Jaarstukken mei 2013

Jaarstukken 2012

mei 2013

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD

5

INLEIDING

7

LEESWIJZER

7

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Algemeen Politieke structuur College en ambtelijke organisatie Sociale structuur Fysieke structuur Financiële structuur

8 8 9 11 11 11

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Jaarrekening 2012 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Balans per 31 december 2012 Toelichting op de balans Rekening van baten en lasten 2012 volgens categoriale indeling Programmarekening over het jaar 2012 Controleverklaring

12 12 15 16 30 31 33

3. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10

Jaarverslag Programmaverantwoording Programma Ruimte: Woensdrecht ontwikkelt Programma Ruimte: Woensdrecht bereikbaar Programma Ruimte: Woensdrecht leeft Programma Samenleving: Woensdrecht werkt Programma Samenleving: Woensdrecht zorgt Programma Samenleving: Woensdrecht ontspant Programma Samenleving: Woensdrecht leert Programma Burger & bestuur: Woensdrecht veilig Programma Burger & bestuur: Woensdrecht bestuurt Programma Inkomsten van de gemeente

37 38 39 45 49 59 62 68 72 75 79 84

3.2. 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7

Paragrafen Paragraaf lokale heffingen Paragraaf financiële positie Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf financiering Paragraaf bedrijfsvoering Paragraaf verbonden partijen Paragraaf grondbeleid

93 94 104 117 123 125 131 149

4. 5. 6. 7.

Overzicht kredieten Toelichting op reserves en voorzieningen Verschillenanalyse per programma Sisa

153 164 174 195

8. 8.1

199

8.2

Bijlagen Overzicht openstaande aanbevelingen naar aanleiding onderzoeken Rekenkamercommissie met stand van zaken, maart 2013 Lijst met afkortingen

200 203

9. 9.1 9.2

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel jaarrekening/-verslag Raadsbesluit

207 209 217

4

Voorwoord jaarstukken 2012 Voor u ligt het boekwerk met daarin opgenomen de jaarstukken 2012. De jaarstukken bestaan uit de jaarrekening en het jaarverslag. De jaarrekening geeft het financiële resultaat weer over het jaar 2012. Een resultaat dat in belangrijke mate beïnvloed is door externe en incidentele factoren. Het jaar 2012 kenmerkt zich door grote dynamiek zowel buiten als binnen de gemeente Woensdrecht. Er is een nieuw kabinet dat inzet op grote bezuinigingen en overdracht van taken naar de gemeenten, vooral op het sociale domein. In 2012 heeft dat al veel inzet gevergd van de organisatie en dat zal nog zo blijven. Het resultaat voor 2012 bedraagt afgerond € 42.000 voordelig. In de 2e BURAP 2012 gingen wij nog uit van een positief saldo van afgerond € 236.000. De volgende posten hebben in grote mate het saldo beïnvloed: Algemene Uitkering Aanvulling voorziening Aviolanda Aanvulling voorziening dubieuze debiteuren (ISD) Totaal nadelen:

€ € € €

440.000 349.000 402.000 1.191.000

Resultaat grondverkoop Dr. De Bruijnlaan Herwaardering aandelen Intergas Holding Ontvangen Incidentele Aanvullende Uitkering Sociale Zaken jaar 2011 Totaal voordelen

€ €

171.000 voordeel 392.000 voordeel

€ €

419.000 voordeel 982.000 voordeel

Stand 2e BURAP 2012 Totaal incidentele nadelen Totaal incidentele voordelen Overig saldo programma’s Totaal resultaat

€ € € € €

236.000 1.191.000 982.000 15.000 42.000

nadeel nadeel nadeel nadeel

voordeel nadeel -/voordeel + voordeel + voordeel

Het saldo per programma wordt in hoofdzaak veroorzaakt door verschillen in de per programma bestede uren. Belangrijk te vermelden is dat het budget loonkosten daardoor niet is overschreden, er is uitsluitend afwijking in urenbesteding binnen en tussen de diverse programma’s. In 2013 zal worden bezien hoe het instrument ‘urenverantwoording’ in te zetten om tot een tijdige en actuele verantwoording per programma te komen. In financiële zin hebben we in 2012 ingezet op het gezond maken en houden van het meerjarenperspectief. Daartoe is een groslijst met bezuinigingen vastgesteld voor de periode 2013-2016. Van de bezuinigingen die voor 2012 zijn vastgesteld is nagenoeg één miljoen gerealiseerd. Voor € 300.000 moet nog uitwerking plaatsvinden van de voorgenomen bezuinigingen. Al met al is de conclusie dat we een resultaat hebben dat in grote mate beïnvloed is door externe, incidentele factoren en dat we binnen de reguliere bedrijfsvoering behoorlijk in de pas gelopen hebben. We zijn ‘Samen op Koers’ maar moeten onze blik scherp blijven richten op obstakels op de weg. De grote impact van incidentele factoren noodzaakt ons daartoe.

Hoogerheide, april 2013

5

6

INLEIDING

Voor u liggen de jaarstukken 2012 van de gemeente Woensdrecht. De jaarstukken omvatten de jaarrekening 2012 en het jaarverslag 2012. Het jaarverslag 2012 betreft de programmaverantwoording en de paragrafen. Zoals gebruikelijk sinds de invoering van het BTW compensatiefonds zijn alle bedragen, voor zover mogelijk, exclusief BTW. Het saldo van de jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 41.588. Per programma zijn de majeure verschillen toegelicht tussen enerzijds de cijfers na wijziging (2de Bestuursrapportage) en anderzijds de jaarrekening 2012. De urenverantwoording over 2012 leidt tot produkt- en/of programmaverschillen. Wij hebben er voor gekozen hierover een uitgebreide toelichting op te nemen in de paragraaf Bedrijfsvoering. Daar wordt ingegaan op de ontwikkeling van de tarieven en het werkelijk aantal verantwoorde uren. LEESWIJZER Dit document is als volgt opgebouwd: Samenstelling bestuur en organisatie; Jaarrekening 2012; Controleverklaring; Jaarverslag 2012; Overzicht kredieten; Toelichting op reserves en voorzieningen; Verschillenanalyse per programma; Sisa; Bijlagen.

7

1. Algemeen 1.1 Politieke structuur Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 is in Woensdrecht voor vier jaar een ABZ-CDAVVD coalitie gevormd, met het gezamenlijke programma-akkoord: "Samen op koers". De gemeenteraad (19 zetels) heeft de volgende zetelverdeling: Partij van de Arbeid (PvdA) 3 zetels, Christen Democratisch Appèl (CDA) 4 zetels; Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 3 zetels; Algemeen Belang Zuidwesthoek (ABZ) 6 zetels; D66 Zuidwesthoek (D66) 2 zetels; Alle Kernen Troef (AKT) 1 zetel. Ter voorbereiding van de vergaderingen van de Raad zijn in 2010 drie raadscommissies ingesteld, de Opinieraden voor Ruimte, Samenleving en Bestuur. De behandeling in de Opinieraden vindt plaats in twee delen, één informerend en één opiniërend. Aansluitend aan de laatste Opinieraad wordt een Besluitraad gehouden. Dit is een officiële vergadering van de Raad waarin besluiten worden genomen over de voorstellen waar men het unaniem mee eens is, de hamerstukken. Wil men nog een debat over de vergaderstukken dan vindt dit plaats in de vergadering van de Raad die 7 à 8 keer per jaar wordt gehouden. Samenstelling gemeenteraad per maart 2010

1

2

3

AKT PvdA CDA VVD

6 4

ABZ D66

3

Voorzitter: Griffier:

M.A. Fränzel (Burgemeester) MSc C. Adriaanse

Leden: Algemeen Belang Zuidwesthoek (ABZ) J.P.M. de Waal M.R.G. Adriaansen A.P.C.M. Gelten L.G.M. van der Beek M.M.E. van Eekeren M.P.M. Schuurbiers

Christen Democratisch Appèl (CDA) A.P.H. van Agtmaal R. van der Ha L.J.C.L. de Vos J.A. Pijnen

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) E.J.M. Bolders R.A.H. Boussen M.J. Swagemakers

Partij van de Arbeid (PvdA) C. Jaspers Mw. E. van Oevelen-Teunissen P.J. Konings

D66 Zuidwesthoek Mw. E. Slootweg S.P.C. Musters

Alle Kernen Troef (AKT) L.M. Bolders

8

1.2 College en ambtelijke organisatie Het college bestaat naast de burgemeester uit drie wethouders. Elk lid van het college heeft een deel van het takenpakket in zijn of haar portefeuille. Het college vergadert wekelijks op dinsdag. De gemeentesecretaris staat als directeur aan het hoofd van de ambtelijke organisatie. De secretaris is aanwezig bij de wekelijkse collegevergaderingen. De Ondernemingsraad bestaat uit 7 leden. In de “kiesgroep” gemeentepersoneel is de Abva/Kabo met 1 lid en de “vrije lijst” met 6 leden vertegenwoordigd. Ook is er een ambtelijk secretaris. De OR is in 2011 gekozen en geïnstalleerd. College van burgemeester en wethouders Burgemeester: M.A. Fränzel MSc

Wethouders: V.L.J. Huijgens (ABZ) (1e loco burgemeester)

Portefeuilleverdeling: Aviolanda Bestuurlijke en juridische zaken Communicatie Gewestelijke en landsoverschrijdende samenwerking In- en externe dienstverlening en burgerzaken Handhaving Milieu Openbare orde en veiligheid Accommodatiebeheer Integrale dorpsontwikkelingsplannen (IDOP’s) Markten en kermissen Openbare werken en afvalverwijdering Sport Verkeer en vervoer Volkshuisvesting Zorg

M.P. Groffen (VVD) (2e loco burgemeester)

Belastingen Centrale inkoop Cultuur en monumentenbeleid Financiën Grondbedrijf Informatisering en automatisering Toerisme en recreatie Sociale zaken Welzijn Participatie

A.Th. van der Wijst MBA (CDA) (3e loco burgemeester)

Bouwzaken Economische zaken (m.u.v. Aviolanda) Integraal jeugdbeleid Jeugdgezondheidszorg Onderwijs Personeel en organisatie Ruimtelijke ordening

Managementteam A.P.E. Baart MBA mr. M.P. van Dort mr. L. Snoodijk C.A.M. Koolen T.J.M.. Jansen

gemeentesecretaris (voorzitter) afdelingshoofd Publiekszaken afdelingshoofd Beleid- & planvorming afdelingshoofd Beheer collectieve voorzieningen afdelingshoofd Interne dienstverlening

9

Organisatiestructuur

In het onderstaand organigram wordt de organisatiestructuur van de gemeente Woensdrecht weergegeven.

Secretaris

Staf

Publiekszaken

Beheer Collectieve Voorzieningen

Beleid en Planvorming

Interne Dienstverlening

Team Beheer en Handhaving

Team Vergunning en WMO

Team Ruimte

Leerplichtambtenaar Leerlingenvervoer + Subisdies en BO Burgerzaken

Team Welzijn

Team Wijk en dorpsbeheer

Projectleiders

Team Wijkoverstijgend beheer

Team Frontoffice

10

Team Advies

Team Service

1.3 Sociale structuur Sociale structuur

Aantal inwoners waarvan:

31-12-2010

31-12-2011

31-12-2012 (voorlopig)

0 - 19 jaar 20 - 64 jaar 65 jaar en ouder

21.682 4.673 12.774 4.235

21.675 4.650 12.759 4.266

21.645 4.563 12.585 4.497

waarvan:

vrouwen mannen

10.779 10.903

10.813 10.862

10.788 10.857

per kern:

Hoogerheide Huijbergen Ossendrecht Putte Woensdrecht

9.031 2.156 5.240 3.729 1.526

9.033 2.146 5.279 3.716 1.501

9.068 2.143 5.246 3.706 1.482

233 21 2 137

232 21 4 120

225 17 5 110

Aantal bijstandsgerechtigden (WWB & WIJ) Aantal uitkeringsontvangers volgens I.O.A.W. Aantal uitkeringsontvangers volgens I.O.A.Z. Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen

1.4 Fysieke structuur Fysieke structuur

31-12-2010

Oppervlakte gemeente (in ha.) waarvan: binnenwater Aantal woningen waarvan: recreatiewoningen Oppervlakte wegen (in m²) waarvan: wegen buiten de bebouwde kom wegen binnen de bebouwde kom Lengte van de recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (in m) 2

Oppervlakte openbaar groen in m

31-12-2011

31-12-2012

9.197 27

9.197 27

11.367 263 1.812.755 832.726 980.029

11.379 269 1.812.755 832.726 980.029

9.197 27 11.389 269 1.812.755 832.726 980.029

89.316

89.316

89.316

2.060.485

2.182.663

2.182.663

1.5 Financiële structuur Financiële structuur

31-12-2011 (in €)

31-12-2012 (in €)

Gewone uitgaven per inwoner

50.363.482 2.324

49.280.988 2.277

Algemene uitkering gemeentefonds per inwoner

18.334.286 846

17.807.577 823

Vaste schuld per inwoner

10.614.365 490

9.946.407 460

11

2. Jaarrekening 2.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening: De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Dit met uitzondering van vakantiegeld- en verlofaanspraken, ziektekostenpremies voor gepensioneerden en dergelijke. Deze worden toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.

12

Balans Vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie. Overige investeringen met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Investeringen die aan slijtage onderhevig zijn worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Uitgangspunt is afschrijving via de lineaire afschrijvingsmethode. Investeringen met een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 worden in één keer afgeschreven. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In 2012 heeft een dergelijke vermindering niet plaatsgevonden. Dergelijke herwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. De materiële vaste activa worden afgeschreven conform de ‘Financiële verordening gemeente Woensdrecht’ (verordening artikel 212 Gemeentewet) d.d. 30 november 2011. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Overeenkomstig de op 30 november 2011 door de gemeenteraad vastgestelde “Financiële verordening gemeente Woensdrecht” (verordening artikel 212 Gemeentewet) worden activa met een meerjarig maatschappelijk nut onder aftrek van bijdragen van derden ten laste van de exploitatie gebracht. Indien hiervan, bij raadsbesluit, wordt afgeweken, wordt het actief lineair afschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere door de Raad aangegeven tijdsduur. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Bijdragen aan activa van derden worden geactiveerd en zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

13

Van een “deelneming” is krachtens artikel 1d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV. Vlottende activa Voorraden Onder de voorraden zijn opgenomen de ‘voorraden’ aan onderhanden werk inzake grondexploitaties en de ‘voorraden’ gronden in het kader van ontwikkeling van bestemmingsplannen. Daarnaast zijn de voorraden van de “eigen verklaringen CBR” opgenomen. De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Binnen de gemeente aanwezige natuurgronden zijn wel geïnventariseerd maar gewaardeerd met een boekwaarde nihil. De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijpmaken) alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratieen beheerkosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statistisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Liquide middelen en overlopende posten. Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Vaste passiva Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die terzake geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid daarover nader uiteengezet. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

14

2.2 Balans per 31 december 2012

bedragen x € 1.000 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

Ultimo 2012

Ultimo 2011

0 48.622 5.190

0 43.449 5.655

Totaal vaste activa

53.812

49.104

Vlottende activa Voorraden Uitzettingen Liquide middelen Overlopende activa

775 6.153 2.684 136

1.152 7.052 5.015 278

Totaal vlottende activa

9.748

13.497

63.560

62.601

Totaal-generaal

bedragen x € 1.000 PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd van ≥ 1 jaar

Ultimo 2012

Ultimo 2011

28.045 15.349 9.949

29.954 14.815 10.617

53.343

55.386

8.776 1.441

5.427 1.788

Totaal vlottende passiva

10.217

7.215

Totaal-generaal

63.560

62.601

Totaal vaste passiva Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Overlopende passiva

15

2.3 Toelichting op de balans per 31 december ACTIVA Vaste Activa Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 31-12-2012

Boekwaarde per 31-12-2011

1 In erfpacht uitgegeven gronden 2 Overige investeringen met een economisch nut 3 Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maat-

41.325

35.712

schappelijk nut Totaal

7.297 48.622

7.737 43.449

Omschrijving:

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer: Bedragen x € 1.000

Omschrijving

1 2 3 4

5 6 7 8

Gronden & terreinen Woonruimten Gebouwen Grond-, weg- & waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Computers Machines, apparaten & installaties Overige materiële vaste activa Totaal

Boekwaarde 01-01-2012

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Overige mutaties


3.964 21.974

7.054

-

95 953

2

6

3.869 28.066

4.868 150 180

103 51

-

66 28 141

21 -

-

4.884 122 90

91

11

-

43

-

-

59

4.485 35.712

32 7.251

-

282 1.609

23

6

4.234 41.325

De investeringen hebben betrekking op: - Vervangen dagwaardeberging - Klimaatverbeterende maatregelen kapel / raadzaal - Vervanging van het posten dossierregistratiesysteem - Aanschaf DDS2All koppelingen - 2e Fase ontsluiting Centric applicaties aan Key2Datadistributie - Vervangen telefooncentrale - Invoering Wabo - Opstellen bodemkwaliteitskaart - Regie & toezicht aanleg glasvezelnetwerk in Woensdrecht - Realisatie voetbalkooi Putte - Vervangen vloer sporthal MFC Kloosterhof - Realisatie huisvesting Vmbo - Diverse overige investeringen Totaal: 16

€ 4.000 € 6.000 € 6.000 € 7.500 € 8.000 € 11.000 € 18.000 € 27.000 € 44.000 € 58.000 € 103.000 € 6.943.000 € 15.500 € 7.251.000

Onder bijdragen van derden zijn die bijdragen opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. De belangrijkste post betreft een bijdrage van de Brede Welzijnsinstelling van € 21.000 als bijdrage in de realisatie van de voetbalkooi in Putte. Onder de overige mutaties staan de aanwendingen uit diverse bestemmingsreserves: - Klimaatverbeterende maatregelen kapel / raadzaal uit de reserve “budget gemeenteraad” Totaal:

€ €

6.000 6.000

De boekwaarde van de overige investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut heeft het volgende verloop: Bedragen x € 1.000

Omschrijving 1 Gronden & terreinen 2 Grond-, weg- & waterbouwkundige werken 3 Machines, apparaten & installaties 4 Overige materiële vaste activa Totaal


Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

278

101

-

15

101

-

263

7.091

1.343

-

533

970

292

6.639

134

-

-

18

-

-

116

234 7.737

70 1.514

-

25 591

1.071

292

279 7.297

De investeringen hebben betrekking op: - Uitvoeringsprogramma gem. verkeer en vervoerplan - Herinrichting Scheldeweg - Putseweg - Aanleg randweg Hoogerheide - Ontwikkeling iDOP Putte met Leefbaarheidsagenda - Aanleg openbare verlichting Moerkantsebaan Huijbergen - Project Manoeuvres - Reconstructie gedeelte Wouwbaan Hoogerheide - Aanleg ecologische verbindingszones (EVZ) - Aanleg fietspad Nijverheidsstraat Hoogerheide - Reconstructie Raadhuisstraat Hoogerheide - Ontwikkeling iDOP Ossendrecht met Leefbaarheidsagenda - Verbetering infrastructuur openbaar vervoer - Uitvoering iDOP Huijbergen - Diverse kleine investeringen Totaal:

Bijdragen van derden

Overige mutaties


€ 7.500 € 28.000 € 46.500 € 53.000 € 63.000 € 70.000 € 93.000 € 100.500 € 106.000 € 131.000 € 136.000 € 258.000 € 419.000 € 2.500 € 1.514.000

Onder bijdragen van derden zijn die bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan het betrokken actief. Het betreft de volgende bijdragen: - Uitvoeringsprogramma gem. verkeer en vervoerplan € 19.000 - Verbetering infrastructuur openbaar vervoer € 77.000 - Aanleg ecologische verbindingszones (EVZ) € 100.500 - Aanleg fietspad Nijverheidsstraat Hoogerheide € 111.000 - Reconstructie Raadhuisstraat Hoogerheide € 115.500 - Herinrichting Scheldeweg - Putseweg € 205.000 - Uitvoering iDOP Huijbergen € 442.000 - Diverse kleine investeringen € 1.000 Totaal: € 1.071.000

17

Onder de overige mutaties staan de aanwendingen uit diverse bestemmingsreserves: - Verbetering infrastructuur openbaar vervoer uit de algemene reserve - Ontwikkeling iDOP Putte met Leefbaarheidsagenda uit de reserve revitalisering dorpskern Putte - Aanbrengen openbare verlichting Moerkantsebaan uit de algemene reserve - Ontwikkeling iDOP Ossendrecht met Leefbaarheidsagenda uit de reserve revitalisering dorpskern Ossendrecht Totaal:

€

40.000

€ €

53.000 63.000

€ €

136.000 292.000

Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2012 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Bedragen x € 1.000

Omschrijving 1 Kapitaalverstrekkingen aan: - Deelnemingen - Gemeenschappelijke regelingen - Overige verbonden partijen 2 Leningen aan: - Woningbouwcorporaties - Deelnemingen - Overige verbonden partijen 3 Overige langlopende leningen 4 Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar 5 Bijdrage aan activa in eigendom van derden Totaal


Investeringen

1.122 983 2.174 12 473 275


Desinvesteringen

Aflossingen / afschrijvingen

658

-

419 -

349

703 983 2.483

473214

-

12 25

-

464

Voorziening

596

-

-

52

-

544

21 5.655

2 401

-

8 516

349

15 5.190

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Intergas Holding B.V. heeft de aandelen van Intergas Energie (eigenaar en beheerder van een gasdistributienetwerk in Midden- en West-Brabant) in 2011 verkocht aan Enexis. Het integratietraject van Intergas Energie naar Enexis is afgerond en in 2013 wordt verder gewerkt aan het overhevelen of beëindigen van formele documentatie. Er zijn in 2012 geen claims van derden ontvangen en er wordt toezicht gehouden op mogelijk negatieve ontwikkelingen op dit vlak. Onafhankelijk van een klein aantal risico's die als (zeer) gering worden ingeschat, en eind 2014 grotendeels zijn verlopen of afgerond, zit Intergas Holding B.V. nog steeds op de gedeelde koers die, zonder claims, kan uitmonden in een uiteindelijke aandeelhoudersopbrengst van circa € 105 miljoen. Hiervan is € 95 miljoen uitgekeerd in 2011 (€ 80 miljoen) en 2012 (€ 15 miljoen). In Intergas Holding B.V. resteert op 31-12-2012 een vermogen van ca. € 10,3 miljoen. Het aandeel van Woensdrecht in deze holding en het vermogen per 31-12-2012 is - op basis van het aantal aandelen per 31-12-2010 – te waarderen op ca. € 0,6 miljoen. De boekwaarde van het aandelenkapitaal van Intergas Holding B.V. bedraagt per 31-12-2012 € 661.000. Het aandeel van de gemeente Woensdrecht in de uitkering van € 15 miljoen bedraagt € 963.600. Hiervan is € 419.200 in mindering gebracht op het aandelenkapitaal van Intergas Holding B.V.. Het resterende bedrag van € 544.400 is opgenomen in het resultaat van 2012 (zie ook “Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen”).

18

Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen - Conversie: - GEM Aviolanda Woensdrecht CV - GEM Aviolanda Woensdrecht Beheer BV - Agiostorting - GEM Aviolanda Woensdrecht CV - GEM Aviolanda Woensdrecht Beheer BV

€ €

€ €

- Voorziening GREX Totaal:

576.500 12.500 €

589.000

€ € €

185.000 116.000 658.000

179.400 5.600 -/-

De in 2010 verstrekte geldleningen aan GEM Aviolanda Woensdrecht CV (€ 576.500) en GEM Aviolanda Woensdrecht Beheer BV (€ 12.500) zijn in 2012 formeel geconverteerd naar kapitaal. Daarnaast heeft er in 2012 een agiostorting van € 185.000 plaatsgevonden in GEM Aviolanda Woensdrecht CV (€ 179.400) en GEM Aviolanda Woensdrecht Beheer BV (€ 5.600). De huidige grondexploitatieverwachting (GREX) zal tot een verlies leiden. Dit verlies wordt naar verwachting niet goedgemaakt. Uit voorzichtigheidsoogpunt is hiervoor een voorziening gevormd van € 465.000 (2011: € 116.000 en 2012: € 349.000). Het bedrag van de voorziening van € 116.000 per 01-01-2012 is gecorrigeerd op de verstrekte leningen van € 589.000 per 01-01-2012.

Leningen aan overige verbonden partijen Dit betreft de conversie van de in 2010 verstrekte geldleningen en de voorziening ‘GREX’ naar ‘Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen’ (zie boven). - Conversie: - GEM Aviolanda Woensdrecht CV -/€ 576.500 - GEM Aviolanda Woensdrecht Beheer BV -/€ 12.500 - Voorziening GREX € 116.000 Totaal: -/€ 473.000 Overige langlopende geldleningen De investeringen hebben betrekking op: - Bedrijfsfietsenplan: - Vrom startersleningen Totaal:

€ € €

17.000 197.000 214.000

Het betreft de volgende langlopende geldleningen: - Eigen bijdragen rioolbeheer / aanleg iba’s - Stichting Podium Kloosterhof - Bedrijfsfietsenplan - 3 verenigingen - VROM startersleningen Totaal:

€ € € € € €

6.000 8.000 8.000 97.000 345.000 464.000

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Dit betreft een vordering van € 544.000 wegens de verkoop (1995 / 1996) van het Hypotheekfonds NoordBrabantse Gemeenten (HNG).

19

Vlottende Activa Voorraden De voorraden bestaan uit de volgende onderdelen:

Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Saldo 31-12-2012

1 Niet in exploitatie genomen bouwgronden 2 Bouwgronden in exploitatie 3 Gereed product & handelsgoederen Totaal

Saldo 31-12-2011

773 0 2 775

1.150 0 2 1.152

Overzicht van de (nog) niet in exploitatie genomen bouwgronden: Bedragen x € 1.000

Omschrijving Gronden in voorraad 1 Diverse percelen 2 Semmelweissstraat H'heide 3 Matthias Wolffstraat 4 Putseweg Hoogerheide Totaal


Investeringen

Desinvesteringen

Aflossingen / Boekwaarde afschrijvingen 31-12-2012

560

-

-

-

560

53 279 258 1.150

48 8 121 177

554 554

-

101 287 175773

Boekwaarde per m2 (in €) 4,74 100,29 72,39 0,00

(Nog) niet in exploitatie genomen bouwgronden Complex Putseweg Hoogerheide In 2012 is het perceel grond gelegen aan Dr. de Bruijnlaan / Putseweg verkocht aan Woningstichting Woensdrecht voor een bedrag van € 725.000. Een gedeelte van deze opbrengst is verrekend met de boekwaarde en de reeds verrichte investeringen (€ 379.000). In 2013 zal het complex woonrijp gemaakt worden, waarvoor een bedrag van € 175.000 in de afwikkeling is meegenomen. Na verrekening resteert een winstsaldo van € 171.000.

20

Uitzettingen De in de balans opgenomen uitzettingen kunnen als volgt gespecificeerd worden: Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Soort vordering 1 Vorderingen op openbare lichamen 2 Verstrekte kasgeldleningen 3 Rekening-courantverhoudingen met nietfinanciële instellingen 4 Overige vorderingen 5 Overige uitzettingen Totaal

Saldo 31-12-2012

Voorziening oninbaarheid

Gecorrigeerd Gecorrigeerd saldo saldo 31-12-2012 31-12-2011

Aflossing

3.093 -

-

-

3.093 -

2.875 -

3.799 6.892

739 739

-

3.060 6.153

4.177 7.052

Het saldo op het onderdeel “Vorderingen op openbare lichamen” bedraagt € 3,1 miljoen. Per 1 januari 2003 is het BTW compensatiefonds ingevoerd. Dit leidt in 2012 tot een post aan compensabele omzetbelasting voor een te vorderen bedrag van € 2.436.000. Een andere grote vordering is de vordering op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van € 419.000 voor de Incidentele Aanvullende Uitkering Participatiebudget 2011. Overige vorderingen - vorderingen ISD: verstrekte leenbijstand - overige vorderingen ISD - Business Park Aviolanda BV - ISD Brabantse Wal - Regio West-Brabant - Fokker Aircraft Services BV - Gemeente Bergen op Zoom - Overige vorderingen Totaal:

€ 1.472.000 € 571.000 € 120.000 € 119.000 € 80.000 € 60.000 € 32.000 € 1.345.000 € 3.799.000

Met ingang van 2004 is de Wet Werk en Bijstand van kracht. Dit betekent dat het debiteurenrisico volledig bij de gemeente is komen te liggen. Op basis van een inschatting van dit risico is er een voorziening dubieuze debiteuren ISD gevormd van € 646.000. Voor overige debiteuren is een voorziening gevormd van € 93.000. Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: Bedragen x € 1.000

Saldo 31-12-2012

Omschrijving 1 Kassaldi 2 Banksaldi 3 Deposito's Totaal

2 2.682 2.684

21

Saldo 31-12-2011 5 5.010 5.015

Overlopende activa De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: Bedragen x € 1.000

Saldo 31-12-2012

Omschrijving 1 Vooruitbetaalde bedragen 2 Nog te ontvangen bedragen 3 Kruisposten

Saldo 31-12-2011

7 129 0 136

Totaal De vooruitbetaalde bedragen bestaan uit: - Kosten die betaald zijn in 2009 maar betrekking hebben op 2013: - Betaalde voorschotten op sociale uitkeringen: Totaal:

39 237 2 278

€ € €

2.000 5.000 7.000

Het saldo op het onderdeel “Nog te ontvangen bedragen” ad € 129.000 per 31 december 2012 betreft een bijdrage van Ons Middelbaar Onderwijs in de gemeentelijke kosten van de realisatie van de Vmbo-school (€ 101.000) en een vordering op de ISD in verband met het voorschieten door de gemeente van gemaakte kosten van Stichting Samen Werken (€ 28.000) in verband met de inzet van uitkeringsgerechtigden in de openbare ruimte.

22

PASSIVA Vaste Passiva Eigen Vermogen Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten: Bedragen x € 1.000

Saldo 31-12-2012

Omschrijving 1 Algemene reserve 2 Algemene reserve grondbedrijf 3 Bestemmingsreserves:

- Voor egalisatie van tarieven - Overige bestemmingsreserves - Bestemmingsreserves grondbedrijf - Overige egalisatiereserves Subtotaal 4 Nog te bestemmen resultaat algemene dienst 5 Nog te bestemmen resultaat grondbedrijf Totaal

Saldo 31-12-2011

7.741 -

2.625 1.874

1.404 12.762 6.096 28.004 42 28.045

1.215 14.841 922 5.326 26.802 3.453 30129.954

De jaarrekening 2012 sluit met een (nog te bestemmen) voordelig resultaat van € 41.588. Het globale verloop per reserve in 2012 wordt in het volgende overzicht weergegeven. Voor een nadere toelichting in detail wordt verwezen naar hoofdstuk 5 ‘toelichting op reserves en voorzieningen’.

23

Nr. Reserves (bedragen x € 1.000)

1

Algemene reserve

Jaarrekening 2012 Saldo Toevoeging 01-01-2012

Onttrekking

Bestemming resultaat 2011

Vermindering ter dekking van afschrijvingen

3.137

Saldo 31-12-2012

5.230

15

641

7.741

56

1.404

Bestemmingsreserves: - voor egalisatie van tarieven: 2

Egalisatiereserve afvalverwijdering - overige bestemmingsreserves:

1.215

245

3

Reserve toekomstvisie

1.018

-

-

1.018

4

Res. revitalisering dorpskern Hoogerheide

698

-

45

653

5

Res. revitalisering dorpskern Huijbergen

298

-

59

239

6

Res. revitalisering dorpskern Ossendrecht

535

92

148

479

7

Res. revitalisering dorpskern Putte

696

-

92

604

8

Res. Revitalisering dorpskern Woensdrecht

223

-

15

208

9

Reserve Maintenance Valley

726

-

158

568

10 Reserve budget gemeenteraad

560

-

91

469

11 Arbeidsongeschiktheidsfonds

182

51

112

121

12 Res. VROM startersleningen

460 544

56

460 488

13 Reserve Hyptheekfonds Noordbrabantse Gemeenten 14 Res. kapitaallasten bijzonder onderwijs

1.006

15 Reserve realisatie Brede School

710

16 Reserve realisatie VMBO

900

17 Reserve groenfonds 18 Reserve exploitatie gemeentehuis

151 19

99

-

855 691

900

0

38

61

3.567

178

461

3.284

19 Egalisatiereserve BTW-compensatiefonds

50

-

50

0

20 Bestemm.res. materieel openbare werken

445 188

86 -

46

531 142

83

25

14

1.422

-

281

1.141

21 Bestemm.res. afschr. materieel openbare werken 22 Reserve budgetten dorpsplatforms 23 Bestemmingsreserve ict 24 Reserve nieuwe Wro 2010 25 Reserve AED-apparaten 26 Reserve liquidatie-uitkering IZA Nederland 27 Reserve anterieure overeenkomsten 28 Overige egalisatiereserves

Totaal

266 54

34 13

111 190

92

5.326

1.146

26.802

1.943

24

94 232

-

67

50

61 15

2.578

3.152

297 376

6.096

1.315

28.004

Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2012 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Nr. Voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2012 Saldo Toe01-01-2012 voeging

Voorzien. voor verplichtingen, verliezen & risico's Voorzien. wethouderspens. APPA Voorzien. wachtgelden wethouders Voorziening onvermijdbare personeelskosten Voorziening Driehoeven II Onderhoudsegalisatievoorzieningen 5 Voorziening oh. openbare verlichting 6 Voorziening onderhoud wegen 7 Voorziening rioolbeheerplan 8 Voorziening groenbeleidsplan 9 Voorziening onderhoud speelvoorzieningen 10 Voorziening oh. gemeent. gebouwen 11 Voorziening oh. bijzondere schoolgebouwen 12 Voorziening onderhoud zwembad De Plantage Totaal 1 2 3 4

1.960 654 353 32

219 14

351 2.768 7.972 118 53 276 187 91 14.815

59 352 1.193 151 18 449 90 156 2.701

Vrijval

22

22

Aanwending

Saldo 31-12-2012

74 188 168

2.105 466 199 32

57 458 214 269 408 129 180 2.145

331 2.662 8.951 71 317 148 67 15.349

Voor een nadere toelichting op de voorzieningen wordt verwezen naar hoofdstuk 5 ‘toelichting op reserves en voorzieningen’.

25

Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: Bedragen x € 1.000

Saldo 31-12-2012

Omschrijving Obligatieleningen Onderhandse leningen: - Binnenlandse pensioenfondsen & verzekeringsinstellingen - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen - Binnenlandse bedrijven - Overige binnenlandse sectoren - Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven & overige sectoren Subtotaal 3 Door derden belegde gelden 4 Waarborgsommen Totaal

Saldo 31-12-2011 -

-

9.947 -

10.615 -

9.947 2 9.949

10.615 2 10.617

1 2

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2012. Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Saldo 01-01-2012

Obligatieleningen 2 Onderhandse leningen 3 Door derden belegde gelden 4 Waarborgsommen Totaal 1

Vermeerderingen

10.615 2 10.617

Aflossingen -

668 668

Saldo 31-12-2012 9.947 2 9.949

Het saldo van de langlopende geldleningen bedraagt per 31 december 2012 € 9,9 miljoen en betreft 6 lopende onderhandse leningen. De gemiddelde vermogenskostenvoet (ofwel de betaalde rente gedeeld door het gemiddeld bedrag aan leningen) bedraagt in 2012 4,06% (2011: 4,09%). De totale rentelast voor het jaar 2012 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 418.000. Voor 2013 bedragen de aflossingsverplichtingen, zonder rekening te houden met vervroegde aflossingen, € 672.000. Vlottende Passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: Bedragen x € 1.000

Saldo 31-12-2012

Omschrijving 1 Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar 2 Overlopende passiva

Totaal

26

8.776 1.441 10.217

Saldo 31-12-2011 5.427 1.788 7.215

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

De specificatie van de post schulden < 1 jaar is als volgt: Bedragen x € 1.000

Saldo 31-12-2012

Omschrijving Kasgeldleningen Banksaldi 3 Overige schulden Totaal

3.500 5.276 8.776

1 2

Saldo 31-12-2011 231 5.196 5.427

Kasgeldleningen: In 2012 is een kasgeldlening opgenomen van € 4 miljoen van medio maart t/m medio december en een kasgeldlening van € 3,5 miljoen van medio december 2012 tot medio juni 2013. De verschuldigde rente op de kasgeldlening van € 3,5 miljoen bedraagt 0,22%. Overige schulden: De overige schulden betreft: - Crediteuren algemeen: - Af te dragen loonheffing / premies aan belastingdienst: Totaal

€ 4.822.000 € 454.000 € 5.276.000

Overlopende Passiva De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: Bedragen x € 1.000

Saldo 31-12-2012

Omschrijving 1 Vooruit ontvangen bedragen

Van overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede middelen 3 Nog te betalen bedragen 4 Overige overlopende passiva Totaal 2

Saldo 31-12-2011

258

346

1.169 12 2 1.441

1.409 33 1.788

Toelichting Overlopende passiva hebben onder meer betrekking op bedragen, die betrekking hebben op een volgend boekjaar (bijvoorbeeld rijbewijzen en reisdocumenten) en bedragen die nog betaald moeten worden, maar nog niet tot een daadwerkelijke schuld hebben geleid. Vooruit ontvangen bedragen: Van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is in 2008 in het kader van het “Besluit verplichte afkoop woninggebonden subsidies” (BWS 1995) en de “Regeling verplichte afkoop regelingen geldelijke steun huisvesting gehandicapten 2008” een afkoopsom ontvangen van € 603.000 respectievelijk € 38.000. Na reguliere betalingen in 2009 t/m 2012 bedraagt de afkoopsom op 31 december 2012 € 228.000 respectievelijk € 9.000. Het overige van de vooruit ontvangen bedragen betreft rijksleges van rijbewijzen en reisdocumenten (€ 15.000) en een bijdrage van partners in de brede school in Hoogerheide voor te ontwikkelen activiteiten door de combinatiefunctionaris (€ 4.000). 27

De ‘van overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede middelen’ is als volgt te specificeren: Rekening 2012 Nr Van overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede Saldo middelen 01-01-2012 (bedragen x € 1.000)

Rijksbijdrage onderwijs achterstandenbeleid (OAB) & VVEmiddelen 2 Rijksbijdrage Wet inburgering (WI) 3 Provinciale bijdrage sanering geluidsoverlast woningen 4 Reserveringsregeling participatiebudget Rijksbijdrage eenmalige tegemoetkoming afwikkeling oude 5 vreemdelingenwet 6 SLOK-middelen 7 Woningbouwsubsidie de Hoef (grondbedrijf) 8 Profileringsproject Brabantse Wal 9 Project Ecologische Verbindingszone (EVZ) 10 Regionale aanpak leefbaarheid West-Brabant Totaal 1

Toevoeging

Vrijval

Saldo 31-12-2012

54 240 380 167

66 80 574

107 6 739

13 240 454 2

8 41 12 178 222 106 1.409

154 874

11 129 122 1.114

8 30 12 202 100 106 1.169

In 2012 zijn rijksbijdragen ontvangen voor uitvoering van de Participatiewet en het onderwijsachterstandenbeleid. Van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een beschikking ontvangen met de vaststelling van de rijksbijdrage voor de Wet Inburgering en de Regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet. De rijksbijdragen worden in 2013 afgewikkeld. Van de provincie is de 3e jaarlijkse bijdrage ontvangen in het kader van de ISV-3 geluid voor de jaren 2010 - 2014. De bijdrage is bestemd voor het nemen van maatregelen ter sanering van geluidsbelaste woningen. In 2012 zijn wederom middelen ontvangen van de provincie en participerende gemeenten voor profileringsprojecten van de Brabantse Wal. Na aftrek van de in 2012 gemaakte kosten zijn de resterende middelen geoormerkt.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Rechten Intergas Holding BV heeft in 2011 Intergas Energie BV verkocht aan Enexis Holding NV. De netto opbrengst van de verkoop van de aandelen bedraagt € 105 miljoen. Dit bedrag komt, behoudens toekomstige aanspraken op garanties en/of vrijwaringen, geheel ten goede aan de aandeelhouders. Een bedrag van ca. € 10 miljoen wordt door Intergas tijdelijk achter de hand gehouden (een zgn. Escrow account van € 5 miljoen en een buffer voor onvoorzien en claims van € 5 miljoen). In 2011 en 2012 is € 95 miljoen (€ 105 miljoen minus € 10 miljoen) uitgekeerd aan de aandeelhouders. Afhankelijk van onvoorziene uitgaven en claims volgt in 2018 een uitkering van € 5 miljoen (aandeel voor Woensdrecht is € 321.000).

28

Verplichtingen Waarborgen en garanties Op 16 december 2010 heeft de Raad het beleidskader rondom het verstrekken van een gemeentegarantie vastgesteld. Het is vanaf dat moment dat de risico’s rondom verstrekte garanties in het jaarverslag worden opgenomen in de paragraaf ‘Financiële positie’. Langlopende financiële verplichtingen In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste financiële verplichtingen vermeld waaraan de gemeente voor toekomstige jaren verbonden is. Bedragen afgerond op € 1.000 Omschrijving van het contract

Looptijd van het contract

Programma Ruimte: Woensdrecht ontwikkelt Economische structuurversterking - feestverlichting kern Putte 5 jaar Programma Ruimte: Woensdrecht bereikbaar Openbare ruimte - maaien bermen, gazons en waterlopen 6 jaar Programma Samenleving: Woensdrecht zorgt Maatschappelijke participatie - kleinschalig collectief vervoer (bedrag 2012) 4 jaar - onderhoud trapliften (bedrag 2012) 4 jaar Basisgezondheidszorg - onderhoudsvergoedingen AED's onbepaald Programma Samenleving: Woensdrecht ontspant Versterken publieksbereik - exploitatiebijdrage zwembad 11 jaar - dienstverleningsovereenkomst archief 40 jaar - inspectie speeltoestellen 3 jaar Programma Samenleving: Woensdrecht leert Talent ontwikkelen door onderwijs - bijdrage schoolbegeleiding 2 jaar - leerlingenvervoer 3 jaar Maatschappelijke participatie door onderwijs - convenant inburgering nieuwkomers 3 jaar Programma Burger en Bestuur: Woensdrecht bestuurt Dienstverlenende overheid - schoonmaakbestek div. gebouwen 3 jaar - verzekeringsovereenkomst vrijwilligers 3 jaar - huurovereenkomst printers 5 jaar - licentie softwarepakket Zorg voor Jeugd 3 jaar * - hostingovereenkomst 3 jaar * - licentie softwarepakket Homerun for Windows onbepaald - Oracle licenties 7 jaar - licentie softwarepakket TimEnterprise 1 jaar * - licentie softwarepakket SmartDocuments 1 jaar * Totaal:

Ingangsdatum contract

Datum einde contract

1 nov. 2008

31 jan. 2014

4

21

9

1 jan. 2011

31 dec. 2016

190

1.139

760

1 jan. 2010 1 jul. 2012

31 dec. 2013 30 jun. 2016

213 18

854 73

213 64

4

16

4

1 feb. 2010

Jaarbedrag Totale waarde Restwaarde van van het van het het contract per contract contract per 31-12-2012

1 jan. 2005 1 jan. 2010 1 jan. 2012

31 dec. 2015 31 dec. 2039 31 dec. 2014

164 61 2

1.808 2.447 7

493 2.263 5

1 aug. 2010 1 aug. 2012

31 jul. 2012 31 jul. 2015

62 56

125 168

112

1 jan. 2013

31 dec. 2015

10

30

30

1 jan. 2011 1 jan. 2012 1 feb. 2010 23 sep. 2008 23 sep. 2008 6 nov. 2012 24 mei 2007 2 okt. 2009 9 jul. 2009

31 dec. 2013 31 dec. 2014 28 feb. 2015 22 sep. 2013 22 sep. 2013

120 4 38 5 2 1 9 3 1

361 13 190 15 6

120 9 82 5 2 1 13 3 1 4.189

30 jun. 2014 1 okt. 2013 31 dec. 2013

61 11 5

* contracten die na verloop van de contractsduur, stilzwijgend ieder jaar worden verlengd

Vakantiegeldverplichtingen en verlofaanspraken De vakantiegeldverplichtingen bedragen per ultimo 2012 circa € 424.000. In Woensdrecht wordt verlof niet in geld uitbetaald. Vandaar dat voor verlofaanspraken geen verplichting is opgenomen.

29

2.4 Rekening van lasten en baten 2012 volgens categoriale indeling Categoriecode

EXPLOITATIE & KOSTENPLAATSEN: Lasten/batencategorie

0.0 1.1/1.2 2.1/2.2/2.3 3.0 3.1 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 6.0 6.1 6.2 6.3 alle

Lasten Niet in te delen lasten Loonbetalingen en sociale premies / Sociale uitkeringen personeel Werkelijk betaalde en toegerekende rente / Afschrijvingen Personeel van derden Energie Kosten algemene plannen / Aankoop gronden / Ov. Aankoop en uitbesteding duurzame goederen Betaalde belastingen / Pachten en erfpachten/ Aankoop niet duurzame goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten aan het Rijk Subsidies / Sociale uitkeringen in geld en natura / Ink.overdr. aan overheid (niet Rijk) / Overige ink.overdr. Investeringsbijdragen en kapitaalsoverdrachten Reserveringen: voorzieningen Kapitaallasten Verrekeningen kostenplaatsen Overige verrrekeningen Grondbedrijf

0 8.830 0 790 518 -31 7.699 0 16.882 0 3.345 5.066 0 0 962

-63 8.372 4.113 111 399 -16 6.681 115 17.636 50 2.558 4.113 16.024 0 0

-74 8.229 8.935 557 439 625 7.005 118 17.734 341 2.592 8.935 16.574 0 0

0 8.022 5.366 556 515 235 7.096 117 18.140 72 3.453 5.366 15.246 433 0

-74 207 3.569 1 -76 390 -91 1 -406 269 -862 3.569 1.328 -433 0

Totaal lasten

44.061

60.093

72.010

64.618

7.392

Baten Niet in te delen baten Werkelijk ontv. rente en winstuitkeringen / Toegerekende rente / Afschrijvingen Vergoedingen voor personeel Huren & pachten Opbrengst grondverkopen & overige verkoop duurzame goederen Overige goederen en diensten Belastingen / Vermogensheffing Inkomensoverdrachten en vermogensoverdrachten van het Rijk Baten en inkomensoverdrachten Investeringsbijdragen en kapitaalsoverdrachten Reserveringen: voorzieningen Kapitaallasten Verrekening kostenplaatsen Overige verrrekeningen Grondbedrijf

0 6.004 0 449 346 4.229 5.850 26.394 0 0 181 0 0 0 384

24 1.954 0 396 2 4.127 6.065 25.220 531 0 229 4.113 16.023 0 0

-236 3.084 29 407 809 4.581 5.909 25.121 623 81 508 8.935 16.574 0 0

0 3.222 49 441 984 4.884 5.823 25.436 694 155 354 5.366 15.246 56 0

-236 -138 -20 -34 -175 -303 86 -315 -71 -74 154 3.569 1.328 -56 0

Totaal baten

43.837

58.684

66.425

62.710

3.715

-224

-1.409

-5.585

-1.907

-3.677

Mutaties reserves

3.376

1.409

5.584

1.950

3.635

Totaal lasten en baten

3.152

0

0

42

-42

0.0 2.1/2.2./2.3 3.0 3.2 3.3 3.4 4.0 4.1 4.2 4.3 6.0 6.1 6.2 6.3 alle

Rekening 2011 (Key2Fin)

Subtotaal lasten en baten

30

Primitieve begroting 2012

Begroting Rekening Verschil na 2012 Begroting wijziging na 2012 wijziging / Rekening 2012

2.5 Programmarekening 2012 PROGRAMMA'S

Ruimte 1.1 RUIMTELIJKE VISIE EN ONTWIKKELING 1.2 WONEN 1.3 DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING 1.4 ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING Woensdrecht ontwikkelt

Primitieve Begroting 2012

Lasten Begroting na wijziging 2012

Realisatie 2012

2.069.718

3.093.263

342.476 80.472 2.492.666

321.282 94.647 3.509.192

365.548 2.516.642 701.369 2.131.645 1.145.146 6.860.350


Saldo Begroting na wijziging 2012

Realisatie 2012

36.778 1.592.160 31.156 1.660.095

1.063.481 792.600 263.251 138.995 2.258.327

1.691.733 1.394.017 589.288 166.942 3.841.980

1.445.103 432.071 723.894 105.897 2.706.965

2.354.796

50.316

144.129

105.781

2.019.402

2.949.134

2.249.015

411.973 102.213 2.868.982

33.576 83.892

24.611 168.740

70.486 176.266

308.900 80.472 2.408.774

296.671 94.647 3.340.452

341.487 102.213 2.692.715

365.548 2.592.794 687.910 2.131.645 1.174.606 6.952.503

452.736 2.635.093 668.589 2.123.412 1.344.539 7.224.369

35.794 2.990.601 680 1.814.395 3.850 4.845.320

22.358 3.358.858 1.814.395 19.099 5.214.710

165.976 3.351.695 16.688 1.778.071 33.186 5.345.615

329.754 473.959700.689 317.250 1.141.296 2.015.030

343.190 766.064687.910 317.250 1.155.507 1.737.793

286.760 716.602651.901 345.341 1.311.353 1.878.754

3.424.492

3.139.909

3.450.795

3.429.265

3.137.374

3.743.868

4.154.800 7.579.292

4.157.400 7.297.309

4.505.023 7.955.818

3.287.169 6.716.434

3.475.169 6.612.543

3.576.053 7.319.921

867.631 862.858

682.231 684.766

928.969 635.897

5.1 SOCIALE SAMENHANG 5.2 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 5.3 VOORKOMEN EN BESTRIJDEN VAN ACHTERSTANDEN 5.4 BASISGEZONDHEIDSZORG Woensdrecht zorgt

1.534.592 4.437.712

1.581.474 4.701.206

1.784.344 4.800.292

307.385 338.500

302.960 372.125

315.326 441.906

1.227.207 4.099.212

1.278.514 4.329.081

1.469.019 4.358.387

3.483 882.441 6.858.228

3.483 889.257 7.175.420

156 844.506 7.429.299

645.885

675.085

54.114 811.345

3.483 882.441 6.212.343

3.483 889.257 6.500.335

156 790.393 6.617.954

6.1 VERSTERKEN PUBLIEKSBEREIK Woensdrecht ontspant

2.534.954 2.534.954

2.588.698 2.588.698

2.713.395 2.713.395

206.009 206.009

318.479 318.479

298.044 298.044

2.328.945 2.328.945

2.270.219 2.270.219

2.415.350 2.415.350

7.1 TALENT ONTWIKKELEN DOOR ONDERWIJS 7.2 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE DOOR ONDERWIJS 7.3 INTEGRAAL ONDERWIJS- EN ACCOMMODATIEBELEID Woensdrecht leert

1.220.470

1.289.892

1.285.875

199.076

199.076

156.595

1.021.394

1.090.816

1.129.280

39.196

42.437

17.863

39.196

42.437

17.863

1.129.513 2.389.179

2.038.161 3.370.490

1.164.044 2.467.781

199.076

199.076

55.654 212.249

1.129.513 2.190.103

2.038.161 3.171.414

1.108.390 2.255.533

Samenleving 4.2 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 4.3 VOORKOMEN EN BESTRIJDEN VAN ACHTERSTANDEN Woensdrecht werkt

1.481.882 2.024.231 723.894 137.053 4.367.059

Realisatie 2012

33.227 1.347.160 22.182 30.000 1.432.569

3.1 NATUUR EN LANDSCHAP/ TOERISME EN RECREATIE 3.2 AFVALINZAMELING EN -VERWIJDERING 3.3 MILIEUBEHEER 3.4 RIOOLBEHEER 3.5 BEHEER GEMEENTELIJK GROEN Woensdrecht leeft

1.724.960 2.741.177 611.470 196.942 5.274.549

Baten Begroting na wijziging 2012

21.832 601.918 22.182 35.000 680.932

2.1 WEGBEHEER 2.2 MOBILITEIT, OPENBAAR VERVOER, VERKEERSVEILIGHEID EN PARKEREN 2.3 BEHEER WATERGANGEN Woensdrecht bereikbaar

1.085.313 1.394.518 285.433 173.995 2.939.259


-

-

-

4.773-

2.535

293.073-

Burger en Bestuur 8.1 RAMPENBESTRIJDING 8.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 8.3 BELEIDSZAKEN OVER OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 8.4 BRANDWEER 8.5 HANDHAVING Woensdrecht veilig

144.586 96.261

144.586 96.797

112.456 138.638

10.000 69.058

10.000 29.901

25.001 31.871

134.586 27.203

134.586 66.896

87.455 106.767

316.545 1.344.409 1.132 1.902.933

324.045 1.351.505 1.132 1.918.065

325.447 1.399.290 1.925 1.977.756

79.058

39.901

2.884 44.889 104.645

316.545 1.344.409 1.132 1.823.875

324.045 1.351.505 1.132 1.878.164

322.563 1.354.401 1.925 1.873.111

9.1 DIENSTVERLENENDE OVERHEID 9.2 SAMENWERKENDE OVERHEID Woensdrecht bestuurt

4.927.351 1.092.454 6.019.805

4.920.422 1.111.534 6.031.956

4.384.454 1.149.572 5.534.027

539.489 539.489

739.195 739.195

655.285 655.285

4.387.862 1.092.454 5.480.316

4.181.227 1.111.534 5.292.761

3.729.169 1.149.572 4.878.742

Algemene dekkingsmiddelen 10.1 INKOMSTEN VAN DE GEMEENTE Inkomsten van de gemeente Subtotaal (saldo voor bestemming)

289.228 289.228 39.865.894

2.225.185 2.225.185 46.343.367

975.139 975.139 43.513.625

24.512.594 24.512.594 38.508.689

25.293.005 25.293.005 40.693.303

25.021.850 25.021.850 41.605.316

24.223.36624.223.3661.357.205

23.067.82023.067.8205.650.064

24.046.71124.046.7111.908.310

mutaties reserves Afronding Totaal (saldo na bestemming)

505.889

4.470.234

5.767.363

1.915.306

10.356.126

7.717.260

1.409.417-

5.885.892-

1.949.897-

40.371.783

50.813.601

49.280.988

40.423.995

51.049.429

49.322.576

52.212-

235.828-

41.588-

31

Samenvatting van de programmarekening 2012

Saldo nadelig Saldo voordelig -2.706.965 -2.692.715 -1.878.754 -635.897 -6.617.954 -2.415.350 -2.255.533 -1.873.111 -4.878.742 25.996.609 -25.955.021 25.996.609

1 WOENSDRECHT ONTWIKKELT 2 WOENSDRECHT BEREIKBAAR 3 WOENSDRECHT LEEFT 4 WOENSDRECHT WERKT 5 WOENSDRECHT ZORGT 6 WOENSDRECHT ONTSPANT 7 WOENSDRECHT LEERT 8 WOENSDRECHT VEILIG 9 WOENSDRECHT BESTUURT 10 INKOMSTEN VAN DE GEMEENTE Totaal-generaal

32

Saldo 2012

41.588

D e I o i tte.

eIoitte Accountants B.V. Park Veldzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Te’: 088 288 2888 Fax: 088 288 9895 www.deloitte.n?

Controleverkiaring van de onafliankelijke accountant Aan de gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht Verkiaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2012 van de gemeente Woensdrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondsiagen voor financiële versiaggeving en andere toelichtingen, aismede de SiSa-bijiage. Verantwoordelijkheid van bet college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, aismede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige inteme beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevoig van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (B ado) en het door de gemeenteraad op 27 september 2012 vastgestelde controle protocol rechtmatigheid 2012. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.

33

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

3113432080/30507/130695

Deloitte.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn athankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevoig van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, aismede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doe! een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondsiagen voor financiële versiaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, aismede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door de gemeenteraad op 27 september 2012 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeente. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad bij raadsbesluit van 27 september 2012 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Woensdrecht een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten aismede de balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

34

3113432080/30507/130695

Deloitte.

Verkiaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het j aarvers lag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Middelburg, 8 mei 2013 Deloitte Accountants B.V. Was getekend: W.A. de Leeuw MGA RA

35

3113432080/30507/130695

36

3. Jaarverslag 3.1 Programmaverantwoording

37

3.1 Programmaverantwoording Leeswijzer: In de programmaverantwoording 2012 zijn de volgende programma’s opgenomen: Ruimte 1. Woensdrecht ontwikkelt 2. Woensdrecht bereikbaar 3. Woensdrecht leeft Samenleving 4. Woensdrecht werkt 5. Woensdrecht zorgt 6. Woensdrecht ontspant 7. Woensdrecht leert Burger & bestuur 8. Woensdrecht veilig 9. Woensdrecht bestuurt Aan deze programma’s is nog het programma 10 “Inkomsten van de gemeente” toegevoegd, waarin één en ander over financiering en algemene dekkingsmiddelen is verwoord. Wij hebben er voor gekozen om de toelichtingen op de afwijkingen binnen de programma’s te verzamelen in een apart hoofdstuk. De toelichtingen zijn omvangrijk en leiden daarom wellicht af van de verantwoording over de behaalde resultaten binnen de programma’s. U treft de toelichtingen aan in hoofdstuk 6. Binnen de programma’s maken wij gebruik van smileys om aan te geven of resultaten wel of niet behaald zijn. De betekenis daarvan is: ☺ = Resultaat conform planning behaald = Activiteiten opgepakt maar resultaat nog niet (geheel) behaald = Activiteit niet opgepakt en geen resultaat Bij de toelichting op de afwijkingen binnen de programma’s wordt achter de cijfers (met uitzondering van de restposten) een I of een S weergegeven. De I geeft aan dat het een Incidentele afwijking betreft en een S geeft aan dat er sprake is van een Structurele afwijking.

38

Programma 1 Woensdrecht ontwikkelt Verantwoordelijk bestuurlijk

A. v.d. Wijst, V. Huijgens, M. Fränzel, M. Groffen

portefeuille

ambtelijk

L. Snoodijk

collegeprogramma coalitieprogramma

ruimtelijke ordening, economische zaken, Aviolanda, volkshuisvesting relatie met: 10 bron: hoofdstuk 1

Bestuurlijke kaders: • Structuurvisie Plus (2009) • Provinciale Verordening • Gebiedsplan Brabantse Delta (2005) • Bestemmingsplannen • Planschadeverordening (2008) • Inspraakverordening (2008) • Nota Landgoederen (2005) • Nota Grondbeleid (2010 - 2013) • Toekomstvisie 2025 • Welstandsnota (2013) • Woonvisie (2005-2009) • Strategische Ontwikkelingvisie 1e fase 2011 -2016 Maatschappelijk effect De gemeente Woensdrecht ontwikkelt zich op een wijze die past bij haar aard en schaal. 1.1. ruimtelijke visie en ontwikkeling ~ Duurzame inrichting van de openbare ruimte zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid. 1.2. wonen ~ Voldoende woningen bouwen, zowel kwalitatief als kwantitatief, voor de verschillende doelgroepen waaronder starters-, zorgen nultreden woningen conform de jaarlijkse woningbouwplanning. 1.3. duurzame gebiedsontwikkeling ~ De huisvesting van bedrijven op het gebied van landingsbaangebonden luchtvaartonderhoud. 1.4. economische structuurversterking ~ De ontwikkeling en ontsluiting van bedrijventerreinen. 1.5. majeure Projecten ~ Raadhuisplein ~ Demografische ontwikkeling ~ Aviolanda

39

1.1. ruimtelijke visie en ontwikkeling Doel is het ontwikkelen van minimaal 3 scenario’s in verband met de geprognosticeerde bevolkingskrimp ten behoeve van een (beperkte) herziening van de toekomstvisie. Aanpak Wat 1.1 Het college en de Raad wordt minimaal 3 mogelijke scenario’s geschetst met onderbouwing van randvoorwaarden en waarschijnlijkheid. 1.2 De scenario’s worden uitgewerkt door gevolgen voor de aspecten van gemeentelijk beleid te benoemen en aan te geven wat op diverse gebieden zou moeten gebeuren om ‘krimpbestendig’ te zijn. Het resultaat van bovenstaande wordt aan college en gemeenteraad voorgelegd met het verzoek een richtinggevende keuze te maken ten aanzien van visie en beleid. De toekomstvisie en gemeentelijk beleid worden aangepast aan deze richting.

wanneer 2012 2012

2012

2012 e.v.

Resultaat 1.1

1.2

Op basis van de vastgestelde bestuursopdracht “Krimp” en een plan van aanpak worden aan de Raad scenario’s voorgelegd en keuzes gemaakt voor het meest waarschijnlijke scenario en een daarop aangepaste Toekomstvisie 2025. Een herziene toekomstvisie.

De consequenties van de ontwikkeling als gevolg van de demografische ontwikkelingen zijn vertaald in beleid van de gemeente.

Wanneer 2012

2012 2013 2012 e.v.

Doelrealisatie: In 2012 is gewerkt aan de drie scenario’s in verband met de geprognosticeerde demografische ontwikkelingen. In de Raad van 7 februari 2013 zijn deze drie scenario’s voorgelegd. De Raad wil insteken op scenario 3: begeleiden en benutten. Nu er bekend is voor welk scenario de Raad kiest kan een herziene toekomstvisie worden opgesteld (2013) en daarna de consequenties van de ontwikkeling van de demografische ontwikkelingen worden vertaald in het beleid. Subsidie: n.v.t.

1.2. wonen Doel is woningbouw te ontwikkelen afgestemd op de behoefte, duurzaam en levensloopbestendig. Aanpak wat 2.1 Bezien of de woonvisie en de woningbouw voldoen in het licht van de ontwikkelingen Aviolanda, (krimp)scenario’s en mogelijkheden voor duurzaam bouwen.

wanneer 2012

Resultaat 2.1

Duidelijk is of de woonvisie en de geplande woningbouw voldoen aan de ontwikkelingen.

40

wanneer 2012

Doelrealisatie: In 2012 zijn woningen gebouwd die voortkomen uit prestatieafspraken en afgestemd zijn op de behoefte aan levensloopbestendige woningen zowel op het gebied van koop als huur. Er zijn woningen gebouwd aan de Raadhuispassage, Raadhuisplein, Dr. de Bruijnlaan en in de Hoef. De woningen zijn duurzaam vanwege het feit dat ze voor een grote doelgroep worden gebouwd en duurzaam zijn qua energie- en materiaalverbruik. De woonvisie wordt pas in 2013 opgesteld, dit komt omdat eerst een besluit moest worden genomen op de drie scenario’s bevolkingskrimp, daarna kan een Toekomstvisie worden opgesteld en een Woonvisie. Subsidie: n.v.t.

Nieuwbouw Raadhuisstraat

1.3. duurzame gebiedsontwikkeling Doel is het stimuleren van ontwikkelingen op het gebied van economie en natuur rondom Aviolanda Aanpak wat 3.1 Herontwikkeling van het bedrijventerrein Aviolanda. 3.2 Onderzoek naar subsidiemogelijkheden en afspraken maken met betreffende partijen. 3.3 Het ontwikkelen van plannen voor het uitvoeren van de afspraken in de “groene agenda” conform de ruimtelijke visie Aviolanda.

wanneer 2012 2012 2012

Resultaat 3.1

De vestiging van bedrijven op bedrijventerrein Aviolanda, uitgifte van 1 ha grond per jaar.

3.2

Er is duidelijkheid over provinciale subsidies.

wanneer 2012 2012

Doelrealisatie: Het stimuleren van ontwikkelingen op het gebied van economie en natuur rond Aviolanda heeft gestalte gekregen door het realiseren van het eerste groen project zoals vermeld in de Groene Agenda. Het eerste deel van de Kooisloot, nabij De Hoef, is ecologisch ingericht. In 2012 is de Visie bedrijventerreinen opgesteld en vastgesteld. In de visie zijn locaties aangewezen die gebruikt kunnen worden voor de vestiging van bedrijven. Door de World Class Aviation Academy is een haalbaarheidsonderzoek voor de realisatie van een Campus uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat er mogelijkheden zijn voor de toekomst maar dat dit nu niet realistisch is. Defensie heeft aangegeven welk deel van de vliegbasis in aanmerking komt voor overdracht in eigendom/erfpacht/huur ten behoeve van een toekomstige uitbreiding van het Business Park Aviolanda

41

zoals overeengekomen in ruimtelijke ontwikkeling Aviolanda, variant Zilver. Mede als gevolg van de economische omstandigheden en de veranderde vraag van potentiële geïnteresseerden (huur van vastgoed in plaats van koop van grond) is er tot op heden nog geen grond verkocht.

Aviolanda

1.4. economische structuurversterking Doel is naar aanleiding van een onderzoek uitspraken te kunnen doen naar de financiële haalbaarheid van de ontsluiting van het bedrijventerrein in de kern Putte. Aanpak wat 4.1 a. een onderzoek naar de uitgangspunten en mogelijke varianten in overleg met ondernemers en omwonenden. Reeds bekende en nog valide informatie wordt gebruikt. b. een onderzoek naar financiële haalbaarheid incl. subsidiemogelijkheden. c. de varianten en financiële haalbaarheid worden gepresenteerd. 4.2 Er wordt een keuze gemaakt of een van de varianten c.q. welke van de varianten uitgevoerd kan gaan worden.

wanneer 2012

2012 2012 2012

Resultaat 4.1

presentatie resultaten van de variantenstudie in overleg met betrokkenen incl. financiële consequenties / mogelijkheden.

4.2

Beslissing omtrent uitvoering.

wanneer 2012 2012

Doelrealisatie: In 2012 zijn we begonnen met een financiële haalbaarheidsstudie voor de ontsluiting van het bedrijventerrein in de kern Putte. De bestuursopdracht is in 2012 door het college vastgesteld en eind 2012 is een bedrag van € 40.000 voor een haalbaarheidsstudie door de Raad beschikbaar gesteld. In 2013 wordt de studie uitgevoerd, oplossingsrichtingen aangedragen, een kentekenonderzoek gedaan en uiteindelijk de haalbaarheid van de varianten onder de loep genomen. Subsidie: n.v.t.

42

1.5. majeure projecten 2011

2012

2013

Raadhuisplein burgerparticipatie incl. dorpsplatforms en iDOP’s brede welzijnsinstelling Kerntakendiscussie Demografische ontwikkeling huisvesting- & accommodatiebeleid Dienstverlening Groeve Boudewijn Aviolanda

2014

1ste poho A. v.d. Wijst MF

2de poho V.Huijgens VH

VH MG M. GroffenG VH

MG AW A. v.d. Wijst AW

MF MG M. Fränzel

AW AW A. v.d. Wijst

1.5.1. het project Raadhuisplein In 2011 is het bouwproject gestart. In 2012 is doorgebouwd en de contouren zijn momenteel duidelijk van het blok aan de linkerkant (zuidkant)van het plein. Project gaat verder in 2013-2014. De Raad is hierover in 2012 geïnformeerd. 1.5.2. het project demografische verandering Het project demografische verandering heeft nadrukkelijk relatie met Aviolanda, de Toekomstvisie en de Woonvisie. De Raad heeft, nagenoeg volgens planning (was eind 2012) op 7 februari 2013 een keuze gemaakt hoe om te gaan met demografische verandering op basis van 3 scenario’s. De Raad heeft de nadruk gelegd op “begeleiden en benutten”. De keuze van het scenario is bepalend voor de actualisering van de Toekomstvisie, de Woonvisie en de overige beleidsdocumenten. 1.5.3. het project Aviolanda In 2012 is aangevangen met de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst. Op basis van het “Uitvoeringsprogramma Groene Agenda” is een van de “groene projecten” uitgevoerd. In 2012 zijn de resultaten van een onderzoek naar de voorwaarden onder welke omstandigheden een gedeelte van de luchtmachtbasis kan worden ontwikkeld als bedrijventerrein voor de vestiging van bedrijven in luchtvaartonderhoud, bekend geworden. De Visie Bedrijventerreinen is de basis voor een eventuele reservering van gronden voor luchtvaartgerelateerde bedrijven. 1.6. ombuigingen Thema ruimtelijke visie en ontwikkeling • Adviezen van derden: 100% bezuiniging vanaf 2012 Thema duurzame gebiedsontwikkeling • Adviezen van derden: 100% bezuiniging vanaf 2012 Thema economische structuurversterking • Representatiekosten, adviezen derden, voorlichting & PR: 100% bezuiniging

43

1.7. middelen voor programma 1 Woensdrecht ontwikkelt

Thema

Primitieve Begroting na Realisatie 2012 Verschil 2012 na Begroting 2012 wijziging 2012 wijziging en realisatie

1.1 Ruimtelijke visie en ontwikkeling 1.2 Wonen 1.3 Duurzame gebiedsontwikkeling 1.4 Economische structuurversterking

1.085.313

1.724.960

1.481.882

1.394.518

2.741.177

2.024.231

716.946

285.433

611.470

723.894

-112.424

173.995

196.942

137.053

59.889

Som Lasten

2.939.259

5.274.549

4.367.059

907.490

1.1 Ruimtelijke visie en ontwikkeling 1.2 Wonen 1.3 Duurzame gebiedsontwikkeling 1.4 Economische structuurversterking Som Baten Saldo

243.079

21.832

33.227

36.778

3.551

601.918

1.347.160

1.592.160

245.000

22.182

22.182

0

-22.182

35.000

30.000

31.156

1.156

680.932

1.432.569

1.660.095

227.526

-2.258.327

-3.841.980

-2.706.965

1.135.015

De afwijking ten opzichte van de begroting bedraagt per saldo € 1.135.015 voordelig. Voor een verklaring van de verschillen verwijzen we naar de verschillenanalyse per programma in hoofdstuk 6.

44

Programma 2 Woensdrecht bereikbaar Verantwoordelijk bestuurlijk V. Huijgens, A. v.d. Wijst ambtelijk

C. Koolen

portefeuille collegeprogramma coalitieprogramma

verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening relatie met: 1, 3 bron: hoofdstuk 2

Bestuurlijke kaders: • Beleidsplan Openbare Verlichting (2010) • Beleidsplan Kwaliteit Wegen (2010) • Gladheidbestrijdingsplan (2012) • Fietspadenplan (2011) • Verbod parkeren grote voertuigen (APV) in Hoogerheide-Woensdrecht (2004) • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (2011) • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP 2010-2013) Maatschappelijk effect 2.1. wegbeheer ~ Begaanbare, veilige en schone openbare wegen waarover tevredenheid bestaat bij de verkeersdeelnemers en waarvoor draagvlak ontstaat. 2.2. mobiliteit, openbaar vervoer, verkeersveiligheid en parkeren ~ De mobiliteit en de verkeersveiligheid is voor de verkeersdeelnemers gewaarborgd. 2.3. beheer watergangen ~ Een betere beheersing van het overtollig oppervlaktewater. 2.1. wegbeheer Het doel is over het algemeen het huidige kwaliteitsniveau van onderhoud te handhaven maar een verbetering te bewerkstelligen van begaanbaarheid trottoirs en kwaliteit van de centrumgebieden Huijbergen en Hoogerheide Aanpak Wat 1.1 a. Capaciteit klein (reparatie) onderhoud door wijkteams opvoeren. b. Samenwerking met de servicelijn optimaliseren. c. De piketdienst buitendienst optimaliseren. d. Er wordt een kwaliteitshandvest ‘oplossen kleine ergernissen buitenruimte’ gemaakt. 1.2 a. Inventarisatie van bestaande gegevens met betrekking tot begaanbaarheid trottoirs voor mindervaliden. b. Per kern wordt een keuze gemaakt om één knelpunt op te lossen (in het bestaande onderhoudsprogramma). 1.3 a. Kwaliteitsniveau centrumgebied Huijbergen en Hoogerheide: Er wordt een keuze gemaakt uit de mogelijkheden. b. Een keuze te maken op grond van wensen en beschikbare middelen. c. De gekozen optie(s) uitvoeren.

45

wanneer 2012 e.v. 2012 e.v. 2012 2012 2012 2012 e.v. 2012 2012 2012 e.v.

Resultaat 1.1. Het kwaliteitshandvest ‘oplossen kleine ergernissen buitenruimte’ is gecommuniceerd. Klachten over “kleine ergernissen” worden behandeld volgens de normen in het kwaliteitshandvest. 1.2

1.3

Knelpunten zijn in beeld gebracht in overleg met de betrokken organisaties. Per kern is er één knelpunt opgelost en er is een planning gemaakt voor de komende jaren. In de reguliere handelswijze wegbeheer is rekening houden met de mindervalide medemens ingebed.

Wanneer 2012 2012

2012 e.v.

☺

2012

☺

Doelrealisatie: De verbetering in de begaanbaarheid van trottoirs en de kwaliteit van de centrumgebieden Huijbergen en Hoogerheide zijn deels behaald. Dit gebeurt nog niet volgens een kwaliteitshandvest, dit wordt in 2013 door de buitendienst opgepakt. Het voornemen is om dan ook automatisch de knelpunten per kern weg te werken. Bij realisatie van nieuwe werken wordt er te allen tijde rekening met de minder valide medemens gehouden. Daarmee wordt de verbeterslag ingezet in de begaanbaarheid van de trottoirs. De samenwerking tussen de servicelijn en wegbeheer is uitstekend te noemen, er is een korte directe lijn en medewerkers weten elkaar goed te vinden en er wordt helder en eenduidig naar de burger gecommuniceerd bij vragen/ klachten. Subsidie: n.v.t. 2.2. mobiliteit, openbaar vervoer, verkeersveiligheid en parkeren Het doel is goede bereikbaarheid van alle kernen te bewerkstelligen met het accent op veilige fietsverbindingen en voldoende parkeergelegenheid in de woongebieden. Aanpak Wat 2.1 a. Onderzoek doen naar verbetering van de bereikbaarheid van de kern Woensdrecht voor openbaar vervoer. b. Een keuze maken uit de mogelijkheden. c. Na besluitvorming kan worden uitgevoerd. d. Opstellen nieuw fietspadenplan met aandacht voor verlichting. e. Er wordt een keuze gemaakt uit de mogelijkheden. 2.2 Bij herstructureringsprojecten in verouderde wijken parkeergelegenheid creëren in overleg met betrokkenen en volgens landelijke normen.

wanneer 2012 2012 2012 2012 2012 2012 e.v.

Resultaat 2.1

2.2

Uitvoeren aandachtspunten onderzoek t.b.v. de bereikbaarheid van de kern Woensdrecht. Het fietspadenplan is ontwikkeld. Hierin zijn opgenomen keuzemogelijkheden voor de aanleg van verlichting (zie ook paragraaf 3.1). In geherstructureerde straten in verouderde wijken is het aantal parkeerplaatsen minimaal conform landelijke norm.

wanneer 2012 2012

2012 e.v.

Doelrealisatie: Het doel is deels bereikt door het inventariseren van het parkeeraanbod binnen heel de gemeente. Met het plaatsen van openbare verlichting bij fietspaden in het buitengebied heeft het college niet ingestemd.

46

Subsidie: n.v.t.

Glasvezel

2.3. beheer watergangen Doel is een kostenbesparing te realiseren op het gebied van rioolbeheer door samenwerking met ketenpartners (Waterschap en regiogemeenten). Aanpak Wat 3.1 Verkenningen van mogelijkheden tot samenwerking met het waterschap die leiden tot efficiency. Intensivering van samenwerking met o.a. waterschap “de Brabantse Delta”.

wanneer 2012 e.v. 2012

Resultaat 3.1

Er is een definitief voorstel voor de aanpak van de samenwerking.

wanneer 2012 ☺

Doelrealisatie: De kostenbesparing is nog niet gerealiseerd omdat het project om te komen tot regionale samenwerking met de ketenpartners nog loopt. Subsidie: n.v.t. 2.4. ombuigingen Paragraaf wegbeheer: • Vanaf 2011 zijn aanleg inritten derden, op doorberekening interne uren na, kostendekkend. • Electriciteitsverbruik openbare verlichting, 30% bezuinigen: tussen 23.00-06.00 uur helft verlichting uit. • Gladheidbestrijding, alleen prio's 1 strooien.

47

Paragraaf mobiliteit, openbaar vervoer, verkeersveiligheid en parkeren: • Bijdrage aan KPN telecom i.v.m. handhaven telefooncellen in Huijbergen, Putte en Woensdrecht. 100% bezuinigen. • Verhogen inkomsten door verhoging leges. • Bijdrage BBA tijdens carnaval 100% bezuinigen. • Bezuinigingen op vrachtwagenparkeerplaatsen • Uitrusting moederbrigade, vanaf 2013 10% bezuinigen. • Subsidie moederbrigade Huijbergen, vanaf 2013 10% bezuinigen. Paragraaf beheer watergangen • Besparen op onderhoud en maaien watergangen door in 2012 te zoeken naar mogelijkheden om anders te werken. 2.5. middelen voor programma 2 Woensdrecht bereikbaar

Thema


2.1 Wegbeheer 2.2 Mobiliteit, openbaar vervoer, verkeersveiligheid en parkeren 2.3 Beheer watergangen

2.069.718

3.093.263

2.354.796

738.467

342.476

321.282

411.973

-90.691

80.472

94.647

Som Lasten

2.492.666

3.509.192

102.213 2.868.982

640.210

50.316

144.129

105.781

-38.348

33.576

24.611

70.486

45.875

0 83.892

0 168.740

0 176.266

0 7.526

-2.408.774

-3.340.452

-2.692.715

647.737

2.1 Wegbeheer 2.2 Mobiliteit, openbaar vervoer, verkeersveiligheid en parkeren 2.3 Beheer watergangen Som Baten Saldo

-7.566

De afwijking ten opzichte van de begroting bedraagt per saldo € 647.737 voordelig. Voor een verklaring van de verschillen verwijzen we naar de verschillenanalyse per programma in hoofdstuk 6.

48

Programma 3 Woensdrecht leeft Verantwoordelijk bestuurlijk V. Huijgens, A. v.d. Wijst, M. Groffen, M. Fränzel

ambtelijk

L. Snoodijk/C. Koolen

portefeuille


recreatie, toerisme, ruimtelijke ordening, openbare werken, incl. afvalverwijdering, milieu relatie met: 1, 2, 6 bron: paragraaf 3.1 tm 3.6

Bestuurlijke kaders • Toeristisch Recreatief Actie Plan (2010) • Bestemmingsplannen gemeente Woensdrecht • Provinciale Verordening • Samen met de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen is een overeenkomst getekend. Deze overeenkomst is gericht op de toeristische samenwerking in het gebied (2008) • Afvalplan (2002) • Afvalstoffenverordening (2006) • Milieubeleidsplan (2007-2010) • Basisrioleringsplan (2006-2007) • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP 2010-2013) • Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION-2008) • Beheerplan Openbare Ruimte (2012) • Beleidsnotitie verkoop openbaar groen (2003) • Notitie accommodatiebeleid (1997) • iDOP Huijbergen 2010 • iDOP Putte 2011 • iDOP Ossendrecht 2011 • iDOP Hoogerheide 2012 • iDOP Woensdrecht 2012 Maatschappelijk effect In Woensdrecht is het goed toeven en leven in een schone omgeving 3.1. natuur en landschap/toerisme en recreatie ~ Een kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van Toerisme en Recreatie. 3.2. afvalinzameling en -verwijdering ~ Het bewuster omgaan met afval vanuit het principe “de vervuiler betaalt”. 3.3. milieubeheer ~ het creëren van tevreden inwoners over hun leefomgeving en lastenverlaging door energiebesparing. 3.4. rioolbeheer ~ Een goed functionerend rioolstelsel zonder overlast van hemel-, afval- en grondwater. 3.5. beheer gemeentelijk groen ~ Een goed kwaliteitsniveau van het openbaar groen wordt nagestreefd. 3.6. gebouwenbeheer Het goed onderhouden van en zorg dragen voor veilige, toegankelijke, energiezuinige en duurzame gebouwen.

~

49

3.7. majeure projecten ~ huisvesting-& accommodatiebeleid. ~ Groeve Boudewijn. ~ Het opstellen en uitvoeren van leefbaarheidsplannen voor alle kernen. 3.1. natuur en landschap/toerisme en recreatie Doel is het ontwikkelen van Woensdrecht tot dé gemeente op de Brabantse Wal waar recreanten komen om een fysieke uitdaging aan te gaan, iets te leren over natuur en landschap en tot rust te komen in een groene omgeving. Ook krijgt Woensdrecht een samenhangend, toeristisch-recreatief aanbod dat aansluit bij de thema’s: natuur- en landschapsbeleving, actieve recreatie en kwaliteit en diversiteit van verblijfsrecreatie. Deze ontwikkelingsrichting en de concrete doelstellingen zijn opgenomen in het Toeristisch-Recreatief Beleid en Actieplan. Aanpak 1.1.

1.2

1.3.

1.4. 1.5.

(Voormalige) agrarische bedrijven begeleiden bij nieuwe initiatieven en uitbreidingsmogelijkheden in het Buitengebied aan de hand van het Toeristisch-Recreatief Beleid en het bestemmingsplan Buitengebied. Woensdrecht is betrokken bij alle regionale overleggen en samenwerkingsverbanden, met in het bijzonder de toeristische samenwerking Brabantse Wal en de Streekorganisatie Brabantse Wal (Provinciaal Landschap). Dat wil zeggen: Levert input over projecten en zorgt dat ze uitgevoerd kunnen worden. Zorgt dat subsidiemogelijkheden benut worden. a. Met de eigenaar/ontwikkelaar een bestemmingsplan opstellen voor Groeve Boudewijn voor wonen, hotel, recreatie, natuur en monument. b. De ontwikkelaar zoekt geïnteresseerden voor het ontwikkelen van de plannen voor de natuur en het hotel. De gemeente Woensdrecht faciliteert waar nodig. Ontwikkeling Grenspark Plus met recreatieve poorten bij De Volksabdij en Moretusbos. a. De projecten en acties en planning uit het Toeristisch-Recreatief Actieplan concretiseren in samenspraak met betrokkenen. b. projecten uitvoeren.

BWF 2012 dag

50

wanneer 2012 e.v.

2012 e.v.

2012 e.v. 2012 e.v.

2012 2012 e.v. 2012 e.v.

Resultaat 1.1

1.2

1.3 1.4 1.5

(Voormalige) agrarische bedrijven vragen nieuwe initiatieven en uitbreidingen aan volgens de voorwaarden uit het Toeristisch-Recreatief Beleid en het bestemmingsplan Buitengebied. Toeristische projecten voor Woensdrecht en binnen de samenwerkingsverbanden die eventueel met subsidie en co-financiering kunnen worden geregeld zijn uitgevoerd. Een concept bestemmingsplan invulling gebied Groeve Boudewijn is gereed. Een aantal onderdelen van Grenspark Plus en bijbehorende recreatieve poorten bij De Volksabdij en Moretusbos zijn gerealiseerd. Uitvoeren projecten en acties uit het Actieplan van het TRAP en daarmee bereiken van doelstellingen uit het Actieplan.

wanneer 2012 ☺ e.v. 2012 e.v.

☺

2012 2012 e.v. 2012 e.v.

☺ ☺

Doelrealisatie: De realisatie van projecten, promotie en advisering van ondernemers droegen bij aan het ontwikkelen van Woensdrecht tot de gemeente waar recreanten een fysieke uitdaging aangaan, iets leren over natuur en landschap en tot rust komen in de groene omgeving. Met advisering van en uitbreidingen en nieuwe initiatieven van (voormalige) agrarische bedrijven is de kwaliteit en diversiteit van de verblijfsrecreatie toegenomen. Met realisatie van routes, promotie en onderdelen van Grenspark plus en recreatieve poorten is het toeristisch-recreatief aanbod meer samenhangend geworden en sluit het aan de thema’s natuur- en landschapsbeleving en actieve recreatie. Voor een toelichting op Groeve Boudewijn wordt verwezen naar het majeur project Groeve Boudewijn dat bij de majeure projecten van dit programma is toegelicht. Subsidie: n.v.t.

Zicht op BW

3.2. afvalinzameling en -verwijdering Het doel is zo laag mogelijke kosten voor afvalinzameling en -verwijdering met daarbij mogelijk een frequenter lediging van containers in de zomermaanden. Gebruik blijven maken van de verenigingen bij het verzamelen van oud papier.

51

Aanpak Wat 2.1 Implementatie Diftar.

wanneer 2012

Resultaat 2.1

wanneer 2012 ☺

Besluiten omtrent Diftar en frequentie van lediging van containers zijn uitgevoerd.

Doelrealisatie: De gemeenteraad heeft op 29 maart 2012 besloten tot de invoering op basis van het volume frequentie systeem. Als randvoorwaarde is hierbij o.a. vastgesteld dat voor het berekenen van de afvalstoffenheffing is uitgegaan van een gemiddeld aantal aanbiedingen. Dit is 19 keer restafval en 13 keer gft. Eind 2013 zal blijken of de doelstelling zoals hiervoor verwoord, wordt gerealiseerd. Subsidie: n.v.t.

plastic container

Diftar

3.3. milieubeheer Het doel is het nemen van duurzame maatregelen binnen de bestaande budgetten en door meting de geluidoverlast (luchtkwaliteit) in kaart brengen. Aanpak Wat 3.1 a. In overleg treden met de geconstateerde veroorzakers met als doel concrete maatregelen af te spreken. Als de overlast betrekking heeft op de vliegbasis, zal met de commissie COVM in overleg getreden worden. b. Uitvoering geven aan de maatregelen. 3.2 b. Mede naar aanleiding van het milieubeleidsplan 2011 – 2014 wordt gewerkt aan extra subsidieverwerving voor duurzame maatregelen.

Wanneer 2012

2012 e.v. 2012

Resultaat 4.1

4.2

a. Overleg zal doorlopend plaatsvinden, ook in het geval van de vliegbasis. b. Uitvoering van aanbevelingen werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting. a. Concrete, aantoonbare duurzame maatregelen binnen de bestaande budgetten zijn gerealiseerd.

52

Wanneer 2012 ☺ 2012 e.v. 2012

☺ ☺

Doelrealisatie: In 2012 zijn de geluidsbelasting en luchtkwaliteit voortdurend gemonitord. Rapportages hiervan zijn opgesteld, uitgewerkt en vergeleken. In april 2013 worden de resultaten besproken in de raadswerkgroep lucht en geluid en worden vervolgacties uitgezet. Daarnaast is in het kader van milieubeheer aandacht besteed aan: - Het vervangen van gewone verlichting door led verlichting bij De Kloek in Huijbergen; - Het vervangen van de grondspots van de Kapel door led verlichting; - Het vervangen van het CV systeem en de warmwatervoorziening bij Zwembad De Plantage door HR ketels en de warmwatervoorziening door zonneboilers; - Het koppelen van de verlichting van het gemeentehuis aan het gebouwbeheerssysteem. Subsidie: n.v.t.

3.4. rioolbeheer zie paragraaf 2.3 3.5. beheer gemeentelijk groen Doel is voortdurende aandacht voor de kwaliteit van het openbaar groen. Aanpak Wat 5.1 De kwaliteit van het openbaar groen voordurend monitoren door verbetering van contractmanagement en wijkschouwen. 5.2 Samenwerking met de servicelijn optimaliseren. 5.3 Monitoring van klachten via rapportagesystemen en klanttevredenheid.

wanneer 2012 e.v. 2012 e.v. 2012 e.v.

Resultaat 5.1 5.2

Wijkschouwen worden minimaal 2x per jaar uitgevoerd. Snellere afdoening van klachten.

5.3

Verhogen van de klanttevredenheid.

wanneer 2012 ☺ 2012 ☺ e.v. 2012 ☺

Doelrealisatie: Er is een behoorlijke verbeterslag gemaakt in zowel de kwaliteit als in de kwantiteit. Dit is te danken aan de dorpsplatforms en de wijkschouwen en door de beeldkwaliteit bestekken van het groen. Daarnaast dragen ook de schouwen door de diversen aannemers bij aan deze verbeterslag. Het beheer aan de openbare ruimte en de inzet van vele buurtverenigingen hebben een positieve bijdrage geleverd aan de verbeterslag. Subsidie: n.v.t.

53

3.6. gebouwenbeheer Doel van de paragraaf gebouwenbeheer is de beschikking te hebben over actuele beheerprogramma’s en optimalisatie van de exploitatie van multifunctionele centra. Aanpak Wat 6.1 a. Opstellen van het meerjarenonderhoudsprogramma (-2014). b. Vaststellen van het meerjarenonderhoudsprogramma (-2014). c. Digitaliseren van relevante beheersgegevens met betrekking tot onderhoud en exploitatie. 6.2 a. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot optimalisatie van de exploitatie van MFC’s. Resultaat Wat 6.1 Het nieuwe meerjarenonderhoudsprogramma is vastgesteld door de Raad 6.2 De gemeente beschikt over een up to date beheerprogramma waarmee kosten en investeringen direct inzichtelijk zijn

wanneer 2012 2012 2012 e.v. 2012 e.v.

wanneer 2012 2012

Doelrealisatie: Er is nog geen nieuw meerjarenonderhoudsprogramma vastgesteld. De Raad heeft zowel in 2010 en 2011 de looptijd van het oude beleidsnota onderhoud gebouwen (uit 2005) te verlengen. Het opstellen kan plaatsvinden pas nadat de Strategische Huisvestingsnota vastgesteld is. Het gebouwenbeheerssysteem zal nog voor de zomer in gebruik genomen gaan worden. Subsidie:n.v.t.

3.7. majeure projecten Majeure projecten behoren tot een programma. Het college acht ze van groot belang in het licht van het coalitieakkoord. Voor programma 3 zijn huisvestings- en accommodatiebeleid en Groeve Boudewijn en iDOP’s als majeure projecten benoemd. 2011

2012

Raadhuisplein

brede welzijnsinstelling Kerntakendiscussie Krimp huisvesting- & accommodatiebeleid Dienstverlening Groeve Boudewijn Aviolanda

2013

2014

1ste poho AW V.Huijgens MF VH MG MG V.Huijgens

2de poho VH A.v.d.WijstV H MG AW AW A. v.d. Wijst

MF M. Groffen MF

AW A. v.d. Wijst AW

3.7.1. het project huisvestings- en accommodatiebeleid Het eerste gedeelte van de Accommodatienota (fase 1) is eind 2012 afgerond. In fase 1 zijn een viertal kaders door de Raad vastgesteld. In navolging op fase 1 is eind 2012 fase 2 van de Accommodatienota gestart. De lopende huisvestingsverzoeken van 2012 (Ambulancepost en Vodafone) zijn afgehandeld.

54

3.7.2. het project Groeve Boudewijn De concepten van het milieueffectrapport en het voorontwerp bestemmingsplan zijn in 2012 grotendeels gereed gekomen. De planning is dat deze worden afgerond in het eerste kwartaal van 2013. De gemeente is nog in overleg met projectontwikkelaar over het sluiten van een anterieure overeenkomst met het oog op, de aan de te volgen procedures gekoppelde, gemeentelijke werkzaamheden. Het een en ander duurt langer dan gepland door de situatie waarin de projectontwikkelaar nu verkeert. 3.7 iDOP’s Het opstellen en uitvoeren van leefbaarheidsplannen voor alle kernen. 1. Doelrealisatie iDOP Huijbergen 2012 Communicatie over iDOP-deelprojecten via website, extranet en intranet en via nieuwsbrief Woensdrechtse Bode. Herinrichting Boomstraat. Laanbeplanting Westerstraat, Boomstraat, Bergsestraat en Weg naar Wouw. Asfalteringswerkzaamheden in Vossenholstraat, Staartsestraat en fietspad van Weg naar Wouw, Moerkantsebaan, Schouwenbaan, Vennekensstraat, Walsestraat en eiland Bergsebaan. De peuterspeelzaal is tijdelijk geherhuisvest in basisschool. Doelgroepen en activiteiten van Huiskamerproject zijn uitgebreid. In samenwerking met HOOM is "maatjesproject" opgestart. Het vrijwilligerswerk is ondersteund en de maatschappelijke stages zijn uitgezet. De samenwerking tussen de verschillende verenigingen is verbeterd. Subsidie: Ja

Bord iDOP Huijbergen

Onderwerp van subsidie 1. iDOP-subsidie 2. Leefbaarheidsubsidie 3. ISV3-subsidie

Verstrekker Provincie Noord-Brabant Regio West Brabant Provincie Noord-Brabant

Aangevraagd € 750.000 € 50.000 € 300.000

Verkregen: 1. iDOP-subsidie van € 750.000 is toegezegd. Afrekening vindt na afronding van gesubsidieerd iDOP-project en na afloop van het subsidietermijn (na 31-12-2013) plaats. 2. Leefbaarheidsubsidie van € 50.000 is toegezegd. Afrekening vindt na afronding van gesubsidieerd iDOP-project en na afloop van het subsidietermijn (na 31-12-2013) plaats. 3. ISV3-subsidie van € 300.000 is toegezegd. Dit specifieke iDOP-deelproject staat ter discussie en het is niet duidelijk of en wanneer het uitgevoerd gaat worden. 55

Afrekening: 1. iDOP-subsidie: Afrekening vindt na afronding van gesubsidieerd iDOP-project en subsidietermijn (begin 2014) plaats. 2. Leefbaarheidsubsidie: Afrekening vindt na afronding van gesubsidieerd iDOP-project en subsidietermijn (begin 2014) plaats. 3. ISV3-subsidie: Het is niet duidelijk of en wanneer het ISV3- en iDOP-deelproject uitgevoerd gaat worden.

Start aanleg wadis_iDOP_Huijbergen

2. Doelrealisatie iDOP Putte 2012 Het opstellen van Centrumvisie & Herstructurering: Marktplein, Breestraat, Achterstraat, Antwerpsestraat, Hogebergdreef en Dionysiusstraat. Het aanbesteden van deze herstructurering. Verkeersintensiteits-, verkeersnelheids- en trillingsonderzoek. Onderzoek naar ontsluiting bedrijventerrein. Onderzoek naar herbestemming leegstaande bedrijfspanden. Onderzoek ‘Woningaanpassingen’ en ‘Tegengaan verkrotting, verloedering woonomgeving’ loopt door in 2013. Kwaliteitsverbetering Molenbergdreef en creëren van parkeer- en wachtgelegenheid vrachtverkeer. Verbeteren parkeergelegenheid Hertenkamp. Voetbalkooi met kunstgrasveld. ‘Pandenbank terugdringing winkelleegstand’. Project “Kunst in etalages”. Vrijwilligerswerk is ondersteund en maatschappelijke stages zijn uitgezet. Samenwerking tussen de verschillende verenigingen is verbeterd. Planvoorbereiding iDOP-deelproject herontwikkeling en herstructurering Tervoplein. Subsidie: Ja

Onderwerp van subsidie 1. Leefbaarheidsubsidie 2. ISV3-subsidie

Verstrekker Regio West Brabant Provincie Noord-Brabant

Aangevraagd € 750.000 € 300.000

Verkregen: 1. Leefbaarheidsubsidie van € 750.000 is toegezegd. Afrekening vindt na afronding van gesubsidieerd iDOP-project en na afloop van het subsidietermijn (na 31-12-2013) plaats. 2. ISV3-subsidie van € 300.000 is toegezegd. Afrekening: 1. Leefbaarheidsubsidie: Afrekening vindt na afronding van gesubsidieerd iDOP-project en subsidietermijn (begin 2014) plaats. 2. ISV3-subsidie: Afrekening vindt na realisatie plaats (verwachting in 2015).

56

3. Doelrealisatie iDOP Ossendrecht 2012 Parkeeronderzoek en onderzoek naar sluipverkeer. Het uitwerken van de centrumvisie van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp en bestek. Het werk is aanbesteed. In 2012 zijn het Cichoreiplein en Adolphineplein heringericht. De werkgroep terugdringen leegstand commercieel vastgoed. Het vrijwilligerswerk is ondersteund en de maatschappelijke stages zijn uitgezet. De samenwerking tussen de verschillende verenigingen is verbeterd. Subsidie: Nee

Start iDOP Ossendrecht

4. Doelrealisatie iDOP Woensdrecht 2012 Het integraal dorpsontwikkelingsplan (iDOP) is samen met dorpsbewoners, het dorpsplatform, ondernemers, vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organisaties opgesteld. De punten uit de Leefbaarheidsagenda van het iDOP zijn samen met het dorpsplatform, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties verwerkt in realistische projectenlijsten met prioritering. Subsidie: Nee 5. Doelrealisatie iDOP Hoogerheide 2012 Het integraal dorpsontwikkelingsplan (iDOP) is samen met dorpsbewoners, het dorpsplatform, ondernemers, vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organisaties opgesteld. De punten uit de Leefbaarheidsagenda van het iDOP zijn samen met het dorpsplatform, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties verwerkt in realistische projectenlijsten met prioritering. Subsidie: Nee

3.8. ombuigingen Paragraaf Natuur en landschap/recreatie en toerisme • Kermissen, m.u.v. Putse Kermis, vanaf 2012 kostendekkend maken. • Bezuinigingen op subsidies Boomplantdag, Brabants Landschap. Paragraaf Afvalinzameling en –verwijdering • Kostendekkend maken inzameling snoeihout e.d. Paragraaf Milieubeheer • € 22.972 bezuinigen op de kosten van ongediertebestrijding.

57

Paragraaf Beheer gemeentelijk groen • Vanaf 2012 100% bezuinigen op tuinenprijs / open tuinendag. • Vanaf 2013 10% bezuinigen op onderhoud algemeen en levering derden hertenkamp. 3.9. middelen voor programma 3 Woensdrecht leeft

Thema

3.1 Natuur en landschap/ toerisme en recreatie 3.2 Afvalinzameling en -verwijdering 3.3 Milieubeheer 3.4 Rioolbeheer 3.5 Beheer gemeentelijk groen Som Lasten


3.1 Natuur en landschap/ toerisme en recreatie 3.2 Afvalinzameling en -verwijdering 3.3 Milieubeheer 3.4 Rioolbeheer 3.5 Beheer gemeentelijk groen Som Baten Saldo

365.548

365.548

452.736

-87.188

2.516.642

2.592.794

2.635.093

-42.299

701.369

687.910

668.589

19.321

2.131.645

2.131.645

2.123.412

8.233

1.145.146

1.174.606

-169.933

6.860.350

6.952.503

1.344.539 7.224.369

-271.866

35.794

22.358

165.976

143.618

2.990.601

3.358.858

3.351.695

-7.163

680

0

16.688

16.688

1.814.395

1.814.395

1.778.071

-36.324

3.850 4.845.320

19.099 5.214.710

33.186 5.345.615

14.087 130.905

-2.015.030

-1.737.793

-1.878.754

-140.961

De afwijking ten opzichte van de begroting bedraagt per saldo € 140.961 nadelig. Voor een verklaring van de verschillen verwijzen we naar de verschillenanalyse per programma in hoofdstuk 6.

58

Programma 4 Woensdrecht werkt Verantwoordelijk bestuurlijk M. Groffen ambtelijk M. van Dort/L.Snoodijk


sociale zaken relatie met: 1, 5, 7, 9 bron: hoofdstuk 4

Bestuurlijke kaders: • Verordening alleenrecht Stichting Samenwerking (2012) • Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand Woensdrecht (2012) • Wachtlijstenverordening WSW (2009) • Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken (2008) • Dienstverleningsovereenkomst 2012 WVS-groep en gemeente Woensdrecht • Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (2009) • Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2009 • Uitvoeringsbesluit Reintegratieverordening 2009 • Beleidsuitgangspunten belastingstelsel (2001) • Fraudebeleidsplan (1999) • Verordening cliëntenparticipatie (2012) • Beleidsregel kwijtscheldingsbeleid (2006) • Beleidsregels Bijzondere bijstand Woensdrecht (2012) • Verordening langdurigheidstoeslag (2012) • Handhavings- en maatregelenverordening in het kader Wet Werk en Bijstand/IOAW/IOAZ • Wijzigingsverordening WWB (2013) • Beleidsregels KOA (2012) Maatschappelijk effect Iedereen participeert in de samenleving 4.1. sociale samenhang ~ Meer organisaties gaan duurzaam samenwerken op het gebied van armoede. 4.2. maatschappelijke participatie ~ Door het uitvoeren van reïntegratietaken, een goede regievoering en het opnemen van prestatieafspraken met reïntegratie- en inburgeringsbedrijven de uitstroom naar regulier werk verhogen. 4.3. voorkomen en bestrijden van achterstanden ~ Het bij bewoners onder de aandacht brengen van de mogelijkheden dat inwoners met een minimuminkomen een bijdrage kunnen krijgen. 4.1. Iedereen participeert in de samenleving (hier vallen de punten 4.1 t/m 4.3 onder) Doel van het college is voortzetting (vooralsnog) van het eerder vastgestelde beleid. Aanpak wat 1.1 a. Het beleid van de afgelopen jaren wordt voortgezet.

1.2

1.3

wanneer 2012 e.v.

b. Tijdig en adequaat inspelen op wijzigingen van weten regelgeving.

2012 e.v.

Bij vestiging van bedrijven wordt de aandacht gevestigd op de mogelijkheden om werkgevers tegemoet te komen bij de tewerkstelling van inwoners uit de eigen gemeente die aangewezen zijn op een uitkering. Samen met Bergen op Zoom en Steenbergen participeren in de

2012 e.v.

59

2012 e.v.

1.4 1.5

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal. Onderzoeken of regionalisering leerplicht, kwalificatieplicht en voortijdig schoolverlaten mogelijk is. Vraaggerichte inkoop van educatietrajecten ten behoeve van volwasseneneducatie.

2012 e.v. 2012 e.v.

Resultaat 1.1

1.2

1.3

1.4 1.5

a. Voortzetting van het vigerende beleid. Bijv. inburgerings- armoede-, reïntegratie en schuldhulpverleningsbeleid. Voorzover wettelijk mogelijk is de borging hiervan als taak overgedragen aan de ISD. b. Tijdig ingevoerde wijzigingen van weten regelgeving, zoals de Wet Werken naar Vermogen en de Wet op het verstrekken van een bijdrage voor sociaal culturele activiteiten aan minima. Borging hiervan is als taak overgedragen aan de ISD, waarbij overigens geldt dat de verordenende bevoegdheid sowieso tot de autonome bevoegdheden van de afzonderlijke gemeenteraden blijft behoren. Bedrijven die zich nieuw vestigen in Woensdrecht zijn op de hoogte van de mogelijkheden om inwoners te werk te stellen uit de eigen gemeente, die aangewezen zijn op een uitkering. Borging hiervan is als taak overgedragen aan de ISD. Per 2012 levert de ISD in totaliteit een voordeel op van ruim € 600.000. Hier tegenover staan (des)integratiekosten van totaal € 540.806, welke in de loop der jaren zullen afnemen. Op basis van de verdeelsleutel ‘klantenaantal’ geldt er voor 2012 voor Woensdrecht een voordeel van € 17.829. Dit voordeel zal toenemen naarmate de desintegratiekosten (voor Woensdrecht: € 235.855) afnemen. Op basis van een nader op te stellen plan van aanpak dienen de desintegratiekosten binnen een termijn van drie jaren te zijn weggewerkt. Het terugdringen van het ongeoorloofd verzuim en de vroegtijdige schooluitval met 40%. Uitvoering geven aan het beleidsplan Educatie waarbij zoveel mogelijk vraaggericht wordt ingekocht.

wanneer 2012 ☺ e.v. 2012 e.v.

☺

2012 e.v.

☺

2012 e.v.

2012

2012 e.v.

☺

Doelrealisatie: Onverminderd aanpassingen van beleid aan wetgeving en afstemming van beleid in ISD-verband, is het eerder vastgestelde beleid voortgezet. Voor wat betreft de ISD-desintegratiekosten geldt, dat diverse desintegratiekosten reeds zijn meegenomen in de algemene ombuigingen en de personele bezuinigingen (herinrichting van de afdelingen) en derhalve niet als separaat behaalde ISDdesintegratiekosten kunnen worden ingeboekt. Wel is per 2012 € 50.000 structureel gerealiseerd. Zoals uit het Leerplichtverslag 2011-2012 blijkt, geldt voor wat betreft het terugdringen van het ongeoorloofd verzuim, dat ondanks de nodige inspanningen tot een percentage van 28,7% wordt gekomen. 4.4. Ombuigingen. Thema maatschappelijke participatie • Participatiebudget: WWB werkdeel: Meer inzetten en elders voordeel behalen. Vanaf 2012 dient dit te gebeuren voor een bedrag van € 101.000. • Participatiebudget: Inburgering: Uitgaven niet hoger dan de inkomsten voor 2012 tot een bedrag van € 27.044.

60

Thema voorkomen en bestrijden van achterstanden • Bijzondere bijstand: vanaf 2012 € 75.000 bezuinigen door grens langdurigheidstoeslag te verlagen naar 110%. • Kosten opleidingen cliëntenplatform WWB: vanaf 2012 € 1.681 bezuinigen. • Algemene kosten WWB cliëntenplatform: vanaf 2012 € 1.261 bezuinigen. • Onderhoud door derden: bijdrage ambtenaar bijzondere controle: vanaf 2012 € 25.000 bezuinigen. • Bijzondere bijstand: vanaf 2012 € 50.000 bezuinigen door het bijstellen van de draagkrachtnorm. • WWB inkomensdeel 65+: 100% bezuinigen. Uitvoering is reeds overgenomen door de SVB. 4.5. middelen voor programma 4 Woensdrecht werkt

Thema


4.2 Maatschappelijke participatie 4.3 Voorkomen en bestrijden van achterstanden

3.424.492

3.139.909

3.450.795

-310.886

4.154.800

4.157.400

Som Lasten

7.579.292

7.297.309

4.505.023 7.955.818

-658.509

4.2 Maatschappelijke participatie 4.3 Voorkomen en bestrijden van achterstanden

3.429.265

3.137.374

3.743.868

606.494

3.287.169 6.716.434

3.475.169 6.612.543

3.576.053 7.319.921

100.884 707.378

-862.858

-684.766

-635.897

48.869

Som Baten Saldo

-347.623


61

Programma 5 Woensdrecht zorgt Verantwoordelijk bestuurlijk ambtelijk

M. Groffen, V. Huijgens, A. v.d. Wijst L. Snoodijk


sociale zaken, zorg, welzijn, jeugdbeleid relatie met: 3, 4, 6, 7, 9 bron: hoofdstuk 5

Bestuurlijke kaders • Welzijnsplan (2001) inclusief de Algemene Subsidie Verordening • Kadernota Welzijn, Cultuur en Sport 2010-2013 • Discussienota uitgangspunten welzijnsvoorzieningen (1998) • Beleidsregels Bijzondere Bijstand Woensdrecht (2009) • Kadernota Armoedebeleid “Meedoen mogelijk maken” • Uitvoeringsnota “Meedoen wordt mogelijk gemaakt” • Verordening langdurigheidstoeslag (2009) • Kadernota Wmo 2005 • Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2007 • Beleidsplan Wmo 2008 - 2011 • Ouderenbeleidsplan (1998) • Instellingsbesluit klantenpanel Wmo 2007 • Kadernota Burgerparticipatie ( 2007) • Beleidsnota voor een lokaal gezondheidsplan (2006) • Nota volksgezondheid gemeente Woensdrecht 2008-2011. Deze vervangt de hiervoor genoemde beleidsnota uit 2006. • Nota volksgezondheid gemeente Woensdrecht 2013 t/m 2016. Deze vervangt de nota volksgezondheid gemeente Woensdrecht 2008-2011 • Kadernota Armoedebeleid “Meedoen mogelijk maken” • Uitvoeringsnota “Meedoen wordt mogelijk gemaakt” • Beleidsregels schuldhulpverlening (2012) • SMi Kinderopvang (2012) • Schuldhulpplan (2012) Maatschappelijk effect Iedereen telt en doet mee. 5.1. sociale samenhang ~ Verhogen van de leefbaarheid door toename van de sociale cohesie. De BWI kan daar een rol in vervullen. Een onderdeel wat hieraan ook een bijdrage kan leveren is het opstellen van Integrale DorpsOntwikkelingsPlannen (iDOP’s). 5.2. maatschappelijke participatie ~ Bevorderen van de maatschappelijke participatie door inwoners, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en jongeren. De zelfredzaamheid van inwoners stimuleren zodat zij zo lang mogelijk op een verantwoorde wijze in hun vertrouwde woon- en leefomgeving kunnen functioneren. Tevens het klimaat van vrijwilligers en mantelzorgers verbeteren. 5.3. voorkomen en bestrijden van achterstanden/basisgezondheidszorg ~ Zorgen voor een goede opvang voor burgers die dat nodig hebben. ~ De gezondheid van inwoners en in het bijzonder risicogroepen jongeren, ouderen en sociaal kwetsbaren en zwakkeren verbeteren, beschermen en bewaken.

62

5.4. majeure projecten ~ Brede welzijnsinstelling. 5.1. sociale samenhang Doel is een Integraal DorpsOntwikkelingsPlan (iDOP) voor iedere kern. Aanpak wat

wanneer

1.1

2012

1.2

Voor Hoogerheide en Woensdrecht is er op basis van het iDOP een meerjarig uitvoeringsplan beschikbaar waarin, binnen de beschikbare middelen, prioriteitstelling mede op basis van burgerparticipatie tot stand is gekomen. Mogelijkheden voor het verwerven van subsidies nagaan.

2012

Resultaat 1.1

Een door het dorp gedragen en vastgesteld plan voor Woensdrecht en Hoogerheide.

1.1 1.1

Betrokkenen zijn tevreden over de participatie. Voor Huijbergen, Ossendrecht en Putte kunnen onderdelen uit de vastgestelde iDOP’s worden uitgevoerd.

wanneer 2012 ☺ 2012 2012

☺ ☺

Doelrealisatie: Beschreven bij programma Leeft. Subsidie: Beschreven bij programma Leeft.

TDC in MFC

5.2. maatschappelijke participatie Het doel is zelfredzaamheid van inwoners te stimuleren en het klimaat van vrijwilligers en mantelzorgers te verbeteren en het verhogen van de leefbaarheid door middel van de Brede Welzijnsinstelling (= BWI).

63

Aanpak wat 2.1 De doorontwikkeling van de BWI naar een brede variant heeft plaatsgevonden. 2.2 Ten behoeve van integrale Welzijnsbeleid gaat het college na welke ontwikkelingen het wenst te stimuleren/voorkomen. Onderzoek naar wat de gemeente Woensdrecht met behulp van gemeentelijke beleid hierin kan betekenen (i.s.m. BWI). 2.3 Op basis van de in 2011 vastgestelde Integrale Welzijnsbeleid worden in 2012 uitvoeringsnota’s opgesteld. 2.4 Evalueren van de Wmo-verordening 2007 en ontwikkelen van de Wmoverordening 2012 (afhankelijk van “de kanteling” en ombuigingen). 2.5 Subsidiebeleid herzien waarbij voortzetting van subsidie voor jeugdige deelnemers uitgangspunt is en waarbij de samenhang met de kadernota welzijn, cultuur en sport wordt geborgd. (zie ook programma ontspant) Planning afhankelijk van raadswerkgroep.

wanneer 2012 ev 2012 2012 2012 2012 2012

Resultaat 2.1

2.2 2.3

2.4 2.5

De BWI heeft zich doorontwikkeld naar de brede variant die uitvoering geeft aan de negen prestatievelden van de Wmo tezamen met het Voorzieningenloket van het CJG. Het integrale Welzijnsbeleid geeft een beeld van behoeften, wensen van diverse belanghebbenden en mogelijkheden. De integrale Welzijnsnota is vastgesteld en wordt uitgevoerd. Op basis van de in 2011 vastgestelde beleidsnota zijn in 2012 de benodigde uitvoeringsnota’s opgesteld. De Wmo-verordening 2012 is vastgesteld en wordt uitgevoerd. Het nieuwe subsidiebeleid inclusief de kadernota welzijn, cultuur en sport is vastgesteld.

wanneer 2012 ☺

2012

☺

2012

☺

2012

2012

☺

Doelrealisatie: Met de BWI zijn prestatieafspraken gemaakt waardoor onder andere geborgd is dat uitvoering wordt gegeven aan het vergroten van zelfredzaamheid van inwoners en verbeteren van het klimaat van vrijwilligers en mantelzorgers. Draagvlak voor de uitvoering wordt verkregen door betrekken raadswerkgroep, maatschappelijk middenveld en inwoners/vertegenwoordigingen. De Wmoverordening is goedgekeurd in februari 2013. De inbedding van de gekantelde werkwijze en uitgebreide burgerparticipatie heeft tot enige vertraging geleid.

Opening jeugdhonk BWI

64

5.3. voorkomen en bestrijden van achterstanden / basisgezondheidszorg Doel in deze is het voortzetten van het beleid op het gebied van participatie, voorkomen en bestrijden van achterstanden en basisgezondheidszorg. Aanpak Wat 3.1 De kadernota Integraal Jeugdbeleid is vastgesteld, er zijn keuzes gemaakt uit de maatregelen/voorzieningen en er zijn uitvoeringsplannen opgesteld. Na besluitvorming uitvoeren. 3.2 Binnen het bestaand budget voor de GGD bezien welke preventieprogramma’s kunnen worden uitgevoerd ter bevordering van de gezondheid (wordt jaarlijks uitgevoerd). 3.3 Op regionaal nivo wordt de uitvoering van de Regionale aanpak Alcohol en jongeren West –Brabant voortgezet (wordt jaarlijks uitgevoerd). 3.4 Ontwikkelen nota volksgezondheid 2012-2016.

wanneer 2012 2012 2012

2012 2012

Resultaat wanneer 2012 ☺

3.1

De uitvoeringsnota’s zijn geïmplementeerd.

3.2

Met de GGD en eventuele andere benodigde partijen (b.v. scholen) zijn afspraken gemaakt over de uit te voeren preventieprogramma’s.

2012

☺

3.3

Uitvoering Regionale aanpak Alcohol en jongeren West-Brabant (2009-2013).

2012

☺

3.4

De nota volksgezondheid 2012-2016 is vastgesteld en wordt uitgevoerd.

2012

☺

Doelrealisatie: In overleg met alle stakeholders wordt volop uitvoering gegeven aan uitvoering van het jeugdbeleid. De nieuwe door de Raad vastgestelde nota volksgezondheid en de preventieprogramma’s zijn in samenhang met het overige welzijnsbeleid ontwikkeld en gerealiseerd en dragen bij aan het behalen van de doelstelling. Zo zijn er bijv. gastlessen ‘digipesten’ met groep 7 van de basisschool gegeven en is er een activiteitenmiddag georganiseerd gericht op jongeren ter voorkoming van overgewicht. Subsidie: Regionaal Actie Plan – subsidies Onderwerp van subsidie: RAP-subsidies Verstrekker van subsidie: Provincie Aangevraagd: € 51.316 Verkregen: € 51.316 Afrekening: € 40.221

65

5.4. majeure projecten Het college acht het project Brede Welzijnsinstelling van groot belang in het licht van het coalitieakkoord. 2010 2011 2012 2013 2014 1ste poho 2de poho Raadhuisplein AW VH burgerparticipatie incl. M. Fränzel V.Huijgens dorpsplatforms en iDOP’s brede welzijnsinstelling V.Huijgens M. Groffen kerntakendiscussie MG AW krimp MG AW huisvestingVH AW &accommodatiebeleid dienstverlening MF AW Groeve Boudewijn MG AW Aviolanda MF AW

5.4.1. iDOP’s In 2012 zijn er voor alle kernen integrale dorpsontwikkelingsplannen met een uitvoeringsagenda. Dit is een plan, waarin de toekomstvisie van het dorp beschreven staat. Het is grotendeels opgesteld door en voor inwoners. Niet alle acties uit het iDOP kunnen tegelijkertijd gerealiseerd worden. De acties uit de plannen van Huijbergen en Putte worden als eerste uitgevoerd vanwege de subsidietermijn. In Ossendrecht wordt als eerste het Adolphineplein aangepakt. Zie voor verdere beschrijving programma Woensdrecht Ontwikkelt. 5.4.2 het project Brede Welzijnsinstelling De doelstelling voor 2012 was de doorontwikkeling van de BWI naar de brede variant die uitvoering geeft aan de negen prestatievelden van de Wmo tezamen met het Voorzieningenloket van het CJG. Dit is gerealiseerd. Vanaf 2012 is de BWI in een brede vorm operationeel en werkt volgens prestatieafspraken. 5.5. ombuigingen Paragraaf sociale samenhang: • Signaleringssysteem Zorg voor Jeugd: Vanaf 2012 wordt hierop € 15.000 bezuinigd. • Subsidies jeugd- en jongerenwerk: Vanaf 2013 wordt hierop 10% bezuinigd. • MFC’s: Exploitatiekosten komen t.l.v. de beheerders, de kapitaallasten en het onderhoud blijven voor rekening van de gemeente. • Scoutinggebouwen: Worden in 2013 afgestoten. • Advieskosten Welzijn: Hierop wordt vanaf 2012 € 25.000 bezuinigd. • CJG: Op de exploitatiekosten wordt vanaf 2012 10% bezuinigd. Thema maatschappelijke participatie: • Subsidies Algemeen maatschappelijk werk; ouderenbeleid en gehandicaptenbeleid: • Vanaf 2013 wordt hierop 10% bezuinigd. Uitzondering is het spreekuur Traverse en sportbureau Roosendaal. Hierop wordt resp. 50% en 100% gekort. • Een dubbel opgenomen post subsidie Stichting Huiselijk geweld is geschrapt. • Een korting van 30% op vergader- en administratiekosten Wmo-raad en 20% op publicaties Wmo. • Een bezuiniging van 100% op het Regionaal Plan Bemoeizorg; het MSS; de benchmark Wmo; PC DoeMee-project; SAR; welzijnswerker Blickvelt; 55+-magazine; en € 4.000 op de Digitale sociale kaart/Wmo-webwinkel. • Wmo-voorzieningen: Hierop 5% respectievelijk 10% bezuinigd.

66

Thema voorkomen en bestrijden van achterstanden/basisgezondheidszorg: • Er wordt 100% bezuinigd op opleiding AED cursisten en 10% op subsidies EHBO-verenigingen. 5.6. middelen voor programma 5 Woensdrecht zorgt

Thema


5.1 Sociale samenhang 5.2 Maatschappelijke participatie 5.3 Voorkomen en bestrijden van achterstanden 5.4 Basisgezondheidszorg

1.534.592

1.581.474

1.784.344

-202.870

4.437.712

4.701.206

4.800.292

-99.086

3.483

3.483

156

3.327

882.441

889.257

844.506

44.751

Som Lasten

6.858.228

7.175.420

7.429.299

-253.879

307.385

302.960

315.326

12.366

338.500

372.125

441.906

69.781

0

0

0

0

0

0

54.114

54.114

5.1 Sociale samenhang 5.2 Maatschappelijke participatie 5.3 Voorkomen en bestrijden van achterstanden 5.4 Basisgezondheidszorg Som Baten Saldo

645.885

675.085

811.345

136.260

-6.212.343

-6.500.335

-6.617.954

-117.619


67

Programma 6 Woensdrecht ontspant Verantwoordelijk bestuurlijk

V. Huijgens, M. Groffen

portefeuille

ambtelijk

L. Snoodijk


sport, welzijn, cultuur, accommoda-tiebeleid relatie met: 3, 4, 5, 10 bron: hoofdstuk 6

Bestuurlijke kaders • Beleidsnotitie Subsidiebeleid gemeente Woensdrecht • Kadernota WMO 2012-2015 Maatschappelijk effect Iedereen sportief en cultureel actief 6.1. versterken publieksbereik ~ Zoveel mogelijk inwoners genieten van sport, kunst en cultuur. 6.2. versterken aanbod ~ Voldoende gevarieerd aanbod op gebied van cultuur en sport met florerende verenigingen. 6.1. versterken publieksbereik Het doel is zoveel mogelijk inwoners te laten genieten van sport, kunst en cultuur. Aanpak wat 1.1 a. De combinatiefunctionarissen brengen de mogelijkheden in beeld op het gebied van sport en cultuur teneinde synergievoordelen te bereiken ten behoeve van gewenste maatschappelijke effecten. b. Er wordt een keuze gemaakt uit de mogelijkheden. c. Na besluitvorming kan worden uitgevoerd. 1.2 a. Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor het opzetten van het wielersportcentrum Woensdrecht. b. De mogelijkheden in beeld brengen en af stemmen op diverse beleidsvelden teneinde synergievoordelen te bereiken ten behoeve van gewenste maatschappelijke effecten. 1.3 a. Een onderzoek naar verhogen publieksbereik van sport, cultuur en kunst te starten daarbij gebruik makend van het onderzoek sportbeleving. De aanbevelingen uit het onderzoek uitwerken en integraal toetsen aan gemeentelijk beleid en gewenste maatschappelijke effecten. Er wordt een keuze gemaakt uit de mogelijkheden. Na besluitvorming start de uitvoering. 1.4 a Subsidiebeleid herzien waarbij voortzetting van subsidie voor jeugdige deelnemers uitgangspunt is en waarbij de samenhang met de kadernota welzijn wordt geborgd (zie ook paragraaf 6.2). b. De mogelijkheden financieel onderbouwen en voorleggen aan bestuur. c. De gemeenteraad maakt keuzes. d. De besluiten worden uitgevoerd.

68

wanneer 2012

2012 2012-13 -

2012 2012 2012 2012 e.v. 2012

2012 2012 2012-13

Resultaat Wanneer 2012 ☺

1.1

a-b. een goedgekeurd voorstel met mogelijkheden om synergievoordelen te bereiken.

1.2

a-b. De investering en de reguliere middelen zijn bezuinigd in de begroting 2011; daardoor zal geen haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van het oprichten van een wielersportcentrum in Woensdrecht plaatsvinden. Een rapport met mogelijkheden om te komen tot verhogen publieksbereik.

n.v.t.

☺

2012

☺

Er wordt een keuze gemaakt uit de mogelijkheden.

2012

☺

De mogelijkheden worden geïmplementeerd.

20122 013

☺

a. Het nieuwe subsidiebeleid inclusief de kadernota welzijn, cultuur en sport is vastgesteld.

2012

☺

b. Subsidiebeleid is herzien en wordt uitgevoerd.

2012

☺

1.3

1.4

Doelrealisatie: Inwoners van alle leeftijden zijn op allerlei fronten actief. In samenwerking met de BWI en verenigingen worden met name door sterke stimulering van de buurtsportcoach, allerlei activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd die in hoge mate bijdragen tot het behalen van de gestelde doelstelling. Deze activiteiten komen tot stand op basis van behoefte van en in afstemming met inwoners. Via het nieuw vastgestelde subsidiebeleid wordt beter gestuurd op het uitvoeren van activiteiten gericht op het behalen van de gewenste doelstellingen. Subsidie: buurtsportcoaches Onderwerp van subsidie: Aanstelling buurtsportcoaches Verstrekker van subsidie: Rijk Aangevraagd: € 57.400 Verkregen € 57.400 Afrekening: € 57.400

Opening_voetbalkooi_Putte

69

6.2. versterken aanbod Het doel is een voldoende gevarieerd aanbod op gebied van cultuur en sport met florerende verenigingen in Woensdrecht. Aanpak wat 2.1 Afspraak borgen dat de BWI verenigingen ondersteunt bij het waarborgen van een voldoende gevarieerd aanbod. Afspraak borgen dat de BWI in gesprek met verenigingen nagaat hoe de BWI hen kan faciliteren bij eventueel samengaan. Fuseren faciliteren door middel van accommodatiebeleid en subsidiebeleid.

wanneer 2012 2012 2012

Resultaat 2.1

Er zijn diverse initiatieven genomen (o.a. oprichting BWI) om te borgen dat de in de kadernota Welzijn, Cultuur en Sport genoemde doelstellingen in 2013 zijn behaald.

wanneer 2012 ☺ e.v.

Doelrealisatie: Er is een ondersteuningspunt voor verenigingen door de BWI ingericht. Vragen kunnen worden gesteld, ondersteuning op gebied van advisering, cursussen etc. wordt gefaciliteerd. We faciliteren en begeleiden dat verenigingen fuseren om hun bestaansrecht te vergroten. In 2013 worden verdere gesprekken met verenigingen gevoerd om na te gaan hoe de BWI nog meer kan faciliteren bij eventueel samengaan.

Vertrek Eneco Tour in Hoogerheide

Tentoonstelling wielrenshirts

6.3. ombuigingen Paragraaf Versterken Publieksbereik • Gymzaal Bloemenlaan en vm. gymzaal Bomenlaan Huijbergen: afstoten vanaf 2012. • Afschaffen bijdrage open monumentendag en werkgroep kunst. • € 4.620 bezuinigen op subsidie bibliotheek Huijbergen en € 52.266 op bibliotheek Markiezaat. • Vanaf 2013 5% bezuinigen op onderhoud sportparken. • Vanaf 2013 10% bezuinigen op sportsubsidies, sport- en cultuursubsidies en subsidies oudheidkunde. Uitzonderingen zijn de subsidie Gilde St. Sebastiaan; Geschiedkundige Kring Stad en Land BoZ en ijsbaan. Hierop wordt 100% bezuinigd. Op Cukids wordt 50% bezuinigd. • Kerktorens en molen Johanna: Afstoten vanaf 2014.

70

IJsbaan Hoogerheide

Voorstelling MFC Kloosterhof

6.4. middelen voor programma 6 Woensdrecht ontspant

Thema


6.1 Versterken publieksbereik

2.534.954

2.588.698

2.534.954

2.588.698

2.713.395 2.713.395

-124.697

Som Lasten

206.009 206.009

318.479 318.479

298.044 298.044

-20.435 -20.435

-2.328.945

-2.270.219

-2.415.350

-145.131

6.1 Versterken publieksbereik Som Baten Saldo

-124.697


71

Programma 7 Woensdrecht leert Verantwoordelijk bestuurlijk

A. v.d. Wijst, V. Huijgens

portefeuille

ambtelijk

L. Snoodijk


onderwijs, accommodatiebeleid relatie met: 4, 5 en 10 bron: hoofdstuk 7

Bestuurlijke kaders • Verordening leerlingenvervoer • Convenant schoolbegeleiding • Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen • Bestuursopdracht educatie • Verordening Wet Inburgering gemeente Woensdrecht 2009 • Verordening onderwijshuisvesting • Notitie Brede Scholen in de gemeente Woensdrecht • Verordening Wet Inburgering (2010) • Lokaal eductieve agenda (2011-2014) • VVE-beleid (2013-2014) Maatschappelijk effect Een leven lang leren. 7.1. talent ontwikkelen door onderwijs ~ Ontplooiing van ieder individu zoveel mogelijk waarborgen. Aanbieden van voldoende kwalitatief goed onderwijs. Zorg dragen voor een doorlopende leerlijn en een soepele overgang tussen diverse schooltypen. 7.2. maatschappelijke participatie door onderwijs ~ Streven naar meer jongeren met een startkwalificatie en/of baan. Zorg dragen dat zoveel mogelijk burgers, met name jongeren, voldoende toegerust zijn om duurzaam te participeren op de arbeidsmarkt en in de maatschappij waardoor uitval wordt voorkomen. 7.3. integraal onderwijs- en accommodatiebeleid ~ Het optimaliseren van integraal onderwijs accommodatiebeleid waarbij de scholen bijdragen aan de sociale samenhang door een samenwerkingsverband brede scholen. Basis- en voortgezet onderwijs zijn voorzien van een passende, kwalitatief goede en veilige huisvesting. 7.1. talent ontwikkelen door onderwijs Een nieuwe VMBO-school , naast voorschoolse voorzieningen en basisscholen in alle kernen, zorgt dat het onderwijs in de gemeente aantrekkelijker blijft. Aanpak wat 1.1 Bouw en realisatie van de VMBO school in Ossendrecht.

wanneer 2012


1.1. Ingebruikname van de VMBO school.

72

Doelrealisatie: De nieuwe VMBO school is in 2012 in gebruik genomen. De aanwezigheid van een school voor voortgezet onderwijs zorgt ervoor dat een breed pakket aan onderwijsvoorzieningen in onze gemeente aanwezig is en dat onze gemeente daardoor aantrekkelijk blijft voor gezinnen met schoolgaande kinderen. Subsidie: n.v.t.

Opening jeugdhonk BWI

7.2. maatschappelijke participatie door onderwijs Via reïntegratie in het kader van de Wet Werk en Bijstand, Wet Investeren in Jongeren, Wet Inburgering en de vrijwilligersmakelaar draagt de gemeente Woensdrecht bij aan de deelname door onderwijs. Zie daarvoor programma’s 4 en 5. 7.3. integraal onderwijs- en accommodatiebeleid Doel is het vormgeven van het Brede Schoolconcept in alle kernen van de gemeente. Aanpak wat 2.1 Onderzoek doen en opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) Het IHP wordt geïntegreerd in het strategisch huisvestingsplan. 2.2 Faciliteren en implementeer brede school in alle kernen.

wanneer 2012 2012

Resultaat 2.1

Vastgesteld IHP.

wanneer 2012

2.2

a. Realisatie van een Brede School in Hoogerheide/Woensdrecht.

2012*

☺

b. Realisatie van een Brede School in Ossendrecht en Putte.

2012*

* afhankelijk van de inbreng van de scholen zelf Doelrealisatie: Door stagnatie m.b.t. de accommodatienota is het IHP ook vertraagd. Door andere prioriteitsstelling bij scholen zijn de samenwerkingsovereenkomsten in Ossendrecht en Putte nog niet tot stand gekomen. Dit wordt in 2013 opgepakt. Ondanks de afwezigheid van een IHP worden afzonderlijke huisvestingsvraagstukken toch in goed overleg met de scholen opgepakt. Ook worden door de buurtsportcoach activiteiten in de lijn met het Brede Schoolconcept voor alle scholen georganiseerd. De nadelige effecten m.b.t. het behalen van de doelstelling zijn hierdoor miniem.

73

Subsidie: n.v.t.

7.4. ombuigingen Thema talent ontwikkelen door onderwijs • Subsidie peuterspeelzaalwerk: gefaseerde bezuiniging naar 60% in 2014. • Er wordt 100% bezuinigd op: schoolzwemmen, vergoeding SOM, alg. onderhoud onderwijs en boeken en abonnementen onderwijs. • Er wordt gefaseerd tot € 40.542 bezuinigd op schoolbegeleiding. • Leerlingenprognoses worden om de 2 jaar opgesteld. Met betrekking tot leerlingenvervoer zijn de voordelige effecten van de aanbesteding verwerkt. • Er wordt 100% bezuinigd op wachtgeldverplichting opheffen St. RON. Thema maatschappelijke participatie door onderwijs • Op subsidies muziek- en dansonderwijs, emancipatie wordt vanaf 2013 10% bezuinigd. • Op subsidie vluchtelingenwerk wordt vanaf 2013 50% bezuinigd. Thema integraal onderwijs- en accommodatiebeleid • De kosten voor de tijdelijke units bij BS Klimop zijn vervallen en zijn bezuinigd. • De kosten voor de Brede school worden conform overeenkomst doorbelast. 7.5. middelen voor programma 7 Woensdrecht leert

Thema


7.1 Talent ontwikkelen door onderwijs 7.2 Maatschappelijke participatie door onderwijs 7.3 Integraal onderwijs- en accommodatiebeleid

1.220.470

1.289.892

1.285.875

4.017

39.196

42.437

17.863

24.574

1.129.513

2.038.161

Som Lasten

2.389.179

3.370.490

1.164.044 2.467.781

902.709

199.076

199.076

156.595

-42.481

0

0

0

0

0 199.076

0 199.076

55.654 212.249

55.654 13.173

-2.190.103

-3.171.414

-2.255.533

915.881

7.1 Talent ontwikkelen door onderwijs 7.2 Maatschappelijke participatie door onderwijs 7.3 Integraal onderwijs- en accommodatiebeleid Som Baten Saldo

874.117


74

Programma 8 Woensdrecht veilig Verantwoordelijk bestuurlijk M. Fränzel ambtelijk

L. Snoodijk / C. Koolen


openbare orde en veiligheid, handhaving relatie met: 5, 7, 9 bron: hoofdstuk 8

Bestuurlijke kaders • APV (2010) • Notitie speelautomatenbeleid (wordt in 2013 opgesteld) • Notitie weggebruik en leefbaarheid (2000) • Evenementenbeleid (2012) • Horecabeleidsplan (2000, wordt in 2013 herzien) • Drank- en Horecaverordening (2000, wordt in 2013 herzien) • Prostitutiebeleid (2011) • Plan Crisismanagement (2008) • Rampenbestrijdingsplannen (2008) • Grensoverschrijdende convenanten (1999) • Opleiding- en oefenplan (2009) • Drugsbeleid (2011) • Antidiscriminatiewetvoorziening (2013) • Brandbeveiligingsverordening (2009) • Beleidsregel growshop (2010) • Handboek cameratoezicht (2011) • Veiligheidsplan (2011) Maatschappelijk effect Woensdrecht is een veilige gemeente 8.1. rampenbestrijding ~ De gemeentelijke organisatie is voorbereid op haar taak met betrekking tot de rampenbestrijding en werkt nauw samen met externe partners in het kader van de rampenbestrijding. 8.2. openbare orde en veiligheid ~ Er wordt ingezet op afname van de drugsproblematiek in Woensdrecht. Streven naar veilige schoolroutes voor de jeugd. 8.3. beleidszaken over openbare orde en veiligheid ~ Gevolgen van grensoverschrijdende rampen dienen adequaat te worden bestreden. De exploitatie van horecagelegenheden dient op een manier plaats te vinden waarbij vermaak en leefbaarheid gecombineerd kunnen worden. 8.4. brandweer ~ Zorg dragen voor een efficiënte bestrijding en het voorkomen van incidenten. 8.5. handhaving ~ Zorg dragen voor het naleven van regels en de inwoners het gevoel geven van rechtvaardigheid.

75

8.1. rampenbestrijding Doel is de gemeentelijke organisatie voor te bereiden op haar taak in de rampenbestrijding. Aanpak wat 1.1 Implementatie van de eisen die gesteld worden aan gemeenten zoals benoemd in de Wet op de Veiligheidsregio’s en de daaraan gekoppelde AmvB. 1.2 Opkomst oefening organiseren voor alle rampenbestrijdingsmedewerkers van de gemeente Woensdrecht.

Wanneer 2012 2012

Resultaat 1.1 1.2

De gemeente Woensdrecht voldoet aan de eisen gesteld in de Wet op de Veiligheidsregio’s en de daaraan gekoppelde AmvB. Medewerkers zijn voldoende opgeleid en geoefend naar het oordeel van een onafhankelijke derde partij.

wanneer 2012 ☺ 2012

Doelrealisatie: De gemeentelijke organisatie is voorbereid op haar taak in het kader van de rampenbestrijding. Een opleidingsprogramma gebaseerd op de nieuwe rampenbestrijdingsorganisatie is opgesteld en in uitvoering. 8.2. openbare orde en veiligheid Doel is het nulbeleid te hanteren voor drugs en speelautomatenhallen. Aanpak wat 2.1 Doel (nulbeleid hanteren) blijft gehandhaafd

wanneer 2012 e.v.

Resultaat 2.1

wanneer 2012 ☺

Resultaat (inzet) blijft hetzelfde

Doelrealisatie: Het nulbeleid voor drugs en speelautomatenhallen is in 2012 onverkort gehanteerd. 8.3. beleidszaken over openbare orde en veiligheid Doel is het instellen van buurtpreventieteams in samenwerking met de politie als pilot op te pakken. Aanpak wat 3.1 Implementatie regionaal organisatieplan rampenbestrijding 3.2 Actualisering regionaal crisisplan 3.3 Opzetten lokaal antidiscriminatieplan

76

wanneer 2012 2012 2012

Resultaat 3.13.2 3.3

Actuele plannen en verordeningen die als basis dienen voor de verbetering van de openbare orde en veiligheid. Regionale antidiscriminatievoorziening opzetten die de wettelijke mogelijkheden biedt voor de burger.

wanneer 2012 ☺ 2012

☺

Buurtpreventieteam Ossendrecht

Doelrealisatie: In de kernen Putte, Hoogerheide, Woensdrecht, Huijbergen en Ossendrecht zijn momenteel buurtpreventieteams operationeel. Inmiddels is in samenwerking met de gemeenten Drimmelen en Rucphen een gezamenlijke antidiscriminatievoorziening opgericht. 8.4. brandweer In 2010 is de brandweer geregionaliseerd. Daarmee is samenwerking in regio’s gegarandeerd en zijn de mogelijkheden om te professionaliseren vergroot. Vrijwilligers zijn betrokken bij de regionalisering. Zij zien daarvan de voordelen in. Toch blijven zij als vrijwilligers in de gemeente Woensdrecht en voor de gemeente Woensdrecht verbonden met onze gemeente. Er is maandelijks overleg geweest tussen burgemeester, commandant en gemeentesecretaris en commandant. Daarin zal de positie en beleving van vrijwilligers ook aan de orde komen en wordt betrokkenheid geborgd. Via de P&C-cyclus (begrotingen, jaarrekeningen etc.) van de regionale brandweer heeft de gemeente Woensdrecht de vinger aan de pols gehouden. 8.5. handhaving Doel is het vastgestelde handhavingsbeleid voort te zetten en gedogen als uitzondering te beschouwen Aanpak wat 5.1 Het handhavingsbeleid 2009-2012 voortzetten en het nieuwe beleid borgen in de uitvoering.

Wanneer 2012

Resultaat 5.1

Handhaving vindt plaats conform handhavingsbeleid en jaarlijks vastgestelde handhavingsprogramma’s.

77

wanneer 2012 ☺ e.v.

Doelrealisatie: Het handhavingsbeleid is voortgezet waarbij gedogen conform de geldende beleidsopvatting en het recht als uitzondering is gehanteerd. Een en ander conform het handhavingsbeleid en handhavingsprogramma’s. 8.6. ombuigingen Thema openbare orde en veiligheid • Bezuiniging van 100% op bijdrage aan Centraal Bureau Fondsenwerving: Thema beleidszaken over openbare orde en veiligheid • Bezuiniging op voorlichting, leveringen derden, Veiligheidshuis en anti-discriminatievoorziening.

Bureau

Halt

en

exploitatiebijdrage

8.7. middelen voor programma 8 Woensdrecht veilig

Thema

Primitieve Begroting na Realisatie 2012 Verschil 2012 na wijziging en Begroting 2012 wijziging 2012 realisatie

8.1 Rampenbestrijding 8.2 Openbare orde en veiligheid 8.3 Beleidszaken over openbare orde en veiligheid 8.4 Brandweer 8.5 Handhaving Som Lasten

8.1 Rampenbestrijding 8.2 Openbare orde en veiligheid 8.3 Beleidszaken over openbare orde en veiligheid 8.4 Brandweer 8.5 Handhaving Som Baten Saldo

144.586

144.586

112.456

32.130

96.261

96.797

138.638

-41.841

316.545

324.045

325.447

-1.402

1.344.409

1.351.505

1.399.290

-47.785

1.132

1.132

1.902.933

1.918.065

1.925 1.977.756

-59.691

-793

10.000

10.000

25.001

15.001

69.058

29.901

31.871

1.970

0

0

2.884

2884

0

0

44.889

44.889

0 79.058

0 39.901

0 104.645

0 64.744

-1.823.875

-1.878.164

-1.873.111

5.053


78

Programma 9 Woensdrecht bestuurt Verantwoordelijk bestuurlijk M. Fränzel, M. Groffen ambtelijk M. van Dort, L. Snoodijk, C. Koolen

portefeuille collegeprogramma

burger en bestuur relatie met:1, 4, 10

coalitieprogramma

bron: hoofdstuk 9, paragrafen 9.1 en 9.2

Bestuurlijke kaders • Inspraakverordening (2009) • Kadernota burgerparticipatie (2012) • Nota aanbevelingen evaluatie dualisme(2004) • Nota communicatie hoe nu verder? (2002) • Verordening op de dorpsplatforms (2012) • Klachtenverordening (2011) • Verordening commissie bezwaarschriften (2012) • Verordening rekenkamercommissie (2010) • Strategische Agenda West Brabant 2012 -2020 • Nota verbonden partijen (2010) Maatschappelijk effect De burger centraal 9.1. dienstverlenende overheid ~ Bevorderen van de bereikbaarheid van de gemeente voor haar inwoners en een vereenvoudiging van procedures. 9.2. samenwerkende overheid ~ Versterken van de positie van Woensdrecht binnen de regio, met name in de West-Brabantse Vergadering. 9.3 majeure projecten ~ Burgerparticipatie incl. dorpsplatforms. ~ Dienstverlening.

CollegeBenW

79

9.1. dienstverlenende overheid Doel is het bevorderen van de participatie van burgers. Aanpak wat 1.1 a. De bestuursopdracht burgerparticipatie is gemaakt en besproken. b. Evaluatie van burgerparticipatie met behulp van bestaande informatie en mogelijk nader onderzoek waarbij de evaluatie dorpsplatforms wordt meegenomen. c. Herijking van de notitie burgerparticipatie. d. Herijking van in- en extern communicatiebeleid aan de hand van de notitie burgerparticipatie.

wanneer 2012 2012

2012 2012

Resultaat 1.1 1.2 1.3

Er is overeenstemming over de bestuursopdracht burgerparticipatie. Nieuwe notities participatiebeleid en communicatiebeleid zijn gereed. De raad van de gemeente Woensdrecht heeft inmiddels een afwegingskader en -proces vastgesteld, alsmede de lijst van huidige samenwerkingsverbanden en een mogelijkhedenlijst.

wanneer 2012 ☺ 2012

Doelrealisatie: Met de vaststelling van de Nota Burgerparticipatie en de uitvoering daarvan wordt de participatie van burgers - en daarmee de toegankelijkheid van de gemeente - bevorderd. De Uitvoeringsnota Burgerparticipatie is in de eerste helft van 2013 gereed. Subsidie: niet van toepassing

9.1.1. dienstverlening: de overheid heeft antwoord Doel is het verbeteren van de dienstverlening. Aanpak wat 1.1.1 Uitvoering van de bestuursopdracht Dienstverlening overeenkomstig het op basis van de bestuursopdracht opgestelde plan van aanpak. 1.1.2 Het verder verbeteren van de briefafhandeling door de implementatie van Corsa DMS wordt vervolmaakt. 1.1.3. Projectmatig werken aan het verbeteren van de dienstverlening per kanaal (post, telefoon, loket en internet) waarbij regionale samenwerking wordt gezocht in dienst van de efficiency en effectiviteit van de dienstverlening aan de burgers van Woensdrecht waar mogelijk / noodzakelijk.

wanneer 2012 e.v. 2012 e.v. 2012 e.v.

Resultaat 1.1.1

a. In het op basis van de bestuursopdracht Dienstverlening opgestelde vastgestelde programmaplan wordt het dienstverleningsprogramma fasegewijs uitgewerkt en geïmplementeerd. b. In 2012 vindt er besluitvorming plaats over het al dan niet aansluiten bij initiatieven mbt de vorming van een intergemeentelijk KlantContactCentrum.

1.1.2

95% van de brieven wordt tijdig beantwoord en op alle inkomende post die daarvoor in aanmerking komt, wordt een ontvangstbevestiging gestuurd. 1.1.3. Het onderdeel ‘kanaalsturing’ maakt onderdeel uit van het programmaplan Dienstverlening. 80

wanneer 2012 e.v. 2012

2012 e.v. 2012 e.v.

☺

Doelrealisatie: De dienstverlening is op directe en indirecte wijze verbeterd, doch niet alle voor 2012 gestelde ambities zijn gehaald. Een nieuwe telefooncentrale met minder wachttijden tot gevolg, een geactualiseerde digitale producten- en dienstencatalogus en een uitbreiding van het werken op afspraak zijn als concrete resultaten te benoemen. Verdere verbeteringen zijn minder zichtbaar voor de burger, maar hebben vooral te maken met interne processen en systemen. De dienstverleningsontwikkelingen belanden in een fase waarin investeringen in m.n. een zaak- en kennissysteem nodig zijn om de ontwikkelingen niet te doen stagneren. Op het gebied van dienstverlening is door het college besloten om vooralsnog niet tot intergemeentelijke samenwerking over te gaan, doch eerst de basis op orde te brengen. Bijna 90% van de ingekomen brieven is tijdig beantwoord. Subsidie: n.v.t.

9.2. samenwerkende overheid Ontwikkeling van samenwerking op het gebied van belastingen, sociale zaken, dienstverlening en ICT en een effectieve en efficiënte samenwerking in gemeenschappelijke regelingen en organisaties Aanpak wat 2.1 a. volgens projectplanning deelname aan het project BBS en werken aan voorbereidingen voor aansluiting in de eigen organisatie. b. Realisatie van intergemeentelijke samenwerking op het gebied van belastingen. 2.2 a. kansen identificeren en waar wenselijk/mogelijk (voorbereiding van) besluitvorming omtrent intergemeentelijke samenwerking op het gebied van dienstverlening. b. afhankelijk van a.: waar mogelijk realiseren van intergemeentelijke samenwerking op het gebied van dienstverlening. 2.3 a. volgens planning werken aan de overdracht van de werkzaamheden ICT aan Equalit. b. Realisatie van intergemeentelijke samenwerking op het gebied van ICT. 2.4 Binnen samenwerkingsverbanden als Woensdrecht’s standpunt een kostenreductie van 10% uitdragen en daarvoor draagvlak organiseren. 2.5 a. Door middel van een systeem van contactambtenaren de collegeleden goed ondersteunen t.b.v. bijeenkomsten. b. Contactambtenaren worden toegerust voor deze rol. 2.6 Mogelijkheden tot samenwerking in de regio worden zorgvuldig overwogen. 2.7 Collegeleden zijn actief binnen de eigen gremia binnen de West-Brabantse vergadering door een voorzitterschap op zich te nemen of een trekkersrol anderszins.

wanneer 2012 e.v. 2012 2012 e.v.

2012 e.v. 2012 e.v. 2012 2012 e.v. 2012 e.v. 2012 2012 e.v. 2012 e.v.

Resultaat 2.1 2.2

Realisatie belastingsamenwerking. Waar wenselijk/mogelijk besluitvorming over c.q. realisatie van regionale samenwerking op het gebied van dienstverlening.

2.3

Technisch ICT-beheer Woensdrecht is overgenomen door de gemeenschappelijke regeling Equalit. a. Medewerkers zijn tevreden over de mate waarin ze zijn betrokken bij en geïnformeerd over de ontwikkelingen. b. Een gemiddelde kostenreductie van plm. 10% t.o.v. prijspeil 2010 op uitvoerings- en werkingskosten van gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden. Voor elk samenwerkingsverband zijn contactambtenaren aangewezen en zij zijn

2.4

2.5

81

wanneer 2012 ☺ 2012 e.v. 2012

☺

2012 e.v. 2014

☺

2012

☺

2.6 2.7

toegerust voor deze rol. Er is een afwegingskader voor samenwerking in regionaal verband gemaakt. Collegeleden nemen minimaal 1 voorzitters- of trekkersrol op zich in het kader van de West-Brabantse vergadering of regionale opdracht.

2012 2012 e.v.

☺

Doelrealisatie: Op het gebied van belastingen (Belastingsamenwerking West-Brabant), sociale zaken (Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal) en ICT (Equalit) is samenwerking gerealiseerd. De gemiddelde kostenreductie van 3x3% is opgelegd aan de RMD (thans OMWB), de Veiligheidsregio, Equalit en de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). De BWB en de Veiligheidsregio hebben de kostenreductie in 2012 gerealiseerd. De RMD heeft de kostenreductie grotendeels gerealiseerd; de OMWB heeft deze opdracht overgenomen en is doende met het planmatig reduceren van de kosten. Equalit heeft de kostenreductie niet gerealiseerd en heeft aangegeven dat de oorzaak is gelegen in de governance-structuur. De gemeente Woensdrecht gaat hierover nog in overleg met Equalit. Tenslotte zijn de collegeleden in het kader van de versterking van de positie van Woensdrecht in regionaal verband niet allen in de gelegenheid geweest een voorzitter- of trekkersrol op zich te nemen, met name omdat voorzitters- en trekkersrollen in een intergemeentelijk samenwerkingsverband over de deelnemende partijen worden verdeeld. Subsidie: n.v.t.

9.3. majeure projecten Majeure projecten behoren tot een programma. Het college acht ze van groot belang in het licht van het coalitieakkoord. 201 0

201 1

Raadhuisplein burgerparticipatie incl. dorpsplatforms zie voor iDOP’s Programma 3 Woensdrecht leeft brede welzijnsinstelling kerntakendiscussie krimp huisvesting-&accommodatiebeleid dienstverlening Groeve Boudewijn Aviolanda

201 2

201 3

201 4

1ste poho

2de poho

AW

VH

M. Fränzel

V.Huijgens

VH MG MG VH M. Fränzel

MG AW AW AW A. van der Wijst AW AW

MG MF

9.3.1. burgerparticipatie Burgerparticipatie en inspraak zijn dé middelen om burgers bij beleidsvoorbereiding en uitvoering te betrekken. Het burgeronderzoek 2009 is kritisch over de wijze waarop de gemeente dat tot nu toe invult en beveelt aan hier meer aandacht aan te besteden. Bij voorbereiding van beleid en plannen moeten burgers veel gerichter en sneller informatie krijgen: waarover heeft de burger wat te zeggen en wat doet de gemeente met de reacties. Actief communiceren en participeren, verwachtingen goed managen is een opdracht die ingevuld moet worden. Het project burgerparticipatie is nauw verbonden met dorpsplatforms en iDOP’s. Het start met een bestuursopdracht van de Raad aan het college waarin effecten, doelen, resultaat, aanpak en middelen worden beschreven. Voor de aanpak zie paragraaf 9.1. 82

Voor een toelichting op de doelrealisatie wordt verwezen naar paragraaf 9.1. 9.3.2. dienstverlening: de overheid heeft antwoord Rijksoverheid, Provincie en VNG hebben op basis van de visie Jorritsma de ontwikkeling voor dienstverlening aan de burgers vastgelegd. Dat is niet vrijblijvend. In 2015 zijn de gemeenten het eerste overheidsloket. Het betekent dat de burger op zijn vragen over de overheid via de gemeente Woensdrecht antwoord krijgt en daarvoor diverse kanalen kan gebruiken. Het project dienstverlening is gestart met een bestuursopdracht van de Raad aan het college waarin effecten, doelen, resultaat, aanpak en middelen zijn beschreven. Deze bestuursopdracht is vertaald in een programmaplan, waarin het dienstverleningsprogramma fasegewijs is uitgewerkt. Op basis van jaarplanningen vindt uitvoering plaats. Voor een toelichting op de doelrealisatie wordt verwezen naar paragraaf 9.1.1. 9.4. ombuigingen Paragraaf Dienstverlenende overheid • Publieksvoorlichting: 100% bezuiniging door afschaffen burgerjaarverslag. • Interne voorlichting: 100% bezuiniging door afschaffen personeelsblad. • Representatie: 5% bezuinigen. • Gemeenteraad: 100% bezuinigen op reiskosten en contributies en abonnementen. Op representatie en jeugdraad wordt € 864 respectievelijk € 5.950 bezuinigd. • College van B&W: 50% bezuiniging op representatiekosten. • Bezwaar- en beroepschriftencommissie: 100% bezuinigen op adviezen van derden. • Verkiezingen: € 3.350 bezuinigen door minder stembureau’s. • Raadsgriffier: 100% bezuinigen op representatiekosten, 50% bezuinigen op opleidingen en € 1.000 bezuinigen op reis- en verblijfskosten. • Rekenkamer: € 4.500 bezuinigen op opleidingskosten en € 3.500 op adviezen van derden. Paragraaf Samenwerkende overheid • 100% bezuinigen op contributie VNG vredesbeleid en vorming ISD. 9.5. middelen voor programma 9 Woensdrecht bestuurt

Thema

Primitieve Begroting na Realisatie 2012 Verschil 2012 na wijziging en Begroting 2012 wijziging 2012 realisatie

9.1 Dienstverlenende overheid 9.2 Samenwerkende overheid

4.927.351

4.920.422

4.384.454

535.968

1.092.454

1.111.534

Som Lasten

6.019.805

6.031.956

1.149.572 5.534.027

497.929

539.489

739.195

655.285

-83.910

0 539.489

0 739.195

0 655.285

0 -83.910

-5.480.316

-5.292.761

-4.878.742

414.019

9.1 Dienstverlenende overheid 9.2 Samenwerkende overheid Som Baten Saldo

-38.038


83

Programma 10 Inkomsten van de gemeente Verantwoordelijk bestuurlijk M. Groffen, A.v.d. Wijst ambtelijk H. Jansen


Financiën, P&O relatie met: alle programma’s bron: hoofdstuk 9 ‘inkomsten van de gemeente’

Maatschappelijk effect De burger centraal 10.1. inkomsten van de gemeente ~ Geen lastenverhoging voor burgers en bedrijven met uitzondering van inflatiecorrectie en ingroei naar 100% kostendekkendheid. 10.1. inkomsten van de gemeente Vanaf 2010 staat de financiële positie van onze gemeente onder druk en ligt er een stevige uitdaging hoe wij met alle structurele kortingen op (algemene) uitkeringen van het Rijk, geen lastenverhoging voor de burger (met uitzondering van de inflatie), en een groeiend uitgavenpatroon toch een gezond huishoudboekje kunnen blijven presenteren. Daartoe hebben de ambtelijke organisatie, het MT, het college van B&W, de financiële commissie en de Raad zich in 2012 nadrukkelijk beraden op een pakket van aanvullende bezuinigingsmaatregelen. Hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot een aanvullend en op onderdelen gewijzigd bezuinigingspakket waarmee een sluitende (meerjaren)begroting 2013 e.v. is gepresenteerd. De inhoud van de bezuinigingsvoorstellen en door te voeren maatregelen is vooraf tweemaal afgestemd met provincie Noord-Brabant (afdeling Financieel Toezicht) en akkoord bevonden, waarmee onze gemeente ook in 2013 valt onder het regime van repressief toezicht. 10.1.1. kerntakendiscussie Doel is het uitvoeren van minimaal de kerntaken van de gemeente met minder financiële middelen. Aanpak Wat wanneer 1.1 a. monitoren en verantwoorden van de voortgang van de uitvoering van de 2012 ombuigingsvoorstellen. 1.2. gevolgen voor personeel en organisatie worden in beeld gebracht en een plan 2012 wordt gemaakt om de consequenties te beheersen. Resultaat 1.1

de gemeente is in control en verantwoording vindt tijdig op de juiste niveaus plaats.

wanneer 2012 ☺

1.2. gevolgen voor personeel en organisatie zijn in beeld gebracht en op basis daarvan is een plan van aanpak gemaakt.

2013

1.3. personeel en organisatie kunnen (realistische) verwachtingen van bestuur en burgers blijven waarmaken.

2014

84

☺

Doelrealisatie: In 2012 zijn de diverse P&C producties (begroting, 2013, jaarrekening 2011, 2 bestuursrapportages 2012 en de kadernota 2013) conform planning aangeleverd en vastgesteld door de Raad. De 1e Bestuursrapportage werd verschoven naar juni 2012 i.v.m. vaststelling nieuwe inhoud conform de vastgestelde Financiële Verordening 2012 gemeente Woensdrecht. Ten aanzien van de monitoring en verantwoording voortgang uitvoering van de vastgestelde ombuigingsvoorstellen (besluitvorming in 2011) kan worden aangegeven dat monitoring en verantwoording hiervan via de jaarrekening 2012 plaats vindt. Daarnaast wordt de voortgang van alle bezuinigingsvoorstellen t/m 2012 (besluitvorming Raad november 2012) vanaf 2013 gemonitord en toegelicht via de diverse bestuursrapportages en jaarrekeningen, zodat voortgang goed kan worden gevolgd en afwikkeling (decharge verlening) door de Raad kan en zal plaatsvinden. In 2012 zijn plannen van aanpak opgesteld en vastgesteld voor alle afdelingen binnen onze organisatie waarmee invulling wordt gegeven aan de personele ombuigingen en de herinrichting van de afdelingen en organisatie. Hieraan wordt m.i.v. 2013 uitvoering gegeven. Zowel de personele als financiële consequenties (in relatie ook tot de ombuigingsoperatie 2011 e.v.) zijn concreet in kaart gebracht, inclusief tijdsplanning en nog te ondernemen acties. Subsidie: N.v.t.

10.1.2. verantwoord financieel beleid Doel is het voeren van een verantwoord financieel beleid en beheer. Aanpak Wat 2.1 De opmaak van een kadernota 2013 e.v. en een meerjarenperspectief 20142016 e.v. 2.2 De opmaak van de begroting 2013. Resultaat 2.1/ 2.2

Een sluitende begroting 2013 e.v. met zicht op een sluitend meerjarenperspectief, goedgekeurd door de provincie.

wanneer 2012 2012 wanneer 2012 ☺

Doelrealisatie: Bij de vaststelling van de begroting 2013 is, inclusief aanvullende bezuinigingsvoorstellen voor 2013 e.v., een sluitende begroting 2013 en financieel meerjarenperspectief t/m 2016 gepresenteerd. De toezichthouder, provincie Noord-Brabant, heeft goedkeuring hieraan gegeven waardoor wederom repressief toezicht is verkregen. De aanvullende bezuinigingen bedragen € 838.000 (vanaf 2013), oplopend tot € 1.274.000 vanaf 2016. Subsidie: N.v.t.

10.1.3. kwaliteit en risicomanagement Doel is inzicht in de ontwikkelingen die op de gemeente afkomen en vertaald naar risico’s met bijbehorende financiële consequenties als onderdeel van een geheel van kwaliteitsmanagement. Aanpak Wat 3.1 Vorming van een visie op kwaliteit door de organisatie. 3.2 a. Ontwikkelen van risicomanagement. b. Ontwikkelen van totaal kwaliteitsmanagement. 85

wanneer 2012 2012 2012

Resultaat wanneer 2012

3.1

Een gedragen visie op kwaliteit.

3.2

Het (lean)kwaliteitsmodel dat gebruikt gaat worden om kwaliteit binnen onze organisatie vorm te geven.

2012

3.3

Een paragraaf financiële positie die het resultaat is van een uitgebreide risicoanalyse zoals opgenomen in het kwaliteitsmodel voortvloeiend uit het kwaliteitsdenken. De beoogde indicator van het weerstandsvermogen is uitstekend.

2012

Doelrealisatie: De gemeente heeft inzicht in de risico’s die op de gemeente afkomen en het managen van deze risico’s, vertaald in een paragraaf Financiële Positie. Door prioriteitstellingen (o.a. de nieuwe bezuinigingen) is de borging in een kwaliteitsvisie met bijbehorend systeem van risicomanagement vertraagd. De kwaliteitsvisie is in concept gereed en zal het eerste kwartaal 2013 worden gesteld. Daarna zal de uitwerking in een systeem van risicomanagement worden opgepakt. Dit laatste inclusief een uitwerking in het lean inrichten van processen en een paraaf Financiële Positie in de jaarrekening 2013 Subsidie: N.v.t.

10.2. organisatie Aanpak Wat wanneer 4.1 Het in 2010 aan de gemeenteraad van Woensdrecht gepresenteerde plan voor de 2012 ontwikkeling van de organisatie zal in 2012 en volgende jaren worden uitgevoerd. Daarbij zullen in 2012 de gevolgen van de kerntakendiscussie, de ombuigingsoperatie en de personele en organisatorische consequenties in het plan worden doorvertaald.

Resultaat 4.1 4.2

Uitvoering gegeven aan de hierboven weergegeven aanpak. In 2012 is een voorlopige werkmodel 2017 voor de organisatie vastgesteld dat als streefmodel voor ontwikkelingen wordt gehanteerd.

wanneer 2012 2012

☺

Doelrealisatie: De plannen van aanpak ombuiging/herinrichting zijn vastgesteld. Ombuigingen en personele en organisatorische consequenties zijn hierin verwerkt. De vastgestelde plannen sluiten aan op de door de Raad vastgestelde bezuinigingsopdracht op personeel (structureel € 495.000 m.i.v. 2014; plus incidenteel naar voren gehaalde bezuiniging op personeel m.i.v. 2013 van € 130.000). Subsidie: N.v.t.

86

10.3. personeel Aanpak Wat 5.1 De kerntakendiscussie, kansen in regionale samenwerking, vermindering van financiële middelen, mogelijkheden tot uitbesteding van diensten, de ontwikkeling van de organisatie, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt etc. zullen invloed hebben op het meest cruciale ‘kapitaal’ in onze organisatie: het personeel. Zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin zal de match tussen vraag en aanbod in de gaten gehouden moeten worden. Hiertoe wordt strategische personeelsplanning opgezet en geïmplementeerd.

wanneer 2012

5.2

In 2012 zal m.b.v. nieuw te ontwikkelen strategisch opleidingsbeleid dat in datzelfde jaar wordt geïmplementeerd ook in kwalitatieve zin de vinger nog meer aan de pols gehouden worden.

2012

5.3

In 2014 zal een nieuwe benchmark gehouden worden (kwantitatief).

2014


5.1

De strategische personeelsplanning wordt opgezet en geïmplementeerd.

5.2

In 2012 zal m.b.v. nieuw te ontwikkelen strategisch opleidingsbeleid dat in datzelfde jaar wordt geïmplementeerd ook in kwalitatieve zin de vinger nog meer aan de pols gehouden worden.

2012

5.3

In 2014 zal een nieuwe benchmark gehouden worden (kwantitatief).

2014

Doelrealisatie: Beleid strategische personeelsplanning is ontwikkeld in 2012, het wordt geïmplementeerd in 2013. De beschrijving van strategisch opleidingsbeleid is gestart, maar nog niet vastgesteld. Dit wordt in 2013 verder opgepakt in lijn met actualisatie HR-beleid. Subsidie:

€ 1.846 (betreft aanvraag 2011; ontvangen in 2012)

Onderwerp van subsidie: Tegengaan van/omgaan met agressie en geweld Verstrekker van subsidie: A+O Fonds Aangevraagd: € 3.550 (betreft aanvraag 2012; eventueel geheel of gedeeltelijk te ontvangen in 2013) Verkregen: € 1.846 Afrekening: € n.v.t. 10.4. verwerven van middelen Doel is aanvullende middelen te genereren zonder lastenverhoging voor de burger te veroorzaken. Aanpak Wat 6.1 borging van het besluit omtrent de inbedding van subsidieverwerving in onze organisatie door procesbeschrijving en ondersteunende faciliteiten. 6.2. tweejaarlijks een subsidiescan laten maken door een extern deskundige.

87

wanneer 2012 v.a. 2013

Resultaat 6.1. het proces subsidieverwerving is geborgd en gefaciliteerd waardoor structureel aandacht is voor subsidieverwerving. 6.2. evaluatie en verbeterpunten. 6.3. tweejaarlijks een subsidiescan.

wanneer 2012 ☺ 2013 v.a. 2013

☺ ☺

Doelrealisatie: Bij de diverse programma’s zijn de in 2012 aangevraagde, ontvangen c.q. afgerekende subsidies toegelicht. Helaas zijn deze niet als structurele inkomsten aan te merken. 10.5. majeure projecten Majeure projecten behoren tot een programma. Het college acht ze van groot belang in het licht van het coalitieakkoord. 2010

2011

Raadhuisplein Burgerparticipatie incl. dorpsplatforms en iDOP’s BWI Kerntakendiscussie Krimp huisvesting&accommodatiebeleid Dienstverlening Groeve Boudewijn Aviolanda

2012

2013

2014

1ste poho AW MF

2de poho VH VH

VH M. Groffen MG VH

MG A. v.d. Wijst AW AW

MF MG MF

AW AW AW

10.5.1. het project kerntakendiscussie In 2011 heeft de Raad besloten tot structurele bezuinigingen voor een totaalbedrag van € 3.100.000. In 2012 heeft de Raad besloten tot het niet effectueren van diverse bezuinigingen (niet realistisch/niet haalbaar). Ten behoeve van het kunnen presenteren van een sluitend financieel meerjarenperspectief t/m 2016 heeft de Raad in november 2012 besloten tot een pakket van aanvullende bezuinigingsvoorstellen en nog uit te werken onderzoeksvragen. Besluitvorming over deze aanvullende en gecorrigeerde bezuinigingsoperatie heeft in november 2012 plaatsgevonden. De noodzaak tot aanvullende bezuinigingen is gelegen in het niet kunnen realiseren van diverse bezuinigingen voor een totaalbedrag van € 322.000 in 2013 oplopend tot € 501.000 m.i.v. 2014. Daarnaast is de noodzaak tot aanvullende bezuinigingen het rechtstreekse gevolg van de negatieve doorwerking van rijksbezuinigingen in de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. Dit majeure project, m.n. het realiseren van de diverse doorgevoerde bezuinigingen alsmede onderzoek, uitwerking en implementatie van de diverse vastgestelde onderzoeksvragen, loopt door tot in 2014. Zoals reeds eerder al gemeld zal voortgang en verlening van decharge door de Raad bij afwikkeling cq. niet –geheel- realiseren plaatsvinden via de bestuursrapportages en de komende jaarrekeningen.

88

10.6. ombuigingen In totaal zijn in april 2011 bezuinigingen vastgesteld voor 2012 tot een bedrag van € 1.477.000. Bij de 1e Burap 2012 bleek dat € 175.000 niet haalbaar was en deze bezuinigingen zijn dan ook bij raadsbesluit ( juni 2012) afgeraamd. Derhalve is netto aan bezuinigingen in de begroting 2012 opgenomen: 1e inventarisatie: 1e Burap 2012 Restant Nog te realiseren per 1 januari 2013 Daadwerkelijk gerealiseerd :

€ 1.477.000 € 175.000 -/- ( decharge verleend “niet te realiseren”) € 1.302.000 € 303.386 € 998.614

Binnen de diverse programma’s is aangegeven welke bezuinigingen voor 2012 zijn opgenomen. Bij het opstellen van de jaarrekening is vastgesteld of: 1. de voorgenomen bezuinigingen zijn verwerkt in de budgetten én 2. of de aangepaste budgetten zijn overschreden Als er geen sprake is van overschrijding van de desbetreffende budgetten is de conclusie dat de bezuinigingen zijn gerealiseerd. In onderstaand overzicht zijn de bezuinigingen die niet (volledig) zijn gerealiseerd opgenomen. Deze bezuinigingen worden nu meegenomen in de monitoring van de bezuinigingen 2013. Ze zullen worden toegevoegd aan de groslijst zoals die ook bij de Burap 1 2013 is opgenomen als bijlage.

Bezuinigingsvoorstellen 2011 Programma Progr. 1 Woensdrecht ontwikkelt Progr. 3 Woensdrecht leeft

Progr. 4 Woensdrecht werkt

Progr. 5 Woensdrecht zorgt

Progr. 9 Woensdrecht bestuurt Diverse programma's

Omschrijving bezuiniging 100% bezuinigen op adviezen van derden planschades 100% kostendekkend maken / opbrengsten verkoop onroerende zaken Kosten ongediertebestrijding / Registratie is wettelijk, niet het bestrijden zelf Vanaf 2012 50% bezuinigen op bijzondere bijstand 1 Participatiebudget: WWB werkdeel Meer inzetten en elders voordeel voordeel behalen (o.a. op uitkeringen) 2 Vanaf 2012 5% bezuinigen (Voorzieningen gehandicapten) Bezuinigingen op subsidies gezondheidszorg Minder stembureaus Besparing van 3 x 3% op budgetten van gemeenschappelijke regelingen TOTAAL

Bezuiniging per jaar 2012 4.992 15.899 19.972

125.000 101.000

4.633 2.540 3.350 26.000 303.386

1

Ten aanzien van de post is het beleid wel aangepast maar door exogene factoren, de gevolgen van de crisis, zijn de uitgaven alsnog hoger uitgevallen dan geraamd ( € 138.000). Zie ook de analyses van de afwijkingen in programma 4 Woensdrecht Zorgt. 2

Op basis van de balance score card van de ISD wordt maandelijks bezien hoe (de ruimte binnen) het participatiebudget optimaal kan worden ingezet om uitstroom te bevorderen. In 2012 is (mede genoemde exogene factoren) de voorgenomen beperkt (€ 13.000) behaald.

89

10.7. middelen voor programma 10 inkomsten van de gemeente Primitieve Begroting na Realisatie 2012 Verschil 2012 na Begroting 2012 wijziging 2012 wijziging en realisatie

Thema

10.1 Inkomsten van de gemeente

795.117

6.695.419

795.117

6.695.419

6.742.502 6.742.502

-47.083

Som Lasten

Som Baten

26.427.900 26.427.900

35.649.131 35.649.131

32.739.111 32.739.111

-2.910.020 -2.910.020

Saldo

25.632.783

28.953.712

25.996.608

-2.957.104

10.1 Inkomsten van de gemeente

-47.083

De afwijking ten opzichte van de begroting bedraagt per saldo € 2.957.104. Voor een verklaring van de verschillen verwijzen we naar de verschillenanalyse per programma in hoofdstuk 6. 10.8. onvoorzien In de primitieve begroting is een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen ad € 41.473. In het begrotingsjaar zijn de volgende begrotingswijzigingen ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht: Onderwerp

Begrotingswijziging Raad 10 nov. 2011 26 jun. 2012

1. 2.

Primitieve begroting Verleggen gasleiding perceel Gravesandestraat 3. Exploitatiekosten cameratoezicht De Kooi 1e kwartaal 2012 4. Aanpassing budget contributie Centraal Bureau Fondsenwerving 5. Aframing opbrengst leges Wet Openluchtrecreatie 6. Aanpassing budget feestverlichting ondernemers 7. Aanpassing budget publieksvoorlichting 8. Aanpassing budget secretariaat commissie bezwaar en beroep 9. Deelname webapplicatie bodeminformatiesysteem 10. Vervanging UPS 11. Beveiliging toegang bestuursvleugel TOTAAL

90

Raming na wijziging

Realisatie

41.473 -8.362

8.679

26 jun. 2012

-1.080

71

26 jun. 2012 26 jun. 2012

-536 -1.048

26 jun. 2012

-6.830

26 jun. 2012 26 jun. 2012

-1.000 -250

27 sep. 2012

-2.372

20 nov. 2012 4 dec. 2012

-9.778 -2.856 7.361

12.206 20.956

Incidentele Baten en Lasten Baten

Nr.

Programma

1 2 3 4 5 6 7 8

Woensdrecht ontwikkelt Woensdrecht ontwikkelt Woensdrecht werkt Woensdrecht ontspant Inkomsten van de gemeente Inkomsten van de gemeente Inkomsten van de gemeente Inkomsten van de gemeente

Primitief begroot (x € 1.000)

1e burap geraamd (x € 1.000)


149

68 346 420 81 -440 337 -76 544 1.280


Gerealiseerd ( x € 1.000)

225 -76 150 150

0

Gerealiseerd ( x € 1.000)

Toelichting Baten: 1 Ontvangen planschade van derden 2 Winst verkoop gronden Dr. De Bruijnlaan 3 Ontvangen Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 4 Liquidatie-uitkering i.v.m. de opheffing OGM Hoogerheidse Plantage BV 5 Restitutie Algemene uitkering n.a.v. herziening 6 Herrekening BTW-Compensatiefonds over de jaren 2006 t/m 2010. 7 Herrekening Algemene uitkering o.g.v. mutaties OZB 8 Uitkering Intergas verminderd met de afschrijving op het aandelenkapitaal.

Lasten

Nr.

Programma

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Woensdrecht ontwikkelt Woensdrecht ontwikkelt Woensdrecht leeft Woensdrecht leert Woensdrecht werkt Woensdrecht werkt Inkomsten van de gemeente Inkomsten van de gemeente Inkomsten van de gemeente

Primitief begroot (x € 1.000)


-48 188

0

Toelichting Lasten: 1 Aanvulling van de verliesvoorziening GEM 2 Nog te maken kosten complex Dr. De Bruijnlaan 3 Storting in negatieve voorziening Groenbeleidsplan 4 Schadevergoeding voor de compensatie voor gederfde inkomsten. 5 Storting in voorziening Dubieuze debiteuren BBZ 6 Verhoging rijksdeel ISD 7 Lagere exploitatiebijdrage aan BWB 8 Voordelig expliotatieresultaat ISD 9 Eenmalige uitkering m.b.t. CAO-akkoord

91

-60 -60

140

-349 -175 -66 -48 -402 188 110 38 -60 -764

92

3 Jaarverslag 3.2 Paragrafen

93

3.2.1 Paragraaf lokale heffingen

Algemeen Deze paragraaf gaat nader in op de lokale heffingen die wij in 2012 hebben ontvangen. Deze zijn te onderscheiden in belastingen enerzijds en rechten en overige tarieven anderzijds. De gemeente Woensdrecht kent de volgende gemeentelijke belastingen: Onroerende zaakbelastingen (ozb); Afvalstoffenheffing; Rioolheffing; Hondenbelasting; Forensenbelasting; Toeristenbelasting. Deze belastingen, de Bedrijven Investeringszone (BIZ) en de diverse te onderscheiden leges en rechten worden in deze paragraaf toegelicht. De lokale heffingen zijn onder te verdelen in twee categorieën, namelijk belastingen en rechten. Belastingen zijn heffingen waar geen aanwijsbare tegenprestatie van de overheid tegenover staat. De lokale belastingen dragen bij aan de algemene middelen van de gemeente. Rechten zijn heffingen voor het gebruik van bepaalde werken, diensten of inrichtingen van de overheid. Tegenover de heffing staat een tegenprestatie van de overheid. Ons eigen beleid De gemeenteraad bepaalt, door het vaststellen van de belastingverordeningen, welke belastingen de gemeente heft. Tevens bepaalt zij hierin welke heffingsmaatstaven en tarieven gehanteerd worden. De gemeente is beperkt in de belastingen die ze mag heffen. Deze zijn limitatief opgesomd in de Gemeentewet. Het grote belang van de belastingmiddelen maakt dat steeds kritischer wordt gekeken naar de totale gemeentelijke belastingdruk. Bij de rechten is er een duidelijke relatie tussen de opbrengst van de rechten en de kosten van de door de gemeente geleverde tegenprestatie. Uitgangspunt is een 100 procent kostendekkendheid. De gemeentewet bepaalt dat de begrote opbrengst de begrote kosten niet mag overschrijden (artikel 229b van de Gemeentewet).

94

Geraamde en gerealiseerde inkomsten In 2012 zijn de volgende inkomsten met betrekking tot de lokale heffingen gerealiseerd: Bedragen x € 1.000

Specificatie belastingopbrengsten

Opbrengsten (in €)

Jaar-

Begroting 2012

rekening 2011

Primitief

Heffings maatregel

Wijzigingen

2

3

4

5

Totaal

Jaar-

Rekening

Bedrag

rekening 2012

2012 in %

per inwoner in euro (€)

(k. 7 in %)

(k7 / 21.675 *)

8

9

( k.3 t/m 5) 1

6

7

Onroerende zaakbelastingen

3.692.000

3.662.000

79.000

-156.000

3.585.000

3.550.000

41,37%

164

Afvalstoffenheffing

2.746.000

2.744.000

11.000

0

2.755.000

2.757.000

32,13%

127

Rioolheffing

1.782.000

1.780.000

27.000

0

1.807.000

1.774.000

20,67%

82

Hondenbelasting

179.000

184.000

0

0

184.000

178.000

2,07%

8

Toeristenbelasting

161.000

300.000

0

0

300.000

289.000

3,37%

13

Forensenbelasting Totaal:

36.000

34.000

0

0

34.000

33.000

0,38%

2

8.596.000

8.704.000

117.000

-156.000

8.665.000

8.581.000

100,00%

396

(*): Inwonertal gemeente Woensdrecht per 1-1-2012, definitief cijfer vastgesteld door het CBS: 21.675. Onroerende zaakbelastingen (ozb) De onroerende zaakbelastingen worden met ingang van 1 januari 2009 berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Tot 2009 werd gewerkt met eenheden van € 2.500,-. Voor het jaar 2012 zijn de onroerende zaken gewaardeerd naar de waardepeildatum 1 januari 2011.

Voor 2012 bedragen de percentages ozb in onze gemeente: • woningen eigenaren 0,1000% • niet-woningen eigenaren 0,1322% • niet-woningen gebruikers 0,1092% Geraamde inkomsten ozb: Gerealiseerde inkomsten ozb:

(2011: 0,0964%) (2011: 0,1355%) (2011: 0,1087%)

€ 3.585.499 € 3.549.643

De geraamde inkomsten van de ozb zijn als volgt te specificeren: - verwachte inkomsten 2012: € 3.695.485 - minderopbrengst ozb 2011 (vliegbasis) -/- € 109.986 € 3.585.499 De minderopbrengsten van de vliegbasis zijn het gevolg van een lagere WOZ-waardering. Het gehele complex is opnieuw gewaardeerd. De laatste keer dat dit was gebeurd was in 2009. De nieuwe waarde is circa € 50 miljoen lager en bedraagt € 145 miljoen. De Raad is hierover eerder al geïnformeerd. De gerealiseerde inkomsten zijn € 35.856 minder dan geraamd. De inkomsten wijken af op de volgende onderdelen • woningen eigenaren -/€ 10.924 • niet-woningen eigenaren -/€ 26.630 • niet-woningen gebruikers € 1.698 Verklaring: De belastingen wijken circa 1 procent af van de raming. De minderopbrengsten zijn verklaarbaar door lagere WOZ-waarderingen en de leegstand van niet-woningen.

95

De gerealiseerde inkomsten zijn te splitsen naar ondervermelde belastingjaren: BelastingOnroerende jaar zaakbelastingen (in €) 2012 2011 2010 2009 2006 Totaal:

3.659.997 -109.548 4.926 -275 -5.457 3.549.643

De opbrengsten over de jaren 2006 tot en met 2011 betreffen opgelegde aanslagen en de terugbetalingen naar aanleiding van bezwaar- en beroepschriften. Voor 2011 komt daarbij de minderopbrengst van de vliegbasis. De omvang van de nog in 2012 op te leggen OZB voor het belastingjaar 2012 bedraagt: € 14.500.

Afvalstoffenheffing Iedere gemeente heeft de wettelijke plicht tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen binnen haar grondgebied (art. 10.11 Wet milieubeheer). De gemeente kan, ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen, een heffing instellen, alleen van burgers, voor ieder perceel (woning) waar de mogelijkheid bestaat tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, ook al wordt er geen vuilnis aangeboden. De afvalstoffenheffing kent twee tarieven, een tarief voor éénpersoonshuishoudens en voor meerpersoonshuishoudens. Voor 2012 bedragen de tarieven: Meerpersoonshuishouden Eenpersoonshuishouden

€ 330,12 € 246,84

(2011: € 328,80) (2011: € 245,76)

Geraamde inkomsten: Gerealiseerde inkomsten:

€ 2.755.103 € 2.757.996

De gerealiseerde inkomsten zijn € 2.893 hoger dan geraamd. Het beleid in Woensdrecht is om de activiteit ‘afvalverwijdering en afvalverwerking’ kostendekkend te doen uitvoeren. Met de tarieven en met een bijdrage uit de egalisatiereserve wordt ‘kostendekkendheid’ bereikt. De egalisatiereserve, die is ontstaan uit de verkoop van het aandeel in stortplaats ‘De Kragge’, wordt ingezet ter gedeeltelijk dekking van de reinigingstekorten. De tekorten worden tevens gedekt met tariefsverhogingen. Op deze wijze wordt het volledige tekort niet ineens op de belastingplichtigen verhaald.

96

Het resultaat op de activiteit ‘afvalverwijdering en afvalverwerking’ kan als volgt kort worden samengevat: Overzicht kosten afvalinzameling & - verwerking 2012 Begroting (incl. wijz.) Realisatie Bedragen (in €)

Afvalinzameling & -verwerking Lasten Afvalinzameling Afvalverwerking Milieustraat Kwijtschelding Overig

1.153.032 747.098 659.500 64.277 110.893

1.193.121 736.452 607.034 75.654 201.999 2.734.800

Baten Dividenduitkering Saver NV Afvalstoffenheffing

-245.520 -2.755.103

-245.520 -2.757.996 -3.000.623 -265.824 265.824 0

Saldo afvalinzameling & -verwerking vóór storting in de egalisatiereserve Storting in de egalisatiereserve Saldo afvalinzameling & -verwerking na storting in de egalisatiereserve

2.814.260

-3.003.516 -189.257 189.257 0

Kerngetallen: Inzameling en verwerking van 4.484 ton restafval, 229 ton kunststofafval, 3.216 ton gft-afval, 5.711 ton afval via de milieustraat, 49 ton kringloopgoederen en 1.700 ton oud papier.

Tarieven afvalstoffenheffing 2008 - 2012 320,76

350,00

328,80

328,80

330,12

312,72

300,00

Tarief in euro's (€)

246,84

245,76

239,76

233,76

245,76

250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

0,00

2008

2009

2010

2011

2012

meerpersoonshuishouden afvalstoffenheffing

312,72

320,76

328,80

328,80

330,12

eenpersoonshuishouden afvalstoffenheffing

233,76

239,76

245,76

245,76

246,84

Jaar

97

Rioolheffing De gemeenteraad stelt telkens voor een daarbij vast te stellen periode een gemeentelijk rioleringsplan vast (art. 4.22 Wet milieubeheer). In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) wordt aangegeven op welke manier de gemeente de rioleringsvoorzieningen wil verbeteren, uitbreiden, onderhouden en beheren en welke middelen noodzakelijk zijn om de gestelde doelen te bereiken. Het actualiseren heeft o.a. tot doel het vaststellen en bewaken van de rioolheffing. Onder de naam ‘rioolheffing’ wordt geheven: een belasting ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan: -

de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater en de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

In 2012 is een bedrag van € 43.021 aan rioolheffing kwijtgescholden. Met ingang van het belastingjaar 2010 wordt een rioolheffing geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd. De rioolheffing kent tarieven voor ‘kleinverbruikers’ (waterafvoer tot en met 500 m3) en ‘grootverbruikers’ (waterafvoer van meer dan 500 m3). Voor 2012 bedragen de tarieven: Kleinverbruikers:

woning met meerdere personen woning met één persoon niet-woning

€ 186,96 € 140,28 € 186,96

(2011: € 184,20) (2011: € 138,12) (2011: € 184,20)

Grootverbruikers:

≥ 501 - < 1.001 m3 per m3 ≥ 1.001 - < 2.001 m3 per m3 (met een minimum van € 475,-) ≥ 2.001 - < 5.001 m3 per m3 (met een minimum van € 825,-) ≥ 5.001 - < 10.001 m3 per m3 (met een minimum van € 1.775,-) ≥ 10.001 m3 en meer per m3 (met een minimum van € 3.050,-)

€

0,4603

(2011: € 0,4535)

€

0,4091

(2011: € 0,4031)

€

0,3579

(2011: € 0,3527)

€

0,3068

(2011: € 0,3023)

€

0,2556

(2011: € 0,2519)


€ 1.806.895 € 1.773.752

De gerealiseerde inkomsten zijn € 33.143 lager dan geraamd. De gerealiseerde inkomsten zijn te splitsen naar hieronder vermelde belastingjaren: Belastingjaar 2012 2011 2010 2009 Totaal:

Rioolheffing (in €) 1.793.294 -10.107 -9.254 -181 1.773.752

98

Tarieven rioolrecht 2008 - 2012 200,00

181,44

181,44

182,76

186,96

184,20

175,00 136,20


150,00

136,20

140,28

138,12

137,04

125,00 100,00 75,00 50,00 25,00 0,00 2008

2009

2010

2011

2012

meerpersoonshuishouden rioolrecht / -heffing

181,44

181,44

182,76

184,20

186,96

eenpersoonshuishouden rioolrecht / -heffing

136,20

136,20

137,04

138,12

140,28

Jaar

Hondenbelasting Voor 2012 bedragen de tarieven: • Tarief 1e hond • Tarief 2e hond • Tarief kennel

€ 58,80 € 96,12 € 249,00


€ 183.553 € 177.625

(2011: € 58,80); (2011 € 96,12); (2011: € 249,00).

De gerealiseerde inkomsten zijn € 5.928 lager dan geraamd. Verklaring: Er zijn minder honden in de gemeente dan verwacht in 2012. Is in de begroting uitgegaan van 1.800 eerste honden, 780 tweede en volgende honden en 11 kennels. In 2012 zijn door de BWB aanslagen opgelegd voor 1.829 eerste honden, 666 tweede en volgende honden en 24 kennels. Tarieven hondenbelasting 2008 - 2012 96,12

96,12

100,00

96,12

96,12

96,12

80,00


58,80

58,80

58,80

58,80

58,80

60,00

40,00

20,00

0,00

2008

2009

2010

2011

2012

hondenbelasting 1e hond

58,80

58,80

58,80

58,80

58,80

hondenbelasting 2e & volg. hond(en)

96,12

96,12

96,12

96,12

96,12

Jaar

99

De gemeenteraad heeft in november 2012 besloten het gebruik van hondenpenningen voorlopig te continueren en wettelijke regelgeving over de identificatie en registratie van honden af te wachten. Eind 2012 zijn voorbereidingen getroffen, zodat begin 2013 een nieuwe, blauwe hondenpenning in gebruik genomen kan worden. De vorige penningen waren niet meer leverbaar. De gerealiseerde inkomsten zijn te splitsen naar ondervermelde belastingjaren:

BelastingHondenjaar belastingen (in €) 2012 2011 2010 Totaal:

177.936 -578 267 177.625

De bedragen over de jaren 2010 en met 2011 betreft opgelegde aanslagen en de terugbetalingen naar aanleiding van bezwaar- en beroepschriften. Wanneer een hond wordt afgemeld krijgt de eigenaar naar rato betaalde belasting teruggestort.

Toeristenbelasting Toeristenbelasting is een directe belasting die geheven wordt voor het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente - tegen vergoeding in welke vorm dan ook - door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente zijn opgenomen. De belastingplichtige is degene die gelegenheid biedt tot verblijf in hem ter beschikking staande ruimten dan wel op hem ter beschikking staande terreinen. De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen. De gemeenteraad heeft in november 2008 het tarief met ingang van het jaar 2009 vastgesteld op € 0,90 per persoon, per overnachting. In 2012 is het bedrag gelijk gebleven. Geraamde inkomsten: Gerealiseerde inkomsten:

€ 300.000 € 289.434

De gerealiseerde inkomsten zijn € 10.566 lager dan geraamd. De toeristenbelasting 2011 is in 2012 in rekening gebracht. Ten opzichte van de opgenomen raming 2011 is € 19.434 meer ontvangen. Voor 2012 wordt uitgegaan van een nog te ontvangen bedrag van € 270.000. Dat is € 30.000 minder dan oorspronkelijk begroot. De opbrengst toeristenbelasting blijft al enkele jaren achter bij de raming van de begroting. De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) heeft in december 2012 controles uitgevoerd over de belastingjaren 2010 en 2011 van een aantal accommodaties. Over deze controles zullen wij de Raad nog nader informeren. Belangrijke constatering is dat er geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd.

Forensenbelasting De forensenbelasting wordt opgelegd aan natuurlijke personen (die geen hoofdverblijf in de gemeente hebben) en die meer dan 90 dagen per jaar een tweede woning beschikbaar houden voor zichzelf of hun gezin. De belasting bedraagt sinds 1 januari 2005 1,25 promille per jaar van de waarde in het economische verkeer (woz-waarde). De belasting bedraagt per woning minimaal € 100,- en maximaal € 400,-. Het totaal aantal woningen dat in 2012 onder de forensenbelasting valt is 210 woningen. Aan de Belastingsamenwerking West-Brabant is gevraagd te adviseren of het efficiënter zou zijn de forensenbelasting te beëindigen en betrokkenen aan te slaan in de toeristenbelasting. De belastingsamenwerking heeft gemeld dat er financieel en fiscaal-juridisch geen aanleiding is de forensenbelasting te beëindigen. De gemeenteraad heeft in november 2012 besloten de forensenbelasting in zijn huidige opzet te handhaven. 100


€ 34.000 € 32.671

De gerealiseerde inkomsten zijn € 1.329 lager dan geraamd. De gerealiseerde inkomsten zijn te splitsen naar ondervermelde belastingjaren:

BelastingForensenjaar belastingen (in €) 2012 2011 2010 2009 Totaal:

32.537 -466 700 -100 32.671

Bedrijven Investeringszone (BIZ) In juli 2011 heeft de gemeenteraad besloten om voor het bedrijventerrein De Kooi in de kern Hoogerheide een Bedrijven Investeringszone (BlZ)-traject te starten volgens de Experimentenwet. In oktober 2011 is de verordening vastgesteld. Van ondernemers kan, op basis van de verordening, een bijdrage worden geheven in de vorm van een belasting ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerrein De Kooi. Deze bijdrage wordt geheven in de vorm van een opslag boven de belasting OZB bij de bedrijven gelegen op het bedrijventerrein. De geheven belasting leidt tot een fonds waaruit de genoemde activiteiten worden bekostigd. Onder de ondernemers is een draagvlakmeting uitgevoerd. Omdat niet door een gekwalificeerde meerderheid van ondernemers is ingestemd met de Bedrijven Investeringszone heeft de Raad in juni 2012 de verordening ingetrokken. De Bedrijven Investeringszone is daarmee komen te vervallen.

Leges en andere rechten Het verhalen van de legeskosten is wettelijk gelimiteerd op 100%. De leges en rechten zijn dus direct gerelateerd aan de door de gemeente gemaakte kosten. In de onderstaande tabel zijn de opbrengsten per soort leges en andere rechten voor 2012 opgenomen vergeleken met de begroting 2012.

Marktgelden De tarieven van de marktgelden zijn in 2004 voor het laatst verhoogd: weekmarkt Putte € 6,75 jaarmarkt Putte € 105,00 weekmarkt Hoogerheide € 4,50

101

Markt weekmarkt Putte jaarmarkt Putte

begroting (bedragen in €)

rekening (bedragen in €)

30 plaatsen x 52 wkn. x € 6,75 166 standplaatsen x € 105,00

€ €

weekmarkt Hoogerheide 9 plaatsen x 52 wkn. x € 4,50 Afronding opbrengsten Totaal baten

€ € €

Totaal lasten (*) % kostenverhaal

€

10.530 1.286 plaatsen x € 6,75 17.430 166 standplaatsen x € 105,00 Corr. 2009 t/m 2011 7x € 52,50 2.106 599 plaatsen x € 4,50 6630.000

€ 8.681 € 17.430 € 368€ 2.696

73.017 41,1%

€ 50.291 56,5%

(*) bedrag van de lasten is inclusief BTW. Markt begroting (bedragen in €)

weekmarkt Putte jaarmarkt Putte

30 plaatsen x 52 wkn. x € 6,75 166 standplaatsen x € 105,00

€ 28.439

rekening (bedragen in €) € €

weekmarkt Hoogerheide 9 plaatsen x 52 wkn. x € 4,50 Afronding opbrengsten Totaal baten

€ € €

Totaal lasten (*) % kostenverhaal

€

10.530 1.286 plaatsen x € 6,75 17.430 166 standplaatsen x € 105,00 Corr. 2009 t/m 2011 7x € 52,50 2.106 599 plaatsen x € 4,50 6630.000

€ 8.681 € 17.430 € 368€ 2.696

73.017 41,1%

€ 50.291 56,5%

€ 28.439

(*) bedrag van de lasten is inclusief compensabele BTW.

Lijkbezorgingsrechten Diverse tarieven van de lijkbezorgingsrechten zijn met ingang van 2010 verlaagd. Het tarief voor het plaatsen van een gedenksteen is per 1 januari 2009 vervallen. De tarieven zijn in 2012 niet verhoogd. Onderzoek in 2010 heeft uitgewezen dat de tarieven vergelijkbaar zijn met omliggende gemeenten. Omschrijving totaal baten totaal lasten (*)

% kostenverhaal

begroting 2012 (bedragen in €)

rekening 2012 (bedragen in €)

94.760 104.514 90,7%

81.952 131.821 62,2%

(*) bedrag van de lasten inclusief compensabele BTW.

Leges Een voor- en nacalculatie van de leges 2012 met bijbehorende kostendekkingspercentages is in december 2012 aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Kwijtscheldingsbeleid Gemeenten kunnen met inachtneming van de Invorderingswet 1990 kwijtschelding verlenen voor gemeentelijke heffingen, waarbij zij zelf kunnen beslissen voor welke heffingen kwijtschelding mogelijk is. In Woensdrecht is kwijtschelding mogelijk voor de afvalstoffen- en rioolheffing. Bij de beoordeling van een verzoek tot kwijtschelding is de betalingscapaciteit bepalend. Indien bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek blijkt dat er geen betalingscapaciteit is dan wordt kwijtschelding verleend. De betalingscapaciteit is het positieve verschil tussen netto besteedbaar inkomen 102

en de door het Rijk genormeerde kosten van bestaan. Het netto besteedbare inkomen is het inkomen dat resteert na betaling van de huur (na aftrek van huursubsidie) en de premie voor de ziektekostenverzekering. In Woensdrecht is de component ‘kosten van bestaan’ op 100% van de bijstandsnorm bepaald. Overeenkomstig het bepaalde in het collegeprogramma is de gemeentelijke kwijtscheldingsnorm in onze gemeente 100%. Het kwijtscheldingsbudget wordt middels het solidariteitsbeginsel verhaald op de meer draagkrachtige belastingplichtigen. In 2012 is voor de volgende heffingen en met de daarbij vermelde bedragen kwijtschelding verleend:

Heffing: afvalstoffenheffing rioolheffing Totaal

begroting (bedragen in €)

rekening (bedragen in €)

63.000 37.000 100.000

75.654 43.021 118.675

Verklaring: In 2011 en 2012 zijn er veel meer kwijtscheldingsaanvragen ingediend en gehonoreerd dan in de jaren ervoor. Een verklaring hiervoor is de economische crisis die steeds meer burgers treft. De in de tabel vermelde kosten van kwijtschelding zijn exclusief de uitvoeringskosten.

103

3.2.2 Paragraaf financiële positie Algemeen In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de financiële positie van de gemeente Woensdrecht. De financiële positie kan vanuit twee gezichtspunten worden bezien: • De risico’s die op dit moment worden voorzien en de impact die dit heeft op het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit van de exploitatie. • De mate waarin de risico’s een effect hebben op de exploitatie van de gemeenten in het meerjarenperspectief 2013-2016. Risico’s die op dit moment worden voorzien In het onderstaande zijn de risico’s benoemd zoals zij op dit moment worden voorzien binnen de organisatie. Wat is een risico? Een risico is een gebeurtenis die zich nog niet heeft voorgedaan, waarvan de inschatting is dat deze wel gaat plaatsvinden, onzeker is wanneer, de inhoud bekend is en waarvan de financiële consequenties zodanig van omvang zijn dat deze van invloed zijn op de financiële positie van de gemeente. Een risico wordt pas daadwerkelijk een financiële tegenvaller wanneer niets wordt ondernomen om dit te voorkomen. De mate waarin dit naar verwachting leidt tot wel of niet optreden van het risico wordt uitgedrukt in een kans. De impact is een weging van de gevolgen voor de financiële positie (hoog, midden of laag). De financiële omvang van het risico is vervolgens een product van kans maal de financiële omvang van het risico. Wat zijn dan de, voor zover bekend, nu bestaande risico’s? Onroerend Goed Maatschappij (OGM) Hoogerheidsche Plantage (in liquidatie) Risico

Beheersingsmaatregelen

Kans

Impact

Financieel Periode waarin risico wordt gelopen

In 2011 heeft de Raad ingestemd met het opheffen van de OGM. Na effectuering is het zwembad formeel eigendom van de gemeente en ook als zodanig in de administratie van de gemeente opgenomen. Eind 2015 vervalt de huurovereenkomst met de exploitanten. Mede in het kader van de bezuinigingen wordt op dit moment onderzocht hoe de exploitatie tot 2015 en na 2015 kan plaatsvinden. De keuzes die hierbij worden gemaakt zijn bepalend voor de waarde van het onroerend goed. In het geval er geen opvolging van activiteiten zou zijn zal het zwembad moeten worden gesloten. In dat geval zou de boekwaarde ultimo 2015, een bedrag van € 1,3 miljoen direct moeten worden afgeschreven ten laste van de algemene reserve. Op de balans van de gemeente is de waarde van de onroerende zaak tot uiting gebracht en is de opheffing van de OGM geheel verwerkt. Moeilijk in te schatten. Op de onroerende zaak wordt conform de gemeentelijke uitgangspunten afgeschreven. In principe zou het onroerend goed nu zijn waarde moeten behouden. Hoog, gezien de gevoeligheid van de onroerende zaak voor waardeschommelingen is de impact al snel van een aanzienlijke omvang. P.M. voor wat betreft zowel de waarde als het benodigd zijn van meer middelen voor onderhoud. 2013 tot en met 2015, de periode waarin de met het zwembad gesloten exploitatieovereenkomst nog van kracht is.

104

Werkvoorzieningschap WVS Risico


Kans Impact


De WVS is sterk getroffen door de economische crisis. Een voorgenomen bezuiniging van het rijk op de budgetten beschikbaar voor de sociale werkvoorziening is uiteindelijk niet doorgegaan. Onduidelijk is wat een nieuw te vormen kabinet voor plannen zal hebben met de sociale werkvoorziening. Bij ongewijzigd beleid moet Woensdrecht naar verwachting vanaf 2014 structureel gemiddeld € 80.000 per jaar meer bijdragen om te voorkomen dat WVS ophoudt te bestaan. De deelnemers in de gemeenschappelijke regeling WVS-groep zijn ervan overtuigd dat verdere kostenbesparingen bereikt kunnen worden wanneer op een efficiënte wijze (met gemeenten) wordt samengewerkt in de keten 'van bak naar baan'. Er vindt hier (door gemeenten en WVS-groep) nog nader onderzoek plaats. Met de mogelijk te bereiken kostenbesparingen is in deze begroting 2013 en meerjarenraming 2013-2016 (nog) geen rekening gehouden. 100%. De huidige begroting 2013 e.v. van WVS gaat uit van extra bijdragen van deelnemende gemeenten. Hoog. De begroting van de gemeente met een omvang van circa € 40 miljoen kan een bedrag van € 80.000 niet meteen opvangen. Een structurele verhoging van de bijdrage aan WVS met een bedrag van € 80.000. 2014 en volgende jaren. Voor 2013 is een verhoging van de bijdrage met € 25.000 verwerkt in de onderliggende begroting van de gemeente.

Beroep op het inkomensdeel van de WWB Risico


Kans

Met de invoering van de WWB loopt de gemeente het financieel risico van een toenemend beroep op de bijstand. Jaarlijks ontvangt de gemeente een budget van het Rijk om het beroep op de bijstand te kunnen betalen. Niet automatisch wordt bij een stijging van het beroep een hoger budget ontvangen. Onder druk van een groeiend tekort van het Rijk kan een bezuiniging plaatsvinden op het van het Rijk te ontvangen budget. Dat betekent dat de gemeente een toenemend beroep op de bijstand zelf moet financieren. In overleg met de ISD toezien dat de ISD de beschikbare instrumenten inzet om enerzijds een beroep op de bijstand te voorkomen, maar anderzijds ook betrokkenen sneller te doen uitstromen. Samen met de ISD bezien hoe inzicht te krijgen in de van het Rijk te ontvangen gelden. Zoeken naar aanvullende middelen die het Rijk in bijzondere gevallen beschikbaar zal stellen. Deze regelingen zijn de incidentele aanvullende uitkering (IAU) c.q. de meerjarige aanvullende uitkering (MAU). Over 2011 is in 2012 een IAU ontvangen van afgerond € 0,5 miljoen. Er is beroep aangetekend tegen de beslissing op ons bezwaar om over 2010 geen IAU toe te kennen. 100%. Zicht op een einde van de economische crisis en mogelijk meer werkgelegenheid is er niet.

105

Impact


Hoog. Het betreffen forse bedragen die vaak moeilijk te voorspellen en moeilijk te beïnvloeden zijn. P.M. Bekende ontwikkelingen zijn in de begroting 2013 en verder verwerkt. 2013 en volgende jaren.

Participatiebudget: Risico


Kans Impact

Financieel

Periode waarin risico wordt gelopen

Bij het vaststellen van de begroting 2011 heeft de Raad besloten dat de middelen beschikbaar voor reïntegratie, inburgering en volwasseneneducatie niet hoger zijn dan het budget beschikbaar gesteld door het Rijk. Het risico is tweeledig: * de werkelijke uitgaven zijn toch hoger dan het beschikbare budget. * de personeelskosten die nu uit het participatiebudget gefinancierd worden, kunnen niet meer hieruit worden gefinancierd. Kritisch kijken naar welke trajecten aan gegadigden worden aangeboden. Waar mogelijk werkzaamheden zelf doen. Met de partners waarmee wordt samengewerkt zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking. Maandelijks monitoren van de werkelijke uitgaven ten laste van het participatiebudget. Het bovenstaande borgen in de samenwerking binnen de Intergemeentelijke Sociale Dienst. 50%. Hoog. Het grensvlak wordt bereikt van wat de gemeente feitelijk wettelijk zou moeten doen en wat de gemeente uit financieel oogpunt kan bieden. Uit informatie van de ISD blijkt dat tot op heden binnen de budgettaire kaders wordt gewerkt. Op dit moment wordt € 120.000 aan personeelskosten gefinancierd uit het participatiebudget. 2014 en volgende jaren.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO Risico


Bij de opmaak van de eerste bestuursrapportage 2012 bleek dat de ramingen voor de WMO dreigden te worden overschreden. Uiteindelijk bleek dit beperkt van omvang. Onderzocht is waar besparingen mogelijk zijn. Dit blijkt mogelijk te zijn voor een bedrag van afgerond € 630.000 met de toezegging dat achteraf reparatie in individuele gevallen mogelijk is, wanneer dit noodzakelijk blijkt. De grootste besparingen zijn mogelijk door de komende aanbesteding van de huishoudelijke verzorging anders in te richten. Het risico is dat voorziene besparingen uiteindelijk niet blijken te ontstaan. • Monitoring op de uitgaven in het kader van WMO. • In het traject van de aanbesteding nadrukkelijk benoemen wat de gemeente Woensdrecht wil bereiken. • Overleggen met Bergen op Zoom en Steenbergen die samen

106

Kans Impact Financieel


met Woensdrecht de aanbesteding vormgeven. 50% Hoog. € 315.000. Mogelijke voordelen uit te realiseren besparingen zijn nog niet in de begroting verwerkt en zijn deels afhankelijk van nog in gang te zetten activiteiten. 2014 en volgende jaren.

Rijksbegroting 2012 e.v. Risico

Beheersingsmaatregelen Kans Impact Financieel Periode waarin risico wordt gelopen

Het vorige kabinet struikelde vanwege de invulling van een pakket aan bezuinigingen van € 19 miljard. Daarin zaten ook bezuinigingen als gevolg van de invoering van de Participatiewet, de overheveling van de taken in het kader van de AWBZ en de Jeugdzorg. Deze drie transities gaan door, alleen is de omvang van de ermee gepaard gaande bezuinigingen nog niet bekend. Becijferd is dat bezuinigingen bij het Rijk direct of indirect voor de helft voor rekening van de gemeenten komen. In dit geval een bedrag van € 9,5 miljard. Het aandeel van Woensdrecht is dan te becijferen op € 950.000. Rekening houdend met reeds verwerkte bezuinigingen in de begroting 2013 verwachten wij een bedrag van € 637.500 aanvullende bezuinigingen. In het regeerakkoord zijn meer gedifferentieerde bedragen genoemd. Deze worden nu doorberekend. Inmiddels is bekend geworden dat het kabinet aanvullend op het regeerakkoord € 4,0 miljard extra wil bezuinigingen. Ook gemeenten zullen een deel van deze bezuinigingen voor hun rekening krijgen. Op basis van de hiervoor geschetste rekensom een bedrag van € 200.000 voor onze gemeente. Het intern doorrekenen van het regeerakkoord en zo spoedig mogelijk mededelen aan het college en de Raad. 100% Hoog. Zie het slot van deze paragraaf en de beschouwing over de financiële positie. 2013 en volgende jaren.

Wet Houdbare Overheidsfinanciën Risico

In het kader van de Europese begrotingsafspraken heeft het Rijk besloten dat ook medeoverheden een aandeel moeten gaan leveren in het terugdringen van het overheidstekort. Hiertoe is Wet Houdbare Overheidsfinanciën ter vaststelling aan de Kamer aangeboden. De kern van de Wet HOF vormt het inkaderen van investeringen en daarmee samenhangende financiering binnen EMU-kaders. Landelijk wordt gesteld dat dit de investeringsruimte van gemeenten onder druk zet en ook het te gelde maken van opgebouwde reserves. In het kader van het komen tot financiële afspraken over de gevolgen van het regeerakkoord voor decentrale overheden is afgesproken de Wet Hof in aangepaste vorm te behandelen.

107


Kans Impact


•

Monitoring van de maatregelen van het Rijk en proberen deze zo vroeg mogelijk in te schatten op consequenties voor Woensdrecht. Vervolgens deze daadwerkelijk vertalen in de begroting en maatregelen nemen. • Invloed proberen uit te oefenen via de VNG om de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. • Doorrekeningen van de Wet Hof te maken om zo een goede inschatting te kunnen maken van de consequenties. 100%. Gemiddeld. Een eerste doorrekening heeft aangetoond dat de consequenties voor Woensdrecht op de korte termijn relatief beperkt zijn. P.M. 2014 en volgende jaren.

Joint Venture Aviolanda: Business Park Aviolanda (BPA) Risico


Kans

Samen met de provincie en Fokker participeert Woensdrecht in Business Park Aviolanda (BPA), één van de vennootschappen in de Joint Venture Aviolanda. Dit is een Publiek Private Samenwerking en de gemeente loopt hier een marktrisico. BPA is eigenaar van de gebouwen van Fokker, verzorgt het parkmanagement en bevordert de ontwikkeling van het (voormalige) Fokkerterrein. In het kader van dit laatste is nauwe samenwerking met de GEM aan de orde omdat de marktomstandigheden zijn veranderd. De markt vraagt om verhuur van vastgoed en niet meer om verkoop van grond. De rol van BPA verandert als gevolg hiervan. Wijzigingen in de bedrijfsvoering of zeggenschap van Fokker hebben mogelijk gevolgen voor de waarde van het vastgoed en de activiteiten van BPA. De omvang van de deelname in BPA BV is € 2,2 miljoen. De afspraak is gemaakt dat verkoop van de BPA BV plaatsvindt zodra een mogelijkheid zich voordoet. Dit is bevestigd in de financieringsafspraken met de bank die het vreemd vermogen inbrengt van de BV en de afspraken met de directeur. De gemeente is aandeelhouder en vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen. De overname van het vastgoed van Fokker bevat een bepaling die inhoudt dat Fokker niet zo maar kan vertrekken. Zij zijn verplicht een opvolgende partij te vinden. Daarnaast heeft Fokker een garantie verstrekt op de verschuldigde erfpachtcanon voor de looptijd van de erfpachtcanon. BPA en GEM worden vanaf 6 juli 2012 aangestuurd vanuit één directie en één Raad van Commissarissen. Dit om te bevorderen dat verkoop van gronden daadwerkelijk wordt gerealiseerd en waar nodig in combinatie met activiteiten te ontwikkelen door BPA. Dit laatste omdat BPA en GEM wel gescheiden ondernemingen zijn, maar ontwikkelingen niet los van elkaar gezien kunnen worden. Moeilijk in te schatten. Gezien de markt voor ontwikkeling van vastgoed is een verkoop

108

Impact Financieel


op korte termijn niet realistisch. Hoog. Om de hiervoor geschetste ontwikkelingen mogelijk te maken is een businessplan opgemaakt. Onder formele verantwoordelijkheid van de GEM maar BPA is in het kader van de mogelijke ontwikkeling van vastgoed nadrukkelijk in beeld om het businessplan te kunnen realiseren. Een eventuele financiële inbreng van de gemeente is alleen aan de orde als een rendabele exploitatieopzet overlegd kan worden. In dat geval moet gedacht worden aan een eventuele inbreng van € 1.000.000. 2013 tot en met 2025, de looptijd van de Joint Venture of zoveel korter als er gegadigden zijn die het concept willen kopen.

Joint Venture Aviolanda: Grondexploitatiemaatschappij (GEM) Risico


Kans

Impact

Financieel

De GEM is de tweede tak die behoort tot de Joint Venture Aviolanda. Samen met Business Park Aviolanda (BPA) beheren en ontwikkelen zij de gronden op het (voormalige) Fokker terrein die mogelijk aan derden verkocht kunnen worden. De GEM moet deze gronden ook daadwerkelijk gaan verkopen. Gezien het bedrijvenfilter en de eis van landingsbaangebonden bedrijvigheid is dit in de huidige economische situatie geen gemakkelijke opgave. Daarnaast blijkt dat de markt niet meer direct om grond vraagt, maar om gebouwen die gehuurd kunnen worden en op enig moment ook verlaten. Deze zaken hebben invloed op de grondexploitatieopzet van de GEM en het rendabel maken hiervan. Het risico is dat de gemeente haar belang van € 0,6 miljoen niet volledig zal terugontvangen. Eind 2011/begin 2012 was het voor de aandeelhouders van BPA en GEM duidelijk dat ingegrepen moest worden om de gewenste ontwikkelingen binnen beide vennootschappen vorm te geven. Besloten is BPA en GEM als entiteiten te handhaven maar de aansturing in handen te geven van één directeur (en niet twee) en de Raden van Commissarissen samen te voegen. De nieuwe directeur heeft een nieuwe exploitatieopzet gemaakt en een businessplan voor de komende jaren. Op 6 juli 2012 is het voorgaande geformaliseerd in een gezamenlijke vergadering van de aandeelhouders. De nieuwe exploitatieopzet biedt ruimte om met de gewenste deskundigheid vol in te zetten op de ontwikkeling van de oorspronkelijke gedachte van gronduitgifte. Daarnaast is er ruimte om deskundigheid in te schakelen om andere vormen van acquisitie te plegen. De markt vraagt immers om meerdere mogelijkheden dan alleen grond, ook verhuur van vastgoed is steeds nadrukkelijker in beeld. Dit laatste is een verdere uitwerking van het businessplan waaraan de directeur op dit moment veel aandacht schenkt (zie BPA). Hoog. € 0,6 miljoen is een aanzienlijk beslag op de algemene reserve. De gronden vertegenwoordigen altijd een waarde waardoor in ieder geval een deel van de € 0,6 miljoen zal worden ontvangen. Het verstrijken van de tijd heeft ervoor gezorgd dat de exploitatieopzet van de GEM onder druk staat. De nieuwe exploitatieopzet toont aan dat een rendabele exploitatie nagenoeg

109


onmogelijk is en dat er anderzijds aanvullende middelen nodig zijn om voldoende liquide middelen te hebben om de exploitatie daadwerkelijk te kunnen voeren. Inmiddels heeft de Raad ingestemd met een kapitaalinjectie van € 185.000. De verwachting is dat van de totale inleg van € 785.000 een bedrag van € 465.000 niet zal worden terugontvangen. Voor dit bedrag is een voorziening gevormd op de balans. 2013 tot en met 2016, de huidige looptijd van de bestaande grondexploitatieopzet.

Dividenden Risico Beheersingsmaatregelen

Kans Impact Financieel Periode waarin risico wordt gelopen

De gemeente ontvangt dividend van de BNG en Delta. Het is de vraag of wij die dividenden ook in de toekomst blijven ontvangen. De aandeelhouders worden regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en kunnen meepraten over deze ontwikkelingen en de positie van Delta. Zo praten wij op dit moment mee over financiële problematiek met één van de grootste afnemers van energie van Delta. Bezien wanneer het mogelijk is een begroting zonder dividend te presenteren zodat deze onzekerheid uit de exploitatie verdwenen is. 10% van de reeds gedane meldingen zijn in de begroting verwerkt. Hoog. De exploitatie van de gemeente kan deze dividenden niet missen. € 50.000 (10% van € 500.000, het resterende dividend) 2013 en volgende jaren.

Gemeentegaranties Risico


Vanaf 2010 zijn de navolgende gemeentegaranties verstrekt: • TV De Meet, Ossendrecht € 40.000 • VV Meto, Hoogerheide € 140.000 • St. Tante Louise Vivensis € 1.400.000 • Scouting Hoogerheide € 175.000. Het risico bestaat dat een beroep zal worden gedaan op verstrekte gemeentegaranties omdat niet aan de verplichtingen naar de geldgever wordt voldaan. • In december 2010 is een beleidskader vastgesteld waarin de afwegingen rondom het wel of niet verlenen van een gemeentegarantie zijn vastgelegd. Ten aanzien van de vraag of een geldgever (in de regel een bank) een beroep zal doen op de verstrekte gemeentegarantie is het volgende bepaald. De aanvrager moet gedurende de looptijd van de gemeentegarantie binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening overleggen evenals de begroting voor het komende jaar. Eind november van het boekjaar moeten zij een tussentijds exploitatieoverzicht aan de gemeente verstrekken. Zo kan de gemeente beoordelen of het risico zich daadwerkelijk voordoet. • Op dit moment wordt in beeld gebracht welke garanties in het verleden (ook bij de voormalige gemeenten) zijn verstrekt en wat de omvang is van het beroep dat mogelijk op de gemeente

110

Kans Impact


wordt gedaan. 10% . Beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van de beschikbare informatie. Gemiddeld. Elke verstrekte gemeentegarantie heeft in beginsel een risico van 10% van de omvang van de verstrekte garantie. Dit is opgenomen in het beleidskader. Als de ontvanger van een garantie jaarlijks aan de aflossingsverplichting voldoet daalt het bedrag dat voor een beroep op de garantie in aanmerking komt. 10% van € 1.755.000 is € 175.500 te financieren uit de algemene reserve. 2013 en volgende jaren.

Gemeentegaranties: Nationale Hypotheekgarantie Risico


Kans Impact Financieel Periode waarin risico wordt gelopen

Tot en met 2010 waren de gemeenten de achtervang als mensen een (nieuwbouw)woning kochten in Woensdrecht c.q. aanpassingen aan woningen pleegden. De Stichting Nationale Hypotheekgarantie zorgt ervoor dat aanspraken (zogeheten verliezen) op deze garanties kunnen worden betaald. Wanneer deze landelijk te hoog worden, dan kunnen gemeenten aangesproken worden een lening te verstrekken aan de Stichting. De omvang van deze lening is gebaseerd op het aandeel van inwoners van Woensdrecht in deze verliezen. Jaarlijks in juni, voor het laatst in juni 2012, ontvangt de gemeente overzichten van de stichting met cijfers rondom de ontwikkeling van de verliezen in relatie tot het landelijk gemiddelde. Ultimo 2011 waren in Woensdrecht 175 garanties verstrekt met een omvang van € 32 miljoen. Beiden vertegenwoordigen 0,1% van alle garanties en omvang van garanties in Nederland. Groot, gezien de huidige economische situatie landelijk. Gering, gezien het aandeel van Woensdrecht in relatie tot het landelijk beroep op de NHG. P.M. 2013 en volgende jaren.

Gemeentegaranties: Waarborgfonds Sociale Woningbouw Risico


De gemeente staat ook garant voor geldleningen van Woningstichtingen die in Woensdrecht actief zijn. Dit voor wat betreft de geldleningen die zij voor projecten in Woensdrecht hebben afgesloten. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw borgt deze garanties. Gaat het minder goed met een woningstichting dan kan de gemeente eventueel door het WSW worden aangesproken een lening te verstrekken om de borg overeind te kunnen houden. Het WSW is opgericht door de woningstichtingen/woningcorporaties. Gezamenlijk hebben zij vermogen ingebracht. Bij toelating toetst het WSW de kredietwaardigheid. Komt een stichting in de problemen dan gaat in eerste instantie het WSW de betreffende stichting helpen. Wordt het vermogen van het WSW te laag, dan worden de deelnemers gevraagd om bij te storten. Is dat nog niet voldoende, dan zullen het Rijk en de gemeenten (50%/50%) worden gevraagd het vermogen van het WSW aan te

111

Kans Impact


vullen. Toetsen en bespreken van de jaarstukken van de in Woensdrecht actieve stichtingen moeten inzicht geven in de financiële positie van de betreffende organisaties. Dit zal meer zichtbaar moeten plaatsvinden. Beperkt. Van de in Woensdrecht actieve stichting en corporatie zijn geen negatieve signalen ontvangen. Voor drie organisaties staat Woensdrecht ultimo 2012 garant voor een bedrag van € 32,1 miljoen. Een beroep heeft meteen forse financiële consequenties voor Woensdrecht. P.M. 2013 en volgende jaren.

Kerntakendiscussie: het realiseren van bezuinigingen Risico


Kans

Impact Financieel Periode waarin risico wordt gelopen

Voor 2013 en volgende jaren moet in totaliteit nog voor een bedrag van € 1,2 miljoen aan bezuinigingen worden gerealiseerd. Het risico bestaat dat dit niet lukt en dat om bezuinigingen te realiseren partijen mogelijk schade lijden waarvoor een vergoeding betaald moet worden. Monitoring van de invulling van de taakstelling in de organisatie onder begeleiding van een stuurgroep voorgezeten door de portefeuillehouder financiën. In de P&C –cyclus verslag uitbrengen aan het college en de Raad over de voortgang van de invulling van de bezuinigingen. Het merendeel van de genoemde bezuinigingen wordt in 2014 gerealiseerd. In de eerste bestuursrapportage 2013 is een voortgangsrapportage opgenomen. Vooralsnog zitten wij op schema voor wat betreft de invulling in 2013 en 2014. Hoog. De invulling van de bezuinigingen is noodzakelijk om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief 2013-2016. P.M. Dit zal blijken bij de rapportages in de P&C-cyclus. 2013 e.v.

Regionale Milieudienst (RMD) en Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB) Risico

•

•

De Regionale Milieudienst (RMD) is per 1 januari 2013 opgegaan in de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB). Het is op dit moment nog niet helemaal duidelijk of de afwikkeling van de vermogenswaarden van de RMD tot een financieel voor- of nadeel voor de deelnemende gemeenten zal leiden. De begroting 2013 is de eerste begroting van OMWB. Gedurende dit jaar zal blijken of de ramingen juist zijn, maar ook welke aanvullende diensten van de OMWB afgenomen gaan worden. Het is nog niet duidelijk wat de kosten voor de gemeente zullen zijn. Het risico bestaat dat de gemeente meer moet betalen dan op dit moment het geval is aan de RMD. Dit risico wordt nog hoger omdat de verwachting is dat het Rijk het vereiste kwaliteitsniveau van de handhaving gaat normeren en er als gevolg hiervan meer werkzaamheden voor Woensdrecht gaan plaatsvinden ten opzichte van de huidige

112


Kans Impact

Financieel


situatie. Het monitoren van de afwikkeling van de RMD. Daarnaast kritisch blijven volgen van de ontwikkelingen binnen de begroting van de OMWB, en de daarin geschetste gevolgen voor de gemeenten. 50%. Onbekend, omdat onduidelijk is hoe de vermogensafwikkeling gaat plaatsvinden en wat de kwaliteitseisen zullen zijn die opgelegd gaan worden. P.M. Een financieel nadeel voor Woensdrecht zal ten laste worden gebracht van de algemene reserve, het weerstandsvermogen van de gemeente. 2013 e.v.

Grondexploitatie Risico


Kans


De gemeente heeft ten opzichte van andere gemeenten een beperkte grondpositie. De boekwaarde van de aanwezige complexen bedraagt ultimo 2012 € 0,77 miljoen. Het risico bestaat dat door de economische crisis gronden uiteindelijk niet verkocht kunnen worden. • Medewerkers van de gemeente zijn actief bezig om gronden daadwerkelijk te kunnen verkopen en zijn voeren regelmatig overleg met potentieel gegadigden. • Gronden alleen verwerven wanneer een rendabele exploitatie mogelijk is. 10%. Het is moeilijk in te schatten of gegadigden wel of niet kopen. De recente verkoop geeft aan dat er wel mogelijkheden zijn. Hoog. Het mogelijk niet kunnen verkopen legt een beslag op het weerstandsvermogen. € 77.000 (10% van € 0,77 miljoen). 2013 en volgende jaren.

Dienstverlening en ICT Risico


In het kader van de invoering van het Antwoord(c)-concept wordt een KlantContactCentrum ingericht volgens het principe 'Gemeente heeft Antwoord' (fase 4 van het Antwoord(c)-concept). In 2012 is hiervoor een verdere basis gelegd. E.e.a. moet in 2015 zijn beslag krijgen. Investeringen in ICT zijn daarbij onvermijdelijk. Het risico bestaat dat de hiervoor in de ICT reserve nog beschikbare middelen onvoldoende zullen zijn. Dat komt mede door het feit dat de financiële onderbouwingen opgenomen in het ICT-Kaderplan 2009-2011 gedateerd zijn. Dit plan vormde destijds de basis voor de omvang van de ICT reserve. • De informatieadviseur heeft de opdracht gekregen een nieuw ICT-kaderplan op te stellen waarin naast de ICT-middelen benodigd voor de inrichting van een KCC ook de middelen benodigd voor de overige organisatieontwikkelingen zijn opgenomen. • Eerst inzicht verkrijgen in wat de gemeente zelf wil betreffende de inrichting van een KCC en daarbij ook bezien

113

Kans


of aansluiting bij reeds bestaande ontwikkelingen, eventueel samen met andere gemeenten mogelijk is. 100%. Een KCC is een landelijke ontwikkeling die hoe dan ook vorm gaat krijgen. Daarnaast staan ontwikkelingen op het gebied van ICT niet stil. Zoals gezegd zijn de beschikbare middelen om met deze ontwikkelingen mee te gaan beperkt. Hoog. ICT investeringen zijn in de regel niet van beperkte omvang. P.M. Voor investeringen in ICT, niet opgenomen in de ICTreserve, zal de algemene reserve aangesproken worden. 2013 en volgende jaren.

Samengevat De hiervoor genoemde risico’s kunnen enerzijds gevolgen hebben voor de exploitatie en anderzijds voor de reservepositie van de gemeente. Risico OGM Hoogerheidsche Plantage Werkvoorzieningschap WVS WWB en het beroep op de bijstand Participatiebudget WMO Rijksbegroting: * Als gevolg van het regeerakkoord * Als gevolg van aanvullende bezuinigingen Wet Houdbare Overheidsfinanciën Joint Venture Aviolanda: BPA Joint Venture Aviolanda: GEM Dividenden Gemeentegaranties Gemeentegaranties: Nationale Hypotheekgarantie Gemeentegaranties: Waarborgfonds Sociale Woningbouw Kerntakendiscussie Afwikkeling Regionale Milieudienst en vorming Regionale Uitvoeringsdienst, RUD Grondexploitatie Dienstverlening en ICT Totaal

Exploitatie

Reservepositie

P.M. € 80.000 P.M. P.M. -/- € 315.000

€ 1.300.000 n.v.t. P.M. n.v.t. n.v.t.

€ 637.500 € 200.000 P.M. n.v.t. n.v.t. € 50.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 1.000.000 € 320.000 n.v.t. € 175.500 P.M. P.M.

P.M. n.v.t.

n.v.t. P.M.

n.v.t. n.v.t.

€ 77.000 P.M.

€ 652.500

€ 2.872.500

Toelichting op de tabel: • n.v.t. betekent niet van toepassing, en betekent dat het betreffende risico geen invloed heeft op de kolom waar n.v.t. staat vermeld (exploitatie of reservepositie). • nihil betekent dat het betreffende risico gevolgen heeft voor de kolom waarin nihil staat vermeld (exploitatie of reservepositie). Er zijn voldoende maatregelen genomen waardoor het bedrag als nihil kan worden beschouwd.

114

Weerstandscapaciteit De vraag is nu of de ‘vrije’ ruimte in de exploitatie en de reserves (de weerstandscapaciteit) voldoende is om de genoemde risico’s op te kunnen vangen. Dit wordt uitgedrukt in een ratio, een normering die landelijk veel wordt toegepast, maar waar over in Woensdrecht nog geen besluitvorming door de Raad heeft plaatsgevonden. Beoordelingstabel weerstandsvermogen Categorie A B C D E F

Ratio weerstandsvermogen >2 1,4 < X < 2 1,0 < X < 1,4 0,8 < X < 1,0 0,6 < X < 0,8 < 0,6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

De vraag of de weerstandscapaciteit voldoende is wordt beantwoord in de onderstaande tabel.

Totaal risico’s Weerstandscapaciteit exploitatie: * onvoorziene uitgaven * onbenutte belastingcapaciteit

Exploitatie

Reservepositie

€ 652.500

€ 2.872.500

€ 41.000 € 1.000.000

Weerstandscapaciteit vermogen: * Algemene bestemmingsreserve * Vrij aanwendbaar deel algemene reserve * Stille reserves (actuele waardes, niet zijnde gronden)

Nihil P.M

Totaal weerstandscapaciteit Tekort (-/-) of ruimte Ratio weerstandscapaciteit/risico’s 2012 Ratio weerstandscapaciteit/risico’s 2011 Waardering 2012 (indicatief)

€ 1.041.000

€ 7.741.000

€ 388.500

€ 4.868.500

1,6 0,45 Ruim voldoende

2,7 Meer dan 2 Uitstekend

Sinds het op de hiervoor geschetste wijze inzichtelijk maken van de risico’s en de weerstandscapaciteit van de exploitatie kan geconstateerd worden dat door de jaren heen een verbetering is waar te nemen. De weerstandscapaciteit van het vermogen is en blijft uitstekend. Het bewuster omgaan met de stille reserves en het durven waarderen ervan zal leiden tot een beter zicht op het daadwerkelijke vermogen van de gemeente. De eerste stappen hiertoe zijn in overleg met de financiële commissie en de accountant gezet. De vastgoednota en de accommodatienota die nu in opmaak zijn zullen hiertoe de handvatten bieden. Opgemerkt wordt dat het risico bestaat dat huidige waarderingen minder gunstig zullen uitvallen als deze worden afgezet tot het in opmaak zijnde afwegingenkader. In welke mate de ontwikkelingen die bij de opmaak van de jaarrekening zijn geconstateerd, maar ook de ontwikkelingen in de eerste bestuursrapportage bijdragen aan de omvang van de financiële positie blijkt uit de onderstaande beschouwing.

115

Financiële positie In de begroting 2013 is inzicht gegeven in de ontwikkeling van de financiële positie op basis van de ontwikkelingen en risico’s die op de gemeente afkomen. In het onderstaande is deze ontwikkeling geactualiseerd. Tabel: Ontwikkeling exploitatie op basis van risico’s worden werkelijkheid Jaar Bedragen x € 1.000

2013

2014

2015

2016

Saldo Begroting 2013 e.v. (-/- is nadelig)

€4

€ 850

€ 140

€ 15

Structurele effecten eerste bestuursrapportage 2013

-/- € 201

-/- € 201

-/- € 201

-/- € 201

€0 €0 € 107 €0 P.M.

-/- € 80 -/- € 200 € 315 -/- € 50 P.M.

-/- € 80 -/- € 200 € 315 -/- € 50 P.M.

-/- € 80 -/- € 200 € 315 -/- € 50 P.M.

-/- € 90

€ 634

-/- € 76

-/- € 201

Risico’s worden werkelijkheid: Werkvoorzieningschap WVS Bezuinigingen bij het Rijk: aanvullend WMO Dividenden Het niet realiseren van bezuinigingen Saldo na verwerking risico’s

Het genoemde saldo na verwerking risico’s is afhankelijk van de mate waarin de aangekondigde aanvullende bezuinigingen daadwerkelijk doorgaan. Het hebben én houden van een gezonde financiële huishouding is een opgave voor ons allemaal.

116

3.2.3 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 3.2.2 Paragraaf financiële positie Algemeen In deze paragraaf gaan wij in op het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties met betrekking tot de ‘grotere’ kapitaalgoederen van de gemeente. Hierbij kan gedacht worden aan de kosten van beheer en instandhouding van wegen, riolering, water, groen, openbare verlichting, gebouwen en speelvoorzieningen. De instandhoudingskosten behoren hun weerslag te vinden in onderhoudsplannen, die door de Raad moeten worden vastgesteld. Voor de meeste onderdelen zijn de kosten voor instandhouding en beheer goed in beeld gebracht. Zo wordt in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)1 aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan de zorgplicht die zij heeft voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater. In het GRP en ook in onze begroting is uitgegaan van kostendekkendheid door de totale kosten te verhalen op de gebruikers middels het rioolheffing. De noodzakelijke onderhoudskosten voor wegen e.d. zijn omvangrijk. Tegelijkertijd kunnen zij ook voorzien worden van het etiket ‘beheer’ of ‘uitvoering’. Zij lenen er zich daarom niet direct voor om te worden opgenomen in één van de programma’s; daar wordt immers toch meer aandacht besteed aan tot een visie terug te leiden doelstellingen en de concrete richtingen, waarin de uitwerkingen moeten worden gevonden. Desalniettemin ligt een groot deel van het ‘vermogen’ van onze gemeente vast in grond of openbaar gebied. Een zorgvuldig beheer hiervan is dan ook van wezenlijk belang. Een tweede, wellicht nog belangrijker aspect, is dat de kwaliteit van het openbaar gebied door de inwoners vaak het meest intensief beleefd wordt. Zwerfvuil, hondenpoep, loszittende stoeptegels, boomwortels, slecht onderhouden schoolgebouwen, moeilijk toegankelijke gemeentelijke gebouwen: deze onderwerpen in de directe omgeving raken de burgers direct en hier hebben zij vaak een eigen en duidelijke mening over.Met de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen kunnen wij de kaders stellen voor het onderhoud van wegen, riolering, gebouwen etc. Een individueel geval of een individuele klacht kan dan beoordeeld worden aan deze totale kaders. Een derde reden voor specifieke aandacht voor het geïnvesteerde vermogen in het openbaar gebied is dat deze kapitaalgoederen vaak van belang zijn voor het realiseren van de gemeentelijke programma’s.

1

Het opstellen van een rioleringsplan is overigens een wettelijke verplichting

117

De totale geraamde uitgaven voor beheer en onderhoud met betrekking tot het openbare gebied bedragen in 2012 € 6,5 miljoen. De werkelijke uitgaven voor 2012 bedragen: € 5,9 miljoen. De volgende tabel laat zien hoe dit bedrag is opgebouwd (bedragen x € 1.000): Omschrijving

Begroting 2012

Beheerplan wegen Onderhoud verhardingen Onderhoud bermen Onderhoud straatmeubilair Gladheidbestrijding Straatreiniging Onkruidbestrijding Exploitatie openbare verlichting Bebording en bewegwijzering Wegmarkeringen Beheer en onderhoud watergangen Groenbeheerplannen Instandhouding houtopstand Onderhoud / renovatie groenvoorzieningen Onderhoud hertenkamp Beheerplannen / renovatie speelvoorzieningen Onderhoud / renovatie speelvoorzieningen Rioolbeheerplan Dagelijks beheer rioleringen Totaal

56 2.126 93 102 97 114 57 303 66 23 95 68 0 1.082 6 41 57 105 1.968 6.460

Rekening 2012 12 1.470 99 111 104 110 34 301 74 18 102 62 4 1.167 12 25 111 60 2.012 5.888

Wegen Conform het beleidsplan wegen 2011-2014 zijn in 2012 de globale visuele inspecties uitgevoerd en heeft er uitvoering plaatsgevonden op klein onderhoud. Hieronder volgt een toelichting. Globale visuele inspectie In 2012 zijn alle wegen globaal visueel geïnspecteerd. Op basis van de inspectieresultaten met behulp van het wegbeheersysteem is een voorstel voor een globale planning gegenereerd. Actualiseren onderhoudsplanning Voor de op korte termijn (1-2 jaar) geplande maatregelen wordt een gedetailleerde inspectie in het veld uitgevoerd en vindt vervolgens een maatregeltoets plaats. Bij de maatregeltoets wordt tevens gekeken naar de op middellange termijn (3-5 jaar) geplande maatregelen en wordt de planning tevens afgestemd op de volgende aspecten: 1. rioolvervanging 2. afkoppelplannen (aanleg schoonwaterriolering en randvoorzieningen) 3. geplande herstructurering (herinrichting) 4. bouwplannen (exploitaties) 5. realisatie verkeersplannen Op basis van deze gegevens wordt het operationele plan en de definitieve planning opgesteld. De definitieve planning wordt ingevoerd in het beheersysteem (fixeren) en de kosten worden getoetst aan het beschikbare budget.

118

Uitvoeren groot onderhoud wegen Het hieruit voortvloeiend groot onderhoud wordt ter vaststelling voorgelegd aan het college en zal waar mogelijk worden gecombineerd met andere projecten (herinrichting/ iDOP’s / reconstructie) en / of verwerkt in afzonderlijke onderhoudsbestekken Uitvoering klein onderhoud wegen Met de globale inspectie wordt tevens aangegeven of klein onderhoud noodzakelijk is. Het hieruit voort vloeiend klein onderhoud wordt waar mogelijk gecombineerd met maatregelen n.a.v. regulier toezicht en melding. Conform het coalitieprogramma is in 2012 bijzondere aandacht gegeven aan het klein onderhoud wegen. Een en ander conform de bij de vaststelling van het beleidsplan wegen vastgestelde structurele verhoging. Riolering In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) zijn voor de jaren 2012 tot en met 2014 respectievelijk de volgende investeringsbedragen (incl. BTW) voorzien: Jaar 2012 2013 2014

Investeringsbedrag € 962.408 € 357.494 € 230.534

In 2012 zijn onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd; - Aanpassingen aan het stelsel van Huijbergen om te voldoen aan de basisinspanning1 . - Riolen renoveren op basis van inspectiegegevens. - Pompen en gemalen vervangen. Deze werkzaamheden zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2012 wat begin 2012 ter goedkeuring aan het college is voorgelegd. 1 De basisinspanning is een wettelijk verankerd (Rijks)beleidsvoornemen om de uitstoot van vuil vanuit gemengde rioolstelsels naar het oppervlaktewater met 50% te verminderen. Openbare verlichting In 2000 is een beleids-, beheer- en een kostendekkingsplan vastgesteld voor renovatie van de openbare verlichting. Dit plan is geactualiseerd in 2010. Aan het beheerplan is een inspectie en inventarisatie vooraf gegaan. Hieruit bleek dat de gemeente Woensdrecht in 2000 over 3.555 lichtmasten beschikte. Volgens de laatste inventarisatie uit 2010 beschikken we over 4.319 lichtmasten. Op basis van vastgestelde uitgangspunten zijn de jaarlijks benodigde kosten geraamd voor het in stand houden van de huidige openbare verlichting. In feite ligt het uitvoeringsprogramma tot en met 2015 hiermee vast en worden jaarlijks de masten die niet meer voldoen aan de veiligheidscriteria vervangen. In 2012 zijn weinig masten vervangen, in verband met het nieuwe raamcontract zal de renovatie van 2011, 2012 en 2013 in 2013 uitgevoerd worden Groen Het jaarlijks onderhouden en renoveren van de openbare groenvoorzieningen binnen en buiten de bebouwde kom gebeurt idealiter volgens het groenbeheerplan en is afgestemd op de andere beheerplannen. Het openbaar groen in onze gemeente is geïnventariseerd en een groenbeleidsplan is vastgesteld. Het groenbeleidsplan bestaat uit twee hoofdonderdelen, te weten Groenstructuren en Groenbeleid. De primaire doelstelling van een groenbeleidsplan

119

kan als volgt worden weergegeven. “Bepaling van het gemeentelijk groenbeleid voor de lange termijn met betrekking tot de inrichting, gebruik en beheer van het groen binnen de gemeente en het uitzetten van concrete acties voor de komende jaren, om te komen tot een waardevolle, karakteristieke, veilige en duurzame groenstructuur”. Na vaststelling van de geschetste groenstructuren is overgegaan tot het opstellen van de beheerplannen door middel van beeldkwaliteitplannen. In de beeldkwaliteitplannen is vastgelegd aan welke kwaliteit het openbaar groen in bepaalde delen van een dorpskern moet voldoen. Hieraan zijn financiële middelen gekoppeld. Vooralsnog wordt het huidige onderhoudsbudget als richtlijn genomen. De resultaten uit het onderzoek naar aanleiding van motie 12 “Onderzoek aanpassing onderhoudsplan wegen en verbetering onderhoud groen” (combinatie) kunnen gevolgen hebben voor de financiële dekking van maatregelen. In de toekomst zal meer aandacht worden besteed aan het onderhoud van bomen, dit mede in het kader van aansprakelijkheid. Een bomenbeleidsplan is opgesteld, en is in 2011 geëvalueerd te samen met het groenbeleidsplan. Naast het reguliere onderhoud worden jaarlijks delen van het openbaar groen gerenoveerd. Reconstructies dienen periodiek te worden uitgevoerd omdat het openbaar groen onderhevig is aan slijtage en derhalve periodiek vervangen moet worden. In de toekomst zal rekening gehouden moeten worden met vervanging en reconstructie van het groen, waarmee de instandhouding van het kapitaalgoed wordt verzekerd. De geplande renovaties zijn voor de komende jaren gekoppeld aan de iDOP’s. In 2012 is op basis van het vastgestelde groenbeleidsplan de gewenste groenstructuur geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. In de gewenste groenstructuur wordt aangeven waar openbaar groen dient te worden behouden en welke gemeentelijke eigendommen kunnen worden verkocht/verhuurd. Gebouwen We kunnen vier soorten onderhoud onderscheiden: • het dagelijks onderhoud dat tot doel heeft om het gebouw en de installaties in een toestand te houden die voor de dagelijkse functievervulling noodzakelijk is; • het correctief onderhoud, waaronder wordt verstaan het uitvoeren van niet geplande werkzaamheden om storingen zo snel mogelijk te verhelpen en verdere schade te voorkomen; • het periodieke onderhoud waarbij in de regel geen vernieuwing plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld buitenschilderwerk. Dit betreft terugkerend onderhoud met als kenmerken een planmatige voorbereiding; • het achterstallig onderhoud, waarbij het gaat om het uitvoeren van nagelaten of uitgesteld preventief onderhoud en het beëindigen van ongewenste situaties. Het is landelijk gebruikelijk om de kosten van het periodieke en het achterstallig onderhoud in een meerjaren onderhoudsplan op te nemen, waarna de gemiddeld per jaar benodigde bedragen zijn te berekenen. Indien dit gemiddelde elk jaar in een voorziening wordt gestort en de jaarlijkse benodigde (uiteraard wisselende!) bedragen aan de voorziening worden onttrokken, is al het noodzakelijke onderhoud aan het onroerende goed in financiële zin afgedekt. Uiteraard moet regelmatig een herijking plaatsvinden. Een meerjarenprogramma gebouwen is voor onze gemeente vastgesteld voor de periode 2005-2015. In het investeringsschema, behorende bij de begroting, zijn de voorgenomen investeringen van het periodieke groot onderhoud voor 2012 afgestemd op het niveau van de in de begroting opgenomen stortingen in de voorziening “onderhoud gemeentelijke

120

gebouwen”. De stortingen zijn afgestemd op het onderhoudsmeerjarenplan conform de vastgestelde kwaliteitseisen. Voor de uitvoering van het gewone, dagelijkse onderhoud zijn de benodigde bedragen in de begroting opgenomen. Voor de onderhoudprogramma's gebouwenbeheer en zwembad 2012 het volgende: Onderhoudprogramma groot onderhoud gebouwenbeheer 2012, is met uitzondering van het schilderwerk aan het tankmonument Woensdrecht en inrichting gebouwbeheersysteem, in zijn geheel afgewerkt. Het schilderwerk aan dit monument zal naar verwachting in april 2013 worden uitgevoerd. De inrichting van het gebouwbeheersysteem zal eind mei 2013 zijn afgerond. Onderhoudprogramma groot onderhoud zwembad 2012, is met uitzondering van herstellingen aan de putcorrosie in de hardstenen zitbanken in de zwembaden, in zijn geheel afgewerkt. Deze herstellingen zullen medio april 2013 zijn afgewerkt. Normaal wordt het beleidsplan elke 4 jaar geëvalueerd, waarbij het beleid en de middelen voor de komende 4 jaar worden bepaald. Het op korte termijn opstellen van het beleidsplan onderhoud gebouwen is echter niet mogelijk door gewijzigde inzichten m.b.t. de volgorde van aanpak van huisvestingsprojecten en de overgang naar een andere systematiek voor het opstellen van de meerjaren plannen onderhoud en wisselingen in het gebouwenbestand. Het integraal accommodatieplan past binnen een aantal beleidsontwikkelingen van de gemeente, te weten de iDOP’s en de ombuigingen die de resultante zijn van de kerntakendiscussie. Het is daarom ook van belang dat de output van het integraal accommodatieplan een directe relatie heeft en in feite de basis vormt van de iDOP’s en de ombuigingen, die immers veelal een relatie hebben met maatregelen in de fysieke omgeving of subsidies aan maatschappelijke organisaties. Resultaat is een integraal accommodatieplan voor de vijf dorpen, gericht op een efficiënt gebruik van de accommodaties. Daarna moet het MJOP (meer jaren onderhoudsplan) worden geëvalueerd en aangepast. Daarna kan het beleidsplan onderhoud gebouwen worden opgesteld. Het is hierbij nodig de systematieken van gebouwen-, riool- en wegbeheer af te stemmen en op eenduidige manier in te richten. Het beleidsplan kan derhalve pas medio 2013 worden opgesteld. Omdat er geen nieuw beleidsplan is vastgesteld, is om reden van rechtmatigheid in de Raad van 10 februari 2010 besloten dat het huidige beleid zoals vastgesteld in 2005 met 2 jaar wordt verlengd. De uitvoeringsprogramma’s 2010 en 2011 zijn daarmee gebaseerd op het bestaande onderhoudsplan gebouwen uit 2005. Omdat het beleidsplan pas geactualiseerd kan worden nadat de Strategische Huisvestingsnota gereed is en de exacte ombuigingsvoorstellen bekend zijn, heeft de Raad wederom besloten de beleidsnota onderhoud gebouwen, zoals vastgesteld in 2005 en verlengd in 2010, nogmaals met twee jaar te verlengen en ook van toepassing te verklaren voor 2012 en 2013 (besluit 30 november 2011). Reiniging In december 2002 is het “afvalplan gemeente Woensdrecht” vastgesteld. Aanleiding hiervoor waren de sterk gestegen kosten van inzameling en verwerking van afvalstoffen en de daaruit voortvloeiende stijging van de afvalstoffenheffing. In 2012 is besloten tot het invoeren van Diftar. De bijbehorende tarieven voor 2013 zijn in 2012 vastgesteld en per 1 januari 2013 is Diftar daadwerkelijk ingevoerd.

121

Speelvoorzieningen In juni 2005 is het beleids- en beheerplan speelvoorzieningen door de Raad geaccordeerd. Op basis van de huidige inzichten en behoeften is een beleidsplan vastgesteld voor de huidige en nieuwe locaties en de inrichtingen. Verder spelen de aanvullende veiligheidseisen op basis van het attractiebesluit en restlevensduur van de speelvoorzieningen en het onderhoud ervan een grote rol van betekenis. Bij de inrichting van speelvoorzieningen wordt onderscheid gemaakt in diverse doelgroepen. Inmiddels is besloten op welke wijze de herinrichting van de bestaande speelterreinen gaat plaatsvinden. Daarnaast is besloten dat er een voorziening gevormd wordt voor het toekomstig groot onderhoud van de speelvoorzieningen. In de Raad van juni 2007 is een motie aangenomen om een onderzoek te doen naar uitbreiding van de speelvoorzieningen. De bedoeling was dat uitvoering werd gegeven aan uitbreiding van de speelvoorzieningen zoals opgenomen in het beleids- en beheerplan speelvoorzieningen 2005. De laatste nieuwe speelvoorzieningen zijn in het voorjaar van 2010 geplaatst, daarmee is de motie uitgevoerd. In 2011 is een aanvang gemaakt met de evaluatie van het beleids- en beheerplan speelvoorzieningen. In 2012 is het beleids- en beheerplan speelvoorzieningen aangepast, maar nog niet vastgesteld door het college. Reden hiervoor is dat het plan opnieuw moet worden aangepast, omdat er geen geld meer beschikbaar is voor het vervangen van speeltoestellen. Er is alleen nog geld beschikbaar voor het klein onderhoud (vervangen van bout, zitje, etc.). Het beleids- en beheerplan wordt aangepast naar het nieuwe onderhoudsbudget.

122

3.2.4 Paragraaf financiering Algemeen Via deze paragraaf geven wij invulling aan de verplichting uit de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) om verantwoording af te leggen over het beheer van onze financiële middelen. De kaders van het beheer zijn vastgelegd in het door de Raad vastgestelde treasury statuut. In deze paragraaf is weergegeven hoe in 2012 het beheer van onze financiële middelen vorm is gegeven. Beleidsvoornemens/Realisatie Wij willen een verantwoord financieel beheer, wat gekenmerkt wordt door het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Deze risico’s zijn: Renterisico Renterisicobeheer omvat het beperken van de (negatieve) invloed van toekomstige rentewijzigingen op het resultaat van de organisatie en op de waarde van rentedragende activa en passiva, inclusief het minimaliseren van de rentekosten en het optimaliseren van de rentebaten. De gemeente heeft ultimo 2012 zes langlopende geldleningen lopen. Het saldo van deze geldleningen op 31 december 2012 bedraagt € 9,9 miljoen. Vijf leningen hebben een looptijd waarbij de rentevervaldatum de komende jaren niet verloopt en vervroegde aflossing niet mogelijk is of alleen met hogere kosten dan de daaraan verbonden rentevoordelen. Kredietrisico Dit is het risico dat de gemeente loopt wanneer geldleningen worden verstrekt aan rechtspersonen die in voorkomende gevallen in financiële problemen zouden kunnen komen. In 2012 zijn dergelijke geldleningen niet verstrekt. Liquiditeitsrisico Dit is het risico dat de gemeente op de korte termijn niet genoeg geld in kas heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen. In verband met onze liquiditeitspositie hebben wij vanaf maart 2012 kasgeldleningen moeten aantrekken om aan onze betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. In maart 2012 en augustus 2012 hebben voorschot betalingen plaats gevonden voor de realisatie van de Vmboschool (totaal € 6,9 miljoen). Op 31 december 2012 had de gemeente een kasgeldlening afgesloten (€ 3,5 miljoen). Per balansdatum bedragen onze liquide middelen bijna € 2,7 miljoen. Debiteurenrisico Om dit risico op te kunnen vangen is een voorziening dubieuze debiteuren gevormd. Jaarlijks wordt bezien of deze voorziening nog voldoende is in relatie tot de vorderingen op (met name belasting-) debiteuren die naar verwachting niet geïnd kunnen worden. Garantiestelling risico De gemeente kan zich garant stellen tegenover financiële instellingen die leningen verstrekken aan verenigingen/instellingen. Indien de verenigingen/instellingen hun betalingsverplichtingen tegenover de geldgevers niet nakomen, kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden. In 2012 is een nieuwe garantstelling verleend aan Stichting Scouting Hoogerheide voor de koop en het uitbouwen van het scoutinggebouw (€ 175.000) en is ingestemd met een wijziging van de bestaande garantiestelling aan Stichting Tante Louise-Vivensis ten behoeve van locatie Heideduin (door het verstrijken van de rentevaste periode zijn twee geldleningen ondergebracht bij een andere geldverstrekker tegen een lagere rente).

123

Informatierisico Dit is het risico dat informatie over de ontwikkeling van financiële risico’s niet / niet volledig / niet tijdig ter beschikking komt van treasury. Door onjuiste informatie kunnen onjuiste beslissingen worden genomen De aanlevering van betrouwbare informatie voor de lange termijn planning (langer dan één jaar) blijft dan ook een groot aandachtspunt. Eisen Wet fido Publieke taak en prudent beheer Conform het treasurystatuut komen leningen, uitzettingen en garanties alleen tot stand indien zij een publieke taak dienen en de uitzettingen een prudent karakter kennen. Kasgeldlimiet Ter beperking van het renterisico is bij de Wet fido een norm opgelegd ten aanzien van de korte schuld, de zogenaamde kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet is de maximale omvang van de korte schuld (korter dan 1 jaar). Deze limiet wordt berekend naar een vast percentage (8,5%) van het begrotingstotaal per 1 januari. Voor het jaar 2012 bedraagt deze limiet circa € 4,0 miljoen. Indien de kasgeldlimiet in 2012 overschreden zou zijn, had een deel van de kortlopende schuld omgezet moeten worden in een langlopende schuld. De kasgeldlimiet is in 2012 niet overschreden. De gemeente is verplicht op grond van de Wet Fido per kwartaal aan de provincie te rapporteren over de hoogte van de kasgeldlimiet. Renterisiconorm De renterisiconorm houdt verband met het renterisicobeheer waaronder wordt verstaan het beperken van de (negatieve) invloed van toekomstige rentewijzigingen. Deze norm is ingesteld om een stabiele rentelast over de komende jaren te bewerkstelligen. Kort gezegd komt deze norm erop neer dat er voor gezorgd moet worden dat in enig jaar het deel van de leningenportefeuille dat geherfinancierd moet worden door het aangaan van nieuwe vaste leningen (herfinanciering) en het deel van de vaste schuld waarbij de geldnemer een wijziging van de rente op basis van de leningvoorwaarden niet kan beïnvloeden (renteherziening), tezamen niet meer bedragen dan de renterisiconorm. Het renterisico op de vaste schuld mag dus de renterisiconorm niet overschrijden. Voor het bepalen van een eventuele overschrijding wordt onderstaand rekenmodel gebruikt. De omvang van de renterisiconorm is voor 2012 als volgt weer te geven (bedragen x € 1.000): Begroot 1a: Renteherziening op vaste schuld o/g 1b: Renteherziening op vaste schuld u/g 2: Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) 3a: Nieuwe aangetrokken vaste schuld 3b: Nieuwe verstrekte lange leningen 4: Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) 5: Betaalde aflossingen 6: Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 7: Renterisico op vaste schuld (2 + 6) Renterisiconorm 8: Begrotingstotaal 2011 9: Vastgesteld percentage 10: Renterisiconorm (8*9/100) Toets renterisiconorm 10: Renterisiconorm 7: Renterisico op vaste schuld 11: Ruimte (+) / Overschrijding (-); (10 – 7)

Werkelijk

0

0

0 668 0 0

0 668 0 0

40.371 20% 8.074

40.371 20% 8.074

8.074 0 8.074

8.074 0 8.074

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het renterisico over 2012 ruim beneden de norm is gebleven.

124

3.2.5 Paragraaf bedrijfsvoering 3.2.4 Paragraaf financ Algemeen De organisatie van de gemeente Woensdrecht werkte in 2012 gestaag door aan de diverse ontwikkelingen in het kader van het collegewerkprogramma, visie en missie en niet in de laatste plaats aan de veranderingen die door de (verwachte) dynamiek in de omgeving op onze gemeente afstevenen. Bedrijfsvoering moet het bereiken van het door het bestuur beoogde maatschappelijke effecten faciliteren. Daarbij moet de blik vooral ook naar buiten zijn gericht. De gemeente Woensdrecht neemt in de bedrijfsvoering nadrukkelijk mee: Samenwerking (regionaal), ontwikkelingen op het gebied van ICT, dienstverlening, ombuigingsdoelstellingen die efficiency vereisen, maar ook de arbeidmarkt en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Organisatie De organisatie is nadrukkelijk in (door)ontwikkeling. Daartoe is een plan opgesteld met de titel ‘De wereld draait door’. Het plan geeft de aanzet voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie via drie sporen (projecten): Organisatie, Kwaliteit en Dienstverlening. Het project ‘De wereld draait door’ loopt van 2010 tot en met 2014. Het sluit aan bij het collegewerkprogramma en heeft als uitgangspunt dat in beginsel doorontwikkeling wordt vormgegeven met de regulier beschikbare middelen. De in 2010 vastgestelde visie en missie zijn uitgangspunt. In 2011 is gestart met de uitvoering en implementatie van ‘De wereld draait door’. In datzelfde jaar is door de gemeenteraad de bestuursopdracht ‘Dienstverlening’ vastgesteld. De doorontwikkeling van de dienstverlening is niet los te zien van de doorontwikkeling van de organisatie. Beide projecten zijn dan ook feitelijk in elkaar geschoven en worden vanuit één projectaanpak aangestuurd. Door synergie en afstemming wordt winst geboekt. De ombuigingsoperatie en kerntakendiscussie hebben beslissingen omtrent structurele bezuinigingen opgeleverd. Deze zijn, indien van toepassing, doorvertaald en uitgewerkt in de plannen van ‘De wereld draait door’ en ‘Dienstverlening’. De afdelingen hebben plannen van aanpak ombuigingen en herinrichting opgeleverd. In deze plannen wordt duidelijk hoe de ombuigingen gerealiseerd kunnen worden terwijl toch invulling aan de doorontwikkeling wordt gegeven. De plannen van aanpak sluiten ook aan bij het project ‘regiegemeente’ waarin keuzes worden gemaakt omtrent het zelf doen/samenwerken/uitbesteden/niet meer doen van taken. Een belangrijke factor bij de organisatie doorontwikkeling is de cultuur binnen de organisatie. In 2010 en 2011 hebben we vorm gegeven aan een cultuurtraject om de doelen, zoals beschreven in visie en missie, te bereiken. In 2012 is het onderwerp cultuur aan de orde geweest in de diverse opfriscursussen op het gebied van regiegemeente, kwaliteit en dienstverlening. Het functiehuis staat. In 2012 is het project functiehuis geëvalueerd. De procedureregeling is op basis van de evaluatie aangepast waardoor deze meer efficiëncy kreeg en kostenbesparing kan worden gerealiseerd. Vanaf 2012 vindt regulier onderhoud plaats op het functiehuis. Vanuit de doorontwikkeling is in 2012 planmatig aandacht geschonken aan beschrijven en implementeren van een kwaliteitsvisie. De kwaliteitsvisie zal begin 2013 worden vastgesteld. In een opleidingstraject wordt sinds eind 2012 gewerkt met de Lean-aanpak als methodiek voor het efficiënt inrichten van processen gericht op de klant. Gestart wordt met het Lean inrichten van de processen Planning & Control en Vergunningverlening. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is opgericht. Daarmee is invulling gegeven aan de wettelijke verplichting om taken op het gebied van handhaving en vergunningverlening onder te brengen in een Regionale Uitvoeringsdienst. Het gevolg voor de gemeentelijke formatie is -0,4 FTE taken op het gebied van handhaving en vergunningverlening. Dit is beperkt omdat het merendeel van

125

de wettelijk over te dragen taken al belegd waren bij de RMD (Regionale Milieudienst). In 2013 zal worden bezien in hoeverre nog andere taken aan de Omgevingsdienst worden overgedragen. Integraal management is verder doorontwikkeld. Hiertoe zijn de organisatie- en budgethoudersregeling aangepast en is Key2Financiën hierop ingericht. Contract- en leveranciersmanagement zijn doorontwikkeld. In een opfriscursus over ‘regie en contract’ zijn medewerkers hierover geïnformeerd. In 2012 is extra ingezet op het op orde krijgen van documentaire informatievoorziening (DIV) en financiën. Dit proces loopt in 2013 nog door richting definitieve afronding. In 2012 is de pilot thuis- en telewerken geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is gebleken dat er behoefte bestaat aan een verder uitgewerkte regeling. Deze regeling zal in 2013 worden opgesteld. Thuis- en telewerken heeft voordelen voor medewerker en organisatie. Het meer flexibel inzetten van werkplekken en een hogere productiviteit zijn voordelen voor de organisatie. Meer tijd en plaats onafhankelijk werken is het voordeel voor de medewerker.

Personeel Op 31 december 2012 is de toegestane formatie (exclusief bestuur, incl. griffie) van de gemeente Woensdrecht 127.88 fte. De werkelijke bezetting per 31 december 2012 (incl. externe inhuur) bedroeg 128,15 fte. Het verschil in toegestane formatie en werkelijke formatie is het gevolg van enkele openstaande vacatures in het kader van de taakstelling bezuiniging op personeelskosten. Daarnaast heeft tijdelijke inhuur plaatsgevonden voor enkele vacante functies en projecten. In 2014, na implementatie van de gevolgen van de kerntakendiscussie/ombuigingsoperatie zal een nieuwe benchmark personeel worden uitgevoerd waarbij capaciteit en taken worden geconfronteerd en vergeleken met andere gemeenten. Uit de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand (31-12-2012) blijkt dat 22% van onze medewerkers 55 jaar en ouder is en de organisatie in de komende 10 tot 12 jaar zal verlaten om redenen van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In het kader van de strategische personeelsplanning zal het totale personeelsbestand worden afgezet tegen de benodigde personeelsinzet op lange(re) termijn. We houden daarbij ook rekening met het feit dat de komende jaren (2015 of iets later i.v.m. recessie) krapte op de arbeidsmarkt wordt verwacht (specialistische functies), met de gevolgen van de kerntakendiscussie c.q. ombuigingsoperatie en kansen die samenwerking biedt. De daarmee gepaard gaande gevolgen voor het personeel zijn in een plan beschreven en worden planmatig aangepakt. De Raad heeft daarvoor een bedrag ter beschikking gesteld dat o.m. voor opleiding en begeleiding van personeel wordt ingezet. Ook regionale samenwerking en aansluiting bij het regionale Mobiliteitscentrum zijn essentieel om in de toekomst voldoende nieuwe medewerkers te kunnen werven c.q. de dienstverlening aan de burgers te kunnen blijven waarborgen. Daarbij is het ook belangrijk dat Woensdrecht een aantrekkelijke werkgever blijft. Een goed functiehuis en minimaal marktconforme arbeidsvoorwaarden dragen daaraan bij. De gemeente zal een visie op goed werkgeverschap beschrijven in het licht van de ontwikkelingen. In 2012 is Strategische personeelsplanning opgezet en is een aanvang gemaakt met het uitwerken van strategisch opleidingsbeleid. In 2012 is geheel volgens de nieuwe personele jaarcyclus gewerkt en is dit geëvalueerd. In 2013 zal een plan van aanpak met maatregelen worden opgesteld. Verder is er stage- en exitbeleid opgesteld en geïmplementeerd. Ook het integriteitbeleid is in samenwerking met de griffie geëvalueerd en er wordt in de loop van 2013 een voorstel voor actualisatie aangeleverd. Het is de ambitie van de gemeente om een gezond werkklimaat voor de eigen medewerkers te creëren en de vitaliteit te bevorderen. In 2012 is er een nieuwe partij aanbesteed die een partner wil zijn voor

126

de gemeente op het gebied van gezondheid en werk om deze ambitie te kunnen realiseren. Tevens zijn er nieuwe Arbo richtlijnen opgesteld ter verbetering van het beeldschermwerk en, zoveel als mogelijk is, ter voorkoming van ziekteverzuim. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over 2012 bedroeg 3,85% inclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof en 3,31 % excl. De organisatie heeft zich 4,1 % tot norm gesteld. Deze norm wordt derhalve ruim gehaald. De nadere uitwerking van het Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO) is organisatiebreed, per afdeling en team opgepakt conform een Plan van Aanpak. In 2013 organiseert TNS NIPO opnieuw het MTO voor de kleinere gemeenten. De opzet van het onderzoek is vergelijkbaar met het onderzoek uitgevoerd in 2010. Door de uitvoering van dit onderzoek kan een goede vergelijking plaatsvinden met het eerder uitgevoerde onderzoek. In 2012 is de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) uitgevoerd binnen de verschillende locaties (gemeentekantoor, buitendienst, welzijnsgebouw Kromstraat 4). Om de aandachtsvelden te beoordelen heeft ten eerste een technisch onderzoek plaatsgevonden. Dit door het uitvoeren van veiligheidsrondgangen bij de in gebruik zijnde gebouwen. Veiligheids- en binnenmilieuaspecten zijn tijdens dit deelonderzoek beoordeeld. Ten tweede is een onderzoek uitgevoerd naar werkorganisatie, werkomstandigheden en arbeidsbeleving met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers. Constateringen hierbij zijn voornamelijk gebaseerd op persoonlijke interviews met medewerkers, aangevuld met de gegevens uit het eerdere technische onderzoek. De resultaten worden begin 2013 bekend, op basis waarvan via een plan van aanpak uitvoering zal worden gegeven aan de vastgestelde actiepunten en prioriteiten. Regionale samenwerking en onze aansluiting bij het regionale Mobiliteitscentrum zijn essentieel om in de toekomst voldoende nieuwe medewerkers te kunnen werven c.q. de dienstverlening aan de burgers te kunnen blijven waarborgen. De samenwerking vanuit Woensdrecht met het Mobiliteitscentrum wordt frequent geëvalueerd en er wordt structureel geïnventariseerd aan welke producten en diensten de gemeente behoefte heeft. Het Mobiliteitscentrum biedt diverse trainingen en medewerkers kunnen zich aanmelden voor de Smartpool. Daarnaast werken we met het regionale project Inhuur Derden. Belangrijke voordelen en doelstellingen van dit project zijn onder andere besparing op de externe inhuur, een rechtmatig en doelmatig en integer inhuurproces. Door dit project ontstaat er beter inzicht op alle flexarbeid, meer mogelijkheden om (bij) te sturen, beter binden en boeien van het eigen personeel, betere benutting van de huidige ambtelijke capaciteit in de regio, flexibilisering van de bedrijfsvoering door meer projectmatige inzet van eigen personeel. Deze lijn zal worden voortgezet. In 2012 zijn opnieuw in het voor- en najaar opfrisdagen georganiseerd op verschillende vakgebieden. Daarnaast zijn er verschillende arbo-trainingen georganiseerd zoals, een agressietraining voor de buitendienst. Daarnaast is er een training fysieke weerbaarheid georganiseerd voor medewerkers Handhaving en de leerplichtambtenaar. Ook heeft de buitendienst een training fysieke belasting gevolgd. Voor de trainingen op het gebied van agressie en geweld zijn tevens subsidies aangevraagd bij het A&O-fonds. Deze subsidies zijn toegekend.

Communicatie In 2012 is verder gewerkt aan en geïnvesteerd in het stimuleren van het communicatievermogen van de organisatie. Het verzorgen van workshops en opfriscursussen zijn mede bedoeld om het doel te bereiken. Aviolanda De communicatie rondom het project Aviolanda Woensdrecht is sinds 2010 in handen van de gemeente. De communicatie is uitgebreid over de drie deelprojecten, people, planet, profit. In 2012 is een nieuwe publieksfolder vervaardigd en een nieuwe website. Er blijft gewerkt worden aan verder bekendheid geven aan project/gebiedontwikkeling.

127

Ontwikkelingen en activiteiten in 2012 Stand van zaken per 31-12-2012 • Workshops; “opfrisworkshops” zijn verzorgd; • Aviolanda; 3 roadshows georganiseerd bij buurgemeenten, social media geïmplementeerd, nieuwe publieksfolder, regiobrochure en nieuwe website gerealiseerd; • Doorontwikkeling interne communicatie is een continu proces, diverse verbeterpunten zijn doorgevoerd; • Uitbreiding van elektronische dienstverlening is continu proces; • Communicatie WMO: gedeeltelijk voltooid, loopt door in 2013, 2014 en 2015; • Communicatie Raad is verbeterd: beeldmerk Raad gerealiseerd en Raad neemt stelling; • Communicatie DIFTAR; gedeeltelijk voltooid, loopt nog door in 2013; • Communicatie nieuwe VMBO school is voltooid; • Communicatie iDOP’s: gedeeltelijk voltooid loopt door in 2013, 2014 en 2015; • Communicatie project ombuigingen is gedeeltelijk voltooid, loopt door in 2013 e.v. jaren; • Project burgerparticipatie: gedeeltelijk voltooid loopt door in 2013 e.v. jaren; • Project doorontwikkeling website (webrichtlijnen overheid) is continu proces. Extra zaken die in 2012 zijn uitgevoerd, maar niet gepland waren • Communicatie invoering Burgernet is voltooid; • Project Eneco Tour; • Project Social Media; • Project Glasvezel, gedeeltelijk voltooid loopt nog door in 2013; • Proactieve benadering media.

Concerncontrol De uitwerking van integraal management in de P&C-cyclus heeft vorm gekregen in de wijze waarop de budgethouders betrokken werden in de opmaak van de P&C-producten. Waren dit in voorgaande jaren veel meer producten van de afdeling Interne Dienstverlening (lees: Financiën), nu zijn het producten van de organisatie. Een goed voorbeeld is de opmaak van deze jaarrekening die, op initiatief van afdeling Interne Dienstverlening, deels via een “scrum”-sessie heeft plaatsgevonden. Dit is een sessie waarin de budgethouders en budgetbeheerders in een kort tijdsbestek de programmaverantwoording hebben gemaakt. Verankering van integraal management in de BIS/MIS (bestuursinformatie/managementinformatie) voor college en management zal in 2013 plaatsvinden. De aansluiting van de mandaatregeling op de financiële verordening, organisatieregeling en de principes van integraal management is klaar. De nieuwe mandaatregeling wordt in het tweede kwartaal 2013 vastgesteld door ons college. Dat laatste geldt ook voor de kwaliteitsvisie, met in de tweede helft van 2013 een uitwerking in onder meer risicomanagement zoals de gemeente dat vorm wil geven. Borging in de organisatie kan dan in 2014 plaatsvinden. Het vertrek van de medewerker belast met interne controlewerkzaamheden maakte dat een herbezinning op de invulling van deze werkzaamheden heeft plaatsgevonden. Op de eerste plaats zijn zij uitbesteed en op de tweede plaats is het accent verlegd van interne controle naar interne beheersing. Als organisatie willen wij leren van de bevindingen uit de werkzaamheden in het kader van de interne beheersing. Dat staat voorop. De accountant kan er ook gebruik van maken in het kader van zijn controle van de jaarrekening. In de managementletter 2012 heeft de accountant aangegeven deze ontwikkeling als positief te ervaren. De bevindingen worden besproken met het management en het college en vertaald in actiepunten voor de organisatie. Voor wat betreft de accountantscontrole, deze is in 2012 aanbesteed. Het resultaat van de aanbesteding was dat voor de jaren 2012, 2013 en 2014 opnieuw Deloitte de controlerende accountant is.

128

Informatisering en automatisering In 2012 is de samenwerking met Equalit op ICT gebied verder geëffectueerd en geborgd. Hierna is een aanvang gemaakt met het borgen van het gebruik van authentieke registraties, dit in zowel technischeals organisatorische zin. Een proces dat ook in 2012 verder vorm heeft gekregen. Deze authentieke registraties maken met mede mogelijk om de digitale dienstverlening aan burgers optimaal te ontwikkelen. Stand van zaken per 31-12-2012 In de begroting 2012 zijn geen nieuwe directe ontwikkelingen opgenomen welke met Informatisering en Automatisering te maken hebben. Gerealiseerd zijn: - Gemeentebrede facilitering WiFi netwerk - Vervanging van de telefooncentrale - ICT ontmanteling Woensdrecht ICT in Brede School de Boemerang - Vervanging dagwaardeberging - Doorontwikkeling digitale handtekening - Afronding ICT nWRO implementatie - Start uitfasering servers oude ICT omgeving Woensdrecht - Samenwerking applicatiebeheer key2datadistributie met Equalit - Voorbereiding BGT implementatie - BAG-Woz koppeling gerealiseerd Extra zaken die in 2012 zijn uitgevoerd, maar niet gepland waren -

Vervanging UPS in serverruimte

Juridische Zaken Evenals in 2011 zijn in het huidige verslagjaar 70 bezwaarschriften ontvangen. Daarmee is sprake van een structurele stijging ten opzichte van voorgaande jaren. In 2013 zal, naast het wegwerken van de ontstane achterstanden , tevens een onderzoek worden ingesteld naar de oorzaak en achtergrond van dit -voor een gemeente van onze omvang- grote aantal bezwaarschriften. In 2012 zijn achterstanden ontstaan, mede het gevolg van onderbezetting binnen team Juridische Zaken, met betrekking tot de afhandeling van bezwaarschriften. Inzet in 2013 wordt gericht, via tijdelijke uitbreiding bezetting team Juridische Zaken, op het versneld afwikkelen van ontstane achterstanden en werkvoorraad bezwaarschriften en klachten. De juristen namen ook in 2012 de rol op zich ten aanzien van het binnen de gemeentelijke organisatie verspreiden van juridische kennis en het verbeteren van de juridische kwaliteit. Zij doen dit onder meer door invulling te geven aan het juridisch consulentschap. In 2013 wordt ingezet op het opnieuw opstarten van het –intern- juridisch beraad. In 2012 is de implementatie van het contractbeheersysteem inclusief een proces contractbeheer verder in gang gezet. Het aan het systeem toevoegen van contracten wordt in 2013 verder gemonitord.

129

Huisvesting De doorontwikkeling, digitalisering en veranderende overheid vragen flexibiliteit van onze medewerkers en van de wijze van huisvesting. Dit eveneens als gevolg van de vanaf 2012 aangegane samenwerkingsverbanden zoals de Belastingsamenwerking (BWB) en de ISD. Door het aangaan van samenwerkingsverbanden, bezuinigingsdoelstellingen op personele kosten en andere (organisatie)ontwikkelingen, zal er op termijn minder eigen personeel gehuisvest zijn in het gemeentehuis. Een herschikking/aanpassing van ruimten en een plan betreffende hoe invulling te geven aan leegkomende ruimten is dan ook nodig. Om leegstand te voorkomen wordt naar alternatieven gezocht om deze op te vullen teneinde zoveel als mogelijk is desintegratiekosten te voorkomen. Bij toekomstige samenwerkingsverbanden wordt nadrukkelijk de beschikbaarheid van eigen ruimtes meegenomen. Waar aan de orde kan ruimte verhuurd worden van aan de gemeente gelieerde organisaties. Een ander samenhangend aspect is veiligheid. In 2012 is verder uitvoering gegeven aan het integraal veiligheidsbeleid. Dit betreft zowel de fysieke veiligheid in het gemeentehuis voor bestuur en medewerkers als de veiligheid van informatie. Waar nodig wordt concreet uitvoering gegeven aan maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Bovengenoemde ontwikkelingen zijn van invloed op een nog op te stellen huisvestingsplan, dat voor wat betreft de implementatie zijn doorloop heeft in de komende jaren; waarbij ook rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen.

Inkoop De gemeente Woensdrecht heeft in 2011 het inkoopbeleid vernieuwd. Hierin zijn ook duurzaamheid en ‘social return on investment’ opgenomen. Daarnaast werkten we in 2012 verder aan professionalisering van contracten leveranciersmanagement en van de regierol van de gemeente. Dat uit zich in opleidingen, trainingen, modelcontracten, nieuwe overleg- c.q. informatiestructuren en nieuwe rollen en taken. De gemeente Woensdrecht wordt ondersteund door Stichting Inkoopbureau West-Brabant voor wat betreft haar inkoopactiviteiten. Dit op basis van afname van vier dagdelen per week. In het kader van de ombuigingen zal in 2012 bezien worden of die capaciteit nog noodzakelijk is. Regionaal wordt steeds meer samengewerkt op het gebied van inkoop. Mogelijkheden in dat kader benut de organisatie optimaal. Een en ander is geborgd door deelname aan regionale overlegvormen en projectgroepen.

130

3.2.6 Paragraaf verbonden partijen Algemeen Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen, activiteiten, belangen en de mate van de financiële betrokkenheid van de samenwerkingsverbanden, waarin onze gemeente participeert en waarin zij tevens een bepaalde bestuurlijke invloed kan uitoefenen. Het gaat hierbij om banden met derde partijen, waarbij het realiseren van een publiek belang centraal staat, de zogeheten verbonden partijen. Binnen een verbonden partij heeft de gemeente zowel een financieel als een bestuurlijk belang. Door bestuurlijk en financieel te participeren in bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden willen wij dat gemeentelijke doelstellingen worden nagestreefd. Overzicht externe partijen Het onderstaande overzicht geeft de verbonden partijen weer waar de gemeente Woensdrecht een financieel belang heeft en/of een financieel risico loopt. Na het onderstaande overzicht van verbonden partijen wordt specifiek ingegaan op de betreffende partij. De informatie die wordt weergegeven is zoals deze is vastgesteld in de kadernota Verbonden Partijen. Daar waar het vermogen en resultaat wordt vermeld is uitgegaan van de meest recente gegevens zoals op dit moment (1e kw. 2013) beschikbaar. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

De Hoef C.V. Delta N.V. Intergas Holding B.V. Saver N.V. Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening West Noord-Brabant (WVS) Gemeenschappelijke Regeling Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) Business Park Aviolanda B.V. Grond Exploitatie Maatschappij Aviolanda Woensdrecht Beheer B.V. Grond Exploitatie Maatschappij Aviolanda Woensdrecht C.V. Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ) Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) Equalit Gemeenschappelijke Regeling Beheer en Ontwikkeling Kleinschalig Collectief Vervoer WestBrabant (KCV) Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) Stichting Samen Werken Intergemeentelijke Sociale Dienst ”De Brabantse Wal” (ISD) Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (RWB) De Hoef Beheer B.V. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Stichting Inkoopbureau West-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG) Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant MiddenWest-Noord Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BENEGO) N.V. Rewin West-Brabant (REWIN) Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten

131

naam vestigingsplaats beleidsvoornemens publiek belang activiteiten

Partij De Hoef C.V. (KvK 24.364.538) Rotterdam Realisatie woningbouw Realisatie van het bestemmingsplan “De Hoef” te Hoogerheide. Verwerven, vervreemden en exploiteren van registergoederen, het ontwikkelen van bouwlocaties en (doen)uitvoeren van infrastructurele werken. Geen veranderingen, belang blijft 49%.

veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van eigenaar: wethouder M.P. Groffen de gemeente klant: wethouder M.P. Groffen bestuurlijk belang De Hoef Beheer B.V. is beherend vennoot, het bestuur van de C.V. berust bij De Hoef Beheer B.V. financieel belang De gemeente Woensdrecht heeft een bedrag van € 671.595 (NLG 1.480.000) ingebracht ten behoeve van de exploitatie, e.e.a. zoals vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. vermogen * € 1.000 31 dec. 2011 31 dec. 2010 (jaarverslag 2011) Eigen vermogen € 1.697 € 1.361 Vreemd vermogen € 78 € 2.567 Totaal vermogen € 1.775 € 3.928 resultaat (jaarverslag 2011) financieel risico

vaststelling begroting en jaarrekening verantwoordelijke vakafdeling

De winstuitkering 2011 die in 2012 is ontvangen bedraagt € 782.080. Het financieel risico dat gelopen wordt is het bedrag wat is ingebracht ten behoeve van de exploitatie, t.w. € 671.595, vermeerderd met het aandeel in het nog niet uitgekeerde resultaat. Indien de gemeente activiteiten zou ontplooien als beherend vennoot ontstaat een mogelijk risico tot volledige aansprakelijkheid. De jaarrekening wordt door het college vastgesteld. Een begroting wordt niet formeel opgesteld. Interne Dienstverlening.

132

naam vestigingsplaats beleidsvoornemens publiek belang

activiteiten

veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang financieel belang

vermogen (jaarverslag 2011)

Partij Delta N.V. (KvK 22.031.457) Middelburg. Het leveren van betrouwbare en concurrerende geprijsde producten (=energie). Het leveren van energie (elektriciteit, water en gas) en telecommunicatie. Delta levert voornamelijk in de provincie Zeeland. In Zuidwest-Nederland, zoals in Woensdrecht, levert Delta drinkwater. Full service (multi-utility) dienstverlener op het gebied van energie, water, infrastructuur en milieudiensten, internet en telecom. Geen veranderingen.

Eigenaar: wethouder M.P. Groffen Klant: wethouder M.P. Groffen De Gemeente Woensdrecht is aandeelhouder. Woensdrecht bezit 139 aandelen van nominaal € 453,78 per stuk (= 0,91% van de aandelen). De bruto dividenduitkering die in 2012 is ontvangen over 2011 bedraagt € 363.874. * € 1.000 31 dec. 2011 31 dec. 2010 Eigen vermogen € 1.179.820 € 1.183.084 Vreemd vermogen € 2.032.923 € 1.617.389 Totaal vermogen

Resultaat (jaarverslag 2011) financieel risico


naam vestigingsplaats beleidsvoornemens

publiek belang

activiteiten

€ 3.212.743

€ 2.800.473

Het behaalde resultaat over 2011 bedraagt € 82,7 mln. Het financieel risico dat gelopen wordt behelst de boekwaarde van de aandelen zoals deze is opgenomen op de balans, t.w. € 14.067. Wethouder brengt in de AvA zijn stem uit om de begroting dan wel jaarrekening vast te stellen. Interne Dienstverlening. Partij Intergas Holding B.V. (KvK 20.121.420) Oosterhout Een goed functionerend netwerk dat de veiligheid, doelmatigheid en betrouwbaarheid van gastransport waarborgt en het milieu ontziet. Intergas is werkzaam op het gebied van openbare voorziening van gas en heeft tot taak: • het efficiënt beheren, onderhouden, aanpassen (reconstructie) en aanleggen (nieuwbouw) van het aardgastransportnetwerk; • distribueren van gas voor de energieleveranciers en transporteren naar de eindgebruiker; • het ondersteunen van de vrije energiemarkt voor zowel consumenten als bedrijven bijvoorbeeld bij het overstappen naar een andere energieleverancier (switch); • het verzamelen van meetdata, een en ander tegen zo laag mogelijke kosten. Gastransport.

133

veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang financieel belang vermogen (jaarverslag 2011)

resultaat (jaarverslag 2011) financieel risico



publiek belang

activiteiten

veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang

financieel belang

vermogen (jaarverslag 2011)

resultaat (jaarverslag 2011)

Geen veranderingen.

Eigenaar: wethouder M.P. Groffen Klant: wethouder M.P. Groffen De Gemeente Woensdrecht is aandeelhouder De gemeente heeft 1.320 aandelen in haar bezit. De boekwaarde op 31 december 2012 bedraagt afgerond € 661.000. * € 1.000 31 dec. 2011 31 dec. 2010 Eigen vermogen € 25.478 € 64.551 Vreemd vermogen € 1.318 € 110.200 Totaal vermogen € 26.796 € 174.751 Het behaalde resultaat over 2011 bedraagt € 38 mln. Het financieel risico dat gelopen wordt is gelijk aan de boekwaarde van de aandelen zoals deze is opgenomen op de balans, t.w. afgerond € 661.000. Wethouder brengt in de AvA zijn stem uit om de begroting dan wel jaarrekening vast te stellen. Interne Dienstverlening. Partij Saver N.V. (KvK 20.092.742) Roosendaal. Vermindering van de afvalstoffenberg, enerzijds door intensievere voorlichting en anderzijds door betere scheiding van de afvalstromen. Het uitgangspunt is “de vervuiler betaalt”. Zoveel mogelijk voorkomen van afvaltoerisme. Samenwerking op het gebied van gemeentelijke taken, zoals het inzamelen van huishoudelijk- en bedrijfsafval en reiniging alsmede op het gebied van andere milieuvelden, één en ander in de ruimste zin, in het algemeen belang en tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Het verzorgen van het inzamelen, het be- en verwerken van afval en het reinigen van de openbare ruimte en bedrijfsterreinen. Geen veranderingen.

Eigenaar: wethouder M.P. Groffen Klant: wethouder V.L.J. Huijgens De gemeente heeft één zetel in de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). De AVA benoemt de directie, de Raad van commissarissen en kan deze schorsen en ontslaan. De gemeente heeft 660 aandelen met de nominale waarde van € 454 per aandeel (= 11 % van het aandelenkapitaal). De dividenduitkering die in 2012 is ontvangen over 2011 bedraagt € 245.520. * € 1.000 31 dec. 2011 31 dec. 2010 Eigen vermogen € 26.553 € 21.558 Vreemd vermogen € 11.794 € 18.454 Totaal vermogen € 38.347 € 40.012 Het behaalde resultaat over 2011 bedraagt € 4,5 mln.

134

financieel risico

Het financieel risico dat gelopen wordt betreft de boekwaarde van de aandelen zoals deze is opgenomen op de balans, t.w. € 299.640.


Wethouder brengt op de AvA zijn stem uit om de begroting dan wel jaarrekening vast te stellen.


publiek belang

activiteiten

veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang

financieel belang

vermogen (rekening 2011)

resultaat (rekening 2011) financieel risico vaststelling begroting en jaarrekening verantwoordelijke vakafdeling

Beheer Collectieve Voorzieningen. Partij Gemeenschappelijke Regeling WVS-groep (KvK 20.160.803) Roosendaal. Het scheppen van werkgelegenheid ter ontwikkeling van mensen met een lichamelijke en/of psychische beperking en daardoor een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Alsmede het begeleiden van deze mensen met het oog op het kunnen gaan verrichten van arbeid onder normale omstandigheden. Het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de sociale werkvoorziening met als doel de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Per 1 januari 2008 is de gemeente voert de gemeente de regie over de WSW. WVS-groep biedt ruim 2.500 mensen in West Brabant met een (arbeids)handicap de kans om zich te ontwikkelen tot een volwaardig deelnemer aan de arbeidsmarkt. De gemeente is regievoerder van de WSW.

Eigenaar: wethouder M.P. Groffen Klant: wethouder M.P. Groffen Per deelnemende gemeente wordt door de gemeenteraad één vertegenwoordiger in het algemeen bestuur afgevaardigd. Elk lid van het algemeen bestuur heeft één stem. De deelnemende gemeenten dragen bij in de nadelige saldi van de exploitatierekeningen naar rato van het aantal werknemers die uit iedere gemeente afkomstig zijn en in de bestuurs- en secretariaatskosten van het werkvoorzieningsschap, naar rato van het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende dienstjaar. De bijdrage voor 2012 is gebaseerd op 120 (108 fte) WSW-geplaatsten. * € 1.000 31 dec. 2011 31 dec. 2010 Eigen vermogen € 4.626 € 7.120 Vreemd vermogen € 23.136 € 21.101 Totaal vermogen € 27.762 € 28.221 Het exploitatieresultaat over 2011 bedraagt -/- € 2.494.000. Zie paragraaf financiële positie. De begroting en jaarrekening wordt door het college aangeboden aan de Raad ter vaststelling. Beleid en planvorming.

135

naam vestigingsplaats beleidsvoornemens publiek belang activiteiten

veranderingen in het belang dat de gemeente heeft

eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang financieel belang vermogen (rekening 2011)

resultaat (rekening 2011) financieel risico


Partij Gemeenschappelijke Regeling Regionale Milieudienst WestBrabant (RMD West-Brabant). Roosendaal De Gemeente Woensdrecht wil het aantal af te nemen diensten/uren terugdringen. Uitvoeren van milieutaken en verlenen van ondersteuning bij formuleren van gemeentelijk milieubeleid. Leveren van diensten op het gebied van handhaving en toezicht tot advisering over externe veiligheid, van vergunningen tot milieucommunicatie en van specialistische expertise tot beleidsadviezen. De Regionale Milieudienst West-Brabant gaat per 1 januari 2013 op in de op te richten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Met ingang van 1 januari 2013 treedt het liquidatieplan in werking. Tot en met de afwikkeling daarvan blijft er een financieel belang voor de gemeente. Eigenaar: burgemeester M.A. Fränzel Klant: burgemeester M.A. Fränzel Gemeente wijst een lid aan in het Algemeen Bestuur. De gemeente participeert in de RMD; een gemeenschappelijke regeling met 8 deelnemers. * € 1.000 31 dec. 2011 31 dec. 2010 Eigen vermogen € 592 € 638 Vreemd vermogen € 1.468 € 1.500 Totaal vermogen € 2.977 € 2.846 Het rekeningresultaat over 2011 bedraagt € 7.250 (negatief) Door het Algemeen Bestuur van de RMD West-Brabant is aangegeven dat de eigenaren rekening moeten houden met een nog niet te kwantificeren risico bij het afwikkelen van de vermogenswaarden van de RMD. De begroting en jaarrekening wordt door het college aangeboden aan de Raad ter vaststelling. Beleid en Planvorming.

136

naam vestigingsplaats beleidsvoornemens publiek belang activiteiten veranderingen in het belang dat gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang financieel belang vermogen (jaarverslag 2011)

resultaat

financieel risico



resultaat financieel risico

Partij Business Park Aviolanda BV (KvK 20.170.629) Woensdrecht Realisering van luchtvaart gebonden bedrijvigheid. Werkgelegenheid en leefbaarheid. Houdster-activiteiten Niet van toepassing.

Eigenaar: burgemeester M.A. Fränzel Klant: wethouder M.P. Groffen Een participatie van 20% in de houdstermaatschappij, De gemeente participeert voor € 2,2 miljoen in de vennootschap. * € 1.000 31 dec. 2011 31 dec. 2010 Eigen vermogen € 10.403 € 11.280 Vreemd vermogen € 15.092 € 16.174 Totaal vermogen € 25.496 € 27.454 In 2011 is een resultaat behaald van € 876.833 negatief. Conform afspraak heeft de gemeente over de jaren en 2011 en 2012 jaarlijks een bedrag van € 120.000 als voorschot op toekomstige winstuitkeringen ontvangen. Het financieel risico betreft dat van waardevermindering (a.g.v. economische crisis) van het onderliggende vastgoed in de dochtermaatschappij. De vergadering van aandeelhouders heeft op 6 juli 2012 de jaarrekening vastgesteld. Deze wordt daarna ter kennisname aangeboden aan het college. Beleid- en Planvorming. Partij GEM Aviolanda Woensdrecht Beheer B.V. (KvK 51.190.206) Woensdrecht Uitgeven van gronden. Werkgelegenheid en leefbaarheid. Beherend vennoot in GEM Aviolanda Woensdrecht C.V. In 2012 heeft conversie plaatsgevonden van lening naar agio voor een bedrag van € 12.500. Daarnaast heeft een aanvullende agiostorting plaatsgevonden van € 5.600. Eigenaar: wethouder M.P. Groffen Klant: burgemeester M.F. Fränzel Een participatie van 31% in de vennootschap verantwoordelijk voor het beheer over de activiteiten t.a.v. de grondexploitatie. De gemeente participeert voor 31% in het kapitaal van de vennootschap. 31 dec. 2011 31 dec. 2010 Eigen vermogen € 14.696 € 18.000 Vreemd vermogen € 362 € 40.196 Totaal vermogen € 15.058 € 58.196 In 2011 is een resultaat behaald van € 43.500 negatief. Naast het ingebrachte kapitaal in de B.V. door de Gemeente is de B.V. bovendien hoofdelijk aansprakelijk voor het door Rabobank verstrekte krediet aan GEM Aviolanda Woensdrecht

137



resultaat financieel risico


C.V. De vergadering van aandeelhouders heeft op 6 juli 2012 de jaarrekening vastgesteld. Deze wordt daarna ter kennisname aangeboden aan het college. Beleid- en Planvorming. Partij GEM Aviolanda Woensdrecht C.V. (KvK 51.238.756) Woensdrecht. Het ontwikkelen van een bedrijventerrein gelegen aan de Aviolandalaan te Woensdrecht. Werkgelegenheid en leefbaarheid. De uitgifte van gronden. In 2012 heeft conversie plaatsgevonden van lening naar kapitaalinbreng voor een bedrag van € 576.500. Daarnaast heeft een aanvullende inbreng plaatsgevonden van € 179.400. Eigenaar: wethouder A. van der Wijst Klant: wethouder M.P. Groffen Een participatie van 30% in de vennootschap waar de activiteiten plaatsvinden i.h.k.v. de grondexploitatie. De gemeente participeert voor € 582.000 in de vennootschap verantwoordelijk voor de grondexploitatie. * € 1.000 31 dec. 2011 31 dec. 2010 Eigen vermogen € 489 € 18 Vreemd vermogen € 1.089 € 3.132 Totaal vermogen € 1.578 € 3.150 In 2011 is een resultaat behaald van € 1.450.000 negatief. Het risico is afhankelijk van het tempo waarbinnen gronduitgifte kan plaatsvinden. Daarop wordt geanticipeerd door pas met grondwerkzaamheden te beginnen als er daadwerkelijk zicht op verkoop is. De vergadering van aandeelhouders heeft op 6 juli 2012 de jaarrekening vastgesteld. Deze wordt daarna ter kennisname aangeboden aan het college. Beleid- en Planvorming.

138


publiek belang

activiteiten


resultaat (jaarverslag 2011) financieel risico vaststelling begroting en jaarrekening verantwoordelijke vakafdeling

Partij Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ) (KvK 20.164.916) Breda Bijdragen aan de voorbereiding van en uitvoering te geven aan het beleid van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg in het algemeen en de collectieve preventie in het bijzonder. Inhoud geven aan de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke en gewenste samenwerking op het terrein van de openbare gezondheidszorg. - het adviseren van de gemeenten bij de voorbereiding van een lokaal volksgezondheidsbeleid; - het uitvoeren van de gemeentelijke volksgezondheidstaken, overeenkomstig een vast te stellen bedrijfsplan; - het afsluiten van contracten, die de dienstverlening met andere instanties op het terrein van de volksgezondheid regelen. Geen veranderingen.

Eigenaar: wethouder V.L.J. Huijgens Klant: wethouder V.L.J. Huijgens Gemeente heeft een zetel in het Algemeen Bestuur. De bijdrage welke in 2011 is verstrekt bedraagt € 422.200. * € 1.000 31 dec. 2011 31 dec. 2010 Eigen vermogen € 4.485 € 2.999 Vreemd vermogen € 13.109 € 14.988 Totaal vermogen € 18.494 € 17.987

Het behaalde resultaat over 2011 bedraagt € 1.474.000 Het financieel risico dat gelopen wordt is het bedrag wat wordt ingebracht ten behoeve van de exploitatie. De begroting wordt door het college aangeboden aan de Raad ter vaststelling. De jaarrekening wordt ter info aan het college aangeboden. Beleid en Planvorming.

139


publiek belang activiteiten


resultaat (jaarverslag 2011) financieel risico vaststelling begroting en jaarrekening verantwoordelijke vakafdeling

Partij Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (KvK 17.277.144) Tilburg. Het bieden van veiligheid aan de burgers. De burgers zoveel mogelijk te beschermen tegen risico’s en hulp en nazorg bieden in geval van een ramp of crisis. Een goede behartiging van de zorg voor de veiligheid van en de hulpverlening aan de burgers. De jaren 2012 en 2013 zullen vooral in het teken staan van: • Implementatie Regionaal Crisis Plan (RCP); • Actualiseren en vaststellen van de rampbestrijdingsplannen; • Onderzoek naar de brandveiligheid van BRZObedrijven op grond van art 31 van de wet Veiligheidsregio’s; • Opbouwen van publiek-private brandweerzorg Moerdijk; • Het invoeren van de werkwijze netcentrisch werken (NCW); • Het professionaliseren van de crisisorganisatie MWB; • Het intensiveren van multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO); • Het implementeren van de aanbevelingen uit (externe) rapporten van inspecties ea naar aanleiding van brand Moerdijk binnen de VR-organisatie, met name de brandweerorganisatie; Geen veranderingen.

Eigenaar: burgemeester M.A. Fränzel Klant: burgemeester M.A. Fränzel De burgemeester is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Het in 2013 te verstrekten bedrag bedraagt € 1.233.614 * € 1.000 31 dec. 2011 31 dec. 2010 Eigen vermogen € 12.303 € 6.826 Vreemd vermogen € 36.258 € 41.903 Totaal vermogen € 48.561 € 48.729 Het behaalde resultaat over 2011 bedraagt € 2.056.866. Het financieel risico dat gelopen wordt is het bedrag wat is ingebracht ten behoeve van de exploitatie, t.w. € 1.233.614 De begroting en jaarrekening wordt door het college aangeboden aan de Raad ter vaststelling. Interne Dienstverlening.

140



veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang financieel belang vermogen resultaat financieel risico vaststelling begroting en jaarrekening verantwoordelijke vakafdeling


publiek belang

activiteiten

Partij Equalit Oosterhout. De ambities van een elektronische gemeente en van de digitale dienstverlening aan de burger, instellingen en bedrijven versneld realiseren. Kwaliteitsverbetering van de dienstverlening van de ambtelijke organisatie. Leveren van primaire activiteiten op het gebied van ICTdienstverlening. Daarnaast levert Equalit hoogwaardige kennis op het gebied van informatiebeleid en gegevensbeheer. Geen veranderingen.

Eigenaar: wethouder M.P. Groffen Klant: wethouder M.P. Groffen Portefeuillehouder I&A is bestuurlijk vertegenwoordiger. In 2012 is een bedrag van € 770.052 verstrekt als bijdrage. Equalit is onderdeel van de gemeente Oosterhout. Equalit is onderdeel van de gemeente Oosterhout. Gelijk aan de jaarlijkse financiële bijdrage. De gemeente Woensdrecht speelt hier geen rol in. Is verantwoordelijkheid van de gemeente Oosterhout. Interne Dienstverlening. Partij Gemeenschappelijke Regeling Beheer en Ontwikkeling Kleinschalig Collectief Vervoer West-Brabant (KCV). Breda De deelnemers (gemeenten en Provincie) willen de afstemming van de vervoerkundige, organisatorische en bestuurlijke aspecten van het collectief vraagafhankelijk vervoer en het lijngebonden openbaar vervoer in de toekomst bevorderen, met het openbaar vervoer als overkoepelend beleidskader. Een regionaal samenwerkingsverband van 18 gemeenten en de Provincie Noord-Brabant dat zorg draagt voor de ontwikkeling en het contractbeheer van het collectief personen vervoer in West-Brabant. Kwalitatief goed en duurzaam financierbaar vervoer voor mensen met en zonder beperking. Geen veranderingen

veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van Eigenaar: wethouder V.L.J. Huijgens de gemeente Klant: wethouder V.L.J. Huijgens bestuurlijk belang De gemeente wordt vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door de portefeuillehouder. Per 20.000 of (rest-)deel inwoners krijgt de gemeente een stem in het algemeen bestuur. financieel belang De gemeentelijke exploitatiebijdrage voor 2011 bedraagt € 214.731. resultaat Het resultaat over 2011 bedraagt € 18.000. (jaarrekening 2011) financieel risico Het in de begroting 2013 opgenomen budget bedraagt € 190.478. 141




De begroting en jaarrekening wordt door het college aangeboden aan de Raad ter vaststelling. Beleid en Planvorming.

Partij Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking WestBrabant (KvK 50.828.037) Etten-Leur. Het beter waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering en het verminderen van de kwetsbaarheid van de belastingprocessen en het vergroten van de efficiency en de effectiviteit bij de uitvoering van de belastingprocessen. Realiseren van een kwalitatief goed belastingproduct richting belastingplichtigen. Een tijdige, volledige en juiste heffing en inning van de gemeentelijke belastingen. Het aandeel van de gemeente is 5,3%.

veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van Eigenaar: wethouder M.P. Groffen de gemeente Klant: wethouder M.P. Groffen bestuurlijk belang Wethouder Groffen vertegenwoordigd de gemeente in het Algemeen Bestuur van de BWB. financieel belang De BWB is een gemeenschappelijke regeling die geen vermogen opbouwt. Financiële consequenties komen tot uitdrukking in de jaarlijkse bijdrage voor het heffen en innen van belastingen. In de begroting 2013 van de gemeente is deze geraamd op € 504.134. vermogen Wordt niet opgebouwd. resultaat 2012 is het eerste jaar waarin sprake kan zijn van resultaat. Dat jaar is het eerste jaar waarin de organisatie volledig operationeel is. financieel risico De begroting 2012-2015 is bij het opmaken van deze jaarrekening nog niet gereed vaststelling begroting In april en mei 2011 is de begroting 2012-2015 in de colleges, en jaarrekening raden en bestuur van de deelnemers ter instemming voorgelegd. verantwoordelijke vakafdeling Staf.

142



Partij Stichting Samen Werken (KvK 41.105.716) Bergen op Zoom Het bevorderen van werkervaring, vorming en scholing van werknemers ter versterking van hun positie op de arbeidsmarkt en ter bevordering van de doorstroming naar reguliere arbeid en het uitvoeren van activiteiten ter bevordering van de bestrijding van de werkeloosheid, passend binnen de taakstelling van de samenwerkende gemeenten. Het bewerkstelligen van doorstroming naar reguliere arbeid. - het aanbieden van een dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd aan tot de doelgroep behorende cliënten, zowel uitkeringsgerechtigden, als nietuitkeringsontvangers; - het detacheren van werknemers bij arbeidsorganisaties in de overheidssector en/of in de gepremieerde – en gesubsidieerde sector en zo mogelijk in de particuliere sector; - het bevorderen van 'boventallige' arbeidsplaatsen bij genoemde arbeidsorganisaties; - het scheppen van voorwaarden voor het ontwikkelen van scholingsmogelijkheden binnen en buiten de arbeidsorganisaties waar de werknemers worden gedetacheerd; samen werken met al die organisaties, die kunnen bijdragen aan de realisering van het doel van de stichting. Geen verandering.

veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van Eigenaar: wethouder M.P. Groffen de gemeente Klant: wethouder M.P. Groffen bestuurlijk belang De portefeuillehouder Sociale Zaken van de gemeente is vertegenwoordigd in het bestuur. financieel belang In 2011 is er een bijdrage verstrekt van € 340.098 vermogen * € 1.000 31 dec. 2011 31 dec. 2010 (jaarverslag 2011) Eigen vermogen € 604 € 530 Vreemd vermogen € 210 € 325 Totaal vermogen € 814 € 855 resultaat (jaarverslag 2011) financieel risico vaststelling begroting en jaarrekening verantwoordelijke vakafdeling

Het behaalde resultaat over 2011 bedraagt € 73.923. Het financieel risico is gelijk aan de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. De begroting en jaarrekening wordt door het college vastgesteld. Beleid en Planvorming

143


publiek belang activiteiten veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang financieel belang

vermogen resultaat

financieel risico vaststelling begroting en jaarrekening verantwoordelijke vakafdeling

Partij Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bergen op Zoom Het beter waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering en het verminderen van de kwetsbaarheid van de sociale dienst en het vergroten van de efficiency en de effectiviteit bij de uitvoering van de dienstverlening. Het versterken van de arbeidsmarkt door het creëren van een centraal aanspreekpunt voor werkzoekenden en werkgevers. Het begeleiden naar werk, het verstrekken van bijstandsuitkeringen en het bestrijden van armoede. Het aandeel van de gemeente is 13,5%

Eigenaar: M.P. Groffen Klant: M.P. Groffen De gemeente wordt vertegenwoordigd in het bestuur van de ISD. De ISD is een gemeenschappelijke regeling die geen vermogen opbouwt. Financiële consequenties komen tot uitdrukking in de jaarlijkse bijdrage. De gemeente Woensdrecht is niet verantwoordelijk voor de tekorten van een van de overige deelnemers. De bijdrage die de gemeente in 2012 heeft geleverd aan de ISD bedraagt € 794.068. Hierin is het aandeel in het positieve resultaat ad € 38.333 reeds verwerkt. Wordt niet opgebouwd. 2012 is het eerste jaar waarin sprake kan zijn van resultaat. Dat jaar is het eerste jaar waarin de organisatie volledig operationeel is. Het financieel risico is gelijk aan de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. De begroting en de jaarrekening worden aan de Raad voorgelegd waarop ze bedenkingen en zienswijzen kenbaar kunnen maken. Publiekszaken

144

naam vestigingsplaats beleidsvoornemens publiek belang activiteiten veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang

financieel belang vermogen resultaat

financieel risico


naam publiek belang bestuurlijk belang financieel belang

financieel risico

beleidsvoornemens

naam publiek belang bestuurlijk belang financieel belang

beleidsvoornemens

Partij Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (KvK 51.448.122) Etten-Leur. Uitvoering van de Strategische Agenda Positionering van de regio West-Brabant Gezamenlijke standpuntbepaling en lobby-activiteiten N.v.t.

Eigenaar: burgemeester M.A. Fränzel Klant: burgemeester M.A. Fränzel De burgemeester en de diverse portefeuillehouder zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur respectievelijk bestuurscommissies. De gemeentelijke bijdrage bedraagt voor 2012 € 111.159. Wordt niet opgebouwd. De Gemeenschappelijke Regeling is sinds 2011 in werking. Het resultaat 2011 bedraagt -/- € 626.000. Voor de gemeente Woensdrecht betekent dit een extra bijdrage over 2011 van € 19.080. Het financieel risico is gelijk aan de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage, vermeerderd/verminderd met het aandeel in het resultaat van de RWB. Jaarlijks wordt een begroting en jaarrekening vastgesteld. De begroting wordt steeds aan de Raad voorgelegd zodat deze in staat is zienswijzen uit te brengen. Beleid en Planvorming. Partij De Hoef Beheer B.V. (KvK 20.107.949) Ontwikkeling en exploitatie van het bestemmingsplan “De Hoef” te Hoogerheide. Gemeente wijst 2 van de 4 commissarissen aan in de RvC. De Gemeente Woensdrecht heeft een bedrag van € 9.000 ingebracht voor de aankoop van aandelen. Gemeente bezit 50% van de aandelen. Het financieel risico dat gelopen wordt is het bedrag wat is ingebracht ten behoeve van de aankoop van de aandelen, t.w. € 9.000. Realisatie woningbouw. Partij NV Bank Nederlandse Gemeenten. (KvK 27.008.387) De BNG is kredietverstrekker voor de publieke sector. Het aantal stemmen in procenten van het totaal is 0,02017 %. De gemeente heeft een deelname van 11.232 aandelen van nominaal € 2,50 per aandeel. De dividenduitkering die in 2012 is ontvangen over 2011 bedraagt € 12.916 (€ 2,15 per aandeel). Geen beleidsvoornemens.

145

naam publiek belang

bestuurlijk belang financieel belang

beleidsvoornemens

naam publiek belang

bestuurlijk belang

financieel belang

beleidsvoornemens

naam

publiek belang bestuurlijk belang financieel belang beleidsvoornemens

Partij Stichting Inkoopbureau West-Brabant (KvK 20.105.280) Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief en procesmatig gebied voor de zelfstandige gemeenten, onder andere door het faciliteren van een regionaal inkoopbureau. De gemeente heeft een zetel in het Algemeen Bestuur. Met de stichting is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor onbepaalde tijd, waarbij Woensdrecht zich verplicht tot afname van 2 dagen per week advisering door de stichting per jaar. Over 2012 is een bijdrage opgenomen van € 43.912. Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief en procesmatig gebied voor de zelfstandige gemeenten. Partij Gemeenschappelijke Regeling Hypotheekfonds NoordBrabantse Gemeenten (HNG). De gemeenschappelijke regeling leidt een slapend bestaan. De hypotheekportefeuille van het HNG is per 31 december 1995 verkocht aan de NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De regeling blijft bestaan tot het moment dat de NV Bouwfonds de totale koopsom heeft voldaan en de laatste lening “opgenomen gelden” zal zijn afgelost. Het doel van de regeling beperkt zich tot het blijven instaan voor de verplichtingen die niet zijn overgegaan naar de NV Bouwfonds, alsmede voor het geval genoemd Bouwfonds zijn verplichtingen niet (geheel) nakomt, het nodige te verrichten ter afwikkeling van de portefeuille onder hypothecair verband door het hypotheekfonds uitgeleende gelden. Per deelnemende gemeente wordt door de gemeenteraad één vertegenwoordiger in het algemeen bestuur afgevaardigd. Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste 2, doch ten hoogste 8 leden, aan te wijzen door en uit het algemeen bestuur. De overname som wordt in 25 termijnen aan de deelnemende gemeenten uitbetaald. In 2012 is de 17e termijn van € 94.305 ontvangen. Vanuit de HNG is er een voorstel gedaan om de gemeenschappelijke regeling op te heffen. De Raad heeft hier mee ingestemd. Dit heeft tot gevolg dat de jaarlijkse betaling rechtstreeks van de BNG wordt ontvangen. Partij Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord (KvK 17.278.973). Het op een doelmatige wijze verkrijgen van ambulancezorg. De portefeuillehouder Gezondheidszorg van de gemeente is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Over 2012 is een bijdrage verstrekt van € 397.828. Vanaf 2013 en verder wordt geen exploitatiebijdrage meer verstrekt. Een goed toegankelijke eerste lijns gezondheidszorg.

146

naam publiek belang

bestuurlijk belang

financieel belang beleidsvoornemens


publiek belang

activiteiten

Partij Openbaar lichaam Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BENEGO). Grensoverschrijdende samenwerking door middel van grensoverschrijdend overleg, het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten. De burgemeester zit in het dagelijks bestuur en leden van de gemeenteraad worden uitgenodigd zitting te nemen in het algemeen bestuur. Over 2012 is er een bijdrage verstrekt van € 1.240. Het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten. Partij N.V. Rewin West-Brabant (KvK 20.051.723) Breda De regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN WestBrabant is een uitvoeringsorganisatie van 18 West-Brabantse gemeenten en heeft als doel het versterken van de regionale economische ontwikkeling van West-Brabant. REWIN informeert bedrijven bij kantoor- en bedrijfsvestiging, begeleidt West-Brabantse bedrijven bij groei en financiering en ontwikkelt regionale projecten voor versterking van de economische structuur. Ook levert REWIN op verzoek maatwerk aan West-Brabantse gemeenten uit het landelijke gebied bij lokaal economische problemen. Het bevorderen van de werkgelegenheid in de regio en in de gemeente Woensdrecht. Het realiseren van een optimaal vestigings- en bedrijfsklimaat in de gemeente Woensdrecht. Promotie en acquisitie t.b.v. potentieel vestigende bedrijven. Investeringsbevordering bij in West-Brabant gevestigde bedrijven. Ontwikkeling en structuurversterking (behoud en/of uitbreiding van bedrijvigheid). De jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente Woensdrecht aan REWIN loopt via de GR Regio West-Brabant.

veranderingen in het belang van de gemeente eigenaar-/klantrol van eigenaar: wethouder A. van der Wijst de gemeente klant: wethouder A. van der Wijst bestuurlijk belang Gemeente is aandeelhouder. Wethouder A. van der Wijst is afgevaardigde voor de Aandeelhoudersvergadering. financieel belang Een saldo der liquidatierekening wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd in verhouding tot ieders aandelenbezit (art. 23.4). Gemeente is aandeelhouder. Het geplaatst aandelenkapitaal bedraagt voor de gemeente Woensdrecht € 2.269 (5 aandelen van de 338). Er wordt alleen dividend uitgekeerd als de algemene vergadering daartoe besluit. Voor 2013 heeft de gemeente Woensdrecht een bedrag van € 36.185,56 (€ 1,67 per inwoner waarvan € 0,43 gereserveerd is voor extra slagkracht) opgenomen in de begroting ten behoeve van de exploitatie, e.e.a. zoals vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

147

vermogen (concept-jaarverslag 2011)

resultaat (concept-jaarverslag 2011) financieel risico

vaststelling begroting en jaarrekening

verantwoordelijke vakafdeling

naam publiek belang

financieel belang

* € 1.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen Totaal vermogen

31 dec. 2011 505 **4.429 4.934

31 dec. 2010 500 *3.493 3.993

*) inclusief voorzieningen € 128.607 **) inclusief voorzieningen € 168.255 Resultaat verbonden partij 2010 -/- € 65.646,Resultaat verbonden partij 2011 € 4.686,De gemeente loopt in de N.V. REWIN West Brabant twee risico’s: bij faillissement van de N.V. en gebrek aan baten hebben de aandelen geen waarde meer; verder heeft de gemeente Woensdrecht bij brief van 21 maart 2000 ingestemd aansprakelijk te zijn voor de wachtgeldrisico’s voor het REWIN personeel op basis van de in juni 1996 vastgestelde verdeling, hetgeen ook inhoudt dat Woensdrecht aansprakelijk is voor de inhoudingen en afdrachten (waaronder de pensioenpremies) bij een afslanking of liquidatie van de N.V. REWIN West Brabant De directie legt de jaarrekening vóór 1 juni (volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft) aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor. Uiterlijk één maand van tevoren legt de directie de jaarrekening voor aan de Raad van commissarissen ter advies. De Raad van commissarissen geeft binnen één maand zijn advies aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Een en ander conform art. 20 van de statuten. Over de begroting(sprocedure) wordt niets gezegd in de statuten. Beleid en Planvorming

Partij Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie. Over 2012 is een bijdrage verstrekt van € 6.154.

148

3.2.7 Paragraaf grondbeleid Algemeen Onder grondbeleid verstaan we het geheel aan maatregelen dat een gemeente ter beschikking staat om haar vastgestelde ruimtelijke-, volkshuisvestings- en economische doelstellingen te realiseren. Grondbeleid is geen doel op zich, maar is “dienstbaar” aan de hiervoor genoemde beleidsvelden. Grondbeleid kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, waarbij een gemeente een actieve of een faciliterende rol kan innemen, met uiteraard diverse gradaties daar tussenin. In en met grondbeleid gaan grote bedragen om; daarnaast is het een beleidsveld waarbij niet alle handelingen en transacties even transparant gemaakt kunnen worden. Dit heeft alles te maken met de toch wat moeilijke positie die de gemeente op de grondmarkt inneemt want de concurrent in de vorm van marktpartijen en projectontwikkelaars is uiterst alert. Juist daarom is het raadzaam om over het te voeren grondbeleid helder te communiceren en vooraf duidelijkheid te verkrijgen over de gestelde kaders. Het grondbeleid is vastgelegd in de nota grondbeleid 2010- 2014, die in februari 2010 door de Raad is vastgesteld. De jaarlijks bij de begroting uit te brengen paragraaf grondbeleid kan dan specifiek ingaan op de kans dat eventuele risico’s zich kunnen voordoen. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording dient elke gemeente in de jaarlijks bij de programmarekening op te nemen paragraaf grondbeleid tenminste inzicht te geven in de volgende zaken: • • • • • •

Een visie op het grondbeleid in relatie tot de te realiseren doelstellingen; Een aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd; Een prognose van de te verwachten resultaten van de grondexploitatie; De beleidsuitgangspunten m.b.t. de reserves voor grondzaken; Beleidsuitgangspunten m.b.t. het te voeren risicomanagement; Een onderbouwing van de winsten verliesneming.

Gemeentelijk grondbeleid Op 25 februari 2010 heeft de gemeenteraad de Nota Grondbeleid 2010-2014 vastgesteld. De gemeente heeft hierin besloten, waar mogelijk, tot het voeren van een (pro)actieve grondpolitiek. Het voeren van een faciliterende grondpolitiek wordt hierbij niet uitgesloten. Onder actieve grondpolitiek verstaan wij, dat de gemeente zelf de nodige gronden verwerft, voorafgaand aan een belangrijk ruimtelijk document, ze tijdelijk beheert, ze bouwrijp maakt en vervolgens uitgeeft. De voordelen van het voeren van een (pro) actieve grondpolitiek zijn: 1. het is voor de gemeente mogelijk om een positief rendement te behalen in geval de opbrengsten van de te ontwikkelen locatie hoger zijn dan de kosten; 2. de gemeente heeft de volledige regie; 3. de gronden kunnen tegen een dan geldende marktconforme prijs worden aangekocht, met de toekomstplannen weggedacht; 4. het is voor de gemeente mogelijk om de kosten van de planontwikkeling en de realisatie ervan te verwerken in de uitgifteprijs van de gronden. De instrumenten die de gemeente hiervoor kan gebruiken zijn in eerste instantie minnelijke verwerving en/of het vestigen van het voorkeursrecht gemeenten en vervolgens eventueel de Onteigeningswet. Indien de gemeente de grond eenmaal in handen heeft, is het verhaal van

149

kosten bij actieve grondpolitiek eenvoudig te realiseren, en mits de markt het toelaat, kan zelfs sprake zijn van een surplus op de grondexploitatie.

Bij faciliterende grondpolitiek (ook wel passief grondbeleid genoemd) beperkt de gemeente zich tot het reguleren van de activiteiten van de private sector. Instrumenten hiervoor zijn het bestemmingsplan mits er sprake is van een bouwplan van de Grondexploitatiewet. Bij een faciliterende grondpolitiek wordt het initiatief tot het exploiteren van bouwgrond overgelaten aan private partijen. De gemeente zal bij deze plannen zorg dragen voor de wijziging van het bestemmingsplan, de aanleg van het openbaar gebied, de aanleg van eventuele voorzieningen en overige activiteiten ten behoeve van het bouwplan. De kosten hiervan zullen middels een anterieure overeenkomst of een exploitatieplan worden verhaald op de initiatiefnemer. Positie grondbedrijf/reserves grondbedrijf Tot 2012 vormde het grondbedrijf een apart bedrijf binnen de gemeentelijke administratie. Met ingang van 2012 is het grondbedrijf opgenomen in de algemene dienst en is er geen afzonderlijke jaarrekening 2012 en begroting 2013 meer opgemaakt. Met het herschikken van de reserves binnen de algemene dienst zijn de reserves van het grondbedrijf ondergebracht bij de algemene reserve van de algemene dienst. Er dient voor te worden gewaakt dat de reserves van het grondbedrijf als vrije reserves worden gezien. Het voeren van grondbeleid en -exploitatie brengt risico’s met zich mee. Uitkomsten van de mutaties binnen het grondbedrijf in 2012 Het instrument bij uitstek om te beoordelen of een bestemmingsplan financieel dan wel maatschappelijk haalbaar is, is de exploitatieopzet. In deze opzet worden de geraamde kosten en opbrengsten verantwoord en blijkt of er een batig, dan wel een nadelig resultaat zal ontstaan. Boekwaarden (bedragen x € 1.000)

Nog niet in exploitatie genomen bouwgronden Diverse percelen Totaal

Saldo 31-12-2012

Saldo 1-1-2012

213 560 773

590 560 1.150

De Diverse Percelen zijn gewaardeerd tegen een vaste waarde conform de “inventarisatie van de complexen in het Grondbedrijf”, raadsbesluit d.d. 21 december 2000. De nog niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) bestaan per 31 december 2012 uit de volgende gronden: Semmelweisstraat € 100.796 Matthias Wolffstraat € 287.381 Putseweg Hoogerheide € - 175.000 Het complex Putseweg is verkocht met een boekwinst van afgerond € 171.000 Deze boekwinst maakt onderdeel uit van het rekeningresultaat. De negatieve boekwaarde houdt verband met nog te maken kosten voor woonrijp maken.

150

Reserves (bedragen x € 1.000)

Reserve grondexploitatie Reserve anterieure overeenkomsten Totaal

Saldo 31-12-2012

Saldo 1-1-2012

0 297 297

732 190 922

Reserve grondexploitatie Ondanks dat de reserves van het grondbedrijf per 1 januari 2012 onder de algemene reserve van de algemene dienst worden gerangschikt, worden deze cijfers toch gepresenteerd. Nog altijd dient de algemene reserve van het grondbedrijf in principe als afzonderlijke buffer om onvoorziene risico’s met betrekking tot de grondexploitatie op te kunnen vangen, zoals bijvoorbeeld risico’s die samenhangen met conjuncturele ontwikkelingen, ontwikkelingen op de onroerend goedmarkt, prijs- en renteontwikkelingen etc. Reserve anterieure overeenkomsten In 2012 is een bedrag van € 91.678 gedoteerd. Voorts is een bedrag van € 15.074 uit het voormalige grondbedrijf naar deze reserve overgeheveld.

151

152

4. Overzicht kredieten

153

Overzicht investeringen Jaarverslag 2012

Nr. OMSCHRIJVING INVESTERING

KREDIET (excl. btw)

REALISATIE t/m 2011

REALISATIE 2012

Realisatie tot en met heden

Verplichting

SALDO

TOELICHTING

1

Woensdrecht ontwikkelt Uitvoering iDOP Ossendrecht

576.888

0

136.158

136.158

440.730

Saldo reserve revitalisering kern Ossendrecht medio 2011 € 553.121. Integrale herinrichting centrum Ossendrecht (programma ontwikkelt) € 485.000. Uitvoering leefbaarheidsagenda (programma zorgt) € 68.121.

2

Uitwerking project Aviolanda

644.223

336.272

133.355

469.627

174.596

Project Aviolanda loopt door in 2013. Onder andere het projectmanagement wordt uit dit budget bekostigd. Er wordt nog subsidie verwacht van het Ministerie van Defensie en van de Provincie. Dit is al meegenomen in het saldo van het krediet.

3

Geldlening aan GEM Aviolanda Beheer Woensdrecht Geldlening aan GEM Aviolanda Woensdrecht Regie & toezicht aanlag glasvezelnetwerk

5.563

0

5.563

5.563

0

179.437 40.500

0 0

179.437 44.112

179.437 44.112

0 -3.612

4 5

Projectplan Invoering begeleiding AWBZ naar WMO

75.781

0

2.024

2.024

6.500

67.257

7

Herijking gemeentelijk subsidiebeleid

20.000

0

17.404

17.404

2.596

8

Inbreidingslokatie Raadhuisplein Hoogerheide

5.003

9

planning actualisatie bp Buitengebied

10

154

6

Geldlening is verstrekt. Krediet kan worden afgevoerd. Geldlening is verstrekt. Krediet kan worden afgevoerd. Er wordt een voorstel voor aanvullende dekking aangeboden na afsluiting van de jaarrekening. Door val kabinet in 2012 is deze transitie controversieel verklaard.In het huidige regeerakkoord wordt aangegeven dat begeleiding en persoonlijke verzorging per 1jan15 onder Wmo komt te vallen. Invoeringsbudget 2012 is daarom nog nodig en zal verder in 2013 worden aangesproken. Restant budget zal in 2013 verder worden aangesproken om het project in het 1e kwartaal te kunnen afronden. Dit project loopt nog.

11.147

0

6.144

6.144

217.371

200.917

9.438

210.355

7.016

Gelden nog benodigd voor bekostiging digitalisering.

Uitvoeringsprojecten Brabantse Delta 2009

24.000

9.467

6.777

16.244

7.756

11

Opstellen iDOP Ossendrecht

60.000

35.682

653

36.335

23.665

Eindafrekening dient nog plaats te vinden m.b.t. het agrarisch landschapsbeheer. Het opstellen van het iDOP Ossendrecht is afgerond. Gestart is met met de uitvoering. Het restantbudget zal worden ingezet voor de uitvoering. Er is een provinciale subsidie van € 5.980 ontvangen ivm het opstellen van de iDOP Ossendrecht.

12

Opstellen iDOP Putte

30.300

20.517

20.244

40.761

-10.461

Het opstellen van het iDOP Putte is in jan. 2011 afgerond en de uitvoering is in volle gang. Dit restantbudget zal in 2013 worden overgeboekt naar de uitvoering iDOP Putte (7.210.07.14). Er is een provinciale subsidie van € 30.000 ontvangen ivm het opstellen van de iDOP Putte.

13 14

Inhuur tbv voortgang iDOP's Uitvoering iDOP Huijbergen

227.848 710.000

85.218

111.625 439.313

196.843 532.812

31.005 177.188

Kosten detachering projectleider. Krediet is nog nodig. Project is volop in uitvoering. Er is in 2012 een provinciale subidie ontvangen van € 442.146. Krediet nog nodig.

93.499



KREDIET (excl. btw)

REALISATIE t/m 2011

REALISATIE 2012


Verplichting

SALDO

TOELICHTING

Opstellen Bp kom Hoogerheide - Woensdrecht

46.218

13.065

5.111

18.177

28.042

16

Opstellen Bp Paraplunota Dorpskernen

22.689

5.631

11.418

17.049

5.640

Bestemmingsplannen zijn nog niet onherroeppelijk.

17

Opstellen agrarische beleidsvisie

14.706

4.849

0

4.849

9.857

18

Opstellen Bp Landgoed de Vijverhoeve

13.500

10.300

1.500

11.800

1.700

19

Opstellen iDOP Hoogerheide

23.376

9.935

32.205

42.140

-18.763

Het opstellen van deze visie is "on hold" gezet maar krijgt in 2013 zijn vervolg. Dit plan is op een aantal marginale aanpassingen na afgerond. Voor deze aanpassingen zijn nog middelen benodigd. Het opstellen van het dorpsplan is afgerond. Gestart is met met de uitvoering. De overschrijding van € 18.763 komt door nader onderzoek op wijkniveau en kan gedekt worden uit de Reserve Intergasgelden (revitalisering kern Hoogerheide) uit de post Onvoorzien algemeen. De raad heeft dit voorstel goedgekeurd tijdens de vergadering in februari 2013. Er wordt nog een subsidie verwacht van € 30.000 ivm het opstellen van de iDOP Hoogerheide.

20

Opstellen iDOP Woensdrecht

23.376

6.696

7.648

14.344

9.032

Het opstellen van het dorpsplan is afgerond.Gestart wordt met met de uitvoering. Het restantbudget zal worden ingezet voor de uitvoering. Er wordt nog een subsidie verwacht van € 30.000 ivm het opstellen van de iDOP Hoogerheide.

21

23.109

0

7.414

7.414

15.695

Dit bestemmingsplan is nog niet afgerond en loopt gedurende 2013.

22

2e Herziening (Veegplan) actualisatie BP Buitengebied Natuurontwikkeling Jagersrust

42.017

0

0

0

42.017

23 24

Bestemmingsplan Athena Werkkrediet vestiging voorkeursrecht gemeenten

4.202 15.000

0 0

1.388 4.165

1.388 4.165

2.814 10.835

25

Herinrichtingskosten marktplein Putte

388.630

70.958

0

70.958

317.672

Bestemmingsplan is nog in procedure. Er wordt nog een subsidie verwacht van € 21.000. Bestemmingsplan is nog in procedure. Er zijn nog steeds voorkeursrechten gevestigd. Besluitvorming hieromtrent kan in 2013 nog plaatsvinden. Herinrichting gepland in 2013. Saldo krediet is bij raadsbesluit van 14 december 2011 toegevoegd aan reserve rivitalisering dorpskern Putte.

26

VROM startersfonds

400.000

150.000

197.340

347.340

52.660

27

Deelname onderzoek WoON 2012 Totaal Woensdrecht ontwikkelt

9.000 3.848.882

1.053.007

8.672 1.389.107

8.672 2.442.114

155

15

6.500

328 1.400.268

Bestemmingsplan is nog in procedure.

De Raad heeft in 2008 een bedrag beschikbaar gesteld van € 400.000 voor het verstrekken van startersleningen. Tot en met 2012 is voor een bedrag van € 375.000 leningen verstrekt. Op de verstrekte leningen is tot en met 2012 € 27.660 afgelost. Factuur is voldaan. Werkzaamheden afgerond.



28

Woensdrecht bereikbaar Openbare verlichting Moerkantsebaan

29

Aanleg Randweg Hoogerheide

30

KREDIET (excl. btw)

REALISATIE t/m 2011

REALISATIE 2012


Verplichting

SALDO

TOELICHTING

67.227

0

63.377

63.377

3.850

2.240.364

1.950.354

46.527

1.996.881

243.483

139.748

0

5.539

5.539

134.209

458.250

0

18.324

18.324

439.926

32

Reconstructie St. Dionysiusstraat (elementverharding) Putte Toekomstige inrichting Scheldeweg zonder viaduct Uitvoeringsprogramma Wegbeheer 2012

460.474

0

183.296

183.296

277.178

33

Reconstructie gedeelte Wouwbaan Hoogerheide

266.020

0

224.938

224.938

41.082

Bezig met afrekening, waarschijnlijk een kleine overschrijding i.v.m met extra stuk asfalt,overschrijding zal geboekt worden op uitvoeringsprogramma groot onderhoud wegen 2012 (zoals vermeld in B&W nota votering krediet Wouwbaan).

34

Uitvoering iDOP Putte

0

0

53.017

53.017

-53.017

De reserve Revitalisering iDOP Putte is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het iDOP. Krediet Revitalisering iDOP Putte nog nodig. Zie toelichting nr.25, Herinrichtingskosten Marktplein Putte.

35

Herstructureringsplan Tervoplein Putte

600.000

0

0

0

600.000

Bedrag is voor uitvoering herstructureringsplan in de jaren 2013 t/m 2016. Het haalbaarheidsonderzoek loopt momenteel.

31

156 36

Ontsluiting bedrijventerrein Putte

37

Uitvoeringskosten reconstructie Raadhuisstraat

38

De werkzaamheden zijn uitgevoerd en het krediet kan worden afgerond. De werkzaamheden met betrekking tot het inmeten van de Randweg zijn in uitvoering. Pas hierna zal de Provincie de eindafrekening opmaken. Deze wordt in de loop van 2013 verwacht. Is doorgeschoven naar 2013 en loopt samen in het iDOP Ossendrecht. Restant handhaven. In 2013 ingezet voor uitwerking masterplan en structuurvisie. Investering is opgenomen op het Investeringsschema 2012.

33.613

0

0

0

33.613

1.251.681

1.270.958

131.363

1.402.321

-150.641

Werk aan de Raadhuisstraat is in 2011 aanbesteed en fysiek afgerond. De uitvoering van het Van der Meulenplein vindt plaats als onderdeel van dit krediet. Er is in 2012 een subsidie ontvangen van € 115.500. Er wordt nog een subsidiebijdrage verwacht van € 38.300. Afrekening zal in 2013 plaats vinden.

Tijdelijke maatregelen herinrichting Scheldeweg/Putseweg

410.000

603.176

9.317

612.493

-202.493

Er dient nog €30.000 van het project De Hoef overgedragen te worden naar dit krediet. Het saldo dat dan overblijft is benodigd voor werkzaamheden in het kader van de Raadhuisstraat die voorheen in het project "Tijdelijke maatregelen Putseweg/Scheldeweg" waren opgenomen.. In 2012 is een subsidiebijdrage ontvangen van € 205.100 waardoor dit krediet met een positief saldo sluit.

39

Verbetering infrastructuur openbaar vervoer

186.013

138.611

257.691

396.302

-210.289

In 2012 is een subsidiebijdrage ontvangen van € 77.057. Er moeten nog subsidies ontvangen worden vanuit de provincie en er dient nog een verrekening gemaakt te worden met het KCV.

40

Verbeterplan zitbanken 2009

23.403

19.234

252

19.486

3.917

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet kan vervallen.



KREDIET (excl. btw)

REALISATIE t/m 2011

REALISATIE 2012


Verplichting

SALDO

TOELICHTING

157

41

Reconstructie Moerkantsebaan

362.185

236.572

0

236.572

125.613

42

Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2008

394.815

290.525

22.447

312.973

81.843

43

Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2009

444.204

433.143

3.275

436.418

7.787

44

Uitbreiding plein Cichorei en omgeving

116.750

131.774

30

131.804

-15.053

45

Uitvoeringsprogramma Wegbeheer 2011

490.488

448.206

42.282

490.488

0

46 47

Aanpassingen aan de Postbaan Putte Aanleg fietspad Nijverheidsstraat

70.588 116.900

0 1.665

0 106.173

0 107.838

70.588 9.062

Budget nog volledig beschikbaar. In 2012 is er een provinciale subsidie ontvangen van € 55.900 en een bijdrage in de kosten vanuit CV de Hoef van € 55.412. Afronding krediet in 2013 na definitieve toekenning GGA subsidie.

48

Uitvoeringsprogramma openbare verlichting 2010

98.000

88.200

57.445

145.645

-47.645

49

Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeersen Vervoersplan (GVVP) 2005 Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeersen Vervoersplan (GVVP) 2008 Reconstructie wegen duurzaam veilig 2008

Krediet zal afgesloten worden, dekkingsvoorstel volgt na afsluiting jaarrekening 2012. Gelden benodigd voor uitvoering maatregelen GVVP.

50 51

3.200

0

2.494

2.494

26.429

41.030

0

41.030

706

32.188

22.999

0

22.999

9.189

0

-14.602

52

Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeersen Vervoersplan (GVVP) 2010

75.000

5.373

7.524

12.897

62.103

53

Aanleg van gehandicapten-parkeerplaatsen

21.008

14.022

0

14.022

6.987

8.388.550

5.695.842

1.235.312

6.931.154

Totaal Woensdrecht bereikbaar

0

1.457.396

Werk gereed. Met aanbesteding een theoretisch aanbestedingsvoordeel van € 153.066 excl. = € 182.149 incl. btw weten te realiseren. Moet nog gedeeltelijk uitgevoerd worden, is gekoppeld aan Herinrichting Marktplein Putte. De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Restant kan vervallen. Restant kan vervallen, dekking overschrijding uit wegenbeheersprogramma. De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen beschikbaar budget.

Krediet zal afgesloten worden, dekkingsvoorstel volgt na afsluiting jaarrekening 2012. Er dienen nog maatregelen in het kader van Duurzaam Veilig te worden getroffen. Krediet gevoteerd bij vaststelling GVVP. Middelen benodigd voor de uitvoering van het GVVP. Krediet niet afronden. In 2012 zijn provinciale subsidies ontvangen voor een bedrag van € 19.354 in het kader van dynamische snelheidsdisplays en mensgerichte maatregelen. Parkeerplaatsen volgens besluit 2 maart 2010 aangelegd. Prioritering en voorstel aanleg volgende parkeerplaatsen moet nog plaatsvinden. Dit combineren met onderhoudswerkzaamheden vanuit uitvoeringsprogramma wegbeheer.



54

55

Woensdrecht leeft Ecologische Verbindingszones (EVZ)

KREDIET (excl. btw)

REALISATIE t/m 2011

REALISATIE 2012


Verplichting

SALDO

446.284

107

100.581

100.688

345.597

29.769

16.523

0

16.523

13.246

Werkzaamheden gereed. Afrekening moet nog plaatsvinden.

43.000

41.544

0

41.544

1.456

Werkzaamheden gereed. Afrekening moet nog plaatsvinden.

119.164 125.000

87.113 12.751

29.501 116.163

116.614 128.914

2.550 -3.914

125.000 297.707

0 211.411

124.148 2.355

124.148 213.766

852 83.940

59 60

Uitbreiding en verbetering huisvesting De Grensneus Aanbouw remise Calfven t.b.v. stichting Wjeeldrecht Renovatie diverse groenstroken 2010 Renovatie groenvoorziening 2011 (vervanging bomen Huijbergen) Renovatie groenvoorziening 2012 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2009

61 62

Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2010 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2011

126.733 418.876

61.679 151.074

41.500 100.138

103.179 251.212

23.554 167.664

63

Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2012

297.153

0

70.408

70.408

226.745

64

Opstellen bodemkwaliteitskaart

39.123

10.311

27.181

37.492

1.631

2.067.808

592.513

611.975

1.204.488

56 57 58

158 Totaal Woensdrecht leeft

TOELICHTING

0

863.320

De Ecologische Verbindingszones zijn in uitvoering. Verlenging subsidie is aangevraagd voor de jaren 2013/2014. Er is een eerste gedeelte (€ 100.581) van de subsidie van Provincie en Brabants Landschap ontvangen.

Geen werkzaamheden meer, krediet wordt afgesloten. Krediet zal afgesloten worden, dekkingsvoorstel volgt na afsluiting jaarrekening 2012. Gereed, krediet afsluiten. Nog uit te voeren: controle eindoplevering relining en deelreparaties. Uitvoering van restpunten hieruit. Nog uit te voeren: rioolreparaties, burgerparticipatie en viewer. Nog uit te voeren: vervangen pompen, renovatie riolering, opsporen foutieve aansluitingen, aanleg groene berging Kerkepad, communicatieplan (samenwerking Provincie en Waterschap). Nee, project loopt nog door. Renovatie riool en opsporen foutieve aansluitingen. Er dient nog een interne cursus/opleiding gevolgd te worden waarvoor middelen benodigd zijn.



KREDIET (excl. btw)

159

65

Woensdrecht zorgt Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2010

540.713

66

Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2011

357.437

67

Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2012

377.962

68

Realisatie Centrum voor jeugd en gezin (Kromstr. 4) Terreininrichting Centr.jeugd en gezin (Kromstr. 4)

70

Meubilair Centrum voor Jeugd en Gezin (Kromstr.4)

71

72

69

REALISATIE t/m 2011

REALISATIE 2012

Verplichting

SALDO

TOELICHTING

18.175

551.138

-10.425

Nog uit te voeren werkzaamheden worden gecombineerd met werkzaamheden uit het nog te voteren krediet 'Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2011' en eventueel nog te voteren krediet zoals bijvoorbeeld aanpassingen openbare werken. Werkzaamheden zijn afgerond en kunnen worden afgesloten.

6.328

345.817

11.620

Op 29 april 2011 is er een krediet gevoteerd van € 193.490 (excl. btw). Op 18 oktober 2011 is een aaanvullend krediet gevoteerd van € 163.947 (excl. btw). Er is rekening gehouden met de kerntakendiscussie en de gevolgen van de ombuigingen zijn in beide vo Werkzaamheden zijn afgerond en kunnen worden afgesloten.

0

363.172

363.172

14.790

Er volgt nog een laatste factuur buitenschilderwerk tankmonument Woensdrecht, door weersonstadigheden niet meer in 2012 uit kunnen voeren. Verwachting half april werkzaamheden afgerond .

424.370

455.722

0

455.722

-31.352

25.000

23.286

0

23.286

1.714

Krediet zal afgesloten worden, dekkingsvoorstel volgt na afsluiting jaarrekening 2012. Verhuizing huisvesting CJG/BWI naar gemeentehuis + klaslokaal terug in brede school in onderzoek. Advies krediet te laten staan t.b.v. verhuizing.

105.042

51.815

0

51.815

53.227

Verhuizing huisvesting CJG/BWI naar gemeentehuis + klaslokaal terug in brede school in onderzoek. Advies krediet te laten staan t.b.v. verhuizing.

Verwijderen grafmonumenten gemeentelijke begraafplaatsen

45.000

4.945

0

4.945

40.055

Het administratieve deel van "begraafplaatsadministratie op orde" is in 2011 afgerond. Na afronding kan een aanvang gemaakt worden met het verwijderen van zerken van graven waarvan afstand is gedaan. De werkzaamheden zullen in 2013 plaatsvinden.

Uitvoering leefbaarheidsagenda iDOP Ossendrecht

68.121

0

0

0

68.121

Saldo reserve revitalisering kern Ossendrecht medio 2011 € 553.121. Integrale herinrichting centrum Ossendrecht (programma ontwikkelt) € 485.000. Uitvoering leefbaarheidsagenda (programma zorgt) € 68.121.

1.943.645

1.408.220

387.675

1.795.895

Totaal Woensdrecht zorgt

532.962


339.490

0

147.750



KREDIET (excl. btw)

REALISATIE t/m 2011

REALISATIE 2012


Verplichting

SALDO

TOELICHTING

Woensdrecht ontspant Uitvoeringsprogramma onderhoud Zwembad De Plantage 2011 Aanpak bamboevloer sportvloeren MFC Kloosterhof Uitvoeringsprogramma onderhoud Zwembad De Plantage 2012

154.983

101.673

48.617

150.290

4.693

Werkzaamheden zijn afgerond, kan worden afgesloten.

147.059

0

125.041

125.041

22.018

Werkzaamheden zijn afgerond, kan worden afgesloten.

154.983

0

131.359

131.359

23.624

Er volgen nog drie facturen voor het aanbrengen van anti slip in de kleedlokalen, vervangen armaturen hoofdingang en herstel zitbanken zwembaden. Werkzaamheden naar verwachting eind mei afgerond.

76 77

Plaatsen ballenvanger sportpark Huijbergen Project Manoeuvres 2009 (bunkerproject; A129)

4.229 557.000

0 488.036

0 70.007

0 558.043

4.229 -1.043

78

Project Manoeuvres 2009 (bunkerproject; A129) Prov.bijdrage (I) Realisatie cultuurhistorische- en archeologische waardenkaart

-557.000

-468.450

0

-468.450

-88.550

werkzaamheden zijn afgerond, kan worden afgesloten. De werkzaamheden zijn afgerond maar de eindafrekening moet nog plaatsvinden. De werkzaamheden zijn afgerond maar de eindafrekening moet nog plaatsvinden.

17.500

1.607

2.857

4.464

13.036

73 74 75

79

160

80

Aanvullende inventarisatie gemeentelijke monumenten

10.000

0

1.200

1.200

8.800

81

Realisatie voetbalkooi Putte, opwaardering voetbalkooi Putte

63.021

33.992

58.472

92.464

-29.443

551.775

156.858

437.553

594.411

Totaal Woensdrecht ontspant

0

-42.635

Project is in gang gezet. Tot nu toe zijn er voor de uitvoering geen extra financiele middelen benodigd geweest. Afrekening volgt in 2013. Project is vertraagd wegens faillissement buro Croonen. Project is in gang gezet. Collegevoorstel terzake is behandeld. De daaruit voortvloeiende acties zullen in 2013 worden opgepakt en afgerekend.

Realisatie is in 2012 uitgevoerd. Project is gereed. Er is een bijdrage in de kosten van € 21.000 ontvangen van De Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht.



82

83

Woensdrecht leert Realisatie Brede school

87

Vervanging geveldelen, hwa's, lichtkoepels BS Op Dreef Aanpassen talud en bestrating BS De Meulenrakkers Bestraten groenstrook naast school BS De Stappen Vergoeding extra kosten ivm uitstel bouw brede school Vervangen plein en riolering BS Op Dreef

88

Aanpassen fietsenstalling BS St.Marie

89

Realisatie huisvesting VMBO-school

84 85 86

KREDIET (excl. btw)

REALISATIE t/m 2011

REALISATIE 2012


Verplichting

SALDO

TOELICHTING

5.573.306

-1.220

5.572.086

84.653

Bouwkundig project is opgeleverd. Het restantbudget van € 84.653 is hiervoor niet meer nodig. Afgesproken is dat het restant gebruikt wordt voor sloop van de scholen dat volgens de kredietaanvraag onderdeel van het project is. Afrekening zal plaats vinden in 2013.

49.110

0

49.110

49.110

0

7.125

0

7.125

7.125

0

2.547

0

2.547

2.547

0

70.000

0

70.000

70.000

0

47.051

0

0

0

47.051

Schoolbestuur heeft werkzaamheden laten verrichten; de declaratie is indiend en betaalbaar gesteld. Schoolbestuur heeft werkzaamheden laten verrichten; de declaratie is indiend en betaalbaar gesteld. Schoolbestuur heeft werkzaamheden laten verrichten; de declaratie is indiend en betaalbaar gesteld. Schoolbestuur heeft werkzaamheden laten verrichten; de declaratie is indiend en betaalbaar gesteld. Schoolbestuur heeft toestemming verkregen de werkzaamheden uit te laten voeren; de declaratie is nog ingediend.

3.207

0

0

0

3.207

7.900.000

53.916

6.942.882

6.996.798

903.202

13.735.779

5.627.222

7.070.443

12.697.666

161

5.656.739

Totaal Woensdrecht leert

0

1.038.113

Schoolbestuur heeft toestemming verkregen de werkzaamheden uit te laten voeren; de declaratie is nog ingediend. Krediet behouden. Het bedrag zal in 2013 definitief worden toegekent op basis van toetsing aan realisatieovereenkomst nieuwbouw Mollercollege.



90

Woensdrecht bestuurt Ombuigingsoperatie: éénmalige kosten her- & bijscholing, procesredesign, inpassing van functies, outplacement van medewerkers

KREDIET (excl. btw)

REALISATIE t/m 2011

REALISATIE 2012


Verplichting

SALDO

500.000

0

6.599

6.599

493.401

TOELICHTING

Ten behoeve van de ombuigingsoperatie zullen vanaf 2012 uitgaven volgen binnen de daarvoor gestelde kaders en criteria. Dit is een meerjarig krediet dat gebruikt wordt t.b.v. de ombuigingen op personele kosten. De plannen voor herinrichting van de organisatie zijn gereed. Het krediet zal worden aangesproken.

162

91 92

Vervanging dagwaardeberging Implementeren ombuigingen kerntakenHuisvestings- en accommodatiebeleid

4.073 74.862

0 0

3.749 17.958

3.749 17.958

324 56.904

Project succesvol afgerond. Uitvoering loopt.

93

Implementeren ombuigingen kerntaken (herzien uitvoering beheer openbare ruimte)

35.000

0

0

0

35.000

Dit kan worden overgeheveld naar 2013. Dit onderzoek is eind 2012 in gang gezet. De verwachting is dat dit geheel 2013 doorloopt. (zie raadsbesluit Zaaknummer 2011.21298).

94

Klimaatverbeterende maatregelen kapel/raadzaal

11.943

0

6.308

6.308

5.634

Er volgt nog schilderwerk in voorjaar 2013.

95

70.174

56.210

7.481

63.690

6.484

96

Aanschaf key2datadistributie fase 2 (aanschaf DDS4ALL & DDS4ALL koppelingen) Vervangen website & intranet

66.184

52.301

0

52.301

13.883

Project technisch uitgevoerd. Resteert alleen nog administratieve afhandeling. Vervanging website, intranet is functioneel in 2010 afgerond. De oorspronkelijke projectopdracht is daarmee afgesloten. In 2013 verwachten we in het kader van dienstverlening wel krediet nodig te hebben voor vervanging van de formulierengenerator en de producten- en dienstencatalogus.

97

Upgraden financieel softwarepakket

58.545

39.390

0

39.390

19.155

98

Digitaliseren/archiveren facturen

27.989

18.235

1.731

19.966

8.024

99

Vervanging post- & dossierregistratie-systeem en implem. Documentatie-systeem

328.867

312.776

6.365

319.141

9.726

In 2013 zullen nog afrondende acties plaatsvinden.

100 Invoering Wabo (deel automatisering) 101 Vervanging telefooncentrale

60.000 21.388

37.402 8.280

17.643 10.608

55.045 18.887

4.955 2.500

Automatisering wordt medio 2013 (financieel) afgerond. Project in 2012 doorgestart, nieuwe telefooncentrale in november 2012 in gebruik genomen. Oude telefooncentrale is verwijderd. In 2013 afronding project en fine-tunen instellingen.

102 2e fase ontsluiting applicaties aan Key2Datadistributie 103 Programmaleiding bestuursopdracht Dienstverlening

49.725

39.993

8.020

48.013

1.712

81.444

80.017

8.414

88.431

-6.987

Project technisch uitgevoerd. Resteert alleen nog administratieve afhandeling. Workshop is gerealiseerd, klankbording loopt door in 2013.

De overgang van het financiële softwarepakket Fis4All naar Key2Financiën is uitgevoerd en nagenoeg afgerond. In 2013 zal implementatie van de rapportengenerator plaatsvinden. Software is geïnstalleerd, opleidingen zijn afgerond. Project is in Q3/2011 doorgestart, applicatie is in Q1/2012 in productie genomen.



KREDIET (excl. btw)

104 Digitaliseren actuele (bouw)aanvragen

25.665

24.340

0

24.340

1.325

105 Uitbreiding functionaliteiten website

20.000

6.353

2.158

8.511

11.489

106 Implementeren ombuigingen kerntaken (inhuur capaciteit team financiën)

14.455

7.230

130

7.360

7.095

4.100 5.129

0 0

3.818 5.129

3.818 5.129

283 -0

86.385

0

37.798

37.798

48.586

Project in uitvoering. In Q1/Q2 wordt de laatste hand gelegd om de laatste bestanden te optimaliseren.

6.222

0

0

0

6.222

Op dit krediet zijn geen investeringen meer voorzien en zal derhalve begin 2013 vervallen.

1.073.233

1.031.655

0

1.031.655

41.579

8.650

0

0

0

8.650

Er volgen nog facturen ivm juridische advisering. Bedrag zal binnen het restantkrediet blijven. Na afwikkeling krediet nieuwbouw gemeentehuis (juridische advisering) overwegen om dit bedrag eventueel in te zetten voor nog overige werkzaamheden aan gemeentehuis/sporthal.

3.469

0

0

0

3.469

530.257

510.253

0

510.253

20.004

68.706

51.227

137

51.363

17.343

3.236.465

2.275.660

144.046

2.419.706

0

816.759

33.772.904

16.809.322

11.276.111

28.085.432

6.500

5.680.971

107 Aanleg Wifi netwerk 108 Inplementatie themakoppeling Personen en Bevolking 109 Uitvoeren bestandoptimalisaties

163

110 Vervanging software digitaliseren bestemingsplannen 111 Restant Krediet Nieuwbouw gemeentehuis (incl. afhandeling schikking arbitrage) 112 Aanvullende voorzieningen nieuwbouw gemeentehuis 113 Uitvoeren risico inventarisatie en -evaluatie 114 Implementatie Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)/aanp. CAD/GISomgeving 115 Invoering Geografisch Informatiesysteem (GIS) (2002) Totaal Woensdrecht bestuurt

REALISATIE t/m 2011

REALISATIE 2012


Verplichting

0

SALDO

TOELICHTING Project technisch uitgevoerd. Resteert alleen nog administratieve afhandeling. Kosten voor ombouw naar webrichtlijnen omgeving voor websiteintranet-extranet in Q3 2012 zijn hieruit voldaan. Post dient zeker gehandhaafd te blijven. Te verwachten in 2013 zijn (hoge) bedragen voor bijvoorbeeld certificering webrichtlijnen, voldoen aan de cookiewet, archivering website en investeringen in digitale dienstverlening. Ten behoeve van uitvoering van de bezuinigingsmaatregelen en de onderzoeksopdrachten is door de raad in 2011 beschikbaar gesteld. In 2013 zal ter uitvoering hiervan het restantbudget worden ingezet. Project succesvol afgerond. Betreft één van de evaluatiepunten van de Brand Kalmthoutse Heide. Project is afgerond.

RIE is in 2012 uitgevoerd en financieel afgewikkeld. Krediet kan vrijvallen. Project technisch afgerond. Volgt nog één factuur (binnen het budget) waarna het geheel afgesloten kan worden. Invoering GIS afgerond op Wkpb-software na. Deze zal naar verwachting in Q3/Q4 - 2013 geïmplementeerd worden.

5. Toelichting Reserves Onder “Bestemming resultaat” staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar. Onder de afschrijvingen staan de verminderingen vermeld in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd. Reserves zijn vermogensbestanddelen die zijn ontstaan als gevolg van toevallige baten, extra stortingen, voordelige exploitatieresultaten, etc. en die kunnen worden aangewend voor toekomstige uitgaven. Bestemmingsreserves worden gevormd voor een bepaald doel. Toelichting (bedragen X € 1.000) 1. Algemene reserve Stand per 1 januari 2012 Het grondbedrijf is met ingang van 2012 opgeheven en geïntegreerd in de algemene dienst. De voormalige reserves van het grondbedrijf zijn toegevoegd aan de algemene reserve van de algemene dienst: algemene reserve reserve toekomstige verliezen grondexploitatie Stortingen: batig resultaat jaarrekening 2011 batig resultaat jaarrekening grondbedrijf 2011 baten opstellen Idop Ossendrecht baten opstellen Idop Putte

€ € € €

Onttrekkingen: vanuit voormalige reserve grondexploitatie GB 2011 projectcoördinator brede school aanwending voormalige uitkering Intergas planschadevergoedingen financiering loonkosten medewerkers grondzaken afrekening bijdrage Regio West Brabant 2011 herstructurering Wet Sociale Werkvoorziening invoering begeleiding AWBZ naar Wmo openbare verlichting Moerkantsebaan overheveling budgetten 2011 > 2012: opleidingskosten griffier combinatiefunctionaris Impuls Brede scholen deelname regionaal platform dementieondersteuning opstellen/implementatie subsidiebeleid onderhoud speelvoorzieningen kosten Fit=Fun (beweging jongeren) activiteiten alcohol en drugs jongeren vestiging voorkeursrecht gemeenten deelname Woononderzoek Nederland implementatie themakoppeling personen/bevolking huisvesting- en accommodatiebeleid tijdelijke personele voorzieningen vastgoedbeheer frictiekosten ombuigingsoperatie verbetering infrastructuur openbaar vervoer opstellen Idop Huijbergen herziening BP Buitengebied inbreidingslocatie Raadhuisplein

164

€ € € € € € €

€

2.625

€ €

1.873 732

€

3.522

3.453 54 5 10

€ € € € € € € € €

371 3 69 4 88 19 2 2 63

€ € € € € € € € € € €

63 4 9 5 14 36 6 40 20 2 6

2 40 5 8 5 2 1

afschrijving aanpassing brandweerkazerne Huijbergen extra kapitaalinbreng GEM Aviolanda Woensdrecht CV diverse kleine aanwendingen

€ € €

1 185 0 -/-

Stand per 31 december 2012

€ €

1.012 7.741

2. Egalisatiereserve “afvalverwijdering” De egalisatiereserve “afvalverwijdering” wordt ingezet om de stijging van tarieven afvalstoffenheffing te beperken. De egalisatiereserve is gevormd uit de verkoopopbrengst van de regionale stortplaats “De Kragge”. Uitgangspunt is dat de kosten die gemoeid zijn met de afvalverwijdering en –verwerking volledig verhaald worden via de tarieven afvalstoffenheffing (100% kostendekkendheid). Om de stijging te beperken wordt jaarlijks een afnemend bedrag uit de reserve aangewend. Volgens de laatste berekeningen is de reserve in 2016 uitgeput. Stand per 1 januari 2011 Stortingen: dividenduitkering Saver NV boekjaar 2011

€

Onttrekkingen: resultaat functie afvalverwijdering

€

€

1.215

€

245

€ €

56 1.404

245

56 -/-

Stand 31 december 2012

3. Reserve toekomstvisie In november 2009 heeft de gemeente samen met de provincie Noord-Brabant en Stork Fokker een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het oprichten van een joint venture ‘Aviolanda’. Deze joint venture zal zich bezighouden met het ontwikkelen en vestigen van bedrijven op MRO gebied (maintenance, repair en overhaul) in de luchtvaartindustrie op en rondom vliegbasis Woensdrecht. De deelname in de joint venture bedraagt € 2,8 miljoen, waarvan € 2,2 miljoen gefinancierd wordt uit de reserve “toekomstvisie” en € 0,6 miljoen uit de reserve “maintenance valley”. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf ‘verbonden partijen’. Stand per 1 januari 2012 Stortingen: geen storting

€

Onttrekkingen: geen onttrekking

€

165

0

€ €

0 1.018

€

698

€ €

45 653

7 32 6 -/-


€ 0 -/-

€ € €

1.018

0

Stand 31 december 2012 4. Reserve revitalisering dorpskern Hoogerheide Stand per 1 januari 2012 Onttrekkingen: inhuur t.b.v. voortgang en uitvoering iDOP’s opstellen iDOP Hoogerheide voorzieningenteam

€

5. Reserve revitalisering dorpskern Huijbergen Stand per 1 januari 2012 Onttrekkingen: inhuur t.b.v. voortgang en uitvoering iDOP’s voorzieningenteam

€ €

-/-

Onttrekkingen: inhuur t.b.v. voortgang en uitvoering iDOP’s uitvoering iDOP Ossendrecht voorzieningenteam

€ €

€ € €

-/-

€ € €

€

535

€

92

€ €

148 479

€

696

€ €

92 604

€

223

€ €

15 208

5 32 53 2


8. Reserve revitalisering dorpskern Woensdrecht Stand per 1 januari 2012 Onttrekkingen: inhuur t.b.v. voortgang en uitvoering iDOP’s opstellen iDOP Woensdrecht voorzieningenteam

59 239

8 136 4 -/-

€ € € €

€ €

22 70

Stand 31 december 2012 7. Reserve revitalisering dorpskern Putte Stand per 1 januari 2012 Onttrekkingen: exploitatievergoeding feestverlichting inhuur t.b.v. voortgang en uitvoering iDOP’s uitvoering Idop Putte voorzieningenteam

298

58 1

Stand 31 december 2012 6. Reserve revitalisering dorpskern Ossendrecht Stand per 1 januari 2012 Stortingen: medefinanciering vanuit voorziening onderhoud wegen voorziening onderhoud openbare verlichting

€

6 8 1 -/-


9. Reserve Maintenance Valley Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de reserve “toekomstvisie” en de paragraaf ‘verbonden partijen’. Stand per 1 januari 2012 Onttrekkingen: inhuur projectleider ontwikkelingskosten kosten medewerker communicatie

€ € €

166

726

€ €

158 568

111 22 25 -/-


€

10. Reserve Budget gemeenteraad Stand per 1 januari 2012 Onttrekkingen: ondersteuning sporters binnen Woensdrecht financiële ondersteuning tijdelijke ijsbaan schoolbegeleidingsmiddelen bijdrage NK Veldrijden Wielercomite Huijbergen implementatie herijking gemeentelijk subsidiebeleid verminderde legesopbrengst ivm verlaging legestarieven klimaatverbeterende maatregelen kapel/raadzaal

€ € € € € € €

-/-

€

Onttrekkingen: inhuur voor vervanging wegens ziekte onderzoek risico inventarisatie en evaluatie persoonlijke coachting medewerkers

€ € €

560

€ €

90 470

€

181

€

51

€ €

111 121

1 8 17 6 17 35 6

Stand 31 december 2012 11. Reserve Arbeidsongeschiktheidsfonds Stand per 1 januari 2012 Stortingen: storting

€

51

98 7 6 -/-


12. Reserve VROM startersleningen De reserve is gevormd om het voor starters mogelijk te maken een lening aan te gaan voor de werving van een woning in de gemeente Woensdrecht. De reserve heeft de maximum omvang van wat de Raad aan middelen ter beschikking heeft gesteld (€ 460). 13. Reserve Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten De reserve is gevormd om jaarlijks (tot en met 2020) de overnamesom van het Hypotheekfonds als bate te verantwoorden in de exploitatie. Jaarlijks gaat het om een bedrag van € 56. Stand per 1 januari 2012 Onttrekkingen: aanwending ten gunste van de exploitatie

€

€

544

€ €

56 488

56 -/-


14. Reserve Kapitaallasten bijzonder onderwijs De reserve “Kapitaallasten bijzonder onderwijs” is in 2003 in detail beoordeeld. Deze reserve is toereikend voor de kapitaallasten van de bestaande investeringen voor nieuwbouw en eerste inrichting van schoolgebouwen voor bijzonder onderwijs. De reserve loopt tot ca. jaar 2052. Stand per 1 januari 2012 Onttrekkingen: kapitaallast schoolgebouwen bijz. basisonderwijs

€

167

1.006

€ €

151 855

151 -/-


€

15. Reserve realisatie brede school De reserve is in de jaren 2008 en 2009 gevormd door de geraamde, doch niet benodigde afschrijvingslasten van de nieuw te bouwen brede school te reserveren voor gedeeltelijke dekking van de afschrijvingslasten over de jaren 2010 tot en met 2050. Stand per 1 januari 2012 Onttrekkingen: gedeeltelijke jaarlijkse afschrijving brede school

€

€

710

€ €

19 691

19 -/-


16. Reserve huisvesting OV Ossendrecht (Vmbo) De reserve ‘realisatie Vmbo’ is gevormd voor de realisatie van nieuwbouw van voortgezet onderwijs in onze gemeente. In 2011 is begonnen met de bouw van de school. Door de gemeenteraad is, onder voorwaarden, een maximaal krediet toegezegd van € 7,9 miljoen. In de gemeentelijke begroting is dekking voorzien voor een bedrag van € 7 miljoen. Voor het verschil is een reserve gevormd van € 0,9 miljoen. De school is na de herfstvakantie 2012 in gebruik genomen. De reserve is aangewend om te worden gestort in een zogenaamde egalisatiereserve realisatie nieuwbouw Vmbo-school. Stand per 1 januari 2012 Onttrekkingen: vorming egalisatiereserve

€

€

900

€ €

900 0

900 -/-


17. Reserve groenfonds De reserve wordt gebruikt voor de financiering van activiteiten en projecten in het kader van de realisatie van het meerjarenprogramma Brabantse Wal. Stand per 1 januari 2012 Onttrekkingen: aanwending ten gunste van de exploitatie

€

€

99

€ €

38 61

38 -/-


18. Reserve exploitatie gemeentehuis De reserve ‘exploitatie gemeentehuis’ wordt ingezet voor gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van de bouw van het gemeentehuis Stand per 1 januari 2012 Stortingen: rentebijschrijving

€

Onttrekkingen: aanwending ten gunste van de exploitatie

€

168

3.567

€

178

€ €

461 3.284

178

461 -/-


€

19. Egalisatiereserve BTW compensatiefonds (BCF) In 2003 is de egalisatiereserve BTW compensatiefonds (BCF) gevormd. De reserve is enerzijds gevoed door de uitgestelde uitname uit gemeentefonds (€ 1.313) en anderzijds door het BTW vrijmaken van reserves en voorzieningen (€ 1.203). Het verschil tussen de verlaagde uitkering uit het gemeentefonds en de te vorderen BTW vanuit de exploitatie wordt onttrokken of toegevoegd aan de egalisatiereserve. Stand per 1 januari 2012 Onttrekkingen: aanwending ten gunste van de exploitatie

€

€

50

€ €

50 0

50 -/-


20. Bestemmingsreserve Materieel openbare werken De bestemmingsreserve “Materieel openbare werken” is gevormd in verband met vervanging van materieel en machines die in gebruik zijn bij het team wijk- & dorpsbeheer en het team wijkoverstijgend beheer van de afdeling beheer collectieve voorzieningen. Stand per 1 januari 2012 Stortingen: jaarlijkse stortingen t.b.v. toekomstige investeringen

€

€

445

€ €

86 531

86


21. Bestemmingsreserve afschrijvingskosten materieel openbare werken Deze bestemmingsreserve wordt gevoed vanuit voornoemde bestemmingsreserve materieel openbare werken. Bij aanschaf van materieel wordt vanuit die reserve het bedrag van de investering aangewend ter storting in deze reserve. Jaarlijks worden de afschrijvingslasten van het aangeschaft materieel gedekt door een aanwending van deze reserve. Stand per 1 januari 2012 Onttrekkingen: jaarlijkse onttrekking t.b.v. dekking afschrijvingslasten Stand 31 december 2012

€

€

188

€ €

46 142

46

22. Reserve budget dorpsplatforms De gemeente Woensdrecht kent sinds 2006 vijf ‘dorpsplatforms’. De taak van een dorpsplatform bestaat uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders op het beleidsveld ‘veiligheid en leefbaarheid’ in de meest ruime betekenis. Voor het functioneren van de dorpsplatforms wordt door de gemeente jaarlijks een budget beschikbaar gesteld. Indien een budget niet is gebruikt wordt dit naar het volgend jaar doorgeschoven. Per dorpsplatform is een reserve gevormd. Hoogte van de reserves per balansdatum: Dorpsplatform Hoogerheide € 35 Dorpsplatform Huijbergen € 9 Dorpsplatform Ossendrecht € 22 Dorpsplatform Putte € 14 Dorpsplatform Woensdrecht € 13

169

23. Bestemmingsreserve ICT De reserve is bedoeld om het adequaat te kunnen anticiperen op ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering van de informatievoorziening en dienstverlening. Op basis van het ICT-kaderplan worden projecten hieruit gefinancierd. Stand per 1 januari 2012 Onttrekkingen: onttrekkingen t.b.v. ICT-projecten

€

1.422

€ €

281 1.141

€

266

€ €

34 232

281


24. Reserve nieuwe Wro 2010 Stand per 1 januari 2012 Onttrekkingen: opstellen BP Athena Herziening actualisatie BP Buitengebied (Veegplan) opstellen BP Buitengebied opstellen BP Kom Hoogerheide-Woensdrecht opstellen BP Paraplunota dorpskernen wijziging BP Buitengebied (Landgoed Vijverhoeve)

€

€ € € € € €

1 7 7 5 12 2 -/-


25. Reserve AED-apparaten De reserve is bedoeld voor vervanging van AED-apparaten na een gebruikstermijn van 7 jaar en voor vervanging van AED’s die wegens diefstal of vandalisme verloren zijn gegaan. Op basis van wettelijke BBV-voorschriften is de oorspronkelijk hiervoor gevormde voorziening omgezet in een reserve. Stand per 1 januari 2012 Stortingen: jaarlijkse storting

€

Onttrekkingen: geen

€

€

54

€

13

€ €

0 67

13

0 -/-


26. Reserve liquidatie-uitkering IZA Nederland In 2009 heeft het algemeen bestuur van IZA Nederland besloten i.v.m. de liquidatie van IZA het resterende vermogen uit te keren. In de Kadernota 2010 is opgenomen dat de uitkering wordt gereserveerd voor personeelszaken zoals opleidingen en de aanpassing van de woon/-werkregeling.

Stand per 1 januari 2012 Onttrekkingen: aanwending t.b.v. opleidingen en aanpassing woon-/werkregeling

€

170

111

€ €

50 61

50 -/-


€

27. Reserve toekomstige verliezen grondexploitatie Deze reserve is op basis van Provinciale richtlijnen gevormd om een buffer te hebben voor complexen die, door omstandigheden, een negatief saldo vertonen. Het saldo van deze reserve (€ 732) is bij de opheffing van het grondbedrijf opgenomen in de algemene reserve van de algemene dienst. Zie de mutatie bij het verloop van de algemene reserve. 28. Reserve anterieure overeenkomsten Voor het realiseren van werken in projecten waarbij de gemeente geen grondpositie heeft, maar wel verantwoordelijk is voor het werk, worden middelen gereserveerd. Stand per 1 januari 2012 € 190 Stortingen: exploitatie anterieure overeenkomsten € 91 anterieure overeenkomsten grondbedrijf 2011 € 15 € 106 Stand 31 december 2012 € 296

De overige egalisatiereserves worden aangewend ter dekking van met name genoemde kapitaalinvesteringen zodat de jaarlijkse kapitaallasten gedekt worden door de aanwending van deze reserves (bruto-methode).

171

Toelichting Voorzieningen Voorziening wethouderspensioenen Wet APPA De voorziening wethouderspensioenen ‘wet APPA’ (APPA = algemene pensioenwet politieke ambtsdragers) is gevormd om de (toekomstige) pensioenaanspraken van (voormalige) wethouders te kunnen dekken. Stand per 1 januari 2012 Stortingen: pensioenaanspraken wethouders

€

Onttrekkingen: aanwending t.b.v. wethouderspensioenen

€

€

1.960

€

219

€ €

74 2.105

219

74 -/-


Voorziening wachtgelden wethouders De voorziening wachtgelden wethouders is gevormd om de (toekomstige) wachtgeldaanspraken van voormalige wethouders te kunnen dekken. De totale aanspraken voor de thans (maart 2013) in uitkering zijnde drie voormalige wethouders en de huidige zittende drie wethouders zijn: Stand per 1 januari 2012 € 654 Stortingen: wachtgelden wethouders € 0 € 0 Onttrekkingen: aanwending t.b.v. uitkeringen gewezen wethouders € 121 vrijval voorziening (een van de huidige zittende wethouders heeft reeds de pensioengerechtigde leeftijd bereikt) € 67 -/€ 188 Stand 31 december 2012 € 466 Voorziening onvermijdbare personeelskosten De voorziening is ontstaan vanuit de vroegere voorziening spaarverlof om te kunnen worden aangewend voor noodzakelijke vervanging van tijdelijke capaciteit als gevolg van het vertrek van vast personeel dan wel voor onvermijdbare, niet reguliere en eenmalige personeelskosten, welke het gevolg zijn van –al dan niet gedwongen – vertrek van personeel (zie mede 2e Bestuursrapportage 2012, onderdeel 4). Stand per 1 januari 2012 Stortingen: extra toevoeging 2012

€

Onttrekkingen: aanwending voor voormalige medewerker vrijval volgens 1e Bestuursrapportage 2012

€ €

172

353

€

14

€ €

168 199

14

13 155 -/-


€

Voorziening Driehoeven II Het complex Driehoeven II is per 31 december 2011 financieel afgewikkeld. Voor de fysieke afwikkeling is nog een bedrag van € 32 opgenomen. Stand per 1 januari 2012 geen mutaties in 2012 Stand 31 december 2012

€ € €

32 0 32

Voorziening deelneming Grondexploitatiemaatschappij Aviolanda Woensdrecht (GEM) De voorziening voor verlies is gevormd om te anticiperen op de verwachte verliezen binnen de bedrijfsvoering van de GEM. Stand per 1 januari 2012 Stortingen: aandeel in verwacht verlies 2012

€

€

116

€ €

349 465

349 -/-


Voorziening groenbeleidsplan In het kader van de bezuinigingsvoorstellen voor 2013 en latere jaren is besloten vanaf 2013 geen stortingen meer te doen in de voorziening. De voorziening wordt met ingang van 2013 opgeheven. Per 31 december 2012 sluit de voorziening met een negatief saldo van € 66.000. Besloten is een extra storting in de voorziening te doen De saldi van de onderhoudsegalisatievoorzieningen bedragen per balansdatum € 16.151. De gemeenteraad heeft in februari 2010 het beheer- en kostenplan openbare verlichting vastgesteld. Op 30 november 2011 heeft de Raad het rapport “Update Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011” en het geactualiseerde kostendekkingsplan vastgesteld voor de jaren 2011-2013. Het meerjaren onderhoudsplan gebouwen, vastgesteld in december 2005, is met twee jaar verlengd (Raad februari 2010). Op 30 november 2011 heeft de Raad nogmaals ingestemd met verlenging van de termijn met wederom 2 jaar. Het beleidplan wegen 2011-2014 is vastgesteld in november 2010. De voorzieningen ‘onderhoud openbare verlichting’, ‘onderhoud wegen’, ‘groenbeleidsplan’, ‘rioolbeheerplan’, ‘onderhoud gemeentelijke gebouwen’ en ‘onderhoud bijzondere schoolgebouwen’ zijn voldoende om de hieraan ten grondslag liggende beheerplannen volledig te kunnen uitvoeren.

173

6. Verschillenanalyse per programma Programma 1 Woensdrecht ontwikkelt 1.1. ruimtelijke visie en ontwikkeling • (Boven)lokaal RO-beleid: De kosten op dit algemene product zijn doorbelaste uren. Deze worden vroegtijdig op dit algemeen product geraamd omdat nog niet duidelijk is aan welk (bestemmings)plan de uren moeten worden toegerekend. Als gedurende het jaar een (bestemmings)plan wordt opgesteld wordt een specifiek product gebruikt om uren op te verantwoorden. • Omgevingsvergunning (Wet Ruimtelijke Ordening): Voor het product Omgevingsvergunning zijn geen uren geraamd, toch zijn ruim 200 uur nodig geweest hetgeen overeenkomt met de werkelijke kosten in 2012. Dat deze hoger zijn dan voorzien is een gevolg van RO werkzaamheden die vanwege een interne stage door Publiekszaken worden uitgevoerd. • Ontheffingen WRO: Afwijking in geraamde uren t.o.v. geschreven uren, o.a. vanwege steeds minder aanvragen voor ontheffingen. • Structuurplannen: Afwijking in geraamde uren t.o.v. geschreven uren, o.a. vanwege structuurplannen. Hier spelen ook uren ten behoeve van de iDOP’s een rol. • Bestemmingsplannen: Het voordeel op de kosten voor bestemmingsplannen is veroorzaakt door: 1. Op dit produkt worden de afschrijvingslasten verantwoord van de uitgaven voor bestemmingsplannen, de projectleider iDOP's en de kosten van de uitvoering van de iDOP Huijbergen. De geraamde investeringsuitgaven worden in één keer afgeschreven. De praktijk is echter dat met name het opstellen van bestemmingsplannen en de uitvoering van de iDOP Huijbergen niet binnen een jaar zijn afgerond. De uitgaven blijven derhalve achter bij de geraamde investeringen; het gevolg is dat ook de afschrijvingslasten lager zijn. Voor 2012 geeft dit de volgende lagere afschrijvingslasten: € * opstellen bestemmingsplannen 81.000 * kosten projectleider iDOP 28.000 € * uitvoering iDOP Huijbergen 280.000 € 2. Met verwijzing naar de toelichting bij (boven) lokaal RO-beleid hebben de medewerkers de uren geschreven op bestemmingsplannen waardoor een bedrag van € 140.000 meer is doorbelast. € - 140.000 3. Diverse verschillen kleiner dan € 10.000. € - 8.000 Totaal € 241.000 • Verzoeken om planschade: Er zijn grote bedragen aan planschade doorbelast aan derden (ontwikkelaars) en terugontvangen welke niet begroot zijn. • Overige afwijkingen kleiner dan € 10.000.

€

106.800 I

€

-14.200 I

€

40.900 I

€

-194.000 I

€

241.000 I

€

68.400 I

€

-2.270 €

174

246.630

1.2. wonen • Woningbouw, plannen en programmering: Het betreft hier kapitaallasten: Voor de realisatie van een woonzorgcomplex en de herinrichting van het marktterrein in Putte zijn afschrijvingslasten geraamd. In 2012 zijn geen uitgaven gedaan zodat er ook geen afschrijvingslasten zijn. Voor een toelichting wordt verwezen naar het overzicht van restantkredieten. • Prestatie-afspraken woningcorporaties: Er zijn geen (nieuwe) prestatie-afspraken gemaakt met woningcorporaties in 2012, derhalve vrijwel geen bestede uren. • Bouwvoorschriften en regelgeving: Afwijking in geraamde uren t.o.v. geschreven uren, o.a. vanwege kwaliteitsslag vergunningen m.b.t. juridische aspecten. • Omgevingsvergunning (Woningwet/Monumentenwet): Afwijking in geraamde uren t.o.v. geschreven uren, o.a. vanwege niet begrote uren vooroverleg. • Omgevingsvergunning (APV/Reclame): Afwijking in geraamde uren t.o.v. geschreven uren, o.a. vanwege minder aanvragen. • Informatieverstrekking: Afwijking in geraamde uren t.o.v. geschreven uren, o.a. vanwege informatievoorziening aan de burger • Bezwaar- en beroep Omgevingsvergunning: Afwijking in geraamde uren t.o.v. geschreven uren. • Controle naleving en handhaving voorschriften: Afwijking in geraamde uren t.o.v. geschreven uren, o.a. vanwege vertrek medewerker. • Ontwikkeling complexen: Afwijking in geraamde uren t.o.v. geschreven uren, o.a. vanwege niet voorziene uren Beheer en Handhaving en niet gebruikte uren van de afdeling ID. • Beheer van (nog) niet in exploitatie genomen grond: Minder waterschapslasten , niet benutte uren van de afdeling ID, niet voorziene uren afdeling Publiekszaken, een niet voorziene ontvangst van de stichting Noord-Brabants Landschap, niet voorziene ontvangen bijdragen van de RMWB en niet ontvangen recognities. • Grondzaken: Er zijn geen uitgaven gedaan voor voorziene advieswerkzaamheden. Er is geen bijdrage in de exploitatiekosten ontvangen. Tenslotte zijn er minder uren van de afdeling Beleid en Planvorming en meer uren van de afdeling Beheer Collectieve Voorzieningen toegerekend. • Complex Dr. de Bruijnlaan: In 2012 is een aantal percelen verkocht voor € 725.000. Rekening houdend met de nog te verwachten kosten woonrijpmaken van € 175.000 wordt op deze verkoop een boekwinst gerealiseerd van € 170.800. • Anterieure overeenkomsten: In verband met het afsluiten van drie anterieure overeenkomsten is een totaalbedrag ontvangen van € 91.676. Dit niet geraamde bedrag is toegevoegd aan de Reserve anterieure overeenkomsten. • Complex anterieure overeenkomst Ruimte voor Ruimte: Voor dit complex zijn in 2012 geen investeringen gerealiseerd terwijl daarin wel was voorzien.

175

€

553.500 I

€

20.100 I

€

-55.900 I

€

-20.700 I

€

48.800 I

€

-10.200 I

€

-28.000 I

€

15.900 I

€

7.200 I

€

20.500 I

€

-14.100 I

€

170.800 I

€

91.700 I

€

105.800 I

•

•

Lasten/baten (algemeen) grondexploitaties: € Er zijn niet voorziene kosten gemaakt voor het woonrijp maken. ( € 31.000). Deze kosten zijn niet geactiveerd. Voorts zijn de volgende baten ontvangen: afkoopvergoedingen de Hoef ( € 50.000) en een vergoeding i.v.m. de aanleg van een vrachtwagenstandplaats. ( € 36.600) Deze vergoeding wordt niet verrekend met de boekwaarde. Per saldo een voordeel van € 55.600. Overige afwijkingen kleiner dan € 10.000. €

55.600 I

946 €

1.3. duurzame gebiedsontwikkeling • Aviolanda Woensdrecht: De overschrijding wordt veroorzaakt door: Het aanvullen van de verliesvoorziening voor de GEM Lagere afschrijvingen doordat op een voor 2012 beschikbaar gesteld krediet, wat éénmalig wordt afgeschreven, minder uitgegeven is tot dit bedrag. Afwijking in geraamde uren t.o.v. geschreven uren, o.a. vanwege Aviolanda in relatie met de inhuur van een projectleider. Niet ontvangen bijdrage communicatie provincie. Overige afwijkingen kleiner dan € 10.000.

€

- 349.000 I 185.000

€

50.000 I

€ € €

-22.000 1.394 I I €

1.4. economische structuurversterking • Uitvoering markten: € Afwijking in geraamde uren t.o.v. werkelijke uren, o.a. vanwege de marktmeester. • Economische aangelegenheden: € Omdat pas in het najaar middelen beschikbaar zijn gesteld voor de haalbaarheidsstudie van de ontsluiting van het bedrijventerrein in Putte zijn hier minder uren op dit onderwerp geschreven. • Overige afwijkingen kleiner dan € 10.000. €

176

-134.606

20.200 I

40.200 I

645 € €

Totaal afwijkingen:

961.946

61.045 1.135.015

Programma 2 Woensdrecht bereikbaar 2.1. wegbeheer • Beheerplan wegen: Binnen de eigen organisatie ontbreekt de kennis om mutaties te verwerken en inspecties uit te voeren. Deze werkzaamheden zijn door derden uitgevoerd. Verder heeft als gevolg van de regionale samenwerking m.b.t. riolering een herprioritering plaatsgevonden, waardoor minder tijd resteerde voor de reguliere taken zoals wegbeheer. Dit heeft tot gevolg dat minder uren ten laste van dit onderdeel zijn gebracht. • Onderhoud verhardingen: Lagere storting in de voorziening dan geraamd Minder afschrijvingen op investeringen Er is minder uitgegeven aan het onderhoud van wegen.

•

€

43.900 I

€ € €

20.400 I 29.100 I 41.600 I

Bij de uitvoering iDOP zullen werkzaamheden deels later uitgevoerd worden. In de begroting worden deze werkzaamheden in één keer afgeschreven ten laste van de reserves. Door dit uitstel komen er minder afschrijvingslasten in de begroting dan begroot. Op programma 10 wordt ook minder onttrokken aan de reserves waardoor dit uiteindelijk budgettair neutraal is.

€

677.600 I

Er is aan niet geraamde schade-uitkeringen een bedrag ontvangen van € 23.600.

€

23.600 I

Omdat er € 84.000 minder uitgegeven is wordt er ook € 84.000 minder onttrokken aan de voorziening.

€

-84.000 I

Er zijn meer uren geschreven op dit onderdeel onder meer vanwege de voorbereiding van de diverse iDOP’s.

€

-44.100 I

€ €

-36.200 I 23.200 I

Op dit onderdeel is een vrijval van de voorziening in verband met klein onderhoud geraamd. Om BBV technische redenen is die vrijval verantwoord op programma 10. Op dit programma betekent dit een nadeel van € -36.200. Onkruidbestrijding: Het contract onkruidbestrijding is vervallen. Er is gekozen voor een deel onkruidbestrijding en een deel maatschappelijke participatie. Omdat in 2012 nog geen duidelijkheid bestond over het deel van het budget wat ingezet zou worden voor maatschappelijke participatie is dit niet volledig uitgegeven.

177

•

•

Omgevingsvergunning: Ten aanzien van de vergunningen voor inritten is nieuw beleid vastgesteld waardoor meer planologisch getoetst moet worden. Met deze uren is in de begroting geen rekening gehouden. Overige afwijkingen kleiner dan € 10.000.

€

€

-11.800 I

16.819

Totaal

€

2.2. mobiliteit, openbaar vervoer, verkeersveiligheid en parkeren • Verkeersplanologie & veiligheid: Afwijking in geraamde uren t.o.v. geschreven uren, o.a. door medewerkers afdeling BPV. • Uitvoering parkeerregulerende maatregelen: In de begroting is voor het krediet parkeervoorziening park gemeentehuis uitgegaan van een investering van € 232.000, de werkelijke investering bedraagt € 133.100, de jaarlijkse afschrijving komt hierdoor € 5.000 lager uit. Ook is in de begroting 2012 een afschrijvinglast opgenomen voor aanleg van gehandicapten parkeerplaatsen € 7.000. In 2012 zijn geen parkeerplaatsen voor gehandicapten ingericht. • Overige afwijkingen kleiner dan € 10.000.

2.3. beheer watergangen • Overige afwijkingen kleiner dan € 10.000. Totaal afwijkingen:

178

€

-65.900 I

€

12.000 S

€

€

700.119

9.084 €

-44.816

€ €

-7.566 647.737

-7.566

Programma 3 Woensdrecht leeft 3.1. natuur en landschap / toerisme en recreatie • Er is een niet geraamde subsidie ontvangen van de stichting Noord-Brabants Landschap in het kader van de ecologische verbindingszone. • Binnen de post toeristische ontwikkeling is het budget van Streekorganisatie Brabantse Wal opgenomen, wat Woensdrecht namens meerdere overheden beheert. Het restant budget bedraagt € 24.689 . Dit bedrag is opgenomen op de balans als door te betalen aan derden. In 2013 zal het volledig restant bedrag inclusief de restanten van de andere jaren (totaal € 202.000) worden overgedragen aan Bergen op Zoom die vanaf 2013 de budgetten voor de Brabantse Wal gaat beheren. • Afwijking in geraamde uren t.o.v. geschreven uren op dit thema. • Overige afwijkingen kleiner dan € 10.000. Totaal 3.2. afvalinzameling & -verwerking • Coördinatie afvalstoffenbeleid: Afwijking in geraamde uren t.o.v. werkelijke uren, o.a. vanwege de voorbereidende werkzaamheden voor de implementatie van Diftar (overschrijding). Daarentegen waren er na besluitvorming over het gemeentelijk milieubeleidsplan minder uren nodig voor het opstellen van het jaarprogramma dan gepland. • Huis aan huis inzameling afval: Zowel minder ingezameld afval milieustraat € 57.000 en minder restafval huisvuilinzameling € 37.000. Daarnaast hogere kosten dan begroot door het plaatsen ondergrondse container voor invoering Diftar € -16.000. • Gescheiden inzameling afval diverse componenten: De belangrijkste afwijkingen: Er is minder inzameling oud papier dan geraamd € 14.000. Verder meer kosten dan begroot voor het uitzetten oud papier containers i.v.m. invoering Diftar € -56.000. Tenslotte 50 ton minder inzameling monostromen € - 8.400. • Inzameling groenafval: Afwijking in geraamde uren t.o.v. geschreven uren, o.a. vanwege afvoeren van snoeihout door de eigen organisatie. • De kosten voor de BWB op dit onderdeel zijn € 10.000 lager dan geraamd. • De baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten vallen € 2.900 hoger uit dan geraamd. • Afwijkingen kleiner dan € 10.000.

179

€

21.900 I

€

- I

€ €

44.500 I -9.971

€

-78.500 I

€

78.000 I

€

-50.400 I

€

-11.200 I

€

10.000 I

€

2.900 I

€

-262

€

56.429

€

-49.462

3.3. milieubeheer • Gemeentelijk milieubeleidsplan: Afwijking in geraamde uren t.o.v. geschreven uren, o.a. vanwege onderschrijding uren voor het opstellen jaarprogramma na vaststelling van het milieubeleidsplan en overschrijding i.v.m. voorbereidende werkzaamheden voor de implementatie van Diftar (zie 3.2). • Ongediertebestrijding Voor de rattenbestrijding is er van uitgegaan dat vanaf 1 januari 2012 geen kosten meer gemaakt zouden worden. Dit is niet doorgevoerd in de DVO. De uren die Saver heeft afgeroepen i.v.m. het lopende contract t/m juni 2012 zijn door Woensdrecht betaald (€ -6.400). Ook is er een toename van de eikenprocessierups in de eikenbomen, waardoor er meer aan bestrijding is gedaan (€ 5.000) • Overige afwijkingen kleiner dan € 10.000. Totaal 3.4. rioolbeheer • rioolbeheerplannen Als gevolg van de regionale samenwerking m.b.t. riolering heeft een herprioritering plaatsgevonden, waardoor minder tijd resteerde voor en besteed is aan de reguliere taken zoals rioolbeheer. • dagelijks beheer riolering De drie belangrijkste verschillen zijn als volgt. Er is €66.000 minder gestort in de voorziening dan is opgenomen in de begroting. Dit vloeit voort uit de exploitatieresultaten van de riolering. Er is een urenoverschrijding ontstaan van € 91.000. Er is op onderhoud riool € 12.000 meer is uitgegeven dan is begroot. Overige afwijkingen binnen dit product: € -7.100 • De opbrengst rioolheffing is lager dan geraamd. • Overige afwijkingen kleiner dan € 10.000. 3.5. beheer gemeentelijk groen • Stortrechten, overig afval: Om de twee jaar is de gemeente ontvangstplichtig voor het slootvuil van de waterschapssloten. In 2012 is de gemeente aangewezen voor het afvoeren van het slootvuil. Dit was niet begroot. • Doorber.last. hulpkostenplaatsen: Meer gestegen brandstof prijzen en onderhoud door veroudering materieel. • Onderhoud/ renovatie groenvoorzieningen: Afwijking in geraamde uren t.o.v. geschreven uren, o.a. vanwege niet geraamde uren voor besteksvoorbereidingen en het opstellen van beheerplan openbare ruimte. • Er is meer uitbesteed aan derden dan geraamd.

180

€

54.100 I

€

-11.400 I

€

-6.691

€

45.700 I

€

-44.100 I

€ €

-33.100 I 3.409

€

-25.400 I

€

-14.860 I

€

-32.300 I

€

-30.100 I

€

36.009

€

-28.091

•

Er is een aanvullende storting noodzakelijk in de voorziening groenbeleidsplan. Deze heeft een negatief saldo en wordt opgeheven per 1 januari 2013. Een voorziening mag echter geen negatief saldo hebben. • De stortrechten voor het regulier GFT-afval bedragen minder dan geraamd. • Overige afwijkingen kleiner dan € 10.000. Totaal Totaal afwijkingen

181

€

-66.000 I

€

16.400 I

€

-3.586 € €

-155.846 - 140.961

Programma 4 Woensdrecht werkt

4.2. maatschappelijke participatie • Participatiebudget (Reïntegratie/Inburgering): het saldo wordt veroorzaakt door meerdere regelingen binnen het Particpatiebudget, uitgevoerd door de ISD. Het saldo van de afwikkeling bedraagt €- 92.300 nadelig. • De aanvraag voor de Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) 2011 is gehonoreerd in 2012 (€ 419.600). • Participatiebudget (Volwasseneneducatie): de overschrijding is grotendeels te wijten aan het feit dat het restant 2011, nodig voor de betaling van de eindafrekening 2011 (€ 27.990,64), niet is overgeheveld naar 2012. Daarnaast waren er geen uren geraamd op dit product. • Overige afwijkingen < € 10.000

4.3. voorkomen en bestrijden van achterstanden • Beleidsadviezen Sociale Zaken: Afwijking in geraamde uren t.o.v. geschreven uren, o.a. vanwege de in de begroting opgenomen urenraming van medewerkers die in 2012 zijn overgegaan naar de ISD • Hoogwaardige handhaving/Bijzonder onderzoek: Afwijking in geraamde uren t.o.v. geschreven uren, o.a. vanwege de in de begroting opgenomen urenraming van medewerkers die in 2012 zijn overgegaan naar de ISD. • BUIG (WWB-I/Bbz/IOAW/IOAZ): Ten opzichte van de begroting is voor een bedrag van € 174.000 minder teruggevorderd. Daartegenover staan een hogere rijksbijdrage dan geraamd (€ 215.000), een voordeel op verstrekte uitkeringen (€ 13.000) en een voordeel op bijdrage aan de ISD (€ 10.100). • Behandeling aanvraag Bbz: Er is sprake van een overschrijding van de kosten doordat er een bedrag van € 402.000 wordt gestort in de voorziening dubieuze debiteuren Bbz. • Er zijn, vanwege de overgang van medewerkers naar de ISD, minder uren verantwoord. • Uitkeringsadministratie: Afwijking in geraamde uren t.o.v. geschreven uren, o.a. vanwege de in de begroting opgenomen urenraming van medewerkers die in 2012 zijn overgegaan naar de ISD. • Bezwaar- en beroepschriften: Afwijking in geraamde uren t.o.v. geschreven uren, o.a. vanwege de in de begroting opgenomen urenraming van medewerkers die in 2012 zijn overgegaan naar de ISD • Behandeling aanvraag IOAW/IOAZ: Afwijking in geraamde uren t.o.v. geschreven uren, o.a. vanwege de begroting opgenomen urenraming van medewerkers die in 2012 zijn overgegaan naar de ISD. • Declaratiefonds:

182

€

- 92.300 I

€

419.600

€

- 37.200 I

€

5.508 I €

€

29.900 I

€

14.300 I

€

64.100 I

€

- 402.000 I

€

45.100

€

28.000 I

€

63.000 I

€

42.100 I

€

24.700 I

295.608

•

•

Lagere uitgaven aan Sociaal Culturele bijdragen. Bijzondere bijstand: In 2012 zijn t.o.v. 2011 26 meer langdurigheidstoeslagen verstrekt (€ - 12.000) en 65 meer aanvragen om bijzondere bijstand toegekend (€ -111.000). Uitvoering kwijtscheldingsbeleid: A.g.v. de economische crisis is er voor een hoger bedrag kwijtgescholden dan geraamd. Cliënten komen eerder in aanmerking voor kwijtschelding. Overige afwijkingen kleiner dan € 10.000.

€

- 123.000 I

€

- 17.400 I

€

- 15.539 € €

Totaal afwijkingen:

183

- 246.739 48.869

Programma 5 Woensdrecht zorgt 5.1. sociale samenhang • MFC’s: Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door: Minder huuropbrengsten Meer onderhoud m.b.t. schilderwerk en reparatie vloeren. • Er zijn meer uren geboekt vanwege opstellen kadernota jeugd en uitvoeringsnota’s; inhalen achterstanden verhuuradministratie accommodaties; transitie Jeugdzorg en integraal project transities. • Onderhoud en exploitatiekosten Centrum Jeugd en Gezin. In de raming is een post opgenomen voor bezetting balie door partners voor een bedrag van € 60.000. Dat vindt niet meer plaats en de evaluatie van het CJG ad € 15.000 heeft ook niet plaats gevonden. Op de overige activiteiten is € 4.500 minder uitgegeven. • Overige afwijkingen kleiner dan € 10.000.

€ € €

-12.000 I -54.000 I - 177.100 I

€

79.500 I

€

-26.905 €

5.2. maatschappelijke participatie • Invoeringsbudget transitie AWBZ is overgeheveld naar krediet. • Ouderen- en gehandicaptenbeleid geïntegreerd in integraal project transities waardoor op dit product minder lasten ontstaan. • Er is bespaard op externe adviezen en administratie-vergoedingen omdat: *De consulenten zijn door ervaring deskundiger geworden en hierdoor wordt minder vaak een advies gevraagd aan derden. *Er een aanzienlijke afname van het aantal bezwaarschriften heeft plaatsgevonden. *De tarieven van SAP lager zijn dan de tarieven van de oude adviseurs MO-zaak (CIZ) en Argonaut. • De begroting Huishoudelijke Verzorging is overschreden a.g.v. een verschuiving van PGB naar zorg in natura en een contractuele tariefverhoging. • Tegenover de hogere uitgaven voor huishoudelijke verzorging staan meer inkomsten door het heffen eigen bijdragen. • Minder inwoners hebben gebruik gemaakt van een PGB. • Aan woonvoorzieningen is minder uitgegeven dan geraamd. Woonvoorzieningen zijn moeilijk te ramen omdat die zeer divers zijn en de uitgaven hiervoor erg kunnen schommelen. • Er is meer uitgegeven aan rolstoelen en scootmobielen. Het aantal aanvragen schommelt sterk per jaar en is moeilijk te ramen. • Er zijn minder eigen bijdragen voor woonvoorzieningen ontvangen doordat in 2012 een 3-tal vorderingen zijn afgeboekt. Twee vorderingen betroffen 2 toekenningen uit 2009 die nooit zijn uitgevoerd en de andere betrof een overlijden. • Er is een verschil in de urentoerekening kostenplaatsen ontstaan door het onderzoek Wmo en het project doorontwikkeling Wmoloket. Ook heeft er een verschuiving plaatsgevonden van het product maatschappelijke opvang naar het product Wmo en is er een extra inspanning geweest met betrekking tot het integraal project transities. • Overige afwijkingen kleiner dan € 10.000.

184

€ €

73.800 I 15.700 I

€

38.700 I

€

- 155.300 I

€

87.100 I

€ €

45.100 I 76.400 I

€

- 93.600 I

€

- 15.200 I

€

- 94.600 I

€

- 7.405

-190.505

5.3. voorkomen en bestrijden van achterstanden • Overige afwijkingen kleiner dan € 10.000. 5.4. basisgezondheidszorg • Ambulance: Er is een gedeelte van de RAV-bijdrage teruggestort omdat de RAV in eigen behoefte kan voorzien en er verder geen uitgaven meer nodig waren. • GGD: De exploitatiebijdrage is lager uitgevallen omdat: - de posten THZ (Tandheelkundige zorg )en EKD (Electronisch KindDossier) te hoog waren begroot; - er een onderschrijding van de kapitaallasten heeft plaatsgevonden; - minder uitgegeven is aan subsidies van instellingen; en - minder is uitgegeven aan veel andere kleine posten . • JGZ: Er zijn extra inkomsten via een Regionale Actie Plan-subsidie ontvangen. • Er is een verschil in de urentoerekening kostenplaatsen ontstaan door het opstellen van de nota volksgezondheid. • Overige afwijkingen kleiner dan € 10.000.

€ €

€

-29.305

€

3.327

3.327

€ €

8.426 S 8.426 I

€

54.900 I

€

19.000 I

€

- 7.400 I

€

15.512 € €

Totaal afwijkingen:

185

98.864 -117.619

Programma 6 Woensdrecht ontspant 6.1. versterken publieksbereik • Meer onderhoud aan gemeentelijke gebouwen. De oorzaken zijn extra herstelkosten i.v.m. inbraken en vandalisme alsmede hoge kosten voor reparatie sportvloeren. Voor zover als mogelijk worden kosten op de veroorzakers van de schade verhaald. • Er is een vergoeding betaald vanwege het opzeggen van het contract schoolzwemmen. • Conform de gedragslijn in voorgaande jaren is de ondersteuningsregeling bibliotheken niet volledig aan het bestuur van de Bibliotheek De Markiezaat doorbetaald. • Meer rentelasten over investeringen dan was voorzien in de begroting. • In het totaal van alle werkzaamheden en de bijbehorende prioriteringen hebben de medewerkers minder uren verantwoord op de sport- en tennisparken. • Er heeft op het product Zwembad de Plantage een doorbelasting van de hulpkostenplaats gebouwenbeheer plaatsgevonden die niet geraamd was. • Sportsubsidies: Afwijking in geraamde uren t.o.v. geschreven uren alsmede adviezen van derden. • Speelvoorzieningen: Afwijking in geraamde uren t.o.v. geschreven uren. • Overige afwijkingen kleiner dan € 10.000. Totaal afwijkingen:

186

€

- 50.400 I

€

- 18.500 I

€

- 11.000 I

€

- 24.600 I

€

28.500 I

€

-17.000 I

€

-10.000 I

€

-48.800 I

€

6.669 €

-145.131

Programma 7 Woensdrecht leert verklaring van hiervan is als volgt: 7.1. Talent ontwikkelen door onderwijs • Er zijn minder kosten voor de buurtsportcoach gemaakt omdat in afwachting van structurele voortzetting van het project nog geen uitbreiding van de formatie heeft plaatsgevonden. • Lagere onderhoudskosten voor scholen doordat er minder vandalisme is opgetreden en minder onderhoud aan scholen moest worden uitgevoerd. • Op het project Jeugd Preventie Plan is éénmalig bezuinigd en er is een thema-avond niet doorgegaan • Er zijn hogere kosten voor het leerlingenvervoer gemaakt omdat: *door jaarlijks wisselende vraag grote afwijkingen mogelijk zijn. Invloedfactoren zijn aantal aanvragen en reisafstanden. *er een meerprijs moet worden doorgerekend vanwege het gebruik van een grote bus i.p.v. een midibus *er structureel een taxibus naar Breda moet rijden *er structureel een taxibus naar Bergen op Zoom moet rijden (VO, art.26) • Het project regionale leerplicht heeft tot een hogere ureninzet van medewerkers geleid. • Cliënten die een traject volgen in het kader van de Participatiewet hebben eventueel recht op een vergoeding voor kinderopvang. In 2012 is slechts aan één cliënt een vergoeding verstrekt. • Overige afwijkingen kleiner dan € 10.000

€

22.800 I

€

8.700 I

€

12.400 I

€

- 64.700 I

€

- 29.800 I

€

9.000 I

€

3.136 €

7.2. maatschappelijke participatie door onderwijs • Er is minder uitgegeven aan het Centrum van de Kunsten omdat er minder aanvragen zijn ingediend. • Overige afwijkingen kleiner dan € 10.000

€

20.100 I

€

4.474 €

7.3. integraal onderwijs- en accommodatiebeleid Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs: • Er is een hogere OZB-vergoeding scholen betaald als gevolg van de taxaties die hebben plaatsgevonden ten behoeve van belastingaanslagen 2012. • Onderwijshuisvesting BO: Het totaalbedrag van de rentekosten die de gemeente op jaarbasis betaalt, wordt verdeeld over de boekwaarden per 1 jan 2012 van de nog niet afgeschreven investeringen. Over 2012 komen de totale rentekosten hoger uit dan geraamd. Als gevolg daarvan komen de aan de producten toe te rekenen rentekosten ook hoger uit. • Onderwijshuisvesting Brede school: Conform de besluitvorming in 2005/2006 zou de realisatie van de brede school gedeeltelijk gefinancierd worden door de opbrengst van grondverkopen (€ 1,8 miljoen). De

187

€

- 23.000 S

€

- 17.200 S

€

- 151.700 S

-38.464

24.574

•

•

kapitaallasten worden alzo berekend naar de netto-investering (bouwkosten minus opbrengst grondverkopen). Ingevolge de BBV is echter een dergelijke handelwijze niet toelaatbaar en de opbrengst van grondverkopen mag dus niet in mindering worden gebracht op de investering. De boekwaarde ligt dus aanmerkelijk hoger dan geraamd, hetgeen de hogere afschrijvings- en rentelast veroorzaakt. Realisatie van de VMBO-school: Het overschot wordt veroorzaakt door een lager afschrijvingsbedrag van € 931.000 en lager rentebedrag van € 195.000. Een nadere toelichting: Bij het opmaken van de begroting 2012 is er van uitgegaan dat de school per 1 januari 2012 gerealiseerd zou zijn en zijn er derhalve kapitaallasten geraamd voor een geheel jaar. De bouw van de school is pas in de loop van 2012 gerealiseerd, de nieuwbouw is in gebruik genomen na de herfstvakantie 2012. De afschrijving is gebaseerd op de periode oktober t/m december 2012 (verlaging € 31.000). Tevens is geraamd een extra afschrijving van € 900.000. Deze extra afschrijving zou gebracht worden ten laste van de reserve huisvesting VO Ossendrecht. Deze handelwijze is niet toegestaan en de extra afschrijving is dus ook niet in de jaarrekening verwerkt. Het voordeel van € 900.000 op dit programma valt weg tegen een lagere onttrekking uit de reserves. Deze onttrekking is verantwoord op programma 10. Overige afwijkingen kleiner dan € 10.000

€

1.126.100 I

€

-4.429 € €

Totaal afwijkingen:

188

929.771 915.881

Programma 8 Woensdrecht veilig 8.1. rampenbestrijding • In 2012 is veel aandacht geschonken aan het opstellen van een nieuw opleidingsprogramma. Het kennis- en ervaringsniveau van de medewerkers is op peil. • Er is een provinciale bijdrage ontvangen van € 22.500 terwijl er een bijdrage van € 10.000 was begroot. • Minder kosten voor opleiding, oefeningen en voorlichting. • Overige afwijkingen kleiner dan € 10.000.

€

25.000 I

€

12.500 I

€ €

12.000 I -2.369

8.2. openbare orde en veiligheid • Ten behoeve van de Uitvoering APV/Bijzondere wetten zijn door € de diverse afdelingen meer uren gemaakt. • Overige afwijkingen kleiner dan € 10.000. €

8.3. beleidszaken over openbare orde en veiligheid • Op het product Openbare Orde en Veiligheid is reeds de € bezuiniging doorgevoerd op de anti-discriminatie-voorzieningen van € 8.000. Voor bestrijding en voorkomen drugsoverlast zijn geen bijdragen verleend aan externe instanties, dat geldt eveneens voor de bijdrage voor BIBOB (wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur). (totaal € 8.000). • De kosten van de activiteiten door de dorpsplatforms zijn niet € geraamd. Overigens worden deze uitgaven gedekt door een aanwending uit de reserves van de diverse dorpsplatforms. • Overige afwijkingen kleiner dan € 10.000. € 8.4. brandweer • Bij de overgang van de brandweer naar de Veiligheidsregio is een € verwacht voordeel (bezuiniging) opgenomen van € 25.000. Uit de spreidings- en dekkingsplannen van de Veiligheidsregio is gebleken dat er geen bezuinigingsmogelijkheden zijn. ( De meerjarige raming, € 40.000, is bij de 1e BURAP 2013 ingetrokken). Daarnaast zijn er minder uren geschreven op de Veiligheidsregio. • De kosten van repressie vallen lager uit doordat incidenteel € minder kosten zijn doorbelast vanuit de kostenplaatsen. • Overige afwijkingen kleiner dan €10.000. € 8.5. handhaving • Overige afwijkingen kleiner dan € 10.000. Totaal afwijkingen:

189

€

€

47.131

€

-39.871

-43.600 I 3.729

16.000 S

-15.400 I

882 €

1.482

€

-2.896

€ €

-793 5.053

-18.600 I

16.400 I -696

-793

Programma 9 Woensdrecht bestuurt 9.1. Dienstverlenende overheid • Gemeenteraad: er zijn geen adviezen van derden ingewonnen; dit is tevens aangemerkt als structurele ombuiging per 2013. Verder is er sprake van minder intern doorbelaste uren en zijn er minder kosten aan raadspublicaties gemaakt. • College van burgemeester en wethouders: er is minder geld besteed aan opleidingen en reis en verblijfskosten. • (Raads)commissies: er is sprake van minder burgerleden dan het maximum aantal dat de fracties mogen aanwijzen, waardoor er minder beroep op het budget is gedaan; dit is tevens aangemerkt als een gedeeltelijk structurele ombuiging per 2013. • Gemeentesecretaris: er is € 21.000 overgeheveld aan opleidingskosten, die in 2012 nog niet zijn gerealiseerd. Verder is er € 5.000 minder uitgegeven aan beloningsdifferentiatie. • Bestuurs- en managementondersteuning: de overschrijding wordt volledig veroorzaakt door doorbelasting van nietgeraamde uren. Een aantal uren is rechtstreeks geschreven op dit product, terwijl de raming van de uren heeft plaatsgevonden op het product Managementrapportages. Deze producten moeten in samenhang worden bezien. • Servicelijn: bij de Servicelijn komen klachten en meldingen binnen, maar ook telefoontjes van algemene aard. In de capaciteitsplanning zijn alle uren geraamd op het product Servicelijn, waarop slechts de telefoontjes van algemene aard worden verantwoord. Klachten en meldingen worden verantwoord onder ‘Klachten, meldingen en incidenten’, op welk product een overschrijding staat van afgerond € 150.000. De overige uren/kosten hebben betrekking op afstemming, kennismanagement, etc. • Managementrapportages: de onderschrijding wordt veroorzaakt doordat er minder uren zijn geschreven dan geraamd. Een aantal uren is rechtstreeks geschreven op het product Bestuurs- en managementondersteuning, hetgeen tot een overschrijding aldaar heeft geleid. Deze producten moeten in samenhang worden bezien. • Beleids-/Juridische-/Financiële advisering: de onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er minder uren zijn geschreven dan geraamd. Met name voor financiële advisering is capaciteit ingehuurd. • Publieksvoorlichting: de onderschrijding wordt veroorzaakt doordat de kosten van advertenties lager zijn dan geraamd. • Representatie: Afwijking in geraamde uren t.o.v. geschreven uren. • Public Relations: de sponsoring van de ENECO-Tour ad € 8.000 was niet begroot. Verder wordt de overschrijding veroorzaakt doordat voor een bedrag van € 27.000 meer uren zijn geschreven dan geraamd. Aan de andere kant is er voor een bedrag van € 16.000 minder aan subsidies verstrekt. • Wet openbaarheid van bestuur: in 2012 is de reeds eerder aangegeven bezuinigingsmogelijkheid op het product Wet

190

€

22.700 I

€

19.300 I

€

13.500 I

€

26.000 I

€

- 56.700 I

€

251.900 I

€

26.900 I

€

201.000 I

€

11.600 I

€

16.800 I

€

- 19.000 I

€

18.000 I

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

openbaarheid van bestuur niet ingeboekt. Per 2013 is deze bezuiniging wel begrotingstechnisch verwerkt. Secretariaat commissie bezwaarschriften: de overschrijding wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat er meer uren zijn geschreven dan geraamd. Verder is er een niet geraamde dwangsombetaling van € 4.680 op dit product geboekt. Voormalig personeel: de overschrijding wordt veroorzaakt door mutaties in het aantal medewerkers dat gebruik maakt van de FPU. Mutaties bevolkingsadministratie: ter voorbereiding op de GBA-audit 2012 is extra inzet gepleegd op het verwerken van mutaties (m.n. het herstel van fouten) in de bevolkingsadministratie. De GBA-audit 2012 is succesvol afgerond. Electronische berichtenverwerking: ter voorbereiding op de GBA-audit 2012 is extra inzet gepleegd op de electronische berichtenverwerking. De GBA-audit 2012 is succesvol afgerond. Onderzoek en controle: ter voorbereiding op de GBA-audit 2012 is extra inzet gepleegd op onderzoek en controle. De GBA-audit 2012 is succesvol afgerond. Informatievoorziening: voorheen werd de beantwoording van alle burgervragen vanuit de Backoffice Burgerzaken verantwoord op het product Informatievoorziening. Mede met het oog op een juiste berekening van legestarieven worden specifieke vragen thans verantwoord onder de specifieke producten, waardoor minder uren zijn verantwoord op het product Informatievoorziening. Rijbewijzen: ten opzichte van 2011 zijn er in 2012 716 minder rijbewijzen uitgegeven. De urenraming was gebaseerd op de gegevens over 2011, waardoor er in 2012 ten opzichte van het aantal geraamde uren minder uren aan het product Rijbewijzen zijn besteed. Reisdocumenten: ten opzichte van 2011 zijn er in 2012 140 meer reisdocumenten uitgegeven. De urenraming was gebaseerd op de gegevens over 2011, waardoor er in 2012 ten opzichte van het aantal geraamde uren meer uren aan het product Reisdocumenten zijn besteed. Burgerlijke stand: waar voorheen de beantwoording van alle burgervragen vanuit de Backoffice Burgerzaken werden verantwoord op het product Informatievoorziening, worden mede met het oog op een juiste berekening van legestarieven specifieke vragen thans verantwoord onder de specifieke producten, waaronder het product Burgerlijke stand. Organisatie verkiezingen: de organisatie van de tussentijdse Tweede Kamer-verkiezingen 2012 was niet voorzien c.q. de daarmede samenhangende kosten waren niet geraamd. Straatnaamgeving/huisnummering: mede ter voorbereiding op de BAG-audit 2013 is extra inzet gepleegd op Straatnaamgeving/huisnummering. Naturalisatie: in 2012 verliep de geldigheid van de Ranovvergunningen (de zgn. ‘generaal pardonners’), waarna de vergunninghouders een verzoek tot naturalisatie konden indienen. Van deze mogelijkheid is door 10 vergunninghouders gebruik gemaakt. Verder hebben zich t.o.v.

191

€

- 32.600 I

€

- 20.000 I

€

- 19.300 I

€

- 11.600 I

€

- 15.600 I

€

36.900 I

€

- 30.500 I

€

21.400 I

€

- 20.600 I

€

- 25.000 I

€

- 34.900 I

€

- 14.900 I

•

•

• • •

•

2011 nog eens ca. 10 mensen een verzoek om naturalisatie ingediend. Met deze ca. 20 extra verzoeken was capacitair geen rekening gehouden. Beheer legeskas: mede in het kader van het project Leges (voor- en nacalculatie) is extra inzet gepleegd op het beheer van de legeskas. Raadsgriffier: de overschrijding wordt verklaard door de urenuitbreiding van de griffiemedewerkster en de doorbelasting van de uren van de plv. griffier. Begroting/meerjarenraming: Afwijking in geraamde uren t.o.v. geschreven uren. Bestuursrapportages: Afwijking in geraamde uren t.o.v. geschreven uren. Jaarrekening/verslag: de overschrijding wordt veroorzaakt door te laag geraamde accountantskosten en door kosten van adviezen van derden ten behoeve van het maken van bezwaar tegen de afwijzing van de IAU 2010. Voor het overige geldt, dat het aantal gerealiseerde uren afwijkt van de begroting. Overige afwijkingen kleiner dan € 10.000.

9.2. Samenwerkende overheid De ISD Brabantse Wal heeft het jaar 2012 afgesloten met een positief resultaat; op basis van het klantenaantal bedraagt het Woensdrechts aandeel € 38.333. Intergemeentelijke samenwerking: wordt vooral veroorzaakt door doorbelasting van de regiefunctionaris op het budget Intergemeentelijke samenwerking t.b.v. belastingsamenwerking en ISD. • Overige afwijkingen kleiner dan € 10.000.

Totaal afwijkingen:

192

€

- 14.600 I

€

- 25.300 I

€

110.800 I

€

33.700 I

€

- 17.600 I

€

- 243

€

38.300

€

-76.400

€

€

452.057

€ €

- 38.038 414.019

62 I

Programma 10 Inkomsten van de gemeente •

•

•

•

•

In 2012 hebben wij overwegend positieve saldi in rekening courant aangehouden bij de bank waardoor meer rente is ontvangen dan begroot. Aandelen Intergas Holding BV: *Rente onvesteringen € -33.200 Bij het opstellen van de begroting 2012 is er vanuit gegaan dat alle aandelen Intergas Holding B.V. verkocht zouden zijn. Later bleek dat er toch nog een aandelen kapitaal overbleef wat afgeboekt zou worden bij latere tranches van de verkoop aandelen Intergas Holding BV. De boekwaarde op de aandelen is daarmee € 1 miljoen hoger dan voorzien. Omdat aan activa rente wordt toegerekend brengt dit een extra rentelast met zich mee. * Eind 2012 is gebleken dat het eigen € 391.000 vermogen van Intergas ruim 2 x zo hoog is dan eerder veronderstelt, omdat mogelijke aanspraken of claims op het zgn. Escrow-account verwaarloosbaar zijn. Het aandeel van Woensdrecht in de holding en het vermogen per 31 december 2012 komt daardoor hoger uit. De af te waarderen boekwaarde van het aandelenkapitaal komt alzo lager uit hetgeen minder afschrijvingslasten tot gevolg heeft. Totaal € 357.800 Aan activa wordt rente toegerekend, op reserves wordt rente verdiend, de zogeheten bespaarde rente. Deze is hoger dan voorzien omdat de stand van de reserves op 1 januari 2012 in werkelijkheid hoger was dan begroot. Dit laatste met name als gevolg van het rekeningresultaat 2011 ad € 3,4 miljoen dat is toegevoegd aan de Algemene Reserve. De algemene uitkering wijkt in negatieve zin af van de begroting vanwege: *Afrekeningen over voorgaande jaren. € -90.000 * Een korting op de algemene uitkering € -225.000 uit het gemeentefonds vermeld in de december-circulaire 2012, “trap op, trap af”. * Een herziening van de rekeneenheden € -125.000 ter berekening van de uitkering uit het gemeentefonds. Totaal € -440.000 De kosten voor het innen van belastingen zijn lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door:

193

€

53.400 I

€

357.800 I

€

79.900 I

€

-440.000 I

€

109.900 I

• •

•

•

•

Een lagere bijdrage aan de BWB. € 80.000 Minder uren besteed door eigen € 28.000 medewerkers aan belastingen als gevolg van ondermeer het onderbrengen van dit aandachtsveld bij de BWB. Totaal € 108.000 De onroerende zaakbelasting voor eigenaren heeft voor 2012 minder opbrengsten gegenereerd. De toeristenbelasting 2011 is in 2012 in rekening gebracht. Ten opzichte van de opgenomen raming 2011 is € 19.434 meer ontvangen. Voor 2012 wordt uitgegaan van een nog te ontvangen bedrag van € 270.000. Dat is € 30.000 minder dan oorspronkelijk begroot. Per saldo een bedrag van € 10.600 nadelig. Saldo Kostenplaatsen Mutaties op lasten en baten op kostenplaatsen worden in de loop van het jaar bij begrotingswijziging verzameld op de post saldo kostenplaatsen. Hiermee wordt voorkomen dat voor elke wijziging op een kostenplaats een volledige herziening van de uurtarieven plaats moet vinden. Aan het einde van het jaar worden de saldi van de kostenplaatsen verdeeld naar de kostendragers, de programma’s. Op basis van de tijdregistratie worden de kosten volledig doorbelast, ook de kosten die in de loop van het jaar zijn verantwoord op saldo kostenplaatsen. Het voordeel dat hier ontstaat leidt tot nadelen op de programma’s voor een zelfde bedrag. Per saldo is het resultaat op de reserves negatief , voor een bedrag van € 3,4 miljoen was een onttrekking aan de reserves begroot, uiteindelijk bleek dit niet nodig. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 5, toelichting reserves en voorzieningen. Overige afwijkingen kleiner dan € 10.000.

Totaal afwijkingen:

€

-37.500 I

€

-10.600 S

€

565.500 I

€

-3.634.500 I

€

- 1.004 €

194

-2.957.104

Ontvanger

Juridische grondslag

Nummer D9

Specifieke uitkering

Departement OCW

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Onderwijsachterstandenb Besteding (jaar T) aan eleid 2011-2014 (OAB) voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel Gemeenten 166, eerste lid WPO)

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01

I&M

E27B

€ 103.163 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) aan Opgebouwde reserve ultimo afspraken over voor- en (jaar T-1) vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van Deze indicator is bedoeld voor scholen, houders van kindcentra de tussentijdse afstemming van en peuterspeelzalen (conform de juistheid en volledigheid van artikel 167 WPO) de verantwoordingsinformatie.



€ 19.208 €0 Besteding (jaar T) ten laste van Overige bestedingen (jaar T) provinciale middelen

Aard controle nvt Indicatornummer: D9 / 04

€ 27.175 Toelichting afwijking

Eindverantwoording Ja/Nee

195

Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

C2054277/2886887 C2054276/2886880 C2054272/2886884 C2054275/2886882 C2054274/2886881 C2054273/2886883 C2034171/2812590 C2034170/2812591 C2009952/2709418 C2009941/2709477 C2009976/2709547 C2009932/2709471 C2009955/2709483 C2009949/2709456 C2056716/2906996 C2068694/2906074 C2012452/2607052 C2012440/2607010 C2015134/2606899 C2015133/2607104 C1650905/1661071

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02

€ 6.510 € 6.126 € 7.594 € 7.036 €0 € 5.115 € 12.500 € 12.500 € 8.381 € 5.415 € 5.485 € 6.483 € 5.442 € 5.121 € 1.272 € 27.353 € 205.100 € 9.351 € 55.900 € 115.500 € 8.300

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03

€ 496 € 496 € 338 € 496 €0 € 834 € 207 € 1.266 € 7.114 € 6.776 € 2.294 €0 € 495 € 6.776 € 424 € 35.096 € 289.380 € 3.117 € 66.199 € 131.598 € 1.096


Werk niet uitgevoerd

betreft uitgaven 2011 en 2012 betreft uitgaven 2011 en 2012 betreft uitgaven 2011 betreft uitgaven 2010 en 2011


Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja

SZW

G1C-1

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar Wet sociale is om een dienstbetrekking als werkvoorziening (Wsw) bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te Gemeenten verantwoorden aanvaarden op 31 december hier alleen het gemeentelijk (jaar T); deel indien er in (jaar T) enkele of alle inwoners exclusief deel openbaar lichaam werkzaam zijn bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr. Aard controle R Indicatornummer: G1C-1 / 01

SZW

G1C-2

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

0,00 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

196

Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1)

G2

exclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicatornummer: G1C-1 / 02

0,00 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T1);

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

1 0873 (Woensdrecht) I Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) algemene grond van artikel 69 WWB bijstand I.1 WWB: algemene bijstand


131,25 Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 01

€ 3.214.248

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 02

€ 69.936

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1C-2 / 01

SZW

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren;


7,09

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam


101,84


1,56

I. 2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAW

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)


€ 284.385 Besteding (jaar T) IOAZ

197

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.


€ 8.091 Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)


€ 55.672 I.4 Besluit Besteding (jaar T) Bbz 2004 bijstandverlening levensonderhoud beginnende zelfstandigen 2004 zelfstandigen (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.


€0 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen


€0 I. 5 Wet werk en inkomen Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) kunstenaars (WWIK)

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.


€0


€0

SZW

G3

Besluit bijstandverlening Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen 2004 zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) gevestigde zelfstandigen kapitaalverstrekking (exclusief (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Bob

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten verantwoorden Aard controle R hier het totaal (jaar T) indien Indicatornummer: G3 / 01 zij de uitvoering in (jaar T) € 56.361 helemaal niet hebben Baten (jaar T) Bob (exclusief uitbesteed aan een Rijk) Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)

€0 Besteding (jaar T) participatiebudget

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02

€0 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004


€0


€ 28.549

€ 15.241

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

Besteding (jaar T) Regelluw


€0 Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk) educatie bij roc's participatiebudget

Dit onderdeel is van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

Wet participatiebudget (WPB)

198

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben Aard controle R uitbesteed aan een Indicatornummer: G5 / 01 Openbaar lichaam o.g.v. € 739.474 Wgr. Het aantal door de gemeente in (jaar T) ingekochte trajecten basisvaardigheden

VWS

H10_2010

Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)_Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011




€ 133.020 € 975 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in (jaar T) behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.



€0

Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 06

Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 07

44 Besteding 2008 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

13 Besteding 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 01




Aard controle D1 Indicatornummer: H10_2010 / 05

Tijdelijke regeling CJG Gemeenten

€ 289.528

€ 305.984

€ 356.374

€ 397.079

Ja


€0

8. Bijlagen

199

8.1 Overzicht openstaande aanbevelingen naar aanleiding onderzoeken Rekenkamercommissie met stand van zaken, maart 2013 datum

onderzoek

April 2007

Integriteit

aantal resterende punten 4 van de 17

aanbevelingen • • •

•

Juni 2007

Herinrichting Huijbergseweg

5

Inrichten van een vraagbaakfunctie burgemeester/gemeentesecretaris Regel wettelijke inventarisatie kwetsbare functies Maak een afspraak tussen raad en college over de wijze van verantwoording. Bepaal tevoren normen voor de toetsing van de verantwoording (vorm en inhoud). Laat de raad het format bepalen van de verantwoording. Bepaal in de discussie daarover waar de informatiebehoefte ligt en bepaal waar de lat ligt. Leg voor het eerst over 2007 verantwoording af (ook op basis van art 125 v.d. Ambtenarenwet.

Stand van zaken: Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie is er een werkgroep integriteit opgestart. In de periode juni/juli zal meer duidelijkheid zijn over de opvolging van de aanbevelingen. • Bepaal in kadernota/begroting van iedere investering het doel zo mogelijk SMART • Bepaal de nulsituatie zodat de eindsituatie kan worden vastgesteld • Ga vervolgens na of de beoogde effecten daadwerkelijk gehaald zijn • Stel vast of de investering doeltreffend is geweest • Indien dit niet in de kadernota/begroting is geweest leg als raad de voorwaarde op dat dit voor aanvang project alsnog aan de raad wordt voorgelegd Stand van zaken: Bij de opmaak van de begroting 2014 wordt dit onderwerp verder opgepakt in het kader van de vervolmaking Planning & Control cyclus.

200

November 2008

Subsidiebeleid

geen

December 2009

Zwembad de Plantage

geen

Juni 2010

Re-integratie

Juli 2012

Onderzoek dorpsplatforms

2 van de 9

• •

De subsidiesystematiek dient vereenvoudigd te worden Het college wordt aanbevolen het subsidiebeleid uit te werken in uitvoeringsvoorschriften • Het college wordt aanbevolen te heroverwegen of er een juiste balans bestaat tussen administratieve lastendruk en de omvang van de toegekende subsidies • Het college wordt aanbevolen periodiek een evaluatie uit te voeren naar de doeltreffendheid en de effecten van subsidies Stand van zaken: De raadswerkgroep herijking subsidiebeleid heeft in nauwe samenwerking met het college en de ambtelijke organisatie gewerkt aan een nieuw subsidiebeleid. De aanbevelingen van de rekenkamercommissie zijn hierin nadrukkelijk meegenomen. Deze nieuwe subsidieverordening is op 10 mei 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. • Geen alsnog invulling aan de aanbevelingen van Marktplan Adviesgroep inzake de vereenvoudiging van de beheersstructuur door opheffing van de OGM Stand van zaken: Op 12 juli 2011 is in B&W besloten de OGM per 1 juli 2011 op te heffen. • Draagt zorg voor het voeren van exitgesprekken bij cliënten die uitstromen, ongeacht de reden van uitstroom Stand van zaken: Is opgenomen in de reguliere werkafspraken. • Stel eerst de vraag of de gemeente wil en kan voldoen aan de drie kernelementen van burgerparticipatie. Indien het antwoord daarop niet overtuigd positief is, richt dan geen burgerparticipatie in en leg deze keuze uit. Wanneer wel wordt gekozen voor burgerparticipatie, organiseer dan een traject dat recht doet aan deze kernelementen. Daarbij hoort ook dat vooraf helder is welke beleids- of beheersvraagstukken onderwerp zijn van burgerparticipatie en op welk niveau van de participatieladder de betrokkenheid georganiseerd gaat worden. • Streef naar gelijkwaardige faciliteiten voor de verschillende adviesorganen;

201

verschillen moeten transparant en verdedigbaar zijn. Anders kan onduidelijkheid of onbegrip (of zelfs een gevoel van onderlinge rangorde of concurrentie) ontstaan. Stand van zaken: In mei 2013 zal naar de verwachting de uitvoeringsnota burgerparticipatie klaar zijn. Onderdeel van deze uitvoeringsnota is een afwegingskader waarin stapsgewijs vragen worden gesteld over hoe, in welke mate, op welk moment en vanaf welke trede van de participatieladder burgerparticipatie wel of niet plaats moet vinden. De bepaling van de positie en functie van de verschillende adviesorganen zal ook opgenomen worden in de uitvoeringsnota. In de opinieraad Bestuur van 7 februari is de aangepaste verordening Dorpsplatforms besproken en unaniem vastgesteld. In de bijlage is aangegeven hoe de verschillende aanbevelingen van de rekenkamer zijn opgenomen in de aangepaste verordening en raadsvoorstel.

202

8.2 Lijst met afkortingen Afkorting

Omschrijving

AED APPA APV AvA AVOI AWB BAG BBV BBZ BCF BNG BOS-regeling Bp BPA BRP BTW BV BVL-project BWB BWI BWS 1995 CBL CJG CO2 CV CV95 CWI Diftar DMS Durp EHBO EMU ESF-subsidie FLO Fte GBA GFT GGD GGZ GO GRP GVVP

Automatische externe defibrillator Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers Algemene Plaatselijke Verordening Algemene vergadering van Aandeelhouders Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Algemene wet bestuursrecht Basisregistraties Adressen en Gebouwen Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Bijstandsverlening zelfstandigen BTW-compensatiefonds Bank Nederlandse Gemeenten Buurt onderwijs en sport Bestemmingsplan Business Park Aviolanda Basisregistraties Personen Belasting over de toegevoegde waarde Besloten vennootschap Brabants Verkeersveiligheids Label Belastingsamenwerking West-Brabant Brede Welzijnsinstelling Besluit verplichte afkoop woninggebonden subsidies Cross border Lease-overeenkomst Centrum voor Jeugd en Gezin Koolstofdioxide Commanditaire Vennootschap Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 Centrum voor Werk en Inkomen Gedifferentieerde tarieven Document Management Systeem Digitale uitwerking ruimtelijke processen Eerste hulp bij ongevallen Economische en Monetaire Unie Europees Sociaal Fonds-subsidie Functionele Leeftijdsomslag Formatie-eenheden Gemeentelijke basisadministratie Groente-, fruit- en tuinafval Gemeentelijke Gezondheidsdienst Geestelijke gezondheidszorg Georganiseerd overleg Gemeentelijk rioleringsplan Gemeentelijke verkeer- en vervoerplan

Ha. HNG HRM IAU ICT IDOP IOAW IOAZ ISD IVO-traject

Hectare (100 m x 100 m = 10.000 m2) Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten Human resource management Incidentele aanvullende uitkering Informatie- en communicatietechnologie Integraal dorpsontwikkelingsplan Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen Intergemeentelijke sociale dienst Infrastructuur voor het openbaar vervoer

203

8.2 Lijst met afkortingen Afkorting IZA JTT KCC KNWU KRW LEA LED LMC MASS MAU MBA MER MFC's Min. van LNV MJOP MJP MRO-gebied MSM MT NSVV NV nWRO OAB OAS ODC OGM OMH OMO OOV OR OW OZB PJC PM RAV REWIN RIE RK RMC RMD RO-projecten SAVER SES SHN SLOK Stichting SOM SUWI-net SVB SVn SW-medewerker SWO TRAP UWV

Omschrijving Instituut Ziektekosten Ambtenaren Jongeren Taskforce Team Klant contactcentrum Koninklijke Nederlandsche Wielrijdersunie Kader Richtlijn Water Lokale Educatieve Agenda Light emitting diode Lokaal meld- en coördinatiecentrum (onderwijs) Maatschappelijk steunsysteem Meerjarige aanvullende uitkering Master of business administration Milieu-effectrapportage Multi functionele centra Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Meerjaren onderhoudsplan Meerjarenperspectief Maintenance, repair en overhaul-gebied Master of science in management Managementteam Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde Naamloze vennootschap Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening Onderwijs achterstandenbeleid Optimalisatie afvalwatersystemen Onderwijsdienst verleningscentrum (per 1-9-2009 Onderwijs Service Punt (OSP)) Onroerendgoedmaatschappij Ontwikkelingsmaatschappij Hoogerheide Stg. Ons Middelbaar Onderwijs Openbare Orde en Veiligheid Ondernemingsraad Openbare Werken Onroerende zaakbelasting Personele jaarcyclus Pro memoria Regionale Ambulance Voorziening Regionale ontwikkelings-NV voor de regio West-Brabant Risicoïnventarisatie en -evaluatie Rooms katholiek Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Regionale milieudienst Ruimtelijke ordening Samenwerkingsverband Reinigingsdiensten Sociaal Economische Samenwerking Strategische huisvestingsnota Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven Stichting Samen Onderwijs Maken Structuur Uitvoering Werk en Inkomen Sociale verzekeringsbank Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten Sociale werkvoorziening-medewerker Stedelijke wateropgave Toeristische Recreatief Actie Plan Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen

204

8.2 Lijst met afkortingen Afkorting vGRP VMBO VO VROM VVE VVV WABO Wet FIDO Wet HOF WI WIJ WION Wmo Woz Wozoco Wro WSW WVG WVS WWB

Omschrijving Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Voortgezet onderwijs Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Voor- en vroegschoolse Educatie Vereniging voor vreemdelingenverkeer Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet financiering decentrale overheden Wet houdbare overheidsfinanciën Wet inburgering Wet investering in Jongeren Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten Wet maatschappelijke ondersteuning Wet waardering onroerende zaken Woonzorgcomplex Wet ruimtelijke ordening Wet sociale werkvoorziening Wet voorziening gehandicapten Werkvoorzieningsschap Wet Werk en Bijstand

205

206

9. Raadsvoorstel en -besluit 9.1 Raadsvoorstel jaarrekening/-verslag

207

208

Voorstel aan de Raad Onderwerp

: jaarstukken 2012

Raadsvergadering

: 16 mei 2013

agendapunt

:

Portefeuillehouder

: M.P. Groffen

datum

: 2 april 2013

Zaaknummer

:

Z13.00000

Beslispunt(en): 1. de jaarrekening en het jaarverslag 2012 vast te stellen conform het ter inzage liggende concept; 2. het voordelig resultaat vast te stellen op € 41.588 en dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

Inleiding Bijgevoegd treft u de jaarstukken 2012 ter vaststelling aan. De jaarrekening en het jaarverslag zijn de verantwoording over de door uw raad bij de begroting vastgestelde programma’s. Hierbij is rekening gehouden met de toepassing van de voorschriften vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De accountant heeft een oordeel uitgesproken over de getrouwheid en de rechtmatige totstandkoming van de in de jaarrekening 2012 opgenomen baten, lasten en balansmutaties. De controleverklaring is separaat bij dit boekwerk gevoegd. In de definitieve versie van het boekwerk na vaststelling door de raad zal de controleverklaring alsmede het raadsvoorstel worden opgenomen. Bestuurlijk kader Een verantwoord financieel beleid en beheer. Doelstelling en effect Het afleggen van verantwoording door het college over de realisatie van de voorgenomen activiteiten in 2012 en het laten vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2012 door de gemeenteraad. Argumenten en kanttekeningen Voor U liggen de jaarstukken 2012. De jaarstukken 2012 zijn als volgt opgebouwd: 1. algemeen deel; 2. jaarrekening met de balans, toelichting en controleverklaring; 3. jaarverslag met een programmaverantwoording en de verplichte paragrafen; 4. overzicht kredieten; 5. toelichting op de reserves en voorzieningen 6. verschillenanalyse per programma 7. verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa) 8. bijlagen: - stand van zaken onderzoeken Rekenkamercommissie - lijst met afkortingen 9. raadsvoorstel en –besluit.

209

Jaarresultaat De jaarrekening 2012 sluit met een positief resultaat van € 41.588. Op hoofdlijnen kan de totstandkoming van het resultaat als volgt worden verklaard: Positief saldo van de 2e bestuursrapportage Ontwikkelingen ontwikkelingen aan de batenzijde ontwikkelingen aan de lastenzijde

-/- € €

€

235.828

€ €

194.240 41.588

-440.074 419.000 -402.361 170.823 -/- €

252 612

252.612 (1) 58.372 (2) -/-

Batig saldo van de jaarrekening 2012 De mutaties zijn als volgt opgebouwd: 1 Baten 1.1 lagere algemene uitkering 1.2 aanvullende incidentele uitkering WWB 1.3 dubieuze debiteuren sociale zaken 1.4 hogere opbrengsten grondexploitatie subtotaal baten: 2 Lasten 2.1 herwaardering voorziening GEM Aviolanda 2.2 herwaardering aandelen Intergas 2.3 lagere uitvoeringskosten ISD 2.4 overige mutaties subtotaal lasten: Ontwikkelingen saldo jaarrekening 2012

349.000 -390.836 -38.333 21.797 € -/- €

58.372 194.240

Toelichting: 1.1.1. Lagere algemene uitkering (-/- € 440.074) De lagere algemene uitkering is het gevolg van: - een korting op de uitkering wegens onderuitputting op de rijksuitgaven 2012 waardoor de uitkeringsfactor daalt op basis van het uitgangspunt “samen trap op, samen trap af” (-/- € 225.000) - een herziening van de rekeneenheden ter berekening van de uitkering (-/- € 125.000) - een verrekening van de uitkering over 2011 en de definitieve vaststelling van de algemene uitkering over 2010 (-/- € 90.000). 1.1.2 Aanvullende incidentele uitkering Wet Werk en Bijstand (€ 419.000) In juli 2012 is bij de Toetsingscommissie WWB van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid een verzoek ingediend voor een aanvulling op het over 2011 toegekende WWB-budget. Ondanks het feit dat in Woensdrecht de arbeidsmarktsituatie in vergelijking met andere gemeenten in Nederland niet als uitzonderlijk kan worden aangemerkt, heeft de commissie toch gemeend gebruik te moeten maken van haar bevoegdheid om het beleid en de uitvoering van de gemeente in haar oordeel te betrekken. De commissie heeft onder meer naar het in- en uitstroombeleid gekeken en constateert dat de gemeente actief is in de poortwachterfunctie gelet op het percentage toekenningen. Verder is de uitstroomfunctie goed op orde en wordt er veel gedaan aan uitstroombevordering.

210

1.1.3 Dubieuze debiteuren sociale zaken (-/- € 402.361) Per balansdatum wordt op basis van ervaringscijfers bepaald welk gedeelte van de openstaande debiteuren sociale zaken dubieus is. Voor dat gedeelte dat als dubieus is te beschouwen wordt een voorziening getroffen. Ten opzichte van de vorige balansdatum (31 december 2011) dient een extra bedrag van € 402.361 in de voorziening te worden gestort. 1.1.4 Hogere opbrengsten grondexploitatie (€ 170.823) In 2012 is het complex Dr. De Bruijnlaan/Putseweg ontwikkeld en zijn de gronden verkocht. Rekening houdende met de nog te maken kosten van woonrijp maken is een winst gerealiseerd van € 170.823.

1.2.1 Herwaardering voorziening GEM Aviolanda (€ 349.000) De GEM is een vennootschap die behoort tot de Joint Venture Aviolanda. Samen met Business Park Aviolanda (BPA) beheren en ontwikkelen zij de gronden op het (voormalige) Fokker terrein die mogelijk aan derden verkocht kunnen worden. Evenals in 2011 zijn ook in 2012 geen gronden verkocht. Op basis van een in 2012 vastgestelde nieuwe exploitatieopzet zal naar verwachting een verlies worden geleden van afgerond € 1,5 miljoen. Dit betekent dat de aandeelhouders naar verwachting van hun inbreng nog maar € 1,0 miljoen terugontvangen (€ 2,5 miljoen totale inbreng minus € 1,5 miljoen). Het aandeel van Woensdrecht in deze € 1,0 miljoen is 31% ofwel een bedrag van € 310.000. Dit betekent dat Woensdrecht vooralsnog een bedrag van € 775.000 (inbreng) minus € 310.000 (verlies) is € 465.000 niet terug zal ontvangen. Voor dit bedrag moet volgens wettelijke voorschriften een voorziening voor verlies worden gevormd. In 2011 is reeds geanticipeerd op de te verwachten verliezen en is een voorziening gevormd van € 116.000. Deze moet nu worden opgehoogd met een bedrag van € 349.000.

1.2.2 Herwaardering aandelen Intergas (-/- € 390.836) De raad is in juli 2011 geïnformeerd over de verkoop van de aandelen Intergas. Uit de eerste tranche van de verkoop van de aandelen Intergas aan Enexis (€ 80 miljoen van de verkoopsom van € 103 miljoen) heeft de gemeente Woensdrecht in 2011 een bedrag van € 5.138.700 ontvangen. Daarvan is € 2.569.300 in mindering gebracht op de in 2010 aan Intergas betaalde agiostorting. Het resterende bedrag van € 2.569.400 is opgenomen in het resultaat van 2011. De boekwaarde van het aandelenkapitaal blijft per 31 december 2011 gehandhaafd op € 1.080.000 gebaseerd op het eigen vermogen van Intergas van € 10,3 miljoen (inclusief een bedrag van € 5,3 miljoen voor mogelijke aanspraken of claims op het zgn. Escrow-account). In december 2012 is gebleken dat mogelijke claims verwaarloosbaar zijn, zodat bij de waardering van de aandelen hier geen rekening mee gehouden dient te worden. Het aandeel van Woensdrecht in de holding en het vermogen per 31 december 2012 is op basis van het aantal aandelen te waarderen op € 661.000. De af te waarderen boekwaarde komt uit op € 419.000 (€ 1.080.000 minus € 661.000). Op basis van de eerdere informatie is in de begroting opgenomen een afwaardering van € 810.000. De herwaardering van de aandelen levert per saldo een voordeel op van € 391.000 (€ 810.000 minus € 419.000).

1.2.3 Lagere uitvoeringskosten Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (-/- € 38.333) Het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht ISD Brabantse Wal heeft het jaar 2012 afgesloten met een positief resultaat van € 285.000. Op basis van het klantenaantal kan het Woensdrechtse aandeel hierin worden bepaald op een bedrag van € 38.333.

211

1.2.3 Overige mutaties (€ 21.797) Dit zijn verschillende mutaties van alle programma’s tezamen. Deze worden hier niet afzonderlijk toegelicht. In de jaarstukken 2012 treft u de toelichting aan op de verschillen zoals die zijn ontstaan binnen en tussen de programma’s. De verschillen tussen begroting en werkelijkheid per programma worden grotendeels ook veroorzaakt door verschillen in per programma bestede uren. Het budget loonkosten is daardoor niet overschreden, er is uitsluitend afwijking in urenbesteding binnen en tussen de diverse programma’s. In 2013 zal worden bezien hoe het instrument urenverantwoording in te zetten om tot een tijdige en actuele verantwoording per programma te komen.

Incidenteel karakter van het resultaat. De analyse van het resultaat geeft aan dat de mutaties tussen het saldo van de 2e bestuursrapportage 2012 en de jaarrekening incidenteel van aard zijn. Ook in de bestuursrapportage werden al enkele incidentele voordelen geconstateerd. Incidentele resultaten in 2012 hebben geen invloed op de structurele taakstellingen en bezuinigingen die zijn vastgesteld voor 2013 en volgende jaren. Overige toelichtingen Salarissen en personeel van derden De ontwikkelingen van de salarissen en de inhuur van personeel van derden zijn beoordeeld en zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Bedragen in €

Salariskosten Personeel van derden Totaal:

Gecorrigeerd saldo begroting 2012 8.452.000

Mutaties 1e & 2 e burap -223.000

Verwachting Mutaties Saldo 2012 na 1e & 2e burap jaarrekening jaarrekening 8.229.000 -207.000 8.022.000

111.000

446.000

557.000

-1.000

556.000

8.563.000

223.000

8.786.000

-208.000

8.578.000

Middelen Resultaat jaarrekening 2012 De jaarrekening 2012 sluit met een positief resultaat van € 41.588. Het college stelt voor: 1. de jaarrekening en het jaarverslag 2012 vast te stellen conform het ter inzage liggende concept; 2. het voordelig resultaat vast te stellen op € 41.588 en dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Wordt rekening gehouden met toevoeging van het resultaat dan geeft dit het volgende beeld: Saldo algemene reserve per 31-12-2012: € 7.740.866 Bij: voordelig resultaat 2012 Saldo algemene reserve na afwikkeling resultaat 2012:

€ 41.588 € 7.782.454

Op 21 februari 2013 heeft uw raad besloten tot het overhevelen van budgetten van 2012 naar het begrotingsjaar 2013 voor een bedrag van € 111.346. Dit bedrag wordt in 2013 ten laste gebracht van de algemene reserve.

212

Financiële positie / weerstandsvermogen De financiële positie van de gemeente is de afgelopen jaren verbeterd. Dat komt omdat de gemeente bezuinigd heeft op de exploitatie en risico’s meer en meer vertaald heeft in de begroting. Dit alles met een ontwikkeling van de belastingdruk voor de inwoners die niet hoger is dan het inflatiepercentage. Dit laatste maakt dat, mocht dit echt nodig zijn, belastingmaatregelen binnen de wettelijke regels mogelijk zijn om onze financiële positie gezond te houden. Om deze op de korte termijn gezond te houden moeten in ieder geval de bezuinigingen waartoe de raad heeft besloten, worden gerealiseerd. Het weerstandsvermogen van de gemeente is nog steeds uitstekend. Dit ondanks het feit dat risico’s die dit vermogen beïnvloeden, steeds beter financieel vertaald worden. Onze buffer voor de toekomst lijkt gezond. Het financieel perspectief wordt verstoord wanneer het Rijk nieuwe bezuinigingen doorvoert. Te zijner tijd zullen wij bezien wat dit voor ons betekent. Wij zullen de ontwikkelingen monitoren en u tijdig hierover informeren.

Procedure/planning behandeling in financiële commissie; 11 april 2013: 25 april 2013: behandeling in de opinieraad; 16 mei 2013: behandeling / vaststelling in de gemeenteraad. Communicatie  Na vaststelling van de jaarstukken 2012 worden deze op de website van de gemeente geplaatst en ter inzage gelegd in de leeskamer;  Na vaststelling van de jaarstukken 2012 worden deze binnen twee weken, maar in ieder geval vóór 15 juli 2013 toegezonden aan gedeputeerde staten.

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht, de burgemeester, de secretaris, A.P.E. Baart MBA M.A. Fränzel MSc

Ter inzage: 1. jaarstukken 2012

213

214

9. Raadsvoorstel en -besluit 9.2 Raadsbesluit jaarrekening/-verslag

215

216

217

Jaarstukken mei 2013

Recommend Documents