Jaarverslag 2014 ROC van Amsterdam
ROC van Amsterdam Bezoekadres Fraijlemaborg 141 1102 CV Amsterdam Postadres Postbus 2584 1000 CN Amsterdam Telefoon 020 - 579 1000 Fax 020 - 579 1001 Internet http://www.rocva.nl E-mail
[email protected] Kamer van Koophandel Amsterdam 41216421
2
Inhoudsopgave 1.
Inleiding en leeswijzer .............................................................................................. 7
2.
Voorwoord College van Bestuur.............................................................................. 8
3.
Verslag Raad van Toezicht 2014 .............................................................................. 9
4.
Profiel ROC van Amsterdam 2014 ..........................................................................15
5.
Juridische structuur, interne organisatiestructuur en personele bezetting ........16
6.
Organogram ROC van Amsterdam 2014 ................................................................21
7.
Kerncijfers ................................................................................................................22
8.
Missie, visie en strategie .........................................................................................24 8.1 Missie ......................................................................................................................................... 24 8.1.1
Kernwaarden ...................................................................................................27
8.1.2
Route 66 .........................................................................................................28
8.2 Strategische doelen 2014 ....................................................................................................... 30 9.
Onderwijs .................................................................................................................33 9.1
Mbo ....................................................................................................................................... 33
9.1.1
Macrodoelmatigheid ........................................................................................37
9.1.2
Entree-opleidingen ..........................................................................................37
9.1.3
Doorstroom vo – mbo ......................................................................................38
9.1.4
Doorstroom mbo - hbo en samenwerking met het hbo ....................................40
9.1.5
Gediplomeerd en dan ?!? ................................................................................41
9.1.6
Taal en rekenen in het mbo .............................................................................43
9.1.7
Ondernemerschap ..........................................................................................44
9.1.8
Passend Onderwijs .........................................................................................45
9.1.9
Project CRASH, mbo-studenten leren reanimeren ..........................................46
9.1.10
Pilot ‘Onderwijs ontregeld’. ..............................................................................46
9.2 Volwassenenonderwijs ............................................................................................................ 48 9.2.1
Educatie en inburgering ..................................................................................48
9.2.2
Vavo................................................................................................................48
9.3 Voortgezet onderwijs (vo) ....................................................................................................... 50 10.
Kwaliteit van het onderwijs .....................................................................................52
10.5 Verzuimcontroles, absentiemelding en aanpak verzuim. ................................................ 52 10.1 Analyses, verbeteringen en onderzoek Onderwijsinspectie mbo................................... 53 3
10.2 Onderzoek examenbeveiliging ............................................................................................ 54 10.3 Auditorganisatie ..................................................................................................................... 55 10.4 Kwaliteit voortgezet onderwijs ............................................................................................. 55 10.6 Bestrijding voortijdig schoolverlaten (vsv) .......................................................................... 56 11.
Studenten / leerlingen / deelnemers .......................................................................58
11.1 Studentenaantal mbo ............................................................................................................ 58 11.2 Mbo onderwijsprestaties ....................................................................................................... 59 11.3 Prestaties i.r.t. andere ROC’s .............................................................................................. 61 11.4 Deelnemersaantallen volwassenenonderwijs ................................................................... 62 11.5 Leerlingenaantal voortgezet onderwijs ............................................................................... 62 11.6 Tevredenheid studenten mbo .............................................................................................. 62 11.7 Veiligheid ................................................................................................................................. 67 12.
Medewerkers ............................................................................................................69
12.1 Inleiding en uitgangspunten ................................................................................................. 69 12.2 Personele bezetting en verhouding Primair proces (PP) / Secundair proces (SP) ..... 69 12.3 Benoemingen / wijzigingen directies ................................................................................... 71 12.4 Ziekteverzuim ......................................................................................................................... 71 12.5 Professionalisering ................................................................................................................ 73 12.6 Mobiliteit .................................................................................................................................. 77 12.7 Tevredenheid medewerkers................................................................................................. 79 12.8 Cao-ontwikkelingen ............................................................................................................... 80 12.9 Beheersing van uitkeringen na ontslag .............................................................................. 80 13.
Governance en samenwerkingsrelaties .................................................................81
13.1 Governance ............................................................................................................................ 81 13.2 Klachten en afhandeling ....................................................................................................... 82 13.3 Vertrouwenspersonen ........................................................................................................... 83 13.4 Zeggenschap studenten ....................................................................................................... 84 13.5 Zeggenschap medewerkers ................................................................................................. 86 13.6 Tevredenheid bedrijven beroepspraktijkvorming (bpv) .................................................... 86 13.7 Samenwerkingsrelaties ......................................................................................................... 89 13.7.1
Luchtvaart College Schiphol ............................................................................89
13.7.2
Krachtenbundeling ROCvA - ROCvF ..............................................................89
13.8 Onderwijs - arbeidsmarkt ...................................................................................................... 89 14.
Marktpositie, marktontwikkelingen en huisstijl .....................................................92 4
14.1 Marktpositie en herkomst studenten ................................................................................... 92 15.
Bedrijfsvoering ........................................................................................................94
15.1 Huisvesting ............................................................................................................................. 94 15.2 ICT............................................................................................................................................ 95 15.3 Onderwijsinformatie ............................................................................................................... 96 15.4 Invoering EduArte .................................................................................................................. 97 16.
Bijlagen Jaarverslag 2014 .......................................................................................99
16.1 Samenstelling van het Bestuur 2014 .................................................................................. 99 16.2 Samenstelling 2014 Raad van Toezicht ........................................................................... 101 16.3 Rooster van aftreden RvT 2014 ........................................................................................ 104 16.4 Verklarende begrippen en afkortingen ............................................................................. 105 16.5 Strategisch huisvestingsplan ............................................................................................. 107 17. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 ROC VAN AMSTERDAM ..................................116 17.1
Financiële resultaat ..................................................................................................116
17.2
Continuïteitsparagraaf..............................................................................................128
18
Jaarrekening 2014 .................................................................................................140
18.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2014 ............................................................ 140 18.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014 ................................................. 142 18.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2014 .............................................................. 143 18.4 Overzicht totaalresultaat over 2014 .................................................................................. 144 18.5 Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2014 .............................. 145 18.6 Opbrengstverantwoording .................................................................................................. 152 18.8 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten...................................... 167 18.9 Enkelvoudige balans per 31 december 2014 .................................................................. 174 18.10 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2014 ..................................................... 176 18.11 Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2014 .................................. 177 19 Overige gegevens........................................................................................................181 20. Bijlagen bij Jaarrekening 2014 ROC van Amsterdam ..............................................183 Bijlage A: Segmentatie naar onderwijssoorten ............................................................183 Bijlage B: Overzicht Taal & Rekenen ...........................................................................184 21. Controleverklaring......................................................................................................185
5
6
1.
Inleiding en leeswijzer
Voor u ligt het geïntegreerd jaardocument 2014 van het ROC van Amsterdam (hierna ROCvA), bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het geïntegreerd jaardocument legt het Bestuur verantwoording af over het jaar 2014. Het document beschrijft de ontwikkelingen in 2014, de resultaten die zijn bereikt en de activiteiten die daarvoor zijn ondernomen. Tevens geeft het jaardocument een beeld van ROCvA en de inrichting van het instituut. In het jaardocument wordt ook de Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (hierna VOvA) vermeld met in hoofdlijnen de ontwikkelingen en de resultaten over 2014. De stichting is een zelfstandig onderdeel van ROCvA en publiceert een eigen jaardocument voor de verantwoording van haar resultaten. Naast dit volledige jaardocument wordt voor het mbo nog een jaarkrant uitgebracht. Deze jaarkrant is specifiek bedoeld voor de relaties van het ROC en van de MBO Colleges. Naast de algemene gegevens zoals kengetallen over aantal studenten, medewerkers, rendement en bestrijding vsv wordt specifiek aandacht besteed aan elk MBO College. Het thema van ROCvA was voor 2014 ‘studenten en leerlingen weten wat het verschil maakt'. Met dit thema benadrukt het Bestuur de belangrijke rol die studenten kúnnen spelen bij verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning. Het roept op tot dialoog met studenten voor reflectie op het geboden onderwijs en om informatie te krijgen voor verbetering ervan. Het thema staat niet op zichzelf, maar is representatief voor de koers van de afgelopen jaren waarin de rol van medewerkers en studenten centraal staat. Het jaarverslag begint met het verslag van het Bestuur en het verslag van de Raad van Toezicht (hierna RvT) over het jaar 2014. ROCvA werkt nauw samen met het ROC van Flevoland (hierna ROCvF). Vanuit die samenwerking wordt het toezicht op beide ROC’s uitgevoerd door één RvT. Na een korte schets van ROCvA wordt de juridische structuur en de interne organisatiestructuur geschetst met het organogram van ROCvA en de kerncijfers over de belangrijkste resultaten van 2014. Daarna wordt in het jaarverslag ingegaan op de realisatie van de meerjarenstrategie, de koers en de strategische doelen voor 2014. In aparte hoofdstukken wordt vervolgens aandacht besteed aan het onderwijs, de mbo-studenten, vo-leerlingen en overige deelnemers, de medewerkers, de kwaliteit van het onderwijs, Governance, de bedrijfsvoering, de samenwerkingsrelaties en de marktontwikkelingen. Bij elk hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de werkwijze en de resultaten in 2014 ten opzichte van de beoogde doelen en wordt tevens een vooruitblik gegeven voor 2015. De rapportage over risicomanagement is opgenomen In het financieel verslag In de bijlagen wordt de samenstelling van het Bestuur en de RvT in 2014 vermeld, inclusief het rooster van aftreden van de leden van de RvT. Tenslotte is een lijst met verklarende begrippen opgenomen. Na het jaarverslag volgt de jaarrekening met het financieel verslag, de financiële verantwoording van de specifieke regelingen en de financiële resultaten over 2014.Ook hier zijn enkele bijlagen bijgevoegd, namelijk de (meerjarige) doelsubsidies Ministerie OCW, het overzicht van verbonden partijen, de nota Helderheid 2010 en een bijlage met de segmentatie naar onderwijssoorten. 7
2.
Voorwoord College van Bestuur
Studenten en leerlingen weten wat het verschil maakt Ook in 2014 zijn we vooruit gegaan. De studententevredenheid is iets gegroeid, het jaarresultaat is licht gestegen en de medewerkerstevredenheid is opnieuw verbeterd. Deze drie factoren zijn belangrijke indicatoren voor de kwaliteit, dus het goede nieuws is dat de kwaliteit een trendmatige stijging laat zien. Daarbij bevestigde de inspectie in 2014 dat ons onderwijs op orde is. Maar kwaliteit blijft niet vanzelfsprekend, het moet onderhouden worden en het doel moet verbetering zijn. Daarbij is het belangrijk om voor ogen te houden voor wie je het doet. Daarom kreeg de kaderbrief van 2014 het hier boven vermelde thema dat studenten en leerlingen weten wat het verschil maakt. Dat achterhalen we door de dialoog aan te gaan. De studentenraden zijn belangrijke gesprekspartners. De Centrale Studentenraad stuurde mij een brief met drie kritische punten uit het studententevredenheidsonderzoek van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs. Het ging om het onderwijs, het rooster en de informatievoorziening. Dat is weerbarstige problematiek, onze belofte staat dat we daar extra aandacht aan besteden. Samen met de studenten zoeken we naar een structurele oplossing. Ik merkte dat zij graag meedenken over beleid, waarbij ze soms met verbluffend simpele antwoorden komen. Toen wij op een MBO College met studenten over voorlichting voor aankomende studenten spraken, zeiden ze dat zij dat het beste konden. Jullie zenden alleen, zeiden ze, studenten vertellen het echte verhaal. Het is waar, zij kunnen het beste vertellen hoe het daadwerkelijk is. Dat is ook de kern van feedback, dit zetten wij graag in als instrument voor kwaliteitsverbetering. Om vooruitgang te kunnen zien en te stimuleren is een ijkpunt van de resultaten nodig, daarvoor hebben wij de interne benchmark. Middels die ranking worden de prestaties van de teams in perspectief geplaatst. Als Bestuur gebruiken wij de benchmark als uitgangspunt in de teamgesprekken. De teams bespreken resultaten met studenten. Door de dialoog te voeren krijg je handvatten voor verbetering. Dat wordt bevestigd door de docenten van het jaar: maar liefst twee docenten van het ROC van Amsterdam verwierven de landelijke titel docent van het jaar 2014. Mbo-docente Marloes van der Meer en vo-docent Jasper Rijpma noemen beiden feedback van de klas als belangrijk middel om hun lessen te verbeteren. In het vavo is het gewoon dat leerlingen de les beoordelen. Zoals docenten mij vertelden: ik krijg terug waar ik niet goed in ben maar ook waar ik wel goed in ben. Het geeft me inzicht waar ik meer aandacht aan moet besteden. Het is bijzonder prettig dat negatieve aandachtspunten zoals een zorgelijke financiële situatie verleden tijd zijn. Dat geeft ruimte en vrijheid, nieuwe initiatieven mogen, en kunnen weer groeien. Zo is op twee MBO Colleges het project ‘ontregeld onderwijs’ gestart. Na overleg met het Bestuur, de gemeente en de onderwijsinspectie kregen twee teams de ruimte om binnen het inspectiekader het onderwijs opnieuw vorm te geven. Verlost van een aantal regels die zij als knellend ervoeren, kunnen zij zich meer op de student richten. Een initiatief als dit past binnen ons streven: beleid voeren vanuit ruimte en vertrouwen. En met maatwerk voor de student. Het draait immers uiteindelijk allemaal om die ene student, keer 36.000. Edo de Jaeger, voorzitter College van Bestuur 8
3.
Verslag Raad van Toezicht 2014
Tevreden met behaalde resultaten Opdracht en werkwijze Raad van Toezicht Integraal toezicht De missie van ROC van Amsterdam én ROC van Flevoland is: investeren in mensen, om een brug te slaan naar werk, vervolgopleiding en samenleving. De Raad van Toezicht (RvT) heeft als opdracht toezicht te houden op het beleid en de activiteiten van de Raad van Bestuur (RvB) van de Koepelstichting ROCvA-ROCvF en waar nodig te adviseren of kritisch mee te denken. Dit alles met het oogmerk de maatschappelijke doelstellingen en de daaruit vloeiende onderwijsdoelstellingen te helpen verwezenlijken. Het toezicht vindt plaats op alle aspecten van de betrokken instellingen. De kwaliteit van onderwijs en een gezonde financiële bedrijfsvoering staan structureel op de agenda. In 2014 richtte de aandacht van de RvT zich daarnaast vooral op het onderwerp macrodoelmatigheid, (de doorontwikkeling van) de krachtenbundeling van ROCvA en ROCvF, de integriteitscode, studenttevredenheid en de verdere ontwikkeling van de resultaatverantwoordelijke teams. Toetsingskader De Raad van Toezicht gebruikt de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ als leidraad voor zijn toezichthoudende taak. In het jaarlijkse managementcontract tussen RvT en RvB waren voor 2014 de volgende thema’s opgenomen: • kwaliteit van onderwijs (jaarresultaat en staat van de instelling) • financiën • organisatieontwikkeling (studenttevredenheid en macrodoelmatigheid) De hoofdelementen van de koers voor 2014: • Focus op verhoging van tevredenheid van studenten/ leerlingen, medewerkers en stakeholders, door: • het voeren van de dialoog met studenten/ leerlingen, stakeholders en collega’s; • borging van kwaliteit door planmatig en cyclisch werken volgens PDCA. • Doorzetten van verbetering van de onderwijskwaliteit en verhoging van de prestaties. • Professionalisering, met het accent op de ontwikkeling van eigen competenties. • Doelgroep-specifiek profileren van het onderwijs (entree, mbo 2+3, mbo 4, vo, VAVO, Educatie), onder meer door succesvolle aansluiting op werk of vervolgonderwijs. • Positionering (het beeld naar buiten en de herkenbaarheid in de gebouwen en de leercultuur in het vo). • Sturing op de verhouding onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel. Informatievoorziening en vergaderfrequentie Kernvragen voor de Raad van Toezicht zijn elk jaar: waar staan ROCvA (inclusief VOvA) en ROCvF en de stichting als geheel en welke verbeterpunten zijn er? Welke koers kiest de Raad van Bestuur en kunnen de bestuursleden die goed onderbouwen? Om de toezichtrol naar behoren te kunnen vervullen, laat de RvT zich uitgebreid informeren door de RvB: • Een belangrijke informatiebron zijn de Quadrimester-rapportages (Q-rapportages) die de voortgang per doelstelling laten zien. 9
• In de informatievoorziening neemt de RvB ook benchmarks mee, zoals die van de MBO Raad. • De ROC’s binnen de vier grote steden in Nederland (G4) hebben een speciale benchmark die wordt geraadpleegd. • Daarnaast wordt onder meer gebruik gemaakt van gegevens van studenten, gemeten met de JOB Monitor en de interne studenttevredenheidsmonitor. • Ook beschikt ROCvA - ROCvF over een interne benchmark die sturingskracht geeft op alle niveaus in de organisatie. De interne benchmark laat de prestaties per MBO-team zien én de onderlinge verhouding van de prestaties van alle teams van ROCvA - ROCvF, op het gebied van: • jaarresultaat • tevredenheid van: studenten, ouders, bedrijven/ instellingen • voortijdige schooluitval (vsv) De RvT wint zelf ook informatie in: • Zo is de RvT lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) en het Platform voor Raden van Toezicht van mbo-instellingen. • De RvT spreekt eens per jaar met de OR van ROC van Flevoland en de OR van ROC van Amsterdam. • De RvT spreekt eens per jaar met studenten (CSR ROCvA en SR ROCvF). • De RvT bezoekt de jaarlijkse interne managementconferentie. • De jaarlijkse themabijeenkomst van de RvT en de RvB was in 2014 gewijd aan ‘Toekomstgericht mbo in de metropoolregio’ en vond plaats op MBO College Hilversum. Deze bijeenkomsten geven gelegenheid om nader kennis te maken met de directie en het college zelf. De RvT bezocht onder andere het Student Succes Centrum, waar studenten terecht kunnen met vragen rondom opleiding, loopbaanbegeleiding en vragen over o.a. studiefinanciering. De vergaderfrequentie in 2014: • Het jaar begon met een ingelaste vergadering om de RvT uitgebreid te informeren over de examenfraude bij de opleiding Juridische Dienstverlening (niveau 4) van MBO College Zuid. • De RvT kwam zes keer bijeen voor een reguliere vergadering. • Hiernaast kwam de Onderwijscommissie vijf keer bijeen, de Auditcommissie vijf keer, de Remuneratie- commissie vier keer, de Agendacommissie zes keer en de Governancecommissie één keer. De commissies bestaan elk uit twee RvT-leden die zich laten informeren door het bestuur en directie. Evaluatie van de RvT Ook de werkwijze en onderlinge samenwerking van de leden van de RvT wordt getoetst. De Toezichtacademie (van Capgemini) heeft begin 2014 een evaluatie uitgevoerd en kwam met positieve aanbevelingen om de positie en meerwaarde van de RvT verder te versterken. Onderwerpen / thema’s in 2014 Elk onderwerp dat de Raad van Toezicht bespreekt, heeft direct of indirect te maken met de kwaliteit van onderwijs en daarmee uiteindelijk met het welslagen van de missie van ROCvAROCvF. Zoals elk jaar was ook 2014 weer een bewogen jaar: met als dieptepunt een geval van examenfraude en hoogtepunten als de benoeming van twee ROCvA-docenten als Leraar van het Jaar (een docent van VOvA en een docent van MBO College Hilversum). Tal van zaken en thema’s kwamen uitgebreid aan bod. Van gemeten onderwijskwaliteit tot gezond financieel beleid en van studenttevredenheid tot de betekenis van macrodoelmatigheid voor samenwerking met andere instellingen. Een overzicht: 10
Verbetering onderwijsrendement In 2010 werd de kwaliteit van onderwijs opgenomen in de beleidscyclus, in de vorm van een risicoanalyse die tijdens de Q-gesprekken van de RvT wordt geagendeerd. Met de prestatiebox beschikken de teams binnen de MBO Colleges over een krachtige tool om de prestaties zelf te verbeteren. De resultaten worden minimaal driemaal per kalenderjaar besproken en verantwoord, waarbij meteen aan de orde komt welke verbeteracties worden ingezet. Met de teams wordt besproken hoe zij hun prestaties kunnen verbeteren om voor studenten het verschil te maken. Voor het vijfde jaar op rij is er vooruitgang geboekt op zowel het jaar- als het diplomaresultaat. Bij ROCvA steeg het jaarresultaat van 68,1% naar 69,2% en het diplomaresultaat van 69,4% naar 71,0%. Bij ROCvF daalden het diplomaresultaat van 74,2% naar 72,8% en het diplomaresultaat van 74,2% vorig jaar naar 71,1% maar bleven nog boven het landelijk gemiddelde. De RvT stelde vast dat de norm van de onderwijsinspectie op alle niveaus is gehaald, behalve op niveau 3 bij ROCvA. De eerder ingezette verbetering van de vsv-cijfers zette dit jaar niet door. Voor 2013/ 2014 kwam het vsv-resultaat bij ROCvA uit op 1.644 (ten opzichte van 1.650 in het jaar ervoor). Door de verscherpte normering vanuit OCW ligt dit getal 25,5% boven de vsv-taakstelling. De RvB verklaarde dit onder andere doordat nu de zware gevallen nog over zijn, vooral op niveau 1 en niveau 3-4. ROCvF telde 299 voortijdig schoolverlaters en kwam daarmee 7,9% boven de verscherpte norm uit. Hier concentreerden de problemen zich vooral op niveau 1. Om voortijdig schoolverlaten zo goed mogelijk te voorkomen, hebben de RvB en de RvT besproken dat in 2015 onder andere wordt ingezet op een goede uitwisseling van kennis tussen de MBO Colleges over de aanpak van uitval. Kwaliteitsborging en onderwijsverbetering In 2013 beoordeelde de Onderwijsinspectie de kwaliteitsborging bij ROCvA als ‘voldoende’. De sturingsinformatie, onder andere ontsloten in de prestatieboxen en de interne benchmark, was op alle niveaus toereikend. ROCvF scoorde in het onderzoek onvoldoende, waarop de RvB de dialogen met de teams en directies heeft aangescherpt, waarbij de focus op examinering en kwaliteitsborging ligt. De RvT is tevreden met het resultaat van alle heronderzoeken door de Onderwijsinspectie in 2014, waaruit blijkt dat ook ROCvF nu ‘voldoende’ scoort. Wel blijft de aandacht voor een verdere verbeteringsslag nodig. De RvT toont zich verheugd dat acties voor onderwijsverbetering niet alleen worden ingegeven door de nieuwe kwalificatiedossiers of Focus op vakmanschap, maar vooral ook door de noodzakelijke ontwikkeling in de branches waar we voor opleiden en de veranderende eisen vanuit het hbo. Na vele jaren van omvangrijke reorganisaties en gedwongen herplaatsingen is de RvT bovendien opgetogen dat er langzaam maar zeker meer ruimte komt om mensen op kwaliteit te werven. Studenttevredenheid en -betrokkenheid Een van de speerpunten voor 2014 was een grotere studenttevredenheid en daarom ook meer betrokkenheid van studenten. De RvT maakte in 2014 op een positieve manier kennis met studenten van de CSR. Samen met de CSR zijn door de RvB speerpunten en acties bepaald. Dat studenttevredenheid meer onder de aandacht van elk afzonderlijk team valt, wordt als een positieve ontwikkeling gezien. De RvT adviseerde dit zelfs als missie neer te leggen. De RvT is tevreden over de toegenomen dialoog met studenten en de betrokkenheid van de teams als het gaat om studenttevredenheid, maar stelt dat aandacht hier ook in 2015 nodig blijft. 11
Integriteitscode Juridische Zaken heeft een integriteitscode opgesteld voor ROCvA-ROCvF met gedragscodes voor bestuur, directie en medewerkers en wat de te nemen stappen zijn als de integriteitscode wordt geschonden. De code is vastgesteld door de RvT met de procesafspraak dat de RvB ervoor zorgt dat het document gaat leven bij mensen door het te bespreken binnen de organisatie. Integriteitsissues die iets zeggen over de cultuur in de ROC’s worden eenmaal per jaar besproken met de RvT. De RvB meldt het de RvT direct als er een integriteitsissue is met een van de directeuren of bestuurders. Interne macrodoelmatigheid De Wet Macrodoelmatigheid regelt twee dingen: • een betere aansluiting op de arbeidsmarkt • een doelmatiger spreiding van opleidingen Deze lijn vanuit het Ministerie van OCW is door de RvB ook intern vertaald; een Model Toegepaste Macrodoelmatigheid (TOMADO) is ontwikkeld om per domein en per CREDO (opleiding) te kunnen zien hoe het is gesteld met: • de aansluiting op de arbeidsmarkt • de omvang, ontwikkeling en betaalbaarheid van de opleiding • de kwaliteit en het rendement • de relevantie De RvT waardeert de interessante manier om de interne doelmatigheid te benaderen. Verkenningsgesprekken met ROC TOP In het kader van de macrodoelmatigheid heeft het Ministerie van OCW gevraagd of ROCvA gesprekken aan wilde gaan met het in dezelfde regio gevestigde ROC TOP. De RvT ondersteunt het voeren van open gesprekken met partners in de regio. In de loop van 2014 zijn op verschillende niveaus gesprekken gevoerd. De lijn van RvB en RvT is een samenwerking met bestuurlijke borging. Klein binnen groot Het gekozen organisatiemodel ‘Klein binnen groot’ zorgt voor actieve en betrokken teams die in hoge mate resultaatverantwoordelijk zijn. De RvT is verheugd dat de RvB er ook in 2014 weer in is geslaagd de overhead zo laag mogelijk te houden, zodat er zoveel mogelijk geld naar het primaire proces kon gaan. Zeker ook in vergelijking met G4-ROC’s slagen we daar goed in. Hoge medewerker tevredenheid is wat de RvT betreft een van de noodzakelijke pijlers van de kwaliteit van onderwijs. In 2014 is het startsein gegeven aan de door de RvT ondersteunde pilot ‘Onderwijs ontregeld’. Bij dit project om docenten weer meer regie in handen te geven, zijn ook OCW en de Onderwijsinspectie betrokken. De deelnemende docenten tonen zich tot tevredenheid van de RvT enthousiast. Krachtenbundeling ROCvA-ROCvF De ingezette krachtenbundeling ROCvA-ROCvF wierp ook in 2014 weer zijn vruchten af, omdat deze voldoet aan de uitgangspunten: • behouden en borgen van bestuurskracht • inrichten/ verdergaand stimuleren van resultaatverantwoordelijke teams • borgen van het concept ‘Klein binnen groot’ • borgen van de fiscale eenheid De RvT ondersteunt de koers van de RvB en adviseerde: 12
• te blijven nagaan of keuzes uit het verleden nog steeds valide zijn; • zeker te stellen dat de keuze bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van onderwijs; • de eigen ingezette lijn te volgen en tegelijk het proces van de politiek niet uit het oog te verliezen. Financiën Een gezonde financiële bedrijfsvoering is voor RvB en RvT belangrijk en staat in de Auditcommissie structureel op de agenda. Het beleid is erop gericht zoveel mogelijk middelen voor het primaire proces aan te wenden en daarin slagen ROCvA en ROCvF opvallend goed ten opzichte van collega-instellingen. De lasten huisvesting en ICT en ook de personeelskosten van de andere secundaire processen zijn relatief gezien gedaald. ROCvA sluit het jaar af met een positief resultaat. Vastgesteld wordt dat het jaar 2015 voor ROCvA een ‘financiële breuklijn’ in de tijd markeert, zowel op macro- als microniveau. Voorgaande jaren werden gedomineerd door kostenreducties (zoals de reorganisatie) in combinatie met niet gefinancierde groei in studentenaantallen (T-2). De in 2015 ontstane financiële ruimte vraagt om nieuw strategisch beleid. Gedurende het jaar bestond er zorg over de financiële situatie bij ROCvF. De grootste zorg betrof de groei van de studentenaantallen. Het financiële resultaat van ROCvF is positiever dan begroot en biedt een gezond perspectief voor de komende jaren. Examenfraude In januari 2014 werd fraude geconstateerd bij het team Juridische Dienstverlening niveau 4 van MBO College Zuid met vier schoolexamens Recht. De RvT is tevreden over hoe de RvB het voorval beheersbaar heeft gehouden. De RvT heeft zich goed laten informeren over het verloop van het proces en leerpunten besproken. Omdat deze leerpunten niet alleen gelden voor ROCvA en ROCvF, maar voor alle ROC’s in Nederland, zijn ook de leden van de MBO Raad geïnformeerd. De Onderwijsinspectie oordeelde na onderzoek positief over de adequate acties van het bestuur en concludeerde dat passende maatregelen zijn getroffen voor de langere termijn. De RvT concludeerde met de RvB dat menselijke fouten nooit uit te sluiten zijn, maar dat in elk geval alles is gedaan om herhaling van examenfraude te voorkomen. VOvA De RvT heeft kennis genomen van het Regionaal Plan Onderwijs waarin alle huisvesting staat waarvoor de Gemeente Amsterdam verantwoordelijk is en dat elke vier jaar door de onderwijsbesturen wordt vastgesteld. Voor ROCvA/ VOvA geldt dat alle gewenste locaties en onderwijsaanbod zijn toebedeeld. De RvT moedigt aan om multifunctioneel naar elk nieuwbouwconcept te kijken, zodat een gebouw voor meerdere functies geschikt kan zijn. Dit maakt het opstellen van een programma van eisen niet eenvoudiger, maar de flexibiliteit kent ook veel voordelen. Dit advies is meegenomen. VOvA heeft door demografische ontwikkelingen te maken met een lichte daling van het aantal leerlingen. De RvT heeft daarom geadviseerd de nadruk te leggen op het vergroten van het marktaandeel in plaats van het aantal leerlingen. Samenstelling Raad van Toezicht Ferry Houterman (vanwege het wettelijke einde van zijn zittingstermijn) en Paul van Maanen (vanwege zijn nieuwe functie als voorzitter CvB bij ROC Midden Nederland) kondigden in 2014 hun vertrek aan. De RvT had daardoor de opdracht twee nieuwe RvT-leden te werven voor de portefeuilles Financiën en Onderwijs. Door een extern bureau is gezocht is naar 13
mensen (m/v) die naast gedegen ervaring op een van de gevraagde terreinen, beschikken over een breed netwerk (bij voorkeur in de metropoolregio Amsterdam/ Almere) en een politieke antenne hebben. Eind 2014 zijn deze kwaliteiten gevonden in Kenaad Tewarie (benoemd per 1 december 2014 op Financiën) en Renate Litjens (benoemd per 1 januari 2015 op Onderwijs). Anita Arts en Ronald Ootjers zijn eind 2014 herbenoemd. Besluiten en activiteiten Een overzicht van de besluiten door de Raad van Toezicht in 2014: • goedkeuring jaarrekening en jaarverslag ROCvA en ROCvF 2013 • toekenning variabele beloning RvB-leden over 2013 • honorering bestuursleden wordt niet aangepast, maar blijft 90% van het maximum jaarbedrag • reparatie nabestaandenpensioen RvB • goedkeuring begroting ROCvA en ROCvF 2015 • contract RvT - RvB 2015 • verkoop gebouwen voormalig Stadstimmertuinen 1-3 en 2 in Amsterdam • verkoop gebouw Vaartweg in Lelystad • aankoop perceel Vijzelweg in Lelystad • vaststelling Integriteitscode ROCvA-ROCvF • goedkeuring nevenfunctie Edo de Jaeger • herbenoeming Anita Arts en Ronald Ootjers • benoeming Kenaad Tewarie als lid van de RvT (portefeuille Financiën) • benoeming Renate Litjens als lid van de RvT (portefeuille Onderwijs) Overige activiteiten: • functioneringsgesprekken met leden RvB (360⁰ feedback) • voortgang volgen van de reorganisatie van ROC van Flevoland • besprekingen Q-rapportages (inhoud, samenstelling, doelgroepen) • bespreking notitie Risicomanagement • bespreking invoering Focus op Vakmanschap • bespreking aanwijzingsbevoegdheid Minister van OCW in het geval van wanbeheer • bespreking aankomende verlaging van maximale topinkomens in het openbaar bestuur • advies om de Leraren van het Jaar ook als interne ambassadeurs in te zetten • voorbespreking onderwerpen 2015 (o.a. nieuw strategisch meerjarenplan en invoering passend onderwijs)
14
4.
Profiel ROC van Amsterdam 2014
ROCvA verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet onderwijs (vo) en onderwijs voor volwassen. Ook een basisschool maakt deel uit van de organisatie. Het mbo wordt verzorgd op vier niveaus binnen 16 domeinen. In 2013 / 2014 werden ruim 300 mbo-opleidingen uitgevoerd. Deze werden verzorgd in de Beroeps Opleidende Leerweg (bol, voltijds) en in de Beroeps Begeleidende Leerweg (bbl, deeltijd). De vier opleidingsniveaus zijn: - niveau 1: assistent niveau; - niveau 2: basis beroepsbeoefenaar; - niveau 3: vak functionaris; - niveau 4: middenkaderfunctionaris / middenkaderspecialist. ROCvA heeft vestigingen in Amsterdam, Hoofddorp, Hilversum en Amstelveen. De mbostudenten zijn voor ruim 50% afkomstig uit Amsterdam en voor het overige deel uit naburige gemeenten zoals Almere, Amstelveen, Zaandam, Haarlem, Hilversum, Hoofddorp en diverse andere (kleinere) gemeenten. Daarbij komen voor sommige opleidingen studenten uit geheel Nederland. De organisatie is ingericht in verschillende, relatief zelfstandige MBO Colleges en scholen voor vo. De mbo-opleidingen worden uitgevoerd bij zeven verschillende MBO Colleges, elk met een eigen identiteit. Naast het mbo wordt binnen ROCvA voortgezet onderwijs verzorgd. Deze opleidingen zijn ondergebracht in de zelfstandige stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (hierna VOvA). In 2014 werd het vo uitgevoerd bij 12 verschillende scholen, ieder in een eigen gebouw met eigen kenmerken en een eigen sfeer. Het Hyperion Lyceum is nog gevestigd in tijdelijke huisvesting: oplevering van de nieuwbouw voor deze school staat gepland voor 2018. Voor de beide horecascholen is in 2014 nieuwbouw gerealiseerd die in 2015 in gebruik zal worden genomen. Opleidingen worden uitgevoerd in de volgende richtingen: - vmbo basisberoepsgericht; - vmbo kader; - vmbo theoretisch / mavo; - vavo; - vwo / lyceum. Ook maakt een school voor speciaal onderwijs, de Tobiasschool, onderdeel uit van het VOvA waar, naast vo en mbo, ook basisonderwijs wordt verzorgd. Tenslotte wordt binnen het VOvA bij twee afdelingen mbo-onderwijs uitgevoerd. Hierbij gaat het om studenten die speciale zorg en begeleiding behoeven. Het volwassenenonderwijs bestaat uit een onderdeel vavo, een onderdeel Educatie met opleidingen voor laaggeletterden en de uitloop van het onderdeel Inburgering.
15
5.
Juridische structuur, interne organisatiestructuur en personele bezetting
De Stichting ROCvA houdt de van overheidswege bekostigde onderwijsinstelling ROCvA in stand en is gebonden aan de bepalingen in de Wet Educatie Beroepsonderwijs, de Nota Helderheid en alle overige bepalingen die van toepassing zijn op onderwijsinstellingen in de mbo-sector. In 2008 hebben ROCvA en ROCvF het initiatief genomen om op een groot aantal gebieden intensief met elkaar te gaan samen werken en hierdoor hun krachten te bundelen. Om deze krachtenbundeling te realiseren heeft Stichting ROCvA samen met Stichting ROCvF de Koepelstichting ROC van Amsterdam - ROC van Flevoland opgericht. Op 13 januari 2009 hebben ROCvA, ROCvF en de Koepelstichting ROCvA-ROCvF een strategische samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin afgesproken is om de krachten te bundelen met inachtneming van de uitgangspunten zoals vastgelegd in o.a. het besluitvormingsdocument Krachtenbundeling. Organisatiestructuur van de Krachtenbundeling
Raad van Toezicht = toezicht houden toezichthouder Raad van Bestuur = bestuurder Koepel = Bestuurder RvT
Koepelstichting Koepelstichting
Koepel = Bestuurder RvT
Koepel = Bestuurder RvT Koepel = Bestuurder RvT
Domeinen College van Bestuur bestuur = Bevoegd gezag
College Collegevan vanbestuur Bestuur r== Bevoegd Bevoegd gezag gezag
ROCvA CMROR / WMR ROCvA
Domeinen
ROC vanAmsterdam
MROR ROCF ROCvF
Stichting ROC van Flevoland ROC Flevoland
Stichting ROC van Amsterdam Diensten
Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
16
Inrichting bestuur en toezicht Koepelstichting ROCvA - ROCvF De Koepelstichting is bestuurder van zowel Stichting ROCvA als van Stichting ROCvF. De Koepelstichting heeft twee organen, te weten de RvT en de RvB. De RvB kent een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Raad van Toezicht De RvT heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het algemeen bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen. De Raad van Bestuur De RvB van de Koepelstichting bestond in 2014 uit vier leden: de heer E.C.M. de Jaeger, voorzitter (Dagelijks Bestuur). de heer R.C.A. Wilcke, vicevoorzitter (Dagelijks Bestuur). de heer R.J.W. Winter, lid. de heer G. Vreugdenhil, lid. De RvB vertegenwoordigt de Koepelstichting als bestuurder van Stichting ROCvA en Stichting ROCvF. Het bestaan van de Koepelstichting borgt dat beide ROC’s structureel kunnen samenwerken. Die samenwerking vindt vooral plaats op die terreinen waarop dat voor de ondersteuning van het onderwijs doelmatig en noodzakelijk is, maakt het mogelijk richting het bedrijfsleven en de lokale overheid de krachten te bundelen en borgt de menselijke maat van het onderwijs en de zelfstandigheid van de beide onderwijsinstellingen. Doel van de Koepelstichting De Koepelstichting heeft als doel het bevorderen van de (bestuurlijke) samenwerking tussen de Stichting ROCvA en de Stichting ROCvF en de door deze twee stichtingen in stand gehouden bijzondere instellingen voor beroepsonderwijs en educatie onder meer door het bevorderen van gezamenlijk overleg, afstemming, kennisuitwisseling en (bestuurlijk) initiatief. In de uitwerking van samenwerking betekent dit dat er ondersteunend wordt gestuurd vanuit gemeenschappelijk beleid, gericht op uniforme inrichting van de ondersteunende organisatie en met identieke normeringen ten aanzien van inzet van personeel en de doorbelasting van kosten voor het bestuursapparaat en de centrale diensten. De Stichting ROC van Amsterdam. Stichting ROCvA heeft een civielrechtelijk bestuurder, te weten de Koepelstichting. Daarnaast heeft de onderwijsinstelling op basis van de WEB twee organen, een College van Bestuur en een Raad van Toezicht (RvT). Het CvB bestaat uit het minimum aantal personen, namelijk één te weten: de voorzitter de heer E.C.M. de Jaeger. Het CvB is als bevoegd gezag bij uitsluiting belast met de wettelijke taken en bevoegdheden opgenomen in de WEB. De RvT van Stichting ROCvA bestaat uit dezelfde personen als de RvT van Stichting ROCvF en de RvT van de Koepelstichting ROCvA-ROCvF. Deze leden hebben tot taak het houden van toezicht op het beleid van zowel het CvB als de Bestuurder, te weten de Koepelstichting ROCvA-ROCvF. Zelfstandigheid onderwijsinstelling ROCvA na de krachtenbundeling en eigen verantwoordelijkheid college van bestuur 17
A. Ten aanzien van onderwijs Samenwerking met Stichting ROC van Flevoland vindt plaats binnen de daaraan door de wet en de Minister van OCW gestelde eisen en beperkingen. Dit houdt in dat de onderwijsinstelling ROC van Amsterdam te allen tijde ten minste de kern van het curriculum van elk van de door haar aangeboden opleidingen zelf zal verzorgen. Stichting ROC van Amsterdam is ten aanzien van de door haar in stand gehouden onderwijsinstelling zelf verantwoordelijk voor alle wettelijke verplichtingen bijvoorbeeld met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs, de positie van de deelnemer en de doelmatigheid. Het College van Bestuur van de onderwijsinstelling ROC van Amsterdam legt over de (borging van de) kwaliteit van het onderwijs als bevoegd gezag zelfstandig verantwoording af aan de Raad van Toezicht en aan de minister van OCW. B. Ten aanzien van bekostiging De bekostiging die toegekend wordt voor het verzorgen van onderwijs aan een bij de onderwijsinstelling ROCvA ingeschreven student blijft binnen het ROCvA en wordt gebruikt ter aanwending van het onderwijs en alle direct daarmee verband houdende kosten. Het College van Bestuur van de onderwijsinstelling legt over de rechtmatigheid van de verkrijging van de bekostiging en over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding daarvan zelfstandig verantwoording af aan de Raad van Toezicht en aan de minister van OCW. Organisatorische eenheden van het ROC van Amsterdam A. MBO Colleges Het CvB heeft binnen de onderwijsinstelling ROCvA zeven organisatorische eenheden (MBO Colleges) ingericht, te weten Airport & Amstelland, Centrum, Hilversum, West, Westpoort & Noord, Zuid, Zuidoost en daarnaast de resultaatsverantwoordelijke eenheid VAVO. Twee van de zeven MBO Colleges (Airport & Amstelland en Westpoort & Noord) kennen intern nog aparte eenheden, waardoor naar buiten toe negen apart herkenbare MBO Colleges bestaan. De Voorzitters van de MBO Colleges zijn namens het CvB verantwoordelijk voor de onderwijskundige leiding en de uitoefening van de daarmee samenhangende algemene leiding en dagelijkse gang van zaken op het betreffende MBO College. Onderwijskundig overleg tussen de MBO Colleges vindt plaats binnen de domeinen. Binnen deze uitwerking van de samenwerking handelt ieder MBO College en ieder team zelfstandig ten aanzien van haar opdracht voor het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs en tevreden stakeholders. B. Domeinen Elk MBO College heeft een directie waarvan de voorzitter tevens domeinregisseur is van één van de onderwijskundige domeinen. De domeinen kennen vier kerntaken: examinering en daarbinnen specifiek de kwaliteit van de examenproducten, afstemming en standaardisering tussen de opleidingen binnen het domein, kennis van en relatie met de branche en marktbewerking en innovatie. C. Centrale diensten Het bestuur en het CvB worden ondersteund door zeven centrale diensten, te weten de Bestuursdienst, de dienst Facilitair Bedrijf, de dienst Financiën, de dienst HRM, de dienst ICT, de dienst PR, Communicatie & Marketing en de dienst Onderwijsinformatie. Per 1 januari 2015 zijn alle medewerkers in dienst van de stichting ROCvA en huurt ROCvF deze diensten in. 18
De ondersteunende centrale diensten werken voor alle MBO Colleges in beide ROC’s volgens uniforme processen en met een eenduidige op elkaar afgestemde aansturing.
Concernverhoudingen Stichting ROCvA is, al dan niet met derden, vennootschapschappelijk verbonden met een aantal afzonderlijke rechtspersonen: A.
Dochtervennootschappen (BV’s) Stichting ROCvA is 100% aandeelhouder en bestuurder van ROCA Contractonderwijs Holding BV die op haar beurt 100% aandeelhouder en bestuurder is van twee dochtermaatschappijen te weten ROCA Uitzendorganisatie BV en ROCA Centrum Vakopleiding BV.
B.
Aanverwante stichtingen In 2008 is de Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam opgericht door Stichting ROCvA in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Het vmbo-deel van de opleidingen dat door Stichting ROCvA in stand werd gehouden, heeft zich afgesplitst en is overgedragen aan deze nieuwe stichting. Op 8 september 2011 zijn de statuten van deze stichting gewijzigd en is de stichting verder gegaan onder de naam Stichting Voortgezet onderwijs van Amsterdam (VOvA). Vanaf 1 juli 2011 is Stichting ROCvA de nieuwe bestuurder van de Stichting VOvA. Binnen de RvB is de heer R.J W. Winter aangewezen als gedelegeerd bestuurder om VOvA te leiden.
Luchtvaart College Schiphol Stichting Luchtvaart College Schiphol heeft tot doel duurzame werkgelegenheid op de luchthaven Schiphol te bevorderen, waarbij werkgevers toegang tot talenten hebben en medewerkers en studenten zich (blijven) ontwikkelen. De activiteiten zijn gericht op mbo onderwijs in de luchtvaartsector op Amsterdam Airport Schiphol. Het Luchtvaart College Schiphol heeft statutair 6 bestuurders waarvan er 2 afkomstig zijn van de Schiphol Groep, 2 van de KLM en 2 van het ROC van Amsterdam. Momenteel zijn dat de heer E.C.M. de Jaeger en mevrouw R. Kleter (directeur Bestuurdienst van het ROCvA). Tot op heden verloopt de samenwerking naar wens en meent Stichting ROC van Amsterdam dat deze stichting de doelen van Stichting ROC van Amsterdam goed ondersteunt. Stichting Test je leefstijl Samen met het Deltion College en ROC Nijmegen heeft Stichting ROCvA op 5 juni 2009 de stichting Test je leefstijl opgericht. Het doel van de stichting is o.a. het informeren, adviseren en ondersteunen van organisaties werkzaam met of ten behoeve van jongeren en meer in het bijzonder van onderwijsinstellingen op het gebied van gezondheid en / of welzijn van leerlingen, deelnemers of studenten. Stichting OGB De Stichting Onroerend Goed Beroepsonderwijs (OGB) was voor 95% eigenaar van het pand aan de Opaallaan te Hoofddorp, ROCvA was voor 5% eigenaar van het pand dat door haar gehuurd werd. Op 1 januari 2013 zijn Stichting OGB en Stichting ROC van Amsterdam een juridische fusie aangegaan waarbij OGB is opgegaan in ROCvA. Per genoemde datum is Stichting OGB dan ook uitgeschreven uit het handelsregister. Het pand aan de Opaallaan is nu voor 100% van ROCvA. De RvT en de RvB hebben besloten het proces om de koepelstichting om te zetten in een coöperatie stop te zetten. De minister heeft op 2 juni 2014 de Tweede Kamer middels de 19
Notitie Toekomstgericht MBO geïnformeerd over het voornemen om te komen tot onder meer een versterking van de positie van mbo-colleges binnen een ROC ('gemeenschap van mbo-colleges') teneinde de mogelijkheden tot samenwerking te verruimen. Aangekondigd is dat daartoe een wetsvoorstel (naar verwachting medio 2016) wordt ingediend bij de Tweede Kamer. De RvT en de RvB hebben in 2014 aangegeven het aangekondigde wetsvoorstel en de inhoud daarvan af te willen wachten en de verdere uitwerking van het voorgenomen herontwerp daarop af te stemmen.
20
6.
Organogram ROC van Amsterdam 2014
21
7.
Kerncijfers
(bedragen x € 1.000.000)
2014
2013
2012
2011
Totale baten
249
247
244
248
Totale lasten (inclusief financiële lasten)
246
241
243
267
246
236
243
248
3.1
5.8
1.2
-19
3.1
1.1
1.2
-0.5
80
76
71
69
Balanstotaal
258
253
267
288
Solvabiliteitsratio (%) *)
31,0
30.1
26.4
23.9
Liquiditeit (%) **)
50,8
34.2
35.5
70.3
3.9
1.5
1.6
-0.7
Rijksbijdrage / totale baten (%)
90.7
90.4
87.0
84.6
Personele lasten / totale lasten (%)
72,2
73.1
71.3
72.8
Materiële lasten / totale lasten (%)
27,8
26.9
28.7
27.2
7.600
7.023
6.778
6.409
26.766
26.961
25.809
25.548
VO
2.938
2.769
2.858
2.765
Educatie & inburgering
1.692
2.685
6.156
9.290
VAVO
1.030
1.187
1.026
1.093
Totaal
32.426
33.602
35.849
38.696
-0,7%
+4,5%
+1,0%
-1.1%
MBO deelnemers BOL
22.167
21.723
20.264
19.544
MBO deelnemers BBL
4.599
5.238
5.545
6.004
22,5
24,8
26,4
26,8
Financieel (€)
Totale genormaliseerde lasten (exclusief vrijval / dotatie voorziening herstructurering) Resultaat boekjaar Genormaliseerd resultaat boekjaar (exclusief vrijval / dotatie voorziening herstructurering) Eigen vermogen
Rentabiliteit (%) ***)
Totale genormaliseerde lasten / aantal studenten/deelnemers/leerlingen (€)
Aantal studenten/deelnemers/leerlingen per 1 oktober MBO
Deelnemersstijging/-daling MBO
VOA geïndiceerden
22
Rendementen onderwijs (in %)
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
Jaarresultaat
69,2
68,1
67,4
66,1
Diploma resultaat
71,0
69,4
68,9
67,0
7,8
7,8
9,5
11,2
2014
2013
2012
VSV-ers
2011
Diploma’s 9.708
9.015
9.524
9.449
Totaal Fte (gemiddelde omvang gedurende kalenderjaar)
2.338
2.359
2.407
2.486
Totaal personen
2.885
2.895
2.947
3.015
Personeel primair proces
2.065
2.088
2.150
2.193
820
807
797
822
Totaal man
1.286
1.284
1.326
1.357
Totaal vrouw
1.599
1.611
1.621
1.658
MBO diploma’s
Personeel in dienst
Ondersteunend personeel
*) Solvabiliteit: eigen vermogen in % van het totaal vermogen. **) Liquiditeit: totaal vlottende activa als aandeel in vlottende passiva. ***) Rentabiliteit: genormaliseerd resultaat in % van het eigen vermogen.
23
8.
Missie, visie en strategie
8.1 Missie De missie van ROCvA luidt:
Ik investeer in mensen om een brug te slaan naar werk, vervolgopleiding en samenleving. De missie is bewust in de ‘ik’ vorm’ geformuleerd om het belang en de verantwoordelijkheid van iedere medewerker te benadrukken. In de visie van het Bestuur zijn de medewerkers de stuwende en bepalende kracht in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de facilitering daarvan. Samenwerkend in teams, met een grote mate van verantwoordelijkheid voor de eigen resultaten, vormen de medewerkers de spil in het bereiken van een hoge kwaliteit van het onderwijs. Ook de visie is daarop geënt: “Wij verzorgen onderwijs dat je uitdaagt je te ontwikkelen tot gewaardeerd vakman, actief burger en succesvol student”. Het streven naar verbetering van de kwaliteit van het onderwijs is vertaald in de ambitie om in 2015 tot de vijf beste ROC’s van het land te behoren. Kwaliteit wordt daarbij uitgedrukt in jaarresultaat en diplomaresultaat, in tevredenheid en in het minimaliseren van voortijdige schooluitval. Bij tevredenheid gaat het om de waardering voor ons onderwijs door de studenten en leerlingen, door de bedrijven en instellingen waarvoor wij opleiden, door het toeleverend en afnemend onderwijs, door ouders en medewerkers. Verbetering van deze resultaten wordt aangepakt vanuit de gedachte dat dit bereikt kan worden door structureel planmatig en cyclisch te werken waarbij voortdurend de resultaten goed in beeld zijn en worden geanalyseerd op mogelijkheden tot verbetering, wat weer de basis vormt voor planvorming voor verdere verbeterstappen. De gebieden waarop en met behulp waarvan deze verbetering kan worden bereikt zijn geformuleerd in ‘de vier P’s’: Presteren, Professionaliseren, Profileren en Positioneren: Bij verbetering van de prestaties gaat om: hogere kwaliteit, hogere tevredenheid en een verbetering van het rendement, gecombineerd met een lagere voortijdige uitval. Onder professionaliseren verstaan wij het werken aan een hoger niveau van kennis en vaardigheden van alle medewerkers, de houding van ieder om zich permanent te scholen en te verbeteren - mede door systematische feedback - en het onderhouden en optimaliseren van het eigen vakmanschap. Het profileren houdt in dat sprake is van herkenbaarheid (voor studenten, ouders, toeleverend en vervolgonderwijs) van opleidingen en niveaus. Met positionering wordt bedoeld dat wij onze MBO Colleges en vo-scholen in onderscheidende gebouwen huisvesten, waar sprake is van herkenbare beroepspraktijk en een prettig leerklimaat. Voor realisering van deze ambitie wordt gekozen voor een integrale aanpak. De doelstellingen en de richting van de strategie, verwoord in de vier ‘P’s, worden gerealiseerd door medewerkers die zich betrokken voelen bij de kwaliteitsverbetering, eigenaarschap ervaren en werken vanuit gemeenschappelijk kernwaarden. Deze kernwaarden worden in het eigen team en voor ieder individueel vertaald naar de persoonlijke werksituatie. 24
De integrale aanpak wordt weergegeven in onderstaande figuur, de ‘gouden driehoek’:
Centraal in de gouden driehoek staat het model van Marzano. 1 De prestaties en de ontwikkeling van de student centraal, de beïnvloedende factoren op studentniveau, schoolniveau en vooral op docentniveau daaromheen met de rol van leiderschap, getekend als een alles omvattende kring. De student centraal en erkenning van het belang van vakbekwame en inspirerende docenten worden in het beleid prominent uitgelicht. Een punt van de driehoek wordt gevormd door de strategische doelen samengevat in ‘de vier P’s’. Een andere hoek wordt gevormd door de kernwaarden die richting geven aan het gedrag van medewerkers en studenten. De derde hoek wordt gevormd door eigenaarschap en betrokkenheid van onze medewerkers. Zonder deze aspecten zal het niet lukken in onze organisaties stappen vooruit te zetten. Deze termen zijn representatief voor de beweging (c.q. het gedachtegoed) ‘Route 66’. Vanaf maart 2011 kennen wij deze beweging binnen ROCvA. Een aantal collega’s heeft, geïnspireerd door voorbeelden van excellente organisaties, het voortouw hebben genomen in het vergroten van betrokkenheid en eigenaarschap van professionals binnen ons ROC. Deze beweging heeft in de periode na 2011 een aantal resultaten en inzichten opgeleverd. Nieuwe werkvormen die verstarrende kaders doorbreken zijn ontwikkeld, en opnieuw is gezocht naar de drijfveren van onze organisatie. Hiervoor is de missie geherformuleerd en zijn de volgende kernwaarden geformuleerd: Ambitieus; Aandachtig; Betrouwbaar; Prettig; Daadkrachtig / vakkundig. In de hoofdstukken 10 en 11 wordt nader ingegaan op de resultaten en daarmee de prestaties die in 2014 zijn behaald. Professionalisering komt aan de orde in hoofdstuk 12.6. Op positionering en profilering wordt in hoofdstuk 8.2 ingegaan. De ontwikkelingen in 2014 ten aanzien van kernwaarden en Route 66 worden hierna vermeld.
1
Onderzoek van R.J. Marzano wijst uit dat de invloed die de school heeft op de leervorderingen en de ontwikkeling van studenten tot 67% bepaald kán worden door goede docenten.
25
In september 2014 heeft het Bestuur bij haar zelfevaluatie geconcludeerd dat de meerjarenstrategie heeft opgeleverd dat de basiskwaliteit van het onderwijs en van de organisatie is verbeterd en nu op orde is. Op alle onderdelen van de gouden driehoek hebben we belangrijke voortgang geboekt. De kernwaarden zijn bekend en worden op veel terreinen in praktijk gebracht. ‘Eigenaarschap & betrokkenheid’ is op vele manieren bevorderd. Ook aan de top van de gouden driehoek zien we bij de vier ‘P’s goede vorderingen ten aanzien van het profileren van opleidingen en soms zelfs grote vorderingen ten aanzien van het positioneren in nieuwe gebouwen, het professionaliseren van medewerkers en het presteren in de vorm van hogere rendementen en een goede bestrijding van het voortijdig schoolverlaten. Ook al zijn daarbij de taakstellingen niet behaald, de prestaties zijn indrukwekkend. Toch is het Bestuur van mening dat er onvoldoende reden is om volledig tevreden te zijn. De tevredenheidsscores bij studenten, bij medewerkers en bij bedrijven/instellingen zijn te laag, gerekend naar landelijke gemiddeldes en vooral gemeten naar onze ambitie. Al in februari 2014 constateerde het Bestuur dat een impuls nodig is voor een sprong in kwaliteit voor substantiële verbetering van de prestaties. Deze ‘kwaliteitssprong’ is opgenomen in de kaderbrief voor 2015 en betreft elk MBO College en in principe elk team. Bij elk afzonderlijk team ligt de vraag om te bezien waarop zij wezenlijk kunnen verbeteren. Die sprong dient in de cijfers in de interne benchmark tot uitdrukking te komen in een 0,5 punt stijging in de overallscore voor de teams die nu onder de 6,5 zitten. De opdracht aan de directies van de MBO Colleges is om in overleg met de teams te bezien op welke onderdelen een sprong te realiseren is. Voor 2015 is in de kwaliteitssprong het doel, om te bereiken dat elk team op zijn manier bijdraagt aan de ambitie om bij de beste ROC’s van het land te behoren. In het gesprek over hoe de kwaliteitssprong te realiseren wordt als referentiekader het model van de S-curves van Peter Robertson toegepast op elk organisatieonderdeel. De S-Curve is een denkwijze om de natuurlijke ontwikkeling van een organisatie enigszins te benaderen als jaargetijden. Daarbij komt nieuwe ontwikkeling niet vanzelf, zoals in de natuur, maar is het, om nieuwe ontwikkeling en groei mogelijk te maken, noodzakelijk om voor het punt van het afsterven (winter) over te springen op een nieuwe wijze van denken en doen, en dus van een anders functionerende organisatie. Hoewel er ook per team ontwikkelingsverschillen zijn en er nog teams zijn bij wie ‘het schip’ nog onvoldoende op orde is, kan het denken in de Scurves helpen om meer toekomstgericht te werken en niet alleen vanuit het verleden te projecteren. Een belangrijke winst bij deze besprekingen is dat de dialoog wordt gevoerd tussen dienstverlening en onderwijs over ‘wat nodig is bij de kwaliteitssprong’. In september is het gesprek gevoerd tussen het Bestuur, de voorzitters van de directies van de MBO Colleges en de directeuren van diensten naar aanleiding van de brief van minister Bussemaker d.d. 2 juni 2014. Vooral de mogelijkheid om de ROC’s in te richten volgens het model van de ‘gemeenschap van MBO Colleges’ was hier onderwerp van gesprek. Geconcludeerd is dat het concept van MBO Colleges als onderdeel van een ‘gemeenschap van MBO Colleges’ met een duidelijk onderwijskundig leiderschap bij de directies, een organisatievorm is die nu al door ROCvA in haar samenwerking met ROCvF wordt ingevuld. MBO Colleges als aparte identiteiten waarin de onderwijsteams de herkenbare eenheden vormen (klein binnen groot). De krachtenbundeling met ROCvF kan in het perspectief van de combinatie van gemeenschappen van MBO Colleges worden gezet. De brief van de minister biedt mogelijkheden om de uitdagingen te beantwoorden die het Bestuur heeft geschetst in de presentatie: ‘naar een toekomstgericht ROC in de metropool regio Amsterdam, de krachtenbundeling voorbij’. Daarbij gaat het om: een verdere profilering van MBO Colleges (een onderscheidend gezicht in hun omgeving), 26
macrodoelmatigheid het realiseren van de kwaliteitssprong. De keuze van het Bestuur voor de inrichting van de organisatie en de ontwikkeling in relatief zelfstandige MBO Colleges lijkt een afspiegeling van het denken van de minister. De brief van de minister besteed aandacht aan het onderwijskundige leiderschap van de MBO directeur en legt hier ook verantwoordelijkheid voor kwaliteit. In ROCvA wil het Bestuur nog een stap verder: de onderwijsteams zijn de eigenaar van de onderwijskwaliteit. In de dialoog tussen het Bestuur en de voorzitters van MBO Colleges over de toekomstige inrichting van het ROC is duidelijk gekozen voor voortzetting van de huidige ontwikkeling naar ‘een gemeenschap van MBO Colleges onder het motto: ‘we gaan er naar leven’. Een laatste belangrijk strategisch onderwerp in 2104 betrof de wijze van samenwerking in Amsterdam (en Almere) met de collega’s van ROC Top. Gekozen is voor een coöperatieve houding waarin op de gebieden ‘Zorg en Welzijn’ en ‘Entree’ naar inhoudelijke samenwerking is gezocht. De bestuurlijke constructie is daarbij niet leidend, maar het gezamenlijk vinden van de juiste antwoorden op de vragen van studenten en bedrijven/instellingen in de regio Amsterdam. Intussen zijn in 2014 de voorbereidingen getroffen voor het proces van het formuleren van een volgende fase in de meerjarenstrategie voor 2015-2020. Meer dan bij de vorige ‘strategische’ ronde willen we in dit proces studenten en bedrijven/instellingen tot een bijdrage uitnodigen.
8.1.1 Kernwaarden Het ontwikkelen van het werken vanuit gemeenschappelijke kernwaarden vindt plaats in verschillende fasen: Het verklaren van de waarden: medewerkers kennen de kernwaarden en de achterliggende gedachte. Het laden in gedrag: medewerkers vertalen de kernwaarden naar concreet eigen gedrag. Het beleven in de praktijk: medewerkers richten hun gedrag in volgens de kernwaarden. Het verankeren in de organisatie: de kernwaarden zijn verankerd in de structuren, werkwijzen en (HR-) instrumenten van de organisatie. Het jaar 2012 was het jaar van bepalen en verklaren van de kernwaarden, 2013 van laden en 2014 van het ervaren en beleven. De fasen zijn niet strikt gescheiden. Zo is met het ontwerp van de 360º-feedback al rekening gehouden met de kernwaarden, waarmee het een voorbeeld is van fase vier, de verankering in instrumenten. Ook bestaan tempoverschillen tussen de MBO Colleges en de deelscholen van het vo. Tenslotte is de aanpak per MBO College / deelschool afhankelijk van de keuzes die de directie daarin maakt. In het najaar van 2013 is bij zes van de zeven MBO Colleges en bij de centrale diensten onderzocht in welke mate medewerkers de kernwaarden kennen (kennis), het belang hiervan inzien (houding) en de kernwaarden al waarmaken in de praktijk (gedrag). De onderzoeksresultaten zijn input voor overleg in de teams om de volgende stappen te bepalen. De rapportage is begin 2014 opgeleverd. Op basis daarvan worden de volgende stappen gedefinieerd en uitgevoerd. 27
Uit het onderzoek kwam naar voren dat kennis van en houding ten opzichte van de kernwaarden hoog zijn en positief. Medewerkers willen ermee aan de slag. Gemiddeld 77% van alle respondenten kent de kernwaarden.. Opvallend hoog in alle MBO Colleges is de bereidheid van alle respondenten om met de kernwaarden te werken in de dagelijkse praktijk. Gemiddeld 93%. Het bijwonen van een workshop kernwaarden versterkt het enthousiasme en de bereidheid om mee te werken aan het versterken van de organisatie. Vooral de eigen rol wordt zichtbaar na het bijwonen van een workshop. In alle MBO Colleges benoemen de medewerkers het cruciale belang van voorbeeldgedrag en stimulans of het enthousiasme van leidinggevenden. Mede door de gekozen strategie om elk MBO College haar eigen koers te laten bepalen in het waarmaken van de kernwaarden lopen de MBO Colleges nu vrij ver uit elkaar. Meer dan de helft (57%) zegt de samenhang niet te begrijpen tussen R66, 4 P’s en de kernwaarden. De gouden driehoek is (nog) niet voldoende bekend bij respondenten Vooruitblik In 2015 wordt het werken met kernwaarden doorgezet, waarbij betrokkenheid van studenten gewenst is. In de loopt van 2015 wordt een communicatiecampagne opgezet met als beoogde opbrengst inzicht binnen, en transparantie tussen MBO Colleges over de mate waarin kernwaarden herkend en ervaren worden. Het doel voor 2014 is opnieuw het doel voor 2015, het herkennen door de studenten van de kernwaarden in het gedrag van alle medewerkers van ROCvA.
8.1.2 Route 66 Ook in 2014 is gewerkt aan het invoeren van het gedachtegoed van Route 66 en de specifieke benaderingswijze van vraagstukken volgens de theorie ‘U’ 2. Route 66 is de werknaam voor een beweging in ROCvA die ontstaan is in het najaar van 2010. In die periode ontstond bij Bestuur en management een gevoel of niet een andere wijze van denken en doen in onze organisatie nodig was om te komen tot verhoging van resultaten en kwaliteit met - in de toekomst - minder beschikbare middelen. In de jaren daarna hebben diverse activiteiten in het kader van Route 66 plaatsgevonden. Maart 2011 was een belangrijke mijlpaal in de beweging Route66. Een voltallig MT onderschreef samen met de directeuren van de centrale diensten de gepresenteerde uitgangspunten en de benaderingswijze van vraagstukken via de Theorie ‘U’. Het geheel werd benoemd als richting gevend voor implementatie van de meerjarenstrategie. In de periode daarna is op verschillende wijze en door een toenemend aantal personen gewerkt aan verder invoering en verspreiding van zowel gedachtegoed als methodiek. Het werken volgens gemeenschappelijke kernwaarden is een van meest in het oog springende activiteiten die is opgepakt. Ook de belangrijke rol van het individu, het kunnen verkrijgen van eigenaarschap en het nemen van verantwoordelijkheid zijn in vele vormen terug te vinden. Alleen al in de destijds geherformuleerde missie: ‘ik investeer in mensen’. Ook andere elementen zijn in meer of mindere mate gemeengoed geworden in de organisatie: de centrale rol van het team, het belang van de ondersteuning, de mens als cruciale factor, het belang van het voeren van het gesprek, het kwetsbaar durven opstellen, het onderkennen van het belang van deeloplossingen, etc. etc.
2
De Theorie ‘U’ van O. Scharner betreft een benaderingswijze van vraagstukken waarbij ervan wordt uitgegaan dat naarmate de verkenning van het vraagstuk diepgaander is, en de persoonlijke verbinding sterker, de oplossing van het vraagstuk krachtiger en effectiever zal zijn.
28
In veel aspecten wordt vorm gegeven aan ‘klein binnen groot, een belangrijke pijler van de sturingsfilosofie. Het team is de eenheid waarop verantwoording plaats vindt. Sturing vindt plaats op het niveau van het MBO College. Resultaten van teams zijn helder en transparant en verdwijnen niet (meer) in de anonimiteit van het gemiddelde van het MBO College. De RvB stelt zich op de hoogte van de situatie in de teams door de jaarlijkse teambezoeken waar successen en belemmeringen centraal staan. Met dezelfde doelstelling worden gesprekken gevoerd met de centrale studentenraad. Informatie uit de gesprekken wordt gebruikt bij het ontwerp van verdere stappen voor realisatie van de ambitie. Het klimaat in de organisatie is veranderd. Het bestuur kijkt anders, minder hiërarchisch naar de organisatie, er is meer sprake van aandacht. De dialoog wordt belangrijk geacht, met studenten, maar ook met de teams in de vorm van de genoemde teamgesprekken. De rol van de directies en met name de voorzitters is veranderd, schotten tussen functies worden doorbroken. Er is ontwikkeling in het platter maken van de organisatie. De ideeën vanuit Route66 worden nu breed gedragen. Er is ruimte geschapen, er is meer gelegenheid om initiatief te nemen. Een voorbeeld is wellicht de pilot ‘Verdraaid goed onderwijs’ die heeft kunnen ontstaan in het klimaat dat is gecreëerd. Niet alle veranderingen zijn direct te relateren aan Route66. Feit is dat er veel is veranderd in de afgelopen jaren en dat Route66 daar duidelijk een steentje aan heeft bijgedragen. Overeind staat dat er nog veel moet gebeuren. In ieder verandertraject zijn meerdere factoren belangrijk. Bij Route66 wordt uitgegaan van het model van Robertson waarin vijf factoren worden onderscheiden: alignment, communicatie, emotie, consistentie en kritische massa. 3 We constateren dat in onze veranderingsbeweging vooral het element ‘kritische massa’, het volume, dat wil zeggen: voldoende aanhang, nog aandacht behoeft. In de afgelopen jaren zijn daar meerdere activiteiten op ondernomen, met als laatste initiatief de trajecten ‘Route66 Experience’ waar in 2014 ruim 110 medewerkers aan hebben deelgenomen. De reacties van de deelnemers waren lovend en enthousiast. Enkele citaten uit de evaluatie zijn in dit jaarverslag opgenomen (zie kader). De vervolgactiviteiten worden in ieder geval gericht op verbreding van de beweging. Dit zal op verschillende manieren vorm krijgen, variërend van het verzorgen van trajecten tot het in beeld brengen van het netwerk van collega’s die met activiteiten (ALG’s) bezig zijn. 4 Bij de Experience trajecten is duidelijk geconstateerd dat er bij medewerkers behoefte bestaat aan het ontmoeten van collega’s met overeenkomstige ideeën of vraagstukken om die gezamenlijk uit te werken. Activiteiten zullen, nog meer dan tot nu toe, worden verbonden met andere ontwikkelingen, zoals de implementatie van risicomanagement en het handelen volgens de integriteitscode. De rol van studenten zal prominenter worden bij ontwerp en implementatie en ten slotte zal meer aandacht worden besteed aan de rol van de leidinggevenden bij het veranderproces. Ook in het aanstaande traject van inrichting van de meerjarenstrategie voor de komende jaren zullen de uitgangspunten van Route66, in samenhang met de overige elementen van de koers, in het ontwerptraject worden meegenomen.
Route66 Experience, enkele citaten uit de evaluatie.
Een zeer voedende 5 dagen met veel variatie. We hebben in Hilversum met onze ALG al voortgang geboekt, dit was anders niet gebeurd, denk ik. Het was een cadeau dit
3
De ’S’ curve van Peter Robertson: ‘Ontsnappen uit S-catraz - Always Change A Winning Team’. (Robertson: 2003).
4
samenwerking, een
ALG: Action Learning Groups. Kleine groepen medewerkers die al werkend, en in onderlinge gemeenschappelijk thema verder uitwerken.
29
programma, nu verder met dit voort te zetten en om te zetten in een cadeau voor het ROC van Amsterdam en wie weet ook voor het ROC van Flevoland. Ik vond het een cadeautje deze 5 dagen. Ik heb ontzettend fijne collega's ontmoet, het groepsgebeuren was mooi. De reis naar binnen heeft mij erg veel positieve energie gegeven. Wat ben ik blij dat ik bij het ROC werk en ik zal iedereen aanraden ook de Theory U dagen te gaan volgen. Zitten geweldige elementen in, ben echt op persoonlijk en professioneel vlak veel verder gekomen dan ik vooraf had kunnen bedenken (wel gehoopt, overigens). Ik heb het gevoel dat ik de rest van mijn leven op deze ervaring verder kan bouwen. Uiteraard zijn er elementen in het programma die mij minder aanspreken (eigenlijk alleen "communicatie en verbinding, dit komt omdat ik de docente te oppervlakkig vond), maar in het algemeen heeft het nieuwe bronnen bij mij aangeboord die vermoed, maar nog niet aangesproken waren. Ik wil het ROCVA danken voor deze mogelijkheid en voor deze zeer waardevolle ervaring! Het is indrukwekkend hoe veel ik geleerd heb. Ik vind dat jullie een geweldig programma bieden en ik vind dat het ROC hiermee een bewonderenswaardige keuze maakt. Hoe houden we dit levend en in ontwikkeling?
8.2 Strategische doelen 2014 Om de ambitie te realiseren worden door het Bestuur ieder jaar kaders en doelen geformuleerd in de jaarlijkse kaderbrief. De titel van de kaderbrief voor 2014 leidde: ‘studenten en leerlingen weten wat het verschil maakt'. Hiermee geeft het Bestuur het belang aan van de rol die studenten en leerlingen kúnnen spelen bij verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het gesprek met studenten kan leiden tot inzichten hoe onderwijs aantrekkelijker en uitdagender te maken waardoor absentie en voortijdige schooluitval verminderen en de resultaten zullen verbeteren. Het motto van de kaderbrief daagt iedere medewerker uit daar in het dagelijkse gedrag vorm aan te geven. Voor 2014 zijn de volgende strategische doelen geformuleerd: -
Focus op de kwaliteitssprong, verbetering van onderwijskwaliteit en verhoging van de prestaties; Focus op verhoging van tevredenheid van studenten, externe stakeholders en collega’s. Professionalisering; Profilering van het onderwijs (entree, mbo niveau 2-3, mbo niveau 4); Positionering; (herkenbaarheid naar buiten en in de gebouwen) Sturing op de verhouding PP / SP.
In de verschillende hoofdstukken van dit jaarverslag zal op de resultaten van deze doelstellingen worden ingegaan. In dit hoofdstuk wordt een korte duiding gegeven. Focus op de kwaliteitssprong, verbetering onderwijskwaliteit en verhoging van de prestaties; Hiervoor waren in 2014 de onderstaande aspecten benoemd: Minimale basiskwaliteit is het voldoen aan het waarderingskader van de onderwijsinspectie; Substantiële verbetering op de onderstaande indicatoren: o Jaarresultaat o Tevredenheid van studenten o Tevredenheid van medewerkers 30
o Tevredenheid van praktijkopleiders van bpv bedrijven o Voortijdige schooluitval. Realisatie van een kwaliteitssprong bij elk team. Kennisdeling door teams. Aanpak van de kwaliteitssprong door de onderstaande werkwijze: o Bij elke team van, en inzicht in de ontwikkeling van de resultaten o Het in beeld brengen van de te maken sprong en het formuleren van een doelstelling. o Formuleren van gewenste interventies.
De resultaten verbeteren, de basiskwaliteit is op orde. Het tempo van verbetering is echter te laag om de ambitie te realiseren. Kennis en bewustzijn van de resultaten, planmatige aanpak op basis van kennis en inzichten, onder andere door kennisdeling wordt gezien als een effectieve aanpak om een kwaliteitssprong te realiseren. Dit alles op teamniveau. Focus op verhoging van tevredenheid van studenten, externe stakeholders en collega’s. Als sleutel voor realisatie hiervan wordt onderwijs van hoge kwaliteit en een goede organisatie ervan gezien. Onderwijs dat uitdaagt en goed is georganiseerd, waarbij goed wordt gecommuniceerd en waarbij wordt geluisterd naar de behoeften van studenten. Studenten weten welke factoren dat bepalen. Van iedere medewerker wordt nieuwsgierigheid en ‘actieve interesse’ voor de mening van studenten verwacht. Zij zijn de dragers van informatie voor verbetering van de kwaliteit en verhoging van de resultaten. Daarnaast wordt, opnieuw, expliciet het planmatig en cyclisch werken volgens pdca gezien als werkwijze die leidt verbetering van werkwijze en producten. Profilering van het onderwijs (entree, mbo niveau 2-3, mbo niveau 4); Vorm geven aan de eigenheid van de verschillende onderwijssoorten die ook verschillende groepen studenten bedienen. Zorgen dat het onderwijs past bij de behoeften en de kenmerken van elke doelgroep. Professionalisering; Al meerdere jaren is het uitgangspunt dat goede mensen onvervangbaar zijn. Goede medewerkers kunnen worden verkregen door werving, en zeker ook door scholing. Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij zich voortdurend zullen (bij)scholen. Hierover worden afspraken gemaakt. Daarnaast wordt reflectie op het eigen handelen en feedback van collega’s en studenten gezien als effectieve methodes om uitvoering van de werkzaamheden te verbeteren. Het instrument van de 360 gaden feedback is ondersteunend hierbij, het gesprek over de uitvoering is zo mogelijk nog een belangrijker middel. Positionering; (herkenbaarheid naar buiten en in de gebouwen) Het creëren van een eigen identiteit zowel naar buiten als in de gebouwen. Een identiteit die herkenbaarheid bewerkstelligt waardoor gebruikers als studenten, het beroepenveld en de collega’s zich thuis voelen en waardoor ze geïnspireerd worden. Het onderwijsportfolio van elke MBO College is een belangrijke factor bij het bewerkstelligen van deze positionering. Regionale partners worden betrokken bij het vorm geven en het regelmatig evalueren van identiteit en portfolio. Sturing op de verhouding PP / SP. 31
Het realiseren en bewaken van zoveel mogelijk medewerkers werkzaam in het primaire proces, dat wil zeggen bij het verzorgen van onderwijs is ook in 2014 een aandachtspunt gebleven bij de koers van het Bestuur. Gestuurd wordt op minimaal 70% van de personele inzet voor onderwijsuitvoerende medewerkers en maximaal 30% voor ondersteuning op instituutsniveau. Een ontwikkeling daarbij is het benoemen door de teams welke medewerkers dusdanig nauw met het onderwijs verbonden ondersteunende taken uitvoeren, dat zij feitelijk bij de onderwijsuitvoering behoren.
32
9.
9.1
Onderwijs
Mbo
De ontwikkeling van het onderwijs in het mbo vindt plaats volgens de onderwijsagenda die in samenwerking met ROCvF is opgesteld en gezamenlijk wordt uitgevoerd. Door alle MBO Colleges en door de domeinen wordt gewerkt aan invulling van de verschillende thema’s. In 2014 bestonden er twee centrale platforms waarin onderwijsthema’s worden geagendeerd, het ‘Expertteam’ van programmamanagers van de domeinen en het overleg van de directeuren onderwijs van de MBO Colleges (DOOR). Dit betekent een verandering ten opzichte van 2013 toen er nog een onderwijsboard bestond in plaats van het overleg van de directeuren onderwijs. Sinds 10 maart 2014 is het overleg ‘Directeuren Onderwijs’ actief. Onder voorzitterschap van de portefeuillehouder onderwijs van de RvB komen de directeuren onderwijs van de MBO Colleges bijeen om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en standpunten voor te bereiden op het gebied van de onderwijsontwikkeling. Het overleg heeft tot doel om het onderwijskundig leiderschap binnen de MBO Colleges te versterken nu in de komende twee jaar de opleidingen opnieuw ingericht gaan worden en veel leiderschap noodzakelijk is. Besproken onderwerpen zijn: De acties op het gebied van examenbeveiliging De inrichting van EduArte (nieuw registratie- en studentenvolgsysteem) De inrichting van de keuzedelen in de nieuwe kwalificatiedossiers De resultaten op het gebied van voortijdig schoolverlaten De inrichting van Entree, m.n. de afstemming in de uitgangspunten voor de diverse MBO Colleges Inrichten van het proces van herijken van de onderwijsstandaarden vanuit een gezamenlijke visie op het ontwerp van de opleidingscurricula binnen de nieuw in te voeren kwalificatiedossiers. Kansen vanuit Focus op Vakmanschap. Arbeidsmarktrelevantie. Met name niveau-2 vraagt veel aandacht. Daarnaast zijn verschillende pregnante vraagstukken ter hand genomen door zogenaamde ‘combiteams’ van programmamanagers van domeinen en directeuren onderwijs. Zij verdiepen zich in het vraagstuk en doen voorstellen voor ontwerp en uitvoering aan het Bestuur en aan het MT. Vanaf 1 augustus 2014 worden de studenten opgeleid onder de nieuwe wet ‘Doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging’, die de verkorting van mbo opleidingen niveau 4 van 4 naar 3 jaar, en de intensivering van het onderwijs beoogt. Daarbij worden de opleidingen ontzien waarvan nu al duidelijk is dat ze per augustus 2016 wettelijk nominaal (weer) in 4 jaar moeten worden aangeboden. Op 4 maart 2014 heeft de minister duidelijkheid gegeven over de herziening van de kwalificatiestructuur in het middelbaar beroepsonderwijs. Het doel van de herziening is een aanzienlijke vermindering van het aantal kwalificatiedossiers en het vergroten van de samenhang binnen de dossiers. Daarnaast is het doel te komen tot een overzichtelijker en doelmatiger opleidingsaanbod en wil de minister bereiken dat de student makkelijker en beter kan kiezen. Ook de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt dient door de nieuwe structuur te verbeteren. De opbouw van de kwalificatiedossiers, waarop alle onderwijsprogramma’s in het mbo zijn gebaseerd, is voor alle opleidingen hetzelfde: basisdeel, profieldelen en keuzedelen. 33
De verplichte invoeringsdatum is 1 augustus 2016. Aan opleidingen die eerder ervaring willen opdoen wordt de gelegenheid geboden om op vrijwillige basis op 1 augustus 2015 te starten met de nieuwe dossiers. Eind november is besloten dat de enkele nieuwe kwalificatiedossiers als ‘voorloper’ al per 1 augustus 2015 ingevoerd zullen worden. Luchtvaardienstverlening (niveau 4), Luchtvaartonderhoud op niveau 3 en 4, Artiest niveau 4, make-up artiest (niveau 4), Sociaal Werk (niveau 4), Pedagogisch Werk (niveau 3 en 4) Mediaredactie (niveau 4) De overige opleidingen volgen per 1 augustus 2016. De belangrijkste focus voor de verdere onderwijsverbetering is de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers in het schooljaar 2016-2017 waardoor alle opleidingen hun onderwijsprogramma moeten herschrijven. Wij benutten dit tevens om de huidige complexe examinering bij veel opleidingen te vereenvoudigen. Daarnaast geven de kaders van ‘Focus op Vakmanschap’ handvatten voor de onderwijsteams om de voortgaande modernisering van het onderwijs ter hand te nemen. We kiezen ervoor om deze herziening van de kwalificatiestructuur te beschouwen als het aangrijpingspunt voor een noodzakelijke verbetering van de kwaliteit van de onderwijsprogramma’s en niet als een louter technische operatie. Aanpassingen zijn noodzakelijk in het kader van de ontwikkelingen in de branches waarvoor wordt opgeleid, de veranderende eisen vanuit het HBO waar gemiddeld 50% van de studenten niveau 4 verder wil studeren, en de verwachting van studenten om gedegen, uitdagender en moderner beroepsonderwijs. Hiermee zijn de acties voor onderwijsverbetering verbonden aan de kwaliteitssprong in de onderwijsteams van de MBO Colleges. In het najaar van 2014 is in het overleg van directeuren onderwijs, het overleg van de programmamanagers en in het over leg van het centrale MT, een aanpak ontwikkeld voor de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur. We hebben geen centrale dienst onderwijsontwikkeling en werken soms met een tijdelijke projectdirecteur, zoals bij invoering van de referentieniveaus taal & rekenen in het mbo, en bij de inrichting van het onderwijsinformatiesysteem EduArte. Bij de herziening van de nieuwe kwalificatiedossiers, waarbij alle opleidingen een nieuw curriculum moeten samenstellen, hebben de voorzitters van de directies, respectievelijk de domeinregisseurs, aan de RvB voorgesteld om bewust niet met een projectdirecteur te werken, maar het eigenaarschap vanaf het begin in de lijn te houden. Daarmee zijn de voorzitters in hun rol als domeinregisseur in deze fase eigenaar van de aansturing van de ontwerpfase, het ontwerp van het casco van de curricula van dezelfde opleidingen in een domein, die op meerdere MBO Colleges worden uitgevoerd. Als deze fase voorbij is start de ontwikkelfase van de opleidingen in de MBO Colleges, onder leiding van de directeuren onderwijs. Voor het ontwerp van ‘het casco’ van het nieuwe onderwijsprogramma werken we per domein, onder verantwoordelijkheid van de domeinregisseurs, met ontwikkelteams bestaande uit ontwikkeldocenten uit de verschillende MBO Colleges en de programmamanager van het domein. Specialistische kennis wordt zo aan de voorkant van het ontwerp gedeeld en benut. Gelijktijdig wordt via de ontwikkeldocenten die uit de teams op de Colleges komen de verbinding met alle opleidingsteams geborgd. Na het ontwerp van ‘het casco’ zullen de teams onder verantwoordelijkheid van de directies in de MBO Colleges het ontwerp passend maken voor de eigen gewenste situatie. 34
Voor afstemming van de planning van alle activiteiten is door de domeinregisseurs de zogenaamde ‘strokenplanning’ opgesteld die op het MT van 17 december is vastgesteld. Vanuit deze planning bewaken zij gezamenlijk de uitvoering. Voor de verschillende taakgroepen die zijn ingericht is het zo duidelijk wat zij moeten opleveren, aan wie, en wanneer. Ook de besluitvorming met betrekking tot de verschillende aspecten is in de tijd vastgelegd. Verder is een besluit genomen over de middelen voor facilitering van het herontwerp, waarbij gekozen is voor het model: ontwerpen door het domein (een casco/grof ontwerp) en ontwikkelen door de ontwikkelteams die zo dicht mogelijk tegen de onderwijsteams aan leunen. Voor de eerste fase van het ontwerpen is een bedrag van € 750.000 uitgetrokken uit een voorschot op de middelen kwaliteitsverbetering. Onderwijsconferentie Op 22 oktober jl. vond de interne onderwijsconferentie ‘Goed onderwijs maken we samen’ plaats met de leden van de RvB, alle directeuren van de MBO Colleges, directeuren van de centrale diensten en de programmamanagers domeinen. De conferentie was geïnitieerd door de RvB om vanuit gezamenlijke en gedeelde visieontwikkeling te komen tot uitwerkingen in de onderwijsagenda. Op een informele en betrokken wijze zijn in enkele rondetafelgesprekken de geagendeerde vraagstukken verder verkend en is informatie uitgewisseld. De onderwerpen waren: Entree, visie op niveau 2, ‘ontregelen van het onderwijs’, keuzedelen en Route 21. Dit laatste project is gericht op het verstevigen van het onderwijs met behulp van nieuwe media, gericht op de vaardigheden van de 21e eeuw. Ook de wens om tot een geactualiseerd ‘kwaliteitskader voor goed onderwijs’ te komen waarmee we de normen en waarden tussen de MBO Colleges verbindend definiëren is besproken. Ten aanzien van dit laatste punt is een project opgezet waarbij in de eerste fase een inventarisatie wordt gemaakt van de bestaande standaarden, inclusief de ‘standaarden 2.0’, waarna deze worden beoordeeld op compleetheid en actualiteitswaarde. Op basis van deze beoordeling zullen deze standaarden in 2015 worden bijgesteld en mogelijk worden aangevuld of worden vervangen. Na verwerking van de verschillende aanvullingen is een aantal voorstellen ter besluitvorming voorgelegd aan de RvB en aan het MT. besluitvorming of aan de voorwaarden is voldaan en de voorlopers daadwerkelijk per 1 augustus 2015 kunnen gaan starten besluitvorming over verdere stappen voor de inrichting van het onderwijs met keuzedelen besluitvorming over de visieontwikkeling voor het beroepsonderwijs op niveau 2 en de invulling van de diverse scenario’s die hier mogelijk zijn (afhankelijk van de branche waarvoor wordt opgeleid en afhankelijk van de kenmerken van de doelgroep) besluitvorming over het starten met het ‘combinatiedossier’ Dienstverlening’ op niveau 2 per 1 augustus 2015. De RvB stelde na de conferentie vast dat we in de afgelopen jaren behoorlijke stappen hebben gezet, waardoor dit soort interne gesprekken op goed niveau vanuit gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid gevoerd kan worden. Expertiseteam programmamanagers. Het expertiseteam bestaat uit de programmamanagers van de domeinen. Het is een platform voor kennisdeling op de vier kerntaken van het domein: Examinering en standaardisering Ontwikkeling van strategische relaties 35
Marktbewerking en kennis van de arbeidsmarkt Innovatie
De programmamanagers van de domeinen zijn in 2014 op diverse gebieden actief geweest. Examinering, waaronder het vraagstuk van beveiliging van examenproducten. Aanvragen bij regionale investeringsfondsen voor projecten op het gebied van onderwijsvernieuwing. Voorbereidingen voor de nieuwe kwalificatiedossiers (m.n. in landelijk verband). Een eerste gedachtebepaling over de inrichting van de keuzedelen, samen met de directeuren onderwijs. ‘Route21’. Modernisering van invulling van onderwijstijd. Aansluitend op de vernieuwingen in de onderwijsteams met behulp van het gebruik van nieuwe media. In samenspraak met de dienst ICT wordt gewerkt aan enkele onderwijsateliers/platforms waar docenten kennis delen en hun deskundigheid vergroten ten aanzien van hun vak en de nieuwe media. ‘Route21’ noemen we dit traject, dat behulpzaam wil zijn met het vormgeven aan het beroepsonderwijs van de 21e eeuw. De inrichting van ‘bedrijfsadviesraden’ per domein voor de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, van operationeel tot en met strategisch niveau. De inrichting van de Entree voorziening voor ongediplomeerde leerlingen. Visieontwikkeling ten aanzien van niveau 2. Docenten van het jaar. Wellicht is het beste onderwijsnieuws uit 2014 dat ROCvA in 2014 twee docenten van het jaar telde. In oktober 2014 hebben in vier categorieën de jaarlijkse verkiezingen van docent van het jaar plaatsgevonden: speciaal onderwijs, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Na nominatie door studenten vindt de uiteindelijke verkiezing door een vakjury plaats. ROCvA mocht zich vanaf 4 oktober gelukkig prijzen met de aanwezigheid van twee docenten van het jaar. Marloes van der Meer (MBO College Hilversum) voor het mbo, en Jasper Rijpma (Hyperion Lyceum) voor het voortgezet onderwijs. Als ambassadeurs voor hun onderwijssoorten zullen zij in het schooljaar 20142015 actief zijn, binnen en buiten ROCvA, VOvA en ROCvF. De RvB had met beiden een lang en informatief gesprek, Marloes van der Meer heeft een aantal dagen meegelopen met de leden van de RvB. Gezamenlijk verzorgden Jasper en Marloes een workshop op de management-conferentie van 19 februari 2015. gericht op benutting van de kwaliteiten van jonge docenten. In 2014 is Passend Onderwijs ingevoerd en zijn de Entree opleidingen van start gegaan bij ROCvA. Hierover wordt in aparte hoofdstukken gerapporteerd. MBO Agenda In het laatste kwartaal van 2014 is door de dienst DMO van de gemeente Amsterdam in overleg met de beide ROC’s en andere stakeholders voor Amsterdam de MBO agenda opgesteld. Doel ervan is inzet op vakmanschap in Amsterdam en het zichtbaar maken van kwaliteit door aandacht voor de kwaliteit van de opleidingen, door innovatie en door samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In de uitwerking betekent dat aandacht voor vsv, toeleiden naar stage en werk, aandacht voor excellentie en doorstroom naar een vervolgopleiding waaronder op het hbo. In april 2015 zal de MBO agenda door de gemeenteraad van Amsterdam geaccordeerd worden en daarmee het beleidskader vormen voor de samenwerking van de gemeente met de mbo-instellingen in de stad voor de komende vier jaar.
36
9.1.1 Macrodoelmatigheid Per januari 2014 is, in samenwerking met ROCvF, begonnen met het in beeld brengen van de macrodoelmatigheid van elk onderwijsteam met behulp van het intern ontwikkelde instrument ‘TOMADO’. Binnen vier kwadranten - arbeidsmarkt, omvang, kwaliteit en maatschappelijke relevantie – is per team een totaalscore opgebouwd die een beeld geeft van de mate van interne macrodoelmatigheid van een onderwijsteam.
Deze score is geanalyseerd door de programmamanager en de domeinregisseur van het domein waarbinnen het team actief is. De analyse leidt tot een advies hoe om te gaan met de twee goed te beïnvloeden factoren, kwaliteit en omvang, en mogelijk hoe om te gaan met de minder beïnvloedbare factoren. Voor de betreffende MBO Colleges kan dan op basis van dit advies een aanscherping van het onderwijsportfolio worden gemaakt. In juni 2014 heeft een interne conferentie over macrodoelmatigheid plaatsgevonden over de resultaten en bevindingen tot dan toe. In de periode tot november 2014 zijn er vanuit de domeinen adviezen met betrekking tot macrodoelmatigheid opgesteld en voorgelegd aan het Bestuur over de vraag welke opleidingen het beste op welke plaatsen binnen ROCvA en ROCvF kunnen worden neergezet. Het Bestuur heeft op 25 november besloten dat in de periode tot en met maart 2015 iedere directie van elk MBO College met de portefeuillehouder van het Bestuur overlegt over hun conclusies ten aanzien van het bestaande onderwijsportfolio en van het gewenste profiel van het MBO College. Op 15 april 2015 vindt een gezamenlijke ‘vlootdag’ plaats met alle voorzitters en het Bestuur over het totale beeld, gericht op toekomstbestendige onderwijsportfolio’s van alle MBO Colleges. Een extra element in de meningsvorming zijn de ‘markt- en business aantrekkelijkheidsanalyses’ (MABA) waarbij ook de marktaandelen van de concurrentie in de analyse worden betrokken. De besluiten over de onderwijsportfolio’s van de MBO Colleges vormen de basis voor de regionale rondes die vanuit het ministerie van OCW worden gestart. Conform de branchecode zijn er geen nieuwe opleidingen gestart die concurrerend zijn met opleidingen die door andere ROC’s in die regio worden aangeboden. Ondertussen is het gemeengoed dat bij de studie-informatie voor toekomstige studenten een bijsluiter zit met informatie over de kansen op stage en werk met de betreffende opleiding.
9.1.2 Entree-opleidingen Voor de Entree-opleidingen was met ingang van het schooljaar 2014 / 2015 een nieuw kwalificatiedossier beschikbaar. De niveau 1 BOL-opleidingen van ROCvA zijn per 37
1-8-2014 overgegaan op dit Entreedossier. ROCvA behoort hiermee landelijk tot de voorlopers, de meeste andere ROC’s volgen in 2015. De niveau 1 BBL-opleidingen van ROCvA gaan per 1-8-2015 over op het Entreedossier. Bij alle MBO Colleges, met uitzondering van Amstelland, worden Entree-opleidingen aangeboden. Bij de invoering van Entree werkt ROCvA nauw samen met ROCvF. Hierbij wordt gewerkt vanuit de gemeenschappelijke uitgangspunten die in 2013 zijn geformuleerd. (zie jaarverslag over 2013) Het nieuwe kwalificatiedossier Entree valt buiten de huidige domeinen en buiten de bestaande examenstructuur. Daarom is ervoor gekozen Entree als apart domein toe te voegen. Entree zal zich profileren als een domein ‘op doelgroep’, dat samenhang zal aanbrengen tussen de Entree-opleidingen over onderwerpen lopend van intake en onderwijsinhoud, tot ‘bindend studieadvies’. Niet alle jongeren zonder diploma hoeven noodzakelijkerwijs naar Entree. De keuze ‘Entree of mbo’ is instellingsbeleid. ROCvA en ROCvF hebben voor de volgende uitgangspunten gekozen: - Leerlingen uit het Praktijkonderwijs (PrO) blijven bij voorkeur ingeschreven bij het PrO, in combinatie met een dag BBL bij het ROC en examinering bij het ROC. - Ongediplomeerde jongeren uit vmbo basis en vmbo kader komen in een Entree-opleiding - Ongediplomeerde jongeren afkomstig uit vmbo-theoretisch of havo komen in een specialistische intake. Een toelatingsonderzoek en de mate van ‘overbelastheid’ bepalen of de jongere in aanmerking komt voor Entree of voor mbo niveau 2 of 3. - Jongeren met een overgangsbewijs naar 4 havo/vwo gaan naar mbo niveau 3 of 4. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van materiaal voor Entree hebben de onderwijsteams, in samenwerking met het domein, verschillende producten zelf ontwikkeld, wat zowel de onderlinge verbondenheid als de expertise in de teams heeft bevorderd. Bij MBO College West zijn in februari 2015 de waarschijnlijk eerste Entree-diploma’s van Nederland uitgereikt aan zo’n 25 studenten die deelnamen aan een versneld traject ‘Entree Dienstverlening en Zorg’. Kenmerkend voor Entree is de inbedding in de lokale context. Met de (kern)gemeenten in de verschillende regio’s worden afspraken gemaakt over toeleiding en eventuele uitval van de ongediplomeerde doelgroep. Vooral in Amsterdam, met meerdere Entree-locaties in de stad, is veel aandacht besteed aan de start van de Entree-opleidingen. In Amsterdam manifesteert niet alleen ROCvA, maar ook ROC TOP zich op de doelgroep kwetsbare jongeren. In het najaar van 2014 zijn de mogelijkheden voor samenwerking tussen ROCvA en ROC TOP op de Entree-opleidingen nadrukkelijk verkend. Uitgangspunt daarbij is dat de instellingen niet concurreren op de ‘onderkant’ en waar mogelijk synergie zoeken. Het beeld dat voor ogen staat is een “Entree Amsterdam”, onder welke noemer beide instellingen opleidingen aanbieden. Mogelijk richt ROC TOP zich daarbij meer op de zwaardere doelgroep en ROCvA op de meer leerbare groep. Naar buiten toe, richting scholen, gemeente en werkgevers, opereren ROCvA en TOP, waar het gaat om de Entreeopleidingen, steeds meer in gezamenlijkheid. 9.1.3 Doorstroom vo – mbo ROCvA hecht veel belang aan een gestructureerde samenwerking met het toeleverende en het afnemende onderwijs. Dit wordt gedaan door afstemming van het curriculum, de ondersteuning van het keuzeproces van de leerling en student, en door ‘warme overdracht’. 38
Vmbo-scholen en mbo-opleidingen werken samen bij de uitvoering van oriëntatie activiteiten ten behoeve van een goede keuze van de vmbo-leerlingen voor een mbo-opleiding. Het aanbod van ROCvA is toegankelijk via www.ikkiesmbo.nl. Het gehele jaar worden er ter voorbereiding van de overstap van vmbo naar mbo oriëntatieactiviteiten aangeboden. In 2013-2014 is in samenwerking met ROCvF met ca. 1.000 vmbo leerlingen gestart met het event ‘Meet the student’. In de eerste helft van 2014 hebben bij ROCvA zo’n 2.500 vmbo leerlingen gebruik gemaakt van oriëntatieactiviteiten van mbo opleidingen In februari 2014 zijn de 12 aanvragen voor vakmanschapsroutes toegekend die in oktober 2013 door ROCvA en ROCvF zijn aangevraagd. 5 Het gaat om opleidingen niveau 2 in de beroepsrichtingen handel, administratie, techniek, mobiliteit, horeca, uiterlijke verzorging en zorg. In augustus 2014 zijn de vmbo leerlingen gestart met deze routes. Per augustus 2016 kunnen zij worden verwacht in het mbo. MBO College Centrum bereidt samen met De Berkhoff en de Hubertus Vakschool van het VOvA een aanvraag voor van de vakmanschapsroute in de horeca- en bakkerijopleidingen. Bij goedkeuring zullen de leerlingen van beide vmbo scholen in september 2015 starten met de vakmanschapsroute die toe leidt naar niveau 2 bakken, gastheerschap en koken. Het experiment vakmanschapsroute is onderdeel van de verkenning van de positie van niveau 2, de relatie met Entree en de samenwerking met vmbo. De samenwerking wordt gezien als een belangrijk instrument om studenten aan te trekken. In maart zijn namens de RvB de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio’s waar ROCvA onderwijs verzorgt middels een brief geïnformeerd over invoering van Focus op Vakmanschap. In de brief worden de verschillende veranderingen toegelicht en wat dit betekent voor leerlingen van het vo die per 1 augustus 2014 naar ROCvA kwamen. Ingegaan wordt op de vooropleidingseisen, op veranderingen in het toelatingsbeleid en op de invoering van Passend Onderwijs. De directies van de MBO Colleges hebben de opdracht om het overleg hierover met de decanen van het voortgezet onderwijs in hun regio of gemeente te intensiveren. Vooral in de maanden mei, juni en juli zijn hebben de veranderingen van de opleidingseisen en daarmee ook van het toelatingsbeleid van mbo opleidingen geleid tot veel extra vragen en in één geval tot een klacht over de intake en het toelatingsbeleid. Ook de noodzaak van beperking van de instroom bij een aantal opleidingen van het domein Zorg & Welzijn vanwege een tekort aan stageplaatsen leidde tot veel vragen. Ten slotte waren er meer dan anders vragen over de administratieve afhandeling van de aanmeldingen en de resultaten van de intakeprocedure. De transitie van People Soft naar EduArte in mei is hier naar alle waarschijnlijkheid de oorzaak van geweest. Afgesproken is dat het Informatiecentrum nog meer dan anders als vraagbaak zal fungeren voor vragen van leerlingen, ouders en decanen over de resultaten van de intake en toelating van v(mb)o leerlingen. In de maanden september tot met november hebben directieleden van enkele MBO Colleges in Amsterdam in dit kader het initiatief genomen om op directieniveau in gesprek te gaan met hun collega’s van zeven vmbo scholen. Naast kennismaking was verder samenwerking, specifiek gericht op oriëntatie en voorlichting, het doel van dit overleg.
5
De ‘vakmanschapsroute’, een vervolg op het VM2-project is een experiment dat ruimte geeft aan vmbo en mbo-opleidingen om samen het beroepsgerichte deel van het vmbo vorm te geven. Door flexibilisering van het vmbo-examen, een naadloze overgang van vmbo naar mbo en door programmatische aansluiting worden leerlingen sneller naar niveau 2 van het mbo geleid.
39
Alle vmbo scholen hebben dit initiatief om op directieniveau in gesprek te gaan bijzonder gewaardeerd. In 2015 zullen meer van dergelijke gesprekken georganiseerd worden. Belangrijke thema’s daarbij zijn de afstemming ten aanzien van het aanbod aan keuzedelen in de nieuwe kwalificatiedossiers bij mbo niveau 2 en 3, en het aanbod aan keuzedelen bij nieuwe beroepsgerichte examens in het vmbo. De overstap vmbo – mbo en vooral de voorbereiding daarop door een realistische keuze voor een mbo opleiding is in september het onderwerp geweest van de eerste decanenbijeenkomst van ROCvA.
9.1.4 Doorstroom mbo - hbo en samenwerking met het hbo Op 4 februari 2014 is het regionaal convenant mbo-hbo ondertekend door de bestuurders van de twaalf onderwijsinstellingen van het regionaal netwerk mbo-hbo Noord-Holland en Flevoland. Daarmee zijn op bestuurlijk niveau afspraken gemaakt over de ontwikkeling van een generieke doorstroommodule mbo-hbo en het realiseren van gezamenlijke voorlichtingsen begeleidingsprogramma’s (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). Iedere mbo-instelling in deze regio is nu ‘eigenaar’ geworden van een domein waarin deze module door docenten mbo en hbo verder inhoudelijk wordt uitgewerkt. Er is voor ROCvA en ROCvF een gezamenlijke projectleider aangesteld die rapporteert aan het Bestuur over de voortgang van de implementatie. Voor uitvoering van het convenant is op 24 april een themamiddag georganiseerd, waar 80 vertegenwoordigers van alle betrokken instellingen van gedachten hebben gewisseld over de inhoud, vorm en positie van deze te ontwikkelen doorstroommodule. De resultaten zijn gebruikt als input voor invulling van de module. In juni is in het bestuurlijk overleg van het regionaal netwerk een voorstel voor invulling van deze module met ingang van het schooljaar 2014-2015. Toelatingseisen PABO Mbo-studenten die naar de pabo willen, moeten vanaf 1 augustus 2015 aan toelatingseisen voldoen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek in het kader van het werken aan de kwaliteit van de lerarenopleiding basisonderwijs. Voor studenten die in 2015 hun mbo opleiding afronden is een tijdelijk, landelijk gecoördineerd, ondersteuningsaanbod beschikbaar. Hiervoor werken diverse partijen samen in het project ‘Instroom Pabo’. Dit project is gestart in het schooljaar 2014-2015. Vanaf september 2014 starten 35 studenten van MBO College West en MBO college Amstelland met lessen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. De lessen worden verzorgd door docenten van de pabo en de ipabo. De opleiding Onderwijsassistent in Amstelveen laat drie docenten participeren in dit programma om deze vakken te kunnen integreren in het eigen curriculum. Associate degree (AD) Op bestuurlijk niveau is door de HvA en ROCvA de intentie uitgesproken om gezamenlijk brede opleidingen AD te ontwikkelen, gekoppeld aan de behoefte vanuit de Metropool Regio Amsterdam om de economie te versterken. De HvA heeft hiervoor een projectleider aangesteld. Het uiteindelijke model kan een community college voor AD’s worden in de stad Amsterdam. Voor studenten mbo niveau 4 die niet het volledige hbo programma kunnen of willen doorlopen is dit een extra mogelijkheid. Het schooljaar 2014-2015 wordt benut voor het onderzoek naar de haalbaarheid van deze opleidingen. Hogeschool InHolland heeft in 2014 in samenwerking met ROCvA een aanvraag ingediend voor een AD programma ICT-beheer. Beoogde uitvoeringslocaties zijn Amsterdam, Hilversum en Diemen. Het programma zal in nauwe samenwerking met ROCvA worden verzorgd, waarbij de helft van het programma op de mbo-locaties wordt aangeboden. 40
9.1.5 Gediplomeerd en dan ?!? In januari 2014 is de tweede fase van het project ‘Gediplomeerd en dan?!?’gestart (voorheen ‘School Ex 2.0’). Op basis van de resultaten van de eerste fase, mei - december 2013, is door het Bestuur besloten twee pijlers toe te voegen en deze met de eerste pijler als overkoepelend project te organiseren onder de naam ”Gediplomeerd en dan?!?”. De drie pijlers zijn:
School Ex 2.0; Het programma van OCW van maart 2013 met de onderstaande twee doelen: o Stimuleren van jongeren om door te leren in, of te kiezen voor een opleiding met een goed arbeidsmarktperspectief. o Doorgeleiden naar de ketenpartners zoals gemeentes, van gediplomeerde jongeren die besluiten om niet door te leren en nog geen baan hebben. De samenwerking met de ketenpartners met als doel de studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op hun vervolgstap. Het onderzoek naar mogelijkheden van het opzetten van alumnibeleid.
Doelstelling van het gehele project is er een actueel, valide en compleet beeld beschikbaar is van de vervolgstappen van (oud-) studenten. De focus bij de uitvoering is gelegd op de exit-begeleidingsgesprekken en de doorgeleiding naar het UWV/leerwerkloket. Studenten kunnen op een digitaal enquêteformulier aangeven of zij een begeleidingsgesprek willen bij het vinden van een passende opleiding of bij het vinden van werk. Het project is uitgevoerd in nauwe samenwerking met ROC van Flevoland. De resultaten zijn soms in totaliteit weergegeven. In januari 2015 is besloten dat het project wordt voortgezet in 2015 ondanks het wegvallen van de financiering door OCW. Pijler 1 School Ex De doelgroep betreft alle studenten die in het kalenderjaar 2014 zijn opgegaan voor diplomering. Middels een digitale enquête is deze groep bevraagd over hun vervolgstap na het afronden van hun studie. Op 31 december 2014 waren er 8.074 enquêtes ingevuld. ROCvA 6.888 enquêtes (74%) en ROCvF 1.186 enquêtes (71%). Daarnaast weten we van 1.119 studenten dat zij in 2014 een diploma hebben behaald, géén enquête hebben ingevuld, maar wel zijn gaan doorstuderen binnen ROCvA of ROCvF. In totaal weten we van 9.193 (84%) van de examenstudenten wat hun volgstappen zijn. Van de 8.074 respondenten zijn in de periode 21 oktober – 31 december, 2.333 studenten benaderd door een callcenter. De doelgroep betrof studenten die in januari – september een diploma hebben behaald, géén enquête hebben ingevuld en géén vervolgstudie bij ROCvA of ROCvF zijn gestart. Van deze groep is dus niet de intentie vastgelegd maar de feitelijke situatie. Van deze respondenten zoekt 7% nog werkt, 40% heeft werk gevonden en 42% doet een vervolgstudie buiten ROCvA of ROCvF. De resterende 11% doet iets anders of weet het nog niet (3%). Het ROC heeft (on)bewust een belangrijke rol bij het verkrijgen van werk, 31% van de studenten die werken, hebben dit verkregen via de school (ROCvA 30%, ROCvF 38%). Er waren tot eind 2014 extra gelden beschikbaar voor uitvoering van het programma. Voor elke enquête wordt door het ministerie een vergoeding gegeven. De hoogte van de vergoeding wordt uiterlijk september 2015 door de minister vastgesteld.
41
Het verzamelen van feitelijke cijfers over wat studenten na hun diplomering zijn gaan doen en hoe succesvol ze zijn geven we prioriteit omdat dit benut kan worden in de kwaliteitsontwikkeling van de opleidingen. Het (landelijke) project School-Ex is in december 2014 succesvol afgesloten. ROCvA en ROCvF weten van 84% van de in 2014 gediplomeerde studenten (9.193) wat hun vervolgstap is: werken of doorleren. Deze informatie is beschikbaar het niveau van de instelling, het MBO College en de opleiding. Daarnaast is bekend hoe deze studenten werk hebben gevonden: zelf gevonden, of via school. Ook weten we of de student hulp wil bij het zoeken naar werk. Pijler 2 Samenwerking ketenpartners In samenwerking met gemeente Amsterdam (WSP/DMO) zijn vacatures onder de aandacht gebracht van de studenten van de Amsterdamse MBO Colleges en zijn in de zomer van 2014 een aantal ‘job events’ georganiseerd. Tevens zijn er activiteiten ontwikkeld om de studenten te ondersteunen bij het vinden van werk, en zijn er workshops ontwikkeld, gericht op zelfstandig ondernemerschap. Pijler 3 Alumni beleid Na gesprekken met verschillende partijen is besloten om een mogelijk alumnibeleid verder uit te werken volgens het model van de Haagse Hogeschool. Dit model gaat uit van een netwerk met een centrale alumni database die ten dienste staat van de teams die alumniactiviteiten willen ontwikkelen. Brede invoering van alumnibeleid geven we nog geen prioriteit.
Samenvatting School Ex resultaten 2014 ROCvA Vervolgstap (n=7.729) Doorleren HBO BOL BBL Totaal Werken Werken Werk zoeken Totaal Overig Weet het nog niet Iets anders doen Totaal Werk en ondernemerschap Werk gekregen via de school (n=1536) Zelfstandig ondernemerschap6 (n=1534) Hulpvragen Vinden van werk (n=559) Vinden juiste vervolgopleiding (n=4759) Ondersteuning algemeen7 (n=975) Alumni
6 7
18% 31% 12% 61%
1419 2413 927 4759
20% 7% 27%
1536 559 2095
8% 5% 13%
602 373 975
30%
460
27%
420
36% 3%
200 145
20%
193
Gevraagd aan studenten die als vervolgstap hebben aangegeven: werk zoeken, iets anders doen of weet nog niet. Studenten die als vervolgstap hebben aangegeven iets anders te gaan doen of het nog niet weten
42
Wil contact houden
24%
1882
Vervolg in 2015 In 2015 is er geen vergoeding per enquête vanuit het ministerie. Desondanks is in januari 2015 besloten om het verzamelen van gegevens over de vervolgstappen van de examenstudenten in 2015 voor te zetten. Er is prioriteit gegeven aan pijler 1. Deze gegevens leveren sturings- en verantwoordingsinformatie op, waarmee, in samenwerking met onze ketenpartners, beter de verbinding kan worden gelegd met de arbeidsmarkt. Inzicht in de vervolgstappen van de examenstudenten past ook in de diverse externe ontwikkelingen zoals de MBO Agenda van de gemeente Amsterdam, het nieuwe toetsingskader van de inspectie en de ontwikkelingen rondom de macrodoelmatigheid.
9.1.6 Taal en rekenen in het mbo Schets van de context: - Alle mbo-studenten niveau 4 nemen vanaf najaar 2014 verplicht deel aan het landelijke Centraal Examen (CE) taal. Vanaf 2015 wordt deelname aan het CE rekenen verplicht. Voor mbo-studenten niveau 2 en 3 start het invoeringstraject CE een jaar later. - Er is een doorlopende leerlijn vastgesteld van po tot wo. Voor het mbo betekent dit dat mbo-studenten niveau 4 voor Nederlandse taal en rekenen aan het 3F niveau moeten voldoen en de mbo studenten niveau 2 en 3 aan niveau 2F. - Het project taal en rekenen is op 31 december 2014 afgerond - In 2015 is ondersteuning beschikbaar in de vorm van de ‘Servicegroep taal en rekenen’.
De verhoging van de niveaus Nederlands en rekenen is in ROCvA sinds 2010 ingericht als een centraal gecoördineerd project in nauwe samenwerking met ROC van Flevoland. Bij de eerste pilot examens COE in 2012 lagen de resultaten onder het landelijk gemiddelde waarbij rekenen nog lager scoorde dan Nederlands. In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan verbetering en afstemming van de programma’s, scholing van docenten en inrichting van het toets en exameninstrumentarium. Resultaatoverzichten zijn beschikbaar op ROC-, college- en team-niveau. Hierdoor kan gericht gestuurd worden op verdere verbetering. Alle MBO Colleges beschikken voor de instellingsexamens over een gestandaardiseerd exameninstrument, de TOA van bureau ICE. In alle MBO Colleges zijn deskundige en gefaciliteerde toetsleiders en inhoudelijk deskundige taal- en reken experts aanwezig als aanspreekpunt voor collega’s. In veel colleges zien we vakgroepen ontstaan waarin verder aan professionalisering gewerkt wordt. Eind 2014 is het project taal en rekenen met de slotconferentie ‘Wat werkt in de klas?' afgesloten. Met interne en externe gasten zijn de opbrengsten gedeeld: Voorbeelden vanuit MBO Colleges hoe taalgericht beroepsonderwijs in de praktijk uitgewerkt kan worden. Professionalisering van taal - en rekendocenten. In alle MBO Colleges heeft dit een vaste plek in het trainingsaanbod gekregen. o In alle MBO Colleges zijn taalassessoren opgeleid o Er is een interne training voor rekendocenten ingericht o Er zijn examenfunctionarissen getraind als vaststeller en constructeur zodat we op termijn beschikken over voldoende interne deskundigheid om onze eigen (taal)examens te construeren, vast te stellen en te evalueren. 43
o
Er zijn door de projectgroep centrale expertbijeenkomsten georganiseerd waarin inspiratie, kennis en goede voorbeelden uit Colleges gedeeld werden. De MBO Colleges hebben door resultaatoverzichten zicht op de voortgang van de niveauverhoging en de examenlogistiek op College- , team- en studentniveau. Elk College heeft op basis daarvan eigen prioriteiten gesteld De dienst onderwijsinformatie is ingericht om de diploma’s en resultaatlijsten taal en rekenen te leveren De dienst ICT is ingericht op het ondersteunen van de MBO Colleges bij de digitale Centrale- en Instellingsexamens o Er is functioneel beheer beschikbaar en een getrainde helpdesk voor de examenapplicaties. De examenorganisatie en -logistiek per MBO College functioneren goed. o Deskundige toetsleiders en contactpersonen zijn gefaciliteerd en zijn intern en extern aanspreekpunt voor het uitvoeren van de wettelijk taken. o De platformbijeenkomsten op roc-niveau zorgen voor afstemming tussen de colleges en de centrale diensten, voor evaluatie en bijstelling van organisatie en logistiek.
Uit de resultaatoverzichten blijkt dat Het taal- en rekenniveau van de studenten langzaam stijgt langzaam. De lichte achterstand ten opzichte van het landelijk gemiddelde zien we langzaam kleiner worden. De extra inzet van docenten en de investeringen in de professionalisering van docenten blijkt dus te werken. Vooruitblik 2015 Het project is afgerond, de projectgroep is opgeheven, verdere implementatie ligt bij de MBO Colleges. Voor ondersteuning hiervan is de ‘Servicegroep taal en rekenen’ gevormd. De servicegroep werkt ‘vraaggestuurd’ op basis van vragen vanuit de MBO Colleges. Specifiek wordt ondersteuning van examencommissies geboden bij het toepassen en implementeren van de (uiterst complexe) regelgeving. De gefaseerde invoering van de slaag-zakregeling en de voortdurende bijstellingen vanuit het ministerie maken dat dit ingewikkeld is en tijd vraagt om op collegeniveau deskundigheid en routine op te bouwen. Daarnaast is de kennis en het netwerk van de servicegroep beschikbaar voor de professionalisering van medewerkers. Het professionaliseringsmodel dat is gehanteerd voor Nederlandse taal en rekenen, wordt in 2015 ook ingezet voor docenten MVT. Een nieuwe taak voor de servicegroep is het organiseren van een kwalitatieve verbeterslag van de examens MVT door screening van de examens en, waar nodig, het doorvoeren van aanpassingen, damen met constructeurs. Er is met CITO een certificeringsroute ingericht voor examenfunctionarissen MVT die worden opgeleid als vaststeller en constructeur. Voor de implementatie van taal en rekenen in de MBO Colleges is in 2015 minimaal eenzelfde budget als in 2014 beschikbaar.
9.1.7 Ondernemerschap Invulling van ondernemerschap is een verantwoordelijkheid van de MBO Colleges. Het thema past bij sommige opleidingen beter dan bij andere. De overweging om hier aandacht aan te besteden is aan de directies. Bij twee MBO Colleges, Zuidoost en Zuid wordt voor enkele groepen niveau 4 studenten, naast het reguliere curriculum, het landelijke, door het kenniscentrum ontwikkelde certificaat ‘Ondernemerschap’ aangeboden. In de zomer van 2014 zullen de eerste studenten opgaan voor de examens hiervoor. Daarnaast wordt bij 44
meerdere opleidingen in enkele MBO Colleges en in verschillende vormen aandacht besteed aan ondernemerschap binnen het bestaande curriculum. Centraal hierbij staat het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden bij studenten.
9.1.8 Passend Onderwijs
De wet Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 in werking getreden en vervangt de Leerling Gebonden Financiering (LGF). Passend Onderwijs staat voor passende begeleiding en zorg aan iedere student die dat nodig heeft voor een gelijke kans op succes. De Wet Gelijke Behandeling is leidend. Na aanmelding kent de school een zorgplicht voor plaatsing van een kandidaat op een passende plek (onder andere door regionale samenwerking). De onderwijsinstelling krijgt een vast (zorg)budget, waarmee het alle benodigde interne en externe begeleiding indiceert en organiseert. De onderwijsinstelling is voor de buitenwereld transparant over haar begeleidingsmogelijkheden en benoemt in een onderwijs ondersteuningsprofiel haar basiszorg en haar zorgbreedte.
In de periode voor augustus 2014 zijn in de voorwaardelijke sfeer voorbereidingen getroffen voor de uitvoering. De teams hebben ondersteuningsprofielen opgesteld van hun mogelijkheden van ondersteuning en er is voor elk MBO College specialistische ondersteuning ingericht. Deze is ondergebracht bij het LEC. Verder zijn er afspraken gemaakt met externe gespecialiseerde ondersteuningsinstellingen voor benodigde specialistische hulp. Voor overkoepelende expertise en coördinatie voor het gehele ROC is het Expo gevormd, het expertisecentrum passend onderwijs. Het Expo fungeert als ROC breed informatie- en expertisecentrum voor Passend Onderwijs en is daarna het Amsterdams ‘loket’ voor Entree studenten. De middelen die in 2014 zijn vrijgekomen zijn op basis van het aantal studenten dat in aanmerking komt voor leerlinggebonden financiering(LGF) toegedeeld aan de LEC’s van de MBO Colleges. Er is ROC breed een scholingsaanbod ingericht waar docenten, intakers en studieloopbaanbegeleiders zich kunnen bekwamen in de benodigde vaardigheden die nodig zijn voor de toelating en begeleiding van studenten met een beperking. De scholing kan individueel worden gevolgd, maar ook ‘in company’ worden ingekocht. De benodigde administratieve registratie die onderwijs aan studenten met een beperking met zich mee brengt is in het informatiesysteem EduArte geregeld. Ook is er een bijlage bij de onderwijsovereenkomst opgesteld waarin formeel het recht op ondersteuning en mogelijk op ondersteunende middelen is vastgelegd. In het schooljaar 2014-2015 is sprake van een toename van zo’n 25% studenten waarvoor een ondersteuningsplan is opgesteld. Voor een deel komt dat door de grotere bekendheid met studenten met een beperking, voor een deel omdat zich meer studenten aanmelden die recht hebben op extra voorzieningen. Verwacht wordt dat dit aantal nog verder zal toenemen in de komende jaren tot misschien wel een toename met 50% ten opzichte van de periode voor augustus 2014. De activiteiten van het Expo ontwikkelen zich, naast de specialistische intake en de opvang en plaatsing van crisisleerlingen meer op de opvang van speciale doelgroepen, zoals de Entree leerlingen, en op de pro-screening van leerlingen uit het praktijkonderwijs. 45
De ontwikkeling in de toekomst richt zich op het beter toerusten van de teams met name door middel van kennis over onderwijs aan studenten met beperkingen en op het efficiënt organiseren van specialistische hulp, hetzij intern georganiseerd, hetzij ingekocht bij externe instanties. Aan de hand van de ervaringen en de evaluaties wordt elk jaar beoordeeld hoe de beschikbare middelen het meest effectief kunnen worden ingezet. In 2015 leveren de verschillende LEC’s een evaluatie van de resultaten van het eerste jaar, gekoppeld aan een verbeterplan voor het scholjaar 2015-2016. De evaluatie en het verbeterplan vinden plaats op basis van het format voor de ondersteuningsplannen die worden gehanteerd. In het tweede en derde jaar van de uitvoering worden door het Expo audits uitgevoerd om de effectiviteit van de aanpak in beeld te brengen en aanbevelingen te formuleren voor de fase daarna.
9.1.9 Project CRASH, mbo-studenten leren reanimeren ROCvA is in januari 2014, in samenwerking met ROCvF gestart met de uitvoering van het project CRASH een initiatief van de Nederlandse Reanimatie Stichting (NRS). In 2013 zijn hiervoor de voorbereidingen getroffen (zie jaarverslag over 2013). Het project geeft uitvoering aan de gezamenlijke ambitie van de NRS en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologen om heel Nederland ‘hartveilig’ te maken. CRASH staat voor ‘Cursus Reanimeren voor Alle Studenten in Holland’. De reanimatielessen worden, afhankelijk van de mbo-opleiding de binnen het reguliere curriculum of binnen de lessen burgerschap aangeboden en bestaan uit een e-learning module en een praktijktraining. In de periode van 1 januari tot juli 2014 hebben in totaal bij ROCvA en ROCvF 413 studenten van acht verschillende opleidingen bij zes MBO Colleges deelgenomen aan het project en het reanimatiebewijs ontvangen. De studenten maken eerst kennis met de theorie door middel van een e-learning module reanimatie. Als ze deze succesvol hebben afgerond krijgen ze de praktijktraining door gecertificeerde instructeurs van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR). Er zijn in totaal circa acht opleidingen en zestien docenten bij betrokken geweest. In december heeft overleg plaatsgevonden met de Nederlandse vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de Nederlandse Reanimatiestichting over de voortgang van het project. Met het NVVC is afgesproken om in 2015 samen met ROCvF het resterende deel van de licenties voor het e-learning deel van de reanimatie training te gebruiken en de samenwerking met een jaar te verlengen. In december 2014 zijn nog eens ca. 120 studenten van de opleidingen Sport & Bewegen gestart met de e-learning module met als doel het behalen van het reanimatiebewijs. De studenten zijn zeer tevreden over de training. De score in de evaluatie is gemiddeld 8,5 Met de NRS wordt overlegd hoe de reanimatietraining structureel in het curriculum kan worden aangeboden met erkenning van deze inspanning door maatschappij en arbeidsmarkt. 9.1.10 Pilot ‘Onderwijs ontregeld’. In 2014 is onder de naam ‘Onderwijs Ontregeld een pilot van start gegaan waarin wordt onderzocht in hoeverre een andere manier van organiseren en werken, waarbij de relatie docent - student volstrekt centraal staat, en de docent meer dan voorheen de regie in handen heeft, leidt tot kwalitatief beter onderwijs. De onmiddellijke aanleiding voor de pilot waren de ervaringen van een opleidingsmanager bij MBO College Zuidoost dat door de uitvoering van administratieve werkzaamheden rond het onderwijs de aandacht voor de onderwijsinhoud, pedagogiek en didactiek steeds meer in het 46
gedrang komt. Uit een enquête onder alle medewerkers van MBO College Zuidoost bleek dat dit gevoel breed leeft. Ook de docenten gaven aan hier last van te hebben. De pilot is opgezet vanuit de inzichten uit de zorgsector waar onderzoek leidde tot het besef dat we toe moeten naar een andere manier van organiseren en werken, waarbij de (onderwijs)organisatie minder afhankelijk is van bestaande regelgeving en regelsystemen In overleg met het ministerie, de onderwijsinspectie en de gemeente Amsterdam is gestart men een pilot in drie onderwijsteams. Team AM (Administratie) MBO College Zuidoost. Luchtvaartdienstverlening (alleen de versnelde trajecten) MBO College Airport: Juridische Dienstverlening (vanaf februari 2015) MBO College Amstelland Er wordt gewerkt vanuit de volgende visie: stel de relatie docent-student centraal in alles wat we doen, maak de docent hiervoor verantwoordelijk en geef hem het vertrouwen en de regelruimte om deze op een professionele wijze in te vullen. De vermelde teams krijgen de vrijheid af te wijken van in- en externe regels. Ze ontwikkelen hun eigen maatstaf voor de kwaliteit van onderwijs. Met deze maatstaf als uitgangspunt wordt bestaande regelgeving tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast. Kernpunten van de pilot zijn: Leerplicht; de samenwerking met Leerplicht wordt veel meer binnen school vorm gegeven, nog voordat studenten uitvallen. De 16-uursmeldingen worden niet meer gedaan. Maatwerk; er wordt meer ruimte gecreëerd voor maatwerk aan studenten. De verplichting tot het programmeren van 1000-uren onderwijstijd en de verhouding BOT-BPV zal voor sommige studenten worden losgelaten. Betrokkenheid studenten; studenten worden meer dan voorheen betrokken bij de vormgeving en uitvoering van het onderwijs. BPV; het onderwijsteam zal zelf de accreditatie van de BPV-bedrijven gaan verzorgen Een klankbordgroep met daarin onder meer een vertegenwoordiging van het ministerie, de onderwijsinspectie en bureau leerplicht begeleidt de pilot en bewaakt de voortgang. Op 1 september hebben enkele vertegenwoordigers van twee pilot teams aan het Bestuur gerapporteerd over de bevindingen bij de eerste fase van de pilot. Kernelementen in de bevindingen waren: het enthousiasme en de energie die de pilots hebben losgemaakt bij de leden van de beide teams, de aanpak van de teams voor de inrichting van het onderwijs en de begeleiding voor het nieuwe schooljaar en het overleg met de afdeling Leerplicht van de gemeente Amsterdam en de gezamenlijke nieuwe vormgeving van bestrijding van absentie kwam ter sprake. Er vinden nu geen schriftelijke meldingen meer plaats, de ambtenaar van leerplicht is regelmatig op locatie aanwezig en bekend bij de studenten. Op aanwijzing van de studieloopbaanbegeleiders neemt zij contact op met studenten die verzuimen om dit te beëindigen of aanvullende maatregelen te nemen. Het enthousiasme bij de docenten is groot, er is veel meer contact met de ouders, de absentie is afgenomen en het onderwijs is meer toegesneden op de behoeften van de student. Er wordt meer dan voorheen rekening wordt gehouden met wat studenten al kunnen en nodig hebben, de betrokkenheid van de studenten is, mede daardoor, groter. De docenten geven aan het gevoel te hebben met onderwijs bezig te zijn in plaats van met rapportage over verplichtingen. Terug naar de kern, het verzorgen van goed onderwijs. Het Bestuur heeft na deze rapportage ingestemd met voortzetting van de pilots. Wel is er 47
behoefte aan informatie van de succeselementen van het concept voor reproduceerbaarheid ervan. Ook het waarborgen van de continuïteit en wat nodig is om het enthousiasme te behouden en de beweging een slag verder te helpen is een factor. Het ministerie van OCW heeft eveneens aangegeven graag inzicht te hebben in de ontwikkeling van de pilots. Er is behoefte aan validatie van de ontwikkelingen en resultaten. Naar aanleiding hiervan is in november 2014 aan de bureaus Eridanos, Synthetron en het Welten Instituut van de Open Universiteit. opdracht gegeven een kwalitatief onderzoek uit te voeren naar de resultaten van de pilots. Naast de kwantitatieve gegevens wordt geprobeerd om inzicht in de ‘kwaliteiten’ van de verandering te krijgen. De resultaten uit dit onderzoek worden opgeleverd in de zomer van 2015.
9.2 Volwassenenonderwijs 9.2.1 Educatie en inburgering Het taal en rekenonderwijs aan laaggeletterden is bij ROCvA per 1 januari 2013 ondergebracht in de zelfstandige organisatorische eenheid Educatie. Deze staat onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Bestuur in de persoon van R. Winter. Een gedeelte van de eenheid Educatie houdt zich bezig met de afhandeling van de nog lopende contracten op het gebied van inburgering van nieuwkomers. Eind 2014 zal de volledige afbouw van de eenheid inburgering hebben plaatsgevonden. De eenheid Educatie heeft in 2014 boven verwachting gepresteerd zowel met de eigen activiteiten als bij de afbouw van Inburgering. Er kon een extra contract voor de gemeente Amsterdam worden uitgevoerd. De inspanningen hebben als resultaat gehad dat vrijwel alle af te rekenen contracten konden worden verrekend. Naar de mening van de RvB verdient de eenheid Educatie, waarbinnen deze prestatie is geleverd, veel complimenten. Verwacht wordt dat eind 2014 een licht voordelig resultaat kan worden gerealiseerd. Voor Educatie Amsterdam is een businesscase opgesteld over de jaren toto en met 2017, wanneer de verplichting om bij het ROC aan te besteden voor educatie aan laaggeletterden komt te vervallen.
9.2.2 Vavo In 2014 functioneerde het vavo in Amsterdam, de ‘Joke Smitschool’ voor het tweede jaar als zelfstandige organisatorische eenheid met een tweehoofdige directie en met R. Winter als verantwoordelijk bestuurder. De beide schoolleiders zijn in 2014 benoemd als voorzitter, respectievelijk lid van de directie. De school was in 2014 tijdelijk gehuisvest aan het Koningin Wilhelminaplein vanwege de verbouwing van de Reinier Vinkeleskade. Per 1 januari 2015 zal de afdeling terug verhuizen naar de Reinier Vinkeleskade. Met ingang van het schooljaar 2014 - 2015 zijn de deelnemers van het vavo in Almere ingeschreven bij het Joke Smit College. Het onderwijs wordt nog verzorgd op de locatie in Almere onder de verantwoordelijkheid van de directie van het Joke Smit College. Vanaf 1 augustus 2015 treden, na een kwantitatieve personele reductie, de overgebleven medewerkers in dienst bij ROCvA. Het aantal fte zal maximaal 4,6 fte bedragen. Vanwege de pensionering van een substantieel aantal collega’s kan in deze jaren veel personeel worden aangenomen. Projecten als ‘Eerst de Klas’ en ‘Onderwijstrainee’ worden 48
door de directie omarmd om te zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige instroom van ambitieuze jonge docenten. Het aantal deelnemers is in 2014 behoorlijk toegenomen: Aantal deelnemers Deelnemersaantal
2012 985
2013 951
2014 1.030
Bron: ROCvA: EduArte
De toename wordt voornamelijk gezien als het gevolg van de gewijzigde financiering (per 11-13) van gemeentelijke naar Rijksfinanciering waardoor de mogelijkheid ontstond om te werven buiten de gemeente Amsterdam. Hiervan is ook met succes gebruik van gemaakt. Examenresultaten. Vanwege de in 2013 veranderde bekostigingsregeling hanteert de overheid een nieuwe registratie van examenresultaten. In deze nieuwe registratie wordt gekeken naar het percentage vakken met een onvoldoende, dat wil zeggen, lager dan 5,5 bij het centraal examen (CE). In onderstaand overzicht zijn de resultaten van de afgelopen jaren doorgerekend naar de nieuwe systematiek. Bij deze berekeningswijze betekenen lagere percentages dus betere resultaten. Examenresultaten Mavo Havo Vwo
2011 48 % 46 % 60 %
2012 46 % 42 % 51 %
2013 44% 31% 37%
2014 43% 37% 46%
Bron: ROCvA: EduArte
Ten opzichte van 2011 zijn de resultaten bij alle opleidingen verbeterd. In 2014 zijn echter minder goede resultaten behaald bij zowel de havo als bij het vwo. Het resultaat bij de opleiding mavo / vmbo-t was opnieuw, zij het gering, iets verbeterd ten opzichte van 2013. Gemiddeld CE- cijfer over alle vakken en alle leerlingen van het Joke Smit College: Schooljaar 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014
vmbo - CE 5,5 6,2 5,6 5,7
havo - CE 5,6 5,8 6,1 5,9
vwo - CE 5,3 5,5 5,8 5,5
Het algemeen gemiddelde CE-cijfer lag in 2014 bij alle drie schoolsoorten boven de norm van 5,5. Om een diploma te behalen dient het gemiddelde van alle cijfers van een leerling minimaal 5,5 te zijn. Verschil tussen schoolexamens (SE) en centrale examens (CE)
Vmbo-t / Mavo Havo Vwo
2011 - 0,2 0,0 - 0,4
2012 + 0,5 0,0 - 0,5
2013 + 0,6 0,0 + 0,3
2014
- 0,5 0,0
- 0,5
Bron: ROCvA: EduArte
Bij geen van de drie opleidingssoorten is het verschil tussen SE en CE groter dan het maximaal toegestane verschil van 0,5. Hiermee is het in 2013 geconstateerde te grote verschil bij vmbo t van 0,6 punt teruggebracht tot de wettelijke toegestane norm. 49
9.3 Voortgezet onderwijs (vo) De stichting VOvA richt zich op continuïteit en verdere ontwikkeling van breed openbaar vo in Amsterdam. Onder de stichting vallen tien scholen voor vo en op twee afdelingen wordt mbo-onderwijs verzorgd. School De Berkhoff Hubertus Vakschool LUCA Praktijkschool ROC Op Maat West (mbo) ROC Op Maat Zuidoost (mbo) Stelle College Tobiasschool Westburg College Bredero Beroepscollege Bredero Mavo Bredero Lyceum / Havo Hyperion Lyceum totalen
01-10-2011 244 250 122 108 104 311 130 180 408 355 606 40 2.858
01-10-2012 245 265 157 130 139 327 143 190 382 350 465 178 2.971
01-10-2013 252 288 172 154 159 313 151 n.v.t. 383 323 388 351 2.934
01-10-2014 251 285 172 127 108 263 167 n.v.t. 354 276 432 501 2.938
Elke school heeft 1 tot 2 schoolleiders of opleidingsmanagers die de dagelijkse gang van zaken op de school leiden. Er bestaat een managementoverleg van de Bredero-scholen en van de scholen beneden het IJ, daarnaast bestaat een gezamenlijk managementoverleg. Het ontwerp en de uitwerking van de streeforganisatie is in 2014 afgerond. Het is gericht op verdere profilering en ontwikkeling van de onderdelen van het VOvA. Onderdeel ervan is de op harmonisatie van de taken schoolleiders en teamleiders en de afbakening van de rollen tussen directie, schoolleiding afgerond. Er is een meerjarenperspectief ontwikkeld en de verschillende deelscholen hebben elk een specifiek marketingplan ontwikkeld. Het management is versterkt door een heldere beschrijving van rollen, taken en verantwoordelijkheden voor de schoolleiding van de deelscholen. Ook hebben in 2014 in het management van enkele scholen van het VOvA enkele interne wisselingen plaats gevonden waarvan een positieve impuls wordt verwacht. Onderdeel van de streeforganisatie ervan is ook het samenvoegen van vergelijkbare onderdelen zoals ROC op Maat en de huidige twee deelscholen horeca. Het nieuwe gebouw op de zuidas voor deze horecaschool hiervoor zal in 2015 worden betrokken. Afronding van de implementatie van de streeforganisatie is voorzien voor augustus 2015. Kaderbrief VOvA. In 2014 is voor de eerste maal een aparte kaderbrief voor het VOvA samengesteld voor het kalenderjaar 2015. Gebleken is dat het uitbrengen van één kaderbrief voor zowel mbo als vo niet altijd bevorderlijk was voor de helderheid van de specifieke kaders van het voortgezet onderwijs. Bij het VOvA bestond veel behoefte aan een eigen kaderbrief om de eigenheid van de onderwijssoort en de aparte kaders die dat met zich mee brengt beter tot uiting te laten komen, en daarmee de functionaliteit van de kaderbrief als sturingsinstrument te vergroten. De kaderbrief is geënt op de kaderbrief 2015 voor het mbo. De strekking, tot uiting komend in het motto “Ik draag bij aan de kwaliteitssprong” is overeenkomstig, en vertaald naar de specifieke omstandigheden van het VOvA en met de specifieke kaders voor het VOvA. Het document is geformuleerd vanuit dezelfde sturingsfilosofie en uitgangspunten ten aanzien van inzet van middelen en medewerkers als bij het mbo. De parameters daarvoor 50
verschillen. De kaderbrief is in het VOvA met enthousiasme begroet en wordt gezien als een ondersteuning van de eigenheid en aparte identiteit van het VOvA. Bij het Bredero College is uitvoering van het innovatieplan ‘Nieuwe Havo’ naar een profiel met ‘toeleiding naar het hbo’, in 2014 verder doorgezet. De basis van de verandering is in het onderwijsteam gelegd, dat opereert door middel van de methode ‘Leerkracht’. Hierover is in het jaarverslag over 2013 uitgebreid gerapporteerd. De ‘Nieuwe Havo’ heeft een succesvolle wervingscampagne achter de rug. Voor het schooljaar 2014-2015 is er een toename van rond de 100 leerlingen meer dan bij de start van 2013-2014. In de landelijke en plaatselijke publiciteit is in 2014 veel positieve aandacht geweest voor het vernieuwende onderwijsconcept van het Hyperion College. Besloten is om, gezien de grote belangstelling in 2014-2015, vijf eerste klassen te starten. De ambitie van de directie is om het programma voor de bovenbouw ingrijpend te vernieuwen en zo in te richten dat (voortdurend) ingespeeld wordt op maatschappelijke ontwikkelingen. Om dit te realiseren zijn extra middelen nodig. Hiervoor is een subsidieverzoek ingediend bij het de Dienst Maatschappelijke Ondersteuning (DMO) van de gemeente Amsterdam. De gemeente heeft voor het schooljaar 2014-2015 € 175. 000 beschikbaar gesteld voor de verdere ontwikkeling en vernieuwing van het Hyperion programma en voor de ontwikkeling van de bovenbouw van atheneum plus en gymnasium . Voor een extra impuls van de kwaliteit van de examens is door de gemeente Amsterdam eveneens een subsidie toegekend.
51
10. Kwaliteit van het onderwijs
10.5 Verzuimcontroles, absentiemelding en aanpak verzuim. Op basis van de positieve resultaten van de voorgaande jaren heeft Bureau Leerplicht Plus van de Gemeente Amsterdam in 2014, namens de onderwijsinspectie, het toezicht uitgevoerd volgens een ‘risicogericht onderzoek’, dat wil zeggen, afhankelijk van signalen van mogelijke probleemsituaties. In 2014 is bij ROCvA bij 22 opleidingen het tijdig melden van verzuim onderzocht. Bij drie opleidingen was de verzuimregistratie en/of het melden niet op orde; er was sprake van een te grote foutenmarge. Deze opleidingen krijgen in 2015 een hercontrole. De correcte uitvoering van de werkprocessen heeft bij deze drie opleidingen verscherpte aandacht. Waar nodig worden medewerkers extra geschoold voor het adequaat uitvoeren van de afgesproken werkprocessen. De melding van presentie bij de opleiding Motorvoertuigen van MBO College Westpoort is voor de tweede maal als onvoldoende beoordeeld. In het schooljaar 2014-2015 vindt een heronderzoek plaats. De projectleider verzuimbeleid ondersteunt de opleiding bij de inrichting van de verzuimprocedures en monitort of het verzuim tijdig wordt gemeld. Bureau Leerplicht heeft in november 2014 een nulmeting verzuim uitgevoerd bij MBO College Airport. Hieruit kwam naar voren dat er nog een verbeterslag te maken is bij het traject voorafgaand aan de uitschrijving, en het tijdig melden bij DUO van de 18+ers. Er is een verbeterplan opgesteld waarvan de uitvoering in juni 2015 met Bureau Leerplicht wordt geëvalueerd. In de eerste twee weken van mei heeft ROCvA geen verzuimmeldingen kunnen doen als gevolg van problemen met het certificaat van EduArte. Dit is gecommuniceerd met Bureau Leerplicht Plus van Amsterdam. Deze heeft aangegeven hier rekening mee te houden in de onderzoeken naar tijdig melden van verzuim. In het kader van de aanpak 18+ is vanaf 1 oktober 2014 dezelfde termijn voor het melden van verzuim gehanteerd als voor 18- namelijk al na 16 klokuren in plaats van na vier weken aaneengesloten verzuim. Het aantal verzuimmeldingen is hierdoor enorm toegenomen. Bij de MBO Colleges van ROCvA worden bijvoorbeeld nu jaarlijks circa 18.000 meldingen gedaan 8. Een complicerende factor voor de aanpak van verzuim bij 18+ studenten is dat er geen wettelijke handhavingsmogelijkheden zijn die kunnen worden ingezet om verzuim bij deze doelgroep te reduceren. De verzuimprocedures zijn nu alle ingericht volgens een gestandaardiseerd verzuimprotocol met ruimte voor de MBO Colleges om invulling te geven aan de eigen verzuimaanpak. Voor de registratie is vanaf mei 2014 één digitaal registratiesysteem gerealiseerd. Procedures en werkprocessen zijn met de invoering van EduArte geüniformeerd voor alle MBO Colleges. Voor correcte uitvoering hiervan zijn in 2014 alle betrokken medewerkers geschoold. Voortdurende monitoring van de ontwikkeling van het verzuim en het snel nemen van maatregelen bij constatering van toename ervan vormen de basis voor adequate bestrijding. In toenemende mate wordt dit uitgevoerd in samenwerking met externe instanties zoals 8
Bij de eerder vermelde pilot ‘Verdraaid Goed Onderwijs’ wordt melding van verzuim op een andere wijze aangepakt. De leerplichtambtenaar is regelmatig bij het team aanwezig en heeft nauw contact met het onderwijs. In samenspraak wordt de melding aan DUO gedaan en bekeken welke activiteiten er voor verzuimende studenten worden ingezet.
52
Bureau Leerplicht, RBL, RMC en Ingrado, een koepel van leerplichtorganisaties en, waar mogelijk, met de ouders. In 2014 is op de Amsterdamse MBO Colleges in samenwerking met Bureau Leerplicht een pilot gestart bij 10 teams, om het verzuim bij 18+ studenten anders aan te pakken. Ouders van studenten worden hierbij zoveel mogelijk betrokken. De eerste resultaten zijn bemoedigend. In september 2015 wordt de pilot in zijn geheel geëvalueerd.
10.1 Analyses, verbeteringen en onderzoek Onderwijsinspectie mbo De analyse van de kwaliteit van het mbo-onderwijs vindt structureel plaats op instituutsniveau, op het niveau van het MBO College en op teamniveau. Eenmaal per jaar wordt op het niveau van het gehele ROC, op basis van de rendementen, een risicoanalyse uitgevoerd. De focus ligt daarbij op die opleidingen waarvan de rendementen onder de norm liggen. Bij ieder MBO College worden, na analyse van de resultaten, door de directies, in nauwe samenspraak met de teams, verbeterplannen en acties geformuleerd en uitgevoerd. Deze analyses vormen daarmee de input voor de jaarplannen en verbeterplannen van de teams. De teams krijgen in oktober een overzicht van de resultaten van al hun opleidingen van het schooljaar daarvoor met de opdracht deze te analyseren en zo nodig te komen tot verbeteracties. Daarnaast krijgen de teams tweemaal per jaar de resultaten van het interne tevredenheidsonderzoek onder studenten eveneens met de opdracht voor analyse en mogelijk het ondernemen van verbeteracties. Onderzoek door de onderwijsinspectie. In mei en juni 2013 hebben onderzoeken van de onderwijsinspectie plaatsgevonden. De kwaliteit van vijf opleidingen is beoordeeld, evenals de kwaliteit van de borging van kwaliteit op instellingsniveau. De kwaliteit van de borging op instellingsniveau is bij ROCvA in 2013 als ‘voldoende’ beoordeeld. Er werden geen financiële risico's geconstateerd. Het Bestuur is zeer tevreden met deze beoordeling en ziet deze als een bevestiging dat de verbetering van de kwaliteit zich in goede zin ontwikkelt, en dat de inrichting en aansturing van de kwaliteitszorg deugdelijk is ingericht. Vanuit het onderzoek zijn ‘Onderzoeken Kwaliteitsverbetering’ (OKV) aangekondigd voor het najaar van 2014 bij de hieronder vermelde opleidingen. In november en december 2014 hebben er 5 OKV’s plaatsgevonden bij 4 mbo opleidingen. De opleidingen zijn bij de voorbereiding begeleid onder meer door afname van audits door externe auditoren. In mei en juni 2014 zijn in opdracht van het Bestuur bij 3 opleidingen van ROCvA externe audits uitgevoerd op de kwaliteit van de examinering . De resultaten van de audits gaven voldoende vertrouwen in een positieve uitkomst van de OKV’s. Resultaten van de Onderzoeken Kwaliteitsverbetering van de onderwijsinspectie. Opleiding Schoonheidsspecialist Manager ondernemer Horeca Tweewielertechniek Haarverzorging
MBO College niveau 3 bol niveau 4 bol niveau 2 bbl niveau 2 bol
Zuid Centrum Westpoort Zuid
Onderwijstijd. 53
Onderwijs n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Examinering
Borging
voldoende voldoende voldoende n.v.t.
n.v.t. voldoende n.v.t. voldoende
Bij MBO College Airport is in het schooljaar 2014-2015, conform de voorgeschreven procedure, bij de opleiding Beveiliger niveau 2, crebo 94850 afgeweken van de nieuwe urennorm voor BBL opleidingen. Op 2 december 2013 heeft het Bestuur ingestemd met de aanvraag voor afwijking van de urennorm. Het Bestuur heeft geconstateerd dat aan alle voorwaarden wordt voldaan die door de minister van OCW worden gesteld ten aanzien van het benutten van de ruimte die wordt geboden om een uitzondering te maken op de vastgestelde BBL urennorm. De kwaliteit van de opleiding is voldoende, er is een onderwijsvisie, het rendement is voldoende en de tevredenheid van de studenten en van het bedrijfsleven is goed. Ook de borging van de onderwijskwaliteit is van voldoende niveau. Het verzoek is voorgelegd aan de studentenraad van het MBO College. Deze heeft zich in alle voorwaarden en de realisatie ervan verdiept en specifiek nader onderzoek verricht naar de tevredenheid van de studenten. Op basis van dit onderzoek heeft zij ingestemd met het gebruik maken van de ruimte in de wet om af te wijken van de BBL urennorm. De afwijking van de urennorm is opgenomen in de OER, de studenten zijn er tijdig over geïnformeerd.
10.2 Onderzoek examenbeveiliging De Inspectie van het onderwijs voerde van 18 tot en met 20 maart 2014 een onderzoek uit naar de examenbeveiliging bij ROCvA. Aanleiding voor het onderzoek was de melding op 24 januari 2014 van het Bestuur van ROCvA aan de inspectie, van examenfraude bij de opleiding Juridische Dienstverlening bij MBO College Zuid. De melding van examenfraude is voor de minister aanleiding geweest om de inspectie te vragen na te gaan of de maatregelen die het ROCvA treft om het risico op examenfraude te minimaliseren adequaat zijn. Het Bestuur en de directie van het MBO College hebben na het bekend worden van het incident maatregelen genomen om te voorkomen dat het incident van invloed zou zijn op de validiteit van de examinering bij de betreffende opleiding. Daarnaast is aan een extern bureau opdracht gegeven onderzoek te doen naar de oorzaken van het incident. Op basis van de bevindingen uit dit onderzoek en de daarin opgenomen aanbevelingen zijn maatregelen genomen ten aanzien van de beveiliging van examinering. Deze maatregelen zijn doorgevoerd bij alle opleidingen van alle MBO Colleges van zowel bij ROCvA als bij ROCvF. De RvB heeft half september 2014 een voortgangsrapportage voor de inspectie opgesteld. De belangrijkste punten daaruit waren: Het project ‘Examenbeveiliging ROCvA’ verloopt grotendeels volgens planning. Het handboek examinering is aangepast en specifieke procedures zijn uitgewerkt. Er is een beleidsplan ‘informatiebeveiliging’ opgesteld. De protocollen met betrekking tot de examinering taal & rekenen van TOA (toetsenbank onderwijs & arbeidsmarkt) en CITO (centraal instituut toetsontwikkeling) zijn aangepast en worden toegepast. Elk MBO College heeft voor de generieke examens een examenlokaal, het beveiligd printen is binnen de MBO Colleges ingevoerd en afsluitbare kasten voor de archivering van examenwerk zijn aanwezig. De rollen en bevoegdheden m.b.t. examen- en informatiebeveiliging zijn belegd. Het werken met een token bij het gebruik van EduArte is half september gestart bij één MBO College. Na twee weken succesvol draaien heeft invoering bij de andere colleges plaats gevonden. Naar verwachting vindt vanaf 1 januari 2015 het resultatenbeheer volledig plaats in EduArte. 54
Op 29 september heeft er een voortgangsgesprek met de onderwijsinspectie plaatsgevonden. De inspectie bevestigt in haar rapportage, op basis van haar bevindingen, de conclusies uit de eerste fase van het onderzoek dat het bestuur van ROCvA voldoende in control is op het gebied van de beveiliging van de examens. “Het bestuur heeft direct na de ontdekking van de fraude adequaat actie ondernomen en heeft naar aanleiding van de fraude passende maatregelen getroffen voor de langere termijn om examenfraude in de toekomst te voorkomen.” Daarmee was het inspectie onderzoek formeel afgerond. De maatregelen naar aanleiding van het incident hebben uiteindelijk in de volle breedte van ROCvA en ROCvF gezorgd voor een substantiële verbetering van de examenbeveiliging.
10.3 Auditorganisatie Het Bestuur heeft in het najaar van 2014 opdracht gegeven een organisatie op te zetten voor de uitvoering van interne audits bij de onderwijsteams. Dit besluit is voortgekomen uit een aanbeveling van de regiegroep examinering waarin de betroken directieleden verzocht hebben om opnieuw een structureel systeem van interne audits te introduceren over alle aspecten waarop de onderwijsinspectie de kwaliteit van het onderwijs beoordeelt: examinering en diplomering, onderwijs, en kwaliteitsborging. Recente onderzoeken door de onderwijsinspectie hebben duidelijk gemaakt hoe belangrijk de inspectie beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs door middel van audits vindt. Een andere belangrijke overweging is dat het Bestuur zich op basis van deze audits proactief zelf kan verwittigen van de kwaliteit van het onderwijs in de teams. Het doel van de organisatie van interne audits is om systematisch en regelmatig onderling auditen binnen de instellingen mogelijk te maken, waarbij de kwaliteit van het onderwijs door onafhankelijke collega’s buiten het betreffende MBO College wordt beoordeeld. Daarvoor wordt gewerkt met een vaste pool van deskundige, interne auditoren en volgens een planning waarbij elk team één keer per drie jaar een audit op onderwijs, examinering en op kwaliteitsborging krijgt. In het schooljaar 2014 / 2015 is gestart met de uitvoering van deze interne audits. Het huidige aantal beschikbare auditoren is te gering om aan de vraag naar audits te kunnen voldoen. Om te komen tot voldoende auditoren en om de deskundigheid te garanderen wordt er scholing georganiseerd voor nieuwe auditoren, en bijscholing van de al beschikbare auditoren. Dit traject van professionalisering en kennisdeling is gestart in januari 2015 en loopt tot het einde van het kalenderjaar 2015. Besloten is om in deze fase ook externe auditoren mee te laten kijken bij de uitvoering van de audits om juist de normerende beoordeling meer accent te geven. In het verleden werd bij de interne audits veel accent op de beoordeling van het proces gelegd.
10.4 Kwaliteit voortgezet onderwijs In de maanden maart en april heeft bij drie scholen van het VOvA een kwaliteitsonderzoek door de onderwijsinspectie plaatsgevonden. De Tobiasschool, vmbo basis beroepsgericht De Berkhoff, vmbo basisberoepsgericht De Luca Praktijkschool. Bij alle drie de scholen is het basisarrangement toegekend. 55
Op 26 juni hebben inspectiebezoeken plaatsgevonden. Alle scholen hebben nu het basisarrangement behalve de afdeling havo van het Brederolyceum en het Hyperion. Het Hyperion bestaat nog te kort. De schoolleiding heeft in 2014 de inspectie verzocht een onderzoek uit te voeren om een beeld te geven van de stand van zaken. Op 6 januari 2015 is een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. In de conceptrapportage van 11 februari is het basisarrangement toegekend. Bij het Brederolyceum was sprake van onvoldoende opbrengsten over de laatste 3 jaar. In 2013-2014 is een flinke verbetering van het rendement gerealiseerd. Het inspectieoordeel met betrekking tot de meerjarenopbrengsten voortgezet onderwijs 2015 van het Bredero Lyceum, gebaseerd op de resultaten behaald in 2012,2013 en 2014 is: ‘voldoende’ voor havo en vwo. Op verzoek is naar de inspectie een verslag verzonden met de afbouw van het vwo van Bredero met daarin aandacht voor de planmatige afbouw met betrekking tot het aantal docenten. Bij het Stelle College heeft in de periode Q2 een heronderzoek naar ‘tijdig melden van verzuim’ plaatsgevonden. Dit is met een voldoende afgerond.
10.6 Bestrijding voortijdig schoolverlaten (vsv) In het kader van de bestrijding van voortijdig schoolverlaten worden door het ministerie jaarlijks taakstellingen opgesteld. Hierbij worden de uitvalcijfers gerelateerd aan het aantal studenten en wordt onderscheid gemaakt naar niveau. De taakstellingen ten aanzien van de maximale uitval zijn jaarlijks verzwaard. (zie tabel)
2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015
Niveau 1 32,5 % 27,5 % 22,5 %
Niveau 2 13,5 % 11,5 % 10,0 %
Niveau 3 - 4 4,25 % 3,50 % 2,75 %
Alleen bij het behalen van deze taakstellingen (op instellingsniveau) wordt prestatiesubsidie vsv toegekend. De taakstellingen worden binnen ROCvA doorvertaald naar de MBO Colleges en daarbinnen naar de teams. Dit betekent dat alle teams een vsv taak hebben op basis van het aantal studenten en het niveau van de studenten. De voortgang op het voorkomen van vsv maakt deel uit van zowel de Q-gesprekken tussen RVB en directie als de rapportagegesprekken tussen directie en opleidingsmanagers. Maandelijks ontvangen de directies nominatieve overzichten van de uitval. De vsv resultaten over het schooljaar 2013 / 2014 zagen er als volgt uit:
vsv t/m september taakstelling 2013-14 % tov taakstelling
Niveau 1 224 192 116,7%
Niveau 2 568 560 101,4%
Niveau 3-4 852 560 152,1%
Totaal 1.644 1.312 125,3%
Het aantal voortijdig schoolverlaters was met 1.644 studenten nagenoeg gelijk aan het aantal in het schooljaar 2012 / 2013 (1.650). Het aantal ligt wel 25,5% boven de verscherpte taakstelling van 1.312 (bron: DUO). Van de 4 ROC’s in de westelijke stedelijke gebieden (G4) is het vsv percentage van ROCvA Amsterdam evenwel het laagst. Bij niveau 2 is de beoogde taakstelling net niet behaald, acht studenten teveel. 56
Bij de niveaus 1 en 3-4 lag het resultaat ruim boven de taakstelling.
Per MBO College zagen de vsv-resultaten over het schooljaar 2013 / 2014 er als volgt uit: Totaal Zuidoost
Zuid
Westpoort-Noord
Hilversum Centrum
vsv t/m september
164
206
341
319
taakstelling 13-14
171
161
249
252
% tov taakstelling
95,9%
128,0%
136,9%
126,6%
West
VOvA
Airport Amstelland
203
119
42
161
89
1.644
176
119
26
113
44
1.312
115,3%
100,0%
161,5%
142,5%
202,3% 125,3%
Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de MBO Colleges. Twee van de vermelde acht MBO Colleges hebben de taakstelling gerealiseerd, de andere, en de mbo teams bij het VOvA zijn daar niet in geslaagd. Het algemene beeld is dat de MBO Colleges onverminderd bovenop de schooluitval zitten. Een belangrijke constatering is ook dat er goed zicht is op de werkelijkheid achter de cijfers, bijvoorbeeld een scherp beeld van hoeveel en welke jongeren zich na de zomer alsnog weer voor een opleiding gaan inschrijven en dan van de vsv-lijst verdwijnen. In 2015 wordt het uitwisselen van informatie tussen MBO Colleges over hun aanpak verder opgepakt. Overzicht vsv-resultaten over de afgelopen jaren: 2009 / 2010 12,7%
2010 / 2011 11,2%
2011 / 2012 9,5%
2012 / 2013 7,8%
2013 / 2014 7,8%
Bron: DUO
De tendens is dat er na jaren van afnemende vsv cijfers een stabilisatie plaatsvindt. Deze stabilisatie is ook zichtbaar bij de andere grootstedelijke ROC’s. Er zijn in de afgelopen jaren diverse activiteiten uitgezet die hebben geleid tot een aanzienlijke reductie van het aantal vsv’ers. De vraag is wat nu nog mogelijk is om een verdere daling te realiseren. Binnen ROCvA en in de regio wordt hier het gesprek over gevoerd. Hierbij zal ook gesproken worden over de haalbaarheid van nog verdere aanscherping van de taakstellingen voor de komende jaren.
Vsv per MBO College
Zuidoost
Zuid
Westpoort - Noord
Hilversum
Centrum
West
VOvA
Airport
Amstelland
Totaal
Overzicht vsv-resultaten over de eerste maanden van het schooljaar 2014 / 2015 (t/m dec.)
Resultaat t/m dec. 14
38
27
53
48
30
28
1
26
25
276
26,8%
20,5%
39,8%
24,0%
19,9%
28,0%
5,9%
26,8%
69,4%
27,4%
% t.o.v. taakstelling
Gezien de aangescherpte taakstellingen is het zeer onzeker of ROCvA deze ín 2014-2015 zal kunnen realiseren. Dit geldt specifiek voor niveau 3-4 maar ook voor niveau 1 en 2. Het resultaat tot en met december 2014 bevestigt dit beeld. Met 276 vsv’s zit ROCvA eind 2014 boven de beoogde taakstelling.
57
11.
Studenten / leerlingen / deelnemers
11.1 Studentenaantal mbo AT 2009 26.036 3,1%
Aantallen per jaar Groei / krimp t.o.v. voorgaand jaar
AT 2010 25.830 - 0,8%
AT 2011 25.548 - 1,1%
AT 2012 25.809 1,0%
AT 2013 26.761 4,5%
Bron: ROCvA, EduArte, BT=beleidstelling
Percentage per niveau % BT 2014 % BT 2013
niveau 1 827 3,1% 3,1%
niveau 2 5.379 20,1% 21,5%
niveau 3 7.203 26,9% 26,9%
niveau 4 13.357 49,9% 48,3%
Totaal 26.766 100,0% 100,0%
Bron: ROCvA, EduArte
Percentage per leerweg % BT 2014 % BT 2013
bbl 4.599 17,2% 19,4%
bol-deeltijd 1 0,0 0,1%
bol-voltijd 22.166 82,8% 80,5%
Totaal 26.766 100,0% 100,0%
Bron: ROCvA, EduArte
Na de accountantscontrole in juni 2015 zal het vermelde aantal studenten definitief worden vastgesteld. Gezien de huidige stand van zaken van de studentenadministratie wordt niet verwacht dat het aantal nog naar beneden zal worden bijgesteld. Het aantal studenten is vrijwel gelijk met de accountantstelling over 2012 / 2013. Er is opnieuw sprake van een verschuiving van BBL naar BOL. Dit is positief voor de bekostiging vanwege de hogere ‘weging’ van studenten in de BOL. Ook het aandeel studenten op niveau 4 is weer toegenomen. VOA-geïndiceerden 2009 / 2010 27,9%
9
2010 / 2011 28,2%
2011 / 2012 26,8%
2012 / 2013 26,4%
2013 / 2014 24,8%
2014 / 2015 23,2 %
Bron: ROCvA, EduArte
Het aantal VOA geïndiceerde studenten van ROCvA vertoont in de afgelopen jaren een licht dalende tendens met een afname van ruim 4% over de laatste vijf jaar. Percentage mbo-studenten afkomstig uit APCG-gebieden 10 2009 / 2010 41,6%
2010 / 2011 41,2%
2011 / 2012 41,2%
2012 / 2013 39,6%
2013-2014 39,2%
2014 / 2015 44,2%
Bron: ROCvA, EduArte
9 10
VOA staat voor Voorbereidende Onderwijsactiviteiten. De gelden zijn bedoeld voor extra activiteiten, bijvoorbeeld voor begeleiding. APCG-gebieden: armoedeprobleemcumulatiegebieden of ‘Probleemcumulatiegebieden’ zijn op postcode onderscheiden gebieden waarin op drie criteria een drempelwaarde wordt overschreden: het aantal inwoners met een laag inkomen (> 15%); het aantal inwoners dat een uitkering ontvangt (> 13%); het aantal inwoners dat een niet westerse afkomst heeft (> 7%). Scholen met studenten uit deze regio’s ontvangen extra middelen om achterstanden te bestrijden.
58
BT 2014 26.766 -0,0%
Het aantal studenten dat afkomstig is uit APC gebieden is in het schooljaar 2014 / 2015 gestegen, na een lichte daling in de afgelopen jaren. Het percentage voor ROCvA was in de afgelopen jaren redelijk constant en schommelde rond de 40%. Daarmee ligt het ruim boven het landelijk gemiddelde van alle ROC’s en eveneens boven het gemiddelde van de G4 11 De ROC’s uit Rotterdam, Zadkine en Albeda, en ROCvA hebben landelijk het hoogste percentage studenten uit APCG-gebieden.
11.2 Mbo onderwijsprestaties Jaarresultaat mbo Jaarresultaat Diplomaresultaat Vsv
2009 / 2010 63,4% 62,1% 12,7%
2010 / 2011 66,1% 67,0% 11,2%
2011 / 2012 67,4% 68,9% 9,5%
2012 / 2013 68,1% 69,4% 7,8%
2013-2014 69,2% 71,0% 7,8%
Bron: DUO
Het jaarresultaat is verbeterd met 0,3% ten opzichte van het jaar daarvoor, waarmee voor het vierde jaar op rij sprake is van verbetering. Het diplomaresultaat is eveneens licht toegenomen. Het percentage voortijdig schoolverlaten is stabiel gebleven. De directies geven aan dat waarschijnlijk het maximaal haalbare is bereikt. Het gemiddelde jaarresultaat van de ROC’s in Nederland bedroeg in 2013 volgens de landelijke benchmark 72,0 %. Daarmee blijft ROCvA met het resultaat van 2013-2014 opnieuw onder het landelijke gemiddelde. De resultaten worden wel beter, maar de andere ROC’s slagen daar ook in, en gemiddeld minstens zo goed. In de onderstaande tabel wordt het gemiddelde jaarresultaat van ROCvA vergeleken met die van de G4-instellingen: Jaarresultaat 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014
ROCvA 63.4 % 66,1 % 67,4 % 68,1% 69,2%
ROC Top 12 59,8 % 63,3 % 60,6% 68,2% 69,5%
ROC Zadkine 60.2 % 58,1 % 64,8% 70,4% 64,9%
ROC Albeda 60.4 % 58,6 % 62,9% 66,5% 68,4%
ROC ROC Mondriaan Midden-Ned. 66.8 % 68.7 % 68,2 % 65,8 % 67,1% 67,8% 68,8% 68,1% 68,1% 73,2%
Bron: DUO
Het jaarresultaat is over de laatste vier schooljaren gestegen met 5,8%. Aan deze stijging liggen verschillende oorzaken ten grondslag: De stijging van het rendement is bemoedigend, maar nog onvoldoende om in 2015 tot de beste ROC’s te gaan behoren. Het Bestuur heeft daarom in 2014 opgeroepen tot het realiseren van een kwaliteitssprong en heeft met de directies van alle MBO Colleges per team besproken wat nodig is om deze kwaliteitssprong te bewerkstelligen. Ook in de gesprekken met de teams is dit onderwerp van gesprek.
G4: de ROC’s in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De resultaten over 2011 / 2012 en 2012 / 2013 zoals vermeld in de kolom ROC Top betreffen ROC TOP, het onderdeel van het voormalige ROC Amarantis dat opleidingen verzorgt in Amsterdam en Almere. De resultaten van de overige jaren betreffen ROC Amarantis. 11 12
59
Prestatiebox, risicoanalyses en interne benchmark. De rendementscijfers worden per team gepresenteerd in een prestatiebox. Hierin is per opleiding aangegeven wat over een periode van drie jaar de rendementscijfers zijn, evenals de resultaten van de tevredenheidsmetingen bij studenten, praktijkopleiders en medewerkers en de ontwikkeling van het voortijdig schoolverlaten. Mede op basis van de analyse van deze informatie formuleren de teams verbeterplannen voor het komende schooljaar of stellen de bestaande plannen bij. In 2014 is voor de vierde maal een interne benchmark gepubliceerd, een ranking list van alle mbo teams op basis van hun jaarrendement en tevredenheidsscores. Het doel van deze benchmark is om de teams een beeld te geven van de betekenis van hun prestaties en om hen te stimuleren deze te verbeteren. Jaarresultaat mbo per niveau Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
2009 / 2010 77,2% 62,7% 59,2% 64,8%
2010 / 2011 78,3% 64,0% 63,5% 65,7%
2011 / 2012 81,9% 65,3% 64,1% 68,0%
2012 / 2013 81,7% 70,3% 62,8% 66,2%
2013-2014 78,1% 71,9% 63,5% 68,8%
2012 / 2013 72,4% 68,8% 66,6% 70,7%
2013-2014 73,9% 72,1% 68,3% 72,9%
Bron: ROCvA, EduArte
Diplomaresultaat mbo per niveau Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
2009 / 2010 70,6% 60,2% 60,6% 69,2%
2010 / 2011 70,9% 61,7% 68,4% 69,8%
2011 / 2012 73,4% 64,6% 69,1% 71,4%
Bron: ROCvA, EduArte
Het jaarresultaat is in 2013 / 2014 gestegen bij de niveaus 2, 3 en 4. Alleen bij niveau 1 was sprake van vermindering van het resultaat. Dit is niet verontrustend daar het resultaat alsnog behoort tot de landelijke top. Ook dit jaar was het resultaat bij niveau 3 het laagste en is de positieve ontwikkeling gering. In de besprekingen van de directies met het bestuur heeft dit structureel en voortdurend de aandacht. Verwacht wordt dat de verbetering van het resultaat zich in 204 /2015 zal voortzetten. Het diplomaresultaat is eveneens gestegen zowel totaal als bi alle niveaus. Dit stemt tot tevredenheid waarbij geconstateerd wordt dat de verbetering zich zal moeten doorzetten om de ambitie te realiseren. Ontwikkeling aantal diploma's mbo Niveau 1 2 3 4 Totaal mbo
Aantallen per kalenderjaar 2009 951 2.716 1.868 3.046 8.581
2010 1.216 2.781 2.214 3.243 9.454
2011 1.237 2.861 2.119 3.232 9.449
2012 1.190 2.721 2.168 3.445 9.524
2013 1.043 2.798 2.010 3.164 9.015
2014 1.092 2.897 2.185 3.534 9.708
Bron: RocvA EduArte
Niveau 1 2 3 4
2009 -5,5% 11,1% 14,0% 7,9%
Groei / krimp t.o.v. voorgaand jaar 2010 2011 2012 27,9% 1,7% -3,8% 2,4% 2,9% -4,9% 18,5% -4,3% 2,3% 6,5% -0,3% 6,6% 60
2013 -12,4% 2,8% -7,3% -8,2%
2014 4,7% 3,5% 8,7% 11,7%
Totaal mbo
8,4%
10,2%
-0,1%
0,8%
-5,3%
7,7%
Bron: ROCvA, EduArte
Interne doorstroom naar een hoger mbo-niveau Niveau naar hoger niveau totaal per niveau niveau 1 444 992 niveau 2 957 2.222 niveau 3 325 1.573 Eindtotaal 2013 / 2014 1.726 4.787 Eindtotaal 2012 / 2013 2.369 5.832 Eindtotaal 2011 / 2012 2.437 6.281
% opstroom 44,8% 43,1% 20,7% 36,1% 40,6% 38,8%
Bron: ROCvA, EduArte
11.3 Prestaties i.r.t. andere ROC’s Het jaarresultaat van alle ROC’s in Nederland is in de afgelopen jaren gestegen. Uit de in mei 2014 verschenen sectorrapportage studiesucces van de MBO Raad over de resultaten van het schooljaar 2012-2013 blijkt dat het gemiddeld jaarresultaat van alle ROC’s in dat jaar opnieuw is toegenomen, ditmaal met 2,6% tot 72,0%. In 2012 bedroeg de stijging 1,7%. Het jaarresultaat van ROCvA over het jaar 2013-2014 is ook toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor maar blijft nog onder het landelijk gemiddelde. In vergelijking met zes anders ROC’s in grootstedelijke gebieden behaalt ROCvA een gemiddeld resultaat met een vierde plaats. Wel met een beter resultaat dan de drie ROC’s in Rotterdam en Den Haag.
Kenmerken van de studentenpopulatie. ROCvA
% Autochtoon 44
% Allochtoon 56
% APC-gebied 44,6
ROC’s hebben in het algemeen een heterogene studentenpopulatie. Dit geldt in het bijzonder voor de ROC’s in de Randstad. ROCvA heeft, samen met de beide ROC’s in 61
Rotterdam, het Albeda College en ROC Zadkine, het hoogste percentage studenten woonachtig in een achterstandsgebied en eveneens het hoogste percentage studenten met een niet westerse achtergrond. Landelijk is bijvoorbeeld het aantal studenten uit APC gebieden bij ROC’s gemiddeld 18,4% en daarmee beduidend lager dan in de randstad. Over het algemeen leidt een hoger percentage studenten uit APC-gebieden en van niet westerse herkomst tot een wat lager jaarresultaat. In de praktijk blijkt dat extra inspanningen bij de onderwijsuitvoering en de loopbaanbegeleiding dit effect enigszins kunnen corrigeren. In de breedte van de organisatie wordt hier dan ook op ingezet.
11.4 Deelnemersaantallen volwassenenonderwijs 2009 12.673
Aantal deelnemers Educatie per jaar 2010 2011 2012 11.550 9.290 6.156
2013 2.685
2014 1.692
Bron: ROCvA, EduArte
De afname van het aantal deelnemers is, evenals in 2013 het gevolg van de afbouw van de programma’s voor inburgering en verlaging van het budget voor educatie.
Aantal deelnemers vavo per jaar Groei / krimp t.o.v. voorgaand jaar
2009 1.072 -7,9%
2010 1.090 1,7%
2011 1.093 0,3%
2012 1.026 -6,1%
2013 1.187 15,7%
2014 1.030
-132,%
Bron: ROCvA, EduArte
11.5 Leerlingenaantal voortgezet onderwijs 2009 / 2010 3.039
2010 / 2011 3.024
2011 / 2012 RR 2.858
2012 / 2013 RR 2.971
2013 / 2014 RR 2.934
2014 / 2015 RR 2.938
Het aantal leerlingen in 2014 is vrijwel gelijk gebleven aan dat van 2013. Hiermee is de groeidoelstelling niet behaald. Gezien de positieve effecten van vernieuwing van onderwijsconcepten en positionering van de Nieuwe Havo en het Hyperion College wordt verwacht dat het realiseren van groei in de komende jaren toch mogelijk moet zijn. Het VOvA prognosticeert daarom voor 2015 een toename van het leerlingenaantal van 2%. De verwachting is dat in de jaren 2016 en 2017 een groei van 4% mogelijk moet zijn.
11.6 Tevredenheid studenten mbo ROCvA meet regelmatig haar resultaten om met deze informatie het onderwijs en de dienstverlening te verbeteren. Een onderdeel daarvan is meting van de tevredenheid van de studenten door afname van enquêtes en door gesprekken met de studenten. Eenmaal per twee jaar wordt deelgenomen aan de landelijke JOB monitor. Daarnaast wordt elk jaar tweemaal een eigen studenttevredenheidsonderzoek afgenomen. De teams analyseren hun uitkomsten en formuleren verbeteringen. In alle MBO College, en dikwijls in elk team, worden enkele malen per jaar ‘ronde tafel gesprekken’ gevoerd waarbij met studenten wordt gesproken over de resultaten van de onderzoeken en over de ervaringen van studenten met het onderwijs. Het Bestuur bespreekt de resultaten met de CSR.
62
Voor 2014 was als doelstelling geformuleerd dat de studenten minimaal een 7,0 geven voor hun tevredenheid over hun opleiding en dat minimaal 70% van de mbo-studenten aangeeft dat het onderwijs hen uitdaagt. Deze doelstellingen zijn ambitieus. Bij ROCvA is met een cijfer van 6,9 over de tevredenheid over de opleiding de doelstelling bijna behaald. De tevredenheid over de uitdaging van het onderwijs wijkt nog behoorlijk negatief af ten opzichte van de doelstelling. Ook het landelijk gemiddelde bij de JOB monitor ligt met 53% ruim onder dit percentage. Toch handhaaft het Bestuur deze doelstelling en richt zich op het realiseren van een kwaliteitssprong ten aanzien van verbetering van de tevredenheid van studenten. In 2014 is de JOB Monitor opnieuw afgenomen. De definitieve resultaten zijn op 17 juni 2014 beschikbaar gesteld. Respons definitief: ROCvA 2010 2012 2014
7.962 9.450 12.023
27,5 % 33,8 % 42,1 %
Landelijk 27,4 % 41,7 % 51,1 %
De respons is ruim 8% gestegen tot boven de 40% maar blijft nog wel onder het landelijke percentage. Deze was landelijk ruim 9% hoger dan in 2012. Het lukt de MBO Colleges nog onvoldoende om studenten die volledig op BPV zijn te stimuleren de enquête in te vullen. JOB monitor Ontwikkeling van de tevredenheid over opleiding en over school JOB Monitor Cijfer school
Cijfer opleiding
2010 2012 2014
ROCvA 6.3 6.2 6.4
Landelijk 6.4 6.4 6.5
2010 2012 2014
6.8 6.7 6.9
6.9 6.9 7.0
De RvB stelt vast dat de tevredenheid landelijk en bij ROCvA licht is toegenomen. In de maanden rond de zomervakantie heeft elk onderwijsteam met studenten gesproken over de resultaten van het afgenomen onderzoek. Ook is gesproken met de centrale studentenraad (CSR). De CSR heeft voor het schooljaar 2014-2015 een vijftal speerpunten vastgelegd. Deze zijn: -
Betrek studenten bij de sollicitatiegesprekken met nieuwe docenten; Betaal voorgeschreven, niet gebruikte studieboeken, terug; Gebruik mobiele apparatuur om studenten te informeren over roosterwijzigingen; Laat docenten klantgerichter met studenten communiceren; Investeer in informatievoorziening naar studenten en ouders.
De RvB en de voorzitters van de MBO Colleges onderschrijven deze verbeterpunten. Voor de realisatie van het terugbetalen van niet gebruikte studieboeken is in samenwerking met de beide CSR’en een procedure vastgesteld. In 2014 is ook, voor de zesde maal, het interne onderzoek naar tevredenheid onder mbo studenten afgenomen, de STO-1-6. Ook bij dit onderzoek was de respons beduidend hoger dan bij het vorige onderzoek, bij ROCvA 50,6%, (was 38,7%). 63
Belangrijke vragen bij het onderzoek, en vergelijkbaar met het JOB onderzoek, zijn de vragen naar de tevredenheid over de school en over de opleiding. De tevredenheid wordt hierbij uitgedrukt in een rapportcijfer. Vergeleken met 2013 zien de scores van het interne onderzoek er als volgt uit: Rapportcijfer voor tevredenheid over opleiding en school uit STO 2014 en STO 2013
MBO College
Tevredenheid over de opleiding STO 2014 STO 2013
Tevredenheid over de school STO 2014 STO 2013
Zuidoost Zuid Westpoort Noord Hilversum Centrum West Airport Amstelland Almere Lelystad
6,4 6,6 6,4 6,3 6,4 6,6 6,0 6,3 6,3 6,2 6,3
6,1 6,3 5,8 6,1 6,1 6,3 5,6 6,1 6,2 5,5 5,7
5,9 6,4 6,5 6,3 6,0 6,2 6,2 6,0 6,4 6,2 6,0
5,7 6,0 6,0 6,0 5,8 6,1 6,0 5,7 6,3 5,4 5,8
De verschillende vestigingen van de MBO Colleges Westpoort-Noord en Airport-Amstelland zijn als aparte MBO Colleges opgenomen. De tevredenheid over de opleiding is toegenomen bij 6 van de 11 MBO Colleges. Bij 2 bleef de score gelijk en bij 3 was deze afgenomen. De tevredenheid over de school is bij 7 van de 11 MBO Colleges toegenomen, en bij 4 afgenomen. Vergelijking STO-1-6 met JOB-monitor 2014. Tevredenheid over opleiding en school op het aggregatieniveau van het ROC.
Cijfer tevredenheid over de school
STO 2013 STO 2014 JOB 2014
ROCvA 5.9 6.1 6.4
Landelijk n.v.t. n.v.t. 6.5
Cijfer tevredenheid over de opleiding
STO 2013 STO 2014 JOB 2014
6.2 6.4 6.9
n.v.t. n.v.t. 7.0
De RvB stelt vast dat in 2014 de tevredenheid is toegenomen zowel bij de STO als bij de JOB. De score van het STO-onderzoek is lager dan de tevredenheid bij de JOB-monitor 2014. Dit verschil is het gevolg van de correctie bij de JOB op de resultaten van de uiteindelijke respons waarbij de kenmerken van responderende studenten worden gecorrigeerd op de kenmerken van de totale populatie De resultaten van de STO en de JOB geven dezelfde ontwikkeling weer ten aanzien van toename van de tevredenheid, en van de thema’s waarop nog laag wordt gescoord: Onderwijs / Rooster / Informatievoorziening De beantwoording van de open vraag uit de STO-1-6 enquête geeft een beeld van de oorzaken waarom deze drie thema’s laag scoren. Studenten gaven aan dat zij tevreden zijn over hun docenten, maar dat het gegeven onderwijs best wel wat ‘uitdagender’ mag zijn. Ze 64
zijn ontevreden over de roosterwijzigingen en de communicatie daarover. De opmerkingen over de informatievoorziening betroffen vaak het ontbreken van informatie en het krijgen van niet eenduidige informatie. Elk onderwijsteam heeft inmiddels met haar studenten gesproken over de resultaten van het afgenomen onderzoek en over de achterliggende redenen van lage scores. De RvB heeft de resultaten besproken met de centrale studentenraad (CSR). Verhoging van de tevredenheid, de dialoog daarover met de studenten, ook door de docenten zelf, en het werken aan de eerder geformuleerde verbeterpunten, blijft een belangrijk aandachtspunt voor alle geledingen van beide ROC’s. Verbeterpunten zijn: - Investeer in informatievoorziening naar studenten en ouders. - Laat docenten klantgerichter met studenten communiceren; - Gebruik mobiele apparatuur om studenten te informeren over roosterwijzigingen; - Betaal voorgeschreven, niet gebruikte studieboeken, terug; - Betrek studenten bij de sollicitatiegesprekken met nieuwe docenten; Eerstejaars studenten. In 2104 is in november en december het tweejaarlijks onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van de eerstejaarsstudenten. Het onderzoek is samen met het interne tevredenheidsonderzoek (STO) onder alle studenten uitgevoerd. Er zijn 7 extra vragen toegevoegd die alleen bestemd waren voor eerstejaarsstudenten. De extra vragen aan eerstejaarsstudenten gingen onder meer over het oriëntatieproces, de redenen voor de keuze van de student, toetsing van de verwachtingen en de eerste ervaringen, toekomstplannen en ambities van de studenten. De vragen waren aangepast, waardoor een vergelijking met 2012 niet overal mogelijk was. De algemene vragen van het STO zijn ook apart geanalyseerd voor de eerstejaarsstudenten. Uit de analyse blijkt dat eerstejaarsstudenten over het algemeen tevredener zijn dan studenten die al langer op school zitten. De verschillen zijn echter niet heel groot. De eerstejaars studenten zijn bevraagd op de onderstaande thema’s.
Wanneer gaan studenten op zoek naar een vervolgopleiding? 20% van de studenten bij ROCvA gaat na 1 juli zoeken. In 2012 was dit nog 21%. Dit is een geringe, maar gunstige ontwikkeling. Een zorgvuldig oriëntatieproces vergt tijd en late aanmeldingen leggen extra druk op de schoolorganisatie.
Bij welke scholen hebben studenten zich aangemeld voor de opleiding? Na ROCvA werden het vaakst ROC Top (Amsterdam) en het Nova College (Haarlem) genoemd. Een voorspelbare uitkomst gezien de ligging van deze twee ROC’s en het verzorgingsgebied van ROCvA.
Welke informatiebronnen spelen de grootste rol bij de keuze voor de opleiding? Familie is de belangrijkste informatiebron voor eerstejaarsstudenten. Vergeleken met vorige metingen is het belang van familie toegenomen.
Wat zijn de belangrijkste redenen om te kiezen voor een opleiding? Het vooruitzicht op een baan (50%) was de belangrijkste reden om te kiezen voor een 65
opleiding. Ook in 2012 was dit de belangrijkste reden. Arbeidsmarktrelevantie is een belangrijke overweging voor studenten. Daarnaast worden in volgorde van belangrijkheid de onderstaande redenen genoemd. o Praktijklessen o Sfeer op school (gezelligheid) o In de buurt van mijn huis o De school staat goed bekend o Modern schoolgebouw
Brengt de opleiding tot nu toe wat ze er van verwacht hadden?* 50% van de studenten gaf aan dat de opleiding meestal of altijd brengt wat ze er van verwacht hadden. Dat is meer dan in 2012. Oók meer studenten dan in 2012, namelijk 17% gaven aan dat de opleiding weinig of veel te weinig brengt. In 2012 was dit 11%.
Gaan studenten de opleiding afmaken? De meeste studenten (88%) gaf aan de opleiding waarschijnlijk of zeker af te willen gaan maken. Dit was 86%. Het aantal studenten dat aangaf de opleiding zeker af te gaan maken is hoger dan in 2012. Toen 58% tegen 64% in 2014. Zowel in 2012 als in 2014 gaf 4% van de studenten aan dat ze de opleiding zeker of waarschijnlijk niet gaan afmaken..
Wat gaan studenten doen na hun opleiding? Minder studenten gaven aan dat ze na de opleiding een hbo-opleiding willen gaan volgen In 2014: 33%, in 2012: 36%. Meer studenten wilden een andere mbo-opleiding gaan doen. In 2014: 22%, in 2012: 14%. Minder studenten gaven aan te willen gaan werken. In 2014: 17%, in 2012: 22%.
Tevredenheid eerstejaarsstudenten ten opzichte van alle studenten. Het cijfer voor de opleiding en school is hoger bij eerstejaarsstudenten dan bij de overige studenten.
Conclusies en aanbevelingen De directies hebben naast de bovenstaande, algemene resultaten ook een meer gedetailleerd overzicht van de resultaten bij hun MBO College ontvangen. In elke college worden aan de hand van de resultaten en de aanbevelingen passende acties ondernomen. De onderstaande aanbevelingen zijn voor de MBO Colleges opgesteld.
Stimuleer leerlingen sterker om op tijd te beginnen met de oriëntatie en aanmelding en neem bijvoorbeeld de onderstaande maatregelen: o Zorgvuldige uitvoering van Kernprocedure II o Uitvoering van het ‘Aanvalsplan VO’ dat in 2014 in ontwikkeling was. o Goede bereikbaarheid tijdens de zomervakantie voor informatie over opleidingen, intakes en inschrijvingen.
Betrek ouders nog actiever in het oriëntatie proces Gezien het feit dat veel eerstejaarsstudenten aangeven dat familie de belangrijkste informatiebron is, kan dit een belangrijke factor zijn bij verbetering van het oriëntatieproces..
Zorg dat de informatie over de opleidingen goed aansluit op de keuzemotieven van de studenten, bijvoorbeeld ‘vooruitzicht op een baan’. 66
Nog meer aandacht voor het scheppen van een realistisch opleidingsbeeld. Hoe sterker de opleiding aansluit op de verwachting, hoe tevredener de student.
Zorg dat de opleidingstrajecten goed blijven aansluiten op doorstroom naar een hoger opleidingsniveau Het aantal studenten dat aangeeft door te willen stromen naar het hbo is gedaald, maar aangezien in veel gevallen de kansen op de arbeidsmarkt groeien bij een hoger opleidingsniveau, blijft het zaak om doorstroom naar een hoger mbo niveau, mhbotrajecten en andere initiatieven om de doorstroom binnen het mbo en naar het hbo te stimuleren.
11.7 Veiligheid Het Bestuur beschouwt veiligheid in en rond de school als een belangrijk factor in de organisatie. Een veilig leer- en werkklimaat is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van mensen, de productiviteit en het werkplezier en daarmee voor de kwaliteit en de continuïteit van de organisatie. ROCvA organiseert de beleidsvorming en uitvoering van veiligheid in samenwerking met het ROC van Flevoland. Er is een centrale regiegroep ingericht waarin het Bestuur, enkele directieleden van MBO Colleges en van corporate diensten, de persvertegenwoordiger en de centrale veiligheidsregisseur. Deze voert regie op de beleidsvorming en de uitvoering daarvan. Elk MBO College heeft een veiligheidscoördinator voor coördinatie van de uitvoering van het veiligheidsbeleid. Om de zes weken is er afstemmingsoverleg tussen de veiligheidsregisseur en de veiligheidscoördinatoren o.a. over de besluiten van de regiegroep. In 2014 is de regiegroep breder samengesteld om sociale veiligheid organisatorisch een goede plek te geven. Het in 2013 functionerende platform veiligheid bleek daarvoor te smal vertegenwoordigd Naast de regiegroep veiligheid bestaat er een centrale Arbocommissie die zich bezig houdt met het beleid en de controle op de uitvoering van veiligheid, gezondheid en welzijn. Onderwerpen die hierbij onder meer aan de orde komen zijn de risico-inventarisatie en evaluatie, de incidentregistratie, het ziekteverzuim, de bhv-organisatie en ontruimingsoefeningen. Alle MBO Colleges hebben daarnaast een eigen Arbocommissie. Op alle MBO Colleges is in 2014 een crisis / communicatieteam ingericht. Ook zijn diverse systemen duidelijker gepositioneerd waardoor er geen onduidelijkheden meer bestaan over verantwoordelijkheden bij storingen. Fysieke veiligheid Het voornemen voor 2014 om alle certificaten en vergunningen op te slaan in het programma Planon is gerealiseerd. In nauwe samenwerking met de interne afdeling Beheer en Onderhoud zijn voor alle locaties de ontruimings- en gebruiksmeldingsplattegronden geactualiseerd. Waar van toepassing is bij gemeenten een nieuwe gebruiksmelding gedaan. De veiligheidscoördinatoren plaatsen nu zelf de collegegebonden certificaten en controles in Planon. Incidenten in 2014 Fysieke veiligheid. In 2014 bleek in enkele ovens bij MBO College Centrum asbest te zitten. Om risico’s te vermijden zijn deze stoffen preventief en zonder overlast voor het onderwijs verwijderd, en zijn de betreffende onderdelen of machinerie vervangen. 67
Daarnaast zijn er in 2014 er geen onveilige situaties of incidenten gemeld ten aanzien van gebouw-technische zaken. Alle controles door stadsdeelcontroleurs of door de brandweer zijn met een positief resultaat afgerond, met hier en daar enige op- en aanmerkingen. Het ‘Incident Registratie Systeem’ (IRS) kende in 2014 teveel storingen en is überhaupt ingewikkeld om in te vullen. In 2015 zal een voorstel worden geformuleerd om een eenvoudiger systeem te gaan gebruiken dat ook aan Planon gekoppeld kan worden.
Sociale veiligheid: Het aantal meldingen verdachte zaken rond de gebouwen is afgenomen. Uit de JOB enquête 2014 blijkt dat het gevoel van veiligheid bij studenten in onze gebouwen in het algemeen stabiel is gebleven maar nog enigszins achterblijft bij het landelijk gemiddeld. Resultaten ten aanzien van veiligheid uit de JOB enquête 2014. JOB enquête ROCvA Landelijk
2012 3,7 3,8
2014 3,7 3,8
(de resultaten zijn weergegeven in een 5 puntenschaal)
Het gevoel van veiligheid ligt 0,1 onder het landelijk gemiddelde. Voor een ROC in een grootstedelijk gebied is dat een heel goede score. Bovendien is het resultaat stabiel in de afgelopen jaren. De regiegroep veiligheid heeft aan het JOB onderzoek een vijftal vragen laten toevoegen over: veiligheid op school en de stage/werkplek, het (digitaal) worden gepest, getreiterd of bedreigd en het lastigvallen met ongewenst seksueel gedrag. De scores op deze vragen waren goed met als laagste een 3,9 en als hoogste een 4,8, op een 5 puntenschaal. In navolging van de in 2013 ingezette lijn worden crisis/communicatieteams preventief sneller actief gemaakt om eventuele onrust snel te kunnen inventariseren en mogelijke vragen van pers direct te kunnen beantwoorden. Voornemens en doelen voor 2015: Om de regiegroep en veiligheidsregisseur vanuit de juiste uitgangspunten te laten opereren is de notitie ‘Veiligheid DE norm’ in de maak. Deze zal in het eerste half jaar van 2015 worden vastgesteld en leidraad zijn bij beleidsvoornemens, jaarplanning en actieplannen rond veiligheidsaspecten. In 2015 zal het bestaande beleid ten aanzien van cameratoezicht worden geactualiseerd op basis van de in de loop der tijd ingevoerde-, en mogelijk geworden ict toepassingen.
68
12.
Medewerkers
12.1 Inleiding en uitgangspunten Het strategisch HRM beleid heeft als uitgangspunt dat een goede onderwijskwaliteit staat of valt met het werken met goede mensen. HRM levert voor de realisatie van de strategische doelen vooral een bijdrage aan de ‘P’ van Professionalisering. In 2014 is de lijn voortgezet van het ‘Plan van Aanpak Professionalisering’ waarvoor in 2012 en 2013 al flinke aanzetten aan zijn gegeven. Hierin staat hoe de verdere professionalisering van de medewerkers gerealiseerd gaat worden in de periode tot 2015. Voor onze scholen is het van levensbelang om bij alle veranderingen en bij het realiseren van onze strategische doelen en ambities, over voldoende en vooral ook over goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers te kunnen beschikken. Professionalisering en middellange personeelsplanning zijn instrumenten waarmee het realiseren van deze doelstelling kan worden ondersteund. Om deze ondersteuning zo goed mogelijk te doen en bij te dragen aan het versterken van de kwaliteit van onze medewerkers, heeft de ontwikkeling van deze instrumenten in 2014 dan ook hoge prioriteit gekregen. Uitgangspunt voor de beleidsacties is dat de ontwikkeling van aanbodgericht naar vraaggericht onderwijs vraagt om flexibiliteit in de personeelsvoorziening en verbreding van de inzetbaarheid van onze medewerkers. Hierbij hebben we sterk de overtuiging dat de individuele kwaliteit van onze medewerkers het verschil maakt. Beleidsuitgangspunten en ontwikkelingen HRM Tot en met 2013 hebben we vrijwel elk jaar te maken gehad met reorganisaties en herplaatsingen van boventalligen in de organisatie. De strategie van 2013 was nog sterk gericht op het in evenwicht brengen van mensen en middelen. In 2014 zijn we meer in control geraakt en is er ruimte ontstaan voor realisatie van de professionaliseringsagenda. Wij zien 2014 als een brugjaar, waarin we ons goed voorbereid hebben op de inzet van nieuwe instrumenten, zoals de bekwaamheidsprofielen, de gesprekscyclus en de 360° feedback, en het portaal ‘Hart voor Talent’ voor loopbaan en scholing, om daar in 2015 goed mee te kunnen werken. De omslag van reorganiseren naar werven betekent ook dat wij een aantal nieuwe instrumenten hebben ontwikkeld om het recruitmentproces professioneler en effectiever te maken. De focus van de thema’s is in 2014 geüpdatet naar: Personeelsplanning Recruitment & Arbeidsmarktcommunicatie Professionele beroepshouding Inzetbaarheid
12.2 Personele bezetting en verhouding Primair proces (PP) / Secundair proces (SP) Per 31 december 2014 waren 2.874 medewerkers werkzaam bij ROCvA en VOvA in een bezetting van in totaal 2.338,1 fte. waarvan 327,5 bij het VOvA. Bezetting 2014. Aantal medewerkers
Totaal
Man
Vrouw 69
PP
SP
ROCvA totaal Mbo VOvA
2.874 2.476 100% 398 100%
1.287 1.101 44% 186 47%
1.587 1.375 56% 212 53%
2041 1.740 70% 301 76%
833 736 30% 97 24%
Daarnaast waren er nog 41 Lio’ers (leraren in opleiding) werkzaam met een totale formatie van 22,58 fte. De vermelde aantallen zijn exclusief stagiairs. Totaal aantal Fte 2014 Eenheid MBO College Zuidoost MBO College Westpoort en Noord MBO College Hilversum MBO College Centrum MBO College West MBO College Airport en Amstelland MBO College Zuid Totaal MBO Colleges:
FTE totaal 184,1 262,2 308,5 165,9 259,5 272,2 219,1
FTE PP 144,1 210,5 236,1 124,2 198,7 222,7 165,5
FTE SP 40,0 51,7 72,4 41,7 60,8 49,5 53,5
Aandeel SP 21,71% 19,71% 23,48% 25,11% 23,42% 18,20% 24,43%
Norm 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
1.671,4
1.301,9
369,6
22,11%
21%
Afbouw Inburgering VAVO Educatie Amsterdam Totaal Educatie, Inburgering, vavo
0,0 61,9 30,0 91,9
52,0 17,6 69,6
10,0 12,4 22,4
0,00% 16,11% 41,39% 24,36%
25% 25% 25% 25%
Centrale diensten ROCvA Totaal Centrale Diensten
248,0 0,0 248,0
4,6 4,6
243,4 243,4
98,16% 0,00% 98,16%
100% 100% 100%
Totaal mbo en Educatie
2.011,4
1.376,0
635,4
31,59%
30%
245,7
81,8
24,98%
21,00%
VOvA
327,5
De uitgangspunten van het formatiebeleid zijn voor het mbo: - verhouding Primair proces / Secundair proces op ROC-niveau: 70 / 30; - verhouding Primair proces / Secundair proces per MBO College: 79 / 21; - voor het VOvA is dat maximaal 20% indirect ondersteunende medewerkers. Het streefpercentage bij het mbo van maximaal 30% van de personeelsomvang werkzaam bij het secundaire proces, is in 2014 in fte bijna gerealiseerd met een percentage van 31,59%. Ten opzichte van 2013 is het vrijwel gestabiliseerd. Voor een professionele bedrijfsvoering is het van belang dat periodiek de arbeidsplaatsenplanning zowel kwantitatief als kwalitatief wordt geanalyseerd om tijdig te kunnen sturen. In september 2014 is het kwantitatieve meerjarenformatieplan 2014-2017 afgerond. Vooral als gevolg van de uitstroom van ouderen wegens pensionering ontstaat er in de vermelde periode een vervangingsvraag van in totaal 349 fte, 259 fte bij het primaire proces en 90 fte bij de ondersteunende processen. 70
Voor het eerst in jaren is er geen sprake meer van reorganisaties zoals bijvoorbeeld bij het volwassenenonderwijs. Dit biedt de kans het grootste gedeelte van de vacatures naar eigen keuze in te vullen en bewust te gaan werken aan verjonging van het personeelsbestand en aan het verhogen van de kwaliteiten van de medewerkers ten behoeve van betere resultaten en het realiseren van de kwaliteitssprong. We kunnen meer invloed uitoefenen op het niveau van de docenten, instructeurs en ondersteunende medewerkers, maar ook op de verhouding van medewerkers in vaste en in tijdelijke dienst. In de eerste drie maanden van 2015 wordt de vermelde vervangingsvraag op teamniveau bij elk MBO College kwalitatief uitgewerkt ten behoeve van gerichte recruitment en selectie. Op grond van deze uitwerkingen wordt er door de dienst HRM in de maanden april en mei 2015 een integraal kwalitatief meerjarenformatieplan opgesteld. De verwachting is dat we hiermee de komende jaren zowel een kwalitatieve slag (sterkere teams en meer jongere medewerkers), als een verlaging van de GPL kunnen realiseren. De verhouding PP-SP heeft in de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling laten zien. De gerichte sturing heeft effect gesorteerd. Juist in een tijd van toenemende verantwoordingsen regeldruk zijn we toch in staat geweest de SP formatie dicht naar de gewenste normen terug te brengen.
12.3 Benoemingen / wijzigingen directies
Met ingang van 1 januari 2014 is de heer A. Knetsch benoemd tot voorzitter van de directie van MBO College West. Per 1 juni is de heer A. (Albert) Zeggelaar gestart als directeur onderwijs voor MBO College West. Binnen ons beleid om medewerkers door een intern ontwikkel opleidingstraject kansen te geven voor een functie op directieniveau, starten er in 2015 twee medewerkers als ‘directeur in opleiding’ gestart bij MBO College West en MBO College Centrum.
12.4 Ziekteverzuim Overzicht verzuimpercentages inclusief en exclusief extra langdurig verzuim (langer dan 52 weken).
Inclusief extra lang Exclusief extra lang
2011 6,7 5,1
ROCvA mbo 2012 2013 6,4 6,1 5,0 4,9
2014 5,7 4,5
2011 5,0 4,5
VOvA 2012 2013 4,9 5,6 4,4 5,0
2014 6,3 5,1
Verzuimcijfers 2014 ROCvA mbo en VOvA in vergelijking tot voorgaande jaren.
ROCvA totaal Centrale diensten Zuidoost Westpoort en Noord Hilversum Centrum West
Inclusief Extra langdurig verzuim 2014 2013 2012 2011 2010 5,7 6,1 6,4 6,7 6,6 5,4 4,4 7,7 4,8 5,1 7,6
5,9 5,8 7,9 5,3 4,6 7,2
5,5 7,4 5,5 6,5 6,5 5,7
8,1 6,3 6,1 6,4 6,8 5,2 71
8,0 6,6 6,4 6,2 6,3 5,5
Exclusief extra langdurig verzuim 2014 2013 2012 2011 4,5 4,9 5,0 5,1 3,8 3,6 4,9 4,3 5,0 6,3
4,2 4,9 6,3 4,3 3,8 6,2
3,6 5,6 4,0 5,3 5,0 5,2
4,5 4,9 4,5 5,4 5,3 4,3
2010 5,2 5,1 4,4 5,4 5,3 5,0 4,3
Airport Amstelland Zuid Vavo Educatie VOvA
3,5 4,2 6,3 4,6 11,7
3,8 6,8 5,2 7,3 12,0
6,2 6,7 3,8
5,4
6,8
3,3 4,8 4,5 6,3 11,6
5,3 4,4 3,5
5,1
5,7
9,3
3,3 2,2 4,7 4,4 9,8
10,4
10,5
6,8
7,7
7,7
6,3
5,6
4,9
5,0
5,0
5,1
5,0
4,4
4,2
3,5
Ten opzichte van 2013 valt op: - Daling van het totale ziekteverzuim in 2014 bij ROCvA. - Stijging van het totale ziekteverzuim in 2014 bij het VOvA.
(6,1% naar 5,7%) (5,6% naar 6,3%)
Het streven voor 2014 was om het ziekteverzuim te beperken tot maximaal 5%. Het totale verzuim bij ROCvA daalde voor het derde jaar op rij maar was het percentage met 5,7% nog boven de beoogde norm. In 2014 bedroeg de afname 0,4% Bij de centrale diensten was eveneens sprake van een afname, hier met 0,5%. Bij VOvA was opnieuw sprake van een stijging, evenals in 2013. Bij het mbo bleef bij vier colleges het totale verzuimpercentage onder de 5%, bij MBO College Airport (3,5%), Amstelland (4,2%), Zuidoost (4,4%) en Hilversum (4,8%). Bij MBO College Centrum bleef het percentage net boven de 5% steken, 5,1%. Ook bij het vavo was het ziekteverzuim lager dan 5% wat een grote verbetering, 2,7% minder, betekende ten opzichte van 2013. Als enkele specifiek oorzaken worden gezien: - Een nog relatief lage verzuimdrempel. Er wordt aan gewerkt om deze te verhogen - Werkverdeling behoeft aandacht, het rooster van docenten zit redelijk vol en geeft een hoge ervaren werkdruk - Soms is er nog weinig sprake van een aanspreekcultuur. Het is nodig om deze verder aan te scherpen Op centraal niveau zijn onderstaande acties ondernomen om het verzuim te verlagen: - Gestart met Raet verzuimmanager. Hierdoor kunnen de stappen volgens de wet Poortwachter goed gevolgd worden en wordt het verzuimdossier in één systeem opgebouwd. Ook de Arbodienst gaat hierin werken met een afgeschermde omgeving voor de medische gegevens. - Besloten is om eigen risicodrager te worden voor de ziektewet per 1-1-2015. Dit is financieel gezien erg voordelig. Bureau Aon is ingeschakeld om de hoogte van de uitkeringen te berekenen en de opvolging van de zieke medewerkers te doen. - Evalueren van de gemaakte afspraken met de Arbodienst ArboNed. Er is een centraal contract met daarin mogelijkheden om het contract specifiek in te vullen per MBO College. - Tijdens het interne case management overleg worden effectieve werkwijzen uitgewisseld. Hierdoor leren de Colleges onderling van elkaar wat wel, en wat niet goed werkt. - Aanbod met betrekking tot verlaging van het ziekteverzuim op ‘Hart voor Talent’ Op decentraal niveau zijn onder andere onderstaande acties ondernomen om het verzuim te verlagen. Niet alle vermelde acties worden op bij elk MBO College toegepast: - Training vanuit de Arbodienst gericht op aanpak van het grijze verzuim en het verhogen van de verzuimdrempel - Workshop psychisch verzuim gegeven door de Arbodienst - Studiedag waarbij je kunt deelnemen aan een workshop ‘Energie in het werk’. - Het verzuimbeleid is opnieuw geformuleerd en de samenwerking tussen P&O, de leidinggevende en de Arbodienst is geïntensiveerd - Drie beleids-SMT’s per jaar voor alle leidinggevenden 72
-
Aanpakken van thema’s uit het medewerkeronderzoek, en met name efficiënt werken en rolduidelijkheid.
12.5 Professionalisering Een professionele beroepshouding is voor iedere medewerker in onze organisatie een vereiste en wordt steeds belangrijker. Dit kan het verschil maken tussen een gemiddelde en een goede organisatie. Managers kunnen deze houding stimuleren door verbetering van de aanspreekcultuur, goede functionerings- en beoordelingsgesprekken, bevorderen van goede onderwijsprestaties in het team en door binnen de financiële kaders maximaal te presteren. In de CAO en in het professioneel statuut wordt hier veel belang aan gehecht. Docenten worden gestimuleerd om feedback te vragen en te reflecteren op hun eigen ontwikkeling (onder meer door 360° feedback). De verdere ontwikkeling van iedere medewerker is een belangrijke factor voor de kwaliteitsverbetering die wij nastreven. Ieder wordt gevraagd verantwoording af te leggen over wat hij of zij aan professionalisering heeft gedaan; in het functioneringsgesprek en vanaf 2017 ook in het Lerarenregister. Ontwikkeling van vakinhoudelijke en didactische vaardigheden en van samenwerking in het team wordt gestimuleerd door studiedagen en scholingen. Binnen ROCvA worden onder centrale regie en in samenwerking met ROCvF de onderstaande activiteiten voor professionalisering uitgevoerd. Daarnaast is nog sprake van activiteiten door de MBO Colleges en van individuele scholingsactiviteiten. HR-instrumenten In 2013 zijn voorbereidingen getroffen voor een update van een aantal instrumenten na instemming van de OR voor de inzet ervan. In 2014 is de ontwikkeling en update van deze instrumenten uitgevoerd waardoor professionalisering nu optimaal ondersteund kan worden. Iedere functie is nu voorzien van een bekwaamheidsprofiel die zijn opgenomen in het personeelsinformatiesysteem Raet. De bekwaamheden zijn opnieuw beschreven, waarbij rekening is gehouden met de kernwaarden en de nieuwe bekwaamheidseisen in de wet BIO. De beschrijving van de bekwaamheden bestaat uit gedragskenmerken op 4 niveaus. Deze gedragskenmerken zijn de basis voor de 360° feedback ronde. Doel van de 360° feedback is dat iedere medewerker onderzoekt hoe hij of zij zich verder kan ontwikkelen. De professionaliseringstrajecten worden in samenwerking met ROCvF uitgevoerd. Bij de onderstaande aantallen medewerkers is geen onderscheid gemaakt tussen de medewerkers van de beide instellingen. Professionalisering docenten Twee docenten hebben de cursus ‘Coach in het onderwijs’ afgesloten en 3 schoolopleiders zijn gecertificeerd en opgenomen in het beroepsregister van het VELON (Vereniging van Lerarenopleiders Nederland). Schoolopleiders begeleiden stagiaires, zij-instromers en nieuwe docenten. 12 docenten hebben deelgenomen aan de training ‘Coachend begeleiden van studenten’ welke in januari 2015 wordt afgerond met een certificaat. Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) De dienst HRM organiseert, coördineert en begeleidt trajecten voor zij-instromers. Ook in 2014 zijn onbevoegde docenten (zij-instromers) aangesteld en in de gelegenheid gesteld het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift ten behoeve van de BVE te behalen. In 2014 is 21 keer een GITP-test aangevraagd. Daarvan hadden 13 deelnemers aantoonbaar hbo werk- en denkniveau. Vijf deelnemers hebben de test niet op hbo niveau afgesloten. 73
Drie keer is afname niet uitgevoerd, eenmaal omdat de kandidaat toch over een hbo diploma bleek te beschikken, vanwege uitstel, of het komen te vervallen van de aanvraag. Assessorentraining Om er voor te zorgen dat er voldoende docenten zijn om het PDG-eindassessment af te nemen is in 2014 een verkort traject aangeboden aan bevoegde docenten die voldoende hebben aan een basiscursus. Aan dit verkorte traject hebben 7 docenten succesvol deelgenomen. In juni 2014 hebben 27 van de 28 deelnemers die in 2013 zijn gestart met PDG-trajecten het certificaat behaald. Eén deelnemer is gestopt en in september 2014 opnieuw gestart. In 2014 zijn twee groepen nieuwe deelnemers gestart met in totaal 34 deelnemers. Daarvan hebben zeven deelnemers in december 2014 het certificaat behaald. Enkele deelnemers zijn voortijdig gestopt vanwege het aflopen van hun arbeidsovereenkomst. Naar verwachting zullen de overige deelnemers het certificaat in maart 2016 in ontvangst kunnen nemen . Het nieuwe traject duurt als gevolg van het landelijke herontwerp 18 maanden in plaats van 10 zoals daarvoor. Begeleiding docenten in opleiding Ook in 2014 is een training Werkbegeleider aangeboden aan docenten die docenten in opleiding, zoals zij-instromers, en studenten van de lerarenopleiding begeleiden. Aan deze training hebben 12 deelnemers deelgenomen. Deeltijd lerarenopleiding In 2014 is besloten dat zowel de registratie als de bekostiging van deelnemers aan de deeltijd lerarenopleiding de verantwoordelijkheid is van het MBO College waar de medewerker werkzaam is. Er vindt geen centrale registratie meer plaats waardoor ook niet gerapporteerd kan worden hoeveel personen hier aan hebben deelgenomen. Lerarenbeurs In 2014 hebben 43 docenten de lerarenbeurs aangevraagd waarvan 34 een beurs toegekend hebben gekregen. De lerarenbeurs kon in 2014 alleen aangevraagd worden voor bachelor en masteropleidingen bij OCW erkende instituten. Niet meer voor korte cursussen. Negen docenten zijn uiteindelijk niet gestart of hebben de opleiding niet afgemaakt. Certificering rekendocenten In begin 2014 is vastgesteld dat certificering een voorwaarde is om rekenles te mogen geven. De certificering is gebaseerd op aantoonbaar 3F niveau en een assessment didactiek. Zonder certificaat kan iemand na 1 januari 2015 niet meer ingezet worden voor rekenles. In 2014 hebben er twee trajecten gelopen voor certificering van rekendocenten. LB-scholing Na de uitvoering van de pilots in 2013 zijn de 3 ontwikkelde modules voor de scholing van LB-docenten opgenomen in het reguliere scholingsaanbod. De scholing is niet gekoppeld aan promotie, maar is speciaal ontworpen voor docenten die zich willen ontwikkelen binnen hun LB-functie. De twee modules ‘Onderwijskunde en Didactiek’ en ‘Kwaliteitszorg en Examinering’ gaan begin 2015 weer van start. De module ‘Coachend begeleiden van studenten’ is in de tweede helft van 2014 gevolgd door 6 docenten.
LC-scholing 74
De grote hausse van de LC-scholing is voorbij. Nog zo’n 160 docenten nemen deel aan de LC-scholing lichting 2013-2015 met mogelijkheid om post HBO te diplomeren in oktober 2015. Onze eigen LC-scholing is in 2014 gevalideerd door het Lerarenregister en zal daarom meetellen bij de verantwoording van het voldoen aan de nascholingsverplichtingen. Scholing Examinering: de Quest for Fair Play en e-learning. Sinds 2012 staat de kwaliteit van examinering breed in de belangstelling en is daarmee aanleiding voor scholingstrajecten voor verbetering ervan. In het eerste jaar heeft het minimaal voldoen aan de landelijke standaarden centraal gestaan. Het tweede jaar was gericht op borging van processen en procedures. In 2014 is extra aandacht besteed aan de professionaliteit van de Team Examen Commissies (TEC.). Ook vanuit OC&W kwam de vraag om extra aandacht te besteden aan professionalisering van examenfunctionarissen, inclusief de kwaliteit van de uitvoering van examentaken. Onze ambitie was dat de TEC’s van elkaar zouden kunnen leren, elkaar op ideeën zouden brengen, elkaar zouden helpen en elkaar zouden kunnen informeren over hun visie en inzichten. Hierbij is gekozen voor het inzetten van een innovatieve leeroplossing, het: ‘Beleven=leren’, een leermethode door middel van een online game, ontwikkeld door het adviesbureau SENS. De leerdoelen werden geïntegreerd in een pakkende verhaallijn en de competentie werd aangewakkerd door spelelementen en prijzen. De online game speelde zich af op het social media platform van LinkedIn. De TEC’s konden met een geringe tijdsinvestering op elke plaats en via elke computer meedoen. Hun kennis van de procedures werd getoetst door dilemma’s in de vorm van filmpjes. De TEC-leden moesten reageren op de praktijksituaties die daarin werden nagespeeld en aangeven hoe dit opgelost zou moeten worden. Door onderstaande QR-codes te scannen is het mogelijk één van de dilemma's en de oplossing daarvan te bekijken:
De online game over examinering is op 23 mei 2014 afgesloten met een webinar. De finale is gewonnen door de TEC van het team Brood & Banket van MBO College Centrum van ROCvA. Zij wonnen een reis naar Londen. Er is een filmpje gemaakt over de Quest om ook degenen die er niet aan deelgenomen hebben een indruk te kunnen geven. Het materiaal van de Quest is gebruikt om een elearning module voor TEC-leden te maken. Ten slotte hebben we een boekje gemaakt waarin de hele Quest (inclusief alle bijdragen van TEC-leden) is na te lezen. Door middel van het scannen van QR-codes kunnen ook de filmpjes bekeken worden. Daarnaast zijn er nog twee e-learning modules ten behoeve van Examinering ontwikkeld: de module “Introductie Examinering” voor nieuwe docenten en de module “Rollen in de BPV” ten behoeve van de beoordeling door praktijkbegeleiders van onze studenten tijdens hun stage in de bedrijven. Alle modules zijn vanaf begin 2015 te volgen via het portaal ‘Hart voor Talent’.
Hart voor Talent 75
Tijdens de managementconferentie op Valentijnsdag 2014 is het nieuwe portaal Hart voor Talent gelanceerd. Hart voor Talent is te vinden via Portaal voor Talent. Het portaal bestaat uit een loopbaandeel en een scholingsdeel. Voorbeelden van activiteiten die gedaan kunnen worden zijn: het lezen van artikelen, filmpjes bekijken, boekentips raadplegen, vragenlijsten of testjes invullen, een actieplan maken, de e-coach raadplegen. Alles wat een medewerker doet op het loopbaangedeelte is vertrouwelijk en kan niet door iemand anders worden bekeken. Alleen als iemand expliciet aangeeft bepaalde informatie te willen delen, kan het door anderen worden gezien. Op het scholingsgedeelte is een aanbod van ruim 60 relevante trainingen en scholingsmogelijkheden te vinden. Per training staat er een uitgebreide beschrijving, inclusief informatie over de doelgroep, de inhoud, de prijs, etc. Iedereen die wil deelnemen aan een scholing kan zich hier digitaal aanmelden. De leidinggevende van de betreffende persoon krijgt dan automatisch via de mail het verzoek om de aanvraag goed te keuren. Om dit mogelijk te maken is Hart voor Talent gekoppeld aan het Personeelsinformatiesysteem Raet. In de eerste helft van 2014 zijn de kinderziektes in het gebruik verholpen. Na de zomervakantie 2014 was Hart voor Talent volledig operationeel. In 2015 wordt de volgende stap in het gebruik van Hart voor Talent het opnemen van de geplande scholingen van alle MBO Colleges. Lerarenregister Onder het motto ‘Een professionele docent is geregistreerd’ hebben wij in 2014 in het kader van de Registerpilot de volgende punten als focus genomen: o Het creëren van draagvlak en betrokkenheid voor het Lerarenregister, ervoor zorgen dat het Lerarenregister een natuurlijke plek krijgt in het proces van professionalisering o De manier waarop wij de registratie van onze docenten kunnen bevorderen o De rol die 360° feedback en zelf-assessment instrumenten kunnen spelen bij reflectie en het bepalen van ontwikkeldoelen. o De manier waarop wij meer van onze professionaliseringsactiviteiten kunnen valideren. Omdat het Lerarenregister pas in 2017 wettelijk van start gaat, hebben we nog niet veel aandacht aan de communicatie besteed en ons voornamelijk gericht op vraagstukken rond de inrichting van het register. In 2014 hebben 33 docenten van ROCvA zich vrijwillig geregistreerd. De dienst HRM onderzoekt in 2015 of het actief gebruik van de mogelijkheden van Hart voor Talent mee kan tellen als professionaliseringsactiviteit voor het Lerarenregister. Management Development De 17e groep van de Leergang Managementvaardigheden voor docenten met coördinerende taken en potentieel leidinggevenden is op 22 mei 2014 afgesloten met de certificering van 10 deelnemers. De 4e groep van het Management Development Programma voor opleidingsmanagers is op 28 maart 2014 afgesloten, waarbij 14 deelnemers een certificaat ontvingen en hun leerervaringen en projectopbrengsten hebben toegelicht in rondetafelgesprekken. Het programma is daarna geëvalueerd. Besloten is om over te gaan naar een andere opzet. De dienst HRM ontwikkelt samen met een aantal voorzitters van MBO Colleges een nieuw programma dat aansluit bij de ontwikkeling in de organisatie naar zelfstandigheid, autonomie en leiderschap in de MBO Colleges. Het wordt een gezamenlijk traject voor hoofden van dienst en opleidingsmanagers, waarbij naast onderwijskundig leiderschap andere vragen rond leiderschap in het programma worden opgenomen. Het nieuwe programma zal in 2015 van start gaan.
76
12.6 Mobiliteit ROCvA heeft, in samenwerking met ROCvF, een mobiliteitsbureau ingericht dat zich richt op het bieden van loopbaan- en outplacementbegeleiding aan alle (boventallige) medewerkers en uitkeringsgerechtigden van de organisatie en het bewaken van de formatie door het beheren van de vacatures. De werkzaamheden richten zich op drie verschillende gebieden: instroom (recruitment), doorstroom (loopbaanontwikkeling en professionalisering), en uitstroom (herplaatsing en outplacement). Daarnaast heeft HRM voor mobiliteit en loopbaan ook een taak in het bewaken van de formatie door het beheren van de vacatures. Uitstroom Evenals in de afgelopen jaren is aandacht besteed aan het begeleiden van boventallige medewerkers en uitkeringsgerechtigden van werk naar werk. Het aantal medewerkers dat in aanmerking kwam voor herplaatsing en/of outplacement was in 2014 sterk minder dan in voorgaande jaren vanwege de verminderde noodzaak om te reorganiseren. De begeleiding naar een (andere) functie binnen of buiten de organisatie bestond o.a. uit individuele contacten, groepsbijeenkomsten, workshops en jobsearch. Waar mogelijk zijn de interne vacatures benut om medewerkers te plaatsen. Doorstroom In 2014 is aan alle medewerkers een digitale omgeving beschikbaar gesteld waar zij zelf aan de slag kunnen met hun professionalisering, opleiding, loopbaanontwikkeling en vitaliteit. ‘Hart voor talent’. Na de introductie en een wat aarzelende start zien we dat steeds meer medewerkers de digitale omgeving kunnen vinden. In 2015 zal extra aandacht worden besteed om het gebruik van het portaal te stimuleren en daarmee de professionalisering van medewerkers. Evenals voorgaande jaren is op verzoek van medewerkers of leidinggevenden loopbaanbegeleiding geboden in de vorm loopbaangesprekken, workshop of training. In 2015 zal dit worden gecontinueerd en zullen de mogelijkheden extra aandacht onder de aandacht worden gebracht. Instroom Als gevolge van de toenemende personeelsvraag in de komende jaren wordt recruitment een belangrijk onderdeel van de HR-functie. Na jaren van reorganiseren ontstaat er ruimte voor de MBO Colleges om nieuwe medewerkers aan te trekken. Voor het eerst sinds jaren zien we dat er in 2014 meer vacatures zijn ingevuld met externe kandidaten dan met interne collega’s. Verwacht wordt dat deze trend zich in 2015 zal voortzetten. Dit biedt mogelijkheden om de teams te versterken met die kwaliteiten die nodig zijn om de teamprestaties te verhogen. Deze ontwikkeling vraagt om het versterken en anders inrichten van het recruitmentproces. De verwachting is dat in de komende jaren moeilijker zal worden om tijdig de goede mensen te vinden voor vacatures. Door tijdig de werving en selectie te verbeteren wordt hierop geanticipeerd. HRM voor mobiliteit en loopbaan vervult hierbij een spilfunctie als coördinatiepunt van de verschillende activiteiten en het benutten van de verschillende (social) media (o.a. LinkedIn) om vacatures bekend te maken en kandidaten te actief te werven. In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen om de werving en selectie van nieuwe medewerkers te versterken en kunnen realiseren. ROCvA zal zich gericht gaan positioneren en profileren als onderscheidend werkgever door mogelijkheden voor professionalisering, loopbaanmogelijkheden, arbeidsvoorwaarden (kaders voor belonen), teamgericht werken, Talent Pool en goede roosters om piekbelasting 77
te verminderen. Dit is noodzakelijk omdat niet alleen onze personeelsvraag in de komende jaren toeneemt, maar ook die van de omringende ROC’s.
78
Vacatures in 2014 ROCvA 2013 2014 1.060 1.188 141 109 26 16 12 22 679 800 150 182 52 59
Aantal vacaturemeldingen Ingevuld met interne kandidaten Ingevuld boventalligen Ingevuld uitkeringsgerechtigden Ingevuld verlenging/mutatie Externe kandidaten Niet bekend of in behandeling
Waar mogelijk zijn de vacatures ingevuld met boventallige medewerkers en uitkeringsgerechtigden. Veel vacatures zijn ingevuld door het verlengen van tijdelijke aanstellingen. Voor het eerst zien we dat voor beide instellingen meer vacatures worden ingevuld met externe kandidaten. De verwachting is dat deze trend zich in 2015 zal voortzetten. Vooruitblik 2015 De hiervoor geschetste werkwijze wordt in 2015 voortgezet. Om medewerkers te faciliteren om zelf aan de slag te gaan met hun loopbaan- en professionaliseringsvragen wordt extra aandacht besteed aan de mogelijkheden die de organisatie daarvoor biedt. Vanuit mobiliteit en loopbaan zijn dit, naast een aanbod van digitale mogelijkheden en e-coaching, een aanbod van workshops, een loopbaancheck en de mogelijkheid voor een individueel loopbaangesprek. In het bijzonder zal in 2015 aandacht besteed worden aan het voeren van zogenoemde ‘verjaardagsgesprekken’ waarin medewerkers worden uitgenodigd om te reflecteren op hun loopbaan. Anders dan in de voorgaande jaren zullen de loopbaanadviseurs meer aanwezig zijn op de MBO Colleges. Verder zal in 2015 de aandacht gericht zijn op het versterken van de recruitmentfunctie door ondersteuning van de MBO Colleges bij de werving van nieuwe medewerkers, door de inzet van verschillende (digitale) middelen, het opbouwen en beheer van een talentpool en door activiteiten die bijdragen aan de bekendheid en het imago van de organisaties als aantrekkelijke werkgevers.
12.7 Tevredenheid medewerkers Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek “Van werkdruk naar werkplezier” in 2013 is nader onderzoek gedaan naar de werkdruk. Het blijkt dat dit dikwijls eerder een spreidingsprobleem is dan een piekbelastingsprobleem. Veel medewerkers staan bijzonder veel of juist bijzonder weinig uren voor de klas. Dit betekent dat we veel gerichter werk gaan maken van een evenwichtiger werkverdeling. De cao biedt daarvoor ook ruimte. Met de OR zijn afspraken gemaakt over onze interne toepassing van de kaders die de cao stelt over de werkverdeling. Onder de titel “Grip op je werk” zijn drie varianten afgesproken die teams kunnen hanteren. Teams kiezen aan de hand van een beoordeling van de “taak/werk volwassenheid” van het team welke variant voor hen het meest passend is. In twee teams loopt een pilot over het terugdringen van de regeldruk en het effect hiervan op de werkdruk. Door een rechtvaardige werkverdeling zal werkdruk kunnen veranderen in werkplezier en dat maakt dat wij ons kunnen onderscheiden ten opzichte van andere ROC’s, waarvoor wij beter in staat zullen zijn te komen tot een goede invulling van de toekomstige personeelsvraag.
79
In 2014 is een start gemaakt met de voorbereiding voor het nieuwe medewerkeronderzoek dat begin 2015 uitgezet gaat worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau Effectory dat is uitgekozen door de MBO Raad waardoor de resultaten kunnen worden vergeleken met de gehele MBO sector. Voor het VOvA is de vragenlijst aangepast, zodat deze beter aansluit bij het VOvA. Wel blijft de vergelijkbaarheid gegarandeerd. De eerste resultaten die bij het verschijnen van dit jaarverslag bekend waren, wezen op een substantiële verhoging van de tevredenheid van de medewerkers.
12.8 Cao-ontwikkelingen In augustus 2014 is de nieuwe CAO-MBO 2014-2015 van kracht geworden. De belangrijkste wijzigingen hadden betrekking op de duurzame inzetbaarheid van alle werknemers en de werkverdeling van met name mede werkers werkzaam in het primaire proces. De regelingen BAPO verlof zijn vervallen ten gunste van een nieuwe regeling Seniorenverlof. Daarin is onder andere plaats voor een “Persoonlijk budget” van 50 uur voor alle werknemers. Ten aanzien van de inzetbaarheid en werkverdeling van medewerkers PP is er, in de docententaak, een minimum percentage voor voorbereiding en nazorg afgesproken in het geval de werkverdeling tot stand is gekomen volgens de zogenaamde toedelingsoptie. In het schooljaar 2015-2016 zal de nieuwe CAO voor wat betreft de werkverdeling volledig in werking treden. De cao-bepalingen rondom de werkverdeling bleken tot veel discussies te leiden. Het beleid rondom de werkverdeling heeft mede daarom extra aandacht gekregen in de vorm van een aparte beleidsnotitie, genaamd “Grip op je werk”. Deze beleidsnotitie is begin 2015 vastgesteld. Dit betekent dat het Bestuur en de OR overeenstemming hebben bereikt over het beleid rondom de werkverdeling. Per 1 januari 2015 wordt de nieuwe Wet Werk en Zekerheid van kracht. In de tweede helft van 2014 is veel aandacht besteed aan de analyse en interpretatie van de wijzigingen en de (voorbereiding van de) invoer daarvan. De Dienst HRM heeft bijeenkomsten georganiseerd voor alle P&O’ers en PSA-medewerkers om hen te informeren over alle wijzigingen en om gezamenlijke werkafspraken te maken over de implementatie. De wijzigingen, werkafspraken en adviezen zijn door de dienst HRM samengevat in twee handreikingen, één over de cao MBO en één over de Wet Werk en Zekerheid. De hoofden P&O hebben een belangrijke rol gespeeld in de verdere communicatie over de inhoud van deze handreikingen binnen het eigen MBO College.
12.9 Beheersing van uitkeringen na ontslag De beheersing van de ontslaguitkeringen heeft in 2014 op dezelfde manier plaatsgevonden als in voorgaande jaren: Beperking van de instroom (met uitzondering van reorganisaties en reducties). Tweejaarlijkse toetsing op de rechtmatigheid van de ontslaguitkering door Dienst HRM. Inschakeling van het Mobiliteitsbureau van Dienst HRM gericht op het beperken van de ontslaguitkeringen door herplaatsing en outplacementactiviteiten.
80
13. Governance en samenwerkingsrelaties
13.1 Governance Het Bestuur van ROCvA en de RvT werken binnen de branchecode die door de BVE-sector is opgesteld, ‘Goed bestuur in het mbo’, en binnen de overige Governance-elementen in de wettelijke regelgeving over jaarverslaglegging in het onderwijs. 13 Voor de verslaglegging over 2014 is gebruik gemaakt van de checklist van de MBO Raad die de elementen van zowel regelgeving als branchecode omvat. Het Bestuur heeft geconstateerd dat in 2014 aan alle genoemde punten uit de checklist wordt voldaan. Verantwoording over de overige punten zoals vermeld in de checklist, en daarmee in de branchecode, vindt op verschillende punten in dit jaarverslag en in de jaarrekening plaats. In deze paragraaf over Governance wordt specifiek ingegaan op de sturing van de organisatie en het beheersen en toezicht houden, op de afhandeling van klachten, de zeggenschap van studenten en medewerkers, de tevredenheid van bedrijven beroepspraktijkvorming en de samenwerkingsrelaties. De sturing van de organisatie, het beheersen en toezicht houden werd ook in 2014 vormgegeven door het werken volgens een vaste beleidscyclus. Op basis van de meerjarenstrategie geeft het Bestuur in de jaarlijkse kaderbrief aan welke doelen voor dat kalenderjaar centraal staan en binnen welke kaders wordt gewerkt. Alle organisatieonderdelen formuleren op basis hiervan in een jaarplan hun doelen, de beoogde resultaten en de acties om die te bereiken. Driemaal per jaar vinden hierover verantwoordingsgesprekken plaats tussen het Bestuur en de voorzitters van directies van de MBO Colleges, die ook regisseur zijn van een of meer domeinen. Ook met de gedelegeerd bestuurder van VOvA en met de directeuren van de centrale diensten worden deze verantwoordingsgesprekken, de zogenaamde Qgesprekken gevoerd. 14 Deze cyclus van gesprekken over de resultaten van in jaarplannen geformuleerde doelen en acties vindt ook plaats in de MBO Colleges tussen de directies en de opleidingsmanagers en in de vo-scholen tussen de directie en de schoolleiders. Enkele cruciale resultaten worden vastgelegd in managementcontracten. Het Bestuur sluit een managementcontract met de voorzitters van de MBO Colleges en de gedelegeerd bestuurder van het vo en met de directeuren van de centrale diensten. Daarnaast sluit het Bestuur een managementcontract met de RvT. Centrale thema’s in de cyclus van verantwoordingsgesprekken zijn de financiële realisatie, de kwaliteit van het onderwijs en personele aspecten als professionalisering, ziekteverzuim en de verhouding tussen medewerkers in het onderwijsproces en in de ondersteunende processen. Maandelijks brengt Dienst Financiën een financiële rapportage uit zodat de actuele financiële situatie voortdurend goed in beeld is. Voor de kwaliteit van het onderwijs wordt eenmaal per jaar een risicoanalyse uitgevoerd op instituutsniveau naar aanleiding van het jaarresultaat en het diplomaresultaat. In 2014 is daarnaast, voor het derde jaar, op teamniveau een inschatting gepresenteerd van de kwaliteit van het onderwijs, van de examinering en van de kwaliteitsborging. Deze inschatting wordt gemaakt door de opleidingsmanager in samenspraak met de directies van de MBO Colleges. Ze wordt, onderbouwd met een 13 14
Branchecode ‘Goed bestuur in het mbo’, d.d. 01-08-2014. Q-gesprekken vinden plaats per quadrimester (periode van 4 maanden).
81
analyse en met vermelding van mogelijke acties die naar aanleiding daarvan zijn geformuleerd, aangeboden aan- en besproken met het Bestuur. Deze analyse op zowel instituutsniveau als op teamniveau leidt tot verbeterplannen die, afhankelijk van de actie, eveneens op zowel teamniveau, het niveau van het MBO College, als op ROC niveau kunnen worden uitgevoerd. Verdere informatie voor het verkrijgen van een beeld van de kwaliteit van het onderwijs komt uit de tevredenheidsmetingen onder studenten, medewerkers en beroepenveld, eventueel inspectieonderzoek en uit audits. Alle informatie wordt op teamniveau of per opleiding geleverd om de teams in staat te stellen verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteitsverbetering. Naast het vragen naar de tevredenheid over de kwaliteit van het onderwijs worden enkele groepen stakeholders nadrukkelijk betrokken bij kwaliteitsverbetering. ROCvA onderscheidt de volgende stakeholders: - medewerkers; - studenten / leerlingen / deelnemers; - bedrijven en instellingen, kenniscentra, VNO-NCW, MKB, bedrijfsleven per gemeente, Kamer van Koophandel, branches, Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs; - het onderwijsveld, partnerscholen en toeleverende en afnemende scholen - (vmbo / havo / vwo en hbo); - de overheid, gemeenten, stadsdelen, ministerie OCW. Voor participatie van de studenten, vertegenwoordigers van het werkveld en van de medewerkers in de ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van het onderwijs is structureel overleg ingericht. Met studenten wordt overlegd door middel van ronde tafelgesprekken gevoerd en overleggen van klassenvertegenwoordigers. In elk MBO College is een SR ingericht en voor het gehele ROC bestaat een CSR. Inspraak van medewerkers is geborgd door de aanwezigheid van de OR bij het mbo en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bij het vo. Bij elk MBO College is een Onderdeelcommissie (OC) geïnstalleerd die de zeggenschap op collegeniveau behartigt. Gemiddeld iedere 14 dagen vindt overleg plaats tussen het CvB en het DB van de OR. Daarnaast informeert het Bestuur zich over de stand van zaken in de teams door de jaarlijkse teamgesprekken. Elk jaar voert de portefeuillehouder van het Bestuur een open gesprek met twee teams van elk MBO College, met het vavo en met teams van het voortgezet onderwijs. De gesprekken hebben een open karakter en zijn informerend en signalerend van karakter. De teams brengen het Bestuur op de hoogte van ontwikkelingen, mogelijke zorgen en knelpunten, er is ruim gelegenheid voor het stellen van vragen of het uiten van kritiek. Tegelijkertijd informeert het Bestuur het team, aan de hand van de punten die door het team aan de orde worden gesteld, over het gevoerde beleid, de ontwikkelingen voor de nabije toekomst en de daarbij behorende informatie. Met het beroepenveld worden per domein op operationeel niveau bedrijfsadviescommissies (BAC’s) en werkveldcommissies gevormd. Hier wordt de inhoud van het onderwijs besproken, in het bijzonder van de examinering maar ook de arbeidsmarktbehoefte, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de plannen van de betreffende teams.
13.2 Klachten en afhandeling ROCvA kent verschillende klachtenregelingen, zowel voor externe klachten als voor klachten van intern betrokkenen zoals medewerkers, studenten en hun ouders. De regelingen zijn 82
toegankelijk via internet en via de portal. Daarnaast bestaat binnen ROCvA een klokkenluidersregeling. Ook is in ROCvA een eigen ombudsman werkzaam voor klachten over het onderwijs. De ombudsman functioneert als laagdrempelig, dus eenvoudig toegankelijk klachtenloket (
[email protected]). Hij is neutraal en onafhankelijk en probeert bij klachten een brug te slaan tussen de klager en de organisatie om vanuit de klachten terug te keren naar de kernwaarden van het ROC van Amsterdam. Door interventie van de ombudsman ontstaat er weer de nodige ruimte om te communiceren, te luisteren en te accepteren. Dit genereert aandacht en een serieuze, respectvolle houding (prettig) wat uitmondt in concrete oplossingen of maatregelen (daadkracht). Op die manier is het ROC van Amsterdam een betrouwbare organisatie en ontstaat er weer ruimte voor ambities. In 2014 werden er 440 meldingen en klachten ingediend bij de ombudsman. Een toename ten opzichte van voorgaande jaren (424 in 2013). De toename deed zich vooral voor bij de studenten. Het aantal klachten en verzoeken om advies door medewerkers was vrijwel gelik aan dat van 2013. De meeste klachten van studenten gingen over de onderwijskwaliteit en de organisatie en coördinatie ervan, over toelating en plaatsing en over administratieve kwesties. Dit laat zich verklaren door de toegenomen complexiteit van het middelbaar beroepsonderwijs complexer, o.a. vanwege de landelijke eisen voor Nederlands en rekenen. In 2014 waren er minder klachten van studenten over studievoortgang, faciliteiten en begeleiding en zorg. Dit komt door een verbeterde aanpak van en communicatie over het signaleren van negatieve studieresultaten of studiehouding en de oplevering van nieuwe gebouwen met meer en betere voorzieningen. Aantal meldingen en klachten Ombudsman 2014 Studenten
Medewerkers
Totaal
Jaar
2014
2013
2012
2014
2013
2012
2014
2013
2012
Klachten
274
260
244
57
53
73
331
313
317
Advies
81
81
93
28
30
20
109
111
113
Totaal
355
341
337
85
83
93
440
424
430
Bron: Jaarverslag 2013 Ombudsman ROCvA
13.3 Vertrouwenspersonen
ROCvA kent vertrouwenspersonen voor medewerkers en studenten. In 2014 hadden 20 medewerkers van ROCvA een taak als vertrouwenspersoon voor studenten en leerlingen, 14 bij het mbo en 6 bij het VOvA.. Daarnaast kent ROCvA één vertrouwenspersoon voor medewerkers die ongewenst gedrag op de werkvloer ervaren. De vertrouwenspersonen voor studenten en de vertrouwenspersoon voor medewerkers werken vanuit het reglement voor vertrouwenspersonen. Zij houden zich bezig met ongewenste omgangsvormen, discriminatie, geweld en pesten zowel fysiek als misbruik van 83
digitale media. Gewerkt wordt vanuit de gedragscode die is opgesteld voor studenten en medewerkers. Deze gedragscode staat op internet en op het intranet. Het bestaan ervan, evenals de aanwezigheid van de vertrouwenspersonen, wordt vermeld in de studiegidsen. Medewerkers zullen alleen een melding van ongewenst gedrag maken als zij erop vertrouwen dat het indienen van een klacht of melding geen gevolgen heeft voor hun functie of positie in de organisatie. Geconstateerd wordt dat melder sneller de stap nemen om met de vertrouwenspersoon in gesprek te gaan, vermoedelijk door de toenemende confrontatie in het privéleven met misstanden van ongewenst gedrag, en de ervaring van toename van ongewenst gedrag via de social media. De vertrouwenspersoon richt zich tot de melder, de medewerker die ongewenste omgangsvormen op de werkvloer heeft ervaren. De vertrouwenspersoon luistert, spiegelt en probeert de vragen van de melder te beantwoorden, de melder te steunen en te adviseren met volledige in acht neming van de privacy. De interne gedragscode en de kernwaarden van de organisatie steunen ons om met elkaar de dialoog aan te gaan als wij ongewenst gedrag beleven. Door de dialoog ontstaat er ruimte voor vertrouwen en groei van kennis in ons zelf, in elkaar, en in de organisatie. De melders delen hun persoonlijk verhaal met de Vertrouwenspersoon en spreken hun zorg uit over wat zij op de werkvloer beleven. De inventarisering van de meldingen en de mogelijke signalering van onveiligheid in de organisatie worden besproken met het Bestuur. In 2015 zullen, in samenwerking met ROCvF, gezamenlijk 13 vertrouwenspersonen voor studenten geschoold worden als vertrouwenspersoon nieuwe stijl die dan daardoor volledig gecertificeerd zijn als vertrouwenspersoon volgens de landelijke richtlijnen van vertrouwenspersonen.
13.4 Zeggenschap studenten ROCvA heeft sinds juni 2012 een Centrale Studentenraad (CSR). Ook elk MBO College heeft een studentenraad (SR). De CSR bestaat uit twee vertegenwoordigers van elk MBO College. Zowel de CSR als de decentrale SR hebben een van de medewerkers van ROCvA als coach. De CSR vergadert eenmaal per maand steeds op een ander locatie van ROCvA. Iedere woensdag komt het DB bijeen, gezamenlijk met de coach. De voorzitter van het Bestuur wordt tweemaal per jaar uitgenodigd bij het plenaire overleg van de CSR en overlegt daarnaast zeven maal per jaar met het DB van de CSR. Ook in 2014 is de CSR bij diverse vraagstukken door het Bestuur om advies gevraagd. De CSR werkt met werkgroepen die ieder een thema verzorgen. Op verschillende punten werkt de CSR samen met de CSR van ROCvF. Ten slotte heeft de DB overleg met de voorzitter van de OR. Belangrijke activiteiten in 2014 waren: De jaarlijkse Valentijn actie op 14 februari. Bij de interne managementconferentie gingen de deelnemers ’s middags in gesprek met studenten uit verschillende MBO Colleges over tips en tops die door de CSR onder alle studenten waren opgehaald.
84
Op 8 mei heeft de centrale studentenraad CSR van ROCvA een eigen conferentie georganiseerd voor de leden van de studentenraden van de MBO Colleges, voor directies, opleidingsmanagers en docenten. Doel was het werk van de studentenraad meer bekendheid te geven en de organisatie van studenteninspraak inhoudelijk en praktisch te stimuleren en ondersteunen. Alle MBO Colleges waren vertegenwoordigd in MBO College Zuidoost, samen met een delegatie van de VO school van Bonaire en van het Ter Aa College (ROC) uit Helmond. Ook een delegatie van de studentenraad van ROCvF heeft actief geparticipeerd. Diverse opleidingsmanagers gaven acte de presence, evenals de docenten die optreden als coach van de studentenraden. In totaal een kleine honderd deelnemers. Er werden workshops werden verzorgd door experts van buiten en van binnen ROCvA. Enkele onderwerpen waren: het gebruik van social media voor verbetering van de communicatie, organisatie van medezeggenschap, continuïteit in de studentenraden en de uitslagen van de JOB enquête.
Mogelijke verbeterpunten uit de JOB-monitor zijn door CSR onder aandacht gebracht van alle MBO Colleges. Eén lid van het DB van de CSR inventariseert het plan van aanpak van elk MBO College.
Ten aanzien van het niet gebruiken van lesboeken is door actie van de CSR een besluit genomen door de RvB en is er een regeling getroffen. Deze houdt in dat, als aan het eind van het schooljaar aantoonbaar is dat de hele klas geen gebruik heeft gemaakt van een boek, dan zullen de kosten daarvan door de betreffende opleiding worden terugbetaald aan de student(en).
Aandacht voor studieverlenging en studievertraging van voornamelijk DB leden van de CSR. In oktober is een training gegeven aan alle DB-leden over het thema balans tussen studie en studentenraadsactiviteiten. Ook worden er studievoortgangsgesprekken gevoerde tussen de coach en elk DB lid. In dit kader is ook gepland om de opvolgers in de studentenraden te werven in december / januari in plaats van in de periode april/mei om de werkdruk in de examenperiode te verminderen.
Aandacht voor ‘geoorloofde absentie’ van leden van de studentenraden voor taken t.b.v. de studentenraden. De brief voor docenten en managers met informatie over de rechten van leden van studentenraden is aangepast. De tekst is opgenomen in het studentenstatuut en in het huishoudelijk reglement.
Het dagelijks bestuur van de CSR heeft in 2014 zijn netwerk verbreed en versterkt door te participeren bij congressen, trainingen, werkbezoeken en interne contacten waaronder met de veiligheidsregisseur, de afdeling PR, en de centrale beleidsmedewerkers.
In 2015 zal opnieuw een Valentijnsactie worden georganiseerd met wederom presentatie van de resultaten op de managementconferentie op 20 februari. Om bekendheid studentenraden te bevorderen is een promotiefilm in de maak en wordt de website maandelijks geüpdatet. Een belangrijke ontwikkeling voor 2015 is de overweging om de centrale studentenraden van ROCvA en ROCvF samen te voegen. Hierover overlegt de CSR met het Bestuur. In september 2015 zal de CSR deelnemen aan de ‘European Education Forum’ in München over het thema ‘Student Participation in Student Councils’. Studentenraden uit verschillende 85
landen komen bijeen om ervaringen uit te wisselen en van elkaars organisaties en cultuur te regelen Participerende landen zijn: (Nederland, Finland, Estland, Letland, Hongarije, Zweden en Denemarken).
13.5 Zeggenschap medewerkers Het Bestuur en de OR hebben in 2014 in een open overlegstructuur diverse onderwerpen besproken. Ook zijn enkele onderwerpen ter advisering en / of instemming voorgelegd aan de OR.
Het Bestuur en de voltallige OR voeren zes keer per jaar overleg. Het DB van de OR overlegt gemiddeld 1 x per 14 dagen met het Bestuur. CvB ROCvA en CvB ROCvF overleggen 5 x per jaar gezamenlijk met de DB-voorzitters van OR ROCvA en OR ROCvF. In 2014 is het Bestuur een dagdeel uitgenodigd bij een tweedaagse van de gezamenlijke OR ROCvA en OR ROCvF. Een lid van de RvT bespreekt periodiek de gang van zaken binnen de organisatie met (een afvaardiging van) de OR. In 2014 is de voltallige OR eenmalig in gesprek geweest met de voltallige RvT.
Onderstaand de belangrijkste onderwerpen die in 2014 besproken zijn in het overleg tussen de OR en de het Bestuur:
Cao onderhandelingen Krachtenbundeling ROCvA-ROCvF Zomeropening voor inschrijving studenten Onderwijsplanning ‘Grip op je werk’ Commissie Halsema ‘een lastig gesprek’ Kaderbrief 2015 Mbo staking 2015 Brief minister Bussemaker aan de kamer (2-06-2014) Gemeenschappelijke centrale diensten TOMADO Aantal aanmeldingen Gedragscode
In de werkgroepen van de OR – Onderwijs, Financiën, Personeel & Arbo en PR – zijn diverse zaken besproken. Deze OR-werkgroepen komen ongeveer 5 keer per jaar bijeen, bespreken inhoudelijke zaken voor en bereiden zaken voor die uiteindelijk in de formele overlegvergadering tussen OR en het Bestuur op de agenda worden geplaatst.
13.6 Tevredenheid bedrijven beroepspraktijkvorming (bpv) Ook in 2014 hebben de teams van ROCvA het jaarlijkse onderzoek naar de tevredenheid van de praktijkopleiders in de beroepspraktijkvorming afgenomen. Het was voor de derde maal dat dit digitaal uitgezette onderzoek is uitgevoerd. De vragenlijst bestaat uit twintig vragen over de thema’s informatievoorziening, bereikbaarheid, professionaliteit begeleiding, competenties van de student en examinering. De resultaten waren als volgt.. 86
De zijn, met
Cluster vragen Informatievoorziening vooraf Verwachtingen van praktijkopleider zijn duidelijk BPV begeleider telefonisch bereikbaar BPV begeleider per e-mail bereikbaar Aantal contactmomenten met BPV begeleider Begeleiding door BPV begeleider Deskundigheid van BPV begeleider Voorbereiding van student Beroepshouding van de student Kennisniveau van de student Aansluiting theorie op praktijk Kwaliteit van de opdrachten Uitvoerbaarheid van de opdrachten Betrokkenheid van het bedrijf bij vormgeving BPV Rol bedrijf bij beoordeling Vertrouwen in examinering Tevredenheid over eindgesprek Algeheel rapportcijfer (10 puntenschaal)
2014 3.4 3.5 3.4 3.5 3.3 3.4 3.7 3.4 3.7 3.5 3.4 3.4 3.4 3.5 3.8 3.6 3.8 6.4
2013 3.3 3.4 3.3 3.5 3.2 3.3 3.6 3.2 3.6 3.3 3.2 3.3 3.4 3.4 3.8 3.5 3.9 6.2
scores
uitzondering van het algehele rapportcijfer afgezet op vijfpuntenschaal. Het algehele rapportcijfer is afgezet op een tienpuntenschaal. Over de gehele linie is er sprake van verbetering.. Bij 13 van de 17 aspecten sprake van een hogere score dan in 2013. Slechts bij 1 aspect was er een lichte teruggang en driemaal was de score gelijk aan die in 2013. Rapportcijfer per college MBO College Zuidoost Zuid Westpoort Noord Hilversum Centrum West Airport Amstelland
2014 6,3 6,2 6,5 6,4 6,3 6,8 6,2 6,8 5,9
ROCvA
6,4
Rapportcijfer 2013 5,8 6,2 5,8 6,0 6,1 6,4 6,7 6,4 6,2 6,2
Alle mbo colleges, met uitzondering van MBO College Amstelland, hebben een score van ruim boven de 6,0. Bij 7 van de 11 mbo colleges is het algehele rapportcijfer hoger dan in 2013, eenmaal was de score gelijk. Bij 3 colleges is het rapportcijfer voor tevredenheid gedaald, bij de colleges Westpoort, West en Amstelland. Elk MBO College bespreekt de rapportage met vertegenwoordigers van haar relaties beroepspraktijkvorming om een specifieker beeld te krijgen van punten waarover nog ontevredenheid bestaat en waar de samenwerking kan worden verbeterd. Naast de scores worden daarbij ook de opmerkingen van de praktijkopleider besproken. 87
88
13.7 Samenwerkingsrelaties 13.7.1 Luchtvaart College Schiphol ROCvA is samen met Schiphol Nederland BV en KLM partij in de ‘Stichting Luchtvaart College Schiphol’ (LCS). Iedere partij neemt voor een derde deel aan de stichting. Het doel van de stichting is het bevorderen van duurzame werkgelegenheid op de luchthaven Schiphol, waarbij werkgevers toegang tot talenten hebben en medewerkers en studenten zich (blijven) ontwikkelen. De activiteiten zijn gericht op mbo-onderwijs in de luchtvaartsector op Amsterdam Airport Schiphol. Samen met het bedrijfsleven op Schiphol en met het beroepsonderwijs onderzoekt LCS welke behoeften bedrijven hebben op het gebied van werken en leren. Daarop ontwikkelt en organiseert zij innovatieve arbeidsmarkt- en onderwijsprogramma’s die bedrijven helpen bij duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. LCS werkt nauw samen met MBO College Airport en Amstelland. Deze samenwerking betreft in grote lijnen de onderstaande thema’s: - LCS vertaalt de behoefte van het bedrijfsleven naar ‘werk-leertrajecten’ op maat waarbij MBO College Airport en Amstelland optreedt als partner voor het onderwijsprogramma; - LCS brengt haar expertise inzake veranderingen op de arbeidsmarkt in en denkt mee bij de stragische- en inhoudelijke vraagstukken ten aanzien van onderwijsprogramma’s; - LCS zet actief haar bedrijvennetwerk binnen de luchtvaartsector in bij vragen van het MBO College Airport en Amstelland, bijvoorbeeld op het gebied van stageplaatsen voor docenten en studenten en beroepenoriëntatie; - LCS is ambassadeur voor het MBO College Airport en Amstelland richting het bedrijfsleven in de luchtvaart.
13.7.2 Krachtenbundeling ROCvA - ROCvF ROCvA en ROCvF bundelen vanaf 1 januari 2009 hun bestuurlijke krachten in een overkoepelende organisatie. Met name voor ROCvF maakte de schaalgrootte van de organisatie het feitelijk onmogelijk om te voldoen aan de voortdurend noodzakelijke innovatie van de organisatie, het onderwijs alsook van de onderliggende informatiesystemen, in relatie tot de dynamiek van de omgeving waarin het beroepsonderwijs opereert. Deze samenwerking is in 2012 geëvalueerd. Een aanbeveling uit het onderzoek was om de samenwerking voort te zetten. In 2014 heeft Het Bestuur met ondersteuning van het notarisbureau Van Doorne een mogelijke aanpassing van de juridische structuur onderzocht, specifiek de omzetting van de Koepelstichting in een coöperatie (UA). Hierover wordt gerapporteerd in hoofdstuk 5 van dit jaarverslag. In 2014 heeft met name de laatste fase van de integratie van de corporate diensten zijn beslag gekregen door per 1 januari 2015 de diensten van ROCvF, met daarbij alle medewerkers van die diensten, onder te brengen bij ROCvA. Deze overgang heeft plaatsgevonden met instemming van de beide ondernemingsraden en overeenkomstig de afspraak met de inspectie omzetbelasting om de integratie ook organisatorisch vorm te geven. In eerdere fasen, mede uitgevoerd in 2014, was de inhoudelijke afstemming al gerealiseerd en was, voor de overgang, de kostenverhouding in ROCvF in overeenstemming gebracht met de verhoudingen zoals die in ROCvA bestaan. Ook was de integratie al fysiek vorm gegeven door de medewerkers van de verschillende diensten op 1 locatie te concentreren. De gehele operatie heeft geleid tot reductie van de kosten en vergroting van de kwaliteit op de verschillende gebieden waarop de diensten ondersteunen.
13.8 Onderwijs - arbeidsmarkt
89
De relatie met de arbeidsmarkt wordt op verschillende niveaus vorm gegeven. De teams overleggen op operationeel niveau met bedrijven en instellingen over de uitvoering van het onderwijs, waaronder de beroepspraktijkvorming. De domeinen en de directies van de MBO Colleges overleggen via de bedrijfsadviescommissies (BAC) over ontwikkelingen in de branches en in het onderwijs. Het doel is elkaar te infomeren, te adviseren en inspireren om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te optimaliseren. In de verantwoordingsgesprekken zijn de inrichting van de BAC’s en de punten die voortkomen uit deze overleggen een vast agendapunt. Door alle domeinen is een top 20 van bedrijven benoemd om goed te kunnen bepalen welke bedrijven relevant zijn voor bespreking van thema’s op het gebied van aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en arbeidsmarktrelevantie. Daarnaast neemt ROCvA nog op andere niveaus deel aan overleg over de duurzame relatie arbeidsmarkt onderwijs zoals het Platform Arbeidsmarkt Onderwijs in Amsterdam (PAO) waar, in samenwerking met de HvA, InHolland, de sociale partners en de gemeente Amsterdam sector- of domein overstijgende thema’s besproken worden. Ten behoeve van versterking van de internationale concurrentiepositie van de metropoolregio Amsterdam is de ‘Economic Board’ opgericht. ROCvA draagt bij aan het board programma ‘Human Capital’ 2013 - 2016. De Economic Board onderscheidt zeven economische clusters en zet met de speerpuntthema’s ‘Kennis & Innovatie’, ‘Human Capital’, ‘Duurzaamheid’ en ‘Internationalisering’ in op versterking van de regionale economie 15. Voor ieder cluster is een Human Capital Agenda opgesteld. Bij het opstellen hiervan is ROCvA vanuit de domeinen betrokken geweest. Er zijn zes relevante programmalijnen vastgesteld: - talent benutten; - employability; - internationalisering arbeidsmarkt; - doelmatige opleidingeninfrastructuur; - nieuwe partnerships onderwijs-arbeidsmarkt; - kiezen voor de toekomst. Daarnaast is de toepassing van ICT een algemeen thema bij alle programmalijnen. Op 6 juni is het uitvoeringsprogramma ‘Ontwikkelen en werk maken van talent’ gepresenteerd aan 400 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheid, waaronder burgemeester Van der Laan. De presentatie gebeurde door Henriette Maasen van de Brink, als lid van de Economic Board en verantwoordelijk voor de Human Capital Agenda. Een van de onderdelen van dit uitvoeringsprogramma is ‘MBO Excellentie’. De Amsterdam Economic Board heeft, in het kader van de regeling sectorplannen van het kabinet, eind augustus 2014 een project ingediend dat excellentie bij studenten stimuleert. De aanvraag is een onderdeel van het uitvoeringsprogramma ‘Ontwikkelen en werk maken van talent’. De MBO Colleges Zuid en Zuidoost participeren in deze aanvraag. Op 23 juni werd op MBO College Zuid de bijeenkomst voor ‘Verrassend vakmanschap’ gehouden met genodigden uit de creatieve industrie en van de overheid in het onderwijs met medewerking van negen super getalenteerde ROCvA studenten. 15
De economische clusters zoals onderscheiden door de Economic Board: Creatieve Industrie, Logistiek, ICT / e-Science, Financiële- & Zakelijke Dienstverlening, Toerisme & Congressen, Life Science & Health en Flowers & Food.
90
De bijeenkomst had een interactief karakter waarbij getalenteerde mbo-ers die starten op de arbeidsmarkt praten met mensen uit het bedrijfsleven, het (vervolg)onderwijs en overheden praten over keuzes en vervolgstappen in loopbaan van de student. Het geeft de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt een extra dimensie. In 2015 zal opnieuw een dergelijke bijeenkomst worden georganiseerd. Toekenning aanvragen Regionaal Investeringsfonds MBO. 16 ROCvA heeft met succes twee aanvragen ingediend bij het Regionaal investeringsfonds MBO. De aanvraag van MBO College Zuid is toegekend voor het realiseren van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Creatieve Industrie 2.0. Bij MBO College Airport is de aanvraag van het ´House of Logistics’ toegekend. Van de 33 aanvragen die landelijk waren ingediend is slechts de helft toegekend, waaronder de twee aanvragen van ROCvA.
16
Verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is een onderdeel van het regeringsbeleid. Het kabinet wil daarvoor de duurzame publiek-private samenwerking (pps) stimuleren in het beroepsonderwijs. Mbo-instellingen, bedrijfsleven en regionale overheden kunnen samen een aanvraag indienen voor subsidie uit het Regionaal Investeringsfonds mbo.
91
14. Marktpositie, marktontwikkelingen en huisstijl
14.1 Marktpositie en herkomst studenten De belangrijkste herkomstgemeentes en regio’s voor ROCvA zijn Amsterdam, Haarlemmermeer en omstreken, de Gooi- & Vechtstreek en Almere. De meeste mbostudenten wonen in Amsterdam, namelijk 16.656. Hierna volgt Almere met 7.343 studenten, gevolgd door Haarlemmermeer en omstreken met 5.093 studenten en de Gooi- & Vechtstreek met 4.985 studenten. ROCvA is met 10.963 studenten (65.8%) van alle mbo studenten in Amsterdam overtuigend marktleider. Op afstand volgt ROC Top met 16,2%. Ook in de Gooi- & Vechtstreek is ROCvA veruit de grootste speler met een marktaandeel van 49,6%. Na ROCvA volgt in deze regio MBO Amersfoort met 12,8% en ROC Midden Nederland met 12,3%. In de regio Haarlemmermeer en omstreken is het Nova College marktleider met een marktaandeel van 38,1%. ROCvA is met 32,3% in deze regio ook een grote speler. Marktaandelen. Studentenaantallen en marktaandelen ROCvA 2014/2015 t.o.v. 2013/2014. Het betreft hier ongewogen aantallen studenten. De aantallen kunnen enigszins afwijken van de aantallen formeel bekostigde studenten die in de jaarverslagen staan vermeld. Instelling ROCvA ROCvF ROC MN Deltion Friese Poort Horizon Nova Landstede Leiden MBO A'foort Regio ROC Top MBO Utrecht Totaal
Jaar Ontwikkeling Marktaandeel 2013/2014 2014/2015 aantal % 2013/2014 2014/2015 26.761 27.182 421 1,6% 18,9% 19,4% 5.630 5.432 -198 -3,5% 4,0% 3,9% 18.365 17.316 -1.049 -5,7% 12,9% 12,4% 13.527 13.710 183 1,4% 9,5% 9,8% 13.286 13.186 -100 -0,8% 9,4% 9,4% 11.465 11.224 -241 -2,1% 8,1% 8,0% 11.283 10.901 -382 -3,4% 8,0% 7,8% 11.060 11.099 39 0,4% 7,8% 7,9% 8.693 9.016 323 3,7% 6,1% 6,4% 6.959 6.752 -207 -3,0% 4,9% 4,8% 5.531 5.178 -353 -6,4% 3,9% 3,7% 4.928 4.766 -162 -3,3% 3,5% 3,4% 4.352 4.368 16 0,4% 3,1% 3,1% 141.840 140.130 -1.710 -1,2% 100% 100% Bron: bestand DUO-CFI, bew erkt door afdeling Marketing, februari 2015 2014/2015 is referentietelling, 2013/2014 is bekostigingstelling
ROCvA is marktleider met een aandeel van 19,4%. Het aandeel is ten opzichte van 2013 / 2014 gegroeid met 0,5. ROCvA is hiermee de grootste stijger in de regio. ROCvA wordt gevolgd door ROC Midden Nederland met een marktaandeel van 12,4% (-0,5) en het Deltion College met een aandeel van 9,8% (+0,3). ROC Midden Nederland laat de grootste daling in marktaandeel zien. Vanaf 2010/2011 is er een dalende trend te zien in het aantal studenten in de regio. Het aantal is in 2014/2015 ten opzichte van 2010/2011 gedaald met -3,1 (-4.547 studenten). Het marktaandeel van ROCvA laat de afgelopen 5 jaar een stijgende trend zien. In 2010/2011 had het ROCvA nog een marktaandeel van 17,9%. Inmiddels is dit in 2014/2015 gestegen naar 19,4% (+1,5). ROCvA laat hiermee de grootste stijging zien. 92
De grootste daling in de afgelopen 5 jaar is te zien bij het Nova College. Het marktaandeel daalt van 8,7% naar 7,8% (-0,9). Ook ROC Midden Nederland laat een forse daling zien (-0,8). ROC Top is gestart in 2012/2013 met een marktaandeel van 3,9%. Dit aandeel is gedaald naar 3,4% (-0,5).
In 2013 is ROCvA gestart onderzoeken te doen naar de verhouding tussen aanmeldingen en daadwerkelijke plaatsing, het zogenaamde ‘afhaakonderzoek’. Als gevolg van de overgang naar een nieuw administratiesysteem (EduArte) is een rapportage over het ROCvA dit jaar niet mogelijk. In 2015 zal het weer mogelijk zijn een rapportage over deze verhouding te leveren.
93
15.
Bedrijfsvoering
15.1 Huisvesting Het huisvestingsprogramma is in 2014 opnieuw uitgevoerd binnen de gestelde normen van maximaal 9% van de lump sum en een tarief van €102,50 per m2 bruto vloeroppervlak. Ook de inhoudelijke doelstellingen voor 2014 werden gerealiseerd.
Strategisch Huisvestingsplan Het strategisch huisvestingsplan is geactualiseerd op basis van de gesprekken met de directies van de MBO Colleges. De meerjarenraming behorend bij het Strategisch Huisvestingsplan is geënt op de. ‘componentenmethode’. De taxatieronde 2013-2014 voor alle nieuwbouwpanden en voor de bestaande panden is in 2014 afgerond. Eind 2014 zijn plannen ontwikkeld voor een fundamentele aanpak van de locatie Elandsstraat in Amsterdam. Het strategisch huisvestingsplan is als aparte bijlage opgenomen (paragraaf 16.5).
Nieuwbouw en renovatie De bouw van de nieuwbouw van de horecavakschool in de Betuwestraat te Amsterdam (ca. 6.600 m2 bvo) is eind 2014 afgerond. In het voorjaar van 2015 zal het centraal bureau van het VOvA zijn intrek doen in het gebouw, in augustus zullen de beide vmbo scholen Hubertus en Berkhoff het gebouw betrekken. Renovatie en uitbreiding Tobiasschool in Amsterdam (Rietwijkerstraat, (ca. 4.800 m2 bvo). Er was vertraging door bezwaren vanuit de buurt tegen verlening van de omgevingsvergunning. Deze bezwaren zijn afgewezen. Een aantal omwonenden is daartegen weer in beroep gegaan. De vraag van enkele buurtbewoners om schorsing van de werkzaamheden is door de Raad van State afgewezen. De bodemprocedure loopt nog zeker tot het voorjaar van 2015. Door de afwijzing van het verzoek om schorsing van de bouw kon de sloop eind 2014 worden afgerond en de heropbouw beginnen. Verwachte afronding in de zomer van 2015. De tijdelijke huisvesting blijft beschikbaar tot 1 november 2015. Nieuwbouw Hyperion College / Overhoeks Amsterdam Noord. (ca. 8.000 m2 bvo) Kavel 6 op Overhoeks is door de gemeente Amsterdam definitief toegewezen als locatie voor de nieuwbouw. De financiering van de nieuwbouw is toegewezen. Verwachte realisatie in 2018. In de tussentijd wordt de tijdelijke huisvesting op Overhoeks uitgebreid om de groei van de school tot 2018 te kunnen opvangen. Nieuwbouw Stelle College Zeeburgereiland Amsterdam (ca. 5.100 m2 bvo) In het najaar van 2014 zijn de RvT en het bestuur akkoord gegaan met nieuwbouw voor het Stelle College op het Zeeburgereiland. De huidige locatie in Oost aan de Mr. Treublaan zal in 2017 worden verruild voor deze nieuwbouw. De financiering is geborgd bij de gemeente Amsterdam. De sportlessen zullen uitgevoerd gaan worden in een door de gemeente te bouwen sporthal vlakbij de kavel van de school. Renovatie R. Vinkeleskade Amsterdam (ca. 3.700 m2 bvo). De renovatie is eind 2014 afgerond. Het vavo is teruggekeerd op de Vinkeleskade. De tijdelijke locatie aan het Kon. Wilhelminaplein is per 31 december 2014 definitief opgeleverd aan de verhuurder.
94
Verhuizingen en verbouwingen Naast de grote verhuizing van het vavo van het Kon. Wilhelminaplein terug naar de Vinkeleskade waren er twee kleine verhuizingen: - De Frank Sanders Akademie is teruggekeerd naar de locatie aan de Postjesweg. De vrijgekomen ruimte aan de Europaboulevard is bestemd voor de Kunstopleidingen aldaar en voor de opvang van de verwachte groei in 2015. - Enkele praktische bouwopleidingen van MBO College Noord zijn ondergebracht bij het SSP in Diemen. Daardoor is aan de Meeuwenlaan in Noord ruimte vrijgekomen om de Entreeopleidingen te huisvesten. Er zijn in 2014 diverse ‘zomerprojecten’ uitgevoerd: - Examencentrum 4e etage Fraijlemaborg, MBO College Zuidoost: - Invulling van vrijgekomen ruimten door vertrek opleidingen van Zadkine, MBO College Westpoort: Tempelhofstraat - Examencentrum Laan van Spartaan, MBO College West. - Studentensuccescentrum, MBO College Hilversum. De vestigingen aan de Draaikom in Huizen (256 m2) en de Dudokweg in Heerhugowaard (367 m2) zijn gesloten. De vestiging van Educatie Amsterdam aan de Postjesweg is met ruim 1.000 m2 ingekrompen. Het huurcontract met ROC Zadkine aan de Tempelhofstraat (ca. 600 m2) is opgezegd per 1 juli 2014. De vrijgekomen ruimte wordt gebruikt voor MBO College Westpoort. Vastgoedtransacties In de laatste maanden van 2014 is het pand aan de Voormalige Stadstimmertuin 1-3 Amsterdam aan de koper, Innova Investment, geleverd. Signing Eind 2014 is een integraal signingproject gestart waarbij alle locaties van ROCvA worden voorzien van de nieuwe huisstijl. Het project is Europees aanbesteed. Het loopt door tot in het voorjaar 2015.
15.2 ICT De dienst ICT werkt vanuit de missie ‘ICT doet het gewoon’. Bij innovaties en inrichting van beheer is dit in de komende jaren het uitgangspunt voor Dienst ICT. 2014 was een jaar waarin voor ICT veel concrete resultaten zijn bereikt, conform de beschreven plannen in het activiteitenplan 2014. Op het gebied van infrastructuur is er een omvangrijke uitrol geweest van een krachtiger WIFI netwerk. Ook zijn alle vestigingen nu aangesloten op een zeer snel glasvezelnetwerk en is de internetsnelheid flink opgeschroefd (naar 10 Gb). De bronsystemen Raet, Eduarte en Magister (VOVA) zijn nu voeding voor het systeem van Identity Management (wie mag er inloggen). Vraagsystemen maken gebruik van die informatie en beschikken daardoor altijd over actuele studenten en personeel. Bijna 1.300 docenten zijn voorzien van een tablet om te gebruiken in de lessen en voor de aanwezigheidsregistratie. Met de nieuwe standaard printomgeving kunnen gebruikers veilig printen. Daarnaast is een nieuwe scanomgeving gerealiseerd die ingezet wordt bij het verder digitaliseren van processen. 95
Voor kaartmanagement is een vereenvoudiging en een standaardisatie doorgevoerd. Hierdoor zijn de totale kosten voor toegangsbeheer afgenomen. De veiligheid rond het digitale gebruik van applicaties en systemen is vastgelegd in een beleidsnotitie en bijbehorende activiteitenplan. In 2014 zijn, als onderdeel daarvan, de gedragsregels vastgesteld. Alle gebruikers van EduArte loggen nu veilig in met een digipass: naast de loginnaam en een sterk wachtwoord is dit een extra beveiliging, bijvoorbeeld met betrekking tot het invoeren van cijfers. Sharepoint is verder uitgerold. De focus lag enerzijds op het implementeren van de Onedrive en de Teamsites als opslagmedium in de cloud voor personeel en voor teams. Anderzijds hebben alle MBO Colleges een intranetsite gebouwd in Sharepoint. Het nieuwsdeel daarvan is in 2014 beschikbaar gekomen. Bij het uitrollen van het nieuwe design zal ook de content beschikbaar komen. In 2015 zal de gepersonaliseerde pagina voor personeel en studenten worden gerealiseerd (mijn documenten, mijn cijfers, mijn applicaties etc). De dienst ICT heeft daarvoor, onder eigen regie, circa 170 cursussen verzorgd voor de medewerkers. Deze bijscholing loopt in 2015 door. Landelijk is de gehele MBO-sector in 2014 formeel aangesloten bij SURF. In de komende 2 jaar zal geleidelijk alle software via SURF besteld kunnen worden. Het internet werd al afgenomen via SURF. Voor 2015 en daarna neemt het gebruik van de cloud verder toe. Via internet komt steeds meer beschikbaar. Ook zal de gebruiker in toenemende mate steeds meer een eigen device gaan gebruiken. Voor studentenwerkplekken betekent dat een ingrijpende reductie en voor de docent een andere didactische aanpak. De dienst ICT wil daarbij intensiever gaan ondersteunen.
15.3 Onderwijsinformatie De dienst Onderwijsinformatie bestaat uit de clusters Studentenzaken en Informatievoorziening. Studentenzaken verzorgt de registratie van alle gegevens van de student in opleiding. Dit cluster werkt met decentrale bureaus Studentenzaken die gelokaliseerd zijn op de MBO Colleges. Hiervoor is gekozen om de teams optimaal te kunnen ondersteunen. Het cluster Informatievoorziening is verantwoordelijk voor het functioneel beheer, het informatiemanagement en de rapportage van de onderwijslogistiek. De beide clusters zijn in de jaren 2012 en 2013 ingericht en operationeel geworden. In 2014 is verder gewerkt aan stroomlijning van processen en werkwijzen van de kernregistratie van gegevens rond de studenten. Daarbij is in 2014 de inrichting het ondersteunende informatiesysteem op alle nieuwe ontwikkelingen gekomen als gevolg van de invoering van Focus op Vakmanschap. Belangrijke componenten hiervan zijn de consequenties van de invoering van de Entree opleidingen, met het daarbij horende toelatingsbeleid, de voorbereiding op het nieuwe bekostigingsmodel, de cascadebekostiging en de inrichting van het vernieuwde onderwijs en de bijbehorende examinering, als gevolg van het vorm geven van de nieuwe kwalificatiedossiers. Met name deze laatste ontwikkeling zal zeker in 2015 nog een behoorlijke inspanning met zich meebrengen. Ten slotte was voor 2014 de invoering van EduArte een belangrijke en omvangrijke operatie. (zie 15.4)
96
15.4 Invoering EduArte ROCvA heeft in samenwerking met ROCvF gekozen voor de invoering van EduArte, een onderwijslogistiek systeem ter ondersteuning van vooral administratieve processen in het onderwijs en de bedrijfsvoering. Na de volledige uitrol zal het pakket integraal gebruikt worden voor de volgende processen: Digitaal aanmelden en intake Studentenadministratie Presentieregistratie en koppeling met verzuimloket Facturering van Wettelijk Cursus Geld Beheren van kwalificerende structuren Beheren van ontwikkelingsgerichte structuren Registreren van toets- en examenresultaten en diplomeren Loopbaanbegeleiding Zorg & ondersteuning De impact van de invoering van EduArte is erg fors. Het raakt het hart van het onderwijs en van de bedrijfsvoering. De invoering betekent een omvangrijke hoeveelheid werk en vraagt om grote flexibiliteit van de medewerkers. Het doel, een systematiek waarbij alle informatie over studenten, voor onderwijs en bedrijfsvoering, op één plek te vinden is, vergt een bepaalde mate van standaardisatie en compliance tot aan elke individuele docent. Iedereen “moet” mee doen. Het doen van nut en noodzaak van invoering is een belangrijk aspect van het project. De eerste reacties zijn positief. Ondanks dat alles nog niet perfect verloopt, is er sprake van brede verwachting dat de invoering een grote verbeterstap zal betekenen. Bij de start van het schooljaar 2014 / 2015 is de projectorganisatie uitgebreid met een beheer- en ontwikkelteam voor verdere inrichting en implementatie van EduArte in het onderwijs. Vanwege de omvang van de operatie en van de organisatie is besloten om de uitrol in twee fasen te laten verlopen. De implementatie van het intakeproces is op een aantal MBO Colleges moeizaam verlopen. Vanuit het project is onvoldoende onderkend welke impact aan verandermanagement dit voor sommige colleges vergde. Gezamenlijk is dit door de betreffende MBO Colleges en de projectleiding aangepakt en opgelost. Een aspect dat speelde bij de implementatie betrof het verkrijgen van een certificaat van DUO voor het verzuimloket. Kern van het probleem was dat DUO geen gezamenlijk certificaat voor ROCvA en ROCvF wilde verstrekken. Na intensief overleg met de direct betrokkenen van DUO is dit inmiddels opgelost. In onderstaande tabel is op hoofdlijnen aangegeven welke onderdelen zijn gerealiseerd in 2014. Onderdeel
Bevat
Realisatie
Studentenadministratie Digitaal aanmelden en Intake
• • • •
mei ‘14 mei ‘14
Aan-en afwezigheidregistratie
• •
Registratie deelnemers Aanbod van opleidingen is digitaal beschikbaar Intake proces deels ondersteund door Eduarte Uitbreiding ondersteuning door Eduarte vanaf februari 2015 (specialistische intake) Digitaal registreren aanwezigheid Automatische koppeling met verzuimloket 97
mei ‘14
Onderdeel
Bevat
Realisatie
Diplomeren (1)
•
mei ‘14
Diplomeren (2)
• • • •
Begeleiding studenten (1e lijn)
• • •
Ondersteuning van studenten (2e lijn)
• • • •
Educatie
Document management systeem (DMS) Kaartmanagement systeem (KMS) Digipass Facturatie
• • • • • • • •
Diploma komt uit Eduarte, resultatenlijst uit Trajectplanner Resultaatstructuren en slaag-zakregeling kwalificerende deel van opleidingen in Eduarte Conversie examenresultaten Trainingen teams invoeren examenresultaten en kandidaat stellen Examenresultaten worden gepubliceerd via Selfservice app. Intake (2), doorontwikkeling Loopbaanbegeleiding en pluscoaching Inventarisatie, registratie en verwijzing extra begeleiding en ondersteuning van studenten BPV coördinatie en begeleiding Administratieve ondersteuning voor LEC’s Specialistische intake Trajecten aanmaken voor aanbod van ondersteuningstrajecten voor studenten Werken met de trajecten Studentenadministratie Aan-en afwezigheidregistratie Verwerking van resultaten Oude document archiefsystemen zijn overgezet naar EduArte Oude kaartsystemen zijn vervangen door een nieuw systeem Alle medewerkers moeten inloggen om in Eduarte te kunnen werken ( beveiliging) facturering wettelijk cursusgeld vanuit Eduarte
december ‘14 Conversie heeft uitloop naar februari ‘15
Inrichting december 2014 Implementatie MBO Colleges 2015 Inrichting december 2014 Implementatie MBO Colleges 2015 december 2014
oktober 2014 augustus 2014 december ‘14 (live jan. ‘15) november ‘14
Om de beveiliging van EduArte te verbeteren is een ‘token’ gekoppeld aan uitvoering van de processen. Hierbij krijgt elke ROC medewerker die toegang moet hebben tot EduArte een apparaatje (token) dat via een pincode geactiveerd kan worden. Naast het gebruikelijke inloggen met de gebruikersnaam en een wachtwoord is dan ook een code van dit persoonlijke token nodig. Vooruitblik 2015. Het jaar 2015 zal in het teken staan van het in gebruik nemen van EduArte door de onderwijsteams. De doelstelling is om samen met de MBO Colleges EduArte zo in te richten dat de onderwijsorganisatie professioneel ondersteund wordt in de administratieve processen in het primaire proces. Het in gebruik nemen van EduArte is een kans om administratieve processen in het onderwijs van de verschillende teams van het MBO College effectiever in te richten cq in lijn te brengen met elkaar. Voor de implementatie is een trainingsprogramma opgesteld voor alle medewerkers. In 2015 worden nog de onderstaande onderdelen van EduArte, die voor het onderwijs van belang zijn, in ontwikkeling genomen. Resultaatstructuren onderwijsprogramma. Toets- en examenlogistiek. Onderwijsportaal, een gebruiksvriendelijke interface voor docenten en studenten. De voorbereidingen om te komen tot uitrol in het eerste kwartaal van 2015, hebben plaatsgevonden. Vanaf maart 2015 werken alle MBO Colleges van beide ROC’s met een zelfde inrichting in EduArte. 98
16. Bijlagen Jaarverslag 2014
16.1 Samenstelling van het Bestuur 2014 De heer drs. Edo C. M. de Jaeger (1958) Voorzitter College van Bestuur ROC van Amsterdam Voorzitter Raad van Bestuur Koepelstichting ROC van Amsterdam - ROC van Flevoland Portefeuille: Strategische positionering en beleid Strategische relaties Interne en externe governance Bestuurs-, algemene- en juridische zaken Veiligheid / de Veilige School MBO Colleges: o MBO College Airport o MBO College Amstelland o MBO College Lelystad o MBO College Zuid o Business College Domeinen: o Luchthaven o Logistiek o Sport o Mode & Uiterlijke Verzorging o Kunst & Cultuur Diensten: o PR, Marketing & Communicatie o Bestuursdienst Maatschappelijke functies - Voorzitter Samenwerkingsverband ROC van Nederland (merknaam ROC4NL.EU) - Lid Politieonderwijsraad en Voorzitter Commissie Horizontale Afstemming en Verantwoording (de Commissie HAV is vanaf 2014 operationeel) - Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) - Lid van het Bestuur van Luchtvaart College Schiphol (v/h Stichting Schiphol College) - Lid Algemeen Bestuur Amsterdam Netwerk Council - Lid Raad van Advies van Topsport Amsterdam - Ambassadeur Olympisch Stadion - Adjudant van HM de Koningin in buitengewone dienst, honorair lid van de hofhouding - Reserveofficier (luitenant-kolonel) Garderegiment Jagers
De heer Ronald C.A. Wilcke (1953) Vicevoorzitter Raad van Bestuur Koepelstichting ROC van Amsterdam - ROC van Flevoland Voorzitter College van Bestuur ROC van Flevoland Portefeuille: Strategisch onderwijsbeleid mbo 99
Domeinontwikkeling Kwaliteitszorg Strategische relaties: mbo-hbo Human Resources MBO Colleges: o MBO College Centrum o MBO College West o MBO College Westpoort / Noord o MBO College Zuidoost Domeinen: o Horeca, Bakkerij & Facilitair o Toerisme & Recreatie o Zorg & Welzijn o Techniek & Technologie o Mobiliteit o Handel & Ondernemen Dienst: o HRM
Maatschappelijke functies - Voorzitter bestuur Stichting Sportservice Flevoland en Olympisch Netwerk (tot 31-122014) - Voorzitter Bedrijfstakgroep Motorvoertuigen-, Carrosserie- en Tweewielertechniek van de MBO Raad - Voorzitter Benoemingsadviescommissie MBO Raad - Lid Raad van Toezicht en Voorzitter commissie onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten Noordelijke Hogeschool Leeuwarden - Lid bestuur de Nieuwe Meso - Lid Stuurgroep Human Capital van de Amsterdam Economic Board (vanaf 04-2014) - Lid Amsterdam Logistic Board - Lid bestuur Innovam (Bevam) - Lid bestuur JINC - Lid Kerngroep Jeugd gemeente Almere De heer Ricardo J.W. Winter (1951) Lid Raad van Bestuur Koepelstichting ROC van Amsterdam – ROC van Flevoland Gedelegeerd bestuurder Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) Portefeuille onderwijs: vo, vavo, vmbo – mbo, mbo-1 / Entree-opleidingen, kwetsbare jongeren strategische relaties, m.n. vo voor het totale werkgebied ROC van Amsterdam-ROC van Flevoland en VO Raad vsv-beleid en zorgstructuur Maatschappelijke functies - Voorzitter Btg HTVF (bedrijfstakgroep Horeca, Toerisme & Recreatie, Voeding en Facilitaire Dienstverlening van de MBO Raad) - Lid Bestuur Stichting Innovatieve TeamStages - Lid Raad van Toezicht van Circus Elleboog - Lid Raad van Toezicht Jongerenencultuurfonds - Lid Bestuur Kenwerk 100
-
Lid Bestuur OSVO: behalve penningmeester ook verantwoordelijk voor de portefeuille arbeidsmarkt en personeelsbeleid Lid Bestuur Samenwerkingsverband VO Amsterdam
De heer Gerrit Vreugdenhil (1955) Lid Raad van Bestuur Koepelstichting ROC van Amsterdam – ROC van Flevoland Portefeuillehouder bedrijfsvoering Portefeuille: Financiën ICT Student – en onderwijsinformatie Huisvesting Facilitair Planning en control (waaronder interne- en externe verantwoording) MBO Colleges: o MBO College Almere o MBO College Hilversum Domeinen: o Marketing, Economie & Administratie o Veiligheid o Media & Vormgeving o ICT Diensten: o Financiën o ICT o Onderwijsinformatie o Facilitair Maatschappelijke functies - Voorzitter van de Raad van Toezicht van Amaris Zorggroep in de Gooi en Vechtstreek en Eemland - Voorzitter Btg ESB&I - Lid Raad van Toezicht Stichting Prisma te Almere - Lid Raad van Toezicht van Stichting eX:plain - Lid bestuur Stichting ECABO - Penningmeester van een klein pensioenfonds
16.2 Samenstelling 2014 Raad van Toezicht Mevrouw mr. G.H. Faber Voorzitter Raad van Toezicht Voorzitter Governancecommissie Lid Remuneratiecommissie Maatschappelijke functies - Burgemeester gemeente Zaanstad Voorzitter Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland Voorzitter Stichting Marketing Zaanstreek *) gebonden aan de functie van Burgemeester gemeente Zaanstad 101
-
Voorzitter Adviescommissie Ruimtelijke ontwikkeling van de Provincie Noord-Holland Voorzitter Bestuur Stichting Nationaal Brandweer Monument Voorzitter Raad van Toezicht Reumafonds Lid Politiediversiteitsraad Voorzitter Veiligheidsberaad/Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) Lid Politie Onderwijsraad Bestuurslid Nederlandse Rode Kruis
Mevrouw drs. J.C.H.G. Arts Vicevoorzitter Raad van Toezicht Voorzitter Remuneratiecommissie Lid Onderwijscommissie (a.i. periode 01.09.2014 tot 01.01.2015)1 september 2014 tot 1 januari 2015) Maatschappelijke functies - Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Flevoziekenhuis Bestuurder Flevozorg BV *) gebonden aan de functie van vz. RvB St. Flevoziekenhuis - Lid Raad van Toezicht NOS - Lid Raad van Advies SEO Economisch Onderzoek te Amsterdam - Lid Higher Education Development Board van Windesheim Flevoland - Auditor Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) - Lid Comité van aanbeveling Verenging Dutch Health Hub - Lid Comité van aanbeveling Stichting Annemieke Timmerman De heer ir. F.P. Bijdendijk Lid Raad van Toezicht Voorzitter Auditcommissie Maatschappelijke functies: - Onafhankelijk consultant - Voorzitter Bestuur Stichting Nationaal Renovatie Platform (NRP) te Rotterdam - Voorzitter Bestuur Voedselbank Amsterdam te Amsterdam - Lid Raad van Toezicht Stichting Cordaan te Amsterdam - Lid van de Raad van Commissarissen Wonam BV te Amsterdam
De heer F.I.M. Houterman, Directeur Houterman Management Consultancy BV (lid RvT tot en met 31.12.2014)
Lid Raad van Toezicht Lid Governancecommissie Lid Auditcommissie
Maatschappelijke functies - Lid Raad van Toezicht BNN – VARA Omroep - Lid Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak - Lid Raad van Toezicht waarborgfonds Kinderopvang/Ruimte Onderwijs - Lid Raad van Toezicht Metropole Orkest - Lid Raad van Toezicht Jongeren Cultuurfonds Commissariaten - Rabobank Amsterdam 102
-
Amsterdam RAI Hampshire Hotel Group Tahal / GTC (Kardan Group)
De heer E.P. van Maanen (afgetreden per 1 september 2014)
Lid Raad van Toezicht Voorzitter Onderwijscommissie
Maatschappelijke functies -
Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Leiden Lid Adviesraad Expertisecentrum Handicap + Studie Lid Raad van Toezicht Scholengemeenschap Schoonoord te Zeist Lid Raad van Toezicht LFB
De heer drs. R.C.Th. Ootjers Lid Raad van Toezicht Lid Onderwijscommissie Maatschappelijke functies - Fractievoorzitter CDA Staten van Noord Holland - Voorzitter Stichting Oude Hollandse Kerken
De heer drs. K. Baldewpersad Tewarie RA (Lid RvT m.i.v. 01.12.2014)
Lid Raad van Toezicht Lid Auditcommissie
Maatschappelijke functies: Huidige functies: - Consultant Dasym Investment Strategies - Voorzitter van de jury van The Other Network, jaarlijkse verkiezing van de multiculturele zakenman van het jaar - Lid van de auditcommissie van de FNV - Lid van Raad van Toezicht en Lid Auditcommissie Reumafonds Nederland Voormalige functies: - CFO VION Food - CFO/CIO Euretco Holding B.V - CFO en lid van de hoofddirectie van Laurus NV - Voorzitter Raad van Advies Jones lang Lasalle - Lid van het Bestuur Stichting NOTS Investments, actief op gebied van microkredieten - Lid van het Bestuur van Stichting Suikeroom, participatiefonds om multiculturele ondernemers op weg te helpen - Adviseur van St. India RUN
103
16.3 Rooster van aftreden RvT 2014 Een lid Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, af en is eenmaal herbenoembaar. Naam dhr. F.I.M. Houterman* dhr. ir. F.P. Bijdendijk mw. mr. G.H. Faber mw. drs. J.C.H.G. Arts** dhr. drs. R.C.Th. Ootjers** dhr. E.P. van Maanen***) Dhr. drs. K.B. Tewarie RA
Benoemd 01-01-2007 01-07-2008 01-01-2010 01-01-2011 01-01-2011 01-03-2012 01.12.2014
1e herbenoeming 01-01-2011 01-07-2012 01-01-2014 01-01-2015 01-01-2015
Aftredend en niet herbenoembaar 31-12-2014 30-06-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2018
01-12-2018
30-11-2022
*) dhr. F.I.M. Houterman is per 31.12.2014 afgetreden conform het rooster van aftreden **) mw. drs. J.C.H.G. Arts en dhr. drs. R.C.Th. Ootjers zijn per 01.01.2015 herbenoemd ***) dhr. E.P. van Maanen is per 01.09.20114 afgetreden i.v.m. zijn benoeming als voorzitter College van Bestuur bij ROC Midden Nederland
104
16.4 Verklarende begrippen en afkortingen Afkorting / Begrip Definitie AD Associate Degree. Een formele graad in het hoger beroepsonderwijs. Na succesvolle voltooiing van deze 2-jarige opleiding kan een student na twee jaar een hbo-bachelor behalen. ALG Action learning groups. Groepen die al werkende en in onderlinge samenwerking een gemeenschappelijk thema uitwerken. APCG Armoedeprobleemcumulatiegebieden of ‘Probleemcumulatiegebieden’. Op postcode onderscheiden gebieden waarin op drie criteria een drempelwaarde wordt overschreden: scholen met studenten uit deze regio’s ontvangen extra middelen om achterstanden te bestrijden AT Accountantstelling: telling aantal studenten na accountantscontrole BAR Bedrijfsadviesraad. BBL Beroepsbegeleidende leerweg, werken gecombineerd met leren. BOL Beroepsopleidende leerweg BOT Begeleide onderwijstijd. BPV Beroepspraktijkvorming BVO Bruto vloeroppervlak BYO Bring Your Own Device: werknemers en studenten maken gebruik maken van hun eigenapparatuur bij het werk of de studie. CE Centraal examen, landelijk examen. COE Centraal Ontwikkelde Examens (taal en rekenen) (landelijk) CRASH Cursus Reanimeren voor Alle Studenten in Holland CSR Centrale Studentenraad DEC Domeinexamencommissie: verantwoordelijk voor de examenproducten DMO Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling: dienst van de gemeente Amsterdam DOOR Overleg van de directeuren onderwijs van de MBO Colleges. DUO Dienst uitvoering onderwijs. Dienst van het ministerie van OCW die o.a. de formele kengetallen t.a.v. rendement en vsv vaststelt. DWI Dienst Werk en Inkomen: dienst van de gemeente Amsterdam E&I Educatie en Inburgering: organisatorische eenheid van ROCvA EduArte Administratiepakket voor ondersteuning van de processen rond de studentenadministratie, de onderwijscatalogus, de aan- en afwezigheidsregistratie en het studentenvolgsysteem. Entree Onderwijsniveau voor studenten zonder diploma van het vmbo, gericht op doorstroom naar niveau 2 van het mbo of op doorstroom naar de arbeidsmarkt. ERP Enterprise Resource Planning: computersoftware ter ondersteuning van alle processen ten aanzien van de bedrijfsvoering en de onderwijslogistiek binnen ROCvA-ROCvF Expo Expertisecentrum Passend Onderwijs FoV Focus op Vakmanschap: wetgeving voor mbo van ministerie OCW FTE Full Time Equivalent: rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte wordt uitgedrukt G4 De vier grote steden in Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. GPL Gemiddelde personeelslast. HRM Human Resource Management HvA Hogeschool van Amsterdam IRS Incident Registratiesysteem voor registratie van incidenten t.a.v. veiligheid. JOB Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs Job Monitor Landelijk tevredenheidsonderzoek van de JOB onder studenten mbo. LB en LC Leraar B en leraar C. Functies van docenten. LCS Stichting Luchtvaart College Schiphol LEC Loopbaanexpertisecentrum LGF Leerling gebonden financiering. Financiële middelen voor ondersteuning van studenten met een beperking. 105
LOB LWO MAB Matchpoint MEC MT O2 OR PAO PDG PP PRC&M PrO Q1, Q2, Q3 QR code REC RMC Route21 Route66 RR RvT SBB SchoolEx2.0 SE SP STO TEC Theory U TOA TOMADO VAVO VOA VOvA VSO VSV WTF
Loppbaanoriëntatie en begeleiding. Leerwegondersteunend onderwijs Markt- en businessaantrekkelijkheidsanalyse. Analyse van het marktaandeel van het ROC en de concurrerende instellingen in het verzorgingsgebied. Steunpunt voor MBO Colleges van ROCvF voor intake en specialistische begeleiding. MBO College Examencommissie: verantwoordelijk voor de organisatie van de examens en toezicht houdend op de TEC’s Managementteam . Ondernemerschap Ondernemingsraad Platform Arbeidsmarkt – Onderwijs: overlegplatform in Amsterdam Pedagogisch Didactisch Getuigschrift. Document dat de bevoegdheid verleend voor docent LB, afsluiting van de zogenaamde ‘BVE-cursus’ Primair proces. Onderwijsuitvoerende activiteiten. Public Relations, Communicatie en Marketing: centrale dienst van ROCvA en ROCvF Praktijkonderwijs: voortgezet onderwijs voor geïndiceerde leerlingen met een IQ van 80 of lager Quadrimester. Periode van 4 maanden, ritme van de verantwoordingsgesprekke. Quick Respons code. Tweedimensionale streepjescode om snel toegang tot informatie te verschaffen. Regionale Expertise Centra. Opleidingsinstituten voor leerlingen met een specifieke begeleidingsbehoefte. Regionaal Meld en Coördinatiepunt Groep medewerkers van het ROC die werken onderwijsontwikkeling gericht op vaardigheden van de 21e eeuw, met toepassing van nieuwe media. Beweging in het ROC van medewerkers gericht op verdere ontwikkeling van de organisatie vanuit een andere wijze van benadering van vraagstukken. Referentieraming, voorlopige telling in oktober op basis van eigen gegevens Raad van Toezicht Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Programma van OCW gericht op het stimuleren van jongeren om door te leren of te kiezen voor een opleiding met een goed arbeidsmarktperspectief. Schoolexamen. Secundair proces. Activiteiten ondersteunend aan het onderwijs. Studententevredenheidsonderzoek. Intern onderzoek naar tevredenheid van studenten. Team examencommissie Theorie van O. Scharner waarbij ervan wordt uitgegaan dat diepgaandere verkenning van een vraagstuk, en een persoonlijke verbinding ermee leidt tot betere oplossingen. Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt: een digitale toetsenbank voor het meten van onder andere taal en rekenvaardigheden Model van het ROC om de arbeidsmarktrelevantie van een opleiding in beeld te brengen Voortgezet Algemeen Onderwijs voor Volwassenen Voorbereidende onderwijsactiviteiten. Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam Voortgezet Speciaal Onderwijs: onderwijs voor leerlingen met beperkingen Voortijdig Schoolverlaten Werktijdfactor: term om een deeltijd aan te duiden in het Nederlandse onderwijs. Een volledige aanstelling betekent een wtf van 1,0.
106
16.5 Strategisch huisvestingsplan
Bouwen aan de Toekomst Strategisch Huisvestingsplan en Realisatie (Ver)Nieuwbouw Review periode 1997 - 2015
aan Raad van Bestuur en directeuren Facilitair Bedrijf en Financiën
Rapport:
5 maart 2015
Voor informatie:
Paul van Delft / Jos Bakker
Versie:
Concept 1
Datum:
5-3-2015 107
Inhoudsopgave
1. Inleiding
106
1.1 1.2 1.3 1.4
106 106 106 107
Vooraf Het eerste Strategisch Huisvestingsplan – 1999 Herzieningen naderhand Anno 2015
2. Het beleid
107
2.1 Creatie van een moderne leeromgeving 2.2 Investeren met beleid
107 108
3. De projecten
109
3.1 De (ver)nieuwbouwprojecten
109
4. Het resultaat – 2015
111
4.1 Het resultaat
111
108
1
Inleiding
1.1
Vooraf In 1997 ging het ROC van Amsterdam van start via een majeure fusieoperatie van instellingen van middelbaar beroepsonderwijs, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. In de periode 1997-1999 werd het eerste Strategisch Huisvestingsplan voorbereid. Dit eerste plan zag het licht op 19 juli 1999.
1.2
Het eerste Strategisch Huisvestingsplan – 1999 In 1999 telde het ROC ruim 19.000 mbo-studenten in alle sectoren en niveaus, waarvan 11.000 in voltijd en 8000 in deeltijd. Gekoppeld aan een deel van het mbo waren er voorts 2.000 vmbo-leerlingen. Last but not least was er een zeer groot scala aan Educatieopleidingen, met meer dan 10.000 deelnemers. Het gebouwenbestand was enorm groot en divers. Het totale metrage was ruim 222.000 m2, waarvan 135.000 m2 mbo, 48.000 m2 volwassenenonderwijs en 36.000 m2 voortgezet onderwijs en 3000 m2 centrale diensten - verdeeld over 90 locaties. De kern van het eerste SHP was een herstructurering van het toen nog in units verdeelde ROC naar multisectorale opleidingenclusters voor mbo, een afdeling vmbo en een afdeling Educatie. Het aantal vestigingsplaatsen zou met name in het mbo sterk worden teruggebracht en strategisch gepositioneerd worden langs de openbaarvervoerassen in de stad. Voorts was het streven om een evenwichtige spreiding over het verzorgingsgebied te bereiken, zichtlocaties in een kwalitatief goede omgeving te betrekken en rekening te houdend met de concurrentie. De keuze viel voor het mbo Amsterdam vanuit die optiek niet op een unilocatie of campus maar op een ‘windstrekenmodel’ met grote nieuwbouwprojecten in Zuidoost, Noordwest, Noord, West en Zuid. De mbo-vestiging in Hoofddorp (de Nationale Luchtvaartschool) behield logischerwijs haar onderkomen vlakbij Schiphol. Datzelfde gold voor de horecascholen nabij het centrum van Amsterdam. Ook de vmbo-scholen behielden in principe de bestaande locaties. Educatie ten slotte zou evenals het mbo in grotere eenheden geclusterd worden, maar grotendeels los van het mbo, in relatief kleine voorzieningen zo dicht mogelijk bij de deelnemers.
1.3
Herzieningen naderhand In 2002 werd het Dudok College (nu MBOC Hilversum) onderdeel van het ROC. Zo kwam de bijna 30.000 m2 grote unilocatie in Hilversum bij het gebouwenbestand. In 2003, 2007 en 2009 volgden updates van het plan naar aanleiding van actuele ontwikkelingen - met name in de studentenaantallen, maar tevens door de komst in 2009 van het Bredero College voor Voortgezet Onderwijs bij het ROC en door het vanaf dat jaar bestaande samenwerkingsverband met het ROC van Flevoland. 109
De filosofie achter het SHP bleek echter een lang leven beschoren: de herzieningen beïnvloedden de omvang van het programma, niet de aard ervan: multisectorale concentraties van opleidingen langs de openbaar vervoerassen, zoveel mogelijk inhoudelijke en zo mogelijk fysieke verbinden met de omgevingen van de colleges, klein binnen groot, een moderne leer- en werkomgeving, en investeren met beleid. Recentelijk zijn vooral verschuivingen in de manier van onderwijsverzorging bepalend geweest voor het huisvestingsbeleid: de grote vlucht van ICT en sociale media en de hernieuwde nadruk op instructie en vakmanschap.
1.4
Anno 2015 Anno 2015 heeft het ROC 27.000 mbo-studenten, waarvan 22.000 in voltijd en 5000 in deeltijd. Het volwassenenonderwijs is gekrompen tot 1500 deelnemers. Het voortgezet onderwijs heeft 3000 leerlingen. Het aantal locaties bedraagt nu 35, het totale metrage 150.000 m2 voor mbo, 7000 m2 voor voortgezet onderwijs, 45.000 m2 voor het voortgezet onderwijs en 5000 m2 voor de centrale diensten: in totaal 207.000 m2 op 39 locaties.
2
Het beleid
2.1
Creatie van een moderne leeromgeving Kwaliteit van onderwijs telt, voor elke student, in elke studierichting, op elk niveau. Daar hoort een aantrekkelijke leeromgeving bij. En voor de medewerkers een adequate en plezierige werkomgeving. Daarom heeft het ROC de afgelopen jaren diverse nieuwe gebouwen in gebruik genomen en aantrekkelijke oude gebouwen gerenoveerd. Het creëren van een contextrijke, veilige en gezonde leer- en werkomgeving voor studenten en medewerkers was het doel van de investeringen. 1. Aantrekkelijke leeromgeving: de aantrekkelijkheid van de leeromgeving kenmerkt zich door de inbedding in de beroepscontext van de praktijk- en instructielokalen. Het gebruik van moderne media is gemeengoed geworden: smartboards en wifi zijn ondersteunend aan de onmisbare bijdrage die docenten en onderwijsondersteunend personeel bieden. 2. Veilige, gezonde en duurzame leeromgeving: bij het materiaalgebruik is zoveel mogelijk gekozen voor duurzame, energiezuinige oplossingen. Door klimaatbeheersing, goede akoestiek en prima ventilatie kan de leeromgeving met recht gezond genoemd worden. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan veiligheid, waaronder in het bijzonder de sociale veiligheid. Door gebruik te maken van vides, open zichtlijnen en glas ontstaan transparante gebouwen met een open en aangename sfeer . 110
3. Klein binnen groot: een thuisbasis creëren binnen het grote geheel, een plek waar de student zich thuis voelt en de mensen kent. Elk groot gebouw bestaat uit een scala van opleidingen die bij elkaar passen of elkaar juist aanvullen zodat verrassende combinaties kunnen ontstaan. Iedere opleiding heeft een eigen sfeer. Kleinschalige organisatie, servicegerichtheid, hoge onderwijskwaliteit en persoonlijke aandacht staan voorop. 2.2
Investeren met beleid Het fundament van het SHP was van meet af aan ‘investeren met beleid’ . Dit fundament bleef gedurende de gehele bijna 20-jaarsperiode SHP keihard overeind. Het fundament houdt in: 1. klein binnen groot: de uitstraling naar buiten moet de menselijke maat hebben, voor de bedrijfsvoering is het daarentegen essentieel grootschalig te denken en handelen. 2. adequate budgetten. Minder locaties beperken de beheerskosten, (ver)nieuwbouw biedt extra gebouwkwaliteit tegen acceptabele lasten. Het ROC heeft gedurende het gehele SHP-traject gestuurd op een huisvestingslastenniveau dat maximaal op een plafond van 9% van de lump sum zou uitkomen. Ook bij renovaties van architectonisch aantrekkelijke oudbouw is dit uitgangspunt gehanteerd. Bij de selectie van gebouwontwikkelaars en aannemers is dit voortdurend het richtsnoer geweest. 3. strakke projectorganisatie. In totaal is sinds het eerste SHP voor circa € 200 miljoen geïnvesteerd in de nieuwe leer- en werkomgeving. Toch is het ROC er steeds in geslaagd binnen het afgesproken 9%-plafond te blijven. Door een uitgebreid systeem van inspraak in de plannen maar ook bewaking van de financiële kaders is dit doel blijvend bereikt. 4. voortdurende monitoring en zonodig aanpassing van het plan. Direct bij aanvang werden de te verwachten financiële consequenties opgenomen in een meerjarenraming die tweemaal per jaar, naar aanleiding van de referentietelling in oktober en de accountantstelling in februari wordt geactualiseerd. Met name begin 2009 heeft dit geleid tot een reductie van het te realiseren metrage toen bleek dat de studentenaantallen acherbleven bij de verwachtingen. 5. reductie van de vierkantemeternormering en uitlijning van het metrage daarop. Er is strak gestuurd op het bereiken van een zo efficiënt mogelijke benutting en bezetting van de gebouwen, zowel bestaand als nieuw. Aanvankelijk was het uitgangspunt 80% van de aloude OKF-norm; deze werd in 2003 verlaagd naar 70% en in 2009 zelfs naar 60%, toen bleek dat er nog steeds letterlijke dan wel verborgen leegstand was. 6. invoering van een vierkantemetertarief. Om de colleges te ‘verleiden’ tot vierkantemeterreductie gold vanaf 2004 een vierkantemetertarief. Vanaf dat moment leverde het inleveren van vierkante meters dus financieel voordeel op voor de colleges. Dat gaf een sterke impuls om overtollige ruimte vrijwillig af te stoten. 7. verkoop van oude gebouwen. Met de gemeente Amsterdam werd een package deal gesloten voor de verkoop van een groot aantal gebouwen. Voorts werd een aantal gebouwen op de vrije markt verkocht. Voorzover de gebouwen nog nodig waren voor het onderwijs omdat de vervangende nieuwbouw nog niet gereed was, werden terughuurafspraken gemaakt. 111
8. voorkomen van dubbele lasten. Bij de huur van gebouwen werd voor wat betreft de huurperiode nauwkeurige afstemming gezocht met de opleverdata van de nieuwbouw. Zo werd de periode van dubbele lasten geminimaliseerd. 9. risicobeperking. Het streven naar zoveel mogelijk verbinding met de omgeving houdt in dat de colleges waar mogelijk onderdeel zijn van een multifunctioneel gebouw of gebouwencomplex. Het ROC investeert daarbij echter alleen in de onderwijsvierkantemeters die de bekostiging vanuit het Ministerie van OC&W toelaat. Er zijn dus geen extra vierkante meters gebouwd voor commercieel onderwijs. En vooral, er is niet op risicobasis meegedaan aan de creatie van aanvullende functies (ruimte voor bedrijven en instellingen) in de multifunctionele gebouwen. Dat terrein is voor de geselecteerde projectontwikkelaars. Het ROC bewaakt alleen het inhoudelijk concept van het gebouw.
3
De projecten
3.1
De (ver)nieuwbouwprojecten In de loop van de tijd zijn 8 nieuwbouwprojecten gerealiseerd en 7 renovatieprojecten. Er staan voor de jaren 2016-2018 nog 2 nieuwbouwprojecten ‘in de steigers’. 1. 2003: Amsterdam Centrum-Oud West – renovatie Da Costastraatcluster. Hier staan de gerenoveerde panden van het horeca- en toerismecluster – in totaal 10.000 m2 - van MBOC Centrum, midden in een omgeving die als geen ander deel van Amsterdam behalve de absolute binnenstad horeca en toerisme uitstraalt. 2. 2003: Amsterdam Zuidoost – nieuwbouw Fraijlemaborg. Hier staat het MBOC Zuidoost voor zakelijke dienstverlening, veiligheidsopleidingen en handel, midden in de omgeving van de Amsterdamse Poort. Tevens is hiernaast het bestuursgebouw gecreëerd. Het schoolgebouw meet 14.000 m2, het bestuursgebouw 4000 m2. 3. 2004: Amsterdam-Westpoort – nieuwbouw Tempelhofstraat. Hier staat het MBOC Westpoort voor techniek, handel en administratie. Het gebouw heeft een omvang van 14.000 m2, in de bedrijvenomgeving rondom Westpoort en Sloterdijk. Binnen het gebouw is een kinderdagverblijf gevestigd, naast enkele instellingen op het gebied van de ontwikkeling van technisch onderwijs. 4. 2006: Amsterdam West – renovatie Postjesweg. Hier staat de samen met woningcorporatie Ymere gerenoveerde 10.000 m2 grote voormalige edelsmedenschool – het Sieraad - in een zeer internationale omgeving die bruist van creatieve activiteiten. Naast Educatieopleidingen vindt hier de Frank Sanders Akademie voor Musicaltheater onderdak. Van de 10.000 m2 huurt het ROC momenteel de helft, de andere helft wordt door Ymere verhuurd aan bedrijven. 5. 2009: Amsterdam Zuid – renovatie Ruysdaelstraat. Het pand dient als onderkomen voor het Jan des Bouvrie College voor interieurontwerp en – handel, onderdeel van MBOC Zuid. Het metrage is 2000 m2.
112
6. 2010-2012: Amsterdam Oost – renovatie Javaplantsoen. Het in 3 tranches gerenoveerde pand van 2500 m2 biedt onderdak aan de school die bekend staat als Luca, het praktijkonderwijs vmbo. 7. 2011: Amstelveen – nieuwbouw Maalderij. Hier staat de nieuwbouw voor MBOC Amstelland voor zakelijke dienstverlening die een organisatorische twee-eenheid vormt met het MBOC Airport in Hoofddorp. De omgeving wordt gekenmerkt door diverse bedrijvigheid. Het gebouw bevat 7000 m2 onderwijs en 1000 m2 overige voorzieningen: kinderopvang, fysiotherapie en fitness. 8. 2012: Amsterdam Noord – nieuwbouw Gare du Nord. Hier staat de nieuwbouw voor MBOC Noord in een twee-onder-een-kapmodel met de ook tot het ROC behorende mavoschool van het Bredero College. Het opleidingenaanbod is breed, met nadruk op zakelijke dienstverlening en bouw. Het mbo meet 7500 m2, er is een Bouwlab van 1000 m2 en de Brederomavo meet 5500 m2. De omgeving is sterk in ontwikkeling door de ligging aan de Noordzuidmetrolijn. Binnen het gebouw vinden we 3000 m2 aanvullende functies: vestigingen van enkele maatschappelijke instellingen naast kleinschalige commerciële bedrijven. 9. 2012: Amsterdam Zuid – nieuwbouw Europaboulevard. Hier vinden we aan het eind van de Noordzuidlijn de nieuwbouw voor MBOC Zuid waarin multifunctionaliteit bij uitstek zichtbaar is. Via een entree met commerciële bedrijven is de school bereikbaar met roltrappen. De school heeft een omvang van 22.000 m2, de aanvullende voorzieningen meten 8.000 m2. Deel van het schoolcomplex is een volwaardige sporthal, die gebruikt wordt voor de eigen sportopleidingen, maar ook door buurt en verenigingen. Daarnaast zien we opleidingen in de sectoren mode, uiterlijke verzorging, kunst en cultuur en zakelijke dienstverlening. 10. 2013: Amsterdam West – nieuwbouw Laan van Spartaan. Hier zijn op 15.000 m2 de opleidingen van MBOC West voor Zorg en Welzijn gevestigd, in een omgeving die vele bedrijven en instellingen kent op dit gebied. Binnen het gebouw zijn tevens Circus Elleboog en een tandartspraktijk gevestigd, samen 2.000 m2. 11. 2014: Amsterdam Zuid – Reinier Vinkeleskade. Hier vinden we op 4000 m2 het in 2014 gerenoveerde pand voor het VAVO, het Joke Smit College. 12. 2015: Amsterdam Zuid – Betuwestraat. Hier wordt in 2015 de 6500 m2 nieuwbouw voor het vmbo-horeca – Hubertus&Berkhoff - geopend tegenover MBOC Zuid. Deel van de school zijn 2 lesrestaurants die tevens een openbare functie voor de omgeving vervullen. Ook het centraal bureau van de Stichting VOvA komt hier. 13. 2015: Amsterdam Zuid-West – Rietwijkerstraat. Hier wordt in 2015 de 4000 m2 grote renovatie afgerond van de Tobiasschool, de vrije school voor primair en vmbo-onderwijs voor kinderen met een autistisch profiel. Het onderwijs is meer dan gewoon gericht op kleinschaligheid en veiligheid, gebaseerd op de ideeën van Rudolf Steiner. 14. Naast de bovengenoemde gerealiseerde of bijna-gerealiseerde projecten staan er voor de komende paar jaar nog twee nieuwbouwprojecten voor het voortgezet onderwijs op de rol: 5000 m2 voor het Stelle College voor intersectoraal vmbo - op Zeeburgereiland in Amsterdam Oost (2017) - en 8000 m2 voor het Hyperion Lyceum voor technisch georiënteerd gymnasium de nieuwste loot aan de stam van het ROC (2018), gelegen op Overhoeks in Amsterdam Noord. 15. Een bijzonder vermelding verdient hier nog het 4000 m2 metende College Hotel in Amsterdam Zuid – de voormalige meao die tot boetiekhotel is omgebouwd en voorzien van een samenwerkingsovereenkomst is verkocht 113
aan een hotelketen. Studenten van MBOC Centrum lopen hier stage om zich het herecavak en de horecacultuur in de echte praktijk eigen te maken. 16. Een tweede bijzondere vermelding verdient hier het samen met stadsdeel Zuidoost gerealiseerde CEC Zuidoost ter grootte van 9.000 m2, waarin het ROC thans nog 1000 m2 huurt voor Educatie en 1000 m2 voor het vmbo binnen een multifunctioneel complex van instellingen, bedrijven en woningen.
4
Het resultaat - 2015
4.1
Het resultaat De investeringen in nieuwbouw en renovatie hebben geleid tot vervanging van inadequate, ongezonde, energieslurpende en onveilige oudbouw door een moderne en aantrekkelijke leer- en werkomgeving met veel verbindingen naar de omgeving en een architectonische uitstraling die er zijn mag, zonder daarin door te slaan naar ‘onderwijspaleizen’. Het aantal vierkante meters mbo is per student met meer dan een derde ingekrompen: 10% toename van m2 tegenover 70% toename van het aantal naar ruimtebehoefte gewogen studenten. Dit is mede mogelijk geworden door een forse uitbreiding van de bedrijfstijd: de gebouwen zijn nu gemiddeld veel lander open en beter bezet dan voorheen. Door concentratie van huisvesting in efficiënte gebouwen zijn er geen overtollige vierkante meters meer. Het aantal locaties is daarbij meer dan gehalveerd, waardoor fors bespaard is op de beheerslasten. Het aantal vierkante meters Volwassenenonderwijs is met 90% gekrompen, gepaard aan de inkrimping van het aantal deelnemers. Er zijn meer dan 30 gebouwen verkocht en er zijn in totaal 15 (ver)nieuwbouwprojecten uitgevoerd, met een omvang die varieert van 2000 tot 22.000 m2 per project. Financieel gezien is deze operatie blijvend uitgevoerd binnen het 9%-plafond, geholpen door de meerjarenraming en haar voortdurende actualisering op basis van recente ontwikkelingen in de studentenaantallen. De huisvestingslasten zijn steeds binnen het financiële kader gebleven, ondanks de grote verschuivingen in de huisvestingsvraag de loop van de tijd: 1. de aanvankelijke toename van het mbo van 19.000 naar 27.000 studenten, de latere stagnatie daarvan en de recente verschuiving van deeltijd naar voltijd ; 2. de opkomst van het competentieleren en de daaropvolgende revival van instructie en vakmanschap; 3. het steeds grotere cluster scholen voor voortgezet onderwijs met aanvankelijk 2000 leerlingen tegen nu 5000 leerlingen 4. en de enorme terugloop van het volwassenenonderwijs, van meer dan 10.000 deelnemers vlak voor de millenniumwisseling naar iets minder dan 1500 nu. 5. de grote vlucht van ICT en social media in het onderwijs. 114
Al met al is een innovatieve, contextrijke, veilige en gezonde onderwijsoutillage gecreëerd in combinatie met een grote efficiencyslag. Het onderwijs heeft een kwaliteitsimpuls gekregen en is een echt onderdeel geworden van zijn omgeving. En, last but not least, door de efficiencyslag blijven meer middelen over voor het primair proces.
115
17. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 ROC VAN AMSTERDAM 17.1 Financiële resultaat Het jaar 2014 is afgesloten met een positief resultaat:
Voor het derde achtereenvolgende jaar is de rentabiliteit positief; De vermogenspositie is verder versterkt.
De solvabiliteit bevindt zich – geconsolideerd – nu al twee jaar op/boven de norm van de onderwijsinspectie. Enkelvoudig is de solvabiliteit nog 29%, maar genormaliseerd voor de subsidie Salarismix al op de norm van 30%. Ook met betrekking tot de liquiditeit is in 2014 een belangrijke verbetering bereikt. Geconsolideerd voldoet ROCvA ultimo 2014 voor het eerst aan de norm van de onderwijsinspectie (current ratio van 0,5). De volgende verbetering is om ook enkelvoudig aan deze norm te kunnen voldoen. Het jaar 2014 is financieel een stabiel jaar geweest waarin bijna alle MBO Colleges conform begroting of (veel) beter dan begroting hebben gepresteerd. Uitzondering betreft MBO College West waar de organisatie, meer dan verwacht, moet krimpen wegens een krimp in deelnemers door de (stage- en werkgelegenheids)problematiek in de Zorg. Bij andere MBO Colleges was de uitdaging meer gelegen in de groei van deelnemersaantallen. Doordat hiervoor in de begroting 2014 reeds middelen apart waren gezet, kon deze groei gefaciliteerd worden en leidde dit tot minimale voorfinancieringsproblematiek. Met ingang van het schooljaar 2014-2015 zijn de deelnemers van het VAVO in Almere ingeschreven bij ROCvA in casu het Joke Smit College. Het onderwijs wordt dit schooljaar nog verzorgd op de locatie in Almere onder de verantwoordelijkheid van de directie van het Joke Smit College. Vanaf 1 augustus 2015 treden, na een kwantitatieve personele reductie, de overgebleven medewerkers in dienst bij ROCvA. Gezien de t-1 bekostigingssystematiek van het VAVO krijgt VAVO Amsterdam te maken met voorfinancieringsproblematiek. Hier is in de begroting 2015 rekening mee gehouden. VOvA eindigt – operationeel – conform begroting. Op de verschillende latencategorieën zijn nog wel verschillen zichtbaar in de vergelijking met begroting. De vorig jaar aangekondigde bijsturing in de personele sfeer is zichtbaar in de personele lasten. Daar tegenover staat een stijging in de huisvestings- en overige lasten. De kosten die zijn geboekt ten laste van de voorziening herstructurering bedragen € 6,7 miljoen. Het wachtgeld dat gedoteerd is ten gunste van de voorziening herstructurering bedraagt € 5,7 miljoen. Per saldo is de voorziening herstructurering derhalve afgenomen met circa € 1,0 miljoen. Prognoses maken duidelijk dat deze voorziening toereikend is om de lasten in de komende jaren te kunnen dekken, derhalve is geen extra dotatie benodigd. Het financiële resultaat 2014 van ROCvA bedraagt € 3,1 miljoen (begroot € 0,9 miljoen). De stijging ten opzichte van begroting wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door niet bestemde interne baten. Omdat reeds werd geprognosticeerd dat de MBO Colleges ruimere positieve resultaten zouden halen dan begroting en MBO College West een lager resultaat zou behalen dan begroot, zijn deze baten niet alsnog bestemd gedurende het jaar, maar ingezet 116
om de MBO Colleges in 2015 te kunnen compenseren voor hun hogere resultaten 2014 en het tekort bij MBO College West te kunnen opvangen. Het jaar 2015 Het jaar 2015 staat – aan de vooravond van het herzien van de meerjarenstrategie – in het teken van een kwaliteitssprong. Deze sprong voorwaarts is niet alleen mogelijk, het is ook noodzakelijk. Door de toenemende dynamiek in de maatschappij is de opdracht van het onderwijs niet om stil te staan, maar om volledig mee te bewegen. En verder te springen dan de maatschappij verwacht. Om deze sprong in kwaliteit mogelijk te maken in steeds complexer wordende verhoudingen zal een continue verbetering van de professionaliteit van mensen en middelen uitgangspunt zijn. De begroting 2015 reflecteert de financiële uitkomst van keuzes die het bestuur heeft gemaakt voor het jaar 2015. Tegelijkertijd vormen ze het financiële kader voor nog te maken keuzes. Door groei van zowel het macrobudget als het relatieve aandeel van ROCvA hierin komen meer financiële middelen beschikbaar voor het onderwijs. De kwaliteitsmiddelen maken een extra impuls mogelijk. Tegelijkertijd wordt er geïntensiveerd en worden kwalificatiedossiers herzien. De extra middelen zijn naar verwachting echter niet structureel. De extra middelen worden dus zodanig ingezet dat: er een zichtbare sprong wordt gemaakt in onderwijsrendementen; het onderwijs zoveel mogelijk wordt gefaciliteerd; de professionaliteit/kwaliteit van personeel en processen omhoog gaat; dit niet ten koste gaat van de flexibiliteit in de bedrijfsvoering en begroting; en de financiële huishouding structureel op orde blijft. Financieel begroten alle organisatieonderdelen van ROCvA conform de rentabiliteitsdoelstelling van 1%. Vanuit het begroting surplus dat dan ontstaat wordt € 1,0 miljoen gereserveerd om de concernonderdelen die de 1% rentabiliteitseis in 2014 overschreden te kunnen compenseren in 2015. Er resteert dan in de begroting 2015 een exploitatie overschot van € 1,3 miljoen (2014: € 0,9 miljoen), waarvan ROCvA enkelvoudig € 1,0 miljoen. Baten 2014 De baten van ROCvA bestaan voor een groot gedeelte uit de overheidsbijdragen van het Rijk en de gemeenten. Deze bijdragen bedroegen in 2014 95% van de totale baten (2013: 94,9%). In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de baten ten opzichte van de begroting 2014 en realisatie 2013 weergegeven.
bedragen x EUR 1.000
2014 realisatie
Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Deelnemersbijdragen Contractactiviteiten Overige baten
226.089
2014 begroting
90,7% 221.803
10.789 4,3% 10.862 4.318 1,7% 3.105 2.329 0,9% 1.930 5.815 2,3% 4.860 249.340 100,0% 242.560
2013 realisatie
91,4% 222.774
mutatie t.o.v. begroot
mutatie t.o.v. 2013
90,4%
4.286
1,9%
3.315
1,5%
4,5% 11.206 4,5% 1,3% 4.633 1,9% 0,8% 4.226 1,7% 2,0% 3.684 1,5% 100,0% 246.523 100,0%
-73 1.213 399 955 6.780
-0,7% 39,1% 20,7% 19,7% 2,8%
-417 -315 -1.897 2.131 2.817
-3,7% -6,8% -44,9% 57,8% 1,1%
De totale baten zijn ten opzichte van 2013 met 1,1% toegenomen. De negatieve ontwikkelingen binnen de contractactiviteiten (wegvallen van de baten Inburgering) en de 117
overige overheidsbijdragen en de deelnemersbijdragen worden gecompenseerd door de positieve ontwikkeling binnen de Rijksbijdragen OCW en de overige baten. Ten opzichte van de begroting valt met name de stijging van de Rijksbijdragen OCW op (€ 4,3 miljoen). Deze stijging kent de volgende oorzaken: daadwerkelijke toekenning van additionele middelen is hoger dan waar in de begroting rekening mee werd gehouden (Salarismix € 1,0 miljoen en Professionalisering € 0,7 miljoen); balansposten vanuit standen ultimo 2013 zijn in 2014 ingezet, terwijl deze balansposten in het begrotingsproces 2014 nog niet bekend waren (Taal & Rekenen € 0,8 miljoen en VSV € 0,3 miljoen); en tenslotte is de overgangsbekostiging Passend Onderwijs (belang € 0,8 miljoen) relatief laat bekend geworden en zijn enkele, wat kleinere, additionele middelenstromen lager of niet begroot door de MBO Colleges (bijvoorbeeld School Ex, lerarenbeurs / verlofsubsidie). In de overige baten is een vrijval van de voorziening verlieslatende contracten opgenomen ad € 0,4 miljoen welke niet was begroot. Deze voorziening hangt samen met de leegstand van het pand Postjesweg. Aangezien een deel van de vierkante meters alsnog intern gebruikt kon worden of kon worden teruggegeven aan de verhuurder, was de leegstand en daarmee de voorziening verlieslatende contracten lager en moest een deel van de gevormde voorziening vrijvallen. Lasten 2014 Bij de lasten is 2,0% toename zichtbaar ten opzichte van de begroting en 2,4% toename ten opzichte van voorgaand jaar. In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling in de lasten ten opzichte van begroting 2014 en realisatie 2013 weergegeven. bedragen x EUR 1.000
2014 realisatie
Personeelslasten Vrijval voorziening herstructurering Afschrijvingen Huisvestingslasten
174.524
Overige instellingslasten
33.135 13,7% 24.872 241.630 100,0% 236.815
0 15.803 18.168
72,2% 179.217 0,0% 6,5% 7,5%
mutatie t.o.v. begroot
mutatie t.o.v. 2013
75,1%
-4.693
-2,6%
-2.575
0,0% 7,9% 7,3%
0 6 1.239
0,0% 7,3%
10,5% 27.431 11,6% 100,0% 235.934 100,0%
8.263 4.815
33,2% 2,0%
2014 begroting
0 15.797 16.929
2013 realisatie
75,7% 177.099 0,0% 6,7% 7,1%
-4.644 18.720 17.328
-1,5%
4.644 -100,0% -2.917 -15,6% 840 4,8% 5.704 5.696
20,8% 2,4%
Zoals eerder vermeld is, op basis van de prognose door het jaar heen, er voor gekozen bepaalde baten in 2014 niet te bestemmen. Dit kunnen baten betreffen die relatief laat in het jaar bekend worden (loon- en prijscompensatie vanuit het Ministerie van OCW), echter ook interne reserveringen die niet worden uitgegeven. In de begroting is er echter wel rekening mee gehouden dat deze baten leiden tot met name personele lasten. Deze personele lasten doen zich echter dan niet voor wat leidt tot bovenstaande mutatie binnen de personele lasten ten opzichte van begroting. De stijging ten opzichte van de begroting met betrekking tot de huisvestingslasten en de overige lasten hangt hoofdzakelijk samen met de eerder beschreven stijging van de (Rijks)baten. De MBO Colleges kozen hierbij niet voor het aangaan van langdurige verplichtingen met personeel, maar voor bestedingen op het gebied van huisvesting / overige instellingslasten. Dit werd voornamelijk zichtbaar in het laatste kwartaal 2014. Daar komt de verhoging van de activeringsgrens ultimo 2013 bij waardoor aanschaffingen onder deze activeringsgrens nu in het geheel in de exploitatie terechtkomen in plaats van door activering op de balans. 118
Daarnaast vallen twee lastenposten op: Stijging van de huurlasten (€ 0,6 miljoen): door de renovatie van de Reijnier Vinkeleskade was het VAVO genoodzaakt tijdelijke huisvesting te huren. Afboeken activa (€ 1,1 miljoen): activa die het onderwerp van claims zijn (klimaatinstallaties van de nieuwbouwpanden in West en Zuid) zijn voorzichtigheidshalve afgeboekt. Nettoresultaat 2014 Het exploitatieresultaat 2014 (€ 3,1 miljoen) is € 2,2 miljoen hoger dan begroot. In 2013 was het exploitatieresultaat met € 5,7 miljoen, € 4,9 miljoen hoger dan begroot. Indien het resultaat echter werd genormaliseerd voor de vrijval van de voorziening herstructurering ad € 4,6 miljoen, betrof het genormaliseerde, netto resultaat € 1,1 miljoen, wat € 0,2 miljoen hoger was dan begroot. In onderstaande tabel is de opbouw van het nettoresultaat weergegeven.
Realisatie 2014
bedragen x € 1.000
Begroting Realisatie 2014 2013
Stichting ROCvA VOvA ROCA Contractonderwijs Holding B.V. Exploitatieresultaat
2.407 431 308 3.146
572 328 0 900
541 452 132 1.125
Vrijval voorziening herstructurering Netto resultaat
0 3.146
0 900
4.644 5.769
119
De belangrijkste oorzaken van het hogere resultaat dan begroot zijn de volgende: Bedragen x € 1.000 Exploitatieresultaat boekjaar volgens begroting
900
Extra baten MBOC's Extra lasten MBOC's Resultaten boven begroting MBOC's
5.447 -4.344 1.103
MBOC West resultaat ten opzichte van begroting Vrijval intern getroffen voorziening concerntegenvallers
-768 768 0 1.103 *)
Totaal MBO Colleges VOvA resultaat ten opzichte van begroting VAVO resultaat ten opzichte van begroting (inclusief renovatie) Educatie en Inbugering resultaat ten opzichte van begroting
103 -246 90 -53
Totaal onderwijs
1.050 1.950
Vrijval voorziening leegstand Lagere afschrijvingslasten en afboeken activa klimaatinstallaties Vrijval intern getroffen voorziening concerntegenvallers Totaal huisvesting In december ontvangen loon- en prijscompensatie HRM: geen doorgang MD-programma en budget professionalisering niet geheel benut Overige
350 -728 232 -146 983 300 59 1.196
Netto resultaat boekjaar 2014
3.146
*) De MBO Colleges zullen in 2015 gecompenseerd worden voor de behaalde resultaten boven begroting in 2014. Financieel beleid en financiële indicatoren ROCvA heeft in het strategisch financieel beleid een aantal financiële prestatie indicatoren opgenomen die worden gebruikt bij de interne sturing van de organisatie. Hieronder allereerst een samenvatting van de huidige stand van deze indicatoren op basis van enerzijds de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening 2014 en anderzijds de verwachtingen voor de toekomst (2015 – 2017) vanuit de meerjarenbegroting zoals opgesteld eind 2014 (enkelvoudig). Vervolgens worden de indicatoren en de prestatie ten opzichte van de norm uiteengezet per indicator.
120
Ratio's ROCvA
Geconsolideerd 31-12-2014
Enkelvoudig
Enkelvoudig
31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017
Exploitatie Rentabiliteit
1,3%
1,1%
0,4%
1,0%
1,0%
Personeelslasten in % baten
70%
70%
72%
72%
73%
Solvabiliteit II (incl. voorzieningen)
40%
37%
40%
40%
42%
Solvabiliteit I (excl. voorzieningen)
31%
29%
30%
31%
32%
Interest Coverage Ratio
5,99
5,59
5,04
5,36
5,55
Current Ratio
0,5
0,4
0,5
0,6
0,7
Current ratio incl. rc faciliteit
0,6
0,6
0,6
0,7
0,8
Financierbaarheid
Debt Service Coverage Ratio Loan to value
3,5
3,6
1,1
2,7
2,1
48%
48%
48%
47%
46%
Rentabiliteit: De rentabiliteit is gedefinieerd als het exploitatieresultaat, uitgedrukt in percentage van de totale baten. Het toezichtkader van de onderwijsinspectie hanteert als norm een rentabiliteit van meer dan 0%. Intern binnen ROCvA wordt aan alle organisatieonderdelen een normatief percentage opgelegd van 1%. Zoals te zien in de tabel wordt deze norm in 2014 behaald. Tevens naar de toekomst toe bevindt de rentabiliteit zich structureel op een gezond niveau. Voor 2015 is een bewuste keuze gemaakt om af te wijken van de norm om de organisatie te kunnen compenseren in 2015 voor de behaalde resultaten boven begroting in 2014. Overigens is aan de organisatieonderdelen zelf wederom een rentabiliteitseis van 1% opgelegd voor 2015. Personeelslasten in % van de totale baten: Doelstelling is om van elke euro aan baten een maximaal percentage ten goede te laten komen aan personeel. ROCvA hanteert een percentage van 70% van de baten wat ten goede moet komen aan personele lasten. Dit betreft alle personele lasten inclusief externe inhuur en overige personele lasten. Zoals te zien in de tabel wordt deze norm in 2014 behaald. Het streven is om dit percentage te laten toenemen. Dit is ook zichtbaar in de cijfers voor 2015-2017. Om te voorkomen dat de begroting te veel wordt vastgelegd met vaste lasten (waaronder salarissen van vast personeel) wordt eveneens gestuurd op een flexibele schil (tijdelijke arbeidscontracten, inhuur, etc.) van 15%. Solvabiliteit I en II: Voor de solvabiliteit worden in het toezichtkader van de onderwijsinspectie twee definities gehanteerd. Solvabiliteit I: eigen vermogen, uitgedrukt in percentage van het totaal vermogen en solvabiliteit II: eigen vermogen, vermeerderd met voorzieningen als percentage van het totaal vermogen. Het toezichtkader van de onderwijsinspectie hanteert als norm een solvabiliteit van minimaal 30% voor beide ratio’s. De interne norm van ROCvA sluit hierbij aan. Zoals in de tabel zichtbaar is, behaalt ROCvA enkelvoudig de norm wel voor solvabiliteit II, maar voor solvabiliteit I (nog)niet. Twee opmerkingen zijn hierbij van belang:
Indien gekeken wordt naar ROCvA geconsolideerd (inclusief VOvA) bedraagt de ratio solvabiliteit I 31% en wordt de norm derhalve behaald. Het geconsolideerde eigen vermogen ultimo 2014 bedraagt € 80,4 miljoen (2013: € 121
76,1 miljoen). Dit levert een solvabiliteit van 31% (2013: 30%). De solvabiliteit is positief beïnvloed door het positieve netto resultaat.
In de kortlopende schulden is een bedrag van € 5,5 miljoen opgenomen inzake subsidie ‘Salarismix’. Dit bedrag heeft betrekking op 2015 echter is door het Ministerie van OCW per abuis reeds in 2014 overgemaakt. Indien de (enkelvoudige) schulden en daarmee het totaal vermogen voor dit bedrag zouden worden gecorrigeerd, om te komen tot een genormaliseerde solvabiliteit bedraagt de solvabiliteit I 30% en is deze daarmee ook op de norm.
Naar de toekomst toe handhaaft ROCvA de bereikte norm. Interest coverage ratio: Deze ratio geeft aan hoe vaak de rentelast van een jaar kan worden betaald uit de operationele kasstroom en is hiermee van belang voor onze financierbaarheid en onze financiers. De gedachte is dat het ROCvA een dusdanig duurzame kasstroom genereert dat de verplichtingen vanuit de leningenportefeuille op korte en lange termijn gedragen kunnen worden zonder dat dit invloed heeft op de bewegingsruimte om extra te investeren indien noodzakelijk. De onderwijsinspectie heeft hier nog geen normering voor vastgesteld. Intern is de norm gesteld op 3,0. ROCvA voldoet voor 2014 en de toekomstige jaren (ruim) aan deze norm. Liquiditeit – current ratio: De liquiditeit wordt genormeerd via de indicator current ratio, dat wil zeggen in hoeverre kunnen de kortlopende schulden op korte termijn worden betaald uit de kortlopende bezittingen. Het toezichtkader van de onderwijsinspectie hanteert als norm een current ratio van minimaal 0,5. De interne norm van ROCvA sluit hierbij aan. Zoals in de tabel zichtbaar is, behaalt ROCvA enkelvoudig de norm in 2014 (nog) niet. Twee opmerkingen zijn hierbij van belang:
Indien gekeken wordt naar ROCvA geconsolideerd (inclusief VOvA) bedraagt de ratio current ratio 0,5 en wordt de norm derhalve behaald.
Ultimo 2014 was de stand van de geconsolideerde liquide middelen € 20,4 miljoen positief (2013: € 6,2 miljoen positief). De stichting heeft daarnaast nog een, thans niet gebruikte, rekening courant faciliteit bij het Ministerie van Financiën van € 20,5 miljoen. Indien wij deze faciliteit in beschouwing nemen bij berekening van de current ratio, bedraagt deze ratio 0,6 (zie ook in bovenstaande tabel) en wordt de norm derhalve behaald.
Naar de toekomst toe handhaaft ROCvA de bereikte norm. Debt-Service coverage ratio: Deze ratio geeft aan hoe vaak de rente en aflossingsverplichtingen kunnen worden betaald uit de operationele kasstroom. De gedachte is dat het ROCvA een dusdanig duurzame kasstroom genereert dat de verplichtingen vanuit de leningenportefeuille op korte en lange termijn gedragen kunnen worden. De operationele kasstroom moet dan (minimaal) voldoende zijn om de rentelasten en de benodigde aflossingen te dragen. De onderwijsinspectie heeft hier nog geen normering voor vastgesteld. Intern is de norm gesteld op 1,5 om toch nog enige bewegingsruimte te behouden. ROCvA voldoet voor 2014 aan deze norm en ook voor de toekomstige jaren wordt aan de norm voldaan, met uitzondering van 2015 wegens de lagere rentabiliteit. 122
Loan to value: Deze indicator normeert de (langlopende) financiering als een percentage van de waarde van de gefinancierde vaste activa (gebouwen en terreinen). Het geeft aan welk deel van de vaste activa ROCvA maximaal wilt financieringen met (langlopend) vreemd vermogen. De vaste activa, veelal onderwijsvastgoed, wordt hierbij normaliter gewaardeerd op bedrijfswaarde. Dat wil zeggen de waarde bij gecontinueerd gebruikt voor onderwijsdoeleinden. De onderwijsinspectie heeft hier nog geen normering voor vastgesteld. Intern is de norm gesteld op maximaal 50%. De achtergrond hiervan is dat de externe financiering op ons bezit niet hoger mag zijn dan de marktwaarde bij herbestemming. Zoals in bovenstaande tabel zichtbaar is, voldoet ROCvA voor 2014 aan de norm en ontwikkelt deze indicator zich naar de toekomst toe positief. Dit komt doordat de langlopende leningen consequent teruglopen (door aflossing), terwijl de investeringen in de vaste activa grotendeels vanuit de operationele kasstroom worden gefinancierd. Verder is omvang van de investeringen voorlopig beperkt. Treasury en financiering ROCvA voldoet aan het Besluit ‘Beleggen en Belenen’. ROCvA heeft een treasury-statuut en een meerjaren financieringsplan. Het treasury-beleid is gericht op besturing en beheersing, de verantwoording en het toezicht op de financiële vermogenswaarden en geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. In dit kader heeft ROCvA maandelijks de monitoring uitgevoerd op de financiële baten en lasten, de liquiditeitspositie en de debiteurenpositie. In de toelichting op de langlopende schulden in de jaarrekening is een overzicht opgenomen van de lopende financieringen, waaronder de overeenkomst met het Ministerie van Financiën inzake schatkistbankieren (inclusief de looptijden en de rentevaste perioden). ROCvA heeft in 2014 beleningen nog beleggingen uitgezet. ROCvA heeft een treasurycommissie. Het afgelopen jaar heeft deze commissie met name ingezet op het toevoegen van ROCvF in het werkende stramien van ROCvA qua beheersing van de kasstromen. Uitdagingen voor 2015 liggen in het ook toevoegen van VOvA in dit stramien, in het toevoegen van een rolling forecast en in het verbeteren van de toelichting op het gebied van treasury in de Q rapportages (ratio’s, indicatoren). Risicoanalyse en risicomanagement In 2104 is voortgebouwd op de lijn die in 2013 is ingezet. In dat jaar heeft visievorming plaatsgevonden, is de stand van zaken onderzocht door KPMG met een advies voor verdere inrichting, zijn er uitgangspunten geformuleerd en is er een schets opgesteld voor verdere aanpak. Als belangrijke uitgangspunten van risicomanagement zijn in 2013 geformuleerd: - Risico’s zijn niet volledig uit te bannen. - Risicomanagement dient gericht te zijn op het voorkomen van verrassingen en niet zozeer op het voldoen aan de regels. - Een goede inrichting van de organisatie en het goed uitvoeren van het werk voorkomt de meeste risico’s. - Risicomanagement is een structureel element van ieders werkzaamheden en kan daarmee worden teruggebracht tot het individuele niveau. - Duidelijkheid bij iedere medewerker van zijn / haar verantwoordelijkheden is daarmee een voorwaarde voor goed uitvoeren van werkzaamheden en daarmee voorkomen van risico’s. - Ontevredenheid is een belangrijke indicator voor het signaleren en identificeren van risico’s en tegelijkertijd een belangrijk sturingsmechanisme om risico’s te beperken. - In 2014 is hier aan toegevoegd dat risicomanagement ook het voorkomen van het missen van kansen omvat. 123
De in 2013 geformuleerde aanpak is in 2014 verder geconcretiseerd. De kenmerken ervan zijn - Positionering als een natuurlijk en vanzelfsprekend element van de werkzaamheden van iedere medewerker en heldere communicatie van het belang van risicomanagement. - Derhalve geen aparte dienst of afdeling risicomanagement maar het thema als structureel onderdeel van ieders werkzaamheden. - Deze inrichting sluit aan bij de besturingsfilosofie, het stimuleren van eigenaarschap en betrokkenheid op individueel niveau. - Het werken vanuit gemeenschappelijke kernwaarden wordt voortzetten om de binding met de doelen van de organisatie te versterken en daardoor de risico’s voortkomend uit gedrag van medewerkers te verminderen. - Risicomanagement is opgenomen in de verantwoordingscyclus en is een element bij de gesprekscyclus van functioneren en beoordelen. - Tevredenheid wordt gebruikt als indicator voor succes en van potentiële risico’s, en daarmee als sturingsmechanisme voor het verminderen of voorkomen van risico’s. In 2014 is de verbinding gemaakt van risicomanagement met het realiseren van de beoogde kwaliteitssprong. Van ieder team is in beeld gebracht waar het team staat in zijn ontwikkeling, welke kansen er zijn voor verdere ontwikkeling en welke risico’s er bestaan voor stagnatie of terugval. Deze inventarisatie is onderwerp van gesprek geweest in de dialoog in de MBO Colleges en tussen de directies en het Bestuur. Op basis daarvan zijn op teamniveau acties geformuleerd en uitgevoerd. De agendapunten bij de verantwoordingsgesprekken tussen de directies en het Bestuur worden besproken vanuit risicomanagement, in de vorm van het identificeren van mogelijke kansen of bedreigingen. Op directieniveau is risicomanagement, in combinatie met de kwaliteitssprong, tweemaal het thema geweest bij een gezamenlijk overleg tijdens de Vlootdagen. Hierbij is aandacht besteed aan de voornaamste mogelijke risico’s die worden onderscheiden en aan het gedragsaspect. Deze onderwerpen vallen voor een deel samen. Gedrag wordt als een van de voornaamste risico’s benoemd, naast financiën, imago en ontevredenheid. Elementen van gedrag die risico’s met zich mee kunnen brengen en naar voren komen zijn: onvoldoende bewustzijn of besef van mogelijke risico’s, onvoldoende betrokkenheid bij de organisatie of het werk, en een tekort schietende aanspreekcultuur. De algemene lijn voor de aanpak die hieruit wordt getrokken is hoe het individu te bereiken en welk leiderschap daarvoor nodig is. Bij de Vlootdagen is ingezoomd op het aspect van dilemma’s die in de praktijk spelen en waar iedere medewerker wordt geconfronteerd, en op het leiderschap dat wordt vereist ten aanzien van risicomanagement; het bewerkstelligen van zorgvuldig, alert en loyaal gedrag. Geconstateerd wordt dat sturingsfilosofie en het bestaande instrumentarium voldoende zijn om adequaat risicomanagement uit te voeren. De inspanningen zijn gericht op verbetering van de kwaliteit en de toepassing ervan, bijvoorbeeld door het voortzetten van het werken vanuit kernwaarden, het verder ontwikkelen van reflectie en feedback, onder andere door inzet van de 360 graden methodiek, verhoging van de kwaliteit van de gesprekscycli en het doorzetten van het bevorderen van eigenaarschap en betrokkenheid. De volgende risico’s worden onderkend: Nieuwe bekostigingsvoorwaarden en verdeelstaven (Focus op Vakmanschap) Vanaf 2015 is de nieuwe bekostigingssystematiek in werking getreden wat wil zeggen dat de rijksbijdrage voor het eerst volgens de nieuwe bekostigingsregels is berekend. De aangenomen onderliggende wet richt zich op het doelmatiger inrichten van mbo-opleidingen en de modernisering van de mbo-bekostiging. Voor de jaren 2015 tot en met 2018 is nog voorzien in een overgangsbekostiging om te zorgen voor een geleidelijk overgang naar het 124
nieuwe bekostigingsmodel. Onduidelijk is nog hoe de financiële uitwerking zal zijn van het nieuwe model (waaronder de cascade) op de afzonderlijke MBO Colleges. In 2015 zullen deze effecten – na ontvangst van de bestanden op deelnemer niveau – in beeld worden gebracht en worden doorgerekend. Vanuit de berekeningen van het Ministerie ten behoeve van de berekening van de overgangsbekostiging lijkt het impact op ROCvA positief (2015: € 2,6 miljoen (80%)). Risico bestaat dat er bij onderdelen sprake zal zijn van een krimp in de bekostiging waarbij gestuurd zal moeten worden op het opbouwen van een flexibele schil evenals het in evenwicht houden van incidentele baten en lasten. Daarnaast zal ondernemerschap moeten worden gestimuleerd waarbij onder andere bij het aantrekken van nieuw personeel aandacht gegeven dient te worden. Ook zal de sturing er op gericht moeten zijn de studentaantallen minimaal stabiel te houden. Financieringsrisico De financierbaarheid van ROCvA is afhankelijk van de financiële positie en de verwachte ontwikkelingen daarin. ROCvA financiert de noodzakelijke investeringen zoveel als mogelijk vanuit de operationele kasstroom. Voor de financiering van grote investeringsprojecten zal aanvullende financiering nodig zijn. De borging (door OCW, door sectorfonds BVE en/of andere partijen) kan een knelpunt vormen. Hier wordt bewust op gestuurd door het leveren van goed onderwijs en het onderhouden van goede relaties met alle stakeholders. Nieuwe kwalificatiedossiers De invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers geeft iedere opleiding de kans het curriculum en de examinering te herzien. Hiermee wordt tevens de kans gecreëerd op aantrekkelijker onderwijs met een hoger rendement en minder uitval. Onduidelijkheid bestaat nog over welke kosten hiermee gepaard gaan. Hiertoe zijn middelen gereserveerd voor de ontwikkelgroep (€ 0,8 miljoen). De onderwijsverbeteringen die doorgevoerd moeten worden zullen tot stand moeten komen door een samenwerking tussen domeinen, MBO Colleges en onderwijsteams. Personeelsbestand Binnen ROCvA is sprake van een vergrijzing van het personeelsbestand (de vraag naar personeel voor de jaren 2014-2017 bedraagt 349 fte). Enerzijds biedt dit mogelijkheden om het personeelsbestand te verjongen en de mogelijkheid om de flexibiliteit in het personeelsbestand te waarborgen en de gemiddelde personele last te verlagen. Anderzijds verdwijnt veel kennis en kan kwalitatieve frictie ontstaan. Voor de handhaving van de flexibele schil is het van belang dat de ruimte zich de komende jaren wel voordoet. Tevens wordt het steeds lastiger om voldoende kwalitatieve medewerkers aan te trekken. Ook bij andere ROC’s zal dit risico zich voordoen. Het opbouwen van een strategisch personeelsbeleid en inzetten van specifieke scholing waar nodig is daarom van groot belang. Wachtgeldverplichtingen De in gang gezette reorganisaties beperken weliswaar het exploitatierisico op lange termijn, maar veroorzaken tegelijkertijd grote wachtgeldverplichtingen. ROCvA is immers, net als alle andere ROC’s, eigen risicodrager inzake wachtgeld. Vanuit het Rijk wordt hiervoor jaarlijks binnen de lumpsum een bedrag ontvangen (2014: € 5,7 miljoen). De afgelopen jaren blijkt dat de kosten die ROCvA maakt (fors) hoger liggen dan deze wachtgeldvergoeding. ROCvA anticipeert hierop door een voorziening voor de wachtgeldvergoedingen te vormen. Het risico is dat deze voorziening te laag is. 125
Posten in de jaarrekening met grote mate van schattingselementen Binnen het ROC wordt een voorziening aangehouden voor reorganisatie- en uitkeringsverplichtingen. De voorziening betreft geschatte toekomstige uitgaven voor WW-uitkeringen en bovenwettelijke uitkeringen ( voorzover deze voor rekening van ROCvA komen) van voormalige medewerkers, en voor verder voor ontslaguitkeringen en afkoopsommen van huidige medewerkers die ontslagen zijn, alsmede bijkomende kosten voor omscholing en juridische bijstand. De berekening van de voorziening herstructurering is gebaseerd op de bestaande sociale plannen waarvoor instemming van de OR is verkregen. De belangrijkste uitgangspunten bij de berekening zijn: 1. De kosten voor WW (wettelijk) zijn per persoon geschat op basis van de informatie die het UWV verstrekt. Deze informatie is op individueel niveau en voorziet in de geplande einddatum van de uitkering. De onttrekking uit deze voorziening is op basis van de werkelijke kosten. De dotatie wordt gebaseerd op een inschatting van de te verwachten kosten. Rekening is gehouden met mogelijke wachtgeldaanspraken van medewerkers waarmee een vaststellingsovereenkomst is afgesloten en van medewerkers met een tijdelijk dienstverband waarvan per 31 december bekend is dat het contract niet verlengd zal worden. Er wordt geen rekening gehouden met de kans dat iemand ander werk vindt. 2. De kosten voor WW (bovenwettelijk) bestaat uit een tweetal componenten, te weten: Het eigen risico van het ROC waarin de kosten per persoon zijn geschat en een collectief deel voor ontslagen vóór 01-08-1998 en tot 01-07-2006. De onttrekking uit deze voorziening is op basis van de werkelijke kosten. De dotatie wordt gebaseerd op de door WW-Plus gemaakte inschatting/prognose. Deze prognose dekt een looptijd van 2015 t/m 2025. Voor de bepaling van de voorziening van het ROC wordt voor een horizon van 5 jaar vooruit de kosten meegenomen; 3. De kosten voor prepensioenen zijn per persoon geschat op basis van de gemaakte afspraken en de facturen van ABP. Deze regeling is ultimo 2014 komen te vervallen en dit betekent dat geen nieuwe instroom is in deze regelingen. Het jaar 2014 is hiermee tevens het laatste jaar waarin gelden worden onttrokken als gevolg van deze regelingen; 4. De kosten voor ontslaguitkeringen, afkoopsommen, omscholing en geschillen worden, voor zover mogelijk, geschat per persoon. De onttrekking uit deze voorziening is op basis van de werkelijke kosten. De dotatie wordt gebaseerd op een inschatting van de te verwachten kosten. Voor wat betreft de loonkosten is dit op basis van de huidige loonkosten, rekening houdend met individuele vertrekregelingen en/of pensioneringen. Overige kosten worden voor zover mogelijk geschat op basis van ervaringscijfers. De horizon voor de kosten is vastgesteld op vijf jaar (2015-2019) in de toekomst. In het verleden is de inschatting gemaakt dat deze horizon overeenkomt met het gemiddelde gebruik van de uitkeringen. Inmiddels is het technisch mogelijk gemaakt door WW-plus om verder in de toekomst te prognosticeren. De betrouwbaarheid van de schattingen wordt wel minder naarmate verder in de toekomst wordt geprognosticeerd. Hierbij is men afhankelijk van individuele factoren als afstand tot de arbeidsmarkt, opleiding, leeftijd, arbeidsvoorwaarden alsmede algemene economische omstandigheden en werkgelegenheid. Vooralsnog zijn er geen indicatie’s die aanleiding geven om de horizon te wijzigen. Om inzicht te geven in de mate van schattingsonzekerheid, is berekend welke impact het zou hebben indien de horizon 6 of 7 jaar zou zijn. De uitkomsten hiervan zijn: - Horizon 6 jaar: Extra dotatie van circa EUR 1,9 mln; ( ten opzichte van 5 jaar ) - Horizon 7 jaar: Extra dotatie van circa EUR 1,6 mln. ( ten opzichte van 6 jaar ) 126
De extra dotaties aan de voorziening hebben uitsluitend betrekking op uitgangspunten 2 en 4. Waardering vastgoed De gebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen. Deze activa worden duurzaam door de Stichting gebruikt. Periodiek wordt overwogen of sprake is van bijzondere waardeverminderingen aan de hand van de zogenoemde impairment triggers die de verslaggevingsregels benoemen. ROCvA heeft de intentie deze gebouwen niet te verlaten en voor onderwijsdoeleinden te gebruiken. Indicaties van deelnemers(groei) de komende jaren zijn positief en de bezetting van de gebouwen is goed. Voorts kunnen de huidige en toekomstige afschrijvingslasten gedekt worden door toekomstige opbrengsten (bron: meerjarenhuisvestingsplan). Derhalve geen indicaties van waardevermindering. Gebouwen en terreinen die buiten gebruik gesteld zijn, zijn gewaardeerd tegen actuele waarde gebaseerd op berekeningen van externe taxateurs. Binnen ROCvA betreffen dit de panden aan de Zocherstraat en Stadstimmertuinen 2. Deze beide panden zijn gewaardeerd op de verwachte verkoopprijs. Waardering boven de kostprijs wordt opgenomen in de herwaarderingsreserve. Wet- en regelgeving Wet- en regelgeving binnen het onderwijs is sterk veranderend en vaak complex. ROCvA vergewist zich door deelname aan diverse gremia en cursus- en studiedagen van de vele veranderingen en neemt actie waar nodig. Het vermelden waard in dit kader zijn de (Europese) aanbestedingsregels. Deze maken onderdeel uit van het ‘Beleidsplan inkoop’ en van de interne beleidsregels. Projecten waarvoor een aanbestedingsplicht geldt, worden geleid door de centrale afdeling Inkoop waar de juist expertise omtrent de (Europese) aanbestedingsregels aanwezig is. De afdeling Inkoop stelt een jaarkalender op waarop alle aanbestedingen staan vermeld die voor dat betreffende jaar gepland staan. Na een aanbesteding geldt de verplichting voor de gehele organisatie om zich te committeren aan de afgesloten overeenkomst. Deze verplichting wordt tevens gefaciliteerd door het lopende project om meer en meer te komen tot (digitale) vastlegging van de bestelling waardoor binnenkomende facturen automatisch gematcht en geboekt worden en de nadruk verschuift van autorisatie van de factuur naar autorisatie van de bestelling / volledigheid van de verplichtingen. Overige maatregelen van controle betreffen contractregisters en interne analyses.
127
17.2 Continuïteitsparagraaf Ontwikkeling studentenaantallen ROCvA (mbo)
De (gewogen) aantallen zijn gebaseerd op de accountantstellingen (tot en met 2013). De forse stijging tussen 2012 en 2013 hangt samen met de verhoging van de prijsfactoren voor met name techniekopleidingen. In de Rijksbekostigingsbrief 2015 heeft het ministerie van OCW de deelnemersaantallen inclusief deze nieuwe prijsfactoren aan de instellingen teruggekoppeld. De raming 2014 is gebaseerd op de interne, zogenoemde, beleidstelling. Dit is de telling die ROCvA aan de accountant voorlegt ter controle. De groei vanaf 2015 en verder is gebaseerd op de verwachte groei van de macro-aantallen volgens het Ministerie van OCW, zoals afgegeven in de Rijksbegroting. Het procentuele groeipercentage laat een voorzichtige groei zien. In de meerjarenbegroting wordt er echter van uitgegaan dat ROCvA geen hogere groei zal hebben dan de andere mbo instellingen en wordt derhalve niet geanticipeerd op een hoger niveau van de Rijksbekostiging (lumpsum). De Rijksbekostiging voor 2015 is uiteraard gebaseerd op ontvangen beschikkingen. De demografische en economische ontwikkelingen van de regio zijn zodanig dat niet verwacht wordt dat op korte termijn een krimp in studentenaantallen zal optreden. De MBO College zijn goed gepositioneerd en gefundeerd in de regio Amsterdam. De onderwijskwaliteit is in zijn algemeenheid op orde. De stijging van de Rijksbijdrage in het volgende overzicht wordt derhalve niet verklaard door de lumpsum, maar door de aangekondigde stijging in de additionele middelen voor kwaliteitsafspraken (Studiewaarde (voorheen Studiesucces) en BPV).
128
Staat van baten & lasten en balans geconsolideerd 2014
2014
Rijksbijdrage Overige overheidsbijdragen College-, cursus en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten
226.089 10.789 4.318 2.329 5.815
197.253 7.824 3.979 2.329 5.227
211.862 6.957 2.864 1.456 3.199
216.675 5.941 2.904 1.456 4.250
222.358 5.146 2.904 1.456 4.250
Totaal baten
249.340
216.612
226.338
231.226
236.114
Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten
174.524 15.803 18.168 33.135
151.248 15.512 14.642 27.814
169.439 14.219 14.254 22.442
173.253 13.798 14.397 22.666
178.261 13.958 14.041 22.893
Totaal lasten
241.630
209.216
220.354
224.114
229.153
7.710
7.396
5.984
7.112
6.961
-4.564
-4.989
-5.000
-4.800
-4.600
3.146
2.407
984
2.312
2.361
geconsolideerd 2014 227.877 343 29.372 257.592
2014 226.528 6.010 27.738 260.276
enkelvoudig 2015 2016 213.836 206.797 5.701 5.701 26.005 33.196 245.542 245.694
2017 199.524 5.701 35.863 241.088
65.836 6.410 5.038 3.146 80.430
61.295 6.410 5.038 2.715 75.458
67.070
68.054
70.367
5.038 984 73.092
5.038 2.312 75.404
5.038 2.361 77.766
22.218 97.174 57.770 257.592
21.912 97.174 65.732 260.276
23.910 93.122 55.418 245.542
23.910 89.148 57.232 245.694
23.910 85.154 54.258 241.088
31% 0,5
29% 0,4
30% 0,5
31% 0,6
32% 0,7
(x € 1.000)
Staat baten en lasten 2014-2017
Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
(x € 1.000)
Balans 2014-2017 Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Totaal activa Algemene reserve Bestemmingsreserve pubiek Bestemmingsreserve privaat Resultaat boekjaar Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva Solvabiliteit Current ratio
129
enkelvoudig 2015 2016
2017
Toelichting op de prognose van de Staat van baten & lasten en balans De voorgaande tabel is voor het jaar 2014 gebaseerd op de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening 2014 en voor de jaren 2015-2017 gebaseerd op de, op 17 december 2014 door de Raad van Toezicht goedgekeurde, meerjarenbegroting (enkelvoudig). De meerjarenbegroting is ontleend aan de planning & control cyclus. Omdat de verwachtingen voor de komende jaren sinds december 2014 nauwelijks zijn gewijzigd, achten wij het raadzaam om reeds goedgekeurde cijfers te presenteren. Dit leidt alleen tot een afwijking in het eigen vermogen tussen 2014 en 2015, omdat de werkelijkheid 2014 ietwat afwijkt van wat in de meerjarenbegroting werd voorspeld. Financieringsstructuur De financierbaarheid van de organisatie zal, onder een stijgende solvabiliteits- en liquiditeitsratio, de komende jaren naar verwachting verbeteren. Enerzijds zal niet of zeer beperkt opname plaatsvinden van nieuwe langlopende leningen. Anderzijds blijven de investeringen naar verwachting onder het niveau van de afschrijvingen. Door de positieve exploitatieresultaten wordt het eigen vermogen verder versterkt en voldoet ROCvA aan de interne norm van 1% rentabiliteit. Voor 2015 is een bewuste keuze gemaakt om af te wijken van deze norm om de organisatie te kunnen compenseren in 2015 voor de behaalde resultaten boven begroting in 2014. Overigens is aan de organisatieonderdelen zelf wederom een rentabiliteitseis van 1% opgelegd voor 2015 en voldoet ROCvA als geheel wel aan de rentabiliteitsnorm van het toezichtkader van de onderwijsinspectie, te weten 0%. De ultimo 2014 bestaande herwaarderingsreserve (bestemmingsreserve publiek) werd verwacht ultimo 2015 geheel gerealiseerd te zijn door verkoop van overtollig vastgoed (2 panden). Inmiddels is duidelijk dat dit wellicht nog doorloopt naar 2016. De omvang van de voorzieningen (met name personele) blijft naar verwachting stabiel. Het renterisico op langlopende leningen is beperkt. Tot en met 2016 wordt voor circa 6% (circa € 6 miljoen) van de uitstaande leningen de rente herzien. Huisvesting Het ROC van Amsterdam hanteert een gedetailleerd strategisch huisvestingsplan. Daarin is de optimale huisvestingssituatie aangegeven, hetgeen inhoudt: de meest geschikte gebouwen, op de meest geschikte plaats voor de MBO Colleges, VOvA en Educatie afzonderlijk en het ROC van Amsterdam als geheel. Het Strategisch Huisvestingsplan is in 2014 een nieuwe fase ingegaan: het is geactualiseerd op basis van de prognoses voor de jaren 2014-2020. Voor het ROC van Amsterdam wordt een per saldo gelijkblijvend aantal mbo-studenten verwacht. Er zijn wel duidelijke verschillen tussen de MBOC’s: op de ene plek is er groei, op een andere krimp. De studenten moeten gezien de ontwikkeling van het totaal binnen bestaande huisvesting worden opgevangen. Maar knelpunten kunnen ontstaan door de van elkaar verschillende situaties per MBOC. VOvA zal groeien als gevolg van de toestroom naar het Hyperion Lyceum; de ontwikkeling Educatie is en blijft ongewis gezien de steeds grotere invloed van marktwerking. De grote huisvestingsmutaties zijn anno 2014-2015 en daaropvolgende jaren verschoven van het MBO naar de VOvA. De VOvA heeft ultimo 2014 de renovatie van de Vinkeleskade in gebruik genomen. In 2015 volgen de nieuwbouw voor de horecascholen Hubertus & Berkhoff en de gerenoveerde Tobiasschool. Op Overhoeks zal in de komende jaren nieuwbouw verschijnen voor het Hyperion Lyceum, op Zeeburgereiland nieuwbouw voor het uit Oost vertrekkende Stelle College. Voor Hyperion wordt in de tussenliggende jaren de tijdelijke huisvesting gelijk opgaand aan het aantal leerlingen uitgebreid. 130
Na de grote nieuwbouwoperaties bestaat nagenoeg al het onroerend goed van ROC van Amsterdam uit eigendomspanden. Slechts voor specifieke doelgroepen wordt op kleine schaal gehuurd. Voor de VOvA-locaties geldt in bijna alle gevallen dat het juridisch eigendom bij het ROC berust. Het economisch claimrecht komt de gemeente Amsterdam toe. In financieel opzicht blijft gelden dat de centrale uitgaven (eigenaarslasten) voor huisvesting niet boven 9% van de lumpsum bekostiging vermeerderd met additionele middelen uitkomen. Dit is expliciet beleid. In het ROC van Amsterdam is deze norm al enkele jaren bereikt. Dit betekent dat nieuwbouw of aanhuur van ruimte alleen zal plaatsvinden als daaraan een harde prognose ten grondslag ligt die niet opgevangen kan worden binnen bestaande huisvesting. Net als in het verleden zal door middel van halfjaarlijkse actualisering van de financiële meerjarenraming worden geborgd dat de huisvesting niet uit de pas gaat lopen ten opzichte van de studentenaantallen. Minstens zo belangrijk als de kwantiteit in vierkante meters is de kwaliteit van de gebouwen. In het mbo verschuift het accent na de moderniseringsslag van bouwen en renoveren naar kwaliteitsborging door middel van goed beheer en optimalisering van de voorzieningen. In dat kader wordt een model ontwikkeld om de prestaties van de verschillende gebouwen, zowel afzonderlijk als ten opzichte van elkaar, te meten en beoordelen. Het gaat daarbij om technische aspecten, maar ook om belevingsaspecten van studenten en medewerkers. Belangrijk onderdeel van die beleving vormen de klimaatvoorzieningen licht, ventilatie, warmte en geluid. Op dit terrein wordt versterking van het niveau Frisse Scholen beoogd tot minimaal klasse C. Op veiligheidsgebied ligt het accent op het optimaliseren van de sociale veiligheid, naast het blijvend borgen van de fysieke veiligheid. Een laatste onderdeel van de kwaliteit is de signing. Op dat gebied is vermeldenswaardig dat via een groot project in 2014-2015 de nieuwe huisstijl zichtbaar gemaakt wordt op de gebouwen. Personele bezetting ROCvA Personele bezetting in fte Beroepsonderwijs Management/directie Onderwijzend personeel Overige medewerkers
2013
2014
2015
2016
2017
49 1.964 347 2.359
49 1.947 344 2.338
49 1.959 376 2.383
49 1.971 368 2.387
49 1.983 359 2.390
Het meerjarenformatieplan 2014-2017 dat in september 2014 gereed is gekomen gaat uit van de volgende kwantitatieve conclusies ten aanzien van de personeelsvraag in de periode 2014-2017: Frictievraag: om te kunnen voldoen aan de normering dat minimaal 70% van de baten wordt ingezet voor personele lasten: 15 fte (waarvan 10 PP en 5 SP); Frictievraag: om te kunnen voldoen aan de normering dat van de totale loonsom minimaal 70% van de arbeidsplaatsen (fte’s) wordt ingezet voor onderwijsuitvoerend personeel (PP) en maximaal 30% van de arbeidsplaatsen voor 131
onderwijsondersteunend en management personeel: 30 fte dient te verschuiven van SP naar PP. Vervangingsvraag als gevolg van leeftijd / uitstroom: 338 fte (waarvan 223 PP en 115 SP). En voorts is de afname als gevolg van afbouw Educatie 4 fte PP.
Concluderend moet er totaal geworven worden in de planperiode: 15 + 338 – 4 = 349 fte. In bovenstaande tabel zijn deze conclusies verwerkt en voorts ook de overgang van het personeel van de Centrale diensten van ROCvF naar ROCvA per 1 januari 2015. De verhouding PP/SP heeft in de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling laten zien. De SP formatie ligt dichtbij de normering. Gezien de uitstroom in ook het SP zal het in de komende jaren mogelijk worden de normering op een natuurlijke wijze te bereiken. Nieuwe onderwijsontwikkelingen als Focus op Vakmanschap en de invoering van nieuwe verbrede kwalificatiedossiers geven mede richting aan de concrete invulling van de wervingsvraag en de inzetbaarheid (zowel kwantitatief als kwalitatief) van medewerkers. Het formatiebeleid kent, naast de reeds genoemde, de volgende kaders: Voor de MBO Colleges geldt een verdeling van minimaal 79% van de fte’s in PP en maximaal 21% van de fte’s in eigen SP; Het SP in onder te verdelen in de volgende categorieën: direct onderwijsondersteunend personeel (12%) en indirect onderwijsondersteunend personeel en management (18%); Elke MBO College heeft een flexibele schil van minimaal 15% in haar lerarenformatie; Elke leraar of andere PP functionaris wordt voor minimaal 50% van zijn arbeidstijd ingezet op primaire onderwijstaken en/of activiteiten; In het kader van een evenwichtige en rechtvaardige lessentaak verdeling in een team, en in het kader van werkdruk spreiding wordt een (full-time) leraar maximaal ingezet op 28 lessen * 45 minuten * 40 weken (850 klokuren) en minimaal op 480 klokuren; een part-time leraar wordt naar rato van de betrekkingsomvang op lessen ingezet; Ieder MBO College formuleert een personeelsplan waarin onder andere is opgenomen hoe men de uitstroom van pensionerende leraren en de instroom van jonge leraren gaat reguleren, met mede de opdracht om de GPL te beheersen. Op basis van het meerjarenformatieplan en de kwantitatieve conclusies die daaruit voortkomen, zijn de organisatieonderdelen nu bezig met een eigen meerjarenformatieplan om hieraan een nadere, ook kwalitatieve, invulling te geven. In 2015 zullen deze plannen worden samengevoegd om tot een ROCvA-breed, meerjaren, beleidsrijk, formatieplan te komen.
132
Ontwikkeling leerlingaantallen en personele bezetting VOvA (vo) 2014
2015
2016
2017
(per 31/12)
(per 31/12)
(per 31/12)
(per 31/12)
- Management / Directie
22,1
22,1
22,1
22,1
- Onderwijzend Personeel (OP, OOPd)
245,7
253,1
260,7
268,5
- Overige medewerkers (OOPi)
59,7
59,7
59,7
59,7
327,5
334,9
342,5
350,3
2.938
2.942
3.030
3.121
0,1%
3,0%
3,0%
Kengetal
Personele bezetting in FTE:
TOTAAL aantal fte's:
Leerlingaantallen:
toe/afname leerlingaantallen:
Het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam hanteert voor dit onderwerp het model zoals verstrekt door OCW. De gegevens m.b.t. meerjarige continuïteit zijn gebaseerd op, en direct gekoppeld aan, de verwachte omvang van het aantal leerlingen. Het VOvA voorzag eerst een bescheiden groei van leerlingen. Voor 2015 is het leerlingaantal ongeveer gelijk gebleven. Voor de jaren daarna (2016 en 2017) wordt een lichte groei verwacht (2% - 4%). Hierbij zijn de volgende opmerkingen te maken: -
de inzet van middelen is direct gekoppeld aan leerlingaantallen en inkomsten. de leerlingprognoses zijn gekoppeld aan de verwachte ontwikkelingen m.b.t. groei en krimp.
Risicobeheersing en controlesysteem Zie risicoanalyse en risicomanagement, blz. 123 en verder. Belangrijkste risico’s en onzekerheden Zie risicoanalyse en risicomanagement, blz. 124 en verder. Rapportage RvT Zie Jaarverslag onder Verslag Raad van Toezicht, blz. 9.
133
Nota Helderheid 2014 Hieronder worden de thema’s van Helderheid per thema toegelicht. 1. Uitbesteding Binnen ROCvA wordt slechts in beperkte mate de onderwijstaak uitbesteed aan derden. In het verslagjaar 2014 is door MBO College Centrum een bedrag van € 715.316 onderwijs uitbesteed aan NIHO beheer B.V., Stichting Vacansoleil, Inwerking B.V., Terra Opleidingen en overige. ROC op Maat (samenwerking met Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)): op twee locaties wordt dit onderwijs aangeboden en dit betreffen ‘plusvoorzieningen’ in de zin dat zij onderwijs aanbieden voor leerlingen die uitgevallen zijn uit het MBO en VO. Het gaat om de overbelaste leerlingen die alsnog de mogelijkheid krijgen AKA MBO 1 te behalen. Voor leerlingen die uit het VO zijn uitgevallen en een OP Maat traject nodig hebben worden deze nog ingeschreven als VO leerling met bijbehorende bekostiging. AKA uitvoeren in het VO is mogelijk vanwege de beleidsregel AKA en de benodigde samenwerkingsovereenkomst tussen ROCvA en VOvA. Hierin wordt de onderwijskwaliteit en de inschrijving geregeld. De leerlingen krijgen onderwijs in kleinere groepen dan het MBO en krijgen tevens meer intensieve begeleiding. 2. Overzicht inzet van rijksbijdrage investeringen in private activiteiten Door de Stichting ROC van Amsterdam wordt voor 100% deelgenomen in de dochtervennootschap ROCA Contractonderwijs Holding B.V. (Holding). De participatie bedraagt € 5 miljoen aan aandelen. Tot 2007 werden in deze vennootschap middels twaalf 100% dochtervennoot-schappen de private opleidingsactiviteiten van ROCvA uitgevoerd. Het geconsolideerde eigen vermogen van de Holding bedraagt per 31 december 2014 € 5,5 miljoen positief. Een nadere specificatie wordt weergegeven in de toelichting op de enkelvoudige balans van Stichting ROC van Amsterdam, welke is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. In boekjaar 2014 heeft de Holding geen activiteiten gekend. 3. Eigen fonds les- en cursusgelden, niet uit de Rijksbijdrage De stichting heeft geen fonds met betrekking tot les- en cursusgelden. In een aantal gevallen wordt het wettelijk cursusgeld niet betaald door de student zelf maar door derden (bedrijven of instellingen). Dit geschiedt, conform de voorschriften, via een schriftelijke machtiging van de student zelf. 4. Studenten die ROCvA na 1 oktober relatief snel hebben verlaten In totaal hebben in de periode van 2 oktober t/m 31 december 2014 1.931 studenten de instelling verlaten, waarvan 522 met en 1.409 studenten zonder diploma. In dezelfde periode hebben zich 58 studenten ingeschreven zonder dat daarvoor bekostiging wordt ontvangen.
134
135
Overzicht van de studenten die na 1 oktober zijn ingeschreven voor een opleiding zonder dat daarvoor bekostiging wordt ontvangen (periode 02-10-2014 t/m 31-12-2014), het betreft studenten die wel onderwijs volgen maar waarvoor geen bekostiging wordt ontvangen:
5. Overzicht geïntegreerde trajecten educatie – beroepsonderwijs Van de studenten op 1 oktober 2014 inschreven in het beroepsonderwijs volgden 5 deelnemers gelijktijdig een traject in het Volwassenonderwijs. 6. Overzicht overstap tijdens het schooljaar naar andere opleiding / leerweg binnen de instelling Ten gevolge van de invoering van het competentiegerichte onderwijs waarbij studenten in de loop van het jaar kiezen voor een uitstroomprofiel is het aantal studenten dat overstapt naar een ‘andere opleiding’ de afgelopen jaren sterk toegenomen. Feitelijk gaat het om dezelfde opleiding. In totaal zijn 1.831 studenten ‘overgestapt naar een andere opleiding’.
7. Overzicht voor welke bedrijven / organisaties maatwerktrajecten zijn georganiseerd Behoudens bij het Volwassenonderwijs heeft de Stichting in beperkte mate maatwerktrajecten uitgevoerd voor bedrijven en instellingen. Dit betreft aanvullende werkzaamheden voor studenten van CREBO-geregistreerde opleidingen. De volgende contracten zijn uitgevoerd in 2014:
MBO College Airport CTSN BV, afdeling diagnose Forensisch centrum Teylingerein G4S Aviation Security Intersafe House I-Sec Nederland BV KLM KLM catering services Trigion Aviation Security Schiphol Trigion Beveiliging BV Vebego Luchtvaart College Schiphol Koninklijke Marechaussee 136
MBO College Amstelland Luchtvaart College Schiphol Koninklijke Marechaussee KLM
MBO College Centrum Odibaan Werkleerschool Fifteen Terra opleidingen / NIHO Beheer Robert Kranenborg Academy
MBO College Hilversum OBM Midden Nederland Opleidingsbedrijf Installatie Werk Midden Opleidingsbedrijf Bouw Gooi & Vechtstreek Stichting Philadelphia Vivium Zorggroep Joost zorgt Nederland
MBO College Zuid Stichting Orion Praktijkcollege Het Plein VOvA, Luca Praktijkschool Kolom Praktijkcollege Noord Praktijkschool De Brug Praktijkcollege De Dreef Combiwel Ondernemend Welzijn B.V. Stichting Orion Openbaar Speciaal Onderwijs Detailconsult B.V.
MBO College Westpoort en Noord Scholings –en werktrajecten Amsterdam Royal van Lent Shipyard B.V.
8. Overzicht van de horizontale, in de tijd verspreide, stapeling van diploma’s Onderzocht is of horizontale, in de tijd verspreide, stapeling van diploma’s voorkomt. Diploma’s op een lager niveau dan de opleiding die gevolgd is komen alleen voor als de student wordt uitgeschreven voor de opleiding op het hogere niveau en de eindtermen behorend bij de verwante opleiding op het lagere niveau zijn gehaald. De examencommissie heeft dat in voorkomende gevallen vastgesteld. Van de studenten die een diploma hebben ontvangen op een lager niveau en na diplomering nog waren of zijn inschreven in een opleiding op een hoger niveau is vastgesteld dat ze al eerder in de opleiding op het lagere niveau waren ingeschreven. Feitelijk zijn zij begonnen aan de opleiding op het hogere niveau terwijl zij de opleiding op het lagere niveau formeel nog moesten afronden. In beide gevallen is geen sprake van strategisch gedrag gericht op winstmaximalisatie. Het belang van de student (het behalen van een diploma) staat in beide gevallen voorop. Van de 9.692 studenten waar in 2014 een voor bekostiging in aanmerking komend diploma is uitgereikt, is aan 588 studenten al in een voorafgaand jaar een bekostigd diploma uitgereikt, in bijna alle gevallen (561 studenten) is een diploma uitgereikt op een hoger niveau. Deze studenten zijn doorgestroomd naar een opleiding op een hoger niveau en 137
hebben het bij de opleiding behorend diploma behaald. Aan 18 studenten is in 2014 een diploma uitgereikt op een gelijk niveau. Zij hebben daarmee een breder kwalificatieprofiel verworven. Aan 9 studenten is een diploma uitgereikt op een lager niveau. In bijna alle gevallen ging het om herprofilering.
Strategisch gedrag gericht op het genereren van bekostiging vindt niet plaats. Werving van gediplomeerde studenten voor opleidingen op een lager of hetzelfde diplomaniveau, vindt niet plaats. Alleen op uitdrukkelijk verzoek van individuele studenten, kan inschrijving op een lager of hetzelfde diplomaniveau plaatsvinden.
Amsterdam, 25 juni 2015 E.C.M. de Jaeger, voorzitter College van Bestuur ROC van Amsterdam
138
ROC van Amsterdam Jaarrekening 2014
139
18
Jaarrekening 2014
18.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2014 (voor resultaatbestemming)
Activa
31-12-2014
31-12-2013
203.669 24.208
210.656 24.581
(bedragen x € 1.000)
Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa Overige vorderingen
1 1
2
Totaal vaste activa
227.877
235.237
343
342
228.220
235.579
156
128
Vlottende activa Voorraden Vorderingen Debiteuren Deelnemers/cursisten
3 3
3.195 1.949
4.600 2.073
Overige vorderingen en overlopende activa 3
3.742
4.711
Liquide middelen
4
Totaal vlottende activa Totaal activa
140
8.886
11.384
20.366
6.209
29.408
17.721
257.628
253.300
Passiva
31-12-2014
31-12-2013
65.515 6.410 5.359 3.146
59.266 6.004 5.038 5.769
(bedragen x € 1.000)
Groepsvermogen Algemene reserve Herwaarderingsreserve Bestemmingsreserves privaat Resultaat boekjaar
5 5 5 5
80.430 Voorzieningen Overige voorzieningen: Voorziening herstructurering Voorziening verlieslatende contracten Overige personeelsvoorzieningen
Langlopende schulden Kredietinstellingen
Kortlopende schulden Aflossingsverplichtingen Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Pensioenen
6 6
18.584 491 3.143
7
76.077
19.636 1.407 3.214 22.218
24.257
97.174
101.162
7
4.012 7.623
4.100 6.982
8
11.031
10.966
2.103
2.381
33.037
27.375
Overige schulden en overlopende passiva 8
Totaal passiva
141
57.806
51.803
257.628
253.300
18.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014
(bedragen x € 1.000)
2014
Begroting 2014
2013
Baten Rijksbijdragen OCW
9
226.089
221.803
11
10.789 4.318
10.862 3.105
12
2.329
1.930
4.226
13
5.815
4.860
3.684
249.340
242.560
246.523
Overige overheidsbijdragen 10 Deelnemersbijdragen Baten werk in opdracht van derden Overige baten
Totaal baten
222.774 11.206 4.633
Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten
14 174.524
179.217
172.456
15
15.803
15.798
18.720
16
18.168
16.929
17.328
17
33.135
24.872
27.431
Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten Financiële lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Belastingen Resultaat deelnemingen
Nettoresultaat
241.630
236.815
235.934
7.710
5.745
10.589
18
37
175
118
18
-4.601
-5.020
-4.938
-4.564
-4.845
-4.820
3.146
900
5.769
0
0
0
0
0
0
3.146
900
5.769
142
18.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2014 (bedragen x € 1.000)
Saldo baten en lasten Gecorrigeerd voor: Afschrijvingen Mutatie voorzieningen
2014
2013
7.710 15 6
15.803 -2.039
10.589 18.720 -7.699
13.764 Veranderingen in vlottende middelen Mutatie voorraden Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden excl. Aflossingsverplichtingen Mutatie werkkapitaal
3
-28 2.498
-26 8.070
8
6.095
-7.801
Transacties zonder kasstroom effect Kasstroom uit bedrijfsoperaties Betaalde rente KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Toename in financiële vaste activa
18
1 1
8.565
243
-162 29.877
-127 21.726
-4.564
-4.820
25.313
16.906
-8.281 1.202 -1
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN Aflossing kredietinstellingen
11.021
-8.757 609 -35
-7.080 7
-4.076
-8.183 -4.100
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
-4.076
-4.100
Mutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen
14.157 6.209
4.623 1.586
20.366
6.209
Eindstand liquide middelen
4
143
18.4 Overzicht totaalresultaat over 2014
(bedragen x € 1.000)
2014
Nettoresultaat Rechtsreekse mutaties in het eigen vermogen: Mutatie herwaardering materiële vaste activa
5
Totaalresultaat
144
2013
3.146
5.769
1.207
0
4.353
5.769
18.5 Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2014 Juridische vorm en voornaamste activiteiten De organisatie is een stichting; de voornaamste activiteiten bestaan uit het bevorderen van beroepsonderwijs, voortgezet onderwijs en educatie. Het bestuursnummer van de Stichting ROC van Amsterdam is 40833 en van de Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam 41854 en 41855. De hierin meegenomen BRIN nummers zijn 25PZ ( Stichting ROC van Amsterdam ) 00EF, 09VK, 14RL en 21AS ( alle vier Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam ). Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn en met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. De grondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Algemeen Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Baten worden in de winst en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en / of betrouwbaarheid van de waardebepaling. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de organisatie. Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal. De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. 145
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Continuïteit Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Grondslagen voor consolidatie In de consolidatie worden de Stichting ROC van Amsterdam en alle rechtspersonen betrokken waarin een meerderheidsbelang wordt gehouden dan wel sprake is van overheersende zeggenschap. De volgende rechtspersonen zijn in deze jaarrekening meegenomen: - ROCA Contractonderwijs Holding B.V. (100% belang ) - Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (overheersende zeggenschap). De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de organisatie en haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de organisatie een meerderheidsbelang heeft, of waarin op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Participaties die worden aangehouden om deze te vervreemden worden niet geconsolideerd. Bij Stichting VOvA is ROCvA de statutair bestuurder. Groepsmaatschappijen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals de binnen de Groep gemaakte resultaten. Voor een overzicht van de geconsolideerde groepsmaatschappijen wordt verwezen naar Financiële vaste activa. Schattingswijzigingen Implementatie van de componentenmethode Per I januari 2014 is door ROCvA de componentenmethode ingevoerd voor de bepaling van de afschrijvingen op Bedrijfsgebouwen en -terreinen (materiële vaste activa). Hierbij zijn de in gebruik zijnde panden opgedeeld in verschillende componenten, en is per component de verwachte economische levensduur en het daaruit volgende afschrijvingspercentage per jaar bepaald. Tot en met 2013 werd één vast afschrijvingspercentage voor het geheel van alle eigen panden gebruikt. Door aanpassing van de geschatte economische levensduur van het casco-deel van de panden naar 50 jaar, is de totale gemiddelde afschrijvingsduur van de panden hoger dan in voorgaande jaren. Het effect van de implementatie van de componentenmethode is prospectief verwerkt, dat wil zeggen dat de boekwaarden per 1 januari 2014 in de toekomst zullen worden afgeschreven over het resterende deel van de herziene afschrijvingstermijnen. Indien deze schattingswijziging niet zou zijn doorgevoerd, dan zouden de afschrijvingen over 2014 naar verwachting hoger zijn geweest. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen 146
en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van de fmanciële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen: • Waardering van (materiële vaste) activa niet dienstbaar aan het bedrijfsproces; • Voorziening herstructurering en overige personele voorzieningen • Schatting te betalen (latente) omzetbelasting Transacties in vreemde valuta Transacties luidend in vreemde valuta worden in de betreffende functionele valuta van de organisatie omgerekend tegen de geldende wisselkoers per de transactiedatum. Materiële vaste activa De gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur, andere vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Deze activa worden duurzaam door de Stichting gebruikt. Gebouwen en terreinen die buiten gebruik gesteld zijn, zijn gewaardeerd tegen actuele waarde gebaseerd op berekeningen van externe taxateurs c.q. concrete biedingen door derde partijen. De waarde van deze objecten wordt periodiek getaxeerd en de evaluatie van de herwaardering vindt continu plaats. Bij herwaardering boven de kostprijs wordt de herwaardering direct in het eigen vermogen geboekt in een herwaarderingsreserve. Bij realisatie van de herwaardering door verkoop wordt de gerealiseerde herwaardering binnen het eigen vermogen geboekt van de her-waarderingsreserve naar de algemene reserve. Verminderingen van de herwaarderings-reserve als gevolg van waardeverminderingen kunnen niet leiden tot een negatief saldo, het merendeel wordt in dat geval ten laste van het resultaat gebracht. Over deze activa wordt niet afgeschreven. Zodra activa buitengebruik gesteld worden (met name gebouwen en terreinen) vindt overboeking van 'Gebouwen en terreinen' naar 'Buitengebruik gestelde activa' plaats. Zodra buitengebruikstelling wordt opgeheven, vindt weer overboeking naar 'Gebouwen en terreinen' plaats. Investeringssubsidies worden zichtbaar in mindering gebracht op de materiële vaste activa. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Afschrijvingen starten op het moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik. Op terreinen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: - Terreinen : nihil -
Gebouwen en verbouwingen via componentenmethode: Afbouw : 10,00 Afwerkingen : 6,66 Installaties : 10,00 Vaste inrichtingen : 6,66 Renovatie : 3,33 Casco : 2,00 Inventaris en apparatuur : 10 - 33
147
De gebouwen en terreinen zijn, voor zover zij per 1 januari 1997 aan de Stichting zijn overgedragen in het kader van de Wet ‘Omkering Kapitaaldienst Financiering’ (OKF), opgenomen voor de waarden zoals vastgesteld door het Ministerie van OCW bij de uitvoering van deze operatie. Met ingang van 1 januari 2014 is de componentenmethode geïmplementeerd. De gebouwen zijn in componenten opgedeeld met elk een passende levensduur / afschrijvingsperiode. Groot onderhoud zal worden geactiveerd en afgeschreven. Afgekochte erfpacht wordt afgeschreven in 50 jaar. Financiële vaste activa Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de organisatie gehanteerd. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de organisatie garant staat voor de schulden van de betreffende deelneming wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de organisatie ten behoeve van deze deelneming. Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of duurzaam lagere bedrijfswaarde. Voor de waardering van leningen en overige financiële vaste activa wordt verwezen naar het kopje 'Vorderingen'. Bijzondere waardeverminderingen Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te bepalen voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief beoott. Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroomgenererende eenheid) hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies van een kasstroomgenererende eenheid, wordt het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheid. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid naar rato van hun boekwaarden. Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroomgenererende eenheid) geschat. Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord .
148
Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten overige financiële vaste activa, geldmiddelen en schulden. Binnen de groep wordt alleen gebruik gemaakt van primaire financiële instrumenten en niet van afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Voorts hebben Stichting ROCvA en / of haar groepsmaatschappijen geen handelsportefeuille van financiële instrumenten verworven of zijn deze aangegaan met het doel de instrumenten op korte termijn te verkopen. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd op de hierna beschreven manier bij vorderingen en schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd op nominale waarde. Bijzondere waardeverminderingen financiële instrumenten Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen 1. reële waarde met waarde-wijzigingen in de winst en verliesrekening of 2. geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere waardevermindering indien objectieve aanwijzingen bestaan dat na de eerste opname van het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft gehad op de verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt. Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten het niet nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige betaling door een debiteur, herstructurering van een aan de onderneming toekomend bedrag onder voorwaarden die de onderneming anders niet zou hebben overwogen, aanwijzingen dat een debiteur of emittent failliet zal gaan, en het verdwijnen van een actieve markt voor een bepaald effect. Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen die door de onderneming worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden op het niveau van specifieke activa in aanmerking genomen. Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel actief wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het actief. Verliezen worden opgenomen in de staat van baten en lasten. Als in een latere periode het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt en het herstel objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het bijzondere waardeverminderingsverlies wordt het bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de staat van baten en lasten. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen bepaald op individuele basis. Eigen vermogen Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de herwaarderingsreserve gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter 149
vrije beschikking staan van het Bestuur. Ongerealiseerde waardevermeerderingen van gebouwen die worden gewaardeerd tegen actuele waarde worden opgenomen in de herwaarderingsreserve. De herwaarderingsreserve wordt gevormd per individueel actief en is niet hoger dan het verschil tussen de boekwaarde op basis van historische kostprijs en de actuele waarde. Bij de verkoop van een actief, valt de eventueel aanwezige herwaarderingsreserve vrij ten gunste van de algemene reserves. Met betrekking tot het eigen vermogen onderscheidt ROCvA drie categorieën van activiteiten: a. publieke activiteiten: publieke taak, gericht op de publieke doelen zoals in de WEB omschreven; b. private activiteiten in het verlengde van de publieke taak: bijvoorbeeld inburgering, re-integratie en contractactiviteiten in het verlengde van de publieke taak; c. overige private activiteiten: bijvoorbeeld contractactiviteiten niet in het verlengde van de publieke taak. ROCvA merkt, in lijn met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 660.206, een gepast deel van het vermogen als privaat vermogen aan. Het private vermogen betreft het eigen vermogen van ROCA Contractonderwijs Holding B.V. (belang € 5,4 miljoen). Het uit de publieke activiteiten (onder a) en in beginsel het uit private activiteiten in het verlengde van de publieke taak (onder b) opgebouwd vermogen wordt gekwalificeerd als publiek vermogen. De stichting handelt daarbij overeenkomstig de door de MBO Raad in 2010 opgestelde Guidelines Publiek-Privaat. Voorzieningen Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen, voorziening herstructurering, voorziening verlieslatende contracten en de overige voorzieningen gepresenteerd. Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de nominale waarde ( de waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zullen zijn voor de afwikkeling van de voorzieningen). Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen. Een voorziening wordt uitsluitend opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: a. de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk); b. het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is en c. er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting. Een voorziening voor verlieslatende contracten wordt opgenomen indien de onvermijdbare kosten voor afwikkeling van een contract de verwachte baten uit het contract overstijgen. Een voorziening voor herstructurering wordt gevormd indien per balansdatum dan wel voor het moment van opmaken van de jaarrekening ten minste een gedetailleerd plan voor de reorganisatie is geformaliseerd, en indien de gerechtvaardigde verwachting is gewekt bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben, dat de reorganisatie zal worden uitgevoerd door ermee te beginnen of door de hoofdlijnen ervan bekend te maken aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Deze voorziening omvat tevens de kosten die voor rekening komen van ROCvA voor ww-uitkeringen, bovenwettelijke uitkeringen en overige vergoedingen, zoals door UWV en WW plus worden uitgekeerd aan voormalige medewerkers van ROCvA.
150
Langlopende schulden Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. Het aflossingsbedrag van het lopende jaar wordt onder de kortlopende schulden opgenomen. Schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. Kortlopende schulden Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa. Schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.
Overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen bedragen ter zake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld en waarvoor een bestedingsverplichting geldt, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding. (Meerjarige) subsidies zonder bestedingsverplichting worden direct ten gunste van het resultaat gebracht in het jaar waarop de subsidie betrekking heeft, met uitzondering van subsidies voor een schooljaar die naar rato van het schooljaar worden besteed, dan wel waarvoor een bestedingsplan bestaat.
Personeelsbeloningen / pensioenen Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een (ABP) bedrijfstakpensioenfonds. Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. Informatie over eventuele tekorten en de gevolgen hiervan voor ROCvA voor de pensioenpremies in de toekomstige jaren is niet beschikbaar. De dekkingsgraad van het ABP Pensioenfonds bedraagt per 31 december 2014 101%. 151
18.6 Opbrengstverantwoording Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidiegelden Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze bestedingen betrekking hebben op een specifiek doel en er sprake is van bestedingsverplichtingen, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord. Indien toegekende gelden betrekking hebben op een specifiek doel, maar geen sprake is van bestedingsverplichtingen, worden de ontvangen gelden als bate verantwoord in het jaar waarop de gelden betrekking hebben, tenzij toerekening naar schooljaar plaats vindt ( i.p.v. kalenderjaar ) of tenzij sprake is van een concreet bestedingsplan voor de periode na balansdatum. Deelnemersbijdragen De deelnemersbijdragen, bestaande uit cursus-, les- en examengelden, worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, waarbij ervan uitgegaan is dat reguliere onderwijs- en onderzoekstaken gelijkmatig over het schooljaar zijn gespreid. Baten werk in opdracht van derden Opbrengsten uit hoofde van werk in opdracht van derden (contractonderwijs en overige) worden in de staat van baten en lasten als baten opgenomen voor een bedrag gelijk aan de kosten indien zeker is dat deze kosten declarabel zijn. Een eventueel positief resultaat wordt genomen naar rato van het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum (de zogeheten percentage of completion methode). Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de hand van beoordelingen van de verrichte werkzaamheden. Voor een eventueel verwacht negatief resultaat wordt een voorziening getroffen. Aandeel in het resultaat van organisaties waarin wordt deelgenomen Het aandeel in het resultaat van organisaties waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de Stichting in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen de Stichting en de niet-geconsolideerde deelnemingen en tussen niet-geconsolideerde deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd. De resultaten van deelnemingen die gedurende het boekjaar zijn verworven of afgestoten worden vanaf het verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in het resultaat van de Stichting. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de Stichting, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. In de normale bedrijfsactiviteiten koopt en verkoopt de Stichting diensten van en aan verschillende verbonden partijen waarin de Stichting een belang van 50% of minder bezit dan wel waarin 50% of minder zeggenschap bestaat. Deze transacties worden op zakelijke grondslag uitgevoerd tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van transacties met derden. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag. Belastingen Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de staat van baten en lasten opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in 152
het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt. Vennootschapsbelasting (VPB) De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting. VPB heeft uitsluitend betrekking heeft op de meegeconsolideerde vennootschappen. Er is geen sprake van tijdelijke verschillen, latenties en compensabele verliezen. Omzetbelasting Binnen de jaarrekeningpost ‘belastingen en premies sociale verzekeringen’ is een post latente BTW opgenomen. Deze latente BTW heeft betrekking op de integratieheffing voor de nieuwbouwpanden. De BTW op de stichtingskosten is teruggevorderd bij de Belastingdienst en bij oplevering van de nieuwbouwpanden afgerekend / terugbetaald onder aftrek van de BTW op de ruimten waar belastbare activiteiten (voor de BTW) (zullen gaan) plaatsvinden. Leasing De stichting kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm . Financiële leases Als de instelling optreedt als lessee in een financiële lease, wordt het leaseobject (en de daarmee samenhangende verplichting) bij de aanvang van de leaseperiode in de balans verwerkt tegen de reële waarde van het leaseobject of, indien deze lager is, tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen. Beide waardes worden bepaald op het tijdstip van het aangaan van de leaseovereenkomst. De toegepaste rentevoet bij de berekening van de contante waarde is de impliciete rentevoet. Indien deze rentevoet praktisch niet te bepalen is, wordt de marginale rentevoet gehanteerd. De initiële directe kosten worden opgenomen in de eerste waardering van het leaseobject. De grondslagen voor de vervolgwaardering van het leaseobject zijn beschreven onder de kop Materiële vaste activa. Als geen redelijke zekerheid bestaat dat de instelling eigenaar van een leaseobject zal worden aan het einde van de leaseperiode, wordt het object afgeschreven over de kortste termijn van de leaseperiode of de gebruiksduur van het object. De minimale leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten en aflossing van de uitstaande leaseverplichting. De rentelasten worden gedurende de leaseperiode zodanig toegerekend aan elke periode dat dit resulteert in een constante periodieke rentevoet over de resterende netto-verplichting met betrekking tot de financiële lease. Voorwaardelijke leasebetalingen worden als last verwerkt in de periode dat aan de voorwaarden tot betaling wordt voldaan Operationele leases Als de onderneming optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht . Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 153
18.7 Toelichting op de geconsolideerde balans 1 Materiële vaste activa Materiële vaste activa (bedragen x € 1.000) Bedrijfsgebouwen en terreinen, incl. activa in uitvoering Overige vaste bedrijfsmiddelen Stand per 31 december
2014 203.669 24.208 227.877
2013 210.656 24.581 235.237
Het verloop van de materiële vaste activa in 2014 is als volgt: (Bedragen x € 1.000)
Bedrijfsgebouwen
Niet aan de bedrijfsvoering dienstbare
en terreinen
Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2014 Investeringen Desinvesteringen Ingebruikname Herwaardering Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2014
Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2014
activa
Andere vaste bedrijfsmidde len
In uitvoering
Totaal
en vooruitbetalingen gebouwen
261.027 -65.034 195.993
6.823 6.823
95.412 -70.831 24.581
7.840 7.840
371.102 -135.865 235.237
-18 8.689 -9.912
-1.129 1.364 -
4.092 -55 1.481 -5.891
4.189 -10.170 -
8.281 -1.202 1.364 -15.803
194.752
7.058
24.208
1.859
227.877
269.698 -74.946
7.058 -
100.930 -76.722
1.859 -
379.545 -151.668
194.752
7.058
24.208
1.859
227.877
Onder de gebouwen en terreinen zijn activa opgenomen voor een bedrag van € 14,3 miljoen (2013: € 15,1 miljoen) waarvan de beschikbaarheid berust op een beperkt genotsrecht zoals erfpacht- en opstalrecht. De erfpachtrechten zijn afgekocht voor een periode van 50 jaar. Het beoordelen of sprake is van impairment triggers geeft geen aanleiding om de boekwaarde van de gebouwen en terreinen per 31 december 2014 neerwaarts bij te stellen. Gebouwen en terreinen die buiten gebruik gesteld zijn, zijn gewaardeerd tegen actuele waarde gebaseerd op berekeningen van externe taxateurs. Binnen ROCvA betreffen dit de panden aan de Zocherstraat en Stadstimmertuinen 2. Deze beide panden zijn gewaardeerd op de verwachte verkoopprijs. Waardering boven de kostprijs wordt opgenomen in de herwaarderingsreserve. De WOZ-waarde van de gebouwen en terreinen is ongeveer € 187 miljoen (peildatum 1 januari 2013). De verzekerde waarde van de gebouwen is ongeveer € 314 miljoen. Voor de nieuwbouw-panden zijn in dit bedrag de verzekerde waarden van de VVE’s opgenomen. 2 Financiële vaste activa Overige vorderingen (bedragen x € 1.000) Waarborgsommen Stand per 31 december
2014 343 343
154
2013 342 342
3 Vorderingen Debiteuren (bedragen x € 1.000) Gemeente Amsterdam Overige gemeenten Overige debiteuren Af: voorziening voor oninbaarheid Stand per 31 december
2014 2.469 48 1.734 -1.055 3.195
2013 0 62 4.850 -312 4.600
De stijging van de vorderingen op de Gemeente Amsterdam wordt veroorzaakt doordat dit bedrag in 2013 onder de post overige debiteuren was opgenomen. Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid debiteuren is als volgt: (bedragen x € 1.000) Stand per 1 januari Dotatie ten laste van / vrijval ten gunste van de exploitatie Onttrekkingen Stand per 31 december
2014 312 913 -170 1.055
2013 566 186 -440 312
In de debiteuren zijn geen bedragen begrepen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar. Studenten / leerlingen / deelnemers (bedragen x € 1.000) Nominale vordering Af: voorziening voor oninbaarheid deelnemers Stand per 31 december
2014 2.566 -617 1.949
2013 2.611 -538 2.073
Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid deelnemers is als volgt: (bedragen x € 1.000) Stand per 1 januari Dotatie ten laste van / vrijval ten gunste van de exploitatie Onttrekkingen Stand per 31 december
2014 538 335 -256 617
2013 483 252 -197 538
Overige vorderingen en overlopende activa (bedragen x € 1.000) Vooruitbetaalde kosten Overige Stand per 31 december
2014 1.859 1.883 3.742
2013 2.095 2.616 4.711
In de overige vorderingen en overlopende activa zijn geen bedragen begrepen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.
155
4 Liquide middelen Liquide middelen (bedragen x € 1.000) Tegoeden op bankrekeningen Kasmiddelen Stand per 31 december
2014 20.326 40 20.366
2013 6.152 57 6.209
De liquide middelen zijn terstond opeisbaar. In december 2014 zijn de salarismix middelen 2015 van 5,5 mio ontvangen. ROCvA beschikt over een ongebruikte rekening courant faciliteit (schatkistbankieren) bij het Ministerie van Financiën van € 20,5 miljoen.
5 Eigen vermogen Het verloop van het eigen vermogen over 2014 en 2013 is als volgt:
2014 (bedragen x € 1.000) Stand per 1 januari 2014 Correctie foutherstel deelnemingen Mutaties in het boekjaar Herwaarderingen 2014 Gerealiseerde herwaardering Bestemming resultaat 2013 Resultaat boekjaar 2014 Stand per 31 december
2013 (bedragen x € 1.000) Stand per 1 januari 2013 Mutaties in het boekjaar Bestemming resultaat 2012 Deconsolidatie Luchtvaart College Schiphol Resultaat boekjaar 2013 Stand per 31 december
Bestemmingsreserve privaat 6.004 5.038 188
Algemene Herwaarderingsreserve reserve 59.266 -188
Resultaat boekjaar
Totaal
5.769 -
76.077 -
801 5.636 -
1.207 -801 -
133 -
-5.769 3.146
1.207 3.146
65.515
6.410
5.359
3.146
80.430
Resultaat boekjaar
Totaal
1.156
70.547
-1.156 5.769
0 -239 5.769
5.769
76.077
Bestemmingsreserve privaat 6.004 5.038
Algemene Herwaarderingsreserve reserve 58.349 1.156 -239 59.266
6.004
5.038
De herwaarderingsreserve is gevormd door herwaardering van de buiten gebruik gestelde onroerend goed objecten (terreinen en gebouwen) die in het kader van het meerjaren huisvestingsplan binnen afzienbare tijd zullen worden afgestoten. Gedurende 2014 is 1 pand verkocht. De herwaarderingsreserve van dit pand is in 2014 negatief bijgesteld met 1,2 miljoen euro, bij verkoop is 801K euro herwaarderings gerealiseerd. Per 31 december 2014 heeft de reserve nog betrekking op twee panden voor een van beide heeft in 2014 een aanvulling op de herwaardering plaatsgevonden van 2 miljoen euro op basis van ontvangen biedingen van externe partijen. Het eigen vermogen van de Stichting is deels aangemerkt als privaat vermogen. Het private vermogen betreft het eigen vermogen van ROCA Contractonderwijs Holding B.V. Gedurende het boekjaar zijn geen bestemmingsfondsen ontstaan.
156
6 Voorzieningen
Overige voorzieningen De overige voorzieningen bestaan uit de voorziening herstructurering, de voorziening verlieslatende contracten en overige personeelsvoorzieningen. Alle voorzieningen zijn opgesteld op basis van nominale waarde. Voorziening herstructurering Binnen het ROC wordt een voorziening aangehouden voor reorganisatie- en uitkeringsverplichtingen. De voorziening betreft geschatte toekomstige uitgaven voor WW-uitkeringen en bovenwettelijke uitkeringen ( voorzover deze voor rekening van ROCvA komen) van voormalige medewerkers, en voor verder voor ontslaguitkeringen en afkoopsommen van huidige medewerkers die ontslagen zijn, alsmede bijkomende kosten voor omscholing en juridische bijstand. De berekening van de voorziening herstructurering is gebaseerd op de bestaande sociale plannen waarvoor instemming van de OR is verkregen. De belangrijkste uitgangspunten bij de berekening zijn: 5. De kosten voor WW (wettelijk) zijn per persoon geschat op basis van de informatie die het UWV verstrekt. Deze informatie is op individueel niveau en voorziet in de geplande einddatum van de uitkering. De onttrekking uit deze voorziening is op basis van de werkelijke kosten. De dotatie wordt gebaseerd op een inschatting van de te verwachten kosten. Rekening is gehouden met mogelijke wachtgeldaanspraken van medewerkers waarmee een vaststellingsovereenkomst is afgesloten en van medewerkers met een tijdelijk dienstverband waarvan per 31 december bekend is dat het contract niet verlengd zal worden. Er wordt geen rekening gehouden met de kans dat iemand ander werk vindt. 6. De kosten voor WW (bovenwettelijk) bestaat uit een tweetal componenten, te weten: Het eigen risico van het ROC waarin de kosten per persoon zijn geschat en een collectief deel voor ontslagen vóór 01-08-1998 en tot 01-07-2006. De onttrekking uit deze voorziening is op basis van de werkelijke kosten. De dotatie wordt gebaseerd op de door WW-Plus gemaakte inschatting/prognose. Deze prognose dekt een looptijd van 2015 t/m 2025. Voor de bepaling van de voorziening van het ROC wordt voor een horizon van 5 jaar vooruit de kosten meegenomen; 7. De kosten voor prepensioenen zijn per persoon geschat op basis van de gemaakte afspraken en de facturen van ABP. Deze regeling is ultimo 2014 komen te vervallen en dit betekent dat geen nieuwe instroom is in deze regelingen. Het jaar 2014 is hiermee tevens het laatste jaar waarin gelden worden onttrokken als gevolg van deze regelingen; 8. De kosten voor ontslaguitkeringen, afkoopsommen, omscholing en geschillen worden, voor zover mogelijk, geschat per persoon. De onttrekking uit deze voorziening is op basis van de werkelijke kosten. De dotatie wordt gebaseerd op een inschatting van de te verwachten kosten. Voor wat betreft de loonkosten is dit op basis van de huidige loonkosten, rekening houdend met individuele vertrekregelingen en/of pensioneringen. Overige kosten worden voor zover mogelijk geschat op basis van ervaringscijfers. De horizon voor de kosten is vastgesteld op vijf jaar (2015-2019) in de toekomst. In het verleden is de inschatting gemaakt dat deze horizon overeenkomt met het gemiddelde gebruik van de uitkeringen. Inmiddels is het technisch mogelijk gemaakt door WW-plus om verder in de toekomst te prognosticeren. De betrouwbaarheid van de schattingen wordt wel minder naarmate verder in de toekomst wordt geprognosticeerd. Hierbij is men afhankelijk van individuele factoren als afstand tot de arbeidsmarkt, opleiding, leeftijd, 157
arbeidsvoorwaarden alsmede algemene economische omstandigheden en werkgelegenheid. Vooralsnog zijn er geen indicaties die aanleiding geven om de horizon te wijzigen. Om inzicht te geven in de mate van schattingsonzekerheid, is berekend welke impact het zou hebben indien de horizon 6 of 7 jaar zou zijn. De uitkomsten hiervan zijn: - Horizon 6 jaar: Extra dotatie van circa EUR 1,9 mln; ( ten opzichte van 5 jaar ) - Horizon 7 jaar: Extra dotatie van circa EUR 1,6 mln. ( ten opzichte van 6 jaar ) De extra dotaties aan de voorziening hebben uitsluitend betrekking op uitgangspunten 2 en 4. Voorziening verlieslatende contracten Aangezien het huurpand Postjesweg te Amsterdam voor een gedeelte leeg staat, overtreffen de onvermijdbare kosten om aan de contractuele (huur)verplichtingen te voldoen de verwachte voordelen uit deze overeenkomst. Daarom is een voorziening verlieslatende contracten gevormd (belang € 0,4 miljoen). Bij de vorming van deze voorziening is rekening gehouden met de toekomstige huurverplichtingen door ROCvA. Het kortlopende deel van de voorziening is € 0,3 miljoen. Het huurcontract is inmiddels opgezegd en eindigt in 2016. Overige personeelsvoorzieningen De overige personeelsvoorzieningen bestaan hoofdzakelijk uit de voorziening voor jubileumuitkeringen ( EUR 1.127: 2013: EUR 1.161) en de voorziening ter dekking van WGAuitkeringen als gevolg van het eigen risicodragerschap van arbeidsongeschikte medewerkers ( EUR 1.852: 2013:EUR 1.879). Bij de bepaling van de WGA voorziening is rekening gehouden met kanspercentages voor de maximale hoogte en de maximale duur van de arbeidsongeschiktheid. Het verloop van de overige voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:
Stand per 1 januari 2014 Dotatie t.l.v. de staat van baten en lasten Onttrekkingen Stand per 31 december 2014 Kortlopend deel < 1 jaar Langlopend deel > 1 jaar
Voorziening herstructurering 19.636 5.534 -6.586 18.584
Overige personeelsvoorzieningen 3.214 387 -458 3.143
Totaal 22.850 5.921 -7.044 21.727
5.076 13.508
770 2.373
5.846 15.881
7 Langlopende schulden Het verloop van de langlopende schulden is als volgt: Kredietinstellingen
Langlopende schulden (bedragen x € 1.000) Stand per 1 januari 2014 Correctie aflossing 2014 Aflossingen 2015 Stand per 31 december 2014
101.162 24 -4.012 97.174
De verstrekte zekerheden zijn toegelicht onder “Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen”.
158
Kredietinstellingen Ter financiering van de nieuwbouw is begin 2009 een herfinancieringsoperatie uitgevoerd. In dit programma zijn voor de bestaande hypothecaire leningen bij ING en BNG de zekerheden opnieuw gesteld. Met het Ministerie van Financiën is begin 2009 een overeenkomst gesloten ter hoogte van (maximaal) € 120 miljoen. ROCvA heeft daarmee de financieringsbehoeften voor de komende jaren afgedekt. In 2010 zijn (bij andere financiers) nieuwe rentevaste perioden afgesproken (€ 18 miljoen voor 20 jaar vast tegen 2,99% en € 3,7 miljoen voor 10 jaar vast tegen 2,55%). In onderstaande tabel is opgenomen tot welk jaar de rente van de leningen is vastgezet. De stand per 31 december 2014 is als volgt: Rente % Rentevast tot (bedragen x € 1.000) Bank Nederlandse Gemeenten 400090072.02 400090074.02 400.090.075.01
Looptijd Resterende in Jaren looptijd
Saldo
Hoofdsom
30 30 30
15 15 15
4.538 2.269 3.971
3,93 3,25 4,57
25-mei-24 25-mei-17 25-jun-16
3.108 1.540 2.996 7.644
ING Bank 6567.24.641 6725.96.482
30 23
20 15
11.500 4.000
3,95 4,85
1-jun-23 1-apr-17
7.667 2.681 10.348
Ministerie van Financiën Lening 1365 Lening 1404 Lening 1463
33 32 33
28 27 28
18.000 3.700 69.125
2,99 2,55 4,93
1-jan-33 2-jul-20 30-jun-42
16.500 3.330 63.364 83.194 -4.012 97.174
Aflossingen 2015 Stand per 31 december 2014
De aflossingsverplichtingen voor het komende boekjaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.
De leningen van de Bank Nederlandse Gemeenten betreffen annuïtaire leningen waarop jaarlijks wordt afgelost. Deze leningen lopen nog door tot 2029. Op de leningen van de ING Bank wordt lineair afgelost tot 2030-2035. De aflossing op de leningen van het Ministerie van Financiën is gestart in 2012 en de aflossing zal doorlopen tot 2042.
8 Kortlopende schulden Belastingen en premies sociale verzekeringen (bedragen x € 1.000) Omzetbelasting Loonheffing en premies sociale verzekeringen Stand per 31 december
2014 3.380 7.651 11.031
2013 3.370 7.596 10.966
De loonheffing en premies sociale verzekeringen zijn in januari 2015 betaald. De omzetbelasting latent is ontstaan door toepassing van de regeling integratieheffing BTW op de nieuwbouwpanden. Op dit moment loopt er een onderzoek van de belastingdienst 159
naar de juistheid van de afgedragen integratieheffing. Er wordt met de belastingdienst gesproken over de afwikkeling van de latente BTW-schuld waarover per balansdatum nog geen definitieve overeenstemming is bereikt. Het huidige balanssaldo is de beste inschatting van de middelen die benodigd zijn voor de afwikkeling hiervan.
Overige schulden en overlopende passiva Overige schulden en overlopende passiva (bedragen x € 1.000) Nog te betalen bedragen Reservering vakantiegeld en -dagen Vooruitgefactureerde omzet Vooruitontvangen deelnemersbijdragen (Meerjarige) Doelsubsidies Ministerie van OCW - bve (Meerjarige) Doelsubsidies Ministerie van OCW - vo Overige vooruit ontvangen projectgelden Terug te betalen Plusvoorzieningen aan ministerie van OCW Vooruit ontvangen bedragen Te betalen salarissen Egalisatierekeningen Overige overlopende passiva Stand per 31 december
2014 11.139 6.493 289 917 10.629 478 432 70 734 69 241 1.546 33.037
2013 9.030 6.398 404 663 5.885 357 1.890 70 655 -55 235 1.843 27.375
Voor het volledige overzicht van alle doelsubsidies wordt verwezen naar model G, bijlage A. De aansluiting met model G (geoormerkt - doorlopend ) wordt als volgt verklaard:
Doelsubsidies BVE (bedragen x €1.000) Plus: Terug te betalen plusvoorziening Minus: Niet geoormerkte subsidies die doorlopen naar 2015 (LGF, Studieverlof, School Ex, Prestatiebox vsv, visueel gehandicapten, zij instroom 2014, VSV 2014 en salarismix 2015) Totaal BVE Doelsubsidies VO (bedragen x €1.000) Minus: Niet geoormerkte subsidies die doorlopen naar 2015 (LGF, Studieverlof, Maatschappelijke stage, 1e opvang vreemdelingen leerplusarrangement VO, VSV Vast en Zij instroom 2014) Totaal VO Totaal BVE+VO
10.629 70
-7.064 3.635 478
-456 21 3.656 Conform model G
160
Model G G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
Brin
Om schrijving
Kenm erk
datum
Bedrag van de toew ijzing EURO
00EF
Afrekening uitker. kst 2013
OND-ODS-2014-40542M
21AS
Bekostiging lesmateriaal
00EF
Geheel Ontvangen t/m uitgevoerd en Nog niet geheel verslagjaar afgerond afgerond EURO
18-10-2014
4.959
4.959
X
639673-1
20-6-2014
429.926
429.926
X
Bekostiging lesmateriaal
639116-1
20-6-2014
85.985
85.985
X
09VK
Bekostiging lesmateriaal
639279-1
20-6-2014
74.640
74.640
X
14RL
Bekostiging lesmateriaal
639184-1
20-6-2014
239.744
239.744
X
00EF
Correctie VUVO 2012
OND/ODS-2014/18958M
28-5-2014
35.921
35.921
X
14RL
Correctie VUVO 2012
OND/ODS-2014/18959M
28-5-2014
2.291
2.291
X
14RL
Eerste opvang vreemdelingen
637743-1
10-11-2014
40.500
40.500
21AS
Expl reg 2013
489156-1
4-12-2012
1.204.584
1.204.584
X
21AS
Expl reg 2014
489156-1
20-10-2014
1.375.286
1.375.286
X
00EF
Expl reg 2014
591332-1
20-10-2014
472.127
472.127
X
14RL
Expl reg 2014
591872-1
20-10-2014
1.249.969
1.249.969
X
09VK
Expl reg 2014
591586-1
18-12-2013
398.700
398.700
X
21AS
Functiemix
593777-1
21-7-2014
258.785
258.785
X
09VK
Functiemix
593858-1
21-7-2014
62.617
62.617
X
14RL
Functiemix
593951-1
21-7-2014
195.265
195.265
X
00EF
Functiemix
593714-3
21-7-2014
64.920
64.920
X
21AS
Jonge leerkrachten
574853-1
18-12-2013
94.316
94.316
X
00EF
Jonge leerkrachten
574586-1
18-12-2013
18.100
18.100
X
09VK
Jonge leerkrachten
574714-1
18-12-2013
16.991
16.991
X
14RL
Jonge leerkrachten
575079-1
18-12-2013
66.853
66.853
X
21AS
Leerplusarrangement VO
612010-1
19-3-2014
727.125
727.125
X
00EF
Leerplusarrangement VO
611049-1
19-3-2014
134.250
134.250
X
09VK
Leerplusarrangement VO
611371-1
19-3-2014
81.000
81.000
X
14RL
Leerplusarrangement VO
636181-1
18-3-2014
585.750
585.750
21AS
LGF 12/13
Bek-14/19732M
18-7-2014
42.492
42.492
X
14RL
LGF 12/13
bek-12/37993M
18-4-2014
170.986
170.986
X
00EF
LGF 12/13
BEK-12/37993M
19-2-2014
20.845
20.845
X
21AS
LGF 13/14
Bek-14/28460M
16-10-2014
30.362
30.362
X
00EF
LGF 13/14
bek-13/56940M
16-10-2014
20.854
20.854
X
09VK
LGF 13/14
bek-14/28450M
16-10-2014
28.870
28.870
X
14RL
LGF 13/14
bek-14/28460M
16-10-2014
201.298
201.298
X
21AS
Maatschappelijke stage 13/14
565455-1
20-11-2013
72.870
72.870
X
00EF
Maatschappelijke stage 13/14
565702-1
20-11-2013
15.300
15.300
X
09VK
Maatschappelijke stage 13/14
565681-1
20-11-2013
14.700
14.700
X
14RL
Maatschappelijke stage 13/14
565460-1
20-11-2013
56.160
56.160
X
21AS
Maatschappelijke stage 14/15
652897-1
20-11-2014
80.190
80.190
X
00EF
Maatschappelijke stage 14/15
652536-1
20-11-2014
16.560
16.560
X
09VK
Maatschappelijke stage 14/15
652635-1
20-11-2014
15.000
15.000
X
14RL
Maatschappelijke stage 14/15
652669-1
20-11-2014
46.020
46.020
14RL
Nieuw komer 2014
591325-1
20-10-2014
49.767
49.767
X
21AS
Pers reg 2013
488604-1
18-11-2013
9.056.848
9.056.848
X
21AS
Pers reg 2013
488604-1
20-10-2014
9.487.014
9.487.014
X
00EF
Pers reg 2014
591969-1
20-10-2014
2.293.649
2.293.649
X
09VK
Pers reg 2014
592122-1
20-10-2014
2.179.340
2.179.339
X
14RL
Pers reg 2014
592504-1
20-10-2014
6.838.059
6.838.059
X
21AS
Prestatiebox VO
610810-1
19-3-2014
218.924
218.924
X
00EF
Prestatiebox VO
610467-1
19-3-2014
42.048
42.048
X
09VK
Prestatiebox VO
610540-1
19-3-2014
36.792
36.792
X
14RL
Prestatiebox VO
610562-1
19-3-2014
117.822
117.822
X
21AS
Prestatiesubsidie VSV VO variabel 2014
651786-1
16-10-2014
8.000
8.000
X
00EF
Prestatiesubsidie VSV VO variabel 2014
651570-1
20-10-2014
2.000
2.000
X
09VK
Prestatiesubsidie VSV VO variabel 2014
650070-1
20-10-2014
4.000
4.000
X
14RL
Prestatiesubsidie VSV VO variabel 2014
651471-1
20-10-2014
2.000
2.000
X
21AS
Studieverlof 13/14
550015-1
20-8-2013
60.008
60.008
00EF
Studieverlof 13/14
548789-1
20-9-2013
17.656
17.656
X
09VK
Studieverlof 13/14
549349-1/561314-1
20-8-2013
11.350
11.350
X
14RL
Studieverlof 13/14
503263-1
3-10-2013
48.675
48.675
21AS
Studieverlof 14/15
645053-1
20-11-2014
37.506
37.506
00EF
Studieverlof 14/15
645909-1
22-9-2014
-6.306
-6.306
X
09VK
Studieverlof 14/15
601960-1/643652-1/655208-1
20-1-2014
-1.103
-1.103
X
14RL
Studieverlof 14/15
644361-1
20-11-2014
9.831
9.831
00EF
Verm uitk 2014
593140-1
18-12-2014
-24.164
-24.164
161
X
X
X
X
X X
X X
Brin
Om schrijving
Kenm erk
datum
Bedrag van de toew ijzing EURO
Geheel Ontvangen t/m uitgevoerd en Nog niet geheel verslagjaar afgerond afgerond EURO
09VK
Verm uitk 2014
593046-1
18-12-2014
-22.969
-22.969
X
14RL
Verm uitk 2014
593506-1
18-12-2014
-72.565
-72.565
X
21AS
Verm uitk 2014
593340-1
18-12-2014
-99.948
-99.948
X
21AS
Verr uitk 2014
ODS-14/10124M
11-4-2014
-59.437
-59.437
X
00EF
Verr uitk 2014
OND-ODS-2014-10296M
11-4-2014
-38.539
-38.539
X
09VK
Verr uitk 2014
OND-ODS-2014-10296M
11-4-2014
-3.600
-3.600
X
14RL
Verr uitk 2014
OND-ODS-2014-10296M
11-4-2014
-4.131
-4.131
X
00EF
Verr uitk 2014 VUV4
OND/ODS-2014-26785M
1-11-2014
-2.711
-2.711
X
09VK
Verr uitk 2014 VUV4
OND-ODS-2014-26785M
1-11-2014
-6.009
-6.009
X
09VK
Verr uitk 2014 VUV4
OND-14/40542M
9-12-2014
4.712
4.712
X
14RL
Verr uitk 2014 VUV4
OND-14/26785M
18-11-2014
-2.843
-2.843
X
14RL
verr uitk 2014 VUV4
OND-14/40542M
9-12-2014
14.890
14.890
X
21AS
Verr uitk 2014 VUV4
OND-14/26785M
18-11-2014
-140.250
-140.250
X
21AS
Verr uitk 2014 VUV4
OND-14/40542M
9-12-2014
20.511
20.511
X
00EF
vsv vast 2014
564280-1
21-10-2013
9.996
9.996
X
09VK
vsv vast 2014
564660-1
21-10-2013
9.996
9.996
X
14RL
vsv vast 2014
564483-1
21-10-2013
9.996
9.996
X
21AS
vsv vast 2014
564473-1
21-10-2013
19.992
19.992
X
21AS
vsv vast 2015
649864-1
20-10-2014
20.000
20.000
X
00EF
vsv vast 2015
649699-1
20-10-2014
10.000
10.000
X
09VK
vsv vast 2015
650070-1
16-10-2014
10.000
10.000
X
14RL
vsv vast 2015
649907-1
20-10-2014
10.000
10.000
X
21AS
Zij instroom 2014
645545-1
20-8-2014
40.000
40.000
25PZ
Cursusgeld
563084-1
12-9-2013
-2.159.500
-2.159.500
X
25PZ
LGF 12/13
bek-12/37995M
5-12-2013
653.321
653.321
X
25PZ
LGF 13/14
bek-13/23551M
18-9-2014
694.319
694.319
25PZ
Overgangsbekostiging PSOW BVE
642945-1
18-8-2014
801.542
801.542
X
25PZ
Overgangsbekostiging VAVO
562572-1
4-9-2013
5.614.333
5.614.333
X
25PZ
Prestatiebox 2013 VsV
483832-1
22-10-2012
150.000
150.000
X
25PZ
Prestatiebox 2014 VsV
564077-1
17-10-2013
150.000
150.000
25PZ
Prestatiebox 2015 VsV
650430-1
8-10-2014
150.000
150.000
25PZ
Professionalisering
590556-1
16-12-2013
1.903.451
1.903.451
X
25PZ
Rijksbijdrage
563021-1
18-11-2014
168.427.607
168.427.607
X
25PZ
Salarismix 2014
593006-1
16-12-2013
5.523.332
5.523.332
X
25PZ
Salarismix 2015
664977-2
5-1-2015
5.538.753
5.538.753
25PZ
School Ex 2013
591103-1
18-12-2013
279.220
279.220
25PZ
School Ex 2014
640321-2
3-12-2014
645.250
645.250
X
25PZ
Studieverlof 2013-2014
530451-1
27-11-2013
124.565
124.565
X
25PZ
Studieverlof 2014-2015
645397-1
7-11-2014
139.102
139.102
X
25PZ
Visueel gehandicapten 2013
503688-1
11-2-2013
23.060
23.060
25PZ
Visueel gehandicapten 2014
594810-1
16-1-2014
32.510
32.510
25PZ
VSV 2014
651355-1
10-10-2014
600.000
600.000
X
25PZ
Zij-instroom 2014
602237-1
30-10-2014
825.564
825.564
X
229.086.344
229.086.345
Totalen
X
X
X X
X X
X X
G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar
Brin
Om schrijving
Kenm erk
datum
Bedrag van de Ontvangen t/m toew ijzing verslagjaar EURO
EURO
Totale kosten 31-12-2014 EURO
Te verrekenen ultim o verslagjaar EURO
21AS
Effectmeting InnovatieImpuls Onderw ijs
280105-2
20-2-2014
2.500
2.500
2.500
0
21AS
Innovatie impuls
602110-1
10-1-2014
10.740
10.740
10.740
0
25PZ
Taal&Rekenen 2013
bek-12/77479
18-12-2012
3.637.943
3.637.943
2.783.663
0
25PZ
Taal&Rekenen 2014
591975-2
16-12-2013
3.695.716
3.695.716
4.549.996
0
25PZ
VSV 2013
BEK-12/64563M
9-10-2013
1.980.000
1.980.000
1.980.000
0
25PZ
SMW 2013
bek-2013/135M
21-1-2013
651.676
651.676
651.676
0
Totalen
9.978.575
162
9.978.575
9.978.575
0
G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Brin
Om schrijving
Kenm erk
datum
Bedrag van de toew ijzing EURO
21AS
Zij-instroom 2013
562483-1
25PZ
Lerarenregister 2013/2014
OND/ODB-13/56339U
25PZ
MBO investering RIF4
25PZ 25PZ
Saldo nog te besteden Totale kosten ultim o 31-12-2014 verslagjaar
Ontvangen t/m Lasten in Saldo 1-1-2014 verslagjaar verslagjaar EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
20-9-2013
40.000
29.050
40.000
7.775
18.725
27-11-2013
12.000
12.000
12.000
0
0
12.000
646858-1
8-10-2014
1.346.604
0
336.651
0
0
336.651
Plus vrz. 2013/2015 regio Asd
ond/ond-12/52467U
9-10-2012
16.500.000
2.157.548
16.500.000
5.169.515
14.081.614
2.488.033
Plus 2013-15 regioprogramma G&V
ond/ond-12/48840U
8-10-2012
1.200.000
210.152
800.000
491.713
681.561
118.440
25PZ
Plus vrz. 2013/2015 regio G&V
ond/ond-12/48840U
9-10-2012
225.000
150.000
225.000
0
0
225.000
25PZ
Studieverlof 2011-2012
465498-1
13-4-2012
164.014
9.096
164.014
6.193
161.110
2.903
25PZ
Studieverlof 2012-2013
376071-1
18-9-2012
142.910
64.712
142.910
6.457
84.655
58.255
25PZ
Zij-instroom 2010
bek-2010/97150M
25PZ
Zij-instroom 2011
369618-1
25PZ
Zij-instroom 2012
25PZ
Zij-instroom 2013
25PZ
SMW 2014
Totalen
21.275
21-7-2011
114.000
18.400
114.000
9.200
104.800
9.200
20-12-2011
570.000
27.600
570.000
0
542.400
27.600
465510-1
13-4-2012
456.000
36.800
456.000
27.600
446.800
9.200
543027-1
27-11-2013
700.000
235.918
700.000
181.193
645.275
54.725
602405-1
14-1-2014
670.645
0
22.141.173
2.951.276
670.645 20.731.220
377.588 6.277.234
377.588
293.057
17.144.528
3.656.339
ROCA is penvoerder voor het project Winsemius. In totaal is EUR 8.793.000 aan voorschotten verstrekt aan de partners. De partners zijn andere onderwijsinstellingen waarmee afspraken zijn gemaakt over de bestedingen van deze gelden. De gelden zijn reeds toegekend als voorschot aan andere onderwijsinstellingen en zijn verantwoord als bestedingen in 2013 en 2014 Na afloop van het project in 2016 (met inbegrip van de verlenging van de regeling) worden de definitieve bestedingen voorzien van een controleverklaring en de voorschotten afgerekend op basis van de definitieve bestedingen.
163
Financiële instrumenten en risicobeheer Algemeen De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Het betreft financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. Renterisico De instelling heeft diverse langlopende leningen afgesloten, met name ter financiering van de huisvesting. De rente op deze leningen is voor een lange periode vastgelegd door middel van het afspreken van rentevaste perioden met de betreffende kredietinstellingen. De duur van de rentevaste perioden is toegelicht bij de langlopende schulden. Valutarisico De instelling heeft geen transacties in vreemde valuta. Marktwaarde De marktwaarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en schulden, benadert de boekwaarde ervan met uitzondering van de vastrentende langlopende leningen aangezien de contractrente hiervan veelal hoger is dan de marktrente. Kredietrisico Bij de vorderingen is geen sprake van belangrijke concentratie bij slechts enkele tegenpartijen. De belangrijkste debiteuren betreffen overheidsinstellingen (ministerie, gemeenten) in verband met nog te ontvangen bedragen voor subsidieregelingen. De vorderingen worden door het bestuur inbaar geacht. Voor de acute risico’s van oninbaarheid worden voorzieningen aangehouden op vorderingen. De organisatie heeft standaard aanmaningsprocedures voor achterstallige vorderingen. De kredietrisico’s worden beperkt geacht. Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico’s worden bewaakt door meting van solvabiliteits-, liquiditeits- en rentabiliteitsratio’s in relatie tot door het bestuur vastgestelde streefwaarden. De instelling beschikt over een meerjarenbegroting, en een gedetailleerde kasstroomprognose. Met behulp hiervan wordt de financieringsbehoefte bewaakt.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Kredietinstellingen De totale kredietfaciliteit bedraagt € 38 miljoen. De kredietfaciliteit in rekening-courant bij het Ministerie van Financiën bedraagt met ingang van februari 2009 € 20,5 miljoen. De kredietfaciliteit in rekening-courant bij de ING Bank bedraagt € 17,5 miljoen. Tevens is via de ING Bank een betalingsgarantie ad EUR 25.000 afgegeven.
164
Voor de leningen bij de diverse kredietinstellingen zijn de volgende zekerheden verstrekt: Zekerheden ING (bedragen x € 1.000) Pand Tempelhofstraat 80 Da Costastraat 36-38 Elandstraat 175 Totaal
Hypothecaire inschrijving/ dekkingswaarde 20.945 4.050 5.285 30.280
Zekerheden BNG (bedragen x € 1.000) Pand Fraijlemaborg 135 -141 Totaal
Hypothecaire inschrijving/ dekkingswaarde 20.055 20.055
Zekerheden Ministerie van Financiën (bedragen x € 1.000) Pand Opaallaan 25 Hoofddorp en Arena 301 Hilversum Zetterij 8 Amstelveen Kop Zuidas Europaboulevard Amsterdam Amsterdam Noord
Dekkingswaarde 38.100 6.678 46.000 7.700 98.478 95% 93.554
Maximale financiering Totaal
Ministerie van OCW Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van artikel 5 van de (Gewijzigde) Regeling “Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs” (kenmerk WJZ-2005/54063802 en kenmerk VO/F -2006/1769) toegestaan een vordering op te nemen op het Ministerie van OCW. Hiervan is geen gebruik gemaakt. De vordering op het Ministerie van OCW is ter hoogte van de op dat moment bestaande schuld aan het personeel in verband met: - de tot en met december opgebouwde bruto vakantieaanspraken; - de over de maand december door het bevoegd gezag verschuldigde afdracht pensioenpremies en loonheffing verbonden salarisbetalingen op grond van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De vordering bedraagt op 31 december 2014 € 1.592.026. Bij de oprichting van de Stichting ROCvA in 1997 ontstond een vordering op het Ministerie van OCW voor loonheffing en pensioenpremies van ABP. De vordering zal worden ontvangen bij het opheffen van de Stichting en bedraagt € 1.397.000.
165
Meerjarige financiële verplichtingen Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan inzake huur en operationele leasing. De huurverplichtingen die hieruit voortvloeien bedragen voor 2015 € 3,3 miljoen (2014: € 3,6 miljoen), en voor 2016 - 2019 € 4,1 miljoen. De organisatie is investeringsverplichtingen aangegaan ter grootte van € 6,0 miljoen inzake de nieuwbouw van een schoolgebouw en een renovatie. Garanties De Stichting heeft zich garant gesteld jegens de Stichting Waarborgfonds BVE voor maximaal 2% van de jaarlijkse rijksbijdrage indien laatstgenoemde niet aan haar borgstellingsverplichtingen kan voldoen. De Stichting heeft garanties afgegeven uit hoofde van huurverplichtingen voor in totaal € 364.379 (2013: € 364.379). Claims Door de Stichting is een claim ingediend bij een samenwerkingspartner inzake de oplevering van een nieuwbouwpand. Uitspraak op het vonnis wordt medio 2015 verwacht.
166
18.8 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 9 Rijksbijdragen Betreffende de genormeerde rijksbijdrage van het Ministerie van OCW: Rijksbijdragen (bedragen x € 1.000) Basisbekostiging input Basisbekostiging output Basisbekostiging VOA Basisbekostiging VMBO Bekostiging VAVO Vergoeding huisvesting Additionele middelen Vergoeding wachtgelden
Additionele middelen Geoormerkte OCW subsidies Niet geoormerkte OCW subsidies Stand per 31 december
2014 119.249 28.655 7.390 23.924 5.614 13.133 22.446 5.676 226.089
Begroting 120.435 28.500 7.390 24.506 5.614 13.118 16.656 5.583 221.803
2013 115.743 28.587 7.025 24.878 5.614 12.266 23.196 5.465 222.774
11.785 10.661 22.446
7.152 9.504 16.656
10.753 12.443 23.196
2014 5.269 5.521 10.789
Begroting 5.697 5.164 10.862
2013 4.928 6.278 11.206
10 Overige overheidsbijdragen Overige overheidsbijdragen (bedragen x € 1.000) Gemeentelijke bijdragen educatie Overige trajecten en bijdragen
Enerzijds is t.o.v. 2013 is sprake van een stijging van circa EUR 350K t.a.v. de gemeentelijke bijdrage educatie door extra ingekochte activiteiten door de gemeente Amsterdam. Anderzijds is sprake van een daling van de overige overheidsbijdragen van circa EUR 750K. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de lagere bijdrage vanuit DMO voor de huisvestingsvergoedingen (circa EUR 450K minder dan 2013). Tevens was in 2013 sprake van de subsidie Facility College (EUR 142K baten in 2013) terwijl deze er niet was in 2014. 11 Deelnemersbijdragen Deelnemersbijdragen (bedragen x € 1.000) Lesgelden sector VO Cursusgelden sector BVE Examengelden
2014 340 3.880 98 4.318
Begroting 308 2.768 30 3.105
2013 292 4.187 154 4.633
12 Baten uit werk in opdracht van derden Baten uit werk in opdracht van derden (bedragen x € 1.000) Economische Opleidingen Amsterdam Contractonderwijs Gooi- & Vechtstreek Horeca, Kapper- en nagelverzorging Luchtvaartopleidingen Gezondheidszorg Techniekonderwijs Reïntegratie en inburgering (WI) Overig
2014 49 348 394 17 567 583 337 34 2.329
Begroting 0 283 545 0 400 702 0 0 1.930
De daling van 1,9 miljoen euro t.o.v. 2013 wordt voornamelijk veroorzaakt door het wegvallen van de baten inburgering (WI) vanuit de Rijksoverheid.
167
2013 28 258 198 212 406 866 2.258 0 4.226
13 Overige baten Overige baten (bedragen x € 1.000) Verkoop beroepspraktijkvorming en kantines Detachering personeel Verhuuropbrengsten Vrijval egalisatierekening investeringsbijdragen Overige Baten
2014 792 1.041 2.777 0 1.205 5.815
Begroting 719 965 1.980 0 1.197 4.860
2013 815 612 510 106 1.641 3.684
De overige baten stijgen ten opzichte van 2013 o.a. door de opbrengsten huur van het centraal bureau als gevolg van een vrijval van voorziening leegstand van circa EUR 900K alsmede de huuropbrengsten van KWP. Tevens is in vergelijking tot 2013 meer personeel gedetacheerd geweest naar ROCvF van ROCvA.
14 Personeelslasten Personeelslasten (bedragen x € 1.000) Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Personeel niet in loondienst Dotaties / vrijval personele voorzieningen Overige personele lasten Af: uitkeringen (AAW, USZO en ID-banen)
2014 120.176 14.966 17.983 8.971 5.921 7.442 -935 174.524 0 174.524
Additionele vrijval voorziening herstructurering
Begroting 156.137 1.398 2.639 8.029 5.583 5.937 -506 179.217 179.217
2013 120.109 15.791 18.645 10.506 7.150 5.386 -487 177.100 -4.644
172.456
De daling van de pensioenlasten wordt verklaard door de daling van premies die de werkgever inlegt. Deze daling hangt onder meer samen met de verlaging van de pensioenopbouw. De overige personele lasten zijn gestegen als gevolg van een aanpassing in de loonadministratie waarbij met name de reiskosten nu onder deze post is opgenomen. Bij de begroting van de lonen en salarissen worden de sociale lasten en pensioenpremies niet uitgesplitst zodat het vergelijk met de realisatie lastiger wordt. Personeelsbestand Gedurende het boekjaar 2014 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de organisatie, omgerekend naar volledige mensjaren 2.338 (2013: 2.359), allen werkzaam in Nederland.
168
Bezoldiging Raad van Bestuur en Raad van Toezicht De RvT heeft in 2014 de nullijn aangehouden voor de beloning van de bestuurders en daarom de jaarlijkse indexatie per 1 juli niet toegepast. Het ROCvA-deel ( 2/3 deel ) van de bezoldiging voor de leden van de RvT bedroeg in 2014 € 37.422 (2013: € 37.333 ). De overige kosten ( 1/3 deel ) zijn opgenomen in de jaarrekening van stichting ROC van Flevoland. Alle bestuurders zijn het hele jaar 2014 in dienst geweest.
2014
Brutosalaris
Pensioenkosten
Totaal 2014
€
€
€
E.C.M. de Jaeger
193.452
31.668
225.120
R.J.W. Winter
158.606
25.629
184.236
G. Vreugdenhil
158.780
25.629
184.410
510.839
82.926
593.765
Brutosalaris
Pensioenkosten
Totaal 2013
€
€
€
E.C.M. de Jaeger
193.993
33.403
227.397
R.J.W. Winter
159.049
26.985
186.034
G. Vreugdenhil
159.223
26.985
186.208
512.266
87.373
599.639
2013
E.C.M. de Jaeger is voorzitter van het College van Bestuur van ROCvA en voorzitter van de Raad van Bestuur ROC van Amsterdam - ROC van Flevoland. R.J.W. Winter is lid van de Raad van Bestuur ROC van Amsterdam - ROC van Flevoland en gedelegeerd bestuurder van de Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam. G. Vreugdenhil is lid van de Raad van Bestuur ROC van Amsterdam - ROC van Flevoland.
De salariskosten van R.C.A. Wilcke, voorzitter van het College van Bestuur van ROCvF en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur ROC van Amsterdam - ROC van Flevoland, zijn opgenomen in de jaarrekening van stichting ROC van Flevoland. Het salaris van R.J.W. Winter is in 2014 voor € 132.000 doorbelast aan de Stichting VOvA voor zijn werkzaamheden aldaar als gedelegeerd bestuurder. Dit bedrag is inclusief werkgeverslasten en pensioenkosten. In het bruto jaarsalaris over 2014 is begrepen de variabele beloning van maximaal 10% over het jaar 2013. Aan de bestuurders is een bedrag ter beschikking gesteld, onder aftrek van privégebruik, om te voorzien in eigen dan wel openbaar vervoer, voor zowel zakelijk als woon - werkverkeer, zijnde € 16.527 (R.J.W. Winter) en € 7.544,27 (E.C.M. de Jaeger). Vanaf 16 augustus 2014 heeft E.C.M de Jaeger een lease auto tot zijn beschikking met een fiscale bijtelling van € 1.389 ( bedrag heeft betrekking op periode augustus tot en met december 2014 ).G. Vreugdenhil heeft een lease auto tot zijn beschikking met een fiscale bijtelling van € 11.461. 169
Verder ontvangen de bestuurders een kostenvergoeding van € 2.532 netto per jaar. Deze items zijn niet in de tabel opgenomen.
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is in werking getreden met ingang van 1 januari 2013. De WNT regelt niet alleen de openbaarmaking van topinkomens in de publieke en semipublieke sector, maar stelt ook maxima aan de hoogte van de bezoldiging van topfunctionarissen en tevens aan de ontslagvergoedingen. Aan de bestuurders is een bedrag ter beschikking gesteld, onder aftrek van privégebruik, om te voorzien in eigen dan wel openbaar vervoer, voor zowel zakelijk als woon - werkverkeer, zijnde € 16.527 (R.J.W. Winter) en € 7.544,27 (E.C.M. de Jaeger). Vanaf 16 augustus 2014 heeft E.C.M de Jaeger een lease auto tot zijn beschikking met een fiscale bijtelling van € 1.389. G. Vreugdenhil heeft een lease auto tot zijn beschikking met een fiscale bijtelling van € 11.461.
Deze bedragen maken deel uit van onderstaande tabel. Voorzittersclausule van toepassing
Functie
Naam
Ingangsdatum Einddatum Omvang dienstverband dienstverband dienstverband
Beloning
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen
Voorzieningen beloning betaalbaar op termijn
Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband
Motivatie overschrijding van de norm
Voorzitter Raad van Bestuur
J
ECM de Jaeger
1-1-2003
1 € 202.385,60 €
2.532,00 €
31.667,52
Afspraak voor 6 december 2011
Lid Raad van Bestuur
N
RJW Winter
1-2-1999
1 € 175.133,56 €
2.532,00 €
25.629,24
Afspraak voor 6 december 2011
Lid Raad van Bestuur
N
G Vreugdenhil
6-1-2003
1 € 170.241,52 €
2.532,00 €
25.629,24
Afspraak voor 6 december 2011
Voorzitter Raad van Toezicht
J
G.H. Faber
1-1-2010
Lid Raad van Toezicht
N
F.P. Bijdendijk
1-7-2008
Lid Raad van Toezicht
N
F.I.M. Houterman
1-7-2007
Lid Raad van Toezicht
N
J.C.H.G. Arts
Lid Raad van Toezicht
N
Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht
€
8.922,64
€
6.000,00
€
6.000,00
1-1-2011
€
6.000,00
R.C.Th. Ootjers
1-1-2011
€
6.000,00
N
E.P. van Maanen
1-3-2012
€
4.000,00
N
K.Baldewpersad Tewarie
€
500,00
31-12-2014
31-8-2014
1-12-2014
Overgangsregeling WNT
Alle gemaakte afspraken voor 6 december 2011 hebben een overgangsrecht van 4 jaar om vervolgens naar de norm af te bouwen in 3 jaar. Voor bonus, variabele beloning is ook sprake van een overgangsrecht van 4 jaar, maar daarna is geen afbouwperiode van toepassing.
170
15 Afschrijvingen op materiële vaste activa Afschrijvingen op materiële vaste activa (bedragen x € 1.000)
2014 9.913 5.890 15.803
Gebouwen Inventaris en apparatuur
Begroting 9.636 6.162 15.798
2013 8.979 9.741 18.720
De daling van de afschrijvingslasten wordt voornamelijk veroorzaakt door de verhoging van de activeringsgrens in 2013. In 2013 is een afboeking gedaan van ruim 2,0 mio in dit kader. Door de verhoging van de activeringsgrens zijn hierdoor eveneens in 2014 minder investeringen geactiveerd (en dus afgeschreven). Tevens is de daling de oorzaak van de invoering van de componentenmethode. 16 Huisvestingslasten Huisvestingslasten (bedragen x € 1.000) Huur- en servicekosten Energie en water Schoonmaakkosten Klein onderhoud en reparatie Belastingen en heffingen Verzekeringen Beveiligingskosten Overige huisvestingslasten
2014 5.870 3.092 3.454 3.073 1.003 198 529 948 18.168
Begroting 5.311 2.866 3.433 2.495 1.084 199 481 1.060 16.929
2013 4.952 3.446 3.730 1.486 1.125 232 476 1.882 17.328
Huur- en servicekosten; voornaamste afwijking wordt veroorzaakt door de huurlasten van KWP terwijl deze in eerste instantie via de voorziening leegstand zou lopen (circa EUR 550K). Tevens is sprake van een indexatie van de huurlasten t.o.v. 2013. Klein onderhoud en reparatie; In 2014 zijn een groot aantal projecten afgesloten die voornamelijk zijn geactiveerd maar waarvoor bepaalde kosten in de exploitatie terecht komen. De verhoogde activeringsgrens speelt hier in belangrijke mate een rol in. Tevens is op een aantal panden van het ROCvA meer onderhoud verricht t.o.v. 2013 (o.a. MBOC Hilversum) Onder de post overige huisvestingslasten is in 2013 is er o.a. een dotatie gedaan met betrekking tot de voorziening leegstand ad EUR 530K. Dit is de voornaamste reden voor de afwijking t.o.v. 2013.
171
17 Overige instellingslasten Overige instellingslasten (bedragen x € 1.000) Administratie en beheer Contributies en lidmaatschappen Accountants- en advieskosten PR, marketing en communicatie Klein inventaris en apparatuur Leer- en hulpmiddelen, kosten bpv en kantines alsmede materiële lasten projectgelden Reis- en verblijfkosten Dotatie overige voorzieningen Overige instellingslasten
2014 2.698 1.758 3.740 1.916 7.606
Begroting 3.288 800 1.459 1.998 5.129
2013 3.032 903 3.055 1.759 5.598
12.805 469 892 1.251 33.135
11.379 235 65 519 24.872
11.237 581 235 934 27.334
Bij de post contributies en lidmaatschappen is de belangrijkste afwijking t.o.v. 2013 betreft de kosten vanuit de Gemeente Amsterdam inzake de geleverde uren door Spirit voor School Maatschappelijk Werk circa EUR 780K. Overige lidmaatschappen betreft o.a. de contributie van de MBO Raad. Accountants- en advieskosten; de voornaamste afwijking t.o.v. het voorgaande jaar wordt veroorzaakt door een stijging in de organisatie advieskosten (circa 1,4 mio in 2014 en EUR 0,9 mio in 2013). Deze advieskosten zijn voornamelijk gemaakt voor Eduarte (circa EUR 470K), Sharepoint (circa EUR 300K), inhuur PWC i.h.k.v. fiscaliteit, etc. Tevens zijn advieskosten gemaakt voor huisvesting (o.a. second opinion i.h.k.v. de Maalderij). De stijging van de leer- en hulpmiddelen wordt enerzijds veroorzaakt door de toename van het aantal deelnemers (bijv. bij MBOC Centrum voor de inkoop van grondstoffen voor de opleiding Koken en Gastheerschap) alsook door extra sportlessen op externe locaties, introductiedagen, excursies etc.
172
Accountantshonorarium 2013 (bedragen x € 1.000) Onderzoek van de jaarrekening en bekostiging 2012 Onderzoek van de jaarrekening en bekostiging 2013 Andere controleopdrachten Adviesdiensten op fiscaal terrein Andere niet-controlediensten
2014 (bedragen x € 1.000) Onderzoek van de jaarrekening en bekostiging 2013 Onderzoek van de jaarrekening en bekostiging 2014 Andere controleopdrachten Adviesdiensten op fiscaal terrein Andere niet-controlediensten
KPMG Accountants
KPMG overig
Totaal KPMG
25 198 77 -
-
25 198 77 -
300
-
300
KPMG Accountants
KPMG overig
Totaal KPMG
6 140 61 8
29 -
6 140 61 29 8
215
29
244
De hierboven opgenomen bedragen bestaan uit de in het betreffende boekjaar gefactureerde diensten. 18 Financiële baten en lasten Financiële baten en lasten (bedragen x € 1.000) Financiële baten Overige rentebaten Financiële lasten Rente langlopende leningen
Saldo financiële baten en lasten
2014
Begroting
2013
37
175
118
-4.601 -4.601
-5.020 -5.020
-4.938 -4.938
-4.564
-4.845
-4.820
Transacties met verbonden partijen Er hebben zich geen transacties op niet zakelijke grondslag met verbonden partijen voorgedaan.
173
18.9 Enkelvoudige balans per 31 december 2014 (voor resultaatbestemming)
Activa
2014
2013
(bedragen x € 1.000)
Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen
202.732 23.796
209.712 24.199 226.528
Financiële vaste activa Deelnemingen Overige vorderingen
19
5.667 343
Totaal vaste activa
233.912 5.359 342
6.010
5.701
232.538
239.613
19
0
Vlottende activa Voorraden Vorderingen Debiteuren Deelnemers/cursisten Overige vorderingen en overlopende activa
3.076 1.947 4.406
4.458 2.072 4.075 9.429
10.604
Liquide middelen
18.326
3.567
Totaal vlottende activa
27.774
14.171
260.312
253.783
Totaal activa
174
Passiva
2014
2013
(bedragen x € 1.000)
Eigen vermogen Algemene reserve Herwaarderingsreserve Bestemmingsreserves privaat Resultaat boekjaar
20 20 20 20
60.974 6.410 5.359 2.715
55.176 6.005 5.038 5.317 75.458
Overige voorzieningen Voorziening herstructurering Voorziening verlieslatende contracten Overige personeelsvoorzieningen
21 21
18.583 492 2.837
Langlopende schulden Kredietinstellingen
Kortlopende schulden Aflossingsverplichtingen Crediteuren Rekening courant deelnemingen en gelieerde maatschappijen Belastingen en premies sociale verzekeringen Pensioenen Overige schulden en overlopende passiva 22
71.535
19.636 1.407 2.867 21.912
23.910
97.174
101.162
4.012 7.126
4.100 6.047
6.839
6.743
10.008
9.920
1.792 35.991
2.025 28.340
Totaal passiva
175
65.768
57.176
260.312
253.783
18.10 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2014 (bedragen x € 1.000)
2014
Begroting 2014
2013
Baten Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Deelnemersbijdragen Baten werk in opdracht van derden Overige baten
197.253
192.767
192.543
7.824
7.962
7.669
3.979
2.798
4.341
2.329 5.227
1.930 4.255
4.226 3.237
Totaal baten
216.612
209.711
212.015
Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten
151.248
155.022
147.317
15.512
15.260
17.860
14.642
13.529
14.052
27.814
20.310
22.452
Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten Financiële lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Belastingen Resultaat deelnemingen
Nettoresultaat
209.216
204.121
201.680
7.396
5.590
10.335
-389
0
-4.600
-214
-5.020
-4.938
-4.989
-5.020
-5.152
2.407
570
5.183
0
0
0
308
0
134
2.715
570
5.317
176
18.11 Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2014 Algemeen De geconsolideerde jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2014 van de organisatie. Voor zover posten uit de balans en staat van baten en lasten hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten, met uitzondering van het volgende: Resultaat deelnemingen Het aandeel in het resultaat van organisaties waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de organisatie in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen de organisatie en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd. 19 Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen De deelneming in groepsmaatschappijen betreft de 100% deelneming ROCA Contractonderwijs Holding B.V..De deelneming is gewaardeerd tegen het aandeel van de vennootschap in de netto-vermogenswaarde van de deelneming per balansdatum. De nettovermogenswaarde is berekend op basis van dezelfde grondslagen als welke gelden voor deze jaarrekening.
Deelnemingen (bedragen x € 1.000) Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Stand per 31 december
ROCA Holding B.V. 5.359 308 5.667
177
2014 5.359 308 5.667
Overzicht verbonden partijen Het overzicht van de verbonden partijen is opgenomen hieronder: Naam
Juridische Statutaire vorm zetel
Code activiteite n
(bedragen x EUR 1.000)
Eigen vermogen 31-12-2014 EUR
ROCA Contractonderwijs Holding
B.V.
ROCA Uitzendorganisatie
B.V.
Amsterdam
Centrum voor Vakopleidingen
B.V.
Amsterdam
Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
Stichting
Stichting Luchtvaart College Schiphol
Stichting
Fini van Feggelenfonds
Stichting
Resultaa Art 2:403 t jaar Ja/Nee 2014
Deelname Consolida tie
EUR
%
Amsterdam
Ja/Nee
Nee 1
5.667
308
4
224
8
1
7.523
290
1
4.972
431
3
464
68
4
594
212
Ja (100%) 100
Ja
100
Ja
Amsterdam
Ja (100%) Ja (100%)
100
Nee
Schiphol
Ja N.v.t.
Nee
Amsterdam
Nee N.v.t.
Nee
N.v.t.
ROCA Uitzendorganisatie en centrum voor vakopleidingen zijn 100% deelnemingen van ROCA contractonderwijs Holding. ROCvA is stautair bestuurder van VOvA. ROCvA heeft een belang van 33,33 % in Stichting Luchtvaart College Schiphol. Het Fini van Feggelenfonds heeft ten doel de voor de Joke Smit Scholengemeenschap voor Volwassenen te Amsterdam benodigde boeken en andere leermiddelen (voor zover deze niet van overheidswege worden verstrekt) op een zo voordelig mogelijke wijze aan haar contribuanten ter beschikking te stellen.
178
Nee
20 Eigen vermogen Het verloop van het eigen vermogen over 2014 en 2013 is als volgt:
2014 (bedragen x € 1.000) Stand per 1 januari 2014 Correctie foutherstel deelnemingen Mutaties in het boekjaar Herwaarderingen 2014 Gerealiseerde herwaardering Bestemming resultaat 2013 Resultaat boekjaar 2014 Stand per 31 december
2013 (bedragen x € 1.000) Stand per 1 januari 2013 Mutaties in het boekjaar Impact fusie OGB Bestemming resultaat 2012 Resultaat boekjaar 2013 Stand per 31 december
Bestemmingsreserve privaat 6.004 5.038 188
Algemene Herwaarderingsreserve reserve 55.176 -188
Resultaat boekjaar
Totaal
5.317 -
71.535 -
802 5.184 -
1.208 -802 -
133 -
-5.317 2.715
1.208 2.715
60.974
6.410
5.359
2.715
75.458
Resultaat boekjaar
Totaal
1.156
66.328
-1.156 5.317
-110 0 5.317
5.317
71.535
Bestemmingsreserve privaat 6.004 5.038
Algemene Herwaarderingsreserve reserve 54.130 -110 1.156 55.176
-
-
6.004
5.038
Aansluiting tussen geconsolideerd en enkelvoudig eigen vermogen en resultaat ( x € 1.000 ): Eigen vermogen 31 december 2014 enkelvoudig Eigen vermogen 31 december 2014 VOvA Eigen vermogen 31 december 2014 geconsolideerd Resultaat 2014 enkelvoudig Resultaat 2014 VOvA Resultaat 2014 geconsolideerd
€ 75.458 € 4.972 € 80.430
€ 2.715 € 431 € 3.146
21 Voorzieningen Voor nadere toelichting op de aard van de voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. Het verloop van de overige voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:
(bedragen x € 1.000) Stand per 1 januari 2014 Dotatie t.l.v. de staat van baten en lasten Onttrekkingen Additionele vrijval voorziening herstructurering Stand per 31 december 2014 Kortlopend deel < 1 jaar Langlopend deel > 1 jaar
179
Voorziening herstructurering 19.636 5.676 -6.586 -142 18.583
Overige Personeelsvoorzieningen 3.214 1.062 -1.227 -212 2.837
Totaal 22.850 6.738 -7.813 -354 21.420
5.075 13.508
521 2.316
5.596 15.824
22 Kortlopende schulden Rekening courant deelnemingen en gelieerde maatschappijen Dit betreft de rekening-courant verhouding met ROCA Contractonderwijs Holding B.V. en de daaraan gelieerde vennootschappen en Stichting VOvA. Over de rekening courant verhouding is 2,6% rente berekend (2013: 2,6%). In 2015 wordt nader bekeken hoe het rekening-courant kan worden afgewikkeld. Overige schulden en overlopende passiva Overige schulden en overlopende passiva (bedragen x € 1.000) Nog te betalen bedragen Reservering vakantiegeld en -dagen Vooruitgefactureerde omzet Vooruitontvangen deelnemersbijdragen (Meerjarige) Doelsubsidies Ministerie van OCW - bve (Meerjarige) Doelsubsidies Ministerie van OCW - vo Overige vooruit ontvangen projectgelden Terug te betalen Plusvoorzieningen aan ministerie van OCW Vooruit ontvangen bedragen Te betalen salarissen Egalisatierekeningen Overige overlopende passiva Stand per 31 december
2014 10.463 5.664 289 917 10.629 478 432 70 615 56 241 6.137 35.991
Niet in de balans opgenomen verplichtingen. -hoofdelijke aansprakelijkheid uit hoofde van fiscale eenheid voor de omzetbelasting. -er zijn voor twee deelnemingen artikel 403 – verklaringen afgegeven.
Amsterdam, 25 juni 2015 E.C.M. de Jaeger, voorzitter College van Bestuur ROC van Amsterdam
180
2013 8.245 5.581 404 663 5.885 357 1.890 70 439 -29 235 4.597 28.339
19 Overige gegevens
Controleverklaring van de openbare accountant Deze is opgenomen na de bijlage. Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming Ingevolge de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend met de reserve van de instelling. Het positieve resultaat van het verslagjaar ad € 2.715.000 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Dit voorstel is nog niet verwerkt in de jaarrekening. Samenwerkingsverbanden vo / BVE en overige instellingen Stichting ROCvA heeft in 2014 geen samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen in de regio zoals opgenomen in het Besluit samenwerking VO-BVE. Per 31 december 2014 volgen geen leerlingen elders onderwijs. Stichting VOvA heeft geen samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen in de regio zoals opgenomen in het Besluit samenwerking VO - BVE. Amsterdam, 25 juni 2015
181
Voor akkoord Raad van Bestuur:
E.C.M. de Jaeger, voorzitter Raad van Bestuur
R.C.A. Wilcke, vicevoorzitter Raad van Bestuur
G. Vreugdenhil, lid Raad van Bestuur
R.J.W. Winter, lid Raad van Bestuur
Voor akkoord Raad van Toezicht: G.H. Faber, voorzitter Raad van Toezicht
J.C.H.G. Arts, lid Raad van Toezicht
F.P. Bijdendijk lid Raad van Toezicht
K.B. Tewari lid Raad van Toezicht
R.C.Th. Ootjers lid Raad van Toezicht
R. H.M. Litjens lid Raad van Toezicht
182
20. Bijlagen bij Jaarrekening 2014 ROC van Amsterdam
Bijlage A: Segmentatie naar onderwijssoorten
Baten
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
EUR BVE
EUR VO
EUR Overig
EUR Totaal
Rijksbijdragen 197.253 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 7.824 College-, cursus-, les- en examengelden 3.979 Baten in opdracht van derden 2.329 Overige baten 5.227
28.835 2.965 340 0 588
0 0 0 0 0
226.088 10.789 4.319 2.329 5.815
Totaal baten
216.612
32.728
0
249.340
Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten
151.248 15.512 14.642 27.814
23.276 291 3.526 5.413
0 0 0 0
174.524 15.803 18.168 33.227
Totaal lasten
209.216
32.506
0
241.722
7.396
222
0
7.618
-4.989 0
209 0
308 0
-4.472 0
2.407
431
308
3.146
Lasten 4.1 4.2 4.3 4.4
Saldo baten en lasten 5
Financiële baten en lasten Belastingen Totaal resultaat
183
Bijlage B: Overzicht Taal & Rekenen
Activiteiten
Nederlandse Bestede taal en/of middelen rekenen
Aantal Aantal bereikte bereikte personeelsleden deelnemers
A. Aanpassingen in de didactiek en pedagogiek van de beroepsopleidingen m et het oog op de intensivering van het taal- en rekenonderw ijs Totaal A B Toetsing van deelnem ers 1. Licentie TOA
T+R
13.676
26.700
2. Toetsen
T+R
159.988
26.700
3. Toetsleiders
T+R
56.891
4. COE, ICT en logistiek
T+R
49.362
5. Functioneel beheer
T+R
10
52.954
Totaal B
1
332.871
C Extra onderw ijstijd 1. Extra taal-en rekendocenten, coaches en -specialisten, extra T+R taal&rekenondersteuning. Intensivering van taal&reken roostering
3.303.657
Totaal C
3.303.657
26.700
160
D Nieuw e of aangepaste faciliteiten 1. Nieuw e/aangepaste faciliteiten
T+R
180.882
Totaal D
180.882
E Professionalisering van docenten en overige functionarissen op het gebied van taal en rekenen 1. Professionalisering
T+R
408.310
Totaal E
350
408.310
F Andere activiteiten die gericht zijn op intensivering van taal- en rekenonderw ijs 1. Communicatie; nieuw sbrief, w ebsite T+R en repro 2. Projectleiders uitvoering T+R w erkmaatschappijen
15.802
Alle
53.356
8 3
3. Centrale facilitering
T+R
133.419
4. Leermiddelen
T+R
53.893
5. Projectkosten
T+R
67.805
Totaal F
324.275
Totaal A-F
4.549.996
184
21. Controleverklaring
185
186
187
188
189
190
191
192
193
