Stichting Land van Horne
Jaarverantwoording 2015
Deel A: Directieverslag
Stichting Land van Horne | Biest 43 | 6001 AP | Weert
Inhoudsopgave Uitgangspunten van de verslaggeving .................................................................................. 3 1
2
Organisatie Stichting Land van Horne ............................................................................ 4 1.1
Algemene identificatiegegevens.............................................................................. 4
1.2
Onze zorg- en dienstverlening ................................................................................ 4
1.3
Structuur van Land van Horne ................................................................................ 5
Bestuur, toezicht en medezeggenschap ........................................................................ 7 2.1
Bestuur en Toezicht ................................................................................................ 7
2.2
(Centrale) Cliëntenraad ......................................................................................... 12
2.3 Ondernemingsraad .................................................................................................... 13 3
Bedrijfsvoering en financieel beleid .............................................................................. 15 3.1
Meerjarenbeleid .................................................................................................... 15
3.2
Bedrijfsvoering; algemeen en personeelsbeleid .................................................... 16
3.3
Financieel beleid ................................................................................................... 20
Bijlage 1.
Kengetallen Stichting Land van Horne ........................................................... 23
Bijlage 2.
Inspanningen en prestaties Stichting Land van Horne ................................... 24
Uitgangspunten van de verslaggeving De Stichting Land van Horne wil met deze verslaggeving haar stakeholders, zoals cliënten, samenwerkingsrelaties, toezichthouders en andere betrokkenen inzicht geven in de wijze waarop zij de zorg- en dienstverlening aan haar cliënten realiseert. De Stichting Land van Horne vindt het van groot belang om de corporate governance goed vorm te geven en streeft naar doelmatig en goed bestuur en toezicht. De jaarrekening en het directieverslag zijn samen met de ingevulde vragenlijsten van DigiMV aangeleverd bij het CIBG. Hiermee heeft de Stichting Land van Horne ook voldaan aan de formele verantwoordingsverplichting. De Stichting Land van Horne is een zorgaanbieder die zowel zorg verleent onder het regime van de WTZi alsmede zorg en dienstverlening gefinancierd vanuit de Wmo. Verantwoording over beide soorten zorg vindt plaats met dit directieverslag. De verslaglegging concentreert zich hoofdzakelijk op concern- of stichtingsniveau. Desgevraagd wordt op segment- of instellingsniveau verantwoord. De bestuurder en de raad van toezicht van de Stichting Land van Horne danken alle betrokkenen voor hun inzet en bijdrage aan een verantwoord, veilig en zorgzaam 2015.
1
Organisatie Stichting Land van Horne
1.1
Algemene identificatiegegevens
Organisatie Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer(s) NZa Nummer Kamer van Koophandel RSIN-nummer E-mailadres Internetpagina
1.2
Stichting Land van Horne Biest 43 6001 AP Weert 0800 33 33 888 650-8409 en 650-8428 41068374 8042.30.225
[email protected] www.landvanhorne.nl
Onze zorg- en dienstverlening
Bij de Stichting Land van Horne draait de zorg om mensen. Om jezelf kunnen zijn, ook als je door omstandigheden op de hulp van anderen bent aangewezen. Door omstandigheden kunnen mensen (tijdelijk) hulp of zorg nodig hebben. In veel situaties kunnen naaste familieleden of vrienden helpen. Wanneer dit echter niet meer kan, dan is onze professionele zorg dichtbij. Land van Horne heeft 17 (woon-)zorgcentra en kleinschalige woonvoorzieningen en een breed zorg- en dienstenpakket met onder andere: verpleging, verzorging, thuiszorg, revalidatie, behandeling en dagactiviteiten.1 Met ruim 2.000 medewerkers en 1.200 vrijwilligers bieden we deze zorg aan mensen in de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal, Cranendonck en Someren. Thuis, of dicht bij huis. Het verzorgingsgebied van de Stichting Land van Horne telt ruim 141.000 inwoners2. Het bestuurscentrum is gevestigd in Weert. Grondslag Land van Horne heeft een algemeenchristelijke grondslag en profileert zich op het gebied van bezieling en ethiek. Kernwaarden spelen hierin een grote rol; in de zorg- en dienstverlening, in de omgang tussen collega’s en bij het maken van keuzes. We denken na bij de dingen die we doen en vooral waarom we het één doen en het ander laten. Land van Horne biedt zorg- en dienstverlening aan cliënten ongeacht ieders levensovertuiging of maatschappelijke beschouwing.
1
Voor een actueel overzicht van de geboden zorg- en dienstverlening verwijzen wij naar de website: www.landvanhorne.nl 2 Bron: www.cbs.nl (statline, 2016)
1.3
Structuur van Land van Horne
Stichting Land van Horne kent als juridische rechtspersoon de stichtingsvorm. Land van Horne kent een raad van bestuur-model met toezichthouder. De dagelijkse leiding is in handen van de raad van bestuur: de heer drs. E.H.A. Delsing. Organogram
Onderdeel Zorg Regio
Zorg Centrum
Thuiszorg Behandeling & VTT
Gemeente Cranendonck; Leudal; Nederweert; Someren Leudal (Hunsel) Weert
Gehele werkgebied Gehele werkgebied
Organisatie De (woon)zorgcentra: Eegelshoeve, Mariënburght, Marishof, St. Charles, St. Elisabeth, St. Joseph en Witven De (woon)zorgcentra: Hieronymus, Hushoven, Nedermazehof, Rust in Roy, St. Martinus, Ververshof en Zuyderborgh Gemeentelijk/wijkgericht georganiseerd Medische dienst, Paramedische dienst en Verpleegtechnisch team (VTT)
De eindverantwoordelijkheid ligt bij de bestuurder ondersteund door de directeuren en het overige management. De Raad van Toezicht houdt zoals verwoord in de Zorgbrede Governancecode toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Stichting Land van Horne. Het managementteam (sinds april 2015): Naam Dhr. drs. E.H.A. (Edwin) Delsing Dhr. L.J.M. (Léon) Wijers Dhr. drs. F.J.W. (Frank) Lamme Dhr. A.J.A. (Ad) Verhagen RC Mw. drs. M. (Miriam) Hoedemaekers-Filon
Functie voorzitter raad van bestuur directeur Zorg Centrum directeur Thuiszorg manager Financiën, Administratie & ICT bestuurssecretaris
Het managementteam is ondersteund door het hoger (management)kader, zijnde: Naam Functie Dhr. G.H.G. (Ger) aan den Boom directeur Facilitair Bedrijf Mw. mr. C.T.M. (Lieke) Verhoof manager Behandeling & VTT manager Beleid, Innovatie en Kwaliteit Dhr. drs. H.M.J.M. (Eric) van Esch manager HRM Dhr. ing. B. (Bernard) Wijenberg manager Front Office & Zorgverkoop Mevrouw H.A.J (Riet) van den Broek- Scheijven, directeur zorg regio, is in 2015 met vervroegd pensioen gegaan. Haar functie werd waargenomen door de heer L.J.M. (Léon) Wijers in afwachting van de doorontwikkeling van de organisatiestructuur. In het licht van die doorontwikkeling van de organisatiestructuur heeft de bestuurder besloten de overlegstructuur per januari 2016 deels aan te passen. De heren G.H.H. (Ger) aan den Boom en H.M.J.M. (Eric) van Esch maken structureel onderdeel uit van het managementteam en de daarbij behorende managementteamvergaderingen.
2
Bestuur, toezicht en medezeggenschap
2.1
Bestuur en Toezicht
Stichting Land van Horne is een organisatie met een belangrijke maatschappelijke rol. In het uitvoeren van de geboden zorg- en dienstverlening stelt Land van Horne de cliënt en zijn of haar zorgbehoeften centraal. Om vorm en inhoud te geven aan deze maatschappelijke rol wordt de Zorgbrede Governance Code toegepast. Daarnaast gelden uiteraard de statuten van de Stichting Land van Horne en de reglementen voor: raad van toezicht, raad van bestuur, remuneratiecommissie, commissie kwaliteit en de auditcommissie. In 2015 zijn de statuten van Land van Horne aangepast. Daarbij is de toepassing van de Zorgbrede Governance Code verder statutair verankerd. Raad van Bestuur Naam De heer drs. E.H.A. (Edwin) Delsing
Functie voorzitter raad van bestuur
Nevenfunctie bestuurder Zorg aan Zet bestuurder Samenfonds 0495
De bestuurder is werkzaam volgens een bestuursreglement dat gebaseerd is op de gedragscode voor de goede bestuurder zoals opgesteld door de NVZD3. De richtlijnen van deze vereniging worden door de Stichting Land van Horne toegepast. Conform de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector heeft de Raad van Toezicht in december 2014 bepaald dat Land van Horne ingedeeld dient te worden in klasse G. Bij de totstandkoming van de klassenbepaling is rekening gehouden met de totaalscore die volgt uit de toepassing van de criteria die in de regeling opgesteld zijn met betrekking tot complexiteit, impact en omvang van Land van Horne. Er is sprake van een tijdelijke overschrijding van het bezoldigingsmaximum bij de heer Delsing. Er wordt gebruik gemaakt van het wettelijk overgangsrecht 2014-2017, waarna afbouw plaatsvindt. Raad van Toezicht De raad van toezicht heeft een reglement dat gebaseerd is op de gedragscode voor de toezichthouder zoals vastgesteld door de NVTZ4. De raad van toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken van de Stichting Land van Horne en het beleid van de raad van bestuur. De raad is zodanig samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis om de doelen van beleid en strategie, de resultaten van de geboden zorg, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen en om als volwaardig sparringpartner van de raad van bestuur te kunnen functioneren. De raad is in zijn geheel integraal verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van zijn werkzaamheden. Een overzicht van de leden van de raad van toezicht, hun rol en expertise staat op de volgende pagina.
3
NVZD - vereniging van directeuren van instellingen in de gezondheidszorg (stamt af van de stichting Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisDirecteuren) 4 Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen
Naam Dhr. drs. P. Silvis
Rol Voorzitter Lid auditcommissie Voorzitter remuneratiecommissie Dhr. R.L.P. Verreussel MBA Vicevoorzitter Voorzitter commissie kwaliteit Dhr. R.C.M.W. van Lid Oosterhout Lid remuneratiecommissie Dhr. mr. J.G.J.M. Berkers Lid Voorzitter auditcommissie Lid van de remuneratiecommissie Mw. mr. drs. D.P.J. van Lid Lith - Woestenberg MA MA Lid commissie kwaliteit Mw. drs. Y.J.M. Swaak – Lid Beuken (tot 1-07-2015) Lid commissie kwaliteit Mw. M.W.A. Hendriks Lid Guelen (vanaf 1-10-2015) Lid commissie kwaliteit
Expertise Financieel/ Bedrijfseconomisch Zorg HRM Juridisch/ Bedrijfskundig
Juridisch/ Bedrijfskundig (ethiek) Zorg Zorg
Werkzaamheden van de raad van toezicht De vergaderingen van de raad van toezicht worden door de voorzitter van de raad van toezicht en de bestuurder voorbereid. De raad van toezicht heeft in het verslagjaar vier reguliere bijeenkomsten gehouden, grotendeels in aanwezigheid van de bestuurder. De raad van toezicht heeft drie onderdeelcommissies. Dat zijn de commissie kwaliteit, de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De raad van toezicht kan beschikken over de relevante informatie en is van oordeel dat op basis van de mondelinge en schriftelijke informatie voldoende inschatting kan worden gemaakt van de risico’s, die verbonden zijn aan de strategie en activiteiten van de Stichting Land van Horne. Er is een systeem voor de informatievoorziening op het gebied van financiën en de kwaliteit van zorg. De raad van toezicht heeft ten behoeve van het uitvoeren van taken en werkzaamheden onder andere informatie ontvangen over: - stand van zaken m.b.t. ontwikkeling ondernemingsplan 2015-2019; - actuele ontwikkelingen op het terrein van zorg, personeel, financiën en vastgoed; - uitkomsten CQ-meting onder cliënten; - treasury rapportages, kwartaalrapportages en de jaarplanmonitor; - samenhang in de planning en control; - duurzame ontwikkeling en de financiële middelen daarvoor; - risicomanagement; - directieverslag en jaarrekening 2014; - kaderbrief, jaarplan en begroting 2016; - ICT-projecten; - doelgroepenproductenplan (rapportage Mixe) - verslagen OR - verslagen CCR - verslagen van de onderdeelcommissies: audit, remuneratie en kwaliteit. In januari is het zogenaamde “Driekoningenoverleg” georganiseerd. Dit is een overleg waarbij de leden van de raad van toezicht, de bestuurder en de leden van het management bijeenkomen om een bepaald thema uit te diepen. Deze keer was drs. L.C.M. Boonekamp als gastspreker uitgenodigd om een presentatie te geven over soft signals in de zorg.
In maart 2015 heeft de bijeenkomst van de voltallige raad van toezicht met alle leden van de ondernemingsraad plaatsgevonden. In december hebben delegaties van de raad van toezicht en de ondernemingsraad elkaar nogmaals getroffen. Beide bijeenkomsten waren in aanwezigheid van de bestuurder. Evalueren functioneren raad van bestuur en raad van toezicht De zelfevaluatie van de raad van toezicht heeft in juni plaatsgevonden. Voorafgaand aan de bespreking is een digitale enquête beschikbaar gesteld. Deze is door de leden van de raad van toezicht en, voor zover van toepassing, door de bestuurder ingevuld. Op basis van de ingevulde vragenlijsten zijn onderwerpen geagendeerd om met elkaar over van gedachte te wisselen. Tijdens de zelfevaluatie zijn nadere afspraken gemaakt over: aanwezigheid, komende zelfevaluaties, besluitvorming, de werkwijze van de voltallige raad in relatie tot de onderdeelcommissies. Het laatste gedeelte van de zelfevaluatie richtte zich op de samenwerking tussen de raad en de bestuurder. Hierbij was de bestuurder aanwezig om ook zijn perspectief te geven over de samenwerking en daarover de dialoog met elkaar aan te gaan. Er is afgesproken dat de zelfevaluatie in 2016 plaats zal vinden waarbij externe expertise ingezet gaat worden om de zelfevaluatie te ondersteunen. Besluitenlijst Raad van Toezicht De raad van toezicht heeft: haar goedkeuring gegeven aan het Directieverslag 2014; haar goedkeuring gegeven aan de Jaarrekening 2014; décharge verleend aan de bestuurder voor het gevoerde financiële beleid in 2014; haar goedkeuring gegeven aan het (aangepaste) Treasurystatuut; haar akkoord gegeven aan het voorstel voor de aanwending van financiële middelen (€ 1.600.000) ten behoeve van duurzame ontwikkeling; besloten om op de website van Land van Horne de statuten en haar reglementen te publiceren en daarbij aan te geven dat de Stichting Land van Horne voldoet aan de governanceregels; besloten om de samenwerking met de huidige accountant (EY) te continueren; haar goedkeuring gegeven aan de statutenwijziging van september 2015; haar goedkeuring gegeven aan het addendum reglement RvB belanghebbendenbeleid; mevrouw M.W.A. Hendriks-Guelen per 1 oktober 2015 en tot 1 juli 2019 als lid van de raad van toezicht van de Stichting Land van Horne benoemd; haar goedkeuring gegeven aan het voorstel “bezoldiging RvT Land van Horne 2015” (in afwachting van de ministeriële beschikking); haar goedkeuring gegeven aan het jaarplan en de begroting 2016; haar goedkeuring gegeven aan het verder onderzoeken (door middel van een business case) van het leveren van gemaksdiensten door Land van Horne; besloten om met 5 Raad van Toezicht leden (i.p.v. 6 leden) door te gaan per 1 januari 2016. Dit naar aanleiding van het stoppen van de heer R. van Oosterhout als lid van de raad van toezicht per 31 december 2015.
Leden raad van toezicht In 2015 is er een nieuw lid van de raad van toezicht geworven. Dit lid was op voordracht van de cliëntenraad. De centrale cliëntenraad heeft daarom zelf het eerste gedeelte van de werving en selectie op zich genomen. Dit op basis van het door de raad van toezicht opgestelde profiel. Aansluitend hebben gesprekken plaats gevonden met een delegatie van de ondernemingsraad, de bestuurder en een delegatie van de raad van toezicht. Dit heeft er toe geleid dat mevrouw M.W.A. Hendriks-Guelen per 1 oktober 2015 tot 1 juli 2019 benoemd is als lid van de raad van toezicht. Daarna is zij voor vier jaar herbenoembaar. Naam Dhr. drs. P. Silvis
Hoofd- en nevenfuncties - Lid RvC Woonstichting ‘Thuis’ - Lid bestuur Stichting Cultuur en Bedrijf Parktheater Eindhoven - Penningmeester Kredietunie Brabant - Penningmeester Stichting Administratiekantoor CollmaG Nederland - Voorzitter bestuur inloophuis De Eik
Dhr. R.L.P.Verreussel MBA Dhr. drs R.C.M.W. van Oosterhout
-
Lid RvB Zorggroep Pantein, Boxmeer Bestuurslid Syntein BV een joint venture met de regionale huisartsen Land van Cuijk Maatschapslid GGZ Land van Cuijk Voorzitter RvT Stichting Top Handbal ZuidLimburg Bestuurslid Stichting Present Nederland
31 december 2016 Herbenoembaar tot: 1 juli 2020
Adjunct-directeur van het Hart- en Vaatcentrum UMC Maastricht Adviseur Medtronic Hospital Solutions (CH)
31 december 2016 Uitgetreden per: 31-12-2015
Dhr. mr. J.G.J.M. Berkers
-
Manager Bestuurszaken Zuyderland te Heerlen / Sittard – Geleen
Mevr. mr. drs. D.P.J. van Lith Woestenberg MA MA
-
Publiuz: directeur/eigenaar Rythoviuscollege: docente levensbeschouwing Jurist Ad Extra Rooms Katholieke Kerk / ambtelijk secretaris CIO Lid RvT Woningstichting De Leystromen Lid RvT Opella Lid RvT PON Lid RvT Fides wonen Lid bestuur Prinsjesdagontbijt
Mevr. drs. Y.J.M. Swaak - Beuken
Mevr. M.W.A. Hendriks - Guelen
-
Rooster van aftreden 31 december 2017 Herbenoembaar tot: 1 juli 2021
-
Docent Gerlach Instituut Eindhoven Voorzitter klachtencommissie ANANZ ouderenzorg te Geldrop Docent KVG de Kempen
-
n.v.t.
31 december 2017 Herbenoembaar tot: 1 juli 2021 1 juli 2018
1 juli 2015
1 juli 2019 Herbenoembaar tot: 1 juli 2023
Auditcommissie De auditcommissie heeft als taak de raad van toezicht te ondersteunen bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden met als specifieke doelstelling het financieel toezicht op de Stichting Land van Horne. De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een reglement. De auditcommissie is driemaal bijeengekomen. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn o.a. de financiële exploitatie, de managementletter, de jaarrekening, financiële middelen t.b.v. duurzame ontwikkeling, ICT-projecten, de thuiszorg, vastgoed locatie Rust in Roy, De accountant is bij twee vergaderingen deels aanwezig geweest. Dit was ten behoeve van de jaarrekening 2014 en de managementletter 2015. Daarnaast is de accountant in 2015 gevraagd om advies uit te brengen over de locatie Rust in Roy in relatie tot vastgoedresultaten en boekwaardes. De werkzaamheden van de auditcommissie hebben geen bijzonderheden aan het licht gebracht. Commissie Kwaliteit De commissie kwaliteit heeft als taak de raad van toezicht te ondersteunen bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden met als specifieke doelstelling het kwaliteitsbeleid binnen de Stichting Land van Horne. De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een reglement. De commissie is driemaal regulier bijeengekomen. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn de managementletter voor de zorg, de halfjaarlijkse rapportage kwaliteit, rapportage waardigheid en trots, uitkomsten CQ-onderzoek en inspectiezaken. In september hebben de leden van de commissie kwaliteit deelgenomen aan de eerste veiligheidsgesprekken binnen Land van Horne, ook wel Executive WalkRounds genoemd. De meerwaarde van het houden van veiligheidsgesprekken is: Het vergroten van de interactie tussen de bestuurder/directeur en de professionals op de werkvloer. Het verbeteren van het wederzijds vertrouwen tussen bestuurder/directeuren en professionals op de werkvloer. Het bevorderen van het opvangen van en sturen op “soft signals”. Het verbeteren van de veiligheidscultuur en daarmee de cliëntveiligheid. De eerste veiligheidsgesprekken hebben plaatsgevonden in zorgcentrum Mariënburght. Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie heeft als taak de raad van toezicht te ondersteunen bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden met als specifieke doelstelling de beoordeling en het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur en de raad van toezicht. De leden van de remuneratiecommissie voeren jaarlijks regulier 3 gesprekken met bestuurder: er zijn jaarafspraken gemaakt, er is een functioneringsgesprek gehouden en een beoordelingsgesprek gevoerd. De beoordeling werd vormgegeven aan de hand van de gemaakte jaarafspraken en ook punten die in de zelfevaluatie van de raad van toezicht aan de orde waren gekomen. De remuneratiecommissie heeft bezien op welke wijze de relatie met de medezeggenschap (OR en CCR) vormgegeven wordt en welke punten daar spelen. De remuneratiecommissie heeft nauw samengewerkt met de centrale cliëntenraad met betrekking tot de werving en selectie van een nieuw raad van toezicht lid op bindende voordracht van de CCR.
2.2
(Centrale) Cliëntenraad
De Stichting Land van Horne staat voor goede kwaliteit van zorg. Daarbij hoort een goede wijze inrichten van de medezeggenschap van cliënten. Cliënten kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn. Dat kan direct in de zorg zijn. Maar ook door het goed inrichten van de medezeggenschap voor cliënten. In 2014 is er in dat kader gekozen voor de komst van een centrale cliëntenraad met daarnaast enkele clustercliëntenraden. Raad van Toezicht Raad van Bestuur Centrale Cliëntenraad
Cliëntenraad Regio Brabant
Cliëntenraad Regio Limburg
Cliëntenraad Thuiszorg
Cliëntenraad Centrum A
Cliëntenraad Centrum B
Afgesproken is dat in een periode van twee jaar (juni 2014 tot juni 2016) de lokale cliëntenraden omgevormd worden naar 4 clustercliëntenraden. Alle clustercliëntenraden zijn in 2015 actief geweest en hebben de samenwerking met elkaar opgezocht. De lokale (locatiegebonden) raden zijn in het verslagjaar veelal actief gebleven. De lokale cliëntenraad Rust in Roy heeft binnen de medezeggenschap een status aparte. Zij behouden gedurende de overgangsperiode (juni 2014-juni 2016) de medezeggenschapsrechten. De vijfde cliëntenraad thuiszorg is, ondanks verscheidene pogingen daartoe, niet bemenst. Met het LOC is afgestemd om de cliëntenraad thuiszorg in 2016 wel te realiseren. Tot die tijd is deze specifieke medezeggenschapsrol bij een lid van de centrale cliëntenraad belegd. Dit lid heeft frequent overleg met de directeur thuiszorg, is betrokken geweest bij de werving van teamleiders V&V én heeft hij deelgenomen aan diverse WMO betrokken bijeenkomsten vanuit de gemeenten. Overzicht leden van de Centrale Cliëntenraad Naam Dhr. Bert Adriaens Dhr. Jo Hermans Dhr. Herman Linnartz Dhr. Wim Smeets Dhr. Jan van Veldhoven Mw. Lous Verrest-Huinen
Rol, afvaardiging namens Lid, Zorg Centrum Lid, Zorg Regio Limburg Lid, Zorg Centrum (Heemhof), tot december 2015 Lid, Thuiszorg Voorzitter (onafhankelijk) Lid, Regio Brabant
De centrale cliëntenraad heeft in 2015 vier reguliere overlegvergaderingen met de bestuurder gehouden. Tevens zijn er diverse interne vergaderingen georganiseerd en zijn (veelal door afgevaardigden) gesprekken gevoerd met management of zijn er bijeenkomsten bijgewoond. Daarnaast heeft de centrale cliëntenraad met de bestuurder een bijeenkomst georganiseerd voor alle cliëntenraadsleden van Land van Horne. Tijdens deze bijeenkomst was het nieuwe ondernemingsplan 2015-2019 het belangrijkste bespreekpunt. Maar de
nieuwe cliëntvertrouwenspersonen en de medezeggenschap zelve zijn aan de orde geweest. Vanuit landelijk beleid is er steeds meer aandacht voor de goede medezeggenschap. Dit uit zich onder andere in inkooptrajecten/eisen vanuit de financiers. Land van Horne onderschrijft de noodzaak tot een goede dialoog en medezeggenschap. Een delegatie van de centrale cliëntenraden is bijvoorbeeld aanwezig geweest bij enkele overleggen met de zorgkantoren. De beide zorgkantoren (CZ en VGZ) en gemeenten organiseren regelmatig bijeenkomsten voor cliëntenraden. De centrale cliëntenraad beoordeelt elke uitnodiging en beziet de wenselijkheid en mogelijkheid om met een afvaardiging de bijeenkomst bij te wonen. Overzicht instemming- en adviesaanvragen Advies/Instemming Wat Reanimatiebeleid Instemming CCR Attentieregeling Instemming CCR Begroting 2015 Advies CCR Cliënttevredenheid Ter informatie Jaarrekening 2014 Overeenkomsten met cliënten Rookbeleid cliënten Herbenoeming voorzitter klachtencie Bindende voordracht lid raad van toezicht Projecten verbonden aan de 3% tariefsopslagen van het zorgkantoor Onkostenvergoeding leden CCR Was- en strijkkosten Jaarplan en Begroting 2016 Organisatiestructuur
Advies CCR Instemming CCR
Uitkomst, toelichting Positief Positief Positief Instemming voor extern onderzoekbureau is al eerder afgegeven Positief Positief
Instemming CCR Instemming CCR
Positief Positief
Bindende voordracht Inspraak/reactie
Succesvolle voordracht gerealiseerd Positief
Besluit CCR
Onkostenvergoeding vastgesteld
Inspraak/reactie gevraagd Advies CCR Advies CCR
Positief Positief Positief
De centrale cliëntenraad heeft gebruik gemaakt van het recht om voorstellen te doen over onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn. Speciale aandacht is in 2015 uitgegaan naar de invoering van het voedingsbeleid: assembleren op locaties. Gedurende de gehele implementatieperiode is de centrale cliëntenraad geïnformeerd over de gang van zaken en welke acties door LvH zijn uitgezet op basis van evaluaties en/of opmerkingen vanuit cliënten(vertegenwoordigers). De centrale cliëntenraad heeft specifiek aandacht gevraagd voor geestelijke verzorging en voor de communicatie naar cliënten. Land van Horne vindt beide onderwerpen van wezenlijk belang. Beide onderwerpen hebben geleid tot nieuwe afspraken/acties.
2.3 Ondernemingsraad De ondernemingsraad en de bestuurder hebben in 2014 nieuwe afspraken gemaakt over een passende vorm van medezeggenschap gezien de externe en interne ontwikkeling. Er is toen gekozen voor een hybride model. Naast de ondernemingsraad (17 zetels) bestaat er een onderdeelcommissie voor de zorg (9 zetels) én kunnen er klankbordgroepen worden ingesteld. Er is toen de keuze gemaakt om de OC Zorg nog één jaar te continueren en de
inzet en werkwijze van klankbordgroepen goed te volgen. In het voorjaar van 2015 heeft er een evaluatie plaatsgevonden met alle geledingen. Besloten is om de nieuwe structuur van ondernemingsraad (17 zetels) en klankbordgroepen volledig uit te rollen. In september 2015 is er afscheid genomen van de OC Zorg. In het najaar zijn er gesprekken opgestart tussen de OR, bestuur en een delegatie vanuit het MT om de onderlinge samenwerking, naar de toekomst toe te waarborgen. Dit traject wordt in 2016 vervolgd. Overzicht leden van de ondernemingsraad 2015 Naam lid ondernemingsraad Aandachtgebied of rol Mw. Carla Aendenroomer Lid Mw. Emmy Beljaars Vicevoorzitter Mw. Esmeralda Berghs Lid tot 28 mei 2015 Mw. Claudia Christiaens Lid Mw. Marlene van Diepen Lid Dhr. Peter van Eijk Lid tot 12 november 2015 Mw. Rien Geuijen Lid tot 28 mei 2015 Mw. Gerlene de Goeij Lid tot 26 februari 2015 Mw. Corrie Graus Lid Mw. Peggy van der Heijden Lid Mw. Dennie van Kimmenade Lid Mw. Jolanda Knapen Lid vanaf 8 oktober 2015 Dhr. Bart Konings Lid Mw. Anne-Marie Maas Lid tot 23 juli 2015 Mw. Gaby Nijnens Lid Mw. Annet Plasmans Voorzitter Mw. Manon Salden Lid vanaf 8 oktober 2015 Mw. Sandra Veenstra Lid Mw. Marleen Vonken Lid vanaf 8 oktober 2015 Mw. Marijke Willemse Lid vanaf 19 maart 2015 De OR wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris, mevrouw Jerica Rademaekers. Een overzicht van de behandelde onderwerpen met advies of instemmingsrecht: Rookbeleid medewerkers, instemming Wijziging diensttijd voedingsdienst Witven, instemming Gehele implementatie nieuwe werkwijze voeding, positief advies Wijziging diensttijd voedingsdienst St. Elisabeth, instemming Kledingreglement, instemming Herpositionering consulent zintuigactivering, positief advies Exclusiviteit nachtdienst, instemming Overname personeel door externe organisatie bij kapsalon, advies Arbo-structuur, instemming Afbouw helpende in de thuiszorg, advies WIA aanvullingsverzekering, instemming Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het Jaarverslag OR 2015.
3
Bedrijfsvoering en financieel beleid
3.1
Meerjarenbeleid
In 2014 is het huidige ondernemingsplan vastgesteld. Dit ondernemingsplan “Thuis in zorg; In beweging” betreft de periode 2015-2019. Het ondernemingsplan is gebaseerd op een voortgezette koers met als kern het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van de burger en zijn sociale omgeving. Het ondernemingsplan is tot stand gekomen in dialoog met onze medewerkers en relevante interne belanghebbenden, zoals de cliënten- en ondernemingsraad. Missie
Wij vinden het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk zichzelf kunnen zijn en blijven. Juist wanneer dat wegens ziekte en beperkingen moeilijker wordt. In de uitvoering van de zorg5 maakt Stichting Land van Horne dat zichtbaar. Wij zijn een op waarden geïnspireerde organisatie, die vorm en inhoud geeft aan belevingsgerichte zorg met een hoge mate van verantwoordelijkheid, autonomie en regie bij de cliënt. De cliënt staat daarbij echt centraal met goede verantwoorde, veilige zorg- en dienstverlening als basis.
Stichting Land van Horne heeft de volgende zaken ten doel gesteld: De cliënt staat centraal en krijgt de best passende zorg. Onze zorg- en dienstverlening is gebaseerd op persoonlijke relaties waar eenieder zijn rol en verantwoordelijkheid neemt en warme zorg tot uitdrukking komt. In de wijkzorg worden onze professionals functioneel ingezet met maximale zelfredzaamheid van de cliënt als uitgangspunt. In onze woonzorgcentra wonen mensen bij wie veelal sprake is van een grote mate van zorgafhankelijkheid. Hier proberen we de cliënt zoveel als mogelijk de regie te laten houden. We stimuleren onze cliënten in wat zij nog wel kunnen, hoe gering dat af en toe ook is. We bieden zorg in de wijk én in onze woonzorgcentra. Land van Horne wil, als ketenorganisatie, een totaalpakket aanbieden dat wordt afgestemd op de behoefte van de cliënt. We stimuleren het zo lang mogelijk thuis blijven wonen, door het bieden van goede thuiszorg. Binnen de intramurale zorg koersen wij op versterking van onze expertises op het gebied van revalidatie, gedragsproblematiek, Huntington en palliatieve/terminale zorg. Uiteraard binnen de mogelijkheden om onze geboden zorg- en dienstverlening kostendekkend aan te bieden. We blijven een op waarden geïnspireerde organisatie en vergroten onze professionaliteit. De kracht van onze organisatie ligt bij onze medewerkers en vrijwilligers. Zij geven daadwerkelijk handen en voeten aan de zorg- en dienstverlening en de waarden waar wij voor staan. Wij vragen de komende jaren vitaal personeel dat in beweging is. In beweging door het vergroten van de eigen professionaliteit (deskundigheid) en de groei naar meer zelfredzaamheid (vrije regelruimte, ondernemerschap) en de grote mate van flexibiliteit in het uitoefenen van de functie. We bieden zorg thuis of in een omgeving die thuis zoveel als mogelijk benadert. We willen dat de cliënt in zijn eigen vertrouwde omgeving blijft. Onze thuiszorg levert daar een directe bijdrage aan. Maar als wonen thuis niet meer mogelijk is, komen 5
Zorg in de breedste zin van het woord, dus inclusief behandeling en diverse vormen van dienstverlening.
3.2
onze (woon)zorgcentra in aanmerking. Land van Horne wil in haar locaties afrekenen met de klinische, ziekenhuisachtige infrastructuur en het wonen teruggeven aan de bewoners. We zijn ondernemend en bieden zorg binnen onze professionele en financiële mogelijkheden. We willen onze sterke uitgangspositie behouden en waar mogelijk zelfs verbeteren. Dit doen we door te sturen op resultaatverantwoordelijkheid, waarbij organisatiebrede activiteiten en doelstellingen niet uit het oog verloren worden. Dit doen we door het vergroten van de vrije regelruimte voor onze professionals, het actief werken aan procesoptimalisatie en gericht toepassen van risicomanagement.
Bedrijfsvoering; algemeen en personeelsbeleid
Beleidscyclus, planning en control Onze Planning en Controlcyclus is een samenhangende cyclus op meerdere niveaus. Het strategisch kader is vastgelegd in ons ondernemingsplan 2015-2019 “Thuis in zorg; In beweging”. In dit ondernemingsplan kent elk hoofdstuk zijn eigen motto/uitgangspunt. Per hoofdstukken staan er doelen geformuleerd. Jaarlijks wordt het ondernemingsplan vertaald naar beleidsdoelen en financiële kaders voor het komende jaar. Dit gebeurt in de vorm van een kaderbrief van de bestuurder aan het management. Vervolgens worden door het management beleidsplannen en begrotingen opgesteld. Deze plannen worden doorgerekend op de financiële consequenties op basis van de geprognosticeerde productie en de daarmee gepaard gaande kosten voor personeel en materieel. De belangrijkste plannen worden opgenomen in het jaarplan van de stichting. Jaarlijks vindt tevens actualisatie plaats van ons strategisch vastgoedplan. Uitvoering van onze zorg- en dienstverlening en van onze beleidsplannen vinden plaats onder lijn- en/of projectverantwoordelijkheid. Gedurende het jaar worden de bepaalde resultaten gevolgd. Analyse van de afwijkingen kan leiden tot bijstelling van de plannen of de exploitatie. Binnen Land van Horne gebruiken we diverse managementrapportages die maandelijks of per kwartaal beschikbaar worden gesteld om te monitoren en bij te sturen. De Balance Score Card (BSC) is daarbij een belangrijk sturingsinstrument. Deze is in de voorgaande jaren ontwikkeld en in 2013 geïmplementeerd. Maandelijks wordt de BSC ter beschikking gesteld. De BSC bevat de meest actuele cijfers m.b.t. verschillende indicatoren op het gebied van: 1. cliënten / kwaliteit van zorg, 2. personeel, 3. financieel 4. innovatie. Risicomanagement en mate van beheersing De huidige strategie van Land van Horne ligt vastgesteld in het ondernemingsplan en geldt voor de periode 2015-2019. Het ondernemingsplan is mede gebaseerd op een daarvoor gehouden risico-inventarisatie in 2014. Op basis van het eigen ondernemingsplan en nieuwe geziene ontwikkelingen speelt Land van Horne continu beheerst in op risico’s en onzekerheden. Basis in onze afwegingen om risico’s al dan niet te beheersen en op welke wijze, zijn het realiseren van onze missie, visie en strategie. Daarmee verwachten wij een zo goed mogelijke zorg en dienstverlening voor onze cliënten te realiseren. Land van Horne staat voor een goede kwaliteit van zorg. Daarom heeft Land van Horne een integraal veiligheidmanagement ingericht om risico’s en onzekerheden waar mogelijk en zinvol te beïnvloeden en te beperken. In het veiligheidsmanagement zijn een vijftal gebieden van veiligheid onderscheiden. Dat zijn: zorg, werk, gebouwen, bedrijfsvoering en bestuur.
Hierop zijn veiligheidsonderwerpen en bijbehorende maatregelen ter beheersing benoemd waarop gedurende het jaar monitoring plaatsvindt. Het werken aan veiligheid moet berusten op een cultuur van openheid en vertrouwen. Vandaar dat er in 2015 gestart is met het invoeren van veiligheidsgesprekken (zie ook paragraaf 2.1 Commissie Kwaliteit). Maar dat is niet het enige. In onze cliëntenzorg gaat het naast veiligheid en risicobeheersing ook om de ervaren kwaliteit van leven van onze cliënten. Onze zorg is daarop gericht. De komende jaren gaan we een verdere verschuiving zien van ‘risicobeheersing’ voor groepen cliënten naar een meer individuele risicoafweging. Een moreel beraad is een van de ingezette instrumenten die helpt bij het wegen van waarden en de keuze die gemaakt moet worden. Centrale vraag daarbij is: “Wat is de beste zorg aan deze cliënt in deze situatie?” Ten behoeve van een zo goed mogelijke cliëntenzorg is in 2015 gekozen voor een nieuw zorginformatiesysteem met een elektronisch cliëntendossier, medewerkers- en cliëntenportaal, rooster- en planningsfunctionaliteit en cliënt- en medewerkeradministratie. Invoering hiervan is gestart in 2015 en loopt (modulair) door naar 2016. Naast risico’s op strategisch en operationeel niveau kent Land van Horne ook risico’s met betrekking tot de financiële positie. Ultimo 2015 beschikt Land van Horne over een goede solvabiliteit, uitgedrukt als het eigen vermogen in procenten van de bedrijfsopbrengsten (32,5%). De huidige leningenportefeuille is dekkend voor onze financieringsbehoefte en onze renterisico’s zijn, met de huidige portefeuille, zeer beperkt. In 2016 zal een geactualiseerd strategisch vastgoedplan worden vastgesteld. Daarop wordt een nieuwe financiële meerjarenraming opgesteld. Deze geeft verdere duidelijkheid over onze financieringsbehoefte op langere termijn. Onze liquiditeitspositie achten wij voldoende. Deze sluit aan bij de door ons verwachte ontwikkeling en is, rekening houdend met de beschikbaar gestelde kredietfaciliteiten door onze huisbankier, aanvaardbaar. De ontwikkeling van de liquiditeit wordt dagelijks gevolgd en ieder kwartaal intern gerapporteerd. Ten behoeve van de risicobeheersing van de financiële positie beschikt Land van Horne over een treasurystatuut dat elke drie jaar opnieuw wordt vastgesteld en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad van toezicht. Generiek vindt beheersing van de management control plaats door uitvoering te geven aan de planning- en controlcyclus als belangrijk onderdeel van het interne managementcontrolsysteem. Deze cyclus bevat, zoals eerder aangegeven, onder meer het opstellen van een jaarplan en begroting. De uitvoering en voortgang worden gevolgd in de kwartaalrapportages. Deze liggen, naast andere informatie, ten grondslag aan de aansturing van onze organisatie. Hiermee achten wij onze interne verslaggeving adequaat ingericht. Ten behoeve van de financiële beheersing is met ingang van 2016 een nieuw financieel systeem ingericht en in gebruik genomen. Land van Horne beschikt over een functionaris die belast is met interne controlewerkzaamheden en op onze externe financiële jaarverslaggeving vindt controle plaats door een externe accountant. Per 1 januari 2015 hebben belangrijke hervormingen van ons zorgstelsel plaatsgevonden en zijn taken ondergebracht bij nieuwe en bestaande wetten, namelijk de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Land van Horne heeft deze wijzigingen als belangrijk risico onderkend en hierop beheersmaatregelen genomen. Dat heeft Land van Horne onder andere gedaan door financiële middelen vrij te maken en acties te nemen om de transitie en transformatie te realiseren. Het speelveld is echter omvangrijk veranderd. Voor de cliënten, Land van Horne als zorgaanbieder en ook voor gemeenten, de zorgverzekeraars, zorgkantoren en CIZ. Daarbij staan de tarieven onder druk. Ook zijn verantwoordelijkheden herbelegd en zijn onze administratieve lasten significant zwaarder geworden. De impact op vooral de extramurale zorg van Land van Horne is groot en het heeft onze aandacht om de inrichting van deze processen te verbeteren.
De veranderingen in de wet- en regelgeving rond de zorg en de blijvende onzekerheid over politieke ontwikkelingen en marktontwikkelingen zorgen voor risico’s en onzekerheden. Risico’s en onzekerheden waarop in meer of mindere mate beheersing mogelijk en wenselijk is. Als maatschappelijke organisatie is Land van Horne zich hiervan bewust. Daarom acht de organisatie het van belang om inzicht te hebben in de belangrijkste risico’s, om vervolgens ons risicomanagement en veiligheidsbeleid waar zinvol op een structurele, systematische en integrale wijze in te richten en aan verdere verbeteringen te werken. Het verslagjaar 2015 was het eerste uitvoeringsjaar van het ondernemingsplan 2015-2019. In dit hoofdstuk zijn en worden enkele onderwerpen kort toegelicht. Voor een uitgebreider overzicht van onze inspanningen en prestaties wordt verwezen naar bijlage 2.
Personeelsbeleid Strategisch plan thuiszorg Binnen Land van Horne is de Hulp bij het Huishouden in 2015 losgekoppeld van de verpleging en verzorging in de wijk. In 2015 werd huishoudelijke zorg geleverd in de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal, Cranendonck en Someren. De uitdaging voor 2015 om deze dienstverlening zo slim mogelijk te organiseren is ter hand genomen en heeft inmiddels ook resultaat opgeleverd. Binnen de Verpleging en Verzorging van de Thuiszorg is verder gewerkt aan de bouw van Succesvolle Wijkteams. De uitgangspunten die geformuleerd zijn over zaken die de teams zelf (gaan) organiseren zijn in 2015 verder uitgewerkt. De formatie wijkverpleegkundigen is verder uitgebreid in het kader van de nieuwe taak indiceren en organiseren van zorg die vanaf 1 januari 2015 is toebedeeld aan wijkverpleegkundigen. De wijkverpleegkundigen zijn door middel van een scholing voor deze nieuwe taak toegerust. In 2016 wordt de formatie wijkverpleegkundigen nog verder uitgebreid. In 2015 zijn voorbereidingen getroffen voor het implementeren van het Nedap planningssysteem en de aanschaf van smartphones begin 2016. Om medewerkers te ondersteunen in de groei naar succesvolle wijkteams is een uitgebreid scholingsprogramma voor 2016 uitgewerkt; waaronder de scholing methodisch werken, excellerende (wijk)verpleegkundigen, Omaha en een programma ten behoeve van de teamleiders richting teamcoach. Welzijn in de zorg In maart 2015 is een start gemaakt met het project Welzijn in de zorg. Het project heeft tot doel een omslag te maken van zorg naar welzijn. Bij de implementatie van het project Welzijn in de zorg zal meer focus worden gelegd op het in kaart brengen van de hulpvraag en behoeften van de cliënt en het bieden van de benodigde ondersteuning voor een zinvolle dagbesteding. Om het welzijn vorm te geven binnen een zorgcentrum of afdeling zijn twee rollen weggelegd voor de medewerker welzijn en de welzijnscoach. Dit project zal een nog grote omslag betekenen voor de activiteitenbegeleiders die van oudsher gericht waren op de uitvoering van activiteiten. Implementatie nieuwe voedingsvisie In 2015 zijn belangrijke vervolgstappen gezet om de maaltijdvoorziening op basis van de nieuwe visie op eten en drinken te implementeren. De centrale keuken is gesloten. Bereide producten worden geleverd vanuit een externe leverancier. Deze maaltijden worden na aankomst in de gasterijen en keukenruimtes nog afbereid en uitgeserveerd. De focus is gelegd van de back-office naar de front-office. Vanaf 1 april 2015 is deze nieuwe wijze van werken gefaseerd ingevoerd binnen de hele stichting. Vanuit goed sociaal beleid is getracht het aantal gedwongen ontslagen zoveel als
mogelijk te vermijden. Land van Horne heeft de betrokken medewerkers een outplacementtraject aangeboden met als doel ondersteunen en begeleiden van werk naar werk. Evaluatie van het outplacementtraject gaf vanuit de groep een positief beeld, met als resultaat dat het merendeel van de ontslagen medewerkers voor het einde van 2015 passende nieuwe banen hadden gevonden. Voor Land van Horne lag de belangrijke taak om de implementatie van de nieuwe voedingsvisie goed vorm te geven. Na het oplossen van verwachte en onverwachte knelpunten is door de goede inzet en samenwerking tussen facilitaire en zorgmedewerkers de voedingsvisie steeds beter ingebed binnen Land van Horne. Groei aan behoefte flexibele inzet in de zorg De fluctuaties in zorgvraag binnen intramurale zorg en de thuiszorg is in de afgelopen jaren substantieel toegenomen. Het betreft hier een landelijke ontwikkeling waar Land van Horne op moet inspelen om personeel doelmatig en efficiënt hierop te laten aansluiten. De bereidheid van medewerkers om tijdelijk extra uren te werken is in de praktijk vaak onvoldoende om de pieken en dalen in de zorgvraag op te vangen. In de loop van 2015 is een fulltime coördinator aangesteld voor de ontwikkeling van een flexpool om de toegenomen flexbehoefte in de zorg op te kunnen vangen. Herijking structuur afdeling Techniek De huidige structuur voor onderhoud/techniek van Land van Horne was van oudsher opgezet vanuit de individuele locaties en clusters. Dit betekende dat de ene locatie een hoge eigen personeelsformatie had en een andere locatie alles volledig had uitbesteed. Hierdoor ontbrak onder andere kennisuitwisseling, uniformiteit en samenhang in de uitvoering, aansturing en werkprocessen. De aanwezige kennis en inzet werden dus niet optimaal benut. Om de maximale continuïteit te waarborgen met betrekking tot onderhoud/techniek is ervoor gekozen een differentiatie te maken tussen medewerkers techniek (organisatie) en huismeesters (uitvoering). Aan de hand van individuele plaatsingsgesprekken is er begin 2015 een definitieve indeling gemaakt per functie en locatie. De medewerkers techniek vormen samen de bereikbaarheidsdienst. Opleidingsbureau Op 1 februari 2015 is het opleidingsbureau geïmplementeerd, met als doel één centraal punt waar alle scholingen binnen de Stichting Land van Horne bij elkaar komen. De dienstverlening richt zich op leerlingen/ stagiaires, werkbegeleiders, interne medewerkers en leidinggevenden. Het verzorgen van scholingen, kwaliteitsmetingen op het gebied van het leerklimaat, afnemen van toetsen van risicovolle en voorbehouden handelingen, vraagbaak bij opleidingsvragen en ondersteuning bieden bij de begeleiding van leerlingen/ stagiaires, behoren tot het takenpakket van het opleidingsbureau. De omschrijving van de inrichting van de beroepspraktijkvorming binnen Land van Horne is vormgegeven in een 3-tal handboeken, het handboek teamleider, het handboek werkbegeleider en het handboek opleidingsbureau. Deze handboeken bieden praktische informatie voor de begeleiding van leerlingen en stagiaires binnen de stichting. Voor meer informatie over opleidingen en scholingen verwijzen we naar bijlage 2.
3.3
Financieel beleid
Bedrijfsopbrengsten De bedrijfsopbrengsten waren in 2015 met € 83,9 miljoen 3,7% lager dan in het voorgaande jaar. Een belangrijk deel van de opbrengsten wordt bepaald door Awbz-/Wlz-gerelateerde bedrijfsopbrengsten. In totaliteit zijn deze opbrengsten met € 8,8 miljoen afgenomen. Dat is gelegen in de hervorming van de langdurige zorg waarbij per 1 januari 2015 AWBZ-taken zijn ondergebracht bij nieuwe en bestaande wetten, namelijk de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Gelijktijdig zijn belangrijke bezuinigingen doorgevoerd. Daarmee samenhangend zijn de opbrengsten Zvw toegenomen met € 5,5 miljoen. Vooral omdat daar vanaf 2015 verpleging en persoonlijke verzorging zijn ondergebracht. Het totaal van overige opbrengsten is per saldo met € 0,1 miljoen toegenomen. Bedrijfslasten De lasten daalden ten opzichte van 2014. De daling kwam uit op € 2,6 miljoen. De personeelskosten namen af met € 1,4 miljoen. De afschrijvingskosten stegen € 0,2 miljoen. Daarnaast was in 2014 sprake van een bijzondere waardevermindering van € 0,9 miljoen, welke ten laste van het resultaat is gebracht. Voor 2015 is dit niet het geval. De overige bedrijfskosten lagen € 0,5 miljoen onder het niveau van voorafgaand jaar. Bedrijfsresultaat Het bedrijfsresultaat daalde van € 1,5 miljoen in 2014 naar € 1,0 miljoen in 2015. Resultaat De financiële baten en lasten zijn € 0,6 miljoen en daarmee € 0,1 miljoen lager dan voorgaand jaar. Het resultaat voor het boekjaar 2015 komt daarmee op € 0,4 miljoen. Balansverhoudingen Het balanstotaal daalde naar € 75,1 miljoen, een afname van 2,8%. Activa De materiële vaste activa zijn in 2015 met € 5,2 miljoen afgenomen. De investeringen in gebouwen, installaties en inventarissen bedroegen € 1,1 miljoen. Aan materiële vaste activa is in totaliteit voor een bedrag van € 6,3 miljoen afgeschreven. De financiële vaste activa zijn in 2015 met € 1,2 miljoen afgenomen. Er is voor een bedrag van € 0,1 miljoen afgeschreven. Daarnaast is de termijnvergoeding door de Nza van € 0,4 miljoen in mindering gebracht in verband met de compensatieregeling vaste activa. Verder hebben in 2015 aflossingen plaatsgevonden ter grootte van € 0,2 miljoen op een verstrekte geldlening en is een voorziening ter zake getroffen van € 0,5 miljoen. Ultimo boekjaar bedraagt deze geldlening € 1,6 miljoen. De vlottende activa zijn per saldo toegenomen met € 4,2 miljoen. Dit betreft enerzijds een afname van de vordering in verband met nog te factureren DBC’s van € 0,1 miljoen. Anderzijds bedroeg de vordering uit hoofde van het financieringstekort per 31 december 2014 nog € 0,4 miljoen, terwijl er ultimo 2015 geen financieringstekort was. De debiteuren en overige vorderingen zijn met € 1,5 miljoen toegenomen als gevolg van de hervormingen van de langdurige zorg waarbij minder bevoorschotting plaatsvindt en opbrengsten meer op declaratiebasis geïnd worden. De voorraden zijn per saldo nagenoeg gelijk gebleven en het saldo liquide middelen is met € 3,2 miljoen gestegen. Passiva Het eigen vermogen is per saldo toegenomen met € 0,4 miljoen als gevolg van het positieve resultaat over 2015. Het resultaat is toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten.
De toename van de voorzieningen bedraagt € 0,6 miljoen. Aan de voorziening voor langdurig zieken is per saldo een bedrag van € 0,3 miljoen gedoteerd. De reorganisatievoorziening is per saldo gedaald met € 0,5 miljoen. Ter zake de zorgverzekeringswet is in 2015 een voorziening getroffen van € 1,0 miljoen. De voorziening voor huishoudelijke hulp is teruggebracht met € 0,2. De overige voorzieningen zijn per saldo nagenoeg gelijk gebleven. De afname van de langlopende leningen betreft aflossingen op de leningen. In 2015 zijn geen langlopende leningen afgesloten. De aflossingsverplichting voor het komend boekjaar betreft € 3,4 miljoen. De schulden uit hoofde van het financieringsoverschot per 31 december 2015 bedragen € 0,1 miljoen. Ultimo 2014 bedroeg de schuld uit hoofde van het financieringsoverschot nog € 0,2 miljoen. De kortlopende schulden bedragen per balansdatum € 15,4 miljoen en zijn met € 0,3 miljoen toegenomen. Van de rekening courant faciliteit werd ultimo 2015 geen gebruik gemaakt, ultimo 2014 werd deze nog voor € 0,6 miljoen benut. De post crediteuren is met € 0,6 miljoen toegenomen en de door het personeel opbouwde rechten op doorbetaalde afwezigheid zijn gestegen met € 0,5 miljoen. De aflossingsverplichting op langlopende leningen is afgenomen met € 0,1 miljoen. De overige kortlopende schulden zijn met € 0,1 miljoen afgenomen. De solvabiliteit uitgedrukt als het eigen vermogen in procenten van het balanstotaal nam toe van 34,8% ultimo 2014 naar 36,3% ultimo 2015. De solvabiliteit weergegeven als percentage van de bedrijfsopbrengsten is gestegen van 30,8% naar 32,5%. Het netto werkkapitaal (vlottende activa inclusief de liquide middelen minus vlottende passiva) is toegenomen met € 4,0 miljoen. Het netto werkkapitaal per 31 december 2015 is € 7,2 miljoen negatief. Kasstroom De totale mutatie geldmiddelen en kortlopende schulden aan kredietinstellingen voor het jaar 2015 is € 3,7 miljoen positief. De kasstroom uit operationele activiteiten was € 7,1 miljoen positief. Hiervan betreft een bedrag van € 6,4 miljoen de afschrijvingen over de activa. De kasstroom uit investeringsactiviteiten was in 2015 per saldo nihil. Tegenover uitgaven voor investeringen stonden de voorziening ter zake een verstrekte geldlening, aflossing op deze lening en de Nza-compensatie voor vaste activa. De kasstroom uit financieringsactiviteiten was € 3,4 miljoen negatief en had betrekking op de aflossing van langlopende leningen. Gebeurtenissen na balansdatum en verwachte gang van zaken Om haar maatschappelijke opdracht waar te maken heeft de raad van bestuur een nieuw ondernemingsplan voor de periode 2015-2019 opgesteld. Mede op basis hiervan is het beleid voor het jaar 2016 bepaald. Voor dit jaar is een sluitende zorgbegroting vastgesteld door de raad van bestuur en deze is goedgekeurd door de raad van toezicht. Uitgaande van de verwachte kasstromen zijn de beschikbare financieringsfaciliteiten voldoende om in de financieringsbehoefte voor 2016 te voorzien.
Resultaatratio Resultaatratio Resultaatratio
Vorig jaar 1,0 %
Verslagjaar 0,5 %
Vorig jaar 27,2 %
Verslagjaar 54,0 %
Vorig jaar
Verslagjaar
Liquiditeit Liquiditeit Liquiditeit (vlottende activa / vlottende passiva)
Solvabiliteit Solvabiliteit Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / totaal opbrengsten)
34,8 % 30,8 %
36,3 % 32,5 %
Bijlage 1. Kengetallen Stichting Land van Horne
Productie in het verslagjaar Aantal dagen zorg met verblijf zonder behandeling Aantal dagen zorg met verblijf en behandeling (incl. GRZ) Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) Aantal dagdelen dagbesteding Aantal uren extramurale zorg (exclusief dagbesteding) Aantal uren huishoudelijke hulp Personeel en vrijwilligers in het verslagjaar Gemiddeld aantal personeelsleden in loondienst Gemiddeld aantal FTE personeelsleden in loondienst Aantal vrijwilligers (peildatum december 2015) Ziekteverzuimpercentage (exclusief zwangerschapsverlof) Bedrijfsopbrengsten in het verslagjaar Totaal bedrijfsopbrengsten
Aantal 78.583 233.513 8.779 33.743 137.052 136.068 Aantal 2.073 1.212,54 1.240 5,58 Bedrag in euro’s 83.926.153
Bijlage 2. Inspanningen en prestaties Stichting Land van Horne Onderwerp Kwaliteit van Zorg
Inspanning
Prestatie
Toetsingskader Verantwoorde zorg: CQ
In het verslagjaar 2015 heeft cliëntenraadpleging met behulp van de CQ-index plaatsgevonden. De Stichting Land van Horne heeft ervoor gekozen om ook de cliënten, waarvoor de verplichte CQmeting niet van toepassing is, mee te laten doen met het cliënttevredenheidsonderzoek. Na een gestructureerde selectieprocedure (gekeken naar prijs en kwaliteit) heeft de bestuurder, na advisering van de cliëntenraden, besloten om in 2015 opnieuw het bureau Facit de meting te laten uitvoeren.
Gemiddelde rapportcijfers zorg- en dienstverlening cliënttevredenheidsonderzoek 2015
Mogelijkheden voor verbetering zijn er natuurlijk altijd, ook bij goede cijfers. Daarom worden er –in samenwerking met de cliëntenradenverbeterplannen opgesteld.
Evaluatie zorg- en dienstverlening
Drie weken na het beëindigen van de zorg- en dienstverlening wordt het formulier Evaluatie zorg- en dienstverlening aan iedere cliënt/contactpersoon verstuurd.
Onderdeel Thuiszorg Hulp bij het huishouden thuis Vertegenwoordigers PGcliënten Somatische cliënten
Rapportcijfer 2015 8,1 8,2
Rapportcijfer 2013 8,4 8,8
8,0
7,8
8,2
8,2
Tevredenheid die de cliënten/contactpersonen aangeven na beëindiging van de dienstverlening ten opzichte van het jaar daarvoor: Onderdeel Verzorging & verpleging Thuiszorg V&V Huishoudelijke hulp
2015 8,1 8,3 7,7
2014 8,1 8,1 8,3
Onderwerp
Inspanning
Prestatie
Vrijheidsbeperkende maatregelen
Land van Horne staat voor fixatievrije zorg. Voor elke cliënt wordt een goede balans tussen veiligheid, vrijheid en levenskwaliteit gezocht. Het non-fixatiebeleid is geborgd door de per september 2011 aangestelde gespecialiseerd verpleegkundige Zorg & Dwang. Binnen elk pg-team is een aandachtsfunctionaris Zorg & Dwang benoemd. Land van Horne investeert in opleiding en coaching van medewerkers.
Totaal aantal vrijheidsbeperkende maatregelen
Toelichting categorieën: Fixaties: Zweedse band / zitbroek / autogordel / verpleegdeken / tafelblad Bedrekken: bedrekken / bedplank / bedhoes Laag bed: laag bed / valmatras Diepe stoel: stoel met plank / kuipstoel / diepe stoel Jumpsuit: jumpsuit / handschoenen Domotica: laserbel / belmatje / chip / deursensor / polsalarm / Optiseat Dwang: dwang medicatie / voeding, vocht / afzonderen
Totaal LvH
Trend ↓
Fixaties
↓
Tafelblad Bedrekken Laag bed
↓ ↓ ↓
Diepe stoel
↓
Jumpsuit
↓
Domotica
↓
Dwang Anders
↑ ↓
Toelichting 2015 We zien dat het totaal aantal vrijheidsbeperkende maatregelen ongeveer het zelfde blijft. Context: De stijging van het ‘totaal LvH’ betreft met name de onderdelen domotica. Dit is een gewenst gevolg van afname in andere categorieën. Er is een lichte stijging van het aantal PG cliënten. Er is sprake van een stijgende zorgzwaarte van cliënten die opgenomen worden. Er wordt geen Zweedse band, zitbroek, autogordel of verpleegdeken meer gebruikt. Er is een daling, maar verdere daling is gewenst. Er is een daling, maar verdere daling is gewenst. Laag bed (al dan niet in combinatie met valmatras) kan een goed alternatief zijn voor het bedhek, of andere ernstige vrijheidsbeperkende maatregelen. Een hoog aantal is een logisch gevolg van afname andere categorieën. Diepe stoel kan een vriendelijker alternatief zijn voor band en tafelblad. Er is nog één diepe stoel in gebruik. Jumpsuit kan een vriendelijker alternatief voor een verpleegdeken zijn. Er zijn geen verpleegdekens meer binnen Land van Horne. Verdere afname is gewenst. Domotica kan een goed alternatief zijn voor diverse ernstige vrijheidsbeperkende maatregelen. Een hoog aantal is een logisch gevolg van afname andere categorieën. Dit betreft in 2015: medicatie en afzonderen. Dit betreft in 2015: 4 kofferbedden en 2 ballendekens.
Onderwerp
Inspanning
Prestatie
Veilige zorg (Meldingen)
Het Nieuwe Melden is sinds 2014 geïmplementeerd. Er wordt meer aandacht besteedt aan het doel van melden, namelijk verbeteren. De MIC-commissies op de locaties zijn gestopt. Daarvoor in de plaats worden de analyses binnen de teams met behulp van het TRIAS-model besproken. Waar nodig worden verbeteringen opgepakt. Om de informatie uit het Veilig melden op stichtingsniveau te bespreken vindt er vanaf 2015 met de verantwoordelijke functionarissen tweemaal per jaar een overleg plaats.
Totaal aantal meldingen cliënten Stichting Land van Horne 2013 2014 2015 Totaal valmeldingen 2027 1471 1526 Totaal geneesmiddel- 1253 728 634 meldingen Totaal meldingen 3933 2696 3160
Binnen Land van Horne is ethiek verankerd in ons motto: Kwaliteit maak je met je hoofd, je hart en je handen. De Commissie Ethiek is de enthousiaste motor achter ethiekprojecten en heeft de volgende doelstellingen: 1. Het wekken van belangstelling voor en bevorderen en ondersteunen van de discussie over ethische kwesties binnen de stichting; 2. Het vergroten van het ethisch bewustzijn van de medewerkers en het management; 3. Het bevorderen van de kwaliteit van zorg en leven van zorgvragers door te adviseren vanuit een ethisch gezichtspunt ten aanzien van zowel algemene als specifieke ethische vraagstukken. De taken van de Commissie Ethiek zijn: educatieve taak, consultatieve taak, beleidsadviserende taak en protocollaire taak.
Moreel beraad: St. Joseph: spanningsveld tussen eigen regie van de cliënt en de veiligheid voor het team (arbo) en de cliënt. St. Joseph: eetgedrag cliënt en keuze eten in groep of op eigen kamer eten. St. Martinus: omgang met familie en uithuisplaatsing cliënt.
Ethiek
Opvallend is de afname van het aantal medicatiemeldingen is. Een mogelijke reden hiervoor kan zijn dat de werkgroep medicatieveiligheid een aantal zaken heeft opgepakt en geïmplementeerd. Bovendien is er een toename van het aantal cliënten met ZZP 5 en 7 en meer cliënten met cognitieve problematiek waardoor bijvoorbeeld foute of niet gegeven medicatie door de cliënt niet wordt opgemerkt.
Ingediende casussen: Rust in Roy: gebruik van deurkaarten bij isolatiemaatregelen. Ververshof: relatie cliënt zorgcentrum en buurtbewoner. Thema bijeenkomst: Deelname Week van Reflectie met bijeenkomst over sociale media en ethiek. Uitvoering door Theater Draad Scholingen: Voorbereidingen op alternatief voor basiscursus ethiek: ‘het zorgconcept’ Basiscursus ethiek (1 groep) Werkvergadering: Zorg voor de zorgenden in relatie tot euthanasie in mei Workshop voorzitten moreel beraad in oktober Overigen: Voorbereidingen om vanaf 2016 de werkwijze te wijzigen in: Commissie Ethiek ‘nieuwe stijl’ (stuurgroep en ambassadeurs); Rookbeleid cliënten opgesteld en ingevoerd; Brandbeveiliging en andere veiligheidsadviezen: deelname aan werkgroep. Invoering reanimatiebeleid;
Onderwerp
Inspanning
Prestatie
Infectieziekten en hygiëne
De Infectie Preventie Commissie heeft als doelstelling: het voorkomen en vermijden van besmetting en infecties in de zorgcentra van Stichting Land van Horne.
Uitwisseling met werkgroep ‘palliatieve zorg’; Deelname Jaarcongres Reliëf: Kracht en kwetsbaarheid; Deelname Startbijeenkomst Invoering Handreiking Palliatieve zorg Land van Horne; Deelname voorstelling Pesten in Ververshof; Uitwisseling met andere commissies ethiek in de regio; Gespreksmethode ‘dilemma’s in kaart’ is naar tevredenheid verder ingevoerd.
Acties: Uitvoeren hygiëne audits; Evaluatie en aappassen protocollen t.a.v. infectiepreventie; Aandachtsfunctionarissen hygiëne en infectiepreventie zijn benoemd per team. Scholing start in 2016; Vertegenwoordiging vanuit de thuiszorg in de IPC is gewaarborgd. Uitbraken in 2015: Het Norovirus in een tweetal zorgcentra. Maatregelen zijn getroffen.
Inspectiebezoeken IGZ
In het verslagjaar 2015 hebben geen inspectiebezoeken plaatsgevonden.
Kwaliteitscertificering (HKZ)
HKZ Met het behalen van het HKZ certificaat laat de stichting zien voortdurend te werken aan verbeteringen in zorg- en dienstverlening. De thema’s Kwaliteit en Veiligheid blijven ook in de toekomst een speerpunt bij de Stichting Land van Horne.
HKZ In het verslagjaar heeft er een vervolgaudit plaatsgevonden. Volgens de auditor van DEKRA heeft de Stichting Land van Horne opnieuw laten zien dat zij het HKZ-certificaat waardig is.
Roze Loper Roze loper is een certificaat dat aangeeft dat er aandacht en ruimte is voor mensen met een andere geaardheid. In 2011 is het 1e roze loper certificaat binnen gehaald.
Roze Loper In het voorjaar 2015 heeft er een nieuwe audit plaats gevonden door KIWA en deze heeft zorgcentrum St. Martinus weer positief beoordeeld.
Dementiezorg Land van Horne neemt actief deel aan de zorgketens Hulp bij dementie in Midden-Limburg en Zuidoost rabant en heeft een samenwerkingsrelatie met het Vincent van Gogh Instituut en GGZ Oost Brabant.
Dementiezorg Eind 2015 zijn er 788 cliënten in begeleiding bij de keten Hulp bij dementie Midden-Limburg, zijn er 1396 casussen afgesloten en zijn er 58 aanmeldingen op de wachtlijst geplaatst. Periodiek overleg met het Vincent van Gogh Instituut, locatie Weert. Doel: samenwerking verbeteren. Uitwisseling ouderenpsychiater en specialist ouderengeneeskunde tussen Land van Horne en Vincent van Gogh Instituut. Scholing basale kennis over dementie heeft plaatsgevonden voor vier
Ketenzorg
Onderwerp
Inspanning
Prestatie
Palliatieve zorg Land van Horne neemt actief deel aan het netwerk Weert, palliatieve zorg.
Geriatrische revalidatiezorg Land van Horne verleent geriatrische revalidatiezorg.
groepen vrijwilligers, medewerkers zorgcentrum Ververshof en voor de medewerkers van de PG-revalidatie. Overleg gestart Vincent van Gogh Instituut over samenwerking om deskundigheid in de zorg te ontwikkelen voor cliënten met probleemgedrag
Palliatieve zorg Stuurgroepen netwerken Weert en Roermond hebben besloten om de samenwerking tussen de netwerken verder te intensiveren en wat op termijn zou kunnen uitmonden in een functionele integratie. Het project PaTZ is 1 mei beëindigd. Vier PATZ groepen zijn in MiddenLimburg gestart en een huisartsengroep in Nederweert heeft interesse om te starten. De regio Midden-Limburg is aangemerkt als een van de drie voorbeeldregio’s in Nederland en een regionale werkgroep heeft de opdracht om het PaTZ gedachtegoed en overlegwijze verder in (Midden) Limburg en Zuidoost-Brabant te stimuleren Het project Model Mantelzorg in de palliatieve fase in de thuiszorg is in december afgesloten. Ruim 110 (wijk)verpleegkundigen zijn geschoold in het gespreksmodel Mantelzorg. Bij de zorgorganisaties ligt nu de opdracht om dit verder in te voeren en te borgen in de thuiszorgteams. Café Doodgewoon is succesvol gestart en er zijn laagdrempelige bijeenkomsten georganiseerd voor cliënten met een levensbedreigende ziekte en hun mantelzorgers. Uit de evaluaties blijkt dat het in een behoefte voorziet en wordt dus in 2016 opnieuw georganiseerd. Evaluatie van de inzet van de subcutane medicatiepomp is gestart. Overleg geopend met keten Hulp bij Dementie over verbinden (ketenzorg) dementie en palliatieve zorg Geriatrische revalidatiezorg In 2015 zijn 334 GRZ-trajecten geregistreerd waarvan op 31 december 2015 nog 79 trajecten onderhanden waren en dus 255 trajecten waren afgesloten. Van deze 255 afgesloten trajecten bedroeg de gemiddelde verblijfsduur 37 dagen. Dit is gemiddeld 9 dagen minder dan in 2014. Binnen 5 werkdagen nadat de medische specialist de cliënt heeft vrijgegeven voor overplaatsing, wordt deze daadwerkelijk opgenomen i.v.m. GRZ-zorg. Het St. Jans Gasthuis is tevreden over deze performance. De uitstroom van de revalidatieafdeling naar vervolgvoorzieningen verloopt in 2015 over het algemeen soepel door coördinatie van de cliëntadviseur en op basis van gemaakte afspraken.
Onderwerp
Inspanning
Prestatie Samenwerking St. Jans Gasthuis Weert Een intentieovereenkomst is ondertekend door de bestuurders om samenwerking te intensiveren en waarbij drie speerpunten zijn benoemd: ontwikkelen wondexpertise in de regio Weert, onderzoeken synergievoordelen scholing en deskundigheidsbevordering, integratie palliatieve advies en ondersteuningsteams in 2017.
Klachten Cliënten en Medewerkers Formele klachten cliënten
De stichting kent zowel een formele klachtenstructuur via de klachtencommissie als een informele structuur via de medewerkers en leidinggevenden van de stichting en via de twee cliëntvertrouwenspersonen. De twee cliëntvertrouwenspersonen zijn in februari gestart en hebben alle locaties bezocht. Ook is er gewerkt aan extra communicatie. Hebben ze contacten gelegd met de cliëntenraden en uiteraard diverse cliënten en naaste geholpen bij hun onvrede. De Cliëntvertrouwenspersonen zijn ook gestart om de meldingen te registreren in de VMS.
Gegevens klachtencommissie Aantal klachten ontvangen Aantal klachten niet ontvankelijk verklaard Doorverwezen naar cliëntvertrouwenspersoon Indiener klacht ziet af van indienen bij klachtencommissie Aantal klachten behandeld Aantal klachten gegrond verklaard Aantal klachten ongegrond verklaard Aantal klachten deels gegrond, deels ongegrond verklaard Indieners van de klacht
Locatie van de klachten
2015 7 1
2014 3
2 1 3 1 0 2
3 2 1 0
1 door cliënt 5 door familie 1 door medewerker externe organisatie namens ouders St. Martinus revalidatie Front Office Zuyderborgh Hushoven Thuiszorg V&V Nederweert Eegelshoeve Thuiszorg HbH Weert
1 door cliënt 2 door familie
Thuiszorg HbH Zuyderborgh St. Martinus revalidatie
Onderwerp
Inspanning
Prestatie Klachten die in behandeling zijn genomen hadden betrekking op: Wijze afhandeling van de aanmelding voor zorg; Verzorging na overlijden; Organiseren van huishoudelijke hulp.
Medewerkers Vertrouwenspersonen medewerkers
Er zijn drie vertrouwenspersonen werkzaam: 2 interne vertrouwenspersonen en 1 externe vertrouwenspersoon (werkzaam bij het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg).
In 2015 is 2 keer een beroep gedaan op één van de interne vertrouwenspersonen. Deze meldingen zijn in een persoonlijk gesprek besproken en behandeld. Aard van de melding: 1. Ongewenst gedrag
Herkomst: 0 zorg met verblijf cluster Centrum 1 zorg met verblijf cluster Regio 0 zorg zonder verblijf thuiszorg 1 facilitair 0 algemeen 2. Overige meldingen 0 zorg met verblijf cluster Centrum 0 zorg met verblijf cluster Regio 0 zorg zonder verblijf thuiszorg 0 facilitair 0 algemeen Ongewenst gedrag is te verdelen in de categorieën: pesten (bv. negeren, treiteren), fysieke agressie, bedreigingen, (seksuele) intimidatie en discriminatie. De 2 meldingen vallen onder pesten op de werkvloer. Pestgedrag heeft doorgaans een enorme negatieve impact op de medewerker. Medio juni 2015 zijn alle Plannen van Aanpak van de Actualisatie Risicoinventarisaties- en Evaluaties (RIE’s) naar directie en ondernemingsraad gestuurd ter bespreking. Ook is de Arbo-structuur opnieuw geactualiseerd. De afspraak is om de actualisatie van de RIE een maal per twee jaar te doen. De bijgewerkte actualisatievragenlijst is toegevoegd aan de Arbo-structuur.
Actualisatie RI&E en Arbo-structuur
Arbo en vitaliteit
Rook beleid In 2015 is het rookbeleid uitgewerkt. Voor de cliënten zijn er maatwerkregelen afgesproken, zowel intramuraal, extramuraal en voor de revalidatieafdelingen. Voor medewerkers en bezoekers geldt een rookverbod binnen de muren van de zorginstellingen.
Rookbeleid Bij het opstellen van het rookbeleid waren onder meer het MT, OR, Cliëntenraad en de commissie Ethiek betrokken;
Gevaarlijke Stoffen Het Beleid Gevaarlijke Stoffen geeft aan hoe met de gevaarlijke stoffen binnen de stichting omgegaan dient te
Gevaarlijke stoffen Uit een inventarisatie is gebleken dat er binnen de stichting ruim 150 verschillende gevaarlijke stoffen voorkomen. Voor al deze stoffen zijn nu ook de
Onderwerp
Inspanning worden. Een specifieke route is er voor de omgang met cytostatica.
e-HRM
Prestatie veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) aanwezig. Voor 2016 is voorzien om het aantal stoffen terug te dringen en het beleid verder te implementeren.
Fysieke Belasting De structurele maatregelen ten aanzien van fysieke belasting (trainingen medewerkers en ergocoaches en gericht werkplekonderzoek) zijn in 2015 gecontinueerd.
Fysieke Belasting In 2015 heeft overleg met de directie Thuiszorg er toe geleid dat meer aandacht besteed gaat worden aan de fysieke belasting in de Thuiszorg. Daartoe worden er meer ergocoaches opgeleid en wordt fysieke belasting meer onder de aandacht gebracht.
Vitaliteit Onderwerpen die betrekking hebben op de vitaliteit van de medewerkers worden op verschillende manieren onder de aandacht gebracht.
Vitaliteit Aandacht voor (lage) rugklachten, gezonde voeding, gezonde financiën, gezond slapen, voeding en afvallen, stoppen met roken en omgaan met werkdruk waren onder meer de onderwerpen. De maand december stond in het teken van “werkplezier”. In deze maand werd naast muziek en optredens ook aandacht besteed aan mindfulness, de werk-privébalans, regie over je eigen tijd en was er een workshop over kleuren. Getracht wordt de maand van het werkplezier jaarlijks terug te laten komen.
Eind 2013 is de eerste aanzet gegeven voor een meer gestroomlijnd efficiënt elektronisch HR-proces waardoor vermindering van de administratieve lastendruk wordt bereikt door uitgebreide workflow functionaliteiten. De modulaire opbouwmogelijkheden, de gebruikersvriendelijkheid en het intuïtief gebruikersgemak waren belangrijke uitgangspunten bij het maken van de systeemkeuze. Alle managers en medewerkers hebben decentraal toegang (niet-locatie gebonden) middels een HR portaal.
In het najaar 2015 is besloten om budget beschikbaar te stellen voor de verdere implementatie van HR-webmodules/-applicaties. Aansluitend hierop zijn op alle onderdelen werkgroepen geformeerd. Het streven is om de implementatie van de genoemde modules in de loop van 2016 af te ronden. Onderstaand een korte inhoudelijke beschrijving van de modules.
Eind 2014 waren de volgende modules operationeel: - Werving en Selectie; - Salarisdossier; - Medewerkersdossier; - Verzuim Manager.
HR Selfservice Basis Met deze module worden HR-taken belegd in de lijn. Medewerkers en managers hebben toegang tot een eigen, gepersonifiseerde webomgeving, waar zij hun eigen gegevens kunnen inzien en bovendien wijzigingen kunnen invoeren. HR Selfservice Declaraties Medewerkers kunnen digitaal declaraties indienen. Leidinggevenden kunnen vervolgens deze declaraties accorderen zodat deze rechtstreeks voor de salarisverwerking worden weggeschreven. Personeelsdossier Online Binnen deze module worden alle documenten van de personeelsadministratie opgeslagen en zijn inzichtelijk voor de medewerkers. Leerplein (e-learning) De modules e-learning worden ingezet om medewerkers te faciliteren om te blijven leren en te ontwikkelen. In eerste instantie worden de modules ingezet voor verzorgende en verpleegkundige medewerkers waarbij de nadruk komt te
Onderwerp
Inspanning
Prestatie liggen op de noodzaak om kennis te onderhouden en te toetsen. In een later stadium worden de medewerkers van andere disciplines gefaciliteerd.
Opleidingen
Niveau 4 en 5 Verpleegkundigen In september is er ingezet op het opleiden van niveau 4 en 5 Verpleegkundigen, zowel intramuraal als extramuraal, om aan de steeds hogere personele kwalificaties te kunnen voldoen. Het is voor het eerst dat we HBO-V duaal opleiden voor de thuiszorg. Na de opleiding zijn deze verpleegkundigen inzetbaar als wijkverpleegkundigen in de thuiszorg. Gastvrijheid In 2015 zijn alle medewerkers facilitair geschoold m.b.t. gastvrijheid en cliëntgerichtheid. Opleiding EVV (Eerst verantwoordelijke verzorgende) In 2015 zijn er 23 medewerkers geslaagd voor de EVV opleiding. Opleiding GVP (Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie) In 2015 hebben 13 medewerkers het GVP diploma behaald, in totaal zijn er nu 28 medewerkers die als GVP werken. De GVP adviseert en ondersteunt collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers om de kwaliteit van de dienstverlening/zorg te optimaliseren, als inhoudelijk deskundige. Ze bewaken de kwaliteit van leven van de psychogeriatrische cliënt. Scholing weerbaarheid en agressie We zien een toename van complexiteit in de zorg, zowel mentaal als fysiek, met name agressie incidenten. De medewerkers leren intuïtief handelen om te buigen naar professioneel handelen. BBL In 2015 behaalden 20 BBL leerlingen het diploma Verzorgende 3 IG, en 4 BBL leerlingen het diploma Verpleegkundige niveau 4. Ook zijn er 19 BBL leerlingen die starten met de opleiding Verzorgende IG.
