Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

^t* a fe

|

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Directie Middelen

Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam

Bezoekadres

Wilhelminakade 947 - Rotterdam

Telefoon

010-4468 928

Telefax

010-4468 919

E-Mail

[email protected]

Ons kenmerk

10UIT02333

Uw kenmerk Betreft

Toezendingjaarstukken 2009

Datum

13juli 2010

Behandeld door

Mevrouw D J . Brouwer

Aande Gemeenteraad van de Gemeente Schiedam Postbus 1501 3100 EASCHIEDAM

Geachte heer, mevrouw, Inhaar vergadering van 26 april 2010 heeft hetAlgemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond dejaarstukken 2009vastgesteld. Hierbij zend ik ueen exemplaar van bovengenoemd document. Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet.

D J . Brouwer Controller VRR-co

Bijlage:jaarstukken 2009

Jaarstukken 2009

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Jaarverslag 2009 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Kerngegevens Naam:


Bezoekadres:

World Port Center Wilhelminakade 947 3072AP ROTTERDAM

Postadres:

Postbus 9154 3007AD ROTTERDAM 010- 446 8900 (algemeen) 0 1 0 - 4 4 6 8909 www.veiligheidsregio-rotterdam-riinmond.nl d.brouwer(S)veiligheidsregio-rr.nl

Telefoon: Fax: Website: E-mail:

Dagelijks bestuur

dhr. A.Aboutaleb (voorzitter) mevr. J.J.van Doorne (plv. voorzitter) mevr. M. Salet dhr. T.P.J.Bruinsma (pfh.geneeskundige zorg) dhr. M.J.D. Jansen mevr. G.J.vande Velde -deWilde mevr. J.H.M. Hermans-Vloedbeld dhr. E. H.van Vliet

Algemeen Directeur:

dhr. J.D. Berghuijs

Jaarverslag2009 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Inhoudsopgave Voorwoord

4

Inleiding

5

Deel1 Programmaverantwoording Ambulancezorg en Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (A&G) Prioriteiten Staat van baten en lasten 2009 Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond (RBRR) Prioriteiten Staat van baten en lasten 2009 Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Prioriteiten Staat van baten en lasten 2009 Stafdirectie Risico en Crisisbeheersing (SRC) Prioriteiten Staat van baten en lasten 2009 Bedrijfsvoering Prioriteiten Staat van baten en lasten 2009 Projecten

8 8 9

Deel2 Paragrafen Inleiding Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering

38 38

12 13 14 16 18 19 20 22 23 24 29 30 31 34 35

39 40 43 44 47

Deel3 Programmarekening entoelichting Programmarekening 2009 Toelichting programmarekening per kostensoort

49 49

Deel4 Balansentoelichting Balans per 31december 2009 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting opde balans

55 55 56 57 58

50 53

Deel 5

71

Overigegegevens Accountantsverklaring

71

Deel6 Bijlagen Specificatie opbrengsten uit Dienstverleningsovereenkomsten (DVO) 2009 Bijdrage per deelnemende gemeente 2009 Single information single audit (Sisa) 2009 Financiële verantwoording BDUR +overige Rijksbijdragen 2009.' Staat vanvereiste handtekeningen Afkortingenlijst

75 75 76 77 78 79 80 81


72

Voorwoord Partijen verbinden in moeilijke tijden Hetjaar 2009 was voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een belangrijkjaar waarin hardis gewerkt aan het consolideren van de organisatie. Waar we nade oprichting in2006 een verzameling hulporganisaties waren die elk min of meer volgens eigen spelregels opereerden, hebben we die organisaties nu allemaal onder één paraplu gebracht. Onze volgende taak was en isom nog meer samenhang en synergie tussen de verschillende diensten tecreëren. Dietaak was de gedachte achter één van de vier speerpunten diewe voor 2009 hebben geformuleerd: Beheer op orde. Ik heb hetwel vergeleken met een grootscheepse verhuizing.We hebben de spullen op dejuiste plek gezet, zodat we nu in de nieuwe situatie het normale leven kunnen hervatten en naar de toekomst kunnen kijken. Dietoekomst is inons geval alweer begonnen.We krijgen te maken met nieuwe wetgeving waar we ons het afgelopenjaar op hebben voorbereid.Ook dat is Beheer op orde. Een ander speerpunt was het Regionaal Crisisplan, een nieuw, uniform plan voor crisisbeheersing dat de afzonderlijke rampenbestrijdingsplannen van de gemeenten inonze Veiligheidsregio vervangt. Hierin is zeer constructief samengewerkt met deze voor ons zo belangrijke partners. Multidisciplinaire risicobeheersing, het derde speerpunt is erop gericht rampen encrises tevoorkomen. Ook daarin hebben we in2009flinkevorderingen gemaakt. We waren instaat ruim 120adviezen op het gebied van externe veiligheid te geven en er is een nieuwe werkinstructie evenementen ontwikkeld,waardoor we als VRR één multidisciplinair advies uitbrengen bij grote publieksevenementen. Veiligheid Voorop is hetvierde speerpunt. Een vernieuwingsproces waar de Regionale Brandweer ditjaar in is gestapt en dat zich als een olievlek moet uitbreiden over de hele VRR. Een slimmer georganiseerde brandweer die door meer aandacht te besteden aan devoorkant van de veiligheidsketen meer branden voorkomt, waardoor er minder leedte betreuren valt inde samenleving.Wellicht op termijn ook nog tegen lagere kosten. Het is helaas niet ondenkbaar dat udeze mooie ontwikkeling - vooral vanwege dat laatste zinnetje - kent uit de media. Deafgelopen weken zijn de brandweer en de gehele Veiligheidsregio vooral in het nieuws geweest vanwege de bezuinigingstaakstelling die van ons gevraagd wordt. Detoekomst, waarin we voortvarend verder bouwen aan de implementatie van de eerder genoemde speerpunten en nieuwe uitdagingen willen oppakken, brengt infinancieel opzicht onzekerheid met zich mee. Ikwil me, samen met onze medewerkers en alonze ketenpartners, blijven inspannen om tewerken aan een Veiligheidsregio die partijen met elkaar verbindt. Geen enkele partij kan namelijk inzijneentje de uitdagingen op het gebied van veiligheid met succes het hoofd bieden. Met elkaar zullenwe daarvoor de inventiviteit, de energie en de middelen moeten blijven vinden. Don Berghuijs Algemeen directeur


Inleiding Veiligheidsketen en organisatie DeVRR is een openbaar lichaam op grond vandeWet gemeenschappelijke regelingen. DeVRR heeft als doelstelling: het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien van het waarborgen van de fysieke veiligheid van de organisatie en het voorbereiden op rampenbestrijding en de crisisbeheersing en de hiermee verbandhoudende multidisciplinaire samenwerking waaronder begrepen de Gemeenschappelijke meldkamer als integraal informatieknooppunt; hetdoelmatig organiseren encoördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand,het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen endieren bijongevallen anders dan bij brand,het beperken en bestrijden van rampen en overigens het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen enrampen; het doelmatig organiseren encoördineren van hetvervoer van zieken enongevalslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramuralezorg; het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Deelnemende gemeenten aandeVRRzijn20gemeenten:Albrandswaard, Barendrecht, Bemisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Dirksland,Goedereede, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland (voorheen Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk), Maassluis, Middelhamis, Oostflakkee, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen enWestvoorne. DeVRR voert voor deze gemeenten detaken uit die zijn opgedragen aan de regio. Een nadere omschrijving hiervan treft uaan inart.4van de Gemeenschappelijke regeling. Het openbaar lichaam kent de volgende organisatiestructuur: het algemeen bestuur; het dagelijks bestuur; de veiligheidsdirectie; het directieteam-beheer; het directieteam-meldkamer. DeAlgemeen Directeur van de VRR, dhr. J.D. Berghuijs, staat aan het hoofd van dedirectie en is inhet bijzonder belast met dealgemene leiding.Tevens adviseert hij het bestuur van deVRR en beheert hij namens het Dagelijks Bestuur definanciën en de middelen van de dienst. Rekening houdend met de doelstellingen van de VRR, de basisindeling van de veiligheidsketen ende organisatiestructuur zijn de volgende programma's benoemd: Ambulancezorg en Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (A&G); Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond (RBRR); Stafdirectie Risico en Crisisbeheersing (SRC); Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK); Bedrijfsvoering (Bestuurlijke enjuridische zaken,directie middelen en communicatie);


Weergegeven ineen organigram ziet dit er als volgt uit:

Bestuur Veiligheidsregio

Algemeen directeur

StafdirectieRisicoenCrisisbeheersing

BJZ

DirectieMiddelen

Communicatie

Gemeenschappepe Meldkamer

RegionaleBrandweer Rotterdam-Rijnmond

Ambulancezorg& GHOR

Voor 2009 zijndevolgende speerpunten benoemd die boven devele andere activiteiten prioriteit hebben; Veiligheid enzorgvoorop; Beheer oporde; Regionaal crisisplan; Multidisciplinaire risicobeheersing. Veiligheid en zorgvoorop heeft tot doel hetveiligheidsbewustzijn endezelfredzaamheid van de burger te vergroten en de uitvoering van het preventieve beleid teoptimaliseren. Ditwordt bereikt door middel van hettijdig (h)erkennen van risico's, het anticiperen op de mogelijke gevolgen hiervan en het nemen van handhavingmaatregelen bij recidive. Het veranderingsproces waar de nadruk van de uitvoering komt te liggen op het voorkomen en beter identificeren van mogelijke risico's noemenwe de kanteling van de organisatie. Deze kanteling van de organisatie maakt het tevens mogelijk om het risicobewustzijn en de kwaliteit van de responsorganisatie teoptimaliseren. De bedrijfsvoering van de VRR moet gericht zijn op deze kanteling van deorganisatie. Dit betekent dat aandacht voor de zelfredzame burger en de optimalisatie van het preventiebeleid de sturende factoren worden voor het bepalen van hettotale VRRbeleid en het leggen van dejuiste prioriteiten. Dit laat onverlet dat duurzaam aandacht gegeven zal moeten worden aan een effectieve responsorganisatie. Een scherpzinnige communicatie is nodig om de doelen van "Veiligheid en zorg voorop"tebehalen. Beheer op orde heeft tot doel deorganisatie adequaat en eensluidend inte richten middels goede verbinding tussen de bedrijfsvoering- enoperationele processen ter verdere ondersteuning van de organisatie doelen. Ditwordt bereikt door goedwerkgeverschap, het harmoniseren van alle op Jaarverslag 2009 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

bedrijfsvoering gerichte regelgeving en procedures en het binnen hetcommunicatie-, informatie,facilitairpersoneel-, financieel en organisatorisch beleid treffen van faciliteiten en het maken regelgeving om de kanteling van de organisatie mogelijk temaken.Goed werkgeverschap gaat verder dan de wettelijke definitie: het behelst het geheel van maatregelen en voorzieningen waarbij respect, transparantie enop constructieve wijze werken aan deontwikkeling engroei van de medewerker centraal staan. Doel van het Regionaal crisisplan is om tentijde van een crisis de brandweer, politie, Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), gemeenten en andere veiligheidspartners te laten samenwerken ineen regionale en multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie. Om die samenwerking ingoede banen te leiden, is het noodzakelijk - als onderdeel van de preparatie een organisatiestructuur vast te stellen en te bepalen wie welke rollen,taken en bevoegdheden heeft. Ook moet duidelijk zijnwie metwie samenwerkt en welke activiteiten (processen) uitgevoerd moeten worden om crises het hoofd tebieden. Multidisciplinaire risicobeheersing heeft tot doel middels hetanalyseren, herkennen en erkennen van risico's nemen van risicoreducerende maatregelen. Ditwordt bereikt door het inventariseren van risico's en adviseren tot en het nemen van beheersmaatregelen en daarop afgestemd het bepalen van het gewenste hulpverleningsniveau. Inde programma's zijn middels hetopnemen van prioriteiten de activiteiten opgenomen dieten behoeve van de realisering van deze speerpunten in2009 zijn uitgevoerd.


Jaarstukken 2009 Deel 1 Programma verantwoording



Ambulancezorg en Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (A&G) Algemeen Hetorganogram van de Directie Ambulancezorg &GHOR ziet er als volgt uit: f

~ Directeur Ambulancezorg & GHOR

P&O

Ambulancezorg

Stafafdeling Beleid & Ontwikkeling (B&O)

Bedrijfsvoering

Stafafdeling Onderzoek & Risicobeoordeling (O&R)

Stafafdeling Grootschalige & Bijzondere Zorg (GB2)

De Directie A&G kent uitvoerende en beleidsmatige taken,die uitgevoerd worden vanuit (verschillende) wettelijke kaders: 1) Ambulancezorg: spoedvervoer en besteld vervoer. 2) Geneeskundige hulpverlening bij rampen en ongevallen (RGF/GHOR). 3) Beleidsontwikkeling, onderzoek en advies op terrein van risico- encrisisbeheersing, rampenbestrijding,gevaarlijke stoffen en infectieziekten, opleiding,evenementen (vergunningen), zorginnovatie (i.o.),kenniscentrum voor gezondheid en veiligheid (i.o) Binnen de directie A&G bestaan drie inhoudelijke stafafdelingen: 1) Destafafdeling Beleid en Ontwikkeling (B&O) richt zich op beleidsontwikkeling op het gebied van ambulancezorg. 2) De stafafdeling Onderzoek en Risicobeoordeling (O&R) houdt zich primair bezig met de wetenschappelijke kant vangezondheidskundige aspecten van risicobeperking. 3) Destafafdeling Grootschalige en Bijzondere Zorg (GBZ) verricht activiteiten die primair gericht zijnop de voorbereiding op bijzondere en grootschalige zorgen de inrichting en instandhouding van de operationele GHOR-organisatie. De afdeling Bedrijfsvoering heeft tevens als functie om de primaire processen te ondersteunen. Inhet vervolg van dit hoofdstuk wordt specifiek op beide delen van de Directie Ambulancezorg & GHOR ingegaan.

Ambulancezorg Inde regio Rotterdam-Rijnmond wordt de ambulancezorg uitgevoerd door Ambulancezorg RotterdamRijnmond. Dezeorganisatie bestaat uit een publiekrechtelijke ambulancedienst AZRR /VRR (de Regionale Ambulance Dienst), een privaatrechtelijke ambulancedienst AZRR / BlOS-groep ende Meldkamer Ambulancezorg, dieonderdeel uitmaakt vande Gemeenschappelijke Meldkamer vande VRR. Deze organisaties worden ondersteund door een gezamenlijk stafbureau. De ambulanceorganisaties stellenzichten doel om naar de patiënt toe zoveel mogelijk als één organisatie naar buiten tetreden. Deorganisatie werkt voortdurend aan deverbetering van ambulancezorg. De primaire patiëntenzorg wordt gewaarborgd door tewerken met landelijke protocollen. Deze protocollen komen voort uit landelijke en internationale behandelmethoden en ervaringen. Erworden steeds nieuwe methoden en instrumenten ontwikkeld om de kwaliteit van deze zorg te verbeteren, zowel vakinhoudelijk als organisatorisch. Dit leidt tevens tot nieuwe procedures, werkinstructies enwerkwijzen. Sinds 2002 isde organisatie HKZ-gecertificeerd. Door integrale kwaliteitszorg waarborgt de organisatie periodieke hercertificatie. Jaarverslag 2009 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Doelstelling, beoogd maatschappelijk effect Het vanuit een mensgerichte, transparante en proactieve organisatie leveren van verantwoorde ambulancezorg ingoede samenwerking met ketenpartners waarbij demedewerkers ende beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Doel hierbij is hetvervoer van patiënten (zowel bij spoedeisend als bij besteld vervoer) op een ordentelijke en efficiënte wijze vorm tegeven met inachtneming vanwettelijke regelgeving. Bij de uitvoering van het ambulancezorg gelden de volgende uitgangspunten: Depatiënt krijgt op een zo doelmatig mogelijke manier verantwoorde zorg. Depublieke ende private ambulancediensten vormen samen een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie. Dekwaliteit van de ambulancezorg wordt voor een groot deel bepaald door de mate waarin ende wijze waarop ketenpartners samenwerken. De Meldkamer Ambulancezorg (MKA), als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer, maakt onderdeel uit vanAmbulancezorg Rotterdam - Rijnmond. Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) De GHOR zorgt vanuit het netwerk van reguliere zorgorganisaties inde regio voor een operationele geneeskundige organisatie die t.b.v. grootschalig optreden vanuit de reguliere situatie naadloos kan opschalen. Opleiding,training,oefening en operationele voorbereiding spelen hierbij een belangrijkerol. Ook adviseert de GHOR op geneeskundig gebied de burgemeester bijhetverlenen van de vergunningen voor evenementen. Daarnaast levert deGHOR onderzoek enevaluatie op het gebied van gezondheidskundige aspecten bij de bestrijding van een incident met gevaarlijke stoffen. DeGHOR zorgt voor de borging van de vakbekwaamheid van de gezondheidskundig adviseurs gevaarlijke stoffen (GAGS) en de advisering op het gebied van gevaarlijke stoffen (CBRN:Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair). De advisering richt zichverder op de gezondheidskundige aspecten rond infrastructuur en het daaraan verbonden risicobeleid (aanleg van tunnels of andere grote bouwprojecten). Specifieke advisering richt zich daarnaast op vraagstukken op het gebied van rampenbestrijdingsplannen van bedrijven met een hoog risico (BRZO plannen). Inhettraject van nazorg ondersteunt de GHOR met haar psychosociale hulpverleningsorganisatie de gemeenten in hun opvangcentrum. Inhet natraject van incidenten met gevaarlijke stoffen speelt de GHOR waar nodig,en dan in samenwerking met andere diensten (GGD en gemeenten) eenrol. Tot slot houdt de GHOR zich bezig met devoorbereiding op een grootschalige uitbraak van infectieziekten, zoals (Mexicaanse) griep,vogelpest, pokken ofSARS. Activiteiten Alle activiteiten zijn erop gericht om dezorginstellingen en beroepsbeoefenaren inde regio zo goed mogelijk voor te bereiden op de hulpverlening tijdens grootschalige incidenten, zodat aan slachtoffers/ burgers en (eigen) hulpverleners op het moment dat dit nodig is,adequate hulp kanworden verleend. Daarnaast treedt de piketorganisatievan de GHOR bij crises opom leiding te geven aan het geneeskundig hulpverleningsproces om de hulpverlening aan slachtoffers optimaal teregelen. DeGHOR is namens degemeente bijdaadwerkelijke grootschalige inzet verantwoordelijk voor de volgende drie hoofdprocessen: geneeskundige hulpverlening, psychosociale hulpverlening, preventieve openbare gezondheidszorg. Deactiviteiten van de GHOR zijngericht op hetvoorkomen enverminderen van risico's (proactie/ preventie), voorbereiding op crises (preparatie), daadwerkelijke hulpverlening (repressie) en terugkeer naar de normale situatie (nazorg).


10

Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond (AZRR) Met het oog op de vergunningverlening is op 8juli 2009 de Coöperatie AZRR U.A. opgericht. Hierin wordt samengewerkt door deVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en BIOS-Rijnmond Beheer B.V.. Inde achterliggende maanden is gewerkt aande inrichting van de rechtspersoon (Coöperatie AZRR).Er is inmiddels sprake van een verregaande samenwerking tussen de coöperatiepartners: AZRR / VRR, AZRR / Bios en de Meldkamer Ambulancezorg (GMK VRR). Nade formele oprichting van de Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond, zijn diverse interne servicelevelagreements (SLA's) inconcept ontwikkeld,waarin de afspraken tussen de Coöperatie AZRR en de organisatieonderdelen op een bindende wijze zullen worden vastgelegd. DeSLA's hebben ten doel taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden alsmede deonderlinge afstemming en coördinatie tussen decoöperatie AZRR en de organisatieonderdelen vast te leggen ten aanzien van onderwerpen die van belang zijn voor het uitvoeren van verantwoorde ambulancezorg. De Coöperatie AZRR heeft SLA's opgesteld voor de volgende organisatieonderdelen:

-

Deambulancediensten Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond VRR (AZRR /VRR) en Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond BIOS (AZRR / BIOS) Gemeenschappelijke Meldkamer VRR (GMK/ VRR) Mobiele Intensive Care Unit(MICU) Directie Ambulancezorg &GHOR VRR(DA&G) over coördinatie, beleid en opleidingen

Het sluiten van SLA's isvan belang om de bestaande, in de praktijk gegroeide samenwerkingstructuren verder teborgen.

Regionaal Opleidingscentrum (ROC) AZRR beschikt over een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) enverzorgt van hieruit deopleiding voor de medewerkers uit het primair proces. Ook verzorgt het ROC relevante opleidingen en cursussen voor partners zoals de brandweer. Inrelatie tot trends en ontwikkelingen inde maatschappij en in hetverlengde van de algemene missie van AZRR is in2008 een nieuwe visie opopleiden geformuleerd. Devisie geeft richting aan de ontwikkelingen op opleidingsgebied en verwoordt wat medewerkers samenbindt en stimuleert. Concreet houdt de visie indat deelnemers aan de opleidingen van het ROC gestimuleerd worden om te denken vanuit eenvisie en niet vanuit een probleem. Dit isessentieel,omdat elke situatie waarin het ambulancepersoneel werkt anders is,waarbij men in staat dient tezijn om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor deander, defysieke omgeving en de behaalde resultaten.Op dezewijzewordt de ontwikkeling van een brede professional gestimuleerd enwordt zoveel mogelijk vermeden dat de medewerker uitsluitend instaat isom een oplossing te zoeken voor dat ene specifieke, tijdens de opleiding besproken probleem. Dezevorm van opleiden wordt aangeduid als competentiegericht opleiden. Dekern van competentiegericht opleiden ligt bij hetverwerkingsproces van de deelnemer. Dit impliceert dat deorganisatie vanopleiden zichdient te centreren rond dedeelnemer. Dedeelnemer gaat zijn eigen leerproces sturen. Dit heeft consequenties voor dewijze van organiseren en de vormgeving van opleiden en opleidingen en voor het ontwerp van de leeromgeving. In2009 iseen traject in gang gezet om de nieuwe visie te implementeren.


11

Prioriteiten Beheeroporde Kwalitatievedoelstelling Nieuw planvoor Spreiding en Beschikbaarheid ter uitvoering van het nieuwe Referentiekader

Kwantitatievedoelstelling >

>

RAV vorming en vergunning verkrijgen in het kader van de (nieuwe) WAZ Aanvraag vergunning op basis van de nieuwe Wet ambulancezorg.

>

integratie GHOR en RAD tot een operationele witte kolom

>

>

>

>

>

Reductie overschrijding gemiddelde aanrijtijden naar 5% (VRR bestuur) Reductie overschrijding "probleemgemeenten" naar gemiddeld niveau

Gelden beschikbaar voor uitbreiding op basis van het nieuwe kader Door VRR bestuur goedgekeurd S&B plan Oprichten rechtspersoon tot verkrijging en onderhouden vergunning Verkrijgen van de vergunning

Synergie-effecten implementeren Aanzet cultuuromslag naar bedrijfsmatig denken en doen (DA&G) is een "bedrijf met als core business ambulancezorg indagelijkse en opgeschaalde situatie.

Van 10%naar7%

Naar 10%


Realisatie2009 1. Doortoepassing van productdifferentiatie zoals uitgewerkt in Plan S&Bzijn gelden dekkend. 2. Plan S&B isdoor bestuur VRR goedgekeurd. 1. Rechtspersoon Coöperatie AZRR U.A. is opgericht. 2. Vergunningaanvraag gaat lopen nadatVWS de vergunningverlening heeft opengesteld. Indecember 2009 ishet geplande vergunningtraject door de minister opgeschort vanwege hetnog lopende overlegtraject met de sector. Omdat uitgegaan wordt van een spoedige start wordt de vergunningaanvraag gereedgemaakt infebruari 2010. De integratie van GHOR en RADtot één operationele witte kolomwordt beïnvloed door de oprichting van de Rechtspersoon Coöperatie AZRR, waaraan ook een derde organisatie deelneemt. AZRR omvat degehele ambulancezorg enheeft een centrale regie. Beide ontwikkelingen lopen naast elkaar. Erwordt synergiewinst geboekt rond kwaliteit, OTO en relatiebeheer. Deorganisatie van interne audits ende klachtenafhandeling voorAZRR en GHOR zijn samengevoegd. Inhet laatste kwartaal is gestart met de integratie van hetVerbetermanagement en het projectmatig werken. Wat betreft relatiebeheer worden overlegstructuren samengevoegd. Cultuuromslag naar meerzakelijke bedrijfsvoering is invollegang. 1. Doelstelling van93%is in het derde kwartaal van 2009 nagenoeg gerealiseerd.Over deeerste negen maanden van 2009 isdegemiddelde prestatie91,8 %.Voor hetjaar 2010 iseendoelstelling van95% vastgesteld. Hierop wordt reedsgeanticipeerd met het genoemde Plan S&B. 2. Een aantalstandplaatsgebieden blijft nog achter bijde doelstelling.Wel iseen positieve trend zichtbaar. Voor specifieke gegevens over de prestaties,waaronder de prestaties per standplaatsgebied en pergemeente wordt verwezen naar bijlage 3.

12

Staat van baten en lasten 2009 A&G

Verslag 2009

Plan 2009

Personeel Huisvesting Middelen Overige kosten Overhead Financieringsfunctie Dotatie voorziening Lasten Gemeenten (Inw.bijdrage) Inkomsten uit DVO's Overdrachten Rijk (BDUR) Ambulance vervoerders Zorgverzekeraars Diverse opbrengsten Financieringsfunctie Baten Saldo Mutatie reserve Saldo na bestemming

Verschil

18.980 911 3.382 5.203

19.469 909 3.627 4.010

489 2245 1.192-

425

301

125-

28.901 2.106

28.316 2.106

585-

1.351

1.351

26.278 369-

26.995 944

717 1.313

29.366 465 465-

31.396 3.080 3.080-

2.030 2.615 2.615-

-

Debelangrijkste reden van de stijging inde baten isontstaan door het besluit om de40%van de kosten van deovergangsregeling FLOweltevergoeden.Verder iser een hogere opbrengst uit de nacalculatie over dejaren 2007 en 2008 en isereen incidentele opbrengst voortvloeiende uit de ontvlechting en afrekening GGD, Reo enNWN. De belangrijkste post binnen destijgingvande personeelslasten vormen de pensioenkosten en de inhuur van extra uitzendkrachten inverband met vacatures. Deze stijgingen worden grotendeels goed gemaakt door een onderbesteding inde vaste salariskosten en de overige kosten.


13

Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond (RBRR) Algemeen Deorganisatie van de brandweer wordt in belangrijke mate bepaald door dewettelijke taken en landelijke richtlijnen. De basistaken van de brandweer liggen op het gebied van brandbestrijding, hulpverlening, preparatie en coördinatie van de rampenbestrijding zijn vastgesteld in: • • • •

de Brandweerwet 1985; deWet Rampen en Zware Ongevallen 1985; degemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond; deWet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding (WKR).

Detaken die uit deze wetten en regeling voortkomen zijn in het kort te omschrijven als: "het onder alle omstandigheden bewerkstellingen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden ter zake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand,het beperken van brandgevaar, hetvoorkomen en beperken van ongevallen bij brand enal hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mens endier alsmede het beperken en bestrijden van rampen en de coördinatie bij rampen en zware ongevallen." Deomvang van de brandweer en de benodigde middelen worden in belangrijke mate bepaald door de aard enomvang van de aanwezige risico's op het grondgebied van de regio. Door de aanwezigheid van het haven-en industriegebied en een hoge mate van verdichting van desamenleving zijn de risico's inde regio Rotterdam-Rijnmond hoger dan gemiddeld in Nederland. Dit stelt hogere eisen aan de brandweeren hulpverleningsorganisatie. Met betrekking tot de brandweertaken op het gebied van lokale preventie en preparatie geldt dat dezezijn ondergebracht ineen zevental districten,teweten: District Waterweg District Rijnmond Noord

District Rijnmond Oost District Rijnmond Zuid District Haven

District Voorne-Putten District Goeree Overflakkee

:Degemeenten Maassluis, Schiedam enVlaardingen. : Degemeente Lansingerland ende Rotterdamse deelgemeenten Centrum, Hoek van Holland, Hilligersberg-Schiebroek, Overschie, Noord, Delfshaven. : Degemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en de Rotterdamse deelgemeenten Kralingen-Crooswijk en Alexander. :Degemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, ende Rotterdamse deelgemeenten Charlois, Feijenoord en IJsselmonde. : Het haven-en industriegebied, inclusief de deelgemeente Hoogvliet enwijkraad Pernis en Rozenburg. De preventieve taken voor dit gebiedworden uitgevoerd door district Haven. : Degemeenten Spijkenisse, Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. : Degemeenten Dirksland, Goedereede, Middelhamis en Oostflakkee.

Met ingang van 1 januari 2008 hebben ook dedistricten Waterweg, Voorne-Putten en GoereeOverflakkee hun brandweertaken ondergebracht bijde VRR. Depreventieve, preparatieve en repressieve taken zijn ondergebracht inde zeven hier boven genoemde districten/samenwerkingsgebieden. De middelen-taken zijn in het bijzonder voor de beleidsinhoudelijke aspecten weggezet bij de centrale staf VRR.


14

Omgezet naar een organigram ziet de organisatie van de RBRR erals volgt uit: Regionaal commandant RBRR

District Rijnmond Waterweg

District Voorne-Putten

Veiligheid & Operatiën

Managementondersteuning& Control

Executieve Ondersteuning

OperationControl

District GoereeOverflakkee

District RijnmondOost

District RijnmondZuid

District RijnmondNoord

District RijnmondHaven

Doelstelling, beoogd maatschappelijk effect Het doel van de Regionale brandweer Rotterdam Rijnmond is- vanuit een maatschappelijk belang -het beschermen van de mensen,dieren en goederen inde gehele regio Rotterdam Rijnmond tegen brand, ongevallen,terreur en natuurgeweld, ineen werkomgeving waar klantgerichtheid en professionaliteit centraal staan.


15

Prioriteiten Veiligheid voorop

Kwalitatieve doelstelling

Kwantitatievedoelstelling

Proces Veiligheid Voorop

Opstellen en vaststellen meerjarenbeleidplan 2009-2012

Versterken van de preventie

Bestuurlijk vaststellen van preventiebeleidsplan en start implementatie.* Opstellen van handhavingprogrammaten aanzien van milieu, bouwen en gebruiksvergunning. Organiseren flexibele roosters* (Nieuw beleid ontwikkelen op het gebied van de 24-uurs bezetting.) Onderzoek doen naar operationele noodzaak kazernes* Ontwikkelen van een materieel spreidingsplan brandweer.

Slimmer organiseren van de repressie

Anders organiseren duiken. (*Auditduiken afronden. De resultaten van deaudit duiken zijn verwerkt in concrete voorstellen).

Professionalisering repressieve organisatie Beleidsvoorstel pilot SIT

Realisatie2009 Het meerjarenbeleidsplan is injuni in het algemeen bestuur vastgesteld. De uitwerking van het planvindt plaats inhet proces Veiligheid Voorop. Het proces Veiligheid Voorop is begin oktober officieel van startgegaan.Vanaf dat moment zijn de medewerkers van deorganisatie betrokken.Op 11 thema'szullen inzogenaamde ontwikkelgroepen voorstellen worden ontwikkelddie de doelstellingen van Veiligheid Voorop concreet moeten maken. Zie veiligheid voorop

Zie veiligheid voorop

Zie veiligheid voorop

Gereed, in2010 aante bieden aan bestuur Gereed. In2010 aante bieden aan bestuur Deaudit duiken is afgerond. Mede op basisvan de audit is een"natte RI&E"opgesteld en goedgekeurd. De nog openstaande actiepunten uitde audit zijn meegenomen in het plan van aanpak bijdeRI&E. Daarnaast heeft deaudit de basisgelegd voor een strategische visie over het duiken indeVRR. Erzijn modellen voor detoekomst uitgewerkt. Begin 2010 kan hierover een besluitworden genomen. zie veiligheid voorop

Beheer op orde

Kwalitatievedoelstelling Implementatie oefenbeleidsplan.

Kwantitatievedoelstelling Uitvoeringimplementatie oefenplannen district conform oefenbeleid ingevoerd, geven aan bevelvoerdertraining.


Realisatie2009 Inhet laatste kwartaal iseen aanvang gemaakt met devertaling van het beleidsplan naar een tactisch plan. Daartoe vinden in2010 (reeds geplande) sessies plaats om daarna vantactisch plan naar Operationele plannen te komen. E.e.a.in overeenstemming met de Leidraad oefenen.De verwachting isdat in het eerste kwartaal van 2010 hettactisch plan gereed is. Dedoelstelling om het beleidsplan te implementeren is niet gehaald in2009. Het plan bleek te abstract en erwasgeen capaciteit aan gekoppeld.Thans vinden de noodzakelijke vertaalslagen plaats en de verwachting isdat dedoelstelling in2010 gehaald wordt. Hetcentraal ontwikkelen en organiseren van bevelvoerderstrainingen isonderzocht bijeen collega-regio (Twente). In2010zal het plan verder worden uitgewerkt en na akkoord worden geïmplementeerd. 16

Kwalitatievedoelstelling


Realisatie2009

Harmoniseren van alle regels en procedures. (Regionaal beleidskader operationele planvorming.) Opzetten kenniscentrum nationale en internationale ontwikkelingen.

Het procedureboek moet gereed zijn.

operationele procedures zijn geharmoniseerd

Eerste aanzet scheepsbrandbestrijding en Fire Safety Engineering.

In2010vindt er een overdracht plaats van het BRONS project van de GB naar de BRR.V&O verzorgt sinds oktober 2009 de projectleiding om deze overdracht voorte bereiden. Het regionale project scheepsbrandbestrijding met als doel het opzetten van het regionaal specialisme scheepsbrandbestrijding en het neerzetten van een algemeen basisniveauwordttevenssinds het vierde kwartaal 2009 door de stafafdeling V&Ogeleid. Dewensen ten aanzien van het opzetten van een team Fire Safety Engineering zijn beschreven inhet Meerjaren Beleidsplan Brandveiligheid zoals deze op 10februari 2009 isvastgesteld door het RMT. De implementatie vindt deels plaats onder het project 'Veiligheid voorop'.

Invoering Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht .(WABO) Versterken van de preventie (Versterking veiligheidsbewustzijn)

Implementatie WABO in het 1 etot en met het 3e kwartaal,waarbij ook werkprocessen t.a.v. brandveiligheid worden aangepast en het Besluit Brandveilig gebruik bouwwerken en omgevingsvergunningen moet worden geïmplementeerd. Evaluatie in 4e kwartaal

Invoeren operationele informatiesysteem Mobiele Data Terminal.

Voorstel MDT 1 e kwartaalgereed. Invoering MDT 3e kwartaal 2009.

De landelijke invoering vanWABO zal waarschijnlijk op 1 juli 2010 plaatszal vinden. Binnen deVRR zijn de relevante werkprocessen opnieuw beschreven, is een start gemaakt met deaanpassing van BPS waarmee het mogelijk wordt omop systeemniveau te communiceren met deWabo afdeling van de gemeente Rotterdam enisereenontwerp gemaakt voor deVRR- infoportal.Tevens is met de gemeente Rotterdam een samenwerkings-overeenkomst WABO afgesloten. Hetgebruiksbesluit isafgerond en de verwachting is dat deVRR per 1 juli 2010 kan aansluiten bijde landelijke invoering. Het voornemen isom uiterlijk het tweede kwartaal 2010 een agendapost voor het RMT opte leveren die moet leiden tot projectinitiatie. Het project zal in hettweede kwartaal 2010worden afgerond.


17

Staat van baten en lasten 2009 RBRR

Plan 2009

Personeel Huisvesting Middelen Overige kosten Overhead Financieringsfunctie Dotatie voorziening Lasten Gemeenten (Inw.bijdrage) Inkomsten uit DVO's Overdrachten Rijk (BDUR) Ambulance vervoerders Zorgverzekeraars Diverse opbrengsten Financieringsfunctie Baten Saldo Mutatie reserve Saldo né bestemming

Verslag 2009

Verschil

55.242 6.014 6.862 4.014 7.981 1.350

57.288 6.118 6.873 3.619 7.981 1.160

2.046 104 12 395-

81.462 932 75.125 467

83.040 932 75.039 467 21

1.577

5.093

6.527

1.434

81.616 154 154-

82.986 54111165-

1.369 20843 165-

190-

8521

De gestegen lasten zijn grotendeels het gevolg van hoger uitgevallen personeelkosten voor inhuur van derden als gevolg van eenfors aantal vacatures ten behoeve van projecten en kosten voor werving en selectie en oefenen,. Deze hogere personeellasten worden grotendeels gecompenseerd door baten uit detachering, doorbelasting van personeelkosten enontvangen projectgelden.


18

Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)

Algemeen Inde veiligheids- en zorgketen vormt de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) een zeer belangrijke schakel. De rol enfunctie van de GMK inzowel het normale (24-uurs) hulpverleningsproces als bij grootschalige incidenten isvan groot belang gebleken.DeGMK moet snel en zorgvuldig inspelen op de hulpvraag van de burger en tevens de operationele eenheden in het veld op adequate wijze aansturen en ondersteunen. Eén gemeenschappelijke meldkamer voor Politie, Brandweer en Ambulance waarbij werkprocessen en informatiestromen op elkaar zijn afgestemd,maakt hiervoor deweg vrij. De meldkamer Brandweer enAmbulancezorg is inbelangrijke mate algeïntegreerd. Omgezet naar een organogram ziet de organisatie van de GMK er als volgt uit:

Directeur GMK

Bedrijfsvoering

Beheer GMK

Uitvoering

Beheer RA C200

Doelstelling Vanuit een hoogwaardige technische omgeving fungeert de GMK van Politie, Brandweer en Ambulance indeVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond als het hart van de Veiligheidsregio. Bij (spoedeisende) incidenten bewerkstelligt de GMK onder alleomstandigheden een doelmatige en gecoördineerde inzet van de uitvoering van het hulpverleningsproces door een effectieve en efficiënte aansturing. Inramp- en crisissituaties treedt de GMK op als coördinator die de operationele eenheden van de hulpverlenings- en veiligheidsdiensten faciliteert bij hun inzet.


19

Prioriteiten Veiligheid voorop

Kwalitatieve doelstelling Rolvan de GMK bij de interne en externe informatievoorziening is geborgd. +invullen OVD informatiemanager.

Kwantitatievedoelstelling 1)Op basisvan SLA'szijn heldere afspraken gemaakt m.b.t.de informatievoorziening door de GMK. Voor eind 2009 zijn alle afspraken tevens gerealiseerd. 2) Per 1september isde OvD GMK ingevoerd. 3) Per 1 juli is het gemeenschappelijke (multidisciplinaire) meldkamerbeeld operationeel. 4) Op8juliwordt het Plan van aanpak Informatievoorziening GMK ter vaststelling aan DTGMK aangeboden. Inde 2e helft van 2009 zal uitvoering gegeven worden aan het pva.

Realisatie2009 1)SLA's SRC enVtsPNzijn afgerond. DiemetA&G, RBRR, PRR en FB lopen nog.Zie verderop bijSLA's. 2) Operationele implementatie "on Hold"omtwee redenen:-capaciteitsvraagstuk en opleidingen. Behoefte aan concrete invulling omschrijving vantaken en hoe dit te realiseren.Zieverderop (regionaal crisisplan) 3) Meldkamerbeeld:zie verderop (regionaal crisisplan) 4) Het informatiebeleidsplan is in november door het MT GMK vastgesteld. Hetstondgepland voor het DTGMK van 1december, maar is i.v.m.de drukke agenda doorgeschoven naar het DTGMK van 10februari2010.

Beheer op orde



Om de verbinding tussen 'het operationele proces op straat' en de meldkamer te versterkenwordt onderzocht of het realiseren van stageplaatsen inde GMK voor bepaalde operationele medewerkers mogelijk is. Uit continuïteits-, kwaliteits- en kosteneffectiviteitsoverwegin gen gaat het om stages van drie tot vijfjaar die passen binnen een personeelsontwikkelingsplan

Per 1april start de GMK met een onderzoek of met de directie A&G een pilot met een duobaan waarbij twee medewerkers 1fte verpleegkundig centralist en 1fte ambulance verpleegkundige gaan opvullen gestart kanworden.

Kwalitatief en kwantitatief is bedrijfsvoering GMK op orde

Voor eind 2009zijn alle afspraken van Bedrijfsvoering met haar klanten endeVtS PNgeborgd in SLA's (zie punt wederzijdse afspraken ketenpartners en overige directies). Voor 1 julizijn de hierbij behorende diensten en producten (vastgelegd inde Producten en Diensten Catalogus) involle omvang gerealiseerd. Voor 1november 2009 zijn de nieuwe werkprocessen: - BISL,

l.c.m. afronding project overdracht technisch beheer naarVtS PN De afdeling Bedrijfsvoering GMK zal alleenfunctioneelen databeheer voor haar rekening nemen.Het technisch beheer zal worden overgedragen aan VtS PN. Ditvraagt om aanpassing in


Realisatie2009 Deze pilot isop 1aprilgestart, maar isvoortijdig tot een einde gekomen,omdat een van de deelnemers fulltime voor de meldkamer wildewerken. Wel is in het 4e kwartaal van2009 gestart metde inzet van ambulancechauffeurs opde meldkamer als uitgifte centralist voor low-care besteld vervoer. Dit inkader van het project scheiding besteld vervoer in low-care en high-care vervoer. De bedoeling is uiteindelijk te komentot een pool van 4 ambulancechauffeurs (eind2010)diedeze uitgifte plek bezetten.Zijzullen dan 1xper 4weken worden ingezet voor de meldkamer en de restvan detijd gewoon als ambulancechauffeur blijvenwerken.De eerste chauffeur is begonnen en deeerste geluiden zijnzeer positief. Inmiddels heeft het streven omte komentot kruisbestuiving tussen het operationele proces op straat enopdewagen geleid tot verdergaande samenwerking. Inhet kader van de splitsing tussen acuut vervoer en besteldvervoer isalspiloteen ambulancechauffeur opgeleid tot B-vervoer-centralist. Borging afspraken: Zieverderop bij SLA's PDC Isvastgesteld envolledig geïmplementeerd. Tevens zijn hierin de4belangrijkste hoofdprocessen van Bedrijfsvoering vastgelegd: wijzigingen (onderverdeeld instandaard verzoeken en wijzigingsverzoeken), storingen, klachten en operationeel beheer. Werkprocessen Alle beheerders van Bedrijfsvoering hebben in het Q1 een BISL-cursusgevolgd. Inhet2e kwartaal is gewerkt het uitwerken van desturende processen uit BISL,zoals contractmanagement, behoefte management en planning &control,ter

20

competenties van het personeel en kwaliteit van de dienstverlening.

Accountmanagement, Leveranciersmanagement Informatiemanagement, Securitymanagement, zoals beschreven inhet Inrichtingsplan BV geïmplementeerd engeborgd.

implementatie indewerkwijze van de afdeling Bedrijfsvoering. Hiermee wordt accountmanagement en leveranciersmanagement ook steeds meer vorm gegeven. Daarnaast heeft de afdeling Bedrijfsvoering ervoor gekozen om meertegaanwerken volgens Prince2. Hiervoor hebben eenaantal beheerders een opleiding gevolgd. In het Informatiebeleidsplan worden de kaders voor hoe de GMK omgaat met informatie en bijwie welke taken enverantwoordelijkheden liggenvastgesteld. Voor securitymanagement iseen aparte functionaris aangesteld. Daarmee zijn alle processen rond securitymanagement geborgd.

Multidisciplinaire risicobeheersing

Kwalitatievedoelstelling Onze regio participeert samen met aangrenzende regio's ineen 112 pilot. Deze pilot moet een antwoord geven op de volgende vragen: - kan deze 112 wijziging met de huidige capaciteit doorgevoerd worden - vangt de techniek voldoende misbruik af - functioneert de techniek naar behoren inde grensgebieden van de regio

Kwantitatievedoelstelling Op basis van het uitgeteste basisconcept ende resultaten uit de pilotszal de GMK haar eigen concept voor de multidisciplinaire frontoffice ontwikkelen. Eind 2009 > besluitvorming PVA en doelstellingen pilot is afgerond > nieuwewerkwijze en structuur van de afdeling uitvoering GMK isbekend.


Realisatie2009 Het basisconcept voor de multidisciplinaire frontoffice isdoor deGMK's van de regio's Hollands Midden, MiddenWest Brabant, Brabant Noord, Gooi- en Vechtstreek en Rotterdam Rijnmond ontwikkeld. Inhet2 e kwartaal is het overleg uitgebreid met een aantal deelnemers aande dienstreis naar Kopenhagen, Berlijn en Madrid, waaronder het KLPD, Haaglanden,Flevoland, Gelderland Zuid. Daarbij is afgesproken datde landelijke visie GMK door GMK Rotterdam Rijnmond verder uitgewerkt zalworden aan dehand van het basisconcept en besproken zal worden inde diverse landelijke besluitvormingsgremia om het vervolgens aante bieden aanhetVeiligheidsberaad. De betreffende notitie "Uitwerking landelijke meldkamervisie voor multidisciplinaire intake" isop 24 november 2009 besproken in het landelijke hoofden GMK overleg.Tevens isop het Europese congres voor Command and Control Rooms (CCR summit) in november diteenvan de onderwerpen geweest. De notitie staat voor het DT GMK van 10februari 2010 geagendeerd.

21

Staat van baten en lasten 2009 GMK

Plan 2009

Personeel Huisvesting Middelen Overige kosten Overhead Financieringsfunctie Dotatie voorziening Lasten Gemeenten (Inw.bijdrage) Inkomsten uitDVO's Overdrachten Rijk (BDUR) Ambulance vervoerders Zorgverzekeraars Diverse opbrengsten Financieringsfunctie Baten Saldo Mutatie reserve Saldo nébestemming

5.553 1.396 3.901 3021.296 117

Verslag 2009

Verschil

5.470 1.401 3.686 2491.308 103

835 21653 12 14-

11.962 3.777

11.720 3.777

294 1.134

294 1.849

715

5.307

4.036

1.271-

10.512 1.4501.450 -

9.957 1.7631.763 -

242-

555313313 -

De nacalculatie over dejaren 2006-2008 heeft binnen dit programma geleid tot lagere opbrengsten. Dittekort isenigszins gecompenseerd door de hogere opbrengsten ambulancevervoerders.


22

Stafdirectie Risico en Crisisbeheersing (SRC) Algemeen De Stafdirectie Risico-en Crisisbeheersing (SRC) is sinds 1januari 2007 op multidisciplinair gebied de spin in het web van de multidisciplinaire risicopreventie en crisisbeheersing in het Rijnmondgebied. Binnen deze Stafdirectie worden monodisciplinaire processen vande operationele partners en gemeenten met elkaar verbonden. Dedirectie moet zorgen voor eenversterking van zowel het beleid als het beheer op het gebied van risico-en crisisbeheersing, rampenbestrijding en multidisciplinair grootschalig oefenen,trainen en optreden en risico-en crisiscommunicatie. De uitgangspunten hiervoor zijn beschreven in het inrichtingsdocument van SRC:"Alle Kleuren gaan voor Goud". Omgezet naar een organogram ziet de organisatie van de SRC er als volgt uit:

DirecteurSRC

Secretariaat

Team Risicobeheersing

leam crisisbeheersing, planvormingen OranieKolom

Team Informatieen operationaal management.

TeamOpleiden, ToetsenenOefenen

Doelstelling, beoogd maatschappelijk effect. Het doel van de nieuwe Stafdirectie Risico-en Crisisbeheersing (SRC) is hetverbinden van een groot aantal partijen die een rol hebben bij het verhogen van het veiligheidsniveau van de burger. De kracht vande Stafdirectie ligt inhaar vermogen om deverschillende belangen vandevele partners op een optimale wijze te behartigen en hierin desamenhang aante brengen.Zij doet dit door een scherp inzicht inde risico's binnen het gebied van de 20 gemeenten inde regio Rotterdam-Rijnmond teverkrijgen.De directie vertaalt deze risico's inrealistische scenario's en biedt hiervoor samen met haar partners oplossingen die zijn verwerkt in regionale plannen en procedures. De plannen en procedures worden op hun beurt structureel beoefend.Tevens wordt over de risico's gecommuniceerd richting gemeenten en partners envindt afstemming plaats over crisiscommunicatie. DeStafdirectie Risico-en Crisisbeheersing beschouwt het als haar missie om de regio Rotterdam-Rijnmond, ondanks haar hoge risicoprofiel,te maken tot één van de veiligste regio's in Nederland door een onvoorwaardelijke, professionele multidisciplinaire inzet waarbij de integraliteit van oplossingen centraal staat.


23

Prioriteiten

Veiligheid voorop

Kwalitatieve doelstelling


In2008 start een project waarin VRR en gemeenten aangeven wat de overheid verwacht van de burger enwat de burger mag verwachten van de overheid.

Ontwikkelen beleidskader (en dit eventueel koppelen aan de netwerksessie VR)waarin wordt opgenomen wat de burger van de overheid verwacht ingeval van crises en rampen. Afronden in het laatste kwartaal 2009

Het Actieprogramma Risico- communicatie is in mei 2007 vastgesteld door hetAB. In2007 is gestart met de uitwerking. Gemeente zullen doelgroepen in kaart moeten brengen, gekoppeld aan risico's.

- Volgens planning uitvoering geven aan het Actieprogramma Risicocommunicatie. In2009 ligt de nadruk op kinderen van 8tot 14.Tevens wordt extra aandacht besteed aan • Kinderdagverblijven • Peuterspeelzalen • Scholen -In februari 2009wordt TMO afgesloten met een conferentie - Voorbereiden Jaar van transport

Realisatie2009 Er iseen voorzichtige startgemaakt met verkenningen rondom hetthema zelfredzaamheid en studies/ervaringen elders in het land. Erisook gesproken met de brandweer over een mogelijke koppeling met community safety. Concrete koppelingen zijn nog nietaantegeven omdat SRCzich ineerste aanleg meer zal richten op de cultuur binnen de hulpdiensten dan opde burger. Eriseen concept beleidskader opgesteld dat begin 2010 inde diverse overleggremia besproken wordt. Deze activiteit is vertraagd omdat de beschikbare capaciteit is ingezet voor de ontwikkelingen rondom griep. - Kinderwebsite isgelanceerd mettwee bijeenkomsten opscholen. - Op 12februari isTMO afgesloten met het congres Waterproof. - Een 1 e plan van aanpak Jaarvan Transport is uitgewerkt i.s.m. regio's ZHZ en Haaglanden. - Er iseen behoeftenonderzoek gehouden onder gemeenten en ketenpartners naar hunwensen en behoeften aanondersteuning door deVRR bij risicocommunicatie. - Indetussentijd zijn gemeenten ondersteund inde voorbereiding opde Denk Vooruit Campagne. - Erzijntwee themabijeenkomsten gehouden voor alle gemeentevoorlichters en ketenpartners.

Beheer op orde



Realisatie2009

De bestaande contacten met de buurregio's worden geïnventariseerd en geëvalueerd;op basis daarvan wordt bekeken hoe verdere samenwerking vorm kan krijgen. Erwordt een nieuwe opzet voor de rampbestrijdingsplannen uitgewerkt. Het doel is om vierthema's perjaar uit tewerken.

Inventariseren en in beeld brengen contacten voor medio2009.

Decontacten zijn in beeld gebracht. Inmiddelszijn decontactenop hetterreinvan risicobeheersing en-communicatie uitgebreid.

Ontwikkelen nieuw model

Ontwikkelen digitaal leerportaal te beginnen met module Basisopleiding Crisisbeheersing.

Medio 2009 isde basisopleiding crisisbeheersing beschikbaar en in gebruik. Dezewordt ontwikkeld i.s.m. de regio's Twente en Hollands-Midden. Indetweede helft van 2009 kan hier mee gewerkt worden.

In2009 zijn deeerste stappen gezet richting de ontwikkeling van een nieuw modelt.b.v. de Rampbestrijdingsplannen BRZO. Deverwachting is dat het model het eerste kwartaal 2010gereedzal zijn. Deechte uitdaging ligt vervolgens in het omzetten van de bestaande plannen naar het nieuwe model en het koppelen van het plan aan diverse informatiesystemen waardoor het beter bruikbaar wordt en makkelijker te actualiseren is. Insamenwerking met de regio's Twente en Hollands Midden is een basiscursus crisisbeheersing ontwikkeld die via E-leaming kan worden aangeboden aan gemeenten en andere partners. Verder isgestart met het ombouwen van deelearning module t.b.v. het Veiligheidspaspoort.


24



Ontwikkelen toetsingskader multidisciplinaire teams: CoPI, RegOT en Veiligheidsstaven.

-Opstellen en laten vaststellen beleidslijn -Ontwikkelen registratie systematiek deelname aan multidisciplinaire oefeningen enopleidingen.

Beschrijven samenwerking gemeenten inzowel koude als warme fase en gewenste verbeterpunten, incl. de personele en financiële consequenties. Actiepunt 45 uit het Beheersplan 20052008 wordt hierin in meegenomen.

Werkplan Oranje Kolom wordt in het eerste kwartaal aan het AB voorgelegd ter vaststelling. Daarna kangestart worden metde uitvoering van de actiepunten. Afhankelijk van hettempo van de gemeenten, de consequenties van de nieuwe wet, loopt het project in iedergeval door tot 2011. Mogelijk datwe ook in2012 en 2013de laatste eindjes aan elkaar knopen. Introductie alarmeringsregeling gemeenten in communicator

Realisatie2009 Het certificeringstraject, waarvan competentiegericht oefenen een onderdeel isen dat past inhet toetsingskader, isvastgesteld door de Veiligheidsdirectie. Verder is in2009 het systeem 'Veiligheidspaspoort', aangeschaft. Indetweede helf van 2009 is het systeem gevuld metgegevens van alle mulit- crisisfunctionarissen die actief ineen CoPI, ROT of GVS/RVS zijn. Perjanuari 2010 kan hettraject toch van start gaan mits het systeem VPgereed is. HetWerkplan Oranje Kolom isop 16maart 2009 vastgesteld door hetAlgemeen Bestuur. HetAB heeft opdracht gegeven het werkplan uittewerken. Oriënterend isgewerkt aan de implementatieonderdelen in samenhang metde gemeenten ende ontwikkelingen rondom het Regionaal Crisisplan,zoals opleiding en oefenen van de Oranje Kolom. De alarmering via de communicator is projectmatig aangepakt met deGMK en de externe leverancier. Verschillende pilotgemeenten hebben getest ende kinderfouten zijn eruit gehaald,dit verliepgoed. Inhetde tweede helft van2009,door de werkzaamheden rondom de Griep iets later dan gepland,zijn detesten geëvalueerd en ishet eerste deel van het project uitgeroldoverde gemeenten.Verder hebben voorbereidende werkzaamheden plaatst gevonden om de gemeenten opte gaan leiden inhetgebruik van het systeem enwordt het systeem ingericht. Zoals het er nu naar uitzietzal het project voor dezomer van 2010 afgerond zijn. e actiepunten uit hetwerkplan Oranje Kolom die nog nietopgelost zijn in het project regionaal crisisplan,zullen verder worden opgepakt tijdens de implementatie vaDn het regionaal crisisplan. Door definanciële crisis lijken degemeenten op dit moment onvoldoende middelen te hebben om alle knelpunten op korte termijn optelossen.

Regionaal crisisplan

Kwalitatievedoelstelling Kwaliteitstoetsing van de voorbereiding op rampen en crisis

Kwantitatievedoelstelling Toetsingskader vastgesteld Eerstetoetsing in 2009 5ziekenhuizen getoetst - Vaststellen OTO beleidsplan 20092012 - Implementatie OTO plan - Innauwe samenwerking met het Traumacentrum Zuidwest Nedereland zal de coördinatie van OTOten behoeve vangrootschalige inzet vanzorg bij rampen en crisiswordengevoerd.


Realisatie2009 Met de crisiscoördinatoren van deziekenhuizen is vastgesteld dat hetopschalingsprofiel thans voldoende basis biedt om destand vanzaken en de kwaliteit van devoorbereiding op rampen en crises aantegeven. In heteerste kwartaal van 2010 kan een rapportage hierover aan het bestuur worden aangeboden.Thans zijn GHOR en de ziekenhuizen inoverleg omte bezien of het haalbaar isom door middel van bijvoorbeeld onderlinge visitatie te komen tot een verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de rampenopvang. - Binnen dedirectie Ambulancezorg &GHOR wordt gewerkt aan hettot stand komen van een integrale visie opopleiden. - Navaststelling visie enconcrete uitwerking van het beleidsplan zal overgegaan worden tot implementatie.

25

Alle crisisbeheersingsplannen van de 20 gemeenten worden vervangen dooréén plan.

Ontwikkelen van het Regionaal Crisisplan en aanbieden van het plan aan de Veiligheidsdirectie

Alle gemeenten hebben de gemeentelijke deelprocessen uitgewerkt ineigen deelpiannen. De gemeentelijke deelpiannen worden vervangen door regionale deelpiannen.

Het opstellen van regionale deelpiannen.

Het opstellen van een regionale veiligheidswijzer.

Opstellen (eerste en tweede kwartaal) en laten vaststellen (derde kwartaal) van de Handreiking Evenementen

Het bouwen van een informatieorganisatie die kan voldoen aan de eisen zoals deze inde basisvereisten voor informatiemanagement gesteldworden.

DeVRR voldoet aan de normen uit de landelijke basisvereisten t.a.v. de volgende vier kritische processen: -Melding enalarmering. -Op- enafschaling. -Leiding en coördinatie. -Informatiemanagement -Logistiek. T.a.v. Logistiek zullen in2009 nog geen acties worden ondernomen.


- Onder regie van het Traumacentrum Zuidwest Nederlandwordt samen met de veiligheidsregio's Zuid-Holland Zuid enZeeland invulling gegeven aan de beoordeling van de projectvoorstellen van partijen in de keten van acutezorg. - Deze plannen richten zichop opleiden,trainen en oefenen inhet kader van opgeschaalde situaties. Na goedkeuring van de plannen door het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) worden deze plannen bekostigd vanuit definanciële middelen die door de Minister van VWS ter beschikking zijngesteld van detraumacentra. - In ROAZ-verband heeft de GHOR geparticipeerd in de ontwikkeling van een Meerjaren OTO-beleidsplan 2009-2012 voor de regio Zuidwest Nederland. Het OTO-beleidsplan is ontwikkeld vanuit het gegeven dat dedeelnemers aan het ROAZ inde traumaregio Zuidwest Nederland opleiden,trainen en oefenen beschouwen als meer dan alleen een wettelijke verplichting. Het beleidsplan isvastgesteld in het plenaire overleg van het ROAZ op 23juni 2009. Dedeelprocessen voor de brandweer zijn beschreven en vastgesteld inhet RMT. Het Regionaal Crisisplan is. Het plan isop2 november bestuurlijk vastgesteld. Daarna iseen implementatietraject gestart dat doorloopt in2010. Deoude deelpiannen zijn herschreven voor de gemeenten en hulpdiensten volgens het Referentiekader Regionaal Crisisplan en maken onderdeel uit van dit plan dat innovember is vastgesteld door hetAB.

De handreiking is inconcept gereed en is in oktober indeveiligheidsdirectie besproken. Vanwege uitgebreide evaluaties rondom het incident in Hoek van Holland isde handreiking on holdgezet door de Veiligheidsdirectie. Eris een aanvullend traject ingezet onder leiding van de politie. De handreiking dientdaarbij als nuttige input. E.e.a. heeft er toe geleid dat binnen deVRR intern het werkproces evenementen geheel is uitgewerkt en in2010 wordt aangescherpt. De verwachting isdat e.e.a. in2010 tot een aantal organisatorische wijzigingen binnen deVRR zal leiden insamenwerking met de politie. V&O heeftvoorzitterschap en secretariaat van de projectgroep Operationele Leiding en Commandovoering. Deze projectgroep heeft in 2009 een notitie ontworpen over degenoemde kritische processen voor de brandweer. De BRR isniet eindverantwoordelijk voor hetgenoemde speerpunt, deze verantwoordelijkheid ligt bij SRC/GMK. • Door interne personele/organisatorische oorzaken bijde GMK isde realisatie van een OvD-GMK voor onbepaalde tijd uitgesteld.De techniek iswelvoorbereid voor een OvD-GMK en ookzijn door SRC een drietal instructies hiervoor verzorgd • Inde ROTtrainingen zijn de stafsecties vertrouwd gemaakt met hun actievere informatierol inhet ROT. • Voor desectie ondersteuning iseen standaard format ontworpen voor het beter en gestructureerder overdragen van informatie door de leider ROT aaneen Veiligheidsstaf. • De leiders CoPIende leiders ROTzijn bekend gemaakt metde principes van netcentrisch 26

werken zoals hetthemagewijswerken en het werken vanuit eengezamenlijk operationeel beeld. • In het Regionaal Crisisplan wordt multidisciplinair aandacht besteed aan de kritische processen van de basisvereisten. In het algemeen deel van het plan krijgt dit een prominente plek, daarnaast zal integraal bijde disciplines aandacht hieraan worden besteed.

Multidisciplinaire risicobeheersing Kwalitatieve doelstelling

Kwantitatieve doelstelling

Realisatie2009

VRR ontwikkelt beleid in het kader van de beheersbaarheid van overstromingen en natuur.

Opstellen beleidskader en Vaststellen beleidskader in tweede kwartaal Verwerken in reguliere procedures inde2e helft 2009.

Het beleidskader waterveiligheid is inde vergadering van deVeiligheidsdirectie van mei vastgesteld. E.e.a. leidttot een herziening van het convenant met dewaterschappen. Het aangepaste convenant is injuni het besluitvormingstraject in gegaan. Daarmee isdeze actie afgerond.

Verbeterpunt uitADR II: Doorlichten alarmeringsproces en werking communicator

Voor 1mei2009 is een betrouwbaar en stabiel alarmeringsproces gerealiseerd 1april GMK isop Cedric aangesloten en isereentooi ontwikkeld om het gezamenlijke meldkamerbeeld tevullen.. 1juli 2009 is het gezamenlijke meldkamerbeeld operationeel.

>

Zorgen voor een gezamenlijke meldkamerbeeld.

Eeneerste probleemanalyse heeft plaatsgevonden in november/december 2008. > Begin 2009 lag er een integraal plan om deze problemen opte lossen. > Alle sleutelfunctionarissen binnen het alarmeringsproces zijn betrokken bij de analyse en het plan. Naoverleg met een aantal sleutelpersonen binnen de VRR iseen duidelijk beeld ontstaan over de wensen van alle partijen.Tijdens eenworkshop is door GMK in samenwerking met haar ketenpartners een gezamenlijke, gewenste situatie beschreven.De gemeenschappelijke taken en verantwoordelijkheden zijn hierbijgeformuleerd en concrete acties en vervolgstappen zijn beschreven. Deze vervolgstappen liggenop hetgebied van beheer, opleidingen en communicatie. Beheer:De projectgroep heeft in samenwerking met de afdeling Bedrijfsvoering/GMK aan een proces gewerkt dat voor iedereen begrijpelijk en werkbaar is. Dit proces iseen goede ondersteuning om een betrouwbaar en robuust alarmeringsproces te creëren. Om het proces beheersbaar te houden,is in april meteenformeel instellingsbesluit een "Tactisch Overleg alarmeringsproces" gestart. Opleidingen: Voor alle gebruikers van het alarmeringsproces is door het projectteam naar de opleidingsbehoeften gekeken. Communicatie: Insamenwerking met de afdeling Communicatie van de VRR iseen communicatieplan opgesteld om het alarmeringsproces bijalle ketenpartners van de GMK onder (continue) aandacht te brengen.Tevens iser via intranet gecommuniceerd over de nugemaakte afspraken rond het alarmeringsproces. Alle stukken zijn door het MT GMK vastgesteld. Cedric isinmiddels op de GMK bereikbaar via de kantoorautomatisering omgeving van de Brandweer, Politie en GMK. Detooi (ovi-ofwel twente tooi)waarmee een gemeenschappelijk meldkamerbeeld gegenereerd kanworden is nuop het GMK omgeving operationeel. Hettechnisch beheer isgeregeld via deVtsPN.


27



Elke gemeente moet haar risico's volgens de landelijke leidraad inventariseren en op de digitale risicokaart van de provincie plaatsen. Vijftien van de twintig gemeenten hebben de inventarisatie afgerond. Er moet een systematiek bedacht worden om de gegevens actueel te houden ten eindete kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de toekomst. Multidisciplinaire advisering.

SRC en degemeenten ontwikkelen een beheerssysteem om de risicoinventarisatie actueel te houden. In2009 wordt nagegaan in hoeverre de inventarisatie inRotterdamRijnmond compleet isvoor alle 20 gemeenten volgens de landelijke leidraad.

Er iseen inventarisatie gedaan van de 'vullingsgraad'van de risicokaart voor de gemeenten van onze regio. Een masterclass 'risicokaart' is aan medewerkers van de VRR gegeven door het IPO, teneinde defunctionaliteit van de risicokaart alsmede deachterliggende database maximaal te benutten.. Het Zuid-Hollandse Veiligheidsberaad (Voorzitters Veiligheidsregio ende CdK ZH) hebben afgesproken om samen tewerken bijde toepassing van de risicokaart voor het regionaal risicoprofiel. De doelstelling isomzoveel mogelijk unitéde doctrine bij de implementatie van de risicoprofielen ende benutting van de risicokaart te bewerkstelligen.

Coördinatie, regie en advisering in multidisciplinaire werkgroepen Ontwikkeling entoepassing van beleidskader, scenario analyse tunnel incidenten

Toetskader Scenarioanalyse isgereed enwordt als pilot gebruikt bijA4 Delft Schiedam,de Maastunnel en deThomassentunnel. Na de pilot en aanpassing zal hettoetskader aan het bestuur van deVRR aangeboden worden ter vaststelling. Functioneel planvaneisen overheidshulpdiensten wordt als pilot gebruikt bijdeA4DS.

Deelname aan landelijk project Handreiking Regionaal Risicoprofiel.

Er iseenactieve bijdrage geleverd aan hettot stand komenvan het landelijk project handreiking regionaal risicoprofiel,zowel door inhoudelijke deelname als ook doorzitting te hebbengehad inde klankbordgroep. Dedirecteuren Veiligheidsregio's/ Hulpverleningsdiensten van Zuid-Holland hebben afgesproken om tot een eenduidige implementatie te komen. Deze afspraak was onderdeel van het gesprek van de CdK Zuid-Holland met de voorzitters Veiligheidsregio injuli. Dehandreiking is per24/9 afgerond en inhet 4e kwartaal is een planvan aanpak gemaakt. Deze prioriteit isgekoppeld aan het spreidingsplan van de BRR.

De maatrampniveaus worden tegen het licht gehouden en gespiegeld aan toekomstige gebeurtenissen en trends

-Verbeteren / aanpassen van fysieke voorzieningen in het Metro systeem -Actualiseren van Calamiteitenplan Metro.

Het ontwikkelen van een visie multidisciplinaire risicobeheersing

Bijdrage aan deelname aan landelijk project Handreiking regionaal risicoprofiel.

Advisering +coördineren RET en DS+V t.a -RETCAL Ontwikkeling calamiteitenplan RET enontwikkeling multidisciplinair inzet/aanvalsplan metro -Werkgroep verbeterplan metrotunnels en stations RET Bijdrage aan advisering RET t.a.v. opstellen calamiteitenplan. Visiedocument eerste kwartaal 2009 afronden. Tweede kwartaal besluitvormingstraject Ontwikkeling en besluitvorming van visiedocument.


Realisatie2009

Metde RET liepen diverse veiligheidszaken zoals de implementatie entesten van veiligheidsvoorzieningen inde metrostations, het ontwikkelen van hetcalamiteitenplan (RETCAL) in verband met uitbreidingen van het metronet rondom Centraal Station Rotterdam,de ontwikkelingen rondom de Hoekse Lijn en Randstadrail,ende vernieuwing van de Metro Ongevallen Aanhanger (hulpverleningsgereedschap). DeVeiligheidsdirectie heeft het visiedocument eind 2009vastgesteld. Hetdocumentzal diensten als uitgangspunt voor een risicoprofiel volgens de nieuwe methodiek (zie voorgaande speerpunt).

28

Staat van baten en lasten 2009 SRC

Plan2009



Verslag 2009

Verschil

2.180 320 55 641 345

2.261 316 51 564 339

81 44776-

3.540 1.267

3.531 1.267

9-

1.131

1.131

1.142

1.122

20-

3.540 -

3.520 1111-

201111-

-

29

Bedrijfsvoering

Algemeen Bedrijfsvoering bestaat uit deafdeling Directie middelen,onderverdeeld infinanciën encontrol, personeel en organisatie, facilitaire bedrijf, informatisering, audit en kwaliteitzorg en documentaire informatievoorziening, en de afdelingen Communicatie en Bestuurlijke en Juridische Zaken. Weergegeven ineen organigram ziet een en ander er als volgt uit:

Algemeen directeur

OR

Directie Middelen

F&C

P&O

FB

IM

Communicatie

Projecten

A&K

BJZ

DIV

Doelstelling Het zorgdragen voor het optimaliseren van deoperationele en ondersteunende processen binnen de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond teneinde deze processen op een zoefficiënt eneffectief mogelijke manier te laten verlopen. Dit middels een doeltreffend en doelmatig functioneren van de diverse taakgebieden waarbij het waarborgen van een betrouwbaarheid en transparantie beoogd wordt.


30

Prioriteiten Beheeroporde Kwantitatievedoelstelling


Realisatie2009

Ontwikkeling envernieuwing. 2e loopbaanbeleid.

>

Beleidskader (2e)loopbaanontwikkeling (2e helft)

- Het 2e loopbaanbeleid isverschoven naar algemeen loopbaanbeleid. - Inputvoor beleidskader via de "werkgroep Loopbaan" ihkv het project" Veiligheid Voorop". Er een project/pilotgestart ihkv loopbaanbeleid, Dit betreft het coachen van de nieuwe brandwachten welke in2009zijn aangenomen. Hiervoor zijn 10 interne coaches aangetrokken enopgeleid,; -Alle kennis envragen die uit het projectvolgen, -worden in2010omgezet in kaders voor loopbaanbeleid en een FAQ.

Nieuw HRM systeem

> > >

PVA gereedfeb. Implementatie HRM-systeem Opleiden van medewerkers en managers 2e kw. Masterclass HRM

Indeel 1Projecten iseen uitgebreide rapportage opgenomen over het nieuwe HRM-systeem.

MD Beleid en gerelateerde ontwikkelingtrajecten

> > >

Evaluatie schouw 1 e 50 (1 e kw.) MD beleidskader (3e kw.) Schouw (nulmeting) restgroep start 1 e kwartaal afronding 3e kwartaal. PVA MD naar MD-beraad (4e kw.)

- De pilot schouw van de officieren uit2008 is geëvalueerd,de uitslagen zijnterug-gekoppeld aan de deelnemers; - De acties uitde evaluatie zijn verwerkt. hiertoe is een aangepast schouwformulier ontwikkeld. - De basisvoor het MD-beleidis herzien inhetMDbeleidskader 2009. - Er iseen lijstsamengesteld met MD-functies, potentiële MD-kandidaten en high potentials. - De OR is akkoord gegaan om MD-vacatures te vervullen vanuit de MD-kaartenbak. - De uitvoering van het MD-beleid is inhet 4e kwartaal van 2009 vanstart gegaan - Het MDvan de VRR is landelijk zichtbaar gemaakt - Erzijn 70 loopbaangesprekken uitgevoerd, waaronder 5schouwgesprekken. - Inhet kadervan behoefteonderzoek "ondersteuning op leidinggevend gebied "bij nieuwe leidinggevenden zijn in het 4e kwartaal de voorbereidingen voor een pilot met de brandweer getroffen.

>

Competentie-management

>

4e kw. Beleidskader gesprekscyclus en competentiemanagement

Het beleidskader gesprekscyclus is nog niet opgeleverd.

Integriteitbeleid

> > >

Inhaalslagambtseed (1 e kw.) Masterclass integriteit (maart) Onderzoek t.b.v. doorontwikkeling (2e kw.)

- Bijzes medewerkers was noggeen ambtseed afgenomen. De inhaalslag is in september afgerond. - Op 30 maart heeft deVRR- werkplaats plaatsgevonden. Capra heeft deze middag verzorgd. Dewerkplaats isgoed bezocht en was men erg positief overde invulling. Ten behoeve van deverdere doorontwikkeling integriteit is een projectleider integriteit aangewezen (de heer J. Hartman) en is in het 2e kwartaal een projectplan goedgekeurd.


31



Realisatie2009

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Proefconversie in2e kw.

Belemmerende factor isdevulling van de BAG tot op heden.Slechts 7gemeenten (waarvan slechts 1 gemeente valt binnen onze regio)zitten inde BAG. Contacten met VROMzijn er nogwel direct, maar ook via NVBR en GHOR netwerk IM.in het project GEO geordend worden voorbereidingen getroffen voor de inlezen van de BAG gegevens inde GEO architectuur, zodat die beschikbaar komen voor bijvoorbeeld digitale bereikbaarheidskaarten

Overzicht en architectuur

> overzicht infrastructuur gereed 1ekw. > applicatielandschap gereed 3e kw. > IMen ICT standaarden vastgesteld 3de kw.

- Overzicht infrastructuur gereed (1 s t e kwartaal). - Applicatielandschap gereed (3de kwartaal). Beheer belegd bij Stafteam IM. - Inventarisatie ICT- en IM standaarden onderhanden. Verwachte vaststelling in2de kwartaal 2010

Interne basisregistratie medewerker

> Architectuur gereed 31januari > Geïmplementeerd 1september > Plan aan aanpak verdere uitrol gereed 4 de kw.09

Door andere prioriteitsstellingen isde realisatie van de interne basisregistratie medewerker verschoven naar het 3de kwartaal 2010.

'r

Implementeren nieuwe financieringssystematiek

> Begroting 2010 opzetten conform nieuwe financieringssystematiek > Herijking financiële verordening; V Ontwikkelen normen voor normbudgettering 2010 gereed oktober 2009; > Start prestatie-indicatoren in relatie tot normen voor outputfinanciering 2014. PVA mei 2009 PG +WG start september 2009 totale doorlooptijd 2012.

Het bestuur is injuni definitief akkoord gegaan met de nieuwefinancieringssystematiek. De begroting 2010 isop basis hiervanvastgesteld. Inseptember isgestart metdeactiviteit omte komentot normen en prestatie-indicatoren in het kadervan outputbudgettering. In2010 zullen de eerste set normen en prestatie-indicatoren ter vaststelling worden aangeboden.

> Inrichten inkooporganisatie VRR brede inkoopfunctie uitrollen (procedures, beheer, communicatie). (4c. Management van Middelen materiaal en diensten

> 1 s t e hj.Vaststellen inkoopbeleid en procedures. Inrichten van topdesk, servicedesk FB en smartstream op inkoopprocessen.Voorstel uitbreiding capaciteit inkoopafdeling vaststellen

- De inkoopprocedures zijn opgesteld enworden ter besluitvorming aangeboden aan hetDTB; - het inkoopbeleid wordt in2010 verder uitgewerkt; - Hetvoorsteltot uitbreiding inkoop isopgesteld en komt in2010ter besluitvorming; opleiden entrainen voor VRR personeel is doorgeschoven naar2010.

Besluitvorming gehele reserve positie VRR

> Onderzoek reservepositie VRR gereed maart 2009. > Presentatie onderzoek maart 2009 > Beleidskader juni 2009 > Verordening Reserves en voorzieningen VRRjuni 2009

Het onderzoeksrapport van Deloitte is gepresenteerd in devergadering van het Dagelijks Bestuur. Hetadvies van de kring van gemeentesecretarissen is nog niet ontvangen. Inhet vierde kwartaal zijn overleggen gevoerd met de kring Het advies zal in maart2010worden afgerond. Het beleidskader en de nota reserve en voorzieningen zullen worden afgerond na instemming bestuur metzienswijze totvorming van weerstandsvermogen.

Verbeteren van de interne managementinformatie en ontwikkelen van managementinformatie nav normbudgettering en prestatieindicatoren.

> Op basisvan ontv/ikkelde norm en PIzorgdragen voor juiste rapportages uit Reportings Services (RS) november. > Beveiligingsconcept RSjuni. > inventarisatie ontwikkelingen en behoeften (incl.IMKprocessen)gereed in2de kw. > ontwerp technische en organistorische architectuur gereed 31 oktober

Vanwege vertraging opdeontwikkeling van normen en prestatie-indicatoren isdeze activiteit niettot uitvoering gebracht. Hettechnische- enorganisatorische ontwerp is uitgesteld naar2010. Inverband met capaciteitsproblemen ishet project omte komentot eentechnische en organisatorische architectuur tbv de managementinformatie niet gestart.


32

Kwalitatievedoelstelling Het inkoopproces efficiënter en effectiever organiseren.

De huisvesting vande VRR op een efficiënte en effectieve manier organiseren,zodat we met gebruik van minimale middelen een maximale kwaliteit behalen

Waarborgen en optimaliseren doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleiden dete onderscheiden processen in de organisatie.

Kwantitatievedoelstelling > 1ste kw.Vaststellen aanbestedingskalender 2009/2010 > Van de 32 uitte voeren aanbestedingen zijner met beschikbare capaciteit 8 uitte voeren > Uitrollen diverse raamcontracten gedurende gehele jaar > Inrichten projectgroepen voor aanbestedingen > 3de kw.advies over mogelijke samenwerking met andere ketenpartners. > 4 de kw. Evaluatie en vaststellen integrale aanbesteding en inkoopkalender 2010-20121 1s,ekw. - PVA in DTB - Huurcontracten en koopcontracten afgesloten 2de kw. - Inventarisatievan alle huisvesting gereed. - Projectplannen nieuwbouw concept gereed 3de kw. Strategisch huisvestingsplan incl beleid concept gereed. 4 de kw. Beheerorganisatie incl capaciteit vastgesteld Regionale audit RBRR en R&C (SRC/GMK/gemeenten), conform PVA 2009 (voorbereiden en uitvoeren audits RBRR, SRC,GMK en 5gemeenten,schriftelijke audit 20 gemeenten)

Realisatie2009 - DeAanbestedingskalender isopgesteld enzal in 2010 worden vastgesteld; - Erzijn intotaal vijf aanbestedingen en negen meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure uitgevoerd.

- De Huur en koopcontracten zijn voor het merendeel afgesloten; - De inventarisatie van alle huisvesting is gereed voorwat betreft algemene data. Inhoudelijk zijn nog niet alle meerjaren onderhoudsplanningen gereed; - De projectplannen voor de nieuwbouw van een aantal panden zijngereed; - Voor Het strategisch huisvestingsplan iseen adviesbureau ter ondersteuning geselecteerd. De planzal in2010ter vaststelling worden aangeboden; - De beheerorganisatie isvastgesteld inclusief capaciteit. Alle audits uitgevoerd,m.u.v.ééngemeente die begin2010 wordt geaudit. Rapportages zijn in afrondende fase. Afronding en evaluatie van deauditronde van 2009 volgt in het eerste kwartaal 2010. Zie ook het projectformulier.

Regionaalcrisisplan Kwalitatievedoelstelling Programma Ladinggegevens binnenvaart(HBR, RWS, VRR en ZHZ) GEO informatisering

Kwantitatievedoelstelling > Programma organisatie operationeel 1 e kw. > Interviews belanghebbenden 3de kw. > Ontwerp technisch, organisatorisch en gegevensarchitectuur beschikbaar 1 e kw. > Ontsluiting centraal beheerd kaartmateriaal en geografische gegevens naar 3 hoogst geprioriteerde afnemers, gereed eind 2009


Realisatie2009 Indeel 1Projecten iseen uitgebreide rapportage over programma Ladinggegevens opgenomen.

Indeel 1Projecten iseen uitgebreide rapportage over het project GEO-informatisering opgenomen.

33

Staat van baten en lasten 2009 Bedrijfsvoering

Plan 2009


Verslag 2009

Verschil

9.913 1.177 499 4.731 10.16571

10.305 1.229 295 3.295 10.16568

392 51 2041.436-

6.226 1.198

5.027 1.198

1.1990

432

432

0

2.575 250 4.455 1.7711.771 -

2.118 274 4.022 1.0051.057 52

2-

45724 433766 71452

De kosten binnen het programma bedrijfsvoering zijn in2009 lager als gevolg van lagere facilitaire kosten en eenonderbesteding op het nieuwe HRM-systeem als gevolg van uitloop van activiteiten onder dit project naar 2010. Verder zijn binnen de centrale projectenpool niet alle activiteiten ontwikkeld en is als gevolg van de heroverweging van het kwaliteitsbeleid VRR minder activiteiten ontplooid op het gebied vanAudit en Kwaliteitszorgen,waardoor opdat gebied een onderbesteding isontstaan.


34

Projecten Om het geheel van projecten te beheersen iseen projectenfolio samengesteld waarbij de projecten binnen de organisatie op een evenwichtige manier worden ingezet zodat deze de bedoelde toegevoegde waarde kunnen leveren.Voor hetjaar 2009 werden de volgende thema's binnen de projectenpool uitgezet: Nieuw HRM-systeem (project "Mijn personeelszaken") Doelstelling van dit project is het beschikken over een adequaat HRM-systeem dat kan rekenen op een breed draagvlak enzowel salarisadministratie als managementinformatie levert,goede koppelingsmogelijkheden kent met andere relevante VRR-systemen ende mogelijkheid inzich heeft ofde basisvormt voor 'web-based' zelfservice voor medewerkers- en management. In2009 zijn devolgende doelstellingen gerealiseerd ; - alle (arbeidsvoorwaarden-)regelingen zijn ingebracht; - de conversie van alle personeelsgegevens isafgerond; - het nieuwe systeem isgetest (er is met succes schaduw gedraaid) en isoperationeel; - behoudens één koppeling in het kader van de Interne Basisregistratie(interne koppeling) zijn alle externe koppelingen gerealiseerd. - alle personeel vanteam Beheer & PSAzijn geïnstrueerd enopgeleid; - relevante a.o.-procedures zijn geactualiseerd; Enkele zaken lopen over naar 2010; - De procedures die betrekking hebben op degeïmplementeerde functionaliteit/processenzijngeactualiseerd. Echter, er moeten nog vrij veel procedures worden uitgewerkt endedaarop betrekking hebbende functionaliteit (deels) worden gerealiseerd. Dit deel loopt over naar2010. - Ook de projectevaluatie dient nog plaats tevinden. Deevaluatie omtrent communicatie, zowel intern als met externe zal dan ook in2010 plaatsvinden tezamen met deoverdracht naar de lijn.

Mobiele Dataterminal Het project 'Mobiele Dataterminal' Brandweer beoogt de uitrol van 46 MDTconfiguraties binnen de Brandweer Rotterdam Rijnmond, inclusief het opzetten van een beheerorganisatie, het opleiden van de gebruikers en het duurzaam ontsluiten van dezogenaamde 'primaire' operationele informatie. - Samen met de'business case' is in het RMT van 23 september akkoord gegeven voor de uitrol van de MDT. Het Algemeen Bestuur hiermee op8december akkoordgegaan. - De afdeling V&O heeft in heteerste kwartaal 2009 deeerste handgelegd aan het zogenaamde Project Initiatiedocument (PID). - Inhet tweede kwartaal 2009 is het Project Initiatie Document (PID) opgeleverd en is deze goedgekeurd door het RMT en de MDT Stuurgroep. - Na de,formele,start van het project zijn deonderhandelingen gevoerd met de leveranciers over de leveringsvoorwaarden ende prijzen. Dit isgebeurd insamenwerking met de afdeling inkoop van Directie Middelen. - Vertragingen bijde uitvoering van de bestellingen heeft een vertraging in het project opgeleverd van circa twee maandenwaardoor deeerste MDT is ingebouwd inoktober2009 inplaatsvan augustus 2009. eind 2009zijner 5 MDT configuraties ingebouwd en in maart 2010zal het project worden afgerond. Bedrijfsprocessensysteem preventie Dit project betreft Implementatie van een bedrijfsprocessensysteem t.b.v. ondersteuning en uniformering vande preventie werkprocessen. Initieelzullen 11 procedures worden beschreven enworden ondersteund. Het BPS isin2009 gevuld met de resterende procedures,teweten de bestuurlijke handhavingprocedures. In hettweede kwartaal 2009zijn de laatste afdelingen Brandveiligheid,teweten de afdelingen van de districten Voorne Putten en Goeree Overflakkee, overgegaan op het gebruik van het BPS,waarmee het systeem nuopalle afdelingen Brandveiligheid isuitgerold. Daarnaast iser in2009 een managent portal inproductie genomen,waarmee het mogelijk is om real time voor de procedures gebruiksvergunning, gebruiksmelding en het beoordelen van installaties de voornaamste productiecijfers te monitoren ente rapporteren. Hiermee istevens eenduidigheid van meten tussen de verschillende afdelingen brandveiligheid ontstaan. Het project BPSzal inhet eerste kwartaal 2010 formeel worden afgerond. Landelijk Expertisecentrum Brandweer BRZO De doelstelling van het project iseen landelijk expertisecentrum BRZO voor de brandweer, om kennis te bundelen en toegankelijk te maken en versnippering tegen tegaan (uniformeren). Het programma iseen samenwerking van VRR en NIFV. Het activiteitenplan LEC is leidend bij de uitvoering van het project LEC Brandweer BRZO. In2009 is ingezet op het introduceren opeen landelijk (uniform) handhavingsbeleid, afgestemd opde komst vande veiligheidsregio's. Erzijn een aantal inhoudelijke documenten opgeleverd waaronder het handboek stationaire en mobiele blusinstallaties.


35

Projecten (vervolg) De netwerkdagen zijn goed bezocht en dewaardering isgoed.Ten aanzien van de communicatie naar het netwerk (nieuwsbladen,website etc.) en de ring daar omheen (ambtelijke top enbestuur)zal een intensivering plaats moeten vinden. Hiervoor wordt een communicatieplan opgesteld. Hetjaar 2010 staat in hetteken van een laatste professionaliseringsslag in relatie tot de huidige subsidiestroom. Daarnaast is het van belang dater middels een nieuwe subsidiestroom verder invulling kanworden gegeven aan de professionalisering vande BRZO uitvoering. Belangrijke speerpunten en randvoorwaarden zijn een intensievere regionalisering afstemming en samenwerking zodat gelijke tred gehouden kan worden met de inspectiepartners en aansluiting zoeken bijdetrends op het gebied van toezicht waarbij er nadrukkelijk gekozen wordt voor een herkenbare positie voor de brandweer en de veiligheidsregio's. Belangrijk project datvoor 2010 opstapel staat iseen Europese benchmark waarbij naar de vertaling van de Seveso regelgeving wordt gekeken inde diverse lidstaten waarbij de positie van de brandweer nadrukkelijk meegenomen wordt. CBRN - Steunpuntregio / Verv. Mat. BRW cpgn Doel van dit project is het ontwikkelen toteen volledig operationele Steunpuntregio voor Nucleaire Biologische en Chemische crisissituaties. Dit met alsdoel om buurregio's en de eigen regio adequaat te kunnen ondersteunen bij terroristische aanslagen enoverige incidenten met CBRN-middelen. Een belangrijk onderdeel van het steunpunt is het ontsmettingspeloton dat ingeval van grootschalige besmetting worden ingezet. Naar verwachting zal het CBRN peloton volledig operationeel op 15januari 2010gesteldworden. Na het instellen van deze status zal ook het volledige beheer van alle CBRN (rijks)materialen en materieel worden overgedragen aan het District Zuid-Hollandse Eilanden. BZK heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanschaf vantwee nieuwe4x6 haakarm voertuigen voor het CBRN peloton. Experimenten zijn uitgevoerd om de regionale OE 90.1 te integreren inde ontsmettingsstraat van het CBRN peloton. Het doel isefficiënt mobiele en immobiele slachtoffers inaparte ontsmettingslijnente kunnen behandelen. Deze wijze van aanpak was zeer geslaagd enzal indetoekomst naderworden uitgewerkt. TNO heeft in opdracht van BZK op25 november jl. onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de CBRN ontsmettingeenheid. Nadere wetenschappelijke resultaten zullen injanuari 2010worden bekendgemaakt. Op 12december jl. iseengrootschalige CBRN/ OGS oefening insamenwerking met de GHOR in de rubberfabriek van Hellevoetsluis georganiseerd. Het scenario betrofeen brand/explosie, waarbij radioactieve straling vrijkwam en een grote groep personen werd besmet. Dezegoed geslaagde oefening leverde vele leermomenten op. Een punt van aandacht blijft hetvanaf de startgoed inrichten van het multidisciplinaire werkveld. De doelstelling isdat het CBRN peloton per 15januari 2010 volledig operationeel zal worden. De uitvoerende taken van het CBRN peloton en het beheer komen dan in handen van het District Zuid-Hollandse Eilanden. Eind maart 2010 zullen twee nieuwe haakarmvoertuigen worden geleverd. Programma financiering Externe Veiligheid (PFEV) De PFEV iseen(tijdelijk) subsidieprogramma van het ministerie van VROMvoor dewettelijke adviestaak van de veiligheidsregio in het kader van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI). Deactiviteiten die ervoor moeten zorgen dat het inde provincie daadwerkelijk veiliger wordt, staan beschreven in het Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010dat insamenspraak met DCMR, VRR en gemeenten isopgesteld. Het document beschrijft de inspanningen van de provincie Zuid-Holland en dievan de regionale samenwerkingsverbanden vangemeenten, DCMR enVRR. Nä2010 eindigt deze programma financiering. In2009zijn er intotaal 123adviezen uitgebracht, ruirn boven dedoelstelling van 100uitte brengen adviezen. Inzijn algemeenheid kangesteld worden dat een aantalfactoren van invloedzijn opde kwantiteit van het aantal ROadviezen datjaarlijks wordt gegeven,teweten: • Adviezen worden steeds complexer waardoor er meer tijd mee gemoeid is. • Erwordt eentrend gesignaleerd datde gemeenten meer betrokkenheid tonen met betrekking tot implementatie en borging van het advies. Hierdoor ontstaat eveneens eengrotere tijdbelasting per advies. • Herziening van oude bestemmingsplannen o.b.v. deWet RO. • Dedeelname in het project IPO-11 insamenwerking met DCMR, omte komen tot een optimale opvolging van het advies door degemeenten levert optennijn een efficiency winst, maar kost vooralsnog een tijdinvestering van betrokken partijen. In2009 iseenfilm voor bestuurders gemaakt om uitte leggenwat een visie EV is. Deze film is inmiddels aan alle burgemeesters toegestuurd endeels in hetAB vertoond. Ook is ernogeenaanvullende film gemaakt voor burgers. GEO informatisering Geografische informatie geeft medewerkers de informatie nodig isomde processen inde veiligheidsketen ingoede banen te leiden. In2008 en 2009zijndefases 0(Bewustwording-/ pilot-fase), 1(Initiatiefase), 2(Plan-vorming)en3 (Besluitvorming) afgerond.Verder isde Startfase 4 (implementatie) allewerkzaamheden afgerond met uitzondering van hetwerven van de geo-beheerder. Door een uitbreiding van de hard- en software zalfase 5(Implementatie Basis I, IIen III),zijnde beheer, data en techniek oporde langer duren. Een groot deel van de kaartlagen is ingelezen engestart ismet de technische voorbereidingen om de GEO-data teontsluiten. Begin 2010 zullen fasen 5,6(Implementatie Gebruik Ien II)en 7(Afronden en overdragen projectresultaat) moeten worden afgerond.


36

Projecten (vervolg) Regionaal Crisisplan in de 20 regiogemeenten Volgens deWet Veiligheidsregio's dienen degemeentelijke crisisbeheersingsplannen over te gaan naar een regionaal operationeel plan. Hierin komen de oude gemeentelijke deelplannen en dedeelplannen van de operationele diensten terug volgens denieuwe basisvereisten enwetgeving.Volgens planning is het regionaal crisisplan (RC) in november 2009 door hetAlgemeen Bestuur vastgesteld. Nade vaststelling isde implementatie van het plan opgestart. Innovember heeft iederegemeente hetaanbod gehad om in december een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren met ondersteuning vanuit de SRC.Tijdens deze bijeenkomsten wordt het RC gepresenteerd en volgt een uitleg overwat de consequenties zijn voor degemeenten. Tijdens de bestuurlijke oefening in2010zal uitgebreid aandacht besteed worden aan de verandering in aansturing van Bevolkingszorg zoals omschreven staat in het RC. Afhankelijk van de ingangsdatum van dewet op de veiligheidsregio's, zal in september 2010 het RCoperationeel worden. Audit Regionale Brandweer en Risico- en Crisisbeheersing De doelstelling van de regionale audit isom aan de handvan het Normenboek RBRR en het Normenboek R&C te toetsen bijde brandweerdistricten, de centrale organisatie van de RBRR, degezamenlijke brandweer (GB),SRC, GMK en20 gemeenten ofzij aan de kwaliteitsnormen voldoen. Uiterlijk begin 2010 zullen alle audit-rapportages opgesteld zijn. Inhet 1 e kwartaal 2009 ishet "auditinstrument" (fase 1)ontwikkeld.Devoorbereidingsfase(2), waarin de randvoorwaarden voor de uitvoering worden ingevuld isgereed gekomen inapril 2009. Hierbij moet gedacht worden aan hetwerven en hettrainen van auditoren, maarook het afstemmen met de belanghebbenden, het opstellen van deaudit planning e.d. De uitvoeringsfase(3)waarin de audit bezoeken conform het audit programma worden afgelegd startte inmei2009 en isvoor 4gemeenten voorspoedig verlopen. Deoverige 16 gemeenten schuiven door naar degemeente-audits van 2010-2012 (ca.5perjaar). In2009 vulden allegemeenten een schriftelijke audit in,zodat toch een totaalbeeld wordt verkregen. Dezezijn in het vierde kwartaal geanalyseerd. De borging's fase(4) vindt begin 2010 plaats. Hierinworden de dominante thema's benoemd. Daarnaast worden verbeterplannen opgesteld,welke aande reguliere P&C cyclus worden gekoppeld. In2011zullen opvolgingsbezoeken worden uitgevoerd Overige projecten In2009 zijnverder nog voor devolgende projecten activiteiten uitgevoerd ; Brandonderzoek Het project richtzicht erop om eenteam 'Brandonderzoek' optezetten die onderzoek doet naar brand en brandoorzaken. Hetteam sluitzich aan bij de landelijke ontwikkelingen die binnen de branche opdit moment plaatsvinden (NIFV/Apeldoorn e.d.) enwerkt ook nauw samen metTNO en ander relevantie onderzoeksinstituten en het Team Forensisch onderzoek van de politie Rotterdam-Rijnmond. Fire Safety Engineering voor Rotterdam-Rijnmond Het project richt zich opzetten van een hoogwaardige eenheid met medewerkers die een bijzondere mate van expertise hebben op het terrein van brandveiligheid. Deimplementatie vindt deels plaats onder het project 'Veiligheid voorop'. Jumelage Curacao en Suriname De samenwerkingverbanden met Curagao enSuriname zijn langs verschillende wegen tot stand gekomen.Vanuit Rotterdam-Rijnmond wordt gepoogd eenverbinding te maken tussen dedrie betrokken partijen op hetgebied van brandweerzorg en rampenbestrijding en maatregelen tetreffen ter verhoging van het veiligheidsbesef en het veiligheidsgevoel van de gehele gemeenschap.. Werkwijzer Besluit bedrijfsbrandweren 2007-2008 Dedoelstelling van het project is de implementatie van het nieuwe Besluit bedrijfsbrandweren. Het document waarin alle kennis en expertise isgebundeld isin2009 afgerond. In2010 wordt het document verspreid enworden een aantal workshops georganiseerd om het product inde markttezetten. Programma Ladinggeoevens binnenvaart Het Programma "Ladinggegevens" heeft als primaire doelstelling een weg te ontwerpen voor de oplossing waarbij de informatie over laadgegevens volledig, integraal en op dejuiste plek beschikbaar komt op het moment dat erinhet kader van een calamiteit noodzaak toe is. Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond U.A. In het kader van de implementatie van de nieuweWet ambulancezorg vindt eentraject plaats om de vergunningen voor ambulancezorg per regiote verlenen.Om devergunning voor ambulancezorg inde regio Rotterdam-Rijnmond aan tevragen en de organisatie hiervoor instandte houden iseen rechtspersoon nodig. Hiertoe isde rechtspersoon Coöperatie AZRR UA opgericht. Beheer relatiegegevens Het doel van dit project iste komentoteengeordend centraal relatiebeheersysteem met (adres-) gegevens van VRR-relaties,waarvan het beheer is onderverdeeld onder dedirecties.


37

Jaarstukken 2009

Par nelfaf8f



38

Inleiding Ten aanzien van deze paragrafen zijn voor degemeenschappelijke regelingen geen specifieke richtlijnen ontwikkeld. Daarnaast zijn een aantal van de in het besluit genoemde paragrafen niet van toepassing op de gemeenschappelijke regeling VRR. Het doel van de paragrafen isdat onderwerpen die versnipperd inhetjaarverslag staan maar wel een financieel belang hebben worden gebundeld,waardoor voldoende inzicht wordt verkregen over het betreffende onderwerp. Inditjaarverslag zijn de volgende paragrafen opgenomen: - Weerstandsvermogen - Onderhoud kapitaalgoederen - Paragraaf financiering - Paragraaf bedrijfsvoering


39

Weerstandsvermogen Algemeen De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de een organisatie bestand is tegen (onverwachte) financiële tegenvallers. Om ditte kunnen beoordelen is inzicht nodig inde omvang,de achtergronden en definanciële implicaties van de risico's ten opzichte van aanwezige weerstandcapaciteit. Het weerstandsvermogen kanworden uitgedrukt als de verhouding tussen de weerstandscapaciteit ende te risico's die deorganisatie loopt. Deweerstandscapaciteit bestaat uit de potentieel intezetten middelen om detegenvallers opte vangen. Naast eigen vermogen zijn dit ook langlopende voorzieningen, onbenutte inkomstenbronnen, bezuinigingsmogelijkheden en garantstellingen. Inonderstaand figuur staat het weerstandsvermogen schematisch weergegeven; Risico's * Economische * Politiek * Juridisch * Bestuurlijk *etc.

Weerstandcapaciteit * Eigen vermogen * Langlopende voorzieningen * Onbenutte inkomstenbronnen * Bezuinigingsmogelijkheden * Garantiestellingen

Weerstandsbeleid Inhet kader van hetweerstandsbeleid binnen de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is indecember 2008 een opdracht verleend aan Deloitte om onderzoek te doen naar de reservepositie en het weerstandsvermogen per 31 december 2008. De kernvraag bijdit onderzoek was om inzicht te geven in het aanwezige weerstandsvermogen, de risico's diesamenhangen met de normale bedrijfsvoering en de minimaal noodzakelijke omvang van het weerstandsvermogen. Decentrale vraagstelling is indevolgende vier deelonderzoeksvragen gesplitst ; 1) Inzicht in aanwezig weerstandsvermogen ; 2) Inzicht inde aanwezige risico's die samenhangen met de normale bedrijfsvoering ; 3) Inzicht in deaanwezige weerstandscapaciteit en de gewenste minimale omvang van het weerstandsvermogen ; 4) Inzicht in de mogelijkheden om weerstandsvermogen te vormen en instand te houden ; Het onderzoek Deloitte is in maart 2009 inhet Dagelijks bestuur besproken. Het Dagelijks bestuur heeft hierop verzocht om advies vanuit de CAGEM. Inoktober 2009 is door het CAGEM eenadvies uitgebracht over hoe om tegaan met reserves en voorzieningen van gemeenschappelijke regelingen. Hierbij is geadviseerd om per gemeenschappelijke regeling een minimum- en een maximumniveau voor de algemene reserve vast te laten stellen dat recht doet aan despecifieke situatie van de betreffende regeling. Dezealgemene reserve isdan bedoeld als egalisatiereserve en voor het opvangen van risico's.Voor bestemmingsreserves moetjaarlijks bij de begrotingsbehandeling en per situatie worden bezien wat een redelijk bedragis. Toespitsing opde VRR Definanciële werkgroep is inoverleg met de VRR een overleg gestart over de reservepositie ende aanwezige risico's. De afgelopen maanden isonderzocht wat het resultaat isvan toepassing op het advies uit oktober 2009 over reserves en voorzieningen op deVRR. Inhet onderzoek is nagegaan wat de gewenste hoogte vandeAlgemene Reserve isenwat de maximale.Voor die gewenste hoogte zijn de risico's van deVRR van belang.Ook isgekeken naar de egalisatiefunctie van deAlgemene Reserve. De huidigeAlgemene Reserve is nu bijlange na niet in overeenstemming met degewenste. Om dat opte lossen is bezien inhoeverre bestemmingsreserves daarvoor beschikbaar zijn of gemaakt kunnen worden.Vervolgens iseen strategie geformuleerd hoeom tegaan met het dan nog blijvendeverschil.


40

Risico's Inhet eerder genoemde rapport van Deloitte Management Support van april 2009 staan diverse risico's opgesomd. Dit overzicht is geactualiseerd De risico's zijn gerangschikt involgorde van mogelijk voorkomen: A=significant, grote kans dat het risico optreedt B = middelmatig, kans dat het risico optreedt, is minder groot C =klein,kans dat het risico optreedt is klein Vervolgens zijn alle risico's eenwegingsfactor toegekend op basis van kansen.Onderstaand een samenvatting van de risico's indeclassificatie hoog enmiddel. Geïnventariseerde risico's Classificatie 'hoog' Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's Wegvallen van subsidies Vertraagd tempo aanpassing bijdragen deelnemers veiligheidsregio in kostenontwikkeling Wettelijke taken GHOR, GMK en SRC worden rechtstreeks overgedragen aan VRR. BTW kan dan niet gecompenseerd worden. Effect wordt gecompenseerd maar herverdeeleffect blijft. CAO-afspraken brengen mee dat repressieve medewerkers na20jaar operational dienst een andere, lichtere functie krijgen aangeboden. DeVRR heeft daarvoor geen formatie. Opleiding is ook nodig,moet worden ingeroosterd Ontbreken van een post onvoorzien inde begroting Classificatie 'middel' Reactiesnelheid op gewijzigde omstandigheden afhankelijk van goedkeuring gemeenten Oninbaarheid vorderingen op particuliere ambulancezorg onvoldoende inzicht in huisvestingskosten mbt o.a.arbo-en milieueisen Ontbreken van eenfinanciële buffer voor frictiekosten *) Inhetrapport werd ook nog melding gemaakt van40% kosten overgangsregeling FLO ambulance-personeel waarvan ten tijde vanopmaak nog niet bekend was datdeze doordezorgverzekeraars worden vergoed,(zieook de toelichting op deprogrammarekening bijAmbulancezorg & GHOR)

Inzicht inde aanwezige risico's die samenhangen met de normale bedrijfsvoering Aan de hand van de risico-inventarisatie ten behoeve van hetjaarverslag 2009 is aan bovenstaande risico's nogde volgende risico toegevoegd ; Risico Consequenties aanpassing Gebruiksbesluit voor OMS Potentiële lasten (€ 1.000.)

€650. Omschrijving

Inhet landelijke Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken (gebruiksbesluit) endan specifiek inde daarvan onderdeel uitmakende aansturingstabel isaangegeven voorwelke bouwwerken engebruiksfuncties aansluiting op het Openbaar MeldSysteem verplicht is.Op initiatief vanVROM wordt op dit moment kritisch naar deze tabel gekeken en naar verwachting zal eengroot deelvan degebruiksfuncties geschrapt gaan worden. Dit heeft consequenties voor de inkomsten uit OMS-abonnementen. Hetzou inhet ergste geval kunnen leiden tot een afname van het aantal abonnees met 50%.Najaar 2010wordt hierover meer informatie verwacht. Wel ishetzo dat het lokaal bevoegd gezag,ie. brandweer engemeente, lokaal strengere eisen kan opleggen.OMSabonnementen op basis van milieuregelgeving engelijkwaardige oplossingen blijvenwel onveranderd gehandhaafd, classificatie (B)

Hettotaalbedrag van degeïnventariseerde risico's komt op basis van de aanvullende risico's op (afgerond) € 8. mio.


41

Aanwezige weerstandscapaciteit engewenste minimale omvang weerstandsvermogen Minimale omvang weerstandscapaciteit Opdit moment zijn noggeen algemeen geldende normen bekend voor hetbepalen vandeminimale omvangvanweerstandscapaciteit voor veiligheidsregio's. Daarom washetonderzoek gebaseerdop algemeen bekende, vaak toegepaste criteria voor gemeenten omdeminimale hoogtevandeweerstandscapaciteit tebepalen. Degewenste minimale omvang vandeweerstandscapaciteit isafhankelijk vandeverhouding tussende weerstandscapaciteit endefinanciële risico's. Waardering weerstandscapaciteit Waarderingscijfer A B C D E F

>2 1,4-2,0 1,0-1,4 0,8-1,0 0,6-0,8 <0,6

Betekenis

Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Wanneer gestreefd wordt naar eengezonde verhouding tussen degewenste weerstandscapaciteit enhet minimaal benodigde weerstandsvermogen(ter dekking vanderisico's),zal,uitgaande van bovenstaande tabel, minimaal sprake moeten zijn vaneenfactor 1. Ditzouinhetonderhavige situatie, opbasis vandehuidige risico-inventarisatie een weerstandscapaciteit betekenen vanafgerond €8.mio. Huidige weerstandscapaciteit Op basis vandestand vanhetweerstandsvermogen ultimo 2009 kandehuidige weerstandscapaciteit worden berekend; Algemene reserve nihil Stille reserves nihil Post onvoorzien indebegroting nihil Mogelijkheid totverhoging bijdragen negatief Op basis vanbovenstaande situatie kandeweerstandscapaciteit worden gewaardeerd opruim onvoldoende (<0,6.).


42

Onderhoud kapitaalgoederen In het BBV zijn de volgende kapitaalgoederen opgenomen: 1. 2. 3. 4. 5.

Wegen Riolering Water Groen Gebouwen

Deeerste vier kapitaalgoederen zijn niet van toepassing op de Veiligheidsregio. Wel zaler naast gebouwen aandacht besteedt worden aan Materieel.

Overzicht verloop materiele vaste activa Deontwikkeling van de materiele vaste actia,en dan met name degebouwen en materiaal is in onderstaand overzicht weergegeven ;

Omschrijving Gronden terreinen Bedrijfsgebouwen Machines, apparaten en installaties Vervoersmiddelen Overige materiële vaste activa Activa in ontwikkeling TOTAAL

BW 31-12-2008 2.088.492 11.000.772 1.112.418 12.608.470 8.554.350 1.277.363 36.641.866

Desinvesteringen/ Afschrijvingen Investeringen waarde veranderingen 182.522 235.998 3.392.135 1.482.052 152.512 5.445.218

-201.568 -26.847 -131.123

-448.364 -240.281 -2.662.437 -2.875.044

-359.538

-6.226.126

BW 31-12-2009 2.088.492 10.734.930 906.567 13.311.321 7.030.235 1.429.875 35.501.420

Een specificatie van de mutaties iste vinden onder de toelichting op de balans. Waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek Conform artikel 59van de BBVworden alle materiele vaste activa met een economisch nutgeactiveerd. Inmateriële vaste activa met een maatschappelijk nut is in 2009 niet geïnvesteerd. Nieuwe investeringen worden lineair afgeschreven. Onder de post 'Activa inontwikkeling' ismateriële vaste activa opgenomen die nog niet ingebruik zijn genomen maar, middels aanbetalingen,wel al ineigendom van de veiligheidsregio. Het betreft hier m.n. voertuigen in opbouw Gebouwen In 2009 zijn alle kazernes in de regio Rotterdam-Rijnmond geïnspecteerd door een bouwkundig adviesbureau en is de actuele status door F&S in kaart gebracht. Dit in verband met het overzetten van huurcontracten c.q. eigendom van de gemeenten in de regio naar de VRR. Uit die inspectie is gebleken dat er in een aantal gevallen sprake is van achterstallig onderhoud. Met alle gemeenten zijn goede afspraken gemaakt met betrekking tot het oplossen hiervan, met uitzondering van de gemeente Oudenhoorn, waar met name op het gebied van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)te kort wordt geschoten. Voor wat betreft het eigenaars -en huurders onderhoud zijn ook adequate afspraken gemaakt met alle gemeenten. Materieel Destaat van onderhoud van materieel wordt als voldoende gekwalificeerd.


43

Financiering Algemeen Definancieringsparagraaf is een belangrijk instrument voor hettransparant maken, en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet isde maximale omvang van de kortlopende (netto)schuld (korter dan 1 jaar). Deze limiet is bedoeld om het lopen van renteris^co op de korte termijn tebeperken. De kasgeldlimiet iseen door deWet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) voorgeschreven sturing- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld met een rentetypische looptijd van korter dan eenjaar. Als grondslag van dewettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt de omvang van de jaarbegroting per 1 januari voor het gehele begrotingsjaar aangehouden. Voor de gemeenschappelijke regelingen bedraagt het percentage voor de berekening van het kasgeldlimiet voor hetjaar 2009 8,5%. Tenslotte wordt het aldus berekende bedrag getoetst aandewerkelijke omvang van de kasgeldlimiet. Indien dewerkelijke omvang lager is dan dewettelijk toegestane omvang, is er sprake van ruimte; indien de werkelijke omvang hoger isdan iser sprake van overschrijding. Kasgeldlimiet 2009

1ekw 2009

2e kw 2009

3e kw 2009

4e kw 2009

Gemiddeld

(Bedragen* €1.000,-) Grondslag : Omvang begroting 2009 1. Toegestane kasgeldlimiet - in procenten van de grondslag - in bedrag Toetsing : 2. Omvang vlottende korte schuld (a.) 3. Af: Vlottende middelen (b.) 4. Saldo netto vlottende schuld (2-3) Ruimte (1-4)

129.414

129.414

129.414

129.414

129.414

8,5% -11.000

8,5% -11.000

8,5% -11.000

8,5% -11.000

8,5% -11.000

-9.135 23.551 14.416

-10.774 21.912 11.138

-9.446 27.336 17.890

-11.556 15.935 4.379

-10.228 22.184 11.956

-25.416

-22.138

-28.890

-15.379

-22.956

Uit bovenstaande calculatie blijkt dat deVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ultimo 2009 voldoende ruimte inhaar kasgeldlimiet heeft.


44

Financiering (vervolg)

Leningportefeuille Dit onderdeel geeft inzicht indesamenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid vande opgenomen leningen. Inhet volgende overzicht worden de leningen gespecificeerd en toegelicht. Overzicht verloop langlopende leningen Omschrijving lening

1 - A B N A M R O lening VRR 2 - A B N A M R O lening VRR 3 - BNG 4 - ABN A M R O lening VRR 5 - ABN A M R O lening VRR 6 -BNG Totaal

%

4,36 3,43 4,00 4,18 4,25 4,38

Stand 31-12-08 660.625 450.000 10.000.000 6.937.500 7.125.000 9.400.233 34.573.358

vermeerd. 2009

-

afloss. 2009 -17.500 -450.000 -750.000 -1.500.000 -727.716 -3.445.216

Stand 31-12-09 643.125 10.000.000 6.187.500 5.625.000 8.672.517 31.128.142

Toelichting Lening 1 Betreft een lening met een looptijd van 20jaar. Deze lening is aangetrokken om deaanschaf van een gebouw tefinancieren. Lening2 Aangetrokken om de investeringen welke in het verleden zijn aangegaan door deVRR tefinancieren. Lening3 Aangetrokken om de overname van de activa van de Brandweer Rotterdam per 1 januari 2007 te financieren. De lening heeft een looptijd van 10jaar en dient op 2januari 2017 geheel te worden terugbetaald. Lening 4 en5 Deze leningen zijn afgesloten terfinanciering van deoverdrachten door de in2008 toegetreden gemeenten.Voor deze leningen zijn bij deABNAMRO twee zg.renteswaps afgesloten,elk met een hoofdsom van€ 7.500.000 en eeneinddatum van resp. 1 juli 2013en 3april 2018. Beide leningen kennen een variabele rente gekoppeld aan EURIBOR, maar via de swaps zijn de rentepercentages tot en met degenoemde einddata vastgezet op de indetabel genoemde percentages. Lening 6 Ter financiering vande overdracht van de activa van district Waterweg zijn tevens een 8 langlopende leningen overgenomen die lopen bij de B.N.G. Het rentepercentage iseen gemiddelde van de 8leningen.

Kredietfaciliteiten Op haar rekening-courant rekening bij deABN-AMRO Bank geniet de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond een kredietlimiet van € 1.5mio.Van dit krediet was ultimo 2009 géén gebruik gemaakt.


45

Financieringsstaat 2009 Omschrijving Algemene reserve Bestemmingsreserves

Stand 1-01-09 323.568

Dotatie 2000

Aanwending 2009 -

Stand 31-12-09

-201.122

122.446

6.835.407

3.382.988

-3.011.614

7.206.781

-201.122

201.122

-123.530

-123.530

1.538.079

-

-1.414.893

123.186

Langlopende schulden

34.573.358

-

-3.445.216

31.128.142

Totaal financiering

43.069.290

-8.196.375

38.457.025

Nogtebestemmen resultaat Voorzieningen

3.584.110

Reserves HetAlgemeen Bestuur heeft op 29juni 2009 besloten het negatieve saldo over 2008 van €201.122, te onttrekken aan de algemene reserve.


46

Bedrijfsvoering Naast de invulling van de traditionele onderdelen als personeel,financieel beheer enfacilitaire dienstverlening, is bedrijfsvoering meer en meer van belang voor de verwezenlijking vande diverse programma's van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en daarmee voor een rechtmatig,doelmatig en doeltreffend beheer en beleid. Personeel Hierna wordt in het kort aandacht besteed aan activiteiten op het personele vlak ; ARBO Inhet kader van deformele verantwoordelijkheidsverdeling binnen de VRR zijn de verschillende directies en onderdelen daarvan decentraal verantwoordelijk voor de uitvoering van het arbo-beleid. Met de aanwijzing van deverschillende Arbo-preventiemedewerkers geeft de VRR wat dat betreft uitvoering aan dewettelijke kaders voor veiligheid en gezondheid van medewerkers. Deze preventiemedewerkers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en (locale) coördinatie vanArboactiviteiten. DeARBO-werkgroep is in2009 uitgebreid met beleidsmedewerkers van verschillende disciplines. Waar het gaat om deveiligheid van het personeel is er, net als bij dejaarwisseling 2008-2009, veel aandacht gegeven aan preventie, alsmede aan het melden en afhandelen van agressief gedrag tegen brandweeren ambulancepersoneel. Ten aanzien vanagressie en geweld tegen hulpverleners is aangesloten bij het landelijke registratiesysteem agressie registratie overheid (ARO).Ten behoeve van registratie van agressie en geweld zijn er camera's geplaatst op verschillende voertuigen van de VRR. Medewerkers Belevings Onderzoek (MBO) Het MBO is begin december 2009 uitgevoerd.Alle medewerkers en vrijwillige medewerkers van deVRR zijn uitgenodigd een vragenlijst online inte vullen. Injanuari 2010worden door Effectory de betreffende rapportages geleverd. Deze worden op 1februari 2010 gepresenteerd. De resultaten en deverdere aanpak worden geagendeerd voor het overleg met de ondernemingsraad. Sociaal Statuut Het huidige Sociaal Statuut Rotterdam 2005 (SSR) is per 1 januari 2010 afgelopen. Partijen hebben (nog) geen overeenstemming bereikt over een nieuw Sociaal Statuut. Integriteit Inhet kader van integriteitbeleid moet elke overheidsorganisatie over een infrastructuur, bestaande uit een samenhangende visie op het integriteitbeleid en bijpassend -instrumentarium. Indit kader wordt er gewerkt aan dewerving en aanstelling van een integriteitfunctionaris bij P&O in 2010. CoachingBrandwachten EXOisinhettweedekwartaalvan2009gestartmeteenproject"CoachingBrandwachten".Achterliggendebedoeling vanhetprojectisomhetverloop(uitstroom)vannetaangesteldebrandwachtentegentegaan,snellerwegwijste makenbinnendeorganisatieenmeerinzichttegeveninhunloopbaanpad.Erzijn10internecoachesaangezocht,die in2009samenzo'n40brandwachtenbegeleiden. (2 e ) Loopbaanbeleid Deontwikkelingvan eenbeleidskader(2e)loopbaanbeleidisindetweedehelftvan2009nadrukkelijkeraandachtsenspeerpuntgeworden,medegeletdeontwikkelingenbijdebrandweer("VeiligheidVoorop") Hetvierdekwartaalvan 2009heeftwatbetrefthetopstellenvaneenbeleidskaderloopbaanbeleidinhettekengestaanvannformatievergaring, hetopzettenvaneenpilotportfoliotrainingenhetprojectcoachingBrandwachten. Naasthetdoornemenvanallebeschikbareinformatieoverloopbaanbeleidvialandelijkewerkgroepenzijnerook contactengelegdmetderegioZuidHollandZuidenLimburgwaarmenalverderismetloopbaanbeleid.DeVRRheeft eveneensdeelgenomenaandestuurgroepvanhetA&O-fondsmetbetrekkingtothetinzettenvaninstrumenteninhet kadervan2eloopbaan.


47

Personeel (vervolg) VRR functiehuis Als gevolg van de in2008 en 2009 op-envastgestelde inrichtingsplannen iseind 2009een begin gemaakt met hetformaliseren van defunctiebeschrijvingen. Gekozen isvoor het opstellen van eenVRR eigen functiehuis. Dedoelstelling van dit functiehuis is: het opeen coherente, uniforme en transparante wijze ordenen vanfuncties binnen de VRR. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim ist.o.v. hetjaar 2008 gedaald van 5,8% naar 5,43% ; Ziekteverzuim-percentage Totaal 2008 2009


5,82 5,43

Kort 1 t/m 7dgn 1,12 0,98

Middellang 8l/m 42dgn 1,34 1,22

Lang >42dgn 3,36 3,23

48

Jaarstukken 2009 Deel 3 Programmarekeninq en toehchtincj



49

^— o

00 O)

o

•

*

CM

O)

e !£ë

1

•BT O) r-- *

in

gCO

m co

ei

co I*. E É co o> »*

c
i

CN

co

, - r^ co co -
(0 c

CM

co 1 co 1

CO

f (0

a>

00 CM CM

0> i

•<-;

T— 1

T—

«9 (0

oo a>

f

^

t—

co co

1

ï?

W
t

oi

•3

S CO 4)

03

e a> *•*

o co

in CD

m

O CM

q

co

in

!

OO

m •

CM

s

I

CM

m ei

I oi

co co

co

m

r—

(0 to

o 2

co o r—• o «6 oo o co -*— T— co T— co 1 CM §

CO in

CO

T—

,-'

CO

co

«-

T 1

ft B m »•

i

3 *

«4

o m

?^ CM

CM »o •

*

•

CD o r^ ,_ oo ^ r co x— CO in o CO in CT> e co co "f 0 0 *(—

•3

O

co

tt) 2 «5

in

o oo

CO

m

(0

0)

CD O)

c Ä

CO

,_

CO et: ca

O»

o •o

'o> N :™5»

CO

c

CD 00

CT>

CO

CM 00

o

•<*-

r^ o in

TO CO

CO

o

CD h-

c

o

in

,J

CO

in

t—

o

• *

TJ"

CD in

CO

co CD CD CO

4 ^

CO
«4 •"

CO

4 9

T—

1^ ,-i

K

T•

1

w m

co co a>

SF

m

,-:

c a> *•* co CD

1^

CM

T—

o

T—

TT

CD

w o

m

CT>T— CNI

co

T—

CO

CD O CM • *

o co

^r * N ai

o in CM

IQ

M

CM

«^

w

1

s ó

3 ci

CM O CO CM

w m

•

o «i

w • CM «O

« T-

*~

_l

CD

n

^— oo m T—
S

o EL

CM

^

• *

3

I3

r--

s

W CM *> m CO tr «e co O co m v «* ^P

TT

a> 3i

i

CO

co FT T rco *-

«

O co CT> 0 0 l O CO T—

CM

in

5 c

«"

'T-

_J

CU

"5

~

8

CM

CO

W n to

CM CO CO T

• * —

c

» •

T3

c o

^ co a> o> * CO CO a» co CM N n »• *"

I

E c:

of É CD

•p O

o o

c

CN O)

e o

'E 0) L_

re

E E n

O)

ar

05 •o

CD

i

ö o p

en

o

*

8

c O) CD

•o •o

c

c

E E

co a>

I

11

(0

E E 2

CC

D. <

cc m DC

o

o 1c Cü 5(/) CU

a c

c CU a. CU ca O) CU E O) o e c co o c 'w !Z CU CU ü) CU c 0) C O c (1) 'ü •o 't. c '5 c c n. hCU CU CU i t CU E m • CU c o c C35 o x: ü CD a> CU o > o E CU E o cü o ^ O °• Dc a> co CU > O) c 3 2 cc CD CD 3 o > rö O C/3 CO C3O < _ l < O w co b ( 0 O tc

'E

'co

!

CU

g 'a> cu

1

1

11

1

I

£

co

£

co

.£

'cu cu > o o CM CD

TO

(0

3

s 8 3

s

co •g

K

cü

£ CD CD

Toelichting op de programmarekening 2009 Normenkader metbetrekkingtotdebegrotingsrechtmatigheid:

Bijdetoetsingvanbegrotingsafwijkingen kunnen tenminstedevolgende"soorten"begrotingsafwijkingenwordenonderkend: A

B

C

D

E

F

G

Onrechtmatig

Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid enwaarvoor mentegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niettijdig zijn gesignaleerd.

onrechtmatig maarteltniet meevoor hetoordeel

Niet onrechtmatig

X

X

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.

X

Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie) regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van dejaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding.

X

Kostenoverschrijdingen dieworden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn.

X

Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moetenworden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of eentoezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belasting-naheffing). Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijving- enfinancieringslasten in het jaar zelf of pas in devolgendejaren.

X

X

Aandehandvanbovengenoemdecriteria kunnenwedevolgendeconclusiestrekkenoverde begrotingsafwijkingen uitdefinanciëleanalysevandeverschillentussendebegrotingenderealisatie. VerschillentussendebegrotingendeBatenenlasten2009

+2.495.

Programma Ambulancezorg en GHOR (A&G)

+2.491.

De belangrijkste reden van de stijging inde baten is ontstaan door het besluit om de40%van de kosten van deovergangsregeling FLO wel tevergoeden. Hiermee istot en met hetjaar 2009 een bedrag gemoeid van ongeveer € 1,8mio. Verder iser een hogere opbrengst uit de nacalculatie over dejaren 2007 en2008 (€ 690.k) en iser een incidentele opbrengst voortvloeiende uit de ontvlechting en afrekening GGD, Reo en NWN (€ 524.k). Debelangrijkste post binnen destijging van de personeelslasten vormen de pensioenkosten (€805.k) (C)en de inhuur van extra uitzendkrachten inverband met vacatures (€ 591.k)(C). Deze stijgingen worden grotendeels goed gemaakt door een onderbesteding indevaste salariskosten (€ 924.k) en de overige kosten (€ 344.k). Programma Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond (RBRR)

./. 398.

Degestegen lasten (€ 1,8 mio) zijn grotendeels het gevolg van hoger uitgevallen personeelkosten voor inhuur van derden als gevolg van eenfors aantal vacatures ten behoeve van projecten en kosten voor werving en selectie enoefenen,. Deze hogere personeellasten worden grotendeels gecompenseerd door baten uit detachering, doorbelasting van personeelkosten en ontvangen projectgelden(€ 1,4 mio)(C/E).


51

Toelichting op de programmarekening 2009 (vervolg)

Programma Gemeenschappelijke meldkamer (GMK)

./. 327.

De nacalculatie over dejaren 2006-2008 heeft binnen dit programma geleid tot een lagere opbrengst zorgverzekeraars van€ 429.k.(F). Dittekort isenigszins gecompenseerd door de hogere opbrengsten ambulancevervoerders enextra overige opbrengsten. Programma bedrijfsvoering

+ 740.

De kosten binnen het programma bedrijfsvoering zijn in2009 lager als gevolg van lagere facilitaire kosten(€ 254.k) en een onderbesteding op het nieuwe HRM-systeem (€210.k) als gevolg van uitloop van activiteiten onder dit project naar 2010. Verder zijn binnen decentrale projectenpool niet alle activiteiten ontwikkeld (€ 177.k) enis als gevolg van de heroverweging van het kwaliteitsbeleid VRR minder activiteiten ontplooid op het gebied vanAudit en Kwaliteitszorgen, waardoor op dat gebied een onderbesteding is ontstaan (€ 67.k).

Financieringsfunctie 2009

+355.

Uit de investeringconfrontatie over hetjaar 2009 blijkt datvan de investeringsprognose van € 12.mio slechts iets meer dan€ 5.mio isgerealiseerd. Deze lagere realisatie heeft vooral betrekking op uitgestelde overnames kazernes en uitgestelde leveringen. De kapitaalslasten en daarmee de rentelasten zijn overeenkomstig achtergebleven bij de prognose.

Dotaties en onttrekkingen bestemmingsreserye 2009

./. 371.

Debelangrijkste onttrekkingen aan de reserves hebben betrekking opde kosten voor het nieuwe HRM-systeem(./.€ 1.057.k) en deoverdracht van het openbaar meldsysteem (OMS) aan defirma Siemens (./.€ 1.380.k). Deoverige onttrekkingen zijn gedaan voor in2009 gemaakte kosten onder de egalisatiereserve Waterweg, afbouw consignatieregeling, de reserve Hoogstad, vrije marge regeling en opleidingskosten overgangsregeling FLO (./.€ 573.k) Dedotatie aan de Reserve aanvaardbare kosten (RAK) isvoor het grootste deel het gevolg van de extra baten die zijn ontvangen inverband met devergoeding 40%vande kosten van de overgangsregeling FLO, nacalculaties over dejaren 2007 en2008 en een incidentele opbrengst uitde ontvlechting en afrekening GGD, Reo en NWN (€ 3.094.k). Verder hebben er dotaties plaats gevonden met betrekking tot de nieuwe kazerne Barendrecht enfrictiekosten invoering van deWet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) (287.k).

Jaarverslag2009 VeiligheidsregioRotterdam-Rijnmond

52

N T03 ob

.2 nj co (A o

'S o

S TT CN •*' h-

N CO t Tf 00 O N- CD CO iri ió CN

o CD CD

CT)

cn K cn ui

cn r~ o> ui

T~

^

•
T-

T-

I"~-

co

00

CM Tl-

O

CN

• * —

CM

g"

CÉ

o CO CM oS

a> co o»
03 CO O iri h-

m o N N CO CO co' T-^

m
r-

•# t~- CM Tf

UJ

o CO CM o>

CQ 1

h(0

VS O)

LU

GD

s

T-

o:

Sc z

co

^ co

^

jg

z

00 rCO

o o

in CM iin h-

m N CO co

Tt- oo (O N r- CM T-' cd CN

03

O

• *

m

h-

CM

00 T—

,_ 03 *o>

CM O (O CM

CM

CM Ol O CM CO

^

^

LU

z

o 5

o

LU

O

-SE

£ -o

DJ C

•o

c o E c

u

1»

E O

SP

QC

ö o q

*-

•

W

ra

c 0) O)

E

*

"O

CD

"O cu

o>

s

m

o

S

« 00

»

>

E

O £ O <

00

.S O

Tï

o oo in S

o

Tf -
co o co lO T-

o

N

C

Si ü5

o

CU

JO

£

•o

.Q

03 D)

•o

Q. c O

>

co

cu CU 03 ' o c CD CD c LL

"3 co CU

> b

i n CM r~- co CM co N i-

rr CO 1». iq

<0 O T*

ui

T-

(0 r ü

co m

CU

O) 3 c

«0

9> JZ 0»

'E E

O m

meenten (ii iwoner omstenuit DVO's erdrachten Rijk(B ibulanceve rvoerdi •gverzekeraiars

co

.—.

03 c

ST

a> i».

o> u>

CM

CM

*~

V

o:

•OM

o >

£co o

o o

c

W

o

.*£

0) Q. O

(0 o

z LU 1^ (0

a

a>

z

0) l_

ra

E £

ra i_

O) O O)

c

T-

co co co

CO CO CM

co

^ co

^ co

T-

T"

CM O)

CM O CM CO

o 00 CO CO ^

.E «, «s co o o

O)

03 •
03 03 (O t 1-

• * CM Tf CD N O) CO ^

o CM CO

T-

E c

rf co •o

LU o

o 5 LU

o: o

O

03 CU Ü3 •g

O) c

co c • >

£

ó o q

u

ie

1

* c a O) •(D o

o

T-

CM ro to i-

c
co

0)

CO o s O

CO C M CO ™

H-

c

'E

CT>

Tco in t

'So

21 • OT zLU

CO N o) 0)

CQ

ersoneel uisvesting 'iddelen verige kosten inancieringsfunctie

to

Tf O) s *

o. x 5 O LL

c CU 03 C 'c CU

'ü o o

>

CU

o Q

'E E

O

03 «3 CU J2 t-

T:

'O -0

> "CD

a co co

É

co

3 ~3 CU w

O.

'cu JZ 03

O CM

'S

> w 3

TS £

5 0 CC

V 0

CD O O CM

03 JD CO L_

CU

£

co co

Informatie 'WOPT' Per 1maart 2006 isdeWet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) van kracht. Dezewet verplicht organisaties inde (semi) publieke sector in hun jaarverslag informatie teverstrekken over de bezoldiging van personen van wie het belastbaar loon dat van een minister te boven gaat. Devolgende staat geeft een overzicht vande functies binnen de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond die onder de meldingsplicht van bovengenoemde wetvallen: Informatie Wet openbaarmaking uit publieke middelengefinancierdetopinkomens (WOPT) 2009

Functienaam

Algemeen Directeur

Totaal

Belastbaar loon

Pensioen

Overigen

Ontslag vergoeding

€

€

€

€

€

200.079

166.726

33.353

—

...

Uitdienst

Urenper week

...

40

Resultatenbestemming 2009 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Omschrijving

Begroting Realisatie 2009 2009 (Bedragen*€ 1,000) € €

Resultaatexploitatie vóór bestemming VRR Egalisatiereserve Waterweg Afbouw consignatie Hoogstad Vrije marge regeling Opleidingskosten overgangsregeling FLO Onttrekkingen: Kazerne Barendrecht WABO2010 Dotatie Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) Dotaties : Resultaatexploitatie na bestemming

Jaarrekening2009- Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

-2.602 2.121 40 56 80 135 2.432 -200 -130 500 170 0

248 2.437 40 56 80 135 262 3.010 -200 -87 -3.094 -3.381 -123

54

Jaarstukken 2009 [«en! 4 B a t o n s HM t o e l i c h t i n g


Jaarrekening 2009 - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

55

(SI

CM CM

co co CD O)

CD 00

Lf) CM CD O -0-

co i o CM co

TT

O CO CO

co CM co

CO CO

o co o co T co

CM

co o

CM co

o

00

tó

CT>

O)

CD CO

o

CD

• * ~

CD

CO CM

•*'

in

o

co

co -

co O)

CM

in co

T- O CO co

co co oS uS

en CM in r-

•q- CD

cu .c

or:

co

c o E e

CU CD D) ClD) C= = 0 CO D>

CU

E E

O)

t

c

1 «

0) O)

c 0

CD

'E

<1> N

O

o

o o

CU

<*>

c c

co a) co

o> c E ¥ % » ® J> °> > cu

c:

CD

N O O

CD

O

> V)

ü V)

II)

O •o

e

O

CD Q. O O)

CC

re a

< zo

c

re

> > O>

>

> UJ < O CC

co

o

r0)

c

CD •o

cc 8I ra rn O

> ra 0 a> - n 5> ° CC w <S

E

c

E .E

en

E <"

E n

CD 0

0

•o

D

0

CM

-*

ö o o

T-v co

CD

O

>

O O)

o

co

•
m co co

CU

Z

•*'

o o O O

«o Q. CD

O

00 LO

CD

r^- a> r- o

5

iß

CD

CD

S «

O

CO z

CO

ro "5 1 > ;^u CD)D Q. O

0) •o c

o

< co

CD T33 •CD •CD O cco CD " O Ä P TJ C CD = CD

CD

eb

o

o o

CM

't

co co o

O)

oo Ol LD

CM

co m' o co en •* co r~ ö

o o> -
T-

CM

TD C O

E c

DT

E CD

V

O

O)

o o

CM

o o

i_

0)

E

sz o co a.

O O

a> o o •D

re > u

CO

E

0

0

to

b

c 0 O) .C

co co

0 CO 0

>

>

c

CD

ra

S 3 O

0

0

1_

0

0

'S

>

^"

w c _« re CO

ru

cu

CO

a

O) CD i_ CO TD 'CD -C

0

.Q

0)

ar o

< > CD m ra <) < > :>

CO

>

J) 0

rn m

c

c

co

•o

ra >

CD 0

>O > O

o

O

O o

CC IT N

o

J2

0 o. > o

f o

< » 0

eo

< cu 0

•o •o co co i_

o o

o o

> > >

c: 0 0

(>

co CD

0

c c 0 0 a . ra o o. o 0 c 0 o

r r- • 0 c •0 0 c co ra c .£ 0 0 0

•e

o

3

"2 o

>

ra '5 >

II

0

'S E 0

10

rm .c o

>* 0

'CU 'CU C"

0 D)

0

0)

g> 0

> O

O

7 CQ

co

> o co

0 •o c 0 Q. O

c 0 0 •o •o

E 0

0

3

> O

_i

co

•D 0

m O cc

<

O CM

OS

(O

E 03

-£

z

O

^ <

et

o - co ftl

I o o 3

e o

£ a

CM O)

c 'E cu a> u.

l_ CD CD

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding Dejaarrekening isopgemaakt met inachtneming van devoorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van dejaarrekening Materiele vaste activa Conform artikel 59 van de BBVworden alle materiele vaste activa met een economisch nutgeactiveerd. Inmateriële vaste activa met een maatschappelijk nut is in2009 niet geïnvesteerd. Nieuwe investeringen worden lineair afgeschreven. Onder de post 'Activa inontwikkeling' ismateriële vaste activa opgenomen die nog niet ingebruik zijn genomen maar, middels aanbetalingen, wel al ineigendom van de veiligheidsregio. Voorraden Deaanwezige voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs op basis van een actuele inventarisatie, onder aftrek van een bedrag voor incourant voor zover daartoe aanleiding bestaat. Vorderingen Devorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijke geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. Devoorziening isvastgesteld op basis van een statische beoordeling van de openstaande facturen Baten en lasten Debaten en lasten worden toegerekend aan hetjaar waarop zij betrekking hebben en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar, worden inacht genomen indien zij voor het opmaken van dejaarrekening bekend zijn. Personeelslasten Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.Als gevolg van de regelgeving waarin isopgenomen dat het niet istoegestaan om een van voorzieningen op te nemen c.q. schulden uit hoofde vanjaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegelden verlofaanspraken en dergelijke. Vermogen Indejaarrekening 2009 van deVRR zijn de financiële gegevens van de entiteiten Stafbureau RAVen ROC voor het eerst opgenomen.Voorheen isvandeze entiteiten afzonderlijk verantwoording afgelegd. Devergelijkende cijfers over 2008 indejaarrekening 2009 zijn niet aangepast. Deverrekening van het eigen vermogen van deze afzonderlijke entiteiten isvia eendirecte vermogensmutatie verwerkt in het eigen vermogen in2009 in dejaarrekening van deVRR." Herindeling van vergelijkende cijfers Devergelijkende cijfers van de balans per 31 december 2008 zijn aangepast vanwege hetfeit dat na heroverweging en nieuwe feiten is gebleken dat deVRR vantwee panden met een boekwaarde van € 865.739,-geen economisch eigenaar is. De'fictieve' langlopende lening aan de gemeente Rotterdam per 31december 2008 van€ 898.152 isafgeboekt en het verschil van€ 32.413 is als huurpenningen verantwoord onder de nog te betalenkosten. Per saldo heeft deze correctie geen invloed op het gepresenteerde resultaat over 2008.


57

Toelichting op de balans Activa Materiëlevaste activa

Omschrijving Gronden terreinen Bedrijfsgebouwen Machines, apparaten en installaties Vervoersmiddelen Overige materiële vaste activa Activa in ontwikkeling TOTAAL

BW 31-12-2008 2.088.492 11.000.772 1.112.418 12.608.470 8.554.350 1.277.363 36.641.866

De mutaties 2009 bestaan o.a. uit de volgende toevoegingen: Bedrijfsgebouwen Post Brielle Groot onderhoud Schiedam Overige Machines, apparaten en installaties Noodstroomaggregaat Inbraakbeveiliging en toegangscontrole Overige Vervoersmiddelen Autoladdervoertuigen Tankautospuitvoertuigen Hoogwerker Ambulances en inrichting Overige Overige materiele vaste activa Uitrusting ambulances Fotostudio Monitoring netwerk Redundant uitvoeren exchange+achief voor mail Inbraakbeveiliging en toegangscontrole Toepassen virtualisatie (incl.OTAPstraat) Uitbreiding file-storage/backup Firewall Beamers Inrichting afd.Brandveiligheid Voorne Putten Verbindingsmiddelen Automatisering Inventaris Overige investeringen


Desinvesteringen/ Investeringen Afschrijvingen waarde veranderingen 182.522 235.998 3.392.135 1.482.052 152.512 5.445.218

-201.568 -26.847 -131.123

-448.364 -240.281 -2.662.437 -2.875.044

-359.538

-6.226.126

BW 31-12-2009 2.088.492 10.734.930 906.567 13.311.321 7.030.235 1.429.875 35.501.420

76.037 92.727 13.758 182.522 49.045 127.999 58.954 235.998 522.642 799.396 510.625 1.550.634 8.838 3.392.135 155.561 29.928 18.969 40.000 127.999 101.703 68.995 132.933 111.969 102.640 144.174 177.513 239.384 30.284 1.482.052

58

HetsaldovanActiva inontwikkelingpereind2009isalsvolgtgespecificeerd Mobiele Data Terminals Inrichting Breevaartstraat HRM-systeem Schuimblusvoertuig GEO-systeem Voorbereidingen nieuwbouw kazernes Goedereede en Barendrecht Overige investeringen

353.423 264.318 390.635 246.296 53.721 58.002 63.480 1.429.875

Dedesinvesteringen betreft vooral het politiedeel van een aantal in2008 geactiveerde items.Van dat deel zijn in2008 de exploitatiekosten met de politie afgerekend,terwijl het de bedoeling was dat de investeringen zelf afgerekend zouden worden. Dat is2009 alsnog gedaan, met verrekening van de reeds afgerekende exploitatiekosten. Verder zijn er een aantal auto's gedesinvesteerd.

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van meer dan éénjaar Deze post bevat dewaarborgsommen en bestaat met name uit de gestorte waarborgsom voor het pand Breslau in Barendrecht (Vaanplein). Voorraden Devoorraad medisch materiaal wordt iedere vijfjaar opnieuw geïnventariseerd. Demeest recente inventarisatie heeft plaats gevonden op 31december 2009.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 31-12-2009 €

31-12-2008 €

Overigevorderingen

4.055.680

2.874.555

Privaatrechtelijke Debiteuren Af:Voorzieningdubieuzedebiteuren TevorderenBTW Rekening-courantRAV

4.336.172 -583.217 302.725

2.310.761 -727.654 55.721 1.235.727

Destijging bij Privaatrechtelijke debiteuren wordt met name veroorzaakt door het debiteurensaldo bijde Directie A&G. Bij de ambulancedienst isdetoename van€ 1,7 naar€ 3,0 miljoen en dat saldo bestaat vooral uit aan zorgverzekeraars gefactureerde ambulanceritten. Daarnaast zijn per 1 januari 2009 ook de ROC en RAV onderdeel van deze directie en dat is een bedrag van€415.000. Van hettotale uitstaande debiteurensaldo wordt€ 1,7miljoen,ofwel vijftien procent, vertegenwoordigd door de particuliere ambulancezorg. Met deze organisatie iseen betalingsregeling getroffen. Voorzieningdubieuzedebiteuren Standper 1 januari2009 Dotatie Onttrekkingen Standper31december2009


727.654 190.695 -335.132 583.217

59

1-12-2009

31-12-2008

€

€

Overlopende activa

6.401.033

8.676.411

Door te berekenen kosten Vooruitbetaalde kosten Nogte ontvangen inkomsten Ten onrecht betaalde bedragen Nogte ontvangen middelen van Overheden Vorderingen op personeel Te vorderen sociale lasten Overige

110.736 1.378.897 4.584.304 210.822 72.230 29.498

941.195 969.865 6.556.777 120.974 67.491 7.017 7.151 5.941

14.546

Het saldo onder vooruitbetaalde kosten heeft voornamelijk betrekking op de vooruitbetaalde huren, vooruitbetaalde licenties en onderhoudsbedragen ICT. De post 'Ten onrechte betaalde bedragen' bevat niet betaalde facturen waarvoor nog creditnota's verwacht worden. Nog te ontvangen middelen van Overheden bevat afrekeningen van subsidies. Nog te ontvangen inkomsten BTW Transparantieregeling Subsidie Programmafinanciering Externe Veiligheid Bijdrage Politie Rotterdam-Rijnmond Gedetacheerd personeel Eindafrekening Voorne Putten Afwikkeling RAV Nogte factureren rittenopbrengsten IZA-premies Overige nog te ontvangen inkomsten

€1.000, 1.598

239 126 100 281 77 1.908

57 198 4.584

31-12-2009

31-12-2008

€

€

Liquide middelen

4.365.798

12.575.825

ABNAMRO 41.28.31.228 ABNAMRO 42.61.10.501 ABNAMRO 42.60.84.721 ABNAMRO 40.13.89.383 ABNAMRO 42.01.20.866 ABNAMRO 42.00.85.181 BNG bank WW 28.50.89.226 Fortis ASR AZRR 24.00.07.220 Kas

3.092.947 -1.810 4.861 5.775 698.333

8.828.721 1.307 4.870 5.727 2.386.914 72.915 532.288 724.386 18.698


107 545.816 2.348 17.421

60

Passiva Eigen vermogen Omschrijving Algemene reserve Bestemmingsreserves Nogte bestemmen resultaat Totaal eigen vermogen

Specificatie bestemmingsreserves

VRR Risicofonds verzekeringen Additionele projecten GMK Egalisatiereserve Waterweg Afbouw Consignatie Hoogstad IBZ-deelnemers Kenniscentrum gevaarlijke stoffen Vrije marge regeling C2000 Opleidingskosten overgangsregeling FLO Nieuwe Kazerne Barendrecht WABO2010 Reserve Aanvaardbare kosten Totaal

Stand 31-12-08

Dotatie 2009

Aanwending 2009

323.568

Stand 31-12-09

-201.122

122.446

6.835.407

3.382.988

-3.011.614

7.206.781

-201.122

201.122

-123.530

-123.530

6.957.853

3.584.110

-3.336.266

7.205.697

Stand 31-12-08

Dotatie 2009

6.924.885 45.378 479.762 40.922 56.476 80.000 64.274 28.832 135.090 260.040 262.357 -1.542.609

200.000 88.534 3.094.454

6.835.407

3.382.988

Aanwending 2009 -2.436.769

-40.922 -56.476 -80.000

-135.090 -262.357

-3.011.614

Stand 31-12-09 4.488.116 45.378 479.762 64.274 28.832 260.040 200.000 88.534 1.551.845 7.206.781

Toelichting bestemmingsreserves VRR Aanwending van deze reserve betreffen activiteiten met betrekking tot OMS (€ 1.379.634) en de kosten van het nieuwe HRM-systeem (€ 1.057.135). Met dit nieuwe HRM-systeem wordt de vorming van de veiligheidsregio ook op personeelsgebied doorgezet. Risicofonds verzekeringen Deze reserve heeft betrekking op rijksmaterieel datter beschikking isgesteld door BZK. Het doel van deze reserve is om de organisatie inte dekken tegen schade welk zou kunnen ontstaan tijdens transport van dit materieel. In2009 hebben zich geen mutaties op deze reserve voorgedaan. Additionele projecten GMK De reserve projecten GMK is ontstaan uit het Programmabureau VRR. Het programmabureau is inmiddels afgesloten, maar de integratie binnen de GMK gaat door. De reserve is bestemd voor additionele projecten met als doelde verdere integratie van politie, brandweer en CPA binnen de meldkamer.


61

Toelichting bestemmingsreserves (vervolg) Egalisatiereserve Waterweg Deegalisatiereserve is bijde overgang meegenomen naar deVRR om onvoorziene zaken optevangen. Deze reserve van Brandweer Waterweg was gemaximeerd op 5% van hetgerealiseerde saldo van baten en lasten van het begrotingsjaar. Deomvang van de reserve bedroeg per 1 januari 2006 circa€ 400.000 en deze reserve is vanwege de overgang intwee stappen verlaagd naar€ 40.922. In2009 is het resterende deel aangewend. Afbouw consignatiereqelinq Inhetjaar 2005 iseen bestemmingsreserve gevormd ter grootte van€ 150.400. Door organisatiewijzigingen isdetoenmalige piketfunctie van devrijwilligers Schiedam vervallen.Volgens de Rechtspositieregeling van Brandweer Waterweg en hetovereengekomen SociaalAkkoord hebben deze vrijwilligers recht op de van toepassing zijndefinanciële afbouwregeling. In2009 is het bedrag van de reserve aangewend. Reserve Hoogstad Indejaarvergadering van4juni 2008 heeft hetalgemeen bestuur van Brandweer Waterweg besloten om het district een kleine reserve toe te kennen om inde overgangsfase bepaalde frictiekosten te kunnen opvangen. Deze reserve isvoor de betreffende kazerne aangewend voor een nieuwe buitenvloer. IBZ deelnemers Deze reserve is bij de overgang van de deelnemende gemeenten meegenomen naar deVRR om onvoorziene kosten binnen het district optevangen. Kenniscentrum gevaarlijke stoffen Deze reserve isgevormd ter dekking van het inte richten Kenniscentrum Gevaarlijke Stoffen. Hierbij ontstaat één loket voor alle adviezen m.b.t. (incidenten met) gevaarlijke stoffen In2008 iseen project gestart om te komen tot de bundeling van multidisciplinaire kennis op het gebied vangevaarlijke stoffen. Door o.a. dewerkzaamheden voor degrieppandemie isdeontwikkeling on hold gezet tot 2010. Het isde bedoeling dat ditjaar de ontwikkeling weer wordt opgepakt. Vrije marge regeling In2003 isdoor de RAD een bestemmingsreserve vrije margeregeling gevormd. Deze bestemmingsreserve heeft tot doel de met deZorgverzekeraars overeengekomen projecten inRAVverband vanuit het budget vrije marge tefinancieren. Deze projecten worden uitgevoerd door of namens hetAZRR-stafbureau. In2009 iseen deel van de kosten van het Motorenproject ten laste van de bestemmingsreserve gebracht. Het overige deel van de reserve isgebruikt om het project Automatisch Statussen te bekostigen. C2000 Deze reserve dient ter dekking van afschrijving-en materiële kosten C2000. In2009 heeft op deze reserve geen mutatie plaatsgevonden. Opleidingskosten overgangsregeling FLO Debestemmingsreserve opleiding i.v.m. FLO isgevormd door detotaal geschatte kosten perjaar in het rapport van Bevindingen inzake Onderzoek Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO) teverminderen met de werkelijk gemaakte kosten indatjaar. Het opvoeren van deze bestemmingsreserve heeft vorigjaar geresulteerd ineen hogere negatieve RAK. Daarwaar vorigjaar deexacte implicaties van de nieuwe regeling nog niet geheel waren uitgewerkt, is nu duidelijk dat de geschatte kosten lager zijn. Ook de toekenning door deZorgverzekeraars is lager, waardoor deze bestemmingsreserve komt tevervallen. Nieuwe kazerne Barendrecht De reserve isgevormd naar aanleiding van de bouw van een nieuwe kazerne in Barendrecht.


62

Toelichting bestemmingsreserves (vervolg) WABO201Q Als gevolg van de invoering van deWet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) worden extra kosten gemaakt. Voor de kosten die in2010 gemaakt gaan worden is een reservegevormd. ReserveAanvaardbare kosten (RAK) De exploitatie van de ambulancedienst en MKA liet tot en met2008 cumulatief een negatief resultaat zien van€ 1.542.609. Dittekort werd indejaarrekening van deVRR opgenomen als negatieve bestemmingsreserve. Het saldo betrof voor het grootste gedeelte (40%) nog niet door de NZA vergoede kosten van de overgangsregeling FLO. In2009 zijndeze kosten alsnog vergoed en is per saldo een bedrag van € 3.094.454 gedoteerd aan de RAK.

Voorzieningen Omschrijving

BDUR Opleidingen GHOR BDUR Snelle Interventieteams Voormalig personeel Inrichting Veiligheidsregio Voorlichting Werving &Selectie BRW Crisis Management Studio Rekenmethodieken Totaal voorzieningen

Stand 31-12-08

Aanwending 2009

Dotatie 2009

55.513 93.893 512.360 230.146 283.218 219.605 18.344 125.000 1.538.079

-

Stand 31-12-09

-42.327 -93.893 -512.360 -230.146 -283.218 -219.605 -18.344 -15.000 -1.414.893

13.186

110.000 123.186

Toelichting voorzieningen BDUR Opleidingen GHOR Dezevoorziening isgevormd ten behoeve van defunctiespecifieke GHOR-opleidingen. De komende jaren zal de GHOR zich richten op het versterken van het kenniscentra en een academische werkplaats. Daarnaast zal specifiek voor deversterking van het proces Preventieve Openbare gezondheidszorg een ontwikkeling plaatsvinden die vooral betrekking heeft opde Gezondheidskundige Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS). In2009 is€ 42.327 voor opleidingen van deGAGS aangewend. BDUR Snelle interventieteams Op basis van het Project Regiovorming Brandweer is deVRR bezig met het ontwikkelen van een inzetprocedure snelle interventie gaspakkenteams. Detaken die deze snel inzetbare gaspakkenteams adequaat kunnen uitvoeren houden direct verband met de veiligheid van de bevolking. In2009 is het gehele bedrag van de voorziening aangewend. Voormalig personeel Devoorziening voormalig personeel betreft dedekking voor deverwachte piek van de lasten uit hoofde van de overgangsregeling Functioneel leeftijdsontslag inde periode 2008-2009. In2009 is het resterende bedrag van€ 512.360 aangewend. Inrichting Veiligheidsregio In2006 iseen voorziening getroffen voor de verdere migratie-en inrichting van de veiligheidsorganisatie. In2009 zijn de kosten hiervoor ten lastevan het laatste deelvan deze voorziening gebracht.


63

Toelichting voorzieningen (vervolg) Voorlichting Als gevolg van de introductie beleidskader risicocommunicatie en de heroverweging VORAMP is besloten het budget vanVORAMP te besteden ten behoeve van deverbetering van de communicatiefunctie. In2009 is het resterende bedrag van€ 283.218aangewend. Werving en selectie Deze voorziening isopgenomen ter dekking vande kosten voor dewerving en selectie van nieuwe medewerkers bij de brandweer als gevolg van dewijzigingen inhetArbeidstijdenbesluit. In2009 ishet volledige bedrag aangewend. Crisis Management Studio CM Studio vormt het"levend laboratorium"waarbinnen crisisteams gezamenlijk lerenomgaan met informatie ineen crisissituatie. In2009 is het resterende bedrag van€ 18.344 aangewend. Rekenmethodieken Ten behoeve van de ontwikkeling van een multidisciplinair toepasbaar operationeel geautomatiseerd rekensysteem iseen voorziening getroffen. Dit informatiesysteem biedt een voor iedere operationele dienst benaderbaar platform om het ontwikkelde rekensysteem te gebruiken.Voor de initiële kosten is in 2008 een bedrag van€ 125.000 gedoteerd. Hiervan is in2009€ 15.000aangewend.

Langlopende schulden Omschrijving lening

1 -ABN AMRO lening VRR 2 -ABN AMRO lening VRR 3 -BNG 4 -ABN AMRO lening VRR 5 -ABN AMRO lening VRR 6 -BNG Totaal

Stand 31-12-08

% 4,36 3,43 4,00 4,18 4,25 4,38

660.625 450.000 10.000.000 6.937.500 7.125.000 9.400.233 34.573.358

vermeerd. 2009

-

Stand 31-12-09

afloss. 2009 -17.500 -450.000

643.125

-

10.000.000 6.187.500 5.625.000 8.672.517 31.128.142

-750.000 -1.500.000 -727.716 -3.445.216

-

Lening 1

Deze lening met een looptijd van 20jaar isaangetrokken om de aanschaf van een gebouw tefinancieren.

Lening 2

Aangetrokken om investeringen die in het verleden door deVRR zijn gedaan te financieren. Deze lening is inmiddels afgelost.

Lening 3

Aangetrokken om deovername vandeactiva vande Brandweer Rotterdam per 1 januari 2007 tefinancieren. De lening heeft een looptijd van 10jaar en dient op2januari 2017 geheel teworden terugbetaald.

Lening 4 en 5 Aangetrokken om deovername van de activa van diverse gemeenten tefinancieren. Lening 6

Deze post betreft een aantal leningen die in2007 zijn aangegaan door district Waterweg en in2008 zijn ingebracht bij de toetreding tot deVRR.


64

Vlottende passiva 31-12-2009

31-12-2008

€

€

Overigeschulden

6.739.344

9.643.089

Privaatrechterlijke crediteuren Publiekrechterlijke crediteuren Nogteontvangenfacturen Rekening-courantROC NogtebetalenBTW Overige

4.855.388 1.212.294 642.938

-

8.474.742 977.126 22.000 77.466 91.521

28.724

234

12.775.326

15.906.743

-

180.062 57.502 1.170 2.912.360 2.071.433 418.193 2.764.837 27.235 624.379 6.761.666 87.906

Overlopende passiva Tebetalensalarissen Afte dragenpensioenpremieABP Afte dragenpremiezorgverzekering Afte dragen loonheffing NogteverrekeneninkomstenNZA Vooruitontvangen inkomsten Vooruitontvangen middelenvanoverheden TerugtebetalenVooruitontvangen middelenvanoverheden Tenonrechte ontvangenbedragen Tebetalenkosten Overige

67.494

3.323.891 3.168.094 228.366 1.666.390

279.153 3.988.063 53.875

De post Vooruitontvangen inkomsten bestaat voor een groot deel uit een van de NVBR ontvangen bijdrage voor het Programma Verbeteren Lerend Vermogen Brandweer. Terug te betalen Vooruitontvangen middelen van overheden bevat een afrekening van de subsidie Management Overstroming uit2008. Onder ten onrechte ontvangen bedragen is met name een bedrag opgenomen wegens teveel ontvangen DVO bijdragen. De specificaties vanVooruitontvangen middelen van overheden en Te betalen kosten zijn op de volgende bladzijden weergegeven.


65

Te betalen kosten Frictiekosten Brandweer Diverse kosten Staf Brandweer Huur-en huisvestingskosten Nabetaling vrijwilligers Regionale Audit RBRR Hoogstad Buitenvloer Opleidingen Groot onderhoud Oefening Scheepsbrandbestrijding Bijdrage GMS 2009 Inhuur derden Lijn-en UMTS-verbindingen Bijdrage Diesel/Koelmachine Extra inkoop pensioen Medewerkers Tevredenheid onderzoek Accountantskosten Digitalisering Personeelsdossier Rente Te betalen kosten GEO-systeem HRM-systeem Garantiestelling Radio Rijnmond Project Netwerkkaarten Kerstpakketten Bedrijfsfilm Piketvergoedingen GGD/Bavo/Bios C2000 kosten vtsPN Kosten vervoersmiddelen Te corrigeren CPA-opbrengsten Afwikkeling ROC Overige nog te betalen kosten (bedragen <€ 15.000 per post)

€1.000,354 296 365 300 70 69 170 33 17 136 249 100 52 125 48 78 52 475 26 55 75 83 56 48 60 50 34 60 52 399 3.988


66

De post Vooruitontvangen Middelen van Overheden kan alsvolgt worden gespecificeerd.

Omschrijving

Ontvangsten Stand 31-12-2008 2009

CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond Vervanging materiaal Brandweer Expertisecentrum BRZO Multidisciplinair oefenen (CMS Simulator) Spoorslootoverbrugging Werkwijze besluit bedr. BRW Ladinggegevens Binnenvaart Jumelage Curacao Convenant BZK Planvorming Rampenbestrijding Platform Transportveiligheid (Borging) Railplan Samenwerking USAR.NL Oefening Dubai 2009 E-nose Terugdringen geweld tegen hulpverleners Veiligstellen 25kV bovenleiding

162.501 224.000 606.088 694 13.711 20.845 396.900 8.043 1.332.055

Totaal

2.764.837

Besteding 2009

175.000

-189.620

400.000 -694

-529.356

285.219 32.408 250.000 280.000 50.000 89.620 21.744 90.000 100.320 152.227 1.925.844

Ineen volgend begrotingsjaar te verantwoorden 147.881 224.000 476.732

-19.297 -556.024 -49.783 -1.132.000 -286.527 -50.000 -89.620 -21.744

13.711 1.548 126.095 -9.332 200.055 250.000 -6.527

90.000

-

-100.320

152.227 -3.024.291

1.666.390

Toelichting op de postVooruit ontvangen Middelen van Overheden BDUR CBRN Steunpunt Rotterdam-Rijnmond Dezegelden zijnter beschikking gesteld om te komen tot eenvolledig operationele steunpuntregio voor Nucleaire Biologische en Chemische crisissituaties. Dit met als doel om buurregio's en eigen regio adequaat te kunnen ondersteunen bijterroristische aanslagen en overige incidenten metCBRNmiddelen In2009 is een bedrag van€ 189.620aangewend. Vervanging materiaal Brandweer Deze gelden zijn beschikbaar gesteld voor de vervanging van het huidige rijksmaterieel, met name twee haakarmvoertuigen. BDUR Expertisecentrum BRZO Deze gelden zijn beschikbaar gesteld ten behoeve van het kwalitatief verbeteren van de uitvoering door deveiligheidsregio's van de brandweertaken volgend uit het Besluit Rampen en Zware ongevallen (BRZO). In2009 iseen bedrag toegevoegd van€ 400.000 en aangewend is€ 529.356. BDUR Multidisciplinair oefenen Dezegelden zijn ontvangen ten behoeve van het ontwikkelen en inzet van een crisis management simulator. In2009 is deteveel ontvangen subsidie terugbetaald aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. BDUR Spoorslootoverbrugging Om de 16 repressieve voertuigen,die de Betuweroute tot hun bezorgingsgebied hebben, uitte rusten met de door het Ministerie van Binnenlandse zaken overgedragen spoorslootoverbrugging, zijn aanpassingen aan de voertuigen noodzakelijk. In2009 is niets aangewend.


67

Toelichting op de post Vooruit ontvangen Middelen van Overheden (vervolg) BDUR Werkwijze besluit bedrijfsbrandweren Ten behoeve van het implementeren van het nieuwe Besluit bedrijfsbrandweren is in2009€ 19.297 aangewend. Ladinqqegevens Binnenvaart Dit project is in samenwerking met Rijkswaterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Havenbedrijf in2008 gestart en heeft als doelstelling gegevens over planning en lading van schepen volledig, integraal en op dejuiste plek beschikbaar te krijgen op het moment dat er een acute noodzaak toe is. In2009 is een bedrag toegevoegd van€ 285.219 en aangewend is€ 556.024. Jumelaqe Curacao Desamenwerking van deVRR met Curacao bestaat sinds een reeks vanjaren uit ondersteuning van de Brandweer Curacao op het gebied van brandweerzorg en rampenbestrijding. DeVeiligheidsregio levert kennis en stelt uren beschikbaar op hetgebied van opleiding,training en oefenen, beleidsadvisering enalgemene (project) ondersteuning en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties steltjaarlijks een budget beschikbaar ter vergoeding vangemaakte kosten. In2009 iseen bedrag toegevoegd van€ 32.408 en aangewend is€ 49.783. De resterende vordering wordt bij het Ministerie gedeclareerd. Convenant ministerie van Binnenlandse Zaken DeMinister heeft twee doelstellingen benoemd tenaanzien van deveiligheidsregio's: binnen tweejaar de rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde brengen en komen tot een professioneel georganiseerde veiligheidsregio. In2009 is€ 1.132.000aangewend. Planvorming Rampenbestrijding Met deze Incidentele rijksbijdrage van€ 250.000 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken voor ogen dat er een kwaliteitsslag gemaakt wordt om de rampenbestrijding op korte termijn te laten voldoen aan de eisen zoals gesteld indeWet Veiligheidsregio's. Opdit moment wordt een projectplan uitgewerkt om de doelstelling te bereiken. Platform Transportveiligheid Via deVeiligheidsregio Zuid-Holland Zuid isvan het Ministerie van Binnenlandse Zaken een subsidie van €280.000 ontvangen voor het opzetten van het Platform Transportveiligheid. Dit iseen landelijk adviesorgaan voor (overheid-)organisaties dieeentaak hebben in hetveilig maken van transporten (personen en goederen) inde meest brede betekenis van hetwoord. Ditadviesorgaan zal ook ervaring en kennis verzamelen en uitwisselen met relevante partijen binnen de overheid, maar ook met andere publieke en private organisaties. In2009 is€ 286.527 aangewend.Afwikkeling van het project vindt in 2010 plaats. (Borging) Railplan Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een bijdrage verleend voor de realisering vande fysieke veiligheid bij de Betuweroute en de HSL-Zuid. In2009 isdevolledige bijdrage aangewend. Samenwerking USAR.NL Inhet kader van de instandhouding van de (inter)nationale bijstandseenheid voor Urban Search and Rescue, USAR.NL isvoor 2009 een bijdrage van€ 89.620 verstrekt. Deze is in2009 volledig aangewend. Oefening Dubai 2009 Inhet kader van de buitenlandoefening 2009 is door USAR.NL een vergoeding verstrekt. Deze vergoeding isten behoeve van de medewerkers inhet kader van de Reisregeling Dienstreizen Buitenland.


68

Toelichting op de post Vooruit ontvangen Middelen van Overheden (vervolg) E-nose Doelstelling van het project E-noseals veiligheidsmanagement instrument is het onderzoeken van de mogelijkheden voor het inrichten van een netwerk van sensoren (e-nose) dat informatie bij incidentele emissies en dedaarbij behorende omgevingseffecten online in kaart brengt. Hiervoor isdoor het Ministerie van Binnenlandse Zaken een subsidie toegekend. In2009 is hiervan € 90.000 ontvangen. Terugdringen geweld tegen hulpverleners Met de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken toegekende subsidie zijn tankautospuiten uitgerust met camera's. Via media isdit aan het publiek gecommuniceerd. In2009 is het voorschot van de subsidie ad€ 100.320 volledig aangewend. Veiligstellen 25kV bovenleiding Het Ministerie vanVerkeer enWaterstaat heeft een subsidie toegekend voor activiteiten inzake de piketdienst 25 kV spanningstester. Het eerste voorschot is in2009 ontvangen en de activiteiten vinden in 2010 plaats.


69

Niet uit d e b a l a n s b l i j k e n d e v e r p l i c h t i n g e n

Omschrijving Huur-, Lease- en onderhoudscontracten

€ 1.000,30.500

Vakantie-en verlofdagen

2.000

Vakantietoeslag (incl. opslag voor sociale lasten)

3.000

Verplichtingen die ultimo 2009 zijn aangegaan

35.500

Toelichting: Huur- Lease- en onderhoudscontracten Deze post is als volgt onder te verdelen: HuurverplichtingWorld Port Centre en Montevideo Huurverplichting Breevaartstraat Huurverplichting Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) Huurverplichting diverse kazernes Leaseverplichtingen Onderhoudscontracten Overige verplichtingen

8.400 2.400 8.400 3.000 3.900 1.800 2.600 30.500

Vakantie- en verlofdagen Het verschuldigde bedrag uit hoofde van vakantie- en verlofdagen is berekend op basis van de urenadministratie. Vakantietoeslag Het bedrag voor de vakantietoeslag per 31 december 2009 is op basis van een berekening van 8% over het brutoloon vermeerderd met 20% sociale lasten.

Gebeurtenissen na balansdatum Op 9 februari 2010 heeft de Eerste Kamer de Wet Veiligheidsregio's aangenomen. Met deze wet komt een gemeenschappelijke regeling tot stand waaraan de uitvoering van brandweertaken en taken in het kader van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen worden opgedragen. Daarnaast regelt de wet dat het regionale bestuur een coördinerende rol vervult bij de bestrijding van rampen en de beheersing van een crisis door zowel afstemming tussen partners binnen de veiligheidsregio als daarbuiten te organiseren en faciliteren. Het bestuur van de veiligheidsregio stelt daarvoor een GHORorganisatie in. Als gevolg van deze wet is de BTW op alle direct aan de veiligheidsregio's toegewezen taken niet meer compensabel. De transparantieregeling kan alleen nog worden toegepast op de financiële verplichtingen voortvloeiend uit de brandweertaken. Dit houdt in dat de lasten met het BTWpercentage zullen stijgen. Voor deze stijging is compensatie via de Brede Doeluitkering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken toegezegd.

Jaarrekening 2009- Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

70

Jaarstukken2009

1-

< >i

.

i 't }i



71

Deloitte

Aanhet algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond te Rotterdam

Accountantsverklaring Verklaring betreffende dejaarrekening Wij hebben de indejaarstukken 2009 op depagina's 49tot enmet 70opgenomenjaarrekening 2009 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, bestaande uit debalans per 31december 2009 en de programmarekening over 2009met de toelichtingen, gecontroleerd. Verantwoordelijkheid vanhetdagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio RotterdamRijnmond is verantwoordelijk voorhet opmaken vandejaarrekening, alsmede voorhet opstellen van hetjaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat dejaarrekening zowel debaten en lasten als de activa enpassiva getrouw dient weer te geven, endat deindejaarrekening verantwoorde baten, lasten enbalansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met debegroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren enin standhouden van een intern beheersingssysteem relevant voorhet opmaken van en getrouw weergeven inde jaarrekening van zowel debaten en lasten alsde activa enpassiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor denaleving van derelevante wet- enregelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving enhet maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Verantwoordelijkheidvande accountant Onze verantwoordelijkheid ishet geven van een oordeel over dejaarrekening opbasis van onze controle, alsbedoeld in artikel 213,lid 2van deGemeentewet. Wij hebben onze controle verricht inovereenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten.

Deloitte

Daarnaast hebben wij onze controle verricht inovereenstemming methet door de gemeenschappelijke regeling opgestelde controleprotocol. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig teplannen en uit te voeren dat eenredelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden terverkrijging van controle-informatie over debedragen en de toelichtingen indejaarrekening. Dekeuze van deuit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van deprofessionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van derisico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In diebeoordeling neemt de accountant in aanmerking het voorhet opmaken van en getrouw weergeven indejaarrekening van zowel debaten en lasten alsde activa enpassiva, alsmede het voor denaleving van dewet- enregelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoordekeuze tekunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar dieniet tot doelhebben een oordeel tegeven over de effectiviteit vanhet interne beheersingssysteem van de gemeente. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid vande toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van deredelijkheid van schattingen diehet dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft gemaakt, een evaluatie van het algehele beeld van dejaarrekening, alsmede een evaluatie vanhet normenkader voor rechtmatigheid zoals vastgesteld doorhet algemeen bestuur op 26 april 2010 endeoperationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid indebeheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1%en voor onzekerheden 3%van detotale lasten. Deze goedkeuringstolerantie isdoor het algemeen bestuur bij besluit op 15december 2009 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt isals basis voor ons oordeel. Oordeel Naar onsoordeel geeft dejaarrekening van deVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel debaten en lasten over 2009 als van de activa enpassiva per 31december 2009 inovereenstemming methet Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deloitte

Voorts zijn wij van oordeel dat de indezejaarrekening verantwoorde baten enlasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen inovereenstemming met debegroting enmet devantoepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder interne verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213, lid 3onder d Gemeentewet melden wij dat hetjaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar ismet de jaarrekening. Voorburg, 26 april 2010 Deloitte Accountants B.V.

Was getekend, P.A. van der Linden RA

Jaarstukken 2009 ... ï f •

l - ; i i< 4 i }f - f



75

Specificatie opbrengsten uit Dienstverleningsovereenkomsten (DVO) 2009

Gemeente

Albrandswaard Barendrecht Bernisse Brielle Capelle aan den IJssel Dirksland Goedereede Hellevoetsluis Krimpen aan den IJssel Lansingerland Maassluis Middelhamis Oostflakkee Ridderkerk Rotterdam Rozenburg Schiedam Spijkenisse Vlaardingen Westvoorne

Bijdragen

729.407 1.078.356 693.171 788.259 3.303.011 677.312 699.125 1.423.285 1.014.534 2.000.836 1.161.714 970.133 639.802 1.686.892 44.757.670 38.169 4.696.334 3.381.857 4.499.972 799.320 75.039.159


76

Bijdrage per deelnemende gemeente 2009

Gemeente

Aantal inwoners 1-1-2009

Albrandswaard Barendrecht Bernisse Brielle Capelle aan den IJssel Dirksland Goedereede Hellevoetsiuis Krimpen aan den IJssel Lansingerland Maassluis Middelharnis Oostflakkee Ridderkerk Rotterdam Rozenburg Schiedam Spijkenisse Vlaardingen Westvoome

22.966 47.000 12.537 15.762 65.289 8.357 11.506 39.639 28.904 51.002 31.392 17.984 10.101 44.686 587.185 12.481 75.376 72.577 70.443 14.030

168.992 339.200 94.468 118.740 489.994 62.664 87.334 298.697 217.196 372.248 236.674 133.292 76.708 336.742 4.396.906 94.560 564.796 551.444 533.269 106.119

1,85% 3,79% 1,01% 1,27% 5,27% 0,67% 0,93% 3,20% 2,33% 4,12% 2,53% 1,45% 0,82% 3,61% 47,38% 1,01% 6,08% 5,86% 5,68% 1,13%

1.239.217

9.280.043

100,00%


Bijdrage

%

77

co

I I • 8«s f ci g cS'S« « f ® i ? c •= E • — • ' S

o-e?!8!!?!«

ämililil i§ i i-s o o

•o

CM

Il ffi* J

(O

= 5> S

«r

V) •o 3

re o o> c w c o (0

E o

c o

C W r-

9

©

afe s• s AJR*

È CO

T3

i_ CD

*s o

a:

o CD a> k_ w •o

(1)

> l

CT> O O CM O)

'c O)

O)

c

cc co -5

Financiële verantwoording BDUR + overige Rijksbijdragen 2009 Hieronder volgteenspecificatievandeincidentelebijdragen;

W

O

a> o» e •e

£

1 CC

2007-0000470882 2007-485963/569815 2006-0000392613 2009-0000133898 2009-0000351380 LFR2006/59611 LFR2009/054751 LFR2009/54774 2007-0000433009 2009-0000695213 2009-0000676246 2008-265800/561170 2008-250473/143598 2006-0000226644 2009/11442 Art8 |

E O Convenant Veiligheidsregio's Haakarmvoertuigen BRZO /LEC Platform transportveiligheid Railplan Spoorslootoverbruggingen Betuweroute Samenwerking USAR.NL Oefening Dubai 2009 Werkwijze Besluit Bedr.BRW E-nose Terugdringen geweldtegen hulpverleners Ladinggegevens binnenvaart Jumelage Curacao 2008 Multidiscipliair oefenen Veiligstellen 25kV bovenleiding


c o

•o c

i

f

c

e '5> 1.332.055 « 00 224.000 606.088

I

c O

0 400.000 280.000 50.000

13.711 89.620 21.744 20.845

396.900 8.043 694

I 2.602.336

90.000 100.320 60.219 32.408 -694 152.227

1.276.8441

%

1' 1 £

o ce

je

li

£

> ,~.

ai «o

co ec 1.132.000 0 529.356 286.527 50.000

-200.055 -224.000 -476.732 6.527 0 -13.711 89.620 0 21.744 0 19.297 -1.548 -90.000 100.320 0 331.024 -126.095 49.783 9.332 0 -152.227 2.609.6711 -1.288.609

79

Staat van vereiste handtekeningen Aldusvastgesteld indevergaderingvanhetAlgemeenbestuurvandeVeiligheidsregioRotterdamRijnmondd.d.26april 2010 Devoorzitter

Dhr.J.D.Berghuijs

Dhr.A.Aboutaleb

Afkortingenlijst A4DS A&G A&K AB ABP ADR A&Ofonds ARO AZRR BBV BBZ BJZ BAG BDUR BEVI BiSL BMO BNG BO BPS BRR BRZO BTW BW BZK CBRN CdK ZH CM CoPI CPA DTB MDT DA&G DB DCMR DIV dS+V DVO EV EXO FB F&C FLO G4 GAGS GB GGD GGD REO GGD NWN GHOR GMK GMS GRIP GVS HBR HKZ HRM HSL

A4 Delft Schiedam Ambulancezorg & GHOR Audit en Kwaliteitszorg Algemeen Bestuur Algemeen Burgerlijk Persioenfonds Algemene Doorlichting Rampenbestrijding Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Agressie Registratie Overheid Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond Besluit Begroting en Verantwoording Beleid Bestuurlijke Zaken Bestuurlijk en Juridische Zaken Basisregistratie Adressen en Gebouwen Besluit Doeluitkering Rampen en Zware Ongevallen Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen Business Information Services Library Beleid-en Management Ondersteuning Bank Nederlandse Gemeenten Brandonderzoek Bedrijfsprocessensysteem Brandweer Rotterdam Rijnmond Besluit Rampen enZware Ongevallen Belasting Toegevoegde Waarde Begrotingswijziging Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Chemisch biologisch radioactief nucleair Commissaris van de Koningin Zuid-Holland Crisis Management Commando Plaats Incident Centrale Post Ambulancevervoer Directieteam Beheer Multidisciplinair team Directie Ambulancezorg &GHOR Dagelijks Bestuur Milieudienst Rijnmond Documentaire en digitale Informatie Voorziening Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting Dienstverleningsovereenkomst Externe Veiligheid Executieve Ondersteuning Facilitair Bedrijf Financiën & Control Functioneel Leeftijdsontslag 4 grootste steden van Nederland (Rotterdam, Den Haag,Amsterdam en Utrecht) Gezondheidskundige Adviseur Gevaarlijke Stoffen Gezamenlijke Brandweer Gemeentelijke Gezondheidsdienst GGD Rotterdam en Omstreken GGD Nieuwe Waterweg Noord Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijke Meldkamer Geïntegreerd Meldkamersysteem Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Gemeentelijke Veiligheidsstaf Havenbedrijf Rotterdam Harmonisatie Kwaliteit Zorgsinstelling Human Research Management Hoge Snelheidslijn

Jaarverslag 2009Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

81

HV IM INK IPO JZ KLPD LEC MBO MD MDT MICU MKA MKB MKP MTO NAR NIFV NVBR NZa OBR OE OGS OMS OR OTO OvD P&C PFEV PI PID P&O PPT PSA PvA RAD RAK RAV RBRR RC RCDT RegOT RETCAL RGF RI&E RIIO RMT ROAZ ROC ROT RS RVS RV RWS SB S&B Sisa SIT SLA SRC TCH Tiec

Hulpverleningsvoertuig Informatie Management Instituut Nederlandse Kwaliteit Inter Provinciaal Overleg Juridische Zaken Korps landelijke politiediensten Landelijk Expertisecentrum Medewerkers Belevings Onderzoek Management Development Mobiele Data Terminal Mobile Intensive Care Unit Meldkamer ambulancezorg Meldkamer brandweer Meldkamer politie Medewerkers Tevredenheidonderzoek Non Activiteiten Regeling Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en rampenbestrijding Nederlandse Zorgautoriteit Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam Ontsmettingseenheid Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen Openbaar Meldsysteem Ondernemingsraad Opleiding Training en Oefenen Officier van Dienst Planning & Control Programmafinanciering Externe Veiligheid Prestatie-indicatoren Project Initiatie Document Personeel & Organisatie Persoonlijke Prestatie Toeslag Personeels en Salaris Administratie Plan van Aanpak Regionale Ambulance Dienst Reserve Aanvaardbare Kosten Regionale Ambulance Voorziening Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond Regionaal Crisisplan Regionaal Commandant Regionaal Operationeel Team RET Calamiteitenplan Regionaal Geneeskundig Functionaris Risico Inventarisatie en Evaluatie Regionaal Integraal Infrastructuur Overleg Regionaal Management Team Regionaal Overleg Acute Zorg Regionaal Opleidingscentrum Regionaal Operationeel Team Reporting Services Regionale Veiligheidsstaf Reddingsvoertuig Rijkswaterstaat Schuimblusvoertuigen Spreiding & Beschikbaarheid Single information single audit Snelle Interventie Teams Service Leval Agreement Stafdirectie Risico en Crisisbeheersing Toezicht Controle en Handhaving Team interne externe communicatie


82

TIM TMO TS VEST V&O VG VORAMP VP VROM VRR vtsPN VWS Wabo Waz Wkr WOPT WO W&S ZHZ

TIM Enterprise (Urenregistratieprogramma) Taskforce Management Overstromingen Tankautospuit Veiligheids Eisen Spoor Tunnels Veiligheidsbeleid & Operatiën Vrijwillig Gedeelte Voorlichting RAMPenbestrijding Veiligheidspaspoort (systeem) Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Voorziening tot samenwerking Politie Nederland Ministerie van Volkshuisvesting,Welzijn en Sport Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet Ambulancezorg Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens Waterongevallenvoertuig Werving & Selectie Zuid-Holland Zuid


83

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Recommend Documents