Stichting ORION. Maatschappelijk verslag JAARVERANTWOORDING Gehandicaptenzorg Rotterdam-Zevenkamp, Rotterdam-Nesselande en Zevenhuizen

JAARVERANTWOORDING 2011

Maatschappelijk verslag

Stichting ORION Gehandicaptenzorg Rotterdam-Zevenkamp, Rotterdam-Nesselande en Zevenhuizen

Stichting Orion legt haar Jaarverantwoording af in 3 delen: 1- Maatschappelijk verslag. (MV) 2- Jaarrekening (JR) 3- Digi-MV Deze delen worden gedeponeerd op www.Jaarverslagenzorg.nl

INHOUDSOPGAVE Maatschappelijk Verslag

Uitgangspunten verslaglegging

1 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE Structuur Orion

Kerngegevens Samenwerkingsrelaties

Algemene identificatiegegevens Juridische structuur Organogram Intern toezicht Toelating Medezeggenschap - Kernactiviteiten, Typering organisatie, Werkgebied - Tabel cliënten, capaciteiten, productie, personeel en opbrengsten

2 BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP Normen voor goed bestuur Directeur/Bestuurder Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Medezeggenschap

-

Governancecode Klokkeluidersregeling

-

Bewonersoverleg en Cliëntenraad Ondernemingsraad

-

Visie, Missie en Waarden 6 Pijlers voor Meerjarenbeleidsplan

3 BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES Meerjarenbeleid

Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid

Kwaliteit tav cliënten

Kwaliteit t.a.v. medewerkers

Kwaliteit van het werk Samenleving & Belanghebbenden

Financiëel beleid

- HKZ & PDCA - Kwartaalrapportage - Certificering - Kwaliteitshandboek - Lange Termijn Huisvestingsplan - Brandveiligheid - Legionella beheersplan - Kwaliteit van zorg - Cliënttevredenheid - Controle Inspectie - Middelen & Maatregelen - Zichtbare Zorg/Kwaliteitskader - Onder Steunings Plannen (OSP) - Klachten cliënten/bewoners - Personeelsbeleid - Arbeidsomstandigheden, Verzuim&Reïntegratiebeleid - Levensfasebeleid & Jaargesprekken - Exit onderzoek vertrekkende medewerkers - Vertrouwenspersoon medewerkers - Klachten medewerkers - Vacatures - Deskundigheidsbevordering - Preventief verzuimbeleid - Medewerkers onderzoek Meerwaarde voor de samenleving - Orion werkplaatsen - Cultureel Centrum Orion - Milieuvriendelijke materialen Nationale en internationale samenwerking pagina 2/53 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Orion

pagina 4

8

16 19 20

22

25

26 27

31

Uitgangspunten bij verslaglegging In het verlengde van de ingezette reorganisatie werd de functiedifferentiatie verder vorm gegeven. Door de functie persoonlijk begeleider komt de cliënt centraal te staan in de zorg en dienstverlening. Door de invoering van het bewonersoverleg in 2010 krijgen cliënten een eigen stem, naast de cliëntenraad die een formele status heeft op grond van de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen). Door ondermeer productieverlies en een hoog ziekteverzuim sluit Orion het jaar af met een verlies. Deze en andere tegenvallers leiden tot een negatief resultaat van ruim € 500.000. Dit verlies dwong mij begin 2012 tot een aantal snelle ingrepen in de bedrijfsvoering. De begroting werd aangepast aan de ontstane situatie. Bestuurder Remco Bakker vertrok eind 2011. Hij aanvaardde een betrekking als Lid Raad van Bestuur bij de Rafaëlstichting. Directeur/bestuurder Wietse de Lege

pagina 3/53 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Orion

1. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE Algemene Identificatiegegevens Stichting ORION Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

Boy Edgarstraat 208 3069 ZA Rotterdam 010-2898585 41134062 [email protected] www.orioncamphill.nl

Juridische structuur De rechtsvorm van Orion is het “stichting” model met een Raad van Toezicht. De Directeur/bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Directeur/bestuurder stuurt de teamleiders van Wonen en Werken aan en vormt met hen het Management Team (MT). Dit MT geeft directe dagelijkse leiding aan Orion. Begin 2012 zijn het hoofd bedrijfsvoering en de consulent P&O aan het MT toegevoegd. De teamleiders geven direct leiding aan één of meerdere voorzieningen.


Intern toezicht

Voor toelichting over het interne toezicht; de afspraken tussen de dagelijkse leiding en de Raad van Toezicht zie onder hoofdstuk II.

Toelating De toelating van Orion kent 118 plaatsen, waarvan 35 plekken SGLVG/SGEVG.

Medezeggenschap De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten/bewoners van Orion. 1x in de 2 maanden vindt een overleg plaats met de directeur/bestuurder. Het Bewonersoverleg is begin 2010 geïnstalleerd. Bijeenkomsten vinden regelmatig plaats met de directeur/bestuurder en 2x per jaar wordt ook de cliëntenraad hierbij uitgenodigd. Voor medewerkers is er vanaf begin 2008 de Ondernemingsraad. Maandelijks vindt overleg met de directeur/bestuurder plaats.

KERNGEGEVENS Kernactiviteiten Functie

Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ Privaat gefinancierde activiteiten.

ja ja ja ja ja geen

Typering activiteiten Orion heeft een AWBZ-erkenning en heeft tot doel een gemeenschap te zijn waarin ideële waarden en professioneel handelen met elkaar in evenwicht zijn. De organisatie verleent zorg, begeleiding en ondersteuning aan mensen (kinderen en volwassenen) met een verstandelijke beperking. De zorg is voornamelijk intramuraal (d.w.z. met verblijfsfunctie) en gedeeltelijk extramuraal (zonder verblijfsfunctie). In 2011 was er 1 cliënt die bij Orion logeerde en aan wie persoonlijke verzorging werd geleverd. In 1994 is Orion gestart als leef- en werkgemeenschap voor volwassenen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders in Rotterdam-Zevenkamp. Het betreft een aantal woningen (buurtschappen) en werkplaatsen, verder een cultureel centrum en een centraal gebouw, waar de andere (ondersteunende) diensten zijn ondergebracht en de therapieruimtes zijn gehuisvest.

Werkgebied Orion is werkzaam in de zorgkantoorregio Rotterdam. pagina 5/53 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Orion

Tabel kerngegevens Aantal/bedrag 2011

Kerngegevens Cliënten per einde verslagjaar Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp met dagbesteding

100

Aantal

Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp zonder dagbesteding

14

Aantal cliënten met verblijf op basis van volledig pakket thuis (VPT)

2

Aantal extramurale cliënten (inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding (op

11

basis van de functies BGI en/of BGG) voor zover niet opgenomen in een instelling) Capaciteit

Aantal

Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar,

118

inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen Productie gedurende het verslagjaar

Aantal

Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding (zie toelichting)

38.564

Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding (zie toelichting)

2.902

Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT)

640

Aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de functie Begeleiding in

4.128

groepsverband (BGG) (zie toelichting) Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding op basis van de functie

142

Begeleiding in groepsverband (BGG) en Wmo-zorg) Personeel

Aantal

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar

289

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar

188,82

Bedrijfsopbrengsten

Bedrag in euro's

Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar

11.275.146

Waarvan wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies

11.129.334

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

145.812


SAMENWERKINGSRELATIES De belanghebbenden van Orion zijn de cliënten en hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers, financier (Zorgkantoor), banken en Inspectie Gezondheidszorg. Ook de samenleving en de Rotterdamse wijken Zevenkamp, Nesselande en de gemeente Zuidplas (Zevenuizen) worden als belanghebbenden gezien. Landelijk en internationaal participeert Orion in de Camphill beweging vanuit een gedeelde identiteit en visie (antroposofie). Orion is meer zichtbaar en actief in de regio aanwezig. Dit ondermeer door actief de samenwerking met diverse (lokale) partijen te zoeken, door actief te onderzoeken welke externe mogelijkheden er bestaan voor dagbesteding en/of werk en door actief nieuwe projecten te initiëren. De organisatie hecht grote waarde aan goede samenwerking en communicatie met ouders en familie/vrienden van de aan haar toevertrouwde zorgvragers. Een lid van de Raad van Toezicht heeft zitting op voorspraak van de Cliëntenraad. Jaarlijks vindt er overleg plaats tussen de CR en RvT. Op het niveau van de woonhuizen en werkplaatsen vindt nauw overleg plaats met de ouders en familie van onze cliënten/zorgvragers. Dit overleg heeft een individueel karakter: dagelijkse aangelegenheden, persoonlijk gesprek, individueel beleidsplan. Om een compleet en volledig aanbod te kunnen bieden heeft Orion voor de werkplekken en dagbesteding onderaannemerovereenkomsten met - ASVZ, - Lievegoed Zorggroep - OMR - Pameijer - Stichting Laurens - Thuiszorg Rotterdam Op detacheringbasis heeft Orion via De Stromenopmaatgroep (Aafje) een samenwerking met de ergotherapie. De AVG en BOPZ-arts wordt ingeleend via Ipse De Bruggen. Ook met de huisarts is een samenwerkingsafspraak. Via Pro Aegis heeft Orion een arbeidsdeskundige ter plaatse, zijn er afspraken in kader van bedrijfsarts en is er een vertrouwenspersoon voor medewerkers beschikbaar. Voor cliënten is er een cliëntvertrouwenspersoon die als zelfstandige verbonden is aan Orion.


2. BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING, MEDEZEGGENSCHAP

NORMEN VOOR GOED BESTUUR Zorgbrede governancecode In Nederland is in 2010 een bijstelling gekomen op de sinds 2005 bestaande afspraken over de manier waarop commerciële en gesubsidieerde instellingen in de zorgsector bij voorkeur moeten worden bestuurd; de Zorgbrede governancecode. In deze code staat ondermeer beschreven dat: - de bestuurder en de leden van de RvT integer, onafhankelijk en objectief zijn, - dat het maatschappelijk belang een grote plaats inneemt bij de beraadslagingen en besluiten, - dat er geen sprake is van (vermeende) belangenverstrengeling, - dat er gevraagd en ongevraagd en wederzijds voldoende informatie wordt uitgewisseld, - dat de gang van zaken binnen de organisatie voor belanghebbenden transparant is - dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokkenen duidelijk zijn - de RvT regelmatig een functionerings- of evaluatiegesprek met de bestuurder/directeur voert. Orion volgt deze code sinds 2007. De RvT en de bestuurder zijn in 2007 begonnen met het in de praktijk brengen en toetsen van de zorgbrede governancecode. De code is een nadrukkelijke richtlijn voor het handelen waarbij afwijkingen indien van toepassing gemotiveerd dienen te worden.

Klokkeluidersregeling Orion beschikt over een Klokkeluidersregeling.


DIRECTEUR / BESTUURDER Orion kent sinds september 2008 één directeur/bestuurder. Nevenfuncties van de directeur / bestuurder: - Uit hoofde van de functie bestuurslid van het Edith Maryon College, een onderwijssamenwerkingsverband tussen diverse instellingen. - Uit hoofde van de functie mede bestuurslid van Camphill Nederland, een koepelstructuur voor de 5 Camphill instellingen in Nederland. - Toezichthouder in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze instelling bevindt zich niet in het adherentiegebied van de instelling, waarmee de onafhankelijkheid geborgd is. Verder zijn er individueel met de directeur/bestuurder contractueel afspraken gemaakt over mogelijke nevenfuncties en de onafhankelijkheid daarvan. Dit is indien nodig onderwerp van gesprek tussen de directeur/bestuurder en de Raad van Toezicht. De directeur/bestuurder en de Raad van Toezicht hebben op basis van reglement Raad van Toezicht afspraken over het verstrekken van informatie en het inrichten van overleg. Dit behelst ondermeer dat de Raad van Toezicht periodiek informatie ontvangt in het kader van de afspraken uit jaarplan en strategisch beleidsplan. In ieder geval betreft dat de resultaatgebieden: - kwaliteit van zorg - doelmatigheid en continuïteit van de organisatie - innovatievermogen - toegankelijkheid - cliëntgerichtheid en cliënttevredenheid - medewerkertevredenheid - huisvesting Deze aandachtsgebieden zijn verder uitgeschreven naar concrete onderwerpen waarvan de Raad van Toezicht verwacht dat de directeur/bestuurder haar informeert. In aanvulling daarop zijn in 2008 afspraken gemaakt tussen de directeur/bestuurder en de Raad van Toezicht over het werken met een auditcommissie en is op basis van balanced scorecard gewerkt aan een model waarop breed over de organisatie relevante informatie verstrekt wordt. De bezoldiging van de directeur/bestuurder is conform CAO Gehandicaptenzorg geregeld.


RAAD VAN TOEZICHT Werkwijze Raad van Toezicht. Het afgelopen jaar heeft de RvT naast de 7 reguliere overleggen ook 3 keer middels een auditcommissie contact gehad met de bestuurder. De auditcommissie richt zich op meer gedetailleerde informatie van de bestuurder en/of breder binnen de organisatie. Naast een auditcommissie heeft de raad ook een huisvestingscommissie die het afgelopen jaar 1 maal bijeengeweest is, in nieuwe samenstelling. Jaarlijks wordt ook met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad gesproken. Een van de leden zit ook op voordracht van de Cliëntenraad in de Raad van Toezicht. Leidend zijn het jaarplan 2011, de begroting 2011 en het meerjarenbeleidsplan 2010-2013. De Raad van Toezicht heeft breed aandacht besteed aan de ontwikkelingen binnen de organisatie. Enerzijds door specifieke punten ter informatie of besluitvorming te agenderen, anderzijds om in bijeenkomsten meer thematisch stil te staan bij thema’s, zoals afgelopen jaar het klachtenreglement. Het afgelopen verslagjaar heeft de RvT in het bijzonder gesproken en besloten over de Begroting, BOPZ, Evaluatie functioneren RvT en bestuurder, Huisvesting, Identiteit, Invoering Zorgzwaartepakketten, Jaarrekening, Klachtenreglement, Overleg Zorgkantoor. Rapportage en plannen van aanpak IGZ Reorganisatie en de voortgang, Samenwerking, Sturing op risico’s, Zichtbare Zorg, De Raad van Toezicht ontvangt honorering volgens een vastgestelde regeling die jaarlijks einde jaar uitgekeerd wordt. De vacatiegelden bedragen € 2000 voor de leden en € 3000 voor de voorzitter. Omdat de auditcommissie 3x bijeengekomen is krijgen zij een extra vergoeding van 1.500 per lid. Afgelopen jaar is deze norm getoetst aan de richtlijnen van de NVTZ. Bewust is gekozen om onder deze regeling te blijven uit oogpunt van maatschappelijk doeleinde. De leden van de Raad van Toezicht zijn aangesloten bij de NVTZ. Meerdere leden van de raad beschikken over relevante kennis en ervaring in de zorg. De raad heeft eenmaal in aanwezigheid van de accountant vergaderd ter vaststelling van de jaarrekening. Daarnaast is de accountant uitgenodigd bij de auditcommissie, ook dit ter voorbereiding op de jaarrekening.


BEDRIJFSVOERING De bedrijfsvoering heeft zich het afgelopen jaar gericht op verbetering van de financiële overzichten. Maandelijks is er nu een overzicht.

Bijzondere aandacht was er in 2011 voor de nieuwe bekostigingssystematiek en de ontwikkelingen rond de NHC, waarvoor eerste berekeningen zijn gemaakt om eventuele risico’s in kaart te brengen. In lijn met de meer integrale verantwoordelijkheid van de leidinggevenden werd de begroting opgebouwd. Zo zou een reëler beeld ontstaan en is er een koppeling van verantwoordelijkheid en begrotingsafspraken. Door de bestuurder is gewerkt aan het ontwikkelen van kwartaalrapportage in de vorm van een balanced scorecard. Begin 2012 hebben wij geconstateerd dat de ontwikkeling in de bedrijfsvoering nog niet het gewenste resultaat heeft gehad. Het opgelopen verlies heeft duidelijk gemaakt dat een aantal zaken beter en anders geregeld moet worden. De begroting werd veranderd, en in plaats van aan formatie, gekoppeld aan daadwerkelijk beschikbaar geld. Daarnaast wordt gewerkt aan een grotere interne discipline, waarbij verantwoordelijkheid daadwerkelijk gekoppeld is aan beschikbaar budget.


MEDEZEGGENSCHAP Bewonersoverleg, Cliëntenraad en Ondernemingsraad Bewonersoverleg

Orion heeft in 2010 het bewonersoverleg geïnstalleerd in het kader van medezeggenschap voor bewoners. Dit om naast de cliëntenraad waarin ouders/wettelijke vertegenwoordigers zitting hebben ook de bewoners zelf het woord te geven. Het bewonersoverleg bestaat uit een vertegenwoordiging van bewoners uit de woonhuizen en de werkplaatsen. Tijdens dit overleg spreken de bewoners met de bestuurder (ongeveer 6 keer per jaar) over allerhande praktische zaken en beleidsvoornemens. Het bewonersoverleg heeft 2 keer per jaar een overleg met de CR. In 2011 zijn o.a. zijn de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek besproken in het bewonersoverleg.

De Cliëntenraad (CR)

De CR, bestaande uit de ouders/wettelijke vertegenwoordigers van bewoners behartigt de gemeenschappelijke belangen van bewoners die op de zorg van Orion zijn aangewezen. 5 á 6 keer per jaar volgens een vaste cyclus vindt overleg plaats tussen de bestuurder en de CR. In 2011 hebben er 5 overleggen plaatsgevonden. Indien noodzakelijk vindt tussentijds overleg plaats met de voorzitter van de CR. De CR beschikt over een secretaris en maakt gebruik van de facilitaire voorzieningen van Orion. De CR vervult haar rol in lijn met de WMCZ en heeft in 2011 gevraagd en ongevraagd advies gegeven op (voorgenomen) besluiten van de organisatie. Orion hecht samen met de CR aan een participerend model en probeert daarin gezamenlijk vorm te geven aan beleid / beleidsuitkomsten. Een afgevaardigde van de CR heeft samen met de bestuurder in het zogeheten voorjaarsoverleg met het Zorgkantoor gesproken. In 2011 vindt ook een regionaal overleg plaats waarbij het Zorgkantoor het beleid bespreekt met de CR. De invulling van de rol van (externe) cliëntvertrouwenspersoon is in samenspraak met de CR en een delegatie van het bewonersoverleg gebeurd. De CR gaf aan dat ouders meer in beeld willen komen bij scholing PBer (Persoonlijk Begeleider) van de medewerkers vooral waar het gaat om communicatie. Dit verzoek is gehonoreerd en heeft een vaste plek gekregen in de instructie bijeenkomsten. Er is uitvoerig gesproken over Zelfbepaling en medezeggenschap van de cliënt/bewoner. De wettelijke medezeggenschap is geregeld in de CR. De visie is dat er inspraak is bij zowel de bewoners als de CR en dat er regie is op kwaliteit van leven. In eerste instantie heeft de CR een negatief advies gegeven over zelfbepaling en zeggenschap op basis van het niet wenselijk achten van een samengestelde CR. Er wordt nog gezocht naar een goede tussenweg voor een gemengde vorm. Ook is in 2011 is een traject met de cliëntenraad gestart om gezamenlijk naar communicatie te kijken; dit moet gaan leiden tot een prestatie-indicator. De kwaliteitsparagraaf van de cliëntmeting (cliënttevredenheidsonderzoek) wordt door zowel CR als bestuurder ondertekend. pagina 12/53 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Orion

Andere onderwerpen die aan de orde zijn gekomen in 2011 zijn: Uitkomsten cliënttevredenheidsonderzoek, Werven van vrijwilligers, Afbouw middelen en maatregelen, Medicatieveiligheid, Voorjaarsoverleg en materiële controle met Zorgkantoor, Nieuwe rol zorgkantoor OSP evaluatie, Businessplan Cultureel Centrum, Ontwikkelingen AWBZ en de consequenties in Orion, Overstap leverancier hulpmiddelen, Afbouw Status Aparte woonhuis Sirius, Voedingsgeld ambulante bewoners, Financiering bewoners uitjes, Huisregels, Therapeutisch zwemmen, Vrije tijd besteding, Cliëntvertrouwenspersoon, Ontwikkeling en voortgang Eendrachtpolder, HKZ certificering, Nieuwe Website, Incidenten, Jaardocument, Verbouwing houtwerkplaats, Ouderavond, Kwartaalrapportage Wijzigingen ZZP en informatieverstrekking daarover, Ziekte en vervanging medewerkers, Werkdruk en vitaliteit werknemers, Schoonmaken.

Ondernemingsraad (OR) Orion beschikt over een OR die is samengesteld conform wettelijke voorschriften. De OR hield dit jaar 8 overlegvergaderingen met de bestuurder waarvan 2 met een afgevaardigde van de Raad van Toezicht. Daarnaast hield de OR circa 27 reguliere vergaderingen. Ook nieuw in verslagjaar was de opdeling van de OR in 2 commissies. Dit om de OR werkzaamheden efficiënt te laten verlopen. De commissies zijn: • Sociaal Beleid & Personele Regelingen, afgekort SB & P • Organisatie & Beleid, afgekort O & B De commissies doen het voorbereidende werk waarna in de voltallige OR een besluit genomen wordt. Als een onderwerp daarom vraagt, wordt er een toelichting gegeven door het bestuur. Ook kan de OR het initiatief nemen om een (externe) deskundige uit te nodigen. In 2011 is daar geen gebruik van gemaakt. Informatie aan achterban: pagina 13/53 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Orion

Om de achterban te informeren over de werkzaamheden en aandachtpunten van de OR is in het begin van 2011, 3 keer, steeds na een overlegvergadering, de OR nieuwsbrief ‘Het Communiqué’ uitgekomen. In de maanden daarna is geen nieuwsbrief uitgegaan. In september en december heeft de nieuwsbrief een andere naam en uitstraling gekregen; ‘De hORizon’. Voor de andere uitstraling en andere schrijfstijl is gekozen om het voor de achterban aantrekkelijker te maken om het nieuws daadwerkelijk te lezen. De notulen van de overlegvergaderingen worden niet verspreid maar zijn per email opvraagbaar door medewerkers. OR training/cursussen De voltallige OR heeft een 2 daagse cursus gevolgd namens SBI training & advies waaraan op de laatste dag ook de Bestuurder en Ambtelijk Secretaris hebben deelgenomen. Ook is een cursus werkkostenregeling en Planning & Control gevolgd door enkele leden van de aparte commissies. Gedurende 2011 wordt tijdens de OR vergadering een kwartier besteed aan actuele WOR wetenswaardigheden. Alle cursussen zijn afgenomen met GBIO subsidie. Contacten met de Raad van Toezicht Medio 2011 is een lid van de Raad van Toezicht te gast in de OR vergadering. De volgende onderwerpen komen aan de orde: -

Werkwijze van de Raad van Toezicht, Antroposofie binnen Orion, Komende bezuinigingen en het effect hiervan op arbeidsrelaties, Kwaliteit van de Zorg, Ondernemerschap en bedrijfsgroei, De nieuwe nieuwsbrief van de OR zal ook worden toegezonden aan de RvT Gepland wordt om in december een volgende Artikel 24 vergadering te houden. (welke door het vertrek van De Bestuurder niet heeft plaatsgevonden).

Besproken onderwerpen in de OR Op hoofdlijnen Jaarplan & Begroting 2011 Jaarverslag en jaarrekening 2010 Kwartaal rapportages in 2011 Jaarplan & Begroting 2012 Onderwerpen waaraan de OR positief advies c.q. instemming verleende Klokkeluidersregeling Jaargesprekken Sleutelprotocollen Onderwerpen waarvan advisering of instemming is opgeschort Vakantie- en verlofregeling Implementatie Bosor Roosterstatuut Onderwerpen waarvoor op korte termijn nader advies of instemmingtraject worden verwacht. Van werkdruk naar vitaliteit Preventiemedewerker Samenwerking met andere organisaties pagina 14/53 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Orion

Functie karakters werkplaatsen / Functiewaardering werkplaatsen Bouw / Verbouwing Zorgboerderij Eendrachtspolder Onderwerpen die door de OR behandeld zijn zonder dat er sprake was van advies of instemming Scholing medewerkers / Opkomst trainingen Vervangen teamleiders Jubilea regeling Plan Cultureel Centrum Verzuim en re-integratie Calamiteiten/ bedrijfsnoodplan/Reanimatie /Achterwacht /Bereikbaarheid /BHV Beleid Risico Inventarisatie & Evaluatie Persoonlijk begeleiderschap Gastvrouw Er zijn geen onderwerpen waarbij het negatieve advies van de OR de bestuurder heeft doen besluiten het onderwerp naast zich neer te leggen. Onderwerpen waarop in eerste instantie in 2011 negatief door de OR is gereageerd zijn door de bestuurder teruggenomen voor nader beraad. In december heeft de OR een bijdrage geleverd aan het selecteren van een nieuwe bestuurder per 1-12012.


3. BELEID, INSPANNINGEN en PRESTATIES

MEERJARENBELEID Elke discussie over strategie, gaat feitelijk over de discussie langs welke weg het beeld dat we gezamenlijk voor ogen hebben bereikt gaat worden. Dat betekent dat er een helder beeld moet zijn van Orion over 3 jaar voordat we gaan kijken langs welke weg willen we dit gaan bereiken. Dat betekent dat we eerst terug zullen kijken, wat hebben we waargemaakt en waar staan we nu om ons vervolgens te oriënteren op wat er gebeurt in onze directe omgeving en wat komt er op ons af. Vervolgens stellen we vast wat we willen (ambitie) om vanuit dat perspectief met wetenschap van voorgaande te komen tot de strategie. De visie, missie en waarden: Visie Ieder mens brengt bij zijn geboorte een impuls mee vanuit de geestelijke wereld. Mensen worden niet ontwikkeld, ze ontwikkelen zich zelf en zijn vrij om hun leven zelf vorm te geven. Ieder mens is verbonden met andere mensen. Om de eigen impuls tot ontwikkeling te brengen hebben mensen elkaar nodig. Hierin staan wij elkaar bij op basis van wederkerigheid en gelijkwaardigheid. Ieder mens maakt deel uit van en draagt op zijn eigen unieke wijze bij aan de samenleving.

Missie Wonen, werken, behandelen en vrijetijdsbesteding vormgegeven in een onderlinge samenhang, dat wil zeggen in een gemeenschap, biedt unieke mogelijkheden en een breed draagvlak om individuele ontwikkeling mogelijk te maken. Dat betekent voor Orion: bewuste zorg, begeleiding en/of ondersteuning bieden voor de mens in zijn ontwikkeling. Dit geldt voor cliënten zowel als voor medewerkers. Orion wil hiervoor maatwerk bieden en verwacht van alle betrokkenen de bereidwilligheid om zich hiervoor in te zetten. Orion geeft hieraan vorm door -

door middel van wonen het leven sociaal maken door middel van werken het leven zinvol maken door middel van therapie het leven draagbaar maken door middel van cultuur het leven inspirerend maken

Waarden Vanuit de visie en de missie worden een aantal waarden met elkaar gedeeld: Mensgerichtheid Gelijkwaardigheid Wederkerigheid Een cultureel/religieus leven Integratie in de wijk Orion vindt haar kernwaarden in de antroposofie. Deze waarden spiegelen in samenhang waarom Orion zich verbonden in het bijzonder verbonden weet met de Camphilltraditie.


6 Pijlers voor het meerjarenbeleidsplan: -

Cliënt centraler; versterking van de positie van de cliënt Gewoon goed, degelijk, professioneel en betrouwbaar Onderdeel van de antroposofisch georiënteerde Camphilltraditie Zelfstandig maar niet alleen Binden en verbinden; mooi werkgeverschap, op naar HRM beleid Kleinschalige woonprojecten; doen waar je goed in bent

Cliënt centraler: versterking van de positie van de cliënt De organisatie van zorg, ondersteuning en begeleiding begint bij die ene cliënt met zijn/haar vraag. Orion heeft in de structuur die zij de laatste twee jaar heeft neergezet dit duidelijk als uitgangspunt gekozen en wil dichtbij en rondom de cliënt de zorg, ondersteuningen en begeleiding organiseren; met duidelijke aanspreekpunten, een helder Ondersteuningsplan en een goede ondersteuning. Daarin zijn medezeggenschap en zelfbepaling belangrijke uitgangspunten en waarden. De notitie, Programma zeven rechten van de cliënt in de zorg: investeren in de zorgrelatie, van bewindslieden Klink en Bussemaker kent de volgende thema’s - Het recht op beschikbare en bereikbare zorg - Het recht op keuze en keuze-informatie - Het recht op kwaliteit en veiligheid - Het recht op informatie, toestemming, adviesvorming en privacy - Het recht op afstemming tussen zorgverleners - Het recht op effectieve, laagdrempelige klachten geschillenbehandeling - Het recht op medezeggenschap en goed bestuur Orion onderschrijft deze uitgangspunten en zal deze een plek geven in de organisatie. Dat betekent onder andere een versterking van de communicatie en informatievoorziening. Zowel naar de formele medezeggenschapskant (de CR) maar bovenal primair vanuit de nabijheid van de cliënt zorgen voor beschikbare informatie en waar nodig het goed (door)communiceren. Gewoon goed; degelijk, professioneel en betrouwbaar De kwaliteit van de zorg mag niet ter discussie staan. Ter beschikking staan de eisen die de kwaliteitswet (HKZ) maar ook de eisen van de inspectie. Orion maakt daar gebruik van maar wil vooral regisseur zijn van de kwaliteit van haar zorg. Daarin wil zij goed zijn, dus doen wat moet en goed is. Dat betekent professioneel werken, voldoende kennis in huis hebben dan wel aan ons binden. Dat betekent betrouwbaar zijn, zeggen wat we doen en vervolgens ook doen wat we zeggen. Daarnaast vooral degelijk. Orion is geen expertinstelling, dus we gaan niet voor een kennisgedreven instelling, we gaan niet voor specialisatie. We gaan voor dat wat we doen, dat doen we goed. Daarin kennen we van oudsher een diversiteit aan doelgroepen, die bedienen we zo goed als mogelijk. Vanuit historie en traditie weet Orion zich onderdeel van de antroposofisch georiënteerde Camphilltraditie Orion weet zich geïnspireerd op de antroposofie, dit moet een duidelijke zichtbaar blijven en een duidelijke plek krijgen en houden. Orion zal in de zoektocht naar haar kernkwaliteit vooral ook stilstaan bij haar identiteit, wie zijn we en wat willen we nu echt. Wat betekent deze historie en waarin herkennen wij de inspiratie. Dat betekent niet alleen stilstaan bij identiteit maar vooral actief werken aan de ontwikkeling van de eigen pagina 17/53 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Orion

organisatie, impuls geven aan die zaken die raken aan de identiteit, het voortdurend met elkaar de vraag blijven stellen. Vanuit deze identiteit is zij smaakmaker binnen het palet van de zorg en maakt zij daadwerkelijk een verschil: dat verschil daar wil zij ook op herkend worden. Orion zal daarin ook de ander opzoeken om deze meerwaarde te laten zien en bijvoorbeeld actief mee te doen aan de (landelijke) discussie over kwaliteit. Zelfstandig maar niet alleen Orion onderscheidt zich duidelijk door haar signatuur en wil daarin zelfstandig blijven. Haar kleinschalige positie zal zij in de toekomst meer gaan “uitnutten”. Orion wil degelijk en goed zijn om betrouwbaar te worden voor haar klanten. Tegelijkertijd juist door haar signatuur wil zij iets anders bieden, als ware zij een smaakmaker binnen het palet van de zorg. Echter Orion is een kleine organisatie die zich geconfronteerd weet met allerlei (externe) ontwikkelingen die op haar af komen. Daarin is zij door haar schaalgrootte beperkt flexibel en beperkt weerbaar. Om een goed antwoord te kunnen bieden zal zij daarom zowel op bedrijfsondersteuning als op zorgondersteuning de samenwerking met anderen in de directe regio gaan zoeken. Voor de bedrijfsondersteuning zal dit liggen in meer servicegerichte ondersteuning die in samenhang met anderen georganiseerd kan worden waarmee continuïteit van bedrijfsondersteuning minder kwetsbaar wordt. Voor de zorgondersteuning zal zij zoeken naar enerzijds aanverwante collega’s (ondermeer de LZG) maar zal zij ook niet zelfstandig kunnen beschikken over experts en deze deskundigheid middels netwerken aan zich willen binden. Daarmee ontstaat een breed palet aan deskundigheid die we beschikbaar hebben voor onze cliënten. Binden en verbinden; mooi werkgeverschap, op naar HRM beleid Orion hecht groot belang aan de eigen ontwikkeling van medewerkers. Ontwikkeling ontstaat in de wisselwerking tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en cliënten. Deze ruimte voor de eigen ontwikkeling heeft een belangrijke plek in ons scholingsbeleid. Het binden van medewerkers in een tijd van vergrijzing is en blijft een belangrijk thema, temeer daar de toekomstige medewerker in de zorg mogelijk zelfstandige zal zijn (in los dienstverband werken). Deze trend zien we al in de ziekenhuizen en zal zich tussen nu en 2025 naar verwachting (rapport VWS) breed over de zorg doorzetten. De nieuwe medewerkers zullen nog sterker gaan kijken in termen van halen en brengen. Dat vraagt om een duidelijke visie op medewerkers en hun competenties. Kleinschalige woonprojecten; doen waar je goed in bent Orion zal zich in de nabije toekomst meer en meer gaan oriënteren op kleinschalige woonprojecten met een beschermend karakter, dat kan zijn in de vorm van aanleun, inleun of zelfstandige maar gegroepeerde woningen zijn. Met een aantal cliënten wordt naar een eigen woning gezocht. We sluiten daarbij aan bij de kracht van Orion (vanuit nabijheid en betrokkenheid op de cliënt) en geven ook een antwoord op de vraag van cliënten die zich op zorg oriënteren. Juist door het beschermende kleinschalige karakter.


ALGEMEEN BELEID In de zorg wordt al jaren gesproken over de cliënt meer centraal en elke keer blijkt weer hoe moeilijk dat is zonder de cliënt niet gelijkwaardig te benaderen. En dat is ook moeilijk temeer daar waar stevige beperkingen in de ontwikkeling van de cliënt ook steeds centraler komen te staan en de formulering van deze ondersteuning, begeleiding en of zorg dwingender wordt. Inmiddels zijn er bewegingen vanuit overheid, vanuit landelijke patiëntenplatforms, maar ook inspectie voor de gezondheidszorg en de zorgkantoren die ertoe geleid hebben dat de zorg (en de financiering) meer en meer volgend worden aan het individuele dat de Cliënt meebrengt. Deze ‘hulpmiddelen’ zoals bijvoorbeeld de ondersteuningsplannen, de cliëntmetingen maar ook de Zorgzwaartepakketten versterken mooi gezegd de positie van de cliënt. Met deze bewegingen is Orion, juist vanuit de historie die zij heeft, gaan nadenken op welke wijze deze instrumenten ook daadwerkelijk te vertalen zijn naar de werkwijze en praktijk van alledag. Hoe doen we dat nou met elkaar, wie ben je dan, wat mag je dan meebrengen en wie stelt de vragen? Allemaal niet eenvoudige zaken, temeer daar spanning ontstaat tussen enerzijds de deskundigheid van de instelling (en de professional) waarmee bijna vanzelfsprekend een opinie ontstaat en anderzijds de werkelijke behoefte van de cliënt. Kernwaarde is daarin de ontmoeting. In een werkelijke ontmoeting ontstaat de ruimte om de ander te zien in wie die is, niet alleen de beperking maar ook de eigenaardigheden, de persoonlijke interesses. Het is de uitdaging om vanuit dit volledige beeld de vertaalslag te maken naar wat deze persoon aan ondersteuning, zorg ofwel begeleiding vraagt. En pas met deze vraag ontstaat het begrip cliënt. Het is de kunst van de professional om ook de persoon achter de cliënt te zien, de opdracht aan de professional om dat wat nodig is uiteindelijk te vertalen in het jargon van de zorg. Orion wil de cliënt écht centraal stellen en in bijzonder de regie die de cliënt over zijn/haar eigen leven kan hebben. Het afgelopen jaar is veel aandacht gegaan naar meer randvoorwaardelijke stappen om te komen tot sturing op deze waarde. Zo is ondermeer een bewonersoverleg ingevoerd om de schakel te maken tussen het overleg op huisniveau en de cliëntenraad op centraal beleidsmatig nivo. Daarnaast is er een “nieuwe” rol geïntroduceerd, de rol van de persoonlijk begeleider. Eén vast aanspreekpunt voor de cliënt die zich verantwoordelijk maakt voor de ondersteuning van de cliënt. Ter versteviging van deze beweging is er een externe cliëntvertrouwenspersoon aangesteld die de rol heeft om benaderbaar voor de cliënt te ondersteunen bij knelpunten en problemen en hoe deze op te lossen. Dat vraagt ook dat de organisatie is ingericht naar deze beweging. De afgelopen jaren en ook nog in 2011 heeft het accent sterk gelegen op de systemen en het op orde krijgen daarvan (denk aan HKZ en Zichtbare Zorg). In 2011 heeft Orion te maken gehad met aanvullende eisen. De kwaliteit van de zorg en dienstverlening moet meer het karakter krijgen van vooruitkijken en anticiperen (voorkomen) en minder op ad hoc. Daarin staan een aantal thema’s centraal, te weten: Veiligheid en Communicatie. Deze aspecten zijn binnen elk aandachtsveld vertaald naar praktische speerpunten. Een belangrijke voorwaarde is daarin de aansluiting bij het vanuit het kwaliteitskader ontwikkelde Zichtbare Zorg.


ALGEMEEN KWALITEITSBELEID HKZ en PDCA Het kwaliteitsbeleid is vervolgens een afspiegeling van het algemene kwaliteitsbeleid in de (gehandicapten)zorg, vooral van het kwaliteitsbeleid van de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) en HKZ (Stichting Harmonisatie Kwaliteitssystemen Zorgsector). Kwaliteitsbeleid heeft als doel: een “tevreden klant” en “zo min mogelijk fouten”. Het omvat alle activiteiten die het “kwaliteitsbewustzijn bevorderen” en die het “niveau van zorg en dienstverlening verhogen en toetsbaar maken”. Het kwaliteitsbeleid van Orion bevat vier cruciale ingrediënten: - PDCA (Plan-Do-Check-Act) dynamiek; - HKZ systematiek, - Kwaliteitshandboek - Certificatie door een onafhankelijke geaccrediteerde instelling. De bestuurder stelt het kwaliteitsbeleid vast en bewaakt dat het wordt uitgevoerd. Ziet erop toe dat het interne kwaliteitssysteem volgens HKZ als geheel goed wordt ingericht en gebruikt, Controleert of PDCA (kwaliteitskringloop) consequent in alle geledingen van de organisatie wordt toegepast en neemt zo nodig corrigerende maatregelen middels het MT. De MT leden zijn beleidsmatig en organisatorisch verantwoordelijk voor de inrichting, het beheer en het gebruik van onderdelen van het kwaliteitssysteem, zij houden het systeem actueel, stimuleren/initiëren evaluaties en verbeteracties volgens PDCA, en nemen zo nodig corrigerende maatregelen De Teamleiders en medewerkers zijn ervoor verantwoordelijk dat de onderdelen van het kwaliteitssysteem waarmee zij in hun dagelijkse werk te maken hebben goed worden toegepast en voeren regelmatig verbeteracties uit volgend PDCA. De kwaliteitsmedewerker bewaakt dat het kwaliteitssysteem helder en beknopt wordt vastgelegd, actueel wordt gehouden en extern toetsbaar/transparant is (certificatie). Geeft teamleiders en medewerkers ondersteuning bij verbeteracties volgens de PDCA cyclus en adviseert directie en MT over het kwaliteitsbeleid/systeem.

Kwartaalrapportage In de kwartaalrapportage wordt breed aandacht besteed aan de verschillende aandachtsvelden binnen de organisatie. Het gaat hier dan niet alleen om kwantitatieve informatie maar ook om kwalitatieve informatie om een zo breed mogelijk beeld te krijgen. De kwartaalrapportage is gebaseerd op de Balanced Score Card en vormt de basis voor een gedegen risicomanagement. In dit model worden de volgende prestatievelden gehanteerd: - kwaliteit van zorg - eigen identiteit - bedrijfsvoering en financiële continuïteit - cliënt- en leverancierswaardering - medewerkerontwikkeling en waardering - (keten) samenwerking en innovatie pagina 20/53 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Orion

Input kwartaalrapportage Gegevens komen volgens PDCA en uit verschillende informatiebronnen, waarbij Orion gebruik maakt van bijvoorbeeld: Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), de ZorgRI&E, cliënttevredenheidonderzoek, audits (intern-extern), AO/IC, de jaar en exitgesprekken medewerkers, de Ondersteuningsplannen en de daarin opgenomen evaluaties en exitgesprekken bewoners.

Certificering In oktober 2011 is Orion opnieuw gecertificeerd; nu op de HKZ 2008. De omslag ligt bij de normbeschrijving. In plaats van het “het hebben van” (HKZ202) naar de het beschrijven van de werk en beleidsprocessen (HKZ2008). Naast het beschrijven behelst de omslag een andere manier van benaderen. Het systematisch volgen van de Plan Do Check Act is soms lastiger dan het lijkt en staat nog nadrukkelijker centraal. Verbeteringen niet alleen locatie gebonden ingezet n.a.v. bijv. de in en externe audits maar Orionbreed. Dat vraagt breder en locatieoverstijgend denken. Om deze lijnen ook daadwerkelijk vast te houden en te realiseren vraagt extra inspanning en alertheid van alle medewerkers.

Kwaliteitshandboek Het Kwaliteitshandboek is omgezet naar een gebruiksvriendelijker variant. De indeling op HKZ norm is losgelaten. Documenten en formulieren zijn ondergebracht in 3 hoofdmappen: Zorgaanbod, Personeel en Management; digitaal te vinden op de F schijf. In de documenten wordt nog wel verwezen naar de normomschrijving.

Lange Termijn Huisvestingsplan Ten aanzien van het beheer van gebouwen geldt dat er gewerkt wordt met een Lange Termijn Onderhoudsplan en een Lange Termijn Huisvestings Plan.

Brandveiligheid Rondom brandveiligheid wordt gewerkt met BHV-ers, waarvoor instellingsbreed beleid is en er bedrijfsnoodplannen zijn. Ook is er binnen de organisatie een Opgeleid Persoon, die naast aanspreekpunt voor de brandweer belast is met de verantwoordelijkheid van het onderhoud van de brandmeldinstallaties, blusapparaten ed. en de planning van de brandoefeningen.

Legionellabeheersplan Ondanks de vereenvoudiging van het spoelpuntenbeleid van de overheid in 2011 blijven bepaalde punten een risico. Keerklepcontrole, het spoelen van de diverse punten en de registratie wordt eind 2011/begin 2012 extern uitgezet.


KWALITEIT t.a.v. CLIËNTEN Kwaliteit van zorg De kwaliteit van de zorg gaat een steeds meer preventief karakter krijgen. Mede op basis van de eerste inventarisaties van Zichtbare Zorg, wil Orion komend jaar op een aantal inhoudelijke terreinen scherper in beeld krijgen welke problematiek wel en niet beschreven is en welke risico’s bij de verschillende problematiek in beeld gebracht dienen te worden. De kunst is om dit zo te doen dat dit niet leidt tot een lijvig document dat niet gebruikt wordt. Dat hangt samen met het bredere thema van veiligheid dat zich verder uitstrekt dan risicopreventie rondom de problematiek van onze cliënten. Veiligheid heeft ook te maken met je geborgen weten, je thuis voelen. En juist deze thema’s hebben alles te maken met continuïteit van zorg (stabiel team), heldere afspraken (ondersteuningsplan, huisregels, etc) maar ook met de mate waarin je invloed kunt uitoefenen op de keuzes die je in je leven maakt. Begrippen als zelfbepaling en medezeggenschap staan hierin centraal. Afgelopen jaar is een inzet gedaan om deze begrippen te versterken binnen de organisatie, dit jaar gaan we daar op verder.

Cliënt tevredenheid In het najaar van 2010 vond een (externe) cliëntmeting plaats onder de ouders/wettelijke vertegenwoordigers, vooruitlopend op de zogeheten CE index die via Zichtbare Zorg verplicht gaat worden. In 2011 is deze met de cliëntenraad geëvalueerd. Aandachts/Verbeterpunten uit het Cliënttevredenheidsonderzoek zijn: - heldere communicatie, - persoonlijk begeleider, - haalbare afspraken in OSP - actief persoonlijk netwerk voor de bewoner. Er is actief advies en input gevraagd aan CR met o.a. als positief resultaat de ondertekening van de kwaliteitsparagraaf door CR en Bestuurder. Het Cliënttevredenheidsonderzoek is eveneens besproken in het bewonersoverleg.

Controle Inspectie Orion heeft in 2009 en 2010 follow up bezoeken gehad van de inspectie. In 2010 Een thematisch bezoek medicatieveiligheid en een afsluitend bezoek in het kader van algemeen toezicht. Vanuit de bezoeken is een plan van aanpak aangeleverd dat volstond. In 2011 heeft Orion hiervan de eind rapportage ontvangen. Vooral de herkenbaarheid van medicatie is een verbeterpunt geworden. Ook is Orion overgestapt naar een nieuwe apotheek. De inspectie vraagt nadrukkelijk meer aandacht voor voldoende borging van de onderwerpen zelfbepaling en medezeggenschap binnen de organisatie. Zij verwijst daarbij ondermeer naar de opzet van de homogeen samengestelde cliëntenraad (wettelijk vertegenwoordigers), de inspraak van de cliënten in hun zorgplan en de wens van bewoners meer actief betrokken te zijn/worden bij beslissingen. Met de oprichting van het Bewonersoverleg (in 2010) en de deelname van de CR in het Bewonersoverleg (2x per jaar) is de medezeggenschap van beiden, zowel de bewoner/cliënt als de wettelijke vertegenwoordiging wettelijk geregeld; de gemengde samenstelling blijft een van de regelmatig terugkerende onderwerpen op de agenda van de CR. Eind 2011 is hiervoor nog geen definitieve vorm gevonden.

Middelen & Maatregelen (M&M) pagina 22/53 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Orion

Ook in dit jaar is verder gewerkt aan de professionalisering van de Middelen & Maatregelen. In het kwaliteits handboek van Orion is een actueel (deels aangepast aan de nieuwe wet zorg& dwang”) BOPZ gedeelte toegevoegd. Dit betreft de visie van Orion op vrijheidsbeperking (met grote terughoudendheid toepassen) en de bijbehorende procesbeschrijvingen en documenten. Halverwege het jaar heeft de nieuwe AVG arts het onderdeel BOPZ overgenomen van de vorige BOPZ arts. Deze nieuwe arts is sindsdien wekelijks aanwezig; dit heeft e.e.a. alsnog een nieuwe impuls gegeven. Een aantal procedures en documenten werden zodoende aangescherpt. De bestaande M&M commissie is maandelijks bijeen geweest. Er kwam een goede uitwisseling op gang tussen de verschillende sectoren wonen, werken, zorgondersteunende dienst, gedragskundige en AVG/BOPZ arts. Het lid wonen is tevens lid van het managementteam. (Bij)scholing M&M op de werkvloer Dit jaar heeft vooral de registratie en toepassing van de vrijheidsbeperkingen de aandacht gehad. De M&M coördinator heeft in het kader van (verplichte) bijscholing BOPZ/M&M de diverse locaties in werken en wonen bezocht. Het bewustzijn voor dit onderdeel is groeiend en wordt voortgezet. Structurele opname M&M in OSP. Eventuele vrijheids-beperkende maatregelen bij een cliënt zijn structureel opgenomen in de OSP cyclus, wat betekent dat e.e.a. wordt geëvalueerd en eventueel bijgesteld / afgebouwd / beëindigd. Het signaleringsplan van de cliënt centraal staat hierin centraal. Zodoende kan eventueel probleemgedrag op tijd herkend worden en in de inzet van een M&M niet nodig.

Zichtbare Zorg / Kwaliteitskader Vanaf 2010 neemt Orion deel aan de verantwoording via Zichtbare Zorg. Op het gebied van de OSP (Ondersteuningsplannen) heeft dit in 2011 geleid tot diverse verbeteracties; aanvullend op de eerder ingezette verbeterpunten.

Ondersteuningsplannen (OSP) Het OSP en de ondersteuningsplanbegeleiding is in een groei- en omvormingsproces gekomen. In 2010 zijn de Groepsleidersl 1 hierin geschoold; in 2011 de Persoonlijk begeleiders (Pbers). Het onderwerp komt regelmatig op de agenda van het MT terug. Alle bewoners beschikken over een Ondersteuningsplan. Hierin staan beschreven de risico’s verbonden aan de aandoening en de afspraken over het omgaan met de risico’s. In de loop van 2011 zijn de bij de OSP behorende bijlagen hierop uitgebreid en verfijnd. Persoonsgebonden risico’s, waaronder o.a. probleemgedrag, worden daar waar nodig structureel gevolgd door huisarts/AVG arts/orthopedagoog en indien van toepassing besproken in het grootMDO (Multidisciplinair overleg) welk 1x per jaar plaats vindt; en indien nodig tussentijds. Het is een kunst om de planning en afhandeling van de grote MDO’s op tijd te laten plaatsvinden. De voorbereiding, het maken van de verslagen, het plannen van de gesprekken, al dan niet met de bewoner, met de ouder/wettelijk vertegenwoordiger; het verwerken van de afspraken in de gewijzigde plannen en het ondertekenen van alle partijen en vervolgens het inscannen/beveiligen van de documenten voor elektronische opslag. Het is een arbeidsintensief proces wat veel discipline en een goede planning vraagt van de medewerker wiens eerste zorg uitgaat naar de dagelijkse begeleiding pagina 23/53 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Orion

van de bewoner. Voor de werkplaatsen en het wonen is in 2011 actief gezocht naar een Orionbrede goede planning die ook goed bruikbaar is voor de individuele medewerker. Medezeggenschap voor bewoners is uitgebreid met de invoering van het Bewonersoverleg. Op individueel niveau wordt gezocht naar een manier om de stem van de bewoner zelf nadrukkelijker te laten klinken in het MDO gesprek. Voor de invulling van vrijetijdsbesteding wordt een werkgroep met bewoners, grl 1 en Pbers gevormd die zich hierover zal buigen en een advies formuleert. Zowel aanbod als ondersteuning worden worden erin belicht. Ook de CR denkt erin mee met name ook in de inzet en werving van vrijwilligers.

Klachten bewoners/cliënten Orion beschikt over een klachtenreglement voor cliënten en wettelijk vertegenwoordigers en een (onafhankelijk) cliëntvertrouwenspersoon die ook de functie van klachtenfunctionaris vervult. De cliëntvertrouwenspersoon bezoekt regelmatig de huizen en werkplekken om zo herkenbaar mogelijk te zijn voor de bewoners/cliënten. Wanneer de bewoner/cliënt een probleem aangeeft vindt er een vertrouwelijk gesprek met de vertrouwenspersoon plaats waarin ook advies en voorlichting / bemiddeling wordt gegeven. De vertrouwenspersoon biedt steun bij het formuleren van de klacht en de klacht wordt bij de Bestuurder. Aangemeld en alle betrokkenen worden op de hoogte gebracht. In 2011 is 1 formele klacht ingediend welk in behandeling is genomen door de Klachtencommissie. In 2012 is hierover ee uitspraak gedaan.


KWALITEIT t.a.v. MEDEWERKERS Personeelsbeleid

In 2011 is het vernieuwde personeelsbeleid, met daarvan afgeleid o.a. het Arbeidsomstandigheden, Verzuim- en Re-integratiebeleid en Levensfasebeleid, verder geïmplementeerd.

Arbeidsomstandigheden, Verzuim- Re-integratiebeleid Na in eerste instantie een verdere daling van het verzuimpercentage tot 5,1% is het percentage in de laatste maanden van het jaar gestegen naar 7,9%; het jaargemiddelde over 2011 kwam uit op 7,4 %. De oorzaak ligt bij het langdurig verzuim. Er is gestreefd naar een duidelijker gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer op basis van Salutogenese (het vermogen gezond te zijn), waarbij regelmatig gebruik gemaakt is van het preventief spreekuur van de arbeidsdeskundige. Daarnaast zijn er op het gebied van Arbo-beleid vanaf vorig jaar maatregelen getroffen zoals de inzet van ergocoaches en opvangmedewerkers in de diverse voorzieningen.

Levensfasebeleid/jaargesprekken De jaargesprekkensystematiek die in 2009 is ingevoerd is verder doorgezet in 2010. In 2011 is het beleid vervolgens geëvalueerd en aangepast. Leeftijdsfasebeleid en duurzame inzetbaarheid zijn geïntegreerd in de jaargesprekken. Met nagenoeg iedere medewerker is een jaargesprek gevoerd. De uitkomst van deze gesprekken vormen de basis voor het teamportret.

Exitonderzoek vertrekkende medewerkers In 2011 zijn er 17 medewerkers uit dienst gegaan (totaal 5,4 fte). Vertrekkende medewerkers ontvangen een exitformulier waarop zij o.a. de reden van vertrek aangeven. De resultaten over 2011 laten zien dat als belangrijkste redenen voor vertrek genoemd worden: meer uitdaging ( 23 % ) andere doelgroep (22 % ) anders ( 22% ) verhuizing ( 23%) Het is voor het grootste deel een groep van 35-44 jaar die is vertrokken. Orion wordt als organisatie door een meerderheid van de vertrekkers beoordeeld met voldoende (46%) en goed (13%)

Vertrouwenspersoon medewerkers De vertrouwenspersoon is in 2011 3x keer benaderd voor een gesprek.

Klachtencommissie In 2011 zijn geen klachten ingediend.

Vacatures Naar aanleiding van diverse ontstane vacatures, zijn er in verslagjaar 36 medewerkers in dienst getreden (6,6 fte), waarvan 25 oproepkrachten het flexteam kwamen versterken.


KWALITEIT VAN HET WERK Orion heeft in 2010 ingezet op een meer gedifferentieerde structuur. De structuur ondersteunt de meer centrale positionering van de cliënt, bijvoorbeeld in de nieuwe rol van de persoonlijk begeleider. Daarnaast leidt het tot meer helderheid rondom taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en kan sterker gestuurd worden op gewenste competenties. Ook in 2011 lag het accent op het verder bevorderen van de deskundigheid van medewerkers. Ook het binden van medewerkers (en daarmee behouden van kennis) stond centraal, onder andere door zicht te krijgen op wat de medewerker bezig houdt.

Deskundigheidsbevordering

In 2011 heeft Orion haar persoonlijk begeleiders geschoold op persoonlijke effectiviteit, zelfbepaling en communicatie. Daarnaast is er op basis van de jaargesprekken per team een teamportret opgesteld dat zicht geeft op aanwezige en gewenste competenties. Waar nodig wordt bijscholing ingezet. Ook het wervingsbeleid is per vacature getoetst aan het teamportret.

Preventief verzuimbeleid

Om zicht te krijgen en tijdig in te kunnen spelen op trends, zijn verzuimcijfers maandelijks geanalyseerd en gerapporteerd. Daarnaast zijn de statistieken besproken in het arbo-overleg en is beleid ter voorkoming van uitval waar nodig bijgesteld. In samenspraak met de OR is het thema “vitaliteit” uitgediept en is de rol van preventiemedewerker naar voren gekomen. Orion heeft een eigen arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie beleid (AVR). Een arbeidsdeskundige houdt wekelijks een ochtend spreekuur op Orion. Zo nodig is er overleg met de bedrijfsarts. De arbeidsdeskundige participeert in de ARBO-commissie samen met de directeur, de P&O functionaris, de beheerder G&T, de CFB trainer, de ergotherapeut, de beleidsmedewerker kwaliteit. Een lid van de OR kan hierbij vertegenwoordigd zijn. De inbreng vanuit de ARBO-commissie en de uitgezette acties worden gemonitord in het driemaandelijks ARBO-overleg. Dat overleg biedt tevens input voor beleid (beleidscyclus). In verslagjaar is de ARBO-commissie 4x bij elkaar gekomen. Vaste agendapunten in 2011 zijn: - Verzuimpercentages en trends - Incidenten (Bedrijfsongevallen registratie) - Uitvoering en verloop “agressie beleid” en trauma opvang. - Voortgang MTO - Voortgang ZorgRI&E - Til- en rugradar

Medewerkersonderzoek

Eind november is er een tweede meting gehouden in vervolg op het Medewerkersonderzoek dat door Effectory is uitgevoerd in 2009. In het eerste kwartaal van 2012 zullen de resultaten vertaald worden naar concrete verbeterpunten. Op basis van exitgesprekken is geïnventariseerd wat de vertrekmotieven zijn. Personeel- en wervingsbeleid zijn hierop aanpast


SAMENLEVING EN BELANGHEBBENDEN Meerwaarde voor de samenleving Orion Werkplaatsen Pleiaden De Orion Werkplaatsen Pleiaden leveren dagbesteding zowel aan bewoners van Orion als ook aan Zorgvragers die niet in Orion wonen. Werk wordt gezien als datgene wat gedaan wordt om ten goede te komen aan de medemens of de leefomgeving: er wordt iets naar buiten aangeboden. In de werkplaatsen wordt ernaar gestreefd iedereen de mogelijkheid te bieden een vak te leren. Als versterking van het algemeen kwaliteitsbeleid hebben de werkplaatsen voor 2011 de leuze: ” ‘Je redt het alleen als je het samen doet’. In de Pleiaden worden zinvolle, mooie en kwalitatief goede producten gemaakt, die zoveel mogelijk op een milieuvriendelijke manier tot stand komen. Bij het maken wordt steeds naar een gezond evenwicht gezocht tussen het ambacht, de productie en de persoonlijke arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers. De dagbesteding krijgt vorm in onderstaande werkplaatsen.

Basiswerkplaats. Deze werkplaats is bedoeld voor mensen die in eerste instantie geen vraag naar werk hebben. Hun dagelijkse basiszorg staat centraal. Door middel van muziek, beweging, euritmie en schilderen wordt er gewerkt aan het in stand houden van de ‘kwaliteit van zijn’. Er wordt waar mogelijk ook gewerkt aan het ontwikkelen van ambachtelijke vaardigheden waardoor uitstromen naar één van de andere werkplaatsen mogelijk is. BGW In een prikkelarme omgeving werken voornamelijk mensen met ernstige gedragsproblematiek in het buitenterrein of in de werkplaats. Er wordt veel buiten gewerkt en wandelingen gemaakt. Er wordt veel hout gezaagd en gekloofd, dat verkocht wordt als haardhout. Batik Hier worden allerlei kledingstukken door middel van verschillende batiktechnieken bewerkt. Ook maken ze op die manier kunstzinnige, kleurige wand- en tafelkleden. Er wordt intensief samengewerkt met onze Drukkerij. Drukkerij Door middel van eenvoudige druktechnieken als zeef- en stempeldruk maken bewoners hier bijvoorbeeld vlaggetjes, inpakpapier, wenskaarten, kleurige tafelkleden en T-shirts. Ook is er ruimte voor individuele kunstuitingen, zoals schilderijen op linnen. Er is een serie van 3 schilderijen van verschillende kunstenaars (met een beperking) op zeef gezet en in een oplage van 75 stuks als zeefdruk te koop. Bezorgwinkel Deze groep verzorgt wekelijks de inkoop en verspreiding van allerlei biologische levensmiddelen voor de verschillende woonhuizen van Orion en voor particulieren in de buurt. De bestellingen worden door de klanten zelf gedaan via een webwinkel, de producten komen binnen bij onze Bezorgwinkel, de bestellingen worden klaargemaakt en thuisbezorgd. Dit is een uitstekende plek om te leren omgaan met werkdruk, klantvriendelijkheid, hygiëne enz. als voorbereiding op een baan buiten Orion. Houtbewerking Hier wordt speelgoed gemaakt dat aansluit bij de ontwikkeling en fantasie van kinderen van verschillende leeftijden. Ontwerpen, omgaan met machines, afwerken, schilderen zijn vaardigheden die hier geleerd kunnen worden. Ook gutstechnieken worden gebruikt, bijvoorbeeld bij het maken van mooie houten lepels van verschillende houtsoorten die daarna door weer anderen met eindeloos geduld worden gladgeschuurd. Kaarsenmakerij Op deze werkplek worden verschillende technieken gebruikt om kaarsen te vervaardigen, onder andere dompelen en gieten. Van gerecyclede was worden tuinkaarsen gemaakt. Van bijenwas mooie tafelkaarsen of pagina 27/53 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Orion

kerstboomkaarsjes. Een favoriet product is de ‘hartjeskaars’ gemaakt van stearine met daarin de bekende snoephartjes. Keramion In de keramiekwerkplaats worden diverse technieken gebruikt om van klei op een zeer professionele manier, naast kunstobjecten, diverse fraai gedecoreerde gebruiksvoorwerpen gemaakt. Bekers, bollen schalen hebben vaak een uniek ontwerp van de maker als motief of schildering. Leerwerkplaats De Leer/Werkplaats biedt ruimte aan maximaal 5 jongeren in de leeftijd van 17 tot 23 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of een lichte psychische achtergrond/zorgvraag (LVG). In het traject van minimaal 6 maanden en maximaal 3 jaar wordt er in samenspraak met de deelnemer aandacht besteed aan de eigen ontwikkeling door middel van praktische lessen op het gebied van taal, rekenen en praktische lessen ter voorbereiding van een geschikte stage plek/plekken om zodra de tijd rijp is in te stromen in het arbeidsproces binnen of buiten Orion. De Leerwerkplaats is v.a. sept 2011 van start gegaan. Papierschepperij Van oud papier wordt hier nieuw papier geschept. Dit gebeurt met speciale schepramen. Van dit papier kunnen op bestelling geboorte, trouw- en andere kaarten gemaakt worden. De papieren schalen kunnen een schitterende basis zijn voor een kerstpakket of geschenk met meerdere producten uit de werkplaats. Wolwerkplaats In een kleurige, sfeervolle omgeving is men hier bezig met wolverwerking (kaarden, prikken, vilten) en het maken van producten van wol, bijvoorbeeld popjes, wolschilderijen en mobiles, vaak met motieven uit sprookjes of thema”s verbonden met de jaargetijden. Ieder heeft een eigen inbreng in dit proces. Weverij Hier wordt uiteraard geweven; vooral omslagdoeken, tafellopers en placemats in de mooiste motieven en kleurencombinaties. Maar daarnaast wordt ook hier gevilt: sloffen, tassen, poppen, schapen, hazen en kabouters. Elke week ontstaat in deze groep creatievelingen hier wel weer een nieuw idee voor een product. Tuinwerkplaats Deze groep tuinmannen draagt inmiddels al vijftien zorg voor de openbare tuin in het Wollefoppenpark, wat is vastgelegd in een convenant met de deelgemeente. Zaden worden gewonnen, bloemen gedroogd en verwerkt in thee’s of in zalfjes en olietjes. Vruchten worden bereid tot chutneys en jams. Ook zorgen zij voor de boomgaard bij het Cultureel Centrum, zagen en hakken stammen tot haardhout. Tuinderij Dit is een echte seizoenswerkplaats: in het voorjaar worden er zaden opgekweekt, in de zomer planten en bloemen, in de herfst appels geoogst en wordt er appelsap gemaakt voor de verkoop. In de winter wordt er vooral ook hout gezaagd en gekloofd. Manegewerk & Pegasus Deze groep verzorgt oa de paardenstallen van manege ‘de Hazelaar’ in Schiebroek. Het is zwaar, fysiek werk: uitmesten, kruien, vegen, opstrooien enz. en dat alles met een groot aantal paarden om je heen. De ruitergroep van Orion, ‘de Pegasus-ruiters’, heeft paardrijlessen bij manege De Hazelaar. Algemene vorming en kunstzinnige activiteiten Deze vinden plaats op woensdag en bestaan onder andere uit: orkest, sport, speksteenbewerking, koken, zijdeschilderen en theater. De producten van Orion Vinden goede aftrek op markten en in winkels. Men is op afspraak welkom voor een bezoekje aan de werkplaatsen. De winkel in het werkplaatsengebouw aan de Wollefoppenweg 79a is iedere werkdag geopend van 10.00 – 12.30 uur. Website: www.orioncamphill.nl


Cultureel Centrum Orion Op de grens van Rotterdam en Zevenhuizen, tussen de fruitbomen ligt het Cultureel Centrum. Voor mensen die hier voor het eerst komen is de verbazing dan ook groot dat dit gebouw op een dergelijk idyllische plek staat in Rotterdam. Voor de mensen van Orion en buurtbewoners is het Cultureel Centrum Orion een ontmoetingsplaats. Gemiddeld is de samenstelling van het publiek 40/60. 40% mensen van Orion en 60% van mensen van buiten Orion. Door optredens, workshops, exposities en voorstellingen te organiseren streeft het CC ernaar om een zo gemengd mogelijk publiek binnen te halen om op deze wijze integratie en begrip te bevorderen en natuurlijk ook om leuke dingen te laten gebeuren waar iedereen van kan genieten. Het is belangrijk voor het Cultureel Centrum Orion om een goede, stevige basis te hebben en te houden binnen de deelgemeente Prins Alexander (en Rotterdam). Door samen te werken met gemeentelijke organisaties en kunstorganisaties waaronder de cultuurscout van Prins Alexander en de Stichting Cultureel Alexander houden wij contact met de gemeente en blijven op de hoogte van wat er zoal gebeurt op kunst en cultuurgebied in de regio. Activiteiten - Weekopening - Wekelijkse Vrije individuele vorming - Wekelijkse Muziek en theatergroep - Viering Jaarfeesten. - Vergaderingen - SPW opleiding. - Verhuur van ruimte(n) voor vergaderingen en cursussen yoga, zang, schilderen, mindfulness, congressen, koren, meditatieweekenden en bijzondere gelegenheden waaronder gedenkstonde, benefietconcerten, samenzang met de buurt en gedichten dag. - muziek- theater- of dansoptredens - exposities. Vaak komen de kunstenaars uit de omgeving. - Deelname aan de succesvolle Kunstroute. - workshops vilten, zijde schilderen en pasta maken. (Een dagprogramma met een biologische lunch.) Website: www.ccorion.nl

Milieuvriendelijke middelen en materialen Orion kiest al jaren voor groene alternatieven. In de huizen wordt biodynamisch voedsel gegeten. In de werkplaatsen wordt gekeken naar de materialen waarmee onze producten worden gemaakt, dat de producten duurzaam zijn en onder goede arbeidsomstandigheden. De tuin werkt samen met WollefoppenGroen&Co in de permacultuurtuin. Een initiatief dat de eerste Rabo Stadslandbouw Award heeft gekregen (zie de column van Frenk Walkenbach – Kassa). Voor de voor opvang van urine en ontlasting worden milieu vriendelijke materialen (systemen) gebruikt. Milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen worden zoveel als mogelijk gebruikt voor de dagelijkse schoonmaak in de huizen en de werkplekken. Glas en papier worden gescheiden verzameld van het andere afval. pagina 29/53 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Orion

Nationale en Internationale samenwerking Orion is zoals eerder beschreven regionaal sterk actief en werkt met diverse partijen samen. Vanuit haar signatuur werkt Orion vanuit het gedachtegoed van de antroposofie en in bijzonder Camphill. Deze samenwerking uit zich nationaal in deelname aan Camphill Nederland. In Camphill Nederland zijn de bestuurders van de vijf Nederlandse instellingen die werken vanuit Camphill verenigd. Camphill kent ook een breder internationale vertegenwoordiging. Vanuit Nederland neemt een van de bestuurders deel namens Nederland aan dit internationale overleg. Het internationale overleg heeft vooral tot doel de ontwikkeling van de inzichten van Camphill een brede bedding te bieden. Daarnaast is er naast het lidmaatschap van de brancheorganisatie VGN ook een landelijke vereniging van antroposofische aanbieders, de NVAZ. Vanuit de NVAZ vinden diverse ontwikkeltrajecten plaats, kennisdeling en vermeerdering en is ondermeer de Lievegoedleerstoel aan de VU georganiseerd evenals het lectoraat.


FINANCIËEL BELEID Het jaar 2011 is financieel zwaar geweest. Vooral in het laatste kwartaal van het jaar is het verlies snel opgelopen. Door aan de ene kant een te lage productie en aan de andere kant het niet bijstellen van de formatie aan deze lage productie, is er een tekort van meer dan € 500.000,- ontstaan. Zichtbaar wordt dat Orion nog te weinig inspeelt op veranderingen in de ZZP mix. Ook het verlies aan gelden voor extreme zorgzwaarte heeft bijgedragen aan het verlies. In 2011 zijn de woonvoorzieningen voor het eerst gaan werken met budgetten voor voedingsmiddelen, hotelmatige kosten en inventaris. Dit heeft geresulteerd in lagere kosten op deze onderdelen. In 2012 zullen de woonvoorzieningen ook budgetverantwoordelijk worden voor de personele kosten, zodat deze binnen budget blijven. In overleg met het zorgkantoor heeft Orion in december 2 extra intramurale plekken toegewezen gekregen, het totaal aantal plekken komt daarmee op 118. Er komen veel veranderingen op de zorg af. De verhoging van de IQ grens, de WMO, de verdere invoering van de normatieve huisvestingscomponent hebben grote gevolgen. Het is van groot belang om hier proactief op in te spelen. In 2012 wordt de bevoorschotting afgeschaft. Hierdoor is een opbouw van het eigen vermogen van tussen de 15 en 20% van het collectief gebonden vermogen noodzakelijk. Onze solvabiliteit is gedaald van 18,7% naar 13,7%. Voor de toekomst is het noodzakelijk dit percentage te laten stijgen. Financieel resultaat 2011 Orion heeft in 2011 een jaaromzet van circa € 11,3 miljoen behaald. Ruim € 11,1 miljoen is wettelijk budget aanvaardbare kosten en circa € 150.000,- overige opbrengsten. Orion sluit dit jaar af met een negatief exploitatie resultaat van € -527.565,-. Dit bedrag komt ten laste van de reserve aanvaardbare kosten. Omzet: De totale bedrijfsopbrengsten in het verslagjaar bedroegen € 11.275.146,- waarvan € 11.129.334,- collectief budget en € 145.812,- overige bedrijfsopbrengsten. Opbrengsten: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Overige bedrijfsopbrengsten

€ 11.129.334 € 145.812

Som der bedrijfsopbrengsten

€ 11.275.146

Kosten: Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Financiële lasten

€ 8.503.361 € 630.854 € 2.301.481 € 367.015

Som der bedrijfslasten

€ 11.802.711

Saldo resultaat 2011

€

-527.565


Vermogen: Het collectief gefinancierd gebonden vermogen van Orion neemt af met € 527.565,-, waardoor dit vermogen per ultimo 2011 € 1.538.527,- bedraagt. Het niet-collectief gefinancierd bedraagt ultimo 2011 € 6.625,-. Voorzieningen: Deze nemen in het verslagjaar toe met € 772,-, waardoor de voorzieningen ultimo 2011 totaal € 421.313,- bedragen. De voorziening onderhoud is gebaseerd op het nieuwe langer termijn onderhoudsplan. De voorziening voor jubilea is op basis van werkelijke uitgaven. De voorziening Persoonlijk Beleid Levensfase is gebaseerd op de Coziek richtlijn. Onder de kortlopende schulden zijn reserveringen opgenomen voor vakantiegelden en vakantiedagen van € 343.431,-.


II Jaarrekening II JAARREKENING A

B

C

D

DIGI-MV Profiel van de organisatie Typering van het concern Kerngegevens Werkgebied AWBZ Zorgkantoorregio Personeelsinformatie DIGI-MV Bestuur, Toezicht en Bedrijfsvoering Governancecode Bestuursstructuur Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur Wettelijke transparantie-eisen bedrijfsvoering Samenstelling Raad van Toezicht DIGI-MV Beleid, inspanningen en prestaties kwaliteitscertificaten Klachten WTI-zorg Klachtenoverige activiteiten Verloop personeel Ziekteverzuim personeel Vacatures Resultaatratio Liquiditeit Solvabiliteit Beloning directeur/bestuurder Vergoeding Raad van Toezicht Wet Topinkomens (wopt) DIGI-MV Hoofdposten Jaarrekening Balans Resultatenrekening Toelichting Balans; materiële vaste activa Toelichting Balans; financiële vaste activa Toelichting Balans; vorderingen en overlopende activa Toelichting Balans; kortlopende schulden Toelichting Balans; specificatie financieringsverschil Toelichting resultatenrekening; wettelijk budget AWBZ/Zvv zorg excl.subs. Toelichting resultatenrekening; niet-gebudgetteerde zorgprestaties Toelichting resultatenrekening; subsidies Toelichting resultatenrekening; overige bedrijfsopbrengsten Toelichting resultatenrekening; personeelskosten Toelichting resultatenrekening; overige bedrijfsopbrengsten Toelichting resultatenrekening; bevestiging


A. DigiMV Profiel van de organisatie Nadere typering van het concern Typering concern Typering Universitair Medisch Centrum Algemeen Ziekenhuis Categoraal Ziekenhuis Revalidatiecentrum Zelfstandig behandelcentrum Indien UMC of ziekenhuis, revalidatiecentrum of ZBC: vergunning of aanwijzing Wet bijzondere medische verrichtingen Indien UMC of ziekenhuis: traumacentrum Geestelijke gezondheidszorg Maatschappelijke opvang (MO) en vrouwenopvang (VO) Gehandicaptenzorg Indien gehandicaptenzorg: onderwijsinstelling vallend onder rechtspersoon die WTZi-zorg verleent Verpleging, verzorging en thuiszorg Indien VVT: jeugdgezondheidszorg Kraamzorg Omvang concern kleiner dan 10 fte personeel Hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo Maatschappelijke opvang in het kader van de Wmo Vrouwenopvang in het kader van de Wmo Thuisbegeleiding in het kader van de Wmo met dezelfde kerngegevens. Ondersteunende begeleiding verpleging en verzorging of vergelijkbare producten in het kader van de Wmo met dezelfde kerngegevens. Activerende begeleiding verpleging en verzorging of vergelijkbare producten in het kader van de Wmo met dezelfde kerngegevens. Indien ja, wilt u voor de verantwoording van Wmo-zorg DigiMV gebruiken

nee nee nee nee nee nee nee nee nee ja

nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

adere typering GHZ-instellingen Nadere typering instellingen voor gehandicaptenzorg: justitie Typering Forensische zorg in het kader van een contract met het ministerie van Justitie

nee

AWBZ-functies AWBZ-functies geleverd door het concern Functie Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ

Ja Ja Ja Ja ja

Overige AWBZ-functies Overige AWBZ-prestaties geleverd door het concern Prestatie pagina 34/53 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Orion

Uitleen verpleegartikelen Advies, instructie en voorlichting

nee nee

Doelgroepen AWBZ Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg Doelgroep Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke handicap Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis

nee

nee nee nee ja nee

Private zorg- of dienstverlening Privaat gefinancierde zorg- of dienstverlening Hebt u in 2011 zorg of diensten verleend die zijn gefinancierd vanuit niet-publieke middelen?

nee

Uitbestede zorg en zorg in onderaanneming De gegevens uit onderstaande tabel over onderaanneming zijn niet openbaar. Doel van de gegevens is om uit te zoeken hoe een landelijke en niet tot individuele concerns herleidbare correctie voor dubbeltellingen kan worden aangebracht op landelijke totalen. De stuurgroep maatschappelijke verantwoording zal afspraken hierover vastleggen en publiceren op www.jaarverslagenzorg.nl. Uitbesteding en onderaanneming Onderaanneming Hebt u in 2011 WTZi-zorgverlening uitbesteed aan een onderaannemer? Hoeveel kosten waren met deze uitbesteding gemoeid (betaling aan onderaannemers)? Aan welke zorgaanbieders hebt u zorg uitbesteed?

Hebt u in 2011 WTZi-zorg verleend als onderaannemer? Hoeveel opbrengsten waren met deze uitbesteding gemoeid (betaling door hoofdaannemer)? Voor welke zorgaanbieders hebt u zorg in onderaanneming verleend? Hoe ziet u toe op de kwaliteit van de uitbestede zorg, zoals die door de door u genoemde onderaannemers is geleverd? KvK nummer van de hoofd- of onderaannemer


Antwoordcategorie Ja 141.350 Lievegoed Zorggroep OMR Pameijer Vierstroom Laurens Thuiszorg Rotterdam nee nvt nvt Door middel van zorg en dienstverleningsovereenkomst conform standaard VGN 41134062

Kerngegevens: productie, personeel en opbrengsten Productie, personeel en opbrengsten gehandicaptenzorg Kerngegevens gehandicaptenzorg Kerngegevens Cliënten per einde verslagjaar Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp met dagbesteding (dagbesteding staat aan) Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp zonder dagbesteding (dagbesteding staat uit) Aantal cliënten met verblijf op basis van volledig pakket thuis (VPT) Aantal extramurale cliënten (inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding (op basis van de functies BGI en/of BGG) voor zover niet opgenomen in een instelling) Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar, inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen Productie gedurende het verslagjaar Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding (zie toelichting) Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding (zie toelichting) Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) Aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de functie Begeleiding in groepsverband (BGG) (zie toelichting) Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding op basis van de functie Begeleiding in groepsverband (BGG) en Wmo-zorg) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

Aantal/bedrag Aantal 100 14 2 11 Aantal 118 Aantal 38.564 2.902 640 4.128 142 Aantal 289 188,82 Bedrag in euro's 11.275.146 11.129.334 145.812

Werkgebieden Werkgebieden AWBZ: zorgkantoorregio’s Werkgebieden AWBZ: zorgkantoorregio’s Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Regio Groningen Friesland Drenthe Zwolle Twente Apeldoorn, Zutphen e.o. Midden IJssel Arnhem Nijmegen Utrecht Flevoland

Ja/nee nee

nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

Nr 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Regio Amstelland en De Meerlanden Zuid-Holland Noord Haaglanden Delft Westland Oostland Midden Holland Rotterdam Nieuwe Waterweg Noord Zuid-Hollandse eilanden Waardenland Zeeland West-Brabant


Ja/nee

nee nee nee nee nee ja

nee nee nee nee nee

12 13 14 15 16

’t Gooi Noord-Holland Noord Kennemerland Zaanstreek/Waterland Amsterdam

nee nee nee nee nee

28 29 30 31 32

Midden-Brabant Noordoost Brabant Zuidoost-Brabant Noord- en Midden-Limburg Zuid-Limburg

nee nee nee nee nee

Personeelsinformatie A) Personeel in loondienst

1) Personeel patiënt/cliëntgebonden functies in loondienst Management en staf patiënt/cliëntgebonden functies Personeel medische elektronica, revalidatie techniek en onderzoeksfuncties Personeel behandelen behandelingsondersteuning Personeel psychosociale behandeling en begeleiding Verpleegkundigen en sociaal (ped)agogische hulpverleners (niveau 5) Verpleegkundigen en sociaal (ped)agogisch werk(st)ers (niveau 4) Verzorgenden en sociaal (ped) agogisch hulpverlener (niveau 3) Helpenden (niveau 2) Zorghulpen (niveau 1) Overig verpleegkundig, verzorgend en sociaal(ped)agogisch personeel Subtotaal verpleegkundig, verzorgend en sociaal(ped)agogisch personeel Medisch en sociaalwetenschappelijke functies Subtotaal personeel patiënt/cliëntgebonden functies in loondienst 2) Leerling-verpleegkundig, verzorgend en sociaal(ped)agogisch personeel in

Code rekeningschema

Aantal werkzame personen per einde verslagjaar

Aantal fte’s per einde verslagjaar

340.407,14

8

7,22

413400

56.874,39

2

1

413500

953.664,60

40

28,58

27.796,54

1

0,72

3.110.606,79

104

88,17

782.772,20

28

21,89

413600

3.921.175,53

133

110,78

413700

113.175,50

3

2,1

413000

5.385.296,17

186

149,68

413100

Salarissen van personeel in loondienst in verslagjaar, in euro’s

413200 + 413300


A) Personeel in loondienst

loondienst Verpleegkundigen en sociaal (ped)agogische hulpverleners in opleiding (niveau 5) Verpleegkundigen en sociaal (ped)agogisch werk(st)ers in opleiding (niveau 4) Verzorgenden (IG/AG) en sociaal(ped)agogisch werk(st)ers in opleiding (niveau 3) Helpenden in opleiding (niveau 2) Zorghulpen in opleiding (niveau 1) Overig leerlingverpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped)agogisch personeel in loondienst Subtotaal leerlingverpleegkundig, verzorgend en sociaal- (ped)agogisch personeel in loondienst 3) Management en ondersteunend personeel in loondienst Personeel algemene en administratieve functies Personeel hotelfuncties Personeel terreinen gebouwgebonden functies Subtotaal management en ondersteunend personeel in loondienst 4) Overig personeel in loondienst Totaal personeel in loondienst

Code rekeningschema

Salarissen van personeel in loondienst in verslagjaar, in euro’s

Aantal werkzame personen per einde verslagjaar

Aantal fte’s per einde verslagjaar

96.910,18

5

4,15

414000

96.910,18

5

4,15

411000

590.414,23

17

12,67

412000 415000

209.278,38 40.618,38

13 1

6,71 1

411+412+415000

840.310,99

31

20,38

448.571,10

67

14,61

6.771.088

289

188,82

414100 414110 414200 + 414400 414500 414700 414800

Personeel niet in loondienst B) Ingehuurd personeel en zelfstandigen Uitzendkrachten en overige inhuur, verpleegkundig, verzorgend en sociaal(ped)agogisch ZZP’ers (zoals verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers) Inhuur van management en staf; algemeen en administratief Zelfstandige specialisten in vrij beroep en inhuur

Code

Kosten van ingehuurd personeel en zelfstandigen in verslagjaar, in euro’s

41821/22

148.796,79

41823/24

79.646,36


specialisten in loondienst elders Overige uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel Totaal ingehuurd personeel en zelfstandigen

C) Onbetaald personeel Stagiaires verpleegkundig, verzorgend en sociaal(ped)agogisch Overige stagiaires Vrijwilligers Totaal stagiaires en vrijwilligers

228443

Gemiddeld aantal werkzame personen in verslagjaar 64 47 111


B. DigiMV Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Governancecode Code Hanteert uw concern de zorgbrede Governancecode?

Ja

Bestuursstructuur Structuur Welke bestuursstructuur is op uw concern van toepassing? Wat is de samenstelling van de Raad van Bestuur of directie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Eenhoofdig

Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur Transparantie-eis Is er een orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en deze met raad ter zijde staat? Is het toezichthoudend orgaan zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instellingen en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren? Legt het concern schriftelijk en inzichtelijk de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding vast, evenals de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld? Heeft uw concern de rechtsvorm van stichting of vereniging (als bedoeld in artikel 344 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek)?

Ja ja ja ja

Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur: stichting of vereniging met meer dan 50 werknemers Bevoegdheid indienen enquêteverzoek Transparantie-eis Als uw concern de rechtsvorm van een stichting of vereniging heeft: zijn er meer dan 50 personen werkzaam (artikel 2 WOR)? Zo ja: Kent u in uw statuten aan een orgaan dat de cliënten van de instelling vertegenwoordigt, de in artikel 346, onder c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bevoegdheid toe tot het indienen van een verzoek als bedoeld in artikel 345 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (dit is een verzoek tot enquête [onderzoek naar beleid] door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam)? Aan wie heeft het concern buiten het orgaan dat de cliënten vertegenwoordigt deze bevoegdheid toegekend? Wijziging statuten Transparantie-eis Hebben er in de statuten of bedrijfsvoering belangrijke veranderingen plaatsgevonden? Zo ja, welke veranderingen betrof het (antwoord in steekwoorden)?

ja ja

nvt

nee nvt

Wettelijke transparantie-eisen bedrijfsvoering Transparantie-eis Heeft de instelling schriftelijk vastgelegd welk orgaan/organen van de instelling welke bevoegdheden heeft/hebben ten aanzien van welk onderdeel of aspect van de bedrijfsvoering? Heeft de instelling schriftelijk (en inzichtelijk) vastgelegd hoe de zorgverlening georganiseerd wordt, van welke andere organisatorische verbanden daarbij gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere verbanden, waaronder begrepen verantwoordelijkheden, pagina 40/53 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Orion

Ja ja

taken en beslissingsbevoegdheden? Ten behoeve van welke instellingen heeft u investeringen gedaan (ook indien in het buitenland gevestigd? Worden de activiteiten van de instelling waarvoor de toelating(-en) geldt/gelden, in ieder geval financieel onderscheiden van andere activiteiten van de instelling? Zijn in de financiële administratie van de instelling ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar naar bron en bestemming, en is duidelijk wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens de instelling is aangegaan?

nvt Ja Ja

Samenstelling toezichthoudend orgaan Naam

Dhr mw

Bestuurs functie

Nevenfuncties

B. Reuser

dhr

voorzitter

- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Orion, R’dam - Lid Bestuur VSOP en lid Bestuur Erfocentrum - Voorzitter Steunfonds VSN - Lid Raad v Toezicht VSN - Voorzitter klachtencommissie Florence - Lid Raad van ToezichtWWZ – Mariënstate Valent (ouderenzorg) - Lid casuïstiekcommissie Erasmus MC- Sofia - Programmacommissaris Probus Vlietstreek

P.Verburg

dhr

Penning meester

- Lid Raad van Toezicht Stichting Orion, Rotterdam (+ auditcie) - Lid regiobestuur Zonnebloem Den Haag - Directeur Het Nieuwe Zorgen coöperatie u.a.

N. Jacobs

mw

Lid

- Lid Raad van Toezicht Stichting Orion, Rotterdam - Stafjurist Nederlandse Vereniging Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) - Eigenaar NJ Juridische adviezen Zorg, welzijn en onderwijs

M vd Lisdonk

dhr

Lid

- Lid Raad van Toezicht Stichting Orion, Rotterdam - Interim directeur en bestuurssecretaris 'Pro Senectute’

M.A.M Sedney

mw

lid

- Lid Raad van Toezicht Stichting Orion, Rotterdam - Bestuurder deelgemeente prins Alexander

F. Vahlkamp

dhr

Lid

- Lid Raad van Toezicht Stichting Orion, Rotterdam - CEO CLOOKS b.v. - Eigenaar/bestuurder Vahlkamp holding bv - Mede eigenaar/bestuurder QIMS Holding bv - Mede eigenaar QIMS bv/Manual Master - Mede eigenaar QIMS D3 bv/ClouD3 - Mede eigenaar/bestuurder Feron bv - Zakelijke belangenbehartiger Landbouwmaatschap Becu/Vermeu - Maatschappelijk ondernemer en initiator desamenBeleving


C. DigiMV Beleid, inspanningen en prestaties Kwaliteit van zorg Zorginhoudelijke indicatoren Orion doet mee met de metingen zorginhoudelijke indicatoren. M.b.t. de cliëntervaringen heeft Orion zelfstandig een onderzoek uitgevoerd.

Geboden zorg In 2011 kent de Gehandicaptenzorg 30 ZZP’s. De versie van 2011 is gebaseerd op het AWBZ-brede-ZZP-stramien dat in 2006 is gehanteerd tijdens de landelijke scores van de ZZP’s. In de sector zijn nog niet alle cliënten geïndiceerd. ZZP-indicatie

Omschrijving

VG-1 VG-2 VG-3 VG-4 VG-5 VG-6

Wonen met enige begeleiding Wonen met begeleiding Wonen met begeleiding en verzorging Wonen met begeleiding en intensieve verzorging Wonen met begeleiding en intensieve verzorging Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging Wonen met enige behandeling en begeleiding Wonen met behandeling en begeleiding Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding Behandeling in een SGLVG-behandelcentrum Wonen met enige begeleiding en enige verzorging Wonen met begeleiding en enige verzorging Wonen met enige begeleiding en verzorging Wonen met begeleiding en verzorging Wonen met begeleiding en intensieve verzorging Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging Wonen met begeleiding en enige verzorging

VG-7 VG-8 LVG-1 LVG-2 LVG-3 LVG-4 LVG-5 SGLVG-1 LG-1 LG-2 LG-3 LG-4 LG-5 LG-6 LG-7 ZG-1 Auditief en communicatief ZG-2 Auditief en communicatief ZG-3 Auditief en communicatief ZG-4 Auditief en communicatief ZG-1 Visueel ZG-2 Visueel ZG-3 Visueel ZG-4 Visueel ZG-5 Visueel

Aantal cliënten in zorg op 31 december 2011 6 19 8 9 27 33 10

Wonen met intensieve begeleiding en verzorging Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging Wonen met enige begeleiding en enige verzorging Wonen met begeleiding en enige verzorging Wonen met intensieve begeleiding en verzorging Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging pagina 42/53 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Orion

Kwaliteitsindicatoren Zorginhoudelijke indicatoren

Voor verslagjaar 2011 worden de 12 domeinen uit het Kwaliteitskader uitgevraagd door indicatoren. De indicatoren worden gevuld door de antwoorden op de vragenlijsten van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.

Verklaring Verklaring van het bestuur van de instelling Deze zorginhoudelijke indicatoren zijn naar waarheid ingevuld met gebruikmaking van de voorschriften en richtlijnen waarmee de kwaliteitsgegevens worden geschoond en de indicatoren worden gecasemixt.

ja

Verklaring onderdeel kwaliteit Verklaring van het bestuur van de instelling Deze indicatoren zijn naar waarheid ingevuld met gebruikmaking van de voorschriften en richtlijnen waarmee de kwaliteitsgegevens worden geschoond en de indicatoren worden gecasemixt.

ja

Kwaliteitscertificaten, - labels of accreditaties Gegeven Certificaat, label of accreditatie aanwezig Per aanwezig certificaat Naam Reikwijdte Datum van uitreiking Datum van expiratie geldigheid Naam toetsende instantie

HKZ 2008normen Stichting Orion Hele organisatie 31 oktober 2011 3 november 2014 Keurmerk Instituut

Klachten Klachtenfunctionaris Kunnen cliënten in uw concern terecht bij een klachtenfunctionaris Aantal klachten Aantal klachten ingediend bij de klachtencommissie Aantal klachten als percentage van het gemiddeld aantal personeelsleden in fte’s Aantal door de klachtencommissie in behandeling genomen klachten Aantal klachten waarover de klachtencommissie advies heeft uitgebracht Aantal klachten dat gegrond is verklaard Leveringsvoorwaarden VV&T Hanteert u de Algemene Voorwaarden voor zorg (met verblijf en/of zonder verblijf) van ActiZ en BTN?

Verloop personeel pagina 43/53 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Orion

Ja

1

Aantal

Automatisch berekenen 1 geen geen

ja

Verloop personeel Instroom personeel in loondienst totale concern in verslagjaar Uitstroom personeel in loondienst totale concern in verslagjaar

Aantal personeelsleden 36 17

Aantal fte 6,6 5,4

Ziekteverzuim Ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof Verzuim Verzuim totaal personeel in loondienst

Percentage 7,4

Vacatures Vacatures Totaal personeel Waarvan personeel met patiënt/-cliëntgebonden functies

Totaal aantal vacatures per einde verslagjaar 1 1

Aantal moeilijk vervulbare vacatures per einde verslagjaar 0

Resultaatratio Resultaatratio Resultaatratio (nettoresultaat gedeeld door de totale opbrengsten van de betreffende activiteiten) Vorig jaar Verslagjaar Resultaatratio: Zvw-gefinancierde resultaten Wordt automatisch berekend uit resultaat en totale opbrengsten Resultaat boekjaar Totale opbrengsten boekjaar Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten -4.7% Resultaat boekjaar -149354 -527565 Totale opbrengsten boekjaar 11079041 11275146 Resultaatratio: niet Zvw- en niet-AWBZ-gefinancierde resultaten Wordt automatisch berekend uit resultaat en totale opbrengsten Resultaat boekjaar Totale opbrengsten boekjaar

Liquiditeit Liquiditeit Liquiditeit Quick ratio Current ratio Vlottende activa (inclusief liquide middelen) Vlottende activa (exclusief liquide middelen) Totaal kortlopende schulden

Vorig jaar 124,31% 19,67% 4007537 123690 3169988

Solvabiliteit Solvabiliteit pagina 44/53 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Orion

Verslagjaar

2130006 337062 1713532

Solvabiliteit Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) Totaal eigen vermogen Balanstotaal vermogensratio (eigen vermogen / totaal opbrengsten) Totaal eigen vermogen Totaal opbrengsten

Vorig jaar 12,66% 2072717 14519955 13,70% 2072717 11079041

Verslagjaar 1545152 12208031 1545152 11275146

Beloning Directeur / Bestuurder Naam De heer of mevrouw Bestuursfunctie Nevenfunctie

Vanaf welke datum was de bestuurder voor het eerst in de functie van bestuurder werkzaam binnen uw organisatie? Maakte de persoon op 31 december van het verslagjaar deel uit van het bestuur? Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? Wat is de aard van de arbeidsovereenkomst? Welke salarisregeling is toegepast? Wat is de deeltijdfactor in procenten Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen Waarvan: verkoop verlofuren Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren Bruto-onkostenvergoeding Werkgeversbijdrage sociale lasten Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU Ontslagvergoeding Bonussen Totaal inkomen Totaal inkomen op basis van fulltime dienstverband en een volledig kalenderjaar Cataloguswaarde auto van de zaak Eigen bijdrage auto van de zaak Opmerkingen

R.R. Bakker Dhr. Directeur / bestuurder - Uit hoofde van functie lid bestuur Edith Maryon college - Uit hoofde van functie voorzitter bestuur Camphill Nederland 1 september 2008 ja 31 december 2011 Ja 12 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd CAO 100% 110455,99

3125 7385 10916 0 131881 131881 Nvt Nvt

Beloning/Vergoeding Raad van Toezicht Naam

2011 pagina 45/53 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Orion

B. Reuser P.Verburg F. Vahlkamp M.A.M. Sedney M. van Lisdonk N. Jacobs Totaal

Bezoldiging in €

3.000 2.500 2.500 2.000 2.000 2.000

14.000

Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen Gefinancierde Topinkomens: nvt


D. DigiMV Hoofdposten uit de Jaarrekening Jaarrekening: balans Activa per einde verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar Vaste activa

Bedrag in euro’s einde verslagjaar

Bedrag in euro’s per einde vorig verslagjaar

10078025

10512418

Totaal vaste activa

10078025

10512418

Vlottende activa



Vorderingen en overlopende activa

190580

123690

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

146482

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s

Effecten Liquide middelen

1792944

3883847

Totaal vlottende activa

2130006

4007537

Totaal activa



Totaal activa (vast+ vlottend)

12208031

14519955

Passiva per einde verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar Eigen vermogen



Collectief gefinancierd gebonden vermogen

1538527

2066092

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

6625

6625

Totaal eigen vermogen

1545152

2075717

Kapitaal


Overige passiva



Voorzieningen

421313

420541

Langlopende schulden (> 1 jaar)

8528034

8857709

Kortlopende schulden (< 1 jaar) en overlopende passiva

1713532

1686628

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

1482360

Totaal overige passiva

10662879

12447238

Totaal passiva



Totaal passiva (eigen vermogen+ overig)

12208031

14519955

Jaarrekening: resultatenrekening Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro’s verslagjaar

Bedrag in euro’s vorig verslagjaar

Wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies

11129334

10912337

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC Bsegment; inclusief Wmo-hulp bij het huishouden)

24102

33666

Subsidies (exclusief Wmohuishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)

91635

101074

Overige bedrijfsopbrengsten

30075

31964

Som der bedrijfsopbrengsten

11275146

11079041

Bedrijfslasten

Bedrag in euro’s verslagjaar


Personeelskosten

8503361

8303518

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

630854

624421

Overige bedrijfskosten

2301481

1905413

Som der bedrijfslasten

11435696

10833352

Omzet DBC B-segment

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa


Bedrijfsresultaat



Bedrijfsresultaat

-160550

245689

Financiële baten en lasten



Financiële lasten

-367015

-395043

Financieel resultaat

-527565

-149354

Saldo



Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

-527565

-149354



Financiële baten

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering Resultaat uit gewone bedrijfsvoeringen na belastingen Buitengewone baten en lasten Buitengewone baten en lasten Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat Resultaat over verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar Resultaat Bedrag in euro’s verslagjaar Resultaat

-527565

Bedrag in euro’s vorig verslagjaar -149354

Toelichting op balans: materiële vaste activa Toelichting op de balans verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: materiële vaste activa Bedrag in euro’s verslagjaar Bedrag in euro’s vorig verslagjaar Boekwaarde per 1 januari

10512418

11036723

Bij: Totaal investeringen (zie specificatie in tabel hieronder)

196461

100116

Bij: Totaal herwaarderingen

47552

Af: Totaal desinvesteringen Af: Totaal afschrijvingen

630854

Af: Totaal terugname geheel afgeschreven activa

47552

624421


Boekwaarde per 31 december (=totaal materiële vaste activa)

10078025

10512418

Toelichting op de balans verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: investeringen naar type activa Bedrag in euro’s verslagjaar Bedrag in euro’s vorig verslagjaar Investeringen in bedrijfsgebouwen en terreinen

153952

44675

42509

55441

196461

100116

Investeringen in machines en installaties Investeringen in andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Investeringen in materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Investeringen in niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa Totaal investeringen

Toelichting op balans: financiële vaste activa Toelichting op de balans per einde verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: financiële vaste activa Bedrag in euro’s einde Bedrag in euro’s per einde vorig verslagjaar verslagjaar Deelnemingen Overige langlopende vorderingen Totaal financiële vaste activa Toelichting op balans: vorderingen en overlopende activa Toelichting op de balans per einde verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: vorderingen en overlopende activa Bedrag in euro’s einde Bedrag in euro’s per einde vorig verslagjaar verslagjaar Vorderingen op debiteuren

11743

16230

Overige kortlopende vorderingen en overlopende activa

178837

107460

Totaal vorderingen en overlopende activa

190580

123690

Toelichting op balans: kortlopende schulden en overlopende passiva Toelichting op de balans per einde verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: kortlopende schulden Bedrag in euro’s einde Bedrag in euro’s per einde vorig pagina 50/53 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Orion

verslagjaar

verslagjaar

Crediteuren

272970

205305

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen

329675

329675

Overige schulden

241821

275190

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

869066

876458

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

1713532

1686628

Schulden aan kredietinstellingen

Toelichting op balans: specificatie financieringsverschil Toelichting op de balans verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: specificatie financieringsverschil Bedrag in euro’s verslagjaar Bedrag in euro’s vorig verslagjaar Wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies

11031038

11179856

Af: Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget (zie tabel hieronder)

10880752

12248652

Totaal financieringsverschil

150286

-1068796

Toelichting op de resultatenrekening: wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: wettelijk budget Bedrag in euro’s verslagjaar Bedrag in euro’s vorig verslagjaar Wettelijk budget boekjaar

11031038

11179856

Correcties budget voorgaande jaren

98296

-267519

Totaal wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies

11129334

10912337

Toelichting op de resultatenrekening: niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment; inclusief Wmo-hulp bij het huishouden) Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: niet-gebudgetteerde zorgprestaties Bedrag in euro’s verslagjaar Bedrag in euro’s vorig verslagjaar Zorgprestaties tussen instellingen Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor nietverzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering pagina 51/53 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Orion

Persoonsgebonden en -volgende budgetten

24102

33666

Opbrengsten uit hoofde van niet-gebudgetteerde Zvw/AWBZ-zorg (waaronder kraamzorg) Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van hulp bij het huishouden (inclusief onderaanneming) Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties Totaal niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment; inclusief Wmo-hulp bij het huishouden) Toelichting op de resultatenrekening: subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmoprestaties) Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: subsidies Bedrag in euro’s verslagjaar Bedrag in euro’s vorig verslagjaar Subsidies AWBZ/Zvw-zorg Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van OC&W (waaronder werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's) Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Justitie Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds, academische component voor UMC's)

91635

82872

Overige Rijkssubsidies Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies Totaal subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)

18202 91635

101074

Toelichting op de resultatenrekening: omzet DBC B-segment Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: omzet DBC B-segment Bedrag in euro’s verslagjaar

Omzet DBC B-segment


Gefactureerde omzet DBC B-segment Mutatie onderhanden werk DBC B-segment Toelichting op de resultatenrekening: overige bedrijfsopbrengsten Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: overige bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro’s verslagjaar Bedrag in euro’s vorig verslagjaar pagina 52/53 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Orion

Overige dienstverlening Overige opbrengsten, waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed

30075

31964

Totaal overige bedrijfs-opbrengsten

30075

31964

Toelichting op de resultatenrekening: personeelskosten Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: personeelskosten Bedrag in euro’s verslagjaar Bedrag in euro’s vorig verslagjaar Lonen en salarissen

6771088

6507962

Sociale lasten

759245

820105

Pensioenpremie

536967

509056

Andere personeelskosten

207618

210659

Personeel niet in loondienst

228443

255736

Totaal personeelskosten

8503361

8303518

Toelichting op de resultatenrekening: overige bedrijfskosten Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: overige bedrijfskosten Bedrag in euro’s verslagjaar Bedrag in euro’s vorig verslagjaar Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten

440434

505636

Algemene kosten

754700

689059

Patiënt/cliënt- en bewonersgebonden kosten

482305

490550

Onderhoud en energiekosten

381230

344431

Huur en leasing

286286

288798

Donaties en vrijval voorzieningen

-43474

-413061

Totaal overige bedrijfskosten

2301481

1905413

Bevestiging directeur / bestuurder


Stichting ORION. Maatschappelijk verslag JAARVERANTWOORDING Gehandicaptenzorg Rotterdam-Zevenkamp, Rotterdam-Nesselande en Zevenhuizen

Recommend Documents