Jaarverantwoording 2014

Jaarverantwoording 2014

Contactgegevens Instituut Verbeeten

Verbeeten Breda

Verbeeten Den Bosch

Brugstraat 10 Hogeschoollaan 4 Deutersestraat 2B 5042 SB Tilburg 4818 CR Breda 5223 GV Den Bosch

Algemeen telefoonnummer: 013 - 594 77 77

Email [email protected] Website

www.verbeeten.nl

Colofon Uitgave: Instituut Verbeeten 2015

Voorwoord Zorg dicht bij de patiënt, inbedding in het Brabantse zorglandschap en een onderscheidende positie: daar staat Instituut Verbeeten voor! Dat willen wij waarmaken voor al onze patiënten. Maar dat kunnen we niet alleen. 2014 stond daarom in het teken van focus op kwaliteit en samenwerking, zowel binnen onze organisatie als met bestaande en potentiële nieuwe partners. We mogen trots zijn op een open cultuur waar incidenten gemeld en gezien worden als een mogelijkheid om onze dienstverlening nog verder te optimaliseren. Instituut Verbeeten is een gastvrij huis voor evenementen als de Verbeeten Challenge, het Nationaal Integratiediner, een Kerstmarkt, symposia en rondleidingen. Afgelopen jaar heeft de invoering van de integrale bekostiging per 1 januari 2015 ons behoorlijk bezig gehouden. Er is veel gediscussieerd over verschillende modellen. Uiteindelijk is gekozen voor het samenwerkingsmodel. In de interne organisatie is meer duidelijkheid gecreëerd door te gaan werken vanuit resultaatverantwoordelijke eenheden. Innovatie krijgt voor het eerst in 2015 een eigen budget om ambities waar te maken. Met externe partijen zijn nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand gekomen in 2014. Al met al veel ontwikkelingen gericht op voortdurend verbeteren van behandeling en service voor onze patiënten. Als stip op de horizon in 2020 richten wij ons in onze strategie voor radiotherapie op vier thema’s, te weten: mensgerichte zorg, aantoonbare kwaliteit, oncologie van de toekomst en positie in de oncologie. Nucleaire geneeskunde ziet verwijzers als partners. Zij wil goed en snel toegankelijk zijn voor de verwijzers zodat deze het gevoel hebben dat nucleaire geneeskunde letterlijk dichtbij hen staat. Patiënten hebben daar baat bij. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur spreken hierbij hun waardering uit voor alle medewerkers, medisch specialisten, vrijwilligers en samenwerkingspartners. Hartelijk dank voor jullie inzet in het afgelopen jaar! Namens de Raad van Bestuur, G. Tijmes, voorzitter

Namens de Raad van Toezicht, J.A.H. Melis, voorzitter

“Betaalbare hoogwaardige zorg waarborgen én blijven innoveren.”

Inleiding In deze jaarverantwoording van Instituut Verbeeten geven wij inzage in ons beleid, onze activiteiten en onze prestaties in het jaar 2014. Het verslag van Instituut Verbeeten volgt de planning- en controlcyclus van het instituut en geeft niet alleen inzicht in financiële gegevens en productiecijfers maar, conform het door ons ingevoerde INK-model, ook in leiderschap, strategie, beleid en management van medewerkers, processen en middelen. Op deze wijze willen wij de transparantie over onze doelstellingen, toetsing van behaalde resultaten en verantwoording daarover op een gestructureerde wijze verder optimaliseren. De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant. Het oordeel van de accountant is weergegeven in de controleverklaring. Alle stukken zijn via DigiMV gedeponeerd bij en beschikbaar via www.jaarverslagenzorg.nl De jaarverantwoording 2014 wordt gepubliceerd op onze website www.verbeeten.nl

1 H o o f d s t u k

Instituut Verbeeten 1.1 Organisatie en verzorgingsgebied Instituut Verbeeten is een specialistisch ziekenhuis dat topklinische zorg levert op het gebied van bestralingsbehandelingen van doorgaans kwaadaardige aandoeningen (radiotherapie) en onderzoek en behandeling van organen met behulp van licht radioactieve stoffen (nucleaire geneeskunde). Radiotherapie betreft voornamelijk de oncologische patiënt die een bestralingsbehandeling krijgt. Vaak gebeurt dit in combinatie met chirurgie en/of chemotherapie, maar ook als zelfstandige behandeling. Verwijzing vindt plaats door medisch specialisten of door de huisartsen in de regio. Het verzorgingsgebied van de afdeling Radiotherapie (RT) omvat de ziekenhuisregio’s West-, Midden- en Noord-Oost Brabant met in totaal meer dan 1,3 miljoen inwoners. Voor de radiotherapie werken wij in West-Brabant hoofdzakelijk samen met het Amphia Ziekenhuis, in Noord-Oost Brabant met het Jeroen Bosch Ziekenhuis en in MiddenBrabant met het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). Nucleaire geneeskunde richt zich zowel op de oncologische als de niet-oncologische patiënt. Op oncologisch gebied worden onderzoeken uitgevoerd waarbij veelal gebruik wordt gemaakt van de PETCT scan. Op niet-oncologisch gebied kan gedacht worden aan hartscans, longscans en botscans. Naast onderzoeken worden ook behandelingen gegeven zoals bij schildklierziekten. Het verzorgingsgebied van de afdeling Nucleaire Geneeskunde (NG) betreft overwegend de regio Midden-Brabant met ongeveer 400.000 inwoners. Het ETZ is veruit de grootste afnemer.

“We zijn een hightechbedrijf waarin de mens centraal staat.”

De afdelingen RT en NG maken gebruik van de meest moderne, geavanceerde apparatuur en software. De afdeling Klinische Fysica en Instrumentatie (KF&I) waarborgt de kwaliteit en veiligheid van alle diagnostische en therapeutische apparatuur, de medische computerprogramma’s en de dosismetingen bij individuele patiëntonderzoeken en patiëntbehandelingen. Innovatie van medische technieken staat hoog op de agenda.

O rganisatie

De radiotherapeuten, nucleair geneeskundigen en klinisch fysici zijn verenigd in de Medische Staf. Het bestuur van de Medische Staf vervult een belangrijke adviesfunctie richting Raad van Bestuur (RvB) over strategische- en beleidsmatige aangelegenheden. Het jaar 2014 stond mede in het teken van de voorbereiding van een nieuw besturingsmodel i.v.m. een nieuw financieringssysteem per 1 januari 2015. De zogenaamde integrale bekostiging houdt in dat er één budget is voor zowel het ziekenhuis als de specialisten. De vrijgevestigde medisch specialist dreigt daardoor zijn fiscale ondernemersfaciliteiten te verliezen. Vanaf 1 januari 2015 moeten zij aantonen ondernemer te zijn. Dit wordt getoetst door de belastinginspecteur. De vrijgevestigde radiotherapeuten hebben eind december 2014 een Medisch Specialistisch Bedrijf opgericht onder de naam Helios Radiotherapie BV. Wij hebben ons laten begeleiden door externe adviseurs om onze vragen te beantwoorden over de impact van deze veranderingen op de wijze waarop wij (onderling) georganiseerd zijn en wat de (financiële) consequenties zijn. Het jaar 2014 is gebruikt voor de besluitvorming en implementatie van een nieuw besturingsmodel, met als uitgangspunt dat het nieuwe besturingsmodel de visie en strategie van Instituut Verbeeten evenals een optimale samenwerking ondersteunt. De managers van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) dragen zorg voor de dagelijkse, operationele sturing op meetbare effecten in de patiëntenzorg. Zij worden hierin ondersteund door de Staf Raad van Bestuur en door de afdelingen Personeel & Organisatie (P&O), Economische Administratieve Dienst (EAD), Informatie & Communicatie Technologie (ICT) en het Facilitair Bedrijf (FB). Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. De managers voeren onderling overleg in het Centraal Overleg Management (COM). Met ingang van 2014 is de Lean stafafdeling op eigen initiatief verzelfstandigd onder de naam Lean Instituut@Verbeeten BV (LI@V). LI@V verleent ondersteuning bij het optimaliseren van interne processen.

Raad van Toezicht

Medische Staf

Raad van Bestuur

Ondernemingsraad Cliëntenraad Personeel & Organisatie

Secretaris RvB Secretariaat RvB en RvT

Economische en Administratieve Dienst

Voorlichting & Communicatie

Informatie en Communicatie Technologie

Kwaliteit & Veiligeheid

Klinische Fysica en Instrumentatie

Facilitair Bedrijf

Radiotherapie

Tilburg Breda Den Bosch

Nucleaire Geneeskunde

2014

2013

Met behandeling

4.459

4.230

Zonder behandeling

553

645

Totaal

5.012

4.875

West-Brabant

37%

40%

Midden-Brabant

34%

31%

Noord-Oost Brabant

27%

27%

Overig

2%

2%

Verrichtingen PET-CT

1.314

1.077

Overige verrichtingen

6.974

6.464

Totaal

8.288

7.541

Aantal

249

249

FTE

198

201

Ziekteverzuim (excl. zwangeren)

5.45%

4.61%

Radiotherapeut-oncologen

13 (12,4 FTE)

13 (11,9 FTE)

Nucleair Geneeskundigen

4 (3,5 FTE)

4 (3,5 FTE)

Klinisch Fysici

6 (6,0 FTE)

6 (6,0 FTE)

Resultaat

€ 1.474.622

€ 914.844

Bedrijfsopbrengsten

€ 28.390.612

€ 27.561.211

5,19%

3,32%

Current ratio (vlottende activa-voorraden) / kortlopende schulden)

1,03

0,71

Quick ratio

1,02

0,70

Eigen vermogen / balanstotaal

16,17%

12,65%

Weerstandvermogen (eigen vermogen / bedrijfsopbrengsten)

28,4%

24,04%

Radiotherapie Aantal geopende DBC’s

Procentuele verhouding patiënten radiotherapie binnen regio

Nucleaire Geneeskunde

Medewerkers (per 31 december)

Medische Staf (per 31 december)

Financiële kerngegevens

Resultaatratio Resultaat/bedrijfsopbrengsten Liquiditeit

Solvabiliteit

Kerngegevens

Toezicht

en

medezeggenschap

De agenda van 2014 Instituut Verbeeten hanteert de Zorgbrede Governance Code 2010 van de Branche-organisaties Zorg (BoZ). Wij houden ons aan de uitgangspunten van deze code of geven onderbouwing indien dit niet gebeurt (het ‘pas toe of leg uit` beginsel). De gedragsregels voor goed bestuur, integraal toezicht en adequate verantwoording zijn vastgelegd in de statuten en de reglementen van de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Toezicht (RvT). De Raad van Toezicht De primaire taak van de RvT is het houden van integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden instelling. De RvT vervult een advies- en klankbordfunctie voor de RvB en toetst of de bestuurder bij de beleidsvorming en uitvoering van zijn taken een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van alle betrokken partijen. Daarbij is de RvT niet alleen gefocust op de financiën van de organisatie, maar heeft ook oog voor kwaliteit, veiligheid, risicomanagement en aansprakelijkheid. In het reglement van de RvT zijn bepalingen opgenomen die een adequate informatievoorziening over en weer waarborgen. Als werkgever van de RvB is de RvT verantwoordelijk voor een kwalitatief goed bestuur. In dat kader vindt jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek plaats. In deze tijd van grote uitdagingen en veranderingen is rust op bestuurlijk vlak van wezenlijk belang. Daarom is in 2012 besloten het contract met de RvB te verlengen met een periode van twee jaar na pensioendatum tot begin 2015. In 2013 hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de RvT. De RvT vervult haar rol vanuit een enorme betrokkenheid bij de kernactiviteiten van het instituut. Hierbij staat de patiënt centraal.

Governance: actualiseren van statuten en reglementen, voorbereiding van Integraal Management, het opstarten van de werving en selectie van nieuwe RvT leden en evaluerende jaargesprekken met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Bestuur en beleid: uitwerking van de visie en strategie in concrete (meerjaren) plannen, de voorbereiding van een nieuw besturingsmodel en de implementatie van het werken vanuit RVE’s. Financiën: jaarrekening 2014 en de exploitatie- en investeringsbegroting 2015, (financiële) managementrapportage 2014 per maand, zorginkoop en afspraken met zorgverzekeraars. Kwaliteit

en

veiligheid:

NIAZ

heraccreditatie,

patiëntbelevingsonderzoeken,

veiligheidsrondes en registratie van prestatie indicatoren. ICT: investeringen met als doel een optimale infrastructuur in te richten (niet alleen ten behoeve van de samenwerking tussen de diverse locaties binnen Instituut Verbeeten, maar ook ten behoeve van digitale informatie-uitwisseling met de ketenpartners), de overgang van Windows XP naar een nieuw platform. Bouwzaken: opening van de brugverbinding tussen het JBZ en Verbeeten Den Bosch. Versterking en uitbreiding van samenwerkingsverbanden: oprichting van een stichting ten behoeve van digitale uitwisseling van patiëntengegevens, huisvesting van ambulante oncologie, verzelfstandiging van Lean Instituut@Verbeeten, samenwerking op het gebied van prostaatkanker, onze positie binnen een regionaal oncologisch netwerk. PR: mediamonitoring, Verbeeten Challenge, symposium Ketenzorg.

“Een veilig werkklimaat met respect voor elkaar, is voor ons een basisvoorwaarde voor kwaliteit in de zorg.”

Cliëntenraad (CR) In de samenwerking met de RvB wordt gestreefd naar het bereiken van consensus en draagvlak door vroegtijdige betrokkenheid met name wanneer het gaat om patiëntgerelateerde zaken. De belangrijkste onderwerpen waarover in 2014 met de CR is overlegd zijn patiëntveiligheid, de ontwikkeling van de patiëntengroei, de concretisering van de visie- en strategie, het patiëntbelevingsonderzoek en ontwikkelingen binnen de patiëntencommunicatie. Een afvaardiging van de CR heeft actief bijgedragen aan de veiligheidsrondes. Ondernemingsraad (OR) De OR richt zich op het goed functioneren van Instituut Verbeeten in al zijn doelstellingen. Dit doet de OR d.m.v. het plegen van overleg (invloed op beleid) en het vertegenwoordigen van de medewerkers (belangenbehartiging). De RvB en de OR zijn overeengekomen dat over alle zaken die de onderneming betreffen vroegtijdig en op open wijze overleg wordt gevoerd. De OR heeft formeel advies uitgebracht op de volgende onderwerpen: • de reorganisatie van de afdeling EAD; • een rookvrij Instituut Verbeeten. De OR heeft instemming verleend m.b.t.: • controle- en loggingsprocedures in het kader van de NEN7510; • contract met nieuwe ARBO-dienst. Een lid van de OR heeft zitting genomen in de werkgroep levensfasebewust personeelsbeleid. In 2014 is de Ondernemingsovereenkomst tussen Raad van Bestuur en de OR geactualiseerd.

2 H o o f d s t u k

Samen

verbeeteren!

(focus op kwaliteit en samenwerking) Deze jaarverantwoording volgt de INK-systematiek als gangbaar denkkader voor de aansturing van organisaties. INK staat voor Instituut Nederlandse Kwaliteit, een stichting opgericht door het Ministerie van Economische Zaken om het Nederlands bedrijfsleven te ondersteunen. Het INK managementmodel is bedoeld voor een gestructureerde zelfevaluatie van de organisatie. Het model helpt te focussen op de gebieden waar verbeteringen mogelijk zijn en ambities te verkennen. Het maakt daarbij gebruik van tien aandachtsgebieden die bepalend zijn voor het succes van een organisatie.

“We bieden ook zorg en begeleiding op het gebied van voeding en gezond leven.”

2.1 Uitdagingen In de kaderbrief 2014 en de concretisering van de nieuwe Visie en Strategie is rekening gehouden met verschillende uitdagingen in onze omgeving. Patiëntengroei en demografische ontwikkelingen Het aantal nieuwe gevallen van kanker stijgt de komende jaren fors. Kanker komt vooral voor bij ouderen. Door de vergrijzing wordt deze groep de komende jaren groter. Bovendien stijgt de levensverwachting, waardoor de ouderen gemiddeld ook steeds ouder worden. Stijgende zorgkosten Door toenemend gebruik van moderne medische technologieën en door de vergrijzende bevolking stijgen de kosten van de zorg. De regering blijft maatregelen nemen om de zorgkosten te beperken. Zorgverzekeraars zijn kostenbewust en onderhandelen over tarieven. Systeemwijzigingen Na een overgangsperiode is met ingang van 2014 sprake van volledige prestatiebekostiging. Radiotherapie maakt onderdeel uit van het vrije segment, wat betekent dat over prijzen, hoeveelheden en kwaliteit onderhandeld moet worden met zorgverzekeraars.

Transparantie en normering De beroepsverenigingen in ons werkveld bewaken en bevorderen de kwaliteit. Zij stellen minimumeisen als voorwaarde voor veilige, effectieve en doelmatige zorg. Van ons wordt verwacht dat wij op een transparante wijze inzichtelijk maken dat wij voldoen aan kwantitatieve-en kwalitatieve wettelijke normen. Wetenschappelijk onderzoek en innovatie Nieuwe technologieën hebben invloed op de manier van werken. Door geïntegreerde beeldvorming en nieuwe bestralingstechnieken is de nauwkeurigheid van behandelingen verbeterd. Het is steeds beter mogelijk een tumor met een hogere dosis te bestralen, omliggend weefsel beter te sparen en tegelijkertijd de totale bestralingstijd aanzienlijk te reduceren. Dat is gunstig voor de patiënt, want de kans op genezing neemt toe, er zijn minder behandelingen nodig, de tijd per behandeling wordt korter en gezond weefsel blijft gespaard. Kwaliteit en up-to-date deskundigheid De snelheid van de medisch technologische ontwikkelingen vereist continue aandacht voor het waarborgen van kwaliteit en up-to-date deskundigheid. Voor een organisatie met de omvang van Instituut Verbeeten (ongeveer 250 medewerkers) betekent dat een grote uitdaging. Het is en blijft belangrijk om de toekomstmogelijkheden voortdurend te

Wijziging in de financiering van medisch specialisten Met ingang 2015 is sprake van een integraal tarief voor de behandelingen, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen kostendeel voor het instituut en het honorariumdeel voor de (vrijgevestigde) medisch specialisten. Korting als gevolg van macro-overschrijdingen Als categoraal ziekenhuis moeten we rekening houden met een landelijke korting als gevolg van mogelijke macro-overschrijdingen van het Budgettair Kader Zorg.

verkennen, ontwikkelingen in te schatten en te anticiperen op kansen daar waar nieuwe technologieën geïntroduceerd kunnen worden. Procesoptimalisatie en samenwerking Procesoptimalisatie en verdergaande samenwerking met partners binnen en buiten de zorg maken het mogelijk dat we kwaliteit kunnen waarborgen, zorg

“Kennis over genetische profielen helpt ons in de toekomst een behandeling op maat aan te bieden.”

toegankelijk en betaalbaar houden én kunnen investeren in innovatie.

“We spelen een rol van betekenis in belangrijke (oncologische) netwerken.”



2 . 2 L e i d e r s c h a p : d e i n s p i r a t i e e n d r i j v e n d e k r a c h t v o o r verbetering

Wij stellen ons ten doel onze patiënten te genezen, of als dat niet meer mogelijk is, de kwaliteit van leven te verbeteren. Dit bereiken we in goede samenwerking met onze ketenpartners. Dat betekent onder meer dat we geen wachtlijsten willen hebben en patiënten zo snel mogelijk na aanmelding willen behandelen. Wij willen de best beschikbare behandeling geven en diagnostiek leveren door goed opgeleide medewerkers, met ‘state of the art’ apparatuur. We zijn een hightechbedrijf waar de mens centraal staat. In het licht hiervan stonden voor 2014 de onderstaande onderwerpen hoog op de prioriteitenlijst.

• Het voorbereiden van een besturingsmodel dat gekenmerkt wordt door integraal management. Waarbij essentiële informatie over de diverse domeinen binnen de bedrijfsvoering gedeeld wordt opdat op management niveau gebalanceerde beslissingen genomen kunnen worden. In 2014 is integraal management nader uitgewerkt: de kaders, de structuur, het informatieprotocol en een eerste concept voor de planning- en controlcyclus. Er is gestart met kwartaalbesprekingen van de essentiële stuurinformatie door de RvB met het COM gebaseerd op een eerste inventarisatie van prestatieindicatoren. • Daarnaast is het inzicht bij de medewerkers in de samenhang tussen de diverse onderdelen van ons Veiligheids Management Systeem vergroot. Zowel binnen de Medische Staf als tijdens de Patiënt Veiligheidsweek zijn presentaties gehouden over onze kijk op patiëntveiligheid met als thema: ‘de patiënt centraal én integraal’. • Er zijn verbeteracties ingezet naar aanleiding van de kwaliteits- en opleidingsvisitatie van de drie beroepsverenigingen, de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO), de Nederlandse Vereniging voor Klinisch Fysica (NVKF) en de Nederlandse Vereniging voor Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR), en van de audit door het NIAZ. • De geldigheid van onze NIAZ-accreditatie loopt af in 2015. In 2014 is op basis van een plan van aanpak de her-accreditatie gestructureerd en volledig met eigen medewerkers voorbereid. • Interne en externe communicatie: aandacht voor communicatie en beschikbaarheid van informatie met als doel de effectiviteit van Instituut Verbeeten als geheel te vergroten. Het werken op drie locaties vereist een professionele interne én externe communicatie zowel met de medewerkers, als met patiënten, met de ketenpartners en met het bredere publiek in ons werkgebied. We informeren de organisatie over de verkregen media-aandacht naar aanleiding van uitgezonden persberichten door middel van een regelmatig verschijnend overzicht mediamonitoring.

• Structurele aandacht voor innovatie en evaluatie van behandelingen • Verbetering en vernieuwing van behandelingen is een continu proces binnen • Instituut Verbeeten. Medische beeldvorming speelt hierbij vaak een belangrijke rol: door sterk toenemende mogelijkheden op dit gebied ontstaan veel kansen voor verbetering van behandelingen en de introductie van nieuwe behandelingen. Een voorbeeld hiervan is het toenemend gebruik van MRI in de radiotherapie. Zorgvuldige registratie en evaluatie van de behandelresultaten krijgt hierbij steeds meer aandacht. Ook maatschappelijk gezien neemt de vraag naar dergelijke gegevens sterk toe. Binnen Instituut Verbeeten is de registratie van behandelresultaten en neveneffecten van behandelingen volledig geïntegreerd in het behandelproces. Periodiek worden de behandelresultaten en neveneffecten per tumorgroep plenair besproken. • In totaal werden in 2014 ca. 15 projecten door de afdeling KF&I uitgevoerd. Het ‘prostaatMRI-project’ dat afgelopen jaren werd uitgevoerd, is eind 2014 afgesloten. • Verder is een aanzienlijke inspanning geleverd om de resultaten van de radiotherapeutische behandelingen te meten op basis van de documentatie in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Voor verschillende tumoren (prostaat, rectum, oesofagus, long) zijn hierdoor de behandelresultaten inmiddels bekend.

“Die persoonlijke aandacht voor mensen houden we vast.”

2.3 Strategie en beleid: doelgericht verbeteren door focus en samenwerking Medio december 2013 is ‘Onze kijk op 2020 en onze koers richting 2020’ vastgesteld tijdens een strategiebijeenkomst van de RvT, RvB en medische staf. In 2014 zijn de (meerjaren)plannen verder uitgewerkt op basis van de vier speerpunten die hierin zijn geformuleerd en die we in 2020 gerealiseerd willen hebben. • Mensgerichte zorg betekent voor Instituut Verbeeten ‘lifetime’ zorg op maat die zo dicht mogelijk bij de patiënt in de buurt wordt verleend. • Aantoonbare Kwaliteit betekent transparantie over behandelresultaten en patiëntbeleving. We tonen aan dat beiden uitstekend zijn. • Oncologie van de toekomst betekent dat we de meest geavanceerde technieken ter beschikking stellen aan grote groepen patiënten. Tegelijkertijd bieden we iedere individuele patiënt de best mogelijke behandeling op maat. • Positie in de Oncologie betekent dat we gezien worden als een onmisbare partner binnen oncologische netwerken. We leveren een actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de oncologie in samenwerking met onze partners (binnen en buiten de zorg). De diagnostiek van Nucleaire Geneeskunde is onderdeel van het integrale zorgpad. Op basis van het diagnostisch onderzoek neemt de behandelaar een besluit over het te volgen behandeltraject. Nucleaire Geneeskunde ziet verwijzers als partners. Zij wil partnerships ontwikkelen (met de behandelaarsgroepen) die dedicated diagnostiek oplevert. Zij wil dichtbij zijn, voor de verwijzer/partner.

“In 2020 fungeert Instituut Verbeeten als voordeur voor kanker.”

Zoals hierboven beschreven is 2014 gebruikt om de visie en strategie concreet uit te werken. Hierbij komen ook de benodigde personeelsbezetting en investeringen aan de orde. Op grond van de doelstellingen in de visie en strategie is een innovatieprogramma ontwikkeld.

Samenwerking Om onze positie als leverancier van topklinische zorg in de regio blijvend te verstevigen is verdere uitbouw van de samenwerking met onze ketenpartners essentieel. Daarbij hebben we ons in 2014 gericht op: • zorgpad ontwikkeling met de ziekenhuizen waarmee we samenwerken; • samenwerking op het gebied van radiotherapeutisch-oncologische zorg; • actieve samenwerking van de afdeling NG met vakgroepen uit het ETZ; • samenwerking op het gebied van logistiek en patiëntenvoorlichting; • participatie in initiatieven om regionale oncologische centra te realiseren; • het verstevigen van de contacten op bestuurlijk niveau met het ETZ, het Amphia Ziekenhuis en het JBZ; • het verkennen van mogelijkheden om op ondersteunend vlak elkaar te versterken door verdergaande samenwerking. Denk hierbij aan Service Level Agreements (SLA’s) voor het inhuren van stafdiensten, en de vorming van een Shared Service Center samen met andere partijen.

“Elke patiënt mag rekenen op onze kennis, ervaring, kwaliteiten en netwerken.”

2.4 Management van medewerkers: van onze kennis en kunde

optimaal

benutten

Medische staf In 2014 hebben we afscheid genomen van 2 radiotherapeuten. Ter versterking van de medische staf is een radiotherapeut-oncoloog aangesteld. Toekomstig personeelsbeleid Medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Dat betekent dat we blijvend alert reageren op veranderende wensen en mogelijkheden zodat we voldoende en gekwalificeerde medewerkers houden die staan voor excellente zorg. In het afgelopen jaar betekende dat: • professionalisering van het medewerker belevingsonderzoek en de exit-enquête, met als doel het verkrijgen van een beter beeld van wat er speelt bij de medewerkers en waar op te sturen door management en leidinggevenden; • verdere ontwikkeling van competentiemanagement; • opstellen van een strategisch opleidingsplan 2014-2017.

2.5 Management van middelen: optimaal benutten van geld, informatie en apparatuur Financiën We staan voor een solide en toekomstbestendig financieel beleid. Doordat we in 2014 een substantieel hoger resultaat hebben gerealiseerd liggen we vóór op koers in ons streven naar een solvabiliteit van 18.8% per 31 december 2015. Echter we realiseren ons dat deze solvabiliteit in de huidige markt niet voldoende is om eventuele tegenslagen op te vangen. De jaren 2015 en 2016 willen we dan ook gebruiken om een solvabiliteit van minimaal 20% te bereiken met als doel uiteindelijk toe te groeien naar een solvabiliteit tussen de 25 en 30%. ICT Het programma ‘Vernieuwing ICT Infrastructuur’ heeft vele verbeteringen in de infrastructuur opgeleverd, waaronder de invoering van Office 2010 en een verbeterde beveiliging, opzet en structuur van databases. Medische apparatuur In 2014 hebben geen belangrijke wijzigingen in medische apparatuur plaatsgevonden. Wel is besloten tot een upgrade van twee lineaire versnellers. Deze wordt begin 2015 uitgevoerd. Alle onderhoud is in 2014 conform de landelijke richtlijnen uitgevoerd. 2.6 Management van processen: afstemmen op behoeft van klant 2014 stond voor de afdelingen RT en NG vooral in het teken van: • het in balans brengen van vraag en aanbod. Processen en capaciteit zijn nu zodanig ingericht dat variaties in aanbod van patiënten eenvoudiger kunnen worden opgevangen; • vrije digitale gegevenuitwisseling tussen de samenwerkende ziekenhuizen in de regio; • zorgpadontwikkeling samen met onze ketenpartners.

trots!

(behaalde resultaten)

In dit hoofdstuk wordt het resultaat van 2014 gepresenteerd. Het is gebaseerd op rapportages én op gesprekken met managers van de verschillende afdelingen. 3.1 Bestuur en financiers Visie en Beleid Het Medisch Beleidsplan 2011 – 2015 met de titel: ‘Borging van kwaliteit’ is eind 2011 uitgebracht. Hierin stelt de medische staf zich ten doel voortdurend excellente zorg te leveren. De ambitie is om 95% van alle mogelijke zorg op het gebied van radiotherapie en nucleaire geneeskunde aan te bieden op 100% kwaliteitsniveau. Hoogwaardige patiëntenzorg, een optimale kennisinfrastructuur en innovatie zijn daarbij de randvoorwaarden. Kennis van behandelresultaten inclusief gegevens over mogelijke complicaties zijn een essentieel onderdeel van de PDCA-cyclus. Na een intensief traject doorlopen met betrokkenheid van alle medewerkers om de visie en strategie te actualiseren is in een strategiebijeenkomst in december 2013 commitment uitgesproken door de RvB, de RvT en de Medische Staf over de fomulering van de Visie en Strategie voor 2020.

H o o f d s t u k

Samen

3

In 2014 is veel gebeurd om deze ambitie waar te maken. • Management rapportages zijn een integraal onderdeel van de planning-en controlcyclus. • De planning van preventief onderhoud van medische apparatuur is geïntegreerd in processen en systemen van de afdeling die het betreft. • Kritische processen zijn geïdentificeerd. • In het kader van risicomanagement is het patiëntveiligheids- en kwaliteitssysteem verder ontwikkeld. Kwaliteits- en veiligheidsdenken maakt nu integraal onderdeel uit van de bedrijfsvoering. • Het ‘leren van fouten’ is onlosmakelijk verbonden met de teamcultuur. Incidenten worden gemeld, geanalyseerd, besproken, verbetervoorstellen worden systematisch gemonitord en er worden kwartaalrapportages gemaakt. • De jaarlijkse interne audits vinden plaats op basis van een module van het INK-model en zijn gericht op vragen die aansluiten bij de accreditatie door het NIAZ. • Beschikbare beleidsinformatie en informatie gerelateerd aan werkprocessen is integraal toegankelijk voor alle medewerkers via ons eigen netwerk. • Er vinden op regelmatige basis richtlijnen- en complicatiebesprekingen plaats. Financiën Per 1 januari 2012 kent radiotherapie prestatiebekostiging. Dit betekent dat we niet langer een grotendeels vast budget ontvangen voor de radiotherapie behandelingen, maar dat er met zorgverzekeraars wordt onderhandeld over prijs, volume en kwaliteit. De liquiditeit is mede door een terughoudend investeringsbeleid in 2014 verbeterd.

Automatisering De organisatie van de afdeling ICT is in 2014 verder gestructureerd en versterkt. Het afdelingmanagement ICT is steviger verankerd met het sluiten van een vast arbeidscontract met de manager ICT per januari 2015. Het beheer van infrastructuur componenten en licenties is naar een hoger plan gebracht en geactualiseerd. • incident managment; • wijzigingsbeheer; • tijdregistratie; • registratie apparatuur • procesmanagement. De ICT projectmanagement methode is geprofessionaliseerd. We zijn er trots op dat deze de iProfessional Award heeft gewonnen. NEN7510 audits (intern) en activiteiten zijn uitgevoerd en de belangrijkste verbeterpunten zijn grotendeels afgerond. Het initiatief om te komen tot een regionaal netwerk voor de digitale uitwisseling van patiëntgegevens heeft na een operationele koppeling met het Amphia Ziekenhuis in 2013, in 2014 geresulteerd in een koppeling met ETZ. Dit zorgt ervoor dat patiënten nu minimaal 1 week sneller kunnen starten met hun behandeling in Instituut Verbeeten. We zijn er in samenwerking met een externe partij in een eerder stadium in geslaagd Process2Cure te verkopen aan een externe partij waar deze inmiddels succesvol is ingericht.

3.2 Klanten (patiënten en samenwerkingsverbanden) en leveranciers Primair proces RT • Voor een groep patiënten met een subacute indicatie is de werkwijze dusdanig aangepast dat zowel voorbereiding als behandeling op alle .... kunnen worden. • MRI wordt standaard toegepast bij het vaststellen van het doelgebied voor een prostaatbestraling. • Behandelresultaten van prostaat-, rectum-, long- en oesofagus-behandelingen kunnen voortaan gemeten worden op basis van gegevens uit het elektronisch patiëntendossier. Leden van de medische staf kunnen dit doen vanuit de eigen PC: de follow-up gegeven zijn daarbij altijd actueel t/m de voafgaande dag. • De actuele en historische behandelresultaten voor het prostaatcarcinoom zijn op 2 september 2014 gepubliceerd in de bijzondere bijlage van het Brabants Dagblad. Hierin kwam duidelijk de progressie in de behandelingen naar voren. De overleving is gestegen van ca. 50% in de periode 1981-1985 tot ca. 90% voor behandelde patiënten tussen 2006 en 2011. • De groei in het aantal patiënten is gerealiseerd zonder toename van de wachttijden. De gemiddelde wachttijd valt ruim onder de NVRO-normen. • De momentenlijn is herzien enin gebruik genomen. In de momentenlijn is vastgelegd wie, wanneer, welke informatie geeft aan de patiënt en op welke manier. • We zijn gestart met voorlichtingsgesprekken met patiënten voorafgaand aan de eerste bestraling. • We zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van zorgpaden met onze samenwerkingspartners in de regio.

Primair proces NG We zijn er trots op dat: • 95% van de NG-patiënten binnen vier werkdagen na aanmelding een onderzoek heeft ondergaan. Op de vijfde dag is het verslag voor de verwijzend specialist beschikbaar. • We uitstekend samenwerken met de afdeling radiologie van het ETZ. • In 2014 een uitbreiding van onze vergunning conform de kernernergiewet is verkregen waardoor we nieuwe behandelingen kunnen uitvoeren. • Samen met de afdeling neurologie van het ETZ in maart een goed bezochte refereeravond is georganiseerd voor neurologen en nucleair geneeskundigen in Brabant. • Door de nucleair geneeskundigen een drietal onderwijmomenten verzord is voor de artsassistenten orthopedie in het ETZ, waarvan de presentaties zo goed zijn ontvangen dat deze zijn herhaald. • Op reguliere basis (1 x per maand) één van de nucleair geneeskundigen aanwezig is bij het refereermoment van de afdeling cardiologie om actuele leerzame casuïstiek te bespreken.

Patiëntbelevinsonderzoek We kunnen tevreden zijn over de hoge respons op het patiëntbelevingsonderzoek. De gemiddelde score is in 2014 verder gestegen naar een ruime 9,5. Uit de resultaten komt duidelijk naar voren dat de patiënten de snelheid waarmee ze terecht bij ons terecht kunnen als meest belangrijke pluspunt ervaren. Daarnaast wordt de informatie tijdens en over de behandeling als belangrijk ervaren, evenals het vertrouwen in de medewerkers en de respectvolle benadering. Gastvrijheid In 2014 is gestart met het ontwikkelen van een intern Hospitality Keurmerk. Hiermee krijgen we een meetinstrument in handen waarmee we onszelf op het gebied van gastvrijheid kritisch kunnen beoordelen. Tevens zijn diverse initiatievn ontplooid waarmee we extra service bieden in het kader van mensgerichte zorg. Een app die toegang biedt tot afspraken, een wijzer die de voortgang in het behandelplan inzichtelijk maakt, een service voor persoonlik taxivervoer en een online strategie. Symposium Ketenzorg Om collega’s uit de zorg te motiveren en inspireren op het gebied van ketenzorg organiseerden we op 10 april 2014 een symposium onder de naam ‘Onologische ketenzorg in Brabant’. Videoconferencing Het gebruik van Videoconferencing is het afgelopen jaar opnieuw verder uitgebreid. Naast intensiever gebruik met en door de regionale ziekenhuizen maken inmiddels ook ziekenhuizen van buiten onze regio gebruik van deze faciliteiten.

Beveiliging Security Awareness (Bewustwording Veiligheid en Integriteit) is al structurele doelstelling opgenomen in het jaarplan. Een Mystery Guest heeft het Verbeeten onaangekondigd bezocht en onze beveiligingsmaatregelen getoetst. Leveranciers Dit jaar stond in het teken van verder professionalisering van het FB, digitalisering van het inkooopproces en een kritische blik op de kosten. Kostenverlaging met behoud van kwaliteit is een doel op zich geworden. diverse contracten zijn herzien en aangepast. Het nieuwe beleid op het gebied van inkoop is vastgesteld en de inkooprollen voor de organisatie zijn verdeeld. Hygiëne In 2014 heeft het Verbeeten zichzelf conform wet- en regelgeving geauditeerd dan wel een externe audit uit laten voeren. In het kader van hygiëne hebben in 2014 elk kwartaal audits, op het gebied van schoonmaak, plaatsgevonden. VSR staat voor Vereniging Schoonmaak Research. De gemiddelde behaalde score is 6,7 op een schaal van 8. Calamiteiten De bedrijfshulpverlening (BHV) heeft zich het afgelopen jaar als een goedlopende machine geprofileerd, waardoor herhaaldelijk complimenten zijn uitgesproken door de betrokken hulpverlenende instanties. Met het JBZ zijn afspraken vastgelegd over de inzet van het Reanimatie Team en het Spoed Interventie Team (SIT) bij calamiteiten in Verbeeten Den Bosch.

3.3 Medewerkers Competentiemanagement Met het uitbrengen van de Visie en Strategie Radiotherapie (‘Onze kijk op 2020’) zijn nieuwe kernwaarden geïntroduceerd voor de hele organisatie: sensitiviteit, innovatief vermogen, integriteit en ambitie. In aansluiting hierop hebben alle afdelingen hun afdelingscompetenties en funcitecompetenties opnieuw getoetst en daar waar nodig vernieuwd. Het bespreken van -een deel van- de competenties is een vast onderdeel binnen de gesprekscyclus, van evaluatiegesprekken in de proeftijd tot en met het jaargesprek. Het competentiemanagement wordt hierdoor steeds beter geborgd binnen de organisatie. Ook binnen de werving en selectieprocedure wordt inmiddels gebruik gemaakt van competentieprofielen om zo vraag en aanbod beter op elkaar te doen aansluiten. Scholing Naast de regulier opleiding en scholing die binnen de afdelingen werd toegekend en/of georganiseerd en de jaarlijkse training reanimatie, zijn in 2014 specifieke trainingen opgestart voor agressie-preventie, voor interne auditoren en ergochoaches. Tevens is gestart met ‘ontwikkelprogramma continu verbeteren’. Lean opleiden krijgt binnen het Verbeeten steeds meer vorm. Het probleemoplossend vermogen van medewerkers wordt gestimuleerd met als doel de organisatie meer wendbaar te maken en fouten te voorkomen.

Jaargesprekken 92% van de medewerkers heeft een jaargesprek gehad. De overige 8% zijn medewerkers die ziek zijn, met verlof zijn of in opleiding. De leden van de medische staf hebben geen jaargesprek maar participeren in de structuur van het Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS). Medewerkersbelevingsonderzoek in 2014 zijn, voorbereidingen gestart voor een medewerkersbelevingsonderzoek ‘nieuwe stijl’. Het is de bedoeling de geactualiseerde enquête in april 2015 uit te voeren. Professionalisering uit-dienst begeleiding De exit-enquête is vanaf 2014 uitbesteed aan een externe partij. De eerste verslaglegging wordt begin 2015 verwacht. Daarnaast wordt met iedere medewerker die ontslag neemt een exitgesprek gehouden. Digitalisering In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen voor een actualisatie van het rooster- en planningssysteem RostarCas en een bijbehorende koppeling met het personeelssysteem. In 2015 gaat een werkgroep de actualisatie en implementatie daarvan begeleiden en uitvoeren. Door de update en koppeling is het mogelijk om digitaal gegevens uit te wisselen die van belang zijn voor een juiste verwerking van verlofrechten, persoonsgegevens en management informatie. De medewerkers kunnen hiermee op een gebruiksvriendelijke manier het rooster en de verlofsaldi inzien en aanvragen doen. Voor het aanleveren van adequate Human Resource (HR) cijfers zijn voorbereidingen getroffen voor de aanschaf van een nieuwe Business Intelligence (BI) instrument. Hiermee kan via een dashboard de gewenste personele informatie beschikbaar worden gesteld aan het management.

Professionalisering commissies ten behoeve van medewerkers Met de subsidieregeling ‘Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg’ wil de overheid een Op basis van de CAO is een tweetal commissies verplicht gesteld: de Interne Bezwaren Commissie (IBC) en de Werknemersklachtencommissie (WKC). De samenstelling van impuls geven aan het opleiden van de medewerkers zodat zei gekwalificeerd zijn en de IBC is in 2014 aangepast. Er is een nieuwe, externe, voorzitter benoemd en tegemoet kunnen komen aan de zorgvraag in de toekomst. Instituut Verbeeten er zijn enkele nieuwe leden toegetreden. Voor de leden is een scholingsmiddag heeft deze subsidie aangevraagd. De subsidie wordt jaarlijks tot en met 2017 “Wij bieden onze georganiseerd. Sinds de oprichting van de WKC in 2014 is er nog geen klacht aangevraagd. Voor 2014 is de subsidie vastgesteld op € 77.000,-. Als ingediend. De leden van de WKC kunnen bij de afhandeling van een kacht medewerkers een prettige, voorwaarde aan de subsidie heeft Instituut Verbeeten een strategisch eventueel extern benodigde expertise inschakelen. stimulerende werkomgeving.” opleidingsplan 2014-2017 opgesteld. Een organisatiebrede feedbacktraining maakt hier onderdeel van uit.

ARBO

•

• •

•

De hieronder genoemde activiteiten komen voort uit het ARBO-beleid: • In november 2012 heeft de ArboUnie de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) geactualiseerd. • In 2014 is besloten het contract met de ArboUnie niet te verlengen en met een nieuwe Arbo-dienst (Human Capital Care) in zee te gaan. In december 2014 is de overdracht gedaan van de verzuimdossiers naar de nieuwe bedrijfsarts. • Om fysieke klachten te voorkomen bij beeldschermwerkers hebben deze medewerkers een beeldschermtachograaf aangeboeden gekregen. De tachograaf functioneert als een hulpmiddel om de beeldschermwerkers erop attent te maken dat een pauze nodig is. Ongeveer 20% van de medewerkers gebruikt de beeldschermtachograaf. Binnen Verbeeten zijn 8 medewerkers opgeleid tot ergocoaches. De erchocoaches vervullen een preventieve rol door advies uit te brengen over fysieke belemmeringen, bijvoorbeeld door het geven van werkplekadviezen. Daarnaast organiseren en begeleiden zij de trainingen ‘fysieke belasting’. Profileren van de erchocoaches blijft een punt van aandacht. In 2014 zijn 32 adviezen gegeven. Het merendeel van de adviezen waren werkplekinstructies. Voor een aantal medewerkers zijn in overleg met de leidinggevenden specifieke hulpmiddelen aangeschaft. De ergocoaches hebben in 2014 aanvullende scholing gehad. Er zijn 2 interne vertrouwenspersonen. Zijn kunnen door medewerkers worden benaderd met vragen en/of problemen in relatie tot het werk. Zoals ieder jaar hebben ook in 2014 de medewerkers de gelegenheid gehad zich te laten vaccineren tegen het griepvirus. Voor nieuwe medewerkers in specifieke functiegroepen worden vaccinaties tegen Hepatitis B geregeld. Medewerkers van de afdeling FB worden vanwege specifieke werkzaamheden gevaccineerd tegen Hepatitis A. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid startte in 2014 de campagne ‘Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)’. Onder PSA wordt verstaan: werkdruk en werkstress, agressie en geweld, intimidatie en pesten. Het doel van de campagne is om landurige uitval/ziekteverzuim door psychosociale risico’s in het werk te voorkomen.

• In 2014 lag de nadruk op werkdruk en werkstress. Het Verbeeten heeft aandacht besteed aan dit onderwerp in de landelijke week van de werkstress van 3 tot en met 7 november. • Sinds het najaar krijgen de medewerkers iedere dag gratis fruit. 3.4 Maatschappij Zorg en begeleiding Instituut Verbeeten heeft een belangrijke functie voor mensen met kanker, maar wil verder kijken dan alleen de strikt medische handeling. Wij bieden een uitstekende service, voorlichting en begeleiding, niet alleen aan de patiënten maar ook aan hun omgeving. We kijken daarbij breder dan alleen bestralen. Wij bieden ook zorg en begeleiding op het gebied van voeding en gezond leven. Via maatschappelijk werk helpen wij bij persoonlijke problemen waar onze patiënten in relatie tot hun gezondheidhssituatie tegenaan lopen. Infotheek Oncologie Een goede informatievoorziening hoort bij excellente zorg. Daarom hebben we samen met het TweeSteden Ziekenhuis in 2002 Infotheek Oncologie gerealiseerd. In dit laagdrempelige informatiecentrum in schriftelijke en digitale informatie beschikbaar over kanker. Medewerkers helpen bezoekers in hun zoektocht naar informatie. Daarnaast bieden zij graag een luisterend oor. Infotheek Oncologie organiseert bovendien periodieke themabijeenkomsten over kanker en de gevolgen ervan. Verwendag Op zaterdag 17 mei 2014 organiseerde Instituut Verbeeten voor de 4e keer samen met Stichting de Lotgenoten een verwendag voor gezinnen met een ouder met kanker. De verwendag vond evenals vorig jaar plaats in Safaripark Beekse Bergen. Doel van de verwendag is om gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar waarvan een ouder kanker heeft een bijzondere dag aan te bieden om samen te genieten.

Zuinig met energie In de openbare ruimten is gestart met de toepassing van LED-verlichting. We hopen hiermee een energiebesparing van 15% te realiseren. Verbeeten Fonds Stichting Verbeeten Fonds stimuleert onderzoek naar behandelingen van kanker en biedt middelen om de voorlichting en begeleiding van patiënten met kanker nog verder te verbeteren. Voor meer informatie over projecten en evenementen zoals de Verbeeten Challenge: www. verbeetenfonds.nl Verbeeten Challenge Op 12 april 2014 vond voor de eerste keer de Verbeeten Challenge plaats: een uniek sportief evenement waarmee een mooi geldbedrag ingezameld werd voor het Verbeeten Fonds. Het ingezamelde bedrag investeren we elk jaar in een specifiek project. Landelijke Open dag van de Zorg Tijdens de Landelijke Open dag van de Zorg op zaterdag 15 maart openden we onze deuren. Geïnteresseerden konden een kijkje nemen in Verbeeten Breda en verschillende lezingen bijwonen.

Vrijwilligers Op de locatie Tilburg zijn vrijwilligers actief in de functie van gastvrouw. Zij schenken koffie en thee, stellen bezoekers en patiënten op hun gemak en zorgen voor de aanwezigheid van tijdschriften in alle wachtruimten. Zij zijn ook actief bij de spreekuren die het ETZ op onze locatie houdt. Nationaal Integratiediner Op 9 oktober organiseerde Instituut Verbeeten een interculturele hapjesmarkt in het kader van het Nationaal Integratiediner. Patiënten, bezoekers en medewerkers hebben genoten van tal van zoete en hartige hapjes vanuit verschillende culturen. Door samen te eten leerden zij elkaar en elkaars cultuur beter kennen. We zijn er trots op dat we met ons verhaal zijn opgenomen in het boek ‘De hele wereld op je bord’, uitgegeven ter gelegeheid van het Nationale Integratiediner 2014. Daarnaast hebben we een prominente rol mogen spelen in het landelijke campagnefilmpje.

verder

Onze kijk op 2020 en onze koers richting 2020 De belangrijkste aandachtspunten uit onze Kaderbrief 2015 Leiderschap • Een nieuw besturingsmodel stimuleert het integrale management en de slagvaardigheid van de besluitvorming. Tevens maken we integrale kans- en risicoafwegingen voorafgaand aan veranderingen met veel impact. • Twee nieuwe RVT-leden (aandachtsgebieden Financiën en Zorgtaken). • De werving- en selectieprocedure voor een nieuwe bestuurder wordt door de RvT uitgewerkt en opgestart. De werving wordt openbaar en transparant vormgegeven. Het streven is dat de nieuwe bestuurder 1 oktober 2015 in dienst komt. • Een veilige cultuur waarborgen is blijvend onder onze aandacht. Strategie en beleid • We leveren een actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de oncologie in samenwerking met onze partners binnen en buiten de zorg. Marktgerichte inspanningen leiden tot groei en een versteviging van onze positie in de oncologie. • Hogere winstgevendheid door omzetgroei bij gelijkblijvende kosten. • Het jaar van de transparantie: aantoonbare kwaliteit, inzichtelijk gepresenteerd voor onze klanten en medewerkers. • Een extra financiële impuls voor ons innovatieprogramma.

Management van medewerkers • We stimuleren de motivatie en betrokkenheid van onze medewerkers. We hebben aandacht voor gezondheid, bekwaamheid, competenties en deskundigheid en een veilige werkomgeving. We bieden stageplaatsen aan voor alle functiegebieden. Management van middelen • We maken voortdurend een afweging tussen kosten en baten. • We zetten onze middelen in op basis van transparante risico analyses en (geplande) beheermaatregelen. • Waarborging van kwaliteit, veiligheid en privacy zijn basisvoorwaarden voor de inzet van middelen. • De 3 gebouwen zijn milieugecertificeerd. Management van processen • We sturen op basis van een set prestatieindicatoren die we presenteren in een dashboard. • Er is balans in de bezetting. • We sluiten intern dienstverleningsovereenkomsten (SLA’s). • We zorgen voor een optimale aansluiting op de zorgpaden van de ziekenhuizen. • We meten en bespreken de behandelresultaten en complicaties. • De heraccreditatie van het NIAZ verloopt succesvol.

H o o f d s t u k

Samen

• Ontwikkeling van een Verbeeten Informatie Centrum onder de verantwoordelijkheid van de manager Financiën en Informatie. De opdracht luidt om tijdig, juiste en volledige informatie over alle bedrijfseigendommen te genereren opdat management beslissingen gebaseerd kunnen worden op een goed inzicht en overzicht van de historische gegevens, huidige situatie en toekomstverkenningen.

4

Kracht van kennis. Kracht van leven. Kracht van samen.