Inhoudsopgave. Voorwoord Programma s Programma 1 Roermond: Levende stad Programma 2 Roermond: Veilige stad... 23

Jaarrekening 2013

1

2

Inhoudsopgave Voorwoord .................................................................................................................................................. 5 Programma’s .............................................................................................................................................. 7 Programma 1 Roermond: Levende stad................................................................................................... 9 Programma 2 Roermond: Veilige stad .................................................................................................... 23 Programma 3 Roermond: Regio stad ..................................................................................................... 37 Programma 4 Roermond: Sociale stad ................................................................................................... 43 Programma 5 Roermond: Economisch sterke stad ................................................................................ 67 Programma 6 Roermond: Prachtige stad ............................................................................................... 83 Programma 7 Roermond: De Gemeente .............................................................................................. 101 Paragrafen ............................................................................................................................................. 111 Paragraaf 1. Lokale heffingen ................................................................................................................ 115 Paragraaf 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................... 119 Paragraaf 3. Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................... 127 Paragraaf 4. Financiering (treasury) ...................................................................................................... 133 Paragraaf 5. Bedrijfsvoering .................................................................................................................. 141 Paragraaf 6. Verbonden partijen en participaties .................................................................................. 153 Paragraaf 7. Grondbeleid....................................................................................................................... 171 Paragraaf 8. Uitwerking Kerntakendiscussie en Kerntakenboek........................................................... 177 Paragraaf 9. Krimp en vergrijzing .......................................................................................................... 181 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting ................................................ 183

3

4

Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van de gemeente Roermond over 2013. Een jaarverantwoording met een positief financieel resultaat (vóór resultaatbestemming). Dit resultaat is voornamelijk te danken aan enkele incidentele meevallers. Tegenover deze ontwikkeling staan een bij de begroting 2013 al voorziene daling van het eigen vermogen en een daling van de algemene reserve. De gemeente Roermond staat er financieel dan ook goed voor. Dat is extra belangrijk omdat door de rijksmaatregelen die op ons afkomen het risicoprofiel van de gemeente toeneemt en daarom een deugdelijke algemene financiële positie noodzakelijker is dan ooit. Op 17 januari 2013 trad een nieuw college aan. Met het coalitieakkoord ‘Slagvaardig en spaarzaam, verantwoordelijk en verbindend’ heeft dit college bestaand beleid voortgezet, maar ook nieuwe accenten gelegd. Dit heeft onder andere in het programma ‘Economisch Stimulerend en Sociaal Verbindend’ vorm en inhoud gekregen. Juist in economisch, financieel en sociaal zware tijden willen we investeren, zowel in het economische als in het sociale domein. In 2013 is er veel tijd gestoken in de voorbereiding van het programma ‘Economisch Stimulerend en Sociaal Verbindend’, in 2014 worden de maatregelen uit het programma uitgevoerd of wordt daar een start mee gemaakt. In 2013 zijn we ook voortvarend verder gegaan met de uitwerking van de regisseursrol. Daarbij is veel aandacht uit gegaan naar opleiding en communicatie. We hebben een aantal medewerkers in de organisatie opgeleid tot ‘beleidsregisseur’. Middels het communicatieprogramma ‘Om! … naar nieuw samenleven’ laten we iedereen weten dat gemeente Roermond een ‘regisserende gemeente’ wil zijn en wat dat concreet betekent. Daarvan zijn in 2013 mooie voorbeelden te noemen, onder meer de Buurtbattle, schoolzwemmen, Jongen Op Gezond Gewicht (JOGG) en het Dorpsplan Swalmen. In de appendix van het coalitieakkoord hebben we opgenomen dat een op de toekomst gerichte stad inzet op transparant bestuur en het optimaliseren van burgerparticipatie. Een eigentijdse gemeente gebruikt immers de kracht, energie en creativiteit van haar burgers. In 2013 hebben we daarin de eerste stappen gezet door onder andere het organiseren van de zogenaamde Cuypersontbijten (rondom de bespreking van een thema met bedrijven en het maatschappelijk middenveld), digitale communicatie zoals buurtpost en de start van een pilotproject ‘burgerbegroting’. Op het gebied van bedrijfsvoering en financiën zijn in 2013 ook belangrijke stappen gezet. Onder andere in de richting van een kleinere gemeentelijke organisatie, zoals opgenomen in het Kerntakenboek. De formatie nam sterk af vanwege de regionalisatie van de brandweer, de toetreding tot de Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen en de 60+-regeling. De beoogde bezuiniging uit het kerntakenboek voor 2013 zijn voor groot deel behaald: in totaal voor een bedrag van circa € 6 miljoen (ongeveer 94% van de taakstelling voor 2013). Binnen de gemeentelijke organisatie is excellente dienstverlening nog altijd een speerpunt. Uit het structurele Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd in 2013 blijkt dat ruim 1.500 klanten de dienstverlening beoordelen met gemiddeld een 8,0 (op een schaal van 1 tot 9). Een resultaat om trots op te zijn. Een enkel jaar is – zoals voorzien - te kort om alle ambities in het coalitieakkoord ‘Slagvaardig en spaarzaam, verantwoordelijk en verbindend’ volledig te kunnen verwezenlijken. Niettemin zijn er successen geboekt en zijn belangrijke eerste stappen gezet. Dat biedt vertrouwen om in het jaar 2014 onverminderd door te gaan en hard te werken aan de realisatie van de ambities voor en innovaties van onze stad. Ferdinand Pleyte, wethouder voor economische zaken, financiën, grondzaken & eigendommen.

5

6

Programma’s

7

8

Programma 1 Roermond: Levende stad

In de schoolvakanties organiseert Sportservice Roermond, in het kader van de 'Actievakantie', sporten spelactiviteiten. Elke vakantie wordt er een attractief programma aangeboden. In de zomervakantie worden verschillende sportactiviteiten georganiseerd voor de jeugd van 6 jaar tot en met 13 jaar. De activiteiten worden op vaste dagen georganiseerd in de wijken 't Veld, Donderberg en de Kemp/Kitskensberg. Op dinsdag wordt er gewisseld van wijk.

9

10

Programma 1. Roermond: Levende stad Dit programma is gericht op het creëren en in stand houden van voorzieningen en faciliteiten op het gebied van sport, recreatie en cultuur. Ook culturele activiteiten en evenementen dragen bij aan een ‘levende stad’.

Strategische visie Roermond 2020 Roermond wil ook in 2020 een levendige stad zijn voor alle leeftijdsgroepen. Voor jongeren, voor gezinnen met kinderen en voor senioren. Voor de eigen inwoners als ook voor bezoekers van binnen en buiten de regio.

Beleidskaders x Beleidsplan Gemeentearchief 2008 – 2012 (vastgesteld in 2007). x Evaluatie sportnota gemeente Roermond 2002-2006 en Speerpunten sportbeleid periode 2008-2010 (vastgesteld in 2008). x Kadernota en beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (vastgesteld in 2008). x Visiedocument sportaccommodaties 2020 (vastgesteld in 2009). x “Cultuurkoers”, Kadernotitie Cultuurbeleid Roermond 2010-2014 (vastgesteld in 2009). x Kadernota Lokale media instelling (vastgesteld in 2009). x Kadernota Jeugd “Op de Groei” 2010-2014 (vastgesteld in 2009). x Museumnota, “Naar een ander museum in Roermond” (vastgesteld in 2009). x Uitvoeringsnota sportaccommodaties 2010 (vastgesteld in 2010).

Coalitieakkoord 2010 - 2014 "Slagvaardig en Spaarzaam, verantwoordelijk en verbindend" en College Uitvoeringsprogramma De ontwikkelingen en plannen die in de vorige periode zijn ingezet op het gebied van cultuur en evenementen zullen worden voortgezet en uitgebouwd. Naast centrale voorzieningen (zoals de ECI Cultuurfabriek en het Cuypershuis) spannen wij ons ook in voor ruime aandacht voor cultuur in de wijken. We zullen oog houden voor ondersteuning van de vele actieve verenigingen die de hoeksteen vormen van het culturele leven in onze stad. Sport is van grote maatschappelijke en sociale betekenis. Een goede spreiding van sportaccommodaties is daarom belangrijk. Dat geldt evenzeer voor de ondersteuning van sportverenigingen. Beleidsvoornemen begroting 2013 Vrijwilligersorganisaties sport In de uitvoering van Programma 1 Roermond: Levende stad doet de gemeente steeds meer een beroep op de vrijwilligersorganisaties. Hun rol wordt steeds belangrijker bij de uitvoering van het scenario van “De Regisseur”. Binnen dit scenario, met meer verantwoordelijkheid voor de burger en het maatschappelijke middenveld wordt voor de vrijwilligersorganisaties sport en cultuur naar een andere opzet van subsidiëring toegewerkt waarbij subsidiëring plaats zal vinden op basis van maatschappelijk rendement. In het verlengde daarvan zijn met ingang van subsidiejaar 2013 op basis van bovenstaande visie de beleidsregels verfijnd en geharmoniseerd.

11

Realisatie per 31-12-2013 Voor de sportverenigingen bestaat de mogelijkheid om naast de waarderingssubsidies aanvullende subsidie te verkrijgen op basis van maatschappelijk rendement (sportstimulering met ledentoename als doelstelling). De effecten hiervan worden in 2014 geëvalueerd. De buurtsportcoaches zijn wijkgericht ingezet per 1-1-2013. Dit ter ondersteuning van verenigingen/vrijwilligerswerk en tevens om “de vraag” uit de wijk te halen en hier de inzet op te (laten) plegen. In 2013 is een beleidsregel vastgesteld waardoor per 1-1-2014 aan burgers met een beperking subsidie kan worden verstrekt voor de aanschaf

Beleidsvoornemen begroting 2013

Realisatie per 31-12-2013 van een sporthulpmiddel voor sportdeelname in georganiseerd verband.

Vrijwilligersorganisaties cultuur In de uitvoering van Programma 1 Roermond: Levende stad doet de gemeente steeds meer een beroep op de vrijwilligersorganisaties. Hun rol wordt steeds belangrijker bij de uitvoering van het scenario van “De Regisseur”. Binnen dit scenario, met meer verantwoordelijkheid voor de burger en het maatschappelijke middenveld wordt voor de vrijwilligersorganisaties sport en cultuur naar een andere opzet van subsidiëring toegewerkt waarbij subsidiëring plaats zal vinden op basis van maatschappelijk rendement. In het verlengde daarvan zijn met ingang van subsidiejaar 2013 op basis van bovenstaande visie de beleidsregels verfijnd en geharmoniseerd. Sportverenigingen Het belang dat de gemeente daarbij toekent aan sportverenigingen blijft ook in 2013 overeind. De kansen die dit biedt om bij te dragen aan doelstellingen van aanpalende beleidsterreinen (Wmo, leefbaarheid, gezondheid, veiligheid, ouderenbeleid, etc.) zullen, met in achtneming van de uitgangspunten van het Kerntakenboek, gezamenlijk met overige partners, op projectmatige wijze worden benut. De ondersteuning aan de sportverenigingen is dan ook gericht op deze toenemende maatschappelijke verantwoordelijkheid waarbij het sportbeleid vooral gericht is op het vergroten van de participatie. Allereerst vanuit de Breedtesport- en de BOSgedachte (Buurt, Onderwijs, Sport) en vervolgens vanuit de Impuls brede scholen, sport en cultuur is hier in de afgelopen jaren in Roermond vorm en inhoud aan gegeven.

Culturele verenigingen Net als bij de vrijwilligersorganisaties sport zullen bij de vrijwilligersorganisaties cultuur in aansluiting op de Kerntakendiscussie, Kadernota Welzijn en de uitgangspunten van “De regisseur” meer dan in het

12

Met meer verantwoordelijkheid voor de burger en het maatschappelijke middenveld is voor de vrijwilligersorganisaties sport en cultuur naar een andere opzet van subsidiëring toegewerkt waarbij subsidiëring onder andere plaatsvindt op basis van maatschappelijk rendement. Met ingang van subsidiejaar 2013 zijn op basis van bovenstaande visie de beleidsregels verfijnd en geharmoniseerd. Subsidie wordt gedeeltelijk gebaseerd op gerealiseerde activiteiten, zoals algemeen toegankelijke activiteiten en activiteiten gericht op speciale doelgroepen.

Het belang van het aanwezig zijn van een groot sportaanbod door vitale sportverenigingen is ook in 2013 gebleken. Gezamenlijk met deze en overige partners zoals, Via VVV, ziekenhuis Roermond, Junior Kamer Roermond en Stichting bevordering Onderwijs binnenstad Roermond is een bijdrage geleverd aan de bredere doelstellingen van het welzijnsbeleid bv. door projecten als Buurtbattle, vangnet schoolzwemmen en JOGG. Iedereen kan Sporten heeft verder bijgedragen aan het sportaanbod voor burgers met een beperking. De ondersteuning aan de sportverenigingen is dan ook gericht op de toenemende maatschappelijke verantwoordelijkheid waarbij “sport” vooral gericht is op het vergroten van de participatie en doelstellingen binnen het brede welzijn. Verenigingen worden hierbij ondersteunt en er is voorlichting gegeven over het behouden van vrijwilligers. Hierdoor wordt gestimuleerd dat sportverenigingen een breder dan hun “reguliere” aanbod verzorgen. Voor talenten en topsporter geldt een subsidiemogelijkheid. De deelname aan de buurt- en seniorensport is in 2013 hoger dan verwacht. In het kader van de bezuiniging op de subsidies aan de culturele verenigingen is er op basis van de uitwerking van amendement 12A06 een overgangsregeling vastgesteld die toegepast is

Beleidsvoornemen begroting 2013 verleden een beroep gedaan worden op de eigen verantwoordelijkheid en kracht van onze inwoners. Zo zullen burgers eigen verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun participatie binnen culturele verenigingen. Om de ombuiging uit het Kerntakenboek te kunnen realiseren, vindt er een bezuiniging plaats op de subsidies aan de culturele verenigingen. Uitwerking van amendement 12A06 voor realisatie van een overgangsregeling, zal plaatsvinden bij de besluitvorming over de verlening van subsidies 2013. Op basis van de aanvragen voor subsidie in 2013 is het effect van de gewijzigde beleidsregels zichtbaar. Op basis van deze uitkomsten zal uitvoering aan het amendement worden gegeven. ECI Cultuurfabriek & Cultuurbeleid In 2013 zal de Stichting ECI een belangrijke rol spelen in de uitvoering van het cultuurbeleid van de gemeente Roermond door middel van een veelzijdige culturele programmering. Er zullen specifieke programma’s worden ontwikkeld voor kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroepen om hen te laten participeren waarbij cultuur als middel wordt ingezet. Vrijwilligers vervullen een belangrijke rol bij het realiseren van die verschillende doelstellingen. De ECI zal uitstraling hebben naar Roermond maar ook (eu)regionaal en bovenregionaal.

Cultuur in de wijken Naast de ECI Cultuurfabriek als middelpunt van veel culturele activiteiten zullen de verschillende culturele instellingen waaronder Basisbibliotheek Bibliorura eveneens initiatieven ontplooien, gericht op het stimuleren van

13

Realisatie per 31-12-2013 bij de besluitvorming over de verlening van subsidies 2013 en 2014 door het gedeeltelijk compenseren van negatieve financiële gevolgen met de beschikbare middelen uit het amendement.

In 2013 zijn met de ECI afspraken gemaakt binnen welke financiële kaders de ECI haar programma vorm moet geven. Het in 2013 ingediende ondernemingsplan zet daarbij in op laagdrempeligheid, multidisciplinair, participatie, midden in de samenleving en zakelijk. Het plan stelt expliciet om primair de eigen inwoners te bedienen en van betekenis te zijn voor Roermond en omgeving. Dat betekent op de korte termijn een bijstelling van het ambitieniveau zoals geformuleerd in het Haalbaarheidsonderzoek ECI. “Pas wanneer de loop er goed in zit en bijgevolg bijgedragen wordt aan een gezonde exploitatie, kan gewerkt worden aan artistieke vernieuwing en profilering, waarmee ook kunstliefhebbers elders uit het land en de Euregio verleid kunnen worden om naar Roermond te komen” (=bovenregionaal en euregionaal). Daarnaast is besloten om de samenwerking inzake exposities met het Bonnefantenmuseum Maastricht te beëindigen. Ook hier zet de ECI in op een tentoonstellingsprogramma dat zich expliciet richt op de belangstelling van een lokaal en regionaal publiek en dat inspeelt op kunstenaars, organisaties en thema’s die voor Roermond en omgeving relevant zijn. In het kader van het stimuleren van cultuur in de wijken heeft er in 2013 een uitbreiding van diverse projecten en/of nieuwe initiatieven plaatsgevonden in meerdere wijken in samenwerking met wijkaccommodaties,

Beleidsvoornemen begroting 2013 cultuur in de wijken. Verder wordt uitbreiding van deze projecten en/of nieuwe initiatieven voorzien in meerdere wijken in samenwerking met wijkaccommodaties, onderwijsinstellingen en het welzijnswerk. Toevoeging vanuit "Appendix coalitieakkoord 2010 - 2014': Jongeren worden nadrukkelijk betrokken bij cultuur in de wijken. Talentontwikkeling – ook buiten de gebaande paden en voorzieningen – wordt gestimuleerd. Evenementen Naast de ECI zullen (grootschalige) culturele evenementen eveneens zorgen voor een verdere bovenregionale profilering van Roermond als aantrekkelijke plaats om te verblijven. Spreiding, kwaliteit, veiligheid, zelfredzaamheid en duurzaamheid van evenementen zijn belangrijke aspecten in het evenementenbeleid. Binnen haar (financiële) mogelijkheden zal de gemeente in 2013 uitvoering geven aan het nieuw vastgestelde evenementenbeleid en de ambitie om de stad (inter)nationaal op de kaart te zetten. De inzet en facilitering van de gemeente bij het organiseren van evenementen wordt bezien vanuit de gewijzigde rol van de gemeente als regisseur. Verenigingen willen en kunnen meer zelf doen. Daarnaast zullen zowel bij commerciële als niet-commerciële evenementen kosten van de gemeente worden doorberekend.

14

Realisatie per 31-12-2013 onderwijsinstellingen en het welzijnswerk bv. Bieneele in Maasniel en diverse projecten van muziekverenigingen in wijken al dan niet in samenwerking met basisscholen. Er zijn door de combinatiefunctionaris cultuur op diverse basisscholen projecten georganiseerd in samenwerking met muziekverenigingen om kinderen kennis te laten maken met cultuur. Verder hebben diverse basisscholen door middel van “Music Express” kennis gemaakt met klassieke muziek.

In 2013 is structureel aanvullend budget van € 192.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de ondersteuning van evenementen. Daarmee kan het niveau van 2013 worden voortgezet. In 2013 zijn circa 20 grootschalige, (boven)regionale evenementen georganiseerd, waarvan de gemeente er 12 heeft gesubsidieerd. Daaronder een aantal culturele evenementen zoals Bevrijdingsfestival Limburg, Limburg Festival en Sjtasie Festasie. In 2013 groeide het muziekfestival Solar uit tot een vierdaags evenement met ruim 50.000 bezoekers en had het evenement Oproer (start culturele seizoen) een geslaagde eerste editie. In totaal zijn in de gemeente Roermond circa 220 evenementen georganiseerd, vooral kleinere evenementen die in de wijk of buurt plaatsvonden. Ook dit jaar was weer sprake van een goede mix van evenementen verspreid over de diverse kernen. Naar aanleiding van de kerntakendiscussie zijn evenementenorganisaties zich bewust geworden dat het tot stand komen van het evenement meer op hun eigen schouders zal komen te liggen. In 2013 hebben we daar al goede voorbeelden van gezien (meer inzet van vrijwilligers o.a. van verenigingen, bij uitvoerende taken zoals hekwerk plaatsen, huur van materieel, verkeersgeleiding, schoonmaken van het terrein) zowel bij grote als kleinere evenementen. Desondanks zijn, om de sociale cohesie te bevorderen, in 2013 middelen beschikbaar gesteld voor de facilitaire ondersteuning van kleinere evenementen. In december 2013 is een besluit genomen om dit in


Realisatie per 31-12-2013 navolgende jaren te continueren. Voor de grotere evenementen worden de kosten voor de gemeentelijke facilitering doorberekend.

Cuypershuis, Historiehuis, expositieruimte ECI De in de Museumnota (2009) uitgesproken wens het Stedelijk Museum in drieën te splitsen, te weten Cuypershuis, Historiehuis en expositieruimte ECI, zal in 2013 zijn finale beslag krijgen wanneer het derde onderdeel van het Stedelijk Museum, te weten de beeldende kunst, wordt ingebed in de ECI Cultuurfabriek. Er is in 2012 voor wat betreft het Cuypershuis en het Historisch Bezoekers Centrum een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke verzelfstandiging van het Stedelijk Museum, ingegeven door het Kerntakenboek. In 2013 zullen de resultaten hiervan geëffectueerd worden. Bibliotheekaanbod Het bibliotheekaanbod fungeert als kruispunt van informatie en cultuur. Om invulling te geven aan de opgelegde bezuiniging, zoals verwoord in het Kerntakenboek, zal ten aanzien van het bibliotheekaanbod samen met de verschillende betrokken partijen, waaronder de bibliotheek en scholen, bekeken worden op welke wijze de bibliotheekfunctie kan worden gecontinueerd. Naar aanleiding van de sluiting van de bibliotheekvestiging in Swalmen zijn in de drie basisscholen van Swalmen schoolbibliotheken gerealiseerd. Daarnaast worden deze scholen in het kader van leesbevordering ondersteund door leesconsulenten van bibliorura. Lokale omroep Omwille van de beoogde kwaliteitsimpuls bij de lokale omroep RTV Roermond is er in 2012 samengewerkt met TV Limburg, onder andere bij het maken van TV-producties zoals ‘Roermond Journaal’. Wet- en regelgeving zijn overigens beperkend bij mogelijkheden voor samenwerking tussen een publieke (RTV Roermond) en een commerciële (TV Limburg) omroep.

Toevoeging vanuit "Appendix coalitieakkoord 2010 - 2014': Er zal een extra impuls worden gegeven aan de lokale omroep. De gemeente zal gebruik gaan maken van dit medium om de communicatie met haar burgers te verbeteren. De lokale omroep kan

Het college heeft de resultaten van het in 2012 uitgevoerde onderzoek voor kennisgeving aangenomen en heeft besloten het Cuypershuis vooralsnog niet een andere organisatorische inbedding binnen de organisatie te geven noch het te verzelfstandigen; wel is besloten het Historiehuis organisatorisch onder te brengen bij het Gemeentearchief.

Ten aanzien van het continueren van het bibliotheekaanbod zijn in 2013 op drie basisscholen in Swalmen schoolbibliotheken gerealiseerd en in de basisscholen Vincent van Gogh, Ankertje/Kompas en vso De Balans. Ook hier ondersteuning van leesconsulenten. Het aantal voor 2013 geprognotiseerde uitleningen van 500.000 was gebaseerd op het aantal uitleningen van het hele werkgebied van bibliorura, gemeenten Roerdalen en Roermond. Door sluiting van diverse vestigingen is dit aantal niet gerealiseerd.

Ook in 2013 is er omwille van de beoogde kwaliteitsimpuls bij de lokale omroep RTV Roermond samengewerkt met TV Limburg, onder andere bij het maken van TV-producties zoals ‘Roermond Journaal’. Huidige weten regelgeving is overigens beperkend bij mogelijkheden voor samenwerking tussen een publieke (RTV Roermond) en een commerciële (TV Limburg) omroep. Toevoeging vanuit "Appendix coalitieakkoord 2010 - 2014': Er is een extra inhoudelijke impuls gegeven aan de lokale omroep. De gemeente heeft gebruik gemaakt van dit medium om de communicatie met haar burgers te verbeteren door mee te

15

Beleidsvoornemen begroting 2013 hierdoor tevens meer aandacht besteden aan burgers en initiatieven die leiden tot maatschappelijke samenhang. De zo nadrukkelijk gewenste kwaliteitsverbetering kan hiermee ook gestalte worden gegeven.

Realisatie per 31-12-2013 werken aan diverse programma’s. De lokale omroep heeft in 2013 meer aandacht besteed aan burgers en initiatieven die leiden tot maatschappelijke samenhang zoals het verzorgen van uitzendingen van diverse plaatselijke activiteiten. Aan de zo nadrukkelijk gewenste kwaliteitsverbetering is hiermee ook gestalte gegeven.

Accommodaties Voor wat betreft de sportaccommodaties zullen in 2013 de resultaten van het in 2012 gestarte onderzoek "Sportparken voor voetbal in Swalmen" bekend worden.

Bureau DHV heeft in 2013 het onderzoek uitgevoerd “Sportparken voor voetbal in Swalmen”. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat een bezuiniging van € 75.000 in het kader van het Kerntakenboek niet te realiseren valt binnen deze sportparken en er zal daarom in 2014 naar alternatieven gezocht moeten worden. Voor een toekomstig behoud van de voetbalsport in Swalmen beveelt DHV aan de haalbaarheid van één gezamenlijk sportpark voor voetbal in Swalmen te onderzoeken. De haalbaarheid van één sportpark voor voetbal is intern onderzocht en het resultaat hiervan is dat er geen nieuwe geschikte locatie gevonden is.

Zwemaccommodaties Datzelfde geldt voor het onderzoek naar mogelijke meeropbrengsten van beide zwemaccommodaties in Roermond. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zullen in 2013 nieuwe beleidsuitgangspunten geformuleerd worden, gericht op het realiseren van de in het kader van de Kerntakenboek opgelegde taakstelling. Markten Door een andere opzet van de markten en het anders organiseren van kermissen worden in 2013 meer inkomsten gegenereerd.

Kermissen Door een andere opzet van de markten en het anders organiseren van kermissen worden in 2013 meer inkomsten gegenereerd.

16

Energiebesparende maatregelen bij zowel de Bosberg als de Roerdomp worden getroffen door investeringen in onder andere badafdekking bij de buitenbaden en het realiseren van een warmtepomp.

Door het in stand houden van een kwalitatief goede weekmarkt aangevuld met diverse themamarkten (antiekmarkt, stoffenbeurs, etc.) en een verhoging van de marktgelden zijn afgelopen jaar meer inkomsten gegenereerd. In 2013 heeft vanuit de 'regisserende gemeente' een traject plaatsgevonden rond de organisatie van de wijkkermissen. Met kermisexploitanten, ondernemers en bewoners is per kermis bekeken op welke wijze de wijkkermissen kunnen worden verbeterd. In 2013 heeft dit nog niet tot financieel resultaat geleid. Door een betere samenwerking, focus op kosten en lokaal plaatsen van de juiste attracties zal in 2014 lokaal maatwerk worden geboden.

Indicatoren en Streefwaarden Wat zijn de doelstellingen?

Hoe gaan we het meten?

Meeteenheid

Realisatie

Aantal

Wat is het beoogd resultaat? 6.000

Het bevorderen van mogelijkheden tot sportieve vrijetijdsbesteding binnen de eigen buurt (sportbuurtwerk) uitgedrukt in het aantal deelnemers. Het bevorderen van een sportieve leefstijl bij jongeren in de leeftijd van 4-12 jaar uitgedrukt in het aantal deelnemers. Het bevorderen van een sportieve leefstijl voor senioren van 60 jaar en ouder uitgedrukt in het aantal deelnemers. Er nemen binnen de ECI Cultuurfabriek minimaal 1800 unieke cursisten deel aan cursussen in de disciplines muziek, beeldende kunst, toneel, literatuur, dans en audiovisueel. De ECI Cultuurfabriek heeft 7500 unieke bezoekers getrokken bij theatervoorstellingen. De ECI Cultuurfabriek heeft 2000 participanten bij projecten gericht op het basis- en voortgezet onderwijs. Het ECI programma ontwikkeling van nieuwe concepten waarbij synergie tussen de verschillende functies in de ECI Cultuurfabriek wordt opgezocht en overige initiatieven in de stad- trekt 31.000 bezoekers. De ECI Cultuurfabriek trekt 6.000 bezoekers met professionele kleine zaal

Deelnamecijfers

Deelnamecijfers

Aantal

50.000

51.390

Deelnamecijfers

Aantal

65.000

65.055

Stichting ECI

Aantal

1.800

1.788

Stichting ECI

Aantal

7.500

10.440

Stichting ECI

Aantal

2.000

4.200

Stichting ECI

Aantal

31.000

8.300

Stichting ECI

Aantal

6.000

6.240

17

6.351

Wat zijn de doelstellingen? theaterproducties. De ECI Cultuurfabriek trekt 22.000 bezoekers met een gevarieerd popprogramma met aandacht voor lokale initiatieven. De ECI Cultuurfabriek trekt 32.000 bezoekers met een arthouse filmprogrammering. De ECI Cultuurfabriek trekt 15.000 bezoekers van de expositieruimte door middel van 4 tentoonstellingen per jaar in samenwerking met het Bonnefantenmuseum Maastricht. Beperken van de inzet van en facilitering door de gemeente bij het organiseren van evenementen, uitgedrukt in de percentuele afname van de inzet uren voor facilitaire ondersteuning ten aanzien van de vergunde en/of gesubsidieerde evenementen (inschatting 2012 = 1.800 uren excl. Sinterklaasintocht) Het bevorderen van de belangstelling voor Cuypers, uitgedrukt in jaarlijkse bezoekersaantallen. Het bevorderen van de belangstelling voor de historie van de stad Roermond, uitgedrukt in jaarlijkse bezoekersaantallen aan het historiehuis.

Leesbevordering door Basisbibliotheek


Meeteenheid

Wat is het beoogd resultaat?

Realisatie

Stichting ECI

Aantal

22.000

18.500

Stichting ECI

Aantal

32.000

10.000

Stichting ECI

Aantal

15.000

2.500

Uren- / kostenregistratie

Percentage

25%

24%. In 2012 is 3.500 uur besteed aan reguliere evenementen (exclusief de Sinterklaasintocht), in 2013 2.666 uur. Dit is een afname van 834 uur, zijnde 24%.

Registratie van bezoekersaantallen

Aantal

25.000

24.630


Aantal

18.000

Registratie van aantal leden

Aantal

9.000

16.934. Enkele geplande educatieve activiteiten en rondleidingen konden niet doorgaan waar door we het verwachte aantal bezoekers niet gehaald hebben. 11.182

18

Wat zijn de doelstellingen? "bibliorura" uitgedrukt in het aantal leden. Leesbevordering door Basisbibliotheek "bibliorura" uitgedrukt in het aantal leden woonachtig in Roermond. Leesbevordering door Basisbibliotheek "bibliorura" uitgedrukt in het aantal uitleningen per jaar. Leesbevordering door Basisbibliotheek "bibliorura" uitgedrukt in het aantal bezoekers per jaar. Het bevorderen van een actieve en passieve deelname aan cultuur in Roermond door middel van een groei van virtuele bezoeken aan het Gemeentearchief. Het bevorderen van het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties, uitgedrukt in een percentuele bezettingsgraad van de beschikbare uren


Meeteenheid


Realisatie

Registratie van aantal leden

Aantal

8.900

9.288

Registratie van aantal uitleningen

Aantal

500.000


Aantal

250.000


Aantal

75.000

371.322. Verminderd vanwege sluiting diverse locaties in de regio. 208.856. Verminderd vanwege sluiting diverse locaties in de regio. 77.250

Bezettingsgraad

Percentage

85%

85%

19

Lasten en baten van het programma Bedrag * €1.000

Lasten - waarvan: 11 Wijkeconomie, handel en ambacht 12 Sport 13 Culturele evenementen 14 Gemeentearchief 15 Museum 16 Openbare bibliotheek 17 Kunsteducatie en podia Totaal lasten Baten - waarvan: 11 Wijkeconomie, handel en ambacht 12 Sport 13 Culturele evenementen 14 Gemeentearchief 15 Museum 16 Openbare bibliotheek 17 Kunsteducatie en podia Totaal baten Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten Stortingen in reserves - waarvan: 11 Wijkeconomie, handel en ambacht 12 Sport 13 Culturele evenementen 14 Gemeentearchief 15 Museum 16 Openbare bibliotheek 17 Kunsteducatie en podia Totaal stortingen reserves Onttrekkingen aan reserves - waarvan: 11 Wijkeconomie, handel en ambacht 12 Sport 13 Culturele evenementen 14 Gemeentearchief 15 Museum 16 Openbare bibliotheek 17 Kunsteducatie en podia Totaal onttrekkingen reserves Totaal mutatie reserves Gerealiseerd resultaat

Begroting 2013 voor wijziging

Begroting 2013 na wijziging

Rekening 2013

Verschil rekening 2013 versus begroting na wijziging

469 4.988 557 746 904 1.706 2.169 11.539

602 5.224 554 746 939 1.649 3.072 12.786

734 5.450 504 758 1.015 1.642 2.695 12.797

-132 -226 50 -12 -76 8 377 -11

-348 -1.264 0 -72 -31 -254 -200 -2.169 9.370

-348 -1.270 0 -72 -67 -254 0 -2.011 10.775

-294 -1.129 0 -72 -92 -234 0 -1.821 10.976

-54 -141 0 24 -20 0 -190 -201

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 -123 -115 0 -34 0 -124 -396 -396 8.974

-150 -366 -95 0 -34 0 -571 -1.216 -1.216 9.559

-216 -348 -55 0 -34 0 -370 -1.023 -1.023 9.954

66 -17 -40 0 0 0 -201 -193 -193 -394

20

Verschillenverklaring Overschrijdingen op lasten en baten die niet zijn ontvangen (negatieve bedragen) zijn in rood aangegeven

Toelichting (bedragen x € 1.000) Saldo programma 1 Roermond: Levende stad Omschrijving Lasten Product 1.1 Wijkeconomie, handel en ambacht Evenementenbeheer en –beleid -€ 125 De uitgaven voor evenementen waren niet volledig in 2013 begroot. Lasten ad € 45.000 kunnen conform vastgesteld beleid worden onttrokken uit de reserve die hiervoor is bestemd. Overige -€ 7 Totaal product 1.1 Wijkeconomie, handel en ambacht -€ 132 Product 1.2 Sport Seniorensport Door het wegvallen van incidentele gelden (CUP) ontstaat een tekort van € 66.000 op de activiteiten gericht op Meer Bewegen voor Ouderen. Een tariefsverhoging is voorzien en is reeds meegenomen in de Kerntakendiscussie. Een onderzoek naar kosten/batenanalyse is lopende. Afronding e naar verwachting 2014. In de 2 burap is dit deels al gemeld. Zwembad de Roerdomp Het budget voor energie is structureel te laag geraamd. Het totale tekort beloopt € 106.000. Verder is een incidentele overschrijding als gevolg van een niet terugontvangen milieubelasting uit 2010 van € 46.000.

Baten

- -€ 394 Reserve I/S

€0

I € 45

-54 -€ 54

€ 21 € 66

- € 116

€ 34

€0

S

-€ 149

-€ 204

€0

I/S

€ 39 -€ 226

€ 29 -€ 141

-€ 17 -€ 17

€ 50 € 50

€0 €0

-€ 40 -€ 40

-€ 12 -€ 12

€1 €1

€0 €0

De gederfde inkomsten ten gevolge van het afschaffen van het schoolzwemmen bedragen circa €44.000. Daarnaast is er een structureel tekort aan entreegelden van €35.000. e In de 2 burap is dit deels al gemeld. De taakstelling uit het kerntakenboek bedraagt €151.000. Daarvan is € 50.000 gerealiseerd door verhoging van de tarieven per 1-1-13. De overige maatregelen (energie, bedrijfsvoering) zullen in 2014 worden gerealiseerd. Overig Totaal product 1.2 Sport Product 1.3 Culturele evenementen Overig Totaal product 1.3 Culturele evenementen Product 1.4 Gemeentearchief Overig Totaal product 1.4 Gemeentearchief

21

Omschrijving Product 1.5 Museum Overig Totaal product 1.5 Museum Product 1.6 Openbare bibliotheek Overig Totaal product 1.6 Openbare bibliotheek Product 1.7 Kunsteducatie en podia ECI Cultuurfabriek In de bestemmingsreserve CUP en resultaatbestemming 2012 heeft de raad incidentele middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de liquidatie van de voormalige stichtingen, gebouwelijke aanpassingen, inrichtingszaken, en kosten opstartfase voor organisatie en programma. De afwikkeling van de liquidaties en gemoeide werkzaamheden zullen plaatsvinden in 2014. De hiermee gemoeide onttrekkingen uit de reserve hebben daarom nog niet plaatsgevonden. Totaal product 1.7 Kunsteducatie en podia Totaal programma 1 Roermond: Levende stad

22

Lasten

Baten

Reserve

-€ 76 -€ 76

€ 24 € 24

€0 €0

€8 €8

-€ 20 -€ 20

€0 €0

€ 377

€0

-€ 201

€ 377

€0

-€ 201

- € 11

-€ 190

-€ 192

I/S

I

Programma 2 Roermond: Veilige stad

Medewerkers van de afdeling Stadstoezicht delen in de Roermondse Binnenstad de flyers uit ‘Samen sterk tegen inbrekerswerk’. Door te flyeren wordt op positieve manier aandacht gegeven aan het werk van de afdeling Stadstoezicht.

23

24

Programma 2. Roermond: Veilige stad Dit programma is gericht op verbeteren van de veiligheid van Roermond. Het tegengaan van overlast en criminaliteit, maar ook het versterken van het veiligheidsgevoel van de inwoners dragen bij aan een veilige stad.

Strategische visie Roermond 2020 Veiligheid is een speerpunt in het beleid van onze gemeente geworden. Daarnaast is er de laatste jaren al veel geïnvesteerd in de aanpak van sociale problemen. Er is veel geïnvesteerd in nieuwe banen, in buurtwerk, in de verbetering van de oude wijken en zo meer. Toch is er nog steeds sprake van een kleine harde kern van sociale problematiek die moeilijk bereikbaar is. De aanpak van deze ‘harde kern’ blijft een prioriteit.

Beleidskaders x x x x

Veiligheidsprogramma 2011 (vastgesteld in 2011). Kadernota Integrale Veiligheid Roermond 2012-2014 (vastgesteld in 2011). Visie brandweerzorg Veiligheidsregio Limburg-Noord (vastgesteld in 2011). Beleidsplan 2011-2015 veiligheidsregio Limburg-Noord (vastgesteld in 2011).

Coalitieakkoord 2010 - 2014 "Slagvaardig en Spaarzaam, verantwoordelijk en verbindend" en College Uitvoeringsprogramma Veiligheid is het belangrijkste speerpunt voor Roermond en vraagt om stevige inzet. Voor de komende coalitieperiode betekent dit nog meer maatregelen in de preventieve sfeer én afstemming van het veiligheidsbeleid met het jeugd- en jongerenbeleid, het welzijnswerk, de wijkontwikkeling, maar ook de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Afstemmen en samen optrekken is daarbij het parool. Hierbij geeft de gemeente Roermond volledige invulling aan haar regierol. Daarnaast vergt dit ook een maximale inspanning van het welzijnswerk, het maatschappelijk werk, de jeugdzorg, politie, justitie en de overige partners in de keten. Beleidsvoornemen begroting 2013 Kadernota Integrale veiligheid Roermond 20122014 De gemeenteraad heeft op 22 september 2011 de Kadernota Integrale veiligheid Roermond 2012 -2014 ‘Lokale regie doen wij samen!’ vastgesteld. Geprioriteerde onderwerpen die in het veiligheidsbeleid voor de komende jaren aan de orde komen zijn onder andere: verbetering van de objectieve en subjectieve veiligheid, een veilige woon- en leefomgeving, veilig winkelgebied, risicojongeren en jeugdgroepen en ook de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit (Regionaal Informatie en Expertise Centrum). Bovengenoemde prioriteitstelling wordt ieder jaar vertaald in een uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma 2013 wordt voor overleg geagendeerd voor de commissie Bestuur en Middelen.

25

Realisatie per 31-12-2013

Op basis van Kadernota Integrale veiligheid Roermond 2012 -2014 ‘Lokale regie doen wij samen!’ is (ook) voor 2013 een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Aan de hand van de rapportage over 2013 kan worden geconstateerd dat Roermond na jarenlange inspanningen daadwerkelijk een veiligere stad is geworden. Het aantal jongerenoverlastmeldingen is fors teruggedrongen en er zijn, uitgezonderd de criminele jeugdgroep, geen overlast gevende jeugdgroepen meer op straat. Het aantal winkeldiefstallen is na vele jaren van stijging afgenomen en het aantal bedrijfsinbraken is met meer dan de helft teruggedrongen. Voor het merendeel van de veelvoorkomende delicten en 'high impact crime' is sprake van een afname in het aantal

Beleidsvoornemen begroting 2013 Toevoeging vanuit "Appendix coalitieakkoord 2010 - 2014': Coffeeshops We zetten in op bestrijding overlast drugshandel. Bestrijding van de straathandel – zowel in het centrum, als in de wijk – heeft hierbij prioriteit. Verplaatsing van coffeeshops wordt heroverwogen.

Jeugdgroepen en pilotproject Van Acker In de wijken wordt met de partners ingezet op het terugdringen van de overlast van jeugdgroepen in de openbare buitenruimte. Het doel van de samenwerking is een effectieve integrale aanpak van (ervaren) problemen van (risico)jongeren en groepen jongeren die zich ophouden in de openbare ruimte in de wijk door vroegtijdige signalering van problemen en het verzorgen van oplossingen vanuit de ketenbenadering. De werkwijze richt zich op groepen jeugd in de leeftijd van 12 tot en met circa 23 jaar die op straat overlast veroorzaken, hun ouders, de burgers die de overlast ondervinden en de betrokken professionals. Daar waar dit aan de orde is, wordt ook gewerkt aan het tegengaan van de afnemende tolerantie bij volwassenen. De aanpak van de criminele jeugdgroep heeft strafrechtelijke en bestuurlijke aandacht. In het kader van de persoonsgerichte aanpak wordt het pilotproject Van Acker uitgevoerd voor een selecte groep jonge criminelen. De uitkomsten van de evaluatie tot en met 2012 zijn bepalend voor de voortzetting in 2013. Veelvoorkomende criminaliteit In 2013 wordt verder uitvoering gegeven aan de prioriteiten uit de kadernota integrale veiligheid. De aanpak om het aantal aangiften van de veelvoorkomende criminaliteit terug te dringen wordt versterkt voortgezet. Het gaat hierbij om de delicten overvallen, straatroof, inbraken en geweld. Door voortzetting van de lokale aanpak en aansluiting bij de landelijke prioriteiten van de politie en het Openbaar Ministerie worden de bestuurlijke en strafrechtelijke krachten gebundeld, om zo te komen tot een ketenbrede doeltreffende aanpak. Naast deze delicten zijn lokaal door het Openbaar

26

Realisatie per 31-12-2013 aangiften. Door zeer intensieve inzet van alle partners is het aantal drugsoverlastmeldingen na de invoering van de wietpas weer dalende. In 2013 is een diversiteit van maatregelen ingezet om de drugsoverlast als gevolg van de wietpas in de wijken terug te dringen. De maatregelen bestonden uit extra capaciteit bij de politie voor opsporing en vervolging van de drugsdealers, het (uitgebreide) gebiedsverbod, de aangescherpte voorwaarden voor de exploitatie van de coffeeshops en de plaatsing van extra tijdelijke camera´s. In 2013 was geen sprake meer van overlast gevende jeugdgroepen in de openbare buitenruimte. Roermond kampt sinds 2010 met een criminele jeugdgroep. Ondanks alle inspanningen is het ook in 2013 niet gelukt deze jeugdgroep duurzaam te ontwrichten. Onder de vlag van het veiligheidshuis wordt gewerkt met een integrale, meersporen en persoonsgerichte aanpak, die tegelijkertijd het netwerk en de onderlinge verwevenheid in de gaten houdt. In 2014 zal de focus gericht zijn op opsporing en vervolging van de personen en verwachten wij belangrijke stappen te zetten in daadwerkelijke ontwrichting van de groep. Op basis van de in december 2012 gehouden evaluatie is het project Van Acker met ingang van 1 januari 2013 beëindigd. De middelen die zijn vrijgekomen vanuit de jaarschijf 2013 zijn ingezet ten behoeve van het Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2013 (€ 140.000) en incidentele veiligheidsprojecten (€ 110.000). De politiecijfers van de veelvoorkomende criminaliteit geven een gunstig veiligheidsbeeld. Op nagenoeg alle delicten is een duidelijke afname van het aantal aangiften te zien of is het aantal aangiften nagenoeg gelijk gebleven. Om de strijd tegen woninginbraken tegen te gaan, zijn in 2013 jaar maatregelen (waaronder onder meer voorlichtingsavonden op wijkniveau) ingezet. Daarnaast zijn, in het kader van politiekeurmerk veilige woning (PKVW), 61 bouwplannen voorzien van een advies. Bij een formele omgevingsvergunning is bij 14

Beleidsvoornemen begroting 2013 Ministerie, de politie, de reclassering en de gemeente delicten geprioriteerd die vaak voorkomen. Het is dus niet de impact op het slachtoffer, maar de frequentie van voorkomen van het delict waardoor deze delicten in de keten verhoogde aandacht vragen. Het gaat om de delicten fietsendiefstal, autoinbraken en zakkenrollerij. Gezien de forse toename van het aantal aangiften op het delict diefstal van motorvoertuigen, krijgt de aanpak van dit delict extra prioriteit. Op basis van een analyse gericht op hotspots, tijdstippen, werkwijze van daders, soort en merk motorvoertuig wordt een integrale aanpak van preventieve en repressieve maatregelen ingezet.

Veiligheidsbeleving Roermond is met Rotterdam en Spijkenisse, door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, geselecteerd voor deelname aan de landelijke pilot om de veiligheidsbeleving te verbeteren. Voor Roermond zal deze pilot zich richten op de wijk Donderberg. Deze pilot vindt plaats onder leiding van onderzoekbureau Andersson Elffers Felix (AEF). Onderzoeken en monitors laten zien dat burgers de aanpak van overlast en verloedering de afgelopen jaren nauwelijks of niet positiever zijn gaan waarderen. In de pilots wordt geprobeerd hier grip op te krijgen. In samenwerking met alle partners wordt ook in de overige wijken verder ingezet op het vergroten en versterken van het zelfoplossend vermogen van de burger. We hebben extra aandacht voor de overlast zoals die wordt ervaren door bewoners. Afhankelijk van de bevindingen in 2012 om bewoners invloed te geven op de inzet van wijkboa’s, zal deze werkwijze verder uitgerold worden. In 2013 krijgt ook de aanpak van de verloederde voor-en achtertuinen specifieke aandacht.

27

Realisatie per 31-12-2013 nieuwbouwplannen een uitgebreid PKVW advies opgesteld. Na iedere woninginbraak vindt door de politie een sporen- en buurtonderzoek plaats en worden bewoners van omliggende woningen persoonlijk bezocht door medewerkers van stadtoezicht. Ondanks dat er weinig overvallen zijn gepleegd, heeft Roermond afgelopen jaar de overval-app geïntroduceerd om de pakkans van overvallers groter te maken. In samenwerking met het CCV zijn vier overvaltrainingen georganiseerd. Afgelopen zomer is met succes een nieuwe opsporingsmethode ingezet voor gestolen motoren, wat heeft geleid tot een drastische vermindering ervan. En voor het tegengaan van fietsendiefstal zijn verschillende nieuwe lokfietsen geplaatst. Opvallend is het grote aantal aangiften van zakkenrollerij. Ondanks een intensieve inzet vanuit de veiligheidsketen, lukt het niet om dit misdrijf succesvol aan te pakken. De intensieve politie-inzet op zakkenrollerij wordt komend jaar gecontinueerd, gecombineerd met extra preventieve maatregelen door de gemeente. In navolging van 2012 hebben de wijkteams zich ingezet om inwoners bewust en actief te maken met betrekking tot de veiligheid van hun eigen wijk. Afhankelijk van behoefte van de inwoners zijn veiligheidsthema’s op de wijkagenda’s geplaatst, variërend van verkeersoverlast tot overlast van een maatschappelijke opvangvoorziening. In 2013 is het relatief rustig geweest op het gebied van overlast in de wijken, uitgezonderd de overlast in en rondom DB4all. De drugsoverlast is in 2013 ten opzichte van 2012 afgenomen er is nauwelijks overlast geweest van jeugdgroepen. De landelijke pilot overlastbeleving heeft zich voor Roermond gericht op de wijk Donderberg. Naast gesprekken met bestuurders, wijkprofessionals en de bewoners van de wijk zijn in totaal 244 bewoners ondervraagd op hun beeld van de wijk Naast de overeenkomsten, gaven bewoners het groenonderhoud als het meest belangrijke probleem op het gebied van


Realisatie per 31-12-2013 overlast en verloedering. Als gevolg hierop is ‘Donderberg fleurt op’ gestart met leerlingen van basisscholen en aansluitend is het project ‘TuinJOB’ gestart. Door drie jongeren uit de wijk worden voortuinen winterklaar gemaakt. Het Citaverde college geeft in voorkomende gevallen low-budget tuinadvies op maat. De jongeren worden gedurende het traject gestimuleerd richting een opleiding of een betaalde baan.

Toevoeging vanuit "Appendix coalitieakkoord 2010 - 2014': Het convenant wordt geconcretiseerd in programma’s als het pestproject.

Toevoeging vanuit "Appendix coalitieakkoord 2010 - 2014': Met de directies van het primair onderwijs, politie, Halt en GGD is gesproken over actuele veiligheidsaspecten op de scholen. Alle aanwezige scholen geven aan dat zij in het bezit zijn van een veiligheidsplan en een pestprotocol. De scholen hebben afspraken gemaakt over handelwijze op het moment dat pesten aan de orde is. Een aantal scholen is actief bezig met weerbaarheidstraining voor hun leerlingen. Op verschillende manieren zijn scholen bezig met ouderbetrokkenheid Er wordt intervisie tussen leerkrachten ingezet om met elkaar in overleg te blijven over deze onderwerpen. Er heeft een drukbezochte werkconferentie plaatsgevonden met directeuren, leerkrachten en zorgcoördinatoren van de Roermondse scholen. Het centrale thema was (cyber) pesten. De workshop was gericht op bewustwording en het bieden van richtlijnen om dit fenomeen op scholen bespreekbaar te maken.

Georganiseerde misdaad De bestrijding van de georganiseerde misdaad heeft hoge prioriteit en vereist voor haar aanpak een georganiseerde overheid. Om de interventiekracht op de aanpak van georganiseerde criminaliteit te versterken wordt lokaal uitvoering gegeven aan het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC). De informatiepositie van het bestuur op het gebied van bestrijding van georganiseerde criminaliteit wordt versterkt door informatie van verschillende handhavings- en opsporingsdiensten naast elkaar te leggen en te analyseren. Het lokaal bestuur en haar veiligheidspartners worden geadviseerd over mogelijke bestuurlijke strategieën.

28

De bestrijding van de georganiseerde misdaad heeft hoge prioriteit. Binnen het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum - waarin onder meer gemeenten, belastingdienst en politie samenwerken - zijn ongeveer 70 lokale zaken besproken, waarvan elf zaken zijn verwezen naar provinciale werkgroepen. De casussen worden van daaruit verder opgepakt. Er is ook een koppeling gelegd met een lokaal interventieteam (voorheen Task Force Overbewoning). De controle van 20 verdachte panden (target) op jaarbasis is ruim behaald; de leden van het lokaal interventieteam hebben ruim 35 panden bezocht.

Beleidsvoornemen begroting 2013 Preventieve brandweerzorg De visie brandweerzorg van de Veiligheidsregio Limburg-Noord 2011 - 2015 geeft aanleiding om de preventieve en repressieve brandweerzorg te hervormen. Voor de preventieve brandweerzorg zal onder de noemer van ‘brandveilig leven’ meer aandacht wordt geschonken aan aspecten zoals eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers, kwetsbare doelgroepen en wijken (onder meer het vergroten van de rookmelderdichtheid van woningen en het geven van voorlichting aan basisscholen). De repressieve brandweerzorg zal (onder meer) meer vraag gestuurd (‘op maat’) worden ingericht. Vanaf medio 2013 zal daartoe naast de standaard tankautospuit ook een snel inzetbaar voertuig (met een kleinere bezetting) repressieve taken verrichten. De zorgnormen maken het mogelijk de brandweerzorg vanuit een kleiner aantal (toekomstvaste) brandweerkazernes te verzorgen.

Buitengewone opsporingsambtenaren (Boa's) In het kader van het nieuwe beleid voor buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) wordt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie een extra eis toegevoegd voor bekwaamheden en professionalisering bij boa's. Vanaf 2013 wordt gestart met verplichte jaarlijkse permanente her- en bijscholing, als onderdeel van het verplicht te behalen boa-certificaat. Deze kwaliteitsverbetering binnen Stadstoezicht sluit aan bij de ontwikkeling

29

Realisatie per 31-12-2013 De visie brandweerzorg van de Veiligheidsregio Limburg-Noord 2011 - 2015 geeft aanleiding om de brandweerzorg te hervormen. In dat kader heeft uw raad op 19 december 2013 ingestemd met het ontwerp-dekkingsplan brandweer Limburg 2.0, de ontwerpvisie op repressie en de ontwerpvisie op vrijwilligers. Tevens Het dekkingspercentage in Roermond was en blijft goed (met 81,7% ver boven het regionale dekkingspercentage). De brandweer gaat de komende jaren sneller en effectiever werken. Belangrijke wijzigingen op het gebied van repressie is het inzetten van een Snel Interventie Voertuigen (SIV) die vanaf het voorjaar 2014 operationeel zijn. Daarnaast worden brandweervoertuigen optimaal verspreid over de regio en gaat de brandweer Limburg-Noord naar twee soorten posten: lokale basisposten en robuuste brandweerposten. De kazerne in Roermond is een zogenaamde robuuste basispost en ook daar wordt een SIV gestationeerd. In de brandweezorg in Nederland verschuift de focus van repressief optreden naar het voorkomen van brand. Op 19 december 2013 heeft uw raad in dat kader tevens kennisgenomen van het programma brandveilig leven van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Brandveilig leven omvat activiteiten die tot doel hebben de fysieke en sociale veiligheid van verschillende doelgroepen te verbeteren. Dit gebeurt vanuit drie elkaar ondersteunende invalshoeken: de komende generatie opvoeden met (brand)veilig leven, gericht doelgroepenbeleid en sociaal demografisch beleid. Belangrijke speerpunten voor Roermond zijn hierbij: voorlichting achter de voordeur, burgerpanel en bezoek aan scholen. De jaarlijkse her- en bijscholing van BOA's heeft plaatsgevonden. In oktober 2012 is de pilot winkelboa gestart. Voorzien was deze pilot tot medio juni 2013 uit te voeren. Eind april 2013 is de pilot voortijdig beëindigd omdat de doelstelling niet werd behaald. De minister is voornemens de proces-verbaal vergoeding te stoppen maar heeft deze voor het komende jaar nog gegarandeerd. Tevens onderzoekt het

Beleidsvoornemen begroting 2013 naar een excellente dienstverlening (zie programma 7: Roermond De Gemeente). Daarnaast zal de inzet naar een hoger kwaliteitsniveau worden getild door de MTV'ers (voormalige stadswachten) de komende jaren, conform de afspraken in het Kerntakenboek via een natuurlijk verloop te reduceren en te vervangen door boa’s. Veiligheidshuis (niet in begroting 2013 meegenomen) Op 6 februari 2013 is tijdens een landelijk congres een landelijk kader voor de veiligheidshuizen vastgesteld. Het Veiligheidshuis Midden-Limburg is gegroeid naar een netwerksamenwerkingsverband, die partners uit de strafrecht-, de zorgketen en (andere) gemeentelijke partners en bestuur verbinden in de aanpak van complexe problematiek. Door bundeling van kennis, kunde en specialistische expertise is deze aanpak efficiënter dan wanneer iedere gemeente dit zelf doet. Op dit moment worden de mogelijkheden tot samenwerking met het veiligheidshuis Noord-Limburg nader onderzocht.

Realisatie per 31-12-2013 ministerie of een andere vergoeding kan worden ingezet. In 2013 heeft de gemeente de wettelijke taak toebedeeld gekregen om toezicht en handhaving te organiseren op de bepalingen van de Dranken Horecawet. Voor 1 juli 2014 moet er een handhavings- en preventieplan door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

In 2013 heeft een aantal veranderingen plaatsgevonden rondom het Veiligheidshuis Midden-Limburg. Er is een landelijk kader veiligheidshuizen ontwikkeld dat aangeeft dat het veiligheidshuis zich bezig zou moeten houden met complexe zaken die niet (voldoende) in andere overleggen (in plaats van met specifieke doelgroepen zoals jeugd en volwassen meer- of veelplegers). Deze omslag is ook in het Veiligheidshuis Midden-Limburg gemaakt. De procesmanagers fungeren tegenwoordig als generaliseren. Het Veiligheidshuis blijft wel werken met een procesmanager huiselijk geweld en een procesmanager nazorg detentie omdat dit toch specifieke thema’s zijn die bijzondere aandacht vragen. Onder de vlag van het veiligheidshuis is en wordt ten aanzien van de criminele jeugdgroep gewerkt met een integrale, meersporen en persoonsgerichte aanpak. In 2013 is een begin gemaakt met het onderzoek naar de mogelijkheden voor samenwerking met het Veiligheidshuis Noord-Limburg.



Meeteenheid

Het terugdringen van overlast in wijken door notoire overlastgevers (zwervers, gestoord/overspannen persoon en overlast in verband met drugs) uitgedrukt in een percentage ten opzichte

Politiecijfers

Percentage

30

Wat is het beoogd resultaat? 7%

Realisatie

23%

Wat zijn de doelstellingen? van het gemiddelde van 2009 en 2010. Het terugdringen van het aantal overvallen, straatroven, woninginbraken, geweldsincidenten, fietsendiefstallen, autoinbraken en zakkenrollerij uitgedrukt in een percentage ten opzichte van het gemiddelde van 2009 en 2010. Het aantal inwoners dat zich (zeer) onveilig voelt in hun wijk dient af te nemen. Het veiligheidsgevoel van inwoners op de meest onveilig aangemerkte plekken dient toe te nemen. Het aantal meldingen jongerenoverlast blijft in 2013 onder een bepaalde norm Het aantal voortijdige schoolverlaters blijft onder bepaalde norm.


Meeteenheid


Realisatie

Politiecijfers

Percentage

7%

7%

Veiligheidsmonitor 2013/2014

Percentage

7%

Resultaten volgen in mei 2014.

Veiligheidsmonitor 2013/2014

Percentage

7%

Resultaten volgen in mei 2014.

Op de groei

Aantal

minder dan 515

186

Op de groei

Aantal

minder dan 112

139. Het streefpercentage is niet gehaald. Dit heeft meerdere redenen die buiten de gemeentelijke invloedssfeer liggen, zoals: - uit aan analyse blijkt dat een aantal jongeren landelijk bij DUO als vsv-er geregistreerd is, terwijl van deze jongeren een actuele onderwijsinschrijving in het leerlingvolgsysteem van de gemeente Roermond bekend is. Deze jongeren volgen onderwijs, maar zijn

31

Wat zijn de doelstellingen?

Het aantal thuiszitters blijft onder bepaalde norm. Het aantal aanmeldingen van jongeren tot 23 in outreachende zorgtrajecten overstijgt een bepaalde norm. Het waarborgen van het kwaliteitsniveau brandbestrijding en hulpverlening: het zorgniveau brandbestrijding en hulpverlening voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen zoals vastgelegd in "Kwaliteit in één oogopslag" (2009).


Meeteenheid


Realisatie

waarschijnlijk te laat door de onderwijsinstelling als bekostigd onderwijsdeelnemer gemeld bij DUO. - leerlingen die particulier onderwijs, onderwijs in het buitenland of NT2 onderwijs volgen, staan geregistreerd als voortijdig schoolverlater terwijl ze wel schoolgaand zijn. De gemeenten zijn met het ministerie van onderwijs in overleg om deze blinde vlekken uit het landelijk systeem te halen. 12

Op de groei

Aantal

minder dan 30

Op de groei

Aantal

meer dan 165

140

Kwaliteit in één oogopslag (2009)

Percentage

100%

Niet gemeten. In 2013 is regionaal geen hernieuwde kwaliteitsaudit uitgevoerd met betrekking tot het zorgniveau brandbestrijding en hulpverlening. Wel is in 2013 een ontwerpdekkingsplan voor de brandweer LimburgNoord opgesteld. Hierin is beschreven voor welke objecten de brandweer in het geval

32



Meeteenheid


Het bevorderen van de zelfredzaamheid in de eigen woning door het vergroten van de rookmelderdichtheid met als criterium het percentuele aantal rookmelders van de woningen.

Monitoren rookmelderdichtheid

Percentage

40%

Voorlichting brandveiligheid aan scholen, waarbij gemeten wordt hoeveel procent van de groepen 8 van de basisscholen voorgelicht zijn. Introductie "uitruk op maat" en variabele voertuigbezetting met ingang van 2013: 2 manbezetting snel

Monitoren aantal voorlichtingen

Percentage

50%

Monitoren aantal uitrukken SIV

Percentage

25%

33

Realisatie

van brand binnen de wettelijke normtijd aanwezig kan zijn en welke compenserende maatregelen en voorzieningen mogelijk zijn. Niet gemeten. De opzet was om rookmelders in woningen te plaatsen waarvan de opkomsttijd 15 minuten of meer is. Binnen de gemeente Roermond zijn echter geen woningen waarvan de opkomsttijd langer dan 15 minuten bedraagt. Het project rookmelders is dan ook niet verder doorgezet. Vanuit het programma Brandveilig Leven zijn binnen de gemeente Roermond andere projecten gestart om de zelfredzaamheid van de burger te verhogen. Het betreft een pilot Ambassadeur met de Zorggroep in het werkgebied Roermond en de inzet van burgerpanels voor allochtonen. 50%

0%. In 2013 zijn de regionale interventievoertuigen aangekocht en geleverd. In de eerste drie



Meeteenheid

inzetbaar voertuig (SIV) versus 6 manbezetting tankautospuit. Doelstelling is afname belasting vrijwilligers en efficiënte en effectieve hulpverlening, te meten in het percentage inzet van SIV's.


Realisatie

maanden van 2014 worden de brandweerlieden bijgeschoold voor het bemannen van de interventievoertuigen. Vanaf 2 april 2014 worden de snelle interventievoertuigen, regio breed ingezet tijdens kantooruren. Vanaf 1 januari 2015 worden de interventievoertuigen 24 uur per dag ingezet en 7 dagen per week.

34


Lasten - waarvan: 21 Brandweertaken 22 Veiligheid 23 Stadstoezicht Totaal lasten Baten - waarvan: 21 Brandweertaken 22 Veiligheid 23 Stadstoezicht Totaal baten Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten Stortingen in reserves - waarvan: 21 Brandweertaken 22 Veiligheid 23 Stadstoezicht Totaal stortingen reserves Onttrekkingen aan reserves - waarvan: 21 Brandweertaken 22 Veiligheid 23 Stadstoezicht Totaal onttrekkingen reserves Totaal mutatie reserves Gerealiseerd resultaat



Rekening 2013


6.247 2.762 1.908 10.918

4.152 2.818 1.891 8.861

4.175 2.037 1.875 8.087

-23 781 16 775

-2.413 -435 -6 -2.854 8.064

0 -439 -6 -446 8.416

-7 -504 -7 -518 7.569

7 65 1 72 847

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 -514 0 -514 -514 7.550

-106 -635 0 -741 -741 7.675

-89 -355 0 -444 -444 7.125

-17 -280 -0 -297 -297 550


Toelichting (bedragen x € 1.000) Saldo programma 2 Roermond: Veilige stad Omschrijving Lasten Product 2.1 Brandweertaken Overig -€ 23 Totaal product 2.1 Brandweertaken -€ 23 Product 2.2 Veiligheid Explosievenruiming De gemeente Roermond ontvangt extra middelen voor explosievenruiming vanuit de Veelgebruikersregeling. De Veelgebruikersregeling loopt door tot en met 2014. In 2013 is een bedrag van € 295.000 niet aangewend.

35

€ 295

Baten

€ 550 Reserve I/S

€7 €7

-€ 17 -€ 17

I

€ 10

€0

I

Omschrijving Uit het budget explosievenruiming zijn in 2013 de volgende onderzoeken bekostigd: - onderzoek N280; - afrondend onderzoek in de Stadsweide. - onderzoek bedrijventerrein De Hanze. De kosten van deze onderzoeken bedragen € 53.000. De uitgaven voor explosievenruiming zijn uiteraard afhankelijk van uitvoering van grond- infraprojecten en het hierbij (of elders) onverhoopt aantreffen van explosieven. Veiligheid De evaluatie van het pilotproject van professor Van Acker heeft opgeleverd dat dit project eind 2012 is beëindigd. Vanuit de restgelden jaarschijf 2013 zijn vervolgens door de raad middelen ter beschikking gesteld om de problematiek van de jeugdgroep aan te pakken en zijn plannen voor besteding van de gelden gemaakt. Deze plannen zijn in 2013 slechts gedeeltelijk tot uitvoering gekomen, waardoor ook de middelen deels nog niet zijn besteed. De hiermee gemoeide onttrekking uit de reserve heeft daarom niet plaatsgevonden. Verder zijn er minder uitgaven geweest op het budget particuliere beveiliging. Conform Kerntakenboek wordt terughoudend omgegaan met de inhuur van particuliere beveiliging. Daarnaast is sprake van extra baten als gevolg van de vergoeding van schade aan het wijkgebouw (brand in 2012). Winkelstraatmanagement Oorspronkelijk betreft het hier (het restant van) een incidenteel door het Ministerie van Veiligheid en Justitie toegekende subsidie voor het project Winkelstraatmanagement van € 123.000. Dit restantbedrag is niet benut aangezien de focus in 2013 lag op de revitalisering van het winkelcentrum Donderberg en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden. De hiermee gemoeide onttrekking uit de reserve heeft daarom niet plaatsgevonden. Eind 2013, na voltooiing van de vernieuwbouw, is het winkelstraatmanagement weer opgepakt. Overig Totaal product 2.2 Veiligheid Product 2.3 Stadstoezicht Overig Totaal product 2.3 Stadstoezicht Totaal programma 2 Roermond: Veilige stad

36

Lasten

Baten

Reserve

I/S

€ 356

€ 110

-€ 280

I

€ 75

-€ 11

€0

I

€ 55 € 781

-€ 44 € 65

€0 -€ 280

€ 16 € 16

€1 €1

€0 €0

€ 775

€ 72

-€ 297

Programma 3 Roermond: Regio stad

Door de onderhoudswerkzaamheden aan de Maasbrug waren de fietspaden in 2013 bijna vier maanden afgesloten en moesten fietsers en voetgangers de pont gebruiken. De twee pontjes hebben sinds 10 juni bijna een half miljoen (brom)fietsers en voetgangers over de Maas gezet.

37

38

Programma 3. Roermond: Regiostad Dit programma is gericht op de (bestuurlijke) samenwerking met de (eu)regio en buurgemeenten op onder andere het gebied van brandweerzorg, economie, bedrijventerreinen en toerisme.

Strategische visie Roermond 2020 Roermond wil nu en in de toekomst samen met de buren een aantal uitdagingen aangaan en daarin investeren.

Beleidskaders x x x x x

Masterplan Toerisme “Complete Stad met allure” (vastgesteld in 2003). Inventariserende nota Buitenlandse contacten (vastgesteld in 2005). Businessplan voor TROM Midden-Limburg 2009 - 2012 (vastgesteld in 2009). “Oog van Midden-Limburg”, Regiovisie 2008-2028 (vastgesteld in 2009). Meerjaren uitvoeringsprogramma’s GOML (vastgesteld in 2009 en 2010).

Coalitieakkoord 2010 - 2014 "Slagvaardig en Spaarzaam, verantwoordelijk en verbindend" en College Uitvoeringsprogramma Wij zetten maximaal in op de kansen die (eu)regionale samenwerking ons biedt en zijn daarbij initiator en voortrekker. Roermond zet in op samenwerking met buurgemeenten in de regio Midden-Limburg in de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML). We zetten daarbij extra in op toerisme en recreatie om de unieke mogelijkheden van onze regio beter te benutten, met name de ontwikkeling van de Maasplassen. Roermond heeft daarbij een bijzondere positie als stad aan het water. Deze positie willen we optimaal benutten. De uitbouw van de Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (OML) verloopt voorspoedig. Beleidsvoornemen begroting 2013 Gebiedsontwikkeling Midden- Limburg Wij blijven gaan voor een doelgerichte bestuurlijke samenwerking tussen de zeven gemeenten in de regio Midden-Limburg en de provincie Limburg voor een samenhangende gebiedsontwikkeling zoals vastgelegd in de bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling Midden - Limburg (GOML de dato 25 maart 2010). In deze bestuursovereenkomst is bepaald dat eens in de vier jaar, voor het eerst in 2012, een evaluatie wordt uitgevoerd naar de samenwerking binnen GOML. Begin 2013 worden zowel de uitkomsten van deze evaluatie als ook Meerjaren Investeringsprogramma 5 (MIP) en een geactualiseerd Meerjarenplan ter behandeling aangeboden aan de gemeenteraden en provinciale staten. Ten behoeve van MIP 5 is een aanvraag voor een bijdrage uit het Regiofonds voor het wijkontwikkelingsplan Donderberg ingediend.

Realisatie per 31-12-2013 Op 19 december 2013 heeft uw raad ingestemd met MIP-6 (inclusief de bijdrage vanuit Gebiedsontwikkeling Midden - Limburg (GOML) voor het wijkontwikkelingsplan Donderberg). In dezelfde vergadering heeft uw raad kennisgenomen van de nota Samenwerking Midden-Limburg (in vervolg op de evaluatie van de samenwerking). Hierbij is unaniem een motie aangenomen waarbij wordt gevraagd om de voor- en nadelen van de structuur van de samenwerkingsorganisatie, zonder regiegroep en stuurgroepen voor het fysieke en sociale domein te onderzoeken. Hierover zullen nadere voorstellen aan de nieuwe gemeenteraden worden gedaan. Ook zal hierbij aandacht worden geschonken aan de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad.

39

Beleidsvoornemen begroting 2013 Economische Uitvoeringsagenda Op 12 april 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Economische Uitvoeringsagenda en Netwerkstructuur Brainport 2020 Hoge Dunk/ OML. Een aantal projectinitiatieven wordt verder uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd. Masterplan Maasplassen In de programmalijn Maasplassen van GOML is het Masterplan Maasplassen opgesteld. Dit Masterplan is op 12 april 2012 vastgesteld door de gemeenteraad als richtinggevend kader. Het Masterplan vormt het uitgangspunt voor ontwikkelingen in het Maasplassengebied. Het Masterplan beoogt de ontwikkeling van het toeristisch-recreatief potentieel van de Maasplassen. Dit moet gepaard gaan met rivierverruimende maatregelen. In 2012 en 2013 zal gewerkt worden aan een doorvertaling van dit Masterplan in een intergemeentelijke structuurvisie (samen met de regiogemeenten aan de Maas) en een (bijbehorende) plan-MER. Toevoeging vanuit "Appendix coalitieakkoord 2010 - 2014': In 2012 en 2013 wordt gewerkt aan een doorvertaling van het masterplan in een intergemeentelijke structuurvisie en een bijbehorende plan-MER. We zullen ons kritisch opstellen ten opzichte van wonen op water. Ontgronden kan alleen plaatsvinden als dit past binnen de kaders van ‘Ruimte voor de rivier’. Promotie regiotoerisme In het kader van het kerntakenboek wordt, zoals afgesproken, voor promotie regiotoerisme met ingang van 2013 ook door derden bijgedragen. Toevoeging vanuit "Appendix coalitieakkoord 2010 - 2014': Naast kooptoerisme wordt een visie ontwikkeld voor ‘duurzaam toerisme’.

Realisatie per 31-12-2013 In december 2013 is de dienstverleningsovereenkomst met OML BV aangegaan. De structuur van Keyport 2020 heeft vorm gekregen. Binnen Keyport 2020 is een aantal projecten opgepakt waaronder het Innovatiehuis MiddenLimburg dat in het laatste kwartaal 2013 van start is gegaan. De intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen heeft eind 2013 ter inzage gelegen en een nota van inspraak is opgesteld. De structuurvisie is vastgesteld door de raad in februari 2014. In het kader van de zogenaamde Leisuremotie (Provinciale Staten 2012) is een projectenlijst samengesteld. Op basis hiervan heeft PS ruim 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een 7-tal projecten, waaronder € 400.000 voor het bezoekerscentrum Oolderplas. In het voorjaar van 2013 is het Nautisch Programma van Eisen Maasplassen Limburg gepresenteerd. Het schetst de toekomstige kansen voor de waterrecreatie in het Maasplassengebied. Roermond is een aantrekkelijke bestemming voor riviercruiseschepen. Roermond speelt hierop in door haar voorzieningen voor riviercruises te optimaliseren. GS stelt in het kader van NPvE € 700.000 beschikbaar voor dit project De gemeente Roermond draagt eveneens € 700.000 bij.

In 2013 is de voorgestelde bezuiniging van € 30.000 ten behoeve van regiopromotie gerealiseerd op de subsidie voor de Stichting VVV Midden-Limburg. Tot en met 2016 ontvangt de VVV Midden-Limburg ca. € 136.000 voor regiopromotie en Gastheerschap/ toeristische informatievoorziening. Het toeristisch bedrijfsleven in Roermond heeft in 2013 een substantieel deel (ca. € 65.000) bijgedragen aan de (regio)promotie. Een visie voor 'duurzaam toerisme' wordt ontwikkeld. De voorbereidingen starten in 2014.

40


Lasten - waarvan: 31 Bestuurlijke samenwerking 32 Economische samenwerking 33 Toerisme Totaal lasten Baten - waarvan: 31 Bestuurlijke samenwerking 32 Economische samenwerking 33 Toerisme Totaal baten Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten Stortingen in reserves - waarvan: 31 Bestuurlijke samenwerking 32 Economische samenwerking 33 Toerisme Totaal stortingen reserves Onttrekkingen aan reserves - waarvan: 31 Bestuurlijke samenwerking 32 Economische samenwerking 33 Toerisme Totaal onttrekkingen reserves Totaal mutatie reserves Gerealiseerd resultaat



Rekening 2013


1.318 352 314 1.984

1.834 352 314 2.501

1.360 441 303 2.104

475 -88 11 397

0 -175 0 -175 1.809

0 -175 0 -175 2.326

0 0 0 0 2.104

0 -175 0 -175 222

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 1.809

-517 0 0 -517 -517 1.809

-82 0 0 -82 -82 2.022

-435 0 0 -435 -435 -213


Toelichting (bedragen x € 1.000) Saldo programma 3 Roermond: Regiostad Omschrijving Lasten Product 3.1 Bestuurlijke samenwerking GOML € 435 De in 2013 voorziene bijdrage voor MIP5 (conform raadsvoorstel 2013/039/01) vanuit de reserve GOML zijn nog niet door de provincie gefactureerd. De hiermee gemoeide onttrekking uit de reserve heeft daarom niet plaatsgevonden. Overig € 40 Totaal product 3.1 Bestuurlijke samenwerking € 475

41

Baten

-€ 213 Reserve I/S

€0

-€ 435

€0 €0

€0 -€ 435

I

Omschrijving Product 3.2 Economische samenwerking Een loket en opdrachten OML De gemeente heeft via OML ten gunste van het bedrijfsverzamelgebouw van het LIOF een garantstelling afgegeven voor de jaren 2012 t/m 2014 voor de huuropbrengsten van jaarlijks maximaal € 195.000. Voor de jaren 2012 en 2013 is de gemeente voor een bedrag van € 110.000 aangesproken. In 2013 heeft dit geleid tot een overschrijding van € 88.000. e In de 2 burap is dit reeds aangegeven Dividend OML In de begroting is een bedrag opgenomen van € 175.000 als opbrengst dividend van OML. Over het verslagjaar 2012 is echter geen dividend uitgekeerd. (conform voorschriften wordt dividend verantwoord in jaar dat het normaliter ontvangen zou worden). e In de 2 burap is dit reeds aangegeven Totaal product 3.2 Economische samenwerking Product 3.3 Toerisme Overig Subtotaal product 3.3 Toerisme Totaal programma 3 Roermond: Regiostad

42

Lasten

Baten

Reserve

I/S

-€ 88

€0

€0

I

€0

-€ 175

€0

I

-€ 88

-€ 175

€0

€ 11 € 11

€0 €0

€0 €0

€ 397

-€ 175

-€ 435

Programma 4 Roermond: Sociale stad

Wijkcentrum ’t Trefpunt vormt tijdens tal van activiteiten het middelpunt van de wijk Kemp-KitskensbergHeide. Zo ook tijdens het Kindervakantiewerk in de zomervakantie.

43

44

Programma 4. Roermond: Sociale stad Dit programma is gericht op de participatie van onze inwoners in een zorgzame en zelfredzame Roermonds samenleving.

Strategische visie Roermond 2020 Er is nog steeds sprake van een kleine harde kern van sociale problematiek die moeilijk bereikbaar is. De aanpak van deze ‘harde kern’ blijft een prioriteit. Hiermee samenhangend willen wij ook blijven investeren in de gemeenschap en de sociale samenhang.

Beleidskaders x x x x x x x x x x x x x x

Beleidsnota wijkaccommodaties 2004 - 2006 (vastgesteld in 2004). Visiedocument Wonen, Welzijn en Zorg (vastgesteld in 2007). Notitie Bestrijding overlast in relatie tot dagopvang via drang en dwang (vastgesteld in 2006). Kadernota (en beleidsplan) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2013 - 2016 (wordt vastgesteld in 2013). Kadernota armoedebeleid 2012 - 2014 Kansarm? Kansrijk! (vastgesteld in 2012). Kadernota Integratie: Afstanden overbruggen (vastgesteld in 2009). Kadernota Jeugd “Op de groei” 2010 - 2014 (vastgesteld in 2009). Kadernota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid 2010 - 2014 ‘Goed voor elkaar in Roermond’ (vastgesteld in 2009). Kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid ‘Samen op weg naar een gezond Roermond II’ 2010 - 2014 (vastgesteld in 2009). Visiedocument sociaal maatschappelijke basisvoorzieningen (vastgesteld in 2009). Spreidingsplan primair onderwijs Roermond (vastgesteld in 2010). Kadernota Ouderenbeleid 2010 - 2014 (vastgesteld in 2010). Mensen maken de wijk – Herijking wijkgericht werken (vastgesteld in 2010). Voor- en Vroegschoolse Educatie en Onderwijsachterstandenbeleid in Roermond 2011 - 2014 (vastgesteld in 2011).

Coalitieakkoord 2010 - 2014 "Slagvaardig en Spaarzaam, verantwoordelijk en verbindend" en College Uitvoeringsprogramma In de afgelopen jaren is een groot aantal plannen opgesteld zoals de Kadernota en Beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Kadernota Vrijwilligers- en Mantelzorgbeleid, Kadernota Integratie, de Kadernota Armoedebeleid, het Visiedocument Sociaal Maatschappelijke Basisvoorzieningen, de nieuwe Kadernota Jeugd- en Jongerenbeleid, de Kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid en het Spreidingsplan Primair Onderwijs. In de komende coalitieperiode worden deze plannen verder uitgewerkt en uitgevoerd waarbij wij onze vrijwilligers nadrukkelijk een plaats geven. In het bijzonder blijven jeugd en jongeren in alle opzichten onze aandacht vragen. Vooral lokaal vergt een aantal thema’s aandacht, zoals de aanpak van jongerenoverlast en de inzet van het jongerenwerk in geheel Roermond. Daarnaast staat ook een herijking van de visie op het jongerenwerk in relatie tot de jeugdaccommodaties op stapel. Wij vergeten ook onze ouderen niet. Een nieuw aandachtspunt is dat een aantal ouderen geen recht meer heeft op dagverzorging vanwege een aanscherping van de criteria van de AWBZ. Dat probleem vraagt om adequate oplossing. Het welzijnswerk zal een verdere professionalisering moeten doormaken. Ingezette subsidiegelden op dit terrein moeten een duidelijke bijdrage leveren aan de door de raad geformuleerde doelen. Bovendien zullen nieuwe keuzes gemaakt worden over de partners in de uitvoering van het welzijnswerk. Het wijkgericht werken zetten wij voort. Daarbij stellen wij ons de vraag: welke vraagstukken moeten op welke plekken in Roermond de komende jaren aandacht krijgen? Zonder daarbij andere wijken uit het oog te

45

verliezen is een ingrijpende en integrale aanpak van de problemen in de Donderberg en in het bijzonder de wijk Sterrenberg een van de belangrijkste prioriteiten voor de komende coalitieperiode. Ondanks de noodzakelijke bezuinigingen ontzien wij de sociaal zwakkeren. Wel willen we bezien of de mensen die onze hulp nodig hebben, beter en doelmatiger hulp kunnen krijgen. Ten behoeve van jeugd en jongeren op de Donderberg wordt door de gemeente, samen met deze jongeren, gekeken naar de mogelijkheden voor een eigen ruimte. De jongeren worden daarbij in de gelegenheid gesteld hun wensen aan te geven. Bij deze zoektocht komen met name bestaande gebouwen in aanmerking. Appendix coalitieakkoord 2010-2014 In 2010 was de algemene verwachting dat de arbeidsmarkt op relatief korte termijn een structureel tekort zou gaan tonen en niet-vervulbare vacatures zouden de markt gaan typeren. Eind 2012 moeten we constateren dat dit scenario zich vooralsnog niet voordoet. Een toenemende werkloosheid zal voorlopig de realiteit zijn. De verborgen werkloosheid en stille armoede verdienen extra aandacht. Een eerste aanzet zal worden gemaakt door voortzetting en versterking van het beleid waarbij – daar waar mogelijk – bij aanbestedingen social return als gunningscriterium wordt gehanteerd. In een stad met de grootte van Roermond moet het mogelijk worden dat in gevallen van acute armoede en/of schrijnende armoede bij kinderen direct maatwerk wordt geleverd. In verband met de komende overheveling van taken naar de gemeenten verdienen de transitie- en decentralisatieoperaties in het sociale domein in samenhang alle aandacht en voortvarendheid. De daarmee gepaard gaande bezuinigingen vragen om creatieve oplossingen in overleg met instellingen, burgers en omliggende gemeenten. Beleidsvoornemen begroting 2013 Welzijnsvisie Op basis van de in 2012 vastgestelde Welzijnsvisie zal in 2013 een nadere concretisering van de gehanteerde uitgangspunten plaats-vinden. Dit mede in het licht van de regisseursrol van de gemeente, zoals vastgesteld in het kerntakenboek. Daarbij zijn twee nieuwe ontwik-kelingen te herkennen: de Kanteling en de de-centralisatie van de AWBZfunctie begeleiding. De Kanteling De Kanteling is een landelijk ingezet project dat bedoeld is om de dienstverlening op Wmogebied te laten kantelen in de richting van een echte participatiewet met nadruk op de 'eigen kracht van de burger en zijn sociale netwerk'. Daarbij wordt getracht om een omwenteling te realiseren opdat er een groter beroep wordt gedaan op algemene en collectieve voorzieningen in plaats van individuele voorzieningen. In 2013 zal deze werkwijze verder geïmplementeerd worden.

46

Realisatie per 31-12-2013 De Welzijnsvisie is ook in 2013 de leidraad voor de ontwikkeling en nadere uitwerking van beleid op het brede terrein van Welzijn, een en ander conform de uitvoeringsagenda Welzijnsvisie. De twee genoemde ontwikkelingen, kanteling en decentralisatie van de AWBZfunctie begeleiding, zijn daar onderdeel van.

Op basis van de in 2013 gehouden evaluatie rondom de keukentafelgesprekken is het opnieuw vormgeven van de lokettenstructuur onderdeel geworden van de eind 2013 opgestarte regionale samenwerking (regio MiddenLimburg Oost) in het kader van de nieuwe Wmo 2015 (inclusief de decentralisatie van de AWBZ). Derhalve heeft lokaal, binnen de gemeente Roermond, nog geen besluitvorming plaatsgevonden ten aanzien van dit thema (tweede helft 2014). In navolging van het Beleidskader nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Regio Midden-Limburg Oost wordt een en ander in het kader van het regionale deelproject 1e lijn lichte ondersteuning en toegang.

Beleidsvoornemen begroting 2013 Sociaal cultureel welzijnswerk Het (sociaal cultureel) welzijnswerk zal in 2013 aansluiten bij de ‘Kanteling’ door uit te gaan van het zogenaamde ‘welzijn nieuwe stijl’. De kanteling is een door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten landelijk ingezet project voor de doorontwikkeling van de Wmo in de richting van een echte participatiewet. Deze nieuwe benadering van het welzijnswerk wordt gekenmerkt door de volgende begrippen: vraaggericht werken, een centrale rol voor de eigen kracht van burgers, een ‘er-op-afmentaliteit’ en het verbinden van mensen en initiatieven. Daarnaast zal de financiële ombuiging zoals opgenomen in het Kerntakenboek gerealiseerd worden. Algemeen maatschappelijk werk Naast het (sociaal cultureel) welzijnswerk zal in 2013 ook het algemeen maatschappelijk werk vanuit een andere rolopvatting zijn dienstverlening vormgeven. Dit houdt onder andere in dat er meer appél gedaan zal worden op de eigen verantwoordelijkheid van de burger en zijn omgeving. Met deze werkwijze, het toewerken naar meer zelfredzaamheid van de hulpvrager zal, samen met reeds ingezette efficiëntere werkwijze de (taakstellende) bespa-ring op de te verlenen subsidie 2013 gerealiseerd kunnen worden. Hierbij kan het huidige dienstverleningsniveau gehandhaafd blijven. AWBZ-functie Begeleiding naar de Wmo De decentralisatie van de AWBZ-functie Begeleiding naar de Wmo is door de val van het kabinet controversieel verklaard. Het is niet duidelijk in welke richting, zowel inhoudelijke als financieel, de voorgenomen decentralisatie zich zal gaan ontwikkelen. Derhalve is het nu niet mogelijk om aan te geven óf en welke gevolgen dit gaat hebben voor de beleids- en financiële kaders op dit gebied in 2013.

Seniorenbeleid In 2013 zullen de effecten van de doorgevoerde bezuinigingen onder andere met betrekking tot de (individuele) begeleiding van ouderen merkbaar worden. Wij zullen nadrukkelijk volgen welke effecten

47

Realisatie per 31-12-2013 Het (sociaal cultureel) welzijnswerk sloot in 2013 aan bij de ‘Kanteling’ door uit te gaan van het zogenaamde ‘welzijn nieuwe stijl’. De 'Kanteling' is een door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten landelijk ingezet project voor de doorontwikkeling van de Wmo in de richting van een echte participatiewet. De financiële ombuiging in het Kerntakenboek is gerealiseerd middels aanpassing van het subsidieplafond van de beleidsregel sociaal cultureel werk en een aangepaste uitvoeringsovereenkomst met Wel.kom.

Naast het (sociaal cultureel) welzijnswerk is in 2013 ook het algemeen maatschappelijk werk vanuit een andere rolopvatting vormgegeven. Dit houdt onder andere in dat meer appél gedaan kan worden op de eigen verantwoordelijkheid van de burger en zijn omgeving. Het algemeen maatschappelijk werk heeft daarom de maatschappelijk werkers geschoold op de Korte Oplossingsgerichte Methodiek en Sociale Netwerk Strategieën. Deze methodieken zijn gericht op versterking van de eigen kracht en versterken van inzet bij oplossen van problemen van het sociale netwerk. In het laatste kwartaal van 2013 is rondom de decentralisatie van de AWBZ (als onderdeel van de nieuwe Wmo 2015) binnen het samenwerkingsverband Midden-Limburg Oost een gezamenlijk beleidskader opgesteld waarin inhoudelijk richting wordt gegeven aan het opvangen van de te decentraliseren taken. Het beleidskader is gebaseerd is op de conceptwettekst Wmo 2015. Ten aanzien van de financiële kaders is nog weinig duidelijkheid. Vanuit het Rijk is aangegeven dat in de meicirculaire gemeentefonds 2014 de eerste financiële contouren bekend worden gemaakt. In 2013 is in het kader van de bezuiniging de individuele begeleiding van eenzame senioren komen te vervallen. In 2014 laat Wel.kom het thema eenzaamheid als aparte taak vervallen.

Beleidsvoornemen begroting 2013 dit heeft op de eerder in het seniorenbeleid geformuleerde doelstellingen.

Realisatie per 31-12-2013 De aanpak eenzaamheid blijft wel specifiek speerpunt binnen de reguliere werkzaamheden. Hiervoor is in 2013 ook een goede basis gelegd via de staalkaart eenzaamheid (ontwikkeld met het Maatschappelijk Platform), het continueren van de seniorenadvisering, het opnemen van het thema eenzaamheid in de lezingen Goed Ouder Worden en het ondersteunen en begeleiden van vrijwilligersinitiatieven die eveneens deel uit maken van het project eenzaamheid, zoals de BoodschappenPlusBus, de Vriendschapskring en de huiskamerprojecten.

Multicultureel zorgcentrum Op basis van een ingesteld onderzoek is Wonen Limburg tot het oordeel gekomen dat de realisatie van het multicultureel zorgcentrum in de huidige vorm en op de huidige locatie Gebroeklaan/Lindelaan niet haalbaar is. Wij zijn nog niet overtuigd van het standpunt van Wonen Limburg. Met de partners in dit project vindt op dit moment overleg plaats. Uitgangspunt is en blijft dat de doelstellingen van het oorspronkelijke plan om zorg en huisvesting te bieden aan allochtone ouderen overeind blijven.

Centrum voor Jeugd en Gezin Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) vervult een zeer belangrijke functie in het voorkomen van problematiek door kinderen en gezinnen. In de doorontwikkeling van het CJG wordt rekening gehouden met het overhevelen van de taken op het gebied van jeugdzorg naar de gemeente. In 2013 zal uitvoering gegeven worden aan het vastgestelde transitieplan jeugdzorg.

48

Wonen Limburg heeft de intentieovereenkomst, waarin een aantal partijen zich committeren aan het gezamenlijk onderzoeken of een samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de ontwikkeling van multiculturele zorgen welzijnsvoorzieningen in Roermond kan worden gesloten, beëindigd. In het traject zijn zowel de ontwikkeling van een dergelijk centrum op een bepaalde locatie in de gemeente overwogen, alsook alternatieve woonvoorzieningen voor de doelgroep alsook alternatieve locaties voor de woonvoorzieningen. Wonen Limburg geeft aan af te zien van alternatieve ontwikkelingen op dat vlak. De gemeente Roermond heeft deze beëindiging voor kennisgeving aangenomen en de overige partijen hiervan op de hoogte gesteld. Dit project kan hiermee als afgerond worden beschouwd. Op 1 september 2013 is het team jeugd- en gezinswerkers gestart (pilot generalisten) in het CJG in het kader van de voorbereidingen op de transitie jeugdzorg in het kader van de 3 decentralisaties. Vanuit het transitieplan jeugdzorg (beleidsplan jeugdhulp 2014-2016) neemt de pilotleider deel in de werkgroep toekomstmodel, die gestart is op 1 december 2013. Deze werkgroep houdt zich bezig met de doorontwikkelingen van de pilot generalisten naar het toekomstmodel. Met het vaststellen van het beleidsplan hebben de regiogemeenten uitgesproken om het CJG vanaf 2015 op afstand van de gemeente te positioneren.

Beleidsvoornemen begroting 2013 Jeugd- en jongerenwerk Binnen de huidige financiële kaders is het jeugd- en jongerenwerk in alle wijken inzetbaar. De jeugdregisseur richt zich op het proces van de sluitende zorgstructuur voor het individu en het doorleiden van casuïstiek. Binnen Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) richten we ons op ouderparticipatie en opvoedingsondersteuning. In het kader van voorkomen voortijdig schoolverlaten zal gestart worden met een voorziening voor kwetsbare jongeren met als doelstelling het behalen van een startkwalificatie, leerwerktraject en/of arbeidsmarkttraject.

Vrijwilligersorganisaties Voor wat betreft de vrijwilligersorganisaties die actief zijn in het Jeugd- en jongerenwerk geldt dat op grond van de gemaakte keuzes in het Kerntakenboek er een algehele heroverweging heeft plaatsgevonden van de systematiek van subsidieverlening aan deze vrijwilligersorganisaties. Daarbij is naar een andere opzet van subsidiëring toegewerkt waarbij in 2013 het maatschappelijk rendement als uitgangspunt zal worden genomen.

Wet werk en bijstand Ondanks dat de Wet Werken naar Vermogen controversieel verklaard is verwachten we in 2013

Realisatie per 31-12-2013 Jeugd- en jongerenwerk door Wel.kom is in alle wijken ingezet. De regisseur jeugd en gezin (jeugdregisseur) neemt ook deel aan de maatwerkgroep passende huisvesting kwetsbare burgers. VVE Thuis is ingezet op verschillende peuterspeelzalen en basisscholen. De operationele start van KEC Werkt (Pluspunt) is niet gerealiseerd per 1 augustus 2013, maar in januari 2014. De intentie bij de partners om samen te werken en een structurele voorziening neer te zetten was weliswaar uitgesproken, maar dit concreet maken bleek lastig in deze fase. De reden hiervoor is, dat een aantal grote transities op de gemeente en het onderwijs afkomen (entreeonderwijs, passend onderwijs, participatie-wet, transitie jeugdzorg). Dit rijksbeleid is deels nog in voorbereiding en de exacte implicaties zijn nog niet helder. In november 2013 is deze impasse doorbroken en hebben de samenwerkingspartners besloten te starten met een pilot tot augustus 2015 en die periode te gebruiken om ervaring op te doen met de werkwijze en de structurele inbedding/financiering na de genoemde transities uit te werken. Net als in de uitvoering van Programma 1 Roermond: Levende stad doet de gemeente steeds meer een beroep op de vrijwilligersorganisaties. Hun rol wordt steeds belangrijker bij de uitvoering van het scenario van “De Regisseur”. Binnen dit scenario, met meer verantwoordelijkheid voor de burger en het maatschappelijke middenveld is voor de vrijwilligersorganisaties sport en cultuur naar een andere opzet van subsidiëring toegewerkt waarbij subsidiëring onder andere plaatsvindt op basis van maatschappelijk rendement. In het verlengde daarvan zijn met ingang van subsidiejaar 2013 op basis van bovenstaande visie de beleidsregels verfijnd en geharmoniseerd. Het budget vanuit het Rijk beschikbaar gesteld is hoger dan de uitgaven vanwege een beperking

49

Beleidsvoornemen begroting 2013 ontwikkelingen ten aanzien van de uitkeringsverstrekking in het kader van de Wet werk en bijstand. Echter het is nu niet mogelijk om aan te geven óf en welke gevolgen dit gaat hebben in 2013.

`Kansarm? Kansrijk!. In 2013 zal uitvoering worden gegeven aan de actiepunten uit de kadernota ‘Kansarm? Kansrijk!. De beleidsregel bijzondere bijstand dient daarbij als kader voor het uitvoeringsbeleid, naast de niet inkomensondersteunende actiepunten uit deze kadernota. Toevoeging vanuit "Appendix coalitieakkoord 2010 - 2014': Armoedebeleid : Extra aandacht gaat uit naar het bestrijden van armoede bij kinderen. Projecten zoals ‘gezond leven bij kinderen’ en initiatieven als ‘ruileconomie’, worden waar mogelijk bevorderd. Kledingbank: Gestreefd wordt naar meerjarige subsidiëring. Bijzondere bijstand Bij de vaststelling van genoemde kadernota is het drempelbedrag bij toepassing van bijzondere bijstand geschrapt. Daarom is het budget ondertussen structureel verhoogd met € 150.000. Dit om te voorkomen dat de meest kwetsbare groep geconfronteerd wordt met dubbele eigen bijdragen, ook in relatie tot andere voorzieningen.

Dag- en nachtopvang In 2012 is de nieuwe locatie van de dagen nachtopvang van dak- en thuislozen verplaatst en geopend. Het bestaande beleid wordt daarmee op één nieuwe, kwalitatief betere, locatie uitgevoerd.

Realisatie per 31-12-2013 van de instroom en relatief hoge uitstroom gegeven de economische omstandigheden. De reserve kan daardoor aangevuld worden met vooruitzicht op de aanstaande wetswijziging van de WWB en de invoering van de Participatiewet die met de nodige onzekerheden samen gaat. De invoer van de wet Fraude is in 2013 de enige wijziging in wetgeving geweest ondanks eerdere aankondigingen anderszins. Uitvoering is gegeven aan de nota Kansarm? Kansrijk! met nadrukkelijke aandacht voor armoede bij kinderen. Een start is gemaakt met het traject "Kinderen Actief in Roermond" voorvloeiend uit ESSV. De meerjarige ondersteuning van de kledingbank zal in 2014 verder uitgewerkt worden in relatie tot de evaluatie van het armoedebeleid in 2014.

De overschrijding van het budget, ondanks een structurele verhoging met € 150.000, gemoeid met de uitgaven in het kader van inkomensondersteuning (Beleidsregel Bijzondere Bijstand) blijft onverminderd groot door het toenemende aantal verstrekkingen. Het aantal verstrekkingen in 2013 was 8.928 ten opzichte van 8.848 in 2012. Door een extra bijdrage vanuit het Rijk wordt het tekort verminderd ten opzichte van eerdere prognose. Het beleid wordt op de locatie die in 2012 in gebruik is genomen, voortgezet conform de beleidskaders van centrumgemeente Venlo en de lokale nota 'lokaal gezondheidsbeleid' en de Welzijnsvisie.

Wijkgericht werken Het wijkgericht werken wordt in 2013 voortgezet, mede op basis van de nota “ Mensen maken de wijk”. Aan de hand van een wijkprofiel (foto van de wijk) wordt in 2013 voor een drietal wijken een wijkagenda of een wijkplan opgesteld. De stuurgroep

50

Voor wat betreft het jaar 2013 is te melden dat met het Dorpsplan Swalmen is opgesteld. Verder is het wijkprofiel voor Boukoul door het wijkteam Boukoul opgesteld. Voor de wijk Kitskensberg-Heide is in het najaar 2013 de

Beleidsvoornemen begroting 2013 Wijkontwikkeling neemt hierover eind 2012 een besluit.

Realisatie per 31-12-2013 wijkscan uitgevoerd om te komen tot het opstellen van het wijkprofiel. Ook in Hoogvonderen en in Leeuwen zijn de werkzaamheden voortgezet om de wijkagenda vorm en inhoud te geven. Voor wat betreft Boukoul, Hoogvonderen, Kitskensberg-Heide en Leeuwen, en eigenlijk voor alle herijkte wijken, wordt de opgestelde wijkagenda in 2014 uitgewerkt en uitgevoerd. Dit is een doorlopende jaarlijkse cyclus voor de herijkte wijken. Met betrekking tot het WOP Donderberg kan worden aangegeven dat uitvoering is gegeven aan de jaarschijf 2013 met als bijzonderheid de realisering van de eerste fase van het vernieuwde winkelcentrum Donderberg. De verplaatsing van het jongerencentrum Gotcha en het moedercentrum Maximina zijn in voorbereiding evenals de realisering van het gezondheidscentrum.

Accommodatiebeleid In 2013 zal het accommodatiebeleid verder worden vorm gegeven aan de hand van het herijkte accommodatiebeleid 'Hart van de wijk' zoals dit in 2012, mede naar aanleiding van de Kerntakendiscussie is opgesteld. Dit beleid gaat uit van een aantal speerpunten, waaronder het beter afstemmen van accommodatiebehoefte en accommodatieaanbod. Daarnaast zal het sociaal beheer van accommodaties samen met de verschillende betrokken partijen in 2013 verder worden uitgewerkt. Daarnaast zal de financiële ombuiging zoals opgenomen in het Kerntakenboek gerealiseerd worden door deze over de verschillende locaties te verdelen. Spreidingsplan primair onderwijs In 2012 heeft een herijking plaatsgevonden van de huisvestingsvoorstellen binnen het spreidingsplan primair onderwijs. De beoogde ombuiging is daarmee gerealiseerd. In 2013 zal gestart worden met de realisering van nieuwbouw voor het regionaal expertisecentrum. Donderberg In 2012 heeft de gemeenteraad het Wijkontwikkelingsplan Donderberg en de daarbij behorende samenwerkingsovereenkomst en het uitvoeringsprogramma 2012 – 2016 vastgesteld. De gemeente werkt hierbij samen met de

51

In 2013 is het accommodatiebeleid verder uitgewerkt aan de hand van het herijkte accommodatiebeleid 'Hart van de wijk' zoals dit in 2012, mede naar aanleiding van de Kerntakendiscussie is opgesteld. Op 24 oktober 2013 is deze nadere uitwerking door de Raad vastgesteld. Daarnaast is het sociaal beheer van accommodaties samen met de verschillende betrokken partijen in 2013 verder vormgegeven. De financiële ombuiging zoals opgenomen in het Kerntakenboek is gerealiseerd.

Nadat in augustus 2013 is gestart met de samenwerking zal naar verwachting in juli/augustus 2014 gestart worden met de nieuwbouw van het Kennis en Expertise Centrum, de aanpassing bij de Alfonsusschool/Balans en de realisatie unilocatie basisschool Maasniel. In 2013 is de woningcorporatie Wonen Zuid gestart met de renovatie/transformatie van de eerste woningen. Veel projecten uit het sociaal programma ‘Duurzaam verbinden’ liepen in 2013 af. Het programma wordt in 2014 geëvalueerd.

Beleidsvoornemen begroting 2013 woningcorporaties Wonen Zuid en Wonen-Limburg en de provincie Limburg. In 2013 dient de eerste fase van de renovatie van het winkelcentrum Donderberg gereed te zijn en wordt een aanvang gemaakt met de 2e fase. In 2013 start woningcorporatie Wonen Zuid met de renovatie/transformatie van de eerste woningen. Veel projecten uit het sociaal programma ‘Duurzaam verbinden’ lopen in 2013 af. Het programma wordt in dat jaar geëvalueerd. In het Wijkontwikkelingsplan Donderberg is een voortzetting van een groot aantal onderdelen van dit sociaal programma voorzien. Bij de uitvoering van het Wijkontwikkelingsplan blijven wij verder investeren in de participatie van wijkbewoners, wijkorganisaties en de in de wijk gevestigde en werkzame organisaties en maatschappelijke instellingen. Wet inburgering De Wet inburgering is voorzien per 2013 grondig te wijzigen. Het is echter onduidelijk of deze wetswijziging door gaat. Indien het wetsvoorstel niet wordt aangenomen blijft voor gemeenten de verplichting bestaan om inburgeringsvoorzieningen aan te bieden aan asielgerechtigden en geestelijk bedienaren.

Integratie Het kabinet Rutte heeft een koerswijziging ingezet ten aanzien van integratie en inburgering. Het kabinet heeft in 2012 op de rijkssubsidies op het gebied van integratie (zoals inburgering, decentralisatie-uitkering polarisatie en radicalisering, middelen voor zogenaamde Marokkanengemeenten) bezuinigd. Het jaar 2013 is het laatste jaar van de "Uitvoeringsnota integratie: Afstanden overbruggen, 2010-2013". Mede op basis van evaluatie van het huidige beleid zal in 2013 het toekomstige integratiebeleid worden geformuleerd.

52

Realisatie per 31-12-2013 In het Wijkontwikkelingsplan Donderberg is een voortzetting van een groot aantal onderdelen van dit sociaal programma voorzien zoals bijvoorbeeld: kleur je wijk, begeleiding gezinnen en jongeren, begeleiden bij wonen – zorg, veiligheid en wijkteam.

De gewijzigde Wet inburgering is per 1 januari 2013 van kracht. Sindsdien moet de inburgeringsplichtige zelf de deelname en financiering van de inburgering regelen. Minder draagkrachtige nieuwkomers kunnen gebruik maken van een sociaal leenstelsel. De gemeente heeft hierin geen rol meer. Voor de oude Wet inburgering geldt overgangsrecht, hetgeen betekent dat de gemeente hierin nog diverse taken heeft. Voor 2013 had de gemeente nog middelen in het Participatiebudget voor de financiering van inburgeringstrajecten en uitvoeringskosten in het gemeentefonds ontvangen. Hiermee zijn de wettelijke taken op het gebied van inburgering ten uitvoering gebracht. Vanaf 2014 ontvangt de gemeente geen middelen meer. Vanwege de voorgenomen invoering van de drie decentralisaties in 2015 en de daarmee gemoeide investering in menskracht is in 2013 het integratiebeleid niet geëvalueerd en/of bijgesteld.

Beleidsvoornemen begroting 2013 Schoolzwemmen Onderzocht wordt of een vangnetconstructie noodzakelijk is voor bepaalde groepen kinderen waarvan verwacht wordt dat zij naar aanleiding van het afschaffen van schoolzwemmen niet zwemvaardig zullen zijn c.q. geen zwemdiploma zullen hebben behaald op 8-jarige leeftijd.

Realisatie per 31-12-2013 Gezien de gebleken noodzaak voor een vangnetconstructie voor het schoolzwemmen is besloten een aanbod te doen aan drie scholen. Kort na de start is een vierde school aangesloten. Met externe financiering door de Junior Kamer Roermond en de stichting bevordering onderwijs binnenstad Roermond worden de leerlingen in de groepen 4 en 5, die niet in het bezit zijn van een zwemvaardigheidsdiploma, opgeleid voor het zwemdiploma.

Jeugd en onderwijs Toevoeging vanuit "Appendix coalitieakkoord 2010 - 2014': Voor de VMBO school Swalmen wordt gestreefd naar het behoud van het gebruik van de aula. Bij eventuele verkoop wordt de opbrengst ingezet ten behoeve van jeugd en onderwijs (bij voorkeur in Swalmen).

In februari 2014 Dorpsplan Swalmen door de Raad vastgesteld. In dit plan wordt voor wat betreft de toekomst van de aula van de VMBO school onder andere aangegeven dat bij de uitvoering een gezamenlijke aanpak noodzakelijk is en dat de dorpsraad om blijvende aandacht vraagt voor wat betreft dit onderwerp.



Meeteenheid

Realisatie

Aantal

Wat is het beoogd resultaat? 5.500

Het geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning uitgedrukt in het (minimum) aantal contacten WegWijzerloketten Het aantal cliënten dat minimaal aangeeft dat de verstrekte voorziening(en) bijdragen aan het zelfstandig kunnen blijven wonen Het aantal cliënten dat minimaal aangeeft aan dat zij met de verstrekte voorziening(en) kunnen blijven meedoen aan de maatschappij. Het bieden van op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen van opvoeden: het

Rapport St. Wel.Kom

Intern rapport

Percentage

84%

80%

Intern rapport

Percentage

80%

80%

VVE monitor

Percentage

100%

Alle organisaties leveren inmiddels hun input voor de monitor. De interpretatie van de JGZ gegevens zijn echter niet

53

6.680


bereik van gekwalificeerde voorschoolse voorzieningen van elk 3-jarig doelgroepkind. Het bieden van op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen van opvoeden: het aantal voortijdig schoolverlaters neemt in schooljaar 2012 / 2013 af ten opzichte van 2011 / 2012. Het bieden van op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen van opvoeden: het aantal jongeren dat deelneemt aan activiteiten van het jongerenwerk neemt toe ten opzichte van 2012 Het bieden van op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen van opvoeden: het aantal contacten (digitaal, telefonisch en fysiek) van het CJG neemt toe ten opzichten van 2012. Het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers, uitgedrukt in een minimum percentage van de Roermondse burgers, dat als vrijwilliger actief is.

Het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers,


Meeteenheid


Realisatie

eenduidig is geregistreerd. RMC

Aantal

minder dan in 2012

Ja, 139 in 2013 t.o.v. 158 in 2012

Welzijnsinstelling

Aantal

meer dan in 2012

Cijfers zijn nog niet bekend.

Limburgse jeugdmonitor/jaa rverslagen

Percentage

10%

Cijfers zijn nog niet bekend.

rapportage welzijnsorganisatie(s)

Percentage

18%

Rapportage Thuishulp-

Aantal

1.000

De bron voor deze indicator is een onderzoek van het CBS. Dit onderzoek vond iedere vier jaar plaats. Echter, het CBS heeft besloten dit onderzoek niet meer uit te voeren, waardoor de laatste meting al van een aantal jaren geleden dateert. Deze indicator kan dus niet meer worden verantwoord. 952.

54



Meeteenheid


Realisatie

uitgedrukt in een minimaal aantal mantelzorgers dat wordt bereikt met een preventief aanbod mantelzorgondersteuning. Het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers, uitgedrukt in een minimum aantal zwaar- of overbelaste mantelzorgers dat wordt bereikt met een ondersteuningsaanbod.

centrale

Rapportage Thuishulpcentrale

Aantal

100

Rapportage Thuishulpcentrale

Aantal

1.200

65. Dit zijn het aantal mantelzorgers die nieuw en als zwaarbelast zijn beoordeeld sinds dat dit wordt geregistreerd sinds halverwege 2012. De mantelzorgers die al geregistreerd waren, hebben nog niet allemaal de test gehad waarin de mate van belasting wordt gemeten (CSI, Caregivers Strain Index). Op korte termijn gaat er een enquête uit om deze belasting ook bij deze doelgroep te meten. Het gaat hierbij dus ook om mantelzorgers die zich in 2013 hebben aangemeld, maar waarvan de mate van overbelasting nog niet volgens de CSI is gemeten. 1.217

Het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers, uitgedrukt in een minimaal deelname van het aantal jongeren aan maatschappelijke stages in het schooljaar 2012/2013. Het aantal uitkeringsgerechtigden in 2013 zal niet verder toenemen ten opzichte van 2012, ondanks de aangekondigde rijksbezuinigingen op reintegratiemiddelen (uitgedrukt als percentage van het aantal in 2012)

Intern rapport

Percentage

maximaal 100%

55

Toename uitkeringen. Het bestand is het afgelopen jaar toegenomen met 101 uitkeringen (= 7%) ten opzichte van 1 januari 2013. De oorzaak ligt in de afname van reïntegratiemiddelen en


Sociale activering als opstap naar regulier werk: Het aantal mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt dat in 2013 minimaal via deze instrumenten naar regulier werk wordt geleid. Een afname van het aantal personen dat instroomt in de maatschappelijke opvang is in 2012 uitgedrukt in een percentage ten opzichte van 2011 Een toename van aantal personen dat door- en/of uitstroomt vanuit de maatschappelijke opvang uitgedrukt in een percentage ten opzichte van 2011


Meeteenheid


Realisatie

Intern rapport

Aantal

50

de terugloop van mogelijkheden tot inzet van gesubsidieerde arbeidsplekken. De voornaamste oorzaak is echter de toename van het aantal aanvragen en de stagnerende uitstroom naar arbeid in verband met de economische recessie. De toename is lager dan de gedurende het jaar bijgestelde prognose vanwege onverminderde inzet op verwerving van geschikte arbeidsplaatsen en maatwerk ten aanzien van rechtmatigheid- en doelmatigheidsinspanningen. 100

Registratie CMA

Percentage

- 10%

- 12%

Registratie CMA

Percentage

10%

- 10%. Uitstroom MO 2012: 308 Indicator = toename uitstroom MO +10% t.o.v. 2012: 339 Uitstroom MO 2013: 277 Verschil: - 10% De indicator is niet gehaald: de uitstroom vanuit de maatschappelijke opvangvoorziening zou

56


Consolidatie van het aantal huisuitzettingen wegens schulden in de periode 20112012, uitgedrukt in een percentage ten opzichte van 2010 In het kader van het bevorderen van een sluitend net aan wijkvoorzieningen binnen de verschillende Roermondse wijken, scoort Roermond boven het landelijk gemiddelde op het in de leefbarometer opgenomen indicatoren binnen het thema voorzieningenniveau. Vanuit het streven naar het realiseren van een optimaal kwaliteitsniveau van de wijkaccommodaties met name gericht op laagdrempeligheid en toegankelijkheid dient minimaal een bepaald percentage van de verschillende gebruikers van Roermondse wijkaccommodaties tevreden te zijn. Vanuit een streven naar de optimalisatie van de leefbaarheid en sociale samenhang in alle wijken in Roermond, zal een minimaal aantal wijkprofielen worden gerealiseerd. Vanuit een streven naar de optimalisatie van de leefbaarheid en sociale samenhang in alle wijken in


Meeteenheid


Realisatie

met 10% moeten toenemen. De uitstroom is echter met 10% gedaald. Mogelijke reden hiervoor is dat het steeds lastiger is om passende woningen te vinden waarnaar opvangcliënten door kunnen stromen. 96,3%

Registratie aantal huisuitzettingen

Percentage

maximaal 100%

Leefbarometer BZK

Ja/nee

>0

8

Klanttevredenheidsonderzoek

Percentage

80%

85%

Leefbaarheidsbarometer

Aantal

3

3

Leefbarometer BZK

Ja/nee

Ja

Ja

57



Meeteenheid


Realisatie

Roermond, zal planvorming c.q. uitvoering van de in 2011 opgestelde wijkprofielen voltooid worden(Leeuwen, Kapel-Muggenbroek en het Roermondse Veld). Lasten en baten van het programma Bedrag * €1.000

Lasten - waarvan: 41 Zorgbeleid 42 Sociale voorzieningen 43 Educatie 44 Integratie 45 Wijkvoorzieningen Totaal lasten Baten - waarvan: 41 Zorgbeleid 42 Sociale voorzieningen 43 Educatie 44 Integratie 45 Wijkvoorzieningen Totaal baten Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten Stortingen in reserves - waarvan: 41 Zorgbeleid 42 Sociale voorzieningen 43 Educatie 44 Integratie 45 Wijkvoorzieningen Totaal stortingen reserves Onttrekkingen aan reserves - waarvan: 41 Zorgbeleid 42 Sociale voorzieningen 43 Educatie 44 Integratie 45 Wijkvoorzieningen Totaal onttrekkingen reserves Totaal mutatie reserves Gerealiseerd resultaat



Rekening 2013


4.779 41.220 6.109 1.230 1.499 54.837

4.410 46.093 6.283 1.339 1.313 59.438

3.752 41.982 6.221 872 1.139 53.966

658 4.111 62 467 174 5.473

-672 -22.088 -2.061 -498 -563 -25.882 28.955

-190 -26.639 -2.753 -477 -563 -30.623 28.815

-185 -27.121 -2.783 -289 -524 -30.902 23.063

-5 482 29 -189 -39 279 5.751

0 0 0 0 0

0 51 104 0 0 155

0 3.845 104 0 0 3.949

0 -3.794 0 0 0 -3.794

-141 -1.010 0 -163 -252 -1.566 -1.566 27.390

-230 -1.294 0 -323 -114 -1.961 -1.806 27.009

-83 -1.033 0 -198 -32 -1.345 2.604 25.667

-146 -262 0 -125 -83 -616 -4.410 1.341

58

Verschillenverklaring Programma 4 Overschrijdingen op lasten en baten die niet zijn ontvangen (negatieve bedragen) zijn in rood aangegeven

Toelichting (bedragen x € 1.000) Saldo programma 4 Roermond: Sociale stad Omschrijving Lasten Product 4.1 Zorgbeleid DU Centrum Jeugd en gezin € 180 Doordat de subregionale samenwerking met de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen in 2013 op het gebied van onder andere het CJG en Triple P geoptimaliseerd zijn, zijn de uitgaven lager uitgevallen. Daarnaast is een subsidie van de provincie Limburg ontvangen voor de uitvoering van 2 pilots in het kader van het versterken van signalering (Pilot generalisten en zorg zonder indicatie) waardoor er in 2013 minder gemeentelijke middelen noodzakelijk waren. In 2014 zal het CJG zich doorontwikkelen binnen de beleidskaders van de transitie jeugdzorg waarbij: de jeugd en gezinswerkers binnen het CJG worden gepositioneerd. De lopende pilot tot juni 2014 wordt in de 2e helft gecontinueerd en uitgebreid; het aanbod aan gerichte opvoedingsondersteuning op de tien meest voorkomende problemen geïntensiveerd wordt. Hierdoor is een investering in het CJG danwel het opvoedondersteuningsaanbod noodzakelijk. Daarnaast maakt het extra contactmoment adolescenten onderdeel uit van de financieringsstroom DU CJG. Dit bedrag van € 48.217 maakt onderdeel uit van het restant over 2013. In overleg met de GGD is in 2013 niet tot een passende uitwerking gekomen, gezien alle ontwikkelingen in het kader van de transitie jeugdzorg, wordt het versterken van de weerbaarheid (eigen kracht) in 2014 geïntensiveerd conform beleidsplan. Algemeen maatschappelijk werk € 102 De lagere lasten worden veroorzaakt doordat voor de jaren 2012 tot en met 2014 een compensatie- en middelingsregeling is toegepast. De negatieve resultaten op basis- en aanvullende taken worden zoveel mogelijk gecompenseerd uit de resultaten van de projecten en een eventueel overschot wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Als gevolg van deze regeling heeft de gemeente Roermond besloten om het overschot terug te vorderen.

59

Baten

€ 1.341 Reserve I/S

€0

€0

I

€0

€0

I

Omschrijving Maatschappelijke Opvang Voorzieningen Er is sprake van een (deels) incidentele onderbesteding. Redenen hiervoor zijn onder andere een lager aantal deelnemers aan het zwerfvuilproject waardoor het hiervoor naar aanleiding van de gunning gereserveerde bedrag niet volledig wordt besteed en het feit (nog) niet besteden van het bedrag aan het garantiefonds in het kader van het project passende huisvesting & begeleiding kwetsbare burgers gemeente Roermond. Peuterspeelzalen Op 21 februari 2013 heeft de raad besloten (RB2013/001/2) tot nieuwbouw Expertisecentrum, renovatie en uitbreiding schoolgebouw Herkenbosscherweg 22 en uitbreiding schoolgebouw Dominucushof 5. De middelen van de DU worden vanaf 2016 ingezet ter gedeeltelijke dekking van dit raadsbesluit. In een eerder voorstel met betrekking tot huisvesting van zowel de Alfonsusschool en de Balans in het gebouw Lief Vrouweveld is rekening gehouden met inzet van deze middelen. Het plan is in deze vorm niet doorgegaan omdat de Alfonsusschool conform bovengenoemd raadsbesluit gehuisvest wordt op Herkenbosscherweg 22. De hiermee gemoeide onttrekkingen uit de reserve hebben daarom niet plaatsgevonden. e In de 2 burap is dit reeds aangegeven. Kinderopvang Er is een overschot op de uitgaven ten opzichte van het budget. Dit heeft verschillende redenen, zoals een landelijke wijziging van de regelgeving, een gemeentelijke beleidswijziging waarbij draagkracht mede bepalend is en minder re-integratietrajecten. Overig Totaal product 4.1 Zorgbeleid

60

Lasten € 129

Baten €0

Reserve €0

I/S I/S

€ 98

€0

-€ 98

I

€ 61

€0

€0

I

€ 88 € 658

-€ 5 -€ 5

-€ 48 -€ 146

Omschrijving Product 4.2 Sociale voorzieningen WWB uitkeringen Lasten: Het definitieve budget 2013 is door het Ministerie van SZW uiteindelijk vastgesteld op € 24.388.272. Het aantal te verstrekken uitkeringen bedroeg op 31 december 1.612. Hierdoor is het aantal uitkeringen in 2013 gestegen met 101 uitkeringen. Mede door strengere controle aan de poort en een effectieve uitstroom naar werk, is de groei van het aantal uitkeringen minder dan verwacht. Ondanks de groei van het aantal uitkeringen is er door de bijstelling van de rijksbijdrage toch een overschot op de uitgaven van de uitkeringen. Baten: In 2013 is er € 70.493 meer aan debiteuren gerealiseerd dan geraamd. Fonds voor werk en inkomen De gemeente ontvangt vanuit het rijk jaarlijks een vast bedrag ten behoeve van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Door bijstelling van het budget 2013 en een nabetaling van het rijk over 2012 is er sprake van een overschot van € 69.000. e In de 2 burap is dit reeds aangegeven. Bijzondere bijstand Lasten: Het aantal aanvragen bijzondere bijstand is over 2013 licht gedaald ten opzichte van 2012. Dit mede ten gevolge van de gewijzigde Beleidsregel Bijzondere Bijstand. Het aantal verstrekkingen per cliënt blijft evenwel structureel hoog. Het tekort is minder dan in 2012 door de lichte daling van aanvragen en toevoeging van de zgn. “Kleinsma-gelden” van € 80.814 aan het budget. Het uiteindelijke tekort op de uitgaven bijzondere bijstand bedraagt € 155.123.

Lasten

Baten

Reserve

I/S

€ 2.009

€ 70

€0

I

€0

€ 69

€0

I

-€ 155

-€ 27

€0

S

€ 93

-€ 54

€0

I

Baten: In 2013 is er € 27.008 minder aan debiteuren gerealiseerd dan geraamd. e

In de 2 burap is reeds een tekort aangegeven. Bbz-uitkeringen Lasten: Over 2013 zijn er geen bedrijfskredieten verstrekt. Daardoor is er een overschot op de uitgaven van € 93.489. Baten: Daar er geen bedrijfskredieten zijn verstrekt zijn de inkomsten van het rijk lager. De ontvangsten debiteuren zijn hoger dan het budget. Vanaf 1-1-2013 is het normbedrag ontvangsten debiteuren van bedrijfskapitaal bij declaratie aan het Rijk ingevoerd. Wij hebben meer ontvangsten ontvangen dan het normbedrag. Het meerdere mag worden behouden.

61

Omschrijving Uitkeringen WWB Reserves: De gerealiseerde lasten bedroegen € 22.940.792. De gerealiseerde baten bedroegen € 24.939.764. Dit resulteert in een overschot van € 2.079.292. Dit bedrag is gestort in de egalisatiereserve. Diensten bij wonen met zorg In afwachting van de voorbereiding van de overheveling AWBZ naar Wmo per 1 januari 2015 is niet actief ingezet op nieuw beleid voor 2013, maar vooral ingezet op het ontwikkelen van nieuw beleid voor 1 januari 2015, samen met de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen. Daarom zijn deze middelen minder benut dan vooraf begroot. Daarnaast zijn in 2013 specifieke middelen toegevoegd aan dit budget vanuit het Wop Donderberg. Deze zijn niet benut vanwege een wijziging in de fysieke (bouw)plannen. Coördinatie thuiszorg/mantelzorg De subsidieaanvraag voor het uitvoeren van de coördinatie thuiszorg/ mantelzorg viel lager uit dan het ter beschikking gestelde bedrag. Deze onderbesteding is naar verwachting incidenteel. Met de komst van de nieuwe Wmo 2015 neemt de druk op mantelzorgers alleen maar toe, hetgeen betekent dat ook de kosten voor ondersteuning in de toekomst zullen toenemen. WMO ondersteuning begeleiding psycho-sociaal Met aanbieders zijn afspraken gemaakt over het verlenen van ondersteuning aan huishoudens met psycho-sociale problemen, waarbij de inzet op basis van realisatie achteraf betaalbaar gesteld wordt. In 2013 is de realisatie minder groot geweest dan vooraf begroot. WMO Awbz pakketmaatregel (incl. compensabel) In afwachting van de voorbereiding van de overheveling AWBZ naar Wmo per 1 januari 2015 is niet actief ingezet op nieuw beleid voor 2013, maar vooral ingezet op het ontwikkelen van nieuw beleid voor 1 januari 2015, samen met de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen. Daarom zijn deze middelen minder benut dan vooraf begroot. Ook zijn voor een deel begrootte kosten op een ander budget geboekt. Mede hierdoor is er ruimte gecreëerd om de kosten die in 2014 op ons afkomen te kunnen dekken. WMO uitvoering Reserves: Het totale overschot WMO van € 1.765.000 wordt verrekend met egalisatiereserve WMO. Het overschot van € 60.000 betreft Wijkaanpak begeleiding wonen en zorg.

Lasten €0

Baten €0

Reserve -€ 2.028

I/S I

€ 64

€0

€0

I

€ 59

€0

€0

I

€ 52

€0

€0

I

€ 295

€0

€0

I

€0

€0

-€ 1.765

I

€ 60

€0

-€ 60

I I

Het overschot van € 121.000 betreft reserve compensatie hulp in de huishouding.

62

€ 121

€0

-€ 121

Omschrijving Wmo-algemeen Lasten: Op de WMO is een overschot met name door minder aanvragen zorgkosten, een lager tarief Hulp bij Huishouden, minder uitgaven hulpmiddelen, minder uitgaven keuringskosten en minder woonvoorzieningen. Baten: Op de ontvangsten is er een overschot door onder andere de eigen bijdrage WMO van het CAK. DU jeugdzorg Op basis van een subregionale samenwerking met de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen en de opschaling/samenwerking met Midden-Limburg West is met de inzet van de gezamenlijke middelen een projectleider aangesteld. In 2013 zijn met partners voorbereidingen getroffen voor pilots, deze zijn gestart en zijn de kaders vastgesteld vooruitlopend op het voorbereidend jaar voor de invoeringsdatum van de wet (2015). Eveneens heeft samen met Noord-Limburg (efficiency) een onderzoek plaats gevonden naar de match tussen de Vektis cijfers en de daadwerkelijke omzetcijfers. In 2014 zullen de voorbereidingen, evaluaties en doorontwikkeling van de pilots moeten leiden tot uitvoeringsplannen en verordeningen op basis waarvan gemeenten de per 1 januari 2015 de decentralisatie van de jeugdzorg zullen moeten vormgeven. In het voorbereidende jaar 2014 zal de capaciteit van de projectleider en de inzet van externe expertise op het gebied van inkoop, communicatie en kwaliteit daarom toenemen. Kortdurende gezinsbegeleiding De inzet van kortdurende gezinsbegeleiding is in het kader van het WOP gekoppeld aan de realisatie van seniorenwoningen in de donderberg. Dit project heeft in de realisatie enige vertraging opgelopen. Wel.kom Het college heeft besloten om, op basis van door Wel.kom ingediende stukken, de terugvordering van de subsidie 2011 ad € 63.883 in te trekken. Overig Totaal product 4.2 Sociale voorzieningen

63

Lasten € 1.323

Baten € 442

Reserve €0

I/S I

€ 87

€0

€0

I

€ 66

€0

€0

I -€ 64

€ 101 € 4.111

-€ 18 € 482

-€ 82 -€ 4.056

Omschrijving Product 4.3 Educatie Leerlingenvervoer Over 2013 is er een tekort van € 98.321. Dit wordt e veroorzaakt door o.a. de landelijke indexering vanaf het 1 halfjaar over de vervoerskosten. Het leerlingenvervoer is een zgn. “open einde regeling” waardoor er in 2013 door medische indicaties meer incidentele ritten naar nieuwe adressen (scholen) uitgevoerd. Huisvesting speciaal basisonderwijs Er zijn ten laste van dit budget minder huisvestingskosten gedeclareerd in 2013 dan in voorgaande jaren. Overig Totaal product 4.3 Educatie Product 4.4 Integratie Integratie Door de beschikkingen van het Agentschap SZW d.d. 25 januari 2013 zijn de rijksbijdrage regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (Pardonregeling) en Wet inburgering definitief afgerekend. De Gemeente Roermond heeft een bedrag van € 98.085 van het Rijk ontvangen. Omdat het hier gaat om een definitieve afrekening kan dit bedrag vrijvallen naar de algemene middelen. e In de 2 burap is dit reeds aangegeven. Wet inburgering Overschotten of tekorten lopen via het participatiebudget, waarvoor een meeneemregeling van 25 % geldt. Het overschot van € 276.336 wordt in de meeneemregeling gestort. e In de 2 burap is dit reeds aangegeven. Overig Totaal product 4.4 Integratie

64

Lasten

Baten

Reserve

I/S

-€ 98

€0

€0

I

€ 69

€0

€0

I

€ 91 € 62

€ 29 € 29

€0 €0

€ 98

€ 100

-€ 98

I

€ 276

-€ 276

€0

I

€ 93 € 467

-€ 12 -€ 189

-€ 27 -€ 125

Omschrijving Product 4.5 Wijkvoorzieningen Afwijking komt voort uit minder uitgaven ten behoeve van beheersen onderhoudskosten. Daarnaast leidt de afbouw van de activiteiten in de accommodatie Markt 15 tot een vermindering van gebruikerskosten in deze accommodatie. Een laatste verklaring is het feit dat er door de verschillende organisaties slechts beperkt subsidie benodigd was. Voor wat betreft de organisatiekosten WijkOntwikkelingsPlan (WOP) kan worden gemeld dat het hier verschuivingen in de jaarschijven van het WOP betreffen die over het programma breed neutraal zullen zijn. De hiermee gemoeide onttrekkingen uit de reserve hebben daarom niet plaatsgevonden. Overig Totaal product 4.5 Wijkvoorzieningen

Lasten

Baten

Reserve

I/S

€ 78

€0

-€ 41

I

€ 96 € 174

-€ 39 -€ 39

-€ 42 -€ 83

Totaal programma 4 Roermond: Sociale stad

€ 5.473

€ 279

-€ 4.410

65

66

Programma 5 Roermond: Economisch sterke stad

Smurfit Kappa Roermond Papier, een krachtige motor van de maakindustrie in Roermond, investeert 40 miljoen Euro in een van haar papiermachines (en daarmee in verdere productiegroei en lichte energiezuinigere papiersoorten). Foto Smurfit Kappa Roermond Papier

67

68

Programma 5. Roermond: Economisch sterke stad Dit programma is gericht op het minimaal vasthouden maar bij voorkeur nog verbeteren en verbreden van de economische kracht en sterke punten van Roermond, de werkgelegenheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid door inzet van een breed en gericht scala aan instrumenten en maatregelen.

Strategische visie Roermond 2020 Roermond is een economisch sterke stad met zeer veel werkgelegenheid, voor haar eigen inwoners en voor mensen van (ver) daarbuiten. Dat willen we graag zo houden. Dit betekent wel dat daarin geïnvesteerd moet worden.

Beleidskaders x x x x x

Ontwikkelingsvisie Noordelijke en Oostelijke Stadsrandszone (vastgesteld in 2006), met daarin de visie op de detailhandelstructuur. Nota integraal horecabeleid gemeente Roermond (vastgesteld in 2007). Mobiliteitsplan Roermond 2020 (vastgesteld in 2009). Nota Participatieplaatsen (vastgesteld in 2009). Beslisnota wet werk en bijstand (vastgesteld in 2010).

Coalitieakkoord 2010 - 2014 "Slagvaardig en Spaarzaam, verantwoordelijk en verbindend" en College Uitvoeringsprogramma Werkgelegenheid is een van de belangrijkste voorwaarden om te kunnen blijven bouwen aan een sociale stad: welvaart financiert welzijn. Variatie in economisch perspectief en een gedifferentieerd arbeidsaanbod zijn het uitgangspunt. Koopstad en maakindustrie vormen daarvoor de basis. Om onze ambities te verwezenlijken moet het voor bedrijven aantrekkelijk zijn én blijven om zich in Roermond te vestigen. De Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) vervult daarbij een voortrekkersrol, onder meer voor wat betreft de ontwikkeling en het beheer van bedrijventerreinen. Voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat is het tevens van belang dat Roermond goed bereikbaar en toegankelijk is. Wij blijven daarop focussen. Een ingrijpende systeemwijziging van de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid komt steeds dichterbij. In dit kader is een centrale rol weggelegd voor gemeenten en met name de centrumgemeenten in de regio’s en in Roermond voor het Productiehuis. Wij zullen deze rol voortvarend oppakken en op de wijzigingen adequaat inspelen. Ons uitgangspunt is en blijft: wie kan werken moet werken. Bestrijding van jeugdwerkloosheid heeft in de periode 2010-2014 hoge prioriteit. In dat kader moet het Actieplan Jeugdwerkloosheid Noord- en MiddenLimburg slagvaardig en versneld uitgevoerd worden. Op de arbeidsmarkt moeten vraag en aanbod met elkaar in evenwicht zijn. Kwalitatief goed onderwijs op zoveel mogelijk niveaus is daarbij een onmisbare schakel en maakt een ‘levenlang’ leren mogelijk. In de retailsector worden in de toekomst (meer) knelpunten voorzien in de personeelsvoorziening. Daarom ontwikkelen wij samen met het bedrijfsleven en het onderwijs een Retail & Business Academy Roermond. Beleidsvoornemen begroting 2013 Structuurversterking koopstad Het ingezette beleid met betrekking tot de structuurversterking koopstad wordt voor zover mogelijk gecontinueerd met aandacht voor samenhang in de winkelkernen en inzet van Citymanagement, het Starterscentrum van de

Realisatie per 31-12-2013 In 2013 is de ingezette koers voortgezet waarbij samenwerking het uitgangspunt was. Partijen als BIZ, Citymanagement, VVV hebben door intensieve samenwerking met de gemeente diverse structuurversterkende projecten gerealiseerd (zoals

69

Beleidsvoornemen begroting 2013 Kamer van Koophandel en overige instanties en organisaties. De diverse winkelgebieden moeten elkaar versterken en niet voor duurzame ontwrichting zorgen. Door middel van het waarborgen van de kwaliteit van de winkelgebieden en toezicht houden op vestiging waar mogelijk, wordt ook in de toekomst eventuele duurzame ontwrichting en leegstand tegengegaan. Arbeidsmarktbeleid Roermond voert samen met de gemeenten Weert, Nederweert, Echt-Susteren, Roerdalen, Leudal en Maasgouw regionaal arbeidsmarktbeleid. In 2013 zal de regionale samenwerking worden geïntensiveerd. Tevens zal het uitvoeringsprogramma regionaal arbeidsmarktbeleid worden opgesteld en uitgevoerd. Hierbij is de aansluiting ondernemers, onderwijs en overheid van belang alsmede de aansluiting tussen regionaal arbeidsmarktbeleid en de economische uitvoeringagenda. Arbeidsmarktbeleid als onderdeel van economische ontwikkeling wordt verder geïntegreerd en vice versa. De wet werken naar vermogen is controversieel verklaard en zal niet per 1 januari 2013 in werking treden. Ondanks het controversieel verklaren van de wet werken naar vermogen, verwachten wij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de Wet werk en bijstand en de Sociale Werkvoorzieningen. De termijn en de wijze waarop dergelijke wijzigingen worden doorgevoerd is afhankelijk van het nieuwe kabinet. Afhankelijk van de voornemens van een nieuw kabinet, worden eventuele stelselherzieningen in de sociale zekerheid waar mogelijk voorbereid in 2013. De regionale visie op reïntegratie en de bijbehorende financiële kaders worden geïmplementeerd. Daarbij wordt uitgegaan van regionale samenwerking en afstemming met UWV en werkgevers. De werkgeversbenadering wordt verder regionaal gecoördineerd aangepakt. Dit betekent een verdere uitwerking van een eenduidige benadering door de gemeenten, UWV en onderwijspartners in de regio Midden Limburg.

70

Realisatie per 31-12-2013 de Roermond Cityapp en WIFI hotspots) waarbij een toename van bezoekers een van de speerpunten was. Versterking van de Roermondse detailhandelsstructuur, het voorkomen van ontwrichting en het als gevolg daarvan beperken van leegstand is ook in 2013 uitgangspunt geweest voor de advisering door de Branche Adviescommissie Roermond. In 2013 is de concept Wet werken naar vermogen vervangen door de Participatiewet. De Participatiewet treedt per 1 januari 2015 in werking. In grote lijnen komen beide wetsvoorstellen overeen. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente wordt vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Deze mensen zitten nu in de WWB, Wsw en Wajong. De gemeente heeft voor de nieuwe doelgroep dezelfde taken als voor mensen met een bijstandsuitkering, namelijk bieden van ondersteuning gericht op arbeidsinschakeling en waar nodig, inkomensondersteuning. Voor de reintegratieondersteuning krijgt de gemeente een gebundeld re-integratiebudget en meer instrumenten tot haar beschikking. Gemeenten bepalen op basis van maatwerk wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt. Gemeenten werken op regionaal niveau samen met UWV, werkgevers en werknemers in regionale Werkbedrijven om mensen die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen te plaatsen op de banen die werkgevers beschikbaar stellen. Het afgelopen jaar is vooral ingezet op intensivering van de regionale samenwerking op het gebied van het arbeidsmarktbeleid. Onder regie van de stuurgroep regionaal arbeidsmarktbeleid is een plan van aanpak opgezet en ingediend bij het ministerie om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Voor de groep kwetsbare jongeren, uitgevallen in het reguliere onderwijs en/of (nog)niet in staat om een startkwalificatie te behalen, is in samenwerking met het onderwijsveld in de regio een project opgezet (“KEC Werkt”) om deze groep naar de


Realisatie per 31-12-2013 arbeidsmarkt te begeleiden en/of te ondersteunen om hen alsnog een startkwalificatie te laten behalen. Gelet op de forse bezuinigingen in de sociale sector is er door de gemeenschappelijke regeling Westrom een reorganisatieplan uitgevoerd om de kosten te reduceren en is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden tot een fusie met de sociale werkvoorziening Risse in de regio Weert. Met logistieke bedrijven zijn afspraken gemaakt over toeleiding van mensen uit de bijstand naar de vacatures die er in 2014 en 2015 gaan komen.

Jeugdwerkloosheid Bestrijding van jeugdwerkloosheid heeft ook in 2013 prioriteit. Binnen de bestrijding van jeugdwerkloosheid is de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarktbeleid van belang. Specifieke aandacht is er om te voorkomen dat jongeren die kwetsbaar zijn definitief de aansluiting met de arbeidsmarkt dreigen mis te lopen. Om dit te bereiken zal een verdere samenwerking worden aangegaan met onderwijspartners, UWV en gemeenten.

Door de arbeidsmarktregio Midden-Limburg met als centrumgemeente Roermond is een plan van aanpak jeugdwerkloosheid ingediend en goedgekeurd door het ministerie van SZW. Het plan voorziet in een versterkte benadering van het Midden en Kleinbedrijf en bekeken wordt of de starterbeurs voor jongeren met een afgeronde opleiding wordt ingevoerd. Daarnaast gaat onder de naam "KEC Werkt" een pilot van start, waarbij de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt versterkt. Doelgroep is jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die niet in staat zijn een startkwalificatie te behalen. Doelstelling van deze pilot is deze jongeren duurzaam te plaatsen bij een werkgever. In de periode 1 oktober 2013 (start uitvoering plan) tot en met 31 december 2013 zijn 53 banen gerealiseerd.

Retail & Business Academy en Zorg Academie Retail is een speerpunt van het economisch beleid. In de economische uitvoeringsagenda is hier leisure aan toegevoegd. In die sectoren worden in de toekomst (meer) knelpunten voorzien in de personeelsvoorziening. Daarom hebben wij samen met het bedrijfsleven en het onderwijs de Retail & Business Academy Roermond ontwikkeld. Het concept wordt in 2013 mogelijk uitgebreid tot de sector zorg. Afhankelijk van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zal in 2013 een Zorg Academie in de regio Midden Limburg worden geïmplementeerd.

De evaluatie van de Retail en Business Academy loopt en zal in 2014 worden afgerond waarbij de centrale vraag luidt: wat hebben we tot op heden bereikt en hoe gaan we verder. De mogelijkheden om in de zorgsector een soortgelijk initiatief op te pakken zijn als gevolg van wijzigingen in wetgeving (decentralisatie in de zorg) in deze sector in een ander licht komen te staan. Een initiatief om in de zorg te komen tot een netwerkorganisatie tussen alle “stakeholders” zal verder worden uitgewerkt.

71

Beleidsvoornemen begroting 2013 De Retail & Business Academy, inclusief het Servicepunt detail, verhuist met ingang van het nieuwe schooljaar naar het Aureool gebouw en wordt gepositioneerd naast het Werkplein van het UWV Werkbedrijf. In het nieuwe schooljaar start opnieuw een groep leerlingen de Associate Degree opleiding. Toevoeging vanuit "Appendix coalitieakkoord 2010 - 2014': De aanpak met betrekking tot social return wordt versterkt. Er wordt een aanpak ontwikkeld voor de versterking van de positie van ZZP-ers. Daarbij kan worden gedacht aan initiatieven zoals ‘seats2meet’ en een Huis van Overvloed (transformatie van leegstaande winkels/kantoren/scholen in ander gebruik).

Realisatie per 31-12-2013

We hebben overleg gevoerd met marktpartijen over transformatie op de kantorenmarkt naar ander gebruik. Dat doen we samen met andere gemeenten en provincie en vanuit een faciliterende rol waarbij de verantwoordelijkheid voor een goed functionerende vastgoedmarkt bij markpartijen blijft. Ondersteuning van kleine startende ondernemers en zzp'ers heeft plaatsgevonden via het Starterscentrum Limburg. Ook faciliteren we en overleggen we met betrokken marktpartijen waar mogelijk bij leegstaand vastgoed dat in aanmerking kan komen voor transformatie waarbij het initiatief in beginsel bij marktpartijen ligt. Ook is het initiatief Etalarte actief in de Roermondse binnenstad om leegstaand winkelvastgoed in overleg met vastgoedeigenaren en Citymanagement, waar mogelijk, aan te kleden met uiteenlopende kunstuitingen en eventueel tijdelijk in te richten als atelierruimte.

Infrastructuur Om de bereikbaarheid van Roermond nu en in de toekomst te garanderen worden in 2013 diverse infrastructurele projecten voorbereid en uitgevoerd. De meest in het oog springende projecten zijn de herinrichting van de Singelring en Maastrichterweg, het groot onderhoud aan de Maasbrug, de aanleg van een fietspad door het Roerdal en de opwaardering van de N280 West tussen Roermond en Weert en het Roermondse wegvak in het bijzonder. Met de provincie is afgesproken dat Roermond 30 procent van de kosten voor het Roermondse wegvak van de N280 draagt. Met het instellen van éénrichtingsverkeer op de oostelijke Singelring worden ook de verkeersregelinstallaties vervangen en gekoppeld met een nieuwe netwerk regeling. Hierdoor zal de doorstroming aanzienlijk verbeteren.

72

De werkzaamheden aan de Maasbrug en Maastrichterweg zijn in 2013 afgerond. De voorbereidende werkzaamheden aan de Singelring zijn in 2013 afgerond zodat begin 2014 gestart kan worden met de uitvoering. Voor het fietspad door het Roerdal zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond en kan medio 2014 gestart worden met de uitvoering. Binnen het project 'Herinrichting N280 wegvak Roermond' heeft een organisatorische wijziging plaatsgevonden. De Provincie heeft de taak van projectmanager overgenomen van de Gemeente. Gemeentelijke medewerkers blijven deel uitmaken van de projectorganisatie.

Beleidsvoornemen begroting 2013 Verkeersbeleid / Mobiliteitsfonds Roermond In 2013 wordt het verkeersbeleid verder geactualiseerd met het vaststellen van het nieuwe parkeerbeleidsplan en parkeerbeheerplan en zal het nieuwe beleids- en beheerplan verkeersregelinstallaties worden opgesteld. Samen met de regio worden projecten op het gebied van landbouw- en fietsverkeer opgepakt. Voor het landbouwverkeer wordt gezocht naar betere routes en minder overlast voor het overig verkeer. Voor het stimuleren van het fietsgebruik wordt met name ingezet op een sterke Noord-Zuid verbinding voor fietsers tussen Sittard en Venlo via Roermond. Daarnaast zal meer aandacht worden besteed aan duurzame mobiliteitsmaatregelen welke mede geïnitieerd zullen worden door de publiek-private samenwerking in het eind 2012 op te richten Mobiliteitsfonds Roermond. City Meadow Door een aantal ontwikkelingen heeft ontwikkelaar Jazz City BV in 2012 besloten het concept masterplan City Meadow om te bouwen tot een ontwikkelingsvisie, die nog dit jaar ter vaststelling aan uw raad zal zijn aangeboden. De verdere uitwerking van de visie, onder meer door het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan, loopt. Naar verwachting kan eind 2013 een bestemmingsplan voor het gebied worden vastgesteld. Het DOC heeft een gedeelte van de zogenaamde “Big Triangel” in gebruik genomen als aanvullende parkeervoorziening. De definitieve inrichting van dit terrein als parkeerlocatie en de realisatie van een parkeergarage op een deel van deze locatie worden voorbereid en zijn in ieder geval gereed bij de start van de bouw van de volgende fase van het DOC, vermoedelijk in 2014.

Realisatie per 31-12-2013 De Parkeernota 2014 - 2020 is in 2013 vastgesteld en de korte termijn maatregelen zijn inmiddels geïmplementeerd. In RMO (Regionaal Mobiliteits Overleg) is een inventarisatie gemaakt van landbouwroutes en er is een verkenning uitgevoerd naar de snelfietsverbinding via Roermond tussen Sittard en Venlo. Het nieuwe beleids- en beheerplan verkeersregelinstallaties wordt in de eerste helft van 2014 voor vaststelling aan de raad aangeboden. De raad heeft ingestemd met de structuur en financiering van het Mobiliteitsfonds. Vanuit het Europese project INVOLVE heeft het eerste grote project zich aangediend. Als pilot financiert de EU de implementatie door het Mobiliteitsfonds van een Engels projectvoorbeeld waarbij als onderdeel van een integrale reizigersbenadering in de binnenstad toeristische bewegwijzering zal worden gerealiseerd. 2013 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van de bestemmingsplanprocedure voor Jazz City. Het voorontwerp van het plan met bijbehorende MER heeft na de zomer 2013 ter inzage gelegen. De inspraakreacties zijn verwerkt in het ontwerp van het bestemmingsplan dat met ingang van 30 oktober 2013 zes weken ter inzage heeft gelegen. De ingekomen zienswijzen hebben geleid tot een aantal wijzigingen in de regels, de verbeelding en de toelichting. Het bestemmingsplan is in februari 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Nadat overeenstemming was bereikt met het Waterschap Roer en Overmaas over de maatregelen in het kader van hoogwaterbescherming, kon eind 2013 ook de procedure om te komen tot een omgevingsvergunning voor Roermond Yumble worden gestart. Er zijn geen zienswijzen tegen de ontwerp beschikking ingediend. De omgevingsvergunning is begin 2014 verleend. De bouw van Roermond Yumble zal spoedig na afloop van de beroepstermijn starten.

Station Roermond Het Station Roermond is een belangrijk regionaal mobiliteitsknooppunt. Wij juichen het daarom toe dat vanaf medio november/december 2012 het aantal Intercity’s verdubbelt naar 4 Intercity’s per uur richting Sittard en de Randstad. Ook de

In 2013 hebben zowel ProRail als NS laten weten niet (financieel) te willen bijdragen aan de realisatie van een oostelijke entree tot het Station Roermond. De middelen die hiervoor waren gereserveerd zijn inmiddels opgegaan in de paragraaf 10

73

Beleidsvoornemen begroting 2013 initiatieven voor opwaardering van de Maaslijn en een stoptreinverbinding via Baexem en Haelen richting Weert ondersteunen wij van harte. Reden temeer om de stationsomgeving op te knappen en het station te voorzien van een oostelijke entree. Met aanpassingen aan het station die NS en ProRail voor eind 2012 en 2013 in de planning hebben wordt hiermee al rekening gehouden. In 2013 wordt de herinrichting van de stationsomgeving verder voorbereid. Op de gemeentebegroting is rekening gehouden met de investering in de verbinding oost-west. Voor de dekking van de overige kosten vindt overleg plaats met derden en worden subsidiemogelijkheden onderzocht. Verkeerseducatie Voor de verkeerseducatie vindt een verdere verschuiving van de verantwoordelijkheden van de gemeente naar het onderwijs en seniorenverenigingen plaats. In 2013 zetten wij daar verder op in.

Parkeertarieven De parkeertarieven worden conform prijsindex aangepast. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de tarieven van (commerciële) partijen en van vergelijkbare omliggende gemeenten. Bij het opstellen van de parkeernota wordt de mogelijkheid onderzocht om vanuit een beperkte verhoging van de parkeertarieven een structurele bijdrage te leveren aan het mobiliteitsfonds. Dit gebeurt pas na overleg met de binnenstad ondernemers en per 2014. Voor een noodzakelijke bijdrage aan het mobiliteitsfonds in 2013 wordt gezocht naar een alternatieve kostendekking, bijvoorbeeld uit de toeristenbelasting. Rijwielstalling Het pand Neerstraat 64 wordt tot aan het einde van 2013 door de gemeente gehuurd. De huur wordt niet gecontinueerd zodat de taakstellende bezuiniging wordt gerealiseerd. Tot aan het einde

Realisatie per 31-12-2013 Economisch Stimulerend Sociaal Verbindend. NS Stations werkt aan plannen voor een upgrading van het station. De plannen voorzien onder meer in het verplaatsen van de bloemenkiosk naar de andere zijde van het station. Eind 2013 heeft de eigenaar van hotel Roermond laten weten dat herontwikkeling van het bestaande hotel Roermond weer op de agenda staat. Initiatieven zullen worden afgewacht.

Verkeerseducatie heeft in samenwerking met het onderwijs en seniorenverenigingen plaatsgevonden. Het ROVI neemt in de gemeente Roermond de fietsexamens af. In gezamenlijk overleg met de basisscholen in Roermond worden in het VEBO overleg verkeerszaken door de scholen opgepakt. Het VEBO overleg (verkeersoverleg met voortgezet onderwijs) heeft vorig jaar regionaal plaatsgevonden. Hierdoor is efficiency in de overlegstructuur ontstaan en kunnen partijen beter van elkaar leren. De parkeertarieven in 2013 zijn conform prijsindex aangepast, alsmede de kosten voor op te leggen naheffingsaanslagen. In 2013 zijn de kosten voor het opzetten van het mobiliteitsfonds bekostigd uit een subsidie van Agentschap NL. De gemeenteraad is in 2013 akkoord gegaan met de oprichting van het Mobiliteitsfonds en de bekostiging van de Roermondse bijdrage uit de parkeeropbrengsten. Begin 2014 is het Mobiliteitsfonds feitelijk opgericht met het ondertekenen van een convenant door de verschillende partners.

Het pand waarin rijwielstalling Neerstraat 64 is gehuisvest was tot en met 31 december 2013 door de gemeente gehuurd. Een commerciële partij heeft het pand vanaf 1 oktober 2013 van de

74

Beleidsvoornemen begroting 2013 van de huurperiode exploiteert stichting Mensana RIBW Noord- en Midden-Limburg de rijwielstalling. In het kader van de regisseursrol wordt in 2013 onderzocht of ook de overige twee rijwielstallingen op een andere wijze kunnen worden geëxploiteerd.

Realisatie per 31-12-2013 eigenaar gehuurd. De onderneming zet de rijwielstalling vanaf 2014 voort waarbij tevens andere commerciële activiteiten rondom de fiets worden geëxploiteerd. Daarmee blijven drie rijwielstallingen in de binnenstad actief. De exploitatie van de gemeentelijke rijwielstallingen is onderzocht. Doordat de stalling gratis aangeboden wordt, is de exploitatie nooit kostendekkend waardoor partijen afhaken. Het exploiteren van de rijwielstallingen gebeurt met eigen personeel en ingehuurd personeel van de Westrom (WSWers).Het budget voor inhuur van personeel voor de rijwielstallingen Neerstraat 31 (Steenen Trappen) en Kloosterwandplein is te gering en is net zoals voorgaande jaren overschreden. Reden daarvan is de niet kostendekkende exploitatie zoals hiervoor genoemd.

Fietsbeleid In 2013 zal in het kader van het fietsbeleid uitvoering worden gegeven aan het stimuleringsplan "fietsen in Midden-Limburg". Tevens worden naar aanleiding van de evaluatie van de fietsnota de knelpunten in de schoolthuisroutes van basisscholen nader geïnventariseerd om tot maatwerkoplossingen te komen.

In 2013 heeft Roermond samen met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg Schoolroute.nl ontwikkeld. Hiermee kunnen leerlingen hun eigen school - thuis route vastleggen met behulp van een smartphone. De gescande route komt terecht in deze website. De docent kan zijn verkeersles baseren op deze informatie. De gemeente krijgt inzicht in alle gescande routes van alle scholen. Dit kan helpen de verkeersveiligheid te verbeteren.

Citymanagement In het kader van de Kerntakendiscussie bouwen wij in 2013 onze bijdrage aan het Citymanagement verder gefaseerd af. Na het Citymanagement jarenlang te hebben opgebouwd, wordt de tijd rijp geacht dat het bedrijfsleven een grotere financiële bijdrage levert. De Biz Binnenstad levert inmiddels een substantiële bijdrage naast bijdragen van het DOC, Huis & Tuinboulevard, Retailpark en de stichting Wonen Zuid. Voor 2013 worden acties ondernomen om binnen de gehele gemeente bedrijven te mobiliseren om een bijdrage te leveren. Horecabeleid Met betrekking tot het Horecabeleid zal 2013 vooral in het teken staan van de invoering van de nieuwe 'drank en horecawet'. De kaders hiervan zullen aangegeven worden in de geactualiseerde nota (integraal) horecabeleid.

75

In 2013 is een totaalbedrag van circa € 100.000 vanuit het bedrijfsleven bijgedragen aan Citymanagement. Er zijn 38 citypartners die financieel of middels diensten een bijdrage leveren.

De eerste stappen voor de invoering van de nieuwe Drank en horecawet zijn gezet, waarmee wordt voldaan aan de gestelde wettelijke verplichtingen. Zo is de APV met betrekking tot de sluitingstijden van de para-commerciële horeca aangepast, en zijn er BOA’s opgeleid voor controle activiteiten in het kader van de nieuwe Drank en


Realisatie per 31-12-2013 Horecawet. In het kader van de actualisatie van de integrale horecanota hebben verkennende bijeenkomsten plaatsgevonden met Koninklijke Horeca Nederland en andere vertegenwoordigers van de horecasector. Dit heeft veel input opgeleverd voor het vervolg van het proces.

Detailhandelstructuur Om de Roermondse detailhandelstructuur in stand te houden en nader te versterken vindt een actualisatie plaats van het huidige beleid dat nu is verwerkt in de Visie op de Noordelijke en Oostelijke Stadsrandzone (2006). Door diverse ontwikkelingen binnen de detailhandel waaronder: diversiteit, leegstand, routing, het nieuwe winkelen en vergrijzing binnen de detailhandel, is deze actualisatie van belang voor het voortbestaan van onze sterke koopstad, waarbij zowel de binnenstad als ook de overige winkelconcentraties en wijkeconomie gewaarborgd blijven. Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) De Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) heeft een herstructureringsagenda opgesteld waaruit de herstructureringsopgave voor de komende jaren blijkt. Zowel voor OML als voor de Limburgse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen (LHB) is hier een belangrijke taak weggelegd. Het provinciaal initiatief voor de aanleg van een voor de gehele provincie dekkend glasvezelnetwerk is van tafel. Inmiddels is overleg met een initiatiefnemer die (delen van) de gemeente Roermond wil voorzien van glasvezel. De onderhandelingen lopen en het moment van daadwerkelijke aanleg is nog niet bekend.

In 2013 is met Roermondse stakeholders overleg gevoerd over hoe de toekomstige detailhandelsstructuur er uit zou moeten zien. Het creëren van draagvlak is een belangrijk aspect dat de nodige tijd vergt. De uitkomsten van de overleggen en bevindingen worden in 2014 verwerkt in een geactualiseerde visie.

Het Masterplan bedrijventerreinzone Roerstreek is gereed en is in het eerste kwartaal 2014 aan het college voorgelegd evenals de uitwerking van het deelgebied Veldweg. Vervolgens kan met gemeente Roerdalen worden overlegd over de financiering. Op 4 november 2013 is een Samenwerkingsovereenkomst met NEM Roermond BV aangegaan voor aanleg van een glasvezelnet.


Het stimuleren van arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking waarbij het werkloosheidspercentage onder een bepaald percentage blijft.

Hoe gaan we het meten? Intern rapport

Meeteenheid


Realisatie

Percentage

7%

Geen cijfers. In Nederland worden er maandelijks twee soorten werkloosheidscijfers gepubliceerd. Het officiële cijfer van het CBS, gebaseerd op een maandelijkse

76


Het stimuleren van arbeidsparticipatie van bijstandsgerechtigden, waar-bij van de totale uitstroom (800) uit de bijstand een minimum aantal personen uitstroomt naar regulier werk.


Intern rapport

Meeteenheid

Aantal


150

77

Realisatie

enquête onder de beroepsbevolking en het cijfer van het UWV Werkbedrijf, gebaseerd op het aantal ingeschreven werkloze werkzoekenden. De cijfers van het CBS geven alleen de landelijke situatie weer, terwijl het UWV cijfer ook de regionale of gemeentelijke situatie weergeeft. Het UWV heeft besloten om na de zomer geen werkloosheidscijfers per gemeente meer te publiceren. Reden hiervoor was de onbetrouwbaarheid van de gegevens uit hun landelijke automatiseringssysteem betreffende de ingeschreven werkloze werkzoekenden met een bijstandsuitkering van de gemeente. Als gevolg hiervan zijn er vanaf augustus 2013 alleen nog maar het aantal WW-uitkeringen per gemeente beschikbaar. Het aantal WW gerechtigden is echter maar een gedeelte van het aantal werklozen, aangezien er ook mensen werkloos zijn met een bijstandsuitkering of zonder een uitkering. Gelet op bovenstaande kan er dus niet meer gerapporteerd worden op basis van de opgenomen kengetallen. 187


Het creëren van werkgelegenheid, waarbij het aantal arbeidsplaatsen meer groeit dan de landelijke trend. Het in stand houden dan wel bevorderen van de aantrekkingskracht van Roermond, uitgedrukt in een toename van het aantal inwoners ten opzichte van 2012. Het verminderen van de jeugdwerkloosheid, waarbij dit maximaal een bepaald percentage van de totale werkloosheid bedraagt.

Hoe gaan we het meten? S.E.V.

Meeteenheid


Realisatie

Ja/nee

Ja

Ja

Aantal inwoners

Aantal

320

529

Intern rapport

Percentage

12%

Onbekend. Zoals aangegeven worden er per gemeente geen werkloosheidscijfers meer gepubliceerd door het UWV vanwege de onbetrouwbaarheid van deze cijfers. Er worden alleen cijfers over het aantal WW uitkeringen bekend gemaakt. Dit zijn maar een gedeelte van alle werkloze jongeren, aangezien de meeste jongeren zonder baan geen uitkering hebben.

78


Lasten - waarvan: 51 Grondexploitatie 52 Economische ontwikkelingen 53 Arbeidsmarktbeleid 54 Verkeer en vervoer Totaal lasten Baten - waarvan: 51 Grondexploitatie 52 Economische ontwikkelingen 53 Arbeidsmarktbeleid 54 Verkeer en vervoer Totaal baten Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten Stortingen in reserves - waarvan: 51 Grondexploitatie 52 Economische ontwikkelingen 53 Arbeidsmarktbeleid 54 Verkeer en vervoer Totaal stortingen reserves Onttrekkingen aan reserves - waarvan: 51 Grondexploitatie 52 Economische ontwikkelingen 53 Arbeidsmarktbeleid 54 Verkeer en vervoer Totaal onttrekkingen reserves Totaal mutatie reserves Gerealiseerd resultaat



Rekening 2013

Verschil rekening 2013 Versus begroting na wijziging

11.997 486 20.771 5.490 38.744

3.458 463 21.956 4.974 30.851

4.460 465 21.370 4.501 30.797

-1.002 -2 586 473 55

-11.445 0 -17.841 -3.221 -32.507 6.238

-2.691 0 -19.127 -3.176 -24.994 5.857

-3.627 0 -18.859 -3.133 -25.619 5.178

936 0 -268 -43 625 680

240 0 0 0 240

69 0 0 3 72

71 0 0 2 73

-2 0 0 1 -1

-278 -23 -532 -1.408 -2.240 -2.000 4.238

-334 0 -470 -969 -1.773 -1.702 4.155

-402 0 0 -334 -735 -663 4.515

68 0 -470 -636 -1.038 -1.039 -359


Toelichting (bedragen x € 1.000) Saldo programma 5 Roermond: Economisch sterke stad Omschrijving Lasten Product 5.1 Grondexploitatie In de jaarverantwoording grondexploitaties 2013 (die ter -€ 1.002 inzage is gelegd) wordt in een toelichting per grondexploitatie ingegaan op de afwijkingen ten opzichte van de geraamde budgetten. Paragraaf 7 (grondbeleid) bevat een nadere toelichting. Totaal product 5.1 Grondexploitatie -€ 1.002

79

Baten

Reserve

-359 I/S

€ 936

€ 66

I

€ 936

€ 66

Omschrijving Product 5.2 Economische ontwikkelingen Overig Totaal product 5.2 Economische ontwikkelingen Product 5.3 Arbeidsmarktbeleid Westrom Door verhoging van de gemeentelijke bijdrage is er op jaarbasis een tekort van afgerond € 165.000. In 2013 werd door Westrom een bijdrage vanuit haar reserves ten gunste van de gemeentelijke bijdragen gebracht. Zonder deze bijdrage uit de reserve zou de gemeentelijke bijdrage fors hoger liggen. Een hogere gemeente bijdrage was voorzien en hiervoor was een stelpost in de begroting opgenomen. e In de 2 burap is dit reeds gemeld. Het bedrag van € 86.000 is een bonus van het rijk voor het aantal plekken begeleid werken die we in 2010 en 2011 hebben gerealiseerd. Deze bonus is ook weer doorbetaald aan Westrom voor de uitvoering. Arbeidsmarktbeleid Het budget Arbeidsmarktbeleid is niet gebruikt omdat alle kosten voor 2013 betaald kunnen worden uit het Participatiebudget. De hiermee gemoeide onttrekking uit de reserve heeft daarom niet plaatsgevonden. WWB werkdeel activering Op basis van de totale uitgaven 2013 zijn de uitgaven € 358.283 lager dan gebudgetteerd. Op de regeling Wet Inburgering is een overschot van € 276.336. Het totale overschot op het Participatiebudget is € 634.619. Dit overschot zal worden toegevoegd aan de meeneemregeling Participatiebudget. Decentralisatie-uitkering jeugdwerkloosheid Door de arbeidsmarktregio Midden-Limburg met als centrumgemeente Roermond is een plan van aanpak jeugdwerkloosheid september 2013-december 2014 ingediend en goedgekeurd door het ministerie van SZW. Middels de septembercirculaire 2013 zijn de middelen beschikbaar gesteld en vastgesteld door raad 19 december 2013. Uitgaven in het kader van de uitvoering van het plan zijn voorzien in 2014. De hiermee gemoeide onttrekking uit de reserve heeft daarom niet plaatsgevonden.

80

Lasten

Baten

Reserve

I/S

-€ 2 -€ 2

€0 €0

€0 €0

-€ 165

€0

€0

-€ 86

€ 86

€0

€ 100

€0

-€ 100

I

€ 358

-€ 354

€0

I

€ 240

€0

-€ 240

I

I

Omschrijving Decentralisatie-uitkering werkgeversdienstverlening Middels de septembercirculaire 2013 zijn de middelen beschikbaar gesteld en vastgesteld door raad 19 december 2013. Deze middelen zijn verworven door de uitvoering van het project ontsluiting Cv’s. In dit project wordt een koppeling gemaakt tussen de CV van uitkeringsgerechtigden bij de gemeenten en het systeem van het UWV. De middelen worden door de arbeidsmarktregio MiddenLimburg ingezet om de uitvoering van het regionale arbeidsmarktbeleid te bevorderen. De uitgaven zijn voorzien voor 2014 en 2015. De hiermee gemoeide onttrekking uit de reserve heeft daarom niet plaatsgevonden. Overig Totaal product 5.3 Arbeidsmarktbeleid Product 5.4 Verkeer en vervoer Regiofonds verkeer Midden Limburg De uitgaven voor het Regiofonds worden gedekt door ontvangen BDU-subsidies. De uitgaven en inkomsten zijn budgetneutraal. Parkeerapparatuur De sluiting van parkeerterrein Knevelsgraafstraat in juni 2013 heeft een negatieve invloed gehad op de uiteindelijke jaarinkomsten. Een deel van de inkomsten uit parkeerterreinen Maashaven (Z1 en Z2) wordt toegerekend aan de parkeergarage Kazerneplein. Hierdoor blijven de inkomsten achter bij de raming. Beheer en onderhoud verkeersregel installaties Ten aanzien van de Verkeersregelinstallatie (VRI) Broekhin/ Julianalaan is een verkeeronderzoek uitgevoerd om te bezien welke maatregel voor deze kruising de beste verkeersafwikkeling geeft. De kruisingen met VRI’s op de N280 zullen bij werkzaamheden aan de N280 worden aangepakt. De hiermee gemoeide onttrekking uit de reserve heeft daarom niet plaatsgevonden. Onderhoud overig meubilair Betreft werkzaamheden die vanuit het krediet vervangen bollards zijn uitgevoerd. Hierin zijn bollards vervangen in de Kraanpoort, Munsterplein en de Swalmerstraat. In relatie met werkzaamheden aan de Singelring en aan de N280 zal uitvoering worden afgestemd. De financiële afwikkeling van dit project vindt in 2014 plaats. De hiermee gemoeide onttrekking uit de reserve heeft daarom niet plaatsgevonden.

81

Lasten € 130

Baten €0

Reserve -€ 130

I/S I

€9 € 586

€0 -€ 268

€0 -€ 470

-€ 90

€ 90

€0

I

€0

-€ 121

€0

I

€ 459

€0

-€ 459

I

€ 86

€0

-€ 86

I

Omschrijving Parkeergarage Kazernevoorterrein De exploitatie van de parkeergarage Kazernevoorterrein is afgelopen jaar aangetrokken tot vrijwel het niveau uit de businesscase. Onttrekking uit de reserve Kazerneplein is hierdoor lager. Parkeergarage Stationspark De parkeergarage Stationspark heeft nog steeds te kampen met aanloopverliezen. Hierdoor zijn € 163.000 minder inkomsten gerealiseerd dan begroot. Daar staat tegenover dat de lasten € 100.000 lager zijn dan geraamd. Per saldo is er in 2013 een nadelig resultaat van € 63.000. Dit bedrag is ten laste gebracht van de hiervoor gevormde reserve aanloopverliezen Stationspark. Overig Totaal product 5.4 Verkeer en vervoer Totaal programma 5 Roermond: Economisch sterke stad

82

Lasten € 129

Baten €0

Reserve -€ 129

I/S I

€ 100

-€ 163

€ 63

I

-€ 211 € 473

€ 151 -€ 43

-€ 23 -€ 634

€ 55

€ 625

-€ 1.039

Programma 6 Roermond: Prachtige stad

Basisschool St. Alfonsus aan de Herkenbosscherweg 22 wordt verbouwd voor de realisatie van de Synergieschool, waar kinderen van basisschool St. Alfonsus en speciaal basisonderwijs De Balans vanaf schooljaar 2015/2016 onderwijshuisvesting krijgen. Foto Harry Segers.

83

84

Programma 6. Roermond: Prachtige stad Dit programma is gericht op het ten volle benutten van de in ruime mate aanwezige kwaliteiten en potenties van Roermond met het oog op het behouden en waar mogelijk verbeteren van de aantrekkingskracht, de belevingswaarde en de leefbaarheid van de stad voor inwoners, bedrijven en bezoekers.

Strategische visie Roermond 2020 Burgers en bedrijven verwachten ook steeds meer op thema’s als leefbaarheid en duurzaamheid. Willen wij onze goede uitgangspositie behouden en onze hoge ambities waarmaken, dan is ook een extra kwaliteitsimpuls in deze richting noodzakelijk.

Beleidskaders x Ruimtelijke structuurvisie Roermond 2001 en Toekomstvisie Swalmen 2014 (vastgesteld in 2004). x Natuurvisies Roermond Oost (2000) en Roermond West en natuurbeleid heel Roermond (vastgesteld in 2004). x Nota Monumentenzorg en Archeologie, terugblik en planning 1990-2008 (vastgesteld in 2006). x Groenstructuurplan Roermond (vastgesteld in 2006). x Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2009 - 2013 (vastgesteld in 2008). x Milieubeleidsplan Roermond 2008-2011 (vastgesteld in 2008). x Inrichtingsplan Roermond - Oost Assay (vastgesteld in 2010). x Nota beeldkwaliteit 2010 (vastgesteld in 2010).

Coalitieakkoord 2010 - 2014 "Slagvaardig en Spaarzaam, verantwoordelijk en verbindend" en College Uitvoeringsprogramma De gemeente Roermond heeft prachtige natuur binnen haar grenzen. Een betere ontsluiting door wandelen fietsroutes is wenselijk. We gaan verder met handhaving en uitbreiding van groenstroken en ecologische verbindingszones. Wij gaan voor optimale benutting van onze unieke waterfronten, zowel om te recreëren als om te wonen. We kiezen voor het behoud van de kwaliteit van het buitengebied. Dit laat onverlet dat extra bebouwing mogelijk moet zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor een woningaanbod dat aansluit op de vraag en bepaalt wat waar wordt gebouwd, uiteraard in samenwerking met andere partijen. Differentiatie binnen wijken staat daarbij voorop, evenals duurzaam, aanpasbaar en levensloopbestendig bouwen. Wij spannen ons zoveel mogelijk in om leefbaarheid en voorzieningen in onze kernen te behouden. Onze gemeente kent een rijke historie. Wij koesteren onze historie en daarmee het behoud van onze historische gebouwen. Appendix coalitieakkoord 2010-2014 Leegstand leegstand moet zoveel mogelijk worden tegengegaan; het voorkomen van onnodig en ongewenst gebruik van ruimte en vernietiging van natuur en kapitaal krijgen in het kader van duurzaamheid extra aandacht. Het nieuwe woningaanbod kan beter worden afgestemd op de vraag, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar huisvesting voor ouderen, jongeren / starters, alleenstaanden en woningen in het midden en lagere segment. Een goede balans tussen de meer grootschalige stadsfuncties en kleinere kernen wordt nagestreefd. Millenniumstad Terecht constateert het coalitieakkoord 2010 – 2014 dat burgers en bedrijven steeds meer verwachten op thema’s als leefbaarheid en duurzaamheid. De raad van de gemeente Roermond heeft zelf ook initiatieven genomen en aan het college een uitwerkingsplan voor de realisatie van een aantal

85

millenniumdoelen voorgesteld. Op dit punt zijn nieuwe impulsen gewenst. Beleidsvoornemen begroting 2013 Monumenten Wij streven ernaar minimaal het huidige monumentenbestand in stand te houden en het verantwoordelijkheidsbesef van eigenaren te bevorderen om monumenten ook in de toekomst in goede staat te houden.

Realisatie per 31-12-2013 Het monumentenbestand is in 2013 toegenomen door de aanwijzing van 7 nieuwe gemeentelijke monumenten. Door monumenteneigenaren zijn veel verzoeken binnengekomen voor subsidie. In totaal zijn er 26 subsidies verleend waarvan 20 subsidies voor restauratie- en onderhoudswerkzaamheden. Bovendien zijn door de raad drie incidentele subsidies van in totaal € 250.000 toegekend voor de restauratie van de Syperhof, de Genoenhof en de Minderbroederskerk. Door het verlenen van deze subsidies konden voor deze projecten provinciale subsidies van in totaal € 1.094.267 worden verkregen.

Woonvisie In 2011 is begonnen met de uitvoering van de regionale woonvisie Midden-Limburg Oost 2010 - 2014, waaronder de afspraak om de planvoorraad per 2014 terug te brengen. Om deze afspraak uit te voeren zal ook in 2013 naar de omvang van de planvoorraad gekeken gaan worden. In 2013 vindt de voorbereiding plaats van de opstelling van de Structuurvisie wonen, zorg en woonomgeving, die de “opvolger” is van de regionale woonvisie 2010 - 2014 en tevens een verbreding zal inhouden met betrekking tot wijken dorpsvernieuwing, zorg en woonomgeving, mede in relatie tot demografische ontwikkelingen. Het beoogd resultaat met betrekking tot toename van de woningvoorraad handhaven wij vooralsnog op 250. In verband met de huidige ervaringscijfers en de onzekere woningmarkt zal worden onderzocht of dit cijfer voor de komende jaren aanpassing behoeft. Toevoeging vanuit "Appendix coalitieakkoord 2010 - 2014': Demografische ontwikkelingen: Er wordt een aanzet gemaakt tot het ontwikkelen van een visie op demografische ontwikkelingen.

De uitvoering van de regionale woonvisie 2010-2014 is eind 2013 afgesloten. De afspraak om de planvoorraad van de gemeente Roermond per 2014 terug te brengen met 720 heeft in 2013 geleid tot een afname van 708 en de verwachting dat de afname van 720 per 1 januari 2014 haalbaar is. In 2013 is opdracht gegeven voor de opstelling van een structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving. Deze structuurvisie heeft als planperiode 2014-2018. Financiering van de structuurvisie vindt plaats via GOML. Afronding van de Structuurvisie is voorzien in 2014. In het kader van de begroting voor het jaar 2014 is de voorgenomen toename van de woningvoorraad verlaagd naar 175. De provincie heeft in het kader van stimulering bouw een aantal woningbouwprojecten financieel ondersteund (totaal circa € 1,2 mln.). Toevoeging vanuit "Appendix coalitieakkoord 2010 - 2014': Rijk en provincie hebben in 2012 een convenant gesloten met betrekking tot de gevolgen van demografische ontwikkelingen voor Limburg. De Middenlimburgse gemeenten hebben in aansluiting daarop een ondersteuningsverklaring getekend waarin is aangegeven een dialoogtafel te organiseren met het oog op de gevolgen van demografische ontwikkelingen.

86


Roerdelta In het project Roerdelta, de laatste inbreidingslocatie in het centrum van Roermond, worden de eerste woningen gebouwd en wordt gestart met de aanleg van het stadspark. Daarnaast wordt een start gemaakt met het stedenbouwkundig kader voor fase 2: het contact tussen de Roer en de Maas.

Realisatie per 31-12-2013 Een eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden in november 2012. De dialoogtafel wordt voortgezet met als doel de gevolgen van de demografische ontwikkelingen voor voorzieningen in beeld te brengen. De bijeenkomsten vinden plaats in het voorjaar 2014. Het maken van een aanzet voor het ontwikkelen van een visie op demografische ontwikkelingen is gebaseerd op de vervolgresultaten van deze regiodialoog. Naar aanleiding van de aanwezigheid van de bever in het toekomstige park Akcros is een aanvraag voor een ontheffing Flora en Faunawet ingediend bij het ministerie. Werkzaamheden aan het park mogen pas starten nadat duidelijkheid over de ontheffing is verkregen. Naar verwachting zal dit in het eerste kwartaal van 2014 het geval zijn. Woningen: de eerste woningen zijn inmiddels gereed gemeld. Gestart is met het opstellen van een ontwikkelingsvisie voor fase 2. Met het Waterschap is overleg gevoerd en inmiddels overeenstemming bereikt over de nieuwbouw van de brug bij de ECI vistrap. Medio 2014 zal dit aanbesteed worden. Ten aanzien van de brug Klein Hellegat wordt in overleg met Roerdelta BV bekeken hoe de brug gerenoveerd kan worden.

Centrum van Swalmen Het centrum van Swalmen kampt met leegstand in detailhandel, dienstverlening en horeca hetgeen heeft geleid tot het opstellen van een analyse centrum Swalmen. Op basis van de motie 12M07 en 11M42 en de uitkomsten van het ronde tafel gesprek zullen de knelpunten uit de analyse nader geconcretiseerd worden en zal hierover in overleg getreden worden met de provincie Limburg. In overleg met de provincie kan dan, conform de motie van 28 juni 2012, bekeken worden welke oplossingen (in inhoudelijke maar zeker ook in financiële zin) mogelijk zijn voor het centrum in Swalmen. Via motie 12M07 is op verzoek van uw raad voor het Centrumplan Swalmen eenmalig in 2013 een bedrag van € 250.000 in de begroting opgenomen.

Mede op basis van de motie 12M07 heeft de Dorpsraad Swalmen in co-creatie met de gemeente het Dorpsplan Swalmen opgesteld. In februari 2014 heeft de raad ingestemd met het Dorpsplan Swalmen en met het toepassen van de pilot burgerbegroting. In februari 2014 heeft er overleg plaatsgevonden met de Provincie met het verzoek aan de Provincie om te onderzoeken of zij als co-financier willen optreden bij de uitwerking van het Dorpsplan Swalmen.

87

Beleidsvoornemen begroting 2013 Toevoeging vanuit "Appendix coalitieakkoord 2010 - 2014': Bij nieuwe ontwikkelingen: inbreiden in plaats van uitbreiden. In beeld wordt gebracht wat de kernvoorraad sociale huurwoningen moet zijn om vervolgens een evenwichtig aanbod van huurwoningen in stand te houden. Dorp Ontwikkelings Plan Asenray In Asenray zijn diverse woningbouwontwikkelingen in voorbereiding. De verwachting is dat in 2012 de planologische procedure voor het bouwplan aan de Ridder van Asenrodeweg is afgerond. Vervolgens kan bouwvergunning worden verleend. Wanneer daadwerkelijk wordt gestart met de bouw is afhankelijk van de afzetmogelijkheden. De bouwplannen Duiperhoaf en Ruimte voor Ruimte ondervinden ernstige vertraging als gevolg van de huidige economische omstandigheden. Herstructurering van het Roermondse veld De fysieke herstructurering van het Roermondse Veld is grotendeels afgerond. Er resteren nog drie projecten. Het project “Kerklocatie Hendriklaan” wordt naar verwachting in 2013 opgeleverd. Voor de overige twee projecten, Campinalocatie en locatie Emmalaan – Prins Bernhardstraat, worden de voorbereidingen voortgezet. Herstructurering De Kemp en Kitskensberg Ook de herstructurering van De Kemp en Kitskensberg is voor een groot deel voltooid. Het nog uit te voeren woningbouwprogramma in deze wijk bevindt zich aan de zuidzijde van De Kemp en in Kitskensberg.

Huisvesting van starters en studenten Projecten ten behoeve van huisvesting van starters en studenten worden voortvarend in procedure genomen. Voorbeelden van deze projecten zijn pand Burchthof (Broekhin), Gulker Weijde (Kapel),en diverse projecten in de Kemp en Kitskensberg. Ook in de

Realisatie per 31-12-2013 Toevoeging vanuit "Appendix coalitieakkoord 2010 - 2014': In het kader van de opstelling van de Structuurvisie wonen, zorg en woonomgeving wordt in beeld gebracht hoe groot de kernvoorraad van sociale huurwoningen dient te zijn met het oog op de huisvesting van de doelgroep. De planologische procedure voor het bouwplan aan de Ridder van Asenrodeweg is afgerond. De ontwikkelaar is gestart met de bouw van de eerste 12 woningen. Wanneer wordt gestart met de bouw van de overige woningen is afhankelijk van de afzetmogelijkheden. De bouwplannen Duiperhoaf en Ruimte voor Ruimte ondervinden vertraging als gevolg van de huidige economische omstandigheden

In het Roermondse Veld resteren nog twee projecten. Het project “Kerklocatie Hendriklaan” is eind 2013 opgeleverd. Voor de projecten, Campinalocatie en locatie Emmalaan – Prins Bernhardstraat, worden de voorbereidingen voortgezet. De sloop van de bebouwing op de Campinalocatie wordt begin 2014 afgerond.

In de Kemp/Kitskensberg is in november 2013 gestart met de bouw van 8 woningen aan de Van Hoornstraat. Deze woningen worden naar verwachting in 2014 opgeleverd. De voorbereidingen voor de locatie Van Heutszstraat worden voortgezet. Het appartementencomplex van 24 wooneenheden wordt naar verwachting in de eerste helft van 2014 gesloopt. Voorts behoeven de locaties 6 en 7 en Mathilde Haanstraat in de Kemp nog nadere invulling. Aan de Keulsebaan (de Kemp) zijn 10 starterswoningen gereed gemeld. Geen van de overige genoemde projecten is in 2013 gerealiseerd. Wel zijn 4 starterswoningen in Swalmen gerealiseerd (Woongoed 2000). Belangrijkste reden voor het niet realiseren van

88

Beleidsvoornemen begroting 2013 binnenstad blijven we aandacht hebben voor projecten voor starters, zoals in de Bethlehemstraat. Recreatieve ontsluiting van het gebied aan de oostzijde van Roermond De recreatieve ontsluiting van het gebied aan de oostzijde van Roermond verdient aandacht. Het gebied van Swalmen en Asenray biedt schitterende mogelijkheden om te wandelen en te fietsen. Ook de ontwikkeling van een ruiternetwerk staat op de agenda van GOML. Door de ontwikkeling van recreatieve routestructuren wordt Roermond sterker verbonden met Nationaal Park de Meinweg. Toevoeging vanuit "Appendix coalitieakkoord 2010 - 2014': Stadslandbouw: Er wordt gewerkt aan een notitie stadslandbouw waarin aandacht wordt besteed aan braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen. Fietsinfrastructuur: De fietsbrug over de Roer wordt in 2013 gerealiseerd. Het fietsroutenetwerk wordt uitgebreid.

Groenbeheer Per 2013 zal in de groenvoorzieningen onderhoud worden uitgevoerd aan de hand van nieuw aanbestede onderhoudscontracten. Wij zullen bij het groenbeheer onze taken anders gaan uitvoeren. In de nieuwe bestekken is nog nadrukkelijker social return (inzet werkelozen) opgenomen. Tevens zal de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners worden gestimuleerd waarbij wij ervoor zullen waken dat het onderhoudsbeeld van de openbare ruimte niet verslechtert. Onderzoek zal eind 2012 hebben uitgewezen of in 2013 nog bladkorven kunnen worden geplaatst. Toevoeging vanuit "Appendix coalitieakkoord 2010 - 2014': Bos- en natuurbeheer Natuur is en blijft zoveel als mogelijk toegankelijk voor

Realisatie per 31-12-2013 projecten is de economische crisis.

Bij het opstellen van het inrichtingsplan Roermond Oost-Asenray is rekening gehouden met de aanleg van een nieuw toeristisch-recreatief routenetwerk. Dit betreft routes voor wandelaars, fietsers en ruiters. In 2013 zijn de definitieve plannen gereed gekomen voor de aanleg van het netwerk. Hierbij is reeds rekening gehouden met de aanleg van een regionaal wandelen ruiterknooppuntensysteem. In dit verband is aan de stuurgroep GOML / provincie verzocht om het project recreatieve routestructuren Roermond Oost-Asenray op te rekken tot het totale grondgebied van de gemeente Roermond. Diverse wandelen ruiterroutes worden aan elkaar geknoopt tot één uniform systeem. Onder andere de in 2013 gerealiseerde grensoverschrijdende wandelroutes van het Interreg IV project Water Wandel Wereld maken hier deel van uit. Roermond maakt onderdeel uit van een regionaal routenetwerk. De uitvoering zal uiterlijk in 2015 gereed zijn. In 2013 zijn de voorbereidingen voor de notitie stadslandbouw in gang gezet. Verwacht wordt dat de notitie in het eerste medio 2014 aan het college kan worden aangeboden. Het tracé van de fietsbrug over de Roer is gewijzigd. Het bestemmingsplan is eind 2013 vastgesteld en het project kan medio 2014 van start gaan. In 2013 zijn de groenvoorzieningen onderhouden op basis van nieuwe onderhoudscontracten. Op een aantal onderdelen zijn de kwaliteitsniveaus naar beneden bijgesteld zonder dat kapitaalvernietiging optreedt. Dit als uitvloeisel van het kerntakenboek. In de huidige contracten is ook besloten om de inzet van bladkorven te handhaven. De aannemers die de contracten uitvoeren werken met social return om werkelozen weer perspectief te bieden op betaalde arbeid.

Natuur en bossen zijn zo veel mogelijk toegankelijk gebleven voor iedereen. Bij bestemmingsplan-

89

Beleidsvoornemen begroting 2013 iedereen. Openstelling wordt behouden en bij bestemmingsplanwijzigingen wordt gestreefd naar behoud van natuur. Bij verkoop van gronden wordt rekening gehouden met de EHS en wordt groen voor groen gecompenseerd bij voorkeur in hetzelfde gebied. Bij de zoektocht naar een locatie voor de natuurbegraafplaats in Swalmen wordt terdege rekening gehouden met bereikbaarheid en omvang en de consequenties daarvan voor het gebied. Leefgebied van specifieke diersoorten Het streven van de gemeente Roermond is om het leefgebied van specifieke diersoorten, zoals de vlinder, de eekhoorn en de das te behouden en waar mogelijk te versterken. Er wordt naar gestreefd om het dassenleefgebied op termijn steeds meer te concentreren aan de oostzijde van de A73 en de das daar de ruimte te geven.

Realisatie per 31-12-2013 wijzigingen is zo veel mogelijk groen behouden. Bij verkoop van gronden wordt indien noodzakelijk groen gecompenseerd. In de zoektocht voor een natuurbegraafplaats in Swalmen is lange tijd gekoerst op realisatie bij de huidige sportvelden. Vooralsnog is verplaatsing van de sportactiviteiten niet aan de orde waarmee de natuurbegraafplaats geen effect heeft gehad op de bereikbaarheid, omvang en consequenties voor dit gebied.

Voor specifieke soorten gerealiseerd (Hattem, Florasingel) zijn twee leefgebieden gerealiseerd door aanplant gericht op deze soorten (insecten). Ook is een eekhoornbrug gerealiseerd. De gemeente heeft vleermuiskasten geplaatst daar waar nodig en gewenst. Gestart is met het voorzien van de voormalige autosloperij Maalbroek van schone grond waarop uiteindelijk mensgericht natuur gerealiseerd zal worden. Daarnaast is een permanente amfibieënvoorziening geplaatst in straat daar waar de afgelopen jaren veel amfibieën zijn doodgereden tijdens de jaarlijkse trek. Door een perceel ter grootte van 8 hectare aansluitend aan natuurgebied Hattem in te dienen voor ontheffing tijdelijke natuur, is een gebied ontstaan van waaruit (beschermde) soorten zich tijdelijk kunnen vestigen, vermeerderen en migreren naar andere leefgebieden. Dit komt biodiversiteit zeer ten goedde voorbereiding van de uit te voeren maatregelen uit het dassenbeleidsplan is in gang gezet. Ter voorbereiding van het uitvoeren van het streven om het dassenleefgebied op termijn steeds meer te concentreren aan de oostzijde van de A73, is besloten een kunstburcht aan te leggen in Roermond Oost Asenray. Ook zijn dassenvoorzieningen gecontroleerd en zijn daaruit voortvloeiende maatregelen uitgevoerd en waar nodig verbeteringen aangebracht. Het inrichtingsplan Roermond- Oost Asenray is in uitvoering, onder andere de sanering van de voormalige sloperij Maalbroek en inrichting van de voormalige stortplaats Spik. Ter plaatse van de Beatrixhoeve is de inrichting grotendeels afgerond. In het kader van de gebiedsontwikkeling Swalmen wordt een aantal projecten in samenhang opgepakt. In 2013 is het ven bij Haambroek hersteld.

90

Beleidsvoornemen begroting 2013 Speelruimteplan Ten behoeve van beheer en onderhoud van de gemeentelijke speelvoorzieningen zal in 2013 een nieuw speelruimteplan in werking treden. Daarnaast zal het onderhoud via een raamovereenkomst worden aanbesteed. Hiermee zullen de ombuigingen worden gerealiseerd. Inzameling van huishoudelijk afval Onderzoek moet hebben uitgewezen hoe de kostenverlaging op het gebied van inzameling van huishoudelijk afval kan worden gerealiseerd. (taakstelling kerntakenboek ad € 175.000 voor 2013). De wijze waarop deze kostenverlaging wordt gerealiseerd is afhankelijk van een aantal ontwikkelingen met betrekking tot contractvorming en uitgangspunten uit het nieuwe (huishoudelijke) afvalstoffenplan. Grootschalig wegenonderhoud Conform het beheerplan wegen wordt grootschalig wegenonderhoud aan de Singelring en aan de Maastrichterweg uitgevoerd. Daarnaast wordt via kleinschalige reparatieprogramma's onderhoud aan wegen uitgevoerd. Straatreiniging In 2013 zal de straatreiniging versoberd worden uitgevoerd aan de hand van nieuw aanbestede bestekken. De machinale veegfrequentie van alle wijken en het centrum wordt teruggebracht en met ingang van 2013 wordt blad minder frequent verwijderd van verhardingen als gevolg van de vastgestelde ombuigingen in het kerntakenboek. Bestuursakkoord Water Ter uitvoering van het landelijke Bestuursakkoord Water en het in het verlengde daarvan afgesloten Convenant Samenwerken in de Afvalwaterketen Noord Limburg en de samenwerking Limburgse Peelen gaan we in 2013 verder op de ingeslagen weg om door samenwerking met andere gemeenten en waterschappen te komen tot kostenbesparingen,

Realisatie per 31-12-2013 Een nieuw speelruimteplan is vastgesteld met als speerpunten het verminderen van het grote aantal kleine speelvoorzieningen met weinig speelwaarde en uitdaging. De overgebleven locaties worden tijdens renovaties verbeterd en uitdagender gemaakt met meer speelwaarde. De spreiding van de locaties is afgestemd op een geografische dekking. Waar mogelijk worden doelgroepen gecombineerd. Vanaf 2014 is een substantiële kostenverlaging gerealiseerd door het voordeel behaald bij de aanbesteding verwerking gft en restafval waarmee de taakstelling kerntakenboek afval vanaf 2014 en verder wordt behaald. De taakstelling 2013 kerntakenboek is deels gerealiseerd. In het Grondstoffenplan 2014-2017 zijn verder nog maatregelen opgenomen om te bezuinigen en efficiënter te gaan werken.

De raad heeft een plan van aanpak vastgesteld voor het wijkgericht onderhoud in de wijken Tegelarijeveld, Stationsbuurt en Groene Kruisbuurt. In het plan van aanpak is voorzien in het uitvoeren van curatief onderhoud aan de verhardingen in de genoemde wijken, waarbij het hoogstnoodzakelijke in deze wijken geclusterd aangepakt wordt. In 2013 zijn de onderhoudsbestekken waarin reiniging en veegwerk is opgenomen opnieuw aanbesteed. De raad heeft besloten dat de straatreiniging versoberd wordt uitgevoerd aan de hand van de nieuwe bestekken. De machinale veegfrequentie van alle wijken en het centrum is teruggebracht. Verder zijn bladeren minder frequent verwijderd van verhardingen als gevolg van de vastgestelde ombuigingen in het kerntakenboek. Vanuit de samenwerkingsverbanden “Afvalwaterketen Noord Limburg” de “Limburgse Peelen” zijn diverse projecten uitgevoerd om tot kostenbesparing en kwaliteitsverbetering in de afvalwater keten te komen. Zo zijn er gezamenlijke contracten gemaakt voor het reinigen en inspecteren van riolen. Dit heeft al geresulteerd in minder kosten voor het inspecteren van reinigen van riolen. Ook worden onderzoekskosten voor meetprogramma’s om

91

Beleidsvoornemen begroting 2013 kwaliteitsverbetering en vermindering van kwetsbaarheid. Samen met de andere partijen in de afvalwaterketen wordt via uitvoering van gezamenlijk gekozen en geprioriteerde projecten gestreefd naar ombuiging van een (landelijk) voorziene stijging van de kosten.

Wijkgericht onderhoud Conform toezegging naar aanleiding van de motie 12M06 zal nog voor de begrotingsbehandeling een plan van aanpak worden voorgelegd ten behoeve van wijkgericht onderhoud van de wijken Tegelarijeveld en Groene Kruisbuurt. RUD Limburg-Noord In 2013 vindt de implementatie plaats van het samenwerkingsmodel. Het zogenaamde basistakenpakket wordt uitgevoerd door de RUD Limburg-Noord. In 2014 wordt de samenwerking conform de opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu geëvalueerd.

Voorzieningen in de wijken Toevoeging vanuit "Appendix coalitieakkoord 2010 - 2014': De behoefte aan voorzieningen in de wijken wordt geïnventariseerd en bezien wordt hoe deze creatief ingevuld kan worden.

Realisatie per 31-12-2013 toekomstige investeringen beter te kunnen onderbouwen en wellicht goedkoper met een hogere toegevoegde waarde voor de omgeving gezamenlijk uitgevoerd. Het landelijk Deltaprogramma, onderdeel Deltaprogramma Rivieren, werkt toe naar Deltabeslissingen 2015 om Nederland in de (verre) toekomst ook veilig voor hoogwater te houden. De voorbereiding hiervoor is regionaal gedaan. Vanuit de Stuurgroep Delta Maas is gewerkt in de regio Limburg. Dit heeft geleid tot de Voorkeursstrategie Maasvallei. Hierin is het model van meerlaagsveiligheid voor Limburg als volgt vertaald. 1. ruimte waar het kan, 2. dijken waar het moet, 3. evacuatie. De raad heeft een plan van aanpak vastgesteld voor wijkgericht onderhoud in de wijken Tegelarijeveld, Stationsbuurt en Groene Kruisbuurt. In het plan van aanpak is voorzien in het uitvoeren van curatief onderhoud aan de verhardingen in de genoemde wijken, waarbij het hoogstnoodzakelijke in deze wijken geclusterd aangepakt wordt. De werkzaamheden van de RUD Limburg-Noord zijn gestart op 1 januari 2013. Binnen de afdeling Midden (Peel en Maas, Venlo, Beesel en Roermond) heeft een herverdeling van taken plaatsgevonden waardoor de partners werkzaamheden voor elkaar uitvoeren. Dit gebeurt zo veel mogelijk budgetneutraal. Daarnaast is een aanvang gemaakt met het uitvoeren van verzoektaken voor andere partners waarmee de taakstelling kan worden ingevuld. De taakstelling is nagenoeg gehaald.

In het kader van de Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving (besluitvorming in 2014) worden de bestaande maatschappelijke voorzieningen geïnventariseerd. Een wijkaccommodatie is een accommodatie die multifunctioneel wordt ingezet voor de gemeenschap voor met name de functie ontmoeting en contact. Het college heeft in 2013 besloten dat 13 accommodaties de rol van wijkaccommodatie vervullen. Bij het herijken van het accommodatiebeleid heeft de gemeente besloten zoveel mogelijk te streven naar behouden van deze accommodaties en de rol die zij vervullen.

92

Beleidsvoornemen begroting 2013 Millenniumstad Toevoeging vanuit "Appendix coalitieakkoord 2010 - 2014': In het kader van de actualisering van het milieubeleidsplan wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de realisatie van de millenniumdoelstellingen, raadscommissie en burgers worden hier nauw bij betrokken.

Realisatie per 31-12-2013 Het milieubeleidsplan 2008-2011 is geëvalueerd en het geactualiseerde plan is in procedure gebracht. Hoofdconclusies uit de evaluatie zijn dat de ambities en doelen binnen de daarvoor aangewezen (financiële en personele) kaders grotendeels zijn gerealiseerd en dat de uitvoering van het beleid steeds vastere en geïntegreerde vormen (in- en extern) aanneemt. Rode draad was en blijft het thema duurzaamheid, zowel wat betreft de interne organisatie als met betrekking tot de stad en haar burgers/ondernemers. De millenniumdoelstellingen worden daarbij integraal meegenomen. De actualisatie heeft daarnaast vooral betrekking op het inspelen op gewijzigde weten regelgeving, de versterking en verbetering van (regionale) samenwerking en integraliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de invulling van onze regisseursrol. Onder alle plaatsnaamborden van Roermond, die staan op de gemeentegrens, zijn rode onderborden geplaatst. Deze vertellen de weggebruiker/bezoeker van Roermond dat de stad millenniumgemeente is. In 2013 is besloten tot het plaatsen van zonnepanelen bij de ECI Cultuurfabriek en het stadskantoor. Er vond een onderzoek plaats naar het realiseren van een warmtenet. In 2014 worden daar de resultaten van verwacht.


Het versterken van de woonfunctie, uitgedrukt in het minimum aantal nieuwbouw grondgebonden koopwoningen (cijfer als langjarig gemiddelde).

Het versterken van de woonfunctie, uitgedrukt in het minimum aantal nieuwbouw nul-trede woningen (cijfer als langjarig gemiddelde).


Meeteenheid


Realisatie

Aantal

160

Intern rapport

Aantal

100

70. Vanwege de huidige economische situatie is het aantal lager dan 160. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat dit een langjarig gemiddelde is. Het langjarig gemiddelde is in de begroting 2014 lager vastgesteld. 48. Vanwege de huidige economische situatie is het aantal lager dan 100. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat dit een langjarig gemiddelde is.

93


Het versterken van de woonfunctie, uitgedrukt in het minimum aantal nieuwbouw sociale huurwoningen (cijfer als langjarig gemiddelde). Het herstructureren van de woningvoorraad en het verbeteren van de woon- en leefomgeving, uitgedrukt in het minimum aantal op te leveren grondgebonden koopwoningen. Het herstructureren van de woningvoorraad en het verbeteren van de woon- en leefomgeving, uitgedrukt in het minimum aantal op te leveren grondgebonden huurwoningen. Het herstructureren van de woningvoorraad en het verbeteren van de woon- en leefomgeving, uitgedrukt in het minimum aantal te slopen woningen. Voldoende groen in de gemeente, uitgedrukt in minimum aantal m² groen per inwoner. Het bevorderen van de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval, uitgedrukt in een minimum percentage gescheiden ten opzichte van totaal ingezamelde hoeveelheden afval. Het waar mogelijk en doelmatig afkoppelen van hemelwater van het gemengd rioolstelsel, uitgedrukt in het aantal


Meeteenheid


Realisatie

Intern rapport

Aantal

40

Het langjarig gemiddelde is in de begroting 2014 lager vastgesteld. 54

Intern rapport

Aantal

10

22

Intern rapport

Aantal

33

43

Intern rapport

Aantal

24

4. Het betreffende project is nog niet gesloopt. Verwacht wordt dat dit in 2014 plaats zal vinden.

Intern rapport

Aantal

36,2

44,3

Intern rapport

Percentage

60%

60%

Intern rapport

Aantal

10.000 m²

526 m2. Normaal gesproken wordt er bij grootschalig integraal wijkonderhoud verhard oppervlak van de riolering afgekoppeld. Deze vorm van

94



Meeteenheid


vierkante meters.

Realisatie

onderhoud heeft in 2013 niet plaatsgevonden waardoor slechts beperkt verhard oppervlak van het riool is afgekoppeld.


Lasten - waarvan: 61 Ruimtelijke ordening 62 Volkshuisvesting 63 Natuur, woon- en leefruimte 64 Afvalverwijdering 65 Milieu 66 Infrastructurele werken 67 Ondergrondse infrastructuur 68 Begraafplaatsen Totaal lasten Baten - waarvan: 61 Ruimtelijke ordening 62 Volkshuisvesting 63 Natuur, woon- en leefruimte 64 Afvalverwijdering 65 Milieu 66 Infrastructurele werken 67 Ondergrondse infrastructuur 68 Begraafplaatsen Totaal baten Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten Stortingen in reserves - waarvan: 61 Ruimtelijke ordening 62 Volkshuisvesting 63 Natuur, woon- en leefruimte 64 Afvalverwijdering 65 Milieu 66 Infrastructurele werken 67 Ondergrondse infrastructuur 68 Begraafplaatsen Totaal stortingen reserves



2.507 3.879 5.562 5.690 1.822 10.707 4.862 528 35.556

2.644 3.748 5.158 5.614 1.771 10.571 4.751 528 34.784

2.252 3.500 4.278 5.236 1.764 8.804 4.710 572 31.117

392 248 879 378 6 1.768 41 -45 3.667

-48 -1.168 -63 -6.018 -2 -442 -4.742 -235 -12.718 22.839

-48 -1.298 -63 -6.018 -9 -442 -4.742 -235 -12.854 21.930

-24 -1.018 -32 -6.071 -41 -431 -4.751 -262 -12.629 18.488

-24 -280 -31 53 32 -11 9 27 -225 3.442

0 0 0 0 0 0 351 0 351

0 0 0 0 0 0 166 0 166

0 0 273 117 0 63 0 0 453

0 0 -273 -117 0 -63 166 0 -286

95

Rekening 2013


Bedrag * €1.000

Onttrekkingen aan reserves - waarvan: 61 Ruimtelijke ordening 62 Volkshuisvesting 63 Natuur, woon- en leefruimte 64 Afvalverwijdering 65 Milieu 66 Infrastructurele werken 67 Ondergrondse infrastructuur 68 Begraafplaatsen Totaal onttrekkingen reserves Totaal mutatie reserves Gerealiseerd resultaat



0 -681 -975 -486 -73 -4.258 -295 0 -6.768 -6.417 16.422

-136 -421 -1.218 -410 -15 -3.550 0 0 -5.750 -5.584 16.347

Rekening 2013

0 -317 -522 0 -10 -1.524 -135 0 -2.507 -2.054 16.434

Verschil rekening 2013 versus begroting na wijziging -136 -104 -696 -410 -5 -2.026 135 0 -3.243 -3.529 -87


Toelichting (bedragen x € 1.000) Saldo programma 6 Roermond: Prachtige stad Omschrijving Lasten Product 6.1 Ruimtelijke ordening Centrum Swalmen In 2012 zijn op grond van motie 12M07 voor het centrumplan € 235 Swalmen middelen in de begroting 2013 opgenomen (dus in € 136 de exploitatie en niet in een reserve). In 2013 is een beperkt bedrag besteed. overig € 21 Totaal product 6.1 Ruimtelijke ordening € 392 Product 6.2 Volkshuisvesting WABO Als gevolg van de recessie is het aantal bouwvergunningsplichtige initiatieven niet toegenomen en in het verlengde daarvan is het aantal verzoeken voor welstandsadviezen evenals de controles constructieve gegevens afgenomen. Grote bouwvoornemens, verwacht in de tweede helft van 2013, zijn uitgesteld of vonden geen doorgang waardoor de uiteindelijke opbrengst bouwleges lager is dan de geschatte opbrengst. Volkshuisvesting Er wordt een regionaal volkshuisvestingsplan opgesteld met een bijdrage van GOML. Gepland was dit onderzoek volledig in 2013 uit te voeren, dit project loopt nu echter voor een deel door in 2014.

96

Baten

Reserve

€0

-€ 87 I/S I

-€ 136

-€ 24 -€ 24

€0 -€ 136

€ 49

-€ 218

€0

I

€ 39

-€ 29

€0

I

Omschrijving Woonwagens De uitvoering van het project Witte Koeweg heeft vertraging opgelopen. De hiermee gemoeide onttrekking uit de reserve heeft daarom niet plaatsgevonden. Monumentenzorg Als gevolg van afrekeningen zijn uitgekeerde enkele subsidies / bijdragen lager uitgevallen. Wijkontwikkeling: Mutaties in projecten die ten laste van reserves worden uitgevoerd leiden tot een lagere benodigde dekking uit de reserves. overig Totaal product 6.2 Volkshuisvesting

Lasten € 34

Baten €0

Reserve -€ 34

I/S I

€ 27

€0

€0

I

€ 46

€0

-€ 46

I

€ 53 € 248

-€ 33 -€ 280

-€ 24 -€ 104

€ 60

€0

-€ 60

I

€ 321

€0

-€ 321

I

€ 202

€0

-€ 160

I

€ 200

€0

-€ 200

I

Product 6.3 Natuur, woon- en leefruimte Ontwikkelen natuur- en groenstructuur Het betreft de uitvoering van het dassenbeleidsplan. De afstemming met externe partijen heeft de uitvoering vertraagd. De uitvoering zal verder plaats vinden in 2014. De hiermee gemoeide onttrekking uit de reserve heeft daarom nog niet plaatsgevonden. Inrichtingsplan Roermond Oost-Asenray Het betreft nog lopende projecten binnen de uitvoering van het Inrichtingsplan Roermond Oost –Asenray. Deze projecten lopen door in 2014 en daarom heeft de hiermee gemoeide onttrekking uit de reserve nog niet plaatsgevonden Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de kredietrapportage. Boombestek > 15 jaar/bomenprogramma De mindere uitgave bomenprogramma wordt grotendeels veroorzaakt door (€ 106.000,-) vertraging i.v.m. inspraakreacties. Hierdoor heeft uitvoering niet volledig plaats kunnen vinden in 2013. De geraamde herplant vindt plaats in voorjaar 2014. Bij vaststelling van het bomenbeheerplan zijn middelen ter beschikking gesteld voor wegwerken van achterstallig onderhoud. De uitvoering hiervan dient verspreid te worden over meerdere groeiseizoenen. Het resterend achterstallig onderhoud (€ 88.000) wordt weggewerkt in 2014. Aanleg herinrichting speelplekken Het aanpassen van speelvoorzieningen is deels uitgevoerd. Uitvoering van de overige locaties is gepland gedurende het hele jaar 2014. Voor een aantal locaties moet nog worden gestart met de voorbereiding. De hiermee gemoeide onttrekking uit de reserve heeft daarom nog niet plaatsgevonden.

97

Omschrijving Overig Totaal product 6.3 Natuur, woon- en leefruimte Product 6.4 Afvalverwijdering Lagere kosten inzameling afvalstoffen De lagere kosten bij afvalinzameling worden met name veroorzaakt doordat er minder huishoudelijk afval is ingezameld. Daarnaast is minder grof huishoudelijk afval ingezameld op het milieupark, mogelijk door de betere controle via het nieuwe toegangs- en registratiesysteem. Meer verleende kwijtschelding Onder invloed van de recessie is het aantal personen die recht hebben op kwijtschelding sterk toegenomen. Er zijn meer kwijtscheldingen verleend dan geraamd. Meeropbrengst afvalstoffenheffing en reinigingsrecht Er zijn extra baten bij de inkomsten afvalstoffenheffing, door een lagere leegstand. Verrekening reserve afval Doordat de kosten lager uitvallen en er meeropbrengsten zijn bij de afvalstoffenheffing is er geen onttrekking nodig uit de reserve afval om de afvalexploitatie sluitend te maken. Overig Totaal product 6.4 Afvalverwijdering Product 6.5 Milieu Overig Totaal product 6.5 Milieu Product 6.6 Infrastructurele werken Openbare verlichting Het tekort op onderhoud openbare verlichting is structureel en is grotendeels het gevolg van de kosten van het onderhoudscontract met ZIUT. Onderhoud wegen Het tekort van € 151.000 is het gevolg van enkele factoren zoals de naweeën van de strenge winters van de afgelopen jaren en het erg natte voorjaar waardoor veel schade is geweest aan bermen en halfverharde wegen. Daarnaast is veel schade geweest aan zowel asfaltfietspaden alsook aan trottoirs door het opdrukken van boomwortels. Deze schade heeft zich met name in het laatste deel van het jaar geopenbaard.

98

Lasten € 96 € 879

Baten -€ 31 -€ 31

Reserve -€ 229 -€ 970

I/S

€ 455

€0

€0

I

-€ 117

€0

€0

S

€0

€ 95

€0

S

€0

€0

-€ 527

I

€ 40 € 378

-€ 42 € 53

€0 -€ 527

€6 €6

€ 32 € 32

-€ 5 -€ 5

-€ 73

€0

€0

S

-€ 151

€0

€0

I

Omschrijving Infrastructurele projecten De onttrekking in 2013 uit reserves is geringer als gevolg van besparingen (bv. bushaltes), extra verworven subsidies (bv. Roerkade) en verschuivingen in de uitvoering van projecten (bv. N280, kunstwerken, Singelring-Oost, Herinrichting Stationsstraat/Neerstraat). Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de kredietrapportage. Gladheidsbestrijding Het voorjaar 2013 is extreem en lang koud geweest. Door deze weersomstandigheden is veel aan gladheidsbestrijding gedaan om de wegen begaanbaar te houden. Hierdoor zijn in het eerste kwartaal van 2013 naast de daadwerkelijke kosten (inzet personeel en strooizout) ook extra onderhouds/ brandstofkosten aan het materieel besteed. In het nieuwe strooiseizoen is de zoutvoorraad op gewenste niveau aangevuld. Overig Totaal product 6.6 Infrastructurele werken Product 6.7 Ondergrondse infrastructuur Riool In 2013 is de exploitatie nog niet volledig kostendekkend. Hiervoor is nog een onttrekking uit de reserve nodig. Doordat de kosten lager uitvallen is deze onttrekking lager dan geraamd. Meerjarig is er sprake van een kostendekkend tarief van rioolrecht. Daardoor kan een aanvullende storting in de reserve riolering achterwege blijven. Overig Totaal product 6.7 Ondergrondse infrastructuur Product 6.8 Begraafplaatsen Overig Totaal product 6.8 Begraafplaatsen Totaal programma 6 Roermond: Prachtige stad

99

Lasten € 2.157

Baten €0

Reserve -€ 2.157

I/S I

-€ 106

€0

€0

I

-€ 59 € 1.768

-€ 11 -€ 11

€ 68 -€ 2.089

€0

€0

€ 301

€ 41 € 41

€9 €9

€0 € 301

-€ 45 -€ 45

€ 27 € 27

€0 €0

€ 3.667

-€ 225

-€ 3.529

I

100

Programma 7 Roermond: De Gemeente

Op de website van de gemeente Roermond maken inwoners handig en snel een afspraak met de gemeente voor een nieuw paspoort of voor het doorgeven van een verhuizing. Het plannen van een afspraak kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.

101

102

Programma 7. Roermond: De Gemeente Dit programma is gericht op het zo goed mogelijk van dienst zijn van inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven in Roermond, onafhankelijk van het kanaal dat zij hiervoor (willen) gebruiken. Daarbij rekening houdend met het juiste evenwicht tussen individuele en collectieve belangen.

Strategische visie Roermond 2020 De gemeente Roermond wil een goed bestuurde gemeente blijven en ook investeren in een excellente dienstverlening.

Beleidskaders x Inventarisatienota communicatie gemeente Roermond (vastgesteld in 2005). x Nota kaders voor burgerparticipatie (vastgesteld in 2005). x Nota vaste activabeleid gemeente Roermond 2011, nota reserves en voorzieningen Roermond 2011 en de nota rentebeleid 2011. x Treasurystatuut (vastgesteld in 2009). x Financiële verordening gemeente Roermond 2011 (vastgesteld in juli 2011).

Coalitieakkoord 2010 - 2014 "Slagvaardig en Spaarzaam, verantwoordelijk en verbindend" en College Uitvoeringsprogramma Gemeenten worden front office voor de gehele overheid. Het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente wordt in 2015 een herkenbare ingang waar burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen met al hun vragen aan de overheid. Zij krijgen snel het juiste antwoord op hun vraag (ongeacht het gebruikte kanaal). Om dat te kunnen realiseren zal eerst geïnvesteerd moeten worden, voornamelijk in ICT maar ook in scholing en training (verandertraject met het oog op servicegerichtheid). Op termijn zal een succesvolle implementatie echter leiden tot verdergaande kostenreductie, een afgeslankte organisatie en betere dienstverlening. Op termijn (2016) verwachten we op de bedrijfsvoering € 3.200.000 structureel te kunnen besparen (onder meer het natuurlijk verloop biedt daarvoor ruimte). Verdergaande bezuinigingen vragen om de Kerntakendiscussie die in het begin van deze inleiding is aangekondigd. Vooruitlopend op deze discussie is terughoudend personeelsaannamebeleid (vacatureluwte) gewenst. Appendix coalitieakkoord 2010-2014: Moderne stad De moderne mens leeft bij informatie en communicatie. Een op de toekomst gerichte stad zet dan ook, om succesvol te kunnen zijn, in op transparant bestuur en het optimaliseren van burgerparticipatie. Aan het model van ‘de regisseur’ moet kleur worden gegeven, waarbij met name het faciliteren van het eigen initiatief centraal staat. Een eigentijdse gemeente gebruikt immers de kracht, energie en creativiteit van haar burgers. Belangrijk daarbij is dat de omslag naar meer openheid en burgerschapszin wordt (uit)gedragen door de bestuurders, zodat zij daarmee de burgers uitnodigen zich weer meer actief betrokken te voelen bij elkaar en bij hun stad.

103

Beleidsvoornemen begroting 2013 Gemeentefonds De uitkomsten van de junicirculaire 2012 gemeentefonds zijn in een afzonderlijk voorstel aan u voorgelegd. De gevolgen hiervan zijn reeds in de meerjarenbegroting verwerkt.

Gemeentelijke gebouwen In 2012 is gestart met de actualisering van de meerjarenonderhoudsplanning van de gemeentelijke gebouwen door middel van het uitvoeren van zogenaamde conditiemetingen. De resultanten daarvan zullen in het eerste halfjaar van 2013 aan uw raad worden voorgelegd teneinde een afgewogen besluit te kunnen nemen rondom het financiële plafond van de voorziening onderhoud gebouwen. Verbeteren dienstverlening Ook in 2013 ligt de nadruk op het steeds meer verbeteren van onze dienstverlening. We zullen met minder mensen minimaal hetzelfde moeten blijven doen. Speerpunt in 2013 zal daarbij zijn de (verdere) digitalisering van de gemeentelijk bedrijfsvoeringprocessen, waardoor onze processen efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Toevoeging vanuit "Appendix coalitieakkoord 2010 - 2014': Bezien wordt hoe de gesignaleerde knelpunten in de dienstverlening opgelost kunnen worden. Organisatieontwikkeling: In het lopende traject van organisatieontwikkeling wordt het volgende aandachtspunt meegenomen: van ‘controle’ naar ‘initiatief’ (verbetering efficiency, vermindering coördinatie, besparing kosten). Sociale media In 2013 wordt de website van de gemeente Roermond ook verder wijkgericht ontsloten en gekoppeld aan veelgebruikte sociale media. De nieuwsbrief wordt gepromoot en verbeterd. Bezien wordt of het wenselijk is dat lezers een profiel kunnen aanmaken. Op deze manier wordt de informatie van de gemeente Roermond steeds

104

Realisatie per 31-12-2013 De gevolgen van de septembercirculaire 2012, decembercirculaire 2012, meicirculaire 2013 en septembercirculaire 2013 zijn ter besluitvorming aan u voorgelegd en via begrotingswijziging in de (meerjaren)begroting verwerkt. De gevolgen van de decembercirculaire 2013 voor het jaar 2013 konden, vanwege het tijdstip van verschijnen van deze circulaire, niet meer in de jaarschijf 2013 worden verwerkt. De gevolgen vanaf 2014 zijn in het plan van aanpak herstel meerjarig begrotingsevenwicht, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 20 februari 2014, verwerkt. In juli 2013 zijn de conditiemetingen opgeleverd. In de vergadering van 19 december 2013 heeft uw raad op basis daarvan een geactualiseerd meerjaren onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed vastgesteld. De voorziening onderhoud gebouwen is herijkt. De financiële gevolgen zijn in het raadsvoorstel van 19 december verwerkt.

In zijn algemeenheid beoordelen burgers de dienstverlening door het KCC meer dan goed. Uit het structurele Klanttevredenheidsonderzoek (KTO), gehouden in 2013 blijkt dat ruim 1.500 klanten de dienstverlening beoordelen met gemiddeld een 8,0 (op een schaal van 1 tot 9).Daarnaast heeft er in het 4e kwartaal een mystery guest onderzoek plaatsgevonden. Deze onderzoeken hebben geresulteerd in een tevredenheidscore van 75,6 (schaal van 0 tot 100).Op basis van o.a. de uitkomsten van het KTO worden de processen van te leveren producten nader bezien en daar waar mogelijk aangepast (van controle naar initiatief c.q. lean management).

De inzet van sociale media is in 2013 verder geïntensiveerd: alle nieuws- en persberichten worden inmiddels ook via sociale media verspreid. Daarnaast is de gemeente Roermond in 2013 gestart met de voorbereidingen voor het locatie-gericht ontsluiten van informatie via 'buurtpost'. Met buurtpost wordt het (vanaf januari

Beleidsvoornemen begroting 2013 meer naar burgers en bedrijven toe gebracht.

Realisatie per 31-12-2013 2014) mogelijk de klant pro-actief te benaderen op wijk-, buurt- en straatniveau. Op basis van praktijkervaringen en response wordt bezien of het wenselijk is om deze functionaliteit verder uit te breiden met bijvoorbeeld andere profielinformatie van de klant. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het maken van onderscheid tussen burgers en bedrijven.

Toevoeging vanuit "Appendix coalitieakkoord 2010 - 2014': Communicatie en burgerparticipatie: Voor de cultuuromslag naar een open, transparante stijl is permanente aandacht. Met burgers wordt helder en duidelijk gecommuniceerd met daarbij oog voor de moeilijk te bereikbare doelgroep (bijvoorbeeld digibeten en analfabeten). Jongeren worden nadrukkelijk betrokken bij bijvoorbeeld inrichting van de openbare ruimte en/of gemeenschapsvoorzieningen. Initiatieven worden bevorderd en waar mogelijk gefaciliteerd. Er wordt goed geluisterd en bekeken welke door de burgers ingebrachte ideeën betaalbaar en uitvoerbaar zijn.

Toevoeging vanuit "Appendix coalitieakkoord 2010 - 2014': Sinds medio 2013 worden collegebesluiten en – onderliggende voorstellen gepubliceerd op onze website. Daardoor is beter te volgen welke besluiten ons college neemt en waarom. In het najaar van 2013 is het communicatieprogramma Om!...Naar nieuw samenleven geïntroduceerd. Om! ... naar nieuw samenleven staat voor een nieuwe manier van samenleven en –werken. Daarbij gaan we meer dan voorheen uit van de kracht van de samenleving en stimuleren we initiatieven uit de samenleving door deze te faciliteren en ondersteunen. We betrekken onze inwoners en andere stakeholders niet alleen bij de beleidsontwikkeling, we maken samen het beleid (co-creatie) en zorgen samen voor de uitvoering (co-productie).

Gemeentelijke website Ter uitvoering van het Kerntakenboek wordt op dit moment de mogelijkheid onderzocht om de gemeentelijke bekendmakingen alleen nog via de gemeentelijke website bekend te maken. Bij dit onderzoek zal gekeken worden naar de consequenties van de uitspraak van de Raad van State van 16 augustus 2012. De Raad van State heeft via deze uitspraak een drietal ontwerpbesluiten (onder andere van de Provincie Limburg) vernietigd omdat deze enkel via internet waren gepubliceerd. De mogelijkheden om web-tv voor de gemeente Roermond te realiseren worden onderzocht. In navolging van de gemeentelijke website wordt in 2013 het intranet Int-Ro vervangen. Dit intranet zal vernieuwd worden met als doel het optimaliseren van de interne communicatie en het verbeteren van interne samenwerking ten behoeve van een excellente dienstverlening.

105

Per 1 januari 2014 publiceert de gemeente Roermond alle wettelijke bekendmakingen digitaal volgens de regels van de Wet Elektronische Bekendmaking via de website (www officielebekendmakingen.nl). Uw raad heeft daartoe op 24 oktober 2013 een verordening vastgesteld. Om alle belanghebbenden aan de nieuwe publicatiewijze te laten wennen, wordt de papieren publicatie gedurende een overgangsfase beëindigd: via een publicatie in het huidige weekblad wordt in 2014 nog doorverwezen naar de online publicatie voor de volledige versie. De vervanging van het gemeentelijke intranet Int-Ro wordt opgepakt in Dimpact-verband (dit is een samenwerkingsverband van en voor gemeenten dat vraagstukken rondom dienstverlening en bedrijfsvoering gezamenlijk oppakt). Daarbij is enige vertraging opgetreden. Door Dimpact wordt een sjabloon ontwikkeld waarmee deelnemende gemeenten


Realisatie per 31-12-2013 snel en goedkoop een uitgebreid intranet kunnen realiseren. Dit kan vervolgens een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de interne communicatie en de onderlinge samenwerking.


Het in stand houden van het niveau van het aanbieden van producten en diensten waarbij de kwaliteit, continuïteit, flexibiliteit en snelheid van de dienstverlening zoveel mogelijk centraal staan, waarbij als criterium geldt dat de bezoekers van de stadswinkel Roermond na het maken van een afspraak (digitaal dan wel telefonisch) binnen 10 werkdagen in de stadwinkel terecht kunnen. Verschuiving van productafname (zoals verhuizing doorgeven, aanvraag paspoort en rijbewijs, aanvraag GBA uittreksel) van balie naar digitaal, uitgedrukt in een percentuele toename. Promoten en uitbouwen digitale nieuwsbrief, uitgedrukt in het minimum aantal abonnees. Klantbeoordeling digitale nieuwsbrief (middels een on-line enquête onder abonnees), uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 tot 10.


Meeteenheid

Intern rapport

Aantal abonnees Online enquête

106

Wat is het beoogd resultaat? 100%

Realisatie

Percentage

meer dan 5%

5%

Aantal

8.000

9.100

Punten uit 10

7,5

7,9

Percentage

100%


Lasten - waarvan: 71 Communicatie 72 Burgers 73 Bestuur 74 Financiën en gemeentelijke heffingen Totaal lasten Baten - waarvan: 71 Communicatie 72 Burgers 73 Bestuur 74 Financiën en gemeentelijke heffingen Totaal baten Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten Stortingen in reserves - waarvan: 71 Communicatie 72 Burgers 73 Bestuur 74 Financiën en gemeentelijke heffingen Totaal stortingen reserves Onttrekkingen aan reserves - waarvan: 71 Communicatie 72 Burgers 73 Bestuur 74 Financiën en gemeentelijke heffingen Totaal onttrekkingen reserves Totaal mutatie reserves Gerealiseerd resultaat



819 2.396 4.371 1.979 9.564

812 2.396 4.376 3.266 10.851

807 2.400 4.353 4.297 11.858

6 -4 23 -1.031 -1.007

0 -1.064 0 -73.307 -74.371 -64.807

0 -1.064 0 -77.909 -78.973 -68.122

-5 -929 0 -82.344 -83.279 -71.421

5 -135 0 4.436 4.306 3.299

0 0 0 2.010 2.010

0 0 0 20.918 20.918

0 0 0 21.117 21.117

0 0 0 -200 -200

-4 0 -9 -362 -375 1.634 -63.173

-4 0 -9 -19.127 -19.140 1.778 -66.344

-4 0 -9 -15.963 -15.976 5.141 -66.280

0 0 0 -3.163 -3.163 -3.363 -64

107

Rekening 2013



Toelichting (bedragen x € 1.000) Saldo programma 7 Roermond: De gemeente Omschrijving Product 7.1 Communicatie Overig Totaal product 7.1 Communicatie

-€ 64 Reserve I/S

Lasten

Baten

€6 €6

€5 €5

€0 €0

Product 7.2 Burgers Rijbewijzen In de begroting wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal te verstrekken rijbewijzen. Voor 2013 werden dit aantal gehaald. Hierdoor werd € 124.000 minder aan leges ontvangen. In de 2e burap is dit reeds aangegeven. Overig Totaal product 7.2 Burgers

€0

-€ 124

€0

-€ 4 -€ 4

-€ 11 -€ 135

€0 €0

Product 7.3 Bestuur Overig Totaal product 7.3 Bestuur

€ 23 € 23

€0 €0

€0 €0

€0

€ 1.000

€0

I

€0

€ 56

€0

S

€7

€ 496

-€ 170

I/S

Product 7.4 Financiën en gemeentelijke heffingen Stelpost Westrom In de begroting 2013 werd een stelpost van € 1 miljoen voor een mogelijke aanvullende bijdrage aan de Westrom vanwege een verschil tussen de werkelijke salariskosten en de normvergoeding voor wsw-krachten op grond van nieuwe wetgeving (destijds nog de concept Wet Werken naar Vermogen). Op basis van een herziene begroting van de Westrom bleek de aanvullende bijdrage uit te komen op € 165.000. Deze bijdrage is verantwoord binnen het desbetreffende programma 5. De stelpost binnen dit programma werd daarom niet benut. Deze meevaller is bij de tweede bestuursrapportage reeds aangegeven. Precariorechten Meer opbrengst door toename van de driehoeksborden. Tevens is de opbrengst van de (dynamische) terrassen toegenomen. Gemeentefonds Op basis van de decembercirculaire is over 2013 een hogere uitkering van € 329.000 toegekend ten opzichte van de stand van de septembercirculaire. Conform de beleidslijn van de gemeenteraad dient hiervan een bedrag van € 170.000 te worden gereserveerd. De formele bijstelling van de algemene uitkering op basis van de decembercirculaire vindt plaats in de raadsvergadering van juni 2014. De bijstellingen van de

108

I

Omschrijving uitkeringen over voorgaande jaren laten een voordeel zien van € 167.000. Gebouwen in niet openbare dienst De beheerskosten van verhuurde en leegstaande panden zijn aanzienlijk lager dan geraamd. Daarnaast zal een in de begroting opgenomen verkoop van een pand en dotatie daarvan in de voorziening pas begin 2014 worden geeffectueerd (€ 85.000). Diverse baten en lasten In 2013 is een schade-uitkering ontvangen van € 37.000 en een liquidatie-uitkering van de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Overheid ad € 33.000 vanwege een overname. Deze afwijking is bij de tweede bestuursrapportage gemeld. Afwikkelverschillen Als gevolg van de uitkomsten van een onderzoek naar de verrekenbaarheid van de BTW over de jaren 2008 tot en met 2011 heeft de gemeente een aanvullende toekenning gekregen voor compensabele BTW van € 1.142.000. Daartegenover stond een BTW heffing over die jaren van € 174.000 en de kosten van het onderzoek van € 104.000. Per saldo was er daarmee sprake van een BTW voordeel van € 864.000. Hierover hebben wij de commissie Bestuur en Middelen geïnformeerd bij de mededelingen op 2 december 2013. Aan rentevergoeding over de nabetaling werd een bedrag ontvangen van € 90.000. De overige baten en lasten heffen elkaar nagenoeg op. Saldo kostenplaats kapitaallasten De netto rentelasten zijn € 399.000 lager uitgevallen dan geraamd. De rentelasten over kortlopende financieringsmiddelen en langlopende geldleningen samen waren € 243.000 lager dan begroot vanwege de zeer lage rentestand en achterblijvende investeringen. Daarnaast was er een voordeel op het renteresultaat (€ 156.000) omdat meer rentelasten werden doorberekend, voornamelijk aan bouwgrondexploitaties (deze hadden aan het begin van het jaar een hogere boekwaarde dan begroot). Saldo kostenplaatsen Het saldo van de kostenplaats bedrijfsmiddelen geeft het verschil weer tussen de werkelijke lasten en baten van de bedrijfsvoering (personeel, facilitaire zaken en informatievoorziening) en de geraamde bedragen. In 2013 is er, per saldo, sprake van een voordelig verschil van € 151.000. De inhoudelijke toelichting vindt u terug in de paragraaf bedrijfsvoering. Deze post betreft een administratieve verrekening met een tegenboeking van hetzelfde bedrag op de paragraaf bedrijfsvoering.

109

Lasten

Baten

Reserve

I/S

€ 152

-€ 56

€0

I

€0

€ 70

€0

I

-€ 454

€ 1.412

€0

I

€0

€ 399

€0

I/S

-€ 663

€ 814

€0

I/S

Omschrijving Leveringen goederen/diensten ten behoeve van derden Aan aanschaf materialen en externe inhuur, die rechtstreeks werden doorberekend aan derden, werd een bedrag uitgegeven van € 200.000. Per saldo loopt deze post (nagenoeg) neutraal. Overig Totaal product 7.4 Financiën en gemeentelijke heffingen

Lasten -€ 200

Baten € 202

Reserve €0

€ 127 -€ 1.031

€ 44 € 4.437

-€ 3.193 -€ 3.363

Totaal programma 7 Roermond: De gemeente

-€ 1.007

€ 4.306

-€ 3.363

110

I/S I

Paragrafen

111

112

Paragrafen Inleiding In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is voorgeschreven dat in de begroting en het jaarverslag een aantal paragrafen opgenomen moet worden. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de jaarrekening. Het gaat met name om de beleidslijnen voor beheersmatige aspecten die grote financiële gevolgen kunnen hebben en/of van belang zijn voor het realiseren van de programma’s. Deze informatie komt in de jaarrekening veelal versnipperd voor en is daardoor minder inzichtelijk voor de gemeenteraad. Het is de bedoeling van de paragrafen dat de raad de juiste en integrale informatie krijgt om zijn kaderstellende en controlerende rol ook op de beheersmatige aspecten waar te maken. Volgens het BBV dient de jaarrekening tenminste de volgende paragrafen te bevatten: - lokale heffingen; - weerstandsvermogen; - onderhoud kapitaalgoederen; - financiering; - bedrijfsvoering; - verbonden partijen; - grondbeleid. In deze jaarrekening is de bovenstaande volgorde aangehouden. De fondsbeheerders (ministerie van Binnenlandse Zaken) vragen gemeenten die via de krimpmaatstaf een vergoeding ontvangen om in hun begroting en jaarstukken een nieuw paragraaf op te nemen: een krimpparagraaf. Onze gemeente behoort niet tot die gemeenten. Desondanks is met ingang van 2011 een paragraaf over krimp en vergrijzing opgenomen. Vanaf 2012 wijden wij daarnaast een paragraaf aan de Kerntakendiscussie en de uitvoering daarvan. In deze paragraaf wordt uiteengezet hoe het Kerntakenboek verwerkt is in de programma’s en de (overige) paragrafen.

113

114

Paragraaf 1. Lokale heffingen In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op: - de visie van de gemeente Roermond ten aanzien van lokale heffingen; - ontwikkelingen op het gebied van lokale heffingen; - tarieven; - belastingopbrengsten; - kwijtschelding.

Visie lokale heffingen De gemeente Roermond is er al jaren in geslaagd de belastingdruk relatief zeer laag te houden. Volgens het belastingoverzicht 2013 van de provincie Limburg, heeft onze gemeente in 2013 op drie na de laagste lastendruk voor de gemeentelijke heffingen (onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing). In het Kerntakenboek is als richtinggevend kader meegegeven, dat de belastingdruk voor de OZB zich op termijn begeeft richting het (huidig) Limburgs gemiddelde. Om de verhoging te kunnen realiseren is er een relatie gelegd met de afvalstoffenheffing, die op termijn verlaagd kan worden. De verlaging in de afvalstoffenheffing zou gerealiseerd kunnen worden door te besparen op de kosten van de afvalinzameling en –verwerking. De opgaven uit het Kerntakenboek zijn bij de uitwerking daarvan vertaald naar financiële taakstellingen. Bij de discussie over de vaststelling van het Kerntakenboek in de gemeenteraad is nog eens expliciet aangegeven, dat het bij de OZB gaat om de afwijking ten opzichte van het provinciaal gemiddelde uit 2011. Op basis van het Kerntakenboek is bij de vaststelling van de tarieven voor 2013 rekening gehouden met de volgende meeropbrengsten voor de OZB, bovenop inflatiecorrectie en volumegroei:

Meeropbrengst OZB Kerntakenboek

2012 € 350.000

2013 € 875.000

2014 en verder € 1.389.000

Bij de bepaling van de tarieven voor de afvalstoffenheffing is rekening gehouden met onderstaande besparingen op de kosten van afvalverwijdering en -verwerking:

Besparingen afvalverwijdering en -verwerking

2012 €0

2013 - € 175.000

2014 en verder - € 475.000

Op basis van bovenstaande uitgangspunten was de voorziene stijging van de belastingdruk voor 2013 2,38%. Dit percentage lag beneden de verwachte stijging in het meerjarig belastingscenario van (2% bovenop inflatiecorrectie). Zoals hierboven aangegeven scoort Roermond provinciaal gezien bijzonder goed. In 2013 heeft Roermond de op drie gemeenten na de laagste woonlasten van Limburg. Een vergelijking met de duurste en goedkoopste gemeenten in Limburg levert het volgende beeld op:

115

Gemeente:

Lastendruk:

Verschil:

Gemeente:

Lastendruk:

Verschil:

Beesel

€ 501

€ 78- Valkenburg a/d geul

€ 650

€ 71

Roerdalen

€ 565

€ 14- Weert

€ 717

€ 138

Maasgouw

€ 572

€ 7- Venlo

€ 721

€ 142

Roermond

€ 579

Leudal

€ 614

Echt-Susteren

€ 679

Kerkrade € 35 Beek € 100 Schinnen

€ 639

€ 60

€ 673

€ 94

€ 827

€ 248

Uit bovenstaand overzicht is af te lezen dat het verschil in lokale lastendruk tussen Roermond en de goedkoopste Limburgse gemeente in 2013 -€ 78 is. Het verschil met de duurste Limburgse gemeente is € 248. Ten opzichte van het gemiddelde van alle Limburgse gemeente heeft Roermond een lastendruk die € 95 per woning lager is.

Ontwikkelingen Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) De Wet WOZ bepaalt dat van alle onroerende zaken (WOZ-objecten) periodiek moet worden vastgesteld welke waarde ze hebben op een bepaald moment. Dat moment wordt de waardepeildatum genoemd. De WOZ-waarde 2013 is gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2012. De waardeontwikkeling voor woningen kwam voor de periode tussen 1 januari 2011 en 1 januari 2012 uit op -3,3%. Oorspronkelijk werd in de begroting voor de inschatting van de waardeontwikkeling uitgegaan van een waardedaling van 2%. In december 2012 werd dit ten behoeve van de definitieve tarieven 2013 bijgesteld naar -4%. Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten worden jaarlijks zodanig aangepast dat ze in beginsel kostendekkend blijven. De kosten van afvalinzameling en afvalverwerking werden in de begroting 2013 taakstellend verlaagd met € 175.000. De verwachting was, dat deze kostenverlaging kon worden gerealiseerd uit de besparingen die voortvloeien uit de aanbesteding van de inzamelcontracten. De definitieve aanbesteding heeft echter, vanwege juridische procedures, langer geduurd dan verwacht. In 2013 werd er een bedrag van circa € 117.000 in de reserve afvalverwijdering gestort. Begroot was een onttrekking van € 410.000. Op termijn wordt gestreefd naar een kostendekkend tarief zonder bijdragen uit de reserve (op dit moment nog circa € 8 er aansluiting). Rioolheffing Ook voor de rioolheffing geldt dat deze in principe kostendekkend behoort te zijn. In 2013 vond er ten behoeve van de exploitatie nog een onttrekking aan de reserve plaats van circa € 135.000. Vanaf 2014 is bij een gelijkblijvend tarief sprake van een volledig kostendekkende exploitatie. Bedrijven Investeringszones (BIZ) Met ingang van 2011 zijn op verzoek van de Roermondse ondernemers diverse Bedrijven Investerings Zones ingesteld. In 2012 zijn daar nog enkele BIZ zones aan toegevoegd. De bijbehorende heffing heeft het strikte karakter van een belasting. De gegenereerde inkomsten worden in de vorm van een subsidie weer terugbetaald aan de BIZ-stichtingen. Door middel van een BIZ kunnen de investeringen in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving verdeeld worden over alle ondernemers in het aangewezen gebied. De gemeente faciliteert (zij heft, int en behandelt de bezwaar- en beroepszaken) en de ondernemers bepalen zelf of ze een BIZ willen en waar deze voor wordt ingezet. De wet BIZ heeft een experimenteel karakter.

116

Vooralsnog loopt op grond van de ingestelde verordeningen de heffing tot en met 2015. Na evaluatie door de Rijksoverheid zal blijken hoe en of de BIZ een vervolg zal krijgen. Kwijtschelding Inwoners met inkomen rond het bijstandsniveau zonder vermogen komen mogelijk in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen. Kwijtschelding is onder voorwaarden mogelijk voor: onroerende zaakbelastingen; rioolheffing; afvalstoffenheffing. Het uitvoeren van het kwijtscheldingsbeleid is sterk gebonden aan de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Lokale overheden hebben op een aantal onderdelen een beperkte beleidsvrijheid, waarbij door de raad keuzes gemaakt dienen te worden. Eén van die keuzes betreft het percentage waarmee gerekend wordt in de betaalcapaciteit. De gemeente Roermond hanteert voor de kosten van bestaan sinds 2009 een percentage van 100% van het bijstandsniveau. In het kader van harmonisatie van belastingwetgeving door de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling BsGW (zie hierna) zal ook worden gekeken naar aanpassingen op het bestaande kwijtscheldingsbeleid. Dit heeft in 2013 niet tot een aanpassing geleid. In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in het aantal aanvragen, toekenningen, afwijzingen en de geraamde lasten op basis van het huidige beleid.

Omschrijving Aantal vorderingen/aanvragen Toekenningen (geheel en gedeeltelijk) Afwijzingen Bedrag kwijtschelding

Realisatie 2013 2.167 1.857 310 € 370.741

Begroting 2013 1.600 1.200 400 € 280.000

Uitvoering belastingheffing en –inning en Wet Waardering Onroerende Zaken In de vergadering van 20 december 2012 heeft de gemeenteraad besloten toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen en de heffing en invordering van de gemeentelijk belastingen en de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken aan deze gemeenschappelijke regeling op te dragen. De medewerkers, die binnen de gemeente belast waren met de uitvoering van de gemeentelijke belastingheffing en –inning en de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken, zijn met ingang van die datum overgegaan naar de BsGW. De overgehevelde werkzaamheden hadden niet alleen betrekking op de belastingtaken vanaf het belastingjaar 2013, maar ook op de afhandeling van de voorgaande jaren. Daarnaast werd ook de invorderingstaken voor de civiele vorderingen tijdelijk ondergebracht bij de BsGW. Zowel in de dienstverlening naar belastingplichtigen als in de samenwerking tussen beide organisaties bleken aanvankelijk onduidelijkheden op te treden. Gaandeweg het jaar 2013 werd dat grotendeels opgelost en verminderde het aantal klachten van burgers en bedrijven.

117

Tarieven De tarieven van de OZB werden berekend op basis van de gewenste totale opbrengst onroerend zaakbelasting en de waarde van de objecten. De uitgangspunten daaromtrent zijn hierboven beschreven. De tarieven van de rioolheffing en afvalstoffenheffing bedroegen in 2013 respectievelijk € 162,45 en € 202,35, tegenover € 159,26 en € 207,96 in 2012. De tarieven van de hondenbelasting werden, conform de afspraken in de kadernota, in 2013 verhoogd met een prijscorrectie van 1%. In de raadsvergadering van 10 november 2011 is een motie ingediend tegen de voorgestelde verhoging in 2012 van de tarieven op de toeristen-, watertoeristenbelasting. Naar aanleiding hiervan heeft het college een voorstel gedaan voor het gefaseerd verhogen van de tarieven van de toeristen- en watertoeristenbelasting. Op basis van dit voorstel werd de belasting op het verblijf op kampeerterreinen in 2013 gehandhaafd op € 0,54. De belasting op overnachtingen in hotels werd verhoogd van € 1,12 in 2012 naar € 1,30 in 2013. Daarnaast werd de watertoeristenbelasting verhoogd van € 0,64 in 2012 naar € 0,74 in 2013. Het haven- en kadegeld, de leges en de lijkbezorgingsrechten werden aangepast aan de prijsontwikkeling. Voor 2013 betekende dit een verhoging van de tarieven met 1%. Belastingsoort OZB eigenaren woningen OZB eigenaren niet woningen OZB gebruik niet-woningen Afvalstoffenheffing Rioolheffing

2013 0,1289% van de woz-waarde 0,1548% van de woz-waarde 0,1324% van de woz-waarde € 202,32 € 162,48

2012 0,1149% van de woz-waarde 0,1490% van de woz-waarde 0,1266% van de woz-waarde € 207,96 € 159,26

Belastingopbrengsten Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de belastingopbrengsten ozb, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Programma

Belastingsoort

7 7 7 6 6

OZB eigenaren woningen OZB eigenaren niet woningen OZB gebruik niet woningen Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal

Realisatie 2013

Raming 2013

Realisatie 2012

6.078.713 2.891.345 2.230.209 5.180.982 4.735.466 21.116.715

6.089.620 2.913.938 2.221.087 5.058.750 4.686.661 20.970.057

5.620.204 2.992.378 2.202.265 5.260.776 4.627.066 20.702.689

118

Paragraaf 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Deze paragraaf gaat in op het gemeentelijk weerstandsvermogen. Deze term heeft betrekking op de weerstandscapaciteit van de gemeente in relatie tot de risico’s die de gemeente loopt. Hierdoor heeft de gemeente inzicht in de mate waarin financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat dit onmiddellijk leidt tot ombuigingen. De paragraaf bestaat uit de volgende onderdelen: - het gemeentelijke beleid inzake de weerstandscapaciteit en de risico’s; - een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; - een inventarisatie van de risico’s. De begroting 2013 was de eerste programmabegroting waarbij Paragraaf 2 Weerstandsvermogen was opgesteld aan de hand van de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen (2012/080/1). Overeenkomstig deze nota is nu ook de jaarrekening 2013 opgesteld. Een van de uitgangspunten van de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen was dat de gemeente geen risicomijdende gemeente mag zijn, het risico moet aanvaardbaar zijn voor het doel waarvoor het wordt gelopen. Bij de implementatie van risicomanagement ligt de focus op risicobewustzijn en het (waar mogelijk) beheersen van de negatieve gevolgen van deze risico’s.

Gemeentelijk beleid inzake weerstandscapaciteit en risico’s Voor het financieel toezicht van de provincie op de gemeente is het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader “Zichtbaar Toezicht” (GTK) van toepassing. De kern van het GTK is dat vanuit de toezichthouder geen norm meer geldt voor de omvang van de algemene reserve. Mocht de raad geen beleid en norm voor de algemene reserve hebben vastgesteld dan houdt de provincie in beginsel vast aan de minimale norm van 10% van het genormeerde uitgavenpatroon voor de algemene reserve. Bij de vaststelling van de nota passivabeleid (herijkt op 19 december 2013) heeft de raad de beleidslijn bepaald dat de omvang van de algemene reserve wordt bepaald door twee componenten: 1. buffer ter dekking van algemene risico’s; 2. buffer ter dekking van de risico’s grondexploitaties; waarbij de minimale positie van de algemene reserve een omvang heeft van € 10 miljoen. In de nota passivabeleid wordt aangegeven op welke wijze deze buffers worden berekend. Wanneer beide buffers berekend worden op basis van de gegevens in deze begroting is de benodigde minimale omvang van de algemene reserve € 10,4 miljoen (€ 6,2 miljoen voor algemene risico’s en € 4,2 miljoen voor risico’s grondexploitaties). Bij de herijking van de Nota passivabeleid op 19 december 2013 is de nota in lijn gebracht met de eerder genoemde Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen. Ontwikkelingen, zowel extern als intern, hebben elkaar in hoog tempo opgevolgd. De gevolgen van beleidsvoornemens en decentralisatiemaatregelen voor de gemeente, de vertaling hiervan naar gemeentelijke taken, alsmede de financiële gevolgen hiervan, worden langzaam bekend. Pas in de loop van 2014 zal meer duidelijkheid ontstaan over de financiële gevolgen van de voorgenomen decentralisaties. Vooruitlopend op bezuinigingen door het Rijk heeft het bestuur in het verleden een aantal opdrachten gegeven leidend tot een aantal ombuigingsoperaties. Het coalitieakkoord 2010-2014 leidde tot een taakstelling op bedrijfsvoering ad € 3,2 miljoen. In 2011 heeft uw gemeenteraad een kerntaken-discussie gevoerd en meer recent is de Vertrekregeling ouder personeel vastgesteld. Als laatste heeft de

119

gemeenteraad op 20 februari 2014 het voorstel Herstel structureel begrotingsevenwicht besproken. Hoewel de uitvoering van bovenstaande besluiten deels nog moet worden gerealiseerd betekent dit dat de door het Rijk opgelegde bezuinigingen structureel in onze begroting zijn verwerkt.

Inventarisatie weerstandscapaciteit Vooruitlopend op het toekomstige Rijksbeleid en rekening houdend met de realisatie van de bestaande taakstellingen heeft uw raad op 7 november 2013 de Vertrekregeling voor ouder personeel (60 plussers) vastgesteld en is ten behoeve van de voorfinanciering van deze regeling is een uitname gedaan uit de algemene reserve van € 6,8 miljoen. Hierbij is opgemerkt dat door deze onttrekking de algemene reserve tijdelijk een stand zou kennen onder de door de gemeenteraad vastgestelde minimumpositie van € 10 miljoen. Ten tijde van deze besluitvorming werd verwacht dat de algemene reserve ultimo 2013 € 8,5 miljoen zou bedragen, rekening houdend met begrotingstekort voor 2013 ad € 3,1 miljoen. Uit de gemeentelijke jaarrekening blijkt dat de stand van de algemene reserve per 31 december 2013 € 14.914.969 (exclusief jaarrekeningresultaat) bedraagt. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die kunnen worden ingezet om financiële tegenvallers op te vangen. Naast de reserves, waaronder de algemene reserve, zijn dit onder andere de onbenutte belastingcapaciteit en de vrije begrotingsruimte. Bij de berekening van de weerstandscapaciteit kan onderscheid worden gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met incidentele weerstandscapaciteit wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van de taken. Structurele weerstandscapaciteit heeft betrekking op middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te kunnen vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken. Voor de robuustheid van de begroting te toetsen is vooral de laatste van belang. De totale weerstandscapaciteit is als volgt opgebouwd: Omschrijving Incidentele weerstandscapaciteit: Algemene reserve (incl. geplande stortingen bovenwijkse voorzieningen) Af: claims op de algemene reserve waarvoor geheel of gedeeltelijk verplichtingen zijn aangegaan Af: incidenteel tekort begroting 2013/ Resultaat jaarrekening 2013 Beschikbare middelen na besluitvorming raad Bestemmingsreserves Af: claims op de bestemmingsreserves waarvoor geheel of gedeeltelijk externe verplichtingen zijn aangegaan* Schatting stille reserves die op korte termijn te gelde kunnen worden gemaakt Totale incidentele weerstandscapaciteit Structurele weerstandscapaciteit: Ruimte in begroting

120

Begroting 2013

Jaarrekening 2013

17.393.007

14.914.969

- 811.155

- 540.770

- 3.126.000

563.848

34.669.222 - 22.183.708

49.167.057 - 33.636.057

PM

PM

25.941.366

30.469.047

0

0

Omschrijving 1

Ongebruikte belastingcapaciteit Post onvoorziene uitgaven Totale structurele weerstandscapaciteit Totaal weerstandscapaciteit * situatie per mei 2014

Begroting 2013 1.803.279 1.000 1.804.279

Jaarrekening 2013 1.601.549 1.000 1.602.549

27.745.645

32.071.596

De sterke stijging van de incidentele weerstandscapaciteit wordt veroorzaakt door: - de in 2013 uitgevoerde herijking van reserves ter vorming van de reserve voor de programma’s Economisch stimulerend de Sociaal verbindend; - aangevuld met extra storting ad € 2,5 miljoen in de Algemene Reserve; - de toevoeging van de vrijkomende middelen ad € 2,7 miljoen bij het vaststellen van het Meerjarig onderhoudsplan gemeentelijke gebouwd vastgoed (2013/100/1) aan de Algemene Reserve - en het positieve jaarrekeningresultaat terwijl een de begrootte onttrekking van uit de Algemene Reserve ad € 3.126.000,- was geraamd. Bij de Kadernota 2014 is besloten financiële middelen ten behoeve van de programma’s Economisch stimulerend (€ 3,5 miljoen) en Sociaal verbindend (€ 4,5 miljoen) vrij te spelen uit een herijking van reserves, gelijktijdig is aan de Algemene Reserve een bedrag ad € 2,5 miljoen extra toegevoegd. Besluitvorming hierover door uw raad heeft plaatsgevonden op 7 november 2013 bij de behandeling van de programmabegroting 2013 (2013/76/1). Per jaarschijf worden de projecten voor de programma’s Economisch stimulerend en Sociaal verbindend benoemd. In uw raad van 20 februari 2014 is een aantal voorstellen inhoudelijk geaccordeerd. Door het ontbreken van juridische claims per 31 december 2013 worden de voor deze programma’s gevormde reserves meegeteld voor de gemeentelijke weerstandscapaciteit. Conclusie ratio weerstandscapaciteit: Zoals aangegeven gaat het bij het weerstandsvermogen om de robuustheid van de begroting. Om een goed inzicht te geven is bovenstaand de opbouw en de samenstelling van de weerstandscapaciteit (als onderdeel van het weerstandsvermogen) onderverdeeld in incidentele en structurele componenten. De geïnventariseerde risico’s zijn eveneens onderverdeeld naar incidentele en structurele risico’s. Incidentele risico’s zijn risico’s welke een éénmalige last tot gevolg kunnen hebben. Structurele risico’s hebben betrekking op risico’s welke leiden tot structurele lasten en zijn daarom meerjarig van aard.

1

De onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte die de gemeente heeft om de onroerende zaakbelastingen (OZB) te verhogen. De

gemeenteraad kan in principe de tarieven “onbeperkt” verhogen. Landelijk geldt echter voor de OZB een macronorm. Dit is een norm waarbinnen alle gemeenten tezamen moeten blijven. Deze is ingesteld ter voorkoming van een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk. Uit de junicirculaire 2012 blijkt dat de macronorm voor 2012 is gesteld op 3,75%. Het bedrag in de tabel is de ruimte tussen de voorgenomen verhoging in Roermond en de norm. Voor de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit wordt gerekend met het OZB-tarief dat gemeenten moeten heffen om in aanmerking te komen voor een artikel 12-bijdrage. Voor 2013 is dat 0,1540%. De tarieven voor overige heffingen en leges zijn in principe kostendekkend in de begroting meegenomen. Er is hier geen sprake van ongebruikte belastingcapaciteit.

121

Omschrijving (bedragen in miljoenen euro’s) Beschikbare weerstandscapaciteit (2013) Totaal Benodigde weerstandscapaciteit op basis van risicoprofiel (exclusief beheerplannen)

Incidenteel 32,1

Structureel 1,6

32,1

1,6

5,1

1,3

6,3

1,2

Ten opzichte van de begroting 2013 en de jaarrekening 2012 is de gemeentelijke weerstandscapaciteit, vooral de incidentele weerstandscapaciteit, verbeterd. De verklaring hiervoor is bovenstaand opgenomen. Ten opzichte van de jaarrekening 2012 is de structurele weerstandscapaciteit afgenomen. Deze afname wordt verklaard door het laten vrijvallen van de “middenvariant” ten gunste van het begrotingssaldo met ingang van 2014. In de begroting 2013 was een stelpost van 1,0 miljoen (oplopend tot 2,5 miljoen in 2016) opgenomen ten behoeve van de “middenvariant”. De stelpost was bedoeld om eventuele gevolgen van de Rijksbezuinigingen op onderdelen deels te kunnen compenseren. Bij de behandeling van de Kadernota 2014 is deze beleidslijn losgelaten. Uitgaande van een minimaal gewenste ratio van 1,0 (verhouding beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit) blijkt uit bovenstaande tabel dat de incidentele en structurele weerstandscapaciteit voldoende is om de incidentele en structurele risico’s af te dekken. Hierbij past wel een kanttekening aangaande de 3 grote decentralisaties welke voor 2015 staan gepland. De financiële gevolgen van deze majeure decentralisaties kunnen niet goed worden ingeschat. Enerzijds omdat wetgeving en de consequenties van deze nieuwe gemeentelijke taken nog onvoldoende helder zijn, anderzijds omdat op basis van landelijk afgesproken transitiearrangementen de gemeente het bestaande beleid moet continueren terwijl de Rijksbijdragen vanaf 2015 fors worden verlaagd. Het is aan de gemeente om deze budgetkorting met behulp van gericht beleid en in combinatie met efficiencymaatregelen terug te verdienen. Deze uitdaging vraagt een langere periode om tot realisatie te komen. Tot dat moment draagt de gemeente alle hieraan verbonden risico’s. De gemeente Roermond kent stille reserves. Een kwantificering van deze stille reserves draagt bij aan een goed inzicht in de gemeentelijke weerstandscapaciteit. De gedachte hierbij is dat bij financiële nood deze stille reserves kunnen worden verzilverd. De belangrijkste stille reserve wordt gevormd door gebouwen en gronden die de gemeente in bezit heeft en waarvan de boekwaarde lager is dan een eventuele waarde bij verkoop. Indicatief kan deze worden bepaald op 25 miljoen. Een groot deel van deze activa is niet (meteen) verkoopbaar of heeft een publieke functie bijvoorbeeld een onderwijsbestemming. Dit beperkt de inzetbaarheid van deze stille reserves. Bij de gevoerde kerntakendiscussie is eveneens een relatie gelegd met stille reserves. Door de afschrijvingstermijnen van gemeentelijke activa te herzien is al een deel hiervan benut. Tevens voert de gemeente het beleid dat onroerende goederen, zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor de gemeentelijke bedrijfsvoering of voor de uitvoering van gemeentelijke taken, worden afgestoten. Inventarisatie van risico’s Tegenover de weerstandscapaciteit staat een aantal risico’s, welke niet (geheel) gedekt zijn en van substantieel belang (kunnen) zijn om de financiële positie van de gemeente (meerjarig) te kunnen beoordelen. Een aantal algemene risico’s zoals de economische crisis, de onzekerheid over de rijksmaatregelen van de toekomstige regering en de gevolgen van de zogenaamde open eindregelingen

122

worden in de risicoparagraaf niet nader uitgewerkt. Onderstaand zijn de voornaamste specifieke en materiële risico’s, gerangschikt naar programma, opgenomen. Een volledig overzicht van alle geïnventariseerde risico’s ligt ter inzage. Bij de inventarisatie van bestaande risico’s is een relatie gelegd met de diverse programma’s zoals opgenomen in de begroting 2013 en de meerjarenbegroting. Hierbij is voornamelijk voor structurele risico’s beoordeeld of en tot welk bedrag het risico al is verwerkt in de meerjarenbegroting. Voor risico’s die zijn verwerkt in de begroting 2013 en de daaraan gekoppelde meerjarenbegroting is bij de risicoinventarisatie geen restrisico opgenomen. Reguliere risico’s, waarvoor verzekeringen zijn af te sluiten of voorzieningen zijn gevormd, maken doorgaans geen deel uit van de risico-inventarisatie. Bij de uitgevoerde risico-inventarisatie zijn deze risico’s wel betrokken, gericht op het bepalen van een eventueel restrisico. Dit restrisico is vervolgens opgenomen in de confrontatie tussen de benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. Het afgesloten ‘Lenteakkoord’ van het huidige (demissionaire) kabinet vormt een bijzonder risico. Hierin zijn afspraken gemaakt over een uitgebreid bezuinigingspakket zonder dat de vertaling ervan voor rijksbijdragen en/of het (meerjarig) effect ervan voor de omvang van de algemene uitkering inzichtelijk is. In welke vorm en omvang deze bezuinigingen neerslaan bij gemeenten is daarom nog niet duidelijk. De uitkomsten van het ‘Lenteakkoord’ zijn tevens inzet van de komende verkiezingen. Programma 1. Roermond: Levende stad In dit programma is geen sprake van substantiële risico’s. Programma 2. Roermond: Veilige stad In dit programma is geen sprake van substantiële risico’s. Programma 3. Roermond: Regiostad Uittreden voormalige gemeente Haelen uit samenwerkingsverband brandweer Uittreden voormalige gemeente Haelen uit samenwerkingsverband brandweer is conform opgenomen procedure in begroting 2013 uitgevoerd. Dit wil zeggen dat de resterende taakstelling is ingebracht in de geregionaliseerde begroting van het brandweerdistrict Roermond. Grenscorrectie De Meer Samen met de gemeente Roerdalen en met OML wordt met de Provincie gesproken over de revitalisering van de infrastructuur van industrieterrein Roerstreek en de beschikbaarstelling van een bedrag van € 500.000. Voor het doorvoeren van een aantal kleine grenscorrecties is de raad een voorstel voorgelegd. Gezien de omvang van deze grenscorrectie geschiedt dit met gesloten beurs. Programma 4. Roermond: Sociale stad Ontwikkelingen sociale zekerheid In het kader van de rijk bezuinigingen heeft het kabinet destijds een aantal hervormingen aangekondigd, onder andere op het gebied van de sociale zekerheid. Deze zouden direct of indirect gevolgen voor de gemeenten hebben. Bij de inschatting van het financiële effect is destijds uitgegaan van de zogenaamde midden variant, waarbij een deel van de risico’s opgevangen moest worden binnen het beleidsterrein en het overige deel zou worden opgevangen binnen de totale begroting. De val van het kabinet en het vervolgens afgesloten ‘Stabiliteitsprogramma Nederland’ brengt een aantal consequenties met zich mee

123

die direct gevolgen kunnen hebben voor onze gemeente. De inwerkingtredingsdatum van wetsvoorstel Participatiewet en het wetsvoorstel ‘decentralisatie AWBZ is 1 januari 2015. Grote veranderingen zijn aangekondigd maar hebben in 2013 niet plaatsgevonden. Participatiewet De nieuwe participatiewet en wijziging van de WWB zal conform recente besluitvorming eerst 1 januari 2015 ingaan. Decentralisatie begeleiding in het kader van de AWBZ De decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo (waaronder de functies begeleiding, kortdurend verblijf en een klein deel van de persoonlijke verzorging) heeft in het wetgevingstraject zijn inbedding gevonden in de nieuwe Wmo 2015. In voorbereiding op de nieuwe Wmo 2015 wordt samengewerkt met de gemeenten in de regio Midden-Limburg Oost. Als eerste stap in de samenwerking ligt momenteel het Beleidskader Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 regio Midden-Limburg Oost voor aan de gemeenteraden van de 4 betrokken gemeenten. In het 1e kwartaal van 2014 staan onder andere de ontwikkeling van het strategisch inkoopplan en de nadere uitwerking van het beleidskader centraal. Naar verwachting vindt behandeling van de conceptwettekst Wmo 2015 medio maart 2014 plaats in de Tweede Kamer. Vervolgens vindt nog behandeling plaats in de Eerste Kamer. Op dat moment wordt definitief duidelijk of de wet op 1 januari 2015 in werking treedt. 30 januari jl. is de verdeling van het macrobudget WMO 2015 bekend gemaakt. Voor de gemeente Roermond gaat het hierbij om een bedrag € 12.805.856. Dit budget zal deel uitmaken van het sociaal deelfonds. Momenteel is nog onduidelijk in hoeverre de bestaande middelen (integratie-uitkering Wmo en cluster maatschappelijke zorg en jeugd van de algemene uitkering) deel gaan uitmaken van het sociaal deelfonds. Op basis van de informatie die beschikbaar is, is onduidelijk welk deel van het totale budget kan worden toegerekend naar de verschillende onderdelen van de nieuwe Wmo 2015 (incl. decentralisatie van de AWBZ-taken). Navraag bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft tot op heden geen helderheid hierin gebracht. In het kader van de samenwerking op dit terrein zal nog nader overleg worden gevoerd over hoe om te gaan met de risico’s binnen het samenwerkingsverband. Centrumgemeente Venlo krijgt in het kader van de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo (Wmo 2015) de (financiële) verantwoordelijkheid ten aanzien van de huidige AWBZ-functie beschermd wonen voor de regio Noord- en Midden-Limburg. De middelen hiertoe komen in de vorm van een decentralisatieuitkering richting Venlo voor een bedrag van € 35.293.831. Het feit dat het om een decentralisatieuitkering gaat betekent dat ook ten aanzien van deze taak de regiogemeenten formeel geen zeggenschap hebben en uiteindelijk het college en de gemeenteraad van Venlo hierover zelfstandig besluiten nemen. Dit vormt een risico voor de uitvoering van de taak beschermd wonen binnen de regiogemeenten. Overigens is de opbouw van dit budget is op dit moment onzeker. Momenteel wordt de motie KeijzerBergkamp uitgewerkt (deadline 1 maart 2014). De uitkomst van deze uitwerking zou kunnen zijn dat een deel van het budget overgaat naar de Zorgverzekeringswet. Echter ongeacht de uitkomst van de uitwerking, blijft het risico van het ontbreken van formeel zeggenschap over het budget bestaan.

124

Transitie jeugdzorg In voorbereiding van de decentralisatie van de jeugdhulp wordt samengewerkt door de 7 gemeenten van de subregio’s Midden-Limburg West en Midden-Limburg Oost. Door de 2 subregio’s zijn in 2013 drie documenten opgesteld: de inventarisatienota Jeugdhulp, een richtinggevende visienota met toekomstmodel voor de jeugdhulp en een beleidsplan Jeugdhulp 2014-2016. Dit beleidsplan heeft 43 uitvoeringspunten, waaraan uitvoering wordt gegeven binnen de regio Midden-Limburg. In het 1e kwartaal 2014 staan onder andere de ontwikkeling van het strategisch inkoopplan, het kwaliteitskader en de uitwerking/vormgeving van het toekomstmodel centraal. Op 11 februari 2014 heeft de behandeling van de jeugdwet in de Eerste Kamer plaatsgevonden. De kamer heeft besloten dat de jeugdwet op 1 januari 2015 in werking treedt. In de decembercirculaire 2013 is het voorlopig macrobudget voor de jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering, waarover vanaf 1 januari 2015 beschikt wordt, bekend gemaakt. Het budget voor de gemeente Roermond is omlaag bijgesteld en voor de regio Midden-Limburg met 2,5% omhoog bijgesteld tot € 55.217.364. Met name door toevoeging budget voor de behandeling van ouders (opvoedkundige zorg) van kinderen in de jeugd-ggz. De verschillen tussen de gemeenten in Midden-Limburg zijn kleiner geworden als gevolg van de juiste toepassing van het woonplaatsbeginsel op met name voogdijmaatregelen. Het definitieve budget, dat bekend wordt gemaakt in de meicirculaire 2014, wordt met maximaal 5% afwijking vastgesteld. De doeluitkering voor de invoeringskosten in 2014 zijn, conform het verzoek van de gemeenten, omhoog bijgesteld naar het niveau van 2013. Uitvoering Regionaal Kompas De gemeenteraad van de gemeente Venlo heeft als onderdeel van de kadernota 2013 - 2016 besloten te bezuinigen op de (ongeoormerkte) middelen die Venlo als centrumgemeente ontvangt van het Rijk voor de uitvoering van het Regionaal Kompas (maatschappelijke opvang, verslavingszorg & openbare geestelijke gezondheidszorg). Als centrumgemeente kan de gemeenteraad van Venlo zelfstandig besluiten bezuinigingen door te voeren. De voorgenomen bezuiniging voor de regio liepen in eerste aanleg op van € 861.000 in 2013 tot € 1.884.000 in 2016. De gemeenteraad van Venlo heeft destijds een amendement aangenomen om € 600.000 minder te bezuinigen op het programma, waar het Regionaal Kompas onderdeel van uitmaakt. Ondanks deze mindering op de bezuiniging is de resterende bezuiniging (ondanks protest vanuit de regiogemeenten) gehandhaafd. Programma 5. Roermond: Economisch sterke stad Exploitatie parkeergarage Stationspark Voor 2013 heeft het netto exploitatieresultaat zich ontwikkeld zoals verwacht. Indien er geen noemenswaardige wijzigingen plaatsvinden, ontwikkelt het exploitatieresultaat tot 2017 zich zoals verwacht. Maatregelen worden genomen om de looproute van en naar het Station te verbeteren. Grondexploitaties Grondexploitaties kenmerken zich door het feit dat in een vroeg stadium investeringen worden gedaan, waarbij inkomsten en dus de dekking van de exploitatie – soms – veel later kunnen worden ingeboekt. In een dergelijk vaak langdurig traject kunnen zich financiële risico’s voordoen. Risicofactoren zijn onder andere rente en kostenstijgingen, marktomstandigheden danwel afzet/verkoopmogelijkheden. Om deze onvoorziene tegenvallers te kunnen opvangen is een weerstandvermogen met een bepaalde omvang nodig. Dit is in feite een claim op de Algemene Reserve voor de opvang van financiële tegenvallers binnen de grondexploitaties. In de Nota Grondexploitaties Gemeente Roermond 2011 zijn uitgangspunten vastgelegd voor de berekening van de omvang van het weerstandsvermogen voor de grondexploitaties. Op basis van de herziene exploitatieberekeningen kan het weerstandsvermogen worden gehandhaafd op

125

€ 4.250.000,-. Voor de onderbouwing van de hoogte van dit bedrag en een inventarisatie van de risico’s wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. Programma 6. Roermond: Prachtige stad Bodemverontreiniging In de gemeente Roermond is de bodem op diverse locaties verontreinigd. Daaraan zijn saneringsverplichtingen verbonden. De omvang van de verontreinigingen en de daarbij horende saneringskosten zijn niet voor alle locaties bekend. Daardoor loopt de gemeente mogelijk een financieel risico. Uitgangspunt is dat locaties met bodemverontreiniging en de met de sanering gepaard gaande kosten worden opgenomen in de grondexploitatie. Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Op 5 april 2012 is de bestuursovereenkomst voor de RUD Limburg-Noord ondertekend door de betrokken partijen. In een netwerkorganisatie zijn sinds 1 januari 2013 de zogenaamde basistaken ondergebracht. In 2015 wordt deze samenwerking conform de opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu geëvalueerd. Voldoet de RUD Limburg-Noord niet aan het vereiste kwaliteitsniveau, dan kan het Rijk alsnog via een wettelijke verplichting een fysieke RUD opleggen. Afhankelijk van deze ontwikkeling kunnen beleidsmatige, personele en financiële consequenties optreden. Monumenten; waterkrachtcentrale De gemeente heeft in het verleden een gemeentegarantie afgegeven op een hypothecaire lening van Nederstroom bv van het Nationaal Restauratiefonds. De gegarandeerde geldlening bedraagt € 794.115,-, de restant hoofdschuld per 31 december 2013 bedroeg € 441.209,-. Nederstroom heeft aangegeven dat de centrale niet meer kostendekkend geëxploiteerd kan worden. Het Nationaal restauratiefonds heeft Nederstroom de kans gegeven om met een oplossingsvoorstel te komen. Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 2013 wordt opnieuw bestuurlijk overleg gevoerd, hierbij is afgesproken dat Nederstroom alle partijen bij elkaar brengt. De kans dat de gemeente wordt aangesproken op de afgegeven garantstelling is nadrukkelijk aanwezig. Programma 7. Roermond: De gemeente In dit programma is geen sprake van substantiële risico’s. Paragrafen Onderhoud kapitaalgoederen In paragraaf 3 ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ wordt een totaalbeeld gegeven van het beleid, de onderliggende beheerplannen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties. Hierbij is tevens een relatie gelegd met de bij de Kerntakendiscussie gemaakte beleidskeuzes. Naar aanleiding van deze keuzes hebben bijstellingen in onderhoudsniveaus van de groenvoorzieningen en in de reiniging van de openbare ruimte plaatsgevonden. Deze bijstellingen hebben plaatsgevonden op onderdelen die niet leiden tot kapitaalsvernietiging. Daarnaast heeft in de raad van april 2013 een actualisatie van de beheerplannen plaatsgevonden waarin met name in het grootschalig integraal wijkonderhoud wijzigingen zijn vastgesteld. Dit onderhoud zal in de toekomst curatief op wijkniveau binnen de beschikbare middelen worden uitgevoerd. De hierbij ontstane risico’s zijn in beeld gebracht.

126

Paragraaf 3. Onderhoud kapitaalgoederen Beheer en onderhoud van de openbare ruimte In deze paragraaf worden de volgende onderdelen besproken: - onderhoud verhardingen; - onderhoud riolering; - onderhoud havens en waterpartijen; - onderhoud civieltechnische kunstwerken; - onderhoud openbare verlichting; - onderhoud groenvoorzieningen en reiniging Artikel 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft expliciet voor dat van de kapitaalgoederen de volgende zaken worden omschreven: - het beleidskader; - de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties; - vertaling van deze financiële consequenties naar de begroting. In deze paragraaf wordt het beleidskader beschreven en de daaruit voortvloeiende consequenties met betrekking tot de grotere kapitaalgoederen in onze gemeente. Onder kapitaalgoederen verstaan we in dit kader “ duurzame productiemiddelen”. Het betreft met name grote goederen die meerdere jaren meegaan en veel waarde hebben, zoals de kosten voor het in stand houden van wegen, verlichting, riolering, groen, havens, civieltechnische kunstwerken, bossen, etc.. Een groot deel van het “vermogen” van de gemeente ligt in de grond of in het openbaar gebied. Over dit vermogen dient zorgvuldig beheer te worden gevoerd. Om hieraan invulling te geven heeft de gemeente beheerplannen opgesteld waarin de hoeveelheden, kwaliteitsniveaus en de kosten zijn omschreven voor instandhouding van deze objecten. In de raadsvergadering van 11 april heeft een evaluatie en een bijstelling van de beheerplannen plaatsgevonden. In deze vergadering zijn de beheerplannen van Swalmen en Roermond samengevoegd en zijn kwaliteitsniveaus conform kerntakenboek en recente aanbestedingen bijgesteld.

Programma 6: Onderhoud verhardingen Doel Het op een sobere en doelmatige wijze in stand houden van de openbare verharding, zodanig dat wordt voorkomen dat het onderhoud onder het minimum onderhoudsniveau (heel, schoon en veilig) komt. Beleidskader In raadsbesluit ‘Op weg naar beter beheer’ (raadsbesluit 2007/82/2) is tot en met 2017 een wijkgerichte onderhoudsplanning opgenomen, waarbij is aangegeven dat deze planning in de komende jaren zal worden verfijnd. Besloten is ook om de werkzaamheden van wegen in de wijken bij te stellen van grootschalig integraal onderhoud naar curatief onderhoud in de wijken Tegelareijeveld, Groen Kruisbuurt en Stationsbuurt in de komende jaren. Het in 2013 uitgevoerde curatief onderhoud (uitsluitend onderhouden op basis van geregistreerde klacht) in de wijken Heuvel en Martin Giesen heeft plaatsgevonden uit het reguliere onderhoudsbudget.

127

Financiële consequenties en vertaling in de jaarrekening Voor het onderhoud aan de verhardingen zijn in 2013 in programma 6 de volgende bedragen beschikbaar. Bedragen x € 1.000,-

Begroting 2013

Rekening 2013

Afwijking

Regulier onderhoud verhardingen

1.345

1.496

- 151

Vervangingsinvestering verhardingen

1.423

1.423

-

Stand van zaken planuitvoering en programma begrotingsjaar 2013 Projectmatig aangepakt in 2013 zijn de verhardingen, Stationsstraat en het parkeerterrein aan de Donderbergweg De verhardingen in Reubenberg worden later meegenomen met het rioolwerk. De verhardingen van de Singelring worden meegenomen in de Reconstructie Singelring-Oost, waarvan de uitvoering start in 2014.

Programma 6: Onderhoud riolering Doel Onder onderhoud en instandhouding kapitaalgoed riolering vallen de volgende activiteitenreiniging en inspectie van riolering, kolken; - reparaties, renovaties en vervanging riolering; - onderhoud rioolgemalen, bergbezinkbassins en iba’s; - onderhoud hemelwaterinfiltratievoorzieningen; - onderhoud vijverpartijen. met als doelen: - doelmatige inzameling en transport van stedelijk afvalwater; - doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater, voor zover dit redelijkerwijs niet door een perceel eigenaar kan worden gedaan; - treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van grondwater te voorkomen, voor zover doelmatig. Hoeveelheden riolering Omschrijving hoeveelheid Kolken 25010 Gemalen 167 Vrijvervalriolering 356 Persleiding 31

eenheid st st km km

Beleidskader Op 26 september 2013 heeft de raad het rioleringsbeleid en het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 20132016 vastgesteld. De beleidskaders zijn uitgewerkt in concrete taken voor uitvoering van het beheer en onderhoud van het kapitaalgoed riolering. Voornoemde activiteiten voor onderhoud en instandhouding voor riolering vloeien hieruit voort, evenals het voorkomen en aanpakken van wateroverlastknelpunten en het voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewater en grondwater. Afkoppelen van hemelwater is omschreven als uitgangspunt in het GRP. In 2013 is minder verhard oppervlak van het rioolstelsel afgekoppeld om dat hiervoor in onderhanden werken de mogelijkheden beperkt waren (herformuleren; dit begrijpt een raadslid niet).

128

De gemeente Roermond werkt met andere gemeenten samen in het samenwerkingsverband “Limburgse Peel”. Dit samenwerkingsverband is voortgekomen uit het Bestuursakkoord Water. De samenwerking heeft opgeleverd dat gezamenlijke contracten gemaakt voor bijvoorbeeld het reinigen en inspecteren van riolen en daarmee efficiënter en goedkoper gewerkt wordt. Bij vaststelling van de beheerplannen 2007 - 2017 zijn middelen beschikbaar gesteld om achterstallig onderhoud weg te werken. De afgelopen jaren is hiermee een groot deel weggewerkt. Inmiddels heeft de raad ook besloten om in de wijken het Tegelarijeveld, Groene Kruisbuurt en Stationsbuurt het achterstallig onderhoud weg te werken. Bij de rioolgemalen is het laatste achterstallig onderhoud reeds weggewerkt. Financiële consequenties en vertaling in de jaarrekening Het wegwerken van achterstanden in onderhoud en inspecties is in 2013 verder doorgezet. Op de Singelring wordt als onderdeel van de Reconstructie Singelring-Oost meer riool vervangen dan eerder voorzien, dit werk is eind 2013 gegund en wordt in 2014 uitgevoerd. Het werk aan het gemaal Looskade is gekoppeld aan het project N280. Voor de gemalen Borgeind, Kitskensdal en Schoolbroek zijn de voorbereidingen gestart in 2013. Voor het onderhoud aan riolering zijn in 2013 in programma 6 de volgende bedragen beschikbaar. Bedragen x € 1.000,-

Begroting 2013

Rekening 2013

Afwijking

Regulier onderhoud riolering

1.061

1.021

40

Vervangingsinvestering riolering

1.040

748

292

Programma 6: Onderhoud havens en waterpartijen Doel - Het instandhouden van de industrie- en jachthavens en waarborgen van de bereikbaarheid van de aan de industriehaven gevestigde bedrijven via het water. - het instandhouden van de waterpartijen binnen de gemeente Roermond voor recreatie en doorstroming. Beleidskader In 2007 is de nota “Op weg naar beter beheer” en het beheerplan havens en waterpartijen vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is een nulmeting van de onderhoudstoestand en de aanwezige baggerspecie opgenomen. Het kwaliteitsniveau in het beheerplan is erop gericht om voldoende diepgang in de havens te behouden, voldoende doorstroming in de waterpartijen en de aanwezige objecten op een sober en doelmatige wijze te onderhouden. Jaarlijks, dus ook in 2013, zijn maaiwerkzaamheden in de waterpartijen uitgevoerd om overtollige beplanting te verwijderen ter voorkoming van het dichtgroeien van de waterpartijen. Deze maaiwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens een zogenaamde maaikalender. Financiële consequenties en vertaling in de jaarrekening Voor het onderhoud van de havens en waterpartijen zijn in 2013 in programma 6 de volgende bedragen beschikbaar. Bedragen x € 1.000,-

Begroting 2013

Regulier onderhoud havens en water Vervangingsinvesteringen havens en water

129

Rekening 2013

Afwijking

107

72

35

-

-

-

Stand van zaken planuitvoering en programma begrotingsjaar 2013 De stedelijke waterpartijen zijn in 2013 opgeschoond. Ook zijn onderhoudswerkzaamheden aan de beschoeiingen uitgevoerd.

Programma 6: Onderhoud kunstwerken Doel Het beheer voor kunstwerken is er op gericht om in een basis kwaliteitsniveau van de onderhoudstoestand van civieltechnische kunstwerken te waarborgen. Beleidskader In 2007 is nota “Op weg naar beter beheer” en het beheerplan kunstwerken vastgesteld. Daarin is geconstateerd dat er achterstallig onderhoud is bij de kunstwerken. Naar aanleiding hiervan heeft er een nieuwe inventarisatie plaatsgevonden van de kunstwerken. Landelijk is er veel discussie geweest wat precies verstaan wordt onder het begrip kunstwerk en in het verlengde daarvan over het areaal en het kwaliteitsniveau. Financiële consequenties en vertaling in de jaarrekening Voor het onderhoud van kunstwerken zijn in 2013 in programma 6 de volgende bedragen beschikbaar. Bedragen x € 1.000,-

Begroting 2013 Rekening 2013

Regulier onderhoud kunstwerken Vervangingsinvesteringen kunstwerken

Afwijking

39

39

-

200

-

200

Stand van zaken planuitvoering en programma begrotingsjaar 2013 Naar aanleiding van de landelijke discussie over kunstwerken is in 2013 een nadere inventarisatie van de gemeentelijke kunstwerken uitgevoerd Hieruit zijn de grootste knelpunten naar voren gekomen, waarop inmiddels al actie is ondernomen. Zo is bij een aantal grote verkeersbruggen waar een mogelijk veiligheidsrisico kan zijn groot onderhoud uitgevoerd. Daarnaast zijn enkele kleine gevaarlijke fietsen voetgangersbruggen vervangen. Op basis van de nu uitgevoerde inventarisatie en de data die hierbij verzameld is, is het areaal verwerkt in het Geïntegreerd Beheer Informatiesysteem (GBI). Aan diverse kunstwerken zijn kleinschalige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Nabij de Hambeek/ Hammerveld zijn van een tweetal fiets-/ voetgangersbruggen de brugdekken vervangen. Voor het beheer van de civieltechnische kunstwerken is een ambitieniveau afgesproken, onderverdeeld in de punten veiligheid, bereikbaarheid, comfort, aanzien, leefbaarheid en milieu. Algemeen kenmerk van deze punten is dat deze sober en doelmatig moeten worden uitgevoerd om beheerkosten te minimaliseren.

Programma 6: Onderhoud openbare verlichting Doel Het beheer van de openbare verlichting heeft als doelstelling een veilig gebruik van de openbare ruimte in de nachtelijke uren. Voorzieningen (masten en armaturen) hiervoor dienen aan een sober en doelmatig kwaliteitsniveau te voldoen om deze functie te kunnen garanderen.

130

Beleidskader In 2007 is voor de gemeente Roermond een beheerplan openbare verlichting vastgesteld door de gemeenteraad. Voor de binnenstad is aanvullend een masterplan openbare verlichting vastgesteld dat naast functionele aspecten een hoger ambitieniveau voor de verlichting van en binnen de Singelring vastlegt. Vanuit het beheerplan is in diverse wijken nieuwe openbare verlichting aangebracht. In deze wijken voldoet de verlichting aan de minimale eisen van de Nederlandse stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV). De openbare verlichting is voldoet inmiddels voldoet voor een groot deel van de hoofdinfrastructuur aan de gestelde eisen. In Swalmen zijn de benodigde maatregelen in beeld gebracht. Financiële consequenties en vertaling in de begroting Voor het onderhoud van de openbare verlichting zijn in 2013 in programma 6 de volgende bedragen beschikbaar. Bedragen x € 1.000,-

Begroting 2013

Regulier onderhoud en energie verlichting Vervangingsinvesteringen verlichting

Rekening 2013

Afwijking

1.015

1.063

- 48

499

499

-

Stand van zaken planuitvoering en programma begrotingsjaar 2013 Op diverse locaties in de gemeente, waaronder de Stationsstraat is de verouderde verlichting vervangen. De verlichting en de verkeersregelinstallaties op de Singelring worden als onderdeel van de Reconstructie Singelring-Oost vervangen, dit werk is eind 2013 gegund en wordt in 2014 uitgevoerd.

Programma 6: Onderhoud openbaar groen en reiniging Doel Het gemeentelijk openbaar groen en de stedelijke reiniging sober en doelmatig onderhouden op een kwalitatief acceptabel niveau waarbij behoud en waar mogelijk versterking van leefbaarheid en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat belangrijk zijn. Kengetallen: Omschrijving Bos inclusief natuurterreinen Beplanting openbaar groen Gras/openbaar groen, excl. bermen buitengebied

Hoeveelheid 256 ha. 715.283 m² 994.054 m²

Beleidskader Het openbaar groen en de stedelijke reiniging zijn belangrijke onderdelen van het stedelijk woon- en leefklimaat. Om zowel de visueel / ruimtelijke, gebruik- als ecologische functie te kunnen waarborgen wordt het groen zo goed en efficiënt mogelijk (sober en doelmatig) onderhouden met behoud van zijn verschillende functies zoals afscherming, aankleding, en verkeersgeleiding. In het promenadegebied van de binnenstad is een hoger kwaliteitsniveau in de beheerplannen vastgesteld. In 2007 zijn de beheerplannen 2007 - 2017 groen en reiniging vastgesteld door de gemeenteraad. De raad heeft in april 2013 besloten het onderhoudsniveau en de reiniging van het openbaar groen aan te passen op basis van het kerntakenboek en de in het voorjaar 2013 gehouden aanbestedingen. Afgelopen jaar is het groen onderhouden op basis van de nieuwe bestekken. Deze bestekken hebben een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid om 2 x 1 jaar te verlengen.

131

Afgelopen jaar is aan de hand van een nieuw bomenplan achterstallig onderhoud aan bomen weggewerkt. Financiële consequenties en vertaling in de jaarrekening Voor het onderhoud van de groenvoorzieningen en de stedelijke reiniging zijn in 2013 in programma 6 de volgende bedragen beschikbaar. Bedragen x € 1.000,-

Begroting 2013

Regulier onderhoud groen en reiniging Vervangingsinvesteringen groen

Rekening 2013

Afwijking

3.007

2.820

187

417

417

-

Stand van zaken planuitvoering en programma begrotingsjaar 2013 Aan de hand van de in 2013 aanbestede onderhoudsbestekken is afgelopen jaar het onderhoud van de groenvoorzieningen en de reiniging uitgevoerd. De vervangingsinvestering Groen is onderdeel van de Reconstructie Singelring-Oost, dit werk is eind 2013 gegund en wordt in 2014 uitgevoerd.

Gebouwen Onderhoud gebouwen In 2013 is het project conditiemetingen afgerond en is de meerjaren onderhoudsbegroting geactualiseerd. De herijking van de onderhoudsvoorziening zal begin 2014 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Na vaststelling van de onderhoudsvoorziening zal het onderhoud van 2014, 2015 en 2016 aanbesteed worden. Het onderhoud van gebouwen is als volgt gerealiseerd: Bedragen x € 1.000,Onderhoud gebouwen

Begroting 2013 1.290

Rekening 2013 597

Afwijking 693

Legionellabeheer in gemeentelijke gebouwen Volgens diverse regelgeving zijn eigenaren en/of beheerders/gebruikers van leidingwaterinstallaties verantwoordelijk voor het uitvoeren van een risicoanalyse voor legionellabesmetting. In 2012 is het legionellabeheerplan uitgewerkt en uitgevoerd. De gebouwgebonden legionellabeheerplannen zijn in 2013 overgedragen aan de beheerders/ gebruikers van de gemeentelijke eigendommen. Ver- of nieuwbouwprojecten In 2013 zijn een aantal grote en middel grote projecten opgestart, onder andere verbouw en uitbreiding voormalige Basisschool Sint Alfonsus ( de synergie school) en de uitbreiding Basisschool Neel. Verder zijn in 2013 de projecten uitbreiding openbare basisschool de Stapsteen, tijdelijke huisvesting basisschool Sint Alfonsus en speciale basisschool de Balans opgeleverd en in 2014 zal nazorgfase worden afgerond.

132

Paragraaf 4. Financiering (treasury) Inleiding Deze paragraaf gaat in op de wijze waarop onze gemeente zo adequaat mogelijk omgaat met de financieringsbehoefte en hoe daarin zo goed mogelijk kan worden voorzien. Hiertoe gelden niet alleen wettelijke kaders en regels, zoals vastgelegd in onder andere de Wet FiDo (Financiering Decentrale Overheden) en de RUDDO (regeling Uitzettingen Derivaten Decentrale Overheden), maar ook interne richtlijnen. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in het treasurystatuut, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 3 juli 2009. Hierin zijn de kaders aangegeven, waarbinnen de gemeente het financieringsbeleid uitvoert, alsmede de wijze waarop de gemeente met financieringsrisico’s omgaat. Het treasurybeleid kan op hoofdlijnen in drie aandachtsgebieden worden verdeeld, te weten het zo adequaat mogelijk voorzien in de benodigde financieringsmiddelen, het beperken van de financiële risico’s en het optimaliseren van het betalingsverkeer. In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op: x externe en interne ontwikkelingen; x de rentevisie; x financiering, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan de financieringspositie, liquiditeitsprognose, risicobeheer, verhouding vaste activa gefinancierd met vreemd en eigen vermogen en de liquiditeitspositie in relatie tot de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Externe en interne ontwikkelingen 2013 Externe ontwikkelingen Economie en rente In de begroting 2013 werd gewag gemaakt van grote onzekerheid omtrent de ontwikkeling van de economie en de stabiliteit van de euro. Deze onzekerheid heeft in de jaren 2012 en 2013 de financiële markten in belangrijke mate beheerst. Aanvankelijk keerde aan het einde van 2012 het vertrouwen weer lichtjes terug na jaren van economische tegenwind. Dit broze herstel van vertrouwen had zijn oorsprong in de onderhandelingen over de invoering van de zogenaamde bankenunie. Lang duurde het optimisme echter niet, want al snel diende zich het volgende land in financiële problemen aan, toen ook de bankensector in Cyprus voor financiële problemen zorgde en om een steunpakket van de EU en het IMF vroeg. In eigen land kregen wij uitstel om aan de 3% (begrotings-) tekortnorm te voldoen. Vanaf de zomer waren in Europa de eerste signalen te zien van een afvlakkende recessie: afnemende werkloosheid in een aantal landen, lichte economische groei en nivellering in renteniveaus. In november besloot de Europese Centrale Bank tot een verlaging van het belangrijkste rentetarief, de herfinancieringsrente, van 0,5% naar 0,25% uit vrees voor (een te lage) inflatie, dan wel zelfs deflatie. De volgende grafieken laten de ontwikkeling van de 10-jaars rente op staatsleningen zien, gedurende de afgelopen 20 jaar, maar ook gedurende het afgelopen jaar: ondanks een lichte opleving gedurende de tweede helft van 2013, bevindt de lange rente in Nederland zich op een uiterst (historisch) laag niveau.

133

In het verlengde van de lange rente is ook de rente voor kortlopende financieringsmiddelen tot extreem lage niveaus gezakt, van een rente van meer dan 5% net voor de crisis (rond 2008) tot rond 0,2% op jaarbasis eind 2013! In onderstaande tabellen is dit zichtbaar gemaakt.

De aanhoudend lage renteniveaus hebben een directe weerslag op de rentelasten voor onze gemeente. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel Renteresultaat in deze paragraaf. Schatkistbankieren Medio 2013 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot het zogenaamde ‘verplicht schatkistbankieren’ aangenomen. De Eerste Kamer heeft hiermee op 10 december 2013 ingestemd. Schatkistbankieren is

134

gebaseerd op van het principe van “zero-balancing”, wat in dit kader betekent dat positieve saldi van de decentrale overheid in de schatkist worden afgeroomd (in plaats van dat deze vrijelijk in de markt belegd mogen worden). Er is wel een drempel van toepassing, waarboven pas afgeroomd behoeft te worden en deze bedraagt 0,75% van het begrotingstotaal. Voor onze gemeente betekent dit een drempel van € 1,2 miljoen. De regeling bevat geen leen-faciliteit bij de schatkist, rood staan “in de schatkist” is dus niet toegestaan. Omdat onze gemeente doorgaans een financieringsbehoefte heeft (‘netto lenend’ is), zal het schatkistbankieren voor onze gemeente vooralsnog niet van grote betekenis zijn. SEPA Op 1 februari 2014 was de aanvankelijke ingangsdatum gepland voor ‘SEPA’, de ‘Single European Payment Area’. Europa is op weg naar een gezamenlijke betaalmarkt, waar straks overal op dezelfde manier betaald kan worden. SEPA omvat alle landen binnen de Europese Unie, aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (die wel lid zijn van de Europese Economische Ruimte), Zwitserland en Monaco. Er komen nieuwe standaarden in het betalingsverkeer voor rekeningnummers en voor betaalmiddelen om ervoor te zorgen dat eurobetalingen in dit gebied straks overal op dezelfde manier plaatsvinden. Het ‘nieuwe rekeningnummer’, IBAN genaamd (dat uit 18 karakters bestaat in plaats van ons huidige bankrekeningnummer), overschrijvingen, incasso’s en betaalpassen zijn straks zowel voor binnenlandse als grensoverschrijdende eurobetalingen te gebruiken. Voor onze gemeente heeft dat tot aanpassingen geleid van een aantal financiële systemen en de daarop aangesloten subadministraties. Omdat een (groot) aantal bedrijven niet klaar was voor ‘SEPA’ is de ingangsdatum verschoven van 1 februari 2014 naar 1 augustus 2014. Onze gemeente was tijdig ‘SEPA-proof’. Interne ontwikkelingen Voor de bepaling van de liquiditeitsbehoefte van onze gemeente wordt een prognose opgesteld van alle materiële geldstromen (zoals investeringen, grondexploitaties, salarissen en andere exploitatie-uitgaven en inkomsten). Op basis van deze prognose wordt de financieringsbehoefte bepaald; daarbij wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van de mogelijkheden om kortlopende leningen op te nemen in de vorm van kasgeldleningen (omdat deze een lager rentetarief kennen en om flexibel te kunnen inspelen op fluctuaties in de financieringsbehoefte). De methodiek van de liquiditeitsprognose werd in 2013 verder verfijnd.

Rentevisie Hoewel de kortlopende rente goedkoper is dan de lange rente, mag en wil de gemeente niet onbeperkt kortlopend lenen, omdat het renterisico onevenredig groot is wanneer de rente in een korte tijd onverwacht stijgt. Omdat de rente al langere tijd laag was, verder daalde en het ook niet de verwachting was dat deze in (de loop van) 2013 zou gaan aantrekken, hebben wij in 2013 voor de jaren 2014 en verder onze interne rekenrentes naar beneden bijgesteld en rekenen we nu met 0,75% (voor de korte rente) en met 3,5% (voor de lange rente). Voor de begroting 2013 gold echter nog een rekenrente van 4% voor de lange termijn en een percentage van 1,25% voor de korte termijn. Zoals hierboven is toegelicht, heeft de rente zich in 2013 onder deze niveaus bewogen. Voor wat betreft de kortlopende leningen leidde dit direct tot een positief renteresultaat (omdat het vaste deel van de kortlopende schuld in de vorm van zeer goedkope kasgeldleningen wordt opgenomen). Voor de langlopende financiering geldt, dat de eerder opgenomen leningen een vast percentage kennen en dat het huidige ‘lage’ niveau slechts een renteresultaat oplevert, indien en voor zover nieuwe leningen worden opgenomen.

135

Onze leningenportefeuille kent een gedegen vervalkalender, dat wil zeggen dat er een geleidelijke spreiding in de aflossingsverplichtingen van de leningenportefeuille zit of een beperkt gedeelte van de leningenportefeuille in enig jaar aan renteherziening toe is. Daarmee hebben wij ook onze herfinancieringsbehoefte (en daarmee de renterisico’s) gespreid. In 2013 werden geen nieuwe leningen opgenomen.

Gemeentefinanciering Financieringspositie Liquiditeitsbehoefte Voorafgaand aan het jaar wordt de liquiditeits- en daarmee financieringsbehoefte zo adequaat mogelijk bepaald aan de hand van het te verwachten investeringsvolume en de inkomsten en uitgaven binnen de exploitatie. Vanwege de ambitieuze bezuinigingstaakstellingen uit het kerntakenboek, werd in de begroting 2013 al rekening gehouden met een verwachte onderuitputting op de investeringen. Achteraf blijkt, dat zelfs deze (naar beneden bijgestelde) cijfers niet gerealiseerd zijn. Vanzelfsprekend is daardoor de financieringsbehoefte lager gebleken. De leningenportefeuille bestaat uit de opgenomen leningen (o/g) en de verstrekte (uitgezette) leningen (u/g). Het verloop van de opgenomen leningen was voor 2013 als volgt: Vastrentende opgenomen leningen (bedragen in € * 1.000) Beginstand per 1 januari 2013

Bedrag

Gemiddelde rente

101.227

3,50%

-/- reguliere aflossingen

-7.192

3,29%

Nieuw opgenomen leningen Eindstand per 31 december 2013

94.035

3,49%

In 2013 werden geen nieuwe leningen opgenomen. Het verloop van de verstrekte leningen was voor 2013 als volgt: Vastrentende verstrekte leningen (bedragen in € * 1.000)

Bedrag

Gemiddelde rente

Beginstand per 1 januari 2013

10.391

4,30%

-/- aflossingen

-2.799

3,99%

7.592

4,28%

Nieuw opgenomen leningen Eindstand per 31 december 2013

In 2013 werden geen nieuwe leningen u/g verstrekt. Wel vond er een extra aflossing plaats. Door Enexis werd een lening ad € 0,9 miljoen per 30 september 2013 algeheel vervroegd afgelost.

Risicobeheer Het risicoprofiel uit hoofde van de financieringspositie kan worden opgedeeld in drie categorieën, namelijk het renterisico op kortlopende en langlopende financiering en het debiteurenrisico op verstrekte en gewaarborgde geldleningen. Zoals hierboven al is aangegeven, is de rente de afgelopen periode zeer laag gebleven, waarbij het ook nog eens zo was dat de korte rente beduidend lager lag dan de lange rente.

136

Om te voorkomen dat een gemeente op basis daarvan (te) grote risico’s gaat nemen, heeft de wetgever in de wet FiDo (Financiering Decentrale Overheden) en RUDDO (Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden) grenzen gesteld aan de (samenstelling van de) leningenportefeuille. Renterisico langlopende financiering De renterisico’s op de vaste (lees: langlopende) schuld worden ingekaderd door de renterisiconorm. Jaarlijks mogen de renterisico’s uit hoofde van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Het doel is op deze wijze spreiding te krijgen in de looptijden van de leningenportefeuille, waardoor een verandering in de rente slechts voor een beperkt gedeelte doorwerkt op de rentelasten. In 2013 werd de renterisiconorm niet overschreden, zoals blijkt uit onderstaande tabel. Onze gemeente maakte in 2013 géén gebruik van derivaten.

Renterisico kortlopende financiering De kasgeldlimiet beperkt de renterisico’s op de korte termijn. Hieronder vallen alle financieringen met een looptijd korter dan 1 jaar. Juist voor de korte termijn geldt, dat de renterisico’s aanzienlijk kunnen zijn, vanwege de fluctuaties van de rentetarieven op de geldmarkt. De kasgeldlimiet voor onze gemeente bedroeg voor 2013 € 13,8 miljoen (zijnde 8,5% van de initiële begroting ad € 163 miljoen). Eventuele overschrijdingen dienen bij de toezichthouder te worden gemeld, zodra deze zich het derde (achtereenvolgende) kwartaal voordoen. Voor onze gemeente was dit niet aan de orde, in 2013 werd de kasgeldlimiet niet overschreden. Kasgeldlimiet 2013 (€ * 1.000)

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

gemiddeld vlottende schuld

-€ 13.114

-€ 12.370

-€ 6.314

-€ 2.789

gemiddeld vlottende middelen

€ 736

€ 1.494

€ 1.591

€ 885

gemiddeld nettoࠉvlottende positie

-€ 12.378

-€ 10.876

-€ 4.723

-€ 1.904

kasgeldlimiet

€ 13.867

€ 13.867

€ 13.867

€ 13.867

€ 1.489

€ 2.991

€ 9.144

€ 11.963

-

-

-

-

ruimte onder de kasgeldlimiet overschrijding van de kasgeldlimiet

€ 163.143

Begrotingstotaal Percentage regeling Kasgeldlimiet voor 2013

137

8,50% € 13.867

Risico’s gewaarborgde geldleningen In onderstaande tabel zijn o.a. de gewaarborgde geldleningen opgenomen. Het betreft door de gemeente Roermond gewaarborgde leningen, voornamelijk door woningcorporaties afgesloten bij de diverse geldverstrekkers. Door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) wordt borg gestaan voor leningen die aan woningcorporaties worden verstrekt, waardoor de corporaties niet alleen toegang tot de kapitaalmarkt houden, maar dit ook tegen de zo gunstig mogelijke tarieven, in het belang van de volkshuisvesting. De rijksoverheid en de gemeenten hebben hierin een zogenaamde “achtervangpositie”, wat inhoudt dat in een onverhoopt schadegeval pas een beroep wordt gedaan op de achtervangpositie nadat eerst het eigen vermogen van de betreffende corporatie is aangesproken, daarna het eigen vermogen van het WSW en het door de deelnemers aangehouden obligovermogen. Indien hierna het vermogen van het WSW ontoereikend is, hetgeen sinds de oprichting van het WSW in 1983 nog niet is voorgekomen, dan worden Rijk en gemeenten gevraagd een renteloze lening aan het WSW te verstrekken. Naast de gewaarborgde leningen ten behoeve van de woningcorporaties laat de tabel ook de WSWgewaarborgde leningen ten behoeve van niet-woningcorporaties zien, de door onze gemeente verstrekte leningen zonder WSW-borging en de afgegeven garantstellingen.

Saldo per

(Al dan niet) gewaarborgde leningen en garantstellingen 1 januari 2013 % van jaarultimo 31 december 2013

Door het WSW gewaarborgde geldleningen

ten behoeve van woningcorporaties € 233.673.000 ten behoeve van overige € 5.043.170

95,6% 1,7%

232.417.500 4.137.556

Door de gemeente verstrekte geldleningen zonder WSW-borging

ten behoeve van woningcorporaties ten behoeve van overige

€ 2.761.139 € 3.706.460

1,1% 1,2%

2.636.105 2.799.824

Door de gemeente afgegeven garanties

Bankgaranties Onderhandse borgstellingen

178.567 € 1.129.666 € 246.492.002

0,1% 0,4% 100,0%

178.567 905.000 € 243.074.552

Totaal

Derivatenposities hebben in 2012 geleid tot financiële problemen bij woningcorporatie ‘Vestia’ die slechts met een uiterste inspanning door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting in samenwerking met het WSW konden worden bedwongen. Buiten dat hiermee een wissel is getrokken op de financiële positie van de (in het CFV deelnemende) corporaties, doordat deze gezamenlijk een bedrag ad € 700 miljoen (over een periode van 10 jaar) in de vorm van saneringssteun dienen bij te dragen, werden hiermee de hiaten in het toezicht blootgelegd. Aanleiding voor de VNG om een onderzoek te laten uitvoeren naar de mate waarin gemeenten hierdoor risico’s lopen. Het hieruit voortvloeiende rapport, “Herstel van vertrouwen” van september 2012 geeft een aantal aanbevelingen ter verbetering van het toezicht. Van de inhoud hiervan hebben wij u op de hoogte gesteld door middel van een commissie informatiebrief aan de commissie BM van 3 december 2012. Inmiddels heeft de VNG in een schrijven van oktober 2013 aan minister Blok een aantal aanbevelingen gedaan en de onderhandelingen op dit punt zijn nog lopende. Voor één door onze gemeente gegarandeerde geldlening geldt dat de betreffende geldnemer, i.c. ‘Nederstroom B.V.’ met liquiditeitskrapte geconfronteerd ziet, waardoor rente- en aflossingsverplichtingen niet (geheel en/of tijdig) nageleefd kunnen worden: een nadere toelichting hierop treft u aan in de paragraaf ‘Weerstandsvermogen’.

138

Verhouding vaste activa gefinancierd met vreemd respectievelijk met eigen vermogen In de navolgende tabel is weergegeven in hoeverre de vaste activa van de gemeente gefinancierd zijn met eigen financieringsmiddelen respectievelijk met vreemd vermogen. Uitgangspunt is dat de gemeente in eerste instantie eigen financieringsmiddelen inzet om de vaste activa te financieren. In de tabel is de situatie weergegeven per ultimo 2013 afgezet tegen de stand zoals begroot voor 2013.

Vaste activa Eigen vermogen (incl. voorzieningen) Benodigde financiering

1

Realtisatie 2013 € 169.674.812 100%

2

€ 80.420.814

47%

€ 48.146.529

28%

3=1-2

€ 89.253.997

53%

€ 125.538.163

72%

vreemd vermogen lang 4 € 94.035.410 waarvan nodig ter financiering 4 € 94.035.410 vaste activa eigen vermogen (incl. vrz) + € 174.456.224 vreemd vermogen lang 5=2+4 resterende financieringsbehoefte

Begroting 2013 % € 173.684.692 100%

6=1-5

-€ 4.781.413

€ 84.171.280 55%

€ 84.171.280

48%

€ 132.317.809 -3%

€ 41.366.883

24%

Renteresultaat In de begroting voor 2013 werd een bedrag aan rentelasten begroot ad in totaal € 3.660.000; met name door veel lager dan begrote uitgaven (zowel in de (grond-)exploitatie als in gemeentelijke investeringen), is de financieringsbehoefte aanzienlijk lager uitgevallen dan verwacht. Hierdoor hoefden het hele jaar 2013 geen additionele langlopende leningen te worden opgenomen en kon de financieringsbehoefte geheel kortlopend worden gedekt. Zoals bovenstaand beschreven was de kortlopende rente in 2013 bijzonder laag, waardoor de totale rentelasten voor dit jaar aanzienlijk lager uitkomen, namelijk op € 3.417.000, hiermee vallen de rentelasten ruim lager uit dan begroot, hetgeen resulteert er een positief resultaat ad € 243.000.

139

140

Paragraaf 5. Bedrijfsvoering In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op ontwikkelingen met betrekking tot: - visie; - ontwikkelingen; - risico’s; - indicatoren en streefwaarden; - lasten en baten van de paragraaf; - investeringsplanning.

Visie De gemeente Roermond wil een goed bestuurde gemeente blijven en blijven investeren in een excellente dienstverlening aan burgers, bedrijven, instellingen, etc. Het klantencontactcentrum (KCC) dat in mei 2012 vorm heeft gekregen in het kantorencomplex Kazerneplein wordt een herkenbare ingang waar burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen met al hun vragen aan de overheid. Door extra inzet van middelen in ICT, scholing en training zal op termijn kostenreductie gerealiseerd worden en zal met een afgeslankte organisatie betere dienstverlening geborgd worden. Met als uitgangspunt de in 2011 vastgestelde strategische HRM-visie is in 2012 een nieuw generiek functiebeschrijvings en –waarderingsysteem (HR21) geïntroduceerd. Na de afronding van HR21 in het laatste kwartaal van 2012 zal competentiemanagement en resultaatgericht werken opgepakt worden. Terzake zijn notities in voorbereiding die het er toe moeten brengen dat in 2013 een start gemaakt kan worden met resultaatgericht werken. Met de vaststelling van het Kerntakenboek heeft Roermond gekozen voor een andere nieuwe rolopvatting van de gemeente, namelijk de gemeente als regisseur. De gemeente Roermond gaat zich nadrukkelijker opstellen als regisseur binnen de gemeenschap. Dus als regisseur in het netwerk dat wordt gevormd door onze inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen binnen onze gemeentegrenzen. Deze nieuwe rolopvatting vraagt ook het nodige van onze ambtelijke organisatie. Het Kerntakenboek zegt daarover: “Van onze medewerkers verwachten we dat ze minder plannen schrijven en meer generalistisch werken. We verwachten vooral dat ze in staat zijn anderen in beweging te krijgen en te houden. Het worden dus echte regisseurs. De werkzaamheden worden daarmee ook anders van karakter”. En ook: “De gevolgen voor de gemeentelijke organisatie zijn groot. Een deel van de uitvoering en ondersteuning kan worden afgestoten. Sommige functies worden juist belangrijker. Ook de manier waarop wij intern werken en zijn georganiseerd passen wij aan deze nieuwe taakopvatting aan. We combineren deze operatie met het toepassen van nieuwe organisatie-inzichten”. De organisatie zal in het licht van bovenstaande ontwikkelingen omgevormd worden naar een nieuw organisatiemodel. Uitgangspunt daarbij is de vraaggestuurde organisatie, een organisatie die is ingericht op basis van dominante vraagpatronen: de vraag van het bestuur, van de collectieve klant, van individuele burgers en bedrijven en van de interne klanten. Ook integraliteit is een belangrijk uitgangspunt.

141

Beleidsvoornemen begroting 2013 Kerntakendiscussie Hoewel de insteek niet uitsluitend financieel is, is de financiële situatie wel de belangrijkste aanleiding voor de Kerntakendiscussie. De noodzaak tot bezuiniging heeft ook gevolgen voor de ambtelijke organisatie. Uw raad heeft bij de begroting 2011 al ingestemd met een vermindering van de uitgaven in relatie tot de bedrijfsvoering van € 3.200.000. Daarenboven brengt de Kerntakendiscussie een verdergaande bezuiniging op de bedrijfsvoering met zich mee van € 2.700.000. Deze bezuiniging dient onder andere gevonden te worden door slimmere inkoop, regionale samenwerking en een heroriëntatie op de inrichting van de organisatie. Tenslotte zal het anders uitvoeren van taken een besparing van € 450.000 op de personele kosten moeten opleveren. Acties die moeten leiden tot het uiteindelijk kunnen inboeken van voornoemde bezuiniging zijn inmiddels in gang gezet. Regionale samenwerking ICT In het kader van de regionale samenwerking, en als zodanig een voortvloeisel uit de Kerntakendiscussie, zijn de gemeenten Weert, Venlo en Roermond overeengekomen om middels een zogenaamde lichte regeling een samenwerkingsverband aan te gaan ter zake het technische beheer van hun ICT-omgevingen. 2013 is het implementatiejaar van dit ICTsamenwerkingsverband.

Excellente dienstverlening Als voortvloeisel op het gelijknamige thema in de Strategische Visie Roermond 2020 zijn wij in 2009 gestart aan een meerjaren ontwikkelingstraject om te komen tot een gemeente met excellente dienstverlening. Deze ontwikkeling loopt in zijn geheel parallel met het landelijke programma ‘Andere Overheid’. Om deze ontwikkeling verder

Realisatie per 31-12-2013 De voortgang van de taakstellingen uit het kerntakenboek wordt periodiek gerapporteerd aan de gemeenteraad via een afzonderlijke rapportage. In 2013 zijn er 4 rapportages verschenen. (nummers 6,7 8 en 9). Begin 2014 is de 10e voortgangsrapportage uitgebracht, waarin is gerapporteerd over de stand van zaken per 31 december 2013. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Kerntakendiscussie.

Per 1 januari 2013 is het Regiosamenwerkingsverband ICT met de gemeenten Roermond, Venlo en Weert van start gegaan. Per die datum is eveneens een Kwartiermaker/ICT-manager aangesteld en er is een kick-off meeting voor de ICT medewerkers van het samenwerkingsverband georganiseerd. Gedurende 2013 is op basis van een Lichte Regeling het samenwerkingsverband vorm gegeven, is er een DVO (dienstverleningsovereenkomst) opgesteld en een tweetal aanbestedingen t.w. Lease en Dataverbindingen vanuit de samenwerking gezamenlijk in de markt gezet. Een drietal projectgroepen is ter ondersteuning van dit proces opgestart. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met mogelijke nieuwe deelnemers aan dit samenwerkingsverband te weten gemeenten Leudal, Nederweert en Bergen. Binnen de kaders van excellente dienstverlening is in 2013 als belangrijkste activiteit gestart met de centralisatie van het applicatiebeheer, het zaakgerichte werken en de migratie van de huidige versie van het zaaksysteem naar een vernieuwde versie. In samenwerking met respectievelijk regiogemeenten en het gemeentelijk (landelijk)

142

Beleidsvoornemen begroting 2013 te kunnen vormgeven zijn ook in 2013 en de jaren daarna forse investeringen in geld en tijd (in de organisatie) noodzakelijk.

Toevoeging vanuit "Appendix coalitieakkoord 2010 - 2014': In het lopende traject van organisatieontwikkeling wordt het volgende aandachtspunt meegenomen: van ‘controle’ naar ‘initiatief’ (verbetering efficiency, vermindering coördinatie, besparing kosten). Ambtelijke integriteit Integer handelen houdt in dat de medewerker zijn/haar functie adequaat en zorgvuldig uitoefent, met inachtneming van zijn/haar verantwoordelijkheden en de geldende waarden en normen van ‘goed ambtenaarschap’. Kernbegrippen hierbij zijn: professionaliteit, dienstbaarheid, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid. Ambtelijke integriteit houdt in dat de medewerker de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt aanvaardt en dat hij/zij bereid is om daarover rekenschap af te leggen. Het is echter niet mogelijk om voor elke specifieke situatie exact te beschrijven wat wel en niet mag. In veel zaken zal het onderscheid tussen integer en niet-integer handelen heel helder zijn, maar in de dagelijkse praktijk zijn er ook veel twijfelgevallen of dilemma’s. En de werkgever dient zijn medewerkers en leidinggevenden de gewenste waarden en normen voor te houden, hun inzicht te geven in integriteitrisico’s en hen te trainen in het omgaan met integriteitsdilemma’s. Derhalve zal in 2013 een training voor de medewerkers worden opgepakt. Ontwikkelingen planningen controlcyclus (P&C-cyclus) De verbetering van de P&C producten is een continu proces dat in samenspraak met de klankbordgroep Planning & Control uit de gemeenteraad wordt ingevuld. Voor 2013 zal het accent komen te liggen op een verdere uitbouw van de bestuursrapportages in de rapportagetool die dit jaar is geïmplementeerd, alsmede aan een eerste opzet van de overige P&C-producten. Daarnaast willen we het komende

Realisatie per 31-12-2013 samenwerkingsverband Dimpact is begonnen met de voorbereidingen voor de invoering van een tweetal basisadministraties, te weten de Basisadministratie Grootschalige Topografie (BGT) en de modernisering van de GBA (mGBA).

Deelname aan de integriteitsmonitor heeft, gerelateerd aan de uitkomsten, geleid tot de nodige aandacht en activiteiten in 2013. Het rapport is besproken in het Managementteam en in de managementflits (management v/d organisatie). Er is een programma van aanpak uitgezet, hieruit bestaande dat binnen de sectoren de uitkomsten besproken zijn en dat op afdelingsniveau met medewerkers gesproken is over integriteit en de beleving daarvan. Het proces is gemonitord en geborgd door het Managementteam en gefaciliteerd vanuit de afdeling Personeel Organisatie en Informatie.

Op 11 maart 2013 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van de klankbordgroep Planning & Control. In deze bijeenkomst zijn twee thema's besproken, de bestuursrapportage (burap) en het project Zero Based Budgetting (ZBB). Ten aanzien van de bestuursrapportages is geconcludeerd, dat behandeling zal plaatsvinden conform de planningen controlcyclus 2013. De eerste burap is vervaardigd naar de stand per 31 maart 2013 en in

143

Beleidsvoornemen begroting 2013 begrotingsjaar de structuur binnen de programma's meer stroomlijnen op basis van doelen en beoogd effect, de daarvoor te leveren prestaties en de indicatoren die we hanteren voor de meetbaarheid daarvan. In de beleidsnota's dient hiervoor de basis gelegd te worden.

Realisatie per 31-12-2013 de gemeenteraad van 27 juni vastgesteld. De tweede bestuursrapportage is gebaseerd op de stand per 30 juni. Met de klankbordgroep is afgesproken dat in het vervolg in de tweede rapportage tevens over de voortgang van de investeringskredieten wordt gerapporteerd. De eerste fase van het project Zero Based Budgetting (ZBB) is eind 2013 afgerond. Het project krijgt in 2014 een vervolg met daarbij expliciet aandacht voor de relaties tussen ambities, doelen, prestaties en budgetten.

Artikel 213a doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoek Artikel 213a van de Gemeentewet schrijft voor dat het college periodiek onderzoek verricht naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem gevoerde beleid. De (toenmalige) staatssecretaris van BZK heeft in haar brief “de staat van de dualisering” van 11 december 2008 aangekondigd dat de verplichting tot het plegen van doelmatigheidsonderzoeken uit de Gemeentewet kan worden geschrapt. De aankondiging van de staatssecretaris heeft (nog) niet geleid tot een aanpassing van de Gemeentewet. Op basis hiervan worden in 2013, evenals in 2011 en 2012 geen nieuwe 213a onderzoeken gestart. Deze beleidslijn wordt door veel collega-gemeenten gevolgd. Ontwikkelingen gemeentelijke organisatie In januari 2011 zijn wij gestart met een traject dat moet leiden naar een andere organisatievorm. Het sectorenmodel wordt daarbij losgelaten. De organisatie gaat zich in haar dienstverlening enerzijds richten op burgers, bedrijven en instellingen en anderzijds op het bestuur (college en raad). Daarnaast speelt de interne klant vanuit de bedrijfsvoeringsoptiek uiteraard ook nog een rol. Eind 2012 zal de nieuwe organisatiestructuur concreet uitgewerkt zijn en vervolgens in de loop van 2013 geïmplementeerd worden Uiterlijk per 01-01-2014 dient de gemeente te voldoen aan nieuwe fiscale regels voor vrije (onkosten)vergoedingen en verstrekkingen aan personeel, de zogeheten werkkostenregeling. Om binnen de huidige financiële ruimte te blijven dient conform de nieuwe fiscale regels optimaal inrichting gegeven te worden aan een passend en

In 2013 hebben geen onderzoeken plaatsgevonden.

Het college van B&W heeft besloten het traject van organisatiewijziging (nog) niet (integraal) op te pakken en besluitvorming daarover uit te stellen tot na de verkiezingen in 2014. In het besluit lag besloten dat op onderdelen in de organisatie - daar waar de noodzaak/ actualiteit dit vroeg - wel doorontwikkeld kon worden. Voorbeeld hiervan is de doorontwikkeling van het KCC en de start die gemaakt is met de inrichting van de afdeling Strategie en Beleid. De invoering van de werkkostenregeling is opnieuw uitgesteld. De inrichting van de financiële administratie in Roermond is in 2013 al op orde gebracht om in 2015 de beweging naar de werkkostenregeling te kunnen maken. Op 1 mei 2013 heeft een voorstel betreffende de invoering van het Individueel Loopbaangesprek

144

Beleidsvoornemen begroting 2013 adequaat pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Daartoe zullen in het begrotingsjaar 2013 een aantal voorstellen gedaan worden. Voor de periode 1 juni 2011 tot 1 januari 2013 is een nieuwe CAO gemeenten afgesloten. Hierin zijn met name afspraken gemaakt over een Individueel Loopbaan Budget (ILB) van € 500 voor iedere medeweker per jaar (voorlopig voor drie jaar). De financiering hiervan zal conform CAOafspraak plaatsvinden uit het bestaande budgetten voor opleidingen. In de nieuwe CAO is in het kader van de beperking van inhuur van derden afgesproken dat een landelijk instrument zal worden ontwikkeld dat beter inzicht geeft op het aantal externen in de organisatie. Op basis daarvan kan dan door het management beter gestuurd worden. Ook is er afgesproken dat de individuele werkkaart (IWK) de standaard wordt voor het per medewerker vastleggen van de netto werkuren als basis voor de te maken individuele jaarplanning, rekening houdende met zowel de werkgevers- als de werknemersbelangen. Genoemde afspraken zullen in 2013 opgepakt en geïmplementeerd worden. Formatieomvang De primaire salariskosten in de begroting 2013 zijn gebaseerd op 584 fulltime equivalent (fte), exclusief 5,5 fte college van burgemeester en wethouders. Als gevolg van de taakstelling bedrijfsvoering (€ 3.200.000) daalt dit aantal gedurende 2013 door in dit kader voorzien natuurlijk verloop. Daar waar mogelijk zal anderszins ontstane vacatureruimte eveneens niet meer worden ingevuld met vaste formatie.

Realisatie per 31-12-2013 (ILB) voorgelegen aan het Managementteam. In het voorstel wordt verwezen naar de visie van het MT op het opleidingsbeleid (5 december 2012). De Managementvisie op het opleidingsbeleid wordt door de afdeling Personeel Organisatie en Informatie, in overleg met en met instemming van de Ondernemingsraad, nader uitgewerkt. In 2013 is een begin gemaakt om de bestaande werktijdenregeling van de gemeente Roermond tegen het licht te houden en zijn de voorstellen uit de CAO op dit punt bezien. Dit leidt er toe dat de werktijdenregeling aangepast wordt en in lijn gebracht wordt met de CAO afspraken. Dit is voorzien voor medio 2014.

Als gevolg van de taakstelling bedrijfsvoering is het aantal FTE in 2013 met 13 FTE gedaald. Daarnaast is de formatie in 2013 als gevolg van de 60+regeling met 44 FTE afgeraamd. Als gevolg van de overname van het brandweerpersoneel door de veiligheidsregio Limburg-Noord en overname van de taken door de BSGW is de formatie nog eens afgenomen met 57 FTE. De bijbehorende loonkosten zijn meerjarig in de formatiebegroting afgeraamd. Per ultimo 31-122013 bestond de formatie uit 481 fte.


De kwaliteit van de dienstverlening verdient continue aandacht en de verbetering daarvan dient middels externe onderzoeken

Hoe gaan we het meten? Waarstaatje gemeente

Meeteenheid

Punten uit 10

145

Wat is het beoogd resultaat? 7,5

Realisatie

7,9. De gemeente Roermond heeft in het najaar 2012 deelgenomen aan het onderzoek “Waarstaatjegemeente.nl”.



Meeteenheid


(zoals de eerder gehanteerde “Staat van de gemeente”) vastgesteld en gewaardeerd te worden. Dit wordt uitgedrukt in een rapportcijfer (op een schaal van 1 tot 10) gegeven door de burgers (als klant) aan de gemeentelijke organisatie.

Het implementeren van de wettelijk verplichte werkkostenregeling binnen de huidige financiële kaders en de wettelijk voorgeschreven termijn. Het implementeren van de wettelijk verplichte werkkostenregeling binnen de huidige financiële kaders. Het in 2011 opgezette traineeprogram voor 7 trainees, dat doorloopt tot begin 2014, beoogd een bijdrage te leveren aan de verjonging van het personeelsbestand. De doelstelling hierbij is een minimaal aantal vaste dienstverbanden per ultimo 2013. Inzicht in vertrekmotieven, door het voeren van een exitinterview, uitgedrukt in een minimum percentage van de vertrekkende medewerkers die

Realisatie

Over de resultaten hiervan, welke in 2013 bekend zijn geworden, bent u middels raadsinformatiebrief 2013.52 geïnformeerd. In verband met de opening van het Stadskantoor medio 2012, heeft de gemeente niet heeft deelgenomen aan het onderdeel klanttevredenheidsonderzoek. Intern wordt door het Klantcontactcenter (KCC) de tevredenheid van klanten met behulp van de Klantcontact Monitor gemeten. De klant waardeert de dienstverlening van het KCC gemiddeld met een cijfer 7,9 (scoreschaal loopt van 1 tot en met 9). 1-1-2014

Startdatum

Datum

01-012014

Startdatum

Ja/nee

Ja

Ja

Aantal vaste dienstverbanden

Aantal

3

3

registratie exitgesprekken

Percentage

98%

100%

146


een ambtelijke aanstelling hadden, waarmee een exitinterview is gevoerd. Het voeren van een loopbaangesprek met een bepaald minimum percentage van het aantal medewerkers in vaste dienst. Het registreren van de loopbaanwensen van de medewerkers (onder andere vanuit de gevoerde loopbaangesprekken) alsmede het inbedden daarvan in de selectie- en herplaatsingsprocedures als onderdeel van ons mobiliteitbeleid. Het inzetten op een maximum percentage ziekteverzuim onder de medewerkers in vaste dienst.

Het implementeren van de wettelijk verplichte werkkostenregeling binnen de huidige financiële kaders en de wettelijk voorgeschreven termijn.


Meeteenheid


Realisatie

registratie loopbaangesprekken

Percentage

90%

75%. In 2013 is 75% van gehouden loopbaangesprekken geregistreerd.

registratie loopbaanwensen

Percentage

100%

100%

registratie ziekteverzuim

Percentage

4,3%

Startdatum

Datum

01-012014

4,7%. Door een dalende tendens in het verzuimpercentage in de tweede helft van 2013 is het ziekteverzuimpercentage van 2013 uiteindelijk uitgekomen op 4,7%. De streefwaarde wordt daarmee niet gehaald, maar afgezet tegen 2012 met een percentage van 5,3% is dit een goede score te noemen. 1-1-2014

147


Lasten - waarvan: Doorbelasting Facilitaire zaken Informatievoorziening Kapitaallasten Personeel Totaal lasten Baten - waarvan: Doorbelasting Facilitaire zaken Informatievoorziening Kapitaallasten Personeel Totaal baten Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten Stortingen in reserves - waarvan: Doorbelasting Facilitaire zaken Informatievoorziening Kapitaallasten Personeel Totaal stortingen reserves Onttrekkingen aan reserves - waarvan: Doorbelasting Facilitaire zaken Informatievoorziening Kapitaallasten Personeel Totaal onttrekkingen reserves Totaal mutatie reserves Gerealiseerd resultaat



Rekening 2013


-114 5.210 3.258 11.564 37.695 57.613

0 4.825 2.955 10.230 41.115 59.125

808 4.485 2.520 10.417 41.770 59.999

-808 340 435 -186 -655 -874

-43.917 -1.165 -1 -11.564 -324 -56.972 642

-39.531 -1.140 -1 -10.230 -457 -51.360 7.765

-40.189 -1.262 0 -10.417 -992 -52.860 7.139

657 122 -1 186 534 1.499 625

0 0 0 0 0 0

0 68 0 0 0 68

0 68 0 0 0 68

0 0 0 0 0 0

0 -19 -366 0 -340 -725 -725 -83

0 -19 -366 0 -7.448 -7.833 -7.765 0

0 -19 -87 0 -7.102 -7.207 -7.139 0

0 0 -279 0 -346 -625 -625 0

148

Verschillenverklaring paragraaf bedrijfsvoering Overschrijdingen op lasten en baten die niet zijn ontvangen (negatieve bedragen) zijn in rood aangegeven

Toelichting (bedragen x € 1.000) Saldo paragraaf bedrijfsvoering Omschrijving DOORB Doorbelasting Saldo kostenplaatsen Dit betreft de administratieve tegenboeking van de baten en lasten van de bedrijfsvoering met programma 7, product 7.4. Totaal product DOORB Doorbelasting FZ Facilitaire zaken Beheerskosten gebouw Stadhuis (incl. facilitaire services) Het betreft een onderschrijding (aanbestedingsvoordelen) op een aantal posten onder andere schoonmaak, porto, kantoorartikelen en energiekosten. Daarnaast waren er middelen gereserveerd voor werkzaamheden waarvan de uitvoering naar 2014 is doorgeschoven (Tuinzaal). Beheerskosten overige gebouwen Betreft het totaal aan facilitaire beheerskosten van de gebouwen Gemeentewerf, Kazerneplein en Servicepunt Swalmen. De onderschrijding wordt onder andere veroorzaakt door voordeel op energiekosten, schoonmaak en BTW voordeel in relatie tot verhuur (Swalmen). Extra huurbaten Aureool Extra huurbaten zijn gegenereerd door de verhuur (inclusief services) van kantoorruimtes en parkeerplaatsen aan onder andere het project Renovatie Maasbrug en de Business Retail Academy. Overig Totaal product FZ Facilitaire zaken IV Informatievoorziening Hardware, software en telefonie Betreft het totaal van onderschrijdingen van meerdere posten. Daarnaast zijn in relatie tot de doorontwikkeling van de regiosamenwerking ICT een aantal activiteiten tijdelijk op hold gezet. Ontwikkeling KCC/Dimpact Dit betreft investeringen vanuit het programmaplan Excellente Dienstverlening (KCC, Zaakgericht werken, Dimpact samenwerkingsverband). Verschillende projectenuitgaven en geplande aanschaf van software zijn in de planning doorgeschoven naar 2014 en 2015. De hiermee gemoeide onttrekking uit de reserve heeft daarom niet plaatsgevonden.

149

Lasten

Baten

Reserve

€0 I/S

-€ 808

€ 657

€0

I

-€ 808

€ 657

€0

€ 303

-€ 20

€0 S

I

€ 139

€3

€0

I/S

-€ 110

€ 156

€0

I

€8 € 340

-€ 17 € 122

€0 €0

€ 155

-€ 1

€0

I

€ 279

€0

-€ 279

I

Omschrijving Overig Totaal product IV Informatievoorziening KL Kapitaallasten Kapitaallasten De totale netto rentelasten van de kortlopende en langlopende financieringsmiddelen vielen € 243.000 lager uit dan begroot, vanwege een aanhoudende lage rentestand en het achterblijven van de geplande investeringen. De doorberekende rente viel € 156.000 hoger uit, voornamelijk als gevolg van een hogere boekwaarde van de grondexploitaties aan het begin van het jaar. Per saldo was daarmee een voordelig resultaat op deze kostenplaats van € 399.000. De afschrijvingen vielen € 30.000 lager uit, welk bedrag dan ook minder is doorberekend aan de diverse posten in de begroting. Totaal product KL Kapitaallasten PERS Personeel Wethouderspensioenen Per 31 december 2013 heeft een actuariële herberekening plaats gevonden. Op basis hiervan bleek een storting van € 578.000 noodzakelijk om deze voorziening op peil te brengen. Vertrekregeling Het budget voor de uitvoering van deze regeling is door de raad toegekend op basis van een geprognotiseerd aantal deelnemers. Door een iets lagere deelname dan geprognotiseerd is het budget niet volledig verbruikt. De hiermee gemoeide onttrekking uit de algemene reserve heeft daarom niet plaatsgevonden. Transitiebudgetten In 2013 en 2014 zijn/zullen 65 personen de dienst verlaten in het kader van de vertrekregeling. Voor de continuering van de dienstverlening als gevolg van deze uitstroom zullen deze middelen in 2014 en verder worden ingezet. De hiermee gemoeide onttrekking uit de reserve heeft daarom niet plaatsgevonden. Taakstellingen De voorgenomen taakstelling 2013 op de bedrijfsvoering is met uitzondering van de realisatie op de overheadkosten nagenoeg gerealiseerd. Centrale kosten personeel De raming van deze post bedraagt 32 miljoen. De afwijking is minimaal en bedraagt procentueel gezien 0,01%. Omschrijving

150

Lasten €1 € 435

Baten €0 -€ 1

Reserve €0 -€ 279

I/S

-€ 186

€ 186

€0

I/S

-€ 186

€ 186

€0

-€ 578

€0

€0

I

€ 118

€0

-€ 118

I

€ 200

€0

-€ 200

I

-€ 326

€0

€0

I

€ 226

€ 42

-€ 28

I

Lasten

Baten

Reserve

I/S

Omschrijving Decentrale kosten personeel Aan de lastenkant is een overschrijding van € 335.000 welke opgevangen wordt door extra inkomsten. Deze inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit detacheringen personeel en uitkeringen ziektegelden door UWV. Overig Totaal product PERS Personeel Totaal paragraaf bedrijfsvoering

151

Lasten -€ 335

Baten € 492

Reserve €0

€ 40 -€ 655

€0 € 534

€0 -€ 346

-€ 874

€ 1.499

-€ 625

I/S I

152

Paragraaf 6. Verbonden partijen en participaties In deze paragraaf worden conform artikel 15 BBV de relaties beschreven met rechtspersonen waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. De gemeente heeft een bestuurlijk belang als ze een zetel heeft in het bestuur, of als ze stemrecht heeft. De gemeente heeft een financieel belang, als zij middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van een faillissement of als financiële problemen bij de betreffende rechtspersoon verhaald kunnen worden op de gemeente. De gemeente Roermond heeft bestuurlijke en financiële belangen in diverse verbonden partijen. Deze zijn uitgesplitst in gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen. Alle taken die wij samen met anderen beter, efficiënter en/of effectiever kunnen doen dan alleen, komen in principe voor samenwerking in aanmerking. Samenwerking is mogelijk op het gebied van gezamenlijke beleidsontwikkeling, als overlegplatform of voor uitvoerende taken. In het overzicht van de verbonden partijen dient conform de geldende regelgeving ook aandacht besteed te worden aan de bekende risico’s. De risico’s voor zover bekend zijn opgenomen in de risicoparagraaf.

Gemeenschappelijke regelingen Het gemeentebestuur (raad en college) van twee of meer gemeenten kunnen afzonderlijk of tezamen een gemeenschappelijke regeling treffen van een of meer belangen van die gemeenten. Hierna wordt een korte toelichting gegeven bij de gemeenschappelijke regelingen: Naam Vestigingsplaats Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang Financieel belang

Ontwikkelingen

Westrom Roermond. De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond; ieder voor zover bevoegd. Het volledig uitvoeren van de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen, gericht op het realiseren van de doelstellingen van deze wet. Daarnaast besteden de deelnemende gemeenten, voor een percentage van 18%, hun re-integratiemiddelen uit aan de Westrom. Hiertoe nemen de deelnemende gemeenten producten en diensten af die aansluiten bij het beoogde gemeentelijk beleid inzake de Wwb (Wet werk en bijstand). In het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd. In programma 5 van deze jaarrekening is de Roermondse eigen bijdrage in 2013 van € 442.929 voor de Wsw opgenomen. Verder beschikt de gemeenschappelijke regeling over rijksbudgetten. Vanuit het participatiebudget (re-integratiemiddelen) wordt door Roermond een bedrag van 18% uitbesteed aan de Westrom. De Participatiewet is per 1 januari 2014 niet ingevoerd. Er zijn wel bezuinigingen aangekondigd. Westrom heeft daartoe een reorganisatieplan ingezet. De ingezette beleidslijn van meer eigen verantwoordelijkheid, voorbehoud van de Sociale Werkvoorziening aan personen die zijn aangewezen op werk in een beschutte werkomgeving en het plaatsen van mensen met loonwaarde in het reguliere bedrijfsleven, is van toepassing gebleven. Vooralsnog is onduidelijk of en in welke mate de ingezette bezuiniging en

153

Naam

Westrom efficiencykorting op de Wsw zal worden doorgevoerd in 2013.

Eigen vermogen

Resultaat 2013

1 januari 2013 € 6.829.832 31 december 2013 € 3.205.062 1 januari 2013 € 5.405.912 31 december 2013 € 5.415.867 Het resultaat 2013 bedraagt - € 1.487.884

Naam

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Vestigingsplaats

Venlo.

Betrokkenen

De gemeenschappelijke regeling is aangegaan tussen alle gemeenten van Noord- en Midden Limburg.

Doel

De regio geeft vorm en inhoud aan intergemeentelijke samenwerking op de schaal van Noord- en Midden Limburg en heeft ten doel: de behartiging van de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen op het gebied van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding en crisisbeheersing, het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen en van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio; de behartiging van die taken die door de weten regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op het gebied van collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg en waarvoor samenwerking tussen gemeenten op de schaal van de regio uit het oogpunt van verhoging van efficiency en effectiviteit wordt vereist.

Bestuurlijk belang

Het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord wordt gevormd door de burgemeesters van de aangesloten gemeenten. Voor de besturing van de GGD Limburg-Noord (opgenomen in de Veiligheidsregio) is een bestuurscommissie ingesteld, bestaande uit de wethouders van de aangesloten gemeenten.

Financieel belang

De bijdrage van de gemeente Roermond aan de regio bestaat uit een aantal vaste componenten: voor GGD, GHOR (geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen), Regiobureau Brandweer en voor TBV (tijdelijke bestuurscommissie verenigingsgebouw). Daarnaast kent de regio nog de mogelijkheid om in te tekenen op aparte taakopdrachten. Daarvoor is een afzonderlijk raadsbesluit nodig. De financiële bijdrage per inwoner in 2013 bedraagt € 44,60. Deze bijdrage is grotendeels opgenomen in programma 3 en gedeeltelijk in programma 4 van deze jaarrekening.

Ontwikkelingen

Per 1 oktober 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio's in werking getreden. Hiermee werd de regionalisering van de brandweer een wettelijke plicht. Per 1 januari 2013 is het brandweerdistrict Roermond toegetreden tot de Veiligheidsregio. De harmonisatie van de diverse brandweerbegrotingen krijgt in 2014 zijn vervolg. Op 19 december 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met het ontwerp dekkingsplan Brandweer Limburg-Noord 2.0, de ontwerpvisie repressie versie 1.2, de ontwerpvisie brandweervrijwilligers versie 1.2 en de informatie over Brandveilig Leven.

Eigen vermogen

1 januari 2013

Vreemd vermogen

€ 7.922.506

154

Naam

Veiligheidsregio Limburg-Noord 31 december 2013 € 3.977.548

Vreemd vermogen

1 januari 2013 € 24.768.580 31 december 2013 € 50.216.340

Resultaat 2013

Het resultaat 2013 bedraagt € 355.780

Naam

Euregio Rijn-Maas-Noord

Vestigingsplaats

Mönchengladbach.

Betrokkenen

Van de Euregio Rijn-Maas-Noord maken 28 gemeenten en instellingen deel uit. In het Nederlandse deel van de Euregio zijn dat de tot de regio Limburg Noord behorende gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert (lidmaatschap opgezegd en eindigt per 31 december 2014) en de Kamer van Koophandel Limburg. Aan Duitse zijde gaat het om de steden Mönchengladbach en Krefeld, het zuidelijk deel van de Kreis Kleve, de grensgemeenten Weeze, Brüggen, Niederkrüchten, Straelen, Geldern, Wegberg, Nettetal en Wassenberg, de Kreis Viersen, de Rhein-Kreis Neuss, de Industrie- und Handels-kammer Mittlerer Niederrhein Krefeld-Mönchengladbach-Neuss en de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer in Duisburg.

Doel

De Euregio Rijn-Maas-Noord zet zich sinds 1978 in om de Europese integratie tastbaar te maken voor de burgers in dit gebied. De Euregio RijnMaas-Noord is een doelcorporatie ten behoeve van het stimuleren, ondersteunen en coördineren van de regionale grensoverschrijdende samenwerking tussen bovenstaande leden, in het bijzonder op de volgende gebieden: economische ontwikkeling, opleiding en onderwijs, menselijk potentieel, verkeer en vervoer, technologie en innovatie, ruimtelijke ordening, cultuur en sport, toerisme en recreatie, milieubescherming en afvalverwerking, natuurbehoud, rampenbestrijding, communicatie, openbare orde en veiligheid. De Euregio beheert tevens de verdeling van de subsidiemiddelen Interreg vierde planperiode.

Bestuurlijk belang

De gemeente Roermond is zowel in het dagelijks bestuur als in het algemeen bestuur vertegenwoordigd via een lid van het college.

Financieel belang

De bijdrage per zetel bedraagt € 3.440. De gemeente Roermond heeft vier zetels dus bedraagt de bijdrage voor 2013 € 13.760. Deze bijdrage is opgenomen in programma 3 van deze jaarrekening.

Ontwikkelingen

In de Algemene Ledenvergadering van 19 december 2013 is de nieuwe Euregiovisie voor de planperiode 2014 – 2020 vastgesteld.

Eigen vermogen

1 januari 2012 € 353.000 31 december 2012 € 329.000

Vreemd vermogen

1 januari 2012 € 308.000 31 december 2012 € 284.000

Resultaat 2013

Het resultaat 2012 bedraagt - € 14.000

155

Naam

Werkgemeenschap Grensland Kreis Heinsberg - Limburg (WG Grensland)

Vestigingsplaats

Kreisverwaltung Heinsberg.

Betrokkenen

Deze werkgemeenschap is aangegaan tussen de steden en gemeenten van de Kreis Heinsberg, de Regio’s Parkstad Limburg, Westelijke Mijnstreek en de gemeenten Echt-Susteren, Roerdalen en Roermond.

Doel

De door de WG Grensland beoogde doelstellingen moeten, als aanvulling op de op hoger niveau geïnitieerde grensoverschrijdende activiteiten, praktisch en plaatsgericht worden georganiseerd. Doelen zijn: - netwerk: de WG Grensland ziet zichzelf als intermediair en netwerk tussen de burgers van de regio, tussen de besturen als ook tussen alle maatschappelijke groepen die grensoverschrijdende contacten willen initiëren, onderhouden of uitbreiden; - lobby en belangenbehartiging: de WG Grensland ziet zich als belangenbehartiger van haar leden. De infrastructuur van haar netwerk wordt ten gunste van de leden ingezet; - achterbancontacten: de grote kracht van de WG Grensland zijn de sinds 30 jaar geïnitieerde en bevorderde Duits- Nederlandse contacten met de achterban. Dit zal ook verder een kernopgave van de Werkgemeenschap blijven; - projectontwikkeling: voor de toekomst stelt de werkgemeenschap zich ten doel kleinschalige grensoverschrijdende projecten te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het begeleiden van projectideeën van de Duitse en Nederlandse gemeenten als ook door het ondersteunen van de deelnemende regio’s bij de aanvraag van Europese subsidiegelden (bijvoorbeeld Interreg). Aanvullend moeten de bestaande werkgroepen van de werkgemeenschap worden aangemoedigd om projectideeën te ontwikkelen voor wat betreft sport, cultuur en onderwijs. Het is te overwegen of de werkgemeenschap zich ook moet inzetten voor projectideeën van de themagebieden verkeer, milieu, planologie, economie en toerisme. Tenzij deze thema’s, door het werk van de beide Euregio’s en regio Aachen, al voldoende aan de orde komen.

Bestuurlijk belang

De taakuitvoering van de werkgemeenschap is opgedragen aan een bestuur dat bestaat uit drie vertegenwoordigers van Duitse en Nederlandse zijde. De burgemeester van Roerdalen vertegenwoordigt tevens de gemeenten Echt-Susteren en Roermond in dit bestuur.

Financieel belang

In programma 3 van deze jaarrekening is de Roermondse bijdrage voor 2013 ad € 1.667 opgenomen.

Ontwikkelingen

Geen.

Eigen vermogen

1 januari 2013 € 32.312 31 december 2013 € nnb

Vreemd vermogen

Niet van toepassing

Resultaat 2013

Het resultaat 2013 bedraagt € nnb

156

Naam Vestigingsplaats Betrokkenen Doel

Bestuurlijk belang Financieel belang Ontwikkelingen

Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2013 Naam Vestigingsplaats Betrokkenen

Doel

Grenspark Maas-Swalm-Nette Roermond. De gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Maasgouw, Leudal, Roerdalen, Roermond, Venlo en het Duitse Naturpark Schwalm-Nette. Het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette is in 2002 opgericht met als doel de grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een regionale grensoverschrijdende identiteit, die gebaseerd is op de verscheidenheid van de natuur- en cultuurlandschappen binnen het Grenspark en het karakter van de mensen die hier leven. De gemeente Roermond is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd via een lid van het college. In programma 3 van deze jaarrekening is de Roermondse bijdrage voor 2013 ad € 4.835 opgenomen. Eind december 2012 heeft de gemeente Maasgouw het lidmaatschap op het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette per 1 januari 2014 opgezegd. Het gevolg hiervan is dat in de conceptbegroting 2014 van het Grenspark MSN de bijdrage van de gemeente Maasgouw naar verhouding over de resterende Nederlandse deelnemers wordt verdeeld. Voor Roermond betekent dit dat de bijdrage in 2014 € 5.279 wordt. 1 januari 2013 €0 31 december 2013 € nnb 1 januari 2013 €0 31 december 2013 € nnb Het resultaat 2013 bedraagt € nnb Stichting Waardevol Cultuurlandschap Midden-Limburg (Ons WCL) Roermond. De gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond werken samen met vertegenwoordigers van Provincie en de sectoren Landbouw, Beheer, Recreatie en Toerisme en Bosbouw. Belangrijkste taak is het initiëren, stimuleren en ondersteunen van projecten in het landelijk gebied. Via het gebiedsbureau worden alle ideeën en initiatieven, die door o.a. gemeenten en particulieren worden ingediend, de weg gewezen naar subsidie en andere hulp. Het gebiedsbureau levert o.a. ondersteuning bij het opzetten en fijn slijpen van projectvoorstellen en bijbehorende kostenramingen/begrotingen. Het gebiedsbureau Ons WCL functioneert als loket voor het verkrijgen van informatie op het gebied van plattelandsontwikkeling. Het gebiedsbureau onderhoudt een intensief netwerk met alle partijen in het buitengebied. Daarnaast heeft het gebiedsbureau kennis en ervaring met subsidieaanvragen richting het Investeringsfonds Landelijk Gebied (ILG) en Gebiedsontwikkeling MiddenLimburg (GOML). Het gebiedsbureau Ons WCL levert ondersteuning aan de gemeenten o.a. ten aanzien van advisering met betrekking tot beleidsontwikkeling en bij actuele ontwikkelingen en initiatieven.

157

Naam

Bestuurlijk belang Financieel belang Ontwikkelingen Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2013

Stichting Waardevol Cultuurlandschap Midden-Limburg (Ons WCL) Het gebiedsbureau Ons WCL draagt zorg voor een breed netwerk en goede relaties met de partijen in de regio. Zij organiseert hiervoor de bijeenkomsten van het Streekplatform WCL, waar de gemeenten de mogelijkheid geboden wordt om allerlei zaken af te stemmen en af te tasten bij de relevante partijen. Tijdig een breed draagvlak verwerven is, essentieel voor de uitvoering van vele projecten. De stichting heeft ten doel: - het geven van adviezen inzake projecten in het kader van inrichting en beheer van het landelijk gebied; - het zelfstandig uitvoeren van projecten alsmede het afmaken van lopende WCL-projecten; - het instandhouden van een netwerk van organisaties, overheden en instellingen die werkzaam zijn of belang hebben bij de inrichting en het beheer van het landelijk gebied. De gemeente Roermond is in het algemeen en het dagelijks bestuur vertegenwoordigd via een lid van het college. In programma 3 van deze jaarrekening is de Roermondse bijdrage voor 2013 ad € 40.746 opgenomen. Geen. 1 januari 2013 € nnb 31 december 2013 € nnb 1 januari 2013 € nnb 31 december 2013 € nnb Het resultaat 2013 bedraagt € nnb

Per 1 januari 2013 zijn de gemeentelijke taken ter zake het heffen en innen van lokale belastingen overgedragen aan de Belastingsamenwerking Gemeenten Waterschappen (BsGW). In december 2012 heeft uw Raad formeel ingestemd met de toetreding tot deze gemeenschappelijke regeling. Naam Vestigingsplaats Betrokkenen

Doel


BsGW Roermond. De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek, Bergen, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Nuth, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond en Venlo, de algemene en dagelijkse besturen van het waterschap Roer en Overmaas en het waterschap Peel en Maasvallei; ieder voor zover bevoegd. BsGW is een zelfstandig opererende organisatie. Door de verzelfstandiging wordt beoogd een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement te halen uit samenwerking tussen lokale overheden op het gebied van belastingheffing en –inning en uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken. De samenwerking is ook aangegaan als groeimodel gericht op uitbreiding van de samenwerking met andere gemeenten. In het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd. Voor de dienstverlening betaalt de gemeente jaarlijks een vergoeding. Voor 2014 bedraagt deze vergoeding € 1,1 miljoen.

158

Naam

Ontwikkelingen

Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2013

BsGW Met ingang van 2013 is Roermond deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling. Het balanstotaal van BsGW bedroeg per 1 januari 2013 € 3,4 miljoen, het eigen vermogen € 0,8 miljoen. Per 1 januari 2014 zal naar verwachting een verdere uitbreiding van het aantal deelnemers plaatsvinden. Ondertussen hebben 9 nieuwe gemeenten een verzoek tot toetreding ingediend bij BsGW. De huidige deelnemers dienen met de toetreding in te stemmen. Daartoe zal een afzonderlijk raadsvoorstel worden voorbereid. Toetreding van deze gemeenten zal leiden tot een lagere bijdrage van de overige deelnemers. 1 januari 2013 € 0,8 miljoen 31 december 2013 € nnb 1 januari 2013 € 2,3 miljoen 31 december 2013 € nnb Het resultaat 2013 bedraagt € nnb

Deelnemingen Naam Vestigingsplaats Betrokkenen Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Ontwikkelingen


BNG (N.V. Bank Nederlandse gemeenten) Den Haag (statutair). Overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector). De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het bedrijf van bankier ten diensten van overheden. Met gespecificeerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De burgemeester neemt als vertegenwoordiger van de rechtspersoon gemeente Roermond deel in de algemene vergadering van aandeelhouders en is als zodanig stemgerechtigd. De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. De gemeente Roermond bezit 34.749 aandelen ad € 1,15 nominaal per stuk. In programma 7 van deze jaarrekening is het geraamde dividend ad € 40.000 opgenomen. De BNG stelt aan de aandeelhouders voor het pay out beleid te wijzigen, zodat niet meer 50% maar slechts 25% van de nettowinst als dividend wordt uitgekeerd. Reden hiervoor is dat de BNG door Europese regelgeving gedwongen is om het eigen vermogen te versterken. De bank wil dat onder meer bereiken door meer van de nettowinst in te houden. 1 januari 2013 € 2.752.000 31 december 2013 € 3.430.000 1 januari 2013 € 139.443.000 31 december 2013 € 127.721.000 Over 2013 wordt een dividend uitgekeerd van € 1,27 per aandeel. Dit is een bedrag van € 44.131. Het resultaat 2013 bedraagt € 283.000.000.

159


Bestuurlijk belang

Financieel belang Ontwikkelingen Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2013 Naam Vestigingsplaats Betrokkenen Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

WML (N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg) Maastricht. De provincie Limburg alsmede de Limburgse gemeenten. WML heeft ten doel te voorzien in de behoefte aan water in de provincie Limburg en aangrenzende gebieden. WML tracht het doel te bereiken door het winnen, het zuiveren, het opslaan, het inkopen, het distribueren en het leveren van water. Aandeelhouders zijn de provincie Limburg en in Limburg gelegen gemeenten. De gemeente Roermond is niet vertegenwoordigd in de raad van commissarissen, die 8 leden telt. De gemeente Roermond heeft 19 aandelen ad € 4.538 nominaal per stuk (totaal € 86.222). Geen. 1 januari 2013 € 152.401.000 31 december 2013 € nnb 1 januari 2013 € 395.188.000 31 december 2013 € nnb Het resultaat 2013 bedraagt € nnb OML B.V. Roermond. De gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Roerdalen en Roermond. De Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de regionale economische ontwikkeling van MiddenLimburg, in het bijzonder werkzaamheden die het behoud en de noodzakelijke groei van de werkgelegenheid bevorderen in het gezagsgebied van de participerende gemeenten. OML doet dit door het ontwikkelen, beheren en revitaliseren van bedrijvenconcentratiegebieden. Daarnaast heeft OML tot doel te fungeren als intermediair tussen bedrijfsleven en overheidsorganisaties, het exploiteren van bedrijfs(verzamel)gebouwen, vooral voor starters, het uitvoeren van structuurversterkende projecten in de regio en het bevorderen en het invullen van de één-loket functie binnen de gemeenten. Op 4 juli 2012 is een nieuwe, onafhankelijke, raad van Commissarissen benoemd die niet meer bestaat uit bestuurders van de deelnemende gemeenten. Het aandeel van de gemeente Roermond in het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt (na toetreding van Echt-Susteren, Roerdalen en Leudal) 40,5%, dit is nominaal € 770.850 (1.713 aandelen ad € 450). De gemeente Maasgouw heeft in 2012 een besluit tot toetreding genomen evenwel onder de voorwaarde om in plaats van aandelen van Roermond over te nemen 533 nieuwe aandelen vol te storten voor een bedrag van € 1.891.617. Dit besluit wijkt af van de eerdere afspraak dat Maasgouw de aandelen van Roermond zou overnemen. Op basis van een door wethouder Vogels van de gemeente Leudal uitgevoerde mediation wordt nog in 2012 een compromisvoorstel aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden. 1 januari 2013 € 14.792.000

160

Naam Vreemd vermogen Resultaat 2013

OML B.V. 31 december 2013 € 15.768.000 1 januari 2013 € 35.908.000 31 december 2013 € 29.400.000 OML heeft in 2013 (over 2012) geen dividend uitgekeerd. Het resultaat 2013 bedraagt € 976.000.

De verkoop van de aandelen Essent heeft tot gevolg dat het aantal deelnemingen is toegenomen. De deelnemingen als gevolg van de verkoop van de aandelen Essent zijn onderstaand gepresenteerd: Naam Vestigingsplaats Betrokkenen

Doel


Ontwikkelingen

Eigen vermogen

Enexis Holding N.V. Den Bosch Enexis Holding N.V. is een niet beursgenoteerde N.V. Diverse provincies (onder andere Limburg) en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Roermond, zijn aandeelhouder. Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland is Essent in 2009 gesplitst in een Netwerkbedrijf en een Productie- en Levering Bedrijf. Het Productie- en Levering Bedrijf (PLB) is per 1 oktober 2009 verkocht aan RWE. Op basis van de wet werden de publieke aandeelhouders van Essent voor exact hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder van het nieuwe zelfstandig opererende netwerkbedrijf, dat vanaf 2010 Enexis (Holding N.V.) heet. Deze vennootschap heeft ten doel: Het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water. Het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten met annexen voor energie. Het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld. Het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten. De burgemeester neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in Enexis Holding N.V. Voor het totaal van de ondernemingen die aan Enexis gelieerd zijn is in programma 7 van deze jaarrekening een dividend gerealiseerd van € 175.556. Het risico voor de aandeelhouders is relatief gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de waarde van Enexis Holding N.V. Het nominaal aandelenkapitaal van deze vennootschap bedraagt ongeveer € 150 mln. Daarmee zijn op grond van de wet (art 2.:81 BW) de verplichtingen en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens Enexis Holding N.V. ook beperkt tot dit bedrag. 1 januari 2013 € 3.244 mln. 31 december 2013 € 3.370 mln.

161

Naam

Enexis Holding N.V.

Vreemd vermogen

1 januari 2013 € 3.779 mln. 31 december 2013 € 2.895 mln. Het resultaat 2013 bedraagt € 239,1 miljoen.

Resultaat 2013 Naam Vestigingsplaats Betrokkenen Doel



Vordering Enexis B.V. Den Bosch Diverse provincies (onder andere Limburg) en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Roermond, zijn aandeelhouder. Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland is Essent in 2009 gesplitst in een Netwerkbedrijf en een Productie- en Levering Bedrijf. Voorafgaande aan deze wettelijk verplichte splitsing, heeft Essent eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij het economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze onverschuldigd gebleven en omgezet in een lening van Essent Nederland B.V. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer staat opgenomen dat het niet wenselijk is dat na splitsing financiële kruisverbanden blijven bestaan en omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is derhalve besloten om de lening (vordering) in 2009 niet mee te verkopen aan RWE, maar over te dragen aan de aandeelhouders. Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De aflossing hiervan is vastgelegd in een leningsovereenkomst, bestaande uit verschillende looptijden (tot en met 10 jaar). Het rentepercentage dat op deze lening wordt vergoed bedraagt gemiddeld ongeveer 4,65%. Op basis van de Aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is een bedrag van € 350 miljoen geoormerkt als achtergesteld ten behoeve van mogelijke toekomstige conversie naar het eigen vermogen van Enexis. De burgemeester neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in Vordering Enexis B.V. - De vordering is vastgelegd in een leningovereenkomst bestaande uit vier tranches (3, 5, 7 en 10 jaar). Dit houdt in dat de komende jaren een stabiele inkomstenstroom van rente zal ontstaan. - Daarnaast zal Vordering op Enexis B.V. samen met Enexis Holding N.V. ernaar streven, mede afhankelijk van de condities op de kapitaalmarkt, waar mogelijk (een deel van) de vordering op Enexis te herfinancieren op de kapitaalmarkt, al dan niet via de uitgifte van obligaties. Inmiddels heeft een eerste herfinanciering begin 2012 plaatsgevonden. 1 januari 2013 € 94.000 31 december 2013 € 82.250 1 januari 2013 € 1.367.000 31 december 2013 € 862.000 Het resultaat 2013 bedraagt € 11.918

162


CBL Vennootschap B.V. (CROSS BORDER LEASES) Den Bosch. Diverse provincies (onder andere Limburg) en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Roermond, zijn aandeelhouder. De functie van deze CBL Vennootschap B.V. is dat zij de verkopende aandeelhouders zal vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Enexis en Essent) van het CBL Fonds in eventuele andere relevante CBLaangelegenheden en zal fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen namens aandeelhouders in en uit het CBL Fonds. Ter voorkoming van misverstanden: het CBL Fonds zelf is niets meer dan een bankrekening die zal worden aangehouden bij een gerenommeerde bank waarop het afgesproken bedrag zal worden gestort en aangehouden. Voor zover na beëindiging van alle CBL en de betaling uit het CBL Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingvergoedingen nog geld overblijft in het CBL Fonds, wordt het resterende bedrag weer in de verhouding 50%- 50% verdeeld tussen RWE en verkopende aandeelhouders. Naast het feit dat deelname in CBL Vennootschap B.V. de noodzakelijke randvoorwaarden creëert voor maximalisatie van de verkoopopbrengst van Essent en een optimale (financiële) risicoafdekking voor eventuele aansprakelijkheid van de publieke aandeelhouders, is het deelnemen door de verkopende aandeelhouders in CBL Vennootschap B.V. om de volgende redenen in het openbaar belang: - redenen waarom het medebeheer van het CBL Fonds en de vertegenwoordiging inzake CBL aangelegenheden door de verkopende aandeelhouders wordt gebundeld in CBL Vennootschap B.V. en niet individueel wordt gedaan door ongeveer 140 aandeelhouders zijn gelegen in argumenten van flexibiliteit, eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid. Het is in de praktijk vrijwel ondoenlijk om met ongeveer 140 separate partijen het (mede)beheer te voeren over een fonds. Ook in de context van communicatie over en besluitvorming met betrekking tot de onderliggende CBL’s zelf, is het efficiënter, sneller en goedkoper om met één partij van doen te hebben in plaats van ongeveer 140. Deze argumenten van eenvoudiger coördinatie en efficiëntie gelden niet alleen in de relatie tussen de aandeelhouders onderling, maar zijn ook aspecten die door Essent, Enexis en RWE als van wezenlijk belang voor de toekomstige verhouding worden beschouwd; - hoewel niet te maken hebbend met CBL Vennootschap B.V., maar met het CBL Fonds, is het openbaar belang ook bijzonder gediend met het bestaan van het CBL Fonds omdat dit a. het risico van de aandeelhouders jegens de wederpartijen van de CBL deels beperkt en; b. leidt tot een heldere en eenvoudige (namelijk 50% - 50%) aansprakelijkheidsverdeling (althans voor het bedrag dat in het CBL Fonds zit) van CBL risico’s tussen verkopende aandeelhouders en RWE.

Bestuurlijk belang

De burgemeester neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

163

Naam Financieel belang Ontwikkelingen Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2013 Naam Vestigingsplaats Betrokkenen Doel

CBL Vennootschap B.V. (CROSS BORDER LEASES) De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in CBL Vennootschap B.V. (CROSS BORDER LEASES). In 2012 zijn alle CBL contracten vervoegd afgelost. Naar verwachting zal deze B.V. in 2013 worden ontbonden. 1 januari 2013 $ 129 31 december 2013 $ 9.877.738 1 januari 2013 $ 9.900.000 31 december 2013 $ 103.732 Het resultaat 2013 bedraagt $ 9.877.609 Verkoop Vennootschap B.V. Den Bosch. Diverse provincies (onder andere Limburg) en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Roermond, zijn aandeelhouder. In het kader van de transactie met RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties gegeven aan RWE. Het overgrote merendeel van deze garanties is door de verkopende aandeelhouders op het moment van verkoop van Essent PLB aan RWE overgedragen aan deze deelneming, die vanaf het moment van oprichting dus ook aansprakelijk is mochten een of meer van deze garanties onjuist blijken te zijn. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een aparte bankrekening zal worden aangehouden (in jargon: in escrow zal worden gestort). Buiten het bedrag dat in escrow zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet verder aansprakelijk voor inbreuken op garanties. Daarmee is de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweeërlei. Als vennootschap die vrijwel alle garanties onder de verkoopovereenkomst heeft overgenomen van de verkopende aandeelhouders zal zij eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE. Daarnaast treedt Verkoop Vennootschap B.V. op als vertegenwoordiger van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan de escrow agent wat betreft het beheer van het bedrag dat in escrow wordt gestort.


Eigen vermogen

De burgemeester neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in Verkoop Vennootschap B.V. De looptijd van deze B.V. is afhankelijk van de periode dat claims onder deze escrow kunnen worden ingediend en afgewikkeld. Op het beheerde geld van de tweede tranche van de General Escrow zal een rentevergoeding worden gerealiseerd en een eventueel overschot op het einde komt geheel ten goede aan de Verkopende aandeelhouders. 1 januari 2013 € 416.000.000 31 december 2013 € 347.336.890ennootschap B.V.

164

Naam

Verkoop Vennootschap B.V.

Vreemd vermogen

1 januari 2013 € 30.416.365 31 december 2013 € 98.127.539 Het resultaat 2013 bedraagt - € 62.097.725

Resultaat 2013 Naam Vestigingsplaats Betrokkenen

Doel


Ontwikkelingen


ATTERO HOLDING N.V. (VOORHEEN ESSENT MILIEU) Den Bosch ATTERO HOLDING N.V. IS een niet beursgenoteerde N.V. Diverse provincies (onder andere Limburg) en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Roermond, zijn aandeelhouder. Ten tijde van de verkoop van Essent aan RWE is Essent Milieu buiten de verkoop gehouden. Een separaat verkooptraject voor Essent Milieu is destijds afgeblazen, waardoor het bedrijf is overgedragen aan de voormalige aandeelhouders van Essent. De aandeelhouders van Essent werden voor exact hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder van het nieuwe zelfstandig opererende milieubedrijf, dat vanaf 2010 Attero heet. Attero Holding N.V. zal optreden als houdstermaatschappij van Attero Milieu B.V.. Attero Holding N.V. heeft ten doel: het deelnemen in vennootschappen die werkzaam zijn op het gebied van de afvalverwijdering en –verwerking, recycling/verwerking en het geschikt maken van afval tot producten voor hergebruik en energieopwekking. De burgemeester neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in ATTERO HOLDING N.V. Het dividend is opgenomen in het totaalbedrag genoemd bij Enexis Holding N.V. - De marges van de drie kernactiviteiten van Attero (verbranden, storten en composteren) komen in de komende jaren steeds meer onder druk te staan waardoor kansen gepakt moet worden op het gebied van innovatie en klantgerichtheid. Attero zal nieuwe activiteiten moeten ontwikkelen om deze ontwikkeling te mitigeren en in de toekomst winstgevend te blijven. - Attero zal zich richten op het verder optimaliseren van de verwerkingsinstallaties voor brandbaar afval, dit vanuit de oogpunten van kostenefficiency en energierendement. Duurzaamheid dient te verbeteren door het ’vergroenen’ van de verwerking van de afvalstromen. - De financiële ontwikkeling van Attero wordt in belangrijke mate bepaald door volumes en afvalverwerkingtarieven van het aangeboden afval, energie-opbrengsten, kosten voor het afval van reststromen en operationele kosten. 1 januari 2013 € 273,5 mln. 31 december 2013 € NNB 1 januari 2013 € 500,8 mln. 31 december 2013 € NNB Het resultaat 2013 bedraagt € NNB

165


Claim Staat Vennootschap B.V. Den Bosch. Diverse provincies (onder andere Limburg) en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Roermond, zijn aandeelhouder. In februari 2008 zijn Essent en Essent Nederland B.V., met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de splitsing wetgeving onverbindend zijn. Als gevolg van deze, in de ogen van Essent, onverbindende splitsing wetgeving (en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing) lijden haar aandeelhouders schade. Inmiddels heeft de Rechtbank te 's-Gravenhage de vordering van Essent afgewezen. Essent heeft tegen deze uitspraak hoger beroep aangetekend. Vanwege praktische moeilijkheden met betrekking tot de overdracht van deze procedure aan de individuele aandeelhouders van Essent N.V., hebben Essent en RWE afgesproken dat de onderliggende (declaratoire) procedure over de vraag of (delen van) de splitsingswetgeving onverbindend zijn, ook na afronding van de transactie met RWE door Essent gevoerd blijft worden. Essent en RWE zijn echter overeengekomen dat de eventuele schadevergoedingsvordering van Essent op de Staat der Nederlanden die zou kunnen ontstaan als de rechter inderdaad van oordeel is dat (delen van) de splitsingswetgeving onverbindend zijn, wordt gecedeerd aan de aandeelhouders (en dus niet achterblijft binnen de Essent groep), die deze vordering gebundeld zullen gaan houden via de deelneming (de "Claim Staat Vennootschap B.V."). In het kader van afronding van de verkoop van de aandelen in het kapitaal van Essent N.V. aan RWE wordt de Claim Staat Vennootschap B.V. verkocht en geleverd aan alle aandeelhouders in Essent N.V. die participeren in de verkoop van RWE, alsmede aan die aandeelhouders in Essent N.V. die hun aandelen in het kapitaal van Essent N.V. niet aan RWE verkopen, maar toch aandelen in het kapitaal van Claim Staat Vennootschap B.V. willen kopen. Naast het feit dat deelname in Claim Staat Vennootschap B.V. de noodzakelijke randvoorwaarden creëert voor maximalisatie van de verkoopopbrengst van Essent en een optimale (financiële) risicoafdekking voor eventuele aansprakelijkheid van de publieke aandeelhouders, is het deelnemen door de aandeelhouders in Claim Staat Vennootschap B.V. in het openbaar belang om redenen van flexibiliteit, eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid. Het spreekt voor zich dat het voor de aandeelhouders (en ook voor RWE) eenvoudiger, beter en goedkoper is om gezamenlijk via de band van Claim Staat Vennootschap B.V. te procederen dan dit ieder voor zich te moeten doen (met alle kosten en moeilijkheden die met de onderlinge afstemming dan gepaard zouden gaan). Inmiddels blijkt dat Essent beroep heeft ingesteld tegen de uitspraak van de Rechtbank.


De burgemeester neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in Claim Staat Vennootschap B.V.

166

Naam Ontwikkelingen

Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2013 Naam Vestigingsplaats Betrokkenen Doel


Ontwikkelingen


Claim Staat Vennootschap B.V. In 2010 heeft het Europese Hof in Den Haag uitspraak gedaan over een onderdeel de Wet Onafhankelijk Netbeheer en hierbij het groepsverbod onverbindend verklaard. Wat de consequenties (in financieel opzicht) zullen zijn voor Claim Staat Vennootschap B.V. is nog altijd onduidelijk. 1 januari 2013 € 66.482 31 december 2013 € 52.387 1 januari 2013 € 1.785 31 december 2013 € 12.484 Het resultaat 2013 bedraagt - € 14.095 Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. Den Bosch. Diverse provincies (onder andere Limburg) en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Roermond, zijn aandeelhouder. PBE B.V. heeft op 30 september 2011 de aandelen ERH en daarmee indirect het 50% belang in EPZ (kerncentrale Borssele) geleverd aan RWE. Daarmee is een einde gekomen aan de primaire opdracht van PBE, zijnde het behartigen van het 50%-belang in EPZ. PBE zal als tijdelijke vennootschap de resterende rechten en verplichtingen afwikkelen, in het bijzonder die rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het Convenant en aanvullend Convenant dat is overeengekomen met de Staat. De burgemeester neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Roermond bezit 0,09% van de aandelen in Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. Het dividend is opgenomen in het totaalbedrag genoemd bij Enexis Holding N.V. N.v.t., de deelneming wordt aangehouden om aan formele rechten en verplichtingen jegens de Staat te voldoen. PBE zal derhalve vanaf 2013 nog slechts een praktisch lege B.V. zijn om een aantal zaken af te wikkelen. 1 januari 2013 € 1.600.000 31 december 2013 € 1.617.000 1 januari 2013 € 200.000 31 december 2013 € 0 Het resultaat 2013 bedraagt - € 18.114

167

Naam

Bodemzorg Limburg B.V.

Vestigingsplaats

Maastricht Airport.

Betrokkenen

De gemeenten in de provincie Limburg.

Doel

Bodemzorg Limburg streeft er naar om de gesloten stortplaatsen een nuttige en verantwoorde bestemming te geven.

Bestuurlijk belang

Er is een aandeelhouderscommissie samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van deelnemende gemeenten. De wethouder van openbare werken / stedelijk beheer, verkeer, infrastructuur, natuur en milieu en sport van de gemeente Roermond is voorzitter van deze commissie.

Financieel belang

De gemeente Roermond bezit 1.260 aandelen à € 0,45 nominaal. Dit is ca. 2,2% van het geplaatste aandelenkapitaal.

Ontwikkelingen

Bodemzorg Limburg is in gesprek met een aantal gemeenten voor de overname van een aantal gesloten stortplaatsen. Hoewel voor Roermond één locatie in aanmerking komt om onder beheer van Bodemzorg Limburg te komen, heeft dat in 2013 niet geleid tot overname. Onderhandelingen zijn gaande, hierbij zijn meerdere (overheids-)instanties betrokken.

Eigen vermogen

1 januari 2013 € 953.106 31 december 2013 € 2.092.908

Vreemd vermogen

1 januari 2013 € 18.944.611 31 december 2013 € 19.654.503

Resultaat 2013

Het resultaat 2013 bedraagt € 1.139.802

Naam

N.V. Industriebank Limburgs Instituut Voor Ontwikkeling en Financiering (LIOF) Maastricht. LIOF werkt samen met provincie en gemeenten. De Industriebank LIOF is de Limburgse ontwikkelingsmaatschappij. De industrie en stuwende dienstverlening zijn de doelgroepen waarop LIOF zich richt. De vier kerntaken Acquisitie, Participatie, Ontwikkeling/Innovatie en Bedrijventerreinen hebben betrekking op respectievelijk het aantrekken van vestigingen van buitenlandse ondernemingen, het risicodragend participeren in perspectiefvolle Limburgse bedrijven, het ontwikkelen van programma’s en uitvoeren van projecten waarmee Limburgse bedrijven hun concurrentiekracht kunnen versterken en het actief optreden als procesbegeleider bij de totstandkoming van grootschalige/ bovenregionale bedrijventerreinen. Gemeente Roermond heeft zich (via OML) garant gesteld voor de eerste 3 jaar huur na de realisering van een bedrijfsverzamelgebouw naast de nieuwe locatie van de Rabobank in het gebied Merum-zuid. De gemeente Roermond heeft 75 aandelen. LIOF probeert ondernemingen nog meer pragmatisch, betrokken en proactief te steunen door zijn expertise te combineren met financiële daadkracht en een uitgebreid netwerk. 1 januari 2013 € 96.700.000 31 december 2013 € nnb

Vestigingsplaats Betrokkenen Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang Ontwikkelingen

Eigen vermogen

168

Naam Vreemd vermogen Resultaat 2013

N.V. Industriebank Limburgs Instituut Voor Ontwikkeling en Financiering (LIOF) 1 januari 2013 € 20.700.000 31 december 2013 € nnb Het resultaat 2013 bedraagt € nnb

Overig Op 5 april 2012 is de bestuursovereenkomst RUD Limburg-Noord ondertekend door de bestuurders van de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en de provincie Limburg. Hiermee is een juridische basis gelegd voor een nieuw soort samenwerking, namelijk een netwerkorganisatie op basis van een bestuursovereenkomst. Naam

RUD Limburg-Noord

Vestigingsplaats

Diverse.

Betrokkenen

De gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en de provincie Limburg

Doel

De RUD Limburg-Noord is opgericht om de kwaliteit van de dienstverlening en het toezicht en handhaving bij de uitvoering van het milieudeel van de Wabo te verbeteren, dit minimaal voor zover het de taken uit het landelijk basistakenpakket betreft. De RUD is opgezet als een netwerk-organisatie die op innovatieve en kostenefficiënte wijze uitvoering geeft aan deze taken. De bestuurlijk-juridische verankering vindt plaats op basis van een bestuursovereenkomst en een jaarlijkse dienstverleningsovereenkomst (DVO). In de bestuursovereenkomst is onder andere het takenpakket en de wijze van be- en aansturing vastgelegd.

Bestuurlijk belang

Wethouder van openbare werken / stedelijk beheer, verkeer, infrastructuur, natuur en milieu en sport vertegenwoordigt de gemeente Roermond in het bestuurlijk overleg. De gemeentesecretaris vertegenwoordigt de gemeente Roermond in het platform van gemeentesecretarissen.

Financieel belang

In programma 6 van deze jaarrekening is de financiële bijdrage van de gemeente Roermond opgenomen. De bijdrage in 2013 bedroeg € 0,84 per inwoner.

Ontwikkelingen

In 2013 heeft de daadwerkelijke implementatie van het ontwikkelde samenwerkingsmodel plaatsgevonden. Het zogenaamde basistakenpakket wordt uitgevoerd door de RUD Limburg-Noord. Na 2 jaar wordt de samenwerking conform de opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu geëvalueerd.

169

170

Paragraaf 7. Grondbeleid Visie gemeentelijk grondbeleid Het grondbeleid levert een bijdrage aan zowel grootschalige integrale ruimtelijke plannen als specifieke beleidsvelden die voor de gemeente Roermond belangrijk zijn, zoals wonen, werken, financiën, groen en verkeer. De doelstellingen die worden beoogd met de ruimtelijke plannen en specifieke beleidsvelden zijn verwoord in de verschillende programma’s uit de begroting. Hierbij gaat het dan vooral om de programma’s economisch sterke stad (economische ontwikkeling) en prachtige stad (woningbouw, herstructurering, wijkvoorzieningen, natuur-, woon- en leefruimte). De doelstellingen binnen deze thema’s worden voor een belangrijk deel gerealiseerd door de uitvoering van grondexploitatieprojecten, op basis van de prioritering of fasering zoals weergegeven in de relevante begrotingsprogramma’s. Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad de Nota Grondexploitaties Gemeente Roermond 2011 vastgesteld. In deze nota is de gemeentelijke visie over het grondbeleid. Daarnaast is de nota bedoeld om spelregels vast te leggen voor de financiële kaders van grondexploitatieprojecten en de reserves. Ook geeft de nota duidelijkheid over de besluitvorming, de wijze van informatieverstrekking en de te gebruiken methodieken (vaststelling grondprijzen). De gemeente voert een faciliterend grondbeleid bij locaties voor woningbouw, waarbij wordt uitgegaan van zelfrealisatie door marktpartijen. Voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen is de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV opgericht.

Overzicht grondexploitaties 2013 In exploitatie genomen (vastgestelde plannen met gemeentelijke investeringen):

Nog niet in exploitatie genomen (plannen in voorbereiding): Realiseringsovereenkomsten (projecten voor rekening en risico van externe partijen):

Oolder Veste, Noordelijke en Oostelijke Stadsrandzone, Merum-Zuid, De Wijher 2, Landtong Willem Alexander, Reubenberg, Bosstraat-Zuid, Sportvelden Maastrichterweg, Zuidelijke Stadsrandzone, Roerdelta fase 1, Winkelcentrum Donderberg, Van den Boschstraat, Tegelarijeveld-Oost Kemp locatie 6, Moutfabriek/Breden Ars, Mathilde Haanstraat, Odgerusstraat, Roerdelta fase 2 Bedrijventerrein Oosttangent, Parkwijk, Bob Boumanstraat, Componistenbuurt Oost, Marktstraat-Merumerbroekweg, Kerklocatie Hendriklaan, Ridder van Asenrodeweg

Af te sluiten grondexploitaties Kerklocatie Hendriklaan. Dit project is eind 2013 opgeleverd, zodat de grondexploitatie kan worden afgesloten. De eindafrekening van de provinciale subsidie zal in 2014 plaatsvinden. Het gaat nog om een bedrag van € 21.550. Hiervoor kan een voorziening getroffen worden.

Bijdragen Bovenwijkse Voorzieningen Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad de Nota Bovenwijkse Voorzieningen vastgesteld. Conform deze nota worden de ontvangen bijdragen voor bovenwijkse voorzieningen gestort in de Algemene Reserve. In deze nota zijn de projecten N280 West en Reconstructie Singelring door de raad aangeduid als te realiseren bovenwijkse voorzieningen. In 2013 is conform dit beleid een bedrag van € 70.545 gestort in de Algemene Reserve.

171

Boekwaarde per 31 december 2013 In de tabellen 1 tot en met 4 uit de bijlage grondexploitaties zijn de kosten en opbrengsten in 2013 per project en per post inzichtelijk gemaakt. Tabel 5 uit de bijlage grondexploitaties biedt inzicht in de ontwikkeling van de boekwaarden per project. De ontwikkeling van de totale boekwaarde van de grondexploitaties is als volgt samengevat weer te geven:

Boekwaarde 31-12-2012

Totale Totale opbrengsten kosten 2013 2013

In exploitatie genomen plannen

8.612.998,44

1.581.382,63

Nog niet in exploitatie genomen plannen

1.351.068,99

Realiseringsovereenkomsten Totaal boekwaarde plannen

Saldo dienstjaar 2013


3.376.238,34

-1.794.855,71

6.818.142,73

65.929,25

0,00

65.929,25

1.416.998,24

0,00

7.500

7.500

0,00

0,00

9.964.067,43

1.654.811,88

3.383.738,34

-1.728.926,46

8.235.140,97

Per saldo waren de opbrengsten in 2013 ongeveer € 1,7 miljoen hoger dan de kosten. Dat betekent dat de totale boekwaarde met dat bedrag is afgenomen. Deze verlaging van de totale boekwaarde komt e vrijwel geheel voor rekening van de grondexploitatie Jazz City, als gevolg van de levering van het 1 deelgebied grond binnen dit project. Hierdoor is de boekwaarde van dat project met ongeveer € 1,7 miljoen gedaald. Voor het overige waren de kosten en opbrengsten in totaliteit gezien grotendeels in evenwicht.

Afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde exploitatieopzet In de Jaarverantwoording Grondexploitaties 2013 (die met oplegging van geheimhouding bij deze jaarverantwoording is gevoegd) wordt in een toelichting per grondexploitatie ingegaan op eventuele afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde exploitatieopzet en de daarop gebaseerde kredieten. Geconstateerd wordt dat de gerealiseerde kosten en opbrengsten over het algemeen binnen de totaal beschikbare meerjarige budgetten blijven. Vanwege de marktomstandigheden blijft de voortgang van een aantal grondexploitaties achter bij de eerdere verwachtingen. Hierdoor heeft bij een aantal grondexploitaties een verschuiving van kosten en opbrengsten binnen de jaarschijven plaatsgevonden. Deze bijstellingen hebben met name betrekking op verschuivingen tussen de jaarschijven van reeds beschikbare budgetten. Het gaat dus om budgetten die bij begroting zijn vastgesteld. De geraamde bijdragen zullen dus later worden ontvangen. Aangezien deze verschuivingen geen gevolgen hebben voor de te verwachten saldi van deze grondexploitaties, heeft het college in het kader van de kwartaalrapportages besloten de in 2013 niet gerealiseerde budgetten door te schuiven naar volgende jaren. De looptijd van een aantal grondexploitaties kan verlengd worden en de nog niet gerealiseerde budgetten kunnen worden doorgeschoven. Reden hiervoor zijn de achterblijvende verwachtingen door marktomstandigheden, waardoor de financiële afspraken met de ontwikkelaars ook achterblijven bij de ramingen. Voor de termijn van verlenging van de grondexploitaties waarbij het gaat om woningbouw is aansluiting gezocht bij de planning uit de regionale woonvisie 2010-2014. Een geactualiseerde planning is door ons college vastgesteld op 9 juli 2013.

172

Het gaat daarbij om de volgende grondexploitaties: Merum Zuid (73 woningen en 13 woningbouwkavels, waarvan nog 18 te realiseren wooneenheden resteren, voorziene einddatum 31 december 2013, voorgestelde verlenging tot 31 december 2014); Bob Boumanstraat (28 starterswoningen, voorziene einddatum 31 december 2013, voorgestelde verlenging tot 31 december 2014); Parkwijk (49 woningen, voorziene einddatum 31 december 2014, voorgestelde verlenging tot 31 december 2015); Noordelijke en Oostelijke Stadsrandzone (herontwikkeling van de gronden tussen de A 73 en de St. Wirosingel alsmede de gronden tussen de Broekhin-Noord en de spoorlijn tot bedrijfsterreinen, voorziene einddatum 31 december 2014, voorgestelde verlenging tot 31 december 2019); Jazz City (herontwikkeling van het gebied Maashaven/Schipperswal/Scheepvaartweg met wonen en commerciële functies, voorziene einddatum 31 december 2016, voorgestelde verlenging tot 31 december 2020); Roerdelta Fase 1 (384 woningen, aanleg park en aanleg/herinrichting openbare ruimte, voorziene einddatum 31 december 2015, voorgestelde verlenging tot 31 december 2018); Van den Boschstraat (8 woningen en herinrichting openbare ruimte, voorziene einddatum 31 december 2013, voorgestelde verlenging tot 31 december 2015); Marktstraat – Merumerbroekweg (7 grondgebonden woningen, voorziene einddatum 31 december 2013, voorgestelde verlenging tot 31 december 2014). Als gevolg van de verlenging van deze grondexploitaties worden geraamde opbrengsten later ontvangen. Dat heeft gevolgen voor de omvang van het voor de grondexploitaties vereiste weerstandsvermogen. De omvang daarvan wordt immers voor een deel berekend aan de hand van de geraamde opbrengsten.

Parameters De parameters voor rentetoerekening en kosten- en opbrengstenstijgingen worden, conform de Nota Grondexploitaties Gemeente Roermond 2011, jaarlijks herijkt en opnieuw vastgesteld. Voorgesteld wordt de volgende parameters vast te stellen: rente: 3,5%. kostenstijging: 2% opbrengstenstijging: 0%. Vanwege de onzekere ontwikkelingen in de markt is voorzichtigheid geboden en wordt uitgegaan van 0% opbrengstenstijging. In de herziene exploitatieberekeningen is met bovenstaande percentages rekening gehouden.

Verwachte exploitatieresultaten Aan de hand van de daadwerkelijke realisering in 2013 en de actuele verwachtingen heeft een herberekening van de grondexploitaties plaatsgevonden. Het resultaat daarvan is in de tabellen 6, 7 en 8 weergegeven. Ook geeft deze tabel aan wanneer het verwachte saldo zal worden gerealiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de voorstellen om de looptijd van een aantal grondexploitaties te verlengen. Het totaalsaldo van de grondexploitaties heeft zich door de herberekening als volgt ontwikkeld: Saldo eerdere berekeningen Totaal

€

1.321.882

Saldo actuele berekeningen €

4.000.948 €

Verschil 2.679.066

Deze stijging komt volledig voor rekening van de grondexploitatie Jazz City. In de eind 2013 met de ontwikkelaars gesloten realiseringsovereenkomsten zijn afspraken gemaakt over de verkoop van de openbare ruimte die nu binnen het project aanwezig is. De in deze overeenkomsten afgesproken grondprijzen zijn verwerkt in de grondexploitatie.

173

Financiële risico’s De exploitatieberekeningen voor de in exploitatie genomen plannen zijn geactualiseerd. Uit deze actualisering blijkt, dat de gemeente bij de volgende drie grondexploitatiesrisico’s loopt die afhankelijk zijn van de huidige marktomstandigheden: Sportvelden Maastrichterweg: Op 27 juni 2013 heeft de gemeenteraad een kader vastgesteld voor de toekomstige invulling van deze locatie. Op basis daarvan is tevens een herziene exploitatieberekening vastgesteld, waarbij de looptijd is vastgelegd op 31 december 2019. Ondanks het feit dat in de herziening van de exploitatieberekening voor de opbrengst is uitgegaan van een worst-case scenario is niet uit te sluiten, dat er geen verkoop zal plaatsvinden. In dat geval kan de gemeente de investeringen binnen deze grondexploitatie niet terugverdienen. Jazz City/Landtong bedrijventerrein Willem Alexander: In september 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met een ontwikkelingsvisie voor het gebied Jazz City. Daarmee heeft de raad de kaders vastgesteld voor de herontwikkeling van dit gebied. Met de ontwikkelaar is een overeenkomst gesloten tot doorlevering van de aangekochte gronden. Deze levering zal gefaseerd plaatsvinden. In 2013 heeft de levering van het eerste deelgebied plaatsgevonden. Eind 2013 zijn realiseringsovereenkomsten gesloten met de ontwikkelende partijen. Het bestemmingsplan is op 20 februari 2014 vastgesteld door de gemeenteraad. Zolang de ontwikkelaars de afspraken uit de overeenkomsten blijven nakomen, loopt de gemeente geen risico. Een risico ontstaat op het moment dat (delen van) het project geen doorgang zullen vinden als gevolg van bijvoorbeeld de marktomstandigheden. Tegelarijeveld Oost: Met de ontwikkelaar is een realiseringsovereenkomst gesloten, waarin de verkoop van de gemeentegronden binnen dit gebied is opgenomen. Deze levering zal gefaseerd plaatsvinden. Zolang de ontwikkelaar de afspraken uit de overeenkomst blijft nakomen, loopt de gemeente geen risico. Een risico ontstaat indien (delen van) het project geen doorgang zullen vinden als gevolg van bijvoorbeeld de marktomstandigheden. Op grond van de Nota Grondexploitaties Gemeente Roermond 2011 worden voorzieningen getroffen voor exploitaties met een te verwachten tekort, op het moment dat dit verlies onafwendbaar is. Op grond van de geactualiseerde exploitatieberekeningen kan worden geconcludeerd, dat dit bij geen van de grondexploitaties aan de orde is. In februari 2012 is een bijgewerkte notitie grondexploitaties gepubliceerd door de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Deze bijgestelde notitie is een aanscherping van de eerdere notitie voor met name de nog niet in exploitatie genomen plannen, maar heeft geen gevolgen hebben voor de wijze waarop de gemeente Roermond omgaat met risico’s en verliesnemingen binnen de grondexploitaties. In dit kader zijn eind 2012 door een extern taxateur de grondwaardes bepaald van de projecten die nog niet in exploitatie zijn. Uitgangspunt hierbij is een waarde conform de huidige bestemmingen. Indien de boekwaarde van deze projecten hoger wordt dan de marktwaarde, wordt een voorziening getroffen. In tabel 9 is een overzicht opgenomen van de huidige boekwaardes versus de marktwaarde van de betreffende gronden. Daaruit blijkt, dat er geen aanleiding bestaat tot een afwaardering en dat er dus geen voorziening nodig is. Bovendien blijkt uit de herziene grondexploitaties (tabel 7) dat de geraamde kosten (met name rente en tijdelijk beheer) gedurende de komende jaren niet zullen leiden tot een boekwaarde die hoger ligt dan de markwaarde.

174

Weerstandsvermogen De omvang van het weerstandsvermogen in verband met onvoorziene tegenvallers binnen de grondexploitaties wordt conform de Nota Grondexploitaties Gemeente Roermond 2011 als volgt berekend:

10% van de boekwaarde van grondexploitaties met een positieve boekwaarde en waarbij een overeenkomst is gesloten: 10% van de geraamde inkomsten bij grondexploitaties waarbij een overeenkomst is gesloten: 20% van de boekwaarde van grondexploitaties met een positieve boekwaarde en waarbij nog geen overeenkomst is gesloten: 20% van de geraamde inkomsten bij grondexploitaties waarbij nog geen overeenkomst is gesloten: Totaal:

255.000 1.620.000 1.330.000 1.055.000 4.260.000

Het deel van de Algemene Reserve dat bedoeld is voor de opvang van risico’s binnen de grondexploitaties bedraagt conform de begroting 2014 € 4.250.000. Gezien uitkomst van de herberekening kan dit bedrag gehandhaafd blijven.

Beheersing risico’s Conform de Nota Grondexploitaties voert de gemeente Roermond over het algemeen een faciliterend grondbeleid. Dit betekent, dat de realisering van projecten wordt overgelaten aan marktpartijen, die ook de financiële risico’s dragen. Gevolg hiervan is ook dat de gemeente relatief weinig eigen grondposities heeft. In realiseringsovereenkomsten met marktpartijen worden zekerheidsstellingen opgenomen in de vorm van een bankgarantie of concerngarantie. Deze garanties zijn met name bedoeld voor het geval de ontwikkelende partij de verplichtingen tot aanleg en herinrichting van de openbare ruimte niet meer kan nakomen. Ingeval van concerngaranties neemt het moederconcern de verplichtingen uit de overeenkomst over op het moment dat de ontwikkelaar deze niet meer kan nakomen. Alhoewel dit in alle gevallen kredietwaardige bedrijven zijn, valt niet helemaal uit te sluiten dat ook een dergelijk concern de verplichtingen niet kan nakomen. Omdat het gaat om kleinere projecten of grote projecten die gefaseerd worden gerealiseerd, zal het risico van de gemeente zich op dat moment beperken tot de afbouw van een of meer straten binnen het project. Daarnaast heeft de gemeente een aantal maatregelen genomen, die zijn vastgelegd in de in 2007 vastgestelde Leidraad Projectmatig Werken bij Grondexploitaties. Deze maatregelen zijn bedoeld om een juist inzicht te krijgen in de aan de grondexploitaties verbonden risico’s.

175

176

Paragraaf 8. Uitwerking Kerntakendiscussie en Kerntakenboek Op 25 juni 2011 heeft de gemeenteraad van Roermond het Kerntakenboek (eindversie) vastgesteld inclusief ombuigingen voor een bedrag van ruim € 10,5 miljoen structureel. In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de uitwerking van de Kerntakendiscussie en het Kerntakenboek in 2013 (inclusief realisatie van de ombuigingen). In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op: - de nieuwe rolopvatting: “de regisseur”; - de effectuering van de ombuigingen uit het Kerntakenboek; - onzekerheden en risico’s.

De gemeente als regisseur Met de vaststelling van het Kerntakenboek heeft Roermond gekozen voor een andere nieuwe rolopvatting van de gemeente, namelijk de gemeente als regisseur. In het Kerntakenboek is op hoofdlijnen beschreven wat dit inhoudt en welke consequenties dit heeft voor onze inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen, maar ook voor gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en voor de ambtelijke organisatie. Het jaar 2013 heeft voor wat betreft de uitwerking van de regisseursrol vooral in het teken gestaan van het opleiden van medewerkers tot regisseur waarvoor Stichting De Regisserende Gemeente is ingeschakeld. Via “train de trainer” en het olievlekprincipe wordt de nieuwe werkwijze verder in de organisatie geïmplementeerd. Concreet is in 2013 in het kader van deze opleiding een aantal trajecten volgens de regisseursmethode opgepakt. Het betreft: wijkkermissen, ’t Trefpunt (kanteling accommodatiebeleid), hulp bij het huishouden, zwerfafval, inzet buurtsportcoaches in relatie tot overgewicht bij jongeren en verkeersmanagement. Daarnaast hebben in 2013 leidinggevenden een korte training doorlopen in het leidinggeven aan regisseurs. De opleiding krijgt in 2014 een vervolg met een tweede lichting medewerkers die in dat kader wederom met een aantal concrete trajecten aan de slag gaan. Tijdens een bijeenkomst met de raad op 10 oktober 2013 is toegelicht wat deze training inhoudt en welke trajecten daarbij centraal (hebben ge)staan en is stilgestaan bij wat de regisseursrol voor de gemeenteraad inhoudt. Passende en tijdige communicatie, toegesneden op de verschillende doelgroepen, is belangrijk om deze bewust te maken van de huidige rolopvatting van de gemeente. De regisseursrol is aan de orde bij het brede palet van gemeentelijke taken, maar in het bijzonder en zeer actueel in het sociale domein. Besloten is dan ook deze opgaven in communicatieve zin in samenhang op te pakken. De decentralisatie in het sociale domein noodzaken de gemeente immers alleen nog maar meer om de kracht van de samenleving te mobiliseren. Communicatie is nodig om de samenleving te informeren over en vooral voor te bereiden op deze veranderingen. De noodzaak tot verandering moet daarbij helder voor het voetlicht komen, de geformuleerde ambities moeten breed gaan leven en in dialoog nader worden uitgewerkt. Dit vraagt om een cultuurverandering, zowel in- als extern, die overigens niet van de ene op de andere dag gerealiseerd zal zijn. Ter ondersteuning is in 2013 het (herijkte) communicatieplan regisseursrol en sociaal domein vastgesteld en is het communicatieprogramma “Om! … naar nieuw samenleven” gelanceerd. Uitgangspunt voor de

177

communicatieaanpak is de basisgedachte van zowel de kerntakendiscussie als de veranderingen in het sociale domein: een andere manier van denken en doen. De communicatieaanpak voor de facilitering van het veranderproces volgt twee sporen: - persoonlijke communicatie: communicatie met die mensen die de verandering aan den lijve ondervinden. Deze communicatie krijgt vorm in tools en middelen voor medewerkers en partners om met elkaar en inwoners in gesprek te gaan alsmede in middelen die bijdragen aan het werkproces; - draagvlakcommunicatie: communicatie met iedereen (alle Roermondenaren) om draagvlak en begrip te creëren voor de nieuwe manier van werken. Deze communicatie krijgt vorm via verhalen, goede voorbeelden, verrassende ontmoetingen en heeft een campagnematig karakter (haakt in op allerlei relevante momenten en heeft een continue (onder)stroom aan communicatieactiviteiten). In 2013 zijn tenslotte belangrijke stappen gezet in de richting van een kleinere gemeentelijke organisatie zoals voorgestaan in het Kerntakenboek. De formatie nam sterk af vanwege de regionalisatie van de brandweer, de toetreding tot de Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen en de 60+regeling.

Realisatie ombuigingen Kerntakenboek In het Kerntakenboek is (gefaseerd) een structurele ombuiging opgenomen van € 10.682.983. Onderstaand is een totaaloverzicht van de stand van zaken ten aanzien van realisatie van de ombuigingen opgenomen (zoals eveneens opgenomen in de tiende voortgangsrapportage uitwerking Kerntakendiscussie en Kerntakenboek).

Begroot Gerealiseerd Nog te realiseren conform planning Nog te realiseren niet conform planning Niet gerealiseerd Uiteindelijk niet gerealiseerd 2013

2013 6.406.140 6.016.915 0 0

2014 8.502.869 6.431.348 30.000 2.041.521

2015 10.682.983 7.055.629 90.000 3.537.354

2016 10.682.983 7.090.365 90.000 3.502.618

552.760 389.225

0

0

0

0

0

0

In algemene zin kan ten aanzien van de taakstellingen voor 2013 gemeld worden dat op veruit het grootste gedeelte van de taakvelden de beoogde bezuiniging is behaald: in totaal voor een bedrag van circa € 6 miljoen (ongeveer 94% van de taakstelling voor dat jaar). Het niet gerealiseerde bedrag van € 389.226 leidt tot een tegenvaller in de jaarrekening. Niet gerealiseerd in 2013 zijn taakstellingen op het gebied van markten en kermissen, evenementen, afvalinzameling en de ambtelijke organisatie. Ten aanzien van de daadwerkelijke realisatie (dus of de realisatie ook binnen de ten gevolge van een ombuiging gewijzigde begroting is gebleven) kan worden geconcludeerd dat in nagenoeg alle gevallen waar ten gevolge van de kerntakendiscussie een begrotingswijziging is doorgevoerd, de daadwerkelijke realisatie binnen het (nog resterende) beschikbare budget plaatsgevonden. Een uitzondering daarop vormt het zwembad. In de bestuursrapportages 2013 is dit reeds gemeld. Voor een toelichting op deze afwijking wordt verwezen naar programma 1. Levende Stad.

178

Onzekerheden en risico’s In het Kerntakenboek is uitgegaan van een totaal te realiseren structurele ombuiging per 2015 van € 10.682.983. In de kerntakenparagraaf van de begrotingen 2012 en 2013 is al aangegeven dat het ambitieniveau hoog is, zeker voor wat betreft de fasering van de ombuigingsvoorstellen en dat vertragingen en tegenvallers niet uit te sluiten zijn. Uit de voortgangsrapportages en deze jaarrekening blijkt dat de nodige stappen zijn gezet maar dat ook een aantal taakstellingen nog extra aandacht vereist. De opgaven voor 2014 en volgende zijn immers onverkort groot. Dit geldt in het bijzonder voor de taakstellingen op de ambtelijk organisatie. De met de 60+-regeling te realiseren structurele besparingen worden ingezet om de taakstellingen op de gemeentelijke organisatie (op termijn) te realiseren. Desondanks wordt vanuit de organisatie onverkort ingezet op realisatie van de taakstellingen zoals voorgenomen. Dat is zeker ook noodzakelijk voor de jaren 2014 tot en met 2017 en kan vanaf 2018 helpen om de gehele taakstellingen en eventueel aanvullend nodige bezuinigingen te realiseren.

179

180

Paragraaf 9. Krimp en vergrijzing Algemeen In de Strategische visie Roermond 2020 is gekozen voor een groeiscenario. In 2013 was sprake van feitelijke groei. Het aantal inwoners nam in 2013 toe van 56.695 tot 56.980, een groei van 285 inwoners. Dit is vooral een gevolg van een positief migratiesaldo. Roermond wijkt ook in 2013 in positieve zin af van de regionale ontwikkeling. De prognoses van het Etil voor Roermond worden tot nu toe ieder jaar in positieve zin bijgesteld. Nadat de commissie Deetman haar rapport over bevolkingskrimp in Limburg heeft uitgebracht (“Ruimte voor waardevermeerdering” februari 2011) hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Limburg in mei 2012 een convenant gesloten over de demografische ontwikkeling in Limburg. In dat verband hebben de Midden-Limburgse gemeenten een ondersteuningsverklaring getekend. In deze verklaring is aangegeven gezamenlijk met betrokken partijen een dialoogtafel te organiseren met als doel de demografische ontwikkeling in Midden-Limburg te analyseren en een diagnose vast te stellen, te bezien welke opgaven hieruit voortkomen en op welke wijze deze opgaven aangepakt kunnen worden. In 2012 heeft deze dialoogtafel plaatsgevonden. In 2013 zijn de voorbereidingen getroffen voor de voorzetting van deze dialoogtafel in de vorm van een transitieatlas. De activiteiten mb.t. de transitieatlas zullen naar verwachting in 2014 plaats vinden. Hierbij ondersteunt het Rijk de regio. De in appendix coalitieakkoord 2010-2014 opgenomen afspraak, dat er een aanzet wordt gemaakt voor het ontwikkelen van een visie op demografische ontwikkelingen, is gebaseerd op de vervolgresultaten van de regiodialoog. Wonen De verwachting dat de economische crisis de realisatie van nieuwbouwwoningen zal blijven beïnvloeden, is in 2013 ook uitgekomen. In 2013 is een minder dan gemiddeld aantal nieuwbouwwoningen gerealiseerd van circa 130. Werkgelegenheid In Nederland worden er maandelijks twee soorten werkloosheidscijfers gepubliceerd. Het officiële cijfer van het CBS, gebaseerd op een maandelijkse enquête onder de beroepsbevolking en het cijfer van het UWV Werkbedrijf, gebaseerd op het aantal ingeschreven werkloze werkzoekenden. De cijfers van het CBS geven alleen de landelijke situatie weer, terwijl het UWV cijfer ook de regionale of gemeentelijke situatie weergeeft. Het UWV heeft besloten om na de zomer 2013 geen werkloosheidscijfers per gemeente meer te publiceren. Reden hiervoor was de onbetrouwbaarheid van de gegevens uit hun landelijke automatiseringssysteem betreffende de ingeschreven werkloze werkzoekenden met een bijstandsuitkering van de gemeente. Als gevolg hiervan zijn er vanaf augustus 2013 alleen nog maar het aantal WW-uitkeringen per gemeente beschikbaar. Het aantal WW gerechtigden is echter maar een gedeelte van het aantal werklozen, aangezien er ook mensen werkloos zijn met een bijstandsuitkering of zonder een uitkering. Gelet op bovenstaande kan er dus niet meer gerapporteerd worden op basis van de opgenomen kengetallen.

181

Voorzieningen De tendens, waarbij Roermond een groei en de omliggende regio krimp vertoont, is ook in 2013 doorgezet. Deze ontwikkeling heeft, naast de hieruit volgende noodzakelijke aanpassingen voor de omliggende regio en voor de regio als geheel, een positieve kant omdat Roermond als sterke stad met voorzieningen in regionaal verband perspectief kan bieden op behoud van voorzieningenniveau.

182

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting

183

184

Programmarekening Programma D-1 Roermond: Levende stad

Lasten / baten

Prim. begroting

Begr. wijziging

Totaal begroting

Geboekt

Vrije ruimte

Lasten

11.538.902

1.247.583

12.786.485

12.797.235

-10.750

Baten

-2.169.309

158.096

-2.011.213

-1.820.812

-190.401

9.369.594

1.405.679

10.775.272

10.976.423

-201.151

-395.781

-820.083

-1.215.864

-1.022.777

-193.088

Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten Onttrekking uit reserves

-395.781

-820.083

-1.215.864

-1.022.777

-193.088

D-1 Roermond: Levende stad

Mutatie reserve (F980)

8.973.813

585.595

9.559.408

9.953.647

-394.239

D-2 Roermond: Veilige Lasten stad Baten

10.917.544

-2.056.077

8.861.468

8.086.928

774.540

-2.854.012

2.408.215

-445.797

-518.041

72.244

8.063.532

352.138

8.415.670

7.568.887

846.783

-513.719

-226.940

-740.659

-443.785

-296.874

Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten Onttrekking uit reserves

-513.719

-226.940

-740.659

-443.785

-296.874

D-2 Roermond: Veilige stad


7.549.813

125.198

7.675.011

7.125.102

549.909

D-3 Roermond: Regiostad

Lasten

1.984.111

516.834

2.500.945

2.103.691

397.254

Baten

-175.000

0

-175.000

0

-175.000

1.809.111

516.834

2.325.945

2.103.691

222.254

Onttrekking uit reserves

0

-516.834

-516.834

-82.000

-434.834


0

-516.834

-516.834

-82.000

-434.834

Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten

D-3 Roermond: Regiostad D-4 Roermond: Sociale stad

1.809.111

0

1.809.111

2.021.691

-212.580

Lasten

54.837.124

4.600.940

59.438.064

53.965.545

5.472.520

Baten

-25.881.859

-4.741.616

-30.623.475

-30.902.226

278.752

28.955.265

-140.676

28.814.590

23.063.318

5.751.271

Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten Storting in reserves Onttrekking uit reserves Mutatie reserve (F980)

0

155.375

155.375

3.948.988

-3.793.613

-1.565.753

-395.361

-1.961.114

-1.344.878

-616.236

-1.565.753

-239.987

-1.805.739

2.604.110

-4.409.849

D-4 Roermond: Sociale stad

27.389.513

-380.663

27.008.850

25.667.428

1.341.422

D-5 Roermond: Economisch sterke stad

0

-112.724

-112.724

0

-112.724

Lasten

38.744.333

-7.893.094

30.851.239

30.796.696

54.543

Baten

-32.506.708

7.512.554

-24.994.153

-25.619.115

624.962

6.237.625

-493.264

5.744.362

5.177.581

566.780

Storting in reserves

Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten Storting in reserves

240.416

-55.810

184.606

72.409

112.197


-2.240.208

466.727

-1.773.481

-735.455

-1.038.026


-1.999.792

410.917

-1.588.875

-663.046

-925.829

4.237.834

-82.347

4.155.486

4.514.535

-359.048

Lasten

35.556.435

-772.706

34.783.729

31.117.072

3.666.657

Baten

-12.717.733

-135.788

-12.853.521

-12.628.729

-224.792

22.838.702

-908.494

21.930.208

18.488.343

3.441.865

D-5 Roermond: Economisch sterke stad D-6 Roermond: Prachtige stad

Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten Storting in reserves Onttrekking uit reserves Mutatie reserve (F980) D-6 Roermond: Prachtige stad

350.985

-184.614

166.371

452.570

-286.200

-6.767.699

1.017.765

-5.749.933

-2.507.030

-3.242.904

-6.416.714

833.151

-5.583.563

-2.054.459

-3.529.104

16.421.988

-75.342

16.346.645

16.433.883

-87.238

185

Programma D-7 Roermond: De Gemeente

Lasten / baten Lasten

Prim. begroting

Begr. wijziging

Totaal begroting

Geboekt

Vrije ruimte

9.564.060

1.286.670

10.850.731

11.857.532

-1.006.802

Baten

-74.371.144

-4.601.590

-78.972.734

-83.278.703

4.305.969

Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten

-64.807.084

-3.314.919

-68.122.003

-71.421.171

3.299.167

2.009.510

18.908.192

20.917.701

21.117.488

-199.787


-375.014

-18.764.874

-19.139.888

-15.976.451

-3.163.437


1.634.495

143.318

1.777.813

5.141.037

-3.363.224

D-7 Roermond: De Gemeente

-63.172.588

-3.171.602

-66.344.190

-66.280.134

-64.056

D-BV Paragraaf bedrijfsvoering

Lasten

57.613.404

1.511.678

59.125.082

59.999.000

-873.918

Baten

-56.971.765

5.611.365

-51.360.401

-52.859.811

1.499.411

641.639

7.123.043

7.764.682

7.139.189

625.493

0

68.268

68.268

68.268

0


-724.950

-7.108.000

-7.832.950

-7.207.457

-625.493


-724.950

-7.039.732

-7.764.682

-7.139.189

-625.493

0

0

0

Storting in reserves

Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten Storting in reserves

D-BV Paragraaf bedrijfsvoering Totalen

-83.311

83.311

Lasten

176.724.968

2.941.366

179.666.335

171.342.647

8.323.688

Baten

-163.616.584

1.711.698

-161.904.886

-168.246.385

6.341.500

13.108.384

4.653.065

17.761.449

3.096.262

14.665.187

Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten Storting in reserves Onttrekking uit reserves Totaal reserves Totaal

2.600.910

18.778.687

21.379.597

25.659.723

-4.280.126

-12.583.123

-26.347.601

-38.930.724

-29.319.833

-9.610.891

-9.982.213

-7.568.914

-17.551.127

3.126.171

-2.915.849

210.322

-3.660.110 -13.891.017 -563.848

774.170

Analyse resultaat Onderstaand is het gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten en gerealiseerd resultaat weergegeven. Het resultaat vóór bestemming is het resultaat exclusief mutaties in de reserves. In het gerealiseerd resultaat zijn de mutaties in de reserves wél opgenomen. Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten Saldo overschot conform begroting 2013

-13.108.384

Geautoriseerde begrotingswijzigingen

-4.653.065

Begroot resultaat 2013

-17.761.449

Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten jaarverantwoording 2013

-3.096.262

Te verklaren verschil tussen begroot resultaat 2013 en het gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten jaarverantwoording 2013

-14.665.187

Gerealiseerd resultaat Saldo conform begroting 2013

-3.126.171

Geautoriseerde begrotingswijzigingen

2.915.849

Begroot resultaat 2013

-210.322

Gerealiseerd resultaat jaarverantwoording 2013

563.848

Te verklaren verschil tussen begroot resultaat 2013 en gerealiseerd resultaat jaarverantwoording 2013

774.170

186

Mutaties in reserves Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten jaarverantwoording 2013 Storting in reserves

-3.096.262 -25.659.723


29.319.833

Gerealiseerd resultaat jaarverantwoording 2013

563.848

Overzicht begrotingswijzigingen Begrotingswijzigingen gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten Daarnaast is een saldo van € 4.653.065 aan begrotingswijziging doorgevoerd op het gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten. Deze wijzigingen hebben betrekking op de stortingen en onttrekkingen aan de reserves. De belangrijkste begrotingswijziging zijn hier: Omschrijving ECI Cultuurfabriek GOML N280 Verhardingen Bestek reinigingen Bestekken groen Gebouwen niet van openbare dienst Gebouwenbeheersysteem Vertrekregeling 60+ Begrotingswijzigingen na bestemming Overig Totaal

Bedrag 1.102.999 516.834 -1.000.000 -1.148.775 509.636 -1.057.198 -1.553.646 -2.618.352 6.938.000 2.915.849 47.718 4.653.065

Begrotingswijzigingen gerealiseerd resultaat In de programmarekening is aangegeven dat een saldo van € 2.915.849 aan begrotingswijzigingen heeft plaatsgevonden op het gerealiseerd resultaat. De belangrijkste begrotingswijzigingen kunnen als volgt worden ingedeeld: Omschrijving Dekking begrotingstekort 2013 Septembercirculaire 2012 Kredietrapportage 2012 Meicirculaire 2013 Overig Totaal

Bedrag 3.126.171 -394.784 454.670 -577.215 307.007 2.915.849

Begrotingswijzigingen die programma overstijgend zijn vinden uitsluitend plaats na goedkeuring door de raad. Voor zover begrotingswijzigingen product overstijgend zijn is instemming van het college noodzakelijk. Binnen het product is de budgethouder bevoegd om de begroting te wijzigen.

187

Mutaties in reserves De belangrijkste mutaties (> € 500.000) in de reserves omvatten: Omschrijving Wet Buig Inrichtingsplan Asenray Oost Egalisatie afvalstoffenheffing Maatschappelijk nut Egalisatie WMO Herinrichting stationsgebied Bereikbaarheid NS station Oost Participatiebudget Sociaal verbindend Economisch stimulerend Gebouwenbeheersysteem Overig Totaal

Storting 2.028.773 0 116.711 1.941.250 1.937.204 0 0 0 4.500.000 3.500.000 728.771 10.907.014 25.659.723

Onttrekking 2.531.304 1.195.586 1.500.000 1.013.405 0 650.000 1.090.000 989.723 0 0 3.338.235 17.011.580 -29.319.833

De afwijkingen tussen de begrote stortingen en onttrekkingen en de daadwerkelijk gerealiseerde stortingen en onttrekkingen worden toegelicht bij de desbetreffende programma’s. Verklaring verschillen De verschillen tussen het gerealiseerd resultaat volgens de begroting en het gerealiseerde gerealiseerd resultaat 2013 worden per programma toegelicht in de jaarverantwoording. Hieronder is een overzicht van de verschillen per programma opgenomen: Programma 1 Roermond: Levende stad Toelichting (bedragen x € 1.000) Omschrijving

Lasten

Baten

Reserve

Evenementenbeheer en –beleid

-125

0

45

Seniorensport

-116

34

0

Zwembad de Roerdomp

-149

-204

0

ECI Cultuurfabriek

377

0

-201

overige Totaal programma 1 Roermond: Levende stad

2 -11

-20 -190

-36 -192

Lasten

Baten

Reserve

Explosievenruiming

295

10

0

Veiligheid

356

110

-280

Winkelstraatmanagement

75

-11

0

Overig

48

-36

-17

295 775

10 72

0 -297

Programma 2 Roermond: Veilige stad Toelichting (bedragen x € 1.000) Omschrijving

Explosievenruiming Totaal programma 2 Roermond: Veilige stad

188

Programma 3 Roermond: Regiostad Toelichting (bedragen x € 1.000) Omschrijving

Lasten

Baten

Reserve

GOML

435

0

-435

Een loket en opdrachten OML

-88

0

0

0

-175

0

51 397

0 -175

0 -435

Dividend OML Overig Totaal programma 3 Roermond: Regiostad Programma 4 Roermond: Sociale stad

Toelichting (bedragen x € 1.000) Lasten

Baten

Reserve

DU Centrum Jeugd en gezin

180

0

0

Algemeen maatschappelijk werk

102

0

0

Maatschappelijke Opvang Voorzieningen

129

0

0

Peuterspeelzalen

98

0

-98

Kinderopvang

61

0

0

2.009

70

0

0

69

0

-155

-27

0

93

-54

0

0

0

-2.028

Diensten bij wonen met zorg

64

0

0

Coördinatie thuiszorg/mantelzorg

59

0

0

WMO ondersteuning begeleiding psycho-sociaal

52

0

0

WMO Awbz pakketmaatregel (incl. compensabel)

295

0

0

0

0

-1.765

Omschrijving

WWB uitkeringen Fonds voor werk en inkomen Bijzondere bijstand Bbz-uitkeringen Uitkeringen WWB

WMO uitvoering Reserves WMO

181

0

-181

Wmo-algemeen

1.323

442

0

DU jeugdzorg

87

0

0

Kortdurende gezinsbegeleiding

66

0

0

Wel.kom

-64

0

0

Leerlingenvervoer

-98

0

0

Huisvesting speciaal basisonderwijs

69

0

0

Integratie

98

100

-98

276

-276

0

78

0

-41

470 5.473

-45 279

-199 -4.410

Wet inburgering Wijkvoorzieningen Overig Totaal programma 4 Roermond: Sociale stad

189

Programma 5 Roermond: Economisch sterke stad Toelichting (bedragen x € 1.000) Omschrijving

Lasten

Baten

Reserve

-1.002

936

66

-251

86

0

Arbeidsmarktbeleid

100

0

-100

WWB werkdeel activering

358

-354

0

Decentralisatie-uitkering jeugdwerkloosheid

240

0

-240

Decentralisatie-uitkering werkgeversdienstverlening

130

0

-130

Regiofonds verkeer Midden Limburg

-90

90

0

Grondexploitatie Westrom

Parkeerapparatuur Beheer en onderhoud verkeersregel installaties Onderhoud overig meubilair Parkeergarage Kazernevoorterrein Parkeergarage Stationspark

0

-121

0

459

0

-459

86

0

-86

129

0

-129

100

-163

63

-204 55

151 625

89 -926

Lasten

Baten

Reserve

Overig Totaal programma 5 Roermond: Economisch sterke stad Programma 6 Roermond: Prachtige stad Toelichting (bedragen x € 1.000) Omschrijving Centrum Swalmen

371

0

-136

WABO

49

-218

0

Volkshuisvesting

39

-29

0

Woonwagens

34

0

-34

Monumentenzorg

27

0

0

Wijkontwikkeling

46

0

-46

Ontwikkelen natuur- en groenstructuur

60

0

-60

Inrichtingsplan Roermond Oost-Asenray

321

0

-321

Boombestek > 15 jaar/bomenprogramma

202

0

-160

Aanleg herinrichting speelplekken

200

0

-200

Lagere kosten inzameling afvalstoffen

455

0

0

-117

0

0

Meeropbrengst afvalstoffenheffing en reinigingsrecht

0

95

0

Verrekening reserve afval

0

0

-527

-73

0

0

-151

0

0

2.157

0

-2.157

-106

0

0

0

0

301

153 3.667

-73 -225

-190 -3.529

Meer verleende kwijtschelding

Openbare verlichting Onderhoud wegen Infrastructurele projecten Gladheidsbestrijding Riool Overig Totaal programma 6 Roermond: Prachtige stad

190

Programma 7 Roermond: De gemeente Toelichting (bedragen x € 1.000) Omschrijving

Lasten

Baten

Reserve

Rijbewijzen

0

-124

0

Stelpost Westrom

0

1.000

0

Precariorechten

0

56

0

Gemeentefonds Gebouwen in niet openbare dienst

7

496

-170

152

-56

0

0

70

0

-454

1.412

0

Diverse baten en lasten Afwikkelverschillen Saldo kostenplaats kapitaallasten

0

399

0

Saldo kostenplaatsen

-663

814

0

Leveringen goederen/diensten ten behoeve van derden

-200

202

0

152 -1.007

38 4.306

-3.193 -3.363

Lasten

Baten

Reserve

-808

657

0

303

-20

0

Overig Totaal programma 7 Roermond: De gemeente Paragraaf bedrijfsvoering Toelichting (bedragen x € 1.000) Omschrijving Saldo kostenplaatsen Beheerskosten gebouw Stadhuis (incl. facilitaire services) Beheerskosten overige gebouwen

139

3

0

-110

156

0

8

-17

0

Hardware, software en telefonie

155

-1

0

Ontwikkeling KCC/Dimpact

279

0

-279

1

0

0

Kapitaallasten

-186

186

0

Wethouderspensioenen

-578

0

0

Vertrekregeling

118

0

-118

Transitiebudgetten

200

0

-200

-326

0

0

226

42

-28

-335 -874

492 1.499

0 -625

Extra huurbaten Aureool Overig

Overig

Taakstellingen Centrale kosten personeel Decentrale kosten personeel Totaal paragraaf bedrijfsvoering Overzicht algemene dekkingsmiddelen Omschrijving

Begroting

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkeringen Dividend Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal

191

11.853.278 60.380.786 461.673 0 72.695.737

Begroting na wijziging 11.853.278 60.587.783 461.673 0 72.902.734

Realisatie 11.849.080 61.084.187 282.225 0 73.215.492

Gebruik onvoorzien Het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader geeft aan dat er geen verplichting meer is om een post onvoorzien in te stellen. Aangezien deze vrijwel nooit noemenswaardig ingezet wordt, is deze post geheel afgeraamd. Toelichting uit hoofde van de WNT

Topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen en toezichthouders Naam orgaan of instelling waar functie wordt bekleed

Functie Aard van de functie Naam

Gemeente Roermond

1

Secretaris

Geraedts JJTL

Gemeente Roermond

2

Griffier

Vervurt HJB

Beloning

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding

101.945

10.936

83.070

211

Werkgeversdeel van Omvang voorzieningen ten dienstbehoeve van beloningen verband betaalbaar op termijn (in FTE) (werkgeversaandeel pensioenpremie) 16.123

1,0

12.469

1,0

Overige functionarissen van wie de bezoldiging boven het WNT-maximum ligt Naam orgaan of Aard van Beloning Ontslag instelling waar functie de vergoewordt bekleed functie ding

Gemeente Roermond

Directeur 112.393 236.875 BMO

Belastbare Werkgeversdeel van vaste en voorzieningen ten variabele behoeve van beloningen onkostenbetaalbaar op termijn vergoeding (werkgeversaandeel pensioenpremie) 177

14.248

Datum einde dienstverband

1-12-2013

Omvang Motivering dienst- overschrijverband ding norm (in FTE)

1,0

Regeling vervroegd uittreden.

Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft de gemeente Roermond gebruik gemaakt van de mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt inzake de volledige openbaarmaking van deze functionarissen. Op basis van de Beleidsregels toepassing WNT (inclusief de wijziging van paragraaf 6 volgens besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014, nr 2014 – 0000142706) kán en hoeft de gemeente Roermond niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim-functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de WNT (inclusief verwerking Aanpassingswet WNT).

192

Balans Activa (bedragen x € 1.000) I. Vaste Activa Immateriële vaste Activa kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Investeringen met maatschappelijk nut In erfpacht

31-12-2012

31-12-2013 17

11

0

0

17

11

164.938 146.875 17.888 175

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Leningen aan woningbouwcorporaties Overige langlopende Leningen u/g Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal vaste activa: II. Vlottende activa Voorraden niet in exploitatie genomen bouwgronden overige gronden hulpstoffen Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

142.943 16.608 175 11.717

Liquide middelen Kas- banken girosaldi kortlopende leningen

8.875

945 6.684 3.707

945 4.791 2.800

6 375

6 333 176.672

168.612

9.924

8.213

1.351 15 8.558

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Rekening-courantverhoudingen niet financiële instellingen Overige Vorderingen

159.726

1.417 12 6.784

25.755

21.738

14.214 0

12.682 0

11.541

9.056 1.762

1.762 0

Overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal generaal

193

1.985 1.985 0

1.767 39.208

519 32.455

215.880

201.067

Passiva III. Vaste financieringsmiddelen Eigen Vermogen Algemene Reserve Bestemmingsreserves Saldo gerealiseerd resultaat

31-12-2012

31-12-2013

67.743 17.176 48.917 1.650

Voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Obligatieleningen: Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven

12.752

10.644

101.228

94.036

1

1

0

0

101.227 0

94.035 0

Totaal vaste passiva: II. Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar kasgeldleningen schuld in rekening courant Overige schulden

64.646 14.915 49.167 564

181.723

169.326

18.839

11.403

0 11.493 7.346

0 5.461 5.942 15.318

Overlopende passiva Overlopende passiva art 44 Totaal vlottende passiva

20.338

10.923

13.573

4.395

6.765 34.157

31.741

Totaal generaal

215.880

201.067

Gewaarborgde leningen

238.716

236.555

194

Toelichting op de balans Activa Immateriële Vaste Activa Bedragen x € 1.000

Boekwaarde 1-1-2013 Kosten onderzoek/ontwikkeling 17 De afschrijvingen zijn reguliere afschrijvingen. Materiële Vaste Activa Bedragen x € 1.000

Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en Installaties Overige materiële vaste activa In erfpacht gegeven terreinen Totaal

Boekwaarde 1-1-2013 11.114 83 80.038 59.613

(Des-) Investeringen 0

Afschrijvingen 2013 6

(Des)Investeringen) Investe- Bijdrage Bijdrage ringen derden reserves 684 7 0 2.325 562 4.002 1.422 1.722

2.553 3.396

69 309

1.950 287

7.966 175 164.938

232

140

7.621

4.361

25

1.754

Afschrijvingen 2013

Boekwaarde 31-12-2013 11

Boekwaarde 31-12-13

68 2 1.921 2.401

11.723 81 79.880 58.070

98 737

574 2.656

1.491

6.567 175 159.726

6.718

De belangrijkste mutaties in de (des)investeringen zijn: x De afschrijvingen bestaan nagenoeg volledig uit reguliere afschrijvingen. In verband met de afbraak van een aantal noodlokalen aan de Jagerstraat is er € 50.000 vervroegd afgeschreven; x De toename bij het onderdeel gronden wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de aankoop van de Alfonssusschool € 677.000; x De belangrijkste investeringen in de bedrijfsgebouwen zijn: x De bouw van het Expertisecentrum (incl. tijdelijke noodlokalen) € 1,2 miljoen. x Overige (verbouw Stadhuis, overige schoolgebouwen) € 1,1 miljoen. x De verkoop van pand Veldstraat 27, alsmede de terugontvangst van diverse investeringen bij de brandweer (in het kader van de regionalisering) en de ontvangen bijdrage in de ECI-cultuurfabriek leidt tot een bijdrage van € 0,6 miljoen x Het onderdeel grond-, wegen waterbouwkundige werken neemt vooral toe als gevolg van investeringen rioleringen € 0,6 miljoen. De investeringen met maatschappelijk nut bedroegen € 3 miljoen (diverse infrastructurele werken werkzaamheden N280/N271, Roerkade etc. Aan bijdragen van derden (voornamelijk Provincie) is € 1,1 ontvangen. Ten laste van de reserves is € 1,7 miljoen geboekt. x De afname ad € 2 miljoen bij de vervoermiddelen wordt vooral veroorzaakt door de overdracht van het brandweermaterieel aan de regio (€ 1,9 miljoen). x De toename van het onderdeel machines, apparaten en installaties wordt voornamelijk veroorzaakt door investeringen in de software € 135.000 en vervanging sneeuwploegen € 74.000. x De overige materiële vaste activa nemen voornamelijk toe als gevolg van de aankoop van WMOhulpmiddelen (€ 200.000).

195

Financiële Vaste Activa Bedragen x € 1.000

Boekwaarde 1-1-2013

Effecten Overige uitzettingen langer dan 1 jaar Kapitaalverstrekkingen deelnemingen Leningen u/g Activa in eigendommen van derden (subsidies/krediet derden) Totaal

(Des-) Investeringen

Aflossingen/ Afschrijvingen 2013


872 6

872 6

73

73

10.391

2.800

7.591

375

13

55

333

11.717

13

2.855

8.875

De verminderingen op de leningen u/g hebben betrekking op reguliere aflossingen (€ 1,8 miljoen) en een 2-tal vervroegde aflossingen van in totaal € 1 miljoen (afgerond). Voorraden Bedragen x € 1.000 Niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie Overige gronden hulpstoffen Totaal

31-12-2013 1.351 8.558 15 9.924

Mutatie 66 -1.774 -3 1.7118

31-12-2013 1.417 6.784 12 8.213

De boekwaarde van niet in exploitatie genomen bouwgronden stijgt met bijna € 66.000 euro als gevolg van rente- en beheerskosten De afname van de boekwaarde van het onderhanden werk met ongeveer € 1,8 miljoen euro kan met name worden verklaard door de daling van de boekwaarde van de grondexploitatie Jazz City door de verkoop van het eerste deelgebied aan de ontwikkelaar. Voor een getailleerd overzicht verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid. Vorderingen Bedragen x € 1.000 1 Debiteuren particulier 2 Debiteuren bijstandszaken 3 Vordering op openbare lichamen 4 Nog te verhalen posten 5 Debiteuren gemeentelijke heffingen 6 Voorziening dubieuze debiteuren Totaal

31-12-2012 3.248 7.046 14.214 996 2.579 -2.328 25.755

Mutatie -147 180 -1.552 -539 -1.793 -166 -4.017

Debiteuren particulieren Het saldo van de debiteuren neemt af met € 147.000 ten opzichte van ultimo 2012.

196

31-12-2013 3.101 7.226 12.662 457 786 -2.494 21.738

Debiteuren Bijstandszaken De afdeling Sociale Zaken is belast met de uitvoering van een aantal regelingen op het gebied van sociale zorg en werkgelegenheid. Het saldo neemt met € 168.000 toe, voornamelijk als gevolg van een hoger saldo van de vordering inzake diverse WWB-regelingen (€ 186.000). Vorderingen op openbare lichamen Het betreft vorderingen op onder andere ministeries, belastingdienst en waterschappen. Ten opzichte van 2013 zijn deze vorderingen met € 1,5 miljoen afgenomen, voornamelijk als gevolg van een lagere vordering inzake het BTW compensatiefonds. In navolging van de richtlijnen van de Besluit Begroting en Verantwoording is de “voorziening vordering op Verloop Vennootschap BV” (in het kader van de Essent transactie) in mindering gebracht op de nominale waarde van deze vordering. Eventuele uitkering wordt ten gunste van de reserve maatschappelijk nut gebracht conform het raadsbesluit van 2009. Nog te verhalen posten Nog te verhalen posten zijn openstaande rechten (nog te ontvangen bedragen) over 2012. Ten opzichte van ultimo 2012 neemt deze af met € 0,5 miljoen. Debiteuren gemeentelijke heffingen Op deze balanspost worden de opbrengsten gemeentelijke heffingen verantwoord. Het saldo neemt zoals hierboven aangegeven af met € 1,8 miljoen ten opzichte van 2012. Voorziening dubieuze debiteuren Deze voorziening is per saldo afgenomen met € 167.000. Van alle posten groter dan € 1.000 is op individuele basis bepaald of ze dubieus zijn. Op basis van de benodigde stand op 31-12-2013 is de dotatie bepaald. Per saldo is er derhalve (afgerond) € 184.000 meer bijgestort. Aan oninbare vorderingen is een bedrag van in totaal € 118.000 afgeboekt, waarvan € 64.000 voor belastingdebiteuren en € 52.000 voor overige vorderingen. Liquide middelen Kas- banken girosaldi De (debet) Kas- banken girosaldi nemen toe met € 0,2 miljoen. Overlopende activa Bedragen x € 1.000 Transitorische geldleningen u/g Vooruitbetaalde lasten Overig Totaal

31-12-2012 202 1.553 12 1.767

mutatie -45 -1.197 -6 -1.248

31-12-2013 157 356 6 519

Onder de vooruitbetaalde lasten worden de kosten verantwoord die in 2013 betaald zijn, maar betrekking hebben op het boekjaar 2014 en/of volgende jaren. Deze neemt ten opzichte van 2012 af met € 1,2 miljoen, voornamelijk als gevolg van minder vooruitbetaalde subsidies.

197

Passiva Reserves De mutaties in de diverse reserves en voorzieningen zijn gedetailleerd opgenomen in het verloopoverzicht in bijlage vijf. Hieronder volgt een overzicht op hoofdlijnen. Onttrekkingen, dan wel stortingen in de reserves, vinden alleen plaats na goedkeuring door de raad. De gemeente Roermond kent op 31 december 2013 nog de volgende reserves met een saldo: Bedragen x € 1.000 Algemene reserve Bestemmingsreserves Saldo gerealiseerd resultaat Totaal

Stand per 1/1 17.176 48.917 1.650

Vermeerdering

Onttrekking 9.593 17.974 1.650

Onttrekking tgv krediet 0 1.753 0

Stand per 31/12 14.915 49.167 564

7.332 19.977 564

67.743

27.873

29.217

1.753

64.646

Algemene reserve De algemene reserve is het eigen vermogen van de gemeente waaraan de gemeenteraad geen bepaalde bestemming heeft gegeven. De algemene reserve is een buffer voor tegenvallers. De minimum omvang is vastgesteld op € 10 miljoen. Aan de algemene reserve is het rekeningresultaat 2012 ad € 1,6 miljoen toegevoegd. De rest van de vermeerdering, ad € 5,7 miljoen bestaat uit de vrijval van een gedeelte van de onderhoudsvoorziening gebouwen ad € 2,7 miljoen, de herijking van diverse bestemmingsreserves € 2,9 miljoen en de stortingen van bijdrage in bovenwijkse voorzieningen van diverse grondexploitaties ad € 71.000. De onttrekking ad € 9,6 miljoen bestaat onder andere uit de volgende onderdelen: o Bestemming rekeningresultaat 2012 te weten: o Naar diverse bestemmingsreserves € 677.000 (afgerond) o Ten gunste van de exploitatie 2013 (budgetoverheveling): € 792.000 (afgerond); o Ter dekking van de kosten van de vertrekregeling van de 60+ is cfm. raadsbesluit van 7 november 2013 € 6.8 miljoen ten laste van de algemene reserve gebracht o Bij de herbestemming van de reserves is € 2 miljoen ten laste van de algemene reserve gebracht. Bestemmingsreserves Voor een totaal overzicht verwijzen we u naar bijlage 3 De belangrijkste mutaties (groter dan € 250.000) in de bestemmingsreserves zijn: Stortingen: x In de reserve sociaal verbindend € 4,5 miljoen; x In de reserve Economisch stimulerend € 3,5 miljoen; x In de reserve maatschappelijk nut (reguliere storting € 1,3 miljoen) en stortingen in het kader van de herijkingen 2,4 miljoen en vrijval voorzieningen € 0,2 miljoen; x In de egalisatiereserve Wet Buig € 2 miljoen voordelig resultaat uit de exploitatie; x in de egalisatiereserve WMO wegens voordelig resultaat uit de exploitatie van de uitvoering van de WMO € 1,8 miljoen; x In de reserve “claims algemene reserve” € 1,5 miljoen (uit het rekeningresultaat 2012 (€ 0,5 miljoen), claims verordening langdurigheidstoeslag € 0,3 miljoen) en diverse investeringsprojecten € 0,3 miljoen; x In de reserve Decentralisatie uitkeringen circulaires € 0,9 miljoen;

198

x x x x

In de reserve onderwijshuisvesting € 0,7 miljoen; In de reserve groen voor groen inzake opbrengst groenverkopen € 0,3 miljoen; In de reserve integrale veiligheid € 0,3 miljoen inzake veiligheidsbudget 2013 Overige € 0,9 miljoen

Onttrekkingen De belangrijkste mutaties (groter dan € 250.000) in de bestemmingsreserves zijn: x overheveling naar andere bestemmingsreserves € 13,8 miljoen conform herijking en overige raadsbesluiten x Bijdragen in investeringen: x in maatschappelijk nut € 1.3 miljoen; x overige € 0,5 miljoen x uitvoering coalitieakkoord 2010-2014 € 0,7 miljoen; x uitgaven claims € 0,9 miljoen; x uitgaven in het kader van decentralisatieuitkeringen € 0,5 miljoen; x Dekking exploitatietekort parkeergarages € 0,3 miljoen; x (wijk)aanpak Donderberg € 0,3 miljoen; x Wijkontwikkelingsplannen grondexploitatieplannen € 0,3 miljoen; x overig € 1,3 miljoen Voorzieningen Voor een totaal overzicht verwijzen we u naar bijlage 3 De belangrijkste mutaties in de onderhoudsvoorzieningen zijn: De storting in de onderhoudsvoorziening gebouwen bedroeg in 2013 € 0,5 miljoen (afgerond). Daarnaast is de ontvangen BRIM subsidies van een aantal eigendommen en de verkoopopbrengst in deze voorziening gestort (0,2 miljoen). De kosten van vervangingsonderhoud bedroeg € 0,6 miljoen.. Overige voorzieningen De belangrijkste mutaties in de overige voorzieningen zijn: x De opgebouwde spaaruren zijn voor een 6-tal personen uitbetaald in het kader van de 60+ Vertrekregeling (€ 222.000); x Reguliere stortingen € 187.000; x Uitkeringen voormalige wethouders € 75.000; x Om de voorziening wethouders pensioenen op peil te houden is € 578.300 aanvullend gestort (op basis van een actuariële berekening). Vaste schulden Bedragen x € 1.000 Onderhandse leningen banken Totaal

1-1-2013 101.227 101.227

mutatie -7.192 -7.192

31-12-2013 94.035 94.035

De vaste schulden nemen per saldo af met € 7,2 miljoen, als gevolg van: x de reguliere geraamde aflossingen (€ 7,055 miljoen); x de vervroegde aflossing van een (door verstrekte) geldlening € 136.000. De totale rentelast van de vaste schulden bedraagt voor 2013 € 3,3 miljoen (was € 3,3 miljoen ultimo 2012).

199

De schuld in rekening courant neemt af met afgerond € 6 miljoen, als gevolg van minder financieringsbehoefte. Overige schulden Bedragen x € 1.000 Crediteuren Crediteuren Werk en Inkomen Overig Totaal

31-12-2013 5.034 2.298 14 7.346

mutatie -1.577 172 1 -1.404

31-12-2013 3.457 2.470 15 5.942

Het crediteurensaldo is ultimo 2013 € 1,6 miljoen lager (o.a. door lagere openstaande subsidies en minder uitbestede werkzaamheden). De crediteuren werk en inkomen nemen toe bij de diverse Wwb guitkeringen (€ 79.000), de schuldhulpverlening (€ 76.000) en de WMO (€ 55.000). Overlopende passiva Bedragen x € 1.000 Transitorische rente opgenomen geldleningen Pensioenbijdragen Afdracht loonheffing Vooruit ontvangen bedragen Nog te betalen lasten Overige Totaal

31-12-2013 1.779 519 1.864 125 6.570 66 10.923

mutatie -144 -56 1.366 -104 1.574 14 2.650

31-12-2013 1.635 463 3.230 21 8.144 80 13.573

In verband met het aflossen (regulier) van de leningen in 2013 is ook de transitorische rente (aan 2013 toe te rekenen rente welke in 2014 pas betaald wordt) afgenomen. Het grootste deel van de stijging van de overlopende passiva wordt veroorzaakt door een hoger saldo nog te betalen lasten van € 1,6 miljoen. Voornamelijk bestaat dit bedrag uit nog door te betalen provinciale subsidies aan andere gemeenten in het kader van veiligheid en regionale bereikbaarheid. De nog af te dragen loonheffing is hoger in verband met de in 2013 vervroegd uitgetreden werknemers in het kader de 60+ vertrekregeling. Overlopende passiva (BBV artikel 44 lid. 2): In de balans worden onder de overlopende passiva afzonderlijk opgenomen: de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

200

De gemeente Roermond kent op 31 december 2013 nog de volgende voorzieningen met een saldo die gerangschikt moeten worden onder de overlopende passiva: Bedragen x € 1.000 Regelingen sociale zaken Wwb participatiebudget Regionaal melden coördinatiepunt (RMC) Wet Inburgering Actieplan Jeugdwerkloosheid regio Limburg Retail & Business Academy Roermond Social Return&Investment regio M-Limburg

Stand 1-1

Mutatie

Stand 31-12

223 464 2 331 101

844 -50 -2 -22

1.067 414

1.121 Regelingen welzijn Subsidie wet OKE Pilot toegang tot jeugdzorg Oost.Limburg 31291 Pilot zorg advies teams Oost.M.Limburg

646

646 Regelingen KC en veiligheid Camerabewaking Roerstreek V&J gelden Veiligheidshuis Overig

139 110 43 292

Regelingen stedelijke ontwikkeling/infra ISV subsidie-regelingen Subsidie gebiedsontwikkeling Swalmen Regiofonds verkeer Midden Limburg Subsidie planstudie N280 Brug en route in het Roerdal Overig

1.209 44 125 630 328 2.336 4.395

Totaal

68 838

309 101 68 1.959

-89 214 1 126

557 214 1 772

-5 -5

139 110 38 287

-256 900 643

124 1.411 2.370

953 900 687 125 630 452 3.747 6.765

De belangrijkste mutaties (groter dan € 250.000) in de overlopende passiva zijn: x De onderschrijding op het onderdeel “WWB werkdeel activering bedroegen in 2013 € 0.6 miljoen. Deze zijn ten gunste van het WWB participatiebudget gebracht. Van de fiscus is over 2012 en vroeger € 213.000 terugontvangen en aan het passief toegevoegd; x Van de provincie zijn voor de realisering van een aantal projecten bedragen ontvangen - voor de gebiedsontwikkeling in Swalmen € 900.000 is als voorschot ontvangen. - voor projecten in het kader van de regionale bereikbaarheid (o.a.) Singelring is in totaal € 643.000 ontvangen.

201

Positie balans De positie van de balans kan als volgt worden geclassificeerd. Verloop netto schuld: Bedragen x € 1.000 Langlopende uitzettingen Voorraden Kortlopende vorderingen Liquide middelen (kas, bank) Overlopende activa Balanstotaal -/- vaste en immateriële vaste activa Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Overlopende passiva Balanstotaal - eigen vermogen Netto schuld Inwoners ultimo: Netto schuld per inwoner Exploitatietotaal Debtratio (Verhouding netto schuld tot de exploitatie):

31-12-2012 11.717 9.923 25.756 1.762 1.767

Mutatie -2.842 -1.710 -4.018 224 -867

31-12-2013 8.875 8.213 21.738 1.986 900

50.925

-9.213

41.712

12.753 101.229 18.839 15.318 148.139

-2.108 -7.192 -7.053 5.017 -11.336

10.645 94.037 11.786 20.335 136.803

97.214

-2.123

95.091

56.695 1.718 185.269 52%

291 -49

56.986 1.669 181.174 52%

Als stelregel geldt dat een ratio van 80% te hoog is. Het gemiddelde van alle gemeente tezamen bedroeg in 2009 nog 63%. De hoogte van de netto schuld hangt ook samen met de centrumfunctie die een gemeente vervult. Het gemiddelde van de gemeenten tussen de vijftig en honderdduizend bedroeg in 2009 nog € 2.407 per inwoner.

202

Niet uit de balans blijkende verplichtingen De gemeente Roermond heeft meerjarige verplichtingen met externe partijen en heeft contracten afgesloten. In onderstaand overzicht zijn deze verplichtingen en contracten opgenomen. In dit overzicht zijn alleen de verplichtingen en contracten opgenomen die gelijk of groter zijn dan de grenzen die gehanteerd worden voor Europese aanbestedingen. Naam Raamovereenkomst documentatie Raamovereenkomst Postbezorging Brandverzekering (opstal) Wijkonderhoudsbestek perceel 1 Wijkonderhoudsbestek perceel 3 Maaien bermen Onderhoud sportvelden Civiele werken Onkruidbestrijding/ machinaal veegwerk Onderhoud bomen Wijkonderhoudsbestek perceel 2 Maaien sportvelden Onderhoud begraafplaatsen Westrom Reiniging Ernst Casimir Passage WMO Hbh Voorzieningenovereenkomst & Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsovereenkomst WMO Raamovereenkomst Medische advisering Uitvoering Regiotaxi Wmo Levering elektriciteit 2013-2015

Looptijd in jaren 2 3,8 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 9

Huidig Totale jaarbedrag contractomvang 95.000 190.000 100.000 380.000 218.434 655.301 872.227 3.488.908 647.000 2.588.000 124.137 496.548 73.400 293.600 194.000 776.000 342.500 1.370.000 81.250 325.000 1.038.716 4.154.864 56.929 227.714 143.571 574.284 85.100 170.200 6.000.000 54.000.000

2

150.000

300.000

2,5 3

310.000 750.000

775.000 2.250.000

Het totaal van de gewaarborgde leningen per 31 december 2013 bedroeg € 237.460.057 (was € 239.845.836 per 1 januari 2013). Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de staat gewaarborgde geldleningen als bijlage 6 behorende bij deze jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum N.v.t.

203

Colofon De jaarrekening 2013 is een uitgave van de gemeente Roermond. Telefoon: (0475) 359 999 E-mail: [email protected] Internet: www.roermond.nl Fotografie: Gemeente Roermond, Harrie Segers (foto Alfonsusschool), Smurfit Kappa Roermond Papier Drukwerk: Gemeente Roermond

204

Inhoudsopgave. Voorwoord Programma s Programma 1 Roermond: Levende stad Programma 2 Roermond: Veilige stad... 23

Recommend Documents