Jaarverantwoording Huis ter Leede 2014

Jaarverantwoording Huis ter Leede 2014

Leerdam Mei 2015

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag .................................................................................................... 3 1

Uitgangspunten van de verslaggeving ....................................................................... 3

2

Profiel van de organisatie .......................................................................................... 4 2.1

Algemene identificatiegegevens ......................................................................... 4

2.2

Structuur van het concern ................................................................................... 4

2.3

Kerngegevens .................................................................................................... 6

2.3.1

Kernactiviteiten en nadere typering.............................................................. 6

2.3.2

Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten ........................... 7

2.3.3

Werkgebieden ............................................................................................. 7

2.4 3

4

Samenwerkingsrelaties ....................................................................................... 8

Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap ..........................................10 3.1

Normen voor goed bestuur ................................................................................10

3.2

Raad van Bestuur ..............................................................................................10

3.3

Toezichthouders ................................................................................................10

3.4

Bedrijfsvoering ...................................................................................................15

3.4.1

Directiereglement .......................................................................................15

3.4.2

Beheer ........................................................................................................15

3.4.3

Interne ontwikkelingen, risico’s en onzekerheden ......................................16

3.4.4

Externe ontwikkelingen, risico’s en onzekerheden .....................................19

3.5

Cliëntenraad ......................................................................................................21

3.6

Ondernemingsraad ............................................................................................22

3.7

Identiteitscommissie ..........................................................................................23

Beleid, inspanningen en prestaties ...........................................................................27 4.1

Missie ................................................................................................................27

4.2

Visie ..................................................................................................................27

4.3

Beleid ................................................................................................................28

4.4

Samenleving ......................................................................................................30

4.5

Financieel beleid ................................................................................................31

4.6

Toekomst ...........................................................................................................34

4.7

De blik vooruit ....................................................................................................36

Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Dit document doet verslag van de activiteiten van de Stichting Huis ter Leede te Leerdam, die hebben plaatsgevonden in 2014. Het verslag heeft betrekking op de gehele stichting; er heeft geen segmentatie plaatsgevonden. De samenstellers hebben getracht u een volledig beeld te schetsen van het reilen en zeilen van de organisatie. Een jaar dat met name in het teken heeft gestaan van de gevolgen van de reorganisatie, de herstructurering en een forse bezuinigingsoperatie. Het verslagjaar stond tevens in het teken van voorbereiding op de transitie en stelselwijziging per 2015 en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen bij gemeenten, Zorgkantoor en zorgverzekeraars. 2014 was een moeilijk jaar omdat de reorganisatie waartoe in 2013 besloten was, uitgevoerd moest worden, maar ook omdat er weer tot een nieuwe reorganisatie besloten moest worden vanwege de bezuinigingen die in 2015 zouden optreden. Wij hebben respect voor de manier waarop medewerkers met deze veranderingen om zijn gegaan: altijd loyaal aan Huis ter Leede en gemotiveerd om de beste zorg aan onze cliënten te blijven geven. Namens de samenstellers wens ik u veel leesplezier toe. Drs. C.J.M. Schetters, Raad van Bestuur

Jaardocument HtL mei 2015

3

2 Profiel van de organisatie 2.1

Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon

Stichting Huis ter Leede

Adres

Eiland 1

Postcode

4143 EN

Plaats

Leerdam

Telefoonnummer

0345 – 614241

Identificatienummer Kamer van Koophandel

41121600

E-mailadres

[email protected]

Internetpagina

www.huisterleede.nl

2.2

Structuur van het concern

Huis ter Leede is een protestants interkerkelijke stichting, die gebruik maakt van het Raad van Toezicht-model. De Raad van Bestuur wordt gevormd door de directeur / bestuurder. De organisatorische structuur, zoals deze in 2014 gold, is weergegeven in het organogram op de volgende pagina. Eind 2014 is de structuur aangepast, met als belangrijkste verandering de samenvoeging van de functies Manager Thuiszorg en Manager Wonen, zorg en welzijn tot Manager Zorg. De organisatie kent als inspraak hebbende organen een cliëntenraad, een ondernemingsraad en een identiteitscommissie. De samenstelling en werkwijze van deze raden wordt in hoofdstuk 3 nog verder beschreven. Huis ter Leede beschikt sinds 1 januari 2007 over toelatingen voor verzorgingshuis-, verpleeghuis- en thuiszorg.


4

Jaardocument HtL versie april 2015.4

5

2.3 2.3.1

Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering

De publieke kernactiviteiten van de stichting zijn intramuraal: Het bieden van huisvesting, verzorging en begeleiding aan bewoners met een verzorgings- of verpleeghuisindicatie. Extramuraal bieden wij zorg aan huis, bestaande uit huishoudelijke- en persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding. Huis ter Leede biedt de volgende AWBZ-functies: o Huishoudelijke verzorging o Persoonlijke verzorging o Begeleiding o Verpleging o Verblijf De organisatie biedt zorg aan de volgende doelgroepen: o Psychiatrische aandoening o Psychosociale problemen o Lichamelijke handicap (functiestoornis) o Somatische aandoening of beperking o Psychogeriatrische aandoening of beperking Privaat heeft de stichting zich in 2014 beziggehouden met het verstrekken van zowel warme als koelverse maaltijden aan inwoners van Acquoy, Asperen, Beesd, Deil, Enspijk, Everdingen, Hei- en Boeicop, Geldermalsen, Heukelum, Kedichem, Leerbroek, Leerdam (locatie Bethelkerk, Lingehof en Westeind), Meeteren, Nieuwland, Rhenoy en Schoonrewoerd. Via de Stichting Rondas & Beukelaar werden in het verleden woningen verhuurd aan 55plussers. Aangezien dit inmiddels is overgedragen aan Habion (die dit uitbesteed heeft aan MVGM), is deze Stichting in het verslagjaar opgeheven.


6

2.3.2

Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegeven Cliënten

Aantal/bedrag Aantal

Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar

81

Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar

78

Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar

27

Aantal extramurale cliënten (exclusief cliënten dagactiviteiten en Wmo-zorg) per einde verslagjaar

128

Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar Productie

Aantal

Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar

30928

Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar

30596

Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar

4894

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten en Wmo-zorg)

47520

Personeel

Aantal

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar

399

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar

217

Kosten ingehuurd personeel en zelfstandigen w.o. verpleeghuisarts e.d. Bedrijfsopbrengsten

2.3.3

91

€ 399.578,= Bedrag in euro's

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar

12.433.420

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

8.791.522

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

3.641.898

Werkgebieden Het werkgebied van Huis ter Leede is zeer uitgestrekt; de diensten worden geleverd in de volgende gemeenten: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Giessenlanden, Gorinchem, Leerdam, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, Vianen, Zaltbommel en Zederik. Samen te vatten als de Oostelijke Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Rivierenland. Huis ter Leede is zowel werkzaam in zorgkantoorregio Waardenlanden als Nijmegen.


7

2.4

Samenwerkingsrelaties

De Stichting stelt zich ten doel huisvesting en zorg en welzijn te bieden aan ouderen met het behoud van zoveel mogelijk zelfstandigheid. Om haar doelstelling te realiseren werkt Huis ter Leede nauw samen met diverse organisaties. Hieronder worden de belangrijkste samenwerkingsrelaties kort beschreven: Habion Habion verhuurt het woonzorgcomplex aan Huis ter Leede, en draagt zorg voor het onderhoud van het gebouw. MVGM MVGM is een landelijk werkende vastgoedmanager. Zij beheert het complex Lingehof aan het Voorwaartsveld in Leerdam (voorheen Vestia) en de aanleunwoningen in Rondas & Beukelaar. Huis ter Leede levert hier thuiszorg en WMO Huishoudelijke Ondersteuning. JC Zorgplan Sinds 2009 bestond tussen JC Zorgplan en Huis ter Leede een overeenkomst betreffende de uitleen van zorghulpmiddelen. Vanwege de wijziging in wet- en regelgeving behoort de uitleen van hulpmiddelen sinds 2013 niet meer tot de productie van Huis ter Leede, maar is de samenwerking met JC Zorgplan nog wel intensief. Rivas Zorggroep Voor de inzet van peri- en paramedische diensten en de inhuur van Specialisten Ouderen Geneeskunde (SOG) bij cliënten van de verpleegunits, heeft Huis ter Leede een contract met Rivas Zorggroep. Op deze wijze kan ook binnen de zorginstelling verpleeghuiszorg geleverd worden, zonder daarvoor eigen peri- en paramedici in dienst te hebben. Zorggroep Alblasserwaard Voor thuiszorgorganisatie Present, onderdeel van Zorggroep Alblasserwaard, worden de nachtelijke alarmeringen uitgevoerd door de medewerkers van Zorg aan Huis. Stichting Welzijn Huis ter Leede werkt samen met deze welzijnsinstelling(en) met als doel het aanbieden van onder meer maaltijden (Tafeltje Dekje), diensten en activiteiten. Buurtzorg Huis ter Leede heeft met Buurtzorg een overeenkomst betreffende het leveren van avonden nachtzorg ten behoeve van deze organisatie. Novocare Huis ter Leede heeft met Novocare een overeenkomst betreffende het leveren van avonden nachtzorg ten behoeve van deze organisatie. Laco Berenschot Voor medewerkers en hun familie bood Huis ter Leede de mogelijkheid tegen een gereduceerd tarief gebruik te maken van bedrijfsfitness-faciliteiten van Laco Berenschot in Leerdam. Medio 2014 is hiermee gestopt.


8

Partners in Care & Pharmacy Met de firma PC-P uit ’s-Hertogenbosch, heeft Huis ter Leede een overeenkomst voor het geblisterd aanleveren van medicatie voor het merendeel van de cliënten. Intensief overleg heeft plaatsgevonden m.b.t. het invoeren van een EVS, dat zowel voor SOG / huisarts als apotheek en Huis ter Leede werkbaar is. Patiënten/Cliëntenorganisaties. In 2014 is faciliterend opgetreden voor zowel de P.C.O.B. als voor de N.P.V. Overheid In 2014 zijn gesprekken gevoerd met diverse gemeenten inzake de uitvoering van de WMO nu en in de toekomst. Inkoopgesprekken hebben plaatsgevonden met de regio Rivierenland, AV-regio en Vianen in verband met Huishoudelijke Ondersteuning en Begeleiding via de WMO. Toezichthouder In 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg geen bezoek gebracht aan Huis ter Leede. Vereniging Zorgboeren Rivierenland April 2014 is een intentieverklaring ondertekend met de Vereniging Zorgboeren Rivierenland. Hiermee verklaart Huis ter Leede zich bereid zorg- en dienstverlening aan te bieden aan cliënten die deelnemen aan de dagactiviteiten die geboden worden bij Vereniging Zorgboeren Rivierenland. Zorgverzekeraars In 2014 is regelmatig contact geweest met Zorgkantoor Waardenlanden betreffende productieafspraken. Vanwege de groei buiten de regio zijn ook met Zorgkantoor Nijmegen productieafspraken gemaakt; deze afspraken verlopen via de zorginkoper van zorgkantoor Waardenlanden. In verband met de wijziging in het zorgstelsel, zijn dit verslagjaar ook gesprekken gevoerd met de zorgverzekeraars over de inkoop van wijkverpleging.


9

3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1

Normen voor goed bestuur

Huis ter Leede hanteert de Zorgbrede Governance Code.

3.2

Raad van Bestuur

Samenstelling Raad van Bestuur

Naam

Bestuursfunctie

Drs. C.J.M. Schetters

Directeur/Bestuurder 01-07-2013 tot heden

3.3

Toezichthouders

Samenstelling Raad van Toezicht per 31-12-2014:

Naam

Aandachtsgebied Benoemd per

Dhr. A.B. van Doorn

Voorzitter

23 apr 2013

Dhr. M. Vermeulen

Vice-voorzitter/ secretaris

1 mrt 2013

Dhr. D.E. van Bodegraven

Lid

1 jan 2011

Mw. ir. J.B. Sanders

Lid

1 jan 2011

Dhr. P.A. Huijsman

Lid

11-3-2014

Naam, functie; nevenfunctie Dhr. A.B. van Doorn, plastisch chirurg; geen nevenfunctie Dhr. M. Vermeulen, manager UWV; geen nevenfunctie Dhr. D.E. van Bodegraven, SVRO manager zorg & welzijn; lid kerkenraad Mw. ir. J.B. Sanders, eigenaar Projectmanagement in onroerend goed; diverse commissariaten Dhr. P.A. Huijsman, diverse commissariaten

Leden worden voor maximaal twee termijnen van vier jaar benoemd. Toezicht wordt gehouden aan de hand van productie– en exploitatieoverzichten, (ad hoc-) rapportages met betrekking tot strategische plannen en beleidsvoornemens. Het beleidsplan vormt het uitgangspunt voor de vorming en realisatie van de plannen en activiteiten.


10

De wijze van benoeming van de leden van de Raad is in artikel 10 van de statuten vastgelegd. Statutair is vastgelegd dat de Raad van Toezicht aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften in concept een procedure opstelt voor de werving, selectie, voordracht en benoeming, en gaat niet tot vaststelling van de procedure over dan nadat de bestuurder, de ondernemingsraad en de cliëntenraad over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht, dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen. De Identiteitscommissie heeft instemmingsrecht over de te benoemen kandidaat. Begin 2014 is een vacature ontstaan door het aflopen van de zittingstermijn van dhr. Kool. Besloten is de vacature niet in te vullen, in het kader van de inkrimping van de Raad van Toezicht. In het verslagjaar is in het kader van deskundigheidsbevordering door de Raad van Toezicht deelgenomen aan: o Cursus Financieel Management, april 2014 door drs. Gijs A. Hiltermann o Themabijeenkomst Governance, juni 2014, o.l.v. drs. Theo P.M. Schraven o Masterclass Scenario Ontwikkeling Huis ter Leede (zowel voor Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en Management Team), oktober 2014 o.l.v. Van den Berg groep. Waar mogelijk en noodzakelijk wordt – individueel - gebruik gemaakt van het aanbod van de NVTZ. De Raad van Toezicht heeft in 2014 goedkeuring verleend aan de volgende besluiten van het bestuur: Datum

Onderwerp

Besluit

Ingangsdatum

28-01-14 strategie

Besloten wordt een aparte, informele sessie over strategie te beleggen

24-06-2014

28-01-14 honorarium RvT

Besloten wordt dat bestuurder voorstel uitwerkt t.a.v. geldende vergoeding als RvT-lid cf richtlijnen NVTZ, daarna besluiten door RvT

28-01-14 werving RvT-lid

Besloten wordt dat hr. Kool bij vz/secr IC informeert naar hun standpunt inzake bespreekpunt van samenwonen, om tot een unanieme uitspraak te komen.

papierloos 28-01-14 vergaderen

Besloten wordt hiermee gedurende een proeftijd- te gaan werken. Q2-2014


11

De Raad verleent goedkeuring aan het voorgenomen besluit van de bestuurder om de sanering en integratie sanering en integratie van het Sociaal Cultureel organisatieonderdeel SCW uit te 11-03-14 Werk voeren Besloten wordt het advies wat betreft honoraria voor leden van de RvT (5% van beloning bestuurder), voor de voorzitter (7,5% van beloning bestuurder) en voor de vicevoorzitter/secretaris (6,25%), over te nemen.

11-03-14 honorarium RvT

Later is besloten het honorarium van de vice-voorzitter eveneens op 5 % van beloning bestuurder vast te stellen) 01-01-2014

16-12-14

Besloten wordt dat, i.t.t. de nieuwe WNT, de 'oude', vastgestelde honorering gevolgd blijft worden 01-01-2015


Besloten wordt over te gaan tot de officiële benoeming van de heer P.A. Huijsman als lid van de RvT met -achterafinstemming van de IC


Besloten wordt dat de IC voortaan betrokken is bij het opstellen van de profielschets kandidaat RvT en bij het voeren van het kennismakingsgesprek van de nieuwe kandidaat met de bestuurder 11-03-14

Jaarrekening HtL 29-04-14 2013

Besloten wordt de Jaarrekening 2013 HtL goed te keuren en vast te stellen. De commissarissen ondertekenen de Jaarrekening 29-04-14

Dechargeverlening 29-04-14 RvB

Met het goedkeuren, vaststellen en ondertekenen van de Jaarrekening 2013 HtL wordt decharge verleend aan de Raad van Bestuur. 29-04-14


11-03-14

12

Jaarrekening R&B 29-04-14 2013

Besloten wordt de Jaarrekening 2013 R&B goed te keuren en vast te stellen. De commissarissen ondertekenen de Jaarrekening

29-04-14 Besluit tot liquidatie

Met het goedkeuren, vaststellen en ondertekenen van de Jaarrekening 2013 R&B wordt besloten over te gaan de St. Rondas & Beukelaar te liquideren 29-04-14

Jaarrekening VHL 29-04-14 2013

Besloten wordt de Jaarrekening 2013 Vijfheerenlanden goed te keuren en vast te stellen. De commissarissen ondertekenen de Jaarrekening

Dechargeverlening 29-04-14 RvB

Met het goedkeuren, vaststellen en ondertekenen van de Jaarrekening 2013 Vijfheerenlanden wordt decharge verleend aan de Raad van Bestuur. 29-04-14

10-06-14 Accountant

De Raad conformeert zich aan het advies van de Financiële Commissie om EY te benoemen tot accountant van Huis ter Controle boekjaar Leede. 2014

29-04-14

29-04-14

Besloten wordt over te gaan tot het afstoten van WMO Rivierenland aan een geschikte partij

Q4-2014

Besloten wordt akkoord te gaan met het aanschrijven van de participerende kerken en te bevragen naar mogelijkheden 4-11-14 Participerende kerken m.b.t. een lening

04-11-14

Afstoten WMO 4-11-14 Rivierenland

4-11-14 Bezuinigingen

De Raad gaat akkoord met het in gang zetten van de bezuinigingen en het goed in beeld brengen ervan

04-11-14

De Raad van Toezicht heeft zich beziggehouden met haar statutaire taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, welke zijn: a) Toezichthoudende verantwoordelijkheid; b) Adviserende bevoegdheid; c) Verantwoordelijkheid als werkgever van het Bestuur; d) Goedkeuringsbevoegdheden van de Raad;


13

e) Verantwoordelijkheid betreffende de eigen werkzaamheden van de Raad; f) Verantwoordingsplicht van de Raad. Teneinde: a) Toezicht op het Bestuur uit te oefenen; b) Het Bestuur met advies terzijde te staan; c) Het werkgeverschap van het Bestuur te vervullen; d) Zorg te dragen voor de regelgeving van de Raad zelf en toe te zien op de regelgeving voor het Bestuur. De Raad hanteert de volgende taakverdeling: o

Identiteitszaken;

o

Juridische zaken/ Samenwerking;

o

Bouwkundige zaken/ Huisvesting;

o

Economische zaken/ Financiën;

o

Personele zaken;

o

Zorg;

o

Externe zaken/ Samenwerking.

De leden van de Raad van Toezicht hebben een of meerdere taken in portefeuille. Door het jaar heen vindt formeel en informeel overleg plaats waarbij de verschillende aandachtsgebieden centraal staan. In de vergaderingen vindt terugkoppeling plaats. De Raad houdt zich in het bijzonder ook bezig met het inventariseren, analyseren en interpreteren van strategische, operationele, regeltechnische en financiële risico’s, het zogenaamde risicomanagement. Hierin wordt in commissies veel aandacht besteed In artikel 11.1 van de statuten is vastgelegd aan welke voorwaarden de leden van de Raad van Toezicht moeten voldoen teneinde belangen verstrengeling te voorkomen en hun onafhankelijkheid te waarborgen. De honorering van de Raad van Toezicht is in het reglement vastgelegd; in het verslagjaar is besloten dat, in tegenstelling tot de nieuwe Wet Normering Topinkomens, de 'oude', vastgestelde honorering gevolgd blijft worden. De Raad van Bestuur wordt gevormd door de directeur met een dienstverband van 100%. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn, naast de statuten, vastgelegd in een directiereglement. Jaarlijks vindt een evaluatie c.q. beoordeling plaats met twee leden van de Raad van Toezicht, waaronder de voorzitter. De voorzitter fungeert als aanspreekpunt voor de directeur inzake werkgeverschap. De Raad van Toezicht evalueert eenmaal per jaar, door middel van een gesprek met elkaar, het eigen functioneren, dat van zijn functionarissen en zijn relatie tot het Bestuur. Conform de statuten gebeurt dit in afwezigheid van de Bestuurder. Statutair vinden vijf maal per jaar vergaderingen plaats met zowel een planning- als controledoel, alsmede een theoretische inhoud. Eén van deze vergaderingen bestaat deels uit de evaluatie van de Raad van Toezicht, in afwezigheid van de Bestuurder.


14

Een afvaardiging van de Raad van Toezicht bespreekt elk jaar met de externe accountant, onderling en in aanwezigheid van de bestuurder, het accountantsverslag en de jaarrekening betreffende het voorgaande jaar. De Raad van Toezicht heeft zijn informatie ingewonnen bij de bestuurder, de controller en de accountant. In het verslagjaar is de procedure gestart tot het aanstellen van een nieuwe accountant; hetgeen geleid heeft tot het aangaan van een contract met EY accountants. Hiermee is de relatie met Verstegen accountants opgezegd.

3.4

Bedrijfsvoering

Afspraken over de werkverdeling en werkwijze van de Raad van Toezicht, in het bijzonder over de functie en positie van de voorzitter, de omgang met het Bestuur en de informatievoorziening zijn vastgelegd in een reglement, dat is opgesteld volgens de Zorgbrede Governance Code. Dit reglement is openbaar.

3.4.1

Directiereglement Afspraken over de taken van de Directie, de omgang met de Raad van Toezicht, het Managementteam, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad zijn vastgelegd in een reglement.

3.4.2

Beheer Huis ter Leede structureert en ondersteunt de interne bedrijfsvoering en beheersing met verschillende instrumenten: -

Planning & Control-cyclus (P&C)

-

Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

-

HKZ-kwaliteitssysteem

-

Risicomatrix

De P&C cyclus is een intern beheerssysteem van administratieve en beleidsprocessen en -procedures en houdt in dat de bestuurder een kaderbrief opstelt, dat op grond daarvan een jaarplan en begroting worden opgesteld, die vervolgens worden bewaakt d.m.v. de kwartaalrapportages. Tevens worden de risico’s geanalyseerd en wordt het mitigeren ervan door middel van kwartaalrapportages in de risicomatrix bewaakt. Toetsing van de AO/IC vindt plaats aan de hand van de vastgestelde normen in de Regeling AO/IC AWBZ-zorgaanbieders van de NZa. Bij de P&C en AO/IC speelt ook de externe accountant een belangrijke rol. Hij controleert of Huis ter Leede deze processen in control heeft. Over de interne beheersing stelt hij een rapport op voor de Raad van Bestuur, de zogenaamde managementletter. De RvB voorziet dat van een side letter en biedt dat aan, aan de Raad van Toezicht. Daarnaast controleert de accountant de jaarrekening, daarover rapporteert hij aan de Raad van Toezicht in het accountantsverslag en hij geeft daarover een accountantsverklaring.


15

In het verslagjaar is een nieuwe accountant aangesteld, namelijk EY. De vorige accountant voerde al een aantal jaren de controle uit. Gebruikelijk is dat na enkele jaren de accountant vervangen wordt. Daarom is tot deze wisseling besloten. HKZ is het kwaliteitssysteem dat Huis ter Leede hanteert om haar kwaliteit te bewaken en te verbeteren. Het is een veel gebruikt systeem, waarbij HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen. Aan de hand daarvan worden de externe audits gehouden op grond waarvan Huis ter Leede het certificaat verkrijgt.

3.4.3

Interne ontwikkelingen, risico’s en onzekerheden In het verslagjaar heeft Huis ter Leede te maken (gehad) met diverse interne ontwikkelingen en risico’s. Belangrijk waren in het verslagjaar: de toenemende wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, de krimp in de productie, de lage tarieven in de huishoudelijke ondersteuning en de verdere invoering van de NHC (Normatieve Huisvesting Component). In de loop van dit verslag komen die punten uitgebreid aan de orde.

3.4.3.1

Kwaliteit We verlenen diensten en zorg aan cliënten, die van ons afhankelijk zijn. De kwaliteit van de zorgverlening staat centraal in ons handelen. Daarom vormen metingen van kwaliteit mede input voor onze plannen. Onderzoek en rapportage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en tevredenheidsonderzoek van cliënten (Consumers questionnaire index, CQI) en de zorginhoudelijke metingen worden gebruikt om de activiteiten in 2015 te kiezen. We vinden het belangrijk om onze zorg en diensten te leveren vanuit onze protestants christelijke overtuiging; naastenliefde en barmhartigheid vormen de basis van ons relatie met de cliënt. In het verslagjaar is een formele klacht over Huis ter Leede voorgelegd aan de Regionale externe klachtencommissie Drechtsteden voor VVT. Deze klacht betrof de hoogte van een schikkingsbedrag voor het niet in verhouding staan van woon-service-zorgkosten ten opzichte van de geleverde zorg- en dienstverlening aan bewoners van een aanleunwoning. Dit bedrag was door de huurderscommissie en Raad van Bestuur vastgesteld. Klager is geadviseerd zich voor dit geschil te wenden tot de Kantonrechter. De klacht is door de voorzitter van de Regionale klachtencommissie derhalve nietontvankelijk verklaard. Om het kwaliteitsdenken en de kwaliteit in de gehele organisatie te verbeteren, is begin 2014 de Commissie Kwaliteit en Veiligheid (CKV) opgericht. Deze commissie heeft o.a. de volgende taken: o De commissie adviseert gevraagd en ongevraagd de directie over kwaliteit. De directie bespreekt de adviezen van CKV in het Managementoverleg. o Het opstellen van een auditjaarplan, het uitvoeren van de interne audits en het rapporteren hierover aan de directie, o Het beoordelen van protocollen en hierover adviseren aan directie. o Het stimuleren van prospectieve risicoanalyse, door de managers te ondersteunen bij de uitvoering ervan. Managers leveren hun prospectieve risicoanalyses in bij de


16

commissie, die worden in de commissie besproken. De commissie adviseert de directie hierover door middel van een kwartaalrapportage. o Het analyseren van MIC meldingen, verzoekt de managers om nader onderzoek en adviseert de directie hierover door middel van een kwartaalrapportage. Hiermee vervalt de eerdere SAFE-commissie.

3.4.3.2

HKZ Huis ter Leede is gecertificeerd volgens de HKZ-normen. Ondanks alle veranderingen in de organisatiestructuur, heeft Huis ter Leede eind 2014 opnieuw voor 3 jaar het HKZcertificaat behaald. Zowel interne als externe audits maken deel uit van de dagelijkse routine; de resultaten worden meegenomen in de jaarplannen van de verschillende sectoren, en zijn vastgelegd in een digitaal handboek.

3.4.3.3

AWBZ Intramuraal loopt de productie van lichte zorg terug en van zware zorg op. Hierbij betreft het de toename van de zorgzwaarte. De capaciteit is immers nog verder beperkt door het fysiek aantal plaatsen, waardoor het aantal cliënten niet toe kan nemen. Vanwege kostenreductie is het aantal activiteitenbegeleiders ingekrompen; dit heeft een negatief effect op het aantal activiteiten dat voor de intramurale cliënten aangeboden kan worden. Het activiteitenaanbod richt zich op de huiskamers van kleinschalig wonen (KSW), dit zijn de verpleegafdelingen van Huis ter Leede, algemene activiteiten voor alle bewoners, zoals bingo en kooravonden en voor de bewoners van het verzorgingshuis (de Mast) in gezamenlijk koffiedrinken en bordspelen. Extramuraal is sprake van toename van zorgzwaarte én het aantal cliënten. De extramurale groei zien we in het hele werkgebied, maar vooral in de zorgkantoorregio Nijmegen. De productie Begeleiding is met name de tweede helft van het jaar fors afgenomen. Dit lijkt al een voorbode te zijn voor de ontwikkelingen in 2015, waarin Begeleiding overgeheveld wordt naar de WMO bij de gemeenten.

3.4.3.4

WMO In aanloop van de wijzigingen in de toekenning en financiering van Huishoudelijke Ondersteuning heeft in 2014 veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen zorgaanbieders en de diverse gemeenten waarin Huis ter Leede deze zorg verleent. De forse bezuiniging die door gemeenten op deze Huishoudelijke Ondersteuning is toegepast heeft ertoe geleid, dat Huis ter Leede eind 2014 heeft besloten te willen stoppen met de levering van Huishoudelijke Ondersteuning in de regio Rivierenland. Cliënten en betrokken medewerkers zijn m.i.v. 1 februari 2015 overgedragen aan BetuweZorg. In de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en gemeente Vianen zal in 2015 nog wel Huishoudelijke Ondersteuning worden geleverd. De financiële condities zijn hier iets minder slecht dan in Rivierenland. Maar het komende jaar zal het wel een punt van aandacht blijven om zo efficiënt en effectief mogelijk de zorg te blijven leveren, om deze sector minimaal kostendekkend te laten zijn.


17

3.4.3.5

Particulier Hoewel de omvang gering is, zien we een toename aan particuliere diensten.

3.4.3.6

Bijzondere producten Er zijn verschillende bijzondere producten die Huis ter Leede aanbiedt: kinderopvang, pedicure-behandeling, maaltijden en de toko. Bij de kinderopvang “de Matroosjes”, die sinds 2013 onder eigen beheer is gekomen, was sprake van een verlieslatende activiteit. In de loop van 2013 en 2014 is een toename te zien in het aantal kinderen dat op de Matroosjes wordt ondergebracht. Besloten is het tarief te verhogen en dat er vaste dagdelen moeten worden afgenomen. Regelmatig wordt de exploitatie geëvalueerd; tot nu toe blijkt dat de kinderopvang een positieve dekkingsbijdrage levert en daarom is besloten tot voortzetting van deze activiteit. Bij de pedicure-behandeling was een negatieve exploitatie te zien. Ook hier zijn maatregelen genomen om het resultaat te verbeteren, zoals tariefverhoging en stopzetten van onrendabele behandelingen; dit heeft echter niet tot voldoende resultaat geleid. Als gevolg hiervan is in het verslagjaar besloten met deze activiteit te stoppen en de arbeidsovereenkomst met de pedicures te ontbinden. Maaltijdvoorziening is erg belangrijk in de ouderenzorg. In Huis ter Leede wordt nog voornamelijk gekoppeld gekookt en hebben de cliënten keuze juist voorafgaand aan de maaltijd uit verschillende componenten. De cliënten zijn tevreden over de maaltijd. Er is in 2010 fors geïnvesteerd in de keuken. Eind 2014 zijn de processen en de exploitatie geanalyseerd. Op grond daarvan zijn de processen efficiënter vorm gegeven, is de personele formatie aangepast en zijn de tarieven verhoogd. De toko voorziet in het gemak voor de cliënten om binnenshuis boodschappen te kunnen doen. Ook hier is het exploitatieresultaat negatief. Mede hierdoor en de aanwezigheid van een supermarkt op loopafstand, is eind 2014 het besluit genomen de Toko te sluiten. Melk, fruit en broodbeleg wordt voortaan met de broodkar bij de cliënten van de Mast thuis bezorgd, en enkele kleine boodschappen voor calamiteiten zijn te verkrijgen in de Boulevard.

3.4.3.7

Huurdersvereniging Op het eind van 2013 is tot overeenstemming gekomen tussen de huurdersvereniging en de bestuurder door middel van een schikking. Onderdeel daarvan is dat de service afgestemd zal zijn op de individuele behoefte van de huurders. Dit heeft onder andere tot gevolg dat schoonmaakdiensten en huismeestertaken niet meer van Huis ter Leede worden afgenomen. Ontslagaanvraag voor deze personen in 2014 is hiervan het gevolg. Men betaalt voortaan op individuele basis, in plaats van in gezamenlijkheid voor afgenomen diensten en services. Om de huurders van Rondas & Beukelaar toch de mogelijkheid te geven gebruik te maken van de services en diensten van Huis ter Leede, is medio 2014 een arrangementsysteem in het leven geroepen. Met dit arrangement of middels een strippenkaart kan men bijvoorbeeld deelnemen aan activiteiten of gebruik maken van receptiediensten.


18

3.4.4

Externe ontwikkelingen, risico’s en onzekerheden Behalve interne ontwikkelingen, zijn er ook externe veranderingen die effect hebben op Huis ter Leede, die acties in 2015 noodzakelijk maken. De belangrijkste worden hier genoemd. Bij de ontwikkeling van het strategisch beleid in de loop van 2015 zal hier dieper op worden ingegaan.

3.4.4.1

Landelijk

De verandering van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving zet zich in sneltreinvaart voort. De hoofdzaken voor de zorg in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) zijn de volgende: o Scheiden wonen en zorg Wonen en zorg wordt financieel gescheiden. Dat betekent dat nieuwe bewoners/cliënten die voorheen een Zorgzwaartepakket 1, 2 of 3 zouden hebben gekregen, die indicatie niet meer krijgen. Gevolg hiervan is, dat er minder bewoners instromen in het verzorgingshuis en er leegstand ontstaat. Leegstand leidt tot nog minder (huur)inkomsten en verhoogt het tekort op de huur. Daarom is in het verslagjaar besloten cliënten op te nemen die zelf huur en verblijfskosten betalen en waarvoor de zorg extramuraal geleverd en bekostigd wordt. In de berekening van impairment is met deze factoren (leegstand en verhuur) rekening gehouden. o Overheveling functies Begeleiding wordt in 2015 overgeheveld van de AWBZ (Zorgkantoor) naar de WMO (Gemeente), persoonlijke verzorging en verpleging naar de Zorgverzekeringswet (ZVW, Zorgverzekeraar). Op begeleiding moet 25 % en op persoonlijke verzorging moet 15 % worden bezuinigd. o Huishoudelijke zorg Op huishoudelijke zorg wordt gemiddeld 35 % bezuinigd vanaf 2015. Er wordt gezocht naar manieren om de risico’s die hier mee samen hangen, te verkleinen. Dit kan door een flexibele personele schil, onderbrengen in een aparte entiteit of payroll constructies. o Kern AWBZ Wat resteert in de AWBZ in de VVT is de intramurale zware zorg: de zorgzwaartepakketten 5 en hoger en een deel van ZZP 4. Deze kern AWBZ zal Wet Langdurige Zorg gaan heten (WLZ). Deze wijzigingen worden in de ontwikkeling van het strategisch beleid meegenomen.

3.4.4.2

Gemeentelijk

De gemeente neemt met ingang van 2015 veel beleidsterreinen van de centrale overheid over. Voor veel gemeenten is het nog onduidelijk hoe de praktijk er in het nieuwe jaar exact uit gaat zien; zijn de afgesproken werkwijzen wel tijdig gereed? Naar verwachting zal begin 2015 nog door alle partijen gebruikt worden om om te schakelen naar de nieuwe werkwijzen.


19

3.4.4.3

Zorgkantoor VGZ

Het zorgkantoor heeft in 2014 middelen uit de andere regio’s die niet gebruikt werden door onderproductie, overgeheveld naar de regio Waardenlanden. Daarmee kon een groot deel van de overproductie in deze regio alsnog vergoed worden. Dat betekende voor Huis ter Leede, dat in de zogenaamde herschikking ongeveer 70 % van de overproductie alsnog vergoed werd. Er is absoluut geen garantie dat dit in de komende weer gaat gebeuren. Voor de wijkverpleging krijgen alle zorgorganisaties vanaf 2015 een zorgkostenplafond toegekend, waarmee in principe alle zorg geleverd dient te worden. Er zal goed gemonitord moeten worden hoe het verloop van de zorgproductie zal zijn gedurende het jaar om op tijd bij te kunnen sturen, wanneer het zorgkostenplafond in zicht komt. Het zorgkantoor heeft bepaald dat er een intramurale overcapaciteit in deze regio bestaat, en maakt jaarlijks lagere productieafspraken om de capaciteit af te bouwen. Voor Huis ter Leede betekent dat jaarlijks een afbouw met 6 bedden; tot in totaal 30 bedden. Het plan van Huis ter Leede om extra plaatsen in te leveren in ruil voor plaatsen zwaar is ook dit jaar afgewezen, omdat er teveel zware capaciteit is in de regio. Dit versterkt het effect van het scheiden van wonen en zorg. Om op deze leegstand te anticiperen, heeft Huis ter Leede besloten, zoals reeds aangegeven appartementen aan te bieden voor wonen met zorg gescheiden. Men huurt het appartement en neemt een zorgarrangement af. Hierdoor bestaat de mogelijkheid voor de cliënt om huursubsidie aan te vragen en betaalt men geen eigen bijdrage voor de geleverde zorg. Dit blijkt te voorzien in een behoefte, inmiddels zijn reeds enkele woningen op deze wijze verhuurd.


20

3.5

Cliëntenraad

Samenstelling van de raad per 31 december 2014 Interim voorzitter per 1 april 2014 Hr. J.K.C. Matthijs Secretaris Hr. E.A. Ledoux Lid per 1 juni 2014 Mw. W.A. van der Leeden Asp. Lid per 1 oktober Mw. J. Polderman Ondersteuner van de Raad Mw. M. F. Berendsen-Kobus 2014 wordt gekenmerkt door het opnieuw inrichten van een cliëntenraad. Begin 2014 zijn op drie na alle leden van de raad vertrokken, samen met de ondersteuner van de raad. Later in het jaar stappen nog eens twee van die drie leden op. In het najaar worden allerhande ontwikkelingen zichtbaar die het gevolg zijn van de contracteringen voor Huis ter Leede voor het jaar 2015. De financiële vooruitzichten van Huis ter Leede verslechteren aanzienlijk. De raad kwam elke maand bij elkaar en had vooraf aan het overleg telkens een onderhoud met de Bestuurder. De bestuurder heeft de raad op adequate wijze voortdurend geïnformeerd over het reilen en zeilen van Huis ter Leede. De raad werd op passende wijze gefaciliteerd door de organisatie. De raad is lid van LOC. Over de volgende onderwerpen heeft de Cliëntenraad gevraagd of ongevraagd (verzwaard) advies gegeven.            

Jaarplan van Huis ter Leede Reorganisatie SCW Uniformregeling medewerkers Tarieven van de pedicure Zorgservice en de tariefaanpassingen Samenstelling en portefeuilleverdeling RvT Ondersteuning in zorg van zorgboerderijen Beleidsnotitie “ gewoon leven” Pilot Thuiszorg regio Hedel Aanstelling leidinggevende intramurale zorg Aanzet tot kleinschalig wonen Sluiten van het winkeltje in huis

De volgende adviesaanvragen zijn nog ter discussie  

Klachtenregeling Zorg rond laatste levensfase

Buiten de telefonische contacten met LOC is er in november een workshop geweest over het contact met de achterban en ook het jaarplan 2015. De inhoudelijke vragen hiertoe werden aangereikt door de raad en uitgewerkt door LOC. Voor 2015 mag verwacht worden dat de wijzigingen in de zorg, zowel voor intra, - en ook extramurale cliënten, vooralsnog merkbare effecten zullen blijven opleveren. Met de afspraken over goede zorg en de te behalen efficiëntie bewaakt de cliëntenraad de belangen van de cliënten van Huis ter Leede.


21

3.6 Ondernemingsraad In Huis ter Leede is een Ondernemingsraad aangesteld, waarbij de taakverdeling en werkwijze is vastgelegd in een reglement. Samenstelling op 31-12-2014 o

Naam

o

Rol

o

Jolanda Versluis

o

Voorzitter

o

Corina de Graaf

o

Secretaris

o

Els Steemers

o

Lid

o

Trudy Hol

o

Lid

o

Annelies van de Werken

o

Lid

o

Jan Kros

o

Lid

o

Karianne Cluistra

o

Lid

o

Els Versteegh

o

Lid

o

Angelique Verhey

o

Lid

o

Geke van de Bilt

o

Lid

Het jaar 2014 is een zeer bewogen jaar geweest voor de ondernemingsraad (OR). De bezuinigingen hebben een grote rol gespeeld binnen Huis ter Leede en wij als OR zijn daar nauw bij betrokken geweest. In november 2014 hebben wij binnen de OR een OR commissie samengesteld, omdat er vanwege de hoeveelheid bezuinigingen veel frequenter vergaderd moest gaan worden. Bijna wekelijks zijn wij met de bestuurder in overleg geweest Daarnaast hebben wij met de Bonden CNV, RMU en FNV een overleg gehad over het reorganisatieplan en sociaal plan van Huis ter Leede. De adviezen van deze bonden hebben wij als OR gevolgd. Dit houdt in dat wij akkoord zijn gegaan met het reorganisatieplan, maar geen advies hebben uitgebracht over het sociaal plan. De OR heeft zich bezig gehouden met verschillende zaken, die wel of geen betrekking hebben gehad op de reorganisatie. Zoals: o De sollicitatieprocedure voor de Manager zorg intramuraal. o Aanstelling van de vertrouwenspersoon. o De voortgang van de CAO gevolgd. o Haar kennis uitbreiden door het lezen van vakbladen en het volgen van themabijeenkomsten/scholing. o Sluiten van de TOKO. o Ontslag Pedicures. o Beëindigen van het Fietsplan. o Waskosten vergoeding. o Reiskostenvergoeding. o De overname van een gedeelte van de WMO huishouding door Betuwezorg. o Maandelijkse bijdrage aan het Koeriertje. o Protocol: Verlofregeling. o Protocol: Hygiëne en kleding. o Beleidsnota; Laatste levensfase.


22

Dit jaar is afscheid genomen van Karolyne Heikoop, Simone Blom, Mariska Veen, Coby van Hemert, Marcel Bode en Yvonne Kazen als lid van de ondernemingsraad. Speerpunten voor het komend jaar zijn: o Feeling houden met de achterban; o Betrokken blijven en advies geven t.a.v. de reorganisatie van Huis ter Leede; o Volgen van kabinetsplannen voor 2015 en een adviserende rol hierin spelen.

3.7 Identiteitscommissie Samenstelling per 01-01-2014 Naam

Rol

Dhr. M.G. (Rien) Bogert

Voorzitter

Kiesgroep 3

Dhr. J. (Jan) Jumelet

Penningmeester

Kiesgroep 2

Dhr. A.A. (Ton) van Meeuwen

Lid

Kiesgroep 1

Mw. mr. J.P. (Paulina) van Dam-Maaijen

Secretaris

Kiesgroep 5

Dhr. C.W. (Cees) den Otter

Lid

Kiesgroep 4

Positie van de leden o

Rien Bogert (Kiesgroep 3) is per 01-01-2018 aftredend: 2e periode en nietherkiesbaar.

o

Jan Jumelet (Kiesgroep 2) is per 01-01-2016 aftredend: 1e periode en herkiesbaar.

o

Cees den Otter (Kiesgroep 4) is per 01-01-2017 aftredend: 1e periode en herkiesbaar.

o

Ton van Meeuwen (Kiesgroep 1) is per 01-01-2017 aftredend: 2e periode en nietherkiesbaar.

o

Paulina van Dam (kiesgroep 5) is per 01-01-2015 aftredend: 1e periode en herkiesbaar.

De Identiteitscommissie van Huis ter Leede ziet, zoals aangegeven in de statuten, toe op de handhaving van de protestants-christelijke identiteit van het Huis. In dit verslag wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: 1. 2. 3.

De wijze waarop de identiteit van Huis ter Leede gestalte heeft gekregen in 2014. De onderwerpen waarover de Identiteitscommissie zich in 2014 gebogen heeft en hoe zij in dat jaar was samengesteld. Financieel jaarverslag 2014


23

1.

Identiteit in de praktijk in 2014

Vanwege haar identiteit biedt Huis ter Leede diverse bezinningsmomenten en activiteiten aan haar bewoners aan, waaronder: -

Elke werkdag een dagopening via het omroepsysteem Weeksluitingen op vrijdagavond door predikanten van de aangesloten kerken, ook in de woningen mee te beleven via het kabel-tv systeem; Samenkomsten op Bid- en Dankdag, Oudjaar en de Christelijke feestdagen, verzorgd door de geestelijk verzorger van Huis ter Leede, ds. J. Markus; 4x per jaar Avondmaalsviering onder verantwoordelijkheid van de Hervormd Gemeente Leerdam; Diverse Bijbelstudies door een medewerker en diverse vrijwilligers; Bidden en lezen bij de maaltijd op de gesloten afdelingen door het personeel; Wekelijks zanguurtje op de gesloten afdeling, onder leiding van ds. Markus; Herdenkingsbijeenkomst in november; Het gebruiken van het omroep- en radiosysteem voor het doorgeven van kerkradiosignalen van 7 kerkgebouwen en de “muzikale fruitmand” verzorgd door vrijwilligers.

Geestelijke verzorging Belangrijk voor de identiteit van Huis ter Leede is ook dat zij een geestelijk verzorger in dienst heeft. Door hem worden kennismakingsgesprekken gevoerd met nieuwe cliënten en nieuwe personeelsleden. Daar waar er geen band (meer) is met de eigen kerkelijke gemeente of waar daar behoefte aan is, heeft hij pastoraal contact met cliënten. Dit kan zijn naar aanleiding van een vraag daartoe, naar aanleiding van een ontmoeting of in ziekte, zorg en/of rouw. Sommige bewoners zijn bijgestaan in de laatste fase van hun leven en van een enkeling is de rouwdienst verzorgd. Naar behoefte worden ook personeelsleden bijgestaan. Techniek Het huis beschikt over een omroepsysteem dat doorgaans gebruikt wordt voor het doorgeven van Radio 1, 2, 3, 4 en 5. Dit systeem is ook beschikbaar voor het doorgeven van Kerkradio-signalen op zondag, de Weeksluiting op vrijdag, de genoemde samenkomsten op Christelijk feestdagen, de Dagopening en de Muzikale Spreekbuis. Hiernaast is in het huis een kabel-TV systeem aanwezig dat het UPC-signaal doorgeeft in alle woningen. Aan het UPC-signaal wordt vanuit het huis een eigen kanaal toegevoegd dat gebruikt wordt voor mededelingen. Datzelfde kanaal wordt gebruikt om de bovengenoemde samenkomsten in de grote zaal uit te zenden. In 2014 is de Identiteitscommissie 4 x bijeen geweest om, deels in bijzijn van de bestuurder, te vergaderen over allerlei zaken die direct of indirect van invloed zijn op de identiteit en de geestelijke zorg. Bij deze vergaderingen was de geestelijk verzorger als adviseur aanwezig. Daarnaast is ook in voorkomende gevallen overleg gevoerd met de Raad van Toezicht en de bestuurder over identiteitsgevoelige zaken.


24

2.

De belangrijkste onderwerpen waar de commissie zich in 2014 mee bezig heeft gehouden:

Financiële situatie en ontwikkelingen Huis ter Leede Vast agendapunt op de vergaderingen is geweest, dat de Identiteitscommissie bijgepraat werd door de bestuurder over de financiële situatie van het Huis en ontwikkelingen in de organisatie. Hiervan is door de bestuurder ook op 8 oktober aan de kerken verslag uitgebracht op de avond met de gezamenlijke kerken. Relatie met de aangesloten kerken Zowel de bestuurder, de Raad van Toezicht als de Identiteitscommissie signaleren dat de relatie van de aangesloten kerken met Huis ter Leede in een aantal gevallen minder vanzelfsprekend en minder hecht is dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Dit heeft ertoe geleid dat de relatie van het Huis met de aangesloten kerken op de agenda is gekomen om in 2014 nader te onderzoeken, samen met deze kerken. Ter uitvoering hiervan is een onderzoek uitgevoerd door een studente communicatie en is op 8 oktober 2014 een avond gehouden met de bestuurder, Raad van Toezicht, Identiteitscommissie en de aangesloten kerken. Ontwikkelingen in de governance van Huis ter Leede Het is de Identiteitscommissie gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over de rollen en verantwoordelijkheden (bijv. van de kerken en de identiteitscommissie) bij de selectie en benoeming van leden van de Raad van Toezicht. Daarnaast bestaat er de wens bij de bestuurder en de Raad van Toezicht om de Raad te verkleinen en te professionaliseren (mede gelet op de strengere juridische eisen die gesteld worden aan bestuur en toezicht van zorginstellingen). De Identiteitscommissie heeft deze verschillen aangekaart en in een benoemingsprocedure voor een lid van de Raad van Toezicht een rol voor zichzelf bedongen in de vorm van het voeren van een gesprek met de te benoemen kandidaat. Dit gesprek betrof zijn kerkelijke achtergrond en de identiteit van het Huis, en de commissie heeft naar aanleiding daarvan met vertrouwen met zijn benoeming ingestemd. Met de Raad van Toezicht en de bestuurder is afgesproken de rollen en verantwoordelijkheden rondom werving en selectie van leden van de Raad opnieuw te bezien. De bestuurder heeft voor de ontwikkelingen in de governance de notitie “Bestuur en identiteit” opgesteld. Over deze notitie is meerdere malen in de Identiteitscommissie en met de bestuurder en de Raad van toezicht gesproken. Uitvoering van deze notitie verandert de rol en bevoegdheden van de Identiteitscommissie. In 2015 wordt dit onderwerp verder vorm gegeven. Beleid laatste levensfase In 2012 heeft de Identiteitscommissie de visie “Zorg rond het levenseinde” vastgesteld. De bestuurder heeft beleid vastgesteld met dit onderwerp, welk beleid de Identiteitscommissie getoetst heeft aan de visie en van een positief advies heeft voorzien.


25

3.

Financieel jaarverslag 2014

Het afgelopen jaar mochten wij weer giften ontvangen van aangesloten kerken. Dit geld wordt aangewend voor de bekostiging van activiteiten die samenhangen met de Christelijke identiteit van het huis. Identiteitskosten worden door de overheid niet gedragen, het huis moet hiervoor intern dekking vinden. Vorig jaar is besloten om een deel ervan te bestemmen als reservering voor technische faciliteiten in Huis ter Leede die gebruikt worden voor het intern doorgeven van kerkradio, dagopening, weeksluiting en kerkdiensten vanuit de recreatiezaal. De totale reservering bedraagt momenteel globaal € 15.000, De verwachting is dat in de jaren 2015 en 2016 er een noodzakelijke vernieuwing tot stand kan worden gebracht. Deze vernieuwing is nodig om het doorgeven van de signalen ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Er zijn hiervoor besprekingen gestart met de huiseigenaar en met technische leveranciers. De bijdragen van de kerken zijn als volgt (in euro’s)

HHK Schoonrewoerd

2014

2013

200

400

NHK Leerdam

500

500 400

Diaconie NHK Leerdam

500

500

NHK Asperen

235,06

249,65

NHK Zijderveld

2012

250

250

CGK Leerdam

50

NHK Nieuwland

250

250

250

GK Schoonrewoerd

153,80

200

200

NHK Hagestein

800

500

HHK Leerbroek

750

750

NHK Lexmond

400

400

NHK Hei- en Boeicop

300

1.750

Giften Totaal


750

500 254,07

3.338,86

5.749,65

3.604,06

26

4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1

Missie

In 2014 hebben de leden van het Management Team zich samen met de bestuurder gebogen over een herziening van de missie en visie. Na enkele strategische sessies heeft dit geleid tot onderstaande nieuwe versie, die inmiddels ook door de Raad van Toezicht is goedgekeurd. Voor 2015 zal één van de doelen zijn, deze nieuwe missie en bijbehorende kernwaarden tot gemeengoed van alle medewerkers van Huis ter Leede te maken. Huis ter Leede is een gezonde organisatie met tevreden medewerkers, die vanuit een christelijk hart, samen met de cliënt en zijn omgeving, als schepsel van God, diens welbevinden inhoud geven, door het bieden van een breed pakket van wonen, zorg en welzijn. Uw welbevinden, onze zorg! Kernwaarden:     

4.2

Christelijk Welbevinden Autonoom Passie Rentmeesterschap

(identiteit) (zorg) (cliënt) (medewerker) (maatschappij)

Visie

De ambitie van Huis ter Leede is gezien de ontwikkelingen, zorg op Protestants Christelijke grondslag te blijven leveren, waarbij de focus meer komt te liggen op wijkverpleging dan op intramurale zorg en intramuraal meer op psychogeriatrie dan somatiek. Huis ter Leede wil verpleeghuiszorg leveren in een modern gebouw, dat geschikt is voor de doelgroep, maar ook alternatief moet kunnen worden aangewend. Het gebouw dient opgezet te zijn volgens de principes van kleinschalig wonen. In de directe nabijheid zullen aanleunwoningen moeten zijn gesitueerd, bedoeld voor cliënten die zorg nodig hebben, maar zelfstandig kunnen wonen. Om onze ambitie waar te kunnen maken, zijn ook bijdragen van onze stakeholders nodig. Huis ter Leede kiest voor intensieve samenwerking met andere partijen om de omzet van de wijkverpleging te verhogen en om haar uitdaging op het gebied van vastgoed het hoofd te kunnen bieden bedoeld voor haar intramurale zorg. Deze visie zal in 2015 verder worden geconcretiseerd.


27

4.3

Beleid

Laatste levensfase In het verslagjaar werd de visie van de Identiteitscommissie over hoe om te gaan met de laatste levensfase, omgezet in beleid over dit onderwerp. Hierin wordt uiteengezet hoe Huis ter Leede zorg geeft aan cliënten die aan het eind van hun leven staan. Kern van dit beleid is zoals in de volgende regels beschreven. Het beleid van Huis ter Leede in de laatste levensfase is, dat de zorg- en dienstverlening zoals die in alle fasen van het leven van de cliënten gegeven wordt, ook in die moeilijke tijd verleend wordt. Huis ter Leede streeft er naar om de cliënt altijd goed te verzorgen en ondersteunen. Het gaat om zowel de lichamelijke, psychische als geestelijke zorg. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt zich comfortabel voelt: dat gaat verder dan alleen lichamelijke verzorging, zoals persoonlijke verzorging, lekker eten en drinken en voorkomen van complicaties. We hebben ook aandacht voor angst, eenzaamheid en levensvragen. Wij kunnen daar zelf veel in doen, maar als het nodig is behandelt de arts deze klachten en kan maatschappelijk werk, geestelijk verzorger of psycholoog worden ingezet. Altijd kunnen we lezen in de Bijbel en samen bidden. De leden van de eigen kerk kunnen hier een belangrijke rol in vervullen. Ook de predikant kan een enorme steun bieden. Wij doen er alles aan om het lijden; de pijn, benauwdheid en angst tot een aanvaardbaar niveau te brengen, zodat een cliënt niet hoeft te lijden. Daarmee willen we voorkomen dat een cliënt keuzes maakt zonder dat hij weet hoe wij hem waarderen of keuzes maakt terwijl hij onvoldoende op de hoogte is van de mogelijkheden. Dit beleid is vastgelegd in een beleidsnotitie die op aanvraag bij de directie beschikbaar is. Deze notitie heeft de instemming van alle medezeggenschaps- en bestuursorganen in Huis ter Leede. Deze notie zal nog worden voorgelegd aan de huisartsen en Specialisten Ouderen Geneeskunde Bestuur en identiteit In het verslagjaar ontstond de behoefte om duidelijker de verhoudingen in bestuur en medezeggenschap te regelen. De Raad van Bestuur heeft daartoe een voorstel geschreven: “Bestuur en identiteit”. Kern daarvan is dat de identiteitscommissie een adviesorgaan wordt i.p.v. een bestuurlijk orgaan en advies geeft aan de Raad van bestuur i.p.v. aan de Raad van Toezicht. Hierover is met de Identiteitscommissie intensief overlegd. In 2015 zal een statutenwijziging worden voorgesteld waarover aan de identiteitscommissie om advies zal worden gevraagd. Gewoon leven De interim manager zorg heeft in 2014 een notitie geschreven waarin aangegeven wordt hoe Huis ter Leede vorm wil geven aan haar zorgverlening in het algemeen, zowel op de verzorgingshuisafdelingen (de Mast) als Kleinschalig wonen (de verpleegafdelingen). Kern hiervan is dat we zoveel als mogelijk willen aansluiten op de gewoonten en behoeftes van de cliënten. Op kleinschalig wonen, willen we vooral een huiselijke sfeer scheppen waarin de dagelijkse activiteiten zoals die in een gezin plaatsvinden, ook de


28

bezigheden van de cliënten vormen. Graag willen we het koken in de huiskamers mogelijk maken. Gedurende het verslagjaar bleek dat niet mogelijk. De kosten om geschikte keukens te plaatsen waren te hoog. Inkoopbeleid In het verslagjaar werd de inkoopcommissie opgericht en werd het inkoopbeleid opgesteld. Doel daarvan was de kosten te verlagen door betere condities af te spreken met leveranciers, het aantal leveranciers te verminderen en de logistiek en administratieve afhandeling te verbeteren. Een student economie heeft geholpen bij de formulering van het concept inkoopbeleid. De Facilitair Manager en de Raad van Bestuur hebben het voorstel overgenomen en aangepast. Eind 2014 werd door een externe organisatie alle contracten getoetst en indien mogelijk aangepast in het verlengde van dit inkoopbeleid. Op jaarbasis heeft dit tot kostenverlaging geleid. Ook de verantwoordelijkheid in het inkoopproces is verduidelijkt dankzij het inkoopbeleid. De inhoudelijk verantwoordelijk manager tekent voor akkoord van de juistheid van hetgeen besteld is, de Raad van Bestuur voor de prijs en de controller voor het geheel. In het kader van het 4-ogen principe worden contracten ondertekend door de verantwoordelijke manager en Raad van Bestuur. Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid In het verslagjaar werd het beleid voor vrijwilligers en voor mantelzorgers geactualiseerd. De cliëntenraad zal in 2015 adviseren over het mantelzorgbeleid. Het vrijwilligersbeleid is in het verslagjaar vastgesteld. Voor beide groepen geldt dat hun zorg altijd aanvullend is en dat er een onderscheid is in de zorg die zij en die de verpleegkundigen en verzorgenden van Huis ter Leede bieden. De vrijwilligers en mantelzorgers worden specifiek gevraagd om mee te helpen een huiselijke sfeer in de woonkamers Huis ter Leede te helpen creëren. Sociaal Plan In het kader van het boventallig verklaren van een aantal functies en dus overgaan tot ontslag van een aantal medewerkers, heeft overleg plaatsgevonden tussen Huis ter Leede en de vakbonden en ondernemingsraad. Om de gevolgen voor de medewerkers op te vangen is er een social plan opgesteld. OR en vakbonden hebben zich begripvol opgesteld en zich niet verzet tegen het collectief ontslag, maar konden niet akkoord gaan met het sociaal plan. Dit wordt wel gehanteerd en is bij de aanvraag voor het collectief ontslag bij het UWV ook meegezonden. Beeldzorg In 2015 wordt wijkverpleging gemaximeerd door middel van een zorgkostenplafond. Dat wil zeggen dat een beperkt budget door de zorgverzekeraars ter beschikking wordt gesteld, waarbinnen de zorgaanbieders hun zorg moeten aanbieden. Eind 2014 zijn de thuiszorgmedewerkers al begonnen met gesprekken met de cliënten om de mogelijkheden van zelfzorg te bespreken. Tevens wil Huis ter Leede een project starten om minder uren zorg te hoeven verlenen. Dit project heet beeldzorg. Hierbij zal contact via de computer of tablet gaan verlopen waarmee de cliënt wel geholpen wordt maar waarbij geen reistijd verloren gaat. De voorbereidingen voor dit project zijn in 2014 gestart, begeleid door een externe partij.


29

4.4

Samenleving

Binnen de gemeente Leerdam is Huis ter Leede actief binnen het platform waarin het maatschappelijk middenveld actief beleid voert ten dienste van de gemeenschap. Daarnaast is er een jaarlijks overleg met de achterban (de participerende kerken) waarin we een maatschappelijk probleem aan de orde stellen. Dit jaar heeft dit overleg in het teken gestaan van de financiële situatie van Huis ter Leede en de vraag hoe de verbinding betere te leggen tussen de participerende kerken en de organisatie. Het was een productieve avond, die zeker in 2015 een vervolg krijgt. De vrijwilligers die werkzaam zijn binnen Huis ter Leede vormen een Johanniterhulpgroep. Met elkaar maken zij zich sterk om de leefsfeer binnen de organisatie te optimaliseren. Het vrijwilligersbeleid is in 2014 aangepast, en het voornemen is om 2015 een vrijwilligerscoördinator aan te stellen. Mantelzorgers worden niet vergeten en krijgen naast de waardering in de vorm van een attentie, ook de mogelijkheid om scholing te volgen. Aangezien de overheid meer en meer aanstuurt op een grotere rol voor de mantelzorger, is eind 2014 een aangepast mantelzorgbeleid door Huis ter Leede opgesteld. De PCOB is maandelijks gast in huis en brengt op die manier ouderen van binnen en buiten bij elkaar. In het steunpunt “Dug-out” in de Lingehof in Leerdam worden diverse activiteiten georganiseerd voor de daar wonende senioren, zoals kaarten, sjoelen, bingo, creatieve activiteiten, kaarten maken. Eind 2014 is deze voorziening gestopt, omdat dit een verlieslatende activiteit is. Mogelijk zal dit in 2015 weer worden opgepakt met ondersteuning door de gemeente middels een subsidie. Met de wijkvereniging Leerdam-Noord wordt regelmatig samengewerkt, met name op het facilitaire (voeding) gebied, en dit jaar voor het eerst in het kader van de organisatie van een gezamenlijke Pinkstermarkt. Op zaterdag 7 juni werd in gezamenlijkheid op het Eiland een geslaagde markt gehouden met verschillende kramen, oude ambachten, kooroptredens en diverse versnaperingen. Jong en oud uit Huis ter Leede en Leerdam genoten zichtbaar van dit nieuwe initiatief. Tijdens de weeksluiting wordt iedere week gecollecteerd voor een goed doel, op geleide van de collectekalender van de gemeente Leerdam. Het doel van de collecte in de vrije weken en bij bijzondere diensten wordt door de Identiteitscommissie vastgesteld. Voor 2015 zal de collecte van de bijzondere diensten ten goede komen aan de Voedselbank Leerdam. Het afval in Huis ter Leede wordt zoveel mogelijk gescheiden verwerkt; glas, papier, incontinentieafval en groenafval zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. Dagelijks zijn in Huis ter Leede mensen werkzaam die via speciale projecten aan de slag zijn. Zo zijn er contacten met GGZ Bouman Rotterdam (verslavingszorg), Reclassering Nederland regio Rotterdam, Dordrecht (werkstraf-unit), Raad van Kinderbescherming regio Zuid-Holland – Zeeland locatie Dordrecht en Raad van Kinderbescherming Ministerie van Justitie regio Arnhem. “Pluspunt loopbaancentrum” bemiddelt jaarlijks verschillende mensen met een vastgestelde arbeidsbeperking, zodat zij via een re-integratietraject binnen Huis ter Leede geholpen worden aan werkervaring. Via Lander en USG Restart worden arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen aan (aangepast) werk en werkervaringsplaatsen geholpen.


30

4.5

Financieel beleid

Resultaat 2014 Gelet op de reorganisatie was 2014 een zwaar jaar. We stonden voor de uitdaging een begin te maken met het financieel op orde brengen van de organisatie. Ondanks achterblijvende productie in de zorg zonder behandeling en de extramurale thuiszorg zijn we er toch in geslaagd met een positief resultaat het jaar af te sluiten. Dit is een goed begin om een stevig financieel fundament te leggen voor de toekomst van Huis ter Leede. Een aantal noemenswaardige posten hebben bijgedragen aan de verbetering van het resultaat. In de eerste plaats is het eerste effect zichtbaar van een hoog bewustzijn wat betreft de kosten. Er is stevig ingezet op reducering daarvan. Dat is niet zonder resultaat gebleken. Daarnaast zijn een aantal min of meer bijzondere posten in het resultaat verwerkt die per saldo een positief effect hebben gehad op het resultaat. Een deel van de reservering voor de uitbetaling van vakantiedagen is vrijgevallen in het resultaat. Daarnaast is de post afschrijving afgenomen als gevolg van het feit dat in 2013 een groot deel van de boekwaarde van de activa is afgewaardeerd. Tot slot is opnieuw een voorziening getroffen in verband met een aanstaande reorganisatie welke in 2015 geëffectueerd zal worden. Alles overziende mogen we trots zijn op het resultaat van € 283.414,= Wij zijn ons ervan bewust dat dit ook offers met zich meegebracht heeft. Een aantal medewerkers heeft als gevolg van ontslag Huis ter Leede moeten verlaten. Door externe omstandigheden zoals bezuinigingen van overheidswege en een hoge huurlast van ons gebouw is Huis ter Leede genoodzaakt drastische maatregelen te treffen met het oog op de continuïteit voor de toekomst. Het gevoerde financiële beleid is gericht op het tot stand brengen van een in financieel opzicht solide organisatie. In de volgende paragrafen wordt het financiële beleid nader toegelicht. Liquide middelen Mede door investeringen in de jaren 2000 tot met 2010 in het gebouw zijn onze liquide middelen beperkt. Deze investeringen zijn destijds met een groot deel eigen geld gefinancierd. In de jaren daarna is mede als gevolg van bezuinigingen lastig gebleken een voldoende buffer aan liquide middelen op te bouwen. Ter versterking van onze liquide positie is de bank verzocht het krediet in rekening-courant te verhogen. Een verhoging tot € 500.000,= heeft plaatsgevonden. Daarnaast is in 2014 met de bank gesproken over het tijdelijk verhogen van het krediet in verband met een piekmoment in de uitgaven. Een dergelijke tijdelijke verhoging is door de bank toegekend. Echter door het inzetten op een betere afstemming van inkomsten en uitgaven is van deze faciliteit geen gebruik gemaakt. In 2014 is een begin gemaakt met het opzetten van een liquiditeitsplanning zodat beter ingespeeld kan worden op de fluctuaties in inkomsten en uitgaven en een betere afstemming tussen die beide kan plaatsvinden. Dat betekent onder andere dat er ingezet wordt op het vormgeven van de treasury functie. Naast het rekening-courant krediet heeft Huis ter Leede een restschuld op een lening met de hoofdsom van € 650.000,=. Deze restschuld bedroeg per einde 2014 € 238.308,=. Omdat Huis ter Leede deze lening conform het aflossingsschema zal aflossen is er geen risico dat Huis ter Leede de negatieve marktwaarde van de renteswap ter afdekking van het renterisico dient te betalen. Deze negatieve marktwaarde van € 15.604,= betreft een gering bedrag en bovendien is de looptijd ervan gelijk aan de looptijd van de lening.


31

Investeringen Ten aanzien van investeringen is een terughoudend beleid gevoerd gelet op de situatie ten aanzien van de liquide middelen. Dat neemt niet weg dat in het begin van het verslagjaar een investeringsplan is opgesteld en goedgekeurd. Hierbij zouden investeringen in het gebouw gedaan worden, zodat voor de resterende looptijd van de huurovereenkomst, het gebouw nog goed geëxploiteerd kon worden. Componenten van dat plan waren onder andere: Vervanging van de zonneschermen, opknappen van de verpleegafdelingen, inclusief het mogelijk maken van koken in de huiskamers, aanpassen van de kantoren en investeringen in onze ICT-infrastructuur. De liquiditeitspositie en achterblijvende winstverwachtingen hebben ertoe geleid dat deze investeringen niet hebben plaatsgevonden. Besloten werd wel defecte zonneschermen te repareren, maar niet compleet te vervangen. Daarnaast is dankzij de steun van de “Stichting Vrienden van Huis ter Leede” een begin gemaakt met het opknappen van de verpleegafdelingen. Het realiseren van goede kookapparatuur was echter niet mogelijk. Kostenbeheersing In 2014 is gewerkt aan een bewustwording wat betreft de kosten. Meerdere maatregelen zijn genomen om kosten daar waar mogelijk en noodzakelijk te reduceren. Dat heeft een positief effect veroorzaakt op de kosten welke in zijn algemeenheid zijn afgenomen ten opzichte van voorgaand jaar. Verlieslatend huurcontract Huis ter Leede heeft een huurovereenkomst met Habion. Gebleken is dat de huur in de loop van de jaren dermate fors is toegenomen dat deze niet meer in verhouding staat tot de bedragen die wij ontvangen via de bekostiging uit de zorgprestaties. Uit een bedrijfswaardeberekening is gebleken dat toekomstige inkomsten uit de NHC en huuropbrengsten uit verhuur van appartementen onvoldoende zijn ter dekking van de huur. Dit als gevolg van een door het Zorgkantoor verplichte afbouw van intramurale zorgplaatsen. Om die reden is eind 2013 een voorziening voor het verlieslatende huurcontract getroffen ter hoogte van € 535.000 en zijn boekwaarden van vaste activa ten bedrage van € 439.000 afgewaardeerd. Eén en ander om reden dat het onmogelijk was de hoge huursom van de woningcorporatie en resterende afschrijvingen op de vaste activa op termijn binnen de exploitatie te bekostigen. Gedurende het verslagjaar hebben zich geen mutaties in deze voorziening voorgedaan. De lagere boekwaarde leidt tot een lagere afschrijving over 2014 over deze activa en daardoor tot een gunstiger resultaat. Reorganisatievoorzieningen Vanwege de reorganisatie die in 2015 zijn beslag zal krijgen en waarover in 2014 besluiten zijn genomen, is er een voorziening getroffen ter omvang van de wachtgeldverplichtingen. Conform de CAO VVT is Huis ter Leede verplicht om gedurende de periode dat de ontslagen werknemers een WW-uitkering ontvangen, deze aan te vullen tot een bepaald deel van het laatstgenoten salaris. De reorganisatievoorziening die in 2013 getroffen was voor de reorganisatie van de afdeling Sociaal Cultureel Werk is gedurende het verslagjaar aangewend voor de ontslagvergoedingen die in de vaststellingsovereenkomsten zijn afgesproken.


32

Kengetallen Resultaatratio Resultaatratio Resultaatratio: Resultaat boekjaar Totale opbrengsten boekjaar

Liquiditeit Liquiditeit Liquiditeit

Verslag jaar

Vorig jaar

2,28

- 11,31

¤€ 283.414

- € 1.429.951

€ 12.433.420

€ 12.645.372

Verslag jaar

Vorig jaar

1,19

0,93

Vlottende activa (inclusief liquide middelen)

€ 1.866.570

€ 1.422.344

Vlottende activa (exclusief liquide middelen)

€ 1.076.482

€ 1.382.289

Totaal kortlopende schulden

€ 1.564.397

€ 1.534.744

Solvabiliteit Verslag jaar Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal)

- 4,34

- 17,97

Totaal eigen vermogen

- € 105.528

- € 388.942

Balanstotaal

€ 2.426.690

€ 2.163.612

- 0,85

- 3,07

- € 105.528

- € 388.942

€ 12.433.420

€ 12.645.372

Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten)

Totaal eigen vermogen Totaal opbrengsten

4.5.1.1

Vorig jaar

Stichting Rondas & Beukelaar Vanaf 2013 is het beheer en verhuur van de woningen Rondas & Beukelaar overgedragen aan de woningcorporatie Habion, de eigenaar van het complex. De stichting heeft daarom geen activiteiten meer. Na afwikkeling van enige vorderingen en schulden is in 2014 de stichting geliquideerd.

4.5.1.2

Stichting Vijfheerenlanden Binnen De Stichting Vijfheerenlanden vinden geen activiteiten meer plaats. Derhalve is het eigen vermogen per einde 2014 onveranderd t.o.v. 2013. Het eigen vermogen bedroeg eind 2013 € 7.338.


33

4.6

Toekomst

Inleiding Wanneer we terugblikken op 2014 blijkt, dat de gevolgen van het ingezette overheidsbeleid duidelijk zijn geworden (o.a. contracteerbeleid Zorgkantoor, afwijzing hardheidsclausule, WMO, ed.) Om de exploitatie van Huis ter Leede financieel gezond en toekomstbestendig te maken, is in 2013 een plan van aanpak opgesteld. Dit plan is in 2014 uitgevoerd, en gedurende het jaar nog verder aangescherpt. In 2015 zal weer een reorganisatie worden doorgevoerd om de continuïteit van Huis ter Leede te waarborgen. Kostenreductie Hierbij worden zowel materiele als personele kosten bedoeld, maar omdat personeelskosten ruim 70% van de totale kosten betreft wordt vooral daarop bezuinigd. Processen zijn opnieuw ingericht waardoor met minder medewerkers het werk verricht kan worden. Dit betekent dat formatieplaatsen geschrapt worden en dat pedicures, helpenden, een deel van de gastvrouwen en van personeel in de keuken en restaurant boventallig worden. Zij zullen worden ontslagen. Tevens worden alle leveranciers-contracten geanalyseerd en indien mogelijk wordt over de condities onderhandeld om tot een beter resultaat voor Huis ter Leede te komen. Huishoudelijke ondersteuning Hierbij wordt de overname bedoeld door een andere zorgpartij van de huishoudelijke ondersteuning die Huis ter Leede in de regio Rivierenland biedt. Hier wordt verlies op geleden en Huis ter Leede ziet geen mogelijkheden om op korte termijn dit proces zo in te richten dat de exploitatie een positief resultaat heeft. Het afstoten van een verlieslatende activiteit leidt tot een financieel beter resultaat. Gedurende 2015 zal de exploitatie van de overgebleven huishoudelijke ondersteuning (in de gemeente Vianen en de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, waaronder de gemeente Leerdam) voortdurend worden geanalyseerd en zullen maatregelen genomen worden om deze activiteit niet verlieslatend te laten zijn. Verhuur appartementen Hiermee wordt de verhoging van de baten door verhuur van appartementen bedoeld. Het zorgkantoor wil voor een deel van de capaciteit geen productieafspraken maken en wil dus wat de AWBZ betreft dat deze appartementen leeg blijven staan. Deze appartementen worden verhuurd aan cliënten die een indicatie voor zorg hebben. Zij betalen huur en een vergoeding voor de verblijfskosten. De zorg wordt extramuraal geleverd. Huuraanpassing Dit betreft het overleg met Habion om de huur aan te passen. De huur is hoog omdat de oorspronkelijke huur elk jaar geïndexeerd wordt. De investeringen die tussen 2000 en 2010 gedaan zijn, zijn in de huur verwerkt en dat leidt tot stapeling van de huurlasten. Kortom de huur is hoog en wordt nog steeds hoger. Om tot een oplossing te komen is een vier-partijen-overleg ingericht, waar behalve Habion en Huis ter Leede ook de gemeente Leerdam en het Zorgkantoor VGZ, Waardenland aan deel nemen.


34

Organisatorische aanpassingen Huis ter Leede zal haar organisatie moeten aanpassen. Op de afdelingen zal met minder personeel dan in 2014 worden gewerkt, terwijl de kwaliteit van zorg daar niet onder mag lijden. Dat betekent onder andere een planning waarbij de werklast, uitgaande van de behoeftes van de cliënten, optimaal verdeeld wordt over de medewerkers en waarbij ook rekening wordt gehouden met de bevoegdheden en wensen van de medewerkers. Met het nieuwe rooster wordt al sinds november 2014 gewerkt en het blijkt dat het nieuwe dienstenpatroon uitvoerbaar is. De hoge eisen die aan planning worden gesteld leiden er toe dat we ook hoge eisen aan de planners moeten stellen. De structuur zal worden aangepast aan de ontwikkelingen. Huishoudelijke ondersteuning extramuraal zal, na het vertrek van de projectmanager huishoudelijke ondersteuning, worden ondergebracht bij de Manager Zorg. Intramurale huishoudelijke ondersteuning zal bij de facilitair Manager worden ondergebracht Dit heeft gevolgen voor de span of control voor deze managers en zal leiden tot wijzigingen in de operationele aansturing. De wijzigingen in de processen in de keuken en boulevard zullen begeleid moeten worden. Hiervoor zal ondersteuning worden gezocht. Kwaliteit Onze activiteiten zijn uiteindelijk altijd gericht op verbetering van de kwaliteit van zorg. 

Zorg

Concreet denken we aan het betrekken van mantelzorgers en vrijwilligers om de huiselijkheid in de woonkamers van de verpleegafdelingen te verhogen. Verder willen we een huiskamer op de Mast inrichten voor bewoners die een vorm van dagopvang nodig hebben. Voor het aantrekken en begeleiden van vrijwilligers zal een coördinator vrijwilligers worden aangetrokken voor een periode van 6 maanden, zodanig dat er een stevige structuur kan worden belegd voor deze groep bijzondere medewerkers, zodat daarna dit weer ondergebracht kan worden in de Facilitaire Dienst. Bijzondere aandacht zal in 2015 worden gegeven aan de voeding en was. Restaurantbezoekers zijn niet tevreden over de veranderingen met de maaltijd-voorziening. Dit zal met enquêtes nader onderzocht worden en eventueel bijgesteld. Over de was- en linnenvoorziening zijn veel klachten en dit vergt extra managementaansturing. Deze activiteit is verlieslatend. Nagegaan zal worden of uitbesteding hiervoor een oplossing is. In 2015 zal wederom een CQ-onderzoek worden gehouden; de uitslag hiervan zal in samenspraak met de Cliëntenraad worden omgezet in een plan van aanpak.


35



Personeel

Ook de medewerkersmonitor zal in 2015 gehouden worden. De uitslag zal in overleg met de ondernemingsraad leiden tot een verbeterplan. Om ons beleid op het gebied van ARBO en BHV te actualiseren zal hiervoor een coördinator voor de periode van 6 maanden worden aangetrokken. Daarna wordt dit weer ondergebracht bij afdeling P&O. 

Infrastructuur

Huis ter Leede heeft steunpunten voor de extramurale zorg in de regio en een magazijn c.q. opleidingsplaats in Leerdam Bezien zal worden of voor de huidige steunpunten alternatieve locaties gehuurd kunnen worden. Daarmee wordt een betere uitstraling beoogd en een nette ontvangstmogelijkheid gecreëerd. De steunpunten Vianen en Lingehof zijn eind 2014 gesloten, en bekeken zal worden of eventueel samenvoeging van andere steunpunten mogelijk is.

4.7

De blik vooruit

De overdracht van huishoudelijke ondersteuning in Rivierenland en uitvoering van de reorganisatie zullen de nodige aandacht vragen. Verwacht mag worden, dat vanaf het derde kwartaal de blik weer naar voren kan worden gericht in plaats van naar binnen. We zullen ons dan gaan richten op de ontwikkeling van het meerjaren beleid, waarmee we gaan bouwen aan een toekomstbestendig Huis ter Leede, waar ook in de toekomst nog zorg en diensten verleend zullen worden en waar werkgelegenheid wordt geboden aan een grote groep werknemers. Huis ter Leede zal ook zijn plaats blijven innemen in het maatschappelijk middenveld, vanuit een gezonde organisatie en een wenkend toekomstperspectief. Na het sombere, laatste kwartaal 2014, gaan we na opleving in het derde kwartaal in 2015, naar een schitterende toekomst voor Huis ter Leede, waar het goed wonen en werken is, een organisatie waar goede zorg wordt geleverd en waar vrijwilligers en mantelzorgers welkom zijn om die zorg te verlenen waar mensen behoefte aan hebben, vanuit een christelijk hart en professionele deskundigheid. In dat besef zullen we in februari 2015 ook stilstaan bij het 40-jarig jubileum van Huis ter Leede.


36

Jaarverantwoording Huis ter Leede 2014

Recommend Documents