Inhoudsopgave Over dit verslag
4
Over Arduin
6
Trends en ontwikkelingen
10
Strategie 12
Prestaties 2014
16
Financiële prestaties 2014
20
Prestaties bedrijfsvoering
24
Prestaties kwaliteit
28
Prestaties kwaliteitskader gehandicaptenzorg
32
Kwaliteitsmanagementsysteem 36 Klachten 38
Ons verhaal in 2014
40
Cliënten 46 Medewerkers 50 Stakeholders 54
Het bestuur van Arduin
58
Stichting Arduin
Verslag Raad van Toezicht Arduin
Seissingel 4
Cliëntenraad 64
4333 GV Middelburg telefoon: 0118 434500
62
Ondernemingsraad 66
e-mail:
[email protected]
Jaarrekening 68
website: www.arduin.nl
Toelichting op jaarrekening
Postadres
Overige informatie
Postbus 85 4330 AB Middelburg NZa 600-1000 KvK S41115218
72
104
Bijlage 1 Gegevens over cliënten
106
Bijlage 2 Arduintax en Kringloop Zeeland
110
Lijst van afkortingen
115
RSIN 804228565
2
| Jaarverslag Stichting Arduin
Jaarverslag Stichting Arduin | 3
Over dit verslag
Kijk verder dan JE NU kunt kijken
de dingen kunnen doen die nodig zijn om, ook in de
In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over
betrokkenen willen zijn.
onze activiteiten in 2014. Helderheid en een open dialoog met de mensen binnen en buiten Arduin zijn uitgangspunten bij onze verslaglegging. Arduin is een maatschappelijke organisatie en vervult niet alleen een belangrijke rol in de Zeeuwse samenleving, maar staat er ook letterlijk middenin. Wij hopen dat dit verslag bijdraagt aan behoud en uitbreiding van het maatschappelijk draagvlak voor Arduin. Arduin volgt in de verslaggeving de regels voor jaarverslagen Zorg van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG), de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit jaarverslag geeft een getrouw beeld van de toestand van Arduin op de balansdatum, de ontwikkelingen gedurende 2014 en
toekomst, dé zorgverlener te zijn die we voor al onze
De nieuwe strategie voor de komende jaren was dan ook het belangrijkste onderwerp van onze gesprekken met de Ondernemingsraad (OR) en de Cliëntenraad (CR) dit jaar. Want we begonnen in 2014 met de voorbereiding op organisatorische en inhoudelijke veranderingen, die persoonlijke consequenties zullen hebben voor cliënten, verwanten en medewerkers van Arduin. Ik wil daarom alle cliënten en verwanten bedanken voor de steun in dit veranderingsproces. Fijn dat we samen verder kijken dan we nu kunnen kijken. En natuurlijk wil ik al onze medewerkers bedanken voor hun enorme inzet in 2014. Het is een spannende tijd, maar zij werken elke dag met elkaar aan de best
de resultaten van Arduin.
mogelijke ondersteuning van onze cliënten.
Thema van dit jaarverslag is: ‘Kijk verder dan JE NU
Voor de leesbaarheid van het verslag volstaan we
kunt kijken’. Dit is het thema dat de Academie voor Kwaliteit van Bestaan meegaf aan het jaar 2014. Hiermee bedoelen we dat cliënten op het gebied van leren verder kunnen kijken dan Arduin, dus ook buiten de Academie kunnen leren. Maar ook dat er gekeken
met ‘Arduin’ als we refereren aan ‘Stichting Arduin’. Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit verslag. Peter van Wijk Raad van Bestuur Stichting Arduin
wordt naar minder voor de hand liggende manieren van leren. Ook Arduin moet als organisatie verder kijken dan we nu kunnen kijken. Dat is nodig want de samenleving waarin Arduin opereert, verandert. In dit verslag bespreken we wat er dit jaar gebeurd is binnen onze organisatie. Ook geven we een overzicht van onze prestaties op het gebied van zorg, kwaliteit, bedrijfsvoering en financiën. Daarbij spelen cliënten en medewerkers een centrale rol. En we geven een beeld van de rol van Arduin in de samenleving. ‘Verder kijken’ vraagt ook om het vermogen te veranderen. We zullen in dit verslag dus naast de dingen die goed gingen ook de zaken bespreken die minder goed gingen. Want wat we daarvan leerden, namen we mee in de nieuwe strategie die we voor de komende jaren geformuleerd hebben. Zodat we nu
4
| Jaarverslag Stichting Arduin - Over dit verslag
Jaarverslag Stichting Arduin - Over dit verslag | 5
Over Arduin
Arduin is een Zeeuwse zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. We werken aan kwaliteit van bestaan voor onze cliënten. Arduin is een stichting die op 23 mei 1995 werd opgericht vanuit de gedachte dat mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven moeten kunnen leiden. Wij ondersteunen ze daarbij in wonen, werk en vrijetijdsbesteding. Met als doel maximale kwaliteit van bestaan voor al onze cliënten. Ons streven is dat al onze cliënten gedecentraliseerd en kleinschalig wonen, middenin de Zeeuwse samenleving. Onze ondersteuning is daarbij gebaseerd op drie duidelijke pijlers: de cliënt kan zoveel mogelijk zelf kiezen, de cliënt kan zichzelf ontwikkelen en de cliënt is onderdeel van de samenleving. Dit alles vanuit de opvatting: ‘gewoon wat kan, speciaal wat moet’. Naast het dagelijks ondersteunen van onze cliënten, ontwikkelt Arduin kennis en ervaring op het gebied van opleiding en ondersteuning van mensen met een beperking. Zo draagt Arduin, zowel nationaal als internationaal, bij aan de transitie in de zorg, aan de participatiemaatschappij, aan nieuwe wetenschappelijke inzichten en technische ontwikkelingen. Cijfers 2014 Aantal cliënten
Aantal woonlocaties
529
185
Locaties werk en dagbesteding
Extramurale cliënten werk en dagbesteding
39
258
Medewerkers
Volledige arbeidsplaatsen
1228 774 6
| Jaarverslag Stichting Arduin - Over Arduin
Jaarverslag Stichting Arduin - Over Arduin | 7
Arduin in cijfers
Structuur van Arduin
Cliënten Cliënten Cliënten Aantal cliënten
Intramurale cliënten naar (zorg)zwaarte Intramurale naar (zorg)zwaarte licht (ZZP 1 t/mcliënten 4) zwaar (ZZP 7) Intramurale naar (zorg)zwaarte midden (ZZP 5,cliënten 6 en 8) LVG licht (ZZP 1 t/m 4) zwaar (ZZP 7)
Aantal cliënten intramuraal Aantal cliënten extramuraal intramuraal intramuraal extramuraal
600 extramuraal 600 500 600 500 400 500 400 300 400 300 200 300 200 100 200 100 0 100 0 0 2008 2009 2008 2008
2010 2010 2010
2009 2009
2011 2011 2011
2012 2012 2012
2013 2013 2013
2014 2014 2014
Medewerkers Medewerkers Medewerkers FTE’s in loondienst en aantal personeelsleden FTE’s in loondienst en aantal personeelsleden personeelsleden FTE’s in loondienst en aantal personeelsleden FTE’s personeelsleden
300 300 250 300 250 200 250 200 150 200 150 100 150 100 50 100 50 0 50 0 0
midden (ZZP 5, 4) 6 en 8) licht (ZZP 1 t/m midden (ZZP 5, 6 en 8)
Bij Arduin staat de cliënt centraal. Onze structuur is
kijken of er dagelijks gewerkt wordt in de geest van de
daarom rond de cliënt gebouwd. Elke cliënt heeft een
missie en visie van Arduin.
persoonlijk assistent (PA) die samen met familie en/of
LVG zwaar (ZZP 7) LVG
wettelijke vertegenwoordiger, indien gewenst, helpt bij
Economische,
het maken van keuzes voor wonen en werken. Op de
ondersteuning
administratieve
locaties voor wonen, werken en dagbesteding
servicecentrum op de Seissingel in Middelburg.
zijn supportmedewerkers, gastvrouwen en –heren
Deze ondersteuning, en het primaire proces, worden
die bij de dagelijkse dingen ondersteunen.
aangestuurd door het managementteam. Er is een
is
centraal
en
geregeld
inhoudelijke vanuit
het
apart centraal onderdeel van Arduin, de Academie
2008 2008 2008
2009 2009 2009
2010 2010 2010
2011 2011 2011
2012 2012 2012
2013 2013 2013
2014 2014 2014
Arduin werkte in 2014 met kleine ondersteunings-
voor Kwaliteit van Bestaan, voor opleiding en
teams. Elk team heeft een eigen coach. De
ontwikkeling van cliënten en medewerkers.
coaches ondersteunen de teams op inhoud, zorg, samenwerking en persoonlijke ontwikkeling van de
Verder werkt Arduin volgens het Raad van Bestuur
medewerkers. Daarnaast bewaken zij de kwaliteit en
(RvB) – Raad van Toezicht (RvT) model.
Organigram Stichting Arduin indien cliënt wenst
Percentage arbeidsverzuim Percentage arbeidsverzuim Percentage arbeidsverzuim
overleg en communicatie
personeelsleden FTE’s
1.300FTE’s 1.300 1.200 1.300 1.200 1.100 1.200 1.100 1.000 1.100 1.000 900 1.000 900 800 900 800 700 800 700 600 700 600 500 600 400 500 500 400 400
2008 2008 2008
2009 2009 2009
2010 2010 2010
2011 2011 2011
2012 2012 2012
2013 2013 2013
2014 2014 2014
8
cliënt
persoonlijk assistent
coach
2008 2008 2008
2009 2009 2009
2010 2010 2010
2011 2011 2011
2012 2012 2012
2013 2013 2013
2014 2014 2014
wonen wonen supportwerker gastvrouw/heer
dagbesteding supportwerker
Exploitatieresultaat (x € 1000) Exploitatieresultaat (x € 1000) 2014 Exploitatieresultaat (x € 1000)25
Omzet overig AWBZ (x € 1000) Omzet overig AWBZ (x € 1000) overig
2009 2009 2009
familie / wettelijke vertegenwoordiger
econ/adm. onderst.
Financiën Financiën Financiën Omzet (x € 1000) AWBZ 60.000 60.000 55.000 60.000 55.000 50.000 55.000 50.000 45.000 50.000 45.000 40.000 45.000 40.000 35.000 40.000 35.000 30.000 35.000 30.000 25.000 30.000 2008 25.000 25.000 2008 2008
6% 6% 5% 6% 5% 4% 5% 4% 3% 4% 3% 2% 3% 2% 1% 2% 1% 0 1% 0 0
2010 2010 2010
2011 2011 2011
| Jaarverslag Stichting Arduin - Over Arduin
2012 2012 2012
2013 2013 2013
2014 2014 2014
2014 2013 2014 2013 2012 2013 2012 2011 2012 2011 2010 2011 2010 2009 2010 2009 2008 2009 2008 2008
- 1.945 - 1.945 - 1.945
- 299 - 299 - 299
25417 25 417 1.123 417 1.123 630 1.123 630 630 1.545 1.545 1.545
inhoudelijke onderst.
PO&O scholing
managers
kwaliteits functionaris
cliëntenraad
raad van bestuur
ondernemingsraad
raad van toezicht
Jaarverslag Stichting Arduin - Over Arduin | 9
Trends en ontwikkelingen
Het is voor Arduin belangrijk om in te spelen op ontwikkelingen en trends die van invloed zijn op onze cliënten en op de ondersteuning die wij bieden. In 2014 hebben wij gekeken welke veranderingen nodig zijn.
ondersteuning (Wmo). En er zijn taken in het kader van de Jeugdwet gedecentraliseerd naar de gemeenten. In deze nieuwe wetgeving is een duidelijke denkomslag gemaakt van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’, van ‘zorg’ naar ‘ondersteuning’, van ‘curatief’ naar ‘preventief’, van ‘formeel’ naar ‘informeel’ en van ‘verstrekken van hulp’ naar ‘arrangeren van sociale verbindingen’.
Arduin is een mooie, bijzondere organisatie, die een pioniersrol vervult in de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Op dit moment verandert er veel in de zorg. Gelukkig sluit de tijdsgeest goed aan bij
Participatie: richten op de buitenwereld
het gedachtegoed van Arduin: inclusie, mogelijkheden
Participatie wordt steeds belangrijker. Voor ons
van cliënten, participatie en verbetering van kwaliteit
betekent het dat wij meer naar buiten gericht gaan
van bestaan staan bij ons altijd al centraal. Maar dat
werken en mogelijkheden zoeken voor onze cliënten
wil niet zeggen dat Arduin op de oude voet verder
in buurt, wijk en omgeving voor wonen, zorg/
kan. Ook wij zullen ons moeten aanpassen aan de
behandeling, werken, reizen, leren en vrije tijd. Arduin
nieuwe wet- en regelgeving en inspelen op de nieuwe
wil reguliere systemen zoals onderwijs, bedrijven en
manier van financiering van de zorg. Waarbij wij
wijken ondersteunen, zodat cliënten hun talenten
aanpassingen zullen moeten doen om die zorg, nu en
daar kunnen inzetten en ontwikkelen en zo gewoon
straks, betaalbaar te houden.
mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.
Ontwikkelingen bij Arduin
Kijk verder dan JE NU kunt kijken
Deze omwenteling biedt inhoudelijke kansen voor
Kortom: Arduin moet, en wil, verder kijken dan
Arduin en sluit mooi aan bij wie wij zijn. Belangrijke
we nu kunnen kijken. In 2014 hebben we daarom
vraag daarbij is wel of Arduin voldoende ‘klaar’ is om
het fundament gelegd voor een aantal belangrijke
deze kansen te kunnen benutten. Er speelt namelijk
volgende stappen om de kansen, die de actuele
nog veel meer in de zorg. Toenemende bezuinigingen,
trends en ontwikkelingen in de zorg bieden, optimaal
een verhoogde regeldruk en aanvullende eisen vanuit
te benutten. Zo hebben we gewerkt aan een nieuwe
het Zorgkantoor en de Nederlandse Zorgautoriteit
strategie en de vertaling daarvan richting beleid en
(NZa). Plus dat onze cliënten steeds mondiger worden
organisatie. Een proces dat in 2015 verder vorm zal
en, terecht, nieuwe eisen stellen. En we hebben ook te
krijgen.
maken met steeds meer concurrentie van alternatieve vormen van zorg voor onze groep cliënten.
Wetgeving De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is omgezet
in
de
Wet
langdurige
zorg
(Wlz).
Per 1 januari 2015 zijn nog meer taken vanuit de Wlz gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke
10 | Jaarverslag Stichting Arduin - Trends en ontwikkelingen
Jaarverslag Stichting Arduin - Trends en ontwikkelingen | 11
Strategie
Kijkend naar de trends en ontwikkelingen concluderen we dat de zorg en ondersteuning vanaf nu fundamenteel anders georganiseerd wordt in Nederland: zelfstandigheid van cliënten, betaalbaarheid en een actieve participatie van de maatschappij. Ontwikkelingen die om een heldere strategie van Arduin vragen. In 2014 hebben we daarvoor een aantal belangrijke keuzes gemaakt. De nieuwe strategie kijkt verder dan we nu kunnen kijken, maar is natuurlijk gebaseerd op de stevige basis die Arduin de afgelopen 20 jaar heeft opgebouwd. In de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking én in de Zeeuwse samenleving. In onze nieuwe strategie maken we een aantal belangrijke keuzes voor de toekomst. Keuzes die gevolgen hebben voor de manier waarop we als Arduin de komende jaren zullen werken. Deze keuzes zijn: • We formuleren onze visie en missie zo dat ze passen in de huidige tijd. Meer nadruk op echte inclusie, waarbij zowel cliënt als samenleving op mogelijkheden en verantwoordelijkheden worden aangesproken. • We zorgen dat onze kernwaarden onze missie en visie uitdragen. Een duidelijke omschrijving van onze kernwaarden, met een duidelijke koppeling naar de manier waarop Arduin, op alle niveaus, werkt. • We kiezen voor de wijk als basis voor de inrichting
• De rol van de Persoonlijk Assistent (PA) en het supportteam verandert. PA wordt een aparte functie met meer verantwoordelijkheid voor de volledige ondersteuning van een
cliënt.
Een
supportteam,
bestaande
uit
vertegenwoordigers van wonen, werken, netwerk en buurt legt verantwoording af. • We richten teams in op wijkniveau. De teams zijn verbonden aan de wijk en niet aan een locatie, dagbesteding of voorziening. • We werken professioneel en reflectief. Door een kritisch reflecterende werkhouding binnen de teams vergroten we de professionaliteit van onszelf en ons team. • We gaan integraal managen. Integrale verantwoordelijkheid voor mensen, geld en middelen op wijkniveau op basis van ‘gewoon waar kan, speciaal waar moet’ zowel in- als extern. • We voeren rechtmatig en transparant financieel beleid. Om continuïteit van ondersteuning en zorg op lange termijn te garanderen zetten we zo maximaal mogelijk middelen in voor het primaire proces. • We hebben een duidelijke structuur voor planning en control. Om te zorgen voor rechtmatigheid en transparantie hebben we een goede interne beheersing van doelstellingen en resultaten. We hebben een houdbaar meerjarig financieel beleid. • In de
meerjarige
begroting
staan
duidelijke
uitgangspunten en kaders voor het financiële beleid van Arduin.
van zorg en ondersteuning. Zoveel mogelijk in de wijk wonen, werken, leren en recreëren door verbindingen aan te gaan met
Onze missie en visie
wijkvoorzieningen, (sociale) structuren, bewoners en vrijwilligers. • We gaan bestaande kleinschaligheid slim verbinden. Meer mogelijk maken, schaalvoordeel behalen en efficiency vergroten door slimme verbindingen tussen locaties, ondersteuning en voorzieningen. • We maken onderscheid in ondersteuning. Door te erkennen dat er verschil is in de ondersteuningsvraag van mensen kunnen we gerichter ondersteunen.
12 | Jaarverslag Stichting Arduin - Strategie
Eén van de strategische keuzes is dat we in 2015 onze missie en visie willen actualiseren. Voor ons staat de cliënt altijd centraal. Daarin zijn we altijd voorloper geweest. Maar daarin moeten we wel met onze tijd meegaan. Zodat we ook in de toekomst onze cliënten de maximale kwaliteit van bestaan kunnen bieden. De missie en visie zoals we die tot dit jaar formuleerden zijn:
Jaarverslag Stichting Arduin - Strategie | 13
Missie Mensen
verantwoordelijkheid van cliënt en samenleving zoals
benoemen die tot echte inclusie leidt. In 2014 hebben
bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking,
met
ondersteuningsbehoeften,
we alvast zes kernwaarden geformuleerd, die we
zijn als volwaardige burgers volledig ingebed in de
in 2015 gaan uitwerken en verder concretiseren.
samenleving, leveren daarin hun bijdrage, worden als
Deze
sociaal kapitaal erkend en gerespecteerd en maken
veelkleurig, verantwoordelijk en bezieling.
zijn:
verbinding,
eigen
kracht,
duidelijk,
gebruik van maatschappelijke faciliteiten. Arduin wil daarin een faciliterende organisatie zijn. Visie De
mens
met
een
ondersteuningsbehoefte,
bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, die aangeeft daaraan behoefte te hebben, kan een beroep doen op professionele ondersteuning vanuit de faciliterende organisatie Arduin. Deze professionele ondersteuning wordt geboden vanuit de opvatting: ‘gewoon wat kan, speciaal wat moet’. Daarbij kan gedacht worden aan ondersteuning in een eigen woning, werken op een reguliere arbeidsplaats en aan dagbesteding. Arduin ondersteunt cliënten zodat zij: • zelf de regie over hun leven hebben en echt keuzes kunnen maken voor wonen, werken en vrije tijd; • samen met hun netwerk daarvoor ook de nodige versterking krijgen; • een reguliere arbeidsplaats hebben en met een eigen inkomen in een woning wonen; • behandeld en benaderd worden met respect en waardigheid; • echt meedoen en bijdragen aan de samenleving; • hun
mogelijkheden
kunnen
benutten,
verder
ontwikkelen en oefenen; • relaties kunnen opbouwen en onderhouden. Voor Arduin zijn ‘zelfbepaling’ en ‘het versterken van het systeem rond de cliënt’ daarbij essentieel. Zodat de cliënt ook echt kan deelnemen aan een inclusieve samenleving. Actualiseren van de missie en de visie Ten opzichte van de huidige missie en visie willen we in de geactualiseerde missie en visie straks (nog) meer nadruk gaan leggen op deelname aan de samenleving en het vervullen van een betekenisvolle rol in die samenleving. En willen we de gedeelde
14 | Jaarverslag Stichting Arduin - Strategie
Jaarverslag Stichting Arduin - Strategie | 15
Prestaties 2014
Optimale kwaliteit van bestaan, sociale inclusie, efficiënte bedrijfsvoering en samenwerking met partners in zorg, welzijn en bedrijfsleven. Dat was onze focus in 2014. En we maakten strategische keuzes op het gebied van organisatie, beleid en ondersteuning. Om waarde te creëren voor onze cliënten, hun ouders of vertegenwoordigers, medewerkers, de Zeeuwse samenleving en ons vakgebied. 2014
was
een
belangrijk
jaar
voor
Arduin.
De veranderingen in de wetgeving, de vraag om meer participatie van, en in, de maatschappij en de steeds afnemende budgetten vragen om passend beleid. De afgelopen jaren is er bij Arduin heel veel onderzocht en verkend, dit moest in 2014 concreet gestalte krijgen in nieuw beleid. Beleid met een focus op kwaliteit van de zorg, kosten en samenwerkingen. Tijd voor de volgende stap.
op de ontwikkelingen voor passend onderwijs. We werken met een goed ontwikkelde en gevalideerde ondersteuningsmethodiek voor kwaliteit van bestaan en van zorg. En we hebben echt kleinschalig wonen, werken en reizen gerealiseerd. Arduin is een platte organisatie, waar innovatief en praktisch gedacht wordt en waar de medewerkers zeer betrokken zijn. Arduin heeft een focus op het primaire proces en een lage overhead, en een financieel solide vastgoedportefeuille. Wat kon er beter? Met alle veranderingen in de zorg en in de maatschappij, zijn we een beetje vergeten om onze eigen visie en missie in dat licht onder de loep te nemen. En een duidelijke vertaling daarvan te maken naar kernwaarden en concreet gedrag. We hebben veel geïnventariseerd en hebben dit jaar geconcludeerd dat we nog niet voldoende aangesloten zijn op de nieuwe ontwikkelingen. Ons zorgproces is niet altijd eenduidig en we kunnen nog beter luisteren naar cliënten. We hebben binnen Arduin gekozen voor integraal management maar dit nog niet overal even goed doorgevoerd. Ook op financieel gebied zijn er verbeterpunten zodat uitgaven en inkomsten ook in de toekomst goed in balans zijn.
Aandacht voor kwaliteit van bestaan en van ondersteuning
Bestuurlijke verandering
In 2014 kwam ook duidelijk aan het licht dat sommige dingen voor verbetering vatbaar waren bij Arduin.
In september is, na het vertrek van de vorige bestuurder,
Na een periode van onderzoek en inventarisatie
voor invulling van de volgende fase voor Arduin een
was het tijd voor het maken van keuzes. We kregen
tijdelijke RvB, Peter van Wijk, aangesteld. Hij heeft
daarvoor ook een aantal waarschuwingen van
de laatste maanden van 2014 heel hard gewerkt aan
kwaliteitscertificeerder TÜV Rheinland en van het
de nieuwe strategie ‘Arduin de wijk in 2.0’, waarin
Zorgkantoor.
ook alle hierboven genoemde verbeterpunten zijn meegenomen. Het plan bestaat uit drie stappen:
16 | Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties 2014
Wat ging er goed?
de cliënten meer in contact brengen met de wijk
Arduin is een aansprekende zorginstelling die zich
waarin ze wonen, de medewerkers van Arduin beter
weet te onderscheiden door een duidelijke focus in
toerusten voor de toekomst, en als laatste de financiën
de ondersteuning. Zorg en ondersteuning worden
van Arduin op orde brengen. In 2015 gaan we het
verleend op basis van internationale verdragen
plan implementeren. Maar een aantal belangrijke
en wordt permanent gevoed door de wetenschap.
zaken moesten we in 2014 al aanpakken. Namelijk
Arduin heeft een sterke positie in Zeeland, goede
de administratieve invulling van de nieuwe wetgeving
relaties met het bedrijfsleven en wetenschappelijke
die per 1 januari 2015 ingaat en de beheersing van de
instellingen,
vervoerskosten.
en
heeft
vroegtijdig
geanticipeerd
Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties 2014 | 17
Nieuwe wetgeving Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe wetgeving
busjes blijven voorlopig rijden voor rolstoelgebruikers
inwerking. In 2014 hebben we bekeken wat dat voor
en mensen die extra ondersteuning nodig hebben,
onze cliënten betekent en hoe we ervoor konden
zorgvervoer en cliënten die wonen op Walcheren en
zorgen dat de overgang van cliënten naar Wmo en
werken op de Bevelanden, of andersom.
Jeugdwet zorgvuldig gebeurde. Vanuit de Zeeuwse gemeenten
werden
diverse
gemeentelijke
en
regionale beleids- en overleggroepen georganiseerd, waarin ook Arduin vertegenwoordigd was. Voor 12 cliënten zijn Wmo-contracten afgesloten, en voor 11 cliënten contracten met Jeugdzorg. Het overgrote deel van de Arduin cliënten heeft een Wlz-indicatie.
Vervoerskosten Keuzevrijheid is een groot goed binnen Arduin. Maar dat alle cliënten vrij zijn in de keuze van een dagbesteding of werkplek, betekent wel dat er veel vervoersbewegingen nodig zijn. Hierbij gingen we wel eens voorbij aan wat algemeen geldend is. Vervoer is daardoor onbetaalbaar geworden. Gemeenten en zorgaanbieders staan voor de uitdaging om het vervoer betaalbaar te houden, waarbij de persoonlijke mobiliteit van mensen met een beperking gegarandeerd blijft. En dus hebben we, met gemeenten en zorgaanbieders op Walcheren, nagedacht over wat we samen kunnen. Hierbij gaan we uit van ‘gewoon wat kan, speciaal wat moet’. De visie van de zorgaanbieders, namelijk het vergroten van keuzevrijheid en zelfstandigheid van cliënten, sluit aan bij de kerngedachte achter de Wmo. Veruit het grootste deel van de cliënten is in staat om met begeleiding zelfstandig te reizen. Specifiek maatwerk blijft geboden voor sommige cliëntgroepen. Nieuw vervoersplan Voor de cliënten van Arduin hebben we in 2014 al gewerkt aan een kostenefficiëntere manier van vervoer, die vergelijkbaar is met normaal openbaar vervoer. Het nieuwe vervoersplan gaat in januari 2015 in. Vanaf dan wordt er niet meer individueel gereden, maar gaat Arduin werken met zeven vaste buslijnen en een vaste dienstregeling. Van en naar de haltes, en op de bussen, is indien nodig, ondersteuning. Kleine
18 | Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties 2014
Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties 2014 | 19
Vervoer
Financiële prestaties 2014
Arduin kan de invulling van haar visie uitsluitend waarmaken als de financiën op orde zijn en er zo min mogelijk indirecte kosten zijn. In financiële zin was 2014 een lastig jaar.
Door overheidsbezuinigingen zijn de inkomsten voor vervoer drastisch gedaald. Terwijl de inkomsten vanuit de AWBZ voor vervoer in 2012 nog € 3,2 mln. waren, is dit met ingang van 2013 verlaagd naar € 0,8 mln. door een halvering van de tarieven en het vervallen van 75% nacalculatie. Het aanpassen van de kosten voor vervoer aan deze, sterk verlaagde, inkomsten voor vervoer bleek in 2014 moeilijk te realiseren. Ondanks dat in 2014 de realisatie € 0,2 mln. lager was
Inkomsten
dan in 2013 is het begrote bedrag van € 2,5 mln. voor
De inkomsten vanuit de Wlz bleven op peil in 2014.
De
verlaging
van
de
na-calculeerbare
kapitaallasten van 80% in 2013 naar 70% in 2014 is gecompenseerd door een opbouw van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) van 20% naar 30%. Bij de intramurale zorg was er een onderproductie van € 0,1 mln. vooral door een afname van het aantal cliënten met een LVG-indicatie. Dit is ruimschoots
vervoer met € 0,5 mln. overschreden. Van de in 2012 opgebouwde voorziening voor vervoer wordt in 2014 voor een bedrag van € 0,4 mln. onttrokken. Omdat het verschil tussen de financiering en de kosten te groot is, wordt de focus nog meer gelegd op een kostenbesparing in 2015 en latere jaren. Zo wordt begin 2015 gestart met een nieuw vervoersconcept op Walcheren met eigen lijndiensten.
gecompenseerd door het, alsnog, toekennen van de woonzorgtoeslag door het Zorgkantoor (incidentele inkomsten van € 0,4 mln.). De extramurale productie is nagenoeg exact uitgekomen op de productieafspraak met
het
Zorgkantoor.
De
niet-gebudgetteerde
zorgprestaties zijn met € 0,1 mln. toegenomen door een stijging in het aantal persoonsgebonden budget (PGB)-cliënten. De overige opbrengsten zijn met € 0,14 mln. toegenomen door meer opbrengsten bij de bedrijven en meer inkomsten uit subsidies (o.a. voor het project ‘Niet zonder jou’ vanuit Nuts-Ohra).
Financieel resultaat De toename van de inkomsten was in 2014 net voldoende om de gestegen uitgaven te kunnen compenseren. Het financieel resultaat is uitgekomen op een plus van € 25.000. De kleinschaligheid van de woningen en het tekort op het vervoer kon voor een belangrijk deel worden gefinancierd vanuit de vastgoedexploitatie. Dit heeft vooral te maken met geringere afschrijving vanwege courante woningen.
Personeelslasten De personeelslasten zijn met € 1,75 mln. (4,8%) toegenomen naar € 37,2 mln. Dit wordt veroorzaakt door: een toename van de werkgeverslasten met € 0,5 mln.; • • cao-aanpassingen met 0,7 mln. (€ 0,35 mln. doorloop van 2013; € 0,15 mln. i.v.m. incidentele uitkering van 0,7%; € 0,1 mln. salarisverhoging per 1-10-2014 en € 0,1 mln. verhoging eindejaarsuitkering naar 7,05%);
Op de volgende pagina’s staat een overzicht van de resultatenrekening en de balans. Als gevolg van de omzetting van een kortlopende lening naar een langlopende lening is de liquiditeitsratio gestegen van 0,22 naar 0,47. De stijging zou 0,52 zijn geweest zonder de verplichte regelgeving waarbij de voorziening voor Persoonlijk Budget Levensfase (PBL)-rechten is omgezet naar een kortlopende schuld. Eind 2014 bedraagt de solvabiliteit 24,0%.
• een toename van het aantal fte’s (€ 0,2 mln.); • salarisverhogingen (anciënniteitseffect en schaalverhogingen) totaal € 0,2 mln.; • een ontslagvergoeding (€ 0,15 mln.).
20 | Jaarverslag Stichting Arduin - Financiële prestaties 2014
Jaarverslag Stichting Arduin - Financiële prestaties 2014 | 21
Staat van baten en lasten x € 1.000
Balans per 31 december 2010
2011
2012
2013
2014
44.934
46.901
50.027
48.624
49.339
Materiële vaste activa
Niet gebudgetteerde zorgprestaties
1.288
1.373
1.567
1.725
1.817
Financiële vaste activa
Overige opbrengsten
1.968
1.977
2.138
1.690
1.859
48.190
50.251
53.732
52.039
53.015
Wettelijk budget
Totaal baten Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Financiële baten en lasten Totaal lasten
31.389
32.428
33.453
35.506
37.247
3.543
2.412
2.634
2.718
2.713
13.715
13.088
15.208
12.133
11.794
1.488
1.694
1.314
1.265
1.236
50.135
49.622
52.609
51.622
52.990
x € 1.000
2010
2011
2012
2013
2014
47.516
46.832
46.988
45.079
44.002
229
506
395
320
225
Vorderingen en overlopende activa
1.896
1.881
1.802
1.900
2.217
Financieringstekort
3.870
3.087
5.577
0
348
Liquide middelen
1.181
171
178
299
2.208
54.692
52.477
54.940
47.616
49.000
9.491
10.121
11.245
11.755
11.780
Totaal activa Eigen vermogen (EV) Voorzieningen Langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen
Resultaat Rendement (resultaat / totaal baten)
-1.945 -4,0%
629 1,3%
1.123 2,1%
417 0,8%
25 0,0%
2.233
4.245
2.249
2.066
24.495
22.946
21.397
25.049
9.564
8.355
7.411
2.319
0
525
0
Financieringsoverschot Overige kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva Liquiditeitsratio (vlott.activa / kortl. schulden)
7.987
7.273
9.093
9.371
10.105
54.692
52.477
54.940
47.616
49.000
0,87
0,71
0,83
0,20
0,47
Solvabiliteitsratio (EV / totaal)
17,4%
19,3%
20,5%
24,7%
24,0%
Weerstandsvermogen (EV / totaal baten)
19,7%
20,1%
20,9%
22,6%
22,2%
1,59
1,21
Debt service coverage ratio
22 | Jaarverslag Stichting Arduin - Financiële prestaties 2014
1.606 26.044
Jaarverslag Stichting Arduin - Financiële prestaties 2014 | 23
Prestaties bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering van Arduin is erop gericht een goede balans te houden tussen de kwaliteit van ondersteuning en bedrijfseconomische belangen. En we kijken altijd naar mogelijkheden om de ondersteuning van morgen innovatief en betaalbaar te houden.
• Op de Eendekotsweg in Gapinge is een extra appartement en een grote woonkeuken gemaakt. • In Vlissingen verbouwden we de nieuw gehuurde locatie Van Bossestraat 3 en richtten we het in voor dagcentrum de Stern (voorheen dagcentrum Prinsenhove). De vorige locatie op de Sprengerlaan 11 in Middelburg is gesloopt. • Het gezondheidscentrum van Arduin trok in bij het Gezondheidscentrum Mortiere aan de
Arduin zag kans om de overhead in 2014 te beperken
Ravensteinseweg 1 in Middelburg (huurpand
tot ruim 7% op basis van fte’s. Indien hier ook de
Scalda). Het voormalige gezondheidscentrum aan
centraal beheerde middelen, zoals lidmaatschappen,
de Sprengerlaan 8 is gesloopt.
Arbodienst, softwarekosten, accountantskosten, e.d.,
• De locaties Sprengerlaan 1-9 zijn gesloopt. Deze
bij worden betrokken is de overhead in euro’s gemeten
werden gebuikt als wisselwoning voor tijdelijke
15%. Dit is 5% lager dan het gemiddelde in de sector.
huisvesting bij bijvoorbeeld renovaties.
Hiermee wordt voor ongeveer € 2,5 mln. aan extra
• Er zijn vier domoticaprojecten gerealiseerd bij
middelen vrijgemaakt voor het primaire proces:
Seisweg 46 (Middelburg), Galmgat 2/4 (Middelburg),
de ondersteuning van onze cliënten.
Prelaatweg 78 (Aagtekerke) en Jannewekken (Zierikzee). • Op de Seissingel, Sprengerlaan en Ravensteinseweg namen we een nieuwe telefooncentrale (in de cloud)
Gebouwen
in gebruik.
Ons streven is dat al onze cliënten gedecentraliseerd
Naast het bovenstaande voerden we, conform het
en kleinschalig wonen, midden in de Zeeuwse
onderhoudsplan, planmatig en preventief onderhoud
samenleving. De consequentie daarvan is dat
uit (o.a. buitenschilderwerk, vervangen van keukens
Arduin 224 locaties (gebouwen en appartementen)
en badkamers, vervangen van dakbedekking) en
heeft, waarvan 143 in eigendom en 81 in huur.
vervingen we acht verouderde brandmeldinstallaties.
Het gaat om onder meer 185 woonlocaties en 39
Op basis van een evaluatie van een pilot bij 16
dagbestedingslocaties. Eind 2014 stond er één woning
woningen hevelden we medio 2014 bij alle woningen
en één dagbestedingslocatie leeg. In 2014 hebben we
het budget voor storingen en klein onderhoud over
een aantal grote vastgoedprojecten uitgevoerd:
naar het huishoudgeld.
• De is
locatie
Geschieresweg
omgebouwd
tot
een
9
in
Aagtekerke
behandelcentrum.
We realiseerden vier extra appartementen en een afzonderingsruimte. De locatie Prelaatweg 6 in
Informatisering en automatisering
Westkapelle (vorig behandelcentrum) is omgebouwd tot woonlocatie met negen extra appartementen en
Automatisering speelt een grote rol bij de optimalisatie
een chillroom.
van kwaliteit van bestaan voor onze cliënten. En draagt
• Op de Golsteinseweg in Middelburg realiseerden
bij aan efficiënte bedrijfsvoering op alle terreinen.
we een dagbestedingsunit (huur) en kwam op het
In 2013 is het project ‘Inzet technologische vormen
woongedeelte SAM-intensief (kinderen met een
van support’ gestart binnen Arduin. Ondertussen zijn
intensieve ondersteuningsvraag). De dagbesteding
veel van de onderdelen van het plan gerealiseerd.
aan de Bosweg 4a verviel.
Op alle locaties kan mobiel gewerkt worden met
• Een deel van de Dunoweg 15a in Oostkapelle is gerenoveerd na de brand eind 2013.
24 | Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties bedrijfsvoering
laptoppen en iPads. Waar nodig hebben we in 2014 de wifi netwerken versterkt.
Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties bedrijfsvoering | 25
iPads Ons
doel
was
om,
in
eerste
instantie
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
bij
horecavoorzieningen van Arduin, maar ook in de woningen, en bij andere dagbestedingen en steunpunten, iPads in te zetten. Dit is ondertussen gebeurd. Zo is er geïnvesteerd in de bestelapplicatie en het kassasysteem voor de horeca. Ze worden gebruikt bij Dustoch en Divers. Er zijn ondertussen acht iPads voor de steunpunten aangeschaft. Medewerkers en cliënten zijn zeer tevreden over het gebruik van de iPad. Er zijn nog aandachtspunten i.v.m. functionaliteit.
Arduin staat middenin de samenleving, en wij willen daar op een verantwoordelijke manier mee omgaan. Dat geldt voor onze eigen bedrijfsvoering, maar ook voor alle organisaties in onze omgeving die zelf bewust met verantwoord ondernemen bezig zijn. En die dus gebruik maken van de dienstverlening van onze bedrijven of met onze jobcoaches werken aan werkervaringsplaatsen voor onze cliënten binnen hun eigen organisaties. Arduin gebruikt op de locaties groene stroom. Hiervoor
Technologische middelen in woningen Bij het Zorgkantoor dienden we een project in voor de inzet van huisautomatisering. Hiervoor zijn vier woningen uitgekozen om met domotica (huisautomatisering) een invulling te geven aan een verhoging van de kwaliteit van bestaan. In het verslagjaar zijn pilots gedraaid op de vier woningen met verschillende domotica-toepassingen, leveranciers.
Uiteindelijk
van zijn
vier twee
verschillende leveranciers
gekozen om in 2015 een business case neer te zetten voor kostenbesparing door de inzet van domotica.
heeft Arduin eind 2013 een driejarig energiecontract afgesloten met DELTA. Bij de afsluiting van het contract zijn ook twee grote zonnepanelen (elk bestaand uit acht delen) inbegrepen. Deze zijn gemonteerd en in bedrijf genomen in april op de Beethovenlaan 1 in Vlissingen en op de Nieuwstraat 3 in Zoutelande. Deze zijn een mooie aanvulling op de al bestaande 30 zonnepanelen op de Golsteinseweg in Middelburg. Op de locaties wordt bewust met energie omgegaan. Zo hebben locaties, op verzoek, een energiepakket ontvangen. Van de besparingen die een locatie realiseert wordt de helft ‘extra’ uitgekeerd op de huishoudrekening van die locatie. In het energiepakket zit o.a. een waterbespaarder, een tv power buster
Google Apps platform In 2014 is het Google Apps platform verder uitgerold naar alle medewerkers van Arduin. Het biedt de mogelijkheid om samen tegelijkertijd aan één document te werken, zonder heen en weer te
(zodat in stand-by geen stroom gebruikt wordt), een energiekostenmeter, een koelkastthermometer, een douchecoach, een standby-button en een spaarlamp. Bij de meeste horecagelegenheden en op enkele dagbestedingslocaties
wordt
biologische
koffie
geschonken.
hoeven mailen. De opslag gebeurt in de Cloud, zodat medewerkers overal op elk moment bij de gegevens kunnen. Google heeft voor zakelijke accounts een heel hoog beveiligingsniveau, waardoor de opslag van documenten in Google Drive vele malen veiliger is dan op een server in een kantoor. Een andere functionaliteit van het Google Apps platform is het eenvoudig kunnen maken van interne websites. Voor projecten, werkgroepen of andere samenwerkingsverbanden vormen deze sites een ideaal verzamelpunt van digitale bestanden.
26 | Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties bedrijfsvoering
Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties bedrijfsvoering | 27
Personal Outcomes Scale (POS) in 2014
Prestaties kwaliteit
Zorginstellingen hebben een wettelijke verplichting om de kwaliteit van de zorg transparant en vergelijkbaar te maken. Onze prestaties en verantwoording op het gebied van kwaliteit staan in dit jaarverslag. Dat komt in plaats van het aparte kwaliteitsjaarrapport dat Arduin tot dit jaar publiceerde. Wij geven in de volgende paragrafen een overzicht van de resultaten op het gebied van kwaliteit van bestaan en van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg.
In 2014 gingen we bij Arduin werken met een nieuwe, verder doorontwikkelde, versie van de POS (versie 2.0, de POS-A). Verder is op basis van de POS-A een specifieke versie voor kinderen, de POS-C ontwikkeld. In deze versies van de POS kunnen nu ook kwalitatieve opmerkingen genoteerd worden. Ook zijn de invulinstructies aangepast. Er ligt nu meer nadruk op het belang van de eigen beoordeling van de cliënt (zelfbeoordeling). Ook kan niet meer zowel de zelfbeoordeling als de geobjectiveerde beoordeling (een beoordeling door anderen dan de cliënt zelf) afgenomen worden, maar moet er een keuze gemaakt worden. De instructies van de interviewer zijn hiervoor aangepast. Indien enigszins mogelijk, wordt de POS in een interview met de cliënt zelf afgenomen. In de handleiding staat uitdrukkelijk beschreven dat de POS in gespreksvorm dient te worden afgenomen,
Kwaliteit van bestaan
waarbij de interviewer per item een gesprekje aangaat met de cliënt en dit afstemt op de communicatieve mogelijkheden van de cliënt. In 2014 hebben we in totaal 318 interviews afgenomen met de POS. Hierna worden enkele resultaten weergegeven. De gemiddelde score op de POS in 2014 was 105,39 (bij een maximale score van 144).
Arduin werkt met de POS, een wetenschappelijk onderbouwde manier om kwaliteit van bestaan te meten. Een vragenlijst op acht domeinen geeft een beeld van de kwaliteit van bestaan van een cliënt en helpt bij het formuleren van wensen en doelen van de cliënt.
Daarvan waren er 195 in een gesprek met de cliënt zelf en 123 met respondenten die over de kwaliteit van bestaan van de cliënt spraken. De gemiddelde score op de zelfbeoordeling was 111,68 en bij beoordeling door anderen was dit 96,14.
Een speciaal opgeleide interviewer spreekt met de cliënt, en/of mensen uit de omgeving van de cliënt, over de volgende domeinen: emotioneel, materiaal en lichamelijk welbevinden, interpersoonlijke relaties, persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling, inclusie en rechten. Met de antwoorden op de vragen wordt een beeld geschetst van de kwaliteit van bestaan van de cliënt. Dit geeft vervolgens goede input voor de individuele ondersteuningsplannen.
28 | Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties kwaliteit
Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties kwaliteit | 29
Interpersoonlijke relaties
Persoonlijke ontwikkeling
Zelfbepaling
Rechten
Lichamelijk welbevinden
Sociale inclusie
Emotioneel welbevinden
Materieel welbevinden
Gem. POS-score per domein 2014
14,06
14,78
13,63
10,69
14,73
14,96
14,53
14,30
10,51
11,59
11,02
8,27
12,16
12,78
14,06
13,76
Kwaliteit van Bestaan 2014
zelfbeoordeling
ZorgZwaartePakket (ZZP)
beoordeling door anderen
Rechten
Emotioneel welbevinden
Lichamelijk welbevinden
Materieel welbevinden
8VG
10,69
14,73
14,96
14,53
14,30
7VG
8,27
12,16
12,78
14,06
13,76
6VG
Interpersoonlijke Sociale inclusie relaties
Persoonlijke ontwikkeling
Zelfbepaling
14,06
14,78
13,63
10,51
11,59
11,02
94,50 98,40 105,40
97,80
5VG
104,10
4VG
ZorgZwaartePakket (ZZP)
8VG
94,50
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
119,80 127,50
1VG
2LVG 30 | Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties kwaliteit
118,67
2LVG
113,50
2VG
3LVG
109,10
3LVG
104,10
3VG
100,50
4LVG
97,80
4VG
84,00
5LVG
105,40
5VG
127,50
1VG
98,40
6VG
4LVG
119,80
2VG
7VG
5LVG
113,50
3VG
Kwaliteit van Bestaan 2014
84,00 100,50 109,10 118,67
Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties kwaliteit | 31
Analyse Pijler 1 over 2014
Prestaties kwaliteitskader gehandicaptenzorg
Het meten en verbeteren van kwaliteit gebeurt in de gehandicaptenzorg sinds 2011 aan de hand van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Dit kader geeft organisaties verbeterinformatie, zicht op de kwaliteit van zorg en ondersteuning, en zicht op de ervaring van cliënten.
Op Pijler 1 scoort Arduin over alle domeinen volledig groen, m.u.v. het thema ‘Vermoeden van seksueel misbruik’, waar de score 80% groen en 20% rood is. De verklaring hiervoor is dat Arduin nog niet in haar beleid had opgenomen dat vrijwilligers standaard een verklaring omtrent gedrag (VOG)-verklaring moeten overleggen. In 2014 hebben we besloten om dit in 2015 te gaan doen.
Uitgangspunt zijn wederom de acht domeinen uit het model Kwaliteit van Bestaan van Bob Schalock: emotioneel, materiaal en lichamelijk welbevinden,
Analyse Pijler 2a over 2014
interpersoonlijke relaties, persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling, inclusie en rechten. Het vaststellen van
Voor Zorgafspraken en Ondersteuningsplan, scoort
de kwaliteit loopt bij het kwaliteitskader langs drie
Arduin 98,5 % groen en 1,3% oranje. Als het gaat
pijlers:
om Medicatie, scoort Arduin 99 % groen en 1% oranje. Vorig jaar was hier de score 98,4% groen en
pijler 1: geeft kwaliteitsgegevens op organisatieniveau
1,4% oranje. In 2012 is zowel het medicatiebeleid
pijler 2: geeft kwaliteitsgegevens op cliëntniveau (2A)
als de praktijk fundamenteel aangepast. Arduin koos om voor de gehele organisatie het baxtersysteem in te
en cliëntervaringsgegevens (2B) pijler 3: geeft gegevens over de relatie tussen cliënt
voeren en wel zo dat nog slechts twee apotheken de medicatie leveren. Deze apotheken werken op basis
en professional
van een uniform protocol en werkwijze. Ook is het In pijler 1 en 2A staan de zorgvoorwaardelijke
Geneesmiddelen Protocol grondig herzien en zijn de
domeinen centraal (belangen, zorgafspraken en
medewerkers in alle woningen opnieuw geïnstrueerd.
ondersteuningsplan, veiligheid, kwaliteit van mede-
Deze aanpassingen zijn in 2012 gestart, eind 2013
werkers en organisatie). De pijlers 2B en 3 kijken naar
afgerond, en in 2014 gestabiliseerd.
kwaliteit van bestaan. Pijler 1 en 2A vormen de input voor de kwaliteits-
Afbouw psychofarmaca
paragraaf/DigiMV in het wettelijk verplichte Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMV). Dit document is aangepast conform de vernieuwde
Sinds 2012 zijn we bezig met de afbouw van het
werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Dit
gebruik van psychofarmaca. Doel is om te komen
betekent dat in het Jaardocument 2014 de resultaten
tot normalisering en rationalisering van het gebruik
van pijler 1 en de resultaten van pijler 2A voor alle
onder de cliënten. In totaal zijn er 75 afbouwtrajecten
cliënten worden opgenomen.
in gang gezet. Ondertussen is bij 57 cliënten het gebruik van het medicament definitief gestopt, bij vier
Arduin heeft in 2014 pijler 1 en pijler 2A ingevuld in
cliënten is de dosis gerationaliseerd, bij zes cliënten
de webenquêtes van Mediquest en deze gegevens
is afbouw niet gelukt en acht mensen zijn een nieuw
zijn
afbouwtraject gestart.
ingelezen
in
de
rapportage
van
DigiMV.
Deze rapportage is weergegeven in groen (aanwezig/ akkoord), oranje (in ontwikkeling) en rood (niet aanwezig / niet akkoord).
32 | Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties kwaliteitskader gehandicaptenzorg
Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties kwaliteitskader gehandicaptenzorg | 33
Afzondering Arduin scoort over 2014 64,3% groen, 28,6% oranje,
Veiligheid ‘agressie’: Arduin scoort 5,9% rood en
en 7,1% rood. In 2013 was dit 84,6% groen, 7,7%
94,1% groen. In 2013 was dit 8,2% rood, 91,8% groen
oranje, 7,7% rood. In 2012 was dit 58% groen, 33%
(dit was in 2012 groen 85% en 15% rood). Agressie is
oranje, 9% rood. Bij drie van de 14 cliënten was
ook dit jaar niet altijd gemeld in het MIC (in 14 van de
de afzonderingsmaatregel niet opgenomen in het
236 gevallen). Medewerkers zien agressie niet altijd
ondersteuningsplan, en bij drie van de 14 zijn er geen
als een te melden incident wanneer het bekend is dat
alternatieven besproken. Hierbij tekenen we aan, dat
het wel eens bij bepaalde cliënten voorkomt. En ze er
deze maatregel wel degelijk beschreven moet staan
conform het ondersteuningsplan adequaat en zonder
in het persoonlijk plan, terwijl dat niet altijd mogelijk
problemen mee omgaan.
is, vooral in situaties van onmiddellijke nood. Uit de aantallen blijkt overigens dat de frequentie hiervan relatief gering is.
Fixatie en Zweedse band
Verslaving Verslavingsproblematiek wordt over 2014 bij 17 cliënten gerapporteerd (in 2013 bij 19 cliënten en in 2012 bij 21 cliënten). In acht gevallen is dit niet
Arduin scoort 7,5% rood, 42,5% oranje en 50% groen.
opgenomen in het MIC.
In 2013 was dit 9,8% rood, 39% oranje, 51,2% groen. In 2012 was dit 51% groen, 30 % oranje, 19% rood. In 13 van de 40 gevallen was fixatie niet opgenomen
Gedragsproblemen
in het ondersteuningsplan, en in negen van deze 41 gevallen zijn er geen alternatieven besproken met de cliënt. We tekenen aan dat fixatie wel degelijk
Hierop scoort Arduin 1,6% rood, 0,5% oranje en
beschreven moet staan in het persoonlijk plan, terwijl
97,9% groen. Bij 202 cliënten van Arduin is er sprake
dat niet altijd mogelijk is, vooral in situaties van
van gedragsproblemen. Bij 123 van hen is gedrag
onmiddellijke nood. En juist een dergelijke maatregel
geconstateerd dat de kwaliteit van bestaan nadelig heeft
vindt veelal plaats in noodsituaties.
beïnvloed en waarvoor specifieke ondersteuning nodig is. Bij 21 van deze 123 cliënten zijn meerdere partijen
In 2014 is volledig gestopt met het gebruik van de
in de analyse betrokken. Bij 90,2% is een plan van
onrustband (Zweedse band). Hiermee kwam een
aanpak gemaakt, bij 1% niet en bij 8,8% is dit in
einde aan een periode van zorgvuldig langzaam
ontwikkeling. In 79,6% wordt ingeschat dat de gekozen
afbouwen van deze dwangmaatregel bij de laatste
aanpak een gunstig effect heeft op de cliënt, bij 13,3
cliënt waarbij de band nog gebruikt werd.
wordt hier nog aan getwijfeld, en bij 7,1% (nog) niet. Als het om het hoe gaat: bij 68,8% is de kwaliteit van bestaan toegenomen en bij 31,2% wordt deze
Veiligheid
minder nadelig beïnvloed. Voor 96,7% (89 van de hier gescoorde cliënten) is in het ondersteuningsplan vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is. Voor
Veiligheid ‘vallen’: Arduin scoort 97,1 % groen en
2,2% is dit in ontwikkeling, en voor 1,1% (1 cliënt) niet.
2,9% rood. In 2013 was dit 93,1% groen en 6,9% rood. In 2012 was dit 73% groen en 27% rood. In twee van de 68 gevallen is dit niet gemeld in het Melding Incidenten Cliënten (MIC). Verklaring hiervoor is dat ‘vallen’ niet altijd als een incident werd beschouwd.
34 | Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties kwaliteitskader gehandicaptenzorg
Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties kwaliteitskader gehandicaptenzorg | 35
Interne audits
Kwaliteitsmanagementsysteem
Het bewaken van kwaliteit gebeurt binnen Arduin niet alleen voor de ondersteuning van onze cliënten, maar ook voor alle bedrijfsprocessen die optimale ondersteuning mogelijk maken. Arduin
gebruikt
voor
het
bewaken
van
de
bedrijfsprocessen een geautomatiseerd beheerssysteem: ISO Tr@ck. Dit systeem is in 2014 geheel vernieuwd en beschikbaar binnen Google Drive (het door Arduin sinds dit jaar ingevoerde systeem voor
In 2014 zijn er 131 interne audits op locaties uitgevoerd. Elk kwartaal worden deze rapportages besproken met de RvB en het managementteam. In het afgelopen jaar zijn we gestart met het verder vergroten van de effectiviteit van deze interne audits. Doel is om te kijken hoe we er voor kunnen zorgen dat de audits beter gebruikt kunnen worden voor een constructieve dialoog over verbeterpunten op de verschillende locaties.
Dit
zal
ook
onderdeel
zijn
van
de
organisatieontwikkelingen die volgen uit de nieuwe strategische koers.
opslag van documenten en bestanden in de Cloud).
Resultaten interne audits 2014 Externe audit
Naast verbeterpunten, bleek uit de interne audits dat een aantal zaken dit jaar met goed resultaat zijn opgepakt:
Sinds 2004 is Arduin ISO 9001 gecertificeerd.
• Er werden dit jaar minder medicatiefouten gemaakt
In 2014 is deze certificering hernieuwd door TÜV
dankzij het vergroten van kennis over inzet en gebruik
Rheinland.
van medicatie.
Belangrijk
aandachtspunt
uit
deze
externe audit is het zorgproces en een duidelijke taak- en rolverdeling tussen managers, coaches en
• De hygiëne op kleine woonlocaties was aanzienlijk beter dankzij de hygiënecode.
orthopedagogen. De aandachtspunten van de audit
• Er is meer aandacht voor voedselveiligheid met extra
van TÜV Rheinland zijn nadrukkelijk meegenomen
toelichting van de kwaliteitsfunctionarissen over de
in
de
ontwikkeling
van
de
nieuwe
strategie.
HACCP normen bij werkoverleggen.
Die nieuwe strategie speelt in op de ontwikkelingen
• Brandveiligheid is en blijft een belangrijk aandachtspunt.
in de zorg, wet- en regelgeving en in de maatschappij
• In 2014
hebben
we
de
taken
geëvalueerd.
en de toenemende kosten voor de zorg. De inrichting
Hieruit bleek dat we, zonder af te doen aan het
van ons zorgproces moet daar op een efficiënte en
veiligheidsniveau, met minder taken (minder admini-
effectieve manier op aansluiten. Hierbij komt uiteraard
stratieve handelingen) toe kunnen.
de taak- en rolverdeling van managers, coaches en orthopedagogen ook aan de orde.
• Er is op toegezien dat de teams op de locaties elk jaar vier werkoverleggen houden en notuleren. • Per 1 juli 2014 is de Risico Inventarisatie en Evaluatie
Vooruitlopend op de organisatieveranderingen die uit
(RI & E) per locatie inzichtelijk in het nieuwe ISO
de nieuwe strategie volgen, is, voor een duidelijkere
Tr@ck 2014 en na te slaan in de Google Drive.
taakverdeling, een aantal onderwerpen al gedelegeerd vanuit de lijnmanagers naar de coaches. Dit zijn bijvoorbeeld de onderwerpen waarvan in protocollen vast ligt dat de lijnmanager besluiten neemt, zoals aanvragen vervoer, werkbonnen BOI, aanvragen vrije dagen en pbl-uren, arbeidsverzuim en CCE bespreking. De coaches leggen hierover verantwoording af aan de lijnmanagers in de reguliere overleggen. Daarnaast wordt vanuit de financiële administratie bijgehouden waar de coaches gedelegeerde toestemming voor geven. Deze worden periodiek aan de lijnmanagers ter formele goedkeuring neergelegd.
36 | Jaarverslag Stichting Arduin - Kwaliteitsmanagementsysteem
Zorgcontinuïteit In 2013 is het convenant Zorgcontinuïteit getekend met de veiligheidsregio (GHOR) Zeeland. Hiermee verplicht Arduin zich om eind 2015 een zorgcontinuïteitplan te hebben, en tot het vullen van het systeem GHOR4all. Arduin is in 2014 naar diverse bijeenkomsten geweest van de GHOR en heeft het systeem gevuld. In dit systeem zijn alle locaties opgenomen, zodat het voor de hulpdiensten duidelijk is waar welke cliënten wonen. Jaarverslag Stichting Arduin - Kwaliteitsmanagementsysteem | 37
Vertrouwenspersoon
Klachten
Bij Arduin werken dagelijks heel veel mensen in de ondersteuning van onze cliënten. En daar worden ook wel eens fouten bij gemaakt. Klachten van cliënten, medewerkers, ouders of wettelijk
vertegenwoordigers
of
anderen
over
zaken waar Arduin of medewerkers van Arduin verantwoordelijk voor zijn, worden altijd serieus
Medewerkers kunnen met hun zorgen en problemen terecht bij twee vertrouwenspersonen. Ook in 2014 hebben deze vertrouwenspersonen, in vertrouwen, gesproken met medewerkers. Er zijn tien meldingen binnengekomen. Twee hadden te maken met stress op het werk, drie waren gerelateerd
aan
de
eigen
gezondheid
of
de
gezinssituatie en vijf meldingen hadden te maken met collega’s in het team.
genomen. Door te luisteren naar de klacht, kunnen wij leren van wat er gebeurd is. En, indien nodig, maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het in de toekomst niet weer gebeurt. Daarvoor hebben we binnen Arduin een duidelijke klachtenregeling.
Klachtenregeling cliënten Dingen die niet goed gingen kunnen in eerste instantie besproken worden met de klachtenbemiddeling functionaris. In 2014 is door de functionaris één incident na bemiddeling naar tevredenheid afgehandeld. In 2014 zijn bij de secretaris van de klachtencommissie vier klachten binnengekomen. Het ging om twee klachten van ouders. En een cliënt die twee verschillende klachten indiende. De twee klachten van de ouders zijn opgelost in het rapportagejaar, en ook één van de klachten van de cliënt. Over de laatste klacht is de cliënt nog in gesprek met de betrokken manager.
Klachtenregeling werknemers Werknemers kunnen hun klachten over Arduin als werkgever melden aan de werknemersklachtencommissie. In 2014 zijn geen klachten bij de commissie gemeld. Daaruit maakt de commissie op dat eventuele onvrede van medewerkers in de directe werkomgeving wordt opgelost.
38 | Jaarverslag Stichting Arduin - Klachten
Jaarverslag Stichting Arduin - Klachten | 39
Ons verhaal in 2014
Ook dit jaar gaat ons verhaal over inclusie. We hebben ervaring opgedaan met nieuwe methodiek voor het versterken van de inzet van het sociale netwerk van cliënten. En samen met anderen initiatieven en projecten ontwikkeld voor echte inclusie in de directe omgeving van onze cliënten.
voor Kwaliteit van Bestaan aangewezen als proeftuin. Zo konden we direct aan de slag met, de hierboven omschreven, methodiek VeranderKIZT. In de Proeftuin Project DOEN konden een aantal cliënten met hun eigen netwerk en de professionals van Arduin op zoek naar een betekenisvolle rol in de samenleving. De methodiek en de werkvormen van VeranderKIZT die we gebruikten waren nieuw en leidden tot zeer positieve resultaten. Vooral de manier waarop de mogelijkheden van een cliënt naar voren kwamen werd, zeker ook door het netwerk van
Eigen kracht
de cliënt, als zeer positief ervaren. Leerpunten en
Heel belangrijk voor succesvolle inclusie is het
het werkverband ‘professionals en inclusie’ en
ervaringen uit de proeftuin worden gedeeld binnen
(sociale) netwerk van de cliënt. De overheid deelt dat netwerk een steeds grotere participatierol toe.
meegenomen in projecten, bijscholing en opleiding volgend jaar.
Bij Arduin werken we met een persoonsgerichte ondersteuningsmethodiek waarbij de vraag van de cliënt en de domeinen van kwaliteit van bestaan leidend zijn. Ook daarin willen we kijken wat een invulling van die participatierol van het netwerk kan zijn. We gaan daarbij, als altijd, uit van ‘gewoon wat kan, speciaal wat moet’. Arduin heeft in 2014 vier conferenties georganiseerd met het motto ‘Eigen kracht’. We kozen voor de methodiek ‘VeranderKIZT voor zeggenschap en inclusie’ (Anouk Bolsenbroek en Perspectief). Deze methodiek kan voor cliënten ingezet worden om de kracht van hun netwerk zichtbaar te maken. Deze methodiek is al ingezet in de proeftuin Project DOEN.
Niet zonder jou Om de inclusie in de wijk te vergroten en de sociale participatie van mensen met een beperking of psychiatrische problematiek te verbeteren, startte Arduin samen met Welzijn Middelburg in 2014 een participatieprogramma Niet zonder jou. Op basis van ervaring uit drie wijken (Bossenburgh in Vlissingen, Stromenwijk in Middelburg en Westkapelle) en toegepast onderzoek, willen we met het programma een methodiek ontwikkelen die helpt bij het realiseren van een verbinding tussen deze mensen en hun buurt en sociale omgeving. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Gent en het University
Proeftuin Project DOEN
College Roosevelt (UCR) in Middelburg. Het project
Proeftuin Project DOEN komt voort uit het werkverband
door een subsidie van het Fonds Nuts Ohra.
loopt nog in 2015 door en is mede mogelijk gemaakt
‘professionals en inclusie’, waarbij Arduin sinds 2013 is aangesloten. Dit werkverband is een initiatief van Vilans, Perspectief, Hogeschool Utrecht en de
Landelijke
Federatie
Belangenverenigingen
(LFB). Naast Arduin zijn nog zes zorgorganisaties aangesloten. Vanuit het werkverband zijn proeftuinen gestart waarin de zorgorganisaties extra inspanningen leveren om meer inclusie tot stand te brengen. Ervaringen worden gedeeld. Arduin heeft de Academie
40 | Jaarverslag Stichting Arduin - Ons verhaal in 2014
We doen het samen Onder het motto ‘We doen het samen’ werkten leerlingen van de middelbare school Nehalennia, cursisten van de Academie voor Kwaliteit van Bestaan, en omwonenden samen om geld in te zamelen met
Jaarverslag Stichting Arduin - Ons verhaal in 2014 | 41
een sponsorloop. Het geld werd gebruikt voor een zogenaamd KUNSTbankje, een plek voor ontmoeting in het park.
Yerseke kijkt verder In Yerseke werd hard gewerkt aan sociale inclusie en gekeken naar mogelijkheden om dingen gezamenlijk met de buurt en andere instellingen te organiseren. Met de gemeente Reimerswaal, Buurtzorg, Zorgcentrum Ter Weel, Allévo, R&B Wonen, SMWO/Maatschappelijk werk en manege Op je Gemak werden mooie resultaten behaald. ‘Yerseke kijkt verder’ zorgt voor aansluiting op bestaande voorzieningen en sociale netwerken. En brengt cliënten niet alleen onderling, maar ook met bewoners uit hun de omgeving in contact. Er zijn al allerlei gezamenlijke activiteiten geweest dit jaar. Zoals cliënten van Arduin die bij Ter Weel gingen eten en oudere bewoners die met Arduin mee naar de markt konden. Hoogtepunt was de officiële opening in augustus van het vernieuwde Arduin dagbestedingscentrum. Met de opbrengst van de, daar gehouden, loterij werd een aangepaste huifkar aangeschaft zodat ook mensen met een rolstoel mee kunnen.
42 | Jaarverslag Stichting Arduin - Ons verhaal in 2014
Jaarverslag Stichting Arduin - Ons verhaal in 2014 | 43
Ons verhaal in 2014
September
Januari ● Start Arbocommissie ● Promotiedag paardensport
● Arduin bedrijven werken mee aan Film by the Sea met catering, was, drukwerk etc. ● Jubileum dagcentrum Nieuwland en Oude Rijksweg ● Nieuwe bestuurder Peter van Wijk ● Rommelmarkt burendag
Mei ● Uitreiking PvdB prijs aan Bonte Buurtgenoten ● Heropening Park Toorenvliedt
Juli ● Arduin verzorgt catering, was en nog veel meer bij Tennistoernooi Challenger
Maart
November
● Bob Schalock bezoekt Arduin
● Theater concert Zeeuwse Muzikanten ● Conferentie “Integratief onderwijs’
Juni Maart ebruari |
anuari | F
J
ert ui expose Glazen P in COVRA
April t/m o
Hobbyloo
● Werkconferentie Inclusie
April ● Rondetafelgesprek Tweede Kamer commissie VWS ● Aftrap National Sportweek in Goes ● Hobbyloods Rapenburg Meliskerke
ktober
December
ds Rapen burg Meliskerk e
● Ontmoetingsdag
Augustus ● Opening vernieuwde locatie Yerseke
Februari
44 | Jaarverslag Stichting Arduin - Ons verhaal in 2014
● Arduin verzorgt catering, groen en kunstwerken voor veiling bij Boerengolf Aagtekerke Open ● Arduin tekent convenant voor betere ziekenhuiszorg ● Wijkdag Paardoes
Oktober ● Dialoog over inclusieve Zeeuwse samenleving ● Bijeenkomst ‘Vergroten Kwaliteit van Bestaan, vergroten van Geluk’ ● Opening vernieuwde fietsenstalling ● Congres ‘40 jaar na Dennendal’ ● Jubileum Bopz dagbesteding
Jaarverslag Stichting Arduin - Ons verhaal in 2014 | 45
Cliënten
‘Verder kijken dan JE NU kunt kijken’ dat is wat we stimuleren in de activiteiten van onze cliënten. Of het nu gaat om wonen, werken, leren en vrije tijd. Ook in 2014 zijn er weer veel nieuwe initiatieven ontwikkeld.
vinden. Ze hielden diverse werkwensgesprekken. Zo leerden de jobcoaches de wensen van cliënten kennen en konden zij geschikte plekken vinden. Of op de juiste manier ondersteunen in het werk. Deze aanpak zorgde ervoor dat ook nieuwe mensen met een beperking bij de jobcoaches aanklopten met een ondersteuningsvraag. Om leren en werken nog dichter bij elkaar te brengen, werken de jobcoaches intensief samen met de trainers van de Academie
Wonen
voor Kwaliteit van Bestaan. Op die manier hebben we in 2014 een ontwikkeling in gang gezet voor kennisverbreding van de jobcoaches en trainers,
De cliënten van Arduin wonen gedecentraliseerd op 185
voor groeimogelijkheden van cliënten en nog betere
woonlocaties in Zeeland, voornamelijk op Walcheren.
doorstroom naar (on)betaald werk.
Cliënten wonen middenin de samenleving en worden ondersteund waar nodig. Naast de ondersteuning van Arduin, zoeken we in de wijken ook de aansluiting bij
Werken binnen Arduin
bestaande voorzieningen en sociale structuren. SAM Intensief
Arduin heeft bijna 40 bedrijven voor werk en
SAM Intensief is een nieuwe woongroep voor
dagbesteding,
kinderen met meervoudige problemen, die zeer
wasserij
intensieve ondersteuning nodig hebben. In mei 2014
manege, tuincentrum, museum, fietsenstalling en
is SAM Intensief officieel van start gegaan op een
kringloopwinkel. De Arduin bedrijven zijn voor onze
locatie aan de rand van Middelburg. SAM Intensief
cliënten een middel om ervaring op te doen en
biedt opvang aan zes kinderen (officieel tussen de 4
uiteindelijk een werkplek buiten Arduin te vinden.
en
variërend drukkerij
van tot
horeca,
atelier,
bakkerij,
kunstgalerie,
en 18 jaar) gedurende drie jaar. De intensieve, vaak één op één, begeleiding voor wonen en leren, moet de kansen van deze kinderen op een gewoon plekje in de maatschappij vergroten.
Werkervaringsplaatsen buiten Arduin In 2014 deed een groot aantal cliënten weer
Werken
werkervaring op bij, vooral Walcherse, bedrijven, waaronder: DELTA, verzorgingshuizen van WVO Walcheren, Zorgstroom Walcheren, SVRZ (Middelburg
Ook op het gebied van werken zoeken wij zoveel
en Goes), twee VCO scholen, Wijkcentrum Palet,
mogelijk naar manieren van inclusie, zodat cliënten,
een hotel, Bouman Kantoor Totaal, Ter Weel,
waar mogelijk, werken in een normale werksituatie.
Simnia, Bouwmarkt Karwei, het Zeeuws Museum,
Of dat nu bij een bedrijf van Arduin is of bij een gewoon
een supermarkt, Projectinrichting Lavoir, Stichting
bedrijf. De cliënten kiezen bij Arduin zelf welk werk
Landschapsbeheer, Emcart, de Roosevelt Academy,
zij willen doen of naar welke dagbesteding ze gaan.
TCR (kantoor) en Accountantskantoor Rijkse.
Om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen zijn er twee zogenaamde jobcoaches.
Daarnaast zijn we in gesprek over werkplekken bij de Provincie Zeeland, diverse hoveniersbedrijven, Mini
46 | Jaarverslag Stichting Arduin - Cliënten
Jobcoaching is bij Arduin in ontwikkeling. In 2014
Mundi en Rabobank Walcheren Noord-Beveland.
wisten steeds meer cliënten de jobcoaches te
We hebben dit jaar weer met heel veel partijen
Jaarverslag Stichting Arduin - Cliënten | 47
Vrije tijd samen gewerkt voor de invulling en ontwikkeling
De Academie voor Kwaliteit van Bestaan ontwikkelde
van werkplekken, waar onder: Orionis, UWV, MEE
ook een aantal andere activiteiten zodat cliënten ook
Zeeland, Gors, PSW (Limburg), Stoffels Bleijenberg
in hun vrije tijd zoveel mogelijk gewoon mee kunnen
en TCR (vervoer). Ook werkten we nauw samen
doen. Arduin en Omnium werkten bijvoorbeeld samen
met
waarbij Arduin
met Zeeland Sport & Leisure, Sport Zeeland en
stageplaatsen aanbood aan leerlingen. Het meest
Driekleur Challenger Zeeland tijdens de nationale
intensief werkten we met de Klimopschool en het
Sportweek. Onder het thema ‘Ik neem je mee’ konden
Bolwerk Middelburg.
cliënten mee met actieve en enthousiaste sporters.
zmlk-
en
praktijkonderwijs
Om zo inclusie in de sport, bij reguliere verenigingen, te stimuleren.
Challenger 2014
Wijkdag Paardoes Dit jaar werd voor de 15e keer de wijkdag Paardoes
Net als in de afgelopen jaren was een groot aantal
georganiseerd. Cliënten van Arduin, Philadelphia
cliënten aan het werk tijdens de Driekleur Challenger
en ’t Gors hebben op de manege Paardoes
Zeeland, een groot internationaal tennistoernooi in
hun dagbesteding. Elk jaar organiseren zij voor
Middelburg. Arduin verzorgde daar onder andere de
buurtbewoners een open dag met eten, demonstraties
catering, de was, het beheer van de fietsenstalling en
en muziekoptredens.
nog meer. Leren Arduin heeft een eigen opleidingsonderdeel, de
Ondersteunend trainers
Academie voor Kwaliteit van Bestaan. Hier kunnen volgen.
Bij de Academie van Kwaliteit van Bestaan zijn
Het aanbod van 2014, met als thema ‘Kijk verder
ondersteunend trainers actief. Deze cliënten leren
dan JE NU kunt kijken’ was gebaseerd op specifieke
zelf (onderdelen van een) les te verzorgen aan de
leervragen.
zetten
Academie van Bestaan. In acht bijeenkomsten voor
we de komende jaren door. In 2014 werden 41
deze ondersteunend trainers staat hun ontwikkeling
verschillende cursussen aangeboden op het gebied
gedurende het jaar centraal. Een van de ondersteunend
van
trainers was dit jaar betrokken bij de sollicitatie-
cliënten
(en
medewerkers)
Deze
welbevinden,
opleidingen
vraaggerichte
aanpak
onafhankelijkheid
en
sociale
participatie. Van ‘beter omgaan met boosheid’ tot
procedure voor een nieuwe PA.
‘theorie bromfiets’, van ‘vrouwencursus’ tot ‘volkstuin’. 321 cliënten volgden in 2014 één of meer cursussen. Hobbyloods in Meliskerke
Verbinden met eigen kracht
In april 2014 ging de hobbyloods open in Meliskerke. Hier kunnen cliënten houtbewerking en metaal en
In 2014 is het cursusaanbod van de Academie voor
autotechniek leren. Drie dagen per week wordt er
Kwaliteit van Bestaan voor 2015 samengesteld.
aan auto’s, motoren, scooters en fietsen gesleuteld
Op basis van de ervaringen met inclusie in 2014 en de
en wordt hout bewerkt. De hobbyloods is een
maatschappelijke ontwikkelingen gaan we verder de
samenwerking van de gemeente Veere, Orionis,
talenten en interesses van cliënten ontdekken. En we
Arduin en Smederij Mathijsse.
gaan verder op zoek naar hoe we die kracht kunnen inzetten om verbindingen te leggen met de omgeving waarin de cliënt woont, werkt en zijn vrije tijd besteedt.
48 | Jaarverslag Stichting Arduin - Cliënten
Jaarverslag Stichting Arduin - Cliënten | 49
Medewerkers
Onze 1228 medewerkers zetten zich elke dag, direct of indirect, in voor kwaliteit van bestaan van onze cliënten. Arduin biedt een omgeving waarin alle medewerkers hun kennis, kunde en vooral creativiteit kunnen ontwikkelen en delen.
locaties. Wel zijn er medewerkers aangenomen voor de uitbreiding van het behandelcentrum, SAM Intensief en het Project Niet Zonder Jou. Arduin kent ook een flexibele schil. Eind 2014 waren er 191 medewerkers verbonden aan het mobiliteitscentrum en flexibel inzetbaar voor de organisatie.
157
medewerkers
hadden,
veelal
naast een arbeidsovereenkomst met uren, een Het aantal medewerkers was eind 2014 1228. Dit is
0-uren contract bij Arduin. Arduin volgt de landelijke
ongeveer gelijk aan 2013 (1231 medewerkers).
beleidsontwikkelingen rond het mogelijke verbod op
In totaal was het totale aantal arbeidsovereenkomsten
0-uren op de voet. Eind 2014 is er een inventarisatie
1359. In fte uitgedrukt bedroeg dit 704,52 fte. Hiermee is
gedaan naar de wensen van medewerkers die een
er in 2014 een afname van arbeidsovereenkomsten
0-uren contract hebben.
uitgedrukt in fte, van 19,29 fte ten opzichte van 2013. In totaal is er 774 fte ingezet in 2014, als je kijkt naar Het aantal vacatures is afgenomen in 2014. Dit komt
het aantal ingezette uren uitgedrukt in fte.
door een efficiëntere inzet van medewerkers op de
Arbeidsovereenkomsten Arbeidsovereenkomsten Supportwerker (incl. Bopz, behandelcentrum, flex)
Supportwerker (incl. Bopz, behandelcentrum, flex) Gastvrouw/gastheer/ondersteunend supportwerker (incl. flex) Gastvrouw/gastheer/ondersteunend supportwerker (incl. flex) Overige functies Overige functies Totaal Totaal T.o.v. 2013 T.o.v. 2013
446,88 fte 446,88 fte 155,06 fte 155,06 fte 102,58 fte 102,58 fte 704,42 fte 704,42 fte minus19,29 fte minus19,29 fte
Percentage arbeidsverzuim Percentage arbeidsverzuim Arduin Landelijk Arduin Landelijk
6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0 0
50 | Jaarverslag Stichting Arduin - Medewerkers
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
Jaarverslag Stichting Arduin - Medewerkers | 51
Arbeidsverzuim
De supportopleiding
In 2014 is er, net als in 2013, veel aandacht geweest
Om medewerkers ‘mee te nemen’ in een leven lang
Samen met MBO-opleider Scalda verzorgt Arduin
voor het arbeidsverzuim. En met succes. Over 2014
leren, is het belangrijk om al bij aanvang stil te staan
de supportopleiding binnen Arduin. Door middel
had Arduin een arbeidsverzuim van 3.25%, een lichte
bij persoonlijke ontwikkeling.
van werken en leren worden leerlingen opgeleid
stijging t.o.v. de 2,8% van 2013. Arduin kan zich
tot supportwerker, niveau 4. De supportopleiding
• Volgen van trends en ontwikkelingen over Arbo- en verzuimbeleid en evalueren (bijna) ongevallen • Stimuleren van belangstelling voor Arbozaken in de organisatie
daarmee meten met de best scorende organisaties
Na drie maanden wordt elke nieuwe medewerker
bestaat sinds 2004. De supportopleiding is speciaal
in de gehandicaptenzorg. Het landelijk gemiddelde
uitgenodigd om deel te nemen aan de cursus POP
ontwikkeld. De opleiding past bij de wijze waarop
bedraagt 4,5%. Een laag arbeidsverzuim is goed
deel 1. Deze cursus wordt verzorgd door een ervaren
Arduin de ondersteuning aan mensen met een
• Bestuderen van de in aanmerking komende
om een aantal redenen: er is meer contact met, en
medewerker van Arduin en duurt twee dagdelen.
beperking vormgeeft: volledig gedecentraliseerd,
literatuur en documentatie en zich op de hoogte
ondersteuning aan, de medewerkers vanuit coach
De cursus is voornamelijk gericht op de POP op
in kleine teams en vanuit de visie van Kwaliteit van
stellen
en de organisatie, het geeft meer rust in teams,
korte termijn. Kennismaken met, en de werkwijze
Bestaan.
wetenschap en professionele dienstverlening.
het mobiliteitscentrum kan beter bezetten en de
van het POP, POP-gesprekken met de coach
kosten van herbezetting zijn lager. In 2014 is er
(of leidinggevende) en het opstellen van het POP
In
extra aandacht geweest voor het frequent verzuim.
komen hierin aan de orde.
samengewerkt aan de nieuwe studiewijzer voor de
Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)
hebben
Scalda
en
Arduin
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
bij Arduin, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan
(OCW) nieuwe formele kaders zijn gesteld aan het
de cursus POP deel 2. Deze cursus wordt verzorgd
onderwijsaanbod en de regels rond examinering.
door een externe opleider en duurt een dagdeel.
Daarbij is het model van Kwaliteit van Bestaan nog
De cursus is gericht op middellange en lange termijn.
beter verwerkt in de inhoudelijke verdieping van de
Nieuwe uitdagingen voor de toekomst, qua functie,
opleiding, de zogenaamde leertaken.
locatie en andere mogelijkheden komen hierin aan
regelingen die gelden binnen Arduin, heeft de OR
de orde. Medewerkers staan stil bij hoe ze het
een verzoek gedaan de regeling POP te herzien.
huidige werk leuker en uitdagender kunnen maken,
Een werkgroep, die bestond uit de manager PO&O,
te verdiepen of uit te breiden met taakaccenten die
een coach, een afgevaardigde van de OR en een
hun bijzondere interesse hebben. In 2014 ging een gecombineerde Arbocommissie van
gegaan. De POP-regeling is opnieuw bekeken en
start met vier vertegenwoordigers van de OR en twee
aangepast in 2014, en zal in 2015 geïmplementeerd
Leervragen
worden. Het doel is het POP-proces te verbeteren
houdt
zich
bezig
met
veiligheid,
(VGWM). In januari 2014 is na ondertekening van het
moeten uiteindelijk leiden naar ontwikkeling, zonder
Op basis van de ingediende leervragen biedt de
instellingsbesluit de Arbocommissie officieel van start
het persoonlijke uit het oog te verliezen.
Academie voor Kwaliteit van Bestaan cursussen aan.
gegaan. Tijdens de personeelsbijeenkomst van januari
Dit betekent dat zodra een vraag meerdere keren
2014 is de commissie aan de aanwezigen voorgesteld.
In het plan dat de werkgroep heeft gepresenteerd
is gesteld, de Academie deze cursus gaat plannen.
Er is die avond uitleg gegeven over de doelstelling en
staan de volgende uitgangspunten centraal:
Deze werkwijze is steeds succesvoller. Dagelijks
werkwijze van de Arbocommissie, tevens is het e-mail
• een leven lang leren
ontvangt de Academie leervragen. Op deze manier
adres
[email protected] gepresenteerd.
• persoonlijke ontwikkeling gebaseerd op duurzaam
kan de Academie vraaggericht werken. Medewerkers kunnen specifieke vragen melden en deze worden
De Arbocommissie ondersteunt en adviseert de OR en
• levensfasebeleid
dan ook direct vastgelegd. Zo kan de Academie het
de RvB en neemt initiatieven ter verbetering van het
• variatie in wijze waarop medewerkers zich kunnen
brede aanbod aansluiten op de wensen en behoeften
Arbo- en verzuimbeleid. De taken van de commissie zijn:
van medewerkers (maar ook van cliënten en andere
• Evaluatie van het arbeidsverzuimbeleid
geïnteresseerden).
• Bespreken maatregelen arbeidsomstandigheden
• gestructureerde gesprekken zonder het persoonlijke
van
gezondheid,
Iedereen kan zelf via internet een leervraag opgeven.
zijn bij Arduin
stand
medewerkers van de afdeling PO&O. De commissie
de medewerkers. Alle onderdelen in het POP-proces
• ontwikkeling medewerkers die al langer werkzaam
m.b.t.
welzijn (psychosociale arbeidsbelasting) en milieu
en beter aan te laten sluiten bij ontwikkelwensen van
ontwikkelen
ontwikkelingen
Arbocommissie
opleidingsfunctionaris, is daarmee aan de slag
• ontwikkeling nieuwe medewerkers
van
intensief
Elke medewerker, die vijf jaar of langer werkzaam is
In het kader van een regelmatige herziening van de
leren
besluiten over de voorgaande punten
supportopleiding. Dit was nodig omdat vanuit het
Coaches zijn hierin begin 2014 getraind. Het frequent verzuim is daardoor afgenomen.
2014
• Bewaken van de naleving van de genomen
(bijv. aanpak knelpunten op de werkvloer, organisatie van Arbovoorlichting, ontwikkeling procedures en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
uit het oog te verliezen
52 | Jaarverslag Stichting Arduin - Medewerkers
Jaarverslag Stichting Arduin - Medewerkers | 53
Arduin en de politiek
Stakeholders
Arduin staat middenin de Zeeuwse samenleving en heeft te maken met veel personen, organisaties en instanties. De hervormingen in de zorg vragen om inzicht bij al die stakeholders. Voor Arduin betekent dit zoveel mogelijk verbindingen leggen.
Op maandag 14 april 2014 nam Arduin deel aan een
rondetafelgesprek
van
de
vaste
Tweede
Kamercommissie voor VWS. Dit ging over de nieuwe Wlz die de AWBZ vervangt. Arduin was uitgenodigd om mee te praten. Manager inhoudelijke ondersteuning, Jos van Loon, voerde het woord namens Arduin. Hij heeft op basis van een notitie van het managementteam van Arduin belangrijke input geleverd voor deze nieuwe wet. Jos van Loon
Onder stakeholders verstaan wij alle personen en
legde de nadruk op zorgvuldigheid bij invoering
organisaties die invloed ondervinden van, of zelf invloed
van de nieuwe wet; op het belang van kwaliteit van
uitoefenen op, het functioneren van Arduin. Naast de
leven als uitgangspunt van de wet; onafhankelijke
interne stakeholders medewerkers en cliënten, heeft
cliëntondersteuning en zorgbemiddeling, en minimale
Arduin o.a. te maken met het Zorgkantoor, familie en
bureaucratie. Zijn belangrijkste punt was dat er
netwerk van cliënten, de inspectie, auditors, politiek,
voorkomen moet worden dat de nieuwe wet tot
leveranciers, de regionale media en zorgmedia,
nieuwe instituties leidt. Inclusie, één van de pijlers
verwijzers, collega zorginstellingen, kennisinstituten
van het VN-verdrag voor mensen met een beperking,
en het onderwijs.
dient het uitgangspunt te zijn voor cliënten die ondersteuning en zorg krijgen vanuit deze nieuwe wet. En dat kan ook met innovatieve (kleinschalige) organisatievormen.
Arduin en familie en wettelijke vertegenwoordigers
Op regionaal niveau heeft Arduin frequent contact met wethouders, fracties en ambtenaren van de
Arduin betrekt familie en vertegenwoordigers van cliënten
zoveel
van
cliënten
de
mogelijk en
de
bij
de
gemeenten waarin Arduin actief is.
ondersteuning
ontwikkeling
van
de
organisatie. Er zijn reguliere overleggen over de persoonlijke ondersteuning van de cliënt en ad hoc
Arduin en de wetenschap
ontmoetingen op de locatie. Ouders en familie zijn ook vertegenwoordigd in de cliëntenraad. Ouders
Arduin ontwikkelt kennis en ervaring die we delen met
en wettelijke vertegenwoordigers ontvangen vier
diverse wetenschappelijke en andere kennisinstituten
keer per jaar het blad Arduin, met nieuws over
in Nederland en daarbuiten. In 2014 werkte Jos van
organisatie en over cliënten. Daarnaast worden
Loon bijvoorbeeld een dag per week als gastprofessor
elk jaar ouderbijeenkomsten gehouden, waarbij de
Orthopedagogiek aan de Universiteit van Gent.
RvB en het managementteam ouders bijpraten over
Hij vertegenwoordigde Arduin in het expertisecentrum
ontwikkelingen en vragen beantwoorden. In 2014
E-Qual (onderdeel faculteit Mens en Welzijn van de
zijn twee bijeenkomsten gehouden voor ouders en
Hogeschool Gent) en verzorgde gastcolleges o.a. aan
wettelijk vertegenwoordigers, één in het voorjaar en
de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen.
één in het najaar. Over belangrijke ontwikkelingen
Hij is lid van de Wissenschaftlichen Beirat van
(zoals dit jaar de wisseling in bestuur en het nieuwe
St. George in Gelsenkirchten in Duitsland en gaf
vervoersplan) worden ouders per brief geïnformeerd.
diverse lezingen over kwaliteit van bestaan in Nederland en Vlaanderen en daarbuiten. Diverse buitenlandse wetenschappers bezochten Arduin in 2014, voor kennisuitwisseling en -ontwikkeling,
54 | Jaarverslag Stichting Arduin - Stakeholders
Jaarverslag Stichting Arduin - Stakeholders | 55
waaronder professor dr. Jim Thompson, professor
hiervoor geïnterviewd. Het wetenschappelijk rapport
Robert Schalock en de Spaanse doctoraalstudent
is ondertussen gepubliceerd.
Veronica Martin. Ook in 2014 werden diverse onderzoeken gepubliceerd waar Jos van Loon vanuit
Congres 40 jaar na Dennendal
Arduin bij betrokken was.
In oktober organiseerde Arduin, samen met Zuidwester, de Hartekamp Groep, de J.P. van den Bent Stichting en Esdégé-Reigersdaal het congres ‘40 jaar na
Arduin en zorg- en kennisinstellingen
Dennendal, blik op de toekomst’ in Media Plaza in Utrecht. Een conferentie om informatie te verkrijgen en inspiratie op te doen en te kunnen netwerken.
Arduin probeert zoveel mogelijk samen te werken
Tijdens het congres werden allerlei ontwikkelingen
met andere Zeeuwse organisaties om een inclusieve
en
Zeeuwse samenleving te realiseren. Maar ook om
aan mensen met een beperking sinds de sluiting
kennis te ontwikkelen of te delen.
van Dennendal, o.a. in workshops gegeven door
waarden
besproken
van
de
ondersteuning
medewerkers van Arduin. Bruto Nationaal Geluk Zo sprak Jos van Loon tijdens het 25-jarig jubileum
Conferentie Integratief Onderwijs
van de Stichting Vrienden van Bhutan over het
In november organiseerden Passend Onderwijs (PO)
vergroten van geluk door het verbeteren van kwaliteit
Walcheren en Passend Voortgezet Onderwijs (VO)
van bestaan. Jos van Loon besprak in zijn presentatie
bij Arduin de conferentie integratief onderwijs ‘Elk
de relatie tussen de domeinen van het Bruto Nationaal
kind is een leerling’. Deze conferentie had als doel:
Geluk (BNG) en de acht domeinen van Schalock’s
kennismaken met integratief onderwijs en verkennen
model voor Kwaliteit van Bestaan.
wat er, binnen de eigen context, mogelijk is voor elk kind. Er waren sprekers vanuit het passend onderwijs
All inclusive Zeeland
(samenwerkingsverband VO, PO, Dienst Ambulente
Ook was er op 3 oktober een conferentie waar
Begeleiding), de politiek (wethouder) en de wetenschap
diverse maatschappelijke organisaties praatten over
(Universiteit Gent, de University College Roosevelt en
de urgentie om samen te werken aan een inclusieve
de HZ University of Applied Sciences).
Zeeuwse samenleving. Jos van Loon besprak, samen met Nienke van der Woude van MEE Zeeland, de recente ontwikkelingen en de urgentie om werk te maken van het ondersteuningsdenken.
Ontmoetingsdag 2014
Ondersteuningsdenken
Een belangrijke, misschien wel de belangrijkste dag,
Samen met MEE Zeeland en Stichting Welzijn
voor onze lokale relaties is de jaarlijkse ontmoetings-
Middelburg heeft Arduin in 2014 verder gewerkt aan
dag. Op 12 december ontmoetten cliënten, mede-
het ondersteuningsdenken. Zo waren er diverse denk-
werkers en vrijwilligers van Arduin, elkaar tijdens
tanksessies; is er een notitie opgesteld over het onder
een gezellige kerstmarkt op de Markt in Middelburg.
de aandacht brengen van ondersteuningsdenken
Dit jaar organiseerden we de dag met Zorgstroom.
in Zeeland; is het plan in maart besproken in het Provinciaal Transitieteam; en is het op 2 september gepresenteerd aan de wethouders zorg in Zeeland. In oktober, november en december heeft Arduin, met MEE Zeeland, onderzocht wat de bruikbaarheid is van de Supports Intensity Scale (SIS) voor andere doelgroepen. Mensen uit vijf organisaties werden
56 | Jaarverslag Stichting Arduin - Stakeholders
Jaarverslag Stichting Arduin - Stakeholders | 57
Het bestuur van Arduin
Algemeen De dagelijkse leiding van Arduin is in handen van de RvB. Daarnaast is er een RvT die toezicht houdt op de besturing van Arduin, o.a. het beleid van de RvB, de financiële continuïteit van Arduin, de kwaliteit van zorg- en dienstverlening aan cliënten en op de algemene gang van zaken. Normen voor goed bestuur en toezicht Arduin vindt het belangrijk dat het bestuur van, en het toezicht op, onze organisatie goed is geregeld. Onze governancestructuur en -principes zijn gebaseerd op de wet en de Zorgbrede Governance code. De structuur, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en principes staan in verschillende statuten en reglementen beschreven. Onderdeel van het veranderingsproces is een actualisatie van statuten en reglementen. Hiermee zijn wij in 2014 begonnen. Dit wordt in 2015 en 2016 geïmplementeerd
Personalia Raad van Bestuur De RvB van Arduin bestaat uit één lid, de bestuurder. In 2014 was er een bestuurswissel en is een interim RvB aangesteld.
Personalia Raad van Bestuur
58 | Jaarverslag Stichting Arduin - Het bestuur van Arduin
Naam en geboortedatum
Functie
Datum aantreden
Patty van Belle-Kusse 14-08-1960
Voorzitter RvB
01-10-2008 In functie als voorzitter RvB tot 01-08-2014
Peter van Wijk 10-10-1965
Interim Voorzitter RvB
09-09-2014
Jaarverslag Stichting Arduin - Het bestuur van Arduin | 59
Raad van Toezicht De RvT is werkgever en adviseur voor de RvB en is ook klankbord. De leden houden daarbij rekening met het
Expertise Raad van Toezicht
Auditcommissie
maatschappelijk belang van Arduin, onze cliënten en medewerkers. De RvT bestond in 2014 uit zes leden.
De leden van de RvT van Arduin worden geworven
De auditcommissie heeft onder andere met de RvB
op basis van relevante kennis en ervaring. De heer
overlegd over het te voeren financieel-economische
Wim van Gelder is econoom en heeft een zeer ruime
beleid, de financiële informatievoorziening, en de
ervaring als bestuurder. Hij kent de Zeeuwse regio
prestaties van de organisatie. De auditcommissie
Naam en geboortedatum
Functie
Relevante (neven)functies
Datum aantreden
De heer W.T. van Gelder 21-01-1942
Voorzitter
•V oorzitter RvT Estinea Aalten •V oorzitter RvT ZRTI
01-01-2008
De heer J.A. Tijmstra 16-07-1951
Vicevoorzitter
01-01-2007 • Directeur Tijmstra organisatieadvies •V icevoorzitter RvT Stichting Respont te Middelburg •L id RvT Stichting Welzijn Middelburg • Voorzitter RvT van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Walcheren •B estuursvoorzitter Dr. Schroeder van der Kolk 11-09-2006 bedrijven • Lid RvT GGZ Delfland, per 01-04-2014 voorzitter •L id RvT Albeda College Rotterdam
Hans Reinders is hoogleraar ethiek. Zijn onderzoek
Commissie kwaliteit
richt zich vooral op ethische vragen met betrekking
In het vierde kwartaal van 2014 is besloten een
tot het leven met een (verstandelijke) beperking.
kwaliteitscommissie in te stellen. Deze gaat met
Cees Verhage is adjunct directeur van de Rabobank
ingang van 2015 van start. De beoogde leden
01-01-2012 •H oogleraar Ethiek •B ijzonder hoogleraar Bernard Lievegoed leerstoel • Vicedecaan Faculteit der Godgeleerdheid • Lid RvT LFB •O nderzoeksleider Stichting Beelden van Kwaliteit •L id Scientific Council van IASSID •L id Wetenschappelijke Raad van DSIN •G eneral editor Journal of Religion, Disability and Health •V oorzitter European Society for the Study of Theology and Disability •S taflid Summer Institute of Theology and Disability •V oorzitter werkgezelschap voor Kinderwens en Ouderschap bij mensen met een verstandelijke beperking
met een uitgebreide financiële expertise en een
van deze commissie hebben in 2014 met de RvB
zeer betrokken bestuurder en toezichthouder van
en de betrokken manager oriënterend gesproken
diverse Zeeuwse instellingen op het gebied van zorg,
over het toezicht op de kwaliteit van zorg- en
onderwijs en welzijn.
dienstverlening. De uitkomsten van de interne
• Adjunct directeur Rabobank Walcheren/ 01-01-2011 Noord-Beveland • Lid RvT Christelijke Scholengemeenschap Walcheren • Bestuurslid Stichting Cruise Toerisme Zeeland • Voorzitter Dekat Di Hati •V oorzitter/bestuurslid Stichting Strandexploitatie Veere •L id RvT Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren •L id RvT Stichting Welzijn Middelburg
Mevrouw E. van der Vliet 11-04-1967
De heer H. Reinders 19-08-1950
De heer C. Verhage 18-12-1954
De heer C. Glerum 21-09-1946
Lid
Lid
Lid
Lid
• Lid RvT Stichting Markant Breda •L id RvT Stichting Kinderopvang Maassluis • Voorzitter RvT van Stichting Actiefzorg
60 | Jaarverslag Stichting Arduin - Het bestuur van Arduin
01-01-2011
goed als voormalig commissaris van de Koningin
heeft de bespreking van de jaarstukken 2013 en de
in Zeeland, en is o.a. voorzitter van meerdere
begroting 2014 voor de RvT voorbereid. Ook de
raden van toezicht in de zorg. Jan Tijmstra is
kwartaalrapportages
organisatieadviseur, en toezichthouder bij zorg-,
behandeld. De auditcommissie heeft het functioneren
welzijns- en onderwijsinstellingen. Elly van der Vliet
van de externe accountant geëvalueerd. De commissie
heeft ervaring in financiën en verandermanagement
heeft de volgende leden:
en werkt als bestuurder in het sociale domein. Coks
• De heer C. Verhage, voorzitter
Glerum is socioloog en heeft ruime ervaring op
• Mevrouw E. van der Vliet, lid
zijn
in
de
auditcommissie
managementniveau in de jeugdgezondheidszorg.
kwaliteitsrapportages en de resultaten van de externe Rooster van aftreden
audit voor de TÜV certificering, zijn in de beoogde
Leden van de RvT worden voor vier jaar benoemd
commissie ook besproken. De beoogde leden van de
en kunnen één keer voor een volgende periode van
commissie kwaliteit zijn:
vier jaar herbenoemd worden. Aan het eind van 2014
• De heer C. Glerum
traden mevrouw Elly van der Vliet en de heer Jan
• De heer J.S. Reinders
Tijmstra af. Dit past in het rooster van aftreden van de RvT. De huidige voorzitter, de heer Wim van Gelder,
Remuneratiecommissie
treedt volgens dit schema per 31 december 2015
De remuneratiecommissie is verantwoordelijk voor
af. Formeel ontstonden dus per 1 januari 2015 twee
selectie, benoeming en bezoldiging van de RvT en de
vacatures. In het laatste kwartaal zijn twee nieuwe
RvB. De adviesregeling honorering raden van toezicht
leden voor de RvT geworven via openbare werving
van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders
conform de governance code. Ook is een inkomend
in Zorginstellingen is uitgangspunt voor bezoldiging
voorzitter geworven, die op 1 januari 2015 als
en voorwaarden. In 2014 heeft de commissie de
inkomend voorzitter toetreedt en op 1 januari 2016 het
procedure voor werving- en selectie van nieuwe
voorzitterschap van de heer Wim van Gelder overneemt.
toezichthouders ter hand genomen, en voor een (interim) voorzitter van de RvB. In 2014 bestond de
Commissies
commissie uit:
Binnen de RvT bestaan commissies. Commissies
• De heer W.T. van Gelder
kunnen
• De heer J.A. Tijmstra
bespreking
van
onderwerpen
in
de
vergaderingen van de RvT voorbereiden, en kunnen de RvT adviseren over de te bespreken onderwerpen.
Jaarverslag Stichting Arduin - Het bestuur van Arduin | 61
Verslag Raad van Toezicht Arduin
Wij zagen er in 2014 op toe dat Arduin flinke stappen maakte om te komen tot een strategie voor de komende jaren. Een solide toekomststrategie voor zorg, bedrijfsvoering en financiën, waarmee Arduin in een veranderende maatschappij een goede, financieel gezonde zorginstelling blijft.
In het verslagjaar stelden we de jaarrekening 2013 vast
De overheid speelt met nieuwe wet- en regelgeving in
De RvT kwam zes keer bijeen in reguliere
op een veranderende maatschappij. Arduin ziet deze veranderingen ook. Mensen met een (verstandelijke) beperking, willen graag langer zo zelfstandig mogelijk leven. En willen daar zelf keuzes in maken. Maar tegelijkertijd stijgen de kosten van de zorg. Die combinatie brengt de nodige uitdagingen met zich
Arduin heeft nog steeds een solide financiële positie. Maar om ook in de toekomst voldoende financiële slagkracht te behouden, worden nu stappen gezet op het gebied van efficiency en transparantie. Ook daarbij hebben we de RvB met advies bijgestaan. En hebben we vertrouwen dat de nu ingezette veranderingen positief zijn voor de continuïteit van Arduin.
en hebben we de begroting voor 2014 goedgekeurd. vergaderingen. In verband met de bestuurswissel zijn er extra vergaderingen geweest. De auditcommissie is in 2014 vier keer bij elkaar geweest. Om goed toezicht te kunnen houden zetten wij onze gezamenlijke kennis en ervaring in. Die kennis hebben we tijdens opleidingen en conferenties verder ontwikkeld en
mee.
uitgewisseld met andere Raden van Toezicht in de
Uitdagingen waarvoor wij als RvT, in onderling overleg
externe adviseur jaarlijks onze werkzaamheden en
zorg. Ook evalueren wij onder begeleiding van een
met de toenmalige RvB Patty van Belle, besloten dat ander bestuur nodig was. In de periode die aan dit besluit voorafging hebben wij intensief contact gehad met de OR, de CR en het managementteam. Samen moesten we ervoor zorgen dat tijdig een proces werd ingezet om te komen tot een solide toekomststrategie en de bijbehorende organisatiestructuur. De stappen die gezet werden in dit
spreken elkaar onderling aan op de taakinvulling van ons toezicht op de besturing van Arduin. De RvT was natuurlijk ook aanwezig bij de jaarlijkse relatiedag van Arduin op de Markt in Middelburg. Namens de Raad van Toezicht Stichting Arduin, Drs. W.T. van Gelder, voorzitter
veranderproces hebben wij continu getoetst en waar nodig extra gestimuleerd. Hierbij keken we naar de meerjarenontwikkeling en de strategische positionering van Arduin, naar de kwaliteit van zorgen
dienstverlening,
naar
het
functioneren
van
bestuur en managementteam, naar de financiële ontwikkelingen binnen Arduin, en naar de externe ontwikkelingen in de maatschappij en in de zorg. In de tweede helft van 2014 heeft de RvT een interim RvB benoemd, Peter van Wijk, die het strategische plan voor visie en organisatieontwikkeling verder heeft vormgegeven. Wij hebben vertrouwen in deze nieuwe strategie. Het is een herkenbare ontwikkeling,
gebaseerd
op
de
aansprekende
ondersteuningsfilosofie en werkwijze van Arduin. Maar wel op een toekomstbestendige manier.
62 | Jaarverslag Stichting Arduin - Verslag Raad van Toezicht Arduin
Jaarverslag Stichting Arduin - Verslag Raad van Toezicht van Arduin | 63
Cliëntenraad
De CR is volop betrokken bij de besturing van Arduin en komt op voor de belangen van de cliënten. De raad bestaat officieel uit 12 leden: zes cliënten en zes ouders of wettelijk vertegenwoordigers uit verschillende cliëntgroepen. Eind 2014 bestond de CR uit acht leden (drie cliënten, vier cliëntvertegenwoordigers, en een ambtelijk secretaris): Dhr. W. Westweer Dhr. H. Simonse Dhr. J. F. Eeftens Dhr. N. Scorea
raad en dus is met de RvB afgesproken dat de CR in 2015 op een andere manier ingericht wordt. Ook wordt gekeken naar externe deskundigheid en scholing van de (toekomstige) leden. Halverwege december is al een ambtelijk secretaris aangetrokken.
Toekomst De CR ziet het jaar 2015 met vertrouwen tegemoet mede dankzij de voorgenomen organisatiewijzigingen waarbij de zorg en ondersteuning voor de cliënten meer centraal komt te staan.
Mevr. E.H. Schotanus Mevr. L.M. Klapwijk-Reitsema, voorzitter Dhr. F.J. Maijs Mevr. G. Muste, secretaris
Overleg en advies De CR vergadert officieel vijf maal per jaar met de RvB. Veertien dagen voor die vergadering is er steeds een voorbereidingsvergadering van de CR zelf. De vergaderingen vinden plaats op woensdagavond. De CR heeft twee keer per jaar overleg met twee leden van de RvT van Arduin die het aandachtsgebied zorg hebben. In 2014 is de CR vier keer bij elkaar geweest voor overleg met de RvB. Namens de CR zaten twee cliëntvertegenwoordigers in de stuurgroep domotica (voor inzet technologische middelen op de locaties). Er is dit jaar, over verschillende onderwerpen zes maal advies gevaagd aan de CR.
Bezetting Gedurende het hele jaar 2014 was de CR onderbezet. En dat terwijl, in het veranderende zorgklimaat, de rol van de CR steeds belangrijker wordt. Dit onderkent de
64 | Jaarverslag Stichting Arduin - Ondernemingsraad
Jaarverslag Stichting Arduin - Ondernemingsraad | 65
Vergaderschema
Ondernemingsraad
De OR behartigt de belangen van alle medewerkers van Arduin, en denkt mee over het functioneren van de organisatie. De OR overlegt daarvoor met de RvB, heeft zitting in werkgroepen en houdt OR vergaderingen. In 2014 heeft de OR de eigen missie en visie geactualiseerd:
Visie OR Arduin
De OR vergadert volgens rooster maandelijks in het Service Center op de Seissingel in Middelburg. De reguliere vergaderingen van de OR zijn openbaar. De overlegvergaderingen tussen OR en RvB (OV vergadering) zijn besloten.
Belangrijke onderwerpen 2014 De ontwikkeling van Arduin was het belangrijkste onderwerp voor de OR dit jaar. Dit stond elke maand op de agenda. Daarnaast hebben we o.a. gesproken
De OR is een betrouwbare partner voor medewerkers
en advies uitgebracht over de kwaliteitsstructuur, de
en de organisatie. Hij zorgt ervoor dat er een
POP, de evaluatie van de PA-rol, de invulling van
ontwikkelklimaat is waarbij medewerkers zich veilig en
personeelsbijeenkomsten, en het protocol arbeids-
gesteund voelen met oog en respect voor belangen
verzuim. Er is meerdere malen contact geweest met
van alle medewerkers. De OR voert zijn taak met
de RvT over het vertrek van de RvB en de benoeming
kennis en kunde uit. Hij is zichtbaar en vernieuwend
van de interim RvB.
en kan zijn stijl van werken aanpassen aan datgene wat de organisatie, overheid en de cao vraagt.
Bezetting Missie OR Arduin
De zittingstermijn van de OR is vier jaar. De huidige OR is op 1 januari 2013 begonnen en heeft zitting tot
De OR kijkt voortdurend naar de balans tussen het
1 januari 2017. Angelique Lapré is ambtelijk secretaris
collectieve belang van de medewerkers en het
van de OR. De leden van de OR in 2014 waren:
organisatiebelang, hij helpt mee om de continuïteit
Angela van Haasteren
van Arduin te waarborgen. De OR gaat voor een
Cocky Bakhuizen
stabiele, toekomstgerichte organisatie.
Ernie van Wallenburg Huib van Rijn Jeanet Priester, secretaris
OR commissies
Joleen van den Dorpel Louis van Beekum, voorzitter Marti Versteeg
De OR werkt in een vijftal commissies: de arbeids-
Nella van Stee
voorwaardencommissie, de VGWM Arbocommissie,
Willeke Geelhoed
de financiële commissie, de agenda/dagelijks bestuur commissie en de FWG commissie.
Michiel Huijsman is per 26 november uit dienst getreden. Daarom zijn in december tussentijdse OR-verkiezingen uitgeschreven, voor een nieuw OR-lid dat in 2015 toetreedt.
66 | Jaarverslag Stichting Arduin - Cliëntenraad
Jaarverslag Stichting Arduin - Cliëntenraad | 67
Geconsolideerde balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)
Jaarrekening 2014
(Bedragen zijn afgerond op € 1000 nauwkeurig) ACTIVA
31 december 2014 €
€
31 december 2013 €
€
Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa
44.002.000
45.097.000
225.000
320.000
Totaal vaste activa
44.227.000
45.417.000
Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van bekostiging Liquide middelen
2.217.000
1.900.000
348.000
0
2.208.000
299.000
Totaal vlottende activa
4.773.000
2.199.000
49.000.000
47.616.000
31 december 2014
31 december 2013
€
€
Totaal
PASSIVA
Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen
258.000
215.000
11.522.000
Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden
11.540.000 11.780.000
11.755.000
2.066.000
2.249.000
25.049.000
21.397.000
Kortlopende schulden en overlopende passiva Schulden aan kredietinstellingen
0
2.319.000
Schulden uit hoofde van bekostiging
0
525.000
10.105.000
9.371.000
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal
68 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014
10.105.000
12.215.000
49.000.000
47.616.000
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 | 69
Geconsolideerde Resultatenrekening over 2014
Geconsolideerd Kasstroomoverzicht 2014
(Bedragen zijn afgerond op € 1000 nauwkeurig)
(Bedragen zijn afgerond op € 1000 nauwkeurig) 2014 €
€
€
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsresultaat 49.339.000
48.624.000
1.817.000
1.725.000
430.000
260.000
1.429.000
1.430.000
Som der bedrijfsopbrengsten
53.015.000
- afschrijvingen en bijzondere waardevermindering - mutaties bestemmingsreserves - mutaties voorzieningen 52.039.000
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten
35.506.000
2.713.000
2.718.000
-
-
11.794.000
12.133.000
Bedrijfsresultaat
51.754.000 1.261.000
1.261.000
€ 1.682.000
2.713.000 -
-
182.000-
128.000
-
- vorderingen
318.000-
49.000-
- vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging
873.000-
6.102.000
734.000
812.000-
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties
1.682.000
2.846.000
-
- kortlopende schulden (exclusief schulden) aan kredietinstellingen)
50.357.000
2.718.000
Veranderingen in vlottende middelen:
Ontvangen intrest Som der bedrijfslasten
2013 €
2.531.000 - voorraden
37.247.000
€
Aanpassingen voor:
Bedrijfslasten: Personeelskosten
€
€
Bedrijfsopbrengsten: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
2014
2013
Betaalde intrest/afwaardering vorderingen
457.000
5.241.000
3.335.000
9.769.000
-
-
1.236.000-
1.265.000-
Kasstroom uit operationele activiteiten
1.236.000-
1.265.000-
2.099.000
8.504.000
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening RESULTAAT BOEKJAAR
1.236.000-
1.265.000-
25.000
417.000
25.000
417.000
investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Overige investeringen en desinvesteringen in financiële vaste activa
1.545.000-
1.812.000-
3.000
8.000
20.000
-
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
1.522.000-
1.804.000-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:
Resultaat
2014
2013
€
€
25.000
417.000
Nieuw opgenomen leningen
6.000.000
-
Aflossing langlopende schulden
2.349.000
1.549.000
Overige mutaties eigen vermogen (-)
3.651.000
1.549.000-
Mutatie geldmiddelen (inclusief kortlopende schulden aan kredietinstellingen
4.228.000
5.151.000
€ Resultaat na verwerking mutatie
25.000
417.000
Mutatie reserve aanvaardbare kosten
25.000
417.000
-
Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Liquide middelen per 01.01.2014 Schulden aan kredietinstellingen per 01.01.2014
€
€
€
299.000 2.319.0002.020.000-
Liquide middelen per 31.12.2014 Schulden aan kredietinstellingen per 31.12.2014
2.208.000 2.208.000
Mutatie geldmiddelen
70 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014
4.228.000
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 | 71
Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen
Gebruik van schattingen
Grondslagen van de waardering van activa en passiva en van de bepaling van het resultaat
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen
Algemeen Vestigingsplaats Arduin is een zorgorganisatie die binnen Zeeland intra- en extramurale ondersteuning levert aan mensen met een
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Financiële instrumenten
verstandelijke beperking. Het hoofdkantoor is gevestigd aan de Seissingel 4 te Middelburg.
Arduin handelt niet in financiële derivaten. Er is een beperkt kredietrisico, zie bij vorderingen.
Continuïteitsveronderstelling
De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd.
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken
Het renterisico is beperkt. Bij de leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd.
Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings-, vervaardigings- of goedgekeurde kosten verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse
van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis
Vergelijking met voorgaand jaar
activa wordt niet afgeschreven.
De grondslagen van de waardering van activa en passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
van de economische levensduur. Op terreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
De cijfers voor 2013 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2014 mogelijk te maken.
Grond 0%
Consolidatie
Gebouwen 2%
De geconsolideerde jaarrekening bevat de financiële gegevens van de volgende entiteiten: - Stichting Arduin te Middelburg - Stichting Arduintax te Middelburg - Stichting Kringloop Zeeland te Middelburg (vanaf 1-1-2013)
Voorzieningen terreinen
5%
Verbouwingen 5% Installaties 5% Aanloopkosten Arduin
2,5%
Aanloopkosten Arduintax
10%
De waarderingsgrondslagen van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening zijn hetzelfde.
Instandhoudingsinvesteringen 10%
Op grond van artikel 7, lid 5 en 6, van de Regeling verslaggeving WTZi is de volgende stichting buiten de consolidatie
Inventarissen Arduin
gebleven:
Trekkingsrechten 5% Inventarissen Arduinse bedrijven
10% 10% / 20%
- Steunstichting Arduin te Middelburg
Automatiseringsapparatuur 20%
Op grond van artikel 2:407 lid 1 sub a BW is de volgende vennootschap buiten de consolidatie gebleven:
Personenbusjes
- Qino B.V. te Middelburg De financiële gegevens van de in de consolidatie meegenomen stichtingen zijn volledig in de geconsolideerde
Gebruikte auto’s
33,3% 12,5% / 20%
Financiële vaste activa De deelneming wordt gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde. Indien de waardering van de deelneming tegen
jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties.
netto-vermogenswaarde negatief is wordt deze op nihil gewaardeerd.
Activa en passiva
De vorderingen die zijn opgenomen onder de financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs. De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva is de verkrijgingsprijs of de vervaardigingsprijs.
kostprijs. Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.
72 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 | 73
Liquide middelen
2015 bedroeg de dekkingsgraad 104%. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
door te voeren. Arduin heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Arduin heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
Waarderingsgrondslagen WNT
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de
betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die
stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze
naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. De gehanteerde disconteringsvoet
jaarrekening gehanteerd.
is 1,49%. Het effect van de discontering is € 147.447. Voorgaand jaar was de disconteringsvoet 4%. Door wijziging van de disconteringsvoet zijn de voorzieningen
Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
toegenomen met € 191.721.
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
Schulden
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en kortlopende schulden aan kredietinstellingen.
Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Baten en lasten De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze gerealiseerd c.q. te verwachten zijn. De baten zijn voor wat betreft het budget aanvaardbare kosten of daarmee gelijk te stellen middelen berekend aan de hand van de voorschriften voor de bekostiging/subsidiëring, danwel voor wat betreft de overige opbrengsten gebaseerd op het gefactureerde of doorberekende bedrag voor geleverde goederen en diensten. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, zijn aan dit boekjaar toegerekend. De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten, zoals huurcontracten, worden niet in de balans geactiveerd en gepassiveerd. De lasten die hieruit voortvloeien worden onder de bedrijfslasten verantwoord. Als buitengewone baten en lasten worden baten en lasten opgenomen, die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien. Bij de berekening van het wettelijk budget is rekening gehouden met de na-indexering. Pensioenen Stichting Arduin heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Arduin. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Arduin betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2014 diende het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 104,5% te hebben. De dekkingsgraad (na indexatie) bedroeg toen 109%. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 31 december 2023 moet de dekkingsgraad minimaal 123% zijn. Ultimo maart
74 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 | 75
Toelichting op de geconsolideerde balans ACTIVA
31.12.2014
31.12.2013
€
€
1. Materiële vaste activa
- Er is vanuit gegaan dat het zorgvastgoed nog 30 jaar wordt geëxploiteerd. - Restwaarden voor woningen, dagbestedinglocaties en het kantoorpand op basis van 80% van de WOZ-waarde - Er is geen rekening gehouden met een mogelijke groei van de cliëntenpopulatie en de samenstelling van de
De materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:
cliëntenpopulatie is gebaseerd op de zzp-mix per ultimo december 2014. - Er is rekening gehouden met het overgangsregime van 2013 t/m 2017. Deze bestaat uit een stapsgewijze afbouw
Bedrijfsgebouwen en terreinen
38.033.865
38.873.493
Machines en installaties
4.889.848
5.109.291
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
2.155.584
2.192.401
-1.077.750
-1.077.750
Totaal materiële vaste activa
44.001.547
45.097.435
Het verloop van de materiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt:
€
- Vervangingsinvesteringen zijn op basis van € 15 per m2 brutovloeroppervlak, behalve voor BOPZ-locaties. Deze - Een disconteringsvoet van 5%. - Indexering van opbrengsten 2,5% t/m 2017. De kosten van instandhouding en huur zijn in de berekening geïndexeerd met 2%. De uitkomst van dit scenario is dat sprake is van een positief verschil tussen de boekwaarden en de bedrijfswaarden. Om die reden zijn geen aanpassingen gedaan aan de waardering van het vastgoed.
45.097.435
Bij: investeringen in 2014
1.545.139
Af: Interne overboekingen
-
Af: afschrijvingen 2014
trendmatige kasstromen tot aan einde verwachte gebruiksduur. zijn op basis van € 21 per m2 brutovloeroppervlak.
Voorziening afschrijving en renterisico
Boekwaarde per 31 december 2013
van de nacalculatie en een stapsgewijze opbouw van de NHC’s. Vanaf 2018 wordt uitgegaan van genormaliseerde
Toelichting op de geconsolideerde balans ACTIVA
Af: correctie afschrijvingen t/m 2103
-
Af: Bijzondere waardevermindering
-
De financiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Boekwaarde
31.12.2013
€
€
0
20.000
224.799
299.731
224.799
319.731
2.637.982 2. Financiële vaste activa
Af: desinvesteringen in het boekjaat (tegen boekwaarde)
31.12.2014
3.045 - Deelneming Qino B.V.
44.001.547
- Overige vorderingen
De cumulatieve afschrijvingen bedragen ultimo 2014 € 30.149.768 Hierin is een bedrag begrepen ad € 3.780.659 in verband met bijzondere waardeverminderingen.
Het verloop is het als volgt:
Toelichting bijzondere waardeverminderingen.
Saldo per 1 januari
Ultimo 2014 heeft Arduin opnieuw de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de contante waarde
Bij: Interne overboekingen
van de toekomstige kasstromen van haar zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende
Af: afschrijving financiële vaste activa
eenheden, en vergeleken met de boekwaarde per 31-12-2014.
Af: afwaardering
Het volgende scenario is daarbij uitgewerkt, waarbij rekening is gehouden met aanpassingen in de beleidsvoornemens
€ 299.731 0 74.932 0
Saldo per 31 december
van het kabinet inzake de hervorming van de langdurige zorg.
224.799
Scenario: - Cliënten met een ZZP 1 en 2 VG extramuraliseren vanaf 2014 en een deel van de cliënten met een ZZP 3 VG vanaf 2016.
In 2014 is het resultaat van Qino B.V. € 32.430 negatief. Het eigen vermogen van Qino B.V. bedraagt ultimo 2014: -/- € 139.917
- Cliënten tot 18 jaar met een LVG-indicatie gaan over naar de jeugdwet vanaf 2015.
- Er is mee gerekend dat alle geëxtramuraliseerde cliënten gaan huren met een huurprijs van € 350 per maand.
Afwaardering financiële vaste activa
- Er is gerekend met een bezettingsgraad van 95% in 2018.
Voor de boekwaarde van niet-kleinschalige locaties (dagbesteding) die door Arduin zijn afgestoten, maar waar in het verleden een vergunning voor was afgegeven is door de Nza een compensatieregeling getroffen.
Belangrijke veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de toekomstige
In zes jaarlijkse termijnen van € 74.933 krijgen we dit in de aanvaardbare kosten vergoed.
kasstromen zijn:
76 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 | 77
Toelichting op de geconsolideerde balans ACTIVA
Toelichting op de geconsolideerde balans ACTIVA
2012
2013
2014
voorziening
totaal
€
€
€
€
-524.806
-
4. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging 31.12.2014
31.12.2013
€
€
Saldo per 31 december 2013
-
Voorziening Saldo inclusief voorziening
3. Vorderingen en overlopende activa
-
-524.806
-
-524.806 -
-
-
-524.806
De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: Financieringsverschil boekjaar (-)
348.460
348.460
523.658
-
523.658
1.148
-
1.148
-
348.460
Vorderingen Debiteuren
379.234
330.492
Overige vorderingen
572.851
504.654
952.085
835.146
Betalingen
-
Correcties voorgaande jaren Saldo per 31 december 2014
Overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen
726.104
796.470
Nog te ontvangen bedragen
539.085
267.685
1.265.189
1.064.155
2.217.274
1.899.301
-
Mutatie voorziening Totaal 31 december 2014
-
Saldo nominaal Saldo na aftrek voorziening
In de rubriek overige vorderingen is een vordering met betrekking tot QinO B.V. ad. € 274.056. Het eigen vermogen van Qino B.V. bedraagt ultimo 2014: -/- € 139.917. Voor een deel van het negatieve eigen vermogen is een
Stadium van vaststelling
voorziening gevormd die in mindering is gebracht op de vordering op Qino B.V. Er is namelijk een risico dat uit de
a = interne berekening
verkoop van licenties POS/SIS de initiële kosten niet terugverdiend kunnen worden.
b = overeenstemming met zorgkantoor
348.460
-
-
-
348.460
-
348.1460
-
348.460
-
348.460
-
-
-
348.460
Voorziening De voorziening die in aftrek op de debiteuren is gebracht is in 2014 niet gewijzigd en blijft op het niveau van € 71.000.
-
-
-
348.460
2012
2013
2014
c
c
a
c = interne berekening 31.12. 2014
31.12.2013
Waarvan gepresenteerd als:
€
€
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
348.460
- schulden uit hoofde van financieringsoveerschot Totaal De specificatie van het financieringsverschil in het boekjaar is als volgt:
-524.806 348.460
-524.806
2014
2013
€
€
49.338.690
50.026.460
-1.150
-59.914
-154.000
771.000
49.183.540
50.737.546
- ontvangen voorschotten (AWBZ instellingen)
48.835.080
48.466.744
Totaal vergoedingen
48.835.080
48.466.744
348.460
2.270.802
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: - correctie voorgaande jaren - correctie intensiveringsmiddelen Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:
Financieringsverschil
78 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 | 79
Toelichting op de geconsolideerde balans ACTIVA
Toelichting op de geconsolideerde balans 31.12.2014
31.12.2013
€
€
5. Liquide middelen Banken Banken woningen/dagbestedingen Kas
Stichting Arduin heeft een kredietfaciliteit bij de ING-bank van € 2 miljoen. Sinds ultimo 2002 is Arduin toegelaten tot het Waarborgfonds Zorgsector. De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
PASSIVA
31.12.2014
31.12.2013
€
€
6. Eigen vermogen 2.034.956
133.512
153.271
153.271
19.930
12.475
2.208.157
299.258
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: Kapitaal
258.281
215.320
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
11.521.570
11.539.879
Totaal eigen vermogen
11.779.851
11.755.199
Overige mutaties
Saldo per 31.12.2014
Kapitaal
Het verloop is als volgt weer te geven:
Kapitaal
Saldo per 01.01.2014
Resultaat bestemming
€
€
€
€
215.320
-
42.961
258.281
Het saldo per 1-1-2013 is met € 92.967 gecorrigeerd doordat stichting Kringloop Zeeland is meegeconsolideerd in de jaarrekening van stichting Arduin. Het negatieve eigen vermogen van stichting Kringloop Zeeland (-€ 463.228) is gesaldeerd met de bij Arduin gevormde voorziening (€ 556.194). Collectief gefinancierd gebonden vermogen Saldo per 01.01.2014
Resultaat bestemming
Overige mutaties
Saldo per 31.12.2014
€
€
€
€
11.539.879
24.652
-42.961
11.521.570
11.539.879
24.652
-42.961
11.521.570
Reserve aanvaardbare kosten: - Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserves: Totaal collectief gefinancierd gebonden eigen verm.
80 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 | 81
Toelichting op de geconsolideerde balans
Voorziening WGA doorbetalingsverplichting personeel
PASSIVA
gevormd.
Voor de langdurig zieken met het risico op een doorbetalingsverplichting tot aan een WGA uitkering is een voorziening
7. Voorzieningen
Voorziening vervoer dagbesteding In 2013 is de nacalculatie op vervoer vervallen en zijn de tarieven aanzienlijk verlaagd. De hoge vervoerskosten
Het verloop van de voorzieningen was in het verslagjaar als volgt:
Saldo 01.01.2014
Dotaties
€
€
bij Arduin als gevolg van kleinschaligheid zorgt voor een forse budgetvermindering. Om het vervoer dagbesteding
Onttrekkingen
Saldo 31.12.2014
€
€
verlies in 2013 is een voorziening gevormd. Deze voorziening is in 2013 omgezet naar een voorziening verlieslatend
in de toekomst betaalbaar te kunnen houden is het nodig om de vervoerskosten neerwaarts bij te stellen. Voor het contract.
Voorziening uitgestelde beloningen
557.943
182.300
Voorziening Overgangsrecht PBL 45-49 jarigen
221.131
44.800
85.460
69.851
Voorziening WGA doorbetalingsverplichting personeel
43.989
696.254
Het contract loopt t/m 2016. Er is gerekend met een in het contract genoemde minimale afname van jaarlijks € 1,2 mln. en een disconteringsvoet van 1,49%.
265.931 85.460
69.851
Toelichting op de geconsolideerde balans PASSIVA
Voorziening vervoer dagbesteding
1.384.000
-
349.751
1.034.249
2.248.534
296.951
479.200
2.066.285
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
635.603 1.430.683 474.060
voorziening vervoer dagbesteding in 2015 (€ 517.125) en de WGA doorbetalingsverplichting personeel.
€
€
22.946.061
24.494.798
Aangegane leningen
6.000.000
-
Aflossingen boekjaar
-1.948.737
-1.548.737
26.997.324
22.946.061
-1.948.737
-1.548.737
25.048.587
21.397.324
Saldo leningen ultimo boekjaar Aflossingsverplichting (kortlopende schuld)
Het kortlopend deel van de voorzieningen bestaat uit de jubilea-uitkeringen in 2015 ad. € 48.627, de vrijval van de
31.12.2013
8. Langlopende schulden Saldo leningen primo boekjaar
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
31.12.2014
Toelichting in welke mate (het totaal) van de langlopende schulden als langlopend moet worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.)
1.948.737
1.548.737
Voorziening uitgestelde beloningen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.)
25.048.587
21.397.324
Met ingang van boekjaar 2005 is de herziene RJ 271 Personeelsbeloningen van kracht. Deze richtlijn bepaalt dat
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
17.253.639
15.369.042
voor uitgestelde beloningen een verplichting in de jaarrekening moet worden opgenomen. De verplichting wordt berekend als zijnde de contante waarde van de toekomstige uitkeringen of aanspraken, rekening houdend met de (achterliggende) diensttijd, de leeftijden en het verwachte verloop op basis van de
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht van langlopende schulden van deze jaarrekening. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
blijfkansen van het huidige personeelsbestand. Er is rekening gehouden met een contante waardefactor van 1,49%. Voorziening Overgangsrecht PBL 45-49 jarigen In de CAO is een overgangsregeling opgenomen voor medewerkers in de leeftijd van 45 t/m 49 jaar met betrekking tot het persoonlijk budget levensfase. Het overgangsrecht PBL voor 45 - 49 jarigen houdt in dat in de maand dat de werknemer 55 jaar wordt, hij een storting krijgt in het PBL van 200 uur naar rato van zijn dienstverband op dat moment, mits de werknemer aan een aantal voorwaarden voldoet. Voor dit overgangsrecht is een voorziening gevormd. Er is gerekend tegen nominale waarde.
82 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 | 83
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Toelichting op de geconsolideerde balans PASSIVA
31.12.2014
31.12.2013
€
€
De kortlopende schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:
- In verband met de borging van leningen door het Waarborgfonds voor de Zorgsector is sprake van een obligo van € 641.920, zijnde 3% van de restschuld per 31 december 2014. - Het vervoer van cliënten is voor een periode van 3 jaar uitbesteed aan Wagenparkbeheer Arduintax. Het contract is ingegaan op 1 januari 2014. Met het contract is per jaar een bedrag gemoeid van minimaal € 1.200.000 inclusief BTW. - De contracten inzake huurpanden kennen voor de komende periode (de opzegtermijnen variëren van 1 maand tot
9. Schulden en kredietinstellingen
0
2.318.594
In december 2013 zijn er met de ING-bank afspraken gemaakt over nieuwe kredietfaciliteit van € 6.000.000.
10 jaar) verplichtingen voor een bedrag van € 1.261.400. 2015
538.800
2016
332.400
2017
261.200
Reeds gevestigde zekerheden zijn: Negative pledge/pari passu en cross default verklaring van stichting Arduin;
2018
158.400
Rekening Courant Plus Overeenkomst; Overeenkomst gedeelde zekerheden op WFZ-activa.
2019
100.400
2020 en later
83.600
Totaal
1.474.800
Hiervoor zijn de volgende zekerheden gevestigd: Een hypotheek van € 33.000.000 gezamenlijk met st. Waarborgfonds Zorg (Wfz) op het onroerend goed van st.Arduin, eerste in rang, waarbij belangen pro rata parte gewaarborgd worden.
31.12.2014
31.12.2013
€
€ Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten
10. Overige kortlopende schulden en overlopende passiva
Het verloop van de reeds opgebouwde, maar nog niet bestede trekkingsrechten was in het verslagjaar, na eliminatie Aflossingsverplichtingen
1.948.737
1.548.737
Crediteuren
1.081.245
1.154.220
Belastingen en premies sociale verzekeringen
1.498.802
1.347.960
Schulden ter zake van pensioenen
1.352.112
1.001.202
- Salarissen en toeslagen
495.197
517.751
- Overige
648.763
631.535
7.024.856
6.201.405
- Vakantiegeld- en dagenverplichting (inclusief sociale lasten)
1.243.409
1.225.160
- PBL-recht (inclusief sociale lasten)
1.061.403
1.047.000
774.888
897.693
950
-
3.080.650
3.169.853
10.105.506
9.371.258
Overige schulden
Overlopende passiva
- Nog te betalen kosten - Vooruitontvangen baten
van de kleinschaligheid, als volgt:
€ Beschikbare investeringsruimte per 31 december 2013
4.470.0239
Indexering beschikbare investeringsruimte Investeringsruimte 2014 Tekort op instandhouding Mutatie investeringsruimte Beschikbare investeringsruimte per 31 december 2014
€
36.209 112.986 112.986 4.619.434
De verwachting is dat er door inbrengverplichting op gedane investeringen geen investeringsruimte meer beschikbaar zal zijn.
84 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 | 85
GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi WTZi-vergunningsplichtige vaste activa NKSW en DC Fin.vaste activa
AanloopGrond kosten
WTZi-vergunningsplichtige vaste activa NKSW en DC
Terrein Semi-permanente voorzieningen Gebouwen gebouwen Verbouwingen
Installaties
Onderhanden projecten
Subtotaal
WTZi meldingsplichtige vaste activa
Trekkingsrechten
Onderhanden projecten
0%, 2%, 5%
0%
Subtotaal
Instandhouding
Onderhanden projecten
10,0%
0%
Subtotaal meldingsSubtotaal plichtige activa
(bedragen in euro’s) Afschrijvingspercentages
5,0%
0,0%
2,5%
5,0%
2,0%
5,0%
5,0%
5,0%
0%
Aanschafwaarde
2.534.910
1.938.880
36.348
8.000
7.793.721
-
7.950.440
3.133.896
-
23.396.194
4.554.292
-
4.554.292
7.977.354
-
7.977.354
12.531.646
Cumulatieve afschrijvingen
2.235.179
30
12.747
900
1.211.539
-
2.328.760
1.131.703
-
6.920.858
1.855.387
-
1.855.387
5.570.334
-
5.570.334
7.425.721
299.731
1.938.850
23.601
7.100
6.582.182
-
5.621.680
2.002.193
-
16.475.336
2.698.905
-
2.698.905
2.407.020
-
2.407.020
5.105.925
-
-
-
-
-
116.804
29.201
-
146.005
-
-
289.361
-
289.361
289.361
74.932
-
909
400
155.875
-
399.645
156.278
-
788.039
227.714
-
227.714
369.551
-
369.551
597.265
Aanschafwaarde
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Afschrijvingen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stand 1 januari
Boekwaarde Mutaties boekjaar Investeringen Afschrijvingen en bijzondere waardevermindering Overboeking
Correctie cumulatieve afschrijving Afschrijvingen Uitlichten geheel afgeschreven Aanschafwaarde
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Afschrijvingen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Desinvesteringen Aanschafwaarde
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Afschrijvingen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Per saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
74.932-
-
909-
400-
155.875-
-
282.841-
127.077-
-
642.034-
227.714-
-
227.714-
80.190-
-
80.190-
307.904-
Aanschafwaarde
2.534.910
1.938.880
36.348
8.000
7.793.721
-
8.067.244
3.163.097
-
23.542.199
4.554.292
-
4.554.292
8.266.715
-
8.266.715
12.821.007
Cumulatieve afschrijvingen
2.310.111
30
13.656
1.300
1.367.414
-
2.728.405
1.287.981
-
7.708.897
2.083.101
-
2.083.101
5.939.885
-
5.939.885
8.022.986
224.799
1.938.850
22.692
6.700
6.426.307
-
5.338.839
1.875.116
-
15.833.302
2.471.191
-
2.471.191
2.326.830
-
2.326.830
4.798.021
Mutaties in de boekwaarde Stand 31 december
Boekwaarde
86 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 | 87
Verloopoverzicht materiële vaste activa (vervolg) WMG gefinancierde vaste activa
VervoerAutoInventaris middelen matisering
Kleinschalige woonvoorzieningen
Niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa TAX, Boemerang en Kringloop Zeeland
Subtotaal
Transportmiddelen SKZ Inventaris
Grond Gebouwen
Instandhouding
4,0%
10,0%
20,0%
10,0%
Vervoersmiddelen TAX Subtotaal
Grond
TerreinvoorAankoopkosten zieningen
Semipermanente Gebouwen gebouwen
Onderhanden Verbouwingen Installaties projecten
Subtotaal
Totaal materiële vaste activa
(bedragen in euro’s) Afschrijvingspercentages
10,0%
20,0%
20,0%
0,0%
2,5%
5,0%
2,0%
5,0%
5,0%
5,0%
0%
Aanschafwaarde
3.412.101
468.371
868.447 4.748.919
11.397
16.291
-
77.703
28.260
122.379
256.031
5.572.808
91.080
68.676 17.998.952
-
3.905.167 5.550.682
-
33.187.35
74.120.156
Cumulatieve afschrijvingen
1.751.605
332.246
501.129 2.584.980
11.397
16.291
-
64.298
17.055
118.527
227.569
6
33.424
34.010
6.526.768
-
622.342 3.269.562
-
10.486.112
27.645.241
Boekwaarde
1.660.496
136.125
367.318 2.163.939
-
-
-
13.405
11.205
3.852
28.462 5.572.802
57.656
34.666 11.472.184
-
3.282.825 2.281.120
- 22.701.253
46.474.915
Investeringen
320.594
55.560
138.606
514.760
-
-
7.779
-
9.214
-
16.993
-
-
3.794
-
-
399.952
174.274
-
578.020
1.545.139
Afschrijvingen en bijzondere waardevermindering
357.494
42.838
152.276
552.608
-
-
778
-
3.371
1.767
5.916
-
2.277
2.493
312.112
-
206.924
245.278
-
769.084
2.712.912
Stand 1 januari
Mutaties boekjaar
Overboeking Aanschafwaarde
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Afschrijvingen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Correctie cumulatieve afschrijving Afschrijvingen Uitlichten geheel afgeschreven Aanschafwaarde
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Afschrijvingen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aanschafwaarde
-
85.147
126.283
211.430
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
211.430
Afschrijvingen
-
82.102
126.283
208.385
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
208.385
Desinvesteringen
Per saldo
-
3.045
-
3.045
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.045
36.900-
9.677
13.670-
40.893-
-
-
7.001
-
5.843
1.767-
11.077
-
2.277-
1.301
312.112-
-
193.028
71.004-
-
191.064-
1.170.818-
Aanschafwaarde
3.732.695
438.784
880.770 5.052.249
11.397
16.291
7.779
77.703
37.474
122.379
-
5.572.808
91.080
72.470 17.998.952
-
4.305.119
5.724.956
- 33.765.385
75.453.865
Cumulatieve afschrijvingen
2.109.099
292.982
527.122 2.929.203
11.397
16.291
778
64.298
20.426
120.294
-
6
35.701
36.503
6.838.880
-
829.266
3.514.840
- 11.255.196
30.149.768
Boekwaarde
1.623.596
145.802
353.648 2.123.046
-
-
7.001
13.405
17.048
2.085
-
5.572.808
55.379
35.967 11.160.072
-
3.475.853
2.210.116
- 22.510.189
45.304.097
Mutaties in de boekwaarde Stand 31 december
88 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 | 89
Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereed gekomen projecten Projectgegevens
Investeringen
Goedkeuringen t/m 2014
Briefnr.
Datum
Omschrijving
WTZi-type
Geschieresweg 9, Aagtekerke
onderhanden Nominaal bedrag
t/m 2013
2014
gereed
verbouwing kleinsch.w.
-
349.297
349.297
Prelaatweg 6, Westkapelle
verbouwing kleinsch.w.
-
150.643
150.643
-
De Dreesstraat 2, Vlissingen
activerende begeleiding
-
92.997
92.997
-
Ravensteijnweg 1, Middelburg
activerende begeleiding
-
53.008
53.008
-
Domotica diverse locaties
verbouwing kleinsch.w.
-
74.286
74.286
-
Golsteinseweg 6, Middelburg
verbouwing kleinsch.w.
3.794
3.794
-
Diverse woningen/locaties
instandhouding
-
297.140
297.140
-
-
1.021.164
1.021.164
-
-
WTZi
WMG
Totaal
Afschrijving WTZi
Rente kosten
Geschieresweg 9, Aagtekerke (omvorming tot behandelcentrum)
349.297
349.297
Prelaatweg 6, Westkapelle (verbouwing kleinsch.w.)
150.643
150.643
Golsteinseweg 6, Middelburg (verbouwing kleinsch.w.)
3.794
3.794
Boemerang Oosterpark 117a, Oostkapelle (instandhouding)
7.779
7.779
Indexering
Aangepaste goedkeuring
-
Specificatie van in het boekjaar gereedgekomen projecten Projectgegevens Briefnr.
Datum
Omschrijving
De Dreesstraat 2, Vlissingen (activerende begeleiding)
92.997
92.997
2.790
4.185
Ravensteijnweg 1, Middelburg (gezondheidscentrum)
53.008
53.008
1.590
2.385
2.890
4.335
7.270
10.905
Domotica diverse locaties (verbouwing kleinsch.w.) Diverse locaties dagbesteding/grootsch.w. (instandhouding)
74.286 96.333
Diverse woningen (instandhouding kleinsch.w.) 242.338
90 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014
74.286 96.333
193.028
193.028
778.826
1.021.164
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 | 91
Overzicht van langlopende schulden ultimo jaar 2014 Leninggever
Datum
Hoofdsom
Totale looptijd
(1)
(2)
(3)
Soort lening
Werkelijke rente
Restschuld 31 december 2013
Nieuwe leningen in 2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
%
€
€
€
€
€
€
Restschuld Aflossing 31 december 2014 in 2014
Resterende Restschuld looptijd in jaren over 5 jaar eind 2014 (11)
Aflossingswijze (12)
Aflossing in 2015
Gestelde zekerheid
(13)
(14)
€
BNG
1-nov.-05
3.028.983
20
lineair
3,389
1.817.391
151.449
1.665.942
908.697
11
per kwartaal
151.449
Borgstelling WfZ
NWB
31-mrt.-06
1.729.998
15
lineair
3,830
850.338
117.288
733.050
146.610
7
per kwartaal
117.288
Borgstelling WfZ
NWB
24-jul.-06
5.000.000
30
lineair
4,445
3.791.664
166.667
3.624.997
2.791.662
22
per kwartaal
166.667
Borgstelling WfZ
ASN
9-aug.-07
7.000.000
25
lineair
4,810
5.320.000
280.000
5.040.000
3.640.000
18
per jaar
280.000
Borgstelling WfZ
NWB
30-nov.-07
5.000.000
20
lineair
4,493
3.500.000
250.000
3.250.000
2.000.000
13
per kwartaal
250.000
Borgstelling WfZ
ASN
1-apr.-09
5.000.000
20
lineair
4,760
4.000.000
250.000
3.750.000
2.500.000
15
per jaar
250.000
Borgstelling WfZ
ASN
22-apr.-09
5.000.000
15
lineair
4,480
3.666.668
333.333
3.333.335
1.666.670
10
per jaar
333.333
Borgstelling WfZ
ING
15-feb.-14
6.000.000
10
lineair
3,550
-
6.000.000
400.000
5.600.000
3.600.000
9
per kwartaal
400.000
gezam. hypotheek met Wfz*
22.946.061
6.000.000
1.948.737
26.997.324
17.253.639
Totaal
37.758.981
1.948.737
*) Tevens een negative pledge / pari passu en cross default verklaring van Stichting Arduin.
92 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 | 93
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening WETTELIJK BUDGET VOOR AANVAARDBARE KOSTEN
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening 2014
2013
€
€
NIET-GEBUDGETTEERDE ZORGPRESTATIES
2014
2013
€
€
De niet-gebudgetteerde zorgprestaties kunnen als volgt worden gespecificeerd: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
49.338.690
48.623.680 Zuidwester, inzake verzorgde dagbesteding
Productieafspraken verslagjaar in 2014 inclusief Meerzorg
43.888.388
39.917.541
27.067
31.646
120.128
119.306
50.825
50.558
1.009.800
905.481
PGB-cliënten Fleuroja
398.233
425.272
Waskosten
111.609
98.211
Het Gors, inzake verzorgde dagbesteding Philadelphia, inzake verzorgde dagbesteding PGB
Mutatie op grond van: Nacalculeerbare kapitaallasten: - rente
484.589
739.946
Overig niet-gebudgetteerde zorgprestaties
99.617
94.875
- afschrijvingen
574.107
641.961
Totaal niet-gebudgetteerde zorgprestaties
1.817.280
1.725.350
- huur en overig
255.155
2014
2013
€
€
Subsidies AWBZ/Zvw-zorg
0
0
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie
0
0
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds)
0
130.688
143.217
0
0
0
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies
286.749
129.174
Totaal Subsidies
429.967
259.863
232.196 1.313.851
1.614.103
Overige mutaties: - Afwijking gerealiseerde productie t.o.v. afspraak - corr.niet gehonoreerde productie
-290.073
-218.938
-18.328
-499
- Meerzorg / toeslag extreme zorgbehoefte
2.142.370
- huisvestingskosten kleinschalig wonen
2.891.986
3.279.825
- normatieve kapitaallasten
1.206.026
1.207.536
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening SUBSIDIES
Sub-totaal nacalculatie AWBZ Correcties voorgaande jaren Correctie intensiveringsmiddelen Aanpassing inhaalcomponent indexering Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2014
3.789.611
6.410.294
48.991.850
47.941.938
1.150
64.742
154.000
617.000
191.690 49.338.690
48.623.680
De Subsidies kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Overige Rijkssubsidies Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmohuishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, OGGZ)
94 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 | 95
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening 2014
2013
€
€
AFSCHRIJVINGEN VASTE ACTIVA
2014
2013
€
€
- materiële vaste activa
940.821
936.499
- financiële vaste activa
74.932
74.932
1.697.159
1.706.562
0
0
2.712.912
2.717.993
0
0
2.712.912
2.717.993
Nacalculeerbare afschrijvingen:
De overige bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt worden gespecificeerd: Omzet laag incl. doorberek. kosten BTW laag
502.990
495.007
Omzet hoog incl. doorberek. kosten BTW hoog
481.889
472.324
669
0
Overige afschrijvingen:
Omzet Kringloop Zeeland
227.578
207.820
- materiële vaste activa
Opbrengst Arduintax
102.794
167.912
- financiële vaste activa (afwaardering)
Diversen
113.152
87.277
1.429.073
1.430.341
Omzet buitenland EU
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening PERSONEELSKOSTEN
Lonen en salarissen
Aansluiting resultatenrekening - verloopoverzicht materiële vaste activa: 2014
2013
€
€
29.023.637
27.912.881
Sociale lasten
4.576.848
3.947.356
Pensioenpremies
2.310.253
2.218.851
772.315
908.650
Andere personeelskosten
36.683.053 Personeel niet in loondienst
De gemiddelde personeelsbezetting kan als volgt worden gespecificeerd:
Vrijval egalisatierekening afschrijvingen instandhoudingsinv. KSW
34.987.738
564.421
518.241
37.247.474
35.505.979
2014
2013
fte
fte
53,74
56,86
2014 €
Afschrijving WTZi - vergunningsplichtige vaste activa Bijzondere waardevermindering financiële vaste activa
788.039 0
Afschrijving WTZi - meldingsplichtige vaste activa
597.265
Afschrijving WMG gefinancierde vaste activa
552.608
Afschrijving niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa Afschrijving KSW gefinancierde vaste activa Bijzondere waardevermindering conform RJ121
5.916 769.084 0 2.712.912
Saldo overboeking afschrijving Totaal afschrijvingen volgens verloopoverzichten
0 2.712.912
Arduin Managementondersteuning Inhoudelijke ondersteuning
29,73
16,93
Wonen
492,72
488,12
Dagbesteding
185,99
194,06
8,62
8,92
Doorberekeningen: Fleuroja Arduintax (onder CAO gehandicaptenzorg) Subtotaal Personeel Arduintax (onder CAO taxivervoer) Totaal Arduin
96 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014
0,00
0,34
770,80
765,23
3,35
4,38
774,15
769,61
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 | 97
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening 2014
2013
€
€
2.029.292
2.075.599
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN Rentelasten (-)
2014
2013
€
€
-1.236.451
-1.157.253
-
-107.486
-1.236.451
-1.264.739
Afwaardering vordering QinO B.V. Algemene kosten
2.183.225
2.124.469
Vervoerkosten
3.054.201
3.246.337
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
1.812.077
1.525.235
De bezoldiging van de functionaris die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord wordt, is als volgt:
1.159.514
NAAM:
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Onderhoud
1.132.620
1. Functionaris
Energiekosten Huur en leasing
1.100.336 883.726
1.107.322
Mutaties voorzieningen (-)
-182.249
128.718
11.793.520 De bijzondere baten en lasten bestaan uit: Winst/Verlies verkoop auto Energiebelasting Teruggaaf btw Pro Rata
De mutaties voorzieningen bestaan uit: Uitgestelde beloningen Persoonlijk budget levensfase (PBL) Overgangsrecht PBL Loondoorbetalingsverplichting langdurig zieken Reorganisatie vervoer dagbesteding
12.133.156
2014
2013
€
€
3.045
-7.431
-35.334
8. Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)
151.313 332.038
41.000
10.989
7.000
156.363*
**
12.793
8.529
E. van der Vliet
H. Reinders
lid RVT
lid RVT
lid RVT
lid RVT
7.171
7.000
7.000
7.497
7.171
7.000
7.000
7.497
8.529
8.529
8.529
8.529
10. WNT-normering 2014 NAAM: 1. Functionaris
€
138.311
-25.589
6. Belastbare vaste onkostenvergoeding
0
381.017
7. Vergoeding in natura (bijtelling privégebruik auto)
128.718
17.961
Totaal beloning in het kader van de WNT (5 t/m 9)
€
-182.249
7.000
9. Uitkeringen i.v.m. beëindiging van het dienstverband
2013
-266.000
10.989
156.684
4.280
2014
-349.751
41.000
09-09-14
111%
7. Vergoeding in natura (bijtelling privégebruik auto)
-57.015
49.479
lid RVT
1.800
-219.708
-10.189
Voorzitter RVT
6. Belastbare vaste onkostenvergoeding
-49.584
44.800
Raad van Bestuur Raad van Bestuur a.i. 01-12-14
-187.419
-15.609
J.A. Tijmstra
3. In dienst tot 5. Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen
-57.015
W.T. van Gelder
01-11-08
4. Deeltijdfactor (Percentage)
-219.708
P.J.Th. Van Wijk
2. In dienst vanaf
822.977
Bijzondere baten en lasten
P.M. van Belle - Kusse
C. Verhage C. Glerum
2. In dienst vanaf 3. In dienst tot 4. Deeltijdfactor (Percentage) 5. Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen
8. Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) 9. Uitkeringen i.v.m. beëindiging van het dienstverband Totaal beloning in het kader van de WNT (5 t/m 9) 10. WNT-normering 2014
De bezoldiging van de Voorzitter en leden Raad van Toezicht is exclusief 21% btw. Toelichting overschrijding normering: * Voor de bezoldiging en uitkering i.v.m. beëindiging van het dienstverband is gebruik gemaakt van de bestaande overgangsregeling. ** Bij het bruto-inkomen van de interimbestuurder is uitgegaan van de declarabele uren tegen € 100 per uur. Dit uurtarief valt binnen de normering.
98 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 | 99
Honoraria Accountant
Enkelvoudige balans en resultatenrekening ENKELVOUDIGE BALANS STICHTING ARDUIN NA RESULTAATBESTEMMING
De honoraria van de accountant over 2014 is als volgt: 1. Controle van de jaarrekening 2. Overige controlewerkzaamheden
ACTIVA 50.324
(Bedragen zijn afgerond op € 1000 nauwkeurig)
€
€
31 december 2013 €
€
5.248
3. Fiscale advisering
6.050
Vaste activa
4. Niet controle-diensten
2.977
Materiële vaste activa
64.599
Financiële vaste activa
Totaal honoraria accountant
31 december 2014
43.986.000
45.080.000
225.000
320.000 44.211.000
45.400.000
Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Financieringstekort Liquide middelen
1.903.000
1.788.000
348.000
-
2.106.000
165.000
Totaal
4.357.000
1.953.000
48.568.000
47.353.000
De verschillen tussen de geconsolideerde cijfers en de enkelvoudige cijfers van Stichting Arduin zijn zeer gering. Om die reden zijn geen afzonderlijke toelichtingen opgenomen voor de enkelvoudige cijfers en wordt voor de toelichtingen verwezen naar de toelichtingen op de geconsolideerde balans en resultatenrekening. PASSIVA (Bedragen zijn afgerond op € 1000 nauwkeurig)
31 december 2014 €
€
31 december 2013 €
€
Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen
122.000
122.000
11.330.000
11.496.000
Voorzieningen Langlopende schulden
11.452.000
11.618.000
2.066.000
2.249.000
25.049.000
21.397.000
Kortlopende schulden en overlopende passiva Schulden aan kredietinstellingen
-
2.319.000
Financieringsoverschot
-
525.000
10.001.000
9.245.000
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal
10.001.000
12.089.000
48.568.000
47.353.000
Voor de toelichting op de balansposten verwijzen wij u naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
100 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 | 101
Enkelvoudige balansen en resultatenrekeningen ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING STICHTING ARDUIN 2014 (Bedragen zijn afgerond op € 1000 nauwkeurig)
€
€
2013 €
€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten
49.339.000
48.624.000
1.817.000
1.725.000
430.000
260.000
1.099.000
1.158.000
Som der bedrijfsopbrengsten
52.685.000
51.767.000
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten
37.130.000
35.388.000
2.711.000
2.695.000
11.772.000
12.063.000
Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten (-) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
51.613.000
50.146.000
1.072.000
1.621.000
-1.239.000
-1.247.000
-167.000
374.000
Buitengewone baten
-
-
Buitengewone lasten
-
-
Buitengewoon resultaat RESULTAAT
-
-
-167.000
374.000
Exclusief eliminatie dubbeltellingen als gevolg van consolidatie.
102 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 | 103
Overige informatie
Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De Raad van Bestuur van Stichting Arduin heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld in de vergadering van 27-5-2015. De Raad van Toezicht van de Stichting Arduin heeft de jaarrekening 2014 goedgekeurd in de vergadering van 275-2015. Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die de presentatie van deze jaarverslaggeving beïnvloeden.
Resultaatbestemming Volgens het besluit van de Raad van Bestuur is het resultaat over 2014 als volgt bestemd: Ten gunste van de reserve aanvaardbare kosten
€ 25.000 25.000
104 | Jaarverslag Stichting Arduin - Overige informatie
Jaarverslag Stichting Arduin - Overige informatie | 105
Bijlage 1 Gegevens over cliënten
Eind 2014 bood Arduin ondersteuning aan 814 cliënten. Dit is een toename van 1,1% ten opzichte van eind 2013. De toename wordt vooral veroorzaakt door een stijging van het aantal cliënten met extramurale zorg en PGB. Het aantal intramurale cliënten is afgenomen vooral als gevolg van het overlijden van vier cliënten in het laatste kwartaal van 2014. Hieronder treft u de vergelijking aan van de twee jaren met een onderverdeling naar de verschillende categorieën:
- Intramurale zorg - Kortverblijf in natura
Eind 2013
529
536
9
9
141
134
- PGB
75
67
- Overig
60
59
814
805
- Extramurale zorg
Totaal aantal cliënten PGB
Eind 2014
Eind 2013
Vakantieproject 24-uurs ondersteuning
9
10
Logeren 24-uurs ondersteuning
3
3
Ondersteuning cliënten Fleuroja
5
5
Ondersteuning cliënten Strandplevierhof 27
4
5
49
39
5
5
75
67
Eind 2014
Eind 2013
Dagbesteding cliënten Philadelphia
8
9
Dagbesteding cliënten Pitteperk
1
1
Dagbesteding cliënten Zuidwester
5
5
13
13
Dagbesteding Individuele ondersteuning
Overig
Dagbesteding cliënten Gors Dagbesteding cliënten Juvent Dagbesteding cliënten Stagiaires Vlaams Fonds
106 | Jaarverslag Stichting Arduin - Bijlage 1
Eind 2014
1 31
30
1
1
60
59
Jaarverslag Stichting Arduin - Bijlage 1 | 107
Onderstaande tabellen en grafieken geven informatie over de verdeling van het aantal intramurale cliënten naar de verschillende categorieën in zorgzwaarte, leeftijd en geslacht.
Aantal intramurale cliënten per 31-12-2014 per leeftijdscategorie
Aantal intramurale cliënten per 31-12-2014 naar ZZP en geslacht V
V
M
M
140
0
0 5LVG
10
4LVG
20
3LVG
20
2LVG
40
8VG
30
7VG
60
6VG
40
5VG
80
4VG
50
3VG
100
2VG
60
1VG
120
0 t/m 17 jaar
ZZP
M
V
Totaal
%M
%V
% Totaal
ZZP
1 VG
4
5
9
44,4%
55,6%
100,0%
2 VG
10
13
23
43,5%
56,5%
0 t/m 17
18 t/m 24 jaar
25 t/m 29 jaar
30 t/m 39 jaar
40 t/m 49 jaar
50 t/m 59 jaar
60 t/m 69 jaar
70 t/m 79 jaar
70 t/m 79
>80 jaar
>= 80
Totaal
18 t/m 24
25 t/m 29
30 t/m 39
40 t/m 49
50 t/m 59
60 t/m 69
1 VG
2
3
1
1
1
1
9
100,0%
2 VG
4
4
5
5
4
1
23
18
18
17
18
12
3
13
12
17
19
4
3
74
3
56
3 VG
62
54
116
53,4%
46,6%
100,0%
3 VG
5
25
4 VG
33
41
74
44,6%
55,4%
100,0%
4 VG
1
5
5 VG
32
24
56
57,1%
42,9%
100,0%
5 VG
2
1
1
8
13
12
12
4
6 VG
54
41
95
56,8%
43,2%
100,0%
6 VG
7
25
12
14
8
15
11
3
95
7 VG
68
28
96
70,8%
29,2%
100,0%
7 VG
13
10
18
29
16
9
1
96
8 VG
21
14
35
60,0%
40,0%
100,0%
8 VG
2
2
5
6
9
8
3
35
284
220
504
56,3%
43,7%
100,0%
Totaal VG
50
79
90
89
74
23
9
504
Totaal VG 1 LVG
15
75
116
1 LVG
2 LVG
5
3
8
62,5%
37,5%
100,0%
2 LVG
1
7
8
3 LVG
6
4
10
60,0%
40,0%
100,0%
3 LVG
2
8
10
4 LVG
1
3
4
25,0%
75,0%
100,0%
4 LVG
2
2
4
5 LVG
1
2
3
33,3%
66,7%
100,0%
5 LVG
3
Totaal LVG Totaal
108 | Jaarverslag Stichting Arduin - Bijlage 1
13
12
25
52,0%
48,0%
100,0%
Totaal LVG
297
232
529
56,1%
43,9%
100,0%
Totaal
3
8
17
0
0
0
0
0
0
0
25
23
92
50
79
90
89
74
23
9
529
Jaarverslag Stichting Arduin - Bijlage 1 | 109
Bijlage 2 Arduintax en Kringloop Zeeland
Enkelvoudige balansen en resultatenrekeningen ENKELVOUDIGE BALANS STICHTING ARDUINTAX NA RESULTAATBESTEMMING ACTIVA (Bedragen zijn afgerond op € 1000 nauwkeurig)
31 december 2014 €
€
31 december 2013 €
€
Vaste activa Materiële vaste activa
2.000
4.000
Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen
145.000
228.000
31.000
26.000 176.000
254.000
178.000
258.000
31 december 2014
31 december 2013
Totaal
PASSIVA (Bedragen zijn afgerond op € 1000 nauwkeurig)
€
€
€
€
Kortlopende schulden en overlopende passiva
110 | Jaarverslag Stichting Arduin - Bijlage 3
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva
178.000
258.000
Totaal
178.000
258.000
Jaarverslag Stichting Arduin - Bijlage 3 | 111
Enkelvoudige balansen en resultatenrekeningen
Enkelvoudige balansen en resultatenrekeningen
ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING STICHTING ARDUINTAX
ENKELVOUDIGE BALANS STICHTING KRINGLOOP ZEELAND NA RESULTAATBESTEMMING 2014
(Bedragen zijn afgerond op € 1000 nauwkeurig)
€
€
2013 €
€
ACTIVA (Bedragen zijn afgerond op € 1000 nauwkeurig)
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Vaste activa
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Materiële vaste activa
Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten
-
-
2.984.000
3.232.000
Som der bedrijfsopbrengsten
2.984.000
31 december 2014 €
3.232.000
13.000
Vorderingen en overlopende activa
Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten
147.000
2.000
8.000
2.857.000
3.061.000
Som der bedrijfslasten
227.000
72.000
108.000 360.000
335.000
373.000
348.000
31 december 2014
31 december 2013
Totaal
2.976.000
3.216.000
8.000
16.000
PASSIVA (Bedragen zijn afgerond op € 1000 nauwkeurig)
Bedrijfsresultaat
€
13.000
288.000
BEDRIJFSLASTEN: 117.000
€
Vlottende activa Liquide middelen
Personeelskosten
€
31 december 2013
€
€
€
€
Eigen vermogen Financiële baten en lasten (-) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
8.000-
16.000-
-
-
Kapitaal
-
-
Buitengewone lasten
-
-
Totaal
Buitengewoon resultaat
-
-
RESULTAAT
-
-
136.000
45.000
212.000
373.000
348.000
Kortlopende schulden en overlopende passiva Overige kortlopende schulden en overlopende passiva
Buitengewone baten
328.000
Exclusief eliminatie dubbeltellingen als gevolg van consolidatie.
112 | Jaarverslag Stichting Arduin - Bijlage 3
Jaarverslag Stichting Arduin - Bijlage 3 | 113
Lijst van afkortingen
Enkelvoudige balansen en resultatenrekeningen ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING STICHTING KRINGLOOP ZEELAND 2014 (Bedragen zijn afgerond op € 1000 nauwkeurig)
€
€
2013 €
€
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BNG
Bruto Nationaal Geluk
BOI
Bouw Onderhoud Inrichting
BOPZ Bijzondere opnemingen Psychiatrische BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Ziekenhuizen
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten
-
-
228.000
208.000
Som der bedrijfsopbrengsten
228.000
collectieve arbeidsovereenkomst
CCE
Centrum voor Consultatie en Expertise
CIBG Centraal Informatiepunt Beroepen 208.000
Gezondheidszorg CR Cliëntenraad EV
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten
0
-1.000
Afschrijvingen op materiële vaste activa
0
15.000
46.000
133.000
Overige bedrijfskosten
cao
Som der bedrijfslasten
46.000
Eigen Vermogen
Fte Fulltime-equivalent Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen GHOR HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points 147.000
HZ
Hogeschool Zeeland
ISO
International Organization for Standardization
Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording JMV Bedrijfsresultaat
182.000
Financiële baten en lasten (-)
61.000
10.000
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
18.000-
192.000
43.000
Buitengewone baten
-
-
Buitengewone lasten
-
-
KvK
Kamer van Koophandel
LFB
Landelijke Federatie Belangenverenigingen
LVG
Licht verstandelijk gehandicapt
MBO
Middelbaar Beroepsonderwijs
MIC
Melding Incidenten Cliënten
MVO
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
NHC
Normatieve huisvestingscomponent
NZa
Nederlandse Zorgautoriteit
OCW
Onderwijs, Cultuur, Wetenschappen
OR Ondernemingsraad Buitengewoon resultaat RESULTAAT
-
-
192.000
43.000
PA
Persoonlijk Assistent
PBL
Persoonlijk Budget Levensfase
PGB
Persoonsgebonden budget
PO
Passend Onderwijs
PO&O Personeel, Organisatie & Opleidingen Exclusief eliminatie dubbeltellingen als gevolg van consolidatie.
POP
Persoonlijk Ontwikkel Plan
POS
Personal Outcomes Scale
PSW
Pedagogisch Sociaal Werk
PVO
Passend Voortgezet Onderwijs
RI & E Risico Inventarisatie en Evaluatie RSIN Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer RvB
Raad van Bestuur
RvT
Raad van Toezicht
SAM
Samen Anders Met elkaar
SMWO Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelde regio
114 | Jaarverslag Stichting Arduin - Bijlage 3
TCR
Taxi Centrale Renesse
TÜV
Technischer Überwachungsverein
UCR
University College Roosevelt
UWV
Uitvoeringsinstituur Werknemersverzekeringen
VCO
Vereniging voor Christelijk Onderwijs
VG
Verstandelijk gehandicapt
VGWM Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu VN
Verenigde Naties
VOG
Verklaring Omtrent het Gedrag
VWS
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WFZ
Waarborg Fonds Zorg
WGA
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
Wlz
Wet langdurige zorg
WMG
Wet Marktordening Gezondheidszorg
Wmo
Wet maatschappelijke ondersteuning
WNT Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector WVO
Werkt Voor Ouderen
ZZP
Zorg Zwaarte Pakket
Colofon Stichting Arduin Seissingel 4 4333 GV Middelburg telefoon: 0118 434500 e-mail:
[email protected] website: www.arduin.nl Postadres Postbus 85 4330 AB Middelburg NZa 600-1000 KvK S41115218 RSIN 804228565 Realisatie, coördinatie en tekst: Lievens Communicatie Vormgeving & drukwerk: 10uur Fotografie: Fotografie DUNA
Jaarverslag Stichting Arduin - Bijlage 3 | 115
