JAARVERSLAG Bevolkingsonderzoek Zuid

JAARVERSLAG 2012

Bevolkingsonderzoek Zuid

1

INHOUDSOPGAVE

Pagina

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR    

activiteiten 2012 financiële ontwikkelingen 2012 ontwikkelingen 2013 raad van bestuur

4 10 23 26

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

28

JAARREKENING 2012:           

balans per 31 december 2012 resultatenrekening over 2012 kasstroomoverzicht 2012 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling toelichting op de balans per 31 december 2012 toelichting op de resultatenrekening totaal 2012 toelichting op de resultatenrekening bevolkingsonderzoek borstkanker 2012 toelichting op de resultatenrekening bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2012 toelichting op de resultatenrekening bevolkingsonderzoek darmkanker 2012 verloopoverzicht materiële vaste activa specificatie investeringen 2012

32 34 35 36 38 53 59 63 67 70 71

OVERIGE GEGEVENS:  controleverklaring accountant

74

BIJLAGEN:     

exploitatie 2012 Bevolkingsonderzoek Zuid conform het HHM-model algemene gegevens productiegegevens personeelsgegevens ziekteverzuimgegevens

2

76 81 82 85 88

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

3

ACTIVITEITEN 2012

In 2010 is het beleidsplan voor de periode 2010-2014 vastgesteld. Dit beleidsplan geeft op hoofdlijnen aan waar Bevolkingsonderzoek Zuid in 2014 wil staan en op welke wijze de doelstellingen bereikt zullen worden. Het beleidsplan zal als leidraad dienen voor de activiteitenplannen. Per jaar zal een centraal activiteitenplan en een activiteitenplan per afdeling worden opgesteld. In het centrale activiteitenplan worden de activiteiten omschreven die nodig zijn om de doelen die beschreven zijn in het beleidsplan te bereiken. Daarnaast worden afdelingsoverstijgende activiteiten in dit plan beschreven. Het centrale activiteitenplan wordt door de bestuurder vastgesteld. De activiteiten van de onder hun verantwoordelijkheid vallende afdelingen, worden door de managers opgenomen in een eigen activiteitenplan. Dit plan wordt door de betreffende manager vastgesteld. In de terugblik op de activiteiten 2012 zal alleen ingegaan worden op de activiteiten die opgenomen zijn in het centraal activiteitenplan.

De missie van Bevolkingsonderzoek Zuid: Wij willen met de uitvoering van bevolkingsonderzoeken een wezenlijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de sterfte aan kanker en het realiseren van gezondheidswinst. Bevolkingsonderzoek Zuid doet dit door:  het uitvoeren van de bevolkingsonderzoeken die de overheid aanbiedt in de regio Noord-Brabant en Limburg;  het evalueren en verbeteren van deze bevolkingsonderzoeken;  het faciliteren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek ten dienste van de preventie van kanker. In het beleidsplan wordt uitgegaan van 13 doelstellingen die onderverdeeld zijn in 3 invalshoeken:  cliënten en ketenpartners;  medewerkers;  continu verbeteren.

Cliënten en ketenpartners 1. Hoge cliënttevredenheidscores e In april 2012 is de 15 screeningseenheid gestart. Door de inzet van een extra screeningseenheid kan worden voldaan aan de gestelde productie-eisen met behoud van een acceptabele werkbelasting. Ook kan hierdoor het productieproces geoptimaliseerd worden met voldoende ruimte en tijd voor de cliënt en is er gelegenheid voor het uitvoeren van de opleiding en benodigde stages van nieuwe laboranten in de eigen screeningsorganisatie. De benodigde herindeling van de screeningsregio’s en de verdeling van de personele formatie over de screeningseenheden is conform planning afgerond.

2. Herkenbare en betrouwbare organisatie met een positief image Essentieel voor het realiseren van de missie en de continuïteit van de organisatie is het jaarlijks uitvoeren van het met de subsidieverstrekker afgesproken aantal onderzoeken. In 2012 zijn 231.657 onderzoeken borstkanker verricht. Hiermee is de geplande productie van 232.300 nagenoeg gehaald. Bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is sprake van een onderschrijding van de begrote productie van 116.000 onderzoeken. In 2012 zijn voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 112.202 (110.797 eerste oproep en 1.405 herhaling) onderzoeken gerealiseerd. De formatie van het team communicatie is in 2012 uitgebreid met een adviseur digitale media. In 2012 is aandacht besteed aan de verbetering van de websites van het bevolkingsonderzoek borstkanker en baarmoederhalskanker.

4

Om het proces van de jaarurensystematiek en het plannen van de bezettingen van de administraties en de screeningseenheden te optimaliseren, is in 2011 gestart met de implementatie van een roosterplanningsysteem binnen Bevolkingsonderzoek Zuid. Per 1 januari 2012 is het roosterplanningsysteem binnen de gehele organisatie ingevoerd. Om de medewerkers en de planners in de gelegenheid te stellen om op een juiste manier met het systeem te leren werken, is besloten gedurende een aantal maanden schaduw te draaien met de papieren versie, met als uitgangspunt dat het digitale systeem leidend is. Vanaf 1 januari 2013 wordt alleen nog gebruik gemaakt van het digitale systeem. Het team communicatie heeft, middels een telefonische enquête, een nulmeting gedaan naar de naamsbekendheid van Bevolkingsonderzoek Zuid. Het onderzoek is gehouden onder cliënten en ketenpartners. Het is van belang dat cliënten een positief gevoel hebben over Bevolkingsonderzoek Zuid. Daar de ketenpartners een belangrijk onderdeel zijn van het totale primaire proces, is het belangrijk dat zij weten welke bevolkingsonderzoeken wij uitvoeren en hoe dat in zijn werk gaat. Uit de nulmeting blijkt dat de naamsbekendheid van Bevolkingsonderzoek Zuid bij cliënten 34% bedraagt en dat deze het grootst is in de leeftijdsgroep 51-60 jaar. Onder de huisartsen en praktijkassistenten is de naamsbekendheid 94,1%. Naar aanleiding van de nulmeting worden per doelgroep en bevolkingsonderzoek een aantal interventies geformuleerd die er op gericht zijn de naamsbekendheid te vergroten.

3. Opkomstverhoging De onderzoeken bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker worden in de meeste gevallen uitgevoerd door de huisartsen. In 2012 is gezocht naar een aantal alternatieve onderzoekslocaties en kunnen cliënten in de regio Zuid Limburg in de avonduren terecht bij een alternatieve uitstrijklocatie. De adviseur digitale media heeft uitvoering gegeven aan het project “nieuwe media”. In dit project is aandacht besteed aan de ontwikkeling, het onderhouden en monitoren van de sociale media.

4. Verbetering samenwerking met het diagnose- en behandeltraject In samenwerking met de radiologen is in 2012 de werkwijze rondom het verzamelen en verwerken van de follow-up gegevens geüniformeerd en beschreven. Met ingang van 2013 zal deze werkwijze in de praktijk worden uitgevoerd door het invullen van uniforme (morfologie) formulieren binnen de regio van Bevolkingsonderzoek Zuid. In 2011 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor het project “Mammo XL”. Dit project heeft als doel het verbeteren van de informatieoverdracht in de mammacare-keten. Vooral de snelle beschikbaarheid van beelden en screeningsverslagen voor chirurgen en radiologen in ziekenhuizen staat hierbij centraal. In 2012 is gestart met de implementatie van het project in een tweetal pilotziekenhuizen. Verder is op landelijk niveau gewerkt aan de overeenkomsten die gesloten moeten worden tussen de screeningsorganisaties en de deelnemende ziekenhuizen. Begin 2013 worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor alle ziekenhuizen in de regio Noord-Brabant en Limburg en zal de uitrol van het project in de overige ziekenhuizen in de regio starten. In 2012 is gewerkt aan een training voor coördinerend radiologen en klachtenfunctionaris ter ondersteuning van de slecht-nieuwsgesprekken tussen radiologen en cliënten in de situatie dat er sprake is van een intervalcarcinoom. Deze training zal begin 2013 uitgevoerd worden. De huisartsen zijn in 2012 voorzien van hun eigen prestatie-indicatoren met betrekking tot het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Sinds 2012 kunnen zij bovendien op elk gewenst moment hun opkomstpercentage opvragen bij Bevolkingsonderzoek Zuid.

5

In 2012 is deelname aan de MASS-trial voortgezet. De trial wordt in samenwerking met het Landelijk Referentie Centrum Bevolkingsonderzoek uitgevoerd en is een studie naar de effecten en kosten van een aangepaste verwijsstrategie voor vrouwen die via het bevolkingsonderzoek borstkanker verwezen worden naar het ziekenhuis. In 2012 hebben 5 screeningseenheden meegewerkt aan deze trial. Vanuit Bevolkingsonderzoek Zuid nemen in totaal 172 cliënten (van de te verwachten 400 landelijk) deel. Circa 73% van deze cliënten is geïncludeerd in de interventiegroep. De inclusie van cliënten is met ingang van 31 december 2012 gestopt. De MASS-trial is nu de volgende fase ingegaan die buiten het werk van de screeningsorganisaties valt (analyse van de cijfers). Binnen het project “pilot mammapoli” is onderzoek gedaan naar een alternatieve wijze van verwijzen van cliënten na een positieve screeningsronde. Hierbij zijn de ketenpartners actief betrokken en met name uit gesprekken met de huisartsengroep Maasricht bleek dat er geen draagvlak was voor deze pilot. Verder zijn de ervaringen en wensen van cliënten geïnventariseerd en in kaart gebracht met betrekking tot het horen van slecht nieuws en het verwijstraject voor vervolgonderzoeken. Uit deze inventarisatie is naar voren gekomen dat het overgrote deel van de cliënten met een positieve uitslag tevreden is over de bestaande verwijsstrategie. Door deze twee elementen (geen draagvlak huisartsen regio Maastricht en tevredenheid bij cliënten) is besloten de pilot niet verder uit te voeren. Wel is besloten in 2013 aandacht te besteden aan de verbetering van de dienstverlening door Bevolkingsonderzoek Zuid richting huisartsen.

Medewerkers 5. Medewerkers beschouwen Bevolkingsonderzoek Zuid als een aantrekkelijke werkgever In 2011 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de medewerkers van Bevolkingsonderzoek Zuid. De uitkomsten van dit onderzoek zijn besproken en de belangrijkste positieve punten en verbeterpunten uit het onderzoek zijn bepaald. In 2012 zijn de verbeteracties binnen de organisatie in gang gezet, waarbij tevens rekening is gehouden met de aandachtspunten die naar voren gekomen zijn uit de communicatietrainingen voor laboranten en kantoormedewerkers. Eind 2012 zijn de verbeteracties geëvalueerd. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de verbeteracties naar tevredenheid zijn uitgevoerd. In 2012 is het besluit genomen de bestaande intranetvoorziening binnen Bevolkingsonderzoek Zuid te vervangen omdat dit systeem niet aan de gestelde doelstellingen voldeed. Gekozen is voor een technisch stabiele, goedlopende intranetvoorziening die door medewerkers en werkgever als belangrijk communicatiemiddel kan worden gebruikt. Dit nieuwe systeem is in september 2012 geïntroduceerd. De werkgroep “alternatieve planningen” heeft in 2012 de mogelijkheden onderzocht om over te gaan tot andere diensttijden voor laboranten dan 8 uur per dag. Verder is bekeken of variabele openingstijden van de screeningseenheden ingevoerd kunnen worden, die mogelijk beter aansluiten op de behoeften van cliënten. Begin 2013 zal gestart met een pilot binnen een aantal screeningseenheden.

6. Voldoende en bekwaam personeel In 2012 is het project “Arbeidsmarkt Ontwikkeling Laboranten (AMOL)” landelijk uitgewerkt. In dit project wordt aandacht besteed aan de duurzame inzetbaarheid van laboranten, het onderzoek naar de mogelijkheid om tot een duurzaam inzetbaarheidsbeleid te komen door inzet van het instrument WAI/WVM, de opzet van een arbeidscommunicatieplan met regionale verfijning en de uitstroom en werving van laboranten. In april 2012 is binnen Bevolkingsonderzoek Zuid gestart met het zelf opleiden van screeningslaboranten. Hiertoe zijn instructielaboranten en stagebegeleiders geworven en opgeleid. In 2012 zijn 6 laboranten opgeleid binnen Bevolkingsonderzoek Zuid en 6 laboranten bij andere screeningsorganisaties. 9 van deze laboranten in opleiding hebben de stageperiode binnen de eigen organisatie doorlopen. Het landelijk opleidingsplan en bij- en nascholingsplan is goedgekeurd door BOS en MT en ligt ter accordering voor bij de Ondernemingsraad. De driejaarlijkse bijscholing insteltechniek en de theoretische bijscholing is in 2012 geïmplementeerd en voor een deel uitgevoerd. Verder hebben alle laboranten in 2012 een training gevolgd ter ondersteuning van het voorscreenen door laboranten.

6

Door middel van een pilot is gestart met het voeren van functioneringsgesprekken waarbij tevens POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) -aspecten aan de orde zijn gekomen. De implementatie van POP- en functioneringsgesprekken zal in 2013 verder uitgewerkt en geïmplementeerd worden.

Continu verbeteren 7. In bezit van vereiste keurmerken In juni 2012 heeft de externe audit plaatsgevonden, zowel voor het bevolkingsonderzoek borstkanker als het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Tijdens deze audit is de gehele organisatie rondom de beide bevolkingsonderzoeken onder de loep genomen. Hierbij is één tekortkoming vastgesteld waarvoor een verbetervoorstel is ingediend. In september is bericht ontvangen dat het ingediende verbetervoorstel akkoord bevonden is en daarmee is het HKZ certificaat voor het bevolkingsonderzoek borstkanker met een jaar verlengd en is de uitvoering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker door Bevolkingsonderzoek Zuid voor het eerst ISOgecertificeerd (voorheen golden de RIVM-eisen). De in 2011 ingevoerde werkwijze met betrekking tot de managementinformatie is in 2012 geëvalueerd. De verbeterpunten zijn in 2012 opgesteld en geïmplementeerd. Op facilitair gebied zijn in 2012 de diverse archieven met analoge röntgenfoto’s verplaatst van de beoordelingslocaties naar een externe opslagfaciliteit. Deze archieven dienen conform de wettelijke bewaartermijn door de screeningsorganisaties bewaard te blijven. Met de administraties is een afroepprocedure van analoge beelden afgesproken. Binnen het project “herziening postdistributie” is de mogelijkheid en het effect onderzocht van het versturen van mailingen middels 72-uurs post in plaats van 24-uurs post. Naast het financiële effect van deze verzendwijze, is een aanpassing van het werkproces van de postkamer nodig. In 2012 is gestart met een pilot binnen de administratie Breda. Deze pilot loopt tot maart 2013 en zal bij een positief resultaat worden uitgerold binnen de gehele organisatie. De nieuw opgestelde procesbeschrijving in het kader van de inhoudelijke verbetering van de fotobesprekingen tussen laboranten en radiologen, is besproken in de diverse regio-overleggen. De procesbeschrijving is goedgekeurd door de radiologen in het radiologenoverleg. De implementatie van de nieuwe werkwijze zal in 2013 plaatsvinden. In 2012 hebben de visitaties plaatsgevonden van de beoordelingseenheden in Venlo en Maastricht. De terugkoppeling van de resultaten van beide visitaties is goed verlopen. De radiologen behorende bij de beoordelingseenheid Maastricht hebben in het najaar 2012 een nascholing gehad op basis van de beelden die ter visitatie zijn aangeleverd. Aanbevelingen uit het definitieve rapport van het LRCB vinden navolging in 2013. Binnen het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker organiseert Bevolkingsonderzoek Zuid sinds 2011 cursussen om huisartsassistenten (beter) te leren uitstrijken. De cursussen worden gegeven in samenwerking met de betrokken laboratoria. Het scholingsaanbod bestaat uit een basis- en een opfriscursus en is gericht op de werkzaamheden in hun praktijk. De scholing draagt bij aan de zichtbaarheid en de naamsbekendheid van Bevolkingsonderzoek Zuid en wordt door de deelnemers (163 basiscursisten en 274 opfriscursisten) zeer hoog gewaardeerd en gezien als een belangrijke bijdrage aan het kwalitatief goed uitvoeren van het onderzoek en een versterking van de keten. In 2012 is een landelijke basis scholingsmodule ontwikkeld naar voorbeeld van de scholing bij Bevolkingsonderzoek Zuid. Verder is er een e-learningsmodule ontwikkeld. De nieuwe scholing wordt in 2013 in praktijk gebracht. In de tweede helft van 2012 zijn de praktijkondersteuners gestart met het bezoeken van huisartspraktijken. Het doel van deze praktijkbezoeken is de ondersteuning van de huisartsen bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker te optimaliseren en de kwaliteit van de huisartsenpraktijken te inventariseren.

7

In het vierde kwartaal van 2012 zijn de laboratoria in Bergen op Zoom, Helmond en ’s-Hertogenbosch gevisiteerd (3-jaarlijks). Er is een verslag van de bevindingen verstuurd. Een evaluatie van de acties vindt binnen een jaar plaats. De huisartsenvragenlijst “praktijkvoering” is afgenomen. Hierbij is de organisatie van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in zelfuitnodigende en niet zelfuitnodigende huisartsen in kaart gebracht. Ook zijn de ondersteunende middelen die daarbij worden ingezet door de huisartspraktijken beschreven. Het onderzoek betreft een inventarisatie van de werkwijze ten behoeve van het beleid van Bevolkingsonderzoek Zuid zodat meer inzicht verkregen wordt in de kwaliteit van de zorg die geleverd word door de huisartsen op het gebied van het uitnodigingsproces als het maken van het uitstrijkje. Gedurende het onderzoek is samengewerkt met IQ Healthcare, een wetenschappelijke afdeling van het UMC St. Radboud Nijmegen, die zich inzet voor kwaliteitsverbetering binnen de zorg. De uit dit onderzoek naar voren gekomen bevindingen zullen in 2013 nader uitgewerkt worden. Het toepassen van risicomanagement is verder uitgewerkt. De belangrijkste risico’s en risicoresponses zijn bepaald. Door het MT zijn de risico’s “MT als verbinder” en “ICT als backbone” uitgewerkt. Voor het eerste risico zijn al 4 maatregelen beschreven, waaraan acties en een tijdspad gekoppeld zijn. Het risico “MT als verbinder” wordt tevens meegenomen in het begeleidingstraject van het MT in het kader van het bepalen van de nieuwe cultuur.

8. Voldoen aan de geldende standaard bij de landelijk vastgestelde prestatie-indicatoren In 2012 is gestart met een landelijke benchmark op het gebied van de klachtenregistratie. Door problemen met de landelijke registratie is deze benchmark niet geheel uitgevoerd. In opdracht van het RIVM is op landelijk niveau gestart met het ontwikkelen van een datawarehouse. Bevolkingsonderzoek Zuid, vertegenwoordigd door de afdeling kwaliteit, heeft deelgenomen aan de werkgroep die de indicatorenset ontwikkelt.

9. Optimaliseren van de organisatiestructuur en de processen Bij de fusie van de screeningsorganisaties in Noord-Brabant en Limburg is afgesproken om de huisvesting van de diverse onderdelen van de organisatie te herzien. Hierbij is ervoor gekozen een viertal locaties samen te voegen in Eindhoven. De locatie in Maastricht zal op termijn verplaatst worden, terwijl de locatie Breda verhuisd is binnen dezelfde stad en de locatie Venlo gehandhaafd is op hetzelfde adres. In 2012 zijn de verhuizingen naar Eindhoven en de verhuizing van de locatie Breda binnen de gestelde kaders gerealiseerd en is de verbouwing van de locatie Venlo afgerond. In 2012 is verder gezocht naar een geschikte nieuwe huisvesting voor de locatie Maastricht. Deze locatie is inmiddels gevonden in Maastricht Airport en de benodigde verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden zijn eind 2012 gestart. Naar verwachting zal in april 2013 de verhuizing plaatsvinden. In 2012 is een start gemaakt met het optimaliseren van de werkwijze van het MT en de diverse onderdelen van de organisatie middels de uitvoering van het “cultuurtraject”. Hiertoe heeft het MT, onder begeleiding van een externe partij, een tweetal bijeenkomsten besteed aan het bepalen van de gewenste “stip aan de horizon” met betrekking tot de cultuur. Dit traject zal in 2013 vervolgd worden. In oktober 2012 is begonnen met de opzet van een servicedesk facilitair binnen Bevolkingsonderzoek Zuid. Er is een plan van aanpak en een visie op facilitaire zaken binnen BOZ geschreven. Daarnaast is een projectgroep met verschillende disciplines vanuit Bevolkingsonderzoek Zuid opgericht die betrokken zal worden bij de verschillende aspecten van de servicedesk. Samen met een consultant van Topdesk zijn de voorbereidingen getroffen voor de opzet van het facilitaire meldingenproces in het systeem. In het vierde kwartaal 2012 zijn alle cohorten van cliënten die in 2013 door de huisarts worden uitgenodigd “gematched” in plaats van deze cohorten verdeeld over twee perioden te “matchen”. Dit heeft de foutgevoeligheid van de aangeleverde bestanden verminderd en de efficiëntie van het proces verbeterd.

8

10. Professionele ict-omgeving binnen de organisatie en invloed op landelijk ict-beleid in kankerscreening Op ICT-gebied is aandacht besteed aan de beschikbaarheid en de beheersbaarheid van de kantoorautomatisering door verdere virtualisatie van het serverpark. In 2012 is o.a. de locatie Maastricht rechtstreeks aangesloten op het netwerk van Bevolkingsonderzoek Zuid, is een centrale server ingericht en zijn twee nieuwe citrix servers in de productieomgeving bijgevoegd. Daarnaast is de ICT-infrastructuur aangelegd c.q. aangepast op de nieuwe locaties te Eindhoven en Breda en na verbouwing op de locatie Venlo. In 2012 is videoconferencing ingericht op de locaties Breda, Eindhoven en Venlo. Er is op landelijk niveau meegewerkt aan een project ter vereenvoudiging van de planningsmodule en de verbetering van de landelijke beheersorganisatie.

11. Inzicht in het effect van de bevolkingsonderzoeken in termen van ontwikkeling van incidentie en sterfte De werkgroep onderzoek heeft zich bezig gehouden met een regionaal effectonderzoek bevolkingsonderzoek borstkanker en bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet bekend.

12. Meewerken, bevorderen, bekend maken en toepassen van (wetenschappelijk) onderzoek en bijdragen aan innovaties Bevolkingsonderzoek Zuid heeft in 2012 meegewerkt aan het onderzoek “Benadering vrouwen bij een positieve uitslag”. De onderzoeksopzet is in 2012 goedgekeurd en de vragenlijst voor de cliënt is opgesteld en door de administraties getest. Het team communicatie heeft zorggedragen voor het opstellen van de vragenlijst en de brief aan de cliënt. Naast de onder punt 4 genoemde MASS-trial, werken we ook samen op het gebied van de Dense-trial en hebben we ondersteuning geboden aan diverse onderzoeken van ketenpartners.

13. Snelle en gedegen implementatie van nieuwe bevolkingsonderzoeken In 2012 is gestart met de voorbereiding en implementatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Hiertoe is een regionaal projectleider aangesteld en zijn diverse stafmedewerkers ingezet in diverse landelijke werkgroepen met betrekking tot de implementatie. Zowel landelijk als regionaal is een communicatieplan opgesteld, de voortgang van de implementatie is zowel in- als extern gecommuniceerd en is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor artsen die belangstelling hebben om mee te werken aan de uitvoering van het bevolkingsonderzoek. Verder is in 2012 meegewerkt aan de totstandkoming van de uitvoeringstoets “herziening bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker”. Goedkeuring van de minister wordt in het voorjaar van 2013 verwacht, waarna implementatie zal plaatsvinden.

9

FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN 2012

Bevolkingsonderzoek borstkanker

Exploitatieresultaat 2012 (zie resultatenrekening pagina 34)

Het boekjaar 2012 sluit met een positief resultaat van € 27.769,=, terwijl in de begroting 2012 is uitgegaan van een sluitend resultaat. In het resultaat is rekening gehouden met de mutaties van de in voorgaande boekjaren gevormde voorzieningen (€ 233.305,=) en de in 2012 nieuw gevormde voorzieningen verlieslatende contracten herhuisvesting (€ 90.000,=) en MammoXL (€ 68.700,=). Daarnaast is in 2012 een langlopende verplichting aangegaan ad. € 628.800,= voor de opslagkosten van de analoge foto’s voor de resterende wettelijke bewaartermijn. Dit betekent dat het resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering € 1.048.574,= positief bedraagt. De exploitatie-uitkomsten kunnen als volgt worden samengevat: Uitkomst 2012

Begroting 2012

€ Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten

Financiële lasten Resultaat

Uitkomst 2011

€

€

14.298.933 14.033.536

14.089.400 13.878.800

13.498.131 14.500.566

265.397 - 237.628

210.600 -210.600

-1.002.435 -184.124

27.769

0

-1.186.559

Volgens de door het RIVM vastgestelde richtlijn, is het positieve exploitatieresultaat 2012 toegevoegd aan het saldo van de reserve aanvaardbare kosten.

Toelichting bedrijfsopbrengsten 2012 (zie resultatenrekening pagina 58-61) De bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt gespecificeerd worden: Uitkomst 2012 Begroting 2012 € € Bijdragen RIVM: regulier Bijdragen RIVM: voorgaande boekjaren Incidentele baten

10

14.135.710 2.385 160.838

14.059.400 0 30.000

14.298.933

14.089.400

Door het RIVM is voor het boekjaar 2012 een vergoeding per verricht onderzoek binnen de doelgroep toegekend van € 61,02 (begroot: € 59,79). De in voorgaande jaren toegepaste correctie in verband met de omvang van de regio, is met ingang van 2012 vervallen. Het totaal aantal in 2012 verrichte onderzoeken bedraagt 231.657, waarmee de begrote productie van 232.300 onderzoeken nagenoeg gehaald is. De met het gerealiseerd aantal onderzoeken samenhangende “Bijdragen RIVM: regulier” bedraagt € 14.135.710,=. Het subsidiebedrag voor het bevolkingsonderzoek borstkanker voor het boekjaar 2011 is door het RIVM € 2.385,= hoger vastgesteld dan het subsidie waarmee in de jaarrekening 2011 rekening gehouden is. Het verschil wordt veroorzaakt door een achteraf lager vastgestelde negatieve regiocorrectie 2011. Deze opbrengst is verantwoord onder de post “Bijdragen RIVM: voorgaande jaren”. Onder de post “Incidentele baten” is het resultaat opgenomen van de afwikkeling van enkele balansposten uit 2011. Bij de implementatie van de digitalisering is met het RIVM afgesproken dat de kosten van de surfnetaansluitingen met ingang van 2011 ten laste van de screenings-organisaties komen. Bij de afrekening van de structurele meerkosten is gebleken dat de screeningsorganisaties een negatief resultaat gerealiseerd hebben voor de meerkosten 2008-2011 en dit resultaat ten laste gebracht hebben van de reserve aanvaardbare kosten. In 2012 heeft het RIVM, ter compensatie, besloten de kosten voor de surfnetaansluitingen over 2011 niet bij de screeningsorganisaties in rekening te brengen. Dit betekent een vrijval in 2012 van € 68.500,=. Daarnaast zijn de herhuisvestingskosten van de locaties Eindhoven en Breda in totaal € 76.200,= lager dan waarmee in de jaarrekening 2011 rekening gehouden is. Beide bedragen, de in 2012 gerealiseerde boekverliezen ad. € 3.840,= en de vergoedingen die van Bevolkingsonderzoek Zuid West zijn ontvangen voor een van Bevolkingsonderzoek Zuid ingehuurd personeelslid in 2012 zijn opgenomen onder de post “incidentele baten”.

Toelichting bedrijfslasten 2012 (zie resultatenrekening pagina 58-61) De bedrijfslasten bestaan uit personeelskosten, afschrijvingen materiële vaste activa en overige bedrijfslasten.

Personeelskosten De personeelskosten ten bedrage van € 7.975.646,= kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Uitkomst 2012 Begroting 2012 € € Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personele kosten Personeel niet in loondienst

11

4.342.189 925.048 388.735 634.399 1.685.275

4.553.100 979.500 420.100 738.900 1.708.900

7.975.646

8.400.500

In de posten “lonen en salarissen”, “sociale lasten” en “pensioenpremies” is rekening gehouden met de kosten van de personele formatie in loondienst, die gemiddeld 113,34 fte (begroot 124,00 fte) bedraagt. De onderschrijding van 10,66 fte is grotendeels gerealiseerd binnen de formatie laborant en administratie. De in deze formaties begrote “variabele formatieruimte” is niet volledig aangewend omdat een aantal variabele uren binnen de jaarurensystematiek gecompenseerd is. Verder is 4,0 fte van de onderschrijding veroorzaakt door niet opgenomen vakantie- en plb-rechten. De waarde van deze vakantie- en meerwerkuren is opgenomen in de bovengenoemde kostenposten. Bij de berekening van de hiervoor genoemde kosten is rekening gehouden met:  de in de Cao Ziekenhuizen vastgestelde verhoging van de brutosalarissen per 1 juli 2012 met 1,5%;  de verhoging van de eindejaarsuitkering van 7,33% naar 7,83%;  de mutatie van de voorziening ten behoeve van toekomstige dienstjubilea en pbl-rechten voortvloeiende uit een in de Cao Ziekenhuizen opgenomen overgangrecht;  de mutatie van de opgebouwde, maar niet opgenomen vakantierechten en meerwerkuren in 2012;  de mutatie van de opgebouwde, maar niet opgenomen uren Persoonlijk Levensfasebudget in 2012. De van de uitvoeringsinstelling terugontvangen gelden uit de vangnetvoorziening zijn in mindering gebracht op de post “lonen en salarissen”. De post “andere personele kosten” is in 2012 € 104.501,= lager dan begroot. De wervings-kosten zijn hoger vanwege een groot personeelsverloop in 2012 (37 indiensttredingen en 24 uitdiensttredingen). Een deel van dit verloop heeft te maken met de uitbreiding van de formatie door e de inzet van een 15 screeningseenheid en de overname van de screeningseenheid van Bevolkingsonderzoek Zuid West. Binnen de post “deskundigheidsbevordering” zijn naast de kosten voor bij- en nascholing van medewerkers, ook de kosten opgenomen voor het 2012 in eigen beheer opleiden van nieuwe screeningslaboranten. De kosten van de instructie- en stagelaboranten zijn verantwoord onder de posten “salarissen” en “sociale lasten”, terwijl de kosten van de apparatuur (afschrijvingen en onderhoud) en de huisvesting onder de desbetreffende kostenposten zijn verantwoord. De reiskosten en overige reis- en representatiekosten (o.a. kosten openbaar vervoer) laten een overschrijding zien vanwege de herhuisvesting van de diverse locaties in Eindhoven. Tevens is in 2012 de vergoeding per kilometer eenmalig opgehoogd. Op de totale kostenpost is een deel van de in 2011 gereserveerde kosten van de compensatieregeling (€ 25.000,=) in mindering gebracht. Onder de post “kantinekosten” zijn o.a. de kosten meegenomen van het inrichten van de kantine op de locatie Eindhoven. De stijging van de kantinekosten wordt vooral veroorzaakt door het feit dat in het verleden de kantinekosten van de locatie Den Bosch begrepen waren in de servicekosten. Doordat een deel van de begrote activiteiten op het gebied van preventieve gezondheidszorg (risico-inventarisatie, werkplekonderzoeken en maatregelen voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid) niet of op een later tijdstip zal plaatsvinden, laat deze post een onderschrijding zien.

De kosten van “personeel niet in loondienst” bedragen € 1.685.275,= en kunnen als volgt worden toegelicht:  Management: de kosten betaald aan ziekenhuizen voor het screenen van minder valide cliënten en de kosten van de via het azM gedetacheerde medewerker die een onderzoek heeft verricht naar de mogelijkheden van samenwerking met de mammapoli.  Staf: vanaf november 2012 is een uitzendkracht ingehuurd binnen het team facilitair ter vervanging van ziekte en de begeleiding van de herhuisvesting van de locatie Maastricht.  De vergoeding voor de radiologen is gebaseerd op de afspraken die gemaakt zijn in de met een viertal partijen afgesloten overeenkomsten.  Bevolkingsonderzoek Zuid West heeft tot 11 maart 2012 een aantal onderzoeken uitgevoerd voor Bevolkingsonderzoek Zuid. Zij ontvangen hiervoor een vast bedrag van € 47,56 per onderzoek. De onderschrijding wordt veroorzaakt door het feit dat in de begroting 2012 uitgegaan is van een einddatum van de samenwerkingsovereenkomst van 1 april 2012.

12

Afschrijvingen materiële vaste activa De “afschrijvingen materiële vaste activa” laten een onderschrijding zien van € 29.098,=, veroorzaakt e door de latere in gebruikname van de 15 screeningseenheid en vanwege het feit dat een aantal voor 2012 begrote investeringen in computerinventaris niet of op een later tijdstip gerealiseerd zullen worden.

Overige bedrijfskosten

De “overige bedrijfskosten” ten bedrage van € 5.072.588,= kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Uitkomst 2012 Begroting 2012 € € Directe kosten onderzoeken Huisvestingskosten Algemene kosten Onderhoud/aanvulling inventaris

2.155.088 659.649 1.525.466 801.085

1.618.300 661.700 1.575.900 676.700

5.141.288

4.532.600

De “directe kosten onderzoeken” laten een overschrijding zien van € 536.788,=. De opslagkosten van de digitale beelden zijn lager dan begroot door het feit dat de overname van de doelgroep van Bevolkingsonderzoek Zuid West pas medio maart 2012 heeft plaatsgevonden. De opslagkosten van de beelden in januari-maart 2012 die door Zuid West zijn gemaakt, zijn verdisconteerd in de aan hen betaalde vergoeding per onderzoek. Ook is rekening gehouden met een herwaardering van de in voorgaande jaren gevormde voorziening voor toekomstige opslagkosten als gevolg van de btwverhoging per 1 oktober 2012. Door een uitbreiding van de beoordelingsapparatuur op de locatie Eindhoven zijn de kosten van het IMS-systeem hoger. De leveranciersbeoordeling van transportdiensten in de regio Breda, heeft geleid tot lagere transportkosten van de disks van de screeningseenheden naar de beoordelingslocatie. De kosten van de watervoorziening van de units zijn hoger omdat de frequentie van de afvoer bij één van de units omhoog gebracht is en er onderzoek heeft plaatsgevonden naar maatregelen ter voorkoming van leqionellabesmetting. In 2012 is een verplichting gevormd voor de opslag- en vernietigingskosten van analoge foto’s voor de resterende wettelijke looptijd (ultimo 2012: 14 jaar). Deze verplichting ad. € 628.800,= is verantwoord onder de post “kosten archief”. De “huisvestingskosten” zijn nagenoeg gelijk aan de in de begroting 2012 opgenomen kosten. e Vanaf het 2 kwartaal 2012 is het aantal gehuurde vierkante meters op de locatie Maastricht uitgebreid, waardoor de huur- en servicekosten een overschrijding laten zien. De post “energie en water” betreft het energieverbruik binnen de screeningseenheden, die via Systolé in rekening worden gebracht. De overige huishoudelijke kosten zijn hoger vanwege extra aanschaf van middelen als e gevolg van het inrichten van de nieuwe locaties in Eindhoven en Breda en de nieuwe 15 screeningseenheid.

De post “algemene kosten” laat een onderschrijding zien van € 50.434,=. Als gevolg van het herhuisvestingsbeleid is in 2012 een aantal oude contracten op het gebied van telefonie en datacommunicatie uitgefaseerd en is de locatie Maastricht aangesloten op het centrale netwerk van Bevolkingsonderzoek Zuid. Ook zijn de diverse contracten voor de huur van kopieerapparatuur

13

omgezet in één uniform contract voor de gehele organisatie. In verband met de inrichting van de nieuwe locaties Eindhoven en Breda laat de post “kantoormiddelen” een overschrijding zien. Onder de post “accountants- en advieskosten” zijn de kosten opgenomen voor de monitoring van de bouw van e de 15 screeningseenheid. In verband met een vertraging in het aanbestedingstraject door een kort geding, is deze eenheid 3 maanden later gebouwd dan gepland. Een aantal in de begroting 2012 opgenomen automatiseringsprojecten (implementatie personeelsinformatiesysteem, vervolgfasen van CRM en roosterplanningsysteem) zijn niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd. De mutatie van de in 2012 gevormde voorziening voor de uitvoering van de regionale implementatie van het project MammoXL, is verantwoord onder de post “automatiseringskosten”. De regionale implementatie vindt op een later tijdstip plaats dan oorspronkelijk gepland. De in de begroting 2012 onder de post “administratieve diensten door derden” opgenomen kosten van begeleiding van deze regionale implementatie, zijn niet gerealiseerd. In 2012 zijn door de ondernemingsraad extra opleidingsdagen ingepland en is de mogelijkheid tot het thuiswerken van leden in verband met OR-activiteiten gerealiseerd. Onder de post “verplaatsingskosten/standplaatsorganisatie” zijn de kosten opgenomen van het uitvoeren en begeleiden van de verplaatsingen van screeningseenheden door een externe partij. De gemiddelde kosten per verplaatsing zijn in 2012 hoger gebleken dan de in de begroting opgenomen bedragen.

De overschrijding binnen de post “onderhoud en aanvulling inventaris” bedraagt € 124.385,=. Onder de post “onderhoud gebouwen” zijn de kosten meegenomen van de verbouwing van de locatie Venlo, welke in de begroting 2012 als pm-post opgenomen waren. De onderhoudskosten screeningseenheden laten een overschrijding zien doordat in 2012 een aantal ergonomische en technische aanpassingen zijn aangebracht en diverse reparaties zijn uitgevoerd. De kosten voor e onderhoud medische inventaris zijn lager vanwege het later in gebruik nemen van de 15 screeningseenheid en de overname van de screeningseenheid Roosendaal op een later tijdstip.

Toelichting financiële baten en lasten Voor de financiering van de investeringen in het kader van de digitalisering (screeningseenheden en medische apparatuur) zijn leningen afgesloten met het Ministerie van Financiën ter hoogte van de aanschafprijs van de investeringen. De leningen worden gefaseerd verstrekt, waarbij de invoeringsdatum van de digitalisering binnen een screeningseenheid bepalend is. De aanschaf van de e 15 screeningseenheid is met eigen middelen gefinancierd. Er is een bedrag van € 4.810.000,= ontvangen aan leningen voor de aanschaf van de digitale screeningseenheden en de ombouw van een analoge screeningseenheid. De looptijd van deze leningen bedraagt 20 jaar. Binnen deze termijn zullen de leningen lineair afgelost worden. Het rentetarief is gedurende de gehele looptijd vastgesteld op 3,97%. Daarnaast is een bedrag ad. € 2.520.000,= ontvangen aan leningen voor de aanschaf van de digitale mammografie toestellen. De looptijd van deze leningen bedraagt 10 jaar. Deze leningen zullen in 10 jaar lineair afgelost worden. Het rentetarief gedurende de gehele looptijd voor deze leningen is vastgesteld op 3,42%. De rentebaten hebben betrekking op ontvangen rente over rekening-courant tegoeden.

Kostprijsontwikkeling De kostprijs per onderzoek kan als volgt worden weergegeven (bij de cijfers van de boekjaren voor 2009 is een optelling gemaakt van de uitkomsten van de Stichting Kankerpreventie en -screening Limburg en de Stichting Bevolkingsonderzoek Borstkanker Zuid):

14

2012 €

2011 €

2010 €

2009 €

2008 €

14.107.941

14.599.015

13.645.948

11.330.771

10.193.011

231.657

229.529

227.008

201.584

205.970

kostprijs/digitaal onderzoek

60,90

63,60

60,11

56,20

49,49

kostprijs/analoog onderzoek

n.v.t.

58,83

50,99

52,71

48,43

tarief analoog onderzoek

n.v.t.

55,06

53,59

52,94

51,44

tarief digitaal onderzoek

61,02

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

totale kosten aantal onderzoeken

Met ingang van 1 januari 2010 heeft Bevolkingsonderzoek Zuid de regio West-Brabant overgenomen van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Hierdoor laat het aantal onderzoeken vanaf 2010 een stijging zien ten opzichte van voorgaande boekjaren

De kostprijs per onderzoek 2012 is inclusief de mutaties die in 2012 hebben plaatsgevonden aan bestaande en nieuwe voorzieningen ad. € 392.005,=. Deze mutaties kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Voorziening: Voorziening verlieslatende contracten IMS-systeem Voorziening verlieslatende contracten herhuisvesting Voorziening opgebouwde PLB-rechten Voorziening overgangsregeling PLB Voorziening groot onderhoud screeningseenheden Voorziening onderhoud medische apparatuur Voorziening jubilea Voorziening MammoXL Totaal mutaties 2012 Per saldo

Toevoeging

Onttrekking

0 90.000 156.648 0 118.000 36.450 32.750 68.700 502.548 392.005

70.143 0 0 2.600 0 37.800 0 110.543

Verder is in de kostprijs rekening gehouden met de in 2012 gevormde langlopende verplichting voor de opslag- en vernietigingskosten van het analoge archief voor de wettelijke bewaartermijn (€ 628.800,=).

15

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Exploitatieresultaat 2012 (zie resultatenrekening pagina 34) Het boekjaar 2012 sluit met een negatief resultaat van € 273.214,=. In dit resultaat is rekening gehouden met de verplichtingen die in 2012 aangegaan zijn met betrekking tot de herhuisvesting van de locatie Maastricht (€ 498.678,=) en de mutaties van de in voorgaande jaren gevormde voorzieningen (€ 15.743,=). Rekening houdend met de voorgenoemde voorzieningen bedraagt het resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering € 241.207,= positief. De exploitatie-uitkomsten kunnen als volgt worden samengevat:

Uitkomst 2012

Begroting 2012

€ Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten

€

Uitkomst 2011 €

6.141.693 6.420.769

6.295.100 6.143.100

6.551.996 6.724.923

Financiële baten

-279.076 5.862

152.000 18.000

-172.927 28.467

Resultaat

-273.214

170.000

-144.460

Volgens de door het RIVM vastgestelde richtlijn, is het exploitatieresultaat 2012 in mindering gebracht op de reserve aanvaardbare kosten.

Toelichting bedrijfsopbrengsten 2012 (zie resultatenrekening pagina 62-65)

De bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt gespecificeerd worden: Uitkomst 2012 Begroting 2012 € € Bijdragen RIVM: regulier Bijdragen RIVM: voorgaande boekjaren Incidentele baten

6.047.321 0 94.372

6.220.200 0 74.900

6.141.693

6.295.100

Door het RIVM is voor het boekjaar 2012 een vergoeding per verricht onderzoek eerste oproep toegekend van € 54,12, terwijl voor een herhalingsonderzoek een vergoeding van € 36,29 wordt verstrekt. In 2012 zijn 112.202 onderzoeken (110.797 eerste oproep en 1.405 herhalingsonderzoeken) verricht, terwijl in de begroting 2012 rekening is gehouden met een aantal te verrichten onderzoeken van 116.000. De totaal van het RIVM te ontvangen “Bijdragen RIVM: regulier” is voor het boekjaar 2012 berekend op € 6.047.321,=.

16

De “incidentele baten” hebben betrekking op het resultaat van de afwikkeling van enkele balansposten uit 2011. De afrekening van de huisartsenondersteuning door de Rossen in 2011 is € 74.895,= lager vastgesteld dan het bedrag waarmee in de jaarrekening 2011 rekening gehouden is. Daarnaast zijn de afrekeningen voor de door de GGD-en in 2011 verrichte activiteiten lager dan de contractueel overeengekomen maximale vergoedingen.

Toelichting bedrijfslasten 2012 (zie resultatenrekening pagina 62-65) De bedrijfslasten bestaan uit personeelskosten, afschrijvingen materiële vaste activa en overige bedrijfskosten.

Personeelskosten De personeelskosten ten bedrage van € 5.224.941,= kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Uitkomst 2012 Begroting 2012 € € Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personele kosten Personeel niet in loondienst

467.545 97.564 48.499 98.712 4.512.621

469.100 97.700 54.800 132.900 4.547.400

5.224.941

5.301.900

In de posten “lonen en salarissen”, “sociale lasten” en “pensioenpremies” is rekening gehouden met de kosten de personele formatie in loondienst, die gemiddeld 12,29 fte (begroot 12,12 fte) bedraagt. Bij de berekening van de hiervoor genoemde kosten is rekening gehouden met:  de in de Cao Ziekenhuizen vastgestelde verhoging van de brutosalarissen per 1 juli 2012 met 1,5%;  de verhoging van de eindejaarsuitkering van 7,33% naar 7,83%;  de mutatie van de voorziening ten behoeve van toekomstige dienstjubilea en plb-rechten voortvloeiende uit een in de Cao Ziekenhuizen opgenomen overgangsrecht;  de mutatie van de opgebouwde, maar niet opgenomen vakantierechten en meerwerkuren in 2012;  de mutatie van de opgebouwde, maar niet opgenomen uren Persoonlijk Levensfasebudget in 2012.

De post “andere personele kosten” laat een onderschrijding zien van € 34.188,=. De voorgenomen opleidingen zijn niet geheel of tegen een lagere prijs gerealiseerd. De praktijkondersteuners zijn op een later tijdstip in dienst getreden en is de formatie van de administratie teruggebracht. Dit heeft tot gevolg dat de reiskosten lager zijn dan het bedrag waarmee in de begroting rekening gehouden is. Verder zijn de kosten meegenomen voor het inrichten van de nieuwe locatie in Eindhoven is en is in 2012 een ontslagvergoeding overeengekomen met een medewerker.

17

De post “personeel niet in loondienst” laat een onderschrijding zien van € 34.779,= en kan als volgt verklaard worden:  De huisartsen ontvangen een vergoeding van € 12,09 per verricht onderzoek. De werkelijke productie is lager dan de begrote productie, waardoor de aan de huisartsen betaalde vergoedingen voor het verrichten van het onderzoek een onderschrijding laten zien. In deze post is ook begrepen de vergoeding die zelfuitnodigende huisartsen ontvangen voor het versturen van de uitnodiging aan de cliënt (€ 4,32 per uitnodiging). Voorheen werden de uitnodigingen voor de zelfuitnodigende huisartsen door Bevolkingsonderzoek Zuid tweemaal per jaar aangemaakt (elk voor een periode van 6 maanden). In het najaar 2012 zijn echter de uitnodigingen aangemaakt voor een heel jaar. Dit betekent dat in 2012 6 maanden extra uitnodigingen verwerkt zijn, waardoor deze kostenpost per saldo een overschrijding laat zien.  De vergoeding voor de laboratoria is vastgesteld op € 24,20. In dit NZa-tarief is zowel het honorarium van de patholoog als de laboratoriumkosten opgenomen. Omdat de productie lager is dan begroot, laat deze productiegerelateerde post een onderschrijding zien.  De post “administratief personeel” heeft betrekking op de inzet van een uitzendkracht voor het matchen en versturen van de uitnodigingen ten behoeve van de zelfuitnodigende huisartsen.

Afschrijvingen materiële vaste activa De “afschrijvingen materiële vaste activa” laat een onderschrijding zien van € 7.480,=, doordat een aantal investeringen in computerinventaris niet of op een later tijdstip gerealiseerd zullen worden.

Overige bedrijfskosten De “overige bedrijfskosten” ten bedrage van € 1.186.408,= kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Uitkomst 2012 Begroting 2012 € € Directe kosten onderzoeken Huisvestingskosten Algemene kosten Onderhoud/aanvulling inventaris

38.767 68.831 1.073.623 5.187

39.700 59.000 716.600 9.000

1.186.408

824.300

De onder de “directe kosten onderzoeken” opgenomen “kosten GBA” hebben betrekking op het beheer en het onderhoud van de programmatuur om gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie te verwerken. Verder zijn onder deze post opgenomen de kosten voor het transport van de uitstrijkmaterialen naar de laboratoria in Zuid- en Midden Limburg. In verband met de uniformering van de werkprocessen binnen het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is deze activiteit komen te vervallen. Gedurende de looptijd van het contract zullen de kosten echter nog in rekening gebracht worden door de transportdienst.

De “huisvestingskosten” zijn € 9.831,= hoger dan begroot. Het betreft hier de kosten van de in 2012 ontvangen afrekeningen voor de service- en energiekosten van de locatie Maastricht over de e boekjaren 2010 en 2011. Vanaf het 2 kwartaal 2012 is het aantal gehuurde vierkante meters op de locatie Maastricht uitgebreid, waardoor de huisvestingskosten een overschrijding laten zien.

18

De post “algemene kosten” laat een overschrijding zien van € 357.023,=. De gerealiseerde kosten en de aangegane verplichting voor de herhuisvesting van de locatie Maastricht naar Maastricht Airport (€ 424.068,=) zijn, vanwege de hoogte van de reserve aanvaardbare kosten , geheel verantwoord onder de algemene kosten bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Als gevolg van het herhuisvestingsbeleid is in 2012 een aantal oude contracten op het gebied van telefonie en datacommunicatie uitgefaseerd en is de locatie Maastricht aangesloten op het centrale netwerk van Bevolkingsonderzoek Zuid. Ook zijn de diverse contracten voor de huur van kopieerapparatuur omgezet in één uniform contract voor de gehele organisatie. De onder de post “voorlichting en communicatie” opgenomen projecten “naamsbekendheid en opkomstbevordering non-responders” zijn niet of niet geheel uitgevoerd. De benodigde inzet van derden voor met name de verdere ontwikkeling van het CRM-systeem is in 2012 hoger dan verwacht. Hierdoor laat de post “automatiseringskosten” een overschrijding zien. In 2012 zijn door de ondernemingsraad extra opleidingsdagen ingepland en is de mogelijkheid tot het thuiswerken van leden in verband met ORactiviteiten gerealiseerd. De onder de post “onderhoud en aanvulling inventaris” begrote kosten voor onderhoud gebouwen zijn in 2011 grotendeels gerealiseerd en opgenomen onder de herhuisvestingskosten.

Toelichting financiële baten Onder deze post is verantwoord de ontvangen interest over rekening-courant tegoeden.

Kostprijsontwikkeling De kostprijs per onderzoek kan als volgt worden weergegeven (bij de boekjaren voor 2009 is een optelling gemaakt van de uitkomsten van de Stichting Kankerpreventie en -screening Limburg en de Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Noord-Brabant/ Noord-Limburg):

2012 € totale kosten

2011 €

2010 €

2009 €

2008 €

6.320.534

6.622.354

6.062.610

6.213.689

6.247.231

112.202

118.290

117.826

121.871

124.785

kostprijs per onderzoek

56,33

55,98

51,45

50,99

50,06

tarief:

54,12

55,03

jan-aug 55,16 sept-dec. 54,01

54,83

53,57

aantal onderzoeken

In de volgende tabel zijn de aan huisartsen en laboratoria betaalde vergoedingen uit de totale kosten en de kostprijs per onderzoek gehaald en is alleen rekening gehouden met de organisatiekosten en de kosten uitnodigingen.

19

2012 € totale kosten

2011 €

2010 €

2009 €

2008 €

2.248.723

1.428.111

1.676.797

1.580.579

1.796.395

112.202

118.290

117.826

121.871

124.785

kostprijs per onderzoek

20,04

12,07

14,23

12,97

14,40

tarief:

17,83

20,93

20,33

20,00

18,37

aantal onderzoeken

Deze kostprijs per onderzoek is inclusief de mutaties die in 2012 hebben plaatsgevonden binnen de voorzieningen ad. € 15.743,= en de verplichtingen met betrekking tot de herhuisvesting van de locatie Maastricht (€ 498.678,=). Deze mutaties binnen de voorzieningen kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Voorziening: Voorziening opgebouwde PLB-rechten Voorziening jubilea Totaal mutaties 2012: Per saldo:

Toevoeging

Onttrekking

11.793 3.950 15.743 15.743

0 0 0

Wordt de hierboven genoemde bedragen buiten beschouwing gelaten, dan bedraagt de kostprijs per onderzoek geen € 20,04, maar € 15,46 per onderzoek. Het financiële voordeel dat door de samenvoeging van de screeningsorganisatie baarmoederhalskanker en de binnen Bevolkingsonderzoek Zuid doorgevoerde reorganisatie is ontstaan, blijkt uit een daling van de kostprijs per onderzoek tussen 2008 en 2009. Rekeninghoudend met de daling van de doelgroep en de prijsindexeringen, zet deze trend zich door. In verband met de vergrijzing is er sprake van een daling van de doelgroep bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Verder is de gemeente Tholen overgedragen aan een andere screeningsorganisatie. In 2012 is tevens een duidelijke daling van de opkomst waarneembaar in met name Zuid- en Midden-Limburg.

PM Het tarief van 2010 voor het specialistenhonorarium, opgenomen in het laboratoriumtarief, is in een gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaard. Naar aanleiding hiervan heeft de Nza besloten de tarieven voor 2010 en 2011 ongewijzigd te laten en ter compensatie van de in 2010 doorgevoerde korting in het Nza-tarief voor het specialistenhonorarium van het onderzoek, een incidentele compensatie op te nemen die geldt voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013. Aangezien de pathologen, vertegenwoordigd door de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP) niet twee jaar op compensatie wilden wachten, is tussen het RIVM en de NVVP afgesproken dat begin 2013 een finale afrekening volgt. Een deel van de compensatie heeft al plaats gevonden doordat in de subsidieverlening van 2012 het verhoogde tarief door het RIVM is gebruikt. Het restant van de compensatie wordt berekend door het RIVM en door tussenkomst van de screeningsorganisaties in één keer uitbetaald aan de laboratoria. Voor wat betreft de afrekening met de laboratoria moeten de screeningsorganisaties de tussentijdse ophoging van mei 2012 buiten beschouwing laten. Deze wordt namelijk meegenomen in de finale afrekening die begin 2013 volgt.

20

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Exploitatieresultaat 2012 (zie resultatenrekening pagina 34) Bevolkingsonderzoek Zuid zal met ingang van het boekjaar 2013 subsidie van het RIVM ontvangen voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker. In 2012 zijn echter al voorbereidende werkzaamheden voor de implementatie van dit nieuwe bevolkingsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn in de loop van 2012 enkele personeelsleden aangetrokken. Verder zijn de door medewerkers van het management en de staf gerealiseerde uren doorbelast. De financiering van deze implementatiekosten zal door het RIVM plaatsvinden uit het landelijk toegezegde implementatiebudget. Het boekjaar 2012 sluit met een sluitend saldo. De exploitatie-uitkomsten kunnen als volgt worden samengevat:

Uitkomst 2012

Begroting 2012

€ Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten

Uitkomst 2011

€

€

105.055 105.055

120.000 120.000

0 0

Financiële baten

0 0

0 0

0 0

Resultaat

0

0

0

Toelichting bedrijfsopbrengsten 2012 (zie resultatenrekening pagina 66-68) De bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt gespecificeerd worden: Uitkomst 2012 Begroting 2012 € € Bijdragen RIVM: regulier Bijdragen RIVM: overig

0 105.055

0 120.000

105.055

120.000

Door het RIVM is voor het boekjaar 2012 een landelijk implementatiebudget toegekend aan de screeningsorganisaties voor de voorbereiding en implementatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het door Bevolkingsonderzoek Zuid te ontvangen bedrag is gelijk aan de werkelijke exploitatiekosten 2012. Dit bedrag is verantwoord op de post “Bijdragen RIVM: overig” en bedraagt € 105.055,=.

21

Toelichting bedrijfslasten 2012 (zie resultatenrekening pagina 66-68) De bedrijfslasten bestaan uit personeelskosten, afschrijvingen materiële vaste activa en overige bedrijfskosten.

Personeelskosten De personeelskosten ten bedrage van € 101.254,= kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Uitkomst 2012 Begroting 2012 € € Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personele kosten Personeel niet in loondienst

64.207 12.134 7.386 17.527 0

70.700 17.400 6.800 25.100 0

101.254

120.000

In de posten “lonen en salarissen”, “sociale lasten” en “pensioenpremies” is rekening gehouden met de kosten de personele formatie in loondienst, die gemiddeld 1,09 fte (begroot 1,56 fte) bedraagt. Bij de berekening van de hiervoor genoemde kosten is rekening gehouden met:  de in de Cao Ziekenhuizen vastgestelde verhoging van de brutosalarissen per 1 juli 2012 met 1,5%;  de verhoging van de eindejaarsuitkering van 7,33% naar 7,83%;  de mutatie van de voorziening ten behoeve van toekomstige dienstjubilea en plb-rechten voortvloeiende uit een in de Cao Ziekenhuizen opgenomen overgangsrecht;  de mutatie van de opgebouwde, maar niet opgenomen vakantierechten en meerwerkuren in 2012;  de mutatie van de opgebouwde, maar niet opgenomen uren Persoonlijk Levensfasebudget in 2012.

De post “andere personele kosten” laat een onderschrijding zien van € 7.573,=. De wervingskosten hebben betrekking op de functies van projectleider en secretaresse, die in de loop van 2012 zijn ingevuld. Daarnaast zijn onder de personele kosten opgenomen de kosten die door de bovengenoemde formatie gemaakt zijn voor deskundigheidsbevordering, reizen, coaching en assesments. De onder de bedrijfslasten opgenomen “algemene kosten” hebben op kosten van mobiele telefonie en de publicatie van een landelijke screen over het bevolkingsonderzoek darmkanker.

22

ONTWIKKELINGEN 2013

In het beleidsplan 2010-2014 wordt op hoofdlijnen aangegeven waar Bevolkingsonderzoek Zuid in 2014 wil staan en op welke wijze deze doelstellingen bereikt zullen worden. Het beleidsplan zal als leidraad dienen voor de activiteitenplannen voor de komende jaren. In het centraal activiteitenplan 2013 zijn de activiteiten omschreven die nodig zijn om de doelen, beschreven in het beleidsplan, te realiseren. Daarnaast bevat dit activiteitenplan de afdelingsoverstijgende activiteiten.

Cliënten en ketenpartners 1. Hoge cliënttevredenheidscores  Invulling geven aan extranet door het realiseren van een inlogmogelijkheid voor professionals.  Het ondersteunen van het landelijk cliënt tevredenheidsonderzoek, de analyse van de resultaten en de uitvoering c.q. beoordeling van verbeterpunten.  Onderzoek naar de tevredenheid van de cliënt over het informatiepunt bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

2. Herkenbare en betrouwbare organisatie met een positief imago  Het subsidie voor het bevolkingsonderzoek borstkanker is voor 2013 verleend voor een bedrag van € 14.419.000,=, waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: - de omvang van de doelgroep bedraagt 543.726 vrouwen (50-75 jaar); - het aantal te versturen uitnodigingen bedraagt 271.863 (opgeschoonde doelgroep); - een begrote productie van 236.300 onderzoeken.  Het subsidie voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is voor 2013 berekend op € 6.011.000,=, waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: - de omvang van de doelgroep bedraagt 700.468 vrouwen (30-60 jaar); - het aantal te versturen uitnodigingen bedraagt 159.260 (opgeschoonde doelgroep); - een begrote productie van 110.000 onderzoeken (108.000 reguliere onderzoeken en 2.000 herhalingsonderzoeken).  Het subsidie voor het bevolkingsonderzoek darmkanker is voor 2013 berekend op € 1.864.400,=. Hierbij is uitgegaan van de realisatie van 47.049 onderzoeken bij een deelname van 60% en 57.891 onderzoeken bij een deelname van 70%.  Uitvoering project “social media”: monitoring en live onderhouden onderhouden van de social media.  De realisatie van activiteiten uit het communicatieplan.

3. Opkomstbevordering  Standplaatsen bevolkingsonderzoek borstkanker: onderzoek naar het aantal minimale screeningsdagen en het opstellen van voorwaarden waaraan een standplaats moet voldoen.  Uitvoering project “betere opkomst tehuizen” door tehuizen meer bewust te maken van het naleven van afspraken.  Optimalisatie bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Hierbij worden de gemeenten met een opkomst lager dan 60% in kaart gebracht en worden de mogelijkheden onderzocht voor een landelijk uniforme werkwijze voor het uitnodigingsproces.

23

4. Verbetering samenwerking met het diagnose- en behandeltraject  Onwikkeling digitale nieuwsbrief voor ketenpartners.  Uitvoering koppeling met de Nederlandse Kankerregistratie.  Uitvoering koppeling met PALGA.  Uitvoering project Mammo XL: implementeren van het systeem in de regio’s Breda, Eindhoven, Maastricht en Venlo.  Het optimaliseren van de informatievoorziening aan huisartsen.  Het in kaart brengen van de kwaliteit en de ondersteuning aan huisartsen door het bezoeken van 20-30 huisartspraktijken.  Het realiseren van 10-20 cursussen BSM voor huisartsassistenten.  De organisatie van de jaarlijkse bijscholing voor laboratoria.  De uitwisseling tussen röntgenlaboranten uit ziekenhuizen met screeningslaboranten bevolkingsonderzoek borstkanker.

Medewerkers 5. Medewerkers beschouwen Bevolkingsonderzoek Zuid als een aantrekkelijke werkgever  Resultaatanalyse van de vragenlijst “afspraak is afspraak”. Het uitvoeren en beoordelen van de verbeteracties die uit de vragenlijst naar voren komen en het opstellen van een nieuwe vragenlijst 2014.  Deelname van medewerkers aan het project alternatieve openingstijden.  Uitvoering van het HR-beleidsplan. Dit houdt o.a. in de ontwikkeling van het gezondheids- en vitaliteitsbeleid. Hiervoor zullen de criteria vastgelegd worden waaraan een arbodienst moet voldoen en zal onderzocht worden of de huidige arbodienst hieraan voldoet. Verder zal het ziekteverzuimbeleid geactualiseerd worden en zal het beleid inzake duurzame inzetbaarheid geïmplementeerd worden.

6. Voldoende en bekwaam personeel  Uitvoering beleid arbeidsmarktcommunicatie bevolkingsonderzoek borstkanker.  Implementatie binnen Bevolkingsonderzoek Zuid van het landelijk opleidingsplan screeningslaboranten 2013 bevolkingsonderzoek borstkanker.  Implementatie binnen Bevolkingsonderzoek Zuid van het landelijk bij- en nascholingsplan bevolkingsonderzoek borstkanker.  Introductie (landelijk) portfolio met betrekking tot scholing in relatie tot het kwaliteitsregister.  Functievorming en beloning: beschrijven en indelen van (staf-)functies.  Personeelsplanning: het actualiseren van het mobiliteitsplan, de ontwikkeling van het mobiliteitsbeleid en het demotiebeleid.  Opleiding en ontwikkeling: uitwerking en implementatie van het POP-beleid en (zonodig) de implementatie van instrumenten uit het landelijk opleidingsplan.  Personeelsbeoordeling: optimaliseren van het gesprekformulier functioneringsgesprekken.

Continu verbeteren 7. In bezit van vereiste keurmerken  Uitvoering externe audit met als doel het behoud van de certificering van de bevolkingsonderzoeken borstkanker en baarmoederhalskanker.  Het verzamelen, rapporteren en analyseren van managementinformatie. Verder zal de voortgang c.q. afhandeling van de analyse van de managementinformatie bewaakt worden.  De implementatie binnen Bevolkingsonderzoek Zuid van Citrix 6 inclusief Office 2010.  Realisatie van de aansluiting van het regionale videoconferencingsysteem op het landelijke systeem.  Verdere uitwerking project “Alfresco”. Hierbij wordt aandacht besteed aan het technisch applicatiebeheer, het testen van de nieuwe versie 4.0, het ondersteunen en opleiden van de gebruikers en het beheer van Alfresco.  Het bouwen en implementeren van een landelijk systeem voor de klachtenregistratie.

24

   

Het voorbereiden en implementeren van procesmanagement binnen de stafafdelingen. Implementatie van een activiteitenplan radiologen. Aanpassing van financiële werkprocessen als gevolg van de opzet van een servicedesk. Uitvoering visitaties baarmoederhalskanker binnen de laboratoria Roermond, Sittard, Heerlen en Venlo.  Uitvoering visitatie borstkanker binnen de beoordelingslocatie Eindhoven.

8. Voldoen aan de geldende standaard bij de landelijk vastgestelde prestatie-indicatoren  Het aanleveren van de voor het datawarehouse benodigde gegevens borstkanker en baarmoederhalskanker.  Invoeren van het implementatieplan borstkanker indicatoren.

9. Optimaliseren van de organisatiestructuur en de processen  Het optimaliseren en borgen van het documentbeheer.  Uitvoering project “postdistributie”.  Deelname aan de landelijke en regionale werkgroep “uniformeren planning” bevolkingsonderzoek borstkanker.  Voorbereiden en implementeren van de servicedesk. In fase 1 zal de servicedesk naast automatiserings- ook facilitaire zaken behelzen. In fase 2 zal aandacht besteed worden aan het opstellen en toepassen van indicatoren voor leveranciers en het beschrijven van processen. De inkoopprocedures en een producten- en dienstencatalogus worden opgesteld en geïmplementeerd. Het beheer van het contractmanagement en de verantwoordelijkheden zullen beschreven worden.  Verhuizing van de locatie Maastricht naar Maastricht Airport.  Voorbereiden en implementatie van de werkkostenregeling per 1 januari 2014.  Voorbereiden en implementatie van de SEPA uiterlijk per 1 februari 2014.  Actualiseren van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.

10. Professionele ict-omgeving binnen de organisatie en invloed op landelijk ict-beleid in kankerscreening  Opstellen van een ICT-calamiteitenplan voor de systemen IBOB/CIS/ColonIS.  Uitwerking van een risico-analyse.

11. Inzicht in het effect van de bevolkingsonderzoeken in termen van ontwikkeling van incidentie en sterfte  Uitvoeren regionaal effectonderzoek bevolkingsonderzoek borstkanker.  Uitvoeren regionaal effectonderzoek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

12. Meewerken, bevorderen, bekend maken en toepassen van (wetenschappelijk) onderzoek en bijdragen aan innovaties  Meewerken aan het Dense onderzoek.  Meewerken aan het Medical device onderzoek.

13. Snelle en gedegen implementatie van nieuwe bevolkingsonderzoeken  Bevolkingsonderzoek darmkanker voorbereiden en implementeren.  Voorbereiding van de implementatie HPV screening (landelijke werkgroep) en de communicatie rondom vernieuwingen bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.  Ondersteuning bij de ontwikkeling van de inhoud van het datawarehouse met betrekking tot darmkanker.  Voorbereiden certificeringstraject bevolkingsonderzoek darmkanker 2014.  Ontwikkeling en bijstelling IRC systeem ColonIS.  Toetsing coloscopiecentra met RCMDL-arts.  Leveren van secretariële ondersteuning aan TCMDL-arts en RCMDL-arts.

25

RAAD VAN BESTUUR

Samenstelling Raad van Bestuur drs. M.J.P. Steinbusch Bestuurder Bevolkingsonderzoek Zuid

Salariëring bestuurder Omdat sprake is van slechts één bestuurder en diens vergoeding een bepaald grensbedrag (de zgn. WOPT-norm) niet overschrijdt, wordt het salaris van de bestuurder niet nader vermeld in het jaarverslag. Dit is conform algemeen aanvaarde grondslagen voor de verslaglegging in Nederland, zoals vastgelegd in Burgerlijk Wetboek 2, titel 9. Het salaris is vastgesteld aan de hand van de NVZDadviesregeling. Verder wordt aan de bestuurder een lease-auto ter beschikking gesteld.

Eindhoven, 25 april 2013

drs. M.J.P. Steinbusch

26

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

27

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Algemeen De leden van de Raad van Toezicht worden “op persoonlijke titel” benoemd. Dit houdt verband met de aanvaarding op hoofdlijnen door Bevolkingsonderzoek Zuid van de Zorgbrede Governancecode. Hoewel Bevolkingsonderzoek Zuid geen zorgorganisatie is in de zin van deze Code, is besloten waar mogelijk de principes en bepalingen van de Code over te nemen, omdat Bevolkingsonderzoek Zuid wel werkzaam is in het zorgdomein. De taken en bevoegdheden van de toezichthouders en de Raad van Bestuur zijn geborgd in de statuten, conform het Raad van Toezicht/Raad van Bestuur model. De toezichthouders hebben goedkeuring gegeven aan het financieel jaarverslag 2012 in de vergadering van 25 april 2013.

Samenstelling Raad van Toezicht stichting Bevolkingsonderzoek Zuid

Naam:

Bestuursfunctie:

Mevr. Mr. C.J.M. Aarts-Engbers Drs. G.C.P. Dijk RA Dhr. T. Bakker Drs. R.G.P. Hagenouw Mevr. I.W.F.D. Verkuylen (tot eind 2012)

Voorzitter Vice-voorzitter en auditcommissie Lid RvT en auditcommissie Lid Lid

Huidige en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht

mevr. mr. C.J.M. Aarts-Engbers

Huidige functie: Lid Provinciale Staten Noord Brabant Relevante lidmaatschappen/nevenfuncties:  Voorzitter Raad van Toezicht stichting Bevolkingsonderzoek Zuid  Voorzitter AVEC (audiovisueel expertisecentrum Noord Brabant)

dhr. T. Bakker

Huidige functie: Eigenaar en zaakvoerder van VOF Total Business Management voor interim management en advies. Relevante lidmaatschappen/nevenfuncties:  Lid Raad van Toezicht stichting Bevolkingsonderzoek Zuid  Lid auditcommissie stichting Bevolkingsonderzoek Zuid  Docent Business School Notenboom.

28

drs. G.C.P. Dijk RA

Huidige functie: Directeur - grootaandeelhouder Dijk Holding BV Relevante lidmaatschappen/nevenfuncties:  Vice-voorzitter Raad van Toezicht stichting Bevolkingsonderzoek Zuid  Lid auditcommissie stichting Bevolkingsonderzoek Zuid  Vice-voorzitter Raad van Toezicht stichting MAASTRO Clinic  Lid Raad van Toezicht stichting Cancer Foundation  Lid Raad van Commissarissen stichting Wonen Limburg  Bestuur stichting Memorial Center Akkers van Margraten  Voorzitter bestuur stichting Jumping Indoor Maastricht  Voorzitter stichting Ondersteuningsfonds Petrus & Paulus  Bestuurslid stichting Steunfonds Sint Joseph

drs. R.G.P. Hagenouw, arts M&G

Huidige functie: Parttime universitair docent FHML Universiteit van Maastricht Relevante lidmaatschappen/nevenfuncties:  Lid Raad van Commissarissen Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis  Lid Raad van Toezicht stichting Bevolkingsonderzoek Zuid  Lid adviesraad stichting Ontmoetingscentrum Limburgse Veteranen  Lid adviesraad Johannes Wierstichting (tot 1 oktober 2012)

mevr. I.W.F.D. Verkuylen

Huidige functie: Secretaris Raad van Bestuur Instituut Verbeeten Tilburg Relevante lidmaatschappen/nevenfuncties:  Bestuurslid Stichting Steunfonds Breda  Lid Raad van Toezicht stichting Bevolkingsonderzoek Zuid (tot eind 2012)

Vergoedingsregeling Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vaste vergoeding per jaar van € 5.000,=. De leden van de auditcommissie ontvangen boven deze vergoeding een opslag van 25% (vergoeding op jaarbasis € 6.250,=), terwijl de opslag voor de voorzitter 50% bedraagt (€ 7.500,= per jaar). De reiskosten worden vergoed à € 0,28 per kilometer en de overige onkosten worden op declaratiebasis vergoed.

29

Verslag van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar vier maal vergaderd, terwijl de auditcommissie twee keer bij elkaar gekomen is. De Raad van Toezicht heeft in december een bijeenkomst gehad met de Ondernemingsraad, waarbij op informele wijze een aantal onderwerpen is besproken. Verder heeft in december het jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder plaatsgevonden. De auditcommissie heeft goedkeuring gegeven aan het Jaarverslag 2011, waarin opgenomen de jaarrekening 2011. De auditcommissie was hiertoe gemandateerd door de Raad van Toezicht. In zijn vergadering van 26 april 2012 heeft de Raad van Toezicht kennis genomen van de goedkeuring van de auditcommissie, evenals van het accountantsverslag over 2011. De Raad van Toezicht volgt het advies van de auditcommissie en gaat op 26 april 2012 akkoord met de herziene begroting 2012 en op 6 december 2012 met de begroting 2013. Verder heeft de Raad van Toezicht in 2012 onder andere aandacht besteed aan risicomanagement, het gezamenlijk strategische beleid van de screeningsorganisaties, het invoeringstraject darmkankerscreening en de herhuisvesting van de locatie Maastricht. Op 26 april 2012 heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht het nieuwe kantoor te Eindhoven officieel geopend. Tijdens de bijeenkomst van de Raad van Toezicht van december 2012 is bekend gemaakt dat mevrouw Verkuylen met directe ingang haar lidmaatschap van de Raad van Toezicht heeft opgezegd in verband met het aanvaarden van een functie bij een van onze ketenpartners. In 2013 wordt de ontstane vacature ingevuld.

Eindhoven, 25 april 2013

Mevr. Mr. C.J.M. Aarts-Engbers Voorzitter Raad van Toezicht

30

JAARREKENING 2012

31

BALANS PER 31-12-2012 €

31-12-2011 €

VASTE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA: Medische inventaris Screeningseenheden Automatisering Overige inventaris

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA: Nog te ontvangen subsidie RIVM borstkanker Nog te ontvangen subsidie RIVM baarmoederhalskanker Nog te ontvangen subsidie RIVM darmkanker Nog te ontvangen van laboratoria Voorraden Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten

LIQUIDE MIDDELEN: Kassen Geld onderweg Rekening courant Ministerie van Financiën Rekening courant Rabobank Bankgarantie Rabobank

32

1.838.300 4.328.419 181.679 308.569

1.845.566 4.386.486 209.513 231.255

6.656.967

6.672.820

9.694

9.694

246.493 0 105.055 0 10.370 547.804

372.503 361.475 0 98.847 37.930 742.439

909.722

1.613.194

1.657 50 9.198.382 26.484 60.287

1.337 95 8.142.072 31.086 47.253

9.286.860

8.221.843

16.863.243

16.517.551

PER 31 DECEMBER 2012 31-12-2012 €

31-12-2011 €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN: Collectief gefinancierd gebonden vermogen: - reserve aanvaardbare kosten: borst-/baarmoederhalskanker - bestemmingsreserve versterking infrastructuur

VOORZIENINGEN Voorziening ziekteverzuim Voorziening dienstjubilea Voorziening onderhoud medische apparatuur Voorziening groot onderhoud units Voorziening overgangsregeling PLB Voorziening opgebouwde PLB-rechten Voorziening verlieslatende contracten IMS Voorziening MammoXL Voorziening verlieslatende contracten huisvesting

LANGLOPENDE SCHULDEN

2.018.303 385.611

2.649.359 0

2.403.914

2.649.359

339.090 59.400 291.825 369.333 63.500 386.997 105.057 68.700 90.000

339.090 21.500 293.175 251.333 66.100 217.410 175.200 0 0

1.773.902

1.363.808

9.269.484

8.764.044

492.500 341.674 421.987 28.132 666.648 140.219 95.433 0 231.569 25.000 972.781

492.500 357.046 224.694 29.208 955.677 0 153.568 27.447 330.000 50.000 1.120.200

3.415.943

3.740.340

16.863.243

16.517.551

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA Kortlopend deel leningen Nog te betalen salarissen en vakantietoeslag Nog te betalen sociale lasten/pensioenpremies Vergoeding personeel niet in loondienst Crediteuren/betalingen onderweg Nog te betalen subsidie RIVM baarmoederhalskanker Nog te betalen huisartsen en laboratoria Nog te betalen frictie- en meerkosten digitalisering RIVM Nog te betalen kosten herhuisvesting Compensatieregeling herhuisvesting Overige schulden en nog te betalen kosten

33

EXPLOITATIEOVERZICHT BEVOLKINGSONDERZOEK ZUID 2012 TOTAAL Exploitatie 2012

Begroting 2012

BORSTKANKER Uitkomst 2011

Exploitatie 2012

Begroting 2012

BAARMOEDERHALSKANKER Uitkomst 2011

Exploitatie 2012

Begroting 2012

Uitkomst 2011

DARMKANKER Exploitatie 2012

Begroting 2012

Uitkomst 2011

BEDRIJFSOPBRENGSTEN Subsidie RIVM: reguliere onderzoeken Subsidie RIVM: voorgaande jaren Subsidie RIVM: frictiekosten Subsidie RIVM: meerkosten Subsidie RIVM: overig Incidentele baten Som der bedrijfsopbrengsten

20.183.031 2.385 0 0 105.055 255.210 ------------------20.545.681 ===========

20.279.600 0 0 0 120.000 104.900 ------------------20.504.500 ===========

19.053.656 19.126 437.823 398.837 0 140.685 ------------------20.050.127 ===========

14.135.710 2.385 0 0 0 160.838 ------------------14.298.933 ===========

14.059.400 0 0 0 0 30.000 ------------------14.089.400 ===========

12.575.762 -31.904 437.823 398.837 0 117.613 ------------------13.498.131 ===========

6.047.321 0 0 0 0 94.372 ------------------6.141.693 ===========

6.220.200 0 0 0 0 74.900 ------------------6.295.100 ===========

6.477.894 51.030 0 0 0 23.072 ------------------6.551.996 ===========

0 0 0 0 105.055 0 ------------------105.055 ===========

0 0 0 0 120.000 0 ------------------120.000 ===========

0 0 0 0 0 0 ------------------0 ===========

4.873.941 1.479.366 6.197.896 750.638 2.193.855 728.480 2.602.890 806.272 926.022 231.766 ------------------20.791.126 -------------------------------------

5.092.900 1.576.300 6.256.300 896.900 1.658.000 720.700 2.292.500 685.700 962.600 192.600 ------------------20.334.500 -------------------------------------

4.358.280 1.394.525 6.894.583 826.435 2.375.238 699.161 3.230.581 585.292 831.374 185.677 ------------------21.381.146 -------------------------------------

4.342.189 1.313.783 1.685.275 634.399 2.155.088 659.649 1.525.466 801.085 916.602 237.628 ------------------14.271.164 -------------------------------------

4.553.100 1.399.600 1.708.900 738.900 1.618.300 661.700 1.575.900 676.700 945.700 210.600 ------------------14.089.400 -------------------------------------

3.809.465 1.226.029 2.385.661 745.120 2.335.806 620.490 1.947.363 581.799 818.813 214.144 ------------------14.684.690 -------------------------------------

467.545 146.063 4.512.621 98.712 38.767 68.831 1.073.623 5.187 9.420 -5.862 ------------------6.414.907 -------------------------------------

469.100 152.500 4.547.400 132.900 39.700 59.000 716.600 9.000 16.900 -18.000 ------------------6.125.100 -------------------------------------

548.815 168.496 4.508.922 81.315 39.432 78.671 1.283.218 3.493 12.561 -28.467 ------------------6.696.456 -------------------------------------

64.207 19.520 0 17.527 0 0 3.801 0 0 0 ------------------105.055 -------------------------------------

70.700 24.200 0 25.100 0 0 0 0 0 0 ------------------120.000 -------------------------------------

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------0 -------------------------------------

-245.445 ===========

170.000 ===========

-1.331.019 ===========

27.769 ===========

0 ===========

-1.186.559 ===========

-273.214 ===========

170.000 ===========

-144.460 ===========

0 ===========

0 ===========

0 ===========

765.214 -1.012.104 -259.544 -444.806 -175.200 -104.430 -5.900 -92.199 0 0 -2.050 -------------------1.331.019 ===========

1.048.574 0 0 0 -19.857 -156.648 2.600 -116.650 -628.800 -68.700 -32.750 ------------------27.769 ===========

392.373 -501.550 -259.544 -444.806 -175.200 -97.683 -5.900 -92.199 0 0 -2.050 -------------------1.186.559 ===========

241.207 -498.678 0 0 0 -11.793 0 0 0 0 -3.950 -------------------273.214 ===========

372.841 -510.554 0 0 0 -6.747 0 0 0 0 0 -------------------144.460 ===========

2.346 0 0 0 0 -1.146 0 0 0 0 -1.200 ------------------0 ===========

BEDRIJFSLASTEN Salariskosten Sociale lasten Personeel niet in loondienst Andere personele kosten Directe kosten onderzoeken Huisvestingskosten Algemene kosten Onderhoud/aanvulling inventaris Afschrijvingskosten Intrest Som der bedrijfslasten

RESULTAAT

Het resultaat is als volgt opgebouwd: Resultaat uit reguliere activiteiten Herhuisvestingskosten Resultaat subsidie meerkosten 2008-2011 Resultaat correctie opslag foto's 2009-2010 Mutatie voorziening verlieslatende contracten Mutatie voorziening opgebouwde PLB-rechten Mutatie voorziening overgangsregeling PLB Mutatie voorzieningen m.b.t. onderhoud Mutatie voorziening opslag analoge foto’s Mutatie voorziening MammoXL Mutatie overige voorzieningen

1.292.127 -498.678 0 0 -19.857 -169.587 2.600 -116.650 -628.800 -68.700 -37.900 -------------------245.445 ===========

34

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------0 ===========

KASSTROOMOVERZICHT 2012

2012 €

€

2011 €

€

Kasstroom operationele activiteiten: Exploitatieresultaat

Aanpassing voor: - afschrijvingen - overige mutaties voorzieningen - overige mutaties boekwaarde materiële vaste activa: boekverlies

-245.445

926.022 410.094

-1.331.019

831.375 379.779

4.063

29.879 1.340.179

Verandering in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - nog in tarieven te verrekenen - mutatie opslagkosten beelden - kortlopende schulden

27.560 675.912 0 997.940 -324.397

Totaal kasstroom operationele activiteiten

1.241.033

27.120 -992.846 0 0 1.378.688 1.377.015

412.962

2.471.749

322.976

Kasstroom investeringsactiviteiten: Investeringen materiële vaste activa Verkoopopbrengst materiële vaste activa

-914.232 0

Totaal kasstroom investeringsactiviteiten:

-410.345 0 - 914.232

- 410.345

Kasstroom financieringsactiviteiten: Aflossing leningen Afgesloten leningen lang vermogen

-492.500 0

Totaal kasstroom financieringsactiviteiten

Mutatie balanspost liquide middelen

35

-492.500 0 -492.500

-492.500

1.065.017

-579.869

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen De stichting Bevolkingsonderzoek Zuid is per 1 januari 2009 ontstaan door een fusie tussen de screeningsorganisaties in Noord-Brabant en Limburg.

Waarderingsgrondslagen Alle posten in de jaarrekening worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met inachtneming van de specifieke voorwaarden van de subsidiegever, tenzij anders vermeld. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met de over deze waarde berekende afschrijvingen. Voor de afschrijvingen van de medische inventaris en screeningseenheden wordt met ingang van 1 januari 2011 een gemiddelde levensduur gehanteerd van respectievelijk 7 (voorheen 10 jaar) en 15 jaar (voorheen 20 jaar). De resterende boekwaarde per 1 januari 2011 wordt afgeschreven over de resterende levensduur per 1 januari 2011. Voor computerapparatuur (hardware) geldt een afschrijvingstermijn van 5 jaar, voor software 3 jaar en voor de overige inventaris geldt een gemiddelde levensduur van 10 jaar. De afschrijvingspercentages zijn voorgeschreven door de subsidiegever. De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen historische inkoopprijzen. Gezien het lage risico van incourant worden van de voorraden, is geen rekening gehouden met een aftrek van een bedrag voor incourant.

Vorderingen, liquide middelen en schulden Deze zijn opgenomen voor de nominale waarde. Er is geen rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid van vorderingen.

Reserve aanvaardbare kosten Het verschil tussen het berekende subsidiebedrag en de werkelijke kosten wordt in mindering gebracht of toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten. Met ingang van het boekjaar 2012 is het plafond van de reserve aanvaardbare kosten in de subsidievoorwaarden gemaximeerd op 10% van het verleende subsidiebedrag. Voor de berekening van de 10%-norm is het toegestaan de verleende subsidiebedragen en de reserves van alle bevolkingsonderzoeken te salderen. In maart 2013 heeft het Expertisecentrum Subsidies (ECS) van VWS toestemming gegeven aan de screeningsorganisaties met een reserve boven de 10%, om het surplus te reserveren voor grootschalige projecten ter versterking van de infrastructuur kankerscreening, onder verwijzing naar de zogenaamde hardheidsclausule. De middelen die door het loslaten van de bovengrens van 10% beschikbaar blijven, dienen alleen aangewend te worden voor de investeringsprojecten die in de notitie “nadere toelichting vorming voorzieningen” zijn benoemd. Het saldo van het surplus ultimo 2012 moet voor 31 december 2018 aangewend zijn. Voor de reguliere bedrijfsvoering blijft de 10% gehandhaafd, waardoor met ingang van 2013 jaarlijks de reserve aanvaardbare kosten zal worden afgeroomd op 10%.

36

Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd voor de noodzakelijk geachte verplichtingen voor de toekomst, waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor een nadere toelichting op de specifieke voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.

Grondslagen voor de resultaatbepaling De bijdragen van het RIVM en eventuele andere vergoedingen worden in de resultatenrekening verantwoord in het jaar waarover deze inkomsten zijn toegezegd. De kosten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Verder worden de kosten direct toegerekend aan de betreffende afdelingen. Projectgebonden subsidies worden als baten in de resultatenrekening opgenomen voor zover deze subsidies zijn besteed. Toegezegde nog niet aangewende projectsubsidies worden als verplichting in de balans opgenomen onder de kortlopende schulden. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Grondslagen kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom operationele activiteiten.

37

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

Materiële vaste activa (saldo per 31 december 2012: € 6.656.967,=)

2012

2011

€ Medische inventaris Screeningseenheden Automatisering Overige inventaris

€ 1.838.300 4.328.419 181.679 308.569

1.845.566 4.386.486 209.513 231.255

6.656.967

6.672.820

Het verloopoverzicht van de materiële vaste activa is als volgt:

€

€

Boekwaarde per 1 januari 2012

6.672.820

Investeringen verslagjaar Afschrijvingen verslagjaar Desinvesteringen verslagjaar Afschrijvingen desinvesteringen verslagjaar

914.232 - 926.022 -164.604 160.541 -15.853

Boekwaarde per 31 december 2012

6.656.967

Voor een nadere toelichting op de materiële vaste activa wordt verwezen naar het verloopoverzicht zoals dit is opgenomen op pagina 69. Financiële vaste activa (saldo per 31 december 2012: € 9.694,=). Deze post is als volgt opgebouwd: 2012

2011

€ Depot bedrag gestort bij TNT

€ 9.694

9.694

9.694

9.694

Nog te ontvangen subsidie RIVM borstkanker (saldo per 31 december 2012: € 246.493,=) Op deze post is vermeld het verschil tussen de totale door het RIVM voor het boekjaar 2012 toegezegde subsidie ten behoeve van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek borstkanker en het totale bedrag van de in dit jaar door Bevolkingsonderzoek Zuid van het RIVM ontvangen voorschotten.

38

De specificatie van deze post is als volgt:

€

€

Balans per 1 januari 2012

372.503

Ontvangen: afrekening subsidie 2011 Resultaat voorgaand boekjaar

-374.886 2.383 0

2012: berekend budget ontvangen voorschotten

14.135.710 13.889.217 246.493

Balans per 31 december 2012

246.493

Nog te ontvangen subsidie RIVM darmkanker (balans per 31 december 2012: € 105.055,=) Met ingang van 1 september 2013 zal het bevolkingsonderzoek darmkanker van start gaan. De implementatiekosten die in 2012 door Bevolkingsonderzoek Zuid gemaakt zijn ter voorbereiding van de het nieuwe bevolkingsonderzoek, zullen door het RIVM vergoed worden als een projectsubsidie. De declaratie van de kosten 2012 zal landelijk, door de FSB, ingediend worden bij het RIVM. Na ontvangst van de subsidiegelden zal de FSB zorgdragen voor de verdeling van de subsidie naar de screeningsorganisaties. Het totaal door Bevolkingsonderzoek Zuid te ontvangen subsidie bedraagt € 105.055,= en is gelijk aan de in 2012 gerealiseerde kosten. De specificatie van deze post is als volgt:

€

€

Balans per 1 januari 2012

0

2012: berekend budget ontvangen voorschotten

105.055 0 105.055

Balans per 31 december 2012

105.055

Nog te ontvangen van laboratoria (balans per 31 december 2012: € 0,=) Vanwege de uniformering van de werkwijze binnen het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, vindt per 1 december 2011 de verspreiding van de uitstrijkmaterialen in Zuid- en Midden-Limburg niet meer via Bevolkingsonderzoek Zuid plaats. De materialen worden vanaf deze datum door de laboratoria verstrekt. De doorberekening van de kosten aan laboratoria is per 1 december 2011 gestopt.

39

De specificatie van deze post is als volgt:

€

€

Balans per 1 januari 2012

98.847

Ontvangen 2012:  laboratorium Maastricht  laboratorium Heerlen  laboratorium Sittard  laboratorium Roermond

-28.163 -6.201 -32.760 -31.723 -98.847 0

Balans per 31 december 2012

Voorraden (balans per 31 december 2012: € 10.370,=) Deze post is als volgt samengesteld: 31-12-2012 € Voorraad drukwerk Voorraad kantoormiddelen

31-12-2011 €

9.710 660

37.270 660

10.370

37.930

Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten (balans per 31 december 2012: € 547.804,=) De specificatie van deze post is als volgt: 31-12-2012 € Debiteuren Voorschotten personeel Leningen aan personeel in kader van fietsproject Onderhoud- en huisvestingskosten Rente Contracten, licenties en lidmaatschappen Onderhoud medische apparatuur Personele kosten Reis- en representatiekosten Verzekeringen Overige

7.768 4.000 4.095 73.231 2.031 59.214 377.193 14.577 3.622 1.116 957 547.804

40

Debiteuren (balans per 31 december 2012: € 7.768,=) Deze post heeft betrekking op de nog van derden per 31 december 2012 te ontvangen vergoedingen. Het gaat hier met name om de van het Integraal Kankercentrum Nederland te ontvangen portokosten in het kader van de overeenkomst tot deling van kosten en de nog te ontvangen inschrijfgelden voor de basis- en opfriscursussen uitstrijken die door Bevolkingsonderzoek Zuid voor praktijkondersteuners in 2013 worden georganiseerd. Voorschotten personeel (balans per 31 december 2012: € 4.000,=) Het aan een medewerker uitbetaalde voorschot inzake de uitbetaling van PLB-rechten op het einde van het dienstverband, is verantwoord onder de post “voorschotten personeel”. Dit voorschot zal verrekend worden bij beëindiging van het dienstverband. Leningen aan personeel in kader van fietsproject (balans per 31 december 2012: € 4.095,=) Medewerkers van Bevolkingsonderzoek Zuid kunnen, indien zij aan bepaalde fiscale voorschriften voldoen, deelnemen aan het fietsproject. De aanschafprijs van de fiets inclusief verzekering en bijbehorende zaken wordt in rekening gebracht bij Bevolkingsonderzoek Zuid. Vervolgens wordt het volledige bedrag in termijnen, fiscaal onbelast, terugbetaald door de medewerker. Onderhoud en huisvestingskosten (balans per 31 december 2012: € 73.231,=) De vooruitbetaalde termijnen van onderhoudscontracten, huur en servicekosten van de locaties Eindhoven, Breda en Maastricht en de vooruitbetaalde kosten voor de alarmopvolging en bewaking van de gebouwen, zijn verantwoord onder de post “onderhoud en huisvestingskosten”. Rente (balans per 31 december 2012: € 2.031,=) De nog te ontvangen rente over het boekjaar 2012 heeft betrekking op de rente te ontvangen over de e rekening-courant tegoeden bij het Ministerie van Financiën en de Rabobank over het 4 kwartaal 2012. Contracten, licenties en lidmaatschappen (balans per 31 december 2012: € 59.214,=) De vooruitbetaalde onderhouds- en licentiekosten voor computer hard- en software, alsmede de vooruitbetaalde abonnementskosten voor de arbodienst en vakliteratuur, zijn verantwoord onder de post “contracten, licenties en lidmaatschappen”. Onderhoud medische apparatuur (balans per 31 december 2012: € 377.193,=) Deze post heeft betrekking op de vooruitbetaalde onderhoudscontracten voor de mammografen voor het boekjaar 2013. Personele kosten (balans per 31 december 2012: € 14.577,=) Bevolkingsonderzoek Zuid heeft met ingang van 12 maart 2012, voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek borstkanker in de regio Roosendaal, een screeningseenheid inclusief de bijbehorende formatie overgenomen van Bevolkingsonderzoek Zuid West. Door overname van de personele formatie zijn ook alle rechten en plichten van deze medewerkers overgenomen. Dit betekent dat de waarde van de resterende vakantie- en plb-rechten van deze formatie op het moment van overname door Bevolkingsonderzoek Zuid in rekening zijn gebracht bij Bevolkingsonderzoek Zuid West. Reis- en representatiekosten (balans per 31 december 2012: € 3.622,=) Onder de post “reis- en representatiekosten” zijn opgenomen de vooruitbetaalde abonnementen van openbaar vervoer en parkeervergunningen, alsmede de leasetermijn van een auto over de maand januari 2013. Verzekeringen (balans per 31 december 2012: €1.116,=) De vooruitbetaalde verzekeringspremies 2013 zijn onder deze post verantwoord. Overige (balans per 31 december 2012: € 957,=) Onder de post “overige” zijn opgenomen de vooruitbetaalde abonnementskosten voor telefoon en dataverkeer en de vooruitbetaalde huur van de postbus.

41

Rekening courant Ministerie van Financiën (saldo per 31 december 2012: € 9.198.382,=) Bevolkingsonderzoek Zuid maakt gebruik van het “schatkistbankieren”. Deze regeling geldt alleen voor publieke middelen van een instelling die subsidie van het Ministerie ontvangen. Het betalingsverkeer wordt op de gebruikelijke wijze geregeld via de rekening courant van de stichting bij de Rabobank. Het saldo van deze betaalrekening wordt dagelijks verrekend met de rekening courant op naam van de stichting bij het Ministerie van Financiën (saldoregulatie). Het ministerie vergoedt marktconforme rentetarieven zonder afslagen op creditgelden en zonder toeslagen op debetgelden. Gekozen voor deze vorm van bankieren is het feit dat bij het Ministerie van Financiën leningen, nodig voor de financiering van investeringen in het kader van de digitalisering, tegen gunstigere voorwaarden afgesloten konden worden dan bij de reguliere financiële instellingen. Het saldo van de liquide middelen is direct opeisbaar. Bankgarantie Rabobank/Ministerie van Financiën (saldo per 31 december 2012: € 60.287,=) Door de Rabobank zijn bankgaranties afgegeven voor een totaal bedrag van € 47.253,= tot zekerheid voor nakoming door Bevolkingsonderzoek Zuid van de verplichtingen voortvloeiend uit een viertal huurcontracten voor kantoorruimten. Voor de nieuwe locatie in Breda is een borgstelling geregeld met het Ministerie van Financiën voor een bedrag van € 13.034,=.

Reserve aanvaardbare kosten collectief gefinancierd gebonden vermogen (saldo per 31 december 2012: € 2.018.303,=) Voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek borst- en baarmoederhalskanker is het toegestaan het verschil tussen het berekende budget en de exploitatiekosten toe te voegen of in mindering te brengen op de reserve aanvaardbare kosten. Vanaf het boekjaar 2012 wordt een plafond van 10% van het totaal van de verleende subsidies door de subsidiegever gehanteerd. Voor de bepaling van het plafond mogen de budgetten en de reserves aanvaardbare kosten van de bevolkingsonderzoeken borstkanker en baarmoederhalskanker gesaldeerd worden.

Het verloop van deze post is als volgt: 2012 € Balans per 31 december 2011: borstkanker baarmoederhalskanker

2012 €

1.016.455 1.632.904 2.649.359

Exploitatieresultaat 2012:

borstkanker baarmoederhalskanker

27.769 -273.214 -245.445 2.403.914

Plafond RAK 2012: 10% van € 20.183.031,= Reserve aanvaardbare kosten voor afroming

2.018.303 2.403.914

Toevoeging bestemmingsreserve versterking infrastructuur

-385.611 2.018.303

Balans per 31 december 2012

42

Bestemmingsreserve versterking infrastructuur (saldo per 31 december 2012: € 385.611,=) Met ingang van het boekjaar 2012 is een plafond van 10% van de verleende subsidiebedragen aan reserve opgenomen in de subsidieregeling Publieke Gezondheid. Voor de bepaling van het plafond mogen de subsidiebedragen van alle uitgevoerde bevolkingsonderzoeken gesaldeerd worden. Als gevolg van deze regeling ontstaat binnen een aantal screeningsorganisatie een surplus ultimo 2012 aan reserve. In maart 2013 heeft het RIVM ingestemd, met gebruikmaking van de hardheidsclausule uit de subsidieregeling Publieke Gezondheid, de 10% grens voor het surplus ultimo 2012 los te laten. Dit surplus blijft t/m het boekjaar 2018 beschikbaar voor de uitvoering van een aantal grootschalige projecten die genoemd zijn in de notitie “Nadere toelichting vorming voorzieningen” die door de screeningsorganisaties op 1 maart 2013 is aangeboden aan het RIVM. Het surplus ultimo 2012 van Bevolkingsonderzoek Zuid bedraagt € 385.611,= en is op de balans verantwoord onder de post “bestemmingsreserve versterking infrastructuur”. De komende jaren zal dit bedrag besteed worden aan de kosten die voortvloeien uit het project “opstart van een nieuwe werkwijze binnen het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker”. Door de invoering van de hpvscreening zal door de screeningsorganisaties een andere werkwijze gehanteerd moeten worden. Evenals bij de invoering van de darmkankerscreening zullen landelijke en regionele projectleiders worden aangesteld. Voorziening ziekteverzuim (saldo per 31 december 2012: € 339.090,=) Het betreft hier een voorziening die in het verleden door één van de screeningsorganisaties is gevormd. Het RIVM heeft echter bepaald dat toevoegingen aan deze voorziening vanaf 1 januari 2006 niet meer zijn toegestaan. Tevens heeft het RIVM bepaald dat voorzieningen welke zijn opgebouwd voor 1 januari 2006 dienen te worden ingezet ten behoeve van het digitaliseringtraject. Hiertegen is door de stichting bezwaar aangetekend en heeft het Ministerie van VWS deze correctie weer teruggedraaid. Binnen Bevolkingsonderzoek Zuid is in 2012 het besluit genomen deze voorziening in te zetten voor het oorspronkelijke doel. Dit betekent dat met ingang van 2013 de personele kosten van langdurig zieken ten laste gebracht gaan worden van de voorziening. Voorziening dienstjubilea (saldo per 31 december 2012: € 59.400,=) Onder deze post is een voorziening getroffen voor de per 31 december 2012 opgebouwde rechten in verband met het bereiken van een dienstjubileum van het huidige personeelsbestand. Hierbij is rekening gehouden met de datum indiensttreding, de leeftijd van de medewerkers, de omvang van de arbeidsduur en het salarisniveau ultimo 2012. Vanwege een landelijke uniformering door de screeningsorganisaties van de voorzieningen zijn met ingang van 2012 binnen deze voorziening ook de opgebouwde rechten in verband met de door de Cao Ziekenhuizen voorgeschreven gratificatie bij pensionering meegenomen. Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven: 2012 € Saldo per 1 januari 2012

21.500

Mutatie 2012

37.900

Saldo per 31 december 2012

59.400

43

Voorziening onderhoud medische apparatuur (saldo per 31 december 2012: € 291.825,=) Om te komen tot een gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten van de medische apparatuur is een voorziening getroffen voor deze kosten. Binnen de overeenkomst tot aanschaf van deze apparatuur is overeengekomen dat het eerste jaar de onderhoudskosten nihil zijn. De resterende 9 jaar van de levensduur van de apparatuur bedragen de onderhoudskosten 15% van de aanschafwaarde per jaar. In het eerste jaar zal een bedrag aan de voorziening worden toegevoegd, gelijk aan 1/10 deel van de totale onderhoudskosten in 10 jaar. De volgende jaren zal steeds een bedrag aan de voorziening onttrokken worden.

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven: 2012 € Saldo per 1 januari 2012

293.175

Toevoegingen 2012 Onttrekkingen 2012

36.450 -37.800

Saldo per 31 december 2012

291.825

Voorziening groot onderhoud units (saldo per 31 december 2012: € 369.333,=) Een screeningseenheid wordt afgeschreven in 15 jaar. Na 7 jaar dient aan de screeningseenheid groot onderhoud te worden verricht. Deze kosten voor groot onderhoud zijn geraamd op € 56.000,= per screeningseenheid. Dit houdt in dat op het moment van groot onderhoud dit bedrag voorzien moet zijn. De toevoeging aan de voorziening zal plaatsvinden vanaf het moment van ingebruikname van een nieuwe screeningseenheid.

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven: 2012 € Saldo per 1 januari 2012

251.333

Toevoegingen 2012 Onttrekkingen 2012

118.000 0

Saldo per 31 december 2012

369.333

Voorziening overgangsregeling PLB (saldo per 31 december 2012: € 63.500,=) Met ingang van 2010 is de Cao regeling “Persoonlijk Levensfase Budget” ingevoerd. Dit houdt in dat elke medewerker vanaf deze datum, naast de vakantie-uren, een persoonlijk levensfasebudget (PLB) ontvangt per jaar. Vanwege de invoering van deze regeling zijn alle leeftijdsgebonden vakantierechten komen te vervallen. Ter compensatie hiervoor is een aantal overgangsregelingen afgesproken voor de

44

diverse leeftijdscategorieën. Als voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden hebben medewerkers die op 1 januari 2009 tussen de 45 en 49 jaar zijn, recht op een eenmalige extra storting van 200 uur in het jaar dat zij 55 jaar worden. Voor deze opgebouwde rechten is een voorziening getroffen, die berekend is op eenzelfde wijze als de voorziening dienstjubilea. Voorziening opgebouwde PLB-rechten (saldo per 31 december 2012: € 386.997,=) In de Cao is geen opnametermijn vastgelegd voor de door medewerkers opgebouwde PLB-rechten. Hierdoor krijgt de verplichting een langlopend karakter en zijn de resterende PLB-rechten opgenomen in de “voorziening PLB-rechten”. Jaarlijks zal het verschil tussen de waarde per 1 januari en de waarde per 31 december toegevoegd c.q. onttrokken worden aan deze voorziening.

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven: 2012 € Saldo per 1 januari 2012

217.410

Toevoeging 2012

169.587

Saldo per 31 december 2012

386.997

Voorziening verlieslatende contracten IMS (saldo per 31 december 2012: € 105.057,=) Bij aanvang van het digitaliseringstraject is met de leverancier van de digitale apparatuur een overeenkomst aangegaan tot medio 2014 voor o.a. de lease van scanapparatuur benodigd voor het omzetten van analoge foto’s naar digitale beelden. Begin 2012 is deze omzetting afgerond. Dit betekent dat 4 van de 5 scanapparaten binnen Bevolkingsonderzoek Zuid buiten gebruik gesteld zijn. De leasetermijnen zullen echter doorlopen tot medio 2014. De leasetermijnen van de buiten gebruikgestelde apparatuur is in 2011 ten laste gebracht van de subsidie “frictiekosten digitalisering”. De jaarlijkse leasekosten van deze verlieslatende contracten zullen in de jaren 2012-2014 onttrokken worden aan de “voorziening verlieslatende contracten”.

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven: 2012 € Saldo per 1 januari 2012

175.200

Onttrekking 2012

-70.143

Saldo per 31 december 2012

105.057

45

Voorziening Mammo XL (saldo per 31 december 2012: € 68.700,=) Door de gezamenlijke screeningsorganisaties is vanaf 2008 MammoXL ontwikkeld en als pilotproject uitgevoerd. Het project MammoXL is een landelijk XDSi Index en Respository systeem dat onderzoeken (beelden en verslagen) uit het IBOB-IMS systeem van het bevolkingsonderzoek borstkanker elektronisch transmuraal beschikbaar stelt voor ziekenhuizen waar cliënten een (vervolg)onderzoek ondergaan vanwege verdenking op borstkanker. Door de distributie van mammogrammen naar de ziekenhuizen te automatiseren, vervalt de distributie van deze beelden door het branden en versturen van cd’s door de screeningsorganisaties. De landelijke voorziening MammoXL is in september 2012 operationeel geworden. Echter de meeste ziekenhuizen zullen pas eind 2012 en in 2013 aangesloten worden op dit systeem. De organisatie rondom de aansluiting van de ziekenhuizen zal op regionaal niveau door de screeningsorganisaties moeten gebeuren. Hiervoor zullen de screeningsorganisaties in 2013 incidenteel (zowel intern als extern) extra capaciteit moeten inzetten op ict-gebied. Binnen de voorziening Mammo XL is rekening gehouden met de kosten die voortvloeien uit de regionale implementatie van het project in de deelnemende ziekenhuizen in Noord Brabant en Limburg. Het betreft hier met name de kosten van de inhuur van ict-capaciteit en projectleiding, de kosten van training en opleiding van medewerkers en de bouw van een regionale website. De implementatie van het project zal naar verwachting eind 2013 afgerond zijn.

Voorziening verlieslatende contracten huisvesting (saldo per 31 december 2012: € 90.000,=) Als laatste fase van het herhuisvestingsplan van Bevolkingsonderzoek Zuid zal de locatie Maastricht begin 2013 verhuizen naar een nieuwe locatie. Hiervoor is met ingang van 1 januari 2013 een huurovereenkomst afgesloten. De huurovereenkomst van de bestaande huisvesting zal, via de overeenkomst kosten voor gemene rekening met het IKNL, doorlopen tot 31 mei 2013. De kosten hiervan zullen tot deze datum door het Integraal Kankercentrum Nederland aan Bevolkingsonderzoek Zuid worden doorberekend en zijn opgenomen in de “voorziening verlieslatende contracten huisvesting”. De opbouw van deze post kan als volgt worden weergegeven: 2012 € Huur kantoor- en archiefruimte Energiekosten Servicekosten Belastingen Verzekeringen Schoonmaakkosten Kosten gebouw Parkweg in oude staat terugbrengen

48.500 5.400 5.400 900 400 9.400 20.000 90.000

46

Langlopende schulden (saldo per 31 december 2012: € 9.269.484,=) De langlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

31-12-2012 € Langlopende leningen Opslagkosten digitale beelden Opslagkosten analoge foto’s

31-12-2011 €

5.852.500 2.788.184 628.800

6.345.000 2.419.044 0

9.269.484

8.764.044

Langlopende leningen (saldo per 31 december 2012: € 5.852.500,=) Voor de financiering van de investeringen in het kader van de digitalisering (screeningseenheden en medische apparatuur) zijn leningen afgesloten met het Ministerie van Financiën ter hoogte van de aanschafprijs van de investeringen. De leningen worden gefaseerd verstrekt, waarbij de invoeringsdatum van de digitalisering binnen een screeningseenheid bepalend is. In totaal is een bedrag ad. € 4.810.000,= ontvangen aan leningen voor de aanschaf van 14 digitale screeningseenheden en de ombouw van een oude analoge screeningseenheid. De looptijd van deze leningen bedraagt 20 jaar. Binnen deze termijn zullen de leningen lineair afgelost worden. Het rentetarief is gedurende de gehele looptijd vastgesteld op 3,97%. Daarnaast is een bedrag ad. € 2.520.000,= ontvangen aan leningen voor de aanschaf van 15 digitale mammografie toestellen. De looptijd van deze leningen bedraagt 10 jaar. Deze leningen zullen in 10 jaar lineair afgelost worden. Het rentetarief gedurende de gehele looptijd voor deze leningen is vastgesteld op 3,42%. De eerst volgende aflossingen zullen plaatsvinden in augustus 2013.

Het verloop van deze post is als volgt: 2012 € Saldo per 1 januari 2012: lening screeningseenheden lening medische apparatuur

4.329.000 2.016.000 6.345.000

Kortlopende deel

aflossing 2013 lening screeningseenheden aflossing 2013 lening medische apparatuur

-240.500 -252.000 -492.500

Saldo 31 december 2012: lening screeningseenheden lening medische apparatuur

4.088.500 1.764.000 5.852.500

Opslagkosten digitale beelden (saldo per 31 december 2012: € 2.788.184,=) Deze balanspost wordt gevormd omdat in de subsidie per onderzoek een vergoeding is opgenomen voor de opslag van digitale foto’s gedurende de wettelijke bewaartermijn (3 screeningsronden). Dit betekent dat in het boekjaar dat een onderzoek wordt gerealiseerd het bedrag wordt vergoed voor de opslag van de foto’s gedurende de totale bewaartermijn. Op dit moment is er voor opslag echter een tarief per GB afgesproken met Philips. De kosten voor de resterende bewaartermijn komen ten laste van de reguliere exploitatie en zijn verantwoord onder de post “directe kosten onderzoeken”. In 2012 heeft een correctie plaatsgevonden van de in het verleden gereserveerde kosten, vanwege een

47

stijging van het btw-percentage van 19% naar 21%. Verder heeft in 2012 een herrubricering plaatsgevonden van deze post van de “kortlopende schulden en overlopende passiva” naar de “langlopende schulden”.

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven: 2012 € Saldo per 1 januari 2012

2.419.044

Toevoegingen 2012: correctie 2009-2011 ivm btw-stijging opslagkosten onderzoeken 2012

33.460 905.220 938.680

Onttrekkingen 2012:

opslagkosten onderzoeken 2009 opslagkosten onderzoeken 2010 opslagkosten onderzoeken 2011

-83.685 -269.889 -215.966 -569.540

Saldo per 31 december 2012

2.788.184

Van het saldo per 31 december 2012 heeft een bedrag van € 757.514,= een kortlopend karakter. Dit bedrag betreft de in 2013 te betalen opslagkosten voor de in de jaren 2009 t/m 2012 opgeslagen digitale beelden.

Opslagkosten analoge foto’s (saldo per 31 december 2012: € 628.800,=) De analoge röntgenfoto’s hebben volgens de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst) een bewaartermijn van 15 jaar, vanaf het moment waarop zij vervaardigd zijn. Dit betekent dat vanaf het moment dat de digitalisering binnen een screeningsorganisatie volledig e geïmplementeerd is, de bewaartermijn van 15 jaar is ingegaan. Na het 15 jaar worden de beelden vernietigd. De kosten voor de jaarlijkse opslag en de vernietiging tot aan het einde van de bewaartermijn zijn gereserveerd in de “voorziening opslag/vernietiging analoge foto’s”. De resterende bewaartermijn per 31 december 2012 bedraagt voor Bevolkingsonderzoek Zuid 14 jaar. Van de totale verplichting ad. € 628.800,= heeft een bedrag van € 44.900,=, zijnde de opslagkosten voor het boekjaar 2013, een kortlopende karakter. Kortlopend deel leningen (saldo per 31 december 2012: € 492.500,=) Het kortlopende deel van de in het verleden afgesloten leningen heeft betrekking op de aflossingen die in augustus 2013 zullen plaatsvinden, zijnde € 240.500,= aflossing leningen screeningseenheden en € 252.000,= aflossing leningen medische apparatuur. Nog te betalen salarissen en vakantietoeslag (saldo per 31 december 2012: € 341.674,=) Onder deze post is de reservering opgenomen voor de in mei 2013 aan de personeelsleden uit te betalen bruto vakantietoeslag, opgebouwd in de periode juni t/m december 2012 en de waarde van de per 31 december 2012 resterende vakantierechten en meerwerkuren. Tevens zijn onder deze post e opgenomen de aan medewerkers nog uit te betalen netto salarissen over de 13 periode 2012.

48

Nog te betalen sociale lasten/pensioenpremies (saldo per 31 december 2012: € 421.987,=) Deze post betreft de afdracht van de loonheffingen over de maand december 2012. Verder zijn onder deze post opgenomen de nog af te dragen premies over de in 2013 te betalen vakantietoeslag over 2012 en de waarde van de per 31 december 2012 resterende vakantierechten en meerwerkuren. De nog af te dragen pensioenpremies hebben betrekking op de aan het pensioenfonds af te dragen premies over het in 2012 gerealiseerde meerwerk. Vergoeding personeel niet in loondienst (saldo per 31 december 2012: € 28.132,=) Onder deze post zijn de per 31 december 2012 verschuldigde bedragen opgenomen voor door derden verrichte werkzaamheden voor Bevolkingsonderzoek Zuid. De specificatie van deze post luidt als volgt: 31-12-2012 € Regionaal coördinerend patholoog Transportkosten door derden Administratieve diensten door derden

22.650 1.363 4.119 28.132

Onder de post “vergoedingen personeel niet in loondienst” zijn opgenomen de nog te betalen vergoeding voor de diensten verricht door de regionaal coördinerend patholoog over het vierde kwartaal 2012 en de transportkosten voor het vervoer van de gegevensdragers van de screeningseenheden naar de beoordelingslocaties over de maand november 2012. Verder zijn opgenomen de kosten van door ziekenhuizen uitgevoerde onderzoeken borstkanker bij minder valide e cliënten en de kosten voor de verwerking van de 13 salarisrun 2012. Crediteuren/betalingen onderweg (saldo per 31 december 2012: € 666.648,=) In deze post zijn met name begrepen de nog openstaande facturen over de maand december 2012. Deze facturen zullen begin 2013 betaald worden.

Nog te betalen subsidie RIVM baarmoederhalskanker (saldo per 31 december 2012: € 140.219,=) Op deze post is vermeld het verschil tussen de totale door het RIVM voor het boekjaar 2012 toegezegde subsidie ten behoeve van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en het totale bedrag van de door Bevolkingsonderzoek Zuid van het RIVM ontvangen voorschotten.

49

De specificatie van deze post is als volgt:

€

€

Balans per 1 januari 2012

361.475

Ontvangen: afrekening subsidie 2011

-361.475 0

2012: berekend budget ontvangen voorschotten

6.047.321 6.187.540 -140.219

Balans per 31 december 2012

-140.219

Nog te betalen huisartsen en laboratoria (saldo per 31 december 2012: € 95.433,=) Onder deze post zijn opgenomen de per 31 december 2012 aan huisartsen en laboratoria nog te betalen vergoedingen voor het verrichten c.q. beoordelen van onderzoeken in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, die nog niet bij Bevolkingsonderzoek Zuid in rekening gebracht zijn. Het betreft hier de beoordelingen verricht door laboratoria in 2013, van onderzoeken die in december 2012 door huisartsen verricht zijn. Nog te betalen kosten herhuisvesting (saldo per 31 december 2012: € 231.569,=) Bij de fusie van de screeningsorganisaties in Noord-Brabant en Limburg is afgesproken, op termijn, de huisvesting van de diverse onderdelen van de organisatie te herzien. Hierbij is gekozen om een viertal locaties (hoofdkantoor Den Bosch, administratie baarmoederhalskanker, administratie Eindhoven en screeningseenheid Eindhoven) te centraliseren in Eindhoven. Deze activiteit is in maart 2012 afgerond. De verhuizing van het kantoor in Breda is in maart 2012 afgerond. De laatste fase van het herhuisvestingsplan, de verhuizing van de locatie Maastricht, is in het najaar van 2012 gestart en zal naar verwachting in april 2013 geëffectueerd worden. De resterende kosten van deze herhuisvesting ad. € 231.569,=, zijn op de balans verantwoord als “nog te betalen kosten herhuisvesting”. Compensatieregeling herhuisvesting (saldo per 31 december 2012: € 25.000,=) In verband met de herhuisvesting van een viertal onderdelen van de organisatie in Eindhoven is, ter compensatie van de stijging van de reiskosten van een aantal medewerkers, een regeling opgesteld waarin gedurende een periode van 3 jaar tegemoet gekomen wordt aan de extra kosten van de medewerkers. In 2012 is het eerste deel van deze compensatieregeling aangewend. Voor de komende twee jaar resteert nog een compensatiebedrag van € 25.000,=.

50

Overige schulden en nog te betalen kosten (saldo per 31 december 2012: € 972.781,=)

Onder deze post zijn begrepen:

Kosten IMS/ASP Bijdrage FSB Rente en bankkosten Huisvestingskosten Kosten gemene rekening Integraal Kankercentrum Nederland Opleidingskosten Accountants- en advieskosten Reis- en representatiekosten Onderhouds- en licentiekosten Overige

31-12-2012 € 265.318 134.486 251.947 6.421 228.242 28.886 5.540 815 42.492 8.634 972.781

Kosten IMS/ASP (saldo per 31 december 2012: € 265.318,=) De post “kosten IMS/ASP” heeft betrekking op de aan Philips te betalen kosten over het vierde kwartaal 2012 inzake de huur van de digitale apparatuur en software van de beoordelingslocaties, de administraties en de screeningseenheden. Daarnaast omvat deze post de kosten van de data-opslag e van de digitale beelden in het 4 kwartaal 2012. Bijdrage FSB (saldo per 31 december 2012: € 134.486,=) De door de FSB in rekening te brengen bijdrage over het vierde kwartaal 2012 voor het beheer van de administratieve systemen van de bevolkingsonderzoeken borst- en baarmoederhalskanker, zijn opgenomen onder de post “bijdrage FSB”. Rente en bankkosten (saldo per 31 december 2012: € 251.947,=) De rente over de afgesloten leningen bij het Ministerie van VWS is opgenomen onder de post “rente en bankkosten”. Deze rente is begin 2013 afgedragen. Huisvestingskosten (saldo per 31 december 2012: € 6.421,=) De “huisvestingskosten” hebben betrekking op de per 31 december 2012 nog te betalen kosten voor de uitbreiding van een inbraakalarm op de locatie Venlo en de aanschaf van een aantal bureaustoelen in december 2012. Kosten gemene rekening Integraal Kankercentrum Nederland (saldo per 31 december 2012: € 228.242,=) Met het Integraal Kankercentrum Nederland, locatie Maastricht is een overeenkomst afgesloten tot deling van kosten voor gemene rekening. Het betreft hier voornamelijk huisvestingskosten en kosten voor het beheer van de ict-infrastructuur. De per 31 december 2012 nog te betalen kosten betreft het aandeel van Bevolkingsonderzoek Zuid in de kosten over het boekjaar 2012 en de naverrekening van de servicekosten over de boekjaren 2010 en 2011. Opleidingskosten (saldo per 31 december 2012: € 28.886,=) Met ingang van 2011 wordt de opleiding tot screeningslaborant in eigen beheer uitgevoerd door de screeningsorganisaties. Omdat Bevolkingsonderzoek Zuid in 2011 nog niet de beschikking had over eigen opleidingsfaciliteiten, is gebruik gemaakt van deze faciliteit bij andere screeningsorganisaties. Het aandeel in de kosten 2011 verschuldigd aan Bevolkingsonderzoek Oost, is op de balans verantwoord onder deze post. Verder zijn onder deze post opgenomen de nog te betalen kosten van coaching van medewerkers, de fysisch-technische bijscholing van laboranten, de communicatie- en ergonomietraining voor laboranten en de vooruitontvangen inschrijfgelden voor de in 2013 te organiseren cursussen uitstrijken voor praktijkassistenten.

51

Accountants- en advieskosten (saldo per 31 december 2012: € 5.540,=) Onder deze post is het restant opgenomen van de nog te betalen kosten voor de controle van de jaarstukken 2012. Reis- en representatiekosten (saldo per 31 december 2012: € 815,=) De aan medewerkers en derden nog te betalen reisvergoedingen, parkeerkosten en vergaderkosten over de maand december 2012 zijn opgenomen onder de post “reis- en representatiekosten”. Onderhoud en licenties (saldo per 31 december 2012: € 42.492,=) Onder deze post zijn de kosten opgenomen van de licentie voor het documentatie/informatiesysteem over december 2012, de kosten van groot onderhoud aan screeningseenheden en de kosten van het aanpassen van de netwerkbekabelingen binnen de screeningseenheden. Overige (saldo per 31 december 2012: € 8.634,=) De nog te betalen drukkosten voor het jaarbericht 2012 en de productie- en verzendkosten van de laatste uitgave 2012 van het magazine “Leven en lijf”, zijn opgenomen de post “overige”.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Verplichting

Ingangsdatum

Huurovereenkomst Ruysstraat Venlo Huurovereenkomst Parkweg Maastricht Huurovereenkomst Larixplein Eindhoven Huurovereenkomst de Bijster Breda Huurovereenkomst Australiëlaan MAA

03-04-2000 01-01-2004 01-09-2011 01-03-2012 01-01-2013

52

Einde looptijd 14-04-2015 31-12-2013 31-08-2021 28-02-2017 31-12-2017

Kosten/jaar 40.664 115.000 159.500 33.900 77.720

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2012: TOTAAL

Bedrijfsopbrengsten

Bijdragen RIVM regulier Bevolkingsonderzoek borstkanker: De financiering van het bevolkingsonderzoek borstkanker vindt plaats middels een door het RIVM te vergoeden bedrag per verricht onderzoek, waarop een maandelijks voorschot wordt verstrekt. De nacalculatorische vergoeding bedraagt in 2012 € 61,02 per verricht onderzoek. Het totaal aantal verrichte onderzoeken bedraagt in 2012 231.657 (begroot 2012: 232.300). Het totale subsidiebedrag voor het bevolkingsonderzoek borstkanker voor 2012 bedraagt, rekening houdend met een aantal verrichte onderzoeken van 231.657 € 14.135.710=, terwijl de ontvangen voorschotten € 13.889.217,= bedroegen. Het eerste bedrag is in de resultatenrekening verantwoord. Het verschil tussen de exploitatie van het bevolkingsonderzoek borstkanker en het berekende subsidiebedrag is, conform de richtlijn van RIVM in mindering gebracht op de reserve aanvaardbare kosten.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker: De financiering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vindt plaats middels een door het RIVM te vergoeden bedrag per onderzoek. Hierop worden in de loop van het boekjaar voorschotten verstrekt, gebaseerd op het verrichte aantal onderzoeken. Door het RIVM is de nacalculatorische vergoeding, rekeninghoudend met tussentijdse tariefwijzigingen, vastgesteld op € 54,12. Voor een herhalingsonderzoek is het tarief bepaald op respectievelijk € 36,29. In 2012 zijn in totaal 112.202 onderzoeken (begroot 2012: 114.000 onderzoeken) verricht, waarvan 110.797 eerste oproep en 1.405 herhalingsonderzoeken. Het totale subsidiebedrag bedraagt € 6.047.321,=, terwijl een bedrag ad. € 6.187.540,= aan voorschotten ontvangen is. Het eerste bedrag is in de resultatenrekening verantwoord. Het verschil tussen de exploitatie van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en de berekende subsidie is, conform de richtlijn van RIVM in mindering gebracht op de reserve aanvaardbare kosten.

Bijdragen RIVM voorgaande jaren Bevolkingsonderzoek borstkanker: De afrekening van het RIVM voor het boekjaar 2011 is € 2.385,= hoger vastgesteld dan het subsidiebedrag waarmee in de jaarrekening 2011 rekening gehouden is. Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker: De afrekening van het RIVM voor het boekjaar 2011 is conform het berekende bedrag in de jaarrekening 2011 vastgesteld.

Bijdragen RIVM: overige Bevolkingsonderzoek Zuid zal met ingang van het boekjaar 2013 subsidie van het RIVM ontvangen voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker. In 2012 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de implementatie van dit nieuwe bevolkingsonderzoek. De financiering van deze implementatiekosten zal door het RIVM plaatsvinden uit het landelijk toegezegde implementatiebudget. De totale implementatiekosten 2012 bedragen € 105.055,=.

53

Incidentele baten

Bevolkingsonderzoek borstkanker: Onder de post “incidentele baten” is het resultaat opgenomen van de afwikkeling van enkele balansposten uit 2011. Bij de implementatie van de digitalisering is met het RIVM afgesproken dat de kosten van de surfnetaansluitingen met ingang van 2011 ten laste van de screenings-organisaties komen. Bij de afrekening van de structurele meerkosten is gebleken dat de screenings-organisaties een negatief resultaat gerealiseerd hebben voor de meerkosten 2008-2011 en dit resultaat ten laste gebracht hebben van de reserve aanvaardbare kosten. Om deze reden heeft het RIVM in 2012 besloten de kosten voor de surfnetaansluitingen over 2011 niet bij de screeningsorganisaties in rekening te brengen. Dit betekent een vrijval in 2012 van € 68.500,=. Daarnaast zijn de herhuisvestingskosten van de locaties Eindhoven en Breda in totaal € 76.200,= lager dan waarmee in de exploitatie 2011 rekening gehouden. Beide bedragen, de in 2012 gerealiseerde boekverliezen en de vergoedingen die van Bevolkingsonderzoek Zuid West zijn ontvangen voor een van Bevolkingsonderzoek Zuid ingehuurd personeelslid, zijn opgenomen onder de post “incidentele baten”. Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker: De incidentele baten hebben betrekking op de vrijval van enige balansposten uit 2011. De afrekening van de huisartsenondersteuning door de Rossen is in 2011 € 74.895,= lager vastgesteld dan het bedrag waarmee in de jaarrekening 2011 rekening gehouden is. Daarnaast zijn de afrekeningen voor de door de GGD-en in 2011 verrichte activiteiten lager dan de contractueel overeengekomen maximale vergoedingen.

Personeelskosten

Uitkomst 2012 €

Begroting 2012 €

Uitkomst 2011 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten

4.873.941 1.034.746 444.620 750.638

5.092.900 1.094.600 481.700 896.900

4.358.280 1.004.811 389.714 826.435

Personeel niet in loondienst

7.103.945 6.197.896

7.566.100 6.256.300

6.579.240 6.894.583

13.301.841

13.822.400

13.473.823

54

Uitkomst 2012 €

Begroting 2012 €

Uitkomst 2011 €

Lonen en salarissen Management Staf Administraties Screeningseenheden

834.876 465.358 690.123 2.405.463

837.600 462.000 748.200 2.672.300

700.424 413.586 628.047 2.174.932

Eindejaarsuitkering Eenmalige uitkeringen/gratificaties Mutaties voorziening dienstjubilea Mutaties opgebouwde PLB-rechten Mutaties opgebouwde vakantierechten Uitkeringen vangnetvoorziening

4.395.820 328.376 28.778 32.956 149.636 -34.838 -26.787

4.720.100 372.800 0 0 0 0 0

3.916.989 271.805 61.413 2.050 17.785 94.978 - 6.740

4.873.941

5.092.900

4.358.280

331.960 632.036 2.090 40.841 22.978 4.944 -103

366.300 687.000 0 41.300 0 0 0

295.283 632.175 19.304 37.061 15.021 0 5.967

1.034.746

1.094.600

1.004.811

441.629 2.991

478.100 3.600

385.497 4.217

444.620

481.700

389.714

25.219 153.042 12.313 12.174 306.839 76.092 67.164 12.585 356 29.395 55.459

21.500 273.200 22.000 17.400 279.100 61.000 119.000 8.000 200 23.800 71.700

20.537 283.416 9.218 11.205 234.515 72.533 91.976 24.607 387 16.810 61.231

750.638

896.900

826.435

Sociale lasten Vakantietoeslag Premies uitvoeringsinstelling Fiscale heffingen Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering Nog te betalen sociale lasten opbouw PLB Nog te betalen sociale lasten opbouw dienstjubilea Nog te betalen sociale lasten opbouw vakantierechten

Pensioenpremies Ouderdomspensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen

Andere personele kosten Wervingskosten Deskundigheidsbevordering Kosten voorgeschreven kleding Waskosten kleding Reiskosten Overige reis- en representatiekosten Preventieve gezondheidszorg Personeelsadvieskosten Kinderopvang Kantinekosten Overige personele kosten

55

Uitkomst 2012 €

Personeel niet in loondienst Management Staf Radiologen Huisartsen Pathologie Huisartsenondersteuning door Robuust Epidemiologie door GGD Administratief personeel Personeelszaken Onderzoeken Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Begroting 2012 €

Uitkomst 2011 €

29.217 6.551 1.490.839 1.705.345 2.805.888 0 0 1.150 0 158.906

36.000 3.000 1.492.300 1.649.500 2.897.900 0 0 0 0 177.600

24.538 27.779 1.383.440 1.655.327 2.730.091 85.000 27.080 142.177 9.338 809.813

6.197.896

6.256.300

6.894.583

436.053 380.972 66.277 42.720

439.900 380.700 104.100 37.900

390.059 357.876 47.662 35.777

926.022

962.600

831.374

2.193.855 728.480 2.602.890 806.272

1.658.000 720.700 2.292.500 685.700

2.375.238 699.161 3.230.581 585.292

6.331.497

5.356.900

6.890.272

Afschrijvingen materiële vaste activa Medische inventaris Screeningseenheden Computerinventaris Overige inventaris

Overige bedrijfskosten

Directe kosten onderzoeken Huisvestingskosten Algemene kosten Onderhoud/aanvulling inventaris

56

Uitkomst 2012 €

Begroting 2012 €

Uitkomst 2011 €

Nadere specificaties overige bedrijfskosten

Directe kosten onderzoeken Kosten transport door derden Kosten koppelingen Afvoer afvalwater Kosten archief Kosten GBA Kosten IMS-systeem Kosten opslag digitale beelden

Huisvestingskosten Huur gebouwen Schoonmaak door derden Servicekosten Energie en water Overige huishoudelijke kosten

Algemene kosten Porti en zegels Telefoon- en dataverkeer Drukwerk/papier/enveloppen Kopieerkosten Kosten voorlichting en communicatie Kosten kwaliteit Kantoormiddelen Lidmaatschappen en vakliteratuur Accountants- en advieskosten Automatiseringskosten Bestuurs- en representatiekosten Verzekeringen en schadevergoedingen Kosten ondernemingsraad Verplaatsingskosten/standplaatsorganisatie Kosten FSB Administratieve diensten door derden Overige algemene kosten Herhuisvestingskosten

57

119.588 0 81.804 680.640 34.209 244.383 1.033.231

128.000 500 74.200 56.000 29.000 229.300 1.141.000

123.934 546 67.931 30.116 29.118 460.002 1.663.591

2.193.855

1.658.000

2.375.238

339.267 158.640 97.310 70.620 62.643

320.000 147.000 93.300 110.900 49.500

365.664 107.678 81.557 95.919 48.343

728.480

720.700

699.161

456.509 139.857 107.410 11.130 92.014 7.843 27.144 12.255 35.607 343.405 34.308 96.977 24.210 174.400 531.275 69.108 15.370 424.068

468.000 154.100 126.000 15.000 114.500 16.000 22.000 12.500 45.000 338.900 40.000 97.700 16.000 138.500 564.000 105.000 19.300 0

429.637 162.366 106.925 12.343 67.279 8.683 18.390 14.794 89.215 459.808 37.384 90.814 14.756 121.543 494.874 65.691 23.975 1.012.104

2.602.890

2.292.500

3.230.581

Uitkomst 2012 €

Onderhoud en aanvulling inventaris: Onderhoud screeningseenheden Onderhoud medische inventaris Onderhoud overige inventaris Onderhoud gebouwen

Begroting 2012 €

Uitkomst 2011 €

376.528 366.731 7.489 55.524

287.000 380.700 8.000 10.000

270.833 303.638 6.420 4.401

806.272

685.700

585.292

251.331 - 19.565

252.600 - 60.000

268.717 - 83.040

231.766

192.600

185.677

Financiële baten en lasten Lang vermogen: rentelasten Kort vermogen: rentebaten

58

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2012: BORSTKANKER

Bedrijfsopbrengsten

Bijdragen RIVM regulier De financiering van het bevolkingsonderzoek borstkanker vindt plaats middels een door het RIVM te vergoeden bedrag per verricht onderzoek, waarop een maandelijks voorschot wordt verstrekt. De nacalculatorische vergoeding bedraagt in 2012 € 61,02 per verricht onderzoek. Het totaal aantal verrichte onderzoeken bedraagt in 2012 231.657 (begroot 2012: 232.300). Het totale subsidiebedrag voor het bevolkingsonderzoek borstkanker voor 2012 bedraagt, rekening houdend met een aantal verrichte onderzoeken van 231.657 € 14.135.710=, terwijl de ontvangen voorschotten € 13.889.217,= bedroegen. Het eerste bedrag is in de resultatenrekening verantwoord. Het verschil tussen de exploitatie van het bevolkingsonderzoek borstkanker en het berekende subsidiebedrag is, conform de richtlijn van RIVM in mindering gebracht op de reserve aanvaardbare kosten.

Bijdragen RIVM voorgaande jaren De afrekening van het RIVM voor het boekjaar 2011 is € 2.385,= hoger vastgesteld dan het subsidiebedrag waarmee in de jaarrekening 2011 rekening gehouden is.

Incidentele baten Onder de post “incidentele baten” is het resultaat opgenomen van de afwikkeling van enkele balansposten uit 2011. Bij de implementatie van de digitalisering is met het RIVM afgesproken dat de kosten van de surfnetaansluitingen met ingang van 2011 ten laste van de screenings-organisaties komen. Bij de afrekening van de structurele meerkosten is gebleken dat de screenings-organisaties een negatief resultaat gerealiseerd hebben voor de meerkosten 2008-2011 en dit resultaat ten laste gebracht hebben van de reserve aanvaardbare kosten. Om deze reden heeft het RIVM in 2012 besloten de kosten voor de surfnetaansluitingen over 2011 niet bij de screeningsorganisaties in rekening te brengen. Dit betekent een vrijval in 2012 van € 68.500,=. Daarnaast zijn de herhuisvestingskosten van de locaties Eindhoven en Breda in totaal € 76.200,= lager dan waarmee in de exploitatie 2011 rekening gehouden. Is. Beide bedragen, de in 2012 gerealiseerde boekverliezen en de vergoedingen die van Bevolkingsonderzoek Zuid West zijn ontvangen voor een van Bevolkingsonderzoek Zuid ingehuurd personeelslid, zijn opgenomen onder de post “incidentele baten”.

Personeelskosten

Uitkomst 2012 €

Begroting 2012 €

Uitkomst 2011 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten

4.342.189 925.048 388.735 634.399

4.553.100 979.500 420.100 738.900

3.809.465 892.223 333.806 745.120

Personeel niet in loondienst

6.290.371 1.685.275

6.691.600 1.708.900

5.780.614 2.385.661

7.975.646

8.400.500

8.166.275

59

Uitkomst 2012 €

Begroting 2012 €

Uitkomst 2011 €

Lonen en salarissen Management Staf Administraties Screeningseenheden

583.929 341.677 559.984 2.405.463

581.300 348.300 620.800 2.672.300

460.681 298.025 482.954 2.174.932

Eindejaarsuitkering Eenmalige uitkeringen/gratificaties Mutaties voorziening dienstjubilea Mutaties opgebouwde PLB-rechten Mutaties opgebouwde vakantierechten Uitkeringen vangnetvoorziening

3.891.053 292.002 25.231 28.478 137.644 -21.536 -10.683

4.222.700 330.400 0 0 0 0 0

3.416.592 239.203 54.679 750 11.905 93.076 - 6.740

4.342.189

4.553.100

3.809.465

297.289 561.646 1.895 37.707 21.291 4.272 948

328.800 612.200 0 38.500 0 0 0

267.437 554.828 17.225 33.947 14.141 0 4.645

925.048

979.500

892.223

386.293 2.442

417.100 3.000

329.589 4.217

388.735

420.100

333.806

18.499 136.434 12.313 12.174 256.930 59.995 62.810 4.750 356 25.008 45.130

12.000 229.700 15.000 12.400 223.000 45.600 113.000 5.000 200 20.300 62.700

12.680 263.949 9.218 11.205 209.907 56.866 87.580 21.401 387 14.649 57.278

634.399

738.900

745.120

Sociale lasten Vakantietoeslag Premies uitvoeringsinstelling Fiscale heffingen Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering Nog te betalen sociale lasten opbouw PLB Nog te betalen sociale lasten opbouw dienstjubilea Nog te betalen sociale lasten opbouw vakantierechten

Pensioenpremies Ouderdomspensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen

Andere personele kosten Wervingskosten Deskundigheidsbevordering Kosten voorgeschreven kleding Waskosten kleding Reiskosten Overige reis- en representatiekosten Preventieve gezondheidszorg Personeelsadvieskosten Kinderopvang Kantinekosten Overige personele kosten

60

Uitkomst 2012 €

Personeel niet in loondienst Management Staf Radiologen Administratief personeel Personeelszaken Onderzoeken Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Begroting 2012 €

Uitkomst 2011 €

29.217 6.313 1.490.839 0 0 158.906

36.000 3.000 1.492.300 0 0 177.600

24.538 27.375 1.383.440 131.157 9.338 809.813

1.685.275

1.708.900

2.385.661

436.053 380.972 62.269 37.308

439.900 380.700 93.700 31.400

390.059 357.876 43.186 27.692

916.602

945.700

818.813

2.155.088 659.649 1.525.466 801.085

1.618.300 661.700 1.575.900 676.700

2.335.806 620.490 1.947.363 581.799

5.141.288

4.532.600

5.854.458

104.606 0 81.804 680.640 10.424 244.383 1.033.231

108.800 0 74.200 56.000 9.000 229.300 1.141.000

104.745 546 67.931 30.116 8.875 460.002 1.663.591

2.155.088

1.618.300

2.335.806

Afschrijvingen materiële vaste activa Medische inventaris Screeningseenheden Computerinventaris Overige inventaris

Overige bedrijfskosten

Directe kosten onderzoeken Huisvestingskosten Algemene kosten Onderhoud/aanvulling inventaris

Nadere specificaties overige bedrijfskosten

Directe kosten onderzoeken Kosten transport door derden Kosten koppelingen Afvoer afvalwater Kosten archief Kosten GBA Kosten IMS-systeem Kosten opslag digitale beelden

61

Uitkomst 2012 € Huisvestingskosten Huur gebouwen Schoonmaak door derden Servicekosten Energie en water Overige huishoudelijke kosten

Algemene kosten Porti en zegels Telefoon- en dataverkeer Drukwerk/papier/enveloppen Kopieerkosten Kosten voorlichting en communicatie Kosten kwaliteit Kantoormiddelen Lidmaatschappen en vakliteratuur Accountants- en advieskosten Automatiseringskosten Bestuurs- en representatiekosten Verzekeringen en schadevergoedingen Kosten ondernemingsraad Verplaatsingskosten/standplaatsorganisatie Kosten FSB Administratieve diensten door derden Overige algemene kosten Herhuisvestingskosten

Onderhoud en aanvulling inventaris: Onderhoud screeningseenheden Onderhoud medische inventaris Onderhoud overige inventaris Onderhoud gebouwen

Begroting 2012 €

Uitkomst 2011 €

298.852 150.694 85.495 65.780 58.828

283.000 136.000 84.600 109.100 49.000

311.272 100.258 68.622 93.732 46.606

659.649

661.700

620.490

281.542 125.912 48.337 7.568 29.377 5.602 25.031 9.913 20.947 222.782 17.154 89.649 13.303 174.400 388.328 51.428 14.193 0

285.000 140.000 65.000 12.000 33.500 8.000 20.000 10.000 25.000 240.600 20.000 89.000 8.000 138.500 390.000 80.000 11.300 0

258.868 136.004 51.415 9.979 21.743 6.394 17.217 11.720 69.313 204.846 18.692 83.251 8.056 121.543 378.604 31.923 16.245 501.550

1.525.466

1.575.900

1.947.363

376.528 366.731 3.929 53.897

287.000 380.700 4.000 5.000

270.833 303.638 3.210 4.118

801.085

676.700

581.799

251.331 - 13.703

252.600 - 42.000

268.717 - 54.573

237.628

210.600

214.144

Financiële baten en lasten Lang vermogen: rentelasten Kort vermogen: rentebaten

62

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2012: BAARMOEDERHALSKANKER

Bedrijfsopbrengsten

Bijdragen RIVM regulier De financiering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vindt plaats middels een door het RIVM te vergoeden bedrag per onderzoek. Hierop worden in de loop van het boekjaar voorschotten verstrekt, gebaseerd op het verrichte aantal onderzoeken. Door het RIVM is de nacalculatorische vergoeding, rekeninghoudend met tussentijdse tariefwijzigingen, vastgesteld op € 54,12. Voor een herhalingsonderzoek is het tarief bepaald op respectievelijk € 36,29. In 2012 zijn in totaal 112.202 onderzoeken (begroot 2012: 114.000 onderzoeken) verricht, waarvan 110.797 eerste oproep en 1.405 herhalingsonderzoeken. Het totale subsidiebedrag bedraagt € 6.047.321,=, terwijl een bedrag ad. € 6.187.540,= aan voorschotten ontvangen is. Het eerste bedrag is in de resultatenrekening verantwoord. Het verschil tussen de exploitatie van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en de berekende subsidie is, conform de richtlijn van RIVM in mindering gebracht op de reserve aanvaardbare kosten.

Bijdragen RIVM voorgaande jaren De afrekening van het RIVM voor het boekjaar 2011 is conform het berekende bedrag in de jaarrekening 2011 vastgesteld.

Incidentele baten De incidentele baten hebben betrekking op de vrijval van enige balansposten uit 2011. De afrekening van de huisartsenondersteuning door de Rossen is in 2011 € 74.895,= lager vastgesteld dan het bedrag waarmee in de jaarrekening 2011 rekening gehouden is. Daarnaast zijn de afrekeningen voor de door de GGD-en in 2011 verrichte activiteiten lager dan de contractueel overeengekomen maximale vergoedingen.

Personeelskosten

Uitkomst 2012 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten

Personeel niet in loondienst

63

Begroting 2012 €

Uitkomst 2011 €

467.545 97.564 48.499 98.712

469.100 97.700 54.800 132.900

548.815 112.588 55.908 81.315

712.320 4.512.621

754.500 4.547.400

798.626 4.508.922

5.224.941

5.301.900

5.307.548

Uitkomst 2012 €

Begroting 2012 €

Uitkomst 2011 €

Lonen en salarissen Management Staf Administraties

201.593 115.062 130.139

191.000 113.700 127.400

239.743 115.561 145.093

Eindejaarsuitkering Eenmalige uitkeringen/gratificaties Mutaties voorziening dienstjubilea Mutaties opgebouwde PLB-rechten Mutaties opgebouwde vakantierechten Uitkeringen vangnetvoorziening

446.794 32.844 3.392 3.435 10.996 -13.812 -16.104

432.100 37.000 0 0 0 0 0

500.397 32.602 6.734 1.300 5.880 1.902 0

467.545

469.100

548.815

30.973 62.651 168 3.047 1.538 515 -1.328

32.200 62.700 0 2.800 0 0 0

27.846 77.347 2.079 3.114 880 0 1.322

97.564

97.700

112.588

48.049 450

54.300 500

55.296 612

48.499

54.800

55.908

2.121 14.714 46.145 15.205 4.354 1.497 4.387 10.289

3.500 39.000 56.100 15.400 6.000 3.000 3.500 6.400

7.857 19.467 24.608 15.667 4.396 3.206 2.161 3.953

98.712

132.900

81.315

Sociale lasten Vakantietoeslag Premies uitvoeringsinstelling Fiscale heffingen Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering Nog te betalen sociale lasten opbouw PLB Nog te betalen sociale lasten opbouw dienstjubilea Nog te betalen sociale lasten opbouw vakantierechten

Pensioenpremies Ouderdomspensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen

Andere personele kosten Wervingskosten Deskundigheidsbevordering Reiskosten Overige reis- en representatiekosten Preventieve gezondheidszorg Personeelsadvieskosten Kantinekosten Overige personele kosten

64

Uitkomst 2012 €

Personeel niet in loondienst Staf Huisartsen Pathologie Huisartsenondersteuning door Robuust Epidemiologie door GGD Administratief personeel

Begroting 2012 €

Uitkomst 2011 €

238 1.705.345 2.805.888 0 0 1.150

0 1.649.500 2.897.900 0 0 0

404 1.655.327 2.730.091 85.000 27.080 11.020

4.512.621

4.547.400

4.508.922

4.008 5.412

10.400 6.500

4.476 8.085

9.420

16.900

12.561

38.767 68.831 1.073.623 5.187

39.700 59.000 716.600 9.000

39.432 78.671 1.283.218 3.493

1.186.408

824.300

1.404.814

14.982 0 23.785

19.200 500 20.000

19.189 0 20.243

38.767

39.700

39.432

Afschrijvingen materiële vaste activa Computerinventaris Overige inventaris

Overige bedrijfskosten

Directe kosten onderzoeken Huisvestingskosten Algemene kosten Onderhoud/aanvulling inventaris

Nadere specificaties overige bedrijfskosten

Directe kosten onderzoeken Kosten transport door derden Kosten koppelingen Kosten GBA

65

Uitkomst 2012 €

Huisvestingskosten Huur gebouwen Schoonmaak door derden Servicekosten Energie en water Overige huishoudelijke kosten

Algemene kosten Porti en zegels Telefoon- en dataverkeer Drukwerk/papier/enveloppen Kopieerkosten Kosten voorlichting en communicatie Kosten kwaliteit Kantoormiddelen Lidmaatschappen en vakliteratuur Accountants- en advieskosten Automatiseringskosten Bestuurs- en representatiekosten Verzekeringen en schadevergoedingen Kosten ondernemingsraad Kosten FSB Administratieve diensten door derden Overige algemene kosten Herhuisvestingskosten

Onderhoud en aanvulling inventaris: Onderhoud overige inventaris Onderhoud gebouwen

Begroting 2012 €

Uitkomst 2011 €

40.415 7.946 11.815 4.840 3.815

37.000 11.000 8.700 1.800 500

54.392 7.420 12.935 2.187 1.737

68.831

59.000

78.671

174.967 13.473 58.965 3.562 59.420 2.241 2.109 2.342 14.660 120.623 17.154 7.328 10.907 142.947 17.680 1.177 424.068

183.000 14.100 61.000 3.000 81.000 8.000 2.000 2.500 20.000 98.300 20.000 8.700 8.000 174.000 25.000 8.000 0

170.769 26.362 55.510 2.364 45.536 2.289 1.173 3.074 19.902 254.962 18.692 7.563 6.700 116.270 33.768 7.730 510.554

1.073.623

716.600

1.283.218

3.560 1.627

4.000 5.000

3.210 283

5.187

9.000

3.493

-5.862

-18.000

-28.467

-5.862

-18.000

-28.467

Financiële baten en lasten Kort vermogen: rentebaten

66

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2012: DARMKANKER

Bedrijfsopbrengsten

Bijdragen RIVM: overige Bevolkingsonderzoek Zuid zal met ingang van het boekjaar 2013 subsidie van het RIVM ontvangen voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker. In 2012 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de implementatie van dit nieuwe bevolkingsonderzoek. De financiering van deze implementatiekosten zal door het RIVM plaatsvinden uit het landelijk toegezegde implementatiebudget. De totale implementatiekosten 2012 bedragen € 105.055,=.

Personeelskosten

Uitkomst 2012 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten

Begroting 2012 €

Uitkomst 2011 €

64.207 12.134 7.386 17.527

70.700 17.400 6.800 25.100

0 0 0 0

101.254 0

120.000 0

0 0

101.254

120.000

0

Lonen en salarissen Management Staf Administraties

49.354 8.619 0

65.300 0 0

0 0 0

Eindejaarsuitkering Eenmalige uitkeringen/gratificaties Mutaties voorziening dienstjubilea Mutaties opgebouwde PLB-rechten Mutaties opgebouwde vakantierechten Uitkeringen vangnetvoorziening

57.973 3.530 155 1.043 996 510 0

65.300 5.400 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

64.207

70.700

0

Personeel niet in loondienst

67

Uitkomst 2012 €

Sociale lasten Vakantietoeslag Premies uitvoeringsinstelling Fiscale heffingen Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering Nog te betalen sociale lasten opbouw PLB Nog te betalen sociale lasten opbouw dienstjubilea Nog te betalen sociale lasten opbouw vakantierechten

Pensioenpremies Ouderdomspensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen

Andere personele kosten Wervingskosten Deskundigheidsbevordering Reiskosten Overige reis- en representatiekosten Personeelsadvieskosten Overige personele kosten

Begroting 2012

Uitkomst 2011

€

€

3.698 7.739 27 87 149 157 277

5.300 12.100 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

12.134

17.400

0

7.287 99

6.700 100

0 0

7.386

6.800

0

4.599 1.894 3.764 892 6.338 40

6.000 4.500 7.000 5.000 0 2.600

0 0 0 0 0 0

17.527

25.100

0

Overige bedrijfskosten

Directe kosten onderzoeken Huisvestingskosten Algemene kosten Onderhoud/aanvulling inventaris

68

0 0 3.801 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3.801

0

0

Uitkomst 2012 €

Begroting 2012

Uitkomst 2011

€

€

Nadere specificaties overige bedrijfskosten

Algemene kosten Telefoon- en dataverkeer Drukwerk/papier/enveloppen Kosten voorlichting en communicatie Kantoormiddelen

69

472 108 3.217 4

0 0 0 0

0 0 0 0

3.801

0

0

VERLOOPOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

Medische inventaris €

SE-en

Computer

€

€

Overige inventaris €

€

Afschrijvingsperc.

14,29%

6,67%

Stand per 01-01-12: aanschafwaarde cum. afschrijvingen

2.557.910 - 712.344

5.401.561 -1.015.075

363.866 -154.353

boekwaarde 01-01-12

1.845.566

4.386.486

209.513

231.255

6.672.820

0 -244.016

138.388 - 357.876

134.913 - 47.662

137.044 - 35.777

914.232 - 926.022

desinvesteringen: - aanschafwaarde - afschrijvingen

0 0

0 0

- 71.066 71.054

- 93.538 89.487

-164.604 160.541

per saldo

0

0

- 12

-4.051

-4.063

mutaties boekwaarde

- 7.266

- 58.067

-27.834

77.314

-15.853

Stand per 31-12-12: aanschafwaarde cum. afschrijvingen

2.986.698 -1.148.398

5.724.466 - 1.396.047

331.257 -149.578

1.838.300

4.328.419

181.679

Mutaties boekjaar: investeringen afschrijvingen

Boekwaarde 31-12-12

70

20-33,33%

Totaal

10%

377.213 8.700.550 -145.958 -2.027.730

407.757 9.450.178 - 99.188 -2.793.211 308.569

6.656.967

SPECIFICATIE INVESTERINGEN 2012

Begroot 2012 €

€

Overige inventaris:  Meubilair  Mammografiestoelen  Roltafels intervisual apparatuur  Beveiligingscamera  Luchtzuiveringsinstallatie se  Koffie-automaat Venlo

14.500 3.000 3.000 0 1.500 900

Computerinventaris (hardware):  Barcodescanners se-en  Vervanging/uitbreiding werkplek  Vervanging printers  Uitbreiding telefoon/internet  Hardware nieuwe units  Vervanging laptops  Videoconferencing  Intervisual apparatuur  Aanpassing servers/netwerk

17.500 5.200 10.000 1.500 4.000 2.900 20.000 76.000 0

Computerinventaris (software):  Windows data center licenties  Backup licenties Vmware  Licentie faxserver

600 3.300 3.000

Gerealiseerd 2012 €

€

119.842 2.729 0 1.511 0 0 22.900

124.082

0 7.362 4.876 4.060 0 1.391 0 0 20.768 137.100

38.457

0 0 0 6.900

Screeningseenheden:  Se de Meierij

0

0

322.905 0

Medische inventaris:  Mammograaf se de Meierij  Mammograaf tbv opleidingen

0 0

71

322.905

215.144 213.644 0

428.788

166.900

914.232

Nadere toelichting investeringen

Overige inventaris In het kader van het herhuisvestingsplan is in 2012 een groot deel van het meubilair vervangen op de locatie Eindhoven en Breda. Het nog bruikbare meubilair van de oude locaties is, na de verbouwing, ingezet op de locatie Venlo. Het volledig afgeschreven, niet bruikbare meubilair, is afgevoerd. Omdat de investeringen in het kader van de herhuisvesting opgenomen waren in de herhuisvestingsbegroting 2011, zijn deze niet begroot in 2012.

Computerinventaris In 2012 is de begrote investering in barcodescanners voor de screeningseenheden niet doorgegaan vanwege het faillissement van de leverancier. De in de begroting opgenomen investeringen in intervisual apparatuur is niet gerealiseerd omdat gebleken is dat bij het gewenste resultaat de investering dusdanig hoog zou zijn, dat de opbrengsten van het systeem niet meer in verhouding zouden zijn met de kosten. In de toekomst zal gezocht worden naar een goedkopere oplossing De benodigde hardware voor de screeningseenheden de Meierij en Roosendaal is geregeld via de bestaande lease-overeenkomst met de leverancier van het IMS-systeem. De aanpassingen aan de ict-infrastructuur (servers en netwerk) waren begroot in de herhuisvestingsbegroting 2011. Deze investeringen zijn op een later tijdstip gerealiseerd dan oorspronkelijk gepland.

Screeningseenheden e Het aanbestedingstraject voor de nieuwe 15 screeningseenheid heeft eind 2011 een vertraging opgelopen, waardoor de laatste twee termijnen van de aanschafprijs in 2012 in rekening gebracht zijn. De oorspronkelijke investering was begroot in 2011.

Medische apparatuur Met ingang van 2012 is besloten de opleidingsfaciliteit voor nieuwe screeningslaboranten in eigen beheer uit te voeren. Deze opleidingsfaciliteit is ondergebracht binnen de locatie Eindhoven. Voor het uitvoeren van de opleidingen is een extra mammograaf aangeschaft. Een tweede mammograaf is e aangeschaft voor de nieuwe 15 screeningseenheid. Beide investeringen waren oorspronkelijk in 2011 begroot.

72

OVERIGE GEGEVENS

73

CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT

74

BIJLAGEN

75

EXPLOITATIE BEVOLKINGSONDERZOEK ZUID 2012 CONFORM HHM-INDELING

Fte 2012

Kosten in relatie tot opname Kosten uitvoering onderzoek derden Kosten personeel in relatie tot logistiek Kosten personeelsondersteuning primair proces Kosten beoordeling Uitvoeringskosten screening Huisvestingslasten Organisatiekosten

71,14 23,34 18,86

113,34

Borstkanker 2012

% van kostprijs

3.999.617 0 1.110.575 1.335.648 1.501.782 5.145.972 536.263 641.307

27,94 0,00 7,76 9,33 10,49 36,24 3,75 4,49

14.271.164

100,00

76

Fte 2012

6,42 5,87

12,29

Baarmoederhalskanker 2012

% van kostprijs

0 1.356.522 281.818 449.570 2.715.288 832.587 70.658 708.463

0,00 20,07 4,17 6,65 40,17 17,41 1,05 10,48

6.414.906

100,00

Fte 2012

1,09

1,09

Darmkanker 2012

% van kostprijs

0 0 0 101.254 0 0 0 3.801

0,00 0,00 0,00 96,38 0 0 0 3,625

105.055

100,00

SPECIFICATIE EXPLOITATIE BEVOLKINGSONDERZOEK ZUID 2012 CONFORM HHM-INDELING

Fte 2012

Kosten in relatie tot opname radiologische laboranten inclusief key-userschap/opleidingen gastvrouwen op de units hoofd laborant of hoofdscreening stagiaires radiologische laborant kosten stagebegeleiders en instructielaboranten doorbelaste kosten stagebegeleiders/instructielaboranten doorbelaste kosten opname derden (zuid west) uitzendkrachten betreffende bovenstaande disciplines

60,05 11,09

71,14

Kosten uitvoering onderzoek derden vergoeding huisartsen voor maken uitstrijk

Kosten personeel in relatie tot logistiek medische secretaresse (inclusief teamleider) medewerkers t.b.v. planning, screening, uitnodiging administratieve krachten in relatie tot het cliëntproces postkamermedewerkers natraject medewerkers (bijv. verwijzigingseenheid) stagiaires betreffende bovenstaande disciplines uitzendkrachten betreffende bovenstaande disciplines Medewerkers huisartsenondersteuning medewerkers facilitaire zaken

2,86 1,96 16,08 0,50 0,40

1,54 23,34

Borstkanker 2012

Fte 2012

Baarmoederhalskanker 2012

Fte 2012

darmkanker 2012

3.276.735 0 643.429 0 0 0 79.453 0 3.999.617

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

1.356.522 1.356.522

0 0

33.378 0 155.840 22.516 24.693 0 1.150 44.241 0 281.818

0 0 0 0 0 0 0

151.535 90.690 722.003 22.135 25.804 0 6.313 0 92.095 1.110.575

77

0,75 3,50 0,50 0,40

1,27 6,42

0 0

Fte 2012

Kosten personeelsondersteuning primair proces organisatorisch leidinggevenden of management medewerkers betreffende personeelszaken medewerkers salarisadministratie/financiële adm. medewerkers secretariaat management, PZ en FZ systeembeheer/ict incl. applicatiebeheer preventiemedewerker (ARBO) kwaliteitsfunctionaris medewerker onderzoek en of beleid primair proces klachtenfunctionaris voorlichter externe ondersteuning m.b.t. bovenstaande disciplines stagiaires betreffende bovenstaande disciplines uitzendkrachten betreffende bovenstaande disciplines

4,85 1,60 2,07 4,13 2,71 0,92 0,33 0,71 1,54

18,86

Kosten beoordeling kosten röntgendiagnostiek derden eventuele personeelslasten van radiologen in loondienst vergoeding ziekenhuizen screening minder validen vergoeding laboratoria voor onderzoek

Borstkanker 2012

Fte 2012

488.033 113.527 135.268 197.011 146.140 0 60.689 18.095 31.989 75.195 69.701 0 0 1.335.648

1.490.839 0 10.943 0 1.501.782

78

1,23 0,18 0,98 0,95 1,20 0,36 0,33 0,08 0,56

5,87

BaarmoederhalsKanker 2012

153.343 14.449 58.206 51.865 76.563 0 25.638 14.014 3.622 33.952 17.918 0 0 449.570

0 0 0 2.715.288 2.715.288

Fte 2012

0,34 0,30 0,45

1,09

darmkanker 2012

56.729 5.954 2.861 21.599 10.435 0 2.089 0 0 1.587 0 0 0 101.254

0 0 0 0 0

Fte 2012

Uitvoeringskosten screening kosten drukwerk uitnodiging, uitslag en mailinghuis kosten porti (mbt uitnodiging en uitslagen cliënten) kosten couverteermachine (afschrijving, huur, onderhoud) kosten GBA (datanet, programmatuur, onderhoud) vergoeding zefluitnodigende huisartsen kosten huisartsenondersteuning/kosten lifeline transportkosten disks/uitstrijkjes kosten analoog archief/archiefopslag kosten FSB: ibob/cis/ColonIS kosten koppeling/natraject (IKC en Palga) surfnetaansluiting kosten coördinerend patholoog en andere derden onderhoud medische apparatuur (mammografen) afschrijving medische apparatuur rentekosten medische apparatuur kosten ASP/IMS vast (lease apparatuur) vrijval voorziening afname gebruik scanners kosten ASP/IMS variabel (opslag foto’s) verbruiksmaterialen (hygiëne) afschrijving (inclusief verbouwde unit) schoonmaakkosten units onderhoud units (exclusief apparatuur) energiekosten units (vast en mobiel) standplaatskosten (exclusief energie) beveiligingskosten units rentekosten mobiele units verzekeringskosten units watervoorziening units telefoon en dataverkeer units verplaatsingskosten units

Borstkanker 2012

Fte 2012

46.132 227.158 2.893 10.423 0 0 104.606 680.640 388.328 0 68.544 0 366.731 436.054 73.939 244.383 0 1.033.231 17.157 380.972 103.355 376.528 44.576 44.805 17.336 177.392 63.188 81.804 26.203 129.594 5.145.972

79

Baarmoederhalskanker 2012

57.704 150.853 2.893 23.785 348.823 0 14.982 0 142.947 0 0 90.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 832.587

Fte 2012

Darmkanker 2012

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fte 2012 Huisvestingslasten huur gebouwen servicekosten energiekosten en water schoonmaakkosten onderhoud gebouwen overige huisvestingskosten en inrichting beveiliging gemeentelijke heffingen en belastingen verzekeringen gebouwen

Organisatiekosten kantoorbenodigdheden kopieerkosten drukwerk algemeen bankkosten porti algemeen telefoon en datacommunicatie automatiseringskosten automatiseringskosten: licenties accountantskosten overige advieskosten bestuurskosten: vacatiegelden voorlichtingskosten kosten kwaliteit: interne trajecten verzekeringen rentebaten/rentelasten afschrijving inventaris (niet medisch) afschrijving computerapparatuur overige algemene kosten lidmaatschappen en contributies algemeen

Borstkanker 2012

Fte 2012

Baarmoederhalskanker 2012

Fte 2012

Darmkanker 2012

298.852 85.496 21.204 49.214 53.897 6.489 11.625 4.345 5.141 536.263

40.415 11.815 4.840 8.158 1.627 310 2.028 1.265 200 70.658

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25.031 7.568 2.205 2.862 54.384 31.166 165.841 56.940 11.192 9.755 17.154 29.377 5.602 21.320 -13.703 37.308 62.269 105.123 9.913 641.307

2.109 3.562 1.262 0 24.114 13.473 96.070 24.553 11.193 3.468 17.154 59.420 2.240 7.128 -5.862 5.412 4.008 436.817 2.342 708.463

4 0 108 0 0 472 0 0 0 0 0 3.217 0 0 0 0 0 0 0 3.801

80

ALGEMENE GEGEVENS

Naam en vestigingsplaats Bevolkingsonderzoek Zuid is statutair gevestigd aan het Larixplein 5, 5616 VB te Eindhoven. De stichting verricht haar werkzaamheden vanuit vier locaties, gevestigd in Breda, Eindhoven, Maastricht en Venlo. Bevolkingsonderzoek Zuid is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de regionale bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. In de regio wordt samengewerkt met de GGD’en en de stichting Robuust, radiologen, pathologen en huisartsen. In Nederland zijn 5 organisaties belast met de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken.

Samenwerkingsverbanden  Integraal Kankercentrum Nederland, locatie Maastricht: met deze stichting is een overeenkomst gesloten tot deling van kosten voor gemene rekening op het gebied van huisvestingskosten en gezamenlijke materiële kosten.  Stichting Robuust: met de stichting Robuust is een overeenkomst gesloten betreffende de ondersteuning van de huisartsen bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.  FSB: een landelijk samenwerkingsverband welke zorg draagt voor de uitvoering en ontwikkeling van een aantal facilitaire zaken (met name het beheer van het geautomatiseerde systeem IBOB en CIS) ten behoeve van de bevolkingsonderzoeken.

81

PRODUCTIEGEGEVENS

Bevolkingsonderzoek naar borstkanker Onderzoeken per screeningseenheid

screeningseenheid Venlo screeningseenheid de Peel screeningseenheid Breda screeningseenheid de Biesbosch screeningseenheid Tilburg screeningseenheid Den Bosch screeningseenheid Oss screeningseenheid de Kempen screeningseenheid Eindhoven screeningseenheid Roermond screeningseenheid Heerlen screeningseenheid Maastricht screeningseenheid Sittard screeningseenheid de Meierij screeningseenheid Roosendaal

werkelijk 2012

begroot 2012

afwijking

15.379 15.612 15.670 15.813 16.076 15.705 15.669 16.180 17.941 15.368 15.391 15.086 15.394 11.642 14.731

15.350 15.350 15.350 15.350 15.350 15.350 15.350 15.350 17.400 15.350 15.350 15.350 15.350 15.350 15.350

29 262 320 463 726 355 319 830 541 18 41 -264 44 -3.708 -619

231.657

232.300

-643

e

De 15 screeningseenheid (de Meierij) is op een later tijdstip van start gegaan dan begroot. Het ste personeel van deze screeningsheid is in het 1 kwartaal 2012 ingezet in andere screeningseenheden, waardoor deze een hogere productie gerealiseerd hebben dan begroot. De screeningseenheid Roosendaal heeft in 2012 te maken gehad met een tekort aan personele formatie na overname van Bevolkingsonderzoek Zuid West. Het tekort aan formatie is in 2012 ingevuld. Het begrote aantal uitnodigingen vrouwen in de doelgroep voor 20121 is bepaald aan de hand van de door PRIMOS verstrekte bevolkingsgegevens. Het daadwerkelijke aantal uit te nodigen vrouwen wordt bepaald door de gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), gecorrigeerd met het aantal vrouwen dat bij voorgaande ronde aangegeven heeft niet meer te willen deelnemen.

Uitnodigingen per screeningseenheid

screeningseenheid Venlo screeningseenheid de Peel screeningseenheid Breda screeningseenheid de Biesbosch screeningseenheid Tilburg screeningseenheid Den Bosch screeningseenheid Oss screeningseenheid de Kempen screeningseenheid Eindhoven screeningseenheid Roermond screeningseenheid Heerlen screeningseenheid Maastricht screeningseenheid Sittard screeningseenheid de Meierij screeningseenheid Roosendaal

werkelijk 2012

begroot 2012

Afwijking

16.956 17.777 18.364 17.671 18.211 17.953 17.406 18.113 21.365 16.943 17.993 17.424 17.373 13.019 17.233

18.427 18.427 18.427 18.427 18.427 18.427 18.427 18.427 20.895 18.427 18.427 18.427 18.427 18.427 18.427

-1.471 -650 -63 -756 -216 -474 -1.021 -314 470 -1.484 -434 -1.003 -1.054 -5.408 -1.194

263.801

278.873

-15.072

82

Productiepercentage per screeningseenheid

screeningseenheid Venlo screeningseenheid de Peel screeningseenheid Breda screeningseenheid de Biesbosch screeningseenheid Tilburg screeningseenheid Den Bosch screeningseenheid Oss screeningseenheid de Kempen screeningseenheid Eindhoven screeningseenheid Roermond screeningseenheid Heerlen screeningseenheid Maastricht screeningseenheid Sittard screeningseenheid de Meierij screeningseenheid Roosendaal

aantal uitnodigingen

aantal onderzoeken

Produktiepercentage

16.956 17.777 18.364 17.671 18.211 17.953 17.406 18.113 21.365 16.943 17.993 17.424 17.373 13.019 17.233

15.379 15.612 15.670 15.813 16.076 15.705 15.669 16.180 17.941 15.368 15.391 15.086 15.394 11.642 14.731

90,70% 87,82% 85,33% 89,49% 88,28% 87,48% 90,02% 89,33% 83,97% 90,70% 85,54% 86,58% 88,61% 89,42% 85,48%

263.801

231.657

87,82%

Het productiepercentage van 87,82% (2011: 87,57%) is berekend aan de hand van het aantal in 2012 daadwerkelijk verstuurde aantal uitnodigingen aan de doelgroep en het aantal uitgevoerde onderzoeken.

Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

Onderzoeken per screeningsregio

Reguliere onderzoeken: Herhalingsonderzoeken

werkelijk 2012

begroot 2012

Afwijking

110.797 1.405

114.000 2.000

-3.203 -595

112.202

116.000

-3.798

Het begrote aantal uit te nodigen vrouwen in de doelgroep voor 2012 is bepaald aan de hand van de door PRIMOS verstrekte bevolkingsgegevens. Het daadwerkelijke aantal uit te nodigen vrouwen wordt bepaald door de gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Het in het bovenstaande overzicht vermelde aantal uitnodigingen betreft het daadwerkelijke aantal verstuurde uitnodigingen in de periode januari-december 2012. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat vrouwen uit de doelgroep bij voorgaande screeningsronden hebben aangegeven in de toekomst geen uitnodiging meer te willen ontvangen.

Uitnodigingen per screeningsregio

werkelijk 2012

begroot 2012

afwijking

Uitnodigingen

160.304

161.000

-696

Herinneringen

40.199

45.000

-4.801

83

Het productiepercentage bedraagt 69,99% (2011: 68,75%) en is berekend aan de hand van het aantal in 2012 daadwerkelijk verstuurd aantal uitnodigingen aan de doelgroep en het aantal uitgevoerde onderzoeken.

Productiepercentage per screeningsregio

Totaal

aantal uitnodigingen

160.304

84

aantal onderzoeken

112.202

produktiepercentage

69,99%

PERSONEELSGEGEVENS

gemiddelde fte 2012

begrote fte 2012

afwijking

Bevolkingsonderzoek borstkanker:

   

Management Secretariaat Financiën Personeel & Organisatie

4,85 4,13 2,07 1,60

4,88 4,22 1,92 1,60

-0,03 -0,09 0,15 0,00

      

Communicatie Klachten Kwaliteit Automatisering Facilitaire zaken Data-analyse/onderzoek Planning

1,54 0,71 0,92 2,71 1,54 0,73 1,96

1,45 0,60 0,92 2,75 1,83 0,69 1,78

0,09 0,11 0,00 -0,04 -0,29 0,04 0,18

19,44

21,70

-2,26

71,14

79,66

-8,52

113,34

124,00

-10,66

 Administraties  Screeningseenheden

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

   

Management Secretariaat Financiën Personeel & Organisatie

1,23 0,95 0,98 0,18

1,34 0,95 0,94 0,18

-0,11 0,00 0,04 0,00

    

Communicatie Klachten Kwaliteit Automatisering Data-analyse/onderzoek

0,56 0,08 0,36 1,20 0,73

0,56 0,07 0,36 1,25 0,69

0,00 0,01 0,00 -0,05 0,04

 Administraties  Huisartsenondersteuning

4,75 1,27

4,66 1,12

0,09 0,15

12,29

12,12

0,17

0,34 0,45 0,30

0,52 0,52 0,52

-0,18 -0,07 -0,22

1,09

1,56

-0,47

126,72

137,68

-10,96

Bevolkingsonderzoek darmkanker

 Management  Secretariaat  Financiën

Totaal Bevolkingsonderzoek Zuid

85

De gemiddelde bezetting 2012 is 10,96 fte lager dan de begrote bezetting. Van deze onderschrijding heeft ca. 4,0 fte betrekking op niet opgenomen PLB-rechten, vakantierechten en meerwerkuren. Per 31 december 2012 bedroeg het aantal personeelsleden van Bevolkingsonderzoek Zuid 209 (2011: 202) waarvan 10 fulltimers (2011: 12) en 199 parttimers (2011 190). Het aantal mannen bedraagt 7 (2011: 7) en het aantal vrouwen 202 (2011: 195). De gemiddelde leeftijd is 50,94 jaar (2011: 51,00) en de gemiddelde duur van het dienstverband is 9,90 jaar (2011: 9,87).

De opbouw van het personeelsbestand kan als volgt worden weergegeven:

Aantal personeelsleden Naar duur dienstverband 0-2 jaar 2-4 jaar 4-6 jaar 6-8 jaar 8-10 jaar 10-12 jaar 12-14 jaar 14-16 jaar 16-18 jaar 18-20 jaar 20-22 jaar 22-24 jaar

2012

2011

36 25 15 2 13 26 24 17 3 15 25 8

27 29 7 6 21 29 21 9 10 20 23 0

Gem. duur dienstverband

9,90

9,87

Aantal personeelsleden Naar leeftijdscategorie < 24 jaar 25-29 jaar 30-34 jaar 35-39 jaar 40-44 jaar 45-49 jaar 50-54 jaar 55-59 jaar 60-64 jaar totaal

Gem. leeftijd

2012

2011

3 4 3 11 15 35 60 52 26

2 2 7 5 15 36 59 52 24

209

202

50,94

51,00

Gemiddelde duur dienstverbanden

40 35 30 25 20

aantal personeelsleden 15 10 5 0 0-2 jaar 2-4 jaar 4-6 jaar 6-8 jaar 8-10 jaar 10-12 jaar

12-14

14-16

16-18

18-20

20-22

22-24

jaar

jaar

jaar

jaar

jaar

jaar

86

Leeftijdsopbouw personele formatie

60 50 40 30

aantal personeelsleden 20 10 0 < 25 jaar

25-29 jaar

30-34 jaar

35-39 jaar

40-44 jaar

45-49 jaar

50-54 jaar

87

55-59 60 jaar jaar >

ZIEKTEVERZUIM

Het ziekteverzuimpercentage bedraagt in 2012 3,56% (2011: 4,69%) exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof en 3,80% (2011: 4,77%) inclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. De gemiddelde ziekmeldingsfrequentie per medewerker is 1,00 keer( 2011: 0,91 keer). De gemiddelde duur van een ziekmelding is 5,64 dag (2011: 8,09 dag).

Een specificatie van het ziekteverzuim per afdeling/regio is weergegeven in het onderstaande overzicht.

Ziekteverzuim 2012 incl. langdurig

Ziekteverzuim 2012 excl. langdurig

Ziekmeldingsfrequentie

Ziekteduur in dagen

Management Staf Regio borstkanker Breda Regio borstkanker Eindhoven Regio borstkanker Venlo Regio borstkanker Maastricht Baarmoederhalskanker

1,11% 4,19% 1,75% 2,01% 4,87% 7,09% 1,88%

1,11% 4,19% 1,75% 2,01% 4,87% 2,60% 1,88%

0,71 1,47 0,77 0,93 1,00 1,20 1,09

3,41 5,71 2,97 3,26 7,09 9,31 2,92

Gemiddelde Bevolkingsonderzoek Zuid

3,56%

2,60%

1,00

5,64

88