Jaarverantwoording 2014 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG. Stichting LuciVer. Versie 01 mei 2015, definitief. Maatschappelijk verslag

Jaarverantwoording 2014 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG

Stichting LuciVer

Versie 01 mei 2015, definitief

Maatschappelijk verslag 2014

1

2


Inhoudsopgave VOORWOORD ...................................................................................................... 6 1. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE .............................................................................. 7 1.1 Identificatiegegevens ................................................................................. 7 1.2 Structuur van de organisatie ........................................................................ 7 1.3 Kerngegevens .......................................................................................... 8 1.4 Samenwerking ......................................................................................... 9 1.5 Vrienden van LuciVer ................................................................................. 9 2. BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP ................................... 2.1 Normen voor goed bestuur......................................................................... 2.2 Raad van Bestuur .................................................................................... 2.3 Raad van Toezicht .................................................................................. 2.3.1 Samenstelling Raad van Toezicht ......................................................... 2.3.2 Werkwijze ..................................................................................... 2.3.3 Toezicht op strategie en prestaties van de organisatie ............................... 2.4 Medezeggenschap ................................................................................... 2.4.1 Cliëntenraad .................................................................................. 2.4.1.1 Taken en werkwijze cliëntenraad .............................................. 2.4.1.2 Samenstelling cliëntenraad ..................................................... 2.4.1.3 Adviezen, beleidsissues en besproken onderwerpen ........................ 2.4.1.4 Commissie van vertrouwenslieden ............................................. 2.4.2 Ondernemingsraad ........................................................................... 2.4.2.1 Taken en werkwijze ondernemingsraad....................................... 2.4.2.2 Samenstelling ondernemingsraad .............................................. 2.4.2.3 Adviezen, beleidsissues en besproken onderwerpen ........................

10 10 10 10 10 12 12 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17

3. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES .................................................................. 3.1 Missie, visie en kernwaarden: Passie voor goed leven ........................................ 3.2 Jaarthema 2014: Goed Leven, ook voor de toekomst ......................................... 3.3 Strategisch beleidsplan en jaarplan 2014 ....................................................... 3.4 Resultaten uitvoering jaarplan 2014 ............................................................. Thema 1. Cliënt: welzijn, wonen, zorgen dienstverlening ................................. Thema 1.1 Versterking positie cliënt .................................................... Thema 1.2 Cliënttevredenheid ........................................................... Thema 1.3 Scheiden wonen en zorg ..................................................... Thema 1.4 Aanvullende services en diensten .......................................... Thema 1.5: Kwaliteit leefomgeving ...................................................... Thema 1.6 Veiligheid ....................................................................... Thema 1.7 Herontwikkeling terrein la Verna / Rivo Torto ........................... Thema 2. Medewerker.............................................................................. Thema 2.1 FWG .............................................................................. Thema 2.2 Zelforganiserend vermogen van teams ..................................... Thema 2.3 Inzet medewerkers............................................................ Thema 2.4 Inzet vrijwilligers.............................................................. Thema 2.5 Vitaliteit van medewerkers en vrijwilligers ............................... Thema 2.6 Medewerkertevredenheid .................................................... Thema 2.7 Veiligheid werk ................................................................

19 19 19 20 20 20 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 25 25 26


3

3.5

3.6

3.7

3.8

4

Thema 3: Positionering en marktwerking ....................................................... Thema 3.1 Onderscheidend vermogen .................................................. Thema 3.2 Profilering toegevoegde waarde ............................................ Thema 4: Samenwerking en ketenzorg .......................................................... Thema 4.1 Functionele samenwerking .................................................. Thema 4.2 Samenwerking Malderburch ................................................. Thema 5: Bedrijfsvoering .......................................................................... Thema 5.1 HR-systeem ..................................................................... Thema 5.2 Additionele geldstromen ...................................................... Thema 5.3 WMO Huishoudelijke hulp .................................................... Thema 5.4 Professionalisering Facilitair bedrijf ....................................... Thema 5.5 Duurzame gebruiksgoederen ................................................ Thema 5.6 Benchmark onderdeel bedrijfsvoering ..................................... Thema 5.7 Kwaliteitsmanagementsysteem: PDCA ..................................... Thema 5.8 Kwaliteitsmanagementsysteem: Regelingen en procedures ............ Thema 5.9 Kwaliteitsmanagementsysteem: certificering ............................ Kwaliteit van Welzijn & Zorg ...................................................................... 3.5.1 Voortgang verbeteracties HKZ-audit...................................................... 3.5.2 Voortgang verbeteracties interne audits ................................................. 3.5.3 Voortgang verbeterpunten zorginhoudelijke meting en cliënttevredenheidsonderzoek............................................................. 3.5.4 Voortgang verbeterpunten materiële controle ......................................... 3.5.5 Ontspanning en Vrijwilligers ............................................................... 3.5.6 Spiritualiteit en zingeving .................................................................. 3.5.7 Palliatieve zorg............................................................................... 3.5.8 Voortgang verbeterpunten Melding Incidenten Cliënten .............................. 3.5.9 Ongenoegens- en complimentenregistratie cliënten ................................... 3.5.10 Cliëntenvertrouwenspersoon en klachtenregistratie cliënten ....................... Kwaliteit van Facilitair & Wonen ................................................................. 3.6.1 Gebruikersvergunning ....................................................................... 3.6.2 Calamiteitenplannen ........................................................................ 3.6.3 Inspecties ...................................................................................... 3.6.4 Gegevensbeveiliging ......................................................................... 3.6.5 Voortgang BHV en ontruimingsoefeningen ............................................... 3.6.6 Uitvoering legionella-protocol ............................................................. 3.6.7 Toepassing HACCP-normen ................................................................. 3.6.8 Andere protocollen kwaliteit facilitaire processen ..................................... Kwaliteit van Werk .................................................................................. 3.7.1 Arbo, milieu en veiligheid .................................................................. 3.7.2 Verzuim 36 3.7.3 In- en uitstroom medewerkers ............................................................. 3.7.4 Juridische kwesties medewerkers ......................................................... 3.7.5 Verlofuren..................................................................................... 3.7.6 Voortgang verbeterpunten Melding Incidenten Medewerkers......................... 3.7.7 Voortgang opleidingsplan ................................................................... 3.7.8 Vertrouwenspersoon medewerkers en klachten ........................................ Bedrijfsvoering ...................................................................................... 3.8.1 Voortgang bedrijfsadministratie........................................................... 3.8.2 Personele bezetting .........................................................................

26 26 26 27 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 30 31 31 31 32 32 32 33 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 36 36 36 37 37 37 38 38 38


3.8.3 Productie ...................................................................................... 3.8.4. Voortgang actiepunten accountant ...................................................... 3.9 Maatschappelijk verantwoord ondernemen ....................................................... 3.10 Toelichting op jaarrekening ....................................................................... 3.10.1 Algemeen .................................................................................... 3.10.2 Balanspositie ............................................................................... 3.10.2.1 Vaste activa........................................................................ 3.10.2.2 Vlottende activa .................................................................. 3.10.2.3 Eigen Vermogen ................................................................... 3.10.2.4 Langlopende schulden ........................................................... 3.10.2.5 Overige kortlopende schulden .................................................. 3.10.3 Resultatenrekening ........................................................................ 3.10.3.1 Resultaatratio’s ................................................................... 3.10.3.2 Omzet ontwikkeling .............................................................. 3.10.3.3 Ontwikkeling kosten ..............................................................

38 39 39 39 39 40 40 40 41 41 41 42 42 42 42

4. BELEID 2015: SAMEN STERK VOOR GOED LEVEN ........................................................ 4.1 Jaarplan 2015: Samen sterk voor goed leven ................................................... 4.1.1 Beleidsthema Cliënt, welzijn, wonen, zorgen dienstverlening ..................... 4.1.2 Beleidsthema Medewerkers en vrijwilligers ............................................. 4.1.3 Beleidsthema Positionering en marktwerking ........................................... 4.1.4 Beleidsthema Samenwerking en ketenzorg .............................................. 4.1.5 Beleidsthema Bedrijfsvoering .............................................................. 4.1.6 Jaarplan Cliëntenraad....................................................................... 4.1.7 Jaarplan Ondernemingsraad ............................................................... 4.1.8 Functie jaarplan LuciVer ................................................................... 4.2 Financieel beleid 2015 ............................................................................. 4.2.1 Risico’s…… .....................................................................................

43 43 43 43 44 44 44 44 45 45 45 46

BEGRIPPENLIJST ..................................................................................... 48


5

Voorwoord Voor u ligt het maatschappelijk verslag van LuciVer over het jaar 2014. Het succes van een organisatie wordt vandaag de dag meer en meer bepaald door het vermogen van de organisatie voor te sorteren op, of zich aan te passen aan, de omstandigheden. LuciVer blijkt daar in het jaar 2014 goed in geslaagd te zijn. De betrokkenheid van de medewerkers en vrijwilligers bij de cliënten van LuciVer is opnieuw groot gebleken. In het jaar van voorbereiden op de transitie van de zorg heeft dit ook wel zijn keerzijde gehad. De grote betrokkenheid heeft in voorkomende situaties met zich meegebracht dat medewerkers en vrijwilligers, alsook cliënten zelf, soms wat meer geneigd waren vast te willen houden aan wat er was, vanuit het idee dat dit beter is, dan wat er gaat komen in 2015. Een wijziging in rolopvatting voor zowel cliënt als voor de medewerker/vrijwilliger is een cultuurverandering die in 2014 aandacht heeft gevraagd en aanleiding is geweest om gesprekken aan te gaan met diverse groepen cliënten en medewerkers. Hoewel deze gesprekken zeker hebben bijgedragen aan het in de praktijk vormgeven van de transitie zal dit ook in 2015 aandacht blijven vragen. De transitie van de zorg is een proces dat alleen tot een werkelijk succes kan leiden als hierin samen, met alle betrokkenen, opgetrokken wordt. Daarom zal 2015 als thema meekrijgen “Samen sterk voor goed leven”. Zonder de inzet, passie, oprechte aandacht, inspiratie, professionaliteit en het vertrouwen van de medewerkers en vrijwilligers van LuciVer had de bijdrage aan Goed Leven voor cliënten niet de omvang kunnen krijgen die het heeft gehad in 2014. Zij maken dat LuciVer 2015 met vertrouwen tegemoet gaat. Daarom is een woord van dank aan hen allen, aan ieder met haar of zijn eigen bijdrage voor cliënten, meer dan op zijn plaats. Maart 2015 Carla Cornuit Bestuurder

6


1.

Profiel van de organisatie

1.1 Identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

LuciVer Leemweg 134 6603 AM Wijchen 024-6413141 41055319 [email protected] www.luciver.nl

Tabel 1: Algemene identificatiegegevens

1.2 Structuur van de organisatie De rechtsvorm van LuciVer is een stichtingsvorm. Het bestuur van LuciVer wordt gevormd door een eenhoofdige Raad van Bestuur, op wiens functioneren toezicht gehouden wordt door een Raad van Toezicht. De taakverdeling tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht is ingericht conform de ‘Zorgbrede Governancecode’ en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen en gebruikelijke regelingen. De organisatiestructuur van LuciVer is zodanig ingericht dat deze de missie en visie ondersteunt en dat optimaal uitvoering gegeven kan worden aan de uitvoering van het strategische beleidsplan. De organisatiestructuur is gericht op versterking van de kwaliteit en continuïteit van de diverse resultaatgebieden. De organisatiestructuur van LuciVer en de samenstelling van het managementteam zijn weergegeven in respectievelijk figuur 1 en tabel 2. Naam Mw. C. Cornuit Mw. E. Stooker Dhr. J. Zegers Mw. K. van den Heuvel Mw. G. Verberk

functie Raad van Bestuur Manager Welzijn & Zorg Manager Facilitair & Wonen Hoofd administratie Staffunctionaris beleid

Tabel 2: Samenstelling managementteam LuciVer 2014 Naast het kern-managementteam genoemd in tabel 2, werkt LuciVer met een breedmanagementteam waar ook zitting in hebben mw. A. Broekhoven, P&O-adviseur, mw. E. van de Cruijsen, bemiddelaar Welzijn, Zorg en Wonen, en mw. P. Rossel, kwaliteitsfunctionaris.


7

Figuur 1: Organisatiestructuur 2014

De medezeggenschapsstructuur is opgebouwd uit twee organen, namelijk de cliëntenraad en de ondernemingsraad. De cliëntenraad is het inspraakorgaan van en voor cliënten van LuciVer. De cliëntenraad adviseert de bestuurder over alles wat de cliënten aangaat en behartigt daarmee de algemene belangen van de cliënten. De ondernemingsraad vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers van LuciVer.

1.3 Kerngegevens LuciVer is een relatief kleine organisatie voor welzijn, zorg en wonen. LuciVer is er voor ouderen die door verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden zorg of begeleiding nodig hebben. Ook zijn we er voor mensen in de terminale fase van hun leven. LuciVer beweegt zich met name in de sectoren Welzijn, Verpleging & Verzorging, en Thuiszorg. Ouderen vormen daarbij de primaire doelgroep van LuciVer. Andere doelgroepen worden echter niet uitgesloten. Bij het wel of niet beantwoorden van een zorgvraag is niet de leeftijd van de cliënt het criterium maar het feit of LuciVer de kennis en expertise heeft een adequaat antwoord te bieden op de vraag. LuciVer omvat drie locaties gelegen in Alverna, gemeente Wijchen. Ultimo 2014 biedt LuciVer intramurale zorg aan 88 cliënten, extramurale zorg en diensten aan 73 cliënten, dagbegeleiding aan 15 cliënten, en huishoudelijke hulp (WMO) aan 99 cliënten. De werkzaamheden worden eind 2014 uitgevoerd door een totaal van 225 8


betrokken en deskundige medewerkers (108 Fte). Daarbij mag LuciVer rekenen op de inzet van een groot aantal enthousiaste en betrokken vrijwilligers die samen met de medewerkers een breed aanbod aan sportieve, culturele en recreatieve activiteiten vorm geven. Het exploitatiebudget bedraagt 7,9 mln.euro. LuciVer is toegelaten voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf en is werkzaam in de WZV-regio Nijmegen (concessiehouder VGZ). LuciVer heeft naast een regionale ook een bovenregionale functie hetgeen impliceert dat haar cliënten uit geheel Nederland afkomstig zijn.

1.4 Samenwerking Samenwerken is voor LuciVer een belangrijke voorwaarde om haar kernactiviteiten –namelijk het leveren van welzijns-, zorgen woondiensten aan ouderen– te kunnen uitvoeren. Als basishouding past samenwerken bij LuciVer omdat dit een van de manieren is waarop LuciVer de betrokkenheid van de cliënten op de maatschappij en omgekeerd wil bevorderen. Bovendien ligt samenwerking in het verlengde van LuciVers kernwaarde Professionaliteit. Wie zich namelijk steeds bewust is van wat hij doet en weet waar zijn grenzen liggen, weet ook wanneer voor aanvullende expertise de kennis en kunde van anderen moet worden ingeroepen. Voor de optimalisering van de welzijns-, zorgen woondiensten werkt LuciVer dan ook nauw samen met regionale, bovenregionale en landelijke samenwerkingspartners.

1.5 Vrienden van LuciVer Met de Stichting Vrienden van LuciVer weet LuciVer zich verzekerd van een ware steun in de rug. De stichting zet zich in voor de bekostiging van activiteiten die het welzijn van cliënten vergroten. De Stichting Vrienden van LuciVer spant zich in om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Daarmee kunnen activiteiten en voorzieningen worden gerealiseerd die niet bekostigd kunnen worden vanuit het instellingsbudget, maar die voor het welzijn van de cliënten van LuciVer van grote betekenis zijn. Cliënten, contactpersonen, medewerkers en vrijwilligers van LuciVer kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Begin 2014 trad een nieuw bestuur aan dat enthousiast aan de slag is gegaan om de stichting vorm te geven. Na de vaststelling van protocollen zijn de eerste aanvragen in behandeling genomen. De stichting heeft aanvragen voor een nieuwe televisie in de ontmoetingsruimte van La Verna en voor een geluidsinstallatie voor de ontmoetingsruimte van Portiuncula gehonoreerd. Ook zijn er in 2014 enkele donaties ontvangen. Sinds het najaar is de website van Stichting Vrienden van LuciVer online (www.vriendenvanluciver.nl).


9

2. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

2.1 Normen voor goed bestuur LuciVer hanteert de Zorgbrede Governancecode als normgevend kader voor goed bestuur en toezicht en in het verlengde daarvan het afleggen van openbare verantwoording over het gevoerde beleid en de activiteiten. De taakverdeling tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht is ingericht conform deze Governancecode en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen en gebruikelijke regelingen. De verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten. De raden hebben in het Reglement van Bestuur en het Reglement van Toezicht Stichting LuciVer afspraken gemaakt over de wijze van wederzijdse informatievoorziening en communicatie. De Raad van Toezicht is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

2.2 Raad van Bestuur LuciVer kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. De bestuursfunctie wordt sinds juni 2010 vervuld door mw. C. Cornuit. De nevenfuncties van de bestuurder zijn vermeld in tabel 3. Naam Mw. C. Cornuit

Functie Bestuurder

Nevenfuncties - Lid Raad van Toezicht Stichting Liemerije Zevenaar - Bestuurslid Reliëf, Christelijke vereniging van zorgaanbieders

Tabel 3: Samenstelling Raad van Bestuur 2014

De bestuurder is de nevenfuncties aangegaan met toestemming van de Raad van Toezicht. Door de Raad van Toezicht wordt erop toegezien dat met het vervullen van deze nevenfuncties geen ongewenste belangenverstrengeling plaatsvindt. Zoals is vastgelegd in de Zorgbrede Governancecode is de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor het vaststellen van een maatschappelijk passende beloning van de bestuurder. De beloning vindt plaats conform de Beloningscode Bestuurders in de Zorg. Conform de procedure Beoordeling bestuurder voert een commissie van twee leden van de Raad van Toezicht jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder. Dit gesprek heeft in april 2014 plaatsgevonden.

2.3 Raad van Toezicht 2.3.1 Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht LuciVer wordt in het verslagjaar gevormd door dhr. Th. Beelen, dhr. P. Hermsen, dhr. M. Verweij, mw. L. Christ en dhr. P. Collignon. De functies en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht zijn vermeld in tabel 4.

10


Naam Dhr. Th. Beelen

Benoemd 15 juni 2009 Herbenoemd: Mei 2013 Aftredend: 01 juni 2017

Rol voorzitter

Dhr. P. Hermsen

26 april 2010 Herbenoemd: Febr. 2014 Aftredend: 01 april 2018

lid

Dhr. M. Verweij

26 april 2010 Herbenoemd: Febr. 2014 Aftredend: 01 april 2018

lid

Mw. L. Christ

1 Juni 2011 Aftredend: 1 Juni 2015

lid

Dhr. P. Collignon

1juni 2011 Aftredend: 1 juni 2015

Lid

Functies Hoofdfunctie: n.v.t. Nevenfuncties: - Voorzitter CDA afd. Wijchen - Voorzitter Stichting Dorpshuis Alverna - Voorzitter PAC (Plaatsings Advies Commissie) Politie Gelderland-Zuid Hoofdfunctie: - Bestuurder Stichting MaasDuinen te Kaatsheuvel Nevenfuncties: - Vice-voorzitter Raad van Toezicht Zorgbalans Haarlem - Bestuurslid stichting Calibris - Voorzitter college arbeidszaken ActiZ Hoofdfunctie: - Voorzitter Raad van Bestuur Coöperatie ICCO UA te Utrecht Nevenfuncties: - Voorzitter Raad van Commissarissen van eerstelijnsorganisatie Medrie BV te Zwolle - Voorzitter International Christian Medical and Dental Association UK Trust - Voorzitter Stichting MMM, medisch ontwikkelingswerk - Penningmeester Durlstone Foundation Zimbabwe Hoofdfunctie: - Zelfstandig ondernemer: Laura Christ Coach & Consultant Nevenfuncties: - Lid Redactieraad GERON, Tijdschrift over ouder worden & samenleving - Penningmeester Stichting Oudere Vrouwen Netwerk-Nederland (OVN-NL) - Voorzitter bestuur Art-Age Hoofdfunctie: - Vermogensbeheerder bij NLD Asset Management B.V. - Directeur van Collignon Vermogensadvies Groep BV - Directeur van Collignon & Partners B.V. - Directeur C.P.J. Beheer B.V. Nevenfuncties: - Penningmeester Kerkelijke Instelling Monseigneur Blom - Penningmeester Monseigneur Blom Stichting - Voorzitter Vrienden van Hooglanderveen - Lid Steunfractie Lokaal belang Nijkerk

Tabel 4: Samenstelling Raad van Toezicht


11

De Raad van Toezicht kent verschillende aandachtcommissies waarvan de samenstelling is weergegeven in tabel 5. Daarnaast is dhr. Th. Beelen benoemd tot eerste aanspreekpersoon voor compliance-vraagstukken. Commissie Commissie Kwaliteit & Veiligheid Financiële Commissie

Beoordelingscommissie bestuurder

Portefeuillehouder Mw. L. Christ Dhr. M. Verweij Dhr. P. Hermsen Dhr. P. Collignon

Dhr. Th. Beelen (voorzitter) en wisselend lid Raad van Toezicht Tabel 5: Aandachtscommissies Raad van Toezicht

Portefeuillehouderschap per December 2011 Februari 2012 December 2013 herbenoemd tot februari 2016 Per jaar wisselend

2.3.2 Werkwijze De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar zes keer vergaderd met de bestuurder. De besprekingen van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur vinden structureel plaats op basis van een vooraf opgestelde agenda. Met de bestuurder zijn afspraken gemaakt over de periodieke informatievoorziening, waaronder de uitwisseling met andere overlegorganen binnen LuciVer zoals de ondernemingsraad, de cliëntenraad en het managementteam. De Raad van Toezicht is in het verslagjaar aanwezig geweest bij activiteiten zoals de kerstviering, festiviteiten en presentaties. Conform het reglement Financiële Commissie heeft de financiële commissie in het verslagjaar twee keer vergaderd ter bespreking van onder andere de begroting, de jaarrekening en de managementletter op basis waarvan advies is uitgebracht aan de Raad van Toezicht. De financiële commissie heeft verslag gedaan van haar activiteiten en bevindingen aan de Raad van Toezicht. In het kader van de goedkeuring van de jaarrekening 2013 is bij de bespreking ervan een werkwijze gevolgd waaraan de externe accountant en de controller deelnamen. De Raad van Toezicht heeft in 2014 haar jaarlijkse zelfevaluatie uitgevoerd. Het advies Honorering Raden van Toezicht Zorginstellingen van de NVTZ is leidraad voor de vaststelling van de honorering van de leden van de Raad van Toezicht.

2.3.3 Toezicht op strategie en prestaties van de organisatie Diverse onderwerpen hebben in 2014 de aandacht gevraagd en zijn besproken binnen de Raad van Toezichtvergaderingen. Over de volgende onderwerpen heeft de Raad van Toezicht in het verslagjaar besluiten genomen:

12


- Herbenoeming M. Verweij en P. Hermsen voor tweede zittingstermijn Raad van Toezicht tot 1 april 2018 - Honorering bestuurder en Raad van Toezicht - Budget Raad van Toezicht 2015 - Horizontaal Toezicht 2015 - Samenwerking accountantskantoor; Uit het oogpunt van good governance heeft een periodieke wisseling van accountantskantoor plaatsgevonden. Na een kwalitatief goede samenwerking met Verstegen Accountants is per oktober 2014 een samenwerking aangegaan met Accountantskantoor BDO. Onderwerpen waaraan de Raad van Toezicht goedkeuring heeft gegeven zijn: - Jaarrekening en Jaarverslag 2013 - Begroting en investeringsbegroting 2015 Daarnaast heeft de Raad van Toezicht kennis genomen van meerdere onderwerpen, zoals: - Tussentijdse evaluaties van de uitvoering van het Jaarplan 2014 - Managementrapportages per periode 2014 - Kaderbrief 2015 - Proces herontwikkeling terrein La Verna en Rivo Torto > Businessplan Herontwikkeling La Verna / Rivo Torto - Controleplan Accountant 2014 - Resultaten periodieke HKZ-audt 2014 en hercertificeringsaudit - Managementletter Interim controle 2014 - Jaarplan en opleidingsjaarplan 2015 - Voortgang medezeggenschap - Ontwikkeling LuciVer in relatie tot ontwikkelingen in weten regelgeving - Externe ontwikkelingen in relatie tot zorgen dienstverlening - Samenwerking LuciVer en externe partijen - ICT-ontwikkelingen - Medewerkerraadpleging

Commissie Kwaliteit & Veiligheid De commissie is vanuit het toezichthouderschap mondeling geïnformeerd door de bestuurder, kwaliteitsfunctionaris en stafmedewerker beleid. Aan de hand van de volgende kwaliteitsindicatoren heeft de commissie inzicht verkregen over de “meetbare” relationele, professionele en organisatorische kwaliteit van zorg binnen LuciVer: - Realisatie van de kwaliteitsdoelen - Kwaliteitseisen HKZ en Zorgkantoor - Cliënttevredenheidsonderzoek - Melding Incidenten Cliënten (MIC) en Melding Incidenten Medewerkers (MIM) - Zorginhoudelijke meting Bij de evaluatie van de kwaliteitsindicatoren is ook aandacht besteed aan de veranderingen in de zorg, de betekenis daarvan voor kwaliteitsevaluaties en hoe hier binnen LuciVer op wordt geanticipeerd. Het thema is op het gebied van de meetbare kwaliteit verder gevolgd via o.a. de directiebeoordeling en managementrapportages per periode.


13

Over de merkbare kwaliteit heeft de commissie zich een beeld gevormd door ervaringen in contacten met medewerkers en cliënten tijdens bezoeken en festiviteiten. Daarnaast hebben drie Raad van Toezicht-leden door middel van een meeloopmoment in de zorg een indruk gekregen van de dagelijkse praktijk. Op voorstel van de commissie is afgesproken om dit thema twee keer per jaar uit te diepen en in een Raad van Toezicht-vergadering te laten terugkomen, waarvan één keer gericht op de meetbare kwaliteit en de andere keer op de merkbare kwaliteit. Het thema Kwaliteit & Veiligheid is door de commissie in twee Raad van Toezichtvergaderingen behandeld. De commissie stelt vast dat LuciVer in control is op het gebied van kwaliteit en veiligheid en ervaart dat het kwaliteitssysteem in de manier van denken van medewerkers is verankerd.

Financiële Commissie Conform het reglement Financiële Commissie heeft de financiële commissie in het verslagjaar twee keer vergaderd ter bespreking van onder andere de begroting, de jaarrekening en de managementletter op basis waarvan advies is uitgebracht aan de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de Financiële Commissie samen met de bestuurder en controller de selectiecommissie gevormd voor de werving en selectie van een nieuw accountantskantoor en hierover een advies uitgebracht aan de Raad van Toezicht. De notulen zijn beschikbaar gesteld aan de leden van de Raad van Toezicht en daarnaast heeft de financiële commissie mondeling verslag gedaan van haar activiteiten en bevindingen aan de Raad van Toezicht.

14


2.4 Medezeggenschap 2.4.1 Cliëntenraad 2.4.1.1

Taken en werkwijze cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van LuciVer. De cliëntenraad vergadert tweemaandelijks met haar eigen leden, het zogenaamde intern overleg. De overlegvergaderingen met bestuurder en manager Welzijn & Zorg vinden eveneens tweemaandelijks plaats. De cliëntenraad adviseert de bestuurder over aangelegenheden die de cliënten aangaan en behartigt daarmee de algemene belangen van de cliënten. Het gaat dan onder meer over de kwaliteit van de zorg, de veiligheid, voedingsaangelegenheden, privacy, communicatie en informatie, alsook de benoeming van direct-leidinggevenden. De cliëntenraad is aangesloten bij de belangenbehartigingsorganisaties Zorgbelang Gelderland en het Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (NCZ).

2.4.1.2

Samenstelling cliëntenraad

Aangezien de leden van de voormalige cliëntenraad te kennen hadden gegeven per 1 februari 2014 hun functie neer te leggen, is LuciVer begin 2014 gestart met de werving van nieuwe leden. De werving is succesvol verlopen, zodat de medezeggenschap doorgang heeft kunnen vinden. In eerste instantie gebeurde dit middels een cliëntenraad in oprichting. Op 1 april is de cliëntenraad formeel benoemd. Hierin hebben twee cliënten en vier contactpersonen zitting.

Naam Dhr. T. Wiebe

Functie voorzitter

Aandachtsgebied Psychogeriatrische zorg Zonnelied en Portiuncula

Mw. D. Sewalt

vice-voorzitter

Mw. T. van der Kop-Polkamp Mw. M. Braam-van Kaauwen

penningmeester/secretaris lid

Thuiszorg Thuiszorg, dagbegeleiding

Mw. D. Willemsen-Van Haaren Mw. B. Zambon-Duif

lid lid

Somatische zorg La Verna Huishoudelijke hulp Psychogeriatrische zorg Zonnelied en Portiuncula

Tabel 6: Samenstelling en aandachtsgebieden cliëntenraad in de periode 1 april – 31 december 2014

De cliëntenraad is tot medio oktober 2014 ondersteund door de stafmedewerker beleid, mw. G. Verberk. Per 15 oktober is zij opgevolgd door mw. B. Dinnissen-Peters.

2.4.1.3

Adviezen, beleidsissues en besproken onderwerpen

De eerste periode heeft onder meer in het teken gestaan van kennismaking en inwerken. De cliëntenraad heeft een aantal essentiële documenten voor het goed functioneren van de raad besproken met de bestuurder waarna deze zijn vastgesteld. Maatschappelijk verslag 2014

15

Het betreft: - de visie op medezeggenschap; - het instellingsdocument van een cliëntenraad; - de samenwerkingsovereenkomst LuciVer en cliëntenraad; het huishoudelijk reglement. Verder zijn de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek 2013 gepresenteerd aan de cliëntenraad. Naar aanleiding hiervan zijn verbeterpunten aangedragen. Dit waren hoofdzakelijk verbeteracties die betrekking hadden op de PG-afdelingen. Er is een sollicitatieprocedure gestart en afgerond voor een nieuwe ondersteuner van de cliëntenraad ter vervanging van de tijdelijke ondersteuning door de stafmedewerker beleid. In het najaar heeft de cliëntenraad haar eigen jaarplan en begroting voor 2015 vastgesteld. De cliëntenraad neemt deel aan het onderzoek (Be)sturen op Veiligheid en heeft ook een bijdrage geleverd aan de HKZ-audit in december. De cliëntenraad heeft in het verslagjaar positief geadviseerd ten aanzien van: - de voordracht van kandidaten voor de klachtencommissie van de SKGN - jaarrekening LuciVer 2013 - deelname van LuciVer aan de senior-stapstudie - de voordracht van een tijdelijk teamleider PG en daaropvolgend de voordracht van de nieuwe teamleider PG - waskostenregeling - jaarplan LuciVer 2015 - privacyreglement - begroting LuciVer 2015

2.4.1.4

Commissie van vertrouwenslieden

LuciVer is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. In het verslagjaar zijn geen aangelegenheden van LuciVer ter beoordeling aan deze commissie voorgelegd.

2.4.2 Ondernemingsraad 2.4.2.1

Taken en werkwijze ondernemingsraad

De ondernemingsraad vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers. De raad heeft in het verslagjaar eens per zes weken overleg gevoerd met de bestuurder en afhankelijk van de agenda van het overleg ook met andere betrokkenen. Mw. I. Bergervoet nam per 14 november 2014 afscheid als ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad. Per 1 januari 2015 wordt zij opgevolgd door mw. W.J.M. Asbreuk. In het verslagjaar heeft de ondernemingsraad eenmaal overleg gevoerd met de Raad van Toezicht.

16


2.4.2.2

Samenstelling ondernemingsraad

Ultimo 2014 kent de ondernemingsraad zeven leden welke werkzaam zijn binnen verschillende geledingen van LuciVer. In september nam mw. I. Geurds de voorzittersrol over van mw. M. van Eldijk. De samenstelling van de ondernemingsraad per 31 december 2014 is weergegeven in tabel 7. Naam Mw. I. Geurds (voorzitter) Mw. M. van Eldijk Mw. R. Gerrits Mw. M. de Bruijn Mw. D. Harbers Mw. T. Keijzers Mw. J. de Ruiter

Afdeling Zonnelied PG Portiuncula Extramuraal Extramuraal / Nachtdienst Somatiek Extramuraal Somatiek

Tabel 7: Leden van de ondernemingsraad per 31 december 2014

2.4.2.3

Adviezen, beleidsissues en besproken onderwerpen

Verschillende zaken zijn in het verslagjaar conform de Wet op de Ondernemingsraden aan de ondernemingsraad voor advies dan wel instemming voorgelegd. De ondernemingsraad heeft in het verslagjaar positief geadviseerd ten aanzien van, dan wel instemming verleend aan: - Richtlijn disciplinaire maatregelen - Samenvoeging nachtdienst - Ongewijzigde handhaving van de richtlijn kleding en wasgoed - Vaccinatiebeleid hepatitis B - Richtlijn bereikbaarheidsdienst leidinggevenden - Reiskostenvergoeding - Roosterbeleid - Aanwezigheidsbeleid - Ziekteverlof en re-integratieprotocol - Gedragscode internet, e-mail en social media - Richtlijn Melding Incidenten Medewerkers - Reiskostenregeling - Werktijdenregeling - Richtlijn duur dienstverbanden - Beleid functioneringsgesprekken - Aanpassen van de functienaam teamleider interne zaken / voeding - Opleidingsbeleid - Evaluatie meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden Het stuk inzake de interne overlegstructuur is nog in behandeling. Overige in het verslagjaar door en met de ondernemingsraad besproken dan wel ter informatie voorgelegde beleidsissues, documenten en onderwerpen zijn:


17

-

Reiskostenvergoeding Medewerkertevredenheidsonderzoek en verbeteracties naar aanleiding daarvan Modernisering ziektewet Invoering digitale loonstrook Afbouwen verlofsaldi Implementatie nul-uren contracten (stappenplan) Structurele voortzetting “In gesprek over veiligheid” Uitwerking opleidingsjaarplan Ziekteverlofcijfers FWG-traject 2014 Evaluatie organisatiestructuur Scholingsplan Jaarplan 2015 Speerpunten kaderbrief 2015 Roosterbeleid Vitaliteit en levensfasebewust personeelsbeleid

De ondernemingsraad heeft de managementrapportage 2e trimester 2014 ontvangen. Deze wordt besproken in de eerste overlegvergadering van 2015. In goed overleg met de bestuurder dan wel andere betrokken functionarissen zijn vragen van de ondernemingsraad beantwoord. Ook zijn aanvullingen en opmerkingen van de ondernemingsraad verwerkt in de bijbehorende stukken. Verder heeft de ondernemingsraad een lid voor de commissie Melding Incidenten Medewerkers voorgedragen. De voorzitter van de MIM maakt deel uit van de MIMcommissie. Als themamiddag heeft de ondernemingsraad in april de LuciVer-spelen voor medewerkers georganiseerd. De middag sloot aan bij één van de speerpunten van LuciVer voor het jaar 2014; vitaliteit. Beweging, sportiviteit en teamspirit stonden centraal tijdens deze middag. De thema-avond is door omstandigheden verschoven naar het voorjaar 2015. Het BOTOoverleg is tevens verschoven, en wel naar 10 februari 2015. In het najaar heeft een afvaardiging van de ondernemingsraad de evaluatiebespreking omtrent de roosters bijgewoond vanwege de kritische geluiden hierover vanuit de teams. In september heeft de ondernemingsraad een cursus gehad over de samenwerking en het functioneren van de ondernemingsraad. Die dag is er ook een werkplan en begroting voor 2015 gemaakt.

18


3.

Beleid, inspanningen en prestaties

3.1 Missie, visie en kernwaarden: Passie voor goed leven Het onderscheidende van LuciVer is de aandacht voor goed leven en de gerichtheid op zingeving en spiritualiteit. De missie van LuciVer is om op het fundament van goede zorgen dienstverlening haar cliënten, medewerkers en vrijwilligers alle ruimte en mogelijkheden te bieden om hun persoonlijke leefwereld zo in te richten dat deze beantwoordt aan wat zij verstaan onder goed leven. LuciVer gaat ervan uit dat ieder mens op geheel eigen wijze in het leven staat. Dat ieder mens uniek is en zelf kiest wat zin geeft aan zijn of haar leven. De keuze om zelf te bepalen wat betekenis geeft aan die leefwereld én de ruimte om deze ook als zodanig in te richten, is elementair voor wat LuciVer ‘goed leven’ noemt. Het met anderen leven en genieten en het leven delen in het ontmoeten van anderen, draagt daar onmiskenbaar aan bij. Goede zorgen dienstverlening vinden we vanzelfsprekend bij LuciVer. Maar vanuit onze passie voor goed leven willen we meer bieden. We maken ons sterk voor het bieden van maximale ruimte voor de eigen stem van de cliënt. En ook voor eigen regie, zingeving, spiritualiteit en persoonlijke initiatieven. Die eigenheid van cliënten zien wij als bron voor goed leven. Wij willen ons daarnaast blijven ontwikkelen en nieuwe mogelijkheden aangrijpen om welzijn, wonen en leven voor onze cliënten zo aangenaam mogelijk te maken. Onderstaande kernwaarden vormen de basis van waaruit wordt gewerkt. Ze bieden medewerkers en vrijwilligers niet alleen houvast maar dragen ook bij aan het behalen van de doelen. Kernwaarden LuciVer Passie: Met overtuiging doen waar je in gelooft. Aandacht: Oprechte belangstelling voor wie de ander is. Vertrouwen: Het erkennen en waarderen van de mogelijkheden van de ander en tegelijkertijd uitstralen dat de ander op jou kan rekenen. Inspiratie: De positieve bron die je in beweging brengt. Professionaliteit: Voortdurend bewust zijn van wat je doet, weten waar je grenzen liggen en binnen deze grenzen actuele kennis, technieken, middelen en vaardigheden inzetten.

3.2 Jaarthema 2014: Goed Leven, ook voor de toekomst Het jaarplan 2014 is bepaald door de interne ontwikkelingen en de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan. Daarnaast is het jaarplan ook in belangrijke mate beïnvloed door externe ontwikkelingen, met name die ontwikkelingen die gericht zijn op het verder vormgeven van invulling van de transitie van de zorg. Het jaarthema voor 2014 kreeg dan ook als thema Goed Leven, ook voor de toekomst. Inspanningen zijn erop gericht geweest om voor cliënten van LuciVer, maar ook voor medewerkers en vrijwilligers de transitie van de zorg ook voor de toekomst bij te laten dragen aan dat wat ieder als Goed Leven benoemt. Maatschappelijk verslag 2014

19

3.3 Strategisch beleidsplan en jaarplan 2014 In het strategisch beleidsplan zijn voor de periode 2011-2016 de volgende beleidsthema’s en strategische doelen geformuleerd:  Cliënt: welzijn, wonen, zorgen dienstverlening - Het ontwikkelen en verankeren van de gerichtheid op goed leven van de cliënt. - Het optimaliseren van bestaande, alsmede ontwikkelen van nieuwe producten en diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorgen dienstverlening.  Medewerker en vrijwilliger - Het investeren in menselijk kapitaal opdat LuciVer een aantrekkelijk werkgever wordt en blijft, die deskundige medewerkers en vrijwilligers aantrekt en vasthoudt.  Positionering en marktwerking - Het bouwen en bevestigen van een positief imago. - Het verankeren en uitbreiden van de zorgen dienstverlening.  Samenwerking en ketenzorg - Het investeren in samenwerking met partners om de zorgen dienstverlening verder te verbeteren. - Het zich openstellen voor (nieuwe) vormen van samenwerking die aanvullend aan het eigen pakket zorgen dienstverlening zijn om daarmee nog beter aan de vraag van de cliënt te kunnen voldoen.  Bedrijfsvoering - Het maken van verschil vanuit de ambitie om meer te doen dan men van ons verwacht. - Ook bij veranderende financiering, weten regelgeving over vijf jaar nog steeds een gezonde organisatie zijn door slimmer te werken. Binnen deze beleidsthema’s en gericht op de bovenstaande strategische doelen zijn de jaarplannen voor 2014 opgesteld en in uitvoering genomen.

3.4 Resultaten uitvoering jaarplan 2014 Geconstateerd kan worden dat de uitvoering van het jaarplan 2014 op het merendeel van de onderdelen binnen de geformuleerde beleidsthema’s goed is verlopen. Op enkele onderdelen zijn, afwijkend van het jaarplan, op grond van met name wijzigingen in overheidsbeleid, lopende het jaar in het MT andere keuzes in uitwerking of in tempo bepaald. In onderstaande paragraaf worden per onderdeel de resultaten van de uitvoer van het jaarplan 2014 beschreven.

Thema 1. Cliënt: welzijn, wonen, zorgen dienstverlening Thema 1.1 Versterking positie cliënt

Cliënten en/of hun contactpersoon zijn begin 2014 uitgenodigd deel te nemen aan de cliëntenbespreking of het multidisciplinaire overleg. Hierdoor verloopt de informatievoorziening niet meer via de persoonlijk begeleider maar hebben cliënten en 20


contactpersonen een directe inbreng in de bespreking en gewenste aanpassing van het leefzorgplan. Er is extra aandacht voor het informeren van de cliënt en of diens vertegenwoordiger zodat zij goed voorbereid in overleg gaan. De cliëntparticipatie, door de cliënt zelf of diens vertegenwoordiger, is verder doorgevoerd in de organisatie en een vast onderdeel geworden van het zorgproces. De voorbereiding en uitleg vraagt nog extra aandacht. Omdat cliënten die hier wonen gemiddeld minder in staat zijn om zichzelf te vertegenwoordigen wordt de input van de vertegenwoordiger steeds belangrijker. De persoonlijk begeleiders zijn geïnstrueerd over hun nieuwe rol in dit proces. LuciVer heeft in samenwerking met de afdeling IQ Healthcare van het UMC St. Radboud gezien de positieve evaluatie van het eerste project en de positieve effecten daarvan op de veiligheid ook een vervolg gegeven aan het project In gesprek over veiligheid. Het vervolgonderzoek heet: (Be)Sturen op veiligheid: rol van de cliëntenraad. De cliëntenraad was positief ten opzichte van deelname. Dit project wil de manier waarop Raden van Bestuur en cliëntenraden interacteren bij het vormgeven van het veiligheidsbeleid in kaart brengen om inzicht te krijgen in de factoren die deze interactie beïnvloeden. Tevens beoogt het project Raden van Bestuur en cliëntenraden handvatten te bieden waarmee een actieve en constructieve inbreng van de cliëntenraad kan worden bewerkstelligd. Er zijn gesprekken met de cliëntenraad en de bestuurder gevoerd en er heeft brononderzoek plaatsgevonden. De resultaten hiervan komen beschikbaar in 2015 en zullen naar verwachting voor LuciVer aanleiding zijn een aangepaste werkwijze toe te passen waarbij de gesprekken met de doelgroep cliënten worden verbreed, dan wel dat deze voorafgaand of aanvullend met cliënten gevoerd gaan worden.

Thema 1.2

Cliënttevredenheid

De resultaten van het onderzoek Cliënttevredenheid zijn besproken met de cliëntenraad en de verschillende teams. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft de cliëntenraad suggesties ter verbetering ingebracht. De cliëntenraad heeft deze aspecten niet onder de aandacht willen brengen zonder expliciet haar waardering uit te spreken voor de grote inzet van de medewerkers van LuciVer. De suggesties van de cliëntenraad zijn in het verbeterplan verwerkt. Hetzelfde geldt voor de suggesties die door de verschillende teams naar voren zijn gebracht. Het verbeterplan is getoetst door een beleidsadviseur van Facit. De beleidsadviseur heeft met name beoordeeld of de ingezette en in te zetten verbeteracties passen bij de onderzoeksresultaten en bij zullen dragen aan verbeteringen van de cliënttevredenheid. De adviezen van Facit zijn verwerkt in het plan. Het verbeterplan is voor instemming voorgelegd aan de cliëntenraad. Besloten is tot uitvoer van een tussentijds cliënttevredenheidonderzoek in de thuiszorg onder meer om de voortgang van de uitvoer van het verbeterplan te monitoren alsook om over actuele informatie te beschikken t.b.v. de zorginkoop van dit onderdeel in 2016. De cliëntenraad heeft ook enkele punten genoemd die niet direct gekoppeld zijn aan de resultaten van het cliënttevredenheidonderzoek maar die naar het idee van de cliëntenraad wel van invloed zijn op de cliënttevredenheid. Deze verbeterpunten staan beschreven in een separaat verbeterplan en zijn in uitvoering genomen.


21

Thema 1.3 Scheiden wonen en zorg

De samenwerking met Malderburch met betrekking tot de 24 uurs-zorg is nog niet gerealiseerd. Het ontbreken van een gedegen financiële onderbouwing voor de businesscase en de wisseling van functies binnen Malderburch zijn daar debet aan. In praktische zin wordt er nu samengewerkt doordat een medewerker van LuciVer in het team van Malderburch participeert. In het 1e trimester van 2015 wordt een vervolg gegeven aan dit proces. In 2014 is er niet of nauwelijks sprake geweest van leegstand binnen de verblijfszorg van LuciVer. Anticiperend op het ontstaan van mogelijke leegstand zijn gesprekken gevoerd met bureaus die kunnen helpen een appartement te verhuren indien dit nodig mocht zijn. Bij leegstand van een appartement is deze ingezet als topkamer. Binnen de huidige afspraken met het zorgkantoor is LuciVer in staat om, indien er een verblijfsplaats beschikbaar komt, aan de vragen naar verblijfszorg tegemoet te komen. De indicaties voor een verzorgingshuis plaats (ZZP 4) nemen af. De plaatsen die vrij komen worden over het algemeen ingevuld met zwaardere somatische zorg (ZZP 6). LuciVer heeft daar ook een aantal cliënten voor op de wachtlijst staan.

Thema 1.4 Aanvullende services en diensten

In 2014 is het plan van aanpak uitbreiding services en diensten opgesteld en het wenselijke pakket aan services en diensten vastgesteld (waaronder boodschappenservice, balkon- en tuinonderhoud, kleine klussen, wassen en strijken en overige services aansluitend bij cliëntvraag). In het verslagjaar zijn diverse activiteiten opgepakt, zoals het aanbieden van maaltijden aan cliënten extramurale zorg. Vanaf de zomerperiode gebruiken meerdere bewoners van de afdeling Somatiek in La Verna de warme maaltijd samen in de ontmoetingsruimte in plaats van in hun eigen appartement. De verdere uitvoering van het plan van aanpak loopt door in 2015. Samen met externe leveranciers worden de mogelijkheden onderzocht voor uitbreiding van diensten. Ook wordt bekeken of voor de uitvoering van de extra service en dienstverlening naast vaste medewerkers van LuciVer ook participatiemedewerkers van de gemeente Wijchen ingezet kunnen worden.

Thema 1.5: Kwaliteit leefomgeving

Het optimaliseren van de leefomgeving was in het verslagjaar specifiek gericht op kleinschalig wonen Portiuncula en de loggia van de afdeling Somatiek in La Verna. De verbeterpunten met betrekking tot het optimaliseren van de leefomgeving en de prioriteit daarin zijn in kaart gebracht, waarna de meeste verbeterpunten in uitvoering zijn genomen. De wens is om de leefomgeving van kleinschalig wonen Portiuncula aan te passen aan de visie van omgevingszorg. Een verbeterpunt in dit kader is de aanschaf van meubilair. Voor de bekostiging van de aanschaf van meubilair voor kleinschalig wonen Portiuncula wordt gezocht naar additionele financieringsbronnen. In de ontmoetingsruimte van La Verna alsook in de huiskamer ‘t Trefpunt op de afdeling Somatiek is een groot televisiescherm geplaatst. De Stichting Vrienden van LuciVer heeft de aanschaf van deze toestellen mogelijk gemaakt.

22


Thema 1.6 Veiligheid

Medio 2013 is het project In gesprek over veiligheid afgerond en geëvalueerd met de onderzoekers van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Universiteit Nijmegen. In 2014 heeft In gesprek over veiligheid een structureel karakter gekregen met als aandachtspunten effectiviteit en efficiëntie. Het eind 2013 opgestelde plan van aanpak voor het uitwerken van de onderdelen van het veiligheidsbeleid is vastgesteld door het MT. Twee maal per jaar zullen gesprekken plaats vinden tussen het MT en een afvaardiging van medewerkers met als doel signalen van ervaren onveiligheid op te vangen. Indien daar aanleiding toe is worden op basis van de uitkomsten van het gesprek verbeteracties geformuleerd en in uitvoering genomen. In december heeft het eerste gesprek plaatsgevonden. In 2014 is de centrale telefoon vervangen waardoor het bereik is verbeterd en zijn er nieuwe toestellen geïnstalleerd. Ook zijn er portofoons aangeschaft die gebruikt kunnen worden door zowel de BHV als de nachtdienst. Het oproepsysteem is geoptimaliseerd. Ten opzichte van 2013 is daarmee het aantal storingen verminderd, maar dit blijft een punt van aandacht. Er is een voorstel gedaan door leverancier Ascom om het systeem verder te verbeteren. Dit krijgt een vervolg in 2015.

Thema 1.7 Herontwikkeling terrein la Verna / Rivo Torto

LuciVer heeft een businesscase opgesteld op grond waarvan toekomstige investeringsbeslissingen genomen gaan worden. Zowel het onderscheidend vermogen, de marktpositie van LuciVer, trends in de zorgvraag, veranderingen in de weten regelgeving en de zorg-exploitatie van de zorgverlening aan cliënten zijn in de businesscase verwerkt. De businesscase herontwikkeling Rivo Torto en La Verna is besproken in de Raad van Toezicht en met de betrokken woningcorporatie Talis. Naar aanleiding van de bespreking is een projectgroep geformeerd bestaande uit betrokkenen van Talis en LuciVer. Deze werkgroep komt vanaf augustus tweewekelijks bijeen en werkt onder leiding van een extern adviseur de in de businesscase geformuleerde uitgangspunten verder uit naar haalbare scenario’s. Hierbij wordt rekening gehouden met de beleidsmatige horizon van beide organisaties, de financiële positie en historie van de exploitatie van La Verna en de gerechtvaardigde toekomstverwachtingen. In de loop van 2015 worden de haalbare scenario’s vanuit de projectgroep gepresenteerd aan de opdrachtgevers, zijnde de Raad van Besturen van LuciVer en Talis. Separaat hiervan zal binnen de Raad van Toezicht van LuciVer een bijeenkomst worden gehouden m.b.t. het inventariseren van het meest wenselijke scenario of scenario’s vanuit het perspectief van de toekomst van het welzijn en de zorgen dienstverlening aan cliënten van LuciVer. De uitkomsten van beide trajecten zullen met elkaar dienen te worden afgestemd.


23

Thema 2. Medewerker Thema 2.1 FWG

In 2008 zijn de functies binnen LuciVer beschreven. Gebleken is dat deze functies niet meer aansluiten met de praktijk en daarom is in de tweede helft van 2014 een FWGtraject opgestart, waarin bestaande functies worden geëvalueerd en nieuwe functies worden beschreven. Het herwaarderingstraject is een arbeidsintensief traject. LuciVer heeft daarom gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vanaf september voor één jaar een HBO-stagiaire in te zetten voor dit traject. De teams zijn in oktober/november tijdens de teamoverleggen geïnformeerd over de FWGprocedure. Er is een Interne Bezwarencommissie (IBC) samengesteld en deze wordt begin 2015 getraind. Het beschrijven en indelen van de functies verloopt conform planning. Dit traject loopt door in 2015.

Thema 2.2 Zelforganiserend vermogen van teams

Op grond van de resultaten van de materiële controle is in 2014 voorrang gegeven aan scholing op de aangegeven onderdelen. In de wijziging van het opleidingsjaarplan is verder voorzien in intervisie voor de teamleiders waarin aandacht zal zijn voor de wijze waarop zij het zelforganiserend vermogen van medewerkers kunnen versterken. Op basis van aandachtspunten vanuit het medewerkertevredenheidsonderzoek (zie 2.6) is een plan van aanpak opgesteld, waarbij uitgangspunt is wat medewerkers/teams zelf kunnen doen t.a.v. het versterken van de eigen positie/team. In teamoverleggen wordt gestuurd op het zelforganiserend vermogen van de medewerkers. De visie op zelforganiserende teams wordt in 2015 verder uitgewerkt.

Thema 2.3 Inzet medewerkers

LuciVer heeft in april 2014 een planningscoördinator aangesteld die faciliterend is voor de inroostering van medewerkers waarbij binnen de gestelde kaders optimaal gebruik gemaakt gaat worden van het zelforganiserend vermogen van zowel de individuele medewerker als van de teams. Deze werkwijze heeft tevens als voordeel dat de inzet van uitzendkrachten overbodig wordt. Eind 2014 is de overname van de inroostering voor de afdeling Welzijn en zorg gerealiseerd. Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat begin 2015 een evaluatie plaatsvindt, waarna afspraken worden gemaakt over de inzet van de planningscoördinator voor de afdeling Facilitair en wonen. De veranderingen in de zorg vragen om een grote flexibiliteit in personeelsinzet, dus om medewerkers die op alle afdelingen inzetbaar zijn om zo snel in te kunnen spelen op bijvoorbeeld wisselingen in de cliëntvraag. Na een gedegen voorbereiding is het flexteam gerealiseerd. Een HBO-stagiaire Personeel en Arbeid heeft een onderzoek gedaan in het kader van strategische personeelsplanning. Mede naar aanleiding van diens advies volgen de manager Welzijn en zorg en de P&O-adviseur een training Strategische Personeelsplanning. Het eindresultaat van deze training is een plan van aanpak t.b.v. strategische personeelsplanning voor LuciVer voor de komende drie jaar.

24


Er is nieuw beleid voor het functioneringsgesprek ontwikkeld. Het houden van functioneringsgesprekken is een belangrijk hulpmiddel dat erop gericht is om de medewerkers, en daardoor de organisatie, optimaal te laten functioneren. Het nieuw beleid bevat een werkwijze waarbij zorg wordt gedragen dat de informatie vanuit de functioneringsgesprekken structureel wordt aangewend voor het te formuleren afdelingsc.q. organisatiebeleid voor de toekomst.

Thema 2.4 Inzet vrijwilligers

In 2014 heeft een screening plaatsgevonden van alle vrijwilligers. Vrijwilligers die langer dan een jaar geen activiteiten hebben gedaan in LuciVer zijn benaderd en in voorkomende gevallen is het contract beëindigd. In groepen zijn er gesprekken geweest met als doel inzicht te krijgen in de interesses en talenten van vrijwilligers om daarna met die informatie vrijwilligers aan bepaalde activiteiten te koppelen. Op de Dagbegeleiding en Somatische zorg worden vrijwilligers structureel ter ondersteuning ingezet. Voor de PG is dit nog niet gerealiseerd.

Thema 2.5 Vitaliteit van medewerkers en vrijwilligers

Het nieuwe beleid ten aanzien van verzuimbegeleiding en re-integratie (aanwezigheidsbeleid) is vastgesteld. In dit beleid staan verzuimpreventie en vitaliteit centraal. Teamleiders zijn over de uitvoering van dit beleid geïnstrueerd, medewerkers worden in januari 2015 geïnformeerd door middel van het regietheater Arbo on Stage. Verdere uitwerking van het vitaliteitsbeleid is gepland in 2015. Zoals beschreven onder 3.7.5 is het restant verlofuren redelijk hoog. Ook vanuit het oogpunt van vitaliteit wordt dit ongewenst geacht. Gebruik maken van verlofuren betekent immers tijd om uit te rusten van de werkzaamheden en zorgen dat de balans tussen werk en privé goed blijft. Het beleid van LuciVer is erop gericht verlofuren conform de verlofregeling op te laten nemen.

Thema 2.6 Medewerkertevredenheid

Het medewerkertevredenheidsonderzoek is in de eerste helft van 2014 gehouden. Naar aanleiding van de medewerkermonitor is met de ondernemingsraad een traject opgesteld om te komen tot een verbeterplan. Met alle teams zijn gesprekken gevoerd om te concretiseren waar aantrekkelijke kanten en verbeterpunten voor LuciVer liggen. De leden van de ondernemingsraad participeerden in deze besprekingen. Communicatie en borgen van veranderingen waren de centrale thema’s die op LuciVer-niveau in een plan van aanpak zijn opgenomen. Per team is een team-specifiek plan van aanpak opgesteld. De verbeterplannen zijn ter instemming aan de ondrnemingsraad aangeboden. De implementatie zal doorlopen in 2015. Als extra interventie zijn de bestuurder en P&Oadviseur bij de werkoverleggen per team aangesloten om stil te staan bij de veranderingen in de zorg en wat dit betekent voor LuciVer en haar medewerkers.


25

Thema 2.7 Veiligheid werk

Eind 2013 is besloten tot uitvoer van de risico-inventarisatie (RIE) na de uitvoer van het medewerkertevredenheidsonderzoek. De RIE is juli 2014 door de externe organisatie Facit uitgevoerd. De resultaten en aanbevelingen van de RIE zijn in de derde periode in de vorm van een plan van aanpak binnen het MT besproken en vastgesteld, in afwachting van een definitief rapport van de uitvoerende organisatie. Het definitieve rapport zal na toetsing door een extern deskundige ter instemming aan de ondernemingsraad worden voorgelegd waarna het plan van aanpak in 2015 in uitvoering zal worden genomen. In november is de nieuwe Arbocommissie gestart. Voor meer informatie over de Arbocommissie verwijzen we naar thema 3.7.1. Ten aanzien van informatie over de uitvoer van het plan van aanpak veiligheidsbeleid alsook over de structurele voortzetting van In Gesprek over veiligheid wordt verwezen naar thema 1.6.

Thema 3: Positionering en marktwerking Thema 3.1 Onderscheidend vermogen

Bij (potentiële) cliënten van LuciVer bleek behoefte te bestaan aan informatie over de transitie van de zorg met daar binnen de te realiseren bezuinigingen en de keuzes die LuciVer hierin maakt vanuit haar gerichtheid op goed leven. Met alle (potentiële) cliëntengroepen hebben daarom in het laatste trimester interactieve bijeenkomsten plaatsgevonden. Deze werden druk bezocht en boden naast algemene informatie de deelnemers ook inzicht in de keuzes die bestaan om goed leven ook voor de toekomst zo goed mogelijk te continueren. Deze gerichtheid van LuciVer op goed leven heeft ook consequenties voor de initiatieven op het gebied van welzijn en de soort vragen die zich in dit domein voordoen. Mede door de veranderende cliëntpopulatie van LuciVer zijn de vragen met de focus op goed leven verschoven naar activiteiten die een minder grootschalig en een meer individueel of kleinschaliger karakter hebben. Het leefzorgplan wordt als bron gebruikt voor deze invulling op maat.

Thema 3.2 Profilering toegevoegde waarde

Er zijn gedragsregels en richtlijnen opgesteld voor het gebruik van e-mail, internet en social media. Deze regels en richtlijnen zijn opgesteld met als doel de positieve kanten van deze social media optimaal te benutten en de risico’s, zoals schending van de privacy van individuen en imagoschade voor de organisatie, tot een minimum te bespreken. Dit beleid is door de ondernemingsraad van een positief advies voorzien. Door uitval van de stafmedewerker beleid is besloten de uitrol van het beleid social media te verschuiven naar 2015.

26


Thema 4: Samenwerking en ketenzorg Thema 4.1 Functionele samenwerking

In afstemming met de Gemeente Wijchen participeert LuciVer structureel in de sociale wijkteams, welke zijn geïnitieerd door de gemeente. Het sociale wijkteam wordt na de transitie een belangrijke en een van de eerste schakels in de keten van zorg. In mei zijn de wijkteams hun werkzaamheden begonnen. In verband met de veranderingen van de zorg neemt binnen verschillende geledingen van LuciVer de samenwerking met externe partners toe. Zowel de bestuurder als de manager Welzijn en zorg zijn veelvuldig in overleg met collega’s van de gemeente en Meer Welzijn over de transitie van de dagbegeleiding naar de WMO. De stafmedewerker beleid neemt deel aan lokale en regionale overleggen over de communicatie met betrekking tot de transitie. De bestuurder is lid van de denktank die door ActiZ in het leven is geroepen en waar bestuurders van verschillende organisaties zitting in hebben. De denktank voorziet ActiZ van advies over de ontwikkelingen in de zorg. De stafmedewerker beleid is lid van de hieraan verbonden meeleesgroep. Hierdoor draagt LuciVer niet alleen een steentje bij aan een goed verloop van de transitie, maar is de organisatie daarmee ook goed op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Daarnaast heeft de bestuurder van LuciVer als voorzitter actief geparticipeerd in het platform Kleine zorgaanbieders van ActiZ alsmede in enkele daaruit voorvloeiende overlegsituaties in breder verband. Ten behoeve van de versterking en verbreding van de zorgen dienstverlening is de samenwerking geïntensiveerd met onder andere Driestroom, Zorggroep Maas &Waal, OBG en Meer Welzijn. Op verschillende gebieden worden intentieovereenkomsten tot samenwerking voorbereid.

Thema 4.2 Samenwerking Malderburch

De in de eerste periode vastgelegde samenwerkingsafspraken over onder meer de inhuur van wederzijdse capaciteit zijn in uitvoering genomen. Tevens is gezamenlijk een traject ingezet om tot een aanmerkelijke verbetering van de automatisering te komen. Onder leiding van een extern adviseur is een visie geformuleerd waaraan de nieuwe automatiseringsomgeving dient te voldoen. Deze uitgangspunten zijn vertaald in eisen en wensen aan een te kiezen leverancier. De keuze is hierbij komen te vallen op NetSourcing met wie per 1 januari 2015 een contract is afgesloten.

Thema 5: Bedrijfsvoering Thema 5.1 HR-systeem

Het in 2013 gestarte ICT-traject is in 2014 voortgezet door het in gebruik nemen van het pakket SDB-HRM. Dit moet leiden tot meer inzicht en efficiency. De verzuim- en opleidingsmodules zijn inmiddels in gebruik genomen. Inzichtelijk is welke modules in 2015 ingevoerd kunnen worden.


27

Thema 5.2 Additionele geldstromen

Na inventarisatie van mogelijke additionele geldstromen is door de stafmedewerker beleid een voorstel uitgewerkt over de wijze waarop LuciVer additionele financiële middelen kan verkrijgen om projecten mogelijk te maken die niet vanuit de financiële middelen van LuciVer kunnen worden bekostigd. Hiertoe is een samenwerking aangegaan met een externe fondsenwerver. In verband met de vaak lange doorlooptijd van aanvraag tot een eventuele financiële verstrekking door fondsen wordt gewerkt met een jaarplanning. De procedure is geïmplementeerd.

Thema 5.3 WMO Huishoudelijke hulp

Een van de voorwaarden die de gemeente gesteld heeft aan de gunning van de WMO huishouding is de uitvoering van social return; mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen. De afspraken die gemaakt zijn tijdens de contractbesprekingen tussen LuciVer en de gemeente zijn in de eerste periode van dit jaar opnieuw bevestigd en in de tweede periode uitgevoerd. Deze afspraken houden onder andere in dat kandidaten een werkervaringstraject krijgen aangeboden van maximaal 18 uur per week. Er worden geen garanties op een vaste aanstelling gegeven en de inzet van social return-kandidaten betekent geen werkverdringing voor bestaande medewerkers van LuciVer. In oktober is gestart met een social return-kandidaat WMO huishoudelijk. Er zijn veelvuldig contacten geweest met de Gemeente Wijchen en randgemeenten over de inzetbaarheid van participanten en het aanleveren van kandidaten. Ook met Breed en een reïntegratiebureau is gesproken over het aanleveren van kandidaten. Het is nog onduidelijk hoe het WMO beleid huishoudelijke hulp van de Gemeente Wijchen er voor 2015 uit komt te zien.

Thema 5.4 Professionalisering Facilitair bedrijf

In 2014 is het concept-strategisch plan Facilitair & Wonen 2014-2017 opgesteld dat richting zal geven aan de gewenste professionalisering. Het conceptplan is besproken binnen de dienst Facilitair & Wonen en op grond van deze bespreking aangepast. Het concept-strategisch plan wordt begin 2015 aan het MT voorgelegd. Het traject heeft een doorloop in 2015.

Thema 5.5 Duurzame gebruiksgoederen

Duurzaam en milieubewust ondernemen, waaronder het opstellen van het onderhouds- en vervangingsplan duurzame gebruiksgoederen is opgenomen in het hierboven genoemd strategisch plan Facilitair & Wonen 2014-2017. In het verslagjaar is continu toegewerkt naar een juiste prijs-kwaliteit verhouding met inachtneming van de effecten op het milieu. Vanaf 2014 wordt groene energie ingekocht. Voorts zijn er contracten opgesteld voor afvoer naar de milieustraat. Dit heeft zowel een positief effect op de kosten als op het milieubewust ondernemen.

28


Thema 5.6 Benchmark onderdeel bedrijfsvoering

De door de externe accountant uitgevoerde benchmark wijst uit dat de vermogenspositie van LuciVer in vergelijking met externe normen goed te noemen is. De solvabiliteit van LuciVer ligt ruimschoots boven externe solvabiliteitseisen en het sectorgemiddelde. Ook de liquiditeitspositie van LuciVer steekt gunstig af tegen het sectorgemiddelde.

Thema 5.7 Kwaliteitsmanagementsysteem: PDCA

In het verslagjaar is duidelijk geworden dat de vertaling van het beleid naar de concrete werkpraktijk extra aandacht behoeft. Dit kwam naar voren uit een intern onderzoek van de teamleider Ontspanning en Vrijwilligers in het kader van haar opleiding Middle Management Welzijn en Zorg. Door het MT is besloten dat de teamleiders beter gefaciliteerd dienen te worden bij de implementatie van nieuw beleid. Dit onder meer door de beschrijving van aandachtspunten in het implementatietraject. Bij vaststellen van nieuw of gewijzigd beleid in het MT wordt vanaf de derde periode in 2014 expliciet het gewenste communicatie- en implementatietraject vastgesteld.

Thema 5.8 Kwaliteitsmanagementsysteem: Regelingen en procedures

Binnen LuciVer wordt gebruikt gemaakt van een digitaal kwaliteitshandboek waarin alle benodigde documenten en protocollen voor iedereen beschikbaar zijn. Dit komt ten goede aan de eenduidigheid, efficiëntie en professionaliteit. De samenwerking tussen afdelingen bij het opstellen van werkinstructies wordt nagestreefd. In 2014 zijn alle verpleegtechnische protocollen geactualiseerd en omgezet in compacte protocollen naar wens van de gebruikers van deze protocollen. Alle nieuwe verpleegtechnische protocollen worden vanaf 2014 direct in het compacte format beschreven.

Thema 5.9 Kwaliteitsmanagementsysteem: certificering

In februari 2014 heeft een periodieke HKZ-audit plaatsgevonden, waarbij LuciVer het HKZcertificaat met glans bekrachtigd heeft. Er zijn geen afwijkingen gevonden door de externe auditor. Er zijn twee aanbevelingen ter verbeteringen gedaan die in 2014 zijn opgepakt (zie 3.5.1). In december 2014 heeft een hercertificeringsaudit HKZ plaatsgevonden. Ook bij deze audit zijn geen afwijkingen gevonden door de twee externe auditoren. Er zijn drie observaties beschreven en één aanbeveling ter verbetering (zie 3.5.1).

3.5 Kwaliteit van Welzijn & Zorg 3.5.1 Voortgang verbeteracties HKZ-audit In 2014 zijn er twee HKZ-audits geweest: een periodieke audit in februari 2014 door één externe auditor en een hercertificeringsaudit uitgevoerd door twee externe auditoren. Beide audits zijn uitstekend doorlopen: er is geen enkele afwijking/bevinding gevonden en LuciVer mag ook de komende drie jaar het HKZ Kwaliteitscertificaat dragen. Maatschappelijk verslag 2014

29

Bij de periodieke audit in februari is er één observatie en zijn er twee aanbevelingen ter verbetering door de auditor vastgesteld. Dit zijn: Observatie: - Er is een risico op verkeerde toediening van medicatie omdat in één werkplan het verstrekken van medicatie is genoemd. Dit mag alleen op de actuele toedienlijst worden genoteerd. Aanbevelingen: - Onderzoek naar mogelijkheden van het managen van verwachtingen tussen medewerker en familie van cliënten over zorgverlening. Naar aanleiding hiervan is de scholing voor persoonlijk begeleiders aangepast. In deze scholing (die ook in 2015 doorloopt) is nu expliciet aandacht voor verwachtingenmanagement. Tevens wordt het onderwerp structureel op de agenda van de teamoverleggen geagendeerd. - Binnen de thuiszorg krijgen medewerkers regelmatig te maken met vormen van (mantel)zorg die de grens van de verzorgde overschrijdt. Naar aanleiding hiervan wordt extra aandacht gegeven aan de implementatie van de Meldcode huiselijk geweld. De coördinerend verpleegkundige extramurale zorg is aangewezen als aandachtsfunctionaris voor de Meldcode huiselijk geweld en heeft deelgenomen aan een training hierin. Bij de hercertificeringsaudit in december zijn drie observaties en één aanbeveling ter verbetering door de auditoren vastgesteld. Dit zijn: Observaties: - In de nieuw te beschrijven functiebeschrijvingen worden de bevoegdheden nog niet meegenomen. De aanbeveling om dit na afloop van het fwg-traject te doen wordt opgevolgd. - Functioneringsgesprekken zijn onlangs opnieuw ingevoerd. In 2015 wordt op teamniveau ook een trendanalyse gemaakt van de functioneringsgesprekken waarmee ook een link ontstaat naar het opleidingsbeleid. - Het is voor medewerkers die gedetacheerd worden voor de dagbegeleiding nog niet duidelijk hoe alle zaken rondom de overgang zijn gefaciliteerd en wat er van hen verwacht wordt hierin. Aanbeveling: - In de leveranciersbeoordeling het criterium duurzaam inkopen opnemen naar aanleiding van het beleid duurzame inkoop dat in 2014 is ontwikkeld. Op alle beschreven observaties en aanbevelingen zijn in het verslagjaar verbeteracties opgesteld en in uitvoering genomen. Deze worden periodiek gemonitord.

3.5.2 Voortgang verbeteracties interne audits De verbeteracties voorkomend uit de interne audits van 2013 zijn afgerond. In het verslagjaar zijn de interne audits alsook de prospectieve risicoanalyse uitgevoerd conform de (aangepaste) planning van de interne auditagenda. Door een zeer drukke agenda van enkele interne auditoren zijn een tweetal onderwerpen doorgeschoven naar de agenda van 2015. De resultaten van de audits met daaraan gekoppelde voorstellen voor verbeteracties zijn voorgelegd aan het MT.

30


3.5.3 Voortgang verbeterpunten zorginhoudelijke meting en cliënttevredenheidsonderzoek LuciVer scoorde bij de meting van de zorginhoudelijke indicatoren nagenoeg overal gelijk aan of beter dan het landelijk gemiddelde behalve voor het onderdeel Medicatieincidenten. Binnen de intramurale zorg zijn met name de goede resultaten op inzet van vrijheidsbeperkende middelen noemenswaardig. Er is in vergelijking met andere instellingen in de V&V-sector relatief weinig inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen. In de thuiszorg is met name de goede score op risicosignalering en opvolging op zorgproblemen het vermelden waard. Scoorde de thuiszorg in 2013 op het opvolgen van gesignaleerde risico’s lager dan gemiddeld in de branche, nu is dat hoger dan gemiddeld in de branche. De resultaten van de zorginhoudelijke meting zijn geaccordeerd door LuciVer en gepubliceerd. De uitkomsten van de zorginhoudelijke meting zijn besproken met de betrokken manager, teamleiders en MIC-commissie en er is naar aanleiding van de analyse een verbeterplan opgesteld en uitgevoerd om het aantal medicatie-incidenten te verminderen. Andere belangrijke verbeteracties zijn het opsplitsen van de extramurale zorg (thuiszorg) in twee teams en scholing m.b.t. bejegening. Besloten is tot uitvoer van een tussentijds cliëntentevredenheidsonderzoek in de thuiszorg, mede om de voortgang van de uitvoer van het verbeterplan te monitoren. Dit extra onderzoek heeft in oktober/november 2014 plaatsgevonden. Hieruit komt naar voren dat LuciVer gemiddeld 6% beter scoort op bejegening, ervaren kwaliteit en het aanbevelen aan derden van LuciVer Thuiszorg. Er is blijvende aandacht voor risicosignalering op alle afdelingen voor zowel vallen als depressie. De teamleiders en de coördinerend verpleegkundige controleren door middel van steekproeven op hun eigen afdelingen. Medicijn-incidenten blijven een punt van aandacht. Er zijn per afdeling analyses gemaakt en er is in samenspraak met de medewerkers naar oplossingen gezocht. Eind 2014 is gestart met de voorbereiding van de nieuwe zorginhoudelijke meting die in vernieuwde vorm in februari 2015 door de IGZ wordt uitgevraagd.

3.5.4 Voortgang verbeterpunten materiële controle In het najaar van 2013 heeft zorgkantoor VGZ onder meer aan de hand van de ECD’s een materiële controle bij LuciVer uitgevoerd. De beoordelaars van het zorgkantoor hebben de werkwijze van LuciVer als voldoende beoordeeld. De beoordelaars gaven aan dat ze in de ECD-rapportages kunnen lezen dat de medewerkers van LuciVer op een duidelijke wijze en met aandacht zorg verlenen. Er zijn verbeteracties ingezet voortkomend uit de materiële controle inzake de duidelijkheid in formulering en opvolging van probleem, doel, actie en evaluatie in het ECD. De voortgang van de uitvoer van de verbeteracties zijn periodiek gemonitord.

3.5.5 Ontspanning en Vrijwilligers Zie thema 2.4 Inzet vrijwilligers Maatschappelijk verslag 2014

31

3.5.6 Spiritualiteit en zingeving Naast de individuele ondersteuning van cliënten zijn alle liturgische hoogtepunten zoals de viering van de Gezamenlijke Ziekenzalving, Allerheiligen en Allerzielen en alle vieringen in de Advent- en Kersttijd als gebruikelijk met de nodige aandacht en zorg voorbereid en uitgevoerd. De geestelijk verzorger bood bewoners en hun naasten ondersteuning en begeleiding op het gebied van zingeving, levens- en geloofsvragen. Om ook tijdens het proces rondom overlijden een betere uitvoering te kunnen geven aan deze ondersteuning is de procedure m.b.t. het informeren van medewerkers bij overlijden aangepast. De geestelijke verzorger wordt nu altijd geïnformeerd in verband met het verlenen van nazorg bij familie en/of mantelzorgers. Bij de ingang van de kapel in La Verna is een herdenkingsplek ingericht die bij overlijden van een cliënt gelegenheid biedt om deze medebewoner te herdenken. Verder is bij nationale gebeurtenissen met grote impact gelegenheid geboden aan intramurale cliënten van La Verna en Portiuncula om gezamenlijk televisienieuwsberichten of programma’s te bekijken om daarmee gelegenheid te bieden tot het delen van gedachten.

3.5.7 Palliatieve zorg In 2014 zijn alle betrokken medewerkers geschoold m.b.t. basiszorg palliatieve zorg. Protocollen en informatievoorziening zijn geactualiseerd. De verpleegkundig consulent palliatieve zorg heeft diverse congressen/workshops gevolgd die betrekking hebben op haar vakgebied. Er zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd voor contactpersonen en of mantelzorgers van cliënten met dementie, met als specifiek onderwerp de “Stervensfase”. Deze bijeenkomst is erg goed bezocht en gewaardeerd en zal worden herhaald in 2015. Tevens zijn teams ondersteund tijdens een periode waarin er sprake was van een terminale fase bij een of meerdere cliënten met als uitgangspunt “Zorgen doe je samen”. Hierbij wordt vooral gekeken wat de behoeften zijn om in deze fase voor de cliënt, zijn naasten, mantelzorgers, maar ook voor medewerkers optimale en zinvolle zorg te organiseren. Palliatieve zorg is geïntegreerd in de zorgprocessen rondom de cliënt.

3.5.8 Voortgang verbeterpunten Melding Incidenten Cliënten Naast de handmatige inventarisatie heeft de incidentmelding in 2014 ook plaatsgevonden door melding in het digitale zorgdossier. De cijfers van de 2e en 3e periode zijn vergeleken met de handmatige controle en hieruit blijkt dat de cijfers uit het ECD een betrouwbare weergave zijn van het aantal en soort incidenten. Vanaf 2015 wordt alleen nog met de resultaten uit het digitale dossier gewerkt. Het totaal aantal incidenten in 2014 is gestegen van 595 tegenover 466 in 2013. De commissie constateert twee belangrijke oorzaken: de toenemende complexiteit van 32


cliënten intramuraal en -met name- extramuraal, en het bevorderen van het melden als integraal onderdeel van het digitale cliëntendossier. Twee leden van de MIC-commissie hebben afscheid genomen en er zijn twee nieuwe leden toegetreden. Valincidenten In 2014 zijn er 295 valincidenten geregistreerd. Dit zijn er 17 meer dan in 2013. Het aantal valincidenten in de thuiszorg is verdubbeld. Mogelijk een combinatie van de digitale registratie en de meer complexe zorgsituatie. Intramuraal is het aantal licht afgenomen. Zowel op PG als Somatische zorg wordt het aantal valincidenten toegeschreven aan een beperkt aantal cliënten die veelvuldig vallen (groot valrisico). Opvallend was in de zomerperiode een lichte toename van het aantal valincidenten op één van de PGafdelingen. De kwaliteitsfunctionaris heeft in opdracht van de manager Zorg en Welzijn aanvullend dossieronderzoek verricht en heeft geen structurele externe oorzaken kunnen vinden. De toename van het aantal valincidenten in die periode was vooral te wijten aan cliëntgebonden factoren, ondanks genomen preventieve maatregelen. Medicijn-incidenten In 2014 zijn er 266 incidenten geregistreerd. Na een sterke afname in het 1e trimester t.o.v. van 2013 is dit uiteindelijk 128 meer dan in 2013. Er zijn verbeteracties uitgezet die met name gericht waren op het gedrag/juiste vaardigheden bij medewerkers. Aandacht voor het juist aftekenen, controleren en ingeven van medicatie. Binnen team Somatiek heeft de kwaliteitsfunctionaris in opdracht van de manager Zorg en Welzijn de medicatieincidenten geanalyseerd om te achterhalen of er een trend te ontdekken was (bijvoorbeeld gekeken naar tijdstip, dag waarop incident plaatsvond etc). De teamleider Somatiek heeft de bevindingen besproken met de teamleden en gevraagd of zij mogelijk ideeën hebben om het aantal medicatie-incidenten naar beneden te brengen. Tevens zijn er gesprekken geweest met de apotheek om de aanlevering van medicatie te verbeteren. Ondanks al deze preventieve acties is er helaas toch een toename te constateren op alle afdelingen, zowel intramuraal als in de thuiszorg. Het vergeten van medicatie en de niet-juiste toediening vormen het grootste gedeelte van het aantal incidenten (gedrag medewerkers). In 2015 zal er in samenwerking met de kwaliteitsfunctionaris nog dieper ingezoomd moeten worden op de primaire oorzaak die hieraan ten grondslag ligt en zullen nieuwe acties ter verbetering ingezet worden. Storend gedrag Het aantal meldingen m.b.t. storend gedrag is van 13 naar 7 gedaald. De meldingen hadden vooral betrekking op één cliënt van afdeling Portiuncula.

3.5.9 Ongenoegens- en complimentenregistratie cliënten De ongenoegens- en complimentenregistratie is onderwerp geweest van de zogenaamde prospectieve risicoanalyse die is uitgevoerd in 2014. Uitkomst van deze analyse is dat het een arbeidsintensief proces is waarvan de uitkomsten een scheef beeld geven door onvolledigheid van registratie. Er is daarom door het MT besloten dat een aparte ongenoegens- en complimentenregistratie naast de officiële klachtenregeling van waaruit ongenoegens worden opgepakt niet nodig is. Per november is deze registratie gestopt en uit het handboek verwijderd. Eind 2015 zal er een evaluatie plaatsvinden. Maatschappelijk verslag 2014

33

3.5.10 Cliëntenvertrouwenspersoon en klachtenregistratie cliënten LuciVer is aangesloten bij Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen (SKGN). De klachtenregeling SKGN voldoet aan de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) en de Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ). Op voordracht van de cliëntenraad is in 2012 door de bestuurder een cliëntenvertrouwenspersoon aangesteld, te weten mw. I. Salet. In het verslagjaar zijn er geen schriftelijke klachten bij de vertrouwenspersoon binnengekomen. Drie klachten zijn telefonisch ingebracht en naar tevredenheid opgelost.

3.6 Kwaliteit van Facilitair & Wonen 3.6.1 Gebruikersvergunning Voor alle locaties van LuciVer zijn gebruikersvergunningen verleend. Alle controles zijn in het verslagjaar uitgevoerd, waaronder de jaarlijkse controle door de brandweer.

3.6.2 Calamiteitenplannen In maart 2014 zijn de calamiteitenplannen geëvalueerd en geactualiseerd. De calamiteitenplannen zijn o.a. uitgebreid met plattegronden en relevant fotomateriaal. De herziene plannen zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek en verstrekt aan de verschillende afdelingen.

3.6.3 Inspecties In 2014 zijn alle bedden in La Verna en op de afdeling PG Portiuncula gecontroleerd waarbij beoordeeld is of deze voldoen aan de veiligheidseisen. Waar nodig zijn de bedden gerepareerd. De verpleegkundige hulpmiddelen zoals baden en tilliften zijn op grond van de NEN-normering gecontroleerd en waar nodig gerepareerd. Ook de verbandtrommels zijn gecontroleerd en waar nodig aangevuld. Er heeft een externe inspectie plaatsgevonden van de brandblusmiddelen. Zoals beschreven in Thema 2.7 is in de tweede periode ook de RIE uitgevoerd. Inspectie NEN 3140 is uitgevoerd. Acties die hieruit volgen worden in overleg met woningcorporatie Talis in de eerste periode van 2015 uitgevoerd. Bij al deze controles dan wel reparaties waren externe instanties betrokken.

3.6.4 Gegevensbeveiliging De gegevensbeveiliging wordt periodiek gecontroleerd en daar waar nodig aangepast. De beveiliging van de software is in orde.

34


Er zijn maatregelen getroffen om de beveiliging van computers met een ouder besturingssysteem te waarborgen. In 2015 worden deze vervangen.

3.6.5 Voortgang BHV en ontruimingsoefeningen In 2014 is er een communicatieve oefening voor de BHV-ers geweest. Daarnaast hebben er vier bijeenkomsten BHV levensreddend handelen en brandpreventie plaatsgevonden. De oefeningen zijn goed verlopen en hebben geen aanleiding gegeven tot aanpassingen.

3.6.6 Uitvoering legionella-protocol De zorgafdelingen van de locatie La Verna en kleinschalig wonen Portiuncula zijn legionellaproof. Externe periodieke controles worden in beheer van Talis uitgevoerd. Tevens worden structureel interne controles uitgevoerd. Ten aanzien van de controles die uitgevoerd zijn in het verslagjaar zijn geen bijzonderheden te melden.

3.6.7 Toepassing HACCP-normen De voedingsdiensten van La Verna en Portiuncula werken volgens de HACCP-normen. Er is in het verslagjaar geen externe controle geweest.

3.6.8 Andere protocollen kwaliteit facilitaire processen LuciVer heeft nog niet op alle relevante aspecten van Facilitair & Wonen beleid, processen, procedures, regelingen en richtlijnen ontwikkeld en geïmplementeerd. In de eerste maanden van 2014 zijn verschillende processen en protocollen beschreven en opgenomen in het kwaliteitshandboek. Daarna is inzichtelijk gemaakt welke prioriteit gewenst is in de uitwerking. De uitwerking zelf wordt volgens deze prioritering in 2015 ter hand genomen.

3.7 Kwaliteit van Werk 3.7.1 Arbo, milieu en veiligheid Door uitdiensttreding van enkele leden van de Arbocommissie moest deze commissie opnieuw geformeerd worden. In november is de Arbocommissie met nieuwe leden van start gegaan. Leden komen vanuit de afdelingen Somatiek, Extramuraal, PG Portiuncula en Facilitair. Het concept-plan van aanpak naar aanleiding van de RIE is besproken met de Arbocommissie. De continuïteit van het oproep- en telefoniesysteem blijft onder voortdurende aandacht staan. Voor appartementen waar nieuwe stoffering voor aangeschaft diende te worden is vanuit het oogpunt van veiligheid gekozen voor brandwerend en brandvertragend materiaal.


35

Voor meer informatie over milieu en veiligheid verwijzen we naar de thema’s 1.6, 2.7 en 5.5.

3.7.2 Verzuim Het verzuim is in 2014 wederom hoog geweest, met name het langdurig verzuim. De preventie en het terugdringen van het verzuim heeft de hoogste aandacht. Zoals beschreven bij thema 2.5 wordt er een nieuw verzuimbeleid geïmplementeerd. Met ondersteuning van De Bedrijfspoli zijn er verbeteracties ingezet. Het totale verzuimpercentage over 2014 bedraagt 8,5%, waarvan 7,64% langdurig verzuim (= langer dan zes weken). Het streefcijfer t.a.v. het verzuimpercentage is niet behaald. De meldingsfrequentie is t.o.v. de afgelopen jaren wel gedaald (van 1,3 naar 0,98).

3.7.3 In- en uitstroom medewerkers Er zijn dit jaar 50 medewerkers bij LuciVer komen werken en 50 medewerkers uit dienst getreden. Gezien het feit dat in- en uitdiensttredingen veel impact hebben op de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden, is monitoring van de redenen van uitdiensttreding gewenst.

3.7.4 Juridische kwesties medewerkers Van 1 medewerker is in 2014 afscheid genomen d.m.v. een beëindigingsovereenkomst vanwege disfunctioneren.

3.7.5 Verlofuren Ondanks dat in het verslagjaar sterk is gestuurd op het laten opnemen van verlofuren door medewerkers en dit t/m de tweede periode goed is gelukt, zijn we er niet in geslaagd om het reduceren van het verloftegoed in de laatste periode voort te zetten. Het gemiddelde restant verlof bedroeg eind 2014 2,8 weken versus 2,6 weken eind 20131. De sturing door de leidinggevenden op het naleven van de verlofregeling heeft nog niet het gewenste effect gesorteerd en zal in 2015 verdere aanscherping vragen.

1

Aangezien de medewerkers van de zusters Franciscanessen wel op de loonlijst staan van LuciVer maar niet onder de

hiërarchische verantwoordelijkheid vallen van LuciVer zijn de verlofdagen van deze medewerkers niet in deze berekening opgenomen.

36


3.7.6 Voortgang verbeterpunten Melding Incidenten Medewerkers In 2014 zijn minder meldingen geweest dan in 2013. In 2013 waren er 54 meldingen en in 2014 44. Deze daling is vooral te danken aan het dalen van meldingen die betrekking hadden op het alarmeringssysteem. Opvallend is de toename in de thuiszorg. Het betreft hier vooral ongewenst gedrag met verbale en non-verbale agressie. Er is twee maal aangifte gedaan door medewerkers bij de politie naar aanleiding van non-verbaal agressief gedrag en seksuele intimidatie. In beide gevallen hebben de medewerkers extra begeleiding ontvangen en is er geen blijvende schade.Toch adviseert de MIM om alle medewerkers extra te scholen m.b.t. agressie, zowel psychisch als fysiek. Vanuit de MIM is er drie maal persoonlijk gereageerd naar een medewerker m.b.t. hun melding.

3.7.7 Voortgang opleidingsplan Het opleidingsbeleid is in 2014 aangepast en eind 2014 goedgekeurd door de ondernemingsraad. Om het nieuwe opleidingsbeleid goed te kunnen uitvoeren, zijn een opleidingscommissie (manager Welzijn en zorg, manager Facilitair en P&O-adviseur) en een opleidingswerkgroep (kwaliteitsfunctionaris, 1 teamleider zorg, 1 praktijkopleider, 1 coördinerend verpleegkundige) ingesteld. De opleidingscommissie monitort de voortgang van het opleidingsplan dat door het MT is vastgesteld. De opleidingswerkgroep draagt zorg voor het plannen van de opleidingen die zijn opgenomen in het opleidingsplan. Het opleidingsplan 2014 is behoudens kleine aanpassingen op hoofdlijnen uitgevoerd. De scholing van werken praktijkbegeleiders is niet volledig uitgevoerd. Dit zal in 2015 een vervolg krijgen. Dit besluit is in de derde periode genomen omdat er onvoldoende ruimte in de planning was. In 2014 zijn er twee interne medewerkers extra gestart aan de BBL niveau drie opleiding. De P&O–adviseur en manager Welzijn en zorg zijn gestart met de opleiding Strategische personeelsplanning. Het team Facilitair heeft alle opgegeven opleidingen gedaan.

3.7.8 Vertrouwenspersoon medewerkers en klachten Sinds 1994 is het bij wet verplicht seksuele intimidatie, agressie en geweld op de werkplek aan te pakken. Bestrijding hiervan is een zaak van de hele organisatie. Daarvoor is in februari 2005 een vertrouwenspersoon voor medewerkers aangesteld in de persoon van mw. Th. de Klerk. In 2014 waren er geen klachten of vragen t.a.v. dit onderwerp die de vertrouwenspersoon hebben bereikt. De klachtenregeling van LuciVer voorziet eveneens in het bespreekbaar maken van klachten over een situatie, gebeurtenis, bejegening of in de organisatie bestaande gewoonte die de medewerker persoonlijk treft in de positie als werknemer en voor hem/haar een persoonlijk probleem vormt. In het afgelopen jaar waren er geen verzoeken van medewerkers voor ondersteuning. De vertrouwenspersoon kan medewerkers ook ondersteunen in het indienen van klachten bij de klachtencommissie. In het verslagjaar zijn geen klachten ingediend bij de klachtencommissie.


37

3.8 Bedrijfsvoering 3.8.1 Voortgang bedrijfsadministratie Met ingang van 2013 kent LuciVer een zelfstandig bedrijfsbureau. Hierin zijn de financiële administratie, salarisadministratie, personeelsadministratie, cliëntenadministratie en zorgregistratie ondergebracht. Ook wordt door de financieel adviseur (HEAD), en P&Oadviseur beleidsmatige ondersteuning geboden vanuit het bedrijfsbureau. De borging van de continuïteit van de bedrijfsvoering wordt onder meer gerealiseerd vanuit de samenwerking met Malderburch. Daarnaast is door het extern inhuren van de controller (bij SDB) een stuk continuïteit gewaarborgd.

3.8.2 Personele bezetting Het totale aantal ingezette fte’s in 2014 bedraagt 114,5 fte. Dit is inclusief de medewerkers die in dienst zijn van de zusters Franciscanessen. De totale formatie-inzet is 0,2 fte hoger dan in het voorgaande jaar waar het aantal fte’s 114,3 bedroeg. Voor een verdere toelichting op de personele inzet verwijzen wij naar 1.1.9 Toelichting op de resultatenrekening sub. 20 Personeelskosten.

3.8.3 Productie De gerealiseerde productie (exclusief kapitaalslasten-NHC) op jaarbasis bedraagt in 2014 € 5.698.043 (2013 = € 5.604.573). Aan de hand van de gerealiseerde productie over het eerste half jaar van 2014 zijn de productieafspraken 2014 herzien (= € 5.737.993). Uiteindelijk is hiervan € 38.258 niet gerealiseerd. Op het gebied van de kapitaalslasten bestaat nog een vordering van € 33.299 en is er nog een vordering opgenomen inzake inhaal definitieve index 2014. Per saldo bestaat er per balansdatum nog een vordering (financieringstekort) van € 18.041. Evenals alle andere zorgorganisaties kijkt LuciVer terug op een moeizaam zorginkoopproces voor de productie 2015. Het totaal gebudgetteerde zorgprestaties is € 6.550.900 in de begroting 2015. In tegenstelling tot voorgaande jaren, waarbij de financiering volledig uit AWBZ was, komt de financiering in 2015 uit een drietal financieringsbronnen: • Wet Langdurige Zorg (WLZ) voor zorg aan cliënten met een ZZP-indicatie; • Zorgverzekeringswet (ZVW) voor (extramurale)zorg aan cliënten met een functionele indicatie; • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) voor dagbegeleiding voor cliënten met een functionele indicatie. Een belangrijk risico bij het uiteenvallen van de AWBZ in drie financieringsstromen (WLZZVW-WMO) is dat substitutie van budgetten in 2015 tussen de verschillende subsidiestromen niet mogelijk is. Voor 2015 is het essentieel om de geleverde/te leveren zorg goed te monitoren om tijdig te kunnen bijsturen om over- en onderproductie tot een minimum te kunnen beperken.

38


Het risico van over- en onderproductie is in de begroting 2015 voorzien in de post “budgetcorrectie lopend jaar” (-/- € 70.000).

3.8.4. Voortgang actiepunten accountant Door de (voormalige) accountant is een aantal aanbevelingen gedaan ter verbetering van de kwaliteit van de interne beheersingsmaatregelen. Door de opvolging van deze aanbevelingen zijn in het verslagjaar 2014 opnieuw een aantal zaken opgepakt. Met ingang van de 1e trimesterrapportage 2014 is het resultaat gesplitst in een resultaat vastgoed/kapitaalslasten, een resultaat WMO en een resultaat zorg. Daarnaast wordt met ingang van de 2e trimesterrapportage een prognose van het jaarresultaat opgenomen. In april 2014 is de 1e opzet van de meerjarenbegroting gemaakt. Deze 1e opzet is besproken met de financiële commissie. De meerjarenbegroting zal worden geactualiseerd op basis van de begroting 2015 en jaarrekening 2014.

3.9 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid zijn onlosmakelijk verbonden met de zorg van LuciVer waar passie voor goed leven centraal staat. LuciVer wenst evenredige aandacht te besteden aan sociale en maatschappelijke belangen en de benodigde gezonde bedrijfsvoering. Aandacht is één van de centrale waarden van LuciVer. Mede vanuit deze waarde heeft LuciVer oog voor de vragen van cliënten en probeert zo veel als mogelijk haar zorgen dienstverlening actief aan te passen aan veranderende maatschappelijke behoeften. Integratie en ontmoeting krijgen hierbij de volle aandacht. Daarbij is het voor LuciVer van van meerwaarde dat nieuwe initiatieven niet alleen voor cliënten in zorg maar ook voor de omgeving en buurtgemeenschap van betekenis zijn. Dit kan op verschillende manieren tot uitdrukking komen, bijvoorbeeld door bij te dragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van Alverna alsook aan het versterken van sociale verbanden. Ook strekt het maatschappelijk verantwoord ondernemen van LuciVer zich uit tot het centrale inkoopbeleid en het technische onderhoud, waarbij LuciVer steeds meer gebruik wil maken van duurzame producten, voorzieningen en installaties te gebruiken.

3.10 Toelichting op jaarrekening 3.10.1 Algemeen In dit hoofdstuk wordt in hoofdlijnen een toelichting gegeven op de verschillende posten in de jaarrekening 2014 van LuciVer. Het jaar 2014 is in tegenstelling tot voorgaande jaren een moeilijker jaar geweest voor LuciVer. Het totale resultaat bedraagt € 25.628.


39

In het resultaat zitten een tweetal bijzondere posten (dotatie voorziening langdurig zieken en aanvullende reservering vakantiedagen) welke het resultaat 2014 negatief beïnvloeden. Als we deze posten buiten beschouwing laten is het resultaat ruim conform begroting 2014 (=1% van de omzet) gerealiseerd. Het resultaat 2014 bestaat in hoofdlijnen uit twee onderdelen:  Positief resultaat AWBZ-zorg € 45.165;  Negatief resultaat WMO huishoudelijke zorg € 19.537.

3.10.2 Balanspositie 3.10.2.1 Vaste activa

Het totale vermogensbeslag van de vaste activa is in vergelijking met 2013 verder afgenomen met € 141.066. Evenals de voorgaande jaren zijn de afschrijvingen in 2014 hoger dan de investeringen. In totaal is in 2014 voor een bedrag van € 32.823 geïnvesteerd. De investeringen zijn met eigen liquide middelen gefinancierd. De investeringen hadden onder andere betrekking op:  glasvezel € 13.012;  (medische) inventaris € 13.530;  automatisering € 6.281.

3.10.2.2 Vlottende activa

De vlottende activa zijn in het verslagjaar 2014 met € 85.898 toegenomen. De stijging is voor een belangrijk deel toe te rekenen aan de verdere toename van de post liquide middelen (+/+ € 57.253). Doordat de kasstroom uit operationele activiteiten hoger is dan de kasstroom uit financierings- en investeringsactiviteiten nemen de liquide middelen toe. Daarnaast is ook het financieringsoverschot in 2013 gewijzigd in een financieringstekort in 2014 (+/+ € 18.041). Voor een verdere analyse verwijzen wij u naar hoofdstuk 1.1.3 van de jaarrekening Kasstroomoverzicht. Zoals in de onderstaande tabel zichtbaar is gemaakt heeft LuciVer een liquiditeitsratio van 3,8341. LuciVer beschikt hiermee over meer dan voldoende liquide middelen om de wijziging(en) van de bevoorschotting (maandelijkse voorschotten van het Centraal Administratie Kantoor) en gewijzigde financieringsstromen (WLZ – ZVW – WMO) op te kunnen vangen. Liquiditeit Liquiditeit ratio Vlottende activa (inclusief liquide middelen) Vlottende activa (exclusief liquide middelen) Totale kortlopende schulden Tabel 8: Liquiditeit

Verslagjaar Vorig verslagjaar 3,8341 3,4023 € 3.728.954 € 3.643.056 € 189.226 € 160.581 € 972.569 € 1.070.770

Tot en met 2012 had LuciVer de aanwezige liquide middelen uitsluitend op spaarrekeningen bij de Rabobank staan. Medio 2013 zijn spaarrekeningen geopend bij ABN40


AMRO en ING-bank. Aanleiding hiervoor was het genereren van een hoger rendement en het spreiden van risico’s. Conform het treasury statuut is het beleggen van (tijdelijk overtollige) liquiditeiten niet toegestaan. Ook het vroegtijdig aflossen van vreemd vermogen is op basis van de leningvoorwaarden niet mogelijk.

3.10.2.3 Eigen Vermogen

Het totale eigen vermogen van LuciVer bedraagt ultimo 2014 € 2.247.343. De onderstaande ratio’s geven aan dat LuciVer financieel gezien goed presteert. Met een solvabiliteitsratio van 51,14% blijft LuciVer ruim boven het sectorgemiddelde van 29,2%2. Het weerstandsvermogen, is met 28,47% ook ruim voldoende om substantiële tegenvallers op te kunnen vangen. Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) acht een weerstandsvermogen van tussen de 15% - 20% minimaal noodzakelijk. Solvabiliteit Solvabiliteitsratio (EV / BT) Weerstandsvermogen (EV / TO) Eigen Vermogen (EV) Balanstotaal (BT) Totaal opbrengsten (TO) Tabel 9: Solvabiliteit

Verslagjaar Vorig verslagjaar 51,14% 49,93% 28,47% 28,85% € 2.247.343 € 2.221.715 € 4.394.110 € 4.449.278 € 7.894.036 € 7.700.965

3.10.2.4 Langlopende schulden

Ultimo 2014 lopen er nog een tweetal leningen met Sint Lucia. De resterende looptijd van deze leningen zijn 2 en 7 jaar. Vervroegde aflossing is op basis van de leningvoorwaarden niet toegestaan. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar hoofdstuk 1.1.8 van de jaarrekening, Overzicht langlopende schulden ultimo 2014.

3.10.2.5 Overige kortlopende schulden

De overige kortlopende schulden zijn in totaal met € 98.201 afgenomen. Deze daling is onder andere als volgt te verklaren:  Daling schulden uit hoofde van financieringsoverschot (-/- € 64.424);  Daling crediteuren (-/- € 23.322);  Daling overige overlopende passiva (-/- € 36.240)  Stijging loon gerelateerde balansposten zoals belastingen, sociale premies, pensioenen, vakantiegeld en vakantiedagen (+/+ € 28.725).

2

Bron: Benchmark VVT Instellingen, Intrakoop / Verstegen accountants en adviseurs 2013.


41

3.10.3 Resultatenrekening De financiële situatie van LuciVer is stabiel te noemen. In 2014 is echter het resultaat door een toenemende neerwaartse druk op de tarieven en een aantal bijzondere posten aanmerkelijk lager dan 2013.

3.10.3.1 Resultaatratio’s

In 2014 is het resultaat en de reserveopbouw van het segment AWBZ-zorg gerelateerd aan de totale opbrengsten lager dan het voorafgaande verslagjaar. In het resultaat van 2014 zitten echter een aantal bijzondere posten zoals de dotatie voorziening langdurige zieken (-/- € 56.012). Als we deze kosten buiten beschouwing laten is het resultaat en de ratio ruim conform de begroting 2014.

Resultaatratio Resultaatratio Resultaat Boekjaar Totaal opbrengsten (TO) Tabel 10: Resultaatratio AWBZ-gefinancierde resultaten

Verslagjaar 0,59% € 45.165 € 7.699.898

Vorig verslagjaar 2,26% € 168.826 € 7.484.993

Het resultaat op de WMO is wederom lager dan het voorafgaande verslagjaar. De tarieven voor de huishoudelijke zorg WMO zijn ten opzichte van 2013 niet verbeterd. De CAOstijging in 2014 heeft derhalve direct gevolgen voor het resultaat. Een andere factor van belang blijft het relatieve hoge ziekteverzuim binnen deze groep werknemers. Al met al sluit de exploitatie voor het segment WMO met een negatief resultaat van € 19.537. Vooralsnog wordt dit vanuit marketingoogpunt geaccepteerd. Resultaatratio Verslagjaar Vorig verslagjaar Resultaatratio -10,06% -5,35% Resultaat Boekjaar € -19.537 € -11.563 Totaal opbrengsten (TO) € 194.138 € 215.972 Tabel 11: Resultaatratio niet AWBZ-gefinancierde resultaten 3.10.3.2 Omzet ontwikkeling

De som van de bedrijfsopbrengsten is gestegen met € 193.071. Deze stijging is voor een deel toe te rekenen aan de stijging van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (+/+ € 84.485)en het project dagbehandeling in samenwerking met Zorggroep Maas en Waal (+/+ € 92.700). Voor toelichting(en) verwijzen wij naar de jaarrekening 2014 van LuciVer 1.1.9 Toelichting op de resultatenrekening sub 16 tot en met 19.

3.10.3.3 Ontwikkeling kosten

De som van de bedrijfslasten is ten opzichte van 2013 gestegen met € 323.629. De financiële baten zijn gedaald met € 1.077. Voor toelichting(en) verwijzen wij naar de jaarrekening 2014 van LuciVer 1.1.9 Toelichting op de resultatenrekening sub 20 tot en met 25. 42


4.

Beleid 2015: Samen sterk voor goed leven

4.1 Jaarplan 2015: Samen sterk voor goed leven In het jaarplan 2015 wordt aangegeven wat LuciVer in 2015 wil bereiken. Het beleid van de overheid doet opnieuw een enorm appèl op zorgorganisaties om de transitie van de zorg goed vorm te geven. Tevens staan we in 2015 voor de uitdaging om met minder financiën méér te doen. De externe ontwikkelingen hebben niet alleen bedrijfseconomische gevolgen, maar hebben vooral een impact op de zorginhoudelijke aspecten, waarbij de relatie cliënt, mantelzorger en professional zich meer (moet) ontwikkelen naar een relatie van gelijkwaardige partners, waarbij de regie nog nadrukkelijker bij de cliënt komt te liggen. Onze opdracht voor 2015 is om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en met een ondernemende, open en positieve grondhouding slagvaardig en actief op de ontwikkelingen in te spelen. Dit alles in het belang van goed leven voor de cliënt, medewerker en vrijwilliger. Dit vraagt goede samenwerking van alle partijen, wat ook heeft geleid tot het thema van 2015: Samen sterk voor goed leven.

4.1.1 Beleidsthema Cliënt, welzijn, wonen, zorgen dienstverlening Doelstellingen 2015: - Ondersteuning van cliënten en hun sociale netwerk bij de noodzakelijke cultuurverandering die voortkomt uit de transitie in de zorg. - Versterken van de positie van de cliënt door een grotere rol en inzet van mantelzorgers en het natuurlijk netwerk van cliënten mogelijk te maken. - Optimaal antwoord geven op de vraag en wens van de cliënt door het versterken en verbreden van aanvullende services en diensten. - Verhogen van zelfredzaamheid van cliënten en het efficiënter en effectiever uitvoeren van ondersteuning en zorg door de inzet van technologische hulpmiddelen. - Verbeteren van cliënttevredenheid. - Versterken van een veilige woon- en leefomgeving. - In de planvorming van de herontwikkeling het creëren van een woon-, werken leefomgeving passend bij de visie van het terrein.

4.1.2 Beleidsthema Medewerkers en vrijwilligers Doelstellingen 2015: - Versterken van de taakvolwassenheid van medewerkers passend bij een veranderende zorgen werkomgeving voortkomend uit de transitie van de zorg. - Verhogen van de bewustwording ten aanzien van en het versterken van de vitaliteit van medewerkers. - Verbeteren van de medewerkertevredenheid en versterken van medewerkerparticipatie. - Versterken van de veiligheid en gezondheid op de werkplek.


43

- Strategische personeelsplanning zodat op korte, maar ook op lange termijn het juiste aantal medewerkers met de juiste kwalificaties op het juiste moment aanwezig is om de (verwachte) zorgen dienstverlening te kunnen uitvoeren. - Benutten en versterken van mogelijkheden van vrijwilligers gericht op een meerwaarde voor de cliënt, vrijwilliger en voor de organisatie. - De inzet van social return levert een meerwaarde op voor zowel de organisatie als voor de individuele social return-kandidaat.

4.1.3 Beleidsthema Positionering en marktwerking Doelstellingen 2015: - Bepalen van strategisch beleid voor de jaren 2016–2020. - Verankeren van de positie en zorgen dienstverlening van LuciVer in een omgeving van marktverschuivingen voorkomend uit de transitie in de zorg.

4.1.4 Beleidsthema Samenwerking en ketenzorg Doelstellingen 2015: - Versterken van de functionele samenwerking met andere partijen binnen en buiten de V&V-sector. - Versterken van de samenwerking met Malderburch gericht op professionalisering en borging van de continuïteit van zorg en diensten.

4.1.5 Beleidsthema Bedrijfsvoering Doelstellingen 2015: - Verbeteren management-stuurinformatie op organisatie- en afdelingsniveau. - Afstemming WMO-diensten en –productie tussen gemeentelijk kader en mogelijkheden van LuciVer in relatie tot de bedrijfsvoering van LuciVer. - Versterken van praktisch en resultaatgericht kwaliteitsmanagement. - In stand houden en verbeteren ICT-infrastructuur zodat deze de ontwikkeling en verlening van zorgen diensten aan cliënten optimaal kan faciliteren.

4.1.6 Jaarplan Cliëntenraad Kent als speerpunten voor 2015: - Versterken kwaliteit cliëntenraad. - Evaluatie medezeggenschap van cliëntenraad: kwaliteit van medezeggenschap en interne taakverdeling. - Communicatie met de achterban: contact met de achterban versterken. - Cliënttevredenheidonderzoek: monitoring voortgang plan van aanpak.

44


4.1.7 Jaarplan Ondernemingsraad Kent als speerpunten voor 2015: - Kwalitatieve versterking van de ondernemingsraad door scholingen - Wijzigingen CAO - Wetswijzigingen - Medewerkertevredenheid

4.1.8 Functie jaarplan LuciVer Het jaarplan geeft voor 2015 richting aan alle betrokkenen bij LuciVer. Richting naar het behalen van doelen die soms al heel dichtbij liggen, maar waarvoor soms een flinke dosis doorzettingsvermogen en creativiteit is vereist. Werkend vanuit de kernwaarden Passie, Aandacht, Vertrouwen, Inspiratie en Professionaliteit spreken bestuur, management en medewerkers van LuciVer alle vertrouwen uit dat de doelen worden behaald.

4.2 Financieel beleid 2015 LuciVer wil een betrouwbare en duurzame partner zijn voor al haar cliënten, medewerkers, vrijwilligers, toeleveranciers, financiers, regelgevende instanties en andere belanghebbenden. Randvoorwaarde hierbij is een financieel gezonde en sterke basis. LuciVer boekt goede resultaten. Inmiddels is een reserve opgebouwd waarmee eventuele tegenslagen opgevangen kunnen worden. De risico’s op een tegenvaller nemen toe nu zekerheden, zoals contracteerverplichting en gegarandeerde kapitaalslastenvergoeding, wegvallen. Met ingang van 2012 zijn de bekostigingsregels voor het (zorg)vastgoed ingrijpend gewijzigd. Volledige nacalculatie van kapitaalslasten is vervangen door een prestatiebekostiging gekoppeld aan de ZZP. Hierbij geldt een overgangstermijn van zes jaar (tot en met 2017). Toch is het niet alleen de financiële reserve die maakt dat LuciVer de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet. Ook de “organisatie” LuciVer is een factor van belang. Met “organisatie” bedoelen we iedereen: vrijwilligers, mantelzorgers en medewerkers van elke dienst en afdeling en van uitvoerend tot en met managementniveau. LuciVer werkt samen met Talis aan de herontwikkeling van het terrein La Verna / Rivo Torto. Gezien de huidige economische crisis en ontwikkelingen in de financiering van de gezondheidszorg is dit een uitermate complex proces. Om dit complexe proces met goed gevolg te doorlopen hebben Talis en LuciVer een externe adviseur in de hand genomen om dit proces te begeleiden. In het eerste trimester van 2015 moeten er financieel mogelijk haalbare scenario’s op tafel liggen waarin het programma van eisen, zoals dit door LuciVer in een hiertoe ontwikkelde businesscase is vastgelegd, binnen de beschikbare middelen van zowel Talis als LuciVer te realiseren is. Dit vooruitlopend op besluitvorming in het tweede deel van 2015.


45

Misschien minder zichtbaar voor een buitenstaander, maar zeker zo belangrijk is de verdere ontwikkeling en uitbreiding van de ICT-omgeving en de automatiseringsprocessen. Dit opdat LuciVer optimaal ondersteund is in het proces van welzijn, zorgen dienstverlening en verantwoording en declaratie.

4.2.1 Risico’s Het structureel terugvallen van de zorgvraag is gezien de marktontwikkelingen, zeker in Wijchen en omstreken gezien de quick scan van de gemeente niet te verwachten. Het risico van het veranderen van de zorgvraag (intramuraal versus extramuraal) door wijzigingen van de bestaande weten regelgeving is wel een reëel risico. Bij de (her)ontwikkeling van het terrein La Verna / Rivo Torto is hier bij het formuleren van het programma van eisen rekening mee gehouden. Een ander risico is de (tijdelijke) neerwaartse druk op zowel de extramurale als ook de intramurale tarieven en volume. LuciVers gezonde financiële positie biedt voldoende ruimte om deze eventuele neerwaartse druk op te kunnen vangen. Wanneer echter de bekostiging vanuit de overheid structureel minder wordt, zal LuciVer de bedrijfsvoering hierop verder moeten aanpassen. Een belangrijk risico bij het uiteen vallen van de AWBZ in drie financieringsstromen (WLZ, ZVW en WMO) is dat substitutie van budgetten in 2015 tussen de verschillende subsidiestromen niet mogelijk is. Voor 2015 is het essentieel om de geleverde/te leveren zorg zo goed mogelijk te monitoren om tijdig te kunnen bijsturen om over- en onderproductie tot een minimum te beperken. Het risico van over- en onderproductie is in de begroting 2015 voorzien in de post budgetcorrectie lopend jaar. De gezonde financiële positie van LuciVer maakt ook dat LuciVer over meer dan voldoende liquide middelen beschikt om financiële tegenvallers op te kunnen vangen en derhalve aan de financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Ook (grote) investeringen kunnen naar verwachting binnen de huidige liquiditeiten worden gedaan. WMO huishoudelijke zorg Het contract huishoudelijke zorg WMO loopt medio 2015 af. Zowel LuciVer als de Gemeente Wijchen hebben de mogelijkheid om het contract onder dezelfde voorwaarden te verlengen. In de begroting 2015 is er van uit gegaan dat het contract met de Gemeente Wijchen wordt verlengd. Begin 2015 zal LuciVer, mede in overleg met de Gemeente Wijchen, bezien op welke wijze het contract zal worden verlengd. Ziekteverzuim In de begroting 2015 is bij de berekening van de bruto-netto factor rekening gehouden met een gemiddeld ziekteverzuim van 5,8%. LuciVer heeft op dit moment een aantal langdurig zieken wat de ontwikkeling van het gemiddeld ziekteverzuim negatief beïnvloedt. In de jaarrekening van 2014 zal voor het risico van langdurige ziekte een voorziening worden gevormd om de financiële gevolgen van het langdurige verzuim af te dekken.

46


De branche is in beweging en de ontwikkeling van de weten regelgeving blijft een risico vormen. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en hierop acteren is hetgeen gedaan kan worden om het risico te mitigeren. Deels wordt LuciVer hierbij ondersteund door externe partijen, zoals BDO accountants en de externe controller van de AAG. Op het gebied van fiscaliteiten heeft LuciVer in samenwerking met Verstegen accountants gekozen voor “horizontaal toezicht”. Dat betekent: afstemming met de belastingdienst vooraf waar nodig, in plaats van controles achteraf.


47

BEGRIPPENLIJST ActiZ AWBZ BBL BHV BOPZ BOTO Businesscase CAO Compliance-vraagstukken

Brancheorganisatie voor zorgondernemers Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Beroeps begeleidende Leerweg Bedrijfshulpverleners Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen Benen-op-tafel-overleg (brainstormend overleg) Zakelijke afweging om een project te beginnen Collectieve Arbeids Overeenkomst Controle op naleving van regels en normen die gelden voor zorgaanbieders vanuit de Governance Code ECD Electronisch Cliënten Dossier FWG Functiewaardering Gezondheidszorg HACCP Risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector HRM Human Resource Management (personeelsmanagement) IBC Interne Bezwaren Commissie ICT Informatie- en Communicatie-Technologie IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg LCV Landelijke Commissie Vertrouwenslieden MIC Melding incidenten cliënten MIM Melding incidenten medewerkers MT Managementteam NCZ Netwerk Cliëntenraden in de Zorg NVTZ Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen PG (Team/afdeling) Psychogeriatrie P&O Afdeling Personeel en Organisatie Prospectieve risicoanalyse Risico's in processen in kaart brengen en analyseren Quick scan Onderzoek waarbij slechts enkele meetbare onderwerpen aan bod komen RIE Risico-inventarisatie en -evaluatie SKGN Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen Social media Sociale netwerken op internet zoals Facebook en Twitter Social return Mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt werkervaring op laten doen V&V-sector Sector Verpleging en Verzorging WKCZ Wet Klachtrecht cliënten zorgsector WLZ Wet Langdurige zorg WMO Wet Maatschappelijke ondersteuning Zorgbrede Governancecode Code waarin regels zijn opgesteld voor goed bestuur en toezicht voor zorginstellingen ZVW Zorgverzekeringswet ZZP Zorgzwaartepakketten

48


Jaarverantwoording 2014 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG. Stichting LuciVer. Versie 01 mei 2015, definitief. Maatschappelijk verslag

Recommend Documents