenten van beide instellingen een diploma: NL studenten in Engeland 6 (Newcastle Business School) USA, studenten studeren eerste 2,5 jaar aan thuisinstelling en laatste 1,5 jaar aan buitenlandse partnerinstelling. Aan het eind van de 4 jaar krijgen de studenten van beide instellingen een diploma: NL studenten in USA 8; Amerikaanse studenten in NL 3; (Western Carolina University en Eastern Kentucky University) Hongarije, studenten studeren eerste 2,5 jaar aan thuisinstelling en laatste 1,5 jaar bij Avans. Aan het eind van de 4 jaar krijgen de studenten van beide instellingen een diploma: Hongaarse studenten in NL 73 (Budapest Business School) Italië, studenten studeren eerste 2 jaar aan thuisinstelling en laatste 2 jaar aan buitenlandse partnerinstelling. Aan het eind van de 4 jaar krijgen de studenten van beide instellingen een diploma: Italiaanse studenten in NL 20, Nederlandse studenten in Italië 6; (Universita Cattolica del Sacro Cuore) Frankrijk, studenten studeren eerste 2,5 jaar aan thuisinstelling en laatste 1,5 jaar aan buitenlandse partnerinstelling. Aan het eind van de 4 jaar krijgen de studenten van beide instellingen een diploma: Franse studenten in NL 5 (université de la Rochelle Chambery)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

ASH heeft in samenwerking met het Koning Willem I College in’s-Hertogenbosch een “doorstroomprogramma mbo-hbo” ontwikkeld en uitgevoerd. Dit programma wordt voor de ene helft bij het Koning Willem I College en voor de andere helft bij Avans Hogeschool uitgevoerd. Investering voor Avans Hogeschool in tijd 80 uren en in geld € 4.000. Aan dit programma hebben 32 mbo studenten deelgenomen.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1 medewerker volgt een opleiding binnen Avans

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Eenzijdig dubbelprogramma met: India, studenten studeren eerste 3 jaar aan thuisinstelling en verkrijgen daar een BBA en daarna studeren ze aan ASIS in Bredaén volgen programma van 65 ECTS. Aan het eind krijgen de studenten een diploma Bachelor of Business Administration: Indiase studenten in NL 1 (Khalsa College Dehli University) Uitwisselingen buiten Europa en dus niet in het kader van Erasmus programma, studenten studeren een semester aan partnerinstelling buiten Europa: inkomend 13, uitgaand 38

92 | Bijlage 5 FSR tabel

Subsidieverstrekker en eventueel uitvoerder

Projectnummer subsidiegever of kenmerk beschikking met datum

SIA Stichting Innovatie Alliantie (ATGM)

PRO-3-01

SIA Stichting Innovatie Alliantie (ATGM)

Totaal projectbudget (€)

Subsidie (maximale subsidie (€)

Looptijd begin

1.056.510

699.545

01-04-2012

2011-19-17M

427.470

299.229

01-06-2012

SIA Stichting Innovatie Alliantie (ATGM)

2010-12-13P

255.848

178.106

01-02-2011

SIA

2011-13-12P

536.460

300.000

01-09-2011

SIA Stichting Innovatie Alliantie (ATM)

20010-17-15m

655.700

299.930

01-09-2011

SIA Stichting Innovatie Alliantie <System engineering (ATM)>

2011-19-16m

622.487

299.999

01-09-2012

SIA Stichting Innovatie Alliantie Penvoeder Saxion <Medical Robots (ATM)>

PRO-3-26

170.136

129.000

01-04-2012

SIA Stichting Innovatie Alliantie Penvoeder Fontys

2011-19-30-m

89.021

59.044

01-02-2012

SIA Stichting Innovatie Alliantie

2011-18-2M

115.960

93.168

01-09-2011

CZ Fonds < Lectoraat diagnostiek (AGZ)>

AFVV08-044

95.200

95.200

15-03-2009

SIA Stichting Innovatie Alliantie

2010-12-33P

538.475

299.805

01-07-2011

Wetenschappelijk College Fysiotherapie

549065 16-11-2011

36.344

36.344

01-01-2012

Ministerie VWS

MEVA/DBV-3119590

86.000

86.000

01-09-2012

Bijlage 5 FSR tabel | 93

Looptijd einde

Bestedingen project (OHW) Stand 1-1-2012

Bestedingen project (OHW) Mutaties per 31-12-2012

Stand 31-12-2012

Voorschot stand 31-12-12

Status (lopend/ vast te stellen)

01-04-2016

0

109.919

109.919

699.545

lopend

01-06-2014

0

29.363

29.363

299.229

lopend

01-05-2012

138.295

77.626

215.921

178.106

lopend

01-09-2013

997

20.682

21.679

0

lopend

01-09-2013

17.406

223.840

241.246

299.930

lopend

01-09-2014

0

17.040

17.040

299.999

lopend

01-04-2016

0

12.099

12.099

0

lopend

01-02-2014

0

33.003

33.003

20.458

lopend

01-09-2013

6.339

58.405

64.744

15-03-2012

71.400

23.800

95.200

71.400

lopend

01-07-2013

55.292

105.827

161.633

299.805

lopend

31-12-2012

0

36.344

36.344

18.172

vast te stellen

01-09-2013

0

0

0

86.000

lopend

lopend

94 | Colofon

Colofon Deze jaarverslaggeving is een uitgave van Avans Hogeschool. College van Bestuur Postbus 1097 5004 BB Tilburg (013) 595 81 00 Begeleiding en redactie Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken Ontwerp HeldHavtig, Breda Fotografie Bas Wilders, Fred Sonnega Druk OBT bv, Den Haag www.avans.nl

Overzicht Locaties Avans Hogeschool Breda

Tilburg

’s-Hertogenbosch

Hogeschoollaan 1 4818 CR Breda

Professor Cobbenhagenlaan 13 5037 DA Tilburg

Onderwijsboulevard 215 5223 DE ’s-Hertogenbosch

Lovensdijkstraat 61-63 4818 AJ Breda

Postbus 1097 5004 BB Tilburg

Onderwijsboulevard 256 5223 DJ ’s-Hertogenbosch

Beukenlaan 1 4834 CR Breda

(013) 595 81 00

Hervenplein 2 5232 JE ’s-Hertogenbosch

Postbus 90.116 4800 RA Breda

Postbus 732 5201 AS ’s-Hertogenbosch

(076) 525 05 00

(073) 629 52 95