Stichting Orion Jaarverantwoording. Gehandicaptenzorg Rotterdam, Zevenkamp

2010

Stichting Orion Jaarverantwoording

Gehandicaptenzorg Rotterdam, Zevenkamp

INHOUDSOPGAVE MAATSCHAPPELIJK VERSLAG Het maatschappelijk verslag vormt met de Jaarrekening en DigiMV de totale Jaarverantwoording. 1

pagina

UITGANGSPUNTEN BIJ VERSLAGLEGGING

6

2 ORGANISATIE PROFIEL

7

Algemene identificatiegegevens Structuur Orion

7

Juridische structuur Medezeggenschap Intern toezicht Organogram Toelating

Kerngegevens

9

Werkgebied Kernactiviteiten Visie, missie, doelstelling Cliënten, capaciteit, productie, personeel, opbrengsten

Samenwerkingsrelaties

11

3 BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP

_____ 13

Normen voor goed bestuur (Governancecode) Directeur / Bestuurder Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Bewonersoverleg en Cliëntenraad

13 14 15 16

Ondernemingsraad

18

4 BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES

19

Meerjarenbeleid/Contouren strategische koers

p19

Jaarverantwoording 2010 Stichting ORION, Gehandicaptenzorg

2 / 63

Visie Missie Waarden Orion 2008-2010 Peilers om te komen tot een strategie of meerjarenbeleidsplan

Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid

24 25

Kwaliteitsmanagementsysteem Kwaliteitssysteembeoordeling Preventieve/corrigerende maatregelen Kwaliteitshandboek en onderhoud Implementatie systeem Organisatie

Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg

27

Zorgplanmethodiek Controle inspectie Materiele controle zorgkantoor Cliënttevredenheidsonderzoek MIC-Meldingen incidenten cliënten Klachten Toelichting Indicatoren Zichtbare Zorg

Kwaliteit t.a.v. medewerkers Personeelsbeleid

30

Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie Levensfasebeleid en Jaargesprekken Exitonderzoek vertrekkende medewerkers Vertrouwenspersoon medewerkers Klachtencommissie Vacatures Kwaliteit van het werk

31

Arbo beleid en commissie Agressie voorkomen Calamiteiten Rug en til radar Medewerkers tevredenheid ZorgRI&E Jaarverantwoording 2010 Stichting ORION, Gehandicaptenzorg

3 / 63

Samenleving en belanghebbenden

33

Meerwaarde voor de samenleving Orion Werkplaatsen Cultureel Centrum Orion Opvangsystemen en schoonmaakmiddelen Nationale en Internationale samenwerking

Financieel beleid

37

JAARREKENING apart van dit document aangeleverd.

Digi-MV A DIGI-MV PROFIEL VAN DE ORGANISATIE

40

Typering van het concern Kerngegevens Werkgebied AWBZ zorgkantoorregio Personeelsinformatie B DIGI-MV BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING

46

Governancecode Bestuursstructuur Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur Wettelijke transparantie-eisen bedrijfsvoering Samenstelling Raad van Toezicht C DIGI-MV BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES Kwaliteit Gehandicaptenzorg Proces aanleveren publiceren Geboden zorg Kwaliteitsindicatoren Jaarverantwoording 2010 Stichting ORION, Gehandicaptenzorg

4 / 63

49

Verklaring Kwaliteitscertificaten Klachten WTZi-zorg Klachten overige activiteiten Verloop personeel Ziekteverzuim Vacatures Resultaatratio Liquiditeit Solvabiliteit Beloning Directeur/Bestuurder Vergoeding Raad van Toezicht Wet Topinkomens (wopt) D DIGI-MV HOOFDPOSTEN JAARREKENING

55

Balans Resultatenrekening Toelichting balans; materiele vaste activa Toelichting balans; financiële vaste activa Toelichting balans; vorderingen en overlopende activa Toelichting balans; kortlopende schulden Toelichting balans; specificatie financieringsverschil Toelichting resultatenrekening; wettelijk budget ABWZ/Zvw zorg exclusief subsidies Toelichting resultatenrekening; niet-gebudgetteerde zorgprestaties Toelichting resultatenrekening; subsidies Toelichting resultatenrekening; overige bedrijfsopbrengsten Toelichting resultatenrekening; personeelskosten Toelichting resultatenrekening; overige bedrijfskosten Toelichting resultatenrekening; bevestiging


5 / 63

Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten bij verslaglegging Het afgelopen jaar is wederom hard gewerkt om weer stappen vooruit te zetten. Er is meer rust gekomen in de organisatie. In het proces is verandering voelbaar en wordt gezocht naar de balans tussen professionaliteit en betrokkenheid. Een aantal (nieuwe) systemen en structuren hebben vorm gekregen. Daarmee is meer “ruimte” gekomen om aan de inhoud verder te gaan werken. Daarin heeft het proces rondom de cliënt centraal gestaan. In het verlengde van de ingezette reorganisatie heeft de verdere functiedifferentiatie vorm gekregen in de “nieuwe” functie van Persoonlijk Begeleider. Daarbij komt de cliënt nadrukkelijk centraal te staan met één duidelijk aanspreekpunt. Daarnaast is er een bewonersoverleg centraal in de organisatie gekomen die naast de CR met de bestuurder overlegt over allerhande praktische zaken die de cliënten bezig houden. Dit bewonersoverleg bestaat uit een vertegenwoordiging van de huizen en werkplaatsen van Orion. Naast deze inhoudelijke bewegingen is er blijvend kritisch aandacht voor de interne processen en deze te optimaliseren. Afgelopen jaar is bijvoorbeeld veel aandacht gegaan naar de werkprocessen binnen bedrijfsvoering. In de samenwerking met andere partijen probeert Orion een bijdrage te leveren (maatschappelijk) aan de directe omgeving, waarbij zij tevens streeft naar een zo compleet mogelijk aanbod voor haar cliënten. Kortom een jaar waarin veel gebeurd is, hard gewerkt is en voelbaar stappen gezet zijn naar verdere professionalisering. Orion zet daarin haar cliënten centraal en wil in het streven naar kleinschaligheid en goede zorg, begeleiding en/of ondersteuning, professioneel, betrokken en betrouwbaar zijn. R.R. Bakker Directeur/bestuurder


6 / 63

2 Organisatieprofiel Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel Email adres Internetpagina

Stichting Orion Boy Edgarstraat 208 3069 ZA Rotterdam 010-28 98 585 41134062 [email protected] www.orioncamphill.nl

Structuur Orion Juridische structuur De rechtsvorm van Orion is de “stichting” model met een Raad van Toezicht. De Directeur/bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De directeur/bestuurder stuurt de teamleiders van Wonen en Werken aan en vormt met hen het Management Team (MT). Dit MT geeft directe dagelijkse leiding aan Orion. De teamleiders geven direct leiding aan één of meerdere voorzieningen.

Medezeggenschap De Cliëntenraad van Orion behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten die aan de zorg van Orion zijn toevertrouwd. 1x in de 6 weken vindt bijeenkomst plaats met de directeur/bestuurder voor overleg (zie verder onder cliëntenraad hoofdstuk 3). Begin 2010 heeft de aanstelling van het Bewonersoverleg plaatsgevonden. Voor medewerkers beschikt Orion over een Ondernemingsraad waarvan in 2010 de eerste officiële herverkiezing plaats vindt. Maandelijks vindt overleg met de directeur/bestuurder plaats. (zie verder onder Ondernemingsraad hoofdstuk 3). Intern toezicht Voor toelichting over het interne toezicht; de afspraken tussen de dagelijkse leiding en de Raad van Toezicht (zie verder onder hoofdstuk 3) Organogram Jaarverantwoording 2010 Stichting ORION, Gehandicaptenzorg

7 / 63

Organogram Stichting Orion

Raad van Toezicht

Directeur - Bestuurder

Ondernemingsraad

Directiesecretariaat

Bewonersoverleg

Cliëntenraad

Wonen

Werken

Cultureel centrum

Teamleiders

hoofd Werkplaatsen

Pro grammeri ng

Opleiding

Groepsleiders

Groeps leiders

Medewerk ers Progr.

Persoonlijk begeleiders

Werk begeleiders

Coördinator opleiding Assistent opleiding

Griffioen

Griffioen

Beleids Ondersteunende Diensten

Zorg Ondersteunende Diensten

Administra tief

Toelating De toelating van Orion kent 116 plaatsen, waarvan met ingang van 1 juli 2010, 35 plekken SGLVG/SGEVG. De productie van 116 is waargemaakt in verslagjaar.


8 / 63

Kerngegevens Werkgebied Stichting Orion is werkzaam in de zorgkantoorregio Rotterdam. Kernactiviteiten Functie Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ Geen privaat gefinancierde activiteiten.

Ja/nee ja ja ja ja ja

Orion heeft een AWBZ-erkenning en heeft tot doel een gemeenschap te zijn waarin ideële waarden en professioneel handelen met elkaar in evenwicht zijn. De organisatie verleent zorg, begeleiding en ondersteuning aan mensen (kinderen en volwassenen) met een verstandelijke beperking. De zorg is voornamelijk intramuraal (d.w.z. met verblijfsfunctie) en gedeeltelijk extramuraal (zonder verblijfsfunctie). Voor het extramurale deel werkt de organisatie samen met Proteus, een gezamenlijk initiatief van Orion en de Lievegoedzorggroep, divisie Ita Wegman. In 1994 is Orion gestart als leef- en werkgemeenschap voor volwassenen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders in Rotterdam-Zevenkamp. Het betreft een aantal woningen (buurtschappen) en werkplaatsen, verder een cultureel centrum en een centraal gebouw, waar o.a. de administratie, de facilitaire en (para) medische diensten en de therapieruimtes zijn gehuisvest. In 2004 breidde Orion zich uit met Hestia in Rotterdam-Nesselande. Op deze locatie wordt zorg gegeven aan kinderen met een verstandelijke beperking. Visie, missie en doelstelling: • Visie. Ieder mens brengt bij zijn geboorte een impuls mee vanuit de geestelijke wereld. Mensen worden niet ontwikkeld; ze ontwikkelen zichzelf. Ze zijn vrij om hun leven zelf vorm en inhoud te geven. Ieder mens is verbonden met andere mensen. Om de eigen impuls tot ontwikkeling te brengen hebben mensen elkaar nodig. Hierin staan wij elkaar bij, op basis van wederkerigheid en gelijkwaardigheid. Ieder mens maakt deel uit van de samenleving en draagt op zijn eigen unieke wijze daaraan bij. • Missie. De instelling is gegrondvest op de uitgangspunten van de Camphill beweging om de gemeenschap vorm te geven. Orion wil een open gemeenschap vormen in relatie met haar omgeving. Hierin worden kinderen en volwassenen begeleid in hun Jaarverantwoording 2010 Stichting ORION, Gehandicaptenzorg

9 / 63

menswording en in het zinvol maken van hun leven op aarde. De werkwijze is gebaseerd op de antroposofische uitgangspunten voor heilpedagogische en sociaaltherapeutische zorg en begeleiding. Passende zorg en begeleiding bieden en ontvangen verrijkt het leven van degene die zorg en begeleiding ontvangt en van degene die dit aanbiedt. Aandacht voor de ontwikkeling van de medewerker is even belangrijk als aandacht voor de ontwikkeling van degene die zorg en begeleiding krijgt. Wonen, werken, behandelen en vrijetijdsbesteding krijgen vorm in onderlinge samenhang, d.w.z. in de gemeenschap. Dit biedt unieke mogelijkheden en een breed draagvlak om individuele ontwikkeling mogelijk te maken. De volgende elementen spelen een belangrijke rol: 1ste mensgerichtheid, 2de gelijkwaardigheid, 3de wederkerigheid, 4de een cultureel en religieus leven en 5de aandacht voor integratie in de omringende wijk. • Doelstelling. De doelstelling van Orion is: bewuste zorg en begeleiding bieden voor de mens in zijn ontwikkeling. Dit geldt voor bewoners en medewerkers. De organisatie wil maatwerk bieden en vraagt van alle betrokkenen de bereidheid om zich hiervoor in te zetten. Orion geeft deze doelstelling vorm in de volgende vier werkgebieden: 1ste d.m.v. wonen het leven sociaal maken, 2de d.m.v. werken het leven zinvol maken, 3de d.m.v. therapie het leven draagbaar maken, 4de d.m.v. cultuur het leven inspirerend maken. Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Gekopieerde Tabel uit DigiMV Kerngegeven Cliënten Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten (exclusief cliënten dagactiviteiten en Wmo-zorg) per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar, inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten en Wmo) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten


10 / 63

Aantal/bedrag Aantal 115 115 104 11 Aantal 116 Aantal 42.193 42.193 4.432 1.642 Aantal 323 190 Bedrag in euro's 11.079.041 10.912.337 166.704

Samenwerkingsrelaties De belanghebbenden van Orion zijn de cliënten en hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers, financier (Zorgkantoor), banken en Inspectie voor de Volksgezondheid. Ook de samenleving en de Rotterdamse wijken Zevenkamp en Nesselande worden als belanghebbenden gezien. Landelijk en internationaal participeert Orion in de Camphill beweging vanuit een gedeelde identiteit en visie (antroposofie). Orion is meer zichtbaar en actief in de regio aanwezig. Dit ondermeer door actief de samenwerking met diverse (lokale) partijen te zoeken, door actief te onderzoeken welke externe mogelijkheden er bestaan voor dagbesteding en/of werk en door actief nieuwe projecten te initiëren. De organisatie hecht grote waarde aan goede samenwerking en communicatie met ouders en familie/vrienden van de aan haar toevertrouwde zorgvragers. Een lid van de Raad van Toezicht (RvT) zit om die reden, op voorspraak van de Cliëntenraad (CR), in de RvT. Regelmatig vindt overleg plaats tussen de CR en RvT. Op het niveau van de woonhuizen en werkplaatsen vindt nauw overleg plaats met de ouders en familie van onze cliënt/zorgvragers. Dit overleg heeft een individueel karakter: dagelijkse aangelegenheden, persoonlijk gesprek, individueel beleidsplan. Orion heeft een actieve Vriendenstichting. Om een compleet en volledig aanbod te kunnen bieden heeft Orion voor de werkplekken en dagbesteding onderaannemerovereenkomsten met - ASVZ, - Lievegoed Zorggroep - OMR - Pameijer - Proteus - Stichting Laurens - Thuiszorg Rotterdam Op detacheringbasis heeft Orion via De Stromenopmaatgroep een samenwerking met de ergotherapie. De AVG arts evenals de Bopz wordt ingeleend via Ipsedebrugge. Ook met de huisarts is een samenwerkingsafspraak. Via Pro Aegis heeft Orion een arbeidsdeskundige ter plaatse, zijn er afspraken in kader van bedrijfsarts en is er een vertrouwenspersoon voor medewerkers beschikbaar. Voor cliënten is er een cliëntvertrouwenspersoon die als zelfstandige verbonden is aan Orion. Jaarverantwoording 2010 Stichting ORION, Gehandicaptenzorg

11 / 63

Via de Zevenster (Zevenhuizen) is voor een van de locaties een huismeester ingehuurd. Riann convenant, de regionale samenwerking op het terrein van autisme Riann convenant, de regionale samenwerking op het terrein van autisme.


12 / 63

3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur (Zorgbrede governancecode) In Nederland is in 2010 een bijstelling gekomen op de sinds 2005 bestaande afspraken over de manier waarop commerciële en gesubsidieerde instellingen in de zorgsector bij voorkeur moeten worden bestuurd; de Zorgbrede governancecode. In deze code staat ondermeer beschreven dat: - de bestuurder en de leden van de RvT integer, onafhankelijk en objectief zijn, - dat het maatschappelijk belang een grote plaats inneemt bij de beraadslagingen en besluiten, - dat er geen sprake is van (vermeende) belangenverstrengeling, - dat er gevraagd en ongevraagd en wederzijds voldoende informatie wordt uitgewisseld, - dat de gang van zaken binnen de organisatie voor belanghebbenden transparant is - dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokkenen duidelijk zijn - de RvT regelmatig een functionerings- of evaluatiegesprek met de bestuurder/directeur voert. Orion volgt deze code sinds 2007. De RvT en de bestuurder (a.i.) zijn in 2007 begonnen met het in de praktijk brengen en toetsen van de zorgbrede governancecode. De code is een nadrukkelijke richtlijn voor het handelen waarbij afwijkingen indien van toepassing gemotiveerd dienen te worden.

Directeur/ Bestuurder Orion kent sinds september 2008 één directeur/bestuurder. Nevenfuncties directeur bestuurder: - Uit hoofde van de functie bestuurslid van het Edith Maryon College, een onderwijssamenwerkingsverband tussen diverse instellingen. -

Uit hoofde van de functie mede bestuurslid van Camphill Nederland, een koepelstructuur voor de 5 Camphill instellingen in Nederland. - Toezichthouder in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze instelling bevindt zich niet in het adherentiegebied van de instelling, waarmee de onafhankelijkheid geborgd is. Verder zijn er individueel met de directeur/bestuurder contractueel afspraken gemaakt over mogelijke nevenfuncties en de onafhankelijkheid daarvan. Dit is indien nodig onderwerp van gesprek tussen de directeur/bestuurder en de Raad van Toezicht.


13 / 63

De directeur/bestuurder en de Raad van Toezicht hebben op basis van reglement Raad van Toezicht afspraken over verstrekken van informatie en inrichten van overleg. Dit behelst ondermeer dat de Raad van Toezicht periodiek informatie ontvangt in het kader van de afspraken uit jaarplan en strategisch beleidsplan. In ieder geval betreft dat de resultaatgebieden - kwaliteit van zorg - doelmatigheid en continuïteit van de organisatie - innovatievermogen - toegankelijkheid - cliëntgerichtheid en cliënttevredenheid - medewerkertevredenheid - huisvesting Deze aandachtsgebieden zijn verder uitgeschreven naar concrete items waarvan de Raad van Toezicht verwacht dat de directeur/bestuurder haar informeert. In aanvulling daarop zijn in 2008 afspraken gemaakt tussen de directeur/bestuurder en de Raad van Toezicht over het werken met een auditcommissie en is op basis van balanced scorecard gewerkt aan een model waarop breed over de organisatie relevante informatie verstrekt wordt. De bezoldiging van de directeur/bestuurder is conform CAO Gehandicaptenzorg geregeld.

Raad van Toezicht Werkwijze Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft met de bestuurder gewerkt aan een verdere verfijning van het (kwartaal-)rapportagemodel aan de hand van de Balanced Score card. Op deze wijze ontstaat een breder beeld van de organisatie dan enkel de kwartaalrapportage op de financiën. Aan de hand van ontwikkelde prestatievelden en de daarvan afgeleide prestatieindicatoren wordt per kwartaal gerapporteerd. Het afgelopen jaar heeft de raad van Toezicht naast de 7 reguliere overleggen ook 3 keer middels een auditcommissie contact gehad met de bestuurder. De auditcommissie richt zich op meer gedetailleerde informatie van de bestuurder en/of breder binnen de organisatie. Naast een auditcommissie heeft de raad ook een huisvestingscommissie die het afgelopen jaar 1 maal bijeengeweest is, in nieuwe samenstelling. De Raad van Toezicht overlegt niet alleen met de bestuurder maar gaat samen met de bestuurder ook jaarlijks naar de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Een van de leden zit ook op voordracht van de Cliëntenraad in de Raad van Toezicht. Leidend zijn het jaarplan 2010, de begroting 2010 en het meerjarenbeleidsplan 2010-2013. Jaarverantwoording 2010 Stichting ORION, Gehandicaptenzorg

14 / 63

De Raad van Toezicht heeft breed aandacht besteed aan de ontwikkelingen binnen de organisatie. Enerzijds door specifieke punten ter informatie of besluitvorming te agenderen, anderzijds om in bijeenkomsten meer thematisch stil te staan bij thema’s, zoals afgelopen jaar het klachtenreglement. Het afgelopen verslagjaar heeft de RvT in het bijzonder gesproken en besloten over de Begroting, BOPZ, Evaluatie functioneren RvT en bestuurder, Huisvesting, Identiteit, Invoering Zorgzwaartepakketten, Jaarrekening, klachtenreglement, Overleg Zorgkantoor. Rapportage en plannen van aanpak IGZ Reorganisatie en de voortgang, Samenwerking, Sturing op risico’s, Zichtbare Zorg, De Raad van Toezicht ontvangt honorering volgens een vastgestelde regeling die jaarlijks einde jaar uitgekeerd wordt. De vacatiegelden bedragen € 1000 voor de leden en € 1500 voor de voorzitter. Afgelopen jaar is deze norm getoetst aan de richtlijnen van de NVTZ. Bewust is gekozen om onder deze regeling te blijven uit oogpunt van maatschappelijk doeleinde. De Raad van Toezicht is in 2010 lid geworden van de NVTZ. In september 2010 heeft de Raad van Toezicht aan de hand van de criteria van de NVTZ zowel haar eigen functioneren, het functioneren van de voorzitter, de relatie Raad van Toezicht en bestuurder als het functioneren van de bestuurder besproken. Dat heeft ondermeer geleid tot het organiseren van een studiemiddag over informatievoorziening en informatiebehoefte afgezet tegen gestelde prestatie-indicatoren. In 2010 heeft de raad eenmaal in aanwezigheid van de accountant vergaderd ter vaststelling van de jaarrekening 2009. Daarnaast is de accountant uitgenodigd bij de auditcommissie, ook dit ter voorbereiding op de jaarrekening.

Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering heeft zich het afgelopen jaar sterk gericht op verbetering van de financiële overzichten die maandelijks verschijnen. Ondermeer is er een maandelijkse rapportage beschikbaar kort na het verlopen van de maand waardoor sturing op cijfers Jaarverantwoording 2010 Stichting ORION, Gehandicaptenzorg

15 / 63

verbeterd is. Bijzondere aandacht hierin heeft de aandacht voor de nieuwe bekostigingssystematiek, op basis van Zorgzwaartepakketten. Het zicht houden op de financiële consequenties die verbonden aan deze nieuwe manier van bekostigen vragen om een meer en meer accurate maandrapportage. Dit heeft in de tweede helft van het jaar steviger vorm gekregen onder de regie van de nieuwe hoofd bedrijfsvoering. Ook is er aandacht geweest voor de ontwikkelingen rondom de NHC. Er hebben op basis van de bekende gegevens eerste doorrekeningen plaats gevonden om zicht te krijgen op de risico’s die er mogelijk voor de organisatie zouden kunnen ontstaan. In voorbereiding op de begroting van 2011 is in lijn met de (nieuwe) structuur in de organisatie rekening gehouden met integrale aansturing door de lijnverantwoordelijken. Daarbij is de begroting “van onderen af” opgebouwd. Daarmee ontstaat een reëler beeld van de budgetten evenals een verankering van de eindverantwoordelijkheid en de gecommitteerde begrotingsafspraken. Daarnaast is het afgelopen verslagjaar door de bestuurder in nauwe samenhang gewerkt aan het ontwikkelen van een kwartaalrapportage aan de hand van de balanced score card. Door middel van dit instrument is breder zicht op de ontwikkelingen binnen de organisatie, en niet alleen op de kwantificeerbare aspecten van de bedrijfsvoering. Daarmee ontstaat een breder zicht op de risico’s die de organisatie loopt. Deze wijze van werken is aanvullend op de beschreven werkwijze vanuit het HKZ.

Bewonersoverleg en Cliëntenraad Orion Bewonersoverleg Naast de CR is er in het kader van medezeggenschap in 2010 ook gestart met een bewonersoverleg. Dit is een overleg dat bestaat uit een vertegenwoordiging van bewoners uit de woonhuizen en de werkplaatsen. Tijdens dit overleg spreken de bewoners met de bestuurder (ongeveer 6 keer per jaar) over allerhande praktische zaken en beleidsvoornemens. Het bewonersoverleg heeft 2 keer per jaar een overleg met de CR. De Cliëntenraad Behartigt de gemeenschappelijke belangen van bewoners die op de zorg van Orion zijn aangewezen. 5 á 6 keer per jaar volgens een vaste cyclus vindt regelmatig overleg plaats tussen de bestuurder en de CR. Daarnaast vindt indien noodzakelijk tussentijdsoverleg plaats met de voorzitter van de CR. De CR beschikt over een ambtelijk secretaris en maakt gebruik van de facilitaire voorzieningen van Orion. De nieuwe invulling van de rol van (externe) cliëntvertrouwenspersoon is in samenspraak met de CR en een delegatie van het bewonersoverleg gebeurd. Jaarverantwoording 2010 Stichting ORION, Gehandicaptenzorg

16 / 63

De CR heeft samen met de bestuurder in het zogeheten voorjaarsoverleg met het Zorgkantoor gesproken. Over de houtwerkplaats is ongevraagd advies gegeven ter verbetering van de omstandigheden in de winter. De CR vervult haar rol in lijn met de WMCZ en heeft in 2010 gevraagd en ongevraagd advies gegeven op (voorgenomen) besluiten van de organisatie. Orion hecht samen met de CR aan een participerend model en probeert daarin gezamenlijk vorm te geven aan beleid/beleidsuitkomsten. Onderwerpen CR 2010 zijn Afbouw Zweedse banden Begroting en jaarplan Beleid seksualiteit Functiebeschrijving persoonlijk begeleider Huisregels IGZ Rapportage evenals plan van aanpak, Internetprotocol Jaarrekening 2009 Klachtenregeling (cliëntversie) Medicatiebeleid Meerjarenbeleidsplan Ouderenbeleid (therapeutisch) Zwemmen


17 / 63

Ondernemingsraad (OR) Orion Orion beschikt over een OR die is samengesteld conform wettelijke voorschriften. Maandelijks vindt overleg plaats met de directeur/ bestuurder (overlegvergadering) waarvan verslaglegging plaatsvindt. In verslagjaar heeft de OR gecommuniceerd naar de achterban middels deze communiqués. Instemmingverzoeken evenals adviesvragen worden schriftelijk door bestuurder aan de OR gesteld en worden ook schriftelijk beantwoord. Over een advies- of instemmingaanvraag wordt minstens 1 keer met de bestuurder gesproken in de overlegvergadering wat wordt genotuleerd. Behandelde onderwerpen OR 2010 zijn Aannemen van verpleegkundigen in teams, Aanpak regelingen zoals uitbetaling overuren, vergoeding vakantie begeleidingsuren, Adviesaanvraag toewijzing woonruimte, Agressiebeleid Bekostiging bewonersuitjes- en vakanties. Begroting en jaarplan 2010, Begroting 2011 Bosorsysteem (elektronische urenregistratie/roostersysteem) FWG evaluatie en FWG functies 25 t/m 40 (criterium SGLVG en SGEVG vastgesteld) Instemmingverzoek wakende wacht in enkele huizen. Jaargesprekken, Evaluatie groepsleider 1 functie Meerjarenbeleidsplan Mission statement OR (bijdragen aan gezond werkklimaat in samenspel met bestuurder) MTO- Plan van aanpak Medewerkers Tevredenheids Onderzoek Onderzoek door Louis Bolk instituut in Orion over antroposofie Ouderenbeleid Plan Cultureel centrum, Regeling Hestia RI&E – Uitkomst en Plan van aanpak Risico Inventarisatie Roostersystematiek Sleutelprotocol Instemmingverzoek Stappenplan ivm veiligheid medewerkers Uren Persoonlijk Begeleiders Verhuisprotocol, besluit; Evaluatie verhuizing Ziekteverzuimcijfers en Ziektevervanging Zorgboerderij in Eendragtspolder


18 / 63

4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Contouren van de strategische koers van 2010 tot 2013 -

visie missie waarden Orion 2008 – 2010 Peilers om te komen tot een strategie of meerjarenbeleidsplan

Elke discussie over strategie, gaat feitelijk over de discussie langs welke weg het beeld dat we gezamenlijk voor ogen hebben bereikt gaat worden. Dat betekent dat er een helder beeld moet zijn van Orion over 3 jaar voordat we gaan kijken langs welke weg willen we dit gaan bereiken. Dat betekent dat we eerst terug zullen kijken, wat hebben we waar gemaakt en waar staan we nu om vervolgens ons te oriënteren op wat gebeurt er in onze directe omgeving en wat komt er op ons af. Vervolgens stellen wat vast wat we willen (ambitie) om vanuit dat perspectief met wetenschap van voorgaande te komen tot de strategie. Visie Ieder mens brengt bij zijn geboorte een impuls mee vanuit de geestelijke wereld. Mensen worden niet ontwikkeld, ze ontwikkelen zich zelf en zijn vrij om hun leven zelf vorm te geven. Ieder mens is verbonden met andere mensen. Om de eigen impuls tot ontwikkeling te brengen hebben mensen elkaar nodig. Hierin staan wij elkaar bij op basis van wederkerigheid en gelijkwaardigheid. Ieder mens maakt deel uit van en draagt op zijn eigen unieke wijze bij aan de samenleving. Missie Wonen, werken, behandelen en vrijetijdsbesteding vormgegeven in een onderlinge samenhang, dat wil zeggen in een gemeenschap, biedt unieke mogelijkheden en een breed draagvlak om individuele ontwikkeling mogelijk te maken. Dat betekent voor Orion: bewuste zorg, begeleiding en/of ondersteuning bieden voor de mens in zijn ontwikkeling. Dit geldt voor cliënten zowel als voor medewerkers. Orion wil hiervoor maatwerk bieden en verwacht van alle betrokkenen de bereidwilligheid om zich hiervoor in te zetten. Orion geeft hieraan vorm door -

door middel van wonen het leven sociaal maken door middel van werken het leven zinvol maken door middel van therapie het leven draagbaar maken door middel van cultuur het leven inspirerend maken Jaarverantwoording 2010 Stichting ORION, Gehandicaptenzorg

19 / 63

Waarden Vanuit de visie en de missie worden een aantal waarden met elkaar gedeeld: Mensgerichtheid Gelijkwaardigheid Wederkerigheid Een cultureel/religieus leven Integratie in de wijk Orion vindt haar kernwaarden in de antroposofie. Deze waarden spiegelen in samenhang waarom Orion zich verbonden in het bijzonder verbonden weet met de Camphilltraditie. Orion 2008-2010 In 2008 heeft Orion haar meerjarenbeleidsplan voor 2008-2010 gepositioneerd. Een ambitieus plan gericht op een organisatie die meer expliciet is, meer klantgericht en meer georiënteerd op haar omgeving is. Orion heeft de afgelopen twee jaar intensief ingezet op een koerswijziging en dit is gelukt! Terugkijkend heeft dat geresulteerd in een fors aantal wijzigingen in systemen. Met de introductie van een nieuwe zorgplanmethodiek is de cliënt weer meer centraal komen te staan. Ook is door grondige aandacht voor sommige processen, deze te beschrijven en te doordenken, veel aandacht geweest voor zorgvuldigheid en implementatie. Daarin is de certificering in het kader van de HKZ zeer behulpzaam, geweest. De structuur is gewijzigd en kent minder ‘lagen” en geen sociocratie meer. Dat betekent binnen de organisatie een meer functionele aansturing. Vooral betekent deze omvorming een meer vanuit de nabijheid van de cliënt organiseren van de zorg en ondersteuning. Bedrijfsondersteuning (Griffioen) en de zorgondersteunende dienst (voorheen MTK) hebben een minder autonome rol, maar zijn ondersteunend aan de zorg. In de zorg staat nog een nadere functiedifferentiatie voor de deur. Daarmee zal de structuur tot in alle gelederen zijn doorgevoerd. In de stijl heeft dat hier en daar gevraagd om specifieke competenties maar ook om een meer fundamentele cultuurverandering, waarbij autonomie, eigen verantwoordelijkheid en professioneel handelen begrippen zijn die invulling hebben gekregen. Deze omvorming is nog niet geheel gelukt. Deze verandering vraagt tijd en aandacht; verantwoordelijkheid krijgen en nemen zijn nog lastige thema’s, waarbij met name de meer centrale rol van de teamleiders lastig is. Enerzijds meer op afstand, anderzijds integraal verantwoordelijk en het weggezet kunnen krijgen. In haar externe oriëntatie is Orion meer zichtbaar geworden. Ondermeer door samenwerking met diverse aanbieders in de directe omgeving (denk aan ergo, avg, Bopz maar ook bedrijfsondersteuning)


20 / 63

Orion blijft door haar kleinschaligheid echter kwetsbaar. Dat vraagt veel van Orion in deze tijd waarin in het externe veld, steeds opnieuw, nieuwe ontwikkelingen zich voordoen op gebied van zorg, bekostiging en huisvesting. De bedrijfsondersteuning is beperkt in kennis en slagkracht en behoeft aandacht. De zorg is eveneens kwetsbaar; het blijft moeizaam om goed gekwalificeerde medewerkers aan ons te binden. De kwaliteit van zorg is op sommige locaties nog niet goed genoeg. Met name de gedragsproblematiek behoeft daarin aandacht. Hoewel sterk verbeterd is hier meer behoefte aan externe deskundigheid. Pijlers om te komen tot een strategie of meerjarenbeleidsplan: o Cliënt centraler; versterking van de positie van de cliënt o Gewoon goed, degelijk, professioneel en betrouwbaar o Onderdeel van de antroposofisch georiënteerde Camphilltraditie o Zelfstandig maar niet alleen o Ontwikkeling en groei in geleidelijkheid o Binden en verbinden; mooi werkgeverschap, op naar HRM beleid o Kleinschalige woonprojecten; doen waar je goed in bent Cliënt centraler: versterking van de positie van de cliënt De organisatie van zorg, ondersteuning en begeleiding begint bij die ene cliënt met zijn/haar vraag. Orion heeft in de structuur die zij de laatste twee jaar heeft neergezet duidelijk dit als uitgangspunt gekozen en wil dichtbij en rondom de cliënt de zorg, ondersteuningen en begeleiding organiseren; met duidelijke aanspreekpunten, een helder Ondersteuningsplan en een goede ondersteuning. Daarin zijn medezeggenschap en zelfbepaling belangrijke uitgangspunten en waarden. Klink en Bussemaker maakten een notitie, getiteld: Programma zeven rechten van de cliënt in de zorg: investeren in de zorgrelatie Het programma kent de volgende thema’s - Het recht op beschikbare en bereikbare zorg - Het recht op keuze en keuze-informatie - Het recht op kwaliteit en veiligheid - Het recht op informatie, toestemming, adviesvorming en privacy - Het recht op afstemming tussen zorgverleners - Het recht op effectieve, laagdrempelige klachten geschillenbehandeling - Het recht op medezeggenschap en goed bestuur Orion onderschrijft deze uitgangspunten en zal deze een plek geven in de organisatie. Dat betekent onder andere een versterking van de communicatie en informatievoorziening. Zowel naar de formele medezeggenschapskant (de CR) maar bovenal primair vanuit de nabijheid van de cliënt zorgen voor beschikbare informatie en waar nodig het goed (door)communiceren.


21 / 63

Gewoon goed; degelijk, professioneel en betrouwbaar De kwaliteit van de zorg mag niet ter discussie staan. Ter beschikking staan de eisen die de kwaliteitswet (HKZ) maar ook de eisen van de inspectie. Orion maakt daar gebruik van maar wil vooral regisseur zijn van de kwaliteit van haar zorg. Daarin wil zij goed zijn, dus doen wat moet en goed is. Dat betekent professioneel werken, voldoende kennis in huis hebben dan wel aan ons binden. Dat betekent betrouwbaar zijn, zeggen wat we doen en vervolgens ook doen wat we zeggen. Daarnaast vooral degelijk. Orion is geen expertinstelling, dus we gaan niet voor een kennisgedreven instelling, we gaan niet voor specialisatie. We gaan voor dat wat we doen, dat doen we goed. Daarin kennen we van oudsher een diversiteit aan doelgroepen, die bedienen we zo goed als mogelijk. Vanuit historie en traditie weet Orion zich onderdeel van de antroposofisch georiënteerde Camphilltraditie Orion weet zich geïnspireerd op de antroposofie, dit moet een duidelijke zichtbaar blijven en een duidelijke plek krijgen en houden. In bijzonder de traditie in de Camphill-beweging. Orion zal in de zoektocht naar haar kernkwaliteit vooral ook stilstaan bij haar identiteit, wie zijn we en wat willen we nu echt. Wat betekent deze historie en waarin herkennen wij de inspiratie. Dat betekent niet alleen stilstaan bij identiteit maar vooral actief werken aan de ontwikkeling van de eigen organisatie, impuls geven aan die zaken die raken aan de identiteit, het voortdurend met elkaar de vraag blijven stellen. Vanuit deze identiteit is zij smaakmaker binnen het palet van de zorg en maakt zij daadwerkelijk een verschil: dat verschil daar wil zij ook op herkend worden. Orion zal daarin ook de ander opzoeken om deze meerwaarde te laten zien en bijvoorbeeld actief mee te doen aan de (landelijke) discussie over kwaliteit. Zelfstandig maar niet alleen Orion onderscheid zich duidelijk door haar signatuur en wil daarin zelfstandig blijven. Haar kleinschalige positie zal zij in de toekomst meer gaan “uitnutten”. Orion wil degelijk en goed zijn om betrouwbaar te worden voor haar klanten. Tegelijkertijd juist door haar signatuur wil zij iets anders bieden, als ware zij een smaakmaker binnen het palet van de zorg. Echter Orion is een kleine organisatie die zich geconfronteerd weet met allerlei (externe) ontwikkelingen die op haar af komen. Daarin is zij door haar schaalgrootte beperkt flexibel en beperkt weerbaar. Om een goed antwoord te kunnen bieden zal zij daarom zowel op bedrijfsondersteuning als op zorgondersteuning de samenwerking met anderen inde directe regio gaan zoeken. Voor de bedrijfsondersteuning zal dit liggen in meer servicegerichte ondersteuning die in samenhang met andere georganiseerd kan worden waarmee continuïteit van bedrijfsondersteuning minder kwetsbaar wordt. Voor de zorgondersteuning zal zij zoeken naar enerzijds aanverwante collega’s (ondermeer de LZG) maar zal zij ook niet zelfstandig kunnen beschikken over experts en deze deskundigheid middels netwerken aan zich willen binden. Daarmee ontstaat een breed palet aan deskundigheid die we beschikbaar hebben voor onze cliënten. Jaarverantwoording 2010 Stichting ORION, Gehandicaptenzorg

22 / 63

Ontwikkeling en groei in geleidelijkheid Orion is in vergelijking met andere aanbieders relatief klein. Zij kiest voor zelfstandigheid. Zij kiest ook voor gestage groei en ontwikkeling. Dat betekent dat we enerzijds gaan streven naar voldoende weerbaarheid door in de komende jaren toe te groeien naar 140 plekken. Anderzijds moet deze groei in evenwicht zijn met de aandacht voor de interne processen en ontwikkeling; dat betekent dat er de komende jaren ook ruimte moet zijn voor innerlijke groei om de stappen die we voor ogen hebben ook waar te kunnen maken. Binden en verbinden; mooi werkgeverschap, op naar HRM beleid Orion hecht groot belang aan de eigen ontwikkeling van medewerkers. Ontwikkeling ontstaat in de wisselwerking tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en cliënten. Deze ruimte voor de eigen ontwikkeling heeft een belangrijke plek in ons scholingsbeleid. Het binden van medewerkers in een tijd van vergrijzing is en blijft een belangrijk thema, temeer daar de toekomstige medewerker in de zorg een zelfstandige zal zijn (in los dienstverband werken). Deze trend zien we al in de ziekenhuizen en zal zich tussen nu en 2025 naar verwachting (rapport VWS) breed over de zorg doorzetten. De nieuwe medewerkers zullen nog sterker gaan kijken in termen van halen en brengen. Dat vraagt om een duidelijke visie op medewerkers, hun competenties……. Kleinschalige woonprojecten; doen waar je goed in bent Orion zal zich in de nabije toekomst meer en meer gaan oriënteren op kleinschalige woonprojecten met een beschermend karakter, dat kan zijn in de vorm van aanleun, inleun of zelfstandige maar gegroepeerde woningen zijn. We sluiten daarbij aan bij de kracht van Orion (vanuit nabijheid en betrokkenheid op de cliënt) en geven ook een antwoord op de vraag van cliënten die zich op zorg oriënteren. Juist door het beschermende kleinschalige karakter. Bijzondere projecten zijn er ook, zoals de Eendragtspolder waar Orion zich al enige tijd op oriënteert. Vervangen of nieuw aantrekken van huisvesting of het realiseren van een bijzonder project als de Eendragtspolder zal in eerste instantie vanuit oriëntatie en samenwerking met een woningbouwvereniging gaan. Orion kent een gezonde verdeling eigendom en huur; ten aanzien van de risico’s die thans gepaard gaan met nieuwe woningen, evenals de vereiste expertise is een partner als woningbouwvereniging onmisbaar.


23 / 63

Algemeen beleid verslagjaar Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van verdere opbouw, waarbij de centrale positie die onze cliënten innemen een duidelijke plek hebben gekregen. De inzet van de functiedifferentiatie en in bijzonder de (nieuwe) functie van Persoonlijk Begeleider zijn daar het resultaat van. Daarnaast is er een bewonersoverleg gestart en is er een (nieuwe) externe cliëntvertrouwenspersoon aangesteld. In de voorgaande jaren is gewerkt aan een koerswijziging die geslaagd lijkt. Het bestendigen van de ingezette lijn vraagt tijd. Bijvoorbeeld de betrokkenheid van de Inspectie rondom een aantal kwaliteitsverbeteringen die einde van 2010 een afronding heeft gekregen. Verder is er veel aandacht geweest voor de verdere verbetering van de interne processen, ondermeer op bedrijfsvoering, medicatieveiligheid, jaargesprekken, Bopz en afbouw Zweedse Banden. Naast deze interne processen die veel nabijheid hebben gevraagd is er veel geïnvesteerd in contacten in de directe omgeving. De verkenning rondom samenwerking met enkele ouderenzorginstellingen heeft een vervolg gekregen. Met een collega-instelling zijn afspraken gemaakt rondom opvang bij calamiteiten. Ook is Orion actief betrokken bij een aantal initiatieven in de wijk.


24 / 63

Algemeen kwaliteitsbeleid Het kwaliteitsbeleid is een afspiegeling van het algemene kwaliteitsbeleid in de (gehandicapten)zorg, met name van het kwaliteitsbeleid van VNG (Nederlandse Vereniging Gehandicaptenzorg) en HKZ (Stichting Harmonisatie Kwaliteitssystemen Zorgsector). Het doel is een “tevreden klant” en “zo min mogelijk fouten”. Het omvat alle activiteiten die het “kwaliteitsbewustzijn bevorderen” en die het “niveau van zorg en dienstverlening verhogen en toetsbaar maken”. Het kwaliteitsbeleid van Orion bevat vier cruciale ingrediënten: De PDCA (Plan-Do-CheckAct) dynamiek; de HKZ systematiek, het Kwaliteitshandboek (documentbeheer)en de certificatie door een onafhankelijke geaccrediteerde instelling. De bestuurder stelt het kwaliteitsbeleid vast en bewaakt dat het wordt uitgevoerd. Ziet erop toe dat het interne kwaliteitssysteem volgens HKZ als geheel goed wordt ingericht en gebruikt, Controleert of PDCA (kwaliteitskringloop) consequent in alle geledingen van de organisatie wordt toegepast en neemt zo nodig corrigerende maatregelen middels het MO. De MO/MT leden zijn beleidsmatig en organisatorisch verantwoordelijk voor de inrichting, het beheer en het gebruik van onderdelen van het kwaliteitssysteem, zij houden het systeem actueel, stimuleren/initiëren evaluaties en verbeteracties volgens PDCA, en nemen zo nodig corrigerende maatregelen De Teamleiders en medewerkers zijn ervoor verantwoordelijk dat de onderdelen van het kwaliteitssysteem waarmee zij in hun dagelijkse werk te maken hebben goed worden toegepast en voeren regelmatig verbeteracties uit volgend PDCA. De kwaliteitsfunctionaris/medewerker bewaakt dat het kwaliteitssysteem helder en beknopt wordt vastgelegd, actueel wordt gehouden en extern toetsbaar/transparant is (certificatie). Geeft teamleiders en medewerkers ondersteuning bij verbeteracties volgens de PDCA cyclus en adviseert directie en MO over het kwaliteitsbeleid/systeem. Voorts neemt Orion deel aan Zichtbare Zorg en heeft op basis van de eerste vulling de uitkomsten gehanteerd voor haar plannen van 2011. Orion heeft een model ontwikkeld waarin ze haar kwartaalrapportage breed aandacht besteed aan de verschillende aandachtsvelden binnen de organisatie. Het gaat hier dan niet alleen om kwantitatieve informatie maar ook om kwalitatieve informatie om een zo breed mogelijk beeld te krijgen. Dit model is ondermeer gebaseerd op de Balanced Score Card en vormt de basis voor een gedegen risicomanagement. In dit model worden de volgende prestatievelden gehanteerd -

kwaliteit van zorg

-

eigen identiteit

-

bedrijfsvoering en financiële continuïteit

-

cliënt- en leverancierswaardering Jaarverantwoording 2010 Stichting ORION, Gehandicaptenzorg

25 / 63

-

medewerkerontwikkeling en waardering

-

(keten) samenwerking en innovatie

Gegevens komen volgens PDCA en uit verschillende informatiebronnen, waarbij Orion gebruik maakt van bijvoorbeeld medewerkerstevredenheidsonderzoek, de ZorgRI&E, cliënttevredenheidsonderzoek, audits (intern-extern), AO/IC, de jaargesprekken en bijvoorbeeld de Ondersteuningsplannen en de daarin opgenomen evaluaties. Ten aanzien van de beheer van gebouwen geldt dat er gewerkt wordt met een Lange termijn onderhoudsplan en een Lange Termijn Huisvestings Plan. Rondom brandveiligheid wordt gewerkt met BHV-ers, waarvoor instellingsbreed beleid is en er bedrijfsnoodplannen zijn. Ook is er binnen de organisatie een Opgeleid Persoon, die naast aanspreekpunt voor de brandweer belast is met de verantwoordelijkheid van het onderhoud van de brandmeldinstallaties, blusapparaten ed. en de planning van de brandoefeningen


26 / 63

Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg -

Zorgplanmethodiek

-

Controle inspectie

-

(materiele) controle van het zorgkantoor

-

Cliënt tevredenheidonderzoek

-

Meldingen Incident Cliënten (MIC)

Klachten Toelichting Indicatoren Zichtbare Zorg Kwaliteit van zorg Zorgplanmethodiek Na een moeizame start is er voor gekozen de aanvliegroute van dit project regelmatig te evalueren in een klein begeleidingsgroepen. Dit groepje rapporteert in de persoon van een deelnemend mt-lid binnen het MT. Een van de vaststellingen was dat extra scholing gewenst was voor de groepsleiders 1. Dat heeft begin 2010 gevolg gekregen. Daarnaast is de route meer uitgeschreven om het onderliggende werkproces expliciet te maken; er ligt ook een beslisboom onder. Controle Inspectie Orion heeft het afgelopen jaar follow up bezoeken gehad van de inspectie. Een follow up in juni omtrent het thematisch bezoek medicatieveiligheid. In december een afsluitend bezoek in het kader van algemeen toezicht. Vanuit beide bezoeken is een plan van aanpak aangeleverd dat volstond. De betrokkenheid rondom medicatieveiligheid loopt nog rondom het punt van de herkenbaarheid van medicatie. De follow up rondom het algemeen bezoek is naar tevredenheid van alle betrokkenen afgesloten. De inspectie blijft daarin benadrukken dat de aandacht voor onderwerpen zelfbepaling en medezeggenschap om voldoende borging vragen binnen de organisatie. Daarin verwijst zij ondermeer naar de opzet van de homogeen samengestelde cliëntenraad (wettelijk vertegenwoordigers) en de inspraak van de cliënten in hun zorgplan. Ten aanzien van de specifieke situatie op een van de woonhuizen is geconcludeerd dat er veel geïnvesteerd is om de situatie te verbeteren, waarbij de situatie genormaliseerd is. Zowel bij de bezoeken van de inspectie als bij de totstandkoming van de plannen van aanpak is de organisatie en de CR volledig betrokken geweest evenals direct betrokken ouders. (materiele) controle van het zorgkantoor


27 / 63

Orion heeft afgelopen jaar materiele controle gehad op haar zorgdossiers. Door middels van een steekproef zijn de dossiers beoordeeld op inhoud (aanwezigheid van zorgplan, indicatie en zorgen dienstverleningsovereenkomst). Voorts beoordeeld op consequentheid van de inhoud. Orion had bij deze controle een 100% score. Cliënt tevredenheidonderzoek In het najaar van 2010 vindt een (externe) cliëntmeting plaats, vooruitlopend op de zogeheten CE index die via Zichtbare Zorg verplicht gaat worden. In 2011 wordt dit met de cliëntenraad geëvalueerd. Via de Ondersteuningsplanmethodiek is een evaluatieformulier beschikbaar dat is voorgelegd aan het Zorgkantoor met de vraag of met uitbreiding dit bezien kan worden als een permanente cliëntmeting. Verder is in het kader van preventie beleid ontwikkeld in kader van calamiteiten (organisatiebreed), is er agressiebeleid ontwikkeld met juist veel aandacht voor het preventieve en niet alleen het reactieve en datzelfde geldt rondom het thema seksualiteit (beleid is nog in ontwikkeling, plan van aanpak wordt vóór 20 oktober verwacht). Meldingen Incident Cliënten (MIC) - Incidenten, (bijna) ongevallen, agressie en fouten Incidenten cliënten worden geregistreerd op daarvoor bestemde formulieren en aan de teamleider en de zorgondersteunende dienst gestuurd. De orthopedagoog bekijkt of nazorg/opvang voldoende is geregeld of onderneemt anderszins actie in samenwerking met de andere disciplines (arts, contactpersoon, fysiotherapeut, M&M coördinator). Er wordt een overzichtslijst gemaakt welke wordt besproken in de MIC. De MIC formuleert aanbevelingen en stuurt deze 1x per maand door aan het MT waar de aanbevelingen zo nodig worden omgezet in verbeteracties. Deze verbeteracties/maatregelen worden besproken in de teamoverleggen. De incidenten zijn op hoofdlijnen terug te brengen tot: 1- agressie incidenten: Veel agressie incidenten bleken te zijn van cliënten bij wie in het OSP is beschreven dat agressie hoort bij te verwachten, “normaal” gedrag van deze cliënt. De vraag die veelvuldig klonk, ook bij de medewerkers op de werkvloer is dan ook: moeten we dit wel melden als zijnde een incident aangezien dit gedrag te verwachten is en soms meerdere keren per dag voorkomt. Alles melden levert ook “vervuiling” op van de incident meldingen. Je kunt moeilijker onderscheiden of het werkelijk om een onverwacht voorval gaat of om gedrag dat je kunt verwachten bij die cliënt. De aanbeveling van de MIC is om de definitie van een incident te herbenoemen en om in de route van melding onderscheid te maken in 2 soorten meldingen: – incidentmelding bij te verwachten/ in OSP beschreven gedrag – incidentmelding bij onverwacht gedrag Jaarverantwoording 2010 Stichting ORION, Gehandicaptenzorg

28 / 63

2- medicatie incidenten: Medicatie-incidenten vragen om continue aandacht. Het is een punt van zorg. Inmiddels is een nieuwe apotheek gecontracteerd waarmee afspraken zijn gemaakt over het uitzetten van medicatie zodat het risico op de werkvloer teruggebracht wordt tot het minimum. Aan het MT is geadviseerd om medewerkers aan te spreken tijdens de functioneringsgesprekken op de gemaakte medicatie incidenten en incidenteel op wegloop incidenten, val- en sociale incidenten. Er is een wegloopprotocol gekomen en verder zijn individuele acties ondernomen. Er waren in totaal 1366 meldingen van incidenten, (bijna) ongevallen, agressie en fouten. Na correctie van de incidentmelding bij te verwachten gedrag ligt het aantal meldingen rond de 950. De positionering van de MIC commissie behoeft extra aandacht. Er is behoefte aan een goede registratie van incidenten maar tevens wil de organisatie de fouten en bijna fouten geregistreerd zien. Afgelopen jaar is tijdens de review duidelijk naar voren gekomen dat de procedure aanscherping behoeft. Dit is inmiddels gebeurd. Bovendien is een verkenning geweest om te bekijken of we naar een digitaal veiligheids meldingen systeem toe kunnen. Het voornemen is om hier in 2011 een start mee te maken. Klachten Er zijn het afgelopen jaar geen formele klachten geweest. Wel is in drietal situaties een schrijven ontvangen van cliënten/wettelijk vertegenwoordigers. Deze richtten zich voornamelijk op de communicatie met de verantwoordelijke. Dat heeft geleid tot input voor een tweetal acties, te weten: - scholing in 2010 m.b.t. communicatie teamleiders en communicatie groepsleiders 1. In het voorjaar van 2011 worden de persoonlijk begeleiders (een nieuwe functie) geschoold. Doel is voor de drie doelgroepen niet geheel verschillend, de opzet van de scholing verschilt vanwege de verschillende accenten die gelegd zijn. - Traject met de cliëntenraad om gezamenlijk naar communicatie te kijken; dit moet gaan leiden tot prestatie-indicatoren voor 2011.

Toelichting Indicatoren Zichtbare Zorg Orion heeft de indicatorenlijsten ingevuld en legt daarmee verantwoording af over de kwaliteit van de geleverde prestaties. De kwaliteitsgegevens zijn aangeleverd via www.zichtbarezorg.nl en voorzien van de volgende toelichting: “ De meting laat zien dat Orion een breed aantal aspecten onder de aandacht heeft bij veel van haar cliënten. In een aantal gevallen heeft de prestatie-indicator op een heel klein deel van onze cliënten betrekking wat de vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid van de gegevens beperkt. Orion heeft de inventarisatie van de veiligheidsrisico’s van haar cliënten meegnomen in de bijstelling van ondermeer haar zorgplannen evenals het beleid dat voortkomt uit de jaarlijkse evaluatie”. Jaarverantwoording 2010 Stichting ORION, Gehandicaptenzorg

29 / 63

Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid In 2010 is het vernieuwde personeelsbeleid, met daarvan afgeleid o.a. het Arbeidomstandigheden, Verzuim- en Re-integratiebeleid en Levensfasebeleid, verder geïmplementeerd. -

Arbeidsomstandigheden, verzuim en Re-integratiebeleid Levensfasebeleid en jaargesprekken Exit onderzoeken vertrekkende medewerkers Vertrouwenspersoon medewerkers Klachtencommissie Vacatures

Arbeidsomstandigheden, Verzuim- Re-integratiebeleid Het ingezette beleid heeft geresulteerd in een verdere daling van het verzuimpercentage; het jaargemiddelde over 2010 kwam uit op 6 %. Er is gestreefd naar een duidelijker gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer op basis van Salutogenese (het vermogen gezond te zijn), waarbij regelmatig gebruik gemaakt is van het preventief spreekuur van de arbeidsdeskundige. Daarnaast zijn er op het gebied van Arbo-beleid (zie hieronder) maatregelen getroffen zoals de inzet van ergocoaches en opvangmedewerkers in de diverse voorzieningen. Levensfasebeleid/jaargesprekken De jaargesprekkensystematiek die in 2009 is ingevoerd is verder doorgezet in 2010. Exitonderzoek vertrekkende medewerkers In 2010 zijn er 42 medewerkers uit dienst gegaan, waarvan 23 medewerkers met een 0-uren contract. Vertrekkende medewerkers ontvangen een exitformulier waarop zij o.a. de reden van vertrek aangeven. De resultaten over 2010 laten zien dat als belangrijkste redenen voor vertrek genoemd worden: meer uitdaging ( 23 % ) andere doelgroep (22 % ) anders ( 22% ) stress ( 11%) Vertrouwenspersoon medewerkers De vertrouwenspersoon is in 2010 1x keer benaderd voor een gesprek.


30 / 63

Klachtencommissie In 2010 zijn geen klachten ingediend. Vacatures Naar aanleiding van diverse ontstane vacatures, zijn er in verslagjaar 22 vaste medewerkers in dienst getreden. Daarbij kwamen 15 oproepkrachten het flexteam versterken.

Kwaliteit van het werk -

Arbo beleid en arbo commissie Agressie voorkomen Calamiteiten Rug en til radar Medewerkers tevredenheid ZorgRI&E

Arbo beleid en Arbo commissie Orion heeft een eigen arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie beleid (AVR). Een arbeidsdeskundige houdt wekelijks een ochtend spreekuur op Orion. Zo nodig is er overleg met de bedrijfsarts. De arbeidsdeskundige participeert in de ARBO-commissie samen met de directeur, de P&O functionaris, de beheerder G&T, de CFB trainer, de ergotherapeut, de beleidsmedewerker kwaliteit. Een lid van de OR kan hierbij vertegenwoordigd zijn. De inbreng vanuit de ARBO-commissie en de uitgezette acties worden gemonitord in het driemaandelijks ARBO-overleg. Dat overleg biedt tevens input voor beleid (beleidscyclus). In verslagjaar is de ARBO-commissie 4x bij elkaar gekomen. Vaste agendapunten zijn: - Verzuimpercentages - Incidenten (Bedrijfsongevallen registratie) - Uitvoering en verloop “agressie beleid” en trauma opvang. - Voortgang MTO - Voortgang ZorgRI&E Andere aandachtspunten in 2010 - Alarmeringssystemen voor medewerkers in geval van een kritieke situatie - Afzonderingsvoorzieningen - Creëren werkruimte - Gevaarlijke stoffen, overzicht - Afzuiging keramiek in werkplaats - Vluchtwegaanduidingen - Beleid allochtonen - BHV Jaarverantwoording 2010 Stichting ORION, Gehandicaptenzorg

31 / 63

-

Preventiemedewerker En wat zich verder voordoet.

Agressie voorkomen Het in 2009 gestarte project: voorkomen van agressie wordt in 2010 in de organisatie doorgepakt. Het project behelst met name dat medewerkers zich ervan bewust worden dat het gebruik van geweld niet normaal is ook al werkt men dagelijks met een doelgroep waarbij agressie wel behoord tot het “te verwachten gedrag”. Als eerste is van belang dat men zich goed en voldoende schoolt en er voldoende ruimte is voor communicatie over wat is voorgevallen en een goed geregelde nazorg. Anno 2010 biedt Orion haar medewerkers een (verplicht) scholingsprogramma aan. Er is een “Opvang nazorg medewerkers na een incident” protocol. Per team is een “opvangmedewerker” aangesteld die ondersteund wordt door een centrale “opvangcoach”. Deze functie heeft een eigen taak en functie omschrijving. De aanschaf van een elektronisch incidentmeldingssysteem die het melden van een incident en de nazorg ervan kan verbeteren, is onderzocht en vindt plaats in 2011. Calamiteiten Calamiteitenbeleid is ontwikkeld. Ieder werkplek beschikt over een noodkit met een instructiemap voor wat te doen bij een Calamiteit. Portofoons kunnen worden ingezet indien nodig. Een calamiteitenteam, bestaande uit vaste medewerkers van Orion kunnen worden ingezet ten tijde van een calamiteit. De directeur bepaalt of een bepaalde situatie valt onder een calamiteit en ook wanneer de calamiteit wordt opgeheven. In geval van een griepgolf (bij epidemie) worden de richtlijnen van het RIVM opgevolgd voor de te nemen maatregelen. Daarnaast fungeren de aanwijzingen van Inspectie (www.igz.nl) als de aanwijzingen van de koepelorganisatie VGN (www.vgn.org) als referentiekader voor het op te stellen plan van aanpak. Rug en til radar De woonhuizen beschikken over een ergocoach welke worden aangestuurd door de ergotherapeut. Middels de rug- en tilradar is structureel in kaart gebracht is welke belastingen er per voorziening zijn, met concrete actiepunten ten aanzien van deze voorzieningen. In de aanpak is gekozen voor een fasering waarin de prioriteit lag bij die voorzieningen waar primair deze vraagstukken spelen. Medewerkertevredenheid en Zorg Risico Inventarisatie (RI&E) In vervolg op het in mei 2009 door Effectory gehouden medewerkeronderzoek zijn er in 2010 vanuit het managementteam een aantal items opgepakt, onder andere op het gebied Jaarverantwoording 2010 Stichting ORION, Gehandicaptenzorg

32 / 63

van communicatie. Ook is er functiedifferentiatie toegepast in het Wonen en is de functie Persoonlijk Begeleider toegevoegd aan het functiegebouw. Op teamniveau waren er grote verschillen te zien in de onderzoeksresultaten. Er is dan ook per team een plan van aanpak opgesteld met specifieke verbeteracties. De resultaten uit het onderzoek zijn tevens meegenomen in de Zorgrie die eind 2009 is afgenomen. Orion heeft zelf de RI&E uitgevoerd en heeft deze in procedure laten toetsen (evenals de uitkomsten ) door ProAegis. Uit de Zorgrie komen een aantal zaken naar voren waaronder; 1aanwezigheid BHV 2fysieke belasting: til- en bewegingsprotocol en rugradar 3sanitaire voorzieningen (gescheiden) voor medewerkers 4werkdruk Er is een organisatiebreed plan van aanpak opgesteld waarin aan een aantal te nemen acties prioriteit is gegeven. Op afdelingsniveau worden enkele en/of bijzondere punten opgepakt. Deze zijn als verbetermaatregel geregistreerd en worden indien afgehandeld “vrijgegeven”. De kwaliteitsmedewerker monitort dit en rapporteert daarover binnen het arbo-overleg.

Samenleving en belanghebbenden Meerwaarde voor de samenleving Orion Werkplaatsen Cultureel Centrum Orion Opvangsystemen en schoonmaakmiddelen Nationale en Internationale samenwerking Meerwaarde voor de samenleving Orion Werkplaatsen De Orion Werkplaatsen Pleiaden leveren dagbesteding zowel aan bewoners van Orion als ook aan Zorgvragers die niet in Orion wonen. Werk wordt gezien als datgene wat gedaan wordt om ten goede te komen aan de medemens of de leefomgeving: er wordt iets naar buiten aangeboden. In de werkplaatsen wordt ernaar gestreefd iedereen de mogelijkheid te bieden een vak te leren. Er worden zinvolle, mooie en kwalitatief goede producten gemaakt, die zoveel mogelijk op een milieuvriendelijke manier tot stand komen. Bij het maken wordt steeds naar een gezond evenwicht gezocht tussen het ambacht, de productie en de persoonlijke arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers. De dagbesteding krijgt vorm in onderstaande werkplaatsen. Jaarverantwoording 2010 Stichting ORION, Gehandicaptenzorg

33 / 63

Basiswerkplaats. Deze werkplaats is bedoeld voor mensen die in eerste instantie geen vraag naar werk hebben. Hun dagelijkse basiszorg staat centraal. Door middel van muziek, beweging, euritmie en schilderen wordt er gewerkt aan het in stand houden van de ‘kwaliteit van zijn’. Op deze plek kunnen medewerkers met een zorgvraag ook opgeleid worden in het bieden van basiszorg en kunnen daarvoor ook certificaten behalen. Batik Hier worden allerlei kledingstukken door middel van verschillende batiktechnieken bewerkt. Ook maken ze op die manier schilderijen en tafelkleden. Bezorgwinkel Deze werkplek verzorgt wekelijks de inkoop en verspreiding van allerlei biologische levensmiddelen voor de verschillende woonhuizen van Orion en voor particulieren in de buurt. Drukkerij Door middel van eenvoudige druktechnieken als zeef- en stempeldruk maken bewoners hier bijvoorbeeld vlaggetjes, inpakpapier, wenskaarten, bedrukte tafelkleden en T-shirts. Ook is er ruimte voor individuele kunstuitingen. De drukkerij werkt samen met de papierwerkplaats, bijvoorbeeld voor het maken van gelegenheidskaartjes en het verzorgen van affiches voor diverse festiviteiten in Orion. Houtbewerking Medewerkers passen gutstechnieken toe en vervaardigen houten speelgoed. Reparaties kunnen in overleg worden verricht. De medewerkers werken tevens aan individuele projecten. Kaarsenmakerij Op deze werkplek worden verschillende technieken gebruikt om kaarsen te vervaardigen, onder andere dompelen en gieten. Keramion In de keramiekwerkplaats worden diverse boetseertechnieken gebruikt om kunstobjecten en gebruiksvoorwerpen te maken. Verder werken ze ook met mozaïektechnieken. Papierschepperij Van oud papier wordt hier nieuw papier geschept. Dit gebeurt met speciale schepramen. Van dit papier worden op bestelling geboorte-, trouw- en andere kaarten geschept, die in de eigen drukkerij voorzien kunnen worden van tekst. Wolwerkplaats Medewerkers houden zich hier bezig met wolverwerking (vilten) en het maken van producten van wol, bijvoorbeeld popjes, wolschilderijen en mobiles. Weverij In deze werkplaats worden, meestal op bestelling, weefproducten zoals omslagdoeken en tassen gemaakt. Voor de medewerkers van deze werkplaats is er de mogelijkheid een professionele weefopleiding elders te doen. Tuinwerkplaats Deze werkplek draagt zorg voor de cultuurtuin in het Wollefoppenpark, houdt een deel van het park schoon en onderhoudt dit samen met de gemeente. Ook zorgen zij voor de boomgaard bij het Cultureel Centrum, de houtverwerking en het winnen van zaden. In weer en wind kun je de medewerkers in hun waterbestendige gele pakken zien in de omgeving van de werkplaatsen, druk bezig om de natuur om ons heen te verzorgen. Tuinderij Bij de bezorgwinkel, in Zevenhuizen, worden door een aantal medewerkers o.a. snijbloemen en sierkalebassen geteeld. Ook ondernemen ze andere seizoensgebonden tuinderijactiviteiten, zoals openhaardhout hakken en zagen (winterklus) en compost rijden. Tevens wordt er ambachtelijk sap gemaakt van bijvoorbeeld appels en bessen. Manegewerk & Pegasus Deze groep verzorgt de paardenstallen van manege Hitland in Nieuwerkerk a/d IJssel. De ruitergroep van Orion, ‘de Pegasus-ruiters’, heeft paardrijlessen bij manege De Hazelaar (op therapeutische basis). Algemene vorming en kunstzinnige activiteiten Deze vinden plaats op woensdag en bestaan onder andere uit: orkest, sport, speksteenbewerking, koken, zijdeschilderen en theater.

De producten van Orion vinden goede aftrek op markten en in winkels. Men is op afspraak welkom voor een bezoekje aan de werkplaatsen . De winkel in het werkplaatsengebouw aan de Wollefoppenweg 79a is iedere werkdag geopend van 10.00 – 12.30 uur. Website: www.orioncamphill.nl Jaarverantwoording 2010 Stichting ORION, Gehandicaptenzorg

34 / 63

Cultureel Centrum Orion Aan de rand van Rotterdam, tussen de fruitbomen ligt het Cultureel Centrum Orion. Voor mensen die hier voor het eerst komen is de verbazing dan ook groot dat dit gebouw op een dergelijk idyllische plek staat in Rotterdam. Voor de mensen van Orion en buurtbewoners is het Cultureel Centrum Orion een ontmoetingsplaats. Gemiddeld is de samenstelling van het publiek 40/60. 40% mensen van Orion en 60% van mensen van buiten Orion. Door optredens, workshops, exposities en voorstellingen te organiseren streeft het CC ernaar om een zo gemengd mogelijk publiek binnen te halen om op deze wijze integratie en begrip te bevorderen en natuurlijk ook om leuke dingen te laten gebeuren waar iedereen van kan genieten. Het is belangrijk voor het Cultureel Centrum Orion om een goede, stevige basis te hebben en te houden binnen de deelgemeente Prins Alexander (en Rotterdam). Door samen te werken met gemeentelijke organisaties en kunstorganisaties waaronder de cultuurscout van Prins Alexander en de Stichting Cultureel Alexander houden wij contact met de gemeente en blijven op de hoogte van wat er zoal gebeurt op kunst en cultuurgebied in de regio. Activiteiten in 2010 - Op zondagmiddag om de 14 dagen is er een muziek- theater- of dansoptreden. - Om de 6 weken is er een nieuwe expositie in het Cultureel Centrum Orion. Vaak komen de kunstenaars uit de omgeving. Veel van de exposities hebben een officiële opening; soms in combinatie met een voorstelling of optreden. - In 2010 heeft het Cultureel Centrum Orion weer meegedaan aan een succesvolle Kunstroute. Geholpen door het fantastische weer en de bijzondere kunstobjecten die te bewonderen waren in en om het gebouw, was er erg veel aanloop. - Vanuit de gemeente is er een groot cultureel evenement georganiseerd “Prikkels” waar het Cultureel Centrum aan mee heeft gedaan. - Verschillende amateur groepen op het gebied van dans en muziek hebben zich in een weekend gepresenteerd in het Cultureel Centrum Orion. - In 2010 waren er ook weer de workshops vilten, zijde schilderen en pasta maken. (Een dagprogramma met een biologische lunch.) - Wekelijks wordt het CC gebruikt door zorgvragers en/of medewerkers van Orion met als vast op Maandagochtend weekopening, Woensdagochtend de vrije individuele vorming ( VIV )en op Woensdagmiddag de muziekgroep en theatergroep. Ook worden er alle Jaarfeesten gevierd. - In de kleine zaal wordt vaak vergaderd door de medewerkers van Orion en is er op de maandagen de SPW opleiding. - Er was verhuur van ruimte(n) voor vergaderingen en cursussen yoga, zang, schilderen, mindfulness, congressen, koren, meditatieweekenden en bijzondere gelegenheden waaronder gedenkstonde, benefietconcerten, samenzang met de buurt en gedichten dag. Jaarverantwoording 2010 Stichting ORION, Gehandicaptenzorg

35 / 63

Website: www.ccorion.nl Opvangsystemen en schoonmaakmiddelen Voor de voor opvang van urine en ontlasting worden milieu vriendelijke materialen (systemen) gebruikt. Milieuvriendelijk schoonmaakmiddelen worden zoveel als mogelijk gebruikt voor de dagelijkse schoonmaak in de huizen en op de werkplekken.

Nationale en Internationale samenwerking Orion is zoals eerder beschreven regionaal sterk actief en werkt met diverse partijen samen. Vanuit haar signatuur werkt Orion vanuit het gedachtegoed van de antroposofie en in bijzonder de Camphill. Deze samenwerking uit zich nationaal in deelname aan Camphill Nederland. In Camphill Nederland zijn de bestuurders van de vijf Nederlandse instellingen die werken vanuit Camphill verenigd. De Camphill kent ook een breder internationale vertegenwoordiging. Vanuit Nederland neemt een van de bestuurders deel namens Nederland aan dit internationale overleg. Het internationale overleg heeft vooral tot doel de ontwikkeling van de inzichten van Camphill een brede bedding te bieden. Daarnaast is er naast het lidmaatschap van de brancheorganisatie VGN ook een landelijke vereniging van antroposofische aanbieders, de NVAZ. Vanuit de NVAZ vinden diverse ontwikkeltrajecten plaats, kennisdeling en vermeerdering en is ondermeer de Lievegoedleerstoel aan de VU georganiseerd evenals het lectoraat.


36 / 63

Financieel beleid Het jaar 2010 stond in het teken van het werken met ZZP’s. Voor het eerste jaar zijn de opbrengsten in ZZP’s en staat Orion voor de uitdaging om een juiste balans te vinden tussen inzet van middelen en de indicatie van de cliënt. Dit vraagt om een nieuwe denkwijze voor de interne organisatie. De wijzigingen in de ZZP mix zijn direct merkbaar en hebben direct consequenties op de inkomsten en de inzet van middelen. Dit is een leerproces waar de organisatie nog midden in zitten en wat in 2011 verder vorm moet krijgen. De toekomstige ontwikkelingen, zoals de invoering van de normatieve huisvestingscomponent en het scheiden van wonen en zorg, leiden tot meer risico’s voor ons als zorgaanbieder. Een goede monitoring is dus van groot belang. Ook hier is een eerste slag geslagen in 2010, die in 2011 verder wordt uitgebouwd. In 2012 wordt de bevoorschotting afgeschaft, hierdoor is een opbouw van het eigen vermogen van tussen de 15 en 20% van het collectief gebonden vermogen noodzakelijk. Financieel resultaat 2010 Orion heeft in 2010 een jaaromzet van circa € 11 miljoen behaald. Bijna € 11 miljoen is wettelijk budget aanvaardbare kosten en circa € 1,5 ton overige opbrengsten. Orion sluit dit jaar af met een negatief exploitatie resultaat van € -149.354,-. Dit bedrag wordt afgetrokken van de reserve aanvaardbare kosten. Door een lagere productie door een verandering in de ZZP mix en de afname van extramurale zorg is het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ook gedaald. De solvabiliteit is toegenomen van 17,9% naar 18,6% (zie vermogen). Omzet: De totale bedrijfsopbrengsten in het verslagjaar bedroegen € 11.079.041,- waarvan € 10.912.337,- collectief budget en € 166.704,- overige bedrijfsopbrengsten. Opbrengsten: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Overige bedrijfsopbrengsten

€ 10.912.337 € 166.704

Som der bedrijfsopbrengsten

€ 11.079.041

Kosten: Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Financiële baten en lasten

€ 8.303.518 € 624.421 € 1.905.413 € 395.043

Som der bedrijfslasten

€ 11.228.395


37 / 63

Saldo resultaat 2009

€

-149.354

Vermogen: Het collectief gefinancierd gebonden vermogen van Orion neemt af met € 149.354,-, waardoor dit vermogen per ultimo 2010 € 2.066.092,- bedraagt. Het niet-collectief gefinancierd bedraagt ultimo 2010 € 6.625,-. Voorzieningen: Deze nemen in het verslagjaar af met € 299.147,-, waardoor de voorzieningen ultimo 2010 totaal € 420.541,- bedragen. De voorziening onderhoud is gebaseerd op het nieuwe langer termijn onderhoudsplan. De voorziening voor jubilea is aangepast op basis van werkelijke uitgaven. De voorziening Persoonlijk Beleid Levensfase is gebaseerd op Coziek richtlijn. Onder de kortlopende schulden zijn reserveringen opgenomen voor vakantiegelden en vakantiedagen van € 371.160,-.


38 / 63

Jaardocument 2010 Jaarrekening

De Jaarrekening voldoet aan de geldende richtlijnen. In onderdeel G zijn de vereisten voor de accountantscontrole (controleverklaring) opgenomen. In DigiMV wordt ook een aantal hoofdposten uit de jaarrekeningen opgevraagd.


39 / 63

A DigiMV Profiel van de organisatie Typering concern Typering Universitair Medisch Centrum Algemeen Ziekenhuis Categoraal Ziekenhuis Revalidatiecentrum Zelfstandig behandelcentrum Indien UMC of ziekenhuis, revalidatiecentrum of ZBC: vergunning of aanwijzing Wet bijzondere medische verrichtingen Indien UMC of ziekenhuis: traumacentrum Geestelijke gezondheidszorg Gehandicaptenzorg Indien gehandicaptenzorg: onderwijsinstelling vallend onder rechtspersoon die WTZi-zorg verleent Verpleging, verzorging en thuiszorg Indien VVT: jeugdgezondheidszorg Kraamzorg Omvang concern kleiner dan 10 fte personeel

Ja/nee nee nee nee nee nee nee

huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo maatschappelijke opvang in het kader van de Wmo vrouwenopvang in het kader van de Wmo Indien ja, wilt u voor de verantwoording van Wmo-zorg DigiMV gebruiken

Nee Nee Nee Nee

Typering GHZ-instellingen: justitie Typering Forensische zorg in het kader van een contract met het ministerie van Justitie

Ja/nee Nee

AWBZ-functies Functie Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ

Ja/nee Ja Ja Ja Ja Ja

Overige AWBZ-functies Prestatie

Ja/nee Jaarverantwoording 2010 Stichting ORION, Gehandicaptenzorg

40 / 63

nee nee ja nee nee nee nee nee

Uitleen verpleegartikelen Advies, instructie en voorlichting

Nee Nee

Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg Doelgroep Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke handicap Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis

Ja/nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee

Privaat gefinancierde zorg- of dienstverlening Hebt u in 2010 zorg of diensten verleend die zijn gefinancierd vanuit niet-publieke middelen?

Ja/nee Nee

Uitbestede zorg en zorg in onderaanneming Onderaanneming Hebt u in 2010 WTZi-zorgverlening uitbesteed aan een onderaannemer? Hoeveel kosten waren met deze uitbesteding gemoeid (betaling aan onderaannemers)? Aan welke zorgaanbieders hebt u zorg uitbesteed?

Hebt u in 2010 WTZi-zorg verleend als onderaannemer? Hoeveel opbrengsten waren met deze uitbesteding gemoeid (betaling door hoofdaannemer)? Voor welke zorgaanbieders hebt u zorg in onderaanneming verleend? Hoe ziet u toe op de kwaliteit van de uitbestede zorg, zoals die door de door u genoemde onderaannemers is geleverd?

Antwoordcategorie Ja 219.034 Proteus Pameier ASVZ OMR Lievegoed zorggroep Stichting Laurens Thuiszorg Rotterdam Nee Nvt Nvt Door middel van zorg en dienstverleningsovereenkomst conform standaard VGN


41 / 63

Kerngegevens: Productie, personeel en opbrengsten gehandicaptenzorg Kerngegevens Cliënten Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten (exclusief cliënten dagactiviteiten en Wmo-zorg) per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar, inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten en Wmo) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

Aantal/bedrag Aantal 115 115 104 11 Aantal 116 Aantal 42.193 42.193 4.432 1.642 Aantal 323 190 Bedrag in euro's 11.079.041 10.912.337 166.704

Werkgebieden AWBZ zorgkantoorregio Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Regio

Ja/nee

Nr

Regio

Ja/nee

Groningen Friesland Drenthe Zwolle Twente Apeldoorn, Zutphen e.o. Midden IJssel Arnhem Nijmegen Utrecht Flevoland ’t Gooi Noord-Holland Noord Kennemerland Zaanstreek/Waterland Amsterdam

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Amstelland en De Meerlanden Zuid-Holland Noord Haaglanden Delft Westland Oostland Midden Holland Rotterdam Nieuwe Waterweg Noord Zuid-Hollandse eilanden Waardenland Zeeland West-Brabant Midden-Brabant Noordoost Brabant Zuidoost-Brabant Noord- en Midden-Limburg Zuid-Limburg

Nee Nee Nee Nee Nee ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee


42 / 63

Personeelsinformatie A) Personeel in loondienst

1) Personeel patiënt/cliëntgebonden functies in loondienst Management en staf patiënt/cliëntgebonden functies Personeel medische elektronica, revalidatietechniek en onderzoeksfuncties Personeel behandelen behandelingsondersteuning Personeel psychosociale behandeling en begeleiding Verpleegkundigen en sociaal (ped)agogische hulpverleners (niveau 5) Verpleegkundigen en sociaal (ped)agogisch werk(st)ers (niveau 4) Verzorgenden Individueleen Algemene Gezondheidszorg (IG/AG) en sociaal(ped)agogisch werk(st)ers (niveau 3) Helpenden (niveau 2) Zorghulpen (niveau 1) Overig verpleegkundig, verzorgend en sociaal(ped)agogisch personeel Subtotaal verpleegkundig, verzorgend en sociaal(ped)agogisch personeel Medisch en sociaalwetenschappelijke functies Subtotaal personeel patiënt/cliëntgebonden functies in loondienst 2) Leerling-verpleegkundig, verzorgend en sociaal(ped)agogisch personeel in loondienst Verpleegkundigen en sociaal (ped)agogische hulpverleners in opleiding (niveau 5)

Code rekeningsc hema

Salarissen van personeel in loondienst in verslagjaar, in euro’s

413100

Aantal werkzame personen per einde verslagjaar

Aantal fte’s per einde verslagjaar

347.811

7

6,67

NVT

NVT

NVT

413400

50.925

1

1

413500

835.455

41

28,43

NVT

28.028,86

1

0,75

NVT

2.363.402,85

94

83,8

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT NVT NVT

NVT NVT 670.795,29

NVT NVT 52

NVT NVT 29,75

413600

3.062.227

147

114,30

413700

96.129

2

1,96

413000

4.392.547

198

152,36

413200 + 413300

NVT

NVT

NVT

NVT

414100

NVT

NVT

NVT


43 / 63

A) Personeel in loondienst

Code rekeningsc hema

Verpleegkundigen en sociaal (ped)agogisch werk(st)ers in opleiding (niveau 4) Verzorgenden (IG/AG) en sociaal(ped)agogisch werk(st)ers in opleiding (niveau 3) Helpenden in opleiding (niveau 2) Zorghulpen in opleiding (niveau 1) Overig leerlingverpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped)agogisch personeel in loondienst Subtotaal leerlingverpleegkundig, verzorgend en sociaal- (ped)agogisch personeel in loondienst 3) Management en ondersteunend personeel in loondienst Personeel algemene en administratieve functies Personeel hotelfuncties Personeel terreinen gebouwgebonden functies Subtotaal management en ondersteunend personeel in loondienst 4) Overig personeel in loondienst Totaal personeel in loondienst

414110

Salarissen van personeel in loondienst in verslagjaar, in euro’s 121.578

Aantal werkzame personen per einde verslagjaar

Aantal fte’s per einde verslagjaar

9

4,56

414200 + 414400

NVT

NVT

NVT

414500

NVT

NVT

NVT

414700

NVT

NVT

NVT

414800

NVT

NVT

NVT

414000

121.578

9

4,56

411000

519.155

18

12,33

412000 415000

185.314 38.045

12 1

6,51 1

411+412+ 415000

742.514

31

19,84

332782 5.589.421

85

13,24 323


44 / 63

190

B) Ingehuurd personeel en zelfstandigen Uitzendkrachten en overige inhuur, verpleegkundig, verzorgend en sociaal(ped)agogisch Inhuur van management en staf; algemeen en administratief Zelfstandige specialisten in vrij beroep en inhuur specialisten in loondienst elders Overige uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel Totaal ingehuurd personeel en zelfstandigen C) Onbetaald personeel Stagiaires verpleegkundig, verzorgend en sociaal(ped)agogisch Overige stagiaires Vrijwilligers Totaal stagiaires en vrijwilligers

Code

Kosten van ingehuurd personeel en zelfstandigen in verslagjaar, in euro’s NVT

41821/22

64.274

41823/24

191.463

255.737 Gemiddeld aantal werkzame personen in verslagjaar 38

37 75


45 / 63

B DigiMV Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Governancecode code Hanteert uw concern de zorgbrede Governancecode?

Antwoordcategorie ja

Bestuursstructuur Structuur Welke bestuursstructuur is op uw concern van toepassing? Wat is de samenstelling van de Raad van Bestuur of directie?

Antwoordcategorie Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Eenhoofdig

Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur Transparantie-eis Is er een orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en deze met raad ter zijde staat? Is het toezichthoudend orgaan zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instellingen en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren? Legt het concern schriftelijk en inzichtelijk de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding vast, evenals de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld? Heeft uw concern de rechtsvorm van stichting of vereniging (als bedoeld in artikel 344 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek)?

Antwoordcategorie Ja Ja Ja Ja

Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur: Bevoegdheid indienen enquêteverzoek Transparantie-eis Als uw concern de rechtsvorm van een stichting of vereniging heeft: zijn er meer dan 50 personen werkzaam (artikel 2 WOR)? Zo ja: Kent u in uw statuten aan een orgaan dat de cliënten van de instelling vertegenwoordigt, de in artikel 346, onder c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bevoegdheid toe tot het indienen van een verzoek als bedoeld in artikel 345 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (dit is een verzoek tot enquête [onderzoek naar beleid] door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam)? Aan wie heeft het concern buiten het orgaan dat de cliënten vertegenwoordigt deze bevoegdheid toegekend?


46 / 63

Antwoordcategorie Ja Ja

NVT

Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur stichting of vereniging: Statutenwijziging Transparantie-eis

Ja/nee

Hebben er in de statuten of bedrijfsvoering belangrijke veranderingen plaatsgevonden?

NEE

Zo ja, welke veranderingen betrof het (antwoord in steekwoorden)?

NVT

Wettelijke transparantie-eisen bedrijfsvoering Transparantie-eis Heeft de instelling schriftelijk vastgelegd welk orgaan/organen van de instelling welke bevoegdheden heeft/hebben ten aanzien van welk onderdeel of aspect van de bedrijfsvoering? Heeft de instelling schriftelijk (en inzichtelijk) vastgelegd hoe de zorgverlening georganiseerd wordt, van welke andere organisatorische verbanden daarbij gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere verbanden, waaronder begrepen verantwoordelijkheden, taken en beslissingsbevoegdheden? Ten behoeve van welke instellingen heeft u investeringen gedaan (ook indien in het buitenland gevestigd? Worden de activiteiten van de instelling waarvoor de toelating(-en) geldt/gelden, in ieder geval financieel onderscheiden van andere activiteiten van de instelling? Zijn in de financiële administratie van de instelling ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar naar bron en bestemming, en is duidelijk wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens de instelling is aangegaan?

Ja/nee Ja ja

NVT Ja ja

Samenstelling Raad van Toezicht Naam B. Reuser

Dhr/mw dhr

P. Verburg

dhr

N. Jacobs

mw

M vd Lisdonk

dhr

M.A.M. Sedney

mw

bestuursfunctie voorzitter

Nevenfuncties 2010 - Voorzitter Raad vanToezicht Stichting Orion, R’dam - Voorzitter Bestuur VSOP en lid Bestuur Erfocentrum - Voorzitter Steunfonds VSN - Lid Raad v Toezicht VSN - Voorzitter klachtencommissie Florence - Lid Raad van Toezicht WWZ – Mariënstate Valent (ouderenzorg) - Lid casuistiekcommissie Erasmus MC- Sofia - Programmacommissaris Probus Vlietstreek penningmeester - Penningmeester Raad van Toezicht Stichting Orion, R - Lid regiobestuur Zonnebloem Den Haag - Lid Camphill Nederland Raad lid - Lid Raad van Toezicht Stichting Orion, Rotterdam - Stafjurist Nederlandse Vereniging Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) - Eigenaar NJ Juridische adviezen Zorg, welzijn en onderwijs lid - Lid Raad van Toezicht Stichting Orion, Rotterdam - Interim directeur en bestuurssecretaris Pro Serrecute lid - Lid Raad van Toezicht Stichting Orion, Rotterdam - Bestuurder deelgemeente prins Alexander Jaarverantwoording 2010 Stichting ORION, Gehandicaptenzorg

47 / 63

F. Vahlkamp

dhr

lid

-

Lid Raad van Toezicht Stichting Orion, Rotterdam CEO CLOOKS b.v. Eigenaar/bestuurder Vahlkamp holding bv Mede eigenaar/bestuurder QIMS Holding bv Mede eigenaar QIMS bv/Manual Master Mede eigenaar QIMS D3 bv/ClouD3 Mede eigenaar/bestuurder Feron bv Zakelijke belangenbehartiger Landbouwmaatschap Becu/Vermeu Maatschappelijk ondernemer en initiator desamenBeleving


48 / 63

C

DigiMV Beleid, inspanningen en prestaties Kwaliteit van Gehandicaptenzorg Aanlevering Zorginhoudelijke indicatoren en CE in ZiZo portal. Ingaande 2010/2011 worden de gegevens over de zorginhoudelijke indicatoren aangeleverd na bewerking door de Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Aanlevering van de ruwe meetresultaten in de ZiZo-portal vindt plaats door de organisatie (de CE door geaccrediteerd meetbureau) binnen de gestelde tijd. Onder hoofdstuk 4 van dit jaarverslag (Beleid Inspanningen en prestaties / Kwaliteitsbeleid tav cliënten) vind u de toelichting m.b.t. de gepubliceerde prestatieoverzichten Indicatoren Zichtbare Zorg.

Geboden zorg ZZP-indicatie

Omschrijving

VG-1 VG-2 VG-3 VG-4 VG-5 VG-6

Wonen met enige begeleiding Wonen met begeleiding Wonen met begeleiding en verzorging Wonen met begeleiding en intensieve verzorging Wonen met begeleiding en zeer intensieve verzorging Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering

VG-7

Aantal cliënten in zorg op 31 december 2010 7 20 6 18 30 33

Orion heeft een selectie gemaakt uit het cliëntenbestand volgens onderstaande criteria: AL

Algemene zorginhoudelijke set (vg)

-

Algemene lijst voor cliënten met een beperking die niet tot de specifieke subgroepen behoort Niet van toepassing voor SGLVG in behandelcentra Volwassen cliënten (18+) Verblijf, dagbesteding en ambulante zorg Cliënt is tenminste 6 weken in zorg Cliënt blijft tenminste 3 maanden in zorg

Kwaliteitsindicatoren De indicatoren van de hieronder genoemde 12 domeinen worden gevuld door de door de organisatie gegeven antwoorden in de vragenlijsten van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg zoals vermeld op www.zichtbarezorg.nl (algemene “generieke” VG lijsten) Jaarverantwoording 2010 Stichting ORION, Gehandicaptenzorg

49 / 63

Domein Lichamelijk welbevinden 1. Percentage cliënten waarbij een inventarisatie is uitgevoerd naar de risico’s die zijn verbonden aan een lichamelijke aandoening. 2. Percentage cliënten met een lichamelijke aandoening waarbij een inventarisatie is uitgevoerd naar de risico’s die zijn verbonden aan de aandoening en waarbij afspraken zijn vastgelegd. 3. Percentage cliënten met diabetes waarvan de HbA1c waarde in de afgelopen 12 maanden is bepaald. 4. Percentage cliënten met epileptische activiteit in het afgelopen jaar waarvoor een actuele, volledig ingevulde insultlijst beschikbaar is. Domein Psychisch welbevinden 1. Percentage cliënten waarbij een inventarisatie is uitgevoerd naar de risico’s die zijn verbonden aan een psychische aandoening. 2. Percentage cliënten met een gediagnosticeerde psychische aandoening waarbij een inventarisatie is uitgevoerd naar de risico’s die zijn verbonden aan de aandoening en afspraken zijn vastgelegd. 3. Percentage cliënten met probleemgedrag waaraan speciale aandacht en zorg wordt besteed. Domein Inter-persoonlijke relatie 1. De mate waarin cliënten ondersteuning krijgen bij het opbouwen en onderhouden van sociale relaties. Domein Belangen 1. De beschikbaarheid van een vorm van medezeggenschap binnen de informatie-eenheid (a) en de beschikbaarheid van ondersteuning of coaching daarbij (b). Randvoorwaarde Zorgafspraken en ondersteuningsplan 1. Percentage cliënten dat beschikt over een zorgen ondersteuningsplan dat aan procedurele voorwaarden voldoet. 2. Percentage cliënten waarbij afspraken over de zorg en ondersteuning op alle domeinen en leefgebieden zijn vastgelegd en nagekomen. Randvoorwaarde Cliëntveiligheid 1. Percentage cliënten met verhoogd risico waarbij een inventarisatie is gemaakt van de veiligheidsrisico’s en afspraken zijn vastgelegd. 2. Prevalentie van incidenten op het gebied van veiligheid de afgelopen 30 dagen. 3. Percentage cliënten waarvan de medicatie in de afgelopen 12 maanden is geëvalueerd. 4. Percentage cliënten waarbij het effect van toegepaste vrijheidsbeperkende maatregelen is geëvalueerd. Randvoorwaarde Kwaliteit van medewerkers en organisatie 1. Percentage ziekteverzuim over het afgelopen jaar a. binnen de informatie-eenheid b. binnen de gehele organisatie. Randvoorwaarde Samenhang in zorg en ondersteuning 1. De mate waarin de zorg en ondersteuning in samenhang wordt geleverd.


50 / 63

Cliëntervaringen (CE-index) Het cliëntervaringsonderzoek (CE-index) is door Orion uitbesteed aan een externe gecertificeerde organisatie (Inclusief het deponeren in de ZiZo portal) De vragenlijsten zijn gericht aan volwassen cliënten (18+) die verblijfszorg, dagbesteding of ambulante zorg ontvangen. De focus van de CE-index is op vier domeinen: Deelname aan de samenleving, persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling en materieel welzijn. Verklaring Verklaring van het bestuur van de instelling

Ja/nee

Deze indicatoren zijn naar waarheid ingevuld met gebruikmaking van de voorschriften en richtlijnen waarmee de kwaliteitsgegevens worden geschoond en de indicatoren worden gecasemixt.

Ja

Kwaliteitscertificaten, - labels of accreditaties Gegeven

Antwoordcategorie

Certificaat, label of accreditatie aanwezig Naam Reikwijdte Datum van uitreiking Datum van expiratie geldigheid Naam toetsende instantie Traject gestart om een kwaliteitscertificaat, -label of accreditatie te verkrijgen

1 HKZ certificering Stichting Orion 21 november 2008 3 november 2011 Keurmerk Nvt

Klachten WTZi-zorg Klachtenfunctionaris.

Antwoordcategorie

Kunnen patiënten/cliënten in uw concern terecht bij een klachtenfunctionaris

Ja

Aantallen klachten WTZi-zorg

Aantal

Aantal klachten ingediend bij de klachtencommissie Aantal klachten als percentage van het gemiddeld aantal personeelsleden in fte’s Aantal door de klachtencommissie in behandeling genomen klachten Aantal klachten waarover de klachtencommissie advies heeft uitgebracht Aantal klachten dat gegrond is verklaard

0 0 0 0 0

Klachten overige activiteiten Aantallen klachten overige activiteiten

Aantal

Aantal klachten ingediend Aantal klachten in behandeling genomen Aantal klachten gegrond verklaard

0 0 0


51 / 63

Verloop personeel Verloop Instroom personeel in loondienst totale concern in verslagjaar Waarvan personeel WTZi-zorg (schatting) Uitstroom personeel in loondienst totale concern in verslagjaar Waarvan personeel WTZi-zorg (schatting)

Aantal personeelsleden 37 37 42 42

Aantal fte 17,5 17,5 12,5 12,5

Ziekteverzuim Verzuim Verzuim totaal personeel in loondienst Verzuim personeel WTZi-zorg (schatting)

Percentage 6,0 6,0

Vacatures Vacatures

Totaal aantal vacatures per einde verslagjaar

Totaal personeel Waarvan personeel WTZi-zorg Waarvan personeel met patiënt/cliëntgebonden functies

1 1 1

Aantal moeilijk vervulbare vacatures per einde verslagjaar 1 1 1


52 / 63

Resultaatratio Resultaatratio (nettoresultaat gedeeld door de totale opbrengsten van de betreffende activiteiten) Vorig jaar Verslagjaar Resultaatratio: Zvw-gefinancierde resultaten Wordt automatisch berekend uit resultaat en totale opbrengsten Resultaat boekjaar Totale opbrengsten boekjaar Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten 6,49% -1,35% Resultaat boekjaar 804.223 -149.354 Totale opbrengsten boekjaar 12.394.612 11.079.041 Resultaatratio: niet Zvw- en niet-AWBZ-gefinancierde resultaten

Wordt automatisch berekend uit resultaat en totale opbrengsten

Resultaat boekjaar Totale opbrengsten boekjaar

Liquiditeit Liquiditeit Quick ratio

Vorig jaar

Verslagjaar 126,42%

Current ratio Vlottende activa (inclusief liquide middelen) Vlottende activa (exclusief liquide middelen)

154,37% 14,20% 3.101.741 285.282

Totaal kortlopende schulden

2.009.318

3.169.988

Solvabiliteit Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) Totaal eigen vermogen Balanstotaal

Vorig jaar 15,72% 2.222.071 14.138.464

Verslagjaar 14,27% 2.072.717 14.519.955

vermogensratio (eigen vermogen / totaal opbrengsten) Totaal eigen vermogen Totaal opbrengsten

17,93 2.222.071 12.394.612

18,71 2.072.717 11.079.041

3,9% 4.007.537 123.690

Solvabiliteit

Beloning Directeur / Bestuurder Naam De heer of mevrouw Bestuursfunctie Nevenfunctie

Vanaf welke datum is de bestuurder als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit

R.R. Bakker Dhr. Directeur / bestuurder - uit hoofde van functie lid bestuurd Edith Maryon Collega - uit hoofde van functie voorzitter bestuur Camphill Nederland 1 september 2008 Ja


53 / 63

van het bestuur? Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? Wat is de aard van de arbeidsovereenkomst? Welke salarisregeling is toegepast? Wat is de deeltijdfactor

nvt Ja 12 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd CAO 100%

Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen Waarvan: verkoop verlofuren Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren Bruto-onkostenvergoeding Werkgeversbijdrage sociale lasten Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU Ontslagvergoeding Bonussen Totaal inkomen Cataloguswaarde auto van de zaak Eigen bijdrage auto van de zaak Opmerkingen

88.670 0 0 3.125 7.371 8.980 Nvt Nvt 108.146 Nvt Nvt

Vergoeding Raad van Toezicht Naam

2010 Bezoldiging

B. Reuser P. Verburg F. Vahlkamp M.A.M. Sedney M. van Lisdonk N. Jacobs Totaal

€ 1 500 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 6 500

Wet Topinkomens (WOPT) nvt


54 / 63

D DigiMV Hoofdposten uit de Jaarrekening Balans Activa per einde verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar Vaste activa

Bedrag in euro’s einde verslagjaar

Bedrag in euro’s per einde vorig verslagjaar

Immateriële vaste activa

0

0

Materiële vaste activa

10.512.418

11.036.723

Financiële vaste activa

0

0

Totaal vaste activa

10.512.418

11.036.723

Vlottende activa



Voorraden

0

0

Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s

0

0

Vorderingen en overlopende activa

123.690

137.977

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

0

147.305

Effecten

0

0

Liquide middelen

3.883.847

2.816.459

Totaal vlottende activa

4.007.537

3.101.741

Totaal activa



Totaal activa (vast+ vlottend)

14.519.955

14.138.464

Passiva per einde verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar Eigen vermogen



Kapitaal

0

0

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

2.066.092

2.215.446

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

6.625

6.625

Totaal eigen vermogen

2.072.717

2.222.071

Overige passiva




55 / 63

Voorzieningen

420.541

719.688

Langlopende schulden (> 1 jaar)

8.857.709

9.187.387

Kortlopende schulden (< 1 jaar) en overlopende passiva

1.686.628

2.009.318

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

1.482.360

0

Totaal overige passiva

12.447.238

11.916.393

Totaal passiva



Totaal passiva (eigen vermogen+ overig)

14.519.955

14.138.464

Resultatenrekening

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Bedrijfsopbrengsten

Bedrag in euro’s verslagjaar

Bedrag in euro’s vorig verslagjaar

Wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies

10.912.337

12.105.290

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC Bsegment; inclusief Wmohuishoudelijke hulp)

33.666

49.323

Omzet DBC B-segment

0

0

Subsidies (exclusief Wmohuishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)

101.074

109.026

Overige bedrijfsopbrengsten

31.964

130.973

Som der bedrijfsopbrengsten

11.079.041

12.394.612

Bedrijfslasten



Personeelskosten

8.303.518

8.230.464

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

624.421

635.128

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

0

0

Overige bedrijfskosten

1.905.413

2.325.515

Som der bedrijfslasten

10.833.352

11.191.107


56 / 63

Bedrijfsresultaat



Bedrijfsresultaat

245.689

1.203.505

Financiële baten en lasten



Financiële baten

0

0

Financiële lasten

395.043

399.282

Financieel resultaat

0

0

Saldo



Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

-149.354

804.223

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering

0

0

Resultaat uit gewone bedrijfsvoeringen na belastingen

0

0



Buitengewone baten

0

0

Buitengewone lasten

0

0

Buitengewoon resultaat

0

0

Buitengewone baten en lasten Buitengewone baten en lasten

Resultaat over verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar Resultaat Bedrag in euro’s verslagjaar


Resultaat

804.223

-149.354


57 / 63

Toelichting op balans: materiële vaste activa Toelichting op de balans verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: materiële vaste activa Bedrag in euro’s verslagjaar Bedrag in euro’s vorig verslagjaar Boekwaarde per 1 januari

11.036.723

11.582.884

Bij: Totaal investeringen (zie specificatie in tabel hieronder)

100.116

361.272

Bij: Totaal herwaarderingen

0

0

Af: Totaal desinvesteringen

0

272.304

Af: Totaal afschrijvingen

624.421

635.129

Af: Totaal terugname afgeschreven activa

0

0

Boekwaarde per 31 december (=totaal materiële vaste activa)

10.512.418

11.036.723

Toelichting op de balans verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: investeringen naar type activa Bedrag in euro’s Bedrag in euro’s vorig verslagjaar verslagjaar Investeringen in bedrijfsgebouwen en terreinen

44.675

171.049

Investeringen in andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting

55.441

190.223

Investeringen in materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

0

0

Investeringen in niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

0

0

Totaal investeringen

100.116

361.272

Investeringen in machines en installaties

Toelichting op balans: financiële vaste activa Bedrag in euro’s einde verslagjaar


Deelnemingen

0

0

Overige langlopende vorderingen

0

0

Totaal financiële vaste activa

0

0


58 / 63

Toelichting op balans: vorderingen en overlopende activa Toelichting op de balans per einde verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: vorderingen en overlopende activa Bedrag in euro’s einde Bedrag in euro’s per einde vorig verslagjaar verslagjaar Vorderingen op debiteuren

16.230

40.529

Overige kortlopende vorderingen en overlopende activa

107.460

97.448

Totaal vorderingen en overlopende activa

123.690

137.977

Toelichting op balans: kortlopende schulden Toelichting op de balans per einde verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: kortlopende schulden Bedrag in euro’s einde Bedrag in euro’s per einde vorig verslagjaar verslagjaar Schulden aan kredietinstellingen

0

0

Crediteuren

205.305

332.450

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen

329.675

329.675

Overige schulden

275.190

483.034

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

876.458

864.159

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

1.686.628

2.009.318

Toelichting op balans: specificatie financieringsverschil Toelichting op de balans verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: specificatie financieringsverschil Bedrag in euro’s verslagjaar


Wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies

11.179.856

12.230.715

Af: Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget (zie tabel hieronder)

12.248.652

11.921.374

Totaal financieringsverschil

-1.068.796

309.341


59 / 63

Toelichting op de balans verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: specificatie vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget ziekenhuizen Bedrag in euro’s verslagjaar Bedrag in euro’s vorig verslagjaar Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen

0

0

Honorariaopbrengsten specialisten in loondienst

0

0

Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst

0

0

Kapitaallasten DBC-B segment

0

0

Overige opbrengsten

0

0

Nog te factureren DBC A-segment

0

0

Mutatie onderhanden werk DBC A-segment

0

0

Afrekening overfinanciering

0

0

Afrekening lumpsum

0

0

Overige mutaties

0

0

Totaal vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget

0

0

Toelichting op de resultatenrekening: wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: wettelijk budget Bedrag in euro’s verslagjaar Bedrag in euro’s vorig verslagjaar Wettelijk budget boekjaar

11.179.856

12.230.715

Correcties budget voorgaande jaren

-267.519

-125.425

Totaal wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies

10.912.337

12.105.290


60 / 63

Toelichting op de resultatenrekening: niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: niet-gebudgetteerde zorgprestaties Bedrag in euro’s Bedrag in euro’s verslagjaar vorig verslagjaar Zorgprestaties tussen instellingen

0

0

Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering

0

0

Persoonsgebonden en -volgende budgetten

33.666

49.323

Opbrengsten uit hoofde van niet-gebudgetteerde Zvw/AWBZzorg (waaronder kraamzorg)

0

0

Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming)

0

0

Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties

0

0

Totaal niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC Bsegment; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

0

0

Toelichting op resultatenrekening: omzet DBC B-segment Bedrag in euro’s verslagjaar


Gefactureerde omzet DBC B-segment

0

0

Mutatie onderhanden werk DBC B-segment

0

0

Totaal omzet DBC B-segment

0

0

Toelichting op de resultatenrekening: subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: subsidies Bedrag in euro’s Bedrag in verslagjaar euro’s vorig verslagjaar Subsidies AWBZ/Zvw-zorg

0

0

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van OC&W (waaronder werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's)

0

0

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Justitie

0

0

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds, academische component voor UMC's)

82.872

74.428

Overige Rijkssubsidies

0

0


61 / 63

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmohuishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ)

0

0

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EUsubsidies

18.202

34.598

Totaal subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)

101.074

109.026

Toelichting op de resultatenrekening: overige bedrijfsopbrengsten Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: overige bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro’s Bedrag in euro’s verslagjaar vorig verslagjaar Overige dienstverlening

0

0

Overige opbrengsten, waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed

31.964

130.973

Totaal overige bedrijfsopbrengsten

31.964

130.973

Toelichting op de resultatenrekening: personeelskosten Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: personeelskosten Bedrag in euro’s Bedrag in euro’s vorig verslagjaar verslagjaar Lonen en salarissen

5.589.421

5.464.873

Sociale lasten

1.738.646

1.504.704

Pensioenpremie

509.056

432.034

Andere personeelskosten

210.659

308.164

Personeel niet in loondienst

255.736

520.689

Totaal personeelskosten

8.303.518

8.230.464

Toelichting op de resultatenrekening: overige bedrijfskosten Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: overige bedrijfskosten Bedrag in euro’s Bedrag in euro’s vorig verslagjaar verslagjaar Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten

505.636

499.834

Algemene kosten

689.059

801.032

Patiënt/cliënt- en bewonersgebonden kosten

490.550

399.924

Onderhoud en energiekosten

344.431

393.734


62 / 63

Huur en leasing

288.798

235.899

Donaties en vrijval voorzieningen

-413.061

-4.908

Totaal overige bedrijfskosten

1.905.413

2.325.515

Bevestiging Directeur/Bestuurder heeft de gegevens in DigiMV bevestigd.


63 / 63

Stichting Orion Jaarverantwoording. Gehandicaptenzorg Rotterdam, Zevenkamp

Recommend Documents